La Tribune affirme qu’un procureur genevois a ouvert en 2018 une enquête pénale pour "soupçons de blanchiment d’argent aggravé" sur ces transactions et inculpé Corinna Larsen, la banque Mirabaud, un avocat et un homme d’affaires, mais pas Juan Carlos. La justice suisse se refuse à tout commentaire sur cette affaire dont son homologue espagnole s’est saisie à son tour en septembre 2018 pour enquêter sur le contrat du TGV.
Qui n'a pas été inculpé ?
Juan Carlos
Espagne : des soupçons mais pas de preuves contre l’ancien roi Juan Carlos.