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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DE GRAEF - VANDEBOSCH

BV BVBA

BOSEIND 98 3910 NEERPELT

BOSEIND 98

3910

NEERPELT

0300557

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300557.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : De Graef - Vandebosch Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 3910 Neerpelt, Boseind 98 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op twintig januari tweeduizend en tien, dat door de hierna vermelde personen een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen: 1. De heer DE GRAEF Jan Willem, geboren te Hamont op zeventien april duizend negenhonderdvijftig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw CROIMANS Marleen, wonende te 3900 Overpelt, A Lapidestraat 16 bus 9. 2. De heer VANDEBOSCH Willem Jozef, geboren te Bree op veertien februari duizend negenhonderdachtenvijftig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw KESSELS Catharina Joanna Ghislaine, wonende te 3950 Bocholt, Meesstraat 5. De comparanten verklaren dat tussen hen een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “De Graef - Vandebosch” wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderzesentachtig (186) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL. De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat het ten bedrage van zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro volstort werd door inbreng in speciën: a) de heer DE GRAEF Jan Willem, onderschreven voor negenduizenddriehonderd (9.300,00) euro en voor drieduizendhonderd (3.100,00) euro volstort; b) de heer VANDEBOSCH Willem, onderschreven voor negenduizenddriehonderd (9.300,00) euro en voor drieduizendhonderd (3.100,00) euro volstort. Hetzij in totaal onderschreven voor achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en volstort voor zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro. VERGOEDING VOOR DE INBRENG. Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten het hierna vermeld aantal honderdzesentachtig (186) aandelen toegekend, te weten: a) aan de heer DE GRAEF Jan Willem, voormeld, drieënnegentig (93) aandelen; b) aan de heer VANDEBOSCH Willem, voormeld,drieënnegentig (93) aandelen. Hetzij in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen. De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden. STATUTEN. Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel): Artikel 1. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: “De Graef - Vandebosch". Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Boseind 98. Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel : Het verstrekken van advies in belastingzaken; het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudstukken; de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rentabiliteit en risico's, de organisatie van de boekhoudingdiensten en van de administratieve organisatie van de ondernemingen; de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden. Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en hen vertegenwoordigen. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Artikel 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de 0822634432 bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. Artikel 20. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping. Artikel 25. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Artikel 28. Elk aandeel geeft recht op één stem. Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 32. Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 33. In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen: 1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op eenendertig december tweeduizend tien. 2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten. 3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee, en benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: - de heer DE GRAEF Jan Willem, voormeld; - de heer VANDEBOSCH Willem, voormeld. 4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen. 5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is. AANVAARDING EN BENOEMING. Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaren de heer DE GRAEF Jan Willem en de heer VANDEBOSCH Willem, beiden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Voor ontledend uitreksel. Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte Mtr Dirk Seresia Notaris

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ESPACE ARCHITECTE, EN ABREGE : ESPACE A

SC SPRL

RUE DU CHEMINEAU 19 7380 QUIEVRAIN

RUE DU CHEMINEAU 19

7380

QUIEVRAIN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300558.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ESPACE ARCHITECTE Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19 Objet de l’acte : Constitution - Nomination D’un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 26 janvier 2010, en cours d’enregistrement, il résulte que : Ont comparu : 1. Monsieur CASTIAUX Patrick, domicilié à 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19; 2. Monsieur DESTRA Girolamo, domicilié à 7350 Hensies, Rue du Couvent(TH) 61; Constitution Les comparants l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « ESPACE ARCHITECTE », ayant son siège social à 7380 Quiévrain, 19 Rue du Chemineau, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) , représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qu’ils déclarent souscrire en numéraire au prix de cent (100,-) euros chacune comme suit: 1. par Monsieur CASTIAUX Patrick, prénommé, à concurrence de cent quatre-vingt-cinq (185) parts, soit un montant de dix-huit mille cinq cents (18.500) euros; 2. par Monsieur DESTRA Girolamo, prénommé, à concurrence d’une (1) part, soit un montant de cent (100) euros; Total: cent-quatre-vingt-six (186) parts: dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Souscription - Libération Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence d’un tiers par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents (6.200,-) euros. A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, conformément à l’article 224 du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l’objet préalablement aux présentes d’un dépôt spécial auprès de la Banque FINTRO. Le plan financier prévu par l'article 215 du code des sociétés a été remis au notaire soussigné, antérieurement aux présentes. Statuts Article 1er La société est constituée sous forme d’une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « ESPACE ARCHITECTE » Article 2 Le siège de la société est établi à 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19. Article 3 La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : - toutes prestations rentrant dans l’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur conseil, en ce compris, toutes les techniques spéciales du bâtiment notamment sculpture et peinture d’art intégrée à l’architecture, la décoration, la rénovation, l’aménagement intérieur et paysager, design, topographie, l’urbanisme, les expertises, la gestion immobilière et autres activités immobilières à l’exclusion de toutes opérations sortant du cadre de la déontologie ou revêtant un caractère commercial. - Le fonctionnement et la gestion d’un bureau ou d’un atelier d’architecture et d’urbanisme. La société ne peut cependant poser aucun acte contraire au règlement déontologique de l’Ordre des Architectes. 0822634729 Volet B - Suite La société et chacun de ses associés doivent respecter les règles de déontologie propres à la profession d’architecte. Seuls les architectes inscrits au tableau de l’Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission légale de l’architecte. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et notamment exercer un mandat d’administrateur dans d’autres sociétés. Elle peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Article 5 Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre- vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages. Article 17 L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant ou d’un architecte-associé. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le dernier vendredi de mai de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'assemblée ne délibère valablement que pour autant que les intérêts des architectes y soient majoritairement représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf dispositions spéciales prévues au Code des sociétés. Article 18 L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société. Article 19 Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opère par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le président du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations. Dispositions temporaires 1. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée générale aura lieu en mai deux mille onze. 2. Nomination du gérant Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée : Monsieur Patrick CASTIAUX, prénommé, qui accepte ; Son mandat sera exercé à titre onéreux. Il a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. 3. Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Emmanuel GHORAIN Notaire Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

AL & KO

BVBA

OLMENSTRAAT 22 3600 GENK

OLMENSTRAAT 22

3600

GENK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300559.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : AL&KO Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3600 Genk, Olmenstraat 22 Onderwerp akte : Oprichting Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo, Markt 12, op 22 januari 2010, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een be- sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming AL&KO. 1) vennoten-oprichters : a) de heer ALTUN Yunus, geboren te Beringen op 18 september 1985 (NN. 85.09.18 047- 97), echtgenoot van mevrouw Atas Nukhet, wonende te 3581 Beringen, Rondplein 11. b) de heer KOCADAG Cezmi, geboren te Eleskirt (Turkije) op 1 december 1977 (NN. 77.12.01 455-52), echtgenoot van mevrouw Kocadag Aygul, wonende te 3600 Genk, Olmenstraat, 22. 2) Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de naam : "AL&KO”. 3) Zetel : De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Olmenstraat 22. 4) Doel : De vennootschap heeft tot doel : Alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw. Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten Vloeren, metselen, aankoop en verkoop van tegels Montagewerken, plaatsen en monteren van ramen, deuren en rolluiken Aankoop en verkoop van ramen, deuren en rolluiken Elektriciteitswerken Ruwbouw van gebouwen Opdrachtgever zijn in montagewerken Schilderwerken Aan en verkoop van gebouwen Aannemer schrijnwerker - timmerman Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten Schrijnwerk van hout of van kunststof Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. in hout of kunststof De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoorts in hout of kunststof Het uitgeven van bouwwerken in onderaanneming De montage van serres veranda’s enzovoorts in hout of kunststof Het kopen, bouwen,verbouwen en verkopen van onroerend goed 0822634927 Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van handelsgoederen van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord. De coördinatie van alle onderaannemingen die betrekking hebben met de bouw. De vennootschap kan optreden als veiligheidscoördinator op de bouwwerven. Alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw. Aan en verkoop van kleding Diensten die te maken hebben met transportverrichtingen Aan en verkoop van auto’s, carwash, onderhoud en herstellingen van rollend materieel Uitbaten van restaurant, brasseries, cafés in de meest ruime zin enz. Activiteiten die te maken hebben met de horeca Uitbaten van hotels, motels en logementshuis Organiseren van evenementen, sportactiviteiten Catering Aan en verkoop van voedingwaren in de meest ruime zin Aankopen, verkopen en verwerken van industriële materiaal, bouwmateriaal, glas, plastiek enz. Slagerij, bakkerij Het leggen van houten vloeren en aanverwanten. De import en export van handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord De groot- en kleinhandel van bouwmaterialen De vennootschap kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel voor derden, zowel voor aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is. Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is Het kunnen bezitten van andere aandelen in een vennootschap, bestuurder zijn in die vennootschap enzovoorts De vennootschap mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven, inzoverre zij niet strijdig zijn met de deontologische plichtenleer of ethiek De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland. 5) Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. 6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld. Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichters als volgt ingetekend: - door de heer Altun Yunus, voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00); - door de heer Kocadag Cezmi, voornoemd vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00); Op de aandelen werd door ieder van hen als volgt werd gestort in speciën: 1) door de heer Altun Yunus, vijfduizend euro (€ 5.000,00) 2) door de heer Kocadag Cezmi, vijfduizend euro (€ 5.000,00) Zodat een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 780-5911784-35 geopend bij de Dexia Bank, op naam van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 18 januari 2010. 7) Tijdstip werking en duur : De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht voor onbeperkte duur. 8) Bestuur en vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen. De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: - de heer Altun Yunus, voornoemde oprichter, wonende te 3581 Beringen, Rondplein 11, die verklaart te aanvaarden; - de heer Kocadag Cezmi, voornoemde oprichter, wonende te 3600 Genk, Olmenstraat 22, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering. 9) Boekjaar Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. 10) Datum en uur van de jaarvergadering. De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur. 11) Eerste jaarvergadering en boekjaar. Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2011. 12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting. Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, Went Fiduciaire BV BVBA, hier vertegenwoordigd door de heer Gert Engelen, met kantoor te 3582 Beringen-Koersel, Koersel-Dorp 13 bus 1, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ZEEL

BVBA

KOOSTERSTRAAT 13 3570 ALKEN

KOOSTERSTRAAT 13

3570

ALKEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300560.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : ZEEL Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3570 Alken, Koosterstraat 13 Onderwerp akte : Oprichting Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo, Markt 12, op 25 januari 2010, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een be- sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming ZEEL. 1) vennoot-oprichter : De heer ZEELMAEKERS Wouter Paul Emiel, geboren te Hasselt op 26 juli 1975 (NN. 75.07.26 097-68), ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat, 13. 2) Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de naam : "ZEEL”. 3) Zetel : De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Koosterstraat 13. 4) Doel : De vennootschap heeft als, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake : - Het uitbaten van een reclame- en adviesbureau, zijnde het voeren van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitgaven, publiciteit en commerciële promotie, het ontwerpen en verwezenlijken van reclamecampagnes, het beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten, dit alles in de ruimste zin opgevat. - De organisatie van mediaplanning, de aan- en verkoop van mediaruimte. - Het uitvoeren van alle drukwerk - Het produceren, verdelen, verkopen, installeren, onderhouden, hetzij als tussenpersoon hetzij voor eigen rekening van zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, enz. en van alle toebehoren, dit alles in de ruimste zin van het woord. - Het geven van allerlei vormen van onderwijs, zoals bijvoorbeeld salestrainingen. - De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer erfpacht en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, in pand stellen. 0822635026 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. - De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. - De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. 5) Maatschappelijk kapitaal : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vierenveertig (744) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. 6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld. Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichter ingetekend op zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen, hetzij voor achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), waarop een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gestort in speciën. Zodat er een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) ter beschikking is van de vennootschap. Dit bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gedeponeerd op rekening nummer 735-0253226-44 geopend bij de KBC Bank te Diepenbeek, op naam van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 25 januari 2010. 7) Tijdstip werking en duur : De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht voor onbeperkte duur. 8) Bestuur en vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen. De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer Zeelmaekers Wouter, voormeld, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat, 13, die verklaart te aanvaarden; Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering. 9) Boekjaar Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. 10) Datum en uur van de jaarvergadering. De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur. 11) Eerste jaarvergadering en boekjaar. Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend en elf. De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf 1 januari 2010 tot aan de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. 12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

822635125

10300561

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

BOUWONDERNEMING MARC CEELEN

BVBA

DE SCHIJF 6 3930 HAMONT-ACHEL

DE SCHIJF 6

3930

HAMONT-ACHEL

0300561

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300561.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : BOUWONDERNEMING MARC CEELEN Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3930 Hamont-Achel, de Schijf 6 Onderwerp akte : Oprichting Uit de akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan hierna een uittreksel van de statuten overeenkomstig artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen: Oprichter De heer CEELEN Marc Johan, geboren te Hamont op vijf augustus negentienhonderd tweeënzestig en zijn echtgenote, mevrouw HENDRIKX Marie Josée Stephanie, geboren te Hamont op zestien februari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel, De Schijf 6.Gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen blijkens akte verleden voor notaris Paul Eyben te Hamont-Achel op dertien mei negentienhonderd vijfentachtig, niet gewijzigd tot op heden. Rechtsvorm en naam De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam «BOUWONDERNEMING MARC CEELEN». Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, de Schijf 6. Doel van de vennootschap De vennootschap heeft tot doel: I. Specifiek doel - aannemer van metsel- en betonwerken van gebouwen; - aanneming, bouwen en verbouwen, herstellen en renoveren van gebouwen; - detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen, inclusief doe-het-zelfzaken met een verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter; - tussenpersoon in de handel; - de groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van materialen, gebouwen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe staat als in tweedehandse staat; - het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.); - projectontwikkeling voor de bouw van appartementen; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazo marmer, graniet of lei; - plaatsen van vloer- en wandtegels; - isolatiewerkzaamheden; - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; 0822635125 - onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; - de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen; - de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden; - de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”; - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enz.; - optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; - de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”; - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; - bouwen van individuele huizen; - algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; - het bouwrijp maken van terreinen; - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.; - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; - stukadoorswerk; - onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz.; - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; - slopen van gebouwen. II. Voor eigen rekening: A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik- keling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; G. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel; H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR) en is verdeeld in vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het wordt gevormd door een inbreng in natura. Het is volledig volstort. Omtrent zelfde inbreng in natura heeft de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van Bedrijfsrevisoren onder nummer 1986-N-00926, wonende te 3960 Bree, Millenstraat 34 en optredend als vennoot en permanent vertegenwoordiger van “Hubert VENCKEN”, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van Bedrijfsrevisoren onder nummer B-00137-1990, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, aangewezen door de comparanten-oprichters, het verslag opgesteld voorgeschreven door de artikelen 219 van het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: “Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande inbreng in natura van bestanddelen van de éénmanszaak ten bedrage van € 53.526,49 in de op te richten BOUWONDERNEMING MARC CEELEN BVBA, is gebleken dat : 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; 3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 53.526,49 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; 4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de heer en mevrouw CEELEN-HENDRIKX 50 volgestorte aandelen van BOUWONDERNEMING MARC CEELEN BVBA bedraagt, alsook een inschrijving in rekening courant ten bedrage van € 3.526,49; 5. er een voorbehoud geformuleerd wordt over de niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling aan de bevoegde overheidsinstantie en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overdrager (m.b.t. art. 442bis uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en art. 93undecies B van het BTW-Wetboek) gezien er geen fiscale certificaten aangevraagd werden; 6. er een inschrijving bestaat op de handelszaak, dat de financiële instelling bevestigt dat alle betrokken schulden voldaan werden zodat de overdracht vrij en onbelast kan gebeuren. Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Bree, 21 januari 2010 – Hubert VENCKEN” Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen. Bevoegdheden zaakvoerders De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennoot- schap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Begin en einde van het boekjaar Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf. Controle De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene ver- gadering tot deze benoeming besluit. Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen bene- den het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening hou- den en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een ho- gere verhouding volgestorte effecten. Jaarvergadering De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van juni om elf uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eraan voorafgaande werkdag, op het- zelfde uur gehouden. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf. Benoeming zaakvoerder Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer CEELEN, Marc, geboren te Hamont op vijf augustus duizend negenhonderdtweeënzestig, Belgische nationaliteit, met woonplaats te 3930 Hamont-Achel, de Schijf 6. Voor ontledend uittreksel Notaris Wendy Geusens Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de verslagen van de oprichters en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.

402959873

10300613

BENAMING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

ALEX STEWART

NV

VOSVELD 8A 2110 WIJNEGEM

VOSVELD 8A

2110

WIJNEGEM

0300613

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300613.pdf

Ondernemingsnr : 0402.959.873 Benaming : (voluit) : ALEX STEWARD Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 2110 Wijnegem, Vosveld 8 bus A Onderwerp akte : Modificatie Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van elf januari tweeduizend tien, gehouden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen: 1. Wijziging van de naam in “Stewart Inspection and Analysis”. 2. Nauwkeurige aanduiding van de zetel in de statuten, en aanpassing van de procedure tot zetelverplaatsing aan de taalwetgeving. 3. Kapitaalverhoging met tweeënveertig euro drieëntwintig cent (42,23 EUR) om het kapitaal te brengen van zeshonderd zesentwintigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro zevenenzeventig cent (626.457,77 EUR) op een afgerond bedrag in euro van zeshonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (626.500 EUR), door omzetting van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 4. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan de heer Dave CHANET, wonende te 2520 Ranst, Rozenlaan 28. In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Benoît De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen. Samen hiermee neergelegd : uitgifte + coördinatie

454869820

10300614

ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

DDR SYSTEMS

BVBA

OPHEMSTRAAT 168 9400 VOORDE

OPHEMSTRAAT 168

9400

VOORDE

0300614

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300614.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : DDR-SYSTEMS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9400 Ninove, Ophemstraat(Voo) 168 Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - AANPASSING VAN DE STATUTEN. Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DDR-Systems" met zetel te 9400 Voorde-Ninoce, Ophemstraat 168, opgesteld door Meester Luc Eeman, Notaris te Lebbeke, op 19 januari 2010 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DDR- Systems" met zetel te 9400 Voorde-Ninoce, Ophemstraat 168. Opgericht bij akte verleden voor Meester Frederic Caudron, Notaris te Aalst-Erembodegem, op 29 maart 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 1995, onder nummer 950419-276 en gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op 12/10/2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04/11/2004 onder nummer 04153757 en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op 12/12/2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 02/01/2008, onder nummer 08000662. Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen : 1. Aanvaarding van het hierbij aangeboden ontslag als zaakvoerder van de Heer Polet Bruno Ivo, wonende te Outer, Kloosterstraat 8, zoals blijkt uit de onderhandse volmacht getekend te Outer op 19 december 2009. De vergadering beslist kwijting te geven van zijn bestuur. 2. Aanpassing en coördinatie van de statuten en daartoe de nodige macht te geven aan de zaakvoerder Die verklaren dit mandaat te aanvaarden." VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Luc Eeman Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte

458787135

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BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL

CONNECT SERVICES

BVBA

SINT-JACOBSMARKT 78 2000 ANTWERPEN

SINT-JACOBSMARKT 78

2000

ANTWERPEN

0300616

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300616.pdf

Ondernemingsnr : 0458.787.135 Benaming : (voluit) : Connect Services Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 78 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, notaris met standplaats te Antwerpen op 27 januari 2010 dat werd gehouden de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connect Services met zetel te 2000 Antwerpen, Sint- Jacobsmarkt 78, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.787.135. Volgende besluiten werden genomen: EERSTE BESLUIT: de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "1... 2... Clean!"; TWEEDE BESLUIT: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 76; DERDE BESLUIT: het doel wordt uitgebreid als volgt: - alle activiteiten die in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, o.a.: schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker… (niet limitatief). - het herstellen en installeren, verkopen en aankopen van computers; - in- en verkoop en in consignatie nemen van kledij, speelgoed en cadeau-artikelen. (voor de tweedehands winkel / stockverkoop); - verhuur en ter beschikking stellen van allerhande materiaal voor schoonheidsinstituten. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord zonder enige beperking. VIERDE BESLUIT: het mandaat van de zaakvoerder, mevrouw Marga Van Houtven is bezoldigd vanaf 1 januari 2010; VIJFDE BESLUIT: de statuten worden aangepast aan de genomen besluiten en vastgesteld zoals hierna vermeld. --- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL --- (getekend), Luc VAN PELT, notaris met standplaats te Antwerpen. Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.

463336237

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MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

FORMAT

BVBA

MUITERIJ 6 9660 ST-MARIA-OUD(BRAKEL)

MUITERIJ 6

9660

ST-MARIA-OUD(BRAKEL)

0300617

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300617.pdf

Ondernemingsnr : 0463.336.237 Benaming : (voluit) : FORMAT Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9660 Brakel, Muiterij 6 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc Van Pelt te Antwerpen op 11/01/2009, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORMAT, met zetel te 9660 Brakel, Muiterij 6, ondernemingsnummer 0463.336.237. Volgende besluiten werden genomen: EERSTE BESLUIT: het kapitaal wordt omgezet in euro en bedraagt 18592,01 euro. TWEEDE BESLUIT: het doel wordt gewijzigd als volgt: - de exploitatie van kermissen en andere evenementen; - de handel in en de exploitatie van kermisattracties; - het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten voor de exploitatie van kermisattracties; - het managen van alle mogelijke zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kermissen en het exploiteren van kermisattracties; - bemiddeling en advies; - handel in menigvuldige goederen; - aan- en verkoop van onroerende goederen en de exploitatie ervan. DERDE BESLUIT: de zetel wordt overgebracht naar 3290 Diest, Vroentestraat 2. VIERDE BESLUIT: het ontslag van de heer Peters Gilbert Marie Peeters en mevrouw Martine Claire Deltand als zaakvoerders wordt aanvaard. Tot zaakvoerder wordt benoemd de heer Jean-Paul Milet de St.Aubin wonende te 1025 VN Amsterdam (Nederland), Loenermark 830. VIJFDE BESLUIT: de statuten worden aangepast aan het wetboek van vennootschappen en opnieuw vastgesteld. --- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL --- Luc Van Pelt, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging.

822636115

10300562

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

EQUIFARM

SPRL

RUE DU BOLLAND 40 4260 BRAIVES

RUE DU BOLLAND 40

4260

BRAIVES

0300562

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300562.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : EQUIFARM Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4260 Braives, Rue du Bolland 40 Objet de l’acte : Constitution - Nomination Extrait de l'acte reçu par le notaire Benoît CARTUYVELS, à Braives, le vingt-six janvier deux mille dix, délivré avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge, contenant constitution d’une société. - FONDATEUR: Monsieur LELOUP Jean-Luc Joseph Marcel Léon Ghislain, né à Huy le treize septembre mille neuf cent soixante-sept (NN 670913-157-50), célibataire, domicilié à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland 42. - FORME - DENOMINATION: La société commerciale a adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « EQUIFARM » - SIEGE: Le siège social est établi à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland, 40. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. - OBJET : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : - Les travaux d'entreprises liés à la production de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture, de la sylviculture, de la cynégétique et de la pêche, soit pour son compte, soit pour compte de tiers. - L'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les activités connexes à l'agriculture, à l'élevage et à l'horticulture, la sylviculture et l'exploitation forestière, la chasse, le piégeage et le repeuplement en gibier, la pêche ainsi que l'hébergement, la prise en pension et l'élevage de bétail, tant à titre agricole qu'industriel. - L’élevage d’équidés. - Le commerce en gros et au détail en produits de la pêche, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et des industries alimentaires, ainsi que celui de matériel et outillage mécanique et agricole. - La gestion, la mise en valeur, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain. - La location de boxes pour équidés, la tenue d’un manège, l’organisation de cours d’équitation ainsi que toutes les organisations et manifestations qui peuvent en découler et qui s’y rapportent. - L’accueil pédagogique autour du thème de l’agriculture et des chevaux ainsi que les organisations et manifestations qui s’y rapportent. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. - DUREE: La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. - CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l’avoir social. -SOUSCRIPTION - LIBERATION : Le comparant déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00-€) chacune, soit au total l’intégralité du capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-€). 0822636115 Volet B - Suite Le comparant déclare que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces, de sorte qu’un montant de douze mille quatre cent euros (12.400,00-€) se trouve à la disposition de la société. Par conséquent, le comparant déclare que le solde du capital souscrit, soit le tiers su capital, doit encore être libéré. -RESERVE -BENEFICE: Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. -BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. - GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. - POUVOIRS DU GERANT: Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L’assemblée générale anuelle se réunit chaque année le dernier lundi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. - EXERCICE SOCIAL: L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: Le comparant a pris les décisions suivantes: 1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait au greffe du tribunal de commerce compétent et se terminera le trente et un décembre 2010. 2. La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date statutaire en 2011. 3. Est nommé en qualité de gérant non statutaire : Monsieur LELOUP Jean-Luc Joseph Marcel Léon Ghislain, né à Huy le treize septembre mille neuf cent soixante-sept (NN 670913-157-50), célibataire, domicilié à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland 42 Il est nommé en qualité de gérant non statutaire jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre 2009 par Monsieur Jean-Luc LELOUP, au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale. Tous pouvoirs sont également donnés à Monsieur Jean-Luc LELOUP, prénommé, conformément à l’article 60 du Code des sociétés, pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 5. L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire vu que la société ne remplira pas les conditions l'y obligeant. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D’ETRE DEPOSE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Benoît CARTUYVELS, notaire. Envoyée en même temps : expédition de l'acte.

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10300563

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

J.J. MED

SC SPRL

RUE DU MOUSTIER 31 7050 JURBISE

RUE DU MOUSTIER 31

7050

JURBISE

0300563

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300563.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : J.J. MED Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 27 janvier 2010, il résulte que Madame JAGANNATH Roopa, née à Bruxelles le vingt-cinq mars mil neuf cent septante-deux (N.N. 72.03.25 064-40), épouse de Monsieur NEMERY André, domiciliée à Jurbise, rue du Moustier, 33. A constitué une société civile à forme commerciale et arrêté les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée «J.J. MED», ayant son siège social à 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31, au capital de dix- huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de valeur nominale. L’intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales a été souscrite, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros. Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6040675-76. STATUTS FORME DENOMINATION La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «J.J. MED». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "sprl". SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31 et peut être transféré partout en Région Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. L’établissement d’autres sièges ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’accord préalable du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. OBJET SOCIAL La société a pour objet l’exercice, en son nom et pour son compte, dans le respect de la déontologie médicale, de la médecine en général. La société pourra réaliser tout acte nécessaire à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’ordre des Médecins. 0822636313 La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en foute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. DUREE La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications aux statuts. La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé. CAPITAL SOCIAL Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. Ce capital est entièrement souscrit par la comparante. Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social. QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie. Un registre des parts sera tenu au siège social. Il comprendra: - la désignation précise de chaque associé; - le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués; - les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmissions pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des Société et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. CESSION DE PARTS SOCIALES 1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. 2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. 3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés. 4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: - a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés; - b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article; - c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; - d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale, étant entendu qu’au moins un des gérants doit être associé. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. POUVOIR DES GERANTS Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des Sociétés réserve à l'Assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société DELEGATIONS La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer: - soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres: - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu’ils devront s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel. REMUNERATION Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations. SURVEILLANCE Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rému Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société. ASSEMBLEE GENERALE Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social. S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des gérants ou commissaires. AFFECTATION DES BENEFICES Les honoraires générés par l’activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés. La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. DISSOLUTION - LIQUIDATION En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) ou, à défaut, par des liquidateurs désigné par l’assemblée générales. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés. REPARTITION DE L'ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. DEONTOLOGIE MEDICALE La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts et aux(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Si un associé était radié du tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent. DROIT COMMUN Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques. FRAIS La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à deux mille euros (2.000 EUR), en ce compris les frais, droits et honoraires du présent acte s’élevant à neuf cents euros (900 EUR). DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix. 2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra en deux mil onze. 3./ EST DÉSIGNÉE EN QUALITÉ DE GÉRANT NON STATUTAIRE Madame Roopa JAGANNATH, comparante et ce pour toute la durée de la société tant qu’elle demeure une société unipersonnelle. 4./ REPRISE D'ENGAGEMENTS: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/10/2009 par Madame Roopa JAGANNATH, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent. Pour extrait analytique conforme. Mons, le 27/01/2010. (sé). Stéphanie BILLER-Notaire

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DR. KAREN DERAEDT

BV BVBA

TILDONKSESTEENWEG 35, BUS 103 3020 HERENT

TILDONKSESTEENWEG 35, BUS 103

3020

HERENT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300564.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Dr. KAREN DERAEDT Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35 bus 103 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op vijfentwintig januari tweeduizend tien, vóór registratie, dat: Mevrouw DERAEDT Karen An Mieke, geneesheer - specialisatie anatoom-pathologie, geboren te Louvain op vijfentwintig mei duizend negenhonderdzevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35/103. een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen : Naam : "Dr. KAREN DERAEDT". Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35 bus 103. Duur : een onbeperkte duur. Kapitaal : 18.600 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door mevrouw DERAEDT Karen, voornoemd, ten belope van 186 aandelen, volgestort ten belope van 2/3, hetzij 12.400 euro (attest BNP Paribas Fortis). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar nam een aanvang op datum van één oktober tweeduizend en negen en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. Winstverdeling : Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt: 1. ten minste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; 2. over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen gekozen onder de geneesheren-vennoten en te benoemen door de algemene vergadering. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van tien jaar. Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur van het mandaat van zaakvoerder herleid tot maximum zes jaar, hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-geneesheren delegeren, doch enkel in niet- medische aangelegenheden. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk. Benoeming statutaire zaakvoerder : Werd benoemd tot statutaire zaakvoerders: 0822636709 Mevrouw DERAEDT Karen An Mieke, geneesheer - specialisatie anatoom-pathologie, geboren te Louvain op vijfentwintig mei duizend negenhonderdzevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35/103. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, naast een vergoeding voor kosten en vacaties. Doel : De vennootschap heeft tot doel: a) uitoefening van de geneeskunde met bijzondere specialisatie in de anatoom-pathologie door de geneesheer-vennoot. b) het verstrekken van de middelen voor de uitoefening en de bevordering van de volledige medische beroepsactiviteit door de geneesheren-vennoten en dit onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en met inachtname van de Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de geneesheer-vennoot een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend: - het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten; - het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten; - de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoten toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen; - het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies; - het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en andere; - het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie van congressen,het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels; - de consultatie in voormelde domeinen. In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De vennoten dienen tot dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. c) de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking met het doel van de vennootschap, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. d) zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen, middelenvennootschappen en vzw’s, die als doel hebben de geneeskunde uit te oefenen. De vennoten dienen erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regels naleeft die voor elke individueel werkende geneesheer gelden. Zij kan vennoot zijn van een (kosten)associatie of middelenvennootschap van geneesheren en kan lid zijn van een vzw van geneesheren. Hierbij dient de Geneeskundige Plichtenleer gerespecteerd te worden. Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni om 20 uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem. Volmacht : aan mevrouw EXELMANS Diane, die te dien einde woonstkeuze doet te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Platte Lostraat 505C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling allen individueel bevoegd, , teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld sedert 1 oktober 2009 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Catherine CROES, geassocieerd notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: -de uitgifte van de oprichtingsakte.

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10300565

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SB WOODPROJECTS

BVBA

KORTRIJKSESTRAAT 16 8800 ROESELARE

KORTRIJKSESTRAAT 16

8800

ROESELARE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300565.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SB Woodprojects BVBA Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op zesentwintig januari tweeduizend tien, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door 1. De heer BAERT Koen Maarten, geboren te Roeselare op veertien mei negentienhonderd vierentachtig, echtgenoot van mevrouw PENNINCK Evy Marleen, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 88. Gehuwd te Pittem op vijftien december tweeduizend en zes onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaandelijk huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, zo verklaard. Rijksregisternummer: 84.05.14-121.94. Identiteitskaartnummer: 590-0370570-56. 2. De heer SEGERS Jelle, geboren te Kortrijk op zesentwintig december negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Kortrijksestraat 16. Rijksregisternummer: 85.12.26-105.14. Identiteitskaartnummer: 590-2719762-05. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken: 1. Naam De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "SB Woodprojects BVBA”. 2. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen. 3. Zetel De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen. 4. Doel De vennootschap heeft tot doel: a) de uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-mechanisch), daarin begrepen alle verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en metalen, in de breedste zin genomen. b) de studie en de uitvoering van alle mogelijke onderdelen van particuliere en openbare bouwwerken als zelfstandige schrijnwerker of in onderaanneming, de studie en de uitvoering van binnen- en buiten-decoraties. c) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. d) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. e) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, hoofdzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. f) de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 0822649476 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici- paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschap- pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen. 5. kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen zonder nominale waarde. Het werd als volgt geplaatst: 1. De heer Koen Baert, voornoemd, verklaart inbreng te doen van negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 9.275,00), waarvoor hem driehonderd éénenzeventig (371) aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt. Het werd gestort ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00). 2. De heer Jelle Segers, voornoemd, verklaart inbreng te doen van negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (€ 9.275,00), waarvoor hem driehonderd éénenzeventig (371) aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt. Het werd gestort ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00). Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 731- 0084012-82 bij KBC Bank NV, te Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat 9 geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op vier januari tweeduizend en tien, dat mij is overhandigd. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld. 6. Zaakvoerders a) Het mandaat van zaakvoerder. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast. b) Benoemingen Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op twee. Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd voor de duur van de vennootschap : 1. de heer BAERT Koen, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 88. 2. de heer SEGERS Jelle, wonende te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16. c) Beëindiging van het mandaat. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders. d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden. Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging. Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten. Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten. 7. Externe vertegenwoordiging Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte. Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tweeduizend euro (€ 2.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt. 8. Toezicht Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Er moet dus geen commissaris benoemd worden. Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren. Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar. 9. Tijdstip van vergadering De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. 10. Plaats van de vergadering Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief. 11. Meerdere gerechtigden voor één aandeel De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn. De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak. 12. Einde van het boekjaar Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag. De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op. 13. Winstbestemming Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze winst wordt verdeeld als volgt: a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden. 14. Ontbinding - Vereffening De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld. Eerste maatschappelijk boekjaar In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op éénendertig december tweeduizend en tien, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend en elf. Bekrachtiging Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen zesentwintig juli tweeduizend en negen en de voormelde openbaarmaking. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde Hierbij neergelegd: - Expeditie proces-verbaal de dato 26/01/2010.

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10300566

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

DOCTEURS BOXUS-FIEVET

SC SPRL

RUE DES ANGLAIS 58 7050 JURBISE

RUE DES ANGLAIS 58

7050

JURBISE

0300566

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300566.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Docteurs BOXUS-FIEVET Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7050 Jurbise, Rue des Anglais(J) 58 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 27/01/2010, il résulte que 1./ Monsieur BOXUS Mathieu, né à Uccle le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-six (NN 76.10.22- 269-58), célibataire, docteur en médecine, domicilié à 7050 Jurbise, rue des Anglais, 58 ; 2./ Mademoiselle FIEVET, Sylvie, née à Rocourt le vingt et un septembre mil neuf cent septante-cinq (NN 75.09.21-042-93), célibataire, docteur en médecine, domiciliée à Jurbise, rue des Anglais, 58 Ont constitué entre eux une société civile à forme commerciale et dressé les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Docteurs BOXUS-FIEVET», ayant son siège social à 7050 Jurbise, Rue des Anglais(J) 58, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur Mathieu BOXUS : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR). - par Mademoiselle Sylvie FIEVET : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR). Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital. Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de un tiers par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC BANQUE sous le numéro 732-0218182-80. STATUTS FORME DENOMINATION La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Docteurs BOXUS-FIEVET». Dans tous documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile privée à responsabilité limitée" ou des initiales "sprl civile ". Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Rue des Anglais(J) 58 et peut être transféré partout en Région Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. L’établissement d’autres sièges ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’accord préalable du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. OBJET SOCIAL La société a pour objet, la pratique de l’art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, en ce compris la médecine d’urgence, du travail et l’expertise médicale La société pourra réaliser tout acte nécessaire à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. 0822650169 A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’ordre des Médecins. La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en foute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. DUREE La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications aux statuts. La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé. CAPITAL SOCIAL Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. Ce capital est entièrement souscrit par les comparants. Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social. QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie. Un registre des parts sera tenu au siège social. Il comprendra: - la désignation précise de chaque associé; - le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués; - les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmissions pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des Société et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. CESSION DE PARTS SOCIALES 1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. 2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. 3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés. 4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: - a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés; - b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article; - c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; - d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale laquelle durée peut être fixée pour toute la durée de la société, étant entendu qu’au moins un des gérants doit être associé. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. POUVOIR DES GERANTS Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des Sociétés réserve à l'Assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société DELEGATIONS La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer: - soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres: - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu’ils devront s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel. REMUNERATION Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations. SURVEILLANCE Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rému Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société. ASSEMBLEE GENERALE Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de mai, à onze heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social. S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des gérants ou commissaires. AFFECTATION DES BENEFICES Les honoraires générés par l’activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés. La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. DISSOLUTION - LIQUIDATION En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs désignés par l’assemblée générale. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés. REPARTITION DE L'ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. DEONTOLOGIE MEDICALE La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du paraticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Si un associé était radié du tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent. DROIT COMMUN Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques. FRAIS La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à trois mille cent euros (3.100 EUR), en ce compris les frais, droits et honoraires du présent acte s’élevant à neuf cents euros (900 EUR). DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix (31/12/2010). 2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra en deux mil onze. 3./ Monsieur BOXUS et Mademoiselle FIEVET sont DÉSIGNÉS EN QUALITÉ DE GÉRANTS NON STATUTAIRE et ce pour une durée de six ans renouvelable. 4./ REPRISE D'ENGAGEMENTS: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 31/12/2009 par Monsieur BOXUS et Mademoiselle FIEVET, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent. Pour extrait analytique conforme. Mons, le 27/01/2010. (sé). Stéphanie BILLER-Notaire

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

QUALITY-AUTO

BVBA

HOPPESTRAAT 18 8531 HARELBEKE

HOPPESTRAAT 18

8531

HARELBEKE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300590.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : QUALITY-AUTO Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8531 Harelbeke, Hoppestraat(B) 18 Onderwerp akte : Oprichting – Vaststelling van de statuten – Benoeming van de zaakvoerders Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op zesentwintig januari tweeduizend tien dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens: Oprichters: 1. De heer VANNESTE Detlef Germain, geboren te Kortrijk op achtentwintig april duizend negenhonderdvijfentachtig, niet gehuwd, wonende te 8531 Harelbeke, Hoppestraat(B) 18. 2. De heer HASHEMIAN-SEDEIE Pouria, geboren te Esfahan (Iran) op dertien maart duizend negenhonderdzesentachtig, niet gehuwd, wonende te 8870 Izegem, Jan Breydelstraat 25. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benaming: "QUALITY-AUTO" Zetel: Hoppestraat(B) 18 te 8531 Harelbeke. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en/of tweedehandsvoertuigen, alles in verband met aankoop en verkoop van nieuwe en/of tweedehandse mechanische onderdelen, mechaniek en toebehoren voor motor-voertuigen, de groothandel en kleinhandel in oud ijzer en schroot, in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, door motor gedreven machines, hijstoestellen, las- en laadtoestellen en weegtoestellen; alle herstellings- en onderhoudswerk en -mechaniek van motorvoertuigen aan zowel het koetswerk als de onderdelen ; het hiervoor vermelde is enkel opsommend doch niet beperkend. De vennootschap heeft tot doel en dit uitsluitend voor eigen rekening, het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de (herop)bouw, de verbouwing, de renovatie, de uitbating en de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten ; de projectontwikkeling voor woningbouw, het toezien en de coördinatie van bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) ; deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Alzo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 0822650367 Duur: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Bedrag van het kapitaal: twintigduizend euro (20.000 EUR), volledig volgestort in geld. Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de FORTIS Bank. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten. Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur. Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting. Overgangsbepalingen: 1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010. 2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2011. 3. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 1 januari 2010 in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Benoeming zaakvoerders: De heer VANNESTE Detlef en de heer HASHEMIAN-SEDEIE Pouria, beiden voornoemd, zijn benoemd als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem Tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie akte dd. zesentwintig januari tweeduizend tien

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

JOACHIN CASADO CONSULTING

SPRL

RUE VIEILLE CHERA 9 4140 SPRIMONT

RUE VIEILLE CHERA 9

4140

SPRIMONT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300567.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : JOACHIN CASADO CONSULTING Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, notaire à Fexhe Le Haut Clocher, en date du vingt janvier deux mille dix, en cours d’enregistrement, il résulte que Monsieur CASADO Joachin, né à Verviers, le vingt août mille neuf cent soixante-sept, NN 670820-111-73, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié au 9/A, Rue Vieille Chera(RVX), 4140 Sprimont. Madame HENRY Michelle Andrée Josée, née à Liège, le vingt-six mai mille neuf cent soixante-trois, NN 630526-024-69, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, , domiciliée au 9, Rue Vieille Chera(RVX), 4140 Sprimont. Ont déclaré constituer une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination “ JOACHIN CASADO CONSULTING ”, dont le siège social sera établi 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9 où seront tenus les documents sociaux et dont le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt sixième de l’avoir social, auxquelles ils ont souscrit ainsi qu'il suit : SOUSCRIPTION - LIBERATION : Les comparants déclarent : Que toutes les parts sont toutes souscrites en numéraire et sont libérées à concurrence de SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200,00 EUR) comme suit : •Monsieur CASADO Joachin, à concurrence de SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS (6.166,00 EUR), soit pour cent quatre-vingt cinq parts (185 parts) •Madame HENRY Michelle, à concurrence de TRENTE TROIS EUROS TRENTE TROIS EUROS CENTS (33,33 EUR), soit pour une part (1 part), S T A T U T S Les comparants fixent les statuts de la société comme suit TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination : Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts. La société prend la dénomination de : “ JOACHIN CASADO CONSULTING ”. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société ; la mention “ Société Privée à Responsabilité Limitée ”, en abrégé “ SPRL ” reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ; l'indication précise du siège social ; les mots “ registre des personnes morales ” ou les initiales “ RPM ”, suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX : Siège Social : Le siège social est établi à 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent. La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROIS : Objet social : La société agissant tant pour elle même que pour compte de tiers a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : 0822651357 -L’informatique -Le développement de logiciel -L’achat et la vente de matériel informatique -La création de bases de données -La consultance informatique -La maintenance d’applications, la création de sites web -Les activités liées à la photographie d’art ou technique -L’achat et la vente de matériel photographique -La restauration de meubles anciens, achat et vente de meubles anciens -L’activité de marchands de biens immobiliers, de location de biens immobiliers de rénovation de biens immobiliers Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc) dans toutes autres sociétés ou entreprises existants ou à créer en Belgique ou à l’étranger ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses acti¬vités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession. La présente liste est énonciative et non limitative. ARTICLE QUATRE : Durée : La société a été constituée pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES ARTICLE CINQ : Capital : Le capital social a été fixé lors de la constitution dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et représenté par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. ARTICLE SIX : Augmentation et réduction de capital : Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. ARTICLE SEPT : Droit préférentiel : Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital. ARTICLE HUIT : Appel de fonds : Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. ARTICLE NEUF : Egalité des droits des parts : Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE DIX : Indivisibilité des parts : Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'un part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de convention contraire. ARTICLE ONZE : Innégociabilité des parts : Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties. ARTICLE DOUZE : Registre des parts : Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués. ARTICLE TREIZE : Certificats d'inscription : Il sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des associés et signé par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Ces certificats ne sont pas négociables. En aucun cas ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre. ARTICLE QUATORZE : Cession des parts - Limite de cessibilité : Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend. Par la suite, aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou de la transmission. ARTICLE QUINZE : Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément) I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. IL n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. II. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. ARTICLE SEIZE : Recours en cas de refus d'agrément : Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau de l’institut des experts comptables externes. A défaut d’accord entre les parties quant à la désignation de l’expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Liège statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l’événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d’un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes. L’expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. ARTICLE DIX-SEPT : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé : a) La société ne comprend qu'un associé : Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci. b) La société comprend plusieurs associés : En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article quinze ci- dessus. ARTICLE DIX-HUIT : Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément : Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. TITRE III. GERANCE - CONTROLE ARTICLE DIX-NEUF : Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots : “ société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant ”, les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants - Représentation : Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice. ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs : Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers. Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents. ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants : Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale. ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant : I.Sous réserve de ce qui est dit au point II. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l’assemblée générale statuant conformément à l’article VINGT-HUIT des présents statuts. II.Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux. III.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l’initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts. ARTICLE VINGT-QUATRE : Contrôle : Conformément à l’article 141 du Code des sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de la “ PETITE SOCIETE ” énoncés à l’article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire réviseur. Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales. Il pourra se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs : Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés. En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents. L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels. ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation : L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social ou sur la requête d’un associé-architecte. Dans ce dernier cas, les associés ou l’associé-architecte indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée. Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés. De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations. ARTICLE VINGT-SEPT : Délibération : Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant. ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation : a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts sous réserve des restrictions légales. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de ces qualités. Conformément à l’article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l’assemblée générale. b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. ARTICLE VINGT-NEUF : Procès-Verbal : a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique. b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. TITRE V. EXERCICE SOCIAL ARTICLE TRENTE : Exercice social : L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. TITRE VI. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte : Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance. ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice : L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance. TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE TRENTE-TROIS : Perte du capital – articles 332 et 333 du Code des sociétés : Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 EUR) tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation : Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Volet B - Suite Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. ARTICLE TRENTE-CINQ : Scellés : En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit. TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE TRENTE-SIX : Election de domicile : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire social, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de quoi, il est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant d'autre obligation que de recevoir l'information et de la tenir à disposition. ARTICLE TRENTE-SEPT : Droit commun : Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. III. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale. 1/ Première assemblée générale : La première assemblée générale se tiendra en mai deux mille onze 2/ Frais : Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa charge en raison de sa constitution s'élèveront à une somme de neuf cents (900,00 Eur) du chef du présent acte constitutif. 3/ Gérant A) Nomination Est nommé gérant non statutaire: Monsieur CASADO Joachin, fondateur, pour une durée indéterminée. Celui-ci déclare accepter la désignation. Le mandat de gérant sera gratuit, sauf décision ultérieure de l’Assemblée générale. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Philippe CRISMER Déposé en même temps : une expédition de l'acte du 20 janvier deux mille dix

822651951

10300568

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ, AFGEKORT : DAP VERSTRYNGE-DONNE

BV BVBA

DUJARDINSTRAAT 7 8720 MARKEGEM

DUJARDINSTRAAT 7

8720

MARKEGEM

0300568

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300568.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 8720 Dentergem, Dujardinstraat(Mar) 7 Markegem Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden op zes en twintig januari tweeduizend en tien door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke; DAT: 1/ 1° Heer Verstrynge, Koen Denis Jozef, dierenarts, rijksregister nr 740716-067-86, identiteitskaart nr 590.8089426.40, geboren te Tielt op zestien juli negentien honderd vierenzeventig, en zijn echtgenote: 2° Mevrouw Donné, Eef, dierenarts, rijksregister nr 720925-244-96, identiteitskaart nr 590.8228290.97, geboren te Bree op vijfentwintig september negentienhonderd twee en zeventig, samenwonend te 8720 Dentergem (Markegem), Dujardinstraat nr 7; gehuwd onder het wettelijk stelsel; EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN OPGERICHT. 2/ Naam: "DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ", in afkorting “DAP VERSTRYNGE-DONNÉ”. 3/ Zetel: 8720 Dentergem, Dujardinstraat(Mar) 7. 4/ Doel: - De vennootschap heeft tot doel: • het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, evenals het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie en in verband met kunstmatige inseminatie. De diergeneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de dierenartsen-vennoten, die voor de diergeneeskundige prestaties persoonlijk instaan. Zij oefenen de diergeneeskunde evenwel uit in naam en voor rekening van de vennootschap; • het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van dierenarts of een bijzondere beroepstitel vereist is; • het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de dierenarts- vennoot of dierenartsen-vennoten; • het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit; • het scheppen van de mogelijkheden om een dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken; • het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met voormelde beroepsactiviteiten; 0822651951 • het verwerven, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de dierenarts-vennoot of de dierenartsen-vennoten; • het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen, noodzakelijk en/of bevorderlijk voor het uitoefenen van alle voormelde beroepsactiviteiten door de dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële middelen, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap. De vennootschap mag deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel, maar overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. 5/ Duur: een onbeperkte duur. 6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend (20.000,00) euro, verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal. Ieder aandeel werd bij de oprichting volledig onderschreven respectievelijk elk 250 aandelen en ten belope van éénendertig procent volgestort in speciën hetzij zes duizend twee honderd euro (€ 6.200,00 en is nog te volstorten door de heer Verstrynge Koen en mevrouw Donné Eef voornoemd elk voor zes duizend negen honderd euro (€ 6.900,00). De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr 738-0295129-77 bij NV KBC BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op heden afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. 7/ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders- dierenartsen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat. Rechtspersonen, al dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd worden tot zaakvoerder. De zaakvoerder heeft de plicht zijn beroep uit te oefenen zonder fouten en volgens de regels van de kunst. Elke zaakvoerder en vennoot blijft gehouden door de op hem toepasselijke beroepsplicht en deontologie. Hij zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover cliënten en beroepsorganisaties. Als statutaire zaakvoerders worden aangesteld, voor een onbeperkte duur, die aanvaarden: Heer Verstrynge, Koen en Mevrouw Donné, Eef voornoemd; hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Evenwel, met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijdt, is de handtekening van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. 8/ Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) worden gehouden op elke laatste donderdag van de maand mei om veertien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Eerste jaarvergadering in 2011. 9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 26 januari 2010 tot en met 31 december 2010. 10/ Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds het tiende zal bereiken van het maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds zal aangetast zijn. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er een andere bestemming zou wensen aan te geven. Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap. 11/ Er werd geen commissaris benoemd. VOLMACHT. Heer Verstrynge, Koen en Mevrouw Donné, Eef, handelend in hun voormelde hoedanigheid van zaakvoerders, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Kantoor Verbrugghe en c° BVBA, BTW nr 0456.784.282 te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat nr 186, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit). VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

822652446

10300571

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

GRABOWSKI FINANCIAL SERVICES, AFGEKORT : G.F.S.

BVBA

NIEUWSTRAAT 38 9100 SINT-NIKLAAS

NIEUWSTRAAT 38

9100

SINT-NIKLAAS

0300571

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300571.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : GRABOWSKI FINANCIAL SERVICES Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 38 Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 26 januari 2010, blijkt hetgeen volgt : 1. Vorm - Naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRABOWSKI FINANCIAL SERVICES, afgekort G.F.S.. 2. Zetel : Nieuwstraat 38 te 9100 Sint-Niklaas. 3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. Vennoten : 1. De heer GRABOWSKI Alexander Annie Eddy, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 38, die op zijn inbreng nog 12.276,00 euro dient te volstorten en 2) de heer EVERAERT Michiel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 272 , die op zijn inbreng nog 124,00 euro dient te volstorten. 5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 18.600 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde. 6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Speciën. 7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna. Het eerste boekjaar zal lopen tot 31 december 2010. 8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap. Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar. 9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, vennoot, natuurlijke persoon, die benoemd wordt door de algemene vergadering. De aanstelling van een rechtspersoon als zaakvoerder of de aanstelling van een niet-statutair zaakvoerder is niet toegelaten. Werd benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap, de heer Alexander Grabowski, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 38. De zaakvoerder kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder. Door de zaakvoerder mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist. 10. Commissarissen : - 11. Doel : De vennootschap heeft tot doel: Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen beleggingen, voor de aankoop van onroerende goederen, het beheer en de verkoop ervan. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. 0822652446 12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de eerste maal in 2011. Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht. 13. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 6.200,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Fortis Bank. 14. Indien deze vennootschap een mandaat zal opnemen in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Portofin met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 272, zal de heer Grabowski, voornoemd optreden als vaste vertegenwoordiger. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL. Notaris Raf Van der Veken. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

822652545

10300570

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LAG TRANS

SPRL

RUE DU PAVILLON 24 1030 SCHAERBEEK

RUE DU PAVILLON 24

1030

SCHAERBEEK

0300570

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300570.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : LAG TRANS Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le vingt-six janvier deux mille dix, avant enregistrement, qu’il a été constitué une société privée à responsabilité limitée, par: 1. Monsieur LAGHMICH Nagim, chauffeur, né à Schaarbeek, le huit septembre mille neuf cent septante- trois, de nationalité belge, Numéro National : 730908-149-43, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal 95. 2. Madame ACHERKI Nassera, employée, née à Bruxelles, le vingt-sept avril mille neuf cent septante-cinq, de nationalité belge, Numéro National : 750427-084-30, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal 95. A. CONSTITUTION Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « LAG TRANS », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre- vingt-sixième (1/186ème ) de l'avoir social. Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés. Ils déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, comme suit: - par monsieur LAGHMICH Nagim, prénommé, Cent quatre-vingts parts sociales, 180 pour dix-huit mille euros, - par madame ACHERKI Nassera, prénommée, Six parts sociales, 6 pour six cents euros, Ensemble: cent quatre-vingt-six parts sociales 186 pour le prix de dix-huit mille six cents euros. Les comparants présents et représentés déclarent que les parts souscrites comme dit ci-dessus sont libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00) par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6035178-11 au nom de la société en formation auprès de la banque Fortis suivant attestation délivrée le 26 janvier 2010 soumise au notaire soussigné. Les comparants présents et représentés déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents (900) euros. B.- STATUTS Article 1 - Forme La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée: « LAG TRANS ». Article 3 – Siège social Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24. Article 4 – Objet La société a pour objet social l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou indirectement aux activités: - Secteur de HORECA : Les activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons, salon de consommation, snacks bar, salons de thé, caféterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels, motels, flat hôtels, maison de logements, - Secteur de la téléphonie : 0822652545 Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la télécommunication, l’informatique, cyber café. - Secteur de la distribution : L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements, tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports, achat et vente de diamants, or et de bijoux. - Secteur de l’automobile : Comprenant entre autres : L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion, Le service car-wash à la main ou automatique, Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus, échappement, freins, électromécanique. Toutes opérations de carrosserie. Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules. (Cette liste n’étant pas limitative). - Secteur du transport : Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport spécialisé et autres, toutes activités relatives à la location de véhicules, de camions et de semi remorque. - Librairie – papeterie : Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée. Tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques. Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres. (cette liste n’étant pas limitative) ; - Secteur de la sécurité : Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des personnes. - Organisation de fêtes : L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires, meeting, banquets, séminaires. - Nettoyage L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et restauration de meubles, ameublement et objets divers ; L’entreprise de lavage de vitres ; - Secteur de l’Esthétisme Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfurmerie, manucure, pédicure. - Location La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles, vaisselle, voitures, personnel, orchestre. - Station-service : Et entre autre, achat et vente de tous articles realtifs à l’automobile. Entretien, réparation de toutes sortes de véhicules. - Secteur de la construction L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d’activité, celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif . - La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le ferraillage du béton le traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne immeuble par nature ; - Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de sanitaires, d’électricité et acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ; - Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur. - Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l’incendie ; - Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques similaires; - Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ; - La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ; - L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ; - L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers ; - L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ; - Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement - Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis; - La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique; - Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. A la promotion immobilière - Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis; - La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique; - Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. Aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur - Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’études qui serait chargé notamment de l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ; - L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation. - L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ; Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d’en faciliter la réalisation. Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ou de toutes autres manières, toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises de même type. Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur. Article 5 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 – Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social. Article 10 – Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion; chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Est nommé comme gérant statutaire : monsieur LAGHMICH Nagim, prénommé, qui accepte. Article 12 – Rémunération Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 – Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois juin à dix-neuf heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Article 18 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le trente-et-un décembre de chaque année les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 19 - Affectation du bénéfice Volet B - Suite Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution – Liquidation En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1. Le premier exercice social commence dès l'obtention de la capacité juridique pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix. 2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille onze. La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 3. Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur. DECISIONS DES FONDATEURS. Les comparants-fondateurs décident à l'unanimité: - de nommer en qualité de gérant non statutaire : monsieur EL FAROURI Jamal, né à Bruxelles, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, Numéro National : 820516 237 70, demeurant à 1140 Evere, avenue Louis Perard 41 boîte 3, qui accepte. - que les mandats des gérants ne sont pas rémunérés. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Annexe : une expédition Notaire Sandry Gypens

822652644

10300569

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

REBUMA CONSULT

BVBA

HOEVENSTRAAT 113 2160 WOMMELGEM

HOEVENSTRAAT 113

2160

WOMMELGEM

0300569

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300569.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : REBUMA Consult Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113 Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig januari tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters 1. de heer DE CLERCK Koen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113; en 2. mejuffrouw VAN ELSACKER Jasmina, van Belgische nationaliteit, wonende te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "REBUMA Consult" 3. Zetel : te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113 4. Doel De vennootschap heeft tot doel : - de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; - het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden; - het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder : het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, met inbegrip van de onroerende leasing, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, zowel met derden als met verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders en bestuurders; tot verwezenlijking van dit doel kan de vennootschap alle noodzakelijke materialen, goederen en gebruiksvoorwerpen, kopen, invoeren, huren en verhuren, het al voor eigen rekening; - het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; - het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer : het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar; 0822652644 - het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; - projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; - het aangaan en het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan of met verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders en bestuurders of eender welke andere derden, alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen van derden door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen, inclusief de eigen handelzaak; - de exploitatie van een recrutering- en selectiebureau, het uitoefenen van human resources consultancy, het geven van bedrijfsopleidingen, seminaries en cursussen; - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; - het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel; - onderzoekswerk en advies in het kader van recrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de recrutering; - het uitvoeren van studies, audits, expertises, ontwerpen en projectmanagement betreffende technische installaties; - studie-, advies- en servicebureau voor informatieverwerking, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van software, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van hardware; - ontwerp, onderhoud en beheer van technische installaties; - in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van informaticasystemen, omvattende hard- en software in de meest ruime zin; - uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, gegevensverwerking en samenstellen van databanken; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. 5. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 6. Geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België te Antwerpen (district Borgerhout). Derhalve dient nog bijgestort te worden : - door de heer DE CLERCK voornoemd : een bedrag van ZEVENDUIZEND VIERHONDERDVEERTIG euro (€ 7.440,00); - door mevrouw VAN ELSACKER voornoemd : een bedrag van VIERDUIZEND NEGENHONDERDZESTIG euro (€ 4.960,00); hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00). 7. Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend en elf. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste woensdag van de maand november, om negentien uur dertig. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer DE CLERCK voornoemd. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet-aanstelling van commissaris De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 24 bus 2, met recht van indeplaatsstelling. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

822652842

10300572

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PAUL GOEDTKINDT ADVIES

BVBA

KONINKLIJKELAAN 80 2600 BERCHEM(ANTW)

KONINKLIJKELAAN 80

2600

BERCHEM(ANTW)

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300572.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Paul Goedtkindt Advies Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2600 Antwerpen, Koninklijkelaan 80 Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig januari tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters 1. de heer GOEDTKINDT Paul Jean Martha, van Belgische nationaliteit; en zijn echtgenote; 2. mevrouw RYNGAERT Rita Bernadette Marjolein, van Belgische nationaliteit; samenwonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Koninklijkelaan 80 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "Paul Goedtkindt Advies" 3. Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Koninklijkelaan 80 4. Doel De vennootschap heeft tot doel : - het verstrekken van advies en diensten en het verlenen van alle mogelijke ondersteunende activiteiten op het gebied van alle mogelijke verzekeringen (zoals auto-, familiale, brand-, ziekte-, reis- en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) en te waarborgen risico’s; - de werkzaamheden als makelaar, subagent of tussenpersoon van een makelaar of agent die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan; - het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële, strategische, personeels- of informatietechnologische aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; - de uitbating van een studie- en consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en ondernemingen, het uitvoeren van studies, de begeleiding van ondernemingen en bedrijven; - zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre- den als vereffenaar; - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 0822652842 - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 5. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 6. Geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Axa Bank. Derhalve dient nog bijgestort te worden : - door de heer GOEDTKINDT voornoemd : een bedrag van DRIEDUIZEND HONDERD euro (€ 3.100,00); - door mevrouw RYNGAERT voornoemd : een bedrag van DRIEDUIZEND HONDERD euro (€ 3.100,00); hetzij in totaal een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00). 7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend tien. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde maandag van de maand juni, om achttien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer GOEDTKINDT voornoemd. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. DELEGATIE VAN MACHTEN De comparanten verzochten de notaris akte te nemen van het besluit van de zaakvoerder om met onmiddellijke ingang mevrouw RYNGAERT voornoemd te benoemen tot bijzondere lasthebber, met volgende machten, die zij zelfstandig mag uitoefenen : het in ontvangst nemen van poststukken en aangetekende zendingen. Niet-aanstelling van commissaris De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan mevrouw FAVRIL Adelheid, accountant, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Fransenplaats 10. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

822654030

10300573

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

LOVELY LOOKS

BVBA

MIMOSALAAN 57 3191 BOORTMEERBEEK

MIMOSALAAN 57

3191

BOORTMEERBEEK

0300573

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300573.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : LOVELY LOOKS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57 Onderwerp akte : Oprichting Ingevolge een akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde, op tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, werd het volgende uittreksel opgemaakt : IS VERSCHENEN De heer VAN dE VELDE Michael Jozef, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan, 57. Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap. STATUTEN RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL. De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "LOVELY LOOKS". De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57. KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. BANKATTEST. De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Fortis BNP Paribas, zoals blijkt uit een door een financiële instelling op twintig januari laatstleden, afgeleverd bankattest, dat aan de akte zal gehecht blijven. De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 12.400,00€. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400,00€). Het kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00€). DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, en begint te werken op datum van tweeëntwintig januari tweeduizend en tien. Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LOVELY LOOKS". Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. DOEL. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: - De taak van regisseur, monteur , cameraman, evenementenregisseur, cineast, producent, producer en opnameleider, alsook het geven van opleiding en het organiseren van evenementen. 0822654030 - De opname , synchronisatie, nasynchronisatie, montage , realisatie, productie , duplicatie van films op gelijk welke informatiedragende media. - Productie van foto en diawerken en de respectievelijke decors. -Journalistiek in de meest ruime zin van het woord. -De aan- en verkoop, huur en verhuur en onderhoud van audio-video en lichtinstallaties. -Het uitgeven van muzikale producties en partituren, oprichten van platenlabels alsook het maken en verkopen van geluidsdragers. -Muzikaal advies bij het maken van montages. -Tevens zal de vennootschap, in Belgie of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en de verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken ,uitrusten en huren, niet alleen met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op de verkoop of wederverkoop van de goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4.- DUUR. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Artikel 5.- KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door . honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN. De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven. Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels : Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen. De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten. Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN. Paragraaf 1 Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels : De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan : 1) aan een vennoot ; 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ; 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater; Paragraaf 2 Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. Artikel 10.- REGISTER VAN AANDELEN. Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend : 1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. AFDELING 1.- Algemene vergadering. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 12.- OPROEPINGEN De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN. De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 17. ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag. Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Artikel 19. MEERDERHEID. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. AFDELING 2.- Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 20.- BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. AFDELING 3 : Controle. Artikel 23.- CONTROLE. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 25.- WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 26.- ONTBINDING. De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 (van het) Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast. Artikel 31.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. Artikel 32.- KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT. Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing. Artikel 33.- ZAAKVOERDER - BENOEMING. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 34.- ONTSLAG. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 35.- CONTROLE. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap. Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Artikel 37.- WOONSTKEUZE. Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen. BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER. Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer Michael Van de Velde, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 1 januari 2010 van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap tot op heden. Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen. VOLMACHT BTW/RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Outcome, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dorpsplein, 2 te 1830 Machelen, vertegenwoordigd door Mevrouw Ilse Getteman, wonende Kamelialaan 10, 1150 Brussel of de Heer Patrick De Smet, wonende Populierendreef, 5 te 1982 Zemst , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en voor de aanvraag van een BTW- nummer. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. NOTARIS FREDERIKA LENS.

822654228

10300574

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

LUNATIA

BV BVBA

BEMVAARTSTRAAT 47 3900 OVERPELT

BEMVAARTSTRAAT 47

3900

OVERPELT

0300574

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300574.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : LUNATIA Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, dat door de hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen: Mevrouw OVERWEG Marleen Hendrika Wilhelmina Suzanne, geboren te Hasselt op acht oktober duizend negenhonderdeenenzestig, van Nederlandse nationaliteit, echtgenote van de heer DE BOE Dirk André Marcel, wonende te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47. Verklarende gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden zoals verklaard. OPRICHTING. De comparant verklaart dat zij een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “LUNATIA,” opricht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL. De comparant verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat zij het ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 euro) heeft volstort door inbreng in geld. VERGOEDING VOOR DE INBRENG. Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan haar honderd (100) stemgerechtigde aandelen toegekend. De comparant verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden. STATUTEN. Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastlegt (bij uittreksel). Artikel 1. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: “LUNATIA". Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47. Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel: - het uitoefenen van de geneeskunde door de tandartsvennoten op het gebied van de tandartsgeneeskunde, en dit rekening houdende met medische plichtenleer; - de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; - de activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de tandartsvennoot van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft; - het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de tandarts(en) die tot de vennootschap zijn toegetreden. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten; - de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de tandartsvennoot voor de voornoemde activiteiten; - de vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, te vergemakkelijken of te begunstigen met respect voor het burgerlijk karakter van deze vennootschappen; - het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om voornoemd doel te bereiken, evenals het beheer van deze reserves als een goed huisvader; - de mogelijkheid scheppen om de tandartsvennoot of tandartsvennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven; - de tandartsvennoten die hun beroep op actieve wijze dienen uit te oefenen, verbinden er zich toe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen en alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap; - de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen; - het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen; - de handel in onroerende en roerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing; - het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; - het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer; 0822654228 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen; - het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan; - het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot het patrimoniumbeheer; - het optreden als tussenpersoon met betrekking tot activiteiten in de bouwsector. Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruimste zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en in het Koninklijk Besluit van zevenentwintig september tweeduizend en zes tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. - advies verlenen in verband met tandartsenpraktijken; - het innen van commissielonen met betrekking tot allerhande goederen in verband met tandartspraktijken; - De groot- en kleinhandel, import en export, aankoop, verkoop, huren en verhuren van kantoorbenodigdheden; fietsen en onderdelen; auto-onderdelen; kleding; artikelen voor sport en vrijetijdsbesteding; bouwmaterialen; voedingswaren; schilderijen en reproducties; tuinproducten en meststoffen; electronica; binnenhuisartikelen; meubilair; juwelen en horloges; medicamenten; verzorgingsproducten; reclamebureau; onderhoudsproducten; telebedieningssystemen (telefoon, fax en dergelijke); afvalverwerking en handel; veiligheidssystemen; het huren en verhuren, kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen. - de vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan een samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Artikel 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. Artikel 20. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van maart om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel 25. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Artikel 28. Elk aandeel geeft recht op één stem. Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Artikel 32. Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 33. In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende tortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. De oprichter neemt vervolgens volgende beslissingen: 1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op dertig september tweeduizend elf. 2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf één januari tweeduizend en tien en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten. 3. Zij beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en benoemt tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: mevrouw OVERWEG Marleen, voormeld. 4. Zij stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen. 5. Zij beslist dat het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is. AANVAARDING EN BENOEMING. Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaart OVERWEG Marleen, voormeld en benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Voor ontledend uitreksel. Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte Mtr Dirk Seresia Notaris

822654822

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

NVDB CONSULTING

BVBA

SPARRENLAAN 15 9080 LOCHRISTI

SPARRENLAAN 15

9080

LOCHRISTI

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300575.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : NVDB Consulting Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9080 Lochristi, Sparrenlaan 15 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst, op 21 januari 2010 , neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Aalst, dat door 1. De heer VAN DEN BULCKE Nicolas Omer, wonende en gehuisvest te 9080 Lochristi , Sparrenlaan, nummer 15; 2. Mevrouw GANSBEKE Annie Roger, wonende en gehuisvest te 9080 Lochristi, Sparrenlaan, nummer 15 een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werd opgericht onder de maatschappelijke naam: "NVDB Consulting" met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Sparrenlaan, 15, waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De oprichters verklaren het maatschappelijk kapitaal te plaatsen in speciën als volgt: - de heer Van den Bulcke Nicolas, voornoemd, honderd tachtig (180) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van achttienduizend euro: 18.000,00-EUR - mevrouw GANSBEKE Annie, voornoemd, zes (6) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van zeshonderd euro: 600,00-EUR Hetzij honderd zesentachtig (186) aandelen voor de totale inschrijvingsprijs van achttienduizend zeshonderd euro: 18.600,00-EUR die het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt dat op deze wijze volledig geplaatst is. De verschijners verklaren dat ieder aandeel, waarop hij ingeschreven heeft, volgestort is tot beloop van drieëndertig euro drieëndertig cent (33,33-EUR) zodat elk aandeel tenminste voor één/derde werd volstort en dat het maatschappelijk kapitaal op deze wijze volgestort is tot beloop van een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00- EUR). De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-EUR). De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening, onder rekening nummer 731-0086033-66, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank. Het bewijs van deponering werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op dertien januari tweeduizend en tien, en zal niet aan deze akte gehecht worden. Als vergoeding van deze plaatsing en volstorting worden aan de verschijners de aandelen, die zij hebben geplaatst en die zij gedeeltelijk volgestort hebben, toegekend. DOEL De vennootschap heeft tot doel: overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet echt gespecifieerd. Managementactiviteiten van holdings: tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort. Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn, van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicaties. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort. Overige zakelijke dienstverlening, niet echt gespecifieerd; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s Computerconsultancy-activiteiten; Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software); Activiteiten van systeemintegrators; Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoeringactiviteiten en toepassing inzake reclame en aanverwante; 0822654822 Alle activiteiten inzake public relationscommunicatie; Markt- en opinieonderzoekbureaus; Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van producten; Statistische analyse van de resultaten van het onderzoek; Beroepsopleiding; Commercialisatie en opvolging van al dan niet eigen ontwikkelde en of verbeterde intellectuele rechten, hoegenaamd, ook, het commercialiseren, en/of genereren van inkomsten of verkrijgen van licentievergoedingen of royalty’s van octrooirechten en/of aanvullende beschermingscertificaten, patentrechten, merken, auteursrechten, enzovoort,…; Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; Alle opleidingsactiviteiten inzake elektronische en/of interactieve communicatievormen gericht op bedrijven of organisaties; Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen. Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen. DUUR De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur. BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen mogen zijn. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels openbaarmaking als hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven. Ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op bijeenroeping door de vennoot, die de meeste aandelen bezit. BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor de toekomst van een openbare ambtenaar of hypotheekbewaarder noodzakelijk is of zal worden en dus voorafgaandelijk de toestemming van de algemene vergadering behoeven of waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, voor zover er slechts twee zaakvoerders zijn. Ingeval er meer dan twee worden benoemd of aangesteld, handelen zij collegiaal en in college. De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn. BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDERS De zaakvoerders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden. Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde aangepast worden. CONTROLE De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders: hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt; hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist. Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen tweehonderd zevenenzestig en tweehonderd negenenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen. Buiten deze veronderstelling, komen de vennoten samen in algemene vergadering om te beslissen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen en die niet onder de beheersbevoegdheid van de zaakvoerder vallen. ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op vijfentwintig november van elk kalenderjaar te negentien uur op de maatschappelijke zetel; indien deze dag een zondag of een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de zaakvoerders en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijke stuk aan de zijde van de volmachtdrager. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige vennoten. De voorzitter duidt een secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden een stemopnemer, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat. Welke ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing van de wetsbepalingen inzake de wijzigingen aan de statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn. Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn. Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder kalenderjaar. WINSTVERDELING De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen. Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd. Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderd twintig van het Wetboek van Vennootschappen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 1. Eerste jaarvergadering - eerste maatschappelijk boekjaar. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en elf. 2. Commissarissen. De verschijners verklaren dat de vennootschap volgens het financieel plan voor zijn eerste boekjaar beantwoordt aan de wettelijke criteria die voorzien in de vrijstelling van benoeming van één of meer commissarissen. De verschijners besluiten thans geen commissaris te benoemen. 3. Benoeming. Tot enige niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, de heer Van den Bulcke Nicolas, voornoemd, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 82.07.19-313.15 en verklaard heeft deze functie te aanvaarden. 4. Vaste vertegenwoordiger.- Ingeval de vennootschap wordt aangesteld of benoemd als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar, wordt de heer Nicolas Van den Bulcke, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, gedurende de tijd van de benoeming of aanstelling, voor zover de vennootschap deze aanstelling niet herroept of wijzigt. 5.Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting. De verschijners verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan door de Nicolas Van den Bulcke, voornoemd, voor rekening van de vennootschap in oprichting vanaf één januari tweeduizend en tien. Deze overname geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg slechts uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. VOLMACHT.- De zaakvoerder geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen ter griffie van Rechtbank van Koophandel van de akte. De verschijners machtigen de burgerlijke vennootschap die de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen a3group, kantoor houdende te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27 bus 1, optredende via haar bestuurder, de heer Roger Beerens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kraaiendonk, nummer 9, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen voor de tussenkomst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten, de sociale instellingen enzovoort. Voor beredeneerd uittreksel: Notaris P. VAN DEN BOSSCHE Tegelijk hiermee neergelegd: - een uitgifte van de oprichtingsakte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT

SC SPRL

CHAUSSEE D'HONDZOCHT 292 1480 TUBIZE

CHAUSSEE D'HONDZOCHT 292

1480

TUBIZE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300576.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht 292 Objet de l’acte : Constitution - nomination Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 22 janvier 2010, notamment textuellement ce qui suit : A COMPARU Mademoiselle HANCQ Sabine Jeanne Paulette, née à Nivelles le treize août mille neuf cent soixante-neuf, domiciliée à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292. Comparante dont l’identité a été vérifiée au vu de sa carte d’identité. Ci-après dénommée : « le fondateur ». I. CONSTITUTION. La comparante a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société et d'arrêter les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT », qui aura son siège social à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social. Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le fondateur a remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la société à constituer. L’ensemble des parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 €) chacune, par Mademoiselle HANCQ Sabine prénommée. La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée et que le montant de ladite libération, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 €) a été déposé auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Le comparant déclare que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.000 Euros. Le conseil Provincial du Hainaut de l’Ordre des Médecins a marqué son accord sur les statuts suivants par lettre du 13 janvier 2010. II. STATUTS. TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE ARTICLE PREMIER - DENOMINATION 0822654921 La société civile est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT ». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention “société civile à forme de société privée à responsabilité limitée” ou des initiales “société civile à forme de SPRL”, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l’indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d’entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l’indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d’exploitation, ainsi que du ou des numéros d’immatriculation. ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292. Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique après obtention de l’accord préalable de l’Ordre des Médecins, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l’annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social. Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. La société peut, par simple décision du gérant mais sous réserve de l’accord préalable de l’Ordre des Médecins, établir des sièges d’exploitation ou cabinets, partout où il le juge utile, en Belgique. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d’exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège. ARTICLE TROIS - OBJET La société a pour objet l’exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et notamment de la neurochirurgie et de l’évaluation du dommage corporel, dans le respect de la déontologie, de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient et ce par chaque médecin- associé, lesquels conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. L’énumération qui précède n’est pas limitative. D’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet et ne modifiant pas son caractère civil et sa vocation médicale. Moyennant l’accord préalable du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins, la société peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, sans en modifier le caractère civil. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu’il y ci plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. ARTICLE QUATRE - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. TITRE DEUX - FONDS SOCIAL ARTICLE CINQ - CAPITAL Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR). Il est représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social. ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les parts sociales doivent être détenues par des médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Si les parts de l’associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un Docteur en Médecine habilité à exercer légalement l’Art de Guérir en Belgique et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE ARTICLE ONZE - GERANCE La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, mais dont au moins une est associée, nommées pour une durée déterminée par l’Assemblée Générale. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Si la société ne comporte qu’un associé, l’associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un Docteur en Médecine, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’Art de Guérir. Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’ils doivent s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel. ARTICLE DOUZE - POUVOIRS En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Ils peuvent représenter la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d’autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. ARTICLE QUATORZE - CONTROLE Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales. TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE QUINZE - REUNION Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième vendredi du mois de novembre à seize heures. Si ce jour était férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour et sont adressées à chaque associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX a) En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut voter par lui- même ou par mandataire, associé ou non. Le mandataire non- médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir. Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu’une seule voix. L’associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses parts. b) En cas d’associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale et il ne peut les déléguer. ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION Concernant les points non mentionnés à l’ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l’entièreté des parts est présente et lorsque l’unanimité des voix s’y est résolue. TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante. ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l’annexe et forment un tout. Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion. L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du (des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s). ARTICLE VINGT-ET-UN - COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE: Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus ou nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultats de la société. L’excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l’assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l’affectation à l’unanimité. A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu’avec l’accord unanime des médecins associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. L’importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs, ni préjudicier aux intérêts de certains associés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite dune telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances. TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l’assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s’opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale, et cela suite à une décision de l’assemblée. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Le(s) liquidateur(s) non-habilité(s) à exercer l’art de guérir en Belgique devra (devront) se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l’exercice de l’art de guérir. L’assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu’un associé puisse être tenu d’effectuer un versement au-delà de son apport en société. TITRE SEPT- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE VINGT-CINQ - CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS: Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d’ordre intérieur, ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l’approbation préalable du Conseil Provincial compétent. ARTICLE VINGT-SIX - LITIGES - COMPETENCE: Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. Les litiges d’ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. ARTICLE VINGT-SEPT - ELECTION DE DOMICILE: Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l’étranger, qui n’aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social, où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n’ayant pas d’autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. ARTICLE VINGT-HUIT - DEONTOLOGIE - La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. - Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision. - Lorsqu’un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial de l’Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits. - Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. ARTICLE VINGT-NEUF - DROIT COMMUN Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, le(s) comparant(s) s’en réfère(nt) aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. En conséquence, les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives applicables aux sociétés commerciales sont censées non écrites. III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Incompatibilités spéciales: Le comparant a pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Mons, conformément à la loi. 1. Clôture du premier exercice social Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente juin deux mille onze. 2. Première assemblée générale La première assemblée générale annuelle se réunira en novembre 2011. 3. Gérante L’Assemblée Générale a décidé d’appeler aux fonctions de gérants non statutaire, et ce, pour la durée de la société, tant que cette dernière demeurera une société unipersonnelle, le Docteur Sabine HANCQ, précitée. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas désigner de commissaire-réviseur. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil neuf par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ACTURUS

SPRL

AVENUE DES CHARDONNERETS 6 1390 GREZ-DOICEAU

AVENUE DES CHARDONNERETS 6

1390

GREZ-DOICEAU

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300580.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ACTURUS Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Chardonnerets 6 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu par Nous, Maître Bernard Houet, de résidence à Wavre, Chaussée de Louvain, 152, le 19 janvier 2010 que : Les comparants constituent entre eux une Société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit : - Monsieur Stéphane Hulin , prénommé : nonante-neuf (99) parts sociales - Madame Agnieszka Korbel, prénommée : une (1) part sociale Total : cent parts sociales Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent parts sociales ainsi souscrites sont libérées entièrement et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR). A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro 001- 6033763-51 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la société anonyme BNP PARIBAS. Cette attestation demeurera ci-annexée. En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi. B. STATUTS Ils arrêtent comme suit les statuts de la société. Nature – dénomination Article premier La société est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « ACTURUS ». Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation. Siège Article deux Le siège de la société est établi à Grez-Doiceau, Avenue des Chardonnerets, 6. Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue. La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. Objet Article trois La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’entreprendre et de faire entreprendre pour son compte ou pour compte de tiers, les activités suivantes: • Tous services et opérations se rapportant au conseil, à la consultance, à la formation ou au coaching en entreprise; 0822655020 • La prestation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'organisation, l'administration, la gestion et le conseil des sociétés ou entreprises dans les domaines ayant trait à leur gestion générale, commerciale, publicitaire, technique et marketing; • La gestion et exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières notamment acquérir, exploiter, valoriser, louer et donner à bail des biens immeubles; • L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement ; • Toutes activités d’études et de conseils en matière économique, commerciale, d’analyse financière, d’études de marché ; • La prestation de services, la consultance et la dispense de conseils en matière de management, vente, marketing, informatique, ressources humaines, administration et finance, gestion et organisation d’entreprises ; • Activités d’intérim ; • L’exploitation de brevets et de licences. Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation. Elle pourra engager, louer ou relouer du personnel, acheter, louer, relouer ou revendre du matériel quelconque ; exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son activité. Durée Article quatre La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée Capital social – Représentation Article cinq Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites entièrement et libérées entièrement. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. Des parts sociales et de leur transmission Article six Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article sept A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé. a) cession entre vifs Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b) transmission pour cause de mort. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : - à un associé; - au conjoint du cédant ou du testateur; - à des ascendants ou descendants en ligne directe; - à d'autres personnes agréées dans les statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire. Article huit Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à une majorité qualifiée de deux tiers des voix. Article neuf Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gérance Article dix Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l’associé unique, soit par l’assemblée générale. Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Pouvoirs Article onze S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Rémunération Article douze Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre onéreux. Contrôle Article treize Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. Assemblée générale Article quatorze L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant. Exercice social – Inventaire – Comptes annuels Article quinze L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société. Répartition-réserves Article seize L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du bénéfice. Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Dissolution Article dix-sept La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l’assemblée générale n’entre(nt) en fonction qu’après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination. Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion. Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans. Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Election de domicile Article dix-huit Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité. Droit commun Article dix-neuf Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. Article vingt Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. C. DISPOSITIONS FINALES 1. Frais Les comparants, présents ou représentés comme dit est, déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de mille cent euros (1.100,00 EUR). 2. Interdictions Les comparants présent ou représentée comme dit est, reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions. 3. Déclaration fiscale Les comparants, présents ou représentée comme dit est, déclarent que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187 (centres de coordination). 4. Premier exercice social Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix. Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales. 5. Nomination du gérant - Autorisation spéciale Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane HULIN , prénommé, ici présent et qui accepte. Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux. 6. Commissaire Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire. 7. Les fondateurs donnent mandat à la société anonyme Cadillac Fiduciaire sise à 1070 Bruxelles, boulevard Sylvain Dupuis 310 boite 11, avec faculté de substitution aux fins d'accomplir toutes formalités d'inscription de la société, auprès de toutes administrations publiques et privées (taxe sur la valeur ajoutée, banque carrefour des entreprises).

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ALNUS

BVBA

DE LANTEERNSTRAAT 17 8870 IZEGEM

DE LANTEERNSTRAAT 17

8870

IZEGEM

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300578.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : ALNUS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8870 Izegem, De Lanteernstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting – Vaststelling van de statuten – Benoeming van de zaakvoerder Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op vijfentwintig januari tweeduizend tien dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens: Oprichter: Mevrouw MAES Els Rosa, geboren te Lokeren op dertien december duizend negenhonderdeenenzeventig, echtgenote van de heer STEP Petrick Nick, geboren te Kortrijk op drie februari negentienhonderd zeventig, wonende te 8870 Izegem, De Lanteernstraat 17. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benaming: "ALNUS" Zetel: De Lanteernstraat 17 te 8870 Izegem. Doel: De vennootschap heeft als doel : A. Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke, informaticatechnische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te richten vennootschappen in België en in het buitenland. B. Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, enzovoort van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten. C. Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan bemiddeling in aankoop- en verkoopsaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel. D. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export van alle hulpmiddelen die van dienst kunnen zijn bij het uittekenen van een efficiënte bedrijfsorganisatie zoals hard- en software, toegangscontrolesystemen, barcodelezers, cad-cam systemen, enzovoort. E. Het organiseren van ontmoetingen en trainingen voor bedrijven en incentives uit binnen- en buitenland. F. De aan- en verkoop van onroerende goederen. G. Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. H. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor 0822655218 zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Bedrag van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volgestort ten bedrage van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) in geld. De niet volgestorte inbreng van mevrouw MAES Els, voornoemd, bedraagt drieduizend zeshonderd euro (3.600,00 EUR). Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de ING Bank. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten. Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur. Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting. Overgangsbepalingen: 1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010. 2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2011. 3. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. De oprichter verklaart in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 1 januari 2010 in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Benoeming zaakvoerder: Mevrouw MAES Els, voornoemd, is benoemd als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem Tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie akte dd. vijfentwintig januari tweeduizend tien

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

WIJNVILLA LE VIGNERON

BVBA

TURNHOUTSEBAAN 438 2970 SCHILDE

TURNHOUTSEBAAN 438

2970

SCHILDE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300577.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Wijnvilla 'Le Vigneron' Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 438 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op eenentwintig januari tweeduizend tien, in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken: RECHTSVORM EN NAAM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “Wijnvilla 'Le Vigneron'”. ZETEL: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 438; RPR Antwerpen. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. OPRICHTERS: 1. Mevrouw JÖNSSON Irène Augusta, geboren te Antwerpen op twee april duizend negenhonderdachtenveertig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 372. 2. De heer JANSSENS André Alfons, geboren te Antwerpen op veertien januari duizend negenhonderdzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 372. KAPITAAL: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig volstort op een bijzondere rekening bij Europabank. SAMENSTELLING KAPITAAL: vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door beide voornoemde oprichters, ieder voor de helft, hetzij ieder op vijftig aandelen. De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende notaris bevestigd. BOEKJAAR: vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni; eerste boekjaar tot dertig juni tweeduizend elf. AANLEG RESERVES/WINSTVERDELING: Van de nettowinst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van het wettelijke reservefonds, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. BESTEMMING LIQUIDATIESALDO: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling daartoe moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd. Het netto actief van de vereffening wordt vervolgens verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen. BESTUUR/BEVOEGDHEID: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Tot niet statutaire zaakvoerder werd benoemd mevrouw JÖNSSON Irène voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd. COMMISSARIS: De oprichters hebben beslist bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris te benoemen. DOEL: De vennootschap heeft als doel : 0822655416 Import en export, groot- en kleinhandel in dranken, wijnen en aanverwanten, alcoholische dranken, voedings- en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en kleding, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, auto’s, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen, geschenkartikelen en cadeauverpakkingen, diverse artikelen. Kleinhandel met meer dan één afdeling. Spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, drankgelegenheid, uitbating van private club, hotel en logementhuis. Plaatsen en verhuren van automaten. Alle nieuwbouw- en verbouwingswerken, onderhoud en inrichting van gebouwen. Beheer roerende en onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op derde dinsdag van de maand december om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2011. De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. TOELATINGSVOORWAARDEN/STEMRECHT: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elke aandeel geeft recht op één stem. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. BIJZONDERE VOLMACHT: Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister. Tevens werd tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SCHMITTE’, te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 151, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en overige administratieve besturen. Ten slotte wordt aan de heer JANSSENS André bijzondere volmacht verleend om alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen, en de vennootschap, binnen het kader van dit dagelijks bestuur, te vertegenwoordigen. Voor ontledend uittreksel Notaris Frederik Jorissen

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS

SC SPRL

RUE PROVOST 20 5300 ANDENNE

RUE PROVOST 20

5300

ANDENNE

0300587

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300587.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 5300 Andenne, Rue Provost 20 Objet de l’acte : Constitution A.—CONSTITUTION 1. Monsieur GILLET Alain, né à Namur le dix-sept février mille neuf cent cinquante-huit, (NN : 580217-037-06), époux de Madame HUYBRECHTS Anne, demeurant et domicilié à 5300 Andenne, Rue Provost 20 NUMERO INAMI : 19199466004 2. Madame HUYBRECHTS Anne, née à Renaix le vingt et un septembre mille neuf cent cinquante-huit, (NN : 580921-178-85), épouse de Monsieur GILLET Alain, demeurant et domiciliée à 5300 Andenne, Rue Provost 20 NUMERO INAMI : 19199664004 Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec participation aux acquêts suivant acte du treize septembre mil neuf cent quatre- vingt-deux avenu devant Maître Lamproye, Notaire à Jambes. B.—STATUTS Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS" ayant son siège social à 5300 Andenne, Rue Provost, 20 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) Euro, représenté par cent parts (100) sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social. Les comparants ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés Les comparants nous ont déclaré qu’à ce jour, ils ne sont l’associé unique d’aucune autre SPRL Les comparants déclarent souscrire l’intégralité des cent parts sociales soit dix- huit mille six cent euros. Ils déclarent que les cent (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit: - par Monsieur GILLET Alain à concurrence de cinquante parts, soit neuf mille trois cents euros (9.300,00 Eur) ; - par Madame HUYBRECHTS Anne à concurrence de cinquante parts, soit neuf mille trois cents euros (9.300,00 Eur). 0822655515 Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de un tiers (1/3) par un versement en espèces de six mille deux cents euros effectué au compte numéro 068-8897517-25, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA à Andenne. Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée. Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros. Titre 1. Forme -Dénomination -Siège social -Objet -Durée Article 1 : Forme -Dénomination La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS" Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL". Article 2 : Siège social Le siège social est établi à 5300 Andenne, Rue Provost, 20 Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins. La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. Article 3 : Objet social La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment: -en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir; -en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin; -en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, l’unanimité des associés sera requise. En outre, les associés s’engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale Les honoraires perçus le seront au nom et pour le compte de la société. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée illimitée , sauf le cas de dissolution anticipée. Titre Il. Capital -Parts sociales Article 5: Capital Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont entièrement souscrites par Monsieur Alain GILLET et Madame HUYBRECHTS Anne et libérées à concurrence de 1/3. Un plan financier a également été remis par le comparant au Notaire soussigné qui le gardera dans son dossier conformément à la loi. Article 6 : Qualité des parts sociales Registre des parts Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant: -la désignation précise de chaque associé -le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués -les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. Article 7 : Cession des parts sociales a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres. d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: 1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés; 2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article; 3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; 4. à défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. Article 7B – Vote par l’usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, pour des motifs successoraux, les droits y afférents sont temporairement exercés par l’usufruitier jusqu’à ce que la pleine propriété ait été reconstituée dans les mains d’un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l’événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l’indivision. Titre III. Gérance -Surveillance Article 8: Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée de six ans maximum et est rémunérée. La rémunération sera fixée par l’assemblée générale. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Article 9 : Pouvoirs des gérants Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. Article 10 : Délégations Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Article 11 : Contrôle Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront. L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire. Les fonctions de commissaire sont rémunérées; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Titre IV Assemblée générale Article 12 : Assemblée générale Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à onze heures au siège social ou dans la commune du siège social -en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations -et pour la première fois en deux mille onze. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité. Titre V Exercice social -Répartition des bénéfices Article 13 : Exercice social L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour du dépôt pour finir le trente et un décembre deux mille dix. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143,283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires. Article 14 : Affectation des bénéfices Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285,319,320 et 328 du Code des Sociétés. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis. Titre VI. Dissolution -Liquidation Article 15 : Dissolution En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins. Article 16 : Perte de capital 1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale. 2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Article 17 : Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale. Article 18 Déontologie médicale Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. Article 19 Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques. Article 20 : Frais Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 1.000 Euros. Déclarations Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste. Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, libellé comme suit: "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution". DISPOSITIONS TEMPORAIRES Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution de la société, prend les décisions suivantes: Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1°` Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix. 2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier samedi du mois de juin deux mille onze 3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaire : 1) Monsieur GILLET Alain Marie J, Docteur en médecine, né à Namur le dix- sept février mil neuf cent cinquante-huit (NN 58.02.17-037.06), époux de Madame HUYBRECHTS Anne, demeurant et domicilié à 5300 Andenne, rue Provost, 20. 2) Madame HUYBRECHTS Anne Monique A, Docteur en médecine, née à Renaix le vingt-et-un-septembre mil neuf cent cinquante-huit (NN 58.09.21- 178.85), épouse de Monsieur GILLET Alain, demeurant et domiciliée à 5300 Andenne, rue Provost, 20. Ils sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, pour autant qu’ils restent les deux associés de la société et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est rémunéré. Volet B - Suite La rémunération sera fixée par l’assemblée générale. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés. 4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur. 5°- L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts. - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire: - Mandat: les associés déclarent constituer comme mandataires Monsieur GILLET Alain et Madame HUYBRECHTS Anne pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ces mandats n'auront d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). - Reprise: les opérations accomplies en vertu de ces mandats et prises pour compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mil dix et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent. IDENTITE Le notaire soussigné confirme que l’identité des comparants lui a été établie par des documents d’identité probants. En outre, chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter des obligations formant l'objet du présent acte. Le comparant déclare et atteste: - que son état-civil et qualité tel qu'indiqués ci-dessus sont exacts; - ne pas avoir obtenu un règlement collectif de dettes; - n'être pas en cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite; - n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur; - ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale. Pour extrait analytique conforme Maître Etienne Michaux à Andenne.

822655614

10300581

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PIXIES

BVBA

ROGIERLAAN 351 1030 SCHAARBEEK

ROGIERLAAN 351

1030

SCHAARBEEK

0300581

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300581.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : PIXIES Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1030 Schaarbeek, Rogierlaan 351 Onderwerp akte : Oprichting Uittreksel uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21 januari 2010, blijkt dat: Volgende personen 1° De Heer VANDERSTRAETEN, Koen, geboren te Hal op zestien juni duizend negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1653 Beersel, Alverdries 3, nationaal nummer 800616-365-04. 2° Mevrouw BEERNAERT, Maya, geboren te Vilvorde op zevenentwintig september duizend negenhonderdeenentachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1861 Meise, Wolvenheide 7, nationaal nummer 810927-210-65 Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven: 1. De heer VANDERSTRAETEN Koen, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Alverdries 3, titularis van negenennegentig (99) aandelen; 2. Mevrouw BEERNAERT Maya, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Wolvenheide 7, titularis van één (1) aandeel; Totaal : honderd (100) aandelen. De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volgestort zijn ten belope van het wettelijk minimum. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) . Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 645-1391239-03, geopend namens de vennootschap in oprichting bij J. Van Breda & Co. Een BVBA hebben opgericht met volgende kenmerken : Artikel één - NAAM De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt «PIXIES». 0822655614 Artikel twee - ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rogierlaan 351, 1030 Schaarbeek. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Artikel drie - DOEL De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen audiovisuele producties, management, consulting. Ontwerpen, produceren, commercialiseren, aankopen en verkopen van kledij en cosmetische producten; Organisatie van evenementen; Aankoop, verkoop en beheer van onroerende goederen. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Artikel vier - DUUR De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel vijf - KAPITAAL Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Artikel negen - BESTUUR Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Wordt benoemd in de functie van statutaire zaakvoerder: de heer VANDERSRAETEN Koen, voornoemd. Artikel tien - BEVOEGDHEDEN Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. Artikel elf - CONTROLE Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel dertien - AANTAL STEMMEN a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen. Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Artikel zestien - BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel zeventien - VERDELING De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). Artikel achttien - ONTBINDING Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). III. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend tien. 2. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend elf, overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. IV. SLOTBEPALINGEN - De verschijners hebben bovendien besloten: a. het aantal statutaire zaakvoerders vast te stellen op één. b. te benoemen tot deze functie: De Heer VANDERSTRAETEN, Koen, voornoemd; die allen verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. c. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerders te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. e. geen commissaris te benoemen. Volmacht. De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling: Vierendeels J. Accountancy & Tax, Meiboom 22 bus 2 te 1500 Halle, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Hendrik Muyshondt.

822655713

10300579

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

HGS INVEST

BVBA

GUIDO GEZELLESTRAAT 126 1654 HUIZINGEN

GUIDO GEZELLESTRAAT 126

1654

HUIZINGEN

0300579

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300579.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : HGS Invest Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op eenentwintig januari tweeduizend tien, ter registratie aangeboden, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt: 1° rechtsvorm en benaming: De vennootschap is opgericht onder de benaming: «HGS Invest», Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen. 2° zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Guido Gezellestraat 126, 1654 Beersel. 3° duur: De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur. 4° vennoten/ volstorting: Het kapitaal is volledig geplaatst en alle aandelen zijn in geld ingeschreven aan de prijs van vijfhonderd veertig euro (€ 540,00) per aandeel en zijn volledig volstort. Er werd als volgt ingeschreven en volstort op de aandelen: De heer VAN dER HEYDEN Hugo Jan Bertha, wonende te 1570 Galmaarden, Sint Leonardusstraat 25, op tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00). De heer LENDERS Gustaaf François, wonende te 3360 Bierbeek, Spiegelbosstraat 2, op tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00). De heer RENS Guido Jean Paul Bruno, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 14, op tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00). De naamloze vennootschap "N-BUILDING", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Kuiperstraat 43, op tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00). Totaal op duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00), volledig volstort. 5° bedrag maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdveertigduizend euro (540.000 EUR) verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. 6° samenstelling maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal werd volledig samengesteld door inbreng in geld. 7° begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar. 8° reserves en winstverdeling: Het saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en voorzieningen zijn verrekend, maakt het netto- resultaat van de vennootschap uit. Ingeval van positief resultaat wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve, tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het Wetboek van Vennootschappen. 9° bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. 0822655713 Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt in principe alleen de vennootschap in en buiten rechte. Voor volgende verrichtingen of rechtshandelingen is echter de gezamenlijke handtekening vereist van twee zaakvoerders: Voor de bankverrichtingen die het bedrag van vijftigduizend euro overschrijden. Voor alle overige rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan driehonderd duizend euro (€ 300.000,00). Deze kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen van bevoegdheid kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. De opdracht van de zaakvoerders kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. 10° commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 11° doel: - Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen en exploitatie met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie, makelarij en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. - Het aannemen en coördineren van algemene bouwwerken in de meest brede zin. - De bemiddeling bij aankoop, verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen, inbegrepen syndicuswerkzaamheden. - Ontwerpen, plaatsen en coördineren van inrichtingen van winkels, horecazaken, kantoren, showrooms, uitstalramen en decors, alsook inrichtingen van privéwoningen. - De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen. - Het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten, alsook alle ondersteunende diensten inzake informatica-, handels- en management- aangelegenheden voor ondernemingen, instellingen en organisaties in de ruimste zin, alsmede allerhande consultancy opdrachten van zowel technische als niet technische aard. - De uitbating van een advies-, teken- en ontwerpbureau. - Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag, vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging, behandeling, verwerking, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen, producten en diensten. - Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen. - Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van bedrijven, al dan niet met een verschillend doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent of vertegenwoordiger. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De zaakvoerders zijn in college ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren. 12°jaarvergadering: De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand december om negentien uur (19.00u), ten maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden. 13° deponering van gestort kapitaal: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas- Fortis. Een bankattest, gedateerd op eenentwintig januari tweeduizend tien werd als bewijs van de storting overhandigd aan ondergetekende notaris, die bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Overgangsbepalingen Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend elf. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. Worden voor de duur van de vennootschap tot zaakvoerders aangesteld: De Heer LENDERS Gustaaf, geboren te Peer op achtentwintig september duizend negenhonderdvijftig, met Belgische nationaliteit en woonplaats te 3360 Bierbeek, Spiegelbosstraat 2, BELGIË, hier aanwezig, verklarend het mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Mevrouw TEUGHELS Claire, geboren te Mechelen op dertien februari duizend negenhonderddrieënvijftig, met Belgische nationaliteit en woonplaats te 3140 Keerbergen, Mereldreef 14, BELGIË. Mevrouw Teughels Claire, is hier niet persoonlijk aanwezig, maar heeft van tevoren schriftelijk verklaard het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WAME”, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Sint Leonardus 25, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0448.368.444, waarvoor de heer VAN DER HEYDEN Hugo, geboren te Wilrijk op zeventien september duizend negenhonderdnegenenveertig, met Belgische nationaliteit en woonplaats te 1570 Galmaarden, Sint Leonardusstraat 25, BELGIË wordt aangesteld tot vaste vertegenwoordiger. De vennootschap WAME wordt alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van der Heyden Hugo, die het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HGS Invest” aanvaardt en tevens in eigen naam de functie van vaste vertegenwoordiger aanvaardt, telkens onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Deze benoeming hebben plaats onder de opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte vennootschap, rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Volmacht. De zaakvoerders hebben bij deze volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountantskantoor G.RENS, met kantoor te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, teneinde voor hen en in naam van de vennootschap alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbanken voor ondernemingen en de diensten van het ondernemingsloket, de post en de fiscale en sociale administraties. Deze volmacht is delegeerbaar met macht om alleen te handelen. --------------------------------------------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------------------------------------------------------- Notaris Marc De Backer Samen hiermee neergelegd: uitgifte oprichtingsakte.

822655812

10300586

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

NEWT

SPRL

RUE AUGUSTIN-ROMAIN 4 5030 ERNAGE

RUE AUGUSTIN-ROMAIN 4

5030

ERNAGE

0300586

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300586.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : NEWT Forme juridique : Société Commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée Siège : 5030 Gembloux, Rue Augustin-Romain, Ernage 4 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 25 janvier 2010 en cours d’enregistrement, il résulte qu’a été constituée une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «NEWT » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS – 18.600 -EUR représenté par 120 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et partiellement libéré à concurrence de six mille deux cents – 6.200 – euros en compte ouvert auprès de la Banque ING. IDENTIFICATION DES PARTIES 1. Monsieur Corentin Yves Marcel René DE SAEDELEER, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt-huit mars mille neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à 5030 Gembloux/Ernage, rue Augustin-Romain, 4. 2. Monsieur Yves Fernand René Gustave DE SAEDELEER, né à Schaarbeek, le premier janvier mille neuf cent cinquante-deux, époux de Madame HERMAN Martine, domicilié à 5030 Gembloux/Ernage, rue Augustin-Romain, 4. Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens, en vertu de leur contrat de mariage reçu par Maître Auguste KUMPS, Notaire ayant résidé à La Hulpe, en date du huit juin mil neuf cent septante-huit. Régime non modifié à ce jour. Fondateurs, lesquels souscrivent les 120 parts sociales représentatives du capital social de 18.600 euros et les libèrent partiellement à concurrence de six mille deux cents – 6.200 – euros. STATUTS Article 1 : Nature - dénomination. La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée « NEWT ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social. Article 2 : Siège. Le siège de la société est établi à 5030 Gembloux/Ernage, rue Augustin-Romain, 4. Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : Objet. La société a pour objet en Belgique et à l'étranger : 0822655812 – La production, la postproduction et la diffusion médiatique comprenant notamment tout type de films, d’effets spéciaux, de montage audiovisuel. – La production artistique en tout genre, en ce compris tout type d’album, de concert, et d’une manière générale l’organisation de tout évènement. – L’exploitation de tout commerce électronique, la vente de tous biens ou services au travers de réseaux télématiques et en particulier du réseau Internet. – La production, la conception et la réalisation d’objets d’art quel qu’en soit le support existant ou à venir et d'applications multimédia interactives ainsi que toute forme d'édition électronique et la création de sites web. – L'achat et la vente d'oeuvres artistique. – L'achat, la vente et la location de matériel aéronautique ainsi que la prestation de service et la recherche dans ce domaine. – l’exploitation de tous serveurs informatiques ou télématiques sur tout sujet à destination de tous pays et par tout mode de transmission existant ou à venir. – l'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles. – La prise de vue de tout type, en ce compris les vues aériennes et la retouche de toutes photos ou support. – La recherche et le développement de nouvelles technologies. – La vente, l'exportation et le marketing de ses produits, ainsi que tous services se rapportant directement ou indirectement à ses activités. – L'achat, la vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles; Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes sociétés et / ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement de même qu’elle peut exercer tous mandats dans d’autres sociétés. Elle peut, en outre, gérer son propre patrimoine immobilier ou mobilier. Article 4 : Capital social - Représentation. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en 120 parts sociales, souscrites intégralement lors de la constitution de la société. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi. Article 5 : Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée. Article 6 : Des parts sociales et de leur transmission. Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants - droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article 7 : A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu’un associé. Cession entre vifs : Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend. Transmission pour cause de mort : Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trente pour cent (30 %) au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. En cas de refus d’agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi. En toute hypothèse, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier (s) et nu (s) - propriétaire (s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l’augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l’exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire. Article 8 : Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des deux - tiers. Article 9 : Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties (ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort). Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Article 10 : Gestion. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Le gérant (s'il n'y en a qu’un seul) ou les gérants agissant conjointement (s'il y en a plusieurs) peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 11 : Il peut être nommé un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire. Article 12 : S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du code des sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont (sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales), inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Article 13 : Contrôle. Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du code des sociétés. Tant que la société répond aux critères énoncés par le code des sociétés, elle n’est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire. Article 14 : Assemblée générale. L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au (x) gérant (s) et commissaire (s) s’il en existe. Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Lorsqu’une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés. Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit étant réglé par l'article 7. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'assemblée délibère valablement quelle que soit la part du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant. Article 15 : Exercice social - Inventaire - Comptes annuels. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société. Article 16 : L'affectation du bénéfice net après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. Article 17 : Dissolution. Volet B - Suite En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations. Article 18 : Election de domicile. Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société. Article 19 : Droit commun. Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. Article 20 : Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Dispositions transitoires : 1. Premier exercice : Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix. 2. Date de la première assemblée : La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille onze. Assemblée Générale Extraordinaire Il est décidé à l’unanimité des voix : 1. De ne pas désigner de commissaire, la société répondant aux critères prévus notamment par l’article 141 du code des sociétés. 2. D’appeler en qualité de gérant : Monsieur Corentin DE SAEDELEER, préqualifié. DEPOSES EN MEME TEMPS: expédition de l’acte constitutif POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (sé) Damien LE CLERCQ (Notaire)

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10300585

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

INNOPTIS

BVBA

VOLKERENLAAN 27, BUS 5 2610 WILRIJK

VOLKERENLAAN 27, BUS 5

2610

WILRIJK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300585.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : INNOPTIS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5. Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Notaris Ilse JANSSENS te Kontich op vijfentwintig januari tweeduizend tien blijkt dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming INNOPTIS, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5 door: 1) De Heer BOUDEWIJNS Raf, informaticus, geboren te Antwerpen op dertien december negentienhonderd één en zeventig, hebbende de Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2610 Antwerpen Volkerenlaan 27 bus 5. 2) Mevrouw AMBÜHL Joëlle Anne, bediende, geboren te Ukkel op tien januari negentienhonderd vierenzestig, hebbende de Zwitserse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2610 Antwerpen Volkerenlaan 27 bus 5. Mevrouw AMBÜHL Joëlle, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de Heer BOUDEWIJNS Raf, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato één en twintig januari tweeduizend en tien, aangehecht aan onderhavige akte. PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdste (1/10ste) ieder, welke de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen. Inbreng in geld 1. de Heer BOUDEWIJNS Raf, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van achttienduizend vierhonderd veertien euro (18.414 EUR), waarvoor hem negenennegentig (99) aandelen worden toegekend. 2. Mevrouw AMBÜHL Joëlle, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van honderd zesentachtig euro (186 EUR), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend. De comparanten verklaren dat ieder aandeel voor één/derde volstort is, hetzij in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR). De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis Bank geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INNOPTIS in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op zesentwintig november tweeduizend en negen dat mij is overhandigd om aan deze akte gehecht te worden. STATUTEN De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt : NAAM De vennootschap wordt als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam INNOPTIS. ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5. DOEL De vennootschap heeft tot doel: De ontwikkeling van databanken en andere software op maat. Het verlenen van advies met het oog op de ontwikkeling van bovenvermelde toepassingen door haarzelf of door derden. Dit advies heeft betrekking op de gebruikte technologie en bestaande software, de datastructuur en –functionaliteit en de aanschaf van de nodige hardware. 0822655911 Implementatie van ERP-software. Het geven van training in door haar of anderen ontwikkelde softwarepaketten. Verlenen van meer algemene ICT-diensten in functie van het onderhoud en beheer van computersystemen en –netwerken. Het aanbieden en verzorgen van hosting en webdesign in de meest ruime zin. Het vermaken van publiek door zang en toneel, de productie van muziek, radio en televisieprogramma’s. Het inrichten van culturele, sportieve en commerciële evenementen. Het inrichten en organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen en vertoningen. Het optreden als HR consultant dit in de meest uitgebreide zin van het woord zowel in het binnen en het buitenland. Het verlenen van vertalingsdiensten, taaladvies, tolken en taalcursussen. Het aankopen, verkopen, alsook het verhuren van alle soorten materiële en immateriële activa. Het ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen en vennootschappen. Het beleggen van eigen beschikbare middelen in roerende goederen en waarden. Geldleningen toestaan aan derden in de mate toegestaan door de wet. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. Zij mag daden stellen van dagelijks beheer. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende aard. Zij mag onroerende goederen of de zakelijke rechten hierop, kopen, leasen, huren, ed. Om dit te realiseren mag zij de nodige leningen afsluiten en haar goederen in hypotheek geven. Ten voordele van zichzelf en/of ten voordele van derden. Zij mag haar onroerende goederen verder onderverhuren, gratis ter beschikking stellen van vennoten of zaakvoerders. Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzinds in alle ondernemingen verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) ieder. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. INTERN BESTUUR De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. BIJZONDERE VOLMACHTEN De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping meegedeeld. BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 1. Eerste zaakvoerder Voor onbepaalde duur wordt door de oprichters tot gewone zaakvoerder benoemd : - De Heer BOUDEWIJNS Raf, voornoemd, wonende te 2610 Antwerpen Volkerenlaan 27 bus 5; die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet. De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het wetboek van vennootschappen. 2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van juni tweeduizend en elf om veertien uur. 3. Overname van verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één december tweeduizend en negen. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 4. Aanstelling volmachtdrager Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, teneinde bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling: Accountantskantoor Op de Beeck & Verelst te Kontich, Prins Boudewijnlaan 24c, vertegenwoordigd door de Heer Ivan Konings, wonende te Lint, Bouwenstraat 10 en Mevrouw Nathalie Van Hove, wonende te Kontich, Altenastraat 35. Met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in de plaats te stellen. Voor uittreksel Hiermede neergelegd : - een expeditie van de oprichtingsakte; - onderhandse volmacht. NOTARIS ILSE JANSSENS

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

KALITHEA WELNESS & WELL-BEING

BVBA

GAVERLANDSTRAAT 67, BUS B 9120 MELSELE

GAVERLANDSTRAAT 67, BUS B

9120

MELSELE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300583.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Kalithea Welness & Well-being Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9120 Beveren, Gaverlandstraat(MEL) 67 bus B Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 25 januari 2010 , "nog ter registratie aan te bieden” dat er tussen 1. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Annika, zonder beroep, ongehuwd, geboren te Beveren op achttien januari negentienhonderd negenentachtig, ID 590-1077216-57 - RR 89.01.18-194.75, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Gaverlandstraat 67 b 2. 2. De heer MELIS Pieter Robert Ann, kantoorbediende (ander), ongehuwd, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op veertien december negentienhonderd drieëntachtig, ID 590-1876629-93 - RR 83.12.14- 103.43, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Gaverlandstraat 67 b 2. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam “Kalithea”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden: - ZETEL: 9120 Beveren, Gaverlandstraat 67 B. - DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting. - DOEL: - schoonheidsspecialiste, gelaatsverzorgingen, massages, ontharingen, stylingadvies, make- up, kleurconsulent, nagelstyling (aan huis en in de zaak), permanente make-up, permanente ontharing, tandbleaching, tanning verkoop, pedicure, wellness, pedicure en manicure, voetreflexologie, zonnebank, privésaunacenterverhuur, afslankingsconsulente, gezondheidsconsulente; - montage, inpakken, lijmen, vouwen van kartonnage, plannen en organiseren werkvloer kartonnage. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen. - KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde. - SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING 0822656010 De oprichters verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen werd ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, als volgt: - door mevrouw Van Den Bossche Annika, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,- EUR), waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend; - door de heer Melis Pieter, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend. Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-EUR), zodat alle aandelen voor één/derde deel volgestort zijn geworden. Mevrouw Van Den Bossche Annika moet nog volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR). De heer Melis Pieter moet dus nog volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR). - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend. De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht. De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven. - ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen. Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht, zoals hiervoor beschreven. - BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf. - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE. De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. - BENOEMINGEN a) wordt als zaakvoerder benoemd: Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Annika, zonder beroep, ongehuwd, geboren te Beveren op 18/01/1989, nationaal nummer 89.01.18-194.75, wonend te 9120 Beveren (Melsele), Gaverlandstraat 67 b 2. b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur. c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden. - COMMISSARIS De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Vincent LESSELIERS te 9120 Beveren

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

R.A HOME

SPRL

RUE DE MONTIGNY 126, BTE A 6000 CHARLEROI

RUE DE MONTIGNY 126, BTE A

6000

CHARLEROI

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300584.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : R.A HOME Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6000 Charleroi, Rue de Montigny 126 Bte A Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le 19 janvier 2010 il résulte que a comparu : Monsieur GASPARD, Christophe, né à Charleroi le onze septembre mille neuf cent septante- cinq, belge, domicilié à 6061 Charleroi, Grand'Rue 28, BELGIQUE Ci-après dénommé « le comparant ». L'identité du comparant a été établie au vu de sa carte d'identité Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre. CONSTITUTION Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d’une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, dénommée «R.A HOME», ayant son siège social à 126 A, Rue de Montigny, 6000 Charleroi, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société. Le comparant nous a déclaré qu’à ce jour, il n’est l’associé unique d’aucune autre SPRL. Le comparant déclare souscrire l’intégralité des cent quatre vingt six (186,-) parts sociales, en espèces, soit dix-huit mille six cent euros (18.600 €). Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 €), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001- 6032194-34. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 €). STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE Article 1. Forme – dénomination 0822656208 La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «R.A HOME». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 126 A, Rue de Montigny, 6000 Charleroi. Il peut être transféré en tout endroit en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : toutes activités d'entreprise de placement de clôtures, entreprise de peinture industrielle, entreprise de recouvrement de corniches en PVC, entreprise de démoussage de toitures, entreprise de ramonage de cheminées, entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et de travaux de distribution d'eau et de gaz, fabrication d'aggloméré de ciment et de produits préfabriqués en ciment, en béton. Entreprise de garnissage de meubles non métalliques. Placement d'articles en matière plastiques ou produits synthétiques suivant l'article 6 de l'arrêté royal du trente et un août mil neuf cent soixante quatre hormis les activités réglementées, commerce de détail de matériaux de construction en Belgique et à l'étranger, import-export de tous matériaux de construction -affaires immobilières. Travaux hydrauliques, travaux maritimes et fluviaux, construction et réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles, de canaux et d'ouvrage d'art, gros travaux d'assèchement et de pompage; gros travaux d'irrigation, dragage. Travaux de terrassement, travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous systèmes. Travaux de drainage; curage des cours d'eau non-navigables, création et entretien d'étangs, rivières et cours d'eau. Travaux de route et de construction d'ouvrage d'art non- métalliques; construction, réfection, et entretien des routes, de pistes cyclables, des airs et pistes d'aviation, de ponts et des tunnels pour routes et chemins de fer, des viaducs, des châteaux d'eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, les travaux d'égouts. Pose de câbles et de canalisations diverses; localisation câbles à haute tension et de tuyaux; les canalisations pour la distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles électriques divers. Travaux de voies ferrées; la construction, l'installation et l'entretien de chemin de fer et autres voies ferrées. Aménagement et entretien de terrains divers; l'aménagement et l'entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et jardins, y compris les travaux de plantation, placement de clôtures et palissades. Signalisation routière; installation et entretien de signalisation routière et la marquage des routes. Travaux de gros oeuvres; entreprise générale de construction de bâtiments, coffrage et ferraillage. Coordination des sous- traitants, construction d'habitations préfabriquées. Construction de cheminées et de fours; construction de cheminées d'usine, de fours industriels, maçonnerie de chaudière et placement de tous produits réfractaires. Travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, l'arasement et le déblayage. Travaux de rejointoiement. Couvertures de constructions et de travaux hydrofuges; les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés, travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphaltage. Isolation thermique et acoustique. Revêtement de murs et de sols; travaux de carrelage et de mosaïque. Travaux de plafonnage, de cimentage, et de tous enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff. Travaux de pierres de taille et de marbrerie, travaux de restauration; placement de monuments funéraires, restauration, nettoyage et lavage de bâtiments, façades et monuments. Pose de marbrerie du bâtiment et de pierres de taille. Charpenterie, menuiserie bois, PVC, menuiserie métallique; placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment, placement de portes et de plinthes en matières plastiques, placement de volets en bois et en matières plastiques, la pose de parquets et de tous revêtements en bois, des murs et du sol, la pose de cloisons et de faux plafonds en bois, le placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs, le recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques. Travaux de vitreries; la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux, la construction de parois et couvertures en béton translucide. Peinture et tapissage; le chaulage et badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre- parquets de matières plastiques. Constructions métalliques et ouvrage d'art métalliques. Tuyauteries industrielles et canalisations; installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de calorifugeage de tuyauteries et de canalisations. Chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie; l'installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires, l'installation sanitaire, plomberie-zinguerie, installation d'adoucisseurs d'eau, les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien, la placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs. Travaux de placement, d'installation, d'entretien et de réparation d'installation spéciales, installation de fabriques ou d'ateliers, de station de pompage, d'aménagement d'installations frigorifiques. Entreprise d'électricité du bâtiment et industrielle, l'entreprise d'électricité basse tension moins de deux KW. La société aura également pour objet la décoration d’intérieur. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186ième) de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci- dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10. Cession et transmission des parts. Aucun agrément ne sera nécessaire lorsque les parts sociales seront cédées ou transmises: 1. à un associé 2. au conjoint du cédant ou du testateur 3. à des ascendants ou descendants en ligne directe. Dans les autres cas: A. Tout associé qui désire vendre ses parts devra les offrir par priorité aux autres associés et ce, par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société. Si plusieurs associés désirent racheter les parts mises en vente, il sera procédé entre eux à une répartition proportionnelle, suivant le nombre de parts dont ils sont déjà propriétaires. Le prix des parts offertes en vente, sera fixé de commun accord entre vendeurs et acquéreurs, et, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord entre parties, et, à défaut d'accord, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société, sur requête de la partie la plus diligente. Cet expert agira en aimable compositeur et ne devra respecter aucune formalité juridique. Les frais de l'expertise incomberont par moitié aux vendeurs et acquéreurs. L'expertise pourra être demandée si le prix des parts n'a pas été fixé dans les quarante cinq jours qui suivront l'envoi de la lettre recommandée dont question ci-dessus. Lorsque le prix des parts vendues aura été fixé, soit de commun accord, soit par l'expert, les associés acquéreurs disposeront d'un délai de six mois pour régler le prix de vente; passé ce délai, sans préjudice à l'exigibilité immédiate, toute somme non payée deviendrait productrice d'intérêts au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, depuis le date de l'échéance jusqu'à celle du paiement effectif. Si dans le mois qui suivra l'envoi de la lettre recommandée dont question ci-dessus, la gérance de la société n'a pas fait part de l'intention des autres associés à l'associé vendeur, et ce, par lettre recommandée à son dernier domicile connu en Belgique, celui-ci sera en droit de vendre ses parts à qui bon lui semblera. B. En cas de décès d'un associé sous réserve de ce qui est précisé au premier paragraphe du présent article, ses héritiers ou légataires devront être agréés par les associés survivants. La demande d'agréation devra être adressée à la gérance dans les trois mois à dater du décès. La gérance devra communiquer la décision des associés survivants, dans les trois mois qui suivront la réception de la demande d'agréation. Si l'agréation est refusée, les associés survivants doivent racheter les parts du défunt, suivant les modalités prévues sub A. Article 11. Droits des héritiers. Les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens sociaux ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires, bilans, comptes ou autres documents sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 12. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 13. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix huit heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 18. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 19. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de Volet B - Suite fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l’année deux mille onze 2. Gérance L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à UN Appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée : Monsieur GASPARD, Christophe, né à Charleroi le onze septembre mille neuf cent septante-cinq, belge et domicilié à 6061 Charleroi, Grand'Rue 28, BELGIQUE Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale ordinaire. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille dix par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à 850 € François Delmarche, notaire à la résidence de Ransart (Charleroi) Déposé en même temps une expédition de l’acte de constitution du 19/01/2010

822656307

10300582

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

G.G.D.O.

SPRL

CHAUSSEE DE WATERLOO 473 5002 SAINT-SERVAIS

CHAUSSEE DE WATERLOO 473

5002

SAINT-SERVAIS

0300582

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300582.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : G.G.D.O. Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5002 Namur, Chaussée de Waterloo(SS) 473 Objet de l’acte : Constitution – Nomination(s) D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR, le 25 janvier 2010, en cours d'enregistrement, IL RESULTE QUE�: 1) Monsieur ORLANDO David, Alphonse, né à Auvelais, le premier juin mille neuf cent septante-cinq, domicilié à 5060 Sambreville, Rue Emile Vandervelde (MOI) 105, célibataire. 2) Monsieur GOLIN Grégory, né à Namur, le vingt-sept juin mille neuf cent quatre-vingt-un, domicilié à 5340 Gesves, rue de Loyers, 2, divorcé non remarié. Ont constitué une SOCIETE PRIVEE à RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination "G.G.D.O.", dont le siège est établi à 5002 Namur (Saint-Servais), chaussée de Waterloo, 473. OBJET : La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : - l'exploitation de tout snack, débit de boisson, restaurant, hôtel, friterie, service traiteur, tea room, sandwicherie, lunch-bar, taverne, brasserie, discothèque, etc ; - l’exploitation de centres de bien-être, de relaxation et de massages, de saunas, de solarium, de centres d’amincissement et de soins esthétiques, et la commercialisation des produits s’y rapportant; - l'entretien courant des véhicules automobiles : lavage, traitement antirouille, vidange, réparation, pose ou remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de pare-brise et de vitres, etc. - le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles ; - le transport de marchandises par véhicules ainsi que la location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (maximum trois virgule cinq tonnes) sans conducteur ; - les prestations de déménagement ; - la photographie et toutes autres activités se rapportant à celle-ci, telles que l'organisation d'expositions, la promotion d'artistes, la réalisation de reportages, la vente et l'achat de matériel photo ; la réalisation et le commerce de vidéos, de films, etc.; - l'organisation d'événements culturels et sportifs, l'organisation de stages culturels et sportifs ; - la vente de matériel sportif ; - la location de véhicules (avec ou sans chauffeur), pour des événements ; - l’exploitation d’agences de voyage ; - le commerce, l’importation, l’exportation de tous véhicules ; - l’aide psychologique ; - l'organisation d'animations pour enfants, telles que grimages, ateliers artistiques ; - la garderie d'enfants ; - la gestion de centre sportif ; - la vente de plantations, de fleurs et de montages floraux; - la vente et la réparation de meubles, de matériel Horeca ; - toutes opérations foncières et immobilières quelconques et notamment vendre, acheter, échanger, rénover, construire, louer, affermer, gérer, exploiter, lotir, morceler tous biens immobiliers. - toutes opérations mobilières et notamment l'investissement, la souscription, le placement, la vente, l'achat, la négociation d'actions, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières et la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises. 0822656307 - la fourniture de conseils en matière d'organisation, de création et de développement d'entreprises, de management, d'informatique et de gestion commerciale, financière, techniques et industrielles, l'exercice de fonction d'administrateur et de liquidateur. - d’accorder des prêts et avances sous quelle que forme que ce soit, à toutes personnes ou entreprises liées, elle pourra aussi constituer des garanties personnelles ou réelles au profit de tiers personne physique ou morale. - exploiter tous brevets, marques, concessions. La société a également pour objet : - l'exploitation de commerces en ce compris : le commerce de gros, de détail, le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires, l'import export, la médiation commerciale de tout article de librairie : journaux, périodiques, magazines, revues, presse diverse et spécialisée, livres, fournitures scolaires et de bureau, cartes postales, timbres, cigares, cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs, films, articles cadeaux, cartes de téléphone, de bus, la mise à disposition de cabine téléphonique, photocopieuse, fax, connections Internet, magasins-dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers, bijouterie, gadgets, jeux et jouets, le commerce de détail de journaux et périodiques en kiosque ; - l'intermédiaire commercial pour la Loterie Nationale, le tiercé ou toutes autres sociétés ; - le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires, l'import export, la médiation commerciale de tous produits d'épicerie et d'alimentation générale, articles de dépannage, produits laitiers et oeufs, café, condiments et épices, produits surgelés, plats préparés, sandwichs, boucherie, charcuterie, poissons, volaille, boulangerie, pâtisserie, confiserie, fruits et légumes, fleurs, vins, liqueurs, spiritueux, alcool, boissons diverses, bières, droguerie, produits d'entretien, outils, vêtements, maroquinerie, chaussures, textile, ameublements, électroménagers, téléphones mobiles, matériaux de bricolage, quincaillerie, matériel Horeca, place de concert ou autres événements, cartes de paiement pour Internet etc. ... et d'une manière générale tout produit pouvant être acheté dans un magasin de type supérette et sans que cette liste ne soit limitative. - le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, l'import export, le commerce sur marchés et éventaires, la médiation commerciale, la location de C.D., D.V.D., logiciels, jeux vidéo, cassettes vidéo et audio ; - l’infographie ; - la réalisation graphique, le lettrage publicitaire ; - l'exploitation de distributeurs automatiques de tous produits ; - l’exploitation de galeries d’art ; - le nettoyage à sec. Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle pourra s'intéresser par toutes voies à toute société, association ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur. DUREE La durée de la société est illimitée. CAPITAL Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre- vingt-six (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre- vingt-sixième de l'avoir social, intégralement libérées en numéraire lors de la constitution de la société. Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites par : - Monsieur David ORLANDO, précité, à concurrence de nonante-trois parts sociales ; - Monsieur Grégory GOLIN, précité, à concurrence de nonante-trois parts sociales. PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu- propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application de l'article 237 du Code des sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts d'un associé unique. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à tout tiers. En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément est requis dans tous les cas. Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. La procédure à suivre est celle organisée par l'article 252 du Code des sociétés. Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Gérance Si et tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut être attribuée au(x) gérant(s) par l’assemblée générale. Représentation à l'égard des tiers – Délégation - Gestion journalière Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associés ou non. Elle pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Les délégations qui précèdent peuvent être révoquées à tout moment par la gérance. Assemblée générale - Convocations - Délibérations - Représentation - Procès-verbaux L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces pouvoirs sont déterminés par la loi et les statuts. Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents, les incapables et les dissidents. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation, une assemblée générale, dite "annuelle", le quatrième jeudi du mois de juin, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Elle doit la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter; elles sont envoyées quinze jours francs au moins avant l'assemblée, aux associés, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de parts représentées et à la majorité des voix, chaque part donnant droit à une voix. Toutefois, l’acquisition et la vente de fonds de commerce requièrent une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois/quarts des voix. Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire, associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique. DISSOLUTION - LIQUIDATION : La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Volet B - Suite La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) prise comme en matière de modification des statuts. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés. Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux, au prorata de leur libération. DIVERS : Gérants : Ont été nommés en qualité de gérants pour une durée indéterminée : Messieurs David ORLANDO et Grégory GOLIN, précités, qui ont accepté et exerceront tous les pouvoirs prévus à l’article 12 des statuts. Leur mandat sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale. Commissaire : Il n'a pas été nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, dont question à l'article 13 des statuts. Dispositions transitoires : Le premier exercice social commencera le vingt-cinq janvier deux mille dix et finira le trente-et-un décembre deux mille dix. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en l'an 2011. Début des activités Tous les engagements pris par les fondateurs ou l’un d’eux au nom de la société, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique seront considérés l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, pour autant que ces engagements aient été repris par la société dans les deux mois du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif. Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

DOCTEUR CAROLINE BURNOTTE, EN ABREGE : DCB

SC SPRL

RUE MEDART 18 5380 FORVILLE

RUE MEDART 18

5380

FORVILLE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300588.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Docteur Caroline BURNOTTE Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 5380 Fernelmont, Rue Médart, Forv. 18 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par nous, Marjorie ALBERT, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 27 janvier 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que: Mademoiselle BURNOTTE Caroline Marie-Agnès Léa Andrée, docteur en médecine (numéro Inami 1- 93313-08-004), née à Namur le cinq avril mil neuf cent septante-sept, célibataire, domiciliée à 5380 Fernelmont (Forville), rue Médart, 18. A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Docteur Caroline BURNOTTE", en abrégé « DCB », dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont (Forville), Rue Médart, Forv., 18. La société a pour objet l’exercice de la médecine et en particulier la médecine générale par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l’ordre des Médecins ou des sociétés privées à responsabilité limitée de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. La société pourra exercer ses activités dans tous autres domaines de la médecine. L’associé exercera la totalité de son activité médicale au sein de la société. En cas de pluralité d’associés, ceux-ci peuvent mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. La société pourra avoir pour objet l’invention de procédés diagnostiques ou thérapeutiques ou le perfectionnement de ceux-ci, sans lui conférer de droit d’usage exclusif. L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien… Dans le cadre de cet objet, la société pourra réaliser, pour compte propre, toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Ainsi, la société pourra effectuer, pour autant que n’en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale, à titre accessoire et suivant décision arrêtée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, et notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d’y exercer ses activités médicales, d’y établir son siège social ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré, hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants. La société pourra exercer son activité en collaboration ou au sein d’un cabinet de médecine spécialisé. La société s’interdit tout exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle pourra s'intéresser, sans porter atteinte au caractère civil de la présente société, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. Conformément à l’article 167 paragraphes 7 et 8 du Code de Déontologie, la société pourra conclure toute convention avec d’autres médecins, toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, et prendre toute participation ou souscription dans celles-ci, de nature à favoriser la réalisation de son objet. 0822658582 La société a été constituée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts sociales (100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social. Les 100 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 186 euros chacune par Mademoiselle BURNOTTE Caroline, prénommée. Les parts souscrites ont été libérées en numéraire par un versement en espèces à concurrence de 12.400 euros. CESSIONS La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée, sous réserve de ce qui suit, conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code : 1) La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des médecins. 2) Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, à toute personne ayant la qualité pour devenir associé comme dit ci-dessus. 3) Si la société comprend plusieurs associés, les parts pourront être cédés entre vifs ou pour cause de mort, dans les conditions ci-après : -tout associé voulant céder ses parts entre vifs, à peine de nullité, outre le respect des conditions précités sub 1), devra communiquer par lettre à la gérance son intention de céder des parts, leur nombre, et éventuellement le nom et la profession du cessionnaire, et obtenir l’agrément d’une majorité des autres associés. Les modalités de cette majorité devront être précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la société ; -la personne se proposant d’acquérir des parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée. -La gérance mettra la demande à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale -ordinaire ou extraordinaire- qui devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faire par le cédant. 4) Les héritiers et légataires d’un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l’agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. 5) En cas de décès de l’associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : a)soit opérer une modification de l’objet social et de la dénomination de la société dans le respect de l’article 287 du Code des sociétés ; b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article (habilité à exercer la profession de médecin en Belgique) ; c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d’une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. L’admission d’un nouvel associé, tant par cession des parts existantes que par création de nouvelles parts sociales, est régie par les conditions ci-dessus et celles prévues à l’alinéa quatre de l’article 10 des statuts (en cas d’apport au capital). EXCLUSION. Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un associé peut être exclu ou suspendu par les autres associés, de leur accord unanime. GERANCE La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé. Si l’associé unique est nommé gérant, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n’est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant, en délibérant comme en matière de modification des statuts. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsqu’une personne morale est nommée co-gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent. Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société. Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par des délégués non médecins. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d’un an que moyennant accord de l’assemblée générale, laquelle indiquera l’étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l’assemblée générale, le gérant délégant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l’objet d’un écrit, lequel sera préalablement soumis à l’approbation du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Un gérant peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale. ASSEMBLEES GENERALES Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix. L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de mai à vingt heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social. Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Tout associé, sauf s’il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, lequel doit être associé et avoir le droit d’assister à l’assemblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l’assemblée. Le vote est pris à la majorité simple sauf si le Code de Déontologie prévoir une majorité différente ou l’unanimité. EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille dix. A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Volet B - Suite Toute autre réserve ne peut être constituée que de l’accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n’accepte une autre majorité. L’importance de la réserve doit coïncider avec l’objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s). DISSOLUTION - LIQUIDATION. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l’assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Les questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés seront réglées par un ou des médecins. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d’inscription d’office. L’assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l’actif à une nouvelle société. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d’abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l’équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. DISPOSITIONS DIVERSES 1. Modification des statuts Toute modification aux statuts, règlement d’ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l’autorisation préalable du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins, et ce conformément aux dispositions déontologiques en la matière. 2. Cessation des activités Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’est pas possible dans le chef du médecin, les proches parents se chargeront du transfert. En cas de cessation des activités professionnelles, il serait nécessaire de procéder soit à la liquidation de la société, soit à la modification de l’objet social et de la dénomination de la société. Si une solution n’est pas trouvée pour la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire. L'assemblée a nommé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Mademoiselle BURNOTTE Caroline ( 770405-324-07 ), docteur en médecine, prénommée, qui a accepté. Cette durée est illimitée pour autant qu’elle reste associée unique de la société. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes. Conformément au Code des sociétés, la société a déclaré reprendre les engagements effectués en son nom (en formation) depuis le trente et un décembre deux mil neuf. Pour extrait analytique conforme. Dépôt simultané d'une expédition de l'acte. Marjorie ALBERT, notaire

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

SAM3D

SPRL

AVENUE VAN VOLXEM 297 1190 FOREST

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300589.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : SAM3D Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1190 Forest, Avenue Van Volxem 297 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du 27 janvier 2010, il résulte notamment textuellement ce qui suit : On omet Mademoiselle VAN ISEGHEM Caroline Germaine, née à Mouscron le vingt mai mil neuf cent soixante-trois (registre national numéro 630520 106 70), célibataire, domiciliée à FELUY, Rue de Saint Ethon, 37. On omet ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION. La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SAM3D ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé, "SPRL". ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL. Le siège est établi à 1190 Forest, Avenue Van Volxem, numéro 297. Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de langue française par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance. La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROISIEME - OBJET. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement : -au conseil en communication sous toutes ses formes reprenant le design, la publicité commerciale, industrielle, d’intérêt général, institutionnelle, les relations publiques ; -à la recherche de talent tant dans le domaine des arts que de l’audiovisuel ; -à l’apport créatif et à la réalisation liés au domaine de l’imagerie de synthèse en vue de la création d’œuvres, de films, d’images fixes ; Cette énumération étant exemplative et non pas limitative. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société pourra acquérir, détenir, constituer tous droits réels, gérer, administrer, et disposer de biens immeubles pour son compte propre. La société peut également mettre toute ou partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société. ARTICLE QUATRIEME - DUREE. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL - PLAN FINANCIER. Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social. Les fondateurs ont établi le plan financier prévu par le Code des sociétés et l'ont remis au notaire instrumentant pour être conservé par lui. ARTICLE SIXIEME - APPORT EN NUMERAIRE. 0822658879 La totalité des cent parts sociales sont souscrites en numéraire, par Mademoiselle Caroline VAN ISEGHEM, prénommée, pour dix-huit mille six cents euros. Cette somme de dix-huit mille six cents euros représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit. ARTICLE SEPTIEME - LIBERATION DU CAPITAL. Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque VAN BREDA ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée. De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de douze mille quatre cents euros. on omet ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS. Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE. Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire. ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES. La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. on omet ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier samedi de mai à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la gérance ou du commissaire. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. on omet ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION. Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée. Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance. ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET. Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. on omet DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique. 1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix. 2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille onze. 3°- Est nommée en qualité de gérant : Mademoiselle Caroline VAN ISEGHEM, prénommée, pour une durée indéterminée, ce qu'elle accepte expressément. Son mandat est gratuit. Mademoiselle Caroline VAN ISEGHEM, comparante aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Mademoiselle VAN ISEGHEM Caroline lors de la souscription desdits engagements agit également en nom personnel. Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 4°- La comparante ne désigne pas de commissaire. on omet Le notaire Jacques Wathelet, Pour extrait analytique Déposée en même temps, une expédition de l'acte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

JOOSEN - GODRIE

BVBA

RAAMLOOPSTRAAT 2 2321 MEER

RAAMLOOPSTRAAT 2

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MEER

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Joosen - Godrie Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2321 Hoogstraten, Raamloopstraat 2 Onderwerp akte : Oprichting Blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 25 januari 2010, nog te registreren, werd door: - de heer JOOSEN Eddy Hendrik Ludovicus, geboren te Hoogstraten op 22 september 1966, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Raamloopstraat 2. - de heer JOOSEN Tom, geboren te Turnhout op 7 januari 1989, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Raamloopstraat 2. - de heer GODRIE Marc Alfons Maria, geboren te Schoten op 24 februari 1960, wonende te 2990 Wuustwezel, Kleinenberg 10. 1. Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming Joosen - Godrie. 2. De werkelijke zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten Raamloopstraat 2. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder. 3. De vennootschap heeft als doel: - het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden. - het voorbereiden van landbouwvelden. - het opzetten van een teelt. - behandeling van landbouwgewassen. - aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. - het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. - overige waterbouw. - de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. - de drainage van land- en bosbouwgrond. - het uitvoeren van slopingswerken. - goederenvervoer over de weg. - het voor eigen rekening of voor rekening van derden verzorgen van vervoer van allerhande goederen, daarin begrepen het bewaren en opslaan, het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken der goederen, zowel in België als in het buitenland. - verhuur van landbouwmachines en –werktuigen. - het verkleinen van groenafval. En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in buitenland. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren. 4. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 0822661354 5. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, onderschreven als volgt: - door de heer Joosen Eddy voor duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) en als vergoeding worden hem 10 aandelen toegekend. - door de heer Joosen Tom voor zevenduizend vierhonderd veertig euro (€ 7.440,00) en als vergoeding worden hem 40 aandelen toegekend. - door de heer Godrie Marc voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en als vergoeding worden hem 50 aandelen toegekend. Het maatschappelijk kapitaal werd volstort ten belope van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) bij KBC Bank op rekeningnummer 731-0088198-97 overeenkomstig het bankattest van 25 januari 2010. De maatschappelijke aandelen zijn op naam. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de eventuele bezoldiging alsook de duur van elk mandaat vaststelt. Elke zaakvoerder is alleen bevoegd om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. De zaakvoerder kan alle daden stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van het doel van de vennootschap. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechtszaken zowel als eiser als in de hoedanigheid van verweerder. 7. De algemene vergadering vormt de opperste macht der vennootschap. Zij bestaat uit alle vennoten. De jaarvergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel om 14.00 uur op de tweede dinsdag van de maand september. Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. 8. Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart. 9. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op alsook de balans en de resultatenrekening, welke aan de beslissing van de vennoten in de algemene vergadering worden voorgelegd. Op het netto-resultaat wordt, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze voorafname zal ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal worden gegeven. Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting die gegeven wordt aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen). 10. Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheid bepalen. Na aanzuivering van het passief en de lasten, zal de netto-opbrengst der vereffening verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn. 11. OVERGANGSBEPALINGEN Eerste boekjaar en jaarvergadering. Het eerste boekjaar begint op vijfentwintig januari tweeduizend tien en eindigt op eenendertig maart tweeduizend elf. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend elf. Overname verbintenissen. De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Kosten. Partijen verklaren dat het bedrag der onkosten, uitgaven en vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap in oprichting, ongeveer negenhonderd euro bedragen. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De vennootschap opgericht zijnde en de statuten vastgesteld, zijn de vennoten onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering samengekomen en heeft de vergadering volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen: Wordt tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer Joosen Tom, voornoemd. Die aanvaardt. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VOLMACHT De vergadering geeft bij deze volmacht aan "Laura & Marc Aertsen" BVBA te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9A, met machtiging tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en sociale administraties, en het B.T.W.-register en/of Rechtspersonenregister te bekomen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Paul ROMMENS

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DIDEAN

BVBA

KROKUSSTRAAT 17 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

KROKUSSTRAAT 17

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Didean Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tien op vijfentwintig januari Voor Ons, Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode. Neergelegd voor registratie. Oprichters : 1) De heer PALMAERS Tom, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17, rijksregister nummer 790618-135-56. 2) Mevrouw VANDAEL Kris, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17, rijksregister nummer 790508-082-14. Inschrijving op en volstorting van het kapitaal De comparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt: - de heer PALMAERS Tom, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig aandelen en heeft een bedrag gestort van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO(€ 6.200,00); - mevrouw VANDAEL Kris, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig aandelen en heeft een bedrag gestort van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00); Totaal: TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00). Rechtsvorm - Naam De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam Didean. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Zetel De vennootschap heeft haar zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. Doel De vennootschap heeft tot doel: 1) Het besturen van en het uitoefenen van de functie van bestuurder in vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben; 2) de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake aanwerving, bedrijfscultuur en financiële, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden zoals onder meer maar niet beperkt tot: - het opstellen van businessplannen, budgetten en jaarverslagen, het opstellen van investeringsplannen, het formuleren van financiële adviezen en strategieën voor aandelenverwerving; - het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie- en kapitalisatieplannen voor vennootschappen; - de begeleiding van startende, kleine en middelgrote ondernemingen op technisch, financieel en juridisch vlak; - het opzoeken van partners en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland; - de voorbereiding van participaties in en het overnemen van vennootschappen, het bemiddelen bij fusies en participaties, het uitvoeren van audit- en expertiseopdrachten en waardebepalingen van ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën; 0822664819 - het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van financieringsdossiers, het opzoeken van investeringsprojecten in binnen- en buitenland; - het opzoeken, selecteren, recruteren, trainen en omscholen van personeel, het inrichten van seminaries en conferenties, alsmede het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van incentive programma's en programma's ter bevordering van de samenwerking en motivatie in binnen en buitenland. 3) de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake technologie, veiligheid en elektronische handel zoals onder meer maar niet beperkt tot: - het opstellen van technische architecturen en het implementeren van technologische projecten onder meer op het gebied van informatica, veiligheid en elektronische handel; - het opstellen van investeringsplannen en het formuleren van strategieën voor producten, elektronische handelskanalen en -markten, technologie, veiligheid en business continuity; - de begeleiding van ondermeningen op technisch vlak en op vlak van organisatie, methodes en processen met betrekking tot veiligheid, het introduceren van en het beheren van elektronische handel en het gebruik van internet; - het verlenen van diensten en het verkopen, verhuren, vervaardigen, herstellen en beheren van producten in de informaticasector en de elektronische handel, inclusief maar niet beperkt tot software, websites en computerapparatuur; - het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten, het creëren, lanceren, begeleiden van nieuwe markten, en het opstellen en uitvoeren van promotionele en verkoopsacties en marketingenquêtes, dit alles in de ruimste zin en niet limitatief; 4) het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten; 5) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt tot: - het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitvaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst. - het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen van onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen met inbreng van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderzinds deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Kapitaal-aandelen Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde. Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap. Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Toezicht. Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten. Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel 13 - Plaats van de vergadering. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap eindigt telkens op eenendertig december. Winstverdeling. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Dividenden. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar. Uitkeringen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Vereffeningssaldo Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. HEerste jaarvergadering - eerste boekjaar De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien. De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één januari tweeduizend en tien. BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS. Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluiten de voornoemde oprichters als eerste niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur en onbezoldigd: - de heer PALMAERS Tom, voornoemd ; - mevrouw VANDAEL Kris, voornoemd ; die deze opdracht aanvaarden. WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode Tesamen hiermee neergelegd : afschrift der akte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

AGON INTERNATIONAL

BVBA

LINDENLAAN 54 1640 SINT-GENESIUS-RODE

LINDENLAAN 54

1640

SINT-GENESIUS-RODE

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : AGON INTERNATIONAL Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 54 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geasocieerd Notaris te Brussel, op 26 januari 2010, blijkt dat zijn verschenen : 1. De Heer AHMAD Syed Ali Faiz, geboren te Patna (India) op zeven augustus negentienhonderd, van Britse nationaliteit; 2. Mevrouw HAROON Naheed Tabassum, geboren te Londen op vijfentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig, van Britse nationaliteit; samen wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 54, Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten onder de benaming AGON INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius- Rode, Lindenlaan 54, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdtwintigste (1/120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De comparanten, hier aanwezig, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, voor een derde volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt. Doel. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland : � Het verrichten van werkzaamheden, expertise en advisering aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen op het vlak van algemeen management, project management, operations management en business management, het houden van seminaries alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief; � Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het verbouwen, het renoveren en het slopen van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. � het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; � de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle roerende rechten. De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden. 0822665116 Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen. De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen. Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit. Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen. Bevoegdheden van de zaakvoerders. Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten. Bijeenkomst. De jaarvergadering wordt gehouden op éénentwintig mei van elk jaar om twaalf uur. De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Voorzitterschap - Beraadslaging. Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit. Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal Elk aandeel geeft recht op één stem. Boekjaar. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Bestemming van de winst. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). Algemene Vergadering De comparanten, vertegenwoordigd zoals hiervoren bepaald, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten : 1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in mei 2011 gehouden worden. 2. Benoeming zaakvoerder. De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: - De Heer AHMAD Syed, voornoemd Hier aanwezig en aanvaardend. Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 3. Benoeming commissaris-revisor. De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141 paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen. 4. Overname van verbintenissen. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap. Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten. Bijzondere lastgeving De zaakvoerder verklaren tot bijzondere lasthebbers aan te stellen de naamloze vennootschap Tax Consult, met maatschappelijke zetel te Luchtschiplaan 8 te 1170 Brussel, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving / aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord. VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel Terzelfdertijd neergelegd: - 1 afschrift; - 1 gelijkvorming uittreksel.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

UNI INVEST

SA

AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8

1150

WOLUWE-SAINT-PIERRE

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : UNI INVEST Forme juridique : Société anonyme Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles, en date du 26 janvier 2010 que la société anonyme a été constituée avec les statuts suivants : Article 1 : Forme - Dénomination. La société est une société anonyme. Elle est dénommée "UNI INVEST". Article 2 : Siège. Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8. (…) Article 3 : Objet. La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la rénovation, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location, l’affermage de tous immeubles non bâtis. La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’objet social ci- dessus désigné. Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’association, de fusion, de prises de participation, d’intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants ou à créer, en Belgique ou à l’étranger et dont l’objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Elle peut accepter tous mandats d’administrateur dans d’autres sociétés et se porter caution des engagements d’autres sociétés. Le conseil d’administration est apte à interpréter la portée et la nature de l’objet de la société anonyme. Article 4 : Durée. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts. Article 5 : Capital social : Le capital social souscrit, fixé à deux cent cinquante mille Euro (250.000 EUR), représenté par mille (1000) actions sans mention de valeur nominale. Article 6 : Augmentation et réduction de capital. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux. 0822665710 Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires. L'assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés. En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours. Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre. Article 7 : Appel de fonds. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine. L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux fixé par la loi du deux août deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Article 8 : Nature des actions. Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra à tout moment et à ses frais demander un certificat représentatif de titres nominatifs relatif à ses titres. Le registre des titres nominatifs peut être tenu sous forme électronique. Le conseil d’administration est autorisé à désigner un tiers de son choix pour tenir ce registre électronique. Article 9 : Responsabilité des actionnaires. Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription. Article 10 : Cession d'actions. Sauf convention d’actionnaires, les cessions d’actions s’opèrent conformément au Code des Sociétés. Article 11 : Héritiers. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Article 12 : Propriété d'une action. La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. Article 13 : Obligations. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration. Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission. Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent être apposées au moyen de griffes. Article 14 : Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum d’administrateurs prévu par la loi. Ils sont nommés pour une durée conforme au Code des Sociétés par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et éventuellement un ou plusieurs vice- présidents. Article 15 : Vacance. En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif. Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Article 16 : Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au Code des Sociétés. Article 17 : Gestion journalière. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes. Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions. Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 18 : Convocations. Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Article 19 : Délibérations. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les trois quart au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur. Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où les trois quart au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e-mail. Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit ou encore par conférence-call ou vidéoconférence. Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Article 20 : Procès-verbaux. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés. Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 22 : Commissaires. Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire. Article 23 : Pouvoirs des commissaires. La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés. Article 24 : Rémunération des administrateurs. L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une indemnité fixe à porter au compte des frais généraux. Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. Article 25 : Représentation de la société. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par un administrateur-délégué agissant seul pour tous les actes n’engageant pas la société pour plus de dix mille euros (EUR 10.000,00) et par deux administrateurs pour les montants supérieurs à dix mille euros (EUR 10.000,00). Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissant au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d’hypothèques. Article 26 : Assemblée générale. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents. Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le deuxième mercredi du mois de mai, à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions. Article 28 : Prorogation. Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels. Article 29 : Convocations. L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des Sociétés. Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour. Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales. Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale ;. Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe. Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations. Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance. Article 31 : Bureau. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice- président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant. Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. Article 32 : Droit de vote. Chaque action ayant droit de vote donne droit à une voix, sans aucune limitation. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le Code des Sociétés. Article 33 : Quorum et majorité. Sauf les cas prévus à l'alinéa 4 ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu. Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider : 1. d'une modification aux statuts; 2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital; 3. de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres sociétés; 4. de la dissolution de la société; 5. de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription; 6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente; 7. de la modification de l'objet social, l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis. La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Article 34 : Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Article 35 : Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi. Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de communication que prescrit le Code des Sociétés. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède. Article 36 : Comptes annuels. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et du titre quatre des présents statuts. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE". Article 37 : Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation. Article 38 : Dividendes. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui- ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés. Article 39 : Dissolution. La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales. Article 40 : Répartition du boni de liquidation. Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Article 41 : Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire. Article 42 : Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. II. Les statuts étant ainsi arrêtés, de procéder, comme suit, à la souscription du capital social : SOUSCRIPTION EN ESPECES. Les mille (1000) actions sont souscrites en espèces, au prix de deux cent cinquante euros (250,00 EUR) chacune, comme suit : 400 actions par la société anonyme « GN INVEST », préqualifiée. 400 actions par la société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée. 200 actions par la société anonyme « 27 GROUP », préqualifiée. Ensemble : 1000 actions. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces mille (1000) actions a été entièrement libérée par un versement de deux cent cinquante euros (250,00 EUR) et que le montant global de ces versements, s'élevant à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) est déposé au compte spécial numéro 001- 6006241-77 ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE BNP PARIBAS FORTIS. III. de fixer comme suit les dispositions transitoires des statuts : Nomination des premiers administrateurs et commissaire. Une assemblée générale, tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédiatement après la constitution de la société, procède à la nomination des administrateurs et commissaire, fixe leurs émoluments, s'il y a lieu, et peut décider, dans les limites des statuts, sur tous autres objets. Durée du premier exercice. Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2010 et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2011. IV. d'acter qu'ils se réunissent en exécution des dispositions transitoires des statuts en assemblée générale extraordinaire, et que cette assemblée, réunissant l'intégralité des titres, décide, à l'unanimité : a. de fixer le nombre des administrateurs à 5 et d'appeler à ces fonctions : Volet B - Suite 1. Monsieur VAN ELEWYCK Jean Louis Ghislain, né à Etterbeek, le vingt-cinq février mille neuf cent cinquante-cinq, (numéro national 550225-195-30, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue Henri Bruneau 11. 2. La Société anonyme « G N INVEST », ayant son siège sociale à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0433.624.246, dont la représentante permanente sera Madame CORNELIS Michèle, née à Bruxelles, le neuf juin mille neuf cent soixante-six, (numéro national 660609-004-87, domiciliée à 1640 Rhode- Saint-Genèse, Hof-ten-Berg 103. 3. La société anonyme « TERREBOIS » dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68 (Numéro d’entreprise : 0403.328.869) et dont le représentant permanent sera Monsieur GILLARD, Michel Auguste, né à Waterloo, le trente et un octobre mil neuf cent quarante-sept, (numéro national 471031-099-28), domicilié à 5031 Grand-Leez, rue de l’Etang, 15. 4. Monsieur VAUTHIER Etienne Philippe, né à Uccle, le trente avril mille neuf cent soixante-huit, (numéro national 680430 007-64), domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Paul Bossu 22. 5. La société anonyme « UNIBRA », dont le siège social est situé à Bruxelles, avenue des Arts 40 (Numéro d’entreprise : 0402.833.179) et dont le représentant permanent sera Monsieur HENKENS Jean-Louis, né à Rixensart, le quatorze juin mil neuf cent quarante-sept, (numéro national 470314- 439-52), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 19. Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Le mandat des administrateurs est gratuit. b. de nommer en tant que commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée « BDO DFSA Conseils fiscaux – BDO DFSA Belastingconsulenten », reviseur d’entreprises, dont le siège social est situé à 1040 Evere boulevard Louis Schmidt, 57 boîte 6 (Numéro d’entreprise 0892.097.518), représentée par Monsieur Jean-Louis SERVAIS, reviseur d’entreprise, et ce pour une période de 3 ans et de fixer ses honoraires au montant annuel indexé de 1.500 EUR hors TVA, frais et débours. CONSEIL D’ADMINISTRATION Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration, lequel a décidé à l’unanimité des voix ce qui suit : de fixer le nombre des administrateurs-délégués à 2 et d'appeler à ces fonctions : Monsieur VAN ELEWIJCK Jean-Louis, prénommé La société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant De nommer comme président du conseil d’administration : La société anonyme « UNIBRA », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant Pour extrait conforme Le notaire Olivier PALSTERMAN

822666007

10300595

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

IMMOVATE

BVBA

OUDEWEG 9, BUS C 3950 BOCHOLT

OUDEWEG 9, BUS C

3950

BOCHOLT

0300595

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300595.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : IMMOVATE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3950 Bocholt, Oudeweg 9 bus C Onderwerp akte : Oprichting Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tien op vijfentwintig januari Voor Ons, Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode. Neergelegd voor registratie Oprichters: 1) De heer PAREDIS Kurt, wonend te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 C, rijksregister nummer 800426-095-57. 2) Mevrouw BOELS Mariël, wonend te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 C, rijksregister nummer 840703-226-42. Inschrijving op en volstorting van het kapitaal De comparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt: - de heer PAREDIS Kurt, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderd veertig (140) aandelen en heeft een bedrag gestort van VIERDUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (€ 4.650,00) ; - mevrouw BOELS Mariël, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (46) aandelen en heeft een bedrag gestort van DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.550,00) ; totaal: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Rechtsvorm - Naam De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam IMMOVATE. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Zetel De vennootschap heeft haar zetel te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 bus C. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. Doel De vennootschap heeft tot doel: - electriciteitswerken - beveiligingen en camerabewaking - metsel- en betonwerken, optrekken van gebouwen met sleutel op de deur; - kopen en verkopen, bouwen en verbouwen van appartementen en andere gebouwen; - renovatiewerken; - schrijnwerk van gebouwen; - dakwerken; - vloer- en tegelwerken; - tuinaanleg en onderhoud; - zinkwerken; - centrale verwarming en sanitair; - afbraakwerken; - alles in verband met de bouw; - de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er 0822666007 betrekking op hebben; - de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektronische installaties; - de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alarminstallaties; - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort; - de bouw van daken; - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; - het waterdicht maken van daken en dakterrassen; - onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; - onderneming voor het plaatsen van chape; - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; - onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen; - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; - het aanbrengen van tussenwanden van gipsplaten; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houtenvloerbedekking, tapijt of vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; - het plaatsen van behang; - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; - het behandelen van de muren met vochtwerende en waterafstotende producten; - het schilderen van metalen constructies; - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas; - het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - de groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie; - de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoort met verkoopsoppervlakte kleiner dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter; - projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; - projectontwikkeling voor de bouw van appartementgebouwen; - projectontwikkeling voor kantoorbouw; - de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; - de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; - de verhuur van niet residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enzovoort; - de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; - onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen constructiewerken; - montage van buitenschrijnwerk in metaal; - installatie van tussenwanden in metaal; - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort … in metaal; - - de installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in metaal. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Kapitaal-aandelen Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde. Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap. Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Toezicht. Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten. Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand december om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Plaats van de vergadering. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap eindigt telkens op dertig juni. Winstverdeling. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Dividenden. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar. Uitkeringen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Vereffeningssaldo Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op dertig juni tweeduizend en elf. Vanaf 01.12.2009 neemt de vennootschap alle handelingen over van de vennootschap in oprichting. BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS. Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluiten de voornoemde oprichters als eerste niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur en onbezoldigd: - de heer PAREDIS Kurt, voornoemd ; die deze opdracht aanvaardt. WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode Tesamen hiermee neergelegd : afschrift der akte

822666106

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE

SPRL

GRAND'ROUTE 133 1428 LILLOIS-WITTERZEE

GRAND'ROUTE 133

1428

LILLOIS-WITTERZEE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300596.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 133 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 27 janvier 2010, il résulte qu’ont comparu : 1. Madame KEYEN, Elisabeth, Anne, Marie, Louise, Thérèse, opticienne-optométriste, née à Uccle, le neuf mars mille neuf cent quatre-vingts, de nationalité belge, domiciliée rue de Saint-Ghislain, numéro 15 boîte 206 à 1348 Louvain-la-Neuve ; 2. Madame VIAUD, Kalinka, Magella , Fleur, née à Lagny Sur Marne (France), le quatorze août mille neuf cent septante-sept, de nationalité francaise, domicilié rue Ramelot 45 à 1428 Lillois-Witterzée, Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE", ayant son siège social à 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 133, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social. Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de dix- huit mille six cents euros (€ 18.600,00). Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers : - toute activité ayant trait à la profession d’opticien optométriste ainsi qu’à la contactologie, le tout au sens large, en ce compris le montage de lunettes, l’exploitation d’un atelier de verrerie, l’adaptation de lentilles et l’examen de la vue ; - toute opération relative à l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la représentation, la fabrication et, en général, la commercialisation en détail, par correspondance, internet et à domicile, de tous articles ou produits, en ce compris notamment de tous matériels optiques au sens large ainsi que de tous articles de décoration et de textile ; - l’exploitation de toute surface commerciale vendant les marchandises pré décrites ; - l’organisation d’évènements artistiques au sens large ; - la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger ; - l’acquisition, la vente et l’échange de toute valeur mobilière et de tout droit mobilier, - la prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existantes ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite ; - tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ; - la fonction d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère ; La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation. Gestion. 0822666106 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Chaque gérant peut démissionner à tout moment. Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Pouvoirs du gérant. Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non. Réunion. Il est tenu une assemblée annuelle le quinze (15) mars de chaque année, à dix-huit (18) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Présidence - délibération. Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Exercice social. L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’année suivante. Affectation des bénéfices. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales. Assemblée générale extraordinaire des associés AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S) Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes : 1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle. Le premier exercice sera clôturé le trente septembre deux mille onze. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze. 2. Nomination de deux gerant non-statutaire. Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée : - Madame KEYEN Elisabeth, prénommée. - Madame VIAUD Kalinka, prénommée. Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré. Leur mandat sera exercé à titre gratuit. 3. Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation. Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater de ce jour. Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 4. Début des activités commerciales L’activité commerciale de la société débutera le premier avril deux mille dix. Formalités légales Madame KEYEN, Elisabeth, Anne, Marie, Louise, Thérèse, l’une des gérante non-statutaire de la société, prénommée, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée J.JORDENS, ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, numéro 32, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en Volet B - Suite vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Catherine Gillardin, notaire associé à Bruxelles Déposé en même temps: - 1 expédition de l'acte; - 1extrait analytique conforme.

822667094

10300597

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SCMA INVEST & CONSULT

BVBA

LEEUWERIKENLAAN 3 1933 STERREBEEK

LEEUWERIKENLAAN 3

1933

STERREBEEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300597.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SCMA Invest & Consult Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1933 Zaventem, Leeuwerikenlaan 3 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Bernard Houet, met standplaats te Waver, op 26 januari 2010 dat : TITEL I : OPRICHTING RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-DUUR De comparanten hebben verklaard een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de naam “SCMA INVEST & CONSULT”, met zetel te 1933 Zaventem, Leeuwerikenlaan 3, voor een onbeperkte duur. KAPITAAL-AANDELEN-VOLSTORTING-BANKATTEST Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR) verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven: De Heer CORTHOUTS Michel, voornoemd, brengt in, in speciën vijfduizend vijfhonderd EURO (5.500,00EUR) onderschreven ten belope van honderd en twee (102) aandelen.Mevrouw Van Den Berge Anne, voornoemd, brengt in, in speciën vierduizend vijhonderd EURO (4.500,00EUR) onderschreven ten belope van vierentachtig (84) aandelen. TOTAAL: HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen De comparanten verklaren en erkennen dat de honderd zesentachtig aandelen vrijgemaakt zijn voor honderd honderd zesentachtigsten (100/186). De vennootschap beschikt hierdoor en vanaf heden een som van tienduizend (10.000) euro tot haar beschikking. Voormelde inbreng ten bedrage van tienduizend EURO (10.000,00EUR) in speciën zijn gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6025760-02 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde bank op 14 januari 2010. AANSPRAKELIJKHEID - QUASI INBRENG - FINANCIEEL PLAN - OPRICHTINGSKOSTEN De comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig de artikelen 229, 230, 231 van het Wetboek van Vennootschappen. De comparanten erkennen: - te weten dat zolang het kapitaal niet volgestort is, elke inschrijver op aandelen verbonden is voor het totale bedrag van zijn aandelen. - dat de ondergetekende Notaris hen ingelicht heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de aansprakelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal. 0822667094 - te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop, dat toebehoort aan één van de comparanten, zaakvoerders of vennoten, en waarvan de betaalde prijs minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, alsook een bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder, behoudens uitzonderingen vermeld in artikel 222 paragraaf 2 van het Wetboek Vennootschappen. - te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten voor de oprichting die ten laste van de vennootschap komen duizend euro (1.000EUR) bedragen. Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters aan mij Notaris, een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Hierna verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen : TITEL II: STATUTEN Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur Artikel 1 – Rechtsvorm – naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “SCMA Invest & Consult”. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord “rechtspersonenregister”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de vennootschappelijke zetel, en het ondernemingsnummer. Artikel 2 – Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1933 Zaventem, Leeuwerikenlaan 3. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3 – Doel De vennootschap heeft tot doel, in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden : • Het verrichten van werkzaamheden, beheer en advisering aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen op het vlak van algemeen management, op het financiële vlak, evenals op dat van het administratief, financieel, operationeel en commercieel beleid van ondernemingen, alles in de ruimste zin van het woord; • De handel in informaticamateriaal en electromateriaal van alle aard, hierin inbegrepen alle handelingen die hiermee verband houden zoals het ontwerpen, het realiseren en het commercialiseren van software en programma’s, de productie, het verbeteren en het onderhoud van het electronische materiaal, alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief. • De aankoop, de verkoop, verhuur, de import, de export, de distributie en de commissie van textiel, merken en licenties, hardware en software, communicatieartikelen, sportartikelen, wijn en geestrijke dranken, diergerelateerde artikelen alsook wagens of onderdelen hiervan. • Het schrijven van artikels en studies, evenals de uitgifte en publicatie ervan, via alle media; • Het verrichten van werkzaamheden, advisering en coördinatie van marktstudies en publiciteit en in het algemeen alles wat betrekking heeft op promotie en publiciteit van alle producten, merken, koopwaren en diensten; • De organisatie en coördinatie van seminaries, voordrachten, opleidingen, workshops, events, beurzen, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, culturele, sportieve, recreatieve en sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief. • Het coachen van ondernemingen en individuen in de breedste zin van het woord. • Het ontdekken van producten in België als in het buitenland met het oog op de import en export, verkoop, exploitatie, verhuur alsook distributie in België en het buitenland. • Het aanmaken, ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van websites alsook de hosting hiervan. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief. • Het aankopen, verkopen, exploiteren van diergerelateerde activiteiten zoals, kennels, pensions en hotels. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief. • Het huren, verhuren, onderverhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het renoveren van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. • Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; • De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten; • Het opnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen. De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden. Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen. Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen. De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4 – Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Zij kan worden ontbonden volgens de procedure voor een statutenwijziging. Hoofdstuk II : Kapitaal en aandelen Artikel 5 – Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), en wordt vrijgemaakt voor honderd honderd zesentachtigsten. Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) zonder nominale waarde, vrijgemaakt voor een totaal van tienduizend euro (10.000EUR). Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. Artikel 7 – Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Artikel 8 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels : In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen. De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten. Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, gehoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging. Artikel 9 – Overdracht of overgang van de aandelen § 1. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels : De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan : 1) aan een vennoot; 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater; 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater; 4) aan elke andere persoon in de statuten aangeduid. § 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam, desgevallend erfgenamen of rechtverkrijgenden, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. Artikel 10 – Register van aandelen Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register van aandelen wordt aangetekend : 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Hoofdstuk III : Organen van de vennootschap Afdeling 1 : Algemene vergadering Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de eenentwintigste dag van de maand mei om 19 uur, ook wanneer deze datum een weekend- of feestdag blijkt. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei 2012. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Artikel 12 – Oproepingen De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 13 – Ter beschikking stellen van stukken Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Artikel 14 – Stemrecht – vertegenwoordiging Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Artikel 15 – Aanwezigheidslijst Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 16 – Samenstelling van het bureau – notulen De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 17 – Antwoordplicht zaakvoerders desgevallend commissarissen De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag. Artikel 18 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Artikel 19 – Meerderheid Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Artikel 19bis – Schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten bij eenparigheid en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Afdeling 2 : Bestuur Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 20 – Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten buiten de statuten benoemd. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor onbepaalde tijd. Wordt hier voor onbepaalde tijd als statutaire zaakvoerder benoemd, Mijnheer CORTHOUTS Michel, hier aanwezig, die aanvaardt. Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Elke zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist door de algemene vergadering. Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Afdeling 3 : Controle Artikel 23 – Controle De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap. Hoofdstuk IV : Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze datum stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op, en zij stelt haar beheersrapport op conform de wettelijke bepalingen en reglementen betreffende de vennootschappen. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder of de door een zaakvoerder aangestelde persoon of instelling die gelast is met de opmaak van de jaarrekening. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 25 – Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Hoofdstuk V : Ontbinding en vereffening Artikel 26 – Ontbinding De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Artikel 27 – Ontbinding en vereffening Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerders in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake. De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten. Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding. Hoofdstuk VI : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt Artikel 28 – Algemene bepaling Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 28bis – Volstorting van het kapitaal Indien de vennootschap eenhoofdig wordt, moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen één jaar ten minste TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR) bereiken, tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de vennootschap ontbonden wordt. Gebeurt deze volstorting niet binnen de gestelde periode, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of het kapitaal werkelijk ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400 EUR) wordt gestort. Artikel 29 – Overdracht van aandelen onder levenden Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. Artikel 30 – Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. Artikel 31 – Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. Artikel 32 – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing. Artikel 33 – Zaakvoerder – benoeming Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 34 – Ontslag Indien een derde buiten de statuten tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 35 – Controle Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap. Artikel 36 – Algemene vergadering De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Hoofdstuk VII : Algemene bepalingen Artikel 37 – Woonstkeuze Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel. Artikel 38 – Gerechtelijke bevoegdheid Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. TITEL III: OVERGANGSBEPALINGEN A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de vennoten in buitengewone algemene vergadering samen te komen verzoeken zij ondergetekende Notaris proces-verbaal op te maken van de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen : a) Het eerste boekjaar vangt aan op datum van de neerlegging ter griffie van deze oprichting en zal gesloten worden op eenendertig december tweeduizend elf. b) De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 21 mei 2012. c) Conform de bepalingen van artikel 15§2 Wetboek Vennootschappen oordelen de verschijners ter goede trouw dat de opgerichte vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15§1 Wetboek Vennootschappen, bijgevolg besluiten zij geen commissaris aan te stellen d) Wordt als gewone zaakvoeder benoemd : - mevrouw VAN DEN BERGE Anne, voornoemd, welk mandaat een aanvang neemt op datum van neerlegging ter griffie van de onderhavige oprichtingsakte. Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet. e) Overname van verbintenissen - bekrachtiging : overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist alle verbintenissen aangegaan vanaf 1 december 2009, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, over te nemen en te bekrachtigen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van één uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. f) Volmacht wordt gegeven aan de Naamloze Vennootschap TAX CONSULT, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.223.974 en met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 8, bus 2 of de door haar gedelegeerde of in de plaatsgestelde persoon, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, te verzekeren. De comparanten wensen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

822667985

10300598

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

LVM INVEST

BVBA

DRAAIBOOMSTRAAT 6 2160 WOMMELGEM

DRAAIBOOMSTRAAT 6

2160

WOMMELGEM

0300598

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300598.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : LVM INVEST Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op zevenentwintig januari tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht: I. door de heer VERHEYEN, Kenneth Lodewijk, wonende te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 133; II. de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam: "LVM INVEST"; III. met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6; IV. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. V. De vennootschap heeft tot doel: Ontwikkelen van online applicaties op internet, programmeren en ontwerpen van websites, integreren van nieuwe modules in bestaande websites, aanpassen en onderhouden van websites. Opzetten en beheren van online marketingcampagnes. Managementvennootschap. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij, het adviseren en het verlenen van know-how in alle domeinen waarin zij competent is, en meer bepaald bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: -Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en onder meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; -Het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt, ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, het toestaan ten voordele van derden, bestuurders en aandeelhouders van alle waarborgen, evenals het verstrekken aan dezelfden van leningen, voorschotten en kredieten; -Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie; -Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen. Projectontwikkeling. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties. Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 0822667985 Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. VI. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, door de oprichter in speciën volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR). VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is onbeperkt. Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, de heer VERHEYEN Kenneth, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarde het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIII. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s). De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2011. IX. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot 31 december 2010. X. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven. XI. De oprichter stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CPO MANAGEMENT, ondernemingsnummer 0863.962.370, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 111 bus A, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en BTW. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Christine Van Haeren, notaris, Tegelijk hiermee neergelegd: - afschrift akte

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10300599

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ISTASSE JEAN-MARIE & CO, EN ABREGE : IJM & CO

SPRL

RUE GILLARD-HEPPE 8 1400 NIVELLES

RUE GILLARD-HEPPE 8

1400

NIVELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300599.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ISTASSE JEAN-MARIE & CO Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe 8 Objet de l’acte : Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 26 janvier 2010, en cours d’enregistrement, il résulte que : 1°) Monsieur ISTASSE Jean-Marie, Ghislain, né à Charleroi, le onze juin mille neuf cent quarante-sept, numéro national 470611-105-12, domicilié à 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe, 8; 2°) Madame GOBBE Martine, Marguerite-Marie, Etienne, Marie, Joseph, Ghislain, née à Ukkel (Uccle), le treize février mille neuf cent quarante-huit, numéro national 480213-376-62, domiciliée à 1400 Nivelles, Rue Gillard- Heppe, 8, Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes: - FORME - DENOMINATION: Société privée à responsabilité limitée, dénommée « ISTASSE JEAN-MARIE & CO», en abrégé “IJM & Co”. - SIEGE SOCIAL: 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe, 8. - OBJET: I. La société a pour objet : 1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci: - la gestion dans son sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en ce compris la gestion des ressources humaines, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social. - la consultance ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, notamment des ressources humaines, de l’administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d’entreprises ; - la consultance ou la prestation de services dans les domaines des affaires financières et de la gestion de projets ; - tous travaux de secrétariat en général. 2°) Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l’achat, la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur, la location ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu’en soit son affectation. II. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. - DUREE: illimitée. - CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).Il est divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces et libérées à concurrence d’un tiers. - GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Conformément à l’article 257 du Code des 0822669272 Volet B - Suite sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. - ADMISSION A L’ASSEMBLEE – DROIT DE VOTE – REPRESENTATION: Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou du commissaire.Les convocations sont faites conformément à la loi.Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.Chaque part donne droit à une voix.Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.Pour le surplus on fait référence aux dispositions légales. - EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. - REPARTITION DES BENEFICES: Sur le bénéfice net tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. - REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu’à dater du dépôt du présent extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles: 1°) Le premier exercice social commencé le jour du dépôt se terminera le trente et un décembre deux mille dix. 2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille onze. 3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire : - monsieur ISTASSE Jean-Marie, précité. Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement. 4°) Eu égard aux dispositions de l’article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l’article 15, § 1er dudit Code et ils décident par conséquent ne pas la doter d’un commissaire. 5°) Le gérant reprendra, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mille dix. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

822670460

10300600

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

TWINFOX

SPRL

RUE AU BOIS 319 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

RUE AU BOIS 319

1150

WOLUWE-SAINT-PIERRE

0300600

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300600.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : TWINFOX Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 319 Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Carole Guillemyn, de résidence à Bruxelles, en date du 22 janvier 2010, en cours d’enregistrement, que : 1. Monsieur BODART Stéphane, né à Seoul (République Corée du Sud), le 25 octobre 1980, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Auguste Rodin 16. 2. Monsieur MOUSSOUX Thibault, né à Namur, le 21 août 1985, domicilié à 1150 Woluwe-Saint- Pierre, Rue au Bois 194. ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée « TWINFOX », dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 319, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l’avoir social. Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00 €) chacune, libérées à concurrence de un/tiers. EXTRAITS DES STATUTS : Article 3.- La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en participation avec des tiers : La prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, de manière générale la consultance : - en matière administrative, économique, financière, juridique (sauf les matières nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées), - en matière de stratégie d’entreprise, d’organisation au sens large du terme, - en matière administrative, encodage, service bureau, domiciliation, - en matière de marketing, - en matière de ressources humaines. La gestion des immeubles de la société et de leurs droits réels. La société a également pour objet la prestation de toutes activités d’études et d’assistance ainsi que toutes activités didactiques et de formation. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment acquérir par voie d’achat ou autrement, toutes valeurs, créances, part d’associés et participations dans toutes entreprises existantes ou à créer, poser tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, se porter caution, aval ou donner des garanties, acquérir, gérer et exploiter tous droits intellectuels, brevets et licences, acheter, construire, transformer, aménager, louer, sous-louer, échanger, vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir et mettre sous régime de copropriété, mettre en valeur, pour elle- même, ou pour autrui, de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties. Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration ou mandat de liquidateur dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. 0822670460 Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions. Article 4.- La société est constituée pour une durée illimitée. Article 9.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables par elle. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège. Article 10.- L’assemblée générale fixe, le cas échéant, la qualité statutaire des gérants, et décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle. En cas de décès ou de démission du gérant, l’assemblée pourvoira à son remplacement et fixera la durée de son mandat et sa rémunération. Article 11.- Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l’assemblée générale. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur choix. Article 13.- La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s’il est unique et par deux gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 15.- Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de mars, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi, à la même heure et au même endroit. Elle se réunit au siège de la société. Article 18.- Chaque part sociale donne droit à une voix. Article 21.- L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre. Article 22.- Sur le résultat net, tel qu’il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n’est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale. Article 24.- Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu’elles représentent. DISPOSITIONS TRANSITOIRES : A. Premier exercice social Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente septembre deux mille onze. B. Première assemblée générale La première assemblée générale annuelle aura lieu le 30 mars 2012. C. Engagements pris au nom de la société en formation La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes depuis le premier décembre deux mille neuf, au nom et pour compte de la société en formation par Messieurs Stéphane Bodart et Thibault Volet B - Suite Moussoux, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Messieurs Stéphane Bodart et Thibault Moussoux, prénommés, sont autorisés à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique. NOMINATIONS : A. Gérants : Sont nommés en qualité de gérant non-statutaire : 1. Monsieur BODART Stéphane, prénommé. 2. Monsieur MOUSSOUX Thibault, prénommé. Qui ont déclaré accepter. Les gérants ainsi nommés exerceront leur mandat pour une durée indéterminée. B. Commissaire : La société répondant aux critères de l’article 141 du Code des Sociétés, l’assemblée décide de ne pas nommer de commissaire. C. délégation de pouvoirs : Tous pouvoirs ont été conférés, avec faculté de substitution, à Messieurs Stéphane Bodart et Thibault Moussoux, prénommés, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME – (s) Carole Guillemyn, Notaire Déposé en même temps : expédition de l’acte.

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10300601

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

WSEC

BVBA

DAMSTRAAT 22 9260 SERSKAMP

DAMSTRAAT 22

9260

SERSKAMP

0300601

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300601.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : WSEC Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9260 Wichelen, Damstraat 22 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot, te Aalst, op 27 januari 2010, blijkt onder meer het volgende : De heer WAEYTENS Filip, geboren te Baden (Zwitserland) op 12 april 1971, hebbende de Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 9260 Wichelen (Serskamp), Damstraat 22, heeft een vennootschap opgericht als volgt: Naam en rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "WSEC". Zetel: 9260 Wichelen (Serskamp), Damstraat 22. Doel: De vennootschap heeft tot doel : - in het algemeen: informatica consultancy en alle activiteiten met betrekking tot het commercialiseren van hard- en software en telematica, de creatie en verkoop van software, hardware en verwante materialen - alle operaties met betrekking tot onderzoek, studie, conceptie, ontwikkeling, opleiding, realisatie en commercialisering van technologieën en informaticasystemen, bedrijfsbeheer en - exploitatie. - het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid; het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten. - het geven van opleidingen en commercialiseren van cursussen en publicaties, al dan niet digitaal. - het organiseren van seminaries, conferenties en studiedagen. - het ontwikkelen van maatsoftware en integreren van systemen. - analyse, architectuur en designstudie van systemen. - de rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen. - het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin. - de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen, in het bijzonder van elektrische apparaten die nuttig zijn of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten en van computers, randapparatuur en programmatuur, in multimedia apparatuur en software, in elektronische gegevensdrager, in overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur; alle overige activiteiten in verband met hard- en software en toepassingen van computers. - de vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt. - het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat: a) Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur/coördinator/promotor bij de uitvoering van bouwwerken. b) Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren. - belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng,inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren. De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen en voorschotten en krediet toestaan. Het bedrijf kan zijn maatschappelijk doel in binnen- en buitenland verwezenlijken. Alle hierboven gegeven omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden opgevat. Zij mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en 0822670955 getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel ter zake gevoerd worden noch vermelding. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig gelijke aandelen op naam die elk één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Inschrijving-volstorting: op het maatschappelijk kapitaal is ingeschreven in geld als volgt: door de heer WAEYTENS Filip, voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De inschrijver heeft het kapitaal volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR). Deze som is gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de KBC Bank naamloze vennootschap, op naam van de vennootschap in oprichting. Winstverdeling – reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. Bestuur-vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. - de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de laatste vrijdag van de maand juni 2011. - het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. - het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één (1). Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutair zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: de heer WAEYTENS Filip, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. - Volmacht: De oprichter en de aangestelde zaakvoerder geven volmacht aan COBOFISCA, met zetel te 9420 Erpe, Kleine Steenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.417.410, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties. - Overname van verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verklaart de comparant qualitate qua en onder voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid de verbintenissen aangegaan door hem namens de vennootschap in oprichting over te nemen onder het voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid. Voor analytisch uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd. 27/01/2010, afgeleverd vóór registratie krachtens art. 173 W. Reg. Notaris Danièle Breckpot, te Aalst.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

CHANTE-MUR

SPRL

RUE EMILE DELVA 53, BTE 1 1020 BRUXELLES

RUE EMILE DELVA 53, BTE 1

1020

BRUXELLES

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300602.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : CHANTE-MUR Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 Bte 1 Objet de l’acte : Constitution – Nomination Il résulte d'un acte du notaire Theo Vermeire, à Hoeilaart, en date du vingt-sept janvier deux mille dix, pas encore enregistré, que 1. Monsieur Philippe Germain Gabriel HARDY, né à Bukavu (Congo Belge), le quatre novembre mille neuf cent cinquante-six, domicilié à 1560 Hoeilaart, Weemstraat 2, et son épouse, 2. Madame Anne Alice Marie Ghislaine DEBACKER, née à Tournai, le douze mai mille neuf cent cinquante- quatre, domiciliée à 1560 Hoeilaart, Weemstraat 2 et 3. Monsieur Albert Alfred René CLAUS, né à Saint- Remy (Liège), le vingt-neuf août mille neuf cent quarante et un, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue des Pêcheries 79 ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de CHANTE-MUR, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 Bte 1, au capital de dix- huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) actions auxquelles ils ont souscrit pour la totalité et qu'ils ont libéré pour la totalité en espèces. Ils ont arrêté les statuts de la société comme suit : Article 1.-DENOMINATION-FORME. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée CHANTE-MUR. Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. Article 2.- SIEGE SOCIAL. Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 boîte 1. Il peut être transféré partout en Région bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au Moniteur belge. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à l'étranger. Article 3.- OBJET. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers : l’achat, la vente en gros et en détail, l’imporation, l’exportation, la fabrication, l’application de tous les articles de peinture pour bâtiment et industrie, de tous articles de revêtement du sol et des revêtements muraux et, en général, de tous articles ayant trait au parachèvement, à l’isolation et à la décoration du bâtiment ; cloisons, faux-plafonds, … de fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment : le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, l’aménagement et l’entretien de jardins, de petits travaux de bureaux, services intérimaires, sous-traitance ; toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l’achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l’exploitation et le courtage, l’importation et l’exportation, soit pour son propre compte soit pour le compte d’un tiers. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. 0822671054 Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés. Elle a aussi pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes études et opérations se rapportant à tous biens et droits immobiliers et aux biens et droits mobiliers qui en découlent tels l’achat, la construction, la transformation, l’aménagement, la location, la sous-location, l’exploitation directe ou en régie, l’échange, la vente, l’expertise immobilière, la promotion immobilière et en général, toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à la gestion et à la mise en valeur, pour elle-même ou pour autrui, de toute propriété immobilière bâtie ou non bâtie. La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou susceptibles de favoriser son développement. Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe. Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions. Article 4.- DUREE. La société est établie pour une durée illimitée, à dater de la constitution. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution. Article 5.- CAPITAL. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent actions sans mention de valeur nominale. Article 6.- INDIVISIBILITE DES PARTS. Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la désignation d'une seule personne comme propriétaire de l'action vis-à-vis de la société. Article 7.- AUGMENTATIONS DU CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL. Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital. Article 8.- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS. Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des transmissions régulières des parts. Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est inscrit dans le registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément des autres associés. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de décès à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, et à des ascendants ou descendants en ligne directe. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des parts ayant appartenu au défunt. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent, les opposants dûment assignés. Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée. Article 9.- RACHAT DES PARTS. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit à l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du nombre de parts dont ils sont propriétaires. Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous scellés ni l'établissement d'un inventaire. Article 10.- ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS - SURETES. La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers. Article 11.- GERANCE. La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, pour la durée fixée par les associés. En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance. Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de gestion journalière de la société et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication de sa qualité. La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des tiers, par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à durée limitée. Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale. Article 12.- CONTROLE Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du code des sociétés. Article 13.- EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire, conformément au plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout. Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE. Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement le troisième mercredi du mois de mai à 16 heures, au siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de la manière déterminée par la loi. L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan. Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social. Article 15.-REPARTITION DES BENEFICES. Volet B - Suite L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social. Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale. Article 16.- REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 17.- DROIT COMMUN. Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des sociétés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. - Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finira le 31 décembre 2010. - La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2011. - Sont nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée, à compter du jour de la constitution : 1. Monsieur Philippe HARDY, 2. Madame Anne DEBACKER, 3. Monsieur Albert CLAUS. Tous trois prénommés. Le mandat des gérants est exercé à titre gratuit, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement. . POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposé en même temps : - expédition de l'acte du vingt-sept janvier deux mille dix Notaire Theo Vermeire

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DI²D

BVBA

EUGEEN BOSTEELSSTRAAT 17 9300 AALST

EUGEEN BOSTEELSSTRAAT 17

9300

AALST

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300603.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : di²D Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot, te Aalst, op 27 januari 2010, blijkt onder meer het volgende : 1. Mevrouw ROELANTS Ilse Maria Frans, geboren te Aalst op 8 maart 1967, ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17, en, 2. De heer LAUWERS Benny, geboren te Herentals op 17 oktober 1975, ongehuwd, wonende te 2550 Kontich, Beemdenlaan 23, hebben een vennootschap opgericht als volgt: Naam en rechtsvorm: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "di²D". Zetel: 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17. Doel: De vennootschap heeft tot doel: 1) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, communicatie, medewerkerbegeleiding, coaching, training, innovatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, waaronder: - professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; - het uitvoeren van interim-management opdrachten, bedrijfsherstructurering en crisismanagement; - professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op het vlak van innovatie, co-creatie en co-development in producten en technologieën en innovatie in bedrijfsprocessen, bedrijfsmanagement en training; - dienstverlening rond studie, advies, ontwerp en ontwikkeling, projectmanagement, engineering, personeelsbeleid, merchandising en franchising; - het opstarten en operationeel beheren van proeftuinen en proeftuinactiviteiten zoals daar zijn online onderzoek, gebruikersonderzoek en –bevraging; - het verwerven, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en industriële eigendom, know how en aanverwante immateriële duurzame activa; - begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer; - adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; - adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele- marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie- materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring; - adviesverlening rond rekrutering en selectie van professionele medewerker profielen; - opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden; - het geven van opleidingen en het vervaardigen van lesmateriaal; - het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend. 2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, zoals de aan– en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan– en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw– of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoel door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks 0822671252 of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden. De vennootschap kan deze verrichtingen uitvoeren in eigen naam, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar of commissionair. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van vennootschappen. Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig gelijke aandelen op naam die elk één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Inschrijving-volstorting: op het maatschappelijk kapitaal is ingeschreven in geld als volgt : - door mevrouw ROELANTS Ilse, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. - door de heer LAUWERS Benny, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De inschrijvers hebben het kapitaal volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). Deze som is gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de Fortis Bank naamloze vennootschap, op naam van de vennootschap in oprichting. Winstverdeling-reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. Bestuur-vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 20.00 uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. - de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de laatste zaterdag van de maand mei 2011. - het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. - het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee (2). Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur: 1.Mevrouw ROELANTS Ilse, voornoemd; 2.De heer LAUWERS Benny, voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. - Volmacht: De oprichters en de aangestelde zaakvoerders geven volmacht aan BOFISKA, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9300 Aalst, Lokerenveldstraat 57 bus 3 (RPR Dendermonde 0464.786.584), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket, de KBO en de fiscale instanties. Voor analytisch uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 27/01/2010, afgeleverd vóór registratie krachtens art. 173 W. Reg. Notaris Danièle Breckpot, te Aalst.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

D & D CONSORTIUM EUROBUSINESS

SPRL

RUE DU CHESLE 19, BTE A 5620 SAINT-AUBIN

RUE DU CHESLE 19, BTE A

5620

SAINT-AUBIN

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5620 Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19 Bte A Objet de l’acte : Constitution D’un acte du Notaire Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes, du 27/01/2010, en cours d’enregistrement, il résulte ce qui suit : Monsieur LOMBAERD Didier (unique prénom), né à Charleroi le vingt-cinq novembre mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 5620 Florennes, Place de l'Hôtel de Ville, 4 et en cours de transfert à 5620 Florennes (Saint-Aubin), rue du Cheslé 19/A. A requis le notaire précité d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS », ayant son siège social à Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19/A, au capital entièrement souscrit de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale. SOUSCRIPTION-LIBERATION La personne prénommée a déclaré souscrire l’intégralité des 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100,- EUR chacune, soit l’intégralité du capital. LIBERATION La personne prénommée a déclaré que le capital social a été libéré par un versement en espèces à concurrence de douze mille sept cents euros (12.700,- EUR). STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE Article 1. Forme – dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS ». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 5620 Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19/A. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : - Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles - Transports terrestres et transport par conduites - Hébergement - Télécommunications - Activités immobilières - Activités de location et location-bail - Activités sportives, récréatives et de loisirs - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques - Entreposage et stockage - Publicité 0822672638 - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens - Activités de nettoyage - Création artistique - Fabrication d'objets divers en bois - Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) - Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes) - Services spécialisés relatifs au pneu - Lavage de véhicules automobiles - Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion - Discothèques, dancings et similaires - Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers - Organisation de salons professionnels et de congrès - Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage - Réparation d'autres biens personnels et domestiques - Cafés-restaurants (tavernes) - Vente de boissons destinées en général à être consommées sur place, par les établissements suivants, avec ou s présentation d'un spectacle: cafés, bars, débits de bière, etc. - Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses a néon, affichage sur les autobus, etc. - Tournage de reportages vidéo sur des mariages et autres événements similaire - Location et location-bail de matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication, sans opérateur - Agences de mannequins, hôtesses et similaires - Activités de surveillance, de garde et autres activités de protection des personnes ou des biens : gardes du corps, patrouilles urbaines, surveillance d'habitations, bureaux, usines, chantiers, etc. - Exploitation de salles de concert, de théâtre,music-halls, cabarets et autres salles de Spectacles - Agences matrimoniales, agences de rencontres, services d'escorte et similaires. La liste qui précède étant exemplative et non limitative. Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Elle peut notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société, liée ou non, elle pourra avancer des fonds aux personnes physiques ou morales, avec qui elle traite. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles pouvant se rattacher à l’objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’appel de commandite, de souscription, ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association, d’alliance ou d’association en participation ou autrement. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et à tous les objets similaires, complémentaires ou connexes ou qui permettent une meilleure réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 186e de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l’agrément de tous les associés. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 9bis. cession de parts Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission. Si la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. Si la société est composée de deux membres et à défaut d’accord différent entre les associés, celui d’entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L’autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d’acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l’associé cédant, si celui- ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l’autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d’accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit : L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues comme dit ci-dessus. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes, ou, à défaut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit qu’à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier, au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ; 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé leur droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu’ils auront été appelés par lettre recommandée. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s’il s’agit d’une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision judiciaire. L’avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l’adjudicataire. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 10. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 11. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération Le mandat du gérant est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Article 13. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 14. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 16. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 17. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 18. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 19. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 20. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 21. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 22. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 23. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 24. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 25. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil dix. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin deux mil onze. 2. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 3. Gérant Est désigné à la fonction de gérant non statutaire Monsieur Didier LOMBAERD, comparant, qui déclare accepter. Volet B - Suite Son mandat est non rémunéré. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vue de la publication au Moniteur Belge. Le Notaire, Augustin de LOVINFOSSE. EXPEDITION

822675608

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

MMI SOLUTION

SPRL

RUE DES PRES 176 4020 LIEGE 2

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LIEGE 2

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : MMI SOLUTION Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4020 Liège, Rue des Prés 176 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte du 27/01/2010 du ministère du Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (territoire du premier canton), en cours d’enregistrement, que : 1) Monsieur PERICK Michaël Daniel Gilbert Ghislain, né à Oupeye, le vingt-huit août mille neuf cent septante-huit, époux de Madame ORSINI Virginie, née à Liège le 01/10/1981, inscrit au registre national sous le numéro 780828- 059-19, domicilié à 4020 Liège, Rue des Prés 176. Marié à Liège le 17/09/2003, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, régime non modifié depuis, ainsi qu’il le déclare. 2) Monsieur NIZET Mathieu Marie Albert Emile, né à Liège, le premier février mille neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, inscrit au registre national sous le numéro 880201-397-77, domicilié à 4910 Theux, Rue Jonckeu 11. ont constitué une société privée à responsabilité limitée en stipulant ce qui suit : Souscription du capital par apport en numéraire Les comparants ont déclaré que les 100 parts représentant le capital sont souscrites en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit : 1) par Monsieur PERICK Michaël à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR), soit 50 parts sociales. 2) par Monsieur NIZET Mathieu à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR), soit 50 parts sociales. Libération du capital Ils ont reconnu que les parts souscrites sont libérées à concurrence de plus d’un tiers, par un versement en espèces effectué au compte spécial numéro 001- 6035931-85, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de huit mille euros (8.000,00 €). A l’instant, les comparants nous ont remis une attestation de ce dépôt auprès de BNP PARIBAS FORTIS datée du 26/01/2010. II.- STATUTS Ensuite, les comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit. 0822675608 Article 1 – Forme La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée « MMI SOLUTION ». Article 3 – Siège social Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue des Prés 176. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 4 - Objet La société a pour objet de faire pour son compte ou compte d’autrui, toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes : la conception, la fabrication, la réparation, l’enseignement et le commerce dans le secteur de l’informatique, de l’électromécanique et de l’électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexes, à savoir notamment : 1° la fabrication, le montage et l’assemblage de cartes électroniques, d’ordinateurs et d’équipements périphériques, d’équipements électroménagers, de machine automatiques de traitement de l’information, y compris les micro- ordinateurs et les machines de traitement de texte, dont des unités centrales, des interfaces, consoles. 2° la conception et la réalisation de logiciels et de programmes électroniques et informatiques, de projets de domotique, de projets intéressant le génie électrique et électronique; le génie minier, chimique, mécanique et industriel, l'ingénierie de systèmes, les techniques de sécurité. 3°la réparation et l’installation de machines et d’équipements, d’équipements électriques, électroménagers, d’équipements de domotique, d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, d’équipements périphériques, d’équipements de télécommunication, de produits électroniques grand public. 4° d’intermédiaire de commerce en équipements de l’information et de la télécommunication, matériel électrique et électronique, équipements de domotique, équipements électroménagers, matériel audio et vidéo, et en produits divers. 5° de commerce de gros d’équipements de l’information et de la télécommunication, d’équipements électroménagers, d’équipements de domotique, d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, de matériel audio et vidéo. 6° le commerce au détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels en magasin non spécialisé, d’équipements de domotique, d’équipements électroménagers, d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés, de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, de matériels audio et vidéo, le commerce de détail hors magasin éventaires ou marchés. 7° le conseil informatique, la gestion d’installations informatiques, la gestion domotique, et autres activités informatiques. 8° la formation à l’utilisation de machines informatiques, électroniques, électriques, d’installations de domotique, ainsi qu’à l’utilisation de programmes, logiciels, ainsi que toutes autres formes d'enseignement. 9° la préparation de données digitales, à savoir notamment l'enrichissement, la sélection, la liaison de données digitales stockées dans des appareils de traitement électronique de données, et de toutes autres activités graphiques. 10° la reproduction, à partir d'une matrice, de logiciels et de données informatiques sur disques, disquettes, disques compacts, bandes, cassettes ou tout autre support. 11° la location et la location financement d’équipements électroménagers, d’équipement de domotique, de machines et équipements de bureau et de matériel informatique, dont ordinateurs, machines et matériels informatiques, duplicateurs, photocopieurs, machines à écrire et de traitements de texte, de matériel audio et vidéo, de logiciels et de programmes électroniques et informatiques. La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’exploitation ou le développement. Elle peut également s’intéresser par toutes voies (d’association, d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financières) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi règlementant l’accès à la profession. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées. Article 5 – Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 6 - Capital Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées à concurrence d’un tiers. Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8.- Cessions libres et transmission de parts -cessions soumises à agrément Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un associé. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. En cas de décès d’un des associés, il est convenu que les associés restant disposeront du droit de racheter ses parts à la succession, au prix égal à la valeur comptable des parts au dernier bilan clôturé. Si les associés ne rachètent pas les parts du défunt, la procédure de l’agrément des héritiers décrite ci-dessus sera appliquée. Article 9 - Registre des parts Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. Article 10 - Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Représentant permanent - Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son agrément qu’en désignant simultanément son successeur. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Article 11 - Pouvoirs du gérant Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 - Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés dans les dispositions légales en vigueur, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 14 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier jeudi du mois de juin, à 18h00’, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation ou à l’endroit où tous les associés consentent à se réunir, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 16 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Article 19 - Affectation du bénéfice Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pourcents (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. Article 20 - Dissolution - Liquidation En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Volet B - Suite Volet B - Suite Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 21 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social. Article 22 - Droit commun Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. Article 23 - Dispositions transitoires 1.- Premier exercice social – Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le 27/01/2010 et se clôturera le trente et un décembre 2010. 2.- Première assemblée générale annuelle - La première assemblée générale annuelle aura lieu le premier jeudi du mois de juin 2011 à 18h00’. III.- NOMINATION Et à l'instant, les associés agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prennent la décision suivante qui ne deviendra effective qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce de LIEGE, lorsque la société acquerra la personnalité morale : 1. Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée : - Monsieur Michaël PERICK, prénommé. - Monsieur Mathieu NIZET, prénommé. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Chaque gérant pourra engager seul la société dans tous types de contrats dont le montant total n’excède pas dix mille euros (10.000,00 EUR). Lorsque les contrats porteront sur un montant supérieur, la signature de deux gérants sera requise. 2. Est nommée responsable du service secrétariat, de la comptabilité et de la gestion de l’entreprise, pour une durée illimitée : - Madame ORSINI Virginie, née à Liège, le 01/10/1981, épouse de Monsieur PERICK Michaël, susnommé, inscrite au registre national sous le numéro 81.10.01-192.94), domiciliée à 4020 Liège, rue des Prés, 176. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ce mandat est non rémunéré. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (premier canton)

822675707

10300606

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SPCL CONSULTING

BVBA

BOOMGAARDSTRAAT 19 1981 HOFSTADE(BT)

BOOMGAARDSTRAAT 19

1981

HOFSTADE(BT)

0300606

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300606.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SPCL Consulting Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19 Onderwerp akte : Oprichting Bijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens op zesentwintig januari tweeduizend en tien dat: De Heer COLLIGNON Stéphane, geboren te Ottignies-Louvain-la-Neuve op twintig januari duizend negenhonderdtweeëntachtig, met woonplaats te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam “SPCL Consulting” met zetel te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in honderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk voor twee/derde volstort. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. B. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL De comparant verklaart en erkent: 1. dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde 2. dat het volstort is tot beloop van twaalf duizend vierhonderd euro. INBRENG IN GELD De Heer COLLIGNON Stéphane, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van achttien duizend zeshonderd euro waarvoor hem alle aandelen, zijnde honderd aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, toegekend worden, elk voor twee/derde volstort in geld zoals navermeld. De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting. II. STATUTEN ============= De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt: A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL ARTIKEL EEN - NAAM De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam “SPCL Consulting”. De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte 0822675707 aansprakelijkheid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord “rechtspersonenregister” of zijn afkorting “RPR’”, gevolgd door het ondernemingsnummer. ARTIKEL TWEE - DUUR De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden. De wetsbepalingen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL DRIE - ZETEL De vennootschap is gevestigd te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders. ARTIKEL VIER - DOEL De vennootschap heeft tot doel: - Het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden en verhuren van zowel roerende als onroerende goederen; - Het ontwikkelen, verkopen, kopen en onderhouden van computer programma’s; - Het adviseren en begeleiden van organisaties; - Andere vennootschappen te ondersteunen bij hun ontwikkeling door het ter beschikking te stellen van financiële middelen; - Het verkopen en leveren van diensten ter bevordering van de bedrijfsontwikkeling en het goed beheer. - Consultancy activiteiten in de ruimste zin van het woord. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding. Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en publiceert dit in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad. Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving. B. KAPITAAL EN AANDELEN ARTIKEL VIJF - KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal. ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennootschap de regels volgen dewelke in de wetgeving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap. Een n atuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba’s. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba’s waarin hij enige vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap. ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving. Bij elke kapitaalverhoging: - door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening door andere personen. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard. - Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de vennootschappenwetgeving nageleefd te worden. Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volgestort. ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt. Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maat- schappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, nageleefd te worden. ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen; 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing. d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de overdracht.Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des- kundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens. De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of legatarissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overleden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna. De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten zoals voorbepaald. b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meegedeeld worden, welke erfgenaam als eigenaar zal optreden. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN De vennootschap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving. Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven. ARTIKEL TWAALF De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten, mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden. ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel kent. De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij. Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden. Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het stemrecht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar kunnen benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel. C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénparig goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Werd als statutaire zaakvoerder benoemd: De Heer COLLIGNON Stéphane, geboren te Ottignies- Louvain-la-Neuve op twintig januari duizend negenhonderdtweeëntachtig, met woonplaats te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19. ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft toegekend. ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Een algemene opdracht is verboden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving. ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de vennootschappenwetgeving na te leven. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan. Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is ge- plaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering. D. TOEZICHT ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra- gen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving. E. ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou- den. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissa- rissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren. ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUITEN- GEWONE ALGEMENE VERGADERING De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm. ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING - VERLOOP De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de vennootschappenwetgeving. ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald. ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens geschorst. ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Nà goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting. ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WINST - RESER- VE Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en af- schrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. G. ONTBINDING - VEREFFENING ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behoudens door de rechter, zoals bepaald in artikel twee. ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. H. KEUZE VAN WOONPLAATS ARTIKEL DRIEENDERTIG Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun toezicht. Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één. III. OVERGANGS -EN SLOTBEPALINGEN ================================= EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR ====================================================== De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend elf. BENOEMING Wordt als eerste statutaire zaakvoerder benoemd: De Heer COLLIGNON, Stéphane, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. BEZOLDIGING Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BIJZONDERE VOLMACHT Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan mevrouw Maria Dockx, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle andere administraties en instanties alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving. ----------------------------------------VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL--------------------------------------------------------- Notaris Gauthier Clerens

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10300607

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

TRADE S.G.

SPRL

PARVIS DE LA CANTILENE 3, BTE 102 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

PARVIS DE LA CANTILENE 3, BTE 102

1348

LOUVAIN-LA-NEUVE

0300607

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300607.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : TRADE S.G. Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 Bte 102 Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATION(S) - POUVOIRS D'un acte reçu par le notaire Paul DAUWE à Auderghem, le vingt-sept janvier deux mille dix, à enregistrer, il résulte qu'il a été constitué par Monsieur GOLDSTEIN Samuel Joseph Paul David, né à Bruxelles, le vingt- huit juillet mil neuf cent septante-trois, domicilié à (1348) Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 boîte 102, une société privée à responsabilité limitée dénommée "TRADE S.G.". Les 100 parts sociales dont la création a été décidée, ont été souscrites par Monsieur GOLDSTEIN Samuel et entièrement libérées par versement en numéraire. Suite à la libération ainsi effectuée, la société a dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). A l'appui de cette déclaration, Monsieur GOLDSTEIN Samuel a remis au notaire soussigné, une attestation bancaire d'où il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l'objet préalablement aux présentes d'un dépôt spécial auprès de la banque ING sous le numéro 363-0591088-10. Il est extrait ce qui suit de ses statuts Article 1. La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée. Article 2. Elle est dénommée « TRADE S.G. ». Article 3. Le siège social est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 Bte 102. (…) Article 4. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger, les activités suivantes qui pourront être exercées sous l’enseigne commerciale « WINGERS », étant précisé que les chiffres repris entre parenthèses derrière chaque activité correspond au Code Nacebel attaché à cette activité à la date de la constitution : - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir (4616001) - Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé (47714) - Commerce de détail de sous-vêtements, lingerie et de vêtements de bain (4771401) - Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général (47716) - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47640) - Commerce de détail d'articles de sport, de matériel de camping (y compris les tentes) et d'articles pour autres activités de loisir (4764001) - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé (47722) - Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé (47721) - Commerce de détail de chaussures (4772101) - Commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux (4778601) - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques (4774001) - Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé (47761) - Commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs coupées) et de plantes (4776101) - Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marches (47820) - Autres commerces de détail sur marchés et éventaires (4789001) - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47890) - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47810) - Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires (4781001) - Commerce de détail de conserves de fruits et légumes (4721011) - Commerce de détail de fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre (4721001) - Commerce de détail de matériel et mobilier de bureau (4741002) 0822676893 - Commerce de détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés (4741001) - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46510) - Vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet, d'aliments et de boissons : établissements de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, etc.)(5610201) - Restauration à service restreint (56102) - Organisation de salons professionnels et de congrès (82300) - Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses (5621002) - Services des traiteurs (56210) - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70220) La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative. La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. (…) Article 5. La société est constituée pour une durée illimitée. (…) Article 6. Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). (…) Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social et numérotées de 1 à 100. Le capital est intégralement souscrit et libéré. Article 15. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. (…) Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit. Article 16. Nonobstant le pouvoir de représentation générale attribué au(x) gérant(s), la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation relative à cette gestion, peuvent être attribués à une ou plusieurs personnes. Par ailleurs, le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent déléguer leurs pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques, par acte authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non. Dans les limites de son mandat, ce mandataire représente et engage la société. Tant le gérant que la personne chargée de la gestion journalière, et le mandataire peuvent, dans les limites de leurs pouvoirs, subdéléguer leurs pouvoirs ou conférer des pouvoirs spéciaux à d'autres mandataires. Article 19. Chaque année l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de septembre à dix-huit heures, au siège social ou au lieu indiqué par les convocations. (…) Article 20 (…) Il n'y a pas de formalités particulières à accomplir pour être admis à l'assemblée générale. (…) Chaque part sociale donne droit à une voix, sauf suspension. Un vote peut être émis valablement par le biais de tous moyens de télécommunication. L'associé ayant ainsi émis son vote, est censé assister à la réunion. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. En ce cas, le mandant est censé être présent. Chaque mandataire, ainsi désigné peut représenter plusieurs associés. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 22. L'exercice social commence le premier avril et se clôture le trente et un mars de chaque année. Article 23. Sur l'éventuel bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par l'organe de gestion, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Article 26. Après liquidation du passif à l'égard des tiers et paiement de tous les frais de liquidation ou consignation de ces montants, le solde sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Monsieur GOLDSTEIN Samuel a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale : Volet B - Suite 1° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille onze. 2° Exceptionnellement, le premier exercice commence le premier avril deux mille dix et se clôturera le trente et un mars deux mille onze. 3° A été désigné en qualité de Gérant non statutaire pour une durée indéterminée : Monsieur GOLDSTEIN SAMUEL, né à BRUXELLES, le vingt-huit juillet mille neuf cent septante-trois, domicilié à (1348) Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 boîte 102, numéro national 730728- 235-22. Son mandant commence à courir à compter du quinze avril deux mille dix (20100415000000). Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la société en formation. 4° Le comparant décide de ne pas nommer de commissaire. 5° Tous pouvoirs ont été donnés à la société privée à responsabilité limitée "J.Jordens", à (1210) Bruxelles, rue du Méridien, 32, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME (signé) Paul Dauwe, Notaire Dépôt simultané d'une expédition

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

VPM REAL ESTATE

BVBA

GROTE BAAN 152 9250 WAASMUNSTER

GROTE BAAN 152

9250

WAASMUNSTER

0300608

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300608.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : VPM REAL ESTATE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9250 Waasmunster, Grote Baan 152 Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 26 januari 2010, blijkt hetgeen volgt : 1. Vorm - Naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VPM REAL ESTATE. 2. Zetel : Grote Baan 152 te 9250 Waasmunster 3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. Vennoten : De heer VAN POUCKE Michel, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 152. 5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 18.600 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde. 6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Speciën. 7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna. Het eerste boekjaar zal lopen tot 31 december 2011. 8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap. Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar. 9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, te benoemen door de vennoten bij de oprichting, of na de oprichting door de algemene vergadering. Werd benoemd tot gewone niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, de heer Michel Van Poucke voornoemd. De zaakvoerder, of iedere zaakvoerder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Ieder zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder. Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist. 10. Commissarissen : - 11. Doel : De vennootschap heeft tot doel, handel drijven als een algemene handelsvennootschap en alles te doen wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: -het besturen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en technieken, in het bijzonder, het bestuur van een onroerend en roerend vermogen met uitzondering van bankverrichtingen; -het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde goederen en van lichamelijke en onlichamelijke goederen met inbegrip van handel onder al zijn vormen in die goederen, het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als coördinator en promotor; -het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; 0822677586 -het bevorderen van oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke fysische of intellectuele rechten en/of goederen, kortom de handel van alle mogelijke geproduceerde goederen en rechten, patenten, brevetten, licentie, leasingovereenkomsten en alle handelsformules hoegenaamd; -functioneren als managementvennootschap: dit omvat in de ruimste zin van het woord, het verlenen van diensten van beheer, bestuur, leiding, communicatie, public relations aan alle bedrijven, openbare besturen, rechtspersonen of natuurlijke personen in alle sectoren van de economische activiteiten; -het concipiëren, exploiteren en toepassen van alle beleidstechnieken of -methodes; - het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven; - het voor eigen rekening aan- en verkopen, beheren, het beleggen in en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle portefeuillewaarden; - het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële ondernemingen; het deelnemen of bemiddelen als aandeelhoudster in hun oprichting of hun ontwikkeling en het waarborgen van hun verbintenissen; -het verstrekken van alle technische, boekhoudkundige. bedrijfseconomische, fiscale, sociale, financiële en juridische adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op alle gebied; - het bemiddelen bij instellingen en ondernemingen in deze sectoren; -het opstellen van technische, administratieve, financiële en juridische rapporten en het voeren van onderhandeling met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen; - alle vormen van horeca-uitbatingen met inbegrip van discotheek; - groothandel in audio- en lichtapparatuur, verhuur van audio- en lichtapparatuur; - het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of zonder hypothecaire of andere waarborgen; - het optreden als makelaar en/of tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en beleggingen, zowel in roerende als in onroerende goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, ongeacht hun statuut; - het houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor alle onroerende verrichtingen onder meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren, huren en verhuren met inbegrip van de overname van handelsfondsen, dit telkens zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als bemiddelaar, als tussenpersoon of anderszins. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de eerste maal in 2012. Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht. 13. Er werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Thuysbaert met zetel te Lokeren, Stationsstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Frank Thuysbaert, teneinde het nodige te doen voor de formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunningen, btw-nummer en andere verplichtingen die te vervullen zijn bij het opstarten van de vennootschap. 14. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 18.600,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Fortis Bank. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL. Notaris Raf Van der Veken. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

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10300609

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

LUK MAES

BVBA

VANDER ELSTSTRAAT 45 3970 LEOPOLDSBURG

VANDER ELSTSTRAAT 45

3970

LEOPOLDSBURG

0300609

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300609.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : LUK MAES Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Vander Elststraat 45, 3970 Leopoldsburg Onderwerp akte : Oprichting In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op zevenentwintig januari tweeduizend tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende: Is gekomen: De heer MAES Luk, NN 810107-113-27, geboren te Diest op zeven januari negentienhonderd één en tachtig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45. Hierna ook: "De oprichter”. De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "LUK MAES". De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Op al de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter. Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd EURO (12.400 €). De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van minimum twee/derde. TITEL II STATUTEN Artikel 1. RECHTSVORM NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LUK MAES". Artikel 2.- ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45. Artikel 3.- DOEL. De vennootschap heeft tot doel: � Het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. � Het optreden als tussenpersoon voor verzekeringen. � Het optreden als tussenpersoon voor kredieten. De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Artikel 12.- OPROEPINGEN De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. 0822678378 De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Artikel 20. BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt. Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder(s); indien er meer dan één zaakvoerder benoemd is, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering. BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER. Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap : - De heer MAES Luk, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan voor heden. Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Voor ontledend uittreksel. Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal. Notaris Luc Tournier.

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10300610

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

JANVL

BVBA

BERKENDREEF 9 3910 NEERPELT

BERKENDREEF 9

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NEERPELT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300610.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : JanVL Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3910 Neerpelt, Berkendreef 9 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op zevenentwintig januari tweeduizend en tien dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de hierna volgende persoon en en met de volgende kenmerken: 1. VENNOOT: De heer VAN LINDT Jan Henri Kristine, bedrijfsleider, geboren te Neerpelt op vier maart negentienhonderd drieëntachtig, ongehuwd, wonende te 3910 Neerpelt, Berkendreef 12. 2. NAAM : “JanVL” 3. ZETEL : te 3910 Neerpelt, Berkendreef 9. 4. DOEL : De vennootschap heeft als doel: -Advies en/of dienstenfuncties zijnde de algemene organisatie, het adviseren en opvolgen inzake: administratie, personeelsaangelegenheden, milieu, marketing, haalbaarheid, investeringen; zowel in het binnen als het buitenland. -Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand verlenen aan ondernemingen. -Marketingbureau. -Softwarebureau. -Optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, zowel als makelaar of als agent. -Immobiëlenmakelaar. -Organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel. -Onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies. -Onderneming voor verlenen van adviezen en studies inzake milieu. -Veiligheidscoördinatie. -Verwerven van participatie in allerlei bedrijven. -Reorganisatie van bedrijven. -Bureau voor mechanografische werken. -Dactylografisch en vertaalbureau. -Verzorgen van administraties voor derden. -Incassobureau. -Copycenter. -Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen. -Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening als voor derden. -Bouwpromotor. -Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers. -Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal. -Publiciteitsonderneming. -Tussenpersoon in handel -Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal. -Verhuisonderneming, -Vervoerscommissionair. -Koerierdienst en expressdienst. -Onderneming voor verhuur van voertuigen met chauffeur. 0822678675 -Onderneming voor goederenvervoer langs weg, water en/of lucht met laadvermogen boven 500 kg. -Onderneming voor goederenvervoer langs weg, water en/of lucht met laadvermogen beneden 500 kg. -Containervervoer. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 5. KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. Inbreng in geld Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld door de heer Van Lindt Jan, voornoemd, die inschreef op honderd zesentachtig (186) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort heeft door inbreng van een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Bewijs van deponering Een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gestort op een bijzondere rekening nummer 103-0235992-59 op naam van de vennootschap in oprichting, bij Landbouwkrediet waarvan een bewijs door ondergetekende notaris bewaard wordt. Vergoeding – aanvaarding De aldus onderschreven aandelen werden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan de heer Van Lindt Jan voornoemd, die aanvaard heeft: honderd zesentachtig (186) aandelen. Plaatsing kapitaal Het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort is. 6. DUUR : onbepaalde duur; 7. BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Bevoegdheden zaakvoerder De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Volmachten De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder. Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Notulen van de zaakvoerder(s) De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder. Controle De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. NIET-STATITAIRE ZAAKVOERDER: Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder: - de heer VAN LINDT Jan voornoemd, wonende te 3910 Neerpelt, Berkendreef 12. De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Zaakvoerder – aanvaarding De heer VAN LINDT Jan voornoemd, verklaarde het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat. Bezoldiging zaakvoerder De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij afzonderlijk besluit. Overgangsregeling zaakvoerder De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Commissaris Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. 8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar, de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. 9. BOEKJAAR: Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting tot eenendertig december tweeduizend en tien. De daarop volgend boekjaren beginnen op een januari en eindigen op eenendertig december van elk jaar. Overname verbintenissen Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. 10. WINSTBESTEDING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. 11. ONTBINDING - VEREFFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. Voor ontledend uittreksel. Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt

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KAPITAAL - AANDELEN

SITSIDE

BVBA

KURINGERSTEENWEG 504, BUS 1 3511 KURINGEN

KURINGERSTEENWEG 504, BUS 1

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KURINGEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300615.pdf

Ondernemingsnr : 0878345193 Benaming : (voluit) : SITSIDE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 504 bus 1 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 20 januari 2010 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende beslist heeft: EERSTE BESLISSING De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders omtrent de kapitaalverhoging met inbreng in natura en van het bijzonder verslag van de heer Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, opgesteld op acht januari tweeduizend en tien, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de komparanten verklaren kennis te hebben gekregen. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: “In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 70.723,80 EUR bij de BVBA SITSIDE met zetel te Hasselt, Kuringersteenweg 504/1, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van een schuldvordering op de BVBA SITSIDE door Mevrouw DASSEN Maria, wonende te Hasselt, Woutersstraat 11 en Mevrouw HOEDEMAKERS Godelieve, wonende te Maasmechelen, J. Smeetslaan 226, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van continuïteit van de vennootschap: - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding; - de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 70.723,80 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering; - er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 378 bestaande aandelen, allen in handen van de genoemde inbrengers ieder voor de helft, zal evenwel stijgen van 50,00 EUR tot 237,10 EUR per aandeel. Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Sint-Truiden, 8 januari 2010. Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS. NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.” Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de zaakvoerders zal met de expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt. TWEEDE BESLISSING Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met zeventigduizend zevenhonderd drieëntwintig euro tachtig cent (€ 70.723,80) door de inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap om het kapitaal van achttienduizend negenhonderd euro (€ 18.900,00) te brengen op negenentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig euro tachtig cent (€ 89.623,80) zonder creatie van nieuwe aandelen. Bijgevolg zal artikel vijf, eerste lid der statuten voortaan luiden als volgt: “ARTIKEL VIJF – KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig euro tachtig cent (€ 89.623,80), verdeeld in driehonderd achtenzeventig (378) aandelen zonder nominale waarde.” DERDE BESLISSING Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur te geven tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris te geven om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor, expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

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ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

STAMI

BVBA

KLEIN-JEUKSTRAAT 78 3890 JEUK

KLEIN-JEUKSTRAAT 78

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JEUK

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Ondernemingsnr : 0889.110.710 Benaming : (voluit) : STAMI Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3890 Gingelom, Klein-Jeukstraat(Jeuk) 78 Onderwerp akte : Modificatie Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op vijfentwintig januari tweeduizend tien, blijkt dat is gehouden: Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STAMI", met maatschappelijke zetel te 3890 Gingelom, Klein-Jeukstraat 78, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op zesentwintig april tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen mei tweeduizend en zeven onder nummer 07067743. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 889.110.710. Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen: Eerste beslissing : De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op eenendertig december. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal het eindigen op eenendertig december tweeduizend en tien. Ingevolge deze beslissing luidt artikel 9 van de statuten voortaan als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december." Tweede beslissing. De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op vijfentwintig juni om twintig uur. Overeenkomstig deze beslissing luidt de eerste regel van artikel 10 voortaan als volgt: "De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op vijfentwintig juni om twintig uur ." VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten. SNYERS Jean-Luc, notaris UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

897122910

10300611

BENAMING - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

ZINAQUA

BVBA

INDUSTRIETERREIN KOLMEN 1219 3570 ALKEN

INDUSTRIETERREIN KOLMEN 1219

3570

ALKEN

0300611

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Ondernemingsnr : 0897.122.910 Benaming : (voluit) : ZINAQUA Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1219 Onderwerp akte : Modificatie Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zesentwintig januari tweeduizend tien, blijkt dat is gehouden: Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZINAQUA", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1219, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op negen april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend en acht onder nummer 08301168. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0897.122.910. Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen: Eerste beslissing : De vergadering verklaart het ontslag van de statutair zaakvoerder, de Heer BEN ABDESSALEM, hem gegeven door de bijzondere algemene vergadering de dato één maart tweeduizend en negen, te bekrachtigen. Ingevolge deze beslissing luidt artikel 39 van de statuten voortaan als volgt: 39. Statutaire zaakvoerder Wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur: De Heer FROEYEN Johan, met woonplaats te 3570 Alken, Haverenbosstraat 10. Tweede beslissing : De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: 1. De heer QUANTEN Jos, wonende te 2440 Geel, Albert Westerlinckstraat 5. 2. De Heer MAES Tom, wonende te 3294 Diest, Bosstraat 34. Dit mandaat kan bezoldigd zijn. De Heer Maes Tom noch de heer Quanten Jos zijn aanwezig maar zij hebben in een apart document hun benoeming aanvaard. Vierde beslissing. De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst: De vennootschap heeft tot doel : 1. Het monteren van elektrische installaties alsmede de leidingen voor het vervoer van elektrische energie, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, netwerken, bewakingssystemen, domotica systemen en alarmen. Bouwen van elektrische stuurkasten en het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken van zowel industriële als huishoudelijke aard, evenals het onderhoud hiervan. Beheren van camerabewaking en computernetwerken van op afstand. Het elektrisch en hydraulisch plaatsen en aansluiten van HVAC- installaties (Heating, Ventilation, Airconditioning). Plaatsen en aansluiten van elektrische verwarming en hulpvoedingssystemen, herstellen van elektrische installaties. 2. Ontwikkelen, onderzoeken, testen, analyseren, ontwerpen, bestuderen, audit, verlenen van advies, bemiddelen, importeren/exporteren, aankopen/verkopen, commissieverkopen, verhuren, leasen, renting, huurkopen, de groot- en kleinhandel, het commercialiseren, dienstverlenend (al dan niet zakelijk), produceren, projectmanagement, projectontwikkeling, uitvoeren en coördineren van projecten, distribueren, installeren, het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en herstellen van alle soorten van conventionele (al dan niet alleenstaand of netgekoppeld), alternatieve, zogenaamde groene, hernieuwbare en/of duurzame energieoplossingen en energieproducerende installaties en – systemen voor reguliere en bijzondere doeleinden en hieraan gerelateerde elektrische en elektronische schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische, klimatisatie, koel- en/of saniataire installatie-, ruwbouw, constructie- en renovatiewerkzaamheden, alsook bijhorende toepassingen, nieuwe en tweedehandse producten en materialen, gadgets, onderdelen, toebehoren, opleiding, vorming, diensten en werkelijke energieproductie. Ongelimiteerd in de opsomming zal de onderneming vooreerst deze activiteiten uitoefenen in de fotovoltaïsche zonne-energie-sector, maar ook onder meer op gebied van andere toepassingen op basis van zonne-energie, windenergie, biobrandstof, biomassa, bio-energie, waterkracht, zonneboilers, warmte recuperatie, waterstof, alsmede andere sectoren van (zowel directe en indirecte) energieproductie. De onderneming kan maatregelen nemen of aan deze deelnemen die marktbevorderend zijn alsmede ook overheidsinitiatieven ondersteunen en stimuleren. 3. Alle isolatiewerkzaamheden met betrekking tot bouw en energiebehoud. Het maken van energieaudits. 4. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële ventilatie en verluchting van hydraulische en elektrische aard, verwarmingsinstallaties op basis van warme lucht, van luchtregelingen en van industriële pijpleidingen. 5. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële koelinstallaties van hydraulische en elektrische aard, alsmede ook het gastechnisch opvullen, onderhouden en herstellen van deze installaties. 6. Ook wordt als doel gesteld het brengen van alle mogelijke activiteiten dienend als volksvermaak op georganiseerde en niet- georganiseerde gebeurtenissen. Dit doelt op activiteiten op het vlak van muziek, voordracht, toneel, theater, film en al deze aanverwant hieraan en dit al dan niet live gebracht. Tevens inbegrepen in het doel van de vennootschap is het verrichten van al de nodige aan- en verkopen, bijhorend bij bovenvermelde activiteiten. Ingevolge deze beslissing luidt artikel 4 van de statuten voortaan als volgt: De vennootschap heeft tot doel: 1. Het monteren van elektrische installaties alsmede de leidingen voor het vervoer van elektrische energie, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, netwerken, bewakingssystemen, domotica systemen en alarmen. Bouwen van elektrische stuurkasten en het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken van zowel industriële als huishoudelijke aard, evenals het onderhoud hiervan. Beheren van camerabewaking en computernetwerken van op afstand. Het elektrisch en hydraulisch plaatsen en aansluiten van HVAC- installaties (Heating, Ventilation, Airconditioning). Plaatsen en aansluiten van elektrische verwarming en hulpvoedingssystemen, herstellen van elektrische installaties. 2. Ontwikkelen, onderzoeken, testen, analyseren, ontwerpen, bestuderen, audit, verlenen van advies, bemiddelen, importeren/exporteren, aankopen/verkopen, commissieverkopen, verhuren, leasen, renting, huurkopen, de groot- en kleinhandel, het commercialiseren, dienstverlenend (al dan niet zakelijk), produceren, projectmanagement, projectontwikkeling, uitvoeren en coördineren van projecten, distribueren, installeren, het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en herstellen van alle soorten van conventionele (al dan niet alleenstaand of netgekoppeld), alternatieve, zogenaamde groene, hernieuwbare en/of duurzame energieoplossingen en energieproducerende installaties en – systemen voor reguliere en bijzondere doeleinden en hieraan gerelateerde elektrische en elektronische schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische, klimatisatie, koel- en/of saniataire installatie-, ruwbouw, constructie- en renovatiewerkzaamheden, alsook bijhorende toepassingen, nieuwe en tweedehandse producten en materialen, gadgets, onderdelen, toebehoren, opleiding, vorming, diensten en werkelijke energieproductie. Ongelimiteerd in de opsomming zal de onderneming vooreerst deze activiteiten uitoefenen in de fotovoltaïsche zonne-energie-sector, maar ook onder meer op gebied van andere toepassingen op basis van zonne-energie, windenergie, biobrandstof, biomassa, bio-energie, waterkracht, zonneboilers, warmte recuperatie, waterstof, alsmede andere sectoren van (zowel directe en indirecte) energieproductie. De onderneming kan maatregelen nemen of aan deze deelnemen die marktbevorderend zijn alsmede ook overheidsinitiatieven ondersteunen en stimuleren. 3. Alle isolatiewerkzaamheden met betrekking tot bouw en energiebehoud. Het maken van energieaudits. 4. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële ventilatie en verluchting van hydraulische en elektrische aard, verwarmingsinstallaties op basis van warme lucht, van luchtregelingen en van industriële pijpleidingen. 5. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële koelinstallaties van hydraulische en elektrische aard, alsmede ook het gastechnisch opvullen, onderhouden en herstellen van deze installaties. 6. Ook wordt als doel gesteld het brengen van alle mogelijke activiteiten dienend als volksvermaak op georganiseerde en niet- georganiseerde gebeurtenissen. Dit doelt op activiteiten op het vlak van muziek, voordracht, toneel, theater, film en al deze aanverwant hieraan en dit al dan niet live gebracht. Tevens inbegrepen in het doel van de vennootschap is het verrichten van al de nodige aan- en verkopen, bijhorend bij bovenvermelde activiteiten. 7.Het fabriceren, assembleren en maken van waterbehandelingstoestellen kristalliseerders, verdampers, warmtewisselaars, zwembadmaterialen en afvalwaterbehandeling, pomp- en koelsystemen, en producten, chemicaliën, onderdelen en materialen in verband met de waterbehandelingsindustrie, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. 8.De aan- en verkoop en de in- en uitvoer in alle landen ter wereld van voornoemde producten. 9.Het verlenen van diensten en verstrekken van adviezen, alsook de aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, de groot- en de kleinhandel in het algemeen onder eender welke vorm, het ontwerpen, installeren, onderhouden en herstellen en de promotie, via eender welk medium, van producten, materialen, artikelen, grondstoffen en goederen, die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de waterbehandeling, de zuivering, de winning en de vergaring van water, evenals het behandelen, het opvangen en verwerken van natuurgassen en gassen ontstaan uit afbraak van organisch materiaal, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. 10.Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe waterbehandelingstechnieken en producten. 11.Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, of inpandgeving van onroerende goederen. 12.Consulting op het gebied van beheer, management en marketing. 13.Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande. 14.Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering. 15.Onderneming in onroerende goederen; welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. 16.Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens. 17.De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. 18.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair. 19.De verhuring van installaties, uitrusting en materieel. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich borg stellen voor derden in die mate dat de vennootschap er een economisch of financiëel belang bij heeft. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. Vijfde beslissing. De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in “REIN ENERGY”. Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 1 van de statuten voortaan als volgt: " De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «REIN ENERGY». Zesde beslissing. De vergadering beslist in artikel 8 van de statuten het bedrag van tienduizend euro te vervangen door vijfentwintig duizend euro. Overeenkomstig deze beslissing luidt de tweede alinea van de statuten voortaan als volgt: "Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder tot een bedrag van vijfentwintig duizend (25.000) euro. Voor alle verrichtingen boven de vijfentwintig duizend (25.000) euro is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, tenzij slechts één zaakvoerder benoemd is." VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten. SNYERS Jean-Luc, notaris UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

446266316

10300044

KAPITAAL - AANDELEN

SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

NV

STATIONSSTRAAT 87 3545 HALEN

STATIONSSTRAAT 87

3545

HALEN

0300044

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300044.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Schepers - Cels Brood- en Banketbakkerij Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 3545 Halen, Stationsstraat 87 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERMINDERING – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 30 december 2009 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders met algemeenheid der stemmen beslist heeft: EERSTE BESLISSING Het kapitaal te verlagen met dertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 30.875,00) door terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk gestort kapitaal op elk in omloop zijnde aandeel om zo het kapitaal te brengen van tweeënnegentigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 92.875,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). In uitvoering van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen zal hoger vermelde terugbetaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in bedoeld artikel. TWEEDE BESLISSING Artikel vijf van haar statuten te coördineren als gevolg van voormelde beslissing en als volgt aan te passen: ARTIKEL VIJF – KAPITAAL "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000). Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.” DERDE BESLISSING Aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

476530118

10300034

ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

CHOCOLATERIE VAN LYS

NV

INDUSTRIESTRAAT 18 2500 LIER

INDUSTRIESTRAAT 18

2500

LIER

0300034

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300034.pdf

Ondernemingsnr : 0476.530.118 Benaming : (voluit) : CHOCOLATERIE VAN LYS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : 2500 Lier, Industriestraat 18 Onderwerp akte : Modificatie Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van eenentwintig december tweeduizend negen, gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen : 1. Verlenging van het lopende boekjaar tot eenendertig maart tweeduizend tien, zodat het boekjaar vervolgens zal lopen van één april tot eenendertig maart. 2. Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand september om elf uur dertig minuten, in de zetel van de vennootschap of elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is als aangegeven in de oproeping. 3. Aanpassing van artikel 20 en artikel 33 der statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. 4. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken (daarin begrepen de rechtzetting in artikel vijf der statuten ingevolge de akte verleden voor notaris Gérard Indekeu op eenendertig maart tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de categorieën van aandelen), en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan : mevrouw Jeannine Cuykens, wonende te Jan van Musenelaan 1 te 2812 Muizen. In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is. Geassocieerd notaris Yves De Deken Samen hiermee neergelegd: uitgifte + coördinatie statuten

478441711

10300035

KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)

REYNAERT

BVBA

KETELSTRAAT 2, BUS 5 8870 IZEGEM

KETELSTRAAT 2, BUS 5

8870

IZEGEM

0300035

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300035.pdf

Ondernemingsnr : 0478.441.711 Benaming : (voluit) : REYNAERT Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8870 Izegem, Ketelstraat 2 Onderwerp akte : Modificatie KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 23 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 28 december 2009, drie bladen geen renvooien, Boek 5-937 blad 11 vak 12, Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REYNAERT” met zetel te 8870 Izegem, Ketelstraat 2 bus 5, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op honderd zeventig duizend euro (€ 170.000,00), door uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, door inbreng door de Heren Herbert Herreman en Christophe Spriet van een deel van de schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de vennootschap. Als vergoeding voor de gedane inbreng worden aan de Heer Herbert Herreman zevenhonderd vijftig (750) volledig volstortte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REYNAERT", zonder vermelding van nominale waarde toegekend en aan de Heer Christophe Spriet zevenhonderd vijftig (750) volledig volstortte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REYNAERT", zonder vermelding van nominale waarde toegekend. - De besluiten van het verslag opgesteld door de bvba Frank Vandelanotte, Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de Heer Frank Vandelanotte in verband met de kapitaalverhoging in natura luiden als volgt : “ 7. BESLUIT De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Uit onze controles blijkt dat: 1. de beschrijving van de inbreng in natura van een gedeelte van het bedrag van de lopende rekeningen geopend op naam van de heer SPRIET Christophe ten belope van 75.000,00 € en de heer HERREMAN Herbert ten belope van 75.000,00 € beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; 2. de toegepaste methode van waardering van het in te brengen vermogensbestanddeel voor een inbrengwaarde van 150.000,00 € (honderd vijftig duizend euro) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden verantwoord is voor zover kan uitgegaan worden van een ‘going-concern’- optiek 3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.500 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA REYNAERT. De uitgifte van 1.500 aandelen wordt onderschreven door de heer SPRIET Christophe en de heer HERREMAN Herbert, elk voor 750 aandelen. Deze vertegenwoordigen elk 1/1.700e van het kapitaal; 4. de toegepaste waarderingsmethode van de inbreng in natura en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bedrijfseconomisch niet verantwoord is. De gebruikte methode leidt tot een resultaat die niet overeenstemt met het aantal aandelen en de boekhoudkundige pari-waarde van de vennootschap, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gezien het negatieve vermogen van de vennootschap bij aanvang van de kapitaalverhoging. Kuurne, 14 december 2009 (getekend) B.V.B.A. ‘FRANK VANDELANOTTE, BEDRIJFSREVISOR’ Vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor” - De vergadering besluit, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten, de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst : ARTIKEL 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventig duizend euro (€ 170.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde. - De vergadering besluit artikel 27, van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, als volgt : Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst : Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jean-Charles DE WITTE, Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, verslagen, gecoordineerde statuten.

821856551

10300001

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

KRIS CUYVERS

BVBA

DEUZELDLAAN 159 2900 SCHOTEN

DEUZELDLAAN 159

2900

SCHOTEN

0300001

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300001.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : KRIS CUYVERS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159 Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend en negen, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichter de heer CUYVERS Kris, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "KRIS CUYVERS" 3. Zetel : te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159 4. Doel De vennootschap heeft tot doel : - de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; - de uitbating van een studie- en consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en ondernemingen, het uitvoeren van studies, de begeleiding bij de aanpassing en de omzetting van industriële, commerciële ondernemingen en privé-bedrijven bevorderen, verwezenlijken, vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt; - het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden; - het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening; - zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar; - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing; - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. 0821856551 De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 5. Duur De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 6. Geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. 7. Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend en elf. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand februari, om veertien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. 10. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer CUYVERS voornoemd. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet-aanstelling van commissaris De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer CUYVERS voornoemd, met recht van indeplaatsstelling. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

821859125

10300002

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

DAG.INVEST

SPRL

AVENUE WILSON 565 7012 JEMAPPES

AVENUE WILSON 565

7012

JEMAPPES

0300002

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300002.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : DAG.INVEST Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7012 Mons, Avenue Wilson 565 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire de résidence à La Louvière (Houdeng- Goegnies) en date du vingt-neuf décembre deux mille neuf, que Monsieur D’AGRISTINA Pietro, domicilié à LA LOUVIÈRE (7110 HOUDENG-GOEGNIES), rue Hector Ameye, 22 a constitué une société commerciale et a établi les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «DAG.INVEST», ayant son siège social à 7012 Mons, Avenue Wilson, 565, au capital de CINQUANTE MILLE EUROS divisé par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, que Monsieur D’AGRISTINA Pietro, prénommé a souscrit en totalité et qui ont été intégralement libérées en espèces. La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique ou à l'étranger : - la vente, l'achat, en gros ou au détail de meubles et autres articles d’ameublement, d'appareils électroménager, de cuisines équipées, meubles de salle de bain, douche et baignoire, d'articles de cadeaux, de poêlerie, de lustrerie, de literie ( également les ressorts, matelas, flocons, toile de matelas ) tapis, carpettes, tissus d’ameublement, les cadres et les glaces, les produits d’entretien du mobilier, ainsi que la réparation de ces éléments, de même que l'importation, l'exportation, la commission, la représentation, le courtage, la consignation des articles repris ci-dessus. - l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation, la location et la gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. - l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tout immeuble non bâti à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle. La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social. La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social. La société est constituée pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. Les parts sociales sont indivisibles. Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter, respectivement, par une seule et même personne. L'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de la part. Toutefois, à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitier, l'usufruitier représentera seul, valablement, les ayants droit. A. Cessions libres: les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B. Cessions soumises à agrément: Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une autre que celles visées sous littera A du présent article devra à peine de nullité obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans le délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout 0821859125 tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions des parts. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. §1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts, et à défaut par le plus âgé. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale seront consignées dans un registre tenu au siège social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à Volet B - Suite moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs n’entreront en fonction qu’après confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce compétent conformément à l’article 184 du code des sociétés. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par appels de fonds, soit par des remboursements partiels. La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes: 1/Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe compétent et au plus tôt le premier janvier deux mil dix et finira le trente et un décembre deux mille dix 2/La première assemblée générale aura lieu le premier vendredi du mois de juin deux mil onze à dix-huit heures au siège social de la société. 3/ Est nommé gérant non statutaire Monsieur D’AGRISTINA Pietro, domicilié à La Louvière (Houdeng-Goegnies), rue Hector Ameye, 22, qui a accepté. Il est nommé pour une durée indéterminée et il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. 4/ L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Pour extrait analytique conforme. Déposée en même temps, l'expédition de l'acte. Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge. Th. Bricout, Notaire

821860016

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LUCIEN VAN IMPE & FILS

SPRL

RUE DU WARCHE 28 1310 LA HULPE

RUE DU WARCHE 28

1310

LA HULPE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300003.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Lucien VAN IMPE & Fils Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1310 La Hulpe, Rue du Warché 28 Objet de l’acte : Constitution Aux termes d’un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 28/12/2009 a été constituée la Société privée à responsabilité limitée «Lucien VAN IMPE & Fils», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social. Associés 1) Monsieur VAN IMPE Lucien François Alphonse Octave Ghislain (NN : 480318-235-60), à 1310 La Hulpe (Gaillemarde), 28 Rue du Warché. 2) Monsieur VAN IMPE Geoffroy Robert Jean-François Mercedes, (NN : 781026-299-47), à 1310 La Hulpe (Gaillemarde), 28 Rue du Warché. Forme dénomination : Société privée à responsabilité limitée Lucien VAN IMPE & Fils Siège social Rue du Warché 28 - 1310 La Hulpe Objet social La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - Construction générale de bâtiments résidentiels, d’immeubles de bureaux et d’autres bâtiments non résidentiels - Réalisation du gros œuvre de maisons individuelles, des bâtiments et de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc.) - Construction de maisons individuelles et appartements « clés en mains » - Coordination générale sur le chantier - Réalisation du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, etc. - Montage de hangars, granges, silos, à usages agricoles - Travaux de démolition - Démolition d’immeubles et autres constructions - Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. - Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions - Travaux d’isolation - Mise en œuvre dans des bâtiments ou autres projets de construction de : matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile - Ravalement de façades - Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments - Construction de cheminées, cheminées décoratives, feux ouverts, fours industriels, chambres froides et chambres fortes, etc. - Travaux et exécution de travaux de maçonnerie et de rejointoiement - Travaux de restauration des bâtiments - Autres activités de construction spécialisées - Travaux de ferraillage et pose de coffrage - Installation de piscines privées - Activités de soutien aux cultures - Construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux - Travaux de plomberie 0821860016 - Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air - Installation de stores et bannes - Travaux de plâtrerie et de menuiserie - Montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois et en matière plastique - Montage de portes de garage, volets, persiennes, grillage, grilles, etc., métallique - Montage de cloisons sèches à base de plâtre - Pose de revêtements en bois de sols et de murs - Vitrerie - Traitement des murs avec des produits hydrofuges - Pose de chapes - Création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives. - Travaux d’installation électrotechnique de bâtiment, de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes), de systèmes de télécommunication et informatiques, d’installations électriques de chauffage et de systèmes de surveillance et d’alarme contre les effractions - Travaux de couverture, de montage de charpentes, de couverture en tous matériaux et mises en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie et travaux d’étanchéification des toits et terrasses La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. Capital social Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 €), divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social. Le notaire soussigné atteste que le dépôt du capital a été effectué auprès de la Banque Centea à Anvers. Les comparants déclarent que les cent parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit : - par VAN IMPE Lucien : 50 parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros - par VAN IMPE Geoffroy : 50 parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros ENSEMBLE, cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cent euros, ci : Répartition bénéficiaire L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. Le solde du bénéfice de l’exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l’assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après. L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d’affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l’affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation. Le payement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. Représentant permanent Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, charge de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Liquidation En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net est partagé entre les associés. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l’équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. S’il n’existe pas de part sans droit de vote, l’actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. S’il existe des parts sans droit de vote, l’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts sans droit de vote. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts avec droit de vote. Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital. Exercice social L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Assemblée générale ordinaire L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 19 heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels. L’assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur la demande d’associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l’assemblée ; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Désignation des personnes autorisée à gérer leur pouvoir Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est gérée soit par l’associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale. En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. Les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l’article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s’il n’y en a qu’un seul ou par deux gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs. Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de 10.000 euros, la société est valablement représentée par un seul gérant. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Chaque associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n’incombe à la société que s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société. Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l’assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat par l’assemblée générale. Gérant Les associés décident de fixer le nombre de Gérant à deux. Ils appellent à ces fonctions Messieurs VAN IMPE Lucien et Geoffroy précités, et qui ont accepté. Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est gratuit. Les décisions suivantes ont été prises par l’associé unique : Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille onze. Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Jos De Knjf, domicilié à 1700 Dilbeek, Sterrenlaan, 2, afin d’effectuer toutes formalités auprès du guichet d’entreprises, de l’administration de la TVA et auprès d’autres administrations et de rectifier ou modifier ces inscriptions Pour extrait analytique conforme Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert Déposé en même temps : une expédition des présentes Volet B - Suite

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

S.E.S. SUPPORT

SPRL

SQUARE EMILE DUPLOYE 1 1030 SCHAERBEEK

SQUARE EMILE DUPLOYE 1

1030

SCHAERBEEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300004.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : S.E.S. SUPPORT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1030 Schaerbeek, Square Emile Duployé 1 Objet de l’acte : Constitution D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 23 décembre 2009, il résulte que : …/… 1. Monsieur SAOUD Badreddine, né à Casablanca (Maroc), le 03 novembre 1974, domicilié à 1030 Schaerbeek, Square Emile Duployé, 1, titulaire de la carte d’identité numéro B06.0127064 et inscrit au Registre National sous le numéro 741103-407-67. 2. Monsieur SAOUD Mehdi, né à Casablanca (Maroc), le 28 décembre 1978, domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue Charles-Quint, 70, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8664805-15 et inscrit au Registre National sous le numéro 781228-501-90. …/… CONSTITUTION. A. Forme Juridique - Dénomination - Siège. Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée S.E.S. SUPPORT. Le siège social est établi pour la première fois à 1030 Schaerbeek, Square Emile Duployé, 1. B. Capital – Parts Sociales - Libération. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers. Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre- vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit : - Monsieur SAOUD Badreddine déclare souscrire nonante (90) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde. - Monsieur SAOUD Mehdi déclare souscrire dix (10) parts sociales qu'il libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde. Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) …/… STATUTS Article 1. - Forme - Dénomination. La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle porte la dénomination S.E.S. SUPPORT. 0821862984 Article 2. - Siège. Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Square Emile Duployé, 1, arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance. Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet. La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : 1) L’achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, en gros ou au détail, de tous matériels de sonorisation, matériel d’éclairage, matériel radioélectrique, appareils électriques, appareils hi-fi, vidéo, alarmes. Installation pour fêtes et expositions, entreprise de spectacle en général, location de matériel divers, entreprise générale pour l’installation de tout lieu de spectacles. 2) L’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place et la commercialisation de technologies et de systèmes informatisés, de systèmes de régulations, d’exploitations, de gestion assistées, administratifs, commerciaux, industriels ; la création et la commercialisation de programme informatiques et de tout « software »; l’achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation, la représentation, l’entretien, la réparation, la distribution, la transformation, la location de tout appareil, tout matériel électrique, mécanique, électronique, informatique, audio-visuel, et en général tout biens meubles ; la télématique et les télécommunications ; la consultance, l’organisation de cours et de séminaires afférents aux objets précités ; l’achat et la vente d’ordinateurs , de matériel informatique et périphérique, de logiciels existants, de composants électroniques pour micro-ordinateurs ; l’écriture de programmes informatiques et le développement d’applications sur mesure 3) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à : - le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ; - entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ; - fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, - transport de personnes et de marchandises. 2) La vente en gros et en détail, l’import-export de : - matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ; - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; - tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; - tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières ; - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous bijoux, orfèvrerie, - tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées. 3) L’exploitation de : - atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ; - librairie, - tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation, de banquet et service traiteur ; - d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, - d’un salon de coiffure et produits de salon ; - Commerce ambulant Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. Article 4. - Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Article 5. - Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. …/… Article 8. - Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 9. - Représentation à l'égard des tiers. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. …/… Article 11. - Assemblées générales. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales. Article 12. - Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Article 13. - Répartition des bénéfices. Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s). Article 14. - Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. Volet B - Suite La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 15. - Répartition. Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux. …/… DISPOSITIONS FINALES A. Nominations des premiers gérants. Les comparants sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts. La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. B. Commissaire. Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés. C. Premier exercice social. Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze. D. Début des activités. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant. E. Pouvoirs. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Accountem & Partners, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. …/… Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

STRATYGOS

BVBA

KERKSTRAAT 10 3020 HERENT

KERKSTRAAT 10

3020

HERENT

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300005.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : STRATYGOS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3020 Herent, Kerkstraat 10 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 28 december 2009, blijkt het dat: …/… 1. De Heer Werner Hendrik Maria Jozef DEKKERS, geboren te Wilrijk, op 27 april 1950, wonende te 3020 Veltem-Beisem, Kerkstraat 10, houder van de identiteitskaart nummer 590- 4900915-16 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 500427-067-07, …/… 2. Mevrouw Christina Maria Gilberte Macaire DE MEYER, geboren te Mechelen, op 14 september 1951, wonende te 3020 Veltem-Beisem, Kerkstraat 10, houder van de identiteitskaart nummer 590-4900894-92, …/… OPRICHTING. A. Rechtsvorm – naam – zetel. Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam STRATYGOS. De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3020 Herent, Kerkstraat, 10. B. Kapitaal – aandelen – volstorting. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is volledig geplaatst en gestort ten belope van een derde (1/3). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel : - De Heer Werner DEKKERS verklaart op 50 aandelen in te schrijven, die hij stort ten belope van een derde. Hij blijft de storting van het saldo verschuldigd. - Mevrouw Christina DE MEYER verklaart op 50 aandelen in te schrijven, die zij stort ten belope van een derde. Zij blijft de storting van het saldo verschuldigd. De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) kan beschikken, …/… STATUTEN Artikel 1.- Vorm - Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de naam : "STRATYGOS". 0821869617 Artikel 2.- Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Kerkstraat, 10. Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur. Artikel 3.- Doel. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : 1. De dienstverlening, het verlenen van advies en raad, het management en de organisatie van ondernemingen, het bijstaan, opleiden en raadgeven in de meest ruime zin, en met name, maar niet enkel: - het dagelijks beheer of bestuur van vennootschappen, - het waarnemen van bestuursmandaten of enige andere mandaten in ondernemingen en vennootschappen; - de analyse van behoeften, marktanalyses, studies in verband met marketing en commercialisering van diensten en/of producten, - technische en wetenschappelijke studies, veiligheidsstudies, - studies in verband met de herstructurering van ondernemingen, financiële analyses, - de organisatie en het beheer van human resources, - het opzetten van financiële structuren, herstructuringsoperaties, van het type venture capital, fusies en overnames en dergelijke, - advies in verband met investeringspolitiek, - advies inzake strategisch management, commerciële ontwikkeling, concessieactiviteiten, - advies, opleiding en organisatie inzake ingenieurstechnieken, bouwkundige activiteiten en civiele werken, - advies, ontwikkeling, management, beheer en organisatie inzake bestaande, vernieuwende en toekomstige technieken, en - advies inzake alle mogelijke activiteiten en industriën, onder andere, maar niet enkel, bouwkundige activiteiten (op, in, onder, langs land en water), milieutechnische ontwikkelingen en electronische toepassingen. 2. Het management en het verlenen aan ondernemingen en vennootschappen van diensten, opleidingen en advies, van beheer en organisatie van ondernemingen, in België en in het buitenland. De studie, creatie, oprichting, aankoop, verkoop, verzilvering, exploitatie, beheer, bestuur, management, organisatie, financiering, controle van alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende zaken of ondernemingen. Het management en operationeel bestuur van ondernemingen, het interim management en project management. 3. Het verlenen aan derden van elke intellectuele of materiele bijstand, zelfs financieel. De vertegenwoordiging, verdeling, verhuur van enig materieel dat nuttig of bruikbaar kan zijn als ondersteunend of complementair aan industriële of commerciële ondernemingen. Het beheer en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten, in België en in het buitenland. 4. Elke mogelijke activiteit van expertise, audit, informatievergaring en -verspreiding en meer bepaald in verband met de ontwikkeling van industriële en technologische activiteiten van ondernemingen, zowel in klassieke en bestaande markten en industriën als in vernieuwende en toekomstige markten en industriën. Het beheer en de coordinatie van werven, veiligheid, risicoanalyse, creatie en opvolging van projecten. 5. Het financieel beheer van ondernemingen en vennootschappen, investeringspolitiek, desinvesteringen en herstructuren van ondernemingen. Zij kan tevens alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan alle mogelijke roerende en onroerende beleggingen, investeringen, deelnemingen, aankopen en verkopen verrichten, op alle wijzen, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, met inbegrip van het beheer van haar roerende en onroerende portefeuille. Zij kan op alle wijzen, in België en in het buitenland, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of enig ander mandaat uitoefenen. Artikel 4.- Duur. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Artikel 5.- Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. …/… Artikel 8.- Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap. De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen. Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan één of meer lasthebbers. …/… Artikel 11.- Algemene vergaderingen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen. Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de laatste maandag van de maand april om achttien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden. Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 12.- Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op. Artikel 13.- Winstverdeling. Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo. Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting. Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening. Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen. Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot. Artikel 15.- Verdeling. Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten. …/… SLOT BESCHIKKINGEN A. Benoeming van de eerste zaakvoerder. Worden in hoedanigheid van zaakvoerder aangesteld voor een onbepaalde duur: - De Heer Werner DEKKERS, voornoemd. Zijn opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten. Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. B. Commissaris. Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen zal voldoen. C. Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en tien. De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en elf. D. Begin van de werkzaamheden. De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid van handelaar. E. Machten. Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, ten einde de formaliteiten bij elk ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren. …/… Voor eensluidend analytisch uittreksel. Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bankattest. (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

K.G.PAINTING

BVBA

EVENBROEKVELD 9 9420 ERPE-MERE

EVENBROEKVELD 9

9420

ERPE-MERE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300006.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : K.G.Painting Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9420 Erpe-Mere Evenbroekveld 9 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 28 december 2009 dat is verschenen : - De heer Ganseman Koen, ongehuwd, geboren te Aalst op 6 maart 1982, nationaal nummer 82.03.06 091-17, wonend te 9550 Herzele, Oudendries 78 Teneinde op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming "K.G.Painting", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe- Mere, Evenbroekveld 9 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal wordt volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR). Deze som werd vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd door creditering van de rekening nummer 363- 0655916-42 geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING Bank , zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door de bankinstelling op 28 december 2009, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard worden. Voor zijn inbreng in speciën wordt de oprichter vergoed met honderd zesentachtig aandelen Doel De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten- land, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden : - Algemene schilderwerken; - Schilderen van metalen constructies; - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; - Aan- en verkoop, in – en uitvoer van verven en alle toebehoren; - Aan- en verkoop van alle bouw en werkmaterialen; - Metaalschrijnwerk; 0821870904 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan; - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.; - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.; - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz. - Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; - Schrijnwerk van hout of van kunststof; - Vervaardiging van meubels (wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.), zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen en voor kantoren en werkplaatsen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz; - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels; - Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen; - Aan- en verkoop, in- en uitvoer van ramen , deuren en poorten in hout of kuntstof; - Plaatsen van ramen , deuren en poorten in hout of kuntstof; - Inrichten van alle ruimtes in de ruimste zin van het woord, winkel en horeca-inrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden, alsook aan-en verkoop van de benodigde materialen en goederen; - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving, overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren. Jaarvergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Oproepingen De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of via een ander communicatiemiddel in geval van individuele uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge- roepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer- ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder, de voornoemde heer Koen Ganseman, wonend te 9550 Herzele, Oudendries 78, cie dit mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bestuursbevoegdheid Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen. Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten- minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat- schappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto- winst. Overgangsbepalingen Verkrijging van rechtspersoonlijkheid De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Overname van verbintenissen Alle verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting, aangegaan vanaf 1 oktober 2009, zullen, overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen, worden overgenomen door de vennootschap. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders moge- lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van vennootschappen, heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelin- gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS De vergadering beslist niet tot de benoeming van een commissaris over te gaan. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR. Het eerste boekjaar zal uitzonderlijk aanvangen vanaf 28 december 2009 en zal worden afgesloten op 31 december 2010. EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf. VOLMACHT. Aan de BVBA “B&W Consulting” met zetel te 9200 Oudegem, Ouburg 32, vertegenwoordigd door de heer Benny Vermassen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de Banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd. Waarvan proces-verbaal Voor analytisch uittreksel voor registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden. Hiermede neergelegd : de uitgifte van de akte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

LKC TRADING & CONSULTING

BVBA

STOKROOIESTRAAT 4, BUS A 3560 LUMMEN

STOKROOIESTRAAT 4, BUS A

3560

LUMMEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300007.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : LKC TRADING & CONSULTING Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Stokrooiestraat 4 bus A B-3560 Lummen Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op dertig december tweeduizend negen, blijkt dat : De heer CLAES Koen Hubert Louis, geboren te Herk-de-Stad op vier november negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van mevrouw GILIS Veerle, wonende te B-3560 Lummen, Stokrooiestraat 4A, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract; een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken: Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Naam: "LKC TRADING & CONSULTING". Zetel: 3560 Lummen, Stokrooiestraat 4, bus A. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: - De fabricatie, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materialen, enzovoort; - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor alle bouwwerken; - De in- en uitvoer van bouwmaterialen; - De verkoop van dak- en bouwmaterialen en aanverwante producten; - De isolatie tegen warmte, koude en geluid; - Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer bevat : de verwerving, vervreemding, beheer, borgstelling, uitbating, valorisatie, verkaveling, huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing; - De verhuring van installaties en materieel en uitrusting; - Consulting op het gebied van beheer, management en marketing; - Onderneming voor het beheer van eigen vermogens en beleggingen; - Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen; - Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertisen, verhuur en verkoop op basis van commissie; - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal; Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. 0821874466 De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare, of van aard haar doel te bevorderen, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten. Bevoegheden van de zaakvoerders: De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Externe vertegenwoordiging: De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden. Jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen. Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld. Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht. Boekjaar: van één januari tot eenendertig december van elk jaar. Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. DIVERSE BEPALINGEN Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de tweehonderd (200) aandelen werd door de oprichter ingeschreven door middel van een inbreng in geld. Elk aandeel werd volledig volstort. De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, zijnde in totaal twintigduizend euro (20.000,00 €), conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank NV. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard. Benoeming van de zaakvoerder: Het aantal zaakvoerders werd bepaald op één (1). Werd tot zaakvoerder benoemd zonder beperking van duur : de heer Koen CLAES, voornoemd. Zijn opdracht wordt niet vergoed. Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot eenendertig december tweeduizend tien. Eerste jaarvergadering: in tweeduizend en elf. Bijzondere gemachtigde: Als bijzondere gemachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werd aangesteld : de heer Raoul GIJBELS, Ridderstraat 14 bus 1, te Herk-de-Stad, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen', alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL notaris Benoit LEVECQ Uittreksel opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

ZEMONTOUT

SPRL

RUE DU ZEMONT 32 5030 LONZEE

RUE DU ZEMONT 32

5030

LONZEE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300008.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : ZEMONTOUT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5030 Gembloux, Rue du Zémont, Lonzée 32 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 30 décembre 2009, en cours d’enregistrement, il résulte que : 1. Monsieur WIAME Michel Louis Ghislain, né à Gembloux, le 18 mars 1967, époux de Madame Edith PIRSON, ci-après qualifiée, domicilié à 5030 Gembloux, Rue du Zémont, Lonzée, 32 ; 2. Madame PIRSON Edith Marcelle Monique Ghislaine, née à Namur, le 25 juillet 1967, épouse de Monsieur Michel WIAME, ci-avant qualifié, domicilié à 5030 Gembloux, Rue du Zémont, Lonzée, 32 ; Les époux WIAME-PIRSON se sont mariés à Gembloux, le 5 octobre 1996 sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant leur contrat de mariage reçu par le Notaire Pierre PROESMANS, à Gembloux, le 8 juillet 1996. Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, dont ils ont fixé les statuts, comme suit: « TITRE I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE. Article un: Dénomination. La société, commerciale, revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «ZEMONTOUT». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "SPRL". Article deux: Siège social. Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Rue du Zémont, Lonzée, 32, et peut être transféré en tout endroit de la région francophone en Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article trois: Objet. La société a pour objet, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger: - tous travaux de terrassement, y compris entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches, et de consolidation du sol par tous systèmes ; - tous travaux d’aménagement et d’entretien de terrains divers, y compris entre autres la construction, l’aménagement, la réparation et l’entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardin ; - tous travaux de construction, de placement, d’entretien et de réfection de clôtures, de parking, de cour, de terrasse, d’accès, d’escaliers, de trottoirs, de voirie privée et/ou publique et de palissades, y compris couler des dalles de béton; - tous travaux intérieurs et extérieurs de pose de carrelages, de klinkers ou autres matériaux de revêtement de sol ; - toutes activités diverses ; - toute activité de vidangeur de fosses sceptiques, de systèmes d’épuration, d’épandage de gadoues ; - toutes activités de pose de fosses sceptiques ; 0821876446 - tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux et de leurs accessoires ; - tous travaux de construction de bassins de décantation et autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées ; - l’exploitation forestière ; - tous travaux de plantation, d’entretien et d’élagage d’arbres et de haies ; - tous travaux de préparation des terres ; - tous travaux de drainage de terrains agricoles et sylvicoles ; - tous travaux de drainage des chantiers ; - tous travaux de pose de drains autour d’immeubles destinés à l’habitation et tous autres immeubles ; - tous travaux de nettoyage de rues, de déneigement et d’épandage de sel ; - tous travaux de nettoyage de bâtiments de tous types, y compris les immeubles d’habitation, les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d’institutions et autres à usage commercial ou professionnel ainsi que les immeubles à appartements ; - toute activité de manutention et de levage pour tiers ; - tous travaux d’isolation intérieure et extérieure ; - tous travaux de placement, d’entretien et de réparation de gouttières et de toitures; - tous travaux de maçonnerie intérieure ou extérieure; - toute activité liée à la conception, le placement, et l’entretien d’installations électriques ; - toute activité relative au commerce, en gros ou au détail, la location, la sous-location, la conception, l'installation, la construction, l'entretien, la réparation, la transformation, l'enlèvement, la démolition dans quelque domaine que ce soit, et en particulier, sans que toutefois l'énumération ci-après ne soit exhaustive, dans le domaine d’électricité, d’électronique, de domotique, de matériel audiovisuel, d'éclairage, d'armoires électriques ou électroniques, d’alarme; - l’achat et la vente, en gros et au détail, l’import, l’export, le placement de tous articles électriques, luminaires et autres ; - toute activité liée à la conception, le placement, l’installation et l’entretien de systèmes de domotique ; - la pose de câbles électriques divers ; - toute activité d'installation en chauffage central, sanitaire, plomberie-zinguerie, tuyauteries industrielles et canalisations; - le ramonage de cheminées; - en général, l'entretien, la réparation, l'achat et la vente, en gros ou au détail, le conseil relatifs à l’ensemble des activités énumérées ci-avant; - la gestion et la valorisation de tous biens immeubles et meubles lui appartenant ou appartenant à un tiers, l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gérance, et la mise en location de tous biens meubles et immeubles; - l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, meublés ou non, et de tous droits réels immobiliers; - le conseil en réalisation immobilière; - la construction, la démolition, la transformation, la rénovation d'immeubles, leur aménagement, leur décoration, les prendre ou les donner en caution, prendre ou donner des droits d'emphythéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tout contrat de leasing, etc. ; - l’étude, la construction, la rénovation, la restauration, la démolition d’immeubles de tout genre. La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société peut pourvoir, en tant qu'administrateur, gérant ou autrement, à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés liées/filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. La société peut également exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés. La société peut par apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, prendre des participations dans toutes autres sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut consentir tous prêts ou garanties pour des prêts consentis par des tiers à ces sociétés liées ou filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Article quatre: Durée. La société a été constituée pour une durée illimitée. TITRE II. - CAPITAL - PARTS SOCIALES. Article cinq: Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par mil huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mil huit cent soixantième (1/1.860) de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent de la manière suivante : - Monsieur Michel WIAME, précité : neuf cent trente (930) parts sociales, soit neuf mille trois cents euros (9.300,00 €); - Madame Edith PIRSON, précitée: neuf cent trente (930) parts sociales, soit neuf mille trois cents euros (9.300,00 €). Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées à concurrence d’un tiers. Article six: Parts sociales. Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article sept: Modification du capital - Droit de préférence. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts conformément à la loi. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Article huit : Cession de parts – Droit de préemption § 1. Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de parts ou de droits qui y sont attachés. § 2. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. § 3. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. § 4. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit. L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 3 du présent article. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts; 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. § 5. Dans les tous les cas cités ci-avant, les parts seront acquises au prix proposé par le cédant ou, en cas de contestation sur le prix proposé, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente (30) jours de sa désignation. Article neuf: Appel des fonds. Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Article dix: Ayants-droits. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE III. - GERANCE - SURVEILLANCE. Article onze: Gérance. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, statutaires ou non, avec ou sans limitation de durée. En cas de pluralité d'associés, la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicités que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Ce représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la présente société est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Article douze: Délégation de pouvoir. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Les gérants ne peuvent déléguer l'entièreté de leurs pouvoirs, à l'exception des pouvoirs de gestion journalière. Article treize: Pouvoirs - Représentation. S'il n'y a qu'un gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. Il représente valablement seul la société. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant peut aussi déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non, associés ou non de la société. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par un gérant. Elle est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quatorze: Rémunération. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut allouer au(x) gérant(s), en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, des émoluments fixes ou des rémunérations à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. Article quinze: Contrôle. Tant que la société répond aux critères de l'article quinze premier paragraphe du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé exerce individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. TITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE. Article seize: Assemblée générale. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément à la loi par lettres recommandées à la poste adressées aux associés, titulaires de certificats, porteurs d'obligations, gérants et commissaires, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. En dehors des cas prévus par la loi, l'assemblée se réunira valablement sans convocation, si tout le capital y est représenté. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Article dix-sept: Vote. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix, sauf les limitations apportées par la loi. Article dix-huit: Présidence - Procès-verbaux. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents ou représentés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article dix-neuf: Prorogation. Toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. TITRE V. - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION. Article vingt: Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Article vingt-et-un: Affectation du résultat. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION. Volet B - Suite Article vingt-deux: Dissolution - Liquidation. La société est dissoute dans tous les cas prévus par la loi. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément à la loi. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES. Article vingt-trois: Election de domicile. Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. Article vingt-quatre: Droit commun. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi. » DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 1. PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. Le premier exercice social débute le 30 décembre 2009 et finira le 31 décembre 2010. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil onze. 2. NOMINATION. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer : � Monsieur Michel WIAME, préqualifié, qui accepte, � Madame Edith PIRSON, préqualifiée, qui accepte, En tant que gérants de la société. Ils sont nommés jusqu'à révocation. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Chaque gérant représente valablement la société agissant seul. Les comparants décident à l'unanimité de ne pas élire de commissaire pour autant que la société remplisse les conditions prévues par la loi. 3. POUVOIRS. Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la société anonyme BRUYNFICO identifiée à l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux sous le titre de Expert-Comptable – Conseil Fiscal, ayant son siège social avenue de la Seigneurie, 51 boîte 2 à 1325 Dion-Valmont, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l’immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription dans tous registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative. 4. REPRISE DES ENGAGEMENTS. Les comparants déclarent que la société reprend conformément à l’article 60 du Code des Sociétés les engagements qui ont été pris pour le compte et au nom de la société en formation à dater du 31 mars 2009. Cette reprise ne sera effective qu’à partir du moment où la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements qui ont été pris dans la période intermédiaire, sont également soumis à l’application de l’article 60 précité, et par conséquent, nécessitent la ratification dès que la société aura la personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur. (sé) P.A. DEBOUCHE, Notaire Déposée en même temps : une expédition de l’acte.

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LATITUDE EVENTS & CONSULTING

SPRL

RUE D'IDALIE 9-13 1050 BRUXELLES

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1050

BRUXELLES

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Latitude Events & Consulting Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1050 Ixelles, Rue d'Idalie 9-13 Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 29 décembre 2009. 1. Monsieur Corrado, Quinto Mario, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Roses 19. 2. Madame Van Doren, Antonella Lucia K., domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Roses 19. ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit: Article 1: Forme - Dénomination La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée Latitude Events & Consulting. Article 2: Siège social Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue d'Idalie, 9-13. (…) Article 3: Objet La société a pour objet: - l’exploitation d’un bureau de consulting et training en matière commerciale, publicitaire, d’organisation et autres domaines ; - l'organisation d'événements privées ou pour compte d'organisations privées et publiques, tels que fêtes, présentations pour la presse, incentives, team building events, lancement de produits, fêtes de personnel, séminaires, voyages d'affaires, congrès, salons, conférences, etcetera ; - les activités de conseil envers des organisations publiques ou privées, dans le domaine du marketing, communication, politiques européennes, expériences de formation, éducation, échangés culturelles; - les activités de conseil envers des organisations publiques ou privées, dans le domaine des technologies de l'information et communication ; - toutes activités dans le domaine de l'immobilier; - l’aménagement d’espaces, décoration créations florales, et activités de latering ; - consentir des prêts et ouvertures de crédit, avec ou sans garanties, sauf à respecter ponctuellement des conditions que la loi met ou mettrait à l'exercice de cette activité ; - les activités de toute sorte dans le domaine du tourisme, telles que la réservation d'hôtels, restaurants de groupe, transferts, ticket de voyage, revente des offres des différents tour opérateurs, aussi que l’organisation et la vente de propres offres touristiques, envers des clients particuliers et des clients privés. La société a également pour objet: l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. 0821876644 La société pourra exercer tout mandat de direction, d’administrateur, de gérant, de directeur, de liquidateur dans toute autre entreprise ou entité. La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 5: Capital Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est représenté par cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social. Souscription - Libération Les comparants déclarent qu'ils souscrivent à l'instant les cent (100) parts, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-cinq euros cinquante cents (EUR 185,50) par part, comme suit: - Monsieur Quinto Corrado, prénommé, souscrit cinquante (50) parts; - Madame Antonella Van Doren, prénommée, souscrit cinquante (50) parts. Les comparants déclarent et reconnaissent qu'ils ont libéré chaque part à concurrence de soixante- deux euros (EUR 62,00) par des virements à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de KBC. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,00). Article 6: Appels de fonds (…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. (…) Article 7: Indivisibilité des parts Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 12: Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat. Article 13: Pouvoirs des gérants Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 14: Représentation externe La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant. La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 17: Réunion des assemblées générales Il est tenu chaque année le 15 février à 11 heures, une assemblée générale des associés. Si ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Article 18: Représentations Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non. Les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux. L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au Volet B - Suite lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée. Article 21: Exercice social L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre. Article 22: Répartition des bénéfices Le bénéfice net est formé conformément à la loi. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social. Le solde se répartit également entre toutes les parts. Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants. Article 23: Répartition du boni de liquidation Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé- mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social finira le 30 septembre 2011. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 15 février 2012. 2. Nomination de gérants Est nommé gérant non-statutaire pour la durée de la société: Monsieur Quinto CORRADO, prénommé. Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire Déposée en même temps: une expédition.

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CONSEIL, GESTION, TRAVAUX ET TECHNIQUE, EN ABREGE : C.G.T.T.

SA

RUE DU TIENNE 14 1490 COURT-SAINT-ETIENNE

RUE DU TIENNE 14

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : conseil, gestion, travaux et technique Forme juridique : Société anonyme Siège : 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du Tienne 14 Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATIONS - POUVOIRS Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 29 décembre 2009. 1. Monsieur Strubbe, Thierry Rodolphe Simon Edouard, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Tienne 14. 2. Madame Bourgaux, Catherine Ghislaine Marie, domiciliée à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Tienne 14. ont constitué une société anonyme dont les statuts stipulent notamment ce qui suit: Responsabilité de fondateur Le comparant sous 1 déclare assumer la qualité de fondateur conformément à l’article 450 du Code des sociétés ; le comparant sous 2 étant tenu pour simple souscripteur. Article 1: Forme et Dénomination La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée « conseil, gestion, travaux et technique », en abrégé « C.G.T.T. ». Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2: Siège social Le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du Tienne, 14. (…) Article 3: Objet La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : - l’entreprise de menuisier-charpentier ; - les travaux de menuiserie, notamment la menuiserie métallique, en bois et/ou en matière plastique, le montage de menuiseries en métal, de cloisons mobiles, de portes de garage, de portes blindées ; - les travaux de couverture et les travaux d'étanchéification des murs ; - toutes activités d’isolation thermique ou acoustique ; - toutes activités de peinture, de nettoyage, remise en états des lieux après travaux, et isolation de bâtiments ; - toutes activités de protection incendie et d’intrusion ; - toutes activités de négoce, l’importation et l’exportation, le commerce de gros, demi-gros et de détail, de matériaux et produits dans les domaines précités; - toutes activités de conseil et de gestion dans les domaines précités. Elle a également pour objet l'étude, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet social. La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d’apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut exercer toute fonction de direction, d'administrateur, de gérant, de directeur ou de liquidateur d’autres entités, avec ou sans personnalité juridique. 0821876743 La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 5: Capital souscrit Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000 EUR) euros, représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital social. Libération Les actions ont été entièrement libérées par un apport en espèces, par le dépôt à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Fortis Banque. Le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Article 6: Appels de fonds (…) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Article 8: Indivisibilité des titres Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l’égard de la société. Article 9: Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil composé de d'au moins le nombre minimum d'administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'as- semblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement. Article 14: Pouvoirs du Conseil Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 15: Comité de Direction - Gestion journalière Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. Conformément à l'article 524 bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué au comité de direction. Le conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction forme un collège. Le comité de direction ou, si aucun comité de direction n'a été institué ou si celui-ci n'est pas chargé de la gestion journalière, le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-délégué". Le conseil d'administration ou le comité de direction peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils les révoqueront et pourvoiront à leur remplace- ment, s'il y a lieu. Le conseil d’administration, le comité de direction et/ou les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs. Article 18: Représentation - Actes et actions judiciaires La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice: - soit par un administrateur-délégué, agissant seul, - soit par deux administrateurs agissant conjointement, - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man- dats. Article 20: Assemblées L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année, à 15 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Article 22: Représentation Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non. Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. En cas de démembrement de la propriété d’une action entre nu-propriétaire et usufruitier, l’usufruitier exercera tous les droits y afférent à l’exclusion du nu-propriétaire. Article 24: Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d’attestations et/ou procurations) sont valables pour la seconde. De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Article 25: Droit de vote Chaque action donne droit à une voix. Article 27: Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Article 28: Distribution Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. Article 29: Acomptes sur dividendes Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement. Article 30: Paiement des dividendes Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve. Article 31: Répartition Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes né- cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires Volet B - Suite à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2010. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle est fixée en 2011. 3. Administrateurs Sont appelés aux fonctions d’administrateur: - Monsieur Thierry STRUBBE, prénommé ; - Madame Catherine BOURGAUX, prénommée. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2015. Leur mandat ne sera pas rémunéré sauf si l’assemblée générale en décide autrement. 5. Mandat spécial La société privée à responsabilité limitée YVRIS, ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de Bretagne 21 boîte 3, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises pour inscrire la société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un guichet d’entreprises, demander son identification à la TVA, l’affilier à une caisse d’assurances sociales et, pour autant que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un guichet d’entreprises, auprès de l’administration de la T.V.A., auprès d’une caisse d’assurances sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Les comparants déclarent qu'ils ont suffisamment connaissance des frais que le guichet d'entreprises réclame pour ses services. CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Thierry Strubbe, prénommé, administrateur-délégué, conformément à l’article 18 des statuts, chargé de la représentation générale externe de la société, en ce compris la représentation dans le cadre de la gestion journalière. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire Déposée en même temps: une expédition.

821877040

10300011

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

EUROGLASS INSTRUMENTS

BVBA

SALPHENSEBAAN 6 2390 MALLE

SALPHENSEBAAN 6

2390

MALLE

0300011

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300011.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Euroglass Instruments Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2390 Malle, Salphensebaan 6 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertig december tweeduizend en negen. Neergelegd op het bevoegde registratiekantoor Brasschaat II. Dat nagemelde personen: 1/ De Heer VAN DYCK Dries geboren op negenentwintig november duizend negenhonderdvijfenzeventig te Wilrijk, wonende te 2390 Malle, Salphensebaan 6, met als rijksregisternummer 751129-035-68, echtgenoot van mevrouw Herygers Anja, met wie hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Geert Nouwkens te Malle op vierentwintig augustus tweeduizend en zeven, niet gewijzigd naar hij verklaart. 2/ De Heer LASKER PIETER geboren op negenentwintig mei duizend negenhonderdeenenveertig te EMMEN, wonende te 6603DG WYCHEN, GROENEWOUDSEWEG 47, met als rijksregisternummer 410529-295-22, echtgenoot van mevrouw KON Cornelia Maria, met wie hij verklaart gehuwd te zijn onder het Nederlands wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de volgende naam: “Euroglass Instruments”. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf de datum van haar oprichting. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2390 Malle, Salphensebaan 6. Het doel van de vennootschap staat in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt: De vennootschap heeft tot doel: - Het produceren, in- en verkopen en ontwikkelen van apparatuur voor laboratoria en industriële toepassingen in de meest ruime zin. - Het uitvoeren van reparaties en het onderhouden van installaties in laboratoria en industrie. - Het adviseren van klanten bij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur. - Vervaardiging en bewerking van ander glas, inclusief technisch glaswerk. - Vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden; - Het bewerken van hol glas, het slijpen en graveren; - Vervaardiging van glazen of kristallen siervoorwerpen. - Vervaardiging van glazen of kristallen flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten. - Vervaardiging van glazen spiegels. - Beheer van eigen onroerend goed. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste per aandeel. Het kapitaal werd volstort in geld ten belope van één/derde. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : De Heer VAN DYCK Dries, voornoemd, 0821877040 Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal bezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij over een ondernemingsnummer beschikt. Bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen neemt de vennootschap alle verbintenissen over die tot op heden werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting te rekenen vanaf één oktober tweeduizend en negen. Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening bevatten de statuten volgende bepaling: Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist. Er werd geen commissaris benoemd. Bijzondere volmacht. Bij beslissing van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan Jo Haesaert, accountant-fiscalist, wonende te 2390 Malle (Oostmalle), De Schrobbers 5 of diens aangestelden, teneinde alle mogelijke administratie in orde te brengen zo onder meer op het ondernemingsloket en alle het nodige te doen voor latere wijzigingen en daartoe alle nodige documenten en stukken te tekenen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Marnix De Sadeleer Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte.

821877139

10300012

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

PERUNA

BVBA

BREDABAAN 602 2930 BRASSCHAAT

BREDABAAN 602

2930

BRASSCHAAT

0300012

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300012.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Peruna Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2930 Brasschaat, Bredabaan 602 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertig december tweeduizend en negen. Neergelegd op het bevoegde registratiekantoor Brasschaat II. Dat nagemelde personen: 1/ De Heer SCHAERLAECKEN Alain Gilbert Roger, geboren op zesentwintig september duizend negenhonderdzevenenzeventig te Berchem (Ant.), ongehuwd, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogbos 33, met als rijksregisternummer 770926-179-42. 2/ Mevrouw CLINCKART Carolien geboren op vijfentwintig januari duizend negenhonderdvijfentachtig te Schoten, ongehuwd, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogbos 33, met als rijksregisternummer 850125-188-78. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de volgende naam: “Peruna”. De handelsbenaming zal luiden: “TAKE OUT”. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf één januari tweeduizend en tien. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 602. Het doel van de vennootschap staat in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt: De vennootschap heeft tot doel: - Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke; - Eetgelegenheden met bediening; - Markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen; - Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking worden aangeboden in frietkramen, hotdogstalletjes, drive-in restaurants enzovoort. - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, snelbuffetten (snackbars, sandwichbars enzovoort); - Frietkramen, hotdogstalletjes; - Drive-in restaurants; - Eetgelegenheden met beperkte bediening; - Beheer van eigen onroerende goederen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) per aandeel. Het kapitaal werd volgestort in geld ten belope van één/derde. Tot niet-statutaire zaakvoerders en dit voor de duur van de vennootschap werden benoemd: - De Heer SCHAERLAECKEN Alain, voornoemd, - Mevrouw CLINCKART Carolien, voornoemd, Het mandaat van de zaakvoerders zal bezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. 0821877139 Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij over een ondernemingsnummer beschikt. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening bevatten de statuten volgende bepaling: Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist. Er werd geen commissaris benoemd. Bijzondere volmacht. Bij beslissing van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Jo Haesaert, boekhouder-fiscalist, wonende te 2390 Malle (Oostmalle), De Schrobbers 5, of diens aangestelden teneinde alle mogelijke administratie in orde te brengen zo onder meer op het ondernemingsloket, de Kruispuntenbank der Ondernemingen, de diensten van de belastingen en de BTW, alle administratie en vergunningen in het kader van de oprichting en al het nodige te doen voor latere wijzigingen en daartoe alle nodige documenten en stukken te tekenen. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Marnix De Sadeleer Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte.

821877238

10300013

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

BULS FABRICE

BVBA

LAMMEKENSSTRAAT 19 2390 MALLE

LAMMEKENSSTRAAT 19

2390

MALLE

0300013

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300013.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : BULS FABRICE Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2390 Malle, Lammekensstraat 19 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertig december tweeduizend en negen. Ter registratie aangeboden op het bevoegde registratiekantoor Brasschaat II. Dat nagemelde personen: 1/ De Heer BULS Fabrice geboren op vierentwintig april duizend negenhonderddrieënzeventig te Mechelen, echtgenoot van mevrouw Van Rooy Greet, hierna vernoemd, wonende te 2390 Malle, Lammekensstraat 19, met als rijksregisternummer 730424-191-68. 2/ Mevrouw VAN ROOY Greet Maria Xavier, geboren op zesentwintig augustus duizend negenhonderdtweeënzeventig te Brecht, echtgenote van de heer Buls Fabrice, voornoemd, wonende te 2390 Malle, Lammekensstraat 19, met als rijksregisternummer 720826-130-76. Die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Nouwkens te Malle op tweeëntwintig juli negentienhonderd achtennegentig. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de volgende naam: “BULS FABRICE”. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf de datum van haar oprichting. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2390 Malle, Lammekensstraat 19. Het doel van de vennootschap staat in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt: De vennootschap heeft tot doel: - Het beheer van eigen onroerend goed; - Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; - Onderneming voor het uitvoeren van betonwerk; - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; - Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels; - Onderneming voor het uitwerken van voegwerken; - Restaureren van bouwwerken; - Stukadoorswerk; - Vloerafwerking en behangen; - Gevelreiniging; - Chapewerken; - Algemene karweiwerken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste per aandeel. Het kapitaal werd volstort in geld ten belope van één/derde. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : 0821877238 - De Heer BULS Fabrice, voornoemd. Hij oefent zijn bevoegdheid individueel uit. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf. Omtrent de voorwaarden voor de toelating van de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij over een ondernemingsnummer beschikt. Bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen neemt de vennootschap alle verbintenissen over die tot op heden werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting te rekenen vanaf één oktober tweeduizend en negen. Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening bevatten de statuten volgende bepaling: Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist. Er werd geen commissaris benoemd. Bijzondere volmacht. Bij beslissing van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Jo Haesaert, boekhouder-fiscalist, wonende te 2390 Malle (Oostmalle), De Schrobbers 5, of diens aangestelden teneinde alle mogelijke administratie in orde te brengen zo onder meer op het ondernemingsloket, de Kruispuntenbank der Ondernemingen, de diensten van de belastingen en de BTW, alle administratie en vergunningen in het kader van de oprichting en al het nodige te doen voor latere wijzigingen en daartoe alle nodige documenten en stukken te tekenen. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Marnix De Sadeleer. Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte.

821877535

10300014

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

NIFREM

BVBA

VOLDERSTRAAT 3 2400 MOL

VOLDERSTRAAT 3

2400

MOL

0300014

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300014.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : NIFREM Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2400 Mol, Volderstraat 3 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertig december tweeduizend en negen. Neergelegd op het bevoegde registratiekantoor Brasschaat II. Dat nagemelde personen: 1/ De Heer LENS Dirk Roza, geboren op vijfentwintig september duizend negenhonderdeenenzestig te Antwerpen, echtgenoot van mevrouw HUYS Pascale, hierna vernoemd, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 3, met als rijksregisternummer 610925-417-80. 2/ Mevrouw HUYS Pascale Marie-Antoinette, geboren op eenendertig oktober duizend negenhonderdeenenzestig te Roeselare, echtgenote van de heer LENS Dirk, voornoemd, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 3, met als rijksregisternummer 611031-224-03. Die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de volgende naam: “NIFREM”. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf één januari tweeduizend en tien. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Volderstraat 3. Het doel van de vennootschap staat in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt: De vennootschap heeft tot doel: - Managementvennootschap; - Managementactiviteiten van holdings, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enzovoort; - Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer; - Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie; - Overig adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering; - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort; - Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten; - Het geven van voordrachten en seminaries; - Organisatie van congressen en beurzen; - Beheer van eigen onroerend goed. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste per aandeel. Het kapitaal werd volstort in geld ten belope van één/derde. 0821877535 Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : - De Heer LENS Dirk, voornoemd, Hij oefent zijn bevoegdheid individueel uit. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om dertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien. De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij over een ondernemingsnummer beschikt. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening bevatten de statuten volgende bepaling: Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist. Er werd geen commissaris benoemd. Bijzondere volmacht. Bij beslissing van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Jo Haesaert, boekhouder-fiscalist, wonende te 2390 Malle (Oostmalle), De Schrobbers 5, of diens aangestelden teneinde alle mogelijke administratie in orde te brengen zo onder meer op het ondernemingsloket, de Kruispuntenbank der Ondernemingen, de diensten van de belastingen en de BTW, alle administratie en vergunningen in het kader van de oprichting en al het nodige te doen voor latere wijzigingen en daartoe alle nodige documenten en stukken te tekenen. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Marnix De Sadeleer Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte.

821877931

10300015

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DINOTTI

BVBA

VAN HAVRELEI 18 2100 DEURNE(ANTW)

VAN HAVRELEI 18

2100

DEURNE(ANTW)

0300015

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300015.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Dinotti Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2100 Antwerpen, Van Havrelei 18 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op achtentwintig december tweeduizend negen, in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken: RECHTSVORM EN NAAM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “Dinotti”. ZETEL: 2100 Antwerpen, Van Havrelei 18; RPR Antwerpen. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. OPRICHTERS: 1. De heer SULEJMANOVIC Dino, geboren te Brcko (Bosnië) op achttien juni duizend negenhonderdvierentachtig, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jules Pauwelsstraat 54. 2. Mevrouw HADZIC Emina, geboren te Brcko (Bosnië) op één oktober duizend negenhonderdvierenzestig, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Jules Pauwelsstraat 54. KAPITAAL: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volstort tot beloop van 6.200 euro op een bijzondere rekening bij KBC bank. SAMENSTELLING KAPITAAL: vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door a) de oprichter sub 1. : tot beloop van achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, hetzij honderd vijfentachtig aandelen, en door de oprichter sub 2. : tot beloop van honderd (100) euro, hetzij één aandeel, welke aandelen alle werden volstort tot beloop van één/derde. De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende notaris bevestigd. BOEKJAAR: vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december; eerste boekjaar tot eenendertig december tweeduizend tien. AANLEG RESERVES/WINSTVERDELING: Van de nettowinst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van het wettelijke reservefonds, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. BESTEMMING LIQUIDATIESALDO: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling daartoe moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd. Het netto actief van de vereffening wordt vervolgens verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen. BESTUUR/BEVOEGDHEID: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Tot niet statutaire zaakvoerders werd benoemd: de heer SULEJMANOVIC Dino, voornoemd. Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist . 0821877931 COMMISSARIS: De oprichters hebben beslist bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris te benoemen. DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : onderneming voor timmer- en schrijnwerken, het fabriceren, verkopen en plaatsen en monteren van binnen- en buitenschrijnwerk, ijzerwerk, trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen, keukens, meubilair en inrichtingen, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres, veranda’s, enzovoort, zowel in hout, metaal, aluminium, kunststof en soortgelijke materialen. groot- en kleinhandel, import & export en alle daarmee verband houdende nevenartikelen, zonder dat deze opsomming beperkend is; het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen of materieel. alle bouwmaterialen, isolatiewerken, totale binnenafwerking, elektrische installaties, domotica, fotovoltaïsche zonnepanelen, sanitair & centrale verwarming. onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel. aannemer van alle glaswerken. het waterdicht maken van daken en dakterrassen. het verlenen van tussenkomst bij de aan- en verkoop van onroerende goederen. coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers. alle werkzaamheden als bouwpromotor met als doel de verhandeling van onroerende goederen als beroepspersoon, zowel projectontwikkeling en begeleiding van bouwwerken, zowel privaat als openbaar. Alsook het beheer en management. commissionair voor transport van goederen of personen over zee, te land, via de lucht en via de binnenscheepvaart; groepering en opsplitsing; nationaal en internationaal. goederenbehandeling, bewaring en opslag, verpakking, transit en douanebehandeling. bevrachting en consignatie, verhuisactiviteiten, openbaar wegvervoer van goederen en/of verhuring van industriële voertuigen voor goederentransport, met of zonder chauffeur. verkoop & verhuur van alle machines, werktuigen en voertuigen. De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten. Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van dien aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief. Dit alles in de meest uitgebreide zin. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangewezen in de oproeping. TOELATINGSVOORWAARDEN/STEMRECHT: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elke aandeel geeft recht op één stem. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. BIJZONDERE VOLMACHT: Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister. Tevens wordt tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Boekhoudkantoor Andries-Saman’, te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 225, om alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, de BTW-administratie, en overige administratieve besturen, alsook de boekhouding van de vennootschap te voeren. Voor ontledend uittreksel Notaris Frederik Jorissen

821878030

10300016

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

LAURENWI

SPRL

RUE DU BUISSON 1 1360 PERWEZ

RUE DU BUISSON 1

1360

PERWEZ

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : LAURENWI Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1360 Perwez, Rue du Buisson 1 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 30 décembre 2009, en cours d’enregistrement, il résulte que : 1. Monsieur WIAME Laurent Roger, né à Namur, le 24 octobre 1975, célibataire, domicilié à 1360 Perwez, Rue du Buisson, 1 ; 2. Monsieur PIRSON Pol-Henri Luc, né à Namur, le 10 octobre 1976, célibataire, domicilié à 5030 Gembloux, Vieux-Chemin-de-Namur, Lonzée, 16 ; Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, dont ils ont fixé les statuts, comme suit: « TITRE I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE. Article un: Dénomination. La société, commerciale, revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «LAURENWI». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "SPRL". Article deux: Siège social. Le siège social est établi à 1360 Perwez, Rue du Buisson, 1, et peut être transféré en tout endroit de la région francophone en Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article trois: Objet. La société a pour objet, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger: - tous travaux de terrassement, y compris entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches, et de consolidation du sol par tous systèmes ; - tous travaux d’aménagement et d’entretien de terrains divers, y compris entre autres la construction, l’aménagement, la réparation et l’entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardin ; - tous travaux de construction, de placement, d’entretien et de réfection de clôtures, de parking, de cour, de terrasse, d’accès, d’escaliers, de trottoirs, de voirie privée et/ou publique et de palissades, y compris couler des dalles de béton; - tous travaux intérieurs et extérieurs de pose de carrelages, de klinkers ou autres matériaux de revêtement de sol ; - toutes activités diverses ; - toute activité de vidangeur de fosses sceptiques, de systèmes d’épuration, d’épandage de gadoues ; - toutes activités de pose de fosses sceptiques ; - tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux et de leurs accessoires ; - tous travaux de construction de bassins de décantation et autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées ; - l’exploitation forestière ; 0821878030 - tous travaux de plantation, d’entretien et d’élagage d’arbres et de haies ; - tous travaux de préparation des terres ; - tous travaux de drainage de terrains agricoles et sylvicoles ; - tous travaux de drainage des chantiers ; - tous travaux de pose de drains autour d’immeubles destinés à l’habitation et tous autres immeubles ; - tous travaux de nettoyage de rues, de déneigement et d’épandage de sel ; - tous travaux de nettoyage de bâtiments de tous types, y compris les immeubles d’habitation, les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d’institutions et autres à usage commercial ou professionnel ainsi que les immeubles à appartements ; - toute activité de manutention et de levage pour tiers ; - tous travaux d’isolation intérieure et extérieure ; - tous travaux de placement, d’entretien et de réparation de gouttières et de toitures; - tous travaux de maçonnerie intérieure ou extérieure; - toute activité liée à la conception, le placement, et l’entretien d’installations électriques ; - toute activité relative au commerce, en gros ou au détail, la location, la sous-location, la conception, l'installation, la construction, l'entretien, la réparation, la transformation, l'enlèvement, la démolition dans quelque domaine que ce soit, et en particulier, sans que toutefois l'énumération ci-après ne soit exhaustive, dans le domaine d’électricité, d’électronique, de domotique, de matériel audiovisuel, d'éclairage, d'armoires électriques ou électroniques, d’alarme; - l’achat et la vente, en gros et au détail, l’import, l’export, le placement de tous articles électriques, luminaires et autres ; - toute activité liée à la conception, le placement, l’installation et l’entretien de systèmes de domotique ; - la pose de câbles électriques divers ; - toute activité d'installation en chauffage central, sanitaire, plomberie-zinguerie, tuyauteries industrielles et canalisations; - le ramonage de cheminées; - en général, l'entretien, la réparation, l'achat et la vente, en gros ou au détail, le conseil relatifs à l’ensemble des activités énumérées ci-avant; - la gestion et la valorisation de tous biens immeubles et meubles lui appartenant ou appartenant à un tiers, l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gérance, et la mise en location de tous biens meubles et immeubles; - l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, meublés ou non, et de tous droits réels immobiliers; - le conseil en réalisation immobilière; - la construction, la démolition, la transformation, la rénovation d'immeubles, leur aménagement, leur décoration, les prendre ou les donner en caution, prendre ou donner des droits d'emphythéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tout contrat de leasing, etc. ; - l’étude, la construction, la rénovation, la restauration, la démolition d’immeubles de tout genre. La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société peut pourvoir, en tant qu'administrateur, gérant ou autrement, à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés liées/filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. La société peut également exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés. La société peut par apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, prendre des participations dans toutes autres sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut consentir tous prêts ou garanties pour des prêts consentis par des tiers à ces sociétés liées ou filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Article quatre: Durée. La société a été constituée pour une durée illimitée. TITRE II. - CAPITAL - PARTS SOCIALES. Article cinq: Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par mil huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mil huit cent soixantième (1/1.860) de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent de la manière suivante : - Monsieur Laurent WIAME, précité : mil huit cent cinquante-neuf parts sociales, soit dix-huit mille cinq cent nonante euros; - Monsieur Pol-Henri PIRSON, précité: une part sociale, soit dix euros. Article six: Parts sociales. Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article sept: Modification du capital - Droit de préférence. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts conformément à la loi. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Article huit : Cession de parts – Droit de préemption § 1. Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de parts ou de droits qui y sont attachés. § 2. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. § 3. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. § 4. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit. L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 3 du présent article. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts; 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. § 5. Dans les tous les cas cités ci-avant, les parts seront acquises au prix proposé par le cédant ou, en cas de contestation sur le prix proposé, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente (30) jours de sa désignation. Article neuf: Appel des fonds. Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Article dix: Ayants-droits. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE III. - GERANCE - SURVEILLANCE. Article onze: Gérance. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, statutaires ou non, avec ou sans limitation de durée. En cas de pluralité d'associés, la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicités que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Ce représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la présente société est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Article douze: Délégation de pouvoir. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Les gérants ne peuvent déléguer l'entièreté de leurs pouvoirs, à l'exception des pouvoirs de gestion journalière. Article treize: Pouvoirs - Représentation. S'il n'y a qu'un gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. Il représente valablement seul la société. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société et représente ainsi valablement la société. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non, associés ou non de la société. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quatorze: Rémunération. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut allouer au(x) gérant(s), en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, des émoluments fixes ou des rémunérations à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. Article quinze: Contrôle. Tant que la société répond aux critères de l'article quinze premier paragraphe du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé exerce individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. TITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE. Article seize: Assemblée générale. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément à la loi par lettres recommandées à la poste adressées aux associés, titulaires de certificats, porteurs d'obligations, gérants et commissaires, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. En dehors des cas prévus par la loi, l'assemblée se réunira valablement sans convocation, si tout le capital y est représenté. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Article dix-sept: Vote. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix, sauf les limitations apportées par la loi. Article dix-huit: Présidence - Procès-verbaux. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents ou représentés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article dix-neuf: Prorogation. Toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. TITRE V. - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION. Article vingt: Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Article vingt-et-un: Affectation du résultat. L'excédent favorable du comptes de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION. Article vingt-deux: Dissolution - Liquidation. La société est dissoute dans tous les cas prévus par la loi. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. Volet B - Suite En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément à la loi. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES. Article vingt-trois: Election de domicile. Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. Article vingt-quatre: Droit commun. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi. » DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 1. PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. Le premier exercice social débute le 30 décembre 2009 et finira le 31 décembre 2010. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2011. 2. NOMINATION. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer : � Monsieur Laurent WIAME, prénommé, qui accepte, � Monsieur Michel WIAME, domicilié à Gembloux, rue du Zémont, 32, En tant que gérants de la société. Ils sont nommés jusqu'à révocation. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Ils représentent valablement la société agissant conjointement à l’égard des tiers pour tout ce qui dépasse la gestion journalière. Chaque gérant représente agissant seul la société à l’égard des tiers dans les limites de la gestion journalière. Les comparants décident à l'unanimité de ne pas élire de commissaire pour autant que la société remplisse les conditions prévues par la loi. 3. REPRISE DES ENGAGEMENTS. Les comparants déclarent que la société reprend conformément à l’article 60 du Code des Sociétés les engagements qui ont été pris pour le compte et au nom de la société en formation à dater du 1er septembre 2009. Cette reprise ne sera effective qu’à partir du moment où la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements qui ont été pris dans la période intermédiaire, sont également soumis à l’application de l’article 60 précité, et par conséquent, nécessitent la ratification dès que la société aura la personnalité juridique. 4. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX. Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la société anonyme BRUYNFICO identifiée à l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux sous le titre de Expert-Comptable – Conseil Fiscal, ayant son siège social avenue de la Seigneurie, 51 boîte 2 à 1325 Dion-Valmont, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l’immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription dans tous registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative. POUR EXTRAIT CONFORME, délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles. (sé) P.A. DEBOUCHE, Notaire Déposée en même temps : une expédition de l’acte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

REVARCHI

BVBA

STEENSTRAAT 17 9340 LEDE

STEENSTRAAT 17

9340

LEDE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300017.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : REVARCHI Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9340 Lede, Steenstraat 17 Onderwerp akte : Oprichting- Uittreksel statuten – Benoeming - Volmacht Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor Notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 29 december 2009, ter registratie, dat : 1. De heer VASTENAVONDT Dimitri, ongehuwd, geboren te Aalst op vijf juli negentienhonderd tweeëntachtig , wonend te 9340 Lede, Steenstraat 17; en 2. Mevrouw ROLLEZ Caroline Maria Agnes José, ongehuwd, geboren te Gent op zes februari negentienhonderd vijfentachtig (NN : 85.02.06-164.97, IK 590-8572071-13), wonend te 9340 Lede, Steenstraat 17. een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “REVARCHI” met zetel te 9340 Lede, Steenstraat 17 hebben opgericht. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, waarop de oprichters als volgt inschrijven in speciën: 1. – De heer VASTENAVONDT Dimitri, voornoemd schrijft in op vijftig (50) aandelen, hetzij een bedrag van negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 9.275,00), volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) 2. Mevrouw ROLLEZ Caroline, voornoemd schrijft in op vijftig (50) aandelen, hetzij een bedrag van negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 9.275,00), volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) Totaal: honderd (100) aandelen hetzij een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest. UITTREKSEL UIT DE STATUTEN. Artikel één : Rechtsvorm-Benaming. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : “REVARCHI” Artikel twee : Zetel. De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9340 Lede, Steenstraat 17. Artikel drie : Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: • Het uitbaten ven een kinesistenpraktijk. De toepassing van, de uitoefening van, de consultancy- adviesverlening en het lesgeven in de kinesitherapie o.a. sport-, postoperatieve-, prenatale-, respiratoire-, cardiovasculaire kinesitherapie, massage, medische trainingstherapie, taping, pelvische reeducatie, relaxatietherapie, personal coaching en sportbegeleiding. Tevens alle commerciële verrichtingen en verhuring van kinesitherapeutische apparatuur, dit alles in de meest ruime zin. Samenwerking met andere personen uit alle medische- en paramedische beroepen en hiertoe mogelijke middelen aan te wenden teneinde deze samenwerking te bevorderen. • Het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen, ruimten, installaties en materiële voorwaarden tot de verwezenlijking van haar doel; • Het aankopen, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten alsook het aanschaffen van infrastructuur die nodig of nuttig is om voornoemde activiteit uit te oefenen; • De uitbating van, het verlenen van diensten, het begeleiden, het verstrekken van advies en de consultancy in verband met alle activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden met centra voor fysische fitheid, (conditie)gymnastiek, sportaccomodaties, fitness, aerobic, stepaerobic, bodybuilding, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden, power plates en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsgezondheid en lichaamsconditie. 0821878327 De vennootschap heeft eveneens tot doel: • het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; • het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; • Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten. Artikel vier : Duur. De vennootschap heeft een onbeperkte duur. Artikel vijf : Kapitaal-aandelen. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) Overdracht van aandelen. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel noch overgedragen wegens overlijden, dan met de toestemming van de ten minste de helft der vennoten, die samen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Deze toestemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden aan: a) een vennoot; b) de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater Artikel zestien : Bestuur. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Artikel zeventien : Bevoegdheid - Externe vertegenwoordiging. De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen. Artikel éénentwintig : Algemene vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van juni om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld. Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping - Toelating. De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel drieëntwintig : Stemrecht. Ieder aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen. Artikel zevenentwintig : Boekjaar. Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Artikel achtentwintig : Bestemming van de winst. Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst. Artikel éénendertig: Ontbinding en vereffening. De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie. De vereffenaars treden pas in functie na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel; ingeval van weigering van homologatie, wijst de rechtbank zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars of de zaakvoerders beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht. OVERGANGSBEPALINGEN. Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij de oprichting en zal bij wijze van uitzondering worden afgesloten op 31 december 2010. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar 2011. BENOEMING ZAAKVOERDER . Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: - De heer Dimitri VASTENAVONDT voornoemd, en verklarend zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BIJZONDERE VOLMACHT. De oprichters verlenen bij deze volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen, vertegenwoordigd door dhr. Peter Verschelden, wonende te Polderstraat 30, 9220 Hamme, met nationaal nummer 660422 401-62 teneinde : de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot : - inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel - inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket - inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde - aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën. Voor ontledend (electronisch) uittreksel. Notaris Nicolas Moyersoen. Tegelijk hiermee neergelegd: (electronisch) afschrift akte dd. 29.12.2009

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

TREMELO

SPRL

VIEUX-CHEMIN-DE-NAMUR 16 5030 LONZEE

VIEUX-CHEMIN-DE-NAMUR 16

5030

LONZEE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300018.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : TREMELO Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5030 Gembloux, Vieux-Chemin-de-Namur, Lonzée 16 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 30 décembre 2009, en cours d’enregistrement, il résulte que : 1. Monsieur PIRSON Pol-Henri Luc, né à Namur, le 10 octobre 1976, célibataire, domicilié à 5030 Gembloux, Vieux-Chemin-de-Namur, Lonzée, 16 ; 2. Monsieur WIAME Laurent Roger, né à Namur, le 24 octobre 1975, célibataire, domicilié à 1360 Perwez, Rue du Buisson, 1 ; Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, dont ils ont fixé les statuts, comme suit: « TITRE I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE. Article un: Dénomination. La société, commerciale, revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «TREMELO». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "SPRL". Article deux: Siège social. Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Vieux-Chemin-de-Namur, Lonzée, 16, et peut être transféré en tout endroit de la région francophone en Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article trois: Objet. La société a pour objet, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger: - tous travaux de terrassement, y compris entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches, et de consolidation du sol par tous systèmes ; - tous travaux d’aménagement et d’entretien de terrains divers, y compris entre autres la construction, l’aménagement, la réparation et l’entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardin ; - tous travaux de construction, de placement, d’entretien et de réfection de clôtures, de parking, de cour, de terrasse, d’accès, d’escaliers, de trottoirs, de voirie privée et/ou publique et de palissades, y compris couler des dalles de béton; - tous travaux intérieurs et extérieurs de pose de carrelages, de klinkers ou autres matériaux de revêtement de sol ; - toutes activités diverses ; - toute activité de vidangeur de fosses sceptiques, de systèmes d’épuration, d’épandage de gadoues ; - toutes activités de pose de fosses sceptiques ; - tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux et de leurs accessoires ; - tous travaux de construction de bassins de décantation et autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées ; 0821880010 - l’exploitation forestière ; - tous travaux de plantation, d’entretien et d’élagage d’arbres et de haies ; - tous travaux de préparation des terres ; - tous travaux de drainage de terrains agricoles et sylvicoles ; - tous travaux de drainage des chantiers ; - tous travaux de pose de drains autour d’immeubles destinés à l’habitation et tous autres immeubles ; - tous travaux de nettoyage de rues, de déneigement et d’épandage de sel ; - tous travaux de nettoyage de bâtiments de tous types, y compris les immeubles d’habitation, les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d’institutions et autres à usage commercial ou professionnel ainsi que les immeubles à appartements ; - toute activité de manutention et de levage pour tiers ; - tous travaux d’isolation intérieure et extérieure ; - tous travaux de placement, d’entretien et de réparation de gouttières et de toitures; - tous travaux de maçonnerie intérieure ou extérieure; - toute activité liée à la conception, le placement, et l’entretien d’installations électriques ; - toute activité relative au commerce, en gros ou au détail, la location, la sous-location, la conception, l'installation, la construction, l'entretien, la réparation, la transformation, l'enlèvement, la démolition dans quelque domaine que ce soit, et en particulier, sans que toutefois l'énumération ci-après ne soit exhaustive, dans le domaine d’électricité, d’électronique, de domotique, de matériel audiovisuel, d'éclairage, d'armoires électriques ou électroniques, d’alarme; - l’achat et la vente, en gros et au détail, l’import, l’export, le placement de tous articles électriques, luminaires et autres ; - toute activité liée à la conception, le placement, l’installation et l’entretien de systèmes de domotique ; - la pose de câbles électriques divers ; - toute activité d'installation en chauffage central, sanitaire, plomberie-zinguerie, tuyauteries industrielles et canalisations; - le ramonage de cheminées; - en général, l'entretien, la réparation, l'achat et la vente, en gros ou au détail, le conseil relatifs à l’ensemble des activités énumérées ci-avant; - la gestion et la valorisation de tous biens immeubles et meubles lui appartenant ou appartenant à un tiers, l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gérance, et la mise en location de tous biens meubles et immeubles; - l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, meublés ou non, et de tous droits réels immobiliers; - le conseil en réalisation immobilière; - la construction, la démolition, la transformation, la rénovation d'immeubles, leur aménagement, leur décoration, les prendre ou les donner en caution, prendre ou donner des droits d'emphythéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tout contrat de leasing, etc. ; - l’étude, la construction, la rénovation, la restauration, la démolition d’immeubles de tout genre. La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société peut pourvoir, en tant qu'administrateur, gérant ou autrement, à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés liées/filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. La société peut également exercer les fonctions de liquidateur dans d'autres sociétés. La société peut par apport en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, prendre des participations dans toutes autres sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut consentir tous prêts ou garanties pour des prêts consentis par des tiers à ces sociétés liées ou filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Article quatre: Durée. La société a été constituée pour une durée illimitée. TITRE II. - CAPITAL - PARTS SOCIALES. Article cinq: Capital. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par mil huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mil huit cent soixantième (1/1.860) de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent de la manière suivante : - Monsieur Pol-Henri PIRSON, précité : mil huit cent cinquante-neuf parts sociales, soit dix-huit mille cinq cent nonante euros; - Monsieur Laurent WIAME, précité: une part sociale, soit dix euros. Toutes les parts sont libérées à concurrence d’un tiers. Article six: Parts sociales. Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article sept: Modification du capital - Droit de préférence. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts conformément à la loi. 1. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Article huit : Cession de parts – Droit de préemption § 1. Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de parts ou de droits qui y sont attachés. § 2. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. § 3. Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. § 4. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit. L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 3 du présent article. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts; 2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. § 5. Dans les tous les cas cités ci-avant, les parts seront acquises au prix proposé par le cédant ou, en cas de contestation sur le prix proposé, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente (30) jours de sa désignation. Article neuf : Appel des fonds. Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer. Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Article dix: Ayants-droits. Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE III. - GERANCE - SURVEILLANCE. Article onze: Gérance. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, statutaires ou non, avec ou sans limitation de durée. En cas de pluralité d'associés, la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicités que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Ce représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la présente société est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Article douze: Délégation de pouvoir. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Les gérants ne peuvent déléguer l'entièreté de leurs pouvoirs, à l'exception des pouvoirs de gestion journalière. Article treize: Pouvoirs - Représentation. S'il n'y a qu'un gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. Il représente valablement seul la société. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société et représente ainsi valablement la société. Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non, associés ou non de la société. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quatorze: Rémunération. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut allouer au(x) gérant(s), en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, des émoluments fixes ou des rémunérations à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. Article quinze: Contrôle. Tant que la société répond aux critères de l'article quinze premier paragraphe du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé exerce individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. TITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE. Article seize: Assemblée générale. Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à 19 heures 30 minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément à la loi par lettres recommandées à la poste adressées aux associés, titulaires de certificats, porteurs d'obligations, gérants et commissaires, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. En dehors des cas prévus par la loi, l'assemblée se réunira valablement sans convocation, si tout le capital y est représenté. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Article dix-sept: Vote. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix, sauf les limitations apportées par la loi. Article dix-huit: Présidence - Procès-verbaux. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents ou représentés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article dix-neuf: Prorogation. Toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. TITRE V. - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION. Article vingt: Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Article vingt-et-un: Affectation du résultat. L'excédent favorable du comptes de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION. Article vingt-deux: Dissolution - Liquidation. Volet B - Suite La société est dissoute dans tous les cas prévus par la loi. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément à la loi. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES. Article vingt-trois: Election de domicile. Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. Article vingt-quatre: Droit commun. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi. » DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 1. PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. Le premier exercice social débute le 30 décembre 2009 et finira le 31 décembre 2010. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2011. 2. NOMINATION. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer : � Monsieur Pol-Henri PIRSON, prénommé, qui accepte, � Monsieur Michel WIAME, domicilié à Gembloux, Lonzée, rue du Zémont, 32 ; En tant que gérants de la société. Ils sont nommés jusqu'à révocation. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Ils représentent valablement la société agissant conjointement à l’égard des tiers pour tout ce qui dépasse la gestion journalière. Chaque gérant représente agissant seul la société à l’égard des tiers dans les limites de la gestion journalière. Les comparants décident à l'unanimité de ne pas élire de commissaire pour autant que la société remplisse les conditions prévues par la loi. 3. REPRISE DES ENGAGEMENTS. Les comparants déclarent que la société reprend conformément à l’article 60 du Code des Sociétés les engagements qui ont été pris pour le compte et au nom de la société en formation à dater du 1er septembre 2009. Cette reprise ne sera effective qu’à partir du moment où la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements qui ont été pris dans la période intermédiaire, sont également soumis à l’application de l’article 60 précité, et par conséquent, nécessitent la ratification dès que la société aura la personnalité juridique. 4. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX. Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la société anonyme BRUYNFICO identifiée à l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux sous le titre de Expert-Comptable – Conseil Fiscal, ayant son siège social avenue de la Seigneurie, 51 boîte 2 à 1325 Dion-Valmont, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l’immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d’inscription dans tous registres, et/ou guichet d’entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative. POUR EXTRAIT CONFORME, délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur. (sé) P.A. DEBOUCHE, Notaire Déposée en même temps : une expédition de l’acte.

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10300019

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

BY CANAY

SPRL

CHAUSSEE DE HAECHT 141 1030 SCHAERBEEK

CHAUSSEE DE HAECHT 141

1030

SCHAERBEEK

0300019

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300019.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : BY CANAY Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1030 Schaerbeek, Chaussée de Haecht 141 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu par Maître Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le trente décembre deux mille neuf que : 1) Monsieur KARAMANLI Mehmet, né à Emirdag (Turquie) le 28 août 1961, de nationalité turque, Numéro national 61.08.28-559.35, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue de Beughem, 27. 2) Monsieur TEPE Ersan, né à Emirdag (Turquie) le 30 septembre 1981, de nationalité belge, Numéro national 81.09.30-449.27, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue de la Poste, 263. Ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "BY CANAY ". - Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Chaussée de Haecht 141 - La société aura pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger: - L’achat, la vente en gros ou au détail et l’import-export de tous vêtements, produits textiles et accessoires d’habillement. - L’achat, la vente, l’import-l’export de tous objets et accessoires se rapportant à l’activité d’opticien optométriste et notamment, sans que la présente énonciation soit limitative, lunettes – de vision ou solaires, lentilles de contact, jumelles, loupes, … -L’achat, la vente, l’importation, le commerce de gros et de détails de tous produits se rapportant directement ou indirectement : * des machines électroniques, hifi, vidéo, vêtements, textiles, produits alimentaires, fleurs, plantes, articles cadeaux, articles de jouets dans le sens le plus large; * à l’industrie alimentaire, fruits, légumes, denrées coloniales, fleurs, tabacs, cigarettes, alcools ; * aux produits combustibles tels que gaz, pétroles, charbon ; - La maçonnerie et le béton, le plafonnage, le cimentage, le carrelage, le vitrage, le placement de vitres, serres, vérandas, vitrines et miroirs ; la charpente, la menuiserie du bois, métallique et plastique ; la toiture ; les travaux d’étanchéité d’immeubles ; les travaux d’isolation acoustique, thermique et antivibratoire d’immeuble ; les travaux de démolition d’immeubles et de déblayage de chantiers ; la peinture y compris la peinture industrielle ; la pose de papier peint ; la pose de revêtements de sols, en bois comme en d’autres matières ; l’activité de chauffagiste, l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ; la plomberie, les installations sanitaires, la zinguerie ; les travaux d’électricité, d’installations électriques d’immeubles, à usage résidentiel, de bureaux, de commerce et industriels ; la pose de klinkers ; l’entreprise de jardinage ; le nettoyage et la désinfection de tous biens meubles et immeubles ; l’installation d'échafaudages, le nettoyage et le rejointoiement des façades ; le lavage de vitres ; les travaux d'égouts. Le transport de marchandises au moyen d'un véhicule dont la charge nette ne dépasse pas cinq cents kilos. La pose de câbles et de canalisations diverses. La construction, la réfection et l'entretien des routes ; l’installation de signalisation routière et le marquage des routes ; l’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ; le terrassement, le placement de clôtures, de cloisons et de faux de plafonds ; le placement de ferronnerie, de volets ; l’installation de ventilation, aération et de chauffage à air chaud ; le conditionnement d'air et la tuyauterie industrielle ; le recouvrement de corniches en matière plastique ; les travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits ; les fondations, le battage de pieux et de palplanches, les travaux de consolidation du sol par tous systèmes ; l’installation de cheminées ornementales (à l'exclusion de des travaux de marbrerie, de la taille de pierre et de la mosaïque). La construction de pavillons démontables et de baraquements métalliques; la pose de chapes ; l’installation pour fêtes et expositions. La fabrication et le garnissage de meubles non métalliques ; la serrurerie. La coordination de travaux, les tâches réglementées étant réalisées par sous-traitance. L’import-export, vente en gros et au détail de matériaux de construction. 0821882186 D’une manière générale : l’entreprise générale dans le bâtiment ; tous travaux ayant pour objet la construction, l’achèvement, la finition, la rénovation, et la démolition d’immeubles à usage résidentiel, de bureau, de commerce et/ou industriel. -Le nettoyage intérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d’institution et autres locaux à usage commercial ou professionnels ainsi que les immeubles à appartements, le nettoyage de vitres ; - Tout ce qui ce rapporte aux opérations bancaires et aux assurances. - Tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'exploitation de restaurants, bars, tavernes, cafés, snacks, friture, dancings, débits de boisson en général, ainsi qu'à l'importation, l'achat, la vente et commerce en général de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, accessoirement et éventuellement l'exploitation d'hôtels et tout ce qui touche à pareilles activités. La société a donc pour objet tout ce qui touche au secteur HORECA - L’achat, la vente, l’importation, le commerce de gros et de détails de tous produits se rapportant directement ou indirectement aux : * aux bibelots, dinanderie, bijouterie de fantaisie, chaussures, cuir, skai, produits textiles, confection, valises, sacs, lustrerie, matériel électrique, articles cadeaux, horlogerie, verrerie, faïence, porcelaine, appareils électroniques - L’exploitation de télécommunications et ce qui s’y rapporte ; - L’exploitation d’un salon de coiffure ; - L’exploitation d’une agence de pronostique des matchs, tiercé, loto, ect… ; - Elle pourra également tenir une Boulangerie-pâtisserie. - Tout ce qui se rapporte à l’activité de transports routiers. - L’achat et la vente de toutes pièces informatiques et ordinateurs, dans le sens le plus large. - Le commerce, en gros et en détail, de tout véhicule automoteur et de tous accessoires pour véhicules automoteurs, en ce compris et sans que cette énumération soit limitative: l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage, la location sous toutes ses formes , ainsi que tous travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration concernant les biens ci-dessus. Toutes activités d'entreposage, de transport, d'expédition, d'agence en douane et autres du même type, relatives à ces biens. Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi. D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes. La société peut être administrateur ou liquidateur. - La société est constituée à partir du trente décembre deux mille neuf pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge. - Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de l’avoir social. Chaque part sociale est libérée à concurrence d'un tiers au moyen d'un apport en espèces. Les parts sociales ont été souscrites comme suit: - Monsieur KARAMANLI Mehmet , prénommé 177 parts sociales. - Monsieur TEPE Ersan, prénommée, 9 parts sociales. ENSEMBLE : 186 parts sociales. Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la Banque ING. - Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante. - Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. - L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit. - Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée. - Tant que la société répond aux critères de l’article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière. - Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jeudi du mois de mai à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. - Les assemblées générales sont convoquées par le gérant. Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l’assemblée. - Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés. Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne. Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé. - Chaque part sociale donne droit à une voix. - Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. - Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes. - Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales. - En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. DISPOSITIONS TEMPORAIRES. A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décide ce qui suit : 1) GERANCE. Est nommé gérant, sans limitation de durée : Monsieur KARAMANLI Mehmet. Son mandat est exercé à titre onéreux. 2) COMMISSAIRE. Il n'est pas nommé de commissaire. 3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL. Le premier exercice social commencé le trente décembre deux mille neuf se clôturera le trente et un décembre deux mille dix. 4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. La première assemblée générale se tiendra en deux mille onze. B. Mandat spécial. Monsieur KARAMANLI Mehmet, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société présentement constituée, ont conféré tous pouvoirs à la SCPRL Isler & Partners, à 1210 Bruxelles, rue Royale 215/1, représentée par Tuncay Isler, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée. Volet B - Suite Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE JEAN DIDIER GYSELINCK. Notaire associé à Bruxelles. Annexes: néant

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

MEDICE

BV BVBA

HEIRBAAN 16 3110 ROTSELAAR

HEIRBAAN 16

3110

ROTSELAAR

0300020

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300020.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : MEDICE Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 3110 Rotselaar, Heirbaan 16 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op negenentwintig december tweeduizend negen, vóór registratie, dat: 1) De heer PÔLET Michel Nicolas Philippe Ghislain, huisarts, geboren te Terwagne op achtentwintig september duizend negenhonderdeenenzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Heirbaan 16. 2) Mevrouw BOGAERTS Hilde Rosalie Hendrik, huisarts, geboren te Bonheiden op vijfentwintig februari duizend negenhonderddrieënzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Heirbaan 16. een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen : Naam : "MEDICE". Zetel : 3110 Rotselaar, Heirbaan 16. Als exploitatiezetel zullen gebruikt worden: 3110 Rotselaar, Heirbaan 16 en 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 33. Duur : een onbeperkte duur. Kapitaal : 18.600 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door de heer PÔLET Michel, voornoemd, ten belope van 50 aandelen en door mevrouw BOGAERTS Hilde, voornoemd, ten belope van 50 aandelen, volgestort ten belope van 2/3, hetzij 12.400 euro (attest KBC Bank). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één januari tweeduizend en tien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. Winstverdeling : Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt: 1. ten minste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; 2. over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen gekozen onder de geneesheren-vennoten en te benoemen door de algemene vergadering. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van de vennootschap. Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur van het mandaat van zaakvoerder herleid tot maximum zes jaar, hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 0821885255 De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-geneesheren delegeren, doch enkel in niet- medische aangelegenheden. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk. Benoeming niet-statutaire zaakvoerders : Werden met ingang vanaf 1 januari 2010 benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders: 1) De heer PÔLET Michel Nicolas Philippe Ghislain, huisarts, geboren te Terwagne op achtentwintig september duizend negenhonderdeenenzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Heirbaan 16. 2) Mevrouw BOGAERTS Hilde Rosalie Hendrik, huisarts, geboren te Bonheiden op vijfentwintig februari duizend negenhonderddrieënzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Heirbaan 16. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, naast een vergoeding voor kosten en vacaties. Doel : De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren- vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen. Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als vennoot. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd. Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand mei om 21 uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem. Volmacht : aan Accountancy Bonroy BVBA te 3000 Leuven, Paul Lebrunstraat 37/002, vertegenwoordigd door de heer Jef Bonroy, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen individueel bevoegd, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Karel LACQUET, geassocieerd notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING: -de uitgifte van de oprichtingsakte.

821887433

10300021

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

A. HUBERT

SPRL

RUE BONVOISIN 55 4820 DISON

RUE BONVOISIN 55

4820

DISON

0300021

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300021.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : A. HUBERT SPRL Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4820 Dison, Rue Bonvoisin 55 Objet de l’acte : Constitution Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 30 décembre 2009, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur André HUBERT, né à Andrimont, le 9 octobre 1946, (Numéro au Registre National : 46.10.09 241-40), de nationalité belge, divorcé, demeurant et domicilié à 4820 Dison, rue Bonvoisin, numéro 55, a constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « A. HUBERT SPRL», dont le siège social est établi à 4820 Dison, rue Bonvoisin, numéro 55, au capital de 18.600,00 euros représentés par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité, soit 18.600,00 euros. Monsieur André HUBERT, a constitué les statuts comme suit: « CHAPITRE PREMIER - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE ====================================================== ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.- La société commerciale revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « A. HUBERT SPRL ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.- Le siège social est établi à 4820 Dison, Rue Bonvoisin 55. Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique. La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence. La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d’exploitation, succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.- La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en 0821887433 participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement: - à l’entreprise générale de construction - à la réalisation de gros œuvres, tous travaux de construction, transformation, isolation ou finition de bâtiments - à des services divers aux entreprises - à des travaux de terrassement La société a également pour objet : § Entreprise de dragage § Entreprise de renflouage de bateaux et navires § Entreprise de travaux maritimes et fluviaux § Entreprise de gros travaux de régularisation des cours d’eau § Entreprise de travaux de drainage § Entreprise de construction, de réfection et entretien des routes § Entreprise de travaux d’égout § Entreprise de travaux de distribution d’eau et de gaz § Entreprise d’installation routière et de marquage de routes § Entreprise de placement de clôtures § Entreprise d’installation de signalisation maritime et fluviaux, non électrique § Entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses § Entreprise de fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations § Entreprise d’isolation thermique et acoustique § Entreprise de ferronnerie § Entreprise de pose de parquets et de tous revêtements en bois des murs et du sol § Entreprise d’installation, de ventilation et d’aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles § Entreprise de placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique § Entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades § Entreprise de maintien ou de remise en état d’origine § Entreprise de restauration de bâtiments et monuments § Chapes de sol et revêtements de sols industriels § Entreprise de constructions de ponts et de charpentes § Entreprise de construction d’ouvrages d’art non métallique à l’exception des travaux maritimes et fluviaux § Entreprise de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de canalisation du sol pour tous systèmes § Entreprise de montage de constructions métalliques, de pont et de charpentes § Entreprise de terrassement § Entreprise de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits § Entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins § Entreprise pour l’aménagement de terrains de sports avec revêtement spéciaux et pour l’aménagement de terrains de tennis et de pistes d’athlétisme § Entreprise de construction, d’installation ou d’entretien de chemins de fer et autres voies ferrées § Équipement d’ouvrages d’art ou de mécanique industrielle (écluses, silos, pont-levis) § Entreprise de fabrication et de placement d’appareils de levage et de transports § Entreprise d’installation d’éclairage, de téléphonie (équipement oléomécanique) § Entreprise d’installations de stations de pompage et d’épuration des eaux § Fabrication et placement de cuisines équipées (sauf les placements électriques et plomberie) § Fabrication et placement de meubles de salles de bains et de placards § Fabrication et placement de ferronnerie, de volets de menuiserie métallique et plastique (PVC) § Fabrication et placement de vérandas § Entreprise de rejointoyage § Entreprise de sablage Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de l’objet prédécrit, sans que l’énumération des opérations soit limitative. La société peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE.- La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n’est pas dissoute par l’interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés. CHAPITRE DEUX FONDS SOCIAL =============== ARTICLE CINQ : CAPITAL.- Lors de la constitution, le capital social est fixé à dixhuit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l’avoir social. ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. – a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l’émission et aux conditions fixées par l’assemblée générale. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. b) REDUCTION DE CAPITAL Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l’assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l’opération. ARTICLE SEPT : REGISTRE.- Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. ARTICLE HUIT : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.- Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales. En cas de pluralité d’associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1) à un associé, fondateur ou non ; 2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d’un associé. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur d’une personne morale. ARTICLE NEUF : PROCEDURE D’AGREMENT.- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Dans la huitaine de l’expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un ou l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition de parts. CHAPITRE TROIS GERANCE - SURVEILLANCE ======================== ARTICLE DIX : GERANTS.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale parmi les associés ou en dehors d’eux. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d’indication, il sera censé conféré sans limitation de durée. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. ARTICLE ONZE : POUVOIRS.- Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non. ARTICLE DOUZE.- : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES.- Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale. ARTICLE TREIZE.- : INTERÊT OPPOSE.- S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l’article 259 du Code des sociétés. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l’associé unique et qu’il se trouve placé devant cette dualité d’intérêts, il pourra conclure l’opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. ARTICLE QUATORZE.- : CONTROLE.- Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation ou la loi n’exige pas la nomination d’un commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. CHAPITRE QUATRE ASSEMBLEES GENERALES ======================= 15 ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième samedi du mois de juin à 10 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d’associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.- Chaque part sociale confère une voix. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême associé et ait lui-même le droit d’assister à l’assemblée Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun ; à défaut d’accord entre nuspropriétaires et usufruitiers , l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.- Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées. ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.- Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. CHAPITRE CINQ EXERCICE SOCIAL - BENEFICE ============================ ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. ARTICLE VINGT.- : RESULTATS ET REPARTITION.- Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d’abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social. L’affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l’assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les dividendes sont payables chaque année, à l’époque et de la manière fixée par l’assemblée générale ; sur proposition de la gérance. CHAPITRE SIX DISSOLUTION - LIQUIDATION =========================== ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.- En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.- Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti également entre toutes les parts sociales. CHAPITRE SEPT DISPOSITIONS GENERALES ======================== Volet B - Suite ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.- Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE VINGT-QUATRE.- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix. 2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 2ème samedi de juin 2011. 3° Gérance : M. André HUBERT, prénommé. Le nombre de gérants est fixé à un. Il est appelé à ces fonctions, pour une durée illimitée avec les pouvoirs prévus par la loi et les présents statuts, ici présent et qui accepte, son mandat est rémunéré. Conformément à l'article 61 du code des sociétés, le gérant ainsi nommé désigne Monsieur André HUBERT, prénommé, comme représentant permanent auprès de toute société à constituer, dont la société privée à responsabilité limitée « A. HUBERT SPRL » sera administrateur, à dater de ladite nomination jusqu'à révocation. 4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5° Frais et déclarations des parties Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE EUROS (1.000,00 EUR) Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. 7. Déclarations fiscales en cas d’apports en nature Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par le premier alinéa de l'article deux cent trois du Code de l'Enregistrement. Le présent apport a lieu sous le bénéfice de l’article 11 du Code la T.V.A. et de l’article 46 du Code des impôts sur les revenus. Pour extrait analytique conforme, Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 30 décembre 2009.

821888522

10300022

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

HEEPRO

BVBA

AMAZONENDREEF 6 2900 SCHOTEN

AMAZONENDREEF 6

2900

SCHOTEN

0300022

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300022.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : HEEPRO BVBA Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2900 Schoten, Amazonendreef 6 Onderwerp akte : Oprichting Zoals blijkt uit een akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op drieëntwintig december tweeduizend en negen, werd een vennootschap opgericht. Vorm - Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “HEEPRO BVBA”. Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden. Zetel De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2900 Schoten Amazonendreef 6. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s). De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland. Doel De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel : - het uitbaten van een automatisch wassalon; - de verkoop van goederen die nuttig of dienstig zijn in de sector van een wassalon, hieronder begrepen comsuptiegoederen die het cliënteel van het wassalon kan gebruiken; - het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin; De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of erkenningen behaald worden. Oprichters 1. De heer HEEREN, Eduard Joseph Albert, wonende te 2900 Schoten, Amazonendreef 6 0821888522 2. Mevrouw PROOST, Denise Elisa Maria Julianus, wonende te 2900 Schoten, Amazonendreef 6 3. De heer HEEREN, Christian Maria Christiaan, wonende te 2900 Schoten, Amazonendreef 6. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/186e van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort ten belope van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR). Het kapitaal dient nog volstort te worden als volgt: door ieder van voormelde oprichters ten belope van duizend tweehonderd euro (1.200,00 EUR). Zaakvoerder(s) - algemeen De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, per telex of telefax stemmen of op dergelijke wijze volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Jaarvergadering De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Stemmen Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. Besluiten De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Winstverdeling Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve van één tiende van het kapitaal is bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Slotverklaringen Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering Het eerste boekjaar vangt aan op 1 januari 2010, om te eindigen op 31 december 2010. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend elf. Anstelling zaakvoerder. Met éénparigheid worden overeenkomstig artikel 256 van het Wetboek van Vennootschappen tot zaakvoerder benoemd : Mevrouw Denise PROOST voornoemd, nationaal nummer 580213-184-76 Voornoemde zaakvoerder verklaart deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet. De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd. Commissarissen. Op grond van de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van vennootschappenwet, acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen. Aanstelling bijzonder gevolmachtigde Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, wordt aangesteld : V.O.F. Wyns – Hofmans te 2220 Heist op den Berg, Lange Haagstraat 1a, waarvoor kan optreden een van haar organieke vertegenwoordigers of aangestelden, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving – met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving – van de vennootschap via de ondernemingsloketten in het rechtspersonenregister/de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-plichtige, alsook om het nodige te doen bij alle fiscale, sociaalrechtelijke en andere instanties uit hoofde van onderhavige oprichting. Voor uittreksel: de notaris, Tony Sebrechts

821889215

10300023

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

CAP AND GO

SA

PLACE BAUDOUIN IER 12 1490 COURT-SAINT-ETIENNE

PLACE BAUDOUIN IER 12

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

0300023

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300023.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Cap and Go Forme juridique : Société anonyme Siège : 1490 Court-Saint-Etienne, Place Baudouin Ier 12 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d'un acte reçu le trente décembre deux mille neuf par Maître Bernard DEWITTE, notaire associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que : 1° Monsieur DENIS Christophe Achille Jean Ghislain, né à Namur, le 27 juin 1967, époux de Madame TOBIE Pascale, domicilié à 5621 Morialmé (Florennes), Rue de la Station, 106. 2° La société anonyme ITM BELGIUM, ayant son siège social à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Bosquet, 4, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 444.175.173, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.175.173. Constituée suivant acte reçu par le notaire Olivier TIMMERMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, le 15 mai 1991, publié à l'annexe au Moniteur belge du onze juin suivant, sous le numéro 910611-15, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre NICAISE, à Grez-Doiceau, le 20 août 2004, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 16 février 2005, sous le numéro 0028171. I.CONSTITUTION Lesquels comparants, représentés comme dit est, après avoir remis au notaire soussigné le plan financier requis par la loi, nous ont requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une société commerciale à forme de Société anonyme qu'ils constituent entre eux : II. STATUTS TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE Article 1 - Forme - Dénomination La société revêt la forme de Société anonyme. Elle est dénommée : Cap and Go. La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l’indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège. Article 2 - Siège social Le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, Place Baudouin Ier 12. Il pourra être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration, à publier à l'annexe du Moniteur belge. La société peut également par simple décision du conseil d'administration établir des sièges administratifs, agences, ..., tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. Article 3 - Objet social La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui se rapportant à : -l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses ; -à titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tous biens et droits immobiliers. La société pourra exploiter toutes industries ou tout commerce de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social. Elle pourra notamment accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusions ou autres dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature 0821889215 à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Article 4 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. TITRE II - FONDS SOCIAL Article 5 - Capital Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 EUR). Il est représenté par 4000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre- millième du capital. Article 6 - Souscription - Libération Les actions ont été souscrites et libérées en espèces comme suit : 1)Monsieur DENIS Christophe, prénommé ; à concurrence de 3.999 actions 3.999 2)La société ITM BELGIUM, précitée ; à concurrence d'une action ; 1 Soit au total, 4.000 actions, représentatives du capital social de 100.000,00 € 4.000 Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que lesdits actions ont été libérées à concurrence de la totalité par un versement en espèces de cent mille euros (100.000,00 €) effectué en compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING, qui a cette somme à sa disposition selon les dispositions prévues par le Code des Sociétés. Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise. En outre, par application de l'article 450 du Code des Sociétés, le premier souscripteur ayant souscrit plus d'un tiers du capital est seul considéré comme membre-fondateur, alors que le deuxième souscripteur est considéré comme simple souscripteur. Article 7 - Modification du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications de statuts. Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentiel est exercé suivant les modalités prévues par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés. Lorsque le capital social est augmenté par une décision de l'assemblée générale en vertu du présent article, l'assemblée générale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence. Article 8 - Nature des titres Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Article 9 - Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société. Celle-ci ne connaît qu'un seul propriétaire par action. Le conseil d'administration peut suspendre les droits attachés aux actions aussi longtemps qu'il existe un litige concernant la pleine propriété, l'usufruit ou la nue propriété. Les copropriétaires doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à la société. Les droits attachés aux actions grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier. Article 10 - Agrément - Préemption La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires. A.Cessions entre vifs L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration. La décision d'agrément est prise par l'assemblée générale à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire. L'assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus de l'assemblée générale est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision de l'assemblée générale à la diligence du conseil d'administration. Si l'assemblée générale n'agrée par le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires. Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de l'assemblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nom d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale. B.Transmission par décès Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. C. Exclusion Les actionnaires renoncent au bénéfice de l'article 513 du Code des Sociétés. Article 11 - Ayant cause La possession d'un titre emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale et par le conseil d'administration. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage et la licitation des biens sociaux, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE Article 12 - Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui procède aux réélections. La rémunération éventuelle des mandats est réglée ainsi qu'il suit à l'article 24 des présents statuts. Article 13 - Vacance En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Article 14 – Présidence Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et peut nommer un vice-président. Article 15 - Réunions Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'absence de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Article 16 - Délibérations a)Le conseil d'administration ne peut délibérer ou statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre support écrit, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance. Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente ou représentée en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie, ou tout autre support écrit. b)Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. c)L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui de la société. Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents ou représentés. Article 17 - Procès-verbaux Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou, au moins, par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs. Article 18 - Pouvoirs du conseil Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et de la justice, soit en demandant, soit en défendant. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur à ce délégué. Article 19 - Délégations spéciales Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine. Article 20 - Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 21 - Représentation de la société La société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux auxquels intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice : -soit conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil ; -soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ; -soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Article 22 - Contrôle 1)Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires, eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. 2)Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1. Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Article 23 - Indemnités A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux. Le conseil d'administration peut accorder à ses administrateurs, directeurs ou mandataire, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE Article 24 – Composition et pouvoirs L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elles sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels. Article 25 - Réunion - Convocation L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 15 mai, à 16 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital. Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du conseil d'administration. Article 26- Admission à l'assemblée Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire de titres effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée. Article 27 - Représentation Tout propriétaire d'actions pourra se faire présenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial qui est lui-même actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée. Toutefois, des personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur, sans qu'il soit besoin de ces qualités. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter directement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Article 28 - Bureau Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un vice-président ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau. Article 29 - Délibération Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si la totalité du capital social est présente ou représentée et, dans ce cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Article 30 - Nombre de voix Chacune des actions de capital donne droit à une voix. Article 31 – Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement. Article 32 - Procès-verbaux Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs. TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE Article 33 - Ecritures sociales L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Le conseil d'administration remet les pièces avec le rapport de gestion établi conformément à la loi un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires s'il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci établissent le rapport de contrôle prévu par la loi. Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son titre, quinze jours avant l'assemblée. Article 34 – Adoption des comptes annuels L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et discute le bilan. Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels. Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant, le rapport de contrôle sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés au greffe du Tribunal de Commerce par les soins des administrateurs, accompagnés des pièces requises par la loi. Article 35 - Distribution L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les actionnaires ou l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra être toutefois être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Article 36 - Acomptes sur dividendes Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours aux conditions prévues par la loi. Article 37 - Paiement des dividendes Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration. TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 38 - Perte du capital Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas un mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Article 39 - Liquidation En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, conformément au Code des Sociétés. Article 40 - Répartition Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti. Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Volet B - Suite Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres. TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES Article 41 - Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social. Article 42 – Code des Sociétés Les dispositions du Code des Sociétés sur les sociétés anonymes auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts. Article 43 - Compétence judiciaire Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES I.Assemblée générale Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes : A.Clôture du premier exercice social Le premier exercice social, commencé le jour de la signature de l'acte de constitution de la société, se terminera le trente et un décembre deux mille dix. B.Première assemblée générale La première assemblée générale ordinaire se réunira au cours de l'année 2011. C.Reprise d'engagements antérieurs Tous engagements pris par les fondateurs et souscripteurs au nom de la société en formation avant la passation du présent acte sont formellement repris par la société. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. E.Commissaire La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés et en application de l'article 141 dudit code, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire. F.Administrateurs L'assemblée générale décide de fixer, conformément à l'article 12 alinéa 1, le nombre d'administrateurs à deux et appelle à ces fonctions : - Monsieur DENIS Christophe, né à Namur, le vingt-sept juin mille neuf cent soixante-sept, domicilié à 5620 Florennes Rue de la Station, Morialmé, 106; -Madame TOBIE Pascale, née à Namur, le onze avril mille neuf cent septante-deux, domiciliée à 5620 Florennes Rue de la Station, Morialmé, 106; qui acceptent. Le mandat des administrateurs sera soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui seront fixées hors de la présence du notaire. Les mandats précités viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015. II.Réunion du conseil d'administration Les administrateurs ci-dessus désignés se sont réunis en conseil d'administration et ont décidé de nommer en qualité d'administrateur-délégué : Monsieur DENIS Christophe, qui accepte. Il dispose de la signature sociale et peut représenter la société sans aucune limite de montant. Le mandat de l'administrateur-délégué sera exercé soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui seront fixées hors de la présence du notaire. III.Dispositions transitoires – Personnalité morale La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui précèdent ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. IV. Mandat L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS", ayant son siège social à Saint-Josse-Ten-Noode, soit à la société anonyme "BENEPORT", ayant son siège social avenue Adolphe Lacomblé, 66, à Schaerbeek, agissant séparément, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

BEKCARS

SPRL

CHAUSSEE DE WAVRE 614C, BTE 23 1040 ETTERBEEK

CHAUSSEE DE WAVRE 614C, BTE 23

1040

ETTERBEEK

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300024.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : BEKCARS Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée Siège : 1040 Etterbeek, Chaussée de Wavre 614 Bte 23 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d’Auderghem numéro 328, en date du vingt-quatre décembre deux mille neuf, contenant constitution de société, il est extrait ce qui suit : ONT COMPARU 1. Monsieur EL BEKOURI Badir Din, né à Bruxelles le 20 mai 1980, de nationalité Belge, célibataire, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Sleeckx 71. Numéro national : 800520.297.42 2. Monsieur IPEKLI Gzim, né à Bruxelles (deuxième district) le 30 mars 1973, de nationalité Belge, divorcé, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Gand 490. Numéro national : 730330.407.53 Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent (entre eux) une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «BEKCARS», ayant son siège social à 1040 Etterbeek, Chaussée de Wavre 614C boîte 23 , au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social. Souscription Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre- vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur EL BEKOURI , prénommé : septante-cinq (75)parts, soit pour treize mille neuf cent cinquante euros (13.950,00 EUR). - par Monsieur IPEKLI, prénommé : vingt-cinq (25)parts, soit pour quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 EUR). Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci: - import, export, achat et vente de véhicules d’occasion; - l’entreprise générale du bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture, toute autre activité de rénovation ; entre autres restauration de monuments. - toutes activités relevant du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que notamment l’exploitation d’hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night-club, cafétarias et autres établissement similaires, ainsi que le commerce sous toutes ses formes de 0821889710 produits de consommation et article pour fumeur, et notamment de plats préparés à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l’activité de traiteur ; - l’exploitation en général de supermarchés, épiceries, night-shops et le commerce en général sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative : a) tous articles textiles, cuir ou synthétiques de remplacement et vêtements divers, neuf ou de seconde main, chaussures, article de sport ; b) tous produits d’alimentation en général, ainsi que les boissons ; c) tous produits d’équipement ménager, produits d’entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles ; d) fleurs, jouets divers ; e) de tous articles relevant de l’audiovisuel, de l’informatique et bureautique, ainsi que de l’électroménager, ainsi que des cassettes vidéos, cd-rom, dvd et autres médias sur tout support, ainsi que le commerce tel que repris ci-avant et f) le placement dans le domaine de matériaux de parachèvement pour le secteur de la construction, notamment des châssis en matière synthétique, composite, P.V.C., aluminium ; cette énumération étant exemplative et non limitative ; - le commerce en général tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l’automobile ; - l’exploitation d’une station-service, la vente en gros ou au détail de tous produits pétroliers, car-wash, carrosserie, atelier mécanique et garage, toutes prestations en vue de l’agréation d’un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique et notamment la présentation de ce véhicule dans les centres de contrôle, ainsi que toutes prestations requises par le transit des véhicules ; - toutes activités relevant du secteur de l’imprimerie et de la reproduction sur tout support, tel que notamment l’exploitation d’un magasin de « copy-service » ; - toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de traitement d’informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l’exploitation et la gestion de cabines téléphonique et cybercafés ; - l’entreprise d’électricité consistant notamment en tous travaux se rapportant au placement, l’entretien et la réparation d’installations électriques, ainsi que l’entreprise de placement, d’entretien et de réparation de tous systèmes d’alarme électroniques ou autres, tous travaux et installations électriques en ce compris l’étude, la vente et le placement de tous systèmes électroniques et d’automatisation ; - le commerce en général tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’importation, l’exploitation, la fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation de tous matériels, appareils mobiliers et marchandises dans le cadre ou ayant trait aux activités énumérées ci-avant telle que notamment : les matériaux de construction, l’outillage, les appareils sanitaires, installation de cuisines et de salles de bains, de carrelage, chaudières, brûleurs et radiateurs, appareils de conditionnement d’air et de réfrigération, appareils de protection contre les risques d’incendie ; - le transport par route, l’entreposage, la prise et remise à domicile de tous courriers, plis, colis, documents et mobiliers de tout volume ; l’activité intermédiaire commercial en matière de transport, le transport routier de tous les biens et marchandises, l’entreposage, le magasinage, le transport de taxis-colis, de personnes, ainsi que l’activité de garde-meuble, le déménagement, la location de matériels et outils y relatif tels que notamment tous véhicules et appareillages (lifts, etc), agence en douane, l’exploitation de transport ; la société peut transporter, installer, entretenir, dépanner, importer, exporter tout matériel audiovisuel, vidéo, de communication, matériel électroménager, pièces détachées, tous les accessoires, articles de décoration et d’ameublement ; - l’expédition de colis de toute matière, la messagerie, le mailing et toutes activités connexes généralement quelconques, sur tout support, même électronique. La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Article 11. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 12. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 17. Présidence - procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)- propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. Article 19. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 21. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l’an deux mille onze. 2. Gérance 1) L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée : Monsieur EL BEKOURI, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat. Son mandat sera rémunéré. 2) Monsieur IPEKLI, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat, est nommé directeur technique de la société. Son mandat sera non rémunéré. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à Volet B - Suite compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Madame Claire LALLEMAND, boulevard Luis Schmidt 103 à 1040 Bruxelles, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait analytique. Annexes : expédition de l’acte – attestation bancaire Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

RUBIMMO

BVBA

SMOKKELPOTSTRAAT 48 8510 MARKE

SMOKKELPOTSTRAAT 48

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MARKE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300025.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : RUBIMMO Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Smokkelpotstraat(Mar) 48 8510 Kortrijk Onderwerp akte : Oprichting OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING - STATUTEN - VERKLARINGEN - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 28 december 2009, ter registratie aangeboden: - dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RUBIMMO”, waarvan de statuten hierna worden weergegeven, wordt opgericht ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "RUBONIT", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 347, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk, onder nummer 0426.698.545, van de hierna vermelde elementen van de vennootschap "RUBONIT" en waarbij de naamloze vennootschap "RUBONIT" niet is opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RUBONIT" van aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles zoals blijkt uit het proces-verbaal van de overdragende vennootschap "RUBONIT", opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer. - dat de vennootschap waaruit onderhavige nieuwe vennootschap "RUBIMMO" bij wijze van partiële splitsing is ontstaan, is de naamloze vennootschap "RUBONIT", voornoemd. - dat het voorstel tot partiële splitsing door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “RUBONIT” werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op 16 oktober 2009 en bekendgemaakt werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2009 onder nummer 09151780. - dat blijkens proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, door notaris Jean-Charles De Witte, het voorstel tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap “RUBONIT” werd goedgekeurd. - dat het kapitaal van de nieuwe vennootschap “Rubimmo” volledig geplaatst werd door inbreng in natura door de voormelde vennootschap “Rubonit” van alle 0821890205 activa van gebouwen met medegaande grond en parking gelegen te 8550 Zwevegem, Harelbekestraat +52 met liquide middelen. Het betreft met name de activa (geen passiva) van de vennootschap “Rubonit” zoals ze in de boekhouding vorkomen op 30 september 2009. Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2009. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2009 met betrekking tot de overgedragen bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap “Rubimmo” in oprichting, waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht. VERSLAG. De besluiten van het verslag de dato 19 november 2009 van de bedrijfsrevisor, de Heer Etienne Lelie, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STOKS, LELIE & C° Bedrijfsrevisoren ", kantoor houdend te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 39, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Rubimmo”, luidt letterlijk als volgt : “ 8. Besluit. (NORM IBR 4) Naar aanleiding van de inbreng in natura van de af te splitsen vermogensbestanddelen verbonden aan het onroerend goed gelegen Harelbekestraat 52 te 8550 Zwevegem en de daarbij horende rechten en verplichtingen, door de NV RUNONIT in het vermogen van de BVBA RUBIMMO in oprichting, waarbij de waardering van zowel de in te brengen bestanddelen als van de tegenprestatie werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap kan ik besluiten dat : - de verrichting door mij werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van de inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de inbrenger de NV RUBONIT is; - de beschrijving van de inbreng in natura aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; - de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn; - de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de 570 nieuw uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; - de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt verstrekt bestaat uit 570 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA RUBIMMO in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/570ste in het kapitaal van 24.060,69 Euro en een intrinsieke waarde van 1/570ste van het ingebrachte eigen vermogen ten bedrage van 57.000 Euro. Er wordt geen opleg in geld betaald. Er zijn ons geen bijzondere voorwaarden bekend waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen. Ik wil er tenslotte nogmaals aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de BVBA RUBIMMO en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. 9. Datum. (NORM IBR 3.7) Ik heb mijn voornaamste controlewerkzaamheden beëindigd op 19 november 2009. Voor de BVBA STOKS LELIE & C° Bedrijfsrevisoren, de zaakvoerder (getekend) Etienne Lelie, Bedrijfsrevisor” VERGOEDING VOOR DE INBRENG. Als vergoeding voor deze inbreng in natura, waarvan de totale waarde gelijk is aan € 57.000,00 worden vijfhonderd zeventig (570) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde toegekend. Deze vijfhonderd zeventig (570) aandelen worden overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing alsmede van de bepalingen opgenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de inbrengende vennootschap “Rubonit”, toegekend als volgt : 1. Aan de Heer Antoon HERMAN, wonende te Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 48, worden vierhonderd en zes (406) aandelen toegekend. 2. Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERGOFIN", met zetel te Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 48 worden honderd vierenzestig (164) aandelen toegekend. SAMEN : Vijfhonderd zeventig (570) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal. VASTSTELLING STATUTEN. De statuten van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rubimmo" werden als volgt vastgesteld: Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "RUBIMMO”. Zetel : te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 48. Duur : De duur van de vennootschap is onbepaald. Doel : De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, o.a. ook management. - Het administratief bijstaan van en het verrichten van administratie voor particulieren, beroepspersonen en vennootschappen. - Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geven van advies en bijstand, op het gebied van organisatie en bestuur van vennootschappen en ondernemingen, o.a. inzake boekhouding, verzekeringen, rechtszaken, effectentransacties en vermogensbeheer, het deelnemen in en uitvoeren van directietaken in ondernemingen en vennootschappen. - Het kopen, verkopen, ruilen en in het algemeen overdragen van alle soorten aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden. - Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen. - Het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft. - Projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie - Handel in onroerende goederen - Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het ruilen, de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, hotels, spijshuizen, cafés, drankuitbatingen, agentschappen, depots, appartementen, kantoren en nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting, en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, m.a.w. alle onroerend goed operaties. - Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van onderaannemingen. - Zij zal concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende transactie als bemiddelaar optreden. - Algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden - Tussenpersoon in de klein- en groothandel in het algemeen en meer specifiek ook: groot- en kleinhandel in alle soorten rubberproducten, en in bijzonder banden voor rollend materieel en aanverwante producten, alsmede de tussenkomst als commissionair van voorstaande producten. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig duizend en zestig euro negenenzestig cent (€ 24.060,69). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zeventig aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met dien verstande dat in geval.van staking van stemmen de stem van de statutaire zaakvoerder doorslaggevend is. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de statutaire zaakvoerder doorslaggevend. Afzonderlijk optredend kan de zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. De zaakvoerder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van zijn/hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, alléén optredend. Ingeval meerdere zaakvoerders werden aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, alléén optredend, of door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Controle : Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om zestien uur in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar . Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Ontbinding - vereffening : De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Bij ontbinding met vereffening wordt de statutaire zaakvoerder als vereffenaar beschouwd. Hij zal beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaar uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld. De vereffenaar zal pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van zijn benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doet hij ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN. 1. Het eerste boekjaar loopt met terugwerkende kracht vanaf één oktober tweeduizend en negen tot éénendertig december tweeduizend en tien. 2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde dinsdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en elf. 3. De oprichters besluiten tot de functie van gewone zaakvoerders te benoemen, voor onbepaalde duur : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERGOFIN", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 48. Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HERGOFIN”, dat de Heer Antoon HERMAN, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HERGOFIN”. De zaakvoerder zullen zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 4. De oprichter geeft bij deze volmacht aan de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PAPIERWERK”, waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 41, met als zaakvoerder de Heer Rik Verhulst, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen om via een ondernemingsloket het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-identificatie. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jean-Charles DE WITTE, Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

SIEN CONSULTING

BVBA

DEVERSVELDSTRAAT 6 3570 ALKEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300026.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : SIEN CONSULTING Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3570 Alken, Deversveldstraat 6 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negenentwintig december tweeduizend negen, blijkt dat : OPRICHTING De heer GAENS Geert Theo René, geboren te Hasselt op twaalf december negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw HEGGE Anne-Marie, geboren te Hasselt op dertien december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3570 Alken, Deversveldstraat 6. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met volgende kenmerken: 1. Naam: De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «SIEN CONSULTING» 2. Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 3. Zetel. De vennootschap is gevestigd te Deversveldstraat 6, 3570 Alken. 4. Doel. De vennootschap heeft tot doel : * het verstrekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve,technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim-management aan bedrijven; * het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horen het opstellen van bedrijfsplannen; * onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing; * de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; * het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen; * tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger of als commissionair; * de huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel en voertuigen; 0821891193 * het verstrekken van adviezen aan en het organiseren van seminaries,evenementen, allerhande opleidingen en lezingen; * het uitvoeren van gidsopdrachten * exploitatie van taxibedrijf; * het personen-en goederenvervoer, autobusuitbating, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. 5. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal. 5. Bis Volstorting kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro door de oprichter. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld. 6. Bestemming van de winst. Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren. 7. Verdeling netto-actief na ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen. 8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder. 9. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. 10. Jaarlijkse algemene vergadering De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden. 11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten. OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN. 1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders. Wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: De Heer GAENS, Geert, met woonplaats te 3570 Alken, Deversveldstraat 6. Hier aanwezig en hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn. 2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de drie juni tweeduizend en elf om negentien uur. 3. Overname van verbintenissen. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één december tweeduizend en negen door de oprichter. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte. SNYERS Jean-Luc, notaris UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

KOBUS

BVBA

LOKERSTRAAT 118 3570 ALKEN

LOKERSTRAAT 118

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ALKEN

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300027.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : KOBUS Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3570 Alken, Lokerstraat 118 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negenentwintig december tweeduizend negen, blijkt dat : OPRICHTING De heer GAENS Rik Jaak, geboren te Hasselt op negen juni negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd, wonende te 3570 Alken, Lokerstraat 118. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met volgende kenmerken: 1. Naam: De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «KOBUS». 2. Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 3. Zetel. De vennootschap is gevestigd te Lokerstraat 118, 3570 Alken. 4. Doel. De vennootschap heeft tot doel : * het verstrekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve,technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim-management aan bedrijven; * het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horen het opstellen van bedrijfsplannen; * onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing; * de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; * het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen; * tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger of als commissionair; * de huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel en voertuigen; * het verstrekken van adviezen aan en het organiseren van seminaries,evenementen, allerhande opleidingen en lezingen; 0821891292 * het uitvoeren van gidsopdrachten * exploitatie van taxibedrijf; * het personen-en goederenvervoer, autobusuitbating, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. 5. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal. 5 bis. Samenstelling kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro door de oprichter. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld. 6. Bestemming van de winst. Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren. 7. Verdeling netto-actief na ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen. 8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder. 9. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. 10. Jaarlijkse algemene vergadering De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden. 11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten. OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN. 1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders. Wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: De Heer GAENS, Rik, met woonplaats te 3570 Alken, Lokerstraat 118. Hier aanwezig en hij zij verklaart zijn opdracht te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn. 2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de drie juni tweeduizend en elf om negentien uur. 3. Overname van verbintenissen. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één december tweeduizend en negen door de oprichter. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte. SNYERS Jean-Luc, notaris UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

DR. MATTHIAS DESMET - DR. SOFIE DECOCK

BV BVBA

ROZENSTRAAT 36 8310 BRUGGE

ROZENSTRAAT 36

8310

BRUGGE

0300028

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300028.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Dr. Matthias Desmet - Dr. Sofie Decock Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 8310 Brugge, Rozenstraat 36 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op dertig december tweeduizend negen, neergelegd vóór registratie, dat een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) werd opgericht met de naam “Dr. Matthias Desmet - Dr. Sofie Decock”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Rozenstraat 36, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), gesplitst in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 186. Kapitaal Het kapitaal werd onderschreven als volgt : a) De Heer Matthias Desmet, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Rozenstraat 36, schrijft in op de aandelen nummer 1 tot en met 93 en heeft daarop drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) volstort 93 b) Mevrouw Decock Sofie, echtgenote van de heer Matthias Desmet, voornoemd, wonende op zelfde adres, schrijft in op de aandelen nummer 94 tot en met 186 en heeft daarop drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) volstort 93 Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) voor honderd zesentachtig aandelen: 186 De gemelde bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de ING. Doel Het doel van de vennootschap is : In binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten op het gebied van de anesthesie en gastro-enterologie, dit alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde zal enkel door de geneesheer- vennoot of geneesheer-vennoten uitgeoefend worden en geenszins door de vennootschap; - het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere beroepstitel voor vereist is; - de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening; - het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de geneesheer-vennoten; - het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit; - het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de geneesheren-vennoten; - het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van bovenvermelde beroepsactiviteit door de geneesheren-vennoten; - het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken; 0821891490 - de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteit; - de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen; - de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen gesloten worden. En als bijkomstig doel: - de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook; de vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen - zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen - uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële vennootschap mag aannemen; - de vennootschap mag alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend elf. De Algemene Vergadering Minstens eenmaal per jaar komen de vennoten samen in algemene vergadering. Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Vergaderen van de Algemene Vergadering De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de vijftiende van de maand maart van ieder jaar, om tien uur, op de zetel van de vennootschap, zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is. Bevoegdheid van de algemene vergadering A. De gewone en de bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van : - de vaststelling van de jaarrekening; - bestemming van de beschikbare winst; - aanleggen van een toereikende reserve, rekening houdend met het doel van de vennootschap - benoeming van commissaris (commissarissen); - vaststelling van salaris van de commissaris - bepalen van de vergoeding aan de geneesheer-vennoot voor zijn professionele activiteit. Die vergoeding moet daarmee in verhouding zijn; - het verlenen van kwijting volgens artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen B. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal te besluiten. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders-geneesheer. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt het zaakvoerdersschap waargenomen door de enige vennoot die geneesheer is. Elke zaakvoerder kan - afzonderlijk optredend - alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. De zaakvoerder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon-niet vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepelijke volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht. Vertegenwoordiging Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegen- woordiger(s). Winstverdeling Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, alle algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap. Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat zij één/- tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden : 1) Voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's; Een reserve kan enkel worden aangelegd met eenparig akkoord van de geneesheer-vennoten tenzij de provinciale raad van geneesheren een andere meerderheid aanvaardt; de omvang van de reserve moet overeenstemmen met het doel van de vennootschap en mag geen speculatiedoeleinden verdoezelen noch de belangen van bepaalde vennoten in gevaar brengen. 2) Voor het uitkeren van een redelijk dividend. Ontbinding De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone Algemene Vergadering. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Benoeming van vereffenaars Bij ontbinding wordt de in functie zijnde enige zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar be- schouwd. Zijn er meer zaakvoerders dan wordt één vereffenaar onder hen aangesteld door een bijzondere algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levensfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Kennisgeving van wijzigingen Iedere wijziging aan onderhavige statuten zowel wat betreft doel, uitbreiding, of stopzetting dient te worden medegedeeld aan de Provinciale Raad, met dien verstande dat in geval van uitbreiding de kennisgeving op voorhand moet gebeuren. Deontologie Elke geneesheer-vennoot is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren opgesteld. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten. Benoeming Zaakvoerder(s) De oprichters hebben beslist twee niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap aan te stellen en benoemen tot die functie voor de duur van de vennootschap : 1) DESMET, Matthias, 761221-011-69, geboren te Brugge op eenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Rozenstraat 36; 2) DECOCK, Sofie, 760919-106-13, geboren te Kortrijk op negentien september negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Rozenstraat 36. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen. Overneming van verbintenissen. De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge (Sint-Michiels), heeft de comparant erop gewezen op de rechtsgevolgen van handelingen aangegaan na voormelde oprichtingsakte en vóór de neerlegging van voormelde oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van koophandel. Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge (Sint-Michiels), heeft erop gewezen dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk overneemt. Volmacht De comparanten en de aldus benoemde zaakvoerders hebben, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit voormelde oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: de vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, kantoor houdend te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 562. Huishoudelijk Reglement Als vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een burgerlijke vennootschap "Dr. Matthias Desmet – Dr. Sofie Decock", verbinden Dokters Desmet en Decock er zich uitdrukkelijk toe de gedragsregels van de code van de medische plichtenleer strikt na te leven. De vennootschap die de verschuldigde honoraria rechtstreeks ontvangt, zal de geneesheer-vennoot een normale vergoeding uitkeren in verhouding tot zijn geleverde prestaties. Dirk Hendrickx, Notaris

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

DRINK DU MOULIN DE TENRE

SPRL

CHEMIN DE TENRE 77 7800 ATH

CHEMIN DE TENRE 77

7800

ATH

0300029

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300029.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : DRINK DU MOULIN DE TENRE Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7800 Ath, Chemin de Tenre 77 Objet de l’acte : Constitution TEXTE Extrait de l’acte reçu par Maître Robert JACQUES, Notaire à Ath, en date du trente décembre deux mil neuf, en cours d’enregistrement Monsieur DECLERCQ Laurent, Alain, Georges, né à Ath le vingt-quatre octobre mille neuf cent quatre-vingts, célibataire, domicilié à 7822 Ath Chemin d'Outre Dendre(ISI) 17, Comparant dont l’identité est établie au vu du registre national des personnes physiques où il porte le numéro 801024-229-25, Lequel a requis le notaire instrumentant d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée « DRINK DU MOULIN DE TENRE » , ayant son siège social à 7800 Ath, Chemin de Tenre 77, au capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire instrumentant, pour être conservé par lui, conformément à l’article 215 du Code des sociétés, le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social. Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu’entraînerait pour lui l’établissement d’un plan financier non réaliste. Le comparant, après avoir déclaré et reconnu que le Notaire instrumentant lui a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés et l'a informé des conséquences prévues par la loi ainsi que de la responsabilité encourue s’il est l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée, a déclaré qu'il n'est l’associé unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée. Souscription par apports en nature. Rapports. 1. Madame Joëlle DENYS, Réviseur d’entreprises, associée de la société civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « JOIRIS, ROUSSEAUX & Co, Reviseurs d’entreprises associés», ayant ses bureaux à Mons, rue d’Enghien, 51, désignée par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l’article 219 du Code des sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants : « VI. CONCLUSIONS. Des vérifications effectuées dans le cadre de l’article 219 du Code des Sociétés relatif à la constitution de la SPRL « DRINK DU MOULIN DE TENRE », nous sommes d’avis que : - les immobilisations corporelles et le stock apportés par Monsieur Laurent DECLERCQ ont fait l’objet des vérifications prévues par les normes de révision de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise en matière d’apport en nature. Nous rappelons que l’organe de gestion de la société est responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre par la société en contrepartie de l’apport en nature ; - la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de 0821892282 clarté ; - les modes d’évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l’économie d’entreprise et conduisent à une valeur nette d’apport de 62.048,64 Euros. Celle-ci correspond au moins au nombre et au pair comptable de 186 parts sociales de la SPRL « DRINK DU MOULIN DE TENRE » entièrement libérées et attribuées à l’apporteur Monsieur Laurent DECLERCQ, ainsi qu’à une créance en compte courant en faveur de l’apporteur pour le montant de son apport non rémunéré par des parts sociales, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué. La rémunération de l’apport en nature consiste en 186 parts sociales de la SPRL « DRINK DU MOULIN DE TENRE » sans désignation de valeur nominale et un compte courant de 43.448,64 € ouvert au profit de Monsieur Laurent DECLERCQ. Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération. Fait à Mons, le 7 décembre 2009.». 2. Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du Code des Sociétés. Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Tournai, en même temps qu'une expédition des présentes. Apport. Le fondateur déclare faire apport à la société des éléments suivants, plus amplement décrits dans le rapport du réviseur d’entreprises et dans le rapport du fondateur : Actif. - Immobilisations corporelles (aménagements aux locaux (portes…), tables, chaises, frigos, caisse de marque Ricoh…), estimées à onze mille trois cent soixante-huit euros cinquante et un cents : 11.368,51 - matériel roulant (voiture Toyota de type RAV et remorque), estimé à trois cent quarante et un euros quarante-six cents : 341,46 - stock (bières, vins et spiritueux, eaux …), estimé à cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un euros vingt-trois cents : 55.481,23 Total : soixante-sept mille cent nonante et un euros vingt cents : 67.191,20 Passif. Financement souscrit pour la caisse de marque Ricoh, prévantée, présentant un solde débiteur de cinq mille cent quarante-deux euros cinquante-six cents : 5.142,56 Valeur nette : soixante-deux mille quarante-huit euros soixante-quatre cents (62.048,64 €). Conditions de l’apport. L’apporteur déclare que l’apport est fait sous les garanties ordinaires et de droit, sur base d’une situation active et passive arrêtée au quatorze novembre deux mille huit, pour quitte et libre de tout nantissement. Toutes les opérations effectuées depuis cette date relativement aux éléments apportés sont réputées réalisées pour le compte, au profit et aux risques de la société présentement constituée. La société aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés à compter de l’acquisition par elle de la personnalité morale. Elle remplira toutes formalités légales à l’effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l’apport et notamment les droits aux baux. La société présentement constituée continuera pour le temps restant à courir, tous contrats d’assurance contre l’incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments apportés et en payera les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance. Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l’apporteur, pour quelle que cause que ce soit. Tous les frais, droits et honoraires résultant du présent apport sont à charge de la société. Rémunération de l’apport. En rémunération de l’apport ainsi effectué, d’un montant de soixante-deux mille quarante-huit euros soixante-quatre cents, il est attribué à Monsieur DECLERCQ Laurent, les cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social, entièrement libérées, soit dix-huit mille six cents euros. Le solde, soit quarante-trois mille quatre cent quarante-huit euros soixante-quatre cents, sera inscrit en compte courant créditeur au nom de Monsieur DECLERCQ Laurent. Ce compte courant sera remboursé au fur et à mesure des disponibilités financières de la société. STATUTS ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DRINK DU MOULIN DE TENRE ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « SPRL ». ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7800 Ath, Chemin de Tenre 77. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, succursales et dépôts, tant en Belgique qu’à l'étranger. ARTICLE 3. OBJET SOCIAL La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, sans que cette énumération soit limitative : - la vente, en gros et au détail, de toutes boissons généralement quelconques telles que, sans que cette énumération soit limitative, bières, eau, boissons spiritueuses… ; - la vente de tous carburants, gaz et huiles, et de tous combustibles ; - la vente de tous produits d’alimentation ; - la vente de tabac, cigares, cigarettes ; - la vente ou la location de chapiteaux et de manière générale, de tous biens nécessaires à l’organisation de soirées et de spectacles. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. ARTICLE 4. DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social. ARTICLE 6. APPEL DE FONDS Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’associé est titulaire. L’associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agrée conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l’excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. ARTICLE 7. REGISTRE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social, conformément à la loi. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES PARTS Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette part à l'égard de la société. ARTICLE 9. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Toute cession de parts ou toute transmission pour cause de mort se fera conformément à la loi. ARTICLE 10. GESTION Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est administrée soit par l’associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale. En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. A moins que l’assemblée n’en décide autrement, la fonction de gérant est exercée gratuitement. ARTICLE 11. POUVOIRS DES GERANTS S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par l’un des gérants, agissant seul. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 12. REVOCATION Les gérants ne peuvent être révoqués qu’à la majorité des voix des associés. Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il doit prévenir la société de son intention au moins six mois à l'avance et sera maintenu, en tout état de cause, dans son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, sauf cas de force majeure à apprécier par une assemblée extraordinaire convoquée dans les formes prescrites par la loi. Si, par suite d'incapacité de travail ou pour toute autre raison, un gérant se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité des voix, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit même à titre définitif. ARTICLE 13. CONTRÔLE DE LA SOCIETE Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. ARTICLE 14. ASSEMBLEE GENERALE Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour toutes décisions qui n'entrent pas dans les attributions du ou des gérant(s). L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, le premier vendredi du mois de juillet de chaque année, à dix heures heures. Si le jour désigné ci-avant pour la tenue de l'assemblée générale est un jour férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. L’assemblée sera présidée par le gérant le plus âgé. Les procès-verbaux sont signés par les gérants et par les associés qui en manifestent le désir. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. ARTICLE 15. DROIT DE VOTE Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Au cas où la société ne comporte qu’un associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. ARTICLE 16. CONVOCATIONS Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions prévues à cet égard par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque toutes les parties consentent à se réunir. ARTICLE 17. QUORUM ET MAJORITE L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations peuvent avoir lieu au scrutin secret, à la demande d'un seul associé présent ou représenté. Pour les nominations, si la majorité n'est pas acquise au premier tour de scrutin, il est fait ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est élu. ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars suivant. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE 19. REMUNERATION La rémunération des associés actifs est fixée chaque année par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant à la simple majorité des voix. A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, la fonction d'associé non actif est essentiellement passive et gratuite. ARTICLE 20. DISTRIBUTION Sur le bénéfice annuel net, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. ARTICLE 21. DISSOLUTION La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale ou de l’associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ARTICLE 22. LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désignés entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation par le Tribunal, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés. Volet B - Suite ARTICLE 23. REPARTITION DE L’ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 24. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s’il n’a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. ARTICLE 25. COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément. ARTICLE 26. DROIT COMMUN Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi : 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un mars deux mille dix. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze. 2. Gérance. Conformément à l’article dix des statuts, Monsieur Laurent DECLERCQ, prénommé, associé unique, qui déclare accepter, exercera les fonctions de gérant de la société pour une durée illimitée. Ce mandat sera gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale. 3. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le quatorze novembre deux mille huit par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Frais et déclarations des parties. Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cents euros. Pour extrait analytique conforme, Maître Robert JACQUES Déposé en même temps : expédition de l’acte

821893074

10300030

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

MARKETINGENCY

SPRL

VAL VILLERS 3 1325 CORROY-LE-GRAND

VAL VILLERS 3

1325

CORROY-LE-GRAND

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300030.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : MARKETINGENCY Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1325 Chaumont-Gistoux, Val Villers, Corroy 3 Objet de l’acte : Constitution D’un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 30 décembre 2009, il résulte que : 1. Madame VANDER MEEREN Anne, née à Etterbeek, le dix mars mil neuf cent quarante-sept (N.N. 47.03.10-092.34), divorcée, domiciliée à 1325-Chaumont-Gistoux, val Villers, Corroy, 3, et : 2. Monsieur MICHIELS Laurent, né à Uccle, le vingt-deux novembre mil neuf cent septante-deux (N.N. 72.11.22-021.35), célibataire, domicilié à 1348-Ottignies-Louvain-la- Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Maurice Maeterlinck, 45 boîte 101, ont constitué entre eux la société privée à responsabilité limitée « MARKETINGENCY », ayant son siège social à 1325-Chaumont-Gistoux, Val Villers, Corroy, 3, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième de l’avoir social, souscrites, en espèces, au prix de 155,00 euros chacune, comme suit : - par Madame Anne VANDER MEEREN : soixante parts, soit une souscription de neuf mille trois cents euros ; - par Monsieur Laurent MICHIELS : soixante parts, soit une souscription de neuf mille trois cents euros. et libérées à concurrence cent dix cent quatre-vingt-sixièmes (110/186èmes), par un versement en espèces. Les statuts de la société privée à responsabilité limitée « MARKETINGENCY » sont les suivants : STATUTS: TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE Article 1.- FORME - DENOMINATION La Société privée à responsabilité limitée de dénomination « MARKETINGENCY », dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL » Article 2.- SIEGE Le siège social est établi à 1325-Chaumont-Gistoux, Val Villers, Corroy, 3. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. 0821893074 Article 3.- OBJET La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers ou encore en participation ou en association, tant au sein de l’Union européenne qu'à l'étranger : - toutes prestations de services et livraisons de biens en rapport avec l’activité d’interprète et de traducteur, en ce compris les traductions jurées et légalisées, ainsi que l’organisation de cours relatifs à ces activités ; la commercialisation de tous services et biens en rapport avec la traduction et l’interprétariat, en ce compris l’enseignement et la formation ; - le secrétariat d’entreprise et tous travaux et activités de secrétariat en général ; - la consultance et la prestation de services au sens le plus large ; - l’entremise et la représentation civiles et commerciales ; - les services de consultance, de conseil, de management des entreprises, le marketing, la communication et la vente, ainsi que la formation et l’enseignement dans ces domaines et la commercialisation de tous services et biens en rapport avec ces matières ; - l’organisation de séminaires ; - la location de matériel technique. La société peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant et de liquidateur. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Article 4.- DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5.- CAPITAL Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 120 parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire. TITRE III. TITRES Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient: - la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant; - l'indication des versements effectués; - les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort. Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément est requis pour toute cession ou transmission de parts sociales. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Au cas où l’assemblée générale ne statue pas sur ce point, la valeur de la part est au minimum égale à sa valeur comptable. Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE Article 8.- GESTION La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants. En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Article 9.- POUVOIRS DU GERANT La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Article 10.- EMOLUMENTS L'assemblée peut allouer au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Article 11.- SIGNATURE Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par le gérant lorsqu’il n’y en a qu’un et par deux gérants lorsqu’il y en a plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Article 12.- GESTION JOURNALIERE Chaque gérant dispose seul des pouvoirs de signature dans le cadre de la gestion journalière. Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l’expédition des affaires courantes, ainsi que l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale et par le conseil de gérance s’il y en a. L’assemblée générale pourra déterminer un montant à partir duquel les actes posés par la gérance ne ressortissent plus de la gestion journalière. La gérance peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe. Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Article 14.- SURVEILLANCE Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L’assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n’est pas légalement obligatoire. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le quinze du mois de mai, à 17 heures, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. L'assemblée générale est convoquée par le gérant. Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées. Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs. Ces personnes forment le bureau de l’assemblée, qui arrête la liste des présences. Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. En cas de démembrement du droit de propriété portant sur une part sociale, le droit de vote sera exercé par l’usufruitier quel que soit l’objet de la délibération portée à l’ordre du jour. Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 16.- ANNEE SOCIALE L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 17.- INVENTAIRE - BILAN Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les amortissements doivent être faits. Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé: 1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. 2. le solde est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires. Article 19.- DISSOLUTION En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés. Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts. Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société. Article 21.-DIVERS En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit. Article 22.- ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de Volet B - Suite domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2010. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 15 mai 2011. 2. Gérance Le nombre de gérants est fixé à un. Madame Anne VANDER MEEREN, domiciliée à 1325-Chaumont-Gistoux, Val Villers, Corroy, 3, est nommée gérante pour une durée indéterminée. Sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale, son mandat sera exercé gratuitement. (…) 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre deux mil neuf par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Les comparants confèrent tous pouvoirs à la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée O.R.F. Comptabilité & Fiscalité (BE 0459.336.471), à 2812- Mechelen (Muizen), Trianonlaan, 9, représentée par son gérant, Monsieur Guy Vereecken, et/ou à l’ASBL « BIZ Guichet d’Entreprise », ayant son siège social à 1210-Bruxelles, rue Royale, 284, et/ou chacun agissant séparément, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce. Olivier CASTERS, notaire. Pièce déposée : expédition de l’acte.

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

ALMODI

BVBA

BEESTENMARKT 3 1500 HALLE

BEESTENMARKT 3

1500

HALLE

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https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300031.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : ALMODI Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1500 Halle, Beestenmarkt 3 Onderwerp akte : Oprichting Uittreksel uit een akte, verleden voor ons, meester Jos Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 23 december 2009, geregistreerd te Halle I op 23 december 2009, boek 712 blad 66 vak 08, blijkt dat: 1° De Heer JACOBS, Johan François J, geboren te Vilvoorde op negen maart duizend negenhonderdtweeënvijftig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Suzy COCKMARTIN, met woonplaats te BELGIË, 1500 Halle, Minderbroedersstraat 8, nationaal nummer 520309-111-53. 2° De Heer JACOBS, Tijl, geboren te Vilvoorde op tien september duizend negenhonderdnegenenzeventig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1500 Halle, Prins van Luiklaan 1, nationaal nummer 790910-271-84 3° Mevrouw DAMMANS, Maya Ann, geboren te Halle op drieëntwintig mei duizend negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1500 Halle, Prins van Luiklaan 1, nationaal nummer 800523-320-26 een BVBA heeft opgericht als volgt : Artikel één - NAAM De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt «ALMODI». De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer. Artikel twee - ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te Beestenmarkt 3, 1500 Halle. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Artikel drie - DOEL De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerp, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie-, 0821893272 beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, -deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belanqen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel vier - DUUR De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel vijf - KAPITAAL Het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel negen - BESTUUR Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel tien - BEVOEGDHEDEN Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op tweede maandag van de maand juli om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel dertien - AANTAL STEMMEN a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen. Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Artikel veertien - BERAADSLAGING Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel vijftien - NOTULEN Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste. De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder. Artikel zestien - BOEKJAAR Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van het daaropvolgend jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel zeventien - VERDELING De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). Artikel achttien - ONTBINDING Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Artikel negentien - GEMEEN RECHT Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. III. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op eenendertig januari tweeduizend elf. 2. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend elf, overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. IV. SLOTBEPALINGEN - De verschijners hebben bovendien besloten: a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op 1. b. te benoemen tot deze functie: Mevrouw DAMMANS, Maya, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerders te niet vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. e. geen commissaris te benoemen. Volmacht. De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Eric DE BACKER, te 1500 Halle, Kasteelstraat 166.01, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jos Muyshondt. Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte

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10300032

RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

FREDERIC VAN DEN BERGHE

BV BVBA

BREMLAAN 1 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

BREMLAAN 1

1970

WEZEMBEEK-OPPEM

0300032

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300032.pdf

Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : FREDERIC VAN DEN BERGHE Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) Zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, Bremlaan 1 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geasocieerd Notaris te Brussel, op 29 december 2009, blijkt dat : De heer VAN dEN BERGHE Frédéric, geboren te Woluwe-Saint-Lambert op achtentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, wonend te 1970 Wezembeek-Oppem, Bremlaan 1. Welke comparant, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht heeft in een authentieke akte vast te stellen dat hij een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) opricht onder de benaming FREDERIC VAN DEN BERGHE, met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Bremlaan 1, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De comparant verklaart en erkent dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, voor twee/derden volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) beschikt. Doel. De vennootschap heeft tot doel: De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van advocaat, te weten aan het clienteel diensten te verschaffen die verbonden zijn met het beroep van advocaat, binnen de grenzen van en met respect voor de deontologische regels van dit beroep, alsook alle andere verbonden activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, door een advocaat die ingeschreven is op het Tableau van een Belgische Balie, op de lijst van stagiaires, op de lijst van gemeenschapsadvocaten of op de lijst van de geassocieerde leden, alsook door de advocaten of advocatenvennootschappen met wie hij zich kan associëren overeenkomstig het reglement van inwendige orde van zijn Orde. Zij kan op basis daarvan optreden als arbiter, gerechtelijke mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator. Zij kan eveneens gerechtelijke opdrachten uitvoeren, lesgeven, seminaries en toespraken geven, juridische artikels en werken publiceren, met uitsluiting van loutere handelsdoeleinden. Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, op directe of indirecte wijze, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten, alsook diensten die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze met haar doel in verband staan dan wel van die aard zijn dat zij de ontwikkeling ervan zouden kunnen bevorderen, met uitsluiting van loutere handelsdoeleinden. De vennootschap zal eveneens alle financiële handelingen kunnen verrichten zoals het verwerven door middel van aankoop, inbreng of andere wijze, van alle roerende waarden, aandelen en deelbewijzen van iedere burgerlijke vennootschap met als doel de uitoefenening van het beroep van advocaat. De vennootschap zal in haar hoedanigheid van zaakvoerder, vereffenaar of andere van verbonden vennootschappen of filialen, het bestuur en de controle kunnen waarnemen en adviezen kunnen geven, binnen de grenzen van de deontologische regels van de Orde waarbij zij is ingeschreven. Zij zal eveneens voor eigen rekening een onroerend en/of roerend patrimonium kunnen beheren, aankopen, verkopen of verhuren, zowel in België als in het buitenland, met uitsluiting van loutere handelsdoeleinden. De vennootschap mag door middel van inbreng in geld of in natura, door fusie, door inschrijving of deelneming, door financiële tussenkomst of op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van bestaande of op te richten verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, 0821893371 gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, met uitsluiting van loutere handelsdoeleinden. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die noch bij wet verboden zijn, noch door deontologie van de advocaten, en met uitsluiting van loutere handelsdoeleinden. Bij de uitoefening van haar activiteiten, zal de vennootschap gehouden zijn de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde autoriteiten, te respecteren. BESTUUR. Zaakvoerder. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, die de hoedanigheid moeten hebben van advocaat-vennoot. De algemene vergadering legt de vergoeding vast van de zaakvoerder. Zij kan daarenboven, bij de goedkeuring van de balans en de resultatenrekening, een bijkomende jaarlijkse vergoeding toekennnen. Bestuur. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen welke bij wet zijn voorbehouden (of door onderhavige statuten) aan de algemene vergadering. Als er meerdere zaakvoerders zijn, mogen zij onder elkaar de bestuurstaken verdelen. Dergelijke verdeling van de taken zal niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Vertegenwoordiging De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, zowel als eiseres als verweerster. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, handelen zij elk afzonderlijk dan wel gezamenlijk of als college, conform de beslissing daaromtrent van de algemene vergadering. Delegatie – bijzonder mandaat De zaakvoerders mogen bijzondere mandatarissen aanstellen voor de vennootschap, al dan niet vennoten. Enkel de bijzondere en beperkte delegaties voor welomschreven handeling of een reeks van handelingen zullen toegelaten zijn, onder voorwaarde dat deze handelingen niet het beroep van advocaat als dusdanig betreffen. De mandatarissen verbinden de vennootschap slechts binnen de perken van het hun toegekende mandaat, niettegenstaande de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, in geval zij de perken van hun mandaat overschrijden. Verantwoordelijkheid. De zaakvoerder gaat geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor uitvoering van zijn mandaat en voor de bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht van het Wetboek van Vennootschappen. Tegenstrijdig belang. Als er slechts één zaakvoerder is, en indien naar aanleiding van een handeling, deze een belang zou hebben dat tegenstrijdig is aan dat van de vennootschap, zal hij daarover aan zijn vennoten verslag uitbrengen en zal de handeling maar kunnen uitgevoerd worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. In geval er meerdere zaakvoerders zijn, zal diegene die een belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap voor een handeling die onderworpen is aan de goedkeuring door een college van zaakvoerders, gehouden zijn het college daarvan op de hoogte te brengen en daarvan melding te laten maken in het proces- verbaal van de vergadering. Hij kan niet deelnemen aan de beraadslaging. Er wordt verslag opgemaakt de in de vorige alinea geviseerde handeling, bij de eerstvolgende algemene vergadering, nog voor de stemming over ieder ander punt. Wanneer de zaakvoerder tevens de enige vennoot is en met een tegenstrijdig belang geconfronteerd wordt, zal hij de handeling kunnen uitvoeren doch zal hij er speciaal verslag moeten van opstellen in een document dat samen met de jaarrekening zal worden neergelegd. Hij zal gehouden zijn tegenover de vennootschap alsook tegenover derden om de schade te vergoeden die zou voortvloeien uit het onrechtmatig voordeel dat hij op die manier ten nadele van de vennootschap zou hebben bekomen. ALGEMENE VERGADERING. Bijeenkomst. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van mei van elk jaar, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Verdaging. Iedere gewone of buitengewone algemene vegadering kan door de zaakvoerder(s) worden verdaagd op de zitting, voor ten hoogste drie weken. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en besluit definitief. Beraadslaging – Beslissingen. Behalve in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen, welk ook het aantal aanwezige aandelen zij, met de meerderheid van de stemmen waarmee gestemd wordt. Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Stemming - Vertegenwoordiging. In geval er meerdere vennoten zijn, stemt iedere vennoot in eigen persoon, hetzij via een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht. De volmacht moeten bij de algemene vergadering overhandigd worden om aan het proces-verbaal gehecht te blijven. Een geschreven stem is toegelaten. Desgevallend moet de brief waarin de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda in handschrift de woorden “goedgekeurd” of “afgekeurd” vermelden, gevolgd door een handtekening. Deze brief wordt per aangetekend schrijven aan de vennootschap verstuurd en moet uiterlijk voor de vergadering op de zetel van de vennootschap aankomen. Schorsing van het stemrecht – Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik. a) wanneer er niet wordt voldaan aan de oproep tot volstorting, op regelmatige wijze gedaan en opeisbaar, wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst; b) het stemrecht verbonden aan een aandeel waarop een vruchtgebruik rust, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker; c) het stemrecht verbonden aan de aandelen die in pand gegeven werden, wordt uitgeoefend door de eigenaar die het pand heeft gevestigd. Beslissing buiten agenda. De vergadering zal enkel over punten buiten de agenda kunnen beraadslagen in de mate dat alle aandelen aanwezig zijn en voor zover er met unanimiteit van stemmen beslist wordt. De unanimiteit alszodanig vereist is bekomen indien geen enkel verzet wordt vermeld in het proces- verbaal van de vergadering. JAARREKENING. Boekjaar – Jaarrekening. Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar, maakt de zaakvoerder een inventaris op en stelt de jaarrekening op, conform de wet. De jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening en de bijlage en vormen samen één geheel. De zaakvoerder(s) stellen een verslag op in hetwelk zij rekenschap geven van hun bestuur. BESTEMMING VAN DE WINST. Bestemming van de winst. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). Verdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten, en liquidatiekosten, zal het netto-actief onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot het aandeel in het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Indien de aandelen niet volledig volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van absolute gelijkheid te plaatsen, hetzij door een oproep tot volstorting te doen ten aanzien van de onvoldoende volstorte aandelen, hetzij door eerst die aandelen die in een hogere verhouding volstort werden, terug te betalen in geld dan wel in aandelen. Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen. ALGEMENE BEPALINGEN. Deontologie. Zowel de vennootschap als haar vennoten (en de vennoten van de rechtspersonen-vennoten) verbinden zich ertoe het Reglement van Inwendige Orde te respecteren van de Orde van Advocaten alwaar zij zijn ingeschreven. Indien er tussen de vennoten advocaten zijn van andere Ordes, is het aangewezen ook hun regels te respecteren. In geval van tegenstrijdigheid zal de meeste strenge regel toegepast worden. Voor alles wat niet gepreciseerd werd in onderhavige statuten, verwijzen partijen uitdrukkelijk naar de regels van het in de vorige alinea aangehaalde Reglement, en die aanzien moeten worden als hier integraal overgenomen. Geschillen. Elk geschil onder vennoten met een deontologisch karakter zal in laatste orde beslecht worden door een arbiter, aangewezen door de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten van de Brusselse Balie. De geschillen, andere dan deze die betrekking hebben op de deontologie van het beroep van advocaat, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, accountants en vereffenaars, betreffende de zaken van de vennootschap en haar geldigheid, de interpretatie of uitvoering van haar statuten, zullen verplicht beslecht worden, in laatste orde, door één ofwel door drie arbiters, aangeduid door de stafhouder van de Nederlandstalige Orde van de Advocaten aan de Brusselse Balie, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetgeving die de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken hiervoor aangeeft. De deontologische principes, opgesteld door de Orde van Advocaten, zijn van gelijke toepassing op de vennootschap. Algemene Vergadering De comparant verklaart vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en neemt volgende besluiten : 1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig oktober tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2011 gehouden worden. 2. Benoeming zaakvoerder. De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: - De Heer VAN DEN BERGHE Frédéric, voornoemd. Hier aanwezig en aanvaardend. Zijn opdracht zal ten bezwarende titel uitgeoefend worden. 3. Benoeming commissaris-revisor. De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141 paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen. 4. Overname van verbintenissen. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf heden overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap. Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten. VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel Terzelfdertijd neergelegd: - 1 afschrift; - 1 gelijkvorming uittreksel.

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10300033

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

BATI CLAES

SPRL

RUE D'ENINES 15 1367 RAMILLIES

RUE D'ENINES 15

1367

RAMILLIES

0300033

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300033.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : Bati CLAES Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1367 Ramillies, Rue d'Enines 15 Objet de l’acte : Constitution - nomination Il résulte d’un acte reçu par Maître Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, Notaire à Jodoigne, en date du 30 décembre 2009, en cours d’enregistrement, que : 1. Monsieur CLAES Laurent, né à Brussel le trente juin mille neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 1367 Ramillies, Rue d'Enines, 15. 2. Monsieur CLAES Philippe, né à Berchem-Sainte-Agathe le trente septembre mille neuf cent cinquante-neuf, domicilié à 1367 Ramillies, Rue d'Enines, 15. Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Bati CLAES", dont le siège social est établi à 1367 Ramillies Rue d'Enines 15, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l’avoir social. Les cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sont souscrites au pair, en espèces au prix de cent euros (100, 00 €) chacune comme suit : 1)par CLAES Laurent, prénommé, cent quatre-vingt-cinq parts sociales, libérées à concurrence d’un/tiers, soit six mille cent soixante-six euros soixante-six cents. Reste à libérer: douze mille trois cent trente-trois euros trente-quatre cents 2)par CLAES Philippe, prénommé, une part sociale, libérée à concurrence d’un tiers, soit trente-trois euros trente-trois cents. Reste à libérer: soixante-six euros soixante-sept cents. Le notaire instrumentant constate le dépôt des fonds, conformément au Code des sociétés, sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC BANQUE. EXTRAIT DES STATUTS Article 3.- La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en participation avec des tiers, les activités de: Menuiserie, Menuiserie métallique, Pose de revêtements de sol en bois ou en autres matériaux, Peinture d’ossatures métalliques, Pose de vitres, miroirs, Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation en verre, Le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux, Travaux d’isolation, L’installation de stores et bannes, Le montage de cloisons sèches à base de plâtre, Le déblayage des chantiers, Les travaux de terrassement, L’exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations, Le montage de hangars, granges, silos, à usages agricoles, La mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie, Travaux de ferraillage et pose de coffrage, Construction de cheminées décoratives et feux ouverts, Montage d’éléments de structures métalliques, 0821893470 Montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail, Exécution de travaux de rejointoiement, La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à faciliter l’écoulement de ses produits. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions. Article 4.- La société est constituée pour une durée illimitée. Article 9.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables par elle. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège. Article 10.- L’assemblée générale fixe, le cas échéant, la qualité statutaire des gérants, et décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle. Article 11.- Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l’assemblée générale. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur choix. Article 13.- La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s’il est unique et par deux gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 15.- Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le deuxième samedi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi, à la même heure et au même endroit. Elle se réunit au siège de la société. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment. L'assemblée générale est convoquée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'eux, conformément aux dispositions légales. Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) sont convoqués par lettre recommandée quinze (15) jours avant l’assemblée. La lettre contient l’ordre du jour. Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) qui participent à l’assemblée ou qui s’y font représenter, sont considérés comment valablement convoqués. Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la lettre de convocation, avant ou après la réunion de l’assemblée générale à laquelle ils n’ont pas assisté. La preuve de l’accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, obligataires, gérants et commissaire(s) éventuel(s) sont présents ou dûment représentés à la réunion. Par dérogation à ce mode traditionnel de convocation, les mêmes personnes peuvent accepter individuellement, expressément et par écrit de recevoir cette convocation, contenant l’ordre du jour, ainsi que les documents dont la loi impose qu’ils leur soient remis, endéans le même délai légal : - soit, par télécopie, suivi d’un accusé de réception qu’elles renverront par le même moyen à la société ; - soit, par courrier électronique recommandé, et/ou avec accusé de réception. Le choix du mode de convocation proposé s’opèrera par la gérance, étant entendu que les convocations pourront toujours être faites selon le mode traditionnel. Article 18.- Chaque part sociale donne droit à une voix. Article 19.- L’assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à l’exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des commissaires, la fixation éventuelle des leurs émoluments, l’approbation des comptes annuels et la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société. Hormis les exceptions légales, l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de parts représentées à cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des voix, à l’exception des dispositions légales plus sévères. Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l’associé unique et la société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels. Article 20.- Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un porteur de procuration qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même. La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l’assemblée générale. Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l’associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l’ordre du jour, le sens du vote ou de l’abstention sur chacun des points repris à l’ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d’un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Article 21.- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette date, la gérance établit l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes annuels, dont le compte de résultat. Article 22.- Sur le résultat net, tel qu’il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n’est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale. Article 23.- La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la modification des statuts. L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode de liquidation. Conformément aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur ainsi nommé entrera en fonction après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce du ressort dans lequel la société aura son siège au moment de sa dissolution. Article 24.- Volet B - Suite Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu’elles représentent. DISPOSITIONS TRANSITOIRES A. Premier exercice social Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille dix. B. Première assemblée générale La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2011. C. Engagements pris au nom de la société en formation La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur CLAES Laurent, précité, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. D'autre part, Monsieur Laurent CLAES, précité, est autorisé à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique. NOMINATIONS A. Gérant. Est nommé en qualité de Gérant non-statutaire unique : Monsieur CLAES Laurent, né à Brussel le trente juin mille neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 1367 Ramillies, Rue d'Enines, 15. Le gérant ainsi nommé exercera son mandat pour une durée indéterminée. Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit. B. Commissaire : La société répondant aux critères de l’article 141 du Code des Sociétés, Il n’est pas nommé de commissaire. C. délégation de pouvoirs : Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de substitution, à Monsieur CLAES Laurent, précité, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions. - POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME- Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN Déposé en même temps : expédition électronique de l’acte constitutif.

821897529

10300037

RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

H & B CONFORT

SPRL

RUE DE PIETRAIN 7 1370 JODOIGNE

RUE DE PIETRAIN 7

1370

JODOIGNE

0300037

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300037.pdf

N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : H&B CONFORT Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1370 Jodoigne, Rue de Piétrain(Jod.) 7 Objet de l’acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles, en date du 29 décembre 2009 qu’une société privée à responsabilité limitée a été constituée avec les statuts suivants : Article 1: Dénomination La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « H&B CONFORT » (…) Article 2: Durée Le siège social de la société est établi à 1370 Jodoigne, Rue de Piétrain(Jod.) 7. (…) Article 3: Objet social La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, tant pour elle-même que pour compte de tous tiers ou en association avec ces derniers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à: - l'achat ou la vente de meubles, de toutes marchandises et matières entrant directement on indirectement dans l'ameublement ou la décoration des immeubles ou maisons ; - l'acquisition de bâtiments pour son activité ; - la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein des dites sociétés ou entreprises. A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi aux dites sociétés, eu égard à leur objet social. Elle peut en outre sous réserve des restrictions légales faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières, se rattachant, directement ou indirectement à son objet social. La société peut également s'intéresser par voie de fusion, scission, apport de branche d'activité, apport d'universalité, apport partiel d'actif ou de toutes autres manières à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identiques, analogue, similaire ou connexe au sien, ou de nature à le favoriser ou le développer. Elle peut encore gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies de droit au développement de celui- ci. Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions. L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et produits nouveaux et futurs et seule l’assemblée générale de la société peut interpréter le présent article. Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l'incapacité notoire d'un associé. Article 5: Capital social Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR) Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et ayant toutes un droit de vote. Conformément au Code des sociétés, il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital. 0821897529 (…) Article 11 - Gérance non statutaire La société est gérée par un ou plusieurs mandataires personnes physiques ou non, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière. Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au gérant. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés. S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants n'ont en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés. La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le mandat des gérants peut être cumulé avec d'autres fonctions régies par un contrat d'emploi. L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat. Article 12 : Responsabilité du gérant La responsabilité des gérants doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 à 265 du code des sociétés. Toutefois, l'action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts auxquelles sont attachés au moins un pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour. Article 13 - Conflits d'intérêt Le membre du Collège de gestion qui a, directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au Collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 du code des sociétés. S'il n'y a pas de Collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais devra rendre spécialement compte de celle- ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au premier alinéa. Article 14 - Surveillance de la société Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 15 - Assemblées générales L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin, à dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Conformément à l'article 268 du code des sociétés, les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, chaque titulaire de certificats de parts, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants, quinze jours avant l'assemblée par lettres recommandées. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé à ces personnes une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du code des sociétés. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Article 16 - Représentation Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 17 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 18 - Présidence – délibérations - procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts sociales. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part sociale donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 19 - Année et écritures sociales L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Au trente et un décembre de chaque année, conformément notamment aux dispositions du code des sociétés, la gérance procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à cette date un inventaire complet de la société, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'Entreprise. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, en formant un tout. Ces documents sont établis conformément à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des Entreprises et ses Arrêtés Royaux d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables. Article 20 - Publicité des comptes annuels Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément aux dispositions des articles 98 et suivants du code des sociétés. Article 21 - Répartition des bénéfices Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture de l'exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Les dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits. Article 22 - Dissolution - liquidation La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée. La proposition de la dissolution anticipée de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des Entreprises pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue. Le commissaire ou, à défaut, un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société. La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles181 et suivants du code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 183 et suivants du code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Le décès de l'associé unique n'entraine d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur a la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un tiers du capital minimum, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce dont ressort le siège de la société sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du code des sociétés. Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts. Article 23 : Election de domicile – Dispositions transitoires Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège social où toutes assignations, sommations et communications pourront être faites valablement. Article 24: Dispositions générales Volet B - Suite Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés. COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE Ont comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits: 1. Monsieur ZIYATI HICHAM, né à MEKNES (Maroc), le quatre avril mille neuf cent quatre-vingts, de nationalité française, (numéro de carte d’identité française 010882200838), célibataire, domicilié à 82000 MONTAUBAN (France), rue Honoré de Balzac, 6. 2. Monsieur ZIYATI Badre, né à Meknes (Maroc), le vingt-six août mil neuf cent septante-sept, de nationalité française, (numéro de carte d’identité/de passeport 02ZT38590), célibataire, domicilié à 82000 Montauban (France), rue Honoré de Balzac, 6. Ici représenté par Monsieur ZIYATI Hicham, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée. SOUSCRIPTION 1. Monsieur ZIYATI HICHAM, prénommé Cent quatre-vingt-cinq parts sociales (185) 2. Monsieur ZIYATI Badre, prénommé Une part sociale (1) Total : Cent quatre-vingt-six parts sociales (186) Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence du minimum légal, soit un tiers. La société a dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt sur le compte 068-8897183-79 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Dexia. Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE Est désigné par les comparants comme Gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée générale: Monsieur ZIYATI HICHAM, prénommé Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Le premier exercice social finira le trente et un décembre deux mil dix. La première assemblée annuelle se tiendra en deux mil onze. Pour extrait analytique conforme Le notaire Olivier PALSTERMAN

821901190

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RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)

JAN NOOTENS BOUWWERKEN

BVBA

BEEKSTRAAT 68 3700 TONGEREN

BEEKSTRAAT 68

3700

TONGEREN

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Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) : Jan Nootens Bouwwerken Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3700 Tongeren, Beekstraat 68 Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op eenendertig december tweeduizend negen, eerstdaags te registreren te Hasselt, eerste kantoor, dat door de heer NOOTENS Jean Marcel Augustine, geboren te Berchem (Antwerpen) op vijf januari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3700 Tongeren, Beekstraat 68, een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd "Jan Nootens Bouwwerken", met zetel te 3700 Tongeren, Beekstraat 68, en dit voor een onbeperkte duur. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen. De oprichter heeft een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) in geld ingebracht, volgestort ten belope van twee derden per aandeel, hetzij in totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zodat nog zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) te volstorten blijft. Het volgestorte gedeelte van de inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6015230-45 bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis Bank, met zetel te Brussel. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de nettowinst. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te bepalen wijze. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. 0821901190 Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Indien de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, kunnen zowel de enige vennoot als een derde tot zaakvoerder worden benoemd. Indien evenwel geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: −algemene bouwonderneming; −de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; −de projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; −de projectontwikkeling voor kantoorbouw; −het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; −de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”; −het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen en dergelijke); −de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”; −het optrekken van de ruwbouw van gebouwen; −de algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; −het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; −de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke; −de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en dergelijke in hout of kunststof; −de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in hout of kunststof; −de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; −de montage van serres, veranda’s, en dergelijke, in hout of kunststof; −de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof; −de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke van glas; −het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; −het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout; −het aanbrengen van glas, spiegels, en dergelijke; −de bouw van daken; −onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; −het restaureren van bouwwerken; −onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; −onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; −onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; −het uitbaten van bouwmarkten en doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van juni om twintig uur (20u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de inschrijving in het register van aandelen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezig- heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent deze alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Werd door de oprichter tot niet-statutaire Zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: de heer Jean NOOTENS, wonende te 3700 Tongeren, Beekstraat 68, dewelke dit mandaat aanvaard heeft. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Samuël Van der Linden Notaris TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD. Expeditie van de oprichtingsakte

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RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)

JLD INV

SPRL

RUE REINE ASTRID 5 7730 NECHIN

RUE REINE ASTRID 5

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NECHIN

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N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : JLD INV Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 7730 Estaimpuis, Rue Reine Astrid(N) 5 Objet de l’acte : CONSTITUTION Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg en date du 31 décembre 2009 et qui sera prochainement enregistré au 2ème Bureau de l’Enregistrement de Mouscron, que Monsieur DOURDIN Jean-Luc André, né à Lille (Frankrijk) le vingt-quatre juillet mille neuf cent soixante-sept (de nationalité française – numéro national 670724-531-11), époux de Madame CARTIGNY Valérie, née à Tournai le six octobre mil neuf cent soixante-six, domicilié à 7730 Estaimpuis (BELGIQUE), Rue Reine Astrid(N) n° 5, a constitué une société privée à responsabilité limitée. CAPITAL Capital de deux cent seize mille euros (216.000 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l’avoir social. Libération en nature. En considération de l'apport en nature décrit ci-dessous, Monsieur Bart MEYNENDONCKX, représentant la Société Privée à Responsabilité Limitée « BART MEYNENDONCKX », réviseur d'entreprises à Sint-Katelijne-Waver, a dressé en date du vingt-deux décembre dernier le rapport prévu par les articles 218 et 219 du Code des sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants: « Le soussigné, BVBA BART MEYNENDONCKX, représenté par son gérant Monsieur Bart Meynendonckx, réviseur d’entreprises, Bredeheide 40 à 2860 Sint-Katelijne- Waver, désigné par le fondateur de la SPRL JLD INV conformément à l'article 219 du Code des sociétés, déclare : • Que l’apport en nature effectué par Monsieur Jean-Luc DOURDIN a fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. • Que la description de l’apport en nature de 800 parts sociales de la SPRL de droit français TECHNIQUES D’APPLICATION MODERNE, répond à des conditions normales de précision et de clarté. • Que les modes d'évaluation adoptés sont économiquement justifiables et conduisent à une valeur nette de € 216.000,00 pour l'apport effectué par Monsieur Jean-Luc DOURDIN. • Que la valeur d'apport correspond au moins au pair comptable des 100 parts sociales de la SPRL JLD INV, rue Reine Astrid n° 5, 7730 Estaimpuis, attribuées à Monsieur Jean-Luc DOURDIN. Les 100 parts sociales représentent un montant de capital de € 216.000,00. Nous vous rappelons que notre mission n'est pas de formuler un jugement sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 219 du Code des sociétés et ne peut pas être utilisé que dans ce cadre ». 0821903665 Le fondateur nous remet également le rapport spécial dans lequel il expose l’intérêt que présente pour la société l’apport en nature. Ces rapports seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce à Tournai. Description de l’apport en nature. Monsieur Jean-Luc DOURDIN prénommé et soussigné déclare faire apport à la société présentement constituée de huit cents parts sociales de la Société à Responsabilité Limitée de Droit Français « TECHNIQUES D’APPLICATION MODERNE » ayant son siège social à 59390 Lys-lez-Lannoy (France), rue du Colisée n° 10 (inscrite au registre du Commerce de Roubaix-Tourcoing sous le n° 489.761.296), plus amplement décrite au rapport de Monsieur Bart MEYNENDONCKX, soit une valeur de deux cent seize mille (216.000,00) euros. Conditions de cet apport. La société présentement constituée aura la jouissance desdites parts sociales apportées à compter de ce jour. L’apport est fait sous les garanties de droit. Le comparant garantit que les parts sociales apportées sont libres de tout gage et de tout nantissement généralement quelconques ; il garantit en avoir la pleine propriété incontestée et sans entrave. Rémunération de cet apport. En rémunération de cet apport en nature, les cent parts sociales de la société présentement constituée, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur Jean-Luc DOURDIN. Préalablement à la constitution de la société, le comparant nous a remis le plan financier de la société. STATUTS TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE. Article 1. Forme – dénomination. La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « JLD INV ». Article 2. Siège social. Le siège social est établi à 7730 Estaimpuis, Rue Reine Astrid(N) n° 5. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prise de participations et activités de holding dans d'autres sociétés, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management. La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées y compris la représentation, l'importation et l'exportation. La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales et industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à sa réalisation. Elle peut notamment sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, prendre, obtenir, concéder, acheter et vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences, effectuer tous placements en valeurs mobilières, prendre des participations par vois d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer. Cet objet social peut être modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire conformément aux prescriptions des articles 63, 266, 268, 270, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 286, 287, 288 et 321 du Code des Sociétés. La société pourra également réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente) l'échange, la réalisation, la mise en valeur, la conception, les études, la coordination, la transformation, la décoration, l'emménagement, l'exploitation, la location) la gérance, le lotissement de tous biens immeubles, ainsi que la promotion sous toutes ses formes dans le domaine immobilier. Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés. La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve. Article 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II : CAPITAL SOCIAL. Article 5. Capital social. Lors de la constitution, le capital social est fixé à deux cent seize mille euros (216.000 EUR). Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l’avoir social. Article 6. Appels de fonds. Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence. En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article dix des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social. TITRE III. TITRES. Article 8. Registre des parts sociales. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui- ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres. Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10. Cession de titres. A. Cessions libres. Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B. Cessions soumises à agrément. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. TITRE IV. GESTION – CONTROLE. Article 11. Gérance. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 12. Pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération. L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE. Article 15. Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au gérant et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Prorogation. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 17. Présidence - procès-verbaux. 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations. 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nus-propriétaires, les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION – RESERVES. Article 19. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition – réserves. Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION. Article 21. Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 22. Liquidateurs. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 24. Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 25. Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun. Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil dix. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l’année deux mil onze. Volet B - Suite 2. Gérance. L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un. Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur DOURDIN Jean-Luc André, né à Lille (Frankrijk) le vingt-quatre juillet mille neuf cent soixante-sept (de nationalité française – numéro national 670724-531-11) et domicilié à 7730 Estaimpuis (BELGIQUE), Rue Reine Astrid(N) n° 5, qui accepte. Son mandat est gratuit. 3. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Alain HENRY, Notaire associé. (déposés en même temps : expédition de l’acte authentique et rapport).