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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822153588 | 10300181 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | RIK VAES SCHILDERWERKEN | BVBA | DILSERWEG 22, BUS 11 3680 MAASEIK | DILSERWEG 22, BUS 11 | 3680 | MAASEIK | "2010-01-13" | 0300181 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300181.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : RIK VAES SCHILDERWERKEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3680 Maaseik, Dilserweg 22 bus 11
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op achtentwintig
december tweeduizend negen,
blijkt dat :
OPRICHTING
1) De heer VAES Hendrik Clement Dirk, geboren te Halle op vier juli
negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 3680 Maaseik, Dilserweg 22 bus
11.
2) Mevrouw VAN RHOON Hilda Nicole Marie, geboren te Halle op twee oktober
negentienhonderd vijftig, weduwe van de Heer VAES Guido, wonende te 3500 Hasselt,
Elleboogstraat 21.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met
volgende kenmerken:
1. Naam:
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
als naam «RIK VAES SCHILDERWERKEN».
2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te Dilserweg 22/11, 3680 Maaseik.
4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- Schilderen van metalen constructies
- Groothandel in verf, vernis, behang en onderhoudsproducten
- Kleinhandel in verf, vernis, behang en reinigingsproducten
- Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking, inclusief
tapijten
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Groothandel in reinigingsmiddelen
- Groothandel in niet-elektronische huishoudelijke artikelen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, hout
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialisserde
winkels
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in drogisterijartikelen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas
- gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt
0822153588
- gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
- schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van –thermische isolatiemateriaal-
isolatie tegen geluid en trillingen
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- installatie van stores en zonneschermen
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten
- montage van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk
- plaatsen van behang
- gevelreiniging door middel van zandstralen, …
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- groothandel in verf en vernis
- Uitbaten en verhuren van gastenverbijven (in de meest brede zin van het woord)
- Uitbaten van eet- en drankgelegenheden, verbruikersruimten, feesttenten, restaurant,
enzovoort
-
Organiseren van evenementen, feesten, tentoonstellingen, seminaries, beurzen,
enzovoort
- Organiseren van workshops in de meest brede zin van het woord;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren,
borgstellen,
uitbaten
en
verwezenlijken,
evenals
alle
welkdanige
onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van
onroerende goederen of immobilien maatschappijen en expertises;
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief,
hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van
onroerende goederen;
Consulting op het gebied van beheer en management;
Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
-
Het
beheren
van
beleggingen,
vermogens
en
van
participaties
in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
Het
beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen
van
aandelen,
deelbewijzen,
obligaties,
warrants,certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten
andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake
de
secundaire
markten,
het
statuut
van
en
het
toezicht
op
de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
Tussenpersoon
in
de
handel,
als
makelaar
in
goederen,
als
zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
Deze opsomming is niet beperkend
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even
welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van
haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde,
maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal.
5 bis. Samenstelling kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd
(6.200) euro, en wel als volgt:
1. De heer Rik Vaes : zesduizend honderd (6.100) euro
2. Mevrouw Hilda Van Rhoon: honderd (100) euro.
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld.
6. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de
vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van
de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering
waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop
van vijf jaren.
7. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de
aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na
aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de
nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in
voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de
verschillende aandelen.
8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele
handtekening van één zaakvoerder.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd,
moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart, om
negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op
verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.
11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij
een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de
zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan
voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en
verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij
de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor
de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap
gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze
formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de
toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en
met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen
beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders.
Wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:
De Heer VAES, Hendrik, met woonplaats te 3680 Maaseik, Dilserweg 22/11.
Hier aanwezig en hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn.
2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig september tweeduizend en tien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de achttien maart tweeduizend
en elf om negentien uur.
3. Overname van verbintenissen.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan sinds één juli tweeduizend en negen door de Heer Rik Vaes.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE | true |
822154182 | 10300182 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET DE KINESITHERAPIE MARCEL BOISDEQUIN, EN ABREGE : CKMB | SC SPRL | RUE DE LA HAUTE FOLIE 84 7062 NAAST | RUE DE LA HAUTE FOLIE 84 | 7062 | NAAST | "2010-01-13" | 0300182 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300182.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Cabinet de Kinésithérapie Marcel BOISDEQUIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7062 Soignies, Rue de la Haute Folie 84
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu en date du 11 janvier 2010 par le Notaire Xavier BRICOUT, de résidence à Soignies, en
cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
ONT COMPARU
1) Monsieur BOISDEQUIN Marcel Louis Emile, né à Neufvilles le quinze mars mille neuf cent quarante-cinq,
domicilié à 7062, Soignies, Rue de la Haute Folie, 84.
2) Madame LEFRANT Marcelle Yvonne, née à Naast le vingt-sept janvier mille neuf cent quarante-sept,
domiciliée à 7062, Soignies, Rue de la Haute Folie, 84 .
Ci – après dénommés : « les fondateurs » ou « les comparants ».Les comparants requièrent le Notaire
soussigné d’acter qu’ils constituent une société civile et d’arrêter les statuts d’une société privée à
responsabilité limitée "Cabinet de Kinésithérapie Marcel BOISDEQUIN", dont le siège social sera établi à 7062
Soignies, Rue de la Haute Folie, 84, ayant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté
par cent parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l’avoir
social. Ils déclarent que les cent parts (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six
euros (186 EUR) chacune,
auxquelles les comparants souscrivent de la manière suivante :Monsieur
BOISDEQUIN : cinquante et une (51) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.Madame LEFRANT :
quarante-neuf (49) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent et reconnaissent que :- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de cent
quatre-vingt-six euros (186 EUR) et le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
et ce comme suit : * par Monsieur BOISDEQUIN à concurrence de trois mille cent soixante-deux euros
(3.162 EUR) , cinquante et une (51) parts ; numérotées de 1 à 51.* par Madame LEFRANT à concurrence de
trois mille trente-huit euros (3.038 EUR), soit quarante-neuf (49) parts; numérotées de 52 à 100 ; de sorte que la
société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en
espèces effectué au compte numéro (on omet) ouvert au nom de la société en formation aupr ès de FORTIS
BANQUE, en son agence d’Ecaussinnes. Une attestation bancaire de ce dépôt a été confiée à la garde du
Notaire soussigné.
Article 1 — Forme
Société civile ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 — Dénomination
La société adopte la dénomination « "Cabinet de Kinésithérapie Marcel BOISDEQUIN "». En abrégé :
CKMB.
Article 3 — Siège social
Le siège social est établi à 7062 Soignies, Rue de la Haute Folie, 84.
Article 4 — Objet
La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers ou encore en participation
ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant au siège social, qu’au domicile des patients ou au sein
de tout établissement hospitalier, l’exercice de la kinésithérapie, dans le sens le plus large du terme,
comprenant notamment le massage, la gymnastique dans le sens le plus large, l’électrothérapie, la
physiothérapie et la rééducation médicale, ainsi que la dispensation de cours et de formations en lien direct
avec la kinésithérapie, l’exploitation de cabinets de kinésithérapie. Cette énumération n’étant pas limitative
mais seulement exemplative.
Dans ce cadre, la société pourra notamment :
- procéder à toutes recherches et toutes études en rapport avec son objet principal ;
- s’occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostique précis.
La profession de kinésithérapeute est exercée au nom et pour le compte de la société et les honoraires
sont perçus par et pour le compte de la société.
0822154182
La société pourra également louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger son dirigeant et les
membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire.
La société a également pour objet la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans
lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la
location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.
La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son
compte propre ou pour le compte de tiers.
La société peut réaliser toute opération d’engagements à titre de caution, aval ou garanties
quelconques pour le compte de ses dirigeants.
La société pourra exercer toutes opérations civiles, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet identique,
analogue ou connexe au sien, susceptible notamment d'en favoriser le développement, de lui procurer des
matières premières, de faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de
ces conditions.
Article 6 — Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l’avoir social.
Article 7 — Vote par l’usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l’usufruitier.
Article 9 — Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers
intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions
de parts.
Article 10 — Gérance
La société est administrée par un gérant, personne physique ou personne morale, associé ou non,
nommé avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L’assemblée qui le nomme fixe la durée de son mandat. La totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée.
Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
Est désigné en tant que gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur BOISDEQUIN
Marcel, domicilié à 7062, Soignies, Rue de la Haute Folie, 84.En cas d’incapacité ou de décès de Monsieur
Marcel BOISDEQUIN, son épouse, Madame Marcelle LEFRANT est dès à présent nommée gérante statutaire,
et ce pour autant que les époux BOISDEQUIN-LEFRANT ne soient ni séparés de fait, ni séparés de corps, ni
divorcés à ce moment.
Article 11 — Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, le gérant représente la société à l’égard des tiers et
en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que
la loi réserve à l’assemblée générale.
Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 — Rémunération
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.
Article 14 — Assemblées générales
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de mai
à onze
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le gérant chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
-
Conformément à l’article 268 du Code des sociétés, les convocations aux assemblées générales
contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et au gérant, quinze jours avant l'assemblée par lettres
Volet B - Suite
recommandées. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
-
En même temps que la convocation à l’assemblée générale, il est adressé à ces personnes une copie des
documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative du
gérant ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer
à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 — Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 — Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par le gérant. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 — Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par le gérant.
Article 18 — Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et undécembre de chaque année.
Article 19 — Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.Le solde reçoit l’affectation que lui
donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 — Dissolution — Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le gérant en exercice, à moins que
l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émolumentsAprès le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.Toutefois, si toutes les parts sociales
ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par
des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 21 — Election de domicile
Pour l’exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l’étranger, fait élection de
domicile au siège social.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de
l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’une expédition des présentes pour se
terminer le trente et un décembre deux mille dix.2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le
dernier samedi du mois de mai deux mille onze.3°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-reviseur.
4° - Reprise des engagements.Conformément à l’article 60 du Code des Sociétés, la société ainsi constituée,
par l’entremise de ses représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en
son nom ainsi que les frais engagés avant les présentes depuis le premier janvier deux mille dix.
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à aux
fondateurs prénommés, agissant ensemble ou séparément, pour remplir les formalités postérieures à la
constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes
morales, à un guichet d’entreprises, à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., pour l'ouverture de comptes bancaires et, en
général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec
pouvoir de subdélégation.”
Pour extrait conforme, signé Xavier BRICOUT, Notaire à la résidence de Soignies. | true |
822154281 | 10300183 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BABY BLUES | BVBA | SERGEYSELSSTRAAT 50 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT) | SERGEYSELSSTRAAT 50 | 2140 | ANTWERPEN (BORGERHOUT) | "2010-01-13" | 0300183 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300183.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Baby Blues
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2140 Antwerpen, Sergeyselsstraat 50
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc Van Pelt, notaris met standplaats te Antwerpen, op 11/01/2010,
dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baby Blues met zetel te 2140
Antwerpen (Borgerhout), Sergeyselsstraat 50.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit
de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- kinderdagverblijven, crèches;
- import en export, groot- en kleinhandel in diverse goederen;
-
bakkerij, kruidenierswinkel, algemene voedingswaren, beenhouwerij, restaurants, ho-tels cafès,
verbruiksalons, pizzeria's, frituren, tearooms en snackbars;
- verkoop van: Hifi-materiaal, computers en randapparatuur, televisietoestellen, scho-telantennes, gsm-
toestellen
- Huishoudartikelen, rookwaren en dranken, artisanale producten
- Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
- Elektrische en elektronische machines, huishoudtoestellen, machines en machine-onderdelen
- Vloerbekleding, behang en verf, geschenkartikelen en papierwaren
- Diverse tweedehandsgoederen
- aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands auto- en motorvoertuigen
- Juwelen, sierjuwelen en horloges
- Uitbaten van publieke telefooncellen, ambulante handel, benzinestations, videotheek, dagbladhandel,
schoonmaakbedrijf, carwash, koerierdienst.
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbekleding van ongeacht welk
materiaal;
- Schrijnwerkerij, vervaardigen en verkoop van op maat gemaakte keukens, badka-mers, kantoormeubels,
meubels voor restaurants, scholen, enz.,
- Glaszetten
- Interieurarchitect, verlenen van diensten i.v.m. interieurdecoratie
- Aannemer van alle bouwwerken, algemene renovatiewerken; ruwbouw.
- Afbraak en grondwerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR) verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door:
1) mevrouw ANUJA Sanae, wonende te 2140 Antwerpen, Zegepraalstraat 14, voor twintig aandelen,
volgestort ten belope van een/derde;
2) mevrouw EL GAZUANI Naima, wonende te 2140 Antwerpen, Vandenpeereboomstraat 75, voor tachtig
aandelen, volgestort ten belope van een/derde.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
0822154281
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van
het wetboek vennootschappen .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Iedere zaakvoerder heeft de
meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart en
voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste
boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend en elf.
Tot zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:
1)
mevrouw
El
Gazuani
Naïma
[R.R.
760927-024-49],
wonende
te
2140
Antwerpen,
Vandenpeereboomstraat 75;
2) de heer El Gazuani Mustaffa [R.R. 800414-039-85], wonende te 2610 Antwerpen, Kernenergiestraat 69.
Het mandaat is onbezoldigd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gassa
'Boekhouding en Fiscaliteit' met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 169, om alle formaliteiten te
vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen en al de formaliteiten voor de administratie der
belastingen, de BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. | true |
822154380 | 10300184 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BELMOR GROUP | BVBA | FAZANTENSTRAAT 34 9940 EVERGEM | FAZANTENSTRAAT 34 | 9940 | EVERGEM | "2010-01-13" | 0300184 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300184.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Belmor Group
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9940 Evergem, Fazantenstraat 34
Onderwerp akte : Oprichting
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc Van Pelt, notaris met standplaats te Antwerpen, op 11/01/2010,
dat werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belmor Group met zetel te 9940
Evergem, Fazantenstraat 34.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit
de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
- verhuur en lease van speel- amusement- en verkoopautomaten;
- verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- organisatie van congressen, beurzen en diverse events;
- overige persoonlijke diensten, arbeidsbemiddeling;
- bemiddeling bij de verkoop van onroerende goederen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- reclamebureau;
- verhuur van personenwagens;
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, verhuur van pleziervaartuigen;
- import en export, groot- en kleinhandel in diverse goederen;
-
bakkerij, kruidenierswinkel, algemene voedingswaren, beenhouwerij, restaurants, hotels cafès,
verbruiksalons, pizzeria's, frituren, tearooms en snackbars;
- verkoop van: Hifi-materiaal, computers en randapparatuur, televisietoestellen, schotelantennes, gsm-
toestellen
- Huishoudartikelen, rookwaren en dranken, artisanale producten
- Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
- Elektrische en elektronische machines, huishoudtoestellen, machines en machine-onderdelen
- aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands auto- en motorvoertuigen
- Uitbaten van schoonmaakbedrijf, koerierdienst.
- Interieurarchitect, verlenen van diensten i.v.m. interieurdecoratie
- Aannemer van alle bouwwerken, algemene renovatiewerken; ruwbouw.
- Afbraak en grondwerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR) verdeeld
in honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, onderschreven door:
1) de heer ANEBARI Tarik, wonende te 9940 Evergem, Fazantenstraat 34, voor negentig aandelen,
volledig volgestort;
2) mevrouw VAN KEYMEULEN Caroline, wonende te 9940 Evergem, Fazantenstraat 34, voor tien
aandelen, volledig volgestort.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
0822154380
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van
het wetboek vennootschappen .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Iedere zaakvoerder heeft de
meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart en
voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste
boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend en elf.
Tot zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:
1) de heer ANEBARI Tarik [R.R. 781008-379-22], wonende te 9940 Evergem, Fazantenstraat 34;
2) mevrouw VAN KEYMEULEN Caroline [R.R. 831109-324-62], wonende te 9940 Evergem, Fazantenstraat
34. De mandaten zijn onbezoldigd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gassa
'Boekhouding en Fiscaliteit' met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 169, om alle formaliteiten te
vervullen voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen en al de formaliteiten voor de administratie der
belastingen, de BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte. | true |
822154776 | 10300185 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LOWEL & PARTNERS | BVBA | ARMAND HERTZSTRAAT 42, BUS A 3500 HASSELT | ARMAND HERTZSTRAAT 42, BUS A | 3500 | HASSELT | "2010-01-13" | 0300185 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300185.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LOWEL & PARTNERS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 42 bus A
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Ersnt van Soest te Hasselt op 11 januari 2010.
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS:
De Heer LOWEL, Willebrord Edmond Marie Ghislain, geboren te Hasselt op 8 december 1958, wonende
te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 42/A, nationaal nummer 58.12.08-249.37, gehuwd met Mevrouw
BOUCHET, Christel Maria Hendrika, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.
RECHTSVORM-BENAMING:
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de
naam "LOWEL & PARTNERS".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 42 bus A.
DOEL:
De vennootschap heeft als doel:
- Management adviesbureau en het uitvoeren van administratieve taken voor derden;
- Selectie en recrutering in sales en marketing;
- Interim Management;
- Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake financiële, handels- fiscale, juridische of sociale
aangelegenheden (beleggingen) alsook inzake sales, marketing, reclame en PR;
- Management Coaching en training;
- Immobiliënvennootschap; het optreden bij onderhandelingen bij aan- en verkoop, huur en verhuur
van ontoerende goederen en het beheer van gebouwen;
- zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welk hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het maatschappelijk doel der vennootschap, zowel in België als in het buitenland;
- zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aarde en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
- zij kan onder gelijk welke vorm en gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die dit zouden
kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden;
- zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in
buitenland;
- de vennootschap mag leningen verstrekken aan haar zaakvoerders en aandeelhouders.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL-AANDELEN:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn altijd op naam.
0822154776
Op deze 186 aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld: de heer Willebrord LOWEL, voornoemde
comparant, brengt achtienduizend zeshonderd euro(18.600,- EUR) in en schrijft in op honderd
zesentachtig aandelen;
Totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen;
Elk aandeel is volledig volstort.
De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening geopend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij de Fortis Bank.
BESTUUR:
Zaakvoerder:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Vertegenwoordiging:
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden, tenzij anders is bepaald door de al-
gemene vergadering.
Bijzondere volmachten:
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
BENOEMING ZAAKVOERDER:
Werd benoemd tot gewone, niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:
Willebrord LOWEL, voornoemd.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder vergoedingen toekennen.
CONTROLE:
Er werd geen commissaris benoemd.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op 11 januari
2010. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste werkdag van mei om
veertien uur (14u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
De eerste jaarvergaderin zal worden gehouden in het jaar 2011.
UITOEFENING STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de al-
gemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te
worden aan de notulen van de vergadering.
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aan-
deel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-
eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergade-
ring.
Schriftelijke besluitvorming:
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van
Vennootschappen; en
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met
de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn
na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en
de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de genomen beslissingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd
van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de za-
akvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaakvoerder.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING
Met inachtneming van alle verplichtingen opgelegd aan de vereffenaars door het Wetboek van
Vennootschappen, worden, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, de
netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaat-
sen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende
werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de
aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Ernst van Soest
Notaris te Hasselt
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte. | true |
822154875 | 10300186 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET DENTAIRE TOISON D'OR | SPRL | RUE DES CHEVALIERS 8 1050 BRUXELLES | RUE DES CHEVALIERS 8 | 1050 | BRUXELLES | "2010-01-13" | 0300186 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300186.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Cabinet dentaire Toison d'Or
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
1050 Ixelles, Rue des Chevaliers 8
Objet de l’acte :
CONSTITUTION - NOMINATION
D'un acte dressé par Maître François HERINCKX, Notaire associé à Bruxelles, le onze janvier deux mil dix, il
résulte que Monsieur Serge David OUZIEL né à Ixelles le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-neuf,
époux de Madame Shulamith VAN GELDER, domicilié à (1190) Forest, avenue Pénélope 49, a constitué une
société privée à responsabilité limitée, dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :
DENOMINATION
La société est dénommée « Cabinet dentaire Toison d’or ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à (1050) Ixelles, rue des Chevaliers 8.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet , pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à
l’étranger, les activités suivantes :
-
la pratique de l’art dentaire au sens le plus large en ce compris les prothèses et autres dérivés liés à la
pratique du soin dentaire ;
-
l’acquisition, l’exploitation ou la concession de tous les droits intellectuels liés aux activités ci-dessus ;
-
louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y
établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger son dirigeant et les membres de sa famille à
titre de résidence principale ou secondaire ;
-
la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités,
en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la
construction, le tout au sens le plus large ;
-
la société peut faire tous les actes, transactions ou opérations civiles et commerciales, financières et
industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à
l’objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour de l'acte constitutif.
CAPITAL
Le capital est fixé à cinquante mille euros (50.000 €), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans
mention de valeur nominale, souscrites en espèces et libérées intégralement.
Le notaire soussigné atteste que le capital libéré a été déposé, conformément aux dispositions du Code des
sociétés, auprès de la Banque ING Belgique.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Chaque gérant peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice. Les gérants
peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des objets bien précis.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin de
chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mil onze.
0822154875
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout propriétaire de titre peut se faire représenter à
l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Le premier
exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil dix.
RESERVES-BENEFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution du fonds de réserve légal, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Conformément au prescrit de la loi, il ne sera pas nommé de commissaire: la société commence ses activités et
il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice social, la société répondra aux
critères dérogatoires légaux.
NOMINATION
A été nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Serge OUZIEL, prénommé. Son mandat est
gratuit.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de
commerce compétent.
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposée en même temps : une expédition | true |
822154974 | 10300187 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | K.A.R.D. PROJECTS | BVBA | STUKKENSTRAAT 30 3960 BREE | STUKKENSTRAAT 30 | 3960 | BREE | "2010-01-13" | 0300187 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300187.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : K.A.R.D. Projects
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3960 Bree, Stukkenstraat 30
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op vijf januari tweeduizend en tien, dat door de hierna
vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de
modaliteiten volgen:
De heer SYMONS Danny Joannes, geboren te Bree op zevenentwintig april duizend negenhonderdzesenzestig,
van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote mevrouw PINXTEN
Anja Constance Josee, geboren te Neerpelt op vierentwintig januari duizend negenhonderdtweeënzeventig, van
Belgische nationaliteit, wonende te 3960 Bree, Stukkenstraat- 30.
De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “K.A.R.D. Projects,” wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Stukkenstraat 30.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke stemgerechtigde
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat het ten
bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) volstort werd door inbreng
in speciën:
a) door de heer Symons Danny, voormeld, onderschreven voor negenduizenddriehonderd euro (€ 9.300,00) en
volstort voor drieduizendhonderd (€ 3.100,00) euro;
b) door mevrouw Pinxten Anja, voormeld, onderschreven voor negenduizenddriehonderd euro (€ 9.300,00) en
volstort voor dieduizendhonderd (€ 3.100,00) euro.
Hetzij in totaal onderschreven voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en volstort voor zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00)
VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de
comparanten het hierna vermeld aantal honderdzesentachtig volgestorte aandelen toegekend, te weten:
a) aan de heer SYMONS Danny, voormeld, drieënnegentig (93) aandelen.
b) aan mevrouw PINXTEN Anja, voormeld, drieënnegentig (93) aandelen.
Hetzij in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen. De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze
vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
STATUTEN.
Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap
die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel):
Naam - Zetel - Duur - Doel.
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke
benaming luidt: “K.A.R.D. Projects".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3960 Bree, Stukkenstraat 30.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel: - algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van
0822154974
gebouwen en onder kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en
door deze uitgevoerde voltooiiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken, reinigen en invoegen van gevels; het
bouwen van niet-metalen kunstwerken; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders
dan met asfalt en teer; leggen van tegelvloeren en
mozaïek; warmte en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; plaatsen van
chapes; leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer-
en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in
kunststof, grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken. - onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters; onderneming voor het
schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal,
onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van gebouwen;
steen- en marmerwerken voor gebouwen. - kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten. -
onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen;
plaatsen van afsluitingen en omheiningen, en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en
diverse leidingen; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van
waterlopen; bitumineuze verhardingen en
bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelaccommodatie. - het
coördineren van werven op gebied van veiligheid. - het plaatsen van industrievloeren, kunststofvloeren,
epoxivloeren, alsook renoveren en herstellen hiervan. - onderneming voor het bouwen van individuele huizen
en individuele appartementen, formule sleutel op de deur. De vennootschap kan functies van bestuurder of
vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet
vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De
algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging
toe te kennen aan de zaakvoerders. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden
ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de
aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit
van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat
de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een
zaakvoerder te
allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt
van de vennootschap.
Artikel 20.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van
overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk
binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 32.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte
delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd
voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming
is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo
wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 33.
In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende
zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één
of meer andere vereffenaars zou aanduiden,
waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle
schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst
worden aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald,
zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door
aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen
die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld
worden verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de
oprichtingsakte begint te werken en eindigt op éénendertig december
tweeduizend en tien.
2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen
en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer
onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking
vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaren en erkennen van
deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders
alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken
voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor
onbepaalde duur: SYMONS Danny, geboren te Bree op zevenentwintig april negentienhonderdzesenzestig,
wonende te 3960 Bree, Stukkenstraat 30.
4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het
eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.
5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22
van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaart de heer SYMONS Danny, benoemd tot
niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden,
onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voor ontledend uitreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte
Mtr Dirk Seresia
Notaris | true |
822155073 | 10300188 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | INTERIEURWERKEN VANBUEL | BVBA | WEIDENSTRAAT 31 3910 NEERPELT | WEIDENSTRAAT 31 | 3910 | NEERPELT | "2010-01-13" | 0300188 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300188.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : INTERIEURWERKEN VANBUEL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3910 Neerpelt, Weidenstraat 31
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op vier januari tweeduizend en
tien, dat door de hierna vermelde persoon een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:
De heer VANBUEL Patrick Lambert Maria, geboren te Neerpelt op achttien augustus duizend
negenhonderdzevenenzestig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw VAN
BROEKHOVEN Linda Joanna, wonende te 3910 Neerpelt, Weidenstraat 31.
OPRICHTING.
De comparant verklaart dat hij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “INTERIEURWERKEN VANBUEL” opricht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen
vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Weidenstraat
31. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparant verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en het volstort
werd door inbreng in geld ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR).
VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan
de comparant tweehonderd (200) aandelen toegekend. Hij verklaart deze vergoeding voor zijn
inbreng te aanvaarden.
STATUTEN.
Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de
vennootschap die hij als volgt vastlegt (bij uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar
maatschappelijke benaming luidt: “INTERIEURWERKEN VANBUEL".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Weidenstraat 31.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel : 1/ De vervaardiging van alle binnen- en buiten- schrijnwerk en
timmerwerk; 2/ Het uitvoeren van gyproc werken voor dak- en wandbekledingen; 3/ Het uitvoeren
van alle isolatiewerkzaamheden; 4/ De uitvoering van alle werkzaamheden tot algemene inrichting
en renovatie van interieuren alsmede het maken van meubels op maat met inbegrip van maar niet
beperkt tot volgende : keukens, badkamers, opbergmeubelen en -systemen, bureaumeubels, tafels
en stoelen, zitmeubelen, deuren en poorten; 5/ Het uitvoeren van schilder- en lakwerken van
meubels en interieurdelen; 6/ De renovatie en restauratie van meubels; 7/ Het uitvoeren van
metselwerk voor binneninrichting; 8/ Het uitvoeren van elektriciteitswerken; 9/ Het uitvoeren van
algemene dakwerken; 10/ De aan- en verkoop in groothandel of kleinhandel van meubelen,
verlichtingsartikelen, elektrotechnisch materiaal, houten bouwmaterialen; 11/ Het aankopen,
verwerken en verkopen van alle grondstoffen en gebruiksmaterialen nodig voor de realisatie van
bovenvermelde doelen; 12/ Het aankopen, verwerken en verkopen van alle benodigde accessoires
en hulpstukken nodig voor de realisatie van bovenvermelde doelen; 13/ Het afsluiten van elke
0822155073
samenwerkingsovereenkomst en commerciële overeenkomst, zowel in België als in het buitenland,
die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn die direct of
indirect gerelateerd zijn aan bovenstaande doelomschrijvingen; 14/ Het oprichten van en het nemen
van participaties in andere vennootschappen die direct of indirect een activiteit uitvoeren gerelateerd
aan bovenstaande, alsmede het waarnemen van mandaten van bestuurder en/of zaakvoerder; 15/
Het aankopen, bouwen en verbouwen, inrichten of verkopen van onroerende goederen en roerende
goederen die direct of indirect gerelateerd zijn aan bovenstaande doelomschrijvingen. De
vennootschap zal voor alle werkzaamheden de wettelijke en gebeurlijke beroepsreglementeringen
respecteren en vestigingsattesten of bekwaamheidsattesten bekomen vooraleer de effectieve
activiteit uit te voeren. De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende
verrichtingen van aard om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken, in direct of indirect verband met het bovenstaande doel, in België of in het
buitenland mogen verrichten. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro
(20.000 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd (200) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding
van de nominale waarde.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan
niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal
vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de
zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden
van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het
ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan
nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één
zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één
maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van december om negentien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen
vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan
niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Artikel 32.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig
geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf
ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist
wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt
aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 33.
In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende
zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van
aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de
bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten
en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden
aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle
aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze
ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen
gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de
aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in
natura en/of in geld worden verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens
de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op dertig juni tweeduizend elf.
2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle
verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen,
welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen
door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Hij verklaart en erkent van deze
verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerder alle nodige
machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken
voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
3. Hij beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en benoemt tot niet-statutaire
zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer VANBUEL Patrick, voornoemd.
4. Hij stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap
voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een
commissaris te benoemen.
5. Hij beslist dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd
vierendertig, verklaart de heer VANBUEL Patrick, voornoemd en benoemd tot
niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die
zich daartegen verzet.
Voor ontledend uitreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.
Mtr Dirk Seresia
Notaris | true |
422055908 | 10300240 | DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | TOOGPUNT | BVBA | OEVER 12 2550 KONTICH | OEVER 12 | 2550 | KONTICH | "2010-01-14" | 0300240 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300240.pdf | Ondernemingsnr : 0422.055.908
Benaming :
(voluit) : TOOGPUNT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2550 Kontich, Oever 12
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te
Borsbeek, in zijn kantoor, op tien december tweeduizend negen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1.
Uitbreiding van het doel, na kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van
activa en passiva overeenkomstig artikel 287, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, zodat het
doel voortaan luidt:
“ De vennootschap heeft tot doel :
Verhuring en productie van togen.
Groot- en kleinhandel in bier, limonade, drinkwater, wijn, geestrijke dranken en andere dranken,
zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren.
Zij kan alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo
kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
2.
Aanpassing van artikel drie der statuten.
3.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen evenals
de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘J.
Mortelmans’, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 16B, en haar gevolmachtigden, voor het
vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de
ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe
alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge
Samen hiermee neergelegd: uitgifte + coördinatie der statuten. | true |
427357650 | 10300238 | CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DIVERS | GRAFE LECOCQ & FILS | SA | PLACE SAINT-AUBAIN 9-11 5000 NAMUR | PLACE SAINT-AUBAIN 9-11 | 5000 | NAMUR | "2010-01-14" | 0300238 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300238.pdf | N° d’entreprise : 0427.357.650
Dénomination :
(en entier) : GRAFE LECOCQ ET FILS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 5000 Namur, Place Saint-Aubain 9-11
Objet de l’acte : RACHAT D’ACTIONS PROPRES – MODIFICATION DES STATUTS POUR LE
METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE NOUVEAU NOMBRE D’ACTIONS –
SUPPRESSION DU CARACTERE AU PORTEUR DES ACTIONS – CREATION
DU LIVRE D’ACTIONS – INSCRIPTION DES ACTIONS NOMINATIVES –
ANNULATION DE LA VALEUR DES ACTIONS AU PORTEUR –
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’AUGMENTER LE CAPITAL PAR
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION – ADAPTATION DES STATUTS LOI DU 7
MAI 1999 – MODIFICATIONS DES STATUTS
L’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme GRAFE LECOCQ & Fils, tenue le 22
décembre 2009, dont le procès-verbal a été dressé par Michel COËME, notaire associé à Tilleur,
soussigné, a pris les décisions suivantes :
STATUTS (extrait)
PREMIERE RESOLUTION – Constatation authentique du rachat de ses propres actions
L’assemblée a décide de constater authentiquement la décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2009 autorisant le rachat par la société de 240 de ses actions,
entièrement libérées, numérotées de 961 à 1200 pour le prix total de 300.000 euros, moyennant la
création d’une réserve indisponible « pour acquisition d’actions propres » prélevée sur les réserves
disponibles à concurrence de ladite somme, la destruction des actions rachetées et la suppression
de la réserve indisponible de sorte que le capital social s’élève à 298.000 euros et soit représenté
par 960 actions entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de supprimer le caractère au porteur des actions pour leur conférer un
caractère nominatif. Un livre d’actionnaires est établi et les actions y sont inscrites, ce que
l’assemblée constate. L’assemblée déclare que les actions au porteur sont désormais sans valeur.
Modification de l’article 7 des statuts afin qu’il soit rédigé de la manière suivante :
« Les actions non entièrement ou entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un
registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. ».
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de renouveler l’autorisation accordée au Conseil d’administration d’augmenter
le capital social conformément aux articles 603 et suivants du Code des Sociétés pour une période
de 5 ans prenant cours le jour de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la présente
assemblée générale.
Modification de l’article 6 des statuts afin qu’il soit rédigé de la manière suivante :
« Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à
concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 €) maximum.
Cette augmentation pourra être réalisée par souscription en espèces, par apports en nature ou par
incorporation de réserves, avec ou sans création d’actions, dans les limites fixées par le Code des
sociétés.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au
Moniteur Belge de l’assemblée générale décidant le renouvellement ; elle pourra être renouvelée
conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration peut également, dans le cadre du capital autorisé et dans l’intérêt social,
limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d’une ou plusieurs
personnes déterminées, dans les conditions fixées par le Code des sociétés.
Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration pourra émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des
actionnaires. »
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications proposées à l’ordre du
jour et d’adapter les statuts à la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf de la manière suivante:
Article 1 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La société adopte la forme anonyme et prend la dénomination « GRAFE LECOCQ & Fils.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :
- la dénomination de la société;
- la forme, en entier ou en abrégé;
- l'indication précise du siège de la société;
- le numéro d’entreprise ;
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »
Article 4 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement dans les
formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. »
Article 5 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à deux cent nonante-huit mille euros (298.000,00 €).
Il est représenté par neuf cent soixante actions (960) actions entièrement libérées sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un / neuf cent soixantième (1/960ème) du capital. »
Article 5bis : pour ajouter cet article rédigé de la manière suivante :
" A l'origine, le capital social a été fixé à DOUZE MILLIONS DE FRANCS divisé en mille deux cents
(1.200) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux centième du
capital social.
A la constitution de la société, la société en nom collectif "H. GRAFE LECOCQ & Fils" à Namur en
liquidation a fait apport de tous ses éléments actifs et passifs à l'exclusion de l'ensemble immobilier
sis à Namur, Place Saint Aubain, 9-11-13-15 et rue du Séminaire 1 et 5, cadastré section C numéros
1136 e, 1137 i, 1134 w et 1137 k pour une contenance de dix-huit ares vingt-huit centiares et des
valeurs disponibles pour un montant de nonante-six mille cent quarante-cinq francs. Cet apport se
chiffrait à douze millions deux cent nonante-deux mille neuf cent soixante-neuf francs.
En rémunération de cet apport, il a été attribué à la société en nom collectif "H. GRAFE LECOCQ &
Fils" mille cent nonante-six (1.196) actions entièrement libérées à charge pour le liquidateur
Monsieur Jean-Loup GRAFE de les répartir entre les associés. Les quatre (4) actions restantes
avaient été souscrites, chacune pour moitié, par Mesdames Chantal DESGAIN et COLETTE
BOKIAU et entièrement libérées.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-huit juin deux mille un, il a été
décidé :
- la conversion du capital en euros, soit DEUX CENT NONANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SEPTANTE-DEUX EUROS VINGT-TROIS CENTS,
- une augmentation de capital de CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS SEPTANTE-SEPT CENTS par
prélèvement sur le bénéfice reporté.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2009, il a été décidé du rachat
de 240 de ses propres actions par la société pour le prix de 300.000 euros avec destruction
immédiate desdites actions après prélèvement de la somme de 300.000 euros sur les réserves
disponibles de la société de sorte que le capital social s’élève à 298.000 euros et est représenté par
960 actions entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale.".
Volet B - Suite
Article 6 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à
concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 €) maximum.
Cette augmentation pourra être réalisée par souscription en espèces, par apports en nature ou par
incorporation de réserves, avec ou sans création d’actions, dans les limites fixées par le Code des
sociétés.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au
Moniteur Belge de l’assemblée générale décidant le renouvellement ; elle pourra être renouvelée
conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration peut également, dans le cadre du capital autorisé et dans l’intérêt social,
limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d’une ou plusieurs
personnes déterminées, dans les conditions fixées par le Code des sociétés.
Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration pourra émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des
actionnaires. »
Article 7 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Les actions non entièrement ou entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un
registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. »
Article 16 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Sauf décision contraire de l’assemblée générale, aucun commissaire n’est nommé tant que la
société répond aux critères prévus à l’article quinze du Code des sociétés. »
Article 25 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. ».
Article 30 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.
En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de
cette loi sont censées non écrites. ».
Article 32 : pour supprimer cet article
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a confié tous pouvoirs à Monsieur Bernard GRAFE, précité, pour l’exécution
des résolutions qui précédent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Michel COËME, Notaire associé
Déposé : une expédition du PV du 22 décembre 2009 | true |
427357947 | 10300239 | CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) - DIVERS | IMMOBILIERE SAINT-AUBAIN | SA | PLACE SAINT-AUBAIN 13 5000 NAMUR | PLACE SAINT-AUBAIN 13 | 5000 | NAMUR | "2010-01-14" | 0300239 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300239.pdf | N° d’entreprise : 0427.357.947
Dénomination :
(en entier) : Immobilière Saint-Aubain
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 5000 Namur, Place Saint-Aubain 13
Objet de l’acte : SUPPRESSION DU CARACTERE AU PORTEUR DES ACTIONS – CREATION
DU LIVRE DES ACTIONS – INSCRIPTION DES ACTIONS NOMINATIVES –
ANNULATION DE LA VALEUR DES ACTIONS AU PORTEUR -
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MODIFICATION DES STATUTS -
ADAPTATION DES STATUTS, AFIN DE CONFORMER CEUX-CI AUX
EXIGENCES DE LA LOI DU 7 MAI 1999 – MODIFICATIONS DES STATUTS
L’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE SAINT AUBAIN,
tenue le 22 décembre 2009, dont le procès-verbal a été dressé par Michel COËME, notaire associé
à Tilleur, soussigné, a pris les décisions suivantes :
STATUTS (extrait)
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée a décidé de supprimer le caractère au porteur des actions pour leur conférer un
caractère nominatif. Un livre d’actionnaires est établi et les actions y sont inscrites, ce que
l’assemblée constate. L’assemblée déclare que les actions au porteur sont désormais sans valeur.
Modification de l’article 7 des statuts afin qu’il soit rédigé de la manière suivante :
« Les actions non entièrement ou entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un
registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. ».
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de renouveler l’autorisation accordée au Conseil d’administration d’augmenter
le capital social conformément aux articles 603 et suivants du Code des Sociétés pour une période
de 5 ans prenant cours le jour de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la présente
assemblée générale.
Modification de l’article 6 des statuts afin qu’il soit rédigé de la manière suivante :
« Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à
concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 €) maximum.
Cette augmentation pourra être réalisée par souscription en espèces, par apports en nature ou par
incorporation de réserves, avec ou sans création d’actions, dans les limites fixées par le Code des
sociétés.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au
Moniteur Belge de l’assemblée générale décidant le renouvellement ; elle pourra être renouvelée
conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration peut également, dans le cadre du capital autorisé et dans l’intérêt social,
limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d’une ou plusieurs
personnes déterminées, dans les conditions fixées par le Code des sociétés.
Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration pourra émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des
actionnaires. »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications proposées à l’ordre du jour et
d’adapter les statuts à la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf de la manière suivante:
Article 1 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La société adopte la forme anonyme et prend la dénomination « IMMOBILIERE SAINT-AUBAIN
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :
- la dénomination de la société;
- la forme, en entier ou en abrégé;
- l'indication précise du siège de la société;
- le numéro d’entreprise ;
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »
Article 4 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement dans les
formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. »
Article 5 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de deux cent nonante-huit mille euros (298.000 €) divisé en
mille deux cents (1.200) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un
mille deux centièmes (1/1.200ème) du capital social.»
Article 5bis : pour ajouter cet article rédigé de la manière suivante :
« A l'origine, le capital social a été fixé à DOUZE MILLIONS DE FRANCS divisé en mille deux cents
actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux centième du capital
social.
A la constitution de la société, la société en nom collectif "H. GRAFE LECOCQ & Fils" à Namur en
liquidation a fait apport:
- des biens immeubles suivants :
Ville de NAMUR - Première division :
1) Un ensemble immobilier sis Place Saint-Aubain, 9-11-13-15 et rue du Séminaire 1 et 5, cadastré
section C numéros 1134 w et 1137 k pour une contenance de seize ares deux centiares,
2) Une maison d'habitation sise rue du Séminaire, 1, cadastrée section C numéro 1136 e pour une
contenance de un are quarante centiares,
3) Une maison d’habitation sise rue du Séminaire, 5, cadastrée section C numéro 1137 i pour une
contenance de quatre-vingt-six centiares.
D'une valeur globale de onze millions six cent dix mille francs
- des valeurs disponibles pour un montant de nonante-six mille cent quarante-cinq francs.
Cet apport se chiffrait à onze millions sept cent six mille cent quarante-cinq francs.
En rémunération de cet apport, il a été attribué à la société en nom collectif "H. GRAFE LECOCQ &
Fils" mille cent soixante-huit actions entièrement libérées à charge pour le liquidateur Monsieur
Jean-Loup GRAFE de les répartir entre les associés. Les trente-deux actions restantes entièrement
libérées avaient été souscrites comme suit :
- Madame Chantal DESGAIN: deux actions ;
- Madame COLETTE BOKIAU: deux actions ;
- Monsieur Jean-Loup GRAFE: quatorze actions :
- Monsieur Philippe GRAFE: quatorze actions.
Aux termes de l'assemblée générale tenue le vingt-huit juin deux mille un, il a été décidé:
- la conversion du capital en euros, soit DEUX CENT NONANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SEPTANTE-DEUX EUROS VINGT-TROIS CENTS.
- une augmentation de capital de CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS SEPTANTE-SEPT CENTS par
prélèvement sur le bénéfice reporté. »
Article 6 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à
concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 €) maximum.
Cette augmentation pourra être réalisée par souscription en espèces, par apports en nature ou par
incorporation de réserves, avec ou sans création d’actions, dans les limites fixées par le Code des
sociétés.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à dater de sa publication aux Annexes au
Moniteur Belge de l’assemblée générale décidant le renouvellement; elle pourra être renouvelée
conformément aux dispositions légales.
Le conseil d’administration peut également, dans le cadre du capital autorisé et dans l’intérêt social,
limiter ou supprimer le droit préférentiel des actionnaires, même en faveur d’une ou plusieurs
personnes déterminées, dans les conditions fixées par le Code des sociétés.
Volet B - Suite
Dans le cadre du capital autorisé, le conseil d’administration pourra émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription, avec ou sans droit de préférence au profit des
actionnaires. »
Article 7 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Les actions non entièrement ou entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un
registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. »
Article 16 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Sauf décision contraire de l’assemblée générale, aucun commissaire n’est nommé tant que la
société répond aux critères prévus à l’article quinze du Code des sociétés. »
Article 25 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. ».
Article 30 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.
En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de
cette loi sont censées non écrites. ».
Articles 32, 33, 34 et 35 : pour supprimer ces articles.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a confié tous pouvoirs à Monsieur Bernard GRAFE, précité, pour l’exécution
des résolutions qui précédent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Michel COËME, Notaire associé
Déposé : une expédition du PV du 22 décembre 2009 | true |
452762148 | 10300242 | SIEGE SOCIAL - OBJET - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) | PROLOGE | SPRL | CHAUSSEE DE TIRLEMONT 236 4520 VINALMONT | CHAUSSEE DE TIRLEMONT 236 | 4520 | VINALMONT | "2010-01-14" | 0300242 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300242.pdf | N° d’entreprise : 0452.762.148
Dénomination :
(en entier) : PROLOGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont(ANT) 236
Objet de l’acte : Modification
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE,
Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 16 décembre 2009, enregistré à Huy I, le 21 décembre 2009,
volume 756, folio 93, case 9, 3 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "PROLOGE", il résulte que:
▪Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur l’extension proposée de l’objet social auquel
est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au 31 octobre 2009, à l’unanimité, l’assemblée a
décidé de d’étendre le secteur d’activités de la société au domaine du commerce de gros et de la fabrication
des produits et matériaux pour l’isolation en général, et ainsi compléter l’article 3 des statuts contenant l’objet
social par le texte suivant, en l’insérant après l’alinéa quatre :
« Elle pourra effectuer la création, la fabrication, le stockage, la vente en gros, l’importation, l’exportation, le
montage-démontage, la réparation, la transformation, le traitement, l’entreposage et le transport, le placement,
la représentation, la location, la sous-location et le leasing de tous matériaux, tout matériel, matières premières,
procédés produits et méthodes, tous produits manufacturés et matériels de construction, et en notamment de
produits d’isolation thermique et acoustique, colles, panneaux, revêtements de plafonds, murs et sols, colles,
parquets, en tous matériaux et matières, écologiques ou autres.
- Le développement, l’achat, la vente en gros, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou
l’attribution, l’exploitation, la concession de tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de
fabrique et de commerce ou procédés de fabrication, de know-how et autres droits intellectuels ;
- La représentation commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous biens de quelque nature que ce
soit.
- Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’épargne publique, la société peut
recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non
exclusivement de ses filiales.
- Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes et notamment de fonds d’investissement de tiers-
investisseurs, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d’aval,
ou de garantie généralement quelconque, même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au
sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de
crédits.
- Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes
physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut consentir au profit de ces
sociétés ou de tout tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gage
hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.
La société peut réaliser son objet social pour son compte et pour compte de tiers, en tous lieux, de toutes
les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
Le cas échéant, elle se
conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession. »
Les autres alinéas restant inchangés.
▪L'assemblée a décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de un million six cent soixante-
quatre mille sept cents euros (1.664.700,00 EUR) pour le porter de deux millions cent vingt-trois mille euros
(2.123.000,00 EUR) à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille sept cents euros (3.787.700,00 EUR), sans
création de parts sociales nouvelles par incorporation de bénéfices reportés.
Tels que ces bénéfices résultent du bilan de la société approuvé par l’assemblée générale des associés.
▪L'assemblée a décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de deux cent douze mille trois
cents euros (212.300,00 EUR) pour le porter de trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille sept cents euros
(3.787.700,00 EUR) à quatre millions d’euros (4.000.000,00 EUR) sans création de parts sociales nouvelles par
l’incorporation des réserves légales.
Volet B - Suite
Telles que ces réserves résultent du bilan de la société approuvé par l’assemblée générale des associés.
▪L'assemblée a décidé de modifier l’aliéna quatre de l’article 1 des statuts, en remplaçant les termes «
Registre de commerce » et « R.C. » respectivement par les termes « Registre des Personnes Morales » et «
RPM ».
Les autres alinéas étant inchangés.
▪L'assemblée a décidé de modifier l’article 2 des statuts, afin de permettre le transfert du siège social dans
toute la Belgique, et en respectant les lois sur l’emploi des langues, et ainsi de remplacer l’alinéa 2 de cet article
par le texte suivant :
« Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et publier la
modification des statuts qui en résulte. Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de
l’assemblée générale. »
Les autres alinéas étant inchangés.
▪L'assemblée a décidé de transférer le siège de la société qui était fixé à 4520 Wanze (Vinalmont),
Chaussée de Tirlemont, 236, pour le transférer à 4520 Wanze, rue des Tombes, 51/A, et ce à compter du
premier janvier deux mil dix.
▪Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et de l'attestation bancaire y annexée, et des statuts coordonnés.
Renaud GREGOIRE, notaire | true |
807169662 | 10300241 | CAPITAL, ACTIONS | DZH | SPRL | RUE PAUL LAUTERS 1 1000 BRUXELLES | RUE PAUL LAUTERS 1 | 1000 | BRUXELLES | "2010-01-14" | 0300241 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300241.pdf | N° d’entreprise : 0807.169.662
Dénomination :
(en entier) : DZH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Rue Paul Lauters 1
Objet de l’acte : Modification
D'un acte reçu par Denis GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud
GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à
Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 28 décembre 2009, enregistré à Huy I, le 7 janvier 2010, volume 756, folio
99, case 7, 2 rôles 0 renvoi, reçu 25 euros, étant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la
Société Privée à Responsabilité Limitée "DZH", il résulte que:
▪Ensuite du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le douze novembre deux mil
neuf, l’assemblée générale a constaté la réduction du capital à concurrence de un million septante-cinq mille
euros (1.075.000,00 EUR) pour le réduire de deux millions neuf cent nonante-trois mille six cents euros
(2.993.600,00 EUR) à un million neuf dix-huit mille six cents euros (1.918.600,00 EUR), avec la suppression de
cinq cent septante-sept mille neuf cent cinquante-sept parts sociales (577.957) de la société DZH – parts
sociales correspondant à cet apport.
Au surplus, l’assemblée a donné tous pouvoirs à la gérance en vue d’exécuter le jugement et la présente
décision.
▪Suite aux modifications qui précèdent, l’assemblée générale a mis à jour les statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Denis GREGOIRE, notaire | true |
822156162 | 10300194 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AAOC COMPRADAIR | BVBA | SINT-GILLISBAAN 121, BUS 1 9100 SINT-NIKLAAS | SINT-GILLISBAAN 121, BUS 1 | 9100 | SINT-NIKLAAS | "2010-01-14" | 0300194 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300194.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : AAOC Compradair
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Sint-Gillisbaan 121 bus 1
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op zes januari
tweeduizend en tien dat er tussen
1) De heer VERTEZ Joany Anna Cornelis Emiel, thans ongehuwd, geboren te Hulst (Nederland) op
negen mei negentienhonderd eenenzestig (ID 590-5537759-55 - RR 61.05.09-367.97), wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Sint-Gillisbaan 121 B001.
2) De Vereniging Zonder Winstoogmerk “AMMA OYOM JOANY VERTEZ CHILDREN’S
FUND”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Sint-Gillisbaan 121 bus 1.
Rechtspersonenregister Dendermonde, ondernemingsnummer 866.191.984.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam
“AAOC - Compradair”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: 9100 Sint-Niklaas, Sint-Gillisbaan 121 bus 1.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- DOEL:
1. De commissiehandel, in alle hoegenaamde goederen en waren, de import en export ervan, als ook
alle vormen van transport in België en daarbuiten met betrekking tot goederen en personen in België en in het
buitenland,
alsook alle vormen van diplomatieke transporten, luchthaventransporten en andere
vervoersdiensten, alsook de ruil/handel en facilitatie van alle handel onder al haar vormen van alle
hoegenaamde goederen en grondstoffen.
2. Het lenen, verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of bouwen van roerende en onroerende faciliteiten.
3. Verkopen en alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin.
4. Het adviseren van derde partijen, i.v.m. beleggingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren alsook projecten
betreffende het beheer van het roerend en onroerende patrimonium, donaties en fondsen verworven en/of
gecreëerd door instellingen en bedrijven, alsook het waarnemen van de functie van bestuurder, beheerder,
zaakvoerder, manager, voorzitter of gemandateerde in alle ondernemingen en vennootschappen
5. Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse, alsook het stellen van alle verrichtingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met de exploitatie van brevetten, merken en octrooien.
6.
Uitoefenen van alle adviserende-
en consulterende-, management-, beherende-
en
beleggingsactiviteiten alsook uitoefening van managementactiviteiten/functies in diverse ondernemingen, het
sluiten van consultingsovereenkomsten en uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze en ook
deelname eraan.
7. Met het oog op fondsenwerving, en sponsoring van alle caritatieve doelen, e.a. projecten, en alle
handelingen nodig om te adviseren, participeren, fusioneren, doneren of alle andere handelingen nodig voor het
verwezenlijking van het doel in verschillende caritatieve, commerciële en financiële entrepreneurships in
België en daarbuiten.
8. Alle handelingen die in betrekking staan met betrekking tot logo’s, merknamen, patenten en
octrooien. Adviseren en het stellen van alle handelingen met betrekking tot ontwerpen en ontwikkelen,
bouwen, beheren en beschermen schrijven en uitgeven van alle moderne en nog te komen (internet, website’s,
domainnamen,…) publiciteits- en andere projecten en alle publicaties en uitgaven als boeken, pamfletten,
columns, boeken etc..
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9. Het door alle mogelijke zakelijke initiatieven bewerkstelligen en ondersteunen van alle caritatieve,
filosofische en ideologische activiteiten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder
nominale waarde.
- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING
De oprichters hebben op de 186 aandelen ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00 €) per
aandeel, als volgt:
- door de heer de heer Joany Vertez honderd euro (100,-EUR), waarvoor hem één (1) aandeel wordt
toegekend;
-
door de VZW “Amma Oyam Joany Vertez Children’s Fund”
voor achttienduizend
vijfhonderdhonderd euro (18.500,00 EUR), waarvoor haar honderdvijfentachtig (185) aandelen worden
toegekend.
Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,-EUR), zodat alle aandelen voor één/derde deel volgestort zijn geworden.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van
bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de
meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet
schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de
zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders
verstrekt.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden
voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de
punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van
vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.
- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend
en tien.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
- BENOEMINGEN
a) wordt als zaakvoerder benoemd, de heer VERTEZ Joany, voornoemd.
b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
- COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Vincent LESSELIERS
te 9120 Beveren | true |
822156855 | 10300195 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | 4MIDABLE | SPRL | RUE DE LA TOMBE 256 6001 MARCINELLE | RUE DE LA TOMBE 256 | 6001 | MARCINELLE | "2010-01-14" | 0300195 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300195.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : 4MIDABLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6001 Charleroi, Rue de la Tombe 256
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Hubert MICHEL, notaire associé à Charleroi, le 8 janvier 2010, en cours
d'enregistrement.
CONSTITUANTS
1° Monsieur Timothée DESCAMPS, agent immobilier, né à Soignies le seize février mille neuf
cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 6001-Charleroi (Marcinelle), Rue de la Tombe, 256.
Ayant encore à libérer un montant de 12 333,34 €.
2° Madame Sally Anne NATHAN, femme au foyer, née à Verenigd Koninkrijk (Londres – UK) le
dix janvier mille neuf cent cinquante-neuf, domiciliée à 6280-Gerpinnes (Loverval), Allée des
Templiers(LOV), 23.
Ayant encore à libérer un montant de 66,66 €.
Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de 6 200,00 €, par un versement en
espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia
Banque.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.
STATUTS
Article 1 – Forme
Société privée à responsabilité limitée.
Article 2 – Dénomination
4MIDABLE.
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 6001-Charleroi (Marcinelle), Rue de la Tombe, 256.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut
établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 – Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte
de tiers :
–
l'achat, la vente, l'exploitation, la gestion, la location, la sous-location de biens immeubles
et/ou du fonds de commerce y rattaché;
–
l'évaluation et l'expertise de tout bien immobilier;
–
la représentation, le conseil, l'assistance, le suivi et la surveillance dans le cadre de tout travail
immobilier;
–
l'achat, la vente et la location de mobilier;
–
la consultance, l'organisation et l'animation de formations ou de séminaires;
–
le courtage en assurances et prêts financiers;
–
ainsi que toutes les opérations de promotion immobilière.
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations financières, industrielles,
commerciales, mobilières ou immobilières, de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise et même fusionner avec elles.
0822156855
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier, etc.) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la
réalisation des conditions préalables d'accès à la profession.
Article 5 – Durée
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €).
Il est divisé en 186 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l'avoir social,
souscrites en espèces et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6 200,00 €).
Article 7 – Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
Article 8 – Cession et transmission de parts
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à
un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
associés, possédant les trois/quarts (3/4) au moins des parts sociales, déduction faite des
parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre
de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner
leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée
par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des
associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant
céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du
tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas
de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 – Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou
tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les
transferts ou transmissions de parts.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad
nutum
par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité
quelconque.
Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Article 11 – Pouvoirs du gérant
Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion,
chaque gérant agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La
rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 14 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi de juin à 17 H 00.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois
que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à
l’initiative de la gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze
jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à
trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 – Présidence – Délibérations – Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés
par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 – Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par
l’assemblée générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de
commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le
liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la
liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce
compétent. A partir de la deuxième année, l’état n’est transmis au greffe que tous les ans.
L’état détaillé doit comporter notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions
et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.
Article 21 – Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur
répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article 22 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège social.
Article 23 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie
des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son
objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des
attestations, autorisations ou licences préalables.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe :
1° Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2010.
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi de juin 2011.
3° A été désigné en qualité de gérant non statutaire :
Monsieur Timothée DESCAMPS, né à Soignies le seize février mille neuf cent quatre-vingt-
quatre, domicilié à 6001-Charleroi (Marcinelle), Rue de la Tombe, 256, qui a accepté.
Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de
la société en formation depuis le 1er décembre 2009.
4° Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.
Délégation de pouvoirs spéciaux
Le gérant a donné tous pouvoirs à Madame Frédérique DAWAGNE, comptable, domiciliée à
Charleroi (6001-Marcinelle), rue de la Tombe, 256, pour effectuer toutes formalités requises et
faire toutes les déclarations nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises ainsi que pour
l'immatriculation à la TVA.
Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la société, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce mandat.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de
commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Hubert MICHEL, notaire associé.
Déposée : l'expédition de l'acte. | true |
822158934 | 10300196 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ULRICKE CUYLEN | BVBA | ZANDSTRAAT 303 8200 BRUGGE | ZANDSTRAAT 303 | 8200 | BRUGGE | "2010-01-14" | 0300196 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300196.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Ulricke Cuylen
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8200 Brugge, Zandstraat 303
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op elf januari tweeduizend
tien, neergelegd vóór registratie, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
werd opgericht met de naam “Ulricke Cuylen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Zandstraat 303, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), gesplitst in
honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100.
Kapitaal
Het kapitaal werd onderschreven als volgt :
a)
Mejuffrouw Ulricke Cuylen, ongehuwd, wonende te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Zandstraat 303, schrijft in op de aandelen nummer 1 tot en met 99
voor een bedrag van achttienduizend vierhonderdveertien euro (€ 18.414,00),
waarvan zesduizend honderdachtendertig euro (€ 6.138,00) wordt volstort.
99
b)
De heer Birger Cuylen, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat
303, schrijft in op het aandeel nummer 100 voor een bedrag van
honderdzesentachtig euro (€ 186,00), waarvan tweeënzestig euro (€ 62,00)
wordt volstort.
1
Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR) voor 100 aandelen, waarvan zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) wordt volstort.
100
De gemelde bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de
vennootschap in oprichting, geopend bij de Dexia Bank.
Doel
De vennootschap heeft als doel, in binnen - en buitenland, voor eigen rekening:
-
Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene
uitbating van een apotheek.
-
het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en
financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend
apotheker en/of apotheekassistent(en);
-
het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken
betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en
ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met
betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot
de informatica;
-
de studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten;
-
de invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van
planten, gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
-
de invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcolholhoudende dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
0822158934
-
het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten,
en hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteit die
betrekking hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
-
Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
-
Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop,van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor
eigen rekening;
-
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-
De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;
-
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
-
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
-
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-
Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar,agent of welk danige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor
rechtspersonen;
-
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille - of kapitaalsbestuur;
-
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen;
-
Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van
kunstwerken , verhuur en uitlening voor tentoonstellingen , research i.v.m. kunstwerken , creatie
en restauratie van kunstwerken .De handel in en het vervaardigen van alle meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en
openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie
van tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt en/of in betrekking staat.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Al 't voorgaande in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte tot eenendertig december
tweeduizend tien.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder
jaar door op de derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, zelfde plaats en uur.
Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone
algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden
bijeengeroepen overeenkomstig de wet.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid
in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Bijeenroepingen
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris
ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats
van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen
met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris),
alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen
mogen van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone
meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de
vergadering.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt,
zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen
hebben behaald.
Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.
De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting
binnenkomen.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft aan de vergadering deel
te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en
de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke
vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de
vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder
deze te kunnen delegeren.
Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij
het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.
Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de vennoten die zulks vragen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.
Verloop van de vergadering
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen
door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te
handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de
vennootschap overeenkomen.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in een buiten rechte. Ingeval er twee of
meer zaakvoerders zijn, zullen zij evenwel gezamenlijk moeten optreden voor betalingen en
verbintenissen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00)
De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet,
overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.
Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdigheid van belangen
Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te
nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de
vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (art. 259 e.v. W.Venn.)
Winstverdeling
Van de nettowinst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende
van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De algemene vergadering beslist over de
bestemming van het saldo van de winst.
Verdeling van het saldo na vereffening
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun
respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.
Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door
opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
Benoemingen
Zaakvoerder
Tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap werd aangesteld en benoemd tot die functie
voor de duur van de vennootschap : Mejuffrouw Ulricke Cuylen, voornoemd.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou
over beslissen.
Bekrachtiging
De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één januari tweeduizend en tien. Deze
overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge (Sint-Michiels), heeft de comparanten erop gewezen dat de
verbintenissen, aangegaan voor rekening van de vennootschap tussen elf januari tweeduizend en
tien en de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie, onderworpen zijn aan artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen, en dus dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden
nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft bekomen (d.i. de voormelde neerlegging op de
griffie).
Benoeming Vaste vertegenwoordiger(s) voor huidige vennootschap
Mevrouw Ulricke Cuylen, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige
vennootschap in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere
vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf elf januari tweeduizend en tien tot aan
wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.
Volmacht
werd verleend
aan Fiscaal Buro Ghesquière met zetel te 8800 Roeselare,
Meensesteenweg 404, vertegenwoordigd door de heer Filip Ghesquière, om in hun naam alle
nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap in
het rechtspersonenregister en latere eventuele wijzigingen en doorhalingen;
evenals voor het bekomen van een B.T.W.-nummer en andere licenties en vergunningen,
daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, indeplaats te stellen en al te doen
wat nodig of nuttig is voor het bekomen van het hierboven gemeld doel.
Dirk Hendrickx, Notaris | true |
822159924 | 10300197 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | R.M.-STATION 225 | SPRL | RUE DE BINCHE 103 6180 COURCELLES | RUE DE BINCHE 103 | 6180 | COURCELLES | "2010-01-14" | 0300197 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300197.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : R.M.-STATION 225
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6180 Courcelles, Rue de Binche(CO) 103
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Oreste COSCIA, résidant à Marchienne-au-Pont, le 5 JANVIER 2010, il résulte
qu’a été constituée une société ayant les caractéristiques suivantes :
1.
Forme et dénomination sociales : il a été constitué une société sous forme de Société privée à
responsabilité limitée, dénommée «R.M.-STATION 225»
2.
Désignation précise du siège social : 6180 Courcelles, Rue de Binche(CO) 103
3.
Durée de la société : illimitée
4.
Fondateurs et associés :
1. Monsieur BOSERET, Rudy Michel Ghislain, né à Charleroi le vingt-quatre janvier mil neuf cent
septante-trois, époux de Madame Marilyne MIESSE, domicilié à 6180 Courcelles, rue de Binche, 103.
2. Madame MIESSE, Marilyne, née à Charleroi première division le vingt-six septembre mil neuf cent
quatre-vingt, épouse de Monsieur Rudy BOSERET, domiciliée à 6180 Courcelles, rue de Binche, 103.
5.
Capital social, partie libérée et nature des apports :
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par 186 parts
sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir
social.
Les fondateurs ont souscrit intégralement les 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100 euros chacune, de
la manière suivante :
1. Monsieur Rudy BOSERET prénommé a souscrit nonante-trois parts sociales
93
2. Madame Marilyne MIESSE prénommée a souscrit nonante-trois parts sociales
93
Au total, les cent quatre-vingt-six parts sociales représentatives du capital sont souscrites.
Les fondateurs ont déclaré avoir libéré les parts souscrites à concurrence d’un/tiers, soit à concurrence
d’un montant total de 6.200 euros, qui ont été déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6009284-16. Si la société est constituée,
l’avoir ouvert au nom de la société portera le numéro 001-6009288-20.
Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi, sur base de l’attestation bancaire qui
demeurera annexée à la minute de l’acte.
6.
Début et fin de chaque exercice social :
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
7.
Réserves – répartition des bénéfices et du boni de liquidation :
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance.
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans
une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et
les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
8.
Objet social :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
- l’activité de négociant en produits pétroliers, hydrocarbures et lubrifiants ainsi que l’exploitation de toute
station-service incluant le commerce de denrées alimentaires, boissons, tabacs, livres et journaux, CD, DVD, …
0822159924
cette énumération étant non limitative.
- toutes activités liées directement ou indirectement à la commercialisation de produits d’entretien et
accessoires généralement quelconques pour véhicules et de tous autres produits similaires.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle pourra réaliser toutes opérations immobilières mais également toutes opérations commerciales,
industrielles, financières et mobilières, pouvant permettre ou favoriser l’exercice et le développement de ses
activités.
Elle pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
La société pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou de
toute société liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
9.
Assemblée générale ordinaire :
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à dix-sept
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit
de vote. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité absolue des voix.
10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les
statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
Si le gérant est une personne morale, elle doit désigner un représentant permanent chargé en son nom et pour
son compte de l’exécution de cette mission.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé
unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux
frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Après avoir arrêté les statuts de la société qu’ils constituaient, les fondateurs ont pris les décisions
suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et
un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin deux mille onze
à dix-sept heures.
2. Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Est nommé gérant non statutaire :
Monsieur BOSERET Rudy, prénommé, domicilié à 6180 Courcelles, Rue de Binche(CO) 103.
Il accepte cette mission et est appelé aux fonctions de gérant non statutaire jusqu’à révocation.
Son mandat est gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.
Il pourra agir sans limitation de montant avec les pouvoirs les plus étendus.
Volet B - Suite
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les
comparants, au nom et pour compte de la société en formation, depuis le premier janvier deux mille dix, sont
repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pour extrait conforme délivré par le Notaire Oreste COSCIA le 7 JANVIER 2010 | true |
822161211 | 10300198 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CARROSSERIE AUTOSCHADE FASTRE | BVBA | BOOSTVELD 9 3770 RIEMST | BOOSTVELD 9 | 3770 | RIEMST | "2010-01-14" | 0300198 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300198.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : CARROSSERIE AUTOSCHADE FASTRE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3770 Riemst, Ambachtelijke zone “Op ’t Reeck” - Boostveld 9
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Gemeente Zichen-Zussen-
Bolder) op 8 januari 2010, nog te registreren, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt :
IDENTITEIT DER OPRICHTER:
1)De heer FASTRÉ Willy, Jos, Ghislain, geboren te Tongeren op 28 mei 1959, echtgenoot van mevrouw
PALMANS Carina, Cornelia, Maria, huisvrouw, geboren te Vlijtingen op 23 maart 1964, wonende te 3770
Riemst, Molenweg 93 ; gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.
2) De heer FASTRÉ Jonathan, Albert, Jozef, geboren te Bilzen op 11 november 1981, ongehuwd, wonende te
3770 Riemst, Molenweg 93.
RECHTSVORM : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NAAM: CARROSSERIE AUTOSCHADE FASTRE
ZETEL : 3770 Riemst, Ambachtelijke zone “Op ’t Reeck” - Boostveld 9
DOEL :
De vennootschap heeft tot doel:
-werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en mobilhomes;
-werkplaats voor het herstellen en schilderen van koetswerken;
-kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
-depannagedienst, takeldienst en vervoer van voertuigen;
-onderneming voor het slopen van motorvoertuigen;
-onderneming voor stalling van motorvoertuigen.
Deze opsomming is niet beperkend en moet geïnterpreteerd worden in de ruimste zin des woords. De
vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Zij zal op alle wijzen
belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een zelfde, gelijklopend of
aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen
aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. Ook
mag zij zich borg stellen en goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan in het belang van de vennootschap, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen
waarin ze belangen bezit. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, en
samenwerken met en belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel. De zaakvoerders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
DUUR : voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
KAPITAAL – AANDELEN : 20.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 200 gelijke aandelen zonder nominale
waarde, waarop in geld ingeschreven en ten belope van :
- 4.000,00 EUR volstort werd door de heer FASTRE Willy, voornoemd, op 100 aandelen, waarop voor 6.000,00
EUR niet volstort;
- 4.000,00 EUR volstort werd door de heer FASTRE Jonathan, voornoemd, op 100 aandelen, waarop voor
6.000,00 EUR niet volstort.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR :
Artikel 12.-
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de
algemene vergadering. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder dient deze overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 13.-
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der
vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.
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De zaakvoerder(s) hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of
vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid
vast te stellen, alsmede hun wedde en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
ALGEMENE VERGADERING : de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Op elke vergadering
wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten
niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van
de vennootschap.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen weze, de besluiten worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging van de
statuten.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR : van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
WINST, RESERVERINGEN :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de
afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent
voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het
desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschappen.
Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene
vergadering aangeduid, en rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle
aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling
over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen
door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de
in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate
afbetaalde aandelen.
SLOTVERKLARINGEN
1. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging ter Griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en
eindigt op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde
vrijdag van juni 2011.
2. Quasi-inbreng: Indien binnen twee jaar te rekenen van heden, de vennootschap overweegt een
vermogensbestanddeel te verkrijgen van een oprichter, een zaakvoerder of een vennoot, tegen een vergoeding
van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zal rekening gehouden worden met de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Tot niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor een onbeperkte duur:
1) De heer FASTRÉ Willy, geboren te Tongres op achtentwintig mei duizend negenhonderdnegenenvijftig,
wonende te 3770 Riemst, Molenweg 93.
2)De heer FASTRÉ Jonathan, geboren te Bilzen op elf november duizend negenhonderdeenentachtig,
wonende te 3770 Riemst, Molenweg 93.
De Heren FASTRE, beiden voornoemd, die beiden aanvaarden.
Deze mandaten zijn bezoldigd.
4. BEKRACHTIGING
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2010.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek
van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5.VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN NA DE OPRICHTING
Comparanten geven volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Brepoels
Accountants”, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat 4, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer Ludo BREPOELS wonende te 3800 Sint-Truiden, Jan van Xantenlaan 18, met macht van
indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten,
met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of noodzakelijk zijn bij alle privatieve of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort, met inbegrip
van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bram VUYLSTEKE, notaris. | true |
822163783 | 10300199 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CASA NOSTRA FOOD DRINKS & SERVICES | BVBA | STATIONLAAN 46 3740 BILZEN | STATIONLAAN 46 | 3740 | BILZEN | "2010-01-14" | 0300199 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300199.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : CASA NOSTRA FOOD DRINKS & SERVICES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3740 Bilzen, Stationlaan 46
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Xavier Voets te Bilzen op acht januari tweeduizend en tien, blijkt dat een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:
1. OPRICHTERS:
a. . De heer VANHOVE David Berten Trudo, geboren te Maaseik op zeventien november negentienhonderd
zeventig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende
te 3560 Lummen, Neerstraat 12/02.1.
b. Mevrouw SALVO Natalina, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Genk op vijfentwintig december
negentienhonderd vierenvijftig, echtgenote van de heer MELONI Mario, van Italiaanse nationaliteit, geboren te
Setto (Italië) op zevenentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Reimenhof 21.
c. De heer HOLTAPPELS Mark Clement Henri, geboren te Herk-de-Stad op zeventien september
negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 3000 Leuven, Volmolenlaan 36 bus 0107.
2. RECHTSVORM EN BENAMING : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam
“CASA NOSTRA FOOD DRINKS & SERVICES”.
3. ZETEL : 3740 Bilzen, Stationlaan 46.
4. DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
de in en uitvoer, de aan en verkoop, de groot en kleinhandel, het beheer, het onderricht, de verkoop, de
uitbating, het uitvoeren of laten uitvoeren, de vervaardiging, de montage, de verhuur en lease, de aanleg en
onderhoud, de herstelling, het bieden, de activiteiten, de organisatie, het verzorgen, het ontwerp, de
werkzaamheden, de promotie, de bemiddeling en handelsbemiddeling, het verwerken, het uitgeven en
uitzenden, het zoeken, het creëren, het programmeren, de productie, het adviseren en consultancy, het
bouwen, het slepen, de regie, de eindredactie, de vormgeving, de analyse, het management van en in en aan
en in verband met:
-alcoholische en andere dranken
-alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
-tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
-voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Café-restaurants (tavernen)
-Overige eetgelegenheden
-Cafés en bars
-Discotheken, dancings en dergelijke
-gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt
-aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's
-snooker- en biljartenzalen
-Restaurant van het traditionele type
-Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort.
-Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars, sandwichbars,
enzovoort)
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
0822163783
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons, enzovoort.
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants
-de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's
-Het Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
-Overige eetgelegenheden
-niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte <
100 m²)
-niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte
tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
-nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v.
ambulances)
-nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enzovoort.
-nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enzovoort.
-nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
-nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort.
-nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
-auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
-de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
-Revisie van automotoren
-onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
-onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
-onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
-banden voor motorvoertuigen
-motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort.
-brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen
-smeer- en koelmiddelen voor auto's
-auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
-i.v.m. mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort.
-Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet
elektronische spelen voor cafés, casino's,enzovoort
-machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
-machines voor de bouwnijverheid
-Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van
producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
-al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
-niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
-Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Reclame in het algemeen
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
-goederen, algemeen assortiment
-meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
-textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
-in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-
delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
5. DUUR : onbepaalde duur.
6. GEPLAATST KAPITAAL – GEDEELTELIJKE VOLSTORTING : ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is bij de oprichting volstort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door inbreng
in geld.
7. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING : één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, door
de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door een zaakvoerder,
die individueel optreedt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
8. NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:
Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer David Berten
Trudo VANHOVE voornoemd, die zijn mandaat heeft aanvaard.
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.
9. JAARVERGADERING : jaarlijks op de eerste van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt geopteerd
voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De algemene vergaderingen zullen
gehouden worden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de
zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan
is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen
overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke
gerechtigden. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten
behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter,
overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om
de bedoelde rechten alleen uit te oefenen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In
dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder
benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote
eigenaar.
10. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar
11. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO : het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de
afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent
voorafgenomen ten bate van het wettelijke reservefonds. De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens
de beslissingen van de algemene vergadering. Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten
verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat
ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen
de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.
12. OVERGANGSBEPALINGEN : Het eerste boekjaar begint op acht januari tweeduizend en tien en eindigt
op éénendertig december tweeduizend en tien, met dien verstande dat elke verrichting vanaf één januari
tweeduizend en tien geacht wordt voor rekening van de vennootschap in oprichting te zijn gebeurd. De eerste
jaarvergadering wordt gehouden op één juni van het jaar tweeduizend elf om achttien uur. Er werd geen
commissaris benoemd.
13. VOLMACHT :
Als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling werd aangesteld, de heer Valère
Vanheukelom te 3210 Lubbeek , Molendries 14, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd
op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van acht januari tweeduizend en tien.
Notaris Xavier Voets te Bilzen. | true |
822164377 | 10300200 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ETABLISSEMENTS JOLY DIDIER | SPRL | RUE ADELSON CASTIAUX 311 7390 QUAREGNON | RUE ADELSON CASTIAUX 311 | 7390 | QUAREGNON | "2010-01-14" | 0300200 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300200.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Etablissements JOLY Didier
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7390 Quaregnon, Rue Adelson Castiaux 311
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Anne TOUBEAUX, Notaire à Quaregnon, en date du douze janvier DEUX
MILLE DIX, à enregistrer, il résulte que :
1. Monsieur JOLY Didier, né à Baudour, le dix-neuf juin mille neuf cent cinquante-cinq (numéro
national : 550619-145-94),
Son épouse,
2. Madame DELMOTTE Martine Yvette Roseline, née à Boussu, le neuf avril mille neuf cent
cinquante-cinq ((numéro national : 550409-122-15),
demeurant et domiciliés ensemble à 7390 Quaregnon, Rue Adelson Castiaux, 311,
Mariés à le quatorze juillet mil neuf cent septante-six sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Maurice KEBERS,
ayant résidé à Jemappes, le vingt-neuf juin mil neuf cent septante-six, régime non modifié à ce jour,
ainsi qu’ils le déclarent,
3. Monsieur TROUKENS Pascal, né à Etterbeek, le deux avril mille neuf cent septante-trois
((numéro national : 730402-163-77), époux de Madame JOLY Karine Roseline Marguerite,
demeurant et domicilié à 7390 Quaregnon, Rue de l' Espinette, 35,
Marié à Quaregnon le onze juillet deux mil neuf sous le régime de la séparation des biens assortie
d’une société d’acquêts accessoire, aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire
soussigné le sept juillet deux mil neuf, non modifié à ce jour, ainsi qu’il le déclare.
A constitué une société comme suit :
Forme : Société privée à responsabilité limitée,
Dénomination : «Etablissements JOLY Didier»,
Capital : dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et au pair, et libérées à
concurrence de la moitié par un versement en numéraire de neuf mille trois cents euros sur le
compte de la Banque CPH sous le numéro 126-2037291-70. Une attestation justifiant ce dépôt,
effectué conformément aux dispositions du Code des Sociétés, a été remise au notaire soussigné.
Les fondateurs ont remis au Notaire instrumentant un plan financier.
Souscription et libération : Le capital social est souscrit au pair, en espèces, savoir :
- par Monsieur JOLY Didier, préqualifié, à concurrence de quarante-neuf (49) parts sociales,
- par Madame DELMOTTE Martine, préqualifiée, à concurrence d’une (1) part sociale,
- par Monsieur TROUKENS Pascal, préqualifié, à concurrence de cinquante (50) parts sociales,
représentant ensemble l'intégralité du capital social.
Les parts sociales, comme ci-avant vanté, sont libérées à concurrence de neuf mille trois cents euros,
en numéraire, savoir :
- par Monsieur JOLY Didier, à concurrence de quatre mille cinq cent cinquante-sept euros (4.557,00
EUR) ;
- par Madame DELMOTTE Martine, à concurrence de nonante-trois euros (93,00 EUR).
- par Monsieur TROUKENS Pascal, à concurrence de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00
EUR).
Soit ensemble : neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR).
0822164377
Siège social : 7390 QUAREGNON, Rue Adelson Castiaux, 311. La société peut établir, par simple
décision de la gérance des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
Objet social : La société se donne pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre
ou pour compte de tiers, ou en participation :
Toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à :
- L’installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur, au gaz, de ventilation et de
conditionnement d’air, au sanitaire et à la plomberie,
- L’installation électro-techniques,
- La fabrication et l’installation d’enseignes lumineuses,
- L’installation d’éclairage et de téléphonie,
- Le placement d’adoucisseurs d’eau,
- L’entreprise de travaux d’égout,
- L’entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses,
- L’entreprise de ramonage de cheminées,
- Le placement de clôtures,
- Le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique,
- L’entreprise de pose de plaques de gyproc,
- Aux autres travaux de terrassements,
- L’aménagements et entretiens de terrains,
- L’isolation thermique et acoustique, notamment de canalisations de chauffage ou de réfrigération,
- La charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique,
- Aux constructions métalliques et ouvrages d’art métalliques,
- Aux tuyauteries industrielles et canalisations,
- L’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de systèmes de chauffage à
l’électricité, au gaz et au mazout,
- La réparation et l’entretien de chaudières domestiques,
- Aux travaux de plomberie,
- Au commerce en gros, demi-gros et en détail de matériaux de construction et articles sanitaires,
- L’achat, la vente, la location de matériaux divers,
- La prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial pour tout ce qui concerne les points précités.
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières, ainsi que toutes activités corporelles, incorporelles ou
intellectuelles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de ses produits.
Gérance et surveillance : La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un
gérant associé au moins, statutaire ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il
pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'Assemblée Générale. L'Assemblée peut
aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Est présentement nommé
en qualité de gérant statutaire : Sont présentement nommés en qualité de gérants statutaires :
- Monsieur JOLY Didier,
- Monsieur TROUKENS Pascal, préqualifiés, qui acceptent.
Sauf décision contraire de l’Assemblée générale, son mandat de gérant est exercé à titre gratuit. La
gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un
directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Chaque
gérant est investi, individuellement, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société. Les actions judiciaires, tant en
demandant qu'en défendant, ainsi que les actes dans lesquels intervient un officier ministériel, sont
suivis, au nom de la société, par le Collège e Gestion . Tous actes engageant la société, tous
pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société, sont
signés par un gérant. Toutefois, tout acte de disposition sont signés par le Collège de Gestion. La
surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance,
sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si, par
suite de cession ou de transmission pour cause de mort de parts sociales, la société comporte plus
de cinq associés, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés
Volet B - Suite
ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des associés, à la majorité ordinaire
des voix.
Assemblée Générale : Assemblée générale annuelle : le dernier vendredi de juin, à dix-neuf
heures, au siège social. Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La
gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital
social. Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les
convocations. Les convocations contiennent l'ordre du jour, elles sont faites conformément aux
dispositions du Code des sociétés. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.
Chaque part donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix
dépassant le/cinquième du nombre des parts existantes ou les deux cinquièmes des parts
représentées à l'Assemblée Générale, que ces parts lui appartiennent en propre ou appartiennent à
ses mandants.
Exercice social : commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Affectation du résultat : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges
sociales et amortissements et provisions fiscales, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est
prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être
repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à
la disposition de l'Assemblée Générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer
que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut
être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes
annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des
parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES : Premier exercice social: débute le premier janvier deux mil dix
et finit le trente et un décembre deux mille dix. Première assemblée générale annuelle : juin deux
mille onze. Rémunération des mandats de gérant : Les associés ci-avant, réunis en Assemblée
Générale, décident que les mandats de gérant, statutaire et non statutaire, seront exercés à titre
gratuit. Aucun émolument, ni indemnité quelconque ne leur sera alloué pour cette fonction. Reprise
des engagements de la société en formation : Les associés, ci-avant, réunis en Assemblée
Générale, décident de reprendre pour compte de la présente société les engagements pris en son
nom et ce à dater du premier janvier deux mil dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, dressé par le Notaire Anne TOUBEAUX, à
QUAREGNON | true |
822165862 | 10300201 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | I.T.S.- INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICES | SPRL | AVENUE ROBERT SCHUMAN 16 1400 NIVELLES | AVENUE ROBERT SCHUMAN 16 | 1400 | NIVELLES | "2010-01-14" | 0300201 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300201.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : I.T.S.- Industrial Technical Services
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1400 Nivelles, Avenue Robert Schuman 16
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le onze
janvier deux mille dix que :
1) La société anonyme « Group-IPS », ayant son siège social à Overijse, Heiberg, 1, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0880.441.977.
2) Monsieur ROSIAS Patrick Henry Ida Arnold, né à Liège, le 30 juin 1958, domicilié à Hasselt,
Rapertingenstraat, 133.
3) Madame MYLLECAN Delphine Claire Anne, née à Uccle, le 18 juin 1972, domiciliée à 1400 Nivelles,
Chaussée de Bruxelles, 117.
Ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "I.T.S.-
Industrial Technical Services ".
- Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Avenue Robert Schuman 16
- La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou compte de tiers,
1/ la fourniture de conseils d’ingénierie, d’études, de recherches et de services dans les domaines
techniques, scientifiques, de gestion et d’organisation,
2/ la fourniture d’un support informatique et bureautique,
3/la prospection et la représentation commerciale de ces activités.
Ces activités peuvent notamment inclure l’exercice de toute activité de bureau d’études, assistance
technique, toutes études et réalisations à caractère public ou privé, les études techniques, le conseil, l’audit
technique, l’expertise technique, l’assistance à maître d’ouvrage, et à maître d’œuvre dans tous secteurs
industriels, la conception, la réalisation, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance d’outils et de services
informatiques et de production, de processus industriels et techniques, la conduite de projet, les missions
d’assistance à la réalisation de projets, l’étude et la réalisation de projets techniques, l’ordonnancement et le
pilotage de chantier.
Elle peut, en outre, réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet analogue ou similaire au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant
pour elle une source ou un débouché.
D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
- La société est constituée à partir du onze janvier deux mille dix pour une durée illimitée. Elle n'aura
toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait
de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.
- Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).
Il est représenté 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/200ème de
l’avoir social.
Chaque part sociale est libérée à concurrence de la totalité au moyen d'un apport en espèces.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- La société anonyme « Group-IPS », prénommée, à concurrence de cent quatre-vingts (180) parts
sociales ;
- Monsieur ROSIAS Patrick, prénommé, à concurrence de dix (10) parts sociales.
0822165862
.- Madame MYLLECAN Delphine, prénommée, à concurrence de dix (10) parts sociales.
ENSEMBLE : 200 parts sociales, .
Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la
KBC Bank.
- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l’usufruitier
- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par
l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.
Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne
physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de
la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de
représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
- Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social
de la société, à l’exception toutefois d’actes de dispositions à titre gratuit et sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il est en outre précisé que les actes ci-après nécessitent l’accord préalable de l’assemblée générale :
-approbation des plans stratégiques ;
-acquisitions, souscriptions, prises de participation, cessions, apport de titres de participation ou de fonds de
commerce ou d’une partie substantielle des actifs, y compris les droits de propriété intellectuelle de la société ;
-création ou dissolution de filiales ;
-accords commerciaux et/ou industriels appliquant une orientation stratégique majeure ;
-vente ou acquisition de biens ou droits immobiliers,
-acceptation de responsabilités ou mandats sociaux dans d’autres sociétés ;
-hypothèque ou nantissement des biens sociaux,
-réalisation de tout investissement ou engagement financier pour un montant supérieur à cinq cent mille
euros (500.000 EUR).
-embauche de salariés avec un montant de rémunération brute annuelle (variable inclus) supérieur ou égal
à cent mille euros (100.000 EUR).
Est nommé gérant statutaire sans limitation de durée, Monsieur ROSIAS Patrick, prénommé, qui a
accepté.
Son mandat sera gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.
Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses
pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.
- Tant que la société répond aux critères de l’article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes
et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.
- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de mai à 11 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande
d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.
Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant
l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.
Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré
comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l’assemblée.
- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi
associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.
Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une
seule et même personne.
Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.
- Chaque part sociale donne droit à une voix.
- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre
de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Volet B - Suite
Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut
les déléguer.
Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
- Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la
gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux
dispositions législatives y afférentes.
- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs
nommés par l'assemblée générale.
Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES.
A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décide ce qui suit :
1) GERANCE.
Son mandat est exercé à titre gratuit
2) COMMISSAIRE.
Il n'est pas nommé de commissaire.
3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commencé le onze janvier deux mille dix se clôturera le trente et un décembre
deux mille dix.
4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille onze.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
JEAN DIDIER GYSELINCK.
Notaire associé à Bruxelles.
Annexes: néant | true |
822166852 | 10300202 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MARIAN | SC SPRL | RUE NOEL HEINE 37 4340 AWANS | RUE NOEL HEINE 37 | 4340 | AWANS | "2010-01-14" | 0300202 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300202.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MARIAN ScPRL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 4340 Awans, Rue Noël Heine 37
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt, en date du huit janvier deux
mille dix, en cours d'enregistrement, il ressort que :
Madame MOONEN Delphine Martine Aline, née à Liège, le quinze mars mil neuf cent septante six,
divorcée, numéro national 760315-018-82 , domicilié à 4340 Awans, rue Noël Heine, 37.
Laquelle a requis le notaire Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt d'acter qu'elle constitue une
société civile et d'établir les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée dénommée «MARIAN ScPRL»
, ayant son siège à 4340 Awans, Rue Noël Heine 37, au
capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales (100) sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.
Elle a décIaré avoir souscrit en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186,00 €) chacune,
cent parts sociales.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de minimum légal par un versement
en espèces d’un montant de douze mille quatre cents (12.400 €) effectué au compte numéro 001-
6012160-79 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque FORTIS
Article 1 - Forme
La société revêt la forme d'une société civile à forme de Société civile sous forme de société privée
à
responsabilité
limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée «MARIAN ScPRL».
Article 3 - Siège social
Le
siège
social
est
établi
à
4340
Awans,
Rue
Noël
Heine
37.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, dans le respect des codes de déontologie en vigueur, tant en Belgique qu’à
l’étranger, pour compte propre ou pour compte de confrères soumis aux mêmes règles
déontologiques, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception,
l’installation, le fonctionnement, l’organisation et la gestion d’un cabinet ou centre de dispense de
soins dentaires pour enfants et adultes, de soins de gencives, de prothèses, d’implants et de
traitements d’orthodontie.
0822166852
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement à la pratique de la médecine dentaire sous toutes ses formes, à l’intervention
personnelle d’un ou plusieurs dentistes.
La société pourra acheter, louer et/ou vendre tout produit ou matériel ayant un rapport direct ou
indirect avec l’activité précisée ci-avant. D’une façon générale, la société pourra faire tous actes,
transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à faciliter ou développer sa
réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation
de
ces
conditions.
Article 5 - Durée
La
société
est
constituée
pour
une
durée
illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
Article 6 - Capital
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent parts sociales (100) avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social, libéré à concurrence de douze mille
quatre cents euros (12.400 €).
Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A - Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés.
B - Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié
au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales,
déduction faite des parts dont la cession est proposée.
Article 9 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
Article 10 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 - Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale.
Article 13 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés, et en
application de l'article 141 du même Code, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi de juin, au siège social
ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus
prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour-cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Volet B - Suite
Article 21 - Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
Article 22 - Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés auquel
les associés entendent se conformer entièrement.
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de celui-ci
sont censées non écrites.
La comparante, réunie en assemblée générale, a pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de
commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.
1.
Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social commencera le premier janvier
deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
2.
Première assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle se tiendra
en deux mille onze.
3.
Gérance : Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Madame Delphine MOONEN,
prénommée. Elle
est nommée jusqu'à révocation et engage valablement la société sans
limitation de sommes. Le mandat est rémunéré.
4.
Reprise des engagements de la société : Les engagements, ainsi que les obligations qui en
résultent, et toutes les activités entreprises par Madame Delphine MOONEN entre le premier
janvier deux mille dix et la date à laquelle la société obtiendra la personnalité juridique doivent être
considérés comme ayant été réalisés par la société civile ‘MARIAN Scprl’.
5.
Commissaire : L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-reviseur.
Pour extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement dans le but d'être
déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du moniteur Belge.
Maître Pierre DELMOTTE notaire à Liège Rocourt
Sont déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte du 8 janvier 2010 | true |
822167842 | 10300203 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET MEDICAL EECKELEERS PATRICIA | SC SPRL | RUE DE ROCHEFORT 40 5590 LEIGNON | RUE DE ROCHEFORT 40 | 5590 | LEIGNON | "2010-01-14" | 0300203 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300203.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET MEDICAL EECKELEERS PATRICIA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5590 Ciney, Rue de Rochefort(Leignon) 40
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul le 6 janvier 2010, il
résulte que :
Madame EECKELEERS Patricia Augustine Andrée, médecin, née à Uccle le 18/6/1957, de
nationalité belge (numéro national mentionné de son accord exprès 57.06.18-464.41), épouse de
Monsieur MUNIZ SANCHEZ Ricardo Alfredo né à Llanes Oviedo (Espagne), le dix huit août neuf
cent cinquante quatre, de nationalité belge (numéro national 54.08.18-003.65), domiciliée à 5590
Ciney section de Leignon, rue de Rochefort, 40.
Déclarant s’être mariée sous le régime – non modifié à ce jour, de la séparation des biens pure et
simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Bernard de SAN, notaire de résidence
à Waterloo, le 11 août 1983.
A constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination de CABINET MEDICAL EECKELEERS PATRICIA et dont le siège social est établi à
5590 Ciney, Rue de Rochefort(Leignon), 40.
La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et ce, par
l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique,
inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui apportent à la société la totalité de leur activité
médicale.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et
plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux,
l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant,
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions
du Code de Déontologie médicale.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n’altérant pas le
caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en
location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère
civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion «en
bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs
associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion
des investissements ainsi réalisés. Les modalités d’investissement doivent avoir été approuvées au
préalable par les associés à une majorité de deux/tiers au moins.
En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en
toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique
et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de
collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.
La société a une durée illimitée prenant cours ce jour.
0822167842
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par DEUX
CENT parts sociales d'une valeur nominale de nonante trois (93) euros chacune, intégralement
souscrite en numéraire par la comparante.
Chaque part sociale est libérée à concurrence de 2/3 de sorte que la société a dès à présent à sa
disposition, une somme de douze mille quatre cents euros.
Les parts sociales sont nominatives.
ARTICLE QUATORZE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par
l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour
la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement
ramené à six ans, éventuellement renouvelable.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée
et peut être rémunérée.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au
détriment d’un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de
gestion réellement effectuées.
L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.
La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté, en ce compris les
éventuelles rémunérations d'administrateur et le remboursement de frais et vacations doivent faire
l'objet d'un écrit soumis aux dispositions du code de déontologie médicale, à savoir être soumis à la
création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.
En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au
tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.
ARTICLE QUINZE
Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.
Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des
dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du
médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit
s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non
médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce
compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs
spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu’il désignera ; ces délégations ne
pourront être accordées pour une durée de plus d’un an que moyennant accord de l’assemblée
générale, laquelle indiquera l’étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord
de l’assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des
suites de cette délégation.
La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues dans le code des sociétés.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai,
à vingt heures.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.
Cette obligation cesse dès que ce fond de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.
Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.
Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser
l'objet social.
La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l’unanimité est
impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.
Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent
soixante-sept, et au code de déontologie sera établie entre la société et chaque médecin.
En cas de dissolution, le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges
de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.
ASSEMBLÉE GENERALE
Volet B - Suite
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique agissant en qualité d'assemblée
générale prend les décisions suivantes :
1. Nomination d’un gérant
Madame Patricia EECKELEERS ci-avant mieux qualifiée, est nommée en qualité de gérant pour
une durée de VINGT ANS à dater de la constitution.
Son mandat est rémunéré.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social de la société sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI du mois de
MAI DEUX MILLE ONZE.
5.
Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par la comparante fondatrice depuis le premier
janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 6/1/2010 ;
. L’attestation bancaire du 24/12/2009. | true |
822168733 | 10300204 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CINQ OPTIC | SPRL | RUE HORS-CHATEAU 50 4000 LIEGE 1 | RUE HORS-CHATEAU 50 | 4000 | LIEGE 1 | "2010-01-14" | 0300204 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300204.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CINQ OPTIC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4000 Liège, Rue Hors-Château 50
Objet de l’acte : Constitution
D'un procès-verbal dressé le 7/1/2010 par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire associé de la Société
Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS – Notaires
associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il
a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société privée à responsabilité limitée "CINQ OPTIC".
Siège social : 4000 Liège, Rue Hors-Château 50
Associés-Fondateurs : Monsieur PEPIN Eric Pierre Roland, né à Lons-le-Saunier (France) le six
février mil neuf cent septante cinq, de nationalité française, époux de Madame DECLAYE Astrid
Roseline Patricia Ghislaine, née à Dinant le vingt trois avril mil neuf cent septante neuf, domicilié à
68000 COLMAR (France), rue Mathias Grunewald, 12.
Ayant souscrit l’intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent
(100) euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.
Chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement libérée en espèces. En effet, une somme
de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) a été déposée à un compte spécial ouvert au nom de
la société en formation auprès de la Banque FORTIS BNP PARIBAS sous le numéro 001-6012833-
73.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Capital social : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l’avoir social.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent
au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce
soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre
tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour
être partagés dans la même proportion.
Administration : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans
limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de
l'assemblée générale.
0822168733
Volet B - Suite
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Pouvoirs de l'organe de gestion
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque
gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Commissaires : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Objet social : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations relatives à l'optique, la lunetterie, la photographie, l'appareillage de surdité, la
contactologie, et leurs accessoires ainsi que leurs activités annexes et notamment la vente et l'achat
en gros et au détail, le commerce, la représentation, la fabrication, l'adaptation, la réparation et la
transformation;
- la prestation de tous services en qualité d'opticien lunettier et notamment tous examens de la vue,
moulages de nez en vue de la pose de montures, conseil au niveau de la monture et des verres, en
bref tout ce qui a trait à l'optométrie en général.
Elle pourra également accomplir, exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Assemblée générale ordinaire : le vingt-et-un du mois de juin, à quinze heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Représentation à l'assemblée : Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter
en ses lieu et place.
Droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix.
Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d’un
extrait de l’acte constitutif (avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation
depuis le 1/1/2010) pour se terminer le 31/12/2010. 2°- La première assemblée générale annuelle se
tiendra en 2011. 3°- L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un seul, savoir: Est nommé
en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : PEPIN ERIC. Son mandat est gratuit.
4°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Renaud PIRMOLIN, notaire associé à Liège
Documents déposés en même temps : expédition de l'acte. | true |
822169129 | 10300205 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ENDOMIXITY | SC SPRL | CHAUSSEE DE BRUXELLES 49 6040 JUMET(CHARLEROI) | CHAUSSEE DE BRUXELLES 49 | 6040 | JUMET(CHARLEROI) | "2010-01-14" | 0300205 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300205.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ENDOMIXITY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6040 Charleroi, Chaussée de Bruxelles 49
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Hubert MICHEL, notaire associé à Charleroi, le 11 janvier 2010, en cours
d'enregistrement.
1. CONSTITUANTS
Madame Jamila, MOUSSAOUI, psychologue, née à Ibaroudyan (Maroc) le trente octobre mille neuf cent
soixante-cinq, domiciliée à 6040-Charleroi (Jumet), Chaussée de Bruxelles, 49.
Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de 12.400 € par un versement en espèces
effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia Banque.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt
2. STATUTS
Article 1 - Forme
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
La société a pour dénomination : ENDOMIXITY, dénomination qui sera toujours suivie par "SPRL civile".
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 6040-Charleroi (Jumet), Chaussée de Bruxelles, 49.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et
succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet toute activité visant le développement psychologique, social et physique de la
personne afin de l’aider à atteindre un équilibre, une compétence et un bien-être visant son épanouissement et
la pleine utilisation de son potentiel.
Ces activités concernent tant le secteur public que privé, au niveau local, régional, national et/ou international.
Afin de réaliser cet objet, elle pourra effectuer l’accompagnement de personnes de tout âge en consultation
individuelle et/ou collective. Elle pourra assurer des suivis psychologiques, psychothérapeutiques, des activités
de consultance, de coaching, fournir des conseils de guidance et/ou éducatifs, organiser des thérapies de
groupe, réaliser des évaluations, de la prévention, de la supervision professionnelle, des expertises, des
testings ou tout autre technique alternative visant le bien-être de la personne.
Elle pourra assumer tous les problèmes relatifs à des situations ayant un impact sur les conditions de vie des
personnes, sur la qualité de leurs relations et le développement de la personnalité.
Elle pourra organiser tant en Belgique qu’à l’étranger, des cours, des séminaires, des stages, des groupes de
formation, de suivi, de soutien, d’évaluation et de supervision, des journées de sensibilisation et de rencontre,
des ateliers manuels et/ou créatifs, des conférences, des colloques, des congrès, des dîners ou déjeuners-
rencontres ou tout autre événement visant l’épanouissement individuel et/ou la rencontre intra et inter-
communautaire.
Elle pourra mener toute activité d’étude, de recherche et produire, éditer ou diffuser tous livres, documents,
publication, notes, document audio ou vidéo, sites internet visant à la réalisation de son objet. Elle pourra
réaliser seule ou en collaboration avec d’autres, toute opération se rapportant directement ou indirectement à
son
objet,
prêter
sa
collaboration
et
s’intéresser
à
toute
activité
de
son
secteur.
Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et
immobilières et notamment :
−
l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
0822169129
−
l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €). Il est divisé en 100 parts sans valeur
nominale, représentant chacune 1/100ème de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de
12.400 €.
Article 7 — Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 8 — Cession et transmission de parts
Tant que la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder librement ses parts.
Si la société comporte deux associés ou plus, les cessions et transmissions de parts sont soumises aux
règles ci-après :
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au
conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent
devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au
moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts
seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou
partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant
comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et
l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités
civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant
qu'en désignant simultanément son successeur.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Article 10 - Pouvoirs du gérant
Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente
la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 11 - Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Article 12 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge
par décision judiciaire.
Article 13 - Assemblée générale
Volet B - Suite
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de mai, à 18 heures.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut
renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle
est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 14 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 15 - Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect de la loi.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge
à donner au(x) gérant(s).
Article 16 - Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée
générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur
proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état
détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième
année, l’état n’est transmis au greffe que tous les ans.
L’état détaillé doit comporter notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde
restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.
Article 17 – Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif
net également entre toutes les parts.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant
de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une
répartition préalable.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
La comparante a pris les décisions suivantes :
La comparante a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de
l'acte constitutif au greffe :
1°–
Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2010.
2°–
La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de mai 2011.
3°–
A été désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Jamila (--personne[1]_nom).
Elle a été nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes.
Son mandat est exercé gratuitement.
La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la
société en formation depuis le premier janvier 2010.
4°–
L'associé unique n'a pas désigné de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Hubert MICHEL, notaire associé
Déposée en même temps :
– l'expédition de l'acte. | true |
822169921 | 10300206 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MGV INVEST | SPRL | AVENUE DE L'HELIANTHE 32 1180 UCCLE | AVENUE DE L'HELIANTHE 32 | 1180 | UCCLE | "2010-01-14" | 0300206 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300206.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MGV INVEST
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Avenue de l'Hélianthe 32
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 08 janvier
2010, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1. Monsieur VELA HERNANDEZ Miguel Angel, époux de Madame De Beys Pascale, domicilié à
1180 Uccle, Avenue de l'Hélianthe, 32.
2. Monsieur GHEQUIERE Yves Marie Oscar, époux de Madame Broodcoorens Anne Josiane
Marcelle, domicilié à 1630 Linkebeek, Rue de la Station, 68.
A.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée « MGV
INVEST », ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue de l'Hélianthe, 32, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans
désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix
de cent euros (100,- EUR) chacune, comme suit :
-
par Monsieur VELA HERNANDEZ Miguel : 93 parts sociales, soit 9.300,- euros ;
-
par Monsieur GHEQUIERE Yves : 93 part sociale, soit 9.300,- euros.
Soit ensemble cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six
mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque Dexia .
Une attestation de ladite banque en date du 06
janvier 2010, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.
B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MGV INVEST ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue de l'Hélianthe,32 .
OBJET
La société a pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays
quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes
opérations foncières et immobilières, notamment :
-
l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
0822169921
-
l’achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous
immeubles non bâtis.
Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l’activité d’agence immobilière,
d’administrateur de biens, de marchand de biens et la prise et remise de fonds de commerce.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer,
en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l’écoulement de ses produits.
Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer
ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en
partie.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-
res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant
en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit
par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou
non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils
sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le deuxième mercredi de mai à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Volet B - Suite
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus
de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en
ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer
la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve
vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois
fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai 2011.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur VELA
HERNANDEZ Miguel, présent et qui accepte. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE , Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
822171802 | 10300207 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | NOVE CONSULTING | BVBA | RICHARD ORLENTSTRAAT 6 2070 ZWIJNDRECHT | RICHARD ORLENTSTRAAT 6 | 2070 | ZWIJNDRECHT | "2010-01-14" | 0300207 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300207.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : NOVE CONSULTING
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2070 Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 6
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 6 januari 2010, te
registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:
Vennoot: De Heer VERSTRAETEN Guy Omer Yvonna, geboren te Antwerpen op 27 mei 1976, wonende te
2070 Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 6 bus 2.
Naam: "NOVE CONSULTING"
Duur: een onbeperkte duur
Zetel: 2070 Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 6
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1)
IT en management consulting;
2)
Aan- en verkoop van IT-infrastructuur;
3)
Ondersteuning, herstelling en onderhoud van netwerken, computerprogramma’s, computers en
computeronderdelen en randapparatuur;
4)
Aanbieding en verkopen van diensten en producten via internet en andere media;
5)
Seminaries, voorstelling allerhande, presentatie en cursussen;
6)
Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid,
sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en
dies meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen.
7) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren
van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in
kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de
vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan-
en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
0822171802
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of
welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
samen-werkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen
voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect
voor de wettelijke beperkingen.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbrengen in speciën gedaan door
de oprichter. Het kapitaal werd volledig volstort. De gelden werden gestort op rekening bij ‘ING’ met nummer
363-0663060-08.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de
vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die hun
mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten
haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.
De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Jaarvergadering: laatste vrijdag van juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Er kan altijd een buitengewone algemene vergadering
bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid
behoort en onder andere om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Alle
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats, aangewezen in de oproeping.
Schriftelijke besluitvorming:
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, hetzij per fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking
tot het principe van de schriftelijke procedure zelfs als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen
van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde
geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de
eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven,hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar
neemt een aanvang vanaf de oprichting en eindigt op 31 december 2010.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvend saldo: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en
noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar, na
aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal er jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen
worden tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst blijft ter
beschikking van de Algemene Vergadering die er naar goeddunken over kan beslissen. Nochtans mag geen
uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt
uit de jaarrekening, gedaald is of, ingevolge de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Benoeming: de oprichter heeft zichzelf benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn
Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte. | true |
822173582 | 10300208 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DRIES DE WAELE, AFGEKORT : DDW | BVBA | BERGSTRAAT 22 9420 ERPE-MERE | BERGSTRAAT 22 | 9420 | ERPE-MERE | "2010-01-14" | 0300208 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300208.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Dries De Waele
Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9420 Erpe-Mere Bergstraat 22
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens
te Herzele op 7 januari 2010, dat is verschenen :
- De heer De Waele Dries, zelfstandige, geboren te Aalst op
22 juli 1980, nationaal nummer 80.07.22 015-84, echtgenoot
van mevrouw Van Sande Lieve, wonend te 9420 Erpe-Mere,
Bergstraat 22
Teneinde op te richten een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming
"Dries De Waele", afgekort “DDW”, met maatschappelijke zetel
te 9420 Erpe-Mere, Bergstraat 22 met een maatschappelijk
kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal wordt volstort ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
Deze som werd vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd door creditering van de rekening nummer 001-
6025263-87 geopend op naam van de vennootschap in oprichting,
bij Fortis Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering,
afgeleverd door de bankinstelling op 7 januari, dat door de
notaris in zijn dossier zal bewaard worden.
Voor zijn inbreng in speciën wordt de oprichter vergoed met
honderd zesentachtig aandelen
Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
aannemer van algemene bouwwerken, metsel en betonwerken,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- grondverzet
- ruimen van terreinen
- bouwrijp maken van terreinen
- drainage van terreinen
- bouwen van funderingen, inclusief heien
0822173582
- optrekken van ruwbouw van alle soorten gebouwen in eender
welk materiaal
- vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- uitvoeren van metselwerken
- uitvoeren van chapewerken allerhande
- uitvoeren van voegwerken allerhande
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden,
bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal, in hout of in
kunststof
- plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal, hout
of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- vervaardiging en herstelling van alle soorten meubels in
hout, kunststof of metaal
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom, enz.
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden
- installatie van stores, zonneschermen en andere accessoires
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen
- voorbereiden, bouwen en herstellen van opritten, terrassen
en andere paden voor voertuigen en voetgangers in allerhande
materialen (grint, klinkers, tegels, hout, enz.)
- landschapsverzorging (zoals verwijderen van beplantingen en
andere hindernissen, de aanleg en onderhoud van tuinen,
inclusief beplanting, tuinterrassen, tuinafsluitingen,
omheiningen, enz.)
De vennootschap zal handel kunnen drijven in goederen die
verbonden zijn met de verwezenlijking van haar overige
activiteiten.
De vennootschap mag alle werktuigen, en andere roerende
goederen die dienstig zijn voor het doel, aanschaffen,
vervreemden, gebruiken en/of bedienen, het gebruik ervan
afstaan aan derden met of zonder bediening.
De vennootschap kan elk soort advies, verbonden met haar
doel, of enig ander zakelijk advies verstrekken aan derden.
De vennootschap kan elk eigendomsrecht op alle roerende en
onroerende goederen, de zakelijke rechten erop of het gebruik
ervan op alle mogelijke manieren verwerven, benutten en
vervreemden.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag haar
vermogen beleggen op eender welke wijze zoals een “goed
huisvader”.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
Zij
mag
bestuurdersopdrachten
vervullen
in
andere
vennootschappen.
Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel wijzigen
onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van
vennootschappen.
Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het
buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen.
De
vennootschap
mag
deelnemen
door
inbreng,
fusie,
inschrijving op aandelen of door elke andere wijze, aan alle
andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel
nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke
verwezenlijking
van
haar
maatschappelijk
voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarver-
gadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke
besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 bis van deze
statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel
sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de
jaarvergadering worden verstuurd.
Oproepingen
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders,
de
zaakvoerders
en
eventuele
commissaris
worden
per
aangetekende brief, of via een ander communicatiemiddel in
geval
van
individuele
uitdrukkelijke
en
schriftelijke
instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de
vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven,
de
obligatiehouders,
de
zaakvoerders
en
eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-
roepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens
voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering,
wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders
een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en
kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die
erom verzoeken.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-
ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is
deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens
die
handelingen
waarvoor
volgens
het
Wetboek
van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een
college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals
een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan
een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de
bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere
zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de
bovengemelde
bij
bijzondere
volmacht
aangestelde
vertegenwoordiger.
Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een
inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans,
de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging
geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan
stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-
minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht
van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-
schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-
winst.
Overgangsbepalingen
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de
dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Overname van verbintenissen
Alle verbintenissen in naam van de vennootschap in
oprichting, aangegaan vanaf heden, zullen, overeenkomstig de
voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen, worden
overgenomen door de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders moge-
lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn
voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening
van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de
oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van
haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze
verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen
gesteld
door
het
Wetboek
van
vennootschappen,
heeft
overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de
vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelin-
gen in haar naam en voor haar rekening
gesteld vóór de
ondertekening van de oprichtingsakte.
BENOEMING ZAAKVOERDER
De heer
Dries De Waele voornoemd wordt benoemd tot
zaakvoerder van deze vennootschap, voor onbepaalde duur. Hij
aanvaardt dit mandaat.
Zijn
mandaat
is
bezoldigd
behoudens
andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De vergadering beslist
niet tot de benoeming van een
commissaris over te gaan.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar zal uitzonderlijk aanvangen vanaf 7
januari 2010 en zal worden afgesloten op 31 december 2010.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden
in het jaar
tweeduizend en elf.
VOLMACHT.
Aan de BVBA “Cobofisca” met zetel te 9420 Erpe, Kleine
Steenweg 2, vertegenwoordigd door mevrouw Regine Verbeeren,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen en
de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze
vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de Banken
en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter
uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
Waarvan proces-verbaal
Voor analytisch uittreksel voor registratie, aangezien
uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
Hiermede neergelegd : de uitgifte van de akte | true |
822173681 | 10300209 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ENTREPRISES GENERALES OLISLAGERS | SPRL | RUE DU PATRIOTE 7 1461 HAUT-ITTRE | RUE DU PATRIOTE 7 | 1461 | HAUT-ITTRE | "2010-01-14" | 0300209 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300209.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Entreprises Générales Olislagers
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1461 Ittre, Rue du Patriote 7
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le douze janvier deux mille dix, il résulte que :
1) Monsieur OLISLAGERS Stéphane Jean Marie, domicilié à Ittre (1461 Haut-Ittre) rue du Patriote, 7;
2) Madame WILLAERT Evelyne Andrée Rolande, domiciliée à Ittre (1461 Haut-Ittre) rue du Patriote, 7, ont
constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Entreprises Générales
Olislagers", dont le siège a été établi à Ittre (1461 Haut-Ittre) Rue du Patriote, 7.
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, la
construction, la promotion, la rénovation, la transformation, l'achat, la vente et la location de tous biens
immobiliers en qualité de marchand de biens ou non, la gestion de portefeuilles, l'achat et la vente de tous
matériaux, l'entreprise générale de bâtiments, le nettoyage et la désinfection de maisons et de locaux.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société pourra s’intéresser à la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale, la vente et la reprise en
gérance de tous fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.
La société pourra effectuer la représentation de firmes belges ou étrangères.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateurs, de gérants ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
Le capital a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par
100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées comme
suit :
- Monsieur OLISLAGERS Stéphane a souscrit 99 parts sociales libérées à concurrence de 6.138 €;
- Madame WILLAERT Evelyne a souscrit 1 part sociale libérée à concurrence de 62 €.
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et
dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de
l'assemblée générale. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est
nommé.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un
directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société.
L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de
voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat
de gérant peut également être exercé gratuitement.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.
Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de
salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.
A été nommé gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur OLISLAGERS Stéphane, domicilié
à Ittre (1461) Rue du Patriote, 7, qui a accepté. Son mandat sera rémunéré.
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le troisième lundi du mois de juin à quatorze
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La 1ère assemblée
générale ordinaire aura lieu en deux mil onze.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le 1er exercice
social a débuté le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil dix.
Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui
en détermine l'affectation.
0822173681
Volet B - Suite
Les constituants ont déclaré que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux
critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire (sé) Simon WETS
Déposé en même temps :
- l'expédition de l'acte constitutif
- la procuration | true |
822173978 | 10300210 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ELEKTRO G.S.E. | BVBA | VOLDERSTRAAT 4 8760 MEULEBEKE | VOLDERSTRAAT 4 | 8760 | MEULEBEKE | "2010-01-14" | 0300210 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300210.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ELEKTRO G.S.E.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8760 Meulebeke, Volderstraat 4
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op elf januari tweeduizend en negen door
Notaris Antoon DUSSELIER, notaris ter standplaats Meulebeke;
DAT:
1/
1° Heer Steeland, Geert Maurice Alice, rijksregister nr 780221-
117.32,
identiteitskaart nr 590-9888494-49,
geboren te Kortrijk op
éénentwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, en zijn echtgenote:
2° Mevrouw Feys, Eveline Ann, rijksregister nr 770421-344.89,
identiteitskaart nr 590-9888503-58, geboren te Tielt op éénentwintig april
negentienhonderd zeven en zeventig, samenwonend te 8760 Meulebeke,
Volderstraat nr 4; gehuwd onder het wettelijk stelsel
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam: "ELEKTRO G.S.E.".
3/ Zetel: 8760 Meulebeke, Volderstraat 4.
4/ Doel: De vennootschap heeft tot doel:
- Elektrische installatie
-
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren
-
Aanleg
van
pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen
en
hoogspanningsleidingen
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de
industrie en in schepen en luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
-
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio-
en
videoapparatuur
- Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
- Groothandel in ijzerwaren
- Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
-
Detailhandel
in
elektrische
huishoudapparaten
en
in
audio-
en
videoapparatuur
-
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-
zelfzaken met een verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante
meter)
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal
- Installatie van domoticasystemen.
0822173978
Deze opsomming en aanduiding is louter van aanwijzende aard en geenszins
beperkend.
---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband
houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, indus-
triële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even
welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig
verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of
vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger,
bestuursmandaten
vervullen,
voorschotten
toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdéénennegentig, of
uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire
markten,
het
statuut
van
en
het
toezicht
op
de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of
andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in
de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel
der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
5/ Duur: een onbeperkte duur.
6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend
zeshonderd (18.600,00)
euro, verdeeld in honderd zesentachtig (186)
gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-
waarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal. Ieder aandeel werd
bij de oprichting volledig onderschreven respectievelijk honderd negen en
veertig (149) aandelen en zeven en dertig (37) aandelen en ten belope van
één/derde volgestort in speciën hetzij zes duizend twee honderd euro (€
6.200,00) en is nog te volstorten door de heer Steeland Geert voornoemd
voor negen duizend negen honderd veertig euro (€ 9.940,00) en door mevrouw
Feys Eveline voornoemd voor twee duizend vier honderd zestig euro
(€ 2.460,00).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDUIZEND TWEE
HONDERD
euro
(€
6.200,00)
voorafgaandelijk
aan
de
oprichting
overeenkomstig
artikel
224
van
het
Wetboek
van
vennootschappen,
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr 001-6020039-04 bij NV BNP
PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op éénendertig december laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
7/ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal
en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat. Als
statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, voor een onbeperkte duur, die
aanvaardt: Heer Steeland, Geert voornoemd; zijn mandaat zal onbezoldigd
zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Het
overlijden, ontslag, afzetting, interdictie of faillissement van een
zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn
ambt mede, maar
heeft geen ontbinding der vennootschap tot gevolg; in dat geval wordt door
de algemene vergadering voorzien in de vervanging der zaakvoerder en
bepaalt zij bij gewone beslissing de duur van zijn hernieuwbaar mandaat.
Nochtans, in afwijking hiervan, ingeval Heer Steeland, Geert overlijdt of
buiten het geval van vrijwillig ontslag in de onmogelijkheid verkeert om
de opdracht van zaakvoerder uit te oefenen, ingevolge onder andere
onbekwaamverklaring of faillissement, zal zijn opdracht van zaakvoerder
onmiddellijk en automatisch worden ingenomen door zijn echtgenote Mevrouw
Feys, Eveline, die aanvaardt; de duur van het mandaat van deze laatste zal
in zulk geval onbeperkt zijn; deze vervanging dient dan te worden
bekendgemaakt
in
de
Bijlage
tot
het
Belgisch
Staatsblad.
Iedere
zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de
wet
aan
de
algemene
vergadering
voorbehoudt.
Iedere
zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
8/ Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering
genoemd)
worden gehouden op elke laatste zaterdag van de maand juni om zeventien
uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het
bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag
zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op
hetzelfde uur. Eerste jaarvergadering in 2011.
9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en
eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 1
januari 2010 tot en met 31 december 2010.
10/ Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een
wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend
te zijn wanneer het reservefonds het tiende zal bereiken van het
maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten
hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds
zal aangetast zijn. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de
vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware
de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen
voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er
een andere bestemming zou wensen aan te geven. Het batig saldo der
vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der
onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk
recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de
vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan
worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.
11/ Er werd geen commissaris benoemd.
VOLMACHT. Heer Steeland, Geert, handelend in zijn voormelde hoedanigheid
van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan Heer De Meuleneire, Roland te 8530 Harelbeke,
Kollegelaan 3, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding
van
haar
oprichting,
door
bemiddeling
van
een
erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten
uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een
ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de
diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang
van activiteit).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke. | true |
822174473 | 10300211 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | STEFAN BRINGMANS VOEGWERKEN | BVBA | HEUKELOMMERWEG 45 3770 RIEMST | HEUKELOMMERWEG 45 | 3770 | RIEMST | "2010-01-14" | 0300211 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300211.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Stefan Bringmans Voegwerken
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3770 Riemst, Heukelommerweg 45
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Gemeente Zichen-Zussen-
Bolder) op 8 januari 2010, nog te registreren, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt :
IDENTITEIT DER OPRICHTER:
De heer BRINGMANS Stephan, Julien, Jozef, zelfstandig voeger, geboren te Veldwezelt op 3 januari 1966,
echtgenoot van mevrouw VRIJENS Patricia, Tilda, Jacqueline, geboren te Tongeren op 2 maart 1968, wonende
te 3770 Riemst, Heukelommerweg 45 ; gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen bij
gebrek aan huwelijkscontract.
RECHTSVORM : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NAAM: Stefan Bringmans Voegwerken
ZETEL : 3770 Riemst, Heukelommerweg 45
DOEL :
De vennootschap heeft tot doel:
Onderneming voor het uitwerken van voegwerken:
-Onderneming voor gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-Onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
-Onderneming voor grondwerken;
-Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
-Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
-Onderneming voor het leggen van chapes en betonvloeren;
-Onderneming voor drainagewerken.
Het beheer, onder meer koop en verkoop, huur en verhuur, onroerende leasing , zonder dat dit beperkend kan
worden aanzien, van eigen onroerend goed.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in
alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
DUUR : voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
KAPITAAL – AANDELEN : 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 186 gelijke aandelen zonder nominale
waarde, waarop in geld ingeschreven en ten belope van :
- 12.400,00 EUR volstort werd door de heer BRINGMANS, voornoemd, op 186 aandelen, waarop voor 6.200,00
EUR niet volstort;
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR :
Artikel 12.-
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de
algemene vergadering. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder dient deze overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 13.-
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der
vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.
0822174473
De zaakvoerder(s) hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of
vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid
vast te stellen, alsmede hun wedde en de voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
ALGEMENE VERGADERING : de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Op elke vergadering
wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten
niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van
de vennootschap.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen weze, de besluiten worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging van de
statuten.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR : van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
WINST, RESERVERINGEN :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de
afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent
voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het
desbetreffend artikel van het wetboek van vennootschappen.
Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene
vergadering aangeduid, en rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen. Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle
aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling
over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen
door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de
in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate
afbetaalde aandelen.
SLOTVERKLARINGEN
1. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging ter Griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en
eindigt op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde
vrijdag van juni 2011.
2. Quasi-inbreng: Indien binnen twee jaar te rekenen van heden, de vennootschap overweegt een
vermogensbestanddeel te verkrijgen van een oprichter, een zaakvoerder of een vennoot, tegen een vergoeding
van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zal rekening gehouden worden met de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor een onbeperkte duur:
De heer BRINGMANS Stephan, geboren te Veldwezelt op drie januari duizend negenhonderdzesenzestig,
wonende te 3770 Riemst, Heukelommerweg 45.
De Heer BRINGMANS, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.
Dit mandaat is bezoldigd.
4. BEKRACHTIGING
De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2010.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek
van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bram VUYLSTEKE, notaris. | true |
822175562 | 10300212 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | GAUDEAMUS IGITUR, EN ABREGE : GAUDEAMUS | SPRL | RUE DES WALLONS 64 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE | RUE DES WALLONS 64 | 1348 | LOUVAIN-LA-NEUVE | "2010-01-14" | 0300212 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300212.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Gaudeamus Igitur
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Wallons 64
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 07/01/2010,
en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
Monsieur FÉVRIER Marc Bernard Ghislain, célibataire, domicilié à 6590 Momignies, Rue de
Beauwelz (MGS) boîte 1, 40.
Monsieur LECHAT François Xavier Pierre, célibataire, domicilié à 5630 Cerfontaine, Rue de
Senzeilles(Cer), 60.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée
« Gaudeamus Igitur », en abrégé «Gaudeamus», ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Rue des Wallons, 64, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par 100 parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 100 parts sociales, en espèces, au prix de 200,00 euros
chacune, comme suit :
- Monsieur FÉVRIER Marc, prénommé, à concurrence de 50 parts pour un montant de 10.0000,00
euros ;
- Monsieur LECHAT François, prénommé, à concurrence de 50 parts pour un montant de
10.0000,00 euros.
Soit ensemble 100 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence de la moitié par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit
10.000,00 euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès
de la Banque ING.
STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Gaudeamus Igitur », en abrégé «Gaudeamus». Les dénominations complète
et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Wallons, 64.
OBJET
0822175562
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
-
l’exploitation de restaurants, de tavernes, de snack-bars, d’hôtels, de débits de boissons, de
sandwicheries, en ce compris tout ce qui se rattache de près ou de loin à l’activité de traiteur et à
l’organisation de banquets, de repas, réceptions, colloques et fêtes ;
-
l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de toutes denrées alimentaires et de toutes boissons ;
-
l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tout matériel de cuisine et de tout matériel qui
concerne l’Horeca ;
-
l’achat, la vente, le conditionnement et la transformation sous toutes formes généralement
quelconques de tous produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR). Il est représenté par 100 parts sociales
sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,
soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés
ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils
sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le 2ème mardi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Volet B - Suite
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou
non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y
voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES
1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira
le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2011.
2. Gérance
Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur FÉVRIER Marc, prénommé,
- Monsieur LECHAT François, prénommé,
- Madame DAGNEAUX Chantal Marie-Alice Madeleine, domiciliée à 5660 Couvin, Rue Marcel-
Moreau, 41.
Qui acceptent.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
822175661 | 10300213 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PIENS - VAN DEN DOOREN | BVBA | KRUISSTRAAT 66 9660 ST-MARIA-OUD(BRAKEL) | KRUISSTRAAT 66 | 9660 | ST-MARIA-OUD(BRAKEL) | "2010-01-14" | 0300213 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300213.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PIENS - VAN DEN DOOREN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9660 Brakel, Kruisstraat 66
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Michel OLEMANS, met standplaats te Brakel, op acht januari
tweeduizend en tien dat :
1. De Heer VAN DEN DOOREN Wouter, nationaal nummer 79.06.19-359.93, ongehuwd wettelijk
samenwonend, geboren te Oudenaarde op negentien juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te
9660 Brakel, Kruisstraat 66 en
2. Mevrouw PIENS Katrien, nationaal nummer 81.10.07-156.47, ongehuwd wettelijk samenwonend, geboren te
Gent op zeven oktober negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9660 Brakel, Kruisstraat 66
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “PIENS – VAN
DEN DOOREN”
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9660 Brakel, Kruisstraat 66.
KAPITAAL - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volstort ten bedrage
van één / derde vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch
met een fractiewaarde van één/honderste (1/100ste) van het kapitaal.
De oprichters hebben op het kapitaal in zijn geheel ingeschreven als volgt:
- ze hebben elk ingeschreven op negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) waarvoor zij beide vergoed
worden met vijftig (50) aandelen.
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van
Vennootschappen voorafgaandelijk deze, op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap
in oprichting bij BNP Paribas Fortis op vijf januari tweeduizend en tien onder rekeningnummer 001-6024196-87.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden,
- de activiteiten van immobiliënmakelaar ; het ondernemen in onroerende goederen, meer bepaald : de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de beëdigde expertise, de
verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van onroerende leasing ;
- projectontwikkeling ;
- het uitvoeren van grondwerken, ruimen van waterlopen, wegenbouwkundige werken (rioleringswerken, asfalt-
en betonverhardingen), sloopwerken, funderingswerken en ruwbouwwerken ; handel en vervoer van
grondstoffen die daarop betrekking hebben ;
- diensten in verband met landbouw, aanleg, onderhoud van tuinen en parken, uitvoeren van landwerken ;
- landschapsverzorging ;
- vellen van bomen, bosbouw, bosontginning, bosexploitatie, uitslepen van bomen, snoeien en ontginnen van
bomen, houtverwerkerij (schrijnwerk, kleinhandel in brandhout) en alle aanverwante activiteiten ;
- het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer van
participaties in andere vennootschappen. De vennootschap heeft evenwel niet tot doel beleggingsadvies te
verschaffen aan derden, zoals geregeld bij de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo
0822175661
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor
derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de
algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap en die een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) per verrichting overschrijden, dienen alle
zaakvoerders gezamenlijk op te treden.
Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Voor
alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap en die een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) per verrichting overschrijden, dienen alle
zaakvoerders gezamenlijk op te treden.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder, zelfs indien deze
handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur, in de zetel van
de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrieven.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Het boekjaar neemt een aanvang op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken
afgesloten.
WINSTVERDELING.
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de
jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.
Op de winst van het boekjaar zal minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds
één/tiende van het kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de
voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering meer geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
uitgekeerd worden.
Onder netto-aktief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
a. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
b. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het
nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling, moet door degenen, aan wie de uitkering is verricht, worden
terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de
voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
ONTBINDING - VEREFFENING
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van
vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van
diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegheden van de zaakvoerders.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde één of meer vereffenaars
ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van
koophandel.
OVERGANGSBEPALINGEN
1.
En onmiddellijk zijn de oprichters in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben zij
beslist aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap : de heer Wouter Van den
Dooren en mevrouw Katrien Piens, die beiden hun mandaat aanvaarden.
2.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting om te eindigen op éénendertig december
tweeduizend en tien.
De verrichtingen door de oprichters in naam van de vennootschap in oprichting gedaan en aangegaan,
zullen aanzien worden als gedaan zijnde in naam en voor rekening van de vennootschap. De oprichters
verklaren bij deze die verrichtingen te bekrachtigen.
3.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michel OLEMANS
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte dd. 8/01/2010 | true |
822175958 | 10300214 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JACQUEMART GAMES | BVBA | EEKSTRAAT 164 9160 LOKEREN | EEKSTRAAT 164 | 9160 | LOKEREN | "2010-01-14" | 0300214 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300214.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JACQUEMART GAMES
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9160 Lokeren, Eekstraat 164
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Pierre De Brabander, notaris te Lokeren met
standplaats te Eksaarde, op zes januari
tweeduizend tien,
ter registratie
neergelegd, blijkt dat:
1. de heer DE MOL Hans, geboren te Lokeren op vijfentwintig juli negentienhonderd
tweeënzeventig, ongehuwd, wonende te 9160 Lokeren, Eekstraat 166 en mevrouw
CORNELIS Peggy Philemon Anna, geboren te Lokeren op vijfentwintig oktober
negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonende te 9160 Lokeren,
Eekstraat 166 verzocht hebben authentieke akte te verlijden van de oprichting van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in wording;
2. de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als maatschappelijke
naam heeft "JACQUEMART GAMES";
3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te Lokeren, Eekstraat 164;
4. de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;
5. het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) bedraagt. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op
naam, allen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal
vertegenwoordigen. Het kapitaal
is volgestort ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
6. het kapitaal geheel werd geplaatst door inbrengen in geld;
7. de heer De Mol Hans en mevrouw Cornelis Peggy samen een inbreng hebben
gedaan in geld voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR), volledig volgestort, waarvoor aan hen samen in onverdeeldheid honderd
(100) aandelen op naam, genummerd van 1 tot en met 100, toegekend worden.
8. het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar, waarvan het eerste eindigt op eenendertig december
tweeduizend en elf;
9. het aanleggen van reserves alsook de verdeling van het overblijvend saldo na
vereffening geschieden volgens de wet. De winst wordt ter beschikking gesteld van
de algemene vergadering;
10. de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot. De/Iedere zaakvoerder alleen handelend, vertegenwoordigt de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Werden voor onbepaalde
tijd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder : de heer De Mol Hans en mevrouw
Cornelis Peggy, beiden voornoemd;
0822175958
11. besloten werd geen commissaris te benoemen vermits de vennootschap uit te
goeder trouw opgemaakte schattingen voor het eerste boekjaar niet aan de
wettelijke criteria zal voldoen;
12. de vennootschap tot doel heeft :
- het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht;
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- controle en beoordeling van de werkzaamheden;
- personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden;
- ziekteverzuimbegeleiding;
- het verlenen van diensten op het gebied van administratie en financiën,
organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het verstrekken van adviezen
in verband met het beheer en de controle van de ondernemingen en organisaties
(Management Consulting);
- het uitvoeren van alle secretariaatswerk en alle administratieve werken in de
ruimste zin van het woord;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten alsook de statistische
analyses van de resultaten van het onderzoek;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
overige zakelijke activiteiten;
- de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten ten
opzichte van de klanten;
- de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten
door leveranciers;
- het afsluiten van mandaten, abonnementsverbintenissen en contracten met
derden voor rekening van de onderneming;
-
de
budgetbewaking,
met
inachtneming
van
de
juiste
prijs-
en
kwaliteitsverhouding en marktvoorwaarden;
-
uitbouw
en
bijsturing
van
de
operationele
werkingsstructuren
en
rapporteringsystemen;
- de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige
elementen en voorstellen in functie van strategische beslissingen;
- uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur;
- de algemene vertegenwoordiging en de public relations met het oog op een
positief imago uitstraling;
- jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elk andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel hebben
of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap stelt zich ook nog tot doel roerende en onroerende goederen of
rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te
cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de
opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag ondermeer:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in
pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
-
participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel
binnenlandse en buitenlandse;
-
ter vervulling van haar maatschappelijk doel, alle leningen afsluiten en
waarborgen verlenen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het
hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Verder heeft zij tot doel:
-
de
exploitatie
van
caféspelen,
van
automatische
spelen
en
behendigheidsspelen;
- de exploitatie van kansspelen;
- kleinhandel in automatische toestellen en automaten;
- verhuring van divers materieel;
- huur en verhuur van drankgelegenheden, omvattende: cafés, herbergen,
tavernes en bars;
- de inrichting van vertoningen: cabaret en dancing;
- de uitbating van private clubs;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon en
algemene elektriciteitswerken aan gebouwen;
13. de jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping op de tweede maandag van de
maand juni om twintig uur, en voor het eerst in het jaar tweeduizend en twaalf;
14. Het stemrecht wordt uitgeoefend zoals in de wet is bepaald. De statuten
bevatten geen bijzondere voorwaarden voor de aandeelhouders inzake de
toelating tot de algemene vergadering. Onverminderd de regels betreffende de
wettelijke
vertegenwoordiging
en
met
name
van
de
wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Sterkmaking
voor
een
afwezige
vennoot
en
handelen
bij
wijze
van
zaakwaarneming of naamlening is verboden.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van achttienduizend
zeshonderd
euro
(18.600,00
EUR)
voorafgaand
aan
de
oprichting,
in
overeenstemming met artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen,
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 731-0076421-57 bij de KBC
Bank, te Brussel, vertegenwoordigd door haar kantoor te Lokeren, Zelestraat 259,
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op drieëntwintig december
tweeduizend en negen afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en
in diens dossier zal bewaard blijven.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(get.)
Pierre De Brabander
Notaris
Tegelijk hiermee werd neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte van zes januari
tweeduizend tien. | true |
822178334 | 10300215 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AT TOIT | SPRL | RUE DE LA BRASSERIE 68 7812 LIGNE | RUE DE LA BRASSERIE 68 | 7812 | LIGNE | "2010-01-14" | 0300215 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300215.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AT TOIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7812 Ath, Rue de la Brasserie(Lig) 68
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Luc THOMAS, notaire à Ollignies, soussigné en date du 11
décembre 2010, en cours d’enregistrement,
1- Monsieur LETENRE Jean-Michel Jacques Hugues, né à Ath, le dix septembre mille neuf cent
soixante-neuf (NN 690910-107-38) domicilié à 7822 Ath, Rue de Ghislenghien(GHI)17.
Qui déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame DUBOIS
Valérie
2- Monsieur VERSET Vincent né à Ath, le vingt-cinq mai mille neuf cent septante-huit (NN 780525-
299-42) domicilié à 7812 Ath, Rue de la Brasserie(Lig)68.
Epoux de Madame DE TOMI Agnès
déclarent constituer uneSociété privée à responsabilité limitée, dénommée “AT TOIT ”, ayant son
siège social à 7812 Ath, Rue de la Brasserie(Lig), numéro 68, au capital de dix-huit mille six cents
euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis entre les mains du notaire soussigné le plan financier de la société.
Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au
prix de cent euros (100,- EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur LETENRE Jean-Michel : nonante trois parts (93), soit neuf mille trois cents euros
(9300 EUR)
- par Monsieur VERSET Vincent : nonante trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9300
EUR)
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital. Ils déclarent et
reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un tiers soit de
six mille deux cents euros ( 6200 EUR) par un versement en espèces de trois mille cent euros par
chaque fondateur et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros a été déposé
à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Nous,
Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et
dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée “AT
TOIT”.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7812 Ath, Rue de la Brasserie(Lig), numéro 68. Il peut être transféré en
tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par
simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
0822178334
modification qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
“- toutes activités relatives à la toiture : travaux de mise sous toit de bâtiment, de menuiserie et de
charpente, travaux de toiture asphaltiques ou similaires ainsi que tous travaux d’étanchéité, la mise
en place d’évacuation des eaux de pluie, toux travaux de couverture métallique ou non, bardage,
isolation ;
- l’entreprise générale en bâtiment ;
- toutes activités relatives au gros œuvre, au parachèvement, à la finition, à la peinture, la
maçonnerie, la fourniture et pose de chassis, la plomberie, l’isolation, la pose de revêtement de sol,
le tout au sens le plus large du terme ;
- la vente en gros et en détail de tous matériaux de construction, matériel électrique, électronique,
cuisine, sanitaire et de plomberie ;
- la pose et l’installation de meubles de cuisine et de salles de bains
- les travaux de terrassement, de drainage, pose de câbles, canalisations, travaux d’égout
- l’achat, la rénovation, la vente et la location de biens immeubles.”
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle
peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions
préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est
représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l’avoir social.
Le capital social est libéré à concurrence de six mille deux cents euros. Chaque part donne un droit
égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,
soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En
cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les
gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut
d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les
gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un
collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat
de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé
unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera
portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à onze heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital
social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du
jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les
convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et,
le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs
d’obligations nominatives et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et,
en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde
assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l' assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la
date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de
réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en
plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance
indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus
tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les
signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours
précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise
dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée
par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La
proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient
le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le
secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique
sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et
par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un
gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un
associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout associé peut
donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration
écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembrede chaque année. A
cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du
capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être
entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal
dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de
l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires
à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion
de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai de l’année deux mille onze.
2.
Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.
Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :
-Monsieur LETENRE Jean-Michel, et Monsieur VERSET Vincent, ici présents et qui acceptent. Leur
mandat est gratuit.
3.Pouvoirs
Monsieur LETENRE Jean-Michel et Monsieur VERSET Vincent, ou toute autre personne désignée
par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de
signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A.
ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, chacun des
mandataires ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, jusqu’à cinq
mille euros, faire telles déclarations qu'il yaura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Au delà de 5.000€, les gérants
devront agir conjointement sauf délégation spéciale.
4.
Reprise
des
engagements
pris
au
nom
de
la
société
en
formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier décembre deux mille neuf par les comparants au nom et pour compte de la société
Volet B - Suite
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui
sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps expédition de l’acte
Luc THOMAS, notaire à Ollignies | true |
822180215 | 10300216 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET SOINS INFIRMIERS DE TAEYE | SC SPRL | RUE BOIS DU PRINCE 8 5640 METTET | RUE BOIS DU PRINCE 8 | 5640 | METTET | "2010-01-14" | 0300216 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300216.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET SOINS INFIRMIERS DE TAEYE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5640 Mettet, Rue Bois du Prince 8
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 8 janvier 2010, il
résulte que :
Madame DE TAEYE Delphine, née à Charleroi le trente avril mil neuf cent septante et un (numéro
national mentionné de son accord exprès : 710430-356.69), épouse de Monsieur MONCOMBLE
Laurent, domiciliée à 5640 Mettet, rue Bois du Prince, 8.
Déclarant s’être mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de
mariage reçu par le Notaire Thierry DUMOULIN de Châtelet, le 21 avril 2000, non modifié.
A constitué une société CIVILE sous forme d’une société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination de : CABINET SOINS INFIRMIERS DE TAEYE dont le siège social est établi à 5640
Mettet, Rue Bois du Prince, 8, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé
en deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites par la
comparante.
La comparante déclare et reconnaît que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,00 €) et libérée à
concurrence de deux/tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition,
une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 €).
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, tous actes et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux prestations de soins infirmiers en général, à donner à domicile ou partout ailleurs.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières,
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.
La société a une durée illimitée.
Les parts sociales sont nominatives.
Article 11 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Pouvoirs
: Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en
défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des
associés.
0822180215
Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par
lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai,
à VINGT heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Chaque part sociale donne droit à une voix
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report
bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des
statuts.
En cas de liquidation, après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou
en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales
libérées dans une proportion supérieure.
III.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique agissant en qualité d’assemblée
générale, prend les résolutions suivantes :
1. Nomination des gérants
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants non statutaires à UN et d’appeler à ces fonctions :
Madame Delphine DE TAEYE, prénommée qui accepte.
Son mandat aura une durée illimitée et sera rémunéré.
Il prendra cours lors du dépôt électronique du présent acte au Moniteur Belge.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique d’une
expédition de cet acte au Tribunal de commerce de Namur et sera clôturé le trente et un décembre
deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI DU MOIS DE
MAI DEUX MILLE ONZE.
5. Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par la comparante fondatrice depuis le premier
janvier deux mille dix.
Volet B - Suite
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 8/1/2010
. L’attestation bancaire du 6/1/2010 | true |
822181995 | 10300217 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET SOINS INFIRMIERS DE WIT | SC SPRL | RUE SAINT-ROCH 9 5530 GODINNE | RUE SAINT-ROCH 9 | 5530 | GODINNE | "2010-01-14" | 0300217 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300217.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET SOINS INFIRMIERS DE WIT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5530 Yvoir, Rue Saint-Roch, Godinne 9
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul le 6/1/2010, il résulte que :
Madame DE WIT Martine Françoise Nelly Ghislaine, née à Ottignies le vingt et un janvier mil neuf
cent soixante-cinq (numéro national mentionné de son accord exprès : 650121-280.74), épouse de
Monsieur Olivier DE MULLIER, domiciliée à 5530 Godinne, rue Saint-Roch, 9.
Déclarant s’être mariée sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour.
A constitué une société CIVILE sous forme d’une société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination de : CABINET SOINS INFIRMIERS DE WIT dont le siège social est établi à 5530
Yvoir, Rue Saint-Roch, Godinne, 9, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
divisé en deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites
par la comparante.
La comparante déclare et reconnaît que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,00 €) et libérée à
concurrence de deux/tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition,
une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 €).
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, tous actes et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux prestations de soins infirmiers en général, à donner à domicile ou partout ailleurs.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières,
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.
La société a une durée illimitée.
Les parts sociales sont nominatives.
Article 11 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Pouvoirs
: Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en
défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des
associés.
Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par
lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
0822181995
Volet B - Suite
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai,
à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Chaque part sociale donne droit à une voix
L'année sociale commence le premier JANVIER et finit le trente et un décembre.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report
bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des
statuts.
En cas de dissolution, après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou
en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales
libérées dans une proportion supérieure.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, le comparant agissant en qualité d’assemblée
générale, prend les décisions suivantes :
1. Nomination des gérants
- A l’unanimité, l’assemblée décide de nommer un gérant non statutaire et d’appeler à ces fonctions :
Madame Martine DE WIT, prénommée qui accepte.
Son mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré.
Il prendra cours lors du dépôt électronique du présent acte au Moniteur Belge.
2.
Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique d’une
expédition de cet acte au Tribunal de commerce de Dinant et sera clôturé le trente et un décembre
deux mille dix
4.Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI DU MOIS DE
MAI DEUX MILLE ONZE.
5. Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par la comparante fondatrice depuis le premier
janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 6/1/2010
. L’attestation bancaire du 17/12/2009 | true |
822182094 | 10300218 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SENTZ | BVBA | INDUSTRIEPARK-DRONGEN 14/001 9031 DRONGEN | INDUSTRIEPARK-DRONGEN 14/001 | 9031 | DRONGEN | "2010-01-14" | 0300218 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300218.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SENTZ
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9031 Gent, Industriepark-Drongen 14/001
Onderwerp akte: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, op 12 januari
2010,
1.
Dat:
(a) De heer VISSER Matthys, wonende te De Pinte (B-9840 De Pinte), Borluutlaan, 13; en
(b) Mevrouw HAECK Roos, wonende te De Pinte (B-9840 De Pinte), Borluutlaan, 13;
de volgende vennootschap hebben opgericht:
2.
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt
de naam "SENTZ".
3.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Drongen (B-9031 Gent), Industriepark-Drongen, 14/001.
4.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: Productie en
verkoop van was-, reinigings- en impregneermiddelen voor textiel, schoeisel en accessoires.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te
bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie,
de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
5.
Duur:
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
6.
Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:
-
door de heer VISSER Matthys, ten belope van duizend achthonderd (1.800) aandelen,
-
door mevrouw HAECK Roos, ten belope van vijfenvijftig (55) aandelen.
Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR).
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen het
bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer 001-6015728-58, bij
0822182094
BNP Paribas Fortis, geopend op 8 januari 2010, zoals blijkt uit een door voormelde bank verstrekt bewijs
van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
7.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
8.
Interne bestuursbevoegdheden:
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
9.
Externe vertegenwoordiging:
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij als college optreden. Het college handelt door de
meerderheid van de zaakvoerders die gezamenlijk optreden.
10. Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de
tweede woensdag van de maand april, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
11. Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
12. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
13. Bestemming van de winst:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die
niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
14. Ontbinding en Vereffening:
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van
vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden
van het bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de
vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen,
hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden
volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die
in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
===
Overgangsbepalingen:
Afsluiting van het eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2010.
De eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2011.
Bestuursorgaan – Controle:
Het aantal zaakvoerders werd bepaald op één (1). Werd tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van
duur:
De heer VISSER Matthys, wonende te De Pinte (B-9840 De Pinte), Borluutlaan, 13.
In afwijking van de bepalingen van de laatste alinea van artikel 12 van de statuten, zal zijn opdracht
bezoldigd worden.
Volmachten:
De comparanten waren vertegenwoordigd door de heer RAES Stijn, wonende te Gent (B-9000 Gent),
Visserij 208/402, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; twee volmachten).
(get.) Vincent VRONINKS,
Geassocieerd Notaris. | true |
822185064 | 10300219 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DTVISION | SPRL | RUE DE LA GARE DE NANINNE 35 5100 NANINNE | RUE DE LA GARE DE NANINNE 35 | 5100 | NANINNE | "2010-01-14" | 0300219 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300219.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DTVision
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5100 Namur, Rue de la Gare de Naninne(NN) 35
Objet de l’acte : Constitution
L'an deux mille dix, le douze janvier
Par devant nous, Maître Jean Paul DECLAIRFAYT, notaire de résidence à Assesse.
A COMPARU :
Monsieur PÉTERS Jean, né à Namur le dix-neuf mars mille neuf cent quarante-huit,
480319-065-06, domicilié à 5100 Namur, Rue de la Gare de Naninne(NN) 35
Lequel reconnaissant avoir été informé des dispositions des articles 210, 211, 212 et 213 du
code des sociétés, nous a requis de dresser en la forme authentique, les statuts de la SOCIETE
PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE qu'il déclare former comme suit :
TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 : dénomination
La société est formée sous la dénomination : DTVision .
Cette raison sociale sera toujours précédée ou suivie des mots " Société privée à responsabilité
limitée " ou du sigle "SPRL"
Article 2 : siège
Le siège social est établi à 5100 Namur, Rue de la Gare de Naninne(NN) 35.
Il pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui dispose de tous pouvoirs
pour faire constater la modification qui en résulte.
La gérance aura la faculté de créer partout où il le jugerait utile des succursales, dépôts et sièges
administratifs en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet toutes opérations, tant en Belgique qu’à l’étranger, les études, le conseil,
la recherche, le développement, la production corporelle ou incorporelle, la commercialisation,
la prestation de service, le dépôt et/ou l’exploitation de brevet se rapportant directement ou
indirectement à :
-
l’électronique et l’informatique
-
l’algorithmique
-
le traitement de signal et l’analyse d’images notamment dans le domaine de la vision
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation.
0822185064
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de
modification des statuts.
L'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5 : Capital - Souscription - Libération
Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné,
conformément à l'article 215 du code des sociétés, un plan financier dans lequel se trouve
justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire
soussigné.
Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR) et est représenté par deux cents parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant.
La somme de vingt mille euros représentant ainsi l'intégralité du capital social se trouve de cette
façon entièrement souscrite.
Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du
minimum légal, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant
dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts souscrites ainsi par lui ainsi que dit est
ci-dessus, a été libérée en totalité.
De sorte qu'une somme de vingt mille euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société.
En application de l'article 224 du code des sociétés, il est précisé et reconnu par le comparant
que la somme de vingt mille euros a été, préalablement à la constitution de la société, déposée
par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Delta
Lloyd.
Une attestation justifiant de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
Un compte spécial numéro 132-5239689-81 est à la disposition de la société présentement
constituée et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à
engager la société après que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la
passation du présent acte.
TITRE III : PARTS SOCIALES
Article 6 : Indivisibilité
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une
même part, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.
Il en sera de même si la propriété d'une part était démembrée entre nu-propriétaire et
usufruitier.
Article 7 : Egalité des droits des parts
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes
modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions
régulièrement prises par l'assemblée générale des associés. Les héritiers et légataires de parts
ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des
scellés sur les biens de la société, ni sur ses valeurs, de même qu'ils ne peuvent provoquer
l'inventaire de ces biens et valeurs ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure tracée par les présents statuts.
Article 8 : Cession et transmission de parts
En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou
pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les
trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Ce
consentement sera requis quelle que soit le ou la cessionnaire des parts. A cette fin, le candidat
cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de
parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de l'envoi de cette lettre,
la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant
une réponse par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de
donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance
notifie au candidat cédant le sort réservé à sa demande.
Article 9 : Recours en cas de refus d'agrément (cession entre vifs)
Le refus d'agrément est sans recours. Néanmoins, l’associé voulant céder tout ou partie de ses
parts pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à une valeur fixée de commun
accord. Faute d’accord dans les deux mois du refus, la valeur des parts sera fixée par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut, par le tribunal de commerce du siège social statuant
comme en référé.
Les associés opposants ont six mois à dater de l’accord entre les parties ou de l'ordonnance
pour trouver acheteur au prix et conditions fixées. A défaut d'avoir trouvé acheteur dans ce
délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acquérir eux-mêmes les parts.
Les opposants sont tenus de participer à ce rachat tandis que les non-opposants sont libres d’y
participer ou non. Sauf accord différent entre les acheteurs, la répartition des parts se fera
proportionnellement aux parts détenues.
En aucun cas, ni les associés ni les représentants d’un associé défunt, fussent-ils mineurs ou
incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l’établissement d’un inventaire,
authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la
marche de la société.
Sauf accord explicite entre les parties, si le rachat et son paiement n’ont pas été effectués dans
un délai de un an du refus, les cédants sont en droit de demander la dissolution de la société.
Dans aucun autre cas le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
Article 10 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé
Les héritiers et légataires de parts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,
l’agrément des associés. Ceux qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts
transmises suivant la procédure indiquée à l’article précédent.
Article 11 : Registre des parts
Conformément à l'article 232 du code des sociétés, les parts et les obligations sont nominatives
et doivent porter un numéro d'ordre. Il sera tenu au siège social un registre des parts et un
registre des obligations. Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans le
registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas
de cession entre vifs, par le ou les gérants et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause
de mort.
Tout associé et tout tiers peut prendre connaissance de ce registre.
TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE
Article 12 : Nomination - Nombre
La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés,
nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération ainsi que
la durée de leur mandat.
Le nombre des gérants pourra être majoré par l'assemblée générale des associés, il pourra être
diminué de la même manière, et ce sans respecter les formes prescrites pour les modifications
aux statuts.
Article 13 : Pouvoirs
Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard
des tiers et a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance
des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite, chaque gérant disposera de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même
de disposition.
Toute limitation ultérieure du pouvoir du ou des gérants ne peut être décidée que par
l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et
doit être publiée au Moniteur Belge.
Chaque gérant peut donc sans devoir justifier d'une décision préalable de l'assemblée générale
faire tous actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social et signer tous actes
pour et au nom de la société. Il peut aussi sous sa responsabilité personnelle déléguer certains
pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semblera.
La signature du gérant devra dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être
précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.
Article 14 : Remplacement et rémunération du gérant
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement
par une décision de l'assemblée générale des associés. Cette assemblée est convoquée par tout
associé qui en prend l'initiative.
Le mandat du gérant est rémunéré suivant décision à prendre par l'assemblée générale
ordinaire.
Article 15 : Responsabilité
La responsabilité du gérant est appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 à 265 du code
des sociétés.
Un gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération pour compte de la société est tenu de respecter le prescrit des
articles 259, 260 et 261 du code des sociétés.
Article 16 : Surveillance
La surveillance de la société peut être confiée à un commissaire nommé par l'assemblée
générale et révocable par elle. L'assemblée fixe également la rémunération éventuelle de ce
commissaire. Si aucun commissaire n'a été désigné, chaque associé dispose de tous les
pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales. Chaque associé pourra
notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de
toutes les écritures de la société.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 141 du code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES
Article 17 : Assemblée annuelle
Il sera tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale ordinaire des associés le
premier lundi du mois de mai à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au
jour ouvrable suivant.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus par la loi à
l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour la fixation des prix des parts conformément à
l'article 10 des présents statuts.
L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la
demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La
seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 18 : Représentation à l'assemblée - Droit de vote
Chaque part sociale confère une voix, sauf limitation prévue par la loi. Les associés peuvent se
faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit,
télégramme, courriel, télécopie. A cet effet, les convocations contiendront le texte des
résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter. Sauf dans les cas où des
décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et les
extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.
Article 19 : Convocations
Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés, titulaires de
certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants,
quinze jours à l'avance par lettre, courriel ou télécopie sauf s'ils en dispensent la gérance. A cet
effet, les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs
d'obligations, commissaires et gérants devront communiquer à la société leur adresse
électronique ou numéro de télécopie ainsi que tout changement y relatif.
Article 20 : Quorum et majorité
L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre de parts représentées;
les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la proposition est
soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorité, la
proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de
scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas
d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.
Toutefois et sauf disposition spéciale de l'article 287 du code des sociétés, lorsqu'il s'agit de
délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée de la société, sur l'augmentation ou la
réduction de capital, sur l'aliénation par voie de fusion, de cession ou autrement, de la totalité
de l'avoir social ainsi que sur toutes autres modifications aux statuts, l'assemblée n'est
valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué
dans les convocations et que ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du
capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est
nécessaire et la nouvelle assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre de
parts représentées.
Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle réunit les
trois/quart des voix, sauf le cas prévu à l'article 287 ainsi qu'à l'article 332 du code des sociétés.
TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION
Article 21 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Par exception, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente et un
décembre deux mille dix
Article 22 : Bilans et comptes
Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la
loi sont établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.
Article 23 : Répartition
L'excédent favorable déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération des
gérants ainsi que des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce
bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est
effectué. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du
capital social. Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui pourra à la
simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution aux associés, soit à un
report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit encore à la formation ou à
l'alimentation de fonds spéciaux de réserve et de provision.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 24 : Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opèrera par
les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs
liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Toutefois,
si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
Article 25 : Réunion de tous les titres
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution
de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un
nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique
est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société, nées après la réunion de
toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la
publication de sa dissolution.
TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 : Election de domicile
Tout associé, gérant, commissaire, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est
tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de son mandat.
Article 27 : Code des sociétés
Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas dérogé licitement par les
présentes, sont réputées non écrites.
Article 28 : Frais de constitution
Les parties déclarent que le montant des frais, charges, dépenses, rémunérations sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa
constitution s'élèvent approximativement à la somme de NEUF CENTS EUROS. (900,00 ε)
Article 29 : Autorisations préalables
Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice
de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des
attestations, autorisations ou licences préalables.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
Désignation de la gérance – Reprises des engagements antérieurs
Les comparants ont ensuite décidé de prendre les décisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce
compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :
Le nombre de gérants est pour la première fois fixé à UN
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée
Monsieur PÉTERS Jean,
ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat.
Volet B - Suite
Conformément à l'article 60 du code des sociétés, le gérant déclare expressément reprendre tous
les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au
nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mille dix.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité
morale.
Déposé en même temps : expédition conforme de l’acte constitutif
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication
aux annexes du Moniteur Belge
Maître Jean Paul DECLAIRFAYT, notaire de résidence à Assesse, rue Jaumain 9 | true |
822185361 | 10300220 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET SOINS INFIRMIERS LONGPRE | SC SPRL | RUE DES CHASSIS A MOLETTES 8 6030 MARCHIENNE-AU-PONT | RUE DES CHASSIS A MOLETTES 8 | 6030 | MARCHIENNE-AU-PONT | "2010-01-14" | 0300220 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300220.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET SOINS INFIRMIERS LONGPRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6030 Charleroi, Rue des Châssis à Molettes 8
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 6 janvier 2010, il
résulte que :
Madame LONGPRE Stéphanie Marie-José Raymond Ghislaine, née à Namur le vingt-trois avril mil
neuf cent septante-neuf (numéro national mentionné de son accord exprès : 790423.308.10),
épouse de Monsieur FRANTZEN Sébastien, domiciliée à 6030 Charleroi section de Marchienne-au-
Pont, rue des Châssis à Molettes, 8.
Déclarant s’être mariée sous le régime légal aux termes de son contrat de mariage reçu par le
Notaire Olivier GILLIEAUX de Charleroi le deux août deux mille quatre, non modifié à ce jour.
A constitué une société civile sous forme d’une société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination de : CABINET SOINS INFIRMIERS LONGPRE dont le siège social est établi à 6030
Charleroi, Rue des Châssis à Molettes, 8, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR), divisé en deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, toutes
souscrites par la comparante.
La comparante déclare et reconnaît que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,00 €) et libérée à
concurrence de deux/tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition,
une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 €).
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, tous actes et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux prestations de soins infirmiers en général, à donner à domicile ou partout ailleurs.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières,
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.
La société a une durée illimitée.
Les parts sociales sont nominatives.
Article 11 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Pouvoirs
: Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en
défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des
associés.
0822185361
Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par
lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai,
à dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report
bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des
statuts.
En cas de liquidation, après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou
en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales
libérées dans une proportion supérieure.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique agissant en qualité d’assemblée
générale, prend les résolutions suivantes :
1. Nomination des gérants
- L’assemblée décide de nommer un gérant non statutaire et d’appeler à ces fonctions :
Madame Stéphanie LONGPRÉ, prénommée qui accepte.
Son mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré.
Il prendra cours lors du dépôt électronique du présent acte au Moniteur Belge.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique d’une
expédition de cet acte au Tribunal de commerce de Charleroi et sera clôturé le trente et un
décembre deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI DU MOIS DE
MAI DEUX MILLE ONZE.
5. Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par la comparante fondatrice depuis le premier
janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’acte constitutif du 6/1/2010
. L’attestation bancaire du 5/1/2010 | true |
822186252 | 10300221 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | EMBELLIMMO | SPRL | RUE DE FORMANOIR 1 7520 TEMPLEUVE | RUE DE FORMANOIR 1 | 7520 | TEMPLEUVE | "2010-01-14" | 0300221 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300221.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : EMBELLIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7520 Tournai, Rue de Formanoir(TEM) 1
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le Notaire Gaëtan QUENON, de Tournai (Templeuve), le 08 janvier
2010, en cours d'enregistrement, il résulte que 1° Monsieur MIRY, Yann, né à Mont de
Marsan (France) le vingt-trois novembre mille neuf cent septante-huit, (registre national
numéro 78.11.23-381.62), domicilié à 7520 Tournai, Rue de Formanoir(TEM) 1,
BELGIQUE
2° Madame LEBRIEZ, Laetitia, né à Frankrijk le vingt-cinq novembre mille neuf cent
quatre-vingt-deux, (registre national numéro 82.11.25-460.07), domicilié à 7520 Tournai,
Rue de Formanoir(TEM) 1, BELGIQUE
Lesquels sont mariés sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de marriage.
ont constitué entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d’une société
privée à responsabilité limitée, dénommée «EMBELLIMMO», ayant son siège social à 1,
Rue de Formanoir(TEM), 7520 Tournai, au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de
fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la
société.
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, comme
suit :
- par Monsieur Yann MIRY, prénommé : cinquante-et-une (51) parts, soit pour neuf
mille quatre cent quatre-vingt-six euros (9.486,- Euros) ;
- par Madame Laetitia LEBRIEZ, prénommée : quarante-neuf (49) parts, soit pour neuf
mille cent quatorze euros (9.114,- Euros).
Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces
versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Dexia
sous le numéro 068-8897553-61.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille
deux cents euros (6.200,- EUR).
STATUTS
0822186252
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «EMBELLIMMO» . Les dénominations complète et abrégée peuvent
être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 1, Rue de Formanoir(TEM), 7520 Tournai.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région
de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en
résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
L’ Achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location,
cession en location
et en sous-location de biens immobiliers, le tout avec ou sans option d'achat,
l'exploitation et l'entretien, de maisons, appartements, bureaux, magasins,
fonds de commerce, terrains,
et de manière générale de tous biens immobiliers,
y compris toutes opérations immobilières en vue de mettre un ou plusieurs
immeubles à la disposition
du(s) gérant(s) à titre de rémunération,
sans préjudiceaux opérations attribuées par la loi aux personnes titulaires d'un
agrément particulier,
ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte propre ou pour compte de tiers,
en tant que
maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens
immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements
y compris la
construction de routes et égoûts; souscrire des engagements en tant que conseiller en
construction;
acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires;
réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance
d'immeubles.
Conception, invention, fabrication, construction, achat, vente, entretien et exploitation
de tout bien immobilier tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire
ou de courtier (…)
sans préjudice aux opérations attribuées par la loi aux personnes titulaires d'un
agrément particulier.
Toutes activités liées de près ou de loin à la décoration (conseil, aménagement,,,,), se
rapportant
directement
ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations,
d'embellisements, de renouvellement
et de modernisation, et la maintenance de tous types de biens immeubles.
Autres prestations de service se rapportant à son objet social, y compris la gestion de
patrimoine
La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés ou entreprises.
La fourniture et prestation de gestion technique, commerciale, administrative et
financière à d'autres sociétés liées ou non.
Achat-revente de véhicules,
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet
est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement
égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce
cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait
pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt
légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un
autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans
prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le
prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur
ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la
requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant
pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste
tenu de la différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son
défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui
lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas
été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et
exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à
effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à
souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la
partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins
quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice
sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par
lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont
offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera
procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le
capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette
faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent
être souscrites par :
les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux
présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
associés possédant au moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre
contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui
appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou
d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout
tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement
de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les
modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés
par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le
bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur
inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont
délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des
droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son
égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec
ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en
lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de
gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de
gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité
absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe
ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations,
une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de décembre, à dix-huit
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la
gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés
représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent
leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites
par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux
associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux
commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance
tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute
décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
Article 16. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent
qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de
l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par
le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions,
copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 17. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans
ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du
capital représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier
et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle
assure la publication, conformément à la loi.
Article
19.
Répartition
–
réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la
réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de
réserve
vient
à
être
entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un
droit
égal
dans
la
répartition
des
bénéfices.
TITRE
VII.
DISSOLUTION
–
LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de
l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs
pouvoirs et émoluments.
Article 22. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts
sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les
parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la
même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur
d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement
faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 24. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent
acte et finira le trente juin deux mil onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième lundi du mois de
décembre de l’année deux mil onze.
2. Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à une personne.
Appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :
Monsieur MIRY, Yann, né à Mont de Marsan (France)le vingt-trois novembre mille neuf cent
septante-huit, et domicilié à 7520 Tournai, Rue de Formanoir(TEM) 1, BELGIQUE
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le seize octobre deux mil neuf par l’un ou l’autre des comparants au
nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement
constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition
par la société de sa personnalité juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur MIRY, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents
et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue
Volet B - Suite
de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du
mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication au Moniteur
Belge.
Maître Gaëtan QUENON, Notaire Associé à Tournai-Templeuve
Pièces et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait : une expédition de l'acte | true |
822188133 | 10300222 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET SOINS INFIRMIERS DETANT | SC SPRL | RUE D'HYMIEE 20 6280 GERPINNES | RUE D'HYMIEE 20 | 6280 | GERPINNES | "2010-01-14" | 0300222 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300222.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET SOINS INFIRMIERS DETANT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6280 Gerpinnes, Rue d'Hymiée(GER) 20
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 6/1/2010, il résulte
que :
1) Madame DETANT Myriam Nicole Julia Augustine Alice, née à Charleroi le deux août mil neuf
cent cinquante-huit (numéro national mentionné de son accord exprès : 580802-148.96), épouse de
Monsieur ERGO Jacky, domiciliée à 6280 Gerpinnes, rue d’Hymiée, 20 ;
2) Monsieur ERGO Jacky Ghislain, né à Charleroi le vingt-trois mai mil neuf cent soixante (numéro
national mentionné de son accord exprès : 600523-089.31), domicilié à 6280 Gerpinnes, rue
d’Hymiée, 20.
Déclarant s’être mariés sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour.
Se sont réunis pour constituer une société CIVILE sous forme d’une société privée à responsabilité
limitée, sous la dénomination de : CABINET SOINS INFIRMIERS DETANT dont le siège social est
établi à 6280 Gerpinnes, Rue d'Hymiée(GER), 20, au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), divisé en deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
toutes souscrites par les comparants ainsi qu’il suit :
-
Par Madame Myriam DETANT à concurrence de CENT NONANTE NEUF parts sociales ;
-
Par Monsieur Jacky ERGO à concurrence d’UNE part sociale.
Les comparants déclarent et reconnaissent que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,00 €) et libérée à
concurrence de un/tiers, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une
somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 €).
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, tous actes et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux prestations de soins infirmiers en général, à donner à domicile ou partout ailleurs.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières,
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.
La société a une durée illimitée.
Les parts sociales sont nominatives.
Article 11 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Pouvoirs
: Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
0822188133
Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en
défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des
associés.
Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par
lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai,
à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Chaque part sociale donne droit à une voix
L'année sociale commence le premier JANVIER et finit le trente et un décembre.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report
bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des
statuts.
En cas de dissolution, après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou
en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales
libérées dans une proportion supérieure.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, les associés se réunissent en assemblée
générale, pour prendre les résolutions suivantes :
1. Nomination des gérants
- L’assemblée décide de nommer un gérant non statuaire et d’appeler à ces fonctions :
Madame Myriam DETANT, prénommée qui accepte.
Son mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré.
Il prendra cours lors du dépôt électronique du présent acte au Moniteur Belge.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique d’une
expédition de cet acte au Tribunal de commerce de Charleroi et sera clôturé le trente et un
décembre deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI DU MOIS DE
MAI DEUX MILLE ONZE.
5. Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs depuis le premier
janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 6/1/2010
. L’attestation bancaire du 6/1/2010 | true |
822188331 | 10300223 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ART AVENUE | SPRL | RUE MOTTIAUX 89 5100 JAMBES | RUE MOTTIAUX 89 | 5100 | JAMBES | "2010-01-14" | 0300223 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300223.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ART AVENUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5100 Namur, Rue Mottiaux(JB) 89 Namur
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), le 6 janvier
2010, il résulte que :
ONT COMPARU :
1/ Mademoiselle COLANT, Vanessa Françoise, née à Braine-le-Comte, le vingt-deux juin mille neuf cent
quatre-vingts, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à 5060 SAMBREVILLE, Rue de la Basse-
Sambre(ARS), 44.
Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
2/ Mademoiselle BRUSSEEL, Laetitia, née à Saint-Nicolas, le dix-neuf mai mille neuf cent septante-neuf, de
nationalité belge, célibataire, domiciliée à 5020 NAMUR, Ancien Rivage(ML), 95.
Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale à l’état civil.
FONDATRICES
I. CONSTITUTION
Lesquelles, après le dépôt par lesdites fondatrices du plan financier de la société au rang des minutes du notaire
Jean-Marc FOUBERT conformément aux dispositions légales, nous ont requis de dresser acte authentique des
statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "ART AVENUE", au capital de DIX-HUIT
MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS
SOCIALES sans désignation de valeur nominale.
Les fondatrices déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en espèces comme
suit :
- par Mademoiselle COLANT Vanessa, prénommée, à concurrence de
nonante-trois parts sociales, numérotées de 1 à 93.....................................................
93.-
- par Mademoiselle BRUSSEEL Laetitia, prénommée, à concurrence de
nonante-trois parts sociales, numérotées de 94 à 186.................................................
93.-
Soit au total cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (18.600 EUR), libéré à concurrence d’un/tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUR).
Les souscripteurs ont déclaré que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites en espèces
représentant l'intégralité du capital social ont été libérées à concurrence d’un/tiers, soit SIX MILLE DEUX
CENT EUROS (6.200 EUR), de telle sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200
EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Il appartiendra au Conseil de Gérance de déterminer les dates ainsi que les modalités des appels de fonds
relatifs à la fraction du capital non libérée lors de la souscription.
Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant
libéré, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUR), a été, préalablement à la
constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 001-
5996122-46 auprès de Fortis Banque, agence de Salzinnes, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui
demeurera au dossier des présentes.
Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées
à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé l’agence Fortis de Salzinnes de la passation du
présent acte.
Les fondatrices déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société
en raison de sa constitution s’élève à environ MILLE CENT EUROS (1.100 EUR).
II. STATUTS
ARTICLE UN.-DENOMINATION.
0822188331
Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "ART
AVENUE".
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société
Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".
Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes “registre des personnes
morales” ou leur abréviation “RPM”, suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel
la société a son siège social et du numéro d’entreprise.
ARTICLE DEUX.-SIEGE.
Le siège social est établi à 5100 NAMUR, Rue Mottiaux(JB), 89.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en résulte.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à
l'étranger.
ARTICLE TROIS.-OBJET.
La société a pour objet tous actes et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement au commerce de loisirs créatifs ainsi qu’au commerce de tous matériels y relatifs et animation
d’ateliers pour enfants et adultes.
Elle a également pour objet la vente de créations propres ainsi que l’organisation d’évènements créatifs et
culturels.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à
favoriser celui de la société.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur, se porter caution et
donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
ARTICLE QUATRE.-DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL - LIBERATION.
Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, numérotées de 1 à 186, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/cent quatre-vingt-six centième de l’avoir social. Le capital souscrit est libéré à
concurrence d’un/tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 EUR).
ARTICLE SIX.-OBLIGATIONS.
La société peut en tout temps créer et émettre des obligations nominatives dans le respect de la réglementation
prévue à cet effet pour les sociétés anonymes, aux dispositions légales.
ARTICLE SEPT-TRANSMISSION DES PARTS.
Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction
faite des droits dont la cession est proposée.
La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré, suivant le cas, de la
moyenne des résultats accusés par les deux derniers bilans divisé par le nombre de parts sociales alors
existantes.
Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions légales.
ARTICLE HUIT.
Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, le
prix étant calculé sur la base indiquée à l'article précédent.
Si le rachat n'est pas effectué dans l'année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander
la dissolution de la société.
ARTICLE NEUF.
Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social.
Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le
gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Tous les associés et tous les tiers peuvent prendre connaissance de ce registre.
ARTICLE DIX.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son
égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y
afférents reviendra à l'usufruitier.
ARTICLE ONZE.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement
prises par l'Assemblée générale des associés.
Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer
l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni provoquer l'inventaire de ses biens et valeurs ni
s'immiscer en aucune manière dans sa gestion. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure
tracée par les présents statuts ou par la loi.
ARTICLE DOUZE.
Le capital peut être représenté par des parts avec ou sans droit de vote et ce conformément aux dispositions
légales.
ARTICLE TREIZE.-DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.
En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription; ce délai est fixé par l'Assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance
des associés par lettre recommandée.
ARTICLE QUATORZE.- GERANCE.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la
personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que
s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément
son successeur.
ARTICLE QUINZE.- POUVOIRS DU GERANT.
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
ARTICLE SEIZE-CONTROLE.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède
individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un
expert-comptable, la rémunération de celui-ci incombe à la société, s’il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
ARTICLE DIX-SEPT.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.
ARTICLE DIX-HUIT.
L'Assemblée générale ordinaire des associés aura lieu, de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin, à dix
heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque fois
que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent à l’initiative de la gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée, si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE DIX-NEUF.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une procuration
spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante à trois semaines au
plus par la gérance.
La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l’associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, ils sont signés par les associés
qui le demandent; les copies ou extraits sont signés par un gérant.
ARTICLE VINGT.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
ARTICLE VINGT ET UN - AFFECTATION DU BENEFICE.
Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au
moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le
respect des dispositions légales.
ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par
l’assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l’homologation de sa ou leur nomination par le
tribunal de commerce compétent. L’assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des
liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE VINGT-TROIS.-PERTE DE CAPITAL.
I/ Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée
ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les
formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et,
éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,
conformément à la loi.
II/ Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être
prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.
III/ Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut
demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.
ARTICLE VINGT-QUATRE.-REUNION DE TOUS LES TITRES.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni
la dissolution judiciaire de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou
renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements
de la société contractés depuis la réunion de tous les titres entre ses mains.
ARTICLE VINGT-CINQ.
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en Belgique est censé
avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations et assignations peuvent lui être
valablement faites.
ARTICLE VINGT-SIX.
Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions légales.
AUTORISATIONS PREALABLES
Le notaire a attiré l'attention des fondatrices sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou
licences préalables.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les fondatrices, réunies en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
1.- Premier exercice social
Le premier exercice social commencera ce 6 janvier 2010 et se clôturera le 31 décembre 2010.
2.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2011.
3.- Nomination - Mandat des gérantes.
L'assemblée désigne en qualité de gérantes pour une durée illimitée :
- Mademoiselle Vanessa COLANT, prénommée, qui accepte ;
- Mademoiselle Laetitia BRUSSEEL, prénommée, qui accepte.
Leur mandat, jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale, est rémunéré.
Conformément à l’article 15 des statuts, chaque gérantes a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société.
Volet B - Suite
4.- Commissaire
La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des dispositions
légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
Les décisions qui précèdent n’auront d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale,
c’est-à-dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l’acte uniquement pour l’e-
dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge. | true |
822189123 | 10300224 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ELBAJOIN | BVBA | SEYPENSTEIN 15 9840 DE PINTE | SEYPENSTEIN 15 | 9840 | DE PINTE | "2010-01-14" | 0300224 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300224.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ELBAJOIN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9840 De Pinte, Seypenstein 15
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe VERHAEGHE, met standplaats te Ruiselede,
op 11 januari 2010, nog niet geregistreerd, dat door de heer VAN SEVEREN Bart Michel Alphonse,
RR 65.05.16-323.15, geboren te Kisantu op 16 mei 1965, en zijn echtgenote, mevrouw DE VOLDER
Els Godelieve, RR 66.12.09-312.15, geboren te Tielt op 9 december 1966, samenwonende te 9840 De
Pinte, Seypenstein 15, volgende vennootschap werd opgericht:
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “ELBAJOIN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 9840 De Pinte, Seypenstein 15.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1) Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- Het stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling en het investeren in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het optreden als consultant en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- consultancy, advies en dienstverlening in verband met loonadministratie, loonberekening, payroll;
- consultancy, advies en dienstverlening in verband met inkoop- en verkoopbeheer;
- consultancy, advies en dienstverlening in verband met informatica;
- consultancy, advies en dienstverlening in verband met logistiek.
2) Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in België als in het
buitenland, met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord,
waaronder ondermeer advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel
gebied, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; meerbepaald
ook merk- en productontwikkeling, markt-, technische en ontwikkelingsondersteuning en –advies.
3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als
in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
0822189123
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende
en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen,
onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
4) Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide producten op
aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, munten, enzovoort.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/600ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd door de oprichters volgestort in speciën ten belope van 1/3de, zodat de som van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Artikel 10: Bevoegdheden
Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van
het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergade-
ring.
Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in
rechte, als eiser of als verweerder.
Artikel 10 bis: Delegatie van machten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals opdrachten in
het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.
De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.
Artikel 14: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand november om 10 uur in de
voormiddag.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna,
dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5de van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping.
Artikel 15: Aantal stemmen - Volmacht
Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder
aandeel geeft slechts recht op een stem.
Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel 19: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 21: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20ste afgenomen voor de vorming van
een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerder-
heid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.
Artikel 25: Verdeling bij vereffening
Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming
met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft
ingebracht.
Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank om te eindigen op dertig juni tweeduizend elf.
2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in november 2011.
Aanstelling zaakvoerder
De oprichters hebben beslist een zaakvoerder te benoemen, te weten:
mevrouw DE VOLDER Els, RR 661209-312-15, geboren te Tielt op negen december duizend
negenhonderdzesenzestig, wonende te 9840 De Pinte, Seypenstein 15,
die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Zij wordt aangesteld voor onbepaalde duur, zonder dat haar zaakvoerderschap van statutaire aard zal
zijn. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank
van koophandel
Notaris Christophe VERHAEGHE, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift akte dd. 11 januari 2010.
| true |
822190509 | 10300225 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET MEDICAL MATHOT GUILLAUME | SC SPRL | RUE D'ERMETON 15 5537 DENEE | RUE D'ERMETON 15 | 5537 | DENEE | "2010-01-14" | 0300225 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300225.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET MEDICAL MATHOT GUILLAUME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5537 Anhée, Rue d'Ermeton, Denée 15
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 6/1/2010, il résulte
que :
Monsieur MATHOT Guillaume Marie Ghislain, médecin, né à Ottignies-Louvain-La--Neuve, le vingt-
six mars mil neuf cent septante huit, de nationalité belge, (numéro national mentionné de son accord
exprès : 78.03.26-195.05), célibataire, domicilié à 5537 ANHEE section de DENEE rue d’Ermeton,
15.
A constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société à responsabilité limitée sous la
dénomination de CABINET MEDICAL MATHOT GUILLAUME dont le siège social est établi à 5537
Anhée, Rue d'Ermeton, Denée, 15.
La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et ce, par
l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique,
inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins et qui apportent à la société la totalité de leur activité
médicale.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et
plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux,
l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant,
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions
du Code de Déontologie médicale.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n’altérant pas le
caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en
location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère
civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion «en
bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs
associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion
des investissements ainsi réalisés. Les modalités d’investissement doivent avoir été approuvées au
préalable par les associés à une majorité de 2/3 au moins.
En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en
toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique
et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de
collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.
La société a une durée illimitée prenant cours ce jour.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par DEUX
CENT parts sociales d'une valeur nominale de nonante trois (93) euros chacune, toutes souscrites
en numéraire par le comparant et chaque part sociale est libérée à concurrence de 2/3 de sorte que
la somme de douze mille quatre cents euros se trouvent dès à présent à la disposition de la société.
Les parts sociales sont nominatives.
0822190509
ARTICLE QUATORZE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par
l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour
la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement
ramené à six ans, éventuellement renouvelable.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée
et peut être rémunérée.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au
détriment d’un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de
gestion réellement effectuées.
L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.
La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté, en ce compris les
éventuelles rémunérations d'administrateur et le remboursement de frais et vacations doivent faire
l'objet d'un écrit soumis aux dispositions du code de déontologie médicale, à savoir être soumis à la
création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.
En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au
tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant.
ARTICLE QUINZE
Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.
Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des
dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du
médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit
s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non
médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce
compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs
spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu’il désignera ; ces délégations ne
pourront être accordées pour une durée de plus d’un an que moyennant accord de l’assemblée
générale, laquelle indiquera l’étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de
l’assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites
de cette délégation.
La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues dans le code des sociétés.
L'assemblée générale aura lieu chaque année, le QUATRIEME SAMEDI du mois de mai à VINGT
HEURES.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique agissant en qualité d'assemblée
générale prend les décisions suivantes :
1. Nomination d’un gérant
Monsieur Guillaume MATHOT ci-avant mieux qualifié, est nommé en qualité de gérant pour une
durée de TRENTE NEUF ANS à dater de la constitution.
Son mandat est rémunéré.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social de la société sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au QUATRIEME SAMEDI du mois de
MAI DEUX MILLE ONZE.
5.
Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par le comparant fondateur depuis le premier
janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 6/1/2010 ;
. L’attestation bancaire du 30/12/2009 | true |
822193576 | 10300226 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SCOOT CENTER | SPRL | AVENUE DE PHILIPPEVILLE 143 6001 MARCINELLE | AVENUE DE PHILIPPEVILLE 143 | 6001 | MARCINELLE | "2010-01-14" | 0300226 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300226.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SCOOT CENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6001 Charleroi, Avenue de Philippeville 143
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte réalisé le sept janvier deux mille dix par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne
(Charleroi), il résulte que s'est constituée la société suivante :
FONDATEURS :
1.DACHE Pascal, né à Charleroi le vingt-cinq juillet mil neuf cent septante-deux, domicilié à 6280 Gerpinnes
(Fromiée), Rue du Bois d'Hymiée, 22.
2.DACHE Edgard, né à Ransart le seize février mil neuf cent quarante-trois, domicilié à 6200 Châtelet
(Bouffioulx), Rue Notre-Dame, 152.
FORME: société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION: SCOOT CENTER
SIEGE SOCIAL: 6001Charleroi, Avenue de Philippeville 143.
OBJET SOCIAL: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci : La location de tous véhicules automobiles généralement quelconques ;
L'achat, la vente, la représentation, le courtage, la location, l’entretien, la réparation, l'importation, l'exportation
et généralement le commerce de ‘détail’ et de ‘gros’, de motos, scooters, jet-skis, motocycles, vélomoteurs,
vélos, remorques ; Le commerce de pneus, pièces de rechange, accessoires, vêtements et objets d'habillement
de tous genres. Les services qui s’y rapportent et notamment le montage, démontage, pose, dépose,
réparations, réglages, vulcanisation, vidanges, entretien; la liste qui précède étant énonciative et non limitative.
Le commerce de carburants, huiles, lubrifiants, et de tous produits d’entretien se rapportant aux cycles en
général. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par
voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations
ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation
de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera
son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DUREE. illimitée.
CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent
(100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/
centième de l’avoir social.
SOUSCRIPTION – LIBERATION : Les fondateurs ont souscrit l’intégralité des parts sociales et les ont
partiellement libérées comme suit :
- DACHE Pascal, déclare souscrire nonante neuf parts sociales ; Il les libère à concurrence d’un tiers chacune
par l’apport de six mille cent trente huit euros en espèces
- DACHE Edgard déclare souscrire une part sociale ; Il la libère à concurrence d’un tiers par l’apport de soixante
deux euros en espèces
Ensemble les cent parts représentant l'intégralité du capital social, libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX
CENTS EUROS.
GÉRANCE: Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans
les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité
d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la
qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé
conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale,
sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
POUVOIRS DU GÉRANT : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,
0822193576
Volet B - Suite
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale
d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE: Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire en juin le premier lundi du mois à dix huit heures.
EXERCICE SOCIAL: il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
RESERVES – DISTRIBUTION: Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à
être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
BONI DE LIQUIDATION: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans
une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et
les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le quinze janvier deux mille dix et finira le trente et un décembre deux
mille dix.
La première assemblée annuelle est fixée en juin deux mille onze
Gérance
Est nommé en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Pascal DACHE, prénommé.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier octobre deux mille neuf par Monsieur DACHE Pascal prénommé, au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets
à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Pouvoirs
Monsieur DACHE Pascal précité est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la
T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad
hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura
lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat
lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal | true |
822193972 | 10300227 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DA PUBLISHING | SPRL | RUE DE LA TOMBE 171 6001 MARCINELLE | RUE DE LA TOMBE 171 | 6001 | MARCINELLE | "2010-01-14" | 0300227 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300227.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DA PUBLISHING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6001 Charleroi, Rue de la Tombe 171
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte réalisé le onze janvier deux mille dix par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne
(Charleroi), il résulte que s'est constituée la société suivante :
FONDATEURS :
1° ROMEO Luciano, né à Reggio Calabria (Italie) le treize décembre mil neuf cent cinquante, domicilié à 6001
Charleroi (Marcinelle), rue de la Tombe, 169/C.
2° ROMEO Daniel, né à Charleroi le vingt-cinq juillet mille neuf cent septante et un, domicilié à 1331
Luxembourg, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 29.
FORME: société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée
DENOMINATION: DA PUBLISHING
SIEGE SOCIAL: 6001 Charleroi (Marcinelle), Rue de la Tombe n°171.
OBJET SOCIAL: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques , commerciales ,
industrielles, financières, immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
- l’acquisition , l’exploitation, la production, l’exécution, la diffusion, la promotion, la représentation sous quelque
forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit et notamment par la vente, la location, la publication,
l’édition, la reproduction graphique, musico-mécanique, photographique, sonore et visuelle, cinématographique,
par tous procédés connus (papier, disque, film, bandes, radio, télévision, télécommunications, presses,
cassettes …) par tous procédés qui seront découverts à l’avenir, des oeuvres littéraires, artistiques,
dramatiques, musicales, théâtrales, cinématographiques, audiovisuelles, sous quelque forme qu’elles se
présentent, opéras, ballets, opérettes, mélodies, chansons, sketches, films long-métrage, films court-métrage,
supports publicitaires et spots, articles de presse …
- l’édition, la conception, l’élaboration, la fabrication et la commercialisation de tous produits sur tous supports
destinés aux loisirs, à la formation et à l’enregistrement
- l’édition sous toutes ses formes de toutes oeuvres littéraires, graphiques, posters, cartes postales, partitions
musicales ou tous autres supports
- l’exercice de toute activité relative à la création, l’édition, la négociation, la production, l’exploitation, la
distribution ainsi que la gestion et la perception de tous droits en ce compris les droits intellectuels et les droits
audiovisuels
- la gestion de droits voisins
- la création et l’exploitation de logiciels informatiques de gestion de droits intellectuels au sens le plus large
- la gestion et la promotion de toutes formes de droits intellectuels
- la création et l’exploitation d’outils de gestion et de promotion de toutes formes de droits intellectuels
La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, et participer à
une telle activité, de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés
ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser. Elle dispose, d’une manière
générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des
conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DUREE. illimitée.
CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750 EUR). Il est représenté
par septante cinq parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/ septante cinquième de l’avoir social.
0822193972
Volet B - Suite
SOUSCRIPTION – LIBERATION : Les fondateurs ont souscrit l’intégralité des parts sociales et les ont
partiellement libérées comme suit :
•
ROMEO Luciano, déclare souscrire cinquante parts sociales ; il les libère à concurrence d’un tiers chacune
par l’apport de quatre mille cent soixante six euros soixante sept cents
•
ROMEO Daniel, déclare souscrire vingt cinq parts sociales ; il les libère à concurrence d’un tiers chacune
par l’apport de deux mille quatre vingt trois euros trente trois cents
Ensemble les septante cinq parts représentant l'intégralité du capital social, libéré à concurrence de SIX MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS.
GÉRANCE: Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans
les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de
gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par
l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
POUVOIRS DU GÉRANT : S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale
d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE: Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire en juin le troisième lundi du mois, à dix huit heures.
EXERCICE SOCIAL: il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
RESERVES – DISTRIBUTION: Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à
être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
BONI DE LIQUIDATION: Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans
une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et
les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un
extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée annuelle est fixée en juin deux mille onze
2. Gérance
Est nommé en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Luciano ROMEO,
prénommé.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
onze janvier deux mille dix par Monsieur ROMEO Luciano au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter
de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur ROMEO Luciano prénommé est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de
disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration
de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le
mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations
qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution
du mandat lui confié
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal | true |
822202385 | 10300228 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | APOTHEEK DE RAS RUTH | BVBA | OUDSTRIJDERSPLEIN 6 1570 GALMAARDEN | OUDSTRIJDERSPLEIN 6 | 1570 | GALMAARDEN | "2010-01-14" | 0300228 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300228.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : APOTHEEK DE RAS RUTH BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1570 Galmaarden, Oudstrijdersplein 6
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte houdende oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“APOTHEEK DE RAS RUTH BVBA”, met zetel te 1570 Galmaarden, Oudstrijdersplein 6, verleden
voor Meester An-Katrien VAN LAER, notaris met standplaats te Herne op datum van 5 januari
2010, blijkt via uittreksel hetgeen volgt :
Oprichter:
Mevrouw DE RAS Ruth, geboren te Aalst op 5 maart 1976, ongehuwd, wonende en gedomicilieerd
te 1570 Galmaarden, Oudstrijdersplein nummer 6.
Naam:
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam APOTHEEK DE RAS RUTH BVBA.
Maatschappelijke zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Oudstrijdersplein 6.
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het voeren van activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer, de magistrale
bereiding en kleinhandel in geneesmiddelen, allo –of homeopathisch, de aflevering van
farmaceutische,
parafarmaceutische
en
homeopatische
producten,
verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor
persoonsverzorging,
schoonheidsproducten
en
de
eraan
verbonden
zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin, voorgaande
opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
- Het verlenen van advies en prestaties van apotheken, verenigingen, universiteiten en verwante
organisaties of instellingen;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou
uitmaken
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen
of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
0822202385
Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertigduizend euro
(30.000 EUR) vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde; elke
aandeel een/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, al
dan niet benoemd in de statuten. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering, welke ook
de duurtijd van hun mandaat, de vergoeding en hun bevoegdheid bepaalt.
Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, heeft elke zaakvoerder elk
afzonderlijk de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap op te treden en alle
handelingen te stellen die bijdragen tot het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens
aangelegenheden die de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt hem de volledige bestuursbevoegdheid toegekend.
Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt vertegenwoordigd en geldig verbonden door elke
zaakvoerder tegenover derden, en in rechte.
Toezicht: Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een
commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen. Als er geen commissaris benoemd is,
heeft iedere aandeelhouder het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de
handelingen van de vennootschap.
Algemene vergadering: De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten
zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige vennoten of voor hen die het niet eens waren met
de genomen beslissing.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één stem, en de algemene vergadering beraadslaagt geldig wat ook
het vertegenwoordigd deel van het kapitaal is; zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar gehouden de derde maandag van de maand
juni om 20 uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de
bijeenroepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden op de eerste daarop volgende werkdag.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap
dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Boekjaar: Het maatschappelijke jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en
afschrijvingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Hierop wordt ten minste vijf percent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve
totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijke kapitaal bereikt.
Over het saldo kan de algemene vergadering der vennoten beschikken, behoudens wettelijke
bepalingen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding–vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één
of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en
bezoldiging bepaalt.
Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in
functie, met de meest uitgebreide machten.
Na de tegeldemaking van het actief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte
bedrag der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Overgangsbepalingen
Artikel één: eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingakte ter Griffie
van de Rechtbank van Koophandel en loopt tot en met eenendertig december tweeduizend tien
Artikel twee: eerste algemene vergadering.
De eerste algemene vergadering zal plaats hebben in juni 2011.
Artikel drie: commissaris.
Zich baserend op schattingen te goeder trouw gemaakt, hebben verschijners besloten geen
commissaris te benoemen.
Artikel vier: artikel 60 Wetboek van Vennootschappen
De verbintenissen die comparanten aangaan voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting vanaf heden tot de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, zijn onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Artikel vijf: diverse verklaring
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen vanaf 2 januari
2010 worden thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder:
Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op één.
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene
vergadering:
Mevrouw Ruth DE RAS voornoemd. Haar mandaat is bezoldigd en zal door de jaarlijkse algemene
vergadering worden vastgesteld.
Machtiging tot uitvoering
De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de heer VERMOESEN Guido,
wonende te 9300 Aalst, Mijlbekelaan 19, voor de vervulling van formaliteiten bij de Kruispuntbank en
bij andere administraties, die nodig en nuttig zijn naar aanleiding van de voorgaande beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer | true |
822203078 | 10300229 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VBS GARDENS | BVBA | TERHEUGEN 29 1670 PEPINGEN | TERHEUGEN 29 | 1670 | PEPINGEN | "2010-01-14" | 0300229 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300229.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VBS GARDENS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1670 Pepingen, Terheugen(P) 29
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte houdende oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“VBS GARDENS”, met zetel te 1670 Pepingen, Terheugen 29 verleden voor Meester An-Katrien
VAN LAER, notaris met standplaats te Herne op datum van 7 januari 2009, blijkt via uittreksel
hetgeen volgt :
Oprichter:
1. De heer VANDEN BRANDEN Stijn, geboren te Halle op 29 januari 1981,
En zijn echtgenote
2. Mevrouw WELLEMANS Katleen, geboren te Brussel op 18 april 1972, wonende en
gedomicilieerd te 1670 Pepingen, Terheugen nummer 29.
Naam:
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam VBS GARDENS.
Maatschappelijke zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1670
Pepingen,
Terheugen(P) 29.
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Alle prestaties omvattend het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, met inbegrip van de
aanplantingen; omvattend eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, andere
grondwerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, aan – en verkopen.
Uittekenen van plannen voor het aanleggen van tuinen – tuinadvies in de meest ruime zin.
Aan –en verkoop van bloemen en planten.
Aan –en verkoop, verhuur van onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen
of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,- €) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
nominale waarde; elke aandeel een/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigend.
0822203078
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, al
dan niet benoemd in de statuten. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering, welke ook
de duurtijd van hun mandaat, de vergoeding en hun bevoegdheid bepaalt.
Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, heeft elke zaakvoerder elk
afzonderlijk de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap op te treden en alle
handelingen te stellen die bijdragen tot het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens
aangelegenheden die de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt hem de volledige bestuursbevoegdheid toegekend.
Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt vertegenwoordigd en geldig verbonden door elke
zaakvoerder tegenover derden, en in rechte.
Toezicht: Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een
commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen. Als er geen commissaris benoemd is,
heeft iedere aandeelhouder het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de
handelingen van de vennootschap.
Algemene vergadering: De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten
zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige vennoten of voor hen die het niet eens waren met
de genomen beslissing.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één stem, en de algemene vergadering beraadslaagt geldig wat ook
het vertegenwoordigd deel van het kapitaal is; zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar gehouden de vierde vrijdag van de maand
mei om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de
bijeenroepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden op de eerste daarop volgende werkdag.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap
dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Boekjaar: Het maatschappelijke jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en
afschrijvingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Hierop wordt ten minste vijf percent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve
totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijke kapitaal bereikt.
Over het saldo kan de algemene vergadering der vennoten beschikken, behoudens wettelijke
bepalingen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding–vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één
of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en
bezoldiging bepaalt.
Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in
functie, met de meest uitgebreide machten.
Na de tegeldemaking van het actief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte
bedrag der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Overgangsbepalingen
Artikel één: eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingakte ter Griffie
van de Rechtbank van Koophandel en loopt tot en met eenendertig december tweeduizend tien
Artikel twee: eerste algemene vergadering.
De eerste algemene vergadering zal plaats hebben in mei 2011.
Artikel drie: commissaris.
Zich baserend op schattingen te goeder trouw gemaakt, hebben verschijners besloten geen
commissaris te benoemen.
Artikel vier: artikel 60 Wetboek van Vennootschappen
De verbintenissen die comparanten aangaan voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting vanaf heden tot de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, zijn onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder:
Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op 2.
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene
vergadering:
De heer Stijn VANDEN BRANDEN voornoemd
Mevrouw Katleen WELLEMANS voornoemd
Hun mandaat is bezoldigd en zal door de jaarlijkse algemene vergadering worden vastgesteld.
Volmacht
De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan Outcome
BVBA, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman of Patrick De Smet, met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW –en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer | true |
822203276 | 10300230 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MY OFFICE | SPRL | PLACE HENRI BERGER 13 1300 WAVRE | PLACE HENRI BERGER 13 | 1300 | WAVRE | "2010-01-14" | 0300230 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300230.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MY OFFICE
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1300 Wavre, Place Henri Berger 13
Objet de l’acte :
Constitution
Il résulte d'un acte reçu le douze janvier deux mille dix par Maître Olivier DUBUISSON,
Notaire de résidence à Ixelles que :
Monsieur DAMIENS Mathieu, domicilié à 1473 Genappe, Chemin de la Bruyère 54.
Monsieur CALLEBAUT Michel domiciliée à 1380 Lasne, Place de Ransbeck 5.
Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR) libéré à concurrence de six mille deux cents euros
(6.200 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'ils
déclarent souscrire en numéraire comme suit :
- Monsieur DAMIENS Mathieu, prénommé déclare souscrire à 50 parts sociales soit pour
un montant de neuf mille trois cents euros (9.300 EUR) libérées à concurrence de trois mille
cent euros (3.100 EUR).
- Monsieur CALLEBAUT Michel, prénommée, déclare souscrire à 50 parts sociales soit
pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300 EUR) libérées à concurrence de
trois mille cent euros (3.100 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent que les 100 parts sociales ainsi souscrites sont
libérées partiellement par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à
présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.
Nature – dénomination
Article 1er
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est
dénommée: MY OFFICE.
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à
responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL».
Il peut être fait usage isolément de la dénomination complète ou abrégée.
0822203276
Siège
Article 2
Le siège de la société est établi à Wavre (1300), Place Henri Berger, 13
Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a
tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en
résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
L’assemblée générale, statuant comme en matière de modification aux statuts, a le pouvoir
de transférer le siège social de la société dans un autre pays de l’Union Européenne sans
que ce transfert n’emporte la dissolution de la société.
Objet
Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci:
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la
conception, la construction, l'entretien, la transformation, la rénovation, l’aménagement, les
travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation,
et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus
généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs
des travaux du bâtiment ;
- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises,
appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance,
de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art, bâtiments et immeubles;
- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers et des travaux ;
- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en
location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de
maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de
financement;
- le conseil et la prestation de services en matière informatique au sens large ;
- toutes prestations de services à toutes sociétés, entreprises ou associations notamment sous
forme de conseils, de marketing, d’organisation d’évènements, avec ou sans mise à
disposition de personnel ;
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,
à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur
dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-
dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles,
même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Capital social – Représentation
Article 4
Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
divisé en 100 parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant
chacune un/centième de l'avoir social.
Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Durée
Article 5
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle ne prend pas fin avec le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un ou
plusieurs associés.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la
durée qui lui serait ultérieurement assignée.
Gestion
Article 10
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération
éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte
de résultats.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et
pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.
Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs,
peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs
choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs
objets déterminés.
Article 11
L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la
constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision
de l'assemblée générale soit nécessaire.
Article 12
S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un
intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de
gestion, est tenu de se conformer aux dispositions du code des sociétés applicables à cette
matière.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera
aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le
compte de la société que par un mandataire «ad hoc».
Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition
d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement
compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en
ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au
document visé à l'alinéa précédent.
Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice
résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Contrôle
Article 13
Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 13O à 171 du code des
sociétés.
En l'absence du commissaire , tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle.
Tant que la société répond aux critères énoncés dans la loi, elle n'est pas tenue de nommer
de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle.
Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à
publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.
L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour
délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Assemblée générale
Article 14
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation
d'un gérant.
L’assemblée générale se réunit annuellement chaque troisième vendredi du mois de mai à
dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute,
et, s'il y a lieu, décide l'affectation du résultat, approuve les comptes annuels et se prononce
sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).
Exercice social – Inventaire – Comptes annuels
Article 15
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un
décembre
de la même année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de
gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Article 16
L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par
l'assemblée générale des associés.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif
net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution,
inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des
provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais
d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de
recherches et de développement.
Dissolution
Article 17
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société
sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs
nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera
réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après
réalisation de l'équilibre des libérations.
Dispositions finales
Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de
l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre
deux mille dix
Les opérations de la société commencent dès son inscription à la Banque Carrefour de
l’Entreprise.
La première assemblée générale se tiendra en 2010
.
Nomination du gérant - Autorisation spéciale
Est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée :
Monsieur DAMIENS Mathieu, prénommé
Monsieur DAMIENS Mathieu, prénommé
Ici présents et acceptants.
Les gérant peuvent engager la société, sans limitation de sommes ni de pouvoirs.
Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
L’assemblée ratifie tous les actes accomplis antérieurement à ce jour par les comparants
agissant au nom de la présente société, conformément aux dispositions légales en la matière.
Pouvoirs
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l’extrait de l’acte
constitutif à la société SEPCO sprl, ayant son siège social à 1300 Wavre, avenue Vésale 23
pour effectuer toutes les formalités requises pour l’inscription de la société à la Banque
Carrefour de l’Entreprise et à la TVA.
Aux effets ci-dessus signer, les actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile,
substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’exécution du présent
mandat, avec promesse d’approbation et ratification si nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Volet B - Suite | true |
822203573 | 10300231 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | A.D. AUTOMOTOR | SPRL | AVENUE DES ALOUETTES 9 1300 WAVRE | AVENUE DES ALOUETTES 9 | 1300 | WAVRE | "2010-01-14" | 0300231 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300231.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : A.D. AUTOMOTOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1300 Wavre, Avenue des Alouettes 9
Objet de l’acte : Constitution
EXTRAIT DE L’ACTE CONSTITUTIF
D’un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le douze janvier
deux mille dix, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
1. Monsieur LEY Claude Marcel Berthe, gérant de société, né à Rixensart, le vingt-sept juin mille neuf
cent cinquante et un, domicilié à 1380 Lasne, Grand Chemin, 45.
2. Monsieur DELBRASSINNE Amaury Jean-Yves Marc Sylvain, mécanicien, né à Ottignies-
Louvain-la-Neuve, le dix-sept mars mille neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à 1300 Wavre, Avenue
des Alouettes, 9.
3. Monsieur DELBRASSINNE Ives Adelin Jean, cadre, né à Rosières, le vingt et un janvier mille neuf
cent cinquante et un, domicilié en France à 83780 Flayosc Clos de la Floriège, 15.
Ont décidé de constituer entre eux une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
1. Forme-dénomination : La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée,
sous la dénomination " A.D. AUTOMOTOR ".
2. Siège social : Le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue des Alouettes, 9.
3. Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- négoce de véhicules neufs et d’occasions, autos, motocyclettes, cycles et accessoires ;
- activités de mécanique, carrosserie, réparation, garagiste-réparateur, commerce de carburant,
lubrifiants, pièces détachées, accessoires pour véhicules à moteur, commerce de gros et de détail de
pneus, commerce de détail en matériel radio électrique, et toute activité d’import-export se rapportant
aux différentes activités ;
- exploitation d’un car-wash ou d’une station-service;
- dépannage de véhicules et enlèvement de véhicules en panne ;
- dispense de cours d’auto-école ;
- le transport pour compte propre ou de tiers ;
- l’organisation de stages, compétitions de tous sports moteurs ;
- toutes opérations de courtage en assurances et réassurances, prêts hypothécaires et personnels, crédits,
financements, leasing et renting ; bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière de marketing,
publicité, management des entreprises, toutes opérations en matières sociale, commerciale, technique,
industrielle et juridique, gestion de fortune et/ou de patrimoine, commissionnariat et courtage
immobiliers, toutes opérations en matière actuarielle, financière et informatique. C'est ainsi que la
société pourra réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux assurances,
aux financements, aux placements, à la fonction d'intermédiaire commercial dans les domaines
bancaires et financiers et les activités d'intermédiaire en assurances au sens de la loi du vingt-sept mars
mil neuf cent nonante-cinq relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ;
- toutes opérations relatives à l'activité d'intermédiaire en services bancaires et d'investissements au
sens de la loi du vingt deux mars deux mil six relative à l'intermédiation en services bancaires et en
services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers à savoir notamment agent en
services bancaires et d'investissement;
0822203573
- l’enseignement, le développement et la pratique des disciplines suivantes, notamment à domicile : le
maquillage, la pédicure, le modelage des ongles, la diététique, l’aromathérapie, les massages, le
drainage lymphatique, la balnéothérapie, la coiffure, la thalassothérapie, le tatouage, les techniques de
relaxation, l’acupuncture, et tout autre discipline ayant un lien avec la beauté et le bien-être physique et
mental ;
- la vente, l’import-export de lunettes et de tous instruments d’optique.
- la vente, l’import-export de tous textiles et vêtements, dont vêtements de sport et professionnels ;
- toutes opérations relatives à l'installation et à l'exploitation de débits de boissons, tavernes, snack-
bars, salons de dégustation et tous autres établissements fournissant des repas légers;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'installation et à l'exploitation de
restaurants, tavernes, brasseries, cafeterias, bars, en ce compris la préparation et la fourniture de repas
chauds et froids et le service traiteur, l’organisation de banquets.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et finan-
cières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui se-
raient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de
nature à favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou
licences préalables.
4. Capital : Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est
divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de
l’avoir social, souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), soit un
tiers.
5. Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du douze janvier deux mille
dix.
6. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle, qui fixe également en
cas de pluralité leurs pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est rémunéré.
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l’associé unique ou
l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en
justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société,
à l'exception des actes réservés par la loi à l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale
ou à l'assemblée générale.
Néanmoins, le gérant doit obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale pour : l’acquisition
d’immeubles ou de droits immobiliers , l’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers, l’affectation
hypothécaire d’immeubles dépendant du patrimoine social…
Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société, associés ou non. Seules des délégations
spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.
7. Nomination du gérant : L’assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la
société a nommé aux fonctions de gérant non statutaire, Monsieur Claude LEY, comparant sub 1/, qui
accepte et Monsieur Amaury DELBRASSINNE, comparant sub 2/, qui accepte.
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de somme.
Le mandat de Monsieur Claude LEY et de Monsieur Amaury DELBRASSINNE sera rémunéré.
8. Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de décembre à dix-huit heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mil onze.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une
procuration écrite.
Les associés peuvent, à l’unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes
visées à l’article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Volet B - Suite
9. Exercice social : L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente
juin de l’année suivante.
Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt au greffe et se terminera le trente juin
deux mille onze.
10. Ratification : Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et
toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille dix par Monsieur Amaury
DELBRASSINNE, précité sub 2/, au nom de la société en formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
11. Mandat : L'assemblée déclare donner mandat à la « Fiduciaire Montgomery sprl », ayant son siège
social à Bruxelles, représenté par Monsieur Benoît Meurmans, en vue de l'exécution des présentes
délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve. | true |
822203771 | 10300232 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BLUE SCREEN | BVBA | VAN DIJCKLAAN 45 1930 ZAVENTEM | VAN DIJCKLAAN 45 | 1930 | ZAVENTEM | "2010-01-14" | 0300232 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300232.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BLUE SCREEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1930 Zaventem, Van Dijcklaan 45
Onderwerp akte :Oprichting
Uit een nog te registreren akte verleden voor geassocieerd notaris Quentin Vanhalewyn te
Kraainem op twaalf januari tweeduizend tien blijkt dat Mevrouw BORRENS Monique Catherine
Auguste, geboren te Brussel op 31 januari 1942, wonende te Asse, Zittert 72 en De Heer BORRENS
Pascal Yves Leon, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 29 augustus 1973, wonende te Asse, Zittert, 72
samen een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming BLUE
SCREEN hebben opgericht met zetel te 1930 Zaventem, Van Dijcklaan 45. Uit de statuten blijkt
onder meer hetgeen volgt:
Artikel 1 - Benaming
Er wordt een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de
benaming "BLUE SCREEN".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te Van Dijcklaan 45, 1930 Zaventem. Hij kan mits inachtneming van de
geldende taalwetgeving overgebracht worden naar alle andere plaatsen in België door beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen oprichten overal waar
de zaakvoerder het nodig acht.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
Alle handels-, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
Alle activiteiten van immobiliënmakelaar, beheer van onroerende goederen, syndicus. De
promotie van onroerende goederen, immobiliaire operaties van om het even welke aard en ermee
verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
Het verlenen van bijstand, advies en diensten aan ondernemingen, eenmanszaken,
privépersonen, verenigingen, openbare instellingen, en andere, op het vlak van marketing,
communicatie, aan- en verkoop, financieel en administratief management, investeringen, import en
export, dit alles in de meest ruime betekenis en zonder dat deze lijst beperkend is.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen; het verstrekken van advies
en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur van alle mogelijke bedrijven,
ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten hebben. Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
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hiermede in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, dit alles zowel in België als in het buitenland.
Het opbouwen en verhandelen van een roerend patrimonium.
Het maatschappelijk doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en/of
activiteiten. Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee
verband houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan-en verkoop, de studie, de fabricatie, de
in- en uit- doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel. De
vennootschap kan ook optreden als verkoper, commissionair of tussenpersoon.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk
doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en of
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedst zin genomen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag
belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zich borg
stellen of haar aval verlenen voor derde.
De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding
overtreft.
Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door honderd maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6 - Maatschappelijke aandelen
De maatschappelijke aandelen zullen ingeschreven worden in het register van aandelen,
bijgehouden in de zetel.
De vennootschap erkent maar een eigenaar of mandataris per aandeel.
Artikel 7 - Overdracht der maatschappelijke aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft der
vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgemaakt aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of aan een voor- of nazaat in rechte lijn van de
overdrager of van een vennoot.
Ingeval van weigering van toestemming zal er verwezen worden naar artikel 251 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van enige vennoot kan hij zijn aandelen of een gedeelte ervan aan wie hij wil afstaan.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot zijn de maatschappelijke rechten uitgeoefend door
zijn erfgenamen en of legatarissen.
Artikel 8 - Wijziging van het kapitaal - Voorkeurrecht
Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of
verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de
wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 9 - Uitschrijving van storting
Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft
ingeschreven.
De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven
storting te verrichten, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke interest
vanaf de eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerders vrijstaan de aandelen van de in gebreken
zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele
aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig
ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen op dat ogenblik dienen volstort te zijn.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in
het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om
deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zullen de
zaakvoerders, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke
zijnde vennoot.
Artikel 10 - Bestuur
De vennootschap wordt beheerd door een of meer zaakvoerders al of niet vennoten.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zij hebben namelijk het recht om alle roerende en onroerende goederen te huren, te verhuren,
te kopen, te verkopen, te ruilen; alle contracten af te sluiten en uit te voeren; leningen toe te staan of
aan te gaan; alle roerende en onroerende goederen van de maatschappij in pand te geven; het onroerend
beslag te bedingen, te verzaken aan alle rechten, voorrechten, hypotheekrechten en rechtsvorderingen
tot ontbinding; opheffing te geven en toe te stemmen in de doorhaling van alle inschrijvingen,
overschrijvingen, tegenstellingen en andere beletselen, het alles zo voor als na de betaling; alle
werklieden en bedienden aan te nemen of te ontslaan, transactie te sluiten betreffende alle betwistingen.
De zaakvoerders mogen niet het geheel van hun machten aan derden overdragen; voor het
dagelijks bestuur is het wel toegelaten bepaalde machten voor een bepaalde tijd of doeleinde aan
derden te delegeren.
Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering is het ambt van de
zaakvoerders onbezoldigd. Er kan aan de zaakvoerders vaste wedden en vergoedingen toegekend
worden, door voorafname op de algemene onkosten en waarvan de bedragen vastgesteld worden door
de algemene vergadering of door buitengewone algemene vergadering.
De duur van hun ambt is niet beperkt.
Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de enige vennoot in een
verrichting, moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening
wordt neergelegd.
Artikel 11
Overeenkomstig artikel 15 der Wetboek van Vennootschappen en zolang de vennootschap
beantwoordt aan de criteria voorzien door de wet, wordt geen commissaris benoemd.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris.
Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 12 - Algemene vergadering
De jaarvergadering zal elk jaar plaats hebben op derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur,
in de zetel of in elke andere plaats vernoemd in de uitnodiging. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Bovendien zal
een buitengewone algemene vergadering door de zaakvoerder worden bijeengeroepen telkenmale het
maatschappelijk belang dit eist.
De vergadering zal beslissen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Ingeval van enige vennoot zullen de machten van de algemene vergadering door hem
uitgeoefend worden. Hij zal de machten die hij uit dien hoofde uitoefent in geen geval mogen
overdragen. Zijn beslissingen zullen worden ingeschreven in een register bijgehouden in de zetel.
Artikel 13 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
De inventarissen en balansen zullen opgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 - Bestemming van de resultaten
Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek der lasten, algemene onkosten en nodige
delgingen, de nettowinst uit van de vennootschap.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds
samen te stellen. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds
verminderd werd.
De bestemming van het saldo zal ieder jaar beslist worden door de algemene vergadering, bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 15 – Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden in al de gevallen door de wet voorzien.
Zij mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene
vergadering van vennoten de vereffenaar aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt
de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffenaar pas in functie treden
na de bevestiging door de bevoegde rechtbank van koophandel van zijn benoeming.
De vereffenaar moet in de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te
betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun
aandelen.
Artikel 16 - Verzegeling
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel, mogen noch de vennoten, noch de erfgenamen
of schuldeisers van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de
vennootschap.
Voor het uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de maatschappelijke
inventarissen en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
Artikel 17 - Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt door ondergetekende vennoten keuze van
woonst gedaan in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18 - Wettelijke beschikkingen
Al de in onderhavige statuten niet bedongen beschikkingen zullen geregeld worden door het
Wetboek van Vennootschappen.
TITEL III
Overgangsperiode
Eerste maatschappelijk boekjaar - Het eerste boekjaar zal de periode bevatten vanaf de dag van de
neerlegging van de documenten vereist door de wet op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel tot 31 december 2010.
Eerste jaarvergadering - De eerste jaarvergadering zal plaats vinden de laatste donderdag van de maand
juni 2011.
TITEL IV
Buitengewone algemene vergadering
Na vaststelling van de statuten en volledige oprichting van de vennootschap, verklaren de
comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen.
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :
- Mevrouw Monique BORRENS voornoemd;
Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de Heer Marc DEVROYE, te Zemst, Tarweveld 7, de Heer Dirk
DE VETTER te Sint-Niklaas, Vrasenestraat, 83 en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "OUTCOME" te Machelen, Dorpsplein, 2 voor inschrijving en wijziging, evenals de
schrapping in het Ondernemingsloket; tot het aanvragen van het BTW-nummer, wijzigen en schrappen
ervan tot het aangaan van verbintenissen met de BTW-administratie; voor het onderhandelen, het
verstrekken en verkrijgen van inlichtingen, het afsluiten van akkoorden en het aantekenen van bezwaar
met de fiscale administraties.
Voor eensluidend analytisch uittreksel,
Quentin Vanhalewyn, geassocieerd notaris te Kraainem. | true |
822203969 | 10300233 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CHEZ TULAY | SPRL | RUE DU TCHET 9, BTE 001 6240 FARCIENNES | RUE DU TCHET 9, BTE 001 | 6240 | FARCIENNES | "2010-01-14" | 0300233 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300233.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CHEZ TULAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6240 Farciennes, Rue du Tchet(FAR) 9 Bte 001
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre de résidence à Montignies-Sur-Sambre le douze janvier deux mil dix il résulte
qu’a comparu :
- Monsieur ALBAKTEMUR Hüseyin, né le neuf novembre mille neuf cent soixante-trois, à Turkije, domicilié à 6240
Farciennes, Rue du Tchet(FAR), 9.
- Madame ALBAKTEMUR Gülten, née le six avril mille neuf cent septante-six, à Turquie, domiciliée à 6060 Charleroi, Rue
Jean Jaurès, 49.
- Monsieur BOZABA Yusuf, né à Bingol (Turquie), le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à Bingol (Turquie),
Inönü Mh. Adalet Sok, 8/2, non présent mais représenté par Monsieur ALBAKTEMUR Hüseyin en vertu d’une procuration
dont l’original demeurera ci-annexé.
Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent
former comme suit:
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société commerciale et de dresser les statuts
d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «CHEZ TULAY».
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes
du notaire soussigné le plan financier de la société.
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts, en espèces, comme suit :
- par Monsieur Huseyin ALBAKTEMUR : soixante (60) parts
- par Madame Gulten ALBAKTEMUR : dix (10) parts
- par Monsieur Yusuf BOZABA : trente (30) parts
Soit ensemble : cent (100) parts ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'au moins un tiers par un
versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un
compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Bnp Fortis sous le numéro 001-6029624-83
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,- EUR).
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «CHEZ TULAY».
Les
dénominations
complète
et
abrégée
peuvent
être
utilisées
ensemble
ou
séparément.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres écrits émanants de la société
contiendront: la dénomination sociale, la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou les initiales S.P.R.L. reproduites
immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, les références de l'inscription
auprès de la banque carrefour des entreprises.
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Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 6240 Farciennes Rue du Tchet(FAR) 9 001.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales,
tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci :
- la fabrication et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, chocolaterie et glacier, ainsi que l'exploitation de
points de vente de ces produits ;
- l’exploitation d’un salon de dégustation et de petite restauration rapide, la fourniture de tous comestibles et de boissons à cet
effet, ainsi que la vente et la fabrication de plats chauds cuisinés et de produits de boulangerie et de pâtisserie.
- la vente des produits sur les marchés publics.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent (100) parts avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un
centième de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à
effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions
éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la
société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de
l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans
prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en
référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant
et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de
l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit
jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi
longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques
qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence
aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la
souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et
sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les parts
restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du
nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la
gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers,
moyennant l’agrément de tous les associés.
article 7 bis. Réduction du capital
Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de
modification des statuts, moyennant le traitement égal des sociétaires se trouvant dans des conditions identiques.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts
Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque
associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou
d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre
connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui
précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans
le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des
certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une
seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9 bis. Cession des parts
Un seul sociétaire: Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de
tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.
Deux associés: Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés,
celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre
recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts
dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant
connaître son accord ou non.
Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, la cession sera parfaite.
Plus de deux associés: Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire de tous les
associés, il sera procédé comme suit:
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou transmises pour
cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé; au conjoint du cédant ou
du testateur; à des descendants en ligne directe.
Ainsi, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit en aviser la société par lettre recommandée, en fournissant sur la
cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa deux de l'article présent.
Dans les huit jours de celle-ci, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui
indiquant les mêmes détails que ceux contenus dans la lettre annonçant la cession, et en demandant à chaque associé s'il
autorise la cession proposée.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit donner sa réponse par lettre recommandée. Faute pour lui de le faire dans
les délais et formes prescrits, sa décision sera considérée comme affirmative. Ce délai de quinze jours écoulé, la gérance
notifiera au cédant et au cessionnaire, dans les trois jours, les résultats de la consultation des associés.
En cas de refus des associés quant à la cession ou la transmission, les intéressés n'auront aucun recours. les associés ayant
fait opposition ont trois mois à compter de la demande de cession ou d'agrégation pour trouver acquéreur, aux prix et
conditions ci-après déterminées, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever leur opposition.
Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la
société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.
La valeur des parts, à défaut d'accord, sera déterminée par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et
à défaut par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur
patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à
titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères.
L'avis de cession, point de départ des délais, peut-être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
Héritiers et légataires d'un associé décédé qui ne deviendraient pas associés automatiquement.
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement
saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou
jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les
plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé, ou si la société comporte plus de deux associés, à la gérance, leur nom,
prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces
qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de
mandataire commun comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun droit appartenant à ce
dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant
aux parts du défunt et des intérêts de créances de ce dernier sur la société.
Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de
l'administration sociale.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi
qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.
Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts), sont tenus de
solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au présent article, ci-dessus.
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce que non agréés, peuvent en demander le rachat
par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise
par la gérance aux autres associés.
A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée au présent article
ci-dessus.
Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la
société.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs
personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique
agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,
associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une
indemnité quelconque.
Article 10 bis. Gérant statutaire
Pas d’application
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-
ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’associé unique,
détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires,
nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le
dernier vendredi du mois de juin, à dix-sept heures.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés
indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze
jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées
quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en
collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si
elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la
gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et
statuera définitivement.
Article 16. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou
encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un
registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les
expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 17. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans
droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite
pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à
convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité
simple des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y
afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article
19.
Répartition
–
réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque
motif
que
ce
soit,
ce
fonds
de
réserve
vient
à
être
entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant
toutefois
fait
observer
que
chaque
part
confère
un
droit
égal
dans
la
répartition
des
bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour
les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les
gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 22. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet
effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au
profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs
parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être
valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 24. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à
l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y
renonce expressément.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents
statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Assemblée Générale
A l'instant, la société est constituée, les associés se sont réunis en l'assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les
décisions suivantes:
Premier exercice social : Le premier exercice social commence premier avril deux mille dix et exceptionnellement,
se clôturera le trente et un décembre deux mille dix.
Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2011.
Nomination d'un gérant non statutaire. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.
Elle appelle à ces fonctions:
- Madame ALBAKTEMUR Gülten, prénommée.
Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Pour extrait analytique conforme
Bernard Lemaigre, Notaire | true |
822204563 | 10300234 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LEVEL RACING | SPRL | INDUSTRIESTRASSE 25 4700 EUPEN | INDUSTRIESTRASSE 25 | 4700 | EUPEN | "2010-01-14" | 0300234 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300234.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Level Racing
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4700 Eupen, Industriestrasse 25
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe Mertens, à Aubel, le 7 janvier 2010, qui sera bientôt
enregistré,
1) Monsieur FRAIPONT Raphael, Konrad, Paul, administrateur de société, né à Eupen, le dix-huit avril mille
neuf cent cinquante-huit, célibataire, domicilié à 4837 Baelen, Clos des Jonquilles, 9.
2) Monsieur MUYTJENS Olivier, Luiz, Fernando, associé-actif de société, né à Sao Paulo (Brésil), le
quatorze avril mille neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, domicilié à 9506 Idegem (commune de
Geraardsbergen), Ninoofsestraat(Ide), 64.
ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «Level Racing», ayant son
siège social à 4700 Eupen, Industriestrasse, 25, au capital de soixante mille euros (60.000 EUR), représenté
par six cents (600) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six centième
de l’avoir social souscrites en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur FRAIPONT prénommé : trois cents (300) parts, soit pour trente mille euros (30.000 EUR)
- par Monsieur MUYTJENS prénommé : trois cents (300) parts, soit pour trente mille euros (30.000 EUR)
Soit ensemble : six cents (600) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Chacune des parts souscrite par Monsieur FRAIPONT a été libérée à concurrence de totalité et chacune
des parts souscrite par Monsieur MUYTJENS a été libérée à concurrence de deux/tiers par des versements en
espèces. Le montant de ces versements, soit cinquante mille euros (50.000 EUR), a été déposé à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence d’Eupen, sous le numéro
363-0620485-16.
Le Notaire a attesté que ce dépôt avait été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinquante mille euros (50.000
EUR).
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci, les activités suivantes :
- Préparation, construction, développement, entretien de véhicules destinés à la compétition automobile ;
cet objet est étendu à tous les autres véhicules non destinés à la compétition, y compris les véhicules de
transport et autres.
- Entretien, préparation, mise au point, révision, perfectionnement de moteurs, boîtes de vitesses ou autres
composantes de véhicules, qu’ils soient du type ‘course’ ou non.
- Achat, vente, location (prendre en location et donner en location), import/export de tous types de
véhicules, nouveaux ou d’occasions, destinés ou non à la compétition; y compris les véhicules et engins de
transport et de levage.
- Achat, vente, location (prendre en location et donner en location), de tous matériels, outillages, pièces de
rechanges, matériaux, produits, prestations de service y liées et nécessaires à l’accomplissement de l’objet
social.
- La représentation et la vente de produits, pièces, matériaux, appareils, outillages, équipements, véhicules,
ainsi que tous leurs accessoires.
- Prestations de monitoring, de conseil, de formation au pilotage et à l’utilisation de ces véhicules.
- L’organisation de cours de maîtrise du volant, d’éco-driving et de cours de pilotage pour la compétition,
que celle-ci soit du type ‘circuit’ ou du type ‘rallye’.
- La réalisation d’opérations de promotion et de marketing, la vente d’organisations à caractère
événementiels, la vente de publicités ou d’espaces publicitaires, l’appel au sponsoring afin de financer des
événements à caractères promotionnels, sportifs ou culturels ; tant pour compte propre que pour le compte de
tiers.
- La recherche, l’établissement, l’exploitation, l’achat, la vente de toutes licences et brevets.
0822204563
- La réalisation d’opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles ou financières se
rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, de l’une ou l’autre branche de son objet ou de
nature à en développer/faciliter la réalisation.
- La société peut s’intéresser par voie d’apports ou de fusions, de transcriptions, de participations,
d’interventions financières – ou autrement- dans toute société ou entreprise existante ou à créer –en Belgique
ou à l’étranger- dont l’objet serait analogue, connexe ou complémentaire au sien.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit
par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques
ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
Sont désignés en qualité de gérants statutaires sans limitation de durée : Monsieur FRAIPONT et Monsieur
MUYTJENS avec chacun tous les pouvoirs, qui ont acceptés.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le dernier samedi du mois de mai, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois
que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, aux gérants et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que
la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si
plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire
est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la
gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard
vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures
requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de
l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par
tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve
du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du
dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus
de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut
ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale;
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais
doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désignés entrent en
fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du
Code des sociétés.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif et finira le
trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai de l’année deux
mille douze.
2. Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les associés ont décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier décembre deux mille neuf par l’un ou l’autre des associés au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition
par la société de sa personnalité juridique.
4. Pouvoirs :
Monsieur PIRNAY Marc, comptable, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile
ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme :
Philippe MERTENS, notaire à Aubel
Volet B - Suite
Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition de l’acte | true |
822204662 | 10300235 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | R & D ELECTRONICS | BVBA | JAMARLAAN 53 1060 SINT-GILLIS | JAMARLAAN 53 | 1060 | SINT-GILLIS | "2010-01-14" | 0300235 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300235.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : R & D Electronics
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1060 Sint-Gillis (Brussel), Jamarlaan 53
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de oprichtingsakte opgemaakt door notaris Dirk Verbert te Antwerpen op twaalf januari tweeduizend tien,
blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R & D Electronics"
werd opgericht met volgende gegevens:
1.Zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Jamarlaan 53
2.Oprichters:
1/
de
heer
MIKHAELI,
Mikhael,
geboren
te
Israël,
op
drie
augustus
duizend
negenhonderdnegenenzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg, 239.
2/ de heer DEDIASHVILI, RAHIM, geboren te TBLISSI, op eenentwintig juli duizend negenhonderdzesenzestig,
waarvan de naam officieel werd gewijzigd in DAN Rahim, wonende te Imit 11, R. Lezion, Israël, thans
verblijvende te 2018 Antwerpen, Edelinckstraat 27.
3.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
-
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
-
Handelsbemiddeling in horloges en artikelen van edele metalen en sierraden;
-
Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
-
Handelsbemiddeling in alle overige goederen;
-
Groot- en kleinhandel in :
o
elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik,
o
niet-elektrische
huishoudelijke
artikelen,
audio-
en
videoapparaten,
radio-
en
televisietoestellen,
videoweergavetoestellen,
videocamera’s,
hifimateriaal,
grammofoonplaten, compact discs, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes,
enzovoort,
foto-
en
filmapparatuur
en
andere
optische
artikelen,
muziekinstrumenten, partituren,
o
huismeubilair,
verlichtingsapparatuur,
kantoor-
en
schoolbenodigdheden,
kantoormachines, geschenken met betrekking tot woninginrichting,
o
en alle overige consumentenartikelen,
o
computers en standaardprogrammatuur,
o
messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
-
Overige uitgeverijen van software, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s,
computerconsultancy-activiteiten, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software),
activiteiten van systeemintegrators, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computers, gegevensverwerking en webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
-
Overige fotografische activiteiten;
-
Verhuur
en
operationele
leasing
van
kantoormachines,
inclusief
computers
zonder
bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort;
-
Verhuur van standaard-programmatuur;
-
Herstelling van muziekinstrumenten en overige reparaties van consumentenartikelen.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en
verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van
het doel strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan
zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
0822204662
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of
verschillend doel.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
4.Duur: een onbeperkte duur
5.Kapitaal: Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR), vertegenwoordigd door 250
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De voornoemde oprichters tekenden
in op elk de helft van de aandelen, elk van deze aandelen werd volgestort ten belope van
de helft.
6. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer 001-6029373-26 geopend bij de Fortis
Bank op naam van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering werd door voormelde Bank af-
geleverd op heden.
7.Boekjaar: Loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december
tweeduizend tien.
8.Reserves en winstverdeling: Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot
het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend
wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het
saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering. In geval van ontbinding
van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen
en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen.
9.Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het
getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.
Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Tot zaakvoerder werd benoemd voornoemde oprichter, te weten:
-
de heer MIKHAELI, Mikhael, voornoemd;
10.Commissaris: geen
11.Gewone algemene vergadering: wordt gehouden de derde maandag van juni om veertien uur op de zetel of
op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Eerste gewone algemene vergadering in
2011.
12. volmachtverlening : Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: mevrouw
PIESSENS Vera, wonende te 2880 Bornem, C. Marnefstraat 13, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving in een ondernemingsloket of andere administratieve diensten
en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel inschrijving als "BTW"- belastingplichtige
te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
de notaris, Dirk Verbert
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte. | true |
822204761 | 10300236 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ATELIER D'ARCHITECTE S. MARQUET | SC SPRL | RUE COMMANDANT NAESSENS 5 4340 AWANS | RUE COMMANDANT NAESSENS 5 | 4340 | AWANS | "2010-01-14" | 0300236 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300236.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : « Atelier d'architecte S. MARQUET »
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4340 Awans, Rue Commandant Naessens 5
Objet de l’acte : Constitution – nomination
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MAHY, à la résidence d’OREYE, en date du douze
janvier deux mille dix, qu'a été constituée une société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée sous la dénomination «Atelier d'architecte S. MARQUET»,ayant son siège
social à 4340 Awans, Rue Commandant Naessens 5, comme suit :
FONDATEUR :
Monsieur MARQUET Stéphane, Marcel Alain, né à Luik (lire : Liège), le dix-huit octobre mille neuf
cent septante-huit, époux de Madame AVANZATO, Gerlanda, née à Liège, le 02 septembre 1979,
domicilié à 4340 Awans, Rue Commandant Naessens, 5.
Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de
mariage reçu par Maître Olivier MAHY, soussigné, en date du 06 juin 2008, non modifié à ce jour.
Registre national numéro 781018-213-82.
FORME – DENOMINATION
Il a été formé une civile à forme de Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination
de « Atelier d'architecte S. MARQUET, société civile à forme de SPRL».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4340 Awans, Rue Commandant Naessens 5.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non émanés de la société, cette dénomination sera
précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée », écrits lisiblement, avant l'indication du numéro d’entreprise, du terme
« registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du
tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et de l’indication précise du
siège social.
En cas de radiation de l’ordre, suite à une décision définitive de l’ordre des architectes, de la
personne physique, la dénomination de la société devra être modifiée en vue de supprimer le nom
de cette personne physique.
Tous les associés d’une société d’architectes sont tenus d’utiliser le même papier à en-tête pour
leurs activités au sein de la dite société.
OBJET
La société aura pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour le compte propre, comme
intermédiaire ou pour compte de tiers, l’exercice de la profession d’architecte.
La société peut exercer d’une manière générale toutes activités, ayant avec la profession
d’architecte des liens de connexité, et qui sont compatibles avec la dite profession, à savoir
compatibles avec les dispositions légales, réglementaires ou déontologiques, auxquelles la société
reste soumise.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, en Belgique comme à l’étranger, de toutes les
manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, le tout dans le respect des
0822204761
dispositions légales, réglementaires et déontologiques relatives à l’accès et l’exercice de la
profession.
Sous réserve de ce qui est précisé sous les articles 9 et 10 ci-après, la société peut s’intéresser par
toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés professionnelles ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser sa mission et ainsi par exemple se fusionner
avec d’autres sociétés professionnelles ou entreprises, qui peuvent contribuer à son développement
ou le favoriser, le tout pour autant que l’objet de ces sociétés ou les activités que ces entreprises,
sociétés exercent, soient compatibles avec l’exercice de la profession d’architecte et les règles
déontologiques y relatives.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts
sociales sans désignation de valeur nominale, représentant un cent-quatre-vingt-sixième de l’avoir
social.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont intégralement souscrites par Monsieur Stéphane,
MARQUET .
Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six (186) parts ont été intégralement
souscrites et intégralement libérées, soit à concurrence de dix-huit mille six cents euros (EUR
18.600,00), somme qui se trouve dès maintenant à la disposition de la société, sur un compte ouvert
à la DELTA LLOYD BANK sous le numéro 132-5300620-96.
PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives et numérotées, elles sont inscrites dans le registre des parts,
registre tenu au siège social, qui contiendra la désignation précise de chaque associé et du nombre
des parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.
Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés‚
ou extraits du registre, signés par le gérant.
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et du boni et produit de la
liquidation; il ne peut être créé en surplus des parts bénéficiaires non représentatives du capital.
Les parts sociales sont indivisibles ; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale indivisible,
l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu'une seule personne ait été désignée
comme étant propriétaire de cette part à l’égard de la société.
En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire
pour la nue-propriété.
Pour le cas où les parts sont divisées en usufruit / nue-propriété, ou en cas d’indivision ordinaire, les
règles suivantes sont applicables :
- pour les actions détenues antérieurement par des architectes et devant obligatoirement l’être en
vertu des présentes, l’exercice du droit de vote peut être uniquement confié, directement ou
indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d’architecte et inscrite au
tableau. En principe, à défaut d'accord entre l’usufruit et le nu-propriétaire, pour se faire représenter
par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire, sauf s’il n’a pas les
qualités précitées.
A défaut de conférer le droit de vote à une personne répondant aux conditions d’accès à la
profession d’architecte et inscrite au tableau de l’ordre, les droits afférents aux titres seront
suspendus, jusqu’à ce qu’il soit procéder à la cession des titres comme dit ci-après.
- pour les autres actions, et à défaut d’accord entre les parties, à défaut d'accord entre l’usufruit et le
nu-propriétaire, pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera
le nu-propriétaire
CESSIBILITE DES PARTS :
Au moins soixante pour cent (60%) des parts, ainsi que des droits de vote, doivent être détenus
directement ou indirectement par une ou des personnes physiques, autorisées à exercer la
profession d’architecte en Belgique conformément aux dispositions légales, réglementaires et
déontologiques y relatives, et inscrites à un des tableaux des l’ordre des architectes. Les autres
parts (soit un maximum de quarante pour cents, 40%) peuvent être uniquement détenues par des
personnes physiques ou morales, qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec
l’exercice de la profession d’architecte et qui seront signalées au conseil de l’ordre des architectes.
Une personne physique détient indirectement des parts, lorsqu’elle les détient par l’intermédiaire
d’une personne morale autorisée à exercer la profession d’architecte et inscrite au dit tableau.
Dans tous les cas, tout (projet de) transmission des parts ou de démembrement du droit de propriété
des actions en usufruit ou en nue-propriété ou d’admission de nouveau associé doit être soumis à
l’approbation du conseil provincial compétent, qui se prononcera dans le délai prévu au point 12.3 de
la recommandation du 27 avril 2007 du conseil national de l’ordre des Architectes ou de toutes
dispositions prises en remplacement.
Aucune cession de part ne peut être réalisée, s’il en résulte que les conditions reprises aux
paragraphes précédents ne sont pas respectées.
Sous réserve des précisions reprises sous l’article dix suivant, relativement à la déontologie, les
règles, qui suivent, sont applicables en cas de cession :
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie
des parts à qui il l’entend, sous les réserves reprises ci-dessous.
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à
peine de nullité, à l’agrément : a) de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au
moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, b) de la moitié au moins
des associés possédant et trois-quarts de la portion du capital détenue par des architectes.
Cet agrément est également requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé.
La part sociale ne peut être représentée par un titre au porteur ou à ordre, le titre de chaque associé
résultera du présent acte ou de ceux qui le modifieront ultérieurement ainsi que de cessions
régulièrement consenties où transmissions autorisées. Ces cessions ou transmissions de parts
sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date, et ces inscriptions seront datées et
signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le
bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'auront
d'effet vis à vis de la société et des tiers qu’à dater de leurs inscriptions dans le dit registre.
Tout associé, tout tiers intéressé, ainsi que le conseil de l’ordre, pourra prendre connaissance de ce
registre, sur simple demande, au siège social. En outre le conseil de l’ordre pourra sur simple
demande se voir communiquer le contenu du registre des parts.
Le refus d'agrément même d'une cession entre vifs, ne donne lieu à aucun recours.
Les associés opposants ont deux mois à dater du refus pour trouver des acheteurs, répondant aux
conditions précitées.
A défaut d'avoir trouvé acheteur dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever
l'opposition ou d’acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat est fixé par l’assemblée générale, ce
point doit être porté à l'ordre du jour. Cette décision de l'assemblée générale sera prise aux
conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts. Le prix est
payable dans le mois à compter du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de
la société. Le cédant restera propriétaire de ses parts, jusqu'au paiement du solde du prix de
cession de celles-ci. Le prix non payé sera, dès le rachat, productif au profit du cédant d'un intérêt
au taux pratiqué par la Banque Nationale de Belgique pour l'escompte des traites et billets à ordre
acceptés‚ majoré d'un pour cent; Cet intérêt sera payable en même temps que le principal.
En cas de transmission de parts pour cause de mort ou par suite de la dissolution d’une personne
morale associée, les héritiers et légataires de parts ou attributaires des parts par suite de la
liquidation, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ou ne remplissent pas
les conditions pour ce faire, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le
rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie
recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été
dit plus haut, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament ou résultant du bilan
de la société liquidée. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le
rachat n'a pas été effectué‚ endéans les deux mois, comme aussi, si le paiement n'est pas effectué
dans les trois mois à dater du décès, les héritiers, légataires ou attributaires seront en droit d'exiger
la dissolution anticipée de la société.
Les héritiers, légataires, attributaires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte‚
provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société en requérir l'inventaire, ni en
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'as-
semblée générale.
En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en
particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d’un architecte-associé, il
sera
dans les plus brefs délais remplacé par un de ses co-associés, ou à défaut le contrat sera
cédé gratuitement à un tiers, dans le délai utile afin de préserver les intérêts des maîtres de
l’ouvrage avec lesquels l’architecte personne morale a contracté.
DEONTOLOGIE – RESPONSABILITE – ASSURANCE –
1. Tant la société que tout associé s’engage à respecter les dispositions légales réglementant la
profession d’architecte (à savoir notamment la loi du 20 février 1939, ainsi que la loi du 26 juin 1963)
ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L’associé personne physique
restera inscrit au tableau de l’ordre. De même la société sera inscrite indépendamment des ses
associés au dit tableau.
Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l’ordre au tableau
auquel il est inscrit.
2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des
associés, de façon indépendante. L’assurance doit être contractée par la société dés sa constitution,
et cette assurance doit couvrir les obligations contractées par la personne physique au nom de la
personne morale en formation et pour son compte, et ce antérieurement à la reprise des
engagements par la dite société.
Les conditions d’assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les
dispositions légales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant
qui intervient au nom et pour le compte de la société d’architecte sont solidairement responsable du
paiement des primes d’assurance de la société.
A défaut d’assurance, prénommés sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette
qui résulte de la responsabilité décennale.
3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile,
pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession.
Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l’assemblée générale des associés, selon
une décision unanime.
Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’associé concerné par lettre
recommandée à la poste dans les trois jours.
En cas d’exclusion d’un associé, il est procéder à la cession de ses parts à un tiers ou à ces co-
associés dans conditions prévues sous le titre cession.
4. La société ne pourra être actionnaire dans d’autres sociétés, que si ce sont des sociétés
professionnelles qui n’ont pas un objet social et/ou des activités incompatibles avec l’exercice de la
profession d’architecte.
SAUVEGARDE DES INTERÊTS DES TIERS
1. Le contrat d’architecte précise l’identité de l’architecte associé qui sera chargé de la mission
d’architecte.
2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d’exclusion, et en
particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation par l’ordre des
architectes, d’un associé :
- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d’un associé, la continuité des
contrats d’architecture conclus par l’associé empêché sera assurée par un autre associé de la
société désigné pour ce faire par le gérant.
- si, au moment de cet événement, la société se compose d’un associé unique, un architecte sera
désigné par l’ordre provincial, afin d’assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera
pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement
un rapport d’activité à l’ordre. Les rapports seront remis à l’associé unique lors de la reprise de ses
fonctions.
Dans ces deux hypothèses, la désignation du nouvel architecte sera communiquée dans la huitaine
aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu’ils ont la liberté de
choisir un autre architecte pour continuer la mission, à la condition qu’ils fassent part de leur
décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre
recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n’étant pas associé
dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l’architecte désigné tous les
éléments du dossier.
3. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du
liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l’approbation de l’ordre. Ce liquidateur
devra avoir la qualité d’architecte pour tout ce qui concerne les contrats d’architecture. Lors de sa
mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il
devra remettre mensuellement un rapport d’activité à l’ordre.
4. Tous les contrats d’architecte reprennent intégralement , textuellement et lisiblement les mentions
du présent article.
5. Tous les documents émanant de la société doivent reprendre textuellement le nom de tous les
associés.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée
générale, laquelle pourra révoquer la nomination à tout moment.
Peuvent seuls être gérant ou être désignés comme mandataires indépendants avec le pouvoir d’agir
au nom et pour le compte de la société, des personnes physiques autorisées à exercer la profession
d’architecte et inscrites au tableau.
La rémunération éventuelle du ou des gérants, à prélever sur les frais généraux, est fixée
annuellement par l'assemblée générale qui la rend, à son gré‚ fixe ou variable.
La rémunération éventuelle du ou des gérants, à prélever sur les frais généraux, est fixée
annuellement par l'assemblée générale qui la rend, à son gré‚ fixe ou variable.
En cas de vacance du gérant ou des gérants, l'assemblée générale pourvoit à son ou leur
remplacement.
En particulier, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de réserver les intérêts des
maîtres de l’ouvrage avec lesquels la société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion,
absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de
suspension ou de radiation par l’ordre des architectes d’un des gérants, ou membres du collège des
gestion et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom
et pour compte de la société.
POUVOIR :
Le gérant a tout pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des
opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Il dispose de tous pouvoirs, non seulement d’administration, mais même de disposition.
Le gérant peut signer tous actes intéressant la société, le gérant pourra notamment sous sa
signature et sans limitation de sommes, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et
exécuter tous marchés‚ dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de
changes, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse,
administrations, postes et douanes et à l'office des chèques postaux, y faire tous versements,
virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres, plis recommandés, assurés‚ ou
autres, colis ou marchandises, payer et recevoir, toutes sommes, en donner ou retirer toute
quittance ou décharges, à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes
poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et
compromettre obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes
déclarations, affirmations ou contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions.
Le gérant pourra en outre, acquérir‚ aliéner‚ hypothéquer‚ changer, prendre et donner à bail, tous
biens meubles et immeubles, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit, ou autrement,
consentir tous prêts, consentir et accepter tous gages, nantissements, hypothèques actions
résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées‚ ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre toutes inscriptions d'office, régler l'emploi des fonds de
réserve ou de prévision.
Le gérant pourra en outre signer la correspondance journalière, conclure tous contrats, tant en
matière d'achat que de vente, engager, surveiller, licencier le personnel, représenter l’entreprise
auprès de toutes administrations privées ou publiques, y compris les Cours et Tribunaux.
Les énumérations qui précèdent sont énonciatives et non limitatives.
Le gérant n'a pas à se justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation de l'assemblée pour tous actes
engageant la société autres que ceux de gestion journalière même pour les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, actes que le gérant signe
valablement.
Le gérant peut déléguer, sous sa responsabilité‚ certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telle
personne que bon lui semble.
Assemblée générale :
Tenue et convocation
L'assemblée générale des associés aura lieu le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année,
au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations et pour la première fois en deux mil
onze.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable, autre qu’un
samedi.
Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société
l'exigera ou sur la demande d’associés représentant le cinquième du capital.
Elle se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, qui se feront par le
gérant et seront adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Cette
convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,
expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de
communication. Les décisions seront prises à l'assemblée générale conformément aux prescriptions
des articles du Code des Sociétés.
L'assemblée devra être convoquée par le gérant, et sous sa responsabilité en cas de réduction de
capital, tel que prévu aux articles du Code des Sociétés.
Délibération
Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix requise.
Chaque part sociale confère une voix.
Les associés non présents doivent, pour émettre leur vote, se faire représenter par un mandataire.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Répartition des réserves :
L’excédent du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, amortissements nécessaires,
constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve
légal qui cessera être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti proportionnellement à titre de dividende aux parts
représentatives en capital social à moins que l'assemblée ne décide d'une autre affectation.
Dissolution - Liquidation
La société pourra être dissoute dans les cas prévus par le Code des Sociétés, elle pourra également
être dissoute par anticipation par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
légales.
En cas de dissolution, l'assemblée désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et
émoluments. Sous réserve de ce qui est précisé ci-dessus relativement à la sauvegarde des intérêts
des tiers, le liquidateur devra être agréé par le Tribunal compétent.
Après liquidation le boni sera partagé entre les associés au prorata du nombre de leur parts, chaque
part conférant un droit égal dans la répartition.
Les pertes éventuelles seront supportées de même par les associés.
Répartition de l’actif net :
Après liquidation, le boni sera partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts,
chaque part conférant un droit égal dans la répartition.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera avec effet rétroactif le premier janvier deux mille dix et se
terminera le trente-et-un décembre deux mille dix.
Gérance :
Le nombre des gérants a été fixé à un; Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :
Monsieur Stéphane MARQUET, prénommé,
Son mandat est non rémunéré.
Volet B - Suite
L’assemblée générale pourra déroger à cette règle.
Pouvoirs :
Le gérant ainsi désigné dispose jusqu’à l’acquisition par la société de la personnalité civile des
pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce
moment, ainsi que d’accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.
Le gérant ainsi désigné statuera dès l’acquisition de la personnalité civile en qualité d’organe de la
société sur les questions provisoirement réglées comme suit : Reprise des droits et engagements
souscrits au nom et pour le compte de la société en formation : Sous réserve d’une décision
contraire de l’assemblée générale lorsque la société aura la personnalité civile, ces droits et
engagements souscrits jusqu’à l’acquisition de la personnalité civile seront repris dans leur entier par
la société.
Commissaire :
Il a été décidé de ne pas nommer de commissaire. Chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires.
Frais et déclaration des parties :
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges sous
quelque forme que ce soit incombant à la société ou mis à sa charge en raison de sa constitution, y
compris la publication aux annexes du Moniteur Belge, s’élève approximativement à la somme de
neuf cents euros.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
NOTAIRE OLIVIER MAHY
Déposé en même temps que les présentes : l’expédition de l’acte constitutif. | true |
822204959 | 10300237 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JMP & CO | BVBA | RUTTERWEG 41 3700 TONGEREN | RUTTERWEG 41 | 3700 | TONGEREN | "2010-01-14" | 0300237 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/14/10300237.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JMP & Co
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3700 Tongeren, Rutterweg 41
Onderwerp akte : OPRICHTING EN STATUTEN
BENOEMING ZAAKVOERDER
I.
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op 12 januari
2010, blijkt dat :
1. De heer PIRLET Jean Marie, geboren te Tongeren op 10 februari 1957, echtgenoot van mevrouw
VERMEYLEN Elvire Antoon Ingola Elfriede, geboren te Tongeren op 18 augustus 1960, wonende te 3700
Tongeren, Rutterweg 41.
2. Mevrouw VERMEYLEN Elvire Antoon Ingola Elfriede, geboren te Tongeren op 18 augustus 1960,
echtgenote van de heer PIRLET Jean Marie, geboren te Tongeren op 10 februari 1957, wonende te 3700
Tongeren, Rutterweg 41.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.; een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam JMP & Co.
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd
zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd zesentachtig (186) aandelen
werden als volgt onderschreven:
1. De heer PIRLET Jean, wonende te 3700 Tongeren, Rutterweg 41, titularis van drieënnegentig (93) aandelen
2. Mevrouw VERMEYLEN Elvire, wonende te 3700 Tongeren, Rutterweg 41, titularis van drieënnegentig (93)
aandelen
Totaal honderd zesentachtig (186) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van
vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap
in oprichting bij de BNP Paribas Fortis Bank te Tongeren-Centrum.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een
bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven.
II.
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt JMP & Co.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Rutterweg 41.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
•
Verhuisonderneming: alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee in verband staan;
•
Taxibedrijf: bezoldigd personenvervoer en onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en
voertuigen met chauffeur;
•
Het goederenvervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water,
langs de wegen en in de lucht, met alle thans bestaande of nog uit te vinden middelen;
•
De verhuur van diverse materialen;
•
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
0822204959
•
Expressverzendingen te verzorgen en te vervoeren voor derden zowel in België als in het buitenland.
Deze verzendingen behelzen zowel documenten als wisselstukken voor machines en andere
verzendingen;
•
Het vervoer van postcolli’s en het bezorgen ervan op onderscheiden adressen, het groeperen van colli’s
van verschillende cliënten en deze bestellen;
•
Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen
voor het cliënteel.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk
welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van aard zijn om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Alle opsommingen zijn van beschrijvende en niet van beperkende aard, allen in de meest ruime zin.
Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren
en toe te lichten.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit
hun midden of daarbuiten.
De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uit-
drukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het
bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van
onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire
zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste
procedure.
De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor
onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een
welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de
algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair
zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.
De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 13 – Bevoegdheden
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der
vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten
rechte.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht
aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks
bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of
meerdere personen opgedragen worden.
Artikel 14 – Toezicht
Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de
wet het vereist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.
De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.
De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.
De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit
volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.
De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke
redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen
van zijn ontslag.
Artikel 15 – Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
juni, om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerste volgende werkdag.
De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de
oproepingsberichten.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen
voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en
eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van
vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt
eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.
De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping
voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate
dat alle vennoten aanwezig zijn.
Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de
oproepingsberichten.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16 – Beraadslaging
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden
stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan
de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de
beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal
gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Bij betwisting wordt de zaak
aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter door de meest gerede partij.
Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de
statuten.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle
aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat
vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stemrecht verbonden aan
aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van
goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht
of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat
tussen beide echtgenoten bestaat.
Artikel 17 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling
Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennootschap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden
voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De bestemming van het resultaat wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou
dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 20 – Vereffening
Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene
vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij
gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van
rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot
bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen
niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te
gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door
alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in
minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde
aandelen.
TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN VENNOOT TELT
Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de
vennootschap worden benoemd.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle
tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde
duur mits opzegging.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en volgens onderhavige statuten.
Artikel 32 – Algemene vergadering
De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de
bevoegdheden niet overdragen.
Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend. Is de
enige vennoot tevens zaakvoerder, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in
voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de
vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De
enige vennoot is verplicht hem per aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering
deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter.
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1.
Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,
en eindigt het op 31 december 2011.
De zaakvoerder zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen;
de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.
2.
Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.
3.
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter
griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de
vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
4.
Benoemingen
Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar
rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen
de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig :
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie: de heer PIRLET Jean Marie en zijn echtgenote mevrouw VERMEYLEN Elvire
Antoon Ingola Elfriede, samen wonende te 3700 Tongeren, Rutterweg 41, die verklaren te aanvaarden en
bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
5.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Coenen,
Tournel & Co, BV BVBA, gevestigd te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1 C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0812.045.396, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten
gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts
notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel. | true |
464102438 | 10300265 | ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR | KTL - OFFICE CENTER | NV | INDUSTRIETERREIN B, BERINGEN-ZUID, LOCHTEMANWEG 88 3550 HEUSDEN-ZOLDER | INDUSTRIETERREIN B, BERINGEN-ZUID, LOCHTEMANWEG 88 | 3550 | HEUSDEN-ZOLDER | "2010-01-15" | 0300265 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300265.pdf | Ondernemingsnr : 0464.102.438
Benaming :
(voluit) : KTL - OFFICE CENTER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 88
Onderwerp akte : Wijziging van het boekjaar en datum jaarvergadering – Wijzigingen aan de
statuten
Uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op
dertig december tweeduizend negen, met volgend registratierelaas : “Geregistreerd: twee bladen
een verzendingen te Hasselt op zes januari tweeduizend en tien boek 773 blad 65 vak 12.
Ontvangen: vijfentwintig euro (25-€). Getekend: ea. Inspecteur K. BLONDEEL.“, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KTL
– OFFICE CENTER”, waarvan de zetel gevestigd is te B-3550 Heusden-Zolder, IZ Beringen
Zuid/Eversel, Lochtemanweg 88, en met ondernemingsnummer BTW BE 0464.102.438 RPR
Hasselt besloten heeft :
�
de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op dertig juni van ieder
jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op één april tweeduizend en
negen, afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en tien en uitzonderlijk 15 maanden
activiteit bestrijken.
�
de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste maandag
van de maand december, om zeventien uur, en voor de eerste maal na afloop van het huidige
boekjaar overeenkomstig het vorige besluit. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering die
zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en tien, gehouden
worden op de eerste maandag van de maand december van het jaar tweeduizend en tien.
�
als gevolg van de besluiten die voorafgaan, de statuten te wijzigen als volgt:
-
de eerste zin van artikel 22 wordt vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste maandag van december, om zeventien uur, ten zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement, aangeduid
in de oproeping."
-
de eerste zin van artikel 27 wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar."
�
alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en
aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Charles De Blauwe van de firma “Fiducial
Accountancy”, te Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde
identificatiegegevens.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
notaris Benoit LEVECQ
Tegelijk hiermee neergelegd :
-
expeditie van het proces-verbaal;
-
gecoördineerde statuten. | true |
822176156 | 10300245 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | TROC-CASH | SPRL | RUE DES COTILLAGES 10 4500 HUY | RUE DES COTILLAGES 10 | 4500 | HUY | "2010-01-15" | 0300245 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300245.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TROC-CASH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4500 Huy, Rue des Cotillages 10
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 7/1/2010, il résulte
que :
1. Monsieur WEBER Michaël Désiré Colette, né à Huy le vingt-sept juin mil neuf cent septante-huit
(numéro national mentionné de son accord exprès : 780627-241.47), célibataire, domicilié à
Charleroi section de Marchienne-au-Pont, rue Sainte-Catherine, 93 ;
2. Monsieur BEDOIN Francis Henri Séraphin, né à Huy le deux octobre mil neuf cent soixante-huit
(numéro national mentionné de son accord exprès : 681002-187.87), célibataire, domicilié à 4540
Amay section de Jehay, rue du Tambour, 96 ;
3. Madame MATHIEU Christine Marianne Ghislaine, née à Charleroi le vingt et un avril mil neuf
cent soixante-et-un (numéro national mentionné de son accord exprès : 610121-126.68), divorcée,
domiciliée à 5300 Andenne, rue Bertrand, 76/RC00.
Se sont réunis pour constituer une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de :
TROC-CASH dont le siège social est établi à 4500 Huy, Rue des Cotillages, 10, au capital de dix-
huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en deux cents (200) parts sociales, sans
désignation de valeur nominale, toutes souscrites par les comparants ainsi qu’il suit :
- Par Monsieur WEBER, à concurrence de SOIXANTE HUIT parts sociales ;
- Par Monsieur BEDOIN, à concurrence de SOIXANTE HUIT parts sociales ;
- Par Madame MATHIEU, à concurrence de SOIXANTE QUATRE parts sociales.
Les comparants déclarent et reconnaissent que :
- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de nonante-trois euros (93,00 €) et
entièrement libérée, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une
somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 €).
- La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, le dépôt-vente d’articles, d’objets et de marchandises de tout genre, neufs ou
d’occasion.
Elle pourra vendre, acheter, louer, entreposer, fabriquer, réparer, entretenir, créer, distribuer,
transporter, importer et exporter toutes sortes de marchandises, sans distinction.
- La société a également pour objet, l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise
ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite
restauration, de tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à
domicile et la vente ambulante.
- La société aura aussi pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au
commerce de transports par voitures, camionnettes et camions automobiles nationaux ou
internationaux, soit en qualité d’intermédiaire soit pour son propre compte, par elle-même ou par
sous-traitance, notamment l’activité d’entreposage et l’affrêtage.
- Elle pourra aussi servir d’intermédiaire pour l’introduction de prêts ou crédits hypothécaires ou non,
auprès de toute banque et tout organisme quelconques, pour des particuliers ou toutes personnes
morales.
De même qu’elle pourra servir d’intermédiaire dans la vente, la résiliation, la location ou de toute
autre manière, de tout contrat de téléphonie, d’internet, d’électricité, de gaz, etc..
- La société aura également pour objet le démontage industriel et la récupération des métaux férreux
et non ferreux.
0822176156
La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières,
financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.
La société a une durée illimitée.
Les parts sociales sont nominatives.
Article 11 - Gérance
Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l’assemblée générale, réputés alors
nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires,
associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Pouvoirs : Sauf les limitations qui peuvent être prévues dans l’assemblée générale qui nomme
le ou les gérants, chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.
Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en
défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des
associés.
Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par
lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.
La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur
allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.
Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le TROISIEME JEUDI du mois de juin, à
dix-neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Chaque part sociale donne droit à une voix
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Sur le bénéfice net, il est prélevé :
- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance.
En cas de dissolution, après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou
en titres, entre les associés au pro rata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des parts sociales
libérées dans une proportion supérieure.
III.
ASSEMBLÉE GENERALE
Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée
générale aux fins d'acter que :
1. Nomination de gérants et de co-gérants
Volet B - Suite
a) L’assemblée décide de fixer un gérant non statutaire et d’appeler à ces fonctions :
Monsieur Michaël WÉBER, prénommé qui accepte.
Il pourra agir et représenter valablement seul la société, sans limitation de somme ainsi que prévu à
l’article 11 des statuts.
Son mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré.
b) L’assemblée décide de nommer deux co-gérants non statutaires et d’appeler à ces fonctions :
Monsieur Francis BEDOIN ;
Madame Christine MATHIEU,
prénommés qui acceptent.
Ils pourront agir seuls ou ensemble, mais devront impérativement agir ensemble ou séparément
MAIS AVEC le gérant Monsieur WEBER pour toutes les opérations dépassant MILLE EUROS.
Leur mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré.
Les mandats prendront cours lors du dépôt électronique du présent acte au Moniteur Belge.
2. Contrôle de la société
La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.
3. Clôture du premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt électronique d’une
expédition de cet acte au Tribunal de commerce de Huy et sera clôturé le trente et un décembre
deux mille dix
4. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au SEIZE JUIN deux mille onze.
5. Reprise des engagements
La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations
qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs depuis le VINGT
JUILLET DEUX MILLE NEUF.
Ces cinq décisions sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
C.Beaudoul, Notaire
MENTION
. L’expédition de l’acte constitutif du 7/1/2010
. L’attestation bancaire du 5/1/2010 | true |
822196348 | 10300246 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PETRA-TEX | BVBA | DIEPESTRAAT 113 2060 ANTWERPEN 6 | DIEPESTRAAT 113 | 2060 | ANTWERPEN 6 | "2010-01-15" | 0300246 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300246.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Petra-Tex
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2060 Antwerpen, Diepestraat 113
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 12 januari
2010, ter registratie neergelegd, blijkt dat 1) Mevrouw KARABIYIK Hamide, geboren te
Sungurlu (Turkije) op één januari duizend negenhonderdvijfenzestig, wonende te 2140
Antwerpen, Turnhoutsebaan 322, en 2) Mevrouw ÖÇAL Emel, geboren te Delice (Turkije)
op dertien mei duizend negenhonderdnegentig, wonende te 2060 Antwerpen, Lange
Zavelstraat
63,een
vennootschap
hebben
opgericht
en
meer
bepaald
een
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de
openbaarmakingsvereiste, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Diepestraat 113
en met maatschappelijke naam “Petra-Tex”.
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap heeft tot doel:
Verschaffen van accommodatie;
Eet- en drinkgelegenheden;
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen;
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Handel in onroerend goed;
Verhuur en lease;
Vervaardiging van textiel;
Vervaardiging van kleding;
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en
financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
en is volledig geplaatst.
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen van honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk.De
inschrijving in geld werd volgestort ten belope van een/derde.
De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur: Artikel 13.De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die benoemd worden door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.Wanneer de vennootschap
slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.
0822196348
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan
het bestuursorgaan.
Artikel 14.Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om
ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan
hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Toezicht: De oprichters hebben verklaard dat uit door hen te goeder trouw verrichte
schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria opgelegd door artikelen
130 en volgende van het wetboek van vennootschappen en er bijgevolg geen commissaris
benoemd moet worden.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd,
wordt ieder jaar bijeengeroepen op éénentwintig maart om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen
welke anders door de jaarvergadering worden genomen.
De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling: Artikel 26.Het batig slot
nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken
maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste
één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende
van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of
als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en
de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op 1 oktober en eindigt op 30 september
van ieder jaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en eindigt op 30 september
2011.
De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de
statuten zal gehouden worden in tweeduizend twaalf.
Mevrouw KARABIYIK Hamide voornoemd wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder
voor onbepaalde duur.
Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw VAN MALDEREN
Sandra, wonende te 8700 Aarsele, Karmstraat 65 en aan mevrouw DEVENYNS Jeanine, wonende
te 2930 Brasschaat, Leemputweg 39, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de
vennootschap:
- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover
het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover
het Sociaal Verzekeringsfonds.
Betreffende voorgaande punten kunnen deze volmachthouders alle formaliteiten vervullen,
alle dokumenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is
om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder
meer het aanvragen van vergunningen.
De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die tot op datum van
de oprichting werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen van
één november tweeduizend en negen.Deze verbintenissen worden geacht van het begin af
door haar te zijn aangegaan.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een
uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig
artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen.
Verbintenissen vanaf de datum van de oprichting aangegaan in naam en voor rekening van
de vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen
van deze openbaarmakingsvereiste.
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte | true |
822197140 | 10300247 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | KBRO SCIENCE & COMMUNICATION | SPRL | RUE ARTHUR DEHEM 5 1070 BRUXELLES | RUE ARTHUR DEHEM 5 | 1070 | BRUXELLES | "2010-01-15" | 0300247 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300247.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : KBrO Science & Communication
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue Arthur Dehem 5
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le douze
janvier deux mille dix que :
Madame BROMAN Kathleen, née à Denver aux Etats-Unis, le 21 octobre 1950, domiciliée à 1070
Anderlecht, rue Arthur Dehem, 5.
A constitué une Société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est "KBrO Science &
Communication ".
- Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue Arthur Dehem 5.
- La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- Toutes activités relatives aux services linguistiques au sens large, notamment la traduction, l’interprétariat,
les services rédactionnels associés, les révisions, la rédaction de textes (notamment scientifiques), les conseils
en communication ;
- La réalisation de formations dispensées notamment dans des universités, des entreprises, …
- Consultance, aide à la conception d’articles scientifiques,…
- Conception et réalisation de supports/outils de communication (PowerPoint, brochures, sites web,
logos,…) ;
- Les activités de services de l’édition sur tout type de support (papier – internet) ;
- L’organisation de cours de langue, conférences, formations linguistiques, séminaires et stages en langue
aux particuliers et aux entreprises ;
- Les services de marketing, de créations publicitaires, d’agence d’organisation et de production
d’événements, d’expositions artistiques, culturelles, l’activité d’agence de communication ;
- L’achat, la vente, l’import et l’export d’instruments de communication ;
- Toutes prestations de services et de consultances se rapportant à son activité.
D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises, des sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
- La société est constituée à partir du douze janvier deux mille dix pour une durée illimitée. Elle n'aura
toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait
de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur Belge.
- Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de
l’avoir social.
Chaque part sociale est libérée à concurrence de deux/tiers au moyen d'un apport en espèces.
Les 186 parts sociales ont été intégralement souscrites par Madame BROMAN Kathleen.
Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de
la Banque Argenta.
- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l’usufruitier
- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par
l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.
0822197140
Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne
physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de
la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de
représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
- Conformément à l’article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de
gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social
de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux.
Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses
pouvoirs de gestion journalière à condition qu'il les détermine et en fixe la durée.
- Tant que la société répond aux critères de l’article 15 du Code des Sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes
et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.
- Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le $ du mois de mai à $ heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande
d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.
Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant
l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.
Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considéré
comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l’assemblée.
- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi
associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.
Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une
seule et même personne.
Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.
- Chaque part sociale donne droit à une voix.
- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre
de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut
les déléguer.
Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
- Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la
gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux
dispositions législatives y afférentes.
- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs
nommés par l'assemblée générale.
Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES.
A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Et immédiatement après, l’associée unique a décidé ce qui suit :
1) GERANCE.
Est nommée gérante, sans limitation de durée :
- Madame BROMAN Kathleen, prénommée.
Son mandat est exercé à titre onéreux
2) COMMISSAIRE.
Il n'est pas nommé de commissaire.
3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Volet B - Suite
Le premier exercice social commencé le douze janvier deux mille dix se clôturera le trente et un décembre
deux mille dix.
4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille onze.
B. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.
Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1er janvier 2010 par la comparante
sont ratifiés par la gérante.
Cette reprise d’engagements n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
JEAN DIDIER GYSELINCK.
Notaire associé à Bruxelles.
Annexes: néant | true |
822198229 | 10300249 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ANTASER AFRIQUE | BVBA | KEIZERSTRAAT 20 2000 ANTWERPEN | KEIZERSTRAAT 20 | 2000 | ANTWERPEN | "2010-01-15" | 0300249 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300249.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ANTASER AFRIQUE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Keizerstraat 20
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 7 januari 2010, nog niet geregistreerd, blijkt dat
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht voor onbepaalde duur, met
volgende kenmerken:
Oprichters:
. De heer VAN TICHELEN Freddy Pierre Norbert François, geboren te Antwerpen op 27 september 1946,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Magnolialaan 11; die ingetekend heeft op 99 aandelen voor de prijs van honderd
zesentachtig euro (€ 186,00) per stuk, hetzij voor achttienduizend vierhonderdveertien euro (€ 18.414,00) , en
gestort ten belope van zesduizend honderdachtendertig euro (€ 6.138,00).
. De heer SOMOGYI Stefan, geboren te Antwerpen op één januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te
2627 Schelle, Paepevelden 2; die ingetekend heeft op 1 aandeel voor de prijs van honderd zesentachtig euro (€
186,00) per stuk, hetzij voor 186,00 euro en gestort ten belope van tweeënzestig euro (€ 62,00).
Maatschappelijke naam: ANTASER AFRIQUE
Maatschappelijke zetel: te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 20 .
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart, de
luchtvaart, vervoer te baan, spoor, zee en lucht en in het algemeen, doorvoer, verzending, uitrusting,
bevrachting, agentschap, commissie, vertegenwoordiging, scheepshandel- en andere makelarij, grensexpeditie,
buurtdienst, alle goederenopslag, behandeling van goederen, invoer, uitvoer, en verzekeringen in het
algemeen.
De oprichting, uitbating en het beheer van verkeerslijnen. Het verstrekken van adviezen, het bedrijfsbeheer en
het uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van een transportoperatie.
De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening alle en om
het even welke transportmiddelen exploiteren, huren of verhuren, alle goederen aankopen en verkopen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel
met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten
te
vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Maatschappelijk kapitaal:
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderd (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand
juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend en elf.
Begin en einde van het boekjaar:
0822198229
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2010.
Bestuur en vertegenwoordiging:
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door
een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve
deze
die
de
wet
of
de
statuten
aan
de
algemene
vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Reserve en verdeling netto-winst:
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s),
waarbij
elk
aandeel
recht
geeft
op
een
gelijk
dividend.
Saldo vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming zaakvoerder(s): De vennoten beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op één.
Wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor onbepaalde duur:
De heer VAN TICHELEN Freddy, voornoemd.
Overname verbintenissen:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1
november 2009 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht
De heer Stefan Somogyi, boekhouder-fiscalist, wonende te Paepevelden 2, 2627 Schelle of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd vóór registratie met oog op neerlegging op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
(Get.) Filip Huygens, notaris
Hiermede neergelegd: expeditie van de akte. | true |
822210008 | 10300243 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BREUGELMANS INVEST | BVBA | THEO DE BELDERLAAN 16 2240 ZANDHOVEN | THEO DE BELDERLAAN 16 | 2240 | ZANDHOVEN | "2010-01-15" | 0300243 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300243.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Breugelmans Invest
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 16
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 12 januari
2010, ter registratie neergelegd, blijkt dat de heer BREUGELMANS Rafaël Florent
Magdalena,
geboren
te
Brecht(district
2)
op
zeventien
juni
duizend
negenhonderdzesenzestig, wonende te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 16, een
vennootschap heeft opgericht en meer bepaald een handelsvennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de opschortende
voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met maatschappelijke zetel
te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 16 en met maatschappelijke naam “Breugelmans
Invest”.
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap heeft tot doel , in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
1)
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2)
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haat maatschappelijk doel te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
0822210008
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenisssen van derden borg stellen, onder meer daar haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
en is volledig geplaatst.
Het is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen van honderdvijfenvijftig euro (€ 155,00)
euro elk.
De inschrijving in geld werd volgestort ten belope van twee/derde.
De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur: Artikel 13.De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die benoemd worden door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.Wanneer de vennootschap
slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan
het bestuursorgaan.
Artikel 14.Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om
ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan
hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Toezicht: De oprichter heeft verklaard dat uit door hem te goeder trouw verrichte
schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria opgelegd door artikel 130
en volgende van het wetboek van vennootschappen en er bijgevolg geen commissaris
benoemd moet worden.
Jaarvergadering:
Jaarlijks op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur beslist de enige vennoot over :
-Benoemingen en ontslag van commissarissen, en de vaststelling van hun bezoldiging;
-De eventuele vaststelling van de bezoldiging van de zaakvoerder;
-Het instellen van de vennootschapsvordering tegen de commissarissen;
-Het verlenen van kwijting;
-Het vaststellen van de jaarrekening;
-De bestemming van de beschikbare winst.
Hij kan ook op andere tijdstippen beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de
algemene vergadering van aandeelhouders behoren.
Zijn beslissingen worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Zo er meerdere vennoten zijn, wordt jaarlijks op de tweede vrijdag van de maand juni om elf
uur de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
bijeengeroepen.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling: Artikel 26.Het batig slot
nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken
maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste
één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende
van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of
als winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de enige vennoot of de algemene
vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en eindigt op 31 december 2010.
De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de
statuten zal gehouden worden in het jaar tweeduizend elf.
De heer BREUGELMANS Rafaël, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutaire
zaakvoerder voor onbepaalde duur.
Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Accountantskantoor Vlaeymans en Driesen”, met zetel te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Joe Englishstraat 61/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen met ondernemingsnummer 0426.744.966, teneinde namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover
het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kunnen deze volmachthouders alle formaliteiten vervullen,
alle dokumenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is
om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder
meer het aanvragen van vergunningen.
De oprichter heeft verklaard op datum van de oprichting enkel in deze vennootschap enige
vennoot te zijn.
Hij erkent de nodige toelichtingen te hebben gekregen van ondergetekende notaris, omtrent
zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verbintenissen van deze vennootschap indien hij
reeds enige vennoot is in de andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De oprichter heeft verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die tot op datum van
de oprichting werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen van
vijftien september tweeduizend en negen.Deze verbintenissen worden geacht van het begin
af door haar te zijn aangegaan.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een
uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig
artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen.
Verbintenissen vanaf de datum van de akte aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van
deze openbaarmakingsvereiste.
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte | true |
822212679 | 10300244 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SA IMMO | SPRL | AVENUE FRANCISCO FERRER 20, BTE B 4040 HERSTAL | AVENUE FRANCISCO FERRER 20, BTE B | 4040 | HERSTAL | "2010-01-15" | 0300244 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300244.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SA IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4040 Herstal, Avenue Francisco Ferrer 20 Bte B
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt, en date du douze janvier
deux mille dix , en cours d'enregistrement, il ressort que :
Monsieur SARDO Calogero, administrateur de sociétés, né à Liège, le vingt-deux
janvier mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.01.22 075-71, communiqué
avec son accord exprès, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de
cohabitation légale, domicilié à 4040 Herstal, Avenue Francisco Ferrer, 20/B.
Lequel a requis le notaire Pierre DELMOTTE d'acter qu'il constitue une société commerciale et
d'établir les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée dénommée «SA IMMO» , ayant son
siège à 4040 Herstal, Avenue Francisco Ferrer 20 , au capital de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/centième de l'avoir social.
Il a décIaré avoir souscrit en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186,00 €) chacune,
cent parts sociales.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de minimum légal par un versement
en espèces d’un montant de douze mille quatre cents (12.400 €) effectué au compte numéro 001-
6025400-30 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARISBAS
FORTIS.
STATUTS
Article 1 - Forme
La société revêt la forme d'une société commerciale à forme de Société privée à responsabilité
limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée «SA IMMO».
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 4040 Herstal, Avenue Francisco Ferrer 20.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
0822212679
en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, l'achat, l'échange, la vente, la prise en
location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans
option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations de financement, de promotion immobilière et de consultance immobilière,
notamment celles relatives à l’activité d’agence immobilière.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous
matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.
La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et
suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont
l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d'autres sociétés.
Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de
quelque
façon
que
ce
soit,
ses
installations
et/ou
partie
de
son
patrimoine.
Cette désignation n’est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement
quelconques en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et
immobilières
se
rapportant
directement
ou
indirectement
à
son
objet
social.
La société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper
de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou société
dotées
d’un
objet
social
similaire.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation
de
ces
conditions.
Article 5 - Durée
La
société
est
constituée
pour
une
durée
illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
Article 6 - Capital
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent parts sociales (100) avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social, libéré à concurrence de douze mille
quatre cents euros (12.400 €).
Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A - Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés.
B - Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié
au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales,
déduction faite des parts dont la cession est proposée.
Article 9 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
Article 10 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 - Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale.
Article 13 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés, et en
application de l'article 141 du même Code, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le * de juin, à onze heures au siège social
ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus
prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour-cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Article 21 - Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
Article 22 - Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés auquel
les associés entendent se conformer entièrement.
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de celui-ci
sont censées non écrites.
Le comparant a pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société
acquerra la personnalité juridique.
1.
Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social commencera le premier janvier
deux mille dix pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
2.
Première assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle se tiendra
en deux mille onze.
3.
Gérance : Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Calogero SARDO,
prénommé. Il
est nommée jusqu'à révocation et engage valablement la société sans
Volet B - Suite
limitation de sommes. Le mandat est rémunéré.
4.
Reprise des engagements de la société : Les engagements, ainsi que les obligations qui en
résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Calogero SARDO entre le premier janvier
deux mille dix et la date à laquelle la société obtiendra la personnalité juridique doivent être
considérés comme ayant été réalisés par la société SA IMMO.
Pour extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement dans le but d'être
déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du moniteur Belge.
Maître Pierre DELMOTTE notaire à Liège Rocourt
Sont déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte du 12 janvier 2010 | true |
822214659 | 10300248 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | S.L.I.M. | BVBA | STEENWEG 198, BUS 0.1 3590 DIEPENBEEK | STEENWEG 198, BUS 0.1 | 3590 | DIEPENBEEK | "2010-01-15" | 0300248 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300248.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : S.L.I.M.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3590 Diepenbeek, Steenweg 198 bus 0.1
Onderwerp akte : OPRICHTING EN STATUTEN
BENOEMING ZAAKVOERDER
I.
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op 13 januari
2010, blijkt dat :
1.
De heer LAMENS Remy Celestin, geboren te Hasselt op 26 april 1967 en zijn echtgenote
2.
Mevrouw STARREN Daniëlle Hélène Josephine, geboren te Maastricht (Nederland) op 2 mei 1972,
van Nederlandse nationaliteit, samen wonende te 3700 Tongeren, Neerrepenstraat 24.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met beperkte gemeenschap blijkens huwelijkscontract
verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 28 mei 2001, niet gewijzigd tot op heden.; een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam S.L.I.M..
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd
zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd zesentachtig (186) aandelen
werden als volgt onderschreven:
1. De heer LAMENS Remy, titularis van honderd vijfentachtig (185) aandelen
2. Mevrouw STARREN Daniëlle, titularis van één (1) aandeel.
Totaal honderd zesentachtig (186) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één derde.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van
vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap
in oprichting bij de BNP Paribas Fortis Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een
bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven.
II.
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt S.L.I.M..
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Steenweg 198 bus 0.1.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, of door deelname van dezen:
-
het beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, inhoudende de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen, doch louter in het kader van het beheer
van het eigen patrimonium van de vennootschap;
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen
buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming
0822214659
te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar produkten kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze
goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit
hun midden of daarbuiten.
De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uit-
drukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het
bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van
onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire
zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste
procedure.
De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor
onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een
welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de
algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair
zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.
De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Met éénparigheid van stemmen wordt één zaakvoerder benoemd als statutaire zaakvoerder, te weten : de
heer LAMENS Remy, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Artikel 13 – Bevoegdheden
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der
vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten
rechte.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht
aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks
bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of
meerdere personen opgedragen worden.
Artikel 14 – Toezicht
Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de
wet het vereist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.
De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.
De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.
De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit
volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.
De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke
redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen
van zijn ontslag.
Artikel 15 – Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni, om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerste volgende werkdag.
De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de
oproepingsberichten.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen
voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en
eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van
vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt
eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.
De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping
voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate
dat alle vennoten aanwezig zijn.
Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de
oproepingsberichten.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16 – Beraadslaging
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden
stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan
de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de
beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal
gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak
aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter door de meest gerede partij.
Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de
statuten.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle
aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat
vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stemrecht verbonden aan
aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van
goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht
of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat
tussen beide echtgenoten bestaat.
Artikel 17 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling
Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennootschap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden
voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De bestemming van het resultaat wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou
dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 20 – Vereffening
Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene
vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij
gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van
rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot
bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij
ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen
niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te
gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door
alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in
minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde
aandelen.
TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN VENNOOT TELT
Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de
vennootschap worden benoemd.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle
tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde
duur mits opzegging.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en volgens onderhavige statuten.
Artikel 32 – Algemene vergadering
De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de
bevoegdheden niet overdragen.
Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend. Is de
enige vennoot tevens zaakvoerder, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in
voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de
vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De
enige vennoot is verplicht hem per aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering
deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter.
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1.
Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,
en eindigt het op 31 december 2011.
De zaakvoerder zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen;
de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.
2.
Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.
3.
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter
griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de
vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
4.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Alaska
Bofibel, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer 0884.960.593,
gevestigd te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63A, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts
notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel. | true |
822217926 | 10300250 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | FREMICOM | BVBA | KROMVENNESTRAAT 9 3511 STOKROOI | KROMVENNESTRAAT 9 | 3511 | STOKROOI | "2010-01-15" | 0300250 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300250.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : FREMICOM
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3511 Hasselt, Kromvennestraat 9
Onderwerp akte: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, op 12 januari
2010,
1.
Dat:
(a) De heer MICHILS Frédéric, wonende te Berchem (B-2600 Antwerpen), De Roest d'Alkemadelaan
9/10; en
(b) Mevrouw VORAGE Sandra, wonende te Berchem (B-2600 Antwerpen), De Roest d'Alkemadelaan
9/10;
de volgende vennootschap hebben opgericht:
2.
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt
de naam "FREMICOM".
3.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stokrooie (B-3511 Hasselt), Kromvennestraat, 9.
4.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten , het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie, algemeen bestuur,
technisch en personeelsmanagement.
Het kopen, verkopen en aanhouden van effecten en participaties in andere vennootschappen, activiteit van
holdingvennootschappen.
Advies en bijstand bij het leiden, aansturen en coördineren van de aanwerving, bezoldiging en opleiding
van personeel.
Advies en bijstand bij het algemeen management.
Advies voor de bewaking en versterking van de kwaliteit.
Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, en andere.
Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes, advies
inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
Advies en bijstand inzake vergunningen, toelatingen, aangiftes, technische keuringen.
Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en kwaliteitsborging.
Bijstand op het vlak van externe en interne audits.
Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen betreffende
commerciële- en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
Handelsbemiddeling, vertegenwoordigeractiviteiten commissionair en dit in haar ruimste betekenis.
Import en export, groot- en kleinhandel, trading in alle producten beschikbaar op de markt.
Aan en verkoop en verhuur van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen zowel in binnen- als in
het buitenland en dit voor derden. Activiteit van immobiliënmakelaar.
Aankoop en verkoop en verhuur van gebouwen in eigen beheer en voor rekening van derden.
0822217926
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan dit doen in
België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag
alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. Zij mag ook op elke manier belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die van aard zouden zijn de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan te bevorderen.
5.
Duur:
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
6.
Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door middel van een inbreng in geld als
volgt ingeschreven:
-
door de heer MICHILS Frédéric, ten belope van honderd vijfentachtig (185) aandelen,
-
door mevrouw VORAGE Sandra, ten belope van één (1) aandeel.
Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR).
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen het
bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE09 0016 0280 4657,
bij BNP Paribas Fortis, geopend op 11 januari 2010, zoals blijkt uit een door voormelde bank verstrekt
bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
7.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
8.
Interne bestuursbevoegdheden:
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
9.
Externe vertegenwoordiging:
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.
10. Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de
laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
11. Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
12. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
13. Bestemming van de winst:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die
niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
14. Ontbinding en Vereffening:
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van
vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden
van het bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de
vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen,
hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden
volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die
in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
===
Overgangsbepalingen:
Afsluiting van het eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2010.
De eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2011.
Bestuursorgaan – Controle:
Het aantal zaakvoerders werd bepaald op één (1). Werd tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van
duur:
De heer MICHILS Frédéric, wonende te Berchem (B-2600 Antwerpen), De Roest d'Alkemadelaan 9/10.
Zijn opdracht wordt niet vergoed.
Volmacht:
De comparant VORAGE Sandra, voormeld, was vertegenwoordigd door de heer MICHILS Frédéric,
voornoemd, ingevolge één (1) onderhandse volmacht.
Bijzondere volmacht:
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer VANOPPEN Chris, wonende te Hasselt (B-3500 Hasselt),
Trekschurenstraat, 87, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' (activering van het ondernemingsnummer als handelsonderneming en eventueel aanvraag
van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; één volmacht).
(get.) Vincent VRONINKS,
Geassocieerd Notaris. | true |
822233465 | 10300251 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | THERAXESS | SPRL | AVENUE CHARLES-QUINT 400, BTE 7 1083 BRUXELLES | AVENUE CHARLES-QUINT 400, BTE 7 | 1083 | BRUXELLES | "2010-01-15" | 0300251 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300251.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TherAxess
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1083 Ganshoren, Avenue Charles-Quint 400 Bte 7
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 12/01/2010 a été constituée la Société
privée à responsabilité limitée «TherAxess», au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
divisé en 1000 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième de l’avoir
social.
Associé unique
Monsieur CZARKA Marc, domicilié à 1780 Wemmel, Avenue du Parc, 60
Forme dénomination :
Société privée à responsabilité limitée TherAxess
Siège social
Avenue Charles-Quint 60 - 1083 Ganshoren
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci,
1° La recherche, le développement, la commercialisation et l’accès au marché de tout produit destiné au bien-
être et à la santé, en ce compris les médicaments et dispositifs médicaux ainsi que la consultance et
l’assistance sous toutes ses formes, aux entreprises privées et publiques, qui, de près ou de loin, concernent
les activités médicales, paramédicales et pharmaceutiques.
2° Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation
de ces conditions.
3° La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, et financières, y compris le
financement, toutes opérations mobilières et immobilières qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter
son objet social. Elle pourra s’intéresser directement ou indirectement dans toute entreprise ayant un objet
similaire ou connexe au sien, elle pourra cautionner l’engagement de tiers.
4° La société pourra accepter des mandats d’administrateur ou de gérant dans d’autres sociétés, associations,
institutions, fondations et organismes de toute nature et peut donc être administrateur, gérant ou liquidateur.
5° Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l’écoulement de ses produits.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euro (18.600 EUR), divisé en 1.000 titres, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième de l’avoir social.
Le capital social est entièrement libéré par apport en nature.
Monsieur Vincent GISTELINCK, réviseur d'entreprises, représentant la Société civile sous forme de SCRL « P
V M D », ayant son siège social à 1020 Bruxelles, avenue des Pagodes 258 (RPM 0471.089.804), désigné par
le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l’article 219 du Code des sociétés.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
«Le présent rapport est établi dans le cadre de la constitution d’une société privée à responsabilité limitée
TherAxess dont le siège social sera situé Avenue Charles Quint 400 à 1083 Bruxelles.
L’apport en nature se compose de 216 actions de la société HM3A dont le numéro d’entreprises est le
0807.371.094 appartenant à la communauté légale que forment les époux CZARKA-CHAERELS.
Je soussigné, Vincent GISTELINCK, reviseur d’Entreprises, représentant la société civile sous forme de
SCRL P V M D, atteste que :
0822233465
−
l’opération a été contrôlée en application des dispositions de l’article 219 du Code des sociétés et
conformément aux normes de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises;
−
l’apport en nature est susceptible d’évaluation économique. La description répond à des conditions
normales de précision et de clarté ;
−
les modes d’évaluation arrêtés par l’apporteur sont justifiés par les principes de l’économie d’entreprise et
conduisent à une valeur d’apport de 18.600,00 € (dix huit mille six cent euros) correspondant au moins au nombre
et au pair comptable des parts remises en contrepartie, soit 1.000 parts sociales émises au pair comptable de 18,60
euros, entièrement libérées qui reviennent à la communauté des époux CZARKA-CHAERELS mais qui sont
attribués à Monsieur CZARKA Marc en vertu des dispositions de l’article 1401, 5 du Code civil;
−
les droits respectifs des parties intéressées sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement
fixées.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
« Bruxelles, le 6 janvier 2010 »
« Signé : Vincent GISTELINCK Reviseur d’entreprises »
Répartition bénéficiaire
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement,
résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si,
pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde du bénéfice de l’exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation
dans le capital, sous réserve du droit de l’assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme
prévu ci-après.
L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d’affecter tout ou partie
de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l’affecter à des
tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect des dispositions légales sur les
sociétés commerciales.
Le payement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.
Représentant permanent
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, charge de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s’opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires
à cet effet, l’actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, rétablissent l’équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans
une proportion supérieure. S’il n’existe pas de part sans droit de vote, l’actif net est partagé entre les associés
en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
S’il existe des parts sans droit de vote, l’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l’apport en
capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts sans droit de vote.
Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime
d’émission des parts avec droit de vote.
Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de titres, proportionnellement à leur participation
dans le capital.
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à
17 heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié,
l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Gérance
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Le gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Volet B - Suite
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a fixé le nombre de Gérant à un et a
appelé à ces fonctions Monsieur CZARKA Marc précité, et qui a accepté, comme gérant non statutaire. Il est
nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Contrôle
Chaque associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire
représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n’incombe à la société que s’il a été
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces
derniers cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
Si conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales, le contrôle de la société doit être
confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un
terme de trois ans renouvelable par l’assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments
consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat par l’assemblée générale.
Dispositions transitoires :
Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille onze
Tous pouvoirs sont conférés à la société « GL SERVICES BUREAUX SPRL », numéro d’entreprise
0460.281.628 ayant son siège social à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, représentée par son gérant Monsieur
Christophe LEHEUREUX afin d’effectuer toutes formalités auprès du guichet d’entreprises, de l’administration
de la TVA et auprès d’autres administrations et de rectifier ou modifier ces inscriptions
Pour extrait analytique conforme
Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert
Déposé en même temps : une expédition des présentes | true |
822234356 | 10300252 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | WINRA | BVBA | DORPSSTRAAT 38 3971 HEPPEN | DORPSSTRAAT 38 | 3971 | HEPPEN | "2010-01-15" | 0300252 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300252.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : WINRA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3971 Leopoldsburg, Dorpsstraat 38
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo, Markt
12, op 12 januari 2010, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming
WINRA.
1) vennoten-oprichters :
a)
de heer YAVUZ Irfan, geboren te Heusden op 2 januari 1975 (NN. 75.01.02 057-
10), ongehuwd en verklarende wettelijk samen te wonen met juffrouw Gilissen Saskia,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Nicolaistraat 15;
b)
de heer TUZKAPI Ahmet, geboren te Gulsehir (Turkije) op 17 januari 1971 (NN.
71.01.17 415-88), wettelijk gescheiden, wonende te 3582 Beringen, Stationsstraat, 1/0002.
2) Naam :
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht
onder de naam : "WINRA”.
3) Zetel :
De vennootschap is gevestigd te 3971 Leopoldsburg, Dorpsstraat 38.
4) Doel :
De vennootschap stelt zich tot doel:
- montagewerken, plaatsen en monteren van ramen, deuren en rolluiken
- aankoop en verkoop van ramen, deuren en rolluiken
- elektriciteitswerken
- ruwbouw van gebouwen
- opdrachtgever zijn in montagewerken
- schilderwerken
- aan en verkoop van gebouwen
- aannemer schrijnwerker - timmerman
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- schrijnwerk van hout of van kunststof
- montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout of kunststof
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of
kunststof
- de montage van serres veranda’s enz. in hout of kunststof
- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris,
hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of
verkoop van handelsgoederen van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
- de coördinatie van alle onderaannemingen die betrekking hebben met de bouw.
- de vennootschap kan optreden als veiligheidscoördinator op de bouwwerven.
0822234356
- alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw.
- het leggen van houten vloeren en aanverwanten.
- de import en export van handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord
- de groot- en kleinhandel van bouwmaterialen
De vennootschap kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan
als vereffenaar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel voor
derden, zowel voor aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Het kunnen bezitten van andere aandelen in een vennootschap, bestuurder zijn in die
vennootschap enz..
De vennootschap mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken
of nastreven, inzoverre zij niet strijdig zijn met de deontologische plichtenleer of ethiek
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.
5) Maatschappelijk kapitaal :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde.
6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld.
Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichters als volgt ingetekend:
- door de heer YAVUZ Irfan, voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
- door de heer TUZKAPI Ahmet, voornoemd vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
Op de aandelen werd door ieder van hen als volgt werd gestort in speciën:
1) door de heer YAVUZ Irfan, drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)
2) door de heer TUZKAPI Ahmet, drieduizend honderd euro (€ 3.100,00)
Zodat een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) onmiddellijk ter
beschikking gesteld wordt van de vennootschap.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 068-8898078-04
geopend bij de Dexia bank, op naam van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 12 januari 2010.
7) Tijdstip werking en duur :
De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht
voor onbeperkte duur.
8) Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van
wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
- de heer YAVUZ Irfan, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
- de heer TUZKAPI Ahmet, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing genomen door de algemene vergadering.
9) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
10) Datum en uur van de jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op tweede donderdag van
de maand juni om twintig uur.
11) Eerste jaarvergadering en boekjaar.
Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op
eenendertig december tweeduizend en tien.
De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf één januari
tweeduizend en tien tot aan de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
griffie van de Rechtbank van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van
voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van
Vennootschappen.
12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor
het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer
het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van
het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij
de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met
gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het
aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten
beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst
aangaande hun volstorting.
Tot
bijzondere
lasthebber
wordt
benoemd,
Went
Fiduciaire
BV
BVBA,
hier
vertegenwoordigd door de heer Gert Engelen, met kantoor te 3582 Beringen-Koersel,
Koersel-Dorp 13 bus 1, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de
registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met
betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de
formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822235247 | 10300253 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DR. DE MOERLOOSE KAROLIEN | BV BVBA | BOUWELSESTEENWEG 297 2560 NIJLEN | BOUWELSESTEENWEG 297 | 2560 | NIJLEN | "2010-01-15" | 0300253 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300253.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Dr. De Moerloose Karolien
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 297
Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 12 januari 2010, blijkt
hetgeen volgt :
1. Vorm - Naam : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Dr. De Moerloose Karolien”.
2. Zetel : 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 297.
3. Duur : De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van
het uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
4. Vennoot : mevrouw Karolien Fransiska Georgette DE MOERLOOSE, echtgenote van de heer Stefan Gert
Gust DE WACHTER, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 297, die op haar inbreng nog 6.200,00 euro
dient te volstorten.
5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 18.600 euro, vertegenwoordigd door
100 aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdste ieder.
6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Speciën.
7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
Het eerste boekjaar zal lopen tot 31 december 2010.
8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige
provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal
jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal
krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het
overbrengen naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto actief is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle geneesheren-vennoot
vereist.
9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die verplichtend vennoot en
arts dienen te zijn, te benoemen in de statuten of door de algemene vergadering.
Het mandaat van zaakvoerder is van beperkte duur.
Hij wordt benoemd voor de duur van zijn medische beroepsactiviteit.
Werd tot gewone niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd, voor de duur van tien jaar:
mevrouw Karolien De Moerloose, voornoemd, die verklaarde haar mandaat te aanvaarden.
Elk der zaakvoerders kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de
wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Ieder zaakvoerder is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, tot een algemene vergadering hierover anders beslist.
10. Commissarissen : -
11. Doel :
De vennootschap heeft tot doel :
0822235247
De uitoefening van de geneeskunde, specialisatie pediatrie, door de geneesheren-vennoten-specialisatie in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten
gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen. De geneesheren-vennoten, die allen lid dienen te
zijn van de Orde der Geneesheren, brengen hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit
volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot
is onbeperkt. De vennoten dienen tot dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk doel en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni
om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de
eerste maal in 2011. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht.
13. Er werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FISCALIS –
W.R., te 2850 Boom, Dirkputstraat 382, vertegenwoordigd door de heer Rudy Wauters, teneinde het nodige te
doen voor de formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunningen, btw-nummer en andere
verplichtingen die te vervullen zijn bij het opstarten van de vennootschap.
14. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 12.400,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij
nv Bank J. Van Breda & C°.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822235742 | 10300254 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CONDAS | BVBA | DENDERHOUTEMBAAN 64, BUS 2 9400 NINOVE | DENDERHOUTEMBAAN 64, BUS 2 | 9400 | NINOVE | "2010-01-15" | 0300254 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300254.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Condas
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9400 Ninove, Denderhoutembaan 64 bus 2
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zeven januari tweeduizend en tien, door Meester Denis DECKERS,
Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat:
Mevrouw Karen MARIËN, wonende te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 64,
volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "Condas".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 64.
DOEL.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op vlak van marketing, media, verkoop en communicatie aan
bedrijven, overheid, organisaties en particulieren. Dit omvat ondermeer:
-
het bevragen van de markt en klanten
-
uitwerken van marketing- en verkoopsplannen
-
ontwerpen van reklame- en promotiecampagnes, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans,
publicitaire artikelen
-
creëren van logo's, merken, huisstijl, drukwerk, mailings, bedrijfsfilms, reklameborden,
publiciteitsmateriaal etc
-
registreren van domeinnamen, ontwikkelen van websites, hosting van websites etc
-
inrichten van commerciële ruimten
-
uitgifte van vouchers, bonnen, passen etc
-
ontwikkelen van kwaliteitslabels
- de ontwikkeling, commercialisatie en verkoop van software, websites, webshops en alle aanverwante of
afgeleide producten evenals diensten met betrekking tot voornoemde activiteiten of welke gebruikelijk kunnen
geacht worden in de sector van de informatica;
- het geven van opleidingen en advies in de meest ruime zin van het woord. Dit omvat ondermeer het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie, personeelsbeleid, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding;
- Diensten m.b.t. het uitbaten en beheren van parkings. Dit omvat o.a. het nemen van concessies voor
parkeren op de openbare weg in steden en gemeenten en alles wat daarmee verband houdt.
- Fabricatie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ruiling, verhuring, handel en herstelling,
zulks in de meest uitgebreide zin van producten bestemd zowel landbouw, industrie, overheid,
dienstenverlenende bedrijven als particulieren.
- Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, doch enkel in eigen naam en voor eigen
rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
0822235742
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van zeven
januari tweeduizend en tien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de totaliteit van de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door mevrouw Mariën.
totaal: duizend (1.000) aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 737-0296235-40 bij de KBC
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 januari 2010 afgeleverd bankattest, dat aan de
notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart te negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van
de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de
handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming
door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan
evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,
hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
- mevrouw Karen MARIËN, wonende te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 64.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op zeven januari tweeduizend tien en zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend elf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Denis DECKERS
Geassocieerd Notaris | true |
822237029 | 10300255 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DR PAQUET FABIAN | SC SPRL | RUE DE TROOZ 90 4052 BEAUFAYS | RUE DE TROOZ 90 | 4052 | BEAUFAYS | "2010-01-15" | 0300255 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300255.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PAQUET FABIAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4052 Chaudfontaine, Rue de Trooz 90
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Michel COËME, notaire associé de résidence à Tilleur, le 12
janvier 2010, que
Monsieur PAQUET Fabian Christophe Jean Ghislain, docteur en médecine, né à Ougrée, le huit
janvier mil neuf cent septante et un, numéro national 71.01.08 197-91, époux de Madame DRION
Sylvie Michelle Andrée, née à Rocourt, le seize septembre mil neuf cent septante, numéro national
70.09.16 020-63, domicilié à 4052 Beaufays, rue de Trooz, 90, comme suit :
STATUTS (extrait)
Article un : forme - dénomination
La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité
limitée.
La société a pour dénomination "Dr PAQUET FABIAN".
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
-
de la dénomination de la société,
-
de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile ayant
emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée » reproduits lisiblement et
placés immédiatement avant ou après le nom de la société,
-
l’indication précise du siège de la société,
-
le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du
siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
-
le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont
pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des
engagements qui y sont pris par la société.
Article deux: siège social
Le siège social de la société est établi à 4052 Beaufays, rue de Trooz, 90.
Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Liège par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résulte.
Tout décision de transfert du siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial
de l’Ordre des médecins.
Article trois: objet social
La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels
sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de
médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Ordre des
Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité
d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
Les honoraires sont perçus par et pour la société.
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,
notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique
et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance
professionnelle du praticien.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.
0822237029
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe
ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.
Article Quatre: durée
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modifications de statuts.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
Article cinq : capital
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 €). Il est représenté par
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune
un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l’avoir social.
Article six: registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation
précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des
versements effectués.
Article sept: associés
La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur
en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été
approuvés par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Article huit: cessions et transmission des parts
1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des
parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.
2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées
entre vifs ou transmises pour cause de mort :
- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des
conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d’une majorité des autres associés, les
conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur
de la société.
A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de
parts dont la cession est envisagée.
La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou
Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration
faite par le cédant.
Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,
l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les
cessions entre vifs.
Article neuf: exclusion
Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou
administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’associé concerné par lettre
recommandée à la poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de
réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.
Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.
Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même
valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
Article dix: augmentation de capital
En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts
nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des
tiers; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.
Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par
la loi.
Article onze: registre sociétaire
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des
sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession
entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les
cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur
inscription dans le Registre des sociétaires.
Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le
demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.
GESTION - SURVEILLANCE
Article douze: gérance
La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées
pour une durée de quinze (15) ans par l’assemblée générale.
Les gérants sont rééligibles.
Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18
des présents statuts.
Article treize: vacance
En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en
délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article Quatorze: pouvoir des gérants
Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée
Générale.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération,
est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première
Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des
gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux
associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire
ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra
conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en
même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article Quinze: Emoluments
Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.
En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement
soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.
Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par
celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.
Article seize: signatures
Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement
signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de
l'Assemblée.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Article dix-sept: gestion journalière
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement
d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes
sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.
Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie
médicale.
Article dix-huit: révocation d'un gérant
Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la
majorité simple des voix représentées.
Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée
Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux
statuts.
Article dix-neuf: surveillance
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des
Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou
plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres
personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant
le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement
constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les
conditions énumérées par ces dispositions.
Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des
Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter
par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra
être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils
concernent les commissaires.
ASSEMBLEES GENERALES
Article vingt : réunions - composition - pouvoirs
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont
consignées dans un registre tenu au siège social.
En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente
l'universalité des associés.
Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.
Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)
révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que
d'approuver les comptes annuels.
L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue le troisième samedi du mois de juin à 14 heures. Si ce
jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.
L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou
sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les
associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera
l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.
Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations.
Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur
L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement
d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les
médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et
qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.
Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre
des
Médecins.
Article vingt-deux: convocations
Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la
gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.
Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.
Article vingt-trois : représentation
Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées
Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister
à l'Assemblée.
La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.
Article vingt-quatre : bureau
Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus
âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.
Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.
Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par
tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-
verbaux sont signés par un gérant.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont
consignées dans un registre tenu au siège social.
Article vingt-cinq : délibération - vote
Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer
que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou
représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou
des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur
rapport.
L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur
la décharge à accorder au(x) gérant(s).
Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition
contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un
nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux
cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou
qu'elles appartiennent à ses mandants.
Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'auront pas été effectués.
Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit
la portion du capital représenté et à la majorité des voix.
ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE
Article vingt-six : année sociale - bilan
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance
dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les
comptes annuels sont adressés aux associés en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la
gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale
de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Article vingt-sept : répartition des bénéfices
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé constitue
le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital
social.
Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil
provincial n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs
ou compromettre les intérêts de certains associés.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait
inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur
la décharge à donner au gérant.
DISSOLUTION LIQUIDATION
Article vingt-huit : perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,
l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment
où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue
de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la
dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du
jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés
au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite
des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser
la situation financière de la société Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est
adressée aux associés en même temps que la convocation
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur
au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart
des voix émises à l'Assemblée.
Article vingt-neuf : liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les
soins de la gérance, sauf décision de l’Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)
qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des
patients et/ou le secret professionnel des associés.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du
Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d’inscription d’office.
L’Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pourvoir pour faire apport de l’actif à la
nouvelle société.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d’abord à rembourser les parts
sociales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs
rétabliront l’équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit
par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti de manière égale entre
toutes les parts sociales.
DE L'ASSOCIE UNIQUE
Article trente : Dissolution
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de
la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à
ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par
les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à
leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs
portant sur celles-ci. Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à
la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas
de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que
tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents
statuts.
Article trente et un : élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en
Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article trente-deux: droit commun
Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les
présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions
impératives de ce Code sont censées non écrites.
Article trente-trois: frais
Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à
la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à neuf cents euros (900,00 €).
Article trente-quatre : modification
Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à
l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions
déontologiques en la matière.
Article trente-cinq : cessation
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une
cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour
conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il
est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la
conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.
Article trente-six : Litige - compétence
Pour tous litiges entre les associés, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux
affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
Tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément.
Toutefois, les conflits d’ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial
de l’Ordre des Médecins.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la
société acquerra la personnalité morale.
1. Premier exercice social
Le premier exercice social commencera le 1 janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2010.
2. Première assemblée générale
L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en 2011.
3. Nomination d’un gérant non statutaire
Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Fabian PAQUET, docteur en médecine,
ci-avant nommé, qui accepte.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
Il est nommé pour une durée indéterminée, jusqu’à révocation et peut engager valablement la
société sans limitation de sommes.
Volet B - Suite
4. Commissaire
Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le
comparant décide de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Michel COËME, Notaire associé
Déposé : une expédition de l’acte de constitution. | true |
822244551 | 10300256 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | R & R CONSULT | SPRL | RUE ST.MARCOUX 2 5651 LANEFFE | RUE ST.MARCOUX 2 | 5651 | LANEFFE | "2010-01-15" | 0300256 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300256.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : R&R Consult
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5651 Walcourt, Rue St.Marcoux(Lan) 2
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 12 janvier 2010, en cours
d'enregistrement.
1. CONSTITUANTS
1° Monsieur Philippe Joseph RANWEZ, gérant de société, né à Charleroi le trente avril mille neuf cent soixante-
six, domicilié à 5651-Walcourt, (Laneffe), Rue St.Marcoux(Lan), 2, ayant encore à libérer un montant de 6.200
€.
2° Madame Valérie ROELANDS, gérante de société, née à Liège le vingt-sept mars mille neuf cent septante-
deux, domiciliée à 5651-Walcourt, (Laneffe), Rue St.Marcoux(Lan), 2, ayant encore à libérer un montant de
6.200 €.
Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de 6.200 € par un versement en espèces
effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.
Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt
2. STATUTS
Article 1 – Forme
Société privée à responsabilité limitée.
Article 2 – Dénomination
R&R Consult
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 5651-Walcourt (Laneffe), Rue St.Marcoux(Lan), 2.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences
et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 – Objet
La société a pour objet :
1.Activités techniques
Toutes opérations pour son compte ou compte de tiers se rapportant directement ou indirectement à toutes
études, recherches, conception et prestations de services dans les domaines suivants :
–
les éléments décoratifs;
–
les biens à usage domestique ou professionnel au sens large;
–
la négociation d'achat pour compte de tiers;
–
la négociation de vente pour compte de tiers;
–
la recherche de fournisseurs ou de clients.
2.Activités de commerce
La fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le commerce, l'assemblage, le
placement, l'entretien et la réparation de tous biens de consommation ou d'investissement.
Elle pourra s'associer dans les contrats d'achat ou de vente en commun avec d'autres sociétés, faire
exploiter l'une ou l'autre de ses activités par des intermédiaires moyennant courtage.
3.Activités immobilières
La réalisation de toutes les opérations immobilières pour compte propre dont entre autres :
–
l'achat;
–
la vente;
–
la location;
–
le lotissement;
0822244551
–
la rénovation;
–
la construction;
de tous biens immobiliers.
Mais aussi la réalisation de toutes les opérations immobilières pour des tiers pour :
–
la rénovation;
–
la construction;
de tous biens immobiliers.
A l'exception de toutes les professions réglementées par un accès à la profession et notamment toutes les
opérations d'agent immobilier ou de promotion immobilière.
4.Prestations d'études
Toutes opérations pour son compte ou compte de tiers se rapportant directement ou indirectement à toutes
études, recherches et prestations de services relatives au domaine économique ou au secteur des entreprises,
y compris l'application et l'étude au sens le plus large des techniques d'organisation et de gestion des
entreprises, l'intervention directe ou à titre de conseil dans la direction, la gestion ou l'activité d'entreprises ou
organismes de toutes natures, publics, ou privés et la gestion de patrimoine immobilier.
En conséquence, la société peut, sans que cette énonciation soit limitative :
–
entreprendre ou faire entreprendre l'étude et la réalisation pratique de tous problèmes techniques,
sociaux, économiques, financiers et d'organisation;
–
prendre ou participer à des initiatives sous formes de participation ou aide à caractère technique,
financière ou d'organisation;
–
représenter ses membres au sein de sociétés commerciales ou à forme commerciale à finalité sociale;
–
prêter assistance à des tiers en toutes matières sociale, technique, financière, organique, administrative
et économique;
–
se porter caution pour une autre société;
–
contracter des emprunts hypothécaires ou sous autre forme.
5.Activité équestre
–
l'élevage, l'achat et la vente de chevaux et de tous accessoires équestres et de tout ce qui se rapporte
aux loisirs équestres.
–
l'exploitation de manèges et de toutes les activités qui s'y rapportent telles que, sans que la liste qui suit
soit limitative; pension pour chevaux, stages, leçons de manège, promenades, concours équestres,
poney clubs, dressage, petite restauration et bar.
Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un rapport direct
ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation
de cet objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des
conditions préalables d'accès à la profession.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €).
Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100ème de l'avoir social, souscrites
en espèces et libérées à concurrence de 6.200 €.
Article 7 – Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 8 – Cession et transmission de parts
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, avec l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la
cession est proposée.
A cette fin, l'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou
partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert
choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant
comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et
l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 – Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers
intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions
de parts.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par
l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités
civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant
qu'en désignant simultanément son successeur.
Article 11 – Pouvoirs du gérant
Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12 – Rémunération
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge
par décision judiciaire.
Article 14 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de décembre, à 19
heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au
moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut
renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle
est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 16 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 – Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de
parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Volet B - Suite
Article 18 – Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.
Article 19 – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20 – Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée
générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur
proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un
état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la
deuxième année, l’état n’est transmis au greffe que tous les ans.
L’état détaillé doit comporter notamment l’indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde
restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.
Article 21 – Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif
net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant
de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une
répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article 22 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
Article 23 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des
statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :
1°- Le premier exercice social se terminera le 30 juin 2011.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi de décembre 2011.
3°- On été désignés en qualité de gérants non statutaires :
−
Monsieur Philippe RANWEZ.
−
Madame Valérie ROELANDS.
Ils ont été nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de
sommes.
Leur mandat sera exercé gratuitement ou rémunéré par décision de l'assemblée générale.
Les gérants reprendront, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation
1er octobre 2009
4°- Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé
Déposée en même temps :
– l'expédition de l'acte. | true |
822244848 | 10300257 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MOTOMODE | SPRL | ROUTE DE SAUSSIN 49, BTE 5 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | ROUTE DE SAUSSIN 49, BTE 5 | 5190 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | "2010-01-15" | 0300257 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300257.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MOTOMODE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Route de Saussin,Spy 49 Bte 5
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Nous, Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire de résidence à Wavre, le
douze janvier deux mil dix, en cours d’enregistrement, que :
1.
FORME ET DENOMINATION : Société privée à responsabilité limitée «MOTOMODE »
2. SIEGE SOCIAL : Jemeppe-sur-Sambre, route de Saussin, Spy, 49/5
3. ASSOCIES :
1.- Monsieur GARCIA CABEZAS Jose Antonio, né à Bruxelles le vingt-sept janvier mil neuf cent
quatre-vingt-trois, domicilié à 1370 Jodoigne, rue de la Grande Lecke, 95 (numéro national : 83.01.27-197.64).
2.- Monsieur HERNALSTEEN Sven Clément Vital, né à Saint-Josse-ten-Noode le vingt-trois mai mil
neuf cent septante-huit, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, boulevard de l’Europe, 103/0002 (numéro national :
78.05.23-163.44).
4. CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et représenté par cent parts sociales
avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social,
intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence d’un tiers sur un compte ouvert auprès de
Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6027249-36 que le notaire soussigné a constaté par la
remise d’une attestation bancaire qui est demeuré annexé à l’acte.
5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du
tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille dix.
6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales
et amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour
constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix
pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à
être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition
de la gérance.
7. BONI : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord
à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.
8. GESTION : La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l’obligation de nommer un représentant permanent,
personne physique, qui sera chargé d’exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne
morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles
de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Si la société est nommée administrateur/gérant d’une société, la compétence de nommer un représentant
permanent revient à la gérance.
L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de
disposition qui intéressent la société.
0822244848
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
9. OBJET :
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à
l'étranger :
- L’importation et l’exportation, l’achat et la vente en gros et au détail de tous accessoires pour moto, vélos, de
tous produits alimentaires, de denrées coloniales, de meubles neuf et d'occasion, d'articles de ménage, de
poissonnerie, de boucherie, de boulangerie-pâtisserie, de textiles, d'ameublement, d’articles de presse,
d’articles de droguerie, bijouterie, or, argent, l'orfèvrerie, les antiquités, la brocante, bijoux de fantaisie, de
chaussures, la location de matériel commercial et industriel, la maroquinerie.
-
L'achat, la vente, la construction, la réparation, l'entretien, l'aménagement, la transformation, la démolition
de tous immeubles et en général, toutes activités du secteur de la construction, l'importation et
l'exportation, la vente en gros et au détails de tous produits de nettoyage, la désinfection, le nettoyage et le
lavage de tous immeubles ou meubles.
-
L’exploitation d’une crèche ;
-
L’exploitation d’un salon lavoir ;
-
L’exploitation de tous bars, brasseries, cafés, tavernes, hôtels, restaurants, salles de spectacle et discothè-
ques, ainsi que prester tous services de traiteur.
-
L'étude, la conception, la mise en forme, la maintenance, l’entretien, la réparation, le contrôle,
l'engineering, l’exploitation, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, la fabrication ou la
placement, le commerce de gros ou de détail de tout matériel ou support informatique tant en matière de
software que d'hardware et de tout matériel informatique, électronique et de télécommunication ainsi que le
commerce électronique.
-
Transport national et international de personnes et de marchandises, taxi, carrosserie, achat et vente en
gros et au détail de carburants, atelier de mécanique.
-
Toutes activités du secteur de l’intérim.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèles.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le
deuxième mardi du mois de mai à dix-huit heures.
a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera
toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée
générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas :
- le nom et le domicile de l'associé,
- le nom de la société et son siège social,
- la date de l'assemblée générale,
- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.
- le lieu et la date de la signature.
- la signature de l'associé ou de son mandataire.
Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par
poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.
b) A l’exception de :
- les décisions à prendre dans le cadre de l’article 332 du Code des Sociétés ;
- les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;
Les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée
générale.
A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par
lettre, fax, e-mail, mentionnant l’agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés
d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit
après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.
Les propositions des décisions seront considérées comme n’ayant pas été prises si la gérance n’a pas
reçu dans le délai prévu par la circulaire, l’approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la
Volet B - Suite
procédure écrite ainsi qu’en ce qui concerne les points de l’agenda. Il en sera de même au cas ou la gérance
n’a pas obtenu dans le délai prévu l’accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions
des décisions.
Chaque part donne droit à une voix.
11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :
Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris les décisions suivantes :
1.- Sont nommés en qualités de gérants :
- 1) Madame HAMELS Catherine Alexandra Anne Micheline Louise Josephine, née à Schaerbeek le dix-huit
août mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, boulevard de l’Europe, 103 boîte 0002
(numéro national : 79.08.18-116.89).
- 2) Monsieur GARCIA CABEZAS Jose, prénommé sub 1
- 3) Monsieur HERNALSTEEN Sven, prénommé sub 2.
présents et qui ont acceptés.
Le mandat de gérant de Monsieur GARCIA CABEZAS Jose, prénommé débutera à compter du
premier février deux mil dix.
Le mandat de gérant de Monsieur HERNALSTEEN Sven, prénommé, débutera à compter du premier
mars deux mil dix.
Le mandat de gérant de Madame HAMELS Catherine, prénommée débutera le jour du dépôt des
présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.
2.- Le mandat des gérants est rémunéré à l’exception de Madame HAMELS Catherine qui exercera
son mandat à titre gratuit.
3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte
de la société en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la société. Cette reprise
d’engagements sortira ses effets au moment de l’obtention par la société de la personnalité juridique.
Les comparants déclarent autoriser Monsieur GARCIA CABEZAS Jose, prénommé sub 1 et Monsieur
HERNALSTEEN Sven, prénommé sub 2 à souscrire pour compte de la société en formation les engagements
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des
statuts.
Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites
dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du code des sociétés. Tous les engagements souscrits
au nom et pour le compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mil dix sont repris par la
présente société.
4.- Les comparants confèrent à Monsieur GARCIA CABEZAS Jose, prénommé sub 1 et Monsieur
HERNALSTEEN Sven, prénommé sub 2 tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le
bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Jean-Frédéric VIGNERON,
Notaire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte avec l’attestation bancaire | true |
822247620 | 10300258 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SL PROVIDENT | BVBA | LEOPOLDSTRAAT 93, BUS 8 2800 MECHELEN | LEOPOLDSTRAAT 93, BUS 8 | 2800 | MECHELEN | "2010-01-15" | 0300258 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300258.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SL PROVIDENT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2800 Mechelen, Leopoldstraat 93 bus 8
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op twaalf
januari tweeduizend tien,
blijkt dat :
OPRICHTING
1) De heer VAES Sam, geboren te Hasselt op zeventien september
negentienhonderd zesenzeventig, nationaalnummer 76091716910, ongehuwd,
wonende te 2800 Mechelen, Nattehofstraat 20.
2) Juffrouw FOURIE Lani, geboren te Pretoria/Zuid Afrika op zes november
negentienhonderd tachtig, nationaalnummer 80110641694, ongehuwd, wonende
te 2800 Mechelen, Nattehofstraat 20.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben
opgericht, met volgende kenmerken:
1. Naam:
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «SL
PROVIDENT».
2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te Leopoldstraat 93/8, 2800 Mechelen.
4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
De uitoefening van algemene tandheelkunde, orthodontie en paradontologie
in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het beheer en ter beschikking stellen aan de tandarts van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële
organisatie die nodig of nuttig zijn om de tandheelkunde uit te oefenen en om zich
te documenteren of bij te scholen teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken. Het geven van opleidingen aan tandartsen
en tandartsassistentes.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing,
de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is niet beperkend.
0822247620
De vennootschap mag alle beheers-, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke
ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste
van het kapitaal.
5 bis. Samenstelling kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld.
6. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene
kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere
winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo
beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of
indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden
zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de
algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet
geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
7. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de
aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na
aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van
de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld.
Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate
van volstorting van de verschillende aandelen.
8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de
enkele handtekening van één zaakvoerder.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de
maand mei, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra
algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen
worden.
11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op
voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de
houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde
commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet
aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel
jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel
te ontvangen.
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf
dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de
vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn
vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en
voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten
aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover
zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid
besluiten.
OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders.
Worden aangesteld als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:
1. De Heer VAES, Sam, met woonplaats te 2800 Mechelen, Nattehofstraat
20.
2. Juffrouw FOURIE, Lani, met woonplaats te 2800 Mechelen,
Nattehofstraat 20.
Hier aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december
tweeduizend en tien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de dertien mei
tweeduizend en elf om negentien uur.
3. Overname van verbintenissen.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het
wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één januari tweeduizend en tien
door de oprichters.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND
VOOR
NEERLEGGING
TER
GRIFFIE
VOOR
REGISTRATIE | true |
822249994 | 10300259 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AYASOFYA | BVBA | PAPENSTRAAT 2 3840 BORGLOON | PAPENSTRAAT 2 | 3840 | BORGLOON | "2010-01-15" | 0300259 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300259.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : AYASOFYA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3840 Borgloon, Papenstraat 2
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Marc SWOLFS te Houthalen-Helchteren op 13 januari 2010, te
registreren blijkt wat volgt :
Oprichter
De heer DOGAN Yasin, geboren te Köke (Turkije) op zeventien mei negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 68 bus 13, echtgenoot van mevrouw
DOGAN Aysen
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Naam : AYASOFYA
Zetel : 3840 Borgloon, Papenstraat 2
Duur : Onbeperkte duur
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in Belgie als in het buitenland:
−
het nationaal en internationaal personen- en goederenvervoer, zowel per spoor, te water, over
de weg en in de lucht;
−
Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten, evenals het
uitvoeren van metsel- en dakwerken;
−
Groot-en kleinhandel in bouwprodukten en –materialen, inzonderheid verwarmingstoestellen, zo
electrische als andere, sanitaire artikelen, elektrische toestellen, met uitzondering van radio-
elektrisch materieel, verlichtingsartikelen en koelinstallaties;
−
onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming;
−
onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en voor lood-en
zinkwerk;
−
onderneming voor het leveren van electriciteitswerken en plaatsen van electrische installaties;
−
onderneming voor het uitvoeren van boor-en freeswerken;
−
onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerken;
−
onderneming voor het uitvoeren van schilderwerken;
−
timmer-en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin;
−
het uitvoeren van kitwerken;
−
Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, herstellingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen.
−
Uitbating van hotels, logementshuizen, spijshuizen, verbruiksalons en drankgelegenheden.
−
Cafés.
−
Discotheken, dancings
−
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbufetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants
−
Restaurateur of traiteur- banketaannemer
−
Restaurant, brasserie van het traditionele type
−
Klein- en groothandel in, import en export van hoeden, handschoenen, dassen, centuren,
0822249994
paraplu’s enzovoort
−
Klein- en groothandel in, import en export van schoeisel
−
Klein- en groothandel in, import en export van imitatiesieraden, gadgets, enzovoort
−
Kleinhandel in elektrische toestellen.
De vennootschap mag alle commerciele, industriele, financiele, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezelijking van haar doel, of die de verwezelijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezelijken zo in Belgie als in het buitenland, op
alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet
beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere
vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is
verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Het is bij oprichting voor twee/derden
volstort. De oprichter de heer Dogan Yacin blijft gehouden ieder tot storting van € 6.200,00).
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, al dan
niet vennoot en al dan niet bezoldigd.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,
behoudens eventuele beperkingen daaromtrent in zijn benoemingsbesluit.
Controle
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meerdere
commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek
van vennootschappen aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten
benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of
meerdere commissarissen te benoemen.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op vijftien december.Indien
deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming winst - reserve
Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.
Benoeming zaakvoerder
Wordt tot zaakvoerder benoemd:
De heer DOGAN Yasin, geboren te Köke (Turkije) op zeventien mei negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 68 bus 13, echtgenoot van mevrouw
DOGAN Aysen
Bezoldiging zaakvoerder
De aldus benoemde zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering
hem voor de toekomst geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar begint vanaf de verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid en
eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering vindt plaats op de in de statuten voorziene datum van het jaar
tweeduizend en elf.
Overname verbintenissen
De oprichter verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, de verbintenissen en activiteiten overneemt aangegaan namens de
vennootschap in oprichting onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel
uit deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Swolfs
tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte | true |
822250390 | 10300260 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | MERTENS | BVBA | ESHAGESTRAAT 32 1840 LONDERZEEL | ESHAGESTRAAT 32 | 1840 | LONDERZEEL | "2010-01-15" | 0300260 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300260.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : MERTENS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1840 Londerzeel, Eshagestraat 32
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meeser An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zeven
januari tweeduizend tien :
BLIJKT DAT:
1/ De Heer MERTENS Johan, geboren te Merchtem op vijf juni duizend negenhonderdzesenzestig, echtgenoot
van Mevrouw Gabriëls Karine, wonende te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Eshagestraat 32.
2/ De Heer MERTENS Dimitri, geboren te Vilvorde op achttien maart duizend negenhonderdachtentachtig,
ongehuwd, wonende te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Eshagestraat 32.
Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan zij de statuten
vaststellen zoals verder volgt.
Vooreerst hebben de comparanten de notaris het financiëel plan overhandigd, alsook een bankattest afgeleverd
door BNP PARIBAS - FORTIS Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel, op datum van zes januari
tweeduizend en tien, waaruit blijkt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) ter
beschikking is gesteld van de vennootschap in oprichting, op rekening nummer 001-6023302-66.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld
in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het
kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen worden tegen pari en in geld onderschreven als volgt:
-
door de Heer MERTENS Johan, voornoemd: tot beloop van honderd negenenveertig aandelen, hetzij
veertienduizend negenhonderd euro (14.900 EUR);
-
door de Heer MERTENS Dimitri, voornoemd: tot beloop van zevenendertig aandelen, hetzij drieduizend
zevenhonderd euro (3.700 EUR).
Totaal: honderd zesentachtig aandelen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro.
Het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro, bedrag waarover de vennootschap thans
beschikt. De verdere volstorting zal dienen te gebeuren op eerste verzoek daartoe van de zaakvoerder(s).
STATUTEN
1. De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en onder de benaming "MERTENS".
2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Eshagestraat 32.
Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest door beslissing van de zaakvoerder.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder.
3. De vennootschap heeft tot doel, zowel met betrekking tot privé-domein als met betrekking tot het openbaar
domein:
- aankoop en verkoop in klein- en groothandel van planten, bloemen, bomen, meststoffen, sproeistoffen,
herbiciden, pesticiden, tuingereedschap, tuindecoratie, potten en sierartikelen;
- kweken van planten, bloemen, bomen;
- ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, sportvelden, parken en speeltuinen met inbegrip van
aanplantingen, grond- en nivelleringswerken;
- het vellen van bomen, het plaatsen van afsluitingen, het vervaardigen en plaatsen van lichtfonteinen, van
hydraulische systemen die er betrekking op hebben en op aanverwante systemen;
- groot- en kleinhandel in tuinhuisjes, met of zonder plaatsing;
- groot- en kleinhandel in producten van de bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout
en/of verbeterd hout;
- het verhuren van containers, verrichten van grondwerken;
- aanleg van verhardingen, opritten en terrassen;
- boomverzorging;
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen; aan- en afvoeren van grond.
0822250390
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verrichtingen
realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.
5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het
kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro, bedrag waarover de vennootschap thans
beschikt. De verdere volstorting zal dienen te gebeuren op eerste verzoek daartoe van de zaakvoerder(s).
6. Aanleggen van reserves – winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene
onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap. Van deze winst wordt
minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen
ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk
kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na betaling der schulden en lasten van de
vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen evenredig verdeeld onder de
maatschappelijke aandelen.
7. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene
vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene
vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald
worden door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening
van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door
onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verbonden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de
algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming,
hun machten bepalen.
Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de
perken van het hen verleende mandaat.
8. De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand november
om veertien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
9. Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALINGEN
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de oprichters de volgende beslissingen te
nemen met éénparigheid van stemmen:
Eerste boekjaar - jaarvergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Zaakvoerder
Wordt hierbij benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
- De Heer MERTENS Johan, voornoemd;
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één
januari tweeduizend en tien door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de
zaakvoerder die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
| true |
822250588 | 10300261 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ADDING VALUE | BVBA | EMILE WITTMANNSTRAAT 50 1030 SCHAARBEEK | EMILE WITTMANNSTRAAT 50 | 1030 | SCHAARBEEK | "2010-01-15" | 0300261 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300261.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Adding Value
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1030 Schaarbeek, Emile Wittmannstraat 50
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de notulen opgesteld door notaris Maryelle Van den Moortel te Overijse op elf januari
tweeduizend en tien blijkt volgende oprichting :
Oprichters :
Mevrouw VANRIJKELEN Els Anna Andrea, wonende te 1030 Schaarbeek, Emile Wittmannstraat 50,
166 aandelen, volgestort voor één derde.
De heer BOUSSEMAERE Steven, wonende te 1030 Schaarbeek, Emile Wittmannstraat 50, 20
aandelen, volgestort voor één derde.
Statuten
Artikel 1. Naam - Vorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Adding Value”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1030 Schaarbeek, Emile Wittmannstraat 50.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze
verband houden met:
· Aanneming op het gebied van uitvoering, beheer, begeleiding, coördinatie, studie, dienst- en
adviesverlening van en voor projecten, bij opdrachtgevers, op het gebied van finance, administratie,
management,
beheerscontrole,
bedrijfsorganisatie,
strategisch
beheer,
personeelsbeheer,
management development, innovatie, marketing, en alles in de ruimste zin van het woord
· Het geven van opleidingen, trainingen, voordrachten, inclusief het opstellen en verspreiden van
didactisch materiaal met betrekking tot alle gebieden die verband houden met het maatschappelijk
doel
· Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen waarin ondermeer begrepen het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager of mandataris van andere
vennootschappen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de directie, de controle en
de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan voor eigen rekening onroerende goederen verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en
ontvangen, evenals roerende goederen verwerven door inschrijving of aankoop, beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden van
welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel verwant zijn, of die van aard
zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het eigen
vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Artikel 4. Duur.
0822250588
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de dag van
neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor
een wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van
haar ontbinding overtreft.
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal en dezelfde
rechten en voordelen verlenend.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volgestort voor zesduizend tweehonderd euro (€
6 200,00).
Artikel 10. Bestuur.
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan een of
meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de
vennoten vaststellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Ingeval
er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, zullen zij samen een college van
zaakvoerders vormen.
Het college van zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of de enige zaakvoerder, kan alle
handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,
behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle
handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Voor wat evenwel de te doene investeringen betreft, zullen zij nochtans slechts afzonderlijk kunnen
optreden voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, een waarde van
vijfduizend euro (€ 5000,00) geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen op het
moment van de oprichting, niet overschrijdt.
Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan een zaakvoerder slechts alleen optreden mits een
specifieke volmacht van het college der zaakvoerders, dewelke slechts op een enkele transactie kan
betrekking hebben.
In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.
De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen
helpen of
vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door één of meer personen, op voorwaarde dat
hun mandaat speciaal weze, en van tijdelijke aard.
De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
Artikel 13. Boekjaar. - Jaarrekening en Jaarverslag.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 14. Algemene Vergadering.
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven
aangeduide plaats in België, een algemene vergadering der vennoten gehouden, op de laatste
maandag van de maand februari om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal
de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register
van aandelen zijn vermeld.
Artikel 15. Stemrecht
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat
is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Artikel 15bis. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag
aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen
na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
Artikel 18. Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van
het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk
welke reden, het reservefonds beneden peil komt.
Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met
meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 21.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de
vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het
niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of
bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
SLOT- EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.
Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in op elf januari tweeduizend en tien en eindigt op éénendertig december
tweeduizend en tien.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vennootschap
verklaard de verbintenissen over te nemen, die door de voormelde oprichters in naam van de
vennootschap in oprichting werden aangegaan te rekenen vanaf elf januari tweeduizend en tien.
Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan,
die alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien overneemt, ter volledige ontlasting van de
oprichters.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
Zaakvoering - Controle.
Mevrouw Els VANRIJKELEN, voornoemd, werd tot Zaakvoerder benoemd voor de duur der
vennootschap.
Deze benoeming zal slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel van deze
akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
De vennootschap zal, bij het einde van het eerste boekjaar, niet beantwoorden aan de voorwaarden
die het aanstellen van een commissaris verplicht stellen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Maryelle Van den Moortel
Notaris | true |
822250687 | 10300262 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | BAR COMPANY BELGIUM, EN ABREGE : BARCO BE | SPRL | RUE ALFRED DUBOIS 30 1080 BRUXELLES | RUE ALFRED DUBOIS 30 | 1080 | BRUXELLES | "2010-01-15" | 0300262 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300262.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BAR COMPANY BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Alfred Dubois 30 Bte RDC
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par David HOLLANDERS DE OUDERAEN, Notaire de résidence à Leuven;
Associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « HOLLANDERS &
ROBERTI », Notaires Associés, ayant son siège à Leuven en date du janvier 2010 qu’une société privée à
responsabilité limitée a été constituée.
a) FONDATEURS :
1°
Monsieur VAN KOEKENBEEK, Dirk, né à Sint-Agatha-Berchem le quatre avril mille neuf cent
soixante-huit, belge, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Alfred Dubois 30, BELGIQUE, célibataire.
2°
Monsieur BOUSTANY, Youssef, né à Deir El Kamar (Liban) le deux avril mille neuf cent soixante-
deux, belge, domicilié à 1703 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 882, BELGIQUE, célibataire.
b) SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales, et partant, la totalité du
capital social, est entièrement souscrite et libérée à concurrence d'un/tiers par des versements en espèces d'un
montant total de six mille deux cents euros (6.200 EUR.). Cette somme a été déposée par versements ou
virements au compte numéro (…) ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque KBC Bank à
Schepdaal. Une attestation justifiant de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
Les montants des apports encore à libérer par chacun des associés sont donc les suivants:
-
Monsieur Dirk VAN KOEKENBEEK : six mille deux cents euros (6.200,- EUR);
-
Monsieur Youssef BOUSTANY : six mille deux cents euros (6.200,- EUR).
c) STATUTS (extraits)
Article 1 - Forme juridique - Dénomination
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «BAR COMPANY BELGIUM», en abrégé «BARCO BE».
Article 2 - Siège
Le siège social est établi à 30 RDC, Rue Alfred Dubois, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Article 3 - Objet
La société a pour objet :
-
l'exploitation d'un restaurant, café, bar, débit de boissons ou toute autre activité horeca;
-
la conception, l’organisation et la coordination d’événements en tous genres;
-
les services de traiteur, l'organisation de banquets et réception, la promotion de la gastronomie, des
produits régionaux et de la cuisine du terroir, la commercialisation de ces produits gastronomiques et en
général toute activité de restauration;
-
l'exercice de toutes formes de mandat dans d'autres sociétés.
Cette énumération n'est pas limitative.
La société peut exercer tous mandats (notamment de gestion, d’administration ou de contrôle) dans toutes
sociétés, entreprises ou associations.
La société pourra, seule ou en participation, par elle-même ou par des tiers, pour elle-même ou pour compte
de tiers, faire toutes opérations mobilières, immobilières et financières, civiles, commerciales et industrielles se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à le favoriser.
La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
La société pourra faire toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer
la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou
coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre
0822250687
immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou
donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre les immeubles rentables,
lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou entreprises, sociétés, associations ou
groupements ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser
le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses
produits ou la prestation de ses services.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités
qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est divisé en mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/mille huit cent soixantième (1/1.860ème) du capital social.
Article 9 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale
pour la durée qu'elle détermine.
Lorsqu’une personne morale est nommée comme gérante, elle est représentée dans cette fonction par son
représentant permanent.
Chaque gérant, qu'il soit seul ou pas, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Il
peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice au pouvoir de représentation exclusif du représentant permanent dont question ci-après, la
société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel, et en justice, par un gérant agissant seul ou par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Lorsque la société est nommée administrateur, gérante ou membre du comité de direction d’une autre
société, elle est représentée dans cette fonction par son représentant permanent nommé par la gérance.
Article 10 - Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des
sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire,
lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi, ou lorsque l'assemblée générale le décide ainsi.
S’il n’est pas nommé de commissaire, le contrôle de la société est exercé par les associés.
Article 11 - Assemblée générale
Il sera tenu chaque année une assemblée générale, dite “annuelle”, le troisième jeudi du mois de mai à dix-
sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les
convocations.
Pour être admis à l’assemblée, tout associé doit, au moins trois jours francs avant l'assemblée, informer la
société de son intention d'assister à l'assemblée.
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs-gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être constatées par acte authentique.
Article 12 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier d'une année et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
Article 13 - Réserves - Répartition des bénéfices
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé chaque année cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale dans le respect des dispositions de
l'article 320 du Code des sociétés.
Article 15 - Répartition après liquidation
Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des
parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre
de parts possédées par eux.
d) DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Volet B - Suite
1.
Premier exercice social et première assemblée générale
Par dérogation à l'article 12 des statuts, le premier exercice social commencera le jour où la société aura la
personnalité juridique (jour du dépôt d'un extrait de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce
compétent) et finira le trente et un décembre deux mil dix.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil onze.
2.
Nomination du gérant
Les comparants décident à l'unanimité de fixer le nombre de gérants à un et appellent à cette fonction
monsieur VAN KOEKENBEEK, Dirk, né à Sint-Agatha-Berchem le quatre avril mille neuf cent soixante-huit,
belge et domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Alfred Dubois 30, BELGIQUE, prénommé, qui déclare
accepter.
Il est nommé pour une durée indéterminée (sauf révocation ou démission).
Pour extrait analytique conforme,
(signé) David Hollanders de Ouderaen
Notaire
Déposée en même temps : expédition de l’acte | true |
822250885 | 10300263 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ATLAS 1 | BVBA | GROTE MARKT 17 3800 KERKOM-SINT-TRUIDEN | GROTE MARKT 17 | 3800 | KERKOM-SINT-TRUIDEN | "2010-01-15" | 0300263 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300263.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ATLAS 1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 17
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Marc SWOLFS te Houthalen-Helchteren op 13 januari 2010, te
registreren blijkt wat volgt :
Oprichters
1. Mevrouw DISCIOGLU Esra, geboren te Balikesir (Turkije) op acht februari negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Wilgenstraat 3 bus 4.
2. De heer ATAC Ahmet, geboren te Konakpinar (Turkije) op vijftien augustus negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te Balikesir (Turkije) Eski Kuymkular mahallesi, 12/ Hisler Bulvari SK .
3. De heer ATAC Ercument, geboren te Konakpinar (Turkije) op één juli negentienhonderd zestig,
wonende te Balikesir (Turkije); Ataturk mahallesi /9 Turgut Reis caddesi.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Naam : ATLAS 1
Zetel : 3800 Sint-Truiden, Grote Makt 17
Duur : Onbeperkte duur
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in Belgie als in het buitenland:
-
Productie, groothandel, import en export van landbouwmachines en –materialen en toebehoren;
-
Machine- en werktuigbouw;
-
Handelsagent en handelsbemiddeling in machinebouw en landbouwmachines;
-
Hoteluitbating
-
Fast-food, snack-bar, restaurant, brasserie.
De vennootschap mag alle commerciele, industriele, financiele, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezelijking van haar doel, of die de verwezelijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezelijken zo in Belgie als in het buitenland, op
alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet
beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere
vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfendertigduizend euro (35.000 EUR). Het is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Het is bij oprichting volledig volstort.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, al dan
niet vennoot en al dan niet bezoldigd.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
0822250885
Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,
behoudens eventuele beperkingen daaromtrent in zijn benoemingsbesluit.
Controle
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meerdere
commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek
van vennootschappen aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten
benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of
meerdere commissarissen te benoemen.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op vijftien december.Indien
deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming winst - reserve
Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.
Benoeming zaakvoerder
Wordt tot zaakvoerder benoemd:
Mevrouw DISCIOGLU Esra, geboren te Balikesir (Turkije) op acht februari negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Wilgenstraat 3 bus 4
Er wordt beslist thans geen bijkomende zaakvoerder te benoemen doch zodra deze over de vereiste
beroepskaart zal beschikken zal een vervolgens te organiseren algemene vergadering beslissen te
benoemen tot zaakvoerder: de heer Atac Ahmet voornoemd.
Bezoldiging zaakvoerder
De aldus benoemde zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering
hem voor de toekomst geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar begint vanaf de verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid en
eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.
De eerste jaarvergadering vindt plaats op de in de statuten voorziene datum van het jaar
tweeduizend en elf.
Overname verbintenissen
De oprichter verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, de verbintenissen en activiteiten overneemt aangegaan namens de
vennootschap in oprichting onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel
uit deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Swolfs
tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte | true |
822251083 | 10300264 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | EVIDENTIA | BVBA | JORIS OLYSLAEGERSLAAN 8 2550 KONTICH | JORIS OLYSLAEGERSLAAN 8 | 2550 | KONTICH | "2010-01-15" | 0300264 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/15/10300264.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : EVIDENTIA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2550 Kontich, Joris Olyslaegerslaan 8
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris te Edegem op dertien januari tweeduizend tien dat is
opgericht een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als
naam «EVIDENTIA» .
Als handelsbenaming zal tevens de benaming UNIPRODIS worden
aangewend
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Joris Olyslaegerslaan 8, 2550
Kontich.
OPRICHTERS.
1° De heer SMETS, Tom, geboren te Antwerpen op één april duizend
negenhonderddrieënzeventig, Belgische met woonplaats te 2550 Kontich, Joris
Olyslaegerslaan 8, BELGIË
2 ° Mevrouw LAVENS, Ilse, geboren te Antwerpen op vier juli duizend
negenhonderdvijfenzeventig, Belgische met woonplaats te 2550 Kontich, Joris
Olyslaegerslaan 8, BELGIË
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).
Het wordt verdeeld in 100 (honderd) gelijke aandelen zonder nominale
waarde.
Op de honderd (100) aandelen wordt in geld ingetekend als volgt:
- door de heer Tom Smets : negenennegentig (99) aandelen, hetzij voor
een bedrag van achttienduizend driehonderd vierenzestig euro vijftig eurocent
(18.364,50), waarvan op heden zesduizend honderd achtendertig (6.138,00)
euro is volstort.
- door Mevrouw Ilse Lavens: één aandeel (1), hetzij voor honderd
vijfentachtig euro vijftig eurocent (185,50), waarvan op heden tweeënzestig
(62,00)euro is volstort.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
�
Groothandel, aan- en verkoop, promotie, vertegenwoordiging, in- en
uitvoer, vervoer, opslag, distributie, van :
- sport- en kampeerartikelen,
- kleding en schoeisel,
- uurwerken en sieraden,
0822251083
- dranken allerhande : alcoholische en andere dranken, wijnen, sterke
dranken, in het algemeen alsook van alle mogelijke verwante
producten en toestellen.
�
Organisatie van alle sport- en ontspanningsactiviteiten alsook
uitbating, huur-verhuur van sportzalen en sporttoestellen
�
Organisatie van beurzen en evenementen
�
Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen,
beurzen en andere culturele, sportieve of artistieke manifestaties.
�
Verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven, ondernemingen, particulieren, onder meer op het vlak van
boekhouding, fiscaliteit, administratie, accountancy, marketing,
dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
BESTUUR
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd
hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet
vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten
hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door
één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen
hebben.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd,
en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van
zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om
achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de
agendapunten aangeven.
De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering
verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de
zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of
obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op heden en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op
verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds
om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk dividend.
1.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een
uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2010.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van
de maand juni van het jaar 2011.
2. Benoeming van zaakvoerder(s)
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 1.
Wordt tot zaakvoerder benoemd:
De Heer SMETS, Tom, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke
criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in
oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen sinds één januari twee duizend en tien door de
comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris | true |
400684630 | 10300303 | BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | INTERIMMO | BVBA | UITBREIDINGSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW) | UITBREIDINGSTRAAT 84 | 2600 | BERCHEM(ANTW) | "2010-01-18" | 0300303 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300303.pdf | Ondernemingsnr : 0473.129.475
Benaming :
(voluit) : INTERIMMO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc Van Pelt te Antwerpen op 11/01/2009, dat werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Interimmo,
met
zetel
te
2600
Antwerpen
(Berchem),
Uitbreidingstraat
84,
ondernemingsnummer 0400.684.630.
Volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: de naam wordt gewijzigd in CONSTRUCTIONE CASA MADRE, afgekort CCM.
TWEEDE BESLUIT: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 1000 Brussel, Cipresstraat 2A;
DERDE BESLUIT: het doel wordt gewijzigd als volgt:
De uitbating van een algemene bouwonderneming inbegrepen de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken en de coördinatie via aannemers. De activiteit zal zowel nieuwbouw, verbouwing als renovatie
omvatten.
De onderneming zal ook actief zijn in de uitbating van cafés;
De vennootschap kan alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verrichtingen
realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag met alle middelen samenwerken, met
of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn het maatschappelijke doel te bevorderen.
VIERDE BESLUIT: het ontslag van de heer WESSEL Sennef [R.R. 764105-099-82], wonende te 4102
Culemborg (Nederland), Akeleien 28 als zaakvoerder wordt aanvaard. De heer HIETBRINK Jürgen [R.R.
760607-037-33], wonende te 1000 Brussel, Cipresstraat 7 wordt benoemd tot zaakvoerder. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT: de algemene vergadering zal jaarlijks bijeengeroepen worden op de derde vrijdag van de
maand juni om 20.00 uur.
ZESDE BESLUIT: de statuten worden gecoördineerd en opnieuw vastgesteld.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging. | true |
822258508 | 10300266 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SCANDI-KIDS | SPRL | CHAUSSEE DE WAVRE 1477-1479 1160 AUDERGHEM | CHAUSSEE DE WAVRE 1477-1479 | 1160 | AUDERGHEM | "2010-01-18" | 0300266 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300266.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SCANDI-KIDS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 1477-1479
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le vingt-trois décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de
résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été
constituée sous la dénomination «SCANDI-KIDS» par :
1.- Madame DRUET, Isabelle Manuella Anne Catherine, née à Uccle le huit février mil neuf cent septante-
cinq, domiciliée à 4210 Burdinne, Rue Lambert Daxhelet 35 épouse de Charlier Nicolas Pierre Noël
Ghislain,
2.- Madame BRAIVE, Berthe Gabrielle Marie Rose, née à Ixelles le dix juillet mil neuf cent quarante-six,
épouse de Monsieur DRUET, Jacques Robert Lucien, né à Molenbeek-Saint-Jean le quatorze avril mil neuf
cent vingt-neuf, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Capitaine Piret 47 b002.
Le siège social est établi à 1160 Auderghem, chaussée de Wavre, 1477-1479.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent quatre-
vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Madame Berthe BRAIVE, précité, à concurrence de cent quatre-vingt parts sociales.
b) Madame Isabelle DRUET, précité, à concurrence de six parts sociales.
Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros lors
de la constitution de la société.
La société a pour objet :
Le commerce en général sous toutes ses formes, tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la
représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et
notamment, sans que cette énumération soit limitative de tous produits ou services généralement
quelconque relatifs aux mobiliers, équipements, produits d’artisanat, jouets et jeux, luminaires, de
décoration, tissus d'ameublement, meubles et objets mobiliers divers et d’ameublement en général.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus
large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières,
commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra
s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser
son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou
en participation.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-trois décembre deux mille neuf.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués
par l'assemblée générale. A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de
l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les
gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances
et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet
social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur
semble pour un ou plusieurs objets déterminés. Au cas où la société serait administrée par deux ou
plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion
journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier
à l'annexe au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour
0822258508
Volet B - Suite
lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise. La société est représentée dans les
actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par
le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.
L'Assemblée Générale annuelle se réuni de plein droit, chaque année, le troisième mercredi du mois de
mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la
même heure. Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque
soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque année, à la date de la clôture
de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes
de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code
des sociétés. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le
bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du
capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son
affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au
remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes
les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
A titre transitoire, le premier exercice social débute le vingt-trois décembre deux mille neuf et prendra
fin le trente-et-un décembre deux mille dix et la première Assemblée Générale ordinaire des associés se
réunira en deux mille onze.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à
l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1°/
de fixer à un le nombre de gérants.
2°/
de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Madame Berthe BRAIVE, précitée, qui a
déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
3°/
il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés
étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/ le mandat de gérant est rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822260882 | 10300267 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MK BATIMENTS | SPRL | RUE DU PRINCE ROYAL 4 1050 BRUXELLES | RUE DU PRINCE ROYAL 4 | 1050 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300267 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300267.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MK BATIMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 4
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le vingt-neuf décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de
résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été
constituée sous la dénomination «MK BATIMENTS» par :
1.- Monsieur MILEWSKI, Krzysztof, né à Bialystok (Pologne) le premier janvier mil neuf cent septante-huit,
de nationalité Polonaise, célibataire, domicilié à 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 4 /003e.
2. -Monsieur MALINOWSKI, Miroslaw, né à Bielsk Podlaski (Pologne) le vingt-cinq juin mil neuf cent
septante-six, de nationalité polonaise, époux de Madame MALINOWSKA, Aneta Marzena, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Jules de Trooz 7.
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Prince Royal, 4.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts
sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Monsieur MILEWSKI Krzysztof, précité, à concurrence de cinquante parts sociales.
b) Monsieur MALINOWSKI Miroslaw précité, à concurrence de cinquante parts sociales.
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent cinquante euros lors de la
constitution de la société.
La société a pour objet , l’entreprise d’électricité générale, le plafonnage, pose de carrelage, tapisserie, et
revêtements de sols.
Ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la pose de panneaux de type « gyproc », et la
décoration en général, comprenant les travaux de terrassement, de pose de chapes, isolation,
nettoyage, rejointoiement, nettoyage à vapeur et sablage, la réalisation de travaux de peinture par tous
procédés, en ce compris les procédés de peinture électrostatique, l'aménagement, l'ameublement et
l'équipement de bureaux, la pose de planchers, et de parquets, l'isolation thermique et acoustique, les
travaux en hauteur, les travaux de maçonnerie, en ce compris, le montage de murs ou d’habitations en
briques, la menuiserie, métallique et non métallique la charpenterie, la plomberie et les sanitaires,
entrepreneur de démolition, installateur de chauffage central, tailleur de pierres, marbrier, entrepreneur
de vitrages, installateur de chauffage au gaz par appareils individuels, entreprise de zinguerie et
couverture métallique et non métalliques de constructions, et étanchéité des constructions.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus
large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières,
commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra
s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser
son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou
en participation.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-neuf décembre deux mille neuf.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués
par l'assemblée générale. A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de
l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les
gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances
et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet
social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur
0822260882
Volet B - Suite
semble pour un ou plusieurs objets déterminés. Au cas où la société serait administrée par deux ou
plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion
journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier
à l'annexe au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour
lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise. La société est représentée dans les
actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par
le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats.
L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de l’année suivante.
L'Assemblée Générale annuelle se réuni de plein droit, chaque année, le deuxième mardi du mois de
février à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la
même heure. Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque
soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque année, à la date de la clôture
de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes
de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code
des sociétés. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le
bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du
capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son
affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au
remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes
les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
A titre transitoire, le premier exercice social débute le vingt-neuf décembre deux mille neuf et prendra
fin le trente septembre deux mille dix et la première Assemblée Générale ordinaire des associés se
réunira en deux mille onze.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à
l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1°/
de fixer à deux le nombre de gérants.
2°/
de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur MILEWSKI, Krzysztof, et
Monsieur MALINOWSKI, Miroslaw tous deux précités, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est
proposé.
3°/
il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés
étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/
le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822260981 | 10300268 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AZAD GROUP | SPRL | RUE BROGNIEZ 52 1070 BRUXELLES | RUE BROGNIEZ 52 | 1070 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300268 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300268.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : AZAD GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue Brogniez 52
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le vingt-trois décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de
résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été
constituée sous la dénomination « AZAD GROUP » par :
1.- Monsieur CHAUDHRY, Shahzad Munir, né à Lodhran le neuf octobre mil neuf cent septante-huit, de
nationalité pakistanaise époux de Madame KOUSAR, Shabana, née à Lodhran (Pakistan) le quinze
septembre mil neuf cent septante-sept, de nationalité pakistanaise, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Ecole
Moderne 5.
2.- Monsieur ABBAS, Waseem, né à Lodhran le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, de
nationalité pakistanaise, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Electricité 12 époux de Madame DA GRAÇA
AFONSO, Sofia Helena, née à San Sebastiao Da Pedreira (Lisbonne-Port le douze décembre mil neuf cent
quatre-vingt-cinq, de nationalité portugaise, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Brogniez 35.
3.- Monsieur KABA, Bachir, né à Kankan le vingt-sept novembre mil neuf cent cinquante-neuf, époux de
Madame TOURÉ, Fanta, née à Conakry (Guinée) le sept mars mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à
2830 Willebroek, Nieuwstraat 49.
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht (Bruxelles), Rue Brogniez, 52.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts
sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Monsieur CHAUDHRY, Shahzad Munir, précité, à concurrence de cinquante parts sociales.
b) Monsieur ABBAS, Waseem, précité, à concurrence de quatre-neuf parts sociales.
c) Monsieur KABA, Bachir, précité, à concurrence d’une part sociale
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros lors de la
constitution de la société.
La société a pour objet :
1-
Toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que
notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night-club,
cafétérias et autres établissements similaires; ainsi que l'élaboration de plats préparés, à consommer sur
place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur.
2-
l'exploitation en général de supermarchés, épiceries, "night-shop" et le commerce en général sous
toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation, la
livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette
énumération soit limitative :
�
tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, vêtements divers, neufs ou de "seconde main",
chaussures, articles de sport;
�
tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons, alcoolisées ou non;
�
tous produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et
tous combustibles;
�
fleurs, jouets divers;
�
tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la téléphonie, ainsi que de
l'électroménager en ce compris des cassettes vidéos, cd-Rom, DVD et autres médias sur tous supports;
�
tous articles pour fumeur;
�
tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de
rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l'automobile.
3-
toutes activités relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment
l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
0822260981
4-
toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de
traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de
logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation
et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus
large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières,
commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra
s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser
son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou
en participation.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-trois décembre deux mille neuf.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués
par l'assemblée générale. A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de
l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les
gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances
et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet
social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur
semble pour un ou plusieurs objets déterminés. Au cas où la société serait administrée par deux ou
plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion
journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier
à l'annexe au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour
lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise. La société est représentée dans les
actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par
le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.
L'Assemblée Générale annuelle se réuni de plein droit, chaque année, le premier lundi du mois de juin à
vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque
soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque année, à la date de la clôture
de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes
de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code
des sociétés. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le
bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du
capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son
affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au
remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes
les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
A titre transitoire, le premier exercice social débute le vingt-trois décembre deux mille neuf et prendra
fin le trente-et-un décembre deux mille dix et la première Assemblée Générale ordinaire des associés se
réunira en deux mille onze.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à
l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1°/
de fixer à un le nombre de gérants.
2°/
de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur KABA, Bachir, précité, qui a
déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
3°/
il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés
étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/ le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Volet B - Suite
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822261080 | 10300270 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VANFREMAT | BVBA | WATERHOENNEST 1 8520 KUURNE | WATERHOENNEST 1 | 8520 | KUURNE | "2010-01-18" | 0300270 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300270.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VANFREMAT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8520 Kuurne, Waterhoennest 1
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 12 januari
2010,
BLIJKT DAT:
De heer VANOOTEGHEM Philip, geboren te Kortrijk op 3 november 1968 (nationaal nummer 681103-243-
08), echtgenoot van mevrouw Tania Deschuymere, wonend te 8520 Kuurne, Waterhoennest 1;
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de naam: "VANFREMAT".
Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel :
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen
roerend
en
onroerend
vermogen,
hypothecaire
en
andere
borgstellingen,
commissie-
en
delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en
koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen
roerende installaties.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen. Zij kan tevens de
functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij
alle commerciële activiteiten.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en
ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belang heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en onder meer alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren,
verkopen en ruilen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap zal het doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze de zij daartoe
het best geschikt zal achten.”
De zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Waterhoennest 1 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: € 679.000,00, samengesteld door inbreng in natura (inbreng van pakket
aandelen), volledig volgestort.
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap opgericht
onder de rechtsvorm van een bvba “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin”, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de vennootschap “Dujardin & Co”, op haar beurt vertegenwoordigd
door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.
0822261080
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“6. BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA VANFREMAT kan ik
besluiten dat:
1.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor
de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de
door de vennootschap uit te geven aandelen
2.
De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijk-heid voldoet;
3.
De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord en de waarden waartoe de methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen zonder nominale waarde;
4.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 679 aandelen zonder
nominale waarde van de BVBA VANFREMAT, wordt toegekend aan dhr. Philip Vanooteghem. Deze
toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk
huwelijksvermogensstelsel.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie
waarin dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem, 7 januari 2010
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin
Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & C°
Vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor
(getekend)”
Als niet-statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Philip Vanooteghem, voornoemd.
Krachtens artikel 7.2. der statuten is hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.
Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig maart 2011.
De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste dinsdag van de maand september om achttien uur op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de
vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en
van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergade-
ringen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder
stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan
een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt
uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen
toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide
echtgenoten bestaat.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van
de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor
uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald
is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na
aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen
wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog
openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate
van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.
Volmacht werd verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de bvba Fidufac Consulting met zetel te
8510 Kortrijk-Marke, Cyriel Verschaevestraat 100, vertegenwoordigd door de heer Christian Soens, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank
van
Ondernemingen”
(aanvraag
van
een
ondernemingsnummer
en
eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte
van aanvang van activiteit).
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag
van de oprichter (inbreng in natura). | true |
822261179 | 10300269 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PERRONNI | BVBA | GRENSSTRAAT 75 3590 DIEPENBEEK | GRENSSTRAAT 75 | 3590 | DIEPENBEEK | "2010-01-18" | 0300269 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300269.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PERRONNI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3590 Diepenbeek, Grensstraat 75
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 13 januari 2010,
neergelegd ter registratie, blijkt dat:
1.
De heer VANDEBEECK, Daniel Antoon, geboren te Munsterbilzen op
tweeëntwintig juni duizend negenhonderdtweeënzestig, met woonplaats te 3590
Diepenbeek, Grensstraat 75, en zijn echtgenote
2.
mevrouw THIJSSEN, Olivia Maria Emmanuella, geboren te Hasselt op één juli
duizend negenhonderdvierenzestig, met woonplaats te 3590 Diepenbeek,
Grensstraat 75,
samenwonende te 3590 Diepenbeek, Grensstraat 75, gehuwd onder het wettelijk
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract,
een vennootschap hebben opgericht als volgt:
NAAM EN VENNOOTSCHAPSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de benaming PERRONNI.
ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Grensstraat 75.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
1. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of
ondernemingen;
2. Het besturen, het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren
van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager,
bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen;
3. Het verlenen
van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard : in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur; consulting.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
5. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale-
en sociale aangelegenheden.
6. Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende
goederen;
0822261179
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en
ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer
en
het
beleggingsadvies
van
vijf
augustus
negentien
éénennegentig.
9. Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op
alle technische gebieden,zoals marketing,productie, ondernemingstechnieken en
dergelijke;
10. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
11. Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private
als
publieke
sector
inzake
:
human
resources,
personeelsmanagement,
personeelsbeleid; de administratieve en interne organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen;
strategisch
advies,
change-management,
reorganisaties;
kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; PR en
marketing;
12. De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren
(zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en
onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld
af in natura.
13. Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
14. Goederenvervoer en de ermee samenhangende diensten.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de
ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam
zonder nominale waarde.
De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal, volledigonderschreven
wordt door inbreng in geld als volgt:
- De heer Vandebeeck Daniel Antoon voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten
bedrage van zestien duizend zevenhonderd veertig euro (€16.740,00), volstort ten
bedrage van vijfduizend vijfhonderd tachtig euro (€5.580,00), in ruil waarvoor hij
negentig (90) aandelen bekomt.
- Mevrouw Thijssen Olivia voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van
duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), volstort ten bedrage van zeshonderd
twintig euro (€620,00), in ruil waarvoor zij tien (10) aandelen bekomt. ,
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der
vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten,
die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in
artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of
afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid,
zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden,
hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun
wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de
oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de twintigste van de maand september
om twintig (20) uur.
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf
stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet
bepaalde perken.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart.
AANLEG RESERVE-VERDELING WINST-VEREFFENINGSSALDO
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de
vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van
het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de
Algemene Vergadering.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens
het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat
ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke
verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene
verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate
afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere
mate afbetaalde aandelen.
SLOTVERKLARINGEN
_ Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op eenendertig maart
tweeduizend elf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die
voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert
1 januari 2010.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2011.
- Controle: er wordt géén commissaris benoemd.
BENOEMING
1.
De heer VANDEBEECK, Daniel voornoemd, wordt als niet-statutaire
zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd, hier aanwezig, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door énige
maatregel die zich daar tegen verzet.
2.
Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Tegelijk hierbij neergelegd:
-
expeditie van de akte
| true |
822261476 | 10300271 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LAMY GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE, EN ABREGE : LAMY G.O. | SC SPRL | AVENUE COGHEN 246 1180 UCCLE | AVENUE COGHEN 246 | 1180 | UCCLE | "2010-01-18" | 0300271 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300271.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LAMY GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Avenue Coghen 246
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le dix-huit décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL,
de résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination « LAMY GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE » en abrégé « LAMY G.O. » par :
Madame LAMY, Clotilde Elisabeth Caroline Aya, née à Etterbeek le vingt-trois juillet mil neuf
cent septante-deux, épouse de Monsieur MOSTIN, Marc Jean Jacques, né à Séoul (Corée) le
quatre novembre mil neuf cent septante et un domiciliée à 1180 Uccle, avenue Coghen, 246.
Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Coghen, 246.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent
parts sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
Madame LAMY, Clotilde, précitée.
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de douze mille quatre cent euros lors
de la constitution de la société.
A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le dix-huit
décembre deux mille neuf et prendra fin le trente-et-un décembre deux mille dix et la première
assemblée générale aura lieu en deux mille onze.
Les statuts sont les suivants :
STATUTS
CHAPITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE :
Article 1 : Forme et Dénomination :
La société a un caractère exclusivement civil. Elle est constituée dans la forme d'une société
privée à responsabilité limitée et a pour dénomination "LAMY GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE"
en abrégé "LAMY G.O." la société pourra utiliser indifféremment sa dénomination complète ou
abrégée. Cette dénomination, complète ou abrégée, devra toujours être précédée ou suivie des
mots "Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité limitée", en abrégé "SPRL-
Civile".
Article 2 : Siège social :
Le siège social est établi à Uccle (1180-Bruxelles), avenue Coghen, 246.
Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-
Capitale par simple décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge.
Tout changement de siège social sera porté à la connaissance des autorités compétentes de
l'Ordre des Médecins.
Article 3 : Objet :
La société a pour objet l'exercice de la profession de médecin dans le respect des dispositions
légales, réglementaires et déontologiques régissant la profession médicale et notamment
l'activité de gynécologue obstétricien.
Cette activité ne pourra s'exercer qu'à l'intervention personnelle de médecins légalement
autorisés à pratiquer en Belgique, la médecine et la spécialisation médicale qu'ils revendiquent.
La société pourra également fournir tous conseils et toutes assistances pour l'organisation de
services médicaux en ce compris la formation et l'expertise en rapport avec la ou les
0822261476
spécialisations de ses membres ainsi que pour l'équipement en matériel médical ou
paramédical.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les
manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement
nécessaires à l'accomplissement de son objet social et se livrer à toutes transactions et
opérations mobilières, immobilières, financières ou autres qui se rattachent directement ou
indirectement à son objet social ou sont de nature à favoriser son développement, notamment
pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, l'achat de matériel médical ou non
médical, et l'engagement du personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer
dans la société étant entendu que les activités autres que la médecine doivent avoir un
caractère accessoire.
La société ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le
caractère civil de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, ou activité
commerciale, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est
exclue.
Il est également précisé que les investissements opérés par la société devront au préalable être
approuvé par les associés à une majorité de deux/tiers au minimum.
Article 4 : Durée :
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de
cet associé.
CHAPITRE II : CAPITAL SOCIAL :
Article 5 : Capital :
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €) et représenté par cent (100)
parts sociales sans mention de valeur nominale.
Article 6 : Représentation du capital :
Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été
libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 €).
Article 7 : Augmentation du capital :
§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des
parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas
d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être
intégralement versé à la souscription.
§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire,
des rapports devront être établis par un Reviseur d'Entreprises et par la Gérance
conformément à l'article 219 du Code des sociétés.
§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront
être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un
organisme financier.
Article 8.- Droit de préférence.
Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en
espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par
préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au
jour de l'émission et dans le délai et selon les modalités fixées par la Gérance dans le respect
des dispositions légales.
Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises
que par des personnes bénéficiant de l'agrément de l'ensemble des associés à moins qu'elles
n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la
cession des parts.
Article 9.- Libération du capital social.
Au cas où des parts sociales n'auraient pas été entièrement libérées lors de leur souscription,
les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement
par la Gérance.
L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de
satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à
dater du jour de l'exigibilité du versement.
La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire
racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de
l'associé défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de
la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux
parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi
longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
Article 10.- Réduction du capital social.
Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit
être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital
social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au
minimum légal.
CHAPITRE III : PARTS SOCIALES
Article 11 : Droits et obligations résultant de la qualité d'associé :
1- Ne pourront être associés et détenir des parts sociales que des médecins, Généralistes ou
spécialistes, autorisés à exercer leur profession en Belgique, inscrits à un tableau de l'Ordre
des Médecins et exerçant soit totalement soit partiellement leur activité médicale au sein de la
société.
2- La qualité d'associé a uniquement pour effet que la médecine est exercée au nom et pour le
compte de la société qui perçoit les honoraires; elle ne modifie en rien les règles légales,
réglementaires et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale.
Le médecin associé continuera dès lors à exercer sa profession en toute indépendance pour ce
qui concerne tant le diagnostic que la thérapie, veillera au respect du secret professionnel et
s'abstiendra de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix du médecin par le
patient. D'une manière générale, il ne perdra pas de vue que la société a un caractère
essentiellement civil, incompatible avec toute pratique commerciale de la médecine sous une
forme ou une autre.
Sauf dérogation de l'ordre des Médecins, une convention, conforme à l'article 17 de l'Arrêté
Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et à la déontologie, sera établie
entre la société et le médecin.
3- En sa qualité de médecin, tout associé continue à assumer la responsabilité illimitée
résultant de l'exercice de sa profession; il reste tenu de faire couvrir cette responsabilité par
une ou plusieurs polices d'assurances conformes aux prescrits de la déontologie médicale.
4- Tout associé est enfin tenu d'informer les autres associés de toute décision disciplinaire,
administrative, civile ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences pour l'exercice en
commun de la profession. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité des
trois/cinquième des parts sous déductions des parts appartenant à l'associé concerné, des
suites à donner à cette décision, l'associé concerné ne pouvant prendre part au vote.
5.- la sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir entraîne la suspension des
avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.
Article 12 : Nature des parts sociales :
Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire par part.
Article 13 : Registre des parts :
1/ Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque
associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé
peut prendre connaissance de ce registre.
Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé.
Ces certificats ne sont pas négociables.
2/ Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont
inscrits dans le registre des parts avec leurs dates.
En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou
par leurs mandataires.
En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par
les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis
à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.
Article 14.- Transfert de parts.
1/ Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à
des médecins répondant aux conditions fixées à l'article 11 des présents statuts.
2/ En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs ou la transmission pour cause de
mort, de parts sociales ne peuvent en outre et à peine de nullité, intervenir que de l'accord
unanime des associés. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus
d'agrément.
3/ Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou
partie de ses parts sociales, pour autant que soient respectées les conditions de l'article 11-1
des statuts.
4/ Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au
Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.
Article 15.- Refus d'agrément.
En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé
décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant.
Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'articles 249 du Code
des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa
fixation définitive.
Article 16.- Décès d'un associé, démission, interdiction professionnelle :
En cas de décès, démission, exclusion, interdiction, déconfiture ou perte de la qualité de
médecin, ses héritiers et ayants droit à tout titre recouvreront la seule contre-valeur des parts
sociales.
Si ces derniers désirent être titulaires des droits sociaux afférents aux dites parts sociales et
qu'ils disposent de la qualité requise à cette fin, ils devront néanmoins se soumettre à la
procédure d'agrément telle que décrite ci-dessus.
En cas de refus d'agrément dont la décision est sans recours, ou si aucun des ayants droit de
l'associé décédé ne remplit les conditions requises, les autres associés sont tenus de procéder
au rachat des parts sociales.
L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts comme précisé ci-avant aux
articles 14 et 15.
En principe chaque associé se verra attribuer un nombre de part proportionnel à sa
participation dans le capital social.
En cas de refus ou d'impossibilité par un ou plusieurs associés de procéder à ce rachat, les
parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés pourront être
attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 11 des
statuts.
La fixation du prix de rachat ainsi que les modalités de paiement de ce prix, tel qu'exposés aux
articles 14 et 15 des statuts, seront également applicables au présent article.
Article 17.- Décès de l'associé unique :
Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce
dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.
Si aucun de ces héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir associé, et si les
parts sociales ne sont pas cédées dans l'année du décès à une personne réunissant ces
conditions, la société devra être mise en liquidation et sa dissolution pourra être prononcée à la
requête de tout intéressé à moins qu'il n'ait été procédé à une modification de la dénomination
et de l'objet social.
Article 18.- Droits des tiers.
La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions
régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et
ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer
l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la
licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE
Article 19.- Administration de la société :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, choisis parmi les
associés (par conséquent un médecin habilité à exercer son activité en Belgique cfr article 11)
et nommés par l'assemblée générale à la majorité simple et qui fixe la durée du ou des
mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale,
aux mêmes conditions de majorité. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé est
nommé gérant, pour toute la durée de la société et en cas de pluralité d'associés, le mandat de
gérant sera réduit à une durée de six ans maximum, éventuellement renouvelable.
Article 20.- Pouvoirs attribués à la gérance.
A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale soit
en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans
l'objet social.
Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon
leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés, étant entendu que seuls les actes sans
portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non-médecin.
Article 21.- Pluralité de Gérants.
Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir
conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par
un seul des Gérants.
L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer
les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux
Gérants au moins sera requise.
Article 22.- Représentation de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public
ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux
Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par
des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 23.- Responsabilité du gérant.
Sans préjudice de ce qui a été dit à l'article 11, le ou les Gérants ne contractent aucune
responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.
Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263
du Code des sociétés.
Article 24.- Contrariété d'intérêt.
Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant de la gérance est tenu de recourir à la procédure prévue
par l'article 259 du Code des sociétés.
Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété
d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un
document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant
d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 25.- Rémunération du Gérant.
Les fonctions de gérant seront rémunérées de la manière prévue par les dispositions légales.
La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement
effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne
pourra se faire au détriment des autres associés.
L'assemblée générale peut autoriser le remboursement des frais et débours.
Article 26.- Commissaires Reviseurs.
Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs
Commissaires Reviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas
procédé à la nomination d'un Reviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière,
des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.
En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs
d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre
connaissance de tous les livres et autres écrits.
Il pourra se faire représenter par un expert comptable.
CHAPITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 27.- Réunion de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier vendredi du
mois de mai à dix neuf heures.
Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L'Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt
social l'exige et doit l'être à la demande d'associés possédant un/cinquième du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à
l'Assemblée Générale. Il ne peut les déléguer.
Article 28.- Lieu de la réunion.
Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné
dans les convocations ou convenu entre les associés dans la commune du siège.
Article 29.- Convocation.
Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle
est présente ou représentée à l'assemblée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les
associés consentent à se réunir.
Article 30.- Présidence.
Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le
plus âgé présent à la réunion.
Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs
parmi les membres.
Article 31.- Représentation.
Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être
lui-même associé ou agréé par la Gérance.
En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté
vis à vis de la société par l'usufruitier.
Article 32.- Droit de vote.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 33.- Majorités.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts
sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est
pris part au vote. Cependant toute décision de modification statutaire devra au préalable être
soumise à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.
Article 34.- Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par
les associés qui le demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social.
Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.
CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 35.- Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Article 36.- Etablissement des Comptes.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira
l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats.
Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et
les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
Article 37.- Réserve légale, Fonds de réserves et Dividendes.
1- Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.
2- L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
3- Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à
la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital
social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social.
La constitution de toute autre réserve ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts
spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation.
4- Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut
empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté et que tout associé qui
encourt une peine de suspension de la part des autorités de l'Ordre, perd tous les avantages
que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.
Article 38.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du
commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 80
des lois sur les sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de
Belgique.
La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut
en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par
la loi.
Article 39.- Pertes de la société.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,
l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la
dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les
modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du
Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article
333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de
Commerce.
CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 40.- Réunion des parts.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la
dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai
d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute,
l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après
la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société
ou la publication de sa dissolution.
Article 41.- Liquidation de la société.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société
s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des
associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les
émoluments s'il y a lieu. Le liquidateur devra en tout état de cause se faire assister par un
médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou
les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.
L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert
d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération.
Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit
égal.
Le liquidateur prendra les dispositions nécessaires pour assurer l’intérêt des patients,
notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions en cours, et tenant
compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre le médecin et le
patient.
CHAPITRE VIII : DIVERS
Article 42.- Election de domicile.
Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait
pas notifié un domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile
au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations
peuvent valablement lui être faites.
Article 43.- Dispositions légales.
La société est soumise entièrement au code des sociétés ainsi qu'au code de déontologie
régissant la profession de médecin.
En conséquence, les dispositions de ce code et de cette déontologie auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.
Article 44.- Attribution de compétence.
1/ Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs,
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive
est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la
société n'y renonce expressément.
2/ Toutefois, si le litige porte sur un problème relevant de la déontologie médicale, seules les
autorités de l'Ordre des Médecins seront compétentes.
3/ En outre, avant de recourir aux autorités judiciaires pour le règlement de tous autres conflits,
les associés s'efforceront de se concilier par l'entremise des dites autorités.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, l'associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale, décide que :
Volet B - Suite
1°/ de fixer à un le nombre de gérant.
2°/ de nommer gérant de la société : Madame LAMY, Clotilde, précitée et qui a déclaré accepter
le mandat qui lui est proposé.
3°/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des
associés étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/ L'activité de gérant sera rémunérée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822261575 | 10300272 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ISO-RAY-TECH | SPRL | RUE STEYLS 74 1020 BRUXELLES | RUE STEYLS 74 | 1020 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300272 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300272.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ISO-RAY-TECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Steyls 74
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le vingt-quatre décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de
résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été
constituée sous la dénomination « ISO-RAY-TECH » par :
1.- Monsieur VERSON, Yves Georges, né à Watermael-Boitsfort le treize février mil neuf cent cinquante-
huit, époux de Madame BOUQUIAUX Barbara Manuelle Dominique, domicilié à 1020 Brussel (Laken),
Avenue du Fusain 6.
2.- Monsieur MAVROUDIS, Pavlos, né à Rhodes (Grèce) le dix-neuf juillet mil neuf cent cinquante-cinq, de
nationalité grecque, divorcé, domicilié à 1020 Brussel (Laken), Rue Edmond Tollenaere 35.
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles (Laeken), Rue Steyls, 74.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts
sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Monsieur VERSON, Yves Georges, précité, à concurrence de cinquante parts sociales.
b) Monsieur MAVROUDIS, Pavlos, précité, à concurrence de cinquante parts sociales.
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros lors de la
constitution de la société.
La société a pour objet :
-La fabrication, la vente, le placement de matériel d’énergie renouvelable notamment les panneaux
solaires et photovoltaïques, l’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation, la réparation et la
maintenance de matériel d’énergie renouvelable, la vente, placement, location de matériel domotique.
- Entreprise d’électricité générale,
- Le plafonnage, pose de carrelage, tapisserie, et revêtements de sols.
- Ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la pose de panneaux de type « gyproc », et la
décoration en général, comprenant les travaux de pose de chapes, isolation, nettoyage, rejointoiement,
nettoyage à vapeur et sablage,
- La réalisation de travaux de peinture par tous procédés, en ce compris les procédés de peinture
électrostatique,
- L'aménagement, l'ameublement et l'équipement de bureaux,
- La pose de planchers, et de parquets,
- L'isolation thermique et acoustique,
- Les travaux en hauteur,
- La menuiserie, métallique et non métallique,
- La plomberie et les sanitaires, installateur de chauffage central, installateur de chauffage au gaz par
appareils individuels, entreprise de zinguerie et couverture métallique et non métalliques, et étanchéité
des constructions
- Entrepreneur de vitrages.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus
large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières,
commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra
s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser
son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou
en participation.
0822261575
Volet B - Suite
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-quatre décembre deux mille
neuf.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués
par l'assemblée générale. A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de
l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les
gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances
et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet
social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur
semble pour un ou plusieurs objets déterminés. Au cas où la société serait administrée par deux ou
plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion
journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier
à l'annexe au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour
lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise. La société est représentée dans les
actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par
le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats.
L'exercice social commence le premier avril et se clôture le trente-et-un mars de l’année suivante.
L'Assemblée Générale annuelle se réuni de plein droit, chaque année, le premier mardi du mois de
septembre à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à
la même heure. Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque
soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque année, à la date de la clôture
de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes
de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code
des sociétés. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le
bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du
capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son
affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au
remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes
les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
A titre transitoire, le premier exercice social débute le vingt-quatre décembre deux mille neuf et prendra
fin le trente-et-un mars deux mille onze et la première Assemblée Générale ordinaire des associés se
réunira en deux mille onze.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à
l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1°/
de fixer à deux le nombre de gérants.
2°/
de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur VERSON, Yves Georges et
Monsieur MAVROUDIS, Pavlos, précités, qui ont déclaré accepter le mandat qui leur est proposé.
3°/
il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés
étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/
le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822262268 | 10300273 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | HONOURABLE MANAGEMENT AND CONSULTANCY | SPRL | BOULEVARD DU MIDI 106 1000 BRUXELLES | BOULEVARD DU MIDI 106 | 1000 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300273 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300273.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : HONOURABLE MANAGEMENT AND CONSULTANCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard du Midi 106
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte qui a été reçu le vingt-trois décembre deux mille neuf par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de
résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été
constituée sous la dénomination « HONOURABLE MANAGEMENT AND CONSULTANCY » par :
1) Monsieur OKUNUYI, Jerry Gbenga, né à Lagos (Nigéria) le sept août mil neuf cent soixante-neuf,
divorcé et non remarié ainsi déclaré, domicilié à 2020 Antwerpen, Van Peenestraat 71 bte 1.
2) Monsieur ADEPEJU, Olusola Sodolamu, célibataire, né à Lagos (Nigéria) le vingt-trois octobre mil
neuf cent soixante-six, de nationalité Nigérienne, domicilié à 2600 Antwerpen (Berchem), Willem Van
Laarstraat 62 bte 3.
Le siège social est établi à Bruxelles, Boulevard du Midi, 106.
Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts
sociales sans mention de valeur nominale.
Le capital est intégralement souscrit au pair par :
a) Monsieur OKUNUYI, Jerry Gbenga, précité, à concurrence de nonante-neuf parts sociales.
b) Monsieur ADEPEJU, Olusola, précité, à concurrence d’une part sociale.
Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cent euros lors de la
constitution de la société.
La société a pour objet :
1.- Toutes activités relevant du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels
que notamment l'exploitation d'hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bar, night-club,
cafétérias et autres établissements similaires; ainsi que l'élaboration de plats préparés, à consommer
sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l'activité de traiteur.
2.- l'exploitation en général de supermarchés, épiceries, "night-shop" et le commerce en général sous
toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au détail, en ce compris l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation,
la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que
cette énumération soit limitative :
- tous articles textiles, cuirs ou synthétiques, vêtements divers, neufs ou de "seconde main",
chaussures, articles de sport;
- tous produits d'alimentation en général, ainsi que les boissons, alcoolisées ou non;
- tous produits d'équipement ménager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et
tous combustibles;
- fleurs, jouets divers;
- tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la téléphonie, ainsi que de
l'électroménager en ce compris des cassettes vidéos, cd-Rom, DVD et autres médias sur tous supports;
- tous articles pour fumeur;
- tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de
rechange, accessoires et produits relatifs au secteur de l'automobile.
3.- toutes activités relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment
l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
4.- toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de
traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la création, la diffusion, la gestion de
logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que
l'exploitation et la gestion de cabines téléphoniques et cybercafé.
5.- le transport par route, l'entreposage, la prise et remise à domicile de tous courriers, plis, colis et
documents de tout volume, la distribution des journaux et publicités, livraison des colis, courriers
inférieurs à cinq cents kilogrammes; l'activité d'intermédiaire commercial en matière de transport, le
transport routier de tous les biens et marchandises, l'entreposage, le magasinage, le transport de taxis-
0822262268
colis, de personnes, ainsi que l'activité de garde-meuble, le déménagement, agence en douane,
l'exploitation de matériel de transport ainsi que l'activité d'intermédiaire de transport.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus
large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et
financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à
favoriser son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte
de tiers ou en participation.
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le vingt-trois décembre deux mille neuf.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués
par l'assemblée générale. A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de
l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les
gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances
et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet
social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière
de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur
semble pour un ou plusieurs objets déterminés. Au cas où la société serait administrée par deux ou
plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion
journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier
à l'annexe au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour
lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise. La société est représentée dans les
actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par
le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en
outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandats.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.
L'Assemblée Générale annuelle se réuni de plein droit, chaque année, le premier lundi du mois de juin à
vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque
soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque année, à la date de la clôture
de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes
de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la
confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code
des sociétés. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des
charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le
bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du
capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage
du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son
affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la
gérance. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de
toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au
remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes
les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.
A titre transitoire, le premier exercice social débute le vingt-trois décembre deux mille neuf et prendra
fin le trente-et-un décembre deux mille dix et la première Assemblée Générale ordinaire des associés se
réunira en deux mille onze.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à
l'unanimité prennent les décisions suivantes :
1°/ de fixer à un le nombre de gérants.
2°/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur OKUNUYI, Jerry Gbenga,
précité, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
3°/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés
étant investi des pouvoirs de contrôle.
4°/ le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Volet B - Suite
objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.
Signé Hervé Behaegel, Notaire. | true |
822262565 | 10300274 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | MANAGING OPERATIONAL REENGINEERING INTERNATIONAL, AFGEKORT : MOR INT. | BVBA | ALBRECHT RODENBACHSTRAAT 34 2540 HOVE | ALBRECHT RODENBACHSTRAAT 34 | 2540 | HOVE | "2010-01-18" | 0300274 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300274.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Managing Operational Reengineering International
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2540 Hove, Albrecht Rodenbachstraat 34
Onderwerp akte : Oprichting
“ Managing Operational Reengineering International ”
Afgekort “MOR Int.”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2540 Hove - Albrecht Rodenbachstraat 34
==============================================
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Daan Smets te Mortsel op elf
januari tweeduizend en tien.
Oprichters:
1) De heer BEJSTRUP Pascal Eduard Mariette, geboren te Antwerpen op dertien mei
duizend negenhonderdeenenzeventig, met rijksregisternummer 71.05.13-429.28 en
identiteitskaartnummer 590-8403056-69, wonende te 2540 Hove, Albrecht Rodenbachstraat
34.
2) Mevrouw SCHROOYEN Karin Maria François, geboren te Antwerpen op zesentwintig
januari duizend negenhonderdtweeënzeventig, met rijksregisternummer 72.01.26-270.81 en
identiteitskaartnummer 590-8403070-83, wonende te 2540 Hove, Albrecht Rodenbachstraat
34.
Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Naam van de vennootschap: Managing Operational Reengineering International
Afkorting: MOR Int.
Zetel van de vennootschap: 2540 Hove, Albrecht Rodenbachstraat 34.
Doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of
tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
-
het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand aan alle vennootschappen,
organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op juridisch,
financieel, fiscaal, sociaal, administratief, operationeel, strategisch en organisatorisch
vlak, als op het gebied van engineering, marketing, management, research, productie,
public-relations, ondernemingstechnieken, human resources, communicatie, nieuwe
informatie technologieën;
-
interim management;
-
het afsluiten van alle types contracten;
-
de activiteiten van een holding vennootschap met het verwerven, beheren en
vervreemden van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met
een verschillend maatschappelijk doel;
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-
het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium samengesteld uit onroerende en
roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
-
het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van
een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten. Te
dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen
verrichten; als daar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de
vervreemding ervan, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle
gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en
aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken
en andere waarborgen;
-
de aankoop en het verhuren van rollend materieel en alle andere roerende goederen;
-
de vennootschap mag de functie van bestuurder, afgevaardigd bestuurder, beheerder,
gérant, vereffenaar en alle andere mandaten in gelijk welke vennootschap
aanvaarden. Deze mandaten kunnen vergoed worden of kosteloos zijn;
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, administratieve of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Desgevallend zal zijn de nodige vergunningen en/of erkenningen aanvragen.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of
in het buitenland.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting de dato elf januari
tweeduizend en tien en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging
van een uittreksel uit de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap treedt alsdan in werking, behoudens bekrachtiging van de daarvoor
aangegane verbintenissen.
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, gesplitst
in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder uitgedrukte nominale waarde doch enkel met
fractiewaarde .
Het kapitaal is volstort voor één/derde. Het bedrag van de stortingen werd gedeponeerd op
een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij de CENTEA
BANK.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan
de zaakvoerders.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meer-
derheid van stemmen.
Alleenhandelend kunnen de zaakvoerders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
Alleenhandelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen
van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.
Zij kunnen de dagelijkse leiding bij volmacht overdragen.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare
ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder.
Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder van de vennootschap zal hij
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen een natuurlijke
persoon dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
De zaakvoerder(s) zijn onder voorbehoud van hetgeen gemeld in artikel 12 bevoegd voor
alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de Algemene
Vergadering anders wordt beslist.
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt aangesteld: de heer Pascal Bejstrup, voormeld. Zijn
mandaat wordt bezoldigd en neemt een aanvang op het ogenblik van de neerlegging van de
oprichtingsakte.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien
uur. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het
eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte tot en met éénendertig december tweeduizend en tien.
Er werd beslist geen commissaris aan te stellen.
Volmacht:
Teneinde alle inschrijvingen, schrappingen, wijzigingen en doorhalingen in het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van ondernemingen, te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten de BTW-administraties alsook voor alle andere administraties als
belastingen en RSZ wordt volmacht verleend met de bevoegdheid om afzonderlijk
handelend op te treden aan:
- Mevrouw Kathleen Mostmans, wonende te 2920 Kalmthout, Van den Bogaertlei 2A;
- Mevrouw Peggy De Vrij, wonende te 2275 Lille, Voetbalstraat 8;
- Mevrouw Inge Pirlet, wonende te 2900 Schoten, Kuiperstraat 82;
- De heer Henri Vanhaeren, wonende te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 373;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,voor registratie
DE NOTARIS.
Getekend Daan Smets
Tegelijk hiermede neergelegd:afschrift. | true |
822262664 | 10300275 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | S.O.S MEDICAL CONSULT | SC SPRL | PLACE DE HOUFFALIZE 18 1030 SCHAERBEEK | PLACE DE HOUFFALIZE 18 | 1030 | SCHAERBEEK | "2010-01-18" | 0300275 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300275.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : S.O.S MEDICAL CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Place de Houffalize 18
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 12
janvier 2010, il résulte que :
…/…
Monsieur NADIRI Abderrahman, né à Farhana (Maroc), le 27 janvier 1961, domicilié à
1933 Zaventem, de Fierlantstraat, 1, titulaire de la carte d’identité numéro 590-0361889-08 et inscrit
au Registre National sous le numéro 610127-293-88.
…/…
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui
sera dénommée S.O.S MEDICAL CONSULT.
Le siège social est établi pour la première fois à 1030 Schaerbeek, Place de Houffalize, 18.
B. Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence de deux tiers.
Il est représenté par cents (100) parts sociales, toutes souscrites en espèces au prix de cent
quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, par le comparant qui les libère à concurrence de deux
tiers.
Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées
comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de
douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée.
Elle porte la dénomination S.O.S MEDICAL CONSULT.
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres
"Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Place de Houffalize, 18.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance et doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, I'exercice en son nom et pour
son compte de la médecine spécialisée ou générale, l’expertise médicale, évaluation de
dommages corporels, médecine curative et préventive, médecine du travail et la recherche
médicale.
0822262664
La société peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques qui sont de
nature à favoriser le développement de son objet, notamment mobilières ou immobilières.
Elle peut d'une manière générale, réaliser toutes opérations généralement quelconques se
rapportant directe ment ou indirectement à son objet social en ne modifiant pas le caractère civil de
la société et respectant la vocation médicale de la société.
De plus, la société pourra pour autant que cela ne porte pas atteinte à son caractère civil, ni
ne conduise au développement d’une quelconque activité commerciale et de façon purement
accessoire, accomplir des investissement mobiliers ou immobiliers, sans que cela n’ait
nécessairement un rapport direct avec l’exercice de la médecine.
Moyennant I'accord du Conseil compétent de I'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par
toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou
analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société.
La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins
ou des tiers.
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion
directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par
l'Assemblée Générale. Si la société ne compte qu'un seul associé, I'associé unique est nommé gérant
pour toute la durée de la société.
Le mandat de gérant peut s’exercer à titre gratuit ou onéreux. Dans ce cas, la rémunération
du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d’autres médecins
devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne peut se faire au détriment des autres
associés.
En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum,
éventuellement renouvelable.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à I'égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu'en défendant.
Chaque gérant a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.
La gérance ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira
d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième lundi du mois de mai
à dix-huit heures.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Tout investissement mobilier ou immobilier, effectué selon l’article 3 des présents statuts et
les conditions prescrites par le Conseil National des Médecins, doit être décidé par l’assemblée
générale à la majorité des voix, qui déterminera également les modalités de tels investissements.
Volet B - Suite
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Des réserves exceptionnelles justifiées, décidées par l'Assemblée Générale
pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des
Médecins.
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
Le liquidateur s'il n'est pas lui même médecin, devra impérativement se faire assister par un
médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les
actes qui relèvent de I'exercice de l'Art de Guérir.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A. Nomination du premier gérant.
Est nommée en qualité de gérante unique, pour une durée illimitée, la comparante aux
présentes, qui accepte.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la banque carrefour des
entreprises.
E.
Reprises des activités.
La société reprend à son compte et ratifie tous les actes fait en son nom par le comparant
depuis le premier janvier deux mille neuf.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
822262763 | 10300276 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CAFE-CAFE | BVBA | KAPELLESTRAAT 250 2630 AARTSELAAR | KAPELLESTRAAT 250 | 2630 | AARTSELAAR | "2010-01-18" | 0300276 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300276.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : CAFé-CAFé
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2630 Aartselaar, Kapellestraat 250
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor Peter DEHANDSCHUTTER, geassocieerd notaris te
Aartselaar, op dertien januari tweeduizend en tien, nog te registreren.
Vennoten-oprichters
1. Mevrouw JANSSENS, Rita Clothilde Francine, geboren te Mechelen op eenendertig
maart negentienhonderd drieënzestig, identiteitskaartnummer 590-0881386-70 –
rijksregisternummer 63.03.31-242.75, echtgenote van de heer Fonteyne Dirk Frans Alice
Firmin, wonende te 2627 Schelle, Sneeuwbeslaan 6.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, ingevolge huwelijkscontract verleden
voor notaris Jan Dons te Kapelle op den Bos op vierentwintig januari negentienhonderd
vierentachtig, tot op heden ongewijzigd naar zij verklaart.
2. De heer FONTEYNE, Dominique Victor Daniella, geboren te Antwerpen-Wilrijk op
vijftien april negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, identiteitskaartnummer 590-
6332853-40 – rijksregisternummer 87.04.15-337.01, wonende te 2630 Aartselaar, Lindelei
24.
Rechtsvorm
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam
“CAFé-CAFé”
Zetel
2630 Aartselaar, Kapellestraat 250
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. de uitbating van bistro, brasserie, café en restaurant;
b. verkoop van dranken voor in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door café, bars, nachtclubs;
c. regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht
die recht geven op consumptie;
d. andere drinkgelegenheden;
e. eetgelegenheden met beperkte bediening: verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in cafétaria’s;
f. catering: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels, alsook het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, …;
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter
verduidelijking, niet ter beperking.
0822262763
g. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties
of investering;
h. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
i. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk
doel;
j. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk doel verband houden;
k. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en
brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
l. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een
roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in honderd
zesentachtig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope
van tien duizend euro (€ 10.000,00).
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel
224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening
nummer 731-0074399-72 bij de KBC Bank, agentschap Aartselaar, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op vijfentwintig november tweeduizend en negen afgeleverd
bankattest.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).
Jaarvergadering
de vierde maandag van de maand juni te achttien uur, op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders vermeld in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al
dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd voor onbeperkte duur.
Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer
FONTEYNE Dominique Victor Daniella, geboren te Antwerpen-Wilrijk op vijftien april
negentienhonderd zevenentachtig, rijksregisternummer 87.04.15-337.01.
Verklaringen zaakvoerder
De heer Fonteyne Dominique, voornoemd, verklaart zijn benoeming tot niet-statutair
zaakvoerder te aanvaarden.
De heer Fonteyne Dominique bevestigt, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
vennootschap, geen beroepsverbod te hebben opgelopen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.
De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening der zaakvoerders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens
dewelke zij optreden.
Rechtspersoon als zaakvoerder
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
Dagelijks bestuur
De zaakvoerders worden onder andere belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap. Elke zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor
alle daden van het dagelijks bestuur.
In die omstandigheden kunnen zij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij
het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen
doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekening-uittreksels tot
goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.
De handtekening van ieder van hen volstaat om de vennootschap te vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden zoals
ondermeer spoorwezen, post, telefoon, elektriciteit, water, e.a.
Controle
Van zodra wettelijk vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of
meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de
algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering
worden ontslagen.
Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer
commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris
te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd
kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene
vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor
de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van
partijen.
Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook,
van de vennootschap ontvangen.
Er wordt thans geen commissaris benoemd.
Boekjaar
begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van onderhavig uittreksel op
de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en loopt tot eenendertig december
tweeduizend en tien.
Winstverdeling.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%)
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto - actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek
van Vennootschappen.
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering
en voornoemde zaakvoerder aan de heer SYMONS Herman, accountant IAB, wonende te
2000 Antwerpen, Britselei 38, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij
het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de
B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de
belastingen en de R.S.Z.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Peter Dehandschutter, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte. | true |
822263060 | 10300277 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DENIZ GIDA | SPRL | RUE FRANSMAN 11 1020 BRUXELLES | RUE FRANSMAN 11 | 1020 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300277 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300277.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DENIZ GIDA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Fransman 11
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 12
janvier 2010, il résulte que :
…/…
1.
Madame CALIK Gülsan, née à Gand, le 9 janvier 1987, domiciliée à 1020 Bruxelles,
Rue Fransman, 1, titulaire de la carte d’identité numéro 590-4163520-15 et inscrite au Registre
National sous le numéro 870109-068-41.
2.
Monsieur DENIZ Mehmet, né à Yeniceoba (Turquie), le premier mars 1976,
domicilié à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 1, titulaire de la carte d’identité numéro 590-2051896-81
et inscrit au Registre National sous le numéro 760301-481-39.
…/…
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée DENIZ GIDA.
Le siège social est établi pour la première fois à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 11,
arrondissement judiciaire de Bruxelles.
B. Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, souscrites en espèces au prix
de cent euros (100 EUR) chacune, comme suit :
-
Madame CALIK Gülsan, prénommée, déclare souscrire cent quatre-vingt et une (181) parts
sociales qu'elle libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit douze
mille soixante-six euros et soixante-sept cents (12.066,67 EUR).
-
Monsieur DENIZ Mehmet, prénommé, déclare souscrire cinq (5) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit trois cent trente-trois euros et
trente-trois cents (333,33 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination DENIZ GIDA.
0822263060
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Fransman, 11, arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant directement
ou indirectement à la vente en gros et en détail ainsi que l’import-export de tous produits
alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons,
boucherie, articles de ménage et articles cadeaux.
La société a également pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à :
1) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, plantes,
boissons alcoolisées ou non, produits de la mer, poissons, boucherie, charcuterie,
articles de ménage et articles cadeaux ;
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie
;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
-
Commerce ambulant
2) L’exploitation de :
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux ;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie ;
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur, friterie, petite restauration ;
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, courrier
express ;
-
d’un salon de coiffure et produits de salon.
3) Toutes activités relatives à :
-
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales ;
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
marchés publics ;
-
transport de personnes et de marchandises par route.
Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et
participer à telle activité, de quelque façon que ce soit. La société pourra, d'une manière générale,
tant en Belgique qu’à l’étranger, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement à la réalisation de son objet social. La société pourra se porter caution pour des tiers et
exercer un mandat d’administrateur dans toute société ou association.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin
à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
Volet B - Suite
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A. Nomination du premier gérant.
Est nommée en qualité de gérante non statutaire, pour une durée illimitée, Madame CALIK
Gülsan, prénommée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
822263159 | 10300278 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | BENICE | SPRL | BETEL 206 4880 AUBEL | BETEL 206 | 4880 | AUBEL | "2010-01-18" | 0300278 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300278.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : BeNice
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4880 Aubel, Bétel 206
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe Mertens, à Aubel, le 13 janvier
2010, qui sera bientôt enregistré, il résulte que :
1) Monsieur CABAY Benoît, Jean, Marie, Ghislain, courtier en assurances, né à
Verviers, le dix-sept juin mille neuf cent septante et un, époux de Madame JONAS Alexa
ci-après nommée, domicilié à 4880 Aubel, Bétel, 206.
2) Madame JONAS Alexa, Theresia, née à Eupen, le dix-neuf janvier mille neuf
cent septante et un, épouse de Monsieur CABAY Benoit prénommé, domiciliée à 4880
Aubel, Bétel, 206.
Epoux mariés à Eupen le trois août mil neuf cent nonante six sans avoir fait de
contrat de mariage et sans en avoir adopté un par la suite.
ont constitué entre eux une société commerciale et dressé les statuts d’une
Société privée à responsabilité limitée, dénommée «BeNice», ayant son siège social à
4880 Aubel, Bétel, 206, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par
deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/deux centième de l’avoir social, au prix de cent euros (100 €) chacune,
comme suit :
- par Monsieur CABAY prénommé : cent (100) parts, soit pour dix mille euros (10.000
€),
- par Madame JONAS JONAS prénommée : cent (100) parts, soit pour dix mille euros
(10.000 €),
Soit ensemble : deux cents (200) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de quarante pour
cent par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit huit mille
euros (8.000 €), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de la Banque FINTRO, agence d’Aubel, sous le numéro 143-0771271-
28.
Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de huit
mille euros (8.000 €).
Le siège social est établi à 4880 Aubel, Bétel, 206.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Servir d’intermédiaire, exclusivement en matière d’assurances.
- La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers contractés par des
tiers. Elle peut également donner en gage tous ses autres biens, sauf le portefeuille
d’assurances, et donner son aval pour des engagements contractés par des tiers.
- La société peut procéder à toutes les opérations commerciales, financières et
immobilières, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui peuvent
promouvoir ou contribuer directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social
0822263159
de la société, tant en Belgique qu’à l’étranger. Elle pourra notamment agir comme
conseil en organisation d’entreprises, en gestion des risques et en analyse financière.
Elle pourra par tous les moyens collaborer avec ou avoir des prises de participation
dans des entreprises ou sociétés en Belgique et à l’étranger, pour autant que celles-ci
aient un objectif similaire ou apparenté ou qui soit de nature à fournir des services ou à
faciliter l’écoulement de services. Cette prise de participation peut avoir lieu par
souscription ou achat d’actions, apport de capitaux, fusion, absorption, scission ou par
tout autre procédé.
- La société peut également agir comme administrateur ou liquidateur d’autres sociétés.
- Toute activité assujettie à une réglementation d’accès à la profession sera effectuée
pour compte de la société par des personnes dûment agréées.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour
accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet
social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet
est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions
préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par
l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec
ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en
lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs
gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de
gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat
de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de
gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé
gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la
majorité
absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette
rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais
généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société
est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Lorsqu’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les
pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter, à
ses frais, par un expert comptable.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à
dix sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la
gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés
représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent
leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles
sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant
l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats
émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux
commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée
comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à
l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,
séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute
décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par
écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision
signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire,
sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit
parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de
proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les
associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de
l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours
précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée
générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date
de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision
est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires
de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire
est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit
être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision
signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans
cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de
l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision
écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du
jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation
doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet
d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas
parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit.
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé
présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre
eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de
l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par
le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions,
copies ou extraits sont signés par un gérant.
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous
réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y
voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre
du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et,
dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle
assure la publication, conformément à la loi.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif
que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale,
statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part
sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la
faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en
fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal,
conformément à l’article 184 du Code des sociétés.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts
sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les
parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de
leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la
même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément
à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du
présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du
mois de mai de l’année deux mil onze.
2. Gérance :
Volet B - Suite
L’assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à un. Est appelé aux
fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Benoît CABAY, ici
présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises depuis le premier janvier deux mille dix par l’un ou l’autre des
comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société
présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
5. Pouvoirs :
Monsieur Benoît CABAY, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné
en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des
Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du
mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme :
Philippe MERTENS, notaire à Aubel
Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
expédition de l’acte. | true |
822263357 | 10300279 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | PEETERS ET PARTNERS | SC SPRL | DREVE D'ACCENSART 3 1390 GREZ-DOICEAU | DREVE D'ACCENSART 3 | 1390 | GREZ-DOICEAU | "2010-01-18" | 0300279 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300279.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : PEETERS ET PARTNERS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1390 Grez-Doiceau, Drève d'Accensart 3
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 04 janvier
2010, il résulte que :
…/…
1.
PEETERS Tim, né à Turnhout le dix-sept mai mil neuf cent septante-
quatre, domicilié à 1390 Grez Doiceau, drève d’Accensart, 3, inscrit
au Registre National sous le numéro 740517-441-56, comptable-
fiscaliste stagiaire agréé par l’IPCF ayant le numéro d’inscription 30068683.
Madame YOUNES Nadia, née à Charleroi, le quatre octobre mil neuf cent septante-
sept, domiciliée à 1390 Grez Doiceau, drève d’Accensart, 3,
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée PEETERS ET PARTNERS.
Le siège social est établi pour la première fois à 1390 Grez-Doiceau, Drève d'Accensart, 3.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers (1/3).
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur Tim PEETERS déclare souscrire nonante-neuf (99) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers (1/3), restant redevable de la libération du solde.
-
Madame YOUNES Nadia déclare souscrire une (1) part sociale qu'elle libère entièrement à
concurrence d’un tiers (1/3), restant redevable de la libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée.
Elle porte la dénomination PEETERS ET PARTNERS.
0822263357
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Drève d'Accensart, 3, arrondissement
judiciaire de Nivelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers :
•
les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt deux
avril mil neuf cent nonante neuf :
o
L’organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;
o
L’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables
propres à l‘établissement des comptes ;
o
La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la
forme requise par les dispositions légales en la matière ;
o
les conseils en matières fiscales, l’assistance et la représentation des
contribuables ;
•
les conseils en matières juridiques et plus particulièrement en
matière de création et de liquidation de sociétés ;
•
l’exploitation d’un bureau d’étude, d’organisation et de conseil en
matière financière, fiscale et sociale ;
La société peut exercer les activités énumérées ci-dessus pour compte de personnes
physiques et/ou morales agréées par l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes (I.P.C.F.).
La société peut également s’intéresser par toutes voies dans d’autres personnes morales dont
l'objet est compatible avec la déontologie de l'I.P.C.F. Elle peut s’occuper de la gestion et/ou exercer
la fonction d’administrateur ou de liquidateur dans ces personnes morales.
La société pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de
l’I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 9. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
La majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus
générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne
morale, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger
une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en
exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle
doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant
permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.
Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi
au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité
de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à
l'étranger.
Cependant, lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction
n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et
le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour
exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48
de la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de
comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou
moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors
des décisions de l'organe de gestion.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 10. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Ces délégations de
pouvoir devront, en matière d’activités comptables, tenir compte du monopole légal des
comptables(-fiscalistes) agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions
comptables et fiscales.
…/…
Article 12. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de
juin à dix heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 13. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 14. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 15. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 16. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A. Nominations des premiers gérants.
Sont nommés en qualité de gérants, pour une durée illimitée,
-
Monsieur Tim PEETERS, prénommé.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
Volet B - Suite
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à l’acquisition de la personnalité juridique.
…/…
E. Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Catherine
Lelong, agissant séparment, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet
d’entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
822263456 | 10300281 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SUHEJB | SPRL | RUE D'AUMALE 82 1070 BRUXELLES | RUE D'AUMALE 82 | 1070 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300281 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300281.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SUHEJB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue d'Aumale 82
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 06
janvier 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur BERISHA Mitat, né à Prizren (Kosovo), le 13 octobre 1977, domicilié à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de l'Eglise, 19, titulaire de la carte d’identité numéro
B024079036 et inscrit au Registre National sous le numéro 771013-393-31.
2.
Madame DERKAOUI Fatima Zohra, née à Tétouan (Maroc), le 10 janvier 1986,
domiciliée à Tétouan (Maroc), avenue Tantan, 8, titulaire du passeport marocain numéro U 043640.
…/…
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée SUHEJB.
Le siège social est établi pour la première fois à 1070 Anderlecht, Rue d'Aumale, 82.
B. Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur BERISHA Mitat déclare souscrire septante-cinq (75) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit neuf mille trois cents euros
(9.300 EUR).
-
Madame DERKAOUI Fatima Zohra déclare souscrire vingt-cinq (25) parts sociales qu'elle
libère à concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde, soit trois mille cent euros
(3.100 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination SUHEJB.
0822263456
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue d'Aumale, 82, arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales,
-
transport de personnes et de marchandises.
2) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie
;
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits
de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
3) L’exploitation de :
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur ;
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie,
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage,
-
d’un salon de coiffure et produits de salon ;
-
Commerce ambulant
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin
à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
Volet B - Suite
DISPOSITIONS FINALES
A. Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée,
- Monsieur BERISHA Mitat, prénommé.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
E. Pouvoirs.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Monsieur Mannane Mohamed Salah Eddin,
aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d’entreprise, de la Banque Carrefour
des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
822263555 | 10300280 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | M & Y | SPRL | CHAUSSEE D'ALSEMBERG 897 1180 UCCLE | CHAUSSEE D'ALSEMBERG 897 | 1180 | UCCLE | "2010-01-18" | 0300280 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300280.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : M & Y
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 897
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Guy CAEYMAEX, à Bruxelles, en date du 8 janvier deux mil dix
qu’une société privée à responsabilité limitée a été constituée avec les statuts suivants :
ARTICLE 1:
La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « M & Y ».
(…)
ARTICLE 2:
Le siège social de la société est établi à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 897.
(…)
ARTICLE 3:
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à
l’étranger:
- l’exploitation d’un garage pour y effectuer tout travail de réparation, d’entretien, de lavage de tous véhicules
automoteurs, de dépannage sur route.
- l’exploitation d’une pompe à essence et de tous carburants et lubrifiants tels que le mazout, le diesel, le gaz,
etc
- la location, la vente, l’achat, l’exploitation, l’importation de voitures, camionnettes, camions et tous véhicules
automoteurs neufs ou d’occasion
- la vente et l’achat de toutes pièces détachées neuves ou d’occasion pour voitures, camionnettes, camions et
tous véhicules automoteurs
- l’exploitation d’un car-wash avec notamment le lavage, le dessalage, le simonisage, le traitement anti-rouille
de tous véhicules automoteurs et camions ainsi que le nettoyage de leur intérieur ainsi que toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de toutes
marchandises et matériels multiples et divers se rapportant à l’exploitation d’un car-wash dans le sens le plus
étendu du terme.
- l’achat, la vente et le commerce en général de tous produits directement ou indirectement liés à l’alimentation
générale, aux boissons alcoolisées ou non, aux liqueurs, aux produits de tabac, aux appareils électriques, aux
fleurs, aux livres, journaux, articles de musique et aux produits de loterie.
- la vente de services de télécommunication et d’internet, l’exploitation de cabines téléphoniques, d’un copy-
center
- toutes activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie
- toutes activités dans le secteur horeca, telles que l’exploitation de cafés, cafétérias, restaurants, snack, salons
de thé ou autres
- l’exploitation de magasins de nuit
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se
rattachant, directement ou indirectement à son objet social ; elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, utile ou connexe; elle pourra également
participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport,
fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de
développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social, le développement de son entreprise et
l’écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la réalisation de ces
conditions.
0822263555
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les techniques et
produits nouveaux et futurs et seule l’assemblée générale de la société peut interpréter le présent article.
(…)
ARTICLE 5:
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).
Il est représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale,
entièrement souscrites.
(…)
ARTICLE 12:
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée
générale ou par l'associé unique.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence
de nommer un représentant permanent revient au gérant.
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes
d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des
stipulations reprises dans le Code des Sociétés.
S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la
compétence des gérants.
Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter,
prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans
promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même
hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous
commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées
et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à
tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le
tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et
compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs
attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en
demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques.
L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.
ARTICLE 13:
Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de
pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec
les intéressés tout contrat de louage de service.
ARTICLE 14:
Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants sauf délégation spéciale.
Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre des
procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.
(…)
ARTICLE 19:
Chaque année, le troisième mardi du mois de juin à dix-huit heures ou si ce jour est férié, le premier jour
ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de la
société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le
cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.
Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs
d'obligation, commissaires et gérants.
En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation,
commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points
portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter
gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner
au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire
L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes
annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en
décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
ARTICLE 20 :
Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent
du
pouvoir
de
l'assemblée
générale.
En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est
réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision
écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs
exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au
siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle
porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt
jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les
associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du
contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier
exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration
datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société
avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit.
Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la
procédure écrite, doivent lui être communiquées.
(…)
ARTICLE 25:
L'exercice social s'écoule du premier février au trente et un janvier.
Le trente et un janvier de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes
annuels conformément à la loi.
ARTICLE 26:
Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements
constitue le bénéfice net de la société.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation
d’un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le
solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré
ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
(…)
ARTICLE 29:
Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, domicilié à l'étranger est tenu d'élire
domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.
A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège social où toutes assignations, sommations et
communications pourront être faites valablement.
ARTICLE 30:
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des
Sociétés.
COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE
Ont comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits:
1. Monsieur YAYOUS Mohsin, né à Saint-Josse-ten-Noode, le trente et un octobre mille neuf cent septante-
sept, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 771031-027-51, célibataire, domicilié à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Parvis Saint-Jean-Baptiste 3.
Volet B - Suite
2. Monsieur EL FASI Ismail, né à Watermael-Boitsfort, le quatorze mars mille neuf cent quatre-vingt-deux,
de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 820314-139-20, époux de Madame SYOUSRA
Siouda
domicilié à 1731 Asse, Termolenhoflaan 48.
Marié à Bruxelles, le quinze mai deux mil quatre sans avoir fait précéder ou suivre son union de conventions
matrimoniales, ainsi déclaré.
SOUSCRIPTION
1. Monsieur YAYOUS Mohsin, prénommé
Six cents parts sociales
(600)
2. Monsieur EL FASI Ismail, prénommé
Cent quarante-quatre parts sociales
(144)
Total : Sept cent quarante-quatre parts sociales
(744)
Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence du
minimum légal, soit un tiers.
La société a dès à présent à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200,00 EUR).
Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt sur le compte ouvert au nom de la société
en formation numéro 363-0675938-82
Auprès de la banque ING
.
Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle
sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de
Bruxelles.
NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE
Est désigné par les comparants comme Gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf révocation
par l'assemblée générale:
Monsieur YAYOUS Mohsin, prénommé.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le premier exercice social finira le trente et un janvier deux mil onze.
La première assemblée annuelle se tiendra en deux mil onze.
ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
Les fondateurs déclarent que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du premier décembre
deux mil neuf et dès lors avant l’acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été
contractés par elle dès l’origine.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclarent les
accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l’article 60 du Code des sociétés.
DELEGATION DE POUVOIRS
Les comparants donnent pouvoir à la société Partena, ayant son siège social à Bruxelles, boulevard
Anspach pour accomplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de
l'Administration et de la Taxe à la valeur ajoutée.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Guy CAEYMAEX | true |
822263654 | 10300282 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DESIGN-CAR-TRADING | SPRL | RUE DE LA SINCERITE 14 1070 BRUXELLES | RUE DE LA SINCERITE 14 | 1070 | BRUXELLES | "2010-01-18" | 0300282 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300282.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DESIGN-CAR-TRADING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1070 Anderlecht, Rue de la Sincérité 14
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Martin DESIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 08
janvier 2010, il résulte que :
…/…
1.
Monsieur BAHKI Mahamed, né à Mechelen, le 16 juin 1975, domicilié à 1030
Schaerbeek, Rue Georges Garnir, 29, titulaire de la carte d’identité numéro 590-3210528-48 et
inscrit au Registre National sous le numéro 750616-001-69.
2.
Monsieur HARTITI Khalid, né à Khouribga (Maroc), le 17 mai 1975, domicilié à
1081 Koekelberg, Av. de Berchem-Ste-Agathe, 67, titulaire de la carte d’identité numéro 590-
6655883-60 et inscrit au Registre National sous le numéro 750517-421-97.
…/…
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera
dénommée DESIGN-CAR-TRADING.
Le siège social est établi pour la première fois à 1070 Anderlecht, Rue de la Sincérité, 14.
B. Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement
souscrit et est libéré à concurrence d’un tiers.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
-
Monsieur BAHKI Mahamed déclare souscrire nonante-cinq (95) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
-
Monsieur HARTITI Khalid déclare souscrire cinq (5) parts sociales qu'il libère à
concurrence d’un tiers, restant redevable de la libération du solde.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
…/…
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination DESIGN-CAR-TRADING.
0822263654
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue de la Sincérité, 14, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) La vente en gros et en détail, l’import-export de :
-
tous véhicules neufs et d’occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
-
matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie
;
-
tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits
de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;
-
tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie,
maroquinerie dans le sens le plus large ;
-
tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ;
-
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage
ainsi que savons et détergents ;
-
tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage,
aménagement et entretien de jardins et de pépinières ;
-
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;
-
tous bijoux, orfèvrerie,
-
tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous
articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
-
tous matériaux de bureau et de l’informatique, téléphones, gsm, fax;
2) Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
-
le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits
travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
-
entreprise générale de bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture ;
-
fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales,
-
transport de personnes et de marchandises.
3) L’exploitation de :
-
tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés,
discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d’organisation,
de banquet et service traiteur ;
-
atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux;
-
atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires ;
-
librairie,
-
la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night-
shop, de laboratoire de développements photos, d’atelier de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques ;
-
d’une société de taxis, Car-Wash, station service (tous carburants tels que mazout,
diesel, gaz,…), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage,
-
d’un salon de coiffure et produits de salon ;
-
Commerce ambulant
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par
cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant
unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin
à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées
par eux.
…/…
Volet B - Suite
DISPOSITIONS FINALES
A. Nominations des premiers gérants.
Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée,
- Monsieur BAHKI Mahamed, prénommé.
Ce mandat sera rémunéré.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale.
B. Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des
sociétés.
C. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille onze.
D. Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles. | true |
822263852 | 10300283 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ENTREPRISE GENERALE TOUTE TECHNIQUE SPECIALE, EN ABREGE : E.G.T.T.S. | SPRL | RUE JEAN JOSEPH PIRET 160 6280 GERPINNES | RUE JEAN JOSEPH PIRET 160 | 6280 | GERPINNES | "2010-01-18" | 0300283 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300283.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ENTREPRISE GENERALE TOUTE TECHNIQUE SPECIALE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6280 Gerpinnes, Rue Jean Joseph Piret(GER) 160
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le 12/01/10, il résulte que :
Monsieur JORIS Thierry Paul Alain, né à Likasi (Congo) le sept septembre mil neuf cent soixante et un, inscrit
au registre national sous le numéro 610907-385-70, époux de Madame Marie-Catherine Judith Germaine
ETIENNE, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue Jean Joseph Piret numéro 160.
a requis le notaire Dumont précité d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d’une
société privée à responsabilité limitée, dénommée «ENTREPRISE GENERALE TOUTE TECHNIQUE
SPECIALE», ayant son siège social à 6280 Gerpinnes, Rue Jean Joseph Piret(GER) 160, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune 1/186e de l’avoir social.
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «ENTREPRISE
GENERALE
TOUTE
TECHNIQUE
SPECIALE»,
en
abrégé
« E.G.T.T.S. ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 6280 Gerpinnes, Rue Jean Joseph Piret(GER) 160.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-
Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers :
- tous travaux de plomberie :
- installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation;
-la réparation et l'entretien de chaudières, de brûleurs et de poêles à mazout, des gaines de ventilation et des
dispositifs d'évacuation de fumées;
- l'achat, la vente et la distribution, le négoce en général de tous produits ou matériels s'y rapportant;
- le ramonage et le tubage des cheminées;
- toutes activités se rapportant à l’achat, la vente, la commercialisation tant en gros qu'au détail, l’importation et
l'exportation de tous appareils, articles, matériels et accessoires sanitaires, de plomberie, de chauffage, de
climatisation et à l'installation de ceux-ci;
- l’installation de zinguerie et de couvertures métalliques ;
- l'entreprise de la construction de tous travaux publics et privés ; La société peut effectuer ces travaux pour
son compte ou pour le compte de tiers. Elle peut faire le commerce des matériaux de construction et de tout ce
qui se rapporte à l'industrie de la construction.
Elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout matériel, tous matériaux et toutes
marchandises généralement quelconques.
Elle peut entreprendre des travaux d'ameublement, de décoration, d'installation et d'aménagement d'immeubles
ou de parties d'immeubles.
Elle peut entreprendre, exploiter, affermer toutes entreprises de chauffage, d'éclairage, d'ascenseurs, monte-
charges et autres accessoires de la construction.
Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l'exécution des travaux entrepris par elle; elle peut également
prêter à des tiers des fonds pour l'exécution de travaux publics ou privés.
La présente liste est énonciative et non limitative.
La société peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.
La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielle, financières, mobilières et
0822263852
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en facilité le
développement telles que: acquérir, exhiber et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet
social.
Et s'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations et entreprises dont l'objet est
analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les
conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des
avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,
doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du
jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer
l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux
statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur
le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le
président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les
frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou
profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance
dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et
aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces
et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes
par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de
l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée
générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement
été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit
de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette
manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que
plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les
personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l’article 9bis des présents
statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois
quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les
parts
sociales
sont
nominatives.
Elles
portent
un
numéro
d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la
désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des
versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre
relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement
de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette
consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission
pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des
parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à
ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9bis. Cession de parts
§ 1. Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au
conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent
devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au
moins
des
parts
sociales,
déduction
faite
des
parts
dont
la
cession
est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un
délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés
comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts
seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient
rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé
par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de
commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et
d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six
mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux,
soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit
qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à
l’acquisition de parts.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un associé, celui-ci sera libre de
céder tout ou partie de ses parts librement.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
Le mandat de gérant est rémunéré ; l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’associé
unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux
frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Si la loi ne l’impose pas, le contrôle sera alors exercé par
les associés eux-mêmes.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le premier lundi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation
les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne
pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 17. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 19. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues par le
Code des sociétés à ce sujet.
Article 22. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
Volet B - Suite
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
Article 24. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,
à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées
non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un
extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un
décembre deux mil dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l’année deux mil
onze.
2. Nomination du gérant non statutaire
Est désigné à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur Thierry JORIS, comparant, qui
accepte.
Celui-ci a tous les pouvoirs.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
4. Pouvoirs
Monsieur Thierry JORIS, comparant, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des
Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
La société reprendra toutes les opérations et les activités qui ont été effectuées dans le cadre de son objet
social ainsi que les engagements, droits et obligations qui ont été contractés par le fondateur prénommé au
nom et pour compte de la société et ce à partir du premier février deux mil neuf.
5. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.
Le gérant reprend tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises et tous les actes accomplis depuis le premier novembre deux mil neuf par Monsieur Thierry JORIS,
prénommé, au nom et pour compte de la société en formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale.
Les opérations accomplies pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront
réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ici constituée.
Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT.
Le Notaire Michel DUMONT. | true |
822263951 | 10300284 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LE SEMYPAS | SPRL | MOTTE 50 7880 FLOBECQ | MOTTE 50 | 7880 | FLOBECQ | "2010-01-18" | 0300284 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/18/10300284.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Le semypas
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7880 Flobecq, Motte 50
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu le TREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX par le notaire Serge CAMBIER, à Flobecq, en cours
d’enregistrement à Lessines, il résulte qu’a été constituée la SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITEE «LE SEMYPAS», dont le siège social est établi à 7880 Flobecq, Motte, 50 ; ayant pour fondateurs :
�Monsieur VANHELSUWÉ Pascal, né à Lessines le vingt et un mars mille neuf cent
soixante et un, belge ; domicilié à 7880 Flobecq, Motte 50, BELGIQUE ; ayant cent (100) parts.
�Madame DEMAREZ Myriam, née à Watermael-Boitsfort le quatre août mille neuf cent
cinquante-quatre, belge ; domicilié à 7880 Flobecq, Motte 52, BELGIQUE ; ayant cent (100) parts.
�Monsieur DEPRAUTE Serge, né à Opbrakel le onze avril mille neuf cent cinquante-deux,
belge; domicilié à 7880 Flobecq, Motte 52, BELGIQUE ; ayant cent (100) parts.
Libération
Ils ont déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d’un tiers (1/3) par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six-mille-deux-cents euros (6.200,00EUR),
a été déposé à un compte spécial 001-6026607-73, ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP
PARIBAS FORTIS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, agence de 7880
Flobecq, Place, 15.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la Loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros
(6.200,00EUR).
Dont les statuts suivent ci-dessous intégralement :
STATUTS
TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Article 1. Forme - dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «Le semypas».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée » ou en
abrégé « SPRL », ainsi que du numéro d’entreprise.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7880 Flobecq, Motte, 50.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou
néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci:
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs de:
�
L'exploitation d'une taverne;
�
La petite restauration (pas de friture), étant la préparation et la vente de tartines, de croques,
0822263951
salades, pâtes, etc.;
�
Autres services auxiliaires nécessaires à l'exploitation de ladite taverne.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par trois-cents (300) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un trois-centième de l’avoir social, libérées à concurrence d’un tiers.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les
conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des
avances de fonds.
Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’associé est titulaire.
L’associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,
doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du
jour de l’exigibilité du versement.
La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer
l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux
statuts, à un prix sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation de prix,
un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président de
la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, rue des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles (02/511.39.90
- courriel : info@arbitrage-mediation.be - site web : www.arbitrage-mediation.be), ou, en cas d'empêchement,
le vice-président, ou tout autre arbitre désigné par eux parmi les autres membres de la Chambre, tous les frais
de procédure & d’expertises étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,
proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’associé défaillant, lequel reste tenu de la différence
ou profite de l’excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance
dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et
aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces
et non entièrement libérées.
Article 7. - Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 8. - Cession et transmission de parts
A. - Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé.
B. - Cessions soumises à agrément
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à toute personne devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément
de tous les associés.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à
chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze
jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur
agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, rue
des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément
d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
TITRE III. TITRES
Article 9. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation
précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout
tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant
une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des
parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque
titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à
ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION - CONTRÔLE
Article 11. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par
l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs.
À défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit
à une indemnité quelconque.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 12. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité des voix, ou l’associé unique,
détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais
généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le premier lundi du mois de mai, à onze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance
convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 17. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne
pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés
dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le
demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité simple des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition - Réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Volet B - Suite
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif
net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis
pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
Article 25. Arbitrage
Tout différend entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l’exécution des présents statuts ainsi que toutes leurs suites, sera porté, à la demande d'au moins
une partie, exclusivement devant le Président de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, rue
des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles (02/511.39.90 - courriel : info@arbitrage-mediation.be - site web :
www.arbitrage-mediation.be), ou, en cas d'empêchement, le vice-Président, ou tout autre arbitre désigné par
eux parmi les autres membres de la Chambre. Les parties se réfèrent irrévocablement à la loi et au règlement
de la Chambre dont elles s'engagent à prendre connaissance, pour ce qui a trait aux modes de notifications,
convocations, à la procédure, ainsi qu'aux frais et dépens. Toute correspondance relative à l'Arbitrage devra
d'abord parvenir à l'adresse susmentionnée.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non
écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt
au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale
ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et
un décembre deux mil dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de mai de l’année deux mil
onze.
2. Nomination de deux gérants non statutaires
L’assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à deux (2) et de créer un collège de gestion.
Elle appelle à ces fonctions:
1.
Monsieur VANHELSUWÉ Pascal, prénommé.
2.
Madame DEMAREZ Myriam, prénommée.
Ils sont nommés jusqu'à révocation.
Pour engager valablement la société, ils doivent agir conjointement.
Leurs mandats peuvent être rémunérés.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un
commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom, à
ses risques et profits, par les fondateurs tant qu'elle était en formation depuis le premier juillet deux mil neuf,
ce qui est expressément accepté par les gérants au nom de la société.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l’acte constitutif au(x) gérant(s)
agissant seul ou ensemble, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités postérieures à la
constitution, notamment toutes formalités requises pour l’inscription de la société à la Banque Carrefour des
Entreprises, à l’O.N.S.S., à la T.V.A., l’ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités
nécessaires ou utiles permettant à la société d’entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.
Pour Extrait Analytique Conforme.
Maître Serge CAMBIER.
Notaire à Flobecq. | true |