vat
string | pubid
string | act_description
string | company_name
string | company_juridical_form
string | address
string | street
string | zipcode
string | city
string | publication_date
date32 | publication_number
string | publication_link
string | text
string | is_digital
bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822581576 | 10300546 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DR. LIEVE VAN BUEL | BV BVBA | EMMERSSTRAAT 31 3920 LOMMEL | EMMERSSTRAAT 31 | 3920 | LOMMEL | 2010-01-28 | 0300546 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300546.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DR. LIEVE VAN BUEL
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 3920 Lommel, Emmersstraat 31
Onderwerp akte : Oprichting
Blijkens akte verleden voor Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 22 januari 2010, werd een burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht door:
Mevrouw VAN BUEL Lieve Maria Peter, geboren te Neerpelt op 13 juni 1972, identiteitskaart nummer 486-
0035278 46, N.N. 720613 198 93, echtgescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd, wonende te 3920 Lommel, Sint-Lucasstraat 41.
- onder de naam “DR. LIEVE VAN BUEL”, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Emmersstraat 31,
en met een onbeperkte duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf het neerleggen van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel;
- waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en verdeeld is in
honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde
De oprichter verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal zijnde achttienduizend zeshonderd
(€18.600,00) euro volledig geplaatst is en dat zij het volstort heeft door inbreng in geld ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) in ruil waarvoor zij honderd zesentachtig (186) aandelen op naam
zonder vermelding van de nominale waarde bekomt.
De comparante verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.
Genoemd bedrag is gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer geopend ten name van de
vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, bij notaris Flemings te
Lommel in bewaring gegeven
- met jaarvergadering op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping
op de de vierde maandag van juni om twintig uur, of - als dit geen werkdag is - op de eerstvolgende werkdag
(de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2011);
- met boekjaar lopend van één januari tot en met eenendertig december (het eerste boekjaar loopt vanaf
de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkreeg tot en met eenendertig december tweeduizend
tien);
- Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek der algemene onkosten, sociale lasten en noodzakelijke
afschrijvingen, vormt de nettowinst. Op deze nettowinst wordt er vijf procent vooraf genomen voor de wettelijke
reserve, deze voorafname zal niet meer verplichtend zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
bedraagt. Over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles
met in acht name van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen. Tot het
aanleggen van een bijkomende reserve kan besloten worden rekening houdend met het doel van de
vennootschap. Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle
geneesheren-vennoten vereist. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen
worden uitbetaald.
- met als gemachtigden tot besturen 1 zaakvoerder, natuurlijke persoon, geneesheer-vennoot. Zij wordt door de
algemene vergadering benoemd voor welbepaalde duur, met een maximum van tien (10) jaar, hun
bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet
meer in staat zijn dit op degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of welk
danige reden van ernstige aard. (tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbeperkte duur werden aangesteld:
mevrouw VAN BUEL, voornoemd, voor een duur van 10 jaar. De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte; bezoldigd)
- met als doel:
A. als hoofddoel:
-
de uitoefening van de geneeskunde, ondermeer in de specialisatie “acute geneeskunde”, door de
geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap,
en rekening houdend met de Code van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de
geneeskunst. De geneeskunde wordt uitgeoefend door geneesheren en onder de specifieke
0822581576
beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennoot-
schap. De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en
de betaling aan de geneesheer-vennoot van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij
voor rekening van de vennootschap geleverd heeft, ongeacht de verdeling van de aandelen, en
een vergoeding in overeenstemming met de uitgeoefende bestuursactiviteiten. Het ter beschik-
king stellen van de nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn toegetreden;
het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties.
-
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
-
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommo-
datie, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-vennoten voor de voornoemde activiteiten.
B. als bijkomstig doel:
-
het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader. Hiertoe mag de vennootschap ondermeer
alle roerende en onroerende activiteiten ontplooien die zij nodig of nuttig acht om de reserves
rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen.
-
het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede
huisvader en het veilig stellen ervan, overeenkomstig het investeringsbeleid dat door de vennoten
voorafgaand in unaniem akkoord is uitgetekend. Hiertoe mag de vennootschap ondermeer alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bereiken zonder dat deze evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap in het
gedrang mogen brengen en zonder dat het aanleiding kan geven tot om het even welke commerciële
activiteit;
-
de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten toe te laten zich verder
te bekwamen teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag in het kader van voornoemde activiteiten en mits naleving van de Code der
geneeskundige plichtenleer :
• Overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten)associaties, professionele vennootschappen,
middelenvennootschappen en VZW’s.
• Vennoot zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van geneesheren en kan lid zijn
van een VZW van geneesheren.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennoten zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneesheren nastreven.
Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van oprichting, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de
rechtbank van koophandel voor registratie; | true |
822582368 | 10300547 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CODEFRISKO | SPRL | RUE DU MAIL 24 1050 BRUXELLES | RUE DU MAIL 24 | 1050 | BRUXELLES | 2010-01-28 | 0300547 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300547.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CODEFRISKO
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Rue du Mail 24
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 19/01/2010,
en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1. Madame SCHAYES Audrey Anne Micheline, célibataire, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue
Antoine Bréart, 159.
2. Monsieur WYNGAARD Thomas Florent José, célibataire, domicilié à 1310 La Hulpe,
Chaussée de Bruxelles, 91.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée
« CODEFRISKO », ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue du Mail, 24, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 744 parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 744 parts sociales, en espèces, au prix de 25 euros
chacune, comme suit :
-
par Madame SCHAYES Audrey, 372 parts sociales, soit 9.300,00 euros ;
-
par Monsieur WYNGAARD Thomas, 372 parts sociales, soit 9.300,00 euros.
Soit ensemble 744 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six
mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque BNP Paribas.
STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CODEFRISKO ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue du Mail, 24.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers :
toute activité se rapportant au domaine de l’audiovisuel et de la publicité, et spécialement :
-
l’écriture, la réécriture, la consultance, le développement de scénarios ;
0822582368
-
l’achat et la vente de droits littéraires ;
-
le développement de projet audiovisuel et publicitaire ;
-
la réalisation, la production, la post-production de projet audiovisuel et publicitaire ;
-
la promotion et la publicité desdits projets.
toute activité se rapportant au domaine littéraire et de l’édition, et spécialement :
-
l’écriture, la réécriture, la consultance, l’adaptation pour le théâtre, le cinéma de tous types
d’œuvres littéraires ;
-
l’édition de tous types d’œuvres littéraires ;
-
la promotion et la publicité de tous types d’œuvres littéraires .
toute activité se rapportant au domaine de la photographie, et spécialement la conception, la
réalisation, la promotion, la vente, la consultance de tous types de travaux photographiques,
artistiques, commerciaux ou publicitaires ainsi que leurs représentations.
toute activité se rapportant au domaine chorégraphique, et spécialement la conception, la réalisation,
la promotion, l’édition, la vente, de tous types d’œuvres chorégraphiques ainsi que de leurs
représentations.
toute activité se rapportant au domaine de l’art contemporain, et spécialement la conception, la
réalisation, la promotion, l’édition, la vente, de tous types d’œuvres d’art contemporain ainsi
que de leurs représentations.
toutes activités relatives au secteur du dessin, du stylisme, de bureau de dessin, de bureau d’étude;
toutes opérations relatives à l’achat, la vente, la location, l’exploitation, la gestion ou
l’administration, la mise en valeur de tous accessoires quelconques en rapport avec ce secteur ;
la vente et la location de matériel de dessin, de graphisme, de maquette, neuf ou d’occasion ;
la conception, la réalisation, la mise en œuvre et le travail de dessin, graphisme en général,
maquettes, packaging ;
toutes opérations et actions promotionnelles ;
toutes opérations ayant pour but de faciliter ou de mettre en œuvre des relations publiques ;
la conception et le développement de toutes actions, tous services, tous supports d’information et
outils de communication visant le dessin, le graphisme et design ;
l’organisation de tous types d’évènements, fêtes, réceptions, réunions, séminaires, expositions,
spectacles, loisirs, festivals, manifestations, la direction artistique englobant tous les aspects d’un
projet créatif.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 744
parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,
soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés
ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S’ils sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le deuxième mardi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou
non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y
voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira
le trente et un décembre deux mille dix.
Volet B - Suite
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2011.
Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée :
- Madame SCHAYES Audrey, prénommée, qui accepte,
- Monsieur WYNGAARD Thomas, prénommé, qui accepte.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
822583061 | 10300545 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | HT EXCELLENCE | SPRL | CHAUSSEE DE LOUVAIN 150 1300 WAVRE | CHAUSSEE DE LOUVAIN 150 | 1300 | WAVRE | 2010-01-28 | 0300545 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300545.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : HT Excellence
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1300 Wavre, Chaussée de Louvain 150
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau, en date du
21/01/2010, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
Monsieur TAÏRI Oussama, époux de Madame BRAUT Valérie, ci-après nommée, domicilié à
1970 Wezembeek-Oppem, Chemin au Bois, 113.
Madame BRAUT Valérie Myriam Cathérine, épouse de Monsieur TAÏRI Oussama, prénommé,
domiciliée à 1970 Wezembeek-Oppem, Chemin au Bois, 113.
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée « HT
Excellence », ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 150, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 1.860 parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 1.860 parts sociales, en espèces, au prix de 10,00 euros
chacune, comme suit :
-
Monsieur TAÏRI Oussama, prénommé, à concurrence de 1.850 parts pour un montant de
18.500,00 euros ;
-
Madame BRAUT Valérie, prénommée, à concurrence de 10 parts pour un montant de 100,00
euros
Soit ensemble 1.860 parts sociales ou l'intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à
concurrence d’un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six
mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis.
STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « HT Excellence ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 150.
OBJET
La société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en
0822583061
Belgique ou à l'étranger, la distribution, le vente y compris le colportage, l'achat en gros ou en détail,
l'import et l'export de toutes marques de vacuum-cleaning systèmes et tous les produits assortissants
ainsi que toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, le marketing, la promotion, les public-
relations, la représentation, le courtage, l'importation, l'exportation tant en Belgique qu'à l'étranger,
de tous services, marchandises, biens et produits quelconques.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, financières, ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de souscription ou de toutes autres manières, dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant pour but un objet similaire, analogue ou connexe ou
qui sont de nature à favoriser celui de la société, à qui procurer des matières premières, à faciliter
l'écoulement des ses produits ou à lui procurer des débouchés.
L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues au code des
sociétés.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 1.860
parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique,
soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée,
soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés
ou non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S’ils sont
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le 4ème jeudi de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou
non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y
voter en ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
Volet B - Suite
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour
constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant
toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITONS FINALES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira
le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2011.
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur TAÏRI
Oussama, préqualifié, qui accepte.
Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
822627997 | 10300521 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | INFIDO.J | BV BVBA | FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 59 1800 VILVOORDE | FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 59 | 1800 | VILVOORDE | 2010-01-28 | 0300521 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300521.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : INFIDO.J
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 1800 Vilvoorde, Rooseveltlaan (Franklin) 59
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel, op
20 januari 2010, blijkt het dat:
…/…
1.
Mevrouw LOUNGOUSSOU Jeanine, geboren te Brazzaville (Kongo), op 20 augustus 1969,
wonende te 1800 Vilvoorde, Rooseveltlaan (Franklin), 59, houder van de identiteitskaart nummer B
0218035 76 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 690820-474-43.
2.
De heer MANDZEKI Jérémie-Oscar, geboren te Brazzaville (Kongo), op 23 oktober 1968,
wonende te Brazzaville-Moungali (Kongo), rue Nkô (pl. des 15 ans), 714, houder van de Kongolese
identiteitskaart nummer 007004/DGPN/DIC.
…/…
OPRICHTING.
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Burgerlijke Vennootschap met de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA) met de
naam INFIDO.J.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1800 Vilvoorde, Rooseveltlaan (Franklin), 59.
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is
volledig geplaatst en volgestort ten belope van een derde.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel :
-
Mevrouw LOUNGOUSSOU Jeanine verklaart op zestig (60) aandelen in te schrijven, die
zij volstort ten belope van een derde. Zij blijft de storting van het saldo verschuldigd.
-
De heer MANDZEKI Jérémie-Oscar verklaart op veertig (40) aandelen in te schrijven, die
hij volstort ten belope van een derde. Hij blijft de storting van het saldo verschuldigd.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd
ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg,
vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200 EUR) kan beschikken,
…/…
STATUTEN
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA).
Ze draagt de naam : "INFIDO.J".
0822627997
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Rooseveltlaan (Franklin),
59.
Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft voor doel om voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming, zowel in België als in het buitenland iedere activiteit uit te oefenen die betrekking heft
op de praktijk van de gezondheidszorgen die uitgeoefend kan worden door medici of door
paramedici.
De uitoefening van de zorgen door middel van een multidisciplinaire inzet.
De vennootschap mag alle burgerlijke handelingen stellen zowel als alle immobilienactiviteiten, alle
roerende activiteiten en alle activiteiten met uitzondering van alle handelsactiviteiten, die direct of
indirect betrekking hebben zowel gedeeltelijk als geheel, tot een of andere tak van het
maatschappelijk doel of die door de natuur van de transactie van aard zijn om het hoofddoel van de
vennootschap te verwezenlijken of er de verwezenlijking van te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich met alle middelen en langs alle wegen interesseren aan iedere
vennootschap of iedere onderneming die een gelijkmatig of gelijkwaardig doel heeft als het hare of
waarvan het maatschappelijk doel van aard is om het hare zelfs onrechtstreeks te verwezenlijken of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle overeenkomsten van medewerking en van deelneming in de breedst
mogelijke betekenis afsluiten.
De vennootschap mag zich borg stellen en borgstelling verlenen tot persoonlijke zekerheid of
werkelijke zekerheid ten voordele van iedere persoon of vennootschap, gebonden of niet voor zover
dit past in het kader van het maatschappelijk doel. De vennootschap mag de functies uitoefenen van
bestuurder, van zaakvoerder en van vereffenaar.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
…/…
Artikel 8.- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college
van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.
De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.
Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.
…/…
Artikel 11.- Algemene vergaderingen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.
Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op dertig juni om achttien uur.
Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 12.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de
jaarrekening op.
Artikel 13.- Winstverdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.
Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening
bepalen.
Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van
een vennoot.
Artikel 15.- Verdeling.
Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige
gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun
afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het
aantal aandelen die zij bezitten.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
A. Benoeming van de eerste zaakvoerders.
Wordt in hoedanigheid van zaakvoerder aangesteld voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw LOUNGOUSSOU Jeanine, voornoemd
Het mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er
anders over beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
B. Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het
Wetboek van vennootschappen zal voldoen.
C. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en tien.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en elf.
D. Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid
van handelaar.
E.
Overname van activiteiten
De vennootschap neemt voor zijn rekening en bekrachtigt alle handelingen gedaan in haar
naam door de comparanten vanaf één april tweeduizend en negen.
F.
Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan de heer Defossé Ivo, ten
einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel. | true |
822628789 | 10300522 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | S-TATES | BVBA | ANTWERPSESTEENWEG 63 2350 VOSSELAAR | ANTWERPSESTEENWEG 63 | 2350 | VOSSELAAR | 2010-01-28 | 0300522 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300522.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : S-TATES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 63
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op vijfentwintig januari
tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht:
I. door:
-
De heer TOPHOVEN, Glennford Johan Ferdinand, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2300
Turnhout, Leeuwerikstraat 34; en
-
Mevrouw VAN HULLEBUSCH, Ingeborg Constant Joséphine, wonende te 2350 Vosselaar,
Fazantenlaan 2;
II.
de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als naam: "S-TATES”;
III. met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 63;
IV. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de
dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
V. De vennootschap heeft tot doel:
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of
van onroerende goederen in mede-eigendom.
Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, technische en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen
bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin,
Als
algemene
onderneming
de
bedrijvigheden
coördineren
van
bouwvoltooiingswerken
voor
onderaannemers.
Aanbieden van diensten en adviezen omtrent energieconsulent.
Uitvoeren van berekeningen aangaande energievriendelijke investeringen.
Uitvoeren van berekeningen voor nieuwbouw en renovaties.
Het afleveren van energieprestatiecertificaten.
Het berekenen en controleren van het energiepeil voor verhuren en verkopen van bestaande woningen.
Het verlenen van algemene diensten en adviezen met betrekking tot alles wat heeft te maken met
energieprestatiewetgeving.
Het bemiddelen als agent of makelaar van alle verzekeringen, leningen, financieringen, kredietopeningen en
leasing met of zonder waarborg.
Het beheer van haar patrimonium, hetwelk zal samengesteld zijn zowel uit roerende als onroerende
goederen, bij de oprichting ingebracht of later verkregen.
De uitbating van een onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en voor de levering van
installaties voor feesten en tentoonstellingen.
Het inrichten van tentoonstellingen van schilderijen en andere kunstwerken.
handel, aankoop en verkoop van schilderijen en andere kunstwerken.
De aankoop, verkoop, import, export en productie van decoratie.
Het geven van lessenreeksen en voordrachten alsook het organiseren van allerlei evenementen met
betrekking tot het voorgaande.
Het vertalen, hertalen, schrijven, herschrijven en corrigeren van allerlei teksten naar diverse talen.
De copywriting, eindredactie en proof-reading van teksten in verscheidene talen.
0822628789
Het installeren, controleren, configureren, beheren en onderhouden van computer, kabel-
en
netwerkinstallaties van particulieren, bedrijven en instellingen.
De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik en ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers.
Het vervaardigen en verstrekken van automatische gegevensverwerkende installaties, centrale
verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale en analoge machines.
Vervaardiging, groot- en kleinhandel, import en export van telecommunicatieapparatuur, hardware en
software in welke vorm dan ook.
Verhuur en operationele leasing van computer-, kabel- en netwerkappartuur.
De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen en diensten via het internet of
andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten welke hiermee
betrekking hebben.
Het schrijven en uitgeven van software.
Verstrekken van advies aangaande computers, kabel en netwerken.
Analyseren van behoeften en problemen van gebruikers bij het kabel- en netwerkbeheer.
Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende software. De activiteiten van systeemintegrators.
Het permanent beheren en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Terbeschikkingstelling en analyse van databanken.
De computer consulting, computerhelpdesk, ontwikkeling van elektronica, begeleiden van informatica-
projecten in huis en bij cliënt.
De tussenpersoon in de handel.
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen
zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot
verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
VI. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000
EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en werd als volgt onderschreven:
-
door de heer TOPHOVEN, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor een bedrag van
tienduizend euro (10.000 EUR), volledig volgestort;
-
door mevrouw VAN HULLEBUSCH, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor een bedrag van
tienduizend euro (10.000 EUR), volledig volgestort;
Totaal: duizend (1.000) aandelen, volledig volgestort.
VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder (s), vennoten of niet. De duur van hun
opdracht is onbeperkt. Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Werden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd:
-
de heer TOPHOVEN Glennford; en
-
mevrouw VAN HULLEBUSCH Ingeborg;
beiden voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarden het hen toegekende mandaat te aanvaarden. Behoudens
uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder
onbezoldigd.
VIII. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand
december om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de
oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2011.
IX. Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar
loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot 30 juni 2011.
X. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks
vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer
worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds
tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van
de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan
toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
XI. De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de heer van
de Korput Peter, wonende te 2460 Kasterlee (Tielen), Langendries 1, aan wie de macht wordt verleend om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving
en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en BTW.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte (voor registratie) | true |
822629383 | 10300523 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BAETEN CONSULTANCY & MANAGEMENT | BVBA | VOETBALSTRAAT 2 9920 LOVENDEGEM | VOETBALSTRAAT 2 | 9920 | LOVENDEGEM | 2010-01-28 | 0300523 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300523.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BAETEN CONSULTANCY & MANAGEMENT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9920 Lovendegem, Voetbalstraat 2
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Bernard VANDERPLAETSEN, geassocieerd Notaris ter
standplaats Lovendegem op 20 januari 2010 blijkt dat
1.
de Heer BAETEN Kristoff Jozef Mariette, geboren te Beerse op 01 juli 1968,
rijksregisternummer 68.07.01-101.85, echtgescheiden, wonend te 9920 Lovendegem, Voetbalstraat
2.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht.
2. De maatschappelijke benaming luidt: "BAETEN CONSULTANCY & MANAGEMENT".
Zij zal operationeel zijn onder de handelsbenaming BC&M.
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9920 Lovendegem, Voetbalstraat 2.
4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur .
5. De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van bestaande en van
nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
6. Advies inzake communicatieprojecten en communicatiestrategieën.
7. Advies inzake algemeen management.
8. Participeren in hoedanigheid van aandeelhouder in andere vennootschappen.
9. Ttussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
0822629383
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt door de Heer Baeten Kristoff in geld ingeschreven ten belope van
100aandelen.
Totaal: 100 aandelen.
Het kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 €)
7. Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan
de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot
eenendertig december tweeduizend tien.
9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei mei om 10.00
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
10. Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
- De Heer Kristoff BAETEN, voornoemd.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
OVERNAME VERBINTENISSEN
De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 21 december 2009.
Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid
zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie
van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij
neergelegd: de oprichtingsakte. | true |
822629581 | 10300525 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CSEQ | BVBA | OUDE BERGSTRAAT 8 2861 O.L.V.-WAVER | OUDE BERGSTRAAT 8 | 2861 | O.L.V.-WAVER | 2010-01-28 | 0300525 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300525.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : CSEQ
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2861 Sint-Katelijne-Waver, Oude Bergstraat 8
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 26 januari 2010 werd een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht :
- door de heer CLARYSSE Willem André, wonend te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Oude
Bergstraat 8.
- onder de naam " CSEQ " met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Oude Bergstraat 8;
- waarvan het kapitaal:
.achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) bedraagt;
.volledig in speciën geplaatst werd;
. gestort werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €);
.verdeeld is in 100 aandelen zonder vermelde waarde, waarop is ingeschreven door
voormelde oprichter die stortte ten belope van 12.400 €, zodat nog 6.200 € te volstorten
blijft en waarvoor hem 100 ten belope van twee/derde gestorte aandelen worden toege-
kend;
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400 €) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 Wetboek
Vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 068-8897814-31
bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze instelling op 5
januari 2010, dat aan haar werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2010);
- met jaarvergadering op de laatste maandag van mei om 20 uur (de eerste jaarvergadering
heeft plaats in 2011) met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen en
verplichtingen overneemt die sedert 1 januari 2010 al zouden zijn aangegaan in haar naam
en voor haar rekening;
- met als gemachtigden tot besturen een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die als
volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen : door iedere
zaakvoerder alleen optredend.
Tot gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt benoemd : voornoemde oprichter.
Het mandaat is onbezoldigd.
- met als doel :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het ontwikkelen van programma’s en automatiseringen van bedrijven, alsmede het
programmeren van allerhande software.
- belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsvereningingen of groeperingen, bestaande of op te richten.
0822629581
- het beheer van een onroerend vermogen: ze mag in dit verband alle verrichtingen van
aankoop, bouw , verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle
onroerende goederen uitvoeren; en dit alles voor zichzelf of als tussenpersoon.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van
winst en vereffeningsoverschot :
“Artikel 15 - Bestemming van de winst - Reserve
Het saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap
uit.
Van deze winst wordt tenminste 1/20 voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
tot dat deze 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
dividend.”
“Artikel 17 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn
op dezelfde wijze verdeeld.”
- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:
“Artikel 12 - Uitoefening van stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens
afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtge-
bruiker, behalve voor de toepassing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
In dit laatste geval komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is
overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in
volle eigendom.”
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte | true |
822629680 | 10300524 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VAN DEN BOSSCHE ARLETTE | BV BVBA | LEDEBERGDRIES 38 1760 ROOSDAAL | LEDEBERGDRIES 38 | 1760 | ROOSDAAL | 2010-01-28 | 0300524 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300524.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VAN DEN BOSSCHE ARLETTE
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 1760 Roosdaal, Ledebergdries 38
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 26 januari 2010, ter registratie blijkt
dat:
1) Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Arlette,
geboren te Strijtem
op vierentwintig januari duizend
negenhonderdeenenzestig (NN 610124-496-72), wonende te 1760 Roosdaal, Ledebergdries 38.
2) De Heer VAN DROOGENBROECK Marc Frans geboren te Ninove op tweeëntwintig oktober duizend
negenhonderdzevenenvijftig (NN 571022-443-67) wonende te 1760 Roosdaal Ledebergdries 38.
Een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BV BVBA)) hebben opgericht onder de naam VAN DEN BOSSCHE ARLETTE, met zetel te
1760 Roosdaal, Ledebergdries 38.
Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) is volledig geplaatst. Het
is verdeeld in honderdzesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde.
Op de aandelen werd door de oprichters ingeschreven
als volgt
- Door Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Arlette
voor een bedrag van achttienduizend euro
hetzij honderdtachtig aandelen:
180
- Door de Heer VAN DROOGENBROECK Marc
voor een bedrag van zeshonderd euro hetzij
zes aandelen:
6
Samen: honderdzesentachtig aandelen
186
Ieder aandeel is volstort is in speciën ten belope van een/derde, hetzij voor een totaal bedrag van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR)
STATUTEN
De vennootschap bekleedt de vorm van een Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA).
Haar naam luidt : "VAN DEN BOSSCHE
ARLETTE".
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1760 Roosdaal Ledebergdries 38.
De vennootschap heeft tot doel :
De uitoefening van verpleegkunde in het algemeen, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorging
van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies, het verstrekken van paramedische
verzorging, sociaal dienstbetoon, toedienen van medicatie en dit alles in de ruimste zin van het woord, alsook in
subsidiaire orde de aankoop, verkoop, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke apparatuur
en producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van de verpleegkunde in het algemeen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het
huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de
meest
brede zin, met inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop
0822629680
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
c) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs
als loutere investering.
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, aIle handels- en financiele operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
e) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur; het verlenen van aIle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak
binnen het maatschappelijk doel.
f) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
doe!. Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de
vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op
te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Zij mag verbintenissen
aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en
verdeeld in honderdzesentachtig aandelen, zonder een nominale waarde.
Het kapitaal werd volledig geplaatst en bij de oprichting volstort ten belope van een/derde voor
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 Eur).
De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de
algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt, bepaalt hun aantal, duur van hun mandaat, hun
bezoldiging en, indien zij met meerderen zijn, hun machten.
De zaakvoerder(s) kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
- Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt de geheelheid van de machten hem toevertrouwd. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten
waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent.
- Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, heeft elk van de zaakvoerders afzonderlijk alle machten
hun toevertrouwd. Zij vertegenwoordigen de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking
verleent.
De zaakvoerder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een of meer directeurs of
andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang, is de zaakvoerder, of zijn de zaakvoerders verplicht de bepalingen voorzien
in het wetboek der vennootschappen na te leven.
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Ieder van hen zal dan onderzoeks-
en controlebevoegdheid hebben over de maatschappelijke aktiviteiten en zal meer bepaald kennis kunnen
nemen, zonder zich te verplaatsen van de boeken briefwisseling en al de geschriften van de vennootschap.
Een commisaris dient slechts benoemd te worden in de gevallen door de wet voorzien.
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de de eerste maandag van juni te negentien uur,
op de zetel of de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist, of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen .
Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag ook zijn stem
schriftelijk uitbrengen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel
te nemen met raadgevende stem. In gevallen bepaald bij het wetboek der vennootschappen hebben zij gewoon
stemrecht.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten,
nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.
Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afneming
houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk
kapitaal.
Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden
beslist.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
zaakvoerder(s) te verlenen kwijting.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-aktief,
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek
der vennootschappen.
De zuivere opbrengst der vereffening, na betaling der schulden en lasten der vennootschap, wordt
verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval gelijkmaking der aandelen
wat betreft hun afbetaling.
De comparanten in algemene vergadering samengekomen hebben beslist het aantal zaakvoerders vast te
stellen op een. De duur van zijn mandaat is onbeperkt.
Tot deze funktie werd benoemd : mevrouw VAN DEN BOSSCHE Arlette, voornoemd, die aanvaard heeft.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de akte
Notaris Peter De SCHEPPER te Roosdaal | true |
822629779 | 10300529 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | EWISE | SPRL | RUE DE LIEGE 31 4360 OREYE | RUE DE LIEGE 31 | 4360 | OREYE | 2010-01-28 | 0300529 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300529.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : eWISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4360 Oreye, Rue de Liège 31
Objet de l’acte : Constitution - Nomination
Extrait de l'acte reçu par le notaire Benoît CARTUYVELS, à Braives, le vingt-cinq janvier deux mille dix,
délivré avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge, contenant constitution d’une société.
- FONDATEURS:
1/ Monsieur FONTINOY Serge Pierre Hubert, né à Liège le douze septembre mille neuf cent septante-deux
(NN 720912-289-53), célibataire, domicilié à 4360 Oreye, Rue de Liège 31 ;
2/ Madame BURTON Marjorie Yvonne Madeleine Claudine, née à Namur le vingt-huit novembre mille neuf
cent septante-trois (NN 731128-130-58), domiciliée à 4360 Oreye, Rue de Liège 31.
Lesquels déclarent avoir fait ensemble une déclaration de cohabitation légale à Waremme, le 8 juillet 2006.
- FORME - DENOMINATION: La société commerciale a adopté la forme de la société privée à
responsabilité limitée. Elle est dénommée « eWISE »
- SIEGE: Le siège social est établi à 4360 Oreye, Rue de Liège, 31.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences
et succursales en Belgique ou à l'étranger.
- OBJET : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
- La vente et la formation, l'étude et la conception de logiciels;
- La consultance en matière informatique;
- La vente de matériel informatique, logiciel et tout le matériel se rapportant à l'étude, le placement, les
installations, le câblage de tout matériel se rapportant à l'informatique, le téléphone, les multimédia;
- La construction, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation et l'installation de tous les
articles se rapportant directement ou indirectement à l'industrie électrique, électronique et aux
télécommunications ou de tous autres objets généralement quelconques se rapportant à ce commerce;
- La société peut acquérir ou prendre tous brevets ou licences de brevets, elle peut les louer, les céder ou
les affermer;
- La négociation et la restructuration d'entreprises, la gestion d'entreprises ainsi que la prise de participation
dans toutes entreprises;
- La prestation de service d'ordres économiques, seule ou avec la participation de tiers, notamment la
consultation technique, l'assistance en matière de management, l'engineering, de consulting et de franchising,
la gestion et la consultation en matières commerciales, administratives, techniques et financières ainsi que la
mise à disposition, l'embauche et l'emploi du personnel ;
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la location de matériel audiovisuel professionnel et
domestique nouveau ou d'occasion;
- L'organisation, la production et la réalisation de tous spectacles, bals, concerts, conférences et séminaires
et autres activités annexes, ainsi que la sonorisation, l'éclairage et l'aménagement des locaux nécessaires à
cette activité;
- L'édition, la production, la distribution et la diffusion de tous livres, illustrés, revues, disques, compact-disc,
bandes enregistrées ou non et en général de tous les moyens de communications, en ce compris l'audiovisuel;
- La création, la diffusion et la production de tous montages audiovisuel, ainsi que l'assistance nécessaire à
la réalisation de projets divers en cette matière;
- La prestation de disc-jockeys.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
0822629779
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
- DUREE: La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
- CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600 EUR). Il est divisé en cent (100) parts
sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centièlme (1/100ème) de l’avoir social.
-SOUSCRIPTION - LIBERATION : Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales sont
souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 €) chacune, comme suit :
par Monsieur Serge FONTINOY, à concurrence de dix-sept mille six cent septante euros (17.670,00-€), soit
nonante-cinq (95) parts sociales
par Madame Marjorie BURTON, à concurrence de neuf cent trente euros (930,00-€), soit cinq (5) parts sociales
Ensemble : cent (100) parts sociales représentant l’intégralité du capital social.
Les comparants déclarent que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence d’un tiers
par un versement en espèces, de sorte qu’un montant de six mille deux cents euros (6.200,00-€) se trouve à la
disposition de la société.
Par conséquent, les comparants déclarent que le solde du capital souscrit, soit les deux tiers du capital, doit
encore être libéré comme suit :
par Monsieur Serge FONTINOY, à concurrence de onze mille sept cent quatre-vingt euros (11.780,00-€),
par Madame Marjorie BURTON, à concurrence de six cent vingt euros (620,00-€) ,
Ensemble : douze mille quatre cents euros (12.400,00-€), représentant le solde du capital non encore libéré.
-RESERVE -BENEFICE: Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il
est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit
l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des
dispositions légales.
-BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois,
si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
- GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il
n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
- POUVOIRS DU GERANT: Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L’assemblée générale anuelle se réunit chaque année le 1er
vendredi du mois d’avril à vingt heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente
ou représentée à l’assemblée.
Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un
registre tenu au siège social.
- EXERCICE SOCIAL: L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:
L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait au greffe du tribunal de commerce
compétent et se terminera le trente et un décembre 2010.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date statutaire en 2011
3. Est nommé en qualité de gérant non statutaire :
Monsieur FONTINOY Serge Pierre Hubert, né à Liège le douze septembre mille neuf cent septante-deux (NN
720912-289-53), célibataire, domicilié à 4360 Oreye, Rue de Liège 31.
Il est nommé en qualité de gérant non statutaire jusqu’à révocation et peut engager valablement la société
sans limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier janvier deux mille dix par Monsieur Serge FONTINOY, prénommé, au nom de la
société en formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Volet B - Suite
Tous pouvoirs sont également donnés à Monsieur Serge FONTINOY conformément à l’article 60 du Code
des sociétés, pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour
le compte de la société en formation, ici constituée.
Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
4. L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire vu que la société ne remplira pas les conditions
l'y obligeant.
5. L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Eric DE CLERCQ, domicilié à 1651 LOT (Beersel),
Kerkhofstraat,6 avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de commerce,
guichet d’entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, pièces et déclarations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT
D’ETRE DEPOSE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Benoît CARTUYVELS, notaire.
Envoyée en même temps : expédition de l'acte. | true |
822629878 | 10300526 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JANS ALU | BVBA | SINT-PETRUSSTRAAT 4 3580 BERINGEN | SINT-PETRUSSTRAAT 4 | 3580 | BERINGEN | 2010-01-28 | 0300526 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300526.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JANS ALU
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Sint-Petrusstraat 4, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Oprichting
In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op
zesentwintig januari tweeduizend tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het
volgende:
Is gekomen:
De heer JANS
Eric, NN
681127-115-95, geboren te Koersel op zevenentwintig november
negentienhonderd acht en zestig, wonende te 3580 Beringen, Sint-Petrusstraat 4.
Hierna ook: "De oprichter”.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en met de naam "JANS ALU".
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3580 Beringen, Sint-Petrusstraat 4.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
Op al de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter.
Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd
EURO (12.400 €).
De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten
belope van minimum twee/derde.
TITEL II STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "JANS ALU".
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Sint-Petrusstraat 4.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
-
de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.
-
het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
-
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
-
onderneming voor het aanbrengen van chape.
-
onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-
onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
-
het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
-
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, rnuurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
-
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof.
-
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
0822629878
-
de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof.
-
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
-
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
-
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
-
de montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal.
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
-
de groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
-
de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte groter dan vierhonderd vierkante meter (400m²).
-
de kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
-
de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort met verkoopsoppervlakten kleiner dan twee duizend vijfhonderd vierkante meter (2.500 m²).
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen en
uitoefenen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15)
dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten
vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars
beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen
benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot
bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.
BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :
- De heer JANS Eric, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal
zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de
periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij
de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel
60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot
de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de
oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig
december tweeduizend en tien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan voor heden.
Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
VOLMACHT.
De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap CORTHOUTS te 3582
Beringen, Bredonkstraat 36, evenals aan haar bedienden, aange-stelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of nood-zakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij een on-dernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.
Notaris Luc Tournier. | true |
822629977 | 10300527 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | VD.THERMIC | SPRL | RUE DES FABRIQUES 3 1000 BRUXELLES | RUE DES FABRIQUES 3 | 1000 | BRUXELLES | 2010-01-28 | 0300527 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300527.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : VD.THERMIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Rue des Fabriques 3
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Ludovic DU FAUX à Mouscron en date du vingt et un janvier deux
mille dix qui sera prochainement enregistré au deuxième bureau de l’enregistrement de Mouscron 1.
Que :
1. Monsieur DEPLAE Cyrille Philippe, demeurant à 1090 Jette, Boulevard de Smet de Naeyer 419, boîte 5.
2. Monsieur DEPLAE Victor Philippe Antoine, demeurant à 1000 Bruxelles, Rue des Fabriques 3.
Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment les
dispositions suivantes :
Article 1. : Forme - Dénomination.
La société est une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « VD.THERMIC ».
Article 2. : Siège.
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue des Fabriques, 3.
Le siège de la société peut être transféré à l’intérieur de la région linguistique francophone ou à Bruxelles
capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège
social vers une autre région linguistique doit être décidé par l’assemblée générale.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir tant en Belgique, qu'à l'étranger, des sièges
administratifs, des succursales, bureaux ou agences.
Article 3. : Objet.
La société a pour objet :
-
L’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ;
-
Tous travaux de plomberie ;
-
Tous autres travaux de construction spécialisés ;
-
Les travaux d'installation électrique ;
-
Le ramonage de cheminées et le nettoyage d’âtres, de fourneaux, d’incinérateurs, de chaudières, de gaines
de ventilation et de dispositifs d'évacuation de fumée ;
-
L’entretien et la réparation de chaudières domestiques ;
-
L’entreprise générale de travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte ;
-
La mise en place d’éléments d'évacuation d’eaux de pluie ;
-
La mise en œuvre dans des bâtiments et constructions de matériaux d'isolation thermique, isolation
acoustique et antivibratile ;
-
Tous travaux d'isolation ;
-
La construction de réseaux d'adduction, de distribution et d’évacuation d’eaux; de réseaux de transport de
gaz, de produits pétroliers, et autres produits ;
-
Toute activité de consultance dans les domaines ci-avant.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations
particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu’il ne
s’agisse pas d’activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d’exercice.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner
en location tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets,
marques de fabriques ou licences.
Elle peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers,
notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.
La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Article 4. : Durée.
0822629977
La durée de la société est une durée illimitée.
Article 5. : Capital.
Le capital s’élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans
valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.
Article 13. : Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou nommés
par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée messieurs DEPLAE Cyrille et Victor, prénommés.
En cas de démission ou de décès de l’un des gérants, il n’y a pas lieu à remplacement si les parts du gérant
dont le mandat a cessé sont reprises par le ou les autres associés. A défaut le gérant démissionnaire ou les
héritiers du gérant défunt ont le droit de présenter un candidat qui devra être nommé par l’assemblée générale.
En d’autres termes ou bien les parts sont rachetés ou bien la succession à la gérance doit être assurée.
L’assemblée générale peut toujours, avec l’accord du ou des gérants statutaires s’il y en a un, nommer un ou
plusieurs gérants non statutaires dont elle détermine la durée des mandats et, le cas échéant, leurs pouvoirs.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires,
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
Article 14. Pouvoirs du gérant unique.
Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article 15. : Pluralité de gérants.
Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le
conseil d'administration en société anonyme.
Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion ne peut se faire représenter que par un
autre gérant. Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou
par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la
preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.
Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont
signés par les gérants ayant pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement.
S’il existe un collège de gestion, la société est représentée à l’égard des tiers et en justice par deux gérants
agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de
gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.
Article 18 : Assemblées ordinaires.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit obligatoirement chaque année au siège de la société ou
en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois
de mai à douze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Article 24 : Ajournement.
Quels que soient les objets à l'ordre du jour, l’organe de gestion a le droit d'ajourner toute assemblée. Il peut
user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant
la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.
Par dérogation à l’article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet – tant en ce qui concerne une
assemblée annuelle ou spéciale qu’extraordinaire, d’annuler toutes les résolutions déjà adoptées.
Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si
besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la
première séance restent valables pour la seconde.
Cette seconde assemblée se prononce définitivement.
Article 25. : Délibérations - Vote par correspondance – Vote électronique.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de
parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Chaque part donne droit à une voix.
Tout associé peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire reprenant l’ordre du jour et l’énoncé de
toutes les décisions à prendre. L’associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque
décision.
Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être
datée et signée par l’associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l’avance. Elle ne peut
être ouverte par le président qu’à l’assemblée même.
Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à conditions que les
exigences éventuelles d’identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées.
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux
dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être passées par un acte authentique.
A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier
électronique ou autre porteur d’information, une lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les propositions
de résolution, et demandant aux associés d’approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre
circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la
circulaire.
Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l’accord de tous les associés sur toutes les propositions de
résolution relatives aux points de l’ordre du jour n’a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à
tous les points à l’ordre du jour sont considérées comme non adoptées. Il peut être dérogé à cette procédure
décrite aux deux alinéas qui précèdent de l’accord unanime de tous les associés.
Les porteurs d’obligations, détenteurs d’un droit de souscription ou de certificats visés à l’article 271 du Code
des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 26. : Procès-verbaux des assemblées générales.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont
signés par le gérant unique ou par deux gérants.
Article 27. : Exercice social.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 29. : Affectation du bénéfice.
L'excédent favorable du compte de résultats établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net d’un
exercice.
Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.
L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale sur proposition de la gérance,
à la simple majorité des voix valablement émises.
A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.
Article 30. : Dissolution.
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère de la manière indiquée par l’assemblée générale qui
nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.
Article 31. : Répartition de l'actif.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d’abord à rembourser le
montant libéré des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l’égalité entre toutes les parts
sociales, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des
remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article 32. : Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est
censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations judiciaires,
assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.
SOUSCRIPTIONS - LIBERATION.
Les cent (100) parts sociales sont intégralement souscrites au prix de cent quatre vingt six euros (186,00 €) par
part.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été
libérées par chaque souscripteur à concurrence d’un tiers, par versement en espèces sur un compte spécial
ouvert à cette fin auprès de la Banque Dexia de sorte qu'une somme de six mille deux cent euros (6.200,00
EUR) se trouve à la libre disposition de la société ce qu’atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par
la banque.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée
générale se tiendra en deux mille onze.
Déclarations finales.
- Les comparants déclarent ratifier toutes les opérations faites au nom et pour compte de la société depuis le 15
janvier deux mille dix de sorte que ces opérations sont censées être celles de la société depuis le cette date.
Cette ratification sera confirmée par la gérance après l’acquisition par la société de la personnalité juridique.
- Il est donné mandat au comparant sub.2. afin d'exécuter, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise, reconnu
de son choix, toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises ( demande
d'un numéro d' entreprise et éventuellement d'un numéro de l'unité d'établissement ) ainsi qu'aux services de la
Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration d'ouverture d'activité)
Le(s) mandant(s) déclare(nt) au surplus qu'il (s) (elle) (s) a (ont) été suffisamment informé(s) (e) (es) du coût
des prestations, objets du présent mandat.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire associé, Ludovic DU FAUX
Déposée en même temps :
- l’expédition de l’acte de constitution. | true |
822630076 | 10300528 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | YL - TRADING & CONSULTING | BVBA | WILD VELD 28 2550 KONTICH | WILD VELD 28 | 2550 | KONTICH | 2010-01-28 | 0300528 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300528.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming ::(voluit) :
YL - TRADING & CONSULTING
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2550 Kontich, Wild Veld 28
Onderwerp akte : oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op zesentwintig
januari tweeduizend en tien, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht.
Oprichter:
De heer LIMET Yves Jef Julienne, geboren te Mechelen op twintig januari negentienhonderd tweeëntachtig,
ongehuwd, wonende te 2550 Kontich, Wild Veld 28.
Nationaal nummer : 820120 149-10
Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Deze aandelen, vertegenwoordigend de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal, worden onmiddellijk
onderschreven als volgt:
- de heer LIMET Yves, voornoemd, honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het kapitaal is volledig ingeschreven en gestort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: YL – TRADING &
CONSULTING.
De werkelijke zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Wild Veld 28.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-handelaar in financiële instrumenten op een gereglementeerde markt of multilateraal handelsplatform;
-de handel in en beleggingen van financiële instrumenten, zowel direct als indirect, middels tussenkomst van
een makelaar;
-het ontwikkelen en beheren van handelsstrategieën, welke om meer toepassing vinden bij automatische
executie van transacties of bij transacties verricht door directe menselijke wil;
-alle beheersactiviteiten en consultantactiviteiten;
-Het uitbaten van en verlenen van allerlei diensten in verband met het informeren in de ruimst mogelijke zin van
beleggers in financiële, roerende en onroerende materies. Het stellen van alle mogelijke handelsactiviteiten en
het verlenen van alle mogelijke diensten in verband met het doel, eventueel als tussenpersoon, makelaar of
commissionair.
-Het organiseren van evenementen en aanverwante activiteiten. Dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van
managementopdrachten.
-Het optreden van verzekeringsmakelaar –en agent, de activiteiten van schade- en risico-experten, de uitbating
van overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen.
-in het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle goederen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het doel van de vennootschap opgenomen doelen;
-het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het doel van de
vennootschap opgenomen doelen;
-dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij wijze van deelneming of in het algemeen onder
welke samenwerkingsvorm ook.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen,
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
0822630076
-de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
-de uitbating van een studie- en consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en
ondernemingen, het uitvoeren van studies, de begeleiding van industriële,commerciële ondernemingen en
privé-bedrijven;
-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, ondermeer inzake management, financiële, handels-, bedrijfseconimische of sociale
vaardigheden;
-het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
-zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in
vennootschappen en ondernemingen;
-het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en
het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootscappen; het optreden als vereffenaar;
-het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren , het
doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
-de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV van de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten en het
Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenenne-
gentig.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar
klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en regle-
mentaire vereisten.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Elke zaakvoerder is bevoegd om afzonderlijk in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen
de perken van haar doel.
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door de handtekening van de zaakvoerder.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van bestuur of beschikking.
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
De eerste jaarvergadering begint op 26 januari 2010 en eindigt op 31 december 2011.
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur op de maatschappelijke zetel of op een plaats in de oproepingsbrieven door de zaakvoerder aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden op hetzelfde uur.
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de vennoten om toegelaten te worden op de algemene vergadering.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en twaalf.
Benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder
Wordt aangesteld als gewone, niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde tijd:
LIMET Yves Jef Julienne, geboren te Mechelen op twintig januari negentienhonderd tweeëntachtig,
ongehuwd, wonende te 2550 Kontich, Wild Veld 28.
Nationaal nummer : 820120 149-10
Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd.
Beslissing aangaande commissaris
De algemene vergadering beslist niet te moeten overgaan tot de benoeming van een commissaris.
Volmacht notariële akte
De verschijner verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de naamloze vennootschap ADVIESCO, met zetel te
2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-,
Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel
Adrienne Spaepn, geassocieerd notaris. | true |
822630175 | 10300530 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AD-MAR | BVBA | KREKELWEG 10 3910 NEERPELT | KREKELWEG 10 | 3910 | NEERPELT | 2010-01-28 | 0300530 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300530.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Ad-mar
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3910 Neerpelt, Krekelweg 10 bus
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en tien op tweeëntwintig januari voor
Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld
voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1) De heer Sleurs André Martin Jozef, geboren te Wilrijk op 17 november 1957, [Identiteitskaart
nummer : 590-1805902-79 / Rijksregister nummer : 57.11.17-213.66], wonend te 3910 Neerpelt,
Krekelweg 10.
2) Mevrouw Berger Marleen, geboren te Neerpelt op 26 mei 1963, [Identiteitskaart nummer : 590-
8810269-76 / Rijksregister nummer : 63.05.26-162.28], wonend te 3910 Neerpelt, Krekelweg 10.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt
en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
1) De heer Sleurs André, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen
uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te
doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), onmiddellijk volstort ten belope van
drieduizend honderd euro (€ 3.100,00);
2) Mevrouw Berger Marleen, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen
uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te
doen van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), onmiddellijk volstort ten belope van
drieduizend honderd euro (€ 3.100,00);
Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het laatst genoemde bedrag is ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bij storting
of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer 363-0681832-59,
geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgeleverd door ING Lommel op datum van 19 januari 2010.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Ad-
mar".
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3910 Neerpelt, Krekelweg 10.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
0822630175
Doel
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als daarbuiten :
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken
van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie, boekhouding,
fiscaliteit, verzekeringen, sociale en handels aangelegenheden, het opnemen van
bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden. Managementsactiviteiten van
holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling en in pandgeving van onroerende goederen;
Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften, detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in
gespecialiseerde winkels, kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken
Goederenvervoer over de weg, inclusief verhuisbedrijven,vervoer van boomstammen, vee, auto's,
afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief
vervoer in tankwagens. Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of
fabrieken. Meubelbewaarplaatsen
Goederenvervoer door de lucht;
Vrachtbehandeling in zeehavens;
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
Overige vervoerondersteunende activiteiten;
Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz
Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst. Bezorgen van expresvracht, enz. Overige
activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer.
Persagentschappen. Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en
speciale artikelen leveren aan de media.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke.
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.
Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst. Overige posterijen en koeriers.
Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.
Webportalen.
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
Verpakkingsbedrijven. Etiketteren, zegelen en stempelen. Inpakken van pakjes en geschenken.
Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkeling – begeleiding en directie coaching.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie,
projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel.
Kapitaal - aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van een nominale
waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdzesentachtigste (1/186ste) deel van het
maatschappelijk kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens
twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december
tweeduizend tien.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 januari 2010. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan B&A
Accountants, Leopoldlaan 100, 3900 Overpelt.
Teneinde :
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer André SLEURS, voornoemd,
die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is,
op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die deze opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Silvie Lopez-Hernandez, geass. notaris) | true |
822630274 | 10300531 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | CAR CLEANING JOHAN | BVBA | SOETEBEEK 38 3670 MEEUWEN-GRUITRODE | SOETEBEEK 38 | 3670 | MEEUWEN-GRUITRODE | 2010-01-28 | 0300531 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300531.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : CAR CLEANING JOHAN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Soetebeek 38
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Myriam FRANSMAN-DAELEMANS
te Bree op 25 januari 2010, blijkt dat:
De heer ULENAERS Johan Pierre Maria, bediende, geboren te
Peer
op
dertien
april
duizend
negenhonderdzesenvijftig,
rijksregister
nummer
560413-311-18,
echtgescheiden,
3670
Meeuwen-Gruitrode, Soetebeek 38.
Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
heeft
opgericht, onder de naam “CAR CLEANING JOHAN”, met
zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Soetebeek 38, waarvan het
kapitaal
twintigduizend
euro
(20.000
EUR)
bedraagt
en
verdeeld is in TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen zonder
nominale waarde die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Inbreng in geld.
De heer ULENAERS Johan, voornoemd, verklaart en
erkent dat
het gehele kapitaal is geplaatst en dat op de 200 aandelen
werd ingeschreven voor een bedrag van twintigduizend euro
(20.000,00 €) en dat dientengevolge de vennootschap op het
ogenblik
van
haar
oprichting
over
een
bedrag
van
twintigduizend euro
(20.000,00 €) beschikt door storting op
een bijzondere rekening onder nummer 735-0252911-20 bij de
KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgegeven door voornoemde instelling op 18 januari 2010.
Statuten.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap
luiden als volgt :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van
een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam: “CAR CLEANING JOHAN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-
Gruitrode, Soetebeek 38.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
0822630274
Het polishen en de interieurreiniging van voertuigen; de
aankoop- en verkoop van alle producten tot betrekking van het
polishen en de reiniging van voertuigen;
Alle
handels-,
financiele-,
industriële,
roerende
en
onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband
met
haar
maatschappelijk
doel
en
met
alle
gelijkaardige of verbandhoudende doelstellingen, zowel in
België als in het buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar
maatschappelijk
doen,
hetzij
door
oprichting
van
vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij
alle personen van het geheel of een gedeelte van haar
roerende of onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en
verkoop
van
effecten
en
maatschappelijke
rechten,
van
commandiet, voorschot, lening of anderszins, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap kan ook de funktie van bestuurder of
vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
Bovenvermelde
opsomming
is
niet
beperkend,
zodat
de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze
ook
kunnen
bijdragen
tot
de
verwezenlijking
van
haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij
het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar
oprichting.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro
(20.000 EUR) en is verdeeld in TWEEHONDERD (200) gelijke
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij
bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of
meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder
beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de
enige
vennoot
handelend
als
algemene
vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij
bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit
van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders
of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking
alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt
bestuurd,
en
behoudens
inrichting
door
de
algemene
vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere
zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, onverminderd
de mogelijke beperkingen die de algemene vergadering aan
diens
vertegenwoordigingsbevoegdheid
zal
stellen.
In
voorkomend
geval
kunnen
deze
bevoegdheidsbeperkingen
in
beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni
om achttien uur (18.00u).
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen
worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet
voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf vennoot dient te zijn, of schriftelijk
hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij
de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het
resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de
resultatenrekening,
kan
slechts
worden
aangewend
met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het
aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de
oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2010.
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand juni 2011 om 18.00 uur.
Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren
de
comparanten
uitdrukkelijk
ter
gelegenheid
van
de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen
overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in
haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de
oprichting van de vennootschap sedert 1 januari
2010. De
verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens
onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en dienen,
eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerders
Wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd : de heer
ULENAERS Johan, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Het mandaat van de heer ULENAERS Johan
is onbezoldigd,
behoudens
andersluidende
beslissing
van
de
algemene
vergadering.
Volmacht administratie
Overeenkomstig de hem door artikel 15 der statuten toegekende
bevoegdheid, verlenen de voornoemde zaakvoerders bijzondere
volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan A. Willems
Boekhouding
en
fiscaliteit
te
3680
Maaseik,
Koningin
Astridlaan
17,
vertegenwoordigd
door
de
heer
Alphonse
Willems, zaakvoerder, wonende te 3680 Maaseik, Koningin
Astridlaan 17, om alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde
diensten
met
betrekking
tot
de
huidige
oprichtingsakte.
Voor ontledend uittreksel,
Myriam FRANSMAN-DAELEMANS, Notaris | true |
822630373 | 10300536 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | TMC-SERVICE | BVBA | ZUIDERRING 38 3600 GENK | ZUIDERRING 38 | 3600 | GENK | 2010-01-28 | 0300536 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300536.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : TMC-Service
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3600 Genk, Zuiderring 38
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en tien op eenentwintig januari voor
Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld
voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
1. De heer MARIS Freddy Albert Arnold, ongehuwd, geboren te Hasselt op 15 juni 1977
[Identiteitskaart nummer : 590-9455410-70 / Rijksregister nummer : 77.06.15-039.06], samenwonend
te 3690 Zutendaal, Roelerweg 27.
2. Mevrouw HERMANS Katleen Germaine Toussaint, ongehuwd, geboren te Maaseik op 1 april
1979, [Identiteitskaart nummer : 590-7543724-60 / Rijksregister nummer : 79.04.01-040.65],
samenwonend te 3690 Zutendaal, Roelerweg 27.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt
en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :
1) De heer MARIS Freddy, voornoemd, verklaart in te schrijven op duizend
driehonderdvijfennegentig (1.395) aandelen uitgegeven aan tien (10) euro per aandeel, en verklaart
hiertoe een inbreng in geld te doen van dertienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 13.950,00),
onmiddellijk volstort ten belope van dertienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 13.950,00);
2) Mejuffrouw HERMANS Katleen, voornoemd, verklaart in te schrijven op vierhonderdvijfenzestig
(465) aandelen uitgegeven aan tien (10) euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te
doen van vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00), onmiddellijk volstort ten belope van
vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00);
Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het laatst genoemde bedrag is ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bij
storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer 001-6035304-
40, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgeleverd door BNP Paripas Fortis op datum van 19 januari 2010.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam
"TMC-Service".
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3600 Genk, Zuiderring 38.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
0822630373
Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen inclusief de
groothandel in tweedehands onderdelen.
- revisie van automotoren;
- reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers:
- handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.;
- detailhandel in andere motorvoertuigen (< 3,5 ton);
- handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (< 3,5 ton);
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens ( = 3,5 ton);
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
- handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- groothandel in auto’s en lichte bestelwagen (= 3,5 ton);
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort;
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven) en carrosseriebouw;
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest-behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- De
installatie
van
onderdelen
en accessoires, inclusief de ombouw- en uit
bouwwerkzaamheden;
- De
groothandel
in
banden voor motorvoertuigen;
- De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- De
kleinhandel
in
banden voor motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuweof gebruikte motorrijwielen;
- Groothandel in nieuweof gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
- De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) en LPG installaties voor auto's en motorrijwielen;
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- De groothandel
in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed;
- De kleinhandel
in plezier-en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enzovoort;
- De kleinhandel in fietsen;
- De verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur;
- De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens; spoorwegmaterieel,
vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens,opleggers, containers, enzovoort;
- Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
- Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels-
en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel.
Kapitaal - aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen, zonder aanduiding van een
nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tiende van de maand juni om 10uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens
twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december
tweeduizend elf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 10 januari 2010. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan de heer
KLINKERS Robert Joseph Philomene, geboren te Mechelen-aan-de-Maas op 12 april 1968,
wonende te 3630 Maasmechelen, Wayenbergstraat 11.
Teneinde :
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer Freddy MARIS, voornoemd en Mejuffrouw Katleen HERMANS voornoemd, die bevestigen
dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van
het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die
deze opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Silvie Lopez-Hernandez, geass. notaris) | true |
822630472 | 10300538 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | AUX SAVEURS DE COO | SPRL | AVENUE PIERRE CLERDENT 4 4970 STAVELOT | AVENUE PIERRE CLERDENT 4 | 4970 | STAVELOT | 2010-01-28 | 0300538 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300538.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Aux Saveurs de Coo
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4970 Stavelot, Avenue Pierre Clerdent 4
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par Maître Bénédicte JACQUES, Notaire à la résidence de
Pepinster, le quatorze janvier deux mille dix, en cours d’enregistrement :
1/ Monsieur ZINZEN Guy, né à Fraipont leneuf juin mille neuf cent cinquante-sept,
demeurant et domicilié à 4970 Stavelot Avenue Pierre Clerdent 4
Inscrit au registre national sous le numéro 570609-195-95
2/ et son épouse, Madame PIETRONS Danielle, née à Eupen le vingt-sept novembre mille
neuf cent soixante-cinq, demeurant et domiciliée à 4983 Trois-Ponts Rue de Huy 4
Inscrite au registre national sous le numéro 651127-344-94
Mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par le
notaire Daniel AMORY, alors à Louveigné, le neuf juillet mil neuf cent nonante-deux ;
régime inchange ainsi qu’ils le déclarent.
Ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée« Aux
Saveurs de Coo » dont le siège social est établi à 4970 Stavelot, Avenue Pierre Clerdent, 4
OBJET SOCIAL.
La société a pour objet, la boulangerie, pâtisserie et salon de dégustation.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits.
DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière
de modification des statuts.
CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR).
Il est représenté par cent parts sociales , sans désignation de valeur.
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation.
0822630472
Volet B - Suite
APPORTS
Les CENT parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de CENT
QUATRE-VINGT-SIX EUROS chacune
- par Monsieur ZINZEN Guy, susnommé à concurrence de CINQUANTE PARTS.
- par Madame PIETRONS Danielle,
susnommée à concurrence de CINQUANTE
PARTS.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les actions souscrites sont
partiellement libérées à concurrence d’un tiers du capital et que la société a dès à présent
à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS qui se trouve
actuellement déposée en compte spécial ouvert au nom de la société en formation à la BNP
Paribas - Fortis, sous le numéro 001-6031087-91.
Une attestation de dépôt délivrée par ladite banque, en date du quatorze janvier deux
mille dix a été présentée au Notaire.
GERANCE.
Désignation du gérant
La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale pour une durée qu'elle détermine et à laquelle il pourra
être mis fin en tout temps par une décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale peut augmenter ou diminuer le nombre des gérants et appeler
à ces fonctions des personnes associées ou non, dont elle fixera la durée du mandat et
l'étendue des pouvoirs.
La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que pour motif grave et par
décision unanime de tous les autres associés.
En cas de décès, de démission ou révocation du gérant, il sera pourvu à son
remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix.
Pouvoirs du ou des gérants.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le ou les gérants ont tous
pouvoirs pour agir au nom de la société, quelle que soit la nature ou l'importance des
opérations à condition qu'elles restent dans l'objet de la société.
S'il n'existe qu'un gérant en fonction, il disposera de tous les pouvoirs ci-dessus.
S'il existe deux gérants ou plus et sauf décision contraire de l'assemblée qui les aura
nommés, ils auront tous les deux la signature sociale et la signature d'un seul d'entre eux
sera suffisante pour engager valablement la société, passer tous actes et constituer tous
titres généralement quelconques.
Les gérants peuvent, dans les rapports avec les tiers, se faire représenter par des
mandataires de leur choix et sous leur responsabilité. La signature du ou des gérants ou
fondés de pouvoirs doivent être précédés ou suivies immédiatement de l'indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Rémunération du ou des gérants.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple
majorité des voix ou l'associé unique détermine le montant de cette rémunération fixe ou
proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de
tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Contrôle de la société.
Aussi longtemps que la société ne sera pas dans l'obligation légale d'avoir un
commissaire-réviseur, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de
contrôle prévus par le Code des Sociétés.
ASSEMBLEES GENERALES.
Il est tenu une assemblée ordinaire chaque année le troisième mercredi du mois de
mai.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
La société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont
pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social, commencé ce jour, se clôturera le trente et un décembre
2. Première Assemblée Générale Annuelle.
La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de
mai de l’année deux mille onze.
3. Nomination d'un commissaire-réviseur.
Il n'est pas nommé de commissaire.
4. Nomination d'un gérant non statutaire.
a) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un et appelle à cette fonction:
Madame PIETRONS Danielle, précitée
Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement seule la société sans
limitation de sommes. Son mandat est gratuit.
b) L'assemblée décide de nommer un directeur technique et appelle à cette fonction :
Monsieur HANSENNE Georges Henri Léon Jacques, né à Chaineux, le onze décembre
mil neuf cent cinquante, célibataire, domicilié à 4802 Verviers, Avenue Reine Astrid, 242
boîte 1er étage. (N.N : 50.12.11-201.21)
5. Renvoi.
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est référé aux dispositions du Code
des Sociétés.
6. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.
En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend les
engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier
janvier deux mille neuf.
POUR EXTRAIT ANALTIQUE CONFORME,
B. JACQUES, notaire à Pepinster. | true |
822630571 | 10300533 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | 2FARA | BVBA | SCHEPENENVIJVERSTRAAT 21 9000 GENT | SCHEPENENVIJVERSTRAAT 21 | 9000 | GENT | 2010-01-28 | 0300533 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300533.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : 2FARA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9000 Gent, Schepenenvijverstraat 21 bus 0
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op vijfentwintig januari tweeduizend en tien, te
registreren, blijkt dat - de heer Rochdi, Farid, wonende te 9940 Evergem, Goudvinkstraat 11 en - mevrouw
Goos, Ratwine Jeannine Paula, wonende te 9940 Evergem, Goudvinkstraat 11, zijn verschenen en een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming 2FARA, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Schepenenvijverstraat 21 en waarvan het maatschappelijk kapitaal
vastgesteld wordt op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd
vierenveertig (744) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Op de aandelen wordt als volgt tegen geld ingeschreven door:
- de heer Rochdi Farid, voornoemd sub/1, voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€
9.300,00).
- mevrouw Goos Ratwine, voornoemd sub/2, voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€
9.300,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan elke oprichter driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen
toegekend.
De comparanten verklaren dat alle aandelen volledig volstort zijn door storting van een bedrag van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap
in oprichting met nummer 860-1090855-72 bij de Centea Bank.
Het bewijs van de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 4 november 2009 en zal aan
ondergetekende notaris worden overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
ARTIKEL 1 – VORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij wordt opgericht onder de naam 2FARA.
ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Schepenenvijverstraat 21 bus
0.
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of rekening van derden:
- Het uitbaten van een horecazaak, restaurant, snackbar, café, drankgelegenheid, discotheek en danscafé.
- Alle horeca-activiteiten, onder meer het serveren van lichte en warme maaltijden, takeout en ter plaatse
consumeren van alle snacks, soepen, croques en toasten van allerlei aard, allerhande kroketten, vol-au-vents,
allerhande worsten, saté's, belegde broodjes, hamburgers, pitta's, deegwaren, pizza's, quiches, hartige taarten,
rijstgerechten,
koude
salades,
koude
vlees-
of
visschotels,
eigerechten,
allerhande
nagerechten
(pannenkoeken, ijs, taart, wafels, ...), alle soorten gerechten (niet gelimiteerd).
- Aan- en verkoop van sterke dranken, alle frisdranken, biersoorten, aperitieven en wijnen (tot 22°),
milkshakes, verse groenten- en vruchtensappen.
- Het in handel brengen van alle mogelijke rookwaren en tabaksproducten.
- Aan- en verkoop, in- en export van algemene voedingswaren.
- Tussenpersonen in de handel.
- Het aanbieden van alle mogelijke telecommunicatiediensten zoals telefoon, telefax, internet.
- Aan- en verkoop van onroerend goed voor eigen rekening.
- Verlenen van advies en bijstand in de horecasector, begeleiding en opstart van de horecazaken met alle
aanverwante activiteiten.
- Verlenen van advies en bijstand aan zowel bedrijven als aan particulieren.
0822630571
- Het aanbieden van franchise overeenkomsten en het samenwerken met andere horecabedrijven.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in België en het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is
verdeeld in zevenhonderd vierenveertig (744) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één /
zevenhonderd vierenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam.
ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.
De zaakvoerder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene
vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 13 - MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDERS.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Interne bevoegdheidsbeperking:
Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan vierduizend euro (€
4000,-) is de handtekening van twee zaakvoerders vereist.
ARTIKEL 17 - ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van vennoten wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de
maand september, om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief
aan te duiden.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de werkdag daarvoor plaats op hetzelfde
uur.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door
de
zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) telkens het belang van de vennootschap het
vereist.
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het
Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke
besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken
voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.
ARTIKEL 21 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGING - STEMRECHT - PROCES-VERBAAL.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 22 - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van her
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van
een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de
perken van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 26 - VEREFFENING.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de vereffening
geschieden door de zorg van de zaakvoerder(s) in functie onder voorbehoud van het recht van de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle aandelen
verdeeld worden.
Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de
vennoten hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.
TIJDELIJKE BEPALINGEN.
1. EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte en eindigt op eenendertig maart tweeduizend en elf.
2. ALGEMENE VERGADERING.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in september tweeduizend en elf.
3. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.
Na het vastleggen van de statuten zijn de oprichters overgegaan tot het benoemen van de zaakvoerder(s)
en hebben met eenparigheid van stemmen aangesteld:
- De heer Rochdi Farid, voornoemd sub/1.
- Mevrouw Goos Ratwine, voornoemd sub/2.
Zij aanvaarden hun mandaat.
VOLMACHT
De zaakvoerder geeft hierbij volmacht aan Fiducaire S. Vergeylen & Partners Bvba, met zetel te Nazareth,
Drapstraat 123 A bus B, en haar bedienden en aangestelden, ten einde, naar aanleiding van de oprichting:
- inschrijving te bekomen van het ondernemingsnummer en registratie bij de ondernemingsloketten;
- het BTW-nummer aan te vragen of te wijzigen, evenals om verbintenissen aan te gaan met de BTW -
administratie;
- met de diverse fiscale en sociale administraties te onderhandelen, inlichtingen te verstrekken en te
verkrijgen, akkoorden af te sluiten en bezwaar aan te tekenen.
Dit alles tot schriftelijke herroeping.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte
Notaris Christian Van Belle | true |
822630670 | 10300535 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DAKWERKEN FLOSH | BVBA | HOEILAARTSESTEENWEG 229 3090 OVERIJSE | HOEILAARTSESTEENWEG 229 | 3090 | OVERIJSE | 2010-01-28 | 0300535 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300535.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DAKWERKEN FLOSH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 229
Onderwerp akte : Oprichting - benoeming
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Theo Vermeire, notaris te Hoeilaart, op tweeëntwintig januari
tweeduizend tien, nog niet geregistreerd, dat de heer Florian FOSSET, geboren te Ukkel op achtentwintig
januari duizend negenhonderddrieëntachtig, ongehuwd, wonende te Hoeilaart, Felix Timmermanslaan 17, een
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met de naam "DAKWERKEN
FLOSH", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 229, waarvan het geplaatste
kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt, dat verdeeld is in honderd aandelen, waarop
hij heeft ingeschreven voor het geheel en die hij heeft volstort voor twee/derde. Er blijft 6.200,00 euro te
volstorten.
De statuten luiden als volgt :
ARTIKEL I. NAAM - VORM.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam
"DAKWERKEN FLOSH".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de
vennootschap, zal de naam steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel en het
woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, met het inschrijvingsnummer.
Indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de
vermelding “BTW BE”.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 229.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest
of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij beslissing van de zaakvoering die dient te worden
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, bijkantoren en agentschappen vestigen in
België en in het buitenland.
ARTIKEL 3. DOEL.
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland :
A. Voor eigen rekening :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,
recht van opstal, erfpacht, …) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
Alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
0822630670
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
1. Onderneming voor het optrekken van gebouwen, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; het
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren; het aannemen van metsel- en betonwerken; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
ruwbouw; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en geluidsisolering; het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het funderen; het plaatsen van afsluitingen, het plaatsen van
houten wand- en vloerbekleding, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het
plaatsen van bliksemafleiders; dakdekking en isolatie tegen vochtigheid.
2. Bouwpromotor, onderneming in onroerende goederen en algemene bouwonderneming (uitgevoerd in
coördinatie met onderaannemers).
3. Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden; bouwmaterialen.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5. Het verwerven van participaties, in eerder welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7) Dakwerkzaamheden, schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
8) Chapewerken
9) Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het bouwen van
schoorstenen en industriële ovens, onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
10) Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten, grondverzet :
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van
rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
11) Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel verwant zijn, of die van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur, met ingang op de datum van oprichting.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een
wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar
ontbinding overtreft.
ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het geplaatste kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ARTIKEL 6. AANDELEN.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een
register van aandelen gehouden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het
register.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort zal de uitoefening van de daarbij behorende rechten
worden geschorst tot de aanwijzing van één enkele persoon als eigenaar van het aandeel tegenover de
vennootschap.
Ingeval van overlijden van een vennoot oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen de rechten uit die
zijn verbonden aan die aandelen.
ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOGINGEN - VOORKEURRECHT.
Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een
bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de
vennoten, de echtgenoot van vennoten, of bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van
vennoten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierden
van het kapitaal bezitten.
ARTIKEL 8. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.
De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende
wijziging ervan en uit de regelmatige overdrachten van aandelen.
Het getal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, en de overdrachten en
overgangen wegens overlijden met hun datum, worden ingeschreven in het register dat berust op de
maatschappelijke zetel, waar elke vennoot of derde belanghebbende er kennis mag van nemen.
De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst
vanaf de datum van inschrijving in het register van de vennoten.
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden,
noch overgaan wegens overlijden, dan met de toestemming van de andere vennoten.
Deze instemming is evenwel niet vereist voor de overdracht of overgang wegens overlijden van de
hoedanigheid van vennoot aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater en aan
bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van
een rechtspersoon.
Bij overlijden hebben de overblijvende vennoten steeds een recht van voorkeur voor de overname van de
aandelen toebehorende aan de overledene.
Ingeval van weigering van overdracht van aandelen onder levenden, zullen de belanghebbenden verhaal
kunnen uitoefenen voor de bevoegde rechtbank, de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard.
Behoudens akkoord van de betrokken partijen, zullen de afkoopwaarde en de modaliteiten bepaald worden
door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, de wederpartij behoorlijk gedagvaard.
ARTIKEL 9. AFKOOP VAN AANDELEN.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet werden toegelaten, hebben
recht op de waarde van de overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de
vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoering aan de verscheidene vennoten afschrift
wordt verzonden bij aangetekend schrijven.
Behoudens bijzondere overeenkomst onder de belanghebbenden, worden prijs en voorwaarden bepaald zoals
geregeld in voorgaand artikel van de statuten. De vennoten onderling hebben een recht van voorkeur naar rato
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De erfgenamen en legatarissen, zelfs minderjarigen en onbekwamen, zullen nooit het leggen van zegels of het
opmaken van een inventaris kunnen eisen.
ARTIKEL 10.-VERKRIJGING VAN AANDELEN DOOR DERDEN - ZEKERHEDEN
De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de
verkrijging van haar aandelen door derden.
ARTIKEL 11. BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer
zaakvoerders, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.
Ingeval er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, zullen zij samen een college van zaakvoerders vormen.
Het college van zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of de enige zaakvoerder, kan alle handelingen stellen
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle handelingen
kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.
De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of vertegenwoordigen in
haar betrekkingen met derden door lasthebbers of afgevaardigden, op voorwaarde dat de lastgeving of
afvaardiging speciaal weze, en van tijdelijke aard.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders
voorgelegde verrichting moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een
besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van het college van
zaakvoerders dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft
benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte
brengen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in voorgaande alinea bedoelde
tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag
slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door
een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in voormelde alinea bedoelde tegenstrijdigheid van
belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft
die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in voormeld stuk.
De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering.
ARTIKEL 12. CONTROLE.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap zal worden uitgeoefend volgens de bepalingen van
artikels 130 tot 167 van het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 13. BOEKJAAR. - JAARREKENING EN JAARVERSLAG.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op dertig september volgend.
Ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Indien vereist stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Dit verslag bevat de inlichtingen voorzien in artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 14. ALGEMENE VERGADERING.
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats,
een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden, op de laatste vrijdag van de maand maart, om 17
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag
worden gehouden.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de
jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer
de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
ARTIKEL 15. STEMRECHT.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen naam maar
voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de
aandelen die hen in pand zijn gegeven.
ARTIKEL 16. OPENBAARMAKING
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door
toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.
Tegelijk daarmee worden de stukken neergelegd bedoeld in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen.
Wanneer de vennootschap haar jaarrekening en jaarverslag in hun geheel of verkort op een andere wijze
verspreidt zal zij zich schikken naar de voorschriften van artikels 104 en 105 van voormeld wetboek.
ARTIKEL 17. WINSTVERDELING
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Na deze afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van
stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de
overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de
overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de
statuten.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van
het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij daarvan niet onkundig konden zijn, gezien de
omstandigheden.
ARTIKEL 18. VERLIES VAN KAPITAAL
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te
beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het
bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de
maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag
wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot
minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig deze bepaling opgeroepen wordt de door derden geleden
schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene
vergadering tot gevolg.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 19. VERENIGING DER AANDELEN IN EEN HAND
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is
opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe
vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.
ARTIKEL 20. GEMEEN RECHT.
Voor al wat in deze statuten niet is voorzien, verwijzen de vennoten naar de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen.
SLOT EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.
Het eerste boekjaar neemt aanvang bij de oprichting, en eindigt op 30 september 2011.
De eerste gewone algemene vergadering zal doorgaan in 2012.
Zaakvoering - Controle.
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 1.
Werd tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap, de heer FOSSET Florian, voornoemd.
Hij werd benoemd voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte van 22 januari 2010.
Notaris Theo Vermeire | true |
822630769 | 10300537 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VERBOVEN CONSULTING | BVBA | KRIJGSLAAN 190 9000 GENT | KRIJGSLAAN 190 | 9000 | GENT | 2010-01-28 | 0300537 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300537.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Verboven Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9000 Gent, Krijgslaan 190 bus 0
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op vijfentwintig januari tweeduizend en tien, te
registreren, blijkt dat de heer Verboven, Filip Omer Gilbert, wonend te 9000 Gent, Krijgslaan 190, is
verschenen en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming
Verboven Consulting, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 190 en waarvan het
maatschappelijk kapitaal vastgesteld wordt op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Op de aandelen wordt als volgt tegen geld ingeschreven door:
- de heer Verboven Filip, oprichter sub/1, voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Verboven Filip alle honderd (100) aandelen
toegekend.
De comparant verklaart dat op ieder aandeel minstens twee/derden volgestort is door storting van een
bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) op een geblokkeerde rekening op naam van de
vennootschap in oprichting met nummer 747-0291832-83 bij de KBC Bank.
Zodus moet door de comparant nog zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) volstort worden.
Het bewijs van de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 20 januari 2010 en zal aan
ondergetekende notaris worden overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
ARTIKEL 1 – VORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij wordt opgericht onder de naam Verboven Consulting.
ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Krijgslaan 190 bus 0.
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of rekening van derden:
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of een mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het
verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten, het deelnemen aan het toezicht op
ondernemingen;
- Het verlenen van advies, het uitvoeren van taken en de ontwikkeling, commercialisering en implementatie
van software op het gebied van (Dit alles in de meest ruime zin van het woord);
◦algemeen management en bedrijfsorganisatie
◦productie en stockbeheer
◦onderhoud en kwaliteit
◦engineering
◦planning
◦aankoopbeheer en organisatie,
◦project management
◦personeel begeleiding en personeel management
◦sales en marketing
◦distributie en logisitiek
◦en andere bedrijfsondersteunende taken of processen
- Het samenstellen en doceren van cursussen en opleidingen;
0822630769
- Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van energie en met het geven van advies aan actoren actief
in deze sector, ontwikkeling van projecten op het gebied van traditionele en hernieuwbare energie, aankoop en
verkoop van apparatuur voor deze sector;
- Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
- Het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar
doel;
- Het ontwikkelen van producten en diensten, inclusief uitvoeren van bijbehorende taken en activiteiten die
daarop betrekking hebben, voor zover deze activiteiten niet bij wet aan een bepaald beroep toegewezen of
geregeld zijn. Het volstaat dat de Algemene Vergadering voor deze niet bij wet geregeld activiteiten zijn
toestemming verleent.
- Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële taken, evenals de aan en verkoop, huur en
verhuur, beheer en renovatie van roerende als onroerende goederen;
- Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het
beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of
samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig
of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen
bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het is
verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / honderdste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam.
ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.
De zaakvoerder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene
vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 13 - MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDERS.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 17 - ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van vennoten wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de
maand mei, om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aan te
duiden.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door
de
zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) telkens het belang van de vennootschap het
vereist.
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het
Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke
besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken
voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.
ARTIKEL 21 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGING - STEMRECHT - PROCES-VERBAAL.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 22 - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van
een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de
perken van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 26 - VEREFFENING.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de vereffening
geschieden door de zorg van de zaakvoerder(s) in functie onder voorbehoud van het recht van de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle aandelen
verdeeld worden.
Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de
vennoten hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.
TIJDELIJKE BEPALINGEN.
1. EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte en eindigt op eenendertig december tweeduizend en tien.
2. ALGEMENE VERGADERING.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in mei tweeduizend en elf.
3. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.
Na het vastleggen van de statuten zijn de oprichters overgegaan tot het benoemen van de zaakvoerder en
hebben met eenparigheid van stemmen aangesteld:
- De heer Verboven, Filip, voornoemd sub/1.
Hij aanvaardt zijn mandaat.
De oprichter erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de draagwijdte van artikel 60 van het
wetboek van vennootschappen en verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de oprichter beslist de
handelingen gesteld door hem gesteld voor rekening van de vennootschap, sedert 11 januari 2010, te
bekrachtigen en over te nemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte
Notaris Christian Van Belle | true |
822630868 | 10300532 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | APOTHEEK DELVA | BVBA | BRUSSELSESTEENWEG 298 2800 MECHELEN | BRUSSELSESTEENWEG 298 | 2800 | MECHELEN | 2010-01-28 | 0300532 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300532.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming ::(voluit) :
APOTHEEK DELVA
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 298
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op vijfentwintig januari
tweeduizend en tien, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht.
Oprichters:
De heer VERROKEN Peter, geboren te Oudenaarde op een september negentienhonderd achtenvijftig, en zijn
echtgenote
mevrouw DELVA Marie Sylvie Jacques, geboren te Brugge op achtentwintig april
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 298.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.
Nationaal nummer man : 580901 129-55
Nationaal nummer vrouw : 640428 012-35
Het kapitaal wordt vastgesteld op negentig duizend euro (€ 90.000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen zonder nominale waarde.
Deze aandelen, vertegenwoordigend de algeheelheid van het maatschappelijk kapitaal, worden onmiddellijk
onderschreven als volgt:
- de heer VERROKEN Peter, voornoemd, vijftig (50) aandelen voor een totaal bedrag van vijfenveertig duizend euro
(€ 45.000,00);
- mevrouw DELVA Marie, voornoemd, vijftig (50) aandelen voor een totaal bedrag van vijfenveertig duizend euro (€
45.000,00).
Het kapitaal is volledig ingeschreven en gestort ten belope van achttien duizend euro (€ 18.000,00)
De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: APOTHEEK DELVA
De werkelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, brusselsesteenweg 298.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die
vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het
beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens als doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot het kopen,
het verkopen en het verhuren van onroerende goederen, alsook de promotieverrichtingen met betrekking tot de
verwezenlijking van warenhuizen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke manier
belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van
te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.
- het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken: de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
- de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;
0822630868
- activiteiten van zelfstandig provisorschap in een apotheek;
- prestaties als moderator.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden
als vereffenaar;
- het verlenen van technisch of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het
verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden –
zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze , in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op elke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar
doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt
zouden achten.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Elke zaakvoerder is bevoegd om afzonderlijk in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen
de perken van haar doel.
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door de handtekening van de zaakvoerder.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van bestuur of beschikking.
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste maatschappelijk jaar begint op 25 januari 2010 en eindigt op 31 december 2010.
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om
20.00 uur op de maatschappelijke zetel of op een plaats in de oproepingsbrieven door de zaakvoerder aangeduid. Is
deze dag een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden
op hetzelfde uur.
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de vennoten om toegelaten te worden op de algemene vergadering.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en elf.
Benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder
De comparant stelt aan als gewone, niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde tijd:
Marie Sylvie Jacques, geboren te Brugge op achtentwintig april negentienhonderd vierenzestig, 640428 012-
35, wonende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 298.
Het ambt van zaakvoerder is niet bezoldigd.
Beslissing aangaande commissaris
De algemene vergadering beslist niet te moeten overgaan tot de benoeming van een commissaris.
Volmacht notariële akte
De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan ACCOFISC bvba, Gentsesteenweg 67, 8500
Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw HOLVOET Sabine, wonende te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14,
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel
Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris. | true |
822630967 | 10300539 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | 'T FESTIJNTJE | BVBA | LEUVENSESTEENWEG 113 3370 BOUTERSEM | LEUVENSESTEENWEG 113 | 3370 | BOUTERSEM | 2010-01-28 | 0300539 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300539.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : 't Festijntje
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 113.
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers met standplaats te Tienen, op zesentwintig januari
tweeduizend tien dat Mevrouw GILLARD Els Seraphine Emmanuel, geboren te Tienen op elf augustus
negentienhonderd drieënzeventig (rijksregisternummer 73.08.11 204-85), ongehuwd, wonende te 3370
Boutersem, Oude Baan 49, een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "'t Festijntje" en met zetel te 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 113, voor een onbeperkte duur.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België
als in het buitenland:
- het uitoefenen van alle activiteiten van traiteur en restauratiehouder;
- de verkoop en levering van belegde broodjes, bereide schotels en dergelijke meer;
- het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee
verband houden;
- de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis- en vleeswaren, zuivelproducten, dranken, wijnen
en likeuren en alle hiermee verwante producten;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als
internationaal;
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen
en verbouwen van onroerende goederen;
- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar zaakvoerders;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten,
zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten,
kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- in het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te
oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen,
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op alle kapitaalaandelen wordt door
Mevrouw Els Gillard, voornoemd, in geld ingeschreven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
0822630967
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Iedere zaakvoerder afzonderlijk,
ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: - Mevrouw Els GILLARD,
voornoemd; - de Heer Wesley STOUTEN, geboren te Leuven op zes oktober negentienhonderd tweeëntachtig
(rijksregisternummer 82.10.06 403-45), wonende te 3370 Boutersem, Boskouterstraat 60.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur op de
maatschappelijke zetel. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van onderhavige akte op de bevoegde
rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste
jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Volmacht: Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling en met het recht ieder afzonderlijk te
handelen wordt verleend aan:
- de Heer Kurt Dresselaers, wonende te Kapelstraat 37, 3370 Boutersem;
- de BVBA Kadress, Kapelstraat 37, 3370 Boutersem (ondernemingsnummer 0475.286.043);
1. teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle
formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten,
ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s) bij
sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten aanzien van de
administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen
van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de
jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
Bert VALKENIERS, Notaris. | true |
822631066 | 10300534 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CORMAD | SPRL | PLACE DU CHAMP DE MARS 5 1050 BRUXELLES | PLACE DU CHAMP DE MARS 5 | 1050 | BRUXELLES | 2010-01-28 | 0300534 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300534.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CORMAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Place du Champ de Mars 5
Objet de l’acte : Constitution – Nomination
Il résulte d'un acte du notaire Theo Vermeire, à Hoeilaart, en date du vingt-six janvier deux mille dix, pas
encore enregistré, que 1. Monsieur Manuel COXE, né à Bembe (Angola), le cinq avril mille neuf cent
septante-trois, de nationalité portugaise, domicilié à 1560 Hoeilaart, Charles Coppensstraat 15 et 2. Madame Di
WANG, née à Liaoning (République Populaire de Chine), le quatre janvier mille neuf cent quatre-vingt-un,
domiciliée à 1560 Hoeilaart, Charles Coppensstraat 15, ont constitué entre eux une Société privée à
responsabilité limitée, sous la dénomination de CORMAD, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Place
du Champ de Mars 5, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par cent actions auxquelles ils
ont souscrit pour la totalité et qu'ils ont libéré à concurrence de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR) et
que chacune des souscriptions en numéraire est libérée à concurrence d’un/cinquième au moins. Il reste à
libérer par monsieur Coxe, treize mille six cent soixante-deux euros (13.662,00 EUR) et par madame Wang,
cent trente-huit euros (138,00 EUR).
Ils ont arrêté les statuts de la société comme suit :
Article 1. DENOMINATION FORME
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée CORMAD.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité
limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des
Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de
commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.
Article 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Place du Champ de Mars 5. Il peut être transféré partout en Région
bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à
l'étranger.
Article 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers :
-la gestion de projets
-le conseil en matière de gestion
-le développement du capital humain
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou
susceptibles de favoriser son développement.
Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4. DUREE
0822631066
La société est établie pour une durée illimitée, à dater de la constitution.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution.
Article 5. CAPITAL
Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par cent actions sans mention de
valeur nominale.
Article 6. INDIVISIBILITE DES PARTS
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre un nu
propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la désignation d'une seule
personne comme propriétaire de l'action vis à vis de la société.
Article 7. AUGMENTATIONS DU CAPITAL DROIT PREFERENTIEL
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modification des statuts.
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être
offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne
peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la
moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.
Article 8. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS
Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des
transmissions régulières des parts.
Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est inscrit
dans le registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre
connaissance.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec l'agrément des autres associés.
Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de décès à
un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, et à des ascendants ou descendants en ligne directe.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une
personne morale.
En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des parts ayant
appartenu au défunt.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le
tribunal compétent, les opposants dûment assignés.
Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la
partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée.
Article 9. RACHAT DES PARTS
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme
tels, ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et
dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit à
l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du nombre de parts
dont ils sont propriétaires.
Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous scellés ni
l'établissement d'un inventaire.
Article 10. ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS SURETES
La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de
ses parts par un tiers.
Article 11. GERANCE
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non,
pour la durée fixée par les associés.
En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance.
Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représente
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de
gestion journalière de la société.
Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication
de sa qualité.
La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des
tiers, par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à
durée limitée.
Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu
d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut
prendre part à cette délibération.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et
l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra
conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps
que les comptes annuels.
La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale.
Article 12. CONTROLE
Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du code des
sociétés.
Article 13. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire, conformément
au plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de
résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout.
Article 14. ASSEMBLEE GENERALE
Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement le dernier vendredi du mois d’avril à 18
heures, au siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de la
manière déterminée par la loi.
L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants
et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne
peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un
registre tenu au siège social.
Article 15. REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements, constitue le
bénéfice net de la société.
De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement
cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale.
Article 16. REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas
entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel
associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Article 17. DROIT COMMUN
Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des sociétés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Volet B - Suite
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finira le 31 décembre 2010.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2011.
Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée, monsieur Manuel COXE, prénommé, avec effet à
compter du jour de la constitution. Le gérant dispose de tous les pouvoirs attribués par les statuts à un gérant
unique, sans limites de montants ou de types d’opérations et des pouvoirs de gestion journalière.
Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement.
La société ainsi constituée déclare reprendre pour son compte exclusif tous engagements contractés avant la
constitution au nom de la société en formation par les fondateurs préqualifiés au présent acte. En conséquence,
ces engagements sont censés avoir été contractés par la société elle même qui reprend tous les droits et toutes
les obligations qui en découlent, à l'entière décharge des fondateurs.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte du vingt-six janvier deux mille dix
Notaire Theo Vermeire
| true |
822631165 | 10300540 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | NEUROFIX | SC SPRL | RUE JOSEPH HUBERT 21 7000 MONS | RUE JOSEPH HUBERT 21 | 7000 | MONS | 2010-01-28 | 0300540 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300540.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : NEUROFIX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7000 Mons, Rue Joseph Hubert 21
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Fabrice Demeure de Lespaul, de résidence à Mons, en date du 26 janvier
2010, il ressort qu’a été constituée une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée,
dénommée NEUROFIX, ayant son siège social à 7000 Mons, Rue Joseph Hubert, 21, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social.
Les 186 parts sociales ont été intégralement souscrites par Monsieur Robin BOUTON, docteur en
médecine, domicilié à 7000 Mons, rue Joseph Hubert, 21 et libérées à concurrence de deux/tiers par un
versement en espèces.
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « NEUROFIX ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile
sous forme de société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue Joseph Hubert, 21.
Il peut être modifié pour être fixé ailleurs en Belgique par décision de la gérance qui a tous pouvoirs
aux fins d'accomplir les démarches tendant à assurer la publicité et l'opposabilité de ce transfert. Tout
changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins
compétent.
Sous réserve de l’approbation du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins, la gérance
peut établir des sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires, partout où elle le juge nécessaire, en
Belgique ou à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en son nom propre et pour son compte, la pratique de l’art de guérir par des
médecins praticiens, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, et plus spécialement la
neurologie, en ce compris tous les actes techniques qui s’y rapportent, et toutes les activités scientifiques
connexes qui s’y rapportent, le tout, dans le strict respect de la déontologie médicale.
La société pourra également moyennant l’accord préalable du Conseil provincial compétent de l’Ordre
des Médecins, conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des sociétés professionnelles
unipersonnelles de médecin ou de moyens. Elle peut devenir membre d’une association de frais, d’une
association sans but lucratif, ou d’une société de moyens ou, sous la réserve qu’elle demeure une société
unipersonnelle, d’une société professionnelle de médecin.
La société pourra en outre, et d’une façon générale, accomplir toute opération généralement
quelconques, mobilière et immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social, sans en
modifier le caractère civil et la vocation médicale, ainsi que, et sans que cette énumération ne soit limitative,
procéder à l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement de personnel administratif, soignant,
pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que
dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.
La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble
dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres en
ligne directe de leur famille à titre de résidence principale.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et
de surconsommation est exclue.
Chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des
0822631165
dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté
diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.
A titre accessoire, la société a également pour objet la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier, sans lien direct avec l’activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par
l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que
n’en soit altéré son caractère civil ni sa vocation médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites
d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de
constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.
Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une une durée illimitée
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social.
Lors de la constitution, le capital a été libéré à concurrence de deux/tiers, soit douze mille quatre cents
euros.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle
détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés
comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de
fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à
dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,
prononcer l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé
conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas
de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce
choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus
diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge
du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la
différence ou profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la
gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et
aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces
et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être
offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par
l’assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité
de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit
ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des
tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.
Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège
social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant,
ainsi que l’indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce
registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans
déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités
de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant
et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de
transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter
l’importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un
médecin pour le travail presté.
Article 8bis. Cession des parts sociales
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à
peine de nullité, à l'agrément de tous les autres associés et ne peut être réalisée qu’au profit d’un docteur en
médecine pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et légalement habilité à exercer l’art de guérir en
Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont
tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par
l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan; ce point doit être porté à l'ordre du jour.
Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié
entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité
requises pour les modifications aux statuts.
A défaut ou en absence de cette fixation, le prix de rachat sera déterminé par expert, chaque partie se
réservant de désigner le sien. Le ou les experts seront désignés parmi les membres externes de l’IRE ou de
l’IEC. En cas de désaccord des experts, ceux-ci désigneront un tiers expert qui tranchera définitivement.
Le prix est payable au plus tard dans les trois mois à compter du jour du rachat.
En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
Article 8ter.
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,
régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la
réaliser dans un délai maximum de six mois :
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social en y excluant toute activité
médicale dans le respect du code des sociétés ;
2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les
conditions du présent article ;
3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;
4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire
pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou
non, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la
durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à
maximum six ans, éventuellement renouvelable.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager à respecter
la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque
gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
De manière générale, le ou les gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires de leur
choix, si ces pouvoirs ne sont ni généraux ni permanents, et à condition que le mandataire soit docteur en
médecine dès qu’il s’agit d’acte en rapport avec l’exercice de l’art de guérir.
Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la
déontologie médicale qu’il doit s’engager à respecter, en particulier le secret professionnel.
Pour autant que de besoin, il est précisé que la médecine est exercée au nom et pour le compte de la
société.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
Article 12. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou
l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera
portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au
détriment d’un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion
réellement effectuées.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième vendredi de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation
les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance
convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que
la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs
exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par
la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus
tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures
requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de
l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf
preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception
du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision
écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette
date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui
peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le mandataire non-médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui
ne concerne pas l’art de guérir.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins
associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social,
mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de
la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés. Si l’unanimité est
impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de
l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Le liquidateur non habilité à exercer l’art de guérir en Belgique devra se faire assister par des
médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour tout ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement
pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret
professionnel des associés.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des
parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les
biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-
à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires
de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège
social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26. Droit commun - Déontologie
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les associés s'en réfèrent aux dispositions du code des
sociétés et aux règles de la déontologie médicale.
Toute disposition contraire aux règles déontologique doit être considérée comme nulle et non avenue.
En cas de litige sur des problèmes déontologique, le conseil provincial de l’Ordre des médecins
compétent est seul habilité à juger. En cas de litige sur des problèmes autre que déontologique, c’est le tribunal
du ressort du siège de la société qui est habilité à juger.
En outre, l’application des règles déontologique est dictée par l’ordre des médecins.
Article 27.
La sanction de suspension du droit d’exercer l’art médical entraîne pour le médecin ayant encouru une
sanction, la perte des avantages de l’acte de la société pour la durée de la suspension.
Volet B - Suite
Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette
interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Si un associé était radié du Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses
parts à ses associés. S’il était associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation
de la société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute
décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations
professionnelles. L’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.
Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l’approbation du
Conseil Provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
Lorsqu’un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat
de médecin au conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira
le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2010.
2. Gérance
L’assemblée a décidé de désigner aux fonctions de gérant :
Monsieur Robin BOUTON, domicilié à 7000 Mons, rue Joseph Hubert, 21, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit et est exercé pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une
société unipersonnelle.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier octobre deux mille huit (01/10/2008) par Monsieur Robin BOUTON au nom et pour compte de
la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira
ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
(…)
6. Approbation
Les statuts ci-dessus arrêté ont été approuvé par le Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins par
décision du 13 janvier 2010, visa numéro 6494.
- POUR EXTRAIT CONFORME -
(s. ) Notaire Fabrice Demeure de Lespaul | true |
822631660 | 10300541 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DEWINCO | BVBA | KERKHOFSTRAAT 34 2840 RUMST | KERKHOFSTRAAT 34 | 2840 | RUMST | 2010-01-28 | 0300541 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300541.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DEWINCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2840 Rumst, Kerkhofstraat 34
Onderwerp akte : Oprichting – Benoeming
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel op vijftien januari tweeduizend tien, dat
een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de benaming
DEWINCO
Oprichters: 1° De heer DE WINTER, Marc Gustaaf Odile, geboren te Duffel op zesentwintig
september duizend negenhonderdnegenenveertig, wonende te 2840 Rumst, Kerkhofstraat 34, welke
inschreef op eenenzestig (61) aandelen,
2° Mevrouw VAN DEN EEDE, Helena Augusta Bony, geboren te Reet op dertien september duizend
negenhonderdeenenvijftig, wonende te 2840 Rumst, Kerkhofstraat 34, welke inschreef op een (1)
aandeel
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst, Kerkhofstraat 34
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-
het verlenen van bijstand en adviezen, zowel financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de meest ruime zin aan particulieren, vennootschappen, openbare
besturen of instellingen.
-
Het ter beschikking stellen van management
-
Begeleiden en coördinatie van vastgoedprojecten, renovatie- of nieuwbouwprojecten.
-
Het beheren of besturen van vennootschappen, verenigingen, andere entiteiten,
particulieren met opdrachten in de meest ruime zin.
-
Het optreden als syndicus voor een vereniging van mede-eigenaars
-
Het beheer van onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd
-
Het uitvoeren van onroerende activiteiten voor eigen rekening of in deelneming, met
uitsluiting van deze die tot de bevoegdheid van de vastgoedmakelaars behoren.
-
Het verhuren van gemeubelde of ongemeubelde eigendommen
-
Ontwikkelen en plannen van vastgoedprojecten
-
Voor rekening van derden, bemiddelen en onderhandelen over overeenkomsten
-
Optreden als tussenpersoon belast met het verwerven van, de controle en de uitvoering van
bouwwerven, zoals ondermeer begeleiding, toezicht, veiligheidsadvies
-
Geven van opleiding en vorming
-
Advies aan derden voor acquisitie van bedrijven of projecten
-
Deze bepalingen zijn niet beperkend toch opsommen, zodat de vennootschap alle daden
kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake
Advies aan derden voor rekrutering van personeel
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur..
0822631660
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door atweeënzestig (62) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Volstorting: Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort door elk van de
oprichters ten belope van één/derde of in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door
storting bij BNP Fortis bank wat door ondergetekend notaris wordt bevestigt.
De resterende volstortingsplicht beloopt bijgevolg voor de heer De Winter nog twaalfduizend twee-
honderd euro (€ 12.200,00) en voor mevrouw Van Den Eede nog vierhonderd euro (€ 400,00).
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van mei
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in
de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuursbevoegdheid: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar: Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen
voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reserve-
fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reserve-
fonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Ontbinding en vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto ac-
tief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder: de heer DE WINTER Marc voornoemd werd benoemd tot
niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend
en elf.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
tweeëntwintig juni tweeduizend en negen door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de vennootschap bij beslissing van de
zaakvoerder die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend
en twaalf.
Volmacht: De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid “Accountantskantoor Walter Bal” met kantoor te Aartselaar, Hendrik Conscien-
celaan 9, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS, LUDO LAMOT
(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte).
Neergelegd voor registratie | true |
822632155 | 10300542 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | D & D GROUP | SPRL | RUE DU TIGE 174 4450 JUPRELLE | RUE DU TIGE 174 | 4450 | JUPRELLE | 2010-01-28 | 0300542 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300542.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : D & D GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4450 Juprelle, Rue du Tige 174
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Anne MICHEL, notaire associé de résidence à Tilleur, le 25
janvier 2010, que
Monsieur DOUVEN Ulrich Guy Pierre Louis, né à Rocourt, le vingt-trois avril mil neuf cent septante-
sept, numéro national 77.04.23 093-86, célibataire, déclarant ayant fait une déclaration de
cohabitation légale enregistrée à Juprelle, le premier mars deux mil six, avec Madame WALACH
Nathalie Elisabeth, domicilié à 4450 Juprelle, rue du Tige, 174.
Mademoiselle DOUVEN Sigrid Marie Joséphine, née à Liège, le trente et un mai mil neuf cent
quatre-vingt, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, numéro
national 80.05.31 238-62, domiciliée à 4450 Juprelle, rue de Voroux, 33,
ont constitué une société commerciale et ont requis le notaire soussigné d'établir les statuts d'une
S.P.R.L. dénommée «D&D GROUP», ayant son siège à 4450 Juprelle, rue du Tige, 174, comme suit
:
STATUTS (extrait)
Article 1 - Forme
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée
Article 2 - Dénomination
La société est dénommée « D & D GROUP ».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
-
de la dénomination de la société,
-
de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme
commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la
société,
-
l’indication précise du siège de la société,
-
le numéro d’entreprise,
-
le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du
siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
-
le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 : Siège social
Le siège social est établi à 4450 Juprelle, rue du Tige, 174.
Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger, les activités suivantes :
-
l'achat, la vente et l'installation de matériel électronique, informatique, de bureautique et de
téléphonie ;
-
le service après-vente, l'entretien et la maintenance dudit matériel ;
-
l’activité de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière informatique, bureautique et
de téléphonie ;
0822632155
-
la conception, la réalisation, la location, la vente de sites et produits internet et intranet,
multimédia, imagerie de synthèse, commerce électronique, télécommunications et réseaux
informatiques, solutions bureautiques ;
-
l’import-export, en gros ou au détail de tout matériel informatique, électronique, multimédias, de
surveillance et système de sécurité et de manière générale toutes activités « IT » ;
-
la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits
immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la
location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction
de biens immobiliers et en général, toute opération se rapportant directement ou indirectement à
la gestion ou à l'exploitation de biens ou de droits immobiliers.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €). Il est divisé en cent (100) parts
sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l’avoir social.
Article 10 - Gérance
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont
nommés
dans
les
statuts,
avoir
la
qualité
de
gérant
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré
sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation
donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l’article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et un justice et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14 - Assemblées générales
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième samedi du mois de mai à onze
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 17 - Présidence - délibérations - procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Volet B - Suite
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation
est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille
nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité
de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre
par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre
de parts sociales possédées par chacun d'eux.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la
société acquerra la personnalité morale.
1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un
décembre deux mil dix.
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil onze.
3° Sont désignés en qualité de gérant non statutaires : Monsieur Ulrich DOUVEN et Mademoiselle
Sigrid DOUVEN, qui accepte. Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la
société sans limitation de sommes.
4° Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
5° Engagements pris au nom de la société en formation.
- Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 1er décembre 2009 au nom de la société en formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE
SEUL BUT D’ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Anne MICHEL, Notaire associé
Déposé : une expédition de l’acte de constitution. | true |
822632353 | 10300543 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JOSEPH WILLEMS | BVBA | LANGDORPSESTEENWEG 305 3201 LANGDORP | LANGDORPSESTEENWEG 305 | 3201 | LANGDORP | 2010-01-28 | 0300543 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300543.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Joseph Willems
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3201 Aarschot, Langdorpsesteenweg 305
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte ontvangen door meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op
negentien januari tweeduizend en tien, neergelegd vóór registratie, werd de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Joseph Willems » opgericht.
VENNOTEN :
De heer WILLEMS Joseph, geboren te Mol op 3 april 1945, echtgenoot van mevrouw Van Gronsveld Josée,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 80 bus 11.
INBRENG:
De oprichter heeft erkend en verklaard dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen door hem wordt
ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel.
Hetzij in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen vertegenwoordigend het kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
VOLSTORTING:
De oprichter heeft vastgesteld en erkend dat deze inbreng door hem gedeeltelijk werd volgestort ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR).
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “Joseph Willems”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3201 Aarschot, Langdorpsesteenweg 305.
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft een burgerlijk doel. Zij heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van
gerechtsdeurwaarder in de ruimste zin van het woord door haar vennoten, alsook alle andere activiteiten die
verenigbaar zijn met het statuut van gerechtsdeurwaarder.
De vennootschap zal in het kader van de uitoefening van haar activiteit alle wettelijke en deontologische regels
opvolgen en naleven die van toepassing zijn op het statuut van de gerechtsdeurwaarder.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag tevens deelnemen in andere vennootschappen en rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van
gerechtsdeurwaarders, op eender welke wijze, hetzij fusie, participatie, niets uitgezonderd.
DUUR:
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ALGEMENE VERGADERING:
De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op 30 mei om 12.00 uur, in de zetel van de
vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.
Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
0822632353
De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatst boekjaar het netto-actief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van
het Wetboek van vennootschappen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die vennoot moeten zijn. Wanneer een
rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
De heer WILLEMS Joseph, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 80 bus 11.
Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatre-
gel die zich tegen deze aanstelling verzet.
BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER:
De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 en 258 van het Wetboek van vennootschappen, alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve
deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun
bevoegdheid.
Overgangs- en slotbepalingen:
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend elf, overeenkomstig de statuten.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op
de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig december tweeduizend tien.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan VCS Accountants, gevestigd te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, en/of
hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der
Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Artikel 60 Wetboek vennootschappen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2010. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn
eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Voor uittreksel (get.).
Geassocieerd notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte. | true |
822633046 | 10300544 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LUDOVIC-RUBEN-CONSTRUCTIONS | SPRL | RUE DU BAS-VOISINAGE 81 7700 MOUSCRON | RUE DU BAS-VOISINAGE 81 | 7700 | MOUSCRON | 2010-01-28 | 0300544 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300544.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LUDOVIC-RUBEN-CONSTRUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7700 Mouscron, Rue du Bas-Voisinage 81
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le notaire associé Ludovic DU FAUX à Mouscron en date du vingt cinq janvier deux
mille dix qui sera prochainement enregistré au deuxième bureau de l’enregistrement de Mouscron 1.
Que :
1. Monsieur PECOURT Ruben, demeurant à 7700 Mouscron, Clos Manhattan(L) 7.
2. Monsieur LANSSENS Ludovic, demeurant à 7387 Honnelles, Rue Maréchal Joffre(FAY) 25.
Ont constitué entre une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment les
dispositions suivantes :
Article 1. : Forme - Dénomination.
La société est une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « LUDOVIC-RUBEN-
CONSTRUCTIONS ».
Article 2. : Siège.
Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue du Bas-Voisinage, 81.
Le siège de la société peut être transféré à l’intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles capitale par
simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social vers une
autre région linguistique doit être décidé par l’assemblée générale.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir tant en Belgique, qu'à l'étranger, des sièges
administratifs, des succursales, bureaux ou agences.
Article 3. : Objet.
La société a pour objet en Belgique ou à l’étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, ou
comme intermédiaire,
a) l’entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, menuiserie et charpente ;
construction métallique et de bâtiment ( gros-œuvre et mise sous toit) ; carrelage et mosaïque et tous autres
revêtements des murs, sols et autres surfaces ; travaux de vitrerie notamment pose de glaces, de miroiterie et
de vitraux ainsi que la mise en œuvre de tous les matériaux translucides et transparents ; marbrerie, sablage,
travaux de peinture en tous genres et notamment peinture industrielle sur charpentes métalliques, peintures
d’ouvrages d’art ( ponts, écluses, grues, viaducs, poteaux, réservoirs, halls et autres constructions similaires) ;
recouvrement de construction par asphaltage, bitumage, tapissage et garnissage ; installation de chauffage,
central ou au gaz ; sanitaire, plomberie et zinguerie, couvertures métalliques de constructions ou autres ;
électricité ; démolition de bâtiments et autres ouvrages ; travaux d’étanchéité, de terrassement et de pavage ;
travaux de plafonnage ; taille de pierres ; placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, volets, cloisons
et faux plafonds, ainsi que le placement de toutes menuiseries métalliques et plastiques ; l’entreprise d’isolation
thermique et acoustique, l’installation de ventilation et d’aération de chauffage d’air chaud, de conditionnement
d’air et de tuyauteries industrielles ; le recouvrement de corniches en plastiques ; l’entreprise de chaulage, de
badigeonnage, de rejointoyage et de nettoyage de façades.
b) l’entreprise de travaux publics et privés, la construction, la réfection et l’entretien des routes, les travaux et
l’installation d’égouts, les travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, l’installation de signalisations
routières et le marquage des routes, l’installation d’échafaudages, tous les travaux de terrassement et de
recouvrement par asphalte.
c) les activités accessoires suivantes : le ramonage de cheminées ; le lavage de vitres ; les travaux de
nettoyage et de démoussage de toits et de corniches ; l’entreprise de peinture artistique comprenant également
les décors théâtraux et la peinture publicitaire ; l’entreprise de mise en couleur de meubles, jouets, articles
techniques et ménagers et de carrosseries automobiles ; l‘entreprise de raccordement d’appareils ménagers et
de production d’eau chaude par accumulation. et les appareils anti-calcaire ; les travaux de plomberie effectués
lors du placement et/ou du raccordement d’appareils ménagers ou de chauffage (convecteur, chauffe-eau) ; la
mécanique autos, motos, cycles et vélos ; la vente de voitures d’occasion et l’expertise automobile ; la
mécanique industrielle et les travaux de soudure ; l’installation d’appareils alimentés en gaz liquide ; la
mécanique hydraulique et pneumatique.
0822633046
d) le commerce en gros ou en détail de tous produits, marchandises ou services relevant des domaines précités
et dès lors entre autres, le commerce, l’achat, la vente, la location, l’import-export de tous produits et matériaux
de construction et dérivés.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations
particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu’il ne s’agit
pas d’activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d’exercice.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner
en location tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets,
marques de fabriques ou licences.
Elle peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers,
notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.
La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Article 4. : Durée.
La durée de la société est une durée illimitée.
Article 5. : Capital.
Le capital s’élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts
sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) de l'avoir social.
Article 13. : Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou nommés
par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée,
- Monsieur PECOURT Ruben, demeurant à 7700 Mouscron, Clos Manhattan(L) 7.
- Monsieur LANSSENS Ludovic, demeurant à 7387 Honnelles, Rue Maréchal Joffre(FAY) 25.
En cas de démission ou de décès de l’un des gérants, il n’y a pas lieu à remplacement si les parts du gérant
dont le mandat a cessé sont reprises par le ou les titulaires des autres parts.
A défaut, le gérant démissionnaire ou les héritiers du gérant défunt ont le droit de présenter au minimum deux
candidats parmi lesquels le successeur à la gérance devra être nommé par l’assemblée générale. En d’autres
termes ou bien les parts sont rachetées ou bien la succession à la gérance doit être assurée.
L’assemblée générale peut toujours, avec l’accord du gérant statutaire s’il y en a un, nommer un ou plusieurs
gérants non statutaires dont elle détermine la durée des mandats et, le cas échéant, leurs pouvoirs.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires,
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
Article 14. Pouvoirs du gérant unique.
Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article 15. : Pluralité de gérants.
Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le
conseil d'administration en société anonyme.
Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion ne peut se faire représenter que par un
autre gérant. Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou
par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la
preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.
Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont
signés par les gérants ayant pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement.
S’il existe un collège de gestion, la société est représentée à l’égard des tiers et en justice par deux gérants
agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de
gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.
Article 18 : Assemblées ordinaires.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit obligatoirement chaque année au siège de la société ou
en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois
de mai à seize heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Article 24 : Ajournement.
Quels que soient les objets à l'ordre du jour, l’organe de gestion a le droit d'ajourner toute assemblée. Il peut
user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant
la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.
Par dérogation à l’article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet – tant en ce qui concerne une
assemblée annuelle ou spéciale qu’extraordinaire, d’annuler toutes les résolutions déjà adoptées.
Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si
besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la
première séance restent valables pour la seconde.
Cette seconde assemblée se prononce définitivement.
Article 25. : Délibérations - Vote par correspondance – Vote électronique.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de
parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Chaque part donne droit à une voix.
Tout associé peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire reprenant l’ordre du jour et l’énoncé de
toutes les décisions à prendre. L’associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque
décision.
Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être
datée et signée par l’associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l’avance. Elle ne peut
être ouverte par le président qu’à l’assemblée même.
Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à conditions que les
exigences éventuelles d’identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées.
Les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux
dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être passées par un acte authentique.
A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier
électronique ou autre porteur d’information, une lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les propositions
de résolution, et demandant aux associés d’approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre
circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la
circulaire.
Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l’accord de tous les associés sur toutes les propositions de
résolution relatives aux points de l’ordre du jour n’a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à
tous les points à l’ordre du jour sont considérées comme non adoptées. Il peut être dérogé à cette procédure
décrite aux deux alinéas qui précèdent de l’accord unanime de tous les associés.
Les porteurs d’obligations, détenteurs d’un droit de souscription ou de certificats visés à l’article 271 du Code
des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 27. : Exercice social.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 29. : Affectation du bénéfice.
L'excédent favorable du compte de résultats établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net d’un
exercice.
Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.
L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale sur proposition de la gérance,
à la simple majorité des voix valablement émises.
A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.
Article 30. : Dissolution.
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère de la manière indiquée par l’assemblée générale qui
nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.
La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.
Article 31. : Répartition de l'actif.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d’abord à rembourser le
montant libéré des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l’égalité entre toutes les parts
sociales, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des
remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
SOUSCRIPTIONS - LIBERATION.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont intégralement souscrites au prix de cent euros (100,00 EUR)
par part.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été
libérées par chaque souscripteur à concurrence d’un tiers, par versement en espèces sur un compte spécial
ouvert à cette fin auprès de la Banque CBC de sorte qu'une somme de six mille deux cent euros (6.200,00
EUR) se trouve à la libre disposition de la société ce qu’atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par
la banque.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix. La première assemblée
générale se tiendra en deux mille onze.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire associé, Ludovic DU FAUX
Déposée en même temps :
- l’expédition de l’acte de constitution. | true |
822633244 | 10300551 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | TORENTJE | BVBA | OEKENSESTRAAT 3 8800 ROESELARE | OEKENSESTRAAT 3 | 8800 | ROESELARE | 2010-01-28 | 0300551 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300551.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Torentje
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8800 Roeselare, Oekensestraat 3
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper 14 januari 2010, eerstdaags
ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
1-Naam - Vorm :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De naam luidt : ‘Torentje’.
2-Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Oekensestraat 3. Deze mag bij gewoon besluit van
de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt
worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen
oprichten, zowel in België als in het buitenland.
3-Duur :
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur van heden af.
4-Oprichters :
1-De Heer FEYS Ludo Bart¸ geboren te Roeselare op 24 april 1963 – nationaal nummer 63.04.24 277-63,
echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Oekensestraat 3.
2-Mevrouw DEHOLLANDER Betty Lydia, geboren te Ieper op 11 september 1958 – nationaal nummer
58.09.11 054-24, echtgescheiden, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Papaverweg 14.
5-Kapitaal :
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 186
aandelen elk met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
6-Samenstelling van het kapitaal :
De oprichters schrijven in op het kapitaal voor zijn volledig bedrag, en verklaren hun inschrijvingen te volstorten
door inbrengen in speciën ten bedrage van :
-door de Heer Ludo Feys voornoemd, een bedrag van € 6 167,00
-door Mevrouw Betty Dehollander voornoemd, een bedrag van € 33,00
Bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst en volgestort ten belope van zes duizend tweehonderd euro (€ 6
200,00) en werd op ieder aandeel ten minste één/vijfde gestort.
De comparanten verklaren dat de inbrengen in geld ten belope van € 6 200,00 vóór de oprichting van de
vennootschap werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 860-1096520-14 geopend namens de
vennootschap in oprichting bij Centea.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
In vergelding van de inbrengen en stortingen, worden aan elke vennoot de aandelen waarop hij heeft ingeschreven
als volgt toegekend :
-185 aandelen aan de Heer Ludo Feys voornoemd, als vergoeding voor zijn inschrijving ten belope van € 18
500,00, waarvan thans € 6 167,00 werd volgestort.
-1 aandeel aan Mevrouw Betty Dehollander voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope van €
100,00, waarvan thans € 33,00 werd volgestort.
7-Boekjaar :
0822633244
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
De vennootschap begint te werken vanaf de dag van de neerlegging van de door de wet vereiste stukken ter griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te
hebben genomen op 1 januari 2010.
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de
vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar beginnen vanaf het ogenblik dat de
vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en eindigen op 31 december 2010.
8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor
uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang
de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in
mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten
worden door de rechtbank van koophandel.
9-Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De
vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar
doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn.
Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van een algemene vergadering.
Onmiddellijk na onderhavige oprichting wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid "Torentje" waaraan alle voormelde vennoten deelnemen en die, bij
eenparigheid van stemmen, beslist :
1-Dat de vennootschap bestuurd zal worden door één zaakvoerder.
2-Dat de Heer Ludo Feys voornoemd als zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur, die dit
mandaat aanvaardt.
De zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.
10-Controle :
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de
statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de desbetreffende
artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige
andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich
laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
11-Doel :
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :
-uitbating van cafés, spijshuizen, drankhuizen, hotels, ontspannings- en vergaderzalen,
-het optreden als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon bij aankoop, verkoop, ruiling, verhuring van onroerende
goederen en dito recht, handelend voor eigen rekening of voor rekening van derden, ondermeer als syndicus van
mede-eigendom, bemiddeling in het optrekken, verbouwen, verdelen, verkavelen van onroerende goederen voor
eigen rekening of voor andermans rekening;
-de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
realisaties van haar doel te bevorderen. Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en actief
bedrijfsbeheer om de belangen van haarzelf en die van haar leden te behartigen, daarbij een economisch voordeel
te bezorgen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
12-Jaarvergadering :
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede zaterdag van de maand juni om 9 uur op
de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering zal derhalve gehouden worden in 2011.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk
uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf
geen stemgerechtigde vennoot is.
Volmacht ondernemingsloket en administraties.
Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover het ondernemingsloket, de BTW en
belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van
indeplaatsstelling aan het Kantoor Vergote, Zonnebeekseweg 393 te 8900 Ieper.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.
Notaris Michaël MERTENS | true |
822633343 | 10300552 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DISATECH | BVBA | JONKERSHOVESTRAAT 121, BUS B 8650 HOUTHULST | JONKERSHOVESTRAAT 121, BUS B | 8650 | HOUTHULST | 2010-01-28 | 0300552 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300552.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Disatech
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121 bus B
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper 21 januari 2010, eerstdaags
ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
1-Naam - Vorm :
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam: ‘Disatech’.
2-Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Jonkershovestraat 121.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of
Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
3-Duur :
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
4-Oprichter :
De heer Dieter Rudy SAELENS, geboren te Ieper op 20 oktober 1978, met als rijksregisternummer 78.10.20-
075.63, echtgenoot van Mevrouw Isabelle Vanmaele, wonende te 8650 Houthulst, Jonckershovestraat 121 B.
5-Kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is verdeeld in
honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
6-Samenstelling van het kapitaal :
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:
De heer Dieter SAELENS, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort
door inbreng van een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De verschijner verklaart en erkent dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een
globaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC – rekening nummer 738-
0294502-32.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het
bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op
de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte
kapitaal ten bedrage twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De aldus onderschreven honderd (100) aandelen, genummerd van één (1) tot en met honderd (100) worden, als
gedeeltelijk volgestort, toegekend aan de heer Dieter SAELENS, die aanvaardt.
De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst
en gedeeltelijk volgestort is.
7-Boekjaar :
0822633343
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2010.
8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend
met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden
goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
9-Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens
vennoot dienen te zijn.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht
bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of
vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met
een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het
algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de
vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling
tussen
diverse
zaakvoerders,
evenmin
als
kwalitatieve
of
kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van
de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd
door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden
op de algemene kosten.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is,
de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een
zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van
de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het
bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn
vervanging te voorzien.
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren
dat de heer Dieter SAELENS, voornoemd, benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder.
De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
De heer Dieter SAELENS, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn
mandaat.
De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van
de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de enige vennoot en dat hij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de
wet.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
10-Controle :
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke
bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze
benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie
jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten
zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant.
11-Doel :
De vennootschap heeft als doel:
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
12-Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2011.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere
vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De verschijner stelt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank
van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
-Mevrouw Eveline CHRISTIAENS
-Mevrouw Ellen BONTE
Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.
Notaris Michaël MERTENS | true |
822633442 | 10300553 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | IPUZZLE | SPRL | RUE DU HAUT-BATY 620, BTE C 5300 ANDENNE | RUE DU HAUT-BATY 620, BTE C | 5300 | ANDENNE | 2010-01-28 | 0300553 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300553.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : IPUZZLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5300 Andenne, Rue du Haut-Baty 620 Bte C
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin le vingt et un janvier deux mille dix en
cours d'enregistrement, il appert que la Société privée à responsabilité limitée IPUZZLE, siège à
5300 Andenne, Rue du Haut-Baty 620 Bte C, a été constituée pour une durée illimitée au capital
libéré intégralement en espèces auprès de ING de 21.000 euros, représenté par 2.100 parts
sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/deux mille centième de l'avoir social,
souscrites en espèces par les fondateurs savoir :
−
Monsieur MESPOUILLE Luc né à Tournai le quinze juin mille neuf cent septante et un,
domicilié à 7500 Tournai, Quai Taille-Pierres(TOU), 34. (NN 710615-497-04)
−
Monsieur MONTALTO Dimitri né à Namen le dix mars mille neuf cent septante-sept,
domicilié à 5300 Andenne, Rue du Haut-Baty, 620C. (NN 770310-179-92)
−
Monsieur COLSON Christian né à Soumagne le quatorze décembre mille neuf cent
cinquante, domicilié à 5100 Namur, Rue Pré du Poste(WD), 10. (NN 501214-179-50)
−
M.G.M. PARTNERS Société privée à responsabilité limitée siège à 5300 Andenne, Rue de
l'Ile Dossai, n° 2, inscrite à la BCE sous références 0895.887.050, ici représentée par deux
gérants agissant conformément aux statuts, savoir Messieurs Luc MESPOUILLE et Dimitri
MONTALTO, tous deux prénommés.
Il est extrait des statuts :
Le siège est établi à 5300 Andenne, Rue du Haut-Baty 620/C.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de
Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société pourra sur simple décision de
la gérance, établir en Belgique ou à l'étranger des sièges administratifs ou d'exploitation,
succursales, dépôts, agences ou comptoirs.
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
- la création, l’invention, la conception, le développement, le perfectionnement, le placement,
l’exploitation, la commercialisation, la vente, l’achat, la location, l’importation, l’exportation, et la
promotion de tous types de jeux, exceptés les jeux de hasard, de même que la cession et
l’exploitation de tout droit s’y rapportant ;
- la création, la conception, le développement, la promotion et l’exploitation de tout produit dérivé de
ces jeux.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modifications des statuts.
Le capital social est fixé à vingt et un mille euros (21.000 EUR). Il est divisé en deux mille cent parts
sociales, sans valeur nominale, représentant chacune un/deux mille centième de l’avoir social.
0822633442
La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée
générale et révocables par elle.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs dans les limites prévues par les présents statuts. S'il n'y a qu'un gérant, la totalité des
pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
1/ S’il n’y a qu’un gérant, il représente la société à l’égard des tiers et en justice, et peut poser tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication et la publication de la
qualité de représentant de la personne morale étant suffisante.
2/ S’il y a plusieurs gérants, ils forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de
ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le collège peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social,
sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Le collège peut aussi déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la
société.
3/ La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s’il n’y en a qu’un seul ou par deux gérants
agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième samedi du mois de septembre
à 19 heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé porteur d’une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
L’assemblée générale est présidée par le gérant le plus âgé ou, à défaut, par l’associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès verbaux des assemblées sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.
Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins, cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l’assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les
pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts.
Volet B - Suite
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé à la loi.
ASSEMBLEE GENERALE
Les associés réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne
seront effectives qu’à dater du moment où la société acquerra la personnalité juridique :
1/ Premier exercice social
- que le premier exercice social commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente juin deux mille
onze
2/ Première assemblée générale ordinaire
- que la première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil onze.
3/ Nomination de commissaires
- conformément à l'article 15 du code des sociétés, de ne pas nommer de commissaire
4/ Nomination de gérants non statutaires.
Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée :
Monsieur Luc MESPOUILLE, prénommé
Monsieur Dimitri MONTALTO, prénommé
Monsieur Christian COLSON, prénommé
Ici présents et qui acceptent ces fonctions.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société dans les limites
prévues aux statuts.
Ratification d’engagements souscrits
Les gérants déclarent que la société reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en
résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/06/2009 par les fondateurs précités, au nom
de la société en formation.
Cependant cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Engagements pris au nom de la société en formation à compter de ce jour, jusqu’au dépôt au greffe
prévanté
Les comparants déclarent autoriser et mandatent à cette fin Monsieur MESPOUILLE Luc,
prénommé, à souscrire pour compte de la société les actes et engagements nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social.
Les opérations prises pour compte de la société et les engagements qui en résultent seront réputés
avoir été souscrits dès l’origine par la société ici constituée.
Cette reprise n’aura d’effets que sous la double condition de la réalisation des dits engagements et
du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme délivré par le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin.
Déposée en même temps : une expédition de l’acte. | true |
822634135 | 10300554 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PATISSERIE LANCKRIET | BVBA | BLOMMEKENS 100 9900 EEKLO | BLOMMEKENS 100 | 9900 | EEKLO | 2010-01-28 | 0300554 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300554.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PATISSERIE LANCKRIET
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9900 Eeklo, Blommekens 100
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Bernard VANDERPLAETSEN, geassocieerd Notaris ter
standplaats Lovendegem op 26 januari 2010 blijkt dat
1. De Heer LANCKRIET Marc Joost, geboren te Tielt op 17 augustus 1963, rijksregisternummer
63.08.17-395.86, echtgescheiden, wonend te 9900 Eeklo, Blommekens 100.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht.
2. De maatschappelijke benaming luidt: "PATISSERIE LANCKRIET".
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Blommekens 100.
4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur
5. De vennootschap heeft tot doel:
De aan- en verkoop, de import en export, de groothandel en kleinhandel, de productie van brood- en
banket, confiserie, bakkerijgrondstoffen en alle andere aanverwante producten dienstig voor die
sector.
Het geven van opleidingen, lessen, cursussen in de bakkerijsector.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
0822634135
6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt door de Heer Lanckriet Marc in geld ingeschreven ten belope van
honderd (100) aandelen.
Totaal: honderd (100) aandelen
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd procent.
Het kapitaal is volledig volgestort.
7. Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan
de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot
eenendertig december tweeduizend tien.
9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de twintigste van de maand juni om 14 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
10. Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd:
-
De
heer
Lanckriet
Marc,
geboren
te
Tielt
de
zeventien
augustus
duizend
negenhonderddrieënzestig, wonende te 9900 Eeklo, Blommekens 100, rijksregisternummer 630817-
395-86
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
OVERNAME VERBINTENISSEN
De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van
de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 31 januari 2010.
Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid
zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie
van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan Unizo Eeklo te 9900 Eeklo, Stationsstraat 17, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij
neergelegd: de oprichtingsakte. | true |
822634234 | 10300555 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LINGK | BVBA | IVO CORNELISSTRAAT 11 2845 NIEL | IVO CORNELISSTRAAT 11 | 2845 | NIEL | 2010-01-28 | 0300555 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300555.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LingK
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2845 Niel, Ivo Cornelisstraat 11
Onderwerp akte : Oprichting – Benoeming
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel op vijfentwintig januari tweeduizend
tien, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de
benaming LingK
Oprichters:
1° De heer LENSSENS, Wim Lea Hugo, geboren te Brecht(district 2) op zes november duizend
negenhonderdtweeënzeventig, wonende te 2845 Niel, Ivo Cornelisstraat 11, welke inschreef op
vijftig (50) aandelen
2° Mevrouw KEMPENAERS, Suzanne Irène Luc, geboren te Mortsel op zevenentwintig maart
duizend negenhonderddrieënzeventig, wonende te 2845 Niel, Ivo Cornelisstraat 11, welke inschreef
op vijftig (50) aandelen
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2845 Niel, Ivo Cornelisstraat 11
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1)
Uitwerken van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw en
verkeer.
2)
Het uitwerken van en realiseren van ingenieursprojecten op allerhande domeinen
3)
Het waarnemen van bestuursmandaten in diverse vennootschappen
4)
Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer/architect/aannemer
5)
Het opmaken van technische tekeningen van eender welke bouwkundige aard
6)
Het toezien op de bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, alsook de activiteiten van veiligheids-
coördinatie en milieucoördinatie
7)
Het leiden, coördineren en controleren van alle belangrijke herstellingswerkzaamheden aan
gebouwen en constructies
8)
Alle technische adviezen aangaande bouwactiviteiten van eender welke aard, topografie
uitgesloten (exclusief landmeten dus)
9)
Schade- en risico-expertise, inzonderheid met betrekking tot de bouw
10) De projectontwikkeling voor woning-, appartement- en kantoorbouw
11) Projectmanagement voor bouwkundige realisaties in de private en de publieke sector
12) Het bijstaan of zelf opmaken en aanvragen en opvolgen van bouw- en milieuvergunningen en
richtlijnen
13) Industriële vormgeving
14) Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering, voorko-
ming van pollutie, akoestiek enzovoort
15) Aanneming van algemene bouwwerken
16) Aanneming van ruwbouwwerken.
17) Aanneming van timmer- en schrijnwerk
18) Aanneming van installatie centrale verwarming en sanitair
19) Aanneming van elektriciteitswerken
20) Ontwerpen en berekenen van stabiliteit van constructies in de woning-, appartement- en kan-
toorbouw en in industriële complexen.
21) Ontwerpen en berekenen van stabiliteit van speciale constructies (voorbeelden : persputten,
zendmasten, ondergrondse constructies, kunstwerken in staal of beton, …)
22) Coördinatie van bouwwerkzaamheden, coördinatie tussen architecten, ingenieurs (stabiliteit en
technieken, akoestiek,), veiligheidscoördinator, bouwheer, enzovoort.
0822634234
23) Ontwerpen en berekenen van technische installaties in gebouwen inzake verwarming, ventilatie,
koeling, verlichting, enzovoort
24) Het opmaken van de energiewaarden van gebouwen in het kader van de EPB-wetgeving
25) Uitreiken en opmaken van energieprestatiecertificaten
26) Handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel
27) Aan- en verkoop ten titel van groot- en kleinhandel van bouwmaterialen
28) Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het beheer van
een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
- alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm: verwer-
ven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en verhuur,
huurfinanciering; (laten)bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen, verfraaien, uit-
rusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren en promoten van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld;
- de ontwikkeling van alle vastgoedprojecten;
- alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties
aankopen of overnemen, verkopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroe-
rende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakke-
lijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen vol-
doet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhan-
gend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voor-
waarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrich-
ting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur..
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Volstorting: Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort door elk van de
oprichters ten belope van één/derde of in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) door
storting bij Record Bank wat door ondergetekend notaris wordt bevestigt.
De resterende volstortingsplicht beloopt bijgevolg voor elk van de oprichters nog zesduizend twee-
honderd euro (€ 6.200,00).
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van juni
om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in
de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuursbevoegdheid: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbe-
houden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar: Het boekjaar begint één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen
voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reser-
vefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reserve-
fonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Ontbinding en vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en wor-
den de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming statutaire zaakvoerder: de heer LENSSENS Wim, voornoemd werd aangesteld als
statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend
en elf.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
achttien januari tweeduizend en tien door de comparanten in naam en voor rekening van de ven-
nootschap in oprichting worden overgenomen door de vennootschap bij beslissing van de zaakvoer-
der die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennoot-
schap.
Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend
en twaalf.
Volmacht: De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid “Accountantskantoor Walter Bal” met kantoor te Aartselaar, Hendrik Conscien-
celaan 9, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS, LUDO LAMOT
(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte).
Neergelegd voor registratie | true |
822634333 | 10300556 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ESSENCIO | SPRL | AVENUE ROGER DE GRIMBERGHE 21 1330 RIXENSART | AVENUE ROGER DE GRIMBERGHE 21 | 1330 | RIXENSART | 2010-01-28 | 0300556 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300556.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ESSENCIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1330 Rixensart, Avenue Roger de Grimberghe 21
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu le 22 janvier 2010 par devant Françoise Montfort, Notaire associé
de résidence à Rixensart, il résulte que :
1) Monsieur LEPAS Philippe Jean Pol, né à Elsene (lire Ixelles), le vingt-six juillet
mille neuf cent septante, de nationalité belge, numéro national 700726-387-61,
domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Roger de Grimberghe 21.
2) Son épouse Madame LEROY Cécile Monique Henriette, née à Chimay, le vingt
novembre mille neuf cent septante-quatre, de nationalité belge, numéro national
741120-306-46, domiciliée à 1330 Rixensart, Avenue Roger de Grimberghe 21.
Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, suivant
contrat de mariage reçu le 12 avril 2007, par le Notaire Pierre Paulus de Châtelet,
résidant à Rixensart, non conventionnellement modifié à ce jour, ainsi déclaré.
Ont requis de dresser acte authentique des statuts d'une société privée à
responsabilité limitée
DENOMINATION
Il est constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de
« ESSENCIO ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1330 Rixensart, Avenue Roger de Grimberghe 21.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte
propre que pour le compte d’autrui :
- Toutes activités de consultance en management et organisation, de conseils et
d’assistance aux entreprises et aux particuliers, et notamment toute contribution
à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier de dispenser
des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services
directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la
vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions, et plus
généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de
services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes
physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d’études
d’organisation, d’expertises, d’actes de conseils techniques ou autres dans tout
domaine rentrant dans son objet social.
- La prise de participations dans d’autres sociétés ou entreprises, la gestion et
l’administration de sociétés ou d’associations en qualité d’administrateur, de
gérant ou autrement, la liquidation de sociétés ou d’entreprises, ainsi que la
recherche, l’acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier
ou immobilier, corporel ou incorporel.
0822634333
- Toutes activités informatiques telles que le conseil en système informatique, la
réalisation de programmes et de logiciels, les services de conseils en logiciels, les
services d’assistance à la mise en oeuvre de logiciels, le traitement de données, la
gestion et l’exploitation de matériel informatique, les activités de banques de
données, l’entretien et la réparation de machines de bureau et de matériel
informatique et toutes autres activités rattachées à l’informatique.
- A titre patrimonial, toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir
ou aliéner tous immeubles, ainsi qu’à procéder à tous lotissements, mises en
valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non
bâtis, ainsi que de procéder à l’achat, la vente, la gestion, la location, l’entretien et
la rénovation de tous meubles ou immeubles généralement quelconques
- Toutes activités d’investissement pour compte propre en immobilier ou en actifs
financiers. Elle peut, notamment se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
En général, elle pourra faire toutes les opérations mobilières, financières ou
immobilières ou connexes restant dans le cadre normal de ses activités ou qui
seraient de nature à en favoriser le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, d'absorption ou de souscription
à toutes entreprises ou sociétés, belge ou étrangère, ayant un objet semblable,
analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société. La société
pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à la gestion
journalière, de gérant, dans d'autres sociétés. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative. Seule l’Assemblée
Générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
SOUSCRIPTION
Les 100 parts sociales de capital sont à l'instant souscrites en espèces comme
suit :
1. Monsieur Philippe LEPAS, 90 parts sociales
2. Madame Cécile LEROY, 10 parts sociales
ENSEMBLE : 100 parts sociales.
LIBERATION
Toutes les parts sociales sont libérées à concurrence d’un tiers
1. Monsieur Philippe LEPAS, cinq mille cinq cent quatre-vingts euros (5.580 EUR)
2. Madame Cécile LEROY, six cent vingt euros (620 EUR).
NOMINATION DES GERANTS
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels
assument la direction des affaires sociales. S'ils sont plusieurs, ils forment un
conseil de gérance.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
POUVOIR DES GERANTS
Chaque gérant peut, conformément à l’article 257 du code des sociétés, poser tous
les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale et le gérant représente la société vis-à-vis des tiers
en droit, tant en demandant qu'en défendant.
Le gérant pourra notamment faire seul, sans devoir se justifier autrement que par
la publication d'un extrait des présentes aux annexes du Moniteur Belge,
notamment tous actes portant aliénation acquisition, affectation hypothécaire
d'immeubles sociaux, participation à la constitution ou à l'augmentation du
capital d'une société, représenter la société à l'égard des tiers en justice, soit en
demandant soit en défendant, et en général accomplir tous actes nécessaires à ces
effets, même des actes de disposition, sans que la présente énumération soit
limitative.
Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa
responsabilité par des mandataires de son choix, pourvu que les pouvoirs conférés
à ceux-ci ne soient ni généraux, ni permanents.
La fonction de gérant implique que chacun d'eux peut seul effectuer toutes
formalités postales et donc entre autres ouvrir et disposer de tout compte chèques
postal, comptes bancaires, recevoir tous envois recommandés, des mandats
postaux et autres choses et donc en général effectuer toutes formalités avec la
Régie des Postes.
ASSEMBLEE GENERALE
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les
objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du ou des
gérants.
L'assemblée générale ordinaire des associés sera tenue de plein droit le 1er
mercredi du mois d’avril de chaque année à 18 heures au siège social ou à tout
autre endroit mentionné dans les convocations.
Si ce jour est férié l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant au même endroit
et à la même heure.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la
société le justifie et selon les modalités prévues par la loi.
TENUE DE L’ASSEMBLEE
L'assemblée générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire.
DROIT DE VOTE.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales, dispose d'autant de voix que de
parts, sous réserve des dispositions légales en la matière.
En outre le droit de vote afférent aux parts qui ne sont pas entièrement libérées
est suspendu tant que les versements dus et régulièrement appelés n'ont pas été
effectués.
VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi
être émis par écrit.
Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-
même ou s'il n'a pas le droit de voter.
L'associé qui voudra faire usage de sa faculté d'émettre son vote par écrit, fera
parvenir au siège de la société avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre
recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des
propositions formulées dans la convocation.
QUORUM ET MAJORITE
L'assemblée générale statue, quelle que soit la portion du capital représentée, à la
majorité des voix.
Les votes pour les nominations et révocations se font à bulletin secret. En cas de
parité ou ballottage, le plus âgé est proclamé élu.
Toute proposition entraînant modification de l'objet social, ou transformation de la
société doit avoir été indiquée expressément dans les convocations et doit être
adoptée à la majorité des quatre-cinquièmes des voix émises verbalement ou par
écrit par les associés représentant la moitié au moins du capital social.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et
délibérera valablement si le quart au moins du capital social est représenté.
Toute autre proposition entraînant modification des statuts doit avoir été indiquée
expressément dans les convocations et doit être votée à la majorité des trois quart
des voix émises verbalement ou par écrit par les associés représentant la moitié au
moins du capital social.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle fois, une deuxième assemblée sera
convoquée et délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représenté.
INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES
La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.
De ce bénéfice il sera prélevé:
- cinq pour cent pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du
capital social,
- les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.
Le solde sera réparti au prorata des parts sociales.
Le payement des dividendes s'effectuera une fois par an aux dates fixées par
l'assemblée générale.
Les dividendes se prescrivent en faveur de la société cinq ans après la mise en
payement par celle- ci.
LIQUIDATION ET PARTAGE
Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale nommera le ou les
liquidateurs et déterminera ses ou leurs pouvoirs. Si l'assemblée ne nomme pas de
liquidateur, le gérant agira en qualité de liquidateur.
Conformément à la loi du deux juin deux mille six, le mandat du liquidateur devra
être agréé par le tribunal de commerce compétent ainsi que le plan de répartition
des actifs.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre
toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs répartissent préalablement l’équilibre, soit pas des
appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
1° Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date du dépôt
du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes
du Moniteur Belge, pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
2° La première assemblée générale se réunira en l’an 2011.
3° Assemblée générale extraordinaire
Est nommé gérant de la société Monsieur Philippe LEPAS, précité, qui accepte
cette fonction.
Son mandat est gratuit
Le gérant reprendra, dans le délai légal, tous les engagements souscrits
précédemment au nom de la société en formation pour le compte propre de la
présente société.
POUR EXTRAIT LITTERAL
Délivrée en même temps une expédition
Le notaire associé Pierre Paulus de Châtelet | true |
822634432 | 10300557 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DE GRAEF - VANDEBOSCH | BV BVBA | BOSEIND 98 3910 NEERPELT | BOSEIND 98 | 3910 | NEERPELT | 2010-01-28 | 0300557 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300557.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : De Graef - Vandebosch
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 3910 Neerpelt, Boseind 98
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op twintig januari tweeduizend en tien, dat door de
hierna vermelde personen een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:
1. De heer DE GRAEF Jan Willem, geboren te Hamont op zeventien april duizend negenhonderdvijftig, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw CROIMANS Marleen, wonende te 3900 Overpelt, A Lapidestraat 16 bus 9.
2. De heer VANDEBOSCH Willem Jozef, geboren te Bree op veertien februari duizend negenhonderdachtenvijftig, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw KESSELS Catharina Joanna Ghislaine, wonende te 3950 Bocholt,
Meesstraat 5.
De comparanten verklaren dat tussen hen een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de naam “De Graef - Vandebosch” wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te
lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd
door honderzesentachtig (186) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat het ten bedrage van
zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro volstort werd door inbreng in speciën:
a) de heer DE GRAEF Jan Willem, onderschreven voor negenduizenddriehonderd (9.300,00) euro en voor
drieduizendhonderd (3.100,00) euro volstort;
b) de heer VANDEBOSCH Willem, onderschreven voor negenduizenddriehonderd (9.300,00) euro en voor
drieduizendhonderd (3.100,00) euro volstort.
Hetzij in totaal onderschreven voor achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en volstort voor zesduizend tweehonderd
(6.200,00) euro.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten het
hierna vermeld aantal honderdzesentachtig (186) aandelen toegekend, te weten:
a) aan de heer DE GRAEF Jan Willem, voormeld, drieënnegentig (93) aandelen;
b) aan de heer VANDEBOSCH Willem, voormeld,drieënnegentig (93) aandelen.
Hetzij in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen.
De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
STATUTEN.
Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als
volgt vastleggen (bij uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: “De Graef - Vandebosch".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Boseind 98.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel : Het verstrekken van advies in belastingzaken; het verifiëren en corrigeren van alle
boekhoudstukken; de expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de toestand en de werking van ondernemingen vanuit
het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rentabiliteit en risico's, de organisatie van de boekhoudingdiensten en van de
administratieve organisatie van de ondernemingen; de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden.
Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en hen vertegenwoordigen. De vennootschap kan
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de
0822634432
bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen
met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg
vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit
van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd
ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden
van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is
er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand
vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Artikel 20.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging
van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is
gevestigd, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een
notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf
dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 32.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en
provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 33.
In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of
zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere
vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering
van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering
vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien
alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende
stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in
voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in
geld worden verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen: 1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap
volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.
2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en
overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige
vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door
onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten
op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te
tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en
overeenkomsten. 3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee, en benoemen tot niet-statutaire
zaakvoerders voor onbepaalde duur: - de heer DE GRAEF Jan Willem, voormeld; - de heer VANDEBOSCH Willem,
voormeld. 4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste
boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.
5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaren de heer DE GRAEF Jan Willem en de heer VANDEBOSCH
Willem, beiden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voor ontledend uitreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte
Mtr Dirk Seresia
Notaris | true |
822634729 | 10300558 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ESPACE ARCHITECTE, EN ABREGE : ESPACE A | SC SPRL | RUE DU CHEMINEAU 19 7380 QUIEVRAIN | RUE DU CHEMINEAU 19 | 7380 | QUIEVRAIN | 2010-01-28 | 0300558 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300558.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ESPACE ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19
Objet de l’acte : Constitution - Nomination
D’un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 26 janvier 2010, en cours
d’enregistrement, il résulte que :
Ont comparu :
1. Monsieur CASTIAUX Patrick, domicilié à 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19;
2. Monsieur DESTRA Girolamo, domicilié à 7350 Hensies, Rue du Couvent(TH) 61;
Constitution
Les comparants l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une Société civile sous forme de
société privée à responsabilité limitée dénommée « ESPACE ARCHITECTE », ayant son siège social à 7380
Quiévrain, 19 Rue du Chemineau, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) , représenté par 186
parts sociales sans désignation de valeur nominale qu’ils déclarent souscrire en numéraire au prix de cent
(100,-) euros chacune comme suit:
1. par Monsieur CASTIAUX Patrick, prénommé, à concurrence de cent quatre-vingt-cinq (185) parts, soit
un montant de dix-huit mille cinq cents (18.500) euros;
2. par Monsieur DESTRA Girolamo, prénommé, à concurrence d’une (1) part, soit un montant de cent
(100) euros;
Total: cent-quatre-vingt-six (186) parts: dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Souscription - Libération
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence
d’un tiers par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme
de six mille deux cents (6.200,-) euros.
A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, conformément à l’article 224
du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a
fait l’objet préalablement aux présentes d’un dépôt spécial auprès de la Banque FINTRO.
Le plan financier prévu par l'article 215 du code des sociétés a été remis au notaire soussigné,
antérieurement aux présentes.
Statuts
Article 1er
La société est constituée sous forme d’une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée et est dénommée : « ESPACE ARCHITECTE »
Article 2
Le siège de la société est établi à 7380 Quiévrain, Rue du Chemineau 19.
Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte de tiers, ou en participation avec des
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
-
toutes prestations rentrant dans l’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur conseil,
en ce compris, toutes les techniques spéciales du bâtiment notamment sculpture et peinture
d’art intégrée à l’architecture, la décoration, la rénovation, l’aménagement intérieur et
paysager, design, topographie, l’urbanisme, les expertises, la gestion immobilière et autres
activités immobilières à l’exclusion de toutes opérations sortant du cadre de la déontologie
ou revêtant un caractère commercial.
-
Le fonctionnement et la gestion d’un bureau ou d’un atelier d’architecture et d’urbanisme.
La société ne peut cependant poser aucun acte contraire au règlement déontologique de l’Ordre des
Architectes.
0822634729
Volet B - Suite
La société et chacun de ses associés doivent respecter les règles de déontologie propres à la profession
d’architecte. Seuls les architectes inscrits au tableau de l’Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la
mission légale de l’architecte.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant en tout ou en
partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de
son entreprise et notamment exercer un mandat d’administrateur dans d’autres sociétés.
Elle peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Article 5
Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-
vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186, représentant chacune une
fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.
Article 17
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant ou
d’un architecte-associé.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le dernier vendredi de mai de
chaque année à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a
lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner
au(x) gérant(s) (et commissaire).
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste
quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque
tous les associés sont présents ou représentés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut
même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un
support matériel.
Chaque part sociale donne droit à une voix. L'assemblée ne délibère valablement que pour autant que les
intérêts des architectes y soient majoritairement représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des
voix, sauf dispositions spéciales prévues au Code des sociétés.
Article 18
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Article 19
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opère par les soins d’un
ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le
président du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six
mois au jour de la décision de la dissolution.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les
associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des
libérations.
Dispositions temporaires
1. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt pour se clôturer le trente et un
décembre deux mille dix. La première assemblée générale aura lieu en mai deux mille onze.
2. Nomination du gérant
Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée : Monsieur Patrick CASTIAUX, prénommé, qui
accepte ;
Son mandat sera exercé à titre onéreux. Il a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale, et pour représenter la
société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
3. Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Emmanuel GHORAIN
Notaire
Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution | true |
822634927 | 10300559 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AL & KO | BVBA | OLMENSTRAAT 22 3600 GENK | OLMENSTRAAT 22 | 3600 | GENK | 2010-01-28 | 0300559 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300559.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : AL&KO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3600 Genk, Olmenstraat 22
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo, Markt
12, op 22 januari 2010, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming
AL&KO.
1) vennoten-oprichters :
a) de heer ALTUN Yunus, geboren te Beringen op 18 september 1985 (NN. 85.09.18 047-
97), echtgenoot van mevrouw Atas Nukhet, wonende te 3581 Beringen, Rondplein 11.
b) de heer KOCADAG Cezmi, geboren te Eleskirt (Turkije) op 1 december 1977 (NN.
77.12.01 455-52), echtgenoot van mevrouw Kocadag Aygul, wonende te 3600 Genk,
Olmenstraat, 22.
2) Naam :
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht
onder de naam : "AL&KO”.
3) Zetel :
De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Olmenstraat 22.
4) Doel :
De vennootschap heeft tot doel :
Alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Vloeren, metselen, aankoop en verkoop van tegels
Montagewerken, plaatsen en monteren van ramen, deuren en rolluiken
Aankoop en verkoop van ramen, deuren en rolluiken
Elektriciteitswerken
Ruwbouw van gebouwen
Opdrachtgever zijn in montagewerken
Schilderwerken
Aan en verkoop van gebouwen
Aannemer schrijnwerker - timmerman
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Schrijnwerk van hout of van kunststof
Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout of kunststof
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoorts in
hout of kunststof
Het uitgeven van bouwwerken in onderaanneming
De montage van serres veranda’s enzovoorts in hout of kunststof
Het kopen, bouwen,verbouwen en verkopen van onroerend goed
0822634927
Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris,
hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of
verkoop van handelsgoederen van handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
De coördinatie van alle onderaannemingen die betrekking hebben met de bouw.
De vennootschap kan optreden als veiligheidscoördinator op de bouwwerven.
Alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw.
Aan en verkoop van kleding
Diensten die te maken hebben met transportverrichtingen
Aan en verkoop van auto’s, carwash, onderhoud en herstellingen van rollend materieel
Uitbaten van restaurant, brasseries, cafés in de meest ruime zin enz.
Activiteiten die te maken hebben met de horeca
Uitbaten van hotels, motels en logementshuis
Organiseren van evenementen, sportactiviteiten
Catering
Aan en verkoop van voedingwaren in de meest ruime zin
Aankopen, verkopen en verwerken van industriële materiaal, bouwmateriaal, glas, plastiek
enz.
Slagerij, bakkerij
Het leggen van houten vloeren en aanverwanten.
De import en export van handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord
De groot- en kleinhandel van bouwmaterialen
De vennootschap kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan
als vereffenaar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel voor
derden, zowel voor aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is
Het kunnen bezitten van andere aandelen in een vennootschap, bestuurder zijn in die
vennootschap enzovoorts
De vennootschap mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken
of nastreven, inzoverre zij niet strijdig zijn met de deontologische plichtenleer of ethiek
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.
5) Maatschappelijk kapitaal :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde.
6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld.
Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichters als volgt ingetekend:
- door de heer Altun Yunus, voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
- door de heer Kocadag Cezmi, voornoemd vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00);
Op de aandelen werd door ieder van hen als volgt werd gestort in speciën:
1) door de heer Altun Yunus, vijfduizend euro (€ 5.000,00)
2) door de heer Kocadag Cezmi, vijfduizend euro (€ 5.000,00)
Zodat een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) onmiddellijk ter beschikking
gesteld wordt van de vennootschap.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 780-5911784-35
geopend bij de Dexia Bank, op naam van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 18 januari 2010.
7) Tijdstip werking en duur :
De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht
voor onbeperkte duur.
8) Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van
wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
- de heer Altun Yunus, voornoemde oprichter, wonende te 3581 Beringen, Rondplein 11,
die verklaart te aanvaarden;
- de heer Kocadag Cezmi, voornoemde oprichter, wonende te 3600 Genk, Olmenstraat 22,
die verklaart te aanvaarden.
Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing genomen door de algemene vergadering.
9) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
10) Datum en uur van de jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede donderdag
van de maand juni om twintig uur.
11) Eerste jaarvergadering en boekjaar.
Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op
eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste algemene vergadering zal
plaatsvinden in 2011.
12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor
het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer
het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van
het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij
de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met
gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het
aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten
beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst
aangaande hun volstorting.
Tot
bijzondere
lasthebber
wordt
benoemd,
Went
Fiduciaire
BV
BVBA,
hier
vertegenwoordigd door de heer Gert Engelen, met kantoor te 3582 Beringen-Koersel,
Koersel-Dorp 13 bus 1, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de
registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met
betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de
formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822635026 | 10300560 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ZEEL | BVBA | KOOSTERSTRAAT 13 3570 ALKEN | KOOSTERSTRAAT 13 | 3570 | ALKEN | 2010-01-28 | 0300560 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300560.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ZEEL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3570 Alken, Koosterstraat 13
Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo, Markt
12, op 25 januari 2010, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming ZEEL.
1) vennoot-oprichter :
De heer ZEELMAEKERS Wouter Paul Emiel, geboren te Hasselt op 26 juli 1975 (NN.
75.07.26 097-68), ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat, 13.
2) Naam :
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht
onder de naam : "ZEEL”.
3) Zetel :
De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Koosterstraat 13.
4) Doel :
De vennootschap heeft als, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen, onder voorbehoud van eventuele
internationale bepalingen ter zake :
-
Het uitbaten van een reclame- en adviesbureau, zijnde het voeren van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitgaven, publiciteit en
commerciële promotie, het ontwerpen en verwezenlijken van reclamecampagnes, het
beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten, dit alles in de ruimste zin opgevat.
-
De organisatie van mediaplanning, de aan- en verkoop van mediaruimte.
-
Het uitvoeren van alle drukwerk
-
Het produceren, verdelen, verkopen, installeren, onderhouden, hetzij als
tussenpersoon hetzij voor eigen rekening van zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, enz. en van
alle toebehoren, dit alles in de ruimste zin van het woord.
-
Het geven van allerlei vormen van onderwijs, zoals bijvoorbeeld salestrainingen.
-
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar
activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en
oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende
goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle
onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer erfpacht en opstalrechten en alle roerende
goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer
wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding
toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en alle andere goederen, in pand stellen.
0822635026
-
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel.
-
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
-
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk
doel.
5) Maatschappelijk kapitaal :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd vierenveertig (744) gelijke aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
6) Inschrijving op het kapitaal: - inbreng in geld.
Op voormeld kapitaal werd door de genoemde oprichter ingetekend op zevenhonderd
vierenveertig (744) aandelen, hetzij voor achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €),
waarop een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gestort in
speciën.
Zodat er een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) ter
beschikking is van de vennootschap.
Dit bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gedeponeerd op
rekening nummer 735-0253226-44 geopend bij de KBC Bank te Diepenbeek, op naam van
de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 25 januari 2010.
7) Tijdstip werking en duur :
De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht
voor onbeperkte duur.
8) Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van
wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen.
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer Zeelmaekers Wouter, voormeld,
wonende te 3570 Alken, Koosterstraat, 13, die verklaart te aanvaarden;
Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing genomen door de algemene vergadering.
9) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
10) Datum en uur van de jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van
de maand mei om negentien uur.
11) Eerste jaarvergadering en boekjaar.
Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op
eenendertig december tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering heeft plaats in
tweeduizend en elf.
De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf 1 januari 2010 tot
aan de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank
van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging, bij
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.
12) Bestemming van de winst – Reserve - ontbinding.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor
het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer
het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van
het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij
de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met
gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het
aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten
beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst
aangaande hun volstorting.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philip VERTESSEN te Tessenderlo.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822635125 | 10300561 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | BOUWONDERNEMING MARC CEELEN | BVBA | DE SCHIJF 6 3930 HAMONT-ACHEL | DE SCHIJF 6 | 3930 | HAMONT-ACHEL | 2010-01-28 | 0300561 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/28/10300561.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : BOUWONDERNEMING MARC CEELEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3930 Hamont-Achel, de Schijf 6
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op tweeëntwintig
januari tweeduizend en tien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
werd opgericht, waarvan hierna een uittreksel van de statuten overeenkomstig artikel 69 van het
Wetboek van Vennootschappen:
Oprichter
De heer CEELEN Marc Johan, geboren te Hamont op vijf augustus negentienhonderd tweeënzestig
en zijn echtgenote, mevrouw HENDRIKX Marie Josée Stephanie, geboren te Hamont op zestien
februari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel, De Schijf 6.Gehuwd onder
het stelsel van algehele gemeenschap van goederen blijkens akte verleden voor notaris Paul Eyben
te Hamont-Achel op dertien mei negentienhonderd vijfentachtig, niet gewijzigd tot op heden.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam «BOUWONDERNEMING MARC CEELEN».
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, de Schijf 6.
Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifiek doel
-
aannemer van metsel- en betonwerken van gebouwen;
-
aanneming, bouwen en verbouwen, herstellen en renoveren van gebouwen;
-
detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen, inclusief doe-het-zelfzaken met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
-
tussenpersoon in de handel;
-
de groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van materialen, gebouwen,
bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe
staat als in tweedehandse staat;
-
het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.);
-
projectontwikkeling voor de bouw van appartementen;
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazo marmer,
graniet of lei;
-
plaatsen van vloer- en wandtegels;
-
isolatiewerkzaamheden;
-
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
0822635125
-
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-
de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-
de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
-
de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
-
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz.;
-
optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
-
de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
-
het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-
bouwen van individuele huizen;
-
algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
-
het bouwrijp maken van terreinen;
-
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.;
-
het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-
stukadoorswerk;
-
onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz.;
-
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-
slopen van gebouwen.
II. Voor eigen rekening:
A.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik-
keling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
B.
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D.
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E.
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F.
het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G.
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H.
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR) en is verdeeld in vijftig (50)
aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Het wordt gevormd door een inbreng in natura. Het is volledig volstort.
Omtrent zelfde inbreng in natura heeft de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, ingeschreven op
de ledenlijst van het Instituut van Bedrijfsrevisoren onder nummer 1986-N-00926, wonende te 3960
Bree, Millenstraat 34 en optredend als vennoot en permanent vertegenwoordiger van “Hubert
VENCKEN”, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van Bedrijfsrevisoren
onder nummer B-00137-1990, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, aangewezen
door de comparanten-oprichters, het verslag opgesteld voorgeschreven door de artikelen 219 van
het Wetboek van Vennootschappen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande inbreng in natura van bestanddelen van
de éénmanszaak ten bedrage van € 53.526,49 in de op te richten BOUWONDERNEMING
MARC CEELEN BVBA, is gebleken dat :
1.
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van
de inbreng in natura;
2.
de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3.
de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder
normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een
inbrengwaarde van € 53.526,49 die tenminste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is;
4.
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de heer en mevrouw CEELEN-HENDRIKX
50 volgestorte aandelen van BOUWONDERNEMING MARC CEELEN BVBA bedraagt,
alsook een inschrijving in rekening courant ten bedrage van € 3.526,49;
5.
er een voorbehoud geformuleerd wordt over de niet-tegenstelbaarheid van de
rechtshandeling aan de bevoegde overheidsinstantie en de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de overdrager (m.b.t. art. 442bis uit het Wetboek der Inkomstenbelastingen en art.
93undecies B van het BTW-Wetboek) gezien er geen fiscale certificaten aangevraagd
werden;
6.
er een inschrijving bestaat op de handelszaak, dat de financiële instelling bevestigt dat
alle betrokken schulden voldaan werden zodat de overdracht vrij en onbelast kan
gebeuren.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting.
Bree, 21 januari 2010 – Hubert VENCKEN”
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om ernstige redenen.
Bevoegdheden zaakvoerders
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennoot-
schap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene ver-
gadering tot deze benoeming besluit.
Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.
Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.
De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen bene-
den het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten,
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening hou-
den en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een ho-
gere verhouding volgestorte effecten.
Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van juni om elf uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eraan voorafgaande werkdag, op het-
zelfde uur gehouden.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar
tweeduizend en twaalf.
Benoeming zaakvoerder
Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één.
Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de heer CEELEN, Marc, geboren te Hamont op vijf
augustus duizend negenhonderdtweeënzestig, Belgische nationaliteit, met woonplaats te 3930
Hamont-Achel, de Schijf 6.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wendy Geusens
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de verslagen van de oprichters en van de
bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura. | true |
402959873 | 10300613 | BENAMING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | ALEX STEWART | NV | VOSVELD 8A 2110 WIJNEGEM | VOSVELD 8A | 2110 | WIJNEGEM | 2010-01-29 | 0300613 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300613.pdf | Ondernemingsnr : 0402.959.873
Benaming :
(voluit) : ALEX STEWARD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2110 Wijnegem, Vosveld 8 bus A
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van elf januari tweeduizend tien, gehouden
voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen
werden genomen:
1.
Wijziging van de naam in “Stewart Inspection and Analysis”.
2.
Nauwkeurige aanduiding van de zetel in de statuten, en aanpassing van de procedure tot
zetelverplaatsing aan de taalwetgeving.
3.
Kapitaalverhoging met tweeënveertig euro drieëntwintig cent (42,23 EUR) om het kapitaal te brengen
van zeshonderd zesentwintigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro zevenenzeventig cent
(626.457,77 EUR) op een afgerond bedrag in euro van zeshonderdzesentwintigduizend vijfhonderd
euro (626.500 EUR), door omzetting van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
4.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan de
heer Dave CHANET, wonende te 2520 Ranst, Rozenlaan 28.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Benoît De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen.
Samen hiermee neergelegd : uitgifte + coördinatie | true |
454869820 | 10300614 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | DDR SYSTEMS | BVBA | OPHEMSTRAAT 168 9400 VOORDE | OPHEMSTRAAT 168 | 9400 | VOORDE | 2010-01-29 | 0300614 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300614.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DDR-SYSTEMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9400 Ninove, Ophemstraat(Voo) 168
Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DDR-Systems" met zetel te 9400 Voorde-Ninoce,
Ophemstraat 168, opgesteld door Meester Luc Eeman, Notaris te Lebbeke, op 19 januari 2010 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DDR-
Systems" met zetel te 9400 Voorde-Ninoce, Ophemstraat 168. Opgericht bij akte verleden voor Meester
Frederic Caudron, Notaris te Aalst-Erembodegem, op 29 maart 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 april 1995, onder nummer 950419-276 en gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld
door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op 12/10/2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
04/11/2004 onder nummer 04153757 en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op 12/12/2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
02/01/2008, onder nummer 08000662.
Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
1. Aanvaarding van het hierbij aangeboden ontslag als zaakvoerder van de Heer Polet Bruno Ivo, wonende
te Outer, Kloosterstraat 8, zoals blijkt uit de onderhandse volmacht getekend te Outer op 19 december 2009. De
vergadering beslist kwijting te geven van zijn bestuur.
2. Aanpassing en coördinatie van de statuten en daartoe de nodige macht te geven aan de zaakvoerder
Die verklaren dit mandaat te aanvaarden."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Luc Eeman
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte | true |
458787135 | 10300616 | BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL | CONNECT SERVICES | BVBA | SINT-JACOBSMARKT 78 2000 ANTWERPEN | SINT-JACOBSMARKT 78 | 2000 | ANTWERPEN | 2010-01-29 | 0300616 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300616.pdf | Ondernemingsnr :
0458.787.135
Benaming :
(voluit) : Connect Services
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 78
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, notaris met standplaats te Antwerpen op 27 januari
2010 dat werd gehouden de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connect Services met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-
Jacobsmarkt 78, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.787.135.
Volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "1... 2... Clean!";
TWEEDE BESLUIT: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 76;
DERDE BESLUIT: het doel wordt uitgebreid als volgt:
- alle activiteiten die in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, o.a.: schoonmaken
van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van
maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis
van de gebruiker… (niet limitatief).
- het herstellen en installeren, verkopen en aankopen van computers;
- in- en verkoop en in consignatie nemen van kledij, speelgoed en cadeau-artikelen. (voor de tweedehands
winkel / stockverkoop);
- verhuur en ter beschikking stellen van allerhande materiaal voor schoonheidsinstituten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord zonder enige beperking.
VIERDE BESLUIT: het mandaat van de zaakvoerder, mevrouw Marga Van Houtven is bezoldigd vanaf 1
januari 2010;
VIJFDE BESLUIT: de statuten worden aangepast aan de genomen besluiten en vastgesteld zoals hierna
vermeld.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend), Luc VAN PELT, notaris met standplaats te Antwerpen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging. | true |
463336237 | 10300617 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | FORMAT | BVBA | MUITERIJ 6 9660 ST-MARIA-OUD(BRAKEL) | MUITERIJ 6 | 9660 | ST-MARIA-OUD(BRAKEL) | 2010-01-29 | 0300617 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300617.pdf | Ondernemingsnr : 0463.336.237
Benaming :
(voluit) : FORMAT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9660 Brakel, Muiterij 6
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING– WIJZIGING DOEL
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc Van Pelt te Antwerpen op 11/01/2009, dat werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid FORMAT, met zetel te 9660 Brakel, Muiterij 6, ondernemingsnummer 0463.336.237.
Volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: het kapitaal wordt omgezet in euro en bedraagt 18592,01 euro.
TWEEDE BESLUIT: het doel wordt gewijzigd als volgt:
- de exploitatie van kermissen en andere evenementen;
- de handel in en de exploitatie van kermisattracties;
- het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten voor de exploitatie van kermisattracties;
- het managen van alle mogelijke zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kermissen
en het exploiteren van kermisattracties;
- bemiddeling en advies;
- handel in menigvuldige goederen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen en de exploitatie ervan.
DERDE BESLUIT: de zetel wordt overgebracht naar 3290 Diest, Vroentestraat 2.
VIERDE BESLUIT: het ontslag van de heer Peters Gilbert Marie Peeters en mevrouw Martine Claire Deltand
als zaakvoerders wordt aanvaard. Tot zaakvoerder wordt benoemd de heer Jean-Paul Milet de St.Aubin
wonende te 1025 VN Amsterdam (Nederland), Loenermark 830.
VIJFDE BESLUIT: de statuten worden aangepast aan het wetboek van vennootschappen en opnieuw
vastgesteld.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Luc Van Pelt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging. | true |
822636115 | 10300562 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | EQUIFARM | SPRL | RUE DU BOLLAND 40 4260 BRAIVES | RUE DU BOLLAND 40 | 4260 | BRAIVES | 2010-01-29 | 0300562 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300562.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : EQUIFARM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4260 Braives, Rue du Bolland 40
Objet de l’acte : Constitution - Nomination
Extrait de l'acte reçu par le notaire Benoît CARTUYVELS, à Braives, le vingt-six janvier deux mille dix,
délivré avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge, contenant constitution d’une société.
- FONDATEUR:
Monsieur LELOUP Jean-Luc Joseph Marcel Léon Ghislain, né à Huy le treize septembre mille neuf cent
soixante-sept (NN 670913-157-50), célibataire, domicilié à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland 42.
- FORME - DENOMINATION: La société commerciale a adopté la forme de la société privée à
responsabilité limitée. Elle est dénommée « EQUIFARM »
- SIEGE: Le siège social est établi à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland, 40.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la
modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences
et succursales en Belgique ou à l'étranger.
- OBJET : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
- Les travaux d'entreprises liés à la production de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture, de la sylviculture, de
la cynégétique et de la pêche, soit pour son compte, soit pour compte de tiers.
- L'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les activités connexes à l'agriculture, à l'élevage et à l'horticulture, la
sylviculture et l'exploitation forestière, la chasse, le piégeage et le repeuplement en gibier, la pêche ainsi que
l'hébergement, la prise en pension et l'élevage de bétail, tant à titre agricole qu'industriel.
- L’élevage d’équidés.
- Le commerce en gros et au détail en produits de la pêche, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et des
industries alimentaires, ainsi que celui de matériel et outillage mécanique et agricole.
- La gestion, la mise en valeur, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis,
propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain.
- La location de boxes pour équidés, la tenue d’un manège, l’organisation de cours d’équitation ainsi que toutes
les organisations et manifestations qui peuvent en découler et qui s’y rapportent.
- L’accueil pédagogique autour du thème de l’agriculture et des chevaux ainsi que les organisations et
manifestations qui s’y rapportent.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
- DUREE: La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
- CAPITAL: Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième
(1/186ème) de l’avoir social.
-SOUSCRIPTION - LIBERATION : Le comparant déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont
souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00-€) chacune, soit au total l’intégralité du capital social de
dix-huit mille six cents euros (18.600,00-€).
0822636115
Volet B - Suite
Le comparant déclare que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers
par un versement en espèces, de sorte qu’un montant de douze mille quatre cent euros (12.400,00-€) se trouve à la
disposition de la société.
Par conséquent, le comparant déclare que le solde du capital souscrit, soit le tiers su capital, doit encore être
libéré.
-RESERVE -BENEFICE: Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il
est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit
l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des
dispositions légales.
-BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois,
si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
- GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il
n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.
- POUVOIRS DU GERANT: Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L’assemblée générale anuelle se réunit chaque année le dernier
lundi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la
gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente
ou représentée à l’assemblée.
Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un
registre tenu au siège social.
- EXERCICE SOCIAL: L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:
Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait au greffe du tribunal de commerce
compétent et se terminera le trente et un décembre 2010.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date statutaire en 2011.
3. Est nommé en qualité de gérant non statutaire :
Monsieur LELOUP Jean-Luc Joseph Marcel Léon Ghislain, né à Huy le treize septembre mille neuf cent
soixante-sept (NN 670913-157-50), célibataire, domicilié à 4260 Braives (Ville-en-Hesbaye), Rue du Bolland 42
Il est nommé en qualité de gérant non statutaire jusqu’à révocation et peut engager valablement la société
sans limitation de sommes.
Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier octobre 2009
par Monsieur Jean-Luc LELOUP, au nom de la société en
formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale.
Tous pouvoirs sont également donnés à Monsieur Jean-Luc LELOUP, prénommé, conformément à
l’article 60 du Code des sociétés, pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
5. L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire vu que la société ne remplira pas les conditions
l'y obligeant.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT
D’ETRE DEPOSE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Benoît CARTUYVELS, notaire.
Envoyée en même temps : expédition de l'acte. | true |
822636313 | 10300563 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | J.J. MED | SC SPRL | RUE DU MOUSTIER 31 7050 JURBISE | RUE DU MOUSTIER 31 | 7050 | JURBISE | 2010-01-29 | 0300563 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300563.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : J.J. MED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 27 janvier 2010, il résulte que
Madame JAGANNATH Roopa, née à Bruxelles le vingt-cinq mars mil neuf cent septante-deux (N.N.
72.03.25 064-40), épouse de Monsieur NEMERY André, domiciliée à Jurbise, rue du Moustier, 33.
A constitué une société civile à forme commerciale et arrêté les statuts d’une société privée à responsabilité
limitée dénommée «J.J. MED», ayant son siège social à 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31, au capital de dix-
huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de
valeur
nominale.
L’intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales a été souscrite, en espèces, au prix de cent euros
chacune, soit dix-huit mille six cent euros.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces
et le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro
001-6040675-76.
STATUTS
FORME DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «J.J. MED».
Les
dénominations
complète
et
abrégée
peuvent
être
utilisées
ensemble
ou
séparément.
Dans tous documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "sprl".
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Rue du Moustier(J) 31 et peut être transféré partout en Région
Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux
annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.
L’établissement d’autres sièges ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’accord préalable du
Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet l’exercice, en son nom et pour son compte, dans le respect de la déontologie
médicale, de la médecine en général. La société pourra réaliser tout acte nécessaire à l’accomplissement de
son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux,
l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou
appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict
respect des règles de la déontologie médicale.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation
d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le
tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et
que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un
caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de
constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil
provincial intéressé de l’ordre des Médecins.
0822636313
La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en foute indépendance
dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre
choix du patient. Elle s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou
indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du
Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte.
Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications
aux statuts.
La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.
CAPITAL SOCIAL
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par
cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.
Ce capital est entièrement souscrit par la comparante.
Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE
SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans
les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul
un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.
QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS
Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie.
Un registre des parts sera tenu au siège social.
Il comprendra:
- la désignation précise de chaque associé;
- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;
- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le
cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de
transmissions pour cause de décès.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des
Société et les usages locaux.
Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.
CESSION DE PARTS SOCIALES
1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à
exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société,
après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa
qui précède.
3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises
pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du
présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.
4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers,
régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront
dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:
- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale
dans le respect du Code des Sociétés;
- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions
du présent article;
- c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;
- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et nommés pour une durée
déterminée par l'assemblée générale, étant entendu qu’au moins un des gérants doit être associé.
En cas de pluralité d’associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans,
éventuellement renouvelable.
Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la
société.
POUVOIR DES GERANTS
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de
disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des
Sociétés réserve à l'Assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la
signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société
DELEGATIONS
La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:
- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres:
- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement
médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.
Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de
l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de
l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette
délégation.
Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira
d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.
Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en
contradiction avec la déontologie médicale, qu’ils devront s’engager à respecter, en particulier le secret
professionnel.
REMUNERATION
Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.
Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment
d'un ou plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion
réellement effectuées.
Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.
SURVEILLANCE
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères
légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rému
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des
statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment
prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la
société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à
la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.
En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE
Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la
société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée
Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.
S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés.
S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis
au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à
l'Assemblée Générale.
Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des
gérants ou commissaires.
AFFECTATION DES BENEFICES
Les honoraires générés par l’activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont
perçus au nom et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve
légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.
L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à
compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations
du code des sociétés.
La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés.
Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des Médecins peut accepter une autre
majorité.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou
des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) ou, à défaut, par des liquidateurs désigné par l’assemblée
générales. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des
médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement
pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret
professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs
pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts
sociales.
DEONTOLOGIE MEDICALE
La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin par le patient,
l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent
être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des
Médecins.
Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre
des Médecins.
Toute modification aux statuts et aux(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à
l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de
cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail
presté.
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute
décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations
professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à
donner.
La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des
avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.
Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette
sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les
dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.
Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du
montant que représentent les moyens mis à sa disposition.
Si un associé était radié du tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à
ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la
société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale
Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.
Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement
supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil
Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.
Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.
Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de
Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.
DROIT COMMUN
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux
dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques.
FRAIS
La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison
de sa constitution, s'élèvent approximativement à deux mille euros (2.000 EUR), en ce compris les frais, droits
et honoraires du présent acte s’élevant à neuf cents euros (900 EUR).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
compétent d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra en deux mil onze.
3./ EST DÉSIGNÉE EN QUALITÉ DE GÉRANT NON STATUTAIRE Madame Roopa JAGANNATH,
comparante et ce pour toute la durée de la société tant qu’elle demeure une société unipersonnelle.
4./ REPRISE D'ENGAGEMENTS: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et
toutes les activités entreprises depuis le 01/10/2009 par Madame Roopa JAGANNATH, au nom et pour compte
de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société
jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme.
Mons, le 27/01/2010.
(sé).
Stéphanie BILLER-Notaire | true |
822636709 | 10300564 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DR. KAREN DERAEDT | BV BVBA | TILDONKSESTEENWEG 35, BUS 103 3020 HERENT | TILDONKSESTEENWEG 35, BUS 103 | 3020 | HERENT | 2010-01-29 | 0300564 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300564.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Dr. KAREN DERAEDT
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35 bus 103
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op
vijfentwintig januari tweeduizend tien, vóór registratie, dat:
Mevrouw DERAEDT Karen An Mieke, geneesheer - specialisatie anatoom-pathologie, geboren te Louvain
op vijfentwintig mei duizend negenhonderdzevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3020 Herent,
Tildonksesteenweg 35/103.
een burgerlijke professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen :
Naam : "Dr. KAREN DERAEDT".
Zetel : 3020 Herent, Tildonksesteenweg 35 bus 103.
Duur : een onbeperkte duur.
Kapitaal : 18.600 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, geplaatst in geld, door mevrouw DERAEDT Karen, voornoemd, ten belope van 186
aandelen, volgestort ten belope van 2/3, hetzij 12.400 euro (attest BNP Paribas Fortis).
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december. Het eerste boekjaar nam een aanvang op datum van één oktober tweeduizend en negen en
zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien.
Winstverdeling : Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen
verliezen, verdeeld als volgt:
1. ten minste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve
totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2. over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met
éénparigheid van stemmen, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de
voor uitkering vatbare bedragen.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen
gekozen onder de geneesheren-vennoten en te benoemen door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van tien jaar.
Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur van het mandaat van zaakvoerder herleid tot
maximum zes jaar, hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-geneesheren delegeren, doch enkel in niet-
medische aangelegenheden.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
zaakvoerder afzonderlijk.
Benoeming statutaire zaakvoerder : Werd benoemd tot statutaire zaakvoerders:
0822636709
Mevrouw DERAEDT Karen An Mieke, geneesheer - specialisatie anatoom-pathologie, geboren te
Louvain op vijfentwintig mei duizend negenhonderdzevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3020
Herent, Tildonksesteenweg 35/103.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, naast een vergoeding voor kosten en vacaties.
Doel : De vennootschap heeft tot doel:
a) uitoefening van de geneeskunde met bijzondere specialisatie in de anatoom-pathologie door de
geneesheer-vennoot.
b) het verstrekken van de middelen voor de uitoefening en de bevordering van de volledige medische
beroepsactiviteit door de geneesheren-vennoten en dit onder de persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap en met inachtname van de Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat de
honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap
en dat de geneesheer-vennoot een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem
verrichte prestaties.
Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten;
- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoten toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies;
- het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en andere;
- het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie van
congressen,het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels;
- de consultatie in voormelde domeinen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de
Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
De vennoten dienen tot dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
c) de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking met het doel van de
vennootschap, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren
of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk
doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
d) zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met
geneesheren of met (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen,
middelenvennootschappen en vzw’s, die als doel hebben de geneeskunde uit te oefenen. De vennoten
dienen erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische
regels naleeft die voor elke individueel werkende geneesheer gelden. Zij kan vennoot zijn van een
(kosten)associatie of middelenvennootschap van geneesheren en kan lid zijn van een vzw van
geneesheren. Hierbij dient de Geneeskundige Plichtenleer gerespecteerd te worden.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de
maand juni om 20 uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht : aan mevrouw EXELMANS Diane, die te dien einde woonstkeuze doet te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Platte Lostraat 505C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling allen individueel bevoegd, , teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de
opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap,
worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen
gesteld sedert 1 oktober 2009 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Catherine CROES, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-de uitgifte van de oprichtingsakte. | true |
822649476 | 10300565 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SB WOODPROJECTS | BVBA | KORTRIJKSESTRAAT 16 8800 ROESELARE | KORTRIJKSESTRAAT 16 | 8800 | ROESELARE | 2010-01-29 | 0300565 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300565.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SB Woodprojects BVBA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op zesentwintig
januari tweeduizend tien, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door
1.
De heer BAERT Koen Maarten, geboren te Roeselare op veertien mei negentienhonderd vierentachtig,
echtgenoot van mevrouw PENNINCK Evy Marleen, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 88.
Gehuwd te Pittem op vijftien december tweeduizend en zes onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
voorafgaandelijk huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, zo verklaard.
Rijksregisternummer: 84.05.14-121.94.
Identiteitskaartnummer: 590-0370570-56.
2.
De heer SEGERS Jelle, geboren te Kortrijk op zesentwintig december negentienhonderd vijfentachtig,
ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Kortrijksestraat 16.
Rijksregisternummer: 85.12.26-105.14.
Identiteitskaartnummer: 590-2719762-05.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:
1. Naam
De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "SB
Woodprojects BVBA”.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek
van vennootschappen.
3. Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het
buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
a) de uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-mechanisch), daarin begrepen alle
verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en metalen, in de breedste zin genomen.
b) de studie en de uitvoering van alle mogelijke onderdelen van particuliere en openbare bouwwerken als zelfstandige
schrijnwerker of in onderaanneming, de studie en de uitvoering van binnen- en buiten-decoraties.
c) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het
herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen, en
algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken.
d) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel aan alle vennootschappen en
ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
e) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materieel, hoofdzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
f) de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die
daarmee verband houden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
0822649476
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici-
paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschap-
pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand
zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van
andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
5. kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen zonder nominale waarde.
Het werd als volgt geplaatst:
1.
De heer Koen Baert, voornoemd, verklaart inbreng te doen van negenduizend tweehonderd vijfenzeventig
euro (€ 9.275,00), waarvoor hem driehonderd éénenzeventig (371) aandelen zonder nominale waarde
toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.
Het werd gestort ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
2.
De heer Jelle Segers, voornoemd, verklaart inbreng te doen van negenduizend tweehonderd vijfenzeventig
euro (€ 9.275,00), waarvoor hem driehonderd éénenzeventig (371) aandelen zonder nominale waarde
toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.
Het werd gestort ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 731-
0084012-82 bij KBC Bank NV, te Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat 9 geopend ten name van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde
instelling op vier januari tweeduizend en tien, dat mij is overhandigd.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging
van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.
6. Zaakvoerders
a)
Het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
b)
Benoemingen
Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op twee.
Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd voor de duur van de vennootschap :
1. de heer BAERT Koen, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 88.
2. de heer SEGERS Jelle, wonende te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 16.
c)
Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip
van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan
nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten
minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.
d)
Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van
de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden.
Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De
jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de
volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.
Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem
onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt
verklaarde afrekeningstaten.
Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.
7. Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tweeduizend euro (€
2.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van
bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
8. Toezicht
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Er moet dus geen commissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die
volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.
Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de
kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen
worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene
kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.
9. Tijdstip van vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de
statuten te beraadslagen en te besluiten.
10. Plaats van de vergadering
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk
arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief.
11. Meerdere gerechtigden voor één aandeel
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten
overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens
vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd
verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.
De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend,
behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of
rechterlijke uitspraak.
12. Einde van het boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de
wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en
toelichting, en het jaarverslag.
De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.
13. Winstbestemming
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen
en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld als volgt:
a)
vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
b)
het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.
14. Ontbinding - Vereffening
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte
bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid
bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder
volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate
werd gestort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.
Eerste maatschappelijk boekjaar
In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de
neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op éénendertig december
tweeduizend en tien, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering
gehouden worden in tweeduizend en elf.
Bekrachtiging
Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven
openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen
zesentwintig juli tweeduizend en negen en de voormelde openbaarmaking.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 26/01/2010. | true |
822650169 | 10300566 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DOCTEURS BOXUS-FIEVET | SC SPRL | RUE DES ANGLAIS 58 7050 JURBISE | RUE DES ANGLAIS 58 | 7050 | JURBISE | 2010-01-29 | 0300566 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300566.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Docteurs BOXUS-FIEVET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 7050 Jurbise, Rue des Anglais(J) 58
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 27/01/2010, il résulte que
1./ Monsieur BOXUS Mathieu, né à Uccle le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-six (NN 76.10.22-
269-58), célibataire, docteur en médecine, domicilié à 7050 Jurbise, rue des Anglais, 58 ;
2./ Mademoiselle FIEVET, Sylvie, née à Rocourt le vingt et un septembre mil neuf cent septante-cinq (NN
75.09.21-042-93), célibataire, docteur en médecine, domiciliée à Jurbise, rue des Anglais, 58
Ont constitué entre eux une société civile à forme commerciale et dressé les statuts d’une société privée à
responsabilité limitée, dénommée «Docteurs BOXUS-FIEVET», ayant son siège social à 7050 Jurbise, Rue des
Anglais(J) 58, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six
(186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR)
chacune, comme suit :
- par Monsieur Mathieu BOXUS : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR).
- par Mademoiselle Sylvie FIEVET : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300 EUR).
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de un tiers par un versement en espèces et
le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR), a été déposé à un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC BANQUE sous le numéro 732-0218182-80.
STATUTS
FORME DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «Docteurs BOXUS-FIEVET».
Dans tous documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention "Société civile privée à responsabilité limitée" ou des initiales "sprl civile ".
Les
dénominations
complète
et
abrégée
peuvent
être
utilisées
ensemble
ou
séparément.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Rue des Anglais(J) 58 et peut être transféré partout en Région
Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux
annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.
L’établissement d’autres sièges ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l’accord préalable du
Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, la pratique de l’art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la
profession de médecin en Belgique, en ce compris la médecine d’urgence, du travail et l’expertise médicale
La société pourra réaliser tout acte nécessaire à l’accomplissement de son objet et plus particulièrement
toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat de matériel médical et non
médical, l’engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie
médicale.
0822650169
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation
d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le
tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et
que ces opérations s’inscrivent dans les limites d’une gestion “en bon père de famille” et n’aient pas un
caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de
constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil
provincial intéressé de l’ordre des Médecins.
La société garantit à chaque médecin associé qu’il pourra exercer sa profession en foute indépendance
dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre
choix du patient. Elle s’interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou
indirecte, de dichotomie et de surconsommation.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du
Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte.
Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications
aux statuts.
La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.
CAPITAL SOCIAL
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par
cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.
Ce capital est entièrement souscrit par les comparants.
Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE
SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans
les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul
un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.
QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS
Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie.
Un registre des parts sera tenu au siège social.
Il comprendra:
- la désignation précise de chaque associé;
- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;
- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le
cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de
transmissions pour cause de décès.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des
Société et les usages locaux.
Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.
CESSION DE PARTS SOCIALES
1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à
exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société,
après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa
qui précède.
3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises
pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du
présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.
4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers,
régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront
dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:
- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale
dans le respect du Code des Sociétés;
- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions
du présent article;
- c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;
- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et nommés pour une durée
déterminée par l'assemblée générale laquelle durée peut être fixée pour toute la durée de la société, étant
entendu qu’au moins un des gérants doit être associé.
Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la
société.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, l’associé unique pourra être nommé gérant pour la
durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à
maximum six ans, éventuellement renouvelable.
POUVOIR DES GERANTS
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de
disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des
Sociétés réserve à l'Assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la
signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société
DELEGATIONS
La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:
- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres:
- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement
médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.
Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de
l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de
l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette
délégation.
Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira
d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.
Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en
contradiction avec la déontologie médicale, qu’ils devront s’engager à respecter, en particulier le secret
professionnel.
REMUNERATION
Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.
Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment
d'un ou plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion
réellement effectuées.
Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.
SURVEILLANCE
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères
légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rému
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des
statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment
prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la
société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à
la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.
En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.
ASSEMBLEE GENERALE
Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la
société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le premier samedi du mois de mai, à onze heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée
Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.
S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés.
S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis
au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à
l'Assemblée Générale.
Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des
gérants ou commissaires.
AFFECTATION DES BENEFICES
Les honoraires générés par l’activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont
perçus au nom et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve
légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.
L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à
compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations
du code des sociétés.
La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des associés.
Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de Ordre des
Médecins peut accepter une autre majorité.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou
des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs désignés par l’assemblée
générale. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des
médecins inscrits au Tableau de l’Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement
pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret
professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs
pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts
sociales.
DEONTOLOGIE MEDICALE
La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin par le patient,
l'indépendance diagnostique et thérapeutique du paraticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent
être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des
Médecins.
Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre
des Médecins.
Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation
du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de
cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail
presté.
Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute
décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations
professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à
donner.
La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des
avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.
Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette
sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les
dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.
Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du
montant que représentent les moyens mis à sa disposition.
Si un associé était radié du tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses parts à
ses associés. S’il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la
société ou en modifier la dénomination et l’objet social en y excluant toute activité médicale
Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.
Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement
supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil
Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.
Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.
Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de
Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.
DROIT COMMUN
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux
dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques.
FRAIS
La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison
de sa constitution, s'élèvent approximativement à trois mille cent euros (3.100 EUR), en ce compris les frais,
droits et honoraires du présent acte s’élevant à neuf cents euros (900 EUR).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
compétent d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix (31/12/2010).
2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra en deux mil onze.
3./ Monsieur BOXUS et Mademoiselle FIEVET sont DÉSIGNÉS EN QUALITÉ DE GÉRANTS NON
STATUTAIRE et ce pour une durée de six ans renouvelable.
4./ REPRISE D'ENGAGEMENTS: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et
toutes les activités entreprises depuis le 31/12/2009 par Monsieur BOXUS et Mademoiselle FIEVET, au nom et
pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société
jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.
Pour extrait analytique conforme.
Mons, le 27/01/2010.
(sé).
Stéphanie BILLER-Notaire | true |
822650367 | 10300590 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | QUALITY-AUTO | BVBA | HOPPESTRAAT 18 8531 HARELBEKE | HOPPESTRAAT 18 | 8531 | HARELBEKE | 2010-01-29 | 0300590 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300590.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : QUALITY-AUTO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8531 Harelbeke, Hoppestraat(B) 18
Onderwerp akte : Oprichting – Vaststelling van de statuten – Benoeming van de zaakvoerders
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
zesentwintig januari tweeduizend tien dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichters:
1. De heer
VANNESTE Detlef Germain, geboren te
Kortrijk
op achtentwintig april duizend
negenhonderdvijfentachtig, niet gehuwd, wonende te 8531 Harelbeke, Hoppestraat(B) 18.
2. De heer HASHEMIAN-SEDEIE Pouria, geboren te Esfahan (Iran) op dertien maart duizend
negenhonderdzesentachtig, niet gehuwd, wonende te 8870 Izegem, Jan Breydelstraat 25.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Benaming: "QUALITY-AUTO"
Zetel: Hoppestraat(B) 18 te 8531 Harelbeke.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, de aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en/of
tweedehandsvoertuigen, alles in verband met aankoop en verkoop van nieuwe en/of tweedehandse
mechanische onderdelen, mechaniek en toebehoren voor motor-voertuigen, de groothandel en kleinhandel in
oud ijzer en schroot, in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, door motor gedreven machines,
hijstoestellen, las- en laadtoestellen en weegtoestellen; alle herstellings- en onderhoudswerk en -mechaniek van
motorvoertuigen aan zowel het koetswerk als de onderdelen ; het hiervoor vermelde is enkel opsommend doch
niet beperkend.
De vennootschap heeft tot doel en dit uitsluitend voor eigen rekening, het aanleggen, oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de
(herop)bouw, de verbouwing, de renovatie, de uitbating en de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten ; de projectontwikkeling voor woningbouw, het toezien en de coördinatie van bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) ; deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de
breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies van
bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap
aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Alzo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel. Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
0822650367
Duur: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: twintigduizend euro (20.000 EUR), volledig volgestort in geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen, bij de FORTIS Bank.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere
zaakvoerders, al of niet vennoten.
Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval
bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag,
op het zelfde uur.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een
mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de
tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke
afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen
worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt
ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met
het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk
goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal
onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke
rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.
Overgangsbepalingen:
1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.
3. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel.
4. De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de
verbintenissen over te nemen die sinds 1 januari 2010 in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de
neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De
verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming zaakvoerders: De heer VANNESTE Detlef en de heer HASHEMIAN-SEDEIE Pouria, beiden
voornoemd, zijn benoemd als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie akte dd. zesentwintig januari tweeduizend tien
| true |
822651357 | 10300567 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | JOACHIN CASADO CONSULTING | SPRL | RUE VIEILLE CHERA 9 4140 SPRIMONT | RUE VIEILLE CHERA 9 | 4140 | SPRIMONT | 2010-01-29 | 0300567 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300567.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : JOACHIN CASADO CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, notaire à Fexhe Le Haut Clocher, en date du vingt janvier
deux mille dix, en cours d’enregistrement, il résulte que
Monsieur CASADO Joachin, né à Verviers, le vingt août mille neuf cent soixante-sept, NN 670820-111-73,
célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié au 9/A, Rue Vieille
Chera(RVX), 4140 Sprimont.
Madame HENRY Michelle Andrée Josée, née à Liège, le vingt-six mai mille neuf cent soixante-trois, NN
630526-024-69, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, , domiciliée au 9,
Rue Vieille Chera(RVX), 4140 Sprimont.
Ont déclaré constituer une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination “ JOACHIN
CASADO CONSULTING ”, dont le siège social sera établi 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9 où seront tenus
les documents sociaux et dont le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par
cent quatre vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent
quatre-vingt sixième de l’avoir social, auxquelles ils ont souscrit ainsi qu'il suit :
SOUSCRIPTION - LIBERATION :
Les comparants déclarent :
Que toutes les parts sont toutes souscrites en numéraire et sont libérées à concurrence de SIX MILLE
DEUX CENT EUROS (6.200,00 EUR) comme suit :
•Monsieur CASADO Joachin, à concurrence de SIX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS (6.166,00 EUR),
soit pour cent quatre-vingt cinq parts (185 parts)
•Madame HENRY Michelle, à concurrence de TRENTE TROIS EUROS TRENTE TROIS EUROS CENTS
(33,33 EUR), soit pour une part (1 part),
S T A T U T S
Les comparants fixent les statuts de la société comme suit
TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination :
Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des
sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.
La société prend la dénomination de : “ JOACHIN CASADO CONSULTING ”.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant
de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société ; la mention “ Société
Privée à Responsabilité Limitée ”, en abrégé “ SPRL ” reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou
après le nom de la société ; l'indication précise du siège social ; les mots “ registre des personnes morales ” ou
les initiales “ RPM ”, suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort
territorial duquel la société a son siège social.
ARTICLE DEUX : Siège Social :
Le siège social est établi à 4140 Sprimont, Rue Vieille Chera 9.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement
la modification des statuts qui en résultent.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales ou
agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS : Objet social :
La société agissant tant pour elle même que pour compte de tiers a pour objet toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à :
0822651357
-L’informatique
-Le développement de logiciel
-L’achat et la vente de matériel informatique
-La création de bases de données
-La consultance informatique
-La maintenance d’applications, la création de sites web
-Les activités liées à la photographie d’art ou technique
-L’achat et la vente de matériel photographique
-La restauration de meubles anciens, achat et vente de meubles anciens
-L’activité de marchands de biens immobiliers, de location de biens immobiliers
de rénovation de biens immobiliers
Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financières, etc) dans toutes autres sociétés ou entreprises existants ou à créer en
Belgique ou à l’étranger ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou
indirectement le développement de ses acti¬vités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité
à la loi réglementant l'accès à la profession.
La présente liste est énonciative et non limitative.
ARTICLE QUATRE : Durée :
La société a été constituée pour une une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE CINQ : Capital :
Le capital social a été fixé lors de la constitution dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et représenté
par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE SIX : Augmentation et réduction de capital :
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE SEPT : Droit préférentiel :
Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à
la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés
ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent
respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le
capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être
par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au
moins les trois/quarts du capital.
ARTICLE HUIT : Appel de fonds :
Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.
L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au
versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière
pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de
l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du
montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui
fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire
endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.
ARTICLE NEUF : Egalité des droits des parts :
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
ARTICLE DIX : Indivisibilité des parts :
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la
société.
Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de
convention contraire.
ARTICLE ONZE : Innégociabilité des parts :
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs
ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties.
ARTICLE DOUZE : Registre des parts :
Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et
le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.
ARTICLE TREIZE : Certificats d'inscription :
Il sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des associés et signé
par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.
Ces certificats ne sont pas négociables.
En aucun cas ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre.
ARTICLE QUATORZE : Cession des parts - Limite de cessibilité :
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à
qui il l'entend.
Par la suite, aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre
pour cause de mort à une personne non associée, sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité
de la cession ou de la transmission.
ARTICLE QUINZE : Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément)
I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les
associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son
projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des
cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une
lettre recommandée, faisant connaître sa décision. IL n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé
sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.
II. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les
associés, il sera procédé comme suit :
L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de
son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier
du paragraphe premier de cet article.
Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de
cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre
de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant
à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant
connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée
comme affirmative.
La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre
recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur
décision.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice
ou par voie d'adjudication aux enchères.
L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par
l'adjudicataire.
ARTICLE SEIZE : Recours en cas de refus d'agrément :
Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.
Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus
d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.
En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les
réviseurs inscrits au Tableau de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau
de l’institut des experts comptables externes. A défaut d’accord entre les parties quant à la désignation de
l’expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Liège statuant en
référé, à la requête de la partie la plus diligente.
L’expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu’elle résulte des derniers
comptes annuels clôturés au moment de l’événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d’un
associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés
dans les comptes.
L’expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de
déchéance. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.
ARTICLE DIX-SEPT : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé :
a) La société ne comprend qu'un associé :
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé
aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits
droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance
de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et
légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le
mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège
social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non
proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits
attachés à celle-ci.
b) La société comprend plusieurs associés :
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront
tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux
associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en
produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner
éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article
dix des présents statuts.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants
cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés
survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du
défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.
Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte
s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société ni requérir d'inventaire.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la
société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée
générale.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont
tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article quinze ci-
dessus.
ARTICLE DIX-HUIT : Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément :
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme
tels ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et
dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière
indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.
Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit
d'exiger la dissolution anticipée de la société.
TITRE III. GERANCE - CONTROLE
ARTICLE DIX-NEUF : Gérance :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle
précédée des mots :
“ société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant ”, les dits mots pouvant être apposés au
moyen d'une griffe.
Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation
et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la
société.
ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants - Représentation :
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée
générale. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice.
ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs :
Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière
des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à
cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.
Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par
des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.
ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants :
Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée
générale.
ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant :
I.Sous réserve de ce qui est dit au point II. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l’assemblée
générale statuant conformément à l’article VINGT-HUIT des présents statuts.
II.Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent
être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.
III.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la
dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la
société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés
d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l’initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de
tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts.
ARTICLE VINGT-QUATRE : Contrôle :
Conformément à l’article 141 du Code des sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères
de la “ PETITE SOCIETE ” énoncés à l’article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire
réviseur.
Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations
sociales.
Il pourra se faire représenter par un expert comptable.
La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, le contrôle de la société devra être
confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs :
Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale,
conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés.
En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des
associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents.
L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer,
d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes
annuels.
ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné
dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à dix-neuf heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois
que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social ou sur
la requête d’un associé-architecte.
Dans ce dernier cas, les associés ou l’associé-architecte indiquent dans leur demande, les objets à porter à
l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste,
contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée.
Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais
qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment
préalable et unanime des associés.
De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont
émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de
convocations.
ARTICLE VINGT-SEPT : Délibération :
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les
associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent
expressément.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des
commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.
La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des
points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la
décharge à accorder au gérant.
ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation :
a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.
Le vote peut aussi être émis par écrit.
Chaque part ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts
sous réserve des restrictions légales.
Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit
de voter.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par
son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de
ces qualités.
Conformément à l’article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles
ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l’assemblée générale.
b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les
déléguer.
ARTICLE VINGT-NEUF : Procès-Verbal :
a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés
présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par
un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique.
b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée
générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL
ARTICLE TRENTE : Exercice social :
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
TITRE VI. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION
ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte :
Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes
annuels conformément aux dispositions légales.
La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière
fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.
Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de
l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des
indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés
en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la
gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique
où tout intéressé peut en prendre connaissance.
ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice :
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve
légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il
redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre
les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il
résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale,
sur proposition de la gérance.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-TROIS : Perte du capital – articles 332 et 333 du Code des sociétés :
Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été
constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant,
dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur dissolution éventuelle de la société et
éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un
rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée
générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle
compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du
jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart
du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par
l'assemblée.
Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 EUR) tout intéressé
peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la
situation.
ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la
gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de
toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde
favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.
Volet B - Suite
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront
l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.
ARTICLE TRENTE-CINQ : Scellés :
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de
la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.
TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE-SIX : Election de domicile :
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire social, commissaire ou liquidateur,
non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de quoi, il est censé avoir
fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations
peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant d'autre obligation que de recevoir l'information et de la
tenir à disposition.
ARTICLE TRENTE-SEPT : Droit commun :
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents
statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code
sont censées non écrites.
III. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
E T T R A N S I T O I R E S
Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de
l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité
morale.
1/ Première assemblée générale :
La première assemblée générale se tiendra en mai deux mille onze
2/ Frais :
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa charge en raison de sa constitution s'élèveront
à une somme de neuf cents (900,00 Eur) du chef du présent acte constitutif.
3/ Gérant
A) Nomination
Est nommé gérant non statutaire:
Monsieur CASADO Joachin,
fondateur, pour une durée indéterminée. Celui-ci déclare accepter la désignation. Le mandat de gérant sera
gratuit, sauf décision ultérieure de l’Assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Philippe CRISMER
Déposé en même temps : une expédition de l'acte du 20 janvier deux mille dix | true |
822651951 | 10300568 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ, AFGEKORT : DAP VERSTRYNGE-DONNE | BV BVBA | DUJARDINSTRAAT 7 8720 MARKEGEM | DUJARDINSTRAAT 7 | 8720 | MARKEGEM | 2010-01-29 | 0300568 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300568.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 8720 Dentergem, Dujardinstraat(Mar) 7 Markegem
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zes en twintig januari tweeduizend en
tien door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/
1° Heer Verstrynge, Koen Denis Jozef, dierenarts, rijksregister nr
740716-067-86,
identiteitskaart nr 590.8089426.40, geboren te Tielt op
zestien juli negentien honderd vierenzeventig, en zijn echtgenote:
2° Mevrouw Donné, Eef, dierenarts, rijksregister nr 720925-244-96,
identiteitskaart nr 590.8228290.97, geboren te Bree op vijfentwintig
september negentienhonderd twee en zeventig, samenwonend te 8720 Dentergem
(Markegem), Dujardinstraat nr 7; gehuwd onder het wettelijk stelsel;
EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam: "DIERENARTSENPRAKTIJK VERSTRYNGE-DONNÉ", in afkorting “DAP
VERSTRYNGE-DONNÉ”.
3/ Zetel: 8720 Dentergem, Dujardinstraat(Mar) 7.
4/ Doel: - De vennootschap heeft tot doel:
•
het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten
volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code
der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, evenals het uitvoeren van
prestaties in de klinische biologie
en in verband met kunstmatige
inseminatie.
De
diergeneeskunde
wordt
evenwel
uitgeoefend
door
de
dierenartsen-vennoten,
die
voor
de
diergeneeskundige
prestaties
persoonlijk instaan. Zij oefenen de diergeneeskunde evenwel uit in naam en
voor rekening van de vennootschap;
•
het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van
dierenarts of een bijzondere beroepstitel vereist is;
•
het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de dierenarts-
vennoot of dierenartsen-vennoten;
•
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het
bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteit;
•
het scheppen van de mogelijkheden om een dierenarts-vennoot of
dierenartsen-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische
discipline,
ten
einde
een
kwalitatief
hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
•
het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en
lessencycli in verband met voormelde beroepsactiviteiten;
0822651951
•
het verwerven, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom
van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de
dierenarts-vennoot of de dierenartsen-vennoten;
•
het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle
dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen, noodzakelijk en/of
bevorderlijk voor het uitoefenen van alle voormelde beroepsactiviteiten
door de dierenarts-vennoot of dierenartsen-vennoten.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int
voor eigen rekening.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële
middelen, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in
verband
staan
met
dit
doel
of
de
verwezenlijking
ervan
kunnen
vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de
burgerlijke aard van de vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen die
een gelijkaardig doel nastreven of die kunnen bijdragen tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel, maar overeenkomsten die
dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
5/ Duur: een onbeperkte duur.
6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend
(20.000,00)
euro, verdeeld in vijfhonderd (500)
gelijke aandelen zonder
vermelding
van
nominale
waarde,
met
een
fractiewaarde
van
één/vijfhonderdste van het kapitaal. Ieder aandeel werd bij de oprichting
volledig onderschreven respectievelijk elk 250 aandelen en ten belope van
éénendertig procent volgestort in speciën hetzij zes duizend twee honderd
euro (€ 6.200,00 en is nog te volstorten door de heer Verstrynge Koen en
mevrouw Donné Eef voornoemd elk voor zes duizend negen honderd euro (€
6.900,00).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDUIZEND
TWEEHONDERD
euro
(€
6.200,00)
voorafgaandelijk
aan
de
oprichting
overeenkomstig
artikel
224
van
het
Wetboek
van
vennootschappen,
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr 738-0295129-77 bij NV KBC
BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op heden
afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
7/ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders-
dierenartsen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering
die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun
mandaat. Rechtspersonen, al dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd worden
tot zaakvoerder. De zaakvoerder heeft de plicht zijn beroep uit te oefenen
zonder fouten en volgens de regels van de kunst. Elke zaakvoerder en
vennoot blijft gehouden door de op hem toepasselijke beroepsplicht en
deontologie. Hij zal voor alle daden door hem gesteld rechtstreeks en
persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover cliënten en beroepsorganisaties.
Als statutaire zaakvoerders worden aangesteld, voor een onbeperkte duur,
die aanvaarden: Heer Verstrynge, Koen en Mevrouw Donné, Eef voornoemd; hun
mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der
vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Evenwel, met betrekking
tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijdt, is de handtekening
van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet
worden ingeroepen tegen derden.
8/ Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering
genoemd)
worden gehouden op elke laatste donderdag van de maand mei om veertien
uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het
bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag
zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op
hetzelfde uur. Eerste jaarvergadering in 2011.
9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en
eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 26
januari 2010 tot en met 31 december 2010.
10/ Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een
wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend
te zijn wanneer het reservefonds het tiende zal bereiken van het
maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten
hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds
zal aangetast zijn. Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de
vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware
de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen
voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er
een andere bestemming zou wensen aan te geven. Het batig saldo der
vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der
onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk
recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de
vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan
worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.
11/ Er werd geen commissaris benoemd.
VOLMACHT. Heer Verstrynge, Koen en Mevrouw Donné, Eef, handelend in hun
voormelde hoedanigheid van zaakvoerders, verklaren bij deze volmacht te
verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Kantoor Verbrugghe
en c° BVBA, BTW nr 0456.784.282 te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat nr
186, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze,
alle
wettelijke
formaliteiten
te
laten
uitvoeren
in
de
"Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en
eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de
belasting
over
de
toegevoegde
waarde
(aangifte
van
aanvang
van
activiteit).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke. | true |
822652446 | 10300571 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | GRABOWSKI FINANCIAL SERVICES, AFGEKORT : G.F.S. | BVBA | NIEUWSTRAAT 38 9100 SINT-NIKLAAS | NIEUWSTRAAT 38 | 9100 | SINT-NIKLAAS | 2010-01-29 | 0300571 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300571.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : GRABOWSKI FINANCIAL SERVICES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 38
Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 26 januari 2010, blijkt
hetgeen volgt :
1. Vorm - Naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRABOWSKI FINANCIAL
SERVICES, afgekort G.F.S..
2. Zetel : Nieuwstraat 38 te 9100 Sint-Niklaas.
3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van het
uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
4. Vennoten : 1. De heer GRABOWSKI Alexander Annie Eddy, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat
38, die op zijn inbreng nog 12.276,00 euro dient te volstorten en 2) de heer EVERAERT Michiel, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Passtraat 272 , die op zijn inbreng nog 124,00 euro dient te volstorten.
5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 18.600 euro, vertegenwoordigd door
100 aandelen zonder nominale waarde.
6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Speciën.
7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
Het eerste boekjaar zal lopen tot 31 december 2010.
8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige
provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal
jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal
krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het
overbrengen naar het volgend boekjaar.
9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, vennoot, natuurlijke persoon, die
benoemd wordt door de algemene vergadering.
De aanstelling van een rechtspersoon als zaakvoerder of de aanstelling van een niet-statutair zaakvoerder
is niet toegelaten.
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap, de heer
Alexander Grabowski, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 38.
De zaakvoerder kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de
wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. De zaakvoerder is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Door de zaakvoerder mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen
worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist.
10. Commissarissen : -
11. Doel :
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de verwezenlijking
ervan vergemakkelijken.
De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen beleggingen,
voor de aankoop van onroerende goederen, het beheer en de verkoop ervan.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
0822652446
12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de
eerste maal in 2011.
Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht.
13. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 6.200,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij
de naamloze vennootschap Fortis Bank.
14. Indien deze vennootschap een mandaat zal opnemen in de nieuw op te richten besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Portofin met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 272, zal de heer Grabowski,
voornoemd optreden als vaste vertegenwoordiger.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822652545 | 10300570 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LAG TRANS | SPRL | RUE DU PAVILLON 24 1030 SCHAERBEEK | RUE DU PAVILLON 24 | 1030 | SCHAERBEEK | 2010-01-29 | 0300570 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300570.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LAG TRANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire à Strombeek-Bever (Grimbergen), le vingt-six
janvier deux mille dix, avant enregistrement, qu’il a été constitué une société privée à responsabilité limitée, par:
1. Monsieur LAGHMICH Nagim, chauffeur, né à Schaarbeek, le huit septembre mille neuf cent septante-
trois, de nationalité belge, Numéro National : 730908-149-43, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal
95.
2. Madame ACHERKI Nassera, employée, née à Bruxelles, le vingt-sept avril mille neuf cent septante-cinq,
de nationalité belge, Numéro National : 750427-084-30, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal 95.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale
et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « LAG TRANS », ayant son
siège à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-
vingt-sixième (1/186ème ) de l'avoir social.
Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.
Ils déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces, comme suit:
- par monsieur LAGHMICH Nagim, prénommé,
Cent quatre-vingts parts sociales,
180
pour dix-huit mille euros,
- par madame ACHERKI Nassera, prénommée,
Six parts sociales,
6
pour six cents euros,
Ensemble: cent quatre-vingt-six parts sociales
186
pour le prix de dix-huit mille six cents euros.
Les comparants présents et représentés déclarent que les parts souscrites comme dit ci-dessus sont
libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00) par un versement en espèces effectué au
compte numéro 001-6035178-11 au nom de la société en formation auprès de la banque Fortis suivant
attestation délivrée le 26 janvier 2010 soumise au notaire soussigné.
Les comparants présents et représentés déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et
charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents (900) euros.
B.- STATUTS
Article 1 - Forme
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée: « LAG TRANS ».
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue du Pavillon 24.
Article 4 – Objet
La société a pour objet social l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail,
le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou
indirectement aux activités:
- Secteur de HORECA :
Les activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, telles que restaurants, débits de boissons,
salon de consommation, snacks bar, salons de thé, caféterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels,
motels, flat hôtels, maison de logements,
- Secteur de la téléphonie :
0822652545
Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la
télécommunication, l’informatique, cyber café.
- Secteur de la distribution :
L’alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements,
tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles
accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports, achat et vente de diamants, or et de bijoux.
- Secteur de l’automobile :
Comprenant entre autres :
L’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion,
Le service car-wash à la main ou automatique,
Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu’entretien, réparation, pneus,
échappement, freins, électromécanique.
Toutes opérations de carrosserie.
Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules.
(Cette liste n’étant pas limitative).
- Secteur du transport :
Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport
spécialisé et autres, toutes activités relatives à la location de véhicules, de camions et de semi remorque.
- Librairie – papeterie :
Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée.
Tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques.
Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres. (cette liste
n’étant pas limitative) ;
- Secteur de la sécurité :
Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau des biens meubles, immeubles et des personnes.
- Organisation de fêtes :
L’organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires,
meeting, banquets, séminaires.
- Nettoyage
L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et
restauration de meubles, ameublement et objets divers ;
L’entreprise de lavage de vitres ;
- Secteur de l’Esthétisme
Salon d’esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfurmerie, manucure, pédicure.
- Location
La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles,
vaisselle, voitures, personnel, orchestre.
- Station-service :
Et entre autre, achat et vente de tous articles realtifs à l’automobile.
Entretien, réparation de toutes sortes de véhicules.
- Secteur de la construction
L’entreprise du bâtiment (immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d’activité,
celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre
exemplatif mais non limitatif .
- La construction, la transformation, l’achèvement, l’aménagement, la réparation, l’entretien, le nettoyage, le
ferraillage du béton le traitement et la démolition d’immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la
fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne
immeuble par nature ;
- Toutes opérations relatives à un bureau d’études de stabilité, d’HVAC, de sanitaires, d’électricité et
acoustique qui serait chargé notamment de l’établissement d’études, plans, coordination en ces domaines ;
- Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et
basse tension, groupes électrogènes) ainsi que l’éclairage pour l’aménagement extérieur.
- Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l’incendie ;
- Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations
techniques similaires;
- Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l’installation de châssis, de
volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d’armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes
matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- La fabrication, l’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels
nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
- L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
- L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets
divers ;
- L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;
- Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
A la promotion immobilière
- Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c’est-à-dire, l’achat, la construction, la location, la vente
d’immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;
- La gérance et l’administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique;
- Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.
Aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur
- Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d’études qui serait chargé notamment de
l’organisation d’espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination
en ces domaines ;
- L’achat et la revente de produits et articles de décorations, l’achat et la revente de mobilier
d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation.
- L’entretien et la création de parcs, de jardins, d’espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ;
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social et permettant d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ou de toutes autres manières, toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet
social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en
rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification
des statuts.
Article 6 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186)
parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion; chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Est nommé comme gérant statutaire : monsieur LAGHMICH Nagim, prénommé, qui accepte.
Article 12 – Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Article 13 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois juin à dix-neuf
heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le trente-et-un décembre de chaque année les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire
et établit les comptes annuels.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Volet B - Suite
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement
au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans
le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution – Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins
que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1. Le premier exercice social commence dès l'obtention de la capacité juridique pour se terminer le trente et
un décembre deux mille dix.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille onze.
La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société
en formation. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
compétent.
3. Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
DECISIONS DES FONDATEURS.
Les comparants-fondateurs décident à l'unanimité:
- de nommer en qualité de gérant non statutaire : monsieur EL FAROURI Jamal, né à Bruxelles, le seize
mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, Numéro National : 820516 237 70, demeurant à 1140 Evere, avenue Louis
Perard 41 boîte 3, qui accepte.
- que les mandats des gérants ne sont pas rémunérés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Annexe : une expédition
Notaire Sandry Gypens | true |
822652644 | 10300569 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | REBUMA CONSULT | BVBA | HOEVENSTRAAT 113 2160 WOMMELGEM | HOEVENSTRAAT 113 | 2160 | WOMMELGEM | 2010-01-29 | 0300569 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300569.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : REBUMA Consult
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig januari tweeduizend tien,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
1. Oprichters
1. de heer DE CLERCK Koen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2160 Wommelgem,
Hoevenstraat 113; en
2. mejuffrouw VAN ELSACKER Jasmina, van Belgische nationaliteit, wonende te 2160
Wommelgem, Hoevenstraat 113
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
b) Naam : "REBUMA Consult"
3. Zetel : te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 113
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
-
de
exploitatie
van
een
studie-,
organisatie-
en
raadgevend
bureau
inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden;
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder : het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, met inbegrip
van de onroerende leasing, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen,
evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook,
zowel met derden als met verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie
bezit, vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders en bestuurders; tot verwezenlijking van dit doel kan
de vennootschap alle noodzakelijke materialen, goederen en gebruiksvoorwerpen, kopen, invoeren,
huren en verhuren, het al voor eigen rekening;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
- het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer : het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins
vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële
overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
0822652644
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële
aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- het aangaan en het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten onder eender welke vorm
of duur aan of met verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit,
vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders en bestuurders of eender welke andere derden, alsmede
het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen
van derden door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke zekerheden
inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen, inclusief de
eigen handelzaak;
- de exploitatie van een recrutering- en selectiebureau, het uitoefenen van human resources
consultancy, het geven van bedrijfsopleidingen, seminaries en cursussen;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor
organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;
- onderzoekswerk en advies in het kader van recrutering en het leveren van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de recrutering;
- het uitvoeren van studies, audits, expertises, ontwerpen en projectmanagement betreffende
technische installaties;
- studie-, advies- en servicebureau voor informatieverwerking, ontwikkeling, verkoop en onderhoud
van software, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van hardware;
- ontwerp, onderhoud en beheer van technische installaties;
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van informaticasystemen,
omvattende hard- en software in de meest ruime zin;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, gegevensverwerking en samenstellen
van databanken;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen
zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope
van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering
van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België te Antwerpen (district Borgerhout).
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
-
door
de
heer
DE
CLERCK
voornoemd
:
een
bedrag
van
ZEVENDUIZEND
VIERHONDERDVEERTIG euro (€ 7.440,00);
-
door
mevrouw
VAN
ELSACKER
voornoemd
:
een
bedrag
van
VIERDUIZEND
NEGENHONDERDZESTIG euro (€ 4.960,00);
hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00).
7. Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het
eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste woensdag van de maand november, om negentien
uur dertig.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer DE CLERCK voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei
24 bus 2, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
822652842 | 10300572 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PAUL GOEDTKINDT ADVIES | BVBA | KONINKLIJKELAAN 80 2600 BERCHEM(ANTW) | KONINKLIJKELAAN 80 | 2600 | BERCHEM(ANTW) | 2010-01-29 | 0300572 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300572.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Paul Goedtkindt Advies
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2600 Antwerpen, Koninklijkelaan 80
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijfentwintig januari tweeduizend tien,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
1. Oprichters
1. de heer GOEDTKINDT Paul Jean Martha, van Belgische nationaliteit;
en zijn echtgenote;
2. mevrouw RYNGAERT Rita Bernadette Marjolein, van Belgische nationaliteit;
samenwonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Koninklijkelaan 80
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
b) Naam : "Paul Goedtkindt Advies"
3. Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Koninklijkelaan 80
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- het verstrekken van advies en diensten en het verlenen van alle mogelijke ondersteunende
activiteiten op het gebied van alle mogelijke verzekeringen (zoals auto-, familiale, brand-, ziekte-,
reis- en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) en te waarborgen risico’s;
- de werkzaamheden als makelaar, subagent of tussenpersoon van een makelaar of agent die
bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;
- het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële,
strategische, personeels- of informatietechnologische aard in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van managementaangelegenheden,
bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- de uitbating van een studie- en consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en
ondernemingen, het uitvoeren van studies, de begeleiding van ondernemingen en bedrijven;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
0822652842
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen
zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope
van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00), zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Axa Bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de heer GOEDTKINDT voornoemd : een bedrag van DRIEDUIZEND HONDERD euro (€
3.100,00);
- door mevrouw RYNGAERT voornoemd : een bedrag van DRIEDUIZEND HONDERD euro (€
3.100,00);
hetzij in totaal een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00).
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend tien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde maandag van de maand juni, om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer GOEDTKINDT voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzochten de notaris akte te nemen van het besluit van de zaakvoerder om met
onmiddellijke ingang mevrouw RYNGAERT voornoemd te benoemen tot bijzondere lasthebber, met
volgende machten, die zij zelfstandig mag uitoefenen : het in ontvangst nemen van poststukken en
aangetekende zendingen.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan
mevrouw FAVRIL Adelheid, accountant, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Fransenplaats 10.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
822654030 | 10300573 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LOVELY LOOKS | BVBA | MIMOSALAAN 57 3191 BOORTMEERBEEK | MIMOSALAAN 57 | 3191 | BOORTMEERBEEK | 2010-01-29 | 0300573 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300573.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LOVELY LOOKS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57
Onderwerp akte : Oprichting
Ingevolge een akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde, op
tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, werd het volgende uittreksel
opgemaakt : IS VERSCHENEN
De heer VAN dE VELDE Michael Jozef, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan, 57.
Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten
vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
STATUTEN
RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en met de naam "LOVELY LOOKS".
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, op naam, zonder
nominale
waarde,
die
ieder
één/honderdzesentachtigste
(1/186ste)
van
het
kapitaal
vertegenwoordigen.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Fortis BNP
Paribas, zoals blijkt uit een door een financiële instelling op twintig januari laatstleden, afgeleverd
bankattest, dat aan de akte zal gehecht blijven.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van 12.400,00€.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400,00€).
Het kapitaal is volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00€).
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, en begint te werken op datum van
tweeëntwintig januari tweeduizend en tien.
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LOVELY LOOKS".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Mimosalaan 57.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- De taak van regisseur, monteur , cameraman, evenementenregisseur, cineast, producent, producer
en opnameleider, alsook het geven van opleiding en het organiseren van evenementen.
0822654030
- De opname , synchronisatie, nasynchronisatie, montage , realisatie, productie , duplicatie van
films op gelijk welke informatiedragende media.
- Productie van foto en diawerken en de respectievelijke decors.
-Journalistiek in de meest ruime zin van het woord.
-De aan- en verkoop, huur en verhuur en onderhoud van audio-video en lichtinstallaties.
-Het uitgeven van muzikale producties en partituren, oprichten van platenlabels alsook het maken en
verkopen van geluidsdragers.
-Muzikaal advies bij het maken van montages.
-Tevens zal de vennootschap, in Belgie of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer en de verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer
roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken ,uitrusten en huren,
niet alleen met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met
het oog op de verkoop of wederverkoop van de goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door . honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.
Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de volgende regels :
Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te
schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden
bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht
aan de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts
worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste
drie vierde van het kapitaal bezitten.
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de volgende regels :
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het
bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :
1) aan een vennoot ;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de
overdrager of erflater;
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel,
dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in
geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n),
de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen
overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs
waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de
drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens
andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
Artikel 10.- REGISTER VAN AANDELEN.
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal
van de hen toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van
die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter
van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of
door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen
het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 17. ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag.
Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
AFDELING 2.- Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
AFDELING 3 : Controle.
Artikel 23.- CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel
141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 25.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in
de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 (van het) Wetboek
van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in
de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van
vennootschappen toegepast.
Artikel 31.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 32.- KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT.
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel 33.- ZAAKVOERDER - BENOEMING.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Artikel 34.- ONTSLAG.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur,
kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 35.- CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij
kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
Artikel 37.- WOONSTKEUZE.
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in
België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke
zetel.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van
vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte
van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit
voor onbepaalde duur: de heer Michael Van de Velde, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door
artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen bekrachtigt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 1 januari 2010 van heden en zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend en tien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd
en overgenomen door de vennootschap tot op heden.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij
erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld
worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde
wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.
VOLMACHT BTW/RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Outcome, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Dorpsplein, 2 te 1830 Machelen, vertegenwoordigd door Mevrouw Ilse
Getteman, wonende Kamelialaan 10, 1150 Brussel of de Heer Patrick De Smet, wonende
Populierendreef, 5 te 1982 Zemst , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en voor de aanvraag van een BTW-
nummer.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
NOTARIS FREDERIKA LENS. | true |
822654228 | 10300574 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LUNATIA | BV BVBA | BEMVAARTSTRAAT 47 3900 OVERPELT | BEMVAARTSTRAAT 47 | 3900 | OVERPELT | 2010-01-29 | 0300574 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300574.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LUNATIA
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)
Zetel : 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, dat door
de hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de
modaliteiten volgen:
Mevrouw OVERWEG Marleen Hendrika Wilhelmina Suzanne, geboren te Hasselt op acht oktober duizend
negenhonderdeenenzestig, van Nederlandse nationaliteit, echtgenote van de heer DE BOE Dirk André Marcel, wonende te
3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47. Verklarende gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden zoals verklaard.
OPRICHTING.
De comparant verklaart dat zij een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam “LUNATIA,” opricht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met
maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt
achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke stemgerechtigde
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparant verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat zij het ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 euro) heeft volstort door inbreng in geld.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan haar honderd (100)
stemgerechtigde aandelen toegekend. De comparant verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.
STATUTEN.
Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt
vastlegt (bij uittreksel).
Artikel 1.
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: “LUNATIA".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 47.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel:
- het uitoefenen van de geneeskunde door de tandartsvennoten op het gebied van de tandartsgeneeskunde, en dit rekening
houdende met medische plichtenleer; - de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; - de activiteit omvat impliciet de inning van de
erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de tandartsvennoot van een vergoeding in verhouding tot de
prestatie die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft; - het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan
de tandarts(en) die tot de vennootschap zijn toegetreden. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in
het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten; - de aankoop, het huren en/of leasen
van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de tandartsvennoot voor de voornoemde activiteiten; - de vennootschap
mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen, te vergemakkelijken of te begunstigen met respect voor het burgerlijk karakter van deze
vennootschappen; - het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig
om voornoemd doel te bereiken, evenals het beheer van deze reserves als een goed huisvader; - de mogelijkheid scheppen
om de tandartsvennoot of tandartsvennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van
de evolutie te blijven; - de tandartsvennoten die hun beroep op actieve wijze dienen uit te oefenen, verbinden er zich toe hun
volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen en alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door
en voor de vennootschap; - de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de verkaveling van onroerende goederen; - het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen; - de handel in
onroerende en roerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing; - het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen over gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; - het verwezenlijken van om het even welke
verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer;
0822654228
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen; - het oprichten, het
besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen.
Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan; - het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot het
patrimoniumbeheer; - het optreden als tussenpersoon met betrekking tot activiteiten
in de bouwsector. Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de
ruimste zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande
verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar
zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en in het Koninklijk Besluit van zevenentwintig
september tweeduizend en zes tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars. - advies verlenen in verband met tandartsenpraktijken; - het innen van commissielonen met betrekking
tot allerhande goederen in verband met tandartspraktijken; - De groot- en kleinhandel, import en export, aankoop, verkoop,
huren en verhuren van kantoorbenodigdheden; fietsen en onderdelen; auto-onderdelen; kleding; artikelen voor sport en
vrijetijdsbesteding; bouwmaterialen; voedingswaren; schilderijen en reproducties; tuinproducten en meststoffen; electronica;
binnenhuisartikelen; meubilair; juwelen en horloges; medicamenten; verzorgingsproducten;
reclamebureau; onderhoudsproducten; telebedieningssystemen (telefoon, fax en dergelijke); afvalverwerking en handel;
veiligheidssystemen; het huren en verhuren, kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen. - de vennootschap
mag op om het even welke wijze deelnemen aan een samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
maatschappelijk doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR). Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de
bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen
met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg
vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit
van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd
ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden
van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is
er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand
vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Artikel 20.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
laatste vrijdag van maart om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf
dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Artikel 32.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en
provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 33.
In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of
zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere
vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering
van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden
aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke
mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende tortingen te vorderen
lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de
aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden
verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichter neemt vervolgens volgende beslissingen: 1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap
volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op dertig september tweeduizend elf.
2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en
overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf één januari tweeduizend en
tien en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Deze overname heeft slechts uitwerking
vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaart en erkent van deze
verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle
formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de
vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten. 3. Zij beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en
benoemt tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: mevrouw OVERWEG Marleen, voormeld. 4. Zij stelt vast dat uit
te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens
het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen. 5. Zij beslist dat het mandaat van zaakvoerder bezoldigd
is.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaart OVERWEG Marleen, voormeld en benoemd tot niet-statutair
zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige
verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voor ontledend uitreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte
Mtr Dirk Seresia
Notaris | true |
822654822 | 10300575 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | NVDB CONSULTING | BVBA | SPARRENLAAN 15 9080 LOCHRISTI | SPARRENLAAN 15 | 9080 | LOCHRISTI | 2010-01-29 | 0300575 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300575.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : NVDB Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9080 Lochristi, Sparrenlaan 15
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst, op 21 januari
2010 , neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Aalst, dat door 1. De heer VAN DEN BULCKE
Nicolas Omer, wonende en gehuisvest te 9080 Lochristi
, Sparrenlaan, nummer 15; 2. Mevrouw GANSBEKE Annie
Roger, wonende en gehuisvest te 9080 Lochristi, Sparrenlaan, nummer 15 een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, werd opgericht onder de maatschappelijke naam: "NVDB Consulting" met maatschappelijke zetel te
9080 Lochristi, Sparrenlaan, 15, waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
De oprichters verklaren het maatschappelijk kapitaal te plaatsen in speciën als volgt:
- de heer Van den Bulcke Nicolas, voornoemd, honderd tachtig (180) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van
achttienduizend euro:
18.000,00-EUR
- mevrouw GANSBEKE Annie, voornoemd, zes (6) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van zeshonderd euro:
600,00-EUR
Hetzij honderd zesentachtig (186) aandelen voor de totale inschrijvingsprijs van achttienduizend zeshonderd euro:
18.600,00-EUR
die het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt dat op deze wijze volledig geplaatst is.
De verschijners verklaren dat ieder aandeel, waarop hij ingeschreven heeft, volgestort is tot beloop van
drieëndertig euro drieëndertig cent (33,33-EUR) zodat elk aandeel tenminste voor één/derde werd volstort en dat het
maatschappelijk kapitaal op deze wijze volgestort is tot beloop van een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-
EUR).
De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00-EUR).
De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening, onder rekening nummer 731-0086033-66, geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op dertien januari tweeduizend
en tien, en zal niet aan deze akte gehecht worden.
Als vergoeding van deze plaatsing en volstorting worden aan de verschijners de aandelen, die zij hebben geplaatst
en die zij gedeeltelijk volgestort hebben, toegekend.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet echt gespecifieerd.
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomst in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn, van verschillende andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicaties.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Overige zakelijke dienstverlening, niet echt gespecifieerd;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
Computerconsultancy-activiteiten;
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
Activiteiten van systeemintegrators;
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoeringactiviteiten en
toepassing inzake reclame en aanverwante;
0822654822
Alle activiteiten inzake public relationscommunicatie;
Markt- en opinieonderzoekbureaus;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en
koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van producten;
Statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
Beroepsopleiding;
Commercialisatie en opvolging van al dan niet eigen ontwikkelde en of verbeterde intellectuele rechten, hoegenaamd, ook,
het commercialiseren, en/of genereren van inkomsten of verkrijgen van licentievergoedingen of royalty’s van
octrooirechten en/of aanvullende beschermingscertificaten, patentrechten, merken, auteursrechten, enzovoort,…;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Alle opleidingsactiviteiten inzake elektronische en/of interactieve communicatievormen gericht op bedrijven of
organisaties;
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen,
toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen,
en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om
haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op
andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen
mogen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
openbaarmaking als hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een
gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.
Ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten
binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op
bijeenroeping door de vennoot, die de meeste aandelen bezit.
BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor de toekomst
van een openbare ambtenaar of hypotheekbewaarder noodzakelijk is of zal worden en dus voorafgaandelijk de
toestemming van de algemene vergadering behoeven of waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,
voor zover er slechts twee zaakvoerders zijn. Ingeval er meer dan twee worden benoemd of aangesteld, handelen zij
collegiaal en in college.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van
tijdelijke aard zijn.
BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens
bezoldigd worden. Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden.
Zij kan ten allen tijde aangepast worden.
CONTROLE
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders:
hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
onder de voorwaarden voorzien in de artikelen tweehonderd zevenenzestig en tweehonderd negenenzeventig van het
Wetboek van Vennootschappen. Buiten deze veronderstelling, komen de vennoten samen in algemene vergadering om te
beslissen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen en die niet onder de beheersbevoegdheid van de
zaakvoerder vallen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op vijfentwintig november van elk kalenderjaar te negentien uur op de
maatschappelijke zetel; indien deze dag een zondag of een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de zaakvoerders en/of door de
commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De algemene vergadering van
de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten
schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat
resulteert in een schriftelijke stuk aan de zijde van de volmachtdrager.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of bij ontstentenis door de oudste van de
aanwezige vennoten. De voorzitter duidt een secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. De vergadering kiest
onder haar leden een stemopnemer, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat.
Welke ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing van de wetsbepalingen inzake de
wijzigingen aan de statuten.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten
die erom verzoeken; afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per
aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in
een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle
vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn
voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug
te sturen, binnen de aangegeven termijn.
Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden
van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de
aangegeven termijn.
Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot
het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en
op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder kalenderjaar.
WINSTVERDELING
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst,
met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding
zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw
verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.
Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending
ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderd twintig van het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste jaarvergadering - eerste maatschappelijk boekjaar.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en elf.
2. Commissarissen.
De verschijners verklaren dat de vennootschap volgens het financieel plan voor zijn eerste boekjaar beantwoordt aan de
wettelijke criteria die voorzien in de vrijstelling van benoeming van één of meer commissarissen.
De verschijners besluiten thans geen commissaris te benoemen.
3. Benoeming.
Tot enige niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, de heer Van den Bulcke Nicolas,
voornoemd, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 82.07.19-313.15 en verklaard heeft
deze functie te aanvaarden.
4. Vaste vertegenwoordiger.-
Ingeval de vennootschap wordt aangesteld of benoemd als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of
vereffenaar, wordt de heer Nicolas Van den Bulcke, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon, gedurende de tijd van de benoeming of aanstelling, voor zover de vennootschap deze aanstelling niet
herroept of wijzigt.
5.Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.
De verschijners verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan door de Nicolas
Van den Bulcke, voornoemd, voor rekening van de vennootschap in oprichting vanaf één januari tweeduizend en tien. Deze
overname geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal
bijgevolg slechts uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.
VOLMACHT.-
De zaakvoerder geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen ter griffie van Rechtbank van Koophandel van de akte.
De verschijners machtigen de burgerlijke vennootschap die de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen a3group, kantoor houdende te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan
27 bus 1, optredende via haar bestuurder, de heer Roger Beerens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kraaiendonk,
nummer 9, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen voor de
tussenkomst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten, de sociale instellingen enzovoort.
Voor beredeneerd uittreksel:
Notaris P. VAN DEN BOSSCHE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de oprichtingsakte | true |
822654921 | 10300576 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT | SC SPRL | CHAUSSEE D'HONDZOCHT 292 1480 TUBIZE | CHAUSSEE D'HONDZOCHT 292 | 1480 | TUBIZE | 2010-01-29 | 0300576 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300576.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht 292
Objet de l’acte : Constitution - nomination
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 22 janvier 2010, notamment
textuellement ce qui suit :
A COMPARU
Mademoiselle HANCQ Sabine Jeanne Paulette, née à Nivelles le treize août mille
neuf cent soixante-neuf, domiciliée à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292.
Comparante dont l’identité a été vérifiée au vu de sa carte d’identité.
Ci-après dénommée : « le fondateur ».
I. CONSTITUTION.
La comparante a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société et
d'arrêter les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée dénommée « HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT », qui aura son siège
social à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292, dont le capital social est fixé à dix-huit
mille six cents Euro (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.
Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des
Sociétés, le fondateur a remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel il justifie le
montant du capital de la société à constituer.
L’ensemble des parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six
euros (186 €) chacune, par Mademoiselle HANCQ Sabine prénommée.
La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée
et que le montant de ladite libération, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 €) a été
déposé auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sur un compte spécial ouvert au nom
de la société en formation.
Le comparant déclare que le montant des frais rémunérations ou charges, incombant
à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.000 Euros.
Le conseil Provincial du Hainaut de l’Ordre des Médecins a marqué son accord sur
les statuts suivants par lettre du 13 janvier 2010.
II. STATUTS.
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER - DENOMINATION
0822654921
La société civile est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « HANCQ S NEUROSURGICAL CONCEPT ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,
notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie
immédiatement de la mention “société civile à forme de société privée à responsabilité
limitée” ou des initiales “société civile à forme de SPRL”, reproduites lisiblement. Elle doit,
en outre, être accompagnée de l’indication précise du siège social de la société, ainsi que du
numéro d’entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l’indication du ou des sièges du
Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges
d’exploitation, ainsi que du ou des numéros d’immatriculation.
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1480 Tubize, Chaussée d'Hondzocht, 292.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique après obtention de
l’accord préalable de l’Ordre des Médecins, par simple décision du gérant, qui veillera à la
publication à l’annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social. Ce transfert
doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins.
La société peut, par simple décision du gérant mais sous réserve de l’accord
préalable de l’Ordre des Médecins, établir des sièges d’exploitation ou cabinets, partout où il
le juge utile, en Belgique. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation
linguistique concernant les sièges d’exploitation et le siège social, au cas où il désirerait
transférer ledit siège.
ARTICLE TROIS - OBJET
La société a pour objet l’exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et
notamment de la neurochirurgie et de l’évaluation du dommage corporel, dans le respect de
la déontologie, de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance
professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient et ce par chaque médecin-
associé, lesquels conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte,
de dichotomie et de surconsommation est exclue. Chaque médecin associé conserve une
totale indépendance diagnostique et thérapeutique.
L’énumération qui précède n’est pas limitative. D’une manière générale, la société
peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet et ne modifiant pas son
caractère civil et sa vocation médicale. Moyennant l’accord préalable du Conseil provincial
intéressé de l’Ordre des Médecins, la société peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou
qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, sans en modifier le
caractère civil.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la
gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la
vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour
autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale,
et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion “en bon père de famille”
n’aient pas un caractère répétitif et commercial.
Dès lors qu’il y ci plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir
sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord
fera l’objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modifications aux statuts.
TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR). Il est
représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième du
capital social.
ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.
Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social qui contiendra
la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que
l’indication des versements effectués.
Les parts sociales doivent être détenues par des médecins-associés qui exercent la
profession de médecin dans le cadre de la société. Si les parts de l’associé unique sont
cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le
cessionnaire devra être un Docteur en Médecine habilité à exercer légalement l’Art de
Guérir en Belgique et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.
TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
ARTICLE ONZE - GERANCE
La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques,
associées ou non, mais dont au moins une est associée, nommées pour une durée déterminée
par l’Assemblée Générale.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. Si la société ne comporte qu’un associé, l’associé unique est
nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d’associés, le mandat de
gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.
Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un Docteur en Médecine, dès qu’il
s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’Art de Guérir.
Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun
acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu’ils doivent s’engager à
respecter, en particulier le secret professionnel.
ARTICLE DOUZE - POUVOIRS
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la
société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Ils peuvent représenter la société
à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour
des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra
conférer les mêmes délégations.
Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS
La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement
effectuées. Si d’autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne
pourra se faire au détriment des autres associés.
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
ARTICLE QUATORZE - CONTROLE
Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés
conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE QUINZE - REUNION
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième vendredi du
mois de novembre à seize heures.
Si ce jour était férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local
désigné dans les avis de convocation.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième
du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour et sont
adressées à chaque associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les
dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les associés consentent à se réunir.
ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX
a) En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut voter par lui- même ou par
mandataire, associé ou non.
Le mandataire non- médecin doit être porteur d’un mandat bien précis, limitant ce
mandat à tout ce qui ne concerne pas l’art de guérir.
Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu’une seule
voix. L’associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d’un nombre de voix égal à celui
de ses parts.
b) En cas d’associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale et il ne peut les déléguer.
ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION
Concernant les points non mentionnés à l’ordre du jour, il ne peut en être délibéré en
assemblée que lorsque l’entièreté des parts est présente et lorsque l’unanimité des voix s’y
est résolue.
TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année
suivante.
ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES
Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les
comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi
que l’annexe et forment un tout.
Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et
le rapport du (des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote
spécial, sur la décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s).
ARTICLE VINGT-ET-UN - COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE:
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des
médecins associés sont perçus ou nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires
seront repris au compte de résultats de la société. L’excédent favorable des comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et
provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque le fonds de réserve
a atteint dix pour cent du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l’assemblée qui, sur proposition du gérant, en
détermine l’affectation à l’unanimité. A partir du moment où la réserve légale aura été
constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu’avec l’accord unanime
des médecins associés. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de
l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. L’importance de la réserve ne pourra
dissimuler des buts spéculatifs, ni préjudicier aux intérêts de certains associés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.
Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice,
l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite dune telle
distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de
cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société
prouve que ces bénéficiaires connaissent l’irrégularité des distributions faites en leur faveur
ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances.
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par
décision de l’assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les
modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s’opère par les soins du gérant en
fonction à cette époque ou par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale, et cela suite à une décision de l’assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par
les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.
Le(s) liquidateur(s) non-habilité(s) à exercer l’art de guérir en Belgique devra
(devront) se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins
pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes
qui relèvent de l’exercice de l’art de guérir. L’assemblée générale détermine, le cas échéant,
les émoluments des liquidateurs.
ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION
Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le
nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion,
sans toutefois qu’un associé puisse être tenu d’effectuer un versement au-delà de son apport
en société.
TITRE SEPT- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VINGT-CINQ - CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS:
Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention,
statuts et règlement d’ordre intérieur, ainsi que toute proposition de modification de ces
documents, doit être soumis à l’approbation préalable du Conseil Provincial compétent.
ARTICLE VINGT-SIX - LITIGES - COMPETENCE:
Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts,
compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n’y
renonce expressément. Les litiges d’ordre déontologique sont de la seule compétence du
Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
ARTICLE VINGT-SEPT - ELECTION DE DOMICILE:
Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l’étranger, qui n’aura
pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile
au siège social, où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société
n’ayant pas d’autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.
ARTICLE VINGT-HUIT - DEONTOLOGIE
- La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de Guérir en Belgique
entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de
société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer
pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en
traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
- Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute
décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées
sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’Assemblée Générale décidera à la
majorité simple des suites à donner à cette décision.
- Lorsqu’un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les
statuts et leur contrat de société au Conseil provincial de l’Ordre des Médecins auprès
duquel ils sont inscrits.
- Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil
provincial intéressé de l’Ordre des Médecins.
ARTICLE VINGT-NEUF - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, le(s) comparant(s) s’en réfère(nt) aux
dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.
En conséquence, les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales
auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans
les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives applicables aux sociétés
commerciales sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Incompatibilités spéciales:
Le comparant a pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront
effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de
Commerce de Mons, conformément à la loi.
1. Clôture du premier exercice social
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice
social commencera ce jour pour se terminer le trente juin deux mille onze.
2. Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle se réunira en novembre 2011.
3. Gérante
L’Assemblée Générale a décidé d’appeler aux fonctions de gérants non statutaire, et
ce, pour la durée de la société, tant que cette dernière demeurera une société unipersonnelle,
le Docteur Sabine HANCQ, précitée.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas désigner de
commissaire-réviseur.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier octobre deux mil neuf par le comparant au nom et pour compte
de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de
la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME | true |
822655020 | 10300580 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ACTURUS | SPRL | AVENUE DES CHARDONNERETS 6 1390 GREZ-DOICEAU | AVENUE DES CHARDONNERETS 6 | 1390 | GREZ-DOICEAU | 2010-01-29 | 0300580 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300580.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ACTURUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Chardonnerets 6
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Nous, Maître Bernard Houet, de résidence à Wavre, Chaussée de Louvain,
152, le 19 janvier 2010 que :
Les comparants constituent entre eux une Société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit
mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation
de valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit :
-
Monsieur Stéphane Hulin , prénommé : nonante-neuf (99) parts sociales
-
Madame Agnieszka Korbel, prénommée : une (1) part sociale
Total : cent parts sociales
Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent parts sociales ainsi souscrites sont libérées entièrement
et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de dix huit mille cinq cent
cinquante euros (18.550,00 EUR).
A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224
du Code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro 001-
6033763-51 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la société anonyme BNP PARIBAS.
Cette attestation demeurera ci-annexée.
En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.
Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.
B. STATUTS
Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.
Nature – dénomination
Article premier
La société est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée et est dénommée :
« ACTURUS ».
Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité
limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social
de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.
Siège
Article deux
Le siège de la société est établi à Grez-Doiceau, Avenue des Chardonnerets, 6.
Il peut être
déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de
langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,
agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
Objet
Article trois
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’entreprendre et de faire entreprendre pour son
compte ou pour compte de tiers, les activités suivantes:
•
Tous services et opérations se rapportant au conseil, à la consultance, à la formation ou au coaching
en entreprise;
0822655020
•
La prestation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'organisation,
l'administration, la gestion et le conseil des sociétés ou entreprises dans les domaines ayant trait à leur
gestion générale, commerciale, publicitaire, technique et marketing;
•
La gestion et exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et
immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières notamment acquérir,
exploiter, valoriser, louer et donner à bail des biens immeubles;
•
L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et
en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement ;
•
Toutes activités d’études et de conseils en matière économique, commerciale, d’analyse financière,
d’études de marché ;
•
La prestation de services, la consultance et la dispense de conseils en matière de management, vente,
marketing, informatique, ressources humaines, administration et finance, gestion et organisation
d’entreprises ;
•
Activités d’intérim ;
•
L’exploitation de brevets et de licences.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout
ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
Elle pourra engager, louer ou relouer du personnel, acheter, louer, relouer ou revendre du matériel
quelconque ; exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son activité.
Durée
Article quatre
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait
ultérieurement assignée
Capital social – Représentation
Article cinq
Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR)
représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites entièrement et libérées
entièrement. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Des parts sociales et de leur transmission
Article six
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard
propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.
Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque
prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir
inventaire.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de
l'assemblée générale.
Article sept
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.
a)
cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.
b)
transmission pour cause de mort.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune
disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits
seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement
à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur
celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires
auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire
sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé
à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non
proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit
des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction
faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
-
à un associé;
-
au conjoint du cédant ou du testateur;
-
à des ascendants ou descendants en ligne directe;
-
à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une
personne morale.
En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.
En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre
usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote
appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts,
et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de
plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du
nu-propriétaire.
Article huit
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par
préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai
de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la
connaissance des associés par lettre recommandée.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée
générale des associés statuant à une majorité qualifiée de deux tiers des voix.
Article neuf
Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du
nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions
de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour
cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans
le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.
Gérance
Article dix
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.
Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l’associé unique, soit par l’assemblée générale.
Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom
et pour son compte propre.
Pouvoirs
Article onze
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf
organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour
poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.
Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer
les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs
spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Rémunération
Article douze
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.
Contrôle
Article treize
Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.
En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant
que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient
d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc
individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.
Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu
de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.
Assemblée générale
Article quatorze
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même
pour les associés absents ou dissidents.
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, le quatrième jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige
par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont
faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux
titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et
gérants.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même
émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support
matériel.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant
réglé par l'article 7.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même
ordre du jour et statuera définitivement
L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée
et à la majorité des voix.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du
bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il
échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces
procès-verbaux sont signés par un gérant.
Exercice social – Inventaire – Comptes annuels
Article quinze
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et
établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la
société.
Répartition-réserves
Article seize
L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des
associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du
bénéfice.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,
augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Dissolution
Article dix-sept
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s)
liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l’assemblée générale n’entre(nt) en fonction qu’après
confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.
Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les
dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions
préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les
associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour
être partagés dans la même proportion.
Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la
liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans
l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet
état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.
Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l’actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se
trouve le siège de la société.
Election de domicile
Article dix-huit
Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée
de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être
données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.
Droit commun
Article dix-neuf
Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la
présente société.
En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites
dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
Article vingt
Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la
société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
C. DISPOSITIONS FINALES
1. Frais
Les comparants, présents ou représentés comme dit est, déclarent que le montant des frais, dépenses,
rémunérations ou charges sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa
charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de mille cent euros (1.100,00 EUR).
2. Interdictions
Les comparants présent ou représentée comme dit est, reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur
attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf
cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil
neuf cent septante-huit sur les interdictions.
3. Déclaration fiscale
Les comparants, présents ou représentée comme dit est, déclarent que la présente société ne demande pas le
bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de
l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté
royal numéro 187 (centres de coordination).
4. Premier exercice social
Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au
greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix.
Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.
5. Nomination du gérant - Autorisation spéciale
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane HULIN , prénommé, ici
présent et qui accepte. Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux.
6. Commissaire
Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la
présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de
ne pas la doter d'un commissaire.
7. Les fondateurs donnent mandat à la société anonyme Cadillac Fiduciaire sise à 1070 Bruxelles, boulevard
Sylvain Dupuis 310 boite 11, avec faculté de substitution aux fins d'accomplir toutes formalités d'inscription de
la société, auprès de toutes administrations publiques et privées (taxe sur la valeur ajoutée, banque carrefour
des entreprises). | true |
822655218 | 10300578 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ALNUS | BVBA | DE LANTEERNSTRAAT 17 8870 IZEGEM | DE LANTEERNSTRAAT 17 | 8870 | IZEGEM | 2010-01-29 | 0300578 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300578.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : ALNUS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8870 Izegem, De Lanteernstraat 17
Onderwerp akte : Oprichting – Vaststelling van de statuten – Benoeming van de zaakvoerder
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
vijfentwintig januari tweeduizend tien dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichter:
Mevrouw
MAES
Els
Rosa,
geboren
te
Lokeren
op
dertien
december
duizend
negenhonderdeenenzeventig, echtgenote van de heer STEP Petrick Nick, geboren te Kortrijk op drie februari
negentienhonderd zeventig, wonende te 8870 Izegem, De Lanteernstraat 17.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Benaming: "ALNUS"
Zetel: De Lanteernstraat 17 te 8870 Izegem.
Doel: De vennootschap heeft als doel :
A. Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële,
technische, logistieke, informaticatechnische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen-
of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten
opnemen in andere ondernemingen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te richten vennootschappen
in België en in het buitenland.
B. Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de
diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, enzovoort van ondernemingen in het binnen- en
buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten.
C. Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
bemiddeling in aankoop- en verkoopsaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten, commissiehandel
en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
D. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de import, de export van alle hulpmiddelen die van dienst kunnen zijn bij het uittekenen van
een efficiënte bedrijfsorganisatie zoals hard- en software, toegangscontrolesystemen, barcodelezers, cad-cam
systemen, enzovoort.
E. Het organiseren van ontmoetingen en trainingen voor bedrijven en incentives uit binnen- en buitenland.
F. De aan- en verkoop van onroerende goederen.
G. Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
H. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het
even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België
als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig
verband met het hare staat.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor
0822655218
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volgestort ten bedrage van
vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) in geld.
De niet volgestorte inbreng van mevrouw MAES Els, voornoemd, bedraagt drieduizend zeshonderd euro
(3.600,00 EUR).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen, bij de ING Bank.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere
zaakvoerders, al of niet vennoten.
Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur, op de
zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval
bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag,
op het zelfde uur.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een
mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de
tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke
afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen
worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt
ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met
het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Vereffeningsaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk
goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal
onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke
rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.
Overgangsbepalingen:
1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2010.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.
3. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel.
4. De oprichter verklaart in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de
verbintenissen over te nemen die sinds 1 januari 2010 in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de
neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De
verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming zaakvoerder: Mevrouw MAES Els, voornoemd, is benoemd als niet-statutair zaakvoerder voor
onbepaalde duur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie akte dd. vijfentwintig januari tweeduizend tien
| true |
822655416 | 10300577 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | WIJNVILLA LE VIGNERON | BVBA | TURNHOUTSEBAAN 438 2970 SCHILDE | TURNHOUTSEBAAN 438 | 2970 | SCHILDE | 2010-01-29 | 0300577 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300577.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Wijnvilla 'Le Vigneron'
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 438
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op eenentwintig januari tweeduizend tien,
in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
RECHTSVORM EN NAAM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “Wijnvilla 'Le
Vigneron'”.
ZETEL: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 438; RPR Antwerpen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
OPRICHTERS:
1.
Mevrouw
JÖNSSON
Irène
Augusta,
geboren
te
Antwerpen
op
twee
april
duizend
negenhonderdachtenveertig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 372.
2. De heer JANSSENS André Alfons, geboren te Antwerpen op veertien januari duizend
negenhonderdzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 372.
KAPITAAL: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volledig volstort op een bijzondere rekening bij
Europabank.
SAMENSTELLING KAPITAAL: vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde, waarop
werd ingetekend door beide voornoemde oprichters, ieder voor de helft, hetzij ieder op vijftig aandelen.
De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende
notaris bevestigd.
BOEKJAAR: vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni; eerste boekjaar tot dertig juni tweeduizend elf.
AANLEG RESERVES/WINSTVERDELING: Van de nettowinst wordt vijf procent vooraf genomen voor de
vorming van het wettelijke reservefonds, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
BESTEMMING LIQUIDATIESALDO: Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te
voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling daartoe moet vooraf door de
bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.
Het netto actief van de vereffening wordt vervolgens verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in
voorkomend geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.
BESTUUR/BEVOEGDHEID: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de
algemene onkosten van de vennootschap.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Tot niet statutaire zaakvoerder werd benoemd mevrouw JÖNSSON Irène voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
COMMISSARIS: De oprichters hebben beslist bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
vennootschappen geen commissaris te benoemen.
DOEL: De vennootschap heeft als doel :
0822655416
Import en export, groot- en kleinhandel in dranken, wijnen en aanverwanten, alcoholische dranken, voedings-
en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en kleding, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke
uitrusting, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, auto’s, motorrijwielen, fietsen
en aanverwante handel, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, artikelen voor sport,
visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen, geschenkartikelen en cadeauverpakkingen, diverse artikelen.
Kleinhandel met meer dan één afdeling.
Spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, drankgelegenheid, uitbating van private club, hotel en
logementhuis.
Plaatsen en verhuren van automaten.
Alle nieuwbouw- en verbouwingswerken, onderhoud en inrichting van gebouwen.
Beheer roerende en onroerende goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in
allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo
zij daar belang bij heeft.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen
welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op derde dinsdag van de
maand december om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2011.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de
oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
TOELATINGSVOORWAARDEN/STEMRECHT:
Onverminderd
de
regels
betreffende
de
wettelijke
vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op
de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot.
Elke aandeel geeft recht op één stem.
De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde
stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk
twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te
stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en
rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming
deelneemt.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
BIJZONDERE VOLMACHT: Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten
van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.
Tevens werd tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘SCHMITTE’, te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 151, om alle formaliteiten in naam
en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en overige
administratieve besturen.
Ten slotte wordt aan de heer JANSSENS André bijzondere volmacht verleend om alle handelingen van
dagelijks bestuur te stellen, en de vennootschap, binnen het kader van dit dagelijks bestuur, te
vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Frederik Jorissen | true |
822655515 | 10300587 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS | SC SPRL | RUE PROVOST 20 5300 ANDENNE | RUE PROVOST 20 | 5300 | ANDENNE | 2010-01-29 | 0300587 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300587.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5300 Andenne, Rue Provost 20
Objet de l’acte : Constitution
A.—CONSTITUTION
1.
Monsieur GILLET Alain, né à Namur le dix-sept février mille neuf cent
cinquante-huit, (NN : 580217-037-06), époux de Madame HUYBRECHTS Anne,
demeurant et domicilié à 5300 Andenne, Rue Provost 20
NUMERO INAMI : 19199466004
2. Madame HUYBRECHTS Anne, née à Renaix le vingt et un septembre mille neuf
cent cinquante-huit, (NN : 580921-178-85), épouse de Monsieur GILLET Alain,
demeurant et domiciliée à 5300 Andenne, Rue Provost 20
NUMERO INAMI : 19199664004
Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec
participation aux acquêts suivant acte du treize septembre mil neuf cent quatre-
vingt-deux avenu devant Maître Lamproye, Notaire à Jambes.
B.—STATUTS
Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société
civile et d'arrêter les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée dénommée "ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS" ayant son
siège social à 5300 Andenne, Rue Provost, 20 au capital de dix-huit mille six cents
euros (18.600 EUR) Euro, représenté par cent parts (100) sans valeur nominale,
représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social.
Les comparants ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article
215 du Code des sociétés
Les comparants nous ont déclaré qu’à ce jour, ils ne sont l’associé unique
d’aucune autre SPRL
Les comparants déclarent souscrire l’intégralité des cent parts sociales soit dix-
huit mille six cent euros.
Ils déclarent que les cent (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent
quatre-vingt-six euros chacune, comme suit:
-
par Monsieur GILLET Alain à concurrence de cinquante parts, soit neuf
mille trois cents euros (9.300,00 Eur) ;
-
par Madame HUYBRECHTS Anne à concurrence de cinquante parts,
soit neuf mille trois cents euros (9.300,00 Eur).
0822655515
Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée
à concurrence de un tiers (1/3) par un versement en espèces de six mille deux
cents euros effectué au compte numéro 068-8897517-25, ouvert au nom de la
société en formation auprès de la Banque DEXIA à Andenne.
Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et
charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille
euros.
Titre 1. Forme -Dénomination -Siège social -Objet -Durée
Article 1 : Forme -Dénomination
La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée
à responsabilité limitée sous la dénomination "ALMEDIC GILLET HUYBRECHTS"
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres
"Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de
SPRL".
Article 2 : Siège social
Le siège social est établi à 5300 Andenne, Rue Provost, 20
Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants,
régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au
Conseil de l'Ordre des Médecins.
La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable
du Conseil de l'Ordre des Médecins.
Article 3 : Objet social
La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine
et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en
Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans
le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la
dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation
de leur équipement professionnel notamment:
-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris
l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens
d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à
disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;
-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et
le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter
l'exercice de la profession de médecin;
-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des
médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également
pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de
recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les
mêmes buts.
D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de
favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans
toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de
nature à favoriser le développement de sa propre activité.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières,
mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère
commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.
A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la
gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par
l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens
large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation
médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon
père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a
plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique
de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, l’unanimité des
associés sera requise.
En outre, les associés s’engagent à respecter les règles du Code de
Déontologie médicale
Les honoraires perçus le seront au nom et pour le compte de la société.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée
, sauf le cas de dissolution anticipée.
Titre Il. Capital -Parts sociales
Article 5: Capital
Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR)
représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont
entièrement souscrites par Monsieur Alain GILLET et Madame HUYBRECHTS Anne et
libérées à concurrence de 1/3. Un plan financier a également été remis par le comparant au
Notaire soussigné qui le gardera dans son dossier conformément à la loi.
Article 6 : Qualité des parts sociales
Registre des parts
Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un
registre des parts sera tenu au siège social comprenant:
-la désignation précise de chaque associé
-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements
effectués
-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et
datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et
par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de
décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société
qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.
Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en
conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra
prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.
Article 7 : Cession des parts sociales
a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement
habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à
pratiquer dans la société.
b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il
l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.
c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être
cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles
232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au
premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours
l'accord unanime des autres.
d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession
proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six
mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:
1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le
respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés;
2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux
remplissent les conditions du présent article;
3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes
conditions;
4. à défaut, la société est mise en liquidation.
En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils
mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir
l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou
entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.
Article 7B – Vote par l’usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, pour des
motifs successoraux, les droits y afférents sont temporairement exercés par
l’usufruitier jusqu’à ce que la pleine propriété ait été reconstituée dans les mains
d’un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de
l’événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété.
En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire.
Il en est de même en ce qui concerne l’indivision.
Titre III. Gérance -Surveillance
Article 8: Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au
moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée
déterminée de six ans maximum et est rémunérée.
La rémunération sera fixée par
l’assemblée générale. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de
gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres
associés.
Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour
toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas
médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être
reconduit.
Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération
du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire
au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux
prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition
du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins
compétent.
Article 9 : Pouvoirs des gérants
Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au
nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.
Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie
immédiatement de la qualité en laquelle il agit.
Article 10 : Délégations
Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un
mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la
gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou
autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée
qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an
que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs
délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant
sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.
Article 11 : Contrôle
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs
dès que les critères légaux l'imposeront.
L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle
à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux
critères légaux rendant cette nomination obligatoire.
Les fonctions de commissaire sont rémunérées; le montant des rémunérations,
imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute
stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans
déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la
société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.
La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné
avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à
la société.
Titre IV Assemblée générale
Article 12 : Assemblée générale
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les
objets qui intéressent la société. Il sera tenu annuellement une assemblée générale
ordinaire le premier samedi du mois de juin à onze heures au siège social ou dans
la commune du siège social -en ce cas cet endroit sera indiqué dans les
convocations
-et pour la première fois en deux mille onze.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation
les comptes annuels.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des
parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,
sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.
Titre V Exercice social -Répartition des bénéfices
Article 13 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et
un décembre.
Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour du dépôt pour finir
le trente et un décembre deux mille dix. A la fin de chaque exercice, le gérant
dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le
compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102
inclus, 104, 105, 143,283 à 285 inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.
S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits
comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux
associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.
Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après
adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.
Article 14 : Affectation des bénéfices
Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. L'assemblée générale
décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges
légales; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de
dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285,319,320 et
328 du Code des Sociétés.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges
sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de
l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer
un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond
aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées
par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil
National de l'Ordre des Médecins.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts
spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve
conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.
La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.
Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt
normal des capitaux investis.
Titre VI. Dissolution -Liquidation
Article 15 : Dissolution
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère
par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des
liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la
vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des
médecins.
Article 16 : Perte de capital
1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital
social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater
du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales
ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux
statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à
l'ordre du jour.
La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des
associés, quinze jours avant l'assemblée générale.
2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par
l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution
de la société.
Article 17 : Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré
des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les
liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les
parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des
parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils
possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.
Article 18 Déontologie médicale
Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des
Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes
accomplis en qualité de mandataires de la société.
La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin
sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de
pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même
un remplaçant.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou
associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative
pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La
convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions
d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des
associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine
étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.
Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être
partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts
sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin
pour le travail presté.
La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres
médecins ou avec des tiers.
Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui
l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent
être garantis.
Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de
l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise
préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord
financier doit être mentionné et décrit dans les détails.
Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci)
présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s)
ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des
autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des
associés.
Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires
doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du
pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.
Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir
de la cinquième année.
Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet
une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de
suspension.
Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas
d'incapacité de travail.
La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures
nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de
collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les
associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés
à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet
d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.
Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent
éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.
La responsabilité du médecin reste illimitée.
En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des
Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des
procédures de recours.
L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et
ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.
Article 19 Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se
référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de
l'application des règles déontologiques.
Article 20 : Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges
incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à
1.000 Euros.
Déclarations
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré spécialement son
attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les
conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non
réaliste.
Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code
des Sociétés, libellé comme suit: "La personne physique associée unique d'une
société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations
de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite
seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont
transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée
caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée
d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable,
immédiatement après la constitution de la société, prend les décisions suivantes:
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au
greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1°` Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer
le trente et un décembre deux mille dix.
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier samedi
du mois de juin deux mille onze
3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaire :
1)
Monsieur GILLET Alain Marie J, Docteur en médecine, né à Namur le dix-
sept février mil neuf cent cinquante-huit (NN 58.02.17-037.06), époux de
Madame HUYBRECHTS Anne, demeurant et domicilié à 5300 Andenne, rue
Provost, 20.
2) Madame HUYBRECHTS Anne Monique A, Docteur en médecine, née à
Renaix le vingt-et-un-septembre mil neuf cent cinquante-huit (NN 58.09.21-
178.85), épouse de Monsieur GILLET Alain, demeurant et domiciliée à 5300
Andenne, rue Provost, 20.
Ils sont nommés pour une période de six ans, renouvelable, pour autant
qu’ils restent les deux associés de la société et peuvent engager valablement la
société sans limitation de sommes.
Leur mandat est rémunéré.
Volet B - Suite
La rémunération sera fixée par l’assemblée générale. Le montant de la
rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.
Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.
4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
5°- L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales
dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide
que jusqu'à constatation contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.
Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.
- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la
période intermédiaire:
- Mandat: les associés déclarent constituer comme mandataires Monsieur
GILLET Alain et Madame HUYBRECHTS Anne pour prendre les actes et
engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte
de la société en formation, ici constituée. Ces mandats n'auront d'effet que si les
mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en
leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).
- Reprise: les opérations accomplies en vertu de ces mandats et prises pour
compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mil dix et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la
réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du
Tribunal compétent.
IDENTITE
Le notaire soussigné confirme que l’identité des comparants lui a été établie par
des documents d’identité probants.
En outre, chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa
capacité de contracter des obligations formant l'objet du présent acte.
Le comparant déclare et atteste:
- que son état-civil et qualité tel qu'indiqués ci-dessus sont exacts;
- ne pas avoir obtenu un règlement collectif de dettes;
- n'être pas en cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite;
- n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un
curateur;
- ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.
Pour extrait analytique conforme
Maître Etienne Michaux à Andenne. | true |
822655614 | 10300581 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | PIXIES | BVBA | ROGIERLAAN 351 1030 SCHAARBEEK | ROGIERLAAN 351 | 1030 | SCHAARBEEK | 2010-01-29 | 0300581 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300581.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PIXIES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1030 Schaarbeek, Rogierlaan 351
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris
te Halle, op 21 januari 2010, blijkt dat:
Volgende personen
1°
De Heer VANDERSTRAETEN, Koen, geboren te Hal op zestien juni duizend
negenhonderdtachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1653 Beersel, Alverdries
3, nationaal nummer 800616-365-04.
2° Mevrouw BEERNAERT, Maya, geboren te Vilvorde op zevenentwintig september duizend
negenhonderdeenentachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en bevestigend geen verklaring
van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, met woonplaats te BELGIË, 1861 Meise,
Wolvenheide 7, nationaal nummer 810927-210-65
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd
door honderd (100)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100)
aandelen werden als volgt onderschreven:
1. De heer VANDERSTRAETEN Koen, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Alverdries 3,
titularis van negenennegentig (99) aandelen;
2. Mevrouw BEERNAERT Maya, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Wolvenheide 7,
titularis van één (1) aandeel;
Totaal : honderd (100) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volgestort zijn ten belope van het
wettelijk minimum.
De
vennootschap
beschikt
bijgevolg
over
een
bedrag
van
ZESDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) .
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer 645-1391239-03, geopend namens de vennootschap in oprichting bij J. Van Breda
& Co.
Een BVBA hebben opgericht met volgende kenmerken :
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt «PIXIES».
0822655614
Artikel twee - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rogierlaan 351, 1030 Schaarbeek.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen audiovisuele producties, management, consulting.
Ontwerpen, produceren, commercialiseren, aankopen en verkopen van kledij en cosmetische
producten;
Organisatie van evenementen;
Aankoop, verkoop en beheer van onroerende goederen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd.
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s),
natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wordt benoemd in de functie van statutaire zaakvoerder: de heer VANDERSRAETEN
Koen, voornoemd.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van
bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan
hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een
commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen
overeenkomstig de wet.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei
om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende
de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de
algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de
commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend
geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder
of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke
hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan
niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn
aantal aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht
zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der
statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat
ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene
vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide
bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de
vereffenaar(s).
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend tien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend elf, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de
zaakvoerder gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van
onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd
zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van
onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden
nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal statutaire zaakvoerders vast te stellen op één.
b. te benoemen tot deze functie:
De Heer VANDERSTRAETEN, Koen, voornoemd;
die allen verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerders te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
e. geen commissaris te benoemen.
Volmacht.
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling: Vierendeels J. Accountancy & Tax, Meiboom 22 bus 2 te 1500 Halle, aan
wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Hendrik Muyshondt. | true |
822655713 | 10300579 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | HGS INVEST | BVBA | GUIDO GEZELLESTRAAT 126 1654 HUIZINGEN | GUIDO GEZELLESTRAAT 126 | 1654 | HUIZINGEN | 2010-01-29 | 0300579 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300579.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : HGS Invest
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op eenentwintig januari tweeduizend
tien, ter registratie aangeboden, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht als volgt:
1° rechtsvorm en benaming: De vennootschap is opgericht onder de benaming: «HGS Invest», Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft
aangenomen.
2° zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Guido Gezellestraat 126, 1654 Beersel.
3° duur: De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.
4° vennoten/ volstorting: Het kapitaal is volledig geplaatst en alle aandelen zijn in geld ingeschreven aan de prijs van
vijfhonderd veertig euro (€ 540,00) per aandeel en zijn volledig volstort.
Er werd als volgt ingeschreven en volstort op de aandelen:
De heer VAN dER HEYDEN Hugo Jan Bertha, wonende te 1570 Galmaarden, Sint Leonardusstraat 25, op
tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€
135.000,00).
De heer LENDERS Gustaaf François, wonende te 3360 Bierbeek, Spiegelbosstraat 2, op tweehonderd vijftig (250)
aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00).
De heer RENS Guido Jean Paul Bruno, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 14, op tweehonderd vijftig (250)
aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00).
De naamloze vennootschap "N-BUILDING", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Kuiperstraat 43,
op tweehonderd vijftig (250) aandelen, volledig volstort ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€
135.000,00).
Totaal op duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van vijfhonderd veertig
duizend euro (€ 540.000,00), volledig volstort.
5° bedrag maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vijfhonderdveertigduizend euro (540.000 EUR) verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
6° samenstelling maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal werd volledig samengesteld door inbreng
in geld.
7° begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste juli en eindigt op
dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
8° reserves en winstverdeling: Het saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
afschrijvingen en voorzieningen zijn verrekend, maakt het netto- resultaat van de vennootschap uit.
Ingeval van positief resultaat wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke
reserve, tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het Wetboek van
Vennootschappen.
9° bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door
de algemene vergadering.
Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
0822655713
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt in principe alleen de vennootschap in en buiten rechte.
Voor volgende verrichtingen of rechtshandelingen is echter de gezamenlijke handtekening vereist van twee
zaakvoerders:
Voor de bankverrichtingen die het bedrag van vijftigduizend euro overschrijden.
Voor alle overige rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan driehonderd duizend euro (€
300.000,00).
Deze kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen van bevoegdheid kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegen
derden.
De opdracht van de zaakvoerders kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
10° commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
11° doel:
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen en exploitatie met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren,
promotie, makelarij en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aannemen en coördineren van algemene bouwwerken in de meest brede zin.
- De bemiddeling bij aankoop, verkoop, verhuur en beheer van alle onroerende goederen, inbegrepen
syndicuswerkzaamheden.
- Ontwerpen, plaatsen en coördineren van inrichtingen van winkels, horecazaken, kantoren, showrooms,
uitstalramen en decors, alsook inrichtingen van privéwoningen.
- De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en procedés,
alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen.
- Het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten, alsook alle ondersteunende diensten
inzake informatica-, handels- en management- aangelegenheden voor ondernemingen, instellingen en
organisaties in de ruimste zin, alsmede allerhande consultancy opdrachten van zowel technische als niet
technische aard.
- De uitbating van een advies-, teken- en ontwerpbureau.
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag, vervoer, bewaring,
in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging, behandeling, verwerking, verzorging,
klein- en groothandel van handelsgoederen, producten en diensten.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen.
- Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van bedrijven, al dan niet met een
verschillend doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht
worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van andere
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent of vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De zaakvoerders zijn in college ertoe
gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
12°jaarvergadering: De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die
de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste
donderdag van de maand december om negentien uur (19.00u), ten maatschappelijke zetel of op een ander uur
en plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
13° deponering van gestort kapitaal: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven
vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij BNP Paribas- Fortis.
Een bankattest, gedateerd op eenentwintig januari tweeduizend tien werd als bewijs van de storting overhandigd
aan ondergetekende notaris, die bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Overgangsbepalingen
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot dertig juni
tweeduizend elf.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Worden voor de duur van de vennootschap tot zaakvoerders aangesteld:
De Heer LENDERS Gustaaf, geboren te Peer op achtentwintig september duizend negenhonderdvijftig, met
Belgische nationaliteit en woonplaats te 3360 Bierbeek, Spiegelbosstraat 2, BELGIË, hier aanwezig, verklarend
het mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich
daartegen verzet.
Mevrouw TEUGHELS Claire, geboren te Mechelen op dertien februari duizend negenhonderddrieënvijftig, met
Belgische nationaliteit en woonplaats te 3140 Keerbergen, Mereldreef 14, BELGIË. Mevrouw Teughels Claire,
is hier niet persoonlijk aanwezig, maar heeft van tevoren schriftelijk verklaard het mandaat van zaakvoerder te
aanvaarden.
De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WAME”, met maatschappelijke zetel te 1570
Galmaarden, Sint Leonardus 25, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0448.368.444, waarvoor de heer VAN DER HEYDEN Hugo, geboren te Wilrijk op zeventien september duizend
negenhonderdnegenenveertig, met Belgische nationaliteit en woonplaats te 1570 Galmaarden, Sint
Leonardusstraat 25, BELGIË wordt aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.
De vennootschap WAME wordt alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van der Heyden Hugo, die
het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HGS Invest”
aanvaardt en tevens in eigen naam de functie van vaste vertegenwoordiger aanvaardt, telkens onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Deze benoeming hebben plaats onder de opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte vennootschap,
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Volmacht.
De zaakvoerders hebben bij deze volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountantskantoor G.RENS, met kantoor te 2800
Mechelen, Liersesteenweg 400, teneinde voor hen en in naam van de vennootschap alle nodige administratieve
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbanken voor ondernemingen en de diensten van het
ondernemingsloket, de post en de fiscale en sociale administraties.
Deze volmacht is delegeerbaar met macht om alleen te handelen.
--------------------------------------------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL----------------------------------------------------------------
Notaris Marc De Backer
Samen hiermee neergelegd: uitgifte oprichtingsakte. | true |
822655812 | 10300586 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | NEWT | SPRL | RUE AUGUSTIN-ROMAIN 4 5030 ERNAGE | RUE AUGUSTIN-ROMAIN 4 | 5030 | ERNAGE | 2010-01-29 | 0300586 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300586.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : NEWT
Forme juridique : Société Commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5030 Gembloux, Rue Augustin-Romain, Ernage 4
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 25 janvier 2010 en cours
d’enregistrement, il résulte qu’a été constituée une société commerciale sous forme de société
privée à responsabilité limitée dénommée «NEWT » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS –
18.600 -EUR représenté par 120 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrit en
numéraire et partiellement libéré à concurrence de six mille deux cents – 6.200 – euros en compte
ouvert auprès de la Banque ING.
IDENTIFICATION DES PARTIES
1. Monsieur Corentin Yves Marcel René DE SAEDELEER, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le
vingt-huit mars mille neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à 5030 Gembloux/Ernage, rue
Augustin-Romain, 4.
2. Monsieur Yves Fernand René Gustave DE SAEDELEER, né à Schaarbeek, le premier janvier
mille neuf cent cinquante-deux, époux de Madame HERMAN Martine, domicilié à 5030
Gembloux/Ernage, rue Augustin-Romain, 4.
Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens, en vertu de leur contrat de mariage reçu
par Maître Auguste KUMPS, Notaire ayant résidé à La Hulpe, en date du huit juin mil neuf cent
septante-huit. Régime non modifié à ce jour.
Fondateurs, lesquels souscrivent les 120 parts sociales représentatives du capital social de 18.600
euros et les libèrent partiellement à concurrence de six mille deux cents – 6.200 – euros.
STATUTS
Article 1 : Nature - dénomination.
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée
« NEWT ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à
responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social.
Article 2 : Siège.
Le siège de la société est établi à 5030 Gembloux/Ernage, rue Augustin-Romain, 4. Il peut être
déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut aussi,
sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences,
succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 : Objet.
La société a pour objet en Belgique et à l'étranger :
0822655812
–
La production, la postproduction et la diffusion médiatique comprenant notamment tout type de
films, d’effets spéciaux, de montage audiovisuel.
–
La production artistique en tout genre, en ce compris tout type d’album, de concert, et d’une
manière générale l’organisation de tout évènement.
–
L’exploitation de tout commerce électronique, la vente de tous biens ou services au travers de
réseaux télématiques et en particulier du réseau Internet.
–
La production, la conception et la réalisation d’objets d’art quel qu’en soit le support existant ou à
venir et d'applications multimédia interactives ainsi que toute forme d'édition électronique et la
création de sites web.
–
L'achat et la vente d'oeuvres artistique.
–
L'achat, la vente et la location de matériel aéronautique ainsi que la prestation de service et la
recherche dans ce domaine.
–
l’exploitation de tous serveurs informatiques ou télématiques sur tout sujet à destination de tous
pays et par tout mode de transmission existant ou à venir.
–
l'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles.
–
La prise de vue de tout type, en ce compris les vues aériennes et la retouche de toutes photos ou
support.
–
La recherche et le développement de nouvelles technologies.
–
La vente, l'exportation et le marketing de ses produits, ainsi que tous services se rapportant
directement ou indirectement à ses activités.
–
L'achat, la vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles;
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et / ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement de même qu’elle peut exercer tous mandats dans d’autres sociétés.
Elle peut, en outre, gérer son propre patrimoine immobilier ou mobilier.
Article 4 : Capital social - Représentation.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en 120 parts sociales,
souscrites intégralement lors de la constitution de la société. Le capital pourra être augmenté dans
les formes et aux conditions requises par la loi.
Article 5 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises
pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour
un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.
Article 6 : Des parts sociales et de leur transmission.
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits
relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article
7 ci-après. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants - droit à tous titres d'un associé ne
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou
valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en
rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 7 :
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu’un associé.
Cession entre vifs : Si la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou
partie des parts à qui il l’entend.
Transmission pour cause de mort : Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de
la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant
l’exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et
légataires auront l’obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de
désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la
société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux parts sociales
non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce
les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.
Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort, qu’avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trente pour
cent (30 %) au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
En cas de refus d’agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.
En toute hypothèse, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales
entre usufruitier (s) et nu (s) - propriétaire (s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la
société, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions
portant sur la modification des statuts, et en particulier l’augmentation du capital ou la dissolution de
la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice
distribuable de l’exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.
Article 8 :
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être
offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à
la connaissance des associés par lettre recommandée. Le sort des parts non souscrites dans le
cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés
statuant à la majorité qualifiée des deux - tiers.
Article 9 :
Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque
associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les
cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties (ou le gérant et le
cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort). Les cessions ou transmissions n'ont
d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout
associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.
Article 10 : Gestion.
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle,
celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société
vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.
Le gérant (s'il n'y en a qu’un seul) ou les gérants agissant conjointement (s'il y en a plusieurs)
peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis
par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets
déterminés.
Article 11 :
Il peut être nommé un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de
l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit
nécessaire.
Article 12 :
S’il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt
opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est
tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du code des sociétés.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux
associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte
de la société que par un mandataire «ad hoc».
Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts,
il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci
dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont (sauf en ce qui
concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales), inscrits au document
visé à l'alinéa précédent.
Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 13 : Contrôle.
Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du code des sociétés.
Tant que la société répond aux critères énoncés par le code des sociétés, elle n’est pas tenue de
nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents
à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires. L'assemblée doit
être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la
nomination volontaire d'un commissaire.
Article 14 : Assemblée générale.
L'assemblée générale représente l'universalité des associés.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un
gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième lundi
du mois de juin de chaque année à quatorze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et s'il
y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les
décharges à donner au (x) gérant (s) et commissaire (s) s’il en existe.
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la
poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de
convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale.
Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication
aboutissant à un support matériel. Lorsqu’une délibération est requise, celle-ci peut prendre la
forme d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence.
Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit étant
réglé par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'assemblée délibère valablement quelle que soit la part du capital représentée et les décisions sont
prises à la majorité simple des voix.
Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les
membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui
contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée
générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.
Article 15 : Exercice social - Inventaire - Comptes annuels.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Article 16 :
L'affectation du bénéfice net après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée
générale des associés.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel
qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent
pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions
et dettes.
L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas
exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.
Article 17 : Dissolution.
Volet B - Suite
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera
faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti
entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de
l'équilibre des libérations.
Article 18 : Election de domicile.
Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile
dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut
d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.
Article 19 : Droit commun.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales
applicables à la présente société. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne
serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux
dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
Article 20 :
Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au
tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
Dispositions transitoires :
1. Premier exercice :
Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix.
2. Date de la première assemblée :
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille onze.
Assemblée Générale Extraordinaire
Il est décidé à l’unanimité des voix :
1. De ne pas désigner de commissaire, la société répondant aux critères prévus notamment par
l’article 141 du code des sociétés.
2. D’appeler en qualité de gérant : Monsieur Corentin DE SAEDELEER, préqualifié.
DEPOSES EN MEME TEMPS: expédition de l’acte constitutif
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Damien LE CLERCQ (Notaire) | true |
822655911 | 10300585 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | INNOPTIS | BVBA | VOLKERENLAAN 27, BUS 5 2610 WILRIJK | VOLKERENLAAN 27, BUS 5 | 2610 | WILRIJK | 2010-01-29 | 0300585 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300585.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : INNOPTIS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5.
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Ilse JANSSENS te Kontich op vijfentwintig januari tweeduizend tien
blijkt dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de
benaming INNOPTIS, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5 door:
1) De Heer BOUDEWIJNS Raf, informaticus, geboren te Antwerpen op dertien december
negentienhonderd één en zeventig, hebbende de Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2610
Antwerpen Volkerenlaan 27 bus 5.
2) Mevrouw AMBÜHL Joëlle Anne, bediende, geboren te Ukkel op tien januari negentienhonderd
vierenzestig, hebbende de Zwitserse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2610 Antwerpen
Volkerenlaan 27 bus 5.
Mevrouw AMBÜHL Joëlle, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de Heer BOUDEWIJNS Raf,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato één en twintig januari tweeduizend en tien,
aangehecht aan onderhavige akte.
PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale
waarde met een breukwaarde van één/honderdste (1/10ste) ieder, welke de totaliteit van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Inbreng in geld
1.
de Heer BOUDEWIJNS Raf, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
achttienduizend vierhonderd veertien euro (18.414 EUR), waarvoor hem negenennegentig (99)
aandelen worden toegekend.
2.
Mevrouw AMBÜHL Joëlle, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
honderd zesentachtig euro (186 EUR), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.
De comparanten verklaren dat ieder aandeel voor één/derde volstort is, hetzij in totaal zesduizend
tweehonderd euro (6.200 EUR).
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis Bank geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid INNOPTIS in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op zesentwintig november tweeduizend en negen dat mij is overhandigd om aan
deze akte gehecht te worden.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM
De vennootschap wordt als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht
onder de naam INNOPTIS.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen, Volkerenlaan 27 bus 5.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De ontwikkeling van databanken en andere software op maat.
Het verlenen van advies met het oog op de ontwikkeling van bovenvermelde toepassingen door
haarzelf of door derden. Dit advies heeft betrekking op de gebruikte technologie en bestaande
software, de datastructuur en –functionaliteit en de aanschaf van de nodige hardware.
0822655911
Implementatie van ERP-software.
Het geven van training in door haar of anderen ontwikkelde softwarepaketten.
Verlenen van meer algemene ICT-diensten in functie van het onderhoud en beheer van
computersystemen en –netwerken.
Het aanbieden en verzorgen van hosting en webdesign in de meest ruime zin.
Het vermaken van publiek door zang en toneel, de productie van muziek,
radio en
televisieprogramma’s. Het inrichten van culturele, sportieve en commerciële evenementen.
Het inrichten en organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen en vertoningen.
Het optreden als HR consultant dit in de meest uitgebreide zin van het woord zowel in het binnen en
het buitenland.
Het verlenen van vertalingsdiensten, taaladvies, tolken en taalcursussen.
Het aankopen, verkopen, alsook het verhuren van alle soorten materiële en immateriële activa.
Het ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen en vennootschappen.
Het beleggen van eigen beschikbare middelen in roerende goederen en waarden.
Geldleningen toestaan aan derden in de mate toegestaan door de wet.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. Zij mag daden stellen van
dagelijks beheer.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende aard. Zij mag onroerende goederen
of de zakelijke rechten hierop, kopen, leasen, huren, ed. Om dit te realiseren mag zij de nodige
leningen afsluiten en haar goederen in hypotheek geven. Ten voordele van zichzelf en/of ten
voordele van derden. Zij mag haar onroerende goederen verder onderverhuren, gratis ter
beschikking stellen van vennoten of zaakvoerders.
Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzinds in alle ondernemingen
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde
met een breukwaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) ieder.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd, al dan niet vennoten.
INTERN BESTUUR
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproeping meegedeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste zaakvoerder
Voor onbepaalde duur wordt door de oprichters tot gewone zaakvoerder benoemd :
- De Heer BOUDEWIJNS Raf, voornoemd, wonende te 2610 Antwerpen Volkerenlaan 27 bus 5;
die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum
van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen zal optreden als
volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal
optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het
wetboek van vennootschappen.
2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte tot eenendertig
december tweeduizend tien.
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde
donderdag van juni tweeduizend en elf om veertien uur.
3. Overname van verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één december tweeduizend en negen. Deze overneming
zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De
verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek
van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
4. Aanstelling volmachtdrager
Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, teneinde bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling:
Accountantskantoor Op de Beeck & Verelst te Kontich, Prins Boudewijnlaan 24c, vertegenwoordigd
door de Heer Ivan Konings, wonende te Lint, Bouwenstraat 10 en Mevrouw Nathalie Van Hove,
wonende te Kontich, Altenastraat 35.
Met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in de plaats te stellen.
Voor uittreksel
Hiermede neergelegd :
-
een expeditie van de oprichtingsakte;
-
onderhandse volmacht.
NOTARIS ILSE JANSSENS | true |
822656010 | 10300583 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KALITHEA WELNESS & WELL-BEING | BVBA | GAVERLANDSTRAAT 67, BUS B 9120 MELSELE | GAVERLANDSTRAAT 67, BUS B | 9120 | MELSELE | 2010-01-29 | 0300583 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300583.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Kalithea Welness & Well-being
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9120 Beveren, Gaverlandstraat(MEL) 67 bus B
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 25 januari
2010 , "nog ter registratie aan te bieden” dat er tussen
1. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Annika, zonder beroep, ongehuwd, geboren te Beveren op
achttien januari negentienhonderd negenentachtig, ID 590-1077216-57 - RR 89.01.18-194.75, wonende te
9120
Beveren
(Melsele),
Gaverlandstraat
67
b
2.
2. De heer MELIS Pieter Robert Ann, kantoorbediende (ander), ongehuwd, geboren te
Antwerpen(Wilrijk) op veertien december negentienhonderd drieëntachtig, ID 590-1876629-93 - RR 83.12.14-
103.43, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Gaverlandstraat 67 b 2.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam
“Kalithea”, waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: 9120 Beveren, Gaverlandstraat 67 B.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- DOEL: - schoonheidsspecialiste, gelaatsverzorgingen, massages, ontharingen, stylingadvies, make-
up, kleurconsulent, nagelstyling (aan huis en in de zaak), permanente make-up, permanente ontharing,
tandbleaching, tanning verkoop, pedicure, wellness, pedicure en manicure, voetreflexologie, zonnebank,
privésaunacenterverhuur, afslankingsconsulente, gezondheidsconsulente;
- montage, inpakken, lijmen, vouwen van kartonnage, plannen en organiseren werkvloer kartonnage.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in
het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder
nominale waarde.
- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING
0822656010
De oprichters verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen werd ingeschreven tegen de
prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, als volgt:
- door mevrouw Van Den Bossche Annika, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-
EUR), waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend;
- door de heer Melis Pieter, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor
hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend.
Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,-EUR), zodat alle aandelen voor één/derde deel volgestort zijn geworden.
Mevrouw Van Den Bossche Annika moet nog volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200,-
EUR).
De heer Melis Pieter moet dus nog volstorten zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR).
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van
bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de
meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet
schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de
zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de
blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders
verstrekt.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden
voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de
punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van
vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht, zoals hiervoor beschreven.
- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend
en elf.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
- BENOEMINGEN
a) wordt als zaakvoerder benoemd: Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Annika, zonder beroep,
ongehuwd, geboren te Beveren op 18/01/1989, nationaal nummer 89.01.18-194.75, wonend te 9120 Beveren
(Melsele), Gaverlandstraat 67 b 2.
b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
- COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Vincent LESSELIERS
te 9120 Beveren | true |
822656010 | 10300584 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | R.A HOME | SPRL | RUE DE MONTIGNY 126, BTE A 6000 CHARLEROI | RUE DE MONTIGNY 126, BTE A | 6000 | CHARLEROI | 2010-01-29 | 0300584 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300584.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : R.A HOME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6000 Charleroi, Rue de Montigny 126 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de
Charleroi) le 19 janvier 2010 il résulte que a comparu : Monsieur GASPARD,
Christophe, né à Charleroi le onze septembre mille neuf cent septante-
cinq, belge, domicilié à 6061 Charleroi, Grand'Rue 28, BELGIQUE
Ci-après dénommé « le comparant ».
L'identité du comparant a été établie au vu de sa carte d'identité
Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes
juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une
mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la
faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un
administrateur provisoire ou autre.
CONSTITUTION
Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une
société commerciale et de dresser les statuts d’une SOCIETE PRIVEE A
RESPONSABILITE LIMITEE, dénommée «R.A HOME», ayant son siège social à 126
A, Rue de Montigny, 6000 Charleroi, au capital de dix-huit mille six cents
euros (18.600 EUR), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186,-) parts
sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent
quatre vingt sixième de l’avoir social.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur
qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné
le plan financier de la société.
Le comparant nous a déclaré qu’à ce jour, il n’est l’associé unique
d’aucune autre SPRL.
Le comparant déclare souscrire l’intégralité des cent quatre vingt six
(186,-) parts sociales, en espèces, soit dix-huit mille six cent euros
(18.600 €).
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a
été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que
le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400
€), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-
6032194-34.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la
loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de
douze mille quatre cents euros (12.400 €).
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1. Forme – dénomination
0822656208
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «R.A HOME».
Article
2.
Siège
social
Le siège social est établi à 126 A, Rue de Montigny, 6000 Charleroi.
Il peut être transféré en tout endroit en Belgique, par simple décision de
la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement
la
modification
qui
en
résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique
qu'à
l'étranger.
Article
3.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte
propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : toutes
activités d'entreprise de placement de clôtures, entreprise de peinture
industrielle, entreprise de recouvrement de corniches en PVC, entreprise
de démoussage de toitures, entreprise de ramonage de cheminées, entreprise
d'installation
d'échafaudages,
de
rejointoyage
et
de
travaux
de
distribution d'eau et de gaz, fabrication d'aggloméré de ciment et de
produits préfabriqués en ciment, en béton. Entreprise de garnissage de
meubles non métalliques. Placement d'articles en matière plastiques ou
produits synthétiques suivant l'article 6 de l'arrêté royal du trente et
un août mil neuf cent soixante quatre hormis les activités réglementées,
commerce de détail de matériaux de construction en Belgique et à
l'étranger, import-export de tous matériaux de construction -affaires
immobilières.
Travaux
hydrauliques,
travaux
maritimes
et
fluviaux,
construction et réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles, de
canaux et d'ouvrage d'art, gros travaux d'assèchement et de pompage; gros
travaux d'irrigation, dragage. Travaux de terrassement, travaux de forage,
de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de
fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de
consolidation du sol par tous systèmes. Travaux de drainage; curage des
cours d'eau non-navigables, création et entretien d'étangs, rivières et
cours d'eau. Travaux de route et de construction d'ouvrage d'art non-
métalliques; construction, réfection, et entretien des routes, de pistes
cyclables, des airs et pistes d'aviation, de ponts et des tunnels pour
routes et chemins de fer, des viaducs, des châteaux d'eau, des silos, des
réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon,
des fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, des murs
de soutènement, les travaux d'égouts. Pose de câbles et de canalisations
diverses; localisation câbles à haute tension et de tuyaux; les
canalisations pour la distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles
électriques
divers.
Travaux
de
voies
ferrées;
la
construction,
l'installation et l'entretien de chemin de fer et autres voies ferrées.
Aménagement et entretien de terrains divers; l'aménagement et l'entretien
de plaines de jeux et de sport, de parcs et jardins, y compris les travaux
de
plantation,
placement
de
clôtures
et
palissades.
Signalisation
routière; installation et entretien de signalisation routière et la
marquage des routes. Travaux de gros oeuvres; entreprise générale de
construction de bâtiments, coffrage et ferraillage. Coordination des sous-
traitants, construction d'habitations préfabriquées. Construction de
cheminées et
de fours; construction de cheminées d'usine, de fours
industriels, maçonnerie de chaudière et placement de tous produits
réfractaires. Travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art,
l'arasement et le déblayage. Travaux de rejointoiement. Couvertures de
constructions et de travaux hydrofuges; les couvertures en tuiles, en
chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en
asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés, travaux d'étanchéité et
de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, travaux
d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphaltage.
Isolation thermique et acoustique. Revêtement de murs et de sols; travaux
de carrelage et de mosaïque.
Travaux de plafonnage, de cimentage, et de tous enduits, le crépissage, la
pose de chapes et les travaux de stuc et de staff.
Travaux de pierres de taille et de marbrerie, travaux de restauration;
placement de monuments funéraires, restauration, nettoyage et lavage de
bâtiments, façades et monuments.
Pose de marbrerie du bâtiment et de
pierres
de
taille.
Charpenterie,
menuiserie
bois,
PVC,
menuiserie
métallique; placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
placement de portes et de plinthes en matières plastiques, placement de
volets en bois et en matières plastiques, la pose de parquets et de tous
revêtements en bois, des murs et du sol, la pose de cloisons et de faux
plafonds en bois, le placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries
métalliques, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et
roulantes et de stores extérieurs, le recouvrement de murs et plafonds par
application d'éléments métalliques. Travaux de vitreries; la pose de
vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux, la construction de parois et
couvertures en béton translucide. Peinture et tapissage; le chaulage et
badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre-
parquets de matières plastiques. Constructions métalliques et ouvrage d'art
métalliques.
Tuyauteries industrielles et canalisations; installation de ventilation et
d'aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de
calorifugeage de tuyauteries et de canalisations. Chauffage central,
installations sanitaires, plomberie-zinguerie; l'installation de chauffage
central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires,
l'installation sanitaire, plomberie-zinguerie, installation d'adoucisseurs
d'eau, les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en
zinc, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien, la placement,
l'entretien et la réparation de tous brûleurs. Travaux de placement,
d'installation, d'entretien et de réparation d'installation spéciales,
installation
de
fabriques
ou
d'ateliers,
de
station
de
pompage,
d'aménagement d'installations frigorifiques. Entreprise d'électricité du
bâtiment et industrielle, l'entreprise d'électricité basse tension moins de
deux KW.
La société aura également pour objet la décoration d’intérieur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour
accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations
ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions
préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six
cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186,-) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt
sixième (1/186ième) de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les
associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par
anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles
auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés
comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est
titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée,
ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt
calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à
dater du jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans
résultat pendant un mois, prononcer l’exclusion de l’associé et faire
racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément
aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet
de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé
par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix,
par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la
requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et
d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge
du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises
s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé
défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent
s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé
défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui
suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les
versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces
versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique gérant, ce dernier détermine librement, au fur et
à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les
versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en
espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts
nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés,
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai
d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son
délai d’exercice sont fixés par l’assemblée générale et sont portés à la
connaissance des associés par lettre recommandée.Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux
associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en
proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera
procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance,
jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun
associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-
dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les parts
peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des
tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au
moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège
social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé,
du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements
effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé
peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de
celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui
précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit
registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de
cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de
transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater
de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant
ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux
associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de
suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule
personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession et transmission des parts.
Aucun agrément ne sera nécessaire lorsque les parts sociales seront cédées
ou transmises:
1. à un associé
2. au conjoint du cédant ou du testateur
3. à des ascendants ou descendants en ligne directe.
Dans les autres cas:
A. Tout associé qui désire vendre ses parts devra les offrir par priorité
aux autres associés et ce, par lettre recommandée à la poste adressée à la
gérance de la société.
Si plusieurs associés désirent racheter les parts mises en vente, il
sera procédé entre eux à une répartition proportionnelle, suivant le nombre
de parts dont ils sont déjà propriétaires.
Le prix des parts offertes en vente, sera fixé de commun accord entre
vendeurs et acquéreurs, et, à défaut d'accord, par un expert choisi de
commun accord entre parties, et, à défaut d'accord, par Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société, sur
requête de la partie la plus diligente.
Cet expert agira en aimable compositeur et ne devra respecter aucune
formalité juridique. Les frais de l'expertise incomberont par moitié aux
vendeurs et acquéreurs.
L'expertise pourra être demandée si le prix des parts n'a pas été
fixé dans les quarante cinq jours qui suivront l'envoi de la lettre
recommandée dont question ci-dessus.
Lorsque le prix des parts vendues aura été fixé, soit de commun
accord, soit par l'expert, les associés acquéreurs disposeront d'un délai
de six mois pour régler le prix de vente; passé ce délai, sans préjudice à
l'exigibilité immédiate, toute somme non payée deviendrait productrice
d'intérêts au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, depuis le date de
l'échéance jusqu'à celle du paiement effectif.
Si dans le mois qui suivra l'envoi de la lettre recommandée dont
question ci-dessus, la gérance de la société n'a pas fait part de
l'intention des autres associés à l'associé vendeur, et ce, par lettre
recommandée à son dernier domicile connu en Belgique, celui-ci sera en
droit de vendre ses parts à qui bon lui semblera.
B. En cas de décès d'un associé sous réserve de ce qui est précisé au
premier paragraphe du présent article, ses héritiers ou légataires devront
être agréés par les associés survivants. La demande d'agréation devra être
adressée à la gérance dans les trois mois à dater du décès. La gérance
devra communiquer la décision des associés survivants, dans les trois mois
qui suivront la réception de la demande d'agréation. Si l'agréation est
refusée, les associés survivants doivent racheter les parts du défunt,
suivant les modalités prévues sub A.
Article 11. Droits des héritiers.
Les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent faire
apposer les scellés sur les biens sociaux ni en requérir l'inventaire. Ils
doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires,
bilans, comptes ou autres documents sociaux et aux décisions de l'assemblée
générale.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 12. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée
soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées
ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de
leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication
de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale,
sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 13. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui
est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un
collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé
gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la
majorité absolue des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de
cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée
aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de
la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois
ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à dix huit heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées
par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à
l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les
quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins
avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux
titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux
porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée.
Article 17. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,
séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation
annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même
ordre du jour et statuera définitivement.
Article 18. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par
l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de
parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire
qui peut ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale
ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège
social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés
par un gérant.
Article 19. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous
réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera
seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à
l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à
l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes
ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que
soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre
usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont
exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance
dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après
approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la
loi.
Article 21. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins
pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital
social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait
observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition
des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux
statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en
fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un
ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas
d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de
Volet B - Suite
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par
des distributions préalables au profit des parts libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en
proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis
pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire,
liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection
de domicile au siège social où toutes communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a
pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des
présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les
clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont
censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris
les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt
au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un
extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier
vendredi du mois de juin de l’année deux mille onze
2. Gérance
L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à UN
Appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :
Monsieur GASPARD, Christophe, né à Charleroi le onze septembre mille neuf
cent septante-cinq, belge et domicilié à 6061 Charleroi, Grand'Rue 28,
BELGIQUE
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale
ordinaire.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas
procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes
les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille dix par
l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision
de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la
société de sa personnalité juridique.
5. Frais et déclarations des parties
Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou
charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à 850
€
François Delmarche, notaire à la résidence de Ransart (Charleroi)
Déposé en même temps une expédition de l’acte de constitution du
19/01/2010 | true |
822656307 | 10300582 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | G.G.D.O. | SPRL | CHAUSSEE DE WATERLOO 473 5002 SAINT-SERVAIS | CHAUSSEE DE WATERLOO 473 | 5002 | SAINT-SERVAIS | 2010-01-29 | 0300582 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300582.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : G.G.D.O.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5002 Namur, Chaussée de Waterloo(SS) 473
Objet de l’acte : Constitution – Nomination(s)
D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR, le 25 janvier 2010,
en cours d'enregistrement,
IL RESULTE QUE�:
1) Monsieur ORLANDO David, Alphonse, né à Auvelais, le premier juin mille neuf cent septante-cinq,
domicilié à 5060 Sambreville, Rue Emile Vandervelde (MOI) 105, célibataire.
2) Monsieur GOLIN Grégory, né à Namur, le vingt-sept juin mille neuf cent quatre-vingt-un, domicilié à
5340 Gesves, rue de Loyers, 2, divorcé non remarié.
Ont constitué une SOCIETE PRIVEE à RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination "G.G.D.O.", dont
le siège est établi à 5002 Namur (Saint-Servais), chaussée de Waterloo, 473.
OBJET :
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- l'exploitation de tout snack, débit de boisson, restaurant, hôtel, friterie, service traiteur, tea room,
sandwicherie, lunch-bar, taverne, brasserie, discothèque, etc ;
- l’exploitation de centres de bien-être, de relaxation et de massages, de saunas, de solarium, de
centres d’amincissement et de soins esthétiques, et la commercialisation des produits s’y rapportant;
- l'entretien courant des véhicules automobiles : lavage, traitement antirouille, vidange, réparation,
pose ou remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de pare-brise et de vitres, etc.
- le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles ;
- le transport de marchandises par véhicules ainsi que la location à court terme ou la location-bail de
véhicules utilitaires légers (maximum trois virgule cinq tonnes) sans conducteur ;
- les prestations de déménagement ;
- la photographie et toutes autres activités se rapportant à celle-ci, telles que l'organisation
d'expositions, la promotion d'artistes, la réalisation de reportages, la vente et l'achat de matériel photo ; la
réalisation et le commerce de vidéos, de films, etc.;
- l'organisation d'événements culturels et sportifs, l'organisation de stages culturels et sportifs ;
- la vente de matériel sportif ;
- la location de véhicules (avec ou sans chauffeur), pour des événements ;
- l’exploitation d’agences de voyage ;
- le commerce, l’importation, l’exportation de tous véhicules ;
- l’aide psychologique ;
- l'organisation d'animations pour enfants, telles que grimages, ateliers artistiques ;
- la garderie d'enfants ;
- la gestion de centre sportif ;
- la vente de plantations, de fleurs et de montages floraux;
- la vente et la réparation de meubles, de matériel Horeca ;
- toutes opérations foncières et immobilières quelconques et notamment vendre, acheter, échanger,
rénover, construire, louer, affermer, gérer, exploiter, lotir, morceler tous biens immobiliers.
- toutes opérations mobilières et notamment l'investissement, la souscription, le placement, la vente,
l'achat, la négociation d'actions, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières et la prise
de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises.
0822656307
- la fourniture de conseils en matière d'organisation, de création et de développement d'entreprises, de
management, d'informatique et de gestion commerciale, financière, techniques et industrielles, l'exercice de
fonction d'administrateur et de liquidateur.
- d’accorder des prêts et avances sous quelle que forme que ce soit, à toutes personnes ou
entreprises liées, elle pourra aussi constituer des garanties personnelles ou réelles au profit de tiers personne
physique ou morale.
- exploiter tous brevets, marques, concessions.
La société a également pour objet :
- l'exploitation de commerces en ce compris : le commerce de gros, de détail, le commerce ambulant,
le commerce sur marchés et éventaires, l'import export, la médiation commerciale de tout article de librairie :
journaux, périodiques, magazines, revues, presse diverse et spécialisée, livres, fournitures scolaires et de
bureau, cartes postales, timbres, cigares, cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs, films, articles cadeaux,
cartes de téléphone, de bus, la mise à disposition de cabine téléphonique, photocopieuse, fax, connections
Internet, magasins-dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers, bijouterie,
gadgets, jeux et jouets, le commerce de détail de journaux et périodiques en kiosque ;
- l'intermédiaire commercial pour la Loterie Nationale, le tiercé ou toutes autres sociétés ;
- le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires,
l'import export, la médiation commerciale de tous produits d'épicerie et d'alimentation générale, articles de
dépannage, produits laitiers et oeufs, café, condiments et épices, produits surgelés, plats préparés, sandwichs,
boucherie, charcuterie, poissons, volaille, boulangerie, pâtisserie, confiserie, fruits et légumes, fleurs, vins,
liqueurs, spiritueux, alcool, boissons diverses, bières, droguerie, produits d'entretien, outils, vêtements,
maroquinerie, chaussures, textile, ameublements, électroménagers, téléphones mobiles, matériaux de
bricolage, quincaillerie, matériel Horeca, place de concert ou autres événements, cartes de paiement pour
Internet etc. ... et d'une manière générale tout produit pouvant être acheté dans un magasin de type supérette
et sans que cette liste ne soit limitative.
- le commerce de gros, de détail et le commerce ambulant, l'import export, le commerce sur marchés
et éventaires, la médiation commerciale, la location de C.D., D.V.D., logiciels, jeux vidéo, cassettes vidéo et
audio ;
- l’infographie ;
- la réalisation graphique, le lettrage publicitaire ;
- l'exploitation de distributeurs automatiques de tous produits ;
- l’exploitation de galeries d’art ;
- le nettoyage à sec.
Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l'une ou l'autre branche de son
objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies à toute société, association ou entreprise ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du
sien.
Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou
autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
DUREE
La durée de la société est illimitée.
CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-
vingt-six (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-
vingt-sixième de l'avoir social, intégralement libérées en numéraire lors de la constitution de la société.
Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites par :
-
Monsieur David ORLANDO, précité, à concurrence de nonante-trois parts sociales ;
-
Monsieur Grégory GOLIN, précité, à concurrence de nonante-trois parts sociales.
PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-
propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce
qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans
préjudice toutefois aux droits appartenant, en application de l'article 237 du Code des sociétés, à celui qui a
hérité de l'usufruit des parts d'un associé unique.
CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses
parts à tout tiers.
En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs
ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois
quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément est requis dans tous les cas.
Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés
comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. La procédure à suivre est celle organisée par l'article
252 du Code des sociétés.
Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur
inscription dans le registre des parts.
Gérance
Si et tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit
par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le
conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut être attribuée au(x) gérant(s) par l’assemblée générale.
Représentation à l'égard des tiers – Délégation - Gestion journalière
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que le Code des sociétés
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associés ou non.
Elle pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Les délégations qui précèdent peuvent être révoquées à tout moment par la gérance.
Assemblée générale - Convocations - Délibérations - Représentation - Procès-verbaux
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces
pouvoirs sont déterminés par la loi et les statuts.
Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents, les incapables et les
dissidents.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale ; il ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation,
une assemblée générale, dite "annuelle", le quatrième jeudi du mois de juin, à seize heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.
Elle doit la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à
traiter; elles sont envoyées quinze jours francs au moins avant l'assemblée, aux associés, commissaires et
gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont,
individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de
communication.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit
le nombre de parts représentées et à la majorité des voix, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois, l’acquisition et la vente de fonds de commerce requièrent une décision de l’assemblée générale
prise à la majorité des trois/quarts des voix.
Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire,
associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre,
télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans
un registre tenu au siège social.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils
doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans
les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la
gérance, à la Banque Nationale de Belgique.
DISSOLUTION - LIQUIDATION :
La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Volet B - Suite
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) prise comme en
matière de modification des statuts.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des
associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode
de liquidation, conformément au Code des sociétés.
Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation
des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les associés, proportionnellement au nombre
de parts possédées par eux, au prorata de leur libération.
DIVERS :
Gérants : Ont été nommés en qualité de gérants pour une durée indéterminée : Messieurs David ORLANDO
et Grégory GOLIN, précités, qui ont accepté et exerceront tous les pouvoirs prévus à l’article 12 des statuts.
Leur mandat sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
Commissaire : Il n'a pas été nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la
société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, dont
question à l'article 13 des statuts.
Dispositions transitoires : Le premier exercice social commencera le vingt-cinq janvier deux mille dix et finira
le trente-et-un décembre deux mille dix. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en l'an 2011.
Début des activités
Tous les engagements pris par les fondateurs ou l’un d’eux au nom de la société, avant l'acquisition par
celle-ci de la personnalité juridique seront considérés l'avoir été pour compte de la présente société, à ses
risques et profits, pour autant que ces engagements aient été repris par la société dans les deux mois du dépôt
au greffe d'un extrait de l'acte constitutif.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises et
la publication aux annexes du Moniteur belge.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif.
Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR | true |
822658582 | 10300588 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DOCTEUR CAROLINE BURNOTTE, EN ABREGE : DCB | SC SPRL | RUE MEDART 18 5380 FORVILLE | RUE MEDART 18 | 5380 | FORVILLE | 2010-01-29 | 0300588 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300588.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Docteur Caroline BURNOTTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 5380 Fernelmont, Rue Médart, Forv. 18
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par nous, Marjorie ALBERT, notaire associé de la société de notaires "Denis GREGOIRE,
Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est
établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 27 janvier 2010, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:
Mademoiselle BURNOTTE Caroline Marie-Agnès Léa Andrée, docteur en médecine (numéro Inami 1-
93313-08-004), née à Namur le cinq avril mil neuf cent septante-sept, célibataire, domiciliée à 5380 Fernelmont
(Forville), rue Médart, 18.
A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination
"Docteur Caroline BURNOTTE", en abrégé « DCB », dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont (Forville),
Rue Médart, Forv., 18.
La société a pour objet l’exercice de la médecine et en particulier la médecine générale par le ou les
associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l’ordre des
Médecins ou des sociétés privées à responsabilité limitée de médecins dont les statuts ont été approuvés par le
Conseil de l’Ordre des médecins.
La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. La société pourra exercer ses activités
dans tous autres domaines de la médecine.
L’associé exercera la totalité de son activité médicale au sein de la société. En cas de pluralité d’associés,
ceux-ci peuvent mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société.
Les honoraires sont perçus par et pour la société.
La société pourra avoir pour objet l’invention de procédés diagnostiques ou thérapeutiques ou le
perfectionnement de ceux-ci, sans lui conférer de droit d’usage exclusif.
L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique,
notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et
thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du
praticien…
Dans le cadre de cet objet, la société pourra réaliser, pour compte propre, toutes opérations civiles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation. Ainsi, la société pourra effectuer, pour autant que n’en soit altéré ni son
caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale, à titre accessoire et suivant décision arrêtée par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier,
notamment par l’achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la
construction, le tout au sens le plus large, et notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la
pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d’y
exercer ses activités médicales, d’y établir son siège social ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur
famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré, hypothéquer et affecter en
garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants.
La société pourra exercer son activité en collaboration ou au sein d’un cabinet de médecine spécialisé.
La société s’interdit tout exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou
indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.
Elle pourra s'intéresser, sans porter atteinte au caractère civil de la présente société, par voie d'apport, de
fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises
ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Conformément à l’article 167 paragraphes 7 et 8 du Code de Déontologie, la société pourra conclure toute
convention avec d’autres médecins, toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou
connexe au sien, et prendre toute participation ou souscription dans celles-ci, de nature à favoriser la réalisation
de son objet.
0822658582
La société a été constituée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent parts
sociales (100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social.
Les 100 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 186 euros chacune par Mademoiselle
BURNOTTE Caroline, prénommée. Les parts souscrites ont été libérées en numéraire par un versement en
espèces à concurrence de 12.400 euros.
CESSIONS
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée, sous réserve
de ce qui suit, conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants
dudit Code :
1) La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en
médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été
approuvés par le Conseil de l’Ordre des médecins.
2) Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts
librement, à toute personne ayant la qualité pour devenir associé comme dit ci-dessus.
3) Si la société comprend plusieurs associés, les parts pourront être cédés entre vifs ou pour cause de mort,
dans les conditions ci-après :
-tout associé voulant céder ses parts entre vifs, à peine de nullité, outre le respect des conditions précités
sub 1), devra communiquer par lettre à la gérance son intention de céder des parts, leur nombre, et
éventuellement le nom et la profession du cessionnaire, et obtenir l’agrément d’une majorité des autres
associés. Les modalités de cette majorité devront être précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la
société ;
-la personne se proposant d’acquérir des parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une
demande indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile ainsi que le nombre de parts dont la cession est
envisagée.
-La gérance mettra la demande à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale -ordinaire ou
extraordinaire- qui devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faire par le cédant.
4) Les héritiers et légataires d’un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,
l’agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre
vifs.
5) En cas de décès de l’associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions
suivantes et la réaliser :
a)soit opérer une modification de l’objet social et de la dénomination de la société dans le respect de l’article
287 du Code des sociétés ;
b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du
présent article (habilité à exercer la profession de médecin en Belgique) ;
c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.
A défaut de réalisation d’une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.
En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne
pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et
effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.
L’admission d’un nouvel associé, tant par cession des parts existantes que par création de nouvelles parts
sociales, est régie par les conditions ci-dessus et celles prévues à l’alinéa quatre de l’article 10 des statuts (en
cas d’apport au capital).
EXCLUSION.
Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou
administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un
associé peut être exclu ou suspendu par les autres associés, de leur accord unanime.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé.
Si l’associé unique est nommé gérant, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société.
En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n’est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six
ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe
la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse
se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion
réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée
préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.
En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des
fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant, en délibérant comme en matière de modification des statuts. La
cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la
dissolution de la société.
Lorsqu’une personne morale est nommée co-gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de
désigner un représentant permanent.
Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire
concurrence à la présente société.
Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. Seuls les actes sans
portée médicale peuvent être réalisés par des délégués non médecins.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant
ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.
Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d’un an que moyennant accord de
l’assemblée générale, laquelle indiquera l’étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord
de l’assemblée générale, le gérant délégant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette
délégation.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale.
Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la
condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations
et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l’objet d’un écrit, lequel sera préalablement
soumis à l’approbation du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins. Le montant de la rémunération devra
correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.
Un gérant peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple
des voix des associés présents ou représentés.
Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions
requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant entre en vigueur à dater de la décision de
l'assemblée générale.
ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de
convocation. Chaque part donne droit à une voix.
L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de mai à vingt heures
au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle
doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur
la convocation de la gérance.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à
chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans
un registre tenu au siège social.
Tout associé, sauf s’il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par
un mandataire, lequel doit être associé et avoir le droit d’assister à l’assemblée. La gérance peut arrêter la
formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant
l’assemblée.
Le vote est pris à la majorité simple sauf si le Code de Déontologie prévoir une majorité différente ou
l’unanimité.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le
premier exercice social a pris cours à l’acte constitutif pour s’achever le trente et un décembre deux mille dix.
A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément
à la loi.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de
l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de
gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.
Volet B - Suite
Toute autre réserve ne peut être constituée que de l’accord unanime des associés à moins que le Conseil
provincial n’accepte une autre majorité. L’importance de la réserve doit coïncider avec l’objet social et ne peut
dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la
décharge à donner au(x) gérant(s).
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la
gérance, sauf décision de l’assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera
les pouvoirs et les émoluments.
Les questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés seront réglées
par un ou des médecins.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des
sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d’inscription d’office.
L’assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l’actif à une nouvelle
société.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à
cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d’abord à rembourser les parts sociales à concurrence de
leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront
l’équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels. Le surplus éventuel de l’actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts
sociales.
DISPOSITIONS DIVERSES
1. Modification des statuts
Toute modification aux statuts, règlement d’ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à
l’autorisation préalable du Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins, et ce conformément aux dispositions
déontologiques en la matière.
2. Cessation des activités
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’une cession,
le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en
exercice. Lorsque cela n’est pas possible dans le chef du médecin, les proches parents se chargeront du
transfert. En cas de cessation des activités professionnelles, il serait nécessaire de procéder soit à la
liquidation de la société, soit à la modification de l’objet social et de la dénomination de la société. Si une
solution n’est pas trouvée pour la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil
provincial du médecin.
En application du Code des sociétés, il n’a été nommé aucun commissaire.
L'assemblée a nommé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Mademoiselle
BURNOTTE Caroline ( 770405-324-07 ), docteur en médecine, prénommée, qui a accepté. Cette durée est
illimitée pour autant qu’elle reste associée unique de la société. Son mandat est rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.
Conformément au Code des sociétés, la société a déclaré reprendre les engagements effectués en son
nom (en formation) depuis le trente et un décembre deux mil neuf.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Marjorie ALBERT, notaire | true |
822658879 | 10300589 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | SAM3D | SPRL | AVENUE VAN VOLXEM 297 1190 FOREST | AVENUE VAN VOLXEM 297 | 1190 | FOREST | 2010-01-29 | 0300589 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300589.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : SAM3D
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1190 Forest, Avenue Van Volxem 297
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du 27 janvier 2010, il résulte
notamment textuellement ce qui suit :
On omet
Mademoiselle VAN ISEGHEM Caroline Germaine, née à Mouscron le vingt mai mil neuf cent
soixante-trois (registre national numéro 630520 106 70), célibataire, domiciliée à FELUY, Rue de Saint Ethon,
37.
On omet
ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.
La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SAM3D ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité
Limitée", ou en abrégé, "SPRL".
ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1190 Forest, Avenue Van Volxem, numéro 297.
Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de
langue française par simple décision de la gérance.
Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la
gérance.
La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique
ou à l'étranger.
ARTICLE TROISIEME - OBJET.
La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
-au conseil en communication sous toutes ses formes reprenant le design, la publicité commerciale,
industrielle, d’intérêt général, institutionnelle, les relations publiques ;
-à la recherche de talent tant dans le domaine des arts que de l’audiovisuel ;
-à l’apport créatif et à la réalisation liés au domaine de l’imagerie de synthèse en vue de la création
d’œuvres, de films, d’images fixes ;
Cette énumération étant exemplative et non pas limitative.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion d’intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société pourra acquérir, détenir, constituer tous droits réels, gérer, administrer, et disposer de biens
immeubles pour son compte propre.
La société peut également mettre toute ou partie d’immeuble à la disposition des membres de son
personnel et/ou des dirigeants de la société.
ARTICLE QUATRIEME - DUREE.
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL - PLAN FINANCIER.
Le capital social est fixé à la somme de
dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/centième du capital social.
Les fondateurs ont établi le plan financier prévu par le Code des sociétés et l'ont remis au notaire
instrumentant pour être conservé par lui.
ARTICLE SIXIEME - APPORT EN NUMERAIRE.
0822658879
La totalité des cent parts sociales sont souscrites en numéraire, par Mademoiselle Caroline VAN
ISEGHEM, prénommée, pour dix-huit mille six cents euros.
Cette somme de dix-huit mille six cents euros représente l'intégralité du capital social, qui se trouve
ainsi intégralement souscrit.
ARTICLE SEPTIEME - LIBERATION DU CAPITAL.
Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de
deux/tiers par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la
banque VAN BREDA ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée.
De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de douze mille
quatre cents euros.
on omet
ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés
"la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.
Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.
Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à
un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.
ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.
La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
on omet
ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier samedi de mai à dix heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur
la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de
la gérance ou du commissaire.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.
Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses
parts.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.
Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit
de voter.
on omet
ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.
Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de
parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il
redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.
Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale
statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.
La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la
gérance.
ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des
liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.
ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.
Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le
montant libéré non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des
appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements
préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
on omet
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater
du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société
acquerra la personnalité juridique.
1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille dix.
2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille onze.
3°- Est nommée en qualité de gérant : Mademoiselle Caroline VAN ISEGHEM, prénommée, pour une
durée indéterminée, ce qu'elle accepte expressément. Son mandat est gratuit.
Mademoiselle Caroline VAN ISEGHEM, comparante aux présentes, aura le pouvoir (en tant que
mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Mademoiselle VAN ISEGHEM Caroline lors de la
souscription desdits engagements agit également en nom personnel.
Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en
formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
4°- La comparante ne désigne pas de commissaire.
on omet
Le notaire Jacques Wathelet,
Pour extrait analytique
Déposée en même temps, une expédition de l'acte. | true |
822661354 | 10300591 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JOOSEN - GODRIE | BVBA | RAAMLOOPSTRAAT 2 2321 MEER | RAAMLOOPSTRAAT 2 | 2321 | MEER | 2010-01-29 | 0300591 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300591.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Joosen - Godrie
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2321 Hoogstraten, Raamloopstraat 2
Onderwerp akte : Oprichting
Blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 25 januari 2010, nog te
registreren, werd door:
- de heer JOOSEN Eddy Hendrik Ludovicus, geboren te Hoogstraten op 22 september 1966, wonende te
2321 Hoogstraten (Meer), Raamloopstraat 2.
- de heer JOOSEN Tom, geboren te Turnhout op 7 januari 1989, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer),
Raamloopstraat 2.
- de heer GODRIE Marc Alfons Maria, geboren te Schoten op 24 februari 1960, wonende te 2990
Wuustwezel, Kleinenberg 10.
1. Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming Joosen -
Godrie.
2. De werkelijke zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten Raamloopstraat 2.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.
3. De vennootschap heeft als doel:
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
- het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van een teelt.
- behandeling van landbouwgewassen.
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- overige waterbouw.
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
- de drainage van land- en bosbouwgrond.
- het uitvoeren van slopingswerken.
- goederenvervoer over de weg.
- het voor eigen rekening of voor rekening van derden verzorgen van vervoer van allerhande goederen,
daarin begrepen het bewaren en opslaan, het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het
verpakken der goederen, zowel in België als in het buitenland.
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen.
- het verkleinen van groenafval.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in
buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
0822661354
5. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, onderschreven
als volgt:
- door de heer Joosen Eddy voor duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) en als vergoeding worden
hem 10 aandelen toegekend.
- door de heer Joosen Tom voor zevenduizend vierhonderd veertig euro (€ 7.440,00) en als vergoeding
worden hem 40 aandelen toegekend.
- door de heer Godrie Marc voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en als vergoeding worden
hem 50 aandelen toegekend.
Het maatschappelijk kapitaal werd volstort ten belope van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) bij KBC Bank
op rekeningnummer 731-0088198-97 overeenkomstig het bankattest van 25 januari 2010.
De maatschappelijke aandelen zijn op naam.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene
vergadering, die tevens de eventuele bezoldiging alsook de duur van elk mandaat vaststelt.
Elke zaakvoerder is alleen bevoegd om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen
de perken van haar doel.
De zaakvoerder kan alle daden stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van het doel van de
vennootschap.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechtszaken zowel als
eiser als in de hoedanigheid van verweerder.
7. De algemene vergadering vormt de opperste macht der vennootschap. Zij bestaat uit alle vennoten. De
jaarvergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel om 14.00 uur op de tweede dinsdag van de maand
september.
Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.
8. Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart.
9. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris op alsook de balans en de resultatenrekening, welke aan de beslissing van de vennoten in de
algemene vergadering worden voorgelegd. Op het netto-resultaat wordt, na aftrek van de algemene kosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk
reservefonds te vormen. Deze voorafname zal ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal zal bedragen. De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal
worden gegeven.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit
over de kwijting die gegeven wordt aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen).
10. Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun
bevoegdheid bepalen. Na aanzuivering van het passief en de lasten, zal de netto-opbrengst der vereffening
verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn.
11. OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en jaarvergadering.
Het eerste boekjaar begint op vijfentwintig januari tweeduizend tien en eindigt op eenendertig maart
tweeduizend elf.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend elf.
Overname verbintenissen.
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van
het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Kosten.
Partijen verklaren dat het bedrag der onkosten, uitgaven en vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook,
die ten laste vallen van de vennootschap in oprichting, ongeveer negenhonderd euro bedragen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vennootschap opgericht zijnde en de statuten vastgesteld, zijn de vennoten onmiddellijk in
buitengewone algemene vergadering samengekomen en heeft de vergadering volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen genomen:
Wordt tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:
De heer Joosen Tom, voornoemd.
Die aanvaardt.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VOLMACHT
De vergadering geeft bij deze volmacht aan "Laura & Marc Aertsen" BVBA te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Palmbosstraat 9A, met machtiging tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere
wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister
geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en sociale administraties, en het
B.T.W.-register en/of Rechtspersonenregister te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul ROMMENS | true |
822664819 | 10300592 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DIDEAN | BVBA | KROKUSSTRAAT 17 3670 MEEUWEN-GRUITRODE | KROKUSSTRAAT 17 | 3670 | MEEUWEN-GRUITRODE | 2010-01-29 | 0300592 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300592.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Didean
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tien op vijfentwintig januari
Voor Ons, Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode.
Neergelegd voor registratie.
Oprichters :
1) De heer PALMAERS Tom, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17, rijksregister nummer
790618-135-56.
2) Mevrouw VANDAEL Kris, wonend te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17, rijksregister nummer
790508-082-14.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal
De comparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt:
-
de heer PALMAERS Tom, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig aandelen
en heeft een bedrag gestort van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO(€ 6.200,00);
-
mevrouw VANDAEL Kris, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig aandelen
en heeft een bedrag gestort van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00);
Totaal: TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00).
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam Didean.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Krokusstraat 17.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de
zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve
bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1) Het besturen van en het uitoefenen van de functie van bestuurder in vennootschappen, welk doel deze
vennootschappen ook mogen hebben;
2) de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake aanwerving, bedrijfscultuur en
financiële, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden zoals onder meer maar niet beperkt tot:
- het opstellen van businessplannen, budgetten en jaarverslagen, het opstellen van
investeringsplannen, het formuleren van financiële adviezen en strategieën voor
aandelenverwerving;
- het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie- en kapitalisatieplannen voor vennootschappen;
- de begeleiding van startende, kleine en middelgrote ondernemingen op technisch, financieel en
juridisch vlak;
- het opzoeken van partners en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van ondernemingen en
vennootschappen in binnen- en buitenland;
- de voorbereiding van participaties in en het overnemen van vennootschappen, het bemiddelen bij
fusies en participaties, het uitvoeren van audit- en expertiseopdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën;
0822664819
- het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van financieringsdossiers, het opzoeken van
investeringsprojecten in binnen- en buitenland;
- het opzoeken, selecteren, recruteren, trainen en omscholen van personeel, het inrichten van
seminaries en conferenties, alsmede het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van incentive
programma's en programma's ter bevordering van de samenwerking en motivatie in binnen en
buitenland.
3) de studie, de organisatie en het advies voor andere vennootschappen inzake technologie,
veiligheid en elektronische handel zoals onder meer maar niet beperkt tot:
- het opstellen van technische architecturen en het implementeren van technologische
projecten
onder meer op het gebied van informatica, veiligheid en elektronische handel;
- het opstellen van investeringsplannen en het formuleren van strategieën voor producten,
elektronische handelskanalen en -markten, technologie, veiligheid en business continuity;
- de begeleiding van ondermeningen op technisch vlak en op vlak van organisatie, methodes
en
processen met betrekking tot veiligheid, het introduceren van en het beheren van
elektronische handel
en het gebruik van internet;
- het verlenen van diensten en het verkopen, verhuren, vervaardigen, herstellen en beheren
van
producten in de informaticasector en de elektronische handel, inclusief maar niet
beperkt tot software,
websites en computerapparatuur;
- het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten, het creëren, lanceren,
begeleiden
van nieuwe markten, en het opstellen en uitvoeren van promotionele en
verkoopsacties en
marketingenquêtes, dit alles in de ruimste zin en niet limitatief;
4) het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten;
5) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, transformatie van onroerend patrimonium, zoals onder meer maar niet beperkt tot:
- het verwerven, laten bouwen, verbouwen, uitrusten en ombouwen, in huur geven of nemen,
verkavelen en uitvaten van onroerende goederen met het oog op beheer en opbrengst.
- het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen, het vervreemden en ruilen van
onroerende goederen en het verpachten en uitbaten van landbouwgronden en andere gronden met het
oog op wederbelegging en opbrengst.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn haar activiteiten,
toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen met inbreng van de handelsfondsen,
in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf
en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderzinds deelnemen aan vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten,
toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in
uit te oefenen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige
handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel.
Kapitaal-aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Toezicht.
Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten.
Jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 13 - Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de
oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap eindigt telkens op eenendertig december.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Dividenden.
De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling
moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.
Uitkeringen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften
van het Wetboek van Vennootschappen.
Vereffeningssaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
HEerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en
eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien.
De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één januari tweeduizend en tien.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluiten de voornoemde oprichters als eerste
niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur en onbezoldigd:
-
de heer PALMAERS Tom, voornoemd ;
-
mevrouw VANDAEL Kris, voornoemd ;
die deze opdracht aanvaarden.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Tesamen hiermee neergelegd : afschrift der akte. | true |
822665116 | 10300593 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | AGON INTERNATIONAL | BVBA | LINDENLAAN 54 1640 SINT-GENESIUS-RODE | LINDENLAAN 54 | 1640 | SINT-GENESIUS-RODE | 2010-01-29 | 0300593 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300593.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : AGON INTERNATIONAL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 54
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geasocieerd Notaris te Brussel, op 26 januari 2010, blijkt dat
zijn verschenen :
1. De Heer AHMAD Syed Ali Faiz, geboren te Patna (India) op zeven augustus negentienhonderd, van Britse
nationaliteit;
2. Mevrouw HAROON Naheed Tabassum, geboren te Londen op vijfentwintig oktober negentienhonderd
vijfenzestig, van Britse nationaliteit; samen wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan 54,
Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht hebben in
een authentieke akte vast te stellen dat zij een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
oprichten onder de benaming AGON INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Lindenlaan 54, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt,
verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdtwintigste (1/120ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparanten, hier aanwezig, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven,
voor een derde volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland :
�
Het verrichten van werkzaamheden, expertise en advisering aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke
personen op het vlak van algemeen management, project management, operations management en
business management, het houden van seminaries alles in de ruimste zin van het woord. Deze
opsomming is exemplatief en geenszins limitatief;
�
Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het
verbeteren, het verbouwen, het renoveren en het slopen van onroerende goederen, het verhuren al
dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
�
het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
�
de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle roerende rechten.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met
anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken,
onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten,
voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.
0822665116
Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste
geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval
van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle
bevoegdheden alleen uit.
Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van
twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden
(vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van de zaakvoerders.
Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke
zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.
Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op éénentwintig mei van elk jaar om twaalf uur.
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten
die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Voorzitterschap - Beraadslaging.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door
de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.
Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,
ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
zaakvoerder(s).
Algemene Vergadering
De comparanten, vertegenwoordigd zoals hiervoren bepaald, verklaren vervolgens in buitengewone algemene
vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :
1.
Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste
jaarvergadering zal bijgevolg in mei 2011 gehouden worden.
2.
Benoeming zaakvoerder.
De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
- De Heer AHMAD Syed, voornoemd
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3.
Benoeming commissaris-revisor.
De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap,
voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141 paragraaf 2, van het Wetboek
van Vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.
4.
Overname van verbintenissen.
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle
verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien,
en alle activiteiten gevoerd in naam van
de vennootschap in oprichting overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank, van het uittreksel van de statuten.
Bijzondere lastgeving
De zaakvoerder verklaren tot bijzondere lasthebbers aan te stellen
de naamloze vennootschap
Tax Consult, met maatschappelijke zetel te Luchtschiplaan 8 te 1170 Brussel, met recht tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving / aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten
en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.
VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel. | true |
822665710 | 10300594 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | UNI INVEST | SA | AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 8 | 1150 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 2010-01-29 | 0300594 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300594.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : UNI INVEST
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles, en date du 26 janvier 2010 que la
société anonyme a été constituée avec les statuts suivants :
Article 1 : Forme - Dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée "UNI INVEST".
Article 2 : Siège.
Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 412/8.
(…)
Article 3 : Objet.
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers :
l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la rénovation,
l’aménagement, l’entretien, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location, l’affermage de tous
immeubles non bâtis.
La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et
immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’objet social ci-
dessus désigné.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’association, de fusion, de prises de participation, d’intervention
financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants ou
à créer, en Belgique ou à l’étranger et dont l’objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature
à favoriser celui de la société.
Elle peut accepter tous mandats d’administrateur dans d’autres sociétés et se porter caution des engagements
d’autres sociétés.
Le conseil d’administration est apte à interpréter la portée et la nature de l’objet de la société anonyme.
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les
modifications aux statuts.
Article 5 : Capital social :
Le capital social souscrit, fixé à deux cent cinquante mille Euro (250.000 EUR), représenté par mille (1000)
actions sans mention de valeur nominale.
Article 6 : Augmentation et réduction de capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont
offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de
titres appartenant à chacun d'eux.
0822665710
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les
conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire
contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.
L'assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que
les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le
conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera
donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de
souscription doit avoir une durée de dix jours.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et
dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des
actions à émettre.
Article 7 : Appel de fonds.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits
aux époques que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à
tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux fixé par la loi du
deux août deux mille deux pour les retards de paiement dans les transactions commerciales augmenté d'un pour
cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second
avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans
préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il
détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Article 8 : Nature des actions.
Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra à tout moment et à ses
frais demander un certificat représentatif de titres nominatifs relatif à ses titres. Le registre des titres nominatifs
peut être tenu sous forme électronique. Le conseil d’administration est autorisé à désigner un tiers de son choix
pour tenir ce registre électronique.
Article 9 : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa
souscription.
Article 10 : Cession d'actions.
Sauf convention d’actionnaires, les cessions d’actions s’opèrent conformément au Code des Sociétés.
Article 11 : Héritiers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces
derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de
l'assemblée générale.
Article 12 : Propriété d'une action.
La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
Article 13 : Obligations.
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration.
Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement
des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de
leur émission.
Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux
peuvent être apposées au moyen de griffes.
Article 14 : Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum d’administrateurs prévu par
la loi.
Ils sont nommés pour une durée conforme au Code des Sociétés par l'assemblée générale des actionnaires et
révocables par elle.
Les administrateurs sont rééligibles.
Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat
au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et éventuellement un ou plusieurs vice-
présidents.
Article 15 : Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres
restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine
assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.
Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 : Responsabilité des administrateurs.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société,
mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,
conformément au Code des Sociétés.
Article 17 : Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce
qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.
Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur
rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,
peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 18 : Convocations.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues.
Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au
moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 19 : Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les trois quart au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de
ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses
lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué
ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.
Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où les trois quart au moins des membres du conseil
sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, fax ou e-mail.
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants.
Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit ou encore
par conférence-call ou vidéoconférence.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou
autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la
teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera
approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Article 20 : Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des
membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les
administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre
spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y
sont annexés.
Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 22 : Commissaires.
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des
Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les
pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par l'assemblée
générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des actionnaires. Ces
émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du
consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
Article 23 : Pouvoirs des commissaires.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés.
Article 24 : Rémunération des administrateurs.
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une indemnité fixe à porter au compte des frais
généraux.
Le conseil d'administration est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Article 25 : Représentation de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier
ministériel, et en justice, par un administrateur-délégué agissant seul pour tous les actes n’engageant pas la
société pour plus de dix mille euros (EUR 10.000,00) et par deux administrateurs pour les montants supérieurs
à dix mille euros (EUR 10.000,00).
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette
gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissant au nom
de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d’hypothèques.
Article 26 : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes
directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.
Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit
de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer
dans les assemblées générales.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou
dissidents.
Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le deuxième mercredi du mois de mai, à 14 heures. Si ce jour est
un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle
doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les
porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des
Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 28 : Prorogation.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des
comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Article 29 : Convocations.
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration
ou du collège des commissaires.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément au Code des Sociétés.
Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à
l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption
des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des
administrateurs et des commissaires.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.
Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.
Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le
registre des actions nominatives, trois jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale ;.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des
époux peut être représenté par son conjoint.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le
conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social),
le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des
propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au
moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée
par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront
annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.
Article 31 : Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-
président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce
délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant.
Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un
ou plusieurs scrutateurs.
Article 32 : Droit de vote.
Chaque action ayant droit de vote donne droit à une voix, sans aucune limitation.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le
Code des Sociétés.
Article 33 : Quorum et majorité.
Sauf les cas prévus à l'alinéa 4 ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à
l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à
la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les
candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le
plus âgé des candidats est élu.
Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de
décider :
1. d'une modification aux statuts;
2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
3. de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres sociétés;
4. de la dissolution de la société;
5. de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;
6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;
7. de la modification de l'objet social, l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les
convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée
délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.
La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour
lesquelles il est pris part au vote.
Article 34 : Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui
le demandent.
Article 35 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. A cette
date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi.
Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de
communication que prescrit le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires en
nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée,
un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.
Article 36 : Comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions du Code des
Sociétés et du titre quatre des présents statuts.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des
administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Article 37 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine
l'affectation.
Article 38 : Dividendes.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-
ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés.
Article 39 : Dissolution.
La dissolution de la société est décidée conformément aux prescriptions légales.
Article 40 : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces
règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à
la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir
l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces
ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Article 41 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les
présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations
peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la
disposition du destinataire.
Article 42 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions
de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les
clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
II. Les statuts étant ainsi arrêtés, de procéder, comme suit, à la souscription du capital social :
SOUSCRIPTION EN ESPECES.
Les mille (1000) actions sont souscrites en espèces, au prix de deux cent cinquante euros (250,00
EUR) chacune, comme suit :
400 actions par la société anonyme « GN INVEST », préqualifiée.
400 actions par la société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée.
200 actions par la société anonyme « 27 GROUP », préqualifiée.
Ensemble : 1000 actions.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces mille (1000) actions a été entièrement libérée
par un versement de deux cent cinquante euros (250,00 EUR) et que le montant global de ces versements,
s'élevant à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) est déposé au compte spécial numéro 001-
6006241-77 ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE BNP PARIBAS FORTIS.
III. de fixer comme suit les dispositions transitoires des statuts :
Nomination des premiers administrateurs et commissaire.
Une assemblée générale, tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédiatement après la
constitution de la société, procède à la nomination des administrateurs et commissaire, fixe leurs émoluments,
s'il y a lieu, et peut décider, dans les limites des statuts, sur tous autres objets.
Durée du premier exercice.
Le premier exercice social commence ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2010 et la première assemblée
générale ordinaire se tiendra en 2011.
IV. d'acter qu'ils se réunissent en exécution des dispositions transitoires des statuts en assemblée
générale extraordinaire, et que cette assemblée, réunissant l'intégralité des titres, décide, à l'unanimité :
a. de fixer le nombre des administrateurs à 5 et d'appeler à ces fonctions :
Volet B - Suite
1.
Monsieur VAN ELEWYCK Jean Louis Ghislain, né à Etterbeek, le vingt-cinq février mille neuf
cent cinquante-cinq, (numéro national 550225-195-30, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue Henri
Bruneau 11.
2.
La Société anonyme « G N INVEST », ayant son siège sociale à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
de Tervueren 412, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro
0433.624.246, dont la représentante permanente sera Madame CORNELIS Michèle, née à Bruxelles,
le neuf juin mille neuf cent soixante-six, (numéro national 660609-004-87, domiciliée à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Hof-ten-Berg 103.
3.
La société anonyme « TERREBOIS » dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du
Souverain 68 (Numéro d’entreprise : 0403.328.869) et dont le représentant permanent sera Monsieur
GILLARD, Michel Auguste, né à Waterloo, le trente et un octobre mil neuf cent quarante-sept,
(numéro national 471031-099-28), domicilié à 5031 Grand-Leez, rue de l’Etang, 15.
4.
Monsieur VAUTHIER Etienne Philippe, né à Uccle, le trente avril mille neuf cent soixante-huit,
(numéro national 680430 007-64), domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Paul Bossu 22.
5.
La société anonyme « UNIBRA », dont le siège social est situé à Bruxelles, avenue des Arts 40
(Numéro d’entreprise : 0402.833.179) et dont le représentant permanent sera Monsieur HENKENS
Jean-Louis, né à Rixensart, le quatorze juin mil neuf cent quarante-sept, (numéro national 470314-
439-52), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 19.
Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
b. de nommer en tant que commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à
responsabilité limitée « BDO DFSA Conseils fiscaux – BDO DFSA Belastingconsulenten », reviseur
d’entreprises, dont le siège social est situé à 1040 Evere boulevard Louis Schmidt, 57 boîte 6 (Numéro
d’entreprise 0892.097.518), représentée par Monsieur Jean-Louis SERVAIS, reviseur d’entreprise, et ce pour
une période de 3 ans et de fixer ses honoraires au montant annuel indexé de 1.500 EUR hors TVA, frais et
débours.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration, lequel a décidé à l’unanimité des voix ce qui suit :
de fixer le nombre des administrateurs-délégués à 2 et d'appeler à ces fonctions :
Monsieur VAN ELEWIJCK Jean-Louis, prénommé
La société anonyme « TERREBOIS », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant
De nommer comme président du conseil d’administration :
La société anonyme « UNIBRA », préqualifiée et représentée comme dit ci-avant
Pour extrait conforme
Le notaire
Olivier PALSTERMAN | true |
822666007 | 10300595 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | IMMOVATE | BVBA | OUDEWEG 9, BUS C 3950 BOCHOLT | OUDEWEG 9, BUS C | 3950 | BOCHOLT | 2010-01-29 | 0300595 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300595.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : IMMOVATE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3950 Bocholt, Oudeweg 9 bus C
Onderwerp akte : Oprichting
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend tien op vijfentwintig januari
Voor Ons, Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode.
Neergelegd voor registratie
Oprichters:
1) De heer PAREDIS Kurt, wonend te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 C, rijksregister nummer 800426-095-57.
2) Mevrouw BOELS Mariël, wonend te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 C, rijksregister nummer 840703-226-42.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal
De comparanten verklaren dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt:
-
de heer PAREDIS Kurt, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderd veertig (140)
aandelen en heeft een bedrag gestort van VIERDUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG
EURO (€ 4.650,00) ;
-
mevrouw BOELS Mariël, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënnegentig (46)
aandelen en heeft een bedrag gestort van DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€
1.550,00) ;
totaal: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam IMMOVATE.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3950 Bocholt, Oudeweg 9 bus C.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de
zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve
bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-
electriciteitswerken
-
beveiligingen en camerabewaking
-
metsel- en betonwerken, optrekken van gebouwen met sleutel op de deur;
-
kopen en verkopen, bouwen en verbouwen van appartementen en andere gebouwen;
-
renovatiewerken;
-
schrijnwerk van gebouwen;
-
dakwerken;
-
vloer- en tegelwerken;
-
tuinaanleg en onderhoud;
-
zinkwerken;
-
centrale verwarming en sanitair;
-
afbraakwerken;
-
alles in verband met de bouw;
-
de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er
0822666007
betrekking op hebben;
-
de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektronische installaties;
-
de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alarminstallaties;
-
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
-
het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
-
de bouw van daken;
-
het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-
het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-
onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-
onderneming voor het plaatsen van chape;
-
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-
onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-
onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-
de installatie in gebouwen
en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen;
-
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-
het aanbrengen van tussenwanden van gipsplaten;
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van
terrazzo, marmer, graniet of lei;
-
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere
houtenvloerbedekking, tapijt of vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
-
het plaatsen van behang;
-
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-
het behandelen van de muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-
het schilderen van metalen constructies;
-
de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas;
-
het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-
de groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie;
-
de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding- en genotmiddelen
niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden,
speelgoed enzovoort met verkoopsoppervlakte kleiner dan tweeduizend vijfhonderd
vierkante meter;
-
projectontwikkeling
voor
de
nieuwbouw
van
individuele
woningen
of
voor
renovatiewerken;
-
projectontwikkeling voor de bouw van appartementgebouwen;
-
projectontwikkeling voor kantoorbouw;
-
de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-
de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-
de verhuur van niet residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort;
-
de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- montage van buitenschrijnwerk in metaal;
- installatie van tussenwanden in metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort … in metaal;
-
- de installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in metaal.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige
handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel.
Kapitaal-aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Toezicht.
Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten.
Jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand december om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de
oproeping.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap eindigt telkens op dertig juni.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Dividenden.
De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling
moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.
Uitkeringen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften
van het Wetboek van Vennootschappen.
Vereffeningssaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en
eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.
Vanaf 01.12.2009 neemt de vennootschap alle handelingen over van de vennootschap in oprichting.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluiten de voornoemde oprichters als eerste
niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur en onbezoldigd:
-
de heer PAREDIS Kurt, voornoemd ;
die deze opdracht aanvaardt.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Tesamen hiermee neergelegd : afschrift der akte
| true |
822666106 | 10300596 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE | SPRL | GRAND'ROUTE 133 1428 LILLOIS-WITTERZEE | GRAND'ROUTE 133 | 1428 | LILLOIS-WITTERZEE | 2010-01-29 | 0300596 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300596.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 133
Objet de l’acte : Constitution
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 27 janvier 2010, il résulte qu’ont
comparu :
1. Madame KEYEN, Elisabeth, Anne, Marie, Louise, Thérèse, opticienne-optométriste, née à Uccle, le neuf
mars mille neuf cent quatre-vingts, de nationalité belge, domiciliée rue de Saint-Ghislain, numéro 15 boîte 206 à
1348 Louvain-la-Neuve ;
2. Madame VIAUD, Kalinka, Magella , Fleur, née à Lagny Sur Marne (France), le quatorze août mille neuf
cent septante-sept, de nationalité francaise, domicilié rue Ramelot 45 à 1428 Lillois-Witterzée,
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société
commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination
"OPTIC - LES 2 FONT LA PAIRE", ayant son siège social à 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 133, dont le
capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont intégralement libérées par un
versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de dix-
huit mille six cents euros (€ 18.600,00).
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
-
toute activité ayant trait à la profession d’opticien optométriste ainsi qu’à la contactologie, le tout au sens
large, en ce compris le montage de lunettes, l’exploitation d’un atelier de verrerie, l’adaptation de lentilles
et l’examen de la vue ;
-
toute opération relative à l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la représentation, la fabrication et,
en général, la commercialisation en détail, par correspondance, internet et à domicile, de tous articles ou
produits, en ce compris notamment de tous matériels optiques au sens large ainsi que de tous articles de
décoration et de textile ;
-
l’exploitation de toute surface commerciale vendant les marchandises pré décrites ;
-
l’organisation d’évènements artistiques au sens large ;
-
la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing,
la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’expertise, la
revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en
Belgique ou à l'étranger ;
-
l’acquisition, la vente et l’échange de toute valeur mobilière et de tout droit mobilier,
-
la prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existantes ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite ;
-
tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques, entre autres en
donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
-
la fonction d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre
fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère ;
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet
social ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation.
Gestion.
0822666106
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de
durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs du gérant.
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des
mandataires spéciaux, associés ou non.
Réunion.
Il est tenu une assemblée annuelle le quinze (15) mars de chaque année, à dix-huit (18) heures. Si ce jour
est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la
demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Présidence - délibération.
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui
détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de
l’année suivante.
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année
cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce
fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine
l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Assemblée générale extraordinaire des associés
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences
préalables.
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les
résolutions suivantes :
1.
Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.
Le premier exercice sera clôturé le trente septembre deux mille onze. Par conséquent, la première assemblée
annuelle se tiendra en deux mille douze.
2.
Nomination de deux gerant non-statutaire.
Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Madame KEYEN Elisabeth, prénommée.
- Madame VIAUD Kalinka, prénommée.
Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
3.
Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation.
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater
de ce jour.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
4. Début des activités commerciales
L’activité commerciale de la société débutera le premier avril deux mille dix.
Formalités légales
Madame KEYEN, Elisabeth, Anne, Marie, Louise, Thérèse, l’une des gérante non-statutaire de la société,
prénommée, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité
limitée J.JORDENS, ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, numéro 32, avec droit de substitution,
afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en
Volet B - Suite
vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès
de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps:
- 1 expédition de l'acte;
- 1extrait analytique conforme. | true |
822667094 | 10300597 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SCMA INVEST & CONSULT | BVBA | LEEUWERIKENLAAN 3 1933 STERREBEEK | LEEUWERIKENLAAN 3 | 1933 | STERREBEEK | 2010-01-29 | 0300597 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300597.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SCMA Invest & Consult
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1933 Zaventem, Leeuwerikenlaan 3
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Bernard Houet, met standplaats te Waver, op 26
januari 2010 dat :
TITEL I : OPRICHTING
RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-DUUR
De
comparanten
hebben
verklaard
een
Besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid op te richten met de naam “SCMA INVEST & CONSULT”, met zetel te 1933
Zaventem, Leeuwerikenlaan 3, voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL-AANDELEN-VOLSTORTING-BANKATTEST
Het
geplaatst
maatschappelijk
kapitaal
wordt
bepaald
op
ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (18.600 EUR) verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
nominale waarde.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven:
De Heer CORTHOUTS Michel, voornoemd, brengt in, in speciën vijfduizend vijfhonderd EURO
(5.500,00EUR) onderschreven ten belope van honderd en twee (102) aandelen.Mevrouw Van Den
Berge Anne, voornoemd, brengt in, in speciën vierduizend vijhonderd EURO (4.500,00EUR)
onderschreven ten belope van vierentachtig (84) aandelen.
TOTAAL: HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen
De comparanten verklaren en erkennen dat de honderd zesentachtig aandelen vrijgemaakt zijn voor
honderd honderd zesentachtigsten (100/186). De vennootschap beschikt hierdoor en vanaf heden
een som van tienduizend (10.000) euro tot haar beschikking.
Voormelde inbreng ten bedrage van tienduizend EURO (10.000,00EUR) in speciën zijn gestort
op een bijzondere rekening met nummer 001-6025760-02 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door voormelde bank op 14 januari 2010.
AANSPRAKELIJKHEID - QUASI INBRENG - FINANCIEEL PLAN - OPRICHTINGSKOSTEN
De comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te
nemen, dit overeenkomstig de artikelen 229, 230, 231 van het Wetboek van Vennootschappen.
De comparanten erkennen:
- te weten dat zolang het kapitaal niet volgestort is, elke inschrijver op aandelen verbonden is
voor het totale bedrag van zijn aandelen.
- dat de ondergetekende Notaris hen ingelicht heeft over de beschikkingen van het Wetboek
van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de aansprakelijkheid van de
oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend
kapitaal.
0822667094
- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting,
overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop, dat toebehoort
aan één van de comparanten, zaakvoerders of vennoten, en waarvan de betaalde prijs minstens gelijk
is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van
de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn.
In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag
opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door
de zaakvoerder, alsook een bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder, behoudens
uitzonderingen vermeld in artikel 222 paragraaf 2 van het Wetboek Vennootschappen.
- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten voor de oprichting die ten laste van de
vennootschap komen duizend euro (1.000EUR) bedragen.
Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters aan
mij Notaris, een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van
de op te richten vennootschap verantwoorden.
Hierna verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen :
TITEL II: STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “SCMA Invest & Consult”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting
“BVBA”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het
woord “rechtspersonenregister”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van
koophandel van het rechtsgebied van de vennootschappelijke zetel, en het ondernemingsnummer.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1933 Zaventem, Leeuwerikenlaan 3.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel, in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden :
•
Het verrichten van werkzaamheden, beheer en advisering aan bedrijven, verenigingen en
natuurlijke personen op het vlak van algemeen management, op het financiële vlak, evenals
op dat van het administratief, financieel, operationeel en commercieel beleid van
ondernemingen, alles in de ruimste zin van het woord;
•
De handel in informaticamateriaal en electromateriaal van alle aard, hierin inbegrepen alle
handelingen die hiermee verband houden zoals het ontwerpen, het realiseren en het
commercialiseren van software en programma’s, de productie, het verbeteren en het
onderhoud van het electronische materiaal, alles in de ruimste zin van het woord. Deze
opsomming is exemplatief en geenszins limitatief.
•
De aankoop, de verkoop, verhuur, de import, de export, de distributie en de commissie van
textiel, merken en licenties, hardware en software, communicatieartikelen, sportartikelen,
wijn en geestrijke dranken, diergerelateerde artikelen alsook wagens of onderdelen hiervan.
•
Het schrijven van artikels en studies, evenals de uitgifte en publicatie ervan, via alle media;
•
Het verrichten van werkzaamheden,
advisering en coördinatie van marktstudies en
publiciteit en in het algemeen alles wat betrekking heeft op promotie en publiciteit van alle
producten, merken, koopwaren en diensten;
•
De organisatie en coördinatie van seminaries, voordrachten, opleidingen, workshops,
events, beurzen, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en manifestaties, zowel van
wetenschappelijke, culturele, sportieve, recreatieve en sociale aard, in de ruimste zin van
het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
•
Het coachen van ondernemingen en individuen in de breedste zin van het woord.
•
Het ontdekken van producten in België als in het buitenland met het oog op de import en
export, verkoop, exploitatie, verhuur alsook distributie in België en het buitenland.
•
Het aanmaken, ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van websites alsook de
hosting hiervan. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief.
•
Het aankopen, verkopen, exploiteren van diergerelateerde activiteiten zoals, kennels,
pensions en hotels. Deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief.
•
Het huren, verhuren, onderverhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het
verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het renoveren van onroerende goederen, het
verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met
inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
•
Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële,
onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze
participaties;
•
De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
•
Het opnemen van mandaten in vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door
participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel.
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen
oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere
vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen
en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien
van derden.
Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.
Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
In het geval
de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden volgens de procedure voor een statutenwijziging.
Hoofdstuk II : Kapitaal en aandelen
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),
en wordt vrijgemaakt voor honderd honderd zesentachtigsten.
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) zonder nominale
waarde, vrijgemaakt voor een totaal van tienduizend euro (10.000EUR).
Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants
of converteerbare obligaties, uitgeven.
Artikel 7 – Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap
slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :
In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in
te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering
worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de
openstelling van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan
worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt
gebracht aan de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan
slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de
vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.
Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een
uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening
“uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en
waarover, gehoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt
overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
Artikel 9 – Overdracht of overgang van de aandelen
§ 1. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de
vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden
noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten,
in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand
is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan :
1)
aan een vennoot;
2)
aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3)
aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de
overdrager of erflater;
4)
aan elke andere persoon in de statuten aangeduid.
§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de
zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van
overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam, desgevallend erfgenamen of
rechtverkrijgenden, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de
voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de
voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens
andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de
bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
Artikel 10 – Register van aandelen
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend : 1° de nauwkeurige gegevens betreffende
de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane
stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door
de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van
aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
Hoofdstuk III : Organen van de vennootschap
Afdeling 1 : Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap
slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene
vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eenentwintigste dag van de maand mei om 19
uur, ook wanneer deze datum een weekend- of feestdag blijkt. De eerste jaarvergadering zal
plaatsvinden in mei 2012.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet
in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens
twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan
of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
meegedeeld.
Artikel 12 – Oproepingen
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 13 – Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14 – Stemrecht – vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om
zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of
«verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 15 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16 – Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom
verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 17 – Antwoordplicht zaakvoerders desgevallend commissarissen
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten
met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens
of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten
met betrekking tot hun verslag.
Artikel 18 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen
wordt besloten.
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19 – Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de
op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Artikel 19bis – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten bij eenparigheid en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Afdeling 2 : Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap
slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten buiten de statuten benoemd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor onbepaalde tijd.
Wordt hier voor onbepaalde tijd als statutaire zaakvoerder benoemd, Mijnheer CORTHOUTS
Michel, hier aanwezig, die aanvaardt.
Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij bij de benoeming of nadien anders
wordt beslist door de algemene vergadering.
Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Afdeling 3 : Controle
Artikel 23 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij
artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van
het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV : Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze datum stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op, en zij stelt haar
beheersrapport
op
conform
de
wettelijke
bepalingen
en
reglementen
betreffende
de
vennootschappen.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder of de door een zaakvoerder aangestelde persoon of instelling die gelast is met de
opmaak van de jaarrekening.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96
van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25 – Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Hoofdstuk V : Ontbinding en vereffening
Artikel 26 – Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en
indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is
ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in
de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft
van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen
voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten
wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het
Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen.
Artikel 27 – Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt
de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerders in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde
rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel
moet worden goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars,
vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te
eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in
speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
Hoofdstuk VI : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot
telt
Artikel 28 – Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts
één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 28bis – Volstorting van het kapitaal
Indien de vennootschap eenhoofdig wordt, moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen
één jaar ten minste TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR) bereiken, tenzij
binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de
vennootschap ontbonden wordt.
Gebeurt deze volstorting niet binnen de gestelde periode, dan wordt de enige vennoot
geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds
het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap
wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of het kapitaal
werkelijk ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400 EUR) wordt gestort.
Artikel 29 – Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
vennoot alleen beslist.
Artikel 30 – Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is
de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van
Vennootschappen toegepast.
Artikel 31 – Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 32 – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten
niet van toepassing.
Artikel 33 – Zaakvoerder – benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Artikel 34 – Ontslag
Indien een derde buiten de statuten tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en
zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij
hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 35 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de
enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de
statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 36 – Algemene vergadering
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van
de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van
Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
Hoofdstuk VII : Algemene bepalingen
Artikel 37 – Woonstkeuze
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in
België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke
zetel.
Artikel 38 – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
TITEL III: OVERGANGSBEPALINGEN
A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de vennoten in buitengewone
algemene vergadering samen te komen verzoeken zij ondergetekende Notaris proces-verbaal op te
maken van de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen :
a) Het eerste boekjaar vangt aan op datum van de neerlegging ter griffie van deze oprichting en
zal gesloten worden op eenendertig december tweeduizend elf.
b) De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 21 mei 2012.
c) Conform de bepalingen van artikel 15§2 Wetboek Vennootschappen oordelen de
verschijners ter goede trouw dat de opgerichte vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van
artikel 15§1 Wetboek Vennootschappen, bijgevolg besluiten zij geen commissaris aan te stellen
d) Wordt als gewone zaakvoeder benoemd :
- mevrouw VAN DEN BERGE Anne, voornoemd, welk mandaat een aanvang neemt op
datum van neerlegging ter griffie van de onderhavige oprichtingsakte.
Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
e) Overname van verbintenissen - bekrachtiging : overeenkomstig artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen wordt beslist alle verbintenissen aangegaan vanaf 1 december
2009, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, over te nemen en te
bekrachtigen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van één uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel
74 van het Wetboek van Vennootschappen.
f) Volmacht wordt gegeven aan de Naamloze Vennootschap TAX CONSULT, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.223.974 en met maatschappelijke zetel te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Luchtschiplaan 8, bus 2 of de door haar gedelegeerde of in de
plaatsgestelde persoon, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, te verzekeren.
De comparanten wensen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze
betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de
rechtspersoon. | true |
822667985 | 10300598 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LVM INVEST | BVBA | DRAAIBOOMSTRAAT 6 2160 WOMMELGEM | DRAAIBOOMSTRAAT 6 | 2160 | WOMMELGEM | 2010-01-29 | 0300598 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300598.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LVM INVEST
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op zevenentwintig januari
tweeduizend tien, blijkt dat werd opgericht:
I. door de heer VERHEYEN, Kenneth Lodewijk, wonende te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 133;
II.
de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als naam: "LVM INVEST";
III. met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6;
IV. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de
dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
V. De vennootschap heeft tot doel:
Ontwikkelen van online applicaties op internet, programmeren en ontwerpen van websites, integreren van
nieuwe modules in bestaande websites, aanpassen en onderhouden van websites. Opzetten en beheren van
online marketingcampagnes.
Managementvennootschap.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij, het
adviseren en het verlenen van know-how in alle domeinen waarin zij competent is, en meer bepaald bij het
beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van
de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere
topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen
worden uitbesteed.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
-Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en onder meer op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel,
administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-Het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt, ondermeer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, het toestaan ten voordele van derden, bestuurders en aandeelhouders van alle
waarborgen, evenals het verstrekken aan dezelfden van leningen, voorschotten en kredieten;
-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze
organisatie;
-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Projectontwikkeling.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het
stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten,
het verkavelen, het ruilen, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het
vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
0822667985
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
VI. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
(18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, door de oprichter in speciën volstort ten belope
van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR).
VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. De duur van hun
opdracht is onbeperkt. Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, de heer VERHEYEN Kenneth, voornoemd, die uitdrukkelijk
verklaarde het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIII. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand
juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de
oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2011.
IX. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot 31 december 2010.
X. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks
vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer
worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds
tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van
de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan
toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
XI. De oprichter stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CPO
MANAGEMENT, ondernemingsnummer 0863.962.370, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 111 bus A,
aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en BTW.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Christine Van Haeren, notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte | true |
822669272 | 10300599 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ISTASSE JEAN-MARIE & CO, EN ABREGE : IJM & CO | SPRL | RUE GILLARD-HEPPE 8 1400 NIVELLES | RUE GILLARD-HEPPE 8 | 1400 | NIVELLES | 2010-01-29 | 0300599 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300599.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ISTASSE JEAN-MARIE & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe 8
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 26 janvier 2010, en cours
d’enregistrement, il résulte que :
1°) Monsieur ISTASSE Jean-Marie, Ghislain, né à Charleroi, le onze juin mille neuf cent quarante-sept, numéro
national 470611-105-12, domicilié à 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe, 8;
2°) Madame GOBBE Martine, Marguerite-Marie, Etienne, Marie, Joseph, Ghislain, née à Ukkel (Uccle), le treize
février mille neuf cent quarante-huit, numéro national 480213-376-62, domiciliée à 1400 Nivelles, Rue Gillard-
Heppe, 8,
Ont constitué une Société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes:
- FORME - DENOMINATION: Société privée à responsabilité limitée, dénommée « ISTASSE JEAN-MARIE &
CO», en abrégé “IJM & Co”.
- SIEGE SOCIAL: 1400 Nivelles, Rue Gillard-Heppe, 8.
- OBJET: I. La société a pour objet :
1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
- la gestion dans son sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en ce compris la gestion des ressources
humaines, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou à la gestion desquelles elle
participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard à leur objet social.
- la consultance ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, notamment des ressources
humaines, de l’administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management
d’entreprises ;
- la consultance ou la prestation de services dans les domaines des affaires financières et de la gestion de
projets ;
- tous travaux de secrétariat en général.
2°) Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
l’achat, la vente, la construction, la transformation, la mise en valeur, la location ou toutes opérations assimilées
pour tout immeuble quelle qu’en soit son affectation.
II. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou
réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la
réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi,
lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.
- DUREE: illimitée.
- CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).Il est divisé en
cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social,
entièrement souscrites en espèces et libérées à concurrence d’un tiers.
- GERANCE: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée
qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.S’il n’y a qu’un
seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Conformément à l’article 257 du Code des
0822669272
Volet B - Suite
sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à
l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet
social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à
tout mandataire, associé ou non. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est
gratuit.
- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures au siège social
ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus
prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
- ADMISSION A L’ASSEMBLEE – DROIT DE VOTE – REPRESENTATION: Les assemblées se réunissent au
siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou du commissaire.Les
convocations sont faites conformément à la loi.Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout
cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à
l’assemblée.Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée
délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée
statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.Chaque part donne droit à une
voix.Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les
associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.Pour le surplus on fait référence
aux dispositions légales.
- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
- REPARTITION DES BENEFICES: Sur le bénéfice net tel qu’il découle des comptes annuels arrêtés par la
gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit
l’affectation que lui donne l’assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des
dispositions légales.
- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif est réparti également entre toutes les
parts.Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu’à dater du dépôt du présent
extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles:
1°) Le premier exercice social commencé le jour du dépôt se terminera le trente et un décembre deux mille dix.
2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille onze.
3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire :
- monsieur ISTASSE Jean-Marie, précité.
Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat
est exercé gratuitement.
4°) Eu égard aux dispositions de l’article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi
que la présente société est une petite société au sens de l’article 15, § 1er dudit Code et ils décident par
conséquent ne pas la doter d’un commissaire.
5°) Le gérant reprendra, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société
en formation depuis le premier janvier deux mille dix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à la
seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles. | true |
822670460 | 10300600 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | TWINFOX | SPRL | RUE AU BOIS 319 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | RUE AU BOIS 319 | 1150 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 2010-01-29 | 0300600 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300600.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TWINFOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 319
Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Carole Guillemyn, de résidence à Bruxelles, en date
du 22 janvier 2010, en cours d’enregistrement, que :
1. Monsieur BODART Stéphane, né à Seoul (République Corée du Sud), le 25 octobre 1980,
domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Auguste Rodin 16.
2. Monsieur MOUSSOUX Thibault, né à Namur, le 21 août 1985, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Rue au Bois 194.
ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée « TWINFOX »,
dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au Bois 319, au capital de dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l’avoir social.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent
euros (100,00 €) chacune, libérées à concurrence de un/tiers.
EXTRAITS DES STATUTS :
Article 3.-
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
et en participation avec des tiers :
La prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, de
manière générale la consultance :
-
en matière administrative, économique, financière, juridique (sauf les matières
nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées),
-
en matière de stratégie d’entreprise, d’organisation au sens large du terme,
-
en matière administrative, encodage, service bureau, domiciliation,
-
en matière de marketing,
-
en matière de ressources humaines.
La gestion des immeubles de la société et de leurs droits réels.
La société a également pour objet la prestation de toutes activités d’études et d’assistance ainsi
que toutes activités didactiques et de formation.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment
acquérir par voie d’achat ou autrement, toutes valeurs, créances, part d’associés et participations dans
toutes entreprises existantes ou à créer, poser tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, se
porter caution, aval ou donner des garanties, acquérir, gérer et exploiter tous droits intellectuels, brevets
et licences, acheter, construire, transformer, aménager, louer, sous-louer, échanger, vendre, diviser
horizontalement et verticalement, lotir et mettre sous régime de copropriété, mettre en valeur, pour elle-
même, ou pour autrui, de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration ou mandat de liquidateur dans
toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
0822670460
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4.-
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 9.-
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,
associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée
déterminée et sont toujours révocables par elle. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège.
Article 10.-
L’assemblée générale fixe, le cas échéant, la qualité statutaire des gérants, et décide si le
mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle.
En cas de décès ou de démission du gérant, l’assemblée pourvoira à son remplacement et fixera la
durée de son mandat et sa rémunération.
Article 11.-
Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou
autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, rien excepté,
sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l’assemblée générale.
Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne
de leur choix.
Article 13.-
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s’il est unique et par deux
gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Article 15.-
Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de
mars, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable
suivant, autre qu’un samedi, à la même heure et au même endroit.
Elle se réunit au siège de la société.
Article 18.-
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 21.-
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre.
Article 22.-
Sur le résultat net, tel qu’il résulte des comptes annuels établis conformément au droit
comptable, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n’est
plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale.
Article 24.-
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net sert d’abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent
l’équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en
espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la
part du capital qu’elles représentent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
A.
Premier exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente septembre deux mille onze.
B.
Première assemblée générale
La première assemblée générale annuelle aura lieu le 30 mars 2012.
C.
Engagements pris au nom de la société en formation
La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des
Entreprises. Elle jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au
Greffe du Tribunal de Commerce.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises, antérieurement aux présentes depuis le premier décembre deux mille neuf, au nom
et pour compte de la société en formation par Messieurs Stéphane Bodart et Thibault
Volet B - Suite
Moussoux, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura
d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
Messieurs Stéphane Bodart et Thibault Moussoux, prénommés, sont autorisés à souscrire,
pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour
de l'acquisition de la personnalité juridique.
NOMINATIONS :
A. Gérants :
Sont nommés en qualité de gérant non-statutaire :
1. Monsieur BODART Stéphane, prénommé.
2. Monsieur MOUSSOUX Thibault, prénommé.
Qui ont déclaré accepter.
Les gérants ainsi nommés exerceront leur mandat pour une durée indéterminée.
B. Commissaire :
La société répondant aux critères de l’article 141 du Code des Sociétés, l’assemblée décide de
ne pas nommer de commissaire.
C. délégation de pouvoirs :
Tous pouvoirs ont été conférés, avec faculté de substitution, à Messieurs Stéphane Bodart et
Thibault Moussoux, prénommés, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de
la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces
inscriptions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME –
(s) Carole Guillemyn, Notaire
Déposé en même temps : expédition de l’acte. | true |
822670955 | 10300601 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | WSEC | BVBA | DAMSTRAAT 22 9260 SERSKAMP | DAMSTRAAT 22 | 9260 | SERSKAMP | 2010-01-29 | 0300601 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300601.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : WSEC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9260 Wichelen, Damstraat 22
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot, te Aalst, op 27 januari 2010, blijkt onder meer het
volgende :
De heer WAEYTENS Filip, geboren te Baden (Zwitserland) op 12 april 1971, hebbende de Belgische
nationaliteit, ongehuwd, wonende te 9260 Wichelen (Serskamp), Damstraat 22, heeft een vennootschap
opgericht als volgt:
Naam en rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam
"WSEC".
Zetel: 9260 Wichelen (Serskamp), Damstraat 22.
Doel: De vennootschap heeft tot doel : - in het algemeen: informatica consultancy en alle activiteiten met
betrekking tot het commercialiseren van hard- en software en telematica, de creatie en verkoop van software,
hardware en verwante materialen - alle operaties met betrekking tot onderzoek, studie, conceptie, ontwikkeling,
opleiding, realisatie en commercialisering van technologieën en informaticasystemen, bedrijfsbeheer en -
exploitatie. - het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen
beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-
en verkoopsbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid; het verrichten van studiewerk terzake en
het verlenen van alle diensten. - het geven van opleidingen en commercialiseren van cursussen en publicaties,
al dan niet digitaal. - het organiseren van seminaries, conferenties en studiedagen. - het ontwikkelen van
maatsoftware en integreren van systemen. - analyse, architectuur en designstudie van systemen. - de
rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie
van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de
verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen. - het besturen van vennootschappen
en ondernemingen in de ruimste zin. - de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoerhandel
en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten,
artikelen en toestellen, in het bijzonder van elektrische apparaten die nuttig zijn of dienstig zijn voor het
uitvoeren van bovenvermelde activiteiten en van computers, randapparatuur en programmatuur, in multimedia
apparatuur en software, in elektronische gegevensdrager, in overige elektronische delen en benodigdheden en
onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur; alle overige activiteiten in verband met hard- en
software en toepassingen van computers. - de vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle
diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een
contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt. -
het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat: a) Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven,
vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen,
leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur/coördinator/promotor bij de
uitvoering van bouwwerken. b) Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen
en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren en in het bijzonder
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren. -
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook
(aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng,inschrijving,
opslorping, fusie en andere) en deze beheren. De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor
derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen en voorschotten en krediet toestaan. Het bedrijf kan
zijn maatschappelijk doel in binnen- en buitenland verwezenlijken. Alle hierboven gegeven omschrijvingen
dienen in de ruimste zin te worden opgevat. Zij mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Ingeval één of meer van
voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en
0822670955
getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de
betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel
ter zake gevoerd worden noch vermelding.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig gelijke
aandelen op naam die elk één/
honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Inschrijving-volstorting: op het maatschappelijk kapitaal is ingeschreven in geld als volgt: door de heer
WAEYTENS Filip, voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) waarvoor hem honderd
zesentachtig (186) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen. De inschrijver heeft het kapitaal volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR). Deze som is gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de KBC Bank naamloze
vennootschap, op naam van de vennootschap in oprichting.
Winstverdeling – reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste
afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst
wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij
bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze
over te dragen naar het volgend boekjaar.
Bestuur-vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders
zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden
niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen
onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. Iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur,
in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
- de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de laatste vrijdag van de maand juni 2011.
- het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien.
- het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één (1). Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen
tot eerste, niet-statutair zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: de heer WAEYTENS Filip, voornoemd. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Volmacht: De oprichter en de aangestelde zaakvoerder geven volmacht aan COBOFISCA, met zetel te
9420 Erpe, Kleine Steenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.417.410,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap bij de
rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties.
- Overname van verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60
van het wetboek van vennootschappen verklaart de comparant qualitate qua en onder voorbehoud van het
verwerven van rechtspersoonlijkheid de verbintenissen aangegaan door hem namens de vennootschap in
oprichting over te nemen onder het voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid.
Voor analytisch uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd. 27/01/2010, afgeleverd vóór registratie
krachtens art. 173 W. Reg.
Notaris Danièle Breckpot, te Aalst. | true |
822671054 | 10300602 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CHANTE-MUR | SPRL | RUE EMILE DELVA 53, BTE 1 1020 BRUXELLES | RUE EMILE DELVA 53, BTE 1 | 1020 | BRUXELLES | 2010-01-29 | 0300602 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300602.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CHANTE-MUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 Bte 1
Objet de l’acte : Constitution – Nomination
Il résulte d'un acte du notaire Theo Vermeire, à Hoeilaart, en date du vingt-sept janvier deux mille dix, pas
encore enregistré, que 1. Monsieur Philippe Germain Gabriel HARDY, né à Bukavu (Congo Belge), le
quatre novembre mille neuf cent cinquante-six, domicilié à 1560 Hoeilaart, Weemstraat 2, et son épouse, 2.
Madame Anne Alice Marie Ghislaine DEBACKER, née à Tournai, le douze mai mille neuf cent cinquante-
quatre, domiciliée à 1560 Hoeilaart, Weemstraat 2 et 3. Monsieur Albert Alfred René CLAUS, né à Saint-
Remy (Liège), le vingt-neuf août mille neuf cent quarante et un, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue
des Pêcheries 79 ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de
CHANTE-MUR, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 Bte 1, au capital de dix-
huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) actions auxquelles ils ont souscrit pour la
totalité et qu'ils ont libéré pour la totalité en espèces.
Ils ont arrêté les statuts de la société comme suit :
Article 1.-DENOMINATION-FORME.
La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée CHANTE-MUR.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité
limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des
Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de
commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.
Article 2.- SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 53 boîte 1. Il peut être transféré partout en Région
bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers :
l’achat, la vente en gros et en détail, l’imporation, l’exportation, la fabrication, l’application de tous les articles
de peinture pour bâtiment et industrie, de tous articles de revêtement du sol et des revêtements muraux et, en
général, de tous articles ayant trait au parachèvement, à l’isolation et à la décoration du bâtiment ; cloisons,
faux-plafonds, …
de fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment : le
nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, l’aménagement et l’entretien de
jardins, de petits travaux de bureaux, services intérimaires, sous-traitance ;
toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la
fabrication, la location, l’achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le
conditionnement, l’exploitation et le courtage, l’importation et l’exportation, soit pour son propre compte soit
pour le compte d’un tiers.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en
faciliter la réalisation.
0822671054
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre
mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe
au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
Elle a aussi pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, toutes études et opérations se rapportant à tous biens et droits immobiliers et aux
biens et droits mobiliers qui en découlent tels l’achat, la construction, la transformation, l’aménagement, la
location, la sous-location, l’exploitation directe ou en régie, l’échange, la vente, l’expertise immobilière, la
promotion immobilière et en général, toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à la
gestion et à la mise en valeur, pour elle-même ou pour autrui, de toute propriété immobilière bâtie ou non
bâtie.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou
susceptibles de favoriser son développement.
Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4.- DUREE.
La société est établie pour une durée illimitée, à dater de la constitution.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des
statuts.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution.
Article 5.- CAPITAL.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent
actions sans
mention de valeur nominale.
Article 6.- INDIVISIBILITE DES PARTS.
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre un
nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la désignation d'une seule
personne comme propriétaire de l'action vis-à-vis de la société.
Article 7.- AUGMENTATIONS DU CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être
offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance
des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne
peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié
au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.
Article 8.- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.
Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des
transmissions régulières des parts.
Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est inscrit dans le
registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre
connaissance.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans
le registre des parts.
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec l'agrément des autres associés.
Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de décès à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, et à des ascendants ou descendants en ligne directe.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une
personne morale.
En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des parts ayant
appartenu au défunt.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal
compétent, les opposants dûment assignés.
Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la
partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée.
Article 9.- RACHAT DES PARTS.
Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels,
ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et dont
copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit à
l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du nombre de parts
dont ils sont propriétaires.
Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous scellés ni
l'établissement d'un inventaire.
Article 10.- ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS - SURETES.
La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses
parts par un tiers.
Article 11.- GERANCE.
La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, pour la
durée fixée par les associés.
En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance.
Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de
gestion journalière de la société et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication de
sa qualité.
La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des tiers,
par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à durée
limitée.
Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu
d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut
prendre part à cette délibération.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et
l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure
l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les
comptes annuels.
La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale.
Article 12.- CONTROLE
Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du code des
sociétés.
Article 13.- EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire, conformément au
plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de
résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout.
Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE.
Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement le troisième mercredi du mois de mai à 16 heures,
au siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de la manière
déterminée par la loi.
L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et
des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne
peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un
registre tenu au siège social.
Article 15.-REPARTITION DES BENEFICES.
Volet B - Suite
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements, constitue le
bénéfice net de la société.
De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera
d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale.
Article 16.- REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN.
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré
dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les
obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel
associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Article 17.- DROIT COMMUN.
Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des sociétés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finira le 31 décembre 2010.
- La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2011.
- Sont nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée, à compter du jour de la constitution :
1. Monsieur Philippe HARDY,
2. Madame Anne DEBACKER,
3. Monsieur Albert CLAUS.
Tous trois prénommés. Le mandat des gérants est exercé à titre gratuit, à moins que l’assemblée générale n’en
décide autrement.
.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte du vingt-sept janvier deux mille dix
Notaire Theo Vermeire | true |
822671252 | 10300603 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | DI²D | BVBA | EUGEEN BOSTEELSSTRAAT 17 9300 AALST | EUGEEN BOSTEELSSTRAAT 17 | 9300 | AALST | 2010-01-29 | 0300603 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300603.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : di²D
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot, te Aalst, op 27 januari 2010, blijkt onder meer het
volgende :
1. Mevrouw ROELANTS Ilse Maria Frans, geboren te Aalst op 8 maart 1967, ongehuwd, wonende te 9300
Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17, en, 2. De heer LAUWERS Benny, geboren te Herentals op 17 oktober 1975,
ongehuwd, wonende te 2550 Kontich, Beemdenlaan 23, hebben een vennootschap opgericht als volgt:
Naam en rechtsvorm: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam
"di²D".
Zetel: 9300 Aalst, Eugeen Bosteelsstraat 17.
Doel: De vennootschap heeft tot doel: 1) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-
personen en instellingen, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, communicatie,
medewerkerbegeleiding, coaching, training, innovatie, organisatie,
reorganisatie en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, waaronder: - professioneel advies aan bedrijven in
binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; - het uitvoeren van interim-management opdrachten,
bedrijfsherstructurering en crisismanagement; - professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
het vlak van innovatie, co-creatie en co-development in producten en technologieën en innovatie in
bedrijfsprocessen, bedrijfsmanagement en training; - dienstverlening rond studie, advies, ontwerp en
ontwikkeling, projectmanagement, engineering, personeelsbeleid, merchandising en franchising; - het opstarten
en operationeel beheren van proeftuinen en proeftuinactiviteiten
zoals daar zijn online onderzoek,
gebruikersonderzoek en –bevraging; - het verwerven, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van rechten van
intellectuele en industriële eigendom, know how en aanverwante immateriële duurzame activa; - begeleiden van
bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer; -
adviesverlening rond product-
en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
-
adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties,
supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-
marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-
materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
-
adviesverlening rond rekrutering en selectie van professionele medewerker profielen;
- opzetten en
commercialiseren van commerciële adresbestanden; - het geven van opleidingen en het vervaardigen van
lesmateriaal; - het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; Deze opsommingen zijn
enkel aanduidend en niet begrenzend. 2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten,
zoals de aan– en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan– en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële,
landbouw– of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoel door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap zal in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks
0822671252
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag
zich borg stellen voor de verbintenissen van derden. De vennootschap kan deze verrichtingen uitvoeren in
eigen naam, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar of
commissionair. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel
wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van vennootschappen. Zij mag haar doel
verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen. De vennootschap
mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere wijze, aan alle andere
Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend
doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar
verrichtingen.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig gelijke
aandelen op naam die elk één/
honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Inschrijving-volstorting: op het maatschappelijk kapitaal is ingeschreven in geld als volgt : - door mevrouw
ROELANTS Ilse, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro
(9.300,00 EUR) waarvoor haar
drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen. - door de heer LAUWERS Benny, voornoemd, voor negenduizend driehonderd
euro
(9.300,00 EUR) waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend die
elk
één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De inschrijvers hebben het kapitaal
volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). Deze som is gestort op een
bijzondere bankrekening geopend bij de Fortis Bank naamloze vennootschap, op naam van de vennootschap in
oprichting.
Winstverdeling-reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste
afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst
wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij
bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze
over te dragen naar het volgend boekjaar.
Bestuur-vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders
zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden
niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen
onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. Iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 20.00
uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
- de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de laatste zaterdag van de maand mei 2011.
- het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien.
- het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee (2). Vervolgens hebben de oprichters beslist te
benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur: 1.Mevrouw ROELANTS Ilse,
voornoemd;
2.De heer LAUWERS Benny, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Volmacht: De oprichters en de aangestelde zaakvoerders geven volmacht aan BOFISKA, burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
9300 Aalst, Lokerenveldstraat 57 bus 3 (RPR Dendermonde 0464.786.584), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap bij de rechtbank van
koophandel, het ondernemingsloket, de KBO en de fiscale instanties.
Voor analytisch uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 27/01/2010, afgeleverd vóór registratie krachtens
art. 173 W. Reg.
Notaris Danièle Breckpot, te Aalst. | true |
822672638 | 10300604 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | D & D CONSORTIUM EUROBUSINESS | SPRL | RUE DU CHESLE 19, BTE A 5620 SAINT-AUBIN | RUE DU CHESLE 19, BTE A | 5620 | SAINT-AUBIN | 2010-01-29 | 0300604 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300604.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 5620 Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19 Bte A
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte du Notaire Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes, du 27/01/2010, en cours d’enregistrement, il
résulte ce qui suit :
Monsieur LOMBAERD Didier (unique prénom), né à Charleroi le vingt-cinq novembre mil neuf cent
soixante-huit, domicilié à 5620 Florennes, Place de l'Hôtel de Ville, 4 et en cours de transfert à 5620 Florennes
(Saint-Aubin), rue du Cheslé 19/A.
A requis le notaire précité d’acter qu’il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d’une société
privée à responsabilité limitée dénommée « D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS », ayant son siège social à
Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19/A, au capital entièrement souscrit de dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR), représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
SOUSCRIPTION-LIBERATION
La personne prénommée a déclaré souscrire l’intégralité des 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100,-
EUR chacune, soit l’intégralité du capital.
LIBERATION
La personne prénommée a déclaré que le capital social a été libéré par un versement en espèces à
concurrence de douze mille sept cents euros (12.700,- EUR).
STATUTS
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE
Article 1. Forme – dénomination
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « D&D CONSORTIUM EUROBUSINESS ».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 5620 Florennes, Rue du Cheslé, St-Aubin 19/A.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à
l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles
- Transports terrestres et transport par conduites
- Hébergement
- Télécommunications
- Activités immobilières
- Activités de location et location-bail
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
- Entreposage et stockage
- Publicité
0822672638
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
- Activités de nettoyage
- Création artistique
- Fabrication d'objets divers en bois
- Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes )
- Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes)
- Services spécialisés relatifs au pneu
- Lavage de véhicules automobiles
- Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo
- Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion
- Discothèques, dancings et similaires
- Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et
électroménagers
- Organisation de salons professionnels et de congrès
- Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
- Réparation d'autres biens personnels et domestiques
- Cafés-restaurants (tavernes)
- Vente de boissons destinées en général à être consommées sur place, par les établissements suivants, avec ou s
présentation d'un spectacle: cafés, bars, débits de bière, etc.
- Création et placement de publicités: affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses a
néon, affichage sur les autobus, etc.
- Tournage de reportages vidéo sur des mariages et autres événements similaire
- Location et location-bail de matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication, sans opérateur
- Agences de mannequins, hôtesses et similaires
- Activités de surveillance, de garde et autres activités de protection des personnes ou des
biens : gardes du corps, patrouilles urbaines, surveillance d'habitations, bureaux, usines,
chantiers, etc.
- Exploitation de salles de concert, de théâtre,music-halls, cabarets et autres salles de
Spectacles
- Agences matrimoniales, agences de rencontres, services d'escorte et similaires.
La liste qui précède étant exemplative et non limitative.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle peut notamment se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute
personne ou société, liée ou non, elle pourra avancer des fonds aux personnes physiques ou morales, avec qui
elle traite.
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’appel de commandite, de
souscription, ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association, d’alliance ou d’association en
participation ou autrement.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et à tous les objets
similaires, complémentaires ou connexes ou qui permettent une meilleure réalisation de son objet social ou qui
sont de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune 186e de l’avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les
conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des
avances de fonds.
Tout
versement
appelé
s'impute
sur
l'ensemble
des
parts
dont
l'associé
est
titulaire.
L'associé qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,
doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du
jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer
l’exclusion de l’associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux
statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur
le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le
président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les
frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s’ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou
profite de l'excédent s’il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l’associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance
dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et
aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces
et non entièrement libérées.
Article 7. Augmentation de capital – Droit de préférence
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes
par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de
l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’assemblée
générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n’a pas entièrement
été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit
de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette
manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que
plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des
tiers, moyennant l’agrément de tous les associés.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la
désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des
versements effectués. Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre
relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement
de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette
consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission
pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des
parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à
ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9bis. cession de parts
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de
mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la
cession ou transmission.
Si la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses
parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.
Si la société est composée de deux membres et à défaut d’accord différent entre les associés, celui d’entre eux
qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre
recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ou s’il
s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le nombre de
parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L’autre associé aura la faculté, par
droit de préemption, d’acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout
tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l’associé cédant, si celui-
ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.
Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l’autre associé doit lui adresser une lettre
recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut
d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé
sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.
Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d’accord différent entre tous les associés, il
sera procédé comme suit :
L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de
cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues comme dit ci-dessus.
Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé
du projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés,
ou s’il s’agit d’une société, ses dénomination, siège et numéro de la Banque Carrefour des Entreprises, le
nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à
chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes, ou, à défaut, s’il autorise la cession
au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre
recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption, soit qu’à défaut
d’exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d’avoir adressé
sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.
La gérance doit notifier, au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le
droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de
l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.
L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :
1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le
cédant soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;
2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de
préemption.
Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera
procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun
d’eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort
par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé leur droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu
en présence des intéressés ou après qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux,
même s’il s’agit d’une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision judiciaire. L’avis de cession peut être
donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l’adjudicataire.
TITRE IV. GESTION – CONTRÔLE
Article 10. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,
soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne
droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération
Le mandat du gérant est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le premier lundi du mois de juin, à vingt heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16. Présidence - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de
parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne
pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 17. Délibérations
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à
la majorité absolue des voix.
§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),
les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 19. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit
être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 22. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
Article 24. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,
à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans
les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées
non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un
décembre deux mil dix.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin deux mil onze.
2. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination
d’un commissaire.
3. Gérant
Est désigné à la fonction de gérant non statutaire Monsieur Didier LOMBAERD, comparant, qui déclare
accepter.
Volet B - Suite
Son mandat est non rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vue de la publication au Moniteur
Belge.
Le Notaire, Augustin de LOVINFOSSE.
EXPEDITION | true |
822675608 | 10300605 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | MMI SOLUTION | SPRL | RUE DES PRES 176 4020 LIEGE 2 | RUE DES PRES 176 | 4020 | LIEGE 2 | 2010-01-29 | 0300605 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300605.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MMI SOLUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4020 Liège, Rue des Prés 176
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte du 27/01/2010 du ministère du Notaire Salvino
SCIORTINO, de résidence à Liège (territoire du premier canton), en cours
d’enregistrement, que :
1) Monsieur PERICK Michaël Daniel Gilbert Ghislain, né à Oupeye, le
vingt-huit août mille neuf cent septante-huit, époux de Madame ORSINI Virginie,
née à Liège le 01/10/1981, inscrit au registre national sous le numéro 780828-
059-19, domicilié à 4020 Liège, Rue des Prés 176.
Marié à Liège le 17/09/2003, sous le régime de la communauté légale à
défaut de contrat de mariage, régime non modifié depuis, ainsi qu’il le déclare.
2) Monsieur NIZET Mathieu Marie Albert Emile, né à Liège, le premier
février mille neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, inscrit au registre national
sous le numéro 880201-397-77, domicilié à 4910 Theux, Rue Jonckeu 11.
ont constitué une société privée à responsabilité limitée en stipulant ce qui
suit :
Souscription du capital par apport en numéraire
Les comparants ont déclaré que les 100 parts représentant le capital sont
souscrites en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR)
chacune, comme suit :
1) par Monsieur PERICK Michaël à concurrence de neuf mille trois cents euros
(9.300,00 EUR), soit 50 parts sociales.
2) par Monsieur NIZET Mathieu à concurrence de neuf mille trois cents euros
(9.300,00 EUR), soit 50 parts sociales.
Libération du capital
Ils ont reconnu que les parts souscrites sont libérées à concurrence de plus
d’un tiers, par un versement en espèces effectué au compte spécial numéro 001-
6035931-85, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a
dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de huit mille euros
(8.000,00 €).
A l’instant, les comparants nous ont remis une attestation de ce dépôt
auprès de BNP PARIBAS FORTIS datée du 26/01/2010.
II.- STATUTS
Ensuite, les comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit.
0822675608
Article 1 – Forme
La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée « MMI SOLUTION ».
Article 3 – Siège social
Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue des Prés 176.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française
de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance
qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des
statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4 - Objet
La société a pour objet de faire pour son compte ou compte d’autrui, toutes
opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :
la conception, la fabrication, la réparation, l’enseignement et le commerce dans le
secteur de l’informatique, de l’électromécanique et de l’électronique de toute
nature en ce compris toutes les activités annexes, à savoir notamment :
1° la fabrication, le montage et l’assemblage de cartes électroniques,
d’ordinateurs et d’équipements périphériques, d’équipements électroménagers, de
machine automatiques de traitement de l’information, y compris les micro-
ordinateurs et les machines de traitement de texte, dont des unités centrales, des
interfaces, consoles.
2° la conception et la réalisation de logiciels et de programmes électroniques et
informatiques, de projets de domotique, de projets intéressant le génie électrique
et électronique; le génie minier, chimique, mécanique et industriel, l'ingénierie de
systèmes, les techniques de sécurité.
3°la réparation et l’installation de machines et d’équipements, d’équipements
électriques, électroménagers, d’équipements de domotique, d’ordinateurs et de
biens personnels et domestiques, d’équipements périphériques, d’équipements de
télécommunication, de produits électroniques grand public.
4° d’intermédiaire de commerce en équipements de l’information et de la
télécommunication,
matériel
électrique
et
électronique,
équipements
de
domotique, équipements électroménagers, matériel audio et vidéo, et en produits
divers.
5°
de
commerce
de
gros
d’équipements
de
l’information
et
de
la
télécommunication, d’équipements électroménagers, d’équipements de domotique,
d’ordinateurs, d’équipements
informatiques périphériques et de logiciels, de
composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, de matériel
audio et vidéo.
6°
le
commerce
au
détail
d’ordinateurs,
d’équipements
informatiques
périphériques et de
logiciels en magasin non spécialisé, d’équipements de
domotique, d’équipements électroménagers, d’ordinateurs et de logiciels non
personnalisés, de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, de
matériels audio et vidéo, le commerce de détail hors magasin éventaires ou
marchés.
7° le conseil informatique, la gestion d’installations informatiques, la gestion
domotique, et autres activités informatiques.
8° la formation à l’utilisation de machines informatiques, électroniques,
électriques, d’installations de domotique, ainsi qu’à l’utilisation de programmes,
logiciels, ainsi que toutes autres formes d'enseignement.
9° la préparation de données digitales, à savoir notamment l'enrichissement, la
sélection, la liaison de données digitales stockées dans des appareils de traitement
électronique de données, et de toutes autres activités graphiques.
10° la reproduction, à partir d'une matrice, de logiciels et de données
informatiques sur disques, disquettes, disques compacts, bandes, cassettes ou
tout autre support.
11° la location et la location financement d’équipements électroménagers,
d’équipement de domotique, de machines et équipements de bureau et de matériel
informatique,
dont
ordinateurs,
machines
et
matériels
informatiques,
duplicateurs, photocopieurs, machines à écrire et de traitements de texte, de
matériel audio et vidéo, de logiciels et de programmes électroniques et
informatiques.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’exploitation ou le
développement. Elle peut également s’intéresser par toutes voies (d’association,
d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financières)
dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou
connexe susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement
de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la
loi règlementant l’accès à la profession.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.
Article 5 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modification des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant
chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social, entièrement souscrites et
libérées à concurrence d’un tiers.
Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits
y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8.- Cessions libres et transmission de parts -cessions soumises
à agrément
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
sans agrément à un associé.
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que
celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément
de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts
sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une
demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile
du ou des
cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée
et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la
teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une
réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en
signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au
cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés
aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes
formalités, l'agrément des associés.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger
des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi
de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du
siège social, statuant comme en référé.
Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un
légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois
du refus.
En cas de décès d’un des associés, il est convenu que les associés restant
disposeront du droit de racheter ses parts à la succession, au prix égal à la valeur
comptable des parts au dernier bilan clôturé. Si les associés ne rachètent pas les
parts du défunt, la procédure de l’agrément des héritiers décrite ci-dessus sera
appliquée.
Article 9 - Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social
dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront
relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 10 - Gérance
La société est
administrée par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée
et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
Représentant permanent - Si le gérant est une personne morale, celle-ci
doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions
et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
agrément qu’en désignant simultanément son successeur.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs
de la gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf organisation par
l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard
des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé
ou non.
Article 12 - Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est
gratuit.
Article 13 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés dans les dispositions
légales en vigueur, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un
expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par
décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier jeudi du
mois de juin, à 18h00’, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable,
autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la
gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés
représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la
convocation ou à l’endroit où tous les associés consentent à se réunir, à l'initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à
la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre
associé porteur d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un
mandataire non associé.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,
séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule
toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue
définitivement.
Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé
présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la
portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un
registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits
sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier
et finit le trente et un
décembre.
Article 19 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la
gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pourcents (5%) pour être
affectés au fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur
proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
Article 20 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les
gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs
liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre
toutes les parts.
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des
appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 21 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège social.
Article 22 - Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
Article 23 - Dispositions transitoires
1.- Premier exercice social – Exceptionnellement, le premier exercice
social commencera le 27/01/2010 et se clôturera le trente et un décembre 2010.
2.- Première assemblée générale annuelle - La première assemblée
générale annuelle aura lieu le premier jeudi du mois de juin 2011 à 18h00’.
III.- NOMINATION
Et à l'instant, les associés agissant en lieu et place de l’assemblée générale,
prennent la décision suivante qui ne deviendra effective qu’à dater du dépôt de
l’extrait de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce de LIEGE,
lorsque la société acquerra la personnalité morale :
1. Sont nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée :
- Monsieur Michaël PERICK, prénommé.
- Monsieur Mathieu NIZET, prénommé.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est
gratuit.
Chaque gérant pourra engager seul la société dans tous types de contrats
dont le montant total n’excède pas dix mille euros (10.000,00 EUR). Lorsque les
contrats porteront sur un montant supérieur, la signature de deux gérants sera
requise.
2. Est nommée responsable du service secrétariat, de la comptabilité et de
la gestion de l’entreprise, pour une durée illimitée :
- Madame ORSINI Virginie, née à Liège, le 01/10/1981, épouse de
Monsieur PERICK Michaël, susnommé, inscrite au registre national sous le
numéro 81.10.01-192.94), domiciliée à 4020 Liège, rue des Prés, 176.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ce mandat est non
rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège (premier canton) | true |
822675707 | 10300606 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | SPCL CONSULTING | BVBA | BOOMGAARDSTRAAT 19 1981 HOFSTADE(BT) | BOOMGAARDSTRAAT 19 | 1981 | HOFSTADE(BT) | 2010-01-29 | 0300606 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300606.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : SPCL Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19
Onderwerp akte : Oprichting
Bijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens op zesentwintig januari tweeduizend en tien dat:
De Heer COLLIGNON Stéphane, geboren te Ottignies-Louvain-la-Neuve op twintig januari
duizend negenhonderdtweeëntachtig, met woonplaats te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19 een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam “SPCL Consulting” met zetel te
1981 Zemst, Boomgaardstraat 19, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in honderd aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, elk voor twee/derde volstort.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
B. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL
De comparant verklaart en erkent:
1. dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig
geplaatst is; het is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
2. dat het volstort is tot beloop van twaalf duizend vierhonderd euro.
INBRENG IN GELD
De Heer COLLIGNON Stéphane, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van achttien duizend
zeshonderd euro waarvoor hem alle aandelen, zijnde honderd aandelen zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, toegekend worden, elk voor twee/derde
volstort in geld zoals navermeld.
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend ten name van de vennootschap in oprichting.
II. STATUTEN
=============
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de
naam “SPCL Consulting”. De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen,
aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en
daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte
0822675707
aansprakelijkheid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord “rechtspersonenregister” of zijn afkorting
“RPR’”, gevolgd door het ondernemingsnummer.
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.
De wetsbepalingen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn
niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 19.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.
ARTIKEL VIER - DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- Het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden en verhuren van zowel roerende als
onroerende goederen;
- Het ontwikkelen, verkopen, kopen en onderhouden van computer programma’s;
- Het adviseren en begeleiden van organisaties;
- Andere vennootschappen te ondersteunen bij hun ontwikkeling door het ter beschikking te stellen
van financiële middelen;
- Het verkopen en leveren van diensten ter bevordering van de bedrijfsontwikkeling en het goed
beheer.
- Consultancy activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag
zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen doch niet de
functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en
opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin
mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap,
dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De besturende vennootschap
brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels
de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en
publiceert dit in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen
van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk
aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste
mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.
B. KAPITAAL EN AANDELEN
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN
HAND
Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennootschap de regels volgen dewelke in de
wetgeving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.
Een n
atuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba’s. Hij verliest evenwel
het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba’s waarin hij enige vennoot wordt,
behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, tot een nieuwe
vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap.
ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone
algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort
bij de inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging:
- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving
inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden
ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens
instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening
door andere personen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte
eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een
eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik
bezwaard.
- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de
vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.
Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk
worden volgestort.
ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een
kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de
wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk behandeld worden.
ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maat-
schappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen,
nageleefd te worden.
ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER -
OVERDRACHT
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE
LEVENDEN
a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de
levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot,
aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.Nochtans, indien de vennoot
die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie
maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten
de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de
overdracht.Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.De deskundigen zullen rekening houden met
alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de
vennootschap.Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des-
kundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van
de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.Tegen de beslissing van de
derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of
legatarissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overleden vennoten
kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen,
waarvan sprake hierna.
De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de
tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de
modaliteiten zoals voorbepaald.
b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze
laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meegedeeld worden, welke erfgenaam als
eigenaar zal optreden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
De vennootschap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de regels terzake
voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld.
Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam maar voor
rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen
die hen in pand zijn gegeven.
ARTIKEL TWAALF
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten, mag geen middelen
voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door
derden.
ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING
De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar
per aandeel kent.
De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door
één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der
Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.
Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden
rechten geschorst worden.
Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het
stemrecht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen
waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar kunnen
benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de
betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld
worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénparig
goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone
algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Werd als statutaire zaakvoerder benoemd: De Heer COLLIGNON Stéphane, geboren te Ottignies-
Louvain-la-Neuve op twintig januari duizend negenhonderdtweeëntachtig, met woonplaats te 1981 Zemst,
Boomgaardstraat 19.
ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld,
zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft
toegekend.
ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar
zijn gemaakt.
ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de
zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Een algemene opdracht is
verboden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven
volmacht.
De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de
vennootschap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de
voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.
ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD
OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER
Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een
tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de vennootschappenwetgeving
na te leven.
Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de
vennootschap worden gedaan.
Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is ge-
plaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk
met de jaarrekening wordt neergelegd.
Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in
zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de
algemene vergadering.
D. TOEZICHT
ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor
zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een
accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-
gen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het
Instituut der bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.
E. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-
den. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissa-
rissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het
instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van
kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUITEN-
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en
met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen,
vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, voor zover er
een beperking bestaat, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer
vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING -
VERLOOP
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en
de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van
de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele
commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de
vennootschappenwetgeving.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens geschorst.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar voorschrift van het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Nà goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WINST - RESER-
VE
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en af-
schrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften
van de vennootschappenwetgeving.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd
met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of
een deel ervan zal worden gereserveerd.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behoudens door de rechter, zoals bepaald in artikel
twee.
ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen,
tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
H. KEUZE VAN WOONPLAATS
ARTIKEL DRIEENDERTIG
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun
alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid van hun toezicht.
Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen
ingegaan op zes februari tweeduizend en één.
III. OVERGANGS -EN SLOTBEPALINGEN
=================================
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
======================================================
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar
tweeduizend en twaalf.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend elf.
BENOEMING
Wordt als eerste statutaire zaakvoerder benoemd:
De Heer COLLIGNON, Stéphane, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden,
onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
BEZOLDIGING
Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan mevrouw Maria Dockx,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle
formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en bij alle andere administraties en instanties alsmede alle andere formaliteiten te
vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
----------------------------------------VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL---------------------------------------------------------
Notaris Gauthier Clerens | true |
822676893 | 10300607 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | TRADE S.G. | SPRL | PARVIS DE LA CANTILENE 3, BTE 102 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE | PARVIS DE LA CANTILENE 3, BTE 102 | 1348 | LOUVAIN-LA-NEUVE | 2010-01-29 | 0300607 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300607.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : TRADE S.G.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 Bte 102
Objet de l’acte : CONSTITUTION - NOMINATION(S) - POUVOIRS
D'un acte reçu par le notaire Paul DAUWE à Auderghem, le vingt-sept janvier deux mille dix, à enregistrer,
il résulte qu'il a été constitué par Monsieur GOLDSTEIN Samuel Joseph Paul David, né à Bruxelles, le vingt-
huit juillet mil neuf cent septante-trois, domicilié à (1348) Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène
3 boîte 102, une société privée à responsabilité limitée dénommée "TRADE S.G.".
Les 100 parts sociales dont la création a été décidée, ont été souscrites par Monsieur GOLDSTEIN Samuel et
entièrement libérées par versement en numéraire. Suite à la libération ainsi effectuée, la société a dès à présent
à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). A l'appui de cette déclaration,
Monsieur GOLDSTEIN Samuel a remis au notaire soussigné, une attestation bancaire d'où il résulte que le
montant dont la libération a été décidée a fait l'objet préalablement aux présentes d'un dépôt spécial auprès de
la banque ING sous le numéro 363-0591088-10.
Il est extrait ce qui suit de ses statuts
Article 1. La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée.
Article 2. Elle est dénommée « TRADE S.G. ».
Article 3. Le siège social est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 Bte 102.
(…)
Article 4. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu'à l'étranger, les activités suivantes qui pourront être exercées sous l’enseigne commerciale
« WINGERS », étant précisé que les chiffres repris entre parenthèses derrière chaque activité correspond au
Code Nacebel attaché à cette activité à la date de la constitution :
- Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir (4616001)
- Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé (47714)
- Commerce de détail de sous-vêtements, lingerie et de vêtements de bain (4771401)
- Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en
magasin spécialisé, assortiment général (47716)
- Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47640)
- Commerce de détail d'articles de sport, de matériel de camping (y compris les tentes) et d'articles pour autres
activités de loisir (4764001)
- Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé (47722)
- Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé (47721)
- Commerce de détail de chaussures (4772101)
- Commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux (4778601)
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques (4774001)
- Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé (47761)
- Commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs coupées) et de plantes (4776101)
- Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marches (47820)
- Autres commerces de détail sur marchés et éventaires (4789001)
- Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47890)
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47810)
- Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires (4781001)
- Commerce de détail de conserves de fruits et légumes (4721011)
- Commerce de détail de fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre (4721001)
- Commerce de détail de matériel et mobilier de bureau (4741002)
0822676893
- Commerce de détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés (4741001)
- Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46510)
- Vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet, d'aliments et de boissons : établissements de restauration
rapide (snack-bars, sandwiches-bars, etc.)(5610201)
- Restauration à service restreint (56102)
- Organisation de salons professionnels et de congrès (82300)
- Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses (5621002)
- Services des traiteurs (56210)
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70220)
La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de
liquidateur dans d'autres sociétés. (…)
Article 5. La société est constituée pour une durée illimitée. (…)
Article 6. Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). (…)
Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune
un/centième de l'avoir social et numérotées de 1 à 100. Le capital est intégralement souscrit et libéré.
Article 15. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation
de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. (…) Conformément à
l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque
gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Sauf décision contraire
de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.
Article 16. Nonobstant le pouvoir de représentation générale attribué au(x) gérant(s), la gestion journalière de
la société, ainsi que la représentation relative à cette gestion, peuvent être attribués à une ou plusieurs
personnes. Par ailleurs, le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a
plusieurs, peuvent déléguer leurs pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques, par acte
authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non. Dans les limites de son mandat, ce
mandataire représente et engage la société. Tant le gérant que la personne chargée de la gestion journalière, et
le mandataire peuvent, dans les limites de leurs pouvoirs, subdéléguer leurs pouvoirs ou conférer des pouvoirs
spéciaux à d'autres mandataires.
Article 19. Chaque année l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois
de septembre à dix-huit heures, au siège social ou au lieu indiqué par les convocations.
(…)
Article 20 (…) Il n'y a pas de formalités particulières à accomplir pour être admis à l'assemblée générale. (…)
Chaque part sociale donne droit à une voix, sauf suspension. Un vote peut être émis valablement par le biais
de tous moyens de télécommunication. L'associé ayant ainsi émis son vote, est censé assister à la réunion.
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration
spéciale. En ce cas, le mandant est censé être présent. Chaque mandataire, ainsi désigné peut représenter
plusieurs associés. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Article 22. L'exercice social commence le premier avril et se clôture le trente et un mars de chaque année.
Article 23. Sur l'éventuel bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par l'organe de gestion, il
est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit
l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect
des dispositions légales. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice,
l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 26. Après liquidation du passif à l'égard des tiers et paiement de tous les frais de liquidation ou
consignation de ces montants, le solde sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts. Toutefois, si
toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t
préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Monsieur GOLDSTEIN Samuel a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt
de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la
personnalité morale :
Volet B - Suite
1° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille onze.
2° Exceptionnellement, le premier exercice commence le premier avril deux mille dix et se clôturera le
trente et un mars deux mille onze.
3° A été désigné en qualité de Gérant non statutaire pour une durée indéterminée :
Monsieur GOLDSTEIN SAMUEL, né à BRUXELLES, le vingt-huit juillet mille neuf cent septante-trois,
domicilié à (1348) Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis de la Cantilène 3 boîte 102, numéro national 730728-
235-22.
Son mandant commence à courir à compter du quinze avril deux mille dix (20100415000000).
Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le gérant
reprendra, le cas échéant, dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la société en formation.
4° Le comparant décide de ne pas nommer de commissaire.
5° Tous pouvoirs ont été donnés à la société privée à responsabilité limitée "J.Jordens", à (1210) Bruxelles, rue
du Méridien, 32, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du
Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME
(signé) Paul Dauwe, Notaire
Dépôt simultané d'une expédition | true |
822677586 | 10300608 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | VPM REAL ESTATE | BVBA | GROTE BAAN 152 9250 WAASMUNSTER | GROTE BAAN 152 | 9250 | WAASMUNSTER | 2010-01-29 | 0300608 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300608.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : VPM REAL ESTATE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9250 Waasmunster, Grote Baan 152
Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 26 januari 2010, blijkt
hetgeen volgt :
1. Vorm - Naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VPM REAL ESTATE.
2. Zetel : Grote Baan 152 te 9250 Waasmunster
3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf de neerlegging van het
uittreksel van de stichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
4. Vennoten : De heer VAN POUCKE Michel, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 152.
5. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt 18.600 euro, vertegenwoordigd door
186 aandelen zonder nominale waarde.
6. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal : Speciën.
7. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
Het eerste boekjaar zal lopen tot 31 december 2011.
8. Reserves - winstverdeling : Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige
provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal
jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt in beginsel onder de vennoten verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal
krijgen en onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het
overbrengen naar het volgend boekjaar.
9. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, te
benoemen door de vennoten bij de oprichting, of na de oprichting door de algemene vergadering.
Werd benoemd tot gewone niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, de
heer Michel Van Poucke voornoemd.
De zaakvoerder, of iedere zaakvoerder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de
meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en
bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn
voorbehouden. Ieder zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en
in rechte, als eiser of verweerder.
Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist.
10. Commissarissen : -
11. Doel : De vennootschap heeft tot doel, handel drijven als een algemene handelsvennootschap en alles
te doen wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
-het besturen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en technieken, in
het bijzonder, het bestuur van een onroerend en roerend vermogen met uitzondering van bankverrichtingen;
-het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde goederen en van lichamelijke en onlichamelijke goederen met inbegrip van handel onder al zijn
vormen in die goederen, het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als
coördinator en promotor;
-het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
0822677586
-het bevorderen van oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
fysische of intellectuele rechten en/of goederen, kortom de handel van alle mogelijke geproduceerde goederen
en rechten, patenten, brevetten, licentie, leasingovereenkomsten en alle handelsformules hoegenaamd;
-functioneren als managementvennootschap: dit omvat in de ruimste zin van het woord, het verlenen van
diensten van beheer, bestuur, leiding, communicatie, public relations aan alle bedrijven, openbare besturen,
rechtspersonen of natuurlijke personen in alle sectoren van de economische activiteiten;
-het concipiëren, exploiteren en toepassen van alle beleidstechnieken of -methodes;
- het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en
studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning
en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
- het voor eigen rekening aan- en verkopen, beheren, het beleggen in en het bemiddelen bij aan- en
verkoop van alle portefeuillewaarden;
- het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële ondernemingen; het deelnemen of
bemiddelen als aandeelhoudster in hun oprichting of hun ontwikkeling en het waarborgen van hun
verbintenissen;
-het verstrekken van alle technische, boekhoudkundige. bedrijfseconomische, fiscale, sociale, financiële en
juridische adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op alle gebied;
- het bemiddelen bij instellingen en ondernemingen in deze sectoren;
-het opstellen van technische, administratieve, financiële en juridische rapporten en het voeren van
onderhandeling met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen;
- alle vormen van horeca-uitbatingen met inbegrip van discotheek;
- groothandel in audio- en lichtapparatuur, verhuur van audio- en lichtapparatuur;
- het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met of zonder
hypothecaire of andere waarborgen;
- het optreden als makelaar en/of tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen, zowel in roerende als in onroerende goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere
financiële instellingen, ongeacht hun statuut;
- het houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor alle onroerende verrichtingen onder
meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren, huren en verhuren met inbegrip van de overname van
handelsfondsen, dit telkens zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als bemiddelaar, als
tussenpersoon of anderszins.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
12. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei
om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, en voor de
eerste maal in 2012.
Er zijn geen speciale voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht.
13. Er werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Boekhoudkantoor Thuysbaert met zetel te Lokeren, Stationsstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Frank
Thuysbaert, teneinde het nodige te doen voor de formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van
vergunningen, btw-nummer en andere verplichtingen die te vervullen zijn bij het opstarten van de
vennootschap.
14. Ondergetekende notaris bevestigt de storting van 18.600,00 euro voor de vennootschap in oprichting bij
de naamloze vennootschap Fortis Bank.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte. | true |
822678378 | 10300609 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | LUK MAES | BVBA | VANDER ELSTSTRAAT 45 3970 LEOPOLDSBURG | VANDER ELSTSTRAAT 45 | 3970 | LEOPOLDSBURG | 2010-01-29 | 0300609 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300609.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : LUK MAES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Vander Elststraat 45, 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte : Oprichting
In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op
zevenentwintig januari tweeduizend tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer
het volgende:
Is gekomen:
De heer MAES Luk, NN 810107-113-27, geboren te Diest op zeven januari negentienhonderd één en
tachtig, wonende te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45.
Hierna ook: "De oprichter”.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en met de naam "LUK MAES".
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
Op al de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter.
Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd
EURO (12.400 €).
De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten
belope van minimum twee/derde.
TITEL II STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "LUK MAES".
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Vander Elststraat 45.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
�
Het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.
�
Het optreden als tussenpersoon voor verzekeringen.
�
Het optreden als tussenpersoon voor kredieten.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is
dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle roerende
en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15)
dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
0822678378
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten
vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de
handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
mandaat bepaalt.
Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder(s); indien er meer dan
één zaakvoerder benoemd is, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
zaakvoerders die gezamenlijk optreden.
Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars
beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen
benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot
bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.
BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :
- De heer MAES Luk, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal
zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de
periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij
de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel
60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot
de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de
oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig
december tweeduizend en tien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan voor heden.
Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.
Notaris Luc Tournier. | true |
822678675 | 10300610 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | JANVL | BVBA | BERKENDREEF 9 3910 NEERPELT | BERKENDREEF 9 | 3910 | NEERPELT | 2010-01-29 | 0300610 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300610.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JanVL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3910 Neerpelt, Berkendreef 9
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op zevenentwintig januari
tweeduizend en tien dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de
hierna volgende persoon en en met de volgende kenmerken:
1. VENNOOT:
De heer VAN LINDT Jan Henri Kristine, bedrijfsleider, geboren te Neerpelt op vier maart negentienhonderd
drieëntachtig, ongehuwd, wonende te 3910 Neerpelt, Berkendreef 12.
2.
NAAM : “JanVL”
3.
ZETEL : te 3910 Neerpelt, Berkendreef 9.
4. DOEL :
De vennootschap heeft als doel:
-Advies en/of dienstenfuncties
zijnde de algemene organisatie, het adviseren en opvolgen inzake:
administratie, personeelsaangelegenheden, milieu, marketing, haalbaarheid, investeringen;
zowel in het binnen als het buitenland.
-Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand verlenen aan ondernemingen.
-Marketingbureau.
-Softwarebureau.
-Optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, zowel als makelaar of als agent.
-Immobiëlenmakelaar.
-Organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel.
-Onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies.
-Onderneming voor verlenen van adviezen en studies inzake milieu.
-Veiligheidscoördinatie.
-Verwerven van participatie in allerlei bedrijven.
-Reorganisatie van bedrijven.
-Bureau voor mechanografische werken.
-Dactylografisch en vertaalbureau.
-Verzorgen van administraties voor derden.
-Incassobureau.
-Copycenter.
-Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen.
-Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening als voor
derden.
-Bouwpromotor.
-Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
-Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal.
-Publiciteitsonderneming.
-Tussenpersoon in handel
-Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
-Verhuisonderneming,
-Vervoerscommissionair.
-Koerierdienst en expressdienst.
-Onderneming voor verhuur van voertuigen met chauffeur.
0822678675
-Onderneming voor goederenvervoer langs weg, water en/of lucht met laadvermogen boven 500 kg.
-Onderneming voor goederenvervoer langs weg, water en/of lucht met laadvermogen beneden 500 kg.
-Containervervoer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
5. KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die ieder één/honderd
zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Inbreng in geld
Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld door de heer Van Lindt Jan, voornoemd, die inschreef op
honderd zesentachtig (186) aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort heeft door inbreng van een bedrag van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Bewijs van deponering
Een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werd gestort op een bijzondere rekening
nummer 103-0235992-59 op naam van de vennootschap in oprichting, bij Landbouwkrediet waarvan een
bewijs door ondergetekende notaris bewaard wordt.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen werden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan de heer Van Lindt Jan
voornoemd, die aanvaard heeft: honderd zesentachtig (186) aandelen.
Plaatsing kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort is.
6. DUUR :
onbepaalde duur;
7. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht
bepaalt.
Bevoegdheden zaakvoerder
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te
stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet
uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van
tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening
van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of
gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Volmachten
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten
beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de
ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke
onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze
gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder. Wanneer,
wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur
verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de
vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na
het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Notulen van de zaakvoerder(s)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de
meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke
bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze
benoeming besluit. Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie
jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt. De bezoldiging
van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast
bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met
instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke
vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
NIET-STATITAIRE ZAAKVOERDER:
Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:
- de heer VAN LINDT Jan voornoemd, wonende te 3910 Neerpelt, Berkendreef 12.
De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Zaakvoerder – aanvaarding
De heer VAN LINDT Jan voornoemd, verklaarde het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en
verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Bezoldiging zaakvoerder
De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij
afzonderlijk besluit.
Overgangsregeling zaakvoerder
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van
de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en
de wet.
Commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.
8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar, de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden,
die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag
is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
9. BOEKJAAR:
Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting tot eenendertig december tweeduizend en tien.
De daarop volgend boekjaren beginnen op een januari en eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
10. WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die
blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke
voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in
aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
11. ONTBINDING - VEREFFFENING:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van
de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,
waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het
netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle
aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in
het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van
bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt | true |
878345193 | 10300615 | KAPITAAL - AANDELEN | SITSIDE | BVBA | KURINGERSTEENWEG 504, BUS 1 3511 KURINGEN | KURINGERSTEENWEG 504, BUS 1 | 3511 | KURINGEN | 2010-01-29 | 0300615 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300615.pdf | Ondernemingsnr : 0878345193
Benaming :
(voluit) : SITSIDE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 504 bus 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 20 januari 2010 dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders omtrent de
kapitaalverhoging met inbreng in natura en van het bijzonder verslag van de heer Ira Nicolaij,
bedrijfsrevisor, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, opgesteld op acht januari tweeduizend
en tien, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de
komparanten verklaren kennis te hebben gekregen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 70.723,80 EUR bij de BVBA
SITSIDE met zetel te Hasselt, Kuringersteenweg 504/1, werd het dossier van de inbreng in natura,
bestaande uit de inbreng van een schuldvordering op de BVBA SITSIDE door Mevrouw DASSEN
Maria, wonende te Hasselt, Woutersstraat 11 en Mevrouw HOEDEMAKERS Godelieve, wonende te
Maasmechelen, J. Smeetslaan 226, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud
van continuïteit van de vennootschap:
-
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-
het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
-
de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van
70.723,80 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als
tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De
waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
-
er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 378
bestaande aandelen, allen in handen van de genoemde inbrengers ieder voor de helft, zal
evenwel stijgen van 50,00 EUR tot 237,10 EUR per aandeel.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 8 januari 2010.
Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS.
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders zal met de expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank
van koophandel te Hasselt.
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met
zeventigduizend zevenhonderd drieëntwintig euro tachtig cent (€ 70.723,80) door de inbreng in
natura van een schuldvordering op de vennootschap om het kapitaal van achttienduizend
negenhonderd euro (€ 18.900,00) te brengen op negenentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig
euro tachtig cent (€ 89.623,80) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bijgevolg zal artikel vijf, eerste lid der statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenentachtigduizend zeshonderd drieëntwintig
euro tachtig cent (€ 89.623,80), verdeeld in driehonderd achtenzeventig (378) aandelen zonder
nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur te geven tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris te geven om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor,
expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten. | true |
889110710 | 10300612 | ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR | STAMI | BVBA | KLEIN-JEUKSTRAAT 78 3890 JEUK | KLEIN-JEUKSTRAAT 78 | 3890 | JEUK | 2010-01-29 | 0300612 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300612.pdf | Ondernemingsnr : 0889.110.710
Benaming :
(voluit) : STAMI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3890 Gingelom, Klein-Jeukstraat(Jeuk) 78
Onderwerp akte : Modificatie
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op
vijfentwintig januari tweeduizend tien,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "STAMI", met maatschappelijke zetel te 3890
Gingelom, Klein-Jeukstraat 78, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris
Jean-Luc SNYERS te Alken op zesentwintig april tweeduizend en zeven,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen mei tweeduizend
en zeven onder nummer 07067743. Waarvan de statuten nadien niet meer
gewijzigd werden.
Ingeschreven
in
het
register
van
rechtspersonen
onder
ondernemingsnummer 889.110.710.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing :
De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één januari en te laten
eindigen op eenendertig december.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal
het eindigen op eenendertig december tweeduizend en tien.
Ingevolge deze beslissing luidt artikel 9 van de statuten voortaan als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december."
Tweede beslissing.
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan
op vijfentwintig juni om twintig uur.
Overeenkomstig deze beslissing luidt de eerste regel van artikel 10 voortaan
als volgt:
"De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op vijfentwintig juni om twintig uur
."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE
| true |
897122910 | 10300611 | BENAMING - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | ZINAQUA | BVBA | INDUSTRIETERREIN KOLMEN 1219 3570 ALKEN | INDUSTRIETERREIN KOLMEN 1219 | 3570 | ALKEN | 2010-01-29 | 0300611 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/29/10300611.pdf | Ondernemingsnr : 0897.122.910
Benaming :
(voluit) : ZINAQUA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1219
Onderwerp akte : Modificatie
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op
zesentwintig januari tweeduizend tien,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "ZINAQUA", met maatschappelijke zetel te 3570
Alken, Industrieterrein Kolmen 1219, opgericht bij authentieke akte verleden voor
notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op negen april tweeduizend en acht,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend en
acht onder nummer 08301168. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd
werden.
Ingeschreven
in
het
register
van
rechtspersonen
onder
ondernemingsnummer 0897.122.910.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing :
De vergadering verklaart het ontslag van de statutair zaakvoerder, de Heer
BEN ABDESSALEM, hem gegeven door de bijzondere algemene vergadering de
dato één maart tweeduizend en negen, te bekrachtigen.
Ingevolge deze beslissing luidt artikel 39 van de statuten voortaan als volgt:
39. Statutaire zaakvoerder
Wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:
De Heer FROEYEN Johan, met woonplaats te 3570 Alken, Haverenbosstraat
10.
Tweede beslissing :
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als
niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:
1. De heer QUANTEN Jos, wonende te 2440 Geel, Albert Westerlinckstraat
5.
2. De Heer MAES Tom, wonende te 3294 Diest, Bosstraat 34.
Dit mandaat kan bezoldigd zijn.
De Heer Maes Tom noch de heer Quanten Jos zijn aanwezig maar zij
hebben in een apart document hun benoeming aanvaard.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel :
1. Het monteren van elektrische installaties alsmede de leidingen voor het vervoer
van elektrische energie, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen, netwerken, bewakingssystemen, domotica systemen en
alarmen. Bouwen van elektrische stuurkasten en het uitvoeren van algemene
elektriciteitswerken van zowel industriële als huishoudelijke aard, evenals het
onderhoud hiervan. Beheren van camerabewaking en computernetwerken van op
afstand. Het elektrisch en hydraulisch plaatsen en aansluiten van HVAC-
installaties (Heating, Ventilation, Airconditioning). Plaatsen en aansluiten van
elektrische verwarming en hulpvoedingssystemen, herstellen van elektrische
installaties.
2. Ontwikkelen, onderzoeken, testen, analyseren, ontwerpen, bestuderen, audit,
verlenen van advies, bemiddelen, importeren/exporteren, aankopen/verkopen,
commissieverkopen, verhuren, leasen, renting, huurkopen, de groot-
en
kleinhandel, het commercialiseren, dienstverlenend (al dan niet zakelijk),
produceren, projectmanagement, projectontwikkeling, uitvoeren en coördineren
van projecten, distribueren, installeren, het leveren, plaatsen, beheren,
onderhouden en herstellen van alle soorten van conventionele (al dan niet
alleenstaand of netgekoppeld), alternatieve, zogenaamde groene, hernieuwbare
en/of duurzame energieoplossingen en energieproducerende installaties en –
systemen voor reguliere en bijzondere doeleinden en hieraan gerelateerde
elektrische en elektronische schakel-
en verdeelinrichtingen, elektrische,
klimatisatie, koel-
en/of saniataire installatie-, ruwbouw, constructie-
en
renovatiewerkzaamheden,
alsook
bijhorende
toepassingen,
nieuwe
en
tweedehandse producten en materialen, gadgets, onderdelen, toebehoren,
opleiding, vorming, diensten en werkelijke energieproductie. Ongelimiteerd in de
opsomming zal de onderneming vooreerst deze activiteiten uitoefenen in de
fotovoltaïsche zonne-energie-sector, maar ook onder meer op gebied van andere
toepassingen op basis van zonne-energie, windenergie, biobrandstof, biomassa,
bio-energie, waterkracht, zonneboilers, warmte recuperatie, waterstof, alsmede
andere sectoren van (zowel directe en indirecte) energieproductie. De
onderneming
kan
maatregelen
nemen
of
aan
deze
deelnemen
die
marktbevorderend zijn alsmede ook overheidsinitiatieven ondersteunen en
stimuleren.
3. Alle isolatiewerkzaamheden met betrekking tot bouw en energiebehoud. Het
maken van energieaudits.
4. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële ventilatie en
verluchting van hydraulische en elektrische aard, verwarmingsinstallaties op basis
van warme lucht, van luchtregelingen en van industriële pijpleidingen.
5. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële koelinstallaties van
hydraulische en elektrische aard, alsmede ook het gastechnisch opvullen,
onderhouden en herstellen van deze installaties.
6. Ook wordt als doel gesteld het brengen van alle mogelijke activiteiten dienend
als volksvermaak op georganiseerde en niet- georganiseerde gebeurtenissen. Dit
doelt op activiteiten op het vlak van muziek, voordracht, toneel, theater, film en al
deze aanverwant hieraan en dit al dan niet live gebracht. Tevens inbegrepen in het
doel van de vennootschap is het verrichten van al de nodige aan- en verkopen,
bijhorend bij bovenvermelde activiteiten.
Ingevolge deze beslissing luidt artikel 4 van de statuten voortaan als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het monteren van elektrische installaties alsmede de leidingen voor het vervoer
van elektrische energie, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen, netwerken, bewakingssystemen, domotica systemen en
alarmen. Bouwen van elektrische stuurkasten en het uitvoeren van algemene
elektriciteitswerken van zowel industriële als huishoudelijke aard, evenals het
onderhoud hiervan. Beheren van camerabewaking en computernetwerken van op
afstand. Het elektrisch en hydraulisch plaatsen en aansluiten van HVAC-
installaties (Heating, Ventilation, Airconditioning). Plaatsen en aansluiten van
elektrische verwarming en hulpvoedingssystemen, herstellen van elektrische
installaties.
2. Ontwikkelen, onderzoeken, testen, analyseren, ontwerpen, bestuderen, audit,
verlenen van advies, bemiddelen, importeren/exporteren, aankopen/verkopen,
commissieverkopen, verhuren, leasen, renting, huurkopen, de groot-
en
kleinhandel, het commercialiseren, dienstverlenend (al dan niet zakelijk),
produceren, projectmanagement, projectontwikkeling, uitvoeren en coördineren
van projecten, distribueren, installeren, het leveren, plaatsen, beheren,
onderhouden en herstellen van alle soorten van conventionele (al dan niet
alleenstaand of netgekoppeld), alternatieve, zogenaamde groene, hernieuwbare
en/of duurzame energieoplossingen en energieproducerende installaties en –
systemen voor reguliere en bijzondere doeleinden en hieraan gerelateerde
elektrische en elektronische schakel-
en verdeelinrichtingen, elektrische,
klimatisatie, koel-
en/of saniataire installatie-, ruwbouw, constructie-
en
renovatiewerkzaamheden,
alsook
bijhorende
toepassingen,
nieuwe
en
tweedehandse producten en materialen, gadgets, onderdelen, toebehoren,
opleiding, vorming, diensten en werkelijke energieproductie. Ongelimiteerd in de
opsomming zal de onderneming vooreerst deze activiteiten uitoefenen in de
fotovoltaïsche zonne-energie-sector, maar ook onder meer op gebied van andere
toepassingen op basis van zonne-energie, windenergie, biobrandstof, biomassa,
bio-energie, waterkracht, zonneboilers, warmte recuperatie, waterstof, alsmede
andere sectoren van (zowel directe en indirecte) energieproductie. De
onderneming
kan
maatregelen
nemen
of
aan
deze
deelnemen
die
marktbevorderend zijn alsmede ook overheidsinitiatieven ondersteunen en
stimuleren.
3. Alle isolatiewerkzaamheden met betrekking tot bouw en energiebehoud. Het
maken van energieaudits.
4. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële ventilatie en
verluchting van hydraulische en elektrische aard, verwarmingsinstallaties op basis
van warme lucht, van luchtregelingen en van industriële pijpleidingen.
5. Het plaatsen en aansluiten van huishoudelijke en industriële koelinstallaties van
hydraulische en elektrische aard, alsmede ook het gastechnisch opvullen,
onderhouden en herstellen van deze installaties.
6. Ook wordt als doel gesteld het brengen van alle mogelijke activiteiten dienend
als volksvermaak op georganiseerde en niet- georganiseerde gebeurtenissen. Dit
doelt op activiteiten op het vlak van muziek, voordracht, toneel, theater, film en al
deze aanverwant hieraan en dit al dan niet live gebracht. Tevens inbegrepen in het
doel van de vennootschap is het verrichten van al de nodige aan- en verkopen,
bijhorend bij bovenvermelde activiteiten.
7.Het fabriceren, assembleren en maken van waterbehandelingstoestellen
kristalliseerders,
verdampers,
warmtewisselaars,
zwembadmaterialen
en
afvalwaterbehandeling, pomp- en koelsystemen, en producten, chemicaliën,
onderdelen en materialen in verband met de waterbehandelingsindustrie, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
8.De aan- en verkoop en de in- en uitvoer in alle landen ter wereld van
voornoemde producten.
9.Het verlenen van diensten en verstrekken van adviezen, alsook de aankoop en
de verkoop, het huren en verhuren, de groot- en de kleinhandel in het algemeen
onder eender welke vorm, het ontwerpen, installeren, onderhouden en herstellen
en de promotie, via eender welk medium, van producten, materialen, artikelen,
grondstoffen en goederen, die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de waterbehandeling, de zuivering, de winning en de vergaring van water,
evenals het behandelen, het opvangen en verwerken van natuurgassen en gassen
ontstaan uit afbraak van organisch materiaal, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
10.Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe waterbehandelingstechnieken en
producten.
11.Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al
dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, of inpandgeving
van onroerende goederen.
12.Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
13.Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse
manifestaties; het verzorgen van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en
inrichten van manifestaties allerhande.
14.Consulting
op
het
gebied
van
reclamevoering,
reclamecampagnes,
communicatiestrategie en media-voering.
15.Onderneming in onroerende goederen; welke ondermeer omvat : de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen
en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
16.Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
17.De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening
van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
18.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
19.De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden in die mate dat de
vennootschap er een economisch of financiëel belang bij heeft.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
zijn.
Vijfde beslissing.
De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in “REIN
ENERGY”.
Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 1 van de statuten voortaan als
volgt:
" De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als naam «REIN ENERGY».
Zesde beslissing.
De vergadering beslist in artikel 8 van de statuten het bedrag van tienduizend
euro te vervangen door vijfentwintig duizend euro.
Overeenkomstig deze beslissing luidt de tweede alinea van de statuten
voortaan als volgt:
"Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de
enkele handtekening van één zaakvoerder tot een bedrag van vijfentwintig duizend
(25.000) euro. Voor alle verrichtingen boven de vijfentwintig duizend (25.000) euro
is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, tenzij slechts één zaakvoerder
benoemd is."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief,
gecoördineerde statuten.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE | true |
446266316 | 10300044 | KAPITAAL - AANDELEN | SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ | NV | STATIONSSTRAAT 87 3545 HALEN | STATIONSSTRAAT 87 | 3545 | HALEN | 2010-01-05 | 0300044 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300044.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Schepers - Cels Brood- en Banketbakkerij
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3545 Halen, Stationsstraat 87
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERMINDERING – WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 30 december 2009 dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders met algemeenheid der stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Het kapitaal te verlagen met dertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 30.875,00) door terugbetaling
van een gelijk bedrag werkelijk gestort kapitaal op elk in omloop zijnde aandeel om zo het kapitaal te brengen
van tweeënnegentigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 92.875,00) op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
In uitvoering van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen zal hoger vermelde terugbetaling slechts
kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in bedoeld artikel.
TWEEDE BESLISSING
Artikel vijf van haar statuten te coördineren als gevolg van voormelde beslissing en als volgt aan te passen:
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
Aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging
van de coördinatie van de statuten en de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde
beslissingen.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten. | true |
476530118 | 10300034 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | CHOCOLATERIE VAN LYS | NV | INDUSTRIESTRAAT 18 2500 LIER | INDUSTRIESTRAAT 18 | 2500 | LIER | 2010-01-05 | 0300034 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300034.pdf | Ondernemingsnr : 0476.530.118
Benaming :
(voluit) : CHOCOLATERIE VAN LYS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2500 Lier, Industriestraat 18
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van eenentwintig december tweeduizend
negen, gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende
beslissingen werden genomen :
1.
Verlenging van het lopende boekjaar tot eenendertig maart tweeduizend tien, zodat het boekjaar
vervolgens zal lopen van één april tot eenendertig maart.
2.
Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september om elf uur dertig minuten, in de zetel van de vennootschap of elke andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is als aangegeven in de oproeping.
3.
Aanpassing van artikel 20 en artikel 33 der statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen.
4.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden,
met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
maken (daarin begrepen de rechtzetting in artikel vijf der statuten ingevolge de akte verleden voor notaris
Gérard Indekeu op eenendertig maart tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de categorieën van
aandelen), en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten
te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de
inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan : mevrouw Jeannine
Cuykens, wonende te Jan van Musenelaan 1 te 2812 Muizen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Geassocieerd notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte + coördinatie statuten | true |
478441711 | 10300035 | KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | REYNAERT | BVBA | KETELSTRAAT 2, BUS 5 8870 IZEGEM | KETELSTRAAT 2, BUS 5 | 8870 | IZEGEM | 2010-01-05 | 0300035 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300035.pdf | Ondernemingsnr : 0478.441.711
Benaming :
(voluit) : REYNAERT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8870 Izegem, Ketelstraat 2
Onderwerp akte : Modificatie
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte
te Kortrijk, op 23 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op
28 december 2009, drie bladen geen renvooien, Boek 5-937 blad 11 vak 12,
Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “REYNAERT” met zetel te 8870 Izegem, Ketelstraat 2
bus 5, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) om het te
brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op honderd zeventig duizend euro (€
170.000,00), door uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen vanaf heden, door inbreng door de Heren Herbert Herreman en Christophe Spriet
van een deel van de schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de vennootschap.
Als vergoeding voor de gedane inbreng worden aan de Heer Herbert
Herreman zevenhonderd vijftig (750) volledig volstortte aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REYNAERT", zonder vermelding van
nominale waarde toegekend en aan de Heer Christophe Spriet zevenhonderd vijftig
(750) volledig volstortte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "REYNAERT", zonder vermelding van nominale waarde
toegekend.
-
De besluiten van het verslag opgesteld door de bvba Frank Vandelanotte,
Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de Heer Frank Vandelanotte in verband met de
kapitaalverhoging in natura luiden als volgt :
“ 7. BESLUIT
De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op
gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Uit onze controles blijkt dat:
1. de beschrijving van de inbreng in natura van een gedeelte van het bedrag van de
lopende rekeningen geopend op naam van de heer SPRIET Christophe ten belope
van 75.000,00 € en de heer HERREMAN Herbert ten belope van 75.000,00 €
beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de
toegepaste
methode
van
waardering
van
het
in
te
brengen
vermogensbestanddeel voor een inbrengwaarde van 150.000,00 € (honderd
vijftig duizend euro) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
verantwoord is voor zover kan uitgegaan worden van een ‘going-concern’-
optiek
3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.500
volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA
REYNAERT. De uitgifte van 1.500 aandelen wordt onderschreven door de heer
SPRIET Christophe en de heer HERREMAN Herbert, elk voor 750 aandelen.
Deze vertegenwoordigen elk 1/1.700e van het kapitaal;
4. de toegepaste waarderingsmethode van de inbreng in natura en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding, bedrijfseconomisch niet verantwoord is. De
gebruikte methode leidt tot een resultaat die niet overeenstemt met het aantal
aandelen en de boekhoudkundige pari-waarde van de vennootschap, van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, gezien het negatieve vermogen van de
vennootschap bij aanvang van de kapitaalverhoging.
Kuurne, 14 december 2009
(getekend)
B.V.B.A. ‘FRANK VANDELANOTTE, BEDRIJFSREVISOR’
Vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”
-
De vergadering besluit, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten, de
tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
ARTIKEL 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventig duizend euro (€
170.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
-
De vergadering besluit artikel 27, van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, als volgt :
Artikel 27 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie
zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle
machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene
vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars
uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel
tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert
over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die
hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het
benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn
volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden
volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, verslagen, gecoordineerde statuten. | true |
821856551 | 10300001 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | KRIS CUYVERS | BVBA | DEUZELDLAAN 159 2900 SCHOTEN | DEUZELDLAAN 159 | 2900 | SCHOTEN | 2010-01-05 | 0300001 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300001.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : KRIS CUYVERS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend en
negen, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
de heer CUYVERS Kris, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
b) Naam : "KRIS CUYVERS"
3. Zetel : te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
-
de
exploitatie
van
een
studie-,
organisatie-
en
raadgevend
bureau
inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- de uitbating van een studie- en consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en
ondernemingen, het uitvoeren van studies, de begeleiding bij de aanpassing en de omzetting van
industriële,
commerciële
ondernemingen
en
privé-bedrijven
bevorderen,
verwezenlijken,
vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; het
verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
0821856551
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen
zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt
uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
7. Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand februari, om veertien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid, is : de heer CUYVERS voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
heer CUYVERS voornoemd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : | true |
821859125 | 10300002 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | DAG.INVEST | SPRL | AVENUE WILSON 565 7012 JEMAPPES | AVENUE WILSON 565 | 7012 | JEMAPPES | 2010-01-05 | 0300002 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300002.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : DAG.INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7012 Mons, Avenue Wilson 565
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire de résidence à La Louvière (Houdeng-
Goegnies) en date du vingt-neuf décembre deux mille neuf, que Monsieur D’AGRISTINA Pietro, domicilié à LA
LOUVIÈRE (7110 HOUDENG-GOEGNIES), rue Hector Ameye, 22 a constitué une société commerciale et a
établi les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «DAG.INVEST», ayant son siège
social à 7012 Mons, Avenue Wilson, 565, au capital de CINQUANTE MILLE EUROS divisé par cent parts
sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, que Monsieur
D’AGRISTINA Pietro, prénommé a souscrit en totalité et qui ont été intégralement libérées en espèces.
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique ou à
l'étranger : - la vente, l'achat, en gros ou au détail de meubles et autres articles d’ameublement, d'appareils
électroménager, de cuisines équipées, meubles de salle de bain, douche et baignoire, d'articles de cadeaux,
de poêlerie, de lustrerie, de literie ( également les ressorts, matelas, flocons, toile de matelas ) tapis, carpettes,
tissus d’ameublement, les cadres et les glaces, les produits d’entretien du mobilier, ainsi que la réparation de
ces éléments, de même que l'importation, l'exportation, la commission, la représentation, le courtage, la
consignation des articles repris ci-dessus. - l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation, la location et la gérance
de tout immeuble bâti, meublé ou non à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. - l’achat, la
vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tout immeuble non
bâti à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. La société pourra s'intéresser par toutes voies
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de
nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter
l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle. La société pourra faire toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’autres
sociétés. La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.
La société est constituée pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de
l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts.
Les parts sociales sont indivisibles. Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les
créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter, respectivement, par une seule et même personne.
L'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à
l'égard de la société propriétaire de la part. Toutefois, à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitier,
l'usufruitier représentera seul, valablement, les ayants droit.
A. Cessions libres: les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des associés. B. Cessions soumises à agrément: Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à
une autre que celles visées sous littera A du présent article devra à peine de nullité obtenir l'agrément de la
moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts
dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de
parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance
transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par écrit dans le délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans
la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les
héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession
entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des
opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois
du refus. Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
0821859125
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou
transmissions des parts.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée
qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Si le gérant est
une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant permanent qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément à l’article 257 du
Code des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la
société à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé
possède individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter
par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou
si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de juin à dix-huit
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au
plus prochain jour ouvrable. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation
les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. Les
assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance
ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un
autre associé porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées
par un mandataire non associé. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,
séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La
seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. §1. Les associés peuvent, dans
les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée
générale. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que
la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si
plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire
est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie
d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est
parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale
statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au
plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque
l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la
décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs
propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la
décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette
déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit
indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une
décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour
séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile
avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. L’assemblée générale est présidée par
un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts, et à défaut par le plus âgé. Sauf dans
les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des
voix. Chaque part donne droit à une voix. Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il
exercera les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale. Il ne pourra les déléguer. Les procès-verbaux
des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent.
Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de
l'assemblée générale seront consignées dans un registre tenu au siège social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé cinq
pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès
que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale
statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
Volet B - Suite
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et
les émoluments. Les liquidateurs n’entreront en fonction qu’après confirmation de leur nomination par le tribunal
de commerce compétent conformément à l’article 184 du code des sociétés. Après le paiement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti
également entre toutes les parts. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion,
les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les
décisions suivantes: 1/Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe
compétent et au plus tôt le premier janvier deux mil dix et finira le trente et un décembre deux mille dix 2/La
première assemblée générale aura lieu le premier vendredi du mois de juin deux mil onze à dix-huit heures au
siège social de la société. 3/ Est nommé gérant non statutaire Monsieur D’AGRISTINA Pietro, domicilié à La
Louvière (Houdeng-Goegnies), rue Hector Ameye, 22, qui a accepté. Il est nommé pour une durée
indéterminée et il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. 4/ L'assemblée décide de ne
pas nommer de commissaire-réviseur.
Pour extrait analytique conforme. Déposée en même temps, l'expédition de l'acte.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Th. Bricout, Notaire | true |
821860016 | 10300003 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | LUCIEN VAN IMPE & FILS | SPRL | RUE DU WARCHE 28 1310 LA HULPE | RUE DU WARCHE 28 | 1310 | LA HULPE | 2010-01-05 | 0300003 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/05/10300003.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Lucien VAN IMPE & Fils
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1310 La Hulpe, Rue du Warché 28
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 28/12/2009 a été constituée la Société
privée à responsabilité limitée «Lucien VAN IMPE & Fils», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un
centième de l’avoir social.
Associés
1) Monsieur VAN IMPE Lucien François Alphonse Octave Ghislain (NN : 480318-235-60), à 1310 La Hulpe
(Gaillemarde), 28 Rue du Warché.
2) Monsieur VAN IMPE Geoffroy Robert Jean-François Mercedes, (NN : 781026-299-47), à 1310 La Hulpe
(Gaillemarde), 28 Rue du Warché.
Forme dénomination :
Société privée à responsabilité limitée Lucien VAN IMPE & Fils
Siège social
Rue du Warché 28 - 1310 La Hulpe
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
-
Construction générale de bâtiments résidentiels, d’immeubles de bureaux et d’autres bâtiments non
résidentiels
-
Réalisation du gros œuvre de maisons individuelles, des bâtiments et de bâtiments à cellules multiples
(appartements, etc.)
-
Construction de maisons individuelles et appartements « clés en mains »
-
Coordination générale sur le chantier
-
Réalisation du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de
véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, etc.
-
Montage de hangars, granges, silos, à usages agricoles
-
Travaux de démolition
-
Démolition d’immeubles et autres constructions
-
Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.
-
Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers des constructions
-
Travaux d’isolation
-
Mise en œuvre dans des bâtiments ou autres projets de construction de : matériaux d’isolation
thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile
-
Ravalement de façades
-
Nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des
bâtiments
-
Construction de cheminées, cheminées décoratives, feux ouverts, fours industriels, chambres froides
et chambres fortes, etc.
-
Travaux et exécution de travaux de maçonnerie et de rejointoiement
-
Travaux de restauration des bâtiments
-
Autres activités de construction spécialisées
-
Travaux de ferraillage et pose de coffrage
-
Installation de piscines privées
-
Activités de soutien aux cultures
-
Construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux
-
Travaux de plomberie
0821860016
-
Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
-
Installation de stores et bannes
-
Travaux de plâtrerie et de menuiserie
-
Montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois et en matière plastique
-
Montage de portes de garage, volets, persiennes, grillage, grilles, etc., métallique
-
Montage de cloisons sèches à base de plâtre
-
Pose de revêtements en bois de sols et de murs
-
Vitrerie
-
Traitement des murs avec des produits hydrofuges
-
Pose de chapes
-
Création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives.
-
Travaux d’installation électrotechnique de bâtiment, de systèmes d’alimentation de secours (groupes
électrogènes), de systèmes de télécommunication et informatiques, d’installations électriques de
chauffage et de systèmes de surveillance et d’alarme contre les effractions
-
Travaux de couverture, de montage de charpentes, de couverture en tous matériaux et mises en place
des éléments d’évacuation des eaux de pluie et travaux d’étanchéification des toits et terrasses
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l’écoulement de ses produits.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 €), divisé en cent (100) parts
sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social.
Le notaire soussigné atteste que le dépôt du capital a été effectué auprès de la Banque Centea à Anvers.
Les comparants déclarent que les cent parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros
chacune, comme suit :
- par VAN IMPE Lucien : 50 parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros
- par VAN IMPE Geoffroy : 50 parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros
ENSEMBLE, cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cent euros, ci :
Répartition bénéficiaire
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement,
résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si,
pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde du bénéfice de l’exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation
dans le capital, sous réserve du droit de l’assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme
prévu ci-après.
L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d’affecter tout ou partie
de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l’affecter à des
tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation.
Le payement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.
Représentant permanent
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, charge de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s’opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires
à cet effet, l’actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, rétablissent l’équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans
une proportion supérieure. S’il n’existe pas de part sans droit de vote, l’actif net est partagé entre les associés
en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
S’il existe des parts sans droit de vote, l’actif net servira par priorité à rembourser le montant de l’apport en
capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’émission des parts sans droit de vote.
Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l’apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime
d’émission des parts avec droit de vote.
Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories,
proportionnellement à leur participation dans le capital.
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 19
heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié,
l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
S’il n’y a qu’un seul associé, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels.
L’assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur la
demande d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l’ordre du jour et
sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant
l’assemblée ; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’associé unique agissant en ses lieu et place sont
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Désignation des personnes autorisée à gérer leur pouvoir
Tant que la société ne comporte qu’un seul associé, elle est gérée soit par l’associé unique, soit par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit
par l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.
Les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses
décisions sont prises à la majorité des voix.
Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l’article 257 du code des sociétés, accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale.
Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou
non de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel et en justice, par le gérant s’il n’y en a qu’un seul ou par deux gérants agissant conjointement s’ils
sont plusieurs.
Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de 10.000 euros,
la société est valablement représentée par un seul gérant.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Chaque associé a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire
représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n’incombe à la société que s’il a été
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces
derniers cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Si le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le
commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l’assemblée générale suivant les
prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du
mandat par l’assemblée générale.
Gérant
Les associés décident de fixer le nombre de Gérant à deux.
Ils appellent à ces fonctions Messieurs VAN IMPE Lucien et Geoffroy précités, et qui ont accepté. Ils sont
nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat
est gratuit.
Les décisions suivantes ont été prises par l’associé unique :
Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille dix.
La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille onze.
Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Jos De Knjf, domicilié à 1700 Dilbeek, Sterrenlaan, 2, afin d’effectuer
toutes formalités auprès du guichet d’entreprises, de l’administration de la TVA et auprès d’autres
administrations et de rectifier ou modifier ces inscriptions
Pour extrait analytique conforme
Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert
Déposé en même temps : une expédition des présentes
Volet B - Suite | true |