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天桥岭森林公安破获系列诈骗案，揭开婚恋“杀猪盘”背后的骗局 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299981640967701027%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7994223a984796ea057d0c9ab56470ef08798811d98a46d09184b74d160049ebc75e3e0bb0547e998db300d85159e3ff9 | 累计冻结被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元,扣押涉案手机3部、电脑2台,抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人,破获关联案件3起。 轻信甜言蜜语,一女子投... | 吉报调查 | 吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局在开展破案攻坚会战中，始终对电信诈骗违法犯罪行为保持高压态势，历时一个月，辗转黑龙江省、上海市、重庆市，成功破获系列诈骗案，冻结帐户3个，累计冻结被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元，扣押涉案手机3部、电脑2台，抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人，破获关联案件3起。
轻信甜言蜜语，一女子投资被骗
10月6日，天桥岭镇居民刘某报警称，9月初，其在一个相亲网站上填写了个人信息，9月17日，一个名叫李某洋的人通过短信与其交流，并以自己在部队不方便使用微信为由，让其下载了“手伴”聊天软件，在聊天过程中，对方以投资股票理财能赚钱的名义，让其三次转账33万元。之后发现联系不上对方，并且投资理财的网站无法登陆，才知被骗。基于案情重大，分局党委立即召开侦查部署会，相继制定断卡、断流、打击黑灰产侦查工作方案，通过国家反诈大数据研判，立即锁定一级卡主电诈账户，犯罪嫌疑人为黑龙江省大庆人李某晶。
侦查员连夜对接当地市局反诈部门，为确保涉案电子数据信息完整，侦查员采取传统工作方法，对电信诈骗账户开户、使用人李某晶进行了调查，确定活动轨迹。采取以车找人的方式，将犯罪嫌疑人李某晶抓获归案。
深挖线索，被害人变成嫌疑人
案发后，民警对案件进行科学研判，从银行账号、聊天软件等线索入手，深挖扩线，经过大量工作，发现诈骗分子经网络相亲选择多位目标对象后，以情感煽情为饵，先期诱惑对方协助其打点理财至深入诱导对方投资理财，对有经济实力者、即引诱投资成为培养被骗的目标“猪仔”；对没有经济实力者，即利用其合法的身份和账户，在其因“情”而主动自愿协助理财的情况下，对选定的"猪仔”投资款进行转账、取现完成诈骗，并以现金汇款的方式购买数字货币，成为诈骗分子洗钱的积极帮凶。
诈骗分子这种“骗”“洗”均由相亲对象间完成的新型连环犯罪模式，不仅犯罪隐蔽性强、更严重违背了社会公德，对被骗者及帮凶均造成了多重伤害，社会危害性极大。上海人赵某某就是其中之一，10月22日，犯罪嫌疑人赵某某在上海市被抓获归案，其由一名相亲被骗者真实地演变成了一名犯罪嫌疑人。8月28日，赵某某因网络相亲，进行数字货帀交易被骗巨额财产后，为尽快“挽回”损失，便更新因被骗而学来的数字货币的经营模式，以身试法，采取更加隐蔽的洗钱方式—利用第三方平台收支U币款，从中牟利，为诈骗赃款进行数字货币洗钱，转账资金累计近300万元、现已核实被骗款23万元。
循线追踪，再添战果
随着侦查信息的不断更新和深入，诈骗分子利用网络相亲对象和与数字货币交易的黑灰产U商相勾结，连环完成诈骗资金的多层洗钱，最终实现U转币的犯罪闭环结构愈显清晰。分局党委要求跨省侦查员循迹追踪，务必打掉黑灰产U商。10月13日，在黑龙江省开展工作的侦查员并案侦查，与云南省文山县公安局建立协同作战机制，针对重庆市疑似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判，两名犯罪嫌疑人相继在重庆市落网。
落网后，犯罪嫌疑人因早有防范、并已毁灭证据百般狡辩，侦查员在支离破碎的电子数据信息中，检索出犯罪嫌疑人百密一疏而遗留下来的涉案信息，最终通过客观证据认定犯罪嫌疑人高某某、杨某某的犯罪事实：该二人分别于9月至10月期间，为了牟取利益，明知他人所汇之款会是违法所得，仍采取非实名账号、更换账号、场外交易、删除信息及“话术”等规避调查的方式，进行高卖低买数字货币交易，致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银行账户内，掩饰、隐瞒了被骗款的性质及去向，严重影响了司法机关查明犯罪事实的正常活动。针对二人涉案主要情形，犯罪嫌疑人高某某、杨某某均被采取强制措施，由两地警方分别押解归案，核实被骗资金累计27万元。
11月9日，犯罪嫌疑人杨某某由重庆市被押解至天桥岭森林公安分局，案件正在进一步侦办中。
吉林日报社出品
作者：延长才 程启昌 刘博文 吉林日报全媒体记者 吴茗
策划：韩雪洁
执行主编：于悦
编辑：吴茗 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/0eb734aea515436b8e6f12abd6d55f03~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278693&x-signature=u7IMGppSHufcOsyOasS2lDKW2PA%3D |
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新型“杀猪盘”出现，不少人被骗 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299052274776031756%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e721391fcccd5a7ac5be4aa8c5d6ff2a733740892c3e3caca445a1b343ff643e7b58bbaeacc4c2161bbce30b917dde5a17 | 大多数受害者认为这是专门针对网络诈骗团伙而设计的骗局。 受害人在中鑫黄金APP购买的黄金 黄金低于市场价值 29岁的安徽女孩吴丹也算是中鑫黄金App的... | 无双奶酪f1P | 本文素材来自网络。如有不准确或违规内容，请联系我们删除。
在玩金的同时，数百名年轻人被骗：有人增加了信用卡，有的家庭负债过百万。
大河报·于视频记者刘永恒
2023年10月23日晚，深圳清湖派出所的电话连续响起，数百个报警电话从全国各地打来。报警的人身份不同、口音不同，但都说着同样的话：他们在网上购买的黄金还没有送达，催收机构也失去了联系。他们被欺骗了。
失踪的公司是深圳市中鑫城投资有限公司。中新投资（简称中新投资），注册地址位于深圳市龙华区。 9月份以来，该公司一直在应用内限量销售黄金，价格比市场价格低20元左右。
这款名为中鑫黄金的应用程序主要销售金银珠宝产品，已导致数百名“买家”蒙受巨大损失。大多数受害者认为这是专门针对网络诈骗团伙而设计的骗局。
受害人在中鑫黄金APP购买的黄金
黄金低于市场价值
29岁的安徽女孩吴丹也算是中鑫黄金App的忠实用户。他从9月17日开始通过该应用程序购买黄金，一直持续到10月19日。
起初他只买了10克。货到了，他去金店查看货品，发现确实是金子。我把它卖了，得到了将近200块钱。当货物到达时，接下来的 20 克被释放。这次我拿到了400元。因为他在安徽四线城市做保险公司，所以比较容易拿到。从此，吴丹一发不可收拾。
第一个月，限制他通过转售赚钱的能力是销售和购买的限制：销售只在晚上 10:00 和 8:00 开放。一天的货量只有100、200个。拿单是个技术活，慢的话可能拿不到。 ；第二个限制是每个账户每天最多可以下两个订单。
从去年开始涉足网络游戏的吴丹非常清楚，这种促销可能不会持续太久。在抢购期间，他发现通过参加预售，他可以下几个订单。 10月18日和19日，吴丹和华北拿出四张信用卡，又借了几十万，并请表兄弟帮忙购买。加上姐姐的8000多元，她总共花了334071元购买了760克黄金。
等黄金到了，卖掉，他至少能赚到12000元。但这一次，吴丹失算了。
10月23日，中鑫黄金App的主动客服变成了自动回复。最初发布折扣信息的人没有回复该消息，他创建的微信群也在当天下午解散。让吴丹害怕的是，他掏出的760克黄金至今无人认领，也没有人愿意尝试归还。当天晚些时候，一名淘金者引诱他加入联络小组：每个人的情况都一样。有人定期加入联络小组。这些人来自全国各地，有着同一个品牌——“想买东西的人”。
深圳警方将此案称为“10.23诈骗案”。
10月23日，有人查到了中鑫投资法定代表人范某某的电话号码。一名年轻男子联系了范某某，半夜看到了她，拍了视频发在群里：两人出现在一张照片中。范某某用带有四川口音的普通话对着镜头许诺：“我们也在，我理解大家的心情，这两天我一定会为你们承担。”年轻人拿出手机，对着镜头补充道：“我今天看到了自己，他们说明天就给我们发货。”
案发当晚，视频截图中，涉事众鑫投资公司法人范某某承诺与受害人解决问题。
那些放贷并拿钱的人
购买了640克黄金的徐克看到这段视频，轻轻叹了口气。
他可以算是一个半职业的“骗子”。 “只要有钱，一个月就能赚一万元。”
这次，他花了近30万元购买黄金。如果拿不到这个金杯，他不仅要花光所有的积蓄，还要负债数十万。
7月24日下午，仍未有人送出黄金。徐克开始给范某某打电话，直到第六通电话才接通。当时范某某刚刚下飞机。他说他刚到深圳，准备去工厂。两个半小时后，范某某的电话无人接听。
晚上，徐克一到工厂就得知警方已将范某某带走询问。
一段警方前往嫌疑人商户调查的视频很快就在微信群中发布。视频中，中信投资公司几个人正在工作，办公区周围散落着成堆的空箱子。
看到视频的所有人都无法抑制愤怒。当天，微信交流群里有人设置了纸牌来计算黄金的总价。参与接龙活动的有103人，来自全国20多个省市，共购买黄金19120克。按购买时每克440元的单价计算，涉案金额超过800万。
全职在家四年的周岩，因为从未入群而错过了这次接龙活动。 24日，经与几名同样购买黄金的“丈夫”协商后，五人连夜前往深圳报案。群里，周艳购物次数最多，消费金额约46万元，动用了全部资产，并使用了一张价值超过30万元的信用卡。
10月25日上午，吴丹抵达清湖派出所。当天早上，就有三十、四十人前来报案。
上午11点，吴丹收到立案通知。上面只有两行字：10.23诈骗案，我局认为符合立案条件，已立案侦查。它内容丰富。他用铅笔在空白处清楚地写下了自己的债务：吴丹（个人）241669元，表弟（人）83585元，姐姐（人）8817元。
一些没有去深圳的受害者要求群里的人报案。
下午，吴丹帮联系人提交了报告。 “家人给三个孩子买了88万元，出事后，他情绪大变，有自杀倾向，家人不敢放过他。”我来深圳报案是因为怕出事。我现在不敢丢下他一个人，因为他妈妈24小时看着他。”
在清湖派出所，吴丹和周岩都对那天的父子印象深刻：一个50多岁的男人，与年轻人的一群人格格不入。此案涉案父子俩涉案金额达180万余元。 “他们把房子都卖了。”周延说。
事实上，受害人借钱偷钱的现象屡见不鲜，有的家庭涉案金额超过百万元。
11月2日17时，受害人发起的通讯群已有306人。她们有着不同的身份，有母亲、有学生、有上班族、有自由职业者。几乎所有人都是年轻人。
一个复杂的骗局
事件发生后，受害人在调查过程中遭遇先令：今年3月和4月有不少人成为攻击目标。
微信上一个叫晶晶的人也出现在广东珠海李青夫妇和吴丹的好友名单中。晶晶今年5月就加了吴丹好友。在此之前，他们参加了一个性咨询小组。
称为通知的组位于在线购物链的顶部，通常由卖家完成。在分析了各个电商平台的需求活跃度，找到了如何低价购买商品后，他会写一篇教程，一起举报到网上群里，让找货的人可以自由判断，或者抓捕。货物与否。本课程是“非正式报告”。
网上报道群里，经常有“收藏家”，互相帮助成为朋友，谈论利润，比较其他报道。几次分享信息后，吴丹将安静视为自己的玩伴。
7月2日，安靖给吴丹发来黄金，“有一辆专车，利润300元，你要晚上7点进车吗？”购物圈中的“自主汽车”是指除了热门电商平台和各大品牌官方渠道之外的小范围区域。吴丹并不理解这种“专车”。但李青夫妇追了上来，接了单，货到了，查货了，卖了，还小赚了一笔。
9月11日，李青的妻子再次阅读了安静发来的黄金提示后，毫不犹豫地通过苹果商店下载了中鑫黄金APP，开始购买黄金。昨天事发前，两人还下了单拿金。
大多数受害者都有与吴丹、李青相同的经历。事实上，三月初就有人和这个孩子成为了朋友。 10月23日，护理人员完全失去联系。“骗局的作案者对卖货非常熟悉，为我们准备了很长时间，几乎就像一盘杀猪一样。”李峰在评判大河日报记者·鱼视频《看见》时说道。
李峰经营着一个在线举报小组，并开设了一家销售电子产品的网上商店。这次，他不仅成为诈骗受害者，还在群里发布有关中鑫黄金的提示，导致不少人上当受骗。
抢走黄金的受害者微信支付单
失窃物品追回工作正在进行中
案发后，受害人在通讯群中查明了该骗局的主要实施者。
此前，在受害者收到的通知中，低价出售的商品大部分是在汇联优品商城小程序中销售。
该小程序的开发公司是深圳市汇联优品网络科技有限公司，也是中鑫金App的开发公司。法人叫卢，同时也是中信投资公司的监事。
毫无疑问，卢某和上述范某是这起诈骗案的核心人物。
10月24日，范某某被带到派出所询问，但始终没有找到吕某某。当晚，在通讯群中，一名受害人拿走了卢某的电话号码和微信账号，希望能帮助警方找到卢某。
徐克是执行官。他冒充范某某尝试添加微信账号。他认为吕某某并不知道范某某已被警方控制。好友请求于25日上午获得批准。徐克称自己被警方通缉，并告诉陆某一个计划。
陆这样的人，并没有半点怀疑。他只是说：“我被你骗了，一分钱都没拿到，现在还怪我。”他还指责徐克冒充范，“成都办事处的人呢？你让我这么做的时候不是说很有信心的吗？”
不过，徐克并不知道陆的具体位置，更不知道所谓的“成都总部”的位置。他整理了聊天记录，将谜题交给了警方。
10月29日，10.23诈骗案官方与受害人协调处理：该案3人被羁押，1人被网络起诉。三个追赃组赴福建等地调查。
11 月 1 日，官员告诉一名受害者，可用资金不多，其他地方的逮捕仍在等待中，目前还没有逮捕任何人。
11月2日，清湖派出所一名工作人员告诉大河日报·雨视频《看见》，警方还在收集统计遇难者信息，“因为有数百人，统计需要很长时间。”清湖派出所还启动10.23工程专项呼吁，引导受害人向警方发送相关信息。
记者注意到，11月2日17时，中鑫金App仍可在苹果商店下载。
再过几天就是吴丹信用卡的还款日了。
吴丹告诉记者：“我还有一辆小车，准备卖掉，我会问一下价格，如果不够的话，我会贷款支付。”我目前正在找一份兼职工作，如果找不到，我就去送外卖。 ”
此前，吴丹打算辞掉工作，去大城市做销售工作，但被姐姐阻止了。 “他害怕因为钱，再次伤害我。”
目前，深圳警方正在调查这起诈骗案。据受害人猜测，这起案件可能要等警方办完案后才能知晓。
温馨提示：如何避免网络诈骗？
首先，我们要记住，天上不会掉馅饼，不要相信网友所说的“稳赚不赔”、“价低物高”之类的投资。
其次，在投资高回报之前，请核实对方的身份，问问自己为什么他们会给你这么高的回报。这些高回报的背后往往是更大的骗局。
再次强调，投资有风险，理财需谨慎！请认准银行、合格保险公司等官方渠道，不要相信外国人推销的投资应用。
最后，如果您不小心被骗或遇到可疑情况，请保护证据并立即拨打110或当地派出所咨询。
（应受访者要求，文中吴丹、李青、周岩、徐克等均为化名）
来源：大河日报·喻视频编辑：刘慧杰
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父子被骗180多万!撸黄金遇到“杀猪盘”，数百人被骗 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297824337246585394%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a4c48229aa7cd41db77c8b9eb65e055561460fd152c82974876a599c23d58ef031d455c99d2b5b273290285b8300a88c | 深圳警方管这起案件叫做“10.23诈骗案”。10月23日,有人找出了中鑫投法人范某某的电话。一个小伙子联系到范某某,连夜找到了他,拍下一段视频发在群里... | 环球网 | 来源：大河报
2023年10月23日晚，深圳清湖派出所的电话响个不停，数以百计的报警电话，从全国各地打了进来。报警人身份不同、口音各异，但都说着同一件事：在网上买的黄金迟迟没有发货，收款的企业也失联了，他们被骗了。
失联企业是深圳市中鑫诚投资有限公司（下称中鑫投），注册地址是在深圳市龙华区。从9月开始，这家公司在一款App上以每克约低于市价20元的价格，一直在限量销售黄金。
这款叫中鑫金业的App，主要售卖金银制品和珠宝首饰，也让数以百计的“撸货”者损失惨重。多数受害者认为，这是一场针对网络撸货群体特意设计的骗局。
受害者此前在中鑫金业App上抢购到的黄金
低于市价的黄金
29岁的安徽姑娘吴丹算得上是中鑫金业App的忠实用户，从9月17日开始，她就在这款App上抢购黄金，一直持续到了10月19日。
最初她只是购买10克，到货后，她找了家金店验了货，是足金。转手出去，挣了差不多200元。再接着是20克，到货再转出去，这次挣了400元。这可比她那份在安徽四线城市的保险公司文员工作挣得轻松。此后，吴丹一发不可收拾。
头一个月，限制她转手挣钱的是限量和限购：每天只在早上十点和晚上八点开售，库存只有一二百件，抢单可是个技术活，手速慢的话会抢不到；第二个限制是，每个账号每天最多只能下两单。
从去年就开始接触网络撸货的吴丹很清楚，这种优惠活动可能不会维持太久。在抢购中，她发现参加预售，可以多次下单。10月18日、19日，吴丹透支了4张的信用卡和花呗，又借款十几万，让表妹也帮忙抢购，加上姐姐的8000多元，一共花了334071元，抢购了760克黄金。
这笔黄金到货出手后，她至少可以赚到12000元。可这次，吴丹失算了。
10月23日，中鑫金业App上总是热情洋溢的人工客服，突然变成了自动回复。最早给她发优惠信息的人，也不再回复信息，由他拉起的撸货微信群也在当天下午悄然解散。最让吴丹害怕的是，她抢购的760克黄金仍处在未发货状态，尝试退款也无人受理。
当天稍晚时候，有抢金者把她拉进了一个沟通群：大家都遭遇了同样的状况。沟通群不停有人进来，这些人来自全国各地，身上有着共同的标签——“撸货”者。
深圳警方管这起案件叫做“10.23诈骗案”。
10月23日，有人找出了中鑫投法人范某某的电话。一个小伙子联系到范某某，连夜找到了他，拍下一段视频发在群里：两人同框出镜，范某某操着一口四川口音的普通话，对着镜头许诺，“这边我们也在处理，大家的心情我理解，这两天肯定给你们处理好”。小伙子移开手机，也对着镜头补充，“我今天见到本人了，人家说明天给咱们发货。”
案发前夕涉事中鑫投公司法人范某某向受害者许诺解决问题的视频截图
贷款抢金的“撸货”者
购买了640克黄金的许科，看到这段视频后，松了一口气。
他算得上半专业的“撸货”者，“只要有资金，一个月能挣一万块钱”。
这次抢购黄金，他花了近30万。如果不能拿到这批黄金，他不仅要搭进去自己所有的积蓄，还要背上十几万的欠款。
24日下午，黄金还未发货。许科开始给范某某打电话，打到第6个才接通。当时，范某某刚从飞机上下来，他说自己刚到深圳，正在去公司的路上。两个半小时后，范某某的电话就再没人接了。
傍晚许科才知道，范某某刚到公司，就被民警给带走调查了。
很快，民警前往涉事公司调查的视频就被发在了微信群。视频里，中鑫投公司只有寥寥数人在上班，办公区杂乱地放着一堆空的快递箱子。
看到视频的人都沉不住气了。当天，微信沟通群里就有人发起过一次接龙，统计购买黄金的总数。103人参与了接龙，他们来自全国20多个省市，共购买了19120克黄金。以购买时每克440元的单价计算，涉案金额已经超过了800万。
全职做网络撸货4年的周岩，错过了这次接龙，那会他还没有入群。24日，和几个同样购买了黄金的“撸货”者商量后，5人连夜前往深圳报案。一行人中，周岩买得最多，一共花了约46万元，搭进去了所有积蓄，还刷了30余万的信用卡。
10月25日一早，吴丹就到了清湖派出所，那天上午陆续有三四十人来报案。
上午11点，吴丹拿到了立案告知书，上面只有两行正文：10.23诈骗一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。特此告知。
她用铅笔在告知书的空白处，清晰地写下自己的负债：吴丹（自己）241669元、表妹（某某某）83585元、姐姐（某某）8817元。
有一些没去深圳的受害者，纷纷在群里托人报案。
下午，吴丹帮一位此前联系过的“撸货”者提交了报案材料，“她一家三口，一共买了88万。出事以后，她情绪波动比较大，有自杀倾向。家人也不敢让她来深圳报案，怕出事。现在也不敢让她单独待着，她妈妈24小时看着她。”
在清湖派出所，吴丹和周岩都对当天的一对父子印象深刻：一个50多岁男人，在一群年轻人中显得格格不入。这对父子的涉案金额是180多万，“他们把房子都卖了”，周岩说。
事实上，受害者中借贷抢金情况普遍，部分家庭涉案金额超过了百万元。
截至11月2日17时，在受害者拉起的沟通群里，已经有了306人，他们有着各式各样的身份，宝妈、学生、上班族、自由职业者，几乎全是年轻人。
精心设计的骗局
案发后，受害者在复盘时找到了托儿的痕迹：很多人在今年三四月份，就被盯上了。
一个微信名叫安静的人，同时出现了广东珠海的李清夫妇和吴丹好友列表里。安静在今年5月就加了吴丹好友，此前，他们混迹在同一个撸货线报群里。
所谓线报群，处在网络撸货链条的上游，通常是由掮客组建。他分析各类电商平台的优惠活动，找到低价购买商品的路径后，会写成教程同步在线报群，让“撸货”者自由判断抢货与否，这份教程就是“线报”。
在线报群，经常有“撸货”者互加好友，讨论收益，同步其他线报。几次你来我往的线报共享后，吴丹把安静当成了一块儿撸货的朋友。
7月2日，安静给吴丹发来了一条撸黄金的线报，“有个私家车300利润要上车不，晚上7点”。“私家车”在撸货圈是指知名电商平台、大品牌官方渠道之外的小平台。吴丹没能赶上那次“私家车”。但李清夫妇赶上了，抢单，到货，验货，转售，两人小赚了一笔。
9月11日，李清妻子再看安静发来的撸金线报后，没再犹豫，通过苹果商店下载了中鑫金业App开始抢购黄金。在案发前一天，两人还在下单抢金。
大部分受害者跟吴丹、李清夫妇经历相同。事实上，有人最早在3月份就已经和托儿加上了好友。而到10月23日，这些托儿就彻底失联了。
“骗局的设计者，很熟悉撸货，对我们布局了好长时间，跟杀猪盘差不多”，李峰向大河报·豫视频《看见》记者判断道。
李峰经营着一个线报群，线下开了一家卖电子产品的门店。这次，他不仅陷入了骗局，还在自己的线报群里发过中鑫金业的线报，不少人因此轻信上当。
受害者抢购黄金的微信支付记录
追赃进行时
案发后，受害者们在沟通群里捋清了这场骗局的关键人物。
早先，由托儿发来取信受害者的线报里，低价出售的商品多数是在汇联优品商城小程序上进行的。
而这个小程序的开发公司是深圳汇联优品网络科技有限公司，也是中鑫金业App的开发公司，法人叫吕某，同时他也是中鑫投公司的监事。
吕某和前述范某某，无疑是这起诈骗案的关键人物。
10月24日，范某某已被带往派出所接受调查，而吕某一直未见踪影。当晚，在沟通群里，有受害者扒出了疑似吕某的手机号、微信号，想协助警方找到吕某。
许科是执行者，他假冒范某某的身份，尝试添加了那个微信，他猜测吕某并不清楚范某某已被警方控制。好友申请在25号上午通过了，许科称自己在被警察寻找，对吕某套话。
这个疑似吕某的人并未起疑，只说“真是被你坑死了，一分钱没挣到，现在还背黑锅”，并指责假冒范某某的许科，“成都总公司的人呢？你当初叫我来做不是说得很有把握吗”。
不过，许科到底也没套出吕某的具体位置，更不清楚所谓“成都总公司”在哪里。他把这些聊天记录整理了一下，把谜题交给了警方。
10月29日，10.23诈骗案专案组的一名负责人，向受害者同步了案件进展：案件已刑事拘留三人，网上追逃一人。三个追赃小组已前往福建等地进行追查。
11月1日，该名负责人向一名受害者透露：追回钱款不多,外地抓捕人员还在战斗中，吕某暂未到案。
11月2日，清湖派出所一名工作人员告诉大河报·豫视频《看见》记者，目前警方还在收集和统计受害人员信息，“因为有几百个人，统计还需要些时间”。清湖派出所还特地为10.23专案设置了专线，指导受害者向警方提交相关信息。
记者留意到，截至11月2日17时，中鑫金业App仍然可以在苹果商店下载。
再有几天，就是吴丹信用卡的还款日了。
吴丹告诉记者，“我还有一辆小车，准备给它卖了，正在问价格。不够的再贷款去还。这几天我正在找兼职，如果没有合适的，就准备去送外卖。”
此前，吴丹原打算辞掉工作，到大城市去干销售，却被姐姐拦住了，“她怕我为了钱，再次被伤害。”
目前，深圳警方正在侦办这起诈骗案，这起案件是否如受害者所推测的那样，恐怕还要等到警方办结案件时，才能揭开谜底。
提醒：如何避免网络诈骗？
首先要牢记，天上不会掉馅饼，不轻信网友所说的“稳赚不赔”“低成本高回报”之类的投资。
其次，在投资高额收益前，请先确认对方的真实身份，并且反问自己，他为什么会给予你这么高收益，这些高收益的背后往往就是更大的骗局。
再次，投资有风险，理财需谨慎！请认准银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿轻信陌生人推送的投资App。
最后，如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警电话或者辖区派出所电话咨询。
（应受访者要求，文中吴丹、李清、周岩、许科等均为化名）
来 源：大河报·豫视频记者 刘永恒 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/43971408b3c642618e5b5de5d33eb37c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278700&x-signature=OcyEQK9Y0A92zm09gMfZwMswl4k%3D |
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“杀猪盘”是什么?它为什么能骗走你的钱和感情?一文告诉你 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7298714808315576847%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76ebc8b0f4292088e97501b787d6cb6a213e8d70058efec92a51f0bf42704a406e571c26f0236912fc63766ae589558b1 | “杀猪盘”是一种新型的网络诈骗手法,它的原理很简单,就是先用甜言蜜语“养猪”,然后用虚假的投资项目“杀猪”,最后把受害者的钱财“吃猪肉”。 这种... | 寒酥伴秋风 | 最近，你是否收到过一些陌生的网友的加好友请求？他们可能是男的也可能是女的，他们可能会对你展开热情的攻势，甚至谈起恋爱。他们可能会给你推荐一些投资项目，说是有很高的回报，只要你跟着他们操作，就能赚大钱。他们可能会给你展示一些虚假的收益截图，让你信以为真。他们可能会让你汇款到一些境外的账户，说是为了保证资金安全。他们可能会让你下载一些软件，说是为了方便沟通。他们可能会让你提供一些个人信息，说是为了验证身份。
如果你遇到了这样的情况，那么恭喜你，你已经成为了“杀猪盘”的目标！
“杀猪盘”是一种新型的网络诈骗手法，它的原理很简单，就是先用甜言蜜语“养猪”，然后用虚假的投资项目“杀猪”，最后把受害者的钱财“吃猪肉”。这种诈骗手法非常隐蔽，很难被发现，而且涉及的金额很大，有的甚至达到了数千万甚至数亿。据统计，每年有数十万甚至数百万的中国公民和全球受害者，被这种诈骗手法骗走了数百亿甚至数千亿的钱财。
这种诈骗手法的背后，是一群精通网络技巧的诈骗分子，他们通常隐藏在东南亚的一些地区，比如中缅边境、柬埔寨、泰国等地。他们利用网络平台，建立起一个庞大的诈骗网络，通过分工合作，实施有组织的犯罪活动。他们有的负责寻找目标，有的负责建立关系，有的负责推荐项目，有的负责收取钱款，有的负责洗钱转移。他们有的甚至自己就是人口贩运的受害者，被虚假的招聘广告诱骗到国外，被扣下工资和护照，被迫充当诈骗分子。
这种诈骗手法已经引起了国际社会的高度关注，联合国、国际刑警组织等机构都对此进行了调查和打击。中国政府也非常重视这一问题，近几个月来，已经采取了最严厉的措施，与周边国家展开了合作，对这些诈骗分子进行了大规模的抓捕和遣返。据报道，今年8月，中国与泰国、缅甸、老挝三国发起了“特别联合行动”，成功逮捕了数千名犯罪嫌疑人，其中有4666名从缅甸遣返。这是一次重大的行动，表明了中国政府和中国民众对这一问题的严肃态度，也为维护网络安全和社会秩序，保护人民群众的合法权益，打击了一记沉重的一击。
作为普通的网民，我们应该如何防范这种诈骗手法呢？这里给大家提供一些简单的建议：
不要轻信陌生人的加好友请求，尤其是那些自称是外国人或者有外国背景的人，他们可能是用翻译软件或者代理人与你沟通，目的就是为了骗取你的信任和感情。
不要轻信陌生人的投资项目，尤其是那些声称有很高回报、很低风险、很简单操作的项目，他们可能是用虚假的数据和截图来诱惑你，目的就是为了骗取你的钱财。
不要轻易汇款到陌生人的账户，尤其是那些境外的账户，他们可能是用各种借口来要求你汇款，目的就是为了让你无法追回你的钱财。
不要轻易下载陌生人推荐的软件，尤其是那些没有官方认证的软件，他们可能是用这些软件来监控你的手机或者电脑，目的就是为了获取你的个人信息和隐私。
不要轻易提供你的个人信息，尤其是那些涉及到身份证、银行卡、密码等敏感信息，他们可能是用这些信息来冒充你的身份，目的就是为了进行更大规模的诈骗或者犯罪。
总之，我们要提高警惕，保持理智，不要贪图小利，不要轻信网上的花言巧语，不要轻易暴露自己的信息，不要轻易参与不明来历的投资项目，不要轻易汇款到不熟悉的账户，不要轻易下载不安全的软件，不要轻易提供不必要的信息。只有这样，我们才能避免成为“杀猪盘”的受害者，保护好自己的安全和财产，享受一个健康和平的网络环境。 | null |
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美媒:中国打击“杀猪盘”诈骗活动 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7298504954640105984%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77b1764410ebbd55b5bf65538ead3cd24c9b977890368c59242b4a47fc678ed7d98a94bea1229e6627084c30c18ccf52e | 原题:中国打击“杀猪”活动(不是你想的那种)这被称为“杀猪”。在东南亚的角落,骗子大军通过网络与世界各地的人建立联系。他们精心建立了关系,有时甚... | 环球网 | 来源：环球时报
图片来源：视觉中国
美国《华尔街日报》11月5日文章，原题：中国打击“杀猪”活动（不是你想的那种）这被称为“杀猪”。在东南亚的角落，骗子大军通过网络与世界各地的人建立联系。他们精心建立了关系，有时甚至是浪漫关系，然后哄骗目标进行虚假投资。随着时间推移，他们会制造投资盈利不断增长的假象，让受害者汇出更多资金。接着，他们就消失了。
最近几个月，中国为打击诈骗泛滥采取了最严厉的措施，行动扩展到境外，大规模逮捕了数千人。中国的主要目标是中缅边境地区，诈骗分子每年从中国公民和全球受害者那里骗取数十亿美元。除了偏远的缅甸城镇，柬埔寨西哈努克港和波贝等地也有这样戒备森严的地方。柬埔寨当局曾在中国的帮助下进行了突击搜查，但问题依旧存在。
许多诈骗分子自己就是人口贩运的受害者，他们被虚假的招聘广告诱骗到国外，并被扣下工资和护照。联合国人权办公室称，在缅甸可能有超过12万人被迫充当诈骗分子，在柬埔寨有大约10万人。
一名马来西亚受害者告诉《华尔街日报》，一个培训他的人提供了一部已注册虚假社交媒体账户的智能手机、一份包含潜在目标联系方式的“受害者名单”以及各种旨在打破僵局、建立信任的脚本。后来，这名受害者说服了一个司机帮忙逃跑。
区域移民研究人员记录了来自数十个国家的人口贩运情况。许多受害者来自东南亚，也有一些人来自遥远的巴西和肯尼亚。
“中国开始发出信号，表示受够了。”联合国毒品和犯罪问题办公室驻曼谷的首席分析师英希克·辛说。今年8月，中国与三个邻国发起“特别联合行动”。中方（今年10月）表示，已从缅甸遣返4666名犯罪嫌疑人。布鲁塞尔一家专门研究冲突预防的智库——国际危机组织的缅甸问题高级顾问理查德·霍尔西说，无论从哪个角度看，这都是一次重大行动，它表明中国和中国民众受到何种影响，以及中国政府对待此事的严肃态度。
虽然中国可能会加大对边境地区网络犯罪分子的打击力度，但专家们表示，受暴利诱惑，诈骗团伙头目很可能会寻找更肥沃的土壤。“这些团伙不会轻易消失，”美国和平研究所的缅甸研究学者托尔说。（作者费利兹·索罗门，乔恒译） | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/c28379dae580a8458b675ac444c6cb81~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278706&x-signature=ACu%2FoK4IBxEGVclRqr36mtH7msA%3D |
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大学生贷款投资疑遇"杀猪盘"，警方历经一年破案，10名犯罪嫌疑人 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299719860345455114%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7430286bbe4d0d22420a666b69deb8af6c435401a829c298dc23fa93cd93963e07c71cea054584445adc5979160a34383 | null | 经过警方一年多的努力,这起“杀猪盘”式网络赌博诈骗案最终成功破获,10名犯罪嫌疑人全部落网。 5月10日,郑某通过网络好友潘某扫码进入了一个平台。 ... | 乐观的花猫qz2 | 一则关于大学生贷款投资遭遇“杀猪盘”的新闻引起了社会的广泛关注。据报道，江苏省连云港市灌云县某高校大学生郑某，被网友潘某引入一个投资平台，结果被骗走4万多元。经过警方一年多的努力，这起“杀猪盘”式网络赌博诈骗案最终成功破获，10名犯罪嫌疑人全部落网。
5月10日，郑某通过网络好友潘某扫码进入了一个平台。潘某声称，只要跟随他的步骤操作，就可以稳赚不赔。郑某在平台充值了100元后，发现果真有所盈利。然而，当郑某想提现时，却发现账户无法提现了。经过一番询问，潘某以各种理由搪塞，并诱导郑某继续投资，甚至通过多个平台贷款来投资。郑某不知不觉中落入了对方的陷阱。
在接下来的几个月里，郑某通过多个平台贷款共计4万多元，准备大赚一笔。然而，当他再次尝试提现时，却发现账户依然无法提现。此时，郑某才意识到自己可能被骗了，于是立即报了警。
灌云警方接到郑某的报警后，立即展开了调查。通过对郑某提供的线索和证据进行分析，警方逐步揭开了这个“杀猪盘”的真面目。经过一年多的努力，警方成功破获了这起网络赌博诈骗案，10名犯罪嫌疑人全部落网。
据警方透露，这个“杀猪盘”是一个精心设计的骗局。犯罪嫌疑人利用大学生渴望赚钱的心理，通过各种手段诱导他们进入平台投资，然后通过控制账户、限制提现等方式逐步骗取受害人的钱财。在这个案件中，郑某由于轻信网友、缺乏防范意识，成为了受害者。
此案的成功破获，离不开警方的高度重视和大力打击。警方表示，将继续加强对网络赌博诈骗等犯罪行为的打击力度，保护广大网民的合法权益。同时，也提醒广大网民要提高警惕，增强防范意识，不要轻信陌生人的推荐和诱导，避免落入类似的骗局。
此外，对于大学生群体来说，更应该加强自我防范意识和风险意识。不要轻易相信所谓的“稳赚不赔”的投资项目，避免盲目跟风投资。同时，也要认真学习金融知识，了解投资风险和合法途径，提高自身的投资理财能力。
总之，这起大学生贷款投资疑遇“杀猪盘”的案件提醒我们，要时刻保持警觉，不要轻易相信陌生人的诱惑和承诺。在面对投资理财时，要理性对待，做好充分的调查和风险评估。同时，也要积极支持警方打击网络赌博诈骗等犯罪行为的工作，共同维护一个安全、公正、透明的投资环境。 | null |
网络安全防骗手册，谨防情感诈骗和“杀猪盘” | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299644803921363490%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ce2fba9b411aec670ea8c7e9ecc49cce20b8452dea9725de6c422c94998da82f620aa7391fdbcf383d7c4547b23a6abb | null | 网络交友骗局层出不穷,诈骗分子多以“恋爱交友”为名,欺骗受害者感情,侵吞受害者钱财,如何识别网络交友骗局,提高防范意识和防骗反诈能力,快来看漫画... | 重庆公安出入境 | 网络交友骗局层出不穷，诈骗分子多以“恋爱交友”为名，欺骗受害者感情，侵吞受害者钱财，如何识别网络交友骗局，提高防范意识和防骗反诈能力，快来看漫画学知识吧…… （来源：平安巴中）
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惊呆!"撸黄金"遭遇"杀猪盘"，300多人受骗!所售金条远低于市场价... | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7298872961136624165%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b5c65c9fd51f41b17f883dae2e946500793ab4607029d1e01fd56c416aeb2afa07b76a4de3c8f09d43796707670bf4de | null | 受害人表示,深圳警方已针对该诈骗案立案调查,案件仍在侦破中。 受访者供图 针对“撸货群”设定的杀猪盘 宝妈、大学生、物流从业者,目前在受害者群中... | 证券时报 | “等意识到不对，退款已经没用了。”
家住四川的王女士告诉记者，她从9月开始在“中鑫金业”APP上购买投资金条，但从10月17日起，该平台再无货品发出，线上客服也处于无人状态。
王女士卷入的是一起黄金投资APP诈骗案（据报案回执，下称“10·23诈骗案”）。据悉，在该案受害者聚集的微信群聊中，已有300余人声称受骗，有单个受骗金额超百万。受害人表示，深圳警方已针对该诈骗案立案调查，案件仍在侦破中。
受访者供图
针对“撸货群”设定的杀猪盘
宝妈、大学生、物流从业者，目前在受害者群中，已聚集了300余位来自五湖四海、各行各业、各个年龄阶段的民众。
券商中国记者获悉，10·23诈骗案中不少受害人早就在“撸货群”里被诈骗人员“盯上”，王女士便是其中之一。所谓“撸货”，即在电商平台中，以优惠券、内幕消息等方式低价购买白酒、美妆、数码商品等货品，再高价转卖的行为。
“我刚进‘撸货群’不久，他就加我，要和我交流经验。”王女士表示，今年4月，诈骗人员自称“撸货高手”，能够为她提供优惠券、商品报价的内幕消息。由于刚进群，王女士同意了好友申请。
聊天记录，左为“托”/受访者供
殊不知，一场天罗地网由此织下。
4月起，该诈骗人员便为王女士提供美妆、医药等各类商品的内幕信息以博取信任。9月中旬，该诈骗人员表示，在“中鑫金业”APP中可领取优惠券下单投资金条，再转卖以赚取差价利润。王女士陆续购买2单皆成功收货，并获利。
王女士说，由于该诈骗人员长期与她交流购买心得，且“中鑫金业”APP中的每日金价与市场价格浮动相同，还以饥饿营销的方式进行限购，她逐渐放下警惕。10月起，她用多个手机号注册账号大量购买金条。“每天可抢购两次，每个账号一天可买4根金条。”案发前，王女士投入近130万元，相关诈骗人员现已失联。
除了在群中被盯上，部分受害者是经由朋友介绍获悉该款APP。家住广东广州的刘女士是一名“宝妈”，她告诉记者，“中鑫金业”是她前同事推荐的。搜索后刘女士发现，该APP可以通过苹果手机应用商店的渠道下载，在朋友实地探查企业注册地后，刘女士也放松了警惕，被骗取超30万元。
所售金条远低于市场价，公司已人去楼空
券商中国记者从苹果手机应用商店中了解到，目前“中鑫金业”APP仍可正常下载并注册。该款APP内页展示多款戒指、手镯等黄金或玉制饰品，但在支付商品时，已提示“商家订单参数异常，请重新发起付款”。
多名受害者表示，“中鑫金业”APP上的投资金条单价经常远低于国内黄金现货价格。一受害者10月19日的购买截图显示，该日在“中鑫金业”APP上购买20克投资金条的价格为8799元，折合439.95元/克，而当日，上海黄金交易所现货黄金收盘价则为469.13元/克。因此，该APP的黄金价格已经比市价足足低了近30元。
受访者供图
苹果应用商店信息显示，“中鑫金业”APP由深圳汇联优品网络科技有限公司开发。天眼查信息显示，该公司2019年成立，法定代表人为吕俊，目前仍处于存续状态。
同时，“中鑫金业”APP的收款信息显示，收款方为深圳市中鑫诚投资有限公司。天眼查信息显示，该公司成立于2021年，法定代表人为范无恒，吕俊则为其监事。
记者发现，两家公司注册地皆为深圳市龙华区清湖路明腾中心大厦19层，该地址同为投资金条的发货地。10月23日，黄金“撸货群”中的多位群友已赶往该地了解发货情况和退款进度，但此地早已“人去楼空”。“我们的人到现场时，只看见满地的发货盒，还有负责打包的工人，没有员工。”王女士说。
中鑫诚投资有限公司现场/受访者供图
同时，该案件也给深圳另一家金业公司“中鑫金”（全称深圳中鑫金贵金属有限责任公司）带来困扰。该公司与“中鑫金业”名字相近，引发网民误会，目前该公司已发表声明，其业务与“中鑫金业”无任何关联。
电诈手段频更新，投资黄金需警惕
事实上“黄金投资有风险”早有提示。2023年8月，福州市人民政府发布《关于防范以销售黄金珠宝为名实施非法集资的风险提示》称，近年来，部分黄金珠宝公司通过门店以销售返利、延期交付、溢价回收等方式开展经营活动，相关行为可能涉嫌非法集资。并列举相关模式：
一是售后回租，客户在黄金珠宝公司的门店购买黄金珠宝，不提取购买的实物，转而同另外一家从事租赁业务的公司（一般与黄金珠宝公司有关联）签订黄金珠宝的租赁合同，在合同中约定由租赁业务公司定期给予客户固定的租金回报。
二是售后代管，客户在黄金珠宝公司的门店购买黄金珠宝后，不提取购买的实物，而以代为投资、加工、销售等为名，与另外一家公司（一般为黄金珠宝公司的关联公司）签订黄金珠宝代管（加工、销售）协议，由关联公司承诺在代管期内给予投资人一定的固定收益，或到期以约定的价格回购。
消费者以正常的市场价格购买黄金制品，且在交易过程中实现钱货两清，属于正常的黄金销售业务。但上述业务模式脱离了商品交易的实质，成为一种追求高额回报的投资理财行为，其背后隐藏较大风险隐患。
华商律师事务所诉讼律师王腾洲告诉记者，10·23诈骗案中出现针对“撸货群”成员专门设置的“杀猪盘”，属于较新的网络诈骗形式。“目前该案件应该还在侦查阶段，受害者应全力配合公安机关的侦查并提供有利线索，随着案件的侦查进展会对案件相关参与方如群聊中的‘托’、软件开发公司的行为作出定性与追责。”王腾洲说。
同时，该案中不少当事人采用信用卡、银行贷款等方式购买金条。对此，王腾洲说：“一方面，消费者在投资消费时切忌‘盲目逐利’，价格与市价差距过大时易暗藏玄机；另一方面，在投资前需审慎考虑个人的风险承受能力。”
责编：杨喻程
校对：刘榕枝 | null |
各位一定要防范网络“杀猪盘”!一起来看看骗子的套路 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7298632442410385955%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71be7ccfd01982c28d5fc535ccabfe56b36ac1503b6808fee1f5bc50c982c384ac0e3e1fae1e334cd4dc7da203136656c | 近期,网络诈骗案件层出不穷,其中以“杀猪盘”诈骗引起了广泛关注。 为了保护自己和身边的人,我们需要警惕这些骗子的套路,并提高防范意识。 首先,我们... | 勇者高山nGp | #警惕网络“杀猪盘”！统一的打招呼方式，一起来看看骗子的套路#
近期，网络诈骗案件层出不穷，其中以“杀猪盘”诈骗引起了广泛关注。为了保护自己和身边的人，我们需要警惕这些骗子的套路，并提高防范意识。
首先，我们要了解什么是“杀猪盘”。它是一种利用网络平台发布虚假信息吸引受害者投资的骗局。骗子会通过各种方式在社交媒体、投资论坛等地发布自己是“牛人”的信息，声称有高额回报的投资机会等等。他们常常使用统一的打招呼方式，例如称呼你为“老铁”、“币圈大佬”等，以示亲近和信任，进而引诱你加入他们的“团队”。
然而，这种统一的打招呼方式往往只是为了掩盖骗局的真相。一旦你加入“团队”，骗子会以各种借口要求你投入资金，并承诺高额回报。然而，一旦你将钱投入进去，很可能就再也见不到这笔钱了。骗子会消失，留下你狼狈不堪。
为了防范这类网络诈骗，我们可以采取以下几点措施：
1. 保持冷静和理性：不要被华丽的承诺和统一的打招呼方式所迷惑，理性分析投资风险和回报。
2. 谨慎对待陌生人的投资邀请：不要轻易相信陌生人的高额回报承诺，避免轻易加入所谓的投资团队。
3. 多方求证信息的真实性：查证信息的来源和真实性，了解相关投资项目的背景和运作方式。
4. 加强个人信息保护：不要随意透露个人隐私和财产状况，加强网络安全防护。
5. 提高网络识别能力：学习认识各类网络诈骗的套路和手法，增强自我防范意识。
在面对网络诈骗时，需要我们每个人都保持警惕和思考，不盲目跟从，以免上当受骗。如果发现任何可疑情况，及时向公安机关报案。
#网络诈骗# #杀猪盘# #防范意识# #理性投资# #信息真实性# | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/93e7773c2575454683cc3eef491225f3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278714&x-signature=4hsVR2%2FUFTNsR3Zhyw4DoZMMfCE%3D |
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延吉一女士遭遇“杀猪盘”，被骗11万元 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297040011433083419%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e719a69d8ad30e521065aff4fe1b82c0020643d14aad47d8b15dfc5765382c73ca3a500b1796965ebfc45ab30ebfd0d56c | 张桐详细了解情况后得知,王女士遭遇了“杀猪盘”诈骗陷阱。原来,王女士在某社交群内认识了一名网友,该网友向王女士介绍某投资平台的同时,经常分享其... | 延吉检声 | 2019年，延吉市民王女士被人骗走11万元。2021年，该案告破，王女士被骗走的11万元被及时追回并返还。2023年10月25日，王女士特地制作了一面锦旗，送给负责此案的办案民警——延吉市公安局建工派出所副所长张桐。
既然案子早早就告破并返还了赃款，那为什么王女士要在两年后才送锦旗呢？这还得从她被一个素未谋面的网友以投资赚取高额回报骗了钱说起。
掉进“杀猪盘” 被骗11万元
2019年8月，延吉市公安局刑事侦查大队反诈中心民警张桐接到王女士的报警，说自己被骗了11万元。张桐详细了解情况后得知，王女士遭遇了“杀猪盘”诈骗陷阱。原来，王女士在某社交群内认识了一名网友，该网友向王女士介绍某投资平台的同时，经常分享其在该平台上投资挣钱的情况。一来二去，两个人逐渐熟络起来。看到网友每天都有收入进账，王女士有些动心。
此时，网友不断劝说王女士也投资试试，而且会手把手带着她操作，于是，王女士就扫描网友提供的二维码下载了APP，跟着网友投资了几万元试水。让她欣喜的是，很快她就收到了1万元的回报。“连本带利都回来了，王女士就想继续投资多挣点，一下就转了10万元进去。”张桐说，但没想到这次不但没有任何回报，王女士连本钱都提不出来了。当她再去找那个网友的时候，对方再也没有理会过她，她这才明白自己遇到骗子了。
这10万元是王女士和爱人辛苦积攒下来的辛苦钱，就这么被骗了，无异于在她心口上扎了一刀。“那应该是她家所有的钱了，被骗之后生活一下子变得非常拮据，又怕家里人知道，急得她都不知道该怎么办了！”张桐介绍，接案后，上级立即指令成立专案组全力侦办此案。张桐通过调查发现，一直与她聊天并引诱她投资的网友人在境外。
张桐收到一面迟到的锦旗
虽然线索断了，但为了追查案件，专案组成员又分头梳理其他线索开展侦查工作，最终锁定5名犯罪嫌疑人蒋某、郭某、史某、曾谋、张某。这5人分别属于两个团伙，其中蒋某、郭某和史某3人负责对接境外诈骗团伙、研发维护自动转账平台、对接国内平台，该团伙犯罪涉案数额超过1亿元；曾某、张某是“卡农”和银行卡贩，也参与诈骗，共诈骗10余起，涉案金额50余万元。
另外，犯罪嫌疑人曾发给王女士两张身份证照片，但用的是两名普通群众丢失的身份证。这导致二人先后被全国多地警方列为协查对象，对他们的生活造成了一定的负面影响。
2021年6月，专案组确定5名犯罪嫌疑人身份并锁定他们的具体落脚点后，分别赴吉林市、北京市、浙江省诸暨市、福建省三明市开展抓捕工作。6月12日，5名犯罪嫌疑人全部落网归案。为了减轻罪罚，蒋某、郭某、史某及时凑齐了11万元并由他们的家属返还给王女士。
王女士拿回被骗的钱后，激动得不知道说什么才好。她曾多次联系张桐，想要当面向他表示感谢，但每次联系时，张桐都在办理其他案件或者在外地出差。今年10月，王女士又给张桐打了个电话。当她了解到张桐已经到建工派出所任职并且人在延吉市内时，立即做了一面锦旗送到建工派出所，当面表示感谢。
延吉警方提醒，身份证件等重要证件一定要妥善保管好，一旦丢失要立即挂失。另外，素未谋面的网友、网恋对象推荐的网上投资理财、炒数字货币或虚拟币、网购彩票、博彩赚钱的APP都是诈骗陷阱，这些人也都是骗子。“杀猪盘”始于投资，终于诈骗！切记，绝大部分网友指导投资理财的行为都是骗局！
来源：延边晨报 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/4d06e3b3892e48289360de1665658855~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278717&x-signature=Zab1FxcWyjeKW4P0C4KsVDW61aY%3D |
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180万惨遭骗!数百人同遭“杀猪盘”毒手 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297897739512349225%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74ef89fae14dd8702171367fe6b807fe235d6163cc7b2f738436ee26828fb5a56e7e376bef01e097ccf4908c8ab1880ce | http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5f60af4dbda143ee86d7553fd8a04521~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg | 针对中鑫金业App的诈骗事件,受害者们投入了巨大的财力和精力,但最终却陷入了困境。这究竟是怎么一回事呢?我们不禁要问,这背后隐藏着怎样的骗局?中鑫... | 瑞看生活 | 针对中鑫金业App的诈骗事件，受害者们投入了巨大的财力和精力，但最终却陷入了困境。这究竟是怎么一回事呢？我们不禁要问，这背后隐藏着怎样的骗局？中鑫金业App在9月开始以每克低于市价20元的价格限量销售黄金，吸引了众多的“撸货”者。像29岁的安徽姑娘吴丹一样，他们抢购黄金，并通过转卖盈利。起初，吴丹只是购买了10克黄金，通过转卖赚了差不多200元。随后，她不断加码，购买20克、30克甚至更多的黄金，打算大赚一笔。然而，就在她透支了信用卡、借款十几万的时候，她却发现自己陷入了一个巨大的骗局。在一个沟通群里，吴丹和其他受害者一起分享了他们的遭遇。这些人来自各个地方，但却有着共同的身份——“撸货”者。他们发现，当他们购买的黄金抵达后，却无法出售，因为这些黄金是假的。而这时，中鑫金业App的公司失联了，导致受害者无法追回自己投入的巨额资金。
这起被深圳警方称之为“10.23诈骗案”的事件，让许多人感到震惊和无助。这个骗局究竟是如何运作的呢？据调查，中鑫投公司利用了人们对黄金的追求，以低价限量销售的方式吸引了大量用户。但实际上，他们并没有真正的黄金，而是制造了一个看似真实的购买和转售的过程，让受害者相信他们可以通过抢购黄金来盈利。然而，真相却是残酷的。受害者们购买的黄金都是假的，无法出售。而企图联系中鑫投公司解决问题的受害者们，也只是得到了范某某这个法人的一段视频许诺，实际上却没有得到任何实质性的帮助。对于这起诈骗事件，我们不禁要问，为什么受害者们会如此轻信中鑫金业App呢？一方面，这款App伪装得非常真实，包括产品展示、购买过程等都与正规的电商平台相似。另一方面，中鑫金业App以低价限量销售的方式，虚构了一种稀缺性，让人们迫切想要抢购，进而盲目投入巨额资金。
此外，受害者们中的一部分人之前已经有过网络撸货的经验，他们认为这是一种赚钱的机会，所以更容易相信中鑫金业App的诱惑。而另一些人则是被朋友或身边的人推荐，这种社交渠道增加了对中鑫金业App的信任度。对于这类骗局，我们应该如何警惕和防范呢？首先，我们要保持对各种优惠活动的警惕，尤其是那些过于诱人的低价销售。同时，要提高自己的网络安全意识，不随意下载和使用没有经过认证的App。另外，与他人交流经验，尤其是对一些新兴平台和产品要多加关注和谨慎对待。在这个信息爆炸的时代，我们要时刻保持警惕，不被虚假宣传所蒙蔽，保护好自己的财产和个人信息安全。只有这样，我们才能在网络世界中遨游自如，远离诈骗的阴影。让我们共同努力，构建一个更加安全可靠的网络环境。网络撸货：赚钱还是被骗？你想一天赚一万块钱吗？你想买到最便宜的商品吗？你想赚取高额的折扣吗？那么，你可能会被网络撸货吸引。
但是请注意，网络撸货也存在着风险。近期，一宗网络撸货的诈骗案引起了广泛的关注。一群人通过线上线下相互勾结，从电商平台抢购黄金产品，并以高额的折扣价卖给他人，赚取其中的差价。但是在抢购过程中，他们往往采用虚构信息、伪造订单、利用漏洞等手段，从而涉嫌电信诈骗和网络诈骗。当这一骗局被揭穿后，许多人损失了巨额资金，有的甚至被迫背上了高额的欠款。网络撸货看似简单，但实际上需要具备一定的专业知识和技能。网络撸货者需要关注电商平台优惠活动，抢购热门商品，并在短时间内卖出，以获取高额的差价。但是这种方式存在很大的风险，因为在购买过程中需要提供个人信息和资金，如果被不法分子攻击，就可能会造成不可挽回的损失。网络撸货的背后隐藏着精心设计的骗局。而线报群则是这一骗局的重要环节。在这些群组中，掮客以低价购买商品的路径为基础，编写教程并发布，让“撸货”者自由判断抢货与否。
同时，“撸货”者们也会互相加好友，讨论收益，同步其他线报。这种集体行动，能够让个人从中获得更多的收益，但同时也扩大了风险。网络撸货可能会让你短时间内赚到高额的利润，但是也可能让你陷入沉重的负债中。如果你想参与网络撸货，请务必谨慎。了解电商平台的规则、注意个人信息的安全、避免参与过于高风险的交易，才能让你在网络撸货中获得真正的利润。中鑫金业被曝出涉嫌诈骗案，数千人受害，其中不乏像李清夫妇这样的撸货圈老手。这起骗局的神秘设计者深谙撸货之道，用小平台、线报等手段布局多时，最终取得了丰厚的骗取财物的收益。在这场猫捉老鼠的游戏中，受害者的损失不计其数，而警方的追捕行动也仍在进行中。撸货圈常见的“私家车”，指的是知名电商平台和大品牌官方渠道之外的小平台。在这些平台购买商品的价格相对较低，往往能有一定的利润空间。
据悉，中鑫金业的骗局设计者利用这一点，在撸货圈里布局多时，最终成功骗取了无数受害者的钱财。李清夫妇就是这起骗局的受害者之一，他们最初通过一条线报消息，得知有个私家车能够赚取300元利润，但没能赶上最后一班车。之后，他们下载了中鑫金业App开始抢购黄金。但是，这场骗局早在3月份就已经开始，一些受害者甚至早早就和托儿加为好友了。到了10月23日，这些托儿就突然失联了。据撸货圈的老手李峰分析，这起骗局的设计者非常熟悉撸货之道，就像是跟“杀猪盘”一样高明。李峰本人也是这起骗局的受害者之一，他在自己的线报群里发过中鑫金业的线报，也因此被骗了一笔。在这场骗局中，中鑫金业App成为了关键的工具之一。据受害者和警方的调查，中鑫金业App的开发公司是深圳汇联优品网络科技有限公司，其法人为吕某，同时他也是中鑫投公司的监事。吕某和另一名范某某，被认为是这起诈骗案的关键人物。
但是，吕某并未被警方抓捕，仍在逃亡中。这起骗局的影响范围极其广泛，受害者众多，涉及金额巨大。警方现在正在积极追查相关人员，希望能够尽快追回被骗的钱财。同时，这起案件也给撸货圈的人们敲响了警钟，提醒大家在购买商品时要谨慎，不要被低价所迷惑。网络诈骗案件频频发生，每年都有成千上万的人被骗。在这个信息化时代，如何保护自己的钱财安全成为了一项必须要掌握的技能。最近，深圳发生了一起中鑫金业App诈骗案，许多人都成为了受害者。警方正在努力侦破此案，但是如何避免成为下一个受害者呢？首先，牢记天上不会掉馅饼，任何“稳赚不赔”“低成本高回报”的投资都要慎重考虑。很多人觉得自己很聪明，可以一夜暴富，但是这只是自欺欺人。在投资前，一定要确认对方的真实身份。如果对方无法提供完整的身份信息，那么这个投资项目很可能是一场骗局。要想清楚，为什么对方会给你如此高的收益，这些高收益的背后往往就是更大的骗局。
其次，切勿轻信陌生人推送的投资App。尤其是一些没有资质的App，更加需要引起警惕。如果你想投资，最好选择银行或者有资质的证券公司等正规途径。最后，投资有风险，理财需谨慎。千万不要被眼前的高收益冲昏了头脑，要学会理性投资。不要把所有的蛋都放在一个篮子里，要分散投资，降低风险。如果你没有足够的投资知识，可以通过学习来提高自己的金融素养。网络诈骗案件层出不穷，防不胜防。希望大家能够引以为戒，不要沉迷于高收益的幻想，理性投资，保护自己的财产安全。 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/9fb5ab44451548058d6479a2f809c120~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278734&x-signature=%2F3v21Mb5t2WYTfvVluLyC6HLuvI%3D |
境外回流人员亲述“杀猪盘”诈骗过程，受害目标多是30岁到50岁情感不顺的女性 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297074889562063412%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71e380a6b7896a11f32a7b351498cafe80fd1f371378d0d41589ccf4391413c23fb8de0c3bd578883604e946767aa8a7b | 近期,境外电信网络诈骗话题的关注热度持续攀升,打击电诈犯罪行动更是捷报... “也许是这对兄弟提前嗅到了风险,他们逐渐放弃了国内‘杀猪盘’业务,转型... | 汉滨检察 | 近期，境外电信网络诈骗话题的关注热度持续攀升，打击电诈犯罪行动更是捷报频传。2022年至今，公安部已累计抓获境外“回流”犯罪嫌疑人5.6万余人。随着越来越多电诈从业人员“回流”，其背后诈骗集团的真面目逐渐被撕开。
电诈人员通过何种途径出境？境外电诈集团如何实施诈骗？当前境外电诈犯罪呈现哪些新特点？带着这些问题，记者日前采访了部分电诈“回流”人员和办案检察官。
缅北电诈被迫转型
“淘金者”直呼“做不下去”
“你涉嫌偷越国（边）境，请立即前往派出所投案，接受调查……”2022年6月，家住安徽省枞阳县的阿仁（化名）接到一通来自当地警方的电话。对此，阿仁早有心理准备。投案之后，阿仁对缅北经历只字不提。直到侄子阿强（化名）等人陆续到案，他才明白，事情再也遮掩不住了。
2021年2月，急于去缅甸“淘金”的阿仁，在阿强的介绍下认识了“胖子”，后又结识了“胖子”的上家“阿唐”。在“阿唐”的帮助下，阿仁成功和老乡“武松”偷渡至缅甸，并被安排至一个诈骗窝点。
阿仁交代，他也是到达诈骗窝点后，才发现很多人都是这么过来的。顺着阿仁的偷渡网，警方摸排出另外300余名诈骗人员，目前已抓获160余人。至此，盘踞在缅北果敢东城区多年的“翱翔”诈骗集团浮出水面。
“公司搬迁过几次，老板是来自福建的一对兄弟。我在公司的时候大概两三百人，有主管、组长、副组长、组员、后台、后勤。”据曾身处其中的“兰陵王”供述，“翱翔”诈骗集团不仅有严密的组织，还有成熟的诈骗体系。有人负责在社交平台引流，有人负责营造人设“谈恋爱”。其间，组长、副组长还会对组员的“恋爱”节奏、聊天话术给予指导。
“我们主要的诈骗对象是30岁到50岁情感不顺的女性，我曾骗过一个新疆的7万元，一个浙江的15万元，还有一个在机场上班的47万元……”“兰陵王”对自己的诈骗经历记忆犹新。据悉，该集团的被害人遍布全国，目前已查明的涉案金额高达7500余万元。
阿仁前往缅甸的时间，正是“翱翔”诈骗集团的“转型期”。据多人供述，该集团员工一度达到800人，他们大多于2021年偷渡回国。谈到回国的原因，大部分人给出了同一个理由——2021年4月集团开始“转型”，做不下去就回来了。2022年5月，阿仁也偷渡回国。
“‘翱翔’诈骗集团的‘转型’与我国发布的一份文件密切相关。”枞阳县检察院检察官方文兵告诉记者，2021年6月，“两高一部”联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（下称《意见（二）》），专门规定在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额虽然难以查证，但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的，以诈骗罪依法追究刑事责任。
“也许是这对兄弟提前嗅到了风险，他们逐渐放弃了国内‘杀猪盘’业务，转型为对境外实施‘杀洋盘’。”方文兵说，由于实施“杀洋盘”需要一定的语言门槛，该集团大批人员被迫退出，引发了一波“回流潮”。“对于这些‘回流’人员，我们坚持依法严厉打击，从根源上‘断流’，同时最大限度挽回被害人损失。”方文兵介绍，目前检察机关已对“翱翔”诈骗集团77名“回流”人员提起公诉，追回犯罪所得400万元、价值200万元的房产1套，已返还被害人资金155万元。
柬埔寨电诈缩影
感染新型冠状病毒也不能离开园区
“真是不见天日啊！”唐某这样形容自己的境外“淘金”之旅。
2021年3月，唐某在福建厦门一家电子厂打工。在朋友杨某甲的邀请下，他与杨某甲及另一名同伙跟随杨某乙（诈骗窝点组长）前往柬埔寨“淘金”。
“我们去往境外的经历十分曲折。”唐某介绍，杨某乙先给他们转了一笔钱，让他们购买飞往广西的机票，但未到出发时间，计划就被叫停，说是“那边的老板怕留下痕迹”。后来，杨某乙包车带3人来到广西南宁，辗转到达某中越边境小镇，再通过翻山的方式偷渡到越南。途中，那个同伙被越南警方抓获。其他3人顺利和当地“蛇头”接头，从越南偷渡到了柬埔寨。最后，唐某与杨某甲、杨某乙一起被送到柬埔寨的一个园区。
“公司和宿舍都在园区里，进入园区后基本上不能离开，就连感染了新型冠状病毒也不行。”唐某供述，自己来到公司后，业务部门负责人给每个新员工发了两三部工作手机，还配置了笔记本电脑，电脑桌面上有大量诈骗所需话术。公司还有着极为严格的管理制度：业务员上班时间是早上9点到晚上11点半，全年无休，若有“大鱼”，还需加班陪客户聊天；在工作时间只许使用工作手机，如有特殊情况，需要高层批准才可使用私人手机；不能用私人手机添加客户微信；员工之间只许用代号称呼，不许互加微信、不许交换真名；所有人必须在指定的地点工作和生活，不能去其他地方。
据到案的其他人员供述，他们的办公地点和宿舍都在同一个园区，里面大多是诈骗窝点，外围有很高的围墙，门口24小时有安保人员把守。2021年，国外疫情肆虐。唐某说，“当时许多人都感染了新型冠状病毒，但公司不让他们离开园区，只能在宿舍里硬撑。”
“如果想离开，老板就会把我们卖到其他诈骗窝点。”在衡量利害得失后，唐某等人打消了离开的念头，跟着老板开展了数轮电信网络诈骗。
唐某所在的诈骗集团主要运营“杀猪盘”骗局，先设立虚拟投资App，再用高薪诱骗被害人充值，在拿到钱后迅速关闭平台。之后，再开设新平台实施诈骗，循环往复。据到案犯罪嫌疑人交代，一般一轮诈骗周期在1个月至3个月，近一年时间里，他们共计实施过四五轮诈骗。
2022年5月，在结束一轮诈骗后，唐某、杨某甲、杨某乙3人被放回国，随后相继被公安机关抓获。经上海市松江区检察院提起公诉，同年9月，唐某、杨某甲、杨某乙因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被判处有期徒刑七年三个月至二年九个月不等刑期，各并处罚金。另外，唐某同伙潘某某，帮助洗钱的“卡农”陈某某、李某某也先后到案，均已被判决。唐某的其他同伙仍在追捕、追诉过程中。
诈骗集团转战迪拜
不少年轻人沦为诈骗帮凶
怀揣一夜暴富的梦想，15名年轻人远赴万里之外的迪拜，沦为境外电诈集团的帮凶。他们编织“刷单投资”骗局，锁定“全职宝妈”群体，短短5个月就骗取179名被害人逾2500万元。
2022年2月，被害人小罗报案称，其在某社交平台上浏览到一则招聘信息后，通过兼职微信群安装了一款名为“绿X”的App，后按照“导师”指导在App内充值做任务，以获取高额回报。之后，App客服以风控、综合评分过低、缴纳验资款等理由，多次诱骗其充值，小罗前后被骗了500万余元。
公安机关经立案侦查发现，对小罗实施诈骗的是一个位于迪拜的境外诈骗团伙。2022年8月，江苏省南京市公安局江宁分局在多地将回国的许某、刘某某等15人抓获。
据供述，该犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，由“拉手”将被害人拉入指定微信群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方App，再由“炒群”（负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫）、“导师”（负责引诱被害人大额充值骗取钱财）互相分工合作，骗取钱财。
在迪拜，上述15名被告人分属三个“业务”小组，黄某某和许某某是组长，负责人员管理、工作监督、业绩统计等事项；陈某某等4人负责“炒群”；许某、黎某某等9人担任“导师”，具体实施诈骗行为。据悉，该犯罪集团内部组织严密，成员分工明确，人员集中管理，彼此之间用代号交流，诈骗App定期更换，诈骗剧本统一设置，呈现公司化治理、流水线运转、专业性分工的特点。
南京江宁经济技术开发区检察院检察官成华介绍，本案被害人涉及全国数十个省份，被骗数额10万元以上的占比达30%，多为没有稳定收入的无业家庭主妇或哺乳期妇女。有时看似简单的刷单返利诈骗套路，却接二连三有人深陷其中。在本案中，尽管有的诈骗犯罪分子放弃了诈骗，仍有被害人在继续充值。
经南京江宁经济技术开发区检察院提起公诉，今年5月，这起特大跨境电信网络诈骗案在法院开庭审理。因涉案人数众多、数额特别巨大，该案将择期宣判。
反诈新动向
诈骗“工具人”有罪，“隐形受益人”也违法
当前，境外电诈犯罪形势依然严峻复杂，诈骗窝点趋向公司化、集团化，作案流程严丝合缝，作案手段不断翻新。打击此类犯罪，既要努力解决老难题，也要及时跟进新动向。
上海市松江区检察院检察官李慧怡曾办理过多起境外电诈案。她提到了“固定证据”难题：“该类犯罪诈骗地点在境外，隐蔽性较强，再加上从业人员流动性大等特点，取证较难。”方文兵也表示，很多诈骗人员认为时间都过去这么久了，没有什么证据留下，所以在讯问时百般狡辩。由于取证困难、诈骗人员反侦查意识强、提前串供等因素，案件办理初期遇到了较大困难。
如何破解难题？两位受访检察官表示，在对案件进行整体研判后，可以先从种种反常行为入手，再结合被害人、诈骗同伙的陈述以及其他证据予以佐证，最终推断是否具有主观明知的故意。“有时候，我们会从个人着手，通过认罪认罚从宽制度，先击破少数人的心理防线，再突破整体。”方文兵说。
目前，公众的注意力大多集中在“回流”的诈骗人员，而另一条打击境外电诈犯罪的新战线也已经开启。长期以来，对境外电诈犯罪的打击主要针对诈骗行为人，但在他们身后，还有一批受益的“隐形人”。
在办理“翱翔”诈骗集团案时，办案人员注意到几位诈骗人员的亲属。经查，王某等6人长期接受身处缅甸亲戚的金钱、礼物，包括价值百万元的手表、房产等。经查，他们不仅清楚地知晓自己所收财物来源非法，更有一定的反侦查意识。目前，王某等6人已被公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察机关审查起诉。
“诈骗人员近亲属收受、使用这些诈骗违法所得的行为，不仅侵害了相关诈骗案件被害人的合法权益，也从某种程度上默认甚至是支持了诈骗人员的诈骗行为。他们的行为也涉嫌犯罪，应当被追究责任。”方文兵向记者表示，要向社会传达一个理念——“违法犯罪所得的钱不能收、更不能花。”
（来源：检察日报·法治新闻版 作者：侯文昌 王福兵 张梦娇 蒋芸芬 谢竹筠 漫画：姚雯） | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/056b610297dd4c9a8f1489c1c5f3a165~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278738&x-signature=LHwpL6Sy1iVjqdfhQfHCDZo7c1M%3D |
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亳州一女子身陷恋爱“杀猪盘”，被骗近20万元 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296691724980945434%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77422cdb18dfa91eecd3c4f699883b75b387483d8328f50b68e36e73d81cf6892b0feb3aed94771b8b9b6451b02b852fd | null | 大皖新闻讯 她以为遇到了“白马王子”,没成想竟然是“杀猪盘”的“屠夫”,直到她被骗了近20万元,“白马王子”把她拉黑后,亳州市谯城区的张女士才明白... | 大皖新闻 | 大皖新闻讯 她以为遇到了“白马王子”，没成想竟然是“杀猪盘”的“屠夫”，直到她被骗了近20万元，“白马王子”把她拉黑后，亳州市谯城区的张女士才明白自己被骗了。11月1日，亳州市谯城警方公布了这一网络诈骗案例，并提醒群众：网络交友时务必擦亮双眼，保持清晰头脑，切勿掉入“温柔陷阱”。
10月22日，亳州市谯城区的张女士报警称：她在某短视频平台结识了一位男子，该男子自称姓刘，是“退伍军人”，“退伍”后忙于发展事业，导致成了“钻石王老五”。此后，二人经常在网上聊天，“刘姓男子”在日常聊天中经常对张女士嘘寒问暖，两人相谈甚欢，一来二去两人感情逐渐升温，渐渐发展成恋爱关系。
一段时间后，“刘姓男子”告诉张女士有个赚钱的好项目，自己已经在该平台上投资了几年，还称有朋友在这个平台当“操盘手”，只要跟着内幕消息走一定可以赚到钱。于是张女士抱着试一试的心态根据“刘姓男子”提供的网页链接下载了一款名为“泓德合办”的投资APP，并添加了对方提供的“客服-小李”的QQ。在“客服”的引导下，张女士在该APP上的基金交易中心购买10000元的“卫星传感系统”板块股票，3小时后提现12700元。随后，又购买了几只股票均能正常提现，张女士就放松警惕在该平台内加大投资。在张女士追加投资100000元后，发现平台无法正常提现，遂询问“客服-小李”，该客服称是因为张女士投资笔数过多，导致其自己数据异常被冻结，需要配合他们进行解冻，不然无法提现。为了能顺利退款，张女士只能按照对方的指示，向对方提供的账户分别转了32000元、64000元。
万万没想到，在经过这么多次大额转账后，对方仍要求继续转账。此时，张女士感觉不对劲，拒绝继续操作，所谓的客服就直接把张女士拉黑了。张女士回头再去找“刘姓男子”时，也发现自己被对方拉黑了。最终才幡然醒悟被骗，共损失196000元。
大皖新闻记者 张洪金
编辑 陶娜 | null |
不但骗钱，还骗感情!女子遭遇惨烈“杀猪盘” | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296752562374623753%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e703b715e10c06044aa30c8170d9279a46a055b4e1a79126552464c277cedc7f8e0bcbce20664136f950c86d186ef3c6a1 | 现在网络诈骗数不胜数,著名的“杀猪盘”,不仅仅欺骗你的感情,还骗你的钱。2、在网上交友不切实际,也许你们能心灵沟通,但是毕竟是一个虚拟的环境,有一... | 河北网警 | 网恋有风险
本以为是“天赐良缘”
殊不知是“骗你没商量”
有人说，所有骗术中
最可恶的就是“网络交友”类诈骗
不但骗钱，还骗感情
下面我们来看一则真实案例
大家一定要提高警惕
真实案例
近日，徐州市公安局鼓楼分局接柳女士报警称，自己被相亲对象骗了。原来柳女士在网上遇到一位“现役军人”，但因工作原因她不能微信聊天，推荐柳女士下载一款名为“瑞达信”的聊天软件进行交流，并在之后很快确定恋爱关系。
确定关系后，对方又要求柳女士下载一款名为“夸可”的投资APP，声称要带着柳女士为他们的未来赚取更多的保障。柳女士多次在软件内进行投资，但却一直无法提现，再联系对方时，”男朋友“早已不知去向。此时，柳女士已经损失20余万元。
部分转账记录
网络交友诱惑多
当前，各种社交软件、短视频App以及各类婚恋网站，给人们社交生活带来便利的同时，也为涉网犯罪打开了方便之门，值得高度关注。特别是随着智能手机全面普及，“千里之外”不再“遥不可及”，网络交友更是成为不少人追求时尚、寻求刺激的途径。
很多人为什么热衷网络交友？除了正常的聊天交友外，其实还有一个很重要的原因：网络交友诱惑多。
诱惑一：能“解忧”
身份虚拟，可以找个“蓝颜知己”、“知心姐姐”进行倾诉、释放压力。
诱惑二：能“娱乐”
把网恋、网聊、交友作为时尚的生活方式，比如联机打网络游戏。
诱惑三：能“猎艳”
对交友启事“非女不看”、“非女不听”，对交友来信则是“遇男即止”、“有女必回”。
诱惑四：能“求偶”
全面撒网、重点培养，总期待着在网上有一段“美丽的邂逅”。
网上交友的危害
1、很容易上当受骗，现在网络发达，网上交友已经是一种常规的交友模式。对于年龄小一点的人不懂得分辨是非，很容易上当受骗。现在网络诈骗数不胜数，著名的“杀猪盘”，不仅仅欺骗你的感情，还骗你的钱。
2、在网上交友不切实际，也许你们能心灵沟通，但是毕竟是一个虚拟的环境，有一种不真实的感觉。那么你们之间的友谊就像空中楼阁一样虚无缥缈。
3、当你把自己的心思花在网上交友时，别人在现实生活中不停地努力奋斗，造成自己与周边环境严重脱节，自身定位不明。
小苏提醒
诈骗分子的身份根本经不起推敲。个人信息是编造的，照片视频是下载的，豪宅跑车是虚构的，存款余额是PS的，学历文凭是假造的，生活经历是杜撰的......
两心相许、男婚女嫁本是美好之事，但一定要仔细甄别。如果对方一直引导你以各种方式转账，那对方很有可能是诈骗。保持理性，涉及钱财问题，务必慎之又慎，如有疑问可拨打96110进行咨询。
来源：江苏网警 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/fda15606e8e840cba28820d994f78674~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278742&x-signature=xWYXev%2FZQJiauNPslN1QCqlXGyY%3D |
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撸黄金遇到“杀猪盘”，数百年轻人被骗:有人刷爆4张信用卡，有家庭负债超百万 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297807294220501539%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7de2156412cd56e39d46dd9a1b1ec0ee7df46df692566d47bf0795e565cfaebfc8781043daa615169c7a8e6eb5ed913b0 | 他们被骗了。失联企业是深圳市中鑫诚投资有限公司(下称中鑫投),注册地址是... 深圳警方管这起案件叫做“10.23诈骗案”。10月23日,有人找出了中鑫投法... | 大河报 | 大河报·豫视频记者 刘永恒
2023年10月23日晚，深圳清湖派出所的电话响个不停，数以百计的报警电话，从全国各地打了进来。报警人身份不同、口音各异，但都说着同一件事：在网上买的黄金迟迟没有发货，收款的企业也失联了，他们被骗了。
失联企业是深圳市中鑫诚投资有限公司（下称中鑫投），注册地址是在深圳市龙华区。从9月开始，这家公司在一款App上以每克约低于市价20元的价格，一直在限量销售黄金。
这款叫中鑫金业的App，主要售卖金银制品和珠宝首饰，也让数以百计的“撸货”者损失惨重。多数受害者认为，这是一场针对网络撸货群体特意设计的骗局。
受害者此前在中鑫金业App上抢购到的黄金
低于市价的黄金
29岁的安徽姑娘吴丹算得上是中鑫金业App的忠实用户，从9月17日开始，她就在这款App上抢购黄金，一直持续到了10月19日。
最初她只是购买10克，到货后，她找了家金店验了货，是足金。转手出去，挣了差不多200元。再接着是20克，到货再转出去，这次挣了400元。这可比她那份在安徽四线城市的保险公司文员工作挣得轻松。此后，吴丹一发不可收拾。
头一个月，限制她转手挣钱的是限量和限购：每天只在早上十点和晚上八点开售，库存只有一二百件，抢单可是个技术活，手速慢的话会抢不到；第二个限制是，每个账号每天最多只能下两单。
从去年就开始接触网络撸货的吴丹很清楚，这种优惠活动可能不会维持太久。在抢购中，她发现参加预售，可以多次下单。10月18日、19日，吴丹透支了4张的信用卡和花呗，又借款十几万，让表妹也帮忙抢购，加上姐姐的8000多元，一共花了334071元，抢购了760克黄金。
这笔黄金到货出手后，她至少可以赚到12000元。可这次，吴丹失算了。
10月23日，中鑫金业App上总是热情洋溢的人工客服，突然变成了自动回复。最早给她发优惠信息的人，也不再回复信息，由他拉起的撸货微信群也在当天下午悄然解散。最让吴丹害怕的是，她抢购的760克黄金仍处在未发货状态，尝试退款也无人受理。
当天稍晚时候，有抢金者把她拉进了一个沟通群：大家都遭遇了同样的状况。沟通群不停有人进来，这些人来自全国各地，身上有着共同的标签——“撸货”者。
深圳警方管这起案件叫做“10.23诈骗案”。
10月23日，有人找出了中鑫投法人范某某的电话。一个小伙子联系到范某某，连夜找到了他，拍下一段视频发在群里：两人同框出镜，范某某操着一口四川口音的普通话，对着镜头许诺，“这边我们也在处理，大家的心情我理解，这两天肯定给你们处理好”。小伙子移开手机，也对着镜头补充，“我今天见到本人了，人家说明天给咱们发货。”
案发前夕涉事中鑫投公司法人范某某向受害者许诺解决问题的视频截图
贷款抢金的“撸货”者
购买了640克黄金的许科，看到这段视频后，松了一口气。
他算得上半专业的“撸货”者，“只要有资金，一个月能挣一万块钱”。
这次抢购黄金，他花了近30万。如果不能拿到这批黄金，他不仅要搭进去自己所有的积蓄，还要背上十几万的欠款。
24日下午，黄金还未发货。许科开始给范某某打电话，打到第6个才接通。当时，范某某刚从飞机上下来，他说自己刚到深圳，正在去公司的路上。两个半小时后，范某某的电话就再没人接了。
傍晚许科才知道，范某某刚到公司，就被民警给带走调查了。
很快，民警前往涉事公司调查的视频就被发在了微信群。视频里，中鑫投公司只有寥寥数人在上班，办公区杂乱地放着一堆空的快递箱子。
看到视频的人都沉不住气了。当天，微信沟通群里就有人发起过一次接龙，统计购买黄金的总数。103人参与了接龙，他们来自全国20多个省市，共购买了19120克黄金。以购买时每克440元的单价计算，涉案金额已经超过了800万。
全职做网络撸货4年的周岩，错过了这次接龙，那会他还没有入群。24日，和几个同样购买了黄金的“撸货”者商量后，5人连夜前往深圳报案。一行人中，周岩买得最多，一共花了约46万元，搭进去了所有积蓄，还刷了30余万的信用卡。
10月25日一早，吴丹就到了清湖派出所，那天上午陆续有三四十人来报案。
上午十一点，吴丹拿到了立案告知书，上面只有两行正文：10.23诈骗一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查。特此告知。
她用铅笔在告知书的空白处，清晰地写下自己的负债：吴丹（自己）241669元、表妹（某某某）83585元、姐姐（某某）8817元。
有一些没去深圳的受害者，纷纷在群里托人报案。
下午，吴丹帮一位此前联系过的“撸货”者提交了报案材料，“她一家三口，一共买了88万。出事以后，她情绪波动比较大，有自杀倾向。家人也不敢让她来深圳报案，怕出事。现在也不敢让她单独待着，她妈妈24小时看着她。”
在清湖派出所，吴丹和周岩都对当天的一对父子印象深刻：一个50多岁男人，在一群年轻人中显得格格不入。这对父子的涉案金额是180多万，“他们把房子都卖了”，周岩说。
事实上，受害者中借贷抢金情况普遍，部分家庭涉案金额超过了百万元。
截至11月2日17时，在受害者拉起的沟通群里，已经有了306人，他们有着各式各样的身份，宝妈、学生、上班族、自由职业者，几乎全是年轻人。
精心设计的骗局
案发后，受害者在复盘时找到了托儿的痕迹：很多人在今年三四月份，就被盯上了。
一个微信名叫安静的人，同时出现了广东珠海的李清夫妇和吴丹好友列表里。安静在今年5月就加了吴丹好友，此前，他们混迹在同一个撸货线报群里。
所谓线报群，处在网络撸货链条的上游，通常是由掮客组建。他分析各类电商平台的优惠活动，找到低价购买商品的路径后，会写成教程同步在线报群，让“撸货”者自由判断抢货与否，这份教程就是“线报”。
在线报群，经常有“撸货”者互加好友，讨论收益，同步其他线报。几次你来我往的线报共享后，吴丹把安静当成了一块撸货的朋友。
7月2日，安静给吴丹发来了一条撸黄金的线报，“有个私家车300利润要上车不，晚上7点”。“私家车”在撸货圈是指知名电商平台、大品牌官方渠道之外的小平台。吴丹没能赶上那次“私家车”。但李清夫妇赶上了，抢单，到货，验货，转售，两人小赚了一笔。
9月11日，李清妻子再看安静发来的撸金线报后，没再犹豫，通过苹果商店下载了中鑫金业App开始抢购黄金。在案发前一天，两人还在下单抢金。
大部分受害者跟吴丹、李清夫妇经历相同。事实上，有人最早在三月份就已经和托儿加上了好友。而到10月23日，这些托儿就彻底失联了。
“骗局的设计者，很熟悉撸货，对我们布局了好长时间，跟杀猪盘差不多”，李峰向大河报·豫视频《看见》记者判断道。
李峰经营着一个线报群，线下开了一家卖电子产品的门店。这次，他不仅陷入了骗局，还在自己的线报群里发过中鑫金业的线报，不少人因此轻信上当。
受害者抢购黄金的微信支付记录
追赃进行时
案发后，受害者们在沟通群里捋清了这场骗局的关键人物。
早先，由托发来取信受害者的线报里，低价出售的商品多数是在汇联优品商城小程序上进行的。
而这个小程序的开发公司是深圳汇联优品网络科技有限公司，也是中鑫金业App的开发公司，法人叫吕某，同时他也是中鑫投公司的监事。
吕某和前述范某某，无疑是这起诈骗案的关键人物。
10月24日，范某某已被带往派出所接受调查，而吕某一直未见踪影。当晚，在沟通群里，有受害者扒出了疑似吕某的手机号、微信号，想协助警方找到吕某。
许科是执行者，他假冒范某某的身份，尝试添加了那个微信，他猜测吕某并不清楚范某某已被警方控制。好友申请在25号上午通过了，许科称自己在被警察寻找，对吕某套话。
这个疑似吕某的人并未起疑，只说“真是被你坑死了，一分钱没挣到，现在还背黑锅”，并指责假冒范某某的许科，“成都总公司的人呢？你当初叫我来做不是说得很有把握吗”。
不过，许科到底也没套出吕某的具体位置，更不清楚所谓“成都总公司”在哪里。他把这些聊天记录整理了一下，把谜题交给了警方。
10月29日，10.23诈骗案专案组的一名负责人，向受害者同步了案件进展：案件已刑事拘留三人，网上追逃一人。三个追赃小组已前往福建等地进行追查。
11月1日，该名负责人向一名受害者透露：追回钱款不多,外地抓捕人员还在战斗中，吕某暂未到案。
11月2日，清湖派出所一名工作人员告诉大河报·豫视频《看见》记者，目前警方还在收集和统计受害人员信息，“因为有几百个人，统计还需要些时间”。清湖派出所还特地为10.23专案设置了专线，指导受害者向警方提交相关信息。
记者留意到，截至11月2日17时，中鑫金业App仍然可以在苹果商店下载。
再有几天，就是吴丹信用卡的还款日了。
吴丹告诉记者，“我还有一辆小车，准备给它卖了，正在问价格。不够的再贷款去还。这几天我正在找兼职，如果没有合适的，就准备去送外卖。”
此前，吴丹原打算辞掉工作，到大城市去干销售，却被姐姐拦住了，“她怕我为了钱，再次被伤害。”
目前，深圳警方正在侦办这起诈骗案，这起案件是否如受害者所推测的那样，恐怕还要等到警方办结案件时，才能揭开谜底。
提醒：如何避免网络诈骗？
首先要牢记，天上不会掉馅饼，不轻信网友所说的“稳赚不赔”“低成本高回报”之类的投资。
其次，在投资高额收益前，请先确认对方的真实身份，并且反问自己，他为什么会给予你这么高收益，这些高收益的背后往往就是更大的骗局。
再次，投资有风险，理财需谨慎！请认准银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿轻信陌生人推送的投资APP。
最后，如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警电话或者辖区派出所电话咨询。
（应受访者要求，文中吴丹、李清、周岩、许科等均为化名）
来源：大河报·豫视频 编辑：刘惠杰 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/d81ed8c57d374c6085ed046f415f03f1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278744&x-signature=jFok5DicxTSZAzMYNDxRQO2NDCE%3D |
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婚恋网站相亲遭“杀猪盘”天桥岭森林公安破获系列诈骗案 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299719342759920180%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f84512f1c685110c40f3126f2843993b12553f9b305230eed5e60ddae2477ccd6ad0be086e5bfc2da0ec224b3e40196c | 始终对电信诈骗违法犯罪行为保持高压态势,历时一个月,辗转黑龙江省、上海市、重庆市,成功破获系列诈骗案,冻结帐户3个,累计冻结被骗资金7.9万元、追缴... | 延长才 | 吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局在开展破案攻坚会战中，始终对电信诈骗违法犯罪行为保持高压态势，历时一个月，辗转黑龙江省、上海市、重庆市，成功破获系列诈骗案，冻结帐户3个，累计冻结被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元，扣押涉案手机3部、电脑2台，抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人，破获关联案件3起。
轻信甜言蜜语，一女子投资被骗
10月6日，天桥岭镇居民刘某报警称，9月初，其在一个相亲网站上填写了个人信息，9月17日，一个名叫李某洋的人通过短信与其交流，并以自己在部队不方便使用微信为由，让其下载了“手伴”聊天软件，在聊天过程中，对方以投资股票理财能赚钱的名义，让其三次转账33万元。之后发现联系不上对方，并且投资理财的网站无法登陆，才知被骗。基于案情重大，分局党委立即召开侦查部署会，相继制定断卡、断流、打击黑灰产侦查工作方案，通过国家反诈大数据研判，立即锁定一级卡主电诈账户，犯罪嫌疑人为黑龙江省大庆人李某晶。
侦查员连夜对接当地市局反诈部门，为确保涉案电子数据信息完整，侦查员采取传统工作方法，对电信诈骗账户开户、使用人李某晶进行了调查，确定活动轨迹。采取以车找人的方式，将犯罪嫌疑人李某晶抓获归案。
深挖线索，被害人变成嫌疑人
案发后，民警对案件进行科学研判，从银行账号、聊天软件等线索入手，深挖扩线，经过大量工作，发现诈骗分子经网络相亲选择多位目标对象后，以情感煽情为饵，先期诱惑对方协助其打点理财至深入诱导对方投资理财，对有经济实力者、即引诱投资成为培养被骗的目标“猪仔”；对没有经济实力者，即利用其合法的身份和账户，在其因“情”而主动自愿协助理财的情况下，对选定的"猪仔”投资款进行转账、取现完成诈骗，并以现金汇款的方式购买数字货币，成为诈骗分子洗钱的积极帮凶。诈骗分子这种“骗”“洗”均由相亲对象间完成的新型连环犯罪模式，不仅犯罪隐蔽性强、更严重违背了社会公德，对被骗者及帮凶均造成了多重伤害，社会危害性极大。上海人赵某某就是其中之一，10月22日，犯罪嫌疑人赵某某在上海市被抓获归案，其由一名相亲被骗者真实地演变成了一名犯罪嫌疑人。8月28日，赵某某因网络相亲，进行数字货帀交易被骗巨额财产后，为尽快“挽回”损失，便更新因被骗而学来的数字货币的经营模式，以身试法，采取更加隐蔽的洗钱方式—利用第三方平台收支U币款，从中牟利，为诈骗赃款进行数字货币洗钱，转账资金累计近300万元、现已核实被骗款23万元。
循线追踪，再添战果
随着侦查信息的不断更新和深入，诈骗分子利用网络相亲对象和与数字货币交易的黑灰产U商相勾结，连环完成诈骗资金的多层洗钱，最终实现U转币的犯罪闭环结构愈显清晰。分局党委要求跨省侦查员循迹追踪，勿必打掉黑灰产U商。10月13日，在黑龙江省开展工作的侦查员并案侦查，与云南省文山县公安局建立协同作战机制，针对重庆市疑似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判，两名犯罪嫌疑人相继在重庆市落网。落网后，犯罪嫌疑人因早有防范、并已毁灭证据百般狡辩，侦查员在支离破碎的电子数据信息中，检索出犯罪嫌疑人百密一疏而遗留下来的涉案信息，最终通过客观证据认定犯罪嫌疑人高某某、杨某某的犯罪事实：该二人分别于9月至10月期间，为了牟取利益，明知他人所汇之款会是违法所得，仍采取非实名账号、更换账号、场外交易、删除信息及“话术”等规避调查的方式，进行高卖低买数字货币交易，致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银行账户内，掩饰、隐瞒了被骗款的性质及去向，严重影响了司法机关查明犯罪事实的正常活动。针对二人涉案主要情形，犯罪嫌疑人高某某、杨某某均被采取强制措施，由两地警方分别押解归案，核实被骗资金累计27万元。
11月9日，犯罪嫌疑人杨某某由重庆市被押解至天桥岭森林公安分局，案件正在进一步侦办中。 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/795d2b525846473b86de30b8cc77acec~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278747&x-signature=PGhCG%2BQoDXuJkdeVbUnh76M3aU0%3D |
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落入“杀猪盘”陷阱，鼎城一女子被骗48万元! | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296078970179699240%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fecc87725b6b4f1826bd021e2cb8b95d84c9eb53e019b45590ea2ad329c4c59236e913039b99b4b718025d88de548c18 | null | 这“甜甜网恋”也许是诈骗的陷阱 案件详情 10月23日,鼎城区公安局玉霞派出所接到辖区居民程女士报警称,其遭遇电信网络诈骗,被骗金额达480000元。 经... | 新湖南 | 网恋真的是很神奇的东西
两个素未谋面的人
通过网络嘘寒问暖
明知道虚无缥缈
却又和你向往着未来
但是
这“甜甜网恋”也许是诈骗的陷阱
案件详情
10月23日，鼎城区公安局玉霞派出所接到辖区居民程女士报警称，其遭遇电信网络诈骗，被骗金额达480000元。
经了解，10月7日，程女士在某交友网站上结识了一名网友，对方不仅有着帅气的外表和体面的工作，还温柔体贴，每天对程女士嘘寒问暖，就这样，程女士逐渐对对方卸下了防备。10月12日，对方告诉程女士，他有一个朋友在某上市公司做财物总监，有关于股票的内幕消息，短期内可以获得高额回报。对方声称由于其在外工作不方便，将账号和钱款发给程女士，请她帮忙操作进行投资。
起初还不相信的程女士看着对方的账号上每天都能赚很多钱，便开始心动了，在帮助对方完成投资操作的同时，自己也开始慢慢尝试在该平台投资。就这样，10月18日至10月23日，程女士一共在该投资平台完成10次转账，共充值了480000元。随后，程女士发现本金和收益根本无法提现，平台客服和该名男子都联系不上了，这才意识到自己遭遇了诈骗，遂向公安机关报警求助。
警方提醒广大群众
“网恋”有风险
交友需谨慎
要理性对待、认真辨识网络信息
不轻信网友所说的
“低成本、高回报”等投资谎言
切莫掉入“杀猪盘”的温柔陷阱
落得“人财两空”
（来源：常德公安） | null |
网上结识心仪对象 竟落入“杀猪盘”圈套!警惕跨境电信诈骗 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7277535390998053416%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7993a32b9d671d5403ec2ab3517294c2bb4959f97b6fb072cc26a198f4b4cdc077f21b38ae89c4cb725563018df56a5b1 | 电信网络诈骗中常见的诈骗手法“杀猪盘”是电信网络诈骗中一种常见的诈骗手法。在“杀猪盘”诈骗中,电诈分子往往把受害者叫作“猪”,把恋爱叫“养猪... | 环球网 | 来源：央视新闻客户端
今天（9月11日）下午，随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，164名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被河北、河南、重庆公安机关从老挝押解回国，加上前期由安徽公安机关押解回国的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方开展警务执法合作抓获的179名电信网络诈骗犯罪嫌疑人全部被押解回国，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。
中国警方今年已多次从缅甸押解电诈犯罪嫌疑人回国
今年以来，中国警方工作组多次从缅甸押解电信诈骗犯罪嫌疑人回国。
今年6月19日，有6名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组，于当日被押解回国。
8月23日，有6名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。其中，1人为赌诈团伙骨干头目，是打击电诈犯罪的重点对象，4人在缅甸妙瓦底以高薪招工为由，大肆诱骗中国籍人员从事网络投资理财类诈骗。
8月24日，5名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。他们在缅甸妙瓦底通过“杀猪盘”诱骗受害者至虚假网络投资平台，在前期小额投入返利后诱导进行大额投资。
8月25日，有8名缅甸妙瓦底电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。
8月26日，又有5名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。
“杀猪盘”：电信网络诈骗中常见的诈骗手法
“杀猪盘”是电信网络诈骗中一种常见的诈骗手法。
在“杀猪盘”诈骗中，电诈分子往往把受害者叫作“猪”，把恋爱叫“养猪”，把聊天工具视作“猪食槽”，培养感情的话术剧本称为“猪饲料”，投资理财的过程叫作“杀猪”。
诈骗分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方式博取好感和信任，再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。当你越投越多时，就会把你拉黑。从网恋“一见钟情”开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，直到受害者倾家荡产甚至背负巨债。
网上结识心仪对象 竟落入“杀猪盘”圈套
近日，山东菏泽警方历时四年，成功打掉一个特大跨境洗钱犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案洗钱流水高达100多亿元。而这起案件，正是由一起“杀猪盘”电信诈骗而起。
2019年9月，山东省菏泽市成武县的王女士在交友平台上结识了一位心仪的对象，对方名叫“李海清”，是一位金融理财师，他自称手里有很多赚钱的项目，可以带着王女士投资理财。
受害人 王女士：我当时手里也有点钱，想着挣钱的事谁不想干呢，就跟着他一起做了。
“李海清”把王女士拉进一个微信群，群里有很多投资理财的网友，大家在“李海清”的指导下，购买美金等外汇。王女士看到这一情形，也抱着试试看的态度，下载了“李海清”推荐的一款理财软件。
受害人 王女士：一开始投资了几百块钱，收益也挺不错的，后来我就慢慢开始投资几千到几万元。
看到收益颇丰，王女士继续追加投资。很快，她在理财软件上投入的资金就达到了20多万元。
受害人 王女士：我想把一部分钱取出来，但是对方告诉我，必须投资达到一定金额，才能把钱取出来，让我追加投资，但是我当时已经没有钱了。紧接着“李海清”就帮我投了十万块钱，我当时就挺感动的，又想办法借了十多万块钱投进了平台。我把所有的钱都投进去了，达到App要求的投资额之后，再登账户，显示账户异常无法登录。我就和他联系，发现他已经把我微信拉黑了，我才知道我被骗了，然后我就报了警。
成武县公安局孙寺派出所所长 刘义劭：这个“李海清”是虚假身份，是境外诈骗分子使用的一个化名。他先是用聊感情的方式，获得王女士的信任，然后就带着王女士到一些虚假的外汇平台上投资，从而实施诈骗。后续经我们侦查发现，理财群里的所有成员，除了王女士，全是诈骗分子。
理财软件仅是幌子 理财资金早已流向境外
警方介绍，该案中，“李海清”说帮王女士投资10万元，接着王女士的账户上就多了10万元，其实并没有投资转账记录，这是因为，王女士所使用的理财软件，是境外诈骗人员自主研发的，并且伪装成正规的外汇投资平台，进而实施诈骗，在境外的诈骗分子可以随意修改后台数据。那么，王女士被骗走的钱，又流向了哪儿呢？
成武县公安局孙寺派出所所长 刘义劭：我们通过资金分析，发现一级卡诈骗资金流转入多个人的银行账户内，我们调取这些人的银行账户主体，并研判他们的出入境轨迹，发现这些人均有到老挝去的出入境记录。
通过进一步侦查，警方发现这一犯罪团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员，先后组织400多人到境外，提供银行卡给洗钱犯罪团伙，涉案资金总流水达100多亿元。由于案情重大，办案民警加大了侦查力度，通过大量摸排，抓获了三十多名回国的涉两卡犯罪人员。
成武县公安局副局长 孙栋 ：这些涉两卡犯罪人员的电话卡，银行卡，大部分都流入到境外洗钱犯罪团伙手中，专门为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动进行洗钱，危害非常大。
成武县公安局新型犯罪合成侦查大队大队长 王晓勇：洗钱团伙实行公司化管理，分工非常明确，把这些人所有的证件都集中起来，把他们的银行卡也集中起来，哪个卡出了问题，也是由他们公司派专人负责带路，回国进行解卡，有自己的一套程序。
犯罪嫌疑人：出租1张银行卡1月可挣700元
在整个诈骗链条中，“李海清”只是最底层的，他的工作就是负责“聊感情”，真正开始“杀猪”的还有团伙中其他的人。从所谓的“养猪”到“杀猪”，这样一起案件，竟然还牵涉出400多名涉两卡犯罪人员被骗出境。两卡，指的就是电话卡和银行卡，是跨境电信网络诈骗中最重要的诈骗工具。据该案中的犯罪嫌疑人赵某交代，出租一张银行卡，一个月就可以挣700元钱。
犯罪嫌疑人 赵某：我的狱友在国外，他就跟我说在国外做洗钱活动，就是自己带着银行卡出租给他们用，一个月一张卡赚700块钱，我刚出狱一两个月，就找他，跟他说我也想出去。
可当赵某真的出国之后，发现并没有想象中的那么美好。
犯罪嫌疑人 赵某：他两个月没有给我开工资了，他一直说我工资没下来。介绍我去的这个人，他骗了我们，他把我的钱都拿去赌博输了。在银行办卡的时候，营业员提醒了，不能出租出借银行卡，这是犯罪犯法的。
截至目前，当地警方已抓获41名犯罪人员。8月中旬，部分嫌疑人被移交成武县人民法院依法审判，案件中的上线诈骗人员，办案民警仍在深挖调查中。
警方提醒，网络交友要谨慎，一旦谈钱要小心，天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐，捂紧钱袋子，增强防骗意识，防止落入电诈分子的陷阱。 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/69a84f65d7b4820e5869af246b09f5e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278755&x-signature=RfAxZAy2%2BwKrsURhytO65D1Gsg0%3D |
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“最好是找有编制人员”，境外回流人员亲述“杀猪盘”诈骗过程→ | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7269596941288358436%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7caaf4707e2765a15cb4344d98377d2dcc34a2e175becf8c10a58ab2ff57ba05cdf4e406b738f23c46261863e632119e2 | http://p9-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/899213cc8cb341378c264cc2a99fde52~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg | 谁知竟然落入诈骗公司圈套,成为诈骗公司罪犯的帮凶,每天要做的便是找寻“杀猪盘”诈骗的受害目标。来听听胡某亲述的诈骗过程↓境外诈骗回流人员:“杀... | 中国法院网官方账号 | 近年来，跨境诈骗和网络赌博犯罪现象严重。随着我国境内打击力度的加大，大批违法犯罪团伙窝点开始向境外转移。犯罪集团头目和骨干躲在境外，打着高薪招聘的幌子，诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动或网络赌博犯罪，带来极大危害。
这些不法分子是如何利用高薪招聘诱惑境内人员出境的？到了境外又有何遭遇？如何有效打击跨境赌诈集团犯罪？
假冒招募者用境外高薪工作诱惑
团伙分工明确组织偷渡
近日，广西防城港边境管理支队，历时一年捣毁了一个特大组织偷渡团伙。2022年8月，防城港边境管理支队通过边境预警设备发现有可疑人员在边境线附近活动，并当场抓获6名偷渡人员。经突击审讯，民警又在周边区域抓获了3名组织运送者和11名偷渡人员，两伙偷渡人员都自称是受“境外高薪工作”诱惑，在“蛇头”安排下企图偷渡出境。
在随后的深入调查中，民警又抓获了“蛇头”陈某及负责组织运送的司机5人、偷渡者23人。以“陈某”为首的团伙落网后，专案组继续紧盯重要线索，发现“陈某”的背后还有5个分工明确的组织偷渡犯罪团伙，涉及境内和境外。
专案组民警介绍，这些团伙有专门成员假冒招募者，在国内各网络社交平台发布所谓的“高薪招聘”信息，吸引他人与其联系，一旦有人上钩，又有其他成员遥控这些人偷渡。
广西边检总站防城港边境管理支队民警：这6个团伙在作案时，彼此间用电话、微信等作为联络工具，他们根据境外“蛇头”的指示，就像长跑接力一样，采取分段、分批、绕关避卡等方式运送偷渡客，以逃避警方打击。
鉴于后面5个团伙涉案人员多、涉及地域广、组织链条长等因素，该系列团伙案被升级为国家移民管理局督导案件，并与福建省公安机关紧密合作，历经6个月缜密侦查，先后开展10次收网行动，抓获组织运送者42人，查获偷渡人员103人，查扣涉案车辆23辆，捣毁中转窝点7个，打掉组织偷渡犯罪团伙6个，全链条斩断一个横跨内陆边境的组织偷渡通道，有力震慑了跨境违法犯罪活动。
2023年2月开始，广西东兴市人民法院陆续对6个团伙的涉案人员进行一审宣判，截至目前，被告人陈某等32人因犯组织、运送他人偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑1年到3年9个月不等，并处不等罚金，36人因犯偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑7个月到11个月不等，并处罚金。另有60人被公安机关处以行政处罚。
境外回流人员亲述诈骗过程：
最好是找有编制人员
被高薪诱骗偷渡出境，然而境外的高薪生活真的那么美好吗？2020年，胡某被一条“打字工作月薪1万元”的广告吸引，随后与对方联系进入缅北。谁知竟然落入诈骗公司圈套，成为诈骗公司罪犯的帮凶，每天要做的便是找寻“杀猪盘”诈骗的受害目标。
来听听胡某亲述的诈骗过程↓
境外诈骗回流人员：“杀猪盘”盯上30岁左右离异的或者单身的，有一定经济能力的，最好是找那种公职人员有编制的，比如说教师、律师、医生，因为这些人征信比较好，即使没有一定的存款，也能贷款。通过各种社交软件、相亲网站，公司给我们出资源给我们出号，给我们包装成一个成功人士。受害人如果想调查我们，是可以在网上查到的。
国际间协作不断加强
有效打击跨境犯罪
这些被骗至境外的年轻人，被迫实施犯罪行为，自身也受到了伤害。跨境打击电信网络诈骗以及网络赌博犯罪目前仍有诸多困难与阻力，专家认为，维护我国公民合法权益，加强国际间的司法协助，是有效打击跨境犯罪的重要举措。
中国社会科学院国际合作局副局长廖凡：真正想要对这个案件，能够有效参与进去，能够去保护我国公民在海外的这种合法权益的话，那么都需要跟行为地的政府、警方，要有一个合作。通过这种合作，去行使我们的管辖权也好，去参与到这个案件的侦破过程中也好，这个都是非常必要的。
而随着国际间的协作不断加强，即便犯罪团伙身处境外，也将受到更有效的打击。
北京师范大学法学院教授彭新林：我们刑法中，刑事管辖有一个重要的原则叫做属人管辖。如果最高刑是三年以下的话，是可以不予追究。但是我国刑法对于这些中国公民在境外受到伤害的这种行为，是可以适用的。虽然犯罪分子身在境外，我们暂时无法对他采取一些相应的强制措施，但是只要他一旦入境中国境内，我们就马上可以对他采取相应的立案侦查措施。同时即使他在境外，我们也可以通过加强国际执法司法合作的方式，来对他们追究刑事责任。
来源｜央视新闻客户端 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/18b36f19173740ada5c6bba6a54fa66f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278760&x-signature=8DCnIfSs1PwBKMkpbj9LCwDRBNQ%3D |
你在热恋，TA在诈骗?速看“杀猪盘”有哪些套路! | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7283302644540637731%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ba111eb2890508c4d7c186dc0edf758c5d45851cad2eef1d1673c3ce26470feea35deb8b665b4c2e1a26e6f2eab7d343 | 无论是婚恋交友诈骗还是“杀猪盘”诈骗打着交友和恋爱的幌子最终目的就是骗钱!骗钱!!骗钱!!!↓↓↓揭秘杀猪盘套路一般来说,诈骗套路是有迹可循的,可... | 光明网 | 近几年
骗子瞄准了“恋爱脑”人群
#美国大兵恋上我#
#霸道总裁爱上我#
婚恋交友诈骗愈演愈烈
不仅男性
很多女性也深陷骗局
言情小说里，虚拟的TA，总能满足你对异性的一切想象。
但如果有一天，TA来到“你身边”，仍对你青睐有加，请打起十二分的警惕，你全心全意投入爱着的TA，正心怀鬼胎盯着你的钱，切勿让自己成为“杀猪盘”的男（女）主角。
本地案例
2023年3月，家住隆回的刘女士（化名）通过一个微信好友（自称某婚恋网站的工作人员）加上了一个叫“梁博”的男子的微信。后来“梁博”在聊天的过程中了解到刘女士最近炒股亏了点钱，便告诉刘女士他是做货币金融的技术总监。慢慢熟悉之后，刘女士也就渐渐地相信了他，“梁博”告诉刘女士，他的一些朋友亲戚都会跟他做货币金融而且也赚了些钱。于是，刘女士也慢慢地开始了解货币金融的模式，发现它和股票差不多，都是通过低价位买入高价位卖出，而且“梁博”还教刘女士怎样去买货币才会稳稳的赚钱。
聊了一段时间后，刘女士在“梁博”的引诱和暗示下表达了可以试一试的想法。“梁博”就告诉刘女士怎么样去操作，他先发了一个不明网址，首先通过该网址下载了一个“ro*****ka”的手机APP，并注册账号登录。
注册好账号后，刘女士决定先买5000试试，她在“ro*****ka”里面联系“客服”，“客服”给刘女士发了一个银行卡号，让其转5000元到这个卡号里面去，转账成功之后，“客服”就给刘女士“ro*****ka”的账号里充值了5000元人民币，刘女士在“ro*****ka”这个软件里面发现这一次赚了500元，而且在“ro*****ka”的账户余额里面确实有5500元，所以后来刘女士相继买了6次，后来刘女士在APP账户提现，余额却提现不出来。
随后，刘女士到隆回县公安局花门派出所咨询情况，接警民警在对刘女士普及了反诈知识和相关被骗案例之后，刘女士幡然醒悟，意识到自己陷入了“杀猪盘”的骗局之中，并后悔莫及。
无论是婚恋交友诈骗
还是“杀猪盘”诈骗
打着交友和恋爱的幌子
最终目的就是
骗钱！骗钱！！骗钱！！！
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揭秘杀猪盘套路
一般来说，诈骗套路是有迹可循的，可参考以下套路解析：
1、寻找目标
首先他们多会寻找年龄在30岁以上的单身人士，这个年龄段的人士一般都有经济基础，单身的状态又导致他们对感情有一定需求，所以会符合他们的要求，把这样的人当作目标。
2、取得信任
骗子会在添加好友之后，频繁聊天，让您对其产生信任，有些骗子甚至会对您关怀备至，与您确定恋爱关系，让您对她的信任更深。
3、怂恿投资
等到关系稳定，骗子便开始怂恿您在他们自制的平台购买股票，大多数人就会试着小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让你小赚几笔。
4、大量投入
当您尝到甜头之后，骗子会声称自己已经掌握了这个股票APP的规律，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，您已经深信不疑，便往平台里面大量投入。
5、无法提现
等到受害人投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来。（或者待受害人充值到账后，再以带亏反买、制造撤单时间延迟、修改后台数据等方式造成受害人误以为APP“钱”输掉的假象。）
6、销声匿迹
再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入骗子的口袋了。
警方提示
1、网络交友需谨慎，增强防骗意识，保持良好的社交心态。确保交往对象信息真实可靠。在没有确定对方真实身份前，不要与对方涉及金钱上的往来。
2、树立正确的投资理财观念，警惕高风险投资。
3、一旦网友或网恋对象提出网上投资的，都是诈骗，应当不予理会。
4、一旦发现上当受骗，请立刻拨打110报警，请及时下载“国家反诈中心”APP并打开来电预警、短信预警、APP自查等功能。
转自：隆回公安
来源： 邵阳公安 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/f96200862653e0a13247ca5026964c89~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278763&x-signature=P7qBC3eEPp2mRt63wEHGRCPsCcM%3D |
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诈骗人员网恋掉入“杀猪盘”，成都警方破获特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7289346169799623179%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e798a1abd9fab2c38372b037ce8afd3d437b54919b0f3099a5136e82b0eb861d5dafb4ac3bc2285fd319477c87d96b779e | 被骗4万余元。警方很快判断,这是一起典型的“杀猪盘”,让人没想到的是,在警方深入了解时,发现受害人小峰就是境外电信诈骗案件的参与人之一。以小峰为... | 红星新闻 | 2023年1月，年轻男子小峰（化名）神色慌张地来到成都成华公安保和派出所报警，称其遭受了网络异性交友诈骗，被骗4万余元。
警方很快判断，这是一起典型的“杀猪盘”，让人没想到的是，在警方深入了解时，发现受害人小峰就是境外电信诈骗案件的参与人之一。以小峰为突破口，警方打掉了一个特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案。
数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币。电信诈骗嫌疑人却将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP”数字人民币，谎称“DCEP”价格会实时波动，手把手教股民粉丝“炒币”。
警方挡获犯罪嫌疑人
“受害人”反转“诈骗人”
自投罗网，牵出特大跨国诈骗案
办案民警在对小峰询问案情时，发现其近年来有往返柬埔寨的经历，当问及其出境事由和从事工作时，小峰描述得含含糊糊，表现得极为慌张异常。办案民警敏锐地判断出小峰可能在境外从事电信网络诈骗，随即对小峰进行了突击审讯。
最终小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗，此次“冒险”回国是专程为了见一面自己曾经多次为其慷慨解囊、网恋多时的“女友”。回国却发现自己落入了别人设计的交友“杀猪盘”，一气之下选择了报警，于是便来了一场为爱奔赴之“自投罗网”！
办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线，一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面。
“高薪”应聘境外“美差”
却成帮凶，参与“DCEP”炒币骗局
“当初他们说是去国外做合法的货币业务，每天就是用用电脑，耍耍手机就能月入好几万，我就心动了……”小峰向办案民警交代了自己沦为诈骗帮凶的整个过程。
在2020年初，家中待业的小峰在一招聘网站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融销售人员，当得知工作轻松、薪资丰厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。
在招聘公司工作人员的引导下，小峰在与同行的一批应聘年轻人从成都机场出发到达了柬埔寨，一下飞机却被送到了一个封闭园区内。当看到园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话，再看到园区大门戒备森严，有手持长枪的门卫看守时，小峰瞬间明白了自己这是落入了诈骗窝点。一开始诈骗园区的培训师对小峰这一批新人进行了相关业务培训，随后将小峰分到了业务小组，正式开始了“吸粉”“打粉”“炒群”“杀猪”这一系列流程的诈骗局。
各个诈骗小组先利用微信公众号上的股票投资理财文章，吸引国内股民关注，完成“吸粉”。随后就是由诈骗组员扮演“股票大师”，利用事先培训准备好的专业话术与股民进行聊天交流，这一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大师”就会把股民拉入不同的股票交流群。每一个交流群内有近100人，除了小部分为真实股民外，其余均为诈骗分子扮演的“气氛组股民”。这些“气氛组股民”在群内各种追捧“股票大师”的专业度，让群内的真实股民信任“股票大师”，这个过程叫做“炒群”。
“炒群”炒到一定热度后，“股票大师”就顺势推出“DCEP”虚假数字人民币投资项目，对股民进行“杀猪”。
实际上，该“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件，可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌，一旦股民将钱充值入金参与买卖，就注定成为待宰羔羊，血本无归！
警方挡获犯罪嫌疑人
分赴全国远赴境外
里应外合，“幕后金主”国内落网
该案案情重大，影响恶劣。成华公安赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队以及各派出所精干警力组成的专案组，全力投入案件侦查工作。
专案组通过由案到人、由资金到人、由信息到人等工作方式，综合研判、抽丝剥茧，最终突出了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。该诈骗集团长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗。
“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确，已形成了一条完整的诈骗产业链。目前仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元，该专案已被公安部列为挂牌督办案件。” 成都成华公安副分局长、专案组组长曹博昊介绍道。
查明犯罪事实、收集固定证据是对诈骗集团成员定罪量刑的关键环节。在省公安厅刑侦局、市公安局刑侦局的指导支持下，专案组警力分赴全国各地，开展调查取证、串并案件等工作。“每到一座城市，我们都会马不停蹄地穿梭在各大银行、通讯部门、辖区派出所、受害人公司家庭之间，就想把诈骗分子的犯罪证据收集得更加地细致全面。”刑警大队反诈中队民警李中全说。
值得一提的是，此次成华公安派出二仙桥派出所骨干警力参与到公安部赴柬埔寨“拔钉”行动中，远赴柬埔寨金边实地调查取证、摸排线索，采取国内外警力里应外合、信息互通、相互支撑的工作模式，最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。
“我们的面孔、语言与柬埔寨当地人都有很大差异，极容易暴露。加之当地诈骗集团拥有枪支武器，我们在实地摸排线索过程中，其实危险性很大。”参与赴柬埔寨行动的专案组民警说道。在柬期间，专案民警会将自己化装成当地人模样，模仿当地人的穿衣风俗、行为姿态。
随着专案工作的逐步深入推进，专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内，收网时机已成熟。在成都市公安局刑侦局牵头协调下，抽调成都全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。
截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，克服了抓捕对象全国分散、同步抓捕难度大、反侦查意识强等重重困难，最终共成功抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团其中一名“幕后金主”———“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。
警方提示：年轻求职群体切莫轻信“境外高薪”招聘信息，不要幻想海外捞金，一夜暴富！等待来的，可能是沦为电信网络诈骗集团的帮凶，落入犯罪的深渊。
投资理财群体不要相信“投资风口高倍回报”“大师推荐内部渠道”等投资理财推销，稳赚不赔的“孤注一掷”，往往是血本无归的“满盘皆输”。
红星新闻记者 颜雪
编辑 陈怡西
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警惕!合肥一女子遭遇“杀猪盘”，一个月不到被骗100万…… | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7273638962109891130%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e720b33dd9e3a13b8821213dcda1d4e667716866b02dec8f9b6f745aa810fc564c55a5e26b9c043b8274c8e26f3a07b83d | null | 这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案。 “杀猪盘”即以交友名义诱导进行赌博、投资的诈骗方式,易受骗群体多为大龄单身男女。 包河分局民警对受害人如何步... | 光明网 | “杀猪盘”再现
一女子被骗100余万元
短短一个月不到的时间
辛苦积攒的积蓄付诸东流
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近日，合肥市公安局包河分局在接到受害人报警后，迅速介入处置，开展案件侦查，全力为群众追赃挽损。
以为遇到了爱情
其实是骗局
这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案。
“杀猪盘”即以交友名义诱导进行赌博、投资的诈骗方式，易受骗群体多为大龄单身男女。
包河分局民警对受害人如何步入圈套，揭穿不法分子伎俩进行了分析，再次提醒市民防范。
第一步
受害人小梅（化名）是一名30来岁的单身女性，住在包河区。
今年7月，小梅在网上结识了一名网友，对方不仅有着令人艳羡的工作，只要上线，就对小梅嘘寒问暖，两人很快在网上处成了男女朋友关系。
“嫌疑人冒充企业高管，声称在国外出差，总之把自己打造成‘高富帅’的人设，又为不能短期线下见面找到了托辞。”正期待一段美好姻缘的小梅逐渐卸下心防，一心盼望对方早日回国。
第二步
8月初，这位“男友”告诉小梅，他有一个绝佳的投资渠道，碍于自己的身份特殊，不能直接参与。
收到“男友”发来的网址，小梅进入了一个投资原油的平台。因为小梅对“男友”深信不疑，虽然几次投资都打了水漂，但小梅仍然选择继续投资。
在男友“为了我们的未来”的甜言蜜语攻势下，短短不到一个月时间，小梅在该平台投入了100余万元。
第三步
经调查，这是一个服务器架设在境外的虚假投资网站，完全由诈骗团伙操控。
当发现小梅已没有资金继续投入时，“男友”很快将她拉黑，平台也无法登录。小梅这才意识到被骗。
警方紧急处置
为受害人追回损失
8月24日，接到小梅报案后，包河分局反诈中心迅速介入处置，民警争分夺秒与骗子“赛跑”，第一时间与市公安局反诈中心联系，开展联动处置，启动止付措施。
“第一时间冻结了多个涉案账号，受害人后期投入的资金基本被冻结了。”
多路民警分赴湖北、广西多地，在当地警方的配合下，迅速将多名涉卡犯罪嫌疑人抓获归案，并通过开展工作，为小梅追回40余万元被骗资金。
目前，案件办理和追赃挽损工作还在进行中。
合肥警方提醒
嘘寒问暖，不过是为了骗你钱款！在婚恋交友过程中，一定要保持清醒。如果对方提及“投资平台、博彩软件、系统漏洞”等高风险关键词，那么您极有可能遭遇了传说中的“杀猪盘”骗局。若有关于电信诈骗相关问题，请拨打反诈热线96110进行咨询，由专业人员为您解答。
转自：合肥警方
来源： AHTV第一时间 | null |
遭遇“杀猪盘”，全职妈妈积蓄被骗光 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7291124540204368423%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ac79f1d3fe082bda8fa843d30600c641aed0fb99d5964f1b43a61a2bc83730cf79105463f06cb7b510ae027d15310d8f | null | 近日,山东省泰安市岱岳区检察院办理了一起电信网络诈骗案,通过案件办理与司法救助齐头并进,帮助被害家庭申请司法救助金,并追回了被骗钱款。 2022年1... | 环球网 | 来源：检察日报正义网
“有人跳楼了！”
全职妈妈于某被推进抢救室抢救后
丈夫刘某无力地倚靠在抢救室门口
他怎么也想不明白
自己家庭和睦
妻子事发之前没有任何异样
为什么会跳楼？
拿起妻子的手机
他发现了妻子选择轻生的原因
被人引导刷单、下载涉诈App，全职妈妈发现自己被骗后心急如焚，无奈之下选择轻生。近日，山东省泰安市岱岳区检察院办理了一起电信网络诈骗案，通过案件办理与司法救助齐头并进，帮助被害家庭申请司法救助金，并追回了被骗钱款。
2022年12月中旬的一个夜晚，急促的救护车声在清冷的大街上格外刺耳。“有人跳楼了！”泰安市岱岳区某小区业主群里信息不断，跳楼的是该小区的于某。
于某被推进抢救室抢救后，丈夫刘某无力地倚靠在抢救室门口。他怎么也想不明白，自己家庭和睦，一家四口其乐融融，妻子事发之前没有任何异样，为什么会跳楼？
刘某拿起妻子的手机，越看越感到心惊肉跳——原来，妻子遭遇了电信诈骗！短短10天的时间里，于某被人引导刷单并下载涉诈App，先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天，于某向对方讨要这些钱，对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗，觉得无法向家中交代，选择了轻生。刘某当即报了警。
得知此事后，岱岳区检察院依法介入引导侦查，同时启动矛盾纠纷化解前置机制，做好被害人及其家属的心理抚慰、司法救助核查等工作。
经查，犯罪嫌疑人牛某在其上线的安排下，在网上为其上线实施诈骗活动进行引流。牛某雇用左某等人，组建了微信、QQ引流群，并通过随机加人、推荐好友的方式不断增加微信、QQ群的人数。在群里，左某等人有的发红包，有的烘托气氛，有的把做任务的画面截图发到群里，引导被害人下载某诈骗App。于某就是这样一步步走入他们的圈套。于某下载了该App后，App“咨询员”便引导于某做任务，以“刷单”为名让于某向指定账户转账。最开始的转账金额都是十几、二十块钱，于某转账过去后，这些钱就很快被添加了几块钱返还回来。尝到几次甜头后，于某便在对方的引诱下逐渐将自己所有的积蓄都转到了指定账户上，而后对方却以各种理由不再将转账返还，于某这才发现自己被骗。
走访调查中，检察官了解到：于某没有工作，因跳楼导致全身粉碎性骨折，目前尚未完全脱离生命危险，还在接受治疗。刘某系货车司机，案发后因照顾于某也失去了工作。家中两个年幼的儿子一个上小学，一个上幼儿园。双方父母年事已高，身患多种疾病，需常年服药，经济状况窘迫。因为积蓄被骗光，于某几十万元的医疗费都是向亲戚朋友的借款。
检察官经过多方走访调查，认为于某一家符合救助条件。今年6月，公安机关将该案移送岱岳区检察院审查起诉。因前期已经启动了司法救助审批程序，司法救助款很快打入刘某的账户。针对于某的心理状况，该院与社会公益组织合作，由社会公益组织派出专业心理疏导专家来疏导于某；向当地残联部门说明了于某情况，帮其申请评定残疾等级；积极咨询于某所在社区，询问低保办理事宜，多方为其申请救济。
承办检察官在提审犯罪嫌疑人时，向他们详细讲解了有关法律规定，并告知他们于某的现状，教育督促犯罪嫌疑人积极退赃。最终，犯罪嫌疑人退还了于某的被骗钱款。
经岱岳区检察院依法提起公诉，法院近日以诈骗罪判处被告人牛某有期徒刑二年十个月，并处罚金1万元；被告人左某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，均被判处相应刑罚。
来源：检察日报·法治新闻版
作者：卢金增 王东方 宋中伟 | null |
设“杀猪盘”骗钱，9名缅北回流人员因跨境电诈在无锡获刑 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7280835990540403260%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ff67d19f4e3eaa3d7db547686f1ebd6e0fa4fa90a6d9453c66ab879fc9ddd2444137579beab24444cabea633cc2c7b37 | null | 法院审理查明,2019年,黄某先后在缅甸勐波洪门大厦、五金建材城等地租赁办公室并成立电信诈骗公司,采用“杀猪盘”方式骗取中国境内公民钱财。 该公司... | 环球网 | 来源：澎湃新闻
为赚“高额工资”，明知是从事诈骗仍铤而走险偷渡缅北——无锡江阴法院9月19日对9名缅北回流人员跨境电信网络诈骗案作出一审宣判：杨某等犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月至九个月不等，并处罚金五千元至三千元不等。
法院审理查明，2019年，黄某先后在缅甸勐波洪门大厦、五金建材城等地租赁办公室并成立电信诈骗公司，采用“杀猪盘”方式骗取中国境内公民钱财。该公司从上而下分为老板、总监、代理、组长和业务员，另有财务、客服、后勤等。业务员通过社交软件寻找被害人，通过聊天、“谈恋爱”等取得信任，为进一步诱骗做准备。据查，黄某犯罪团伙的其他成员仅针对江阴的被害人梅某就骗得140余万元。
2020年，被告人杨某、田某、周某、陆某等9人通过熟人介绍等偷渡至缅甸，成为诈骗公司业务员。由于“提成”低，还得自己支付住宿、餐饮等费用，与想象中的“高薪”相去甚远，“业绩”不好又会被打骂，2021年前后，9人通过爬山、看病、躲玉米地等方式逃离，偷渡回国，在诈骗公司的“工作时长”11个月至4个月。
江阴法院审理认为，杨某等9人利用电信网络技术手段骗取他人财物，应以诈骗罪追究刑责。9名被告人均为从犯，系犯罪未遂。结合各被告人自首、自愿认罪认罚等情节，最终作出前述判决。 | null |
用“杀猪盘”方式骗取中国境内公民钱财，9名缅北回流人员获刑 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7280474162501091880%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e766cc7330beb8414f5585ee00c8a540ff03a720cf009a2accd1b13a7e7f2922cd700135b217225603b5b1f0528948f6b1 | 采用“杀猪盘”的方式骗取中国境内公民钱财。该诈骗公司自上而下分为老板、总监、代理、组长和业务员,另有财务、客服和后勤等人员。老板对公司的整体... | 新京报 | 新京报讯 据江阴市法院官微消息，今日，杨某等9名缅北回流人员跨境电信网络诈骗案一审宣判。江阴法院对9名缅北回流的被告人依法以诈骗罪判处有期徒刑一年九个月至九个月不等，并处罚金人民币五千元至三千元不等。
江阴法院经审理查明，2019年以来，黄某先后在缅甸勐波洪门大厦、五金建材城等地租赁办公室后成立电信诈骗公司，纠集陈某、林某及本案被告人杨某、田某、周某、陆某等9人加入，采用“杀猪盘”的方式骗取中国境内公民钱财。
该诈骗公司自上而下分为老板、总监、代理、组长和业务员，另有财务、客服和后勤等人员。老板对公司的整体运作进行管理。总监负责督促业绩、指导各组工作、制定对大客户的诱骗转账方案。代理负责管理名下组员，招募、培训业务员，管理业务员的日常生活和工作，制定并实施诱骗转账方案。组长负责监督组内组员业务，指导业务员具体工作，配合代理进行诱骗充值。业务员负责通过抖音、伊对、陌陌等社交软件寻找被害人，通过聊天、谈恋爱等方式取得被害人的信任，为代理和组长进行进一步诱骗转账做准备工作。客服负责配合代理在公司的虚假赌博平台回复被害人提出的问题，诱导被害人转账。财务负责将公司骗到的钱进行洗白后转为虚拟货币或者现金进行发放。后勤负责购买抖音、陌陌等社交软件账号、微信账号、手机卡、手机、解封微信等工作。
黄某组建的该犯罪团伙中其他成员，仅针对江阴的被害人梅某就骗取了140余万元。
本案被告人杨某、田某、周某、陆某等9人在2020年期间，通过熟人介绍等各种渠道了解到缅甸诈骗公司，为了赚取所谓的“高额工资”，明知是从事诈骗行为也铤而走险，想尽办法偷渡到缅甸，成为上述公司的业务员，并通过聊天、谈恋爱等方式取得被害人信任，然后将被害人资料交由组长、代理进行下一步的诱骗转账。由于业务员的“提成”较低，还得支付住宿、餐饮等费用，与想象中的“高薪”生活相去甚远，更何况“业绩”不好时，还得被上级打骂，杨某等人萌生了逃离诈骗集团的想法。
2021年前后，杨某等9人分别通过爬山、看病、躲玉米地或者赔付钱款等方式逃离，偷渡回国。9人在诈骗公司的“工作时长”为11个月至4个月不等。
江阴法院经审理认为，杨某等9人利用电信网络技术手段骗取他人财物，属有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。9名被告人均为从犯，系犯罪未遂。结合各被告人自首、自愿认罪认罚等情节，最终对被告人作出前述判决。
编辑 刘佳妮 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/a367f20c2d591bda89ef34e05d57631f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278783&x-signature=t2FMoVZvuIiOr9KhaoogovI83OE%3D |
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新型“杀猪盘”!已有房东被骗近500万! | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7276704293795758592%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72321da51ed966658641cd64a76b0262a85f4885b0b8cfab5b03d9c49044b47a921a40f06cb7dcdd54e946bed413fe9f6 | 新型杀猪盘骗局主要对房东、民宿老板有较大“杀伤力”房东在网上发布信息后骗子冒充租客进行联系待与房东逐步建立信任后开始慢慢诱导房东投资房东不... | 环球网 | 来源：德州公安
“杀猪盘”这种骗局
你一定不陌生
但是
以租房为由头的“新型杀猪盘”
你了解吗？
新型杀猪盘骗局主要对
房东、民宿老板
有较大“杀伤力”
房东在网上发布信息后
骗子冒充租客进行联系
待与房东逐步建立信任后
开始慢慢诱导房东投资
房东不知是计，于是被骗
林女士家住山西太原市，计划将一套闲置住房出租，便在多个租房平台上发布了房源信息。然而，前来咨询的租客都因价格、租期、要求等方面不合林女士的心意，直到半个月后「完美租客」终于出现了。
这个租客很另类，一上来没有问房子的情况，而是先发来自己的身份证件获取信任，随后在聊天中逐步树立起这样的形象：
工作体面——证券公司
8岁女儿——懂事听话
租期问题——三年起步
房租问题——不讨价还价
林女士很高兴遇到这么好的租客，就等签合同收租金了。
经过一段时间的接触林女士和“租客”之间熟悉起来，除了聊一些日常生活中的事情，“租客”告诉了林女士一些“了不得的东西”：他发现了证券交易的漏洞在特定时间进行特殊操作，就能稳定升值。
过了几天，“租客”突然发了一条着急的消息，大概意思是他今天有些事，无法操作证券交易系统，想请林女士给他帮忙，之后便发来链接和账号密码，林女士想着操作也不难，就用对方的账号密码操作了一遍，结果短短十几分钟，就赚了好几万元。
这下林女士按捺不住了，主动询问对方是如何做到的，她开始跟这位“租客”一起投资，在不到一个月的时间里，向“租客”转账50余次，金额高达504万元。直到这位“租客”将其拉黑，林女士才意识到自己被骗，尽管期间成功提现过几次，但依然损失了490万元。
01
骗子通过租房软件或二手交易平台精准选取目标，与房东互加为好友后，以租房为由，在交谈中包装自己“完美租客”身份，提供伪造身份证件和照片获取房东信任。
02
骗子和房东聊天，透露出自己投资有门，见房东感兴趣或者放松警惕时，趁机把假投资网站信息透露给房东，甚至主动提出让房东帮助自己操盘来吸引房东，通过骗子之间的协作，诱导房东“一起赚钱”。
03
骗子通过操作配合让房东先小赚一笔，等房东加大投资后，骗子就会卷钱消失，把人拉黑。
1.凡是标榜“内幕消息”“稳定高回报”的网络投资理财都是诈骗!
2.不要轻信非正规渠道推荐的投资理财。
3.相关网络平台应该树立全民反诈、全社会反诈的理念，加强对平台用户的防骗提醒。
4.如遇可疑情况请拨反诈专线96110进行咨询。一旦被骗，及时拨打110报警。
来 源 | 江苏警方 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/06de2a148af6bb46d09cd5ed490c35dd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278785&x-signature=x1Ig2iBEQUadR6hKmBcE%2BXMIPO0%3D |
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一名“杀猪盘”被害人牵出境外3个电诈窝点 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7295665778664391204%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78b8b6b9cfdf7ebc1f3e002f4aed27cbd7c01b84b9a017d6e671f818e7ceeae1679555a46f92585c68dab350ed436518a | null | 最终查实受害人57人,800余万元涉案诈骗资金。 爱情陷阱 被害人深陷杀猪盘 2020年1月,受害人王女士(化名)来到淮安市公安局洪泽分局报案,称其在网络交... | 紫牛新闻 | 与“男友”甜蜜网恋，对方许诺高回报投资，“下注”后却被拉黑。背后不是简单的诈骗案件，而是精心设计、规模庞大、目标明确的网络电信诈骗“套路”。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。最终查实受害人57人，800余万元涉案诈骗资金。
爱情陷阱
被害人深陷杀猪盘
2020年1月，受害人王女士（化名）来到淮安市公安局洪泽分局报案，称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资赚钱，后来发现自己被骗了。
王女士从事餐饮行业，想学习川菜做法，后通过某交友软件添加了自称会做川菜的江某，二人经多次聊天后确定了恋爱关系。后江某以帮忙为由，让王女士手机登录“高瓴创投”App账号，进入“房间”帮他押注。押注结束，王女士发现江某获利1000多元。
此前江某多次跟王女士表示带她做副业挣点小钱，均被其拒绝。但这次王女士看到了江某获利，便动了心思。之后，她按照江某的提示，先下注5000元后获利700余元，后又下注2万元，成功提现2900元。此后，王女士对江某深信不疑，先后下注近10万元，这次上线时却发现无法提现，而江某已将自己拉黑，这才惊觉自己被骗。
顺藤摸瓜
诈骗窝点浮出水面
公安机关追查王女士资金流向发现，部分资金经过银行账号多次转移后被犯罪嫌疑人张某取现，后张某被警方抓获，扣押银行卡52张、存款凭条160余张，随后警方循线抓获其上线宁某。
办案民警梳理存款凭条发现，张某将王女士被骗资金取现后以无卡存款方式，存入陈某、李某等人银行账户，经综合分析，警方发现陈某、李某等人有诈骗犯罪嫌疑。
2021年6月，办案民警在云南将犯罪嫌疑人陈某、李某等20余人抓获归案，至今年年初，其余犯罪嫌疑人陆续到案。陈某、李某等人对其伙同他人实施跨境电诈违法犯罪事实供认不讳。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。
经查，2019年3月至2021年5月间，犯罪嫌疑人蒋某某以“高薪待遇”为诱饵，从国内招募陈某、李某等人至境外的一处电信网络诈骗窝点。蒋某某又直接或间接招募上百人偷渡至境外，先后组建“五朵金花”“红房子”两个诈骗窝点。
窝点通过话术培训，配发手机，制定工资和提成标准，设置主管、组长、业务员等岗位实施管理，安排犯罪嫌疑人利用各类社交软件与被害人交友、恋爱。犯罪嫌疑人把自己包装成高富帅，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异的女性。在骗取被害人信任后，犯罪嫌疑人遂向其发送链接诱导投资，并通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，将被害人钱款收入囊中。
检察机关提前介入
由于该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大，如何查找出更多被害人以及形成完整的证据链，成为侦查机关亟待解决的问题。为此，公安机关邀请淮安市洪泽区检察院提前介入。
侦查机关根据检察建议，围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3个方面，深耕关联线索串并分析，最终查找到57名受害人，800余万元涉案诈骗资金。
为尽快查办案件，洪泽区检察院成立办案团队，梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利。鉴于涉案人员均在江苏省外，办案团队先后两次奔赴外省，开展异地讯问复核和认罪认罚工作。
2023年3月，经洪泽区法院审理，被告人蒋某某等70余人分别被判处1年6个月至14年不等刑罚，其中部分被告人适用缓刑。与此同时，为了最大程度挽回被害人损失，检察官将追赃挽损与认罪认罚适用、量刑建议相结合，向涉案被告人开展释法说理，在与法院、公安共同努力下，为被害人挽回损失138万余元。
扬子晚报/紫牛新闻记者 刘浏
校对 盛媛媛 | null |
“海外包裹”暗藏陷阱，警方提示:小心“杀猪盘”诈骗 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7292749069343195674%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7bcecad2af2c103f06c4bf5b6be15485aa8fbd4fbf8eeb4e2f3952be47647ac120f484c1da494e33b7187582e977ba4a7 | 她遭遇了“杀猪盘”骗局,并向其详细讲解“杀猪盘”常见套路,分析骗子手法。经过十个多小时的劝说,韩女士终于醒悟过来,表示不会再转账。目前,江北新区... | 紫牛新闻 | 图为韩女士被骗的信息截图
扬子晚报10月22日讯（通讯员 江景轩 记者 梅建明）近日，家住南京江北的韩女士，在网上结识了在国外工作的男子“大卫”。一个多月的聊天中，韩女士在“大卫”一声声“亲爱的”甜言蜜语中逐渐迷失自我，两人很快确立了恋爱关系。
在此期间，“大卫”告诉韩女士，自己有一笔250万美金的赔偿金，放在国外不安全，想寄回国内让韩女士代为保管。“一开始我觉得这笔钱太多了，有点担心，但是他说这个是他工作中受伤的赔偿，给我发了他受伤，还有包裹的照片。”为了打消韩女士疑虑，“大卫”发来了美元包裹和腿部受伤的照片，并告诉她，这笔钱是为了以后两人一起生活有个保障。坠入情海的韩女士不再怀疑，答应了对方。
很快，一位自称航运公司工作人员“小陈”跟韩女士取得联系，称其有一个国际包裹入境，需要缴纳一笔32650元的定制服务费。韩女士没有怀疑，将钱转入对方发来的指定账户。就在韩女士以为自己很快可以帮“男友”接收包裹时，“小陈”又发来信息，称因包裹里含有大量贵重物品，已被“海关”扣留，还需缴纳86000元关税，如果不按时缴费，还将产生罚金。正当韩女士准备再次转账时，被南京市公安局江北新区分局卸甲甸派出所民警及时上门劝阻。
民警告知韩女士，她遭遇了“杀猪盘”骗局，并向其详细讲解“杀猪盘”常见套路，分析骗子手法。经过十个多小时的劝说，韩女士终于醒悟过来，表示不会再转账。目前，江北新区警方已介入调查。
图为韩女士被骗的信息截图
办案民警告诉扬子晚报紫牛新闻记者，在此类案件中，骗子假借网络交友的名义寻找目标，通过聊天“陪伴”、关心，慢慢建立起信任和依赖。不法分子在逐渐获取受害人信任后，再假借将重要财物邮寄给受害人，诱骗受害人上钩。之后，骗子或者其同伙再以货物需要缴纳运费、保险费、税费、海关检验费、疏通关系费、免开箱检查费等各种理由，诱导受害人转账汇款，犯罪分子骗取钱财后便销声匿迹。
警方提醒：网络交友一定要提高警惕，当网友在聊天中提及金钱、转账等内容时，要保持头脑清晰，冷静分析，切勿被诈骗分子的花言巧语所迷惑，不要轻信对方的任何借口、说辞，防止落入骗子的圈套。一旦发现被骗，一定要及时拨打110报警求助。
校对 李海慧 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/b7c5cd7eff5e40a693211354c8e8b8b2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278791&x-signature=ZMWOrFeAX1I7e3LN4Rne4dMrapA%3D |
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“投资创富”背后的“杀猪盘”骗局 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7273029133813531195%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c27762cc7f42c5af8725eface140fd0099225e3dc73f90347ea9ce63da45e19112221ed1ef4a60ddd853290e842c55bb | http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a67a2f24bd9d4bd28bb867b4b8a6beff~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg | 近日,福建省福州市公安局鼓楼分局破获一起电信网络诈骗类,抓获犯罪嫌疑人... 民警表示,真相只有一个,那就是“杀猪盘”骗局。 2022年8月起,吴某等人在... | 中国警察网 | “精诚所至 金石为开!”
“只有意志坚定的人才能到达彼岸!”
一句句励志话语，一个个耀眼事迹，一段段嘘寒问暖，让“许某”在网络上吸引了不少女性拥趸。从幻想找到了“真命天子”，到参与他所从事的保养品事业中“共创伟业”，等到她们付钱入局准备大干一场，却发现这是一场精心设计的骗局。近日，福建省福州市公安局鼓楼分局破获一起电信网络诈骗类，抓获犯罪嫌疑人15名，查明涉案金额近80万元。
“我在网上也看到他的很多宣传，甚至还和本人视频，就觉得能认识这样的人非常的幸运。”家住贵州的刘女士说。2022年12月，她通过抖音平台认识了“许某”，他自称是厦门人，丧偶。在一次次的嘘寒问暖，交流情感后，两人互动迅速升温。不久，刘女士被“许某”拉进了一个微信群，让她更加近距离了解“许某”的保养品事业是如何成功运作。因为群里不仅有许某自己分享的商业心得，还有其他人转发的“最新成果”，“销售进展”等。
“要不要一起加入事业?让我们的美好未来更具体?”
面对“许某”的热情邀约，刘女士通过他的助理，支付了近7万元购买了保养品，并成为“市级代理”。虽然刘女士从未做过生意，但是“许某”向她保证，将会有专门营销团队帮助开展业务。看到微信群里的人常常因为一个“代理权”争得不可开交，刘女士暗自庆幸“许某”对自己的特殊照顾。然而等到货品到手，“许某”本人和他的助理，以及微信群中的人员便如人间蒸发一般消失，所谓“专业营销团队”更是泡影一场。
这时，刘女士才发现自己上当了。
“所谓‘许某’，只是一个被包装出来的人物。而事业有成，保养品投资，一切都是假的。”民警表示，真相只有一个，那就是“杀猪盘”骗局。
2022年8月起，吴某等人在福州市鼓楼区某写字楼租用场地，并组建团队开展保养品业务。为了“另辟蹊径”，他们还特别包装了所谓的成功人士“许某”，并制作了相关短视频、宣传网页及产品生产销售图片等资料在网络预先投放。
“尽量选择中年的女性，这样成功率比较高。”犯罪嫌疑人吴某表示。对此，团队成员使用“许某”的身份，制定系列话术，通过网络社交平台寻找合适对象，并通过交流情感，展示经济实力，关心健康和工作等方法取得对方信任与仰慕，之后将受害人拉入微信群。而群内成员则相互烘托，开展虚假广告营销，介绍所谓高回报保养品代理的商机，骗取被害人缴纳代理费，一旦钱到手，群也解散了，“许某”更是销声匿迹。
截至今年2月案发，该团伙共骗取43名被害人缴纳的代理费共计近80万元。
在案件办理中，民警主动引导侦查，固定已扣押的手机、硬盘、主机中的电子证据，对微信转账记录、银行流水及“许某”所涉及的账号进行再次检查及恢复数据，确保案件办理扎实有效。同时，民警还全力开展追赃挽损工作，及时冻结涉案用于收取被害人钱款银行账户，联合金融机构查清嫌疑人的金钱流向，尽可能为受害人挽回损失。截至目前，已累计追赃挽损金额15万元。
作者：梁仁昌 陈宇航 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/762e522c5e8249f89510ab828f0abc76~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278794&x-signature=FfvBJ9j3618vT78s4INkqgVd1bs%3D |
“杀猪盘”再现!海南一女子被骗94万元! | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7272987031922311715%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f3118a9b992f9d50f91b9052eb10a0e88c5a73eeee6192e91bf9434277b68e3e05c0daf198e8ecf9e9fb0518b8b94079 | null | 上周澄迈县电信网络诈骗警情趋势总体有所上升,案件高发类型主要以“杀猪盘”诈骗、冒充电商物流客服诈骗、刷单返利类诈骗、机票退、改签诈骗、网络游... | 光明网 | 8月14日至8月20日，澄迈县电信网络诈骗警情7起，环比下降16.67%；损失金额115.86万元，环比上升152.03％。上周澄迈县电信网络诈骗警情趋势总体有所上升，案件高发类型主要以“杀猪盘”诈骗、冒充电商物流客服诈骗、刷单返利类诈骗、机票退、改签诈骗、网络游戏产品虚假交易类诈骗五大类为主。
其中“杀猪盘”诈骗1起
冒充电商物流客服诈骗2起
刷单返利类诈骗2起
机票退、改签诈骗1起
网络游戏产品虚假交易类诈骗1起
易受骗群体为学生、个体户、无业人员
年龄段在12-62岁之间
8月16日王某接到一自称京东“客服”的陌生电话，对方表示王某曾经在京东白条进行过贷款，王某称自己并没有贷过款，该“客服”便要求其点开京东APP查看，王某便再次表示其京东白条上没有贷款和欠款的记录，对方便称王某其中国银行的银行卡欠款会影响到其京东白条业务，如不提供银行流水记录，其银行卡里的钱款会被冻结，现需要转账4万元才可解封其银行卡，王某表示不愿意转账便挂掉电话。
之后“客服”再次联系王某，表示由于其未转账，现其微信号已被冻结，王某登录其微信号，发现确实无法登录，由于对方的种种说辞，王某认为对方可能真的是“客服”，便按照对方的指示一步步进行操作，对方先是给王某提供了一个陌生网址要求其点击，声称这是京东APP的官方网站，且还在网站中给其发送了两张所谓的电子工作牌和身份证的照片给王某，便给王某提供银行账户要求其转账，表示转账的钱款后续均会原路退还，王某在给其转了一笔钱款，为58765元后，对方表示转账超时没有钱进账，后又以同样理由要求王某转了3笔钱款，共计884617元，当王某将其两张银行卡里的钱都转给了对方后，对方仍继续要求其转账，此时王某察觉不对，立即到就近的银行询问情况，银行工作人员告知其被骗，王某立即报警！
民警提示
1、凡是接到非官方社交方式或个人手机号自称是京东客服的，一定是诈骗，请立即挂断电话，千万不要转账。
2、个人征信由中国人民银行统一管理，任何人无权删除或修改，如对个人征信存疑可登录中国人民银行征信中心查询。
3、要牢记“三不一多”原则：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。
4、涉及身份证号、银行卡号、验证码和密码等信息，一律保密！
5、请及时下载“国家反诈”APP，遇到96110打来电话一定要及时接听，守护您的财产安全。
转自：澄迈警方今日头条号
来源： 国际旅游岛商报 | null |
“新型杀猪盘”，已有房东被骗1700多万元! | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7272577249432781369%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7823cb1e06fcc04339a95b34f74768344c87c1b37cda6b39d4ccfd24e100f9a784471f54f24f78a765604f2d29be965d6 | 房东不知是计被骗。这种套路,被称为“新型杀猪盘”。近日杭州市公安局反诈中心发布紧急预警:近日,我市发生多起房东因参与虚假网络投资被诈骗案件。嫌... | 光明网 | 有种新骗局出现：骗子扮演“租客”身份出现。房东在网上发布信息后，骗子冒充租客打来电话联系、加微信等，接着，慢慢的会诱导房东去投资，房东不知是计被骗。这种套路，被称为“新型杀猪盘”。
近日杭州市公安局反诈中心发布紧急预警：
近日，我市发生多起房东因参与虚假网络投资被诈骗案件。嫌疑人通过网上平台获取租房信息，以租客身份联系房东并添加社交账号，以高回报为诱饵，引导受害人参与虚假网络投资，骗取钱财。
最近，一位女士前后被骗子骗走1700多万元。骗子假装来租房，后来说自己在期货、黄金等方面有投资渠道，这位女士先后投入了1700多万元，目前案件还在进一步调查中。
民警称，新型杀猪盘骗局主要对很多在网上挂出租或者酒店长租房信息的房东、民宿老板有较大“杀伤力”，其中女房东、民宿女老板被骗较多。
这种骗局，全国各地都有出现。
今年5月，阮女士在某网站上发布租房信息：一套四室两厅的房子租金19000元/月，一个自称是“中信证券”的高管来联系租房。
加上微信后，对方介绍了自己情况，说因公司外派原因想租下阮女士的房子。
阮女士没提防，看对方是证券公司的，说起自己退休了主要在家炒股，还希望以后能请教下。
后来，对方拉了一个微信群聊，在群聊里和阮女士聊股票投资，说到“中信证券”推出新的数字货币理财产，目前正在测试阶段，但系统存在漏洞，可以趁机赚钱。
还发来投资产品网址，对方还大方地让她用自己账号登录，阮女士就点进去，对方让她帮着操作，按对方说的，阮女士一顿操作后，发现账户上真赚钱了。
阮女士心动，也注册了一个账号充值了1000元试水。第二天上午，对方说阮女士充值失败了，阮女士打算追加投资时，反诈中心电话打来了。
幸亏民警及时阻止，阮女士账户上有576万元存款被保住了！
这类骗局主要分三步
第一步：骗子通过租房软件或二手交易平台精准选取目标，与房东互加为好友后，以租房为由，在交谈中往往会介绍自己是证券公司、金融公司高管等身份，还会先出一笔定金，从而获取房东信任。
第二步：和房东时不时聊天，隐约透露出自己投资有门路，见房东感兴趣或者放松警惕时，趁机把假投资网站信息透露给房东诱骗转账，甚至主动提出让房东帮助自己操盘来吸引房东，通过骗子之间的协作，房东看到果然赚钱了，会心动，这个时候，假租客就说“大家一起赚钱”。
第三步：骗子向房东推荐虚假投资网站/App，事先会让房东有点小赚，等房东加大投资后，见对方身上实在挖不到钱了，骗子就会消失还把人拉黑。
这些案例本质上就是虚假投资理财诈骗。
虽说，房东和房客之间要处好关系，但如果在聊天中，过多透露自己隐私（比如挣钱秘诀、个人自身情况、个人账户）特别是说自己有投资门路的时候，就要小心了。
不要相信什么有投资内幕、高额回报，不要相信非正规渠道的投资理财网站。
来源： 江苏警方 | https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/7ebe4a171e729156a33d707c7bf3238f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700278803&x-signature=frpPndyOZb2xEuSGXfozpTlh%2Fsc%3D |
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小心“杀猪盘”，阳春张小姐被骗63000元 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7267872502050226742%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72ff2a67d7008072a57d8b9c224a14740489a9431fed4771f497d43d41fe928eb8cf3041dc621300efad649de4d47496c | null | 2023年8月7日,事主张小姐到阳春市公安局城南派出所报案,称自己被诈骗了63... 张小姐这时才醒悟过来,发现被骗。 张小姐一共损失了63000元人民币。 目前... | 环球网 | 来源：阳春公安
2023年8月7日，事主张小姐到阳春市公安局城南派出所报案，称自己被诈骗了63000元人民币。
经核查，2023年7月19日，张小姐通过婚恋网站认识了一名叫苏某峰的男子，随后两人互相添加微信进一步聊天。期间，苏某峰多次发送购买股票赚钱的图片给张小姐，并附上自己的“身份证照片”，最终获取张小姐信任。
2023年7月29日，苏某峰向张小姐推荐一只股票，说他前两天刚买就赚了钱，并怂恿张小姐跟着买。张小姐心动了，按苏某峰发送的网址操作，先充值3000元入股，不一会儿，股票就涨了60%。苏某峰又怂恿她继续充值。为了让张小姐放心，苏某峰教她如何操作提现。张小姐成功提现99元后，彻底放下防备，又充值了20000元买入股票。
张小姐就这样跟着苏某峰操作买卖股票，一日买卖几次，账户上显示的钱也赚了好几倍。苏某峰继续怂恿张小姐充值，说充值越多就赚得越多。张小姐于是网上货款40000元充入账号，继续跟着苏某峰买卖股票。
2023年8月6日，张小姐想提现时发现账户提现不了，苏某峰说也不知道是什么原因，让张小姐联系客服。咨询客服后，客服称提现要扣税费，要继续充值26000元才可以达到提现标准。张小姐这时才醒悟过来，发现被骗。张小姐一共损失了63000元人民币。
目前该案件还在进一步办理中。
警方提醒
1.网络交往擦亮眼，千万别成“恋爱脑”
网络交友时要擦亮眼睛，如果遇到特别殷勤主动的陌生人，在短时间内就急于确定恋爱关系，需提高警惕。不要轻易被对方的照片和声音所迷惑，有可能都是假的。
2.转账充值不要急，交易投资需谨慎
在聊天中凡是涉及充值、转账、扫码支付等，都需要谨慎操作。不要因为对方的花言巧语轻信所谓的“稳赚不赔”的投资理财项目，涉及金钱交易、投资理财都需要谨慎对待。所谓的博彩游戏，千万不要尝试！
3.防范意识要树牢，请下反诈APP
添加陌生好友时，可利用腾讯手机管家的陌生账号检测功能，可以检测陌生好友是否存在欺诈等不良记录。发现可疑账号，请及时删除。
温馨提示：如需转载本公众号所发原创推文，敬请原文转载，不得对标题及内容进行截取、删改后刊发。
资料来源：刑侦大队 | null |
12人赴缅北诈骗集团被公诉，背后团伙盘踞果敢针对单身女性设“杀猪盘” | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7268594908343321127%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cd4b941dfbef694c3d7c5c2e3e9157a7ed2fb429b28b856e1f49c23e02a8061566002de3f0183fb5b4bef59ddc423199 | null | 该诈骗集团在2019年9月至2021年3月期间,以“翱翔”等名字的公司名义在国内招募人员并组织偷越出境加入公司,并针对中国境内居民实施“杀猪盘”类电信... | 环球网 | 来源：澎湃新闻
一个盘踞在缅北果敢东城区多年的诈骗集团，先后吸引了12名人员从安徽安庆出发经云南偷渡出境。其中5人因涉嫌偷越国（边）境罪被公诉，另有7人在境外窝点累计时间超30日，被以诈骗罪、偷越国（边）境罪公诉。
8月14日至18日，安徽省枞阳县人民检察院公布四份涉及境外诈骗案件的起诉书，均与福建人欧某甲、欧某乙（境外在逃）在缅甸果敢东城区的诈骗集团有关。
澎湃新闻注意到，该诈骗集团在2019年9月至2021年3月期间，以“翱翔”等名字的公司名义在国内招募人员并组织偷越出境加入公司，并针对中国境内居民实施“杀猪盘”类电信网络诈骗活动，目前已核实该集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3000多万元。
招募人员包装成成功男士诈骗单身女性
8月18日，安徽省枞阳县人民检察院在起诉书中较为详尽地披露了福建人欧某甲、欧某乙“翱翔”诈骗集团状况。
该诈骗集团以“上海自贸区红酒交易中心”“顶新集团”、“即享收益”、“乐享国际”等虚假投资项目创建虚假网络投资平台，设置了不同的版块。
每版块设主管负责，下设组长、副组长及普通组员，并安排专人负责后勤、财务及虚假投资平台网络后台操作等，组织普通组员从soul、抖音、小红书等社交软件，物色中国境内居住的单身或离异女性，将自己打造为成功男士，以网络聊天方式建立男女朋友关系，取得被害人信任后，伺机向被害人推荐虚假投资平台，引诱被害人转款投资。
在实施诈骗过程中，这些所谓的“成功人士”会先让被害人小额投资并能获利提现，以进一步取得被害人的信任；待被害人加大投资金额或发现被骗时，即以操作失误、充值流水不足等为由不让被害人顺利提现，以骗取被害人的钱款，俗称“杀猪盘”类电信网络诈骗。
两份起诉书中，目前分别已核实集团涉案诈骗犯罪金额达人民币3492余万元和452万元。
12人偷渡出境前往诈骗集团
据多份起诉书披露，被告人朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、斯甲、叶某、查甲、光某某、卢某某、查某甲、查某乙、董某某先后偷渡至缅甸果敢东城加入上述“翱翔”诈骗集团。
其中，朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、斯甲、叶某、查甲灯7人在境外针对中国境内居民实施电信诈骗行为均超过30日。
陈甲在到了“翱翔”诈骗集团后，还当上了组长。 起诉书称，2019年6月，被告人斯某在汤某某的组织安排下，结伙汪某、徐某 (均另案处理) 等人偷越国境进入缅甸果敢东城区后加入该集团参加上述诈骗活动，担任一般组员。2019年12月，被告人斯某离开该诈骗犯罪集团，并再次偷渡入境。被告人查甲在汤某某的组织安排下，与陈某乙 (另案处理) 结伙他人偷越国境进入缅甸果敢东城区后加入该犯罪集团参加上述诈骗活动，担任一般组员。2019年11月，被告人查甲离开该诈骗犯罪集团，并在汤某某组织安排下，结伙他人再次偷渡入境。2019年9月，被告人陈甲、叶某在汤某某的组织安排下，结伙董某、查茉乙 (均另案处理) 等人偷越国境进入缅甸果敢东城区并加入该犯罪集团参加上述诈骗活动，陈甲先后担任一般组员和组长，叶某担任一般组员。2019年12月，被告人降甲、叶某离开该诈骗犯罪集团，并分别再次偷渡入境。2020年3月，被告人陈甲、叶某又伙同他人偷渡出境，并分别于2020年12月、2021年4月份左右至口岸投案入境。
检方认为，被告人朱某甲、杨某某、何某某、陈甲、斯甲、叶某、查甲在他人组织下结伙偷越国(边)境，参加境外诈骗集团，并在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，在一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间均超过30日，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国(边)境罪追究其刑事责任。
此外，光某某、卢某某、查某甲经公安机关电话通知后，分别于2022年6月1日、5日、24日主动到案，三被告人归案后如实供述犯罪事实，分别退出违法所得2万元、1万元、2.7万元。2023年1月3日，查某乙被抓获归案，同日董某某经电话通知后主动到案。检方认为，应当以偷越国(边)境罪追究该5名被告人刑事责任。 | null |
电诈成员网恋落入“杀猪盘”，四川警方揪出特大跨国电信网络诈骗团伙 | https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7295664682914939404%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71f6d60bbf126ee7ce4414cb0bdfc72eb3501eb531225ad0fd509d9481b5406a303ac7bb054bd649bda1c23dee4f5e38e | “杀猪盘”受害人是诈骗团伙成员 今年1月,一名叫小峰(化名)的年轻男子来到四川省成都市公安局成华区分局保和派出所,称遭受了网络异性交友诈骗,他被骗... | 潍坊高新检察 | 男子神色慌张地来到派出所报案，称自己遭受了网络异性交友诈骗，被骗走4万余元。正当他悲愤地向民警讲述受害过程时，民警却发现，男子竟然是一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙成员。
接警遇反转
“杀猪盘”受害人是诈骗团伙成员
今年1月，一名叫小峰（化名）的年轻男子来到四川省成都市公安局成华区分局保和派出所，称遭受了网络异性交友诈骗，他被骗走4万余元，办案民警在对小峰询问案情时，发现其近年来有往返柬埔寨的经历，当问及其出境事由和从事职业时，小峰描述得含含糊糊，表现极为异常。
办案民警敏锐地判断，小峰可能在境外从事电信网络诈骗，随即对小峰进行了突击审讯。最终，小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗，此次“冒险”回国是专程为了见见网恋多时的“女友”。不料却发现，他落入了别人设计的交友“杀猪盘”，一气之下选择了报警，一场为爱奔“现”却成了自投罗网。
办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线，一个盘踞在柬埔寨金边地区，专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面……
“当初他们说是去国外做合法货币业务，每天就是用用电脑，耍耍手机就能月入好几万，我就心动了……”小峰向办案民警交代，在2020年初，家中待业的小峰在招聘网站上看到成都某公司高薪招聘在境外工作的金融销售人员，当得知工作轻松、薪资丰厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。
在招聘公司工作人员的引导下，小峰与同时应聘的一批年轻人一同到达柬埔寨，一下飞机却被送到一个封闭园区内。园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话，园区大门戒备森严，门口有手持长枪的门卫看守。此时，小峰瞬间明白了这是落入了诈骗窝点。一开始诈骗园区的培训师对小峰进行了相关业务培训，随后将小峰分到了业务小组，正式开始了“吸粉”“打粉”“炒群”“杀猪”这一系列流程的诈骗活动。
各个诈骗小组先利用微信公众号上的股票投资理财文章，吸引国内股民关注，完成“吸粉”。随后就是由诈骗组员扮演“股票大师”，利用事先培训准备好的话术与股民进行聊天交流，这一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大师”就会把股民拉入不同的股票交流群。每一个交流群内有近百人，除了小部分为真实股民外，其余均为诈骗分子扮演的“气氛组股民”。这些“气氛组股民”在群内各种追捧“股票大师”的专业度，让群内的真实股民信任“股票大师”，这个过程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定热度后，“股票大师”就顺势推出“DCEP数字人民币”投资项目，对股民进行“杀猪”。
数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币，“股票大师”将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP数字人民币”，谎称价格会实时波动，鼓动股民粉丝把钱充值到指定的App上进行交易，同时还开设教学直播间，手把手教股民粉丝“炒币”。
实际上，该“DCEP数字人民币”交易App是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件，可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌，一旦股民将钱充值参与买卖，就注定成为待宰羔羊。
专案组对案件线索进行摸排
境内境外联合诈骗
集团“幕后金主”国内落网
鉴于该案案情重大，影响恶劣。成华区公安分局赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队，以及各派出所精干警力组成的专案组，全力投入案件侦查工作。专案组通过综合研判、抽丝剥茧，最终破获了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。
成华区公安分局副分局长、专案组组长曹博昊介绍，“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确，已形成了一条完整的诈骗产业链。目前，仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元，该案已被公安部列为挂牌督办案件。”
查明犯罪事实、收集固定证据是对诈骗集团成员定罪量刑的关键环节。在省公安厅刑侦局、成都市公安局刑侦局的指导支持下，专案组警力分赴全国各地，开展调查取证、串并案件等工作。“每到一座城市，我们都会马不停蹄地穿梭在各大银行、通讯部门、辖区派出所、受害人公司家庭之间，就想把诈骗分子的犯罪证据收集得更加细致全面，往往这一套流程下来，我们的晚饭时间基本是晚上9点开始，我们都称之为‘晚饭宵夜一体计划’。”成华区公安分局刑警大队反诈中队民警李中全说道。
值得一提的是，此次成华区公安分局派出二仙桥派出所骨干警力参与到公安部赴柬埔寨“拔钉”行动中，远赴柬埔寨金边地区实地调查取证、摸排线索，最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。“我们的面孔、语言与柬埔寨当地人都有很大差异，极容易暴露。加之当地诈骗集团拥有枪支，其实危险性很大。”参与赴柬埔寨行动的专案组民警说道。专案组民警往往会将自己化装成当地人模样，小背心、大裤衩、凉拖鞋、小摩托、文身贴都是民警日常外出收集线索、固定证据时的标配物件。
随着专案工作的逐步深入，专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内，收网时机已成熟。在成都市公安局刑侦局牵头协调下，抽调全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。
截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，最终共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余名，该诈骗集团其中一名“幕后金主”——“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。
目前，该案在进一步侦办中。
来源：四川长安网
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