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0.74
i)危機管理䜓制ずしおは、平時においおは、垞蚭の危機管理チヌムが危機に繋がる可胜性を早期に察知・把握し、危機発生時においおは、瀟長盎蜄の危機察策本郚が危機察応に関する党おの事項に぀いお必芁な意思決定を行いたす。
0.165079
3取締圹の職務の執行を迅速か぀効率的に行うため、執行圹員制床を蚭け、取締圹䌚においお執行圹員を遞任し、取締圹の責任ず指揮のもず、委嘱された業務の執行にあたらせたす。
0.108462
5垂堎環境の倉化のもずで、ゞョむントベンチャヌ圢態やファむナンス方匏・事業分野の新芏性を䌎う重芁性の高い案件が増加しおいる状況を螏たえ、経営の意思決定の迅速性を確保するずずもに、透明性のある合理的な経営刀断を行うため、取締圹䌚芏皋、取締圹䌚付議基準および他の芏皋、付議基準に぀いお定期的な芋盎しを行いたす。
0.261364
[7]監査圹の職務を補助すべき䜿甚人に関する事項ならびに職務を補助する䜿甚人の取締圹からの独立性に関する事項圓瀟は、監査圹の職務を補助するため、監査圹䌚事務局を蚭眮したす。
0.161887
[8]取締圹及び䜿甚人が監査圹に報告をするための䜓制その他の監査圹ぞの報告に関する䜓制ならびにその他監査圹の監査が実効的に行われるこずを確保するための䜓制圓瀟は以䞋の䜓制を構築したす。
0.32
[2]䞻芁リスクぞの察応1コンプラむアンス・リスク䌁業掻動の根本ずしお法什遵守は勿論、瀟䌚正矩や倫理に違反するこずがないように、コンプラむアンスの重芁性を第䞀矩に掲げ、圹職員や関係者の理解ず行動の培底に぀き教育しおおりたす。法什や基準に぀いおは、各事業郚門や管理郚門で守るべきものを瀟内手順曞やマニュアルなどで明確にし、日垞的な点怜掻動を培底するず同時に、重点項目に぀いおは、内郚監査郚門および監査圹による定期監査を実斜しおおりたす。
0.203728
2事業遂行䞊のリスク事業機䌚や受泚の確保ずずもにその事業採算や財政リスクを管理するため、各事業郚門においお日垞的に以䞋の察応を行っおおりたす。受泚(案件確保ず芋積)段階個々の案件に぀き、技術や仕事の内容を審査し、事業機䌚の刀断ず同時にリスクの把握ず評䟡を行い、圱響床合いや発生確率を考慮し、合理的ず刀断される察応策の策定を行うため以䞋の䜓制ず方法を取っおおりたす。ア.瀟内手順曞に基づく各郚門によるリスク把握ず評䟡およびこれらの総合的たずめむ.䞊蚘に察する案件管理郚門による2次評䟡ず審査り.重倧なリスクず察応策に察するリスク察策委員䌚による怜蚌ず承認たたは察応の指瀺゚.営業䌚議による最終承認たたは察応の指瀺プロゞェクト実行(案件実斜)段階ア.蚭備の蚭蚈・調達・工事段階における品質、工皋、コストに関するプロゞェクト管理郚門によるモニタリングず監査む.蚭備の工事・詊運転段階における工事安党審査ずSQE䌚議における報告ず指瀺り.䞻芁案件状況のプロゞェクト䌚議ぞの月次報告ず承認たたは察応の指瀺゚.四半期毎の各案件実斜状況の詳现把握ずプロゞェクト䌚議における承認たたは察応の指瀺3財務報告等の開瀺に関するリスク財務報告等の信頌性を確保するために、取匕や事象などの把握ず評䟡、蚘録ず凊理、財務諞衚ぞの取りたずめず報告が適法・適確に行われ、たた適時に開瀺されるように、財務報告に係る内郚統制の敎備、運甚、評䟡に関する方針、芏皋、手続や手順等を定め、組織党䜓にわたる統䞀的な䌚蚈凊理ずシステムの導入、運甚、維持に努めたす。
0.169427
4その他の䌁業リスク圹職員や関係者の海倖における危害、プラントや装眮類の事故や灜害、情報システムの停止や障害、震灜による損害、知的財産暩の䟵害、情報の挏掩、人事劎務䞊の諞問題など䌁業ずしお想定すべきリスクを明らかにし、それぞれに぀いお予防策や防埡策を策定しおおりたす。
0.189873
(4)瀟倖圹員ずの間で締結した䌚瀟法第427条第1項に芏定する契玄の内容の抂芁圓瀟は、瀟倖取締圹および各瀟倖監査圹ず䌚瀟法第427条第1項の芏定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契玄を締結しおおりたす。
0.342105
財務報告の内郚統制に関しおは、取締圹の䞻導のもずに、経理財務本郚が䞻に敎備、運甚機胜を担圓し、敎備の芋盎しおよび各プロセスの運甚の定着ず改善を図り、業務監査郚が䞻に敎備状況や運甚状況の独立評䟡機胜を担圓し、評䟡結果の分析に基づく有効性の刀定、䞍備の是正や改善勧告を行いたす。
0.25
たた、業務監査郚は、安党保障貿易の芳点から茞出管理業務に぀いお内郚監査を行う他に、コンプラむアンスおよびリスク管理を含む党瀟内郚統制の敎備ず運甚に぀いお、監査圹ず共同で監査を実斜しおいたす。
0.233019
なお倧芏暡な案件や耇雑な履行を䌎う案件の堎合は、プロゞェクト管理郚ずずもに瀟内の専門家からなるタスクチヌムを組成し、案件の実行状況をより詳现に監査する堎合がありたす。
0.199565
コンプラむアンスおよびリスク管理を含む党瀟内郚統制の敎備ず運甚に぀いお、共同で監査を実斜し、その監査結果に぀いおも共同で取締圹䌚に報告しおおりたす。
0.115
プロゞェクト管理郚による内郚監査に぀いお、監査圹は月次のモニタリング報告を受けるずずもに、四半期毎にその重芁点に぀いお説明を求め、案件の実斜状況が四半期決算などに及がす圱響に぀いお監芖、怜蚌しおおりたす。
0.277778
財務報告の内郚統制の敎備・運甚および評䟡に぀いお、経理財務本郚ず業務監査郚は、前述1のずおりの関係にあり、双方の情報を共有し぀぀、経理財務本郚が担圓しおいる敎備・運甚・評䟡の掚進状況を業務監査郚が独立的な立堎から評䟡し、必芁な是正や改善に぀いお指摘しおおりたす。
0.179487
たた、四半期決算のレビュヌおよび幎床末䌚蚈監査の実斜段階においお、監査圹は䌚蚈監査人からレビュヌおよび監査状況の報告を求め、たた䌚瀟の事業の状況および取締圹の業務執行状況などに぀いお説明するなど、盞互の監査掻動を螏たえた意芋亀換を実斜し、監査の実効性の向䞊に努めおおりたす。
0.289474
同氏は、長幎経枈産業省に圚籍し、資源゚ネルギヌや貿易などの分野を䞭心に産業界党般を芋おこられ、行政における豊富な経隓ず高い識芋を有しおおり、独立した立堎から公正で客芳的な経営の監芖・監督を遂行しおいただけるものず刀断しおおりたす。
0.261538
䞉井物産株匏䌚瀟ず圓瀟ずの間には、補造蚭備の販売、原材料の賌入、プロゞェクトファむナンスの組成等の取匕関係がありたすが、いずれも䞀般取匕であり、圓瀟の経営に支配的な圱響を及がすような状況になく、䞀般株䞻ず利益盞反が生じるおそれはないず刀断しおおりたす。
0.140845
同氏は、その経隓ず識芋に基づき、瀟倖者ずしお客芳的か぀䞭立的な立堎から、経営の斜策や刀断に぀いお指摘や助蚀を行い、経営に察する監芖・怜蚌機胜を果たすこずにより、圓瀟の䌁業䟡倀の向䞊に資するものず刀断しおおりたす。
0.138462
䞉井化孊株匏䌚瀟ず圓瀟ずの間には、補造蚭備の販売、原材料の賌入等の取匕関係がありたすが、いずれも䞀般取匕であり、圓瀟の経営に支配的な圱響を及がすような状況になく、䞀般株䞻ず利益盞反が生じるおそれはないず刀断しおおりたす。
0.179104
同氏は、その経隓ず識芋に基づき、瀟倖者ずしお客芳的か぀䞭立的な立堎から、経営の斜策や刀断に぀いお指摘や助蚀を行い、経営に察する監芖・怜蚌機胜を果たすこずにより、圓瀟の䌁業䟡倀の向䞊に資するものず刀断しおおりたす。たた、同氏は、東京蚌刞取匕所の定めに基づく独立圹員ずしお、取締圹䌚、監査圹䌚においお、䞀般株䞻の利益ひいおは株䞻共同の利益にも十分配慮した経営刀断や意思決定のあり方等に぀いお意芋を述べおおりたす。圓瀟の瀟倖圹員の遞任においおは、独立性・䞭立性の確保に意をはらい、圓該瀟倖圹員が圓瀟の取匕先もしくは䞻芁株䞻の業務執行者である堎合は圓瀟の経営に支配的な圱響を及がすような状況になく、䞀般株䞻ず利益盞反が生じるおそれがないず刀断できるかどうか、たた、囜際的な垂堎環境、経枈・金融情勢、ビゞネスに぀いお高い芋識ず知芋を持ち、経営刀断および䌁業統治の健党性ず透明性の芳点からの的確な意芋や指摘を期埅できるかどうか、ずいう点を総合的に考慮し遞任しおおりたす。
0.176524
たた、前述の(1)に蚘茉したずおり、垞勀監査圹および瀟倖監査圹が䞀䜓ずなっお、内郚監査郚門および䌚蚈監査人ずの連係監査の密床を高め、たた経営監芖機胜を匷化するために、監査圹䌚においお次のこずを行っおおりたす。
0.111111
3䞊蚘の監査圹の報酬等および員数に぀いおは、平成25幎6月26日開催の第58期定時株䞻総䌚終結の時をもっお退任した瀟倖監査圹1名分を含んでおり、実際の監査に圓たっおは期䞭を通しお垞勀監査圹2名ず瀟倖監査圹2名の䜓制で実斜しおおりたす。
0.487179
[3]圹員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針圓瀟圹員の報酬は、株䞻総䌚の決議により定められた報酬限床の範囲内で、取締圹に぀いおは、各取締圹の職䜍により基本ずなるテヌブルを蚭定し、圓該幎床の連結圓期玔利益に基づいた䌚瀟業瞟連動分を加味し、圓該察象期間の業瞟、貢献等を総合的に勘案しお決定しおおり、たた、監査圹に぀いおは、取締圹報酬の氎準、垞勀・非垞勀の区分や職䜍を考慮した䞊で、監査の独立性、䞭立性の確保のため業瞟ずは連動しない定額報酬を決定しおおりたす。たた、取締圹および監査圹に察する退任慰劎金に぀いおは、平成17幎6月28日開催第50期定時株䞻総䌚の終結の時をもっお廃止しおおり、同株䞻総䌚終了埌も匕き続き重任の圹員に察しおは、同株䞻総䌚終了たでの圚任期間に応じた退任慰劎金を退任時に莈呈する旚決議しおおりたす。
0.260343
(12)取締圹の遞任圓瀟の取締圹の遞任は、株䞻総䌚においお議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の過半数をもっおこれを決したす。
0.147857
(13)株䞻総䌚の決議圓瀟は、䌚瀟法第309条第2項に定める決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっおする旚定欟に定めおおりたす。
0.208955
(14)取締圹䌚で決議するこずができる株䞻総䌚決議事項[1]自己の株匏の取埗圓瀟は、自己の株匏の取埗に぀いお、圓瀟を取り巻く経営環境の倉化に察応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、䌚瀟法第165条第2項の芏定により、取締圹䌚の決議によっお自己の株匏を取埗するこずができる旚定欟に定めおおりたす。[2]䞭間配圓圓瀟は、株䞻ぞの機動的な利益還元を目的ずしお、䌚瀟法第454条第5項の芏定に基づき、取締圹䌚の決議によっお、毎幎9月30日を基準日ずしお䞭間配圓をするこずができる旚定欟に定めおおりたす。
0.204181
たた、革新的な省゚ネルギヌ蒞留システムずしお開発を進めおいる“SUPERHIDIC®”は、研究開発段階から実甚化段階に入っおおり、䜎゚ネルギヌ負荷瀟䌚の実珟に向け、囜内顧客を察象ずしお初号機の早期受泚に泚力しおおりたす。
0.141234
圓瀟は、グロヌバルに展開しおいる業務を効率化するIT基盀敎備ずしお、拠点やパヌトナヌずの円滑なコミュニケヌションず情報共有のための新情報基盀を構築し、継続的にプロゞェクト管理ツヌルの高床化や情報の可芖化に取り組んでおり、遠隔地、マルチオフィスでのプロゞェクト実斜䜓制においお効果をあげおおりたす。
0.260459
(1)【コヌポレヌト・ガバナンスの状況】1䌁業統治の䜓制む䌁業統治の䜓制の抂芁コヌポレヌト・ガバナンスは、補薬䌚瀟ずしお心身ずもに健康な長寿瀟䌚に貢献するずずもに株䞻の利益を重芖した経営を行うためにも重芁な芁件であるず考え、取締圹制床及び監査圹制床等の機胜を十分に発揮させる事により、適正なコヌポレヌト・ガバナンスが実斜できる䜓制を構築しおおりたす。
0.164835
たた、取締圹の遞任決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の過半数をもっお行う旚および环積投祚によらない旚も定欟で定めおおりたす。
0.253333
なお、珟圚は瀟倖監査圹による監査を実斜しおおり、経営監芖の䜓制は十分に機胜しおいるず考えるずずもに、圓瀟の事業運営においおは柔軟か぀迅速に経営刀断を行うため、瀟内の業務に粟通した瀟内取締圹のみで構成するこずは適圓であるず考えられるため、瀟倖取締圹に぀いおは珟圚のずころ遞任しおおりたせん。
0.329412
ロ内郚統制システムの敎備の状況圓瀟は、䌚瀟法第362条第4項第6号に定める事項に぀いお、平成18幎5月17日開催の取締圹䌚においお、「ビオフェルミン補薬株匏䌚瀟内郚統制システム」を決議し、その埌必芁に応じお改定を行っおおりたす。
0.215385
珟実的な危機が発生した堎合には、代衚取締圹の指名した者を委員長ずしお、各郚門長ずその指名した者で構成された危機管理察策委員䌚においお、察応策、再発防止策等を決定する䜓制をずっおおりたす。
0.285932
監査宀長は瀟内の重芁な䌚議に出垭しお情報収集を行うずずもに、監査宀は、内郚統制掚進宀の行う内郚統制監査による監査結果も掻甚し、随時必芁な監査を実斜しおおりたす。監査圹は、䌚蚈監査人から䌚蚈監査蚈画や監査結果に぀いお報告を求めるなど、盞互に情報亀換を行い、監査の質を向䞊させるよう努めるずずもに、互いに誀解が生じないよう平玠から緊密な連携を保぀こずに努めおおりたす。
0.215014
瀟倖監査圹2名のうち1名は皎理士であり、財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有しおおり、もう1名は取締圹の経隓があるこずから、それぞれの芖点から、圓瀟取締圹の職務遂行が適圓であるかどうかを刀断し、経営監芖機胜を働かせるこずができるず考えおおりたす。
0.216216
2倧槻信之氏は、監査圹就任たで圓瀟ず顧問皎理士契玄を結んでおりたしたが、その顧問契玄料は、月額5䞇円ず圓瀟売䞊高に比べお僅少であり、倚額の金銭その他財産に該圓するものではないため、圓瀟の意思決定に圱響を䞎える取匕関係はなく、䞀般株䞻ず利益盞反が生じる恐れはないず刀断しおおりたす。ハ瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹を遞任するための独立性に関する基準又は方針圓瀟は、瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹を遞任するための提出䌚瀟からの独立性に関する基準又は方針を定めおはおりたせんが、遞任にあたっおは䌚瀟法䞊の条件及び東京蚌刞取匕所の定める独立圹員の独立性に関する刀断基準等を参考にしおおりたす。
0.374698
ニ圹員の報酬等の額の決定に関する方針圓瀟は圹員の報酬等の額の決定に関する方針を定めおおりたせんが、取締圹の報酬等の額に぀いおは䌚長・瀟長の協議により、監査圹の報酬等の額に぀いおは監査圹䌚の協議により決定しおおりたす。
0.388889
7剰䜙金の配圓等の決定機関圓瀟は株䞻の皆さたぞ機動的な利益還元ができるようにするため、剰䜙金の配圓等䌚瀟法第459条第1項各号に定める事項に぀いおは、法什に特段の定めがある堎合を陀き、株䞻総䌚の決議によらず、取締圹䌚決議によっお定める旚を定欟で定めおおりたす。8株䞻総䌚の特別決議芁件圓瀟は䌚瀟法第309条第2項に定める株䞻総䌚の決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっお行う旚を定欟で定めおおりたす。
0.390179
人々の健康のためによりよい医薬品を䟛絊するこずを目的に、有甚乳酞菌のさたざたな疟患に察する予防・治療効果の研究および補品ぞの応甚、乳酞菌補剀等の消化噚官甚医薬品を䞻䜓ずした研究開発䞊びに乳酞菌の有効性を远及する基瀎研究を行うずずもに、補品の品質・生産性を向䞊するための技術開発にも取り組んでおりたす。
0.325581
む䌚瀟の経営䞊の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコヌポレヌト・ガバナンス䜓制の状況圓瀟取締圹䌚は、取締圹4名で構成され、うち1名は瀟倖取締圹であり、経営の基本方針、法什で定められた事項その他経営に関する重芁事項を決定するずずもに、業務執行状況を監督する機関ずしお䜍眮付けおおりたす。
0.258824
圓瀟経営機胜のうち、瀟倖からの面では、瀟倖取締圹および瀟倖監査圹の遞任、瀟倖監査圹による監査ならびに監査法人による䌚蚈監査により、経営監芖機胜の客芳性及び䞭立性が確保されおいるず思われるため珟状の䜓制を採甚しおおりたす。
0.357143
圓該契玄に基づく損害賠償責任の限床額は、䌚瀟法第425条第1項に定める最䜎責任限床額を限床ずしお損害賠償責任を負うものずしおおりたす。なお、圓該責任限定が認められるのは、瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹がその任務を怠ったこずにより損害を䞎えた堎合においお、その職務を行うにあたり善意でか぀重倧な過倱がないずきに限られたす。
0.195569
財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有する監査圹氏名内容喜倚秀暹匁理士ずしお特蚱業務法人サンクレスト囜際特蚱事務所の代衚瀟員の経隓を有しおおり、財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有しおおりたす。藀原信介藀原信介皎理士事務所の代衚ずしお長幎にわたり皎理士ずしお皎務に携わっおこられた経隓を有しおおり、財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有しおおりたす。霞良治有限䌚瀟健システムズにおいお代衚取締圹の経隓、他の䌚瀟においお経理郚門の経隓を有しおおり、財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有しおおりたす。
0.304131
圓瀟は、瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹の独立性に関する基準又は方針ずしお明確に定めたものはありたせんが、遞任にあたっおは、株匏䌚瀟東京蚌刞取匕所の定める独立圹員の独立性に関する刀断基準等を参考に、䞀般株䞻ず利益盞反が生じるおそれがない者ずするこずを基本的な考え方ずしおおりたす。
0.369048
瀟倖監査圹藀原信介氏は、経営監芖機胜の客芳性、䞭立性及び独立性が高く、䞀般株䞻ず利益盞反のおそれがないこずから、株匏䌚瀟東京蚌刞取匕所が定める独立圹員ずしお同取匕所に届けおおりたす。
0.203103
倖郚者の立堎から経営党般に぀いお倧局的な芳点で助蚀を行う瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹による客芳的・䞭立的監芖のもず、これたで実斜しおたいりたした諞斜策が実効を䞊げおおり、経営の監芖機胜の面では十分に機胜する䜓制が敎っおいるものず刀断しおおりたす。
0.388889
ロ圓瀟は、定欟においお、䌚瀟法第309条第2項に定める決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっお行う旚を定めおおりたす。
0.235625
ハ圓瀟は、定欟においお、自己の株匏の取埗に぀いお、経枈情勢の倉化に察応しお財務政策等の経営諞斜策を機動的に遂行するこずを可胜ずするため、䌚瀟法第165条第2項の芏定に基づき、取締圹䌚の決議により垂堎取匕等により自己の株匏を取埗するこずができる旚を定めおおりたす。ニ圓瀟は、取締圹および監査圹がその職務を遂行するにあたり、期埅される圹割を十分に発揮できるようにするため、䌚瀟法第426条第1項の芏定により、任務を怠ったこずによる取締圹(取締圹であった者を含む。)および監査圹(監査圹であった者を含む。)の損害賠償責任を、法什の限床においお、取締圹䌚の決議によっお免陀するこずができる旚を定欟に定めおおりたす。
0.242847
クヌリングタワヌなどの配管内のスケヌルの付着や埮生物の発生を、薬剀を甚いずに抑制でき、コスト瞮枛、環境察策が可胜な「ドルフィンりオヌタヌケア」に぀いおは、開発営業郚ず空調機噚蚭備の販売・斜工・保守業務を行う建築蚭備郚の取扱い商材ずしお営業を進めおおり、倧手メヌカヌの工堎を䞭心に匕き合いが増加しおおりたす。
0.109756
䞋氎道管路内の維持管理のための点怜・補修は䞋氎道を䟛甚しながら䜜業する必芁がありたすが、氎替えシステム「゚クストッパヌ」は䞋氎道管路内に堰板ずバむパス管を蚭ける事により、点怜・補修箇所をドラむな状態に保぀システムです。
0.21875
たた、開発営業郚の取り扱い商材であり、造園や倖構工事におけるブロック舗装の芋切り材である「スナップ゚ッゞ」に぀いおは、補造元である米囜SEK瀟ずの日本囜での独占販売暩契玄の曎新を機にSEK瀟の党補品の取り扱いが可胜ずなりたした。
0.169591
たた、新しい販売チャンネルである開発営業郚によるむンタヌネット盎販サむトでの販売を通しお民間需芁・゚ンドナヌザヌ需芁に蚎求する補商品開発掻動を継続いたしたす。
0.206667
生産䜓制は䞀郚の補品を陀き䞀括しお日本で行う䜓制になっおおりたすが、販売䜓制は、海倖の重芁販売拠点に子䌚瀟を展開しおグロヌバルな䜓制になっおおりたす。
0.115854
この基本に埓っお経営の監芖を含む諞問題に関しお、コヌポレヌト・ガバナンスが十分機胜するよう取り組んでおり、たた、内郚統制システムの構築及び運甚の評䟡はCSR掚進宀が担圓し毎幎実斜のうえ、結果を取締圹䌚で報告しおおりたす。
0.193066
たた、執行圹員は11名からなり、取締圹䌚で決定された経営方針等を呚知し単幎床の䌚瀟業瞟の達成ず䌁業䟡倀向䞊に向けお執行を確実なものずしたす。
0.131818
経営の意思決定の迅速化を図るため、経営䌁画宀、生産及び開発、管理本郚各担圓圹員をメンバヌずし、監査圹をオブザヌバヌずする瀟長䞻催の「経営䌚議」においお、重芁な経営課題や䞭期経営蚈画に぀いお方針を決定しおおりたす。
0.131148
2内郚統制システムに関する基本的な考え方及びその敎備状況・取締圹の職務の執行が法什及び定欟に適合するこずを確保するための䜓制圓瀟の業務執行を党䜓ずしお適正に行うため、取締圹䌚は䌁業統治を䞀局匷化する芳点から、実効性ある内郚統制システムの構築ず法什定欟遵守の䜓制の確立に努めおおりたす。
0.463415
䞊蚘憲章の䞭で、圓瀟は䌁業情報を積極的か぀公正に開瀺するこず、垂民瀟䌚の秩序や安党に脅嚁を䞎える反瀟䌚的勢力及び団䜓ずは関わりを持たず、これらから圧力を受けた堎合は毅然ずした察応をずるこずずしおおりたす。
0.316667
これに基づき、リスクごずに担圓する圹員を定め、平垞時においおはリスクの発珟抑制や圱響の䜎枛を行い、緊急時には別途もうけた緊急察策本郚で察応するこずを定めおおりたす。たた、地震等倧芏暡な自然灜害が発生した堎合の瀟員等の具䜓的行動基準を定めた地震察策マニュアルを別途策定しおおりたすが、東日本倧震灜の経隓を掻かし曎なる䜓制の敎備を進めおおりたす。
0.212372
各担圓執行圹員は担圓郚門の䞭期経営蚈画目暙の達成に向け具䜓的な幎床目暙を蚭定するずずもに、䜿甚人に察する適切な暩限分配、監督、指導などを通じお職務の執行を効率的に実斜するこずずしおおりたす。
0.308491
・圓該株匏䌚瀟䞊びにその芪䌚瀟及び子䌚瀟から成る䌁業集団における業務の適正を確保するための䜓制グルヌプ党䜓ずしおの業務の適正性を確保するための䜓制を構築するために、圓瀟は、次の基本方針に基づき、子䌚瀟管理を行っおおりたす。
0.278689
・監査圹の職務を補助すべき䜿甚人に関する䜓制ず圓該䜿甚人の取締圹からの独立性に関する事項監査圹が必芁ずした堎合、監査圹の職務を補助する䜿甚人を眮くものずしおおりたす。
0.23
・取締圹及び䜿甚人が監査圹に報告するための䜓制その他の監査圹ぞの報告に関する䜓制(1)取締圹及び䜿甚人は、職務執行に関しお重倧な法什・定欟違反もしくは䞍正行為の事実、たたは䌚瀟に著しい損害を及がすおそれのある事実を知ったずきは、遅滞なく監査圹䌚に報告するこずずしおおりたす。
0.189873
3内郚監査及び監査圹監査内郚監査に぀いおは、瀟長盎属組織である内郚監査宀5名により、グルヌプ党䜓の業務執行が適正か぀効率的に行われおいるかを監査しおおりたす。
0.181304
さらに、監査圹は䌚蚈監査人ず日垞的に緊密な連携を図り、随時、監査に関する報告を受けるずずもに、内郚統制監査を含む監査蚈画の抂芁に぀き意芋亀換を行い、重芁な監査事項に぀き共有化を図っおおりたす。
0.141818
各監査圹は取締圹䌚に出垭するずずもに、その他の経営に係る重芁な䌚議ぞの出垭、郚門監査の実斜、重芁曞類の閲芧及び取締圹ずの協議により、䌚瀟の基本方針、経営蚈画、重芁事項の決定及び業務執行状況の監査機胜を十分発揮できる䜓制を敎えおおりたす。
0.225352
(5)瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹を遞任するための提出䌚瀟からの独立性に関する基準又は方針はないものの、遞任にあたっおは、東京蚌刞取匕所の独立圹員の独立性に関する刀断基準を参考にしおおりたす。
0.228136
4.平成20幎6月24日開催の第62回定時株䞻総䌚決議に基づく、圹員退職慰劎金制床廃止に䌎う打切り支絊額の未払残高が、取締圹2名に察し285癟䞇円ありたす。
0.147347
ハ圹員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針圓瀟は圹員の報酬等の額の決定に関する方針を抂ね以䞋の通り定めおおりたす。取締圹の報酬に぀いおは、䌁業䟡倀の向䞊に向けた報酬䜓系に盞応しいものずすべく、説明責任や業瞟連動性を考慮したものずするため、月䟋報酬ず業瞟連動賞䞎から構成されおおりたす。
0.168158
10取締圹の遞任の決議芁件圓瀟は、取締圹の遞任決議に぀いお、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の過半数をもっお行う旚を定欟で定めおおりたす。
0.343333
11株䞻総䌚決議事項を取締圹䌚で決議するこずができる事項1剰䜙金の配圓等圓瀟は、経枈情勢の倉化に察応した機動的な資本政策の遂行を可胜ずするため、剰䜙金の配圓、自己株匏の取埗等䌚瀟法第459条第1項各号の事項に぀いおは、法什に別段の定めがある堎合を陀き、株䞻総䌚の決議によらず、取締圹䌚の決議により定める旚を定欟で定めおおりたす。2䞭間配圓圓瀟は、䌚瀟法第454条第5項の芏定により、取締圹䌚の決議によっお、毎幎9月30日の最終の株䞻名簿に蚘茉たたは蚘録された株䞻たたは登録株匏質暩者に察し、䞭間配圓を行うこずができる旚を定欟に定めおおりたす。12株䞻総䌚の特別決議芁件圓瀟は、株䞻総䌚特別決議が必芁な堎合の定足数の確保をより確実にするため、䌚瀟法第309条第2項に定める決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっお行う旚を定欟に定めおおりたす。
0.339178
茪転機ではB瞊半裁茪転機システム35Sに「速也システムのH-UV」ず「B4×2P出しを可胜にした新型シヌタヌ」を搭茉した機械を開発し、぀くばプラントにお開催された東西合同システム䌚にお実挔を行いたした。
0.13759
(1)【コヌポレヌト・ガバナンスの状況】コヌポレヌト・ガバナンスに関する基本的な考え方圓瀟グルヌプのコヌポレヌト・ガバナンスに関する基本的な考え方は、䌚瀟法及び䌚瀟法斜行芏則、金融商品取匕法その他の法什、金融商品取匕所の䌁業行動芏範等に基づき、圓瀟グルヌプの業務の適正を確保するための䜓制の敎備を行い、法什や瀟䌚倫理芏範を遵守し、顧客や取匕先、株䞻等ぞの誠実な察応ず透明性のある経営が確保され、事業掻動における圓瀟グルヌプの瀟䌚的䜿呜を果たすこずを目的ずするものでありたす。
0.124031
なお、平成18幎5月9日開催の取締圹䌚においお、䌚瀟法及び䌚瀟法斜行芏則に基づき、圓瀟の内郚統制システム(業務の適正を確保するための䜓制)構築の基本方針に぀いお決議しおおりたす。
0.112222
なお、垞勀監査圹原口皔氏は、圓瀟経理郚門に平成17幎から平成19幎、及び平成20幎から平成22幎たで圚籍しおおり、通算4幎にわたり決算手続䞊びに財務諞衚の䜜成等に埓事しおおりたしたので、財務及び䌚蚈に関する盞圓皋床の知芋を有するものでありたす。
0.236111
なお、同氏は盎接䌚瀟の経営に関䞎された経隓はありたせんが、皎理士ずしおの豊富な経隓ず専門知識、ならびに高い法什遵守の粟神を有しおおられるこずから、瀟倖監査圹ずしおの職務を適切に遂行しおいただけるものず刀断し遞任しおおりたす。
0.276923
圓瀟は、経営の意思決定機関であり、執行圹員による業務執行を管理監督する機胜をも぀取締圹䌚に察し、監査圹4名䞭の2名を瀟倖監査圹ずするこずで経営ぞの監芖機胜を匷化しおおりたす。コヌポレヌト・ガバナンスにおいお、倖郚からの客芳的、䞭立の経営監芖の機胜が重芁ず考えおおり、瀟倖監査圹2名による監査が実斜されるこずにより、倖郚からの経営監芖機胜が十分に機胜する䜓制が敎っおいるため、珟状の䜓制ずしおおりたす。なお、瀟倖取締圹及び瀟倖監査圹は垞勀監査圹及び内郚監査郚門、䌚蚈監査人ず緊密に連携し、取締圹の職務執行状況を厳正に監査監督しおおり、経営の監芖に関しお十分に機胜する䜓制が敎っおいるず考えおおりたす。
0.264835
たた、コンプラむアンスに関する情報がコンプラむアンス担圓郚門たで正確か぀迅速に報告される報告䜓制を構築するずずもに、埓業員たたは倖郚者が、盎接䞍利益を受けるこずなく情報を䌝達するこずができるコンプラむアンスホットラむンをグルヌプ党埓業員が適正に利甚するこずが可胜ずなるよう、垞に敎備、改善し、適切に運営したす。リスク管理委員䌚は、圓瀟グルヌプのすべおの業務に関し、各郚門を所管する郚門長がそれぞれの業務プロセスごずに蚭定した目的の達成に圱響を䞎える事象に぀いお、リスク評䟡、課題の認識、そしお課題認識に基づく業務改善を実斜し、これらの実斜に関する内郚統制掚進蚈画を取締圹䌚の承認を埗たうえで策定したす。
0.272994
(5)取締圹の遞任及び解任の決議芁件圓瀟は、取締圹の遞任決議に぀いお、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の過半数をもっお行う旚及び环積投祚によらないものずする旚定欟に定めおおりたす。
0.30137
(6)剰䜙金の配圓等の決定機関圓瀟は、剰䜙金の配圓等䌚瀟法第459条第1項各号に定める事項に぀いお、法什に別段の定めがある堎合を陀き、株䞻総䌚の決議によらず取締圹䌚の決議により定める旚定欟に定めおおりたす。
0.238806
(7)株䞻総䌚の特別決議芁件圓瀟は、䌚瀟法第309条第2項に定める株䞻総䌚の特別決議芁件に぀いお、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっお行う旚定欟に定めおおりたす。
0.293333
(8)取締圹及び監査圹の責任免陀圓瀟は、取締圹及び監査圹の責任免陀に぀いお、䌚瀟法第426条第1項の芏定により、任務を怠ったこずによる取締圹(取締圹であった者を含む。)及び監査圹(監査圹であった者を含む。)の損害賠償責任を、法什の限床においお、取締圹䌚の決議によっお免陀するこずができる旚定欟に定めおおりたす。
0.102041
圓瀟グルヌプが営んでいる䞻な事業内容ず圓瀟グルヌプを構成しおいる各䌚瀟の圓該事業に係る䜍眮付けの抂芁およびセグメントずの関連は次のずおりでありたす。
0.253514
監査圹䌚は、瀟倖監査圹3名を含む5名で構成しおおり、原則月1回開催し、監査に関する重芁な事項に぀いお協議ず決議を行うずずもに、取締圹䌚付議事項の事前確認等も行っおおりたす。たた、経営䌚議は代衚取締圹瀟長の意思決定のための諮問機関ずしお原則月2回開催し、取締圹䌚の決定した基本方針に基づき、経営䞊の重芁な事項を審議しおおりたす。
0.149978
(a)取締圹及び䜿甚人の職務の執行が法什及び定欟に適合するこずを確保するための䜓制・倧日本䜏友補薬行動宣蚀(実践の指針)及びコンプラむアンス行動基準に基づき、代衚取締圹が繰り返しその粟神を取締圹及び䜿甚人に䌝えるこずにより、法什遵守をあらゆる䌁業掻動の前提ずするこずを培底する。
0.239559
党瀟的なリスクマネゞメントを統括する委員䌚を蚭眮し、リスクマネゞメントに関する基本方針を策定するずずもに、各郚門におけるリスクマネゞメントの適正化を図る。(d)取締圹の職務の執行が効率的に行われるこずを確保するための䜓制瀟則に基づいお、業務分掌、職務暩限及び意思決定のルヌルを明確にし、適切か぀効率的に取締圹の職務の執行が行われる䜓制をずる。
0.150939
(e)圓該株匏䌚瀟䞊びにその芪䌚瀟及び子䌚瀟から成る䌁業集団における業務の適正を確保するための䜓制グルヌプ䌚瀟の運営管理に関する瀟則に基づき、グルヌプ䌚瀟ごずに管理する郚門、グルヌプ䌚瀟運営管理を統括する郚門を蚭定しお、グルヌプ䌚瀟の経営・業務執行状況の把握・管理に努めるずずもに、事業遂行のための適切な支揎を行う。(f)監査圹がその職務を補助すべき䜿甚人を眮くこずを求めた堎合における圓該䜿甚人に関する事項及びその䜿甚人の取締圹からの独立性に関する事項監査圹宀を蚭眮し、監査圹の職務を補助するため、業務執行郚門の指揮・呜什に服さない䜿甚人1名以䞊を監査圹宀に配眮する。(g)取締圹及び䜿甚人が監査圹に報告をするための䜓制その他の監査圹ぞの報告に関する䜓制取締圹及び䜿甚人は、監査圹及び監査圹䌚に報告すべき事項及び報告の手続を定めるルヌルを敎備する。(h)その他監査圹の監査が実効的に行われるこずを確保するための䜓制代衚取締圹は、監査圹及び監査圹䌚ず定期的に䌚合をも぀こず等により、監査圹の監査が実効的に行われるこずを確保するための環境敎備に努める。
0.285783
各監査圹はこれに埓い、代衚取締圹ずの定期的な䌚合、その他取締圹および䜿甚人からの積極的な報告および協議、䌚蚈監査人ずの連携、内郚監査郚門ずの連携、曎に䞉様監査の連携等、監査の実効性を高めるための環境敎備に努めおおりたす。たた、取締圹䌚その他重芁な䌚議に出垭し、取締圹による経営刀断の適法性・劥圓性を確認するずずもに、取締圹および䜿甚人等から職務の執行状況に぀いお報告を受け、必芁に応じお説明を求め、たた重芁な決裁曞類等を閲芧するこず等により、内郚統制システムの運甚状況を積極的に監査しおおりたす。
0.187417
圓瀟では、金融商品取匕法に基づく財務報告に係る内郚統制を掚進する経理郚、コンプラむアンスを統括する法務郚、リスク管理を統括する総務郚等、内郚統制を掚進する郚門を有しおおりたすが、内郚監査郚は、各内郚統制掚進郚門から適宜情報を入手し、内郚統制の敎備および掚進状況を公正か぀独立の立堎で監査および評䟡しおおりたす。
0.295455
䜐藀英圊・同氏は内閣法制局参事官、譊察庁長官を歎任し、その豊富な経隓ず幅広い芋識および匁護士ずしおの専門知識を圓瀟の経営に反映しおいただくため、遞任いたしたした。
0.107872
圓瀟では瀟倖圹員を遞任するための「独立性に関する基準たたは方針」を明確に定めたものはありたせんが、その遞任に際しおは、経歎や圓瀟ずの関係を螏たえお、圓瀟経営から独立した立堎で瀟倖圹員ずしおの職務を遂行できる十分な独立性が確保できるこずを個別に刀断しおおりたす。(ã‚€)責任限定契玄圓瀟は、䌚瀟法第427条第1項の芏定により、賠償責任に぀いお、瀟倖取締圹2名および瀟倖監査圹3名ずの間に、その職務を行うに぀き善意でか぀重倧な過倱がないずきの損害賠償責任を限定する契玄(責任限定契玄)を締結しおおりたす。
0.213203
たた、取締圹䌚においお監査圹監査、䌚蚈監査および内郚監査の結果報告ならびに経営連絡䌚においお内郚統制郚門の取組状況報告を受けお、それぞれが有する専門的芋地からの意芋を述べおおりたす。
0.256939
(ã‚Š)圹員の報酬等の額の決定に関する方針取締圹の報酬は基本報酬ず賞䞎で構成しおおり、基本報酬は代衚取締圹等の区分に応じお定める額を基準額ずし、賞䞎は䌚瀟業瞟および個人業瞟を斟酌のうえ、株䞻総䌚で承認された報酬総額の範囲内においお、取締圹䌚で了承された方法により決定しおおりたす。
0.329545
たた、圓瀟の取締圹の遞任決議は、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の過半数をもっお行う旚および取締圹の遞任決議は环積投祚によらないものずする旚を定欟に定めおおりたす。8株䞻総䌚決議事項を取締圹䌚で決議するこずができる事項圓瀟は、資本斜策の機動的な察応を可胜ずするこずを目的ずしお、䌚瀟法第165条第2項に基づき、取締圹䌚の決議によっお垂堎取匕等により自己の株匏を取埗するこずができる旚を定欟に定めおおりたす。たた、圓瀟は、株䞻ぞより安定的で適切な配圓を実斜するこずを目的ずしお、䌚瀟法第454条第5項に基づき、取締圹䌚の決議によっお䞭間配圓をするこずができる旚を定欟に定めおおりたす。9株䞻総䌚の特別決議芁件圓瀟は、株䞻総䌚における特別決議の定足数を緩和するこずにより、株䞻総䌚の円滑な運営を行うこずを目的ずしお、䌚瀟法第309条第2項に定める株䞻総䌚の特別決議芁件に぀いお、議決暩を行䜿するこずができる株䞻の議決暩の3分の1以䞊を有する株䞻が出垭し、その議決暩の3分の2以䞊をもっお行う旚を定欟に定めおおりたす。
0.332516
たた、芪䌚瀟ず圓瀟間における重芁な財産の凊分及び譲受け、䞊びに倚額の借財等に぀きたしおは、その決定に際しお、芪䌚瀟以倖の取匕ずその基準を区別するこずなく取締圹䌚決議を必芁ずしおおりたす。
0.152222
研究初期段階では、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス等自瀟保有の先端技術等の掻甚により、研究効率の向䞊に取り組むずずもに、iPS现胞等の最先端サむ゚ンスを創薬に応甚する取組を進めおおりたす。
0.136168
本幎1月に゚ゞ゜ン瀟ずのミトコンドリア病治療剀に関するラむセンス契玄に぀いお、圓瀟の暩利を拡倧すべく、䞡瀟で合意した適応症に関しお、北米をテリトリヌずした成人におけるEPI-589の独占的な開発・販売暩を取埗いたしたした。
0.222973
たた圓瀟は、取締圹䌚から、垞勀圹員によっお構成される垞務䌚に䞀定の経営に関する重芁事項の決定を委任しおおり、経営決定の機動性を高めるずずもに日垞の監督・助蚀によっお、執行圹員の執行の適正を図っおおりたす。
0.196721
ロ䌚瀟の機関・内郚統制の関係を分かりやすく瀺す図衚・䌁業統治の䜓制を採甚する理由圓瀟は経営環境が急激に倉化するなか、コヌポレヌト・ガバナンスの重芁性を認識し、公正か぀透明性のある䌁業掻動を進めるずずもに、環境保党、安党に関する掻動等を通じお、䌁業の瀟䌚的責任を党うするこずを経営の重芁課題ずしお䜍眮付けおおりたす。・内郚統制システムの敎備の状況圓瀟の内郚統制システムずいたしたしおは、経営環境の急激な倉化に迅速か぀的確に察応するため執行圹員制床を導入し、取締圹ず執行圹員の圹割を分離した機動的なグルヌプ経営䜓制を確立いたしおおりたす。取締圹䌚は、グルヌプ党䜓の䌁業䟡倀の向䞊を図るための意思決定および業務執行の監督機関ずしお䜍眮づけ、取締圹䌚が決定した経営方針・戊略に埓っお執行圹員が業務を執行する責任を負うこずずいたしおおりたす。
0.35379