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杨小平过失致人死亡罪一审刑事判决书四川省西充县人民法院刑事判决书（2019）川1325刑初69号：西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2019）36号起诉书指控被告人杨小平涉嫌过失致人死亡罪一案，于2019年4月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，西充县人民检察院指派检察员李永红出庭支持公诉，被告人杨小平及其辩护人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人杨小平在纠纷中将他人推倒在地，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人杨小平到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨小平对指控事实及罪名不持异议。经审理查明：2018年4月16日晚，被告人杨小平和李某1在西充县晋城镇新建路“利姐串串香”店内喝酒时，双方因琐事发生争执。随后，杨小平与李某1在“利姐串串香”店外人行道处发生拉扯，杨小平用手将李某1推倒在地后离开，致使李某1倒地，头部撞伤，经抢救无效死亡。经鉴定，死者李某1在纠纷中右侧头部着地致左颞顶硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血，诱发脑底（左侧大脑中动脉及分支）及左侧脑蛛网膜下腔畸形脑血管破裂出血死亡。同时查明，在本案审理过程中，被告人的亲属向死者的亲属支付了3.5万元的赔偿款，并取得被害人亲属的谅解。被害人的亲属就其余赔偿款单独提起了民事诉讼，该案正在审理中。另查明，被告人杨小平于2018年10月19日抓获归案。上述事实有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证予以确认的下列证据予以证实：一、被告人杨小平的供述：2018年4月16日晚上我下班走到妇幼保健院斜对面一个巷子里，碰见李某2和王某等人在那里吃饭，李某2就喊我和他们一起吃饭，并给我介绍一个老板去做活路，当时就介绍的李某1，说他在西安包的活路叫我找点人和他一起去西安做，我们边喝酒边摆做活路的事，我就觉得李某1不靠谱就不想去，过后王某就走了，人都走的差不多了，当时我喝了三杯半白酒，李某1就给我说和他一起去“利姐串串香”店子里去等王某，去“利姐串串香”店子后，我就又喝的一瓶啤酒，李某1喝的自己带的白酒，我说去买烟，李某1让我给他买一包玉溪，因为我当时钱不够就说只能给他买红塔山，我把身上的钱掏给李某1看只有36元，李某1就把我手上的钱抢了过去，往地下一甩，我就去捡，我只捡到20元，还有16元李某1没有甩揣在他的包包里，这时王某来了，我就给他说李某1拿了我16元钱，李某1骂我不给他买烟，王某就叫李某1把钱还给我，李某1说不关王某的事，还说钱在他包包里就是他的，我当时就很生气，然后就和他在店子里吵起来了，利姐就叫我们不要在她店子里吵，要吵出去吵，我们就到街的对面吵，双方就发生拉扯，我叫李某1还我钱。李某1喊我给他买烟，李某1就把我的手拉到，我就用右手把李某1的身体向后一推，两只手肯定用了力的就把李某1推开了，推后我转身就走了，当时我喝多了，李某1也喝的偏偏倒倒的，我走时没有听见李某1说话，他也没有追上来，也不知道他是否倒地。我没有想到我推那一下造成这么严重的后果，我很后悔。二、证人王某证实：杨小平与李某1在“利姐串串香”店子喝酒聊天，杨小平说李某1拿了他十几元钱，李某1就骂杨小平，双方就发生争吵，利姐就喊他在外面去吵，杨小平就拉李某1到外面去说，就把李某1拉到公路对面，两个人就发生拉扯，杨小平就骂李某1杂种，不把钱拿出来就走不到路，边说就边打了李某1一耳光，李某1当时喝的要醉些就没有还到手，我当时去劝架把他们拉开，叫李某1把包包里的钱给杨小平20元，李某1说包包里的钱是他自己的，叫我不要管，杨小平就吼李某1不把钱拿出来就要把他整屁，杨小平和李某1就开始扭打，我当时在中间拉他们，杨小平又踢了李某1一脚，杨小平叫我让开，不关我的事，我害怕杨小平打我，我就让到一边，杨小平推李某1踢李某1，李某1当时喝了酒是软的，杨小平直接把李某1推到过去摔倒在地，我听见李某1后脑袋摔在地上发出嘭的一声，我就看见李某1后脑袋在流血，杨小平就走了。我就去扶他，喊他快起来，一直喊不醒，但是他还在动，我就大声喊利姐过来帮忙，我给利姐说了杨小平把李某1推到的事情，我还用电筒照起喊利姐看，利姐她一个女的扶不起，我没办法就到李某2家里找他来帮忙，当时李某1一个人躺在地上，我和李某2两个人就把他送到了医院。第二天我们就去了西安。三、证人李某3证实，案发当天我和王某、李某1等人在西充县妇幼保健院旁边的一个馆子吃饭，说去西安做活路的事，杨小平从馆子旁边过王某就喊他和我们一起吃饭，还问杨小平愿意和我们一起去西安做活路不，当时杨小平喝的白酒，我们一桌人摆谈一会就散了，因为第二天要赶火车我就回家睡觉，晚上23点左右，王某到我家里来说李某1喝醉了倒在地上，叫我去帮忙弄一下，我去时看见李某1躺在利姐店子对面的亭子旁边，我喊他他没答应，我们就把他送到康桥医院，我摸到李某1身上有钱和手机，我怕王某等人把李某1的钱拿去用了，我就给王某说先把钱和手机放在我这里，康桥医院说他们不能处理，叫我们送到人民医院去，我们打了120，人民医院的车来了就把李某1接到医院，我就回家了，第二天我还喊王某和罗树发到医院去看一下李某1醒了没有好和我们一起去西安，后来他们说李某1还在医院住起的没法和我们一起去西安，在火车上我就用李某1的手机给李某1女儿打了一个电话，说李某1喝醉摔倒了在人民医院住起的，我当时想等李某1好了到西安来就把手机和钱给他，就没有给他女儿说这个钱的事，过了十几天，西充县公安局打电话问我李某1是怎么摔倒的，我才知道李某1死了，我就一直追问王某，最后王某才说杨小平因为钱的事把李某1推到在地的。四、证人谢某证实，案发当天，烂酒罐（李某1）他们几个到我店子来（利姐串串），烂酒罐自己倒的他自己带的白酒，喊我给杨小平拿的一瓶啤酒，他们边喝酒边聊天，好像杨小平敲烂酒罐给他买烟，说既然你（烂酒罐）是老板，喊我帮你找人去做活路就先要给他买包烟，烂酒罐又说该杨小平买烟，王某来后就喊烂酒罐不要喝了，烂酒罐喊王某不要管，好像他们要上厕所，我就不想他们喝醉了在我店子里上厕所，喊他们去对面。他们三个就一起出去，过了一阵子，大概半个多钟头，王某在对面公路喊我，喊我过去看一下，我看见烂酒罐睡在地上，我喊王某把电筒照起看一下，看见烂酒罐头上在出血，我问王某是怎么回事，王某说他摔倒了，我就给王某说快打120和烂酒罐家里的人，王某说他只有找李某2来弄去医院，我听说烂酒罐和王某、李某2第二天要一起出去务工。王某喊我去看的时候只有王某在，杨小平没有在现场。王某当时没有给我说李某1是怎么摔倒的，过后我还将这个事给隔壁的杨某摆过，说杨小平和李某1在我店子里因为钱的事发生拉扯，我喊他们出去拉，我还说李某1可能是被杨小平因为拿钱买烟的事推倒的，2018年9月份我开车路过城二小碰见杨小平，我当时喊到杨小平说李某1死了，现在公安局到处在找他，过后我就走了。五、证人赵某证实，赵某系康桥医院医生，案发当晚，当时在康桥医院值班，两个男的抬了一个男的到康桥医院来，说喝醉了摔倒了，这个男的平躺在地上，我看见耳朵在流血，问他也不答话，我感觉有点严重，就叫他们到人民医院去治疗，我就找了一个担架给了他们，并打了120，他们就弄下楼走了。六、证人庞某系人民医院急诊科医生，证实案发当晚我们120接到一个病人，身上很大的酒气，他意识不清，呼之不应，耳朵流血，我们检查过程中发现那个人右脑后脑处有肿胀，ＣＴ检查伤者头部只有右侧顶枕部有头皮软组织肿胀，颅内情况是左侧基底节区脑出血，我们就将伤者送到外科去了。七、证人陈某1证实，案发当晚王某带的四个人到我店子点的酸菜鱼和几份炒菜，还点了四杯泡酒，大概喝到晚上8点过的时候一个叫杨小平的木工也来了，杨小平自己倒了两杯泡酒在喝，他们吃饭时聊出去打工的事，十点左右他们就都离开了。八、证人陈某2系李某1母亲，证实案发当晚，其儿子李某1给她打电话说让她快叫李某4（李某4系李某1弟弟）到好吃桥来，他快被人打死了，当时其母亲还在电话里说他身上有2000元不在家里煮饭吃，还跑出去喝酒。其母认为他可能在外面喝烂酒就没有管他。九、证人李某5证实，4月17日一个称是我爸爸的工友打电话说我爸爸摔倒了，已经送到医院，还说我爸爸的手机和钱在他那里，他已经在去西安的火车上。十、死亡原因鉴定文书，南充市公安局物证鉴定所鉴定意见：死者在纠纷中右侧头部着地致左颞顶硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血，诱发脑底（左侧大脑中动脉及分支）及左侧脑蛛网膜下腔畸形脑血管破裂出血死亡。十一、辨认笔录、现场勘验笔录、住院病历、理化检验鉴定、现场图、视频资料等证据

朱哲平、黄耀茂故意伤害一审刑事判决书广东省佛山市禅城区人民法院刑事判决书（2016）粤0604刑初1758号：上述三被告人均于2016年4月22日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检少刑诉［2016］145号起诉书指控被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金犯故意伤害罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。2017年1月3日，附带民事诉讼原告人姚某、吕某3、陈某、吕某4向本院提起附带民事诉讼。2017年3月15日，附带民事诉讼原告人姚某、吕某3、陈某、吕某4以双方已达成和解,被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金已按双方签订的《赔偿协议书》支付了赔偿款人民币1100000元为由向本院申请撤诉,本院予以准许,并另行制作了刑事附带民事裁定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员吴佩莲出庭支持公诉，被告人朱哲平及其辩护人罗家华、邓国权，被告人黄耀茂及其辩护人涂建军、郑颖欣，被告人纪土金及其辩护人梁志锋到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2016年4月19日零时50分许，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金在佛山市禅城区季某六路重金属ＫＴＶ对开路边，因争坐出租车与被害人吕某1发生争吵，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金遂对被害人吕某1进行推打，将吕某1推打至马路上倒地，致其头部右侧枕骨骨折、弥漫性蛛网膜下腔出血及左前额叶脑挫伤。案发后，被告人逃离现场。警察接报到场后，将被害人吕某1送至医院抢救。被害人吕某1经抢救无效于2016年5月9日死亡。经法医鉴定，被害人吕某1头部枕部受钝性暴力作用致脑组织出血坏死，死亡原因系外伤致重型颅脑损伤。2016年4月22日10时许，民警在佛山市顺德区乐从镇威斯广场峰景小区门口抓获被告人朱哲平。同日12时许，民警在佛山市禅城区深村鑫永耀五金加工厂内抓获被告人黄耀茂，在禅城区石湾街道忠信市场附近抓获被告人纪土金。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金故意伤害他人身体，致一人死亡，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人朱哲平有期徒刑十年至十三年、建议判处被告人黄耀茂有期徒刑十年至十三年、建议判处被告人纪土金有期徒刑十年至十三年。被告人朱哲平对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人罗家华对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人朱哲平有立功表现，建议判处被告人朱哲平有期徒刑六年至八年。其辩护人邓国权认为，被告人朱哲平的行为应定性为过失致人死亡，被告人朱哲平属从犯，有立功情节，请求减轻处罚。被告人黄耀茂对公诉机关指控的事实无异议，辩称其行为应构成过失犯罪。其辩护人认为，被告人黄耀茂的行为应定性为过失致人死亡，且属于情节较轻的过失犯罪。被告人纪土金对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人纪土金的行为应定性为过失致人死亡，被告人纪土金属从犯，请求减轻处罚。经审理查明：被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金与被害人吕某1素不相识，没有积怨。2016年4月18日晚至19日零时许，双方分别在佛山市禅城区季某六路重金属ＫＴＶ饮酒、唱歌。19日零时50分许，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金在季某六路重金属ＫＴＶ对开路边，因争坐出租车与被害人吕某1发生争吵。期间，被告人朱哲平推了被害人吕某1的肩膀，并用手掐被害人吕某1的脖子；被告人黄耀茂用手推了被害人吕某1后，又用手拉住被害人吕某1，不让其跑，后又用拳头打了被害人吕某1的右肩膀一拳；被告人纪土金用手推了被害人吕某1后，又向被害人吕某1上身方向打了几下。被害人吕某1与三被告人进行了对推。整个推打过程持续一分钟左右。最后，被害人吕某1被推倒在马路上，面部朝上，后脑朝下，当场昏迷。案发后，三被告人逃离现场。警察接报到场后，将被害人吕某1送至医院抢救。被害人吕某1经抢救无效于2016年5月9日死亡。经法医鉴定，被害人吕某1头部枕部受钝性暴力作用致脑组织出血坏死，死亡原因系重型颅脑损伤。2016年4月22日10时许，民警在佛山市顺德区乐从镇威斯广场峰景小区门口抓获被告人朱哲平。同日12时许，民警在佛山市禅城区深村鑫永耀五金加工厂内抓获被告人黄耀茂，在禅城区石湾街道忠信市场附近抓获被告人纪土金。另查明,2017年3月15日，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金的家属按双方签订的《赔偿协议书》共支付了赔偿款人民币1100000元（其中,朱哲平支付30万元、黄耀茂支付40万元、纪土金支付40万元）给被害人家属,并得到被害人家属的谅解。上述事实，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金在开庭审理过程中无异议，并有证人王某、吕某2、叶某、张某1、张某2、刘某、胡某的证言，现场勘验笔录，勘查报告，住院病历档案，法医学尸体检验鉴定意见书，视频监控录像及截图，抓获经过，搜查笔录，扣押物品清单，手机通话清单，户籍证明，赔偿协议书、收据、谅解书，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。关于罪名。公诉机关指控被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金的行为构成故意伤害罪。经查，现有证据证实：1、被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金与被害人吕某1素不相识，没有积怨；2、案发前，三被告人及被害人吕某1均有饮酒，民警在现场闻到被害人身上有酒精气味；3、双方均没有使用工具；4、被害人吕某1被推倒在马路上时，面部朝上，后脑朝下，当场昏迷；5、经法医鉴定，被害人吕某1系重型颅脑损伤致死。综合上述事实,本院认为,三被告人的行为应定性为过失致人死亡。理由如下：双方素不相识，没有积怨,三被告人没有致被害人伤亡的故意;三被告人徒手对被害人进行推打，在正常情况下是不会对被害人造成重大伤害的，更不可能导致被害人死亡，出现被害人死亡的结果，很大程度上归因于被害人饮酒后稳定性变弱、站立不稳;三被告人既不希望被害人死亡，也不持放任态度,见被害人倒地后,三被告人以为被害人是假装受伤,凭借其主观认识,认为被害人是装死,不会真死,三被告人当时的心态是一种轻信可以避免死亡结果出现的心态。综上，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金的行为构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实成立，但定性不当，本院予以纠正。关于主从犯。本院认为，本案系过失犯罪，不宜区分主从犯。关于立功。被告人朱哲平归案后，曾用微信联系纪土金回厂，以便公安民警抓捕，但纪土金没有回厂；民警最后在禅城区石湾街道忠信市场附近抓获纪土金，故被告人朱哲平不构成立功；但仍可以酌情从轻处罚本院认为，被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金与他人推打过程中过失致一人死亡，其行为均已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但定性不当，应予纠正。辩护人关于本案应定性为过失致人死亡的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金已赔偿被害人的损失，取得被害人家属的谅解，又可酌情从轻处罚。辩护人据此请求对被告人朱哲平、黄耀茂、纪土金从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但请求对各被告人适用缓刑的辩护意见不当，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议由于定性不当，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人朱哲平犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑四年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2021年1月21日止。）二、被告人黄耀茂犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑四年十个月。（刑期的计算方法同上，即自2016年4月22日起至2021年2月21日止。）三、被告人纪土金犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期的计算方法同上，即自2016年4月22日起至2020年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长毛月红审判员涂业初审判员刘安民二〇一七年三月三十一日书记员黄顺兴

朱某某犯盗伐林木罪一审刑事附带民事判决书四川省盐源县人民法院刑事附带民事判决书（2017）川3423刑初84号：四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉（2017）88号起诉书指控被告人朱某某犯盗伐林木罪，于2017年7月31日向本院提起公诉，同时以被告人朱某某的行为致使集体财产遭受损失为由，以盐检诉刑附民诉﹝2017﹞1号刑事附带民事起诉书向本院提起刑事附带民事诉讼。本院受理后依法适用简易程序，由审判员钱芳独任审判，于2017年8月2日公开开庭审理了本案，盐源县人民检察院指派检察员廖永红出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加诉讼，现已审理终结四川省盐源县人民检察院指控，2013年前后，被告人朱某某为修建房屋，在未办理林木采伐手续的情况下，擅自在盐源县泸沽湖镇直普村4组集体林内砍伐云南松原木。后经森林公安局民警现场检尺，朱某某盗伐原木107件，原木材积7.175立方米，折活立木蓄积14.35立方米。诉请本院依法追究被告人朱路伙的刑事责任，同时判令被告人补种相应树木恢复原状。上述事实，被告人朱某某在庭审过程中均无异议，并有被告人的户籍证明、盐源县公安局受案登记表、报案记录、抓获经过、情况说明；证人沈某某、袁某某、卢某某、杨某某的证言；被告人朱某某的供述；盗伐林木现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、木材检尺单、Ａ5115572636林权证、盐林证字（2009）第5134230080700004号森林、林木、林地状况登记表,直普村四组宗地位置图；盐源县森林公安局泸沽湖派出所证明、盐源县泸沽湖镇直普村村民委员会证明及点播现场照片，视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱某某为牟取非法利益，在未取得《林木采伐许可证》的情况下，擅自砍伐位于四川省盐源县泸沽湖镇直普村4组集体林的云南松，数量较大，其行为符合盗伐林木罪的全部构成要件，构成盗伐林木罪。公诉机关指控有据，罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某盗伐林木的行为不仅造成了国家财产损失，也对生态环境造成了破坏，公诉机关要求被告人朱某某补种树木恢复原状的附带民事诉讼请求依法成立，应予支持。被告人朱某某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪,其家属已自愿在泸沽湖镇直普村4组集体林内点播松籽树种10斤，点播面积5亩。综合考虑被告人朱某某的犯罪事实、犯罪情节和性质、社会危害程度、认罪、悔罪表现，本院在量刑时予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百一十七条第二款之规定，判决如下一、被告人朱某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000.00元。（罚金已交纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人朱某某盗伐的云南松原木107件，作案工具-斧头一把,依法予以没收。三、责令被告人朱某某在盗伐区域-盐源县泸沽湖镇直普村4组补种云南松，确保成活。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判员钱芳二〇一七年八月三十日书记员张瀚文

江西省玉山县人民法院刑事判决书（2020）赣1123刑初19号公诉机关玉山县人民检察院。被告人娄荣福，绰号“老五驼”，男，1972年2月5日出生，汉族，江西省上饶市玉山县人，初中文化，无业，住江西省上饶市玉山县；因犯非法持有毒品罪于2008年3月25日被玉山县人民法院判处有期徒刑八年，2014年5月15日刑满释放；本次因涉嫌贩卖毒品罪于2018年6月27日被玉山县公安局刑事拘留，2018年7月11日被玉山县公安局取保候审，2020年1月15日被玉山县人民法院决定并由玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。指定辩护人毛尊声，江西淮玉律师事务所律师。玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人娄荣福犯贩卖毒品罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，玉山县人民检察院指派检察员肖文辉出庭支持公诉，被告人娄荣福及其指定辩护人毛尊声到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控，2018年4月26日晚，被告人娄荣福与童某1、陈某先后来到姜某位于上饶县的家中，娄荣福拿出一小袋毒品冰毒，问童某1是否要购买，童某1表示同意，并通过手机微信转账300元给娄荣福。后娄荣福、童某1、陈某、姜某一起将毒品吸食掉了。就上述指控的事实，公诉机关提供被告人户籍信息、前科判决书、释放证明、微信转账记录等书证；证人童某1、陈某、姜某、童某2的证言；被告人的供述与辩解和辨认笔录。公诉机关认为，被告人娄荣福违反国家毒品管理规定，明知是毒品而予以贩卖，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人娄荣福对起诉指控的事实无异议，当庭自愿认罪认罚。要求从轻处理。其指定辩护人提出的辩护意见是：本案被告人贩卖毒品数量不大，且当庭认罪认罚，恳请法庭在量刑时对被告人予以从轻处罚。经审理查明，2018年4月26日晚，被告人娄荣福与童某1、陈某先后来到姜某位于上饶县的家中，娄荣福拿出一小袋毒品冰毒，问童某1是否要购买，童某1表示同意，并通过手机微信转账300元给娄荣福。后娄荣福、童某1、陈某、姜某一起将该毒品吸食掉了。以上事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）户籍信息，证明被告人娄荣福至犯罪时已达完全刑事责任年龄。（2）前科刑事判决书及释放证明材料，证明被告人娄荣福于2008年3月25日因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑八年，2014年5月15日刑满释放。（3）娄荣福与童某1微信转账记录三份，证明童某1于2017年11月27日、2018年2月4日、2018年4月26日对外微信转账各300元的事实。（4）玉山县公安局出具的情况说明，证明“千张皮”真实身份为上饶县石人乡人姜某。2、证人证言（1）童某1的证言，证明娄荣福于2018年4月26日贩卖300元毒品给其，后其和娄荣福、陈某、姜某在姜某家中共同吸食了该毒品的事实。（2）陈某的证言，证明2018年4月份左右的一天晚上，在姜某家中童某1微信转账300元向娄荣福购买冰毒，后其和童某1、娄荣福、姜某共同吸食了该毒品的事实。（3）姜某的证言，证明2018年4月20日左右的一天晚上，在其家中童某1用手机微信转账300元向娄荣福购买冰毒。后娄荣福、童某1、陈某和其一起将该毒品吸食掉了。3、被告人的供述与辩解被告人娄荣福在公安机关的供述中否认贩卖毒品给童某1，与证人童某1、陈某、姜某的证言及微信转账记录相矛盾，依法不予采信。被告人当庭陈述承认，2018年4月26日晚，在姜某家中童某1通过手机微信转账300元向其购买冰毒，后其与童某1、陈某、姜某一起将该毒品吸食掉的事实。4、辨认笔录经童某1辨认出陈某就是外号叫做“陈坡亮”的男子，娄荣福就是向其出售毒品的“老五驼”，姜某就是外号叫“千张皮”的男子；经陈某辨认出童某1，指出姜某就是外号叫“千张皮”的人。上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认。

楖延彬贩卖毒品一审刑事案判决书黑龙江省勃利县人民法院刑事判决书（2018）黑0921刑初85号：勃利县人民检察院以黑勃检诉刑诉［2018］84号起诉书指控被告人祖延彬犯贩卖毒品罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。勃利县人民检察院检察员贾飞出庭支持公诉，被告人祖延彬到庭参加诉讼。现已审理终结勃利县人民检察院指控，2018年2月至2018年4月，被告人祖延彬在勃利县内向王某、苗某等四人贩卖甲基苯丙胺（冰毒）六次，合计贩卖甲基苯丙胺2.4克，具体犯罪事实如下：1.2018年2月中旬的一天，被告人祖延彬在勃利县地税局大门前武某某驾驶的车内，以人民币200元的价格卖给武某某甲基苯丙胺0.2克。2.2018年2月25日，被告人祖延彬通过微信联系姜某后将0.3克毒品放在勃利县某某家属楼西侧一单元楼一楼内电表箱上，后冰毒被姜某取走吸食，被告人祖延彬收取毒资人民币500元。3.2018年4月1日，被告人祖延彬将0.2克冰毒放在苗某家锅炉房窗台上面，后被苗某取走，被告人祖延彬收取毒资200元。4.2018年2月中旬一天、3月21日、4月1日，被告人祖延彬分别在位于勃利县城西街景胜华庭东侧自己居住的平房附近，以人民币800元、400元、700元的价格，卖给王某甲基苯丙胺0.6克、0.4克、0.7克。经侦查，被告人祖延彬于2018年4月2日在其家中被勃利县公安局城西派出所抓获到案。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并认为被告人祖延彬多次向多人贩卖毒品，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人祖延彬刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其处罚；曾因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定对其处罚。建议对被告人祖延彬判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人祖延彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法院考虑其贩卖并无获利、到案后如实供述自己犯罪事实等情节，从轻处罚。经审理查明，被告人祖延彬因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2013年8月5日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000.00元，后于2015年9月29日减刑刑满释放。2018年4月2日12时30分许，勃利县公安局城西派出所民警在工作中发现被告人吸毒，在其家中将祖延彬抓获，同时将祖延彬手机扣押，发现祖延彬利用微信贩卖毒品。经侦查，被告人祖延彬供述了自己2018年2月至2018年4月间，在勃利县内向王某、苗某等四人贩卖甲基苯丙胺（冰毒）六次，合计贩卖甲基苯丙胺2.4克的主要事实。具体犯罪事实如下：1.2018年2月中旬的一天，被告人祖延彬在勃利县地税局大门前武某某驾驶的车内，以人民币200元的价格卖给武某某甲基苯丙胺（冰毒）0.2克；2.2018年2月25日，被告人祖延彬通过微信联系姜某后，将0.3克甲基苯丙胺（冰毒）放在勃利县某某家属楼西侧一单元楼一楼内电表箱上，该甲基苯丙胺（冰毒）被姜某取走吸食，被告人祖延彬为此收取姜某人民币500元；3.2018年4月1日，被告人祖延彬将0.2克甲基苯丙胺（冰毒）放在苗某家锅炉房窗台上面，后被苗某取走，被告人祖延彬收取毒资人民币200元；4.2018年2月中旬一天、3月21日、4月1日，被告人祖延彬分别在位于勃利县城西街景胜华庭东侧自己居住的平房附近，分三次通过收取现金或微信转帐的方式，以人民币800元、400元、700元的价格，卖给王某甲基苯丙胺（冰毒）0.6克、0.4克、0.7克。上述事实，被告人祖延彬在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的物证电子称，书证被告人户籍证明、前罪判决书及释放证明、工作报告等，证人王某、苗某等人的证言，被告人祖延彬的供述与辩解，勃利县公安局辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人祖延彬明知甲基苯丙胺（冰毒）系毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人祖延彬向多人并多次贩卖毒品，属情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人祖延彬犯贩卖毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人祖延彬曾因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被判处刑罚，前罪执行完毕后五年内再次犯毒品犯罪，系累犯，且系毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人祖延彬到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予从轻处罚。综合考虑被告人祖延彬的犯罪情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十六条、第六十五条、第六十七条第三款和《最高人法院关于审理毒品犯罪案件适用律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下被告人祖延彬犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币2000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2022年6月15日止。罚金于判决生效后十日内执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘志远人民陪审员刘义人民陪审员吕晶二〇一八年十二月十四日书记员刘鹏

軄安红生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2018）浙0302刑初310号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕291号起诉书指控被告人黄安红犯销售有毒、有害食品罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院于同年3月26日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员侯晓娟出庭支持公诉，被告人黄安红到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控：2010年至2017年5月11日，被告人黄安红在本区黎明东路508号经营成人用品店，期间其有销售“硬到底”、“硬得快”、“男根宝”、“男子汉”等性保健品。2017年5月11日中午12时许，公安人员在该成人用品店查获用于销售的“硬到底”、“硬得快”、“男根宝”、“男子汉”等14种共计269粒性保健品。经鉴定，均检出西地那非成分。2017年11月20日晚7时许，被告人黄安红在本区翠微新村12幢403室内被公安人员抓获。上述事实，被告人黄安红在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人黄安红在侦查阶段的供述、证人吴爱莲的证言、辨认笔录、涉案照片、扣押清单、检测报告、搜查笔录、归案情况说明、基本信息、在逃人员登记表等证据所证实，足以认定本院认为，被告人黄安红违反国家的食品卫生管理法规，销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人黄安红有坦白情节，可依法从轻处罚。公诉人当庭提出判处被告人有期徒刑六个月至一年，并处罚金的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄安红犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月20日起至2018年6月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、扣押在案的性保健品共计269粒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员金华锵二〇一八年四月四日代书记员胡真

刘来现合同诈骗一审刑事判决书北京市丰台区人民法院刑事判决书（2017）京0106刑初1004号：公诉机关以京丰检刑诉［2017］990号起诉书指控被告人刘来现犯合同诈骗罪。本院适用认罪认罚速裁程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案公诉机关指控并经本院审理查明：2016年8月10日至16日间，被告人刘来现在北京市朝阳区望京花园东区216楼2107号，以出租该房屋收取租房款为名，骗取被害人蔡某人民币8300元、张瑞人民币4400元、程娜人民币6400元。2016年8月17日至20日间，被告人刘来现在北京市丰台区马家堡西里14号楼2305室，以出租该房屋收取租房款为名，骗取被害人陈某人民币6600元、曹世晴人民币5600元、黄莹莹人民币6000元。被告人刘来现于2016年8月24日被北京市公安局丰台分局洋桥派出所民警抓获。现涉案款项均已退赔被害人。公诉机关认为被告人刘来现具有以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的犯罪事实，建议判处被告人刘来现一年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人刘来现对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

北京市怀柔区人民法院刑事判决书（2020）京0116刑初17号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人王露，女，1978年7月3日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地河北省迁安市，大学文化，无业，户籍所在地河北省迁安市；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月10日被北京市公安局怀柔分局取保候审，2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2020年1月21日被北京市怀柔区人民检察院取保候审。辩护人崔华强，北京中子律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人王露犯合同诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员韩殿云、王德双出庭支持公诉，被告人王露及其辩护人崔华强到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市怀柔区人民检察院指控，2011年4月20日，被告人王露隐瞒事实真相，用已转到其弟弟王某1名下的位于北京市怀柔区青春苑西区的住房作抵押，并提供虚假购房发票，与被害人吕某1签订《借款协议》，骗取被害人吕某1人民币50万元，案发前已归还人民币23万元，实际骗取人民币27万元，后被告人王露隐匿。被告人王露于2019年8月8日被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。2020年1月13日，被告人家属代为赔偿被害人吕某1全部经济损失，并取得被害人谅解。公诉机关指控被告人王露犯合同诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。被告人王露及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。上述事实，被告人王露及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王露的供述，被害人吕某1的陈述，证人吕某2、王某1、王某2、闫某、王某3、王某4的证言，借款协议、担保协议、银行账户明细，吕某2书写的收条，购房发票，证明，北京市地方税务局发票综合查询明细表，房屋登记簿、存量房屋买卖合同，吕某1身份证复印件及申请，谅解书、收条，受案登记表、到案经过、工作说明，在逃人员登记信息表、常住人口基本信息、前科信息查询材料等证据证实在案，足以认定。本院认为，被告人王露以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出被告人王露如实供述犯罪事实，自愿认罪，初犯，赔偿被害人损失且获得谅解，希望对王露从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查成立，本院予以采纳。鉴于被告人王露到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔被害人经济损失且得到谅解，故决定对其依法予以从轻处罚，并适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王露犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长刘景文审判员孙福文审判员赵守红二〇二〇年三月十日书记员卢莹

刘士林、赵学英非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省高邮市人民法院刑事判决书（2018）苏1084刑初511号：江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2018］509号起诉书指控被告人刘士林、赵学英犯非法捕捞水产品罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员王力出庭支持公诉，被告人刘士林、赵学英到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年5月3日晚21时许，被告人刘士林、赵学英在江苏省高宝邵伯湖禁渔期内，使用国家禁用的捕鱼工具地笼网，在邵伯湖高邮市高邮镇新民村庄台南头养殖区外渔业水域非法捕鱼，捕得渔获物螃蟹、青虾、螺蛳共计11.15千克。被告人刘士林、赵学英在上述地点捕鱼时被江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队执法人员当场查获，归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人刘士林、赵学英在开庭审理中无异议，并有公诉机关当庭提供的江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队制作的捕鱼工具照片、高邮市公安局调取的高宝邵伯湖封湖禁渔通告、调取的人口基本信息表等物证、书证、被告人刘士林、赵学英供述与辩解、江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队制作的检查笔录、现场照片等证据予以证实本院认为，被告人刘士林、赵学英违反保护水产资源法规，在禁渔期，使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为构成非法捕捞水产品罪，应予惩处。江苏省高邮市人民检察院指控被告人刘士林、赵学英犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，罪名准确，应予支持。被告人刘士林、赵学英系共同犯罪，被告人刘士林、赵学英归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。综合被告人刘士林、赵学英的犯罪情节及悔罪表现，本院认为可依法适用缓刑。为维护国家对水产资源的管理活动，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人刘士林犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人赵学英犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、高邮市公安局扣押的地笼网十条，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员嵇晓红二〇一八年九月十一日书记员杨天添

林俊坚走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省陆丰市人民法院刑事判决书（2017）粤1581刑初333号：陆丰市人民检察院以陆检公刑诉（2017）277号起诉书指控被告人林俊坚犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，于2017年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员黄培出庭支持公诉，被告人林俊坚到庭参加诉讼。现已审理终结陆丰市人民检察院指控：1、被告人林俊坚于2016年8月至2017年2月14日间，在其位于陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处，以每小包冰毒40元至50元不等的价格，多次将冰毒贩卖给林某2、林某3等人吸食，计2.9克。2017年2月14日晚上10时许，公安机关在被告人林俊坚的住处将其抓获，从其家中卧室梳妆台里查获毒品2小袋，计7克。经汕尾市公安司法鉴定中心理化检验，缴获的毒品均检出甲基苯丙胺成分，净重7克。2、被告人林俊坚于2016年8月至2017年2月14日间，在其位于陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处，多次容留吸毒人员林某2、林某3等人在该处吸毒。2017年2月14日，公安机关对被告人林俊坚的住处进行清查时，现场抓获被告人林俊坚及吸毒人员林某2。公诉机关为证明上述事实，向法庭宣读和出示了相关证据。认为被告人林俊坚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条之规定，应以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人林俊坚对公诉机关指控的第一宗事实有异议，辩称现场被查获的毒品是其自己吸食的，其没有贩卖毒品；对公诉机关指控的第二宗犯罪事实及罪名没有异议。请求法庭给予从轻处理。经审理查明：一、贩卖毒品罪。2016年8月至2017年2月14日间，被告人林俊坚向他人购买毒品甲基苯丙胺（冰毒）后进行分装，以每小包40元至50元不等的价格在其位于陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处将甲基苯丙胺（冰毒）贩卖给吸毒者吸食，其中贩卖给林某2三次，计重1.4克；贩卖给林某3三次，计重1.5克。2017年2月14日晚上10时许，公安机关对被告人林俊坚位于陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处进行清查，从其家中卧室梳妆台里查获甲基苯丙胺2小包，净重计7克。二、容留他人吸毒罪。2016年8月至2017年2月14日间，被告人林俊坚多次提供位于陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处容留吸毒人员林某2、林某3等人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2017年2月14日，公安机关对被告人林俊坚的住处进行清查时，现场抓获被告人林俊坚及吸毒人员林某2，同时查获锡纸及矿泉水瓶等吸毒工具。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》，证实：2017年2月14日晚，陆丰市公安局潭西派出所接线索称陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村林俊坚有贩卖毒品，当晚22时40分潭西派出所在林俊坚家将其口头传唤至公安机关调查，经查，林俊坚有贩卖毒品，遂决定立案侦查。2．陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》，证实：2017年2月14日晚，陆丰市公安局潭西派出所对林俊坚的住处进行清查时发现有吸毒可疑人员林某2及林俊坚本人，经查，林俊坚有容留他人吸毒，遂决定立案侦查。2．陆丰市公安局《抓获经过》，证实：2017年2月14日晚，陆丰市公安局潭西派出所在本市潭西镇上埔村委会上埔村林俊坚的住处将林俊坚抓获归案。3．陆丰市公安局现场勘验笔录、照片、现场图、《提取痕迹、物品登记表》及《扣押清单》，证实：2017年2月14日22时50分至23时10分，陆丰市公安局潭西派出所对位于本市潭西镇上埔村委会上埔村387号的案发现场进行勘查，现场东面为小巷，南面与林某钳隔壁，西面为林某元房子，北面为林某真的住处。该房子座北向东，三间二伸手的结构，从外门进入为窗町，窗町东西两侧有两间小房，东侧小房为其家厨房，西侧有一间洗手间，正中为客厅，客厅东西两侧各有一间卧室，中心现场为客厅及东侧卧室，其他位置与案件无关。客厅摆放有一套茶桌，在桌上面外侧有一个矿泉水瓶，上装有两根吸管，桌子里侧也有一个矿泉水瓶，上装有两根吸管及一个中号矿泉水瓶里有锡纸及水。椅子上面有锡纸。客厅东侧卧室放有一张梳妆台，台面上放有一包透明小封口袋，抽屉里有一个两面能打开的黄色铁盒，打开一面，内有大小各一包透明晶体物，疑似毒品冰毒，打开另一面有一把电子秤。制作现场图2张，拍摄照片6张，并将现场查获的物品提取后予以扣押。4．毒品称重笔录，证实：2017年2月14日22时46分，陆丰市公安局潭西派出所在本市潭西镇上埔村委会上埔村387号的查获现场，在见证人林某1的见证下以及被告人林俊坚的在场下，对现场查获的二包疑似毒品冰毒进行称重，与塑胶袋一起称量结果为8.32克，净重为7克。5．汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字［2017］02018号《理化检验检验报告》，鉴定结果：在林俊坚家查获的⑴结晶状物，编号为Ｄ201702018001；⑵结晶状物，编号为Ｄ201702018002；⑶结晶状物，编号为Ｄ201702018003中，⑴、⑵号检材检出甲基苯丙胺成分；⑶号检材未检出常见毒品的成分。6．陆丰市公安局《现场检测报告书》，检测结果：林俊坚、林某2的现场尿液检测均呈阳性。7．陆丰市公安局陆公强戒决字［2017］00291号《行政处罚决定书》，证实：2017年2月15日，因林某2有吸毒行为，陆丰市公安局决定对林某2行政拘留十五日（时间自2017年2月15日至2019年3月2日止）。8．陆丰市公安局潭西派出所《情况说明》，写明：陆丰市公安局潭西派出所在办理林俊坚贩卖毒品案中，在林俊坚位于陆某市潭西镇上埔村委会上埔村387号的住处东卧室梳妆台抽屉一个黄色小铁盒内提取两小袋透明晶体物（送检编号为⑴⑵），疑似毒品“冰毒”，在窗町东侧厨房一小铁柜提取一包透明晶体物（送检编号编号⑶）。用甲基安非他命试剂对黄色小铁盒内提取的两小袋透明晶体物进行当场检测，呈毒品冰毒阳性；对厨房体悟晶体物进行检测，呈毒品阴性，上述查获的物品有下车照片显现。但因下车物品多、混乱，在制作现场勘验笔录、称重笔录及扣押物品清单时，因笔误，在窗町东侧厨房一小铁柜查扣一包晶体物（经送检，无含甲基苯丙胺成分）未列入。9．吸毒者林某2的陈述：2017年1月26日，我回陆某市潭西镇过春节，当晚19时许，我在陆丰市潭西镇下炉村遇到一个外号叫“金鸡”的朋友，然后我们闲逛，觉得无聊，20时许，“金鸡”带我到陆丰市潭西镇上埔村委会上埔村外号叫“老矮坚”的家里，他自己掏钱向“老矮坚”购买价值人民币57元，重0.5克的毒品“冰毒”，然后我与“金鸡”一起到青云山吸食毒品。2017年1月30日下午约15时，我自己到“老矮坚”家里，向“老矮坚”购买价值人民币40元，重0.4克的冰毒，然后到潭西镇灯光寺吸食毒品。2017年2月4日晚19时许，我又是一个人到“老矮坚”家里购买价值人民币50元，重0.5克的冰毒，我又到潭西镇灯管寺吸食毒品冰毒。2017年2月9日21时许，我还是一个人到“老矮坚”家里。因我没有钱，就向“老矮坚”要点毒品冰毒，我又到潭西镇灯光寺吸食毒品冰毒。2017年2月14日晚22时许我一个人来到“老矮坚”家里，准备向“老矮坚”要点毒品冰毒吸食，“老矮坚”在他家的窗町拆摩托车，我在他家客厅等他，不一会，民警就来到“老矮坚”的家里，并将我和“老矮坚”带到公安机关。2017年2月4日晚19时许，我到“老矮坚”家向他购买毒品冰毒，看到有三个三十多岁的男子坐在“老矮坚”的客厅长椅上，向他购买100人民币元的冰毒并在他家吸食完冰毒后离开。“老矮坚”是同意他们在他家吸食毒品的。我没有在“老矮坚”家吸食毒品。我有在“老矮坚”家里吸食毒品，之前交代没有在他家吸食毒品是因为我害怕。2017年2月4日下午14时许，我到“老矮坚”家，看到“老矮坚”吸食过的毒品放在他家茶桌上，还剩一些，就直接拿来吸食。2017年2月10日晚约22时，我到“老矮坚”家，他在窗町拆摩托车，我向他要点毒品冰毒吸食，然后他到房间里拿了一些毒品冰毒出来给我吸食。我就在他家里客厅茶桌旁吸食。我吸食完后，有另外一名男子来他家找他，购买了价值人民币100元，重1克的冰毒，然后在“老矮坚”家里吸食。经照片辨认，指认3号照片（林俊坚）就是“老矮坚”。10．吸毒者林某3的陈述：2016年10月份，庄某杰带我到上埔村“老矮坚”家，我就认识了“老矮坚”，我们每次去“老矮坚”家，他客厅茶桌上都放有锡纸、毒品冰毒，吸毒品的瓶子，我们就先坐在椅上吸食毒品冰毒，吸完毒就每次向“老矮坚”购买50元毒品冰毒，重0.5克，共三次，重为1.5克，我出一次钱，另外两次是庄某杰出的。每次购买后都在“老矮坚”家吸食，我在“老矮坚”家吸食毒品三次。我在“老矮坚”家吸食毒品“老矮坚”是同意的，因为在他家里，他看到我们在吸食。“老矮坚”今年约40岁，中等身材，上埔村人。11．被告人林俊坚在公安机关的供述：2016年（我记不起来具体时间），我借了一辆电动车给庄某利，庄某利让林某3把电动车还给我，林某3硬要我卖2克冰毒给他，他才同意还给我，我只好卖了2克冰毒给林某3。外号叫乌猪的我认识，男，约20岁，潭西镇人，平时我在家吸毒剩下的放在客厅茶桌上，他就拿去吸食，这样有三次，我记不起具体时间，最近一次就是2017年2月14日晚约21时。民警在我家卧室查获的晶体物是毒品“冰毒”，但在厨房里查获的那些晶体物就不是毒品，我也不知道是什么，是人送我的，我也忘记是谁送我的。查获的电子秤是2016年6月份，我没在工厂做工就把电子秤带回家了，原本称原料的。平时，我向别人购买了毒品后，就进行称一下，看别人是否少给我了。那1包小封口透明袋是用来装买来的冰毒的，装好后就存起来，有人要就拿给他人。经对现场照片进行辨认，指认现场在其家查获的毒品冰毒毛重为8.32克；查获的矿泉水瓶及吸管是其吸毒的工具；查获的黄色四方铁盒是一面用来装冰毒，另一面用来装电子秤的；查获的小封口袋是用来装冰毒的。经照片辨认，33号照片是林某3。12．陆丰市公安局《户籍证明》，证实：林俊坚的出生时间为1977年10月6日。对被告人的辩解意见，本院评判如下：被告人林俊坚提出其没有贩卖毒品的意见，经查，吸毒者林某2、林某3均证实有向被告人林俊坚购买毒品甲基苯丙胺吸食，林某2还对被告人林俊坚进行指认；被告人林俊坚在公安机关也供认有贩卖毒品甲基苯丙胺；且公安机关在抓获被告人林俊坚时在其住处查获甲基苯丙胺及电子秤和透明封口袋等物品，上述证据互相印证，并经当庭质证，足资认定被告人有实施贩卖毒品的犯罪事实，故被告人的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳

林钢走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒、非法持有、私藏枪支、弹药二审刑事判决书广东省汕尾市中级人民法院刑事判决书（2016）粤15刑终70号：陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人林钢犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪一案，于2016年3月3日作出（2016）汕陆法刑初21号刑事判决。宣判后，原审被告人林钢不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结原判认定：（一）贩卖毒品的事实被告人林钢于2015年5月至8月30日间，在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷的林厝祖屋，多次将毒品甲基苯丙胺以每克人民币50元的价格贩卖给吸毒者林某甲、林某乙等人吸食，共获赃款人民币220元，折合甲基苯丙胺4.4克。2015年8月30日晚上11时许，公安机关在上述地点抓获被告人林钢及吸毒者林某甲，并在该住所房间抽屉内缴获用透明塑料封口袋包装的毒品三小袋，计3.07克、吸毒工具一批等物品。经汕尾市公安司法鉴定中心刑事化验检验，缴获的毒品二小袋检出甲基丙胺成分，净重1.86克，一小袋检出海洛因成分，净重1.21克。（二）容留他人吸毒的事实2015年5月至8月30日间，被告人林钢多次容留吸毒人员林某甲、林某乙在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷的林厝祖屋吸毒。2015年8月30日晚上11时许，公安机关在该处抓获被告人林钢及吸毒人员林某甲，同时在住所房间抽屉内缴获毒品三小袋及吸毒工具一批等物品。（三）非法持有枪支的事实2015年8月间，被告人林钢接受他人的委托，将一支枪状物藏放在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷林厝祖屋的住所房间抽屉内。2015年8月30日晚11时许，公安机关对该处进行清查时，在住所房间抽屉内缴获枪状物一支、子弹十六发等物品。经汕尾市公安司法鉴定中心痕迹检验，缴获的枪形物品是一支转轮手枪，具备枪支性能。原审认定上述事实的证据有：物证、书证、现场勘查笔录、鉴定意见、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等。原审据此认为，被告人林钢违反国家对毒品的管理规定，多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；提供住所多次容留他人吸毒，其行为又构成容留他人吸毒罪；又违反枪支管理规定，擅自持有枪支，其行为又构成非法持有枪支罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人林钢曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法给予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条、第一百二十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十五条之规定，判决：被告人林钢犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；总和刑期有期徒刑十二年，罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币15000元。上诉人林钢上诉提出：1.其没有贩卖毒品，原审认定其贩卖毒品的事实不清，证据不足；2.原审对其容留他人吸毒和非法持有枪支的量刑偏重，请求二审从轻处罚。经审理查明：（一）贩卖毒品的事实上诉人林钢于2015年5月至8月30日间，在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷的林厝祖屋，多次将毒品甲基苯丙胺以每克人民币50元的价格贩卖给吸毒者林某甲、林某乙等人吸食，共获赃款人民币220元，折合甲基苯丙胺4.4克。2015年8月30日晚上11时许，公安机关在上述地点抓获上诉人林钢及吸毒者林某甲，并在该住所房间抽屉内缴获用透明塑料封口袋包装的毒品三小袋，计3.07克、吸毒工具一批等物品。经汕尾市公安司法鉴定中心刑事化验检验，缴获的毒品二小袋检出甲基丙胺成分，净重1.86克，一小袋检出海洛因成分，净重1.21克。（二）容留他人吸毒的事实2015年5月至8月30日间，上诉人林钢多次容留吸毒人员林某甲、林某乙在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷的林厝祖屋吸毒。2015年8月30日晚上11时许，公安机关在该处抓获上诉人林钢及吸毒人员林某甲，同时在住所房间抽屉内缴获毒品三小袋及吸毒工具一批等物品。（三）非法持有枪支的事实2015年8月间，上诉人林钢接受他人的委托，将一支枪状物藏放在其位于陆丰市博美镇霞绕八村三巷林厝祖屋的住所房间抽屉内。2015年8月30日晚11时许，公安机关对该处进行清查时，在住所房间抽屉内缴获枪状物一支、子弹十六发等物品。经汕尾市公安司法鉴定中心痕迹检验，缴获的枪形物品是一支转轮手枪，具备枪支性能。上述事实，有公诉机关提供并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.陆丰市公安局铜锣湖派出所陆公铜锣受案字（2015）32号受案登记表、陆公立字（2015）598号、599号、776号立案决定书证实，公安机关决定对上诉人林钢贩卖毒品案、容留他人吸毒案、非法持有枪支案立案侦查。2.现场勘验笔录、现场平面图、现场照片8张、扣押物品、文件清单2份、铜锣湖派出所说明情况证实，2015年8月30日23时10分，公安机关对上诉人林钢位于陆丰市博美镇霞绕村八村三巷林厝祖屋的住宅进行现场勘验，当场查获疑似冰毒3小袋（分别为：含甲基苯丙胺成分2小袋1.86克、含海洛因成分1小袋1.21克）、吸毒工具一批、仿制式左轮手枪1支、子弹16发。3.汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字（2015）457号刑事化验检验报告、说明情况证实，1号检材结晶状物，净重计1.86ｇ；2号检材碎小块状物，净重计1.21ｇ；均供毒品免疫法检验和ＧＣ／ＭＳ仪器定性分析，送检的1号检材中检出甲基苯丙胺的成分；2号检材中检出海洛因的成分。4.汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公司鉴痕字（2015）77号痕迹检验报告、送检的枪形物品照片1张证实，送检的枪形物品是一支转轮手枪，具备枪支性能。5.陆丰市公安局现场检测报告书证实，上诉人林钢的尿检（甲基安非他明）的检测样本经现场检测，结果呈冰毒“阳性”。6.陆丰市公安局陆公行罚决字（2015）874号、878号、880号行政处罚决定书证实，上诉人林钢、吸毒者林某乙、林某甲分别于2015年8月30日、31日因吸毒行为被处以行政拘留十五日。7.陆丰市公安局博美派出所户籍证明证实，上诉人林钢的出生日期为1968年8月29日等基本情况。8.陆丰市公安局铜锣湖派出所抓获经过证实，上诉人林钢于2015年8月30日被抓获。9.广东省汕尾市中级人民法院（2004）汕中法刑二初字第7号刑事判决书、广东省揭阳监狱（2012）揭监放字第843号释放证明书证实，上诉人林钢因犯抢劫罪，于2004年4月20日被判处有期徒刑十二年。因减刑于2012年7月31日刑满释放。10.吸毒者林某乙供述：我因吸食毒品而被行政拘留。我吸食的毒品是“冰毒”，冰毒是博美镇人“林钢”所提供的。昨天（2015年8月30日）晚上被公安机关所查获位于陆丰市博美镇的住宅，该窝点住址是我所提供给公安机关的冰毒销售窝点。该窝点是昨天晚上23时许被公安机关抓获的“林钢”在此窝点销售冰毒。我到该屋向他购买过2次冰毒，每克（个）50元向他购买，每次购买约50元左右。昨天晚上公安机关在该处抓获的正是林钢本人。我和他是普通朋友关系，我以前和他是邻居关系。林钢具体何时开始贩卖冰毒我不清楚，我是2015年5月份知道他在贩卖冰毒的，别人向他购买时，林钢就会问对方是要好一点还是一般的，林钢说好一点的价钱相对高一点，一般的就比较便宜，贩卖的地点是在昨天晚上被公安机关查获的霞绕村屋内。是我在博美遇到林钢，林钢叫我到他的霞绕村住宅处时他自己向我说的。我知道林钢有吸食毒品，他吸食的是冰毒。我是2015年的5月中旬（即2015年6月15日左右）第1次向林钢购买冰毒50元，第2次是2015年6月底购买冰毒50元，共向林钢购买过2次冰毒。这2次都是直接去林钢居住在博美镇的住宅购买的，是他本人卖给我的。当时没有其他人在场。我去林钢住宅时看见林钢非法持有枪支。我不知道他的枪支是从哪里来的，他也没有跟我说过枪支的来源。我有在林钢的住处吸食过冰毒，我这2次去林钢住处购买冰毒时，刚好林钢在吸食冰毒，他便叫我与他一起吸食冰毒。第1次是2015年的5月中旬，第2次是2015年6月底。我共与林钢在他的住宅吸食过2次冰毒，其余都是在宾馆吸食较多。在林钢住宅处吸食冰毒时所使用的吸毒工具是林钢提供的，我不知道林钢贩卖给我的冰毒是从哪里来的，他也没有向我说过冰毒的来源。我们吸食冰毒时没有其他人和我们一起吸食。经过对混合相片进行辨认，吸毒者林某乙辨认出8号照片中的男子就是林钢本人。11.吸毒者林某甲供述：我是从2015年6月开始吸毒“冰毒”的，我每天吸食一次冰毒，每次20元左右。我吸食的冰毒是从同村人“钢哥”（林钢）那买的。今天晚上和我一同被公安机关抓获的那个人就是“钢哥”，我和他没有何关系，只是同村人。“钢哥”就是林钢。我向他购买过3次冰毒，分别是2015年6月底购买第1次、过了大约十天左右（即2015年7月10日左右）购买第2次、第3次过2至3天（即2015年7月13日左右）。第1次买50元，第2次买30元，第3次买40元。每次都是在他位于陆丰市博美镇林钢的住宅向其购买的。3次都是“钢哥”本人卖给我的。购买时从没有见过其他人。我因吸食冰毒而被行政拘留的。今天（2015年8月01日）晚上在钢哥（林钢）屋内吸食冰毒而被抓获的。我平时在野外吸食冰毒，在林钢的住宅与林钢一起吸食过冰毒3次。吸食的冰毒都是向林钢购买的。我在林钢的住宅处第1次吸食冰毒的时间是2015年6月底，第2次2015年7月6日左右，最后1次是2015年8月30日晚上。吸食冰毒时现场没有其他人在场，吸毒工具是林钢提供给我的。经过对混合相片进行辨认，吸毒者林某甲辨认出2号照片中的男子就是林钢本人。12.上诉人林钢在公安机关的供述：我于今年（2015年）5月份开始吸食冰毒至今现已严重成瘾。今晚（2015年8月30日）因在我家里放有大约2克冰毒、一支仿制左轮手枪和一把管制刀具以及吸毒工具而被公安机关传唤。冰毒和枪支是我本人的。冰毒是我在广州购买带回来的。今年6月27日从广州购买十克冰毒带回家，价值500元，至今夜已存大约不够2克（被查获）。我于6月10日在广州购买一次8个（约8克），5月5日购买一次4个（约4克）。我不认识出售冰毒及枪支的人，都是外省人，大约25岁左右，没有固定住所。今夜冰毒及枪支是我住的房间内抽屉里查获的，是我自己存放的。枪支没有使用过，是半坏的。我没有贩卖毒品，只有自己吸食。与我一起在我家里同时抓获的还有一个叫林某甲的同乡人被抓获。林某甲有吸毒，他在我家里吸毒2次，本月（2015年8月）25号、30号晚8点。他在我家里吸食毒品没有收钱。我的冰毒是从广州北京路步行街向外省人购买的。我的枪支是霞绕七村的林某丙在案发前四天拿到祖厝说要寄放在我这里的。对于上诉人所提上诉意见，查证如下：1.上诉人林钢多次贩卖毒品的事实有吸毒者林某乙、林某甲的供述证实，且有查获的毒品及毒品鉴定意见在案佐证，足以认定，上诉人所提其没有贩卖毒品的上诉意见，理据不足，不予采纳。但上诉人林钢系以贩养吸的吸毒人员，原审在量刑时没有考虑其吸毒的情节，本院二审在量刑时予以酌情考虑。2.上诉人林钢对其容留他人吸毒及非法持有枪支部分的犯罪事实在二审阶段能够认罪、悔罪，其请求二审予以从轻判处的上诉意见，理据充分，予以采纳本院认为，上诉人林钢违反国家对毒品的管理规定，多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；提供住所多次容留他人吸毒，其行为又构成容留他人吸毒罪；又违反枪支管理规定，擅自持有枪支，其行为又构成非法持有枪支罪，依法应予数罪并罚。上诉人林钢曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，唯量刑偏重，予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条、第一百二十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持陆丰市人民法院（2016）粤1581刑初21号刑事判决对原审被告人林钢的定罪部分，撤销量刑部分。二、上诉人（原审被告人林钢）犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑九年，罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2024年2月29日止）。本判决为终审判决审判长黄海钦审判员陈朝伟审判员李平二〇一六年五月三十日书记员王少锋

钱栋开设赌场一审刑事判决书浙江省嵊州市人民法院刑事判决书（2017）浙0683刑初603号：嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉［2017］579号起诉书指控被告人钱栋犯开设赌场罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员孙斌出庭支持公诉。被告人钱栋到庭参加诉讼。现已审理终结嵊州市人民检察院指控，2015年5月份，被告人钱栋在明知钱某3（已判刑）等人开设赌场并抽头获利的情况下，为钱满清等人介绍、联系了钱金法（已判刑）位于嵊州市长乐镇新安村安宅2号的房屋作为赌博场地。期间，钱某3组织吕某、钱某2等参赌人员以“翻牌九”的形式进行赌博，并雇佣钱某4（已判刑）在赌场内抽头，非法获利人民币15000余元。被告人钱栋和钱某1每次从中分取人民币300-500元不等的场地费，其中被告人钱栋共分得人民币800元左右。上述事实，被告人钱栋在开庭审理过程中无异议，并有证人钱某1、钱某3、钱某4、吕某、钱某2等人的证言，辨认笔录及照片，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人钱栋以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人钱栋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；其归案后如实供述主要犯罪事实并当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人钱栋犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。二、继续向被告人钱栋追缴非法所得人民币八百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘安琳二〇一七年九月二十九日书记员郭浩英

梅某失火罪一审刑事判决书山东省即墨市人民法院刑事判决书（2014）即刑初字第240号：即墨市人民检察院以即检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人梅某犯失火罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年2月19日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，于2014年4月22日适用普通程序公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员秦正纯出庭支持公诉，被告人梅某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人梅某因失火致公私财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应以失火罪追究其刑事责任。并提供了受案登记表、被告人供述、被害人陈述、证人证言、涉案物品价格认定书、抓获经过、户籍证明等证据证实。被告人梅某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，被告人梅某于2013年3月9日11时许，在即墨市温泉镇某山其父亲坟前祭奠时，因疏忽大意，致使其点燃的香纸引燃周边树木等，毁损被害人孙某、李某、梅某丙等人的果园树木；损毁被害单位滑雪场树木及其办公楼设施，损毁某房地产有限公司的某别墅区围墙及设施等财物。经即墨市物价部门鉴定，被毁损的公私财物价值共计人民币724253元。案发后，被告人梅某于2014年3月26日到公安机关投案自首。审理中，被害人孙某、梅某丙、李某及被害单位房地产有限公司均未提起附带民事诉讼，并不要求追究被告人梅某的刑事责任。上述事实，被告人梅某在庭审中亦无异议，且有经法庭质证、认证的接受刑事案件登记表，发、破案经过，被害人梅某丙、孙某、李某陈述，证人梅某甲、张某、黄某、梅某乙、梅某丁、冯某、梅某戊证言，涉案物品价格认定书、技术鉴定报告、现场勘验检查工作记录及照片，户籍证明，调查评估意见书等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，公诉人针对被告人梅某的量刑事实，提出被告人梅某案发后能够投案自首，取得被害人及被害单位谅解等情节，建议对被告人梅某从轻处罚；被告人梅某要求刑事部分对其从轻处理

孙伟失火一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事附带民事判决书（2017）津0116刑初20027号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉［2016］795号起诉书指控被告人孙伟犯失火罪，于2016年12月24日向本院提起公诉，同时附带民事诉讼原告人李某1、李某2、王某1、叶某、赵某、郑某、黄某、齐某、魏某、张某1、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校向本院提起附带民事诉讼。本院于2017年1月3日受理后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，于2017年7月20日、2018年3月22日、2018年4月20日公开开庭进行了合并审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李胜春出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人李某1的诉讼代理人李艳艳、附带民事诉讼原告人李某2的诉讼代理人王传虎、张艳宁、附带民事诉讼原告人王某1及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人郑某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人黄某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人齐某、魏某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人叶某、赵某的诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人张某1、附带民事诉讼原告人张某2及诉讼代理人武学文、附带民事诉讼原告人天津市第一机动车驾驶员培训学校的诉讼代理人杜亚琪、张东梅，被告人孙伟及辩护人暨诉讼代理人李龙、附带民事诉讼被告人张晨宇及诉讼代理人张月生、附带民事诉讼被告人张轩的诉讼代理人张月生、附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司的法定代表人张月生、附带民事诉讼被告人孔祥军的诉讼代理人刘敏、附带民事诉讼被告人薛文军的诉讼代理人王充己到庭参加诉讼。附带民事诉讼被告人张轩于2018年3月22日的庭审中经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，该次庭审依法缺席审理。本案现已审理终结天津市滨海新区人民检察院指控，2016年1月31日上午10时许，被告人孙伟受雇来到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号库房中的铁架，在操作过程中疏忽大意，致使相邻的44号库房内货物被迸溅的火花引燃，发生火灾，随即火势蔓延。火灾致使天津市ＸＸ艺术建筑装饰有限公司、天津市第一机动车驾驶员培训学校、孔祥军、张某1、李某2、肖某、李某1、郑某、黄某、叶某、齐某、王某1、赵某、王某2、张某2等15家单位和个人的财产不同程度受损。经鉴定，火灾造成经济损失共计人民币595万余元。2016年5月26日，被告人孙伟到天津市滨海新区公安局塘沽分局新北派出所自首。本案审理过程中，经公安机关重新委托鉴定机构进行鉴定，认定火灾造成经济损失共计人民币107万余元。公诉机关当庭变更了起诉书中关于火灾造成损失的数额，以重新鉴定后认定的107万余元作为火灾造成的经济损失数额。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人孙伟因过失引发火灾，使公私财产遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人孙伟有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人李某1诉称，附带民事诉讼被告人薛文军系塘沽工农村华山道1158号仓库所有者，其将该仓库出租给附带民事诉讼被告人孔祥军经营，孔祥军将仓库出租给附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司使用，附带民事诉讼被告人张轩作为天津昌宏塑料管业有限公司的负责人指派附带民事诉讼被告人张晨宇拆除承租仓库中的货架，后张晨宇雇佣了被告人孙伟，要求孙伟切割货架，孙伟在切割货架过程中引发火灾，造成原告人李某1承租的ｘｘ号仓库中存放物品全部烧毁并产生经济损失，其中，因失火造成的财产损失167627.1元、租金损失24000元，合计191627.1元。被告人孙伟使用气焊切割货架，事先没有采取任何消防安全措施，无证上岗，违章操作，对事故发生有重大过错，直接导致了火灾发生；天津昌宏塑料管业有限公司、张轩、张晨宇选用没有电焊作业上岗资质和安全生产条件的孙伟进行电焊作业，存在重大过错，对损害结果的发生应承担连带责任；孔祥军作为仓库的出租方及管理方，没有尽到安全管理义务，存在过错；薛文军作为仓库所有者，没有经营仓库的资质，也没有设置消防设施，未尽安全管理义务，存在过错。综上，请求依法判令被告人孙伟，附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对李某1的经济损失共计191627.1元承担连带赔偿责任。原告人李某1针对其诉讼请求，提交了薛文军与邢某签订的《库房及场地租赁合同》、邢某与孔祥军签订的《仓库协议书》、孔祥军与张轩签订的《租赁协议》，孔祥军、李某3、张晨宇的询问笔录，火灾事故认定书、火灾现场勘验笔录、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的《鉴定报告》，以上证据均来源于刑事卷宗，用以证明各当事人与本案的关系及原告人的损失情况。附带民事诉讼原告人李某2诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张轩及天津昌宏塑料管业有限公司、张晨宇的雇佣，到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库内货物引燃，后火势蔓延，致原告人李某2承租的ｘｘ号库房内物品全部被烧毁，造成财产损失157223.5元、租金损失11492元，经济损失共计168715.5元。该ｘｘ号仓库系李某2从孔祥军处承租，而孔祥军又是从薛文军处承租，由于二出租人未采取防火等相关措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人李某2的经济损失168715.5元承担连带赔偿责任。原告人李某2针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、情况说明、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的评估报告、北京市国宏信价格评估有限公司出具的评估报告、损失明细、受损物品票据、租赁协议、租赁费收据、支付租赁费的银行流水，用以证明原告人的经济损失。附带民事诉讼原告人王某1诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人王某1承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为811175元、租金损失6416.7元，经济损失共计817591.7元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人王某1的经济损失817591.7元承担连带赔偿责任。原告人王某1针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人王某1的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；王某1与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明王某1的租金损失。附带民事诉讼原告人叶某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人叶某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为96456.8元、租金损失5922.6元，经济损失共计102379.4元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人叶某的经济损失102379.4元承担连带赔偿责任。原告人叶某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人叶某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；叶某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明叶某的租金损失。附带民事诉讼原告人赵某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人赵某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为696095.4元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人赵某的财产损失696095.4元承担连带赔偿责任。原告人赵某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人赵某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质。附带民事诉讼原告人郑某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人郑某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为435820元、租金损失2787.7元，经济损失共计438607.7元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人郑某的经济损失438607.7元承担连带赔偿责任。原告人郑某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人郑某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；郑某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明郑某的租金损失。附带民事诉讼原告人黄某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人黄某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为1214928元、租金损失15233.3元，经济损失共计1230161.3元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人黄某的经济损失1230161.3元承担连带赔偿责任。原告人黄某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人黄某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；黄某与孔祥军的租赁协议（复印件）、租赁费收据，用以证明黄某的租金损失。附带民事诉讼原告人齐某、魏某诉称，其二人共同经营，共同租赁了塘沽工农村华山道1158号内45号仓库。2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人齐某、魏某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为370149元、租金损失3825元，经济损失共计373974元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人齐某、魏某的经济损失373974元承担连带赔偿责任。原告人齐某、魏某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人齐某、魏某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；齐某、魏某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明齐某、魏某的租金损失。附带民事诉讼原告人张某1诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，违章使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中，火花将相邻的44号仓库内货物引燃，随即火势蔓延，致原告人承租的库房内物品全部被烧毁，经鉴定，火灾造成直接财产损失641912.38元。孙伟的犯罪行为给原告人造成经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应承担赔偿责任。孙伟因重大过失造成财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因出租人未采取防火等措施保障仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾的发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军连带赔偿原告人张某1财产损失641912.38元。附带民事诉讼原告人张某1提供了火灾事故发生后其向公安机关提供的证明损失情况的票据，并要求以刑事卷宗中天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定的损失数额作为其主张的依据。附带民事诉讼原告人张某2诉称，2016年1月31日，被告人孙伟在塘沽工农村华山道1158号仓库内的38号仓库内使用气焊切割货架，未尽到安全义务，将隔壁44号仓库内货物引燃致火灾发生，由于火势较大，将原告人存放的财物烧毁。经消防部门委托评估机构评估，原告人的财产损失为420302元。被告人孙伟系受附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司的雇佣，该仓库的原始出租人为薛文军，实际承包经营人为孔祥军，该二人未对仓库采取消防、防火措施，也是导致火灾发生的重要因素。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司对原告人的损失在过错范围内承担连带赔偿责任，孔祥军、薛文军在各自的过错范围内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人张某2提交了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、张晨宇、吴某的询问笔录、孙伟的讯问笔录、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议，用以证明各当事人与本案的关系及原告人张某2的损失情况。附带民事诉讼原告人天津市第一机动车驾驶员培训学校诉称，2016年1月31日，孙伟受张晨宇雇佣来到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号库房内天津昌宏塑料管业有限公司、张轩所有的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻44号库房内货物引燃发生火灾，火势蔓延，造成原告人承租的仓库内物品被烧毁，产生经济损失60400元。孙伟在具有火灾危险的场所进行明火作业违反法律规定，且未按照规定事先办理审批手续，是主要责任人；孔祥军作为仓库的出租方及管理方，理应尽到管理和注意义务，但未按规定配备消防器具和专门的消防人员，对原告人的损失存在过错；天津昌宏塑料管业有限公司、张轩、张晨宇雇佣孙伟，指令其使用气焊，没有尽到审查注意义务，对可能产生的危险放任其发生，亦存在过错。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军对原告人的经济损失60400元承担连带赔偿责任。同时，原告人明确放弃向薛文军主张民事赔偿责任。原告人针对其主张，要求以天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告作为其主张损失的依据，同时主张以刑事卷宗中的证据材料作为认定本案事实的证据。被告人孙伟对指控的事实没有异议。就民事部分同意赔偿各原告人合理合法的损失。被告人孙伟的辩护人暨诉讼代理人就刑事部分对公诉机关指控被告人孙伟犯失火罪没有异议，同时就量刑部分提出以下孙伟具有法定从轻或减轻处罚的情节。1.孙伟主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，有自首情节，可从轻或减轻处罚；2.孙伟系初犯，认罪、悔罪态度好；3.孙伟的主观恶性、社会危害性较小；4.本案的发生是多因一果，既有仓库未经消防验收和消防设施不完善、未配备专职的消防管理员的责任，也有承租人储存物品存在安全隐患的责任，另外38号仓库承租人张轩和雇主张晨宇存在重大过失，指使孙伟使用明火，违反了消防法律规定和仓库经营管理制度；5.孙伟愿意赔偿原告人合理的经济损失；6.天津鉴信检验评估技术有限公司出具的报告不符合鉴定的标准和规定，不能作为证据使用；7.对北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告总体上认为是客观的，但也存在瑕疵，鉴定机构仅依据公安机关提供的刑事卷宗中被害人提供的小票的扫描件进行鉴定，被害人并未提供标的物的权属证明，如采购合同、发票、入库单，且评估采用的方法单一，不能充分认定财物的原始价值，而且报告中存在计算错误；8.公诉机关遗漏了应当追究刑事责任的同案人，张轩、张晨宇和孙伟是共同过失犯罪，如果孙伟仅为了200元的雇佣费用就一人承担全部的刑事责任会影响司法机关的权威。综上，请求对被告人孙伟判处缓刑。就民事部分表示愿意赔偿各原告人合理经济损失。但不同意各原告人的诉讼请求，各原告人主张财产损失的数额，均系依据天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告，该报告不符合鉴定的标准和规定，不能作为证据，各原告人不能证明实际购买了其主张损失的物品，也不能证明其主张损失的物品存入了仓库中，均未提供购货合同、发票、入库单等。租金损失属于间接损失，可以基于合同与出租人协商退还租金。各原告人明知承租的仓库未通过消防验收，消防设施不完善，仍承租使用，存在过错，应减轻被告人孙伟等人的赔偿责任。就各原告人的合理经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军应承担连带赔偿责任。北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告书存在错误，应当扣减相关金额。附带民事诉讼被告人张晨宇不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称与孙伟并非雇佣关系，当时只是把仓库内的铁架子卖给孙伟了，至于孙伟如何处理其不清楚。对其在公安机关所做陈述亦予以推翻。附带民事诉讼被告人张轩不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称只是让张晨宇处理仓库里的铁架子，其对张晨宇与孙伟之间的情况不知情，也没有过错。附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称与本案并无关系，未雇佣张轩、张晨宇。针对答辩意见，提供了天津市新起点塑料制品销售有限公司的营业执照，该公司法定代表人是张轩，用以证明张轩有其自己的公司。附带民事诉讼被告人孔祥军不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称火灾的发生是孙伟的过错导致，张晨宇是天津昌宏塑料管业有限公司的员工，其听从张轩的指示，履行职务行为雇佣孙伟，张轩和天津昌宏塑料管业有限公司应赔偿各原告人的损失。孔祥军与各原告人是租赁关系，而非仓储合同关系，并未参与各原告人货物的出入库、保管事宜，各原告人应对自己存放的货物承担管理责任。孔祥军与各原告人签订的租赁协议附有安全管理责任书、防火责任书，不负责各原告人承租仓库的防火责任。各原告人对货物的存放及仓库的使用负有义务，对损失的发生也有过错，应承担一定的责任。各原告人主张财产损失的数额没有依据，关于被烧毁物品损失认为应以北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告书为准。关于租金损失，造成不能继续使用仓库是孙伟造成的，且与本案不是同一法律关系。附带民事诉讼被告人薛文军不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称各原告人以天津鉴信检验评估技术有限公司出具的报告作为财产损失的依据没有事实依据。本案系侵权责任纠纷，孙伟是直接侵权人，鉴于其与张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司系雇佣关系，各原告人的损失应由该四方当事人承担赔偿责任。消防法属于行政法范畴，不调整民事法律关系，不应使用消防法。薛文军与孔祥军签订租赁合同、交付仓库时，引起火灾的仓库并不存在，薛文军对起火仓库并不具有管理权，且租赁合同明确约定，消防工作由承租人负责，与出租人无关。经审理查明,2016年1月31日上午9时许，附带民事诉讼被告人张晨宇电话联系被告人孙伟，以人民币200元的价格雇佣孙伟切割天津市滨海新区塘沽工农村华山道1158号仓库内38号库房中的铁架，当日上午10时许，孙伟携带气焊枪、氧气瓶、乙炔气瓶等工具来到该仓库门口，由张晨宇将孙伟带入仓库并来到38号库房。孙伟在未取得相关资格的情况下，根据张晨宇的指示使用气焊切割38号库房中的铁架，在操作过程中疏忽大意，导致相邻的44号库房内货物被迸溅的火花引燃，发生火灾，随即火势蔓延，致使李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1、王某2的财产不同程度受损。经北京市国宏信价格评估有限公司鉴定，火灾烧毁的财物共计价值人民币1079113.76元。2016年5月26日，被告人孙伟到天津市滨海新区公安局塘沽分局新北派出所自首，其到案后如实供述了犯罪事实。张晨宇系附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司员工，该公司的法定代表人系张月生，附带民事诉讼被告人张轩系张月生之子，张轩代表天津昌宏塑料管业有限公司与附带民事诉讼被告人孔祥军签订租赁协议承租了38号库房，用于存放天津昌宏塑料管业有限公司的货物。张晨宇系受张轩的指派对仓库内的铁架进行处理，张晨宇雇佣孙伟切割铁架时未对孙伟是否具有相关资格予以审查。塘沽工农村华山道1158号仓库由孔祥军从附带民事诉讼被告人薛文军处承租后进行经营，孔祥军雇佣李某3对仓库进行看管、出租及签订出租合同。附带民事诉讼原告人李某1、李某2、王某1、叶某、赵某、郑某、黄某、齐某、魏某、张某1、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校从孔祥军处承租了仓库内的库房用于存放货物。库房系由彩钢板搭建，未经消防验收，亦未设置防火设施。经北京市国宏信价格评估有限公司鉴定，火灾造成李某2财产损失99187.27元人民币；造成王某1财产损失334026.72元人民币；造成郑某财产损失230987.7元人民币；造成张某1财产损失194068元人民币；齐某、魏某二人共同经营，共同承租库房存放货物，火灾造成其二人财产损失41165.1元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源、到案经过，被告人孙伟供述，证人孔祥军、李某3、张晨宇、吴某、叶某证言，张轩的询问笔录，辨认笔录，火灾事故认定书，送达回证、情况说明，现场勘查笔录、火灾痕迹物品提取清单、火灾现场方位图及平面示意图、火灾仓库摄像头点位图、受损商户火灾现场照片，接受证据清单、照片，说明材料、租赁协议、仓库协议书，仓库监控记录表、出警记录，被告人户籍证明，被害人提供的被烧毁物品的相关票据，北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书，火灾现场照片的光盘。关于火灾造成经济损失的数额，辩护人对天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告提出了异议，公诉机关对该鉴定报告不予认可，亦不以该报告作为指控火灾造成经济损失的依据。经审查，天津鉴信检验评估技术有限公司不能提供其具备法定资质的证明材料，鉴定文书缺少鉴定机构加盖的司法鉴定专用章且缺少鉴定人签名、盖章，不能显示具体鉴定人的相关信息，亦未能提供鉴定人具备法定资质的证明，故该鉴定报告不符合刑事诉讼法关于鉴定意见的规定，本院不予认定。关于北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书，经庭审举证、质证，公诉机关以该报告书认定的火灾损失数额作为指控的依据，经审查，该报告书的形式合法，内容完整、客观真实，本院予以确认，并以该报告书作为认定附带民事诉讼部分各原告人损失的依据，但其中计算有误的部分本院依法予以纠正，最终确认的火灾损失数额为人民币1079113.76元。关于附带民事诉讼原告人申请重新鉴定及鉴定人出庭的意见，本院认为，根据刑事诉讼法司法解释的规定，北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书形式合法，内容完整且客观真实，鉴定机构及鉴定人均提供了法定资质证明，没有必要重新鉴定或要求鉴定人出庭，对该申请本院不予准许。关于各方当事人与本案的法律关系，本案中，被告人孙伟在未取得相关资格的情况下，使用气焊切割铁架，在操作过程中疏忽大意引发火灾，并造成重大财产损失，应对被害人承担赔偿责任。张晨宇系天津昌宏塑料管业有限公司员工，其受张轩的指派对仓库内的铁架进行处理，雇佣孙伟切割铁架时未对孙伟是否具有相关资格予以审查，指示孙伟使用气焊切割铁架，存在重大过错，根据雇主责任的相关规定，张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司应与孙伟承担连带赔偿责任。张轩虽指派张晨宇处理铁架，但不存在过错，不应承担责任。孔祥军从薛文军处承租仓库后出租，由于仓库内的库房系由彩钢板搭建，隔离、防护措施不严，且未经消防验收，亦未设置防火设施，故该二人对火灾的发生亦存在过错，应根据各自的过错程度承担一定比例的责任本院认为，被告人孙伟因过失引发火灾，使公私财产遭受重大损失，数额达107万余元，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人孙伟犯失火罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。孙伟有自首情节，可从轻处罚。辩护人所提辩护意见中合理的部分，酌情予以采纳。因孙伟的犯罪行为，致附带民事诉讼原告人李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1财产损失，孙伟应承担赔偿责任。经鉴定，火灾造成李某2财产损失99187.27元人民币；造成王某1财产损失334026.72元人民币；造成郑某财产损失230987.7元人民币；造成张某1财产损失194068元人民币；齐某、魏某二人共同经营，共同承租库房存放货物，火灾造成其二人财产损失41165.1元人民币。根据雇主责任的相关规定，附带民事诉讼被告人张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司应与孙伟承担连带赔偿责任。孔祥军、薛文军对火灾的发生亦存在过错，过错程度相当，本院酌情确定其二人对原告人的损失均承担20%的责任。孙伟、张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司对原告人损失的60%承担连带赔偿责任。李某2损失的60%为59512.37元人民币，王某1损失的60%为200416.04元人民币，郑某损失的60%为138592.62元人民币，齐某、魏某损失的60%为24699.06元人民币，张某1损失的60%为116440.8元人民币；李某2损失的20%为19837.45元人民币，王某1损失的20%为66805.34元人民币，郑某损失的20%为46197.54元人民币，齐某、魏某损失的20%为8233.02元人民币，张某1损失的20%为38813.6元人民币。关于附带民事诉讼原告人李某1、叶某、赵某、黄某、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校主张的财产损失，因火灾事故发生后，该原告人未向消防部门或公安侦查机关提供相关票据证明其损失，造成鉴定时缺少评估条件，故上述原告人主张的财产损失缺少事实及法律依据，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人主张的租金损失，该损失系间接损失，不予支持。关于附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司之间的法律关系及与被告人孙伟之间的关系，本院综合张晨宇在公安机关的陈述和本院依法对张轩、张晨宇所做的询问笔录及孙伟的供述等证据，认定了前述经审理查明的事实，张晨宇推翻了其在公安机关所做的其与张轩、天津昌宏塑料管业有限公司之间关系的陈述，辩称是将铁架卖给孙伟及天津昌宏塑料管业有限公司辩称该公司与本案无任何关系的意见，无事实及法律依据，本院不予采信。关于孔祥军、薛文军的答辩意见，本院不予采纳，根据权利义务对等原则，虽然仓库系由各原告人使用，日常出入库等由各原告人安排，但孔祥军、薛文军作为出租人，收取租金后，应对出租仓库最基本的安全、防火负有义务，失火仓库内的库房系由彩钢板搭建，并非正规仓库，隔离、防护措施不严，且未经消防验收，亦未设置防火设施，孔祥军、薛文军对此存在过错，应负赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款之规定，判决如下一、被告人孙伟犯失火罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。）二、被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司自本判决生效之日起十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人李某259512.37元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人王某1200416.04元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人郑某138592.62元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某24699.06元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人张某1116440.8元人民币；三、附带民事诉讼被告人孔祥军自本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某219837.45元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人王某166805.34元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人郑某46197.54元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某8233.02元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人张某138813.6元人民币；四、附带民事诉讼被告人薛文军自本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某219837.45元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人王某166805.34元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人郑某46197.54元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某8233.02元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人张某138813.6元人民币；五、驳回附带民事诉讼原告人李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1的其他诉讼请求；驳回附带民事诉讼原告人李某1、叶某、赵某、黄某、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校的全部诉讼请求。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周庆春代理审判员信彧人民陪审员李向荣二〇一八年五月十日书记员王越

山东省昌乐县人民法院刑事判决书（2020）鲁0725刑初167号公诉机关昌乐县人民检察院。被告人韩红，女，1969年9月26日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，户籍地昌乐县，住昌乐县。2008年至2017年任昌乐经济开发区管委会（宝城街道）社保所所长。2018年12月6日因涉嫌犯挪用公款罪被昌乐县人民检察院取保候审。本院于2019年9月24日决定逮捕，同年9月26日执行逮捕，因不符合羁押条件未被羁押，同日被本院决定监视居住。2020年6月10日被本院决定监视居住。辩护人杨志明，山东高厚佳律师事务所律师。昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人韩红犯挪用公款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2019年12月31日作出（2019）鲁0725刑初117号刑事判决书，以挪用公款罪判处被告人韩红有期徒刑六个月。宣判后，被告人韩红不服判决，向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。山东省潍坊市中级人民法院作出（2020）鲁07刑终67号刑事裁定书，以原审判决审判程序违法为由，将案件发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省昌乐县人民检察院指派检察员梁锦昌出庭支持公诉，被告人韩红及辩护人杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月10日,韩红在担任昌乐经济开发区社保所所长期间，利用负责保管被征地农民社保补贴（存折）的工作便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村，挪用公款归个人使用超过三个月未还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人韩红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑六个月。被告人韩红辩称在昌乐县监察委员会有罪供述系被逼供诱供所做,不认可自己所做的供述；涉案资金不是公款，自己并没有保管孙富庄村的存折,钱是她借孙某2的，不构成挪用公款。申请调取谈话记录及讯问笔录的同步录音录像；申请证人孙某1、孙某2出庭作证，并提供与孙某1电话录音，以证实他们二人在昌乐县监察委员会做了虚假陈述；申请宋某出庭作证，并提供宋某书面材料一份，以证实其未保管孙富庄的存折；要求调取孙启华的存折交易明细，以证实其没有保管孙富庄的存折；并对公诉人提供的孙富庄退保明细未加盖孙富庄村委的公章，不予认可。辩护人发表三点辩护意见：一、涉案款项不能认定为公款。涉案资金为社保补贴，被补贴对象是被征地农民。根据昌乐县社保中心出具的2014年11月被征地退保明细表可以看出，该孙富庄村需退保的有孙某2、孙某1、魏爱芳、孙启华四个家庭，退保时退到了四人的存折上，后孙某2于2014年12月26日提出后存到另外存折上，至此补贴款领取工作的流程结束，不管孙某2的行为是否违法，相对于被告人来说款项的性质已经转化为孙某2的个人存款，不再是公款。二、韩红未保管补贴款存折，韩红未截留。孙某2收到昌乐县社保中心的补贴款存折后，补贴款由孙某2于2014年12月26日取出存入其另一存折，再到孙某2于2015年2月10日将该存折交给韩红后取款91000元之前，这一过程中韩红一直未保管存折。在本次庭审中韩红也提出了申请新的证人宋某出庭作证，以证实检察机关做了虚假的陈述。根据被告人与孙某1的通话录音证实，韩红在取款之前未保管该存折，从被告人自己提取91000元（分别为49000元和42000元）的事实也进一步证实，假设其他存折由韩红保管的话，怎么不将其他的一起提取呢？本案中公诉机关提交的孙某2及孙某1的证言与韩红提交的孙某1的证言前后矛盾，在两人未出庭作证的情况下，不能作为定案证据，故不能证明韩红保管存折。对于公诉机关提供的宋某的证言，非法院调取，且宋某没有出庭作证，不予认可。而韩红提供的宋某书面材料，可以推翻公诉机关提供的该证言。三、公诉机关提交的讯问笔录及证人证言系非法证据，不能作为定案的证据。被告人提交申请要求公诉机关提交完整的录音录像资料，但在法庭调查时，虽然公诉人向被告人解释只有2018年11月27日的录音录像，但是在法庭调查过程中，公诉人向法庭提交的证据有11月16日、17日、22日的笔录，既然该笔录作为证据向法庭提交，就应该有相关的录音录像资料予以证实，无论公诉人以任何理由不提交其他的录音录像，其作为证据的笔录，都会作为无效的证据。在庭前申请法院依法调取相关的录音录像，以证实监察委在讯问时是否存在逼供诱供等非法取证的情形，但直到现在被告人及辩护人只见到2018年11月27日不完整的录音录像，申请非法证据排除的程序也未启动，因而该证据在未排除之前，不能作为定案依据。综上所述，被告人借用的是孙某2个人的资金，并非公款，没有利用职务之便挪用公共资金，故不构成挪用公款罪。经审理查明，2015年2月10日,韩红在担任昌乐县经济开发区社保所所长期间，利用保管被征地农民社保补贴款的职务便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村。挪用公款归个人使用超过三个月未还。上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实：1、证人证言（1）孙某2证言证实，他从2007年开始担任孙富庄村支部书记。2013年5月份，韩红联系他说县里要退还征地农民社保补贴，让他报上有企业保险的人顶名，他报了他自己、孙某1、魏爱芳、孙启华。2014年底，县社保将120000多元的社保补贴款打到了这四个人的银行账户，韩红让他先把钱放到村里。他和村文书孙某1一起到农村信用社，新办了存折，用孙某2的存折存了90000多元，用孙启华的存折存了30000多元，两个存折都由韩红保管，密码也告诉了韩红。2017年3月份左右，韩红给了他一张以他的名义开的91000元的存单和两个存折，但他的存折上只有1000多元。2017年7、8月份，开发区开会要求将补贴款退到财政所，他把存单和存折给了韩红，韩红给他写了一个收到条。2017年11月，韩红让他把存折拿回去把钱存到财政所，他就将钱打到了财政所账户。他与韩红之间没有任何经济往来，韩红也没向他借过钱。（2）孙某1于2018年11月16日所做证言证实，他从1988年起任孙富庄村文书。2014年左右，孙某2说县里要还他村120000元被征地农民社保补贴款，并要了他的身份证、存折，还要了谁的他想不清了。2014年底，120000多元的社保补贴打到了孙某2报的几个银行卡上，孙某2说韩红要着将钱存到一个存折上，他和孙某2、韩红一起去了农村信用社将120000多元钱存到了孙某2和孙启华的存折里，孙某2的存折上存了90000多元，孙启华的存折上存了30000多元，两个存折交给了韩红保管，并告诉了韩红密码。2017年6、7月份，孙某2将一张91000元的存单和一个存折交给他，他给了韩红。2019年7月30日孙某1所做证言证实，2018年11月16日所做的证言他看过，一开始没找到老花镜，工作人员给他读的，后来找到老花镜他又看了一遍，读的和看到都与他说的相符，他就在材料上签了字。2018年底，韩红给他打了电话，具体时间记不清了，好像是中午头，电话的具体内容记不清了，大体是关于社保补贴怎么缴回开发区的事。韩红给他电话，说的事，他也没考虑太多，再说了这些事都不是他个人经办的，孙某2和他一块办的。当时他喝了酒，韩红在电话中老抢他的话，他也没有考虑太多，应付应付算了。韩红没有说录音，要知道录音，他肯定考虑清楚再说。（3）魏爱芳证言证实，她对支取被征地农民社保补贴不知情，是她丈夫孙某2办理的。（4）孙启华证言证实，他没有支取过失地农民社保补贴，2014年左右，村支部书记孙某2曾借用本人身份证开过银行卡，做什么用他不清楚。（5）徐延茂证言证实，他在昌乐县分理处工作过，2017年3月1日给孙某2存款91000元不是自己办理的，因为自己在银行担任保安，有时候代理人没拿身份证的时候，经常用自己的身份证办理业务。（6）宋某的证言证实，她2010年至2019年12月份在昌乐县开发区管委会社保所工作。当时，昌乐县社保中心把社保补贴打到村里提供的账户上后，他们社保所就把存折或银行卡让村里拿回去了，孙富庄的存折是谁拿回去的，她记不清了，孙富庄的存折拿回去之后，钱是怎么提的，怎么保管的，她就不知道了。2、书证（1）被征地农民退保明细表、被征地农民养老保险退保单据证实，2014年11月19日昌乐县社保中心向孙某2账户内打入31027.64元，向魏爱芳账户内打入32149.25元，向孙启华账户内打入31027.64元，向孙某1账户内打入29780.35元，共计123984.88元。（2）银行交易明细、存取款凭证证实，2014年12月26日，孙某2账户里存入91987.71元钱，经办人为孙某2。（3）银行存取款、转账凭证证实，2015年2月10日，孙某2账户给王红美转账49000元，经办人为韩红；孙某2账户提取现金42000元，经办人为韩红，向王红美账户里存入52000元，经办人为韩红。（4）银行存取款凭证证实，2017年3月1日，经办人徐延茂用孙某2的名开了一张91000元的存单，该存单于2017年3月11日提取，又用孙某2的名开了存单。2017年11月9日，县社保中心退回的123984.88元全部存入昌乐县经济开发区管委会财经处。（5）鲁人社发（2013）35号文件、鲁人社发（2014）39号文件证实，被征地农民养老保险金，符合条件的应当退还给农民本人。（6）办案说明证实，被告人韩红挪用公款一案系群众举报，2018年11月22日昌乐县纪委人员将韩红送至纪委监委谈话场所，被告人韩红交待了犯罪事实。2018年11月23日对被告人韩红立案调查。（7）昌乐县经济开发区管委会文件、昌乐县经济开发区管委会出具证明证实，被告人韩红自2008年11月至2017年10月任昌乐县经济开发区社保所所长。（8）统一社会信用代码证书证实，昌乐县经济开发区系机关法人。（9）无犯罪记录证明证实，被告人韩红无犯罪前科。（10）户籍证明证实，被告人韩红的身份情况，案发时系完全刑事责任能力人。（11）商品房买卖合同、购房发票、认购书、记账凭证证实，韩红于2013年12月份在昌乐县国际花园小区购买住房一套。（12）孙富庄村退保明细，原件存于昌乐县，加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，证实共应退开发区孙富庄村97户村民社保补贴128230元。3、被告人的供述与辩解被告人韩红于2018年11月27日在昌乐县纪委监委3号谈话室的讯问笔录，由张志成、崔海静讯问，该讯问笔录有同步录音录像，证实:她在2013年至2017年担任昌乐县经济开发区社保所所长。2014年12月，昌乐县社保中心将被征地农民社保补贴拨付到开发区各村，统一存到支部书记的账户上，但她保管了孙富庄等4个村的补贴。2013年左右，她花70万元在国际花园小区买房，向王红美借了101000元钱，2015年初，王红美向她要钱，因为催得急，她就拿着孙富庄村被征地农民社保补贴的银行存折来到了昌乐县二中附近的昌乐农商行营业处，因孙富庄被征地农民的社保补贴是以该村支部书记孙某2的名义存的，她从孙某2的存折上先提了49000元转账给王红美，然后又提了42000元再加上自己的10000元打到了王红美的账户上。2017年3月，她要了孙某2的身份证，以孙某2的名义存了一张91000元的存单，把存单和存折一起给了孙某2。2017年6、7月份，东西管村村干部因贪污补贴款被调查，孙某2将存折给了她，她让孙某2将钱打到了财政所账户。本院认为，被告人韩红利用管理社保补贴的职务便利，挪用社保资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。关于被告人和辩护人提出的辩护意见及所提证据，本院综合分析：1、关于同步录音录像，《中华人民共和国监察法》第四十一条规定，调查人员进行讯问及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全程进行录音录像。公诉机关提供的多份笔录，只有2018年11月27日所做笔录是讯问笔录，该笔录附有同步录音录像，未发现调查人员有刑讯逼供、诱供等情况。其他笔录均为调查谈话笔录，不属于讯问等重要取证工作，故被告人要求观看同步录音录像，没有法律依据；2、关于非法证据排除方面，根据非法证据排除规则，采用刑讯逼供等非法收集的被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除，而“刑讯逼供等非法方法”是指使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受激烈疼痛或者痛苦的方法。根据韩红自己当庭陈述调查人员在谈话或者讯问时的行为，被告人韩红2018年11月27日所做的有罪供述的讯问笔录，附有同步录音录像，本院认为并不存在“刑讯逼供等非法方法”。关于证人证言，调查人员依法询问孙某2、孙某1并制作了笔录，没有证据显示二人是在暴力、威胁情况下所做证言。对于被告人韩红在孙某1不知情的情况下电话录音，调查人员又对孙某1进行了核实，孙某1做了解释。二证人亦向本庭表示，一切问题均在监察委反映清楚，故本院采纳二证人在监察委做的证言，不需出庭作证。3、被告人要求调取孙启华存折交易明细、申请宋某出庭作证，本院认为现有证据能够证实被告人韩红的犯罪行为，孙启华的存折明细与本案无关，证人宋某的证言也证实其对孙富庄存折的后续处理并不知情，均不能说明孙某2存折不在韩红手中，故不再调取；4、关于孙富庄退保明细，本院认为加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，就能够证实涉案款项应发放给孙富庄97户村民；5、关于定罪方面，被告人韩红在2018年11月27日的供述与证人证言、书证相互印证，均能证实涉案款项属于昌乐县社保中心拨付的农民社保补贴款，该款一直由韩红保管并实际控制，该款在韩红管理期间仍属公款，韩红与孙某2之间不存在借贷关系，韩红将由自己保管的公款用以偿还自己借款，其行为构成挪用公款。综上，被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。被告人韩红挪用的公款已全部退回，可酌情从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理贪污贿赂犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释>》第六条之规定，判决如下：被告人韩红犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王春艳人民陪审员吴振华人民陪审员窦忠国二〇二〇年六月二十九日书记员陶梦晗

∘俊、余静走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2017）粤0103刑初1396号：指认辩护人郭某，广东诚开律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉［2017］1490号起诉书指控被告人刘俊犯贩卖毒品、容留他人吸毒罪，指控被告人余静犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，指控被告人林永康犯容留他人吸毒罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员索晓出庭支持公诉，被告人刘俊、余静、林永康及指定辩护人霍某、吴某、郭某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：一、贩卖毒品犯罪。自2016年11月开始，被告人刘俊在广州市荔湾区逢源北街38号604房及606房，多次贩卖毒品海洛因和甲基苯丙胺（冰毒）给吸毒人员罗某2某、梁某2某等人。其中，2017年7月19日、21日、23日，被告人刘俊在上述地址，每次以人民币100元的价格，三次将毒品海洛因贩卖给吸毒人员罗某2某。2017年7月25日，被告人刘俊在上述地址，以人民币30元的价格，将毒品甲基苯丙胺（冰毒）贩卖给吸毒人员梁某2某。2017年7月25日，吸毒人员罗某2某再次去到上述地址，向被告人刘俊购买毒品时被民警抓获。民警当场在604房缴获被告人刘俊的毒品海洛因8小包（共净重9.71克，经鉴定，均检出海洛因成分）、毒品甲基苯丙胺（冰毒）3小包（共净重5.44克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分）、其他块状物、粉末等4小包（共净重42.29克，经鉴定，均未检出甲基苯丙胺、ＭＤＡ、ＭＤＭＡ、氯胺酮、可卡因、四氢大麻酚、海洛因常见毒品成分）。二、容留他人吸毒犯罪。自2017年4月开始，被告人刘俊、余静、林永康在广州市荔湾区逢源北街38号606房，多次容留罗某2某、梁某2某、陈某、李某3某等人吸食毒品。其中，被告人林永康负责招呼吸毒人员及打扫卫生，被告人刘俊无偿为其提供毒品吸食及房间居住作为报酬。2017年7月25日13时许，被告人刘俊、余静、林永康又在上述地址容留罗某2某、梁某2某、陈某、李某3某、李某2、胡某2某和陈某某等人吸食毒品时被民警抓获，民警当场缴获注射器8支、自制吸毒工具冰壶7个等，在被告人刘俊、余静居住的604房缴获自制吸毒工具冰壶3个、电子秤3把、注射针筒2支及手机3台。三、非法持有毒品犯罪。2017年7月25日，被告人余静在其居住的广州市荔湾区逢源北街38号604房被抓获，民警当场缴获其持有的毒品甲基苯丙胺（冰毒）2小包（共净重19.27克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。）公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人刘俊无视国家法律，贩卖毒品，容留他人吸毒，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人刘俊因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，从重处罚。被告人余静无视国家法律，非法持有毒品，容留他人吸毒，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人余静因犯非法持有毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，从重处罚。被告人余静曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人余静如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林永康无视国家法律，容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人林永康因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯容留他人吸毒罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，从重处罚。被告人林永康曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人林永康如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人刘俊犯贩卖毒品罪在有期徒刑七年至十年、犯容留他人吸毒罪在有期徒刑一年以下，对被告人余静犯非法持有毒品罪在有期徒刑一年六个月、犯容留他人吸毒罪在有期徒刑一年以下，对被告人林永康犯容留他人吸毒罪在有期徒刑一年以下量刑。提请本院依法判处。被告人刘俊对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实及定性均无异议，请求从轻处罚。被告人刘俊的辩护人发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.对于贩卖毒品的数量，因购买的毒品中有部分是被告人自己吸食的，在量刑时应予以考虑。被告人余静对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪的事实及定性均无异议，请求从轻处罚。被告人余静的辩护人发表如下辩护意见：1.被告人余静在容留他人吸毒犯罪中属于从犯；2.被告人余静如实供述自己的罪行，认罪态度好；3.被告人余静家庭情况比较艰难。故请求对被告人余静从轻、减轻处罚。被告人林永康对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的事实及定性均无异议，请求从轻处罚。被告人林永康的辩护人发表如下辩护意见：1.被告人林永康承认公诉机关指控的事实；2.被告人林永康所实施的犯罪行为情节较轻；3.被告人林永康有明显的悔罪表现，认罪态度较好；4.被告人林永康主观恶性较小。故请求对被告人林永康从轻处罚。经审理查明：一、贩卖毒品犯罪、非法持有毒品犯罪自2016年11月开始，被告人刘俊在广州市荔湾区逢源北街38号604房及606房，多次贩卖毒品海洛因和甲基苯丙胺给吸毒人员罗某1、梁某1等人。2017年7月25日，被告人刘俊在上述地址，以人民币30元的价格，将毒品甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员梁某1。同日，吸毒人员罗某1去到上述地址，准备向被告人刘俊购买毒品时被民警抓获。民警当场在604房缴获被告人刘俊的毒品海洛因8小包（共净重9.71克，经鉴定，均检出海洛因成分）、其他块状物、粉末等4小包（共净重42.29克，经鉴定，均未检出甲基苯丙胺、ＭＤＡ、ＭＤＭＡ、氯胺酮、可卡因、四氢大麻酚、海洛因常见毒品成分）；缴获与被告人刘俊同住的被告人余静持有的毒品甲基苯丙胺（冰毒）2小包（共净重19.27克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分）；另缴获毒品甲基苯丙胺（冰毒）3小包（共净重5.44克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分）；二、容留他人吸毒犯罪自2017年4月开始，被告人刘俊、余静、林永康在广州市荔湾区逢源北街38号606房，多次容留罗某1、梁某1、陈某、李某3某等人吸食毒品。其中，被告人林永康负责招呼吸毒人员及打扫卫生，被告人刘俊无偿为其提供毒品吸食及房间居住作为报酬。2017年7月25日13时许，被告人刘俊、余静、林永康又在上述地址容留梁某1、陈某、李某1、李某2、胡某1和陈某权等人吸食毒品时被民警抓获，民警当场缴获注射器8支、自制吸毒工具冰壶7个等，在被告人刘俊、余静居住的604房缴获自制吸毒工具冰壶3个、电子秤3把、注射针筒2支及手机3台。上述事实，有现场勘验笔录及案发现场照片，缴获的电子称3台、吸毒工具冰壶10个、注射器10支、毒品16包（盒）的照片，受案登记表、立案决定书，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、称量取样笔录，现场检测报告书，行政处罚决定书，证人罗某1、梁某1、胡某1、陈某、李某1、李某2、陈某权的证言及辨认笔录，广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（理化）字［2017］1753号检验报告，被告人刘俊、余静、林永康的供述及其身份材料、前科材料等证据证实，证据确实、充分，足以认定。关于被告人刘俊辩称其没有实施贩卖毒品行为的辩解，经查，有证人罗某1的证言证实其曾向被告人刘俊购买过约四、五次毒品海洛因，案发当天其也是到案发现场准备向被告人刘俊购买毒品时被抓；证人梁某1的证言证实案发当天其到案发现场找被告人刘俊买了三十元冰毒后在现场吸食后被抓获，其是从2017年初就开始到案发现场向被告人刘俊购买毒品并吸食的；被告人刘俊在侦查阶段的供述也证实因为其是吸毒的，需要维持开支，因此其买回来的毒品除了部分用于自己吸食外，有时会用来出售并提供一些给朋友吸食。以上证据能够相互印证，共同证实被告人刘俊贩卖毒品的事实。故被告人刘俊的上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘俊贩卖毒品的数量问题，公诉机关指控被告人刘俊贩卖毒品数量较大，并建议在有期徒刑七年至十年的幅度量刑。根据现有证据，案发现场604房是被告人刘俊、余静共同居住，在604房缴获的其中2小包净重19.27克的冰毒属被告人余静所有无争议，其中8小包净重9.71克的海洛因属被告人刘俊所有也无争议，但对于其中3小包净重5.44克的冰毒是否属被告人刘俊存疑，被告人余静否认属其所有，被告人刘俊在侦查阶段的多次供述不一致，其当庭陈述否认属其所有。因此，按照有利于被告人的原则，

刘叶强、廖丽娜、谭某走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪一审刑事判决书广州市海珠区人民法院刑事判决书（2013）穗海法刑初字第1225号：广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2013）第0794号起诉书指控被告人刘叶强、廖丽娜、谭某犯非法持有毒品、容留他人吸毒、贩卖毒品罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员朱俊祺出庭支持公诉，被告人刘叶强、廖丽娜、谭某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结广州市海珠区人民检察院指控：被告人谭某于2013年2月至3月期间，在其位于本市海珠区菩提二巷9号地下的住所内，多次容留被告人刘叶强、廖丽娜、同案人罗少杏（另案处理）吸食毒品。同年3月21日13时许，被告人刘叶强在上址以人民币100元的价格向谭某贩卖白色粉末状毒品1包（经鉴定，净重0.3克，检出海洛因成分）。随后，被告人刘叶强让被告人廖丽娜携带毒品至上址一同吸食。同日15时许，公安人员在上址将正在吸毒的被告人刘叶强、廖丽娜、谭某、同案人罗少杏抓获，并在现场搜获属于刘叶强、廖丽娜的毒品；白色晶体7包（经鉴定，净重共计31.7克，检出甲基苯丙胺成分）；白色晶体6瓶（经鉴定，净重共计9.4克，检出甲基苯丙胺成分）；白色粉末3包（经鉴定，净重共计25.3克，检出海洛因成分）。认为被告人刘叶强构成贩卖毒品、非法持有毒品罪，应数罪并罚；被告人廖丽娜构成非法持有毒品罪、被告人谭某构成容留他人吸毒罪，另被告人刘叶强、廖丽娜、谭某有累犯情节，提请本院判处。被告人刘叶强对指控其参与的第一、三宗犯罪事实及其犯非法持有毒品罪无异议，但对指控其构成贩卖毒品罪有异议，辩解其没有收取被告人谭某的钱，其仅向谭某提供毒品。被告人廖丽娜对指控的事实及罪名供认不讳。被告人谭某对指控的第一、三犯罪事实及其犯容留他人吸毒罪供认不讳，但对指控的第二宗事实有异议，辩解刘叶强有给毒品其，但其没有给过钱。经审理查明：被告人谭某于2013年2月至3月期间，在其位于本市海珠区菩提二巷9号地下的住所内，多次容留被告人刘叶强、廖丽娜、同案人罗少杏（另案处理）吸食毒品。同年3月21日13时许，被告人刘叶强在上址以人民币100元的价格向谭某贩卖白色粉末状毒品1包（经鉴定，净重0.3克，检出海洛因成分）。随后，被告人刘叶强让被告人廖丽娜携带毒品至上址一同吸食。同日15时许，公安人员在上址将正在吸毒的被告人刘叶强、廖丽娜、谭某、同案人罗少杏抓获，并在现场搜获属于刘叶强、廖丽娜的毒品；白色晶体6包（经鉴定，净重共计29.7克，检出甲基苯丙胺成分）；白色晶体6瓶（经鉴定，净重共计9.4克，检出甲基苯丙胺成分）；白色粉末3包（经鉴定，净重共计25.3克，检出海洛因成分）。综上，被告人刘叶强、廖丽娜非法持有毒品甲基苯丙胺39.1克、海洛因25.3克；被告人刘叶强贩卖毒品0.3克。上述指控的第一宗容留吸毒犯罪事实，被告人谭某、刘叶强、廖丽娜在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获的毒品、吸毒工具照片，证人黎某甲、梁某的证言及黎某甲提供的租赁契约、梁某提供的解除合同协议，广州市公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（化验）字（2013）923号化验检验报告，同案人罗少杏的供述，被告人刘叶强、廖丽娜、谭某的供述及亲笔供词等证据证实，足以认定。上述指控的第二宗贩卖毒品犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人刘叶强在侦查机关的相关供述，供认在2013年3月21日14时许，罗少杏打电话给其叫其去她家吃粥，于是其来到谭某和罗少杏位于沙园菩提二巷9号地下的租住处找到他们，在他们的租住处其给了一粒重约0.4克的海洛因给他们吸食。后来其自己也想吸毒，就打电话叫其女朋友廖丽娜从其家里拿了些毒品过来，廖来到后，其从她带来的毒品中拿了些冰毒出来吸食，至15时多警察就过来将其查获。其没有贩卖毒品的行为，2013年3月21日下午，其在谭某的租住处有给过约0.4克的海洛因给谭某，但没收他的钱，当时只有其和谭某、罗少杏在场，廖丽娜还没来。2、被告人谭某在侦查机关的相关供述，供认在2013年3月21日13时许，刘叶强和廖丽娜先后来到菩提二巷9号地下。当时廖还没到之前，其向刘购买了人民币100元的海洛因，然后到房间与罗少杏一起以静脉注射方式吸食刚买来的海洛因（后还有部分吸剩的被警察在房间缴获），刘叶强则在客厅用冰壶吸食冰毒，后来廖丽娜过来也和刘叶强一起在客厅用冰壶吸食冰毒。3、同案人罗少杏在侦查机关的相关供述，供认其和谭某从2013年2月底开始，就向刘叶强购买毒品海洛因，大约每二、三天购买一次，每次购买100至200元的分量（400元每克）。除了2013年3月16日那次，其余每次都是在其的租住处内向刘购买的。最近一次也是在其被抓获的当天下午，其和谭某向刘叶强购买了100元的海洛因，当时是谭向刘买的，拿到海洛因后其和谭就回到房间以静脉注射的方式吸食，其当时没有给刘叶强钱。4、缴获的毒品、毒资、吸毒工具照片。5、广州市公安局海珠区分局出具的穗公海（沙）（2013）0014、0016、0015号现场检测报告书。6、广州市公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（化验）字（2013）918号化验检验报告。以上证据经公开质证，查证属实，足以采信。上述指控的第三宗非法持有毒品犯罪事实，被告人谭某、刘叶强、廖丽娜在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获的毒品、吸毒工具照片、广州市公安司法鉴定中心作出的穗公（司）鉴（化验）字（2013）923、926号化验检验报告，被告人刘叶强、廖丽娜、谭某的供述等证据证实，足以认定。全案另有：广州市公安局海珠区分局出具的接受刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、破案报告、搜查证、搜查笔录、现场检测报告书、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交物品清单、情况说明及三被告人的身份材料。广州市越秀区人民法院作出的（1986）越法刑初字第58号刑事判决书，广东省武江劳改支队出具的释放证明书，本院作出的（1998）海刑初字第456号刑事判决书、（2008）海刑初字第380号刑事判决书，广州市海珠区看守所出具的刑满释放证明书，广东省坪石监狱狱政管理科出具的释放证明书，广州市公安局海珠区分局出具的（1995）穗公海戒字第920号强制戒毒决定书，广州市天河区人民法院作出的（2009）天法刑初字第774号刑事判决书，广州市天河区看守所出具的刑满释放证明书，广州市公安局海珠区分局作出的穗公（海）行罚决字（2013）0349号行政处罚决定书，广州市公安局海珠区分局作出的穗公（海）社戒决字（2013）0016号社区戒毒决定书，广州市天河区人民法院作出的（2005）天法刑初字第1555号刑事判决书，广东省番禺监狱出具的（2009）番监释字第354号释放证明书，广州市公安局天河区分局出具的穗公天（园）限戒通字（2004）第65号限期戒毒通知书、穗公天（园）强戒决字（2004）第720号强制戒毒决定书，南通市崇川区人民法院作出的（2001）崇刑初字第60号刑事判决书、江苏省溧阳监狱出具的释放证明书等证据。对被告人刘叶强关于其没有收被告人谭某的钱、没有贩卖毒品的辩解，经查，被告人谭某虽在庭审阶段否认其向被告人刘叶强购买毒品，但在侦查机关多次供认其有向被告人刘叶强购买毒品吸食、在2013年3月21日有以人民币100元的价格向被告人刘叶强购买毒品的事实，其在侦查机关的供述较为稳定，且与同案人罗少杏在侦查机关的相关供述能相互印证，被告人刘叶强亦对被告人谭某吸食的毒品由其提供的事实供认不讳。综上，公诉机关提供的现有证据已能就其指控内容形成证据优势，故被告人刘叶强有关其没有贩卖毒品的辩解依据不足，不予采纳本院认为，根据查明的事实和证据，足以证实公诉机关指控被告人刘叶强、廖丽娜、谭某的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘叶强无视国家法律，贩卖毒品海洛因不满十克，其行为已构成贩卖毒品罪；非法持有毒品海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上，另构成非法持有毒品罪，依法应数罪并罚。被告人廖丽娜非法持有毒品海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上，构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。被告人谭某容留他人吸食、注射毒品，构成容留他人吸毒罪，依法应予惩处。被告人刘叶强、廖丽娜、谭某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘叶强曾因非法持有毒品被判过刑，又犯非法持有毒品罪、贩卖毒品罪，是毒品再犯，应从重处罚。公诉机关未予认定该项情节不当，应予纠正。惟被告人廖丽娜、谭某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可对其从轻处罚。公诉机关建议对被告人刘叶强判处有期徒刑八年至十一年、对被告人廖丽娜判处有期徒刑七年至九年、对被告人谭某判处有期徒刑一年至二年的量刑建议均合理，可予采纳。综合被告人刘叶强、廖丽娜、谭某的犯罪事实、犯罪的性质、情节，认罪态度和对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百四十八条、第六十九条、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，判决如下一、被告人刘叶强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。总和刑期为九年，并处罚金人民币一万二千元；决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2021年9月20日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。二、被告人廖丽娜犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2020年9月20日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。三、被告人谭某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月21日起至2014年9月20日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内缴纳）。四、扣押的人民币500元、一次性针筒1盒、白色玻璃瓶1个、白色粉末1包（净重0.4克，检出海洛因成分）、白色晶体1包（净重2.0克，检出甲基苯丙胺成分）、白色粉末2包（净重1.0克，检出海洛因成分）、白色晶体1包（净重0.7克、检出甲基苯丙胺成分）、挂包1个、电子称1个、白色晶体5瓶（净重8.9克，检出甲基苯丙胺成分）、白色晶体1瓶（净重0.5克，检出甲基苯丙胺成分）、白色晶体4包（净重27.0克，检出甲基苯丙胺成分）、白色粉末1包（净重24.3克，检出海洛因成分）、白色颗粒1包（净重0.3克，检出海洛因成分）、白色透明塑料瓶1个、白色塑料瓶1个均予以没收（由广州市公安局海珠区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长周征远人民陪审员高建民人民陪审员彭建新二〇一三年十一月××日书记员陈澎

莋某甲、王某乙故意伤害罪，王某甲、王某乙故意毁坏财物罪一审刑事判决书浙江省云和县人民法院刑事判决书（2014）丽云刑初字第157号：云和县人民检察院以云检公诉刑诉（2014）1108号起诉书指控被告人王某甲、王某乙犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶云道出庭支持公诉。被告人王某甲、王某乙及被告人王某甲辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结云和县人民检察院指控，2014年1月30日，被告人王某甲、王某乙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人王某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王某甲、王某乙故意毁坏他人财物，造成他人财物损失共计49657元，其行为应当以故意毁坏财物罪追究刑事责任。对指控的上述事实，公诉机关提供相关证据予以佐证。被告人王某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人辩护称，一、对于检察院指控被告人王某甲损坏他人财物的数额有异议，被害人车子驾驶室物件不是被告人王某甲故意毁坏的，是被告人王某甲在故意伤害被害人时某带砍到的，这部分不应认定为故意毁坏财物罪的数额。二、被告人王某甲已经赔偿了被害人的全部经济损失和医疗费用，且被告人归案后认罪态度好，对其应当从轻处罚。被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明：2014年1月30日10时许，被告人王某甲在云和县皇城大酒店电梯内被马利涛和被害人陈某乙殴打之后，打电话告知其哥哥被告人王某乙，并让王某乙携带刀具过去帮忙。王某乙接到电话后，从位于云和县凤凰山街道贵溪村132号的家中携带一把砍刀、一根棒球棍驾驶牌号为浙ｋ×××××的黄色日产骐达牌汽车，前往皇城大酒店与王某甲碰面。二人碰面后决定对马利涛、被害人陈某乙实施报复，遂由王某乙驾车搭乘王某甲前往被害人陈某乙经营的赖府酒庄寻找陈某乙。二人在云和县解放东路与府前路交叉路口看到陈某乙驾驶牌号为浙ｋ×××××的红色路虎极光汽车从解放东路驶往府前路之后，遂将陈某乙驾驶的汽车叫停。王某甲手持砍刀、王某乙手持棒球棍下车走到陈某乙汽车的驾驶室旁边，王某甲先后用砍刀挥砍陈某乙汽车的驾驶室门框上方部位和前挡风玻璃各一下，并将砍刀伸进驾驶室车窗挥砍被害人陈某乙的手、脚部位，同时用砍刀损坏了汽车内饰挡风玻璃、方向盘等部件。于此同时，王某乙用棒球棍敲击陈某乙汽车驾驶室门框上方的顶棚天窗左侧位置一下，在发现被害人陈某乙往副驾驶室之后，从车尾绕至副驾驶室一侧，欲阻止被害人陈某乙逃跑。在此过程中，造成被害人陈某乙右手大拇指、左脚膝盖处受伤，汽车前挡风玻璃、汽车顶棚、天窗玻璃、驾驶室门框、方向盘、汽车内饰等多处被不同程度损毁。经法医鉴定，被害人陈某乙经刀砍伤致左髌骨开放性骨折、右拇指掌侧裂伤屈肌腱断裂，人体损伤程度为轻伤二级。经云和县价格认证中心鉴定，浙ｋ×××××号路虎极光牌汽车的损失共计价值人民币49657元。案发后，双方当事人达成调解协议，被告人王某甲、王某乙已赔偿被害人陈某乙全部经济损失70500元。上述事实，被告人王某甲、王某乙均无异议，且有被告人王某甲、王某乙的供述与辩解、被害人陈某乙的陈述、证人项某、叶某、陈某甲、高某的证言、被害人伤势照片、浙ｋ×××××号汽车照片、案发现场位置照片、汽车维修结算单、抓获经过、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、户籍证明、云某甲（伤）鉴字（2014）4号法医人体损伤程度鉴定书、云某乙（2014）25号价格鉴定结论书、调解笔录、收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、王某乙故意毁坏他人财物，造成财物损失共计人民币49657元，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人王某甲、王某乙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，均系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲、王某乙一人犯两罪，均应当实行两罪并罚。本院认为，被告人王某甲在汽车内挥刀砍被害人时，应当预见其行为会造成被害人车子驾驶室内财产损坏，系间接故意毁坏财物，故对被告人王某甲辩护人提出应扣减车子驾驶室被损坏物件价值的理由于法无据，本院不予采纳。被告人王某甲有因吸食毒品等被行政处罚的劣迹，应酌情从重处罚。被告人王某乙有因殴打他人被行政处罚的劣迹，应酌情从重处罚。被告人王某乙在共同故意伤害犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。两被告人在案发后如实供述自己的罪行，且己赔偿了被害人的全部经济损失和医疗费用，可以从轻处罚。综合被告人王某乙的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2017年8月3日止）。二、被告人王某乙犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长朱晨咏代理审判员赵曼玲人民陪审员梁力二〇一四年十一月十四日代书记员吴伶娟

华某、戴某某聚众斗殴一审刑事判决书河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2019）豫1426刑初12号：河南省夏邑县人民检察院以夏检未检刑诉［2018］38号起诉书指控被告人华某、戴某某犯聚众斗殴罪，被告人袁某某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月22日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾燕闽出庭支持公诉，被告人华某、戴某某、袁某某及其辩护人宋佳博、甘亚、刘冬到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控：2018年4月18日22时许，李某1（另案处理）与被害人邵某、李某4等人在“在远方”酒吧喝酒，期间李某1与邵某、李某4因喝酒发生矛盾。随后，李某1发信息邀约被告人华某去酒吧处理矛盾并帮其助威，华某即叫上被告人戴某某到酒吧，在去的路上戴某某又给被告人袁某某打电话让他去酒吧。袁某某、裴某、闫某到酒吧，李某1先与邵某互掷酒杯发生厮打，后李某1、华某、戴某某、张某2、袁某某、裴某、闫某与邵某、李某4在拉架推搡中引起互殴。双方互掷啤酒瓶、果盘等物品时将酒吧内物品砸坏，造成李某4、邵某、戴某某、李某1、华某、张某2轻微伤，酒吧被损坏财物价值经鉴定为1253元。被告人华某等人赔偿酒吧损失8000元，并与被害人邵某达成和解取得了谅解。2017年6月至7月期间，被告人袁某某明知他人在夏邑县北岭镇卢集村马某（另案处理）颗粒厂和北岭镇刘振铺（在逃）西瓜大棚聚众赌博，多次站岗放哨，提供帮助，非法获利。认定上述事实的证据有：书证，证人李某1、徐某、杨某、张某1心、马某等人的证言，被害人邵某、李某4的陈述，被告人华某、戴某某、袁某某的供述和辩解，鉴定意见，视听资料。公诉机关认为，被告人华某、戴某某、袁某某出于逞强好胜的心理，积极参与互相斗殴，致对方二人轻微伤、酒吧物品损坏1000余元的结果发生，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任，属共同犯罪。双方系朋友关系，均有过错和伤情，被告人华某等人已赔偿酒吧损失并取得被害人邵某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人袁某某明知他人开设赌场，多次站岗放哨，提供帮助，非法获利，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人袁某某涉嫌犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人袁某某在刑罚执行完毕后五年以内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚，提请依法判处。被告人华某、戴某某、袁某某对起诉书指控的事实均无异议。被告人华某的辩护人的意见是，被告人华某无犯罪前科，系初犯，已与被害人达成协议，取得了谅解，归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人戴某某的辩护人的意见是，被告人戴某某无犯罪前科，归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被害人对引发本案具有明显过错；已赔偿被害人损失，取得了谅解，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，请求对其从轻处罚，判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人袁某某的辩护人的意见是，被告人袁某某归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白；在聚众斗殴、开设赌场共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被害人对引发本案具有明显过错；已赔偿被害人损失，取得了谅解，有悔罪表现，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：（一）被告人华某、戴某某、袁某某聚众斗殴罪2018年4月19日凌晨2时许，李某1（另案处理）与邵某、李某4、彭某、何某、徐某等人在“在远方”酒吧喝酒，李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1即给被告人华某发信息，让其到酒吧处理矛盾并帮其助威。华某让被告人戴某某和其一起去“在远方”酒吧，而后戴某某又给被告人袁某某打电话，让袁某某去酒吧。袁某某、裴某、闫某到酒吧后，李某1与邵某互掷玻璃杯发生厮打，后引起双方厮打。在厮打中，双方拳打脚踢，互掷啤酒瓶、果盘等物品，将酒吧内物品砸坏，造成邵某、李某4、华某、戴某某、李某1、张某2轻微伤。经夏邑县价格认定中心认定，酒吧被损毁物品损失价格为1253元。2018年4月20日，被告人华某等人与“在远方”酒吧达成调解协议，赔偿酒吧损失8000元。2018年4月22日，被告人华某、戴某某等人与被害人邵某达成调解协议，并取得了谅解。上述事实，有如下证据证实：1.常住人口基本信息、前科查询证明。证实被告人华某、戴某某、袁某某的出生日期、住址等个人基本情况，华某、戴某某无犯罪前科。2.刑事判决书、河南省豫中监狱罪犯档案资料。证实被告人袁某某2011年2月15日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑四年，2013年5月16日刑满释放。3.手机通话、微信聊天记录。证实2018年4月19日凌晨1时左右，李某1与被告人华某、被告人戴某某与被告人袁某某、裴某与闫某的通话、联系情况。4.伤情照片。证实被告人华某、戴某某和被害人邵某、李某4及李某1、张某2因本案聚众斗殴受伤的情况。5.法医学人体损伤程度鉴定书。证实被害人邵某左眼睑挫伤，鼻腔内有血痂附着，左上臂外侧有一3ｘ2ｃｍ的皮下出血，左耳前有一长1.2ｃｍ的表皮剥脱，左头顶部有一长0.6ｃｍ的创口，未缝合；被害人李某4左面部有一2.1ｘ0.5ｃｍ的擦伤，左手食指近节有1ｘ0.3ｃｍ的擦伤，左小腿有散在擦伤，左颞部挫伤；被告人华某坐大腿、右大腿、右手背挫伤；被告人戴某某右脚踝肿胀、青紫，右前臂、右上臂、头部挫伤；李某1头部挫伤，项部、右前臂、左前臂、右小腿、右脚踝有擦伤，右大腿、左大腿、右膝部挫伤；张某2左膝部、左肩部挫伤。其损伤均系钝性外力作用所致，属轻微伤。6.价格认定结论书。证实经夏邑县价格认定中心认定，“在远方”酒吧2018年4月19日被损毁的玻璃、壁纸、笔记本电脑、玻璃杯、烟灰缸等物品损失价格为1253元。7.行政处罚决定书。证实被告人袁某某、被害人李某4及张某2、闫某、裴某因本案分别被行政拘留十五日、罚款1000元。8.调解协议书、谅解书。证实2018年4月20日、4月22日，被告人华某、戴某某等人分别与“在远方”酒吧、邵某达成调解协议，并取得了谅解。9.到案经过。证实2018年4月19日，被告人华某、戴某某、袁某某等人在“在远方”酒吧聚众斗殴时被当场抓获。10.证人李某1的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和我男朋友张某2及朋友徐某、彭某、何某、李某4、邵某、柳某、董某在“在远方”酒吧喝酒，邵某灌我酒，我不想喝，李某4说挑人生气的话，我很恼火，就给我姐华某发微信让她赶紧过来，帮我处理这事和助威。华某带着她男友戴某某来到，邵某劝我酒喝，我不喝，他生气把酒杯摔了，我也生气想掀桌子没有掀动，也摔了酒杯，我俩打在一起。华某和戴某某去拉架，后双方打在一起。我和邵某刚松手有人用脚跺我，还有人用脚跺邵某，李某4在邵某耳旁说的啥我也不知道。我问他们刚才谁跺的我，没有人说话，彭某劝我们都别生事，我们准备走时李某4往我肚子上跺一脚，我刚想还手被张某2拉到旁边沙发上坐下。邵某骂我，我和华某也骂邵某，相互骂起来了。当时情况很乱，我们用啤酒瓶砸对方，我用水果盘砸邵某。打架结束后袁某某在酒吧吧台处要走，酒吧老板不让他走，说他报警了。民警到现场后，邵某坐救护车去医院，其余人员都被带到派出所。11.证人董某的证言。2018年4月19日凌晨，我到新脸谱ＫＴＶ找张某2，后和张某2、李某1等人去“在远方”酒吧喝酒。李某1与一个戴眼镜的男子（指邵某）玩骰子时发生争执，李某1的姐姐和另外一个男的来到，李某1与邵某吵了起来。邵某把一个玻璃杯摔碎在桌子上，李某1的姐姐指着邵某骂几句，邵某抓住李某1姐姐的手推一下，李某1与邵某相互厮打到舞台上，都摔倒了。李某1的姐姐用手往邵某脸上打，张某2护着李某1，一个男的把我推到一边，张某2用拳头照那个把我推到一边的人身上打三下，又踹邵某几脚。打架快结束时过来三个男的，直接找和李某1姐姐一起来的男子，我没看清这三个男的是否动手打，但都围上去了，后酒吧的老板打电话报警。12.证人张某2的证言。2018年4月19日凌晨1时许，我和我女朋友李某1及彭某、徐某、何某、董某、邵某等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某玩骰子喝酒时发生争执，李某1打电话叫华某和戴某某过来。华某和戴某某来到，李某1与邵某因喝酒发生争吵，邵某拿个酒杯摔碎了，我们都站起来，邵某抓住李某1的头发，往她面部打一拳，我抓住邵某的胳膊往他胸部打一拳。李某4用拳头往李某1身上打一下，我照邵某身上踹几脚，华某抓住李某4打，李某4踹我腿上一脚，我又踹李某4大腿上一脚，后李某4又照李某1肚子上踹一脚，我和华某又与李某4打起来。戴某某用拳头打的李某4。13.证人柳某的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和彭某、徐某、李某4、何某、邵某、李某1及其男朋友等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1就给华某打电话让她过来，一会华某带着他男朋友和另外三个男的来到，李某1与邵某厮打起来，华某和他男朋友及李某1的男朋友都去打邵某，另外三个男的与李某4及李某4的朋友发生厮打。把他们拉开后，即报警等派出所处理。当时邵某、李某1、李某4受伤了，酒吧的酒杯、酒瓶被砸坏，桌子、椅子被掀翻在地。14.证人彭某的证言。证实2018年4月18日晚上，其在“在远方”酒吧醒后见李某1与邵某在地上厮打，其去拉，华某、戴某某、张某2打邵某，李某4拉戴某某，戴某某就打李某4，李某4跺李某1一脚，三个不认识的人把李某4按到东墙上。15.证人何某的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和彭某、李某1、张某2、徐某、李某4、邵某等人在“在远方”酒吧喝酒、玩游戏，李某1与邵某发生争执，都向桌子上摔酒杯，邵某用酒杯往李某1身上砸一下，李某1恼火了，二人发生厮打，其他人都站起来开始打。有人拿酒杯砸，也有人拿啤酒瓶，华某和戴某某及他们叫来的三个人打邵某，张某2也动手打人，后李某4往李某1肚子上跺一脚，又打那三个人，把他们拉开，我发现邵某左眼肿了，鼻子出血，李某1说肚子疼，胳膊上有被抓的痕迹，都在酒吧等派出所处理。16.证人徐某的证言。2018年4月18日晚上，我和彭某、李某1、柳某、邵某、张佳鹤、何某等人吃过饭去新脸谱ＫＴＶ玩，一会李某4来到，我们又去“在远方”酒吧喝酒。李某1和邵某玩游戏喝酒时发生争执，李某1就给华某打电话，让华某来。华某和戴某某来到，李某1和邵某接着喝酒，一会又过来三个人，这三个人来到就找戴某某，坐在一边桌上。李某1和邵某喝酒发生争执后，李某4在一边看笑话，李某1端起一杯酒要给李某4喝，李某4不喝，李某1就把酒杯往桌子上一摔，并说李某4怎么那么牛逼，邵某说就那么牛逼，李某1就掀桌子，邵某与李某1厮打起来，摔倒在舞台上。华某用拳脚打邵某，我们几个过去拉，戴某某和张某2就用拳头打，现场比较乱，李某1和邵某互相抓住对方的头发不松手，后来的三个人就用拳头打。李某4拉邵某，后来的三个人把李某4拉到一边，李某4往李某1肚子上跺一脚，李某1和华某开始骂李某4和邵某，后把他们拉开，随后就报警了。当时邵某左眼肿了，鼻子出血了。17.证人裴某的证言。2018年4月19日凌晨，我和袁某某在名都假日酒店楼下车里等闫某，袁某某说戴某某打电话让去“在远方”酒吧有急事，还让我给闫某打电话，让闫某开车一起去。我和袁某某、闫某刚到“在远方”酒吧，一个女的拿啤酒瓶砸，双方开始用啤酒瓶互砸，还把酒吧的桌子掀翻，后发生厮打。戴某某被一胖一瘦两名男子按倒在地打，我和闫某拉住那名身材较瘦的男子，戴某某又与他厮打。后酒吧的老板来到不让离开，说砸坏了酒吧的东西，已经报警。一会派出所民警就到现场了。18.证人闫某的证言。2018年4月19日凌晨1时许，我和袁某某、裴某吃过饭去名都假日酒店找我老表说话，裴某让我去“在远方”酒吧，说戴某某打电话让去的，有急事。我和袁某某、裴某到酒吧坐下，我出去买烟回来，发现有人掀桌子、砸东西，后双方动手打起来。当时打的较乱，我和裴某没参与打，我把袁某某从人群里拉出来，我们三人准备走时，被酒吧的人拦住，说打架的人一个都不能走，后被带至派出所。19.证人张某3的证言。证实2018年4月18日23时30分左右，其在“在远方”酒吧吧台值班，六七个人（其中有2女）到酒吧喝酒，半个小时左右，过来一男一女一起喝酒，十来分钟后又来三名男子，一会就打起来了。身材较胖的女子拿啤酒瓶砸戴眼镜的男子（指邵某），邵某用脚踹、用啤酒瓶砸那名身材较胖的女子，双方厮打在一起。期间有人拿啤酒瓶和玻璃杯乱砸，把酒吧的玻璃杯、电脑、鱼缸、桌子、海报等损坏，邵某左眼肿了，鼻子、嘴流血。打架结束后双方要走被拦住，一会派出所民警就到现场了。20.证人龚某的证言。2018年4月19日凌晨1时许，一桌年轻人在“在远方”酒吧喝酒，一会来三名男子进去坐下。过一两分钟，我听见“哎呦”一声，发现一个男孩捂住眼，双方就打了起来。双方都拿着酒吧的啤酒瓶乱砸对方，并砸坏酒吧的电脑、鱼缸、舞台、醒酒器等物品。打架结束后，还有人摔啤酒瓶，用啤酒瓶砸酒吧的桌子和墙，他们要走被拦住，后被带至派出所。21.证人郭某的证言。证实2018年4月19日凌晨1时许，其去“在远方”酒吧玩，见舞台上有男、女十几个人在打架，有人用啤酒瓶乱扔乱砸，有个男孩摔倒在地，有人用脚乱跺。两分钟结束后，又相互打起来，现场很乱，酒吧的电脑、鱼缸等东西被砸坏。派出所民警到现场，被打男孩被救护车拉走。22.被害人邵某的陈述。2018年4月18日21时左右，我和彭某、柳某、徐某、李某1及李某1的男朋友等人吃饭后去脸谱ＫＴＶ唱歌，唱完歌又去“在远方”酒吧喝酒。我和李某1玩骰子时李某1生气了，我们两个发生争吵。李某1的姐华某和一个男的来到，我和李某1打了起来，双方都摔倒了，李某1抓住我的头发，我也抓住李某1的头发，有人拿酒瓶砸我头上一下，等我清醒时到医院。23.被害人李某4的陈述。2018年4月19日凌晨，我和邵某、柳某、彭某、徐某、李某1及其男朋友等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1把她姐华某和华某的男朋友叫过来，李某1拿一个喝酒的玻璃杯砸到邵某脸上，然后李某1的男朋友和他后来的几个朋友把邵某按倒在地上打，后被人拉开。邵某与李某1还在对骂，我看双方又要打起来，即打电话报警。24.被告人华某的供述。2018年4月19日凌晨，我和戴某某在家有点争执，就给李某1打电话问她在干什么，李某1说她在“在远方”酒吧，我说一会去找她。一会李某1给我打电话说有人罐她喝酒，李某4找她的事，我和戴某某一起到“在远方”酒吧后，李某1让我坐她旁边，李某4用嘲笑的眼神看我们，还说真厉害，李某1说李某4罐她喝酒找她的事。这时徐汝南从厕所出来，说她们在脸谱ＫＴＶ唱歌时，李某4责怪李某1罐他朋友喝酒了，就要与李某1喝酒。邵某端了三次酒要与李某1喝，李某1就不喝，邵某把酒杯摔到桌子上，当时酒杯就碎了。碎的酒杯玻璃蹦到我脸上，我生气拿起一个酒瓶往邵某身上砸，没有砸住邵某，双方的人都站起来了。邵某一手抓住李某1的头发，一手抓住李某1的手，李某1抓住邵某的头发，他们两个倒在唱歌的台子上，我去拉邵某，她们都不松手，我往邵某身上跺一脚。彭时凯把我推到一边，我摔倒了，我从地上起来，拿一个酒瓶被人夺走。这时李某4跺李某1一脚，我就用手掐邵某的脖子，邵某与李某1松手了。几个人围着戴某某，有个人往戴某某后背打一拳，我就过去打，没看清打的谁，后被酒吧的人拉开，随后就报警了。25.被告人戴某某的供述。2018年4月18日晚上，我和华某、袁某某、李威、孙猛在家喝酒，华某给李某1发信息，问李某1在哪里，李某1说在“在远方”酒吧喝酒，华某说李某1喝多酒了让我和她一起去看看，我给袁某某打电话让他来“在远方”酒吧喝酒。我到“在远方”酒吧后，见李某1他们在喝酒，我与几个不认识的人喝一个见面酒，袁某某来了，我让袁某某在这喝点，一转脸见李某1和一个男的吵起来，没注意谁摔了一个杯子，几个人就动手打李某1，我和一个穿黑色衣服的人打起来，我们两个就倒地上了。李某1和另外一个男的倒在地上互相厮打，后四五个人踹李某1，我就推了一下，踹了谁一脚，对面几个人拿着啤酒瓶砸我头上一下，砸我胳膊上一下，我就抱着头退后面去了。然后有个人拿着酒瓶扔我，砸在我的脚上，好像还砸在老板的一个朋友身上，有人说报警了，对方想走，老板说谁也走不掉，双方在现场等待派出所处理。26.被告人袁某某的供述。2018年4月18日22时左右，我在戴某某家吃过饭去找朋友裴某、闫某，我们又在李涛大排档吃饭。24时许，我开戴某某的车回家一趟，然后戴某某打电话让我赶紧去“在远方”酒吧有事，我给裴某说去戴某某那里，记不清是我还是裴某给闫某打电话让他下楼去“在远方”酒吧。我们三人刚进酒吧，就看到一个男孩与一个女孩打了起来，我拉戴某某几下，后民警就过来了。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，三被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信。（二）被告人袁某某开设赌场罪2017年5、6月份，被告人袁某某明知周红卫（另案处理）在夏邑县北岭镇薛楼村刘振铺西瓜大棚和北岭镇卢集村马某塑料颗粒厂开设赌场，伙同李元章（已死亡）等人开岗车和站岗放哨，提供帮助，方便参赌人员进出赌场，以使赌场人员逃避打击。上述事实，有如下证据证实：1.指认笔录、指认现场照片。证实2018年7月16日，冯博指认北岭镇薛楼村陈楼一处西瓜棚和北岭镇卢集村一养猪厂（塑料颗粒厂）是赌博场所。2.辨认笔录、辨认照片及辨认说明。证实2018年7月9日，经李某2辨认，指出李某3就是其在笔录材料中所说的“强哥”，被告人冯博就是其在笔录材料中所说的“博博”。同时李某2对被告人袁某某进行了辨认。3.抓获经过。证实2018年9月20日，被告人袁某某因涉嫌开设赌场在夏邑县公安局门口被抓获。4.证人杨某的证言。2017年7月份的一天，李元章让我到周红卫的赌场站岗放哨，每天给我300元工资，我就同意了。第一天晚上，李元章开车接我，我和李元章及另外三个人一起到夏邑县北岭镇南边一个西瓜棚赌场附近站岗放哨，李元章发对讲机，布置站岗的位置，后我到赌场见有二十多人以推牌九的方式进行赌博，周红卫参赌。当天李元章没有给我钱，说总在一起给我。我共到西瓜棚赌场站岗放哨四五次，每次都是李元章联系。袁某某、冯博、张某1心等人也在西瓜棚赌场站岗放哨；我跟着李元章还在北岭镇与火店乡结合部一个破旧院子周红卫开设的赌场附近站岗放哨三四天，当时参与站岗的还有袁某某，赌场每天有二三十人参与赌博。5.证人张某1心的证言。证实2017年5月份，李元章联系让其在北岭镇西瓜棚赌场站岗放哨两次，在会亭的赌场站岗放哨两次，主要职责是看见陌生人、陌生车辆、警车等可疑的人或车就打电话告诉李元章。当时冯博在北岭镇西瓜棚赌场跟着李元章开岗车。这两个赌场的岗车和岗哨都是李元章安排的他的朋友，赌博结束后李元章负责给岗车和岗哨发工资，李元章一共给其900元钱，第一次去北岭镇往其车上装十几个西瓜。6.证人李某2（绰号黑丁）的证言。证实2017年5、6月份，其在周红卫开设的赌场里打水（抽取渔利）。其共参与五次，每次给其300元至500元。李元章和杨某在赌场管理岗车和岗哨，一个叫“博博”的人（指被告人冯博）在赌场内也有一部对讲机，袁某某在赌场开岗车。其中，其去北岭镇南一个西瓜棚赌场一次，赌场是周红卫和“强哥”开设的。当晚赌场里有三四十人，周红卫让其帮忙打水，结束时给其300元。7.证人李某3的证言。证实2017年5、6月份的一天下午，其和永城的赵大庆开车到夏邑县北岭镇南一个西瓜棚赌博，赌场内有二三十人以推牌九的方式进行赌博。当天晚上，有人给其1000元出场费，其输三四千元。后其又去西瓜棚赌场三四次，这个赌场是周红卫和赵大庆合伙开设的。又过几天，其在北岭镇街上坐岗车到周红卫（周红伟）和赵大庆合伙在一民房开设的赌场进行赌博。8.证人王某（王向民）的证言。证实2017年收麦前，周红卫打电话让其去北岭镇赌博，冯博开岗车将其送到一个废旧院子（原养猪厂）的赌场，赌场里有二三十人，是周红卫和永城一个叫“强哥”的人开设的。冯博负责开岗车，“黑丁”在赌场内参与打水，抽取水钱放入水箱，李元章负责管理岗车和岗哨。9.证人马某的证言。证实2017年6月份，两个年轻人要用其塑料颗粒厂玩玩，其就把钥匙给了他们。当天夜里10时左右，来了三辆车一二十人在厂里打牌，一直玩到凌晨两点；第二天晚上，还是那三辆车又来一二十人在厂里赌博；第三天，他们又在厂里玩了一夜。后来听说他们是赌博的，第四天就不让他们在这赌博了。每次赌博后的第二天给其200元，共给其600元。10.被告人袁某某的供述。2017年5、6月份，我跟着李元章在夏邑县北岭镇周红卫开设的两个赌场站岗放哨，其中一个赌场是西瓜棚，另一个赌场是北岭镇东北方向废弃的院子。我在西瓜棚赌场附近站岗放哨四五次，在那个废弃的院子赌场附近站岗放哨三四次，每次站岗结束，李元章给我300元。当时站岗放哨的人员还有张某1心、杨某和冯博等人。李元章管理岗车和放哨的，进赌场时，李元章给我们发对讲机，通过对讲机进行联络，赌博结束后，李元章再将对讲机统一收回。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，三被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信

周某甲聚众斗殴罪、故意伤害罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2014）濉刑初字第00381号：濉溪县人民检察院以濉检公诉刑诉（2014）316号起诉书指控被告人周某甲犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2014年9月26日公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派代理检察员张开阳出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、聚众斗殴事实1、2006年1月10日中午，因濉溪县韩村镇河涯村的部分村民阻碍临涣煤焦化工程临涣闸工地的施工，影响了时任韩村镇金元工贸有限公司经理裕某甲（已判刑）在该工地工程的开工。裕某甲伙同其弟裕某乙（已判刑）邀集王某（在逃）、邵某、李某甲、闫某、吴某、周某甲、董某、徐某、周某乙、葛某（以上九人均已判刑）、刘某（在服刑）及被告人周某甲等十余名公司人员及无业人员近百人，头戴安全帽、手持木棍对工地上阻碍施工的村民进行殴打，致张某、高某甲、高某乙、周某己、何某、肖某、陈某七名村民不同程度的损伤，其中张某伤情属轻伤。另查明：案发后，被害人张某、周某己、何某、肖某、陈某因已获得赔偿，对裕某甲、闫某、徐某、葛某、吴某、董某予以谅解。2、2005年1月12日上午，裕某甲弟弟裕某丙按照裕某甲与原濉溪县祁集镇宋元村村民组长周某庚签订的协议，到浍河边一废弃窑厂取土，遭部分村民阻拦。裕某丙便电话告知裕某甲，裕某甲即纠集裕某乙、王某、邵某、张某甲（已判刑）、徐某、周某乙、李某乙（已判刑）及被告人周某甲等十余人驾车赶至现场，对周某庚辱骂、殴打，致其口鼻出血，并将其扔进附近水塘中。后该庄村民周某丙见状上前劝阻，裕某甲一伙即扬言对其实施殴打，周某丙被迫跳进水塘。后村民再无人过问此事。另查明：被害人周某庚因已获得赔偿，对裕某甲、徐某、周某乙、李某乙、张某甲予以谅解。二、故意伤害事实2005年4月17日中午，被告人周某甲及邵某、李某丙等人一同在五沟镇孟集村一饭店饮酒用餐，期间，李某丙说裕某乙在韩村街混的不如自己等等，周某甲、邵某听后不悦，两人遂用啤酒瓶砸李某丙，并对其拳打脚踢，致李某丙头部等多处受伤。经法医鉴定，李某丙伤情属轻伤。另查明：2006年6月6日，周某甲、邵某共同赔偿李某丙各项经济损失5000元，双方就民事赔偿达成和解并已履行，李某丙对周某甲、邵某的行为表示谅解。周某甲因涉嫌犯故意伤害罪于2006年5月29日被濉溪县公安局刑事拘留，同年7月5日因涉嫌犯聚众斗殴罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，当日由濉溪县公安局执行逮捕，同年8月5日被濉溪县公安局取保候审，2012年8月7日被濉溪县公安局决定刑事拘留（在逃），2014年5月5日到淮北市公安局投案，如实供述上述事实。上述事实，被告人周某甲在开庭审理过程中不持异议，并有同案犯裕某甲、裕某乙、李某甲、王某、邵某、刘某、周某甲、闫某、吴某、董某、徐某、周某乙、葛某等人供述，被害人张某、高某甲、高某乙、周某庚、李某丙等人陈述，证人谭某、裕某丙、周某乙、周某丙、周某丁、侯某、周某戊等人证言，受理登记表、立案决定书、濉溪县公安局刑事科学技术鉴定书、刑事判决书、购买窑厂地协议书、住院病历、到案经过、调解协议书、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人周某甲伙同他人持械聚众斗殴，破坏社会秩序，致多人不同程度受伤，其中一人轻伤，其行为已构成聚众斗殴罪；其伙同他人共同故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。周某甲犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，应予并罚。周某甲在聚众斗殴共同犯罪中，是聚众斗殴的积极参加者，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。在共同故意伤害犯罪中，积极实施伤害行为，起主要作用，系主犯，应按参与的全部犯罪处罚。案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条一、四款，第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人周某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一月，决定执行有期徒刑二年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵69日，即自2014年5月5日起至2016年9月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长宋建国审判员王朝阳人民陪审员宋振荣二〇一四年九月二十六日书记员马家骏

被告人余某某介绍卖淫案一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2013）邵东刑初字第488号：湖南省邵东县人民检察院以邵检刑诉字（2013）第495号起诉书指控被告人余某某犯介绍卖淫罪，于2013年12月26日向本院提起公诉，并建议对被告人余某某在有期徒刑一年至二年内判处刑罚。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，于2014年1月9日不公开开庭进行了审理。邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人余某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人余某某于2013年8月底到邵东县金利华大酒店四楼洗浴中心工作。2013年9月17日晚，余某某在该洗浴中心介绍失足妇女杨某某给刘某某嫖宿、介绍失足女周某某给贺某某嫖宿和介绍失足女黄某给刘某某嫖宿。后被公安机关当场抓获。社区矫正机关建议对被告人余某某实行非监禁刑。上述事实，被告人余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某某、杨某某、周某某、贺某某、黄某、刘某某、姚某某的证言，抓获经过，社会调查评估意见书及被告人余某某的户籍资料等证据证明，足以认定本院认为，被告人余某某介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。邵东县人民检察院指控被告人余某某犯介绍卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人余某某自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人余某某犯罪情节较轻，并有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对被告人余某某适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第五十二条，第七十二条第一款之规定，判决如下被告人余某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘俊二〇一四年一月九日代理书记员谢斌

周光星、刘云东抢劫、绑架一审刑事判决书云南省元谋县人民法院刑事判决书（2018）云2328刑初19号：元谋县人民检察院以元检公诉刑诉（2018）21号起诉书指控被告人张某2犯抢劫罪、绑架罪，张某2、周光星、刘云东共同犯非法拘禁罪，周光星犯敲诈勒索罪，于2018年1月29日向本院提起公诉，在诉讼过程中受害人谢某云向本院提起刑事附带民事诉讼，附带民事诉讼部分开庭前双方自愿达成和解协议。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。元谋县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。判决宣告前，元谋县人民检察院对张某2涉及的犯罪部分撤回起诉（另案处理），本院裁定同意其撤诉。现已审理终结元谋县人民检察院指控：1、2017年6月8日20时许，被告人刘云东驾车拉着被告人周光星、张强到老城乡那化村找谢某云。在那化村李元家门外遇到刚刚干完活准备回家的谢某云，周光星将谢某云强行拉上车。在车上刘云东、周光星二人称谢某云以前举报他们吸毒，让他们被强制戒毒二十个月，要求谢某云对此进行赔偿。谢某云否认举报刘云东、周光星二人吸毒的事，刘云东、周光星、张强三人将谢建云拉至元双公路汉禄村北侧的桥处，周光星逼问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么处理，谢某云仍否认举报过刘云东、周光星的事。周光星在逼问谢某云的过程中用巴掌、拳头殴打谢某云的脖子后颈数十次，两次将谢某云打睡在地上，因遇到特警的巡逻车经过，刘云东、周光星、张强三又将谢建云拉至元马镇翠云街的紫金宾馆四楼8842号房间里面，刘云东又逼问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么办，逼问的过程中刘云东用巴掌打谢某云耳根、用拳头打谢某云下巴、用脚踢谢某云肚子，两次将谢某云殴打致昏迷。至当晚23时许，谢某云以向自己表弟李某1借钱为由，叫李某1开车将自己接回家。回家后谢建云在其父孙某的陪同下到元谋县人民医院进行检查并报警。经元谋县医院检查，谢某云下颚脱臼，全身多处软组织挫伤。经云南省永鼎司法鉴定中心鉴定谢某云此次损伤程度为轻微伤。2、2013年5月7曰19时许，被告人周光星伙同宋某（另案）、杞松（另案）、杨某3（另案）等人到李某9橹家找之前殴打宋某老岳哥李某9橹的人。宋某将到李某9橹家赔礼道歉的陶某3武叫出大门来，并喝令陶某3武跪在李某9橹家大门外巷道里面，逼问陶某3武还有谁和陶某3武一起殴打过李某9橹。陶某3武在宋某等人的威逼下说修摩托车的“红免”（罗某2，小黄瓜园村人）也和他一起，宋某并叫陶某3武和杨某3带路，到元谋县黄瓜园镇龙山村委会五福村罗某2摩托车修理店，宋某喊陶某3武跪在摩托车修理店门口，又到修理店质问谁是罗某2后对罗某2实施殴打，后喝令罗某2和陶某3武一起跪在地上，罗某2不跪，宋某等人强行将罗某2按跪在地上，随后宋某在修理店门口拿了一块砧板继续对罗某2实施殴打，并持刀威胁，在围观村民的劝说下，宋某停止对罗某2的殴打。在杨某3等人的看押下，罗某2和陶某3武一起被带至李某9橹家门口，宋某叫罗某2和陶某3武一起跪在李某9橹家门口，后宋某向陶某3武、罗某2逼要26000元钱，陶某3武称回家拿钱，宋某默许后，陶明洲骑摩托车带着陶某3武先行离开，陶某3武于某拿了8600元钱给两个开着宋某车来拿钱的人。罗某2说没有钱，被宋某带至能某鱼苗场附近由杞松等人看押，直至罗某2媳妇张某1拿了1500元钱给宋某的人后，罗某2才被放回家。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据证实。提出被告人周光星、刘云东等人非法剥夺他人人身自由，并殴打他人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。周光星伙同宋某等人对他人实施威胁、强行索要钱财的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。系共同犯罪，周光星系累犯，应数罪并罚。建议对周光星在有期徒刑2至4年，并处罚金的幅度内量刑，对刘云东在有期徒刑1至3年的幅度内量刑。被告人周光星辩称：1、谢某云是自己上车后一直跟着周光星等人到元双路和宾馆，没有强行拉他，周光星等人没有叫谢某云赔钱。周光星只打了谢某云几巴掌，没有打数十次。周光星不知道该行为是否犯罪。2、周光星不知道宋某去干什么，只是跟着去，宋某打罗某2时周光星还进行劝阻，也不知道宋某向罗某2索要钱财的事。周光星认为其行为不构成犯罪。辩护人唐文彬的主要辩护意见为：1、对事实部分的异议和周光星基本一致，认为谢某云是自己跟着去的，周光星等人并没有限制谢某云的人身自由，仅仅因为气愤殴打了谢某云，并无非法拘禁的故意。2、宋某并没有和周光星商量过要去做什么，周光星去没有殴打过罗某2也没有向其索要钱财，该事实是宋某的个人行为，周光星在该事实中只是证人，公诉人指控周光星的围观给对方施压、是帮助行为，是公诉人的主观臆断，认为周光星无罪。被告人刘云东表示自愿认罪，但辩称自己在宾馆房间里虽然打了谢某云，但并没有将其打至昏迷。经审理查明：一、刘云东、周光星2015年在宾馆里吸毒被警察抓获强制戒毒二十个月，二人怀疑是谢某云报警举报。2017年6月8日20时许，被告人刘云东某周光星去找谢某云讨说法，周光星同意，随后刘云东打电话叫张某2带路去找谢某云。刘云东开车拉着被告人周光星、张强来到老城乡那化村，在那化村李元家门外刚好遇到准备回家的谢某云，张某2、周光星下车后与谢某云简单说了几句话后，叫谢某云上车。随后刘云东把车开到，四人下车后，周光星质问是不是谢某云报警害他们吸毒被抓的事情要怎么处理，谢某云否认此事与其有关。周光星在质问谢某云过程中用手多次殴打谢某云脸部、脖子等部位，并将谢某云打倒坐在地上。双方僵持数分钟后，因遇到特警巡逻车经过，刘云东、周光星、张某2三人叫谢某云上车，又将其带到紫金宾馆四楼张强之前开好的8842号房间里，刘云东质问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么办，谢某云对此事一直否认。这过程中刘云东用手多次殴打谢某云脸部、胸部、背脊，并揪着谢某云头发用脚踢谢某云胸部，把谢某云踢到在地上。随后周光星、刘云东离开宾馆先走。这期间张某2多次劝说谢某云把事情好好说清楚。至当晚23时许，谢某云电话联系其表弟李某1开车送自己回家。回家后谢建云在其父孙某的陪同下到元谋县人民医院进行治疗，期间孙某报警。经元谋县人民医院检查，谢某云下颚脱臼，全身多处软组织挫伤。周光星、刘云东先后于2017年6月9日、2017年6月22日经公安机关传唤到案。元谋县公安局于2017年6月21日以谢某云被非法拘禁立案侦查。经云南省永鼎司法鉴定中心鉴定谢某云此次损伤程度为轻微伤。另查明，由谢某云提起的刑事附带民事诉讼，在被告人家属的配合下自愿达成和解协议，由被告人刘云东、周光星、张某2的家属代为向受害人谢某云进行了相关经济赔偿，谢某云对三被告人的行为给予谅解，请求对三被告人从轻处罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案件登记表、立案决定书，证实2017年6月9日0时41分谢某云向公安机关报案称被张某2等3人强行带上车拉到元双路口和紫金宾馆实施殴打并索要财物。元谋县公安局于2017年6月21日对谢某云被非法拘禁立案侦查。2、户口证明、正侧面照片，证实被告人周光星、刘云东的基本情况。3、抓获经过、到案经过，证实2017年6月22日刘云东经公安局民警到其家里传唤到案。2017年6月9日周光星经公安局民警电话通知后主动到公安局配合调查。4、前科查询、刑事判决书、释放证明，证实周光星2008年因犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑2年零6个月，并处罚金3000元，2011年4月19日刑满释放。证人孙某的证言，证实谢某云是其儿子，2017年6月8日晚上谢某云从地里干活结束后没有回家吃饭，9日凌晨12点左右，其侄儿子李某1说谢某云被小“哑巴”、“巴某”、“三枪”拉上车后带到双元路上打伤了，随后李某1开车送谢建云去县医院治疗，谢某云下巴脱臼，期间孙某报警。6、证人李某1的证言，证实2017年6月8日晚上谢某云发信息给李某1叫他送自己回家，期间谢某云说他被“巴某”、“三枪”、“哑巴”他们开车带到元双路打了以后又叫去宾馆里打，脸都打肿了，李某1送谢某云回家后，又开车送他到县医院治疗，谢某云下巴脱臼了。证人杨某1的证言，证实杨某1和张某2是朋友，张某2绰号叫“哑巴”，案发当晚杨某1在紫金宾馆和张某2、“巴某”等人吸食毒品，期间看见张某2、“巴某”、小云（谢某云）、“三枪”等人先后进入宾馆，“巴某”怀疑是谢某云报警害“巴某”等人被抓，在宾馆里“巴某”用拳头打着小云胸部几拳，小云被打了蹲在地上。8、证人孟某的证言，证实案发当晚孟某在紫金宾馆里睡觉休息，晚上9点左右张强、谢建云、“巴老”、“三枪”进入宾馆房间，听见“巴某”问谢某云所做的事情要怎么处理，谢某云说没有做着，期间“巴某”用拳头打了谢某云下巴磕几下，谢某云就蹲在地上。最后张某2叫人送谢某云下楼。9、证人李某2的证言，证实案发当晚李某2等人在紫金宾馆里睡觉休息，晚上10点左右张强（“哑巴”）、谢建云、和另外两个人进入宾馆房间，其中一个叫巴哥（指“巴某”），巴哥说谢某云出卖他，然后就用拳头打谢某云头、脸、胸口、脊背，持续了五六分钟才走，最后张某2叫李某2送谢某云出宾馆，直到谢某云坐上黑色轿车李某2才返回宾馆睡觉。10、受害人谢某云的陈述，证实2017年6月8日下午19时38分谢某云接了其父亲孙某电话后准备回家吃饭，走到村子李元家门外岔路口时，遇到张某2、“三枪”从一辆猎豹车上下来，“巴某”坐在驾驶室上开车。说了几句话后，“三枪”把车门打开，并拉着谢某云的手腕要谢某云坐上车，谢某云就问有什么事情，“三枪”就骂谢某云并把谢某云的手反扭在后面将其推上车。“巴老”把车开到元双路边的一座横桥处停下，四个人就下车，随后“三枪”认为他因吸毒被关进去二十月的事情和谢某云有关，问谢某云怎么处理，要求谢某云给个说法，谢某云说跟自己没有关系，“三枪”要求谢某云考虑清楚怎么处理这个事情，期间“三枪”一边骂谢某云一边对其实施殴打，“三枪”揪着谢某云头发，多次用手打了谢某云脖子、头部等部位，谢某云被打了坐在地上。期间张某2劝“三枪”让谢某云休息几分钟再打，并说是谢某云跟自己说那天晚上是谢某云在楼下买东西回来遇到警察后告诉警察“三枪”等人在房间里吸毒，张某2也劝说谢某云好好想清楚，怎么处理这个事情。随后有巡逻警察经过横桥处附近，“三枪”拉着谢某云的手喊其坐上车，一伙人坐上车后“巴某”把车子开到县城紫金宾馆，谢某云心想他们肯定要打自己，可能走不掉了，也就跟着一起进宾馆，“三枪”走在最后。一伙人进入宾馆的房间后，房间里已经有五六个伙子坐在里面了，其中一个是洪告村的“黄马”，电脑桌上有吸管和锡纸。“巴某”打完电话后要求谢某云解锁手机并拿去翻看，看完后问谢某云事情想好没有，要怎么处理，谢某云说不关自己的事，“巴某”就用手多次对谢某云脸部、肚子、胸部实施殴打，一边骂一边揪着谢某云的头发往墙上撞，随后又用脚多次踢打谢某云胸部、腹部，谢某云被打后下巴骨疼痛坐在床边地上。期间张某2多次劝说谢某云好好想清楚怎么处理这个事情，“巴某”和“三枪”走后，张某2让谢某云回去想清楚怎么处理事情。谢某云联系其表弟开车来接自己回家，回家后其表弟又开车将其送去县医院治疗，去医院的路上谢某云父亲打电话报警。11、同案犯张某2的供述和辩解，证实自己绰号叫“哑巴”，对于谢某云这一案张某2认为其只是跟“巴某”、“三枪”他们去找人，在路上就遇到谢某云，张某2没有打过谢某云，谢某云被打张某2还去劝，认为这事不应该追究其责任。12、被告人刘云东的供述和辩解，证实自己绰号叫“巴某”，2015年6月27日刘云东、周光星、小云（谢某云）等人在宾馆吸毒，小云走后五六分钟刘云东等人就被警察抓去强制戒毒，刘云东、周光星事后怀疑是小云报的警。2017年6月8日晚刘云东在县城遇到周光星就约其去找谢某云，想打一下谢某云，周光星表示同意，接着刘云东打电话叫张强带路一起去老城乡那化村找谢某云。大概8点左右，刘云东开车拉着张某2、周光星来到那化村找到谢某云，周光星叫谢某云上车，谢某云就自己上车了，张某2和谢某云坐在后排，期间张某2和谢某云聊天，刘云东、周光星都没有说话，刘云东把车开到元双路边一座跨河横桥处停下，一伙人下车后，周光星质问谢某云其吸毒被抓是不是谢某云报的警，周光星用手打了谢某云脸部七八下，随后刘云东想上厕所，4人就开车来到县城紫金宾馆，进入张某2之前开好的房间里，宾馆里有三个小伙在玩电脑，都是张某2的朋友。等刘云东上好厕所后，刘云东就质问谢某云是不是他报警的事情，谢某云否认，刘云东就用拳头多次对谢某云的胸口、背脊、脸部进行殴打，谢某云一直否认，刘云东就揪着谢某云头发把其从床上拉下来，谢某云蹲在地上，刘云东边揪着谢某云头发边用脚蹬谢某云胸口处一脚，谢某云就跌倒在地上。大概12点左右刘云东、周光星二人离开宾馆先走了。13、被告人周光星的供述和辩解，证实自己绰号叫“三枪”，因为周光星和刘云东怀疑是谢某云报警导致其二人2015年吸毒时被抓，案发当晚刘云东某周光星去找谢某云问一下，周光星同意。因张某2和谢某云比较熟，刘云东就打电话叫张某2带路去找谢某云。刘云东开车拉着张某2和周光星来到后，周光星和张某2下车后就刚好遇见要回家的谢某云，张某2就叫谢某云上车，谢某云就跟着上车了。刘云东把车开到元双路一处横桥附近停下，四人下车后，周光星质问谢某云是不是他报警害他们吸毒被抓，谢某云不承认，周光星就用手使劲打谢某云脸部几下，谢某云一直否认他报的警，僵持了十多分钟，有一辆巡逻警车经过时，刘云东要想厕所，四人就上车来到县城紫金宾馆进入张强之前就开好的房间，房间里有三个张某2的朋友在玩电脑、玩手机。刘云东上好厕所出来就问谢某云是不是他报的警，谢某云一直否认，刘云东就多次用手对谢某云头部、脊背等处进行殴打，谢某云被打后就靠着床边蹲在地上。打完后周光星和刘云东就先离开宾馆了。14、辨认笔录、图及照片，证实经周光星、刘云东对作案现场进行辨认，二被告人人所辨认的叫谢某云上车的地点、在元双路跨河横桥殴打谢某云的地点及在紫金宾馆殴打谢某云的地点一致，与其供述相符。15、鉴定意见，证实谢某云因外伤致右侧颞下颌关节脱位，构成轻微伤。16、和解协议、收条、谅解书，证实被告人刘云东、周光星、张某2的家属代为向受害人谢某云进行了相关经济赔偿，谢某云对三被告人的行为给予谅解，请求对其从轻处罚。二、2013年5月7日19时许，宋某带着杞松、杨某3（三人均已判刑）和被告人周光星来到李某9橹家，宋某将到李某9橹家赔礼道歉的陶某3武叫出大门来，要求陶某3武跪在李某9橹家大门外巷道里面，逼问陶某3武还有谁一起殴打过李某9橹，陶某3武在宋某等人的威逼下说修摩托车的“红免”（罗某2，小黄瓜园村人）也和他一起。随后，宋某叫陶某3武和杨某3带路，一伙人来到元谋县黄瓜园镇龙山村委会五福村罗某2摩托车修理店，宋某叫罗某2出来问是否打过其老岳哥，罗某2不承认，宋某就用拳头朝罗某2的胸口打了几拳，并把陶某3武拖下车后令其跪在修理店门前指认罗某2，宋某把罗某2按跪在地上后，持刀逼问罗某2是否打过其老岳哥，期间宋某用店里面的砧板打罗某2背部六七下。其他人来劝的时候宋某还把刀子架在罗某2媳妇脖子上，叫不要动。在围观村民的劝说下，宋某停止对罗某2的殴打。宋某一伙人将罗某2和陶某3武一起带至李某9橹家门口，宋某叫罗某2和陶某3武一起跪在李某9橹家门口。之后宋某向陶某3武、罗某2逼要26000元钱，陶某3武称回家拿钱，宋某默许后，陶某2骑摩托车带着陶某3武先行离开，陶某3武于某拿了8600元钱给两个开着宋某车来拿钱的人。罗某2说没有钱，被宋某带至能某鱼苗场附近由杞松等人看押，直到罗某2媳妇张某1拿了1500元钱给宋某的人后罗某2才被放回家。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、证人张某1证言及辨认笔录，证实2013年的一天下午，她和她老公罗某2、姐姐罗某1、康某1在摩托车修理店那里吃饭的时候，门口来了一辆白色越野车和几辆摩托车，从车上下来大概七八个人，其中一个叫小雄的人来到店门口问哪个叫红免，罗某2就出去答应。罗某2才答应完就被小雄按跪在地上，小雄打了罗某2脸上两巴掌，然后问罗某2给打着小雄的老岳哥，罗某2说没打着，小雄一伙人就从车上提一个男子下来跪在地上指认罗某2有没有打着人，小雄叫罗某2跪下，罗某2不跪小雄就拿门外的砧板打罗某2的肩膀，张某1去劝的时候小雄从车上拿了一把刀来架在张某1脖子上，后来他们就把罗某2按在车上走了。过了一个多小时有人打电话叫张某1拿2000元钱去108国道岔能禹十字路口处给他。张某1到能某十字路口就见着小雄的两个小弟和罗某2在小卖部那里，她把钱拿给他们后，罗某2就和她回来了。张某1辨认出“小雄”就是宋某。3、证人康某1证言及辨认笔录，证实两、三年前的一天下午，康某1在河边“宏免”的摩托车修理店和罗某1、罗某2家两口子一起吃饭。有两三个人开着一辆车停在修理店门口，其中有一个是黄瓜园镇班庄道村的“小雄”，“小雄”喊罗某2出去。罗某2就去到修理店门口，说着说着，宋某就用手打罗某2，后来又用砧板打罗某2。当时罗某2已经跪在地上了。我就去劝宋某，宋某就从车上拿了一把50厘米左右长的刀出来，和宋某一起的“三枪”就把宋某拉着。后来宋某就和“三枪”、另外一个伙子带着罗某2和河东村的老胖就离开了。过了一会，“老猫”和罗某2回来了一转又走了。过了一阵，罗某2打电话给他媳妇叫拿钱去。过了一会，罗某2和他媳妇就回来了，听罗某2说是他媳妇拿了1500元钱去，宋某才把罗某2放回来的。康某1辨认出“小雄”就是宋某，跟着宋某到罗某2修理店的人中“三枪”是周光星，“老猫”是杨某3。4、证人罗某1的证言及辨认笔录，证实2013年的一天下午，罗某2、罗某2媳妇、罗某1、康某1在罗某2摩托车修理店里吃饭。有一张白色越野车来到修理店门口，下来三四个人，大钉锤就在门外吼罗某2是哪个，我们就站起到门口。大钉锤就用手打了罗某2几下，问罗某2给有打着他老岳哥，罗某2说没有打着，他们就从车上拉下一个男子下来跪在地上指认罗某2有没有打着人，大钉锤把罗某2按跪下又拿砧板打罗某2背脊。后来围观的人多了，大钉锤就把罗某2和其他人喊上车。后来罗某2打电话给张某1，说是叫拿钱过去，具体拿多少我记不得了。罗某1辨认出当晚跟着大钉锤去现场的人有杞松。5、证人李某3证言，证实其是陶某3武妻子，2013年的一天晚上，有人来家门外喊，陶某3武出去后有人喊他给个解释，叫他拿钱，后来听陶某3武说是要拿钱去赔别人。第二天晚上陶某3武回来的时候，流着鼻血，看着是被人打了。陶某3武说要拿八千六百元去赔人家，后来陶某3武就去亲戚家借钱，晚上十点多钟陶某3武把钱送去。不知道是送给谁，后来听陶某3武说是拿给一个叫“小雄”的。6、证人陶某1、李某4证言，共同证实他们是陶某3武的父母，大概是2013年的一天晚上，小雄带着八九个人来到他们家大门口喊开门。后来小雄他们就跟陶某3武说打着他老岳哥的事。他们说了十几分钟就走了。第二天，陶某3武晚上回家时流鼻血，像是被打过一样，并说要拿8600元钱去陪给他们。后来，家里凑了几千元钱给陶某3武，陶某3武又去找别人借了一些，那伙人叫送到能某108国道岔路口。陶某3武就把钱送到能某108岔路口拿给那伙人了。7、证人杨某2证言，证实四年前一天下午天刚黑一会，有人打电话说村里罗某2修理铺那里有人打架。作为村长的杨某2就去看，看到罗某2跪在地上，罗某2媳妇在旁边哭。杨某2就去劝小雄，小雄就说要把罗某2带去给他老岳哥看，就把罗某2带走了。过了一两分钟，洪告村的老猫和罗某2返回修理铺，杨某2问老猫整什么，老猫说带罗某2去一下，他们两个就骑着一辆摩托车走了，第二天就看见罗某2在家了。8、证人李某5证言，证实3、4年前的一天晚上，她得知宋某在其的娘家门口闹架，就骑车到。去到后看到大门口有6、7个人站着，除宋某之外，其他的都不认识。9、证人仲某证言及辨认笔录，证实大概四年前左右，河东村的一个与我老公好玩的男的带着他侄儿子到我家，说是来我家说一下他侄儿子没有打着我儿子李某9橹的事。后来宋某就来到我家把那个小伙叫出去了。外面很吵，我出去后说了他们几句，他们就带着人走了。他们要走之前，李某5回来了。仲某辨认出带着陶某3武去的男子是陶某2。10、证人陶某2证言及辨认笔录，证实他与陶某3武来到小雄的岳父家，后来小雄就把陶某3武喊出大门外边去，他出去看时陶某3武已经被小雄打了睡在大水井边上了。小雄说还有一个人要去整过来，然后小雄和两个小伙带着陶某3武走了。十多分钟后，宋某等人回到大水井那里，陶某2看见修摩托车的罗某2被打睡在地上，陶某3武站在旁边。后来小雄就叫陶某3武和罗某2跪在车旁边。小雄叫罗某2和陶某3武到县城处理，他叫陶某3武不要去，后来小雄就叫他把陶某3武带回去了。后来小雄打电话给陶某3武，电话是他接的，叫陶某3武给他点钱。后来陶某3武拿了多少钱没有跟他说。陶某2辨认出“小雄”就是宋某，“小飞”就是宋某妻子李某5，殴打罗某2和陶某3武的男子是杞松。11、证人康某2证言，证实三四年前的一天下午，罗某2打电话给我，叫我找宋某帮他说情。后来我打电话给宋某，跟宋某说罗某2是我家亲戚，叫他不要整罗某2。后来罗某2回来后打电话告诉我没事了，具体事情怎么处理的我不知道。12、证人李某6证言及辨认笔录，证实三四年前的一天下午，天刚好黑，罗某2媳妇用罗某2的电话打给李某6，说罗某2被打。李某6就去罗某2修理店那里瞧，这时候罗某2已经被小雄带走了，听说罗某2被小雄打了，后来罗某2说还拿了钱给小雄。李某6辨认出当晚在罗某2家的黄瓜园的小伙是康某1。13、证人思金瑶证言，证实2013年的一天晚上吃过晚饭后在村旁河边乘凉，看见一辆白色越野车来到罗某2摩托车修理店门口，下来四五个人，其中一个是宋某，宋某喊罗某2出来后把罗某2打跪在地上，后来罗某2就被拉上车带走了。14、受害人罗某2陈述及辨认笔录，证实在2013年7、8月份的一天下午，罗某2、张某1、罗某1、康某1在摩托车修理店里面吃饭。宋某开着一辆白色越野车来到修理店门口，他的小弟五六个骑摩托车，小雄提着一把四五十公分长的刀子问罗某2是否打过他老岳哥，罗某2说没有打着。小雄就用拳头朝罗某2的胸口打了几拳。之后河东村的老胖被小雄从车上拉下来拖到修理店门口跪着指认罗某2，小雄把罗某2踢跪在地上，用手里提着那把刀子的刀背砍罗某2背脊，砍了三四下之后，又用店里面的砧板打罗某2后背六七下。其他人来劝的时候小雄还把刀子架在罗某2媳妇脖子上，叫不要动。过了一两分钟，宋某等人把罗某2拖上车，一边坐着一个他的小弟，宋某开车。老猫坐在罗某2旁边，后来老猫说挤，叫罗某2跟他下去骑摩托。小雄同意后，罗某2就跟老猫走回修理店，期间老猫叫罗某2联系康某2帮忙说情，然后老猫就骑着罗某2的五羊摩托车带着罗某2一起到了小雄媳妇家门口。去到之后罗某2看见老胖跪在路边，小雄叫罗某2跪下，然后就要罗某2、陶某3武两个赔钱，要罗某2赔五千。后来小雄就叫罗某2上车，陶某3武就走了。在路上小雄就要我拿钱，要拿三千元钱，罗某2说没有三千，最后说拿一千五，罗某2说一千五都没有，小雄说如果一千五都不拿的话，就把罗某2拖去活埋。罗某2就打电话给其媳妇叫送钱来，宋某就喊他的两个小弟跟罗某2下车，他就开着车子走了。直到罗某2媳妇把钱送到拿给那两个小伙之后，罗某2夫妇才走。罗某2辨认出“老猫”是杨某3，“胖龙”就是康某1。15、受害人陶某3武的陈述及辨认笔录，证实2013年5月份的一天晚上，小雄带着几个人到我家门口，说他哥被打的事叫我跟他走，我没有去。过了一个多小时，小雄打电话给我叫我拿点钱给他。第二天我叔陶某2带我去到宋某他老岳哥家，只有宋某的岳母在家。后来宋某来了就把我揪出大门外，他喊我跪下，我就跪下了。他又问我有没有打着他老岳哥，我说没有。小雄不信，叫我拿两万六，有个小雄的小弟就踢给我两脚，把我鼻血踢出来了。后来小雄又拿刀子在我肩膀上逼我说还有哪个打着，我被逼了没有办法，就说还有“红免”（指罗某2）。小雄就把我揪上车的后排，开着车到罗某2修车处。到了之后小雄叫我下车跪着，他就和两个小弟到店里面，他把罗某2揪到卷帘门外，把罗某2打了跪着，用砧板和刀背打着罗某2。后来小雄又把罗某2和我带到宋某老岳哥家门口，我还是坐车，罗某2是坐摩托车。到了之后，他叫我们两个跪下。小雄的一个小弟来踢给我两三脚，踢了罗某2几脚。后来小雄叫我拿两万六，叫罗某2拿一万六，我和罗某2都说没有钱。后来我说我回去拿钱，就跟我叔骑车回去了。回到家后我又打电话给小雄，说娃娃小，没有那么多钱，小雄喊我拿八千六。家里有四千六，我又去找亲戚借了四千。当晚十点多钟，小雄叫我把钱送来公路边，有两个二十多岁的小伙开着小雄的那张吉利白色越野车来，我把钱拿给了开车的小伙。之后小雄就没有找过我了。陶某3武辨认出“小雄”就是宋某。16、同案犯杨某3的供述和辩解，证实我骑摩托从洪告村去县城，在路上遇到宋某。宋某叫我跟他到他老岳哥家，我就骑着摩托跟在他车后面。到了后看见从宋某家出来一个胖点的男子，宋某叫他跪下，后来那个男的说罗某2也打着他老岳哥，宋某就带着那个男的和我们去找罗某2。找到罗某2之后，宋某叫罗某2跪起，并用砧板殴打了罗某2。后来宋某把罗某2和来的人一起叫上车，走了一两百米，我说太挤了就把罗某2叫着下来去骑罗某2的摩托。我叫罗某2打电话给康某2，叫康某2跟宋某求情。之后，我们到了宋某的老岳哥家门口，后来宋某和有点胖那个小伙、罗某2商量赔钱的事情，我没有过去。之后胖点那个小伙先走了，我也就走了。到晚上11点多钟，路过能某岔路口时，我看见罗某2和他媳妇站在路边，旁边好像还有人，我跟罗某2打了个招呼就走了。17、同案犯杞松的供述和辩解，证实2013年的一天晚上，我坐着宋某的白色越野车，和宋某、老猫、三枪一起来到他老岳哥家。到了之后宋某下车去叫了一个胖点的小伙上车，宋某又开着车带着我、三枪、老猫，还有那个胖点的小伙来到河边的摩托车修理店。宋某和修理店老板说话，说着说着就打那个老板，打了之后老猫和旁边的一个人去劝。后来宋某又带着我们开车来到他老岳哥家那里。宋某很大声的骂胖点那个男的，骂些什么我记不得了。后来宋某就喊我、三枪、老猫坐着他的车走了。找人的目的不清楚，只是听宋某说那两个人打着他老岳哥。18、被告人周光星的供述和辩解，证实2013年夏天的一个晚上，我和宋某、杞松在县城宾馆里吸毒。宋某打了一个电话叫对方在半坡等着，然后我、杞松和他到趟。宋某驾驶他的一辆无牌越野车带着我和杞松，来到新大街半坡接一个男子上车。之后我们就从河东到河西，来到球场边上的一个摩托车修理铺前停下来。我们都下车了，宋某把修理铺的一个小伙喊出来，宋某用手打那个小伙几下，接着又拿刀子在那个小伙面前比划。后来我们就和宋某坐车走了，中间下了一个人，具体是谁记不得了。到了宋某老岳哥家门口，宋某就把那个男的喊了跪着叫那个人道歉。我当时站在围观的人群外面，说什么没有听到。后来宋某就拉着我回县城宾馆接着吸毒了。除了宋某之外还有杞松去拉扯着那个小伙，叫那个小伙跪下去

滖建彬、阙某聚众斗殴、敲诈勒索一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2015）韶乳法刑初字第103号：乳源县人民检察院以乳检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人廖建彬、阙某、江伟前、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪；被告人张某甲犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，于2015年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乳源县人民检察院指派代理检察员曹颖出庭支持公诉，被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结乳源县人民检察院指控：一、聚众斗殴的犯罪事实2015年5月26日晚上，被害人邹某丙（另案处理）在乳源县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与被告人廖建彬、廖某明（另案处理）等人玩时，因廖建彬没有派烟给被害人邹某丙的朋友（绰号“巴青”，姓名不详）。被害人邹某丙便打电话给廖某明（廖某明、廖建彬等人玩到当晚22时许离开华天龙商务酒店去新车站吃夜宵），说廖某明没有派烟给其朋友，看不起他之类的话骂廖某明。廖某明心生怒火便叫廖建彬先带着被告人黄某、张某乙、阙某、张某甲及刘某（另案处理）等人去华天龙商务酒店打被害人邹某丙，其随后再叫人过去。廖建彬当即打电话叫被告人谢斌到乳源县华天龙商务酒店ＫＴＶ门口等。廖建彬、黄某、张某乙、谢斌、刘某等人到乳源县华天龙商务酒店ＫＴＶ正门的时候见到被害人邹某丙等人，便对被害人邹某丙进行殴打，之后有一名绰号“狗迪”的男子（姓名不详）带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。廖建彬、黄某、张某乙、张某甲、谢斌等人殴打了被害人邹某丙等人两三分钟后就停手了。廖建彬等人又回到乳源县新汽车站与廖某明吃宵夜，吃完夜宵之后廖建彬等人就各自散了。被廖建彬打后被害人邹某丙不服气，想找回面子，叫其儿子邹某甲在侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某丙从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后就打电话给廖某明，问廖某明现在何处，被害人邹某丙声称自已在廖某明侯公渡住处楼下。廖某明叫廖建彬带人到廖某明家楼下，说到那里看到谁就打死谁。之后，廖建彬打电话给被告人吴某叫其到鲜明宾馆接其并问吴某车上有无工具，吴某对廖建彬说其车上有四条棒球棍。后来廖建彬又打电话给谢斌叫他到乳源县侯公渡大转盘处等其。吴某伙同被告人江伟前、付胜云（此人另案处理）由付胜云驾驶吴某的小桥车到鲜明宾馆接上廖建彬、阙某一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后廖建彬、阙某、江伟前、吴某等人就手持一条木棍由廖建彬带头向廖某明家走去。付胜云则驾驶吴某的小汽车离开。被告人阙某、江伟前、吴某跟在廖建彬后面，廖建彬走到廖某明家楼下后从背后踢一脚被害人邹某丙，被害人邹某丙倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与廖建彬对打。被告人廖建彬往一间旧饭店逃跑，被告人阙某、江伟前、吴某等人看到廖建彬被被害人邹某丙追就跑去追被害人邹某丙。被告人阙某、江伟前、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人，就去追，没有追到后返回旧饭店，看到被害人邹某丙躺在地上，之后阙某、江伟前、吴某上前脚踢一番被害人邹某丙后就离开旧饭店。谢斌到侯公渡后，见到廖建彬、阙某等人从东阳光往回走，廖建彬对谢斌说人在那边，并给了谢斌一条棒球棍。谢斌开摩托车往东阳光方向进入一院子没发现人后，出来见到被告人黄某、张某乙、张某甲及刘某追一个年轻人（姓名不详），之后谢斌也参与追那个年轻人，谢斌、黄某、张某乙、张某甲、吴某、江伟前、阙某、刘某等人抓到那年轻人后，对那年轻人暴打一番，后看见侯公渡派出所巡逻车过来就散了。被害人邹某丙的人体损伤程度为轻伤二级，廖建彬的人体损伤程度为轻微伤。二、张某甲涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2012年8月16日廖建彬（已判决）以被害人张某戊在赌博中“出千”为由，要求其赔偿钱物。为了非法取得被害人张某戊的财物，当天下午，廖建彬找来了被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰（此五人另案处理）等人将被害人张某戊从乳源县瑶家源饭店带至乳源县乳城镇侯公渡金福来饭店第二间包房。张某甲、林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰守在包房门外防止被害人张某戊逃走，廖建彬、欧某贵以殴打、言语威胁、泼凉水等方式相要挟，要求被害人张某戊承认在赌博中“出千”然后给付钱款。因被害人张某戊不肯，张某甲、林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰便进入包房内用拳脚对被害人张某戊进行殴打及言语威胁，随后被害人张某戊被迫承认“出千”并答应给付6500元。当晚20时许被害人张某戊通过电话委托张某给付3000元给廖建彬。廖建彬收钱后，张某甲、林某全，欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊放走。不久，廖建彬将强行索取的3000元和张某甲、林某全、欧某贵、胡某翔、邹某杰等人以吃喝的形式挥霍完。公诉机关就指控的上述犯罪事实当庭讯问了被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙；宣读了证人证言、被害人的陈述，被告人的供述材料、现场勘查材料，出示了现场照片等证据。据此认为被告人廖建彬、谢斌、阙某、张某甲、江伟前、吴某、黄某、张某乙等人在公共场所持械进行聚众斗殴，致人受伤，造成恶劣的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。案发后，被告人张某甲、谢斌、吴某、张某乙、黄某主动到公安机关投案自首，并如实供述自已的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在此次共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某甲一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，以聚众斗殴罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚。被告人廖建彬、谢斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人廖建彬、阙某、吴某、黄某、张某乙辨称：他们没有辩护意见。被告人江伟前辩称：希望法院给一个改过自新的机会，对其从轻处罚。被告人张某甲辩称：其感到愧疚和后悔，认识到了自己的错误，希望法庭给其一个改过自新的机会。被告人谢斌辩称：其在华天龙商务酒店的时候没有殴打被害人邹某丙。经审理查明：一、被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪的事实2015年5月26日晚上，被害人邹某丙在乳源县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与被告人廖建彬及廖某明等人玩时，因被告人廖建彬没有派香烟给被害人邹某丙的一个朋友（绰号“巴青”）。被害人邹某丙便打电话给廖某明，此时廖某明与被告人廖建彬等人在乳源县新汽车站吃夜宵，被害人邹某丙在电话中指责廖某明没有派烟给其朋友，看不起他。廖某明心生怒火便叫被告人廖建彬先带着被告人阙某、张某甲、黄某、张某乙及刘某等人去华天龙商务酒店打被害人邹某丙，其随后再叫人过去。被告人廖建彬当即打电话给被告人谢斌，叫被告人谢斌到乳源县华天龙商务酒店门口等候。被告人廖建彬、谢斌、黄某、张某乙及刘某等人到乳源县华天龙商务酒店正门的时候见到被害人邹某丙等人，便对被害人邹某丙进行殴打，之后有一个绰号“狗迪”的男子带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。被告人廖建彬、谢斌、张某甲、黄某、张某乙等人殴打了被害人邹某丙他们两三分钟后就停手了。被告人廖建彬等人又回到乳源县新汽车站与廖某明吃宵夜，吃完夜宵之后，被告人廖建彬等人就各自散了。被被告人廖建彬打后被害人邹某丙不服气，想找回面子，在其儿子搭载其回韶关市武江区龙归镇家中的途中，叫其儿子邹某甲在乳城镇侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某丙从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后就打电话给廖某明，问廖某明在何处，被害人邹某丙声称自已在廖某明家楼下。廖某明叫被告人廖建彬带人到其家楼下，吩咐被告人廖建彬说到那里后看到谁就打死谁。被告人廖建彬打电话给被告人吴某叫他到乳源县鲜明宾馆接其，并问被告人吴某车上有没有械具，被告人吴某对被告人廖建彬说其车上有四条棒球棍。后来被告人廖建彬又打电话给被告人谢斌叫其到乳源县侯公渡大转盘处等被告人廖建彬。被告人吴某伙同被告人江伟前及付胜云，由付胜云驾驶被告人吴某的小轿车到鲜明宾馆接了被告人廖建彬、阙某后一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后被告人廖建彬、阙某、江伟前、吴某等人分别手持一条木棍由被告人廖建彬带头向廖某明家走去，付胜云则驾驶被告人吴某的小汽车离开了。被告人廖建彬等人走到廖某明家楼下看见被害人邹某丙后就从背后踢一脚被害人邹某丙，被害人邹某丙倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与被告人廖建彬对打。被告人廖建彬往一间旧饭店逃跑，被告人阙某、江伟前、吴某等人看到被告人廖建彬被被害人邹某丙追赶就跑去追被害人邹某丙。被告人阙某、江伟前、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人就去追，没有追到后就返回旧饭店，看见被害人邹某丙躺在地上，被告人阙某、江伟前、吴某上前脚踢一番被害人邹某丙后就离开了旧饭店。被告人谢斌到侯公渡后见到被告人廖建彬、阙某等人从东阳光公司往回走，被告人廖建彬对被告人谢斌说人在那边，并给了被告人谢斌一条棒球棍。被告人谢斌开摩托车往东阳光公司方向进入一院子没有发现人后，出来见到被告人张某甲、黄某、张某乙及刘某正在追一个年轻人，被告人谢斌也参与追那个年轻人，被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙及刘某等人追到那个年轻人并对其暴打一番后，看见侯公渡派出所的巡逻车过来就散了。经乳源县公安局法医学人体损伤程度鉴定，被害人邹某丙的人体损伤程度为轻伤二级，被告人廖建彬的人体损伤程度为轻微伤。被告人张某甲犯敲诈勒索罪的事实2012年8月16日廖建彬（已判决）以被害人张某戊在赌博中“出千”为由，要求其赔偿钱物。为了非法取得被害人张某戊的财物，当天下午，廖建彬召集被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊从乳源县瑶家源饭店带至乳源县乳城镇侯公渡金福来饭店第二间包房。被告人张某甲及林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰守在包房门外防止被害人张某戊逃走，廖建彬、欧某贵以殴打、言语威胁、泼凉水等方式相要挟，要求被害人张某戊承认在赌博中“出千”并给付钱款。因被害人张某戊不肯，被告人张某甲及林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰便进入包房用拳脚对被害人张某戊进行殴打及言语威胁，随后被害人张某戊被迫承认“出千”并答应给付人民币6500元。当晚20时许被害人张某戊通过电话委托张某给付人民币3000元给廖建彬。廖建彬收到钱后，被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊放走。不久，廖建彬将强行索取的人民币3000元和被告人张某甲及林某全、欧某贵、胡某翔、邹某杰等人以吃喝的形式挥霍完。上述事实，有下列由公安机关依法取得并经当庭宣读、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实，内容客观、真实，本院予以确认并作为本案的定案依据。一、被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪的证据。（一）、书证1、乳源县公安局出具《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》及通知书、《逮捕证》及通知书，证实公安机关对被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙立案侦查及采取强制措施程序合法的事实。2、乳源县公安局出具的《户籍证明》、《常住人口信息》，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙的出生时间、职业及住址等情况，并证实八被告人是完全刑事责任能力人。3、乳源县公安局出具的《抓获经过》、《到案经过》，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前经传唤后被抓获。被告人张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙是主动投案。4、本院（2007）韶乳法刑初字第30号、（2012）韶乳刑初字第117号、（2014）韶乳法刑初字第10号刑事判决书，证实2007年5月22日被告人江伟前因犯破坏公用电信设施罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2012年12月17日被告人廖建彬因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，2013年5月6日刑满释放；2014年3月5日被告人谢斌因犯贩卖毒品罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1500元，2014年8月14日刑满释放。（二）、证人证言1、证人邹某甲、赵某甲证言证实，2015年5月26日晚上大约22时30分，邹某甲的父亲被害人邹某丙叫他们两人一起去华天龙商务酒店唱歌、喝酒，喝完酒走的时候他们看见被害人邹某丙被十几个人围住，其中有两个带头的人问被害人邹某丙是不是要打架。随后有人冲上来用脚踢被害人邹某丙的肚子，接着就有十几个人就动手打了被害人邹某丙，有的人用手，有的人是用脚踢，还有的是用华天龙商务酒店门口停车场用的障碍物以及塑料凳等打被害人邹某丙，他们两人就跑上去护住被害人邹某丙叫对方别打了，随后就有人说是自己人，就没有打了。大约凌晨1点邹某甲对赵某甲说被害人邹某丙没有回家，并且说被害人邹某丙去了侯公渡，其两人就去侯公渡拉被害人邹某丙回家。去到侯公渡东阳光山水城的时候被害人邹某丙的朋友走了，他们看见被害人邹某丙打电话给对方，要对方解释为什么要打他。被害人邹某丙一边打电话就一边往山水城附近的一个旧饭店走去，接着对方就来了四个人，其中三个拿着木棒，后面一个还拿着刀，四个人过来后什么都没有说就用脚踢被害人邹某丙两脚，被害人邹某丙就还手了，对方见被害人邹某丙还手，就用木棒打被害人邹某丙，在后面那个拿着刀的人就打电话说被害人邹某丙在电子厂草坪，叫人全部下来，邹某甲、赵某甲以及“阿浪”听到后就往田龙村方向跑去，邹某乙一个人往侯公渡市场方向跑了，邹某甲、赵某甲以及“阿浪”跑到瑶族新村的时候发现对方没有追过来了，“阿浪”就用自己电话报警了。2、证人邹某乙的证言证实，2015年5月26日晚上大约22时30分，其朋友邹某甲的父亲被害人邹某丙叫其去华天龙商务酒店喝酒，喝完酒走的时候其看见被害人邹某丙就被十几个人围住，其中有两个带头的就质问被害人邹某丙是不是要打架。随后有人冲上来用脚踢被害人邹某丙的肚子，接着有十几个人动手打了被害人邹某丙，有的人用手，有的人是用脚踢，还有的是用华天龙商务酒店门口停车场用的障碍物以及塑料凳等打被害人邹某丙，其和邹某甲就跑上去护住被害人邹某丙叫他们别打了。大约凌晨1点邹某甲说被害人邹某丙没有回家，并且说被害人邹某丙去了侯公渡，大家就说去侯公渡拉被害人邹某丙回家。去到侯公渡东阳光山水城的时候发现被害人邹某丙的朋友走了，其看见被害人邹某丙打电话给对方，要对方解释为什么要打他。被害人邹某丙一边打电话就一边往山水城附近的一个旧饭店走去，接着对方就来了四个人，其中三个拿着木棒后面一个还拿着刀，四个人过来后什么都没有说就用脚踢被害人邹某丙两脚，被害人邹某丙就还手了，对方见被害人邹某丙还手，就用木棒打被害人邹某丙，在后面那个拿着刀的人就打电话说被害人邹某丙在电子厂草坪，叫人全部下来，其看到那帮人冲过来后邹某甲和赵某甲、朱海浪就往老付屋村的方向跑，而其就往三协电子厂的方向跑，刚开始跑的时候其听到有人大声喊说要开枪打死其，待其跑到车管所对面的时候就听到后面有人说再跑就开枪了，其看到有人驾驶一辆黑色女装摩托车在追其，坐在后座的人就手里拿着一把约50厘米长的枪。其被抓住后被人拉到大草坪，在大草坪大概有15个人围住其用棒球棒及拳脚对其进行殴打，其被殴打一分钟后警察就来了。（三）、被害人邹某丙的陈述2015年5月26日，廖某明打电话给叫其去华天龙商务酒店玩，其带上其儿子邹某甲和两个在其弟弟家玩叫“巴青”、“老宠古”的两个朋友去华天龙商务酒店开罗房玩。其到的时候有十多个人在玩了，当时廖某明和廖建彬都在，其他的年轻人其不认识，过了一会其就看到廖建彬拿了条香烟进来发，发给其一包，剩下的发给谁其不清楚了，没多久廖某明就带着廖建彬等几个人走了，这时“巴青”就说廖某明不行，连香烟都没有给他，其听了之后其就打电话给廖某明，说了什么其不记得了，后来廖建彬把电话抢了过去并问其是不是打他，其当时应该是回了让他恼火的话。通完电话后其和其儿子几个朋友还有“巴青”他们就下楼了，没多久廖建彬就带着一帮人过来了，廖建彬等人什么都没有说，上来就打其，有用拳头打的，有脚踹的，当时其儿子就在旁边劝架，还有几个在旁边劝说的也被打了。他们打了一会之后就有人拿旁边的“雪糕筒”向其身上、头上砸，他们打了一会就被拉开了。其很气愤就打电话给“四眼”，叫他带刀过来帮忙，之后其就打电话给廖某明要他出来说清楚，他说在新车站吃宵夜，说他喝醉了有什么明天再说。这时“四眼”就开着摩托车带了一把菜刀过来，其想拿菜刀去找廖某明他们的，但是被其儿子他们拦住了。随后其就上了其自己的摩托车，由其儿子开摩托车回家，在经过东阳光山水城的时候，其越想就越生气，便叫其儿子停车，其就下车从摩托车尾箱拿出以前在路边捡来的菜刀，把菜刀插在腰间向廖某明住处走去，并打电话给廖某明，告诉他其在他住处叫他过来说清楚。随后其又打电话给廖某明老婆，在通话中，其就被人从后面踹了一脚，其想站起来的时候廖建彬还想踹其，其就拿出腰后面的菜刀向廖建彬砍了过去，这时廖建彬就拿棒球棒向其砸过来，当时砸到其的左肩膀的后面，其就拿菜刀向廖建彬挥舞，廖建彬就向后退，一边退一边向其挥棒球棒，其就拿着刀和他对砍，后来廖建彬就转身跑，其拿刀在后面追，一边追一边向廖建彬挥刀，当时其后面也有廖建彬带来的人拿着刀棍追其，不时有刀棍向其砍来，其也没想那么多，其就拿左手去档，等追到廖某明以前开的饭店门口的时候，其的头突然被什么东西打了下，之后头上流了很多血，这时其被后面追上的人抱住了，刀也被抢走了，接着就感到很多刀棍向其砍来，之后其就什么都不知道，等其醒来其已在医院了。（四）、被告人的供述和辩解1、被告人廖建彬的供述和辩解：2015年5月26日21时许，其和廖某明、“阿容”去华天龙商务酒店开罗房唱歌，廖某明打电话叫被害人邹某丙来玩，被害人邹某丙带了“巴青”、“阿包”等七、八个人过来，其打电话叫了阙某、谢斌、张某甲、“流星”等人过来玩。廖某明叫其去买香烟进来分，其叫阙某和“豪子”去买了一条黄鹤楼香烟和两支红酒回房间。廖某明指了一些人叫其把烟分给他们，其就把香烟分发下去，后来，被害人邹某丙又叫了一些人过来，廖某明觉得人太多就带着其、“阿容”、黄某、张某甲离开华天龙商务酒店，去新汽车站附近吃宵夜。在吃宵夜时廖某明接到被害人邹某丙的电话，其听到被害人邹某丙在电话中问是不是看不起他的朋友，发香烟都不发给他的朋友。廖某明说了一句：“廖建彬都没有拿到香烟，你在意一包香烟做什么？”就挂了电话。被害人邹某丙又打电话过来，其就接了廖某明的电话并向他解释，他不听其解释还问其的电话号码，其把其的电话号码给他，他就打其的电话过来骂其，还说要过来做掉其之类的话。于是其就叫“阿容”、黄某跟其一起去，当时廖某明叫其带人先过去，到时他打电话叫些人过去。其和谢斌、阙某、“阿容”、黄某、“流星”、张某甲、“豪子”八个人先过去华天龙商务酒店。到华天龙商务酒店门口其听到被害人邹某丙对他的朋友说他的坏话，其听后很生气就下车推了被害人邹某丙一下，将他推倒在地，之后他旁边的一个年轻人就上来阻止其，其这边的人就上来帮忙，被害人邹某丙起来想打其，其就打了他一拳，又踹了他三脚，接着其被劝架的人拉开，黄某拿塑料凳砸被害人邹某丙的头，“流星”、“毫子”等人就拿“雪糕筒”塑料凳砸被害人邹某丙那边的人。其带来的人就和被害人邹某丙那边的人打了起来，这时“狗迪”带了十多人过来，他们过来看打架，没有动手，其就叫其这边的人不要打了。之后其叫上“狗迪”和其一起去吃宵夜，他们没有去，其带着其这边的人回到宵夜档吃宵夜。在夜宵档廖某明对其说叫其放心，如果被害人邹某丙还来找其，他就用钱做了被害人邹某丙，之后就各自散了。由于廖某明的手机落在宵夜档，其就将他的手机送到他住宿的鲜明宾馆，在宾馆的时候被害人邹某丙打电话过来。之后廖某明对其说被害人邹某丙带人去到他家里，并叫其带人过去，看到谁在那里就打死谁。其向吴某借了他的车，当时“矮云”和江伟前就开着吴某的车过来了，其和阙某、“矮云”、江伟前到侯公渡大转盘处看到“巴青”和“阿容”，其就过去问被害人邹某丙在什么地方，他们就指向东阳光山水城的方向，其就一个人拿着木棍先过去，阙某、“矮云”、江伟前跟着。其走过去看到被害人邹某丙在两辆货车旁打电话，他看到其后直接从身后拔出一把菜刀砍向其，其左胸被砍了一刀，其踹了他一脚，之后转身向废弃的饭店一楼方向跑，在跑的时候看到还有三四个年轻人拿着菜刀躲在货车那里，其就跑向废弃的饭店，其感觉背上也被人砍了一刀，随后其就冲进饭店关上门，被害人邹某丙就跟上来撞击门，被害人邹某丙被玻璃门弹倒在地，等他想站起来的时候，其用棍子敲了他的手，之后其就抱着头向外跑，在跑出饭店的时候其感觉手被砍了几刀。随后其看到阙某、“矮云”、江伟前拿着棍子冲过来，被害人邹某丙带来的那帮年轻人就都跑了。之后其被送去乳源县人民医院。2、被告人阙某的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上，廖建彬打电话叫其去华天龙商务酒店开罗房玩，随后廖建彬就叫其去外面买条香烟回来，其买到香烟回来后廖建彬就将香烟一包包的派给坐在他附近的那些人，后来就跟着廖某明、廖建彬、黄某、张某甲、张某乙、“阿容”一起去了新车站大排档吃宵夜。期间，廖某明接到一个当晚在华天龙商务酒店一起玩的朋友的电话，那个人在电话里面骂廖建彬不派香烟给他及他的朋友，随后廖建彬就把电话抢过来，大声说了句是不是打架，挂了电话后就叫上了其与张某甲、黄某、刘星、“阿容”这几个人一起去华天龙商务酒店找那个骂廖建彬的男子。其去到的时候就见到张某甲、黄某、张某乙及刘星等人已经围住那个四十多岁的男子并对他拳打脚踢，于是其也围了上去，打了一两分钟大家就停下来了。随后又回到宵夜档继续吃宵夜，散场后，廖建彬送手机到鲜明宾馆给廖某明，其就在楼下等，随后其也上了鲜明宾馆，听到廖某明对廖建彬说被打的男子跑到他家楼下闹事，廖某明叫廖建彬带人先过去。廖建彬就打电话叫“矮云”驾驶吴某的小汽车过来接大家，其和廖建彬、“矮云”、江伟前一起到侯公渡，下车后，大家在车后座各自拿了一条棒球棒，在草坪见到在华天龙商务酒店被殴打的中年男子，廖建彬就走上去，与那名中年男子对打。其看到廖建彬踹了中年男子一脚，中年男子起来从身上拿出一把菜刀砍廖建彬，廖建彬跑向废弃的饭店，中年男子追进饭店。其和“矮云”、江伟前跟上去，在货车后面见到三四个年轻人，手上还拿着刀，其和“矮云”、江伟前就追那几个年轻人，没有追到，返回的时候见到廖建彬走出路边，中年男子躺在废弃旧饭店的屋子里，旁边屋子跑出一个年轻人，一边跑一边说不关他事。在跑到公路边的花基处时，从身上抽出一把刀扔在花基上。其和谢斌就追上去，这时草坪附近有十几个其这方的人来帮忙。因为跑不过那年轻人，谢斌就吓唬说“别跑，再跑就开枪了。”后来被其这方一个开摩托车的人抓到那个年轻人，就围着他殴打。后来公安民警来了，大家就送廖建彬去了医院。3、被告人江伟前的供述和辩解：2015年5月底的一天凌晨1时许，其与“矮云”及同村的3个人在韧杰商务酒店唱歌后回家，由“矮云”开车，在路过乳源县新汽车站对面的鲜明宾馆时，其看到廖建彬和阙某。廖建彬对其说侯公渡草坪有人等他，接着他们两个人就拿着几根棒球棒上了车，他们上了车之后“矮云”就开车到了大转盘附近，廖建彬和阙某下了车，其也跟着下了车，当时廖建彬给了其一根棒球棒叫其防身，之后廖建彬和阙某就走了过去，“矮云”开车走了。其也跟在后面慢慢走过去，走到一半的时候，其就看到廖建彬与对方的人互相打起来，阙某就跑过去，他手里还拿着棒球棒，过去帮着廖建彬打那个人，这时候对方的三个人就跑走了，其看到和廖建彬对打的那个人从后背拿了一把不知道什么工具出来和廖建彬、阙某一直追打进去一栋楼房的一楼的一个房间，其拿着棒球棒走到那里时，那个人已被廖建彬与阙某打倒在地上，这时候廖建彬就大声说他受伤了，要去医院。随后有个年轻人就过来开摩托车搭廖建彬去医院了，其就坐摩托车回去了。4、被告人张某甲的供述和辩解：其参与了2015年5月26日晚上22时许在乳源县乳城镇华天龙商务酒店楼下打架以及2015年5月27日凌晨1时在乳源县侯公渡草坪打架，当时一起参与的有廖建彬、阙某、黄某、张某乙、刘某、何斌、林彬、廖海、“阿毛”、“矮云”等人。那天晚上其去到华天龙商务酒店后，看见廖建彬和对方的人打起来，其看到后就跑过去，对方的一个男青年就把其推开，其看对方的人动手推其，其就打了他一拳，接着就有几个男青年过来帮忙一起打对方的那个人，在打架的时候其在停车场拿到一个交通“雪糕筒”砸了一下对方那个男青年左手，其他几个人也有人拿着交通“雪糕筒”殴打一个中年男子，打了约两三分钟就停手了。其回家之后，就接到黄某的电话，他叫其马上过去，大约1时许，大家去到侯公渡圆盘草坪时就看到廖建彬等四、五个人在那里，而且廖建彬当时已经受伤了，接着就有人发现对方有一个男青年在草坪，其就和他们追了过去，追到流行前线酒吧门口，发现其这方又来了十多个人，拦住了那个男青年并对他进行殴打，其与几个人追过去殴打他，其当时用脚踢了他的手臂两脚，其他几个人就用棒球棒殴打他，过了几分钟警察就来了，大家就跑了。5、被告人谢斌的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上23时许，廖建彬打电话说有人找麻烦叫其去华天龙商务酒店帮忙，到华天龙商务酒店附近爱心大药房时，其就看到廖建彬他们准备走了，当时廖建彬还叫其一起去吃宵夜，吃宵夜的有廖建彬和阙某、张某甲、刘某、黄某、“豪子”等十来人。当时还听廖建彬说对方的人要来宵夜档闹事，其才知道廖建彬找其过去是叫其打架的。其回家没多久，接到廖建彬的电话叫其去侯公渡，说是对方的人在侯公渡草坪等他，叫其过去帮忙。其去到侯公渡大转盘的时候，看到廖建彬、阙某两个人从东阳光公司往回走，其就过去，当时廖建彬就把棒球棒给了其并说人在那边，后来看到一个年轻人，其就问他有没有份打架，对方说没份，其就没有理他了，这时其听到黄某喊了一声：“那个年轻人有刀”，其就看到那个年轻人拿出一把菜刀丢在了菜地上就跑，其就去追，看到追不上的时候其就喊了一句：“别跑，再跑就开枪了”。看他跑上公路了，其就去开摩托车追，后来那个年轻人就被黄某抓住并带回草坪。其去到大转盘的时候，那个年轻人想跑，其就扯住了那个年轻人的衣领，不让他跑，并打了他一巴掌。一堆人就围着那个年轻人拳打脚踢，后来警察就来了。6、被告人吴某的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上12时许，其和“矮云”、江伟前等人在韧杰商务酒店唱歌，准备回去的时候，就接到廖建彬的电话说有人在侯公渡等他，叫其去鲜明宾馆接他一起下去，当时“矮云”开车，其就叫“矮云”开车去鲜明宾馆接廖建彬，当时车上还有两个江伟前同村的朋友。到了大转盘附近时，其与廖建彬、阙某、江伟前四个人下了车。下车后，廖建彬给了其一根棒球棒，阙某给了江伟前一根棒球棒，没多久，其看到廖建彬和对方的一个人打起来了，之后对方拿出一把菜刀，廖建彬就转身跑，对方在后面追砍廖建彬，当时追廖建彬的有一两个人，三个人看到后就追上去，追的时候看到车后面还躲着两三个年轻人，手上也拿着菜刀，他们看到其就开始跑，其就去追他们，但是没有追上，当回到事先的地方时看到廖建彬和追砍他的人从草丛打斗至有玻璃门的屋里，其和阙某、江伟前也拿棒球棒过去帮忙，其三个人追到玻璃门的时候发现廖建彬用棒球棒打了一棍追砍他的人，把他的刀打掉在地上，四个就围住那个人打，其当时就踢了他两脚，廖建彬就用棒球棒打，当时被打的人双手抱住头，躺在地上躲避。7、被告人黄某的供述和辩解：2015年5月底一天晚上廖建彬打电话叫其去华天龙商务酒店玩，大概22时，廖某明、廖建彬就带着其、阙某、张某甲、“阿容”去了新车站的宵夜档吃宵夜，吃宵夜的时候廖某明就接到一个电话，具体说什么其不清楚，没说几句就被廖建彬抢过去了，廖建彬和打电话过来的人发生了争吵，过了几分钟，就叫其与阙某、张某甲、“阿容”他们一起去华天龙商务酒店。走到文昌塔的时候，在那里等候刘某和“豪子”。当其去到华天龙商务酒店门口停好车的时候，看到廖建彬和对方的人打起来了，其冲过去打了其中一个年轻人，打的过程中其看到其这方有人拿“雪糕筒”在打对方的人，其看到附近有一个塑料凳子，就用塑料凳子打了对方的一个年轻人，当时那个老头想打其，其就用塑料凳朝那个老头的头砸过去，打了一会大家就走了，之后就回宵夜档吃宵夜。在吃宵夜的时候，廖建彬接到一个电话，说对方的人要来谈这件事，后来其看时间差不多了就走了。凌晨1时许，其接到廖建彬的电话叫其回宵夜档，其准备出门的时候，张某甲打电话给其说他在小岛饭店门口等其，其就和他一起坐摩托车去了宵夜档。到了宵夜档没有找到廖建彬，打电话后才知道他们去了侯公渡，其就和张某甲租摩托车到了侯公渡。到了大草坪后，其看到东阳光山水城附近有人，旁边的一个玻璃门内有几个人拿着棒球棒在打人，其走过去之后看见廖建彬、阙某还有两个不认识的人从里面走出来，廖建彬用手捂着头，阙某手上还拿着两根棒球棒，另外两个年轻人都拿着一根棒球棒，阙某就给了一根棒球棒给张某甲。其向玻璃门那个方向走去，当时看到有一个年轻人从里面走出来，后来看到那个年轻人拿出一把刀丢在草丛里面，其就喊了一句：“他有刀”。接着其去追那个年轻人，追到三协电子厂门口附近时其抓住了那个年轻人。当时其踢了他两脚，之后其就把他带回了大草坪，其这方的人围上来打他，没多久警察就来了。8、被告人张某乙的供述和辩解：2015年5月底的一天21时许其和阙某、张某甲、黄某去了华天龙商务酒店玩，走了后其接到阙某的电话叫其去新车站吃宵夜，吃宵夜时，廖某明接到一个电话，随后廖建彬抢过电话后和对方发生的争执，挂了电话之后就叫其与阙某、张某甲、黄某、“阿容”一起去华天龙商务酒店，当时对方有5、6个人在华天龙商务酒店的门口，廖建彬和“阿容”过去把对方的一个老头推倒在地上，接着对方的人围着廖建彬，其看到这个情况后，就和阙某跑过去用手打那个年轻人，黄某、张某甲也冲上去打，在打的过程中，其拿起附近的交通“雪糕筒”打那个老头，黄某就拿着塑料凳打，其这方的人还有几个人也拿交通“雪糕筒”打。凌晨1时许大家就散了，没多久其接到廖建彬的电话叫其去侯公渡电子厂，等其到了侯公渡大草坪的时候，其看到黄某和几个年轻人在追一个年轻人，还说那个年轻人带了刀，在三协电子厂附近那个年轻人被抓到了，有人踢了那个年轻人几脚，之后黄某就把那个年轻人带回大草坪。其就开摩托车回到大草坪，当时阙某、张某甲、黄某、谢斌还有几个不认识的年轻人就围着那个年轻人打，等其过去的时候，他们已经不打了，没多久警察就过来了。（五）、鉴定意见乳源县公安局刑事科学技术室出具的乳公（司）鉴（损）字（2015）60、71号《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实被害人邹某丙的损伤程度被评定为轻伤二级，被告人廖建彬损伤程度被评定为轻微伤。（六）、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片等证实案发现场的基本情况。2、辨认笔录被害人邹某丙的辨认笔录及被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙相互辨认笔录，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙积极参与了2015年5月26日聚众斗殴的事实。二、被告人张某甲犯敲诈勒索罪的证据。（一）、书证1、乳源县公安局出具《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》及通知书、《逮捕证》及通知书、《取保候审决定书》，证实乳源县公安局对被告人张某甲立案侦查及采取强制措施合法的事实。2、乳源县公安局出具的《户籍证明》，证实被告人张某甲的出生时间、职业及住址等情况，并证明被告人张某甲是完全刑事责任能力人。3、乳源县公安局出具的《抓获经过》、《到案经过》，证实被告人张某甲于2015年8月6日投案自首。4、乳源县公安局出具的《行政处罚决定书》，证实被告人张某甲于2012、2013年两次因吸毒被行政处罚的事实。5、被害人张某戊的报案材料，证实被害人张某戊于2012年8月6日被敲诈勒索；于2012年8月29日报案，被害人张某戊没有到乳源县公安局验伤的事实。6、本院（2012）韶乳法刑初字第117号刑事判决书，证实同案人廖建彬因犯敲诈勒索罪于20ｌ2年12月17日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（二）、证人证言1、证人张某丙的证言证实，2012年8月16日17时许，当时其接到其父亲被害人张某戊的电话，说他被人抓住了，需要给人民币10000元。之后其打电话给其弟弟张某，接着其和张某一直打电话与对方的人谈判。直到20时30分，张某和对方的人谈好人民币3000元就放人。其哥张勇就去侯公渡派出所接了其父亲回来后，其就将人民币3000元交给了张某，让张某去交钱给对方。2、证人张某丁的证言证实，2012年8月Ｉ6日下午17时30分许，其金福来饭店进门第一间房间有五、六人来吃饭，其只认识其中的廖建彬，他当时点了人民币200多元的菜。他们点完菜后其就去厨房煮菜了，其他情况其没注意。3、证人李某的证言证实，2012年8月16日中午，其朋友“阿瑶”、“细伟”、赵天生、赵良春与被害人张某戊等人在其瑶家源饭店旁边其住处玩“大吃小”，玩到16时许就不玩了，被害人张某戊就说回去了。17时许，有五、六个年轻人来找被害人张某戊，之后被害人张某戊过来其饭店，那些年轻人叫被害人张某戊进其办公室一会后就坐车离开了。带走被害人张某戊的年轻人其不认识。4、证人赵某乙的证言证实，2012年8月16日中午，其与朋友“阿瑶”，“细伟”、赵天生、赵良春与被害人张某戊等人在瑶家源饭店旁边李某住处玩“大吃小”，玩到16时许就不玩了，被害人张某戊就说回去了。17时许，有五、六个年轻人来找被害人张某戊，之后被害人张某戊过来瑶家源饭店，那些年轻人叫被害人张某戊进瑶家源的办公室一会后就坐车离开了。带走被害人张某戊的年轻人其不认识。5、同案人廖建彬的供述，2012年8月8日，其朋友“阿力”说他的朋友和被害人张某戊在乳源县瑶家源饭店赌钱的时候感觉被被害人张某戊设局诈骗了，其听到很气愤，就想从被害人张某戊身上弄点钱。2012年8月16日17时30分许，其和其朋友“阿紫”、“阿伙”、“阿鸡”、“阿城”五个人去瑶家源饭店，去到后没有见到被害人张某戊，其从瑶家源的一个叫“阿瑶”的人处问到被害人张某戊的电话，被害人张某戊接到电话后答应过来。他过来后其就要求他和其去侯公渡谈判，其就让他上了其叫来的出租车，把被害人张某戊带到侯公渡的金福来饭店一楼的一间包间，接着其就问他是不是“出千”骗了其朋友的钱，“阿紫”就解下被害人张某戊的皮带抽打被害人张某戊的身体，连续抽了几下后，其就出去点菜。其点完菜回来时他就承认诈骗其朋友人民币8000元左右，五个人分了。接着“阿紫”就说要他赔人民币20000元，当时他没答应。其就说最少也得要人民币10000元，后来他通过他女儿联系到他侄子张某，其就让他回家了，并留了其的电话给被害人张某戊。后来其的朋友“阿旺”打电话过问此事，其就说被害人张某戊“出千”诈骗其朋友的钱，要他赔点钱。接着“阿旺”就说他担保，并且答应赔人民币6500元，其就答应了。大概22时，被害人张某戊的侄子张某打电话给其，说凑了人民币3000元，并说他在乳城镇风华路金禧小学附近等其。其和“阿紫”过去见到张某，张某就将人民币3000元交给其，其拿到钱后就和“阿紫”、“阿伙”、“阿鸡”、“阿城”几个人吃饭、喝酒、买香烟、吃宵夜等用完了。一起参与敲诈勒索的有张某甲（绰号张鸡）、“阿就”、“火机”、邹某杰，林某全和张某甲一起守门，“阿就”、张某甲、邹某杰、“火机”有对被害人张某戊拳打脚踢。（三）、被害人张某戊的陈述2012年8月16日中午13时许，其到东坪镇东坪新村瑶家源饭店内同老板“阿才”及“良春”、“阿瑶”、“细伟”等人以“大吃小”的方式赌博，约定谁赢谁请大家晚上吃饭。玩到15时许，其身上的人民币400元输完了，其就回家了。16时许，一个陌生号码打电话过来，问其是不是姓张的，又叫其返回瑶家源饭店，其回去后看见七、八个陌生男子在饭店门前的大坪站着，其大声问谁找其，其中两个20多岁的男子就说他们找其，然后叫其和他俩进瑶家源饭店的办公室内。过了十余分钟，瑶家源饭店门口来了两台出租车，两名男子叫其和他们去别的地方商量事情，然后和这两个男子一起共七、八个人搭乘两台出租车来到侯公渡市场斜对面的一家饭店的右手边第一间包房。为首的男子问其是否是出“老千”赢了其亲戚和一个在县政府开车的司机的钱，并说现在要其还回来。那个男子大声对其吼叫，叫其跪下，其不肯跪。那个男子就一个巴掌打在其右脸处。然后和另外一个为首的男子一起打其的耳光，并且用脚踢其屁股，其痛得捂住了脸并跪在地上，那个男子就问其赢了多少钱，为首的一个男子叫其抽出自己腰上的皮带，叫旁边一个年纪较小的男子拿皮带抽其，那个男子就按照他的意思抽了其五、六下，然后为首的两个男子继续对其拳打脚踢，其被打得实在受不了了就被迫说其“出千”赢了钱。晚上19时许，为首的男子说要其打电话给亲戚朋友将人民币20000元送过来，其就和他说其没那么多钱，一个为首的最胖的男子买来冰冻的矿泉水从其头上浇到脚，并且开冷气对着其身上吹，其冷得实在受不了，于是其打电话给其女儿张某丙，按对方要求的说其赌博“出千”被人抓到了，要出人民币20000元才能走，叫她想办法筹钱。过了没多久其侄子张某打电话给其问其出了什么事，其又按对方逼其说的和张某重复了一遍。20时许，其老婆打电话给其，其就被两个为首的男子逼着骗其老婆说其在大桥镇赌博出“老千”被抓到了，要出人民币20000元才能被放走。其老婆说没钱就挂了电话。后来张某丙找了一个她认识的叫“阿旺”的社会青年，叫“阿旺”帮忙和对方商量。讲了约半个小时，为首的男子同意让“阿旺”担保，要其给人民币6500元，其叫其老婆拿人民币3000元给张某，叫张某送过来给为首的男子，然后对方就让其离开饭店了。2015年8月17日中午，对方为首的男子打电话给其向其催收人民币3500元，他们还打了电话给其侄子催收人民币3500元。（四）、被告人张某甲的供述与辩解其参与了2012年8月敲诈勒索被害人张某戊一事。那天其接到廖建彬的电话后，在乳源县东坪镇新村瑶家园与廖建彬等人会合，帮廖建彬一起看守被害人张某戊，其去到后邓某意、林某全、邹某杰、胡某翔、“阿贵”等人在场。后廖建彬叫了两台出租车搭载他们一起到乳城镇侯公渡金福来饭店，一起把被害人张某戊带到一楼的一间包房。其与邓某意、林某全、邹某杰、胡某翔负责守在门口，廖建彬和“阿贵”及另外一个人和被害人张某戊在包间里面谈。大概一小时后，廖建彬打电话叫被害人张某戊的家人给钱，后来其就进去吃饭，吃完饭后其搭乘出租车回乳源县城。其事后末获得报酬。（五）现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片及辩认笔录等证实案发现场的基本情况。被告人张某甲、同案人廖建彬及被害人张某戊的辨认笔录证实，被告人张某甲与廖建彬、林某全、欧某贵、廖建彬、邹某杰、胡某翔、邓某意参与2012年8月16日对被害人张某戊的敲诈勒索本院认为，被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙等人在公共场所持械进行聚众斗殴，致人受伤，造成恶劣的社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人张某甲以非法占有为目的，伙同他人敲诈他人的钱财，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人廖建彬、阙某、江伟前、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪；被告人张某甲犯聚众斗殴罪和敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关认为被告人张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在案发后，主动到公安机关投案自首，并如实供述自已的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。经查证属实，依法可以对被告人谢斌、张某甲、吴某、黄某、张某乙从轻或者减轻处罚；公诉机关认为被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在此次共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。经查证，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，聚众斗殴罪属于《中华人民共和国刑法》第六章第一节规定的扰乱社会秩序罪，主要是追究首要分子和积极参加者的刑事责任，不宜区分主从犯，对聚众斗殴的首要分子和积极参加者依法追究刑事责任。本案中被告人廖建彬组织和指挥聚众斗殴，是首要分子，被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙积极参与聚众斗殴，是积极参加者，依法予以惩处。对公诉机关认为被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙是从犯的公诉意见，本院不予采纳。被告人张某甲一人犯数罪，依法应当以聚众斗殴罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚。被告人廖建彬、谢斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人江伟前有前科，酌情从重处罚。八被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第四十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人廖建彬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2018年12月25日止。）二、被告人阙某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月12日起至2018年7月11日止。）三、被告人江伟前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的23日，即自2015年12月21日起至2018年11月27日止。）四、被告人张某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押45日。即自2015年12月21日起至2018年5月5日止，罚金限被告人张某甲在本判决书发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人谢斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2018年1月15日止。）六、被告人吴某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人黄某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人张某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、禁止被告人吴某、黄某、张某乙在缓刑考验期间接触被害人邹家辉及证人邹麟相、邹明才、赵连杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马汉移审判员李城娥审判员钟庆田二〇一五年十二月十七日书记员刘艳妮

徐伟、高会来盗窃罪一案一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2018）湘0681刑初42号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2018）54号起诉书指控被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟犯盗窃罪，被告人陈建利、伏坚、胡江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2018年5月10日、7月11日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员王跃辉、周步云出庭支持公诉，被害单位中国石化销售有限公司华中分公司的委托诉讼代理人黄平元，被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人陈建利及其辩护人梁吉、被告人伏坚、被告人胡江均到庭参加了诉讼。因控辩双方对涉案财产价值的认定分歧较大，2018年6月14日，经岳阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控，2016年10月，被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1（另案处理）等人在宋某（在逃）的纠集下来到汨罗盗窃输油管道内的柴油。宋某在与汨罗本地的被告人徐伟取得联系后，要徐伟出面将汨罗市白水镇大塘村村民龙某3等人的田地租下，建好一间对外称存放肥料实际为储油的十多平米的蓝色铁皮屋，在铁皮屋内放置了一个储油塑料大桶。建铁皮屋之前，宋某安排被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1在地下有输油管道经过的越江村龙某4的农田里将农田挖开，找到中石化华中公司湖南长郴输油管道后，在管道上打孔安装阀门连接一条管子出来，然后掩埋好。铁皮屋建好后，被告人高藏言、高会来等人在宋某的安排下将管子接往蓝色铁皮屋内。为掩人耳目，宋某还安排被告人徐伟在铁皮屋附近搭建了一座空塑料大棚。对外称是种植药材。前期工作完成后，2016年12月开始至2017年3月中旬，被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟和宋某、王某1等人开始盗窃中石化长郴输油管道内的柴油。管道上的阀门被打开后，输油管道内的柴油有一部分就会顺着已经连接好的管子流到铁皮屋，被告人高藏言和高会来负责将流到铁皮屋内的塑料大桶里的柴油装到一辆厢式货车内的油罐里，再由被告人孙传东驾驶这台火车跟随被告人徐伟将盗窃来的柴油送往湘阴县被告人陈建利处或者汨罗市黄柏镇被告人胡江、伏坚合伙开办的非法加油点。被告人徐伟按照2300元每吨的价格将柴油钱付给宋某，然后以4200-4600元每吨的价格将柴油卖给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，而中国石化湖南地区2016年12至2017年3月期间，最低油价为5050元每吨，最高油价为6505元每吨。被告人陈建利、伏坚、胡江在明知柴油来历不明的情况下，仍收购了这些柴油价值约1045605元，卖给被告人伏坚、胡江的柴油价格值约160500元。被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟盗窃柴油价值共计1206105元。针对上述指控，公诉机关当庭提供并出示了下列证据：被告人的户籍证明、到案经过、农田租赁协议书、银行账户流水查询资料、中石化（湖南）地区柴油销售价格单等书证；证人姜某1、彭某1、龙某1、龙某2、龙某3、龙某4、伏某1、江某、丁某、荣某、伏某2、戴某1、彭某2、伏某3、陈某1、陈某2、黄某1、李某1、易某等证人的证言；同案人王某1、任某1的供述；被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟、陈建利、胡江、伏坚的供述及辩解；现场勘验笔录及照片、搜查笔录、扣押物品清单及照片、现场指认照片、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大；被告人陈建利、胡江、伏坚明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款之规定，应当以盗窃罪追究被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈建利、胡江、伏坚的刑事责任。被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟在盗窃过程中属于共同犯罪，均起主要主用，均系主犯；被告人胡江、伏坚在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中属于共同犯罪，均起主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐伟针对公诉机关的指控当庭辩称，他对罪名及犯罪金额有异议，他没有参与盗窃，只是销赃，不应当以盗窃罪追究其刑事责任，而应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，与陈建利的银行流水有借款。被告人徐伟的辩护人程兵华提出：1、公诉机关指控的失窃的柴油数量证据不充足，应当依照实际销售赃物的数额来确认。2、被告人徐伟并没有直接参与盗窃，亦未参与事先的商量策划与踩点，租地协议是否签订、铁皮屋的掩饰均非导致柴油失窃的直接原因。其行为可有可无，无足轻重，即使其不参与，其他被告人亦可完成盗窃。故应认定徐伟为盗窃共犯中的从犯。应当从轻、减轻处罚。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：并非正式的司法鉴定。被告人高会来对公诉机关的指控当庭辩称，他是2017年2月底高藏言喊过来打工的，只参与四次，获得1500元的工资。被告人高会来的辩护人代勇贤、陈雷提出对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为指控盗窃的犯罪金额，证据不足，同时，被告人高会来在作案犯罪过程中是起辅助作用，应认定其为从犯。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：被鉴定物灭失，不应当受理，且没有鉴定人签名，其结论不具有合法性。被告人高藏言对公诉机关的指控当庭辩称，他是按照宋某的吩咐焊接阀门丝头、接油管、推电源开关，不应认定为主犯。被告人高藏言的辩护人李勇谋、李团芳提出：1、公诉机关指控被告人高藏言的行为构成盗窃罪没有异议。2、公诉机关指控的犯罪数额没有权威专业机构的价格评估与鉴定，应从有利于被告人的原则，作出从轻认定。3、被告人高藏言在整个犯罪过程中是听从他人的安排，一直处于“服从”、“被管理”的状态，且获得的利益与指控的犯罪金额相差甚远。因此，应认定为从犯。4、被告人高藏言的如实供述，对查清本案的事实起到了积极重要作用，请法庭充分考虑，依法对其从轻、减轻处罚。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：委托机关应当是检察院而非公安局，且所有证据材料应该在庭审前出示。被告人孙传东针对公诉机关的指控当庭辩称，他没有参与盗窃，是王某1要他过来开车打工的。被告人孙传东的辩护人聂拥军提出：1、公诉机关指控的犯罪数额不客观，不充分，请求法庭依法查实。2、被告人孙传东是在“打孔”、“栽阀”后才参与进来负责驾驶盗油的车辆，没有参与预谋、策划，且是按每天100元拿的工资，应当认定其为从犯。被告人陈建利对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。被告人陈建利的辩护人梁吉提出：1、没有直接证据证明被告人陈建利主观上具有“明知”的犯罪故意，顶多只能认为是放任状态的间接故意，因为陈建利并未以明显不合理的低价购进柴油。2、湖南中石化同期的挂牌价不能作为本案的定案依据，因此本案的犯罪金额应当作相应的剔除。3、被告人陈建利系初犯、偶犯，到案后认罪、悔罪，积极退赃，且其中部分赃物是自己使用，因此，建议法庭对其适用缓刑。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：没有加盖司法鉴定专用章，不符合法律的规定，不能作为本案的定案依据。被告人胡江对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。被告人伏坚对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。经审理查明，2016年10月，宋某（在逃）纠集被告人高藏言、高会来和王某1（另案处理）等人驾车来到湖南省汨罗市转悠，发现汨罗201省道路边有一个大型的中石化的储油库，便分析判断附近应该有大型输油管道，后在汨罗市和古培镇地面上发现输油管道的管道桩，遂清楚此处地下应埋有输油管道。宋某随即电话与被告人徐伟联系见面吃饭，并询问是否敢从输油管道里偷油，被告人徐伟没有当即表态，要考虑以后再说。2016年11月初，宋某接到被告人徐伟的电话后，在山东老家再次纠集被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1等人购买5台老年手机后驾车来到汨罗，被告人徐伟利用自己的工作便利条件，从联通公司获得5张不记名的手机卡，并同时出面联系杨某1，将其空置在汨罗市古培镇大同村大山园的一栋二层楼房整栋租赁下来，作为宋某等人实施盗窃时的居住地。11月6日，被告人徐伟带着被告人高会来在汨罗市白水镇大塘村找到龙某3等人，被告人高会来便使用虚假的“张某1”身份信息，以种植药材的名义与龙某3等人签订了土地租赁合同。宋某随即安排被告人徐伟负责联系提供三个电瓶，作为在输油管道上焊接阀门的电源，安排被告人高藏言等人在汨罗市古培集镇购买铁锹、管钳等作案工具，随后的一天晚上来到汨罗市白水镇越江村龙某4的农田里开挖，找到中石化华中公司湖南长郴输油管道后，由被告人高藏言在该管道上焊接一个平底螺丝，被告人高会来、孙传东等人负责接阀门、钻孔、接管，然后回土掩埋。随后不久，被告人徐伟、高藏言和宋某、任某1等人联系他人在租赁地搭建一个十多平米的蓝色铁皮屋，对外宣称是用来存放肥料的场地实为储油准备，同时，被告人徐伟还出面联系购买一个大型塑料桶安装在该铁皮屋内，被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1等人将接出的输油管道连接安装到铁皮屋内，被告人徐伟还安排任某1给铁皮屋接来电源，被告人高藏言、高会来为方便车辆进出铁皮屋，利用被告人徐伟联系来的混凝土将附近路面硬化。前期准备工作完成后，被告人徐伟、高藏言、高会来、孙传东和宋某、王某1等人于2016年12月初便将铺设的管道阀门打开，中石化长郴输油管道内的柴油遂通过该管道流入铁皮屋内的大型塑料桶，然后由被告人高藏言、高会来将流到塑料大桶里的柴油泵装到一辆厢式货车内的油罐里，再由被告人孙传东驾驶该货车跟随被告人徐伟和宋某等人的小车，将盗窃来的柴油送往湘阴县被告人陈建利的某加油站或者汨罗市黄柏镇被告人胡江、伏坚合伙开办的非法加油点。每次盗运柴油时，被告人都在铁皮屋周围喷洒香精，以此掩盖柴油散发的气味，并对周围群众谎称是有毒肥料的气味，勿靠近铁皮屋，以免被发现。2017年2月份，被告人徐伟和宋某等人为掩盖其罪行，还出资请人整理租赁的田土，并搭盖两个塑料大棚。被告人徐伟将柴油以4200-4600元每吨的价格贩卖给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，然后再以2300元每吨的价格支付给宋某。其中，被告人陈建利通过银行账户向被告人徐伟支付赃款共计人民币857984元，向被告人胡江、伏坚贩卖柴油30余吨。后经汨罗市价格认证中心认定：销赃给陈建利的186.14吨柴油，价值1250593.6元；销赃给胡江、伏坚贩卖柴油30吨，价值192210元，涉案价值共计1442804元。2017年3月底，被告人徐伟和宋某因怀疑被其他同案发现，遂决定撤离，并安排被告人高藏言、高会来、孙传东等人将输油管道撤掉，同时将铁皮屋内的大型塑料桶锯烂运走。同年6月24日，当地村民龙某4发现打孔的水田里漂浮大片油花，遂报警案发。2017年7月11日，被告人伏坚主动到案，如实供述了自己的基本犯罪事实。本院另查明，被告人陈建利与他人合伙于2010年7月取得湘阴某加油站的经营所有权，并在该加油站另安装一个柴油储存罐，安排其侄儿陈某2负责将储存的柴油送往工地。被告人胡江、伏坚的临时加油点，是2016年11月由被告人伏坚出资与被告人胡江、徐伟合伙经营的。被告人陈建利、胡江、徐伟到案后，主动向公安机关分别退缴违法所得40万元、5万元、5万元。被告人徐伟从中非法获利44万余元，高藏言从中非法获利4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据证明：1、七被告人的户籍证明。证明各被告人的基本情况与庭审查明的一致，犯罪时已经达到刑事责任年龄。2、七被告人的到案经过及羁押情况说明。证明被告人高藏言、高会来是2017年7月14日被抓获到案并羁押于新疆和硕县公安局看守所；被告人孙传东是2017年7月24日被河南省新郑市公安局龙湖派出所抓获到案；被告人徐伟是2017年6月28日被汨罗市公安局抓获到案；被告人陈建利是2017年7月13日被汨罗市公安局抓获到案；被告人胡江是2017年7月5日被汨罗市公安局抓获到案；被告人伏坚是2017年7月11日主动到汨罗市公安局投案。3、农田租赁协议书。证明2016年11月6日，张东红（实际为高会来）以租赁农田种植药材为由租下了湖南省汨罗市白水镇越江村龙某5、戴某2、陈某4、龙某3、龙某2的农田一共4.5亩。4、陈建利、徐伟银行卡号查询及转账情况。证明622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ013、及622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ870的卡主为徐伟，身份证号。622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ478以及622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ748的卡主为陈建利，身份证号码：。同时还证明陈建利向徐伟分别于2016年12月9日23:22，转款10元；12月10日0:23分转款100元，0:16分转款39116元，15时51分转款37324元；12月17日12：55分77085元；12月18日15时38分28080元；12月19日11时46分57060元；12月21日16时29分44265元；12月29日14时32分78982元；12月30日15时42分41650元。2017年1月2日16时23分42800元；1月6日15时1分80900元；1月7日15时14分81052元；1月8日7时23分39836元；1月12日17时3分40224元；13时19分20800元；3月12日14时24分81500元；3月19日12时43分67200元。合计：857984元。5、中石化（湖南）2016年11月份至2017年4月的柴油销售价格。证明此时间段柴油销售的最低价、最高价以及平均价。6、现场勘验笔录及照片。证明2017年6月24日至27日，公安民警对汨罗市白水镇越江村邓家垄组龙某4农田进行勘验检查，发现途经此处的湖南长郴输油管道被打孔安装有盗油阀门和管道。现场沿管道进行搜索，发现在紧邻大塘村村级公路的陈天祥农田内有一搭建的蓝色铁皮屋，屋内有浓重的柴油气味，并见露出一只乳白色塑料大桶，桶上边缘有切割痕迹。屋内西北角见伸出一段直径7.5ＣＭ透明塑料油管，并有铁锹、螺丝刀和喷雾器等物品。同时在村级公路西边龙某2、龙某5、戴某3、龙某3家责任田内架设有两个铁架塑料大棚，棚内长满杂草，未发现异常情况。并对现场拍照，提取相关痕迹、物证。7、搜查笔录、扣押物品清单及照片。证明2017年6月30日，汨罗市公安民警依法搜查了被告人徐伟的联通公司办公室。其中在其办公室抽屉内发现八份相同空白的《农田租赁协议书》（已扣押）。该空白农田协议书与张某1租地时使用的协议书一致。2017年7月12日，汨罗市公安局民警对被告人高藏言等人租住的汨罗市古培镇大同村杨梗才的大山园处老宅进行搜查，并依法扣押了铁锹等物品。8、现场指认照片。证明被告人孙传东、徐伟对销赃给伏坚、胡江、陈建利的过磅点、卸油点以及盗油的储油点进行了指认，同时，被告人孙传东还对租住点、卸油后将车停放在某加油站的停放点进行了指认。被告人高藏言对在汨罗市白水镇大塘村搭建的用于掩饰盗油行为的大棚、盗油铺设管道的线路、盗油后的储油点、在储油点安装的用于抽油泵的电源箱以及打孔盗油地点进行了指认。9、辩认笔录。证明被告人高藏言辨认出参与打孔盗窃输油管道成品柴油的高会来就是“张某2”；孙传东负责送油的人；徐伟是“汨罗男子”；任某1是参与了搭大棚，还在撤离时开一台面包车将锯烂的白色塑料大桶拉走处理的“刘某”。被告人徐伟辨认出宋某就是在汨罗市白水镇大塘村参与盗窃输油管道中柴油的叫“老大”的外地男子；孙传东负责驾驶厢式货车拖柴油的外地男子；王国超、陈聚胜、高会来（张工）、高藏言（老实）就是在汨罗市白水镇大塘村参与盗窃输油管道中的柴油的是由“老大”带过来的外地男子。被告人孙传东辨认出一起在汨罗市盗窃柴油的高会来是“大高”，盗油时负责望风和把铁皮房内的油管接到白色箱式货车的人；高藏言是“小高”；陈某5是“果子”；宋某是“老大”。任某1是“刘某”；徐伟是“徐某2”；王某1也是与其一起在汨罗市盗窃柴油的人。还辨认出胡江就是在107国道一加油站收油老板之一。被告人伏坚辨认出宋某就是运送柴油的“老大”；孙传东是运送柴油的司机。被告人胡江辨认出伏某3就是在其退出后参与销油的“老三”。证人陈某1（某加油站接油的人）辨认出孙传东就是开车送油的货车司机；宋某是他接车时见到的从黑色小车中下来的押车人员。证人龙某3辨认出任某1就是在他家屋后搭建铁皮屋以及大棚的自称“刘姓”的男子；辨认出徐伟就是2016年11月，租用他家田地，声称用来种植药材，之后在其屋后建有铁皮屋、大棚，留下手机号码156××××9457联系，并在2017年6月中旬经手接过1100元工钱的徐姓男子。证人龙某2辨认出任某1就是给铁皮屋牵电线以及拉来肥料的自称“刘姓”的男子。证人龙某2辨认出徐伟就是2016年11月在与其签定租地合同的徐某1。证人姜某1辨认出徐伟就是2016年11月，租用其家田地，声称用来种植药材，之后在其屋后建有铁皮屋、大棚，使用手机号码156××××9457联系，并在2017年6月中旬送来1100元工钱的徐姓男子。证人龙某1辨认出徐伟就是2016年11月，使用电话号码156××××9457联系其同去龙某3家做工作租用田地种植药材，2017年1月来其家声称还要租用大塘村的田地，并且恳请告知小孩子不要进入龙某3家屋后的铁皮屋的徐姓男子。证人任某1辨认出伏坚、胡江就是一起参与盗窃、销售汽、柴油的人。9、汨罗市价格认证中心汨价认定（2018）Ｂ165号价格认定结论书。证明2018年6月15日，汨罗市价格认证中心根据国家发展和改革委员会的《价格认定规定》、湖南省发展和改革委员会的《湖南省价格认定行为规范》、湖南省价格认证中心的《湖南省价格认定文书格式规范（修订版）》以及汨罗市公安局提供的相关材料，采用市场法，认定涉案标的物在2016年12月9日至2017年3月19日的价值为1442804元，其中：被盗柴油186.14吨（陈建利销赃涉案数）价值1250593.6元；被盗柴油30吨（胡江、伏坚销赃涉案数）价值192210元。10、证人彭某1的证言。证明2016年9月15日，徐伟租住在她家二楼8208房间，徐伟身份证号码是，有一辆黑色小车。11、证人彭某3的证言。证明她与徐伟认识有二十四五年，关系很好。2017年6月25日下午，她驾驶徐伟的湘Ｆ×××××（黑色雪弗兰景程轿车）载着徐伟从汨罗去屈某农场和从屈某农场返回汨罗，在车上曾看见其手中拿一个草绿色机器与手机搭在一起，那个机器比较蛮式，她不知道是什么东西。车过“蚕场”时还一起右转上汨罗江大堤看了一下江水，她没有停车，后来就没有再注意留神那个机器。12、证人姜某1的证言。证明2016年11月初的一天，一名姓徐的男子和一个姓刘的男子开了一台黑色小车来到她家里要求租田种药材，开始他们都没有同意。后来找到书记龙某7、组长龙某5表态后，她们才同意每年要1200元一亩的租金。过了两三天，徐姓男子、刘姓男子、张姓男子来到她们家签订了土地租赁合同，租了她组4.5亩地。刘姓男子讲自己是打工的，只负责开车，只认做事。合同签订完两三天后，徐姓男子、刘姓男子喊来三个工人在公路东侧搭建了一个蓝色的铁皮房，约有10个平方，徐姓男子讲房子用来放肥料和做办公室。铁皮房子建好10天后，晚上8点左右就会有一辆货车开过来，呆一小时左右才离开，当天的凌晨2时许又会过来，在铁皮房门口停1个小时再离开，平均两三天就会来一次。货车是从湘慧线进入村级公路，从她家门前经过，再原路返回的。货车每次来都会坐两三个人，徐姓男子、刘姓男子也会在场，她们好奇想过去看看，就会有人骑摩托车过来讲那个东西有毒，货车后面有一个四方形的银灰色铁箱，是从后面开门的，货车离开后，铁皮屋周围有一种水果香味，保持一两天。其它的时候铁皮屋都挂锁。今年2月份，徐姓男子要她丈夫龙某3帮忙除掉农田里的草，并答应支付1100元工钱。3月份，刘姓男子又带两个江西人搭建了农业大棚，江西人讲他们在屈某农场种草莓。她们除草的工钱直到6月份才给。13、证人龙某1的证言。证明他系汨罗市白水镇某村主任，2016年11月份，一徐姓男子驾驶一辆黑色小车找他要租赁农田的情况，以及案发后，发现漏油的现场情况。14、证人龙某2的证言。证明2016年11月6日，一个自称姓“张”的男子以种植药材为名租下他和陈某4、龙某3、龙某5、戴某4五家的田土，并搭建了一个蓝色样板房和两个大棚。一个自称姓“刘”的汨罗男子还从他父亲家里接了一根电线到蓝色样板房，在12月中旬，他还遇到一个姓“徐”的汨罗男子与他父亲扯谈，他父亲介绍说这就是租田的主子。到今年2017年3月份期间止，他还多次看到过有一辆带密封式的中型货车停放在那个蓝色样板房前面。时间早的话一般是晚上9点多左右，晚的话甚至到了深夜凌晨2点多3点钟，每次都是那个“刘”姓男子驾驶黑色轿车带路。因为每次货车打道返回的时候，由于运载量比较大，他家中不远处的那段路又是上坡路段，所以他经常听到那台货车加油门爬坡发出抵挡加油的声音很闷比较大。15、证人龙某3的证言。证明他系姜某1的丈夫，龙某2的父亲。其主要是证明徐伟和张某1找他们租赁田土以及在徐伟安排下帮忙除草、翻土、修路等过程，同时还证明任某1帮忙嫁接电线、搭建大棚，还有一台厢式货车经常过来拖送东西，有时候一个晚上两次，直到三月份才再没有过来。还有一个是张某1的徒弟在去年过年之前几乎天天都来，每次来都是自己骑摩托车一个人来的。同时还证明修路，他喊来本组村民龙某8帮忙，还张某1及张某1带的一个徒弟，四个人一起做了两天。16、证人龙某5的证言。证明2016年11月6日，他在龙某3家和张某1以及一个汨罗姓徐的男子签订了一份租赁合同。17、证人龙某4的证言。证明2017年6月24日下午17点左右，他到田里去察看水情，发现有大面积油花和汽油味，遂当即报警，公安人员及石油公司员工随后赶到开挖。18、证人杨某1的证言。证明2016年9月，他儿子杨某3将古培镇大同村大山园的老房子租给了外地人，租金每年3000元。今年（2017年）阳历2月份回老家做客时，看到老房子化粪池里有新丢弃的卫生巾和尿不湿。7月3日，回老家检修物顶，在一楼客厅发现有三四件蓝色下水衣，还有一个三四十岁讲普通话的男子骑摩托车来过两次，当时还很惊讶他怎么会有房门钥匙。他还听邻居讲过外地人还带来过女人与小孩，自称是做防水工程的。19、证人黄某1（销售柴油给陈建利）的证言。证明他有时候做点柴油生意，将有货的客户的柴油介绍给需要柴油的客户，从中赚取一点介绍费以及运费。他和陈建利之间的柴油的生意往来，是两年前的事，只有三个月左右的时间，具体的时间不记得了。他曾给陈建利运送、介绍的柴油基本上都是船用柴油，都是广东省英德、花都、茂名、中山等地，不是一个固定的地方。船用柴油的十六烷值达不到车用柴油的值数，也就是船用柴油使用到车上时，它产生的动力不强劲，还产生黑烟，会损坏车辆的动力。船用柴油和车用柴油的价格每吨的差价在几百元到一千余元不等，最低有五六百元的差别。船用柴油要做车用柴油使用，他不知道有什么方法，只听陈建利讲过在船用柴油中掺入中石化等公司的车用柴油，可以到达国二标准的车用柴油，但具体情况他清楚。他给陈建利每次的运送油的数量不会低于每车三十吨，这样才合算，双方才划算。20、证人李某1（汨罗市某公司营销部经理及某公司支部书记）、易某（湖南石油岳阳分公司员工）的证言。证明汨罗中石化销售柴油的价格是根据国家的统一定价，再严格按照岳阳市中石化公司发的通知价格来销售。21、证人郑某的证言（汨罗市某公司直销人员）的证言。证明手机号156××××9457，登记信息为刘明珠，身份证号码为，该号码的实际使用人是谁他不清楚。22、证人陈某3的证言。证明他今年2月下旬开始给伏坚和伏某3送柴油的，合作到6月份，后来生意不太好就没送货了。他们贩卖的柴油价格也不固定2016年12月份左右是6000元每吨，2017年1-2月份是5800元至5900元每吨，后几个月价格也差不多，直到6月份4800多一点。他还知道以前是伏坚与胡江合伙，在武老师家还有一个存油点，加油点在伏某3家。23、证人李某2、彭某4、杨某2、彭某5、伏某1、江某、丁某、荣某、伏某2、戴某1、彭某2的证言。证明他们驾驶自己的货车在伏某3加油点那里加油的情况。24、证人伏某3的证言。证明2016年11月份的时候，伏坚、胡江要租他家的房子做油生意，并答应每年给6000元的租金。他表示同意后，过了十几天，伏坚和胡江就搬来一个三吨的油罐子安在他家里。随后陆续有车子过来加油，他也介绍车队的司机过来加油，他自己的一台前四后八翻头车就在那里大概加了大约1000升柴油，合起来就是5000元左右。年后不久，胡江提出来要求退伙，要他加入，他当时没有接应，直到后来伏坚做工作，他才在三月份入伙接手胡江的事情。他们在李家塅武老师家还有一个9吨的储油罐，他入伙后，他们是柴油是从陈某3那里进的，价格一般在5100-5700元之间波动，每吨还要加运费80-100元。直到6月28日左右，伏坚告诉他和胡江合伙的油来路有问题。25、证人陈某1的证言。证明陈建利是他的妹夫，系某加油站的股东。他只帮陈建利接过四次油车，第一次是2017年3月份的一个晚上大概八点钟左右，每次来送油的都是一台米色微型厢式货车，还有一台黑色小车，有时三个人，有时四个人，他们是在湘阴县芙蓉北路义丰祥麻油厂内离大门处约5米处的地磅过磅的，过完磅后，再带到某加油站将油卸到东门的一个油罐里，送来的都是柴油，油有点茶色，没有什么杂质，油质还可以。他记得第一次8吨左右，第二次6吨左右，第三四次都是七八吨。他将油数量通过电话告诉陈建利后，再由陈建利支付货款的。他儿子陈某2说没有接过油，其在加油站主要负责搞配送，就是将油送到各个工地。除了陈建利本人外，就只有他接过四次油。26、证人陈某2的证言。证明陈建利是他叔叔，与别人合伙在湘阴县经营“某加油站”，自己又在某加油站搞一个油罐专门储存柴油，安排他驾车专门往建筑工地送柴油。在2016年12月初，他在家里接到陈建利的电话，说有人送柴油来，让他去某加油站接油。他到达加油时看到那里已经停了一台厢式货车和一台黑色轿车，从黑色轿车里就下来一个人联系他，并不要他打听油的来路。他带着去义丰祥麻油厂过磅，过磅前将油罐里的水先放了再过磅的。过完磅后又带回到某加油站，指挥那台厢式货车将油放到陈建利的油罐里，再回到义丰祥地磅那里空车过磅。他记得当晚应该是卸了6至7吨柴油，后来他将卸油的情况告诉了陈建利。当时送油来了四个人，与他接洽的人讲汨罗话。他看对方选择送油的时机是夜晚，装油的油罐车又不正规，又不要他别问那么多，所以综合起来看送来的柴油肯定不是正规途径来的，但他不能确定是怎么来的。他只进过一次柴油，其余都是他父亲陈某1负责接货卸油的，所以他不清楚对方给陈建利送了多少柴油，具体数额要问陈建利本人或者他父亲陈某1。27、证人任某1的证言。证明他与徐伟是认识有五六年的朋友。2016年11月份，徐伟找到他说在汨罗市块地种植药材，要他去帮忙看管一下，并开车带他到了那里，告诉他搭钢板房的位置和怎么搭。过了几天时间，徐伟就打电话说联系了两个搭棚子的工人，开一台三轮车已经出发，要他过去带路，并指导怎样搭棚子。钢盖结构板房不大，只有十多个平方，一天就架好了，塑料大棚是今年3月份徐伟要他带人架好的。架完棚子之后徐伟还将租的地翻一遍并施了肥，当时还真以为徐伟是在那里搞药材，但是后来发现那块地上并没有种植药材及其他的农作物，一直荒在那里，大棚里也长满了杂草，他问过徐伟是怎么回事，徐伟也没有说清楚。虽然没有种植药材和农作物，但徐伟还是要他去看管，他白天去过十来次，只是按照徐伟的交待去看看钢结构板房的锁是否完好，是否有人去钢结构板房那里动过的痕迹。晚上和徐伟到那里去过四五次，每次都有拖油的车过来从那个钢结构板房里用一根管子往拖油的车上装柴油。徐伟则交待他到离钢结构板房50米左右那里去望风，装好柴油之后就上了他的车，回到汨罗。徐伟向当地村民介绍他姓“刘”，他自己也默认了。徐伟还给他一台绿色老式直板手机，徐伟自己也同样有一台，为逃避公安机关的打击，徐伟告诉他只有在盗卖柴油的时候使用。他第一个晚上和徐伟去那个板房拖柴油，就产生了怀疑，后来两次还在装完车后，搞点较香的东西放在那里掩盖柴油气味，他就更加确定是在盗窃。2016年农历十一、十二月份，他和徐伟先后去过四五次，每次时间间隔没有规律，有时候是三四天一次，有时候是十来天一次。每次来拖油的都是同一辆单排座五十铃集装箱货车，开车的是一个30岁左右的年轻男子，中等身材，皮肤较黑。他听徐伟说过，还将柴油卖给了李家塅的胡江，他与胡江、伏坚一起在汨罗吃过饭。徐伟还安排他从房东那里接了一根电线到板房里。他还和徐伟去湘阴某油站送过五六次油，每次都是先望风装好油后，他驾驶自己的湘Ｆ×××××深红色起亚小车和徐伟走在前面，看路上有没有人设卡，拖柴油的白色厢式货车跟在后面，最后是一辆黑色小车。每次他都会把车开到湘阴县上一个厂子门口停下，徐伟下车去厂里过磅，他则在车上等待徐伟，再开车回汨罗。今年（2017年）三月份，徐伟打电话要他开一辆白色面包车去铁皮屋里拖东西，那里面有一个叫“老实”的山东人，一起帮忙装了一些白色塑料片拖到汨罗废品店。28、同案人王某1的供述。供述了他的外号“小胖”，徐伟的外号“老徐”，高藏言的外号“小高”、“老实”，高会来的外号“大高”，宋某的外号“员外”、“老大”，陈某5的外号“果子”。2016年11月份的一天，他和宋某、高会来、高藏言四人在山东莘县古云镇一起吃饭，吃饭的时候，问是否去外地干“活”，老板都联系好了，每天三到五百元，只要他去望风帮忙，有什么事那边老板担着。他当时就表示同意，清楚就是要他跟一起到外地去搞“打孔盗油”的事，只不过他们行话讲得比较避讳，只讲一个“活”字。他们古云镇是油区，搞打孔盗油的人很多。接着他们四人就讨论如果到外地搞“活”还需要带一个会开小货车的司机，他就提出河南范县有一个朋友孙传东会开。第二天，他电话联系孙传东后讲去外地开厢式货车三到五百元一天，孙传东表示同意。过了几天，他们四个人在一起见面的时候，宋某讲汨罗那边的徐伟老板打电话问什么时候动身，他们就商量好租车去汨罗，同时还根据徐伟的约定，安排高藏言在古云镇购买5台老年机，做作案时的专用手机，不能跟家里联系，卡是到汨罗之后徐伟提供给他们的。随后，他拿自己的驾驶证在莘县“博伟汽车租赁公司”租了一台黑色斯柯达小汽车，来到范县孙传东家里接上孙传东，五人就一起开车去汨罗。在汨罗城区靠近郊区的一家饭馆里跟徐伟见了面，徐伟告诉他们盖铁皮屋的地已经联系好，后来如何具体操作，需要哪些工具等事情是徐伟和宋某商量的，他只听到宋某安排徐伟租三个电瓶。第二天，他们五个人就开车到汨罗市去看地方，在路过古培镇的一条水泥路边发现一栋闲置的二层楼房，考虑他们五个人打孔盗油时要有吃住的地方，于是就叫徐伟联系房东并在当天就将房子租了下来，并在镇上买了一些生活用品。他们察看场地后，觉得可以，就要徐伟租赁下来。过了二三天，在晚上七八点钟的时候，徐伟开着自己的黑色雪佛兰小车在出租房接他们，他们拿了阀门、软管、把铁锹以及徐伟租来的电瓶、电焊手柄等物品一起上车。在快到字路口那里，徐伟就坐车上望风，他们五个人拿着电瓶、铁锹等工具来到靠近铁路处的田里面。当时因为前几年他的右脚骑摩托车被摔伤做事不太方便，他就在打孔的西侧约10几米远的田埂处“望风”，宋某、高会来、高藏言、孙传东四人就实施打孔、焊阀，搞到次日凌晨二三点钟左右才将打孔、焊阀的事搞完。后来又搞了四五个晚上，铺好大约五六百米长的管子，铁皮屋是徐伟请人盖的，盖好铁皮屋后，晚上徐伟和他们山东那边来的五个人一起在铁皮屋内挖坑，由徐伟负责指挥，挖了一个直径约1米、深将近1米的坑。一二天后，徐伟联系来一个塑料大桶，趁晚上就将桶埋在挖好的坑里。油泵应该是高藏言安的，因为他们其他几个人都不会，还有铁皮屋里通电是徐伟叫来帮忙的“小刘”搞的。在打孔焊阀搞好之后，不记得是铺完管还是没有铺管，回了一趟山东，在河南省范县王楼镇租了一台约10吨的油罐车，又叫了陈某5到汨罗一起来帮忙。由孙传东开那台租来的油罐车，他们另外五个人开那台租来的黑色斯柯达小车再一起来到汨罗开始盗油。每次盗油是高会来、高藏言两人负责开阀门放油，油桶放满后，就通知宋某，宋某再通知他、徐伟、孙传东等人，当天晚上八九点钟左右所有的人都会赶到现场。他一般是骑徐伟准备的摩托车到现场，宋某会提前开斯柯达带着孙传东将油罐车开到现场，徐伟和“小刘”会开车到现场。孙传东将油车停到铁皮屋那里后，高会来负责将油泵上的油管拿出来插到油车顶上装油的孔里面，高藏言负责开油泵开关，孙传东就在油车旁帮忙看一下，他一般在铁皮屋北侧下坡那里“望风”，宋某一般在铁路处那条大路进入到铁皮屋那条路的丁字路口处“望风”，徐伟有时去现场指挥一下，也有时在铁皮屋南侧那几户人家的屋前“望风”，“小刘”一般是在“望风”。盗油的时候，一般是往油车上泵油，一边往油桶里放油，直到将油桶里的油全部泵满为止。油车装满后孙传东就将油车开走，由宋某、徐伟开车带着孙传东开着油车运走销赃。如果晚上是盗两车油的话，那么第二车油是在次日的凌晨三四点钟左右，程序是一样的，分工也是一样的。到2017年3月份的时候就没有再搞盗油的事了，是徐伟跟他们讲李某知道汨罗市打孔盗油的事，也知道他们作案的具体地点，怕其使坏，所以就停掉不干了。铺的管子是他们趁晚上全部撤掉了，大桶是他们用买来的手锯将埋在地上面的部分锯碎然后由“小刘”用面包车拉走处理的，大棚没有动，油车是孙传东开回河南还给车主的。他们在盗油的现场喷洒了香水，掩盖柴油气味。同时还供述他们五个一起来汨罗之前，宋某、高会来、高藏言应该至少与徐伟在汨罗见过一次面，否则不可能采好了点。29、被告人高藏言的供述。供述了2016年8月份左右，他和“老大”、“小胖”、高会来（外号“大高”、“张某2”）四个人在一次吃饭的时候，“老大”提出在湖南汨罗有熟人，要他们一起到汨罗去看看有没有输油管道，如果有的话就在输油管道上面打孔栽阀盗油搞一点钱，他们都同意。过了一个月左右，也就是2016年9月左右，他们四人轮流驾驶他的吉利牌小车（车牌号码:豫Ｊ×××××）来到湖南省汨罗市，在汨罗市附近转了一圈，发现在汨罗市201省道汨罗往长沙方向的路边有一个大型的中石化的油库，根据他们的经验分析判断附近应该有大的输油管道，于是开车沿着油站的南北两个方向搜寻，后在汨罗市和古培镇发现有输油管道的桩子，就知道地下面有输油管道，于是决定在汨罗这边盗油。“老大”随即与汨罗的朋友联系上了，他们一行四人和那个汨罗男子在汨罗市市区角附近的一个羊肉馆里面吃饭。吃饭的时候老大问那个汨罗男子敢不敢从输油管道搞油？汨罗男子就说再考虑考虑，要他们回去等电话。到了2016年10月份，“老大”把他和小胖、高会来叫到一起商量到汨罗盗油的事情，当时小胖觉得人手不够就叫了孙传东（外号“东某”）过来，他们都同意搞。过了几天，他们一行五人就轮流驾驶一台小车来到汨罗，头天在车上过了一夜，第二天一早汨罗男子带他们在汨罗市民宅，以3000元一年的价格租下了整栋民宅。租好房子后，他们就在集镇上购买了一些生活用品。在这次来之前，他们还在山东购买了五台老年手机。接着他们就在201省道上寻找地方下手，他们发现在汨罗市京广铁路旁边有一个涵洞，便于将油管子道连接到铁路的另一边，同时这个地方也离他们的租住地也不远，于是就选择在那里打孔栽阀盗油。选好地方之后，“老大”就叫他去古培集镇上去买了两把铁锹、一把红色管钳、两个直接、一个平底螺丝。另外他们还从山东老家那边带过来两个方形阀门和一个圆形阀门。住下的第四天，他和小胖、高会来、孙传东四人晚上十点左右就开始在汨罗市上京广铁路旁的输油管道上施工。他们先是轮流把管道上方的土刨掉直到将整个管道完全露出来，再用一把菜刀将管道表面的保护层切开，他用电焊将一个平底螺丝焊接在管道上后就上去透气，再由他们三人负责在平底螺丝上接一个方形阀门，然后在管道上打孔，再在方形阀门上面接了一根管子，又在管子上面接一个方形阀门，就一起将土回填，直到次日凌晨两点左右打孔栽阀的工作才基本结束。过了两天，他们就从栽阀的那个地方铺管道一直引到后来铺铁皮屋的那个地方，在管道的尽头安装一个圆形阀门。铺管道铺好后，就开始做铁皮屋，铁皮屋是汨罗男子带着他到汨罗市区一个专门做铁皮屋的市场购买的。做完铁皮屋之后，他和地的东家及其叫来的一名中年男子一起把铁皮屋旁边的地面进行了硬化。做完这些事情后，老大就带着他们五个人一起在铁皮屋里挖坑，花了一个晚上挖一个直径约2米左右、深1米多的大坑，当天晚上就买回来了一个直径约2米左右、深1米多的白色塑料大桶，安放在大坑里。这些工作准备好之后，就准备实施盗窃柴油，时间都选在晚上，如果定好哪天盗油，考虑通过那根铺好的20油管放满那个5吨的白色大桶需要约4个小时，为了节约盗油时间，就会安排人提前将铁皮屋外面的那个圆形阀门打开，让桶里装满柴油。盗油的现场，孙传东负责开货车，高会来负责将油泵的油管接入到货车的油缺罐里，还守在车后门处用手扶住油管不让油管掉下来，而他一般负责阀门的开关，同时还负责油泵的闸刀开关。要将一整桶的柴油泵入到油罐车后还需继续放约半桶柴油方能灌满一车油，所以还需继续放油、泵油。将货车里的油罐灌满后，货车就由孙传东开走。如果当晚只需灌一车油他和高会来就骑摩托车回出租房，如果还要灌一车，他们在货车离开就继续放一桶柴油，然后等到货车来后再继续放半桶油，直到灌一车油，一晚灌两车油的话，会搞到次日凌晨3点钟左右。他们大概盗得30车左右，另外还在2016年12月份的时候盗得的三四车，按每车七八吨算，一共大约盗得柴油240吨。他一共分得4万余元。销油是由汨罗男子和“老大”负责联系的。管道的安全问题一般是他和高会来负责，白天是以在大棚翻地、除草为名去看看是否有人发现铁皮屋的秘密。他们还将香水或者敌敌畏喷在铁皮屋周围，掩盖柴油气味。为了盗油方便，“老大”还购买了四套蓝色雨衣，汨罗男子还买了一台男式125摩托车给他们骑。拖油的是一辆单排集装箱货车，车厢里装一个约8吨的油罐。他们就准备实施盗窃，在年前大概盗了三四车油就回了山东。年后直到农历正月初九，也就是阳历2月5日左右，“老大”安排他和孙传东先到了汨罗，住在出租房里，平时主要是按照“老大”的安排每天都到铺管道、铁皮屋附近看一下，看铺的管道是否有被水冲开露出来的情况，如果有的话就用土把管子盖上。到了2月中旬左右，“老大”安排他和那名汨罗男子一起去买材料盖一个大棚。到2月28日的时候，高会来、小胖、小陈、老大才过来。同时还供述了今年3月底，他们看到公安机关抓得紧，决定停止盗油，“老大”和他们商量后，当天晚上，带着他们五个人将盗油管道堵住。第二天下午，他、高会来、小胖、孙传东从出租屋来拿了一把手锯，由他在外面望风，其他三人就在铁皮屋将白色的大桶锯烂，后汨罗这边的徐姓男子联系的一台灰色的面包车过来了，将锯烂的大桶拉走。在阳历五月份的一天上午，他独自一人坐火车回到出租屋时，看见有一个老人在里面，他就问对方怎么有钥匙，老人回答是房东，房子漏水，在搞检修。他们这次回来是做最后撤离的准备，将作案用的雨衣、管钳等物品丢掉垃圾池，将自己的衣服等物品带走，摩托车“老大”讲给了汨罗男子。30、被告人孙传东的供述。供述了参与汨罗盗窃成品油的有“大高”又喊“张某2”、“小高”、“老大”、“果子”、王某1（又名王某2）、汨罗男子“徐某2”、“刘某”。他与王某1是朋友关系，2016年11月的时候，王某1打电话喊他和小高、老大、果子等人开车来到湖南一个镇上的宾馆，在那里见到大高，待了三四天六个人就轮流开车回了老家。又过了半个月左右，王国超开辆黑色斯柯达小车带他、老大、大高、小高、果子一起来到汨罗市古培镇上的一个二层楼房处。几天后，他和老大、王某1驾驶斯柯达小车来到汨罗的一个院子里，看见院子大门左侧有一辆白色微型厢式货车，老大要他驾驶那台货车回到住的地方，要他先休息。晚上老大给他一个有电话卡的黑色直板老年机，并且存了老大、大高、小高、王某1、果子等五个人的电话，随后要他开车跟着老大的车走，车上只有他一个人，其他人都不在家里。他跟着老大的斯柯达车来到一个蓝色的铁皮屋子旁边，将车尾对着铁皮屋，车头朝村级水泥路，他下车只看到老大一个人，老大安排他到前面去站一会，有人来就讲一声。过了一个小时左右，老大叫他开车跟着走，他上车后闻到一种香精的味道，跟着老大的车来到湘阴县芙蓉路义丰祥麻油厂内的一个地磅处。在地磅附近老大见了徐某2，过磅后他又开着微型箱式货车跟着老大的车来到某加油站。等了半个小时左右，老大开车带着他回到住的地方，这就是他第一次参与盗窃柴油的情况。每次盗油他们六个人全部都去，同时还有汨罗的徐某2和刘某。他负责开车和望风，果子也是负责望风，老大是组织的人，徐某2和刘某开车在前面带路的，具体干什么他不知道，大高、小高、王某1是负责从铁皮屋子里面接油到微型箱式货车上的。老大还给了他一个对讲机，交代如果有人过来，就用对讲机通知。在过年之前他们盗窃了十个晚上，有时候一个晚上盗窃一次，有时候一晚上盗窃两次。一般每盗窃两三个晚上之后中间会休息一个星期左右再接着盗窃两三个晚上。年后他们盗窃了不到十个晚上。他驾驶的微型箱式货车装满柴油是八吨左右，一共拉了三十多趟油，按照八吨一年来算的话至少是有240多吨柴油。他们盗窃的柴油是销售往两个地方，一个是107国道边上一个私人家里，还有一个是湘阴县某镇某加油站。107国道黄柏那边拉了六趟销了50吨左右的柴油，湘阴县某镇某加油站那边销售了200多吨柴油。过年后，老大叫他和小高坐车到汨罗来先看一下，到了2017年2月底老大、大高、王某1、果子也一起过来了。随后我们就在那个蓝色铁皮屋那边一起盗窃柴油。2017年4月初，他们都回了老家。2017年5月的一天晚上，他们六人驾驶江淮牌七座面包车来到那个蓝色铁皮屋子旁边，老大、大高、小高、王某1、果子把蓝色铁皮屋子边水沟里的输油管道全部撤完搬到车上拉走，第二天中午，他和大高、小高、王某1、刘某又一起来蓝色铁皮屋子处，王某1拿出一台切割机，将铁皮屋子里面的一个白色塑料桶子全部切割成一块一块，然后放到刘某开过来的一辆银色五菱包车内拉走。他们几个回住的地，呆了两天就都回老家去了。他从中获利6000元钱，他和果子是拿的死工资，按100元一天来计算的。至于别的人是怎么分配的他不知道。同时还供述了那辆微型厢式货车只有他一个人可以开，107国道那边都是过年之前送的油，过年之后再没有送过，听说老大说是因为与徐某2闹别扭。当庭与陈建利对质供述他驾驶的微型厢式货车送完油后就停在某加油站，等再要运送油再去开。31、被告人高会来的供述。供述了2017年正月十五之后，高藏言打电话问他去不去打工，300-500元一天，他看工资还挺高的，就同意了。于是2017年3月份自己一个人从郑州坐火车来到湖南省汨罗市，下火车后高藏言骑着一辆红色125型男式摩托车过来接他，将他带到汨罗乡下的一个二层小楼里面，只有他和高藏言两个人，安排他先休息，过几天就做事。第二天，有一个汨罗本地人来找高藏言，之后高藏言拿一台老年手机给他说到时候打电话就用这个电话联系。手机里只存了高藏言和汨罗本地人的电话。三天后，高藏言接到汨罗本地人电话后说晚上要出去。到了晚上七八点的时候，高藏言骑摩托车将他带到附近乡下村里的一个小路上，摩托车停在一个白色塑料大棚的旁边，白色塑料大棚东面有一个蓝色铁皮屋子，一辆白色微型厢式货车车尾朝铁皮屋子停在蓝色铁皮屋子南边七八米处，还有两个汨罗本地人在微型厢式货车的车头前面。下车之后，他跟着高藏言走到那两个本地人附近，其中一个汨罗本地人要他去打开车门，他随后看到车厢里面有一个红色一米高的方形罐子，没有闻到什么气味。之后就向北边走300米左右来到一条农村的水泥路上看人。看了有七八分钟之后就听到那台微型厢式货车车响了，他站的位置看不到车，只能够看到车的灯光向南边走了。车走了之后他就回到白色塑料大棚处和高藏言就一起骑摩托车回到他们住的地方。之后第二天的七八点左右，他们又去了那个蓝色铁皮屋，与第一次一样。去过四次后，他就在房间里面睡了几天觉然后就坐火车回去了。他不知道他们是在做什么事，只管看一下人，一共拿了1500元，每次都是高藏言在做完事的第二天上午通过现金的方式给的。第一次给了200元，第二次是300元，第三次去是500元，第四次也是500元。同时还供述了高藏言说是在偷管道里面的柴油。由高藏言负责开阀门，他帮忙把管子从铁皮屋里面的油桶里放到车子的油桶里面，一起连续干了四天，每天都是偷了一桶油运出去，一共是四桶。在偷油的现场就是他和高藏言，还有两个汨罗本地人，还有司机孙传东。32、被告人徐伟的供述。供述了2016年10月份左右，他通过微信和电话认识一个外地人，询问他能不能销售柴油，他说可以试一下，见面再详谈。他当时联系老表伏坚，问搞个加油点贩油可以赚钱不？伏坚说这个事可以搞得。之后他和外地人见了面，并回复外地人可以搞。过了一段时间，开始和他见面的那个外地人带了另外一个人，开车带他去，看了当地一块田地，要他出面去找当地人协调以租地种药材的名义把这块地租下来。那两个外地男子已经把当地的情况摸得比较清楚，于是他以本地人的身份去找当地人谈，最后以每亩地每年1000多元租下来，外地男子安排他从网上调了几份租赁合同，然后他和那两个男子带着租赁合同一起去了租地那几户人家，合同是那个外地男子签的，租金也是他们支付的。地租好后，外地人说要在那里做几个棚子，要他去找一下看有什么人可以做。最后是他、任某1、老大、“老实”四个人在油库后面一个建材店谈的，要三千元钱建好铁皮屋，但不记得钱是他当场给的，还是老大给的。铁皮屋做好以后，老大要他联系了一个10吨大的塑料壶送到。过完年后，老大安排他做一个大棚，他便和“老实”一起找到一个种草莓的地方联系人做大棚，价格6000元钱是“老实”谈的。大棚做好以后，老大要他承担一半的费用。棚子和板房搭好之后，那个喊“老大”的外地男子就催他销柴油。于是他联系老表伏坚以及另外一个老表胡江，并且和伏坚、胡江商量合伙搞一个私人黑加油站。那个叫“老大”的外地男子安排他搞几个没有用户名的联系号码，他便在联通公司注册六个没有用户名的电话号码后，那个外地男子给了他两台绿颜色的杂牌直板式手机，他装好手机卡后将其中的一台手机给了任某1，剩余的四张卡给了那个外地男子，他与那个外地男子就开始用没有用户名的卡号联系。一个月左右，那个外地男子用没有用户的手机联系他去租地的那里拖油。他知道外地人要他这样做，一起搞的事情肯定是见不得光的事情，是违法犯罪的事情，搞几个没有用户名的电话号码，目的也就是不暴露身份，躲避公安机关的侦查。知道那个外地男子能够搞到柴油后，他便联系伏坚和胡江，商量销油的事，经商量好之后他们三个人在神鼎镇一个叫老三的家里搞了一个油点，给自己和朋友的车加油。他们加油站是伏坚将其房子抵押贷款20万做了先期费用，他们还在新市大桥往南一个外地人搞的专门做油罐的店子做了两个油罐，一个是九吨的，一个是三吨的，九吨的油罐放在李家塅的武老师家里，三吨的油罐放在老三家里，买了一台面包车改装成移动加油车，加油站由胡江和伏坚经手，他只负责进油，2017年春节之后他和胡江就退出来了，老三又与伏坚合伙经营私人黑加油站。到了2016年12月底，那个叫老大外地男子便用那个没有用户名的电话联系他去租地那里去搞油，当时他是和任某1一起去的，由任某1开车，到了那里看见老大带了另外五个外地人都在那里，还停了一台厢式货车以及一台斯柯达小车，就在钢结构板房那里去装油。他就坐在龙爹那里，任某1站在龙爹家前面路边上望风，发现有人经过时尽量拖延一下再想办法告诉那个外地男子。装好油之后，他和任某1在前面带路，那台斯柯达小车和拖油的车一起沿着乡间小路走107国道到达武昌庙，然后他通知伏坚或者胡江来卸油，第一次他记得在武昌庙过秤时是6吨多柴油。然后我以同样的方式在2016年12月底和2017年元月份和那个外地男子拖了3车油给了伏坚和胡江，大约有20吨左右，后来于2017年元月份和2017年三月份，又以同样的方式拖了5车油给了在湘阴县某那里开加油站的陈建利。他以4300元每吨的价格卖给伏坚，外地男子是以2300元每吨买给他的。都是以现金的方式支付的。伏坚、胡江是以4.7-4.9元每升的价格销售给别人，按照这样价格计算的话，每吨在5000至5500元，具体销售给谁他不清楚，当时按照计算应该要分给我一万多元的利润给我。他将柴油卖给伏坚、胡江共获利40000元左右。他给了任某1四五千左右，任某1只是负责开车一起去，另外还给他们望风。他和陈建利在很多年以前就认识，知道陈建利在开加油站，便打电话问有山东人搞了柴油是否要，并开口要价4500元每吨，陈建利要他先拖一车看看，只同意出4300元每吨。第一次送油时，老大和张某2要驾驶斯柯达一起去看一下，他就和任某1开车在前面带路，到达某电话联系陈建利后，是陈建利自己过来接车过磅的，之后将柴油倒入某加油站的油罐里，在第二天还是第三天，陈建利通过农行卡将油款打到他的农行卡上。（通过辨认其与陈建利银行流水明细）供述大部分是陈建利支付的油款，只有两三次是找陈建利借款周转，其中油款有88万元，借款有18万元左右。从中获利四十万元左右。同时还供述了每次到盗窃柴油时，老大都带来五个外地男子一起过来，老大是这一伙人中为首的，整个事情都是由老大负责，另外还有一个年轻的外地男子，他是开箱式货车拖油的，还有一个叫张某2的，其余的外地男子他叫不出名字，也不知道他们具体负责干什么。老大曾经委托他在找租住点，他在和古培镇打界的地方，也是离大塘村不远的地方找了一个没有人居住两层楼房租了下来。租金是老大支付的，是否签订租房合同他也不清楚。2017年3月份，老大跟他说这个事情可能屈某的周伟知道，怕被举报，老大便安排任某1和几个人把油壶割碎。当庭与陈建利对质供述陈建利曾亲自至少接过一次油车，他在岳阳长炼没有亲戚朋友，也没有讲油是从长炼来的。33、被告人陈建利的供述。供述了湘阴县某加油站是他与陈某62010年7月份合伙从他人手里购买过来的，各占百分之五十的股份，2014年至2017年是由陈广经营，自负盈亏，但他个人在加油站另外有一个18吨的储油罐，请他侄儿陈某2帮忙驾驶小型加油车往建筑工地贩卖柴油。2016年11月份的一天，徐伟通过别人介绍拿着一矿泉水瓶的柴油找到他问是否要柴油，并保证不是广东那边的调和油，也不是那种轮胎油，他通过闻气味、手搓，判断出油的品质不错，应该是提炼油。最后谈好价格4600元每吨，先搞一半油过来用一下，如果没有问题以后就在徐伟那里进油。过了半个月的一天下午18点左右，徐伟电话联系后送来六吨左右的油，他不在加油站，安排侄儿子陈某2去接的车，他没有见到过送油车，也不知道来了几个人送油。他侄儿陈某2在过磅之后就会打电话告诉进油数量，然后徐伟也会联系跟他确认一下要钱。随后在2016年12月份至2017年3月份左右，他陆陆续续的在徐伟那里以这种方式进了有六七车油，大概是50吨左右，没有差徐伟一分钱。有时候是通过银行转账的，有时候是直接给现金，他记得至少给过三次现金。他是去年年底才开始和徐伟第一次见面的，平时来汨罗这边也一起喝过几次酒，知道徐伟在某公司上班。徐伟说长炼那边有一个朋友，油是从长炼进那种等外品的油。他平时所用在工地上的油不是从正规的中石油、中石化购进的油，因为要是通过中石油、中石化正规油库进油的话，中石油、中石化所给的批发价中包含了费、税在里面，每吨油的费、税有百分之十个多的点。而他所讲的调货价是通过一些自炼油厂发给他不包含费、税的油价中去比较最低价，他在自炼油厂拿油要比中石油、中石化便宜六七百元每吨。同时还供述了徐伟每次送柴油过来是用的什么车他不知道，因为徐伟每次送柴油过来都是先电话联系，他再要他舅子陈某1或者外甥去卸油，自己没有去过加油站那边。2017年过年之后，他不记得听陈某1还是陈某2说徐伟送油的车子就是普通的货车改装一下，另外送油的时间基本都是在晚上，有点神神秘秘，听了这个情况当时就产生了怀疑，认为柴油应该来历不明，因为徐伟送油不像其他油贩由第三方托运公司的司机送，但是基于徐伟每次送油的量不是很大，就没有找徐伟核实。同时，用户都反响比较好，没有出现过问题。通过银行交易记录来核算，他至少应该收购100吨柴油，利润应该在百分之三十至四十左右，从中赚取30-40万元。他们加油站按协议从长沙进货只有一两元钱每吨利润。徐伟卖过多少柴油给他不记得了，但是他和徐伟每次交易柴油之后，他都是次对次给付货款的，不存在欠钱的情况，一般第二天就都把货款付清了。徐伟还找过借过几次钱，也是网上转账的，其他就没有任何经济往来了。这些转账中，如果数字是一个完全的整数，比如2万4万之类的，就是借给他的，因为油的货款不是这样的整数值，像42800这种到了百元数上也不是0的，就是油货款，45000元应该也是借给徐伟的。34、被告人胡江的供述。供述了2016年11月份的时候他和伏坚、徐伟购买一辆二手面包车准备合伙做牛骨头生意。大约半个月后，伏坚讲他有两台货车，可以一起来做一点油生意，减轻一点负担，并不要他操心货源，随后开车来到黄柏武昌庙“老三”那里，询问“老三”是否有钱赚。几天后，伏坚开车和他、徐伟三人一起去岳阳云溪了解行情。后来，伏坚用房产抵押贷部分款，购买了两个储油罐（一个三吨、一个九吨）、加油枪，还改装了一辆加油车，并商量好油罐的存放地点，一共投资将近6万元。这些钱是先由伏坚垫出的。三吨的油罐安放在武昌庙“老三”家里，九吨储油罐安装在李家塅“武老师”家里，他们没有办理开设加油站的相关手续。准备好以后，徐伟讲自己那里暂时没有货，伏坚当场就发了脾气，但后来商量好以每吨4300元的价格从徐伟处进。2016年12月26日之前的几天的一个晚上，徐伟和他们约好晚上会有货来。徐伟叫他们把面包车停到黄柏武昌庙地磅的旁边（107国道路边），将车辆双闪打开，等送油来的司机。伏坚开那台长安之星面包车，他开那台改装的东风小康面包车，大约23时左右，送油的车就从新市方向开了过来，是一台白色货柜车，车上只有一个司机，在货柜车后面还跟了一台黑色斯柯达小车停在路对面，车上下来一个身材偏胖的中年男子。然后他们就带那个货柜车去过磅，过磅时他未下车，是伏坚和那个中年男子看重量的，过磅之后就带着货柜车将油卸到武老师家中的油罐中，之后伏坚再带货柜车到武昌庙地磅再次过磅，他就在武老师家中装油，将油转运到老三家的油罐中。第二次是过了七八天，2017年1月份一天晚上，伏坚打电话说晚上会有柴油送来，要他去武昌庙地磅那里去接下货。23时许，还是上次那台白色柜车和司机，货柜车后面也跟着一台黑色斯柯达小车，过完磅后，就将油卸到武老师家中的油罐中。他还知道的伏坚单独还进过3次油。他和伏坚两个人合伙的时候共卖出约30多吨柴油。进过两次货之后，他和徐伟一起喝酒时又问徐伟进油的渠道，为什么每次都是神神秘秘的，徐伟只是要他放心，没有问题，还说自己也是没有办法，再不翻身不行，并说这种事情在北方山东那边是很常见的事情，现在是山东那边有一帮人过来了，要是有什么事也没关系。徐伟说了这些之后，他心里就明白这柴油的渠道有问题。他就找伏坚、徐伟提出自己不搞了，要搞自己的其他事情。直到2016年年底才正式退出，2017年年初老三就加入了。他没有得到一分红利。35、被告人伏坚的供述。供述了2016年11月份，他首先和徐伟、胡江三个人商量做牛骨头生意，还准备了相关工具和材料，就在要准备营业的时候，徐伟提出他们三个人一起搞个加柴油的点，并讲油是其朋友搞来的，可以保证油的质量，价格比外面的要便宜几百千把元一吨，且保证长期有油供应。当时他们三个人商量，他和胡江都有货车，老家黄柏镇有很多的货车，把加油点搞到黄柏肯定有钱赚，但是他和胡江对是否一直有油供应和油的来路表示怀疑，徐伟一再保证油的来路要他们不要担心，来源出了事由其负责。随后几天，他们三个人一直在一起商量加油点的事，再后决定把加油点设在他同学伏某3家里面，后来就购买加油工具和油罐在伏某3家开设加油点。他不清楚徐伟是从哪里搞来的，但他和胡江第一次从徐伟送油过来就清楚徐伟搞来的油来路不正，肯定不是从油站里面购买来的油。因为一是徐伟购买来的油比市面上的油每吨要便宜一千元左右；二是徐伟送油过来是辆农用货车改装的拖油车，不是正规的油罐车拖油过来的；其三是徐伟拖油过来的是晚上，过地磅的时候还要求地磅处没有人才能过磅。所以当时他和胡江就知道徐伟购买来的柴油来路肯定不正，不是正规渠道购买来的柴油，但想到有很大的利润空间，有钱赚，另外搞加油点花了几万元钱，他们想把投入的钱先赚回来，所以就继续进。他们进货价格是四千三百元到四千四百元之间，出售的价格是按照5.2元每升的价格卖出去的，折合每吨差不多5800元左右，有时候还要徐伟把尾数抹掉，所以他们每吨的利润有2000多元。每次送油过来，除了拖油的货车，另外还有一辆白色的轿车跟在货车后面，轿车上坐着一个司机、徐伟以及徐伟称呼“老大”的人，每次拖油车过磅徐伟和“老大”都会下车看过磅的数量，他问过徐伟油是从哪里搞过来的，徐伟没告诉他，但可以看出来徐伟的油就是从“老大”处搞来的。一般进油两三天后就付钱给徐伟，有时付现金，有时是微信转账。他们做了两个储油罐，一个三吨左右的放在伏某3家里，另一个十吨左右的放在他同学武老师家。他投入十万元左右，胡江入有四五万元，徐伟没有投钱进来。只记得在最后，他与胡江两个人一起给了徐伟三万元钱，分红之后，胡江找到他问了多次油是从哪里进来的，合不合法，他也多次和胡江解释过，但是胡江还是执意要求退出，不打算合伙，并自己找到老三（伏某3），要老三接手占成分红。他和老三合伙后，是经胡江介绍的一个朋友介绍名为陈某3在岳阳一处正规场做进的货，但是具体情况他不记得了。他们总共从徐伟那里进了三十多吨的柴油，有十几万元钱。针对控辩双方的焦点，经合议庭评议，本院综合评判如下：1、被告人徐伟辩称他没有参与盗窃，只是销赃，不应当以盗窃罪追究其刑事责任，而应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。经查，同案人王某1及被告人高藏言的供述均证明此次打孔盗油案是由被告人徐伟和宋某商量、策划后实施的。证人龙某3、姜某1、龙某1、龙某2、龙某5等人的证言，证明是被告人徐伟主动找到他们并介绍与外地男子签订土地租赁合同，随后喊来他人搭建铁皮屋、塑料大棚、翻地、除草等。被告人徐伟也供述了他在本案中有联系租赁土地、提供六张不记名的手机卡、搭建铁皮屋、塑料大棚、购买大型塑料桶、提供三只电瓶及联系并销赃的行为。本院认为，被告人徐伟事前积极与宋某等人商量策划，并参与盗窃前期准备工作，在偷盗柴油期间负责联系销赃，对其行为应当以盗窃共犯定罪处罚，故对其辩解本院不予采纳。2、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人陈建利及其辩护人梁吉均对公诉机关提供价格认定结论的提出异议，其中徐伟的辩护人程兵华提出此并非正式的司法鉴定。高会来的辩护人陈雷提出被鉴定物灭失，不应当受理，且没有鉴定人签名，其结论不具有合法性。高藏言的辩护人李勇谋提出委托机关应当是检察院而非公安局，且所有证据材料应该在庭审前出示。陈建利的辩护人梁吉提出没有加盖司法鉴定专用章，不符合法律的规定，不能作为本案的定案依据。同时提出应从有利于被告人的原则出发，作出从轻认定。经查，汨罗市价格认证中心是在政府价格主管部门领导下，经授权具有行政职能，为社会提供公共服务的机构，而非社会中介机构，其“涉案物价格鉴定”为行政确认行为，不在有关法律法规政策规定的“司法鉴定机构”、“司法鉴定人”的调整范围，其出具的文书格式也不要求签署个人名字。被告人徐伟以4200-4600元每吨的价格将盗窃来的柴油销赃给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，根据被告人陈建利银行账户流水统计共计向被告人徐伟支付赃款857984元，按有利于被告人的原则，销赃价格取最高价4600元每吨，可认定最少向陈建利销赃柴油186.51吨；根据被告人胡江、伏坚、孙传东的供述，可认定向被告人胡江、伏坚销赃柴油30余吨。2018年6月15日，汨罗市价格认证中心根据国家发展和改革委员会的《价格认定规定》、湖南省发展和改革委员会的《湖南省价格认定行为规范》、湖南省价格认证中心的《湖南省价格认定文书格式规范（修订版）》以及汨罗市公安局提供的相关材料，采用市场法，认定涉案标的物216.14吨柴油在2016年12月9日至2017年3月19日的价值为1442804元，其中陈建利销赃涉案价值1250593.6元；胡江、伏坚销赃涉案价值192210元。同时根据《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第377条规定“人民检察院对侦查机关移送的案件进行审查后，人民法院作出生效判决之前，认为需要补充提供法庭审判所必需的证据的，可以书面要求侦查机关提供。”。综上，本院认为，公诉机关在第二次庭审中出示的由公安机关在审理阶段补侦的证据“价格认定结论书”客观、真实，且不违背相关的法律法规规定，对此证据本院予以采纳作为本案的定案依据。故对上述五被告人及其辩护人提出的辩护意见均不予采纳。3、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军均提出被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在本案中均应认定为从犯。经查，被告人徐伟在本案中有参与商量策划、提供手机卡、租赁土地、搭建铁皮屋、塑料大棚、购买储油的大型塑料桶、提供焊接阀门的电瓶及联系并销赃等行为。被告人高会来在本案中有以虚假的身份信息出面签订土地租赁合同、参与打孔、安装输油管道、装车等行为。被告人高藏言在本案中有焊接阀门、安装输油管道、装车等行为。被告人孙传东在本案中有安装输油管道、驾车销赃等行为。本院认为，被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东根据各自的分工不同，积极参与本案，在共同犯罪过程中，均起积极主要作用，均应认定为主犯，对上述被告人及其辩护人的辩护意见均不予采纳。4、被告人高藏言的辩护人李勇谋、李团芳提出被告人高藏言的如实供述，对查清本案的事实起到了积极重要作用，请法庭充分考虑对其从轻或减轻处罚。经查属实，本院依法对其从轻处罚。5、被告人陈建利的辩护人梁吉提出没有直接证据证明被告人陈建利主观上具有“明知”的犯罪故意，顶多只能认为是放任状态的间接故意，因为陈建利并未以明显不合理的低价购进柴油。经查，被告人陈建利和他人于2010年7月份取得某加油站的经营所有权，其侄儿陈某2证明2016年12月初，被告人陈建利安排他到某加油站接油时，看到对方选择夜晚送油，装油的油罐车不正规，还要别问那么多，所以，他综合起来判断送来的柴油肯定不是正规途径来的，卸完油后就将情况告诉了陈建利。被告人徐伟当庭对质，指证被告人陈建利曾亲自接过油，自己在长炼没有亲朋戚友，没告诉过其油是来自长炼。被告人孙传东也当庭对质，指证每晚送完油后就将送油的车辆停靠在某加油站内，等晚上要盗油时再去开，同时，还对停放车辆的位置进行了指认。被告人陈建利也供述了徐伟每次送柴油过来都是先电话联系，他再要他舅子陈某1或者外甥陈某2去卸油，自己没有去过加油站那边。2017年过年之后，他不记得听陈某1还是陈某2说徐伟送油的车子就是普通的货车改装一下，另外送油的时间基本都是在晚上，有点神神秘秘，听了这个情况当时就产生了怀疑，认为柴油应该来历不明，因为徐伟送油不像其他油贩由第三方托运公司的司机送，但是基于徐伟每次送油的量不是很大，就没有找徐伟核实。同时，用户都反响比较好，没有出现过问题。他还清楚徐伟是联通公司的员工。且还当庭供述自己在2017年春节前后曾去过加油站，陈某2一直帮他做事。本院认为，根据《成品油市场管理办法》第三十九条规定“成品油零售企业应当从具有成品油批发经营资格的企业购进成品油。成品油零售企业不得为不具有成品油批发经营资格的企业代销成品油。”，被告人陈建利作为某加油站的业主应当知道其经销成品油的进货渠道，在明知被告人徐伟不具有成品油批发经营资格，且对其提供的柴油来源产生怀疑时仍然收购，故对被告人陈建利的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任本院认为，被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东以非法占有为目的，采取破坏性手段秘密窃取他人财物1442804元，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人陈建利、胡江、伏坚在被告人徐伟没有提供其具备相关销售成品油资质的情况下，仍低价收购其提供的成品柴油，其中被告人陈建利收购价值1250593.6元，被告人胡江、伏坚收购价值192210元，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均属情节严重。公诉机关指控被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东犯盗窃罪，被告人陈建利、胡江、伏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在盗窃过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，四被告人均起积极主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的犯罪全部处罚。被告人胡江、伏坚在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人均起积极主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的犯罪全部处罚。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东使用破坏性手段盗窃他人财物时，造成他人的其他财物损毁，应当从重处罚。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东、陈建利、胡江到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，对上述六被告人均依法从轻处罚。案发后，被告人伏坚主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。被告人陈建利、胡江、伏坚到案后主动向公安机关分别退缴各自违法所得400000元、50000元、50000元，对上述三被告人均可酌情从轻处罚。根据被告人胡江、伏坚的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪的危险，经司法调查评估宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对两被告人宣告缓刑。被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人陈建利及其辩护人梁吉均对公诉机关指控的犯罪金额提出异议，还提出被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在本案中均应认定为从犯的意见，以及被告人徐伟辩称自己没有参与盗窃的辩解，均与本院查明的事实不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款第（一）项、第十一条第（一）项、第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条、第五条、第八条之规定，判决如下一、被告人徐伟犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐伟的刑期自2017年6月28日起至2030年6月27日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人高会来犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高会来的刑期自2017年7月14日起至2030年1月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人高藏言犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高藏言的刑期自2017年7月14日起至2029年7月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）四、被告人孙传东犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙传东的刑期自2017年7月24日起至2029年1月23日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）五、被告人陈建利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期128天。被告人陈建利的刑期自2018年4月2日起至2021年5月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）六、被告人胡江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）七、被告人伏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）八、被侦查机关查扣在案的被告人陈建利的违法所得人民币四十万元，被告人胡江的违法所得人民币五万元，被告人伏坚的违法所得五万元，由公安机关依法处理。继续追缴被告人徐伟、高藏言、高会来、孙传东的赃款人民币九十四万二千八百零四元，退还给被害单位中国石化销售有限公司华中分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份审判长许泽平审判员杨宗辉审判员吴志勇二〇一八年九月七日书记员刘冉

杨光荣组织、领导传销活动罪一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2018）吉0202刑初64号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2018）9号起诉书指控被告人杨光荣犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、代理检察员徐佳音出庭支持公诉。被告人杨光荣及其辩护人姚杰均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取“静态收益”、发展下线人员数量的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册“善心汇”公司成为该公司会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。公诉机关为证明上述指控的事实，当庭讯问了被告人，并提供了物证、相关书证、证人证言、鉴定意见等证据。并认为，被告人杨光荣之行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人杨光荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人认罪、悔罪，主观恶性较小，未限制参与人员的人身自由，系初犯、偶犯；二、被告人发展的第一代下线人数为10人，不属于情节严重。经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、账本、光盘，证实：被告人杨光荣记载的发展会员及转账钱款等情况。2、破案及抓捕经过，证实：被告人杨光荣到案情况。3、吉林市公安局搜查证及搜查笔录、扣押物品、文件清单证实：公安机关在杨光荣家中依法搜查涉案手机7部、银行卡7张、记账本8本、存折1本，并依法扣押。4、公安部经侦局《善心汇公司及有关人员涉嫌传销等犯罪案件情况》，证实：“善心汇”公司涉嫌传销犯罪情况包括公司人员情况、作案手法、会员情况、社会危害情况。5、杨光荣银行明系账，证实：杨光荣银行流水情况。6、杨光荣下层人员夏秀芳、张迎、孔桂英、张军、王淑清、蔡某1、刘鲜花、卜某的身份信息，证实：杨光荣发展的“善心汇”下层人员身份情况。7、善心汇因缘图，证实：杨光荣成为Ａ轮功德主后，公司奖励其善心种子，5个月共627颗。8、吉林市公安局出具的“善心汇”非法传销案件基本情况介绍，证实：杨光荣为公安部确定第一批打击对象吉林省9人之一。9、吉林市公安局出具的杨光荣下线层级人员情况，证实：杨光荣“善心汇”会员号14048，“善心汇”会员帐号ｙｇｒ989，推荐下线层级数15层，推荐下线会员数26082人（次）。10、扣押账本照片，证实：杨光荣发展的“善心汇”会员账号及交纳款项情况。11、杨光荣互联网信息资料截图，载明：杨光荣在“善心汇”上注册信息、赠与、受助及发展的下级会员等情况。12、善心汇网站资料截图，载明：杨光荣下线层级人员卜某、蔡某1、孔桂英、王淑清、夏秀芳、张迎、蔡某1、许某1、杨某1、逯某、杨某2、赵某1、王某1、单滨、吕玉芹、刘某1等人在“善心汇”的账号、赠与、受助及发展的下级会员情况。13、公安部网站信息截图、互联网相关文章，载明：公安部网站公布“善心汇”公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处以及当央视《东方时空》、新华社、人民日报、环球时报对“善心汇”传销案件的报道。14、证人杨某3证言，证实：其于2016年7月加入“善心汇”，推荐人和上线是其妻子卜某。卜的上线是其妹妹杨光荣。其发展了杨某1、杨广花、杨光英、卜财、杨广喜、张微和赵某2。15、证人卜某证言，证实：2016年6月杨光荣帮其注册了“善心汇”会员，其发展了杨某3、卜贵、卜连德、杨某4、孙阳。16、证人解某证言，证实：其于2016年7月末加入的“善心汇”。推荐人是其母亲杨某1，其发展了解新利、许某2、陈某、王艳玲、唐丽馥和张秀丽。大概赚了1000多元。17、证人许某1证言，证实：其于2016年7月加入“善心汇”，其推荐人及上线为杨光荣，在“善心汇”网站系统上推荐人显示的是蔡某1，杨光荣把其拉进微信群，了解了“善心汇”的张天明及项目情况。杨光荣帮其注册一个“善心汇”的帐号，由推荐人转善心种子，但激活种子需要付给推荐人300元人民币，其通过支付宝给杨光荣转账300元人民币。“善心汇”操作有静态收益模式和动太收益模式。静态收益情况其于2016年6月至2017年6月一共参与了18轮，赚了不到2万元。其直接发展了丈夫孙浩铭，还有宋玉红等十五人，其用其丈夫孙浩铭账户直推了吉林市人王军等23人。动态收益情况从网站系统显示18人，有17人操作，大概赚了4000多元。其是Ａ轮功德主。18、证人蔡某1证言，证实：其于2016年7月由杨光荣介绍加入“善心汇”，其在手机上注册并把300元钱用微信打给杨光荣，购买善种子用于激活账户，其静态收益挣了一万多元，其发展了八个会员，大部分是家里人，其是“善心汇”的普通会员。19、证人杨某1证言，证实：其于2016年6月加入“善心汇”，其推荐人及上线是其哥哥杨某3，其把300元给杨某3，让杨某3帮其买善心种子，其发展了其女儿解某。20、证人逯某证言，证实：其于2016年10月加入“善心汇”，是许某1介绍其加入，其发展了其爱人夏福兰等14个会员。21、证人杨某2证言，证实：2016年11月份加入“善心汇”，其推荐及上线是许某1，微信转给许某1300元购买善种子，其发展了朋友李某1，其是普通会员。22、证人赵某1证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人及上线是逯某，同时交给逯某300元注册费，其发展了江飞，系普通会员。23、证人王某1证言，证实：2016年加入“善心汇”，推荐人及上线系许某1，发展了其对象单滨。24、证人刘某1证言，证实：2017年4、5月份加入“善心汇”，其推荐人及上线系许某1的老公孙浩铭，其用微信转给许某1300元购买善种子，其上善心汇普通会员。25、证人杨某4证言，证实：2016年7月加入“善心汇”，其推荐人系其妹妹杨光荣，上线是卜某，其静态收益情况共参与了十轮以上，赚了大概五、六千元，其发展了徐某等八人，其是“善心汇”普通会员。26、证人李某2证言，证实：其2017年5月加入“善心汇”，上线是徐某，并从徐某处购买一个种子来激活“善心汇”账号，其发展了刘慧艳。27、证人徐某证言，证实：其于2017年4月加入“善心汇”，推荐人及上线是杨某4，并在杨某4入购买一个种子激活“善心汇”账号，其静态收益参与五轮，赚了3900元，其发展了李某2、孙立军等四人。28、证人宿某证言，证实：其2017年3月加入“善心汇”，其推荐人和上线是孙浩铭，其从孙浩铭妻子许某1处购买善种子和每次排单的善心币，其发展了妻子韩明霞、王志、许洋、李凯书等四人。29、证人唐某证言，证实：其2017年7月加入“善心汇”，其推荐人和上线系母亲杨光英，其静态收益参与20多轮，赚了一万多元，其发展了宋某和吴春生。30、证人陈某证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人和上线是解某，注册的时候给解某400元，其静态收益参与两人，赚了1600元。31、证人宋某证言，证实：其于2017年2月加入“善心汇”，其推荐人和上线是唐某，其用支付宝花300元购买的善心种子，花100元购买的善心币，静态收益参与了五、六轮，赚了1200元。32、证人许某2证言，证实：其于2017年5月加入“善心汇”，其推荐人和上线是解某，注册时给了解某400元现金。未发展他人也无收益。33、证人李某1证言，证实：其于2017年5月加入“善心汇”，其推荐人和上线是杨某2，用微信转给杨某2300元钱用于注册，静态收益3900元，未发展他人。34、证人蔡某2证言，证实：其于2016年8月加入“善心汇”，其推荐人和上线是蔡某1，未发展他人。35、证人王某2证言，证实：其于2016年10月加入“善心汇”，其是王淑清介绍其加入的，其发展了王某3，其静态收益大概九、十轮，赚了7000元。36、证人王某3证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，王淑清给其妻子王某2注册了“善心汇”会员，后来其也注册进去，其发展了其父亲王清林、郭永亮、王敏、高鹏、樊冲、毛志鸿等六人。37、证人王某4证言，证实：其于2016年11月份加入“善心汇”，其是王某1介绍其加入的，并由许某1将其放在了孙浩铭的名下。其学生王俊尧、程思超和其同学李丹身份证号注册了“善心汇”会员。38、证人朱某证言，证实：其于2016年10月加入了“善心汇”，其推荐人及上线是许某1，注册时给许某1400元钱，静态收益情况参与了六轮，赚了4800元钱。没有发展别人。39、证人谢某证言，证实：其于2017年4月加入了“善心汇”，其推荐人及上线是许某1，注册时给许某1微信转账300元，静态收益情况两轮，共赚了1600元，没有发展别人。40、证人姜某证言，证实：其于2017年3月加入了“善心汇”，其推荐人是许某1，上线是孙浩铭，用微信支付给许某1300元购买善种子，静态收益情况参与六轮，赚了3600元，未发展其他人。41、证人刘某2证言，证实：其于2016年年末加入“善心汇”，其推荐人及上线是王淑清，支付给王淑清300元购买金，用于激活种子。静态收益参与七轮以上，赚了7000元，其发展了刘某3、刘立荣、钟桂芬。42、证人刘某3证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人及上线是刘某2，支付给王淑清300元用于激活种子，静态收益参与七轮以上，赚了大概五、六千元左右。其发展了刘某4、杨丽坤。43、证人刘某4证言，证实：其于2016年12月加入“善心汇”，其推荐人及上线是刘某2，花300元向刘某2购买了善心种子，静态收益以与八轮，赚了6200元。发展了一个朋友叫马怡心。44、证人赵某2证言，证实：其于2017年2、3月份加入“善心汇”，其推荐人是卜某，静态收益投了四、五次，赚了三、四千元钱。未发展他人，但用其丈夫及两个妹妹和一个姐姐，他们四人的身份证注册了“善心汇”会员。45、被告人杨光荣的供述，称：其于2016年6月26日经许法东介绍加入“善心汇”。加入善心汇需要在网上注册，链接是许法东给其发到微信里的。注册后其给许法东通过微信转了300元用于激活账户，然后就可以投资并获得收益了。“善心汇”有动态收益和静态收益模式，两种模式其都做了。静态模式其先加入的是贫困区，贫困区是每轮1000－3000元，需要善心币一枚，其从许法东手里购买，价格是100元。通过排队布施，时间是10天左右，布施打款成功后其等着别人给其捐赠，每次的收益率是30%，每次布施结束后才能排单。其投了十多轮，每次2000或者3000元。投资十多次后，就进入了小康区。小康区的布施金额是10000元至30000元，需要消耗善心币2枚，收益率是20%，五轮后收益率就变成15%了。其在小康区投资了10多次后进入富人区，每轮布施金额5－30万，需要善心币3枚，收益率是10%，排队布施时间15天左右，打款成功后30天内匹配收款。这次是其借钱投资了30万，是今年一月投资的，但到现在还没有收到匹配。其盈利大概十多万元。动态收益模式是会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，实际可提现3%，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时损赠到其本人账户。另一半收益转为善金币，可以在善心汇的网上商城慧尚品商城消费。在其刚成为会员时，动态收益模式会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，2%的现金收益通过静态收益模式打给其。2%的善心币可以在商城消费，以此类推可以拿到一、三、五的奖励收益。其发展的第一代下线有米德泉、夏秀芳、姜兰玉、张迎、孔桂英、王淑清、蔡某1、刘鲜花、卜某计10人，所有下线加起来估计有几千人。其现在是“善心汇”高级会员功德组Ａ。46、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，载明：杨光荣（身份证号码：×××）的登录用户名为ｙｇｒ989，ＩＤ为14048，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月26日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。该账户共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人杨光荣犯有组织、领导传销活动罪的事实，有物证、相关书证、证人证言、鉴定意见等证据证实。被告人杨光荣庭审中对上述事实供认不讳，足资认定

陈四素组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省宁海县人民法院刑事判决书（2019）浙0226刑初366号：浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人陈四素犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院检察员蒋思坤，被告人陈四素及辩护人陈鹏川到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年5月，张天明（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市善心汇文化传播有限公司。该公司在互联网上公开运营“善心汇众扶互生系统”，以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员。在注册会员后，需以人民币300元购买“善种子”激活账户，激活后可在平台中获取静态与动态收益。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等设定区域投资打款，称为“赠与”（又称“布施”），会员在“赠与”后可接受他人“赠与”成为“受助”者以获取一定比例收益。动态收益模式中，会员可从下线会员的静态投资中获得“管理奖”。同时，会员在发展一定的下线数量后，可通过购买相应“善种子”和“善心币”，成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员，享受一定折扣优惠购买“善种子”和“善心币”，然后向下线销售获利。2016年10月，被告人陈四素提供身份材料交由陈某（另案处理）通过互联网注册成为“善心汇”传销组织会员，登录用户名为ｃｓｓ0445，ＩＤ为153711，并将相关账户交由陈某使用。后被告人陈四素将上述账户收回自用，通过发布网络链接等途径吸引他人参加“善心汇”，直接发展下线会员吴某、潘某等人，在“善心汇”网络平台积极参与“赠与”“受助”获取静态收益，通过发展下线获取动态收益，促使其下线会员不断增加，所得收益用于陈某治病。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账号；被告人陈四素属于普通会员，在整个会员网络中处于第10层，下级网络有9层，432个会员账号，共完成了15次赠与，累计人民币126000元，14次受助，累计人民币157800元。截止2017年7月24日，被告人陈四素的账户已支出“善种子”73个，剩余11个；已支出“善心币”282个，剩余6个；已支出“善金币”500个，剩余50772个；管理钱包已支出人民币49100元，剩余人民币372元。2017年7月31日，被告人陈四素被公安机关传唤到案。上述事实，被告人陈四素在开庭审理过程中无异议，并有同案犯张天明、陈某的供述，证人吴某、潘某、王某等人的证言，银行流水清单，电子数据，司法鉴定意见书，到案经过，人口信息表等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈四素在传销组织中组织、领导人员参与传销活动，发展下线，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈四素在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，应当减轻处罚。根据被告人陈四素的犯罪情节及悔罪表现，可以宣告缓刑。辩护人陈鹏川提出的上述相关减轻处罚及宣告缓刑的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人陈四素犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡小林人民陪审员赵晓燕人民陪审员葛明甫二〇一九年八月二十七日代书记员张颖

陆勇、李庆伟盗窃一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2017）皖1621刑初373号：涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2017）369号起诉书指控被告人李庆伟犯盗窃罪，被告人陆勇犯盗窃罪、危险驾驶罪，被告人李永杰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人姜卡犯盗窃罪，被告人张志伟、龚保中、张峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。涡阳县人民检察院指派检察员宗建鹏出庭支持公诉，被告人陆勇及其辩护人袁中华、被告人李庆伟及其辩护人孙斌、被告人李永杰及其辩护人马涛、被告人姜卡及其辩护人马淼淼、被告人张志伟及其辩护人王光明、被告人龚保中及其辩护人段瑞强、被告人张峰到庭参加诉讼。现已审理终结涡阳县人民检察院指控：（一）2017年1月底一天夜间,被告人陆勇伙同被告人李庆伟、姜卡三人驾驶一辆五菱面包车至涡阳县西关配件厂院内，把停放在院内的一辆厢货车后门撬开后，将车内存放的26扇猪肉搬运至五菱面包车内，每扇猪重约50余斤，随后驾车至姜卡家中将猪肉分赃，经涡阳县价格认证中心认定被盗猪肉共价值22425元。（二）2017年2月1日0时30分许，被告人陆勇伙同被告人李庆伟、刘桂阳三人驾驶一辆五菱荣光面包车从涡阳县城西街道海阔天空浴场出发，从淮中大道至王土楼社区，在王土楼社区开车转半个小时后，驾车经涡阳县西环路、雉河楼从胜利路辅道到二中对面立马电动车店门口，将停靠在立马电动车店门口的一辆厢货车车门撬开后，将车内存放的电瓶组搬运至五菱荣光面包车内，随后将车驾驶至海阔天空浴场，三人换乘被告人陆勇的一辆五菱之光面包车开车至立马电动车店门口将厢货车内剩余的电瓶组搬运至五菱之光面包车内，随后驾车到海阔天空浴场门口，陆勇一伙人驾车逃离，后被告人李庆伟将盗窃所得电瓶组中33组以15000元的价格卖给被告人张志伟，被告人李庆伟将盗窃所得剩余电瓶组卖给被告人李永杰，经涡阳县价格认证中心认定被盗电瓶组共价值86000元。（三）2017年2月份的一天下午，被告人李永杰至涡阳县经济开发区天河瑞景工地西侧盗窃一辆黑色本田摩托车，骑到龚保中位于涡阳县公吉寺镇新街的马某车行内，以1000元的价格卖给了被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗摩托车价值6500元。（四）2017年3月7日16时许，盛某（另案处理）伙同刘某（另案处理）至涡阳县站前路古月楼门口将停放在路边的一辆优米牌金色封闭电动车盗走，后盛某将该电动车以1200元价格卖给被告人张峰，被告人张峰又将该车卖给被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗电动车价值8185元。（五）2016年12月8日22时许，被告人陆勇酒后驾驶皖Ｓ×××××小型普通客车至涡阳具淮中大道老检查站东路段处与江某驾驶的货车相撞，经安徽东升司法鉴定所检验鉴定，被告人陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据。认为被告人李庆伟以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人陆勇以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额巨大，且在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百三十三条之一之规定，应当以盗窃罪、危险驾驶罪追究其刑事责任；被告人李永杰以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，且明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定，应当以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人姜卡以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人张志伟、龚保中、张峰明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出对盗窃猪肉的价格认定请法庭综合考虑，陆勇具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人李庆伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出李庆伟盗窃猪肉及电瓶价值的证据不足；李庆伟有坦白情节，且身患疾病，建议法庭对其从轻处罚。被告人李永杰对起诉书指控的盗窃犯罪事实和罪名无异议，但辩解其没有收购电瓶。其辩护人提出指控李永杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，李永杰一直否认该起指控，因该起赃物没有找到，仅有同案两被告人供述，无其他证据，且供述相矛盾。李永杰具有坦白情节，建议从轻处罚；被告人姜卡对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出姜卡能如实供述犯罪事实，且赔偿被害人全部经济损失，并已征得谅解，建议法庭从轻处罚。被告人张志伟对起诉书指控的罪名无异议,辩解其实际收购25台电瓶，另外8台李庆伟放在其处，后来李庆伟又拉走了，其知道是盗窃的电瓶。其辩护人提出被告人能如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人龚保中对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出龚保中能如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人张峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：（一）2017年1月底的一日夜间,被告人陆勇伙同被告人李庆伟、姜卡三人驾驶一辆五菱面包车至涡阳县西关配件厂院内，把停放在院内的一辆厢货车后门撬开后，将车内存放的26扇猪肉搬运至五菱面包车内，两扇猪重约75公斤，随后驾车至姜卡家中将猪肉分赃，经涡阳县价格认证中心认定被盗猪肉共价值22425元。案发后，姜卡家人与被害人李某1达成协议，姜卡家人赔偿李某1损失23000元，李某1对姜卡的行为予以谅解。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年1月27日2时许李某1就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县城关街道西关街西园社区停车场内（原西关老配件厂）。3、接受证据清单及协议书、谅解书证明：侦查机关接受协议书和谅解书各一份，姜卡家人与被害人李某1达成协议，姜卡家人赔偿李某1损失23000元，李某1对姜卡的行为予以谅解。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗猪肉价格认定为22425元。5、被害人李某1陈述：2017年1月27日凌晨，其发现停在西关配件厂的厢货车内的猪肉被盗26扇，两扇猪重约75公斤。6、被告人陆勇供述及辨认笔录：其伙同银行、小新开着银行的面包车在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃26扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。7、被告人李庆伟（银行）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、姜卡（小新）在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃20多扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。8、被告人姜卡（小新）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、李庆伟在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃20多扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（二）2017年2月1日0时30分许，被告人陆勇伙同被告人李庆伟、刘桂阳（另案处理）三人驾驶一辆五菱荣光面包车到二中对面立马电动车店门口，将停靠在立马电动车店门口的一辆厢货车车门撬开后，将车内存放的电瓶组搬运至五菱荣光面包车内，随后将车驾驶至海阔天空浴场，三人换乘被告人陆勇的一辆五菱之光面包车开车至立马电动车店门口将厢货车内剩余的电瓶组搬运至五菱之光面包车内，随后驾车到海阔天空浴场门口，陆勇一伙人驾车逃离，后被告人李庆伟将盗窃所得电瓶组中33组（价值22080元）以15000元的价格卖给被告人张志伟，经涡阳县价格认证中心认定，被盗电瓶组共价值86000元。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年2月3日10时许代某就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县胜利路北侧立马电动车门前。3、接受证据清单及销售出库单证明：侦查机关接受销售出库单七份，系被盗电瓶名称、规格型号、数量、价格。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】030号价格认定结论书载明：被盗电瓶价格认定为86000元。5、被害人代某陈述：2017年2月2日23时许，其发现停在店门口的厢货车内的电瓶被盗100多组。6、证人王某1的证言：2012年2月2日24时许，代某给其打电话说店里的电瓶被盗了，其到后看见厢货车后门锁梁被剪断，代某说被盗走100多组电瓶。7、证人王某2、王某3的证言：其和张志伟认识，张志伟开了一家党委车行店，党委讲他家里要拆迁，把一批海宝牌电瓶放其家了。8、被告人陆勇供述及辨认笔录：其伙同银行、桂阳开着银行的面包车和其的面包车在二中对面一家卖电瓶车的门口停放的一辆厢货车内电瓶全部盗走，后银行处理的电瓶且分钱的事实。并辨认出盗窃电瓶的地点。9、被告人李庆伟（银行）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、桂阳开着其的面包车和陆勇的面包车在二中对面一家卖电瓶车的门口停放的一辆厢货车内电瓶全部盗走，后其将电瓶卖给党委三十多组，卖的钱平均分了的事实。并辨认出盗窃电瓶的地点。10、被告人张志伟供述：银行卖给其三十三组海宝牌电瓶，48Ｖ12有13组，48Ｖ20有8组，大电瓶45的有12组，其当时给了银行10000元，过两天又用微信给银行转了5000元，银行说是从立马电动车那里偷的。其把电瓶放到王某2家了，后来大电瓶被李庆伟拉走8组。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（三）2017年2月份的一天下午，被告人李永杰至涡阳县经济开发区天河瑞景工地西侧盗窃一辆黑色本田摩托车，骑到龚保中位于涡阳县公吉寺镇新街的马某车行内，以1000元的价格卖给了被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定，被盗摩托车价值6500元。案发后赃物已发还被害人。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年3月1日16时许吴某就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县经济开发区沿河路与刘西路交叉口西天河瑞景工地。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：侦查机关对涉案赃物进行扣押后已发还被害人。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗摩托车价格认定为6500元。5、被害人吴某陈述：2017年3月1日16时许，其发现停在天河瑞景工地上的黑色本田摩托车被盗的事实。6、证人王某4的证言：其是李永杰的妻子，李永杰的小名叫彩喜，家里停有一辆其姐夫的黑色轿车，平时其和彩喜开。7、被告人李永杰供述及辨认笔录：2017年3月份的一天上午，其到城里从新一中下车后路过一个工地时，看见一辆大架黑色本田摩托车，其就把丝维子拽掉骑走了，到公吉寺马某家门口，把摩托车900元卖给了马某。并辨认出盗窃摩托车的地点。8、被告人龚保中（马某）供述：2016年的一天，彩喜骑来一辆大架黑色本田摩托车，其1000元买的，彩喜说车是偷的。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（四）2017年3月7日16时许，盛某（己批捕）伙同刘某（已批捕）至涡阳县站前路古月楼门口将停放在路边的一辆优米牌金色封闭电动车盗走，后盛某将该电动车以1200元价格卖给被告人张峰，被告人张峰又将该车卖给被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗电动车价值8185元。案发后赃物已发还被害人。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年3月7日21时许李某2就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县站前路与康宁路交叉口古月楼大酒店门口。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：侦查机关对涉案赃物进行扣押后已发还被害人。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗电动车价格认定为8185元。5、被害人李某2陈述：2017年3月7日21时许，其发现停在古月楼酒店门口的金色优米牌全封闭电瓶三轮车被盗的事实。6、证人盛某（棒棒）的证言：其与刘某在四中附近一家饭店门口偷了一辆全封闭电瓶三轮车，其以1200元的价格卖给公吉寺的大磊了。7、被告人张峰（大磊）供述：2017年3月7、8号，棒棒骑着一辆金色的全封闭三轮电瓶车，其说偷来的车子别卖给其了，棒棒说行先把这个车处理了，这辆车其给了棒棒1200元，后来这个车卖给龚保中了。8、被告人龚保中（马某）供述及辨认笔录：2017年3月7日晚上，大磊给其打电话叫其去，说是有辆电瓶车看看锁，其明白是偷的电瓶车，其去后看到电瓶车的锁是撬开的，大磊说让其先骑回家换锁充电后再卖，其就骑走了。并辨认出张峰就是让其更换三轮电瓶车锁的人。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（五）2016年12月8日22时许，被告人陆勇酒后驾驶皖Ｓ×××××小型普通客车至涡阳具淮中大道老检查站东路段处与江某驾驶的货车相撞，经安徽东升司法鉴定所检验鉴定，被告人陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明案发情况。2、现场方位示意图及照片证明：案发现场情况。3、协议书证明：被告人陆勇与江某就事故已达成协议。4、鉴定意见载明：对被告人陆勇血样提取、委托情况及经鉴定陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。5、证人江某的证言：2016年12月8日22时许，其驾驶的车辆与一辆面包车相撞的经过。6、被告人陆勇供述：2016年12月8日22时许，其喝过酒开车与一辆货车相撞，后来达成协议的事实。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案综合证据：1、刑事判决书证明：被告人李庆伟、李永杰原判处刑罚情况。2、发破案经过证明：抓获被告人陆勇等人过程。3、扣押决定书、扣押清单证明：对陆勇持有的涉案五菱牌银白色面包车予以扣押。4、辨认笔录证明：陆勇辨认出李永杰就是其供述的彩喜，辨认出李庆伟就是和其一起实施盗窃的叫银行的人，辨认出姜卡就是和其一起实施盗窃的叫小新的人；姜卡辨认出李庆伟就是和其一起实施盗窃的叫银行的人；李庆伟辨认出张志伟就是收购电瓶的叫党委的人；张峰辨认出盛某就是盗窃电瓶车卖给其的叫棒棒的人。5、户籍信息载明七被告人的身份情况。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。公诉机关指控被告人李永杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，该起指控仅有被告人陆勇、李庆伟的供述及辨认笔录，且二人在侦查机关前后供述之间相互矛盾，无其他证据印证，故对该起指控不予支持。被告人张志伟关于其只收购25台电瓶，另外8台电瓶先放在其处后被李庆伟拉走的辩解，经查，被告人张志伟明知上述电瓶系赃物而予以收购隐瞒，故对其辩解不予采纳。陆勇、李庆伟的辩护人提出对被盗物品价格、数量有异议，经查被盗物品价格、数量有被害人陈述、购货发票、鉴定意见等证据证实，故对辩方意见不予采纳。综上，被告人陆勇、李庆伟参与盗窃二起，涉案金额108425元；被告人姜卡参与盗窃一起，涉案金额22425元；被告人李永杰盗窃一起，涉案金额6500元；被告人张志伟掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案金额22080元；被告人龚保中掩饰、隐瞒犯罪所得二起，涉案金额14685元；被告人张峰掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案金额8185元本院认为，被告人陆勇、李庆伟、姜卡以非法占有为目的，盗窃他人财物，陆勇、李庆伟盗窃数额巨大，姜卡盗窃数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人陆勇醉酒在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人李永杰以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人张志伟、龚保中、张峰明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控上述七被告人罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陆勇、李庆伟、姜卡作用相当，不宜区分主、从。被告人陆勇犯数罪，应予并罚。被告人李庆伟具有前科，酌情从重处罚。被告人李永杰刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人姜卡退赔被害人全部损失，征得被害人的谅解，自愿接受财产刑处罚，可酌情从轻处罚。七被告人到案后均能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。根据七被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十五条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条，第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人陆勇犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０21年3月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人李庆伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）三、被告人李永杰犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０17年11月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人姜卡犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０17年10月10日止；罚金已缴纳）五、被告人张志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月13日起至2０17年8月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人龚保中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月9日起至2０17年8月8日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）七、被告人张峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）八、对被告人的违法所得予以追缴，返还被害人，对扣押在案的五菱牌银白色面包车一辆予以没收（由扣押单位处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝文祥审判员武磊人民陪审员金辉二〇一七年八月一日书记员张雨晨

白世亮伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书河北省邯郸市丛台区人民法院刑事判决书（2017）冀0403刑初146号：邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2017）92号起诉书指控被告人白世亮犯伪造国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人白世亮及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年7月20日、21日，被告人白世亮将其朋友的一辆迈腾轿车和一辆比亚迪轿车作抵押向曹某1借款14.9万元，借款期限分别为三个月和一个月。2016年8月15日晚上，被告人白世亮在本市陵西大街陵西桥桥南西侧曹某1的店内，将其伪造的假房产证抵押给曹某1，后将该迈腾车开走。上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、相关书证等证据材料，认为被告人白世亮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。被告人白世亮对公诉机关指控的犯罪事实不持异议；辩护人提出被告人认罪态度较好，系初犯、偶犯。经审理查明，被告人白世亮于2016年7月20、21日，分别用其朋友的一辆迈腾轿车和一辆比亚迪越野车作抵押共向曹某1借款14.9万元。2016年8月15日晚，白世亮在本市陵西大街陵西桥桥南西侧曹某1的店内，将其伪造的峰峰矿区春光大街3号6号楼213号房屋所有权证交给曹某1后，于次日上午将先前抵押的迈腾车开走。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人曹某1证明，2016年7月20日、21日白世亮分别用一辆迈腾轿车和一辆比亚迪越野车作抵押，向其借款14.9万元，并签订了车辆质押借款合同。同年8月15日晚20时许，白世亮到其位于陵西桥桥南西侧的烤鱼店内，说用其个人的房产证和身份证抵押，将迈腾车开走用一天，次日早晨白世亮将迈腾车开走，到了晚上白世亮也没有将车还回来，其多次给白世亮打电话，白世亮一直推脱，后其拿着白世亮给其的房产证到房管局询问，才知道房产证是假的。曹某1提供的车辆质押借款合同、房屋所有权证亦在卷佐证。2、白世亮抵押的邯郸房权证峰峰字第××号房屋所有权证记载，房屋所有权人为白世亮，登记时间2012年8月10日，房屋坐落峰峰矿区春光大街3号6号楼213号，印章为“邯郸市峰峰矿区房屋所有权登记发证专用章”。3、邯郸市峰峰矿区房地产产权监理处证明，邯郸市公安丛台区分局民警向该单位出示的邯郸房权证峰峰字第××号房屋所有权证系假证。4、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字（2017）50019号印文鉴定书意见为，邯郸房权证峰峰字第××号房屋所有权证上的“邯郸市峰峰矿区房屋所有权登记发证专用章”印文与邯郸市峰峰矿区房地产产权监理处提供的“邯郸市峰峰矿区房屋所有权登记发证专用章”样本印文不是同一枚印章盖印。5、被告人白世亮供述分别用一辆迈腾轿车和一辆比亚迪越野车作抵押向曹某1借款14.9万元，后用伪造的房产证交给曹某1将迈腾车开走等情节与证人曹某1证言基本一致

侯某某伪造国家机关证件、印章刑事一审判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2017）湘0602刑初375号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2017］226号起诉书指控被告人侯某某犯伪造国家机关证件、印章罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员廖致担任审判长，人民陪审员吴刘玉、谢志敏参加评议的合议庭，书记员易海莎担任庭审记录，于2017年8月29日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉。被告人侯某某及其辩护人黄润根到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：被告人侯某某为筹措到华容县马涧村经营养牛场的资金，于2013年1月份将自己的《房屋所有权证》（证号：岳房权证岳阳楼区字第316729号）抵押给了周某甲，从周某甲处借得40万元。同年12月份，侯某某又因经营的养牛场需要扩建资金，遂向深港投资公司的曹某某借款，曹要求有抵押物。侯某某为筹到借款，便在本市岳阳楼区巴陵大桥桥西蘑菇亭处找人伪造了一本《房屋所有权证》，以此为抵押，在同年12月3日从曹某某处借得50万元钱投入养牛场扩建。2014年3月20日侯某某再次从曹某某的合伙人王超处借得50万元钱。同年8月份，侯某某归还曹某某与王超共计40万元。2014年6月，侯某某为购进206头幼牛，又通过合伙人张可介绍从投资公司刘某某处借款60万元，并在本市琵琶王立交桥下面找人再次伪造一本《房屋所有权证》作抵押。同年9月20日，侯某某因经营不善，无法还款，曹某某欲将候的房屋过户时，发现候抵押的《房屋所有权证》存在问题。2015年1月，刘某某也发现候抵押的《房屋所有权证》存在问题，遂报警。经岳阳市公安局物证鉴定所进行文件检验，认定侯某某抵押给他人的《房屋所有权证》上所盖印章与样本印文不是同一枚印章盖印。2017年6月5日，被告人侯某某被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获归案。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人侯某某为筹措养殖资金，伪造国家机关证件、印章，以自有房屋多处抵押借款，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，公诉机关提请对被告人侯某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，予以判处。被告人侯某某及其辩护人对公诉机关指控其伪造国家机关证件、印章罪的事实供认不讳，对列举的证据无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人侯某某犯伪造国家机关证件、印章的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的扣押物品清单、房屋所有权证复印件、购牛合同、借条、银行流水帐、声明书、公证书、借款合同书、借据、抵押合同书、房屋买卖合同书、岳阳楼区人民法院（2016）湘0602执保803号民事裁定书；证人张某某、刘某某、曹某某、王某某、周某甲、周某乙、鲁某甲、鲁某乙、廖某某的证言；岳阳市公安局岳阳楼分局干警陈泽俊、朱谨关于抓获被告人侯某某经过的证言；岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字［2017］66号鉴定文书；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录；被告人侯某某的供述及户籍资料等证据予以证明本院认为，被告人侯某某为筹措养殖资金，伪造国家机关证件、印章，以自有房屋多处抵押借款，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪。公诉机关指控被告人侯某某犯伪造国家机关证件、印章罪的事实属实，罪名成立。被告人侯某某到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚。据此，对被告人侯某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人侯某某犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2017年12月4日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖致人民陪审员谢志敏人民陪审员吴刘玉二〇一七年九月十日书记员易海莎

曾令虎强迫交易一审刑事判决书贵州省黔西县人民法院刑事判决书（2019）黔0522刑初308号：贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2019）429号起诉书指控被告人曾令虎犯强迫交易罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员唐山出庭支持公诉，被告人曾令虎及其辩护人廖进到庭参加诉讼，现已审理终结贵州省黔西县人民检察院指控：2019年3月13日下午，被告人曾令虎在黔西县林泉镇周边做菜籽、油枯生意，发现被害人杨某收购油枯后驾车离开，由此对杨某不满，遂打电话威胁杨某退出林泉镇周边的生意经营，之后邀约罗某（另案处理）欲寻找并殴打杨某，罗某继而邀约二名男子，曾令虎驾车至黔西县运煤大道大堰处将杨某驾驶的车辆拦停，双方下车后，曾令虎、罗某等人分别用拳脚和持砖头对杨某进行殴打，致杨某头部受伤，尔后驾车逃离现场。经黔西县公安司法鉴定中心鉴定，杨某伤情为轻微伤。2019年3月16日，曾令虎接公安机关电话通知后自动到案，自愿如实供述犯罪事实。2019年4月1日，曾令虎家属代为赔偿杨某12万元，取得杨某谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据材料。公诉机关认为被告人曾令虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项之规定，构成强迫交易罪。案发后，曾令虎接公安机关电话通知后自动到案，自愿如实供述犯罪事实，认罪认罚，其家属代为赔偿被害人12万元，取得被害人谅解，建议判处被告人曾令虎有期徒刑六个月，并处罚金二千元。提请本院依法判处。被告人曾令虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩护意见。其辩护人提出曾令虎系自首，认罪认罚，其家属代为赔偿被害人经济损失120000元，并取得谅解，且系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：被告人曾令虎长期在黔西县林泉镇周边经营菜籽和油枯生意。2019年3月13日下午17时许，被告人曾令虎获悉贵州省修文县的被害人杨某前来林泉镇附近收购油枯后，遂电话威胁杨某不准到林泉镇周边收购油枯，遭到杨某拒绝后，便邀约罗某（另案）等人威胁恐吓杨某让杨退出在林泉镇周边收购油枯的活动，后曾令虎、罗某等人驾车至黔西县运煤大道大堰处，将被害人杨某驾驶的车辆截停后，对被害人杨某拳打脚踢，并持砖头将杨某的头部打伤后驾车逃离现场。经贵州省黔西县公安司法鉴定中心鉴定，杨某的头部损伤属轻微伤。2019年3月16日，被告人曾令虎经公安机关电话传唤自动到案；同年4月1日，曾令虎亲属赔偿被害人杨某经济损失120000元，并取得被害人谅解。上述事实，被告人曾令虎在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人曾令虎的供述、被害人杨某的陈述、证人王某、张某1、蒋某、张某2、钟某、聂某、曾某1、曾某2、徐某、孔某、周某的证言、行政处罚决定书、人身检查笔录、现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、银行电子转账回单、病历、贵州省黔西县公安司法鉴定中心鉴定书、鉴定意见通知书、谅解书、收条、情况说明、在逃证明、在逃人员登记表、现场勘验笔录及现场图、现场照片、抓获经过、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾令虎以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，致一人轻微伤，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控事实及罪名成立，应予确认。被告人曾令虎经公安机关电话传唤自动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，依法可从轻或者减轻处罚；鉴于被告人曾令虎赔偿了被害人经济损失120000元，并取得谅解，可酌情从轻处罚。对被告人曾令虎的辩护人所提曾令虎具有自首，认罪认罚，其家属代为赔偿被害人经济损失并取得谅解，且系初犯等相关从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（五）项、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人曾令虎犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除其因本案被行政拘留的期限，即自2019年3月30日起至2019年9月15日止。罚金限本判决生效之日起一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员于娟二〇一九年九月三日书记员赵鹏

许某甲犯受贿罪、贪污罪等一审刑事判决书山东省宁阳县人民法院刑事判决书（2014）宁刑重字第2号：宁阳县人民检察院以宁检刑诉（2013）48号起诉书指控被告人许某甲犯受贿罪、贪污罪、职务侵占罪，于2013年4月16日向本院提起公诉，本院于2013年12月18日作出（2013）宁刑初字第62号刑事判决。宁阳县人民检察院不服提起抗诉，被告人许某甲不服提出上诉，泰安市中级人民法院以“原审判决认定部分事实不清，证据不足”为由，裁定发回本院重审。本院于2014年6月19日受理后，依法另行组成合议庭，于2014年8月29日公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员孟娟、丁强出庭支持公诉，被告人许某甲、辩护人汪心涛到庭参加诉讼。本案报请泰安市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结宁阳县人民检察院指控：一、受贿罪被告人许某甲利用担任宁阳县葛石镇黑石村党支部书记及葛石镇程庄瑞和生态园建设指挥部办公室副主任职务之便，在协助葛石镇政府从事程庄村旧村改造（瑞和生态园建设工程项目）过程中，于2011年7月引进天津泽润投资有限公司（以下简称天津泽润公司）进行项目建设，从2011年7月至2011年10月，以补贴办公费用、发放老百姓补偿、走访相关单位等为借口，先后七次向天津泽润公司总经理秦某和该公司董事长兼法人代表杜志国索要人民币共计25万元。二、贪污罪2010年在宁阳县“强基工程”大包村行动中，宁阳县民政局在葛石镇黑石村包村，被告人许某甲利用担任黑石村党支部书记、村委会主任职务之便，找到负责包村的民政局副局长杜某，要求赞助点钱村里搞大枣盆景项目。2010年12月6日，许某甲收到民政局军队干休所10万元的存单，许某甲收到10万元后，既没有给村里其他人通报，也未交村财务入账，该10万元被许某甲隐匿占为己有。三、职务侵占罪2011年12月，被告人许某甲利用担任葛石镇黑石村党支部书记职务之便，在支付张某甲工程款时，实际支付张某甲工程款4万元，许某甲开具一张6.87万元的工程款发票向程庄村村会计程某甲报账，通过虚开发票报销方式，侵吞公款2.87万元。指控证据有被告人许某甲的供述与辩解；证人秦某、张某甲等人证言，任职文件、协议书、收到条、账目复印件等书证。公诉机关认定，被告人许某甲的行为构成受贿罪、贪污罪、职务侵占罪，请求依法判处。被告人许某甲对指控的罪名有异议，辩解收天津泽润公司的29万元是合同内的，有对方的对账单证实，该款均为公支出，不是受贿；收宁阳县民政局的10万元，以周转金给对方写的条，用于村里的工作，其不构成贪污；支出单据为6.87万元，支付张某甲工程款4万元、孔某甲枣款8000多元、张某乙枣款2万元，不构成职务侵占。请求公正判决。辩护人认为，被告人的身份是农民，不是国家工作人员，不具备受贿罪的主体资格。被告人向天津泽润公司索要的29万元，是天津泽润公司按照2011年7月26日黑石村委会和该公司签订的《协议书》约定的“项目建设期（2年）土地补偿和村办公费用每年60万元。交物业后不在支付”履行义务，2011年9月28日黑石村委会向天津泽润公司开具了29万元的收据，2011年11月5日天津泽润公司出具的《情况说明》，秦某为天津泽润公司垫付宁阳工程款59.6万元，包括被告人要的29万元。该款被告人全部用于公用支出，没有据为己有，不构成受贿。起诉书指控的10万元数额正确，定性错误。被告人收到军干所的10万元，写的收据：今收到周转金10万元。周转金是借款要偿还，这10万元中军干所会计取出6万元现金和一张4万元的存单交给了被告人，被告人让郝某、周某、程某甲把存单上的款取出，被告人收到10万元后，其收入村财务未记账，按其意图作了分配，其中，马庄村1万元，黑石村1万元，程庄村2万元，富家洼村33558元，偿还孔某甲、张某乙枣款。上述分配虽有的是顶账，不是现金，但不违背农村财务工作原则。该款被告人未占为己有，不构成贪污罪。支出张某甲工程款4万元而记账单据是6.87万元，其余2.87万元冲抵的一部分以前不好列支的孔某甲和张某乙枣款。如果认定被告人犯职务侵占罪，必须把被告人任职期间的全部收入、支出、垫资、债权债务彻底清理后才能定性，在没有清理账务的情况下，认定其犯罪证据不足，事实不清，被告人不构成职务侵占罪。经审理查明：（一）职务侵占的事实2011年12月，被告人许某甲利用担任葛石镇黑石村党支部书记职务之便，在支付张某甲工程款时，实际支付张某甲工程款4万元，2011年12月28日许某甲开具一张6.87万元的工程款发票，于2012年4月30日向程庄村村会计报账，通过虚开发票报销方式，侵吞公款2.87万元。上述事实，有经庭审查证属实的以下证据证实：1、黑石村记账凭证，证实2012年4月30日第15号记账凭证支村北开发支出96811元，其中包括2011年12月28日支出张某甲（发票上写为张会强）工程款发票6.87万元的事实。2、证人张某甲（葛石镇葛石村村民）证言，证实其承建程庄村旧村改造项目中，2011年9月许某甲支付其工程款4万元，没有出具发票的事实。3、证人程某甲（葛石镇程庄村会计）证言，证实2012年4月程庄村支村北开发支出96811元，其中一张发票6.87万元是支出张会强工程款，当时没给许某甲现金，扣下许某甲原来欠程庄村的7万元，剩余26811元给许某甲打的欠条，因许某甲还有报销的其他费用，打欠条时一块把这次欠的26811元合并到一张欠条上，在账上找不到26811元的欠条。4、程庄村内部往来账，证实截止2012年6月30日程庄村累计欠许某甲报销单据款252755.18元的事实。5、证人孔某甲（葛石镇黑石村村民）证言，证实2010年底许某甲向其买枣200多斤，共8000多元，同年年底给的钱，未出具收款条，不知道许某甲买枣干什么用的事实。6、证人张某乙（葛石镇周庄村村民）证言，证实2010年10月许某甲向其买枣500斤，共2万多元，当时没给钱，同年12月给的钱，未出具收款条，不知道许某甲买枣干什么用的事实。7、任职文件、简历，证实许某甲的任职情况。8、户籍证明，证实许某甲的出生时间。9、被告人许某甲在侦查阶段的供述与辩解，供认其签字报销的6.87万元工程款中支付张某甲4万元（发票上的张会强是写发票时写错的），辩解其用收入单子顶账，2011年7月和8月曾借李成军15万元，当时给了程某甲会计8万元，自己留了7万元，2010年底其又从窑厂安厂长那里拿了2万元，当时没记账，2012年4月交给程某甲96811元的支出单据，顶了该账，其余6000余元也是用单子冲平的事实。（二）关于指控的受贿事实被告人许某甲曾担任宁阳县葛石镇黑石村党支部书记及葛石镇程庄瑞和生态园建设指挥部办公室副主任，在协助葛石镇政府从事程庄村旧村改造（瑞和生态园建设工程项目）过程中，于2011年7月引进天津泽润公司进行项目建设，从2011年7月至2011年10月，按合同约定，先后七次向天津泽润公司总经理秦某和该公司董事长兼法人代表杜志国收取人民币共计25万元。指控的证据：1、书证：（1）任职文件、简历、户籍证明，证实许某甲的任职情况和个人基本情况，符合受贿罪、贪污罪、职务侵占罪的犯罪主体。（2）宁阳县葛石镇政府文件（葛政发（2008）第28号），证实葛石镇政府2008年6月16日批复原则同意黑石村（程庄自然村）的村庄搬迁方案和用地计划。（3）宁阳县发改局文件（宁发改投资（2009）第89号），证实宁阳县发改局2009年8月27日审核同意葛石镇黑石村与山东瑞和房地产开发有限公司共同建设程庄旧村改造项目，所需资金有建设单位自筹解决。（4）开发协议书，证实2010年4月6日，葛石镇黑石村委会引进泰安鲁中建设总公司宁阳龙凤山分公司（法人代表郭战亭）进行旧村改造，开发“九仙山庄”，该分公司五年内付给黑石村220万元。（5）协议、协议书各一份，证实2011年7月3日泰安鲁中建设总公司宁阳龙凤山分公司（法人代表郭战亭）将黑石村（程庄村）改造项目以2000万元转让给天津泽润公司（法人代表杜志国）。2011年7月26日，葛石镇黑石村委会和天津泽润公司签订协议书约定：天津泽润公司认可并按期支付黑石村委会前期工程款、开发项目各种费用（工程款、手续费、各项费用）2000万元。项目建设期（2年）土地补偿和村办公费用每年60万元，交物业后不在支付。黑石村委会加盖了许某甲、周某印鉴，对方有杜志国签名的事实。2、证人证言（1）证人秦某（天津泽润公司总经理）证言，证实董事长是杜志国，2011年7月天津泽润公司与宁阳县葛石镇黑石村委会签订了程庄村旧村改造协议。项目建设过程中其先后出资290万元，公司已走账。黑石社区书记许某甲以需办公费用、或过节走访等各种名义共向其要现金29万元（其中向杜志国要过1万元），实际是许某甲个人向其索要的事实。（2）证人郁某（天津泽润公司宁阳龙凤山项目负责人）证言，证实项目建设中总经理秦某安排其于2011年中秋节前和国庆节前两次送给许某甲现金4万元的事实。（3）证人郝某（葛石镇黑石村副书记、负责财务）证言，证实黑石村的收入中有部分是许某甲经手的，其任职期间自己经手的收入都已记账，许某甲经手的收入是否还有没给其的不清楚。2012年4月许某甲说天津泽润公司秦总给1万元赞助费，其按许某甲要求记账的事实以及现村里欠许某甲20多万元的事实。（4）证人程某乙（葛石镇程庄村电工）证言，证实2011年7月，开发商给的4万元，为项目工地安装配电盘，发票已交给许某甲的事实。（5）证人苑某（宁阳县南水北调局干部）证言，证实2008年在葛石镇工作期间，曾任葛石镇程庄瑞和生态园工程建设工程指挥部办公室主任，期间不知道许某甲给开发商要钱的事实。（6）书面证言一宗，证实许某甲的同事不知道其收过天津泽润公司钱的事实。3、被告人许某甲在侦查阶段的供述和辩解，供认收过秦某28万元和杜志国1万元，辩解都是为公要的补偿费，没有超出合同约定，有部分支出已记账，收入和部分支出个人有记录，还未记账，没有贪污。4、被告人许某甲的辩护人提供了以下证据：（1）黑石村委会收据一份，记载许某甲七次收到天津泽润公司29万元及其用途。（2）天津泽润公司的《情况说明》，证实天津泽润公司秦某所经手支付的59.6万元，其中29万元系项目工程中拨付的社区建设费用及拨付的社区办公费用。（三）关于指控的贪污事实2010年在宁阳县“强基工程”大包村行动中，宁阳县民政局在葛石镇黑石村包村，被告人许某甲找到负责包村的民政局副局长杜某，要求赞助点钱，村里搞大枣盆景项目。2010年12月6日，许某甲收到军干所会计王某交给6万元现金及4万元定活两便存单，写了收到周转金10万元的收条。指控证据：1、证人杜某（宁阳县民政局副局长兼军干所所长）证言，证实2009年在县政府组织的包村大行动中，民政局负责包葛石镇黑石村，2010年12月许某甲以村里找资金、赞助项目让帮忙收集资金，从军干所拿走10万元，有许某甲写的收条。2、证人王某（宁阳县军干所会计）证言，证实2010年12月6日，杜某局长因包黑石村，安排其从军干所收取的租赁费中给许某甲10万元，其将农业银行的一张6万元和一张4万元的定活两便存单交给许某甲，存单是其自己的名字，其当日到花园储蓄所提出现金6万元，将该6万元现金和4万元存单交给许某甲，4万元存单是什么时间取的不清楚，取款凭证上的签名不是其签的事实。3、证人孔某乙（葛石镇黑石村支部书记）证言，证实2010年底黑石中心村支部书记许某甲安排其写一张1万元收条和1万元的支出单据，二人签字后黑石村入账的事实。4、证人吴某（葛石镇富家洼村支部书记）证言，证实2011年富家洼争取自来水改造款33558元，是葛石中心村支部书记许某甲领取的，2011年4月和2012年2月许某甲安排其入账，是用支出单据充抵的，其中美国白蛾防治费1万元，2011年富家洼村欠黑石中心村18958元，富家洼村原欠黑石中心村书记苑某3800元及富家洼村原来的老欠款800元。5、证人颜某（葛石镇马庄村支部书记）证言，证实2010年马庄村铺设生产路和维修水库所购买地下暗管，是中心村书记许某甲在曲阜找人买的，马庄村没有付钱。2011年12月30日，许某甲安排其写1万元的收条及1万元的支付暗管单据入账，这1万元的收条是葛石镇财政所拨付的转移支付资金。6、证人程某甲（葛石镇程庄村会计）证言，证实2010年至今黑石中心村没有给过程庄村钱的事实以及2011年7月30日和8月3日村里两次借兖州的李成军现金15万元，其中在许某甲手中7万元，2012年4月30日记账时将金额96811元（附件183张）的支出单据入账，其中7万元冲抵许某甲所欠的7万元。现在村账上显示这15万元还没有还；另外同年2月29日凭证，附件26张金额26353元支出单据也是许某甲给的已记账。程庄村欠许某甲大约25万元，主要是工资和单据款，许某甲支出费用款项来源有些是他自己借的，有些是村里的收入，不够的村里给许某甲打欠条。7、证人郝某证言，证实经查2010年以来其经手的账目，黑石中心村没有给过程庄自然村钱。2011年8月4日付给黑石村1万元修路补助款是从宁阳县民政局包村赞助款中支出的，民政局赞助过7万元都已入账，许某甲经手要的10万元其不清楚。8、证人宁某（葛石镇经管站站长）证言，证实葛石镇经管站的职能主要对其所辖的自然村的资产、资源和资金管理，同时监督各村的财务资金使用，2008年至2012年6月底程庄村共欠被告人138761.86元，欠款原因不清楚。实际工作中没有给程庄村出具审计报告的事实。9、收条，证实许某甲2010年12月6日收到军干所周转金10万元，军干所杜某2011年11月25日收到许某乙房屋使用费10万元，军干所用两笔款平账的事实。10、证人许某乙（许某甲之子，在济南市天桥区行政执法局工作）证言、保险单，证实2011年11月在济南买房的47万元中有其父亲许某甲筹资13万元，2011年9月29日为其父亲交的113988.78元保险费是其个人出资的事实。11、办案说明，证实案件来源。宁阳县人民检察院反贪污贿赂局于2012年6月23日对许某甲涉嫌受贿罪立案侦查，对许某甲办公室搜查时，发现其办公桌内一张2011年11月25日军干所所长杜某写的收条，内容是：收到许某乙房屋使用费10万元。经调查是许某甲替不老枣业公司交给军干所的门头房租赁费，另外在2010年12月军干所拨付给葛石镇黑石村扶持资金10万元，许某甲给军干所写了10万元扶持金收条并提走此款，两者之间没有任何联系。12、统计表二份，2008年至2012年6月程庄村共欠被告人138761.86元，黑石村共欠被告人169237.29元。13、存、取款单复印件，证实王某2010年11月23日存入农业银行的定活两便存单6万元，于2010年12月6日其自己签名取出；王某于2010年12月4日存入农业银行的定活两便存单4万元，于2010年12月10日取出，王某没到现场，取款人王某不是其本人签名的事实。14、黑石村账证，证实黑石村三次收到宁阳县民政局资助金7万元，均已入账，没有2010年12月6日收到军干所10万元的记录。15、许某甲在侦查阶段的供述与辩解，供认其找包村单位民政局杜某局长协调，2010年12月6日由军干所赞助村里10万元，其出具了收到周转金的收条。辩解该款未给村里其他人说，也未入账，给马庄村1万元，给黑石村1万元、给程庄村2万元，给富家洼村3万多元，其余的平时支出了。该1万元还算在其身上的事实。16、证人郝某证言，证实2010年年底与周某、程某甲一起到农行储蓄所取过一次5万元，与许某甲一起取过一次钱。17、证人周某（葛石镇周庄村支部书记兼周村大枣合作社理事长）证言，证实2010年与郝某、程某甲到宁阳取过5万元钱。18、证人程某甲证言，证实2010年与郝某、周某到农业银行取过5万元钱。19、被告人许某甲的辩护人提供了证据一宗，证实该宗证据的数额均未列入郝某向公诉机关出具的资金平衡表中，此平衡表列项不全、不完整

孙某甲、孙某乙职务侵占、寻衅滋事一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2018）鲁0302刑初65号：淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉（2017）146号起诉书指控被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙犯职务侵占罪、寻衅滋事罪，淄博市中级人民法院以（2018）鲁03刑辖3号指定管辖决定书指定该案由本院管辖。本院经审查受理后于2018年3月21日立案并依法组成合议庭，于2018年5月8日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李健、薛冰出庭支持公诉，被告人孙某甲及其辩护人宋增宝、被告人孙某乙及其辩护人杨建东、王玉同、被告人孙某丙及其辩护人苏振国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淄博市临淄区人民检察院指控，职务侵占罪（1）2010年4月份，被告人孙某甲利用其担任临淄区凤凰镇大张村支部书记兼村委会主任的职务便利，个人决定从临淄区人民法院建设凤凰法庭征用该村土地的土地出让金中拿出29万，用于对其个人进行地上附属物补偿，并将该29万元集体资金据为己有。（2）2011年5月份，被告人孙某甲利用其负责临淄区凤凰镇大张村8-14号住宅楼总建设的职务便利，指使被告人孙某丙伪造虚假支出单据，从被告人孙某丙管理的该村8-14号楼楼区资金中侵占集体资金136800元。（3）2011年10月份，被告人孙某丙利用其为临淄区凤凰镇大张村保管8-14号住宅楼楼区建设资金的职务便利，将集体资金207240元转至个人账户，并用该笔资金购买该村楼区内6-2-202号住宅一套，拒不归还。（4）2012年8月份，被告人孙某乙利用被告人孙某甲担任临淄区凤凰镇大张村支部书记及负责大张村8-14号住宅楼总建设的职务便利，通过伪造虚假支出单据的方式折抵购房款163281元，被告人孙某乙通过该方式获得的9-4-202号住宅据为己有。（5）2013年3月份，被告人孙某乙利用其担任临淄区凤凰镇大张村经济管理员的职务便利，伪造虚假支出单据，将凤凰镇经管站为该村代管的资金中的40.6万取出，据为己有。二、寻衅滋事罪2012年7、8月份，被告人孙某乙以不给钱就不让梁某1的工程队为临淄区凤凰镇大张村零星土建工程施工为由，强行向梁某1索要钱款，梁某1被迫向其支付现金8万元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，均已构成职务侵占罪；被告人孙某乙强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，已构成寻衅滋事罪；被告人孙某甲在缓刑考验期内发现漏罪，应对其撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人孙某丙在指控职务侵占罪的第二节犯罪事实中系从犯；综上，请求本院依法予以惩处。被告人孙某甲辩解第一节临淄法院凤凰法庭征用的土地是其与葛某合伙以葛某名义承包，其投资了大约40万元左右，经其与村委委员孙某4、孙某丙商量决定，给其与葛某49万元的赔偿款，村里将49万元给了葛某，葛某分了14万元，其分得了35万元，这些是其应得的补偿款，不构成职务侵占罪；第二节其没有指使孙某丙伪造单据，记不清楚该节是怎么回事；第四节163281元是村里给拆迁小组的拆迁奖励款，其作为楼区建设的负责人有权力决定给孙某乙拆迁奖励，不构成职务侵占罪。被告人孙某甲的辩护人提出如下辩护意见：一、指控第一节，公诉机关提供的证据仅能证实临淄区人民法院在大张村占地建设法庭并支付83万元，未提供证据证实双方对购买土地的单价和地上附属物的补偿款进行明确约定；并且49万元补偿款是经村委委员、村党支部委员孙某丙、孙某4共同商议确定，被告人孙某甲主观上没有非法占有的故意，该节指控不能成立；二、指控第二节，公诉机关仅提供了被告人孙某丙的供述及工作日记本证实，无其他证据佐证，被告人孙某甲与孙某丙无犯罪合意，也未授权孙某丙伪造票据，更未从中获利，该节指控不能成立；三、指控第四节，被告人孙某甲任命孙某乙为大张村拆迁小组组长，承诺拆迁一户奖励拆迁小组2000元，事后被告人孙某乙持伪造的淄博国脉通信工程有限公司163281元工程款收据找孙某甲签字，但被告人孙某甲对该笔款项的去向和孙某乙将该收据冲抵房款并不知情，二被告人不存在犯意联络，不成立共犯，该节指控不能成立；此外，侦查机关对被告人孙某甲的讯问存在程序违法，综上，请求宣告被告人孙某甲无罪。被告人孙某乙对指控职务侵占罪第四节伪造单据的事实无异议，辩解163281元是经村两委会决定给拆迁小组的奖励款，因村里没有钱，孙某甲提出以房屋冲抵该部分奖励款，其不构成职务侵占罪；对指控职务侵占罪第五节伪造单据的事实无异议，辩解伪造单据的目的是从奥德隆给村里购买福利时，奥德隆超市的齐某将应刷的5万元错刷成50万元，其发现后告知村主任孙某1，孙某1为平账伪造了40万元的单据，之后其又伪造了涉案的单据置换出孙某140万元单据，其并未个人占有该节指控的40.6万元，其不构成职务侵占罪；对指控的寻衅滋事一节，其向梁某1索要的8万元钱是梁某1之前向其借款，梁某1还钱后其将借条原件还给了梁某1，其不构成寻衅滋事罪。被告人孙某乙的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控职务侵占罪第四节，孙某甲作为大张村村委员兼支部书记，有权决定拆迁安置中的事务和拆迁奖励的方案，被告人孙某乙经拆迁工作小组的负责人同意并有财务人员确认后领取该款项，款项的所有权已转移至全体拆迁小组成员，不再属于公款，应由其他拆迁小组成员向其主张权利，故该节定性错误，不应作为犯罪处理；二、公诉机关指控职务侵占罪第五节，公诉机关提供的证据没有形成完整的证据链条，被告人孙某乙在发现账上亏空时已汇报村主任孙某1及村委委员李某1，孙某1出具了一份40万元假收条，被告人孙某乙伪造40.6万元单据目的是替换出孙某140万元的假单据，主观上不是套取现金，该节不构成职务侵占罪；三、公诉机关指控寻衅滋事一节存在诸多疑点：被告人孙某乙仅是村里的经济管理员，对楼区工程招投标、工程款的拨付等重大事项无决定权；被害人梁某1作为成年人在施工过程中自2012年7、8月受到孙某乙无缘无故阻拦，直到2012年11月24日给付孙某乙8万元钱，梁某1没有报警；梁某1陈述的其工程受到阻拦后又从外边找了孙某乙不认识的人继续干活，孙某乙没有再阻拦，不符合常理；梁某1证实“给孙某乙钱是为了后面的工程好干”不符合寻衅滋事罪强拿硬要，现有证据对上述问题均无法作出解释，该节指控不能成立。被告人孙某丙对公诉机关指控其职务侵占罪的犯罪事实无异议，辩解第三节其用于购房的47240元在案发前已经归还。被告人孙某丙的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的职务侵占罪的罪名没有异议，一、事实方面：1、公诉机关指控孙某甲、孙某丙职务侵占136800元仅有孙某丙的供述、孙某丙的笔记记载及证人孙某2的证言，上述证据难以证实涉案款项孙某甲占为己有，存在孙某甲使用该款项走访的可能性，对于该节不应认定；并且该节孙某丙作为现金保管只是听从安排并对资金的使用情况进行记载，主观上不能明确预见或知道孙某甲的侵占行为，该节指控不能成立；2、公诉机关指控孙某丙职务侵占207240元一节，孙某丙在临淄区纪委查账以前已归还47240元；二、量刑方面：1、被告人孙某丙系接电话通知后主动到公安机关接受询问，归案后如实供述犯罪事实，应认定自首；2、指控孙某丙职务侵占136800元一节，孙某丙系从犯；3、孙某丙亲属已代其赔偿村集体损失207240元，村委谅解了被告人孙某丙；综上，请求对被告人孙某丙适用缓刑。本院经审理查明，1、2009年，临淄区人民法院征用临淄区凤凰镇大张村9亩土地建设凤凰法庭，该9亩土地系由葛某与被告人孙某甲合伙承包，时任临淄区凤凰镇大张村党支部书记兼村委会主任的被告人孙某甲与临淄区人民法院协商，临淄区人民法院按照每亩土地7万元价格向大张村支付土地费用63万元、地上附属物补偿款20万元，共计83万元。2010年4月份，被告人孙某甲利用担任临淄区凤凰镇大张村党支部书记兼村委会主任的职务便利，在其与葛某领取临淄区人民法院支付的20万元地上附属物补偿款基础上，个人决定将临淄区人民法院支付的征用土地费用中的29万元作为对其个人地上附属物补偿款，将该29万元集体资金占为己有。该节事实有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）书证。付某、葛某与大张村委协议书、葛某与大张村委院落租赁合同证实葛某与大张村村委签订的院落租赁协议的情况；征用土地协议、宗地图、收款收据、临淄区人民法院证明等并附大张村全体村民代表大会会议记录、全体党员大会会议记录证实临淄区人民法院征用大张村9亩土地建设凤凰法庭，总金额83万元，其中土地按每亩7万元，地上附属物赔偿共计20万元（含该块土地涉及的合同违约、地上附属物等所有项目的赔偿）。大张村召开会议就出让土地费用向大张村村民、党员说明；大张村委日记账、记账凭证、收到条、孙某丙日记、转账凭证等证实2010年4月20日葛某签名的收到大张村委补助停车场费用及合同不到期违约金共计49万元的收到条，审批人孙某甲、孙某丙、孙某4，该款已计入凤凰镇大张村现金日记账；（2）证人证言。证人葛某证言证实2004年与付某、孙某甲合伙承包了凤凰镇大张村小学院落，2007年11月份村委换届后，其与付某、孙某甲重新与大张村签订了这个院落的承包合同。2010年承包合同没到期，孙某甲说临淄法院要在废弃的凤凰镇大张村小学院落建凤凰法庭，一共赔偿12万元，后孙某甲给其3万元钱。并证实公安机关给其出示其收到49万元的收到条的签名是孙某甲在其喝醉酒时让其签名，其没收到这49万元；证人付某证言证实2004年与葛某、孙某甲合伙承包了已经废弃的凤凰镇大张村小学院落，承包期间是10年。其投资建设了院墙、地面整平和传达室想弄停车场，但看葛某、孙某甲不是正经做生意的人就退出来了，投资的钱也没退。后来凤凰镇大张村小学院落建了凤凰法庭，其不知道大张村有没有提前解除合同，也没有人和其说补偿这事；证人孙某乙证言证实临淄法院建设凤凰法庭占用的是大张村原大张小学，当时是葛某和孙某甲等合伙以葛某名义与村里签订的承包合同，地上附属物的补偿是孙某甲和法院协商的，其不清楚具体的补偿情况和补偿数额。孙某甲和其说要支付地上附属物补偿款49万元，让其交给孙某丙，其通过银行转账给了孙某丙49万元，孙某丙将葛某49万元的单据交给他，他将单据入了镇经管站给大张村代管的账上；证人孙某丙证言证实临淄法院建设凤凰法庭占用的大张村原大张小学是葛某和孙某甲合伙以葛某名义与村里签订的承包合同。孙某甲说要支付给葛某49万元的地上附属物补偿款，其与孙某甲、孙某4三人协商同意。孙某甲说这笔支出数额很大，让其与孙某4在葛某的收到条上签名，并将葛某的收到条给了他。孙某甲让孙某乙从村里转了49万元给他，他把49万元的收到条给了孙某乙，并把49万元钱给了孙某甲。并证实是孙某甲代表大张村与临淄法院谈的，其不了解具体细节和情况；证人孙某3证言证实临淄法院凤凰法庭占用的是孙某甲和葛某合伙承包的大张小学废弃的旧院落，村里为了占用这块地提前和葛某解除了承包合同，还给葛某和孙某甲提前解除合同及地上附属物补偿款，其不知道村里支付葛某多少补偿款；证人孙某4证言证实葛某承包了大张村原大张小学院落，2010年临淄法院要占用这块地建凤凰法庭，村里提前和葛某解除合同并答应给给违约补偿。孙某甲说给葛某49万元补偿款，数额有些大，让村委委员都签名，其就在葛某的单据上签名，其不清楚这49万元是否给了葛某。并证实村里都知道是孙某甲和葛某合伙承包，应该支付多少钱是孙某甲说了算，其没有发言权。当时是孙某甲和临淄法院协商的，其不知道临淄法院支付村里多少地上附属物补偿款；证人孙某5证言证实葛某49万元收到条的这笔钱已经从大张村的收入里支出了；（3）被告人供述与辩解。被告人孙某甲在侦查阶段供述，证实2007年11月至2011年4月其担任临淄区凤凰镇大张村村支部书记兼村委会主任。期间临淄法院要占用大张村原大张小学旧院建凤凰法庭，这个旧院是其与葛某承包，其和法院协商给大张村土地出让金和地上附属物补偿款82万元。法院支付了补偿款后，经其与村委委员孙某丙、孙某4同意，其和葛某共从村里领取49万元，其从补偿款里给了葛某3万元，余下的都是其本人的。被告人孙某甲当庭辩解其分得了49万元中的35万元是其本人应得的补偿款，不构成职务侵占罪。经查，被告人孙某甲作为临淄区凤凰镇大张村的党支部书记兼村委会主任，在共与葛某已领取20万元补偿款基础上，利用职务便利私自决定将土地出让金中的29万元作为其个人地上附属物补偿款非法占为己有，其行为符合职务侵占罪的构成要件，故对被告人孙某甲的辩解意见不予采纳，对该节犯罪事实予以认定。2、2012年8、9月份，被告人孙某乙利用被告人孙某甲担任临淄区凤凰镇大张村党支部书记及负责大张村8-14号住宅楼总建设的职务便利，通过伪造虚假支出单据的方式折抵其购买本村9-4-202号住宅的购房款163281元，将该163281元占为己有。该节事实有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）书证。预收账款明细账、记账凭证、收款收据、收据等证实2012年8月31日孙某3给孙某乙出具了163281元房款的收据，以2012年9月13日淄博国脉通信工程有限公司票号为0007021、金额163281元的收款收据抵顶房款，经孙某甲签字后记入凤凰镇大张村账目；（2）证人证言。证人梁某1证言证实在大张村新楼区进行网络线路施工时孙某乙问他要发票。他给了孙某乙票号为0007021、盖有淄博国脉通信工程有限公司公章的空白收款收据，不知道孙某乙干什么用了；证人孙某3证言证实大张村旧村改造8至14号住宅楼于2010年下半年开工，由孙某甲负总责，其负责管理财务账目。经孙某甲同意，其在孙某乙没有交钱的情况下给孙某乙开具了9号楼4单元202这套房子的收款收据，日期是2012年8月31日，房款163281元，孙某乙把这套房子钥匙拿走了。事后孙某乙拿着淄博国脉通信工程有限公司的凭证号0007021、金额163281元并经孙某甲签字同意的收款收据顶了他应交的房款。并证实2011年村里成立拆迁小组，村委委员孙某甲、孙某丙、孙某4都是拆迁小组人员，因为孙某甲这段时间住院，就让孙某乙具体负责村里的拆迁工作，孙某乙领着其与孙某6和村里的六个小组长具体负责村民的旧宅基地工作。当时村里给及时拆迁的拆迁户奖励，参与拆迁的工作人员没有任何奖励；证人孙某丙、孙某6证言证实2011年大张村成立了拆迁小组，成员有其与孙某甲、孙某4和孙某乙。孙某甲这段时间有病住院，让孙某乙负责村里的拆迁工作，主要是孙某乙领着治保主任孙某6和村里的六个村民小组长具体负责村民的旧宅基地拆迁工作。当时村里规定的是给及时拆迁的拆迁户奖励。他们不清楚村里对拆迁小组成员有没有奖励，也不清楚村里对孙某乙有没有奖励；证人孙某4证言证实2011年大张村成立了拆迁小组，拆迁小组的人员有其与孙某乙、孙某3、孙某丙，主要是孙某乙领着拆迁小组的人员负责村民的旧宅基地拆迁工作。孙某甲说等拆迁工作结束后适当的给拆迁小组成员部分奖励，当时只是这么一说，也没说具体的奖励办法和奖励数额，到现在村里的拆迁工作也没结束，孙某甲也不在村里负责了，也就没有人再提奖励这事了；证人孙某7系大张村第四村民小组组长，孙某10系大张村第一村民小组组长，孙某11系大张村第三村民小组组长、李洪祥系大张村第六村民小组组长，四人均证实2011年村里成立拆迁小组，主要是孙某乙领着孙某6、孙某3和小组长负责村里的村民旧宅拆迁工作，村里按月给他们发工资。当时村里规定给及时拆迁的拆迁户部分奖励，他们都没听说给参与拆迁的工作人员奖励，也没有领过拆迁奖励；证人孙某1证言证实2011年村里成立了拆迁工作小组，当时孙某甲有病住院，让孙某乙负责村里的拆迁工作，主要是孙某乙领着孙某6和孙某3及村里的六个村民小组长负责村里的村民旧宅拆迁工作。拆迁小组是个临时工作组，其记着孙某甲开村两委会时说给及时拆迁的各个住户5000元的奖励，没记着给参与拆迁的工作人员什么奖励；（3）被告人供述与辩解。被告人孙某甲、孙某乙证实2012年孙某甲担任大张村党支部书记兼村委委员，孙某乙是村委委员兼村委会会计。被告人孙某甲辩解给孙某乙签字的163281元单据是用于给拆迁小组奖励；被告人孙某乙对用伪造的淄博国脉通信工程有限公司工程款163281元单据经孙某甲同意顶抵了其购买9号楼4单元202室房款的事实没有异议，辩解是给其和拆迁小组的奖励款。被告人孙某甲、孙某乙关于不构成职务侵占罪的辩解意见，经查，大张村参与拆迁的孙某丙、孙某3、孙某6、孙某4、孙某7、孙某10、孙某11、李洪祥及大张村村委会主任孙某1均证实村里没有给拆迁小组人员奖励。被告人孙某甲、孙某乙系利用被告人孙某甲担任临淄区凤凰镇大张村党支部书记负责楼区改造的职务便利，私自决定由被告人孙某乙以伪造单据的方式非法占有临淄区大张村集体财产163281元，二被告人的行为均已构成职务侵占罪，故对被告人孙某甲、孙某乙的辩解意见不予采纳，对该节犯罪事实予以认定。3、2013年3月份，被告人孙某乙利用担任临淄区凤凰镇大张村经济管理员的职务便利，伪造虚假支出单据，非法占有凤凰镇经管站为大张村代管资金中的40.6万元。该节事实有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）书证。凤凰镇大张村明细账、2013年3月31日第10004号记账凭证、各项补助领取单证实被告人孙某乙在孙某1签字的杜秀玉孙方成共计280元领取单上自行填写了孙某8、孙某9领取彩神、亚通占地地上物补偿款40万元，孙某10、孙某11、孙某7、孙某17、李某4分别领取收取养老金补助1000元，并记入凤凰镇代管大张村财务账目；凤凰镇大张村明细账、2011年12月31日记账凭证、临淄区农村财务专用收款凭证、收款收据等证实2011年9月28日淄博彩神有限公司、淄博亚通机械化工有限公司分别向大张村缴纳20万元占地补偿款，孙某8于2011年9月30日领取上述40万元补偿款，并记入凤凰镇代管大张村财务账目；（2）证人证言。证人孙某5证言证实其在临淄区凤凰镇农村财务代理中心主要从事出纳工作，负责各村的资金管理。2011年9月28日大张村收到淄博彩神印刷公司和淄博亚通机械有限公司的40万元地上物补偿款，孙某8于9月30日领取40万元补偿款。并证实从2013年3月31日第10004号凭证及所附的补助领取单可以看出孙某乙以这张补助领取单上记载的事项冲减了从他这里取走的属于大张村集体的406280元资金；证人孙某1证言证实2011年因其与孙某8承包的沙场地被区政府收回后转让给了淄博彩神印刷有限公司和淄博亚通机械有限公司，由孙某8领取了这二家单位通过镇经管站给村代管的村财务账补偿的40万元。公安机关向其出示的2013年3月31日记字第10004号记账凭证所附的各项补助领取单上的签名是其本人签的，但其签名时只有杜秀玉花圈一枚80元和孙方成维修水管人工补助200元前面这两项，后面加上的各项资金领取情况及签名是孙某乙后来加上去的，应该是孙某乙自己伪造的这笔支出；证人孙某8、孙某9证言证实公安机关向其出示的凤凰镇经管站给大张村代账2013年3月31日第10004号记账凭证所附的各项补助领取单上二人领取40万元的签名不是其本人所签，二人也没有领过这40万元的补偿款；证人孙某7、孙某10、孙某11、孙某12证言证实公安机关向其出示的凤凰镇经管站给大张村代账的2013年3月31日第10004号记账凭证所附各项补偿领取单上的签名不是其本人签字，1000元的收取养老保险金也不是其本人领取的；（3）被告人供述与辩解。被告人孙某乙对伪造2013年3月31日记字第10004号记账凭证所附的各项补助领取单的事实没有异议，提出以下辩解：伪造该单据的目的是从奥德隆给村里购买福利时，奥德隆超市的齐某将应刷的5万元错刷成50万元，为平账其伪造单据，指认其尾号为69596账户的交易流水中，2011年12月30日银联消费50万元就是错刷的那笔交易；其在发现错刷银行卡后已告知村主任孙某1，孙某1伪造了40万元的单据平账，之后其又伪造了涉案的单据置换出孙某140万元单据。针对该辩解，公安机关提取了下列证据：孙某甲、李某1、孙某1的证言及凤凰镇大张村明细账、记账凭证、收款收据等书证证实了大张村2011年底、2012年大张村购买福利的情况；证人齐某证言证实2011年底孙某甲带着两个人到其所在的奥德隆超市购买货物情况，并证实超市收银员电脑与银行ＰＯＳ机系统相互连接，收银员只要输入客户的购货明细和购货价格，ＰＯＳ系统就能自动显示客户的付款金额，收银系统不支持单纯的银行刷卡付款，故不存在多刷客户银行金额的情况；证人王某1、李某2证言及银行卡交易明细、查询等书证证实2011年底李某2曾找孙某乙给中国银行临淄张家新村支行拉过存款，孙某乙尾号69596账户2011年12月30日银联消费50万元是孙某乙给中国银行临淄张家新村支行拉存款时刷的银行卡，该款到了淄博钢齐经贸有限公司ＰＯＳ机关联的彭延水账户，随后该款又从彭延水账户转到了孙某乙中国银行账户；证人孙某1证言证实2011年其为领取沙场补偿款40万元书写收到条并交给孙某乙，镇经管站的人说其干着主任再领钱不好看，其找孙某8重新写了一份收款收据，后来其在本人写的收条上写上了作废两个字，就没再管这份收款收据，并且该收到条时间2011年9月30日在孙某乙刷卡之前，故对被告人孙某乙的上述辩解不予采纳。被告人孙某乙关于该节不构成职务侵占罪的辩解意见，经查，被告人孙某乙利用担任临淄区凤凰镇大张村村委委员兼经济管理员的职务便利，从镇经管站为大张村保管的集体资金中领取40.6万元并通过伪造单据的形式虚报支出后非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪，故对被告人孙某乙的辩解意见不予采纳,对该节犯罪事实予以认定。4、2011年5月份，被告人孙某甲利用担任临淄区大张村党支部书记负责临淄区凤凰镇大张村住宅楼总建设的职务便利，指使被告人孙某丙伪造虚假支出单据，从被告人孙某丙管理的该村楼区资金中侵占集体资金136800元。该节事实有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）书证。大张村委现金明细账、记账凭证、收到条、孙某丙账本记录证实截止2012年7月10日，孙某2已领取45万元补偿款；明细账、记账凭证、收到条、孙某丙记账本证实孙某丙在孙某2签名和日期的空白单据上伪造了孙某2收到16.58万元的收到条一份并记入凤凰镇大张村的现金明细账，用于冲抵石某1借款10万元、孙某甲及孙某183.68万元，支付光顺、王某2、建孔利息2.5万元，走访中队0.4万元；（2）证人证言。证人孙某2证言证实2010年大张村进行旧村改造占用其承包的土地，村里共赔偿其45万元果园及大棚补偿款，这部分钱都已付清。公安机关向其出示的其收到165800元大棚补偿款收到条上的签名和日期是其本人签的，这是其找孙某丙要补偿款时，孙某丙说需要一张其签名的条，其按孙某丙说的在一张空白纸上签上名字和日期；证人石某1证言证实其在淄博天成产业有限公司工作时，孙某13曾安排其找孙某甲从大张村孙某丙处拆借资金使用，其经手从孙某丙处的借款都已经归还。与被告人孙某丙日记本记录能够相互印证；证人孙某13证言证实淄博天成实业有限公司经营需要钱时，石某1一般通过其跟孙某甲说一声大概用多少钱，并证实公司借大张村的钱已经都归还。与被告人孙某丙日记本记录能够相互印证；证人孙某3、孙某4、王某2证言证实大张村旧村改造建设时，村里没有钱购买建筑材料，孙某甲让其个人集资并向其支付利息，三人共集资35万元。孙某3、王某2证实收到1万元利息，是孙某丙给他们的，他们没有打收到条，孙某4证实收到5000元利息。与被告人孙某丙日记本记录能够相互印证；证人孙某乙证言证实凤凰镇给大张村代管账目中支付孙某2的45万元及16.58万元这两笔补偿款是楼区现金保管孙某丙经办的，其不知道支付了谁。当时孙某甲说支付孙某216.58万元补偿款应该入大张村财务账，于是这笔支出就以转接楼区利息利润的形式从孙某丙处经其汇总后报经管站入了大张村财务账；（3）被告人供述与辩解。被告人孙某甲的供述证实大张村新楼区建设占用了孙某2的果园和大棚，村里应该给他45万元的补偿款，这45万元补偿已经付清。账上孙某2的165800元补偿款也已经从经管站代管大张村的账上支出了，多支付孙某2的这笔165800元的大棚补偿款想不起怎么回事了；被告人孙某丙的供述证实大张村旧村改造占用了孙某2的果园和大棚，村里补偿孙某2的45万元已经全部付清。在凤凰镇经管站给大张村代账的村财务中支付孙某2大棚补偿款165800元是其伪造的一张支出单据，孙某甲说村里有许多开支不好入账，安排其在孙某2找其拿补偿款时让他打张收到条以冲出支出。后来孙某2找其拿补偿款时其让孙某2在一张空白纸上签上名字和时间，其把孙某甲让其冲减的借款条和没有单据的支出汇总了一下是165800元，就在张效义签名的纸上写了收到大棚补偿款165800元入账了，后来以楼区利润形式转到凤凰镇代管大张村的财务账。冲减这部分钱的开支情况为石某1通过孙某13、孙某13从村里借10万元，后来孙某甲说他收回来后走访用了；孙某甲及孙某甲儿子孙某18借款36800元；村里支付孙某3、王某2、孙某4利息2.5万元；走访交警队4000元。被告人孙某甲关于该节其不构成职务侵占罪的辩解意见，经查，公诉机关提供的上述证据能够形成完整的证据链，证实被告人孙某丙受孙某甲指使伪造了165800元的单据冲抵了部分支出，其中从石某1处收回的借款10万元及孙某甲、孙某18借款36800元由孙某甲占有支配，被告人孙某甲对上述款项的去向亦未作出合理解释，二被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件，对被告人孙某甲的辩解意见不予采纳，对该节犯罪事实予以认定。5、2011年10月份，被告人孙某丙利用其为临淄区凤凰镇大张村保管住宅楼楼区建设资金的职务便利，将保管的集体资金207240元转至个人账户用于其购买该村6-2-202号住宅楼，将该集体资金207240元占为己有。案发后，被告人孙某丙的亲属案发后代其向凤凰镇大张村归还人民币207240元，大张村出具了谅解书对其表示谅解。该节事实有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）书证。缴费收据、银行业务转账回单、银行卡交易明细、转账凭证等证实2011年10月21日孙某丙尾号4016的账户向其本人尾号67179账户转账26万元，同日67179账户转入孙某丙尾号0828账户16万元，作为孙某丙所交房款；2011年10月25日孙某丙尾号67179账户提取现金47240元作为孙某丙所交房款；证明材料、谅解书等证实证实该节赃款已归还，被告人孙某丙取得大张村谅解的情况；（2）证人证言。证人李某1证实孙某丙从其收取村民购房款的0828、4016两个银行账户中款项转到其个人账户内，又从其个人使用的账户内将上述项款转到另一公用账户用于购买位于新楼区6号楼2单元202的房款；（3）被告人供述与辩解。被告人孙某丙对上述犯罪事实予以供认，供述证实其与孙某3搭档负责大张村4-6、8-14号住宅楼建设过程中的财务，孙某3负责计算购房户应交的房款数额及交款单据的保管，其负责楼区的现金保管及村里和楼区支出单据的保管，其尾号为4016和0828两个银行账户用于收支村里的资金。2011年10月21日其将26万元集体资金从公用尾号为4016的银行账户打到尾号为167179的私用银行账户，当天以转账形式转到另一个公用尾号为0828的银行账户内，2011年10月25日从尾号167179的私用银行账户提取了47240元现金存到0828账户，并将银行的回执交给了孙某3算是其购房款。被告人孙某丙关于案发前已归还大张村47240元的意见无证据支持，本院不予采纳。6、公诉机关指控被告人孙某乙寻衅滋事一节。公诉机关向本院提交了下列证据：被害人梁某1的陈述及其妻子石某3华证言证实因孙某乙阻拦梁某1的施工队施工而给孙某乙8万元现金，梁某1及石某3华证实2006年曾向孙某乙借过钱但在2007年时已归还，向公安机关提交了孙某乙妻子录音；证人梁某2、梁某3、梁某4、孙某6、孙某1、李某1、孙某4证言证实孙某乙曾到梁某1施工现场阻止施工；证人孙某14证言证实在孙某乙与梁某1一起喝酒时，孙某乙给了其8万元钱并安排将其中2万元存到孙某乙对象王爱霞的存折上，提交了银行卡交易明细、存款凭证等证据书证；被告人孙某乙辩解梁某1给其的8万元是归还之前借款，在梁某1归还后其将借条给了梁某1，并提交了之前借条的复印件。经查，分析以上证据，该节在被告人孙某乙向梁某1索要现金的时间、阻止施工的方式、索要现金的手段及被告人孙某乙与梁某1是否存在经济纠纷等方面均存在疑点，该节事实不清，证据不足，对公诉机关指控的该节犯罪事实不予认定。综上，被告人孙某甲于2010年至2012年利用其担任临淄区凤凰镇大张村党支部书记兼村委会主任、村委委员，主管楼区建设的职务便利，将本单位财物共计人民币590081元非法占为己有；被告人孙某乙于2012年至2013年利用孙某甲担任临淄区凤凰镇大张村支部书记主管楼区建设及其本人担任临淄区凤凰镇大张村经济管理员职务便利，将本单位财物共计人民币569281元非法占为己有；被告人孙某丙于2011年利用孙某甲担任临淄区凤凰镇大张村党支部书记负责本村楼区建设及其本人担任负责管理楼区建设资金的职务便利，将本单位财物共计人民币344040元非法占为己有。另，被告人孙某丙在接公安机关电话通知后主动到案并如实供述了犯罪事实。本案还有下列综合证据予以证实：（1）证人证言，证人孙某1、李某1、孙某3、孙某4等证言证实被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙的职务及职责，证人李某1证实因发现大张村村委成员在楼区建设中存在经济问题而报案；（2）书证，受案登记表、说明材料证实本案案发及被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙均系接公安机关电话通知后到案；中共凤凰镇委员会文件证实被告人孙某甲于2007年、2011年当选凤凰镇大张村党支部书记，孙某丙于2007年、2011年当选凤凰镇大张村党支部委员；刑事判决书、执行通知书证实被告人孙某甲因犯职务侵占罪被判处缓刑及缓刑考验期间；不起诉决定书证实2016年8月1日孙某丙因职务侵占数额达不到构罪数额，临淄区人民检察院不予起诉；户籍证明证实被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙作案时已达到完全刑事责任年龄，未发现孙某乙有违法犯罪记录；（3）被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙关于其在临淄区凤凰镇大张村担任职务及职责的供述。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控三被告人构成职务侵占罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳；指控被告孙某乙犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人孙某甲系在缓刑考验期内发现漏罪，对其应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人孙某丙接公安机关电话通知后主动到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。在第二节犯罪事实中，被告人孙某甲、孙某乙均积极参与，二被告人系一般共同犯罪，不宜区分主从犯。在第四节犯罪事实中，被告人孙某甲起主要作用，系主犯，被告人孙某丙起辅助作用，系从犯，对被告人孙某丙应当从轻处罚。案发后，被告人孙某丙亲属代其退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。被告人孙某甲的辩护人关于被告人孙某甲不构成职务侵占罪的辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人孙某乙的辩护人关于被告人孙某乙不构成职务侵占罪的辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人孙某丙的辩护人关于被告人孙某丙有自首情节，第四节为从犯，已归还部分赃款，据此建议对被告人孙某丙从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销山东省淄博市临淄区人民法院（2015）临刑初字第286号刑事判决书中被告人孙某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人孙某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的51日，自2016年8月31日起至2020年1月9日止。）二、被告人孙某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日起至2019年8月30日止。）三、被告人孙某丙犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2018年9月1日止。）四、责令被告人孙某甲、孙某乙、孙某丙退赔被害单位山东省淄博市临淄区大张村经济损失（详见退赔明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵成刚审判员徐静人民陪审员杨爱萍二〇一八年六月二十六日代理书记员王晓

孙某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2017）鲁0211刑初792号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2017］751号起诉书指控被告人孙某某犯介绍卖淫罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员董蕙竹出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：被告人孙某某欲通过为杜某、沈某招揽嫖客从而实现非法获利，通过手机里的微信、陌陌等聊天软件在网络上招揽嫖客，并与嫖客约定嫖娼的价格及进行性交易的地点，由沈某或杜某与嫖客发生性关系，后孙某某与沈某、杜某对嫖资进行分成。1、2017年2月16日12时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人李某某（已行政处罚）聊天，约定以100元的价格介绍李某某在山东省青岛市黄岛区ＸＸ室内与一名卖淫女发生一次性关系。后李某某至山东省青岛市黄岛区ＸＸ室内与沈某（已行政处罚）发生卖淫嫖娼行为，李某某支付给沈某人民币100元作为嫖资，后沈某将100元嫖资交由孙某某。2、2017年2月14日21时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人朱某（已行政处罚）聊天，约定以300元的价格介绍朱某与一名卖淫女发生一次性关系，后朱某先通过微信支付给孙某某10元定金，后孙某某将杜某（已行政处罚）送至山东省青岛市黄岛区ＸＸ酒店门口，并在酒店门口等待，朱某在酒店大厅将杜某带至酒店606房间内，后朱某与杜某发生一次性关系并支付给杜某人民币300元作为嫖资，后杜某离开酒店并将将300元嫖资交由孙某某，由孙某某将杜某接回。3、2017年2月14日23时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人魏某（已行政处罚）聊天，约定以700元的价格介绍魏某与一名卖淫女发生性关系并包夜，后魏某先通过微信支付给孙某某20元定金，后孙某某将杜某（已行政处罚）送至山东省青岛市黄岛区ＸＸ小区门口，魏某将嫖资人民币700元交给孙某某后将杜某带至ＸＸ室的住处，魏某与杜某发生性关系，后魏某于2017年2月15日早晨将杜某送至ＸＸ小区。公诉机关认为被告人孙某某犯介绍卖淫罪，并提交了受案登记表、发破案经过、户籍证明、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片、行政处罚决定书等证据材料。公诉机关建议对孙某某判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人孙某某对公诉机关的指控无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。上述事实，有书证受案登记表、发破案经过，证实被告人到案的经过情况；有户籍证明，证实被告人的身份情况；有被告人的供述、证人朱某等人的证言，证明案发的经过情况；有辨认笔录及照片、行政处罚决定书、视听资料等在案佐证。上述证据均相互印证，足以认定本院认为，被告人孙某某介绍卖淫，其行为构成介绍卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某系坦白且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人孙某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2018年6月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员侯风二〇一七年六月二十六日书记员李梅

瞗某某非法占用农用地一审刑事判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2018）豫1726刑初678号：河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2018）509号起诉书指控被告人林某某犯非法占用农用地罪一案，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员程新青出庭支持公诉，被告人林某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，福建省福州市连江县的王某于2013年在羊册镇上冯村委罗西庄西岗开采石材，（金豪石材有限公司）至今占用林地，2013年3月18日起，林某某受泌阳县金豪石材有限公司法人王某委托全权经营羊册独山花岗岩矿，经泌阳县林业工程技术人员鉴定：金豪石材有限公司在羊册镇独山开采石材共占林地面积为136.6亩，经查金豪石材有限公司办理有105亩的林地占用许可证，另外，2015年泌阳县林业局对金豪石材有限公司进行过2.997亩的林业处罚，金豪石材有限公司除去办理的105亩林业占用使用许可证和林业行政处罚的2.997亩林地后，非法占用的28.603亩林地未处理。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见书以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人林某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，提请以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人林某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：福建省福州市连江县的王某于2013年在羊册镇上冯村委罗西庄西岗开采石材，（金豪石材有限公司）至今占用林地，2013年3月18日起，林某某受泌阳县金豪石材有限公司法人王某委托全权经营羊册独山花岗岩矿，经泌阳县林业工程技术人员鉴定：金豪石材有限公司在羊册镇独山开采石材共占林地面积为136.6亩，经查金豪石材有限公司办理有105亩的林地占用许可证，另外，2015年泌阳县林业局对金豪石材有限公司进行过2.997亩的林业处罚，金豪石材有限公司除去办理的105亩林业占用使用许可证和林业行政处罚的2.997亩林地后，非法占用的28.603亩林地未处理。上述事实，有经庭审举证、质证的书证户籍证明、委托书、金豪石材有限公司提供的营业执照等相关证明，证人王某、段某、屈某、冯某、郭某的证言，被告人林某某的供述与辩解，林业技术鉴定意见书，现场勘验笔录等证据予以证实

魏某非法占用农用地一审刑事判决书陕西省蓝田县人民法院刑事判决书（2017）陕0122刑初76号：蓝田县人民检察院以蓝检刑诉［2017］63号起诉书指控被告人魏某犯非法占用农用地罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院代理检察员李金阳出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人赵恩西均到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，本案延期审理二个月。现已审理终结蓝田县人民检察院指控：1、2009年初，被告人魏某和张某甲（在逃）为开采石料获利，注册成立了个人独资企业蓝田县天盛采石场，投资人是魏某，实质为二人合伙经营。2009年初至2012年上半年，魏某和张某甲在未办理任何占用林地审批手续的情况下，非法占用蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处的林地和农田，委托李某甲（在逃）负责管理，雇佣工人通过放炮作业露天开采方式开采加工片麻岩石料销售牟利。采石场经营至2012年上半年，魏某从营业额中抽回180多万元，张某甲抽回350万元。二人经协商达成协议，魏某退出天盛采石场，由张某甲一人经营，自负盈亏，独立承担天盛采石场债权债务。2012年10月份，张某甲接管天盛采石场，魏某不再参与采石场经营管理。天盛采石场于2014年因非法占用林地被查处停产。经国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查，蓝田县天盛采石场共占用土地面积155.40亩，其中其他林地（宜林地）101.42亩，商品林（一般用材林）3.82亩，农田50.16亩。魏某和张某甲合伙经营期间（以2011年7月1日节点以前计算），占用土地面积135.92亩．其中商品林（一般用材林）1.95亩，其他林地（宜林地）92.78亩，农田41.19亩。天盛采石场占用范围内，因修路、采石，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。2、被告人魏某为开山采石获利，于2009年接手了杨某某的科旺达石料厂，并于2010年11月8日注册登记了西安市蓝田县峰锐达矿业有限公司（办理了采矿许可证，以下称峰锐达公司），在原科旺达石料场采矿点基础上继续扩大开采。魏某联系江苏人朱某某出资共同经营峰锐达公司，二人约定各自收回出资后平均分配利润。峰锐达公司法定代表人魏某和实际出资人朱某某不亲自管理公司，委托李某甲等人负责管理峰锐达公司。2010年底至2013年底，魏某在未经林业主管部门批准，未依法取得使用林地审核同意书，办理用地审批手续的情况下，擅自占用蓝田县汤峪镇上峙峪村、下峙峪村、塘子村二组、三组、官上村，史家寨镇骆驼岭村、东山村、孙南村的林地和农田修路、建场及开采加工石料销售牟利。直至2014年4月，峰锐达公司因非法占用林地被森林公安部门查封。经国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查，峰锐达公司所占用土地面积共197.80亩，其中林地137.37亩，农田60.43亩，林地中生态林（水土保持林）0.61亩。商品林（一般用材林、果树林、食用原料林）61.34亩，其他林地（未成林造林地、宜林地）75.42亩。魏某经营峰锐达公司期间（2010午7月21日节点以后）非法占用林地132.61亩，其中生态林0.61亩，商品林61.34亩，其他林地70.66亩。峰锐达公司占用范围内，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。综上，魏某伙同他人共非法占用林地227.34亩，其中生态林0.61亩，商品林63.29亩，其他林地163.44亩。为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了受案登记表，立案决定书，破案经过，到案经过，企业采矿许可证，企业法人营业执照，蓝田县林业局、国土资源局出具的证明材料，焦汤森林公安派出所停止施工通知书，企业与村组签订的承包土地合同，证人李某乙、樊某某、张某乙、毛某某、黄某等人的证言，国家林业局西北林业调查规划设计院调查评估报告，现场勘查笔录、辨认笔录、查封笔录及照片，被告人魏某及同案犯张某甲、李某甲的供述与辩解等证据，据此认为被告人魏某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定的非法占用农用地罪，要求依法予以惩处。被告人魏某对公诉机关指控其基本犯罪事实无异议,并自愿认罪，唯辩称两起非法占用农用地是因蓝田县国土局、林业局等部门违法行为和管理混乱造成的。辩护人的辩护意见是本案系单位犯罪，对被告人魏某应按照单位犯罪的规定追究刑事责任；魏某于2011年3月前往兰州经营新的矿业公司，故其仅应对天盛采石场在2011年3月以前的犯罪行为承担责任;被告人魏某虽系峰锐达矿业有限责任公司的法定代表人，但除了办理相关执照外，并不参与人员任命、领取工资、公司决策等事项，也未实际出资参与开采，其不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，故其不应对峰锐达矿业有限责任公司的犯罪行为承担责任；被告人魏某具有自首情节，被告人魏某出资较少，系从犯，依法应从轻处罚。经审理查明：一、2009年2月23日，被告人魏某和张某甲（在逃）为开采石料获利，注册成立了个人独资企业蓝田县天盛采石场，许可经营项目片麻岩露天开采、加工、销售，投资人是被告人魏某，实际为二人合伙经营，并与蓝田县小寨镇黑岩沟村和小寨镇南寨村分别签订了土地承包协议。2008年12月、2009年10月蓝田县天盛采石场分别与岱峪水库管理站签订安全生产协议、与蓝田县国土资源局签订临时用地复垦协议；2008年12月25日蓝田县环保局同意蓝田县天盛采石场环境影响报告表的结论；2009年11月4日在蓝田县公安局办理了爆炸物品使用许可证；2009年10月27日蓝田县国土资源局向天盛采石场核发了采矿许可证，有效期限为2009年10月27日至2012年10月27日；2012年2月14日天盛采石场办理了安全生产许可证；2013年5月2日天盛采石场办理了采矿许可延期登记。2014年3月31日蓝田县天盛采石场投资人由被告人魏某变更为张某甲，2015年4月7日蓝田县天盛采石场由投资人张某甲变更为被告人魏某。自2009年初至2012年上半年，被告人魏某和张某甲在未办理任何占用林地审批手续的情况下，非法占用蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处的林地和农田，委托李某甲（在逃）负责管理，雇佣工人通过放炮作业露天开采方式开采加工片麻岩石料销售牟利。采石场经营至2012年上半年，被告人魏某从营业额中抽回189万元，张某甲抽回350万元。二人经协商达成协议，被告人魏某退出天盛采石场，由张某甲一人经营，自负盈亏，独立承担天盛采石场债权债务。2012年10月份，张某甲接管天盛采石场，被告人魏某不再参与采石场经营管理。蓝田县公安局焦汤森林派出所先后于2013年5月15日、2013年11月18日、2014年6月26日向天盛采石场分别发出停止施工通知书，要求该公司停止施工，恢复生态环境，补办占用林地审批手续。天盛采石场于2014年因非法占用林地被查处停产。经国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查，蓝田县天盛采石场共占用土地面积155.40亩，其中其它林地（宜林地）101.42亩，商品林（一般用材林）3.82亩，农田50.16亩。魏某和张某甲合伙经营期间（以2011年7月1日节点以前计算），占用土地面积135.92亩．其中商品林（一般用材林）1.95亩，其它林地（宜林地）92.78亩，农田41.19亩。天盛采石场占用范围内，因修路、采石，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。2016年11月初，被告人魏某按蓝田县国土局要求，委托郑某甲在其毁坏的农用地上种植了560棵油松进行部分恢复。因恢复种树数量不够，蓝田县小寨镇政府继续在原址上垫土并种植油松3898棵对所破坏的林地进行了恢复。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实2014年11月4日蓝田县公安局森林公安分局在工作中发现天盛采石场在无征占用林地手续的情况下在小寨镇黑岩沟村进行非法采石，并于次日对该案进行立案侦查。2、蓝田县林业局证明、蓝田县国土资源局文件、蓝田县公安局证明、天盛采石场采矿权登记申请书、采矿许可证、安全生产许可证、环境影响报告表、天盛采石场企业登记情况等书证，证实蓝田县天盛采石场未向蓝田县林业局提出使用林地申请，未办理任何林地使用许可审批手续，且天盛采石场占用的林地权属为小寨镇黑岩沟村集体所有；蓝田县天盛采石场为个人独资企业，投资人是魏某，股东是张某甲,2009年2月23日成立，2014年3月31日投资人由魏某变更为张某甲，2015年4月7日由投资人张某甲变更为魏某；2009年10月27日蓝田县国土资源局向天盛采石场核发了采矿许可证，有效期限为2009年10月27日至2012年10月27日；2012年2月14日天盛采石场办理了安全生产许可证；2008年12月、2009年10月分别与岱峪水库管理站签订安全生产协议，与蓝田县国土资源局签订临时用地复垦协议；2013年5月2日天盛采石场办理了采矿许可延期登记；2008年蓝田县环保局同意蓝田县天盛采石场环境影响报告表的结论。3、蓝田县公安局焦汤森林公安派出所停止施工通知书，证实蓝田县公安局焦汤森林公安派出所向天盛采石场先后三次发出了停止施工通知，要求该企业停止施工并补办占用林地审批手续。4、现场勘查笔录、现场图及照片，辨认笔录及照片，证实天盛采石场位于蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处，现场南起黑岩沟沟口，北至大籽坡坡顶，西接老王沟，东邻葫芦坡，采石场占用林地原有植被已被完全破坏。5、辨认笔录及照片，证实被告人魏某及张某甲对天盛采石场现场状况的确认。6、蓝田县天盛采石场面积测量技术报告，国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查和评价报告，证实蓝田县天盛采石场共占用土地面积155.40亩，其中其它林地（宜林地）101.42亩，商品林（一般用材林）3.82亩，农田50.16亩。魏某和张某甲合伙经营期间（以2011年7月1日节点以前计算），占用土地面积135.92亩．其中商品林（一般用材林）1.95亩，其它林地（宜林地）92.78亩，农田41.19亩。天盛采石场占用范围内，因修路、采石，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长。被占用、毁坏区整体破坏程度为：原有植被已被完全破坏，林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏。7、证人证言：（1）毛某某的证言，证实他是小寨镇黑岩沟村支书，2008年天盛采石场魏某到他村荒地上看了后就和他们村签订了协议，协议内容是由天盛采石场负责报批采石相关手续，每年补偿他们村15000元，2009年他们重签了协议，补偿费变为20000元。后来天盛采石场又和南寨村及他村一、二、四组签了协议，开始建场，2010年正式开始采石，天盛采石场的具体负责的管理是李某甲。（2）证人黄某的证言，证实他是小寨镇黑岩沟村村主任。2008年魏某来到他村，协商在他村上建采石场，当时协议约定魏某每年给村上230000元承包费，2009年开始生产，占用的地都是荒坡地。（3）证人张某丙、李某丙、安某某的证言，证实天盛采石场占用黑岩沟村一组、二组、四组土地建场采石及支付补偿费的情况。8、协议书、记账凭证、收入凭证等书证，证实2008年到2011年期间，天盛采石场与小寨镇黑岩沟村一组、二组、四组及村民委员会签订占地补偿协议，占用该村荒坡地用于建场开采石矿，并向该村组多次支付承包费。9、证人证言：（1）刘某某的证言，证实他是小寨镇南寨村村主任，蓝田县天盛采石场占用他村四组和二组的荒坡开山采石，采石的荒地是黑岩沟村的荒坡地和他村的荒地。2009年开始建场，2010年开始采石，直到2014年7月停止生产。（2）证人李某丁的证言，证实他是小寨镇南寨村村民，蓝田县天盛采石场占用他村四组和二组的荒坡开山采石，2009年和他们村签的合同，2010年开始生产。10、矿山承包合同、收款收据等书证，证实天盛采石场和小寨镇南寨村民委员会于2014年3月22日签订承包合同，占用该村大枣坡开采矿石，并向该村支付承包费情况。11、证人证言：（1）魏某乙的证言，证实他是天盛采石场的工作人员，天盛采石场建场的时间是2009年，股东是张某甲和魏某，天盛采石场位于小寨镇黑岩沟村和南寨村的荒坡上。（2）证人王某、苏某某、赵某甲的证言，证实天盛采石场曾经给他们公司供应过石料。（3）证人赵某乙的证言，证实他是魏某的表弟，他在天盛采石场工作了5年。天盛采石场是魏某和张某甲合伙经营的。2014年7月份因为村民反映污染环境加之采石场没有占用林地手续被政府关停。魏某经营天盛采石场后在蓝田县汤峪又成立了峰锐达矿业有限公司。（4）证人周某的证言，证实他曾经是天盛采石场的机修工，天盛采石场的老板是魏某和张某甲。（5）证人满某某的证言，证实他朋友魏某投资建设了蓝田县天盛采石场，实际上是魏某和张某甲合伙经营的，他给魏某帮忙跑手续。他听说2012年天盛采石场效益不好，魏某抽回了办理手续的钱，魏某和张某甲约定魏某不再参与蓝田县天盛采石场的经营，张某甲亲自管理天盛采石场，蓝田县天盛采石场后期债权债务与魏某无关。（6）证人郑某乙的证言，证实2016年冬天他听其子郑某甲说政府让魏某恢复破坏的植被，魏某便委托郑某甲在蓝田县天盛采石场被破坏的土地上栽树，他参与了栽树的全过程，他们共栽了560棵油松，后来小寨镇人民政府组织人员在该场址上还栽了油松。12、蓝田县小寨镇人民政府情况说明，证实小寨镇人民政府在蓝田县天盛采石场采矿点栽植油松3898棵，在此之前，蓝田县天盛采石场负责人魏某组织人员对采石区西北角和沟口砂石路两边破坏的部分土地栽植了一些油松。13、李某甲的供述与辩解，证实他是蓝田县天盛采石场的日常经营管理人和负责人。2009年魏某登记注册了蓝田县天盛采石场，魏某是法定代表人，实际出资人是张某甲，天盛采石场没有办理林地占用手续。2010年魏某又注册成立了蓝田县峰锐达矿业有限公司，准备在汤峪镇上峙峪村开采花岗岩石料，魏某就将他带走了。14、张某甲的供述与辩解，证实蓝田县天盛采石场是2009年成立的，法定代表人是魏某，注册登记的是个人独资企业，实际出资人是他，采石场由魏某聘用李某甲负责采石场一切事务，采石场没有办理林地占用手续。2012年6月份天盛采石场由于无周转资金无法经营就停产了，他抽回投资350万元，魏某抽回投资189万元，他就和魏某达成口头协议，他给魏某再拿11万元后，蓝田县天盛采石场的债权债务和经营权归他。2010年10月份，魏某又在蓝田县汤峪镇上峙峪村成立了峰锐达公司。15、被告人魏某的供述与辩解，证实2009年他在蓝田县工商局注册登记了天盛采石场，办理了营业执照、采矿许可证、安全生产许可证及环评等手续，由张某甲实际出资500多万元，并委托李某甲负责蓝田县天盛采石场的各项工作。天盛采石场在小寨镇黑岩沟村和南寨村交界的地方开采片麻石，采石场没有办理林地占用手续。采石场在施工过程中林业部门曾要求他们补办林地占用手续。他和张某甲合伙经营至2012年6月份，因石料滞销，资金周转困难，他抽回投资189万元，张某甲抽回投资350万元，张某甲给他拿出11万元，他将天盛采石场债权债务及经营权转给张某甲，由张某甲经营管理，自负盈亏。原本应该在2012年10月份将天盛采石场的法定代表人变更为张某甲，因有事耽误，一直到2014年3月份才将天盛采石场的法定代表人变更为张某甲。2014年6月份天盛采石场被政府关停后再未生产。到了2014年年底张某甲又将天盛采石场转给他，他于2014年年底至今又成了天盛采石场的负责人，采石场也一直处于关停状态。2016年11月初，他按照国土局的要求委托郑某甲在天盛采石场破坏的土地上栽植油松进行植被恢复，费用由他承担。上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人亦无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。二、被告人魏某为开山采石获利，于2009年接手了杨某某的科旺达石料厂，并于2010年11月8日注册登记了西安市蓝田县峰锐达矿业有限公司（以下称峰锐达公司），注册资本300万元，许可经营项目为建筑用闪长岩露天开采加工、销售，被告人魏某为法定代表人。2010年10月29日峰锐达公司办理了采矿许可证，有效期限自2010年10月29日至2015年10月29日；2012年7月24日峰锐达公司办理了税务登记证；2011年4月21日峰锐达公司在蓝田县公安局办理了爆炸物品使用许可证；2013年6月5日峰锐达公司办理了安全生产许可证，有效期限自2013年6月5日至2016年6月4日。峰锐达公司在原科旺达石料场采矿点基础上继续扩大开采。后魏某联系江苏人朱某某出资共同经营峰锐达公司，二人约定各自收回出资后平均分配利润。峰锐达公司法定代表人魏某和实际出资人朱某某不亲自管理公司，委托李某甲等人负责管理峰锐达公司。后峰锐达公司将开采、加工石料的工程承包给河南南阳人周某乙，2012年底周某乙离开了峰锐达公司。2013年3月10日峰锐达公司又与河南省华豫创展实业有限公司签订了合作经营协议，约定双方合作开发经营，2013年12月10日，双方解除了合作经营协议。此后，峰锐达公司将开采、加工石料的工程承包给甘肃人王某丁，2014年4月份王某丁因公安机关对峰锐达公司进行调查就停止了生产。2014年10月23日峰锐达公司的法定代表人变更为田德常。被告人魏某在经营峰锐达公司期间，在未经林业主管部门批准、未依法取得使用林地审核同意书、办理用地审批手续的情况下，擅自占用蓝田县汤峪镇上峙峪村、下峙峪村、塘子村二组、三组、官上村，史家寨镇骆驼岭村、东山村、孙南村的林地和农田修路、建场及开采加工石料销售牟利。2013年9月12日、2013年11月28日蓝田县林业局、蓝田县焦汤森林公安派出所因峰锐达公司未办理占用林地审批手续分别向峰锐达公司发出停止施工通知，责令峰锐达公司停止施工，恢复森林生态环境，补办征占用林地审批手续。直至2014年4月，峰锐达公司因非法占用林地被森林公安部门查封。经国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查，峰锐达公司所占用土地面积共197.80亩，其中林地137.37亩，农田60.43亩，林地中生态林（水土保持林）0.61亩。商品林（一般用材林、果树林、食用原料林）61.34亩，其他林地（未成林造林地、宜林地）75.42亩。魏某经营峰锐达公司期间（2010午7月21日节点以后）非法占用林地132.61亩，其中生态林0.61亩，商品林61.34亩，其他林地70.66亩。峰锐达公司占用范围内，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。2014年9月4日峰锐达公司向蓝田县公安局森林公安分局缴纳了20万元森林植被恢复保证金。又查明，2014年1月22日蓝田县公安局森林公安分局对峰锐达公司非法占用农用地立案后，经公安民警电话联系，被告人魏某于2014年7月29日到公安机关接受讯问，并如实供述了峰锐达公司非法占用农用地的犯罪事实，当日被蓝田县公安局因涉嫌非法占用农用地罪刑事拘留，2014年9月3日被蓝田县公安局取保侯审，2015年8月31日被解除取保候审。2016年12月1日被告人魏某在配合国土部门拆除天盛采石场设备和恢复植被期间，被公安民警口头传唤至蓝田县公安局森林公安分局接受调查，并如实供述了峰锐达公司非法占用农用地的犯罪事实，当日因涉嫌非法占用农用地罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案报告书、立案决定书、到案经过、破案经过，证实2014年1月22日，西安市林业局向蓝田县林业局下发文件，要求蓝田县林业局依法处理峰锐达公司无林地使用批复在秦岭非法采石的问题，蓝田县公安局森林公安分局于2014年1月22日立案，以及该案破获的过程和被告人魏某的到案经过。2、西安市林业局人民来信来访登记表，杨某甲等村民的控告材料，证实2015年5月2日，蓝田县汤峪镇上峙峪村村民杨某甲等人向西安市林业局控告蓝田县峰锐达公司非法占用林地的行为，西安市林业局于2014年1月22日要求蓝田县林业局依法处理蓝田县峰锐达公司涉嫌非法占用农用地的问题。3、现场查封笔录、查封通告、封条及照片，证实2014年4月4日，蓝田县公安局依法作出查封决定，对峰锐达公司采矿点和生产设备等相关设施进行查封。4、现场勘查笔录、辨认笔录及照片，证实峰锐达公司的现场情况及被告人魏某、李某甲对现场的辨认。5、蓝田县峰锐达公司面积测量技术报告、国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查和评价报告，证实峰锐达公司所共占用土地面积197.80亩，其中林地137.37亩，农田60.43亩，林地中生态林（水土保持林）0.61亩。商品林（一般用材林、果树林、食用原料林）61.34亩，其他林地（未成林造林地、宜林地）75.42亩。魏某经营峰锐达公司期间（2010午7月21日节点以后）非法占用林地132.61亩，其中生态林0.61亩，商品林61.34亩，其他林地70.66亩。峰锐达公司占用范围内，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。6、被告人魏某与科旺达石料厂杨某某签订的协议书，证实2009年5月6日被告人魏某与科旺达石料厂杨某某达成协议，由被告人魏某投资继续生产。7、蓝田县峰锐达公司与蓝田县汤峪镇上峙峪村合同书、附加协议、收条及复印件，证实蓝田县峰锐达公司在汤峪镇上峙峪村开采石料，每年向上峙峪村村委会支付资源补偿费、管理费20000元，2013年3月份，峰锐达公司向上峙峪村村委会一次性支付爆破震动、环境污染补偿费100000元。2011年11月份，峰锐达公司向上峙峪村委会支付协调费5000元。8、企业法人营业执照，税务登记证，安全生产许可证，采矿许可证，证实蓝田县峰锐达公司成立于2010年11月8日，法定代表人是魏某，注册资本300万元，有安全生产、采矿许可证等手续。9、蓝田县国土资源局用地审批情况说明、蓝田县林业局证明、蓝田县环保局证明、蓝田县公安局证明，证实蓝田县峰锐达公司于2012年4月11日在蓝田县国土局办理了临时用地审批手续，使用期限2年（2012年5月1日至2014年4月30日）；峰锐达公司未向蓝田县林业局提出使用林地申请，未办理林地适用许可审批手续；峰锐达公司占用的林地权属汤峪镇上峙峪村、下峙峪村、骆驼岭村、东山村、官上村、塘子街村集体所有；峰锐达公司未办理任何环评手续；2011年4月21日峰锐达公司在蓝田县公安局办理了爆炸物品使用许可证。10、蓝田县林业局责令停止违法行为通知书、蓝田县焦汤森林公安派出所停止施工通知书，证实蓝田县林业局、蓝田县焦汤森林公安派出所分别于2013年9月12日、2013年11月28日向峰锐达公司发出停止施工通知，责令峰锐达公司停止施工、恢复森林生态环境、补办征占用林地审批手续。11、证人证言：（1）证人李某乙的证言，证实他在2009年到2012年担任汤峪镇上峙峪村村长，在他村开采石料的共有三拨人，中转了两次，现正在他们村开采石料的是蓝田县峰锐达公司，该公司私下找村民协商了占用林地的问题，并答应每年给村里5000元。（2）证人樊某某的证言，证实他自2012年至今担任上峙峪村村主任，峰锐达公司占有他们村一组、二组、四组的林地及占用各组的林地使用情况。（3）证人张某乙的证言，证实他是2012年5月担任汤峪镇上峙峪村四组组长，峰锐达公司是放炮作业，露天开采，开矿占用了上峙峪村四组土地，并与上峙峪村四组签订了开采石料协议及补充合同。（4）证人熊某某的证言，证实峰锐达公司占用了他家的退耕还林地和坡地，还占用了余稳安等11户村民的地。峰锐达公司在科旺达石料厂开采的基础上继续开采，向四周越开越大。（5）证人杨某乙、杨某丙、储某某等人的证言，证实峰锐达公司占有他们各家所有的土地及补偿情况。12、峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村四组签订了开采石料协议及补充合同，证实双方就开采石料签订了协议。13、上峙峪村2003年退耕还林作业设计图、熊某某林权证，证实汤峪镇上峙峪村四组北岸沟口的林地所有权人为上峙峪村四组，林木所有人为熊某某，林种为防护林。14、证人张某丁的证言及峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村三组签订的合同书及附加协议、收据，证实峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村三组签订了合同，约定占用三组坡耕地修路拉运石料和扩建爆炸物品库以及支付管理费情况。15、证人李某戊的证言及峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村二组签订的合同书及附加协议、收据，证实峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村二组签订了合同，租用该组沙边坡修建炸药库以及支付土地补偿款情况。16、证人吴某某（汤峪镇上峙峪村一组组长）的证言及峰锐达公司与汤峪镇上峙峪村一组签订的协议、复垦合同及收据，证实峰锐达公司承包汤峪镇上峙峪村一组的荒坡及荒山，用于修路运输石料，签订协议并给一组支付了补偿金。17、证人卢某某、樊某乙等证言，证实峰锐达公司修路时占用了他们家的退耕还林地，地里种的树全部被毁坏，后峰锐达公司给他们进行了赔偿。18、证人周某甲、何某某、陈某某、陈某甲等证言，证实峰锐达公司开矿占用了汤峪镇官上村的荒坡和林地，并进行了赔偿。19、证人肖某某、张某丁等证言，证实峰锐达公司开矿占用了汤峪镇塘子街村二组、三组的林地，并进行了赔偿。20、证人韩某、韩某甲、韩某乙、韩某丙的证言及峰锐达公司与汤峪镇下峙峪村签订的合同书，证实峰锐达公司开矿占用了汤峪镇下峙峪村一组、二组的耕地和林地，并进行了赔偿。21、证人萧某某、侯某某、费某某、高某某等证言及合同书，证实峰锐达公司开矿占用了史家寨镇（现为汤峪镇）东山村的耕地和林地，并进行了赔偿。22、史家寨镇（现为汤峪镇）孙家坡南村村委会情况说明、协议书、收款收据，证实峰锐达公司与孙家坡南村村委会签订的协议，租赁该村一些可耕地，并付了租金。23、证人黄某甲、朱某甲等证言、情况说明、合同书、收款收据，证实峰锐达公司与史家寨镇（现为汤峪镇）骆驼岭村签订占地协议，并进行了赔偿。24、证人马某某的证言，证实他是峰锐达公司员工，峰锐达公司曾上报过林地占用手续，但未办下来。25、证人杨某某的证言及杨某某与魏某签订的协议书，证实杨某某曾注册成立蓝田县科旺达石料厂，为个人独资企业，石料厂占用的是荒坡，没有办理占用林地许可证。2009年杨某某和魏某签订了转让协议，峰锐达公司在科旺达石料厂开采的地方继续开采。26、证人周某乙的证言及结算清单，证实他2011年至2012年在峰锐达公司开采石料，他当时和峰锐达公司法定代表人魏某和股东签订了协议，承包期是三年。实际干了一年多，2013年春节后魏某就不让他干了，双方解除了合同，峰锐达公司给他结清账后就将承包协议收回了。他承包期间只负责干活，其它的办理手续和政府检查与他无关。27、证人高某乙证言，证实魏某将峰锐达公司手续办好后，他联系的朱某某实际投资，他听魏某说公司和朱某某合作时先收回各自投资，然后平均分配利润。听说正式生产后峰锐达公司将开采加工石料的活承包给了周某乙，周某乙干到2012年底就离开公司了。后朱某某又联系一位深圳姓朱的老板带了一个工队干了一段时间，后面谁干的他就不清楚了。28、证人侯某乙的证言，证实他给峰锐达公司修过路基，峰锐达公司修路基占用东山村的耕地、退耕还林地和荒坡。29、证人孙某丁的证言，证实他是2011年3月份到峰锐达公司上班，2014年10月份离开公司。峰锐达公司采石的地方有林地、荒坡，采石过程中破坏了一些林地和荒坡。峰锐达公司刚开始将开采加工石料工程承包给河南人周某乙，2012年底周某乙就离开公司了。接着峰锐达公司又与河南省华豫创展实业有限公司一位姓朱的广东老板合作开采加工石料，双方合作经营八、九个月后，姓朱的广东老板就离开了公司。此后，峰锐达公司又将开采加工石料工程承包给甘肃姓王的小伙子，这人干了三、四个月后就撤走了。30、朱某丁的证言，证实他经朱某某联系到峰锐达公司上班，魏某是峰锐达公司的法定代表人，他代表峰锐达公司和群众签订过赔偿协议。31、证人王某丁的证言，证实2013年底魏某联系他到峰锐达公司开采加工石料，魏某是峰锐达公司的法定代表人,他和魏某未签订承包协议，只达成口头协议。2014年4月份，魏某说公司出了问题，林业派出所正在调查，不让生产，他就停止生产了。他在开采加工石料期间，雇佣的工人有孙某壬、张某戊等人。32、证人孙某壬、张某戊等证言，均证实2013年底到2014年初王某丁让他们在峰锐达公司干活，后因公司被政府查封，他们就离开了蓝田。33、蓝田县公安局森林公安分局收款收条，证实2014年9月4日峰锐达公司向蓝田县公安局森林公安分局缴纳了20万元森林植被恢复保证金。34、李某甲的供述与辩解，证实峰锐达公司是2010年成立的，公司的实际出资人是朱某某，以前该矿点是杨某某的科旺达石料厂，峰锐达公司在原采矿点基础上继续开采，魏某是该公司的法定代表人，他是峰锐达公司副总经理，该公司有采矿许可证。峰锐达公司开采石料占用的是集体土地，主要是林地，还有一些农用地。公司在蓝田县国土资源局办理了临时占用土地手续，没有办理占用林地手续，林业派出所、林业局多次纠正公司的违法行为，多次责令他公司停产，并补办占用林地手续。35、被告人魏某的供述与辩解，证实2010年前后，他将杨某某的科旺达石料厂收购，注册了峰锐达公司，在科旺达石料厂采矿点的基础上扩大开采。公司的实际出资人是朱某某，他是峰锐达公司的法定代表人，他和朱某某口头约定利润平分，他和朱某某不亲自管理公司，委托李某甲等人负责管理峰锐达公司。后峰锐达公司将开采、加工石料工程承包给河南南阳人周某乙，并签订了承包协议，2012年底周某乙就离开了。2013年3月10日峰锐达公司又与河南省华豫创展实业有限公司签订了合作经营协议，约定双方合作开发经营，2013年12月10日，双方解除了合作经营协议。此后，峰锐达公司将开采、加工石料工程承包给甘肃人王某丁，王某丁生产一个多月后就放假了，2014年春节后王某丁准备正式生产，因公安机关不让生产了就没有干。2014年10月23日峰锐达公司的法定代表人变更为田德常。峰锐达公司开采石料占用的是集体土地，主要是林地，还有一些农用地，他公司没有办理占用林地手续。开采石料的地方为上峙峪村西沟，石料堆放在下峙峪村。为了拉运销售石料，公司还修路占用破坏了相邻的村庄土地。2014年9月4日峰锐达公司向蓝田县公安局森林公安分局缴纳了20万元森林植被恢复保证金。上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人亦无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案本院认为，被告人魏某违反土地管理法规，未办理征占用林地审批手续，非法占用林地227.34亩，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定的非法占用农用地罪。蓝田县人民检察院指控被告人魏某犯非法占用农用地罪的事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持。关于辩护人辩称本案系单位犯罪之意见，与事实及法律相符，应予采纳，但因被告人魏某目前无法提供蓝田县天盛采石场的诉讼代表人,峰锐达公司法定代表人已变更为田德常，该公司营业执照于2017年6月26日被吊销，故公诉机关未对犯罪单位起诉；关于辩护人提出被告人魏某于2011年3月前往兰州经营新的矿业公司，其仅应对天盛采石场在2011年3月以前的犯罪行为承担责任之意见，经查，被告人魏某系蓝田县天盛采石场投资人，其于2012年10月份退出天盛采石场，其应对天盛采石场2012年10月份以前的非法占用林地行为承担责任（本案中公诉机关仅对天盛采石场2011年7月1日以前非法占用林地的亩数对被告人魏某进行了指控），故辩护人此辩护意见与事实及法律不符，不予采纳；关于辩护人辩称被告人魏某不应对峰锐达公司的犯罪行为承担责任之意见，经查，被告人魏某2010年11月8日至2014年10月23日系西安市蓝田县峰锐达公司的法定代表人，其对公司未办理征占用林地审批手续负有直接责任，且其明知该公司未办理征占用林地审批手续，仍将公司开采、加工石料的工程承包给别人经营或者与别人合作经营，其应对该公司的违法行为承担责任，故对辩护人此辩护意见不予采纳；关于辩护人辩称被告人魏某系从犯之意见，因被告人魏某系峰锐达公司的法定代表人，其应对该公司未办理征占用林地审批手续进行非法开采的行为负主要责任，在实施犯罪过程中起主要作用，系主犯，故其辩护意见与事实及法律不符，不予采纳；关于辩护人辩称被告人魏某有自首情节，可从轻处罚之意见，与事实及法律相符，应予采纳。鉴于被告人魏某有自首情节，且对部分毁坏的农用地进行了恢复，可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第三百四十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十七条第一款,第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人魏某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币400万元（其中含在蓝田县公安局森林公安分局交纳的20万元森林植被恢复保证金,剩余380万元限本判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2020年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄娟人民陪审员杨旭人民陪审员刘玲二〇一七年十一月二十一日书记员马宁

黄小燕、向正军等组织卖淫罪、协助组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省杭州市江干区人民法院刑事判决书（2016）浙0104刑初1114号：浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉［2016］1125号起诉书指控被告人黄小燕、向正军、徐传国犯组织卖淫罪，被告人胡某、秦某1犯协助组织卖淫罪，于2016年11月2日向本院提起公诉，后于2017年11月20日对被告人胡某、秦某1撤回起诉。本院依法组成合议庭，因案涉他人隐私，不公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员虞某、书某出庭支持公诉，被告人黄小燕及辩护人陈岚、被告人向正军、被告人徐传国及辩护人李江华、叶君到庭参加诉讼。案经浙江省杭州市中级人民法院批准，延期审理三个月，并经浙江省杭州市江干区人民检察院建议延期审理二次。案现已审理终结浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2015年12月至2016年3月18日期间，许某（另案处理）伙同他人为非法牟利，在本市江干区临丁路其经营的杭州杭尚商务酒店大唐汗蒸浴场内，以每次收费人民币598元的价格，组织8名卖淫女在浴场七楼从事卖淫活动至少600余次。期间，许某等人雇佣被告人黄小燕、向正军、徐传国等人在浴场工作，其中被告人黄小燕主要负责招募卖淫女，在六楼浴场内招引嫖客，并将嫖客领至七楼楼梯口与被告人向正军交接；被告人向正军自2016年2月底至浴场工作，主要负责将嫖客带至包厢并通知卖淫女到包厢卖淫、培训卖淫女，并记录卖淫情况，其参与期间，该浴场组织卖淫近百次；被告人徐传国协助许某负责浴场的日常管理和设备维护，招募卖淫女。2016年3月18日23时许，公安机关将该卖淫场所查获，当场抓获卖淫女8名，嫖客6名，该浴场仅当天就发生卖淫活动20余次。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读出示了证人证言、勘验检查辨认笔录、物证、书证及各被告人供述等证据，认为被告人黄小燕、向正军、徐传国的行为应当构成组织卖淫罪，且被告人徐传国系从犯，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三百五十八条第四款、第二十七条之规定依法判处。被告人黄小燕及辩护人认为卖淫女系自行到店里的，其没有招募卖淫女，另外对卖淫次数也有异议。被告人黄小燕的辩护人还认为被告人主观恶性不深，系初犯，认罪态度好，社会危害性小。综上希望减轻处罚。被告人向正军认为其未培训卖淫女，希望从轻处罚。被告人徐传国及辩护人认为被告人徐传国对七楼情况并不知情，从事的是推拿和水电维修工作，在微信中招募只是一名胸模技师而不是在招募卖淫女，故没有实施组织卖淫的行为，应当宣告无罪。被告人黄小燕、向正军、徐传国及各辩护人在庭审中均未提供证据。经审理查明，2016年1月至2016年3月18日期间，被告人黄小燕、向正军受雇佣在位于杭州市江干区的杭州杭尚商务酒店大唐汗蒸浴场内，通过招募、纠集卖淫女，推销卖淫项目，介绍提成比例与收费，管理上下班及请假制度，延后结算财务管控等方式，组织梁某、李某、刘某1、常某、刘某2、孙某、石某、张某等8名卖淫女在浴场七楼以人民币598元的项目价格从事卖淫。其中，被告人黄小燕、向正军是具体卖淫活动的管理者，由黄小燕负责协助招募并管理卖淫女，在六楼浴场内招引嫖客，并将嫖客领至七楼楼梯口与被告人向正军交接。被告人向正军自2016年2月中旬至浴场工作，主要负责在七楼将嫖客带至包厢并通知卖淫女到包厢卖淫、管理卖淫女，并记录卖淫情况。被告人徐传国在明知浴场有卖淫情况下仍招募卖淫女、协助管理卖淫活动。2016年3月18日23时许，公安机关在该卖淫场所查获卖淫活动，其中黄小燕、徐传国参与期间卖淫活动至少600余次，向正军参与期间卖淫活动至少100余次，该浴场当天就发生卖淫活动近20次。公安机关还当场扣押了对讲机、白板、电脑主机、避孕套、监控主机、报警器，ＰＯＳ机及违法所得人民币7041元。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、证人梁某的证言、技师单、辨认笔录，证明其是2016年3月去杭尚商务酒店6楼的大唐汗蒸浴场上班，有个年轻的“小强”向其介绍了按摩服务的价格与内容包括全套服务就是与客人发生性关系，价格是598元，其可以分得270元。当天小强还让其选了工号，给其浴场统一服装，让其在七楼包厢等叫号，并告知报警装置、避孕套管理等情况。浴场共有8个小姐，案发当晚其做了2个全套服务。同时证明其能辨认出被告人向正军就是“小强”。2、证人姚某1、姚某2、陈某1、陈某2的证言，均证明案发当晚，曾到大唐汗蒸浴场找小姐，是598元的全套性服务，是事先联系好并由黄小燕带上七楼，楼梯里有防盗门锁着，要里面的人打开才上到楼上，后由向正军带进包厢与小姐发生了性关系。3、证人李某的证言、技师单、辨认笔录，证明2016年3月15日开始通过招聘信息至杭尚酒店七楼做技师，小姐共有8个，都有统一服装并有工号，性服务价格是598元，是按顺序轮的，其可以提成200元，共做过4单，当晚做了2单，做完后要填单子，因还未结算故实际没有拿到过提成。同时证明其能辨认出被告人黄小燕是小姐的“妈咪”领班；被告人向正军是布草间的男子；被告人徐传国是搓背的男子。4、证人刘某1的证言、技师单、辨认笔录，证明其在2016年3月17日应聘至大唐汗蒸浴场的七楼包厢里给客人按摩，招工接待其的是领班“小燕”，并向其介绍了598元的全套服务即发生性关系后可提成270元的服务。浴场共有8个小姐，有固定的上班时间，即晚上8点至次日凌晨3点。客人要做全套服务要先找主管“小燕”，由“小燕”把客人带到6楼通往7楼的楼梯口，7楼会有一个男服务员接待并带至包厢，这个男服务员还会来安排小姐。小姐服务完的消费单交到7楼楼梯口布草间的男服务员手中，该男服务员会输入电脑。其共做了8单，当晚做了3单，都还未结算过。同时证明其能辨认出被告人黄小燕是小姐的领班“小燕”；向正军是7楼布草间的服务员。5、证人常某的证言、技师单、辨认笔录，证明2016年1月份其经人介绍到江干区临丁路大唐浴场找到主管“小燕”，“小燕”面试时向其介绍了浴场共二个项目，其中发生性关系的是598元，可提成270元，另一服务的价格是218元“打飞机”。至今为止，实际上七楼的全部都是发生性关系。流程通常是“小燕”把人带到七楼楼梯口，然后七楼向正军会接待并安排小姐。浴场8个小姐是按照顺序轮的，当晚其做了3单。包厢内顶部会亮的是报警器，这个“小燕”和向正军都和小姐讲过。有一个老头是老板叫来，有一次看到那个老头在指挥来指挥去，叫向正军和“小燕”把7楼管住，这个老头名义是擦背工，实际是管店，没有人敢反对他。浴场小姐有固定的工作时间和服装，是十天结算一次工资。同时证明其能辨认出小姐的领班“小燕”就是被告人黄小燕；向正军是浴场七楼的人，老板请来管店的是被告人徐传国。6、证人孙某的证言、技师单、辨认笔录，证明其通过58同城应聘至浴场上班。浴场内的小姐有统一服饰，598元就是与客人发生性关系的服务，可以有300元提成。布草间男子会通知小姐上钟，事后会去包厢搞卫生。有时六楼的女服务员也会直接带客人上来。当晚其做了3单。同时证明其能辨认出带客人上七楼的女服务员是被告人黄小燕；叫小姐上钟的布草间男子是被告人向正军。7、证人向某的证言、辨认笔录、技师单，证明其经“红某”介绍于2016年2月底左右到该浴场上班，浴场有8个小姐，都有统一的服装和固定的工作时间，休息必须请假，每个小姐有工号，按顺序进行轮钟。浴场的规矩是“红某”、“小强”告诉其的，“小强”还教过其怎么把单子输入电脑，以及报警器的使用，如何逃跑等。全套服务就是发生性关系，价格598元，其可以提成200元，10天左右结算一次工资。6楼到7楼有一道铁门的，平时都是关着的，有客人上来才会从里面打开。当天做过3单。同时证明其能辨认出“小强”就是被告人向正军。8、证人石某的证言、技师单、辨认笔录，证明2016年2月其去大唐汗蒸浴场应聘。浴场有打飞机价格218元和全套服务，全套服务即发生性关系价格598元，共有8个小姐。浴场提供避孕套及安装报警灯，灯闪时在里面做服务的小姐就要退出来。工资未结过，说是要一个月结一次，与浴场五五分成。当晚做了三单。服务完必须填单子并放到布草间。同时证明其能辨认出六楼帮客人介绍服务的领班就是被告人黄小燕，七楼的服务员就是被告人向正军。9、证人张某的证言，证明其在大唐汗蒸浴场内正规提供的服务价格为洗脚88元，按摩188元，没有299或598元的价格。10、证人刘某2、蒋某的证言，证明2016年3月18日晚上22时左右，其在大唐汗蒸浴场休息区时问一个穿黑色工作服的女工作人员有无全套服务，后那女子将带其上楼到一个门口，开门后一男工作人员带其上楼进了包厢。全套服务就是发生性关系。11、证人王某的证言，证明2016年2月20日左右其到丁桥杭尚商务酒店6楼的大唐汗蒸浴场当收银员。“轻松之旅”的收费是598元，比电脑显示的98元要求多收500元，电脑显示器后面有报警器等情况。12、证人许某的证言、辨认笔录，证明2015年12月其与“小黄”谈好在浴场七楼做卖淫嫖娼的事，并约定分成，后交由“小强”在七楼做这事，其与“小强”10天结一次账。浴场内有十多个员工，其中徐传国是擦背师傅，负责水电维修、足浴推销及搓背，我给他开的工资较高每月2800，加足浴提成和搓背五五分成，冬天为一万左右，夏天五六千，其不在的情况下徐传国还负责管店。报警器是其让人安装的，七楼所有的人员及黄小燕、徐传国等都知道，如果收银员不在的情况下，就要由徐传国去按报警器。7楼的服务项目有598元的“轻松之旅”，就是小姐与客人发生性关系。黄小燕和7楼布草间的一个男子交换着在6楼和7楼，谁在6楼的时候就向客人去推销“轻松之旅”服务，嫖资有现金支付的也有刷卡的。浴场的ＰＯＳ机是在2015年4月份安装的。同时证明其能辨认出被告人黄小燕、向正军是带客人去七楼做“轻松之旅”的人，主要是拿工资的；被告人徐传国是浴场内帮其管理的搓背师傅。13、证人胡某的证言、辨认笔录，证明其于2015年7月通过广告去大唐汗蒸浴场应聘服务员领班，其职责主要是管理六楼的浴场，技师不归其管。浴场有中式、泰式、足浴，这些正规服务都是在六楼大厅的；在浴场七楼有个“轻松之旅”的项目就是小姐与客人发生性关系，价格是598元，“黄某”会在休息大厅问客人需要不需要按摩，如果客人需要，“黄某”会把客人带到七楼，与向正军交接。收银台下是有报警器的，如果有警察来检查，需要收银员按报警器。徐传国名义上是擦背工，实际上是浴场的总管，老板娘让其解决不了的找徐传国，七楼如果有事先传递给黄小燕，再由黄小燕向徐传国报告。6楼服务员工资是老板娘发的，七楼向正军和黄小燕有时是徐传国在发给他们的。浴场有二个“强哥”，一个在春节前不做了，就又来了另一个“强哥”。同时证明其能辨认出“黄某”就是黄小燕，“强哥”是向正军；徐师傅是徐传国。14、证人秦某1的证言、辨认笔录，证明浴场的服务项目有全套服务。“黄某”交代过其如果有客人问起全套服务，就找她，“黄某”和客人说好后就把客人带至七楼。同时证明其能辨认出“黄某”就是被告人黄小燕；向正军是七楼布草间的男子，徐传国是搓背的徐师傅。15、账本照片、技师管理规章制度，证明从被告人向正军处扣押的账本的外观及技师管理的规章制度。16、检查笔录、证据保全决定书及清单、情况说明、扣押决定书、扣押清单、相关照片，证明民警对杭州市江干区丁兰街道杭尚商务酒店六、七楼的大唐汗蒸会所进行检查的情况并查获卖淫嫖娼男女，以及扣押对讲机5只、白板2块、电脑主机2台、避孕套121只、监控主机1台、报警器1个，收银台ＰＯＳ机1只；款项人民币7041元的情况。17、调取证据清单、ＰＯＳ开户资料，商户资料、交易明细，证明商户名为许某，终端号为33145378，商户号为822331054116508的交易情况。18、协助查询财产通知书、个人信息查询、借记卡账户主档查询、交易明细、账户历史明细、情况说明、ＰＯＳ机小票、ＰＯＳ机照片，证明自2016年1月8日至2016年3月18日，大唐汗蒸浴场ＰＯＳ机中等于598元倍数的消费记录数达600余次，其中2016年春节放假后至2016年3月18日至少有100余次。以及证明根据涉及的银行卡信息查询，扣押的50张结账单有10张ＰＯＳ小票且数额大于或等于598元。19、微信聊天记录，证明被告人徐传国曾于2016年3月在微信聊天中表示其为大唐浴场的负责人，并表示正规是五五提成，但给“牵着蚂蚁散步”可以保底八千以上薪水，不用参与修脚，工资由其发等内容的招聘信息以及希望“牵着蚂蚁散步”再找一两个“推油”的。还于2016年2月在微信中与“哐倒了”确认对方现在是否做胸摩，希望对方早点到大唐浴场上班并开出保底一万的薪水。20、行政处罚决定书，证明对卖淫女及嫖客行政处罚的情况。21、抓获经过，证明查获卖淫女嫖客情况以及被告人被动到案的情况。22、户籍证明，证明各被告人的身份情况。23、被告人黄小燕的供述、辨认笔录，证明其于2015年10月、11月的左右应聘去大唐汗蒸浴场内做服务员。客人要做全开放服务的时候，其会带客人到七楼的楼梯口，然后有一个七楼的男服务员负责接待。其是知道七楼有全套服务即发生性关系的服务，价格是598元。浴场在老板娘不在时交给徐传国负责，徐传国对七楼的事是清楚的，其看到有时候徐传国会推荐客人至七楼并带客人上去，徐传国在浴场内指挥这个指挥那人，大家都只能按照他的意思照办，没有人敢反对的。七楼的女技师由向正军负责，有时其也会到七楼去帮一下忙，其是拿固定工资加卖茶水饮料提成。浴场内的服务员都知道七楼是色情按摩的。同时证明其能辨认出七楼布草间的男服务员是向正军；在浴场内搓背的师傅是徐传国。24、被告人向正军的供述、辨认笔录，证明其是2016年春节前三四天到浴场工作，在浴场内其是与黄小燕经常轮换岗位。浴场六楼是休息大厅，七楼是按摩区，七楼有一个“轻松之旅”598元的全套服务项目即发生性关系，电脑显示价格是98元，其它服务是不会上七楼的。其在六楼时与客人说好后就用对讲机通知七楼黄小燕，让黄小燕接应。浴场有8个小姐。小姐做好服务后的单子是一式二联，都是拿到其在的布草间，由其输入电脑，下班前其与六楼吧台女子对账。六楼有个搓背的男子，有时会通知小姐去给客人按摩，有时会推荐客人上七楼来。这个搓背师傅与浴场老板关系比较好，是浴场负责人，所以我们这些服务员在店老板不在时有什么事就会向他汇报。小姐有事会向黄小燕或其请假。其每月领固定工资，以前问“小陈”要，后期工资向徐传国要。同时证明其能辨认出大唐汗蒸浴场小姐的主管是黄小燕；浴场内搓背的男子是徐传国。25、被告人徐传国的供述、辨认笔录，证明其在浴场是替洗澡的客人擦背、修脚的，擦背是25元，修脚是28元，其都有一半好赚，没有底薪。其辩称在微信中招聘过推油技师是好玩以及招胸摩是别人让其做的。上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。至于证人秦某2的证言及检查意见书、鉴定意见通知书、王某的辨认笔录与本案无关，不予确认。关于被告人黄小燕及辩护人认为卖淫女系自行到店里的，没有招募卖淫女行为的事实问题，经查，证人刘某3及证人常某均证实被告人黄小燕在进行面试介绍了598元的性服务内容，这属于招募的一种方式，故对该辩解不予采纳。关于被告人黄小燕及辩护人对卖淫次数有异议的问题，经查根据ＰＯＳ机数据的显示及卖淫女的证言，可以认定在浴场已支付服务费用中598元及倍数的次数有600余次，而浴场中其他服务费用无法形成598或598的倍数，故对该辩解亦不予采纳。关于被告人向正军认为其未实施培训卖淫女的事实问题。经查，证人梁某及证人向某均证实被告人向正军对服装、报警、避孕套使用管理等内容进行过传授，这属于一种管理内容的培训，故对该辩称不予采纳。关于徐传国及辩护人认为徐传国未实施招募行为的问题。经查，根据从徐传国手机上提取的微信聊天记录显示被告人徐传国曾有招募有提成、至少保底八千或一万薪水，且与“推油、胸摩”内容相关的人员；结合黄小燕、向正军等管理人员薪水与各卖淫女的提成收入情况；以及结合浴场七楼项目仅有二项，在2016年1月至案发实际发生的只有“轻松之旅”即发生性关系一项，并没有“推油、胸摩”这类高薪项目的情况；可以认定被告人徐传国招募的系卖淫女。故对该辩称不予采纳。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄小燕、向正军伙同他人以招募纠集、容留等手段，组织管理多人从事卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐传国明知他人组织卖淫仍为其提供帮助，其行为已构成协助组织卖淫罪。关于公诉机关指控被告人徐传国构成组织卖淫罪，以及被告人徐传国及辩护人认为被告人徐传国对浴场有卖淫不知情，也未参与招募行为，应宣告无罪的问题。经查，首先根据证人许某认为被告人徐传国是明知的证言、被告人黄小燕供述“徐传国跟客人说要不要去七楼做个按摩，然后就让她把客人带上楼”及被告人向正军供述“六楼有个搓背的男子，有时会通知小姐去给客人按摩，有时会推荐客人上七楼来”等证据，可以证明被告人徐传国对浴场卖淫活动是明知的。第二，被告人徐传国有通过微信发布招募卖淫女信息的行为，属于协助招募。第三，根据证人许某“其不在的情况下徐传国还负责管店”、证人常某“其看到那个老头在指挥，叫向正军和小燕把7楼管住”的证言、证人胡某“七楼如果有事先传递给黄小燕，再由黄小燕向徐传国报告”的证言以及被告人黄小燕供述“浴场在老板娘不在时交给徐传国负责”、被告人向正军供述“这个搓背师傅是浴场负责人，我们有什么事就会向他汇报”等证据可以证实，徐传国在浴场不只是从事一般性、劳务性工作，而且承担管理作用，所管理的范围不仅有浴场外围事务性的工作，对七楼的组织卖淫人员也有进行监管的行为。综上，对被告人徐传国及辩护人的不知情、未参与，系无罪的辩解不予采纳；但考虑到被告人徐传国的行为不是对卖淫活动或卖淫人员直接进行安排、调度，而是在外围为组织卖淫者提供帮助，属协助招募、监管等，更符合协助组织卖淫者的构成要件，故本院对公诉机关的指控予以纠正，并对被告人徐传国及辩护人认为无罪的意见不予采纳。考虑到被告人黄小燕、向正军、徐传国受雇佣的情况，均予以酌情从轻处罚。根据被告人黄小燕、向正军、徐传国的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四条第一款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人黄小燕犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2022年3月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人向正军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2021年6月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人徐传国犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2018年1月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。四、扣押在杭州市公安局江干区分局涉案的作案工具对讲机、白板、电脑主机、避孕套、监控主机、报警器，收银台ＰＯＳ机由扣押单位予以没收；扣押在杭州市公安局江干区分局的违法所得人民币7041元予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许新霞人民陪审员郑斌人民陪审员周福来二〇一七年十一月二十三日书记员顾理

刘某甲犯过失致人死亡罪一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2014）任刑初字第17号：济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2013）301号起诉书指控被告人刘某甲涉嫌犯过失致人死亡罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张丙发出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2013年10月2日9时许，在济宁市任城区廿里铺镇东约一公里的在修的南北路上，被告人刘某甲驾驶鲁Ｈ×××××自卸车送料倒车时，因疏忽大意致使车后轮将王某乙轧死。案发后被告人刘某甲打电话报警，后如实供述犯罪事实。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了户籍证明、济宁市公安局110／120接警记录单、抓获经过，被告人刘某甲的供述和辩解，证人顾某、刘某乙、王某甲的证言，现场勘验、检查笔录，鉴定意见等书证。公诉机关认为，被告人刘某甲过失致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以过失致人死亡罪追究其刑事责任。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请本院予以处罚，建议判处被告人刘某甲有期徒刑二年至三年，如果积极赔偿被害人损失，取得谅解，可以适用缓刑。被告人刘某甲在法庭审理时对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳，未作辩解。经审理查明：被告人刘某甲系贾敬伟雇佣驾驶员。2013年10月2日9时许，在济宁市任城区廿里铺镇镇东约一公里的在修未通行的南北路上，被告人刘某甲驾驶鲁Ｈ×××××自卸车送料倒车时，因疏忽大意致使车后轮将骑电动两轮车经过的被害人王某乙当场轧死，被害人之夫顾某受伤。经济宁市公安局任城区分局检验确定，被害人王某乙系重度颅脑损伤、胸腹部复合外伤死亡。案发后被告人刘某甲打电话报警，到案后如实供述犯罪事实。另查明，刑事附带民事诉讼原告人顾某、顾士厂、顾小燕、顾小伟以被告人刘某甲犯过失致人死亡罪，并造成经济损失为由，于2013年12月5日向本院提出诉讼。2014年2月10日，经本院主持调解，双方当事人达成调解协议，由附带民事诉讼被告中国人民财产保险股份有限公司济宁任城支公司赔偿附带民事诉讼原告人顾某、顾士厂、顾小燕、顾小伟各项经济损失（包括被害人王某乙死亡赔偿金、丧葬费、医疗费等费用）176298元，被告人刘某甲赔偿上述附带民事诉讼原告人各项经济损失16000元，附带民事诉讼被告贾敬伟赔偿上述刑事附带民事诉讼原告人各项经济损失31000元，上述赔偿款已全部支付。对于上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、济宁市公安局110／120接警记录单、抓获经过，被告人刘某甲的供述和辩解，证人顾某、刘某乙、王某甲的证言，现场勘验、检查笔录，鉴定意见、调解协议等证据证实，足以认定

余凯判过失致人死亡一审刑事判决书陕西省兴平市人民法院刑事判决书（2013）兴刑初字第00055号：兴平市人民检察院以兴检刑诉（2013）38号起诉书指控被告人余凯犯过失致人死亡罪，于2013年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员胥海锋出庭支持公诉。被告人余凯到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会研究并作出决定，现已审理终结兴平市人民检察院指控，2013年1月13日14时许，刘某甲、杨某某夫妇在兴平市煤建路燃料公司小区西门附近遇见同住该小区的王某某，杨某某怀疑王某某就是去年烫伤其孙子的人，随即上前质问王某某，遭到王某某否认。后刘某甲、杨某某便与王某某厮打在一起，王某某在跑的过程中打电话叫其丈夫余凯过来。王某某跑至该小区二号楼东单元门前时，被杨某某揪住头发，刘某甲也在王某某的身上打，这时赶来的余凯发现自己的妻子正在被人殴打，随即上前用胳膊卡住刘某甲的脖子，并用拳头在刘某甲的头上击打数下。后该二人被赶来的刘某甲的大儿子刘某乙拉开，刘某乙又与余凯发生厮打，此时站在一边的刘某甲突然倒地不醒，杨某某、刘某乙及周围群众随即上前照看刘某甲。后刘某甲的二儿子刘某丙赶到现场，听说自己的父亲被打，又与余凯发生打斗，120赶到现场将刘某甲送往兴平市人民医院，刘某甲即死亡。余凯被打后在兴平市人民医院治疗，后被民警口头传唤至公安机关。经兴平市公安局对刘某甲的死体进行检验，鉴定认为刘某甲系头部遭钝性暴力击打（如拳击），诱发心脏病发作死亡。认定上述犯罪事实的证据有：被告人供述及辩解、证人证言、书证、鉴定意见书、勘验检查笔录等。故认为被告人余凯已构成过失致人死亡罪，请求依法惩处。被告人余凯辩解称，其认罪，请求法院从轻判处。经审理查明，2013年1月13日14时许，刘某甲、杨某某夫妇在兴平市煤建路燃料公司小区西门附近遇见同住该小区的王某某，杨某某怀疑王某某就是去年烫伤其孙子的人，随即上前质问王某某，遭到王某某否认。后刘某甲、杨某某便与王某某厮打在一起，王某某在跑的过程中打电话叫其丈夫余凯过来。王某某跑至该小区二号楼东单元门前时，被杨某某揪住头发，刘某甲也在王某某的身上打，这时赶来的余凯发现自己的妻子正在被人殴打，随即上前用胳膊卡住刘某甲的脖子，并用拳头在刘某甲的头上击打。后该二人被赶来的刘某甲的大儿子刘某乙拉开，刘某乙又与余凯发生厮打，此时站在一边的刘某甲突然倒地不醒，杨某某、刘某乙及周围群众随即上前照看刘某甲。后刘某甲的二儿子刘某丙赶到现场，听说自己的父亲被打，又与余凯发生打斗，120赶到现场将刘某甲送往兴平市人民医院，刘某甲即死亡。余凯被打后在兴平市人民医院治疗，后被民警口头传唤至公安机关。经兴平市公安局对刘某甲的死体进行检验，鉴定认为刘某甲系头部遭钝性暴力击打（如拳击），诱发心脏病发作死亡。同时查明，被告人家属支付了被害人的医疗费九千元，同事赔偿被害人其他损失二十二万元整。被害人表示不提起刑事附带民事诉讼，对被告人表示谅解。上述事实，被告人余凯在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据证实：1、被告人余凯的户籍证明信，证明被告人余凯的个人基本情况。2、兴平市公安局接受刑事案件登记表及立案决定书、证明案发后公安机关接警后对此案立案侦查。3、兴平市公安局兴公拘字（2013）04号拘留证，兴公捕字（2013）06号逮捕证，证明被告人余凯2013年1月14日因涉嫌故意伤害罪被兴平市公安局刑事拘留。同年1月25日被兴平市公安局执行逮捕。4、兴平市公安局刑警大队到案经过材料一份及破案报告书，证明被告人余凯在兴平市人民医院治疗输液时，被公安民警口头传唤至公安机关。5、被告人余凯的供述与辩解，证明当天下午2点左右，我媳妇给我打电话说有人打他，我就急忙跑过去，看见在2号楼东单元楼口有一个老汉和老婆正在打我媳妇，那个老婆还揪着我媳妇不让她走。我一看就急了，对那个老汉说：你一个男人家，还动手打妇女呢！就用左手抓住老汉的衣领，用右手直接在他头上砸了一拳。我把老汉拉开之后，他就站在旁边，再没有动手。接着我见老婆还拉着我媳妇，就把老婆往开拉，并劝老婆说：有啥事你就说，为啥要打我媳妇呢。紧接着来了一个小伙说：你还打我爸呢！就和我厮打在一起，他把我摔倒压在地上，僵持了一会，我俩就都松开了。我刚站起来，又来了一个小伙说我打他爸呢，又和我打在一起，他用拳在我头上、脸上砸了几下，我用胳膊卡住他的脖子，这时我看见那个老汉倒在地上了。接着就听见有人喊，还打啥呢！老汉都倒了。我就松开了胳膊，后来的这个小伙就打在我头上，把我打倒了。再醒来时我已经在医院了。6、证人刘某丙的证言，证明当天我邻居吕某某给我打电话说有人打我爸，我就没停回去了。看到我爸在地上躺着，就打了120、110。7、证人杨某某的证言，证明13日下午2点左右，我和我老伴还有于某某在院子里转，我发现了几个月前烫伤我孙子的那个女人，我就去问她，挡住她不让她走。她不承认，还说：你这个疯婆子，把人认错了。我怕她跑了，就拉着她的胳膊不让她走。她骂我是疯婆子，还用手在我脸上抓，把我脸都抓破了。我老伴开始一直没动她，一看他打我才去拉她的胳膊。这时一个男的骑摩托过来，一句话都没说，从我老伴背后用一只胳膊卡住我老伴的脖子，另一只拳头不停在我老伴头上砸。那个女的也在我老伴头上砸。我一看他打我老伴，就揪住那个女的的头发。紧接着我大儿子刘某乙来了，急忙把那个小伙拉开，然后就和那个小伙打在一起。当时那个小伙放开我老伴后，我老伴还站着呢，刚站了一下，突然就倒了。我发现后就把那女的头发松开了，我大儿和那个小伙也松开了。我们就救我老伴，没有反应。这时我小儿子刘某丙也来了，他扇了那女的一下，又和那小伙打在一起。8、证人刘某乙的证言，证明昨天下午2点左右，有人在我家门口喊我，说我爸和人打架让我过去。我跑去后，就看见有一个穿蓝色大褂的人用左手掐着我爸的脖子，用右拳不停地击打我爸的头部。我就用拳打他的脸部，他才松开了我爸。然后我们就相互厮打。在厮打过程中，我妈在旁边叫我，让我过来看我爸。我就赶紧松了手，看见我爸平躺在地上，面部朝上，双手分开。我掐我爸的人中，没有反应，我就拨打了120电话。9、证人王某某的证言，证明昨天下午我去上班，在小区西门口被一个老婆挡住，说我把他孙子烫伤了，我说没有这回事，老婆一直说就是我。这时一个老汉对老婆说，如果再嘴硬就打。老婆就在我脸上扇了一下，我也还手打她，没有打上。接着老汉和老婆就一起打我。我就赶紧跑，边跑边给我丈夫打电话，告诉他有人打我。我跑到燃料公司2号楼东单元门口时，被那个老婆揪住了头发，那个老汉一直在我身上打，他们俩把我打倒在地上。过了一会，我听见我丈夫的声音，我丈夫让他们把我头发放开。但那个老婆一直揪着我的头发不放。我就一直头朝地在地上爬着。紧接着我头侧着看见来了几个人，就听见了打架的声音。后来我看见那个老汉倒在了我的右手边。那个老婆才松开了我的头发。我起来后，看见两个男的打我丈夫，我就过去把其中的一个拉开了。我丈夫也倒在地上，过了一会，120就来了。10、证人于某某的证言，证明13日下午我和刘某甲及他媳妇（岁女）准备去城里逛。岁女发现一个女的，就过去说这女的把他孙子烫伤了，这女的不承认，岁女就在那女的脸上扇了一下，两人就撕扯在一起，那女的还在岁女脸上抠呢，刘某甲在那女的身上砸了一拳。我怕两方打架，就去叫岁女的儿子。大约10分钟左右，我从楼上下来，看见刘某甲躺在地上。又过了15分钟左右，120车过来把人拉走了。11、证人张某某的证言，证明13日下午我看见楼下有一对年龄大的男女和一个年轻女的吵架。年龄大的男的在一边站着看，两个女的在吵，吵着吵着，两个女的就厮打在一起了。约1分钟不到，一个穿蓝大褂的男的过来，直接把那个年龄大的男的用胳膊夹住，一只手用拳往头上打。我就叫我女儿下去劝架。下去后，我看见两个女的还在一起打，那个穿蓝大褂的男的和年龄大的男的的儿子打开了。没几分钟那个年龄大的男的就躺在地上了。他们就不打了。这时那个年龄大的男的二儿子过来，用巴掌在年轻女的脸上抽了几下，又和穿蓝大褂的男的打开了。之后120来了就散了。12、证人吕某某的证言，证明13日下午我发现楼下有人吵架，就下楼去看。看见一个年轻男的用胳膊压在年龄大的男的脖子上，把年龄大的男的压在墙上，另外两个女的相互撕扯着头发。过了有三分钟，年龄大的男的大儿子来了，就去拉那个年轻的男的，两个人就打在了一起。那个年龄大的男的反过来也想把这两个人拉开，突然就倒在了地上。他们然后就都不打了。13、证人刘某某的证言，证明2012年7、8月份我带我弟刘某乙的孩子准备从小区西门出去，被一个骑黄色自行车的年轻女的撞了，她车头上挂着烫菜，把我侄子头上和身上都烫伤了。当时娃烫的比较重，我就赶紧把娃送到医院去了。那个女的就跑了。14、证人来某某的证言，证明当时刘某甲的老婆找我问烫伤娃的那个女的情况，我不认识那个女的，也记不清那女的长啥样子了。15、兴平市公安局司法鉴定中心尸体检验报告书、尸体检验死因分析意见书，证明被害人刘某甲系头部遭钝性暴力打击（如拳击），诱发心脏病发作死亡。16、现场勘验检查笔录及现场方位示意图，证明案发现场的方位等基本情况。17、现场辨认笔录及照片，证明被告人余凯对作案现场的指认情况。18、民事终结协议书及谅解书，证明被告人余凯家属与被害人家属达成调解协议，被告方一次性支付被害人赔偿金贰拾贰万元整。被害人自愿放弃对被告人的任何追究。谅解书同时载明被害人请求国家机关免去追究余凯及其妻子的任何刑事责任和民事责任。上述证据，经过当庭举、质证、来源合法，当庭已予以采纳本院认为，被告人余凯过失致人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控被告人余凯犯过失致人死亡罪的事实成立。被告人余凯到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人余凯民事部分已向被害人赔偿了损失，同时被害人对被告人表示谅解，对被告人可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人余凯犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，考验期限为五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长费征审判员任赓人民陪审员马得翼二〇一三年十一月十一日书记员赵亮

闫某某滥伐林木一审刑事判决书云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2019）云0581刑初65号：云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉〔2019〕64号起诉书指控被告人闫某某犯滥伐林木罪，于2019年2月13日向本院提起公诉,本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年2月20日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员钏有杰出庭支持公诉，被告人闫某某到庭参加了诉讼。现已审理终结云南省腾冲市人民检察院指控：2017年7月，被告人闫某某购买了李金元户位于腾冲市中和镇勐新社区的人工秃杉。2017年9月，被告人闫某某在未办理林木采伐许可证的情况下，对该片林木进行采伐，经调查测算，被告人闫某某砍伐林木89株，计活立木蓄积46.5915立方米。上述事实，被告人闫某某无异议，且有:1、被告人闫某某的正侧面照片、户口证明，腾冲市公安局的归案经过、情况说明、扣押笔录及扣押决定书，原腾冲县人民政府的腾林证字〔2007〕第0000019281号林权证复印件；2、证人刘某、杨某、戈某、卢某、段某的证言；3、被告人闫某某的供述和辩解及同步录音录像；4、腾冲市林业局《关于腾冲市中和镇勐新社区10组小窝坑采伐林木现场的调查报告》，腾冲市发展和改革局价格认定中心腾发改价认［2018］472号价格认定结论书；5、腾冲市森林公安局的现场勘验笔录及照片，被告人闫某某及证人刘某、杨某、戈某的现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人闫某某未取得林木采伐许可证擅自采伐林木，计活立木蓄积46.5915立方米，数量较大，其行为已触犯我国刑律，构成滥伐林木罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人闫某某自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。公诉机关指控被告人闫某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人闫某某处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。经调查评估，对被告人闫某某适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。扣押的木材变价款14600元，由扣押机关予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人闫某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押的木材变价款14600元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱云二〇一九年二月二十五日书记员李晓曼

苏少聪、阳光财产保险股份有限公司安阳中心公司交通肇事一审刑事判决书山东省莘县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁1522刑初233号：山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉（2018）223号起诉书指控被告人苏少聪犯交通肇事罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人姜某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。莘县人民检察院指派检察员樊怀朋出庭支持公诉。被告人苏少聪、附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司安阳中心公司诉讼代理人魏京宝均到庭参加诉讼。现已审理终结莘县人民检察院指控，2018年3月19日20时许，被告人苏少聪驾驶豫Ｅ×××××汽车，沿莘县莘亭路自北向南行驶至天天粥棚处时，与前方步行的姜某1发生碰撞，致姜某1受伤。案发后，苏少聪驾车逃逸。经鉴定，苏少聪的静脉血中检出乙醇成分，其含量为107.9ｍｇ／100ｍｌ。经认定，苏少聪承担此事故全部责任。对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据证实：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、电子数据等，公诉机关认为被告人苏少聪的行为已构成交通肇事罪，苏少聪肇事逃逸，其投案自首，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条处罚。附带民事诉讼原告及其诉讼代理人要求附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司安阳中心公司在交通事故责任强制保险限额内赔偿损失，并提供了相关证据。被告人苏少聪对被指控的犯罪事实无异议。附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司安阳中心公司及诉讼代理人同意在机动车交通事故责任强制保险赔偿限额内进行垫付并享有对被告人的追偿权。经审理查明，2018年3月19日20时许，被告人苏少聪酒后驾驶豫Ｅ×××××汽车，沿莘县莘亭路自北向南行驶至天天粥棚处时，与前方步行的姜某1发生碰撞，致姜某1受伤，苏少聪驾车逃逸，经认定，苏少聪承担此事故全部责任。经鉴定，姜某1损伤为重伤二级，苏少聪的静脉血中检出乙醇成分，其含量为107.9ｍｇ／100ｍｌ。另查明，事故发生时，附带民事诉讼原告人姜某1住莘县伊园街189号34幢2单元302室，房权证号01××53。事故发生后，姜某1于2018年3月19日至4月18日、2018年4月18日至4月27日住聊城市人民医院、泰山医学院鲁西医院治疗，花医疗费112698.26元。菏泽德衡司法鉴定伤残程度等事项司法鉴定意见书证实，姜某1道路交通事故致多发颅脑损伤并行部分脑叶切除构成九级伤残；脑内多发软化灶形成并伴有神经系统症状构成十级伤残；开颅术后构成十级伤残；误工时间拟为150日；出院后护理时间拟为90日；其中住院期间护理人数拟为2人，出院后护理人数拟为1人；营养期限拟为90日（营养费用建议30元／日，含住院期间及出院后）；二次手术费用预计人民币10000元左右。案发后，被告人苏少聪亲属与受害人姜某1达成调解协议，苏少聪得到谅解。豫Ｅ×××××汽车于2018年3月3日在阳光财产保险股份有限公司安阳中心公司投保了机动车交通事故责任强制保险，事故发生时在保险期间内。上述事实，有下列证据证实：户籍证明、驾驶人及机动车信息查询结果单驾驶证复印件、发破案经过、无前科证明、情况说明、行政处罚决定书、酒精测试单、调解协议、医疗费单据、病历、房权证、身份证、保险单、证人苏某、姜某2的证言、被告人苏少聪的供述、聊城市公安局交通巡逻警察支队莘县大队道路交通事故认定书、泰山医学院鲁西医院司法鉴定所司法鉴定意见书、馆陶司法医学鉴定中心酒精检验鉴定报告、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、照片等在卷佐证。以上证据，经庭审质证、认证，予以确认

安徽省泗县人民法院刑事判决书（2020）皖1324刑初384号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人陈席,男,1990年3月6日出生于江苏省睢宁县,汉族,初中文化,务工,住江苏省睢宁县。曾因犯盗窃罪,于2019年12月16日被江苏省睢宁县人民法院判处拘役二个月,并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯交通肇事罪,于2020年8月22日被泗县公安局取保候审，同年10月16日经本院决定被取保候审。辩护人彭跃军，江苏钟山明镜律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检二部刑诉（2020）171号起诉书指控被告人陈席犯交通肇事罪,于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月30日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员祝某出庭支持公诉，被告人陈席及其辩护人彭跃军到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2019年12月8日17时33分许,被告人陈席驾驶一辆苏Ｃ×××××号小型客车,沿泗县泗找路由南向北行驶,行驶至3Km+365m处时,撞到由西向东过马路的被害人惠某,被害人惠某倒地后被由北向南行驶的张建元驾驶的苏Ｎ×××××号小型客车挤压,造成被害人惠某当场死亡的交通事故。经泗县公安局交通管理大队认定,被告人陈席负该起事故的主要责任。经鉴定,被害人惠某符合道路交通事故致颅脑及胸腹部损伤死亡。被告人陈席于2020年8月19日被泗县公安局交警大队民警电话通知到案,到案后如实供述自己的罪行。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，证人证言，道路交通事故现场勘查笔录、现场图、照片，司法鉴定意见书及相关书证等证据，认为被告人陈席违反交通运输管理法规，造成重大交通事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人系自首，自愿认罪认罚，赔偿损失并取得了谅解，建议对其判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人陈席对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，当庭亦无异议。其辩护人认为被告人有自首情节，平时表现较好，被害方已获得足额赔偿并对被告人表示谅解，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实和证据与公诉机关指控一致。另查明：被告人陈席曾因犯盗窃罪,于2019年12月16日被江苏省睢宁县人民法院判处拘役二个月,并处罚金人民币二千元。被告人陈席与被害人近亲属达成协议，补偿被害人近亲属人民币9万元，被害人近亲属对陈席表示谅解。本院认为，公诉机关指控被告人陈席犯交通肇事罪罪名成立，本院予以支持。被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，且补偿被害人近亲属的损失并取得了谅解，对其予以从轻处罚，对辩护人的辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人陈席犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员朱文娟二〇二〇年十月三十日书记员丁汝男附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人，被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；

荣全来故意伤害一审刑事判决书辽宁省朝阳县人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽1321刑初89号：朝阳县人民检察院以朝县检公诉刑诉［2019］104号起诉书指控被告人荣全来犯故意伤害罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。朝阳县人民检察院指派检察员杜培元出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杜某及其诉讼代理人陈广明，被告人荣全来及其辩护人曹天宇到庭参加诉讼。现已审理终结朝阳县人民检察院指控，2019年3月15日，被告人荣全来怀疑被害人杜某与其妻子孙某有男女关系，遂利用孙某的微信以孙某的名义约杜某见面，荣全来用菜刀将杜某砍伤。经朝阳县公安局司法鉴定中心鉴定：杜某左侧髌韧带断裂，构成轻伤二级。经朝阳营州司法鉴定所鉴定：杜某体表损伤程度、右耳损失程度、及左股骨损伤程度均为轻伤一级；其右颧骨损伤程度、右肩锁骨关节脱位损伤程度为轻伤一级。被告人荣全来的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人诉称，我被荣全来砍伤，故要求荣全来赔偿医疗费88593.93元、住院伙食补助费1700元、护理费5342.9元、误工费3085.85元、交通费1000元、鉴定费1000元、后续治疗费用30000元、伤残赔偿金100000元、精神抚慰金20000元。被告人荣全来对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，同意赔偿，但没有能力赔偿。辩护人提出的辩护意见是被害人杜某有过错，且荣全来初犯、并在庭审中自愿认罪，建议从轻处罚。经审理查明，被告人荣全来与被害人杜某素不相识。被告人荣全来之妻孙某与被害人杜某是微信好友。2019年3月15日，杜某多次给孙某发信息，内容为“老婆，我想你了”、“你人真好”之类的内容。杜某得知后，怀疑孙某与发信息的人有不正当的男女关系，遂以孙某的名义约杜某见面。当晚7时许，杜某来到孙某家附近的路边等着孙某。荣全来见到杜某后，用菜刀向杜某头部、背部、胳膊、腿部等处砍数刀，将杜某砍到后离开现场，并将菜刀扔到自家房顶。杜某给其家属打电话，其家属将杜某送往朝阳市中心医院住院治疗，诊断为多处损伤。经朝阳县公安局司法鉴定中心鉴定：杜某左侧髌韧带断裂，构成轻伤二级。经朝阳营州司法鉴定所鉴定：杜某体表损伤程度、右耳损失程度、及左股骨损伤程度均为轻伤一级；其右颧骨损伤程度、右肩锁骨关节脱位损伤程度为轻伤一级。另查明，杜某共计住院34天，支付医疗费88593.93元，住院期间为一级和二级护理。杜某支付鉴定费1000元。在庭审中，杜某申请对其后续治疗费用及伤残等级进行鉴定。认定上述事实的证据有被告人荣全来的供述，被害人杜某的陈述，案件来源及抓捕经过，证人丛某、周某、孙某的证言，鉴定意见书，指认现场笔录，视频光盘，户籍证明等。以上证据均经开庭质证，客观真实，足资认定本院认为，被告人荣全来为泄愤，故意伤害他人身体，致多处轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于荣全来在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被害人杜某对纠纷的发生存有过错，可对被告人酌情从轻处罚，并减轻民事赔偿责任。杜某请求赔偿合理部分本院予以支持，请求赔偿精神抚慰金和伤残赔偿金，因无法律依据，本院不予支持。原告人请求后续治疗费用进行鉴定，此项费用待实际发生后可另行主张权利。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第三十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款之规定，判决如下一、被告人荣全来犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2020年9月15日止）。二、被告人赔偿附带民事诉讼原告人杜某医疗费88593.93元、住院伙食补助费1700元、护理费5342.9元、误工费3085.85元、交通费1000元、鉴定费1000元，合计100722.68元的70%，即70505.88元。此款于判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吉首军人民陪审员韩仁玉人民陪审员李和山二〇一九年九月十日书记员徐亭亭

张超强奸一审刑事判决书安徽省固镇县人民法院刑事判决书（2017）皖0323刑初224号：固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕233号起诉书指控被告人张超犯强奸罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员吴小玲、书记员杨萌萌出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人张超到庭参加诉讼。本案现已审理终结固镇县人民检察院指控：2017年4月13日晚，被告人张超邀约被害人刘某1某及其朋友刘某2、张某等人在固镇县城关镇土产巷宋家菜馆吃饭。饭后一行人至固镇县城关镇立新路“丽宫国际”ＫＴＶ三楼8605房间唱歌。期间，被告人张超将处于醉酒状态的被害人刘某1某带入同楼层3333房间内，强行脱去刘某1某的裤子，亲吻、抚摸刘某1某，并欲强行与刘某1某发生性关系，刘某1某在反抗过程中将被告人张超左大臂咬伤。后刘某2等人为寻找被害人刘某1某而拨打其电话，刘某1某趁机利用电话向刘某2等人求救。被告人张超见状因产生害怕心理而未能继续实施后续行为。针对以上事实，公诉机关向本院提供证据如下：证人刘某2、丁某等人的证言；被害人刘某1某的陈述；被告人张超的供述与辩解；固镇县公安局制作的现场勘验、检查、辨认笔录；固镇县公安局司法鉴定中心出具的鉴定意见；视听资料；电子数据等。公诉机关认为，被告人张超违背妇女意志，欲强行与之发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人张超已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人张超曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人张超对起诉书指控的事实和证据均不持异议。经审理查明：2017年4月13日晚，被告人张超邀约被害人刘某1及其朋友刘某2、张某等人在固镇县城关镇土产巷宋家菜馆吃饭。饭后一行人至固镇县城关镇立新路“丽宫国际”ＫＴＶ三楼8605房间唱歌。期间，被告人张超将处于醉酒状态的被害人刘某1带入同楼层3333房间内，强行脱去刘某1的裤子，亲吻、抚摸刘某1，并欲强行与刘某1发生性关系，刘某1在反抗过程中将被告人张超左大臂咬伤。后刘某2等人为寻找被害人刘某1而拨打其电话，刘某1趁机利用电话向刘某2等人求救。被告人张超见状因产生害怕心理而未能得逞。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有固镇县公安局制作的现场勘查笔录、现场图、现场照片，侦查机关调取菜单一张，辨认笔录，人身检查笔录，情况说明，固镇县公安局扣押决定书及固镇县公安局公共信息网络安全检查大队电子物证检查工作记录，蚌埠市公安局司法鉴定中心法庭科学ＤＮＡ鉴定书，户籍证明，案发及抓获经过，安徽省固镇县人民法院（2010）固刑初字第2号刑事判决书及白湖监狱管理分局离监犯综合信息表，证人陈某1、刘某2、丁某、张某、宋某、陈某2、陈某3的证言，被害人刘某1的陈述，被告人张超的供述等证据证实，足以认定

疹明华强奸罪一审刑事判决书0四川省泸州市江阳区人民法院刑事判决书（2012）江阳刑初字第397号：泸州市江阳区人民检察院以泸江检刑诉（2012）248号起诉书指控被告人方明华犯强奸罪，于2012年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简化审不公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派代理检察员刘晓霞出庭支持公诉。被告人方明华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年7月19日晚，被告人方明华让马某邀约女性出来耍，马某遂邀请了被害人黄某、刁某。当晚23时许，马某与朱某开车去接黄、刁二人到泸州市龙马潭区“领袖ＫＴＶ”与方明华、卢华（音）等人一起唱歌、喝酒。次日凌晨0时许，众人同乘朱某驾驶的汽车离开，卢华指使朱某驾车前往泸州市江阳区沱三桥桥头。被告人方明华、卢华与被害人黄某、刁某下车后，朱某驾车载着马某离开。黄某、刁某二人发现情况不对试图逃离，刁某逃脱，被告人方明华扯住被害人黄某头发强行拉到离公路35米远的一处草丛内。被告人方明华采用暴力殴打被害人黄某头部，强行脱去被害人黄某的内外裤，将其压在身下，欲实施强奸。此时朱某返回，阻止了被告人方明华的犯罪行为。被告人方明华闻讯警察到来，遂逃离现场。2012年3月20日，被告人方明华被公安机关抓获归案。另查明，被告人方明华因盗窃罪于2009年9月9日被泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，于2010年8月26日刑满释放。上述事实，在审理过程中被告人方明华亦无异议，且有经过庭审举证、质证的接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人方明华的户籍证明、被告人方明华的供述、被害人黄某的陈述、证人朱某的证言、证人刁某的证言、证人马某的证言、被害人黄某的辨认笔录、证人刁某的辨认笔录、证人马某的辨认笔录、现场勘验检查工作记录、现场照片、被害人黄某受伤的照片、公安机关出具的情况说明及抓获经过、泸州市龙马潭区人民法院（2009）龙马刑初字第126号刑事判决书、四川省泸州市看守所刑满释放证明书等证据予以证实，本院予以确认本院认为，被告人方明华违背妇女的意志，以暴力、胁迫手段强行与妇女发生性关系的行为，已构成强奸罪。公诉机关指控被告人方明华犯强奸罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人方明华已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人方明华因故意犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重犯罪；被告人方明华当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人方明华的犯罪情节和认罪悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十五条之规定判决如下被告人方明华犯强奸罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人方明华的刑期自2012年3月20日起至2014年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐翻翻代理审判员王帅人民陪审员周守金二〇一二年十一月十六日书记员黄超

柴志林抢劫、寻衅滋事一审刑事判决书河北省滦南县人民法院刑事判决书（2017）冀0224刑初115号：滦南县人民检察院以滦南检未检刑诉［2017］3号起诉书指控被告人柴志林犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月21日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员崔志红出庭支持公诉，被告人柴志林到庭参加诉讼，现已审理终结滦南县人民检察院指控：一、抢劫的事实杨某2、王某、汪某刚、李某（四人已判决）经事先预谋，由杨金环在陌陌聊天上联系陌生男子去宾馆开房后，将宾馆信息告知王某等人，汪永刚等人冒充杨金环的男友到宾馆房间对陌生男子实施殴打并索要钱财，采用暴力手段实施抢劫的事实如下：2015年9月份的一天，杨金环和陌陌好友杨某1到滦南县倴城镇龙源宾馆207房间后欲发生性关系时，被告人柴志林及李某闯进房间内，以被害人杨某1与杨某2开房为由对其进行殴打。后杨某1趁机逃跑至滦南县汽车站北侧时，驾车追至此处的被告人柴志林及王某、汪某刚、谷某（已判决）又将杨某1强行拽入车内拉至北河大桥北侧，强行向被害人杨某1索要人民币1300元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解、辨认笔录等证据。二、寻衅滋事的事实汪某刚（已判决）发现在其女友崔某某不情愿的情况下，坨里镇岳庄村的董某1经常在陌陌聊天工具上找崔某某聊天，二人产生教训董某1的想法。遂于2015年6月5日19时许，由崔某某（另案处理）将董某1约到滦南县倴城镇新政府大楼南侧小广场上，汪某刚纠集被告人柴志林及周某、王某、张某（三人已判决）等人在广场上持刀无故殴打被害人董某1致伤，经滦南司法医学鉴定中心司法鉴定董某1的伤情属轻微伤。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解、司法鉴定意见书、辨认笔录等证据。被告人柴志林于2017年2月24日到滦南县公安局主动投案。公诉机关认为，被告人柴志林以暴力方法抢劫他人财物、持械随意殴打他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭审理过程中，被告人柴志林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并自愿认罪。经审理查明：一、抢劫的事实杨某2、王某、汪某刚、李某（四人已判决）与被告人柴志林经事先预谋，决定由杨某2去通过陌陌聊天联系的陌生男子所在的宾馆见面，然后将宾馆信息告知王某等人，王金涛等人冒充杨金环的男友到宾馆房间以捉奸的名义对陌生男子实施殴打并索要钱财。2015年9月份的一天，杨金环和陌陌好友杨某1相约到滦南县倴城镇龙源宾馆207房间见面时，被告人柴志林及李某闯进该房间内，以被害人杨某1与杨某2开房为由对其进行殴打。后杨某1趁机逃跑至滦南县汽车站北侧时，驾车追至此处的被告人柴志林及王某、汪某刚、谷某（已判决）又将杨某1强行拽入车内拉至北河大桥北侧，强行向被害人杨某1索要人民币1300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1、被害人杨某1陈述，2015年9月份一天，其之前认识的一个陌陌好友以借钱的名义到龙源宾馆207房间后，有两个陌生男子闯入，以其睡了其中一男子的妻子为由向其索要钱财，其称没有钱，两名男子在宾馆房间内对其进行殴打。其趁到银行查询银行卡内有没有钱的机会逃跑至滦南县汽车站附近时，被追赶至此的王某等人拽上车后拉至北河大桥北侧处，强行向其索要现金1000多元。2、同案犯杨某2供述与辩解，其供述了与网友杨某1在龙源宾馆见面时，李某和柴志林进入房间对杨某1进行殴打，后将杨某1带出宾馆，杨某1趁机逃跑，王某等人在汽车站追上杨某1，后听说向杨某1索要1500元，其分得300元的事实经过。3、同案犯李某供述与辩解，其供述了王某开车拉着其和汪某刚、谷某、柴志林到龙源宾馆，其和柴志林进入房间，对杨某1进行殴打并索要钱财，后将杨某1带出宾馆，杨某1趁机逃跑，后追至派出所，因其有事先走了，后来听说杨某1给了1000多元钱的事实经过。4、同案犯谷某供述与辩解，其供述了因需借车到金辉广场找王某，王某开车拉着其和李某、柴志林、汪某刚到龙源宾馆，李某和柴志林上楼，后将杨某1带出，杨某1逃跑后，先后追至派出所、汽车站，又强行将杨某1拽上车拉至北河大桥，汪某刚与杨某1单独谈判，后得款1000多元，其分得200元的事实经过。5、同案犯汪某刚供述与辩解，其供述了王某开车拉着其和李某、谷某、柴志林到龙源宾馆，李某和柴志林去宾馆，剩下三个人在楼下等候，柴志林和李某将杨某1从宾馆带出来，杨某1趁机逃跑，他们几个追至派出所后又追至汽车站强行将杨某1拉上车拉到北河大桥北，向杨某1索要现金1300元的事实经过。6、同案犯王某供述与辩解，其供述了开车拉着李某、汪某刚、谷某和柴志林到龙源宾馆，李建江和柴志林上楼到宾馆房间，其余三人在楼下等候，后李某和柴志林带杨某1出宾馆，杨某1逃跑后，他们又追至汽车站，并殴打杨某1，将杨某1拉至北河大桥处，向杨某1索要现金1000多元的事实经过。7、被告人柴志林供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控其抢劫的犯罪事实。8、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实柴志林辨认杨某1、王某、汪某刚、李某、谷某、杨某2，汪某刚、王某、杨某2、谷某辨认柴志林，杨某1辨认王某、汪某刚、李某、杨某2、柴志林的情况，辨认结果均正确。9、河北省滦南县人民法院（2016）冀0224刑初123号刑事判决书，证实同案犯王某、汪某刚、杨某2、李某、谷某的判决情况。二、寻衅滋事的事实汪某刚（已判决）发现在其女友崔某某不情愿的情况下，董某1经常在陌陌聊天工具上找崔某某聊天，二人产生教训董某1的想法。遂于2015年6月5日19时许，由崔某某（另案处理）将董某1约到滦南县新政府大楼南侧小广场上，汪某刚纠集被告人柴志林及周某、王某、张某（三人已判决）等人在小广场上无故持刀殴打被害人董某1致伤，经滦南司法医学鉴定中心鉴定，董某1之损伤属轻微伤。另查明，2017年6月14日，被告人柴志林的家属赔偿被害人董某1人民币5000元，并取得了被害人董某1对被告人柴志林的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1、被害人董某1陈述，证实2015年6月5日晚7时左右，崔某某约其在滦南县新政府大楼南侧小广场见面。后崔某某的男朋友到了现场并与其发生口角，此后该男子纠集多人对其进行殴打。有一男子持短刀从其右胳膊、后背各扎了一刀，还有一男子用砍刀从后背上拍他。这些人殴打其十多分钟后离开，其报警。2、同案犯周某供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，证实张某用刀子扎了被害人董某1，其用砍刀拍打被害人董某1的后背，被告人柴志林参与殴打被害人董某1。3、同案犯汪某刚供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，证实张某用刀子扎了被害人董某1。4、同案犯张某供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，证实其用刀子扎了被害人董某1，被告人柴志林参与殴打被害人董某1。5、同案犯王某供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，证实其后来听说有人把对方扎伤了，被告人柴志林当时在现场，但其没有看清柴志林是否动手。6、同案犯崔某某供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的犯罪事实，证实张某用刀子把董某1扎伤了，被告人柴志林当时在现场，但其没注意柴志林是否动手。7、被告人柴志林供述与辩解，其如实供述了公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实。8、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实周某、王某、汪某刚辨认柴志林的情况，且辨认结果正确。9、滦南司法医学鉴定中心［2015］临鉴字第295号法医临床意见书，鉴定意见为：被鉴定人董某1之损伤属轻微伤，自受伤之日起休息45日。10、河北省滦南县人民法院（2016）冀0224刑初90号刑事附带民事判决书、（2016）冀0224刑初292号刑事判决书，证实张某、汪某刚、周某、王某的判决情况。11、谅解书及询问笔录，证实被告人柴志林的家属赔偿被害人董某1经济损失并取得被害人董某1谅解的相关情况。另查明，被告人柴志林于2017年2月24日主动到滦南县公安局程庄派出所投案，庭审中其如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关还向法庭提交了下列证据，并经庭审举证、质证，本院予以确认。1、到案经过，证实被告人柴志林到案情况。2、户籍证明信，证实被告人柴志林作案时已经达到刑事责任年龄本院认为，被告人柴志林以非法占有为目的，采用暴力手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；持械随意殴打他人，致人轻微伤，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人柴志林犯抢劫罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以采纳。被告人柴志林主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。被告人柴志林的亲属积极赔偿被告人董某1经济损失并取得被害人董某1对被告人柴志林的谅解，对被告人柴志林寻衅滋事的行为，依法可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的人身权利、合法财产权利不受侵犯，维护公共秩序，根据被告人柴志林犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下被告人柴志林犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2019年11月23日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建功审判员郑振林人民陪审员王淑娟二〇一七年七月二十四日书记员刘铮

安徽省阜阳市中级人民法院刑事判决书（2020）皖12刑终231号原公诉机关安徽省太和县人民检察院。上诉人（原审被告人）韩玮，男，1981年11月1日出生于安徽省临泉县，汉族，本科文化，原安徽仲天律师事务所律师，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯行贿罪于2019年1月3日被临泉县监察委员会留置，同年1月31日解除留置。因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪于2019年1月31日被临泉县公安局刑事拘留，同年3月7日被临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人时胜涛、麻远航，河南恩达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘宁宁，女，1981年12月1日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，户籍地临泉县，住阜阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年3月27日被临泉县公安局取保候审，同年4月28日被临泉县人民检察院取保候审，同年10月24日被太和县人民法院取保候审，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人李贤风、刘伟（实习），安徽众商律师事务所律师。安徽省太和县人民法院审理太和县人民检察院指控原审被告人韩玮犯诈骗罪、虚假诉讼罪、行贿罪，原审被告人刘宁宁犯诈骗罪一案，于2020年1月20日作出（2019）皖1222刑初504号刑事判决。宣判后，韩玮、刘宁宁不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关和辩护人的意见，认为本案事实清楚，不属于依法应开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定的事实及据以认定的证据如下。（一）诈骗的事实2015年7、8月份，被告人韩玮经刘宁宁介绍与赵某1（另案处理）、高某（另案处理）结识后，赵某1、高某认为韩玮在阜阳做律师，社会关系广，委托韩玮私下活动合肥钦成建设工程有限责任公司（以下简称合肥钦成公司）与临泉县住房和城乡建设局（以下简称临泉县住建局）建设工程施工合同纠纷的仲裁案件，希望能尽快拿到工程款。韩玮同意后，伙同刘宁宁向赵某1、高某索要活动经费30万元。经协商，赵某1、高某二人付给韩玮20万元活动经费，另外10万元由刘宁宁付给韩玮，算刘宁宁出借，并约定事成后给刘宁宁20万元。韩玮、刘宁宁在收到赵某1、高某的20万元活动经费后，韩玮并未将此笔款项用于活动仲裁事宜，仲裁依法进行，该20万元由刘宁宁占有。2018年3月份，韩玮伙同刘宁宁，隐瞒刘宁宁未按照协商拿出10万元去活动的真相，向赵某1索要原先约定好的20万元，赵某1在收到执行款后向刘宁宁转账20万元，刘宁宁将此20万元据为己有。2019年1月21日，刘宁宁向临泉县纪律检查委员会退出违法所得40万元。上述事实，原公诉机关提供下列证据证实：1.立案决定书、受案登记表，证明2019年临泉县纪委在办理韩玮涉嫌行贿罪案件中，发现韩玮有涉嫌虚假诉讼罪、诈骗罪的犯罪行为。2.户籍证明，证明韩玮、刘宁宁的具体身份情况。3.临泉县监察委员会出具的情况说明、临泉县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证明2019年1月3日，韩玮接临泉县纪律监察委员会电话通知后到临泉县监察委员会接受询问，当日被执行留置措施；2019年3月11日，刘宁宁接临泉县公安局刑事侦查大队电话通知后主动到临泉县公安局接受讯问。4.刘宁宁银行账户详单，证明刘宁宁收到20万元的事实。5.中共临泉县纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表及安徽省政府非税收入一般缴款书（回单），证明刘宁宁退出违法所得40万元。6.证人师某证言，证明韩玮找过其想选其当仲裁员和询问双方证据的情况，其告诉过韩玮要以鉴定结论为准。韩玮没有因这个仲裁的事情给其请客送礼，这个仲裁的裁决完全是依法裁决的，没有受到任何干扰。7.证人明某证言，证明其参与了2015年7月22日阜阳仲裁委员会受理的合肥钦成公司与临泉县住建局的建设工程施工合同的仲裁案件，其是合肥钦成公司的委托代理人。其和韩玮见过一面，简单地把这个案件情况和韩玮说了说，没有感觉到这个仲裁案件有受到外来干扰的情况存在，也没有感觉师某偏向一方。8.证人赵某1证言，证明合肥钦成公司与临泉县住建局在阜阳市仲裁的事情，其和高某、李敏、韩玮、刘宁宁在临泉县政府西门对面福源茶楼见面相谈，韩玮说这个官司可以打赢，连利息、违约金、增加的工程量可以拿到1400多万元。高某问韩玮咋办合适，需要多少钱，韩玮说找人给他活动活动，需30万元，把这个官司打赢。后高某向其借了10万元，向李东亮借了10万元，一共20万元。其当时想，韩玮既然有这个把握，让高某找刘宁宁也借10万元。刘宁宁同意出10万元，她问她能得到啥好处，高某说事成之后再给她拿20万元。刘宁宁这个10万元是否给韩玮其不知道。其把20万元现金给韩玮的时候，还问这个10万元刘宁宁给了他没有？韩玮说刘宁宁已经给了他5万元了，另外的5万元刘宁宁把钱取出来给他。高某找关系去问仲裁委的人，高某说韩玮根本没有去活动这个事情，并且从最后的结果看，韩玮也没有活动。后来其对仲裁结果不满意，找到韩玮想要回之前准备的20万元活动经费，韩玮未退还。9.证人高某证言，证明其跟韩玮讲让他去帮忙，把这个仲裁给弄快点，尽快拿到钱。韩玮当时说他肯定会帮忙。其问他办成这个事情需要多少钱，韩玮说得几十万元。其给韩玮拿了10万元，其他人拿钱其不知道，其给韩玮的10万元就是让韩玮私下里去找人活动这个案件，这个钱是让韩玮去找关系、做工作，送礼、请吃饭等用的，不是律师费。10.被告人韩玮的供述与辩解，证明赵某1和高某说这个案件全权交给其处理，提出的要求是看能不能尽快地把钱拿下来。其跟刘宁宁说这个案件赢是没有问题，只是最后拿到钱多少的问题。最后刘宁宁跟李敏说要30万元的律师费，赵某1也同意了。为这个仲裁的事情，其和明某律师多次进行过沟通，他们也按照其要求，选了其同事师某做仲裁员。其和师某说过三四次，也和鉴定机构正诚司法鉴定的朱心才联系过，希望让鉴定结论出快点。11.被告人刘宁宁的供述，证明韩玮不是以律师身份参与该仲裁活动，赵某1给韩玮这些钱的目的是让韩玮在仲裁委活动一下，就是请客送礼。赵某1给韩玮说的意思是韩玮在阜阳的关系熟一些，花钱活动让这个仲裁案件进程快一点，可以尽快拿到钱。韩玮没有告诉赵某1这个案件根本不需要找关系活动。后来说定的30万元，就是当时赵某1跟韩玮说让韩玮去跑仲裁这个事情。后韩玮告诉其赵某1的那个钱执行下来了。2018年3月份，执行款到账后，赵某1给其的农行账户上转了20万元。（二）虚假诉讼的事实阜阳仲裁委员会对合肥钦成公司与临泉县住建局建设工程施工合同纠纷的仲裁案件作出裁决后，裁决的工程款未能打入高某银行账户，致使高某不能向赵某1偿还欠款。2016年12月，被告人韩玮与赵某1、高某共谋，通过伪造书证、指使他人作伪证等形式，捏造在临泉县施工期间，赵某1与高某之间存在买卖石子的法律关系，虚构赵某1与高某之间的买卖合同纠纷，并由韩玮作为赵某1的委托诉讼代理人，向临泉县人民法院提起民事诉讼起诉合肥钦成公司和高某。临泉县人民法院于2016年12月26日受理了赵某1诉合肥钦成公司和高某买卖合同纠纷一案，并以（2016）皖1221民初6856号民事裁定冻结了合肥钦成公司银行存款2000000元，于2017年5月31日公开开庭进行了审理，同年8月25日作出（2016）皖1221民初6856号民事判决：高某于本判决生效之日起十日内偿还原告欠款本金人民币1000000元，利息716000元，本息合计人民币1716000元；合肥钦成公司对上述欠款本息承担连带责任。后经合肥钦成公司上诉，阜阳市中级人民法院于2017年12月18日以（2017）皖12民终3316号民事判决做出了驳回上诉，维持原判的判决。经赵某1申请，临泉县人民法院已扣划合肥钦成公司银行存款2021140元将该判决执行完毕。案发后，韩玮在该虚假诉讼中收取的非法所得6万元已退缴临泉县纪委。上述事实，有书证赵某1诉合肥钦成公司、高某买卖合同纠纷一案民事审判卷宗、执行卷宗、临泉县人民法院受理案件通知书、送达回证、临泉县人民法院民事裁定书、临泉县人民法院民事审判笔录、临泉县人民法院民事判决书、安徽省阜阳市中级人民法院民事判决书、临泉县人民法院执行裁定书等文书、临泉县人民法院协助扣划存款通知书，证人赵某1、高某的证言，被告人韩玮的供述和辩解等证据予以证实。（三）行贿的事实2016年至2018年期间，被告人韩玮为谋取不正当利益，向二名司法工作人员行贿，其中现金5000元、价值6900元的三星S9手机一部，教唆他人向一名司法工作人员行贿，其中现金22000元、购物卡5000元。具体事实如下：1.在韩玮的教唆下，赵某1向临泉县人民法院法官臧某行贿22000元现金和5000元购物卡。2016年12月22日，临泉县人民法院受理了赵某1诉高某及合肥钦成公司买卖合同纠纷一案，主审法官为该院民二庭副庭长臧某。为了能够胜诉，韩玮提出让赵某1尽快找臧某拉近关系，给他送钱物，赵某1同意。2017年，在该案一审判决前，赵某1分多次向臧某赠送22000元现金、5000元购物卡及石斛、茶叶、手机等物品。2017年下半年，臧某得知公安机关对赵某1涉嫌虚假诉讼案进行调查后，将20000元现金及5000元购物卡退还给赵某1。2.向临泉县人民法院执行局工作人员韦某行贿5000元。2018年年初，赵某1诉高某及合肥钦成公司胜诉后，由临泉县人民法院执行局负责执行。为达到尽快获取执行款的目的，赵某1和韩玮商议给执行局具办人韦某送5000元。后韩玮和赵某1在韦某办公室内，赵某1通过韩玮将5000元现金送给韦某。2018年6月，赵某1因涉嫌虚假诉讼罪被临泉县公安局刑事拘留，同年9月，韦某将5000元现金退还给韩玮。3.向阜阳市公安局颍州分局民警齐某行贿价值6900元的三星Ｓ9手机一部。2018年3月，临泉县公安局刑警大队民警郜伟通知赵某1到公安机关接受调查，在赵某1得知韩玮同学齐某与郜伟关系较好后，便委托韩玮通过齐某向郜伟打探案件情况。后齐某受韩玮委托向郜伟询问案件进展情况，郜伟将办案部门准备提出不予立案建议的情况透露给齐某。同年5月，为表示感谢，韩玮安排赵某1购买价值6900元的三星Ｓ9手机一部，后由韩玮将该手机送给齐某。上述事实，有书证立案决定书、批准留置决定书、留置决定书、解除留置决定书、中共临泉县纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表、安徽省政府非税收入一般缴款书、中共临泉县纪律检查委员会暂扣、封存、冻结物品登记表、赵某1申请执行高某、合肥钦成公司卷、赵某1诉合肥钦成公司、高某买卖合同案件诉讼卷宗、临泉县监察委员会关于移送韩玮有关问题线索的函、情况说明，证人韦某、齐某、臧某、赵某2、赵某1的证言，被告人韩玮的供述和辩解等证据予以证实。原审法院认为：被告人韩玮、刘宁宁以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物20万元，数额巨大；韩玮以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益，情节严重，为谋取不正当利益，向二名司法工作人员行贿，教唆他人向一名司法工作人员行贿，韩玮构成诈骗罪、虚假诉讼罪、行贿罪，依法数罪并罚，刘宁宁构成诈骗罪。韩玮、刘宁宁均系电话通知自动到案，韩玮如实供述虚假诉讼、行贿的犯罪事实，刘宁宁如实供述诈骗的犯罪事实，是自首，刘宁宁又主动退出全部赃款，可从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，韩玮均积极参与，作用突出，不予认定为从犯。根据被告人韩玮、刘宁宁的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十一条、第十九条的规定，判决：一、被告人韩玮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十九万元；二、被告人刘宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；三、被告人的违法所得，依法予以追缴。韩玮上诉称，其没有非法占有的故意，也没有虚构事实、隐瞒真相，赵某1主动支付的20万费用包括律师费、请吃送礼的费用及车旅费等，且赵某1、高某、刘宁宁三人的证言互相矛盾，其行为不构成诈骗罪。其同时认为虚假诉讼民事案件中，从钦成公司扣划款项实际为高某所有，不能将其认定为钦成公司的损失数额，且在该起事实中，应认定其为从犯，原判对该罪量刑过重。请求二审改判其诈骗罪无罪，并减轻对虚假诉讼罪的量刑。韩玮的辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。刘宁宁上诉称，其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有自首情节，主观恶性小，请求二审对其从轻改判。刘宁宁的辩护人除同意其上诉理由，另认为刘宁宁在诈骗罪中所起作用极小，应认定为从犯，且其在二审期间已自愿认罪认罚，签字具结，主动缴纳罚金，应对刘宁宁从轻、减轻处罚，并适用缓刑。阜阳市人民检察院认为，一审判决定性准确，量刑适当，对上诉人韩玮，建议驳回上诉、维持原判；对上诉人刘宁宁，鉴于其在二审期间认罪认罚，建议从宽处理。经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，且有经一审当庭举证、质证的证据予以证实。本院对一审认定的事实和证据予以确认。另查明，二审审理期间，上诉人刘宁宁签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，并缴纳罚金人民币三万元。临泉县司法局出具调查评估意见书，认为刘宁宁具备在户籍地适用社区矫正的条件。关于上诉人韩玮认为其不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，韩玮辩称其索要的费用中包括律师费、请吃送礼的费用及车旅费等开销，根据在卷证据，韩玮实际并未与赵某1、高某签订律师代理合同，且未将此笔收入的全部或部分以律师费的名目转至其所在单位的账户，更未以律师的身份参与涉案仲裁。同时，师某、明某证言均证明涉案仲裁系依法裁决，未受到请托，此与韩玮的供述相印证，能够证明韩玮索要的费用亦未用于仲裁案件的相关活动。后赵某1及亲属向韩玮索回此笔款项时，韩玮未退出。其以非法占有为目的，隐瞒其未将索要的费用用于活动案件的真相，骗取财物，且数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，一审对此节事实认定准确。故韩玮的上诉理由，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人韩玮对虚假诉讼罪部分的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，韩玮伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，通过伪造书证、指使他人作伪证等形式妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益，情节严重，有在案书证及赵某1、高某的证言，上诉人韩玮的供述和辩解等证据予以证实，证据确实、充分，其行为构成虚假诉讼罪。其作为涉案民事诉讼的两审代理人，行为积极主动，依法不予认定为从犯。故韩玮的此节上诉理由和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。

浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2020）浙0303刑初28号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人张友顺，男，1983年12月8日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地浙江省温州市龙湾区。因涉嫌故意伤害于2016年5月6日被取保候审，同年11月14日被本院以故意伤害罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2016年12月6日起至2017年12月5日止）。因本案于2018年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被监视居住，2019年8月1日被取保候审。委托辩护人张文虎，浙江东瓯律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书、温龙检公诉刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人张友顺犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉，被告人张友顺及其辩护人张文虎到庭参加诉讼。本案因不可抗力原因，扣除审限28天。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2017年6月始，被告人张友顺在温州市龙湾区“德尚抵押”店内，以汽车质押贷款、信用贷款为名目，通过签订“阴阳合同”、制造虚假流水、收取“保证金”“砍头息”等方式，虚增贷款金额，向被害人邹某、黄某1发放贷款，后张友顺以虚增的借款合同继续向被害人索要本金并收取高息。经查，被告人张友顺通过上述方法骗取被害人邹某签订人民币（下同）490000元的借款合同，骗取被害人黄某1签订200000元的借款合同，其中其支付给邹某本金金额为133200元，支付给黄某1本金金额为141900元。至案发为止，被害人邹某偿还的本金利息金额为85900元，被害人黄某1偿还的本金利息金额为128900元。综上，被告人张友顺的诈骗金额共为414900元（未遂）。以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张友顺的行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人张友顺在缓刑考验期限内又犯新罪，应数罪并罚；鉴于其系犯罪未遂，有坦白情节，依法可从轻处罚。建议对被告人张友顺犯诈骗罪在有期徒刑三年九个月至四年的幅度内量刑，并处罚金，与前犯故意伤害罪并罚，对其在有期徒刑四年至四年三个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人张友顺对公诉机关指控的事实、罪名无异议，但提出公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚。其辩护人张文虎提出：对指控事实及定性不持异议，但公诉机关量刑建议过重，被告人张友顺有坦白情节、自愿认罪，且本案系犯罪未遂，亦取得被害人黄某1的谅解，社会危害性较小；综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2018年7月27日，被告人张友顺被公安机关抓获归案。上述事实，有被告人张友顺的供述，被害人邹某、黄某1的陈述，证人张某1、张某2、孙某1的证言，搜查笔录，辨认笔录，民事调解书、判决书、裁定书，扣押决定书及清单，借条，汽车质押借款合同，房屋租赁协议，机动车行驶证，账本复印件，银行交易明细，转账截图，前科材料，归案经过及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张友顺以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人张友顺在缓刑考验期内犯新罪，应依法撤销缓刑，与新罪实行并罚。被告人张友顺已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；张友顺有坦白情节，可予从轻处罚。辩护人提出的上述相应辩护意见，予以采纳；但综合考虑本案被告人的犯罪事实、情节等，辩护人提出的公诉机关量刑建议过重、要求对被告人张友顺适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张友顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币12000元；撤销本院（2016）浙0303刑初1106号刑事附带民事判决对罪犯张友顺宣告缓刑一年的执行部分，与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币12000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)二、追缴被告人张友顺违法所得人民币214800元、追缴被害人邹某违法所得人民币47300元、追缴被害人黄某1违法所得人民币13000元，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长杨璧玮人民陪审员王良财人民陪审员冯宪泽二〇二〇年四月二十二日代书记员王莎妮附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣判以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

王戈信用卡诈骗罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2013）睢刑初字第227号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2013〕182号起诉书指控被告人王戈犯信用卡诈骗罪，于2013年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员孙传亮出庭支持公诉，被告人王戈及其辩护人吴霜霜到庭参加诉讼。现已审理终结睢宁县人民检察院指控：2012年8月19日，被告人王戈在睢宁农村合作银行姚集支行办理贷款时，通过信用卡信息查询得知睢宁县王林小学女教师王戈与其同名，且在邱集支行办理借记卡内有存款余额79518.8元，为非法占有该卡内存款，被告人王戈于次日到睢宁农村合作银行邱集支行，谎称自己是该行开户的户名为“王戈”的信用卡持有人，以借记卡丢失要求补卡为名，骗领该行补办的信用卡，并使用该卡以提现、转账方式侵吞卡内资金79500元用于偿还债务。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王戈冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。请求法院依法惩处。被告人王戈当庭辩称：其到睢宁农村合作银行邱集支行办理信用卡挂失及补办业务时，不知道该信用卡上的79500元存款系睢宁县王林小学女教师王戈所有，其当时认为该笔存款是其舅舅在去世时留给其的。辩护人吴霜霜的辩护意见为：1.被告人王戈在姚集支行办理贷款时通过工作人员得知其有存款，其并不知道该存款系他人所有，故其主观上不具有非法占有的故意。2.被告人王戈在办理信用卡挂失及补办手续进而取走该笔钱款时，使用的是其本人的身份证信息，并不存在冒用他人名义的情况，故不属于“冒用他人信用卡”的行为。3.睢宁县农村合作银行的工作人员在未认真审核办理信用卡挂失及补办业务的被告人王戈是否为真实的持卡人的情况下，即为其办理了该项业务，致使被告人王戈顺利的取走了该信用卡上的钱款，因此银行工作人员的严重失误是造成本案的重要原因。综上，被告人王戈仅构成民事上的不当得利，不构成信用卡诈骗罪。经审理查明：2012年8月19日，被告人王戈在睢宁农村合作银行姚集支行（以下简称“姚集支行”）办理贷款时，通过信用卡信息查询得知，与其同名的“王戈”（系睢宁县王林小学女教师）在邱集支行办理的借记卡内尚有存款79500余元，为非法占有该卡内存款，被告人王戈于次日到睢宁农村合作银行邱集支行（以下简称“邱集支行”），谎称自己是该行开户的户名为“王戈”的信用卡持有人，以借记卡丢失要求补卡为名，骗领该行补办的信用卡，并使用该卡以提现、转账方式侵吞卡内资金79500元用于偿还债务。上述事实，有通过庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人王戈的供述证实：（1）2012年8月19日，其到姚集支行做3万元的贷款，银行工作人员在为其办理业务时，告诉其在邱集支行有张银行卡，卡内有7万9千5百元的存款。（2）其确信在邱集支行没有存款，也未在邱集支行办理过银行卡，知道可能是同名同姓的人搞错了，当时是抱着试试看的态度去办理的信用卡挂失和补办手续，因为其近几年种木耳亏损不少，当时外欠34万元左右债务，没钱用，想着要是能取出来就拿去用。（3）2012年8月20日，其拿着身份证到邱集支行办理该银行卡的挂失和补办手续，银行工作人员没有多问，就为其办理了挂失手续并为其补办了一张新卡。（4）其补办过新的银行卡后，当天就通过取现及转账的方式将卡内的7万9千5百元存款支出，用于了偿还债务等。2.被害人王戈（系睢宁县王林小学女教师）的陈述证实：（1）2012年8月23日，其在农村合作银行的一家自动取款机上取款时，发现其银行卡被挂失。次日上午8时，其到住所附近的农村合作银行询问，被告知其银行卡内的7万9千5百元存款已经被人取走。（2）经银行工作人员查询，其卡内的存款是被人于8月20日同一天分两次取走，第一笔是在邱集农村信用合作银行，一次性取走现金40000元。第二笔是是在县城的一家农村信用合作银行的自动取款机上通过转账的形式取走了39500元。3.证人程某的证言证实：（1）2012年8月20日上午8点半，姚集镇的王戈持身份证到邱集支行挂失，其声称其借记卡丢失，密码也忘了，并且向工作人员提供了其原来的卡号及卡内存款余额，工作人员当时就给他办理了挂失，并且补办了新的借记卡。新卡补办之后，姚集镇的王戈随即就取走了4万元现金。（2）2012年8月24日上午，睢宁县王林小学的女教师（身份证号码）到邱集支行反映，其工资卡上的存款被人取走了。后经工作人员查询，其工资卡62×××20已经被姚集同名的男王戈（身份号码）挂失，并通过补办新卡62×××82，支取了卡内的79500元存款。（3）姚集镇的王戈在邱集支行没有存款，这笔存款是与其同名的女教师王戈的工资卡内的存款。4.证人刘某的证言证实：2012年8月19日，被告人王戈到姚集支行办理3万元的贷款手续，其在例行查询贷款信息时，发现“王戈”在邱集支行有张银行卡，卡内有7万9千5百余元的存款，并将此信息告知了被告人王戈。5.证人岳某的证言证实：2012年8月20日，被告人王戈通过转账的方式向其在睢宁农村合作银行的账户转入了39500元，用于偿还其债务。因为之前被告人王戈欠姚集支行的4.9万元贷款及利息是其代为清偿的。6.相关书证（1）睢宁农村合作银行姚集支行贷款申请材料及借款合同证实：2012年8月19日，被告人王戈向姚集支行申请贷款3万元，此业务由信贷员刘某办理。（2）睢宁农村合作银行挂失登记簿及挂失、解挂申请书等证实：2012年8月20日，被告人王戈（男）持身份证（身份证号码为）到姚集支行挂失卡号为62×××20的借记卡，后补办卡号为62×××82的新卡，将旧卡62×××20中的79518.8元存款转到该卡中。（3）江苏睢宁农村合作银行取款、转账凭条、账号信息查询等证实：被告人王戈于2012年8月20日用卡号为62×××82的信用卡取出现金40000元，并向岳某的卡号为62×××23的信用卡转账39500元。同日，被害人王戈（女）账号为3203240601109002254180的账户先被取出现金40000元，后向岳某卡号为62×××23的信用卡转账39500元。（4）江苏省农村信用合作联社借记卡申请表等证实：被害人王戈（女，身份证号码为）于2007年12月19日向邱集支行申请办理卡号为62×××20的借记卡。（5）领条等证实：被告人王戈已退还全部赃款79500元。7.综合证据（1）被告人王戈的照片、户籍证明证实：被告人王戈出生于1968年5月6日。（2）发破案及到案经过等证实：2012年8月25日，江苏睢宁农村合作银行邱集支行的工作人员程某报案称该行被王戈诈骗了79500余元存款。同年10月19日，被告人王戈被抓获。上述被告人王戈的供述与被害人的陈述，证人程某、刘某等人的证言及相关书证能够相互印证，足以证实2012年8月19日，被告人王戈在邱集支行办理贷款时，偶然得知与其同名同姓的“王戈”在邱集支行有7万9千5百余元的存款，其在明知自己在邱集支行无任何存款且从未办理过该银行卡的情况下，于次日上午向邱集支行的工作人员谎称自己是该卡的真实持卡人，并利用银行工作人员的工作失误成功办理了银行卡的挂失及补办手续，最终在一天内将卡内7万9千5百元存款通过取现及转账的方式全部支出，后用于偿还债务的犯罪事实。虽然被告人在实施信用卡诈骗行为时使用的是自己的身份证件，但其在明知该笔存款系他人所有的情况下，利用了自己与真实持卡人同名同姓及银行工作人员的失误等因素，最终顺利提取了该笔存款，其非法占有他人财物的主观故意及冒用他人信用卡的客观行为均非常明显，故辩护人关于被告人王戈主观上无非法占有的故意，客观上无冒用他人信用卡的行为，被告人王戈不构成信用卡诈骗罪的辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人王戈关于其到邱集支行办理信用卡挂失及补办业务时，并不知道该信用卡上的79500元存款系睢宁县王林小学女教师王戈所有，其当时误认为该笔存款是其舅舅在去世时留给其的，从而否认其主观上具有非法占有的故意的辩解，经查，被告人王戈原在侦查机关供述其在被告知在邱集支行有7万9千5百元存款时，其确信自己在邱集支行无该笔存款，同时认为可能是同名同姓的人搞错了，但因为自己所欠外债较多，于是抱着试试看的态度去取的，其主观上对该笔存款非法占有的目的较为明显，因此，被告人王戈当庭作出的该项辩解明显与其原在侦查机关的供述相矛盾，且根据被告人王戈当庭供述，其舅舅去世已十年之久，在其舅舅去世时也从未告知过其有该笔存款，而被告人王戈与其舅舅均是住在姚集镇，其舅舅没有理由将如此“巨款”在从未告知被告人的情况下舍近求远的到邱集支行存入被告人王戈的户头，故其辩解亦与常理不符。综上，被告人王戈的该项辩解，本院不予采纳本院认为，被告人王戈冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人王戈已退还诈骗所得的全部赃款，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项之规定，判决如下被告人王戈犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月27日起至2018年4月26日止；罚金已缴纳五千元，余款于判决生效后三十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长陈庆代理审判员王震人民陪审员王冠群二〇一三年五月二十七日书记员王路遥

殷德兴、邓小华合同诈骗二审民事判决书四川省遂宁市中级人民法院刑事判决书（2017）川09刑终119号：四川省遂宁市船山区人民法院审理四川省遂宁市船山区人民检察院指控原审被告人殷德兴、邓小华犯合同诈骗罪一案，于2017年8月14日作出（2017）川0903刑初308号刑事判决。原审被告人殷德兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院指派检察员韩苹、张慧出庭履行职务。上诉人（原审被告人）殷德兴、原审被告人邓小华及其辩护人敬小菊到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2016年9月至12月期间，被告人邓小华、殷德兴二人注册成立遂宁市淼森房地产营销策划公司（以下简称淼森公司），在无实际履行能力的情况下，以低价团购商品房为名，先后与蒋某、何某等23名被害人签订购房协议，共骗取其购房定金人民币23万元后逃匿。所得资金用于二人的日常开支、偿还个人债务等。原审诉讼过程中，被告人邓小华向每位被害人退赔了违法所得人民币5000元，签订了还款计划，并取得谅解。上述事实，有经原庭审当庭出示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、报案人名单、涉案资金明细表、营业执照复印件、购房定金签收协议、收据、银行交易凭证、微信转账截屏复印件、融宝宝公司员工工资表、遂宁市永佳房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码、房屋委托销售协议、银行卡交易明细、手机通话清单、赔偿协议、收条、欠条、谅解书、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人邓小华、殷德兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。二被告人分工明确、相互配合，考虑到犯罪款项主要被邓小华掌控及使用，殷德兴的作用相对较小。在共同犯罪中，邓小华系主犯，殷德兴系从犯。对于从犯，可以从轻或减轻处罚。邓小华归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。殷德兴自愿认罪，可以酌情从轻处罚。邓小华积极赔偿被害人部分损失，并签订还款计划，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。据此，判决：一、被告人邓小华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元；二、被告人殷德兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元；三、责令被告人邓小华、殷德兴共同退赔违法所得并分别返还给各被害人。原审被告人殷德兴上诉提出：愿意积极退赔违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑。四川省遂宁市人民检察院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，应驳回上诉，维持原判。但鉴于在二审审理期间，殷德兴积极退赔了违法所得人民币23000元，给被害人挽回了部分经济损失，减轻了社会危害后果，该退赔行为可作为从轻处罚量刑情节予以考量。二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相一致。原判认定的证据合法、有效，本院予以确认。在二审审理期间，上诉人（原审被告人）殷德兴的亲属代其退赔了违法所得人民币23000元，缴纳了罚金人民币5000元

蟩某良合同诈骗一审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2017）粤01刑初496号：广州市人民检察院于2017年11月13日以穗检公二刑诉［2017］193号起诉书指控被告人韩某良犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员董李培出庭支持公诉，被告人韩某良及辩护人杨见青、张文礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市人民检察院指控：2006年11月，被告人韩某良以山西某某房地产开发有限公司的名义与山西省太原市小店区黄陵街道办事处窑子上村民委员会签订《合作开发窑子上村土地合同》，合同签订后有关土地开发项目一直未落实。2010年上半年，韩某良经人介绍到广州与被害单位广州粤泰集团有限公司董事长杨某坪商谈，谎称其已购得山西省太原市窑子上村1306亩土地可以用于开发，其中320亩已在太原市国土局备案，诱使被害单位粤泰公司初步决定与其合作开发窑子上村土地。2010年4月20日，韩某良与被害单位签订《意向书》合作开发窑子上村上述地块。之后，韩某良向被害单位提供伪造的窑子上村与博大房地产公司签订的《有偿转让土地合同》、伪造的其向窑子上村支付28000万元土地补偿款银行进账单等虚假资料，诱使被害单位于同年5月23日与之签订《房地产项目合作协议》，于同年9月28日与之签订《房地产项目合作补充协议之一》。协议签订后，被害单位粤泰公司按约定于同年6月10日出资注册成立山西博大天鹅湾房地产开发有限公司（以下简称“天鹅湾公司”）用于开展窑子上村地块土地收储工作，韩某良任法定代表人。韩某良先后以项目前期开发需资金周转、缴纳费用、支付窑子上村土地补偿款等名义，索要骗取被害单位粤泰公司款项共计人民币（以下如无标注，币种同）6440万元，用于个人消费及偿还个人债务。具体如下：1.2010年7月7日，被害单位粤泰公司从天鹅湾公司账户向被告人韩某良实际控制的山西博大融资担保有限公司转账300万元作为窑子上村前期开发费用。韩某良将上述300万元用于个人消费和偿还债务。2.2010年10月28日、11月16日，被害单位粤泰公司从其账户向天鹅湾公司先后转账4000万元、1000万元共计5000万元用于支付窑子上村土地补偿款。上述5000万元经天鹅湾公司转入窑子上村民委员会晋商银行账户后，先后转入博大房地产公司、博大担保公司由被告人韩某良用于个人消费和偿还债务。经查，窑子上村民委员会晋商银行账户系用伪造的窑子上村印证和证明材料开户设立。3.2013年1月29日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账200万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币200万元用于个人消费和偿还债务。4.2013年8月1日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账100万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币100万元用于个人消费和偿还债务。5.2013年12月6日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账40万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币40万元用于个人消费和偿还债务。6.2014年1月15日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账800万元作为被征地养老保险预存款和业务费。被告人韩某良将上述800万元用于个人消费和偿还债务。被告人韩某良于2017年3月8日在山西省太原市被抓获。广州市人民检察院就上述指控向本院提供了《意向书》、《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》、《有偿土地转让合同》，银行进账单及交易流水，窑子上村征地文件，工商登记资料，财务凭证，证人陈某云等人证言，被害单位广州粤泰公司钟某等人陈述，被告人韩某良的供述与辩解，文件鉴定意见等证据。广州市人民检察院指控认为，被告人韩某良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人韩某良对公诉机关指控的事实没有异议，辩称：1、其没有诈骗目的，每次都是广州粤泰公司提出并制定合同条款，每次付款前陈某云都要求并查看相应项目进展资料，其不知道提供了什么材料。2、为了借1500万元才与广州粤泰公司签订《房地产项目合作协议》，且以山西博大房地产有限公司的股权作为抵押。3、为了充大头及借1500万元才伪造2.8亿元土地补偿支付进账单。4、窑子上村民委员会晋商银行账户的开户资料是村长提供。辩护人提交如下证据：《意向书》，《尽职调查报告》，《房地产项目合作协议》，《房地产项目合作补充协议之一》，山西博大天鹅湾房地产开发有限公司营业执照、设立登记申请书、股东出资信息表，董事、监事、经理信息，企业名称预先核准通知书，公司章程，董事会决议，验资报告，山西某某房地产开发有限公司变更登记申请书、股东会议记录、公司章程修正案，三份股权转让协议，出资信息表、营业执照，国家企业信用信息公示，《合作开发协议》及会议纪要，储备土地申请函、土地储备函、拟实施收购储备征求意见函、拟实施收购储备函、平面图、出具规划意见函、部分储备土地出具规划意见函、拟储备土地开展前期工作函、听证告知书、人口及土地补偿登记、土地示意图及所有证、征收土地情况函、征地补偿方案请示、补偿安置方案函、储备土地申请、听证证明及送达回证、征地安置方案请示、补偿安置方案办理完毕函，借款、拨款申请、报告，交款通知单，广州粤泰公司、博大天鹅湾公司领导职务任命书，刘某昌、陈某云、张某忠、郗某群、韩某良的证言。辩护人认为被告人韩某良不构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实错误，理由如下：1、证人陈某云、刘某昌及在案书证证实韩某良与广州粤泰公司是合作关系，广州粤泰公司知道合作项目的风险，韩某良一直努力推进项目并支付了前期开发费用，主观上没有非法占有广州粤泰公司财产的故意。2、涉案合作项目真实存在，广州粤泰公司难以实现预期利益是由于太原市政府变更规划，属于不可抗力，该投资风险不能归咎于韩某良个人。3、韩某良向广州粤泰公司提供已支付2.8亿元土地补偿款的虚假银行凭证，仅是为了借款1500万元。广州粤泰公司按合同约定支付5000万元土地补偿款，并非由于该2.8亿进账单及《有偿土地转让合同》导致。指控的6440万元属于投资款、借款、征地养老保险预存款、活动经费，且款项均非转给韩某良，韩某良没有骗取该6440万元的主观故意和客观行为。4、广州市公安司法鉴定中心《文件鉴定书》检材取样、来源有误，不能排除窑子上村有两套印章的可能，指控窑子上村的晋商银行账户系用伪造印章、证明材料开户设立的证据不足。5、广州粤泰公司的5000万元后转入窑子上村账户后，窑子上村转借给韩某良使用，没有归还该款，属于民事债权债务纠纷，并非刑事纠纷。经审理查明：（一）2003年、2004年间，被告人韩某良陆续成立山西某某房地产开发有限公司（以下简称山西博大房地产公司）、山西博大融资担保有限公司（以下简称山西博大担保公司），韩某良控股并实际控制该两间公司。（二）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》，约定：共同建设开发商住小区，窑子上村民委员会保证和负责提供500亩土地，山西博大房地产公司负责提供申报相关部门的文件、资料、办理相关手续及投入建设资金，在土地证办理妥善前，正式合同、补充合同一律不生效，在正式土地证交付给山西博大房地产公司后即刻生效。被告人韩某良作为山西博大房地产公司负责人在合同上签名。2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区人民政府申请将该村集体所有320亩土地列为储备用地，同年小店区人民政府通知国土资源局办理储备手续。2012年11月14日，太原市土地储备中心决定对太原市高速铁路南客站片区范围内的土地实行统一收储、不得私自协议转让，前述320亩土地在该片区范围。2013年7月，该中心针对被征农村集体用地补偿标准、安置途径向窑子上村发布征地听证告知书，2015年10月，小店区人民政府完成对窑子上村征用土地补偿、安置工作。（三）2010年4月20日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰集团有限公司（2016年4月19日更名为广州粤泰控股集团有限公司，以下统称为广州粤泰公司）签订《意向书》，约定：韩某良以40万元／亩购买太原市窑子上村1306亩土地，并付清全部款项，其中320亩已在太原市国土局报备，双方拟合作开发，广州粤泰公司拟对项目公司进行必要的尽职调查。期间，被告人韩某良向广州粤泰公司委托的会计师事务所提供了虚假的《有偿土地转让合同》、伪造的4份共2.8亿元支付给窑子上村土地补偿款的银行进账单。2010年5月23日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰公司签订《房地产项目合作协议》，约定：韩某良拥有占地面积约1306亩的可建设土地，其中320亩已在太原市国土局报备，但未取得完备的合法手续，双方成立项目公司合作开发，韩某良负责将土地转让给项目公司，粤泰公司负责项目公司注册资金、运营费用、购地款。同年6月10日，广州粤泰公司出资成立山西博大天鹅湾房地产开发有限公司（以下简称山西博大天鹅湾公司），法定代表人韩某良，广州粤泰公司占55%、山西博大房地产公司占45%。2010年7月，被告人韩某良以项目前期开发周转费用为由请款300万元，当月7日，广州粤泰公司转账300万元到山西博大担保公司银行账户，当天该300万元全部转到被告人韩某良等银行账户，由韩某良自行支配。（四）2010年9月16日，被告人韩某良安排崔某1在晋商银行开立基本存款账户，账户存款人为：太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会，账号35×××90。2010年9月26日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰公司签订《房地产项目合作补充协议之一》，确认及约定：1、山西博大天鹅湾公司为合作开发项目公司，韩某良已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元，余款3亿元由项目公司支付给窑子上村，项目公司应支付韩某良4200万元购地款。2、广州粤泰公司同意借给韩某良1500万元，韩某良以山西博大房地产公司45%的股权作为借款担保。2010年10月至11月，广州粤泰公司分两次共付款5000万元到前述窑子上村民委员会尾号6590的晋商银行账户，款项到账后立即全部转到山西博大房地产公司、山东博大担保公司银行账户，该5000万元均由韩某良自行支配。2010年6月，广州粤泰公司出资受让山西国会娱乐公司全部股权。2010年9月，广州粤泰公司转账1500万元给被告人韩某良。（五）2013年至2014年间，被告人韩某良以业务活动费用、缴纳被征地农民养老保险金为由向广州粤泰公司请款，广州粤泰公司五次共转账1140万元到山西博大房地产公司银行账户，该1140万元均由韩某良自行支配。（六）2016年3月29日，广州粤泰公司向公安机关报案称被韩某良诈骗8917万元。2017年3月7日韩某良被抓获归案。上述事实由公诉人在本院庭审时出示、质证的下列证据证实：1.广州市工商行政管理局《营业执照》、《准予变更登记通知书》证实：广州粤泰集团有限公司成立于1994年8月1日，为有限责任公司（自然人投资或控股），2016年4月19日更名为广州粤泰控股集团有限公司。2.广州粤泰控股公司提供的《职务任免通知》证实：2016年3月2日，该公司聘请刘某昌为山西博大天鹅湾公司总经理，免去高学孟的总经理职务。3.太原市工商行政管理局提供的章程、年检报告、资产负债等工商登记资料，证实：山西博大房地产公司、山西博大天鹅湾公司、山西博大担保公司的情况，韩某良控股并实际控制山西博大房地产公司、山西博大担保公司。其中，（1）山西博大房地产公司成立于2004年3月9日，为有限责任公司（自然人投资或控股），原法定代表人、经理、执行董事为高某芝，2010年9月变更法定代表人、经理、执行董事为韩某良，股东韩某良（55%）、广州粤泰公司（45%），2012年度公司《资产负债表》、《损益表》显示，期末负债和所有者权益余额共计19697392.26元，上期净亏损19841.67元，本期净亏损59836.45元。（2）山西博大担保公司成立于2003年9月5日，原名山西博大担保有限公司，为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3000万元，法定代表人韩某良，韩某良占90%。（3）山西博大天鹅湾公司成立于2010年6月10日，为其他有限责任公司，注册资本16500万元，法定代表人韩某良，广州粤泰公司占55%、山西博大房地产公司占45%。2012年度公司《资产负债表》、《损益表》显示，期末负债和所有者权益期末余额共计164892243.49元，上期净亏损941.54元，本期净利润402.56元。4.被告人韩某良、证人杜某君出具的《委托书》、《情况说明》及侦查机关接受证据材料清单，内容为：（1）2017年3月，韩某良委托杜某君将有关办理窑子上村土地申报资料交给广州市公安局经侦支队。（2）2017年3月22日，广州市公安局经侦支队《接受证据材料清单》显示，杜某君提供的材料包括：《太原市小店区人民政府关于将黄陵街道窑子上村320亩土地列为储备用地的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村拟储备的土地开展储备前期工作的函》、《关于对拟收购储备的小店区黄陵街办窑子上村部分土地出具规划意见的函》、《关于太原市土地储备中心小店区黄陵街办窑子上村部分储备土地规划意见的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备征求意见的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备的函》、《征地听证告知书》、《征地听证送达回证》、《放弃征地听证证明》、《征地补偿登记表》。5.山西省太原市小店区黄陵街道办事处提供的《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》及窑子上村民委员会、村支部委员会《会议记录》，显示：（1）2006年9月13日，参加窑子上村民委员会、村支部委员会的10人（主持人曹某生，郗某华等参加）均同意：发展经济、引进外资、建设社会主义新农村，开发建设住宅小区，开发商与村委签订土地合同，村委付村民每人1万元，将土地承包权收回、按全村平均分配。（2）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》，约定：共同建设开发商住小区，窑子上村民委员会以500亩作为资本，保证和负责500亩土地所有权合法归于建设项目，符合国家土地总体规划；山西博大房地产公司负责提供申报相关部门的文件、资料、办理相关手续及投入建设资金。（3）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发土地的补充合同》，补充约定：在土地证未办理妥善前，正式合同及补充合同一律不生效，在正式土地证交付给山西博大房地产公司后，正式合同及补充合同即刻生效；该500亩应全部或部分转到山西博大房地产公司名下，窑子上村民委员会负责向相关土地部门申报确权认可并办理土地使用权证。（4）该两份合同上负责签名的双方法定代表人分别为郗某华、韩某良。6.太原市国土资源局提供的涉及窑子上村土地开发文件，证人杜某君提供并签认部分材料，包括：《窑子上村致太原市小店区黄陵街道办事处窑子上村委会储备地块申请》、《太原市小店区人民政府关于将黄陵街道窑子上村320亩土地列为储备用地的函》（小店区政函［2010］94号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备征求意见的函》（并土储函［2012］88号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备的函》（并高铁函字［2012］53号）、《关于对拟收购储备的小店区黄陵街办窑子上村部分土地出具规划意见的函》（并土储函［2012］136号）、《关于太原市土地储备中心小店区黄陵街办窑子上村部分储备土地规划意见的函》（并规函［2012］684号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村拟储备的土地开展储备前期工作的函》（并土储函字［2012］144号）、《征地听证告知书》（国土资听告知［2013］第64号）、2013年10月29日《关于黄陵街办窑子上村人数数量的证明》、《征地补偿登记表》，《小店区国土资源局2012年度第七批城市建设用地征收土地情况的函》、《太原市小店区国土资源局致太原市人民政府的关于太原市小店区2012年城市建设用地征地补偿安置方案的请示》（小店政土（用）字［2013］第80号）、《太原市国土资源局致小店区人民政府关于同意小店区人民政府拟定的征地补偿安置方案的函》（并国土资函［2014］11号）、《征地听证告知书》及《征地听证送达回证》、《放弃征地听证证明》（国土资听告知［2014］第113号）、《小店区人民政府致太原市人民政府关于太原市小店区2013年第九批城市建设用地征地补偿安置方案的请示》（小店政土（用）字［2015］第43号）、太原市小店区人民政府致太原市国土资源局《关于太原市小店区2013年第九批城市建设用地征地补偿安置方案办理完毕的函》、《关于太原市小店区2012年第七批城市建设用地征地补偿安置方案办理完毕的函》（小店政土（用）字［2015］第54、56号），证实：（1）2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区政府提出其村集体所有的地块位于北至光明东路以南，南至窑子上村以北，东至东山过境高速公路以西，西至西峰村土地以东，总面积213334.4平方米，合计320亩申请储备用地。小店区人民政府通知太原市国土资源局将之列为储备用地办理储备手续。（2）因上述土地在“南客站片区”，经征求太原市高速铁路投资公司意见，该片区所辖拖地不得私自协议转让，由市土地储备中心或市高铁公司统一收储，公开拍卖。太原市土地储备中心于2012年11月14日将小店区窑子上村部分集体土地实施收购储备，并与同年12月开展土地征用的前期工作。（3）2013年7月针对被征农村集体用地补偿标准和安置途径向窑子上村发布征地听证告知书。太原市国土资源局于2014年1月同意补偿安置方案，2015年8月同意窑子上村另一地块补偿安置方案。2015年10月小店区人民政府函报太原市国土资源局，对窑子上村的征用土地补偿安置工作已经办理完毕。7.晋商银行太原新建北支行提供的开立单位银行结算账户申请书、组织机构代码证、开户介绍信、撤销银行结算账户申请书、销户介绍信、关于结算证丢失的证明、办理银行结算业务授权委托书、开户许可证、银行结算账户管理协议，证实：窑子上村在晋商银行的基本存款账户于2010年9月16日开户，由窑子上村法定代表人郄跃群委托崔某2申请，账户存款人全称为太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会，账号为35×××90。2015年7月申请销户时，村委出具的《证明》内容为：结算证因财务人员保管不善无法交回银行。8.太原市小店区黄陵街道办事处出具的《证明》，内容为：该街道对辖区窑子上村民委员会的监管账户为在太原市小店区黄陵农村信用合作社开户的尾号146账户，街道从未允许其在其他银行开立账户。9.广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队出具的《情况说明》及太原市小店区人民政府办公室提供的黄陵街道窑子上村民委员会及该村民委员会财务专用章的印章印模，证实：窑子上村民委员会章、财务专用章的情况。10.广州粤泰公司提供的《意向书》、《房地产项目合作协议》、《房地产项目合作补充协议之一》，内容为：（1）2010年4月20日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《意向书》，内容为：鉴于乙方已与太原市窑子上村等村子签订协议，以40万元／亩的价格购买土地1306亩，并付清全款项，其中320亩已在太原市国土局报备，现乙方拟与甲方合作开发该地块。双方约定：同意对乙方成立的项目公司增资，甲方拟对项目公司进行必要的尽职调查。（2）2010年5月23日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《房地产项目合作协议》，内容为：鉴于乙方（含乙方可以控制和支配的企业）在山西省太原市具有可供开发建设利用的土地建设项目，占地面积约1306亩，其中320亩已在太原市国土局报备，且甲方有充足资金，双方达成合作协议条款：①乙方通过其控制的山西博大房地产公司与窑子上村民委员会签订的《有偿土地转让合同》。上述合作项目地块尚未通过政府部门挂牌的方式取得完备的合法手续（即国有土地使用权证）。②双方共同出资成立项目公司（拟定名称：山西博大天鹅湾置业有限公司），共同合作开发山西省太原市南站片区窑子上村1306亩，注册资金16500万元由粤泰公司出资9075万元占55%股权，韩某良出资7425万元占45%股份；乙方负责把土地转让给项目公司，地块应付国有土地出让金由项目公司支付给政府部门，除此之外的一切土地相关成本由乙方以60万元／亩价格转让给项目公司（以下简称“购地款”）。③甲方负责筹措全部注册资金16500万元，项目公司开办运营费用及乙方办理相关手续的行政性费用由项目公司财务支付，最终计入开发成本。④甲方同意项目公司向乙方支付前述共78360万元购地款，其中项目公司取得320亩地块国有土地摘牌手续时支付5700万元。⑤乙方全额收到甲方支付购地款时，立即偿还甲方代乙方支付的注册资本7425万元。⑥乙方保证项目公司与村委会达成土地使用合同，按双方意见成功摘牌，合作项目约1306亩土地，在项目公司工商注册登记完成之日起三个月内完成320亩土地的挂牌并且项目公司摘牌成功。⑦该协议签订后，2010年4月20日签订的《意向书》终止。（3）2010年9月26日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《房地产项目合作补充协议之一》，内容为：由粤泰公司（杨某坪）和韩某良于签订，协议确认及约定：①双方已成立天鹅湾公司，乙方实际控制的山西博大房地产公司持有项目公司45%股权。②甲方对合作项目地块现状进行了尽职调查，乙方已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元（相当于700亩土地补偿款），尚有3亿元土地补偿款未支付，该3亿元由项目公司支付给窑子上村，由乙方或山西博大房地产公司出具相关委托付款函，项目公司资金由甲方负责或销售物业回笼资金解决；3.项目公司应付乙方700亩土地的购地款共4200万元；4.乙方因资金周转需要，向甲方借款1500万元，委托博大房地产公司收取上述借款，借款期限六个月；5.为保障甲方代乙方支付土地补偿款的资金安全，乙方同意无条件将山西博大房地产公司45%的股权暂时转让给乙方持有，乙方亦同意以山西博大房地产公司45%的股权为上述1500万借款向甲方提供担保，股权变更登记完成之日起，2个工作日内甲方将1500万元划入指定账户，1个月内甲方向窑子上村支付5000万元。项目公司取得320亩土地使用权且已偿还甲方借款的前提下，甲方将该45%的股权变更至乙方名下。11.被告人韩某良签认的《有偿转让土地合同》，内容为：（1）2005年3月5日窑子上村与山西博大房地产公司签订，均盖有公章，双方签字的法定代表人分别为郗小某、韩某良，（2）窑子上村向山西博大房地产公司有偿分期转让土地共1469.55余亩，每亩40万元共58782万元，一期700亩共2.8亿元于正式签订合同之日起30个工作日内支付。被告人韩某良签认：该合同共4页，是我和粤泰公司商谈合作开发窑子上村地块项目时，提供给粤泰公司的，合同内容不是真实的。12.被告人韩某良签认的中国农业银行进账单，内容为：2005年3月5日，4月20日、4月27日、4月30日，韩某良分别转账5000万元、9800万元、9000万元、4200万元到窑子上村民委员会农业银行账户，共转账2.8亿元。被告人韩某良签认：以下进账单共四页，是我和粤泰公司商谈合作开发窑子上村地块项目时，提供给粤泰公司的进账单，是我找人伪造的。13.广州粤泰公司提供的《借款申请》、付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：2010年7月，被告人韩某良以项目前期开发周转费用为由申请借款300万元，山西博大天鹅湾公司转账300万元到韩某良指定的账户。其中，（1）落款为“韩某良，2010年7月5日”的《借款申请》，内容为：韩某良向山西博大天鹅湾公司借款300万元，用于窑子上村项目的前期开发周转费用。款项转至“账户名：山西博大担保有限公司，账号：75×××70，开户行：光大银行太原分行。”被告人韩某良签认：这是我向粤泰公司申请款项用的。（2）2010年7月7日，山西博大天鹅湾公司转账300万元到前述山西博大担保公司账户，当天山西博大担保公司出具收据，确认收取该300万元。（3）2010年7月7日，山西博大担保公司将该300万元全部转到韩某良等人的银行账户。14.落款为“杨某坪，2017年3月29日”的《情况说明》，内容为：2010年11月，韩某良到广州向我本人提出需尽快向“窑子上村”支付5000万元征地款（我公司陈某云在场），所以山西博大天鹅湾公司在当月分两笔（一笔1000万元，一笔4000万元）共5000万元划入了“窑子上村”账户。15.广州粤泰公司提供的付款通知单、兴业银行网上银行客户回单、银行凭证、收据及侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：（1）2010年10月28日、11月16日，广州粤泰公司分别转账4000万元、1000万元到山西博大天鹅湾公司的兴业银行账户，广州粤泰公司内部财务凭证注明款项性质为“窑子上村土地补偿款”。（2）2010年10月28日、11月16日，山西博大天鹅湾公司分别转账4000万元、1000万元到晋商银行的小店区窑子上村民委员会账户。（3）2010年10月28日、11月16日，山西博大天鹅湾公司转账4000万元、1000万元到晋商银行窑子上村民委员会的账户，该4000万元、1000万元随即转到山西博大房地产公司银行账户，再转到山东博大担保公司银行账户，到账后即分多笔转到韩某良或吴某军等个人银行账户，其中直接转入韩某良账户共3500万多元。16.广州粤泰公司提供的《申请》、《通知单》、财务凭证、内部资金调拨单、网上银行凭证、记账回执等，证实：（1）落款“山西博大天鹅湾公司、2013年7月19日”的《申请》，内容为：按工作计划，项目土地手续办理应在六月底前完成三场听证，因太原市对建设项目有新规定，目前才完成一场。目前太原公司资金紧张且每月要支付前期已发生费用的高额利息近60万元，为使工作顺利推进，请杨总给予资金支持，拨付业务活动费用200万元。（2）落款“2013年11月5日”、无签名、盖章的《太原市被征地农民养老保险预存款资金缴费通知单》内容为：山西博大天鹅湾公司进行2012年国土批次项目建设，拟征用窑子上村委会用地173.3265亩，根据规定，山西博大天鹅湾公司向你局在交通银行山西省分行营业部开设的被征地农民养老保险基金财政专户（账号141000601018170224307）缴纳被征地养老保险预存款资金658.6407万元。（3）落款“韩某良，山西博大天鹅湾公司、2013年11月29日”的《报告》，内容为：太原地产项目办理土地征用手续已到最后阶段，由于资金不足带来很多困难，部门盖章等推进工作需要50万元活动费用，用来应急办手续的后续工作。（4）2013年1月至2014年1月，广州粤泰公司五次共划拨1140万元到山西博大房地产公司银行账户，其中：2013年1月29日200万元，2013年8月1日50万元、50万元，2013年12月6日40万元，2014年1月15日800万元，均备注为往来款。17.侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：（1）2013年1月29日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司200万元，当天转账20万元到小店区黄陵信用社的窑子上村民委员会银行账户，同年2月1日转账180万元到韩某良银行账户。该韩某良账户随即转给杨某峰30万元（借款）、康某8万元（借款）、山西天美名店购物中心消费10万元、山西博大恒丰贸易公司65万元、支付58万元。（2）2013年8月1日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司100万元，当天以差旅费名义分10笔全部转到韩某良账户。该韩某良账户随即转给陈某娇41万元、山东博大担保公司10万元、曹某芳10万元、梁某东9.09万元、张某军2.6万元、支付约5万元餐费、机票款及取现20万元。（3）2013年12月6日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司40万元，当天以差旅费名义全部转到韩某良账户。该韩某良账户当月转账共40万元给高某芝等5人。（4）2014年1月15日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司800万元，当天以差旅费名义分65笔共转账650万元到韩某良账户、转账15万元到小店区黄陵信用社窑子上村民委员会账户、转账给余某等6人共135万元。2014年1月至4月，该650万元从韩某良账户转给高某芝、刘某2等人。18.广州粤泰公司提供的关于收购山西国会娱乐发展有限公司（以下简称山西国会娱乐公司）的材料，包括：韩某良致山西博大天鹅湾房地产开发有限公司的关于山西国会娱乐公司股权转让款项的保函，山西国会娱乐公司的企业档案信息卡、股东会决议，韩某良与山西国会娱乐公司签订的转让合同，章程修正案、第五次股东会决议、营业执照，山西博大天鹅湾公司企业名称预先核准通知书等，证实：2010年6月11日，山西国会娱乐公司原股东以500万元将全部股权转让给山西博大天鹅湾公司，股东变更为山西博大天鹅湾公司（占股99%）、崔某2（占股1%）。19.广州粤泰公司提供的《借款申请》、付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：广州粤泰公司转账给山西国会娱乐公司的情况，包括：2010年6月1日转账200万元、6月3日转账377万元及2012年6月1日转账300万元。20.广州粤泰公司提供的付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：2010年，广州粤泰公司转账1500万元到山西博大房地产公司银行账户，随后全部款项均转到韩某良、山西博大担保公司的银行账户。其中：2010年9月29日，广州粤泰公司转账600万元，2010年9月30日淮南仁爱天鹅湾置业有限公司转账900万元。21.广州粤泰公司提供的《公司对账函》，内容为：2015年11月5日，山西博大天鹅湾公司发函请求太原市小店区黄陵街道办事处核对该公司已支付的两笔款项：2010年10月28日、11月16日，分别转账4000万元、1000万元土地补偿款到太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会（晋商银行，账号38×××90）。（2）2015年11月6日，太原市小店区黄陵街道办事处在该《公司对账函》盖章确认：2005年至今委托代理财务帐没有以上账户。22.广州市公安局受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、立案告知书、破案告知书及太原市公安局杏花岭分局三桥派出所出具的抓获经过，证实：2016年3月29日，广州粤泰公司到广州市公安局经侦支队报案称被韩某良诈骗，同年5月20日广州市公安局经侦支队决定立案侦查，2017年3月7日对韩某良办理网上追逃，次日抓获被告人韩某良。23.山西省太原市公安局出具的户籍证明证实：被告人韩某良身份情况。24.太原市公安局黄陵派出所出具的《死亡注销户口证明》证实：郗某3群于2016年12月18日因病死亡。25.证人陈某云的证言，其陈述：（1）其自2002年任职广州粤泰公司，主要负责项目投资前期工作。其全程参与公司和山西博大房地产公司的合作项目。（2）2009年其经公司秘书陈某认识山西博大房地产公司经理谢某生，不清楚他的情况。2010年经他认识该公司老板韩某良，广州粤泰公司和韩某良就小店区窑子上村项目谈了约半年。期间，广州粤泰公司聘请深圳中勤万信会计师事务所做了尽职调查，尽职报告指出：山西博大房地产公司取得窑子上村地块的手续存在法律风险，且窑子上村委会账户不能确认窑子上村已收取山西博大房地产公司2.8亿元；山西博大房地产公司与窑子上村签订了《有偿转让土地合同》。（3）该《有偿转让土地合同》是韩某良向事务所提供，韩某良称该2.8亿元从其个人账户划拨给窑子上村委会，并非从山西博大房地产公司账户划拨，且其已注销划款账户，故无法提供划款凭证。（4）其和公司财务经理李某曾到窑子上村调查，当时韩某良带其二人到了李姓人家，称在场的有村书记、村长、会计，其从会计带来的会计凭证中复印了四张共2.8亿元银行进账单。（5）广州粤泰公司和韩某良签订的《合作协议》约定：合作现状为合作用地中的320亩已在太原市国土局报备。但粤泰公司没有到太原市国土局查询确认。协议签订后，粤泰公司成立项目公司、出资5000万元土地补偿款及1000万元项目公司运作资金。其只知道粤泰公司共投入约8000多万元。26.证人杨某坪的证言，其陈述：（1）其是广州粤泰公司法定代表人兼任董事长。2010年公司与韩某良签订协议，约定合作开发窑子上村。后韩某良要求借款1500万元并以博大房地产公司股份抵押，其同意并和他签了《补充协议》，变更工商登记后其将1500万元汇到博大房地产公司账户，该1500万元不是入股资金，粤泰公司没有参与博大房地产公司经营、管理、变更公司章程，不清楚该公司财务状况。（2）韩某良向其建议：其出资购买山西国会娱乐公司，用于和相关人员沟通土地转让事宜，由他承包经营、每年缴纳200万元。后粤泰公司共投资约900万元购买了国会娱乐公司，韩某良出具了《承诺函》，承诺每年向天鹅湾公司交纳约200万元，但他从未交过任何费用。粤泰公司派人保管山西博大天鹅湾公司的印章并控制财务。该1500万元借款没有签《借款协议》、没有约定用途，韩某良也没有归还该借款。（3）广州粤泰公司与山西博大担保公司没有任何关系。27.证人张某忠的证言，其陈述：（1）其自1981年任窑子上村会计，郄某华（身份证名字是郄某群）于2006年至2015年任村长，2014年还任城中村改造董事长。（2）村土地转让需经市一级批准，窑子上村有约500亩土地可以合作开发，开发商负责办理国土局报备手续。（3）2006年起窑子上村和山西博大房地产公司谈合作开发土地，由村书记曹某生、村长郄某华负责，村委会曾开会研究同意，应该有会议记录。约2006年6月，双方签了《合作意向书》。（4）窑子上村没有收到山西博大房地产公司合作意向金或土地转让金。2013年或2014年该村两次向博大房地产公司借款约35万元，转到该村在黄陵农村合作信用社的账户（尾号0146）。该35万元没有归还。（5）韩某良是山西博大房地产公司老总，其没有没见过签订时间为2005年3月5日的《有偿转让土地合同》。（6）窑子上村只有前述尾号0146银行账户。2015年6月30日，其到黄陵信用社更换预留印鉴时，信用社称窑子上村在晋商银行还有一个久悬户（指账户长期处于睡眠状态），其才知道村里有晋商银行账户，其从未接触该账户。28.证人郄某群的证言，其陈述：（1）2006年1月至2014年12月其任窑子上村委会村长。2006年其经靳美德认识山西博大房地产公司董事长韩某良。2006年下半年经村两委会决定，其以窑子上村名义和该公司签订《合作协议书》，约定窑子上村以约28万元每亩出让300亩土地，山西博大房地产公司负责投资、开发。协议签订后，韩某良或山西博大房地产公司均没有支付任何土地出让款。（2）该村曾向韩某良借35万元用于发放村委工资，韩某良转到窑子上村在黄陵农村信用合作社的账户，该村没有其他银行账户。（3）公安人员出示的签订日期为2015年3月5日、甲方为窑子上村民委员会，乙方为山西博大房地产公司的《有偿转让土地合同》，其从未见过，且合同上的“郄小华”并非其签名，其从未使用该签名。（4）窑子上村委的公章只有一枚“太原市小店区黄陵街窑子上村民委员会”，且从未更换，该公章原来由村会计张某忠保管，2009年起由其保管。29.证人曹某生的证言，其陈述：其自2012年1月任窑子上村委书记，其任职期间，窑子上村没有土地开发项目。不清楚窑子上村是否真有土地要开发，也不清楚韩姓开发商是否真实投入资金开发。30.报案人钟某的证言及提供的营业执照、授权委托书、刑事控告书、刑事控告补充请求书、尽职调查报告，证实：（1）钟某受粤泰公司委托报案称，2010年4月20日、9月26日，粤泰公司和韩某良签订《意向书》、《房地产合作协议》及补充协议，约定合作开发窑子上村的1306亩地，粤泰公司出资、韩某良出地。韩某良在履行合同过程中，伪造虚假事实诈骗6140万元，该6140万元均汇入韩某良指定的天鹅湾公司、山西博大房地产公司的银行账户。韩某良还以借款、投资收购等名义诈骗2777万元。（2）2010年5月13日，深圳中勤万信会计师事务所出具的《对于粤泰公司委托其调查博大公司股权投资计划的尽职调查报告》，其中提示：山西博大房地产公司存在投资不实和股权纠纷的风险，该公司不具备从事房地产开发经营业务的资格，与窑子上村签订的《有偿转让土地合同》违反《土地管理法》、《房地产法》等法律规定的强制性规定，属于无效合同；该公司并未取得《有偿转让合同》所提示的1469.55亩土地的使用权，不能确定已向窑子上村付款。31.被告人韩某良供述：（1）约2004年其出资注册成立山西博大担保公司，其任董事长、总经理，与银行合作理财担保。约2006年其出资注册成立山西博大房地产公司，2003年聘请刘某昌负责窑子上村土地出让手续、协调窑子上村、小店区规划局、土地局。约2006年其注册成立山西博大房屋公司，任法人代表，该公司没有任何具体业务。（2）山西博大天鹅湾公司于2010年注册成立，其占45%，但1.6亿元注册资金全部由粤泰公司出资，其是法定代表人，但营业执照、印章都由粤泰公司控制。该公司尚未开展业务，只等开发窑子上村土地。（3）其经朋友介绍认识靳某德并请他任山西博大房地产公司总经理，后经他认识窑子上村村长郄某华。2005年其和郄某华签合同时，村委、村民代表都在扬。签合同后没有办好土地手续，但窑子上村经常找其要钱、逢年过节发米面粮油等。期间其有办理窑子上村土地申报手续，没法办理手续后，其想改为开发小产权房，但原村书记不同意，后来其也没有资金了。约2016年其知道该窑子上村的土地用途变更了。（4）约2009年，其经人介绍认识陈某云后，经他认识粤泰公司老板杨某坪，后其提供了《有偿转让土地合同》和2.8亿元中国农业银行进账单，该2.8亿元进账单是其在马路张贴广告找人伪造，其没有支付土地补偿款，《有偿转让土地合同》的内容也是假的。其没有告诉窑子上村和粤泰公司签了开发协议。（5）和粤泰公司签《合作协议》前，其需要钱归还高利贷欠款，就向陈某云提出借款，陈某云让其证明实力，其才伪造了银行进账单。（6）其个人和粤泰公司签的《合作协议》约定：其负责提供窑子上村土地及办理相关手续，粤泰公司出钱共同开发。签协议时其声称拥有约1306亩土地开发权，但这只是郄跃华的口头承诺，其相信他。后广州粤泰公司两次共支付了5000万元土地补偿款，该5000万元转入山西博大天鹅湾公司，再支付到窑子上村在晋商银行的账户，随即转到山西博大房地产公司银行账户，再转到山西博大担保公司银行账户，最后转到其个人银行账户。该5000万元去向：部分放款收取高利息，部分用于购买两间汽车4Ｓ店（因是违章建筑已被强拆），大部分归还其欠李某星、陈某朝、李某英等人的借款。（7）郄某华提供了窑子上村的公章、组织机构代码证等资料，其让崔某1到晋商银行银行办理窑子上村账户开户手续，该账户由郄某华保管，郄某华要求用该账户收取土地补偿款，到账后再转借给其使用，每年交给他400万元利息。约2014年郄某华称该晋商银行账户被窑子上村发现，所以注销了。（8）其还曾向粤泰公司申请200万元、300万元运作费用及800万元村民保险费，记不清粤泰公司给了多少。（9）约2010年，其以博大房地产公司股份抵押向杨某坪借款1500万元，至今没有归还，粤泰公司也未催其还钱。（10）2010年，经其介绍，杨某坪以600万元收购了山西国会娱乐公司，其以每年300万元承包经营，但从未缴纳。（11）其让崔某1在晋商银行以窑子上村民委员名义开户用的《开立单位银行结算账户申请书》、开户介绍信的印章，经鉴定与从太原市小店区黄陵街道窑子上村村民委员会的印章不一致，其对该鉴定意见无异议。（12）其以征地名义得到粤泰公司的5000万元，以公司运营名义借了1500万元，还有运营费200万元，共6700万元。其主观上没有诈骗，其没有物业、无法退还这些钱，如果能出去我肯定会想办法退还。32.广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字［2016］125号《文件鉴定书》，内容为：（1）检材1：晋商《开立单位银行结算账户申请书》1份1页（落款时间为“2010年9月16日”），检材2：窑子上村民委员给晋商银行新建业支行《开户介绍信》（“2010年9月16日”）。（2）样本1：太原市小店区人民政府办公室提供的印文内容为“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会”印章印迹，样本2：太原市小店区人民政府办公室提供的印文内容为“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会财务专用章”的印章印迹。（3）鉴定意见：“检材1”落款处盖有的“太原市小店区黄陵街道窑子上村村民委员会”印章印迹与“样本1”中盖有的因印文印章印迹不是同一枚印章所盖；“检材2”中“预留印鉴印模”栏盖有的“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会财务专用章”印章印迹与“样本2”中盖有的相应印文印章印迹不是同一印章所盖。（4）鉴定意见：晋商《开立单位银行结算账户申请书》和《开户介绍信》中的落款处为“太原市小店区黄陵街窑子上村民委员会”的盖章是虚假印章。关于公诉机关的指控和被告人的辩解及辩护人所提辩护意见，本院认为，根据法律规定，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有的目的。本案中，现有证据证实：1、2006年11月15日，该村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》，约定共同建设开发窑子上村的500亩土地，办妥土地证前合同一律不生效，正式土地证交付给山西博大房地产公司后即刻生效。2、2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区政府申请将320亩村集体所有地为储备用地，小店区人民政府通知国土资源局办理储备手续。3、为骗取广州粤泰公司信任及签订前述合作协议，被告人韩某良向广州粤泰公司提供了落款为“2005年3月5日”的虚假《有偿转让土地合同》，并伪造了其于2005年3月至4月间4次共转账2.8亿元土地转让款给窑子上村民委员会的银行进账单。因而尽管深圳中勤万信会计师事务所向广州粤泰公司提示了该《有偿转让土地合同》属于无效合同、不能确定韩某良已取得相关土地使用权等风险，但广州粤泰公司仍在2010年5月23日、9月26日与被告人韩某良签订了合作协议及补充协议，其中约定：合作开发窑子上村地块，韩某良确认有1306亩可建设用地（其中320亩已在太原市国土局报备），且韩某良已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元，双方共同成立项目公司。4、被告人韩某良在明知未取得涉案土地使用权的情况下，仍以支付窑子上村项目前期开发周转费用、征地款为由向广州粤泰公司申请款项。2010年7月7日、10月28日、11月16日，广州粤泰公司分别转账300万元、4000万元、1000万元到韩某良指定、控制的银行账户，该5300万元均由韩某良自行支配、使用。5、2012年11月14日，太原市土地储备中心确定包括该320亩地块的片区不得私自协议转让，须由该中心或市高铁公司统一收储、公开拍卖，2015年10月完成了窑子上村的征用土地补偿安置工作。6、在明知已无法取得涉案土地使用权的情况下，被告人韩某良仍以支付被征地农民养老保险预存款资金缴费、办理听证手续等业务为由，继续向广州粤泰公司申请款项。2013年1月至2014年1月，广州粤泰公司五次共划拨1140万元，均由韩某良自行支配、使用。银行流水单证显示，相关款项到账后韩某良即转入其个人账户或其控制的公司或其他私人账户，韩某良供述已全部用于归还个人债务或放贷，目前无能力归还。7、至案发时，被告人韩某良未向广州粤泰公司退赔任何款项。案发后侦查机关调取的章程、年检报告、资产负债等工商登记资料证实，韩某良控股并实际控制的山西博大房地产公司、山西博大担保公司的资产根本无法偿付被害单位损失，本案审理期间，韩某良及其家属均没有任何赔偿行为。8、韩某良供述其先后成立并任法定代表人的山东博大房地产公司等多家公司，并无固定的工作人员，也没有具体实施的可行项目，涉案款项并未用于公司、企业的正常、正当生产、经营活动，而是用于归还其个人之前的欠款及放高利贷谋利，韩某良的行为造成被害单位巨额损失，且韩某良以个人名义签订相关协议、合同，相关款项由其自行支配、处分，是个人犯罪。9、广州粤泰公司转给韩某良的1500万元借款并未约定款项用途，韩某良以山西博大房地产公司股份为借款担保，且已变更工商登记；广州粤泰公司以山西博大天鹅湾公司名义收购山西国会娱乐公司，且已办理工商登记，现有证据不能证实该1500万元、977万元是韩某良骗取，本院仅针对公诉机关指控的事实进行裁判，对广州粤泰公司与韩某良之间的其他往来情况，本院不予评判。10、证人杜某君及辩护人所提供的地块、合同、公司等材料与公诉机关提供的材料基本一致，且韩某良亦确认在未取得涉案地块转让、开发权、未支付任何转让款的情况下获取被害单位款项。综上，本院认为，被告人韩某良以虚假的合同、银行进账单虚构取得涉案地块使用权的事实，骗取被害单位广州粤泰公司的信任，与被害单位签订合同并以支付项目开发费用、购地款等名义收取被害单位巨额财物，在涉案地块使用权已确定无法获取的情况下，不但未如实告知被害单位并退赔相关款项，反而继续虚构请款理由骗取被害单位巨额款项，造成被害单位的6440万元损失无法挽回，韩某良的行为已构成合同诈骗罪本院认为，被告人韩某良以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据韩某良的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人韩某良犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币200万元。二、追缴被告人韩某良犯合同诈骗罪取得的款项人民币6440万元，发还给被害单位广州粤泰公司。追缴不足以清偿被害单位广州粤泰公司损失的，责令被告人韩某良退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春竹审判员平文林审判员幸福二〇一八年十一月十九日书记员刘玮

汪治彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市双流区人民法院刑事判决书（2019）川0116刑初439号：成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉［2019］409号起诉书，于2019年3月29日向本院提起公诉，2019年5月22日以川成双公诉刑追诉［2019］9号追加起诉决定书指控被告人汪治彬犯非法吸收公众存款罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市双流区人民检察院指派检察员刘景良出庭支持公诉，被告人汪治彬及其辩护人彭钟到庭参加了诉讼。现已审理终结成都市双流区人民检察院起诉指控，2017年8月至2018年3月期间，被告人汪治彬在成都市双流区弘民商业街三楼设立“沈阳老妈乐商贸有限公司”办公点，采用在办公点外设置广告牌，招聘业务员对不特定群众发放宣传单或者介绍商城营销模式，以每天向投资人返还公司当天营业额30%利润并承诺半年返还本金招揽投资人进行投资，并向投资人宣传，投资人同时可以按照会员等级免费领取商城内的商品。汪治彬为双流集资点店长，其与业务员李建蓉等数人对投资人进行宣传并收取投资人投资款项，让投资人签署“老妈乐会员章程”作为投资手续、依据。后汪治彬将投资人投资款项转至老妈乐成都分公司财务，分公司财务按照每单1280元返还50元的比例向汪治彬及业务员进行返还，汪治彬从中抽取20元，剩余30元由业务员均分。经核实，沈阳老妈乐商贸有限公司双流集资点向不特定投资人61人收取投资款800余万元，向投资人返还资金300余万元，剩余500余万元资金无法兑付。成都市双流区人民检察院追加起诉决定书指控，从2017年至今，被告人汪治彬在担任沈阳老妈乐商贸有限公司双流集资点店长期间，通过虚假宣传高额回报的方式招揽不特定群众进行投资。2017年4月28日汪治彬以“老妈乐商城”名义收取苏冬秋投资款1280元。2017年9月7日汪治彬以“老来福商城”名义收取苏冬秋投资款980元。至今，苏冬秋约有800元投资款未收回。为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人汪治彬非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人汪治彬对起诉书指控的基本犯罪事实无异议并认罪；其辩护人提出本案涉案金额有待进一步核实；本案系单位犯罪；被告人汪治彬系从犯，被告人汪治彬之前的犯罪，系未成年人犯罪，其违法记录不应在本次犯罪量刑中加以考量，请求对被告人汪治彬从轻处罚。经审理查明查明的事实与起诉书指控事实一致。另查明，1988年10月6日因犯强奸罪、盗窃罪被壤塘县人民法院判处有期徒刑两年六个月；1990年9月22日因犯脱逃罪被茂县人民法院判处有期徒刑两年，连同原判残刑决定合并执行有期徒刑三年三个月。上述事实，有经公诉机关举证，被告人及其辩护人当庭质证的公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，被告人汪治彬的供述,受害人苏冬秋、何万才、杜兴芝、张明霞、刘志红、张秀华、彭植琼、杨文芬、许秀芳等61人的陈述、报案登记表及相关资料，证人李某蓉、朱某华、付某英、陈某、张某影的证言，承诺书，查询财产清单，被告人汪治彬银行交易清单，被告人汪治彬曾被判刑的（1988）壤法刑字第9号刑事判决书、（1990）茂法刑字第28号刑事判决书，被告人汪治彬的常住人口详细信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪治彬违反国家金融管理法律规定，以“老妈乐”公司的名义向社会不特定对象吸收资金八百余万元，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人汪治彬的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人汪治彬有犯罪前科，本院在量刑时予以考虑。在犯罪中，被告人汪治彬对于其所吸收的资金并无实际控制权和支配权，起辅助作用，系从犯，本院在量刑时依法对被告人汪治彬从轻、减轻处罚。对被告人汪治彬的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予以采纳。被告人汪治彬归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人汪治彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人汪治彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元.（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月６日起至2020年12月５日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、责令被告人汪治彬于本判决生效之日起十日内退赔集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上0诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李骞人民陪审员胡开英人民陪审员熊莉萍二〇一九年八月七日书记员唐莉萍

杨志明放火、盗窃一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2017）鄂1321刑初245号：湖北省随县人民检察院以鄂随县检刑诉（2017）205号起诉书指控被告人杨志明犯放火罪和盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员卢成出庭支持公诉，被告人杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃事实1-2.2016年12月2日上午，被告人杨志明至沙洋县荷花佳苑小区，用锡条打开该小区居民钱某的家门，入内盗得苹果牌ｉｐａｄ4平板电脑一台、狼爪牌冲锋衣一件及民国时期的铜币6枚。随后，杨志明又至沙洋县山水庭院小区，采用上述同样手段进入该小区4号楼1单元301室汪某家，盗得人民币2600余元。3.2016年12月初的一天下午，被告人杨志明至沙洋县老计生局家属院，采用上述同样手段进入院内1单元401室李某1家，盗得笔记本电脑2台。4-5.2016年12月12日上午，被告人杨志明至沙洋县永和干洗店楼上5楼，采用上述同样手段进入丁某家，盗得华为牌手机一部、小叶紫檀手串一串、金质转运珠一颗、玉质吊坠一个。随后，杨志明又采用上述同样手段进入三楼徐某1家，在室内翻找物品时被回家的徐某1发现，杨志明逃离现场。6.2016年12月13日中午，被告人杨志明至沙洋县荷花大道老国税局家属院，采用上述同样手段进入院内1号楼1单元601室胡某1家，盗得笔记本电脑三台、三星手机一部、人民币1000元、日元1万元、泰铢若干。7-8.2016年12月23日下午，被告人杨志明至沙洋县人民医院二门诊家属院，采用上述同样手段进入院内万某的父母家，盗得白酒一提、硬盒黄鹤楼香烟一条、苹果牌平板电脑一台、皮衣一件、睡衣一件及人民币700元（以下均为人民币）。随后，杨志明又至沙洋县平湖大道11号中国农业银行家属院，采用上述同样手段进入院内3号楼1单元501室李某2家，盗得金项链2条、金耳环2对、金戒指4个、金坠子2个、宝石坠子1个、白金项链3条、英纳格手表一块、Ｋ金项链1条、羽绒服两件、欢腾牌男鞋一双。9-10.2016年12月27日中午，被告人杨志明又至沙洋县平湖大道11号中国农业银行家属院，采用上述同样手段进入院内1号楼702室陈某1家，盗得金手镯一个、铂金项链一条、钻石吊坠一个、750金项链一条、金戒指一个、绿色玉手镯一个、羽绒服一件、黑红相间背包一个。杨志明从陈某1家离开时，见刘某停放于该单元门口的一辆蓝色大洋牌三轮摩托车未上锁，又将该摩托车盗走。上述事实，被告人杨志明在开庭审理过程中亦无异议，并有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.沙洋县公安局出具的关于上述被害人均未提供被盗物品发票，不能作价格鉴定的情况说明。2.被害人钱某、汪某、李某1、丁某、徐某1、胡某1、李某2、陈某1、刘某等人的陈述及提交的被盗物品清单。3.证人万某的证言。4.公安机关现场勘验笔录及现场照片。5.公安机关现场指认记录及杨志明指认现场照片。6.被告人杨志明原在公安机关的供述与辩解。二、放火事实被告人杨志明于2009年与妻子黄金萍离婚后，一直试图复婚但未果。2017年春节前，杨志明又去找黄金萍，但黄金萍未理。因黄金萍曾于2013年同随县均川镇居民文某1朝、王某1合伙在武汉经商，杨志明怀疑文某1朝与黄金萍有男女关系，以致黄金萍不愿与其复婚，遂对文、王某2怀恨在心，决意到文、王某2家里纵火，以进行报复。1.2017年1月29日上午，被告人杨志明驾驶摩托车由家里出发前往均川镇，途经随县三里岗镇周家湾时，杨志明购买了两个塑料壶，并在周家湾加油站将壶装满汽油。当晚22时许，杨志明驾驶摩托车携带两壶汽油来到均川镇周家畈村四组王某1家外，待王某1家里熄灯后，杨志明将两壶汽油分别泼洒在王某1家大门和对面榨油作坊的门上，将两处汽油均点燃后，便驾驶摩托车逃离现场。王某1与妻子发现起火后，与赶来帮忙的邻居一同将火扑灭，但家里的新大洲本田两轮摩托车、布艺沙发、玻璃茶几等物已被烧毁。经随县价格认证中心价格认定，上述被烧毁的物品在认定基准日价值合计8646元。2.2017年2月6日零时许，被告人杨志明驾驶摩托车携带两壶汽油来到均川镇周家畈村七组文某1朝家外，杨志明误以为胡某2停放于文某1朝家旁的拖拉机是文某1朝的，便泼洒汽油将拖拉机烧毁。经随县价格认证中心价格认定，被烧毁的拖拉机在认定基准日价值19536元。3.2017年2月23日23时许，被告人杨志明驾驶摩托车携带一壶汽油及一根塑料管又来到文某1朝家外，杨志明将文某1朝家一楼窗户拨开后，便将塑料管伸进屋内，通过塑料管向屋内倒汽油。文某1朝听见动静后前来查看，杨志明忙点燃汽油，逃离现场。文某1朝赤足追赶，但未能追上，其双足在追赶时被烧伤。经随州正义司法鉴定中心法医鉴定，文某1朝双足根皮肤烧伤，损伤程度属轻微伤。2017年2月24日19时许，公安机关将杨志明抓获。2017年3月2日，被告人杨志明的亲属代为赔偿文某1朝经济损失12000元、王某1经济损失15000元、胡某2经济损失23000元，取得了文某1朝、王某1、胡某2对杨志明的谅解。上述事实，被告人杨志明在开庭审理过程中亦无异议，并有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人王某1、文某1朝、胡某2的陈述。2.证人胡红英、赵某、陈某2、凡启荣、许某、徐某2等人的证言及陈某2、凡启荣、许某、徐某2等人对杨志明的辨认笔录。3.公安机关现场勘验笔录及现场照片。4.公安机关现场指认记录及杨志明指认现场照片。5.随州正义司法鉴定中心［2017］医鉴字第1038号司法鉴定意见书。6.随县价格认证中心随县价认字［2017］032号、033号价格认证结论书。7.公安机关出具的关于杨志明的抓获经过。8.被害人王某1、文某1朝、胡某2收到赔偿款后出具的收条及谅解书。9.被告人杨志明原在公安机关的供述与辩解。另有本院［2014］鄂随县刑初字第00003号刑事判决书证实被告人杨志明原被判处刑罚的事实

袁某盗窃罪一审刑事判决书陕西省汉阴县人民法院刑事判决书（2016）陕0921刑初39号：汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告人袁某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派代检察员刘军敏出庭支持公诉，被告人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结汉阴县人民检察院指控，2012年11月份，被告人袁某伙同李林根（绰号莫西，已判刑）、李胜根（绰号“小毛”，已判刑）、周刘兵（绰号胖子、已判刑）、易忍（绰号“隐隐伢”）驾驶一辆租用的车牌号为赣Ｃ8Ｔ956（另有一牌照Ｃ7Ｕ368）白色丰田锐志小轿车，分工协作、相互配合，流窜多地实施入室盗窃行为。1、2012年11月1日，袁某、周刘兵、李林根、李胜根、易忍驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至安徽省舒城县安天小区，采用撬门锁的方式进入该小区32号楼3069室陶静雅家，盗窃平板电脑一部（价值2000元）、钻戒一枚（价值19000元）。2012年11月1日，袁某、周刘兵、李林根、李胜根、易忍驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至安徽省舒城县欧洲华城小区，使用同样的手法进入该小区Ｄ区3号楼504室许飞家，因未找到便于携带的有价值的东西，未给失主造成损失。当日，五人用同样的方法在该小区Ｄ区3号楼403室汪仁群家盗窃现金2700元、纯金手链一条（价值5000元）、转运珠一个（价值400元）、戒指一枚（价值2000元）、玉石一块（价值300元）。又在该小区Ｄ区3号楼303室许绪叶家盗窃黄金项链两条（价值6500元）、第四套人民币一套（价值500元）。2、2012年11月1日，袁某、周刘兵、李林根、李胜根、易忍忍驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至安徽省合肥市经济技术开发区南郡明珠小区，采用撬门锁的方法进入该小区12栋1单元402室段峰家，盗窃蓝色宏基牌笔记本电脑一台（价值3000元）、现金1100元。同日，五人用同样的方法在该小区12栋602室李勤兵家盗窃尼康牌单反数码相机一部（价值3500元）。又用同样的方法在该小区12栋601室徐雁家盗窃联想笔记本电脑一台（价值4000元）、现金2000元。3、2012年11月5日，袁某、周刘兵、李胜根、李林根驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至汉阴县城关镇御苑小区，采用撬门锁的方法进入该小区Ａ栋1单元601室曹义萍家，盗窃红色戴尔笔记本电脑一台（价值3500元）。当日，四人用同样的方法在该小区Ａ栋1单元602室程静家，盗窃黑色惠普牌笔记本电脑一台（价值2000元）、黑色华硕牌笔记本电脑一台（价值3000元）、钻戒一枚（价值2000元）、现金3500元。又用同样的方法在该小区Ｂ栋2单元401室刘明芳家，盗窃十几包香烟（价值300元）。4、2012年11月5日，袁某、周刘兵、李胜根、李林根驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至陕西省汉中市洋县洋州镇明珠小区，采用撬门锁的方法进入该小区27号楼601室周瑛家，盗窃黑色戴尔笔记本电脑一台（价值6000元）、白色平板电脑一台（价值2000元）。2012年11月5日，袁某、周刘兵、李胜根、李林根驾车流窜至陕西省汉中市南郑县大河坎镇汉烟二厂福利区“公主花园”小区，用同样方法在该小区1期24号楼501室李永平家，盗窃现金8000元、银灰色惠普笔记本电脑一台（价值5000元）、剑兰春52度白酒一瓶（价值400元）、硬中华香烟一条（价值450元）、芙蓉王香烟两条（价值460元）。5、2012年11月6日，袁某、周刘兵、李胜根、李林根驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至陕西省咸阳市秦都区秦源小区，采用撬门的方法进入该小区5号楼1单元6楼东户解慧敏家，盗窃黑色联想笔记本电脑一台（价值1500元）、黄金手链（价值3000元）、银手镯一个（价值400元）、现金100元等，盗窃财物价值5000余元。2012年11月6日，袁某、周刘兵、李胜根、李林根驾驶租来的白色丰田锐志小轿车流窜至陕西省咸阳市秦都区彩虹半岛小区，用同样的方法在该小区4号楼1单元5层西户常雪妮家，盗窃佳能相机一部（价值3000元）、金戒指两枚（价值3800元）、现金400元。另查明，被告人袁某于2009年12月因犯盗窃罪被萍乡市安源区人民法院判处有期徒刑2年零9个月，2011年12月10日刑满释放。2013年7月24日，同案犯李林根犯盗窃罪被汉阴县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；同案犯周刘兵犯盗窃罪被汉阴县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。2014年8月21日，同案犯李胜根犯盗窃罪被汉阴县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。案发后被告人袁某向汉阴县公安局退缴赃款10000元，汉阴县公安局向被害人程静退赃8000元，向被害人刘明芳退赃200元，向被害人曹义萍退赃1800元。被告人袁某在参与盗窃中主要负责驾驶车辆载同案犯实施盗窃，并在同案犯实施盗窃时在车内望风。上述事实，被告人袁某在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪，且经当庭举证、质证、认证，有受案登记表、抓获经过、提取笔录、发还物品清单、领条、刑事判决书、被害人刘某某、曹某某、程某、汪某某、许某某、许某、陶某某、解某某、常某某、周某、李某甲、段某、李某乙、徐某的陈述，证人杨某、袁某、龙某的证言、被告人袁某的供述、同案犯李林根、周刘兵、李胜根的供述、辨认笔录及照片、前科证明、刑事裁定书、刑满释放书、汽车租赁表等证据所证实，足以认定本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段，伙同他人多次入户实施盗窃，盗窃金额100810元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。汉阴县人民检察院指控被告人袁某犯盗窃罪罪名成立。被告人袁某与同案犯李林根、周刘兵、李胜根各自分工，积极参与实施盗窃，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人袁某主要实施驾车载同案犯、望风的行为，在共同犯罪中作用较小，可比照同案犯李林根、周刘兵、李胜根从轻处罚。被告人袁某在犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯盗窃罪，是累犯，且在取保候审期间潜逃，依法应当从重处罚。被告人袁某在到案后能如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，并向被害人退赃10000元，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下被告人袁某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2021年7月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员贺勇人民陪审员刘万明人民陪审员李敦春二〇一六年四月十二日书记员王娟

梁日洪、吴裕超故意杀人一审刑事判决书广东省江门市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）粤07刑初95号：广东省江门市人民检察院以江检公刑诉〔2017〕70号起诉书指控被告人梁日洪犯故意杀人罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案，广东省江门市人民检察院指派检察员黄晓芳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3及其三人的诉讼代理人吴礼正，被告人梁日洪及其辩护人梁美艳，刑事附带民事诉讼被告人冯贤亮、中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司的诉讼代理人余映春、李春燕均到庭参加诉讼。现已审理终结广东省江门市人民检察院指控，2017年1月22日6时许，被告人梁日洪驾驶一辆号牌为粤Ｊ×××××的小轿车搭载冯某沿广东省恩平市新平某路恩平某桥往大某方向行驶，当行驶至新平某路广某泰路段时，突然驾驶小轿车越过道路双黄实线到对面车道上逆向行驶，撞倒骑人力自行车经过的被害人邱某1。冯某和被告人梁日洪随即先后下车查看发现被害人邱某1被压于车底，被告人梁日洪仍驾驶小轿车将被害人邱某1从道路双黄实线的位置直接拖行到对面公路旁边，致使被害人邱某1当场死亡。经法医鉴定，被害人邱某1符合生前因外伤致颅脑损伤死亡。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭出示了证人冯贤亮、郑某2、吴某、梁某1、梁某2、钟某等人的证言，现场勘验笔录、照片、扣押物品清单、移交物品清单，鉴定意见，视听资料、被告人梁日洪的供述及辩解及其他证据。公诉机关认为，被告人梁日洪无视国家法律，故意杀人致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请本院依法判处。附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3诉称：1.被告人梁日洪故意杀害邱某1，应依法追究被告人梁日洪故意杀人的刑事责任；2.被告人梁日洪和附带民事诉讼被告人吴裕超、冯贤亮应向附带民事诉讼原告人赔偿下列经济损失：丧葬费人民币（下同）36347.5元、办理丧葬事项费用3000元、死亡赔偿金590872.4元、精神损害抚慰金50000元，合计680219.9元。事故发生后，被告人梁日洪家属代为赔偿了30000元，尚需赔偿650219.9元，被告人梁日洪和附带民事诉讼被告人吴裕超、冯贤亮应对650219.9元承担连带赔偿责任；3.附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司应向附带民事诉讼原告人赔偿310000元。三原告人向法庭提交了亲属关系证明、身份证明等相关书证。被告人梁日洪对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称其没有杀害被害人邱某1的动机。被告人梁日洪的辩护人提出：1.应对被告人梁日洪的行为定性为交通肇事罪，而不是公诉机关指控的故意杀人罪。被害人邱某1可能在第一次碰撞时已经死亡，也可能是在被告人梁日洪再次上车启动将车开至前面右侧的非机动车道内即第二次碰撞时死亡，如果邱某1在第一次碰撞时已经死亡，后面的拖行行为不会改变案件的定性。根据刑事诉讼中存疑时有利于被告人原则，宜推定被害人邱某1在第一次碰撞时已经死亡，应对被告人梁日洪的犯罪行为定性为交通肇事罪；2.被告人梁日洪有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人梁日洪家属已赔偿被害人家属30000元；4.被告人梁日洪是初犯，且家中有1岁小孩需要照顾；5.被告人梁日洪的行为是过失犯罪，保险公司应在保险范围内优先赔偿，不足部分，再由被告人梁日洪补充赔偿；此外，对于已经赔偿的30000元应予以扣减。综上，请求法庭对被告人梁日洪从轻或减轻处罚。附带民事诉讼被告人吴裕超没有到庭参加诉讼，亦未提交答辩状。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司及其诉讼代理人提出：1.中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司不是本案的适格被告，在本案不承担赔偿责任。本案是由交通肇事转化成故意杀人的刑事案件，不是机动车交通事故责任纠纷，中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司不具有保险责任。2.精神损害抚慰金和死亡赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围。3.附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3主张按城镇居民标准赔偿邱某1的死亡赔偿金，没有事实依据。附带民事诉讼被告人冯贤亮提出，其没有和被告人梁日洪共同购买和吸食毒品，也没有怂恿被告人梁日洪驾车，其与案件无关，不应承担赔偿责任。经审理查明，2017年1月22日5时50分许，被告人梁日洪驾驶一辆号牌为粤Ｊ×××××的小轿车搭载冯贤亮沿广东省恩平市新平某路恩平某桥往大某方向行驶，当行驶至新平某路广某泰路段时，突然驾驶小轿车越过道路双黄实线到对面车道上逆向行驶，撞倒骑人力自行车经过的被害人邱某1。冯贤亮和被告人梁日洪随即先后下车查看发现被害人邱某1被压于车底，被告人梁日洪仍驾驶小轿车将被害人邱某1从道路双黄实线的位置直接拖行到对面公路。经法医鉴定，被害人邱某1符合生前因外伤致颅脑损伤死亡。另查明，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3分别是被害人邱某1之丈夫及儿子。被告人梁日洪故意致死被害人邱某1，造成附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3的物质损失计算如下：1.丧葬费41433元（按广东省2016年全省国有单位在岗职工一般地区职工年平均工资为人民币82866元，计算6个月）；2.附带民事诉讼原告人主张办理丧葬事项费用3000元，但未提供相关票据予以证明，无法对其实际数额进行认定，鉴于其确因本案发生实际物质损失，本院酌情支持其3000元的请求。以上物质损失共计44433元。被告人梁日洪家属已代被告人梁日洪向被害人邱某1家属赔偿30000元，仍需向被害人邱某1家属赔偿14433元。上述事实，有公诉机关、附带民事诉讼原告人当庭出示并经本院庭审质证的下列证据证实：（一）物证、书证1.恩平市公安局刑事侦查大队、桥峰派出所出具的户籍材料，证实被告人梁日洪的身份情况及其犯罪时已年满十八周岁。2.恩平市公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证实被告人梁日洪系被恩平市交通警察大队移送归案，无自首、立功情节。3.恩平市公安局交通警察大队出具的交通事故认定书，证实被告人梁日洪驾驶机动车逆行由非机动车道驶出机动车道，没有让正常骑自行车的被害人邱某1，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条及《广东省道路交通安全条例》第二十八条的规定，是导致事故的全部过错，被害人邱某1骑自行车正常行驶，没有过错，认定被告人梁日洪承担事故的全部责任，邱某1不承担事故责任。4.恩平市公安局刑事侦查大队一中队出具的事发现场视频监控来源说明证实，恩平市交警大队交管中队分别在恩平市新平某路广某泰路段两处交通红绿灯位置的公共视频探头点提取了案发时的现场监控视频，经交管中队民警观看鉴别现场监控视频后，认为案情可疑，遂将现场监控视频录像移交恩平市公安局刑事侦查大队。5.恩平市恒安汽车检测站机动车安全技术检验报告证实，被告人梁日洪所驾驶的粤Ｊ×××××车辆检验结论为合格。6.中华人民共和国机动车驾驶证复印件、中华人民共和国机动车行驶证复印件、恩平市公安局刑事侦查大队出具的小型汽车粤Ｊ×××××车辆信息及照片证实，被告人梁日洪具有Ｃ1、Ｅ的驾驶资格以及粤Ｊ×××××车辆的信息情况。7.恩平市公安局刑事侦查大队出具的毒品尿液检测证实，被告人梁日洪于2017年1月24日在恩平市看守所进行Ｋ粉试板检测结果呈阳性；冯贤亮的冰毒、氯胺酮毒品尿液检测呈阳性。8.中国电信股份有限公司恩平分公司安保后勤室、中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司出具的通话清单证实，冯贤亮使用的180××××9993号码以及梁日洪使用的13427275704号码的通话情况，其中冯贤亮的号码于2017年1月22日6点02分51秒有拨打120的记录。9.恩平市公安局刑侦大队一中队出具的情况说明、陈某权的个人信息、出入境记录查询证实，“番薯”真实姓名为陈某权，该人于2017年6月20日出境印度尼西亚。10.恩平市公安局刑事侦查大队三中队出具的情况说明证实，（1）被害人邱某1身体损伤均符合生前损伤，未检见死后伤;体表损伤以挫擦伤为主，符合与地面等钝物碰撞摩擦所致，因此认为邱某1在第一次撞击后并未死亡，才会在以后的拖行中形成生前损伤。（2）根据尸体检验情况，邱某1身上未发现有碾压痕迹和损伤。（3）根据尸体检验情况，认为邱某1被拖行前仍然生存，邱某1致命伤系颅脑损伤，碰撞和拖行时的挤压均可以形成，因此,无法认定系第一次碰撞还是拖行时造成的。但可以认为拖行至少加重了邱某1的伤势，加快了邱某1的死亡。（4）根据对现场和梁日洪驾驶车辆的勘查，邱某1被卷入车底右前轮内侧车底并基本固定在这个位置，由于地面凹凸不平，在该位置被拖行时会造成身体损伤，不排除会造成邱某1死亡。11.扣押清单，0000718号、0000719号恩平市公安局内部移交物品、文件清单证实，公安机关从被告人梁日洪处扣押号牌为粤Ｊ×××××东风日产车1辆、号牌粤Ｊ×××××车行驶证1本、证号为驾驶证1本。12.当事人血样（尿液）提取登记表、恩平市人民医院临床生化学检验报告证实，被告人梁日洪于2017年1月22日8时45分被抽取血样，经恩平市人民医院进行血清乙醇测定（ＥＴＨ）结果为0。（二）勘验、检查笔录恩平市公安局Ｋ4407852104002017010018号现场勘验笔录及照片证实，恩平市公安局刑事侦查大队三中队于2017年1月23日11时30分至2017年1月23日13时30分对广东省江门市恩平市新平某路广某泰路段进行了现场勘验，经勘验，现场位于恩平市恩城新平某路。新平某路段呈南北走向，南端通往大某方向，与西向的侨某路，东向的纺织路交汇，交汇处形成十字路口；在新平路南段西侧车道红绿灯斑马线位置北侧6米非机动车道有一处血泊（血泊编号为1号），大小：100ＣＭ×60ＣＭ，距西侧路基80ＣＭ，该血泊的东北侧2米位置有一处拖行血痕（血痕编号为2号），大小：100ＣＭ×20ＣＭ，距西侧路基340ＣＭ，往北侧660ＣＭ有一条状拖行血痕（血痕编号为3号），距西侧路基340ＣＭ,再往北侧480ＣＭ有一条状的血痕（血痕编号为4号），该血痕东北侧1650ＣＭ位置的机动车道上有一处拖行痕及轮印（血痕编号为5号），距车道中间位置双实线230ＣＭ，往北400ＣＭ位置有一处拖行血泊（血痕编号为6号），大小：300ＣＭ×30ＣＭ，距车道中间双实线150ＣＭ，该血泊北侧500ＣＭ的双实线位置上有一处喷溅状的血痕（血痕编号为7号），大小：140ＣＭ×25ＣＭ，该喷溅状的血痕的南侧边150ＣＭ位置，在东侧机动车道上有一处蔬菜被碾压的印痕，在双实线位置有一个自行车的脚踏部件（编号为8号），距编号为7的血痕780ＣＭ，双实线上有一只白色袜子（编号为9号），距编号为7的血痕590ＣＭ，7号血痕东北侧1940ＣＭ位置，东侧机动车道有一处条状划擦痕（编号为10号），该划擦痕距东侧路基610ＣＭ，该划擦痕向南沿伸390ＣＭ形成另一处划擦痕（编号为11号）；编号为10的划擦痕至编号为7的血痕直线距离1940ＣＭ，编号为7的血痕至编号为1的血痕直线距离4000ＣＭ。对涉案的粤Ｊ×××××白色日产小汽车的勘查：车辆车头部位离地间距22ＣＭ，前挡板下沿有3处碰擦痕右车头灯位及灯的下沿挡板有碰擦痕，右大灯下侧挡板中间位置有一处呈绿色的碰擦痕，大小18ＣＭ×11ＣＭ，车辆底部靠右侧有成行的碰擦痕，车辆前牌下侧底部延伸到对应的右后轮位置，长度250ＣＭ，在车辆发动机底板位置发现提取血状物1处，右车前轮挡泥板处发现提取血状物1处，在右前轮内侧位置发现提取6处血状物。对自行车的勘查：车是26寸Ｕ型两轮自行车，前轮分离，车架红紫相间，前叉绿色，变形，有碰擦痕，车座黑色，左侧部有擦痕，左脚踏位置有擦痕，右脚踏不见，单车后轮支撑架两侧有擦痕。现场经扩大搜索，未再发现有与案件有关的痕迹物证。（三）鉴定意见1.广东省恩平市公安司法鉴定中心恩公刑技法鉴字〔2017〕10号法医学尸体检验意见书及照片证实，（1）被害人邱某1全身外表检验损伤记录如下：右前额检见6×2.5ｃｍ搓擦伤；左前额检见7×3ｃｍ搓擦伤；鼻部检见2×1ｃｍ搓擦伤；上颌部检见3×2ｃｍ搓擦伤；左颧部检见5×4ｃｍ搓擦伤伴1×1ｃｍ皮肤缺损；左耳前检见5×3ｃｍ搓擦伤；右颧部至右下颌检见10×9ｃｍ搓擦伤；左颈部检见5×3ｃｍ搓擦伤；右颈部检见5×4ｃｍ搓擦伤；上胸部检见3×1ｃｍ搓擦伤；左乳房检见13×6ｃｍ皮下出血；右乳房检见7×4ｃｍ皮下出血；右腰背部检见3×1ｃｍ、7×6ｃｍ两处搓擦伤；左臀部检见4×2ｃｍ搓擦伤；右臀部检见4×2ｃｍ搓擦伤；左髋关节处检见3×3ｃｍ搓擦伤；左小腿后侧检见3×2ｃｍ搓擦伤；左胫前检见1×0.2ｃｍ搓擦伤；左足背检见5×1ｃｍ搓擦伤；左足外踝检见3×1ｃｍ搓擦伤；右足背检见4×3ｃｍ搓擦伤；右足外踝检见6×5ｃｍ搓擦伤；左肩部检见8×2ｃｍ搓擦伤；左手背检见3×1ｃｍ皮肤剥脱；左拇指检见3×2ｃｍ皮下出血；右腕部检见2×1ｃｍ搓擦伤；右手背检见1×0.5ｃｍ、1×0.5ｃｍ两处搓擦伤；剃光头发，头部左耳后检见4×3ｃｍ搓擦伤；左颞顶部检见5×5ｃｍ搓擦伤；左枕顶部检见7×3ｃｍ搓擦伤；右耳后检见4×3ｃｍ搓擦伤。（2）经解剖检验，被害人邱某1肌肉无出血，肋骨胸骨无骨折，心肺未见异常。颈胸椎检见软组织出血。胃排空，胃粘膜点片状出血。肝胆、胰腺、脾、双肾等未检见异常。切开头皮并分离，检见左右颞肌出血，左枕顶部检见大面积帽状健膜下出血。左侧颞骨骨折，骨折线长6ｃｍ；左侧顶骨骨折，骨折线长17ｃｍ。剧开颅骨，硬脑膜完整，剪开硬脑膜，左右枕顶部均检见硬膜下出血、蛛网膜下腔出血。左颅中窝骨折。切开脑组织，检见第四脑室出血。（3）分析说明：依据对死者邱某1的尸体检验情况分析，认为邱某1所受损伤认属钝器伤，符合被车辆拖拉与地面摩擦挤压所致。解剖检验发现邱某1颅骨骨折、脑出血，身体其他各器官未发现明显异常。因此认为邱某1死亡原因为颅脑损伤。（4）经鉴定，被害人邱某1符合生前因外伤致颅脑损伤死亡。2.广东省江门市公安司法鉴定中心江公（司）鉴（ＤＮＡ）字〔2017〕02027号法庭科学ＤＮＡ鉴定意见书证实，（1）号牌粤Ｊ×××××车辆发动机底板血痕、右前轮血痕Ａ、右前轮血痕Ｂ、右前轮血痕Ｃ、右前轮血痕Ｄ，现场路面血痕一号、三号、四号、五号检出人血，其ＳＴＲ分型与邱某1血痕的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.84×1031。（2）现场路面血痕二号检出人血，其ＳＴＲ分型与邱某1血痕的ＳＴＲ分型相同，似然比率为2.27×1029。（3）现场路面血痕六号检出人血，其ＳＴＲ分型与邱某1血痕的ＳＴＲ分型相同，似然比率为4.79×1028。（4）梁日洪血痕、冯贤亮血痕检出有效的ＳＴＲ分型。（5）号牌粤Ｊ×××××车辆右前轮挡泥板血痕、现场路面血痕七号未检出有效ＳＴＲ分型。3.广东天地方正法医临床司法鉴定所广天司鉴所［2017］毒检字第132号血液中乙醇检测司法鉴定检验报告书证实，被告人梁日洪的血液样本中未检测出酒精成分。（四）视听资料、电子证据光盘1张，共三个视频，记录了案发的经过。其中，第一个视频（近），证实：2017年1月22日5时56分55秒号牌粤Ｊ×××××车辆逆向撞击被害人邱某1，冯贤亮、被告人梁日洪下车查看，5时59分被告人梁日洪坐回驾驶位涉案车辆向前动了一下，6时11分02秒号牌粤Ｊ×××××车辆向前动了几下后停下，6时12分11秒被告人梁日洪将涉案车辆开至行向的非机动车道上；第二个视频与第一个视频记录情况一致（远）；第三个视频证实案发后120到场后的情况。（五）证人证言1.证人冯贤亮的证言，证实其是梁日洪（绰号“日本”）的朋友，其于案发时坐在粤Ｊ×××××车辆副驾驶座上。2017年1月21日晚上其朋友“番薯”让“晓飞”开车载其和“番薯”到小岛喜某饼屋门口，其两人下车后见到梁日洪的车停在恩城政府门口，其和“番薯”上了梁日洪的车。上车后“番薯”坐在副驾驶位置，其坐在后排。梁日洪载其和“番薯”在恩城兜车，期间载了一次客，后来其在后排睡着了。22日2时许，其在车上醒来发现梁日洪的车停在云某阁附近路边，车上只有其和梁日洪，“番薯”没有在车上，其不清楚“番薯”什么时候下车。这时梁日洪叫其在车上等一会，便下车往对面的住宅巷子走去，过了大约20分钟，梁日洪回到车上，说去载一个人，接着其又在车上睡着了。不知道过了多久，其醒来的时候发现梁日洪把车停在恩城一小的长堤边，梁日洪在驾驶座位置转身递给其一张装有“Ｋ粉”、面额1元的人民币，其接过来吸食了“Ｋ粉”，吸食完后其觉得有点头晕，便坐上去副驾驶上睡觉。22日6时许，其突然听到碰撞的声音和车辆震动，其醒来发现车辆停在广某泰路段的双实线上，然后其下车观看发生什么事。其发现小汽车车头对着广某泰红绿灯方向，压在双实线上面，车尾大部分位置在左边车道。其看到车尾没有东西，走到车头发现车头前面有很多菜和塑料袋，还有一辆自行车，然后其在车辆周围又转了一圈想看看被撞的人在什么位置，但当时没有发现有人，于是其再到车头蹲下来发现车头底部有一只人手，然后其回到副驾驶座告诉梁日洪说撞到人了，并让梁日洪下车看看。当时其很害怕，就独自走到对面路边准备打电话给其的朋友，但是其朋友没有接听电话。其认为不关自己事就沿着大桥方向走路回家，期间其发现其的银行卡和身份证不见了，想着可能遗落在车上，于是其便走回头。差不多走到梁日洪车辆位置时，发现车辆往前动了一下，其马上跑上去在车辆的副驾驶窗对梁日洪说“你撞到人了”，然后梁日洪就下车看，接着其就走到对面路边拨打120，打完120后其从车路边回到车辆副驾驶找其的身份证和银行卡，但当时找不到，其又回到路边。然后梁日洪过来其的位置，情绪很激动，还不停讲“这次死定了”，并且还在那里哭。当时其也很害怕，不知怎样安慰他，也没有和他说什么。当时梁日洪在车边位置走来走去。接着其打电话给“番薯”讲其朋友出事撞到人，“番薯”还以为其开玩笑，后来“番薯”答应过来，其便站在路边等“番薯”到来。大概过了2分钟，其突然发现车尾灯亮了一下，车辆在往前开，于是其大声叫“喂”，并在马路边冲过去追那辆车，但梁日洪直接将车辆开到对面马路边才停下来。停下来后梁日洪就下车，其冲上去和梁日洪说“你是傻的吗，我已经和你说车底有人，你为什么还把车开前”，当时梁日洪没有回答，只是不停说死定了。后来梁日洪到附近的一棵树那里打电话，其不知道他打给谁和说什么。救护人员到现场后蹲下来往车底观察了一会，其中一个救护人员说这个人没办法救，他们没有工具将车升起来，要等消防人员用工具将人救出来才能医治。接着救护人员拨打消防队的电话，过了10分钟左右消防队车辆来到现场，然后消防员用气泵把车辆升起把人从车底抬出来，当消防人员抬出来其才知道是一名妇女。救护人员对这妇女进行检查急救后，说那名妇女没得救了，已死亡。梁日洪听到救护人员说妇女没得救后情绪很激动，用手击打路边房屋的墙边，救护人员上前制止梁日洪，其也上去用手抱紧梁日洪。救护人员问是否已经拨打110报警，其说没有，只是打了120。然后救护人员拨打了110报警。过一会交通警察到场处理。交通警察来到不久其朋友“番薯”也来到现场。2.证人吴某的证言，证实其是恩平市人民医院急诊室医生。2017年1月22日6时许，120接到180××××9993的电话讲车祸撞到人。接到指令后，其与护士梁某1去到案发现场发现一辆白色小车的驾驶座上坐着一名男子，其敲窗，但该名男子没理会他们，后来有一名男青年从对面路走近白色小汽车，告诉驾驶座上的男子撞到人并叫他下车看，当时车上的男子下车后看了一下后情绪开始激动。其蹲下来发现车底下夹着一名妇女，其按常规对被撞的人进行检查发现该名妇女已经死亡。因当时无法将该名妇女弄出来，同时也为保护现场，其打电话报消防叫消防员来处理，消防员来到现场后用工具将车顶起来，其再次对该名妇女进行检查，证实该名妇女的确已经死亡，后其打电话叫交警来处理现场。该名妇女当时被压在车头发动机的底部位置。3.证人梁某1的证言，证实其是恩平市人民医院急诊室护士。案发当日其跟吴某医生出诊到恩城广某泰红绿灯位置，去到时发现一辆白色小汽车车头发动机底部下边压着一名妇女，其和吴某经对该名妇女进行常规检查，发现她已无脉搏，无心跳以及瞳孔增大，证实该名妇女当时已经死亡。4.证人梁某2、钟某的证言，证实其二人是恩平市消防大队战士。案发当日早上，其二人与陈文钦接报出警，到达现场后，见到一辆白色小汽车停在路边，车底下压着一个老太婆，当时这名老太婆是被压在车头的发动机地下靠右位置，小汽车的右前轮也压到这名老太婆。当时已经有医院的医护人员在场检查，证实该名老太婆已经死亡。5.证人郑某2的证言，证实其是被害人邱某1的儿子。其母亲在案发当天骑一辆人力自行车于2时30分左右从家里出去。其父亲去市场没找到其母亲，后来听人说了这宗事故，其才到交警确认。其母亲是去广某泰沿某路的批发市场里批发菜去飞某塘市场卖的。6.证人余某、赖某的证言，余某、赖某是恩平市公安局作出本案尸体检验报告的法医，出庭证实被害人身上的伤情是擦挫伤，均系生前形成，被害人死亡原因是颅脑损伤，从鉴定情况看，被害人在被撞击后，不可能立即死亡，死亡前几分钟内的挫伤和死亡后几分钟的挫伤，从肌肉的出血状况、形态可以区分出来，第二次开车拖行会加快死亡。（六）被告人梁日洪的供述及辩解、辨认笔录及照片，证实2017年1月22日早上天亮的时候，其驾驶一辆白色日产牌粤Ｊ×××××小汽车在广某泰路段撞死人。2017年1月21日23时许，其朋友“番薯”问其在哪里，叫其去载他，其说在恩城小岛喜某西饼屋附近等客，没多久“番薯”和“阿亮”就过来，当时“番薯”坐副驾驶，“阿亮”坐后排，其三人在车上聊天，后来其随意驾车载他们兜街。至1月22日凌晨，其载“番薯”回家，接着其对“阿亮”说载他回家，“阿亮”说心情不好不想回家，想吸食Ｋ粉。接着其就驾车载着“阿亮”到恩城云某阁附近打电话给“大头”购买Ｋ粉，后其到云某阁对面的巷子里跟“大头”购买了200元Ｋ粉，然后其载着“阿亮”到一处长堤停车吸食Ｋ粉，其大概吸食了二三行Ｋ粉，吸食完就将剩下的Ｋ粉放在汽车档位位置，没多久“阿亮”从后排下车上副驾驶，接着其就开始驾车兜风。当从恩城大桥行驶到新平某路广某泰路段时，与一辆自行车发生碰撞。事发后车辆停在路中间位置。停车后其下车查看情况，在车辆底部见到一辆自行车及一名中年妇女。因妇女在车底其没办法抢救。其查看时有叫过那名妇女，但没有回应，其也没有见到该妇女动弹及呻吟呼叫。因其很害怕，其想把车开出来看有没有办法脱离车底的妇女及自行车，其不是想驾车逃离现场。（七）附带民事诉讼部分的证据1.附带民事诉讼原告人提供的户口簿、身份证复印件证实，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3的身份情况，以及与被害人邱某1的关系。2.附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司及其诉讼代理人提供的中国人民财产保险股份有限公司机动车保险／机动车交通事故责任强制保险投保单、中国人民财产保险股份有限公司机动车综合商业保险条款证实，吴裕超于2016年4月8日为其所有的东风日产ＤＦＬＸＸＸＸＶＢＬ2轿车投机动车损失保险盗抢险第三者责任保险车上人员责任险（司机）车上人员责任险（乘客）、机动车交通事故强制责任保险，以及免除保险人责任的条款等本院认为，被告人梁日洪作为机动车车辆驾驶人应当遵守道路交通安全法律的相关规定，当车辆发生交通事故后即负有抢救受伤人员并迅速报告执勤交通警察或交通管理部门的法定义务。本案中，被告人梁日洪先期的交通肇事行为是过失行为，但当其发现被害人被压在车底无法动弹，能够履行救助、报警的法定义务而不履行，且未对被害人采取任何人身安全的保护性措施，不顾被害人安某，驾车拖行，其主观上具有放任被害人死亡于不顾的故意犯罪心态；客观上致使被害人死亡，其开车拖行的行为与被害人的死亡结果发生存在因果联系。综观其客观行为表现和考察其犯罪心理状态，被告人梁日洪的行为已经具备了故意杀人罪的构成要件，构成故意杀人罪，公诉机关指控的罪名准确，应予支持，辩护人的相关辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人梁日洪家属在案发后能主动赔偿附带民事诉讼原告人部分经济损失，可从轻处罚。被告人梁日洪故意致被害人邱某1死亡，应当赔偿附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3因此遭受的物质损失，对被告人家属在案发后主动赔偿给被害人家属的30000元，依法予以扣减，被告人梁日洪仍需赔偿附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某314433元。对被告人梁日洪及其辩护人辩解、辩护意见中的符合事实及法律规定部分，予以采纳；其余意见，不予采纳。对被告人梁日洪及其辩护人所提的辩解、辩护意见，本院评判如下：1.关于被告人梁日洪行为的定性。被告人梁日洪在逆行驾车与被害人邱某1相碰撞，并明知被害人邱某1被撞倒压在车底的情况下，仍驾车将被害人邱某1从马路双黄线的位置直接拖行到对面公路，经法医鉴定及出庭作证，证实被害人邱某1的伤情均系生前形成，被害人邱某1符合生前因外伤致颅脑损伤死亡。被告人梁日洪的辩护人所提被害人邱某1可能在第一次碰撞时已经死亡的辩护意见，与鉴定结果不符，本院不予采纳。综上，被告人梁日洪主观上有放任被害人邱某1死亡的故意，客观上实施了致被害人邱某1死亡的行为，依法应当以故意杀人罪追究其刑事责任。2.关于被告人梁日洪是否构成自首的问题。被告人梁日洪在案发后，明知被害人邱某1被撞倒压在车底，仍驾车将被害人邱某1从马路双黄线的位置直接拖行到对面公路，没有保护现场的行为，更没有实施抢救伤者的行为，本案是由到场急救的医生打电话报警，被告人梁日洪系被动到案，主观上没有自动投案的意愿；被告人梁日洪被交警大队抓获后，仅对其交通肇事部分行为予以供述，一直否认其驾车拖行被害人邱某1的行为，在交警大队人员查看案发监控视频后，发现被告人梁日洪有继续驾车拖行被害人邱某1的行为，才将本案移送刑侦大队立案侦查。在侦查阶段、本院审理阶段，被告人梁日洪均对其故意杀害被害人邱某1这一主要犯罪事实予以否认，辩称其没有杀害被害人邱某2的故意。综上，被告人梁日洪犯罪后没有自动投案，亦没有如实供述自己的罪行，其不构成自首。3.关于被告人梁日洪家属主动赔偿被害人家属30000元的事实，经附带民事诉讼原告人确认，被告人梁日洪家属案发后代被告人梁日洪向被害人家属赔偿30000元的事实，对该情节，可依法酌情从轻处罚。4.被告人梁日洪及其辩护人所提的其他辩解、辩护意见，与本案的事实并无关联，本院不予采纳。根据查明的案件事实，结合附带民事诉讼原告人的诉讼请求及被告方的抗辩意见，对本案附带民事诉讼部分评判如下：第一，关于承担赔偿责任的主体范围。1.关于保险公司是否需承担赔偿责任问题。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条的规定“‘交通事故’，是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件”，可以看出，我国现行机动车交通事故责任强制保险及机动车第三者责任保险中承保的保险责任，均仅限于保险合同约定的交通事故导致的相应损失。查明的案件事实显示，被害人邱某1死亡原因，是梁日洪明知邱某1被撞倒在其所驾驶小轿车车底的情况下，仍故意驾车拖行邱某1并致邱某1死亡，并非因为梁日洪交通肇事的过错或者意外造成的。因此，涉案的死亡事件不属于《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条第（五）项“交通事故，是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件”规定的交通事故，梁日洪故意驾车拖行致邱某1死亡的行为，不属于上述机动车交通事故责任强制保险及机动车第三者责任保险规定的保险事故，刑事附带民事诉讼原告人就梁日洪故意杀人行为致邱某1死亡而遭受的损失，请求人民保险公司承担保险赔付责任，没有法律依据，本院不予支持。2.关于吴裕超、冯贤亮是否需要承担赔偿责任问题。无证据证实附带民事诉讼被告人吴裕超、冯贤亮在被告人梁日洪吸食毒品及第一次碰撞被害人邱某1后，指使或强令被告人梁日洪驾驶车辆，附带民事诉讼被告人吴裕超、冯贤亮对造成被害人邱某1死亡的事实无关，依法不负赔偿责任。第二，关于赔偿项目和赔偿数额。附带民事诉讼原告人关于丧葬费、办理丧葬事项费用的赔偿请求符合法律的规定，本院予以支持。其关于死亡赔偿金、精神抚慰金的诉讼请求，不属于刑事附带民事诉讼的调整范围，本院不予支持。根据本案的事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款（或第五十五条第一款、第五十六条、第五十八条）、第三十六条第一款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法的解释〉》第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十九条的规定，判决如下一、被告人梁日洪犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、公安机关扣押但未随案移送的物品，由扣押机关依法处理。三、被告人梁日洪在本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3的经济损失人民币14433元。四、驳回附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、郑某3的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张锋人民陪审员冯贵华人民陪审员吴红玥二〇一七年十一月十五日法官助理龙仕芳书记员甄秀霞

康某甲挪用公款案刑事一审判决书四川省米易县人民法院刑事判决书（2014）米易刑初字第107号：米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉（2014）103号起诉书指控被告人康某甲犯挪用公款罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年9月26日公开开庭审理了本案。米易县人民检察院指派检察员雷斌出庭支持公诉，被告人康某甲及其辩护人袁勇到庭参加了诉讼。现已审理终结米易县人民检察院指控，被告人康某甲利用担任米易县丙谷镇莫佬海村村委会主任协助米易丙谷镇政府管理该村拆迁补偿款的职务便利，于2012年12月8日，以林某的名义从莫佬海村账户上挪用拆迁补偿款11.361万元，用于个人归还承包工程的借款；于2013年1月16日以自己的名义从莫佬海村账户上挪用拆迁补偿款10万元用于个人归还承包工程的借款。公诉机关认为，被告人康某甲身为协助人民政府从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款用于个人营利活动，其行为已构成挪用公款罪。被告人康某甲具有自首情节，且已退还全部款项，建议法院对其依法判处。被告人康某甲及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，但认为本案所涉资金认定为公款的证据不足，应认定为挪用资金罪。本案被告人康某甲系自首，已退还挪用款项，又系初犯，建议对被告人康某甲定罪免刑或适用缓刑。经审理查明，2011年1月至2013年12月，康某甲任丙谷镇莫佬海移民新村村委会主任兼村党支部书记。2012年12月8日，康某甲利用协助米易县丙谷镇政府管理该村500ＫＶ线路工程房屋拆迁款的职务便利，以林某的名义从莫佬海村账户上挪用拆迁补偿款11.361万元；2013年1月16日，康某甲又以自己的名义从莫佬海村账户上挪用拆迁补偿款10万元，并将其挪用的21.361万元全部用于归还自己承包工程的借款。2013年6月，康某甲以现金支付本村拆迁户余某某家赔偿款的形式主动归还了其挪用的10万元；2014年5月19日，康某甲通过银行转帐的方式归还了11.36万元到莫佬海村账户上，共归还21.36万元。同时查明，2014年5月30日，米易县纪委找到康某甲谈话时，康某甲主动交待了其挪用公款21.361万元的事实。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1、到案经过，证实米易县纪委找到康某甲了解500ＫＶ线路工程赔偿款的发放情况时，康某甲主动交代了其利用职务之便挪用公款21.361万元的事实。2、案件司法登记表、立案决定书，证实米易县纪委于2014年5月30日将康某甲挪用公款案移送米易县人民检察院。同日，米易县人民检察院决定对康某甲涉嫌挪用公款一案立案侦查。3、米易县丙谷镇党委关于康某甲任职的情况说明及任职批复，证明康某甲于2011年1月至2013年12月任丙谷镇莫佬海移民新村村委会主任兼村党支部书记。4、国家能源局关于同意国家电网开展2009年第二批输变电工程的函、关于成立500ＫＶ变电站及线路建设协调领导小组的通知、米易县500千伏变电站配套线路工程征地补偿协议、500千伏线路新建工程农户搬迁问题会议纪要、关于拔付米易县500千伏变电站征地补偿款函，证实500千伏线路工程拆迁安置属政府参与的项目，该线路工程补偿款由攀枝花网源电力建设工程公司米易分公司支付到米易县财政局，后由米易财政国库支付中心将款项拨付到各乡镇，该工程补偿费用包括青苗及地上附着物补偿费、房屋搬迁补偿费等。5、邹某某、杨某某的会议记录，证实丙谷镇党政联席会决定将500ＫＶ线路房屋赔偿款直接拨付到村上，由各村负责兑付。6、房屋搬迁安置协议书，证实罗某某家、余某某家的赔偿款数额，该款由500ＫＶ线路工程施工方委托丙谷镇人民政府负责监督和支付。7、记帐凭证、付款单据、丙谷镇村级费用报销凭证、银行存款（莫佬海）明细帐，证实2012年12月10日丙谷镇政府同意向林某支付500ＫＶ线路房屋拆迁补偿款11.361万元；2013年1月16日丙谷镇政府同意向康某甲支付500ＫＶ线路房屋拆迁补偿款10万元。8、四川省农村信用合作社进帐单、转帐支票及银行存根、记帐凭证，证实丙谷镇政府于2012年12月10日向林某转款10万元；于2012年12月11日向康某甲转款1.361万元；于2013年1月16日向康某甲转款10万元，康某甲于当日向林某转款9万元。9、四川省农村信用合作社进帐单、丙谷镇人民政府记账凭证，证实2014年5月19日，郭某某向米易县丙谷镇人民政府转入500ＫＶ线路房屋补偿款11.36万元。10、鉴定委托书、鉴定意见通知书及司法会计鉴定意见书，证实经攀枝花市人民检察院鉴定，丙谷镇人民政府支付给林某和康某甲的21.361万元房屋拆迁补偿款的性质为公款。11、2010年省级新农村建设示范片项目谈判报告、中选通知书、承包合同书、工程量清单、付款审签表，证实2010年6月，攀枝花市米易县振兴建筑工程公司参与比选后中选，该公司代表苏某某与米易县丙谷镇雷窝村村委会签订工程承包合同。12、证人李某某、宋某某的证言，证实二人系丙谷镇莫佬海移民新村理财小组成员，该村500ＫＶ线路拆迁补偿户有罗某某、余某某、王某某三家，补偿款由村财镇管，帐目在丙谷镇政府。村上的财务支付流程是先由村委会主任签字审核，由财务小组成员签字，再由报帐员找镇领导签字，才可以取钱。13、证人邹某某的证言，证实其系丙谷镇副镇长。丙谷镇莫佬海村的拆迁户有王某某、罗某某、余某某三家。拆迁费用拨付给米易县财政支付中心，再由米易县支付中心支转到丙谷镇村财中心，再由丙谷镇村财中心根据实际发生金额拨付到各个村社帐户。经丙谷镇党政联席会通过，村民房屋拆迁款由莫佬海村账户支付，由村财政管，所有帐户都是由丙谷镇管。折迁款的支取流程是由拆迁户向村社提出使用资金要求，由村会计填写资金使用表，再由村委会主任康某甲、村理财小组成员签字后，村上把表送镇上签字审批后返到丙谷镇村财管中心，由村财管中心开具取款凭证去银行取钱。14、证人范某某的证言，证实其系莫佬海村报帐员，该村的500ＫＶ变电工程拆迁户有三户。拆迁款支付流程是村民先打领条，再找村委会签字，再找副镇长、镇长签字后，村财中心出具现金支票或转账支票到银行取钱。2013年2月，范某某发现本村三户人的拆迁款被康某甲以“林某”和“康某甲”的名义领走21万多。2013年6月，余某某家修房用钱，向康某甲提出申请后，康某甲和范某某把余某某及余某某的妻子陈某甲一起叫到莫佬海村村委会便民大厅，康某甲拿了10万元现金交给余某某。15、证人王某某的证言，证实王某某家拆迁款只有1万元未领取，领拆迁款时需要康某甲、范某某签字，再找镇长签字后找村财中心办手续，通过转账的方式领取。16、证人罗某某、陈某乙夫妇的证言，证实罗某某家的赔偿款，已分几次领取了12万元，领钱时先到丙谷镇政府村财中心领一张单据，找村上签字后，再找镇长签字，然后把单据和自己的银行卡一起拿给村会计，村会计到丙谷镇村财中心办好后，钱就转到自己的卡上了。17、证人陈某甲的证言，证实其系余某某的妻子，自家的赔偿费还余4000元没领。2013年6月，康某甲和范某某在村委会将10万元赔偿款交给余某某。18、证人郭某某的证言，证实其系康某甲的妹弟，2014年5月19日，郭某某借了一笔钱给康某甲用，是通过自己的帐户转的。19、证人张某某、林某夫妇的证言，证实2012年10月份左右，张某某借给康某甲20万元，用于工程资金周转。同年12月份，还了10万元，2013年1月还了9万元，都是通过转账到其妻林某卡上的。20、证人苏某某的证言，证实其系康某甲侄子，2010年康某甲让苏某某出面承包丙谷调田化工程第二标段，康某甲在现场负责施工，是工程的实际承包者。21、米易县纪委谈话记录，证实康某甲于2014年5月30日向米易县纪委交待了其分两次挪用公款21.361万元的事实。22、被告人康某甲的供述，证实2010年6月，康某甲找到侄子苏某某出面以米易振兴公司的资质承包了丙谷镇政府在雷窝村的现代化农业调田化工程二标段。工程完工后没有结算和验收。因该工程需要先垫资，所以拖欠了部分工人工资和材料款。2012年10月，康某甲向张某某借款20万元，用于自己所承包的该项工程。后张某某让康某甲还钱到林某卡上，同年12月8日，康某甲以林某的名义填写单据，从村财政管帐户领取了11.361万，转款10万元到林某帐户，余下1.361万元用于自己承包的工程。2013年1月16日，康某甲又以自己的名义从村财政管帐户上领取了10万元，转款9万元到林某帐户，余下1万元用于自己承包的工程。2013年6月左右，康某甲以现金方式还了本村拆迁户余某某家10万元。2014年5月19日，康某甲通过妹弟郭某某的帐户向丙谷镇莫佬海村财镇管帐户还了11.36万元。23、康某甲的户籍证明，证实康某甲的基本情况。上述证据经庭审质证，被告人康某甲对所有证据无异议。被告人的辩护人对上述第4组证据的真实性无异议，但认为本案涉及的是房屋拆迁款，该证据中所指的征地补偿款与本案无关；对第10组证据提出异议，认为本案不属于司法会计鉴定，该鉴定意见不具有可采性。

张某甲、何某甲挪用公款罪一审刑事判决书江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2017）苏1322刑初298号：江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉［2017］307号起诉书指控被告人张某甲、何某甲犯挪用公款罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵光辉出庭支持公诉，被告人张某甲、何某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省沭阳县人民检察院指控：2011年3月至2012年2月，被告人张某甲任沭阳县湖东镇河北村党支部书记期间，在344省道土地征用、补偿费用的管理过程中，利用职务上的便利，安排该村会计被告人何某甲将26.728亩集体土地补偿款以个人名义申报领取，2013年11月，被告人张某甲、何某甲将集体土地补偿款中的16万余元挪归开发商罗某1用于发放工人工资。2016年3月，罗某1亲属以房屋作价偿还该借款，被告人张某甲、何某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人的供述及辩解、证人证言、银行存款凭证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某甲、何某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利性活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张某甲、何某甲共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某甲、何某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人张某甲、何某甲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人张某甲于2010年10月至2015年任沭阳县湖东镇河北村党支部书记。被告人何某甲于2009年7月至2013年11月任沭阳县湖东镇河北村会计。2010年12月，湖东镇河北村部分集体土地约26.728亩被344省道建设征用，县财政确定给予土地征用补偿费51.2万余元。在统计上报过程中，被告人张某甲按照湖东镇政府要求，安排被告人何某甲将村集体被征用土地以何秀国、何某甲个人名义上报，后沭阳县财政局将补偿款51.2万余元汇至上述二人的农商行“一卡通”账户上。至此，征地补偿款已发放至作为征地补偿对象的河北村，村集体土地的征用补偿程序已全部结束。被告人张某甲、何某甲将上述款项取出，其中的34.4万元按镇政府要求交至沭阳县湖东镇村级经费专户由镇里代管，余款16.8万元由被告人何某甲保管。2013年11月，被告人张某甲安排被告人何某甲将集体土地补偿款16.8万余元挪用借给开发商罗某1用于发放工人工资，后罗某1去世。2016年3月，经被告人张某甲索要，罗某1亲属以位于沭阳县湖东镇河北村某某安置小区二号楼2单元301号房屋一套及二号楼后面平房四号车库作价20.73万元偿还该借款，被告人张某甲将该房屋、车库买卖协议交给河北村计生副村长何某1处。案发后，被告人张某甲、何某甲经沭阳县人民检察院电话传唤后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，由公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的下列证据予以证实：被告人张某甲、何某甲供认其按照镇里要求以个人名义上报的集体土地征用补偿款16.8万元取出，用于借给开发商罗某1以放工人工资，后以一套房屋、一间车库作价归还的时间、经过、数额等事实。该供述得到了证人李某、魏某、何某1、孙某1、孙某2、胡某、何某2、何某3、罗某、张某1、张某2、张某3、徐某的证言、银行交易明细、存取款凭证、沭阳县财政局文件、中共沭阳县湖东镇委员会文件、土地补偿费用发放表、转账支票存根、记账凭证、收据、房屋代建协议、房屋买卖协议等证据予以证实。公诉机关出具的“发破案经过”、“到案经过”证实了本案的案发及被告人张某甲、何某甲的归案情况。常住人口基本信息，证实了被告人张某甲、何某甲的刑事责任年龄本院认为，被告人张某甲、何某甲利用担任村党支部书记、村会计的职务便利，挪用村集体经济组织资金借贷给他人进行营利活动，数额较大，侵犯了村集体组织的财产所有权，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张某甲、何某甲犯挪用公款罪的主要事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，予以纠正。被告人张某甲、何某甲作为村干部取得上级财政下发的村集体土地征用补偿款后，征用补偿款已发放至最终的征地补偿对象，意味着征用补偿程序已全部结束，该款已属河北村集体所有的资金，而非公款。被告人张某甲、何某甲共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张某甲起主要作用，系主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何某甲起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某甲、何某甲案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均依法予以从轻处罚。被告人张某甲案发前追回一套房屋用于归还所挪用村集体资金，酌情予以从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张某甲犯挪用资金罪，判处拘役二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年九月五日起至二○一七年十一月四日止。）被告人何某甲犯挪用资金罪，判处拘役一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年九月五日起至二○一七年十月四日止。）二、对被告人张某甲追回的位于沭阳县湖东镇河北村某某安置小区二号楼2单元301号房屋一套及二号楼后面平房四号车库依法予以变卖，如不足人民币十六万八千元，差额部分由被告人张某甲、何某甲共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李长超人民陪审员张怀忠人民陪审员胡东明二〇一七年九月五日书记员蒋希书记员梁卫丽

林文虎贪污二审刑事判决书湖北省宜昌市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂05刑终200号：湖北省秭归县人民法院审理秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉〔2017〕70号起诉书指控被告人林文虎犯贪污罪一案，于2017年9月26日作出（2017）鄂0527刑初78号刑事判决。被告人林文虎不服，以其既无贪污的故意也无贪污的行为，请求改判无罪为由提出上诉。经本院审理后裁定撤销原判，发回秭归县人民法院重新审判。秭归县人民法院重新组成合议庭审理了本案，于2018年4月13日作出（2018）鄂0527刑初28号刑事判决。被告人林文虎不服，再次提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年7月16日公开开庭审理了本案。宜昌市人民检察院指派检察员李锦桂和何海军出庭履行职务，上诉人林文虎及其辩护律师王焱宇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结秭归县人民法院法院判决认定：被告人林文虎原系中共秭归县茅坪镇委委员、茅坪镇副镇长。2012年9月12日中共秭归县委办公室、秭归县人民政府办公室印发《关于成立县城出口一级公路项目建设领导小组及项目法人单位的通知》，任命被告人林文虎为出口公路建设指挥部征地协调组组长。在秭归县县城出口一级公路征地拆迁过程中，茅坪镇九里村村民龚某1和岳士全在征地拆迁范围内，各有一栋砖木结构房屋需拆迁。根据《茅坪镇县出口一级路征地拆迁安置补偿实施方案》，龚某1、岳士全每户可无偿分得一套100平方米的统建房，另可按优惠价700元／平方米或综合成本价1200元／平方米购买一套100平方米的统建房，但龚某1、岳士全二户不要统建房，只要回购款。2013年5月，林文虎提议由赵某1、杜某1、石某1分别以自己子女（赵某2、杜某2、石达三）的名义及林文虎的侄子林某1购买龚某1、岳士全名下统建房4套，并经请示获茅坪镇人民政府和出口公路建设指挥部同意，同月20日，赵某1、杜某1、石某1分别以自己子女（赵某2、杜某2、石达三）的名义，林文虎代其侄子林某1与九里村委会和拆迁户龚某1、岳士全签订协议，约定赵某2、杜某2、石达三、林某1购买龚某1、岳士全名下统建房4套，各向九里村委会交现金12.5万元，九里村委会将四人交的现金支付给龚某1、岳士全各25万元，龚某1、岳士全应分配的架空层和购买的房屋登记归赵某2、杜某2、石达三、林某1所有。2013年6月3日至8月24日，赵某1、杜某1、石某1分别以赵某2、杜某2、石达三的名义向九里村委会交款12.5万元，林文虎代林某1向九里村委会交款12.5万元。龚某1、岳士全先后拆除需拆迁的房屋，九里村委会向龚万林、岳士全支付了统建房回购款各25万元。2013年9月25日，秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，将回购两户统建房费用76万元纳入预算。2014年6、7月份，赵某1、杜某1、石某1在得知短时间内统建房不能分配到位的情况后，提出退房，但觉得只退本金和利息太亏，要求林文虎予以解决。林文虎表态在账上按年息15%解决，差额部分在王某承包的场平工程款中解决。赵某1将林文虎的意见转告了石某1。之后，林文虎及赵某1向出口公路建设指挥部汇报，称回购龚某1、岳士全两户的统建房需要支付回购款76万元，但对回购款支付给谁、采取什么方式支付未具体汇报。出口公路建设指挥部同意退还购房款并适当支付利息。2014年9月25日，林文虎给王某讲明从其账上走十几万元钱，给赵某1等人补利息，王某同意后，林文虎将虚增工程款15.86万元的虚假《县城出口一级公路九里段清场协议》和《完工证明》交给王某，王某凭上述虚假材料开具发票。林文虎召集赵某1、鲁某、王某等人在九里村委会开会对骗取资金及分配等进行商议，制作了会议记录。2014年9月26日，九里村委会向王某支付了包括虚增的15.86万元在内的工程款62.06万元。同月30日，王某将骗取的补偿资金15.86万元扣除1万元税款后的14.86万元现金交给赵某1。2014年10月8日至10日，九里村委会从征地补偿费中返还赵春强、杜枝林、石先义、林某1购房款本金并按年利率15%支付利息共计59.21875万元。2014年10月11日，赵某1、杜某1商议后对14.86万元予以分赃，其中分给赵某14.3万元、杜某14.25万元、鲁某1万元、石某14.31万元、林某11万元，杜某1将分给林某1的1万元交被告人林文虎，林文虎告知了林某1，但至案发时未将1万元转交给林某1。原判认定上述事实，有被告人林文虎及同案人赵某1、杜某1、石某1的供述和辩解；证人鲁某、林某1、王某、付某、屈某、周某、黄某、向某的证言，以及《关于林文虎涉嫌犯罪问题的移送函》《谈话笔录》《暂予扣留、封存涉案款物登记表》《收据》《立案决定书》《取保候审决定书》《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》《专业分包合同书》《出口一级路居住安置协议》《关于处理县城出口一级公路龚万林、岳士全统建房的请示》《关于支付县城出口一级公路龚万林和岳士全统建房回购费用的请示》《县城出口一级公路九里段清场协议》《完工证明》《出口路建设项目情况专题办公会议记录》，交款、付款凭证，银行账户交易明细，秭归县人民法院（2016）鄂0527刑初73号、74号、75号刑事判决书等证据予以证实。秭归县人民法院判决认为：被告人林文虎身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人非法骗取国家资金，数额较大，其行为已构成贪污罪。理由如下：一、虽然被告人林文虎本人直接非法占有的目的不明显，但赵某1、杜某1、石某1等人非法占有的目的非常明确，被告人林文虎为身边工作人员赵某1、杜某1等人及其侄子林某1谋利的目的明确，具有非法占有的共同故意；二、被告人林文虎利用职务上的便利，与赵某1、杜某1等人以虚报骗取的手段共同实施了非法占有公共财物的行为，而且分给林某1的1万元，被告人林文虎实际占有至案发。被告人林文虎与赵某1等人共同虚报骗取国家资金后，其本人是否分得或占有赃款，并不影响其贪污罪的成立。三、被告人林文虎与赵某1等人虚报骗取资金15.86万元，不属于正常履行公务中的变通行为，被告人林文虎不仅是“同意虚报”，而且直接主动实施虚报骗取国家资金的行为。其采取虚报手段获取国家资金，即使获得上级领导批准或同意，也不能改变其贪污行为的性质。四、被告人林文虎采取变通的办法，即使推进了征地拆迁工作，为政府节省了资金，也不能成为虚报骗取国家资金的理由。综上，被告人林文虎亲自与赵某1、王某等人商量、实施虚报工程款，共同实施贪污犯罪，系主要实行犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人林文虎案发前主动到县纪委交待了骗取国家资金15万多元的主要事实，虽然当庭辩解认为其行为不构成贪污罪，但对骗取资金15.86万元分给赵某1等人的事实仍当庭承认，可以认定为自首，依法从轻处罚；被告人林文虎案发后向县纪委退清了全部赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人林文虎犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金十万元。二、对被告人林文虎占有的违法所得一万元，予以追缴，上缴国库。一审宣判后，被告人林文虎以原判证据不足，请求宣告无罪或免予刑事处罚为由提出上诉，理由如下：一、林文虎没有贪污的行为。赵某1、杜某1、石某1，林某1等四人购买龚某1、岳士全两户的统建房是经茅坪镇政府、公路建设指挥部研究同意，是为了解决这两户的征地拆迁矛盾而变通处理的非常措施。指挥长付某早就授权上诉人全权负责处理征地拆迁中的所有个案，处理个案的方式方法均由上诉人自行决定。公路建设项目管理办公室与茅坪镇九里村村委会签订的《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》中列明了回购龚万林和岳士全两户统建房费用为76万元。工程指挥长付某工作笔记上详细记载了在签订之前上诉人林文虎与黄某曾于2014年6月5日向其汇报审定的事由。上诉人实际处理给赵某1，杜某1，石某2、林某1等4人的资金控制在76万元以内。因王某的工程款不能在征地拆迁费用中直接支付，需要变通为清场费处理；赵某1等四人购买岳士全、龚某1两户安置房回购款也必须等到分房时才能直接支付，故给赵某1等人直接支付可能引起新的不稳定，只能变通处理。二、上诉人林文虎主观上没有非法占有一万元的目的。杜某1把一万元现金交给上诉人时已经说明是支付给林某1的，上诉人也当即电话告知了林某1九里村委会又给他解决了一万元利息，只是当时林某1远在浙江，上诉人没有及时将这一万元转交给林某1，而且上诉人与林某1之间有经济往来，2013年林某1委托上诉人给其母亲向某办理了社会基本养老保险，上诉人垫付了二万多元，林某1还没有归还给上诉人。故该一万元不应该认定是上诉人占有。三、上诉人林文虎没有贪污的故意。上诉人林文虎没有贪污犯罪的动机。事由是起因于九里村拆迁户龚万林、岳士全不要统建房，只要回购款，导致征地拆迁工作受阻，工程无法正常推进。为有效推进征地工作，经茅坪镇政府、公路建设指挥部审批同意，林文虎动员赵某1、杜某1、石某2、林某1等四人垫付龚某1、岳士全的安置房。综上，上诉人不是利用职务之便为赵某1、杜某1等人谋取利益，而是为了及时处理拆迁工作的遗留问题。上诉人自始至终没有获取私利的目的和动机，动员林某1参加购买安置房也是为了尽快促成拆迁。上诉人同意“套取”国家补偿资金15.86万元是指挥部批准纳入计划的房屋回购资金76万元的一部分。这种变通处理的方法，解决了“钉子户”的问题，减少了政府的财政支出。因此，林文虎在主观上没有非法占有公共财物的目的，客观上也没有实施骗取公共财物的行为，还为政府节省了二十一万余元。但是，上诉人林文虎的工作方式不当，其行为属滥用职权。请求改判无罪或定罪免处。在庭审时，上诉人林文虎以其没有贪污的目的和动机，没有贪污公款为由为自己辩护，并补充以下辩护意见：一、出城公路征地拆迁工作涉及茅坪镇九里村和陈家冲村。陈家冲村完成了80%的征地拆迁任务，但九里村只完成了不到20%的征地拆迁任务，无法满足工程建设需要。指挥部和县政府分管领导多次现场办公，要求征地拆迁组务必采取一切办法无条件完成征地拆迁任务。二、拆迁户龚某1、岳士全“不要安置房，只要回购款”。但是，当时茅坪镇执行的安置房回购政策是“必须在分配安置房时才能支付安置房回购款”,而且九里村、陈家冲村需要支付安置房回购款的有几十户，需要资金三四百万元，县政府无法提前支付资金。在这种情况下，林文虎才动员几个村干部拿钱购买安置房。但后来因政府的安置房不能按期交付，林文虎给赵某1表态说分不了安置房，可按照回购办法处理。之后，林文虎与黄某给工程指挥长付某汇报此事，回购资金是76万元。为了防止新的矛盾，在实际处理时是分成两部分支付资金，一是在退还本金时按15%的年利息支付占有资金的利息，二是其余部分在王某工程款中列支。三、起诉书指控林文虎分得一万元与事实不符。林文虎没有参与购买安置房，也未以侄儿林某1的名义购房。这一万元是赵某1等人分给林某1的。从赵某1、杜某1的证词以及杜某1的笔记本记载的内容可以证实该情节。这一万元是杜某1转交林文虎，但林文虎电话告诉了林某1，因林某1在浙江打工未回。之前，林文虎曾为林某1的母亲办理养老保险垫付了两万元，后来未将这一万元交给林某1。如果是林文虎想从中捞取好处，那么林文虎变通处理的15.86万元赵某1不会给林文虎少分，至少四人要平均分，怎么会只给林文虎分一万元，这是不符合常理的。这也可以说明林文虎不是想贪污。四、林文虎变通处理此事为政府节约29万余元。若按照拆迁的政策和安置办法处理，茅坪镇政府对拆迁户龚某1、岳士全支付资金将达96.013万元。另外还要支付过渡期生活费和住房费9.18万元。综上，林文虎变通处理15.86万元的行为不对，但林文虎是为了处理征地拆迁的事务，急于求成，滥用职权。恳求依法改判无罪或定罪免处。辩护律师以相同的理由为上诉人林文虎进行辩护。宜昌市人民检察院出庭的检察员认为：一、上诉人林文虎具有贪污的犯罪故意。当其以虚假的清场协议和完工证明套取资金时，拆迁户的房屋已拆除，故其主观目的只有一个，即为了会同赵某1等人一道获取个人利益。二、林文虎参与实施了贪污的行为。林文虎虽向领导汇报了拟付拆迁户龚某1、岳士全76万元回购款的事项，但在执行的过程中已突破原定年息15%的利息补偿标准，私自决定用变通的方式处理，伙同赵某1等人一道利用职务上的便利，谋取资金据为己有。林文虎在共同犯罪中全程参与，关键事项和具体操作均是其本人决定，起到了至关重要的作用。因国家的资金已被侵吞，林文虎是否分赃以及分赃多寡，不影响定性。综上，林文虎的行为已构成贪污罪，其上诉理由不成立。请法院综合全案的情节，依法判处。经本院通知，证人黄某、颜某在二审出庭作证，证明：2014年6月，林文虎、黄某向出口公路建设指挥部领导付某汇报了九里村龚万林、岳士全的安置房回购事项，即回购龚某1、岳士全的统建房要支付76万元。付某出具的《证明》亦印证了黄某、颜某的证言，即指挥长付某同意安排专项资金76万元用于处理这两户的安置房回购事项。以上证言经辩护人和检察员当庭质证，经审查属实，本院予以认定。本院经审理查明：2011年8月，湖北省发展和改革委员会批复同意建设秭归县城出口一级公路。茅坪镇九里村龚万林和岳士全的房屋在拆迁区域内。根据补偿实施方案，拆迁户龚某1、岳士全每户可无偿分得一套100平方米的统建房，另可按优惠价700元／平方米或综合成本价1200元／平方米购买一套100平方米的统建房。因龚某1和岳士全不要统建房，只要回购款，致使拆迁工作受阻。2013年5月，为解决上述拆迁问题，秭归县茅坪镇副镇长、县城出口一级公路项目建设指挥部征地拆迁组组长林文虎动员村干部赵春强、杜枝林、石先义和侄儿林某1等四人出钱购买龚万林和岳士全的统建房。九里村民委员会经请示茅坪镇人民政府和公路建设指挥部同意，双方签订了安置协议，即约定甲方茅坪镇九里村民委员会拆除房屋后即支付乙方龚某1、岳士全各二十五万元；丙方赵某2、杜某2、石达三、林某1向甲方交清购房款，甲方负责提供安置房，并协助办理土地使用权证和房产证。2013年6月3日至8月24日，赵某2、杜某2、石达三、林某1向九里村委会各交款12.5万元。依照约定，龚某1、岳士全的房屋被拆除后，即从九里村民委员会各领取25万元。2014年夏，因九里村民委员会不能按期交付安置房，赵某1、杜某1、石某1提出退房，但觉得只退本金和利息太亏。林文虎表态可在账上按年息15%退本付息，其余的在王某承包的场平工程款中解决。为此，林文虎、黄某及赵春强向出口公路建设指挥部领导付某汇报了九里村龚万林、岳士全的安置房回购事项，即回购龚某1、岳士全的统建房要支付76万元。指挥长付某同意安排专项资金76万元用于处理这两户的安置房回购事项。于是，公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，将回购两户统建房费用76万元纳入预算。但林文虎在办理赵某1等要求退款付息的事务时未向付某汇报。2014年9月25日，林文虎告知王某将从其账户上走账十几万元，以给赵某1等人弥补利息。王某同意后，林文虎将虚增工程款15.86万元的虚假《县城出口一级公路九里段清场协议》和《完工证明》交给王某。王某凭该虚假材料开具发票。此后，林文虎召集赵某1、鲁某、王某等人在九里村民委员会开会商议过资金分配等事项。2014年9月26日，九里村民委员会向王某支付了工程款62.06万元（含虚增工程款15.86万元）。同月30日，王某将该15.86万元扣除1万元税款后交给赵某114.86万元现金。2014年10月8日至10日，九里村民委员会从征地补偿费中返还了赵春强、杜枝林、石先义、林某1购房款本息59万余元。2014年10月11日，经赵某1、杜某1商议后决定对该14.86万元予以分赃，其中分给赵某14.3万元、杜某14.25万元、鲁某1万元、石某14.31万元、林某11万元。杜某1将林某1的一万元转交林文虎。因林某1在外地务工未回，之后林文虎未将该一万元交给林某1即案发。本院同时查明：2015年7月9日，林文虎主动到中共秭归县纪委交代了其与赵某1、杜某1等人以虚假材料开具发票骗取征地拆迁补偿资金15万余元的事实。2015年10月12日，秭归县纪委决定对林文虎立案调查。2015年10月13日，林文虎向县纪委退缴一万元。2016年3月29日，县纪委将林文虎涉嫌滥用职权案移送秭归县人民检察院依法处理。本院另查明：赵春强、杜枝林、石先义已被秭归县人民法院判处刑罚，即被告人赵某1犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15万元；被告人杜某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金12万元；被告人石某1犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十万元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1.中共秭归县纪委《关于林文虎涉嫌犯罪问题的移送函》《谈话笔录》《暂予扣留、封存涉案款物登记表》《收据》。2.秭归县人民检察院《立案决定书》《取保候审决定书》。3.湖北省发展和改革委员会、秭归县人民政府、茅坪镇人民政府关于秭归县城出口一级公路建设工程的批复文件，安置补偿实施方案，专题会议纪要。4.秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订的《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》。5.宜昌通衢公司秭归县县城出口一级公路新建工程项目部与王某签订的《专业分包合同书》。6.九里村民委员会《关于处理县城出口一级公路龚万林、岳士全统建房的请示》《关于支付县城出口一级公路龚万林和岳士全统建房回购费用的请示》。7、赵某1、杜某1、石某1、林某1与九里村民委员会、龚某1、岳士全签订的《出口一级路居住安置协议》。8.石某1及赵某1、杜某1、林某1每人出资12.5万元用于购买龚某1、岳士全的统建房的交款财务凭证，九里村民委员会支付龚万林、岳士全统建房回购款50万元的财务凭证，九里村民委员会给赵春强、林某1等四人退还购房款50万元及支付利息92187.5元的财务凭证。9.林文虎、赵某1等人虚增了工程款15.86万元的《县城出口一级公路九里段清场协议》《完工证明》。10.《出口路建设项目情况专题办公会议记录》。11.九里村民委员会付王某工程款62.06万元的财务凭证。12.林文虎及石某1、杜某1、鲁某、傅瑞成、黄某等人的工作笔记。13.证人付某出具的《证明》。14.王某、屈某的银行账户交易明细及14.86万元的存取款交易凭条。15.秭归县人民法院（2016）鄂0527刑初73号、74号、75号刑事判决书。二、证人证言证人鲁某、林某1、王某、付某、屈某、周某、黄某、向某、颜某的证言。三、被告人供述和辩解被告人林文虎及另案被告人赵某1、杜某1、石某1的供述和辩解笔录本院认为，原判认定上诉人林文虎犯贪污罪的证据不足，理由如下：一、上诉人林文虎主观上没有贪污的故意。在征地拆迁的过程中，拆迁户龚某1、岳士全提出“不要统建房、只要回购款”的诉求后，上诉人林文虎为了不影响公路建设，及时解决房屋拆迁问题，动员赵某1、杜某1、石某1、林某1出钱购买拆迁户龚某1、岳士全的房屋。事前已将有关情况报告、请示了茅坪镇人民政府和公路建设指挥部。从茅坪镇九里村委会呈报公路建设工程指挥部、茅坪镇人民政府的《关于处理县城出口一级公路龚万林、岳士全统建房回购费用的请示》证实：“村民龚万林、岳士全的房屋必须搬迁，村委会从2012年11月底开始给龚某2岳做思想工作，到2013年5月中旬龚某2岳才同意搬迁，并要求政府按照翻坝物流园（银杏沱）的做法回购其房屋。但是，村委会在征地工作中不能列支经费回购房屋，村委会也无法垫付这笔费用。为了妥善处理龚某2岳两户的拆迁问题，拟由赵某2、杜某2、石达三、林某1购买龚某1、岳士全的统建房，将购房款交给村委会，待龚某2岳的房屋拆除后再将房款支付给龚某1、岳士全。”茅坪镇人民政府在报告上签署了“情况属实”，加盖公章；公路建设指挥部亦签署“同意”，并加盖了公章。后因政府建设的安置房不能按期交房，房源严重不足，赵某1等人提出退本付息的请求后，林文虎、黄某等又向公路建设指挥部的领导汇报了九里村龚万林、岳士全的安置房回购事项。领导已同意安排专项资金76万元用于处理这两户的安置房回购事项。从《关于支付县城出口一级公路龚万林、岳士全统建房回购费用的请示》证实：“2014年9月22日，九里村委会向镇政府和公路建设指挥部请示，即2013年5月18日，经镇政府和公路建设指挥部同意，赵某2、杜某2、石达三、林某1购买拆迁户龚某1、岳士全的统建房，资金已交。自2014年以来，因统建房严重不足，不能按时分配给搬迁户，请求在征地拆迁经费中支付龚某1、岳士全统建房的回购费用。”公路建设指挥部同意按照略高于同期银行贷款利率支付利息，并加盖了公章。付某的工作笔记、证人黄某出具的《证明》及其证言证实：“2014年6月5日，黄某与林文虎一起向指挥长付某汇报了拟签订的补偿协议，即将回购拆迁户龚某1、岳士全的统建房费用76万元纳入预算。付某的工作笔记及其出具的《证明》证实，付某同意该协议的内容。2014年6月26日，黄某代表甲方公路建设项目管理办公室与乙方九里村委会签订了《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，为了与陈家冲村的协议时间一致，双方将签订的时间倒签为“2013年9月25日”。此后，林文虎用虚假的《县城出口一级公路九里段清场协议》《完工证明》交给王某，让王开具发票套取了现金15.86万元交给赵某1等购房者。但这是为了解决赵某1等购房者提出利益损失的问题，林文虎未从中谋取任何私利。以上证据足以证实林文虎自始至终是为了解决征地拆迁的棘手事务，是处理公务，而不是谋取个人私利，故其主观上没有贪污的故意。二、上诉人林文虎没有贪污的行为。现已查明：2014年10月11日，赵某1、杜某1对14.86万元如何分配进行商议，即分给赵某14.3万元、杜某14.25万元、鲁某1万元、石某14.31万元、林某11万元。当时因林某1在外地务工未回，杜某1将林某1的一万元转交林文虎。林文虎尚未将该一万元交给林某1即案发。林文虎辩解其曾为林某1的母亲购买养老保险垫付过2万元。经查，书证已证实林某1的母亲向某购买养老保险的交费时间为2013年11月18日。由此也可以印证林文虎的辩解合理。据此，不能认定林文虎贪污了公款。认定被告人犯罪必须坚持主客观相一致的原则，不能因其手段不当或变通的方法处理公务而客观归罪，更不能因林文虎代林某1收一万元就强行认定为贪污公款。三、一审判决的理由多处前后矛盾。一审认为“林文虎直接非法占有的目的不明显”，但又认为“林文虎是为了赵某1等人谋利，其具有非法占有的共同故意；一审认定赵某1、杜某1商议后分给林某1一万元，但又认为林文虎将这一万元实际占有至案发即为贪污；一审判决认为“林文虎不是为自己谋利，实际也未为自己谋利”，但又认定林文虎构成贪污罪。故一审没有充分考虑林文虎未将一万元未转交林某1的原因及其有理有据的辩解。因此，一审判决认定被告人林文虎犯贪污罪的证据不足，即其行为不构成贪污罪。但是，上诉人林文虎在担任秭归县茅坪镇副镇长和秭归县“县城出口一级公路工程”建设指挥部的征地协调组组长期间，明知公职人员应当正确履行职务，不得弄虚作假，但其擅自决定提高利息的补偿数额，并用虚假的清场协议和完工证明套取征地拆迁资金，致使公共财产、国家和人民利益遭受十五万余元的经济损失，造成较为恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪。但鉴于其实施的行为是为了解决政府的征地拆迁事务，不是谋私，且造成的损失已追回，投案自首，当庭悔罪，可以从宽处理。综合全案，其犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第三项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项之规定，判决如下一、撤销秭归县人民法院（2018）鄂0527刑初28号刑事判决。二、上诉人林文虎犯滥用职权罪，免予刑事处罚。三、上诉人林文虎退缴的一万元涉案财物予以没收，上缴国库。本判决为终审判决审判长吴如玉审判员戴翔审判员陈晓明二〇一八年十月二十三日书记员董艳

攳某某、周某某盗伐林木一审刑事判决书安徽省阜阳市颍州区人民法院刑事判决书（2016）皖1202刑初65号：安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人申某某、周某某犯盗伐林木罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派代理检察员卢佳佳出庭支持公诉，被告人申某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结阜阳市颍州区人民检察院指控：2015年4月11日，被告人申某某以修路为由，擅自将程集镇掩龙小学的14棵树木以6700元价格卖给被告人周某某砍伐。申某某得到700元定金后，立即安排周某某砍伐掩龙小学的树木，当日下午，阜阳市森林公安局颍州分局出警人员到现场予以制止，周某某砍伐了3棵树木后终止砍伐。4月12日，申某某继续安排周某某砍伐掩龙小学树木，造成该校14株杨树被砍伐，申某某得赃款5800元。经现场勘查，被伐林木位于掩龙小学东边泉源河东岸，根据伐桩判断被伐树木共计14株；后经颍州区林业局工程师进行鉴定，涉案树木林种为一般用材林，树种为杨树，涉案株数为14株，立木蓄积合计为12.5576立方米。经查，二被告人砍伐此14株树木没有办理《林木采伐许可证》。案发后，被告人申某某、周某某已退还违法所得6700元。证明上述事实的证据有：归案情况说明、前科情况查询证明、鉴定意见、被告人供述、证人证言、书证、现场勘验笔录等证据，认为被告人申某某、周某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人申某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，表示其只砍伐三棵树，其它树木是经过全体村民同意后才砍伐的，并且不知道是谁与周某某进行联系，砍树价格也不是其与周某某所谈，其不构成犯罪。被告人周某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭供述是申某某与其谈的砍树价格等相关事宜，表示认罪，因其投案自首，且已退还违法所得，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年4月11日，被告人申某某以修路为由，擅自将程集镇掩龙小学所有的14棵树木以6700元价格卖给被告人周某某砍伐。申某某得到700元定金后，即安排周某某砍伐树木，当日下午，阜阳市森林公安局颍州分局接警后到现场予以制止，此时周某某已砍伐3棵树木。当天晚上，申某某召集全村村民开会，称要全村村民第二天都去现场帮忙，4月12日上午，申某某安排周某某继续砍伐掩龙小学树木并承诺出了事情由其负责，被告人周某某在明知其没有砍伐林木许可证的情况下，依然听从申某某的安排继续砍伐树木，将该校另外11株杨树砍伐，申某某得赃款5800元。经现场勘查，被伐林木位于掩龙小学东边泉源河东岸，根据伐桩判断被伐树木共计14株，后经阜阳市颍州区林业局进行鉴定，涉案树木林种为一般用材林，树种为杨树，涉案株数为14株，立木蓄积合计为12.5576立方米。经查，二被告人砍伐此14株树木没有办理《林木采伐许可证》。案发后，被告人申某某、周某某已退还违法所得6700元。安徽省阜阳市临泉县司法局对被告人周某某的一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地居民委员会意见等事项进行综合评估，同意对被告人周某某进行社区矫正。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、证人证言1、证人刘某某的证言2015年4月11日下午，其接到村支书刘文彩电话通知，称其所在的掩龙小学的白杨树被申某某带头卖了，发现树木被砍伐三棵。申某某称他代表村民卖这些树，公安局出警后他们不再砍树，第二天树又被砍伐且已被拉走。学校的树木是1995年左右栽植的。1994年，经镇里村里同意，学校征用的有月池自然村的土地，签署的有土地协议，但土地与附属物的钱都已经付完，没有争议。2、证人刘某Ａ的证言其称不知道申某某卖树，因树是掩龙小学种的，有近二十年树龄。申某某当晚安排村民在张某某家门口开会，是因为第一天他卖树被别人制止了。申某某讲明天卖树不去的没有钱，要求每家出一个人。其在开会时没有发言，也没有同意卖树。卖树的钱在申某某那，他没有交给别人。第二天砍伐树木的时候，其在现场，但没敢吭声。其称申某某写的事情经过是假的，卖树都是申某某安排的，其根本不知道。事情经过中有一个叫张某Ａ的，根本就不是月池村的人。去年村里修路之前，要社员兑钱，申某某讲要卖学校的树，社员少掏点钱，其没有同意，因树是学校的。3、证人张某Ｂ的证言其称张某Ｃ亲戚周某某要来买树，申某某就与其谈卖掩龙小学的树，说好价格6700元，周某某给申某某700元定金，学校报案后派出所人员到现场制止，就不再砍伐。当晚申某某召集村民开会，要求第二天村民都到砍树现场帮忙。第二天早上六点半，申某某叫村民都去砍树的现场帮忙，队长刘某Ａ在现场但没有讲话，树砍伐后都拉走了，后掩龙小学的校长刘某某找申某某退钱调解，申某某不同意。派出所的人也没有对其说可以砍树，当晚其和张某Ｄ也没有去开会，后来申某某找其在事由经过上签字按印，其没有同意。4、证人张某Ｃ的证言2015年4月11日，其叔叔周某某要买树，申某某说要卖泉源河东岸的树，申某某与周某某谈好价格，总计6700元，周某某付700元定金。刚砍伐了三棵树，因掩龙小学报警，派出所的人来后，其才知道是掩龙小学的树，砍树就停止了。当晚申某某召集开会，其没有去，申某某开完会找其给周某某打电话，让他第二天早上6点来砍树。第二天申某某拦着村民不让出去，说防止派出所的人来查，周某某来后，申某某说出事他一个人担着，并安排继续砍树。树砍完后大的都拉走了，还有一棵树没砍。5、证人李某某的证言2015年4月11日，其称周某某去侄女家买树，路上碰到申某某，周某某和申某某谈好价格是6700元，周某某交了700元定金，刚砍三棵树，村干部和派出所的人不让砍。第二天，周某某称申某某那边处理好了，让继续砍树。其是给周某某干活，一天每人100元工钱。砍树时申某某都在现场，并大包大揽，说出什么事都是他的。其只是干活的，派出所出警后才知道是学校的树。6、证人刘某Ｂ的证言2015年4月11日刘某Ｃ通知其到现场，发现申某某带领几个人正在砍伐掩龙小学的树，其当时制止，后派出所和民警出警也去制止。第二天他们又把剩下的十多棵给砍完了。申某某砍伐树木的原因其不知道，现场有争吵，申某某说村里欠他的钱，但根据查村里账目，村里并不欠申某某的钱。申某某砍的都是杨树。7、证人周某Ａ的证言周某某与申某某商量买树时申某某说树是他的，要把树卖给周某某，价格是6700元，周某某给了他700元定金，申某某安排砍树，后来有人称树是学校的出来制止，申某某让继续砍伐，说出了事都是他的。下午三四点，派出所的人来制止，当时已砍三棵树。第二天，听周某某说申某某都安排好了，让继续砍伐。其和李某某随着周某某继续砍伐，砍伐时现场人多，申某某怕砍伐的树木拉不完，就找个车帮着其拉树，周某某付400元运费。一共砍伐十三四棵树，砍伐的都是杨树。其砍伐树木没有采伐证。8、证人刘某Ｄ的证言其称4月份一天晚上申某某召集月池村的人到张某某家门口开会，申某某称第二天砍树每家去一个人，凡是去的都有钱，第二天砍树后申某某没有给钱，其也不知道卖多少钱，卖树都是申某某办的。开会时队长刘某Ａ去了，申某某让他发言，刘某Ａ没有讲话。也没有人讲队长同意了这句话。卖树是申某某联系的。9、证人张某Ｄ的证言2015年4月11日晚上，申某某到其家讲砍树的事，并让其去张某某家开会，因其和张某Ｂ一起去程集镇喝酒就没去。第二天，申某某让其到砍树现场，看着树被砍掉，现场有很多村民。申某某递交的事情经过说明上有其签名和手指印，是申某某和他家属一起到其家让其签字，因不识字，申某某说按手印就行了。10、证人唐某某的证言案发当晚，申某某安排其开会，还让其喊刘某Ａ开会。开会中因有事其先走了。其通知第二天周某某来砍树，周某某不愿意来，申某某讲如果不来定金就不退，出了事都是他的，并说一个村的劳力都让他留下来帮着装树，这样周某某才愿意来。11、证人张某Ｅ的证言其称不知道申某某第一天砍树，当晚开会其去了，队长刘某Ａ没有表态，也没有讲什么。申某某卖的树是掩龙小学的树。申某某写的事情经过说明书上是其签字的，内容没有看，他说别人都签了，其怕得罪人，就签字按手印，不知道上面写的什么。开会时申某某没有讲要修路，出事后才讲卖的钱要修路。12、证人张某Ｆ的证言申某某卖的树是掩龙小学的。第一天晚上开会快结束时其才去，只听到说来的就有钱，不来的没有钱。其在申某某出具的事情经过上签了字，但不知道写的什么。13、证人刘某Ｃ的证言其是程集镇的人大代表。申某某砍树的那天，其到现场制止砍树的不让砍树，申某某说是他让砍的，出了事情他负责。其制止不了，就给派出所打电话报案。申某某砍树是想分钱，以前有人提过卖学校的树，其没有同意，因树是学校的，必须得问校长。申某某砍树没有经过村民同意，刘某Ａ也不知道。申某某在村里没有担任任何职务。二、被告人供述1、被告人申某某的供述其称听说有人要买树，就想把掩龙小学的树卖掉，其认为两村合并，卖学校的树应没事，卖树也是为村里修路。就与买树的谈价格，约定6700元，周某某给其700元定金，因当时有很多社员在场，并同意其当家，砍树也愿意听其的意见，就没有开会。当天刘某Ａ不在，其即安排周某某砍伐树木，后掩龙小学报案才停止砍伐。当晚因树没砍完，定金已收，其便让张某Ｃ的母亲去找队长，自己去找村民，在张某某家门口开会，队长刘某Ａ到场，未听清队长的决定，但听到有人喊队长同意了，于是其让周某某第二天继续来砍树，周某某害怕不愿意来，其表态保证会把砍的树拉走。第二天便把树砍了，砍树没有办理林木采伐许可证。因队长一直没问其要树款，钱就一直在其处。2、被告人周某某的供述其称因其侄女说申某某让来看看树，2015年4月11日上午其与周某Ａ和李某某过去，申某某带其到一个学校，要卖学校里种的树，后约定价格6700元，先付700元定金。申某某要求当天就砍，村干部称树是学校的不能砍，申某某说出事他负责。后警察前来制止砍树。当晚九时许，申某某让其明早六点继续砍树，第二天申某某找车找人把砍伐大树都拉走。其称知道树是学校的后还继续砍伐是因为申某某保证说没事，出事他担着。周某Ａ和李某某是其雇的工人，其不知道砍伐树木需要林木采伐许可证。其把树卖给临泉吕寨镇“徐盛”，总共卖了6100元，给申某某5800元。三、相关书证材料1、受案登记表、立案决定书，证明案发情况。2、户籍信息，证明申某某、周某某均具有刑事责任能力。3、到案经过，证明2015年4月11日，接报警称申某某擅自偷卖掩龙小学的树木给周某某。被告人申某某于2015年4月24日投案，被告人周某某于同年5月4日投案自首。4、现场勘验笔录、现场照片、现场示意图、盗伐林木检尺表，证明本案现场及树木被砍伐情况。5、征用土地协议书，证明1994年5月21日掩龙中学依法征用月池自然村的土地。6、阜阳市颍州区林业局证明，证明2015年4月11日砍伐位于掩龙小学泉源河东岸的树木，没有经过阜阳市颍州林业局批准并取得林木采伐许可证。7、阜阳市程集镇掩龙小学领条，证明掩龙小学刘某某从阜阳市森林公安局颍州分局领到被追回的赃款6700元。8、前科查询证明，证明申某某、周某某无前科记录。9、阜阳市颍州区林业局鉴定意见，证明涉案树木为一般用材林，树种为杨树，涉案株数14株，立木蓄积合计为12.5576立方米。10、阜阳市临泉县司法局社区矫正评估意见书，证明被告人周某某符合社区矫正条件。被告人提供的证据有：被告人周某某提交的林木合同书，证明因申某某及其家属张桂银对其称林业局允许卖树才去砍的树，该证据与审理查明事实相符，予以采信。被告人申某某提交的情况说明及事由经过说明（复印件），证明其砍树是经村里队长和全体村民同意的，经审理查明，砍伐树木并非经该村队长与全体村民同意，故该证据不予采信

樋鑫、曹平盗伐林木一审刑事判决书安徽省休宁县人民法院刑事判决书（2018）皖1022刑初23号：休宁县人民检察院以休检刑诉［2018］25号起诉书指控被告人程鑫、曹平、汪洋犯盗伐林木罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月30日、4月10日二次公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员方某、陈某出庭支持公诉，被告人程鑫及其辩护人汪学军、曹平及其辩护人朱静安、汪洋及其辩护人李美琳到庭参加诉讼。现已审理终结休宁县人民检察院指控：2016年11月，被告人程鑫与曹平、汪洋、汪某1（另案处理）四人合伙流转了休宁县板桥村土名“青排凹”山场林木。2017年5月底6月初，程鑫、曹平、汪洋三人商议到“青排凹”附近的山场砍伐杉木弥补他们流转山场亏损。程鑫、曹平、汪洋三人要求砍伐工胡某到土名“言池”山场盗伐的杉木。后曹平等人将盗伐的杉木夹带在“青排凹”山场砍伐的杉木中出售。经检量，“言池”山场被盗伐的杉木折立木蓄积共计30余立方米。公诉机关认为，三被告人程鑫、曹平、汪洋的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。三被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。为支持指控公诉机关向本院提交了相应的证据。三被告人对起诉书指控事实及定性均不持异议，三名辩护人仅就量刑情节发表以下共同意见：1.三被告人均具有自首情节；2.三被告人均退赔被害单位损失，取得他们的谅解；3.三被告人均系初犯，建议法庭对他们减轻处罚，并适用缓刑。程鑫辩护人还提出：盗伐林木是几名被告人共同商议的，不能认定程鑫起主要作用；曹平、汪洋辩护人还提出：曹平、汪洋在共同犯罪中作用较小，可以从轻处罚。经审理查明：2016年11月，犯罪嫌疑人程鑫与曹平、汪杰、汪洋四人以285500元合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场（含采伐计划）林木，四人分成三股，程鑫为一股、曹平为一股、汪某1和汪洋为一股，其四人分工分别为程鑫负责当地协调等工作，曹平和汪洋负责木材检量、出售和管理工人，汪某1负责管理账目。四人申领采伐许可证并在2016年年底前雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人以350元／立方米的价格将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在胡某等人清理工作快结束（2017年5月底至6月初）的一天中午，程鑫、曹平、汪洋三人到胡某做工临时住处，称流转该片山场亏本了，要求胡某等工人将土名“青排凹”山场未砍伐的松某砍伐，否则就扣4000元工钱，但胡某等人以松某太大太重不好砍为由拒绝砍伐，程鑫说不砍松某可以，就到附近土名“言池”山场（下板桥组集体所有）内砍伐点杉木，工钱也是按350元／立方米算，未砍伐前将未支付的工钱抵扣其处，胡某遂同意砍伐。之后的一天，曹平和汪洋上山带胡某指认了“言池”砍伐山场位置，并要求其砍伐20-30立方米，几天后胡某带砍工在指定的山场位置内砍伐杉木，下山后，曹平、汪洋在出售时将砍伐的新鲜杉木夹带在土名“青排凹”山场清理的干树中销售，所盗伐木材现均已销售。案发后，经林业部门现场测量“言池”山场内被盗伐的杉木蓄积共计30.7706立方米。被告人程鑫、曹平、汪洋被公安机关电话传唤到案，到案后三人均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人程鑫、曹平、汪洋各退出赃款4900元，所退出赃款均已返还给被害单位，取得被害单位的谅解。1.书证⑴休宁县森林公安局出具的受案登记表，证明本案2017年6月29日群众举报案发。⑵休宁县森林公安局出具的到案经过，证实程鑫、曹平、汪洋均是被公安机关电话传唤到案。⑶休宁县森林公安局出具的人口信息，证明三被告人的身份信息，均已达完全刑事责任年龄。⑷关于板桥村下板桥组“言池”山场林木被盗伐案山场权属及盗伐林木伐桩检量的情况说明及检尺结算凭证，证明被盗伐山场属下板桥组集体山场，采伐方式为择伐，经实地清点，共有杉木伐桩147根，经检量立木蓄积30.7706立方米。⑸会议录、合同书，证实2016年11月1日，程鑫流转了下板桥村民组的青排凹山场杉木。⑹林权证明材料，证实休宁县板桥乡板桥村下板桥组言池山场的所有人为板桥村下板桥村民组集体山场，及四至。⑺汪某1提供的支条，证实汪某1等人支付给砍伐工胡某的工资及生活费情况。⑻休宁县森林公安局出具的扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、返还清单，板桥乡板桥村下板桥村民组出具的收据及谅解书，证实被告人程鑫、曹平、汪洋退赃情况；板桥村下板桥村民组对被告人行为表示谅解，并请求司法机关对他们从轻处理。⑼休宁县移动公司提供的程鑫2017年4-5月份的通信详单，休宁县公安局出具的说明，证实程鑫（138××××3804）于2017年5月29日与汪某1（138××××2268）有8次通话记录，程鑫通话时位于。⑽汪某1提供的账本及木材码单等，证实汪某1原投资的10万元已于2017年3月16日全部拿回，曹平共拿回投资款8万元，程鑫共拿回投资款6万元，账面木材款结余3300元。2.证人证言⑴胡荣顺、黄家业（系砍伐工）证明：2017年3、4月份他们在休宁县板桥乡板桥村把山场上伐倒杉木去桠、截段后托运下山。5月底快清理结束的一天中午程鑫、曹平、汪洋找到胡某让其在清理的隔壁山场砍伐30立方米左右的杉树，否则扣其4000元工资。胡某同意后，曹平、汪洋将胡某带到即将砍伐山场予以指认，指认后胡某带领砍伐工进行砍伐，砍的都是杉树，规格基本在10—18厘米不等，装了5—6车，每车大概4立方米左右，总数大概在20立方米上下。砍伐树木的山场，距清理山场有60-70米远。⑵王旺洪、汪月琴（村民）证明：村民在得知“言池”山场林木被盗伐后报警。汪某2还证明其得知山场杉木被程鑫等人砍伐后，便联系程鑫商量赔偿的事情，最后商定按20立方米计算，赔偿2万元。⑶查某、曹某、王某2（均为三被告人朋友）证明：2017年9月份，他们和曹平、汪洋、汪某1等人在休宁县蓝港网吧玩，听说因程鑫在板桥偷砍树木一事被森林公安局带去调查，曹平、汪洋、汪某1还商量着怎么处理此事。查某、曹某还证明：其和程鑫、曹平、汪洋、汪某1一起吃饭时，他们说过经营这个山场可能要亏本，程鑫提出不行就到旁边山场搞一些树来填补损失，他是板桥的女婿，如果出事他可以摆平。⑷郑某（程鑫同事）证明：听说程鑫和曹平等人在板桥流转了一块山场，但程鑫平时要上班，周末才去板桥。⑸汪杰证明：其与程鑫、曹平、汪洋四人合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。四人之前在聊天时，程鑫提议如果亏本就到附近山场砍伐一点杉树来弥补损失，其当时没有表示反对，但其对程鑫等人盗伐“言池”山场杉树一事并不知情，村民举报了此事以后，程鑫等人才告诉其此事。3.三被告人供述与辩解，证明三被告人与汪杰合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在此期间他们四人在一起聊天时聊到这次要亏本就到附近山场砍点树，当时四人都未明确反对。关于盗伐“言池”山场杉木一事，曹平、汪洋供述2017年5、6月,“青排凹”山场做工快结束时，程鑫、曹平、汪洋三人一起聊天时谈到可能要亏本，程鑫提议在招投标山场附近的山场砍些杉树弥补损失，出了事情其能摆平。后程鑫、曹平、汪洋三人和砍伐工老胡商谈，程鑫让老胡到附近山场砍伐一些杉树，否则扣老胡工钱，老胡没办法就同意了。过了两三天，曹平和汪洋带老胡到“言池”山场，让老胡在此山场捡大的杉树砍伐20-30立方米。后老胡带砍伐工在“言池”山场砍伐杉树，这些杉树是夹带在之前“青排凹”山场的杉树一起出售的。关于盗伐的事实，程鑫供述是汪某1提议。4.勘验、指认等笔录：⑴休宁县森林公安局制作的勘验“言池”山场笔录，休宁县林业局工作人员勘查被盗伐林木的“言池”山场为纯杉木林，现场遗留杉木伐桩147个，采伐方式为择伐；绘制现场图两份，拍摄现场照片12张。⑵休宁县森林公安局制作的现场指认笔录，砍伐工胡某带领民警对被盗伐的山场进行指认，并指认作案工具，拍摄指认照片12张本院认为，被告人程鑫、曹平、汪洋以非法占有为目的，盗伐他人所有林木，数量巨大，他们的行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中虽三被告人作用有所不同，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，但被告人程鑫所起作用相对较大，被告人曹平、汪洋所起的作用相对较小，各被告人作用大小在量刑时分别予以考量。被告人程鑫、曹平、汪洋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且在案发后均积极退赃，本院依法决定对三被告人减轻处罚，辩护人对此提出相应辩护观点予以采信。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人程鑫犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2019年5月5日止；罚金已缴纳。）二、被告人曹平犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2019年1月6日止；罚金已缴纳。）三、被告人汪洋犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，先行羁押85日应予以折抵，即自2018年3月14日起至2019年2月17日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二起十日内通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈丽秀审判员朱利力人民陪审员李雄峰二〇一八年四月十日书记员祝丽红（代）书记员余志强

齐某甲组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省延津县人民法院刑事判决书（2016）豫0726刑初65号：延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2016）32号起诉书指控被告人齐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员牛长士出庭支持公诉，被告人齐某甲及其辩护人齐高平到庭参加诉讼。现已审理终结延津县人民检察院指控：2012年4月份，在明知赛虎公司是以传销方式发展会员做网络虚拟返利的情况下，被告人齐某甲和齐某乙（已判处刑罚）、冯某（已判处刑罚）等人参与赛虎公司网络传销，在延津县城关镇新生活市场内成立“赛虎公司报单中心”，要求参加者以缴纳费用方式获得加入赛虎公司投资理财项目资格，并按照一定顺序组成层级，且层级在三级以上，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，在延津县及周边地区共计发展140余人加入。另查明，2012年7月份赛虎公司变更为华夏公司，华夏公司以会员报单资料移到华夏公司的网站后需要维护费为由，要求会员缴纳了200元的平移费。案发后，被告人齐某甲于2015年2月9日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人齐某甲以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人齐某甲组织、领导传销活动，发展会员120人以上，应当认定情节严重，依法处无年以上有期徒刑，并处罚金。被告人齐某甲有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功；有投案自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人齐某甲在有期徒刑二到四年之间量刑，并处罚金。被告人齐某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对被告人齐某甲构成组织、领导传销活动罪无异议，提出以下辩护意见：齐某甲不懂电脑，其受齐某乙委托去郑州接头，使齐某甲成为齐某乙的上线，齐某乙的实际作用要大于齐某甲；被告人齐某甲有投案自首和立功情节，且已认识到其错误，请求法庭给其一次社区矫正的机会。经审理查明：2012年4月份，在明知赛虎公司是以传销方式发展会员做网络虚拟返利的情况下，被告人齐某甲和齐某乙（已判处刑罚）、冯某（已判处刑罚）等人参与赛虎公司网络传销，在延津县城关镇新生活市场内成立“赛虎公司报单中心”，要求参加者以缴纳费用方式获得加入赛虎公司投资理财项目资格，并按照一定顺序组成层级，且层级在三级以上，直接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，在延津县及周边地区共计发展140余人加入。另查明，2012年7月份赛虎公司变更为华夏公司，华夏公司以会员报单资料移到华夏公司的网站后需要维护费为由，要求会员缴纳了200元的平移费。案发后，被告人齐某甲于2015年2月9日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人齐某甲向延津县森林公安局检举揭发他人非法狩猎犯罪，经查证属实。上述事实，被告人齐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的书证：被告人照片、户籍信息、前科证明、到案经过、身份证复印件、参加赛虎（华夏）公司传销活动被骗群众基本情况统计表、延津县公安局扣押决定书、扣押及随案移交物品清单、银行交易明细、控诉状、延津县工商管理局公函、网络下载材料（上饶市信州分局破获特大购物返利诈骗案）、华夏集团网络宣传材料、延津县公司的人员名单、网银交易明细、平移费清单、同案犯齐某乙、冯某刑事判决书、公安机关出具的证明等；证人冯某、齐某乙、任某、马某证言；被害人张某、崔某、刘某、赵某、郭某、王某、蔡某、姚某、侯某、李某、程某、吴某、周某、丰某、李某甲、陈某甲的陈述；搜查笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人齐某甲伙同他人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。本院予以支持。被告人齐某甲伙同他人共同实施犯罪，且其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。被告人齐某甲组织、领导传销活动，发展会员在120人以上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部2013年11月14日发布的《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，应当认定情节严重，依法处五年以上有期徒刑，并处罚金。案发后，被告人齐某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；向公安机关检举揭发他人犯罪，经查证属实，构成立功，可以减轻处罚。辩护人的该项辩护意见理由充分，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下被告人齐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月14日起至2019年3月13日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长何振礼审判员申长林人民陪审员赵灿二〇一六年六月七日书记员徐冰晶

吕福运生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省济源市人民法院刑事判决书（2019）豫9001刑初444号：济源市人民检察院以济检二部刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人吕福运犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员韩云出庭支持公诉，被告人吕福运及其辩护人李振东到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，吕朝辉（已判决）原在郑州市中牟县白沙镇生产、销售假冒保健品并在保健品中进行非法添加非食品原料。2016年3月份，吕朝辉伙同被告人吕福运及吕税省（已判决）将生产设备转移至河南省沈丘县南杨集一租房处继续生产假冒保健品。期间，吕福运受吕朝辉安排生产假冒保健品并通过物流发给客户、在物流公司取回生产假冒保健品的原材料，吕朝辉共支付其报酬17500元。2016年11月份，因吕朝辉、吕税省将生产设备转移至沈丘县冯营乡吕集村，吕福运不再跟随吕朝辉等人生产假冒。经查，在此期间吕福运参与生产、销售假冒保健品涉案金额1310364元。经抽样检验，查获的保健品及原料中检测出国家禁止添加的格列本脲或西地那非成分。另查明，被告人吕福运于2019年4月18日主动到公安机关投案，到案后如实供述了基本犯罪事实，并退出违法所得17500元。上述事实，被告人吕福运在开庭审理过程中基本无异议，且有同案犯吕朝辉、吕税省、吕锐伟的供述与辩解，证人王某、徐某、吕某等人的证言，现场及生产设备、原材料照片，提货单等物流信息单据、明细，银行交易明细，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，检验报告，破发案经过及抓获证明，刑事判决书及执行通知书，政府非税收入票据，户籍资料等证据证实，足以认定

潭爱国、李花等犯生产、销售有毒、有害食品罪二审刑事判决书江苏省扬州市中级人民法院刑事判决书（2016）苏10刑终35号：扬州市广陵区人民法院审理扬州市广陵区人民检察院指控原审被告人彭爱国、李花、彭明贤、刘强、杨超、王立民犯生产、销售有毒、有害食品罪一案，于2015年12月14日作出（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决。原审被告人彭爱国、刘强、杨超、王立民不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院认定，2007年1月，被告人彭爱国在河南省郑州市高新开发区瑞达路96号注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司（已注销），被告人彭明贤为法定代表人，被告人彭爱国系实际经营者。2008年开始，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，先后在河南省郑州市高新技术开发区合欢街、大学科技园区、863软件科技园区及河南省焦作市温县鑫源路等处设立生产销售窝点，购进格列本脲、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等西药与中药原料混合后用于加工制作具有辅助降糖降压、缓解风湿症状功效的保健食品并予以销售，从2009年至2014年，销售金额达2960余万元。被告人李花、彭明贤在明知彭爱国生产销售的是含有盐酸二甲双胍等西药成份的保健食品的情况下，仍受彭爱国雇佣并为其工作，其中被告人李花主要负责出纳、发货、原料的购进和配比等工作；被告人彭明贤主要负责运输、协助原料配比等工作。具体事实分述如下：1、2009年至2014年，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，在生产的唐仁康、百草宜康、乐压平等品牌辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品中添加非法添加物质并自行予以销售，销售金额达人民币520余万余元。2、2009年2月至2013年4月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商张某丙（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的苦瓜黄精胶囊、五行化糖、乐压平等品牌辅助降糖降压的保健食品并售于张某丙，销售金额达1800余万元。2013年5月，张某丙所销售的乐压平、苦瓜黄精胶囊、五行化糖等保健食品被辽宁省食品药品检验所抽检，从乐压平中检出氢氯噻嗪等非法添加物质；从苦瓜黄精胶囊中检出盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、马来酸罗格列酮、格列本脲等非法添加物质；从五行化糖中检出盐酸苯乙双胍、格列本脲、格列美脲等非法添加物质。3、2012年至2014年，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商被告人刘强提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品并销售于被告人刘强，销售金额达240余万元。4、2011年11月至2014年9月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商王某甲（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的葛芪愈糖，杜仲稳压、骨刺胶囊等品牌辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品并售于王某甲，销售金额达220余万元。5、2013年12月至2014年8月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商席顺斌（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的雅祥清、臻原平、胰康平糖等品牌辅助降糖的保健食品并售于席顺斌，销售金额达180余万元。被告人刘强从2010年开始，采用由自己提供外包装，由被告人彭爱国提供原料的方式从被告人彭爱国处代加工生产九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品并向江苏扬州等地予以销售。2012年以来，被告人刘强明知其所销售的上述保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下仍然予以销售。2013年6、7月份，扬州市广陵区食品药品监督管理局对被告人刘强的下线扬州经销商许某（已判刑）所销售的九味草糖胶囊进行抽检，从中检出盐酸二甲双胍等非法添加物质。许某通过彭某乙向被告人刘强反馈这一情况，被告人刘强在短暂停止经营后，继续进行销售。2013年10月至2014年9月，销售金额达290余万元。被告人杨超、王立民明知被告人刘强所销售的保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下，仍受被告人刘强雇佣并为其工作，其中被告人杨超于2012年被雇佣，主要负责除胰草糖清以外其余辅助降糖保健食品的销售工作，其涉案金额为250余万元；被告人王立民于2011年被雇佣，主要负责收、发货、收集客户信息以及销售胰草糖清辅助降糖保健食品等工作，其涉案金额为290余万元。案发后，被告人彭明贤接电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人彭爱国、李花、刘强、杨超、王立民均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关扣押了部分九味草糖、葛芪愈糖、杜仲稳压、骨刺胶囊等品牌涉案辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品。扬州市药品检验所对所扣押的保健食品抽查检验，从抽检的辅助降糖类保健食品中检出格列本脲、格列美脲、马来酸罗格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等非法添加物质；从抽检的辅助降压类保健食品中检出氢氯噻嗪等非法添加物质；从抽检的辅助缓解风湿症状的保健食品中检出布洛芬、双氯芬酸钠、吡罗昔康等非法添加物质。上述事实，有下列证据证实：1、被告人彭爱国的供述笔录，证明2007年其注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司，法定代表人是彭明贤，其是实际经营人。2008年开始，其在李花、彭明贤等人的帮助下，先后在河南省郑州市高新技术开发区合欢街、大学科技园区、863软件科技园区及河南省焦作市温县鑫源路等处，购进格列本脲、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等西药与中药原料混合后用于加工制作具有辅助降糖降压、缓解风湿症状功效的保健食品并予以销售。从2009年至今，其生产和销售添加有西药成分的所谓保健食品的违法所得主要用于工厂生产设备的购置和更新、购买生产产品的原材料、公司和工厂里的人员工资开支以及购买私人住宅等不动产。2、被告人李花的供述笔录，证明2007年彭爱国注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司，法定代表人是彭明贤，彭爱国是实际经营人。其主要工作是出纳、公司自营的保健品和代加工保健品的发货工作、生产保健品原料的购进和配比。公司自产自销舒康、参芪平糖、百草益康、百草益康片剂等降血糖的产品，还为经销商代加工。为经销商代加工生产的保健品，是由各经销商提供外包装，公司自己经销的保健品是用公司设计的外包装。公司员工彭明贤是司机，和其一起送货。杨某甲是车间主任，负责厂里的生产安排。张某乙协助杨某甲工作，还有一些就是普通员工。代加工的经销商有刘强、王某甲、席顺斌、杜海明、张某丙、潘永峰、李卓等人。2013年和2014年公司自己销售的产品都是买5件送2件，也就是说实际上计价的产品数量只是产品发货数量的60%，产品单价也有浮动，这样算下来，公司2009年以来的销售货款应该是528.8519万元左右。彭爱国以其老婆叶某的名义购买了郑州市高新区翠竹街863软件园9号楼14层面积有100多平方的房子，当时用了其的3939交行卡付了首付，这张卡主要用于公司日常经营收客户的货款和付工厂生产用的原材料货款。3、被告人彭明贤的供述笔录，证明2008年3、4月份，彭爱国借用其身份注册了郑州众仁堂医药科技有限公司，其是法定代表人，但实际经营的是彭爱国。2011年5、6月份，工厂因为生产苦瓜黄精胶囊被郑州市高新技术开发区经侦大队调查，当时杨某甲和张某乙两个人被带走了，后来公安局也没有查出什么。到2013年6、7月份，彭爱国在他生产的保健品胶囊里面添加了盐什么二甲双胍，工厂再次被公安局调查。后来因为2013年下半年辽宁抚顺的事情，2013年8月，彭爱国让其去自首，让其把事情承担掉。从彭爱国在2010年开始做的时候其就知道彭爱国在他生产的保健品胶囊里面添加了二甲双胍，当时其运过二甲双胍到工厂里面去。公司里彭爱国，李花，杨某甲，张某乙、吴某都知道公司在保健品胶囊里面添加了二甲双胍。其在公司一般帮彭爱国送货，帮彭爱国用西药二甲双胍去打药粉。李花是工厂里的会计，同时也负责购买西药原料，对西药原料进行配比，也会和其一起运输原料和保健品。4、被告人刘强的供述笔录，证明2010年其认识了彭爱国，双方决定合作，由彭爱国生产药，其销售药，同时其以1000多元的价格购买了几套假生产厂商资质，当年夏天就正式开始合作了，采用由自己提供外包装，由彭爱国提供原料的方式从彭爱国处代加工生产九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品予以销售。主要销售彭爱国生产的七草化糖（叶藤化糖）、九味草糖、三茶糖脂安、三高清压宝、果蔬宜糖、风骨仙草等具有降血糖等效果的保健品。2012年以来，其明知其所销售的上述保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下仍然予以销售。2013年，因其销售的彭爱国的保健品里面有有毒、有害的西药，全国那时在打击这方面的犯罪，彭爱国跟其讲发货注意一点，因害怕被抓，其就在江源包装公司定制了别的产品印有如爱家家私、周转箱等字样的包装来包装其所销售的九品草糖等保健品，目的是为了让别人不知道里面的真实货物是什么。2013年扬州经销商许某在扬州卖九味草糖被公安局抓了，其跟彭爱国讲过这个事，彭爱国让其自己处理。2014年过完年之后因其的计算机公司没能得到政府的审批，网站被注销了，没有收入，其就又开始销售彭爱国的保健品。其给过杨超一个宣传的电子档，主要是用于如何应对客户的问题。其平时也跟员工提了保密要求，说里面加了中药成份，还有一些增敏剂之类的西药，如果客户问起，就要他们说效果好，没什么问题。如果客户问为什么这些保健品效果这么好的话，就告诉客户里面含有增敏剂和格列齐特。其销售保健品的利润除了自己消费，给老婆生活费，还有一些包装加工费一些支出以外，其余都在以陈某乙名义办的银行卡上。其所驾驶的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车是2014年3、4月花60多万元购买的。5、被告人杨超的供述笔录，证明其于2012年3月应聘到刘强公司做营销员，刘强负责公司的财务和进货，刘强老婆张某甲也在公司负责业务上的指导和日常的监督，王立民负责接货、发货和一些产品许可证等相关文书的打印。话述是刘强让王立民打给所有销售人员看的。大概在2012年4月左右，刘强让其多琢磨话述，学会如何向经销商推销保健品，刘强还讲，保健品的手续是齐全的，产品效果好，一般三天左右见效，当客户问到产品里是否掺西药时，要回答降糖产品里面掺有格列齐特和增敏剂，降压药里有替米沙坦。在销售期间，其和王某乙都向刘强提过有些经销商反映保健品市场上查处这种在保健品里添加西药的情况，这种添加西药的保健品市场上是不允许销售的，刘强解释说，保健品市场上含有西药成份的保健品很多，国家管理、打击不严，这种保健品跟国药差不多，国药也含有西药成份，对人也有副作用，一样可以销售。与刘强、王某乙等其他销售员交流的过程基本上王立民都在场，都能听到。有时经销商反映销售别的公司的同类降糖降压保健品被查处，王立民知道以后就会讲让要注意一点，防止相关查处部门打电话暗访。而且其刚到公司时，王立民还跟其解释过格列齐特和增敏剂是两种优质降糖西药，副作用小。王立民不在公司联系客户，其跟客户交流时王立民都能听到。其没有向客户卖过样品，也没有在公司看到过样品。6、被告人王立民的供述笔录，证明其是2011年年底到刘强公司上班，主要负责收、发货、收集客户信息，2014年3月份以后，刘强让其帮他销售胰草糖清这个新的保健品。其一开始并不知道这些保健品中含有什么成份，2012年过完年后，刘强交给其推销保健品的话述，他让其把这个话述资料打印给王某乙、杨超等销售员，让他们按照话述上的内容跟经销商推销刘强公司保健品。到2012年6月左右，其知道这些保健品中含有增敏剂、格列齐特等一些违规添加的药物处方。这是刘强给员工培训时讲的，他说如果客户问就告诉他们降糖类保健品中含有增敏剂、格列齐特，降压类的保健品中有替米沙坦，后来其经常听杨超在电话中跟经销商这样讲。其也这样跟经销商讲。2013年9月份，刘强告诉其扬州的许某经销九味草糖产品被查出西药。7、未到庭证人杨某甲的证言笔录，证明2009年彭爱国请其去他的公司众仁堂负责生产产品，彭爱国工厂里的员工有张某乙、吴某、邓斌、郑某等人。生产唐仁糖、两仪生、舒康、茯苓山药片、九味草糖、葛芪愈糖等大概二十几种保健品。彭爱国的众仁堂有经营许可证，上面好像有舒康、唐仁康的生产许可，但是具体的产品批号没看见过。其在公司期间公司没有申请过保健品的批号。不同的保健品按不同的中药成份和西药成份配比混合生产，彭爱国当时告诉其这些都是国家允许添加的西药。保健品原料有ｂ粉、ｃ粉、膏粉、毛冬青，还有写了一个什么霍的原料，以及Ｋ1、Ｋ2、Ｆ1这几种白色的西药粉。李花往工厂送过Ｂ粉、Ｃ粉、膏粉、毛冬青这几样中药粉，另外还有“众一”“众二”、“降压药”、“三叶”（原来说是七草）的小料、唐仁康的小料、五行的小料、舒康的药粉。“众一”“众二”、“降压药”、“三叶”（原来说是七草）的小料、唐仁康的小料、五行的小料都是西药粉。8、未到庭证人梁某的证言笔录，证明其是河南温县鑫源路46号隆安不锈钢有限公司的员工，负责看门，2013年5、6月份，一家保健品公司租用了公司背面的一栋宿舍楼和一间厂房，2013年冬天，保健品公司装修完之后就有人上班并一直营运到现在，负责人是一个姓杨的。9、未到庭证人叶某的证言笔录，证明其与彭爱国系夫妻关系。2006年左右，彭爱国到郑州创业开了公司。2007年其到郑州与彭爱国结婚并定居在郑州。2014年10月12日下午，其和婶子马金娜、彭明贤到秦庄的那个文印店将李花放在那里的三个箱子、一个塑料手提袋拿走放到彭明贤家的地下室，里面全是彭爱国公司的账本、账单。彭爱国公司的资金大多都投到房产上去了，一些房产登记在其名下。分别是：工人路和颖河路交叉口陇海路北5幢1-2层的一套门面房；郑州中原区棉纺西路北、伏牛路西的月星家居广场1单元8层813号一套住宅房；郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4幢1层123号一套门面房。彭爱国名下还有几套房产，一套是托斯卡纳，两套是美景菩提等。其名下还有一套开封市鼓楼区大庆路4号楼3单元5层向东是其结婚前买的，一套郑州市金水区金水东路3号院12号楼35号是2006年买的贷款购买的，还有一套开封市西环路永合-丽馨花园1号楼是彭爱国父亲彭政喜2007年购买的。10、未到庭证人常某的证言笔录，证明其在郑州高新区秦庄开一家图文办公设备维修店，李花是其客户。2014年9月中下旬的一天上午10点多，李花和其男友将一个大纸箱放在其店里，2014年10月12日晚上，两个三、四十岁的女的来店里拿走了李花之前放在店里的东西。11、未到庭证人马某甲的证言笔录，证明其于2008年认识彭爱国，彭爱国的婶婶叫马金娜，是彭明贤的老婆。2014年10月，马金娜将李花交给她的彭爱国的东西交给其保管，是一个纸箱子，其就将这个纸箱子放在其西冯湾村出租屋的住处了，箱子里有笔记本、红色的三星牌笔记本电脑，后经叶某同意其就把这个笔记本电脑留着自己用了，但没有删减里面的任何东西。12、未到庭证人张某乙的证言笔录，证明其于2013年8月到彭爱国的郑州众仁堂医药科技公司工作，公司地址以前在郑州的大学科技园，后来在焦作市温县鑫源路46号。其主要负责产品生产、机械维修和产品包装外表喷码。杨某甲负责管理员工，安排工作，和其一起负责生产和包装产品。邓某负责装袋和封口，彭明负责装袋，彭某甲负责包装，钱某甲负责用机器将药粉充进胶囊，郑某和吴某负责用机器进行切板并对两仪生颗粒添加不明原料成份。公司主要生产治疗糖尿病、风湿病、心脑血管疾病、高血压、高血脂以及美容养颜的保健品。品牌有叶藤化糖、参芪平糖、两仪生、九味草糖、风舒壹号、杜仲稳压等，就是用同一种成份的原料生产几种不同名称治疗糖尿病的胶囊，在生产两仪生时添加了Ｋ1、Ｋ2原料成份。公司产品没有抽检。产品是彭爱国让人开车送过来，其负责装货出货。公司仓库没有九味草糖存货，因为和九味草糖功效一样的其他牌子的产品有很多，之前的那些胶囊都包装成其他牌子卖掉了，现在厂房里只剩下其他现生产的胶囊。其和王某甲是通过彭爱国认识的，彭爱国让其负责王某甲的订货和发货的事情。王某甲要降糖产品的时候就打电话给其，他把订货的数量和品种告诉其，其告诉生产负责人杨某甲，生产好以后其电话通知王某甲，然后就有一个姓彭的开箱式货车来拿货给王某甲，李花押车。刘强也是代加工的客户，他让彭爱国代他生产一些降糖产品，但是他给彭爱国提供这些产品的外包装，都是刘强让人送到温县的生产厂房的。13、未到庭证人吴某的证言笔录，证明其于2010年3月到郑州众仁堂药厂工作，公司老板是彭爱国，众仁堂厂房之前在郑州高新开发区，后来2013年6、7月份搬到温县鑫源路。主要生产降血糖的糖仁康、九味草堂、苦瓜、参氏平糖（又名五行）四种胶囊，还有一种两仪生的口服液。跟其一起操作铝箔机的还有郑某，郑某还负责原料的配比，配比是车间的杨主任写好处方交给郑某，然后他就按处方完成胶囊原材料配比。杨主任每次给郑某的长方形的袋装的Ｂ、Ｃ、Ｆ三种辅助药粉，主料就是方形原料铁桶里的白色的西药原材料，其曾看到杨主任给郑某的原料铁桶上写的字是西药，其还偿过是西药的味道。之前听杨主任讲过方形原料铁桶里的是主料。药粉配完之后郑某就把桶装的药粉搬到充胶囊室给钱某甲充填胶囊。充填完后送到胶囊抛光室抛光，之后传送至铝箔机那边切板，再送到大车间里封袋。负责封口打盒的就是张某乙，还有两个包装口服液的一个叫祈英娥、一个叫邓某，一个叫彭某甲。公司还有一个会计李花负责管账和核发工资。产品的原料先由会计李花接手，然后再发给杨主任，再由杨主任给郑某加工配比。产品原料有方形的铁桶原料，圆形的铁桶原料上面写着众3＋。这些铁桶上都有钥匙或刀子划过的痕迹。方的铁桶上的标签都被划花了。原料就放在厂里车间对面的仓库。14、未到庭证人郑某的证言笔录，证明2012年7月其到彭爱国的郑州高新区的一家药厂工作，去了之后一直在厂里做胶囊药板的切板。2013年6、7月药厂搬迁至河南省温县鑫源路。和其一起的还有吴某，一起操作铝箔机切板，也会操作胶囊抛光机、充胶囊机、口服液灌瓶机。这些机器其和吴某都懂，轮流操作，保证产品生产顺利。其还负责原材料的配比，车间主任杨主任每次亲笔写处方，然后其就按照她的亲笔处方来完成胶囊原材料配比，她每次写的处方内容大致是：Ｃ、Ｂ、Ｆ三种药粉数量配比。厂里的钱某甲负责充胶囊，张师傅负责产品封口打盒，祁某、彭慧负责包装口服液。李华是会计，负责管账和核发工资。厂里主要生产降血糖的糖仁康、九味草糖、苦瓜、五行四种胶囊，还有一种叫两仪生的口服液。15、未到庭证人祁某的证言笔录，证明其是2012年过完年之后到郑州药厂街的一家药厂做包装工，彭爱国是老板，厂子由杨某甲负责，彭爱国的舅舅张某乙负责机器修理及后勤管理。2013年5月厂里放假，2013年8月搬到焦作市温县这边开始继续生产。主要生产降糖、降压或风湿类的保健品。厂里的工人有吴某、郑某、钱某甲三个主要的机器操作工，其他剩下的工人大部分是包装工。厂里用过很多种包装盒，有唐仁康胶囊、两仪生口服液、葛芪愈糖胶囊、果蔬胰糖、叶藤化糖、九味草糖、杜仲稳压、蚂蚁清唐之类的胶囊。保健品在装盒完毕后，用方形的纸箱装箱，外面印有爱家家私、鞋垫之类的，反正都不是保健品。16、未到庭证人杨某乙的证言笔录，证明其老公张某乙、姐姐杨桂珍在焦作市温县鑫源路上的一家无名药厂上班。这个药厂主要生产保健品。2014年9月22日下午其到药厂去看他们，23日没事就到车间帮忙包装产品了，其包装的是一种叫唐仁康的保健品胶囊，盒子是白色和蓝色的，上面有唐仁康的字样，以及印有配料、功效、保健品审批文号之类的。17、未到庭证人邓某的证言笔录，证明2013年七八月份，焦作温县鑫源路一家无名药厂开工，其来做包装工，厂里主要生产降糖、降压类的保健品。药厂里的员工有杨主任，负责管理厂子；张某乙是彭爱国的舅舅，负责给盒子喷码，修修机器；姓李的会计；机器操作工吴某、郑某、钱某甲；其他都是包装工。厂里用过很多各类的标签和包装盒，有唐仁康胶囊、两仪生口服液、葛芪愈糖胶囊、叶藤化糖等。之前还包装过九味草糖、杜仲稳压、蚂蚁清糖之类的胶囊。包装用的大纸箱是长方形的，外面都印有其他各类商品的字样，如爱家家私之类，反正不是保健品的名字。18、未到庭证人徐某的证言笔录，证明其是在2014年9月13日到河南温县鑫源路一家药厂做包装工，药厂主要是杨某甲和一个张师傅具体负责。厂主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。19、未到庭证人彭某甲的证言笔录，证明2014年3月份，其被彭爱国从老家带到河南温县鑫源路药厂上班。彭爱国是老板，杨某甲和张某乙主要在厂里具体负责，厂里主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。20、未到庭证人彭明的证言笔录，证明其是2009年7、8月份到彭爱国在药厂街道的药厂做包装工，2013年5月左右厂里放假，2013年8月份搬到河南温县鑫源路继续生产，厂里主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。21、未到庭证人钱某甲的证言笔录，证明其是2014年4月份到河南省温县鑫源路药厂工作的，负责操作机器充胶囊，杨主任主要负责车间的工作指导。其做过九味胶囊和苦瓜胶囊这两种胶囊，九味胶囊的标准质量是0.26克，苦瓜胶囊的标准质量是0.28克。22、未到庭证人王某甲的证言笔录，证明2005年其注册了康寿堂生物科技有限公司，其和彭爱国是2011年的时候认识的，大概是从2011年下半年的时候在彭爱国那边生产产品的，刚开始其和彭爱国是合作，他提供前期资金、人员、办工场所，其帮他管理销售部门。到2014年3月，其就单独销售产品。销售的产品有风湿类的风舒一号、骨刺木瓜乌蛇胶囊等；降糖类的金钱柳安糖、葛芪愈糖等；降压类的杜仲稳压；另外还有一些减肥的产品。风湿类、降糖类、降压类产品原料都是彭爱国提供，减肥的产品原料是其提供的。其知道这些产品都是存在问题的。保健品市场很不规范，尤其是降糖、降压类的保健品。保健品按规定只能添加食药两用类的原料，如果是纯中药成分，降糖的效果是很小。现在外面卖的降糖、降压类保健品可以说，效果好的都添加了西药。彭爱国生产的产品一个星期左右就能见效，加上经销商反馈产品的效果很好，所以其知道产品是添加西药的。还证实结合李花ＱＱ邮箱发送邮件的截图、彭爱国工厂里杨某甲记录的《2014年1-９月份产量汇总表》和其自己的《王某甲仓库送货记录本》，从2011年11月到2014年9月其在彭爱国工厂里生产的产品货款总计有2278268.29元，和其从彭爱国处实际进货的货款数额差不多。23、未到庭证人李某甲的证言笔录，证明其是2014年2月应聘到郑州高新区863软件园大河丽人药品有限公司上班的。公司一共5个人，总经理王某甲，经理何宏英，汪浩、万英美还有其本人。其跟万英美负责电话营销，汪浩主要负责在网上寻找客户信息，何经理主要负责业务方面的工作，王某甲总负责。公司做六种保健品：治疗风湿类的有风舒一号、骨刺木瓜乌蛇胶囊；降糖类的金钱柳安唐、葛芪愈糖；降压类的杜仲稳压；还有补肾的玛卡枸杞糖果片，何宏英向其介绍说上述都是保健品，里面都是中药成份。24、未到庭证人张某丙的证言笔录，证明其和彭爱国是同学，2007年年底左右，彭爱国让其去山东替他的公司销售保健品。为了销售方便，彭爱国以其个人的名义注册了惠民商贸有限公司，公司启动资金是彭爱国垫资后从其销售的货款里面扣，公司地址在济南东关大街9号海佑商厦Ｂ座218，公司主要销售彭爱国生产出来的各种保健品，2011年，将公司注销，但是仍然在东关街的办公室里销售彭爱国生产的保健品，直到被辽宁抚顺公安机关查获。其销售的彭爱国的保健品有：百草养胰苦瓜黄精胶囊、百草养胰苦瓜黄精片、百草养胰山药片、五行化糖、名仕胰宝、清调一品，这些都是降糖类的保健品，其实上面这些东西都是一个产品，都是百草养胰系列的。另外其在销售过程中还少量赠送乐压平和风骨仙草这两种产品，乐压平是降血压的，风骨仙草是风湿类保健品，另外其也销售一些彭爱国生产的蜂胶产品。根据经验这些保健品中应该是添加了国家禁止添加的西药成份。2009年的时候，阴彤和其说，辽宁抚顺的代理商石某问苦瓜黄精胶囊、五行化糖、乐压平的降糖效果这么好，是不是有西药成份，其就问众仁堂的法人彭明贤，彭明贤说里边有西药成份，但在安全范围内。其也这么告诉了阴彤，阴彤也这么告诉了石某。还证实彭爱国的员工李花ＱＱ邮箱里的对账单，内容是彭爱国工厂那边发给其的保健品部分数量、货款的对账单，和实际发给其的保健品数量、货值是一致的。上面显示2009年2月至2013年4月，彭爱国发给其的保健品的货值大概在1480多万元，还有的货款记不清了，邮箱里不全。从2007年年底至2013年5月份，其一共打了1351.5806万元货款给彭爱国，实际可能还多一点。结货款时有零头时，零头就通过现金给他，另外其帮彭爱国买过家具，这些加起来一共有100万元左右。25、未到庭证人阴彤的证言笔录，证明其是2009年末应聘到郑州众人堂医药科技有限公司驻济南办事处销售百草养胰、苦瓜黄精胶囊，2011年改为苦瓜黄精胶囊，2012年又增加了五行化糖，2012年年底又增加了乐压平胶囊。办事处由张某丙负责。办事处地址在济南市东关大街海右商厦2楼Ｂ区225房间，2009年其来的时候张某丙就在当地办了个济南惠民商贸有限公司，2011年左右注销以及张某丙主要负责与众仁堂联系进货，其负责公司日常事宜，还联系销售辽宁地区的销售，张某丙自己也发货。在销售过程中，有经销商问其这三种产品是否有西药成份，其问了张某丙，张某丙问过厂家后告诉其说这三种里面有西药成份，其也告诉了石某这三种药里有西药成份。26、未到庭证人石某的证言笔录，证明2007年9月开始其在抚顺市望花区和平街经营乐健无糖食品商店，2009年10月左右其通过山东济南阴彤的推荐开始销售郑州众仁堂科技有限公司的苦瓜黄精胶囊、五行化糖和乐压平这三种保健食品。阴彤所在的公司是张某丙在山东济南成立的叫惠民生物科技的公司。其在销售过程中，有的顾客吃了这些产品就不吃降糖和降压药了，效果特别明显，就问其里面是否添加了其他成份，其就问阴彤里面是否添加了西药成份，阴彤说添加了点但不超标。27、未到庭证人李某乙的证言笔录，证明其系天津医药集团津康制药销售总监。公司在国内销售原料药格列本脲。从2012年开始山东淄博康为医药公司的李花打电话跟其购买原料药格列本脲，其让她将钱汇到其老婆高向东尾号为49014的农行账户上，然后再转款给公司，她也向公司会计高淑凤的账户汇过货款。期间其以保定市龙田医药有限公司的名义发原料给李花。28、未到庭证人李某丙的证言笔录，证明其在济南市工业南106号经营济南中科一能化工有限公司，公司转手卖一些具有降糖、利尿作用的罗格列酮。2012年、2013年的时候，一个姓彭的打其公司的电话要跟其买罗格列酮准备出口，姓彭的跟其一共购买过六次。29、未到庭证人宋某的证言笔录，证明其是天津太平洋化学制药公司的销售经理，公司主要生产原料药，其中盐酸二甲双胍（可制成降糖类的药剂）卖得特别好。2009年开始，郑州一个叫彭爱国的人在网上找到公司信息与其取得联系后开始购买二甲双胍，除了彭爱国，一个叫李花的会计以及席顺斌与其联系过，一般订货是彭爱国和其联系，汇款后是李花跟其联系。30、未到庭证人雷某的证言笔录，证明其于2005年成立重庆亚威精细化工有限公司，公司主要作医药中间体。2014年8月河南郑州一个姓席的老板向其以3500元／公斤的价格购买了20公斤格列美脲用于出口东南亚某国家，并讲出口手续以后补给其。其通过公司揭定梅的银行卡走的货款，姓席的让一个叫什么花的人发给其收货地址。2013年上半年，姓席的也跟其购买过不超过20公斤的格列美脲，姓席的还是叫什么花的财务经理跟其联系的，价格在3900元左右。31、未到庭证人瞿某的证言笔录，证明其于2005年在北京成立北京嘉瑞时代（医药）科技有限公司，公司销售替米沙坦、氯沙坦钾、西他沙星等医药中间体（不能直接作为药物使用，需要提纯，可用于治疗高血压），2009年开始，其向郑州的彭爱国销售了一些氯沙坦钾、笨磺酸氨氯地平，氢氯噻嗪。一开始是彭爱国跟其联系，2012年的时候是李花跟其联系。32、未到庭证人张某丁的证言笔录，证明与王立民系夫妻关系，王立民帮刘强打工，负责接送货。33、未到庭证人张某甲的证言笔录，证明系刘强前妻，2012年与刘强离婚。天伦水晶城5栋2单元1301室是其和刘强2010年用于结婚买的，离婚后，2013年，刘强跟其将房子租过去开计算机公司。2011年冬天11月左右，刘强母亲陈某甲给了其10万元说给孙子的，其以刘强母亲的名义在建行存了定期。34、未到庭证人刘某甲的证言笔录，证明2014年4月左右，刘强购买了一辆英非尼迪汽车后用其身份证登记上牌。35、未到庭证人白某的证言笔录，证明其在华洋物流公司负责收货、开收货单，公安机关于2014年9月26日在其公司仓库里扣押了九味草糖等货，这些货都是姓王的送来的。36、未到庭证人郭某的证言笔录，证明其是郑州市江源包装印务有限公司会计，公司主营纸质包装盒的设计和生产，贾顺德是公司业务员，2012年11月以后他就单干了，2013年1月其所在公司接到过贾顺德的印刷订单，包括胰糖平盒子等。37、未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明其系刘强母亲。刘强用其身份证办过二张银行卡，一张建行的，一张农行的，这两张卡都在刘强处，其给了刘强46万元左右让刘强帮其打理，刘强用于投资他跟彭爱国之间的生意，后来孙子出生，其又给了他14万元作为给孙子的钱，这些钱都是2010年左右给他的。38、未到庭证人刘某乙的证言笔录，证明其系刘强父亲。四、五年前其将经营的超市的货卖了四、五十万元，钱是对方陆续给的，其每次收到钱后就交给陈某甲，由她再把现金交给刘强，最后一次是十万元左右是在两、三年前给的。39、未到庭证人陈某乙的证言笔录，证明刘强是其姨侄。尾号7957的建行卡和尾号8087的家行卡不是其办理的，也不是其用的。40、未到庭证人孟某的证言笔录，证明其因生意上的事跟刘强借过钱，一般一、二个月其就连本带利归还了。41、未到庭证人马某乙的证言笔录，证明其和老公钱某乙于2014年7月1日到刘强位于郑州市天伦水晶城5幢1301室的郑州春寿药业有限公司上班。去的时候公司还有另外两名员工杨超和王立民。其和钱某乙、杨超是销售人员，王立民负责发货，公司的账都是刘强管理。公司主要销售各种膏药和降糖类保健品，品牌有叶藤化糖、三茶糖脂安、果蔬胰糖。降糖类保健品包装上面都是国食健字号的。推销这块主要是杨超跟其讲得多，他还给其一份话述，内容是关于这类降糖产品的使用方法，一般服用两到三天见效，如果不懂的客户就跟他讲降糖产品是纯中药成份，懂行的客户就告诉他确实含有西药，但是具体是什么成份其没在意。杨超跟其说这些保健品里含有西药，有副作用，但是不能告诉客户，跟经销商的时候要说这些保健品都是纯中药制成的，但是如果是懂行的主动问就告诉他有增敏剂这种西药。刘强也跟其提过果蔬胰糖等降糖类保健品中含有西药，也说过如果经销商问产品当中是否含西药，就说没有，如遇到比较懂行的经销商问，就说当中含有一点西药成份。其刚去的时候，刘强跟其说是有西药，后来杨超告诉其是格列波尿类的西药。42、未到庭证人钱某乙的证言笔录，证明其和马某乙于2014年7月左右到郑州市天伦水晶城5幢1301室的郑州春寿药业有限公司上班。公司的经营范围是销售保健品，有叶藤化糖、果蔬胰糖、三茶糖脂胺等，另外还有一些膏药。公司负责人是刘强，公司里其和马某乙、杨超是销售人员，王立民负责收货、发货，刘园负责公司的筹划和广告。其刚进公司的时候，是杨超对其进行培训的，杨超告诉其如何推销公司的保健品，一般客户就说是中药提纯的，如果遇到懂行的客户问，就说产品跟其他的产品不一样，加的是进口的西药，副作用小。其也是这样跟客户推销的。其也听到杨超在电话推销的时候告诉药品代理商，公司销售的几种降糖药效果好的原因是里面含有格列其特西药成份。其笔记本上有与客户交流记录，告诉客户公司的产品里有西药。杨超也给过其一个“话述”的电脑文件，上面有产品中含有西药增敏剂和格力其特，服用降糖产品的同时，要停服西药等如何与客户沟通的说明。其听杨超讲过公司之前因为销售九味草糖被查处过。43、未到庭证人许某的证言笔录，证明2013年6月，其在扬州销售的的九味草糖被抽检出里面含有二甲双胍成份。事发后，其通过男友彭某乙与河南郑州厂家联系退货，后根据厂家王经理的要求，把4箱货退给河南郑州一个叫张玉伟的人，后因其继续在扬州销售九味草糖而被公安机关立案查处。44、未到庭证人彭某乙的证言笔录，证明其与许某是男女朋友的关系，2011年上半年到扬州苏北医院旁的众和祥恒发医药商场推销七草化糖。2012年的时候，许某跟其联系说厂家推荐一款叫九味草糖的产品，其就回扬州和许某一起到众和祥谈好让九味草糖进商场销售。2013年6、7月份的时候，许某联系其说扬州市药监局查出九味草糖里有西药成份，不能卖了。被查之后要交罚款，许某没有钱，就让其打电话给厂家，对方让其自己解决。隔了几个月之后，其接到一个推销电话，对方自称是杨经理，他推销一种叫叶藤化糖的产品，其看了手续和样品，并上网查了，认为是正规的，就开始进货了。2014年年初，许某的弟弟打电话告诉其许某被公安机关抓了。大概在2014年3月份，其跟杨经理联系，问他是不是和九味、七草一起的，他告诉其叶藤化糖与九味草糖是同一个厂家生产的，以前的产品不做了，现在换成叶藤化糖了，其实就是暗示其这几种产品的成份是一样的。其就告诉杨经理说许某被公安机关抓了，要他们出面解决一下，对方告诉其需要向老板汇报。45、未到庭证人刘某丙的证言笔录，证明其是2012年3、4月份到刘强的公司工作，当时公司员工有张菲、刘强、王立民、陈晨、王某乙、杨超、孙阳。2013年国庆节之后没几天，刘强说公司要换地址，让其回家接客户电话，其回家后就再没去刘强公司上班。刘强、张菲是夫妻，是公司的负责人，陈晨、孙阳、杨超、王某乙和其负责推销公司的保健品，王立民负责提供经销商的名单和联系电话，以及收发保健品等工作。其刚到公司的时候，刘强公司销售九味草糖、果蔬胰糖，七草化糖、三高清压宝等保健品，在其离开公司之前又开始了三茶糖脂胺、叶藤化糖这两种保健品的包装。叶藤化糖是代替七草化糖。刚到公司的时候，刘强的老婆张菲就把一个打印的话述给我们，让其按照话述的内容给经销商推销保健品，这个话述上就讲了降糖的保健品里有进口西药，降压的保健品中有西药替米沙坦。在销售过程中，有的做正规的国药的经销商会跟讲其公司销售的九味草糖等保健品里面添加西药成份地方上是查处的，国家不让卖。还有的经销商反映他们销售其公司的保健品被药监和相关部门查处、被罚款的情况。这些问题其和王某乙他们都跟刘强、张菲反映的。因为陆续有经销商跟反映九味草糖等保健品中添加西药不能卖的问题，张菲，刘强都会在销售的大办公室里跟大家解释一下，也是为了让大家安心卖产品，不要有顾虑，他们解释这些问题的时候，杨超、王某乙、王立民、孙阳等人都在这个办公室上班，大家都在场，都能听到。46、未到庭证人王某乙的证言笔录，证明其于2011年秋天到刘强的公司工作，公司销售九味草堂、果蔬宜糖、三高清压宝等保健品。其到刘强公司的时候，刘强的老婆张菲就把一个打印的话述给其，让其按话述的内容给经销商推销保健品。那个话述上面就讲了降糖的保健品里含有进口西药增敏剂、格列齐特，降压的保健品里面有西药替米沙坦。在销售的过程中有的经销商会问保健品里添加西药地方上是查处的，不让卖，还有的经销商反映他们销售的保健品被药监、相关部门查处，被罚款。这些问题其和杨超他们都跟刘强、张菲提过。公司员工基本上平时在一个办公室里工作，张菲讲公司保健品的情况以及如何推销保健品、经销商会反映哪些问题、刘强、张菲教其如何回答经销商的问题等时大家都是在公司里面讨论说话，所以，杨超、刘某丙、孙阳、王立民等公司员工应该都知道刘强公司销售的保健品的情况，经过一段时间的工作，都能从很多方面了解到刘强公司销售的添加西药的保健品市场上是查处的，是不允许卖的。47、企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、食品卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、保健食品ＧＭＰ证书，证明郑州众仁堂医药科技有限公司于2007年1月23日成立，法定代表人彭明贤，住所地郑州市高新开发区瑞达路96号，经营范围：医药信息咨询服务，食品技术开发；舒康牌百合山药胶囊的生产、销售（国家法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。公司生产的产品获得食品卫生许可证，所生产的保健食品符合保健食品ＧＭＰ要求，同时被评定为食品卫生等级Ａ级单位。48、辨认笔录及照片，证明被告人李花辨认曾在彭爱国工厂里购买过保健品的经销商潘永峰、杜松圈、李卓、席顺斌。49、受案登记表，证明经销商张某丙因经销的乐压平中含有西药成份于2013年6月5日被抚顺市公安机关查处。50、立案决定书，证明郑州市公安局高新技术开发区分局于2013年7月27日对彭爱国的众仁堂生产、销售有毒、有害食品立案侦查。51、彭爱国公司购买格列本脲统计表，证明2008年5月6日至2014年8月4日彭爱国公司支付格列本脲货款情况。2008年至2009年6月向邱具生的账户支付货款。2008年7月至2014年8月向天津津康购买。52、格列本脲供应商李某乙出具的销售提货单查询、营业执照、组织机构代码证，证明李某乙以保定市龙田医药有限公司名义向李花销售格列本脲的情况。2011年6月30日10公斤，2012年7月27日10公斤、2012年9月11日20公斤，2013年11月15日50公斤，2014年8月5日50公斤以及其所认为的李花所在的淄博康为医药有限公司的情况。53、罗格列酮供应商李某丙出具的组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、身份证复印件，证明罗格列酮供应商李某丙主体身份情况，其所经营的公司的情况。54、盐酸二甲双胍供应商宋某出具的销售记录、收发台帐，证明太平洋公司宋某从2009年至2013年向彭爱国销售二甲双胍的情况，其中2009年购买了2000公斤，2010年购买了5次共计8000公斤，2011年购买了5次共计7000公斤，2012年购买了3次共计6000公斤，2013年购买了3次共计5000公斤。55、格列美脲供应商雷某提供的话单，证明2014年10月姓席的跟雷某联系要购买格列美脲的通话记录。56、降压药原料供应商瞿某出具的企业法人营业执照，证明降压药原料供应商瞿某所经营的公司情况。57、彭爱国公司向瞿某购买降压药原料付款统计表、瞿某农行对帐单，证明2011年至2014年，彭爱国公司向瞿某购买降压药原料付款情况。58、微信照片，证明2014年12月25日，潘永锋想购买原料跟瞿某联系的情况。59、彭爱国公司购进西药原料情况统计表、合欢街电脑硬盘资料中记录的2008、2009和2011年西药原料购进情况简表，证明2008年至2014年期间，彭爱国公司购进西药原料情况。60、李花经手的购买生产原料报销单据照片，证明李花经手购买西药原料报销情况。61、李花手机短信照片，证明李花经手购买生产用铝箔、胶囊壳、西药原料、发货收款情况。62、彭爱国手机短信照片，证明彭爱国生产经营过程中与客户联系情况。其中郭有为在2013年8月10日向彭爱国反映石某、佟玉芹因生产、销售有毒、有害食品案被立案侦查，并确定张某丙为供货商被网上追逃。63、搜查证、调取证据通知书、扣押决定书、清单及照片，证明2014年9月23日，公安机关对彭爱国位于焦作市温县鑫源路46号的工厂进行搜查，对相关涉案财物进行扣押（保健品成品、半成品等）。2014年9月24，对郑州市高新区迎春路863软件园9号14层彭爱国的公司进行搜查，扣押电脑硬盘14个、手机4部、Ｕ盘1个、销售记录本1盒。2014年9月27日，公安机关对彭爱国租用的办公房郑州高新区合欢街10号院1号楼315室进行搜查，扣押相关保健品原料及电脑硬盘、账本等涉案物品。2014年10月14日，对彭爱国郑州市中原区须水镇丁庄村黄谢庄77号的仓库进行搜查，对相关保健品原料、成品进行扣押。2014年10月27日，对郑州市中原区航海西路办事处冯湾村未到庭证人马某甲的暂住地进行搜查，扣押马某甲保存的李花持有的彭爱国公司账本等证据材料，并于次日从马某甲处调取李花的笔记本电脑。2014年9月24日从彭爱国处扣押手机1部，2014年10月13日，从李花处扣押手机1部。2014年9月23日，公安机关对刘强位于郑州托斯卡纳小区8幢504（8号楼1单元5层504室）进行搜查，扣押建行卡3张，农行卡4张，交行卡1张、招行卡1张，手机3部，Ｕ盘两个，笔记本1个，笔记本电脑1台，白色英菲尼迪汽车汽车1辆，七草化糖材料3份。2014年9月23日，公安机关对郑州市天伦水晶城5幢1301室进行搜查，扣押移动硬盘、手机、电话机、笔记本电脑、营业执照等物品及人民币1950元。2014年9月24日，扣押杨超银行卡2张、皮包1只、皮夹1只、身份证1张、人民币851元。2014年9月24日对郑州长兴路与国基路交叉口的飞速物流（刘强临时仓库）进行搜查，对相关涉案保健品进行扣押。2014年9月24日对河南省郑州市金水区庙李镇李村19号1506室王立民家中进行搜查，扣押纸片11张、电脑硬盘11个、银行卡2张、公章7枚、手机2部以及出贷单等物品。同日，对郑州天伦水晶城5栋1301室刘强公司，对郑州高新区迎春路863软件园9号楼1402室王某甲经营的郑州大河丽人药业有限公司进行搜查，次日对郑州高新区迎春路863软件园9号11层楼王某甲的样品仓库、郑州市高新开发区银屏路王某甲的仓库及其车辆进行搜查，对相关涉案财物进行扣押（保健品等）。2014年12月8日，对席顺斌开设于禹州市水岸花城北自然堂健康的门面店进行搜查，对涉案保健品进行扣押。64、扣押的部分原料及保健品照片，证明彭爱国所生产产品原料的特征及部分保健品的外观情况，部分为国食健字号，部分为卫食证字号。65、彭爱国笔记本复印件，证明2008年至2014年彭爱国记录其工厂生产及配方情况以及经杨某甲确认从2008年开始即在其所生产的产品中添加西药。66、863软件园办公室硬盘资料打印件，包括打电话过程中客户问的问题、众仁堂糖尿病、风湿、降压产品全国代理区域、部分保健品资料、网上招商文件，证明彭爱国经营保健品的情况。67、检验结果的函、检验报告，证明扣押的成品保健品及原料经检验，检出格列美脲、马来酸罗格列酮和格列本脲的混合物、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、布洛芬、双氯芬酸钠、吡罗昔康等成份。68、远程勘验工作记录、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明公安机关对李花的958403561＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱进行远程勘验，提取邮箱内所发送的所有邮件附件347个，并记录光盘。69、电子证据检查工作记录、提取电子数据清单、封存电子数据清单、原始证据使用记录及光盘，证明公安机关对涉案所扣押的9块硬盘（王立民天伦水晶城1块、王立民家中1块，合欢街2块）、1台笔记本电脑（刘强）进行检查，提取相关涉案文件并记录光盘。70、银行账户冻结材料，证明公安机关对涉案的相关账户进行了冻结，9人共计18个银行账户，内有人民币300余万元。其中：公安机关冻结了刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元。冻结张某甲中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；冻结陈某乙中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元。冻结交通银行陈某甲411903352130000033211内人民币10686.38元、中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元。冻结彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元。彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行62×××02内人民币187079.73元。冻结王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元。71、房产查封材料，证明公安机关对12处房产进行查封。其中被告人彭爱国妻子叶某名下5套、被告人李花名下1套、被告人彭爱国名下4套，被告人刘强名下2套。其中，被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产；叶某名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产；叶某名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产；叶某名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产；叶某名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产；叶某名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产；李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602；刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号；刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室。72、张某丙2009年至2013年期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、依据合欢街硬盘资料统计2011年张某丙发货统计表、李花ＱＱ邮箱中张某丙产品数量和货款汇款总表及打印资料、从合欢街所扣押的315硬盘中提取的张某丙2009年至2012年发货表、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件，证明2009年至2013年，张某丙从彭爱国处购进五行化糖等保健品货数量及货款情况，共计19970086.7元，其中样品及蜂胶共计1131230元，扣除样品及蜂胶后，总货值为18838856.7元以及从李花邮箱中确认2009年、2010年6、8-12、2011年1-7、2012年7-9、12、2013年1、3-4月总货值为14812802.7元，其中含样品及蜂胶；从315硬盘中确认2010年3-5、7月、2011年8-12月、2012年3、5、6、10-11月，总货值为5157284元，其中含有蜂胶459680。73、张某丙汇款统计表及银行凭证、银行明细，证明从2007年12月至2013年5月份，张某丙共支付彭爱国货款15765806元。74、王某甲2011年至2014年期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、李花ＱＱ邮箱中王某甲产品数量和货款汇款总表及打印资料、王某甲接货本统计表、王某甲公司2014年销售统计表、接货本复印件、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表，证明2011年至2014年期间王某甲从彭爱国处购买金钱柳安堂等保健品数量及货款情况，共计2278268.29元。75、席顺斌2013年12月至2014年8月期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、李花ＱＱ邮箱中席顺斌产品数量和货款汇款总表及打印资料、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表，证明2013年12至2014年8月期间席顺斌从彭爱国处购买雅祥清等保健品数量及货款情况，共计1862140元。76、席顺斌汇款统计表、银行明细，证明从2013年至2014年4月份，席顺斌通过银行转账共支付彭爱国货款1930000元。77、刘强2012年、2014年从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件、彭爱国2014年1-9月份产量汇总表及杨某甲生产记录、李花ＱＱ邮箱中刘强产品数量和货款汇款总表及打印资料，证明2012年、2014年，刘强从彭爱国处购进九味草糖等保健品货数量及货款情况，总货值为2888464.05元，另因三高清压宝在扬州药检部门未检测出相关国家禁止添加的成份，扣除该部分货值448249.95元，总货值为2440214.1元。78、刘强汇款统计表、银行明细，证明从2011年3月至2014年1月份，刘强通过银行转账共支付彭爱国货款1273103元。79、彭爱国公司2009年至2014年自产自销保健品数量及货款统计表、合欢街315硬盘资料-含2009年至2011年10月销售记录、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件、2013年众仁堂公司产品入库和发货量统计表、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ3记录2013年销售情况）、彭爱国公司2012年、2013年销售员的部分销售记录统计、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-2012年、2013年销售员部分销售记录、彭爱国工厂2014年产品发货情况整理统计表、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ2记录2014年销售情况）、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表及记录，证明2009年至2014年期间彭爱国公司自产自销保健品数量及货款情况，共计5288519元。80、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-王某甲、席顺斌部分销售记录，证明彭爱国公司向王某甲、席顺斌销售的部分情况。81、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-2009年舒康销售记录，证明彭爱国公司2009年销售舒康情况。82、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ1），证明彭爱国公司2012年9月至2014年1月公司运营支出情况，包括还房贷、缴托斯卡纳房费、缴车辆购置税等费用。83、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-郑州众仁堂08、09、11年支出表，证明彭爱国公司2008、2009、2011年的支出情况。84、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-招商部2011年发货表，证明彭爱国公司招商部2011年的发货情况。85、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-郑州众仁堂医药工资表，证明彭爱国公司发放工资情况。86、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-彭爱国公司12、13年业绩表，证明彭爱国公司销售员销售保健品的业绩情况。87、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-彭爱国公司招商部张燕周报表、彭爱国公司招商部销售人员问题总结，证明彭爱国公司招商部人员销售保健品情况，其中多位客户反映查的太严，不敢做，所销售的部分保健品被药监等部门查了，并在销售过程中告知客户保健品中含有植物胰岛素增敏剂，有的反映服用后有不良反映。88、银行账户资料，证明彭爱国、刘强公司资金往来情况。89、业务清单，证明刘强通过贾顺德订制保健品包装盒的情况。90、王立民笔记本复印件、从王立民家中所扣押的单据复印件，证明2012年至2014期间，刘强公司部分收发货情况。91、2014年刘强公司销售胰草糖清统计表，证明2014年3月11日至2014年9月19日，刘强、王立民共销售胰草糖清262件50大盒，按照最高返货力度，销售总额为43.2万元。92、杨超2013年10月-2014年9月份销售情况统计表、杨超2013年10月-2014年9月份订货单复印件，证明公安机关根据所扣押的杨超订货单核算销售额。2013年10月至2014年9月，杨超在刘强公司共销售九味草糖等保健品共计3687460元，其中三高清压宝的销售总额为1156800元，扣除三高清压宝后的销售总额为2530660元。93、杨超2014年6月-8月份提成对账单复印件，证明杨超在2014年6月至8月销售提成情况，共计销售九味草糖等保健品共计976290元，提成22682.25元。94、钱某乙、马某乙2014年订货单复印件，证明公安机关根据所扣押的钱某乙、马某乙订货单核算销售额。2014年7月至9月，钱某乙、马某乙在刘强公司共销售叶藤化糖、果蔬胰糖共计24600元。95、刘强公司相关银行查询明细，证明刘强公司销售及收货款情况，其中王立超的银行账户反映胰草糖清货款回笼情况，秦玉霞、陈某乙的银行账户反映九味草糖等保健品的货款回笼情况，陈某甲的银行账户反映有四笔款项共计169万余元系从秦玉霞、陈某乙账户转入，2013年1月10日，从刘强尾号为2812的农行卡上转账210万元到陈某甲账户，其中180万元来源于秦玉霞尾号为5811的农行卡。96、扣押于王立民汽车内的笔记本复印件，证明刘强公司给销售员工培训内容，包括所销售保健品中添加西药成份。97、扣押于王立民办公桌上的部分物流托运单、销售（出库复核）单，证明王立民发货的情况。98、杨超笔记本复印件，证明杨超销售情况、在销售过程中经销商反映在销售过程中被药监等部门查处情况以及记录所销售保健品中添加西药成份情况；还证明2014年3月6日，杨超记录彭某乙来电反映许某因卖九味草糖被抓10天的内容和2014年3月17日杨超记录彭某乙来电反映九味草糖被查出有四种西药，是假药不能做以及被罚等情况。99、钱某乙、马某乙笔记本复印件，证明钱某乙、马某乙在刘强公司接受培训及销售情况，培训内容包括所销售的保健品添加的西药成份、服用方式、销售中告知客户上述情况等。100、刘强公司销售座机电话发短信内容，证明刘强公司销售情况，包括销售过程中经销商反映效果及成份情况、销售过程中将公司的秦玉霞的账户改为陈某乙的建行、农行账户。101、胰草糖清、叶藤化糖、三高清压宝、九味草糖、果蔬胰糖的相关手续及产品照片、产品销售宣传资料、包装盒彩页，证明刘强公司所销售的胰草糖清、叶藤化糖系冒充安徽省龙津生物工程技术有限公司产品，九味草糖系冒充义乌市东太养殖有限公司产品，三高清压宝系冒充济南华尚鲁卫科技有限公司产品，果蔬胰糖系冒充厦门市涛尼克保健品有限公司产品，所冒用的公司生产的产品系保健品，冒用的文号均为国食健字号。102、刘强公司培训销售员资料“话述”，证明刘强公司所销售的产品中含有西药成份，其业务员在介绍并回答客户问题时承认没有西药是没有疗效的，添加了增敏捷剂和格列齐特。103、抓获经过，证明六名被告人的归案情况。104、户籍资料、电话查询记录，证明六名被告人的自然情况。原审法院认为，被告人彭爱国生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品，金额已达50万元以上，情节特别严重；被告人李花、彭明贤明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其生产、销售，情节特别严重；被告人刘强明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而从彭爱国处代加工保健食品予以销售，金额已达50万元以上，情节特别严重；被告人杨超、王立民明知刘强销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其销售，情节特别严重，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人彭爱国、李花、彭明贤，系共同犯罪。被告人彭爱国、刘强，系共同犯罪。被告人刘强、杨超、王立民系共同犯罪。被告人彭爱国、刘强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李花、彭明贤、杨超、王立民在共同犯罪起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭爱国、李花、刘强、杨超、王立民如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭明贤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三款、第十七条之规定，判决如下：一、被告人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶某名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶某名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶某名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶某名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产、叶某名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李花犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2019年10月11日止。将查封的李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602的房产予以拍卖，用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人彭明贤犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2018年10月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人刘强犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2024年9月23日止。将冻结的刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；刘强交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；刘强中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；刘强中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元、张某甲中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；张某甲交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；张某甲郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；张某甲中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；陈某乙中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元；陈某甲交通银行411903352130000033211内人民币10686.38元、陈某甲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元用于冲抵罚金，将查封的刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号的房产、刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室的房产予以拍卖，所得款项冲抵罚金；将扣押于扬州市公安局广陵分局的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车予以拍卖，所得款项冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人杨超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人王立民犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。将冻结的王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）七、扣押于扬州市公安局广陵分局的含有非法添加物质的保健品，予以没收，上缴国库。上诉人彭爱国对原审认定的事实无异议，但上诉认为：对其应按生产、销售假药罪进行判处；原审量刑过重；已冻结的资产和房产，有其合法所得和家庭生存必需，全部执行会影响其家人的基本生活。上诉人彭爱国的辩护人提出的辩护意见是：原判认定彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪缺乏事实与法律依据，扬州市药品检验所对涉案保健品所作鉴定结论不能作为定案的直接、唯一依据；查封的房产多数为夫妻共同财产，根据罪责自负原则，彭爱国所承担的罚金应该以其个人财产为限，一审法院将全部房产予以拍卖冲抵罚金不当，其中位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产更是叶某的个人婚前财产。上诉人刘强对原审认定的事实、罪名、判决的主刑无异议，但上诉认为：其销售的是药品；原审判决的罚金刑超过了其承受能力。上诉人杨超对原审认定的事实无异议，但上诉认为其系受蒙骗而犯罪，未造成实际危害，情节较轻，应按销售假药罪判处，请求免予刑事处罚。上诉人王立民对原审认定的事实无异议，但上诉认为原审对其量刑过重，且应按销售假药罪对其进行判处。扬州市人民检察院出具书面意见认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充足，定罪量刑适当。本院经审理查明的事实与扬州市广陵区人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。本院审理期间，辩护人提供了商品房买卖合同、个人购房借款合同、契税完税证、所有权证及上诉人彭爱国与叶某的结婚证等新证据证明，彭爱国、叶某于2007年3月结婚，郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋系叶某于2006年1月购买，为叶某婚前购置。检察机关对辩护人所提供的新证据及证明内容进行书面审查后，表示无异议。本院亦确认证明效力本院认为，上诉人彭爱国生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品，原审被告人李花、彭明贤明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其生产、销售，上诉人刘强明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而从彭爱国处代加工保健食品并予以销售，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪，且金额都在50万元以上，均属具有其他特别严重情节。上诉人杨超、王立民明知刘强销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其销售，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，金额都50万元以上，均属具有其他特别严重情节。上诉人彭爱国与原审被告人李花、彭明贤系共同犯罪；上诉人彭爱国、刘强系共同犯罪；上诉人刘强、杨超、王立民系共同犯罪。上诉人彭爱国、刘强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人李花、彭明贤与上诉人杨超、王立民在共同犯罪起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。上诉人彭爱国、刘强、杨超、王立民与原审被告人李花如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。原审被告人彭明贤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。关于各上诉人均提出的应按生产、销售假药罪判处的上诉意见，经查，各上诉人与同案人无论是生产还是销售涉案产品，均是以保健食品的名义进行；在生产、销售过程中，为了隐瞒涉案保健食品中添加了国家明令禁止添加的西药成分，分别采取了冒充其他公司名义生产、冒用保健品生产批号、隐蔽生产及包装等一系列欺骗手段；所生产、销售的产品分别被检出氢氯噻嗪、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、马来酸罗格列酮、格列本脲等非法添加物质，各上诉人的行为完全符合生产、销售有毒、有害食品罪的犯罪构成要件。故对各上诉人的上述意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国所提原审判决对其量刑过重的上诉意见，经查，上诉人彭爱国在2009年至2014年间，组织、指挥他人生产、销售有毒、有害食品金额达2960余万元，犯罪持续时间长、具有“其他特别严重情节”、系共同犯罪的主犯，依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，原审法院从轻判处其有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元，量刑适当。故对上诉人彭爱国的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国的辩护人所提认定彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪缺乏依据的辩护意见，经查，认定彭爱国构成生产、销售有毒、有害食品罪不仅有上诉人彭爱国及其同案人多次稳定的有罪供述在卷证实，且有众多证人证言、大量书证、物证及扬州市药品检验出具的检验结果函、检验报告及辽宁省食品药品检验所出具的检验报告等证据在卷佐证，证据之间已形成完整的证据锁链，足以认定。辩护人所称原审法院仅以扬州市药品检验所的鉴定结论作为认定犯罪的直接、唯一依据的辩护意见，无事实依据，且相关检验结论均系法定检验机构依法定程序作出，其证据力应予确认。故对辩护人上述辩护意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国所提已冻结的资产有其合法所得的上诉意见及辩护人所提原审法院将查封的全部房产予以拍卖折抵罚金不当的辩护意见，经查，本案所涉资金、房产，除郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋外，其他资产均为彭爱国的犯罪活动资金、违法所得、或用相关资金购置所得，显然不属于夫妻共同的合法财产，理应予以追缴或没收，现从有利于上诉人的角度，判决予以冲抵、拆抵罚金，并无不当。至于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋，从现有证据看，该房产购置于2006年1月，彭爱国与叶某结婚时间为2007年3月，而本案认定彭爱国犯罪时间亦自2008年始，现有证据不足以证实该房产为彭爱国的个人财产，不宜判决拍卖并折抵罚金。故对辩护人的部分辩护意见，本院予以采纳；对其他上诉与辩护意见，本院不予支持。关于上诉人刘强所提原判决对其所判罚金刑偏重的上诉意见，经查，上诉人刘强在明知彭爱国为其代生产的保健食品含有禁止添加之西药成分的情况下，为谋取非法利益，仍委托彭爱国为其生产相关保健食品，并雇佣杨超、王立民帮助其销售，仅2013年10月至2014年9月间，生产、销售金额就达290余万元，属具有“其他特别严重情节”，且系主犯，依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，原审法院从轻判处其有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元，量刑并无不当。故对上诉人刘强的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人杨超所提其系受蒙骗而犯罪，未造成实际危害，情节较轻，请求免予刑事处罚的上诉意见。经查，上诉人杨超供认，其在接受培训时，便得知其所销售的保健食品中添加了国家禁止添加的西药成分，产品不合法，其之所以参与销售，因为工资高，抱有侥幸心理，其主观明知的状态不仅有其本人的供述，还得到了同案人及相关证人的证言证实。上诉人杨超自2012年被雇佣后，主要负责除胰草糖清以外其余辅助降糖保健食品的销售工作，销售额累计达250余万元，属具有“其他特别严重情节”，依法当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其系从犯，且能如实供述自己的罪行，原审法院对其减轻处罚，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故对上诉人杨超的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人王立民所提原审判决对其量刑偏重的上诉意见，经查，上诉王立民在明知上诉人刘强所销售的保健食品中含有国家禁止添加之西药成份的情况下，仍受刘强雇佣并为其工作，自2011年被雇佣，累计销售额达290余万元，属具有“其他特别严重情节”，依法当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。鉴于其系从犯，且能如实供述自己的罪行，原审法院对其减轻处罚，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故对上诉人王立民的上诉意见，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。鉴于二审中出现了新的证据，致将郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋拍卖折抵罚金依据不足，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三款、第十七条之规定，判决如下一、维持扬州市广陵区人民法院（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决的第二、三、四、五、六、七项，即被告人李花犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2019年10月11日止。将查封的李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602的房产予以拍卖，用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人彭明贤犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2018年10月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人刘强犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2024年9月23日止。将冻结的刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；刘强交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；刘强中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；刘强中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元、张桃子中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；张桃子交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；张桃子郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；张桃子中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；陈会玲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元；陈亚玲交通银行411903352130000033211内人民币10686.38元、陈亚玲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元用于冲抵罚金，将查封的刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号的房产、刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室的房产予以拍卖，所得款项冲抵罚金；将扣押于扬州市公安局广陵分局的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车予以拍卖，所得款项冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人杨超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人王立民犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。将冻结的王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；扣押于扬州市公安局广陵分局的含有非法添加物质的保健品，予以没收，上缴国库。二、撤销扬州市广陵区人民法院（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决的第一项，即被告人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶大敏名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶大敏名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产、叶大敏名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）三、上诉人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶大敏名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶大敏名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长汤咏梅代理审判员陈圣勇代理审判员王艺霖二〇一六年三月二十九日书记员孙雯

248号康某某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2015）于刑初字第148号：江西省于都县人民检察院以于检刑诉〔2015〕124号起诉书指控被告人康某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人康某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人康某某经营“于都喜圆床上用品厂”（以下简称“喜圆厂”）及“于都县展鸿服装厂靖石分厂”（以下简称“展鸿厂”）。2015年1月，康某某共拖欠该两厂60多名员工工资（2014年12月至2015年1月工资以及2013年、2014年管理人员工资）共计238263.21元（其中“喜圆厂”员工工资143083.08元，“展鸿厂”员工工资95180.13元）。2015年1月20日，被告人康某某在未支付员工工资的情况下逃匿，失去联系。2015年1月30日，于都县人力资源和社会保障局对“喜圆厂”和“展鸿厂”作出责令改正指令书；2015年2月5日，于都县人力资源和社会保障局对康某某作出行政处罚决定，通过在其生产经营场所张贴相关行政文书其责令支付，并拍照记录，但康某某在期限内仍未支付该厂60多名员工工资。案发后，被告人康某某经与员工协商，已基本支付所拖欠的员工工资，并取得大部分员工的书面谅解。公诉机关认为，被告人康某某的行为构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院判处。被告人康某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。本院经审理查明被告人康某某的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。并有受案登记表、“喜圆厂”、“展鸿厂”工资发放表及营业执照复印件、于都县人力资源和社会保障局出具的案件情况调查报告、于都县人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书及行政处理决定书、被告人康某某归案情况说明及户籍信息、谅解书等；证人叶某某等11人的证言；被告人康某某的供述和辩解。上述证据，经庭审举证、质证，被告人均无异议，可以认定本院认为，被告人康某某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人向工人支付了劳动报酬，同时其认罪、悔罪态度较好，对其可酌予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，判决如下被告人康某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元（已缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢水龙人民陪审员余德胜人民陪审员刘锦华二〇一五年九月一日书记员易军军

䛐城众邦建筑工程有限公司、曹宏图等非法吸收公众存款罪，曹宏图集资诈骗罪等二审刑事判决书江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书（2014）盐刑二终字第0035号：江苏省阜宁县人民法院审理江苏省阜宁县人民检察院指控原审被告单位盐城众邦建筑工程有限公司犯非法吸收公众存款罪、原审被告人曹宏图犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪和行贿罪、原审被告人韩国华犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年2月16日作出（2013）阜刑二初字第91号刑事判决。原审被告人曹宏图、韩国华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市人民检察院指派代理检察员张亚出庭履行职务。上诉人曹宏图及其辩护人刘玲、陈旭，上诉人韩国华及其辩护人刘春亮到庭参加诉讼。现已审理终结原判决认定：一、关于被告人曹宏图集资诈骗的事实2011年11月至2012年7月，被告人曹宏图明知自己无力偿还借款，以非法占有为目的，虚构自己中标承建经营富士康产业园先导区污水收集工程（以下简称富士康污水工程）需要资金的事实、隐瞒已将中标经营的向阳花苑安置楼工程（以下简称向阳花苑工程）转包给沈某的真相，以缺少周某乙资金为由，以承诺支付月息2%-5%不等的高息为诱饵，骗取张某乙、黄某等人集资款人民币9172500元，后逃匿。具体分述如下：1．2011年11月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取张某乙集资款人民币1300000元。（1）2011年11月23日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（2）2012年1月12日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（3）2012年1月21日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币500000元。2．2012年1月至6月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取黄某集资款人民币900000元。（1）2012年1月10日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币500000元；（2）2012年6月6日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币400000元。3．2012年1月17日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取韩某乙、袁长凤集资款人民币500000元。4．2012年1月至2月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取胡1、薛某乙集资款人民币250000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元；（2）2012年1月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币50000元；（3）2012年2月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元。5．2011年12月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取戴27集资款人民币160000元。（1）2011年12月29日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币60000元；（2）2012年1月1日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币100000元。6．2012年4月19日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取伏亚成集资款人民币60000元。7．2012年2月6日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取陆2集资款人民币500000元。8．2012年5月22日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取3集资款人民币100000元。9．2012年1月3日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王4集资款人民币120000元。10．2012年2月至4月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取熊某乙、翟5集资款人民币3300000元。（1）2012年2月22日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（2）2012年3月4日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币250000元；（3）2012年3月8日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（4）2012年3月11日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（5）2012年3月17日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（6）2012年3月28日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币350000元；（7）2012年4月2日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币400000元；（8）2012年4月30日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币300000元。11．2012年7月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取杨6集资款人民币300000元。12．2012年1月至7月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程、向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取徐7集资款人民币950000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币60000元；（2）2012年1月28日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（3）2012年1月29日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（4）2012年2月12日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币220000元；（5）2012年3月6日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（6）2012年3月25日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（7）2012年4月19日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（8）2012年7月14日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币50000元。13．2012年7月28日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取周某戊集资款人民币100000元。14．2012年6月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取施某乙集资款人民币100000元。15．2012年6月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取潘8集资款人民币100000元。16．2012年7月至8月，被告人曹宏图先后2次以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王9集资款人民币190000元。（1）2012年7月3日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币90000元；（2）2012年8月2日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币100000元。17．2012年7月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取卢10集资款人民币150000元。18．2012年7月19日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王11集资款人民币100000元。原判认定上述事实的证据有：1、被害人张某乙、黄某、韩某乙、薛某乙等人的陈述、借条、控告书，证实被告人曹宏图以承建富士康污水工程、向阳花苑工程需要资金为由，以借为名，承诺支付高额利息，向他人集资，后无力支付借款本息的事实。2、被害人熊某乙的陈述、合作经营协议书、工程款结算协议，证实2012年2月被告人曹宏图对其讲中标富士康污水工程两个标段，利润很高，因其资金不足，承诺以每月固定分利润，希望与其合作，经翟5随同曹宏图去江阴华塑科技有限公司（以下简称江阴华塑公司）核实并参观工地情况，2012年2月28日、2012年3月30日其与翟5一起与中标单位江苏新阜建设工程有限公司（以下简称新阜公司）、曹宏图分别签订合作经营协议及工程款结算协议，协议签订后通过打卡形式支付给曹宏图330万元，其中第一笔25万元直接汇到江阴华塑公司，最后一笔30万元按照曹宏图要求打到李某甲卡上，其他款项打到曹宏图卡上。工程在被告人曹宏图出逃前一个多月已经结束，其要求与曹宏图结算工程款，但曹宏图推诿工程需要决算后可付工程款，后听他人说曹宏图逃跑。2012年8月12日打电话给中标单位新阜公司的法定代表人后某，后某说合同已经不履行了，在此协议之前，他们单位已经与董某甲签订了承包合同，当时中标后他们单位通知曹宏图去签订承包合同，但曹宏图未去，董某甲去签的约，董某甲说工程是他一人所做，与曹宏图没有关系。3、关于“富士康污水工程”相关情况汇报、中标通知书、工程内部承包协议书、承包合同书，证实富士康污水工程中的第一、二标段分别是新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后两单位分包给董某甲施工，未有发现被告人曹宏图参与管理、施工。4、江阴华塑公司销售合同、销售出库记录、销售明细，证实江阴华塑公司与董某甲签订污水管的买卖合同，发生交易往来。5、盐城市排水有限公司情况说明及记账凭证、收据，证实盐城市排水有限公司在富士康污水工程上支付给盐城市泰达市政工程有限公司工程款的情况。6、某财务部账款收据、借条、说明、结账清单，证实2011年7月至12月被告人曹宏图借董某甲计21万元；2010年3月至2011年12月被告人曹宏图借顾浩、吕怀永计50万元；2011年12月28日被告人曹宏图向周晓州借款200万元，董某甲出具借条，曹宏图提供担保；2012年7月28日被告人曹宏图与董某甲因城南新区污水管道工程（徐州路、常州路、上海路）结帐，尚欠董某甲104万元。7、证人董某甲的证言，证实其与被告人曹宏图有经济往来，曾合伙做过徐州路、常州路、上海路污水管道工程，已结账，尚欠其104万元；与被告人曹宏图存有借款往来，自己借款给曹宏图或为曹宏图借款提供担保，并介绍他人借款给曹宏图；富士康污水工程是其挂靠新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标承做的，与被告人曹宏图完全没有关系，施工过程中，曹宏图还过其几十万元借款，其中曹宏图汇给江阴的材料款是归还其借款。8、证人左某的证言，证实其系县排水公司经理，富士康污水工程共三个标段，其中第一、二标段分别是新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后分包给董某甲施工。三个标段于2011年年底施工，2012年5月上旬施工结束。经其了解，江阴华塑公司不认识被告人曹宏图，所发生的交易往来均是和董某甲之间；整个工程过程中，未发现曹宏图参与管理、施工，该工程与曹宏图完全没有关系。9、证人夏某的证言，证实其系江阴华塑公司副总经理，该公司与董某甲有四年左右的经济往来，富士康污水工程是董某甲的，工程所需管材都是董某甲根据合同向该公司购买并付款的。2012年二三月份，被告人曹宏图一行人曾到该公司，说有办法做富士康工程，双方并签订购销合同，后因无任何联系，该合同未有真正履行。10、证人后某的证言，证实其系新阜公司副总，富士康污水工程第一标段是新阜公司中标，后曹宏图要求承包施工，但是董某甲签订承包合同。11、建设工程施工合同、阜宁县阳光花苑安置点9-16＃楼工程承包协议、授权委托书，证实2012年5月9日某中标阜宁县向阳花苑安置点9-16＃楼工程，2012年5月18日某及被告人曹宏图将该工程转包给沈某承建，曹宏图并委托沈某处理与该工程有关的一切事宜，表示均予以认可。12、阜宁县住房和城乡建设局函、工程移交结算协议书，证实2012年8月11日，阜宁县住房和城乡建设局因某不具备施工能力，中止原签订的2012年5月9日的工程承包合同，2012年8月12日沈某对该内容予以认可，2012年8月24日沈某作为某的委托代理人签订工程移交结算协议，将其前期工程予以移交。13、证人周某甲的证言，证实其系住建局工程建设科科长，向阳花苑安置楼9-16＃楼桩基工程是被告人曹宏图以某的名义与建设局签订，后转包给沈某承建，曹宏图出逃后，建设局与某终止合同，并让沈某清场，工程转给闻乃贵承建，目前沈某承建的工程量没有核算。14、证人沈某的证言，证实向阳花苑安置楼9-16＃楼桩基工程是被告人曹宏图以某的名义与建设局签订后，转给其承建，其向曹宏图支付管理费，曹宏图在该工程没有投资，由于资金紧张曾向曹宏图借款，因先前自己或介绍亲友借款给曹宏图，故该借款已经被冲抵。曹宏图出逃后，建设局与某终止合同，让其清场，工程转给闻乃贵承建。15、证人李某甲2013年2月26日的证言，证实曹宏图和董某甲均安排其汇管道材料款给江阴华塑公司，曹宏图与董某甲也存在借款往来。16、被告人曹宏图的供述，证实其向张某乙、黄某、熊某乙等18人借款是事实，富士康污水工程中的一标段只是口头协议与董某甲合伙，工程期间，因其与董某甲有借款往来，为归还借款，就将其投资款抵给董某甲，其没有参与该工程第二标段；向阳花苑工程以某中标后，前期只投入几万元平整土地，后转包给沈某。最初在2005年左右，其就向社会借资做工程，但所做政府工程多，资金回笼慢，所欠社会借款越来越多，到2011年年底发现资金非常紧张，2012年七八月份债主临门，资金无法转动，遂决定出逃。17、被告人曹宏图的户籍资料，证实被告人的身份，已达到刑事责任年龄。18、案发经过说明及归案情况说明，证实被告人曹宏图因涉嫌犯集资诈骗罪由阜宁县公安局立案进行侦查，在侦查过程中发现被告单位某涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人曹宏图还涉嫌犯抽逃出资和非法吸收公众存款罪。二、关于被告单位盐城众邦建筑工程有限公司、被告人曹宏图、韩国华非法吸收公众存款的事实2006年至2012年8月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华，以被告单位盐城众邦建筑工程有限公司或被告人曹宏图、韩国华个人的名义，通过他人介绍、口口相传的方式宣传，承诺以支付月息1.5%至10%不等的高额利息为给付回报，以借为名非法吸收公众资金，经本院核定为人民币53890200元。其中，被告单位盐城众邦建筑工程有限公司参与非法吸收公众资金人民币2040000元；被告人韩国华以自己出具借条或担保的方式非法吸收公众资金，经本院核定为人民币10600000元。至2012年8月初，被告人曹宏图已无力偿还所欠债务，遂与被告人韩国华商定并共同出逃。具体分述如下：1．2011年4月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后13次非法吸收滕15资金人民币995400元。（1）2011年4月16日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元；（2）2011年5月14日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元；（3）2011年10月2日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币40000元；（4）2012年1月1日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币80000元；（5）2012年1月13日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币33000元；（6）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币30000元；（7）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币170000元；（8）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币140000元；（9）2012年2月27日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币245000元；（10）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币31000元；（11）2012年4月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币134400元；（12）2012年5月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币32000元；（13）2012年7月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元。2．2010年11月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收杨16资金人民币1020000元。（1）2010年11月1日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币200000元；（2）2011年7月6日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币150000元；（3）2011年7月25日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币270000元；（4）2012年2月6日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币70000元；（5）2012年5月19日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币180000元；（6）2012年6月22日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币50000元；（7）2012年7月14日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币100000元。3．2011年3月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收许17资金人民币700000元。（1）2011年3月17日，被告人曹宏图非法吸收许17资金人民币500000元；（2）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收许17资金人民币200000元。4．2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收刘兵资金人民币650000元。（1）2011年12月6日，被告人曹宏图非法吸收刘兵资金人民币450000元；（2）2011年12月16日，被告人曹宏图非法吸收刘兵资金人民币200000元。5．2012年5月21日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收田18资金人民币100000元。6．2010年10月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，经祁某介绍，非法吸收刘19资金人民币60000元。7．2011年10月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收王20资金人民币200000元。（1）2011年10月3日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币80000元；（2）2012年1月3日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币20000元；（3）2012年5月12日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币100000元。8．2012年2月29日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，经王20介绍，非法吸收刘21资金人民币100000元。9．2012年4月至8月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收缪22资金人民币250000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收缪22资金人民币150000元。（1）2012年4月29日，被告人曹宏图非法吸收缪22资金人民币100000元；（2）2012年3月6日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收缪22资金人民币150000元。10．2011年11月至2012年4月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李23资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收李23资金人民币100000元。（1）2011年11月9日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收李23资金人民币100000元；（2）2012年4月19日，被告人曹宏图非法吸收李23资金人民币200000元。11．2012年5月5日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王24资金人民币50000元。12．2012年7月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王26资金人民币50000元。13．2011年1月至2012年5月，被告人曹宏图单独或指使被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收戴27资金人民币210000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收戴27资金人民币110000元。（1）2011年1月26日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴27资金人民币50000元；（2）2011年1月31日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴27资金人民币60000元；（3）2012年5月5日，被告人曹宏图非法吸收戴27资金人民币50000元；（4）2012年5月11日，被告人曹宏图非法吸收戴27资金人民币50000元。14．2010年2月至2011年11月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收董28资金人民币200000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收董28资金人民币150000元。（1）2010年2月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收董28资金人民币50000元；（2）2010年10月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董28资金人民币100000元；（3）2011年11月2日，被告人曹宏图非法吸收董28资金人民币50000元。15．2010年2月10日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收路29资金人民币20000元。16．2010年4月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收董30资金人民币50000元。17．2011年12月29日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收路31资金人民币40000元。18．2012年4月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张31资金人民币300000元。（1）经本院核查，认定2012年4月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收张31资金人民币100000元；而非被告人韩国华是借款人，被告人曹宏图是担保人；（2）经本院核查，认定2012年4月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收张31资金人民币200000元；而非被告人韩国华是担保人。19．2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收潘32资金人民币300000元。（1）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收潘32资金人民币200000元；（2）2012年7月30日，被告人曹宏图非法吸收潘32资金人民币100000元。20．2011年10月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收李33资金人民币100000元。21．2010年1月30日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收徐34资金人民币270000元。22．2011年11月至2012年7月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收王35资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收王35资金人民币100000元。（1）2011年11月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收王35资金人民币100000元；（2）2012年7月8日，被告人曹宏图非法吸收王35资金人民币200000元。23．2011年9月至2012年5月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收潘某资金人民币620000元。（1）2011年9月8日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币100000元；（2）2012年1月13日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币320000元；（3）2012年5月14日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币200000元。24．2010年12月24日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收魏36资金人民币100000元。25．2012年6月20日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈37资金人民币150000元。26．2012年1月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收刘37资金人民币200000元。（1）2012年1月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币50000元；（2）2012年1月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币50000元；（3）2012年5月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币60000元；（4）2012年5月28日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币40000元。27．2012年3月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张殿秀资金人民币500000元。28．2012年4月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢忠玲资金人民币80000元。29．2012年5月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收邹桂花资金人民币50000元。30．2012年8月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收夏38资金人民币200000元。31．2012年7月21日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收单39资金人民币100000元。32．2007年12月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收范40、胡40夫妇资金人民币300000元。（1）2007年12月31日，被告人曹宏图非法吸收范40资金人民币100000元；（2）2011年1月31日，被告人曹宏图非法吸收胡40资金人民币100000元；（3）2012年5月26日，被告人曹宏图非法吸收胡40资金人民币100000元。33．2011年9月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收范41资金人民币100000元。34．2011年8月至2012年7月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收周某戊资金人民币500000元。（1）2011年8月30日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币100000元；（2）2011年9月21日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币100000元；（3）2012年7月22日，被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币300000元。35．2012年5月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收盐城市1公司资金人民币550000元。36．2011年11月至2012年1月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收董41资金人民币200000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收董41资金人民币50000元。（1）2011年11月16日，被告人曹宏图非法吸收董41资金人民币150000元；（2）2012年1月2日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收董41资金人民币50000元。37．2012年2月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李运举资金人民币100000元。38．2012年1月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘必芹资金人民币250000元。39．2012年5月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收王某乙资金人民币450000元。（1）2012年5月9日，被告人曹宏图非法吸收王某乙资金人民币350000元；（2）2012年6月19日，被告人曹宏图非法吸收王某乙资金人民币100000元。40．2011年4月10日，被告人曹宏图非法吸收张42资金人民币1000000元。41．2012年4月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刁43资金人民币60000元。42．2012年5月9日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘44资金人民币193000元。43．2012年1月至3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收卢某资金人民币580000元。（1）2012年1月20日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币400000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币80000元；（3）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币100000元。44．2011年3月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张45资金人民币500000元。（1）2011年3月21日，被告人曹宏图非法吸收张45资金人民币300000元；（2）2011年5月21日，被告人曹宏图非法吸收张45资金人民币200000元。45．2011年10月至2012年3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收蒋45资金人民币420000元。（1）2011年10月31日，被告人曹宏图非法吸收蒋45资金人民币250000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收蒋45资金人民币170000元。46．2011年12月至2012年1月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收杨45资金人民币550000元。（1）2011年12月27日，被告人曹宏图非法吸收杨45资金人民币200000元；（2）2012年1月3日，被告人曹宏图非法吸收杨45资金人民币350000元。47．2012年4月19日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱46资金人民币150000元。48．2011年7月27日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收伏47资金人民币100000元。49．2012年1月21日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘48资金人民币300000元。50．2012年2月16日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收嵇49资金人民币180000元。51．2012年7月30日，被告人曹宏图被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收阴1资金人民币300000元。52．2011年10月至2012年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收宋1资金人民币1274000元。（1）2011年10月28日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币410000元；（2）2011年11月23日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币176800元；（3）2012年1月12日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币367200元；（4）2012年2月2日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币320000元。53．2012年5月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收潘50资金人民币500000元。54．2011年8月至11月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收顾51资金人民币1260000元。（1）2011年8月19日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币300000元；（2）2011年9月25日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币660000元；（3）2011年11月25日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币300000元。55．2012年5月19日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈51资金人民币100000元。56．2012年2月20日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张51资金人民币100000元。57．2011年5月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后10次非法吸收茆1资金人民币1665000元。（1）2011年5月9日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币200000元；（2）2011年7月16日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（3）2011年7月21日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（4）2011年7月27日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币200000元；（5）2011年7月28日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（6）2011年8月19日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（7）2012年1月28日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（8）2012年2月7日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币600000元；（9）2012年2月29日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币65000元；（10）2012年7月16日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元。58．2012年7月16日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收周1金人民币200000元。59．2012年1月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后6次非法吸收徐1金人民币515000元。（1）2012年1月18日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币80000元；（2）2012年2月23日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元；（3）2012年3月3日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币55000元；（4）2012年3月24日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元；（5）2012年4月28日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币80000元；（6）2012年5月28日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元。60．2012年6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收施1资金人民币688000元。（1）2012年6月2日，被告人曹宏图非法吸收施1资金人民币504000元；（2）2012年6月9日，被告人曹宏图非法吸收施1资金人民币184000元。61．2011年7月25日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收姜1资金人民币140000元。62．2011年12月至2012年3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收洪1、马1夫妇资金人民币165000元。（1）2011年11月22日，被告人曹宏图非法吸收马1资金人民币60000元；（2）2011年11月27日，被告人曹宏图非法吸收洪1资金人民币60000元；（3）2012年3月19日，被告人曹宏图非法吸收马1资金人民币45000元。63．2011年11月21日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收王20资金人民币50000元。64．2012年6月1日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱1资金人民币130000元。65．2012年2月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李1资金人民币140000元。（1）2012年2月11日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币90000元；（2）经本院核实，认定2012年7月7日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币50000元，而非80000元。66．经本院核实，认定2012年7月7日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢1资金人民币80000元，而非50000元。67．2012年2月至3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收李1资金人民币227800元。（1）2012年2月25日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币55000元；（2）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币120000元；（3）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币52800元。68．2012年4月至5月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收高某甲资金人民币2200000元。（1）2012年4月5日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币200000元；（2）2012年5月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收高某甲资金人民币100000元；（3）2012年5月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币350000元；（4）2012年5月8日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币100000元；（5）2012年5月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币400000元；（6）2012年5月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币700000元；（7）2012年5月19日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币350000元。69．2011年8月2日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王45资金人民币40000元。70．2011年6月2012年5月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收胡某资金人民币170000元。（1）2011年6月10日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币80000元；（2）2012年3月9日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币40000元；（3）2012年5月11日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币50000元。71．2012年3月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收刘1资金人民币240000元。（1）2012年3月1日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币40000元；（2）2012年6月16日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币200000元。72．2010年12月至2012年4月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收董1资金人民币680000元。其中被告人韩国华参与3次，非法吸收董1资金人民币300000元。（1）2010年12月28日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币50000元；（2）2011年6月1日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币120000元；（3）2011年8月5日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币100000元；（4）2011年9月1日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币60000元；（5）2011年9月5日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币100000元；（6）2012年4月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币150000元；（7）2012年4月19日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币100000元。73．2012年7月至8月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张1资金人民币200000元。（1）2012年7月7日，被告人曹宏图非法吸收张1资金人民币100000元；（2）2012年8月7日，被告人曹宏图非法吸收张1资金人民币100000元。74．2012年3月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李11资金人民币1000000元。75．2010年10月至2012年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收黄某资金人民币1650000元。（1）2010年10月3日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币150000元；（2）2011年3月18日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币600000元；（3）2011年11月21日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币200000元；（4）2012年1月14日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币400000元；（5）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币300000元。76．2009年7月至2012年5月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收卞1资金人民币450000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收卞1资金人民币50000元。（1）2009年7月24日，被告人曹宏图非法吸收卞1资金人民币100000元；（2）2009年12月28日，被告人曹宏图伙同被告人韩国华非法吸收卞1资金人民币50000元；（3）2012年5月31日，被告人曹宏图非法吸收卞1资金人民币300000元。77．2011年10月至2012年5月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收刘1资金人民币330000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收刘1资金人民币170000元。（1）2011年10月23日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收刘1资金人民币100000元；（2）2011年12月24日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收刘1资金人民币70000元；（3）2012年2月28日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币30000元；（4）2012年5月6日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币70000元；（5）2012年5月11日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币100000元。78．2012年6月8日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收邹1资金人民币500000元。79．2012年5月至7月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收秦某资金人民币900000元。（1）2012年5月11日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收秦某资金人民币700000元；（2）2012年7月18日，被告人曹宏图非法吸收秦某资金人民币200000元。80．2009年5月至2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后8次非法吸收刘某资金人民币1508000元。（1）2009年5月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币100000元；（2）2011年8月26日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币260000元；（3）2011年8月27日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币70000元；（4）2011年12月30日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币680000元；（5）2010年7月10日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币50000元；（6）2011年8月14日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币78000元；（7）2011年10月14日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币170000元；（8）2011年11月20日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币100000元。81．2012年4月4日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收刘某甲资金人民币290000元。（1）2012年4月4日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币150000元；（2）2012年4月9日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币60000元；（3）2012年4月11日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币80000元。82．2009年8月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收吴某资金人民币30000元。83．2012年1月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某资金人民币300000元。84．2011年9月15日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收黄某资金人民币150000元。85．2007年6月至2011年10月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收谢某某资金人民币360000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收谢某某资金人民币20000元。（1）2007年6月12日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币40000元；（2）2008年12月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收谢某某资金人民币20000元；（3）2011年6月29日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币100000元；（4）2011年7月4日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币150000元；（5）2011年10月20日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币50000元。86．2007年7月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收成伟涛资金人民币40000元。87．2008年2月至4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收潘某甲资金人民币100000元。（1）2008年2月25日，被告人曹宏图非法吸收潘某甲资金人民币50000元；（2）2008年4月16日，被告人曹宏图非法吸收潘某甲资金人民币50000元。88．2011年1月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢洋资金人民币150000元。89．2012年2月26日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢某某资金人民币60000元。90．2010年4月至2012年3月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后8次非法吸收祁某资金人民币2690000元。其中被告人韩国华参与5次，非法吸收祁某资金人民币990000元。（1）2010年4月26日，被告人曹宏图以非法吸收祁某资金人民币300000元；（2）2010年4月27日，被告人曹宏图非法吸收祁某资金人民币300000元；（3）2011年1月27日，被告人曹宏图非法吸收祁某资金人民币1100000元；（4）2011年1月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币390000元；（5）2011年2月23日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收祁某资金人民币100000元；（6）2011年3月14日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币300000元；（7）2011年8月29日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币100000元；（8）2012年3月30日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币100000元。91．2010年3月至2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收郭某资金人民币260000元。（1）2010年3月12日，被告人曹宏图非法吸收郭某资金人民币100000元；（2）2011年12月1日，被告人曹宏图非法吸收郭某资金人民币160000元。92．2012年3月9日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收徐1资金人民币500000元。93．2011年8月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李某1资金人民币100000元。94．2010年5月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收赵1资金人民币120000元。95．2009年4月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某1资金人民币50000元。96．2011年11月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱某1资金人民币200000元。97．2009年4月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收郭某1资金人民币100000元。98．2010年7月14日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某1资金人民币120000元。99．2010年2月至7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张某1资金人民币200000元。（1）2010年2月12日，被告人曹宏图非法吸收张某1资金人民币100000元；（2）2010年7月13日，被告人曹宏图非法吸收张某1资金人民币100000元。100．2010年5月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收郭某1资金人民币80000元。101．2010年1月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收蒋某1资金人民币200000元。102．2010年9月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈恒孝资金人民币100000元。103．2011年4月27日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某2资金人民币200000元。104．2012年2月1日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李某1资金人民币50000元。105．2011年2月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某2资金人民币30000元。106．2009年4月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王某2资金人民币100000元。107．2010年1月至2011年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收徐某3资金人民币320000元。（1）2010年1月27日，被告人曹宏图非法吸收徐某3资金人民币120000元；（2）2011年2月18日，被告人曹宏图非法吸收徐某3资金人民币200000元。108．2009年4月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某3资金人民币60000元。109．2011年10月至12月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收孔某资金人民币1100000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收孔某资金人民币500000元。（1）2011年10月20日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收孔某资金人民币500000元；（2）2011年12月8日，被告人曹宏图非法吸收孔某资金人民币200000元；（3）2011年12月8日，被告人曹宏图非法吸收孔某资金人民币400000元。110．2010年3月至2011年4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收赵某资金人民币1098000元。（1）2010年3月30日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币300000元；（2）2011年4月9日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币318000元；（3）2011年4月30日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币480000元。111．2012年5月14日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收戴某资金人民币50000元。112．2010年8月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后10次非法吸收顾某资金人民币5570000元。（1）2010年8月19日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币350000元；（2）2010年8月23日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（3）2010年11月1日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元；（4）2010年12月22日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币150000元；（5）2011年4月26日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元；（6）2011年9月9日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（7）2011年9月20日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1550000元；（8）2012年4月8日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币220000元；（9）2012年5月25日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（10）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元。113．2012年6月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收顾利彬资金人民币50000元。114．2012年1月至2012年6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收戴某资金人民币400000元。（1）2012年1月18日，被告人曹宏图非法吸收戴某资金人民币200000元；（2）2012年5月16日，被告人曹宏图非法吸收戴某资金人民币200000元。115．2009年3月至10月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收陈志文资金人民币250000元。（1）2009年3月17日，被告人曹宏图非法吸收陈志文资金人民币50000元；（2）2009年10月19日，被告人曹宏图非法吸收陈志文资金人民币200000元。116．2011年8月至11月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，非法吸收唐某1、卞某1资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收卞某1资金人民币200000元。（1）2011年8月10日，被告人曹宏图非法吸收唐某1资金人民币100000元；（2）2011年11月10日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收卞某1资金人民币200000元。117．2011年11月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收李某3资金人民币76000元。（1）2011年11月25日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币14000元；（2）2012年2月17日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币45000元；（3）2012年5月19日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币17000元。118．2012年2月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收徐某1资金人民币645000元。（1）2012年2月19日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币90000元；（2）2012年2月29日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币200000元；（3）2012年6月6日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币150000元；（4）2012年6月17日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币165000元；（5）2012年6月20日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币40000元。119．2012年6月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收戚1资金人民币260000元。120．2011年3月至2012年4月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收姚某资金人民币3000000元。（1）2011年3月4日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收姚某资金人民币200000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收姚某资金人民币800000元；（3）2012年3月17日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收姚某资金人民币1700000元；（4）2012年4月6日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收姚某资金人民币300000元。121．2011年10月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收顾宝銮资金人民币200000元。122．2010年11月至2012年4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李某4资金人民币200000元。（1）2010年11月21日，被告人曹宏图非法吸收李某4资金人民币100000元；（2）2012年4月18日，被告人曹宏图非法吸收李某4资金人民币100000元。123．2010年4月至2011年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某2资金人民币450000元。（1）2010年4月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某2资金人民币150000元；（2）2011年7月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某2资金人民币300000元。124．2011年8月25日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收丁某资金人民币100000元。125．2012年1月2日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收姜某资金人民币210000元。126．2012年2月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收严某资金人民币100000元。127．2010年2月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收李某5资金人民币100000元。128．2009年2月至11月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收韩某资金人民币200000元。（1）2009年2月1日，被告人曹宏图非法吸收韩某资金人民币100000元；（2）2009年11月3日，被告人曹宏图非法吸收韩某资金人民币100000元。129．2011年5月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收刘某3资金人民币100000元。130．2011年2月17日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收顾某资金人民币130000元。131．2012年3月至5月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收仇某资金人民币150000元。（1）2012年3月2日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收仇某资金人民币100000元；（2）2012年5月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收仇某资金人民币50000元。原判认定上述事实的证据有：1、被害人胡某、潘某、王某乙、李某乙、卢某、施某乙等人的陈述某证人董某乙均、顾某甲等人的证言，证实被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华，以被告单位某或被告人曹宏图、韩国华个人名义，通过他人介绍、口口相传形式，承诺支付月息1.5%至10%不等的高额利息，向131户大量吸收社会资金。2、盐城中兴宁会计师事务所出具的某有关财务状况说明，证实被告单位某、被告人曹宏图向社会公众吸收大量存款及还本付息情况。3、查询银行记录，证实曹宏图及其亲属、工作人员的存款情况，未发现有隐匿的大额存款。4、某财务部往来账结算清单、证人李某甲的证言，证实李某甲为某现金会计，为曹宏图个人管理一些小额现金的收发；公司未有建立账目，往来账结算清单账目不完整，主要用于和曹宏图对账。5、阜宁县公安局出具的与曹宏图有关的工程核查报告、工程核查情况（含26个工程的合同相关资料、付款相关凭证、情况说明等书证及证人刘某甲、曹某、沈某、路某、周某乙等人的证言），证实与被告人曹宏图有关的工程的基本情况和工程款支付情况，其中曹宏图实际组织或参与实施的阜宁县境内329、231省道路灯工程、老年公寓工程、交通局安置楼1-4号楼及附属用房2号楼工程、阜宁港口岸监管区仓库及附属工程、胜利花苑安置楼桩基工程、经六路安置楼3幢及附属工程、阜宁农商行金融大厦2-9层及附属楼室内外装饰工程、老干部活动中心工程、县农科所改造工程、卫生大厦工程、新华书店益林图书发行大楼等相关工程，施工已经结束，工程款大部分已经结清，约有工程尾款300余万元未有给付，其中部分工程的合伙账目未有结清。6、证人刘某乙的证言，证实其系某办公室主任，负责保管公司的1枚行政章和曹宏图的印鉴章，公司经营过程中每年亏损几十万元。7、证人关某、顾某乙、陈某甲、郭某甲的证言、阜宁县金城信用担保中介有限公司借还款明细，证实2009年曹宏图曾向上述人员、单位借款，现已还清的事实。8、证人陈某乙、高某甲、姚某、葛某等人的证言，证实被告人曹宏图曾向上述人员及单位借款，但未有还清的事实。9、证人张某甲的证言，证实其系被告人曹宏图妻子的姐姐，有借款往来，曾委托其与陈艾华、曹猛生对卫生大厦的账目。10、证人孙某的证言，证实其系被告人曹宏图的侄儿，某预算员，曹宏图出走后，其将保管的2枚公司公章交到经案大队，经案大队不收，后与张桂兵商议后将公章磨坏。11、证人高某乙的证言，证实曹宏图一家三口于2012年7月24日在安徽省淮南市凤台县高某乙家租住。12、被告人曹宏图的供述，证实被告人曹宏图基本以工程资金紧张为由，向亲戚朋友、邻居、员工借款，以及通过亲友、员工等人向他人借款，书面或口头承诺支付高额利息，其中绝大多数是以个人名义出具借条，也有部分请被告人韩国华作为借款人或担保人出具借条，也有部分是以某名义出具借据；公司没有建立正规会计账目，仅让公司会计李某甲建立简单的往来账结算清单，出逃时扔弃一本短期借款账簿及一些条据；阜宁县境内231、329省道路灯工程、老年公寓工程、交通局安置楼1-4号楼及附属用房2号楼工程、阜宁港口岸监管区仓库及附属工程、胜利花苑安置楼桩基工程、经六路安置楼3幢及附属工程、阜宁农商行金融大厦2-9层及附属楼室内外装饰工程、老干部活动中心工程、县农科所改造工程、卫生大厦工程、新华书店益林图书发行大楼等工程已经竣工，还有六、七百万元工程款未付；因承建的绝大多数政府工程需要垫资，工程上的投资款只能从社会拿高利周某乙，而结算到的工程款又都被用于归还所欠借款利息，加之所做的工程亏损居多，“拆东墙补西墙”，之后形成几千万的巨债无法偿还，直至2012年7月资金周某乙实在困难，遂产生出逃想法，后跟韩国华联系，共同出逃。13、被告人韩国华的供述，证实被告人韩国华是某项目经理，受被告人曹宏图请托，自己为其立据借款或提供担保，并介绍他人借款给曹宏图，所借款项都归被告人曹宏图使用和支配，自己未有获利。2012年8月，被告人曹宏图联系自己，共同出逃。14、被告人曹宏图、韩国华户籍资料，证实二被告人的身份，已达到刑事责任年龄。15、案发经过说明、抓获经过及归案情况说明，证实被告单位某涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人曹宏图涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人韩国华涉嫌犯非法吸收公众存款罪是由侦查机关在侦查过程中发现。三、关于被告人曹宏图抽逃出资的事实2007年6月，被告人曹宏图与邹某、戴某甲经计议申请成立某。2007年6月26日，被告人曹宏图向他人借资人民币6000000元，该资金分别以被告人曹宏图本人3500000元及股东邹某1500000元、戴某甲1000000元出资的名义存入中国农业银行阜宁县支行营业部开立的临时存款帐户。当日，经盐城市阜宁县工商行政管理局审批准予设立某，法定代表人系曹宏图。同年6月27日，被告人曹宏图将6000000元注册资本抽回。2011年11月，被告人曹宏图为将某从三级资质升到二级资质，向他人借资人民币15000000元以增加某的注册资本。2011年11月21日、2011年11月24日，被告人曹宏图即以本人增加出资额为由，向盐城市阜宁县工商行政管理局申请变更登记注册资本，同时在江苏阜宁农村商业银行股份有限公司城北支行开立的人民币存款帐户分别存入人民币7200000元、7800000元。经盐城市阜宁县工商行政管理局核准，准予变更原注册资本。后被告人曹宏图分别于2011年11月22日、2011年11月25日将人民币7200000元、7800000元注册资本全部抽回。原判认定上述事实的证据有：证人戴某甲、邹某、戴某乙、王某甲、刘某丙、吉某、陈某丙、蔡某、薛某甲、陈某丁、唐某、郭某乙、闻永阳的证言、某企业法人营业执照、某股东会决议、公司股东出资情况表、公司董事会、监事会成员、经理情况、公司某、变更登记等相关申请材料及工商相关登记材料，盐城天则会计师事务所验资报告，某股权转让协议、公司章程修正案、企业法人营业执照，公司验资账户明细、现金缴款单、存款凭条、取款凭条、支款凭条、进账单、交易明细、借条，阜宁县公安局出具的户籍证明等，被告人曹宏图在开庭审理过程中亦不持异议。四、关于被告人曹宏图行贿的事实2009年中秋节前至2011年中秋节前，被告人曹宏图在承做建筑工程、路灯工程过程中，为谋取不正当利益，先后8次送给徐某（另案处理）、周某丙（已判刑）计人民币104000元。具体分述如下：1.2010年七八月份至2011年春节前，被告人曹宏图在借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质承做阜宁县阜城镇境内329省道、231省道路灯工程过程中，为了谋取不正当利益，先后3次指使合伙人刘某甲送给阜宁县城市管理局副局长徐某人民币60000元。（1）2010年七八月份，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币50000元；（2）2010年中秋节前，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币5000元；（3）2011年春节前，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币5000元。2.2009年中秋节前至2011年中秋节前，被告人曹宏图在借用江苏顶盛建设工程有限公司的资质承做阜宁县阜城镇经六路安置楼工程过程中，为了谋取不正当利益，先后5次送给阜宁县住建局副局长周某丙现金、购物卡计人民币44000元。（1）2009年中秋节前，被告人曹宏图送给周某丙世纪联华超市购物卡3000元；（2）2010年春节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币3000元；（3）2010年九十月份，被告人曹宏图送给周某丙人民币30000元；（4）2011年春节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币5000元；（5）2011年中秋节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币3000元。原判认定上述事实的证据有：1、被告人曹宏图的供述，证实徐某系阜宁县城管局分管路灯工程的副局长，2010年三四月份，其与刘某甲合伙挂靠扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质，中标承做329、231省道一、三、四、五标段的路灯工程，期间一方面为感谢徐某先前在工程上的帮忙关照，另一方面为请徐某尽快组织人员对他们所做的路灯工程进行验收及在和同期其他标段路灯工程承包人同等条件下优先拨付工程款，先后三次与合伙人刘某甲商定并让刘某甲送给徐某现金60000元。工程初期，其与刘某甲、杨某、陈某戊合伙施工，不久杨保金、陈某戊退出。其所做的路灯工程与某没有任何关系。周某丙系阜宁县住建局分管建筑工程的副局长，2007年下半年，其与项某挂靠江苏顶盛建设工程有限公司中标承做经六路1、3、5号安置楼工程及其附属工程，为感谢周某丙在工程和拨付工程款方面的帮忙照顾及继续请周某丙在工程款上尽可能快些支付、多些支付，其一人先后多次送给周某丙现金和购物卡计44000元，工程款项未拨付到某账户上，该工程与某没有关系。2、证人徐某的证言，证实其作为城管局分管路灯工程的副局长，每天负责工地检查、督促工程进度、质量、安全、牵头组织相关部门和人员对工程进行验收。在路灯工程中，被告人曹宏图和刘某甲多次请其帮忙对工程尽快进行验收、验收前尽可能先付些工程款及验收后尽可能多付些工程款，在2010年七八月份、2010年中秋节前、2011年春节前先后三次收受曹宏图和刘某甲现金人民币60000元，并在验收和工程款拨付上予以了关照。3、证人刘某甲的证言，证实其与曹宏图合伙借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质中标承做329、231省道路灯工程中的一、三、四、五标段。工程初期，其与曹宏图、杨某、陈某戊合伙承做，不久杨某、陈某戊退出。一方面为感谢徐某先前在工程上的帮忙关照，另一方面为尽快请其组织人员对他们所做的路灯工程验收、在验收前先付些工程款以及验收后在和同期其他标段路灯工程承包人同等条件下优先拨付工程款，其与被告人曹宏图共同送给徐某现金60000元。4、证人陈某戊、杨某的证言，证实二人曾与曹宏图、刘某甲合伙承做路灯工程，后中途退伙。该工程与某没有关系。5、证人赵某的证言，证实其系扬州天虹杠杆照明电器有限公司业务经理，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司资质参加招投标，与某没有关系。6、证人马某甲的证言，证实其系南京宝莲灯照明工程有限公司项目负责人，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义借用南京宝莲灯照明工程有限公司资质参加招投标，与某没有关系，只不过开始时支付工程款借用了曹宏图、刘某甲提供的某的账户，后应刘某甲的要求，他二人的工程款不再拨付到某账户上，而直接在汇票上背书给刘某甲。7、证人马某乙、李某甲的证言，证实马某乙系某的总账会计，李某甲在某主要为曹宏图个人做账，某与扬州天虹杠杆照明电器有限公司、南京宝莲灯照明工程有限公司没有往来关系，扬州天虹杠杆照明电器有限公司汇在某账户上的100万工程款不是某的工程款，只是借用公司账户，实际是曹宏图个人的工程款。8、证人高某丙的证言，证实其系阜宁县安监局局长，徐某是城管局的副书记、副局长，分管路灯管理所的全面工作，和县招标办对接有关路灯工程的招投标工作，对有关路灯工程的技术、质量、进度、安全等负有监督管理职责，负责牵头组织路灯工程的验收，对突击性的路灯工程付工程款提出建议等。其中路灯工程付工程款分两种情况：一种是每年年底正常付工程款，由路灯管理所按到期应付工程款上报计划，由局财务汇总后报有关领导审批，按县财政拨付的资金额度，由其本人、分管财务的副局长和财务科长三人研究决定结付工程款的比例；另一种是有关突击性的路灯工程，按合同规定工程验收合格后就应该支付一定比例的工程款，这种情况下，都是由分管路灯工程的副局长徐某向其建议付款，只要财务上有钱，经其同意由徐某与财务对接有关事项，再履行第一种的签批程序即可付款。2010年4月份左右，城管局突击性地做了329、231省道以及阜城大街改造等八个标段的路灯工程。9、证人闻某的证言，证实徐某的职责，与证人高某丙的证言基本相一致。10、证人邹某的证言，证实某没有承做路灯工程的资质，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义挂靠扬州和南京两家公司承做路灯工程。11、盐城中兴宁联系会计师事务所证明，证实某的明细分类账未发现与阜宁县城市管理局、扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司有业务往来关系。12、工程合同资料、工程决算审计验证报告、城管系统工程明细表、单位工程竣工验收证明书、路灯亮化工程竣工综合验收意见书、委托划款凭证、财政授权支付凭证、现金结算票据发票等拨付工程款账据及情况说明，证实扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司中标路灯亮化工程中的一、三、四、五标段，及工程验收情况和工程的付款情况。13、证人项某的证言，证实其与被告人曹宏图挂靠江苏顶盛建设工程有限公司承做经六路1、3、5号安置楼工程，与某没有关系。14、证人周某丙的证言，证实其当时担任阜宁县建管局副局长，被告人曹宏图为经六路安置楼工程款拨付问题请其帮忙，先后五次送给41000元现金和3000元购物卡，后予以了关照。在工程款拨付程序上，需经其审核同意后报局长审批，等县政府资金到位后，才能把工程款拨付给曹宏图。15、证人陈某己的证言，证实其担任江苏顶盛建设工程有限公司总经理期间，该公司中标经六路安置楼工程，后将工程中1、3、5号安置楼转包给被告人曹宏图承做，后曹宏图和项某合伙承做该工程，该工程与某没有关系。16、证人周某丁的证言，证实其担任江苏顶盛建设工程有限公司总账会计期间，该公司中标经六路安置楼工程，后将工程中的1、3、5号安置楼转包给曹宏图与项某承做，该工程与某没有关系。17、建设工程施工合同、审计报告、经六路1、3、5号安置楼工程款明细、工程资金兑付审批单、预算经费请拨单、记账凭证、发票、收条，证实江苏顶盛建设工程有限公司承包经六路1、3、5号安置楼工程，该工程已于2009年5月28日竣工，并对工程价款进行了结算审计，以及工程款拨付和领取情况说明。18、阜宁县人民政府文件、中国共产党阜宁县委员会文件、中共阜宁县委组织部文件及局领导班子成员分工，证实周某丙时任县建设局副局长、中共阜宁县建设局委员会委员；徐某时任中共阜宁县城市管理局委员会委员、副书记，县城市管理局副局长。两人均系国家工作人员，并明确了二人分工范围。19、立案起诉材料，证实被告人曹宏图在立案侦查期间，主动交代司法机关尚未掌握的涉嫌行贿罪的犯罪事实，应认定自首。原判认为，被告单位某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人曹宏图作为该单位直接负责的主管人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人曹宏图以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人曹宏图、韩国华共同非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人曹宏图违反公司法的规定，抽逃出资，数额巨大、后果严重，其行为已构成抽逃出资罪；被告人曹宏图为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已构成行贿罪；被告人曹宏图在共同非法吸收公众存款犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人韩国华系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人曹宏图犯数罪，依法应当实行数罪并罚；被告人曹宏图、韩国华归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人曹宏图如实供述司法机关尚未掌握的行贿罪行，系自首，依法可以对其所犯行贿罪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第一百九十二条、第一百五十九条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告单位某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元。二、被告人曹宏图犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百三十五万元。三、被告人韩国华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。四、继续追缴被告单位某、被告人曹宏图、韩国华的犯罪所得，发还被害人。上诉人曹宏图及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见：1、曹宏图向张某乙等18人借款是事实，但其与董某甲合伙承建富士康污水工程，借款时并未虚构该工程，现金日记帐、汇款凭条等能证实合伙投资情况；曹宏图参与向阳花苑工程建设并支出费用，以该工程名义借款时工程尚未转包，转包协议上的日期不是实际日期，是7月份补签的。曹宏图不构成集资诈骗罪。2、曹宏图的行为不构成非法吸收公众存款罪。其向他人借款是事实，但借款对象主要是亲戚、朋友、员工、邻居等特定对象，没有通过任何宣传工具进行宣传。所借款项主要用于支付工程款、公司运转及借款利息，没有挥霍。3、曹宏图的行为不构成行贿罪。曹宏图贿送他人钱款是为及时拿到合同约定的工程款，并非为谋取不正当利益。4、曹宏图的行为不构成抽逃出资罪。上诉人曹宏图还提出：1、其向18名债权人借款时并没有明确所借款项用于富士康污水工程和向阳花苑工程，除用于上述两工程外，有部分资金用于支付老年公寓工程款及工人工资，另有部分借条系转据形成的，其未挥霍所借款项。2、因承建的政府工程资金不能及时回笼，资金压力大，故其也通过亲朋好友向一些不认识的人借款。3、其没有以众邦公司名义借款，且借款均系个人使用，众邦公司开收据只是会计的一种记帐方法，众邦公司不构成非法吸收公众存款罪。上诉人韩国华的上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：韩国华的行为不构成非法吸收公众存款罪。1、韩国华主观上没有和曹宏图共同犯罪的意图，因其系曹宏图的亲戚及公司员工，受曹宏图请托帮忙借款或担保，自己未从中得好处，且其本身也是受害人。2、韩国华的借款对象是特定的，主要是韩国华的亲友或曹宏图的亲友，且宣传手段不具有公开性。3、原判认定韩国华非法吸收公众存款的犯罪数额超出起诉指控的犯罪数额。4、韩国华检举揭发他人犯罪，有立功表现。出庭检察员发表出庭意见认为：1、原判认定原审被告单位某犯非法吸收公众存款罪、上诉人曹宏图犯集资诈骗、非法吸收公众存款、行贿罪、上诉人韩国华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，量刑恰当。2、由于法律、法规发生变化，上诉人曹宏图的行为不构成抽逃出资罪，建议对本案依法改判。在本院审理期间，经辩护人申请，证人李某甲、施某乙、熊某乙、周某戊、刘某乙出庭作证：证人李某甲证实，其原系众邦公司会计，辩护人提供的现金日记帐是其所记，记帐凭证给曹宏图了。该帐册中记载的污水工程具体是哪一处工程不清楚。曹宏图曾让其汇过款到江阴华塑公司，听熊某乙讲是材料款。证人施某乙证实，富士康污水工程由谁承建不清楚，曹宏图安排其到该工程处发放材料，但工资是董某甲发放。其从李某甲处拿过钱，附条结帐的是董某甲，具体什么钱、李某甲如何记帐不清楚。向阳花苑工程是众邦公司中标的，其代表众邦公司到现场，但该工程被转包的具体情况其不清楚。证人熊某乙出庭陈述的内容除与在侦查阶段陈述基本一致外，还证实：1、江阴华塑公司出具的与董某甲的往来帐单，与负责富士康工程的人提供的江阴华塑公司与众邦公司的对帐单内容基本一致，该证据已交给曹宏图辩护人。2、与曹宏图签合作协议时没有看到新阜公司与曹宏图签订的承包合同。证人周某戊证实，众邦公司中标向阳花苑工程，曹宏图请其帮忙，其按照县建设局的要求对场地进行清理。后来谁具体承建不清楚。证人刘某乙证实，其原为众邦公司办公室主任，向阳花苑工程转包协议上面的钢笔字除日期外均为其所写，章亦是其所盖，该协议的签订时间不是5月18日，应该是曹宏图出逃前一个月左右，具体时间记不清了。众邦公司参与该工程的铺路、打桩、场地清理等前期工程，具体投入多少不清楚。曹宏图的辩护人还提供了以下证据：1、众邦公司通迅录、参保单位职工增减情况申报表，证明沈某、董某甲为众邦公司职工。2、现金日记帐、应收帐款明细、汇款凭证、砂石过磅单、销售清单、污水工程投资款及董某甲往来清单、帐款收据等，证明众邦公司实际参与承建富士康污水工程；众邦公司在2012年5月18日后对向阳花苑工程仍有费用支出，尚未将该工程转包。韩国华的辩护人提供以下证据：四张借据，其中曹宏图立据的两张、曹宏图立据韩国华担保的两张，以证明借款对象的特定性。出庭检察员针对辩护人提供的上述证据，质证意见如下：通讯录上除众邦公司人员外还有外单位人员名单，且对与本案的关联性有异议；现金日记帐等书证来源于众邦公司，对其真实性及与本案的关联性有异议，即使内容属实，曹宏图对富士康污水工程第一标段的投入与其以该工程名义集资的款项明显不成比例，且借款时尚有巨额债务无力偿还，其主观上具有非法占有的目的；向阳花苑工程转包事实有曹宏图在侦查阶段的供述、相关证人证言及书证证某在本院审理期间，本院组织出庭检察员、曹宏图的辩护人对证人施某乙进行核证。施某乙对董某甲提供的收款付条、辩护人提供的汇款凭条进行辩认，称其根据董某甲安排从董处取款用于富士康污水工程的日常开支及材料款等，其曾让李某甲帮董某甲汇款以及其本人汇款到江阴华塑公司的绝大部分资金均来源于董某甲。经二审审理查明的主要事实除抽逃出资罪的事实外均与一审相同。原判对曹宏图非法吸收公众存款的数额未予明确，经本院查明为人民币51850200元。认定本案事实的证据均经一、二审庭审举证、质证，庭后核证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。针对上诉人曹宏图、韩国华的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见，本院作如下评判：关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见。经查：1、曹宏图在侦查阶段关于董某甲、沈某不是其单位职工，但有时会挂靠其公司做工程或交工伤保险的供述，与证人董某甲、沈某、李某甲等人的证言相吻合。2、曹宏图以富士康污水工程和向阳花苑工程名义借款的事实，有被害人的陈述及相关借某曹宏图关于借款时未表明用于何工程以及有部分借条系转据的辩解与事实不符。3、新阜公司中标富士康污水工程第一标段后，董某甲承包并实际承做该工程，该事实有证人董某甲、后某等人的证词某曹宏图在侦查阶段对汇款到江阴华塑公司的银行汇款凭条进行辨认，确定其中四笔计80万元是其及翟5汇的款，并供述其没有给施某乙钱用于这一块的材料款汇款、在2012年以后其基本上没有安排李某甲汇款到江阴华塑公司以及董某甲曾请李某甲汇过款的事实，与证人施某乙、李某甲的陈述相吻合。证人李某甲、施某乙均不能证明辩护人提供的现金日记帐中所记载涉污水工程帐目的具体情况。4、曹宏图在侦查阶段供述“众邦公司中标向阳花苑工程，前期大概花5、6万元平整场地，2012年5月18日我将该工程转给沈某，并与他签了一份《内部承包协议》”，该供述与证人沈某、周某甲等人的证言、建设工程施工合同、工程承包协议书、授权委托书等书证相印证。曹宏图在一审庭审中对上述证人证言及书证亦无异议，现其在二审提出沈某承包协议是7月份签订的辩解无事实依据。综上，本案中，曹宏图借资成立众邦公司，在成立公司前即以高息为诱饵向社会公众非法集资，至2011年底时已积欠巨额债务。曹宏图在明知自己没有归还能力，隐瞒巨额债务和工程的真实情况，以上述两工程的名义向社会非法集资，最终逃匿，集资款未能返还。曹宏图关于部分资金投入与董某甲合伙的富士康污水工程第一标段的辩解，既未得到董某甲的证实，其辩解的投入也与其非法集资数额明显不成比例，故原判认定曹宏图以借为名向他人非法集资时具有非法占有的目的并无不当，辩护人提交的相关证据不影响对曹宏图集资诈骗罪的认定。关于曹宏图、韩国华及其辩护人提出的曹宏图、韩国华不构成非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见。经查：1、曹宏图、韩国华违反国家金融管理法律规定，明知其本身及众邦公司不具备合法向社会公众吸收资金的资格，仍以高息引诱，通过朋友带朋友、亲戚带亲戚等方式，口口相传，先后向百余单位及个人进行集资，显系向社会不特定公众集资，并具有公开性。曹宏图、韩国华提出并非针对不特定社会大众，与事实不符。韩国华受曹宏图指使，以其个人名义借款或为曹宏图借款提供担保等形式帮助曹宏图非法吸收公众存款，两人的行为均已构成共同非法吸收公众存款罪。2、有无在非法吸收公众存款中获利不是本罪的构成要件。原判在不改变起诉指控事实的基础上，纠正韩国华非法吸收公众存款罪犯罪数额的计算错误并无不当。3、众邦公司不具有吸收公众资金的资质，曹宏图作为众邦公司法定代表人，以单位名义吸收被害人资金并出具借据，并将非法集资的款项主要用于公司运转及支付工程款等，众邦公司构成非法吸收公众存款罪，曹宏图作为该公司直接负责的主管人员，也应依法追究其非法吸收公众存款罪的刑事责任。关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成行贿罪的辩解和辩护意见。经查，曹宏图为谋取不正当利益，明知自己不具有承建329、231省道路灯工程和阜宁经六路安置楼工程的资质的情况下，违反规定从事相关建筑、施工活动，其后为实现相关利益给予徐某、周某丙财物，仍属于为谋取不正当利益而行贿，其行为符合行贿罪的特征。关于韩国华及其辩护人提出的韩国华具有立功情形的辩解和辩护意见。经查，韩国华检举揭发他人犯罪，尚未查证属实。综上所述，上诉人曹宏图、韩国华的相关上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察员在庭审中所发表的相关意见成立，本院予以采纳。关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成抽逃出资罪的辩解和辩护意见。经查，全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第一百五十八条、第一百五十九条解释》，明确刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司，建筑企业不适用注册资本实缴登记制，不属于《中华人民共和国刑法》第一百五十九条的追诉范围。由于本案审理过程中法律、法规发生变化，曹宏图的行为不符合抽逃出资罪的追诉标准，不应再追究其抽逃出资罪的刑事责任。出庭检察员、曹宏图及其辩护人的相关意见成立，本院予以采纳

꼠安平集资诈骗罪一审刑事判决书四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）绵高新刑初字第83号：绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人张安平犯集资诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月25日公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人张安平及其辩护人杨展到庭参加了诉讼。本案现已审理终结绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2008年5.12地震后，被告人张安平便四处借钱，并欠下巨额债务，无力偿还。2011年11月至2012年，被告人张安平以非法占有为目的，隐瞒自己资不抵债的真相，对外传播工程需要资金的虚假信息，并以高额利息为诱惑，在绵阳高新区以借款的方式骗取被害人廖某怀、廖某军、廖某国、王某蓉、王某碧、周某远、靳某某七人资金合计192.24万元，并于2012年10月、2012年12月逃至西藏、安徽、重庆、浙江等地，至今无法偿还上述款项。其中：（1）2011年11月至2012年6月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，多次采取借款的方式骗取被害人廖某怀现金共计47万元。随后，被害人廖某怀将其中5万元和11万元的债权分别转让给被害人廖某军、靳某某。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某怀利息现金约10万余元。（2）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%至5%的月利率为诱惑，6次采取借款的方式骗取被害人廖某军现金共计30万元，并使被害人廖某军同意接受前述廖某怀转让的债权5万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某军利息现金约4.71万元。（3）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以5%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人廖某国现金共计21.85万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人廖某国利息现金约4万余元。（4）2011年10月至2012年3月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%的月利率为诱惑，3次采取借款的方式骗取被害人王某蓉、刘忠贤夫妇现金共计19万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某蓉夫妇利息约2万元。（5）2012年4月13日、2012年6月15日，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，先后2次采取借款的方式骗取被害人王某碧现金共计15.64万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某碧利息约4.64万元。（6）2011年12月至2012年7月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以7%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人周某远现金共计32.75万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人周某远利率约7.7万元。（7）2012年4月至2012年9月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，以5%和8%的月利率为诱惑，三次采取借款方式骗取被害人靳某某现金共计26万元，并使被害人靳某某同意接受前述廖某怀转让的债权11万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人靳某某利息约7.95万元。2014年1月28日，被害人廖某怀等三人在绵阳市涪城区一家旅馆找到被告人张安平向其索债。随后，在被告人张安平的要求下，几人一起到绵阳市公安局高新区分局报案。公诉机关认为被告人张安平的行为已构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大，适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定惩处；被告人张安平犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。庭审中，被告人张安平对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的基本事实不持异议。但被告人张安平以利率与公诉机关说的不一致为由进行辩解。被告人的辩护人认为：1、被告人没有非法占有的目的，没有虚构事实，不应以集资诈骗罪定罪，而应以非法吸收公众存款罪定罪进行辩解；2、张安平所欠的欠款属高利借款，其借款本金应与已还利息进行折抵；3、辩护人认为张安平认罪态度好，有自首行为，应当从轻或减轻处罚进行辩解。经审理查明：2008年5.12地震后，被告人张安平便四处借钱，欠下巨额债务，无力偿还。2011年11月至2012年，被告人张安平以非法占有为目的，隐瞒自己资不抵债的真相，对外传播工程需要资金的虚假信息，并以高额利息为诱惑，在绵阳高新区以借款的方式骗取被害人廖某怀、廖某军、廖某国、王某蓉、王某碧、周某远、靳某某七人资金合计142.48万元，并于2012年10月、2012年12月逃至西藏、安徽、重庆、浙江等地，至今无法偿还上述款项。其中：（1）2011年11月至2012年6月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，六次采取借款的方式骗取被害人廖某怀现金共计47万元。随后，被害人廖某怀将其中5万元和11万元的债权分别转让给被害人廖某军、靳某某。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某怀利息现金11.72万元。经利息与本金折抵后尚余19.28万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某怀在公安机关的陈述、借条，证实被害人借款给张安平的事实，及已收取利息11.72万元；2、被害人廖某怀书写的事情经过，证实张安平以8%的月利率给廖某怀计算利息；3、被害人廖某军、廖某国、靳某某的陈述，证实张安平向廖某怀借款、转让借条的事实；4、被告人张安平的供述及辩解等相互佐证。（2）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，5次采取借款的方式骗取被害人廖某军现金共计30万元，并使被害人廖某军同意接受前述廖某怀转让的债权5万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某军利息现金约11.42万元。在案发当天由被害人廖张军用张安平的信用卡取现金人民币0.32万元。经利息与本金折抵后尚余23.26万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某军在公安机关陈述、借款，证实被害人分五次借款给被告人张安平30万元及接收廖某怀转让的5万元债权的事实，及约定的月利率为8%，案发当天即2014年1月28日，廖某军用张安平的信用卡取款0.32万元的事实；2、被告人廖某军书写的事情经过，其中陈述的利率为3%、4%，并对收取利息的月份记载明确，可按其月份计算其所收利息，但利率与其第一次在公安机关的陈述不一致，综合本案全案情况，认定为被告人张安平系按8%计算月利率偿付被害人利息，经计算后廖某军所取利息应为11.42万元；3、被害人廖某怀、廖某国、靳某某的陈述，证实张安平向廖某怀借款、转让借条的事实；4、被告人张安平的供述及辩解等载卷佐证。（3）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以5%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人廖某国现金共计21.85万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人廖某国利息现金约3.9万元。经利息与本金折抵后尚余17.95万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某国的在公安机关的陈述、被告人廖某国提供的事情经过、借条，证实借款情况、利率及所还利息月份情况，张安平虽然对利率提出异议，但无相关证据证实，综合其证据，故本院以5%的月利率进行计算利息，计算已偿被害人利息3.9万元。2、被害人廖某军、廖某怀的陈述，相互证实张安平向廖某国借款的事实。3、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及还利情况。（4）2011年10月至2012年3月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%和5%的月利率为诱惑，3次采取借款的方式骗取被害人王某蓉、刘忠贤夫妇现金共计19万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某蓉夫妇利息约2.89万元。经利息与本金折抵后尚余16.11万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人王某蓉在公安机关的陈述，证实其分三次借款情况、利率及所还利息月份情况，张安平虽然对利率提出异议，但无相关证据证实，综合本案情况，本院认定为利率与公诉机关指控一致，以月利率3%和5%计算。按被告人供述及被害人陈述，计算出已偿还被害人利息2.89万元。2、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及还利情况。（5）2012年4月13日、2012年6月15日，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，先后2次采取借款的方式骗取被害人王某碧现金共计15.64万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某碧利息约3.68万元。经利息与本金折抵后尚余11.96万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人王某碧在公安机关的陈述、借条，证实其分两次借款情况、利率及所还利息月份情况；2、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及偿还利息情况。因在取骗取现金为15.64万元，但计算利息本金是按17万元计算，根据现有证据计算出被告人已偿还利息3.68万元。（6）2011年12月至2012年7月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以7%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人周某远现金共计32.75万元。2012年12月被告人张安平还周某远现金0.5万元。在逃匿前。被告人张安平曾支付被害人周某远利率约7.7万元。经利息与本金折抵后尚余24.55万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人周某远在公安机关的陈述、借条，证实其分四次借款32.75万元的情况及已还0.5万元的情况、利率及所还利息月份情况，根据被害人陈述及被告人供述，计算出已偿被害人利息7.7万元，与公诉机关指控一致。2、被告人张安平的供述及辩解等能相互证实其借款及偿还本金及利息情况。（7）2012年4月至2012年9月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，以5%和8%的月利率为诱惑，三次采取借款方式骗取被害人靳某某现金共计26万元，并使被害人靳某某同意接受前述廖某怀转让的债权11万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人靳某某利息约7.95万元。经利息与本金折抵后尚余29.05万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人靳某某在公安机关的陈述、借条，证实其分三次借款26万元及接受债权的情况、利率及所还利息月份情况，因被害人的陈述前后矛盾，从利于被告人的角度对其进行认定被告人张安平偿还被害人利息7.95万元，与公诉机关指控一致。2、被告人张安平的供述及辩解等相互证实其借款及偿还本金及利息情况2014年1月28日，被害人廖某怀等三人在绵阳市涪城区一家旅馆找到被告人张安平向其索债。随后，在被告人张安平的要求下，几人一起到绵阳市公安局高新区分局报案。另查明：被告人张安平已还诈骗廖某怀等七人利息共计49.26万元，按照最高人民法院的相关司法解释“集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”，本息进行折抵后尚余诈骗款项142.16万元未归还。上述事实，还有如下证据经庭审质证证实：1、立案决定书、受案登记表、扣留证、逮捕证、逮捕通知书、到案经过等证实本案的受理情况及被告人的到案情况；2、户籍证明、婚姻登记记录证明、情况说明等证实被告人张安平的人个基本情况；3、调取证据通知书、调取证据清单、车辆信息、协助查询财产清单，证明被告人的财产情况及相关财产支出情况；4、证人邓某某、程某、张某某、蒋某国、龚某的证言，证实被告人张安平经济收入及支出情况、借钱情况、家庭情况等。5、被告人张安平的历次供述及庭审辩解等载卷佐证本院认为，被告人张安平以非法占有为目的，虚构承包工程的事实，采取诈骗方法，非法集资，且数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以对其从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人张安平犯集资诈骗罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。在庭审中，被告人张安平辩称公诉机关指控的部份利率与事实不符，经庭审查明，对其有证据支持部分，本院已予以采纳，对其无证据证实的部份，本院不予采纳。因集资诈骗是非法占有为目的，使用诈骗方法，向不特定多数人吸收资金，数额较大即构成本罪。本案被告人张安平以欺骗方法，虚构事实，以高额利息为诱饵，隐瞒资金用途，在早期高息集资已形成巨额外债的情况下，明知必然无法归还，却使用欺骗手段继续以高息不断从他人处非法集资，将所骗款项用于偿付高额利息及消费，至案发时已骗取集资款项142.48万元，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪，故辩护人辩称不构成集资诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳；其辩护人辩称借款金额应当与所还利息进行折抵的辩护理由成立，本院予以采纳，但在案发当天退还的0.32万元属退赃，可作为量刑情节；其辩称被告人认罪态度好，主动到案，属自首，请求对其从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。为了维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人张安平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月29日起至2025年1月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、非法所得赃款经抵扣后尚余142.16万元予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长冯凤琼人民陪审员王志立人民陪审员勾晓明二〇一四年十二月四日书记员黄莉

舟山市普陀区人民法院刑事判决书（2019）浙0903刑初185号公诉机关舟山市普陀区人民检察院。被告人娄碧波，男，1978年11月7日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，原上海田邑投资管理有限公司舟山分公司实际控制人，住浙江省宁海县。曾因犯故意伤害罪，于2005年12月被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因吸毒，于2011年3月被浙江省宁海县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元；再因吸毒，于2014年11月被浙江省宁海县公安局行政拘留十五日、责令接受社区戒毒三年；现因本案于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。辩护人郑四海，浙江中汇律师事务所律师。辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师。舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）189号起诉书指控被告人娄碧波犯集资诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由，于2019年10月14日建议本院延期审理，并于2019年11月13日提请本院恢复审理。后公诉机关又以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2019年11月21日以舟普检公诉刑变诉（2019）15号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员李婷、张留丰、检察官助理冯洋出庭支持公诉，被告人娄碧波及辩护人郑四海、王蒙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2015年12月以来，被告人娄碧波在经济拮据、负有债务的情况下，仍在他人协助下，先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，并在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，同时虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，营造出经济雄厚的假象，以高息为诱饵，从被害人张某1等25人处非法集资共计人民币213.5万元，返还18万元，所得赃款用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波实际骗得人民币183.76万余元。公诉机关向本院提交了被害人张某1、郭某等人的陈述、证人杨某2、徐某2等人的证言及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为娄碧波的行为已构成集资诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以处罚。被告人娄碧波对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明，2015年12月，被告人娄碧波明知自己负债而无还款能力，仍先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，采用散发传单、组织旅游等方式进行不实宣传，虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，夸大自身经济实力，以年收益11%至16%不等的高额利息为诱饵，吸引社会群众存款，所得款项用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波共向社会不特定人员25人吸收资金人民币215.5万元，期间以利息、本金形式归还人民币27.4万余元。具体分述如下：1、2016年5月至2016年8月，被告人娄碧波先后向朱某吸收资金7万元。2、2016年5月至2017年2月，被告人娄碧波先后向陈某1吸收资金8万元，后以利息形式归还2400元，实际骗得77600元。3、2016年5月至2017年4月，被告人娄碧波先后向郭某吸收资金25.5万元。4、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向张某2吸收资金36万元，后以利息形式归还16319元，实际骗得343681元。5、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向宋某吸收资金4万元，后以利息形式归还2579元，实际骗得37421元。6、2016年7月至2017年4月，被告人娄碧波先后向林某1吸收资金3万元，后以利息形式归还2296元，实际骗得27704元。7、2016年9月至2016年12月，被告人娄碧波先后向杨某1（部分以俞某的名义）吸收资金7万元，支付利息4218元，实际骗得65782元。8、2016年9月至2017年3月，被告人娄碧波先后向唐某1（部分以方某、唐某2的名义）吸收资金28万元，后以利息形式归还14535元，实际骗得265465元。9、2016年9月至2016年11月，被告人娄碧波先后向林某2吸收资金6万元，后以本金、利息形式归还41200元，实际骗得18800元。10、2016年11月至2016年12月，被告人娄碧波先后向张某1吸收资金5万元。11、2016年5月，被告人娄碧波向徐某1吸收资金5万元，到期后，徐某1于2016年11月续期，2016年12月至2017年1月，娄碧波又先后向徐某1吸收资金6万元，以利息形式归还9190元，实际骗得100810元。12、2016年5月，被告人娄碧波向罗某1吸收资金2万元，到期后，罗某1于2016年11月续期，2017年1月，娄碧波又向罗某1（以周某某的名义）吸收资金1万元，以利息形式归还2836元，实际骗得27164元。13、2016年11月至2017年3月，被告人娄碧波先后向金某1（部分以刘某的名义）吸收资金7万元，后以利息形式归还1542元，实际骗得68458元。14、2016年5月，被告人娄碧波向胡某吸收资金1万元，到期后，胡某于2016年6月续期，2016年11月，娄碧波又向胡某吸收资金2万元，以利息形式归还2263元，实际骗得27737元。15、2016年5月，被告人娄碧波向陈某2吸收资金1万元，到期后，陈某2于2016年6月续期，2017年2月至2017年4月，娄碧波又先后向陈某2吸收资金10万元，以利息形式归还4148元，实际骗得105852元。16、2016年12月，被告人娄碧波向戴某吸收资金2万元，以利息形式归还2732元，实际骗得17268元。17、2016年12月，被告人娄碧波向施某1吸收资金2万元，以利息形式归还1104元，实际骗得18896元。18、2016年10月，被告人娄碧波向陈某3吸收资金1万元，到期后，陈某3于2017年4月续期，2017年2月，娄碧波又向陈某3吸收资金1万元，以利息形式归还763元，实际骗得19237元。19、2016年9月，被告人娄碧波向施某2吸收资金2万元，到期后，施某2于2017年3月续期，娄碧波以利息形式归还1400元，实际骗得18600元。20、2017年3月，被告人娄碧波向翁某吸收资金7万元，以利息形式归还933元，实际骗得69067元。21、2016年8、9月，被告人娄碧波向林某3吸收资金2万元，到期后，林某3于2017年3月续期，2017年3月，娄碧波又向林某3吸收资金10万元，以利息形式归还4823元，实际骗得115177元。22、2017年3月，被告人娄碧波向金某2吸收资金3万元。23、2016年12月，被告人娄碧波向王某2吸收资金1万元，到期后，王某2于2017年3月续期，2017年4月，娄碧波又向王某2吸收资金1万元，以利息形式归还300元，实际骗得19700元。24、2017年1月，被告人娄碧波向张某3吸收资金1万元，到期后，张某3于2017年4月续期，同年4月，娄碧波又向张某3吸收资金1万元，以利息形式归还250元，实际骗得19750元。25、2017年4月，被告人娄碧波向李某吸收资金1万元。2017年5月，被告人娄碧波无法按时兑付本息，遂对外承诺分批延时兑付以拖延时间，后又按投资比例归还被害人共4万元，同年8月，娄碧波逃匿至外地。综上，被告人娄碧波从各被害人处共实际骗得184万余元。2018年12月21日，被告人娄碧波在宁海县跃龙街道被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙Ｂ×××××的江淮牌汽车1辆。该车辆由娄碧波于2016年下半年用集资款项购置。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：其在唐某1介绍下于2016年5月、6月、8月先后在田邑公司投资1万元、3万元、3万元，共计7万元，年收益16%，存期1年，未收回本息，钱款都是现金交给公司财务小陈，公司老板是娄碧波；2、被害人陈某1的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、还款承诺书、对话记录证明：其通过宣传单了解到上海田邑投资管理公司舟山分公司，并于2016年5月、7月、11月、2017年1月、2月先后投资1.5万元、2.5万元、1.5万元、1.5万元、1万元，共计8万元，年收益16%，存期1年，钱款都是现金交给公司出纳陈某5，第一笔投资款收取利息2400元，公司老板是娄碧波，后公司无法兑付，娄碧波就逃走了；3、被害人张某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、借条复印件、营业执照、个人股份转让协议书等材料证明：2014年4月底，其了解到上海田邑投资管理有限公司舟山分公司，法人代表为娄碧波，其妻子郭连珠分别于2016年5月13日、11月4日、11月10日、11月13日、11月23日、2017年2月21日投资2.5万元、1万元、2万元、2万元、2万元、6万元，其分别于2016年11月9日、12月27日投资2万元、3万元，年收益16%，2017年4月5日，娄碧波以在上海合伙开公司为由向其郭某借款10万元，利息为1分利，并出具了借条；4、被害人张某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年6月其看到有上海田邑投资公司业务员在宣传，宣称公司有猕猴桃基地，在上海有公司，后其至该公司进行投资，分别于2016年6月10日、6月22日、7月12日、2017年1月19日、2月13日、3月12日、4月11日、4月18日投资2万元、4万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元，年收益14%-16%，其按照约定的利率领取利息至2017年4月；5、被害人宋某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：其从2016年6月起在上海田邑投资管理有限公司进行投资，分别于2016年6月13日、7月15日、2017年2月10日、4月19日投资1万元、1万元、1万元、1万元，年收益率16%，其按照约定利率领取利息至2017年4月；6、被害人林某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：2016年7月13日，其在沈家门兴建路田邑投资公司投资2万元，2017年4月17日，其又投资1万元，年收益16%，其未收到利息；7、被害人杨某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其在兴建路看到上海田邑投资公司业务员在发宣传单，宣传利息较高，遂至该公司投资，其之前投资的款项都收回了本息，后其以自己和妻子俞玲娣名义在2016年9月6日、10月5日、11月30日、12月14日投资了2万元、1万元、1万元、3万元，该4笔投资本金均未收回，其收到利息1000余元，2017年12月7日其有领取款项情况；8、被害人唐某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年4月底，其经人介绍至上海田邑投资管理有限公司舟山分公司上班，担任业务员，通过在人群密集处发传单、门店接待介绍的方式进行宣传，投资款本金和利息的支付包括：一是到期后一次性还本付息，二是每个月支付利息，支付方式为现金和银行汇款，娄碧波一开始出现在公司的频率较高，后偶尔出现在公司，陈娅琴掌管公司财务，包括业务员业绩的统计、造工资单及发放工资，公司刚组建时有过类似投资理财公司的人参与运作工资，2017年4、5月，公司无法兑付本息，娄碧波拿出4万元在所有投资人范围内进行兑付，每1万元投资款分到180元，部分投资人的借款合同上记载的领取200元，实际上最后只领取了180元，其以自己和家人的名义共投资28万元，2016年9月5日、2017年3月31日，其以自己名义分别投资8万元、3万元，2016年11月10日、2017年1月16日、2017年3月15日，其以母亲方某名义分别投资2万元、10万元、1万元，2016年11月1日，其以父亲唐某2名义投资4万元，年收益16%；9、被害人林某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月29日，其至上海田邑投资公司投资4万元，期限6个月，年收益12%，该笔款项到期后，其收回本金4万元，拿到利息1200元，2016年11月30日，其又投资2万元，期限6个月，年收益16%；10、被害人徐某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其看到上海田邑投资管理有限公司有人在发广告单，遂至该公司进行投资，年收益12%-16%，2016年5月10日，其投资5万元，期限半年，年收益16%，到期后其于2016年11月9日重新签订协议，期限半年，2016年12月31日、2017年1月4日，其又分别投资5万元、1万元，投资利息支付到2017年4月底；11、被害人罗某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年11月13日，其以自己名义在田邑公司投资2万元，年收益14%，该笔投资实际出资是半年前合同到期转的，2017年1月6日，其以丈夫周铭杨名义投资1万元，年收益16%，其收到利息3000余元，2017年12月7日其有领取款项情况；12、被害人金某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，当时娄碧波宣称宁海有猕猴桃基地，做水果生意，并且还带其至宁海猕猴桃基地采摘，其遂在该公司进行投资，2016年11月10日、2017年3月13日其以自己名义分别投资2万元、3万元，2017年2月17日、3月18日其以丈夫刘某名义分别投资1万元、1万元，其拿到利息2000余元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到1300元；13、被害人胡某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，娄碧波称宁海有猕猴桃基地，有做水果生意，还带其至宁海猕猴桃基地采摘，请投资人吃饭，其遂相信娄碧波的实力进行投资，2016年5月9日，其投资1万元，期限1个月，年收益11%，到期后续存6个月，年收益14%，同年11月10日，其又投资2万元，期限12个月，年收益16%，共收到利息2600元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到500余元；14、被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年5月12日，其在上海田邑投资公司投资1万元，期限半年，到期后，其继续投资，并重新签订合同，后其于2017年2月10日、3月11日、4月30日分别投资5万元、2万元、3万元，年收益12%-14%，其领取利息至2017年4月，另外其中的2万元或者3万元投资款是到期后继续投资的，当时投资期限为3个月；15、被害人戴某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年12月11日，其通过朋友得知上海田邑投资管理有限公司，后投资2万元，年收益16%，每个月利息为266.66元，其拿了5个月利息；16、被害人施某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月26日，其在上海田邑投资管理有限公司投资2万元，年收益16%，其拿了2个月利息共400余元；17、被害人陈某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年10月15日，其在田邑投资公司投资1万元，2017年4月到期后，其拿到利息600元，1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年2月11日，其又投资1万元，年收益12%。其领取利息至2017年4月；18、被害人施某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月20日左右，其在田邑投资公司投资2万元，年收益14%，到期后，其收到利息1400元，2万元继续投资，并在2017年3月23日重新签订合同；19、被害人翁某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月31日，其在田邑投资公司投资7万元，年收益16%，领取利息933元，本金未收回；20、被害人林某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年8、9月，其在上海田邑投资管理公司投资2万元，到期后于2017年3月19日又继续投资，并重新签订了协议，年收益16%，同年3月22日，其在该公司又投资10万元，年收益16%，投资款是通过其本人尾号2481的浙商银行卡用POS机刷卡支付，其之前投资的2万元拿到利息1600元，部分利息是对方通过银行汇至其银行账户，汇过来的2万元是到期的本金，其在投资时听业务员介绍该公司有猕猴桃基地的投资；21、被害人金雅芬的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月，其在路边见有人在发上海田邑投资管理有限公司的传单，遂和朋友至该公司了解情况，后于2017年3月5日在该公司投资3万元，其未收回本息；22、证人王某1的证言、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月21日，其母亲王某2经朋友介绍至田邑投资公司投资1万元，到期后收回利息300元，又将该1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年4月21日，王某2又投资1万元，年收益11%；23、被害人张某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年1月20日，其在兴建路上海田邑投资公司投资1万元，期限3个月，年收益8%，2017年4月27日到期后又继续投资，并又追加投资了1万元，年收益12%；24、被害人李某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年4月24日，其在郭某陪同下至上海田邑投资公司投资1万元，年收益12%，其未收回本息；25、证人杨某2的证言、企业信用信息公示报告证明：其系宁海青云山猕猴桃专业合作社的合伙人，合作社未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营；26、证人徐某2的证言、接受证据清单、公司样章、发货单、企业信用信息公示报告证明：其系宁海乐天金属制品有限公司的合伙人，其和丈夫严建永于2014年注册成立宁海县永豫金属制品有限公司，2016年6月左右，因公司缺少资金，一个宁海本地人和其丈夫接触，并表示可以提供融资，还拿走了公司营业执照等复印件，是否提供过公司印章记不清楚了，公司从未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营，“个人股份转让协议书”并非真实的，上面其签名系假冒的，无法辨认上面的公司印章是否真实；27、协助查封通知书、查封决定书、扣押决定书、随案移送清单、车辆档案证明：公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙B71**的江淮牌汽车1辆；28、情况说明、协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、活期历史明细清单证明：娄碧波尾号1816的中信银行账户、上海田邑投资管理有限公司尾号0015的银行账户的资金往来情况以及对娄碧波资产查询的情况，其中娄碧波尾号1816的中信银行账户向戴某的银行账户转账2732元，向林凤英的银行账户转账44823元；29、民事判决书证明：2016年5月，上海市黄浦区人民法院判决娄碧波应归还广发银行股份有限公司上海分行借款23万余元及利息；30、企业信用信息公示报告证明：上海田邑投资管理有限公司法定代表人系娄碧波，该公司舟山分公司法定代表人系娄开达，娄碧波非系宁波青云山猕猴桃专业合作社、宁海县永豫金属制品有限公司、源品达（上海）信息科技有限公司的股东以及上海浙亚投资管理有限公司及苏州分公司的企业登记信息情况；31、情况说明证明：被告人娄碧波交代的上海浙亚公司及张某5等信息，未能调取相关证据予以印证；公司财务陈某5未能找到，涉案的账册等证据亦未能获取；32、常住人口信息证明：被告人娄碧波的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄；33、抓获经过、到案经过证明：被告人娄碧波的归案情况；34、刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书证明：被告人娄碧波的前科、被行政处罚情况；35、被告人娄碧波的供述称：2016年4月，其通过张亚芬成立公司进行集资，先后成立了上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，分公司的地址在沈家门兴建路304号，其成立公司前已负债，成立公司后无其他收入，公司招聘过10多个业务员，以发传单、打电话等方式招揽客户，公司是依靠业务员拉存款吸收资金，没有其他业务，客户投资款是由陈娅琴存入台州银行对公账户或者中信银行其私人账户，如果刷POS机是到其中信银行私人账户，其组织过客户至宁海猕猴桃基地参观，其本身未投资该基地，给客户看合股协议的目的是让客户相信其实力，其和源品达、宁波永豫金属公司也没关系，永豫金属公司的股份转让上的签名是其冒签，其实际未投资该公司，2016年下半年，其用投资款购置了1辆价值4万余元的二手汽车，2017年5月，其因无法兑付本息就将延迟兑付方案给投资人，同年5月30日，其借来4万元归还被害人，后来就逃走了。关于被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，娄碧波在开设公司前已负较大债务，且无其他合法收入，但仍开设上海田邑投资管理有限公司舟山分公司以吸收资金，并在事后改变联系方式离开舟山，足以证实其主观上具有非法占有的目的，同时其虚构拥有宁海猕猴桃基地等事实，营造自身经济实力雄厚的假象，诱使被害人至公司进行投资，故其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应认定集资诈骗罪，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人娄碧波吸收资金数额和支付利息情况等问题的认定，本院分析如下：1、关于公诉机关对娄碧波向徐某1吸收资金16万元，返还5万元，向罗某1吸收资金5万元，返还2万元，向胡某吸收资金4万元，返还1万元，向陈某某吸收资金12万元，返还1万元，向陈某3吸收资金3万元，返还1万元，向施某某吸收资金4万元，返还2万元，向王某2吸收资金3万元，返还1万元，向张某3吸收资金3万元，返还1万元的指控。经查，上述被害人均提到存在存款到期后续期，将原合同收回重新签订新合同情形，且未实际拿到到期款项，故到期存款与续期存款本质属于同一笔款项，不宜计入吸收资金数额中进行重复计算，但续期的情况仍应在犯罪事实中予以认定，故对公诉机关的该指控本院变更为娄碧波向徐某1吸收资金11万元，向罗某1吸收资金3万元，向胡某吸收资金3万元，向陈某某吸收资金11万元，向陈某3吸收资金2万元，向施某某吸收资金2万元，向王某2吸收资金2万元，向张某3吸收资金2万元。2、关于公诉机关对娄碧波于2017年3月向林某3吸收资金12万元的指控。经查，林某3陈述其于2016年8、9月投资2万元，到期后又继续投资，其陈述较为详尽客观，且类似情形的被害人陈述能印证其陈述内容的客观性和真实性，足以采信，故对林某3陈述的该事实应予以认定，对公诉机关的该指控本院予以变更；3、关于公诉机关对娄碧波向杨某1支付利息4685元的指控。经查，杨某1提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实娄碧波支付的利息为4218元，公诉机关指控的金额4685元属计算错误，本院更正为4218元；4、关于公诉机关对娄碧波向陈某2支付利息5198元的指控。经查，被害人陈某2的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实陈某2共领取利息4148元，公诉机关指控的金额5198元属计算错误，本院更正为4148元。关于公诉机关对被告人娄碧波于2016年5月至2017年3月向胡某吸收资金的指控。经查，被害人胡某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实胡佑清投资的时间为2016年5月至2016年11月，故对公诉机关指控的该时间本院予以变更。本院认为，被告人娄碧波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。娄碧波曾因犯罪被判刑，现重新实施犯罪，应酌情从重处罚。娄碧波在审理期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人娄碧波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十一日起至二〇二九年十二月二十日止。）二、扣押在案的汽车的处置所得款作为退赔款发还被害人，尚未退清的赃款向被告人娄碧波继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长石静人民陪审员金彪人民陪审员张萍二〇一九年十二月十九日法官助理**煜代书记员方筱附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2020）辽0103刑初644号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人毛宏涛，男，1973年12月12日出生，锡伯族，出生地辽宁省沈阳市，大学本科文化，原系沈阳市浑南区浑河站东街道副主任、党工委委员，户籍地辽宁省沈阳市浑**。因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕，2020年4月4日被指定居所监视居住，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人曹英魁、方晓松，辽宁正直律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]550号起诉书指控被告人毛宏涛犯包庇黑社会性质组织罪于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员李忠、王禹皓出庭支持公诉。被告人毛宏涛及其辩护人曹英魁、方晓松到庭参加诉讼.现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2006年，赵某1（已判决）为获取沈阳市东陵区英达镇山梨村地区拆迁补偿款，通过沈某1介绍认识了时任山梨村党支部书记刘某1（另案处理），赵某1在经得刘某1的同意后，由山梨村村民沈某2（另案处理）联系介绍，通过与村民祝某2、李某1、沈某3、王某等人签订土地租赁协议的方式非法租赁土地后，并使周边的土地进行圈占。2008年10月的一天，赵某1因破坏土地被山梨村村民举报至沈阳市规划和国土资源局东某分局。时任沈阳市队员黄某和冯某到达土地破坏现场后，将该情况汇报给时任沈阳市队长的毛宏涛。几日后，赵某1找到刘某1，共同来到沈阳市规划和国土资源局东陵分局找被告人毛宏涛帮忙处理被举报一事。毛宏涛同意帮忙将赵某1被举报一事压下并被告知刘某1对村内举报自行处理，在毛宏涛和刘某1的共同帮助下该举报被平息。事后，赵某1向毛宏涛行贿人民币2万元。2009年5月，国土资源部向沈阳市规划和国土资源局东陵分局下达图斑号为103卫片，要求沈阳市对卫片反映的土地变化情况进行解释说明。毛宏涛、黄某为帮助赵某1逃避法律追究，在明知赵某1为非法侵害土地实际侵害人的情况，指使赵某1制作虚假的土地承包协议书，找来沈某2顶替赵某1行政处罚，并对沈某2作出虚假行政处罚决定。由于土地局执法部门的纵容，赵某1继续对周边农用地进行圈占、扩建。截止2019年4月，沈阳市自然资源局现场勘查并出具沈自然资耕鉴字【2019】6号勘查认定书，赵某1非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。在2019年4月，被告人毛宏涛通过谢某得知公安机关正在调查赵某1非法占地罪一事后，为防止2009年伪造的土地行政处罚卷宗包庇赵某1非法占地一事暴露，在2019年4月至7月期间毛宏涛多次通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长的赵某3打探案件情况，在赵某3告知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，毛宏涛仍请托并暗示赵某3对赵某1非法占地一事做简化处理。此后，赵某3在明知赵某1非法占用耕地面积达到十亩以上构成刑事追诉标准及公安机关发函委托自然资源局进行土地损毁鉴定的情况下，以为防止追责为名，利用职务之便指使支靖出具多版测绘报告，意图通过行政处罚的方式使赵某1免受刑事处罚，并以“测绘面积达不到刑事追诉标准，无法出具耕地破坏鉴定”为名，拒不出具耕地损毁认定，导致赵某1非法占用农用地案件的侦查进度受阻碍。2019年8月13日，赵某1因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地等罪名被公安机关移送审查起诉。公诉机关就其指控向本院提交了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人毛宏涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款的规定，对被告人毛宏涛应以包庇黑社会性质组织罪进行处罚。被告人毛宏涛辩解，公诉机关指控其犯包庇黑社会性质组织罪的事实及罪名均不成立。理由是，其于2008年8月才到东某执法大队工作，赵某1因违法占地被举报时，与刘某1并不认识，应是找别人疏通，与己无关。而且其与同学合伙开的狗肉馆是2009年4月才开业，刘某1他们不可能到饭店吃饭。至于2009年对占地进行处罚时，是黄某告诉其占地人是沈某2，不存在其让黄某以沈某2代替赵某1接受行政处罚。当时是按规定对山梨村违法占地案作出行政处罚，并移送法院执行。另外，其也不存在对赵某3暗示、请托将赵某1非法占地之事进行简化处理，其与赵某3电话沟通是怕被问责，让他抓紧配合公安机关，犯不上为这事挨处分。其行为不构成犯罪，请求法院公正判决。被告人毛宏涛辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人毛宏涛犯包庇黑社会性质组织罪不成立。理由是，第一，起诉书认定2008年，刘某1与赵某1找到毛宏涛帮忙处理被举报一事的情况有误。卷内证据表明，毛宏涛于2008年8月才任东某执法大队长，与黄某同去山某执法的冯某并未提及黄某与违法占地人冲突情况，而且赵某1说是给黄队长2万元钱。显然刘某1与赵某1所找之人并非毛宏涛。第二，毛宏涛事先并不明知赵某1是实际占地侵害人。黄某制作假笔录、处罚卷是与赵某1直接联系，毛宏涛未参与其中，更未指使赵某1制作虚假土地承包协议。毛宏涛与赵某1并不认识，是黄某汇报2009年行政处罚案件情况。毛宏涛依据规定，对责任人进行行政处罚。黄某因犯罪被定罪免刑，对毛宏涛有意见，他的证词存在主观偏见，不应采信。另外，山某于2010年3月以后行政区划变更不再由东某分局管辖，有新增建筑也与从执法大队长岗位调离后的毛宏涛无关，毛宏涛对赵某1非法占地行为并无包庇、纵容。第三，毛宏涛没有对赵某1涉黑组织违法犯罪包庇的故意和行为。因毛宏涛与赵某1素不相识，作为领导干部，不可能为涉嫌黑社会性质组织的人去请托、暗示自己的老领导为其提供包庇。无论赵某1是否被认定为非法占用农用地罪，都不能免去2009年东陵土地局对山梨村非法占地处罚主体的错误。所以毛宏涛给赵某3打电话的目的是希望赵某3能积极配合公安机关调查，以免被追责，让赵某3对毛宏涛在2009年山梨村非法占地处罚主体错误会被追责之事，大事化小、小事化了。第四，毛宏涛系主动投案，应认定为自首。综上，被告人毛宏涛在得知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，所实施的行为不具有包庇黑社会性质组织罪的犯罪构成要件，对于被告人毛宏涛犯罪罪行的指控不能达到事实清楚、证据确实充分的定罪量刑标准，希望法院作出公正判决。经审理查明，2006年，赵某1（已判决）为获取沈阳市东陵区英达镇山梨村地区拆迁补偿款，通过沈某1介绍认识了时任山梨村党支部书记刘某1（另案处理），赵某1在经得刘某1的同意后，由山梨村村民沈某2（另案处理）联系介绍，通过与村民祝某2、李某1、沈某3、王某等人签订土地租赁协议的方式非法租赁土地后，并对周边的土地进行圈占。2008年10月的一天，赵某1因破坏土地被山梨村村民举报至沈阳市规划和国土资源局东某分局。时任沈阳市队员黄某和冯某到达土地破坏现场后，将该情况汇报给时任沈阳市队长的毛宏涛。几日后，赵某1找到刘某1，共同来到沈阳市规划和国土资源局东陵分局的被告人毛宏涛帮忙处理被举报一事。毛宏涛同意帮忙将赵某1被举报一事压下并被告知刘某1对村内举报自行处理，在毛宏涛和刘某1的共同帮助下该举报被平息。事后，赵某1向毛宏涛行贿人民币2万元。2009年5月，国土资源部向沈阳市规划和国土资源局东陵分局下达图斑号为103卫片，要求沈阳市对卫片反映的土地变化情况进行解释说明。毛宏涛、黄某为帮助赵某1逃避法律追究，在明知赵某1为非法侵害土地实际侵害人的情况，指使赵某1制作虚假的土地承包协议书，找来沈某2顶替赵某1行政处罚，并对沈某2作出虚假行政处罚决定。由于土地局执法部门的纵容，赵某1继续对周边农用地进行圈占、扩建。截止2019年4月，沈阳市自然资源局现场勘查并出具沈自然资耕鉴字【2019】6号勘查认定书，赵某1非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，毁损程度非常严重。赵某1共非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。2019年4月，被告人毛宏涛通过谢某得知公安机关正在调查赵某1非法占地罪一事后，为防止2009年伪造的土地行政处罚卷宗包庇赵某1非法占地一事暴露，在2019年4月至7月期间毛宏涛多次通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长的赵某3打探案件情况，在赵某3告知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，毛宏涛仍请托并暗示赵某3对赵某1非法占地一事做简化处理。此后，赵某3在明知赵某1非法占用耕地面积达到十亩以上构成形式追诉标准及公安机关发函委托自然资源局进行土地损毁鉴定的情况下，以为防止追责为名，利用职务之便指使支靖出具多版测绘报告，意图通过行政处罚的方式使赵某1免受刑事处罚，并以“测绘面积达不到刑事追诉标准，无法出具耕地破坏鉴定”为名，拒不出具耕地损毁认定，导致赵某1非法占用农用地案件的侦查进度受阻碍。2019年8月13日，赵某1因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名被公安机关移送审查起诉。沈阳市沈河区人民检察院以被告人赵某1犯组织领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名于2020年2月26日向沈阳市沈河区人民法院提起公诉。本院于2020年6月19日作出（2020）辽0103刑初159号刑事附带民事判决书，判决被告人赵某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名，分别被判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元等刑罚。宣判后，被告人赵某1等人上诉至沈阳市中级人民法院。沈阳市中级人民法院于2020年9月10日作出（2020）辽01刑终337号刑事附带民事裁定书，维持原判。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）干部任免审批表、公务员登记表、公务员调任审批（备案）表、关于刘某2等同志任职的决定、关于毛宏涛同志任职的决定、人口基本信息表、电话查询记录，证明毛宏涛于2008年7月28日，任沈阳市大队长；于2010年10月26日任沈阳市规划和国土资源局东某分局局长助理，兼执法大队负责人；于2018年间任沈阳浑南区浑河站东街道办事处副主任、党工委委员。毛宏涛系国家机关工作人员。（2）出纳记账凭证、机动地管理费明细表，证明赵某1向山某民委员会交纳租地款，实际是非法占地人。（3）沈阳市规划和国土资源局东陵分局对沈某2行政处罚卷宗，证明该分局于2009年6月10日以沈某2为违法用地人对其作出行政处罚。用以证明赵某1非法占地一事由沈某2顶替被行政处罚。（4）情况说明，证明经查阅未发现有沈某2缴款的财务凭证及行政处罚卷未移送法院执行。沈某2处罚的卷宗是伪造的。前进街道山梨村红林养殖场未办理过设施农用地备案手续。（5）2009年度东陵区上报土地卫片103号图斑情况表、辽宁省地块基本信息基本表，证明2008年度东某区上报土地卫片103号图斑显示沈某2用地面积为8.1亩耕地，但在2009-2010年山某违法占地记录中没有沈某2非法占地的记录。用以证明沈某2不是土地实际占用人。（6）沈阳市公安局调取2008年度东陵区上报土地卫片103号图斑情况的说明，证明原国土资源部2008年度卫片执法成果未在该系统中备案，因此无法调取2008年东陵区土地卫片103号图斑上报情况。（7）辽宁省自然资源大东分局关于赵某1非法占用耕地的现场卫星航拍图示意、情况说明，证明沈阳市自然资源保护行政执法大队大东支队利用谷歌地球软件截取了自2005年3月1日至2018年10月6日的14张指定地块的卫星影像图。并基于上述14张截图对比变化对地貌变化情况作出判断：2008年9月21日、2011年3月18日、2012年10月1日、2015年6月23日、2016年5月28日、2017年5月26日、2018年10月6日均有新增建筑痕迹。用以证明赵某1非法占地不断扩建。（8）关于办理“903”涉黑专案中“非法占用农用地案”商请国土部门应依法予以配合和支持并提供有关证据材料的函,证明沈阳市公安局“903”专案组在办理赵某1系列犯罪案件过程中，发现赵某1在沈阳市大东区，非法占用村民承包耕地，达到刑事犯罪立案追诉标准，进行立案侦查。公安机关两次发函商请沈阳市规划和国土资源局大东分局配合调取测绘、勘验及破坏程度相关鉴定结论等证据材料。（9）沈阳市公安局关于“903”专案请示协调市自然资源局出具耕地破坏程度确认结论的请示，证明公安机关在侦办赵某1涉黑犯罪案件中涉及的非法占用农用地案件过程中受到阻碍而向上级机关请求对市自然资源局进行协调。（10）受案登记表、案件来源、抓捕经过，证明民警在侦办市局“903”专案过程中，发现赵某1在其非法占地过程中原沈阳市东某区土地执法大队大队长毛宏涛和办案人黄某为其提供帮助，办案民警通过电话口头传唤毛宏涛，毛宏涛于2019年8月1日到案配合调查。(11)刑事附带民事判决书及裁定书，证明沈阳市沈河区人民检察院以被告人赵某1犯组织领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名于2020年2月26日向沈阳市沈河区人民法院提起公诉。沈阳市沈河区人民法院于2020年6月19日作出（2020）辽0103刑初159号刑事附带民事判决书，判决被告人赵某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名，分别被判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元等刑罚。宣判后，被告人赵某1等人上诉至沈阳市中级人民法院。沈阳市中级人民法院于2020年9月10日作出（2020）辽01刑终337号刑事附带民事裁定书，维持原判。2.证人证言（1）赵某1的证言，证明其占用山某土地建设。被村民举报后，由沈某2顶替其接受行政处罚。其按黄队长要求给2万元，称是罚款钱，未开收据。用以证明赵某1在山某非法占用农用地，同时以所谓罚款给予在上述非法占用农用地行政处罚中给予关照的毛宏涛2万元。（2）证人沈某1的证言，证明赵某1通过沈某1的介绍认识了刘某1，刘某1告诉沈某1赵某1需要从农民处反包倒租的方式获取土地。赵某1在买地后建了红林养殖场。赵某1因土地问题被东陵区土地局执法大队处罚，赵某1通过刘某1找到执法大队大队长毛宏涛协调逃避了处罚，事后赵某1从其处拿2万元给毛宏涛用以感谢。（3）证人沈某2的证言，证明行政处罚的询问笔录是黄某事先写好，沈某2顶替赵某1接受行政处罚。沈某2通过赵某1处得知赵某1因非法占地一事找的毛宏涛、黄某，并花费2万元处理非法占地一事，被损毁土地并未恢复原状。（4）证人许某、邹某、沈某3、沈某4、祝某1、李某1、王某的证言，证明赵某1通过沈某2联系介绍，与沈某3、李某1、王某、祝某1等人签订土地租用协议，非法占用山某土地，并圈占周边土地。其在赵某1非法占地时予以制止并上报东某执法中队。赵某1是私自占地盖房子、开办红林养殖场。（5）证人刘某1的证言，证明其于2004年2月至今任山某党支部书记。赵某1非法占用农用地被举报后，刘某1帮赵某1与土地部门执法大队的毛宏涛进行联系，并向毛宏涛说情对赵某1减轻处罚。刘某1让沈某1转告赵某1对毛宏涛给予一定好处。沈某1给赵某12万元，用于办理土地一事，沈某2的承包协议书是其盖的章，之后由其将该协议交给毛宏涛，毛宏涛又将给协议书交给黄某用于做卷。事后刘某1、沈某1请毛宏涛、黄某在毛宏涛开的饭店吃饭表示感谢。因此前公安机关找其调查赵某1非法占地一案，其想找毛宏涛了解非法占地一事是如何处理的，遂于2019年4、5月的一天，通过李某2告诉毛宏涛公安机关找其了解赵某1非法占地一案。（6）证人黄某的证言，证明其于2005年10月至2014年11月，在沈阳市工作，负责办理土地违法案件。对赵某1在山梨村非法占用农用地处理时，毛宏涛交给其租地人是沈某2的土地承包协议，在毛宏涛指使下，其与冯某到山梨村找赵某1、沈某2做虚假的行政处罚材料，由沈某2顶替赵某1进行行政处罚，该处罚未实际执行。之后在黄某、毛宏涛制作虚假的行政处罚卷宗的帮助下，使赵某1逃避法律追究。（7）证人冯某的证言，证明在处理山某非法占地一案时，黄某告诉其毛宏涛让由沈某2代替实际占地人赵某1进行行政处罚。后来此案的处罚结果没有实际执行。用以证明黄某、毛宏涛帮助赵某1逃避非法占用农用地处罚的事实。（8）证人谢某的证言，证明2019年5月，公安机关找其了解山某沈某2违法占地一事，其通过短信告知了毛宏涛。（9）证人李某2的证言，证明2019年4、5月的一天，刘某1因被公安调查后，通过其想找毛宏涛了解山梨村土地处罚一事，李某2将该情况转告给毛宏涛。（10）证人赵某2的证言，证明2019年4月，毛宏涛让其查找山某违法占地案件档案，其告诉毛宏涛是沈某2违法占地案。过了一些天，毛宏涛让其将沈某2处罚卷宗拍了几张照片通过微信发送。2019年7月中旬，毛宏涛让其复印沈某2处罚全卷，其将复印卷宗放在单位门卫室，毛宏涛取走了复印卷宗。（11）证人赵某3的证言，证明其在市自然资源局分管土地执法等工作，还是局里负责扫黑除恶工作的负责人。毛宏涛多次向其打探山某违法占地一事，并暗示、请托其将赵某1在山某非法占地一事压下来，大事化小、小事化了。其告诉过毛宏涛，赵某1非法占地一案涉嫌黑社会性质犯罪。在对赵某1非法占用农用地适用一调还是二调标准时，其让张某等人去省厅咨询，之后在已有一调标准作出的测绘报告情况下，让支靖以二调标准出具测绘报告并尽快作行政处罚，避免被追责。又以赵某1非法占用农用地不够10亩的刑事立案追诉标准，不能出具土地损毁鉴定为由，向上级机关汇报。2019年6月中旬，市自然资源局召开党组会，决定不用作行政处罚，适用一调数据作为依据出具耕地破坏鉴定报告给公安机关，其出差未参会。3.被告人的供述和辩解被告人毛宏涛的供述，证明其在侦查阶段供认，其担任东某区土地局执法大队大队长期间，山某违法占地被举报后，刘某1带人到其办公室让帮忙协调从轻处罚。后刘某1他们出于感谢，一起在自家经营的狗肉馆吃了饭。2019年4月，其通过谢某、刘某1等人得知公安机关调查山某违法占地案后，通过赵某2打听并复印当年的处罚卷。又多次通过电话、微信找赵某3打探消息，赵某3告知该案涉黑性质，其担心沈某2行政处罚卷宗处罚主体存在问题被追究责任，暗示赵某3将山某非法占地一事化解，大事化小、小事化了。4.鉴定意见（1）赵某1用地范围图，证明赵某1共计占地12835平方米，其中农用地（耕地）12453平方米，出图日期为2019年6月20日。（2）耕地种植条件毁坏认定书，证明沈阳市自然资源局于2019年6月24日出具的沈自然耕鉴字[2019]6号耕地种植条件毁坏认定书，依据专家意见做出如下认定，勘查地块位于大东区东侧。经沈阳市自然资源局大东分局核定，损毁地块中耕地面积为1.2453公顷(18.6795亩)。损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。综上，勘查耕地地块中建有房屋建筑物的、被水泥硬化的、被碎石压实硬化的及被炉灰渣、碎石覆盖的，目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重，面积为1.2094公顷（18.1410亩)；长有树木和杂草的耕地面积仍具备作物种植条件，为0.0359公顷(0.5385亩)。（3）土地性质鉴定书，证明2009年沈阳市东某区规划土地管理局测绘队测绘沈某2用地总面积7604平方米，其中基本农田479平方米。5.视听资料、电子数据（1）电子数据检查笔录{沈某5（网安）勘[2019]025号}、通话记录、微信聊天记录，证明检查对象为华为LON-AL00手机，4月19日（1次）、4月25日（1次）、6月4日（2次）、7月21日（1次），该手机与赵某3有多次通话。该手机为毛宏涛所有。（2）电子数据检查笔录{沈某5（网安）勘[2019]102号}，证明检查对象为三星SM-G9350手机，该手机为毛宏涛所有。关于本案的事实认定及法律适用，本院充分听取了控辩双方的意见，结合举证情况，综合评判如下：经查，第一，被告人毛宏涛具有包庇黑社会性质组织罪的主观故意。首先，被告人毛宏涛明知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪。证人谢某、赵某3的证言及被告人毛宏涛的供述，能够证明被告人毛宏涛于2019年4月通过谢某等人处知晓赵某1非法占地一事被公安机关立案查处，又通过时任沈阳市自然资源局副局长赵某3处得知，赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪，公安机关已对赵某1涉嫌非法占用农用地犯罪立案侦查。其次，被告人毛宏涛具有包庇赵某1黑社会性质组织犯罪的动机。证人赵某1、刘某1、沈某1、沈某2、黄某、冯某的证言及在案书证，能够证明赵某1在山梨村违法占地之事被发现举报查处时，刘某1、赵某1、沈某1与被告人毛宏涛见面并请托对赵某1违法占地予以关照并从轻处理。被告人毛宏涛在明知实际违法占地人是赵某1的情况下，指使制作虚假的土地承包协议，被告人毛宏涛又将刘某1交给其的假协议交予黄某，让其制作虚假的土地行政处罚卷宗，由沈某2顶替赵某1接受处罚，致使赵某1在山梨村非法占地一事并未真正受到处罚。在此过程中，赵某1向被告人毛宏涛行贿2万元。尽管被告人毛宏涛否认收受款项，赵某1称将罚款2万元交给黄队长未开具收据。但时任东某执法大队长的人是被告人毛宏涛，且毛宏涛家经营狗肉馆，刘某1、黄某等人均证实在毛宏涛家狗肉馆吃饭答谢。因此，即便赵某1将毛宏涛姓氏记错，亦可确定赵某1是以所谓罚款形式向被告人毛宏涛行贿。基于上述原因，被告人毛宏涛获悉公安机关对赵某1涉嫌非法占用农用地犯罪进行侦查，为防止其当年包庇赵某1非法占用农用地一事被发现，而向赵某3暗示、请托干扰公安机关办案，意图对赵某1非法占用农用地犯罪行为继续实施包庇。第二，被告人毛宏涛实施了包庇黑社会性质组织罪的客观行为。证人赵某3的证言、被告人毛宏涛的供述、在案书证及电子数据等证据，能够证明被告人毛宏涛通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长、扫黑除恶专项工作的负责人赵某3联系，打探赵某1涉嫌非法占用农用地案件情况，暗示、请托赵某3关注并摆平此事，大事化小、小事化了。赵某3在被告人毛宏涛的请托下，坚称伪造的行政处罚卷宗已于2009年对违法占地行为处罚完毕，且以对赵某1后期非法占地面积适用二调标准尚未达到刑事立案追诉标准为由，拒不出具土地损毁鉴定，阻碍公安机关侦查，严重影响公安机关办案进度。第三，被告人毛宏涛虽在公安机关传唤后自动到案，但被告人毛宏涛当庭否认犯罪，不能如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的法律规定，所以被告人毛宏涛的行为不能认定为自首。综上，被告人毛宏涛主观上明知赵某1是涉黑社会性质组织非法占用农用地犯罪，为避免其当年包庇赵某1非法占用农用地行径败露、遭受责任追究，暗示、请托赵某3，干扰公安机关办案，达到大事化小、小事化了的目的，力图对赵某1涉黑社会性质组织非法占用农用地继续包庇。赵某3在被告人毛宏涛的请托下，指使支靖出具不同标准测绘报告，拒不向公安机关出具耕地损毁认定的行为，意图以行政处罚方式使赵某1免受刑事追究，进而阻碍公安机关查办、惩处赵某1非法占用农用地案件的侦查进度。因此，被告人毛宏涛的行为已构成包庇黑社会性质组织罪。被告人毛宏涛及其辩护人提出的被告人毛宏涛没有包庇黑社会性质组织犯罪主观故意和客观行为，其行为不构成包庇黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

张祖斌包庇、纵容黑社会性质组织一审刑事判决书贵州省天柱县人民法院刑事判决书（2019）黔2627刑初61号：天柱县人民检察院于2019年3月29日以天柱检公诉刑诉（2019）241号起诉书和2019年5月10日以天柱检公诉刑变诉（2019）7号变更起诉决定书指控被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪向本院提起公诉。在审理过程中，贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院依法指定本院管辖，同时天柱县人民检察院于2019年4月10日建议对本案延期审理，本院于2019年4月10日决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员龙均芸、罗会出庭支持公诉，被告人张祖斌及其辩护人彭泽东到庭参加诉讼。现已审理终结天柱县人民检察院指控：2017年9月13日至2018年4月19日，边某1等人黑社会性质组织，长期在镇远县青溪镇边朗村周边地区、黔东经济开发区（以下简称园区）开设赌场，聚众赌博。2017年11月以来，被告人张祖斌与边某1、杨某1等人来往密切，2017年12月，边某1等人将赌博场所迁至园区杭沈厂内后，为了寻求庇护，边某1来到时任园区公安分局局长张祖斌办公室请其帮忙给予关照。后边某1邀请被告人张祖斌及其下属到边朗山庄就餐，期间张祖斌收受边某110000元人民币。2017年12月27日，镇远县公安局根据省、州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，经研究成立镇远县公安局打击“黄赌毒”工作专班，专班打击的重点地区是舞阳、青溪、羊坪三个地方。张祖斌获悉后，明知边某1等人系实施违法犯罪活动的组织，于2018年1月2日，在电话中告知边某1该情况，并嘱咐边某1“小心点，开设赌场时一定要低调、稳起，不要像以前那样把几十辆车停在一起，搞得太显眼”。之后，边某1赌博团伙一直在园区杭沈厂内开设赌场至2018年1月底，后因天气原因而停止。2018年4月18日，边某1重新组织在园区云盛厂内继续开设赌场，当天中午又前往张祖斌办公室，告知继续在云盛厂开设赌场，请其关照。2018年4月19日黔东南州公安局异地抽调警力对青溪辖区的赌博场所开展查处，边某1等涉案人员40余人在黔东经济开发区“云盛厂”赌场被当场抓获。为了证明其指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据证实。认为被告人张祖斌明知边某1等人系实施违法犯罪的组织，而予以通风报信，包庇纵容边某1等人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以包庇纵容黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人张祖斌辩称：对公诉机关指控的罪名有意见，我的行为只构成帮助犯罪分子逃避处罚罪，不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。辩护人彭泽东提出的辩护意见是：1、被告人张祖斌的行为不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，而是构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；2、被告人张祖斌如实供述自己的罪行；3被告人张祖斌的行为属犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2017年9月至2018年4月19日，以边某1为首的黑社会性质组织长期在镇远县青溪镇甘溪村、大塘村和镇远县黔东经济开发区（以下简称开发区）开设赌场，聚众赌博。长期以来，被告人张祖斌与边某1、杨某1等人素有往来。2017年12月，边某1等人将赌博场所迁至镇远县黔东经济开发区杭沈厂内后，为了寻求庇护，边某1来到时任开发区公安分局局长张祖斌办公室请其帮忙给予关照，张祖斌告知边某1，现在风声紧，搞要注意安全。后边某1邀请被告人张祖斌及其下属到边朗山庄就餐，期间张祖斌收受边某110000元人民币。2017年12月27日，镇远县公安局根据省、州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，经研究成立镇远县公安局打击“黄赌毒”工作专班，打击的重点地区是舞阳、青溪、羊坪。张祖斌获悉后，明知边某1等人系实施违法犯罪活动的组织，于2018年1月2日在电话中告知边某1该情况，并嘱咐边某1不要搞得太显眼，不要像以前那样把几十辆车停在一起。之后，边某1赌博团伙一直在杭沈厂内开设赌场至2018年1月底，后因天气原因而停止。2018年4月18日，边某1重新组织在黔东经济开发区云盛厂内继续开设赌场。当天中午，边某1又前往张祖斌办公室，告知继续在云盛厂开设赌场，请其关照。2018年4月19日，黔东南州公安局异地抽调警力对镇远县青溪辖区的赌博场所开展查处，边某1等40余名涉案人员在黔东经济开发区云盛厂赌场被抓获。案发后，被告人张祖斌向中共天柱县纪委上缴非法所得10000元。上述事实，有以下证据证实：1、书证（1）户籍证明：证明被告人张祖斌是具有完全刑事责任能力的自然人。（2）指定管辖决定书：证实黔东南州监察委员会于2018年8月7日指定天柱县监察委员会对张祖斌涉嫌为他人通风报信问题进行调查。（3）关于成立“1·08”涉黑专案工作组的通知：证实2018年9月11日州纪委州监委成立“1·08”涉黑案件专案组。（4）立案决定书：证实天柱县监察委员会于2018年9月17日决定对张祖斌涉嫌徇私枉法问题进行立案调查。（5）立案决定书：证实天柱县公安局于2019年4月12日决定对张祖斌涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织案立案侦查。（6）任职文件、分管工作文件、工作职责文件：证实张祖斌先后任镇远县公安局党委委员、副局长、黔东经济开发区公安分局局长，2017年4月1日明确张祖斌同志（党委委员、黔东经济开发区公安分局局长）协助局长工作，主抓黔东经济开发区公安分局全面工作。黔东经济开发区公安分局主要职责：维护开发区的正常生产、工作秩序；负责办理开发区的刑事案件、治安案件和协助处置重大群体性事件；负责开发区的治安管理、外来人口管理、办证、入户等工作，指导和监督开发区的内部安全保卫工作；负责收集影响开发区社会稳定信息，承办对社会稳定案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；承办开发区工委、管委会交办的有关事项。（7）关于成立打击“黄赌毒”工作专班的通知及会议记录：证实镇远县公安局2017年12月27日成立打击“黄赌毒”工作专班，明确组织成员、工作任务及职责等内容。（8）立案决定书：证实边某1、杨某1、杨某6等人涉嫌在镇远县杭沈厂开设赌场被立案侦查相关情况。（9）立案决定书：证实天柱县公安局于2018年8月20日对边某1、边某2等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查的情况。（10）边某1、杨某1家庭户籍信息及情况说明：证明边某1、杨某1二人的家庭人口关系，杨某4系边某1前妻，彭某美系杨某1妻子。（11）接受证据清单、礼薄复印件：证明①杨某12014年10月19日进新屋，张祖斌送礼300元；杨某12016年2月21日结婚，张祖斌送礼300元。②边某东（边某1之子）2015年5月29日结婚，张祖斌送礼500元；边某东（边某1之子）2015年12月9日三朝酒，张祖斌送礼300元。（12）到案经过：证实2018年10月24日，黔东南州纪委监委“1·08”专案组成员谢某、吴某3等人前往黔东经济开发区公安分局通知张祖斌，并且陪同其一起到岑巩县监察委员会接受讯问。（13）天柱县人民法院（2019）黔2627刑初33号刑事判决书、贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院（2019）黔26刑终99号刑事裁定书：证明边某1伙同杨某6等人开设赌场，其中在镇远县黔东经济开发区开设赌场四次，第一次是2017年12月至2018年1月在杭沈公司闲置食堂开设白天赌场30余天；第二次是2017年12月至2018年1月在云盛公司闲置厂房开设赌场一至两天；第三次是2017年12月至2018年1月在杭沈公司闲置食堂开设夜间赌场30余天；第四次是2018年4月18日至19日在云盛公司闲置厂房开设赌场，杨某6等人被判刑的情况。（14）天柱县人民法院（2019）黔2627刑初69号刑事判决书：证明边某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等多宗罪名被判刑的情况，其中边某1伙同杨某6等人在镇远县黔东经济开发区开设赌场四次。（15）收据：证明被告人张祖斌于2018年12月25日向中共天柱县纪委上缴非法所得10000元的情况。2、证人证言（1）边某1的证言：2017年12月底的一天，我到张祖斌的办公室，我说想在杭沈厂开场子赌博，请他帮忙。张祖斌讲风声有点紧，搞就搞，但要注意安全。过了几天，张祖斌、杨某7以及公安分局的协警来边朗山庄吃饭，张祖斌中途出来，我就跟他一起出来，在楼梯间送了他一万元现金，我讲请张局长收下这点小意思，请以后多关照。张祖斌当时没有讲话，就把钱放到荷包里。有一次，张祖斌打电话给我，告诉我镇远县公安局成立了打击黄赌毒的专班，主要是镇远县舞阳、青溪、羊坪，要我小心点。这次电话我录了音。杭沈厂赌场开到2018年1月底，后因天气冷就停了。2018年4月18日10时，我们在云盛厂重新开赌。下午2、3点钟左右，我打电话给张祖斌，问他在哪里，张祖斌说在办公室，我就直接去他办公室，我跟他说要在云盛厂继续开赌，张祖斌讲要搞就搞隐蔽点，也算是同意了。然后，张祖斌说他们要去扶贫，跟帮扶户买鸭子。后我邀他到山庄吃饭，拿鸭子来加工，到下午五点左右，张祖斌、杨某7和几个协警来我山庄吃饭，饭后在山庄唱了一会儿歌，他们就离开了。（2）杨某7的证言：其系黔东南州公安局黔东经济开发区分局政委，分局的职责主要是，一是维护园区企业内部的治安管理、矛盾纠纷化解；二是对企业内部平安建设的指导；三是负责企业内部的治安等案件的接处警，如是刑案就移交县局刑侦，如是治安案件就移交当地派出所。局长张祖斌负责全面工作，我负责思想政治、内勤，副局长蔡某负责案件的接处警、矛盾纠纷等处置以及协警的日常管理工作。2017年快过年的时候，我们分局全体民警和协警到边朗山庄吃过疱汤，当时张祖斌局长讲边某1请我们去他的山庄吃疱汤，我们就去了。边某1还请我们吃过几次饭，另外我们自己出钱也在山庄吃过饭。（3）蔡某的证言：2014年5月至今，我在黔东南州公安局黔东经济开发区分局工作，分局的主要职责是黔东工业园区企业内部的社会治安管理。局长张祖斌主持全面工作，政委杨某7负责思想政治、队伍建设、办公室以及财务。我协助局长负责公安业务工作，民警张某1、蒋某协助我和杨政委，协警主要是负责园区巡逻和在民警安排下工作。有一次是边朗山庄开业，边某1请我们公安分局吃饭，当时我们在搞安保就没去。我去边朗山庄吃饭，都是张局长喊一起去的。（4）张某1的证言：其2017年11月至2018年5月在黔东经济开发区公安分局工作。黔东南州公安局黔东经济开发区分局的职责主要是，一是维护园区企业内部的治安管理、矛盾纠纷化解；二是负责园区内部的治安等案件的接处警，与辖区派出所办理简单的刑事案件和一般的治安案件，重大的刑案交由县局刑侦大队办理。局长张祖斌负责全面工作，政委杨某7负责思想政治工作兼内勤工作，副局长蔡某负责案件的处理，接处警由值班民警负责，蒋某和我协助蔡某工作。2018年4月，分局参加县公安局比赛得奖，我们就到边某1开的边朗山庄聚餐吃饭。（5）蒋某的证言：其2012年至今在黔东工业园区分局工作。我们的主要职责是黔东工业园区的安全防范、案件的查处和纠纷调解。局长张祖斌负责全面工作，政委杨某7负责思想政治、财务、后勤等工作，副局长蔡某负责接处警、矛盾纠纷等工作。我主要负责园区企业的安全防范、宣传以及协助副局长工作。去年热天，我们自己组织去边朗山庄烧烤，当时是杨政委负责拿钱买菜。后来我们又去了一次边朗山庄，当时边某1也在，饭后边某1邀请我们去他山庄的楼上唱歌。在边某1被抓的头一天，张局长打电话要我去边朗（地名）吃饭，当时我家里有客人就没去。（6）李某的证言：其2016年1月至今在黔东经济开发区分局从事协警工作。张局长主持全面工作，杨某7政委负责财务、文书材料和队伍管理，蔡某副局长负责案件和队伍管理，蒋某和张某1负责协助蔡局长工作。协警有九人，我和吴某1负责内勤和办公室，另外6人负责治安巡逻、接处警和园区管理，姚茂东给园区政府开车。2017年热天，我们单位组织搞烧烤，烧烤结束后，边某1就说晚饭安排好了，请我们一起吃饭，我们就留在那里吃饭。4月份，边某1请我们单位的去他那里吃饭，好像是张局长或者是政委叫去边朗山庄吃饭的。我们主要是负责企业内部的事情，企业外部的事情我们管不了，边某1他们在外面的事情，我们没接到过警情。（7）唐某1的证言：我们特巡警有八个人，我们分成三个组，一个组值班，另两个组备勤。有警情时由值班组处警，需要人手时抽备勤组的人，今年以来因为经费问题，我们还没有开展过巡逻。我们单位组织去边朗山庄搞过两次烧烤。今年4月份，杨政委下乡买了两只鸭子，在边朗山庄加工，我们基本都去了，当时边某1过来和我们喝了杯酒。（8）杨某2的证言：其在黔东工业园区分局工作，任协警队长，职责是协助民警管理和安排协警开展工作，就是负责巡逻。我得到边某1的山庄吃过一次饭，当时我们分局去搞烧烤，边某1在我们吃饭时，过来喝了杯酒。我不知道边某1在云盛厂和杭沈厂开设赌场，直到他被抓了，我才知道。这两个厂我们每天基本上都要去巡逻，叮嘱保安注意点，都没发现有开设赌场的情况。（9）钟某的证言：其系黔东工业园区公安分局辅警。去年五一期间，我们训练完后，自己买菜到边朗山庄搞烧烤，当时边某1也来喝了杯酒。还有一次，是去年秋天，我们局到边朗山庄吃饭，当时蔡局长和蒋某没有去。我们都是晚上巡逻，区域是返乡创业园、川黔工业港、产业大道。今年的巡逻比较少，因为园区管委会没给报销油钱，在我值班期间没有接到过关于边某1的警情。（10）吴某1的证言：其系黔东经济开发区公安分局协警，主要是负责巡逻、接处警和值班。去年3、4月份，我们自费去边朗山庄搞烧烤，局里面只有一两个人没去，晚饭也是在那里吃的，后来还在楼上唱歌。第二次是张局长叫我开车去边朗山庄吃饭，时间记不清了，饭后在边朗山庄唱歌，有张局长、杨政委、唐某2等人。（11）成某的证言：其系黔东经济开发区公安分局特巡警，职责是接处警和巡逻。2017年和同事到边朗山庄吃饭两次，我们也到云盛厂区巡逻，但没有到厂里面去看。（12）杨某1的证言：其证实2017年年底请张祖斌及其园区干警吃疱汤。2017年农历11月，张祖斌向其借8万元钱，在2018年清明节还了。（13）张某2的证言：其系镇远县公安局党委委员、局长。为了贯彻落实十九大报告精神，按照省公安厅、黔东南州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，结合我县实际情况，于2017年12月制作了《关于成立打击“黄赌毒”工作专班的通知》，明确了专班负责人是分管副局长吴某2，副组长是治安负责人龙某、禁毒负责人向某、舞阳派出所所长姚某、青溪派出所所长肖某、羊坪派出所负责人许某，成员由治安、刑侦、禁毒以及派出所的相关人员组成。之所以安排三个派出所的负责人为副组长，就是明确要以这三个地方为重点打击的地区，但在文件上没有写明，是因为公开传达的文件不便写，实际上从领导小组成员的组成上也是可以看得出的，文件传达到了每个科、所、队，包括黔东经济开发区公安分局。张祖斌作为局党委委员，从文件上领导小组的人员组成，镇远县长期以来都是以舞阳、青溪、羊坪这三地的黄赌毒较为突出，他也是清楚的。黔东经济开发区公安分局桉照三定方案的要求，是可以承担打击违法犯罪的职责。（14）吴某2的证言：其系镇远县公安局党委委员、副局长。《关于成立打击“黄赌毒”工作专斑的通知》是我局发的文件，由局长办公会议决定的。专班负责人是我，副组长是治安负责人、禁毒负责人、舞阳派出所所长、青溪派出所所长、羊坪派出所负责人，成员由治安、刑侦、禁毒以及派出所的相关人员组成。之所以安排这三个派出所负责人为副组长，是因为这三个地方是黄赌毒案件的重灾区，但在文件上没有写明，主要是公开传达的文件不便写明，文件传达到了每个科、所、队，包括黔东经济开发区公安分局。另外，我也向张祖斌沟通过这次打击黄赌毒的重点地区，因为分局有四个干警和十几个特勤，如果需要警力时，他派人参加支援。按照三定方案，黔东经济开发区公安分局是可以承担打击违法犯罪的职责，主要工作就是维护园区的治安和稳定等工作。（15）杨某3的证言：边某1是2017年9月份在边朗开设赌场的，我没有参与。边某1在岑巩开和天下ＫＴＶ，当时我没有事情做，就向边某1要求，边某1安排我在ＫＴＶ当经理，主要是处理一些内部矛盾。我处理的有两次，一次是非法拘禁，当事人是张某4；还有一次是打刘洪涛。边某1比较会处理人际关系，见面时笑嘻嘻，单位的人来和天下做玩时打点折，送一点酒。（16）边某2的证言：我在边某1的边朗山庄、和天下ＫＴＶ和赌场上过班，都是得到边某1允许的。（17）汪某1的证言：我与边某1是表兄弟。我知道边某1之前在边朗开设赌场，但我没有参加。2017年10月份，边某1在工业园区开设赌场时，我主要是帮边某1他们的赌场放哨。（18）边某3的证言：边某1是我哥，杨某1是我哥的舅子。我在我哥边某1开的边朗山庄上班领工资，还在他开设的赌场上班领工资。（19）杨某4的证言：我是边某1的前妻，我们2017年9月4日协议离婚了。我对杨某5只晓得人，她妹和我关系好，杨某5比我大。（20）杨某5的证言：其系张祖斌妻子。边某1的妻子杨某4和我是一个村的，杨某4和我妹妹的关系很好，她的辈分比我高，我们两家的房屋相隔不远，埋葬我父亲的地方就是杨某4娘家的土地。（21）张某3的证言：我不认识张祖斌，也不知道边某1的朋友，不认识黔东经济开发区公安分局的人。（22）汪某2的证言：边某1是我舅的儿子，我们是老表关系。边某1原来在清溪镇甘溪村开赌场，后来因为湖南两个赌客在赌场借高利贷发生争执，边某1他们就搬到了工业园区的工厂里。我听边某1说过穷老火了，现在要在工厂开赌场，已经和工业园区的领导打招呼了。边某1除了开赌场外，还在清溪镇和张某3合伙开了一个公司，从事放高利贷。边某1和人合伙在岑巩县高速公路出口处开“合天下”ＫＴＶ，他占有20%的股份。3、被告人供述张祖斌的供述：2017年年底的一天，边某1来我办公室闲聊，他谈到想在杭沈厂开设赌场，想请我关照，我就告诉边某1现在风声紧，搞就搞，但要注意安全。之后，边某1请我和单位同事到边朗山庄就餐，途中我离席时边某1也跟着出来，然后在楼梯间拿了10000元钱给我。2018年1月2日，边某1打电话给我，当时边某1与我谈到黔东工业园区开设赌场的事情时，我在通话中告知边某1，镇远县公安局成立“黄赌毒”专班以及专班打击的重点是舞阳、青溪、羊坪，并嘱咐边某1开赌场不要张扬，隐蔽点。因为边某1的爱人与我爱人是一个地方的，关系比较好，加上平时来往也密切，所以“黄赌毒”专班成立后，我担心边某1开设赌场被查处，所以就将局里成立专班以及专班工作的重点告诉了边某1，主要是想让他打退堂鼓。2018年4月18日，我记得边某1到过我办公室，当时边某1主要是为地皮的事来找管委会，至于边某1是否谈到要在云盛厂开设赌场的事情我记不得了。4、勘验、检查笔录电子证据勘验检查工作记录及情况说明、视听资料（光盘）：证实依法对边某1持有的ＨＵＡＷＥＩ牌手机（型号：ＨＯＮＯＲ-6Ｘ，ＩＭＥＩ：863523031165860）进行检验，提取手机数据433788条，其中手机信息12706条，即时通讯数据420591条，电子邮件14条，浏览器数据466条，地理位置8条，视听软件3条。其中涉案音频张祖斌公安局长（2018／1／216:44）为张祖斌与边某1通话录音。5、视听资料录音音频（光盘）：证明张祖斌通过电话方式将成立专班及重点打击地区的情况告知边某1，其通话内容与被告人张祖斌的供述一致。以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据本院认为，被告人张祖斌身为镇远县公安局党委委员、黔东经济开发区公安分局局长，负有查禁犯罪活动的职责，但其却利用职务便利，为使边某1黑社会性质组织及其成员逃避查禁，而通风报信，并且不依法履行职责，放纵边某1黑社会性质组织在黔东经济开发区进行违法犯罪活动，其行为已触犯刑律，构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。天柱县人民检察院指控被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在审理中，被告人张祖斌的认罪态度较好。对于被告人张祖斌违法所得的10000元，应当依法予以没收，上缴国库。被告人张祖斌辩称“对公诉机关指控的罪名有意见，我的行为只构成帮助犯罪分子逃避处罚罪，不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪”和辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌的行为不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，而是构成帮助犯罪分子逃避处罚罪”，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款的规定，包庇、纵容黑社会性质组织罪是指国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。在本案中，边某1等人将赌博场所迁至镇远县黔东经济开发区杭沈厂，边某1为寻求庇护，请求时任开发区公安分局局长的被告人张祖斌给予关照，张祖斌不仅不制止，反而告知边某1要注意安全。被告人张祖斌从事公安工作多年，长期担任领导职务，在边某12017年12月到黔东经济开发区开设赌场后，以其从警阅历，能够判断仅凭边某1一人是无法开设赌场的，应当知道是边某1及其身边人员系一个组织在从事开设赌场的违法犯罪活动。特别是被告人张祖斌在得知镇远县公安局成立打击黄赌毒专班以及打击的重点是镇远舞阳、青溪、羊坪的消息后，于2018年1月2日将该情况电话告知边某1，进行通风报信，致使该赌场一直到2018年4月19日才被查处。被告人张祖斌明知边某1等人在黔东经济开发区开设赌场，是从事犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇，并且纵容该组织在自己辖区实施违法犯罪活动。被告人张祖斌的行为符合包庇、纵容黑社会性质组织罪的构成要件，至于其是否明知边某1组织系黑社会性质组织，不影响本罪的成立。故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌如实供述自己的罪行”的意见，予以采纳。辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌的行为属犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚”，经庭审查明，以边某1为首的黑社会性质组织从2017年9月至2018年4月19日在镇远县青溪镇甘溪村、大塘村和镇远县黔东经济开发区开设赌场，聚众赌博，由于开设赌场时间长，参赌人数众多，赌博数额巨大，社会影响恶劣，严重影响了当地的社会治安秩序，被告人张祖斌犯罪情节不属于显著轻微，因而对其辩护意见不予采纳。由于被告人张祖斌的包庇、纵容行为，致使以边某1为首的黑社会性质组织长期在镇远县黔东经济开发区开设赌场，时间长，参赌人数多，赌博数额巨大，社会影响恶劣，应当从重处罚。本院根据被告人张祖斌的犯罪情节和悔罪表现，对其作出罪责刑相适应的处罚。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，判决如下一、被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2024年4月10日止。）二、被告人张祖斌违法所得10000元予以没收，由中共天柱县纪委上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张秀阳审判员杨仁泉审判员欧阳建涛二〇一九年七月二十九日法官助理蒲慧琼书记员田锡斌

周圣平污染环境罪一审刑事判决书湖南省蓝山县人民法院刑事附带民事判决书（2018）湘1127刑初278号：蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉［2018］252号起诉书指控被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林犯污染环境罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。2018年6月15日，蓝山县人民检察院向本院提交湘蓝检刑附民公诉［2018］1号刑事附带民事公益诉讼起诉书，以被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林和开达公司的行为损害了社会公共利益为由，向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，依法由蓝山县人民法院院长吴某2担任审判长，与审判员谢某、陈某，人民陪审员吴惊发、梁某、邓某、唐某2然组成合议庭，书记员王某、吴某3担任法庭记录，于2018年11月12日在本院第一数字法庭公开开庭进行了合并审理。蓝山县人民检察院指派检察长曲军、检察员秦云晖出庭支持公诉，指派检察长曲军、检察员廖文锋出庭支持附带民事公益诉讼。被告人周圣平及其辩护人张尧鹏，被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友及其辩护人彭忠伟，被告人暨附带民事公益诉讼被告人李成建及其辩护人暨附带民事公益诉讼代理人李青松，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷衍球及其辩护人方山、方坚，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷志刚及其辩护人蒋小燕，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷源富，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷纯旺及其辩护人李恪章，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷吉林均到庭参加诉讼，附带民事公益诉讼被告人开达公司的法定代表人唐学鄞因故未到庭，其特别授权的委托代理人于洋到庭参加诉讼。期间，蓝山县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结蓝山县人民检察院指控：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺六人共同出资购买了一辆二手号牌为湘Ｍ×××××的自卸拖斗货车，并聘请被告人雷吉林为该车驾驶员，该车起初主要运送蓝山县本地石材等材料到广东省深圳市。由于从深圳市运货回蓝山县的货源少，经常空车返回蓝山县，于是被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺共谋从深圳市外运垃圾至蓝山县以牟利。2017年8月15日，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富五人到深圳市寻找外运垃圾货源。之后，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人与开达公司项目经理被告人周圣平取得联系。周圣平明知被告人黄传友、李成建、雷衍球等人不具备垃圾运输处置资质，仍将其负责的深圳市龙华区的开达公司过桥窝垃圾中转站中的垃圾以人民币230元每吨的价格交由上述被告人跨省运输、处置。2017年8月24日至9月10日期间，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人先后从深圳市过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾（主要是生活垃圾、工业垃圾，部分为医疗垃圾）到蓝山县经济开发区低凹地，后为掩盖垃圾还使用铲车挖机对垃圾倾倒点进行了填埋，破坏了原有道路路基和周边土壤，占用了该处规划道路。其中，被告人黄传友、李成建负责联系货源、跟车和收受货款，被告人雷衍球、雷源富、雷纯旺、雷志刚负责倾倒、填埋垃圾等，被告人雷志刚还负责管理钱款、账目，被告人雷吉林负责驾驶车辆并获取报酬。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷源富、雷纯旺和雷志刚六人从中获利人民币74310元。案发后，蓝山县人民政府立即组织县环保局、县卫计委等部门对倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后的学府路低凹地的垃圾进行处理，共清运和处理垃圾及受污染的土壤2234.94吨，其中生活垃圾及其受污染的土壤2150.69吨运至蓝山县汉冲城镇生活垃圾无害化处理场处理，医疗垃圾及受污染的土壤84.25吨运至永州市医疗废物集中处置有限公司处理。经湖南省环境保护科学研究院鉴定：从倾倒在蓝山县经济开发区低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。本次环境损害事件造成经济损失为人民币95.29332万元，环境损害鉴定评估费用人民币18.8万元，两项共计人民币114.09332万元。经蓝山县环境保护局认定：蓝山县塔峰镇城复村附近山坡凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病源微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，属于《国家危险废物名录》中规定的医疗废物类别为ＨＷ01，代码为831-001-01。2017年11月17日，被告人周圣平向永州市公安局缴纳暂扣款43万元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示并宣读了下列证据：1.证人唐某1、危某等人的证言；2.被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的供述和辩解；3.取样检测的土壤等物证（照片）；4.户籍资料、到案经过等书证；5.湖南省环境科学研究所对蓝山县经济开发区垃圾倾倒事件环境污染损害的鉴定评估意见；6.现场勘验、检查、辨认等笔录；7.被告人手机微信聊天记录资料等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林违反国家规定，倾倒、处置含传染病病原体的医疗废物和其他垃圾，严重污染环境，损害了社会公共利益，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，应当以污染环境罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球起主要作用，均系主犯；被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林起次要作用，均系从犯，请依法判处。附带民事公益诉讼起诉人诉称：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球与李成建、黄传友等六人合伙购买了一辆自卸式货车，并聘请雷吉林为该车驾驶员。该车起初主要运送蓝山本地石材等材料至深圳市。由于从深圳市运往蓝山的货源紧缺，时常空车返回蓝山县。得知深圳市有垃圾需外运的消息后，李成建、雷衍球与雷志刚、雷源富、黄传友、雷纯旺等人商量决定可以从深圳返回时用货车运输垃圾至蓝山县，赚取利润。随后，黄传友、李成建等人联系开达公司项目经理周圣平，向其打听是否有垃圾需要外运。开达公司承包了深圳市龙华区大浪街道办的垃圾清运工程，周圣平系该公司项目经理，负责过桥窝垃圾中转站的垃圾清理工作。由于该中转站暂存的垃圾过多，为清理这些垃圾,周圣平未对黄传友、雷纯旺等人是否具有垃圾运输处置资质进行审查，即将该中转站的垃圾以230元／吨的价格交由无垃圾运输处置资质的李成建、黄传友等人跨省运输并处置。2017年8月至9月期间，李成建、黄传友等人先后从深圳市龙华区大浪街道办过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾（主要是生活垃圾、工业垃圾，部分为医疗垃圾），从中非法获利74310元。李成建、黄传友等人将从深圳市龙华区大浪街道办事过桥窝垃圾中转站运输的垃圾，全部倾倒在永州市蓝山县经济开发区（规划中）低凹地内，并用铲车铲泥土对倾倒的垃圾进行简单掩埋处置，未采取任何防渗漏措施，对周围环境造成了污染。经蓝山县环境保护局认定，塔峰镇城复村附近山坡一凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。湖南省环境保护科学研究院出具的环境污染损害鉴定评估结论认定，从倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后学府路（规划中）低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。案发后，蓝山县人民政府立即组织县城管局、县环保局、县卫计委以及县疾控中心对倾倒在县经济开发区内的垃圾进行了应急处置。经湖南省环境保护科学研究院出具的环境污染损害鉴定评估结论认定，本次环境损害事件造成的环境应急处置费用为93.78832万元，事务性费用为1.305万元，环境损害鉴定评估费用18.8万元。另蓝山县卫计委支付医疗垃圾转运费1.59万元，蓝山县环保局支付警戒处置费1.133万元，共计为人民币116.61632万元。另查明，2017年1月17日，开达公司与深圳市龙华新区大浪办事处签订的《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》约定：开达公司自2017年1月1日至2018年3月31日承包同胜工作站片区范围的垃圾清洁及清运服务工作；开达公司负责将垃圾及时装入符合运送要求的运输车辆；垃圾运输的车辆应全部装置ＧＰＳ设备，并按要求安装行驶及装卸记录仪，且接入深圳市环卫管理作业信息系统，在不具备ＧＰＳ设备安装条件的情况下，应当建立跟车员机制，派专员跟车随行；同时要求开达公司必须将垃圾运至合法合规的垃圾处置场所，并在垃圾处置场所工作人员的指挥安排下，对所载进场垃圾予以卸载及处置；参加本项目的工作人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。开达公司系自然人独资有限责任公司，其股东为唐学郢。附带民事公益诉讼起诉人为证明上述事实，当庭提交了下列证据：永州市公安局、蓝山县公安局《起诉意见书》；湖南省检察机关刑事附带民事公益诉讼案件立案层报审批表；深圳市开达园林实业有限公司营业执照、章程；深圳市开达园林实业有限公司财务资料；蓝山县交通运输局关于对蓝山县昌隆汽车运输服务有限公司所属车辆涉嫌违法运输垃圾调查工作情况汇报；车辆挂靠服务协议书；湘Ｍ×××××车行驶轨迹图片资料35张；湖南省非税收入一般缴款书复印件；龙华新区公共资源交易中心中标通知书；《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》；龙华新区市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运服务（大浪办事处-Ｂ标）合同书；深圳市开达园林实业有限公司出具给大浪街道办事处市政服务中心的合法处置承诺书一份；深圳市龙华新区城市管理局深龙华城管［2016］90号关于印发《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法（试行）》的通知等资料；开达公司2017年8月、9月部分职工工资发放表；深圳市龙华区大浪街道市政服务中心整改通知书；周圣平与李成建、黄传友微信转账图片、周圣平讯问笔录、微信绑定银行卡交易记录；开达公司向龙华区大浪街道市政服务中心出具的说明、运输车辆路线以及中山市广洁清洁服务有限公司许可证；证人唐某1、刘某、姚某、吴某1、赖某、莫某、戴某、危某、李某1的证言；蓝山县经济开发区星月玩具厂后方山岭污染环境情况照片及取样照片若干；蓝山县环保局《关于非法倾倒填埋医疗废物的认定意见》（蓝某认［2017］1号）；现场检查笔录两份；蓝山县环境保护局情况说明；湖南省环境保护科学研究院出具的《永州市蓝山县经济开发区垃圾倾倒事件环境污染损害鉴定评估》、湖南省增值税普通发票2张、蓝山县国家税务局发票2张；《非法跨省转运异地垃圾无害化应急处置协议书》、《垃圾运输车辆统计日报表》、《关于经开区异地垃圾无害化处理费用说明》；《永州市医疗废物集中处置服务合同》、医疗废物转移联单、过磅单、蓝山县卫计委提供的蓝山县国家税务局发票2张。附带民事公益诉讼起诉人认为，由于开达公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林的行为造成垃圾倾倒地周边的环境严重污染，严重损害了社会公共利益。据此，请求：1、判令深圳市开达园林实业有限公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林连带赔偿因处置蓝山县经济开发区万和科技后规划中的东西向学府路低凹地内非法倾倒垃圾所支付的相关费用共计人民币116.61632万元；2、判令开达公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林在全国性媒体上公开赔礼道歉。被告人周圣平及辩护人对起诉书指控的事实无异议，请求法院公正处理。被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林均对起诉书所指控的犯罪事实无异议,并当庭表示认罪。对刑事附带民事公益诉讼起诉书所提诉讼请求均予认可，并表示愿意尽力履行。被告人黄传友的辩护人彭忠伟对起诉书指控被告人黄传友等人从深圳拖运垃圾回蓝山倾倒的基本事实无异议，但认为被告人黄传友在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且被告人黄传友到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是初犯，请求从轻判处。被告人李成建的辩护人李青松辩称，被告人李成建在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且到案后如实供述了犯罪事实，又是初犯，请求从轻判处。被告人雷衍球的辩护人方山、方坚对起诉书指控被告人犯罪的基本事实无异议，但认为被告人雷衍球在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且被告人到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是初犯、偶犯，请求从轻判处。被告人雷志刚的辩护人蒋小燕对起诉书指控被告人犯罪的基本事实无异议，且被告人到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是从犯、初犯、偶犯，且愿意赔偿损失，请求从轻判处。被告人雷纯旺的辩护人李恪章辩称，被告人雷纯旺是后来才参与的，到案后又能如实供述犯罪事实，认罪态度好，是从犯，又是初犯、偶犯，请求从轻判处。附带民事公益诉讼被告人开达公司表示愿意接收法院合法合理的判决。经审理查明：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺六人共同出资购买了一辆二手号牌为湘Ｍ×××××的自卸拖斗货车，并聘请被告人雷吉林为该车驾驶员，该车起初主要运送蓝山县本地石材等材料到广东省深圳市。由于从深圳市运货回蓝山县的货源少，经常空车返回蓝山县，于是被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺共谋从深圳市外运垃圾至蓝山县牟利。2017年8月15日，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富五人到深圳市寻找外运垃圾货源。之后，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人与开达公司项目经理被告人周圣平取得联系。周圣平明知被告人黄传友、李成建、雷衍球等人不具备垃圾运输处置资质，仍将其负责的开达公司过桥窝垃圾中转站中的垃圾以人民币230元每吨的价格交由上述被告人跨省运输、处置。2017年8月24日至9月10日期间，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人先后从深圳市过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾到蓝山县经济开发区低凹地，后为掩盖垃圾还使用铲车挖机对垃圾倾倒点进行了填埋，破坏了原有道路路基和周边土壤，占用了该处规划道路。其中，被告人黄传友、李成建负责联系货源、跟车和收受货款，被告人雷衍球、雷源富、雷纯旺、雷志刚负责倾倒、填埋垃圾等，被告人雷志刚还负责管理钱款、账目，被告人雷吉林负责驾驶车辆并获取报酬。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷源富、雷纯旺和雷志刚六人从中获利人民币74310元。案发后，蓝山县人民政府立即组织县环保局、县卫计委等部门对倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后规划中的学府路低凹地的垃圾进行处理，共清运和处理垃圾及受污染的土壤2234.94吨，其中生活垃圾及受污染的土壤2150.69吨运至蓝山县汉冲城镇生活垃圾无害化处理场处理，医疗垃圾及受污染的土壤84.25吨运至永州市医疗废物集中处置有限公司处理。经湖南省环境保护科学研究院鉴定：从倾倒在蓝山县经济开发区低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。本次环境损害事件造成的环境应急处置费用为93.78832万元，事务性费用为1.305万元，环境损害鉴定评估费用18.8万元。另蓝山县卫计委支付医疗垃圾转运费1.59万元，蓝山县环保局支付警戒处置费1.133万元。以上费用共计116.61632万元。经蓝山县环境保护局认定：蓝山县塔峰镇城复村附近山坡凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病源微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，属于《国家危险废物名录》中规定的医疗废物类别为ＨＷ01，代码为831-001-01。另查明，2017年1月17日，开达公司与深圳市龙华新区大浪办事处签订的《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》约定：开达公司自2017年1月1日至2018年3月31日承包同胜工作站片区范围的垃圾清洁及清运服务工作；开达公司负责将垃圾及时装入符合运送要求的运输车辆；垃圾运输的车辆应全部装置ＧＰＳ设备，并按要求安装行驶及装卸记录仪，且接入深圳市环卫管理作业信息系统，在不具备ＧＰＳ设备安装条件的情况下，应当建立跟车员机制，派专员跟车随行；同时要求开达公司必须将垃圾运至合法合规的垃圾处置场所，并在垃圾处置场所工作人员的指挥安排下，对所载进场垃圾予以卸载及处置；参加本项目的工作人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。开达公司系自然人独资有限责任公司，其股东为唐学鄞。还查明：1、被告人周圣平主动到蓝山县公安局投案，并如实供述了犯罪事实；2、2017年11月17日，被告人周圣平向湖南省永州市公安局缴纳了暂扣款43万元。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据证实：1.物证：蓝山县经济开发区星月玩具厂后方山岭污染环境情况照片及取样照片若干、取样检测的土壤（照片）;2.书证：立案决定书一份、户籍资料八份、到案经过八份、蓝山县环保局移送案件相关材料、蓝山县公安局行政处罚案件相关材料、冷水滩区公安分局凤凰园派出所出具的关于被监视居住人未遵守相关规定的情况说明、龙华新区市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运服务（大浪办事处-Ｂ标）合同书一份、深圳市龙华新区城市管理局深龙华城管［2016］90号关于印发《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法（试行）》的通知等资料、龙华新区公共资源交易中心中标通知书、深圳市开达园林实业有限公司出具给大浪街道办事处市政服务中心的合法处置承诺书一份、蓝山县交通运输局关于对蓝山县昌隆汽车运输服务有限公司所属车辆涉嫌违法运输垃圾调查工作情况汇报、车辆挂靠服务协议书一份、湘Ｍ×××××车行驶轨迹图片资料35张、湖南省非税收入一般缴款书复印件两份、整改通知书四份、深圳市开达园林实业有限公司工资表两份、深圳市开达园林实业有限公司工作职责一份、深圳市开达园林实业有限公司执照和章程、深圳市开达园林实业有限公司财务资料、深圳市开达园林实业有限公司2017年8月、9月垃圾清运费账目及清单、大浪清运核算明细单及费用报销单、微信转账记录开达公司向龙华区大浪街道市政服务中心出具的说明、运输车辆路线以及中山市广洁清洁服务有限公司许可证、蓝山县环保局《关于非法倾倒填埋医疗废物的认定意见》（蓝某认［2017］1号）、蓝山县环境保护局情况说明、《非法跨省转运异地垃圾无害化应急处置协议书》、《垃圾运输车辆统计日报表》、《关于经开区异地垃圾无害化处理费用说明》、《永州市医疗废物集中处置服务合同》、医疗废物转移联单、过磅单、税务发票；3.证人唐某1、危某、刘某、姚某、吴某1、赖某、莫某、戴某、唐学鄞、蒋某、姚某的证言；被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.视听资料、电子数据等，本院予以确认本院认为，被告人周圣平明知黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林没有合法的垃圾场经营许可证和无处置生活垃圾、危险废物资质的情况下，为了获取非法利益，仍向黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林提供危险废物和其他垃圾。尔后，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林将被告人周圣平提供的危险废物和其他垃圾随意倾倒、处置，严重污染环境，损害了社会公共利益，其行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球起了主要作用，均系主犯；被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林起了次要作用，均系从犯。被告人周圣平主动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，且主动缴纳了43万元暂扣款，对其可从轻处罚。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林到案后均如实供述了犯罪事实，均可酌情从轻判处。被告人雷志刚有前科，酌情从重判处。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷纯旺的辩护人分别提出被告人到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人黄传友、李成建、雷衍球的辩护人分别提出应认定被告人黄传友、李成建、雷衍球为从犯的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采信。附带民事公益诉讼中，开达公司依法取得了城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证，专门从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，应对本公司负责外运的生活垃圾严格履行合同义务，进行合理合法的运输，不得有垃圾偷排乱倒的行为。但开达公司违反相关规定以及合同约定，对垃圾清运工作未尽合同义务，由工作人员周圣平违法将深圳市龙华区大浪街道办事处过桥窝垃圾中转站垃圾交由无垃圾运输处置资质的黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林等人外运处置，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林等人将被告人周圣提供的垃圾全部跨省运输倾倒在湖南省蓝山县经济开发区万和科技园后学府路低凹地内，不但未采取任何防渗漏措施，而且还用铲车铲泥土对倾倒的垃圾进行隐匿，造成环境污染。据此，附带民事公益诉讼起诉人所主张的事实与理由成立，其诉讼请求本院予以支持。综上所述，并根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害后果，对被告人周圣平适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定；对被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定；对附带民事公益诉讼被告人深圳市开达园林实业有限公司适用《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人周圣平犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人黄传友犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即2017年9月19日至21日羁押3日予以扣减，刑期自2017年9月25日起至2019年9月21日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人李成建犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即2017年9月19日至21日羁押3日予以扣减，刑期自2017年9月25日起至2019年9月21日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人雷衍球犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年4月9日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人雷志刚犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年11月2日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人雷源富犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2019年8月12日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人雷纯旺犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年12月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）八、被告人雷吉林犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年11月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）九、限附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林、深圳市开达园林实业有限公司于本判决生效后十日内连带赔偿附带民事公益诉讼起诉人人民币116.61632万元（含被告人周圣平向永州市公安局缴纳的暂扣款人民币43万元）。十、限附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林、深圳市开达园林实业有限公司于判决生效后三十日内在全国性媒体上公开赔礼道歉（登报内容须经本院审核同意）。十一、被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的违法所得人民币74310元及作案车辆，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份审判长吴昭明审判员谢裕江审判员陈军辉人民陪审员吴惊发人民陪审员梁邦明人民陪审员邓仁纯人民陪审员唐晖然二〇一八年十一月十二日书记员王璐书记员吴诗凡

绘燕军合同诈骗、诈骗、放火、非法持有毒品一审刑事判决书江西省黎川县人民法院刑事判决书（2016）赣1022刑初41号：黎川县人民检察院以黎检公诉刑诉［2016］41号起诉书指控被告人付燕军犯合同诈骗罪、诈骗罪、放火罪、非法持有毒品罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员章钰出庭支持公诉。被告人付燕军到庭参加诉讼。现已审理终结黎川县人民检察院指控，一、合同诈骗罪，2015年6月4日，被告人付燕军向南城县顺发汽车租赁公司租赁赣Ｆ×××××别克小车。同年7月24日付燕军将小车牌照换成浙Ａ×××××,并用伪造好的机动车登记证书、行驶证等相关证件，将该车以4万元人民币抵押给南城的严某。经鉴定，该车价值人民币88445.6元。2015年7月1日，付燕军向经营黎川县汽车租赁行的老板王某租赁一辆赣Ｆ×××××的北京现代悦动轿车。同年7月8日，付燕军冒用车主熊某1的身份将该车以5万元人民币抵押给南丰车行老板廖某1。经鉴定，该车价值人民币80904元。2015年7月22日，付燕军向经营黎川县汽车租赁行的老板王某承租车主为崔某1的一辆赣Ｆ×××××大众途安商务车。同年8月3日，付燕军伪造该车的相关证件并冒用车主的名义以4万元人民币抵押给南丰的杨某1。经鉴定该车价值人民币47489元。案发后，公安机关依法从廖某1处扣缴赣Ｆ×××××北京现代悦动轿车，并发还给被害人王某。王某对付燕军表示谅解；从付燕军处扣押现金2万元分别发还给崔某1、廖某1各1万元。崔某1、廖某1对付燕军表示谅解。二、诈骗罪：2015年9月5日，付燕军冒用罗某1的名义向南城县金行的老板罗某2借款1.8万元，以一条重量为81克的金项链进行抵押。数日后，付燕军将一辆红色桑塔纳小车作抵押，并赎回金项链。同年9月10日凌晨，付燕军窜至南城县金行门口，用备用钥匙将抵押于罗某2处的红色桑塔纳小车开走。三、放火罪：2015年7月28日下午，付燕军因琐事与张某5发生争吵。当晚11时许，因不满张某5砸坏其驾驶的银灰色别克小车，付燕军驾驶一辆摩托车带着一桶汽油，来到南城县株良镇尧村张某5家，将汽油倒在张某5家大门口欲放火，被张某5的堂兄张某1发现后制止，付燕军遂扔下汽油桶驾车离开现场。四、非法持有毒品罪：2015年11月9日，付燕军被公安机关抓获后在进行人身检查时，发现其身上藏有2包红色颗粒和3包白色晶体的疑似毒品。经鉴定，其中含有甲基苯丙胺成分共计11.146克。被告人付燕军归案后如实供述主要犯罪事实。对于上述事实，公诉机关提供以下证据：1、被告人付燕军的供述与辩解；2、被害人王某、崔某1、罗某1、罗某2、张某5的陈述；3、证人严某、廖某1、杨某1、崔某2、杨某2、廖某2、张某1、张某2、张某3、陶某、张某4、何某1、尧柳云的证言；4、鉴定意见书；5、辨认笔录、现场勘验笔录及照片、人身检查笔录及照片；6、抓获经过、处警说明，汽车租赁合同、机动车登记证、行驶证、购车合同、欠条、扣押清单及照片、发还清单、刑事判决书复印件、刑满释放证明、领条、谅解书以及户籍证明材料等有关证据证实。并认为，被告人付燕军以非法占有为目的，采用租用车辆等隐瞒真相的手段，骗取他人车辆三辆，后又冒用车主身份并伪造车辆相关证件将承租的车辆进行处置，车辆价值人民币共计216838.6元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人付燕军以非法占有为目的，骗取他人财物，价值人民币1.8万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付燕军在他人住宅门口泼汽油意图放火，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以放火罪追究其刑事责任。被告人付燕军随身携带毒品，其中含有甲基苯丙胺成分共计11.146克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。同时被告付燕军具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定情节，系累犯，犯罪中止一次。被告人付燕军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，一、诈骗罪：（一）2015年6月4日，被告人付燕军来到南城县顺发汽车租赁公司，与该公司老板罗某1签订租赁汽车协议，约定以每月5500元的价格向该公司租赁一辆赣Ｆ×××××别克小车。后付燕军将小车牌照换成浙Ａ×××××。同年7月24日，付燕军携带已伪造好的机动车登记证书、行驶证等相关证件到南城县严某处，将该车以4万元人民币抵押给严某。之后，付燕军将抵押所得款项用于个人挥霍和归还部分借款，经鉴定，该车价值人民币88445.6元。在本案审理过程中，被告人付燕军家属退还被害人严某人民币15000元，被害人严某出具谅解书对被告人付燕军表示谅解。（二）2015年7月1日，被告人付燕军来到黎川县汽车租赁行，与该租赁行老板王某签订租车协议，约定承租一辆赣Ｆ×××××的北京现代悦动轿车（车主系熊某1）。后因赌博输钱，被告人付燕军便想将车拿去抵钱，遂通过将自己的相片贴在熊某1的身份证上，复制假身份证。同年7月8日，付燕军驾驶该车来到南丰县雄风二手车行，冒用车主熊某1的身份将该车以5万元人民币抵押给车行老板廖某1。之后，付燕军将抵押所得款用于个人挥霍和归还部分借款。经鉴定，该车价值人民币80904元。案发后，公安机关从付燕军处扣押现金1万元发还给廖某1。廖某1对付燕军表示谅解。（三）2015年7月22日，被告人付燕军来到黎川县汽车租赁行，与该租赁行老板王某签订租车协议，约定承租一辆赣Ｆ×××××大众途安商务车（车主系崔某1）。后因赌博输钱，被告人付燕军便想将车拿去抵钱，将该车车牌换成赣Ｆ×××××,将该车的行驶证的所有人伪造成付燕军。同年8月3日，付燕军将该车以4万元人民币抵押给杨某1。经鉴定，该车价值人民币47489元。后崔某1以人民币26000元从杨某1处赎回赣Ｆ×××××大众途安汽车。（四）2015年9月5日，被告人付燕军来到南城县金行，冒用罗某1的名义以一条重量为81克的金项链进行抵押向金行老板罗某2借款1.8万元。数日后，付燕军驾驶一辆红色桑塔纳小车来到金行，与罗某2再次约定以该辆红色桑塔纳小车进行抵押，要求赎回金项链，并将该车钥匙及户名为“罗某1”的户口簿，“罗某1”的驾驶证等证件交给罗某2。同年9月10日凌晨，被告人付燕军窜至南城县金行门口，用备用钥匙将抵押于罗某2处的红色桑塔纳小车开走。当天清晨，罗某2发现小车不见了，用手机发短信问付燕军是否到开车，付燕军短信回复到开车。在本案审理过程中，被害人罗某2对被告人付燕军表示谅解。对于上述事实，有经过庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、顺发汽车租赁有限公司租车合同、机动车登记证证实，2015年6月4日，被告人付燕军与南城县顺发汽车租赁公司老板罗某1签订租赁汽车协议，约定以每月5500元的价格向该公司租赁一辆赣Ｆ×××××别克小车。2、付燕军出具给严某的借条、机动车登记证、行使证证实，2015年7月24日，付燕军将伪造的机动车登记证、行使证、以及将车牌为赣Ｆ×××××换成浙Ａ×××××的别克凯越小车抵押骗取严某1借款40000元。3、被害人严某出具的收条及谅解书证实，在本案审理过程中，被告人家属退还了人民币15000元，被害人严某对被告人付燕军表示谅解。4、付燕军与王某签订的两份《汽车租赁合同》证实，2015年7月1日，被告人付燕军到王某经营的圆盘汽车租赁店租用了一辆车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车。2015年7月22日，租用了一辆车牌号为赣Ｆ×××××的大众途安小车。5、机动车登记证证实,车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车的所有人是熊某1。6、黎川县二手车交易协议证实，车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车是王某向熊某1购买的，但未办理过户手续。7、雄风二手车行购车合同证实，2015年7月8日，被告人付燕军冒用熊某1的名义将车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车以50000元抵押给廖某1。8、付燕军以“熊某1”的名义出具的借条证实，2015年7月8日，被告人付燕军冒用“熊某1”的名义以抵押车辆的方式向廖某1借款50000元。9、熊某1的身份证复印件证实，被告人付燕军将自己的相片通过复印的方式伪造成熊某1的身份证。10、汽车登记信息、行驶证证实，车牌号为赣Ｆ×××××的大众途安小车的所有人为崔某1。11、公安机关从杨某1处扣押付燕军提供给杨某1的赣Ｆ×××××的车子行使证、机动车登记证、罗某3的机动车销售发票、罗某3身份证复印件、付燕军身份证复印件证实，被告人付燕军为了抵押借款，对赣Ｆ×××××的大众途安小车的车牌及证件进行伪造，车牌号伪造成赣Ｆ×××××，行使证的所有人伪造成付燕军。12、付燕军出具的借款借据、借条、以物抵债承诺书、授权书证实，2015年8月3日，付燕军以伪造车牌赣Ｆ×××××的车子抵押骗取杨某1借款40000元。13、黎川县公安局的扣押清单、发还清单证实，公安机关扣押被告人付燕军人民币20000元，分别发还崔某1、廖某1人民币各10000元。14、崔某1出具的领条、谅解书证实，崔某1收到人民币10000元，并对付燕军表示谅解。15、黎川县公安局发还清单、王某出具的领条、谅解书证实，王某从公安机关领到赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车一辆、该车行驶证一本，并对付燕军表示谅解。16、廖某2出具的收条、廖某1出具的谅解书证实，廖某1收到公安机关退回人民币10000元，并对付燕军表示谅解。17、黎川县价格认证中心出具的涉案物品价格鉴定意见书证实，赣Ｆ×××××北京现代悦动ＢＨ167ＡＹ的价格为80904元，赣Ｆ×××××上海大众途安ＳＶＷ6440ＨＢＩ价格为47489元。18、姓名为“罗某1”照片为付燕军的驾驶证、罗某1的户口本、赣ＦＡＵＱ588车的行驶证、借条证实，被告人付燕军冒用“罗某1”的名义并以赣ＦＡＵＱ588车向罗某2借款18000元的事实。19、被害人罗某2出具的谅解书证实，在本案审理过程中，被害人罗某2对被告人付燕军表示谅解。20、证人罗某1的陈述证实,他在南城经营顺发汽车租赁公司，2015年6月4日，付燕军到他公司租赁一辆赣Ｆ×××××别克凯越小车，双方签订租赁合同，约定每月租金为5500元，罗某1将车辆交给付燕军时，一并交付了行驶证，还有他自己的户口本也放在车上。到8月份，联系不到付燕军,后在南城建昌镇严某处发现该车，所以向公安机关报案。21、被害人严某的证言证实，2015年7月24日，付燕军以一辆浙Ａ×××××别克凯越小车抵押向他借款40000元，后来崔他还钱，付燕军先是不接电话后来联系不上。22、证人王某的证言证实，他经营了一家名为圆盘汽车租赁店，2015年7月份，付燕军向他租赁两辆小车，一辆车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车，另一辆车牌号为赣Ｆ×××××的大众途安小车。车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车被付燕军冒用车主熊某1的名义抵押给南丰县的一家名为江西雄风二手车行的廖某1。被害人王某的辨认笔录证实，经王某对12张不同的男性照片进行辨认，王某辨认出9号男子就是租用其车的付燕军。23、证人杨某2的证言证实，她家购买的赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车，当时登记了她老公熊某1的名字。2015年6月转让给王某，但没有办理过户手续，是她与王某签订了转让协议。24、证人崔某1的证言证实，他将一辆车牌为赣Ｆ×××××的大众途安小车放在王某经营的租车行用于出租。25、证人崔某2的证言证实，他是崔某1的弟弟。2015年10月13日，他与崔某1一起到南丰用26000元从杨某1处赎回赣Ｆ×××××大众途安汽车。26、被害人廖某1及其父亲廖某2的陈述证实，廖某1在南丰经营雄风二手车行，2015年7月8日，一个自称叫“熊某1”的人将一辆车牌号为赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车以50000元价格典当给他。这个男子提供了“熊某1”的身份证以及车辆的行驶证、机动车登记证等。同年8月8日，黎川一男子找到车行，说赣Ｆ×××××的北京现代悦动小车是租了这男子的，还提供了相关证件,于是他们叫这男子报警。证人廖某1的辨认笔录证实，经证人廖某1对12张不同男子的照片进行辨认，指出6号男子（付燕军）就是自称“熊某1”将车典当给他的人。27、被害人杨某1的陈述及辨认笔录证实，他是南丰人，2015年8月3日下午，有个朋友介绍付燕军来借钱，付燕军提出用赣Ｆ×××××大众途安的车辆作抵押借款40000元，并出示了行驶证、机动车登记证及购车发票。他就借了40000元给付燕军，借期为一个月。付燕军签订以物抵债承诺书，并出具借据。过了二十几天，他打付燕军的电话，但打不通。到交警部门查询，发现这辆车不是付燕军的。后来，有个朋友说这辆车是黎川人的，他与车主谈好由车主出26000元赎回车子。杨某1的辨认笔录证实，经杨某1对十张不同男子的照片进行辨认，指出4号男子就是用大众途安的车子抵押借钱的人。28、被害人罗某2、尧柳云的陈述证实，他们夫妻在南城县路中村经营一家“罗氏金店”，一个自称是“罗某1”的男子多次到他店内借钱。2015年8月份的一天，这个男子拿了一条金项链作抵押又向他们借款18000元，出具的借条上签名为“罗某1”。过了几天，该男子又驾驶了辆红色的桑塔纳小车，说用小车作抵押，并将行驶证、驾驶证、户口本、车子钥匙都交给了他，换回金项链。同年9月10日，他发现停在他店门口的桑塔纳小车不见，用手机发短信问付燕军是否到开车，付燕军短信回复到开车。后来拿照片给当地人看，都说这个人是付燕军，外号“和尚”，而不叫“罗某1”，所以他就向公安机关报案。被告人付燕军对上述证据无异议，予以确认。二、放火罪：2015年7月28日下午，被告人付燕军因琐事与张某5发生争吵。因不满张某5砸坏其驾驶的银灰色别克小车，当晚11时许，被告人付燕军驾驶一辆摩托车带着装有汽油的军绿色汽油桶，来到南城县株良镇尧村张某5家大门口，将汽油泼向大门，欲放火进行报复。被住在隔壁的张某1发现后口头制止。被告人付燕军遂扔下汽油桶驾车离开现场。对于上述事实，有经过庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、军绿色的油桶一只证实，2015年7月28日晚上，被告人付燕军骑摩托车载着这只油桶装汽油到张某5家。2、被害人张某6的陈述证实，2015年7月28日晚上11时30分左右，他听到狗在叫，他侄子张某1住在隔壁当时也听到狗叫，看到付燕军用油桶向他家门内倒汽油。他侄子就大叫阻止付燕军放火。付燕军听到后转身就走。他马上从后门冲出去，在大厅门口发现一只油桶。3、被害人张某5的陈述证实，2015年7月28日下午，他与付燕军（外号“和尚”）因催其还钱之事发生争吵。当天晚上凌晨，他在家中睡觉，他听到他堂兄张某1大叫“和尚”在倒汽油。他立即起来打开二楼大门，看到“和尚”从他家大门往隔壁制衣厂的墙走去。4、证人张某1的证言证实，2015年7月28晚上大约12时10分左右，他在阳台上抽烟，听到狗叫，看到付燕军提着油桶向隔壁他叔叔张某6家门里泼汽油，他就大声喝止，付燕军将油桶放在他叔叔家门口，转身就走了。5、证人张某3的证言证实，他与张某2是邻居。2015年7月28日晚上12点左右，他在卧室睡觉，突然听到张某1在大声喊叫。他从窗子往外看，看到一个戴头盔的人拿着一个小桶放在张某6家的大门口，然后就住马路方向走了。张某2打开大门并说被人泼了汽油。他在房间都能闻到很浓的汽油味。6、证人陶某的证言证实，2015年7月28日下午4点左右，他看到付燕军与张某5在吵架，他到劝架。当天晚上，他怕付燕军报复就到张某5家住。晚上11点多钟他在张某5家的阳台上与隔壁住的张某1聊天，听到狗不停地叫，他看到一个戴着头盔的人从隔壁的厂棚出来，并向张某5家门口倒汽油，仔细看这个人是付燕军。走下楼在张某5家大门口，发现地上有一个小铁桶，地上有汽油。后来张某5父亲就打电话报警。7、证人张某4的证言证实，他家的房子与张某1的房子相连，张某1的房子与张某6的房子相连。2015年7月28晚上大约11时30分左右，他听到外面好吵，张某1在大声叫喊。他就起床走出门，闻到浓烈的汽油味，发现张某6家门口放着一个军绿色的油桶,当时听张某1说是付燕军泼的汽油。8、证人何某2的证言证实，他是南城株良派出所的协警。2015年7月29日凌晨，他在值班室接到张某6打来的报警电话称，有人在他家放火。他与崔煜驾驶警车赶到现场，发现张某6家门口地上有一军绿色的油壶，一楼客厅地上有一摊快干的油迹，客厅内有较浓的汽油味。9、南城县公安局株良派出所出警说明证实，2015年7月29日凌晨，株良派出所接到张某6报警称，有人把汽油泼到他家大门口想烧他的房子。派出所民警立即赶到现场，发现张某6家大门口有一个汽油桶，大厅靠近门的位置有一大片油渍，散发浓烈的汽油味。对于上述证据，被告人付燕军仅提出带了汽油到张某5家，但没泼汽油的异议。经查，证人张某1证实看到付燕军泼汽油、证人张某3、陶某、张某4证实闻到浓烈汽油味，证人何某2及株良派出所出具处警说明证实当时地上有一滩油迹，故被告人付燕军的异议不成立。对其他无异议的证据，予以确认。三、非法持有毒品罪：2015年11月9日，被告人付燕军被公安机关抓获，被带至黎川县公安局执法办案中心接受人身检查。在检查过程中，公安民警发现其身上藏有2包红色颗粒和3包白色晶体疑似毒品的物品，并进行扣押。经鉴定，扣押物中含有甲基苯丙胺成分共计11.146克。被告人付燕军归案后如实供述主要犯罪事实。对于上述事实，有经过庭审质证、认证以下证据予以证实：1、黎川县公安局人身检查笔录、人身检查照片、扣押决定书及扣押清单证实，2015年11月9日，公安机关对被告人付燕军进行人身检查时，发现付燕军身上藏有疑似冰毒及麻古的物品，并进行称重，依法予以扣押。2、抚州市公安司法鉴定中心的物证检验报告证实，从被告人付燕军身上扣押的疑似冰毒及麻古的物品进行鉴定，检出甲基苯丙胺成分净重11.146克。被告人付燕军对上述证据无异议，予以确认

刘华伟诈骗罪一审刑事判决书山西省洪洞县人民法院刑事判决书（2018）晋1024刑初66号：洪洞县人民检察院以洪检公诉刑诉（2018）48号起诉书指控被告人刘华伟犯诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员孔兰秀出庭支持公诉，被告人刘华伟到庭参加诉讼。现已审理终结洪洞县人民检察院指控，被告人刘华伟伙同晋峰等人自2014年7月至11月期间，从临汾多家汽车租赁公司将车辆租出，然后伪造车辆登记信息，将车抵押给他人，并以高额利息为诱饵，骗取他人财物，共作案18起，骗取钱款997500元。其间又采取急事用车的方法，骗取他人轿车一辆，价值63363元。综上，被告人刘华伟诈骗总数额1060863元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。据此认为，被告人刘华伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认定被告人刘华伟系累犯。提请本院依法判处。被告人刘华伟对被指控犯罪的事实和证据的基本内容不持异议，亦未作辩解，并表示认罪。经审理查明，被告人刘华伟伙同晋峰、李军、薛学增、陈石磊（四人均已被判刑）使用个人真实身份信息从临汾多家汽车租赁公司将车辆租赁出来，然后采取直接或伪造车辆登记信息将车辆抵押给他人，并支付他人相应利息的手段，骗取他人财物，作案18起。其间又以有急事用车为由，骗取他人轿车一辆。具体事实如下：1、2014年7月13日，被告人刘华伟伙同晋峰、李军等人从临汾市海德通汽车租赁公司将×××号奥德赛轿车租出，后用刘华伟的照片伪造了车主辛忠海身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县刘家垣镇东义村的李某1，借款5万元。2、2014年7月20日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市海德通汽车租赁公司将×××号凯美瑞轿车租出，后用刘华伟的照片伪造了车主朱华民身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给山西省中阳县的薛某，借款5万元。3、2014年7月27日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市金兔汽车租赁公司将×××号丰田凯美瑞轿车租出，后用被告人晋峰的照片伪造了车主郝刚刚的身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县辛村乡公孙村的王哲理，借款6万元，月息5分，付利息4000元，实得赃款56000元。4、2014年8月1日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市金兔汽车租赁公司将×××号奥迪轿车租出，后用李军的照片伪造了车主卫鑫的身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给吕梁市离石区的穆某，借款7万元，当时扣除利息2100元，实际得款67900元。5、2014年8月6日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市昱通公司将×××号本田雅阁轿车租出，后用陈石磊的照片伪造了车主王文峰的身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县城内的刘某，借款8万元，当时给付利息6400元，实际得款73600元。6、2014年8月20日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，将抵押给刘某的×××号本田雅阁轿车从刘某手中骗出，再将该车抵押给洪洞县辛村乡公孙村的王马云，借款7万元。同年9月4日，被告人刘华伟等人用在临汾市阿旺汽车租赁公司租来的×××号本田ＲＶ4轿车，以晋峰的照片伪造了车辆登记证书等证件，将抵押在王马云处的×××号本田雅阁轿车换走。7、2014年8月24日，被告人刘华伟伙同晋峰、陈石磊等人，从临汾市同鑫发汽车租赁公司将×××号本田雅阁轿车租出，后用陈石磊的照片伪造了车主周晨晨身份证及车辆登记证书，将该车抵押给洪洞县曲亭镇北柏村的陈某，借款6万元，月息3分，当时支付利息4000元，实际得款56000元。8、2014年8月28日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市途美汽车租赁公司将×××号本田凯美瑞轿车租出，后用晋峰的照片伪造了车主身份证及车辆登记证书，将该车抵押给洪洞县曲亭镇北柏村的陈某，借款7万元，月息7分，当时支付利息8000元，实际得款62000元。9、2014年八、九月份的一天，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市昱通汽车租赁公司将×××号丰田汉兰达轿车租出，将该车抵押给运城市平陆县的黄龙，借款6万元。之后该车被租赁公司开回，中间人杨宽海付给黄龙60000元。10、2014年9月3日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市昱通公司将×××号本田雅阁轿车租出，后用晋峰的照片伪造了车主郝刚刚身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县辛村乡公孙村的王马云，借款8万元。11、2014年9月14日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市一达汽车租赁公司将×××号本田思威轿车租出，将该车抵押给洪洞县辛村乡公孙村的王马云，借款4万元，月利息5分，扣除了2000元利息，实际得款38000元。12、2014年9月16日，被告人刘华伟伙同晋峰、陈石磊等人，从临汾市顺腾汽车租赁公司将×××号雪佛兰科鲁兹轿车租出，后用陈石磊的照片伪造了车主杨俊杰身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县万安镇韩家庄村的李某2，借款5万元，月利息4分，扣除利息2000元，实际得款48000元13、2014年9月24日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市一达汽车租赁公司将×××号丰田卡罗拉轿车租出，后用薛学增的照片伪造了车主常中科身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县城内的刘勇刚，借款5万元，月息4分，扣除一个月利息2000元，实际得款48000元。14、2014年10月9日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市一达汽车租赁公司将×××号大众帕萨特轿车租出，将该车抵押给洪洞县城内的刘勇刚，借款5万元，月息4分，扣除一个月利息2000元，实际得款48000元。15、2014年10月15日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市海德通汽车租赁公司将×××号本田雅阁轿车租出，将该车抵押给汾西县的付某，借款5万元。16、2014年10月18日，被告人刘华伟伙同晋峰、陈石磊等人，从临汾市海德通汽车租赁公司将×××号奥迪轿车租出，后用陈石磊的照片伪造了车主李岩身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给汾西县的付某，借款6万元。17、2014年10月31日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市聚汇金汽车租赁公司将×××号凯美瑞轿车租出，后用刘华伟的照片伪造了车主李军身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县苏堡镇苏堡村的李某3，借款4万元。18、2014年11月6日，被告人刘华伟伙同晋峰等人，从临汾市鸿运汽车租赁公司将×××号大众帕萨特轿车租出，后用刘华伟的照片伪造了车主王卓敏身份证及车辆登记证书等证件，将该车抵押给洪洞县城内的郭学敏，借款4万元。19、2014年11月18日，同案被告人晋峰以有急事需借车为由，将洪洞县苏堡镇苏堡村李某3名下的×××号本田飞度轿车骗出后，伙同被告人刘华伟、薛学增将该车抵押给黄龙，用于对换曾在黄龙处抵押的×××号丰田汉兰达轿车。经鉴定该车价值63363元，现该车已返还被害人李某3。综上，被告人刘华伟伙同他人，以高息为诱饵，伪造租借车辆手续，并以此作抵押骗取他人财物997500元；采取急事用车的方法骗取他人轿车一辆，价值63363元，总计1060863元。所得赃款除支付租赁费、押金外，均由晋峰、刘华伟挥霍。涉案车辆均已追回。另查明，被告人刘华伟曾因犯诈骗罪，于2008年7月22日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2011年2月25日刑满释放。同案被告人晋峰于2015年12月22日被本院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；同案被告人李军、薛学增于2016年10月28日被本院分别判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元和一年十个月，并处罚金人民币八千元；同案被告人陈石磊于2016年12月16日被本院判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。另外，关于公诉机关指控被告人刘华伟19起犯罪事实，其中，第2-19起犯罪事实同案被告人晋峰全部参与，本院已依法判处晋峰有期徒刑十五年，并予以追缴其非法所得1240863元。被告人刘华伟第1起诈骗被害人李某1的犯罪数额50000元不包含在1240863元之内。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、临汾市一达汽车租赁公司负责人王刚、聚汇金商贸公司负责人李军、海德通汽车租赁公司法定代表人辛忠海、红发轿车租赁公司法定代表人岳建红等人的证言，证实刘华伟伙同晋峰曾在其租赁公司租赁过轿车，后将其公司的轿车抵押给他人的事实；2、被害人李某1的报案材料及在公安机关的陈述，证实被告人刘华伟系冒充辛忠海在其处抵押车辆借款的人；3、被害人陈某、李某2、刘某、付某、薛某等人的陈述，证实刘华伟伙同晋峰曾用轿车在其处抵押借款，后发现车辆登记证书系伪造的；4、被害人陈某、李某2、刘某、付某、穆某的《辨认笔录》，证实本案被告人刘华伟以及晋峰、陈石磊、李军是曾向其用车抵押借款的人；5、临汾市公安局交通警察支队车辆管理所出具的证明，证实公安机关查获的涉案×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××十一辆车的登记证书不是其处所核发；6、洪洞县公安局出具的《扣押、发还物品清单》，证实涉案的×××号本田ＣＲＶ轿车、×××号丰田卡罗拉轿车、×××号凯美瑞轿车、×××号本田雅阁轿车、×××号本田ＲＶ4轿车、×××号本田雅阁轿车、×××号本田飞度轿车，已被扣押并发还车主的事实；7、涉案的车牌号为×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××等车辆的照片经被告人刘华伟辨认无误，证实上述车辆系其涉案的车辆；8、洪洞县公安局出具的《情况说明》，可证实涉案的车辆已全部追回；9、洪洞县价格认证中心洪价认证（2015）第27号《价格鉴定结论书》，证实涉案的×××号本田飞度轿车的价值；10、本院（2008）洪刑初字第79号《刑事判决书》，证实被告人刘华伟曾被判处刑罚的事实；11、山西省永济监狱出具的《释放证明书》，证实被告人刘华伟于2011年2月25日刑满释放的事实；12、本院（2015）洪刑初字第107号、（2016）晋1024刑初128号、166号《刑事判决书》，证实同案被告人晋峰、李军、薛学增、陈石磊分别获刑的事实；13、同案被告人晋峰、李军、薛学增、陈石磊在公安机关的供述，证实被告人刘华伟的犯罪事实，各名被告人供述能够相互印证；14、被告人刘华伟对其伪造车辆登记手续，骗取他人财物的犯罪事实供认不讳本院认为，被告人刘华伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1060863元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人刘华伟多次实施诈骗行为，酌予从重处罚。被告人刘华伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘华伟与同案犯晋峰共同参与犯罪并将赃款挥霍，应与晋峰承担共同退赔责任。鉴于被告人刘华伟归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。本院根据被告人刘华伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人刘华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2029年11月1日止。罚金应于本判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人刘华伟退赔非法所得一百零六万八百六十三元，返还被害人（其中，返还李某1五万元，其余一百零一万八百六十三元与同案犯晋峰承担共同退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范华审判员江淼人民陪审员郭卫星二Ｏ一八年八月六日书记员陈瑜

惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）粤1391刑初374号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：曾忠凡，男，1970年10月12日出生，身份证号码432************99X，汉族，小学文化，户籍地湖南省新化县*************。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年7月25日被惠州大亚湾区公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于大亚湾看守所。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕416号起诉书指控被告人曾忠凡犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月18日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。公诉机关指派副检察长林雪梅出庭支持公诉，被告人曾忠凡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月22日，惠州市大亚湾区霞涌华润小径湾中建五局二期工地内，被害人周俊（已判决）因工钱结算问题与木工班工头曾福强（已判决）等人发生纠纷。当日11时许，曾福强带着工人被告人曾忠凡、邹定海、刘彬携带钢管、铁锤等工具到中建五局生活区饭堂找周俊理论并要教训对方。双方见面后，孙初春（已判决）一同前往质问周俊为何打她姐夫谭名显，并打了周俊脸部一巴掌，打完之后就立即站到曾福强身后。周俊让其工友王帆打电话报警，王帆刚拿出手机便被曾福强抢走并摔在地上，曾福强一方开始殴打周俊及其父亲周少明。周俊也想拿出手机报警，混乱中被曾忠凡用钢管砸坏了，被曾福强推了一下。周俊被打后，冲进旁边的厨房内，拿出一把菜刀看到其父亲被拉到一边且被曾福强用钢筋打了一下手臂，冲了回来。邹定海、曾忠凡、刘彬等用铁锤、钢管等工具殴打周俊，周俊用菜刀砍邹定海、曾忠凡、刘彬等人，此过程中致使周俊头部、手臂受伤，邹定海头部、背部、手臂受伤，曾忠凡背部受伤，刘彬头部受伤。经法医学人体损伤程度鉴定，周俊的损伤程度属轻伤一级，邹定海的损伤程度属重伤二级，刘彬的损伤程度属轻伤二级，曾忠凡的损伤程度属轻微伤。上述事实，被告人曾忠凡在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明，被害人周俊的陈述，辨认笔录、指认照片、鉴定书、证人周少明、谭名显、彭敦彬、金昌宽、刘桂林、张虎、周海清、李乐平、王胜华的证言，被告人曾忠凡的供述和辩解，同案犯曾福强、邹定海、刘彬、孙初春的供述和辩解，公安机关的现场勘验、检查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。本院认为：被告人曾忠凡伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人曾忠凡犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾忠凡在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人曾忠凡有期徒刑九个月至一年的量刑幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人曾忠凡犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年6月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员房耀庆二〇一九年十一月六日书记员蒋成琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、罗雯、占越聚众斗殴、窝藏、包庇一审刑事判决书江西省弋阳县人民法院刑事判决书（2018）赣1126刑初176号：江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉【2018】168号起诉书指控被告人舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉犯聚众斗殴罪、被告人罗雯、占越犯窝藏罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派副检察长汪某出庭支持公诉，被告人舒柯及其辩护人徐鑫、被告人徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、被告人罗雯及其辩护人罗辉、被告人占越到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：（一）聚众斗殴罪2018年3月11日凌晨2时许，因被告人舒柯的小弟陈某1与许某的小弟李军杰因为琐事发生争吵乃至打斗。许某（另案处理）得知此事后，又带人去对陈某1进行殴打。陈某1回到城南将被打一事告诉被告人舒柯。加上被告人舒柯与许某因带ＫＴＶ陪酒小姐素有积怨。于是被告人舒柯与许某约定在弋阳县信江河三桥头进行斗殴。当日凌晨3时许舒柯纠集被告人徐昊、万磊、杨华昌、李志辉、李晓东以及张志祯（另案处理）、陈某1（另案处理）、吴某1等人持长木棍（长约1.8米，直径4-5厘米），乘坐被告人李志辉驾驶的小货车达到信江河三桥头。随后与已经到达的许某、陆某、何林杰、王某2、俞某、陆成龙、王某1、袁某、陈某2、李军杰、邵某、叶志兵、黄嘉裕等人，也持有刀、木棍、铁棍等器械，双方在弋阳县信江河三桥头互相斗殴。斗殴过程中造成吴某1受伤，经弋阳志敏法医学司法鉴定所鉴定，人体损伤程度达轻伤一级，许某、王某1、袁某、黄嘉裕人体损伤程度达轻微伤的后果。（二）窝藏罪1、被告人舒柯、万磊等人聚众斗殴案发后，舒柯、万磊等人四处躲藏，被告人罗雯在明知舒柯、万磊等人被公安机关上网追逃的情况下，还向舒柯提供了1800元、向万磊提供了200元供两人使用，并且用他人的身份证替舒柯办理了一张电话卡供舒柯使用。2、2018年4月初被告人占越在明知舒柯打架被公安机关上网追逃的情况下，三次前往铅山县舒柯躲藏地点，第一次去为舒柯提供了衣物，第二次去给舒柯提供了500元现金当作生活费，第三次去时占越为舒柯送去了被套以及新办理的手机卡。上述事实，被告人舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、罗雯、占越在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪。并且有如下证据认定上述事实:被告人舒柯、徐昊、万磊等人的供述与辩解;证人许某、俞某、王某1、陈某2、袁某、邵某、陈某1、吴某1、吴某2、姚某、陆某、王某2等人的证人证言;户籍证明、归案情况说明、刑事判决书等书证;鉴定意见等证据经庭审质证、认证，本院予以认定

䐾恒祥、叶飞等抢劫罪，吾恒祥聚众斗殴罪一审刑事判决书衢州市柯城区人民法院刑事判决书（2013）衢柯刑初字第110号：衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2012）530号起诉书指控被告人吾恒祥犯抢劫罪、聚众斗殴罪，被告人叶飞、毛华、方志仁、景忠力犯抢劫罪，于2013年1月30日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年4月25日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员樊辅东出庭支持公诉，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力，指定辩护人邹军英、涂建芳、郑孝明到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：一、抢劫2011年3月1日3时许，经被告人叶飞的召集，被告人毛华、方志仁、吾恒祥、景忠力先后驾、乘汽车至衢州市区龙化路的龙腾商务宾馆。随后，各被告人先后在该宾馆门口及303房间强行将被害人胡某、徐某丁、吕某带上汽车，并从被害人胡某处抢得装有1000余元现金、一部手机、1克冰毒的背包一只。此后，五被告人驾车将三被害人挟制到衢州市柯城区万田乡下方村“牛某”河边，采用暴力威胁的方式向三被害人索要毒品，其间，被告人毛华对吕某进行殴打。胡某被迫交代毒品藏匿处后，五被告人有将三人挟制到衢州市区金桂苑小区17幢2单元302室被害人的居住处，逼迫三被害人交出冰毒20余克、麻古十余颗，并从该室内掠得哈士奇宠物狗一只、弩一把、匕首若干把。嗣后，五被告人又将三被害人押至衢州饭店一房间内，其间用冷水对徐某丁冲澡，采用言语威胁等方式逼迫胡某交钱，后经与被害人到取款机查看银行卡，见账户内余额不多而作罢。二、聚众斗殴：1、2011年4月，舒鑫（已处刑）多次欲到邵建惠（已处刑）开设的赌场参股被拒绝。同月24日，舒鑫再次遭拒绝后，便指使被告人吾恒祥等人纠集人员前往赌场闹事。后被告人吾恒祥纠集了余建勋、童威（均已处刑）。童威得知后纠集了廖彬、周剑龙（均已处刑）及方纬（另案处理）并携带了数把红缨枪。余建勋得知后纠集了江梦浩（已处刑），江梦浩又纠集了吴显文、江考、郑磊（均已处刑）。此后，被告人吾恒祥伙同以上人员与另外被纠集人员在衢州市区帝京大酒店聚集。当晚8时许，舒鑫携猎枪、弹，率上述被纠集人员乘车至衢州市衢江区浮石乡姜家坞村的赌场所在地，其中被告人吾恒祥驾车跟随。同日下午，为防止舒鑫带人到赌场闹事，邵建惠、邵云飞亦召集人员并准备器械。当晚9时许，双方在姜家坞村村口相遇后便进行械斗，过程中舒鑫开枪击中邵云飞颈前部下方正中部，导致邵云飞气管破裂、左肺裂伤大出血，经抢救无效于当晚10时许死亡。2、2008年底至2009年1月，郑金红与胡五平（均已处刑）因纠纷多次发生矛盾。2009年1月6日中午，双方再次发生冲突后，郑金红和胡五平各自纠集人员欲行斗殴。过程中，被告人吾恒祥经胡五平的指使与胡五平、吾雨良、毛利明、杨建忠（均已处刑）等人聚集，并参与向相应的人员分发器械。与此同时，郑金红亦指使徐金礼、叶锡诚、吴亚平、刘颖（均已处刑）等人准备了器械在衢州市元立金属制品有限公司（下称元立公司）附近一游戏室门前聚集。当日13时许，被告人吾恒祥与胡五平等人驾、乘汽车至衢州市柯城区中宁公司门前附近，相遇后双方即进行械斗。过程中，被告人吾恒祥一方人员采用车撞、刀砍等方式致对方的刘颖（已处刑）、叶锡诚、吴亚平等人受伤。经法医鉴定，吴亚平右顶骨开放性骨折，头皮缺损，双肩软组织挫伤，左腰髂刀伤；刘颖左跟骨骨折，右枕部骨折，左肘刀伤，所受损伤均为轻伤。叶锡诚左肩部外侧，右额部，左髂前上三处刀伤，所受损伤为轻微伤。案发后，胡五平赔偿郑金红一方损失十余万元。上述事实，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力在庭审中亦无异议，并有户籍证明，抓获经过，归案经过，情况说明，刑事判决书，罪犯档案资料，扣押物品文件清单及照片，移送物品文件清单，管制刀具认定书及移交单，调取证据通知书及清单，搜查笔录，现场勘查笔录及照片，法医学尸体检验鉴定书、人体损伤程度鉴定书，物证鉴定书，检验报告，证人石某、毛某甲、陈某、徐某甲、徐某乙、王某甲、汪某、毛某乙、吴某甲、徐某丙、叶某、段某、王某乙、周某、吾水土、夏某、吴某乙、郭某、毛某丙、姜某、吴某丙、吴某丁、杨某甲、杨某乙、叶某等人的证言及辨认笔录，同案人舒鑫、余建勋、童威、江梦洁、吴显文、江考、方纬、郑磊、犯周剑龙、廖彬、郑金红、叶锡诚、宋徐伟、吴亚平、刘颖、徐金礼、胡五平、毛利明、吾雨良等人的供述及辨认笔录，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力以非法占有为目的，采用挟持、控制人身自由等暴力手段入户劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人吾恒祥无视社会正常的管理秩序，伙同他人持械相互斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名均成立。本案属共同犯罪，被告人叶飞、毛华在抢劫犯罪中起主要作用，属主犯。应对其参与的全部犯罪承担刑事责任。被告人吾恒祥、方志仁、景忠力在抢劫犯罪中起次要或辅助作用，属从犯。应减轻处罚。被告人吾恒祥在刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人吾恒祥犯数罪，应实行数罪并罚；被告人方志仁在判决宣告以后，刑法执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应与新发现的罪实行并罚。被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力归案后如实供述自己的犯罪事实并在庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。根据各被告人上述法定和酌定的从轻、减轻情节，本院决定对被告人吾恒祥、方志仁、景忠力减轻处罚。各辩护人相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项，第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条之规定判决如下一、被告人方志仁犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元，与原判有期徒刑十三年四个月，并处罚金60000元并罚，决定执行有期徒刑十五年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年11月29日起至2027年3月28止日），并处罚金75000元。二、被告人叶飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月21日起至2023年6月20止日），并处罚金30000元。三、被告人毛华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月24日起至2022年6月23止日），并处罚金25000元。四、被告人吾恒祥犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金18000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月21日起至2023年6月20止日），并处罚金18000元。五、被告人景忠力犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月25日起至2017年4月23止日），并处罚金10000元。上述罚金款项限于本判决生效后一个月内缴纳。本案是当庭宣判，判决书于五日内送达。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘新新人民陪审员胡志远人民陪审员毛益民二〇一三年四月二十五日书记员张睿罡

湖南省嘉禾县人民法院刑事判决书（2020）湘1024刑初60号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。被告人刘甲，男。因涉嫌犯妨害公务罪，于2019年2月5日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年2月19日经嘉禾县人民检察院不批准逮捕，于次日被嘉禾县公安局取保候审。2020年2月20日经嘉禾县人民检察院决定取保候审。2020年4月9日经本院决定取保候审。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人刘甲犯妨害公务罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序于2020年4月14日公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员李凌云出庭支持公诉。被告人刘甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控：2019年2月4日21时许，嘉禾县公安局广发派出所接到报警称有人在广发镇新儒峰村打架，遂广发派出所所长胡某甲带领民警李甲、辅警李某乙等人均身穿警服驾驶警车赶到现场依法处警。经现场调查得知，被告人刘甲及其家人与他人发生肢体冲突，双方不同程度受伤，民警随即对其中涉嫌殴打他人的刘甲进行口头传唤，并将其带至广发派出所。在广发派出所院内，因刘甲喝醉酒，广发派出所就决定等他酒醒后再向其了解情况，便暂时安排刘甲在警车上休息，所长胡某甲安排李某乙在警车旁看守刘甲。后，刘甲不服从安排，威胁、辱骂并殴打辅警李某乙，妨害公安机关执行公务。被告人刘甲对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，嘉禾县人民检察院指控被告人刘甲的犯罪事实属实，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证质证的接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、调取证据通知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、门诊病历、户籍证明、到案经过、谅解书，证人胡某甲、李某乙、李甲、李某甲的证言，被告人刘甲的供述和辩解，监控视频、讯问视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘甲以暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人刘甲的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人刘甲能如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人刘甲取得了被害人李某乙的谅解，依法可以酌情从轻处罚。对公诉机关建议对被告人刘甲在有期徒刑六个月以上一年以内判处的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人刘甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，适用缓刑确实不致再危害社会，对被告人刘甲可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人刘甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判员雷健君二〇二〇年四月二十四日代理书记员杨阳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

李某职务侵占罪1450一审刑事判决书广州市海珠区人民法院刑事判决书（2014）穗海法刑初字第1450号：广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉（2014）第1691号起诉书指控被告人李某犯诈骗、职务侵占罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员朱俊祺出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：一、诈骗罪。被告人李某于2013年10月23日至25日间，在广州市伟权货运代理有限公司担任快递员时，采用伪造快递单据向该公司报领货款的方式，骗得该公司货款人民币10900元。二、职务侵占罪。被告人李某于2013年10月23日至25日间，在广州市伟权货运代理有限公司担任快递员时，利用向客户垫付、收取货款的职务便利，将该公司的货款人民币22764元非法占为己有后逃匿。2014年3月27日，被告人李某被公安人员抓获。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、办案说明、被告人李某的身份材料及前科查询材料、广州市荔湾区人民法院作出的（2007）荔法刑初字第130号刑事判决书、广东省坪石监狱出具的释放证明书，广州市伟权货运代理有限公司提交的企业法人营业执照、快递业务经营许可证、法人邓伟的身份证、广东信丰物流有限公司网络特许经营合同、李某身份证、简历表、任职证明、被侵占货款明细、快递单复印件、收件跟踪记录明细、寄件人存根联原件，证人林某提交的快递单复印件、证人吴某提交的货运单及收款凭证、证人王某提交的快递单，被害人邓某的陈述及辨认笔录，证人林某、叶某的证言及辨认笔录，证人吴某、王某、邱某的证言，被告人李某的供述及亲笔供词等证据证实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定

딡长灵、苏某某犯职务侵占罪、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书福建省泉州市丰泽区人民法院刑事判决书（2014）丰刑初字第537号：泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2014）293号起诉书指控被告人蔡长灵、苏某某犯职务侵占罪、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉，本院于同月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉，被告人蔡长灵、孙某、苏某某及蔡长灵辩护人刘惠阳、丁雅红，公诉人申请的证人胡泽虹到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、职务侵占部分1.被告人蔡长灵自2008年2月起被位于本区东海街道的福建泉州某某体育用品有限公司（以下简称“某某公司”）聘为国际业务部外贸业务员，负责外贸销售及公司ＮＢＡ球员赞助装备供应等工作。2012年6月份至2013年11月案发间，被告人蔡长灵多次利用职务之便，采取伪造虚假申请表的方式向某某公司申请ＮＢＡ球员赞助装备产品40余次，共计7262双该公司生产的球鞋，并将上述赃物低价销售给被告人孙某，非法获利848228元，部分赃款用于房屋装修、购车及日常开销。2.被告人蔡长灵于2013年2月份至2013年11月份间，多次利用自己职务之便，伙同快递员即被告人苏某某采用多记某某公司寄往美国的ＮＢＡ赞助装备产品数量或重量的方式，骗取某某公司快递费共计47946元，所得赃款二人均分。二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分被告人孙某2006年在莆田做外贸时认识了被告人蔡长灵，2009年，孙某申请淘宝账号以店铺“信诺居”的名义在网上销售各种品牌运动鞋，2012年6月，被告人孙某得悉被告人蔡长灵在某某公司国际业务部任职后即询问蔡是否可以拿到价格便宜的某某运动鞋，得到肯定答复后，在明知某某代理商供货折扣新品为4.3折、旧品一般为4折左右的情况下，自2012年6月份至2013年11月案发，被告人孙某以2.5折至3折的低价购买被告人蔡长灵侵占该公司生产的畅销运动鞋、最新款式的运动鞋40余次共7千余双，将上述赃物藏匿在其住处即福建省晋江市青阳镇世纪花园1栋Ｆ梯212室，并在淘宝网店铺“信诺居”以3.5折至4.5折进行销售，从中牟取非法利益。被告人孙某采用转账的方式支付给被告人蔡长灵赃款45次共计848228元。2013年11月，某某公司陆续接到客户投诉网上低价销售最新款的产品后展开调查，同年12月5日，某某公司调查发现产品是由被告人蔡长灵领出，即找蔡调查情况，蔡即供认了自己倒卖公司鞋子的事实，某某公司报警后，公安人员赶至现场将蔡长灵口头传唤，扣押冻结户名蔡长灵中信银行卡内的存款254181.61元、扣押蔡长灵的小轿车ｌ辆。次日，在被告人蔡长灵协助下，公安人员在某某公司附近将被告人苏某某抓获归案。同月7日，蔡又协助公安人员在晋江市青阳镇世纪花园将被告人孙某抓获归案，并扣押外包装标有ＮＢＡ字样的某某运动鞋1188双、电脑主机1台、液晶电脑显示屏1台、平安银行卡2张（已冻结孙某账户内余额2083.22元）。扣押的赃物某某运动鞋1188双挂牌价合计723222元，均按2.5折计算价值180805.5元，已发还被害单位某某公司。2014年3月6日，被告人苏某某的家属代其赔偿某某公司5万元；截止同年8月25日，被告人蔡长灵家属代其赔偿某某公司50万元并取得某某公司谅解；被告人孙某于2014年8月14日赔偿某某公司10万元。上述事实，被告人蔡长灵、孙某、苏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人许某某、吴某某、陈某某、洪某某、胡某某的证言，检查笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押清单、协助冻结通知书接受证据清单、销售出库单、蔡长灵仓库自提明细、供货折扣确认函、通话记录清单、银行卡交易明细清单、三被告人互相辨认的辨认笔录，运费帐单、快递费前后情况表，ＱＱ聊天记录、淘宝销售记录、收款收据、谅解书、员工任职证明、到案经过、户籍证明等证据证实，三被告人亦供述在案，足以认定。被告人蔡长灵的辩护人提出蔡具有自首、立功情节，且案发后积极退赃，同时是初犯、偶犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑本院认为，被告人蔡长灵以非法占有为目的，单独或者伙同他人，利用职务之便，采用骗取的方法将公司财物占为己用，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人苏某某以非法占有为目的，内外勾结，采用骗取的方法将公司财物占为己用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人孙某明知赃物而予以多次收购、窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡长灵明知他人报警，仍在现场等待，抓捕时无拒捕行为，应视为自动投案；到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。蔡长灵协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某某、孙某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蔡长灵、孙某、苏某某均积极退赃，挽回了被害单位的经济损失，相对减轻其行为的社会危害性，对其三人均予以酌情从轻处罚。综上，根据三名被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，决定对被告人蔡长灵从轻处罚，对被告人孙某、苏某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人蔡长灵犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月5日起至2018年12月4日止。）二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人苏某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、将被告人蔡长灵扣押在案的人民币254181.61元中的67422.5元抵作赔偿款，由扣押机关发还被害单位福建泉州某某体育用品有限公司，余款186759.11元作为违法所得，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人蔡长灵的违法所得人民币94046.39元，上缴国库；被告人蔡长灵扣押在案的尼桑汽车一辆由扣押机关依法予以拍卖，拍卖款抵作违法所得，上缴国库，不足部分继续追缴。将被告人孙某暂扣于公安机关的取保候审保证金人民币40000元抵作罚金，由公安机关上缴国库，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长车财发人民陪审员彭和平人民陪审员张义安二〇一四年十月二十日书记员林镇中

虽银波故意杀人一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2016）鄂0102刑初295号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）282号起诉书指控被告人白银波犯故意杀人罪，于2016年3月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员梁东出庭支持公诉，被告人白银波及其辩护人代必胜均到庭参加了诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院于2016年5月31日向本院申请延期审理，同年6月30日提请恢复审理。现已审理终结武汉市江岸区人民检察院指控：2015年5月29日凌晨4时许，被告人白银波戴口罩、持液压钳、铁锤等物在本市江岸区沿江大道174号“米兰周”奢侈品店，用液压钳剪断窗户防盗网及钢筋的方式进入店内后来到二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场。经鉴定，被害人刘某的损伤程度为轻微伤。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关出具的被告人的供述及辩解；被害人的陈述；书证；检查笔录、搜查笔录；鉴定意见书；作案视频录像；抓获经过及破案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人白银波故意杀害他人，其行为已构成故意杀人罪，被告人白银波系犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条的规定，予以惩处。被告人白银波对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其只砸了被害人一下，其他的没有意见。被告人白银波的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人白银波犯故意杀人罪持有异议，其行为符合非法侵入住宅罪的构成要件。1、被告人的客观方面不构成故意杀人罪。凶器至今未找到，不能确定就是铁锤；即使是铁锤，无法确定大小、铁锤与手柄间的松紧程度；通过视频及被告人供述，铁锤实际已断掉一截；通过现场视频，被告人只砸被害人一下，被害人头部只有一处伤，身上的伤不能认定是锤子所致；被害人的伤情仅为轻微伤。被告人的行为不足以致人死亡。2、被告人的主观方面也不构成故意杀人罪。被告人与被害人因琐事产生怨恨，尚不足以生成杀人的主观故意；公安机关存在明显的诱供；被告人有××，其客观行为不能反映其主观上有杀人的故意，报复并非杀害。经审理查明：2015年5月17日，被告人白银波因言语不和，遂对被害人刘某产生报复的念头。同年5月29日凌晨4时许，被告人白银波戴口罩、持液压钳、铁锤等物至本市江岸区沿江大道174号“米兰周”奢侈品店，用液压钳剪断该店窗户防盗网及钢筋的方式进入店内后来到二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场，造成被害人刘某左颞顶部裂伤等身体多处受伤。经鉴定，被害人刘某的损伤程度为轻微伤。2015年6月5日，公安机关将被告人白银波抓获。经武汉市公安局江岸区分局委托鉴定，被告人白银波被诊断为情绪不稳定型人格障碍，评定为完全刑事责任能力。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）抓获经过、破案经过，证实被告人白银波系被抓获归案及本案的破获情况。（2）被害人刘某的陈述、出具的案件经过及陈述、申请书，2015年5月29日凌晨4点左右，我在沿江大道174号米兰周奢侈品店二楼睡觉，当时只有我一个人在店内，在熟睡中，我头部被猛烈的剧痛疼醒，接着又打了第二下，我起身后看见一个人拿着武器（当时看不清楚拿的什么武器），我用双腿蹬踏他，把他踹开，他就转身从楼梯往一楼跑，我就起身往一楼追去，到一楼时，那个人已经跑到一楼的门口，试图打开门想跑，这时我就打开灯想去抓他，他就举起武器向我示威，我就后退一步，这时他顺势打开了一楼的不锈钢门，往沿江大道武汉关方向逃走了，我出门看了一眼，然后就回到店里报警了。我不知道他是谁，当时我被他打醒的时候他带着口罩，身穿深色上衣，深色裤子，手里拿着类似（锤子）之类的武器向我攻击。对方是从一楼半的窗户用工具把防盗网剪断了，从窗户爬进来的。当时在店里我只看见有一个人，就是向我攻击的那个人。店内没有财物损失。我的头部缝了5针，目前感觉头昏，每天睡不着，膝关节疼痛，左手手掌无力，已经肿了，左胸肋骨很疼，呼吸咳嗽都很疼，胃部有明显的淤痕，以上所说受伤部位都有淤青。（3）扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、物证照片，证实公安机关对被告人白银波随身携带的双肩背包1个、剪线钳1把、液压钳1把、休闲鞋1双、口罩1个和作案现场遗留的尖嘴钳1把予以扣押。（4）现场勘查记录，证实公安机关对作案现场勘查的基本情况。（5）法医学人体损伤程度鉴定意见书、病历，证实被害人刘某的受伤情况及损伤程度为轻微伤。（6）武汉市精神病医院司法鉴定所鉴定意见书、说明，证实公安机关对被告人白银波的精神状态和刑事责任能力委托鉴定，其被诊断为情绪不稳定型人格障碍，评定为完全刑事责任能力。（7）被告人白银波作案视频录像及截图，证实被告人白银波作案时的现场情况，其戴口罩至上述店内二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场。（8）检查笔录，证实公安机关对被告人白银波人身及其随身携带物品进行了检查。（9）办案说明、情况说明，公安机关对作案工具锤子的查找等相关情况作出说明。（10）刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人白银波的前科情况。（11）被告人白银波的供述及辩解，庭前供称2015年6月5日前七八天左右的一天午饭后，我从家里坐232路公共汽车来到武汉港，我是专门来报复米兰周奢侈品店的人，当时我背着一个双肩包，包内有一把液压钳、一把大剪刀、还有一把锤子、一个口罩、一把钳子。到了武汉港后到处乱转，后来在江滩里面的躺椅上睡着了，躺到次日凌晨3时左右，我就来到米兰周奢侈品店的窗户旁，我就从包包里掏出来液压钳，戴上口罩，用液压钳将米兰周奢侈品店窗户上的钢筋剪断了，我就从窗户里面爬了进去。进去以后，发现一楼没有人，我就上了二楼，我就发现在二楼靠近玻璃墙的附近的一张床上躺着一个男子，我就来到床边拿着锤子朝那个男子的头部打了一锤子，那个男的就醒了，我就朝楼下跑，那个男子就追我，追到一楼的时候，那个男子就将灯打开了，他就上来准备抓我，我就用锤子威胁他，他就不敢上来抓我了，我趁机将门打开（玻璃门没有锁，铁门用手一扭就开了）跑了，出门后就朝左跑了，转了两个弯后，我就将锤子扔在一个小区的铁门附近，并在那附近休息一个多小时，又转回来米兰周奢侈品店的窗台下面将我的包包拿走了，就坐212路公共汽车到了新荣村车站，后转232路公共汽车回家了。（问：你为什么戴着口罩、用液压钳剪断防盗网、带着锤子从窗户翻入米兰周奢侈品店内用铁锤打别人的脑袋？）我要报复他。（问：你为什么要报复对方？）因为在我用铁锤打对方脑袋的前十天左右的一天下午2点半至4时许（具体是哪一天我不记得了），我一个人穿着我作案时的衣服来到米兰周奢侈品店买手表，当时接待我的一个男子，我问对方一块最便宜的手表卖多少钱，对方说1万多元，因为对方态度不好，声音很大，我听着不舒服，我又买不起，我什么话也没说就离开了。（问：你是否清楚铁锤打在人的脑袋上会出现什么后果？）下手重了可以打死人。（问：对方头部的伤是否是你造成的？）是我用锤子捶打的。对于被告人白银波提出“只砸了被害人一下”的辩解意见及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，公诉机关指控“被告人白银波向被害人刘某头部连砸数下”的犯罪事实，有被告人白银波作案视频录像及截图、被害人的陈述、病历、鉴定意见书、现场勘查记录、公安机关出具的情况说明等证据证实，证据之间相互印证，能够形成锁链，足以认定。该项辩解意见、辩护意见无证据证实，与本院查明的事实相悖，且与全案证据矛盾，不能成立，本院不予采纳。对于被告人白银波提出对起诉书指控的罪名有异议及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，被告人白银波因言语不和，遂对被害人刘某产生报复的念头，并准备作案工具，前往刘某所开门店，于凌晨进入该店二楼，持铁锤向正在睡觉的刘某头部连砸数下后逃离，给其造成损害。综合评判本案事实经过，结合被告人作案的动机、行为、手段、时间、地点、环境等因素，被告人白银波系有预谋实施犯罪，在被害人毫无防备、反抗的情况下，被告人仍持铁锤向被害人身体致命部位即头部连砸数下，且被告人对其行为及后果是明知的，足以认定被告人主观上具有非法剥夺他人生命的故意，其行为符合故意杀人罪的犯罪构成。该项辩解意见、辩护意见，不能成立，本院不以采纳本院认为，被告人白银波故意杀害他人，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人白银波已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人白银波有前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条之规定，判决如下被告人白银波犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2021年6月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶云兰审判员年凯人民陪审员朱惠二〇一六年八月一日书记员祝先豪

云南省宾川县人民法院刑事判决书（2020）云2924刑初35号公诉机关宾川县人民检察院。被告人字花，女，1970年6月24日生，白族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案于2019年10月31日被宾川县森林公安局取保候审，2020年2月26日被本院继续取保候审。宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2020）33号起诉书指控被告人字花犯故意毁坏财物罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员王苏会出庭支持公诉，被告人字花到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人字花为发展核桃树，在未取得相关审批手续的情况下，分别在2013年、2015年雨季间，携带弯刀多次窜至鸡足山镇白草龙村自家房屋北侧的国有林地中，将遮挡自家核桃树生长的21株（5株滇油杉、5株杂栎树、11株云南松）原始林木根部用弯刀环剥，剥口深度已达木质层，致使12株（4株滇油杉、5株云南松、3株栎树）树木完全死亡，其余9株树木树叶完全变黄、凋落。经鉴定，被环剥21株林木蓄积共计11.8681立方米，林木直接经济损失为人民币9128.26元。针对指控的事实，公诉机关出示了相应证据。公诉机关认为，被告人字花违反国家森林管理法规，故意毁坏国有林木，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人字花归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚；案发后积极支付赔偿款，可以酌情从轻处罚。建议对被告人字花判处六个月以上一年零六个月以下有期徒刑。被告人字花对公诉机关的指控无异议。经审理查明，被告人字花为发展核桃树种植，在未取得相关审批手续的情况下，分别在2013年、2015年雨季间，携带弯刀多次窜至鸡足山镇白草龙村自家房屋北侧的国有林地中，将遮挡自家核桃树生长的21株（5株滇油杉、5株杂栎树、11株云南松）原始林木根部用弯刀环剥，剥口深度已达木质层，致使滇油杉、云南松、栎树在内的12株树木完全死亡，其余9株树木树叶变黄、凋落。经鉴定，被环剥的21株林木蓄积共计11.8681立方米，林木直接经济损失为人民币9128.26元。案发后，被告人字花与宾川县林业和草原局达成赔偿协议，并支付了赔偿款。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证明：1.摘抄报案笔录、处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接报案后对本案立案侦查；2.到案经过，证明被告人字花的到案经过；3.被告人字花的供述及辩解、证人李某、施某的证言，证明案发的时间、地点、经过等情况；4.证人杨某1、杨某2、字永祥、杨文明的证言、社员自留山林地使用证、划自留山记录、自留山登记表，证明被告人字花与字文某系叔侄关系，1983年白草龙村划分自留山的时候，村集体将河东地的山林划分给了字文某，字文某去世后由字花继承；5.现场辨认笔录及照片，证明被告人字花对案发现场进行辨认；6.调取证据通知书、调取证据清单、国有山林权证、鸡足山镇小班因子一览表、宾川县鸡足山国有山林界线图，证明被告人字花作案的地点属于国有山林；7.鉴定聘请书、云南林海森林资源资产评估有限公司鉴定意见书、鉴定意见告知书，证明公安机关委托鉴定机构对字花环剥林木的情况进行鉴定，并将鉴定结论告知当事人；8.现场勘验、检查记录、现场被环剥林木根茎测量表、现场照片、现场位置图，证明案发现场的情况；9.客户取款回单、现金进账单、情况说明、撤诉申请、本院（2020）云2924刑初35号刑事附带民事裁定书，证明被告人字花支付了赔偿款，宾川县林业和草原局撤回对字花的附带民事诉讼；10.情况说明、林业行政处罚决定书、送达回证、现金进账单，证明被告人字花使用的作案工具已丢失，公安机关对字花盗伐林木的行为进行行政处罚；11.户口证明，证明被告人字花的身份情况。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的事实。

云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书（2020）云0111刑初370号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人张培林，男，1958年11月8日出生，云南省昆明市人，住云南省昆明市官渡区。被告人张培林因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年7月17日被昆明市森林公安局官渡分局取保候审。指定辩护人罗述姣，云南秋喜律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检一部刑诉（2020）163号起诉书指控被告人张培林犯故意毁坏财物罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，并向本院提交量刑建议书及认罪认罚具结书。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月16日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员梁猛出庭支持公诉，被告人张培林及指定辩护人罗述姣到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人张培林于2009年10月至2018年10月期间为方便种植经济作物（水果树），在昆明市官渡区大桃凹山上使用砍刀环割树皮的方式，毁坏多颗林木。经云南昆明忆尘森林司法鉴定中心鉴定：张培林在昆明市官渡区大桃凹毁坏林木17株，其中冬瓜树10株、滇油杉3株、华山松4株，合计原有立木蓄积10.258m3(材积5.554m3),环剥树皮会导致整株林木死亡。经昆明市官渡区发展和改革局认定，被毁坏的林木17株合计材积5.554m3，价值人民币8540元。案发后，被告人张培林已补种林木100余棵，官渡区大板桥街道办事处白汉场居民委员会出具谅解书对张培林予以谅解。被告人张培林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实有经庭审质证，确认的书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据予以证实，足以认定。其指定辩护人对指控事实、罪名没有意见，并提出被告人张培林系初犯；系坦白；自愿认罪认罚，认罪态度好；已补种100余棵林木并取得谅解，请从轻处罚，建议判处缓刑。公诉机关认为，被告人张培林涉嫌故意毁坏公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追求其刑事责任。其具有以下量刑情节：1.被告人张培林系坦白。2.已取得谅解。3.已补种林木100余棵。建议判处被告人张培林七个月以上、九个月以下有期徒刑，可适用缓刑。本院认为，被告人张培林故意毁坏财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控成立。辩护人所提辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳，依法可对被告人张培林从宽处理。公诉机关的量刑建议公正适当，本院予以采纳。据此，根据被告人张培林的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张培林犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长俞隽人民陪审员张青春人民陪审员郭翠芬二〇二〇年三月十六日书记员唐小杰

袁立国寻衅滋事一审刑事判决书北京市丰台区人民法院刑事判决书（2018）京0106刑初1096号：北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉［2018］1094号起诉书指控被告人袁立国犯寻衅滋事罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员唐晓庆出庭支持公诉，被告人袁立国及其辩护人张振到庭参加诉讼。现已审理终结北京市丰台区人民检察院起诉书指控并经本院审理查明：2017年4月9日15时30分许，被告人袁立国在本市丰台区新发地市场，因挪车问题与被害人朱某发生纠纷后互相拳打脚踢，过程中袁立国电话叫来薛某（另案起诉），袁立国使用薛某带来的刀将朱某的左眉骨处划伤，后薛某持铁棍将朱某的左脚踝打伤，致被害人朱某面部软组织创，左三踝骨折，四肢长骨两处以上骨折，四肢长骨骨折累及关节面，经鉴定，其损伤程度为轻伤一级。被告人袁立国于2017年4月9日在案发现场被北京市公安局丰台分局新发地派出所查获。本案附带民事诉讼已和解解决，被告人袁立国与另案被告人薛某共同一次性赔偿被害人朱某经济损失人民币十六万元，并已实际履行，其中被告人袁立国赔偿人民币八万元。被害人朱某对被告人袁立国表示谅解，请求法院对被告人袁立国从轻处罚，并已自愿撤回刑事附带民事诉讼。上述事实，被告人袁立国在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人袁立国的供述，被害人朱某的陈述，证人薛某、吴某、王某的证言，辨认笔录，北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书，北京同安骨科医院诊断证明书，北京市公安局丰台分局接受证据清单、随案移交物品清单，物证照片，视听资料，常住人口基本信息，北京市公安局丰台分局新发地派出所出具的工作说明、破案报告、到案经过，和解协议、撤诉申请书、谅解书及收条等证据证实，足以认定。辩护人提出：1.被告人袁立国在案发后明知他人报警而在现场等待处理，具有主动投案的情节，在庭审中能够如实供述自己主要罪行，具有自首情节；2.被告人袁立国当庭自愿认罪，并如实供述自己犯罪行为，可以从轻处罚；3.被告人袁立国的家属已经代表袁立国积极赔偿了被害人的全部损失，双方达成和解，被害人已经谅解被告人袁立国；4.被告人袁立国一贯表现良好，此次犯罪系一时冲动。综上，请求法庭对被告人袁立国从轻处罚本院认为，被告人袁立国无视国家法律，结伙持凶器随意殴打他人，致一人轻伤一级，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人袁立国犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于辩护人提出的被告人袁立国具有自首情节的意见，经查，在案证据能够证明被告人袁立国案发后先让同案犯薛某离开现场，其本人到案后在侦查阶段多次供述拒不供认薛某持刀到达现场及其本人持刀砍伤被害人的主要犯罪事实，不能认定自首，故辩护人该意见本院不予采纳；辩护人提出的其他意见本院酌予采纳；鉴于被告人袁立国明知他人报警而在现场等待处理，且能够当庭自愿认罪，并能够积极赔偿被害人的经济损失，与被害人达成和解，得到谅解，认罪悔罪态度较好，故本院对其酌予从轻处罚。根据被告人袁立国在共同犯罪中的地位、作用、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下一、被告人袁立国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年4月9日至5月10日先行羁押32日，予以折抵刑期。即自2018年9月26日起至2020年2月22日止。）二、依法扣押但未随案移送的涉案物品由扣押机关处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长胡海人民陪审员马国保人民陪审员谢翠霞二〇一八年十一月十日书记员耿郁泉

海南省三亚市中级人民法院刑事判决书（2019）琼02刑初102号公诉机关海南省三亚市人民检察院。被告人麦泽清，男，1983年1月14日出生，黎族，初中文化,户籍所在地海南省三亚市。因本案于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审至今。辩护人刘秀丽，黑龙江新时达（三亚）律师事务所律师。被告人麦良光，男，1960年3月4日出生，黎族，小学文化,户籍所在地海南省三亚市。因本案于2019年9月17日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审至今。辩护人夏洪录，海南言必信律师事务所律师。辩护人郭仁平，海南言必信律师事务所实习律师。海南省三亚市人民检察院以三检一刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人麦泽清、麦良光犯滥伐林木罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。海南省三亚市人民检察院指派检察官朱长波出庭支持公诉，被告人麦泽清及其辩护人刘秀丽，麦良光及其辩护人夏洪录、郭仁平到庭参加诉讼。现已审理终结。海南省三亚市人民检察院指控：被告人麦泽清、麦良光系父子关系，为了占用林地种植芒果增加经济收入，在未取得林业行政主管部门批准许可的情况下，于2018年10月份一起雇请工人符某、麦某进入三亚市南岛农场前程队的一块自家种植橡胶树的林地里，手持油锯连续花了4天时间将原来种植的橡胶树砍伐掉，并在该林地种植芒果树苗，造成森林资源严重破坏。经海南省森林资源司法鉴定中心鉴定：地块位置坐标（CGCS2000坐标系）X：336319/Y：2035273；X：336430/Y：2035282；X：335449/Y：2035193；X：336363/Y：2035136；被毁林地面积共19.7亩，全为商品林地，保护等级为IV级；被伐林木总株数为675株，胸径约在5厘米以上，树种均为橡胶树；被伐林木总立木蓄积量41.7317立方米；被毁林地19.7亩的原有植被（人工种植橡胶树）均遭到严重破坏，致使原有植被应有的涵养水源，保持水土等生态功能严重丧失。2019年9月17日，麦泽清、麦良光主动到三亚市森林公安局接受调查并如实供述其全部犯罪事实。案发后，麦泽清、麦良光对该林地里种植的芒果树苗已放弃经营管理，天然植被已部分恢复。2019年12月19日，麦泽清、麦良光自愿签署《认罪认罚具结书》，表示愿意认罪认罚。针对上诉指控，公诉机关当庭出示了物证油锯2把；常住人口信息表、到案情况说明、无违法犯罪记录情况说明、三亚市林业局证明、接收证据清单等书证；证人符某、麦某、黎某等人的证言；被告人麦泽清、麦良光的供述和辩解；海南省森林资源司法鉴定中心出具的琼森司鉴字[2019]第338号《司法鉴定意见书》；勘验、检查、辨认笔录等证据。据此认为，被告人麦泽清、麦良光违反森林法的规定，在未取得林业行政主管部门批准许可的情况下，雇请他人手持油锯滥伐林木共计675株，被伐林木总立木蓄积量为41.7371立方米，数量较大，其共同行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人麦泽清、麦良光在共同犯罪中，地位、作用相当，不分主从。被告人麦泽清、麦良光在案发后主动到案，如实供述其所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人麦泽清、麦良光系初犯，犯罪以后自首并自愿认罪认罚，认罪态度较好，具有悔罪表现，建议对被告人麦泽清、麦良光各判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元；作案工具油锯2把予以没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人麦泽清对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人麦泽清主动到三亚市森林公安局接受调查并如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好，悔罪表现深刻；犯罪情节较轻，主观恶性较小，属初犯、偶犯，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。请求法院对其从轻、减轻处罚并且宣告缓刑。被告人麦良光对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：案发后，被告人麦良光主动前往公安机关投案，接受调查并如实交代自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度较好，且系偶犯、初犯，主观恶性较小；所砍伐的是所有权属于自己的橡胶林，不是天然林，对环境的破坏性较小。请求法院对其从轻、减轻处罚并且宣告缓刑。经审理查明：被告人麦泽清、麦良光系父子关系，为了占用林地种植芒果增加经济收入，在未取得林业行政主管部门批准许可的情况下，于2018年10月份一起雇请工人符某、麦某进入三亚市南岛农场前程队的一块自家种植橡胶树的林地里，手持油锯连续花了4天时间将原来种植的橡胶树砍伐掉，并在该林地种植芒果树苗，造成森林资源严重破坏。经海南省森林资源司法鉴定中心鉴定：地块位置坐标（CGCS2000坐标系）X：336319/Y：2035273；X：336430/Y：2035282；X：335449/Y：2035193；X：336363/Y：2035136；被毁林地面积共19.7亩，全为商品林地，保护等级为IV级；被伐林木总株数为675株，胸径约在5厘米以上，树种均为橡胶树；被伐林木总立木蓄积量41.7317立方米；被毁林地19.7亩的原有植被（人工种植橡胶树）均遭到严重破坏，致使原有植被应有的涵养水源，保持水土等生态功能严重丧失。2019年9月17日，麦泽清、麦良光主动到三亚市森林公安局接受调查并如实供述其全部犯罪事实。案发后，麦泽清、麦良光对该林地里种植的芒果树苗已放弃经营管理，天然植被已部分恢复。2019年12月19日，麦泽清、麦良光自愿签署《认罪认罚具结书》，表示愿意认罪认罚并同意三亚市检察院提出的量刑建议。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.物证油锯2把。2.书证（1）受案登记表、立案决定书。证实：海胶集团三亚立才分公司南岛片区工作人员于2019年8月11日10时许向三亚市森林公安局抱龙林区派出所报案称，其在巡山护林时发现位于三亚市××区有块林地被毁，已经种上芒果树苗，该所民警接警后到达现场，经初步测量面积有16亩，被毁橡胶树约520株。在当日受案后，2019年9月15日三亚市森林公安局批准立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、取保候审保证书。证实：2019年9月17日，麦泽清被三亚市森林公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候审；2019年9月17日，麦良光被三亚市森林公安局刑事拘留，同年9月18日被取保候审。（3）常住人口信息表。证实：麦泽清出生于1983年1月14日，麦良光出生于1960年3月4日，二人犯罪时均已达到刑事责任年龄。（4）归案情况说明。证实：2019年8月11日10时许，三亚市森林公安局抱龙林区派出所接到三亚海胶立才分公司南岛片区工作人员黎某报案：其巡山护林时发现，在位于三亚市××区有块林地被毁，被毁林地已经种植上芒果树苗。经依法查明，现住三亚市××区的麦良光和麦泽清父子，未经林业主管部门批准未办理林木采伐许可证，擅自砍伐林木占地种植芒果苗木。2019年9月17日，麦泽清、麦良光根据三亚市森林公安局办案民警的要求主动到三亚市森林公安局接受调查。经依法讯问，麦良光对其未经林业主管部门批准，擅自雇请工人持油锯到三亚市南岛农场前程队的一块林地里砍伐林木并占用林地种植芒果的犯罪事实供认不讳；麦泽清对其参与滥伐林木的犯罪事实矢口否认，但有证人证言等证据证实其共同参与砍伐林木并占地种植芒果的犯罪事实。（5）三亚市林业局出具的《证明》。证实：三亚市林业局从未为本案地块办理过《林木采伐许可证》，未批准过占用林地。（6）无违法犯罪记录情况说明。证实：经核对全国违法犯罪人员信息数据库等，未发现被告人麦泽清、麦良光有违法犯罪记录。（7）认罪认罚具结书。证实：被告人麦泽清自愿认罪认罚，并同意三亚市人民检察院提出的有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元，作案工具油锯二把予以没收的量刑建议；被告人麦良光自愿认罪认罚，并同意三亚市人民检察院提出的有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元，作案工具油锯二把予以没收的量刑建议。3.证人证言（1）符某的证言。其证言为：在2018年10月份，我接到麦良光的电话说让我帮他砍橡胶树，工钱每天200元，过了两天我就去他家，到了他家后看到还有他儿子麦泽清和侄子麦某，他侄子麦某是和我一起干活的，工钱一样。麦泽清把两把锯子给我们并带我们到他家对面的小山包上，告诉我们砍伐的范围后，我们就开始一棵棵的将现场大大小小的橡胶树砍掉，大的胸径有20-25公分，小的胸径有10-15公分，被锯倒的树干树枝都扔在原地。我们前后花了4天时间砍完了，在干活过程中麦泽清负责给我们送水和煮饭并监督我们干活的，锯完后我们就将锯子还给麦泽清，之后麦良光现场支付我们800元钱，我们就离开了。在砍伐过程中，麦良光和麦泽清都没有给我们出示过采伐许可证。（2）麦某的证言。其证言为：大概是2018年10月份左右，我去我大伯麦良光家里玩，他跟我说让我帮他将对面小山包上的橡胶树砍掉，工钱每天200元，我答应了。过了两天我接到我大伯的电话，他让我去他家里说可以开始砍树了，我到他家后大伯还叫了一个叫符某的男青年跟我一起砍伐，工钱跟我一样。之后堂哥，也就是麦良光的儿子麦泽清将两把油锯交给我们并带我们到砍伐橡胶的地块里，到现场后麦泽清告诉我们砍伐的范围后他就回去了，之后我们就开始用油锯将该地块上的橡胶林木一棵棵锯倒，锯倒的橡胶林木都随意丢弃在现场，没有做任何处理，我们两个人一共用了四天的时间才将该地块上橡胶树全部锯倒，在我们锯橡胶树的过程中都是麦泽清给我们送水和煮饭，有时候还到现场去查看监督我们锯树，锯完树后我们回去将锯子交给麦泽清，在大伯家里大伯支付给我们每人800元现金。被砍伐的林木有大有小，大的林木胸径有20-25公分，高有4-5米；小的林木胸径有10-15公分，高有2-3米。（3）麦泽平的证言。其证言为：2018年10月份左右，我回家看我父亲，当时就看到对面不远处的小山包上有橡胶树被砍伐掉，我就问我爸为什么要将橡胶树砍伐掉，他说橡胶现在都没有价格砍掉后改种芒果，所以他就雇请工人来砍伐掉。我父亲雇请的工人是符某和麦某。被砍伐的橡胶树有大有小，大的林木胸径20-25公分，高4-5米，小的林木胸径10-15公分。（4）黎某的证言。其证言为：我们管护的南岛农场前程队的一片橡胶林被人砍了，在一个小山包上，四周有芒果和橡胶。2019年5月29日下午，三亚市海胶立才分公司的工作人员组织我们南岛片区的管护人员再次到该地块上去查看，我们到现场的时候看到有个男子在该地块上干活，工作人员就询问该男子该地块上的橡胶是不是他砍伐掉的，他说是他砍伐掉的，同时还说该地块上的香蕉和芒果都是他种植的，经询问该男子是附近台楼村委会三用村民麦小建（麦泽清）我们对其进行了拍照取证。（5）颜桂钦的证言。其证言为：2019年3月份，我们对橡胶林地巡护时发现该地块上的橡胶林木被人砍伐，现场已经种植上了芒果苗木和香蕉树，我们发现这一情况后就在附近进行了调查。2019年5月份，我们再一次来到该地块进行查看时，刚好碰到他来到该地块对他种植的芒果和香蕉进行管护，我们当时就问他这块地的橡胶树是不是他砍伐的，他回答说是的，芒果和香蕉也是他种植的。后来经过调查得知，该男子是三亚市台楼村委会三用村的村民麦小建（麦泽清）。4.鉴定意见海南省森林资源司法鉴定中心司法鉴定意见书（琼森司鉴字[2019]第338号）：（一）被伐林木地块的面积为19.7亩，森林类别均为商品林地，保护等级为IV级。（二）被伐的林木总株数为675株，胸径均在5厘米以上，树种均为橡胶树。（三）被伐林木总立木蓄积量为41.7371立方米。（四）被伐19.7亩林地的原有植被（人工种植橡胶树）均遭到严重毁坏，致使原有植被应有的涵养水源，保持水土等生态功能严重丧失。5.勘验、检查、辨认等笔录（1）辨认现场笔录。证实：①2019年9月17日10时5分，在见证人的见证下，被告人麦泽清带侦查人员到三亚市××区附近的橡胶林地里对其砍伐橡胶林的地点进行辨认，附照片6张；②2019年9月23日9时15分，在见证人的见证下，被告人麦良光带侦查人员到三亚市××区附近的橡胶林地里对其砍伐橡胶林的地点进行辨认，附照片6张。（2）辨认油锯笔录。证实：①2019年9月17日18时30分，在见证人的见证下，被告人麦泽清对其雇人砍伐橡胶林木所使用的2把油锯进行辨认，附照片2张；②2019年9月17日18时45分，在见证人的见证下，被告人麦良光对其雇人砍伐橡胶林木所使用的2把油锯进行辨认，附照片2张。（3）辨认麦泽清笔录。证实：①2019年9月28日11时30分，在见证人的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片10张，其中有麦泽清本人照片1张，分别编号为1号-10号，无规则地排列打印在一张A4纸上提供给符某辨认，符某指出：10号男子就是麦泽清，附被辨认人照片10张、被辨认人身份情况说明1份；②2019年10月3日15时45分，在见证人的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片10张，其中有麦泽清本人照片1张，分别编号为1号-10号，无规则地排列打印在一张A4纸上提供给麦某辨认，麦某指出：8号男子就是麦泽清，附被辨认人照片10张、被辨认人身份情况说明1份。（4）辨认麦良光笔录。证实：①2019年9月28日11时50分，在见证人的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片10张，其中有麦良光本人照片1张，分别编号为1号-10号，无规则地排列打印在一张A4纸上提供给符某辨认，符某指出：3号男子就是麦良光，附被辨认人照片10张、被辨认人身份情况说明1份；②2019年10月3日15时30分，在见证人的见证下，侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片10张，其中有麦良光本人照片1张，分别编号为1号-10号，无规则地排列打印在一张A4纸上提供给麦某辨认，麦某指出：5号男子就是麦良光，附被辨认人照片10张、被辨认人身份情况说明1份。6.被告人的供述与辩解（1）被告人麦泽清的供述为：2018年10月份，我父亲麦良光觉得种芒果更赚钱，就打算把我家小山包上那块橡胶树林砍掉，然后种上芒果增加点收入。由于我爸上了年纪腿受伤不方便，他就雇了符某和麦某来砍，工钱每天200元，过了两天我把两把锯子给他们并带他们到我家对面的小山包上，告诉他们砍伐的范围后，他们就开始一棵棵的将那些橡胶树砍掉，大的胸径有20-25公分，小的胸径有10-15公分，被锯倒的树干树枝都扔在原地，前后花了4天时间砍完了，在干活过程中我给我们送水和煮饭并监督他们干活的。锯完后他们就将锯子还给我，支付了工钱。后来我去种了芒果树苗。我们没有办理过采伐许可证。（2）被告人麦良光的供述为：2018年10月份，因为橡胶树不值钱，所以我就打算把我居住的房子不远的山包上的橡胶树砍掉改种芒果，因此我就雇请了我的侄子麦某和六罗村的一个叫符某的男子一起帮我将该地块上的橡胶树砍伐掉，当时我跟他们谈好的工钱是每人每天是200元，油锯是我家里提供的。他们锯树期间吃饭都在我家里，我都是让我儿子麦泽清给他们做饭送水到现场给工人，同时到现场监督查看他们砍伐橡胶树的具体情况。他们前前后后用了四天时间才把该地块上的橡胶树砍伐完，被锯倒的橡胶树都随意丢弃在现场没有做任何处理。砍伐清理完毕后，我就叫我儿子麦泽清购买芒果苗并且让他在该地块上挖洞种植上芒果苗，然后一直由麦泽清管理到现在。以上证据来源合法，客观真实，证据之间形成锁链，均能相互印证，并具有法律证明效力，本院予以确认。

뢫告人常国荣犯滥伐林木罪一案一审刑事判决书云南省漾濞彝族自治县人民法院刑事判决书（2017）云2922刑初56号：被告人常国荣涉嫌滥伐林木罪一案，漾濞彝族自治县人民检察院以漾检刑检刑诉［2017］50号起诉书指控被告人常国荣犯滥伐林木罪，于2017年10月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月20日公开开庭进行了审理。漾濞彝族自治县人民检察院检察员施文智、杨晓娟出庭支持公诉，被告人常国荣到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人常国荣与常某①之间有债务纠纷，常某①因家庭困难，无法偿还常国荣的欠款，并将自家林地内的松树抵给被告人常国荣，被告人常国荣于2017年3月26日雇请常某②、常某某③、常某③、常某某①、常某某②、常某④、未经林业主管部门批准，在没有办理林木采伐许可证的情况下，擅自到常某①家的自留山林地内（小地名：罗柏子）砍伐松树37棵，并请施某某将一部分砍伐的原木拉往凤仪出售。经云南云林司法鉴定中心鉴定，常国荣滥伐的林木树种为云南松，蓄积量为15.3515立方米。公诉机关认为，被告人常国荣违反森林法的规定，未经林业主管部门批准，在没有办理林木采伐许可证的情况下擅自砍伐林木，数量较大，被告人常国荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人常国荣归案后如实供述自己的犯罪事实，可以对其从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人常国荣辩称，对公诉机关的指控无异议，请求法庭免予刑事处罚。经审理查明，2017年3月26日，被告人常国荣在未经林业部门批准的情况下，经常某①同意，雇请他人到位于漾濞彝族自治县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组庙房大路下和罗柏子林地，属于常某①家的自留山林地内砍伐树木37棵，其中的一部分原木被出售，现场遗留原木22棵。经鉴定，被砍伐的37棵树木树种属云南松，其林木蓄积量为15.3513立方米。经当庭举证，公诉机关提交了以下证据：1.移送案件通知书、接处警登记表、受案回执、立案决定书，证明本案的受案及立案情况；2.被告人身份信息、户籍证明、三面照片，证明被告人常国荣的身份、户籍情况及相貌等特征、常国荣属完全刑事责任年龄，无前科。3.抓获经过，证明被告人常国荣的归案情况，系被动归案。4.取保候审材料，证明2017年8月22日，漾濞彝族自治县（简称“漾濞县”）森林公安局对被告人常国荣采取取保候审的强制措施。5.森林、林木、林地状况登记表复印件，证明“常纲”户漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“庙房大路下和罗柏子林地”的坐落情况。6.漾濞县森林公安局于2017年10月24日出具的情况说明，证明漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“庙房大路下和罗柏子林地”的使用权人和林木所有人系常某①，登记为“常纲”属笔误；常国荣滥伐林木罪一案公安卷中笔误的情况。7.富恒乡长寿外村落柏子林区采伐现场调查表、2015年5月25日的辨认笔录，证明常某①配合漾濞县林业局、森林公安局调查、辨认漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组罗柏子林区采伐现场有伐桩83个及每个伐桩的直径大小。8.扣押决定书、扣押清单，证明2017年6月10日，漾濞县森林公安局扣押了常国荣的黑色斧头一把以及滥伐所得的云南松原木22棵。9.漾濞县森林公安局出具的申请书、随案移送清单，证明2017年9月25日，漾濞县森林公安局随案移送作案工具黑色斧头一把；滥伐所得的云南松原木22根由于公路塌方保存于滥伐林木现场，由林管员常某⑤负责看管。漾濞县森林公安局向人民法院提出对斧头一把、原木22棵予以没收的申请。10.提取证据笔录及照片，证明漾濞县森林公安局民警对作案工具油锯一台和黑色斧头一把进行提取，因油锯是常某②的，已由常某②取回。11.鉴定聘请书、鉴定委托书、云南云林司法鉴定中心［2017］林司鉴字第166号司法鉴定意见书，司法鉴定许可证、鉴定意见通知书，证明经漾濞县森林公安局委托，云南省云林司法鉴定中心对常国荣滥伐林木一案涉案林木活立木蓄积进行鉴定，经鉴定，常国荣砍伐的37棵林木为云南松，共计立木蓄积为15.3513ｍ3，漾濞县森林公安局已经将鉴定结果告知被告人常国荣。12.现场勘验笔录、滥伐林木现场方位图、现场概览照片，证明2017年6月9日，漾濞县森林公安局对常国荣滥伐林木的现场漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”进行勘验的情况。13.辨认笔录及辨认照片，证明2017年6月9日，常某①对常国荣滥伐林木的现场和伐桩数量进行辨认和指认；2017年6月9日，常国荣对滥伐林木的现场和伐桩数量进行辨认；2017年6月10日，施某某对其帮常国荣运输木材的装车位置进行辨认；2017年6月10日，常某②对其砍树的地点和伐桩进行辨认。14.涉案财物处理意见表，证明漾濞县公安局已将作案工具斧头一把移送给漾濞县人民法院。15.证人常某①的证言，证明常某①欠常国荣5000.00元钱，常某①因家庭困难，无法偿还欠款，便将属于自己的山林内的云南松抵给常国荣，2017年3月26日，常国荣在未办理采伐许可证的情况下砍伐了位于漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”内的云南松37棵。16.证人常某②的证言，证明2017年3月26日，经常国荣雇请，常某②、常某③、常某某②、常某某③、常某④、常某某①到常某①户的漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”砍树，全天共砍了云南松37棵。2017年3月27日，常国荣雇请常某②等将砍伐的部分原木搬上货车、由施某某拉往凤仪出售。17.证人常某③的证言，证明2017年3月26日，经常某②邀约，常某③和常某②、常某某②、常某某③、常某④、常某某①到漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”去砍云南松，具体砍那些树是常国荣决定的。18.证人常某某③的证言，证明经常某②邀约，常某某③和常某②等人去漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”砍云南松，常某某③记不清楚砍云南松的时间和数量。19.证人常某④的证言，证明2017年3月份的一天，经常某②邀约，常某④和常某②等人去漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”砍云南松，共砍了云南松30多棵。20.证人常某某①的证言，证明2017年3月26日，经常某②邀约，常某某①和常某②等人到漾濞县富恒乡长寿村民委员会外村村民小组山林内砍云南松，具体砍了多少棵云南松常某某①记不清楚。21.证人常某某②的证言，证明经常某②邀请，常某②和常某某②等人到漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”内砍云南松，常某某②记不清楚砍伐云南松的时间和数量。22.证人施某某的证言，证明2017年3月27日，经常国荣雇请，施某某到漾濞县富恒乡长寿村民委员会外村村民小组“罗柏子林地”帮常国荣拉云南松原木到凤仪出售。23.被告人常国荣的供述及辩解，证明常国荣借给常某①5000.00元钱，因家庭困难，常某①无法偿还，并将自家山林地内的松树抵给常国荣，2017年3月26日，在没有办理林木采伐许可证的情况下，常国荣雇请常某②、常某某③、常某③、常某某①、常某④，到位于漾濞县富恒乡长寿村民委员会长寿外村村民小组“罗柏子林地”砍伐云南松37棵，次日，常国荣雇请施某某将砍伐的一部分原木拉往凤仪出售。经当庭举证，被告人常国荣未向法庭提交证据。经当庭质证，被告人对公诉机关所提交的证据，无异议。本院认为，公诉机关所提交的证据系侦查机关依法收集，其来源合法，内容真实，与本案有关联，予以确认本院认为，被告人常国荣违反法律规定，未经林业部门批准，在没有办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木数量较大的犯罪行为事实清楚，证据确实充分，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人提出免予刑事处罚的请求，因与证据证明的事实和相关法律规定不符，故不予采纳。鉴于被告人犯罪后如实供述自己的犯罪行为，可以对其从轻处罚。被告人常国荣有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。扣押的云南松原木二十二棵，由扣押机关处理。作案工具斧头一把，依法予以没收。根据被告人常国荣的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定判决如下一、被告人常国荣犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币伍仟元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、扣押的云南松原木二十二棵，由扣押机关处理。三、作案工具斧头一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马秀萍人民陪审员苏树昌人民陪审员马翠花二〇一七年十一月二十日书记员袁忠菊

坎某、王某某等犯故意伤害罪陈某某犯故意伤害罪、交通肇事罪二审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2015）渝一中法刑终字第00110号：重庆市江北区人民法院审理重庆市江北区人民检察院指控被告人李某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某犯故意伤害罪，被告人陈某某犯故意伤害罪、交通肇事罪一案，于2014年12月8日作出（2014）江法刑初字第01124号刑事判决。原审被告人李某、陈某某、王某某、任某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第一分院指派代理检察员李建龙出庭履行职务。上诉人李某及其辩护人冷剑丽，上诉人陈某某及其辩护人周新全、李玉男，上诉人王某某及其辩护人穆川，上诉人任某某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：（一）2014年5月30日凌晨，被告人李某、黄某与周某等人吃烧烤期间，因琐事发生冲突，李某被周某打伤。李某遂让黄某电话通知被告人陈某某前来帮忙处理，并电话邀约胡某某等人前来帮忙解决。陈某某赶至现场欲为李某出头，反被周某打伤。陈某某遂电话邀约被告人任某某和胡某龙前来帮忙。胡某龙又邀约了被告人罗某、王某某帮忙。胡某某将李某、陈某某被打一事告诉被告人蒋某和贺某某，蒋某又电话邀约邹某军、黄某成、邹某勇共同帮李某、陈某某教训周某等人。蒋某、贺某某准备了砍刀，放置于租赁的越野车上，与罗某、王某某、任某某、邹某军、黄某成、邹某勇分乘车辆赶至重庆市江北区与李某、陈某某等人会面。蒋某等人按照陈某某的提议，将带来的砍刀分发给罗某、王某某、任某某等人。李某电话联系周某、马某雄碰面，并将此事电话告诉贺某某。其后，蒋某驾车搭载贺某某、陈某某等人，黄某驾车搭载任某某、罗某、王某某，前往重庆市江北区解放军三二四医院附近与李某会面。陈某某见李某和周某、马某雄交谈，欲扇周某耳光未果。周某拿出一把菜刀砍向陈某某，被马某雄推开。贺某某、蒋某、邹某军、黄某成手持砍刀，邹某勇手持匕首下车后，见马某雄、周某等人向五里店方向逃跑，于是持刀追赶。黄某成砍伤周某，期间，李某未予阻止或采取其他防范措施，并到黄某驾驶的车旁同黄某聊天。其后，李某搭载贺某某、陈某某、蒋某、邹某军、黄某成、邹某勇逃离现场。任某某发现冉某后，安排黄某驾车追赶，任某某、王某某、罗某持刀追砍冉某致其全身多处受伤。随后，黄某驾车搭载任某某、王某某、罗某逃离现场。经鉴定，冉某的损伤程度为重伤二级，周某的损伤程度为轻微伤。各被告人被抓获后，均如实供述了上述事实。另查明，李某、陈某某分别向冉某赔偿3万元、1万元；蒋某、黄某分别向冉某赔偿4万元、5万元，取得冉某谅解。（二）2014年3月12日2时许，被告人陈某某无证驾驶牌照为渝＊＊＊＊＊的小型普通客车，行至重庆市璧山区文风桥路段附近时，因操作失误，与行人李某周、龙某发生碰撞，致二人受伤。陈某某将伤者送往医院后，为逃避法律责任而离开。经认定，陈某某对事故承担全部责任。经鉴定，李某周的损伤程度为重伤二级。2014年3月14日，陈某某到公安机关投案，并如实供述上述事实。上述事实，有经一审庭审质证并予以确认的下列证据证实：被告人供述、证人证言、辨认笔录、通某、现场勘验检查工作记录、司法鉴定意见书、道路交通事故认定书等。原审法院认为，被告人李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某故意伤害他人身体并造成重伤的后果，其行为已构成故意伤害罪；陈某某还忽视交通安全，违反交通管理法规，无证驾驶机动车辆，造成他人重伤后果后逃逸，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。罗某刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于在故意伤害的共同犯罪中，李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某系主犯，黄某系从犯；各被告人到案后均如实供述犯罪事实，在庭审中能认罪；李某、陈某某、蒋某、黄某赔偿被害人的经济损失，蒋某、黄某还取得谅解；陈某某在其所犯的交通肇事罪中有自首情节，依法对黄某减轻处罚，对其余六被告人予以不同程度的从轻处罚，并对蒋某、黄某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院﹤关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第二款第（二）项、第三条的规定，判决如下：一、被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；二、被告人陈某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年六个月；三、被告人王某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年九个月；四、被告人任某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；五、被告人罗某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；六、被告人蒋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；七、被告人黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。上诉人李某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，鉴定内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，到场打架人员并非李某邀约，李某没有故意伤害的主观故意和客观行为，原判认定李某犯故意伤害罪不当的上诉理由及辩护意见。上诉人陈某某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，原审被告人罗某、任某某及王某某的伤害行为超出陈某某的主观故意，原判认定陈某某犯故意伤害罪以及陈某某系交通肇事后逃逸不当，陈某某在交通肇事后自首并在二审期间取得交通肇事案被害人的谅解，请求对陈某某所犯故意伤害罪从轻处罚，对其所犯交通肇事罪减轻处罚的上诉理由及辩护意见。上诉人王某某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见。上诉人任某某提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及任某某在案发后自首，请求从轻处罚的上诉理由。重庆市人民检察院第一分院认为，李某等人犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，上诉人李某等人针对其所犯故意伤害罪提出的上诉理由均不能成立，上诉人陈某某在二审期间取得交通肇事案被害人的谅解，建议本院对李某等人所犯故意伤害罪维持原判，对陈某某所犯交通肇事罪依法判决。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。另查明，案发后，上诉人陈某某赔偿被害人李某周58000元，取得谅解。以上事实有李某周出具的谅解书等证据证实本院认为，上诉人李某、陈某某、王某某、任某某以及原审被告人罗某、蒋某、黄某共同故意伤害他人，致一人重伤，其行为均已构成故意伤害罪；上诉人陈某某还违反交通运输管理法规，发生重大事故致一人重伤后逃逸，其行为还构成交通肇事罪，依法应予处罚。李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某在故意伤害的共同犯罪中起主要作用，系主犯；黄某在故意伤害的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某到案后如实供述自己的犯罪事实，对其均可从轻处罚。李某、陈某某、蒋某、黄某赔偿被害人的经济损失，蒋某、黄某还取得被害人谅解，对其均可酌情从轻处罚。根据蒋某、黄某的犯罪情节、悔罪表现等，对其可适用缓刑。罗某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。陈某某一人犯数罪，应予并罚。陈某某在交通肇事后主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可减轻处罚；陈某某赔偿李某周损失，取得谅解，可从轻处罚。陈某某的辩护人提出陈某某在交通肇事后自首并在二审期间取得交通肇事案被害人谅解的意见与审理查明的事实一致，对其据此请求对陈某某所犯交通肇事罪减轻处罚的辩护意见予以采纳。针对各上诉人及辩护人提出的质证意见、上诉理由和辩护意见综合评判如下：1、关于鉴定意见的合法性及证明力问题。经查，送检检材与鉴定文书记载一致；结合案发后冉某及时就诊、检查以及手术情况，冉某的病历材料将左手记录为右手系明显笔误，鉴定文书对该内容进行原文引用，但不能据此认为文书本身存在重大矛盾；对冉某进行鉴定时检查所见冉某左腕关节活动严重受限，手感觉减退，左手各指皆不能对指、对掌的情况与病历记载“冉某左手可半握拳，手指能捏持生活用品”并无矛盾；鉴定机构对冉某进行神经电位检测，证实冉某左正中神经、左桡神经感觉动作电位异常，右腓深神经损伤，因人体损伤后的恢复过程呈进行性发展及改变，冉某在鉴定时检查所见的功能丧失程度与医院治疗期间不一致，并无矛盾。综上，冉某的重伤鉴定意见系鉴定机构依法作出，对该鉴定意见的合法性予以确认；现无线索或证据显示冉某有二次受伤的可能性，结合证人证言、被告人供述等证据，能够确定冉某系2014年5月30日凌晨被刀砍伤致重伤二级。各上诉人及辩护人的相应质证意见不能成立。2、关于本案的定性问题。上诉人及原审被告人的供述、证人证言等证据足以证实李某、陈某某因与周某一方人员纠纷，邀约或者通过他人邀约人员进行报复的事实，李某与陈某某等人在主观上具有伤害他人的犯意联络，客观上共同实施了伤害他人的行为，并造成一人重伤的后果，李某、陈某某一方人员的行为均已构成故意伤害罪并均应对冉某的重伤后果承担责任；现无证据证实周某一方人员有聚众斗殴的意思联络，亦无证据证明周某一方多名人员参与斗殴，故李某及其辩护人提出到场打架人员非李某邀约，李某没有故意伤害的主观故意和客观行为，陈某某及其辩护人提出罗某等人的伤害行为超出陈某某的主观故意，各上诉人及辩护人提出对方具有殴斗的故意，认定李某等人犯故意伤害罪不当的上诉理由及辩护意见均不能成立。3、关于被害人是否存在过错的问题。李某、陈某某在与周某等人纠纷后积极邀约他人，陈某某在李某指认周某后，首先动手殴打周某，其后，罗某等人追砍冉某，李某、陈某某等人的报复意图明显，周某使用菜刀并非本案引发的原因，被害人一方不具有刑法意义上的过错，故各上诉人及其辩护人提出被害人一方有重大过错的上诉理由及辩护意见均不能成立。4、关于任某某的行为是否构成自首的问题。抓获经过及任某某在侦查阶段的供述证实，任某某系被民警抓获归案，现无证据证实任某某案发后自首，故任某某的该上诉理由不能成立。5、关于陈某某是否应认定为交通肇事后逃逸的问题。陈某某虽将李某周送至医院，但陈某某安排他人假冒交通肇事的责任人后离开医院，系为逃避法律追究逃离现场，陈某某的行为构成交通肇事逃逸，故其辩护人提出原判认定陈某某交通肇事后逃逸不当的辩护意见不能成立。重庆市人民检察院第一分院建议对李某等人所犯故意伤害罪驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院﹤关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第二款第（二）项、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下一、维持重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第01124号刑事判决第一项、第三至七项以及第二项对陈某某的定罪及所犯故意伤害罪的量刑，即被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人陈某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，犯交通肇事罪；被告人王某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年九个月；被告人任某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人罗某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；被告人蒋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；被告人黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。二、撤销重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第01124号刑事判决第二项对陈某某所犯交通肇事罪的量刑及决定执行的刑罚，即被告人陈某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑六年六个月。三、上诉人（原审被告人）陈某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，与其犯故意伤害罪所判刑罚有期徒刑四年并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2019年6月13日止）。本判决为终审判决审判长贺志伟代理审判员郜志龙代理审判员陈娥二〇一五年十月十日书记员赵红

赵泉胜非法占用农用地、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书河北省磁县人民法院刑事判决书（2018）冀0427刑初182号：磁县人民检察院以磁检环检刑诉（2018）4号起诉书指控被告人赵泉胜犯非法占用农用地罪、伪造国家机关公文、印章罪、伪造公司印章罪，于2018年8月14日向本院提起公诉，本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员黄金仓出庭支持公诉，被告人赵泉胜到庭参加诉讼，现已审理终结磁县人民检察院指控，2015年9月28日被告人赵泉胜以河北喜能节能科技有限公司的名义与磁县岳城镇漳村村民委员会签订漳村村东土地承包合同，承包该村土地785.87亩用于高效农业、太阳能光伏发电综合农光互补开发项目。2015年10月13日，被告人赵泉胜用磁县汇能光伏科技有限公司的名义与项目承建方珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的委托代理人周某签订了建设工程施工合同。王某1、赵泉胜均在施工合同上作为发包方法人代表签了名。后被告人赵泉胜于2015年11月5日用其工作人员王某1的名义注册成立了磁县汇能光伏科技有限公司，王某1为法人代表，被告人赵泉胜为公司实际控制人，负责公司经营决策，并保管公司印章。随后被告人赵泉胜在同周某于2015年10月13日签订的建设工程施工合同上加盖了磁县汇能光伏科技有限公司印章。2015年10月至2016年1月间周某组织工人在漳村村东土地上进行项目建设施工。2018年4月4日经磁县国土资源局调查认定：该项目未经批准，占用磁县集体农用地66194.33平方米（折合99.29亩），其中基本农田34502平方米（折合51.75亩），已建有混凝土地桩，且不符合磁县土地利用总体规划，违反了《中华人民共和国土地管理法》的规定，形成违法占地事实。2018年3月9日经邯郸市国土资源局鉴定，共造成9.6885亩耕地（均为基本农田）种植条件严重毁坏。被告赵泉胜为了建设磁县岳城镇漳村村东农光互补光伏发电项目，伪造了磁县国土资源局公文《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》；2018年1月8日磁县国土资源局向磁县公安局复函：经相关股室查阅档案，未找到光伏发电项目有关用地预审申请和办理资料；2018年3月3日经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定：《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》上的“磁县国土资源局”可疑印文不是印章直接盖印形成。2018年1月25日磁县公安局民警在被告人赵泉胜提包内提取到七枚印章,分别为“磁县劳动人事局合同鉴证专用章”、“磁县劳动人事局招工专用章”、“磁县工资改革办公室”、“磁县对外贸易经济合作局”、“磁县对外经济贸易局”、“磁县岳城镇人民政府”、“河北冀电电力工程设计咨询有限公司”；被告人赵泉胜供述，上述印章除“磁县岳城镇人民政府”印章是其在刻章门市上私拿的，其余六枚印章均是其让刻章门市伪造的。2018年3月2日，磁县人力资源和社会保障局出具证明：2006年底该单位内部机构改革，磁县劳动人事局招工专用章和磁县劳动人事局合同鉴证专用章于2006年12月已销毁作废。2018年3月3日，磁县对外贸易经济合作办公室出具证明：1993年磁县对外经济贸易局更名为磁县对外贸易经济合作局，磁县对外经济贸易局行政章于1993年注销。2006年全县机构改革，磁县对外贸易经济合作局更名为磁县对外贸易经济合作办公室，启用行政章为磁县对外贸易经济合作局办公室，磁县对外贸易经济合作局行政章于2006年注销。2018年5月23日经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定，在犯罪嫌疑人赵泉胜处提取的：“磁县工资改革办公室”可疑印文与磁县人力资源和社会保障局提供的样本不是同一枚印章盖印；“磁县岳城镇人民政府”可疑印文与磁县岳城镇人民政府提供的样本不是同一枚印章盖印；“河北冀电电力工程设计咨询有限公司”可疑印文与河北冀电电力工程设计咨询有限公司提供的样本不是同一枚印章盖印。公诉机关向本院提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二百八十条之规定，以非法占用农用地罪，伪造国家机关公文、印章罪，伪造公司印章罪对被告人赵泉胜进行处罚。被告人赵泉胜对起诉书指控辩称，周某是在没有征得我同意的情况下，利用我在魏县学习项目的空档擅自开工，造成的损失应由周某承担。公安人员从我处搜到的7枚印章，除河北冀电电力工程设计咨询有限公司的印章我使用过，其它印章没有使用过。经审理查明，一、2015年9月28日，被告人赵泉胜以河北喜能节能科技有限公司的名义与磁县岳城镇漳村村民委员会签订漳村村东土地承包合同，承包该村土地785.87亩用于高效农业、太阳能光伏发电综合农光互补开发项目。2015年10月13日，被告人赵泉胜用磁县汇能光伏科技有限公司（当时未注册）的名义与项目承建方珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的委托代理人周某签订了建设工程施工合同，赵泉胜与其工作人员王某1作为发包方在该施工合同上签字。2015年11月5日被告人赵泉胜以王某1的名义注册登记成立了磁县汇能光伏科技有限公司，王某1为法定代表人，被告人赵泉胜为实际控制人负责公司经营，后在与周某签订的建设工程施工合同上补盖了磁县汇能光伏科技有限公司的印章。2015年10月至2016年1月期间，周某组织工人在漳村村东土地上进行项目建设施工。经磁县国土资源局调查认定，该项目未经批准，占用磁县集体农用地66194.33平方米（折合99.29亩），其中基本农田34502平方米（折合51.75亩），已建有混凝土地桩，且不符合磁县土地利用总体规划，形成违法占地事实。经邯郸市国土资源局鉴定，共造成9.6885亩耕地（均为基本农田）种植条件严重毁坏。二、被告人赵泉胜为了磁县岳城镇漳村村东农光互补光伏发电项目，伪造了磁县国土资源局《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》的公文。经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定，《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》上的“磁县国土资源局”可疑印文不是印章直接盖印形成。2018年1月25日，磁县公安局民警从被告人赵泉胜处提包内提取有其伪造的印章。其中“磁县劳动人事局合同鉴证专用章”、“磁县劳动人事局招工专用章”、“磁县工资改革办公室”、“磁县对外贸易经济合作局”、“磁县对外经济贸易局”、“磁县岳城镇人民政府”、“河北冀电电力工程设计咨询有限公司”共七枚。经邯郸市公安局物证鉴定所鉴定，在赵泉胜处提取的“磁县工资改革办公室”可疑印文与磁县人力资源和社会保障局提供的样本不是同一枚印章盖印；“磁县岳城镇人民政府”可疑印文与磁县岳城镇人民政府提供的样本不是同一枚印章盖印；“河北冀电电力工程设计咨询有限公司”可疑印文与河北冀电电力工程设计咨询有限公司提供的样本不是同一枚印章盖印。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、书证（1）磁县国土资源局关于河北喜能节能科技有限公司非法占用农用地案的调查报告和调查情况，（2015）1874、1875、1835号责令停止违法行为通知书及送达回证，宗地图、界址点坐标表、现场勘测笔录、国土资源违法案件占地情况认定意见表、违法案件会审记录载明：2015年9月28日河北喜能节能科技有限公司（法人代表赵泉胜）与磁县岳城镇漳村村委会签订土地承包合同，合同约定岳城镇漳村将村东148以上区域，通过流转承包给河北喜能节能科技有限公司用于高效农业、太阳能光伏发电综合农光互补开发项目。自2015年10月起至2040年10月止，承包期限为25年，166.28亩年承包费每亩400元，619.59亩承包费每亩600元，承包亩数为785.87亩。2015年10月13日磁县汇能光伏科技有限公司（法人王某1和实际控股人赵泉胜）与珠海横琴新区中龙建设工程有限公司签订施工合同，并与2015年11月3日对该宗地进行施工，期限为180天。2018年1月10日经磁县国土资源局认定，该宗地实际占地66194.33平方米（折合99.29亩），耕地面积为31362.74平方米（折合47.04亩）、林地面积为31691.32平方米（折合47.54亩），其他土地田某面积3139.73平方米（4.71亩）、沟渠0.53平方米，其中基本农田34502平方米（折合51.75亩），已建有混凝土地桩，且不符合磁县土地利用总体规划。（2）漳村村东土地承包合同复印件载明，甲方：磁县岳城镇漳村村民委员会，乙方：河北喜能节能科技有限公司，法人代表赵泉胜。合同内容：村东148以上区域通过流转承包给河北喜能节能科技有限公司用于高效农业、太阳能光伏发电综合农光互补开发项目。自2015年10月起至2040年10月止，承包期限为25年，166.28亩年承包费每亩400元，619.59亩承包费每亩600元。（3）河北省建设工程施工合同载明，工程名称：磁县40ＭＷ农业光伏互补发电项目，工程地点：磁县东，发包人：磁县汇能光伏科技有限公司，承包人：珠海横琴新区中龙建设工程有限公司。合同订立时间2015年10月13日。合同工期：从2015年11月3日开始施工，至2016年6月3日竣工完成。签字：发包人法人代表王某1、赵泉胜；承包人委托代理人周某。（4）郑州精诚测绘服务有限公司出具的《磁县无公害蔬菜大棚种植及20ＫＷ农业互补光伏发电项目土地勘测界定技术报告书》复印件载明，项目勘测面积：水浇地3.1363、灌木林3.1691、田某0.3140，农用地合计6.6194公顷，其中基本农田3.4503公顷。（5）磁县国土资源局拍摄的现场照片5张及涉嫌犯罪移送书载明，河北喜能节能科技有限公司原法定代表人赵泉胜未经批准，于2015年12月占用集体农用地66194.33平方米（折合99.29亩），其中基本农田34502平方米（折合51.75亩）建设农光互补光伏发电项目的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》的有关规定。（6）磁县发展改革局关于河北喜能节能科技有限公司在磁县岳城镇里青村东建设河北磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目（磁发改备字（2015）07号）备案证（复印件）载明，建设地点：磁县岳城镇里青村，总投资18668.67元，项目占地1000亩，项目装机容量为20ＭＷＰ，主要建设内容：共装置75480块265ＷＰ多晶硅电池组件，安装容量为500ＫＷ的逆变器40台，安装容量为1000ＫＶＡ的升压箱式变压器20台。（7）磁县工商行政和食品药品监督管理局出具内资企业登记情况表载明，河北喜能节能科技有限公司法定代表人赵泉胜，成立日期2014年3月31日，经营范围节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。2017年12月21日法定代表人变更为吕某2。（8）邯郸冀南新区行政审批局关于磁县汇能光伏科技有限公司登记基本情况表载明，注册号130427000028362，住所河北省邯郸市磁县，核准、成立日期2015年11月05日，法定代表人：王某1，经营范围光伏发电技术开发、咨询服务。股东：邯郸市国开光能新能源技术有限公司70%，王某130%。组织结构：赵泉胜，监事；王某1经理、执行董事。（9）珠海横琴新区中龙建设工程有限公司中龙字（5）号授权书、中龙建设第800087号委托书（复印件）载明，授权公司副总盛某女士，身份证号，为我公司负责签约国家重大型土石方项目等正式合同，并享有与法人同等法律效力。中龙建设第800087号委托书，授权委托周某为本企业法人代表代理人。（10）光伏发电占地款的收到条、借条载明，李某1收取45万元光伏发电占地款的收到条，落款日期2015年11月10日；王日生从李某1处借走现金12000元的借条，落款日期2015年11月20日。及河北磁县土地租赁补偿统计表在卷。（11）磁县公安局治安警察大队民警谢某、张某经调取周某邮箱（841×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码186081959502），其邮箱里有赵泉胜发给其相关材料。（12）磁县国土资源局关于岳城镇漳村光伏发电项目用地预审意见的复函载明，经相关股室查阅档案，未找到光伏发电项目有关用地预审申请和办理资料。（13）磁县公安局提取证明、扣押清单及印模载明，2018年1月25日磁县公安局治安大队民警裴玉江、张飞祥在魏峰线与中华大街交叉口西行约500米路南小区东门北楼西单元5楼西户，赵泉胜住处卧室墙角一提包内提取7枚公章，分别为磁县岳城镇人民政府、河北冀电电力工程设计咨询有限公司、磁县工资改革办公室、磁县劳动人事局合同鉴证专用章、磁县对外贸易经济合作局、磁县劳动人事局招工专用章、磁县对外经济贸易局。（14）磁县人力资源和社会保障局证明载明，2006年底我单位内部机构改革，磁县劳动人事局招工专用章和磁县劳动人事局合同鉴证专业章于2006年12月已销毁作废。（15）磁县对外贸易经济合作办公室关于相关印章情况载明，1993年磁县对外经济贸易局更名为磁县对外贸易经济合作局，磁县对外经济贸易局行政章于1993年注销。2006年全县机构改革，磁县对外贸易经济合作局更名为磁县对外贸易经济合作办公室，启用行政章为磁县对外贸易经济合作局办公室，磁县对外贸易经济合作局行政章于2006年注销。（16）磁县岳城镇人民政府证明载明，磁县岳城镇人民政府公章于2014年3月经县委、政府批准后，由编办、县公安局备案后制作使用，自2014年3月使用至今。（17）河北冀电电力工程设计咨询有限公司营业执照、副本开户许可证复印件载明，河北冀电电力工程设计咨询有限公司，类型：有限责任公司，成立日期：2006年1月16日，统一社会信用代码：911301007840749715。（18）户籍证明信和社会调查载明，赵泉胜的身份信息，现实表现一般，未载明有其他违法犯罪行为。2、鉴定意见（1）邯郸市国土资源局（邯国土资耕鉴字（2018）10号）耕地毁坏鉴定书载明，依据专家论证意见和《河北省破坏耕地鉴定办法》，河北喜能科技有限公司的行为符合第七条第一款“在非法占用的耕地上建设建筑物和其他设施或将耕地表面硬化，致使无法耕种的”情形，共造成9.6885亩耕地（均为基本农田）种植条件严重毁坏。（2）邯郸市公安局物证鉴定所（邯公物鉴（文）字（2018）50021号）鉴定书载明，201850021-Ｊ001《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》上的“磁县国土资源局”可疑印文不是印章直接盖印形成。（3）邯郸市公安局物证鉴定所（邯公物鉴（文）字（2018）50049号）鉴定书载明，201850049-Ｊ001上的“磁县工资改革办公室”可疑印文与201850049-Ｙ001上相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印。（4）邯郸市公安局物证鉴定所（邯公物鉴（文）字（2018）50050号）鉴定书载明，201850050-Ｊ001上的“河北冀电电力工程设计咨询有限公司”可疑印文与201850050-Ｙ001上相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印。（5）邯郸市公安局物证鉴定所（邯公物鉴（文）字（2018）50051号）鉴定书载明，201850051-Ｊ001上的“磁县岳城镇人民政府”可疑印文与201850051-Ｙ001上相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印。3、辨认笔录（1）2018年1月26日赵泉胜对周某的辨认笔录；2018年1月26日王某1对周某的辨认笔录。（2）赵泉胜辨认并确认伪造公文、印章的门市地点（附近）照片。4、证人证言（1）证人王某1证实，大概是2015年秋天，赵泉胜找了一个专门代办公司资质的一个人，给了那人2000元左右，注册成立汇能光伏科技有限公司，算是一个皮包公司。法人代表是我，有三个股东，除我之外还有一个邯郸的人，另外一个磁县白土人。在公司注册时，标明他两人占80%的股份，我占20%的股份。但这只是在公司注册上的一个说法，实际上也不按这个股份出钱或分红。汇能光伏科技有限公司与周某之间签订的漳村光伏发电工程协议是在岳城镇漳村由赵泉胜组织的，赵泉胜让我代表汇能公司在甲方栏签了我的名字，然后他在我名字后面又签上了他的名字，盖上了汇能公司的印章。周某在乙方栏签了字。我与周某之间没有直接联系，赵泉胜就让我在同周某签订协议时露了露脸。平时我实际上就是给赵泉胜打工的。这一切都是赵泉胜安排的。在岳城镇漳村的光伏发电项目占用的土地是赵泉胜以河北喜能节能科技有限公司的名义租用的村民土地。因为当时这个项目在里青村干不下去了，通过王某2找到漳村的支书，后来我也不知道谁协调的，在村里找了六个人丈量土地，给这六个人开工资，后来就和村民签了协议，用的是河北喜能节能科技有限公司名义，后来因为量地有误差，我又找村民协调这个事。别的我不是太清楚。磁县汇能科技有限公司与周某签订的施工合同后，周某施工了,施工的地方就是河北喜能节能科技有限公司租用漳村村民的那些地，实际占地的是磁县汇能科技有限公司。因为实际作主的都是赵泉胜.虽然我是法人代表,但公司实际都是赵泉胜的，我只在磁县汇能科技有限公司占有百分之二十到三十的股份。汇能光伏科技有限公司的注册资本是100万。但这只是代办人给运作的，实际我们都没出钱。签订合同的时候，磁县汇能光伏科技有限公司还没有批准成立，当初成立公司的时候，就是赵泉胜用我的身份证注册的，我只是法人代表。我和赵泉胜以磁县汇能光伏科技有限公司的名义与周某签订施工合同是否召开了董事会我不清楚。当时磁县汇能光伏科技有限公司的证件和印章拿回来以后，都是在赵泉胜手里保管着。（2）证人周某证实，我在里青村做光伏发电工程的时候法人是赵泉胜，签订合同时是磁县喜能节能有限公司，后来赵泉胜又注册了一个磁县汇能科技有限公司，法定代表人是王某1，在漳村签订合同时，由磁县喜能节能科技有限公司和磁县汇能科技有限公司一起做这个工程的，王某1和赵泉胜都签了字。我当时和赵泉胜签了两份合同，一份是在里青村签的，就赵泉胜自己，在漳村时，是由赵泉胜和王某1两人一起签的。在里青村的时候我和赵泉胜没有什么约定，工程挪到漳村的时侯，进场施工一个多月以后，赵泉胜给我要了180万的履约金。我与赵泉胜签订合同时我没有自己的公司，我当时和赵泉胜签订合同时使用的是“珠海横琴新区中龙建设工程有限公司”的资质，我是以珠海横琴新区中龙建设工程有限公司副总的名义签订的合同，是盛某给我的委托书，但实际是挂靠在公司名下，是要交管理费的。我和“珠海横琴新区中龙建设工程有限公司”没有关系，但我和“珠海横琴新区中龙建设工程有限公司”北京片区的经理盛某是朋友，也是通过朋友认识的，在磁县干之前，我就和他们公司的李总在涿州合作过，所以我们就又合作了。我做这个工程当时在里青村的时侯，基本的手续是齐全的，在里青村干不下去的时侯，赵泉胜就带着我等相关人员到漳村去做这个光伏发电的工程，当时给我看的手续有县里的会议纪要、国土局土地预审审批表、土地租用协议，这几个文件是我进场施工以后才见到的。赵泉胜说，“这个工程平移到漳村走的是平移手续，手续你别管了，正在补办，你干你的活就行了。”后来我问的时侯他说还在补办，到现在为止，我也没有见到过。磁县汇能科技有限公司的法人是王某1，但实际上是赵泉胜作主，赵泉胜是实际的老板。磁县国土资源局于2015年12月23日出具的《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》，这是赵泉胜给我的，当时我就是因为看到这个《意见》，才同赵泉胜签订合同并到开始做光伏工程的。我在漳村的光伏发电项目施工大约是2015年国庆节过后就开始施的工，具体的日期我们记不清了。我与磁县汇能公司（简称）是在开工以后，才签订的施工合同，并且赵泉胜、王某1都签字了。土地预审意见开工前我没有见，开工以后施工了一段时间后，赵泉胜才给我看的土地预审意见。我与汇能公司签订的合同是签字盖章不是一起进行的，当时我先去买了正规合同版本，然后在漳村工地上，我们三个人在合同上签了字，赵泉胜、王某1先签的，然后我再签的，签了之后，我就过了两天去北京盖珠海横琴（公司）的章了，又过了两天，赵泉胜在工地上拿出汇能公司章给我盖的。（3）证人郝某证实，邯郸国开光能新能源技术有限公司是2015年10月份成立，我是法定代表人。我原来在汉能薄膜发电有限公司工作，我通过原来的工作伙伴刘松源认识了赵泉胜，他的公司叫河北喜能节能光伏科技有限公司，当时赵泉胜手里有一个光伏项目，想要卖给我们汉能薄膜发电有限公司，经过考察之后，我们发现赵泉胜的项目不行，所以这个事就算了。后来赵泉胜又给我说他在磁县其它地方还有项目，准备和我们合作，赵泉胜就用王某1的身份证，在高臾成立了一个磁县汇能光伏科技有限公司。当时汇能公司成立的时侯，我和赵泉胜口头约定，让王某1当法人代表，赵泉胜委托了代办公司注册的汇能公司，花了约1000元钱，邯郸国开光能新能源技术有限公司占百分之七十的股份，赵泉胜占百分之三十的股份，赵泉胜和王某1之间是怎么约定的我不太清楚，我负责跑省市的手续，赵泉胜负责跑县里的手续等。公司成立之后我们没有具体的做过项目，当时赵泉胜带着我去漳村看过，看了之后，我说项目选址就不行，在水库旁边一级水源保护地，根本就做不成，手续根本办不下来，后来我就没再和赵泉胜见过面。王某1当时没有和我谈过具体项目，都是赵泉胜和我谈的，但是王某1也参与，决定性的都是赵泉胜作主，王某1主要是开车，做点杂事，赵泉胜、王某1和珠海横琴新区中龙建设有限公司签订的漳村光伏发电项目施工合同这个事情我不知道，我们也没有召开过董事会。汇能公司印章谁保管，我不知道，反正就是在赵泉胜、王某1手里，我们没有向汇能公司注册过资金，也没有投过资金。我和赵泉胜、王某1的项目没有合作成功。（4）证人盛某证实，我是珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的副总经理。珠海横琴新区中龙建设工程有限公司与哪个公司签订的我不清楚，是我在六份“河北省建设工程施工合同”空白合同上加盖了珠海横琴新区中龙建设工程有限公司合同专用章，我们是承包方，发包方当时没有盖章和签名。我当时给周某出具的是空白委托书加盖有“珠海横琴新区中龙建设工程有限公司”行政章和法人彭命章签名和手章。我手里拿着委托书存根，委托的是李强的名字。（5）证人吕某1和证实，我是2014年6月份至2015年5月份在赵泉胜那上班了，因为我退休之前在磁县发改局工作过，所以赵泉胜让我主要负责跑跑外围关系什么的。在里青时我就不干了，漳村这个项目我也不知道。漳村是国家水源保护区，这个地方不可能备案。（6）证人韩某（漳村党支部书记）证实，漳村与赵泉胜签订的漳村东土地承包合同是虚的，合同是赵泉胜这个项目开工后，王某2、赵泉胜、王某1找我说没有村里的合同这个项目没法走手续，所以我就拿他们打好的合同去镇政府和他们盖了村委会的章，至于怎么丈量土地，怎么给钱，村两委成员除了我知道情况外其他人都没有参与。大约是2015年7月份左右，我村的王某2找到我介绍说引来一个光伏发电农光互补项目来村看地了，项目在岳城镇里青村干不下去了，如果咱村的地合适，就在漳村干了。后来赵泉胜、王某1、周某、王某2等五六个人去村里看了看地，说这里能干。然后让我看了他们在里青村的手续，赵泉胜说能把里青的项目地址变更我村，然后我组织村里还开了一个两委会讨论了一下这个项目，考虑到赵泉胜承诺我们的项目建成后，给我们村每户免费每月50度电，我们就同意他们在我村搞这个项目。当时因为他们选中的地涉及村派性问题，我怕因为村里出面协调占地弄不成，我就和王某2商量让他出面找选中的地的小队村民李某1、付德希、王某4、李某2、王某5、王某6等人去做工作，让李某1负责，带领这几个人配合赵泉胜他们自己直接和村民对接租地事宜，村里不负责。后来由王某2出面找这几个人给他们联系让他们做的这个事，王某2给他们说了这个事后，李某1找到我说后来经过规划、协商占了我们村大约有300余户，耕地有600余亩，其他的荒地有100余亩，一共大约占了有700余亩地，其他占的地是王某2媳妇承包的村里岗坡地。当时和赵泉胜协商的是好地一亩600元，其他的地是一亩400元。承包土地的法人是赵泉胜，承包土地的费用一共分了两次给的，第一次是我让周某转了20万到我村我朋友王文涛的账户上了，第二次给了25万现金是在户家里给的，当时赵泉胜、王某1、周某都在场了。第一次转账时收到的款，我给周某打了20万的收到条，后来第二次收到25万现金时我给王某1打了一个总条，共45万。要钱都是我和李某1一起去的，钱到账拿回后我都给了李某1让他全部拿走给涉及占地的村民兑付了，这45万李某1还给我打着收到条。同时证实，在当时赵泉胜来村里找我介绍的时候当时说赵泉胜是董事长，王某1是会计，周某大老板相当有钱。周某在我村的建筑是赵泉胜租用的我村土地。（7）证人李某1证实，2015年农历九月初九我村过会后，我村的王小荣、我参与光伏发电项目占用漳村地丈量土地的具体活，光伏发电项目法人是赵泉胜。承建该项目是四川的一个老板叫周某，大约占用了我村一共有760多亩耕地。其中大部份是水地，有一部份旱地。是赵泉胜承包的，后来我才知道和我村签订了合同。水地是一亩600元，旱地是一亩400元。承包期限是15年。承包土地的费用是村支书给了我，我们丈量土地的一共6个人，一起按名单兑付给村民的。承包土地的费用是从周某手里拿的钱，好像是25万左右。另一次是支书直接给的我。我从支书拿里一共拿了45万，并且给支书打了收到条。这些钱都给村民兑付清了，我这里有详细的名单。除了兑付完村民的占地款后，还余两万多元钱，后来王某8又带着赵泉胜公司的工作人员王某1，从这两万元里还借走了12000元，说是老板没在，回来后给我，并且王某8还给我打了借条。其他的钱，我们量地的6个人当工资平分了，一人分了1700元，最后余200元，放在我这了。此次共占用了我家水地有6亩多，旱地2亩多，一共占我家的地有9亩多点。（8）证人王某2证实，光伏发电项目占了我家里承包的村里的荒坡200余亩。当时是我本家的一个叔王孝生，带着赵泉胜去找的我，说看了我家承包的荒坡，想在荒坡上建农光互补大棚，占用我家承包的荒坡，在里青村的光伏发电项目因为占地的问题没有审批下来，所以想占用这里的荒坡，把项目平移过来，后来还说我家承包的荒坡不够，还得再占点地。我说得和村里的大队干部说。因为赵泉胜不认识村里的人，所以就让我和他一起去和村里的支书韩某说了一下，后来我就没有再参与。里青村的项目手续，赵泉胜说巳经和上面说好了，走个变更手续就行了。家里承包的荒坡地是以我媳妇张美如的名义承包的。合同上写的是250亩，但实际并没有那么多，大约就是200余亩左右。赵泉胜占用我的荒坡协议占20年，每年给我家8万元。有合同，一直到现在也没有给。荒坡上后来施工了一部分，打了圈梁和柱子。施工的部份占总的有四分之一左右。这个项目承建商叫周某，四川人。（9）证人苑某证实，的光伏发电项目占着我家12亩左右的耕地，要占用15年，占用地的费用好像是5000多元，是在李某1家里领的钱。全部打了圈梁和桩，现在不能耕种。（10）证人吴某证实，光伏发电项目占用我家的地6.6亩地，其中旱地4亩多，水地2亩多，旱地每年400元、水地每年600元。一共给了3000元，在我村李某1家里给的。施工的地有2亩多，是水地，里面打了圈梁和桩子。（11）证人李某2证实，赵泉胜在村搞农光互补发电项目，因我哥李某1给我说忙不过来，让我过来忙两天，我就去参与了量地，后来工程开工后，我就在工地上看工地。这个项目租我家一共有四五亩地左右，都是耕地。（12）证人王某3证实，我经营的门市名叫“鸿运广告”，是以我儿子宋波的名字注册的，业务主要做广告牌子，顺带还刻长条章及椭圆章。刻章的业务在公安局有备案，大约2016年左右才办的证，开始经营这项业务的，我的门市之前不在这里，在老一中门口西边路北，后来才搬到老一中对面路南靠东的位置，大约是2016年秋天才搬过来的。3、被告人赵泉胜供述：我开办有河北喜能节能科技有限公司及万特农业科技有限公司，磁县汇能光伏科技有限公司是我以王某1的名义注册的，王某1是法人，我是事实上的法人。因为法人超过60岁后，银行就不给贷款了，所以河北喜能节能科技有限公司的法人现在变成吕某2了。河北喜能节能科技有限公司主要就是做了岳城镇里青村的光伏互补发电项目。其他的是和别人搭配着做的。2017年12月份，我把喜能公司彻底转给吕某2了，现在的法人是吕某2。我和周某是签订的里青村的合同具体时间我也记不清了，当时周某来这和我见过面并且查看了场地之后，大约过了一个多月，过来就把合同和我签了。后来因为村民阻挠，没法干了，从开工到停工约一个月左右，基本什么也没干，再后来经朋友介绍，在王某2协调下，工程挪到了。是我及王某1以磁县汇能光伏科技有限公司的名义与周某签订合同的。磁县汇能光伏科技有限公司的法人是王某1，但是实际上是我用王某1的名字注册的，公司还是我的。我在以磁县汇能光伏科技有限公司的名义与周某签订合同，而不以河北喜能节能科技有限公司与周某签订合同是因为两个公司都是我的，用哪一个也无所谓。在的光伏发电项目，占用的土地是通过王某2找到漳村大队谈这个事情的，有王某2家里承包的荒坡地，还有村民的耕地，和村委会签有合同，和村民也签有合同。我与漳村村委会签订的合同（土地租用合同）因我当时与村民们都签有合同，但为了跑手续必须与村委会也得签有合同，如果没有村里的合同就不能跑手续。这个与村委会的合同，主要跑能源局的光伏发电指标。当时找的是漳村支书韩某。具体租用土地的事当时好像是韩某和王某2父亲六、七个人来做这个事情，这六、七个人在村里比较有威信，村民比较信任他们。租用村民土地的费用只兑付了一年的，周某出的好像是45万左右。我和王某1与周某签订的漳村光伏发电项目施工合同是2015年10月13日，但磁县汇能光伏科技有限公司的成立日期是2015年11月5日，这是因为刚开始漳村光伏发电项目开始施工的时侯，并没有签订施工合同，合同是后来签的，周某拿的合同，我们签了字之后，周某拿到北京盖了珠海横琴（公司）的合同章，过了一段时间汇能公司成立以后，我们才盖的磁县汇能光伏科技有限公司的章，所以才会出现合同日期早于公司成立日期的情况。周某见过土地预审意见不过那是在工程施工以后了。又供述，《关于河北喜能节能科技有限公司兴建磁县20ＭＷ农光互补光伏发电项目用地的预审意见》是我在2015年的12月份，在磁县鼓楼东面一个刻章、复印门市上造假弄出来的，门市叫什么名字我忘记了。当时在那个门市上有一个小伙子，他懂电脑，我把需要制作的内容告诉他后，他在电脑上利用软件做出的这个《预审意见》，上面还有国土局的章，然后用彩色打印机打出来的。在我家里被发现的印章有磁县劳动人事局合同鉴证专用章一枚、磁县劳动人事局招工专用章一枚、磁县工资改革办公室章一枚、岳城镇人民政府的章某、磁县对外经济贸易局的章某、磁县对外贸易经济合作局一枚、河北冀电电力工程设计咨询有限公司的章某，有7枚章。这几枚印章中河北冀电力工程设计咨询有限公司的印章，是为了光伏发电工程手续盖章方便些；人事局的“磁县工资改革办公室”“磁县人事劳动局合同鉴证专用章”“磁县劳动人事局招工专用章”就是因为我在外贸局有职工为补手续的时候，盖章方便些；“磁县对外贸易经济局”“磁县对外贸易经济合作局”就是我单位的章，岳城镇人民政府的章我没有使用过。这些印章是在老一中对过的刻章门市那刻制的。上列证据，本院予以确认

赵某甲、赵某乙伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，赵某乙、彭某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书河北省石家庄市井陉矿区人民法院刑事判决书（2014）矿刑初字第47号：石家庄市井陉矿区人民检察院以矿检刑诉（2014）40号起诉书指控被告人赵某甲犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人赵某乙犯伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人彭某犯买卖国家机关证件、印章罪，于2014年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市井陉矿区人民检察院指派代理检察员武亚楠、赵秀芳出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人丁宇婴、被告人赵某乙及其辩护人王治国、被告人彭某到庭参加诉讼。现已审理终结石家庄市井陉矿区人民检察院指控：1.2013年10月，被告人赵某甲、赵某乙两兄弟商议从事制售假印章的生意，后主要由赵某乙负责通过网络与客户联系，赵某甲负责在其租住的民房内制作印章并为客户送货交易。2014年4月21日，公安人员在赵某甲处查获激光雕刻机2台、电脑2台、ＳＤ卡1张、印章模具287枚、假机动车驾驶证1本。经石家庄市公安局网安支队数据检验，从扣押的电脑主机及ＳＤ卡中提取出制作的多个国家机关、公司、企业、事业单位的印章图片。2.2013年9月左右至2014年4月期间，被告人彭某通过张贴小广告等形式在石家庄市及周边县招揽办证、刻章业务，接到业务后到他人处定制假证、假章转卖牟利，其中部分假章由被告人赵某甲、赵某乙提供。2014年4月14日，彭某与霍某在石家庄市世纪公园西门交易假驾驶证时被公安机关当场抓获。当日，在彭某住处搜查出假身份证3张、假居民户口本1本及“河北省卫生厅食品安全企业标准备案专用章”、“河北省石家庄市革命委员会计划生育办公室”、“河北省石家庄市燕赵公证处”等假印章。公诉机关向法庭提交了相应的证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人赵某甲伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、企业、事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任；被告人赵某乙伪造、买卖国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任；被告人彭某买卖国家机关证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人赵某甲、赵某乙判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵某乙犯罪后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人赵某甲及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人赵某乙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但称自己没有参与刻制印章。辩护人王治国辩称，起诉书中所称“井陉县经济委员会”已被撤销多年，法律保护的是现存的政府机关的利益，指控被告人赵某乙犯伪造、买卖国家机关印章罪的证据不足；被告人赵某乙在共同犯罪中处于相对次要辅助的地位，虽不是一个标准的主从犯问题，但有可从轻的情节。被告人彭某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。经审理查明：（一）2013年10月份，被告人赵某甲、赵某乙兄弟二人商议制作假印章，并合伙购买激光雕刻机1台，印刷名片向他人发放，招揽生意。之后，赵某乙主要负责在石家庄市煤机街与槐北路交口附近其经营的文印店内通过ＱＱ联系业务，赵某甲主要负责在白佛村二人租住地刻制假印章并送货交易。被告人赵某甲另制作假驾驶证一本自用。2014年4月21日，公安机关在被告人赵某甲衣服口袋里搜出假的Ｃ1Ｄ小型汽车驾驶证1本；在石家庄市白佛村二被告人的租住处搜查出激光雕刻机2台、各类印章模具287枚、黑色ＨＥＤＹ牌台式电脑主机1台及ＳＤ内存卡1张。经石家庄市公安局网安支队数据检验，从扣押的电脑主机及ＳＤ内存卡中提取出“中华人民共和国住房和城乡建设部”、“河北省卫生厅”、“石家庄市人口和计划生育委员会”、“无极县人民政府”、“鹿泉市民政局婚姻登记专用章”、“井陉县经济委员会工资福利专用章”、“井陉县劳动人事局工资福利专用章”、“井陉县工业局劳动工资专用章”、“井陉县经济贸易局劳动工资专用章”、“中共中央党校函授学院”、“河北工程大学”、“山西省盂县人民医院出生医学证明专用章”、“中国建设银行股份有限公司邢台南和支行业务专用章”、“冀中能源邯郸矿业集团有限公司合同专用章”、“北国商城股份有限公司款台收款章”、“石家庄市良村热电有限公司合同专用章”、“河北慈航医药有限公司”、“河北远信景苑园林绿化工程有限公司”等印章图片。（二）2013年9月至2014年4月期间，被告人彭某在石家庄市区及周边县区张贴办证、刻章小广告招揽生意，接到业务后，根据客户需要，在他人处定制假的国家机关证件、印章后转卖牟利。其中，部分假印章在被告人赵某甲、赵某乙处制作。2014年4月14日，被告人彭某在石家庄市世纪公园与霍某交易假驾驶证时被公安机关抓获，当场被搜查出假驾驶证二页。当日，公安机关在石家庄市裕华区东王丁科院小区彭某的住处搜查出办证刻章小广告2865张、假身份证3张、假户口簿1本及“河北省卫生厅食品安全企业标准备案专用章”、“河北省石家庄市革命委员会计划生育办公室”等各类假印章14枚。另查明，被告人赵某乙于2014年5月8日18时投案至石家庄市公安局井陉矿区分局刑事警察大队，并对伪造公司、企业、事业单位印章的犯罪事实供认不讳。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.证人霍某的证言，证实其欲办理一个假的Ｃ1驾驶证，在矿区通过办证小广告上的联系电话和ＱＱ联系到办假证的人，并将办假驾驶证所需的资料通过ＱＱ邮箱发过去，做好后双方电话约定4月14日在石家庄市世纪公园交货，价格为300元。当日双方交货时被抓获。2.被告人赵某甲的供述，证实2013年10月份左右，其来到石家庄，其弟赵某乙说刻假章比较挣钱，二人就商量好制作假印章赚钱。赵某乙从网上买了一台雕刻机，后二人在赵某乙的复印店里印制了名片，并将名片在裕华区的复印店里发放，跟复印店的人说是刻假章的，名片上有其手机号和一个ＱＱ号，ＱＱ号网名是“赵杰”，其与赵某乙对外都说叫“赵杰”。这些复印店需要刻章的话，通过ＱＱ联系，然后把需要做的样本在线或ＱＱ邮箱发过来，其根据样本把印章做出来后再给客户送货。开始的时候二人在租住的白佛村平房内一起刻制假印章，因赵某乙刻的印章不好，后来就由其负责刻假章及送货，赵某乙负责在复印店里通过ＱＱ联系业务，其忙的时候赵某乙也帮着送货。二人一共卖出去三百多个假章，一般都是公章，有房产证上的、户口页上用的派出所章、税务登记证上的、烟酒的、财务的、发票章等，政府单位的章、公司的章都做过。平时刻的假章大部分都不留底，租住的平房处的台式电脑里存着一些，还有内存卡里存着一些。其给一个三十多岁的湖南“大哥”做过十几个假印章，有公司的印章、也有政府的印章和医院的印章。其还在复印店里给自己做过一个假的驾驶证。3.被告人赵某乙在公安机关的供述，证实其于2011年始在石家庄市经营文印店，后其兄赵某甲到石家庄与其共同经营。2013年下半年，其见做单位、公司的印章能挣钱，就和赵某甲商量自己刻印章挣钱，赵某甲同意了，后二人便用文印店的钱，由其操作从网上购买一台激光雕刻机，放在二人租住的白佛村平房内。之后二人又在文印店制作一些名片到处发，名片上有手机号和ＱＱ号，二人对外都说叫“赵杰”。手机号是赵某甲在使用，ＱＱ号是其在网上申请，名字叫“赵杰”，一直在文印店的电脑上自动登录。有客户联系业务后，二人就开始刻章，因其刻的不好，都是由赵某甲操作机器刻制。其有时在店里通过ＱＱ接收客户发过来的刻章样本，赵某甲从店里把样本取走后，回到白佛村制作，做好后送到客户手里，其也送过两、三次货。刻的印章大部分都是公司、商店一类的，也有个人的章。后其跑一些工地上的活儿，刻章的事情大多由赵某甲负责。赵某甲前后给过其四次钱，约3000多元。4.被告人彭某的供述，证实其于2013年9月开始在石家庄卖假证件和假公章，其在石家庄市区、元氏县、井陉县、矿区等地的街道上贴制小广告，有需要的客户和其联系后，其根据客户提出的要求联系上线制作，做好后卖给客户，从中赚取差价。做假证件的在邢台市，做好后那边通过客车或快递发过来；做公章的是个叫“赵杰”的男子，其通过手机或电子邮件将客户要求发给“赵杰”，做好后两人当面交货。其一共卖了四十多个假证件和十几个公章，假证件有驾驶证、身份证、户口簿、毕业证、结婚证、离婚证、房产证、出生证、电工证、诊断证明等证件；假公章都是一些政府部门和公司单位的公章等。5.证人席某（被告人彭某之妻）的证言，证实其丈夫彭某自2013年7月起在石家庄贩卖假证件和假印章，贩卖过驾驶证、身份证、户口簿、毕业证、结婚证、离婚证、房产证、出生证、电工证、诊断证明等证件及一些政府部门和公司单位的公章。其有时帮彭某接电话及送货，2013年其曾接过一个自称赵杰的男子打来的电话，让去拿刻好的章，后彭某去拿了；2014年2月份，其曾将一个电工证复印件及一个高中毕业证复印件送货给两个男子。6.证人王某的证言，证实2013年夏，一自称“赵杰”的男子到其店内发了一张名片，名片上有手机和ＱＱ号等联系方式，该男子说有刻章业务可以联系。后有人找其刻章时，其就与该男子联系，通过ＱＱ号把需要刻的章发过去，并将要求告知，刻好后该男子将章送过来。其找该男子刻过彩页上用的广告章、支票上用的长条章、公司、个体商户的公章等。7.证人李某的证言，证实2013年下半年至2014年年初之间，其接过几个刻章的生意，通过派发的名片，其联系到一个自称“赵杰”的男子，通过ＱＱ号把要刻的章和要求发过去，刻好后该男子送货过来，刻的章有海鲜城的公章、法人公章、财务章等。8.搜查笔录及扣押清单各4份，证实2014年4月14日，公安机关在被告人彭某手中搜查出假驾驶证二页，假驾驶证正、副页姓名均为霍某；在石家庄市裕华区东王丁科院小区彭某的住处搜查出办证刻章小广告2865张、假身份证3张、假户口簿1本、各类假印章14枚、黑色鑫诺牌电脑主机1个、标有“霞”字的牛皮纸袋10个；2014年4月21日，公安机关在被告人赵某甲衣服口袋里搜出Ｃ1Ｄ驾驶小型汽车的驾驶证1本、Ｃ4Ｄ驾驶摩托车的驾驶证1本；在石家庄市白佛村赵某甲的租住处搜查出精科激光雕刻机1台、中科激光雕刻机1台、黑色ＨＥＤＹ牌台式电脑主机1台、ＳＤ内存卡1张、黑色联想笔记本电脑1台及各类印章模具287枚。上述物品均已被扣押。9.物证：被扣押的激光雕刻机、印章模具、电脑主机、ＳＤ内存卡、小广告、假印章、假驾驶证、假户口簿、假身份证及牛皮纸袋。10.石家庄市公安局网络安全保卫支队电子数据报告3份，证实：①经对从被告人赵某甲住处搜查出的电脑主机的硬盘进行检验，在“Ｅ：\Ｕ盘2013年12月26日”路径下检到198个图片文件，其中有“中华人民共和国建设部”、“中华人民共和国住房和城乡建设部”、“河北省公安厅户口专用”、“河北省卫生厅”、“河北省人力资源和社会保障厅毕业生就业专用章”、“河北省建设厅证书专用章”、“河北省邢台市公安局交通管理局”、“石家庄市人口和计划生育委员会”、“无极县人民政府”、“鹿泉市民政局婚姻登记专用章”、“石家庄市公安局建安路派出所户口专用”、“北国商城股份有限公司款台收款章”、“中共中央党校函授学院”、“河北工程大学”、“山西省盂县人民医院出生医学证明专用章”、“石家庄市良村热电有限公司合同专用章”、“中国建设银行股份有限公司邢台南和支行业务专用章”、“冀中能源邯郸矿业集团有限公司合同专用章”、“上海荣笔实业发展有限公司发票专用章”等印章图片。②经对从被告人赵某甲住处搜查出的ＳＤ内存卡进行检验，检到“井陉县经济委员会工资福利专用章”、“井陉县劳动人事局工资福利专用章”、“井陉县工业局劳动工资专用章”、“井陉县经济贸易局劳动工资专用章”、“河北省井陉县磷肥厂”、“河北省井陉化工化肥有限公司劳动人事专用章”、“河北慈航医药有限公司”、“河北远信景苑园林绿化工程有限公司”印章图案等14个图片文件及1个名为“贷款划付委托书”的ｗｏｒｄ办公文档，该文档内容为：“中国人民解放军三三〇二厂计量室，检定专用章（45＊33），测试专用章（45＊33），校准专用章（45＊33）”。③经对从被告人彭某处搜查出的电脑主机的硬盘进行检验，在“Ｄ：\ＰｒｏｇｒａｍＦｉｌｅｓ\Ｔｅｎｃｅｎｔ\ＱＱ\Ｕｓｅｒｓ”路径下检到ＱＱ登录号码249××××3952与18个ＱＱ号码的聊天记录（含图片文件）。11.辨认笔录4份，分别为彭某、王某、李某对赵某甲的辨认及赵某甲对彭某的辨认。12.石家庄市公安局井陉矿区分局网络安全保卫大队出具的抓获经过2份，证实被告人彭某于2014年4月14日下午在石家庄市世纪公园西门与霍某交易假驾驶证时被当场抓获归案；被告人赵某甲于2014年4月21日在石家庄市煤机街与槐北路交口附近一文印店内被抓获归案。13.石家庄市公安局井陉矿区分局刑事警察大队出具的到案经过1份，证实2014年5月8日18时，被告人赵某乙到该队投案自首，经审讯，其对伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的犯罪事实供认不讳。14.三被告人的户籍证明本院认为，被告人赵某甲、赵某乙违反国家管理法规，未经许可，私自购买雕刻机等工具，由被告人赵某乙负责联系业务，被告人赵某甲负责操作机器进行制作及送货，二人伪造国家机关、公司、企业、事业单位等机构的印章后，将伪造的假印章予以销售，被告人赵某甲另私自伪造假驾驶证一本，二被告人的行为影响国家机关正常的管理活动，损害国家机关的名誉，侵犯公司、企业、事业单位的正常活动的声誉，破坏社会管理秩序，侵犯社会公共秩序，被告人赵某甲的行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪及伪造公司、企业、事业单位印章罪；被告人赵某乙的行为已构成伪造、买卖国家机关印章罪及伪造公司、企业、事业单位印章罪。被告人彭某违反国家管理法规，为谋取利益而非法买卖国家机关证件、印章，其行为已构成买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。国家机关的印章是国家机关表明主体的专用章，是国家机关行使职权的符号和标记，文书材料经加盖印章即具有法律效力，有的国家机关虽然已撤销或变更，但经盖国家机关的印章的材料却依然有效，国家机关的印章不因机构被撤销而改变其国家机关印章的事实，依然受法律保护，不容私自刻制，且被告人赵某乙、赵某甲亦伪造现行其他国家机关的印章，辩护人王治国关于被告人赵某乙犯伪造、买卖国家机关印章罪证据不足的辩解意见不能成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人赵某乙积极提议、积极出资购买机器、印发名片、联系客户并参与送货，起着重要作用，辩护人王治国关于被告人赵某乙在共同犯罪中处于相对次要辅助的地位的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人赵某甲、赵某乙一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人赵某乙在案发后，主动投案并如实供述自己伪造公司、企业、事业单位印章的罪行，系自首，对其犯伪造公司、企业、事业单位印章罪依法予以从轻处罚。三被告人犯罪所用的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下被告人赵某甲犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年七个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2017年2月3日止。）被告人赵某乙犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2016年8月28日止。）被告人彭某犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月15日起至2015年4月14日止。）四、作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王彦涛代理审判员李小平人民陪审员王玉红二〇一四年九月三十日书记员杜禹

胡某某妨害公务一审刑事判决书贵州省赤水市人民法院刑事判决书（2019）黔0381刑初24号：赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）62号起诉书指控被告人胡某某犯妨害公务罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员丁梅出庭支持公诉，被告人胡某某及辩护人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结赤水市人民检察院起诉指控：2018年5月27日夜8时许，按照遵义市公安交通管理局“关于加强酒驾醉驾毒驾周末夜查统一行动宣传报道的紧急通知”的统一安排，赤水市公安局交通警察大队四中队（复兴中队）罗某某中队长带领辅警何某某、梁某及内勤陈明在贵州省赤水市复兴镇沙复线8公里路段（小地名杨家坝）对过往车辆进行公开查缉。2018年5月27日夜8时许，被告人胡某某驾驶闽Ｃ×××××号普通二轮摩托车途经贵州省赤水市复兴镇沙复线8公路处的地磅时，看见执勤的赤水市公安局交通警察大队四中队辅警何某某向其挥舞荧光棒示意停车接受检查，被告人胡某某想到自己的驾驶证已经过期，摩托车行驶证也没有携带，怕被交警查处，打算驾车逃跑。被告人胡某某继续沿地磅加速行驶，在行驶至地磅末段时，赤水市公安局交通警察大队四中队罗某某中队长向胡某某所驾驶的摩托车靠拢，准备将其拦下，被告人胡某某见状，害怕被交警抓住，便加大油门继续逃跑，在行至地磅末段的公路中间时，将过来劝阻的赤水市公安局交通警察大队四中队辅警梁某撞倒在公路上。随后，罗某某中队长在辅警何某某的协助下将被告人胡某某控制，赤水市公安局复兴派出所民警立即赶到现场处置，依法将被告人胡某某抓获归案。赤水市公安局交通警察大队协警梁某被送至赤水市人民医院治疗，经赤水市人民医院检查，辅警梁某第十一胸椎骨折。案发后，被告人胡某某支付被害人梁某医疗费人民币2万元。2018年9月26日，经贵州省赤水市公安司法鉴定中心对梁某的损伤程度进行鉴定，鉴定意见为：梁某所受之损伤是轻伤二级。公诉机关认为，被告人胡某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成妨害公务罪，依法应追究刑事责任。建议判处拘役三个月至六个月。诉请本院依法判处。被告人胡某某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人胡某某亦表示认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：在审理过程中，被害人梁某提起刑事附带民事诉讼，本院合并进行了审理，经本院主持调解，被告人胡某某赔偿被害人梁某各项经济损失共计47000.00元，且获得了被害人梁某的书面谅解。上列事实，被告人胡某某及辩护人周某某在开庭审理过程中不持异议，被告人胡某某亦表示认罪，且有被告人的供述和辩解，被害人的报案陈述，证人证言，现场勘查材料，辨认笔录，扣押物品清单，车辆信息资料，警察证，病历资料，到案情况说明，司法鉴定意见书，赤水市公安局交通警察大队出具的证明,调解笔录、收条、谅解书等证据在卷佐证，足以认定本院认为：被告人胡某某明知交警在执行公务，但为逃避执勤交警的检查，驾车强行冲关，致一名执勤交警受伤，其行为已构成妨害公务罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。被告人胡某某案发后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚，鉴于被告人胡某某积极赔偿了被害人的经济损失，且获得了被害人的书面谅解，可对其酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控被告人胡某某犯妨害公务罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认；其提出的量刑建议适当，本院予以采信。被告人胡某某及辩护人周某某提出适用缓刑的辩解辩护意见，符合法律规定，本院予以采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下被告人胡某某犯妨害公务罪，判处拘役六个月，缓刑一年。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张继梅二〇一九年二月二十二日书记员梁万春

刘某某生产销售假药罪刑事判决书建平县人民法院刑事判决书（2019）辽1322刑初55号：辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉［2019］45号起诉书指控被告人刘某某犯销售假药罪、销售有毒有害食品罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月3日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员罗丽红出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省建平县人民检察院指控，2016年8月，被告人刘某某通过微信聊天软件联系李ＡＡ（另案处理）购买30盒“虫草鹿鞭丸”，在自己经营的建平县红山鑫美成人保健品店对外销售，至案发前共销售27盒，剩余3盒被建平县公安局民警查获并扣押。经认定，“虫草鹿鞭丸”按假药论处。2018年7月至同年10月，被告人刘某某受肖某某（另案处理）指使，在朝阳市双塔区光明街三段39号出租屋内，将散装药片（或胶囊）装入“金牌玛卡”、“第五元素”包装盒内邮寄销售。经检验，其参与包装、销售的产品中含有国家禁止在保健食品中添加的物质西地那非。据此认为，被告人刘某某销售假药，销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品，其行为构成销售假药罪、销售有毒有害食品罪。请依法判处。被告人刘某某辩称，其认罪。其系听力三级残疾，在取保候审期间找不工作，才帮其妹夫肖某某包装“金牌玛卡”、“第五元素”的。经审理查明，2016年8月，被告人刘某某通过微信聊天软件从李ＡＡ（另案处理）处购买30盒“虫草鹿鞭丸”，并在自己经营的建平县红山鑫美成人保健品店销售。截止至案发前，刘某某共销售27盒“虫草鹿鞭丸”，余下3盒被建平县公安局民警查获并扣押。经太原市食品药品监督管理局认定，“虫草鹿鞭丸”其外包装盒及内附资料标示符合药品的定义，但未标注药品批准文号，应按假药论处。经朝阳市市场监督管理局认定，“虫草鹿鞭丸”属于必须经批准而未经批准生产、进口的药品，应按假药论处。2018年7月至同年10月，被告人刘某某受其妹夫肖某某（另案处理）的雇佣，在肖某某租赁的朝阳市双塔区光明街三段39号出租屋内，将散装药片（或胶囊）装入“金牌玛卡”、“第五元素”包装盒内邮寄销售。经江苏中谱检测有限公司检验，“金牌玛卡”、“第五元素”中均含有国家禁止在保健食品中添加的物质西地那非。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、物证：“虫草鹿鞭丸”3盒，证实公安机关将被告人刘某某销售的假药“虫草鹿鞭丸”3盒予以扣押。二、书证：（一）案件来源、案件线索协查文书、抓获经过，证实本案来源于公安部对山西太原李ＡＡ等人生产、销售假药案的协查及被告人刘某某系被依法传唤到案。（二）营业执照，证实被告人刘某某经营的建平县红山鑫美成人保健品店经营者登记在肖某某名下。（三）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关对被告人刘某某的成人保健品店进行勘查时，扣押了“虫草鹿鞭丸”3盒。（四）南京市公安局江北新区分局阳沟街派出所提供物证照片，证实被告人刘某某包装的“金牌玛卡”、“第五元素”等物品情况。（五）保健食品中可能非法添加的物质名单，证实西地那非属于国家禁止在保健食品中添加的物质。（六）残疾人证复印件，证实被告人刘某某系听力三级残疾。（七）常住人口基本信息，证实被告人刘某某、证人的身份信息情况。三、证人证言：（一）肖某某证言，证实其是刘某某的妹夫，刘某某听力有残疾，其在帮刘某某办理成人保健品店营业执照时就写了其的名字，刘某某店内具体卖什么性药，其不清楚。其通过微信向他人售卖性药，其妻子刘ＡＡ负责与客户沟通、收钱，其根据客户需要的性药品种、数量、地址负责发货。其通过微信从他人处购买了胶囊和压板好的颗粒性药、外包装，然后自己进行包装。2018年4月，其租赁了朝阳市双塔区新客运站附近一户楼房囤积散装性药，每次有人要性药了，其手上的都差不多卖完了就给刘某某打电话，让他在那户楼房内进行包装发快递。其给刘某某报酬但不多，就是给一点零花钱，几个月加起来就给了七、八百元钱。（二）刘ＡＡ证言，证实其和肖某某从网上进购散装性药、外包装，肖某某和刘某某负责包装、邮寄，其负责联系客户。当时说给刘某某每月3000元报酬，实际上就是给他和孩子买买衣服，并没有直接给3000元。其知道购置、包装的性药中含有西地那非成份，这种成份对人体有害，含量不能太高。四、被告人刘某某供述：证实2016年2月份，其在建平县红山街道八号小区对面开了一家成人保健品店。其通过惠头条ＡＰＰ上的保健品广告上面的微信号，添加对方为好友，通过微信付款2000元、并以刘爽的名义通过快递邮寄的方式购买了“虫草鹿鞭丸”30盒、“九头鸟”20盒、“深海牡蛎”和“男人肾宝”二、三盒，共支付货款2000余元。截止到现在只有3盒“虫草鹿鞭丸”没有卖出去被公安机关扣押了。其经营的保健品店营业执照是其妹夫肖某某的名，当时是他帮忙办理的就写了他的名字。2018年7月初，其因销售假药被公安机关取保候审后，其又在朝阳市双塔区光明街三段39号2楼其妹夫租赁的房屋内给其妹妹刘ＡＡ、妹夫肖某某包装、邮寄性药，一共干到十月份，每个月二十天左右。这些药有“金牌玛卡”、“第五元素”、“西洋参虫草片”等。肖某某负责购进散装性药及包装盒、包装和邮寄性药，刘ＡＡ负责与客户联系销售性药，其负责包装和邮寄性药。其包装、邮寄性药说好每月给其3000元，但只有八、九月份一共给其6000元钱。其在取保候审期间找不到别的活，只想干这个挣点钱，其知道这些药中含有有害成份，但不知道具体是什么。庭审供述，其去肖某某处帮忙没说给多少工资，到现在也没有给其工资。五、现场勘验笔录：证实公安机关对被告人刘某某的成人保健品店进行了现场勘查。六、鉴定意见：（一）太原市食品药品监督管理局假药认定意见书、朝阳市市场监督管理局对“虫草鹿鞭丸”认定的函，证实“虫草鹿鞭丸”属于应按假药论处的药品。（二）江苏中谱检测有限公司检验检测报告，证实“金牌玛卡”、“第五元素”等性药中均含有西地那非成份。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定

袁跃峰、韩瑞信生产、销售有毒、有害食品、生产、销售假药一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初128号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人袁跃峰、韩瑞信犯销售有毒、有害食品罪、销售假药罪，被告人王洪涛犯销售有毒、有害食品罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人袁跃峰、韩瑞信、王洪涛及王洪涛的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年5月份被告人袁跃峰出狱后，在没有取得工商营业执照，未索取供货方的销售资质、产品检验合格证明等相关资料的情况下，明知自己自刑罚执行完毕之日起三年以内，禁止从事食品和药品经营活动，仍然继续在网上从袁跃峰（另案处理）等人处购买“蚁力神”、“虫草鹿鞭丸”等多种壮阳保健食品，且在明知上述保健食品对人体有害的情况下，仍在其经营的位于衡水市桃城区的“真爱计生用品店”或通过网络予以销售。2017年10月26日，公安机关在“真爱计生用品店”依法查获“蚁力神”、“蓝某”等多种壮阳保健品23种，并于2017年10月30日接收证人移交袁跃峰快递包裹一份，内有“伟哥007”十一大盒。以上在袁跃峰处共计查获扣押壮阳保健品24种，3000余盒，经衡水市食品和市场监督管理局认定：均按假药论处；经北京微量化学研究所检测：被扣押的保健食品中有20种，2000余盒均含有国家禁止添加的西药成分西地那非或他达拉非成分。2017年7、8月份以来，被告人韩瑞信在没有取得工商营业执照，未索取供货方的销售资质、产品检验合格证明等相关资料的情况下，先后从被告人袁跃峰处购买老嫖客、每粒坚等多种壮阳保健食品，在明知上述保健食品对人体有害的情况下，仍予以销售。2017年11月ｌ日，公安机关在韩瑞信经营的保健品店内依法扣押“老嫖客”、“每粒坚”等壮阳保健品共计12种，16盒。经衡水市食品和市场监督管理局认定：其中除2盒“黑红相间胶囊”外，剩余的11种按假药论处；经北京微量化学研究所检测：被扣押的保健食品中包括“黑红相间胶囊”在内的有7种，9盒均含有国家禁止添加的西药成分西地那非或他达拉非成分。2016年11月份以来，被告人王洪涛在没有取得工商营业执照，未索取供货方的销售资质、产品检验合格证明等相关资料的情况下，从被告人袁跃峰处购进“虫草鹿鞭丸”、“虫草鹿鞭王”等多种壮阳保健食品，在明知上述保健食品对人体有害的情况下，仍在其经营的“一禾鲜花店”内予以销售。2017年11月7日，公安机关在该店依法扣押“虫草鹿鞭丸”、“冬虫夏草”等壮阳保健品共计8种，56盒。经衡水市食品和市场监督管理局认定：均按假药论处；经北京微量化学研究所检测：被扣押的保健食品均含有国家明令禁止添加的西药成分西地那非或他达拉非。归案后，王洪涛自愿退出违法所得5000元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有搜查笔录、扣押决定书、清单及被扣押物品照片，发破案经过、抓获证明、办案说明，聊天记录、微信、ＱＱ资料，证人杨某、李某等人的证言，北京微量化学研究所分析测试中心检测报告、衡水市食品和市场监督管理局认定意见，刑事判决书、前科证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁跃峰、韩瑞信明知是掺有有毒、有害的非食品原料的食品或假药而销售，其行为均已分别构成销售有毒、有害食品罪和销售假药罪。被告人王洪涛明知是掺有有毒、有害的非食品原料的食品而销售，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。其中部分因三被告人意志以外的原因未得逞，系未遂；且到案后，三被告人能够如实供述所犯罪行，王洪涛自愿退出违法所得，对三被告人依法均可予从轻处罚。被告人袁跃峰曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内，且在禁制令期间再次犯罪，系累犯，依法应从重处罚。衡水市桃城区人民检察院指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，应予支持。王洪涛的辩护人关于王洪涛系从犯的辩护意见，经查，王洪涛在袁跃峰处购进保健食品后，明知其中含有对人体有害成分而予以销售，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下一、被告人袁跃峰犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯销售假药罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月26日起至2020年7月25日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人韩瑞信犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2018年10月31日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人王洪涛犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月7日起至2018年11月6日止，罚金已缴纳）。四、禁止被告人袁跃峰自刑罚执行完毕之日起五年内从事食品生产、销售及相关活动。（禁止令期限自2020年7月25日起至2025年7月24日止）。五、禁止被告人韩瑞信自刑罚执行完毕之日起三年内从事食品生产、销售及相关活动。（禁止令期限自2018年10月31日起至2021年10月30日止）。六、禁止被告人王洪涛自刑罚执行完毕之日起三年内从事食品生产、销售及相关活动。（禁止令期限自2018年11月6日起至2021年11月5日止）。七、被告人王洪涛违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。八、扣押在案的保健食品、假药，均予以没收并销毁，由扣押机关衡水市公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张颖审判员王路雨人民陪审员徐占国二〇一八年八月二十九日法官助理代娜书记员赵洪

坜某明滥伐林木一审刑事判决书广东省始兴县人民法院刑事判决书（2014）韶始法刑初字第54号：始兴县人民检察院以始检公诉刑诉（2014）52号起诉书指控被告人杜某明犯滥伐林木罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月9日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员李晓文出庭支持公诉，被告人杜某明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年11月28日，被告人杜某明以12万元人民币向始兴县隘子镇坪丰村排子组承包到“老鸦坑”山场。2013年8月1日，杜某明向始兴县林业局申请到二张《广东省商品林木采伐许可证》，号码分别为ＮＯ：10014761、ＮＯ：10014762，砍伐地点隘子镇坪丰村“老鸦坑”山场坪丰一林班32、37小班，砍伐期限2013年8月1日至2013年11月1日止。杜某明在申领的《广东省商品林木采伐许可证》已超过采伐期限的情况下，仍于2014年2月下旬至3月下旬雇请工人在该山场滥伐林木170.0202立方米。就指控的犯罪事实，公诉机关提供了证人证言、现场勘查辨认笔录、物证、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人杜明亮无视国家法律，滥伐林木数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人杜某明对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经庭审查明：2012年11月28日，被告人杜某明以人民币12万元向始兴县隘子镇坪丰村排子组承包到“老鸦坑”山场的林木，面积约为165亩，承包期限从2012年11月28日起至2014年11月28日止。2013年8月1日，杜某明向始兴县林业局申请到两张《广东省商品林木采伐许可证》（ＮＯ：10014761、ＮＯ：10014762），砍伐地点为隘子镇坪丰村“老鸦坑”山场坪丰一林班32、37小班，其中32小班伐区设计采伐蓄积509立方米，木材产量331立方米；37小班伐区设计采伐蓄积340立方米，木材产量221立方米，两伐区采伐期限为2013年8月1日至2013年11月1日。截止到2013年11月1日，坪丰一林班37小班已采伐完毕，坪丰一林班32小班因公路部门实施道路硬化影响木材运输所以尚未采伐。2014年2月下旬至3月下旬期间，被告人杜某明在申领的《广东省商品林木采伐许可证》已超过采伐期限的情况下，仍雇请工人在坪丰一林班32小班山场采伐林木，采伐林木立木蓄积共计170.0202立方米。案发后，被告人杜某明主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证查证属实，本院予以确认的证据证实：一、物证。扣押的林木，证实被告人杜某明滥伐木材的事实。二、书证（一）户籍证明，证实被告人杜某明的身份情况。（二）到案经过，证实被告人杜某明系主动到派出所投案自首。（三）扣押清单，证实被告人杜某明雇请民工在“老鸦坑”山场所砍伐的松木10.8084立方米、杉木0.2378立方米、杂木96.0666立方米已扣押。（四）收据、野账表、借支伙食等单据复印件，证实黄某扬在场地验收柴火、木材及支付伙食费用的情况。（五）林权证明，证实“老鸦坑”山场林木所有人为隘子镇坪丰村排子组。（六）采伐许可证二张，证实2013年8月1日杜某明在“老鸦坑”山场申请办理了二张广东省商品林采伐许可证，采伐期限为2013年8月1日至2013年11月1日。（七）合同一份，证实被告人杜某明于2012年11月28日以12万元的价格承包到排子组的“老鸦坑”山场林木。（八）始兴县隘子林业站出具的证明，证实坪丰一林班32小班在采伐期限内没有采伐。2013年11月2日至2014年5月27日对坪丰村一林班32、37小班未发放《广东省商品林采伐许可证》。（九）广东坪石监狱（2005）坪监释放字第29号，证明被告人杜某明曾因盗窃、故意伤害、抢劫罪于1996年2月13日经广州市芳村区人民法院判处有期徒刑13年，附加剥夺政治权利3年，于2005年1月4日刑满释放。（十）始兴县人民法院（1987）始法刑字第1号刑事判决书，证明被告人杜某明曾犯盗窃罪被判处有期徒刑4年。三、现场勘验检查、辨认笔录，公安机关对堆木场及“老鸦坑”山场进行了勘验检查，证实了本案滥伐林木的地点及滥伐到林木堆放在场地的情况。辨认人肖某某、黄某某、刘某、宋某某对滥伐的“老鸦坑”山场进行了辨认。四、鉴定意见，证实定本案场地堆放的木材蓄积100.1504立方米、“老鸦坑”山场遗留的木材蓄积69.8698立方米。五、证人证言（一）证人黄某某的证言证实，2013年10月中旬其和杜某某开始在隘子河坝堆木场地看场地及山场。杜某某主要负责看护场地和巡山，其主要看护场地的木材和检量，同时负责帮杜某明联系工人砍伐木材及代支付工人的伙食和费用，其联系到宋某某这帮工人帮杜某明砍木头，刘某这帮人帮杜某明运木头。去年砍伐的柴火杜某明卖掉了，木材还约有3方在场地上，今年砍伐已运到场地的木材约50方还在场地上堆放，今年砍伐已运到场地的柴火杜某明已全部卖掉了。（二）证人杜某某的证言证实，2014年1月下旬其开始和黄某某帮杜某明巡山护林和在隘子坪丰林场桥头的河坝堆木场帮杜某明看场地，场地堆放新鲜的松、杂木来自“老鸦坑”山场，是湖南人宋某某他们今年2月18日左右在山场砍的。（三）证人宋某某的证言证实，其是被一个叫“阿扬”的本地人2014年1月份打电话叫去拉木头和柴火的，木头是其老乡砍伐的，其在那里做工有两个时间，第一个时间是在2014年1月份期间，其用自己的拖拉机拉了十多车木头和柴火；第二个时间在2014年3月中上旬，其拉了三车柴火和两车木头。（四）证人肖某某的证言证实，2014年2月26日其和刘某等六人开始在“老鸦坑”山场用油锯和手锯砍伐木材，是黄某某请他们来砍，砍伐的杂木还堆放在山上，柴火约14车装运在坪丰桥头的场地。（五）证人刘某的证言证实，他们七个人在2014年2月26日开始在“老鸦坑”山场砍伐木材，另姓宋等一帮人也在这里砍伐木材。他们七人砍伐到的木材还在山上，柴火已拉了14车到场地上。不清楚谁是老板，是黄某某叫他们来砍的。六、被告人杜某明的供述，其听说分局在调查2月中旬雇请工人在隘子镇坪丰村“老鸦坑”山场砍伐木材的事情，主动去分局交代清楚其滥伐林木的事实。“老鸦坑”山场是隘子镇坪丰村排子组的山林，2012年11月份其以12万元的价格买到。2013年8月其在“老鸦坑”山场申请了二张采伐许可证，证号ＮＯ：10014761、ＮＯ：10014762，采伐期限都是从2013年8月1日到2013年11月1日，总的采伐限额552立方米。因为去年雨水多，加上坪丰打水泥路，所以没完成采伐限额，去年砍伐的木材基本上卖完了。今年2月中旬，其打电话给其老表黄某某，叫他帮其雇请工人在“老鸦坑”山场砍木和管理，并告诉了他四至界限，现雇请工人在“老鸦坑”山场砍伐木材，场地上堆放的原木63.0948方和山场上已砍伐下来的原木44.018方是今年砍伐下来的本院认为，被告人杜某明违反森林保护法律、法规的规定，超过林木采伐许可证规定的时间，任意采伐本人所有的林木170.0202立方米，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜某明滥伐林木数量巨大，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。案发后，被告人杜某明自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人杜某明在本案中超过采伐期限采伐自有的林木是事出有因，主观恶性较轻，社会危害性较小，且适用缓刑不致再危害社会，对其居住的社区也没有重大不良影响，综合本案实际情况，本院决定对其予以减轻处罚并适用缓刑。经审判委员会讨论决定，根据被告人杜某明的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杜某明犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的原木材积共计107.1128立方米予以没收（由始兴县公安局代为没收）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢德和审判员刘志军审判员雷武锋二〇一四年八月八日书记员肖燕

天津市武清区人民法院刑事判决书（2020）津0114刑初553号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人魏秀杰，男，1983年11月20日出生于天津市武清区，汉族，初中文化，农民，户籍地天津市武清区。现住址天津市武清区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月22日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年6月21日被天津市公安局武清分局取保候审。2020年7月1日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年12月22日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检二部刑诉[2020]223号起诉书指控被告人魏秀杰犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员孙皓出庭支持公诉，被告人魏秀杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人魏秀杰于2017年1月至2018年5月期间，为非法营利，在天津市武清区××镇家中等地，利用网络建立微信群，多次在微信群中组织张强、任战军、任伟学等人通过网络以“重庆时时彩”等方式进行赌博，并从中抽头渔利。现查明，张强、任战军、任伟学等人通过银行转账和微信转账等方式向被告人魏秀杰累计支付赌资80余万元。被告人魏秀杰非法获利1.8万余元被告人魏秀杰后被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪行为。另查，公安机关依法扣押被告人魏秀杰用于赌博的电脑主机1台、计算器1个、手机7部、平板电脑1台。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源及抓获经过、扣押决定书及扣押清单、银行卡交易明细、证人证言、人员信息、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

䤏华斌开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2018）浙0784刑初361号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2018］288号起诉书，指控被告人夏华斌犯开设赌场罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王笑珍出庭支持公诉。被告人夏华斌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月至2017年3月，朱跃忠（已判决）等人在永康市经济开发区黄城里村等地经营赌博微信群，供人以“牛牛”形式进行赌博，抽头获利达20余万元。其间，被告人夏华斌受雇在微信赌博群中从事推手工作一个月左右，领取工资约人民币7000元。2017年9月5日，被告人夏华斌向永康市公安局预交暂扣款人民币10000元。上述事实，被告人夏华斌在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人夏华斌的供述、同案犯朱某1、高某、朱某2的供述、同案犯刑事判决书、暂扣款票据、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏华斌以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人夏华斌的意见，予以支持。被告人夏华斌归案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人夏华斌已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏华斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人夏华斌退出的违法所得人民币七千元，由扣押单位依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员姚蔚二〇一八年三月二十八日代书记员邵美丽

坎某甲犯非法经营罪一审刑事判决书山东省安丘市人民法院刑事判决书（2016）鲁0784刑初11号：安丘市人民检察院以安检公诉刑诉［2016］10号起诉书指控被告人李伟犯非法经营罪，于2016年1月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，2016年2月22日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派代理检察员傅静、武云梅、检察员于洪波出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人王爱英到庭参加诉讼。因补充证据，安丘市人民检察院于2016年5月19日建议延期审理，并于同年6月17日提请恢复审理。现已审理终结安丘市人民检察院指控，自2012年至2014年期间，被告人李伟在未取得危险化学品经营许可证的情况下，长期生产溴甲烷农药，后将溴甲烷农药销售给安丘市的臧运村（已判决）牟利，非法经营数额共计1810950元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李伟违反国家规定，未经许可生产、经营危险化学品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解其行为系公司职务行为，是单位犯罪，在2014年6月23日左右其主动到德州市公安局治安大队说明过其公司生产溴甲烷的情况，应为自首。辩护人王爱英的辩护意见是：1、被告人李伟生产、销售溴甲烷的行为系单位职务行为，购买溴甲烷生产原材料皆由德州某公司出资购买，涉案款项部分通过王某甲等人的银行账户打入德州某公司的账户；2、被告人李伟加工、销售溴甲烷的行为未超出德州某公司的经营范围；3、连云港市产品质量监督检验中心出具的报告不具有唯一性，因臧运村还从孙晓平等人处购买溴甲烷并出售；4、被告人李伟在被抓获之前曾经到德州市公安局自动投案并供述了自己的犯罪事实，系自首，建议从轻处罚；5、被告人李伟非法经营数额应该按照（2015）安刑初字第420号刑事判决书中所确定的161万元量刑。经审理查明，2009年7月25日德州某公司成立，法定代表人为李伟，2014年4月1日法定代表人变更为姜某某（系李伟妻子），公司经营范围为：农药销售（凭许可证经营，不含危险品）；化工产品加工、销售（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）；生物技术咨询；建筑材料（不含木材）、金属材料（不含贵金属）销售；生物生长调节剂加工、销售（国家禁止限制的除外，涉及许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司住所地为德城区二屯镇纪店村，有效期至2018年8月14日。自2012年至2014年期间，被告人李伟明知德州某公司未取得危险化学品经营许可证，长期生产溴甲烷农药，后将溴甲烷农药销售给安丘市的臧运村（已判决）牟利，非法经营数额共计181万余元。德州某公司非法获利61541元，该赃款被告人李伟已退缴至本院。另查明，案发后2015年1月5日被告人李伟到德州市公安局治安大队主动投案，但其当时并未如实供述德州某公司生产、销售溴甲烷的情况，后在侦查阶段如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、书证（1）被告人人口信息证实其年龄等身份情况。（2）抓获经过证实被告人李伟于2015年6月26日被德州市公安局德城分局抓获。（3）德州市德城区安全生产监督管理局证明、夏津县安监局证明证实，被告人李伟没有办理危险化学品经营许可证。（4）韩某、王某甲、李伟、臧运村等人之间的银行交易记录一宗证实，李伟将生产的溴甲烷销售给臧运村的转帐交易记录。2、证人证言（1）证人臧运村证实：我用王某甲的身份证办了一个农业银行卡，卡在我手中，Ｕ盾在李伟手中，我把钱打到王某甲的卡上，李伟用Ｕ盾从网上把钱取走。2012年至2014年期间，我向德州的李伟购买溴甲烷数额一共是1810950元。（2）证人韩某证实：我和李伟、李伟妻子姜某某是邻居。2012年姜某某用我身份证在农业银行开了1张银行卡，姜某某拿着，2014年11月姜某某又领着我把卡注销了。（3）证人王某甲证实：我和臧运村是朋友，2013年11月我用我的身份证办了一个农业银行的银行卡和Ｕ盾给了臧运村，后来臧运村被查获之后将卡丢了，我又重新补办了1张。3、辨认笔录辨认笔录证实被告人李伟辨认出购买其溴甲烷的男子为臧运村。4、被告人供述被告人李伟当庭供述证实，其在明知自己及德州某公司未取得危险化学品经营许可证的情况下，生产溴甲烷并销售给臧运村的事实及过程。上述证据间能相互印证，足以证实，应予采信。庭审中辩护人申请证人李某乙出庭作证。证人李某乙证实，其于2013年7月份进入德州某公司，该公司生产溴甲烷的9本记帐凭证是其于2013年10月份至2014年10月份期间记录的，公司生产溴甲烷的现金日记帐和明细帐是王秀丽记录的。另辩护人当庭提交以下书证：德州某公司设立登记变更材料一宗、企业法人营业执照、组织机构代码证、农药经营许可证复印件2份、德城区农业局证明、增值税专用发票一宗、中国工商银行客户存款对账单复印件一宗、德州某公司活期存款账户历史明细查询一宗、李伟明片复印件、银行转账明细一宗、网上银行电子回单一宗、客户交易回单一宗、汇兑来账凭证一宗、出库单4张、公司单位账户明细、生产溴甲烷的明细账2本、现金日记账1本、记账凭证9本、公司正常生产经营的账目、税收、德州市公安局治安支队证明、询问笔录等证据一宗，欲证实被告人李伟生产、销售溴甲烷的行为系单位行为，且有自首情节。公诉机关质证后认为，李伟生产、销售溴甲烷的行为不属于单位行为，对上述证据是否采信由法院依法认定；对于李伟询问笔录真实性没有异议，但被告人李伟虽然主动投案，并未如实供述犯罪事实，不成立自首。本院核对上述证据后认为，根据《中华人民共和国刑法诉讼法》第四十九条、五十条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序收集能够证实被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据，本案中公诉机关认为被告人李伟的行为不属单位犯罪行为，但针对辩护人提供的上述证据，公诉机关并未提供相反的证据，而辩护人提交的证据能够证实：德州某公司成立于2009年7月25日，法定代表人系被告人李伟，直至2014年4月1日变更为姜某某，但被告人李伟仍负责公司的全面工作，案发期间通过王某甲的账户（该账户案发期间由臧运村使用）转账到李伟、姜某某、韩某（该账户案发期间由被告人李伟使用）以及由王某甲账户直接转账购买溴素的金额共计127万余元，通过王某甲、韩某账户购买溴素的金额共计60万余元，通过王某甲、姜某某、李伟账户转账到德州某公司账户的金额共计70万余元，购买的部分原材料也以“德州某公司”为购货单位开具增值税专用发票，故能够认定被告人李伟生产、销售溴甲烷系以单位名义实施，且所得收入大部分归德州某公司所有，系为单位谋取利益，故被告人李伟的行为系单位行为；上述证据与本案有关联性，且证据内容真实，形式合法，应予采信。辩护人提交的欲证明被告人自首的证据，虽能证明被告人李伟于2015年1月5日到德州市公安局治安大队主动投案，但其并未如实供述德州某公司生产、销售溴甲烷的情况，故不成立自首本院认为，被告人李伟作为德州某公司的法定代表人及实际负责人，在明知德州某公司无危险化学品经营许可证的情况下，以单位名义非法生产危险化学品溴甲烷并销售，为单位谋取利益，扰乱市场秩序，情节严重，被告人李伟作为德州某公司生产、销售溴甲烷犯罪行为直接负责的主管人员，其行为应为单位行为，且已构成非法经营罪，被告人及辩护人关于李伟行为系职务行为的辩护意见，本院予以支持。因安丘市人民检察院未起诉德州某公司，本院建议公诉机关对犯罪单位补充起诉，而公诉机关仍以自然人犯罪起诉，故本院仅对被告人李伟按照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定追究其刑事责任。辩护人关于被告人李伟加工、销售溴甲烷的行为未超出德州某公司的经营范围的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；被告人李伟及其辩护人关于自首的辩护意见，因被告人李伟虽主动投案，但其并未如实供述单位犯罪事实，故其行为不符合自首的成立条件，本院不予认定。鉴于被告人李伟归案后坦白认罪态度较好，确有悔罪表现，可依法从轻处罚。为严肃国法，维护国家对限制买卖物品的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十一条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币150000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人李伟的退缴的违法所得人民币61541元，依法没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长闫玉叶人民陪审员张秀华人民陪审员范声芳二〇一六年八月二十三日代理书记员刘奕彤

焦中奎职务侵占一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初336号：河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）230号起诉书指控被告人焦中奎犯职务侵占罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员刘玉娟出庭支持公诉，被告人焦中奎及其辩护人焦俊峰到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结河南省固始县人民检察院指控，2018年1月至2018年11月期间，固始县信合购物广场生鲜采购员焦中奎利用其本人能提前向公司预支采购货款的便利，非法侵占公司支付给固始县东店菜市场蔬菜供应商户的采购货款931604元，非法侵占的采购货款被焦中奎用于网上赌博。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据（光盘一张）等证据。公诉机关认为，被告人焦中奎利用职务上的便利，非法侵占公司采购货款931604元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人焦中奎到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。被告人焦中奎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人焦俊峰的辩护意见是：1.被告人焦中奎主观上不具有非法占有的故意，公诉机关指控其行为构成职务侵占罪，定性错误，应当以挪用资金罪对被告人追究刑事责任；2.被告人焦中奎到案后认罪态度较好，能够如实供述所犯罪行，可以从轻处罚；3.被告人焦中奎一贯表现良好，没有任何违法犯罪前科，系初犯、偶犯，自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人焦中奎从轻处罚。经审理查明，被告人焦中奎系固始世纪商业管理有限责任公司信合购物广场悦合汇超市生鲜、蔬菜采购员，平时以个人的名义向公司出具借款单，经审核后公司财务按借款单上的金额将款项汇入其个人账户，由焦中奎根据超市的需要向蔬菜供应商户购买蔬菜，并支付货款，后焦中奎凭超市的蔬菜入库单冲抵借款。2018年1月至11月期间，焦中奎利用职务便利，多次将其预支公司的蔬菜采购款累计931604元用于网上赌博，至今未还，导致部分蔬菜供应商户应得货款不能清偿。上述事实，有公诉机关提供的户籍证明，到案经过，前科证明，情况说明，入职申请表，焦中奎（固始农村商业银行）银行卡交易明细，焦中奎农业银行卡交易明细，固始世纪商业管理有限责任公司提供预支采购货款明细，核算明细账，赌博网站截图及使用银行卡复印件，蔬菜供应商户受损情况表、销货清单及记账凭证复印件，证人孟某、顾某、柴某、刘某、韩某、霍某、黄某、杜某、程某、丁某1、朱某1、丁某2、毛某、朱某2、楚某1、齐某、楚某2、常某、张某1、张某2证言，被告人焦中奎供述和辩解，电子数据（光盘一张）等证据证实。上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认

陕西省神木市人民法院刑事判决书（2020）陕0881刑初49号公诉机关神木市人民检察院。被告人王波涛，男,因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年8月28日被神木市公安局刑事拘留，于同年9月23日被神木市人民检察院批准，并于次日被神木市公安局执行逮捕。指定辩护人王喜梅，陕西英培律师事务所律师。指定辩护人刘倩，陕西英培律师事务所实习律师。神木市人民检察院以神检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人王波涛犯职务侵占罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员康晓妮出庭支持公诉，被告人王波涛及其指定辩护人王喜梅、刘倩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，神木县百姓家园商贸有限公司于2004年9月24日在神木县工商局注册成立。2009年3月5日，王波涛通过应聘成为该公司超市采购人员，蔬菜供货商直接和公司财务结算。2014年年初开始，王波涛成为超市蔬菜采购主管，具体负责百姓家园超市蔬菜采购事项。自王波涛担任采购主管一职以来，超市蔬菜一直由王波涛和蔬菜商户直接采购，并雇佣刘某某送货至超市，每次都由刘某某或王波涛给商户记账本上签字，一式两联，商户保存一联，王波涛保留一联，然后再由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财物保存一联。公司财务部将货款直接支付给王波涛个人账户，然后再由王波涛支付给商户，每次结算后王波涛将商户手中对应金额的记账单收回撕掉,没有结算的部分都在商户手中。百姓家园超市所有蔬菜款都已经结算完支付给王波涛。2015年12月10月，王波涛向公司人事处领取了辞职报告单，但一直没有上交辞职报告就突然离开公司，没有和公司做任何移交。2016年1月10日，供货商马某某、白某某等人与超市核帐时，发现王波涛在任职期间，陆续将公司结算给商户货款大约287316元（其中包括马某某从2015年6月21日至2015年11月15日的菜款224812元，白某某从2014年1月至2015年11月的卖葱款54035元，刘某某从2015年6月至11月的卖蘑菇款3009元，刘某某三轮费5460元）私自拿走，且用于个人投资、偿还债务及赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭列举并出示了：1.书证：受案登记表、立案决定书、报案材料、抓捕经过、户籍信息、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、武功县公安局情况说明、神木县百姓家园商贸有限公司登记基本情况、组织机构代码证、税务登记证、营业执照复印件、神木县百姓家园商贸有限公司网络银行转账凭证、现金结算单据复印件等书证；2.被告人王波涛的供述与辩解；3.证人刘某、王某、白某某、马某某等人的证言。据此，公诉机关认为被告人王波涛利用担任神木县百姓家园商贸有限公司超市蔬菜采购主管的职务便利，将公司结算给商户的货款侵吞、挥霍后潜逃，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人王波涛辩解，刘某某的三轮运输费其已结算清楚，并不拖欠；其在百姓家园的离职手续已经办完，且交接完工作才离开的。被告人王波涛指定辩护人王喜梅、刘倩的辩护意见：一、被告人王波涛具为百姓家园超市的蔬菜供应商，而非采购员；二、王波涛与公司超市之间存在蔬菜供应合同关系，与商户马某某等人亦存在蔬菜供应合同关系，此二合同关系系独立的；三、基于王波涛与公司超市及马某某等人独立的合同关系，百姓家园将货款支付王波涛，货款便归王波涛所有，王波涛支配使用自己的款项并未造成公司财产权益损害。综上，王波涛不构成职务侵占犯罪，公诉机关指控的罪名不能成立。经审理查明，2014至2015年期间，被告人王波涛担任神木县百姓家园商贸有限公司疏果课课长及采购员，负责该公司超市蔬果采购事项，公司按月向被告人王波涛发放工资。王波涛通过直接与蔬果商户联系为公司超市采购蔬果，并雇佣刘某某拉送蔬果，且由刘某某负责在商户供货的记账本上签字。该记账本一式两联，商户保存一联，王波涛保留一联。蔬果拉运至超市后由超市库管点验货并出具入库单，入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。通过王波涛向超市供应蔬果商户的货款均由公司财务部直接通过网上银行向王波涛个人账户支付，然后再由王波涛支付给各商户。2015年12月10月，王波涛向该公司人事处领取了辞职报告单后便离开了公司，并将该公司于2015年向其支付的供货商马某某、白某某等人的货款共计人民币281865元用于个人投资、偿还债务及赌博，至今未予归还。另查明，被告人王波涛归案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证(1)受案登记表、立案决定书、报案材料。证实报案、立案经过。(2)抓捕经过及羁押证明。证实被告人王波涛被抓捕的过程及羁押情况。(3)常住人口基本信息及户籍证明。证实被告人王波涛身份情况。(4)行政处罚决定书。证实被告人王波涛曾因无证驾驶被神木市公安局（神木县公安局）决定行政拘留五日。(5)神木县百姓家园商贸有限公司登记基本情况、组织机构代码证、税务登记证、营业执照复印件。证实神木县百姓家园商贸有限公司系注册资本为550万元人民币的企业法人。(6)神木县百姓家园商贸有限公司网络银行转账凭证、现金结算单据、供货商结算付款凭证。证实百姓家园已将由王波涛负责采购的果蔬货款全部支付给了王波涛。（7）2014年-2015年王波涛在百姓家园的工资表。证实被告人王波涛在百姓家园的职务为蔬果课课长及采购员，百姓家园按月向其支付工资。（8）销货清单及收款收据。证实供货商马某某等人通过王波涛向百姓家园供应蔬果的情况及王波涛向供货商马某某等人结算货款的情况。2、证人证言（1）刘某（百姓家园股东兼财务总监）的证言。证实王波涛于2009年3月5日通过应聘成为百姓家园的采购员，负责百姓家园超市蔬菜采购事项。具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务将货款支付给王波涛，再由王波涛向商贩支付货款，百姓家园并未与商贩签订书面的采购的协议或者达成口头的采购协议。2015年12月，王波涛向百姓家园提交了辞职报告便离开了。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（2）王某（2013-2016年担任百姓家园财务人员）的证言。证实具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务通过网上银行支付的方式将货款支付给王波涛并制作现金清算单据入账，再由王波涛向商贩支付货款，百姓家园并未与商贩签订书面的采购的协议或者达成口头的采购协议。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（3）贺某某（百姓家园财务主管）的证言。证实王波涛为超市采购员，具体负责采购蔬菜事宜。具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。百姓家园向王波涛结算货款的具体流程为：首先办理结算单，结算单中必须有课长、处长及店长的签字，后王波涛本人签字确认。签好字的结算单由课长统一交财务处制作凭证，由她审核后交由出纳刘某某（之前为尚某某）通过网上银行支付货款。2016年，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（4）尚某某（2013年-2015年为百姓家园财务部出纳）、刘某某（2015年-2016年为百姓家园财务部出纳的证言。该尚证实王波涛为超市采购负责人，超市的蔬菜由王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。百姓家园向王波涛结算货款的具体流程为：首先办理结算单，结算单中必须有课长、处长及店长的签字，后王波涛本人签字确认。签好字的结算单由课长统一交财务处制作凭证，由她审核后交由出纳刘某某（之前为尚某某）通过网上银行支付货款。（5）王某（百姓家园人事部副经理）的证言。证实2009年3月5日，王波涛通过应聘成为公司生鲜处处长。2014年开始，王波涛为超市蔬菜采购主管，超市的蔬菜由王波涛和商贩直接采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。2015年12月，王波涛向他领了辞职报告单后并未提交便离开了，他们给王波涛打电话也不接。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（6）王某某（百姓家园财务部经理）的证言。证实王波涛为百姓家园雇佣的超市蔬菜采购主管。（7）白某某（商户）的证言。证实2012年3月份起，他通过王波涛向百姓家园供应葱和土豆。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付货款。2015年11月，他去百姓家园找王波涛结算2014年1月6日至2015年11月15日的货款共计54035元，王波涛称未和超市结算下来，让他等几天。2015年12月，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（8）马某某（商户）的证言。证实2013年年底，他通过王波涛向百姓家园供应蔬菜。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付货款。2015年11月，他去百姓家园找王波涛结算2015年6月21日至2015年11月15日的货款共计224861元，王波涛称未和超市结算下来，让他等几天。2015年11月29日他又找到王波涛索要货款，王波涛称百姓家园还欠自己13万元左右水果款，并出具证明表示愿意用百姓家园欠其（王波涛）的欠款抵偿货款。2015年12月，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（9）刘某某（运货三轮车司机)的证言。证实2013年5月份，王波涛找到他让他为百姓家园拉运水果蔬菜，并约定每车运费30元。他除了从马某某等商贩手中为百姓家园拉送货物外，还负责给供货商贩的记账本签字。记账本一式两联，商贩们保留一联，另一联由他交予王波涛。运输费都是由王波涛填写报账单从百姓家园财务处领款后再支付给他。他去百姓家园索要2015年8月至2015年10月的运输费时，百姓家园财务人员说运费已经支付给了王波涛。（10）刘某某（商户）的证言。证实2011年10月份起，他通过百姓家园采购员王波涛向百姓家园供应蘑菇。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付。2015年12月14日，他去百姓家园找王波涛结算2015年6-11月份的货款共计3900元，王波涛称未和超市结算下来，让他等三天，并向他出具了欠条一支。三天后，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（11）刘某某、付某某（商户）的证言。证实他们二人通过王波涛向百姓家园供货，货款由王波涛与百姓家园财务结算后向他们支付。3、被告人王波涛的供述与辩解。证实2009年10月份他开始担任百姓家园超市采购主管一职，负责采购超市所需的蔬果。采购方式为他直接与供货商贩联系，百姓家园将货款支付给他，由他再向供货商贩支付货款。他雇佣了刘某某拉运蔬果，刘某某的运费也是通过他与超市结算后支付。每次送货都是由刘某某负责给供货商贩的记账本签字，记账本一式两联，商贩保存一联，另外一联由刘某某交给他。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，他拿一联，库管保存一联，财务保存一联。他向财务不定期结算货款后再向商贩支付，并将商贩留存记账单收回。2015年，他辞职离开公司，并将公司向他结算的马某某、白某某等人的货款约27万元拿走。上述货款中10万元用于向合伙人连恒沛退股，其余的全部用于赌博。本院认为，被告人王波涛在担任神木市百姓家园商贸有限公司采购主管一职期间，利用其负责采购蔬果及代为向蔬果商户结算账务的职务便利，非法占有神木市百姓家园商贸有限公司向蔬果商户支付的货款，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。关于被告人王波涛所持其并未占有刘某某的运输费人民币5460元的辩解意见，经查，公诉机关指控王波涛侵占刘某某运输费的事实仅有刘某某的陈述，并无其他证据佐证，故该指控事实因证据不足不能成立，本院对王波涛的该辩解意见予以采纳。对于被告人王波涛的辩护人以王波涛为神木县百姓家园商贸有限公司蔬果供应商、合同的独立性及王波涛行为未侵害神木县百姓家园商贸有限公司的财产权为由辩称王波涛无罪的观点，认定如下：一、在案证据证人证言及被告人王波涛供述，均能证实王波涛为神木县百姓家园商贸有限公司超市的采购人员，而非蔬果供应商；二、王波涛作为公司超市采购人员，其采购蔬果及向商户支付货款均是基于其采购人员的身份代公司行使权力并履行义务，自然上述行为的法律后果应归于神木县百姓家园商贸有限公司，即王波涛与神木县百姓家园商贸有限公司及王波涛与蔬果供应商户之间并不存在独立的合同关系，案涉采购合同的双方主体应为神木县百姓家园商贸有限公司与蔬果供应商户；三、被告人王波涛利用其采购员经手货款的便利，将公司向商户支付的货款占为己有，侵害了公司财产权益。综上，其辩护人所持无罪观点不能成立。被告人王波涛归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且当庭认罪认罚，可以从轻处罚，对其辩护人所持从轻处罚观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王波涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年又二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月28日起至2020年10月27日止）。二、被告人王波涛违法所得281865元，责令退赔被害单位神木县百姓家园商贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王改霞审判员张艳人民陪审员祁艳二〇二〇年五月六日书记员王杰

上海市虹口区人民法院刑事判决书（2020）沪0109刑初319号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张某2，男，1978年11月4日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人张某2犯危险驾驶罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人张某2到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人张某2于2020年2月9日11时55分许，酒后驾驶牌号为沪H6XX**的捷豹牌小型轿车，行驶至本市虹口区水电路、同心路路口时，与张某1正常驾驶的牌号为沪BTXX**的江铃全顺牌中型普通客车发生碰撞而引发道路交通事故。被告人张某2明知张某1报案而在现场等待，后被上海市公安局虹口分局交通警察支队民警当场查获。经当场呼气式酒精测试，结果为197mg/100mL，后被告人张某2被带至上海市江湾医院提取血样。经上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所鉴定，送检被告人张某2的待检血样中检出乙醇，含量为242.4mg/100mL。后经民警电话通知，被告人张某2于2020年4月24日主动到案并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张某2在开庭审理中无异议，并有证人高某、张某1的证言，上海市公安局虹口分局交通警察支队出具的《受案登记表》《案发经过》《查获经过》《工作情况》《道路交通书认定书》、呼气式酒精测试仪测试结果单、《当事人血样提取登记表》，调取的涉案机动车行驶证、被告人张某2、证人张某1的机动车驾驶证及上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某2在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某2犯危险驾驶罪罪名成立。被告人张某2犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会公共安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张某2犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨凤英二〇二〇年六月八日书记员王丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

搕广木故意杀人罪二审判决书重庆市高级人民法院刑事判决书（2015）渝高法刑终字第00081号：重庆市第一中级人民法院审理重庆市人民检察院第一分院指控被告人吕广木犯故意杀人罪及附带民事诉讼原告人郑中秀提起附带民事诉讼一案，于2015年3月5日作出（2014）渝一中法刑初字第00175号刑事附带民事判决。原审被告人吕广木对判决的刑事部分不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关和辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结重庆市第一中级人民法院判决刑事部分认定，被告人吕广木与被害人郑中秀原系情人关系。二人分手后，吕广木认为被郑中秀欺骗感情、骗取钱财，遂生报复郑中秀之念。2014年6月14日21时许，吕广木趁郑中秀不在家之机，找人开锁进入位于重庆市北部新区大竹林康庄美地Ｘ区Ｘ栋Ｘ-Ｘ的郑中秀家。吕广木发现郑中秀已与他人结婚，决定杀死郑中秀，并从郑中秀家厨房取得菜刀，在客厅等候至郑中秀回家开门时，持菜刀猛砍郑中秀头面部、肩背部等处，致郑中秀受伤倒地，后逃离现场。郑中秀被送往医院抢救，诊断为头面部、肩背部、四肢等处刀砍伤致多处骨折、肌肉断裂、肢体离断，并因伤终止妊娠。经鉴定，郑中秀的损伤程度属重伤二级。同月15日，吕广木到公安机关自动投案，如实供述了其持刀杀人的事实。上述事实，有《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《现场勘验检查笔录》、《提取痕迹物品登记表》、《扣押物品清单》、《指认现场笔录》及照片、《病历资料》、《检验报告》、《法医学人体操作程度鉴定书》、指认照片、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据证实。重庆市第一中级人民法院认为，被告人吕广木因情感纠葛持菜刀连续猛砍被害人头面部等要害部位，其行为构成故意杀人罪。吕广木在实施故意杀人犯罪过程中，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂；作案后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可对吕广木从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十七条第一款的规定，认定被告人吕广木犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。上诉人吕广木上诉提出，一审判决定性故意杀人罪有误，应定故意伤害罪；被害人对引发本案有过错，原审量刑过重，其亲属二审期间与被害人郑中秀就民事赔偿达成协议并取得郑中秀谅解，请求从轻处罚。辩护人提出，上诉人有自首、犯罪未遂等法定和酌定从轻、减轻处罚情节，一审判决量刑过重，吕广木亲属二审期间与被害人郑中秀就民事赔偿达成协议并取得郑中秀谅解，请求对吕广木从轻处罚。重庆市人民检察院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。鉴于吕广木亲属二审期间与被害人郑中秀就民事赔偿达成协议，并取得郑中秀谅解，建议依法裁判。经审理查明，重庆市第一中级人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭时当庭举示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。另查明，上诉人吕广木亲属于2015年10月19日与被害人郑中秀达成代为赔偿郑中秀13万元的经济损失的协议，并取得郑中秀谅解。前述事实，有案款专用收据、刑事附带民事赔偿协议书、刑事谅解书等证据证实。辩护人二审期间补充的前述证据，经庭外征求意见，重庆市人民检察院没有异议。本院审查后对以上事实和相关证据予以确认

坎平故意杀人罪，李朝沈、李常新、吕占国故意伤害罪一审刑事判决书内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事判决书（2014）赤刑一初字第38号：赤峰市人民检察院以赤检公诉刑诉（2014）51号起诉书指控被告人李平犯故意杀人罪、故意伤害罪，被告人李朝沈、李常新、吕占国犯故意杀人罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。赤峰市人民检察院指派检察员刘海鹏、代理检察员王芯蕾出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞及诉讼代理人于化军，被告人李平及其辩护人张庆华，被告人李朝沈及其辩护人周学铭，被告人李常新及其辩护人葛广军、王俊红，被告人吕占国及其辩护人王文旭等到庭参加诉讼。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞与被告人李常新、吕占国达成民事赔偿和解协议，撤回了附带民事诉讼。现已审理终结赤峰市人民检察院指控，2013年12月30日，被告人李平与赵某甲离婚，后李平发现赵某甲与段庆军同居，李平认为其离婚是由段庆军造成，遂产生报复心理。2014年1月19日，被告人李平纠集李朝沈，李朝沈纠集吕占国开车拉上李常新等人从朝阳市来到赤峰市与李平会合后，由吕占国开车，四被告人到段庆军的住处进行踩点，途中购买了作案工具―三根镐把。1月20日2时30分许，由吕占国开车，四被告人再次来到赤峰市松山区怡和家园2号楼1单元南侧大厅段庆军的住处，李平用砖头将大厅的玻璃门砸碎，正在屋内睡觉的段庆军和赵某甲被惊醒。李朝沈、李常新、李平先后手持镐把冲进屋内，用镐把对段庆军身体和头部进行殴打，致使段庆军经医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人段庆军系脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血而死亡。赵某甲在阻挡殴打段庆军时被李平打伤，经法医鉴定，被害人赵某甲左尺骨骨折、左手第二掌骨骨折，构成轻伤。案发后，吕占国开车拉上李朝沈、李常新连夜逃回辽宁省朝阳市，并在路上将作案工具扔掉。公诉机关为证实上述事实，当庭宣读或出示了接受刑事案件登记表和处警记录，被害人赵某甲的陈述，证人李某乙、曹某某等人的证言，现场勘验检查笔录及照片，法医学尸体检验鉴定报告、法医学人体损伤程度鉴定书，物证检验报告，物证－镐把、擀面杖、衣物等，书证--户籍证明，被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国的供述等证据。公诉机关认为，被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国无视国法，行凶杀人，手段残忍，后果严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任；被告人李平故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，被告人李平的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条、第六十九条之规定，系主犯，应数罪并罚。被告人李朝沈、李常新、吕占国的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国对公诉机关指控的事实均无异议，均辩解其行为构成故意伤害罪。辩护人张庆华提出的辩护意见是被告人李平的行为构成故意伤害罪；被害人在案发起因方面有明显过错，请求对被告人李平从轻处罚。辩护人周学铭提出的辩护意见是被告人李朝沈的行为构成故意伤害罪，且系从犯，具有坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人葛广军、王俊红提出的辩护意见是被告人李常新的行为构成故意伤害罪，且系从犯，具有坦白情节，附带民事部分赔偿被害人亲属经济损失并得到了被害亲属的谅解，依法应当减轻处罚。辩护人王文旭提出的辩护意见是被告人吕占国的行为构成故意伤害罪，且系从犯，具有坦白的情节，附带民事部分赔偿被害人亲属经济损失并得到了被害亲属的谅解，依法应当减轻处罚。经审理查明，2013年11月，被害人赵某甲起诉与被告人李平离婚。2013年12月30日，赤峰市红山区人民法院判决赵某甲与李平离婚，判决尚未发生法律效力，李平发现赵某甲与段庆军同居，李平认为其离婚是由段庆军造成，遂产生报复之念。2014年1月19日，被告人李平给其侄子被告人李朝沈打电话让其找人帮助教训段庆军，李朝沈遂打电话联系了被告人吕占国、李常新，被告人吕占国驾驶其所有的×××号越野车拉着李朝沈、李常新等人从辽宁省朝阳市来到赤峰市与李平会合。被告人李平出钱购买了作案工具―三根镐把，后吕占国开车拉着李平、李朝沈、李常新到段庆军居住的小区进行踩点，找到被害人段庆军、赵某甲的住处后，李平提出次日到该住处报复段庆军。当晚请被告人李朝沈、李常新、吕占国吃完晚饭时，又与被告人李朝沈、李常新、吕占国商议作案具体过程，让三被告人将段庆军的打折，并让三人戴上帽子、口罩，防止赵某甲认出三被告人，后到其家中拿上作案用的帽子、口罩、擀面杖，由被告人吕占国驾车拉着李平、李朝沈、李常新再次来到赤峰市松山区怡和家园伺机作案。1月20日2时30分许，四被告人来到怡和家园2号楼1单元南侧大厅段庆军的住处，被告人李平用砖头将大厅的玻璃门砸碎，李朝沈、李常新、李平、吕占国先后手持镐把、擀面杖冲进屋内，李朝沈和李常新先用镐把击打段庆军的肩部、胳膊和腿部，被告人李平持镐把击打段庆军肩部和头部，将段庆军打倒在地，并将上前阻拦的赵某甲打伤，后四被告人逃离现场。被害人段庆军、赵某甲被他人送往医院救治，当日5时10分，被害人段庆军经抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人段庆军系脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血而死亡；被害人赵某甲左尺骨骨折、左手第二掌骨骨折，构成轻伤。案发后，被告人吕占国开车拉着李朝沈、李常新连夜逃回辽宁省朝阳市，途中将作案工具扔掉。2014年1月20日，被告人李平被抓获归案；2014年1月21日，被告人李朝沈、李常新、吕占国被抓获归案。2014年3月2日，×××号越野车被被告人吕占国的父亲吕景有卖给郑飞。另查明，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞与被告人李常新、吕占国达成和解协议，被告人李常新、吕占国分别赔偿四附带民事诉讼原告人各项经济损失人民币50000元，合计人民币100000元，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞对被告人李常新、吕占国表示谅解并申请撤回了附带民事诉讼。上述事实，有公诉机关和附带民事诉讼原告人提供，并经庭审质证、认证的下列予以证据证实：一、被害人陈述1、赤峰市公安局松山区分局受案登记表证实，2014年1月20日3时0分，松山区分局刑事侦查大队接到“110”指令称：报警人赵某甲与其男友段庆军在松山区怡和家园2号楼1单元南侧的大厅内被人打伤，段庆军伤势较重。2、被害人赵某甲的陈述证实，她和李平结婚后，李平喝完酒就打她。2013年5月份左右，她在赤峰市红山区三中街东胡同内开了一家快餐店，段庆军经常去吃饭，帮她干活，二人成了好朋友。2013年11月份，她和李平离婚一案开庭以后，她和段庆军在赤峰市松山区兴华招待所住过5次。2014年1月7、8日，法院给她送到离婚判决书，她和李平正式离婚以后，她偶尔也到段庆军的出租房。2014年1月12日14时许，她正在段庆军家呆着，有人敲门，她开门一看是她前夫李平，李平进屋就骂她不要脸，然后从外衣怀里掏出一把弹簧刀和一根铁棍，李平用铁棍打了她头部一下，她当时就坐在床上了，李平拿着铁棍往她身上乱打，又拿着折叠刀架到她脖子上说要杀她，她给李平跪下了。这时候她感觉脖子后很热，用卫生纸一擦发现全是血，她要去医院包扎，李平用电瓶车带她到医院包扎后，问她是否跟其回去，她不同意，李平就走了。她住院期间都是段庆军陪着她，出院后就住到了段庆军在赤峰市松山区怡和家园开的一间麻将馆。2014年1月20日凌晨2时30分左右，她和段庆军正在麻将馆卧室的睡觉，突然听到窗户玻璃被砸碎的声音，她和段庆军坐了起来，有四个男的蒙着面手里拿着类似镐把的东西冲了进来，她和段庆在床上站起来，四个人已经到跟前了，站到床上用镐把打段庆军，她上前护段庆军，镐把就打到她肋部、背部、胳膊等位置，打的过程中不知道谁拥了她一把，她就掉到了靠东墙的床空了。段庆军被打坐在床上的东北角不动了，她当时被打的有点晕，只听见啪啪的声音，等清醒一点的时候，她看见有三个人从床上下来要走，其中一个人在床上没下来，又用镐把打了段庆军头部两下才走，她打开灯看见段庆军坐在床边的地上，后背倚着墙，头部出了很多血，已经不醒人事了，她就打了110电话报警，又打了120急救电话。因为四个人都蒙着脸，又没有开灯，她看不见这几个人的脸，其中一个人从床上最后又用镐把打段庆军两下子，从体形和外表看应该是她前夫李平，其他三个人她不认识。二、证人证言1、赤峰市公安局松山区分局受案登记表证实，2014年1月12日17时许，段庆军报警称在赤峰市松山区鸭子河一组的租住房内，其女友赵某甲被其前夫李平打伤。2、证人段庆军2014年1月13日的证言证实，2014年1月12日17时许，他回到家看见屋里床乱了，床头柜上有几块带血的卫生纸，他给赵某甲打电话，结果手机在被子里响了，他估计是赵某甲出事了，他就打110电话报警了。19时许，赵某甲给他打电话，他去接的赵，他看见赵某甲德头部有伤，腿也瘸了，赵某甲说是被其前夫李平打的。他和赵某甲是朋友关系，赵某甲四五天前离婚了，离婚后赵某甲就在他家住。3、证人李某乙的证言证实，她是李朝沈的妻子。2013年12月末的一天，李朝沈给她打电话说其叔叔李平和其婶子生气了，让李朝沈去赤峰，没和她说去干什么。2014年1月19日8时许，李平又给李朝沈打电话问去不去赤峰，李朝沈说去，她问李朝沈去赤峰干什么，李朝沈说李平要教育教育那个跟其婶子搞外遇的男的，她说跟着去赤峰劝劝其婶子，李朝沈就同意了。李朝沈给一个叫“二军”的打电话，让“二军”开车来拉上她俩，再去找“胖子”，然后到赤峰办点事。“二军”开车接上她们，又开车去接上“胖子”，她们四个走省道来的赤峰，在路上李朝沈就把到赤峰帮其叔叔李平教训跟其老婶有外遇的那个男的的事说了。下午4点多钟，他们在赤峰市红山区中医院附近的一个胡同门前见到了李平，李平给了李朝沈200元钱让她们去吃饭，李平到附近的麻将馆去打麻将了。她们吃过饭后找到李平，李平上车后说领他们去其老婶呆的麻将馆去看看，他们开车经过一个五金门市的时候，李平说去买镐把，李平和李朝沈就到五金门市买了3根镐把放到了车上。他们开车走了一会儿，进了一个小区，在一个麻将馆的斜对面停下车后，李平指着一个居民楼下的麻将馆说就是那个麻将馆。她看见她老婶跟一个男的出了麻将馆，挎着胳膊走出了小区。李平跟她说：“看了吗，就是那个男的，那个女的是你老婶。”等了二十多分钟，她老婶又回到了小区一家麻将馆，他们就开车离开了。李平领他们去一家对夹铺吃饭，李平说：“一会儿我先去砸玻璃，然后你们进去。”李还说：“你们几个进屋的时候都戴帽子和口罩，别让你老婶把你们认出来，我必须把那个男的的腿打折。”他们几个人劝李平说教育教育那个男的就行了，李平不干。吃完饭后，他们几个人都去了李平家，李平给她奶奶跪下说对不起她奶奶，哭完以后就开始找帽子和口罩，接着又让“二军”拉着其去看儿子。过了半个多小时，李平回来了，叫上李朝沈、“二军”、“胖子”一起走了。她睡了一觉后李平和李朝沈才回来，李平叫她起床赶紧走，她和李朝沈坐“二军”的车往回走，在车上她问把那个男的打什么样？李朝沈说：“不知道，老叔用砖头砸碎玻璃进屋后一顿打，就跟疯了似的。”她看见在车里的后座地板上有一根带血的镐把和一根断成两截的镐把，还有一个擀面杖，她问咋还带血了，李朝沈说那根是老叔用的。他们上高速走了大约30分钟左右，“二军”让把镐把扔了，李朝沈就打开后座右手边的车玻璃，把2根镐把和擀面杖都扔到了高速公路道下去了。他们回到朝阳后，她和李朝沈在一个旅店休息。1月20日上午，李朝沈说其大姑打电话告诉其李平打坏人被警察抓走了，李朝沈当时就害怕了，在朝阳市西街小区附近找了一家公寓住下，第二天，她就回她公公家了。4、证人曹某某的证言证实，李平是她的二儿子，她和李平一起生活。李平和她儿媳妇赵某甲正在闹离婚，法院判离了，离婚的原因她不清楚。2014年1月的一天，她孙子李红海和孙子媳妇来过她家。5、证人姜某某的证言证实，李平是他二舅，在远联钢铁厂上班。2013年11月中旬，他二舅和他二舅妈闹离婚，因为他二舅妈外面有人了，他二舅特别生气。2014年1月12日下午，他二舅给他打电话让他去接其儿子李佳奇，他到松山区看守所武警中队把李佳奇接上，他二舅让他们去附属医院，在医院他见到了他二舅李平和他二舅妈，当时他二舅妈头部被打流血了，他和李佳奇在医院待了半个小时，他就把李佳奇送回武警中队了。6、证人李某甲的证言证实，她是李平的堂姐。赵某甲以前在永巨胡同开了一个小吃部，认识了一个送啤酒的姓段，赵某甲好像跟姓段的好上了。2013年夏季，李平因为琐事把其妻子赵某甲打跑了，从那以后赵某甲就没回家。过了一个月左右，李平收到法院的离婚传票。李平跟她说过：“不让我好过，我也不让他好过。”法院开完庭之后，在那个姓段的家里，李平把赵某甲打了。7、证人高某某的证言证实，她在红山区大楼胡同西侧大厅开了一家叫中盛的土产门市。2014年1月19日下午5点多钟，一名中年男子和一名年轻男子在她门市以每根10元的价格买了3根木镐把，镐把长约85厘米，一头粗一头细，粗的一头直径约6厘米，细的一头约3厘米。8、证人张某甲的证言证实，她是松山区兴华招待所的老板。从旅店住宿登记薄上记载，段庆军在兴华招待所住过4次，第一次是2013年12月27日，第二次是2014年1月1日，第三次是2014年1月3日，第四次是2014年1月15日。段庆军每次来都领的是同一个女的，她们要那个女的身份证，每次那个女的都说不在这住，没让她们登记，每次那个女的来都穿黑色的羽绒服，戴口罩，没有见过其长什么样，有两次那个女的和段庆军是第二天早上一起走的。9、证人李某丙的证言证实，他是赤峰市医院重症医学科的医生。2014年1月20日凌晨3点55分，急救中心把一名叫段庆军的男子送到重症医学科，他和脑外科的值班医生对段庆军做了初步检查，发现患者颅脑损伤严重致使休克，双侧瞳孔散大，头部多处挫裂伤，出血活跃，头ＣＴ提示多发颅骨骨折，创伤性蛛网膜下腔出血，脑挫裂伤，考虑脑疝存在，立即给予补液扩容等对症治疗。脑外科医生对患者头部损伤进行清创、缝合、止血治疗并抽血完善相关检查。后来患者出现血氧饱和度下降，请麻醉科值班医生予以气管插管、呼吸机辅助呼吸，后患者出现心律下降，予以持续胸外心脏按压及相关药物抢救。2014年1月20日5点10分，患者段庆军因伤势过重经抢救无效死亡。10、证人张某乙的证言证实，她是吕占国的妻子，她家原来有一辆长城哈弗黑色越野车，车牌号×××，车主是吕占国。2014年1月末，吕占国出事几天后，她公公吕景有就把车开走了，后来给她传真过来一份购车协议，传真件上写着2014年3月2日将车卖给一个叫郑飞的了。11、证人段某某的证言证实，他是段庆军的哥哥，经辨认被害人尸体，确认被害人是段庆军。二、现场勘验、检查、辨认等笔录1、赤峰市公安局松山区分局现场勘验检查笔录、现场方位图、照片及提取痕迹、物品登记表证实，案发现场位于赤峰市松山区怡和嘉园小区2号楼南侧东数第一厅段庆军所经营的麻将馆。门为双扇对开玻璃门，玻璃门外侧有卷帘门，卷帘门向上卷起，西扇玻璃门（140ｃｍ×215ｃｍ）玻璃完全碎裂，东扇玻璃门（140ｃｍ×215ｃｍ）玻璃距地75ｃｍ处可见一80ｃｍ×46ｃｍ的裂洞。麻将馆南北长700ｃｍ，东西宽315ｃｍ，室内地面为瓷砖地面，墙面为白色涂料墙面，室内西北角靠墙处为卫生间，距东墙124ｃｍ，距北墙125ｃｍ处南北向放有一双人床（200ｃｍ×120ｃｍ×85ｃｍ），床西侧放有一麻将桌（100ｃｍ×100ｃｍ×76ｃｍ）、椅子，距东墙58ｃｍ，距南墙45ｃｍ处放有一麻将桌（100ｃｍ×100ｃｍ×76ｃｍ），靠西墙、南墙放有一平橱。室内东北角靠墙处地面上可见面积为85ｃｍ×70ｃｍ的泊状及擦蹭状红色斑迹（1号物证标识牌标识）（棉签沾取）；东墙及北墙面上距地45ｃｍ可见面积为165ｃｍ×90ｃｍ范围的喷溅状红色斑迹（5号物证标识牌标识）（棉签沾取）；地面上距东墙106ｃｍ、距北墙178ｃｍ处可见一20ｃｍ×10ｃｍ×6ｃｍ的方砖（2号物证标识牌标识）（实物提取）；距东墙125ｃｍ，距北墙194ｃｍ处可见一木棍（2号物证标识牌标识）（实物提取），木棍长83.5ｃｍ，一端呈圆形，直径3.2ｃｍ、一端呈方形5.5ｃｍ×3.5ｃｍ；距东墙69ｃｍ，距南墙138ｃｍ处可见一20ｃｍ×10ｃｍ×5.5ｃｍ的方砖（4号物证标识牌标识）（实物提取），砖面上可见面积为3.5ｃｍ×2.5ｃｍ的红色斑迹；双人床上铺有粉红色白格黄花布套海绵垫，海绵垫上卷铺有一床红白格褥子，海绵垫及褥面上可见面积为45ｃｍ×60ｃｍ的滴状及擦蹭状血迹（6号物证标识牌标识）（棉签沾取）；门口处地面上可见大量玻璃（7号物证标识牌标识），门口处靠西墙距门口5ｃｍ处立放有一长68.5ｃｍ的木棍（8号物证标识牌标识）（实物提取），木棍直径4.5ｃｍ。丢弃作案工具的现场位于赤峰市丹锡高速赤朝段506公里处为南北向，公路西侧为玉米地，对高速公路西侧路基下地面及玉米地进行搜索，ＧＰＲＳ定位Ｎ42°06.861′、Ｅ119°20.010′处可见一木棍（1号物证牌标识）（实物提取），木棍长61.5ｃｍ，直径3.5ｃｍ、一端断裂；ＧＰＲＳ定位42°06.854′、Ｅ119°20.065′处可见一木棍（2号物证牌标识）（实物提取），木棍长57.5ｃｍ，直径4ｃｍ；ＧＰＲＳ定位42°06.852′、Ｅ119°20.089′处可见一木棍（3号物证牌标识）（实物提取），木棍长36ｃｍ，一端断裂，一端呈方形，5.5ｃｍ×3.5ｃｍ；ＧＰＲＳ定位42°06.835′、Ｅ119°20.183′处可见一木棍（4号物证牌标识）（实物提取），木棍长84.2ｃｍ，一端呈方形，5.5ｃｍ×3.5ｃｍ，一端呈圆形，直径3.4ｃｍ。2、被告人李平辨认购买镐把地点及作案现场的辨认笔录及录像光盘证实，2014年1月20日18时20分至19时27分，在见证人郭某某的见证下，李平引领侦查人员来到赤峰市松山区怡和家园2号楼1单元南侧大厅外，李平供述他们从小区北门进入到该大厅外用事先准备的砖块将大厅玻璃打碎，进入大厅对正在大厅内床上睡觉的段庆军的头部及身体进行殴打。李平引领侦查人员来到赤峰市红山区二道街与头道街相同的大楼胡同，李平指出大楼胡同西侧的中盛土产门市就是其购买三根镐把的地点。3、辨认笔录证实，2014年1月20日17时35分至17时47分，在见证人解某某的见证下，将10张不同男性正面免冠照片分别编为1-10号，其中8号照片是吕占国，经李平辨认确认8号照片上的男子是和其一起殴打段庆军的吕二。4、辨认笔录及光盘证实，2014年1月24日上午，李朝沈引领侦查员来到赤朝高速，向朝阳方向行驶，行驶至距离内蒙与辽宁交界处收费站约2公里时，李朝沈指着窗外高速公路南侧说附近就是其从车上开始扔物品的地点。5、辨认笔录证实，李平对四被告人作案时所持的镐把、擀面杖和其砸玻璃用的砖块分别进行辨认，在见证人赵某乙的见证下，李平从7根外形类似的木棍中认出6号就是“吕二”使用的从他家拿的擀面杖。对作案所用镐把和砖块进行辨认后，李平表示不能认出作案所用的镐把、砖块。6、辨认笔录证实，李朝沈对四被告人作案时所持的镐把、擀面杖和李平砸玻璃用的砖块进行辨认，在见证人赵某乙的见证下，李朝沈从7根外形类似的木棍中认出6号是吕占国使用的擀面杖外。对作案所用镐把、砖块进行辨认后，李朝沈表示不能认出作案所用的镐把、砖块。7、辨认笔录证实，被告人李常新对四被告人作案时所持的镐把、擀面杖和李平砸玻璃用的砖块进行辨认，在见证人赵某乙的见证下，李常新从7根外形类似的木棍中认出4号是吕占国使用的擀面杖；从7根外形类似的木棍中认出6号是李平打人使用的镐把，当时他看见镐把的一段有红色血迹；对其他镐把和砖块进行辨认后，李常新表示不能认出作案所用的镐把、砖块。8、辨认笔录证实，吕占国对四被告人作案时所持的镐把、擀面杖和李平砸玻璃用的砖块进行辨认，在见证人赵某乙的见证下，吕占国均辨认后表示当时除了他拿的是圆柱体木棒以外其余三根都是镐把，他不能认出作案所用三根镐把；当时是夜里，看不清什么样的砖块。9、证人李某乙的辨认笔录及光盘证实，2014年1月22日，李某乙带领侦查员自赤朝高速赤峰南入口进入，向朝阳方向行驶至距离内蒙与辽宁交界处收费站约1.5公里处时，李某乙下车仔细辨认后，指着高速南侧的路边说是当时扔镐把等物品的地点。10、辨认笔录证实，2014年1月26日，将10张不同男性正面免冠照片分别编为1-10号，其中2号照片是段庆军，在见证人杨某某的见证下，经赤峰市松山区兴华招待所老板张某甲辨认确认2号照片上的男子就是多次到兴华招待所住宿的段庆军。将10张不同女性正面免冠照片分别编为1-10号，张某甲未能辨认出与段庆军多次入住招待所的女子。11、搜查笔录、提取笔录、提取物品登记表及照片证实，2014年1月20日8时45分至8时58分，侦查人员来到赤峰市红山区万源德工商行家属楼1号楼162号李平住处，在见证人王某某的见证下，在李平家客厅餐桌南侧椅子上拍照后提取棉服上衣和棉服帽子各一件。2014年1月22日15时55分至16时29分，在见证人李某甲的见证下，对李平的住处进行搜查，未找到李平作案时所穿的鞋子。12、调取证据通知书、调取证据清单、视听资料制作说明及光盘证实，2014年1月26日，侦查机关在松山区兴华招待所调取段庆军住宿的相关录像光盘一份。13、检查笔录、提取痕迹物证登记表及照片证实，2014年1月21日23时12分至23时21分，在见证人谢某某的见证下，对李常新的身体进行检查，检查过程中提取李常新作案时所穿的上衣、裤子、鞋、所戴口罩及手指干血一份。14、检查笔录、提取痕迹物证登记表及照片证实，2014年1月21日22时57分至23时09分，在见证人谢某某的见证下，对吕占国的身体进行检查，检查过程中提取吕占国作案时所穿的上衣、鞋及手指干血一份。15、检查笔录、提取痕迹物证登记表及照片证实，2014年1月21日22时45分至22时53分，在见证人谢某某的见证下，对李朝沈的身体进行检查，检查过程中提取李朝沈作案时所穿的裤子、鞋及手指干血一份。16、检查笔录、提取痕迹物证登记表及照片证实，2014年1月20日17时45分至18时02分，在见证人谢某某的见证下，对李平的身体进行检查，检查过程中提取李平手指干血一份。17、提取笔录及提取痕迹物证登记表证实，提取段某某手指干血一份。三、书证1、赤峰市公安局松山区分局犯罪嫌疑人归案情况说明、抓捕经过证实，经询问询问被害人赵某甲得知：2014年1月20日2时30分许，赵某甲和段庆军在赤峰市松山区怡和家园2号楼1单元南侧大厅内睡觉时，有四名蒙面男子持镐把闯入大厅后，使用镐把对段庆军头部、身体进行殴打，致使段庆军头部及身体严重受伤。段庆军被送往赤峰市后经抢救无效死亡。经侦查发现赵某甲的前夫李平有重大作案嫌疑，并将李平依法拘传至松山区分局刑事侦查大队进行讯问，经讯问得知：李平因怀疑赵某甲与其离婚是因为段庆军与赵某甲有不正当男女关系引起的。为报复段庆军，李平让其侄子李朝沈帮忙找人教训段庆军。2014年1月20日2时许，李平纠集李朝沈、“吕二”、李朝沈的朋友持镐把蒙面闯入松山区怡和家园2号楼1单元南侧大厅内，李平用镐把对段庆军进行了殴打。经侦查查明“吕二”的真实姓名为吕占国，李朝沈的朋友的真实姓名为李常新，2014年1月21日松山区公安分局刑事侦查大队将涉嫌故意杀人罪的李朝沈、李常新、吕占国网上追逃，当日，辽宁省朝阳市北塔分局刑侦大队将李常新、吕占国抓获，辽宁省朝阳市分局刑侦大队将李朝沈抓获。2、赤峰市红山区人民法院（2013）红民初字第4083号民事判决书证实，2013年12月30日，赤峰市红山区人民法院判决李平与赵某甲离婚。3、兴华招待所住宿登记表证实，段庆军于2013年12月27日、2014年1月1日、2014年1月3日、2014年1月15日，四次入住兴华招待所。4、购车协议证实，2014年3月2日，被告人吕占国的父亲吕景有将被告人吕占国驾驶的×××号车辆买给了郑飞。5、赤峰市医院电话受理登记单证实，2014年1月20日2时44分，赤峰市医院急救中心接到段庆军朋友打来的求救电话。6、住院病历证实，2014年1月20日3时55分，被害人段庆军因头部开放性损伤伴颅内损伤、多发性大脑挫裂伤、颅骨骨折、创伤性蛛网膜下腔出血住院，当日5时10分死亡。7、常住人口登记信息及户籍证明证实，被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国、被害人段庆军、赵波玲的自然身份情况。8、和解笔录、谅解书、撤诉申请书证实，2014年10月21日，附带民事诉讼原告人段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞与被告人李常新、吕占国达成和解协议，被告人李常新、吕占国分别赔偿段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞经济损失人民币50000元，段某某、段庆祥、段秀霞、段清霞对被告人李常新、吕占国表示谅解并申请撤回附带民事诉讼。四、物证-木棍四根、擀面杖一根、砖头两块，庭审经被告人辨认，经被告人李平、李朝沈、李常新辨认确认擀面杖是吕占国作案所用工具，对其他物证不能进行辨认。五、鉴定意见1、赤峰市公安局松山区分局赤松公安司鉴字（2014）第032号法医学尸体检验报告书证实，段庆军周身多处遭受钝性外力作用，其中头部损伤造成颅骨多发性粉碎性骨折、脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血为其致死原因。鉴定意见段庆军系脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血而死亡。2、赤峰市松山区公安司法鉴定中心赤松公安司鉴字（2014）第060号法医学人体损伤程度鉴定书证实，赵某甲左尺骨骨折，左手第二掌骨骨折，该损伤符合《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.4ｆ、5.10.4ｄ之规定，赵某甲损伤构成轻伤二级。3、赤峰学院附属医院司法鉴定中心（2014）酒鉴字第00051号血液酒精含量司法鉴定报告书证实，段庆军血液酒精含量为2.031ｍｇ／100ｍｌ。4、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2014）第0073号物证检验报告证实，段庆军心血中未检出常规毒物。5、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2014）第0113号物证检验报告证实，所检现场提取的泊状血迹、现场提取墙面上的血迹、现场提取褥面上的血迹、现场提取砖块（2号）上的血迹、现场提取木棍（3号）附着物和高速路下提取木棍（4号）附着物所获得的ＤＮＡ分型均来源于段庆军的可能性大于99.999999%；所检李平所穿黑色棉服上的斑迹所获得的ＤＮＡ分型来原于李平的可能性大于99.999999%；所检李常新所带黑色口罩上的附着物所获得的ＤＮＡ分型来源于李常新的可能性大于99.999999%；在ＤＹＳ456、ＤＹＳ389Ｉ、ＤＹＳ390等十六个基因座上，所检段庆军和段某某符合父系遗传学关系。六、被告人供述1、被告人李平供述证实，2013年5月份，他的前妻赵某甲开了一家小饭店，有一个叫段三（段庆军）的人经常去吃饭，他对段庆军不放心。11月初，赵某甲起诉与他离婚，法院给他下了开庭传票，法院进行了调解，2014年1月9日，他领到了法院拿的离婚的判决书。他认为赵某甲是因为外面有人了才与他离婚的，就想办法跟踪赵某甲，有一天他看见赵某甲和段庆军从一个胡同出来，他就更怀疑段庆军了，当时就产生了揍段庆军的想法。1月11日，他在赤峰市红山区造纸厂桥西边被人从后面打了一拳，他怀疑是段三和赵某甲找人干的，当时就想把赵某甲和段三都整死。1月12日下午，他到赵某甲和段三住的地方把赵某甲打了，后来将赵送到了医院。但他还是想不开，就想整死段三和赵某甲，1月19日上午，他给他侄子李洪海打电话让其找两个人过来。下午4点多钟，李洪海领着其媳妇、吕二、还有一个朋友到赤峰后，他让李洪海等人先吃饭，后来到段三住的地方踩点，看见段三和赵某甲从小区出来了，他后来领着李洪海等人吃饭，让李洪海等人帮助他揍段三和赵某甲，三人到时候都把口罩戴上，他还买了三根镐把。他们吃晚饭后回到他家，23时许他们开车到了段三居住的小区，他用手机定好时间凌晨2点半，就在车里睡觉了。到了预定时间手机铃响了，他们都下车了，他从路边捡了两块砖，其他三人拿着镐把、擀面杖就到了段三的麻将馆，他用两块砖打碎了段三居住的大厅玻璃，当时李洪海拿着一根镐把，吕二拿了一根擀面杖，李洪海的朋友拿了两根镐把，李洪海和李洪海那个朋友先冲进屋里，吕二跟着二人进去的，他最后一个进的屋，他进屋后看见段三和赵某甲在一起，段三光着身子站在床上，他非常生气，从李洪海的朋友手中拿过一根镐把就往段三身上打，段三躲开了，他手中的镐把打在床上脱落了。他又从李洪海手中抢过镐把打段三，他打段三头部二三下，段坐在床上后，他又打其身上来，具体打什么部位记不清了，因为他特别生气，其他三个人打没打他根本没注意。他当时没有特意打赵某甲，但赵某甲护着段三的时候他可能也打到赵了。吕二把他送回家，李洪海等人坐车直接就走了。2、被告人李朝沈的供述证实，他还有一个名字叫李洪海，是李平的侄子。事发半个月前，李平给他打电话说其老婶跟一个男的一起住了，让他找几个人去赤峰教训那个男的一顿，他就答应了。2014年1月19日上午，李平又给他打电话让他找人去赤峰市，要教训那个男的。他先找到吕占国让吕和他去赤峰办点事，吕占国同意开车拉他去；他又给李常新打电话说去赤峰帮其老叔教训一个男的，李常新也同意了。他跟他妻子说今天去赤峰市看奶奶，他妻子同意了。当天11点多钟，吕占国开车拉着他和他妻子，途中接上李常新就一起来到了赤峰。到赤峰以后，他老叔李平给了他200元钱，让他们用100元钱吃饭，另外100元留着买镐把。饭后，他们和李平到五金门市买了三根镐把，李平又领着他们开车到赤峰市松山区那个男的住处踩点。吕占国开车拉着他们到一个小区里，看到他老婶和一个男的从一个麻将馆出来，到小区对面小饭店吃完饭后又回到另外一个麻将馆了，也就是二人的住处。李平领他们几个人去吃饭时，李平喝了将近一瓶白酒，李平哭着说：“真是挺来气的，自己媳妇跟别的男人挎着胳膊，还在一起住，我非把他俩的腿都打折了。”李平还说：“咱们后半夜2点多过来，到时候我把门砸开，你们三个都进去打，往那个男的腿上打，把腿给他打折了。”他们回到李平家，李平说：“你们去打的时候，不管是腿还是脑袋，你们都给我打。”李平给他和吕占国、李常新每人找了一副白色线手套、一个医用的蓝色一次性口罩和一个线帽子。他对吕占国和李常新说：“千万不能打脑袋，就轻点打，教训一下就行。”李平让他们先在家休息，让吕占国拉着其去看看其儿子李佳奇。过了一会儿，李平回来了，叫他们一起走，走的时候李常新在李平家拿了一根擀面杖。他们到了那个小区后，李平让他们在车上睡了会儿，大约凌晨2点多钟，李平让他们戴好口罩和帽子下车，李平捡了两块铺路用的长方形方砖，他拿着一根镐把，吕占国拿着擀面杖，李常新拿着两根镐把，就奔那个男的住的地方去了。李平用捡来的两块砖头把门上的玻璃打碎，他第一个冲进去，那个男的光着身子在床上站起来喊了一声，不知道谁在后面拥了他一下，他冲上去用镐把冲那个男的腿打了四五下，李常新在旁边拿镐把也打那个男的腿部，打了几下，李常新拿的镐把不知道怎么断了。这时吕占国也进来站在了他身后，那个男的被他和李常新打几下还站在床上，李平冲上来抢过他的镐把朝那个男的肩膀打了几下，那个男的被逼到墙角处，李平抡起镐把冲那个男的头部开始打，他害怕了，拽了李平一下没拽动，他和吕占国、李常新开始往车上跑，他们上车后大约2分钟李平拿着镐把跑着出来了，他们把李平送回家后，叫上他媳妇就开车回朝阳了。他们拿的镐把有一根丢在打人的现场了，其余两根镐把（其中一根断成已两截）、一根擀面杖、两个帽子、两个一次性口罩被他扔到赤峰到朝阳的高速路上了。3、被告人李常新的供述证实，他的绰号叫胖子，是李洪海的朋友。2014年1月19日早晨，李洪海给他打电话叫他一起去赤峰，他同意了。中午一个叫二军（吕占国）的人开车拉着李洪海和李洪海的媳妇到西大营子高速口接的他，李洪海说其老婶跟别人跑了，想让他跟着去教训一下拐跑其老婶的人。下午4点左右他们到的赤峰，李洪海的老叔给李洪海200元钱让他们去吃饭，吃饭后他们到一个麻将馆找到李洪海的老叔，李洪海说去买几根镐把，李洪海的老叔带路到了一个土产门市，李洪海和其老叔进去买了三根镐把。李洪海的老叔领他们去要教训的那个人住的小区转了一圈，在那个小区的门口李洪海的老叔指着一男一女对他们说：“就是这两个人，咱们一会就好好收拾收拾他们。”那一男一女到小区对面吃饭后又回到小区的一家麻将馆，李洪海的叔叔指着一个玻璃门的车库对他们说：“看来他们今天晚上住在这儿了，一会儿晚上咱们晚点过来。”他们开车到李洪海的老叔家附近的饭店吃饭，吃饭的时候他才知道李洪海的老叔叫李平。李平当时说：“晚上动手的时候我负责把门弄开，你们就拿着镐把进去打那个男的，别打女的，你们就往那个男的腿上打，把他打残废了。”吃完饭后，他们来到李平家，李平拿出线帽子、白色线手套、一次性的口罩让他们带上，说怕那个人认出他们来。后来李平和二军开车去看其儿子，大约晚上11点钟，李平回来叫他们几个人走，李洪海的媳妇在家和李平的母亲说话，临出门的时候，他看见李平家的地上有一根大约50ｃｍ长、5ｃｍ粗的擀面杖，他就顺手拿上了。他和李平、李洪海、二军开车去了那一男一女居住的车库，他看见车库的门没锁，李平说他们肯定在这里住呢，等到后半夜2、3点钟咱们再动手。大约凌晨2点半的时候，李平让他们准备动手，李平从地上拿了两块彩色的地砖，他拿了两根镐把，李洪海拿了一根镐把，二军拿着那根擀面杖，他和李洪海把李平给的口罩带上了，李平用捡的两块砖把车库的玻璃门给砸碎，他给了李平一根镐把，李洪海先冲进屋里了，他跟着李洪海进去的。他进屋看见有一男一女光着身子在床上站着，女的用被子挡着身体，李洪海用镐把打在那个男子的右侧肩膀上了，他跟着李洪海一起过去用镐把打那个男子，他用一只手拿着镐把打了那个男子的胳膊和腿几下。有一下镐把抡到床上，把镐把打断了，他就没再继续打。这时他看见李平进来站在床上双手拿着镐把一下就打到那个男子的头部了，接着李平就像疯了一样使劲往那个男子的头部打。他怕出人命就用手拽了李平右侧胳膊一下，李平看了他一眼，还是使劲的打那个男的，那个男子就站在床上用胳膊挡着，后来被李平打倒了，倚到床头那个角了，李平还是继续打，他和李洪海就从屋里出去了，李洪海让他叫李平别打了，他在门口喊：“大哥，别打了，咱们走吧。”这时他看见那个男的已经被打到床下了，在墙角蹲坐着，右手挡在头上，李平还是拿镐把往那个男子的头上打，他看李平没理他，就拿着那根断的镐把回车上了，二军和李洪海也跟着上车了。大约1分钟后，李平也出来坐在副驾驶位置，把镐把扔到了车后排座的脚下面了，他当时看见那镐把的大头部位有一块直径6厘米的血迹，他心里就挺害怕了。李平上车后说他们没用，他们把李平送回家，接上李洪海的媳妇就直接回朝阳了。他们上高速走了10多分钟，就商量把镐把扔掉，李洪海在后排右侧的位置打开车窗把作案用的东西都扔到高速公路栏杆下面了。4、被告人吕占国的供述证实，2014年1月19日10点多钟，李洪海给他打电话让他拉其去赤峰办点事，他就同意了，他开车拉着李洪海和李洪海的媳妇，又接上一个叫胖哥的李洪海的朋友一起往赤峰走。下午4点左右他们到的赤峰，李洪海领着他们找到其叔叔李平，李平给了李洪海200元钱，让李洪海领着他们去吃饭，李平就去打麻将了。他们吃完饭找到李平，李平坐在副驾驶位置上说去买镐把，他们就开车到了一个土产门市，李平和李洪海买了3根镐把放在车里了。李平领他们到了一个小区里面，指着一栋楼下面带玻璃门的车库说就是这。这时从车库里出来一男一女，李洪海说：“那不是我老婶吗。”李平当时非常生气说：“我非把你俩腿打断了。”当时他想原来是李平的媳妇跟别的男的了，李洪海找他是为了帮李平出气。他们在车里看到那一男一女在小区对面吃完饭又回到小区里一个麻将馆里了。李平领着他们去饭店吃饭，吃饭期间李平说：“我非得把他俩的腿打断。”吃完饭他们一起回了李平家，在家里李平说：“到时候我把玻璃打碎后第一个冲进去，你们跟着进去打，必须把他俩腿给我打断。”李平从家里拿出3个线帽子和3个口罩，说别叫认出来。然后李平让他开车拉着其去看儿子，后回到李平家中。他们从李平走的时候，胖哥从李平家拿了一根木棒也放在车里了。他们开车又来到刚才那个小区，李平说等到凌晨2点左右再动手，他们就在车上睡觉。凌晨2点左右，李平把他们三个人叫起来，下车之前他们把帽子和口罩都戴好，下车的时候他拿着一个木棒，李洪海和胖哥拿着三根镐把，李平在小区门口捡了两块砖头，他们走到踩过点的车库门前，李平用砖头把车库玻璃门的玻璃打碎了，李洪海和胖哥拿着镐把往车库里冲，李平不知道从谁手中拿来镐把也冲进去了，他跟着李平也往里冲，冲到门口就没再往里进，他看见李洪海和胖哥用镐把往床上站着的男子的腿上和身上打，李平直接冲到床上用镐把往站在床上的男的身上打，把那个男子打倒了，李洪海和胖哥看李平站在床上打那个男的就没再打，他在门口听见为床上那个女的喊声太大了，就跟胖哥说快走吧，他和胖哥、李洪海从车库出来了，便李平还站在床上拿镐把打那名男子，李洪海让胖哥叫李平出来，胖哥又进车库把李平叫出来，他们把李平送回家，叫上李洪海的媳妇直接回朝阳了。刚上高速的时候他怕被人抓到，他跟李洪海说把打人的东西扔了，李洪海打开车窗把木棒、镐把、帽子扔出去了。综上，被害人赵某甲的陈述、证人姜某某的证言赤峰市红山区人民法院（2013）红民初字第4083号民事判决书、兴华招待所住宿登记表、赤峰市公安局松山区分局受案登记表证实被害人赵某甲与被告人李平离婚，赵某甲与段庆军在一起，李平打过赵某甲，案发后赵某甲报警，可与被告人李平关于他与赵某甲离婚，段庆军与赵某甲交往，他打过赵某甲，他要报复段庆军的供述相印证。证人李某乙、高某某的证言证实李平要报复段庆军，李平、李朝沈购买了镐把，并事先踩点的事实，可以与被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国关于案发前购买了镐把，去被害人段庆军居住小区的供述相印证。赤峰市公安局松山区分局案发现场、丢弃作案工具现场勘验检查笔录、现场照片，可以与被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国关于他们用砖块击碎玻璃、持镐把击打段庆军的地点、案发现场状况、逃离现场后丢弃作案工具等方面的供述相印证。物证-镐把、擀面杖、证人李某丙的证言、住院病历、赤峰市公安局松山区分局法医学尸体检验报告书关于段庆军的死因鉴定、赤峰市公安司法鉴定中心关于所检现场提取的血迹、砖块的血迹、木棍（3号）附着物、高速路下提取木棍（4号）附着物、李平所穿黑色棉服上的斑迹、李常新所带黑色口罩上的附着物等物证检验报告，可以与被告人李平、李朝沈、李常新、吕占国关于他们作案所用的工具、李平击打段庆军的身体部位等方面的供述相印证。上列证据来源合法，证据之间相互印证，形成完整的证据体系，足能认定本院认为，被告人李平故意非法剥夺段庆军的生命，致段死亡，其行为已构成故意杀人罪；故意伤害赵某甲的身体健康，致赵轻伤，其行为已构成故意伤害罪；应数罪并罚。被告人李朝沈、李常新、吕占国故意侵害段庆军的身体健康，致其死亡，其行为均已构成故意伤害罪。被告人李平、李朝沈在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李常新、吕占国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人李朝沈、李常新、吕占国被抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李常新、吕占国积极赔偿被害人亲属经济损失，并取得了被害人亲属的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，对被告人李平的定罪准确，予以采纳。公诉机关指控被告人李朝沈、李常新、吕占国的行为构成故意杀人罪，本院认为，被告人李朝沈、李常新、吕占国只是想帮助李平教训一下被害人段庆军，三被告人均供述李平说要把段庆军的腿打折，此情节还有证人李某乙的证言予以证实，三被告人冲进被害人的屋子后，被告人吕占国没有殴打被害人，被告人李朝沈和李常新对被害人段庆军的肩部、胳膊、腿部等部位进行击打，被告人李平持镐把多次击打段庆军的头部，被告人李朝沈和李常新发现李平打击被害人头部后，拽了李平一下，见没能阻止李平的打击行为，三被告就逃离了现场，李常新到屋外后又返回屋里叫李平快走，经法医鉴定被害人段庆军致命伤来源于头部，被告人李朝沈、李常新、吕占国主观上没有非法剥夺段庆军生命的故意，不符合故意杀人罪的构成要件，被告人李朝沈、李常新、吕占国的行为均已构成故意伤害罪，对公诉机关的此点指控不予采纳。被告人李平及其辩护人提出的被告人李平的行为构成故意伤害罪；被害人在案发起因方面有明显过错的辩解和辩护意见，本院认为，被告人李平持镐把击打被害人段庆军的头部数下，造成段庆军颅骨多发性粉碎性骨折、脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血而死亡，被告人李平所使用的工具为足以致人死亡的镐把，打击的部位是人体的要害部位头部，从段庆军颅骨多发性粉碎性骨折、脑挫裂伤、部分脑组织挫碎还可以看出所用力度之大，被告人李平具有非法剥夺段庆军生命的故意，造成段庆军死亡的后果，其行为已构成故意杀人罪；被告人李平与其妻子赵某甲的离婚判决尚未生效，被害人段庆军就与赵某甲同居，在案件的起因方面存在一定过错，被告人李平的辩解、辩护人的辩护意见部分予以采纳。辩护人周学铭提出的被告人李朝沈系从犯，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人李朝沈得知李平要教训被害人段庆军后，便纠集李常新和吕占国帮忙，并同李平一起购买作案所用镐把，被告人李平打碎玻璃后又第一个冲进屋内对被害人段庆军进行殴打，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人周学铭提出的被告人李朝沈具有坦白的情节的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人葛广军、王俊红提出被告人李常新系从犯，具有坦白情节，附带民事部分赔偿被害人亲属经济损失并得到了被害亲属的谅解，依法应当减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳。辩护人王文旭提出被告人吕占国系从犯，具有坦白情节，附带民事部分赔偿被害人亲属经济损失并得到了被害亲属的谅解，依法应当减轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人李朝沈、李常新、吕占国及辩护人周学铭、葛广军、王俊红、王文旭提出的被告人李朝沈、李常新、吕占国的行为构成故意伤害罪的辩解、辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李平与被害人段庆军、赵某甲因婚姻产生矛盾后，纠集被告人李朝沈、李常新等多人夜里破门入室，持镐把击打被害人段庆军，致段庆军颅骨多发性粉碎性骨折、脑挫裂伤、部分脑组织挫碎、蛛网膜下腔出血而死亡，手段残忍，后果特别严重，论罪应判处死刑，但考虑本案系婚姻矛盾引发，被告人李平尚不属判处死刑立即执行的犯罪分子。但根据被告人李平的犯罪情节、人身危险性等情况，决定对其限制减刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十八条，第五十条第二款，第五十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人李平犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期二年执行的期间，从高级人民法院核准之日起计算）。二、对被告人李平限制减刑。三、被告人李朝沈犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2027日1月20日止）。四、被告人李常新犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2019日1月20日止）。五、被告人吕占国犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2017日1月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝剑辉审判员包淑英代理审判员王金海二〇一四年十一月五日书记员张鹏

付宗良一审刑事判决书广西壮族自治区乐业县人民法院刑事判决书（2017）桂1028刑初102号：广西壮族自治区乐业县人民检察院乐检刑诉（2017）116号起诉书指控被告人付宗良犯非法持有枪支罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。乐业县人民检察院指派检察员黄壮出庭支持公诉，被告人付宗良到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区乐业县人民检察院指控，被告人付宗良擅自持有一支制式猎枪并用于日常打猎。2016年10月9日在三寨屯打猎时被公安搜缴。经鉴定，该枪支具有正常的射击性能。公诉机关就指控被告人的犯罪事实，向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人付宗良违反枪支管理制度，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人付宗良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。要求从轻处罚。经审理查明，2016年10月9日，被告人付宗良持有其于2009年8月份从贵州与他人购买的一支猎枪与张某,4、王某,4在乐业县幼平乡达心村三寨屯打猎时，被乐业县公安局民警当场抓获并搜缴枪支。经百色市公安局物证鉴定所鉴定，该枪支具有正常的射击性能，是以火药为动力，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭举出的下列证据：1、受案登记表；2、扣押决定书、扣押物品清单；3、户籍证明；4、到案经过说明；5、证人张某,4、谭某,4、王某,4的证言；6、现场勘验检查笔录、现场勘验检查提取物品登记表、现场图及辨认照片；7、百公物鉴（枪）字［2016］532号枪支、弹药检验鉴定书；8、鉴定意见通知书；9、被告人付宗良的供述笔录等证据证实，足以认定。经庭审质证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，反映了本案的客观事实，本院予以确认本院认为，被告人付宗良违反国家枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人犯非法持有枪支罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。被告人归案后如实供述罪行，可以从轻处罚；鉴于被告人是初犯，持有的枪支对社会未造成危害后果，本院决定从轻处罚，其符合缓刑的适用条件，可以宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下被告人付宗良犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张林竹二〇一七年十一月二十二日书记员陆欣歆

被告人范某军故意毁坏财物一审刑事判决书江西省永丰县人民法院刑事判决书（2016）赣0825刑初46号：江西省永丰县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）38号起诉书指控被告人范某军犯故意毁坏财物罪，于2016年5月11日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员张茂生出庭支持公诉，被告人范某军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年7月30日晚17时30分许，因被告人范某军的弟媳张某莲在永丰县东投置业有限公司开发的楼盘永丰县国际都会购买了一套客厅对着保安亭屋顶的房子，范某军及其家人认为风水不好会影响居住，因此到国际都会售楼部与开发商销售经理李某金等人协商，在协商过程中发生争吵，范某军遂将国际都会展厅的11幢、12幢模型推倒，用奖牌将7幢模型砸坏。后经鉴定国际都会沙盘模型损失为7600元。案发后，被告人范某军主动接受公安机关的调查。2015年9月10日双方就民事赔偿达成协议，赔偿永丰县东投置业有限公司经济损失7600元，取得了被害方的谅解。上述事实，被告人范某军在开庭审理过程中不持异议，且有书证：调解协议书、收据、谅解书、常住人口信息表、无前科证明、归案情况说明；证人范某红、张某彪的证言；被害方郭某杰、李某金的陈述；永丰县价格认证中心价格鉴定结论书；国际都会售楼部监控视频和照片等证据证实，足以认定

陈某华、叶某华故意毁坏财物罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2014）台温刑初字第37号：温岭市人民检察院以温检刑诉（2013）1909号起诉书指控被告人陈文华、叶新华犯故意毁坏财物罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应福清出庭支持公诉，被告人陈文华、叶新华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年7月1日11时30分许，被告人陈文华、叶新华与其一同居住在温岭市太平街道东方花苑小区的其他数十户业主，到本市城东街道九龙大道118号被害人浙江省豪成房地产开发有限公司的售楼中心，要求该公司解决因东方花苑小区底楼的一些商铺的装修未按规范进行而影响住户的有关权益等事宜，因双方意见不一致而发生争执。在争执过程中，被告人陈文华将该公司放置在售楼中心一楼大厅内的“豪成.轩庭苑”楼盘建筑模型中的3号、4号住宅楼模型推倒、叶新华将1号住宅楼模型推倒，从而导致该楼盘建筑模型中的5个组成部分受到不同程度的损坏。经估价，经济损失共计人民币9200元。2013年9月11日，被告人陈文华、叶新华到温岭市公安局城东派出所自动投案，并如实供述了其犯罪事实。2013年12月31日，被告人陈文华、叶新华预交了赔偿款人民币9200元。上述事实，被告人陈文华、叶新华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈文华、叶新华的供述，证人金某的证言，价格鉴定结论书，现场勘验检查笔录，现场照片，自首情况说明，被告人户籍证明，到案经过证明及预交赔偿款收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈文华、叶新华在因故发生纠纷时，未寻求正当途径解决有关争执，而故意毁坏他人财物，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈文华有劣迹，应酌情从重处罚。被告人叶新华在共同犯罪中所起的作用相对较小，应酌情从轻处罚。鉴于被告人陈文华、叶新华案发后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，并积极预交赔偿款，认罪态度较好，故决定依法分别予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人陈文华犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币八千元。（罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人叶新华犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币五千元。（罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员瞿晓轩二〇一四年一月二日书记员阮家声

杨志成、沈培英受贿罪一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2014）庐刑初字第00454号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2014）420号起诉书指控被告人杨志成、沈培英犯贪污罪、受贿罪、被告人郑家富犯贪污罪、行贿罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人杨志成、沈培英、郑家富及辩护人王华强、杜道好、林晓静、卜训义到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，（一）被告人杨志成、沈培英、郑家富贪污、受贿、行贿犯罪事实：2003年前后，被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与时任邵大郢社居委主任的被告人沈培英、副主任杨志成共同伪造土地租赁协议。2006年前后，杨志成、沈培英利用工作便利，伙同郑家富采取虚列支出、违约金的方式，共同套取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂）。为感谢杨志成、沈培英的上述帮助，郑家富分别送给杨志人民币5万元，沈培英人民币1万元。（二）被告人杨志成其他受贿犯罪事实：被告人杨志成在协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计4.5万元。（三）被告人沈培英其他受贿犯罪事实：被告人沈培英在协助政府从事行政管理工作及协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计3万元。（四）被告人郑家富其他行贿犯罪事实：被告人郑家富为感谢时任邵大郢村书记钱某、时任庐阳工业园区书记李某为其提供的帮助，分别送给钱某人民币1万元，李某人民币2万元，字画两幅。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了立案决定书、案件移送函、被告人杨志成、沈培英工作履历证明、四季春花卉园艺场土地租赁合同及主体资料及相关拆迁资料、合肥银达制衣有限公司主体资料及拆迁资料、合肥精制装裱厂主体资料及拆迁资料、合肥锡玉包装厂主体资料及拆迁资料、王瑞安户拆迁资料、真假协议书、补偿项目列表、证人邵某、汪某甲、汪某乙、徐某、钱某等人的证言笔录、被告人某公诉机关认为，被告人杨志成、沈培英利用职务便利，伙同被告人郑家富虚列支出、违约金共同骗取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂），其行为均已构成贪污罪；被告人杨志成、沈培英利用职务便利，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、4万元，为他人谋取利益，其行为均已构成受贿罪；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计现金9万元，字画两幅，其行为构成行贿罪。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人杨志成、沈培英郑家富系自动投案，提请本院依法判处。被告人杨志成对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨志成参与骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；2、被告人杨志成自具有自首情节，可从轻或减轻处罚；3、自愿退赃、预缴没收财产款，可酌情从轻处罚。被告人沈培英对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人沈培英是受领导安排才在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；2、郑家富送给沈培英的人民币1万元，应视为馈赠，不应认定为沈培英受贿数额；3、被告人沈培英有自首情节，主动退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人郑家富对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、认为被告人郑家富伙同杨志成、沈培英骗取拆迁补偿款的行为，应定性为诈骗罪，不应认定为贪污罪；2、被告人郑家富有自首情节，积极退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、杨志成、沈培英、郑家富贪污犯罪事实2003年至2007年间，被告人杨志成、沈培英分别担任邵大郢村委会副主任、主任，协助庐阳工业园区进行拆迁安置和补偿工作。被告人郑家富系合肥市四季春花卉园艺场负责人。合肥四季春花卉园艺场系个人独资企业。2001年11月26日，被告人郑家富与邵大郢村签订土地租用协议，租用该村15.5亩土地作为其经营四季春花卉园艺场的苗圃基地，租地期间，郑家富陆续缴纳租金28万元。2003年，庐阳工业园区成立，在园区范围内的邵大郢村需配合进行征地拆迁工作。被告人郑家富为多获得拆迁补偿款，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英、副主任杨志成商议后，由杨志成拟稿，伪造了一份由沈培英签名并加盖邵大郢村民委员会公章的邵大郢村委会与四季春花卉园艺场的土地租赁协议，该协议将租地面积、租用年限、租金总数额等提高，并将签订日期提前至2001年11月28日。2006年前后，庐阳工业园区开始对四季春花卉园艺场进行拆迁。三被告人经预谋，以先前伪造的租赁协议为基础，在被告人郑家富实际只缴纳租金28万元的情况下，虚列郑家富交纳48万元租金，虚构邵大郢社居委违约，需赔偿违约金14.4万元。由杨志成填写制作了补偿项目列表，经沈培英同意后，汇报至庐阳工业园管委会，欲占有该款。工业园管委会在审核过程中，发现邵大郢社居委上报的四季春花卉园艺场拆迁补偿项目列表中，存在缴纳租金不实的问题，决定调查此事。被告人杨志成、沈培英得知后，担心事情暴露，即电话告知郑家富，郑家富让二人不用担心，随后即向邵大郢社居委补交了20万元租金，同时杨志成、沈培英将虚列的14.4万元降低为9.6万元重新上报，最终被告人郑家富实际获得拆迁补偿款1133440元，其中包括虚列的9.6万元违约金，虚列的20万元租金因被管委会发现而未能套取。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、合肥市庐阳区林店街道证明，证实被告人杨志成于2000年至2007年2月任邵大郢村委会副主任，主要分管征地拆迁等工作；被告人沈培英于2002年5月至2005年5月，任邵大郢村主任，2005年6月至2007年9月任邵大郢村党支部副书记、村主任，在此期间主持社区全面工作的事实。2、合肥市庐阳工业园区管理委员会情况说明，证实2003年庐阳工业区成立后，因发展需要对原邵大郢村范围住户和企业进行拆迁安置和补偿，原邵大郢村委会根据管委会安排，协助开展相关拆迁安置和补偿工作的事实。3、合肥市场四季春花卉园艺场主体资料，证实合肥市四季春花卉园艺场系个人独资企业，由郑家富个人出资于2001年12月28日成立的事实。4、真、假租地协议，证实被告人郑家富于2001年11月26日与邵大郢村委会签订租赁协议，协议主要内容为：租地面积为15.5亩，每亩地租费800元，后3年可提升为每亩1000元，先付租后用地，若因国家建设或需要征地，双方可随时终止合同等。2003年，三被告人共同伪造租赁协议，协议主要内容为：租地面积为24.2亩，租用时间为46年，租金总数额为72.3580元，一次性付清，若因国家建设或集体用地，按市政府有关文件给予补偿，若哪方违约应按总协议款的20%计算违约金等，签订时间提前至2001年11月28日。5、补偿项目列表两份、补充协议，证实被告人杨志成、沈培英最初上报的补偿项目列表中，包括虚增的租金20万元及违约金144716元在内，总赔偿款为1213429.25元，在虚报租金的事情被发现后，被告人杨志成、沈培英又将违约金更改为9.6万元，总赔偿款为1133400元后重新上报的事实。6、党政联席会议纪要、安徽省行政事业单位收款收据，证实三被告人虚报租金一事被庐阳工业园管委会发现后，郑家富于2006年11月15日又向邵大郢社居委补交20万元租金以及管委会决定对被告人沈培英通报批评的事实。7、补偿款领取单据、青苗费补偿表、四季春花卉园艺场拆迁资料等，证实被告人郑家富实际领取补拆迁补偿款为1133400元的事实。8、证人钱某的证言，证实钱某2001年至2005年间，任邵大郢社居委党支部书记，后调至庐阳工业园区管委会工作，任规划用地处副处长。2006年底，工业园区管委会财务处胡处长向钱某问到四季春花卉场交纳租金一事，钱某回答称四季春花卉场实际交付租金28万元以及补偿资料是由邵大郢社居委上报，具体由杨志成、沈培英操办的事实。9、被告人杨志成、沈培英、郑家富的供述笔录、自书材料，证实被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与被告人杨志成、沈培英商议后，采取伪造租赁协议、虚列租金、违约金的方式，欲套取拆迁补偿款29.6万元。因虚列的租金20万元在庐阳工业园区管委会审核时被发现，未能套取，最终被告人郑家富共获得拆迁补偿款1133400元，其中包括虚构的违约金9.6万元。二、杨志成、沈培英受贿罪及沈培英非国家工作人员受贿罪犯罪事实2005年至2007年，被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢村委副主任、主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人在拆迁补偿中谋取非法利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、3万元；2002年，被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用负责邵大郢村务的职务之便，为他人在购买土地方面谋取利益，收受他人贿赂款人民币1万元。具体如下：1、2007年下半年的一天，被告人郑家富为感谢杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下，到沈培英家中送给其人民币1万元，沈培英予以收下。2、2005年，在邵大郢社区经营的银达制衣厂负责人沈某为能在其厂房隔壁搭建违章建筑，找到杨志成帮忙，并送给杨志成人民币1万元，杨志成明知请托事项仍予以收下。2006年下半年，沈某为了能将违章建筑获得拆迁补偿，再次找到杨志成帮忙，到杨志成家中给杨志成人民币6万元，送给杨志成2万元，并委托杨志成将其中4万元分别送给时任工业园区管委会副主任徐某贵（另案处理）、拆迁办主任刘某（另案处理）。次日，杨志成留下2万元后，剩余4万元按照沈某的意见分别送给徐某贵、刘某各2万元。同时，为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。此后，在银达制衣厂拆迁丈量过程中，杨志成、沈培英等人将部分不符合拆迁补偿的面积计算在内。3、2006年，庐阳工业园区对在邵大郢社区经营的合肥精制装裱厂进行拆迁，该厂股东徐某为能让该厂违章建筑获得拆迁补偿，分别送给杨志成、沈培英人民币1万元，杨志成、沈培英明知其请托事项仍予以收下。4、2006年上半年的一天，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得有效拆迁补偿，由王某安的妻子邵某找到杨志成送给其人民币5000元，杨志成明知对方请托事项予以收下。5、2002年，合肥锡玉包装厂负责人汪某乙希望在邵大郢社区购买土地，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英，希望沈培英提供帮助，做居民工作，以尽快购买土地，在沈培英的帮助下，锡玉包装厂得以顺利购买到土地。为感谢沈培英的帮助，汪某乙送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人徐某、马某的证言笔录、企业营业执照、拆迁协议、记帐凭帐等，证实2006年，在被告人杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥精制装裱厂违章建筑面积得到拆迁补偿，为了表示感谢，该厂股东徐某分别送给被告人杨志成、沈培英人民币1万元的事实。2、证人沈某的证言笔录、企业注册信息查询单、拆迁登记表、协议书、补偿依据等，证实2005年，银达制衣厂负责人沈某为感谢杨志成在该厂搭建违章建筑一事中的帮忙，到杨志成家中，送其给其人民币1万元；2006年下半年，沈某为了将合肥银达制衣厂违章建筑面积纳入补偿范围，到杨志成家中，送给其人民币6万元，其中2万元送给杨志成，另外4万元让杨志成帮忙分别送给徐某贵、刘某各2万。为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。后在杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥银达制衣厂违章建筑面积得到补偿。3、证人刘某、徐维贵主体资料及证言笔录，证实刘某在担任庐阳工业区规划用地处处长、徐某贵在担任庐阳工业园区管委副主任期间，二人分别收下被告人杨志成代沈某送的人民币2万元的事实。4、证人邵某的证言笔录，证实2006年上半年，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得拆迁补偿，其妻子邵某到杨志成家中，送给其人民币5000元，杨志成予以收下的事实。5、证人汪某甲、汪某乙的证言笔录、协议书，证实合肥锡玉包装厂负责人汪某乙为能尽快在邵大郢社居委购得土地，找到被告人沈培英帮忙，并送给其人民币1万元，后在沈培英的帮助下，合肥锡玉包装厂与邵大郢村委会签订了土地出让协议的事实。6、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富拿到补偿款后，为表示对被告人杨志成、沈培英的感谢，送给杨志成人币5万元，送给沈培英人民币1万元的事实。7、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢社居委副主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人谋取利益或明知他人请托事项，仍收受郑家富、徐某、沈某、王某安贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币为9.5万元的事实。8、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢村主任、社居委主任期间，利用其职务便利，收受郑家富、汪某乙、徐某、沈某贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币4万元的事实。对于起诉书指控被告人沈培英利用职务之便，收受合肥锡玉包装厂负责人汪某乙贿赂款人民币1万元，为其谋取利益，其行为构成受贿罪一节。经查，2002年期间，被告人沈培英系邵大郢村主任，不具备国家工作人员身份，其利用职务便利，为汪某乙在邵大郢村购买土地一事上提供帮助，事后，收受汪某乙贿赂款人民币1万元，应认定为非国家工作人员受贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。三、郑家富行贿及向非国家工作人员行贿犯罪事实1、2001年前后，被告人郑家富为租用邵大郢村土地作为其经营的四季春花卉园艺场的苗圃基地，找到时任邵大郢村书记的钱某（另案处理）帮忙。在钱某的帮助下，郑家富与邵大郢村签订土地租用协议。为感谢钱某的帮助，2003年11月的一天，郑家富到钱某住处送给钱某人民币1万元。2、2007年，被告人郑家富在领取到拆迁补偿款后，为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取补偿款中提供的帮助，2007年下半年的一天，被告人郑家富到杨志成住处，送给杨志成人民币5万元。到沈培英住处，送给沈培英人民币1万元。3、四季春花卉园艺场拆迁补偿结束后，2008年上半年左右，被告人郑家富为了能继续在庐阳工业园租赁土地从事花卉种植，找到时任庐阳工业园区书记李某（另案处理），送给李某现金2万元，字画两幅。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人钱某的证言笔录，证实2001年底，在钱某的帮助下，被告人郑家富与邵大郢社居委签订了土地租赁协议。为表示感谢，被告人郑家富借钱某搬家之机，到其家中送去两盆花及人民币1万元的事实。2、证人李某的证言笔录，证实被告人郑家富为能继续在庐阳工业园租地，送给李某2万元现金及两幅字画的事实。3、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富为感谢钱某在其租地一事上提供的帮助，于2003年的一天，到钱某家中，送给其两盆花及人民币1万元；郑家富为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，于2007年下半年，分别送给杨志成人民币5万元、沈培英人民币1万元；2008年上半年，被告人郑家富为继续在工业园区租地，找到时任庐阳工业园区书记的李某，在其办公室送给其人民币2万元及两幅字画，李某予以收下的事实。4、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其伙同沈培英、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示对杨志成的感谢，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下的事实。5、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其伙同杨志成、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示感谢，到沈培英家中，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下的事实。对于起诉书指控被告人郑家富为感谢钱某在其租地期间提供的帮助，送给钱某人民币1万元，其行为构成行贿罪一节。经查，钱某在2001至2003年间，担任邵大郢村书记，其利用职务之便，为郑家富在租地一事上提供帮助，事后，郑家富为表示感谢，送给钱某人民币1万元，因钱某尚不具备国家工作人员身份，应认定为向非国家工作人员行贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。另查明：2014年5月7日，被告人郑家富接到合肥市庐阳区人民检察院反贪局工作人员电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、沈培英共同贪污以及行贿的犯罪事实。同年7月9日，被告人郑家富将涉案赃款9.6万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣。2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会电话通知被告人杨志成到工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接通知后即到达，并如实供述了其伙同沈培英、郑家富共同贪污补偿款以及收受他人贿赂的犯罪事实。同年5月19日，纪委将被告人杨志成贪污、受贿线索材料一并移送合肥市庐阳区人民检察院。2014年8月11日，被告人沈培英接合肥市庐阳区人民检察院反贪局电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、郑家富贪污补偿款以及收受贿赂的犯罪事实。合肥市庐阳区人民检察院于当日对其立案侦查，并对其刑事拘留，同年8月19日被告人沈培英将涉案赃款4万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣，同日被合肥市庐阳区人民检察院取保候审。期间共被羁押7日。另查明，本案在审理期间，被告人杨志成退缴赃款人民币9500元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富预交没收财产款4万元。本案综合证据如下：1、户籍证明，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富的出生年龄的事实。2、案件移送函、检察机关出具的情况说明，证实了案件的来源。3、归案经过材料及检察机关出具的情况说明，证实2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会通知被告人杨志成到庐阳工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接到通知后即到达，并如实交代了收受四季春花场老板郑家富贿赂款以及伙同沈培英、郑家富共同贪污拆迁补偿款的犯罪事实；2014年9月11日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人沈培英到庐阳区检察院接受询问，期间，沈培英如实交待了其贪污、受贿的犯罪事实；2014年5月7日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人郑家富到庐阳区人民检察院接受询问，在接受询问期间，郑家富如实交代了其伙同杨志成、沈培英套取拆迁补偿款以及向他人行贿的犯罪事实。4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富因本案被采取强制措施的时间和种类。5、检察机关的扣押清单、暂存款收据及本院暂存款收据，证实被告人杨志成的亲属主动代其退交赃款人民币95000元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英退交赃款人民币4万元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富退交赃款人民币95000元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币4万元的事实本院认为：被告人杨志成、沈培英在担任郢大郢社居委副主任、主任期间，利用协助庐阳工业园区进行征地补偿工作的职务便利，伙同被告人郑家富采取虚列支出、违约金的手段，共同套取拆迁补偿款29.6万元，其行为均已构成贪污罪，其中20万元因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。三被告人系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的情节、作用分别予以惩处。被告人杨志成、沈培英在协助庐阳工业园区进行征地拆迁期间，利用职务便利，给予请托人帮忙，谋取利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、人民币3万元，其行为均已构成受贿罪，应依法惩处；被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用职务便利，收受他人贿赂款人民币1万元，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币8万元，字画两幅，其行为构成行贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予非国家工作人员人民币计1万元，其行为构成对非国家工作人员行贿罪，应依法惩处。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富接到办案单位电话通知后，主动到办案点接受调查，可视为自动投案，归案后如实交代罪行，可认定为自首，均可减轻处罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富退缴全部赃款并预交没收财产款，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。对指控罪名成立的，本院予以支持。对于指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，本院依法予以纠正。对于被告人杨志成的辩护人关于被告人杨志成伙同他人骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；被告人沈培英的辩护人关于沈培英是受领导安排在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；被告人郑家富的辩护人关于被告人郑家富伙同他人骗取拆迁补偿款的行为应认定为诈骗罪的辩护意见。经查，1、被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢社居委副主任、主任期间，协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作，属于从事公务，应当以国家工作人员论；2、被告人郑家富虽不具备国家工作人员身份，但其伙同被告人杨志成、沈培英内外勾结，采取伪造协议、虚列租金、违约金的方法，套取拆迁补偿款，应以贪污共犯论处。综上，各辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采信；对于被告人沈培英的辩护人关于被告人沈培英收受郑家富人民币1万元，应视为郑家富对其的馈赠的辩护意见。经查，被告人沈培英、郑家富的在卷供述可相互印证证实，被告人沈培英利用职务之便，帮助被告人郑家富套取拆迁补偿款，郑家富在领取到补偿款后，为表示对沈培英的感谢，借沈培英搬家之机，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下，具备权钱交易的特征。故辩护意见不能成立，本院不予采信；对于各辩护人及公诉人关于各被告人均具有自首情节，可减轻处罚的辩护意见及公诉意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采信；对于各辩护人关于各被告人主动退缴赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨志成犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日起至2021年5月19日止。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人沈培英犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2020年12月29日止，先行羁押的7日已扣除。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人郑家富犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产四万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决生效后执行。没收财产款已缴纳）。四、对于各被告人退缴的赃款，予以没收，由扣押单位没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟成审判员潘红梅人民陪审员李长应二〇一五年一月九日书记员孙娴

牛某寻衅滋事一审刑事判决书河南省正阳县人民法院刑事判决书（2019）豫1724刑初335号：正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）第56号起诉书指控被告人牛某犯寻衅滋事罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员王淑慧、代理检察员余存存出庭支持公诉，被告人牛某及其辩护人姚明到庭参加诉讼。现已审理终结正阳县人民检察院指控：2017年11月8日15时许，冯某2（已判刑）纠集被告人牛某、冯某1（已判刑）、朱某（已判刑）、赵某（已判刑）携带砍刀，乘坐冯某2驾驶的豫Ｑ×××××小型轿车从平舆县城赶到正阳县真阳镇柏强城小区32号楼后，冯某2分别指使宋某（已判刑）购买口罩，胡某（已判刑）截钢管。被害人苏某、武某前来阻止冯某2卸建筑材料（钢管）后，冯某2指使冯某1、朱某、赵某、被告人牛某面戴口罩、手持砍刀、钢管等凶器将苏某、武某殴打致伤，后冯某2驾车将冯某1、朱某、赵某、被告人牛某送回平舆县城（途中将作案工具扔掉）。经鉴定，苏某的损伤为轻伤二级、武某的损伤为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：被告人牛某的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人牛某随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪，请求依法判处。经审理查明：2017年11月8日下午，宋某、胡某（二人已判刑）给冯某2（已判刑）打电话称在正阳县真阳镇柏强城小区32号楼工地有人阻止车辆卸建筑材料。冯某2随纠集冯某1、朱某、赵某（三人已判刑）、被告人牛某携带钢管刀，乘坐冯某2驾驶的豫Ｑ×××××小型轿车从平舆县城赶到正阳县工地。冯某2分别指使宋某截钢管，胡某购买口罩。后被害人苏某、武某前来阻止冯某2卸建筑材料，冯某2指使冯某1、朱某、赵某、被告人牛某面戴口罩、分别手持钢管刀、钢管、木棍，将苏某、武某殴打致伤，后冯某2驾车将冯某1、朱某、赵某、被告人牛某送回平舆县城（途中将作案工具扔掉）。经鉴定，苏某的损伤为轻伤二级、武某的损伤为轻微伤。被告人牛某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人姚明提出的辩护意见是:被告人牛某在共同犯罪中，没有直接致被害人受伤，所起作用较小，系从犯；同案犯已被判决，本案应当均衡量刑。认定上述犯罪事实的证据有：1、被害人苏某的陈述：2017年11月8日下午3点左右，有工人给武某打电话说有人在往工地卸钢管，然后我就和武某赶到柏强城32号楼工地上了。当时门口停了一辆货车，有几个工人正在用铲车卸钢管，我就问工人谁让卸的，工人说是闫某让卸的，然后武某给闫某打电话，他说不知道这事。然后我们就不让他们卸了，那几个工人开着铲车走了。到晚上六点多钟，又有工人打电话给武某说有工人在那卸钢管。当时我和武某就在工地西边的“谷养元”吃饭，然后我就和武某到柏强城工地门口。当时一辆面包车从南往北开着大灯照着，是对方施工的小宋经常开的车。大概有四五个工人正在用钢管撬着卸货车上的钢管，小宋在货车边截钢管。我们就问咋回事，其中一个镶金牙的工人就说是老闫叫卸的，武某说下午就给老闫打电话了，他就不知道这事，然后我就不让他们卸了。我和武某就给在货车北边土堆上站着，当时小宋一句话也没说。我就用手机给我老婆邵倩倩打电话让她把车开过来，然后我就看见南边过来有七八个人，走到小宋身边说了几句话。小宋用手指我和武某，我刚把手机挂了就感觉有人用东西夯我的头，我扭头看见一个年轻人掂把刀正准备砍我，这边有人拿钢管夯着我的头了，然后就把我们打倒在地。我就用双手护着头，对方掂刀、钢管对着我的头和身上砍。另外还有人在打武某，把武某打跑了。我当时被打的站不起来，武某又跑回来掂着路边的砖头砸他们，然后打人的人都跑了。后来我老婆邵倩倩、柏强公司的张秀前后过来把我送到医院了。我的头和双手都被砍了，筋和骨头都断了，武某的头和耳朵被砍烂了，我们身上都有被钢管夯的印子，我当时没有还手。当时在工地上卸钢管的一方老板姓冯，他一开始从叶某手里承包的工程，属于大包，后来一直没有把工程完工，公司就把工程收走了，然后我和武某从公司包的32号楼的消防工程。我们已经把消防管道都铺好了，不可能再让他们卸货了，小宋是对方工程的工地负责人。２、被害人武某的陈述：其陈述案发的主要经过与被害人苏某陈述的内容基本一致。3、证人冯某1的证言：2017年11月8号中午，我哥冯某2给我打电话，让我喊几个伙计和他一块上正阳办点事，我给他说在体育场南门见面。挂断电话以后，我联系了牛波（音）、光头（朱某）、赵某，我把我放在破楼一楼墙角的钢管刀拿了出来。后来在体育场南门冯某2驾驶的一辆白色轿车在路边停着，我们四个人就坐冯某2的车一块从平舆到正阳。下午5点左右，我们到了冯某2施工工地搭建的铁皮棚子的办公室里。工地上的一个年轻孩从外面拿进来一包黑色的口罩，我们各自拿了一两个。冯某2给我们说：“街上有两个赖货，不让我施工，不让拉货的车进工地，等会儿你们掂着钢管吓吓他，用钢管夯两下，别夯太狠，把他撵走。”后来工地上的一个年轻孩在外边买了三四个菜，我们五个人在办公室里吃饭。吃饭期间冯某2让他工地上的一个年轻人找两根钢管，过了有一二十分钟，那个年轻孩从外边拿进来三根一米左右长的钢管。光头或东耀说钢管太短，让他再找两根长点的钢管，那个年轻孩把钢管放在办公室门口后出去了。过了一会儿冯某2进到办公室里给我说那两个人在对面拦着拉货的车，不让拉货的车卸料，让我们过去吓吓他们，掂着钢管把他们撵走，打两下妥了，别打太狠，他到东边开车等着我们。我拿着钢管刀、光头和赵某拿着钢管、牛波拿着铁锨把子过去了，我们看到两个年轻人在货车附近说谁也不能卸货，我和赵某就开始打那个瘦瘦的年轻男子（苏某），光头和牛波打微胖的男子（武某）。我用钢管刀的刀背对苏某身上乱夯，赵某用钢管也朝苏某身上打，苏某在地上蹲着抱着头。后来我看到武某跑了，他们也过来打苏某。武某跑到路边捡石头砸我们，我们就往东跑坐着冯某2的车回平舆了。路上我们把作案工具扔了。到平舆后冯某2请我们到茶馆喝茶，他问我们打得狠不，我说我就用刀背砸几下，光头、赵某、胡波说就夯了几下。准备走时，冯某2给我拿了4800元钱，我给光头、牛波每人1100元，赵某800元。4、证人冯某2的证言：我承包了正阳县柏强国际32号楼的主体工程，因为有人想承包32号楼的消防工程，我不愿意，他们就不让我卸料。2017年11月份的一天下午，工地上的员工宋某给我打电话说工地上有人闹事，我就给冯某1打电话，让冯某1喊两个人到工地上吓唬吓唬他们。冯某1在电话里说让我去平舆县体育场接他，我就开车到平舆县体育场去接冯某1，冯某1和他带的三个人已经在那了。我接着冯某1和他的三个朋友就直接开车到正阳县城了，冯某1就让我给他准备口罩和钢管，我就给胡某打电话让他准备口罩，接着我又给宋某打电话让他准备钢管，然后我就开车拉着冯某1和他的三个朋友到了工地上。到工地之后我让宋某把我的车往东挪远一点，然后又有两个人不让我们的运料车卸货，我就给冯某1说让他带人吓唬吓唬对方。我给冯某1安排完就先坐车上等他们，我坐车上后大约有几分钟，冯某1和他的三个朋友就过来上车了，然后我就开着车拉着他们四个人回平舆了。到平舆后我们五个人就在平舆县圣贤茶馆喝茶，我们喝了茶就走了。我开的是白色的奔腾Ｂ50轿车，车牌是豫Ｑ×××××。他们打架用的东西在哪我不知道，我也不知道他们怎么打的，我本意是吓唬对方，不让对方阻碍施工。5、证人朱某、赵某的证言：二人证明案发的主要经过与证人冯某1证明的内容基本一致。6、证人宋某的证言：其证明案发前被安排截了几根钢管，其没有参与打架。7、证人胡某的证言：其证明案发前冯某2安排其买一包口罩，其没有参与打架。8、证人贾某的证言：我是货车司机。2017年11月8日下午3点多，我拉着钢管到柏强小区工地，卸货时候有两个男青年不让卸，我一直在那等。晚上6点多，我催促接货的人卸货，刚准备卸货时，那两个人又过来不让卸。大约过了二十分钟，从路对面过来六七个男子打这两个人，把瘦瘦的男子打倒在地上，稍胖的男子向西跑了。后来这几个人就分开跑了。9、证人冯某3、王某的证言：案发后我们到案发现场看到苏某头上、身上在流血，武某耳朵在流血，打人的已经走了。我们就把苏某和武某送到医院接受治疗了。10、证人黄某的证言：柏强公司32号楼是安置房，公司和叶某签订的合同，由叶某建设，公司给叶某付款把房子买下来给安置户。叶某又把32号楼承包给冯某2了，双方签订的有施工合同。冯某2说叶某没有按约定付款，工程一直进展缓慢。后来县领导开会说安置房工程进程缓慢，要加快施工进度。柏强公司开会形成会议纪要，由公司接管32号楼的工程。这事给冯某2说了，冯某2说柏强公司抢他的活了，一直阻挠公司施工。柏强公司接手32号楼工程后，又把消防工程承包给苏某和武某了。原承包方又往工地送消防钢管，苏某和武某阻止，过来几个人把二人打伤了。11、证人叶某、闫某的证言：二人证明正阳县柏强城32号住宅楼的承建权转移情况与证人黄某证明的内容基本一致。12、被告人牛某的供述与辩解：其供述案发的主要经过与一起参与打架的证人冯某1、朱某等人的证言基本一致。另供述案发时其用木棍夯那个胖胖的男的（武某），被武某拽住木棍，二人在争抢木棍。这时又过来一个人持钢管夯武某，二人就开始殴打武某。后来有人喊赶紧跑，其就跑了。13、现场照片一组：证实案发现场的位置。14、辨认笔录：证实经冯某1、朱某、赵某辨认，被告人牛某是与他们一起到正阳县参与打架的人；经牛某辨认，冯某2是冯某1的哥，朱某是与其一起到正阳县参与打架的人。15、正阳县公安局物证鉴定室（正）公（物证）鉴（法医）字［2017］495、496号鉴定书：证实被害人苏某手损伤致右手第3掌骨完全性骨折；体表损伤致头后枕部有5厘米疤痕，左手背有长4.2厘米创口，右手背有7厘米创口，其损伤评定为轻伤二级。被害人武某头面部损伤致左颞部有长4厘米创口，左耳廓有长1厘米创口；体表损伤致后背左侧、右上臂挫伤，左肩部划伤，其损伤评定为轻微伤。16、户籍证明：证实被告人牛某，出生于1998年5月10日，案发时达到完全刑事责任年龄。17、前科证明及刑事判决书：证实被告人牛某因犯故意伤害罪于2012年被平舆县人民法院判处有期徒刑六年，于2016年11月5日刑满释放。因犯抢夺罪、盗窃罪于2018年被驻马店市中级人民法院判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金一万元。后在河南省豫南监狱服刑，刑期从2018年1月1日至2021年9月30日。另同案犯冯某2、冯某1等人因本案已经被判处刑罚。18、到案证明：证实2019年3月12日，正阳县公安局刑警大队民警从河南省豫南监狱将牛某押回重审。19、视听资料：证实侦查机关依法讯问被告人牛某时的同步录音录像情况。上述证据，经过当庭出示、质证，被告人及辩护人无异议，予以确认

王洋洋寻衅滋事一审刑事判决书河南省正阳县人民法院刑事判决书（2018）豫1724刑初393号：正阳县人民检察院以正检执检刑诉（2018）8号起诉书指控被告人王洋洋犯寻衅滋事罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员陈万峰出庭支持公诉，被告人王洋洋及其指定辩护人郑磊到庭参加了诉讼。现已审理终结正阳县人民检察院指控，2016年2月3日夜，被告人王洋洋伙同谢某（已判决）、王某1（已判决）、刘某（已判决）等人在正阳县真阳镇老广场持刀将被害人李某2砍伤。2016年2月22日经正阳县公安局刑事科学技术室鉴定：李某2肢体损伤属轻伤二级。公诉机关提供的证据有被告人王洋洋的供述，证人邹某1、王某1等人的证言，被害人李某2的陈述、鉴定意见、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人王洋洋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，构成寻衅滋事罪，请求依法判处。指定辩护人辩称，被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好，请依法从轻处罚。上述事实，被告人王洋洋在开庭审理过程中无异议，并有被告人王洋洋的供述与辩解，证人邹某1、王某2、杨某、赵某、刘某、李某1、王某1、邹某2、谢某、闫某的证言，被害人李某2的陈述，被告人王洋洋的户籍证明、前科证明、到案证明、正阳县人民法院（2016）豫1724刑初385号刑事判决书、正阳县人民法院（2017）豫1724刑初632号刑事判决书、正阳县人民法院（2016）豫1724刑初374号刑事判决书、正阳县人民法院（2016）豫1724刑初240号刑事判决书、正阳县公安局情况说明、正阳县公安局刑事技术科学技术室（正）公（刑）鉴（法）字（2016）第（097）号法医学人体损害程度鉴定书、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王洋洋随意殴打他人，情节严重、破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。指定辩护人辩称被告人王洋洋当庭自愿认罪、认罪态度较好，经查属实，予以采信。被告人王洋洋在共同犯罪中积极参与，系主犯。被告人王洋洋在原判决宣告之后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案罪行没有判决，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下被告人王洋洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；与原判决犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，合并决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月13日至2020年6月12日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨宏伟二〇一八年十一月二十二日书记员李丹

欧阳某、刘某开设赌场一审刑事判决书江西省吉安县人民法院刑事判决书（2018）赣0821刑初360号：江西省吉安县人民检察院以吉检刑诉（2018）368号起诉书指控被告人欧阳某、刘某、余某、胡某6、肖某4犯开设赌场罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉安县人民检察院指派检察员张焕年出庭支持公诉。被告人欧阳某、刘某，被告人余某及其辩护人肖晋军，被告人胡某6及其辩护人尹远明，被告人肖某4到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月14日至1月18日，被告人欧阳某、刘某、余某、胡某6、肖某4及胡某1、胡某2（两人另案处理）七人合伙在吉安县永阳街逍遥网吧对面的店面内用扑克以“三公”、“斗牛”的形式开设赌场。赌场分为6个股份，胡某1和胡某2合占一股，欧阳某、刘某、余某、胡某6、肖某4各占一股。胡某1负责联系赌场的店面和购买赌具及赌场抽水，欧阳某负责管账，刘某负责看场子。每天营业时间从12时到17时左右。赌场由股东合伙坐庄，参赌人员为闲家，一般以“三公”的形式赌博，偶尔也会玩“斗牛”。参赌人员可在边上“扒火车”，每把下注至少一百元，赢钱的一方每把抽水几十元到上百元不等。被告人欧阳某每天会在微信群里发布赌场当天的赢利情况。五天共计抽水62400元，公安机关在案发后追缴了57400元。2018年1月18日下午，吉安市公安局对上述赌场进行了查处，现场抓获涉赌人员12人，扣押赌资19900元，被告人欧阳某、刘某、余某、胡某6均系被现场抓获归案。被告人肖某4于2018年2月8日主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，五被告人在庭审中均不持异议，并有经庭审举证、质证的五被告人的供述与辩解，证人胡某3、胡某4、肖某1、曾某、肖某2、胡某5、肖某3、游某、郭某、胡某1、胡某2的证言，检查笔录及照片，辨认笔录，常住人口信息、前科证明、刑事判决书、释放证明、归案说明、扣押及发还清单、微信截图照片、暂扣款票据等相关证据予以证实，足以认定。辩护人肖晋军对公诉机关指控事实不持异议，但辩称被告人余某有如下法定及酌定从轻情节：1、本案中各被告人没有实际获利；2、被告人余某不是开设赌场的发起人和指挥者，只是以口头上的股东名义和其他股东轮流坐庄，起次要和辅助作用，系从犯；3、被告人余某有自首情节，且自愿认罪并愿意接受处罚，可从宽处理；4、本案所涉赌场经营的时间短，公众知悉度不高，社会危害性相对较小；5、被告人余某无前科，系初犯。辩护人尹远明对公诉机关指挥罪名亦不持异议，但辩称被告人胡某6有如下法定及酌情从轻情节：1、本案开设赌场规模较小，社会危害性较小；2、被告人胡某6在本案中只是出资并参与了赌博，对赌场的开设未起到决定性的作用，所起作用很小，系从犯；3、被告人胡某6有坦白情节，并自愿认罪，且无违法前科本院认为，被告人欧阳某、刘某、余某、胡某6、肖某4伙同其他同案人以营利为目的，开设赌场供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人欧阳某、刘某、余某、胡某6、肖某4参与共同开设赌场，具体分工各有不同，所起作用相当，无明显主、从犯之分，不予区分主、从犯。被告人刘某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人肖某4主动到公安机关投案并如实供述，系自首，其余四被告人均系被当场抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法均可从轻处罚。辩护人关于被告人余某有自首情节，被告人余某、胡某6是从犯的辩护意见，均与事实和法律不符，不予支持；其他辩护意见与事实和法律相符，可予支持。被告人欧阳某、余某、胡某6、肖某4均系初犯，经社区矫正调查均符合社区矫正条件，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人欧阳某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年10月26日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人胡某6犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人肖某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、扣押在案的赌资及非法所得由扣押机关依法没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份审判长罗丽群人民陪审员周继庆人民陪审员肖冬梅二〇一九年一月十日书记员王倩

껄湫媚、夏伟贩卖毒品案二审刑事判决书安徽省阜阳市中级人民法院刑事判决书（2014）阜刑初字第00124号：安徽省阜阳市人民检察院于2014年7月15日以阜检公诉刑诉（2014）100号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2014年8月20日公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员刘鹏、徐磊出庭支持公诉，被告人黄湫媚及其辩护人肖成杰，被告人夏伟及其辩护人赵成良、王韧到庭参加诉讼。本案现已审理终结阜阳市人民检察院指控：（一）容留、介绍卖淫2013年3月至9月间，被告人黄湫媚介绍卖淫女朱某某等人，分别在黄湫媚租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁多次为××提供性服务，并从朱某某处提取150元的介绍费。（二）容留他人吸毒1．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚分别在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁处，多次容留夏伟吸食毒品。2．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，二次容留苏某吸食毒品。（三）贩卖毒品1．2013年9月初，被告人黄湫媚、夏伟商议由夏伟负责从广东佛山夏伟的老乡（韩某某）处联系购买冰毒100克，并邮寄回阜阳后准备贩卖。2013年9月14日下午四时许，从广东佛山通过圆通快递夹杂在月饼盒内邮寄的2袋冰毒99.99克被运至阜阳，次日黄湫媚、夏伟在阜阳市天瑞名城东门附近的福田眼科医院门口取毒品时被当场抓获。2．2013年4月份左右，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向吕某出售毒品约2克，价值900元。3．2013年8月份左右的一天下午，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向苏某出售毒品约0.5克。阜阳市人民检察院认为，被告人黄湫媚违反国家法律的规定，明知是毒品予以贩卖；提供场所，多次容留他人吸食毒品；为非法获利，提供场所，多次容留、介绍他人卖淫，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十四条、第三百五十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人夏伟明知他人贩卖毒品而帮助他人购买毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在贩卖毒品共同犯罪中，被告人黄湫媚系犯意的提议者、毒品的出资者和具体实施者，起到主要作用，依法应当认定为主犯，被告人夏伟明知黄湫媚购买毒品，进行居间介绍、联络，起到辅助作用，依法应当认定为从犯，并提请本院依法判处。被告人黄湫媚对指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪的罪名不持异议，但辩称其虽与夏伟商量购买毒品，但系夏伟提议，每人出资一半，其并不知道案发当天去取毒品，且其自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人认为：（1）黄湫媚如实供述自己与夏伟从广东购买毒品的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；（2）黄湫媚如实供述司法机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留他人吸毒两项罪行，依法构成自首；（3）起诉书指控黄湫媚向吕某出售冰毒约2克，向苏某出售冰毒约0.5克的事实不清，证据不足，依法不应认定；（4）黄湫媚购买毒品有自己吸食的部分，符合以贩养吸的情形，依法可酌情从轻处罚；（5）起诉书指控黄湫媚和夏伟共同贩卖毒品99.99克，数量部分事实不清，证据不足。综上，建议对其减轻处罚。被告人夏伟对指控其贩卖毒品罪的事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人认为：（1）夏伟在共同犯罪中起到次要、辅助性作用，依法应认定为从犯；（2）夏伟协助公安机关抓获同案犯韩某某，依法应认定为立功；（3）夏伟自愿认罪，如实供述，依法构成坦白，其系初犯、偶犯，人身危险性较小，毒品未流入社会，社会危害性较小，且其贩卖毒品属于以贩养吸的情形，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）容留、介绍卖淫2013年3月至9月间，被告人黄湫媚介绍卖淫女朱某某等人，分别在黄湫媚租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁多次为××提供性服务，并从朱某某处提取介绍费150元。认定上述事实的证据如下：1、指认笔录及现场照片载明：夏伟指认出其在黄湫媚租房处的嫖娼现场。2、辨认笔录（1）黄湫媚辨认笔录载明：黄湫媚成功辨认出被介绍卖淫的李某某。（2）朱某某辨认笔录载明：朱某某成功辨认出介绍其卖淫的黄湫媚。（3）朱某某辨认笔录载明：朱某某成功辨认出嫖客××。2、证人朱某某证言：其是通过男朋友李某认识的“红姐”，2013年4月份左右，红姐叫其到她那里去玩，她开导其当小姐（指的是卖淫），在外面打工太辛苦还挣不到钱，干小姐挣钱快。然后其就和她一起去了阜南，住在阜南县南山宾馆，晚上红姐帮其介绍了一个男的，其和那个男的发生了性关系，在阜南住了一天其就回阜阳了。其把红姐让其和男的发生性关系的事情讲了，李某带其找到红姐，红姐给了其200元。后来其与她一直没有联系，9月份的一天，红姐打电话让其到她家，在她家，她还是劝其干小姐。几天后，红姐给其介绍了一个叫军哥的，在红姐家其和军哥发生了两次性关系。军哥第一次给其400元，钱是红姐收的，红姐给其250元，第二次给了300元也是红姐收的，红姐这次没有给其钱，讲李某欠她的钱。过了几天她又给其介绍了一个阜南的，在红姐的租房处发生的性关系，那个男的把钱给了红姐，这次也没有给其钱，给李某抵账了。红姐的租房处在阜阳市青年路一家医院附近，住在三楼。3、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：2013年2、3月份，“军哥”在阜阳住宾馆找小姐，其给他联系的小姐。当时他给小姐留下了电话号码，其从小姐那里知道了“军哥”的号码，并知道他是颍上县人，其与他联系后就经常在一起玩。“军哥”经常来阜阳开宾馆找“小姐”都是其给他联系的。后来熟了其和“军哥”讲开宾馆贵，让他上其租房的地方。给“军哥”联系小姐，其每次能从小姐拿到百分之三十的提成。其给“军哥”介绍小姐就是发生性关系，基本上都是介绍“瑞瑞”，有时也介绍“小雪”。（2）被告人夏伟供述：2013年3、4月份的一天，其来阜阳市和朋友玩，住在中京大酒店，其朋友说给其找个小姐玩，结果他联系上一个小姐。其对那个小姐不错，那小姐走的时候要其的电话，其就给她了。半小时后这个小姐的“老板”，也就是今天一起被抓获的那个叫“小红”的女的，来到其房间。其与她一起叙话、玩牌，后来互相留了联系电话，她的电话是182×××××。临走时“小红”跟其讲，以后来阜阳市玩，不要再到宾馆了，到她家去，她来帮其联系小姐。大概过了20多天，其就准备到阜阳玩，试着给“小红”打电话，她告诉其地址，把其接到她家里，她打电话联系一个小姐，谈好价格，做完后其就走了。后来其又陆续到她那里找小姐。（二）容留他人吸毒1．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚分别在其租住的颍泉区青年路清丽阁、青云阁处，多次容留夏伟吸食毒品。认定上述事实的证据如下：1、指认笔录及现场照片载明：夏伟指认出其在黄湫媚租房处的吸毒现场。2、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：从认识“军哥”后，他大概有7、8次在其家吸毒，大约每过一个月来吸一次，有4、5次是在其原来租房处（阜阳市颍泉区青年路清丽阁一单元302室）吸的，有3次在其现在租房处吸的。具体时间其记不清了，都是其提供冰毒，他给钱，给过4、5次钱，每次200元。（2）被告人夏伟供述：其在“小红”第一个租房处玩过两回毒品冰毒，在她现在租房处吸过两回，包括这次被抓那天吸的冰毒总计四回，前三回都付钱了，每次吸毒是200元钱的，每次大约0.2-0.3克冰毒。其每次都是先吸毒，后找小姐，吸毒是200元，找小姐是200元。2．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，二次容留苏某吸食毒品。认定上述事实的证据如下：1、辨认笔录载明：黄湫媚辨认出苏某就是在其出租房内吸毒的人。2、证人苏某证言：2013年7月份，其通过一个朋友介绍认识了“小红”，在7月份的一天，吃过饭其开车送她回家，她让其上楼坐坐，其就去了。她拿出一个插着两根管子的塑料吸壶，让其吸毒，说是解酒的，其就吸了四、五口，然后其就走了。过了一个月左右的一天下午，她又打电话让其去她那里玩，其就开着朋友的一辆黑色的车去了，到她家后，她又让其吸毒，其和她一起又吸了五、六口。后来她跟其要钱，说是自己掏钱买的，其就给了她100元。3、被告人黄湫媚供述：2013年6、7月份，“八弟”到其原来在清丽阁租房处吸过四次冰毒，其每次收他100元。（三）贩卖毒品1.2013年9月初，被告人黄湫媚、夏伟商议由夏伟负责从广东佛山的韩某某（另案处理）处联系购买冰毒100克用以贩卖。经联系并约定由韩子才将冰毒快递至阜阳。2013年9月15日下午6时20分许，黄湫媚、夏伟在阜阳市天瑞名城东门附近的福田眼科医院门口取毒品时被当场抓获。公安人员现场查获夹杂在月饼盒内多层包裹的疑似毒品物质两袋，经当面称量、提取并鉴定，两袋疑似毒品物质净重99.99克，均检出甲基苯丙胺成分。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）扣押物品清单载明：物品持有人夏伟，疑似冰毒物质分别净重50克、49.99克、圆通速递清单（收条人李某，联系电话130××××）、黑色手机一部。（2）扣押物品清单载明：扣押黄湫媚3万元现金。（3）疑似毒品称量记录载明：公安人员现场查获夏伟持有毒品2袋，经称量分别净重50克、49.99克。（4）圆通速递货单载明：收件人李某，收件人电话号码为夏伟手机号码130××××。（5）通话记录及短信记录载明：2013年8月-9月间，夏伟130××××和韩某某137××××电话的通话记录及短信记录情况。（6）侦查机关提取的夏伟与韩某某之间短信内容照片载明：夏伟与韩某某谈到快递公司送货的事情。（7）侦查机关调取黄湫媚的银行卡账户明细载明：黄湫梅中国工商银行的银行卡、中国农业银行的银行卡、中国银行的银行卡以及农商银行的银行卡的资金交易情况。2、鉴定意见及鉴定意见通知书载明：在2013年9月15日在阜阳市天瑞名城附近抓获黄湫媚、夏伟时，当场查获两包99.99克疑似毒品，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。并将鉴定意见告知各犯罪嫌疑人。3、辨认笔录（1）王某辨认笔录载明：王某辨认出夏伟就是前去取包裹的人。（2）夏伟辨认笔录载明：夏伟辨认出3号照片上的人就是在广东佛山帮助其联系购买毒品的老乡“韩老五（即韩某某）”。4、视听资料载明：2013年8月15日，公安人员抓捕现场录像光盘一张。5、证人证言（1）证人韩某某（韩老五）证言：其与夏伟是老乡，在一起吃饭的时候认识的，其喊他哥。其在家排行老五，所以夏伟喊其韩老五，认识后，其与他相互留了电话，其给他的号码是137××××，这个号码其用十多年了，没有换过。2013年5-6月份，夏伟去佛山找其玩，其帮他开了一个房间，他在其那里玩了两天，期间，其知道夏伟吸毒，后来其应夏伟的要求帮他联系从阿浪那里买了冰毒，其与他在一起吸过两回，后来他就回去了，不是阿浪，那卖毒品的叫阿辉。从夏伟离开后，其与他几乎没有联系过。（我们通过夏伟的手机通讯情况发现你和夏伟之间的电话和短息记录较多，和你说的不相符，你怎么解释？）其与他只是相互问候一下，没有经济往来。他从佛山回来时找其借了四、五千元钱，到现在都没有还其。有一次其问他要钱，他支吾了一下，没说要还的事，其就没有再提过。其有两个农行账户，都是用其的身份证在佛山开的户。其告诉他（夏伟）了一个账户，他欠其钱。（你在今年9月15日用了137××××的手机号码给夏伟发短息提到“快递公司”“哥，怎么了““哥，这边人家催我，怎么了？”是什么意思）其也不知道咋回事，其从来没有给夏伟邮寄过东西。（2）证人王某证言：其在阜阳市圆通快递公司上班。昨天下午4点，上一级快递公司送来一件包裹，收件人叫李某，电话130××××，收件地址阜阳市钢材市场，包裹货款已付，当事人签收一下就行了。昨天下午7点多钟，其打李某电话，李某讲他现在不在，明天再送。今天上午10点多钟，其打李某电话，他说下午联系。下午6时许，其又给李某电话，他讲快到了，到了联系，下午李某打电话问其在哪，其讲在天瑞名城东门，他自己走过来，其问可是李某，他嗯了一声，其就让他在包裹上签字。其把包裹给他，正准备走的，这时便衣警察过来抓住李某，警察打开包裹，里面两盒月饼，把月饼打开，中间位置有一包白色东西，其不知道是什么。（3）证人张某某证言：其是通过朋友介绍认识了黄湫媚。2012年黄湫媚向其借5万元钱，其想把她欠的5万元钱套出来。2013年6月份上旬的一天，其讲阜南县王店孜亲情学校可以入股，3万元一股，一分的利，黄湫媚就通过其入了4股，12万元，其到黄湫媚哪里拿的12万元现金。其实其用了她12万元，没有入股，其给她利息。过了一个月，黄湫媚讲她小孩上学，其给她6000元利息。后来黄湫媚小弟找其拿了6万元，剩下的钱其就跟她小弟讲不给了。6、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述及辩解：其是在2013年2、3月份认识和其今天一起接货（冰毒）的“军哥”，其第一次和他见面是在宾馆房间里，当时房间里就有吸毒用的吸壶，其在他房间里也吸了，然后帮他找“小姐”。一个月前其和“军哥”在其租的房间吸毒，吸过后“军哥”讲他朋友有冰毒，而且质量还好。其讲让他先找点尝尝，没过几天“军哥”带了0.5克左右的冰毒到其家让其尝尝，其吸后感觉比其买的好，他讲这是“钻石”级的，还有“黄牙”级的比这还好。大约十多天前“军哥”来其家玩，其让他帮其联系买“黄牙”。他答应帮其联系，当时他就用手机给他朋友发个信息联系购买冰毒的事，他朋友也给他回短息，短息的内容其没有看，当时听“军哥”讲联系好了，但是最少得买100克，其就叫“军哥”联系买100克的“黄牙”，“军哥”讲大概是300元一克。大概5、6天前“军哥”到其家讲东西（冰毒）要从外地带过来要三天左右，其问“军哥”300块钱可能便宜点，他讲可以便宜点，260元一克还要一克加10块钱的运费，其讲好。其问钱怎么付给人家，他讲接到东西后其验一下，然后把钱打到对方的银行卡上。其问他如果东西到了到哪取，他讲要找个人少，偏僻的地方，其开始不知道是邮寄过来的，想可能是人坐车带过来，进城要经过三环路，就和“军哥”讲在三环路旁边钢材大市场附近接东西。在等东西的几天里“军哥”一直在颍上，其给他打个电话问他怎么没有来阜阳，他讲家里有事，今天上午11点钟，其在家睡醒后拿手机发现未接电话有“军哥”给其打的，其手机开的是静音，其给他回个电话，讲“军哥”你可是来了，他讲马上就到。大概过了十分钟左右“军哥“就到其家了，见面后他讲“东西”（冰毒）晚上7点钟左右到，东西（冰毒）到钢材大市场附近接。“军哥”从中午到其家后一直在其家没有出去，大概6点多钟他接了一个电话后对其讲东西到了，让其和他一起去取。其和他下楼后从青年路华联超市旁打个出租车，往钢材大市场去，在三环路红绿灯处下的车。下车后“军哥”给送东西的人打电话联系具体地方，其听他在电话里和送东西的人讲不清地方，把电话给其让其和送东西的人讲，送东西的人让其二人到“福田”眼科医院门口接东西，其挂了电话后感觉送东西的可能是快递公司的人，就问“军哥”送东西的人可是快递公司的，他讲是的，是派专人送的。其二人快走到“福田”眼科医院时，“军哥”让其在路边等着，他去接东西。其在路边看到他在医院门口和邮递公司快递人员站在一起，没过一分钟被警察抓住了，其刚想走也被警察抓住了。“钻石”级是质量差的，“黄牙”级是质量好点的。因为其吸过“军哥”提供的毒品，感觉质量好，另外其感觉价格便宜。其听“军哥”讲是广东的，胡涛是哪的其不清楚，其还听他在电话联系买毒品时称呼一个叫“老五”的朋友。其两个号码分别是182××××、182××××。其除了自己吸之外，还准备卖。其二人准备拿到货（冰毒）后，再回到其租房处吸一下感受一下咋样，验好之后明天早上再给对方汇钱，用银行卡给汇过去。庭审中，被告人黄湫媚又辩称其虽与夏伟商量购买毒品，但系夏伟提议，每人出资一半，其并不知道案发当天去取毒品。（2）被告人夏伟供述：其是帮助一个叫小红的朋友从广东那边联系买的毒品冰毒，在其从圆通快递公司那里取货的时候被公安抓住了，当时冰毒放在邮寄的月饼盒里。今年3、4月份的时候，有一天其来阜阳市和朋友玩，当时住在中京大酒店，其朋友说给其找个小姐玩，他联系上一个小姐。其对那个小姐不错，那小姐走的时候要其的电话，其就给她了，半小时后这个小姐的“老板”，也就是今天一起被抓获的那个叫“小红”的女的，来到其房间，其与她一起叙话、玩牌，后来互相留了联系电话，她的电话是182××××。大概过了20多天，其就准备到阜阳玩，试着给“小红”打电话，她告诉其地址，把其接到她家里，她打电话联系一个小姐，谈好价格，做完后其就走了。后来其又陆续到她那里找小姐、吸毒。两个月前，其的一个老乡在广东佛山做生意，其去那里看望他，中间没去“小红”家。一个多星期前，其去“小红”家打牌玩，在叙话中提起其去佛山的事情，“小红”就对其说是否认识在广东的人，听说那边能弄到冰毒，你联系下你朋友看能否从那边买到冰毒了。开始其不同意，后来禁不住她缠，其就给广东佛山的这个老乡“韩老五”（其平常都喊他“老五”，只知道他姓韩，手机里存的电话137××××，今天因为“货”冰毒到了，要从银行汇款，才知道银行账号和他的真实名字韩某某）发信息问他是否能从佛山联系上“东西”（冰毒），其这边的朋友想要。“韩老五”考虑到其俩关系不错，就回信说问问看。“小红”又让其问那边可能买到“黄牙”（指质量较好的冰毒），后来他回信说“黄牙”少，“钻石”（质量较次的冰毒）多。“黄牙”250元左右每克，“钻石”每克170元左右，而且最少要买100克。其跟“小红”说，她说联系买“黄牙”，质量要好，买100克。其就联系“韩老五”要“黄牙”，要100克，“韩老五”说不来人带“货”，通过快递公司邮寄，要加10%的邮费给快递公司。其跟“小红”讲了，她同意了。其和她还商量收到货（冰毒），先到黄湫媚的租房处验货，然后再到银行给韩老五转钱，具体黄湫媚准备用哪个银行卡转钱其不知道。她准备了26000元，买100克冰毒。这26000元没有其的钱，全部是黄湫媚的钱，其只是负责和韩老五联系买冰毒，其不出钱。黄湫媚这26000元毒资怎么准备的，其不知道。今天上午，阜阳这边的圆通快递用182××××的电话给其打电话说其的包裹到了，人在哪里。其说在颍上，暂时过不来，那个快递员说下午五、六点再给其联系取货。其就坐车来阜阳到“小红”家，其发信息给“韩老五”说货到了，钱怎么办。“韩老五”就把一个农行卡号发过来了，卡号是“6228××××”，收款人“韩某某”。到了下午6点钟左右，圆通快递员给其打电话让其到钢材市场接货。然后其和“小红”打的去了颍南镇钢材大市场，因为其对地点不熟，最后确定在“福田眼科医院”门口拿货，其看到快递人员就走过去，其没有注意“小红”是否跟着其，其刚接到货，正准备走，就被警察扑到在地上。他们现场打开包裹，打开两盒月饼，每个月饼盒的正中间的那个圆铁盒内用白色塑料纸缠着东西，里面用锡纸、紫色印色纸包裹，打开后分别有2贷自封口的塑料袋包裹的白色略带黄色的晶体状物质，可能是“黄牙”。然后其就被带到公安局了。2.2013年4月份左右，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向吕某出售冰毒约2克，价值900元。认定上述事实的证据如下：1、辨认笔录载明：吕某辨认出被告人黄湫媚就是卖给他毒品的人。2、证人吕某（雷子）证言：2013年7月其因吸食毒品被阜阳市公安局颍泉分局罚款500元，其吸的是冰毒，冰毒是其从一个叫阿红的女的哪里买来的。阿红住在三里湾青年路一幢楼的第三层，房间大门靠楼梯，其是通过太和一个叫老五的朋友介绍认识的。老五以前从她哪里买过毒品。认识阿红不久大概是2013年4月份左右，其在阿红家看见她桌子上放着几个吸壶，还有冰毒，其就和她讲买点，当时买了两克（两小包），钱是其第二天给她的，给了900元，就从她那买过这一次。阿红三十多岁，个子有1.6米，听朋友讲可能是阜南人。3、被告人黄湫媚供述：其帮一个叫“雷子”的联系过三次，每次也是收毒品费用200块钱。其给雷子、八弟、军哥提供的毒品是从阜南的一个叫“峰”的那买来的。庭审中，被告人黄湫媚对公诉机关指控的该节事实和证据均无异议。3.2013年8月份左右的一天下午，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向苏某出售冰毒约0.5克。认定上述事实的证据如下：1、证人苏某证言：在小红家吸完毒后，其又给她200元，买了一小袋冰毒约0.5个，然后其就走了，从那以后，其再没有去过她那里。2、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：“八弟”有30岁左右，其有时叫他“八”，他是阜阳人，可能住在乡下集镇。其是通过他现在的女朋友“瑞瑞”，也就是其原来说的那个“小姐”认识的，“八弟”只是找其买毒品、吸毒，他没有钱，去其那里玩“两条”，约0.2克冰，走时给其100元，“八第”好像去过其那里四次。（2）被告人夏伟供述：有阜南的叫“老八”的年轻人在她租房处买过一次（毒品），我知道，但没在哪里玩，“老八”的女朋友就是黄湫媚带的小姐。本案综合证据1、受案登记表及抓获经过载明：本案受理及二被告人于案发现场被抓获情况。2、立案决定书载明：本案由阜阳市公安局颍州分局立案侦查。3、称重记录一份载明：2013年9月15日22时30分至22时40分，在阜阳市公安局颍州分局讯问室，物品持有人为黄湫媚，其1号、2号包裹内物质净重为0.4、0.2克。4、鉴定意见及鉴定意见通知书载明：黄湫媚持有的嫌疑毒品0.4、0.2克均检出甲基苯丙胺成分。5、搜查黄湫媚住处后扣押物品清单载明：扣押疑似毒品0.4克、0.2克，吸管20个，锡纸2条等物品。6、疑似毒品称重照片3张、查获吸毒工具照片1张载明：查获毒品称重及查获吸毒工具情况。7、疑似吸毒人员现场检测报告书载明：黄湫媚、夏伟、苏某均检测为甲基苯丙胺（冰毒）阳性。8、毒品、吸毒工具、被告人黄湫媚住处等照片共24张载明：现场查获的毒品、吸毒工具及黄湫媚住处等情况。9、租房协议载明：被告人黄湫媚所租房屋位于阜阳市青年路清丽阁302室。10、户籍信息载明：被告人黄湫媚、夏伟案发时均具有完全刑事责任能力。11、被告人黄湫媚入所健康体检报告载明：被告人黄湫媚入所时身体状况正常。12、阜阳市颍东区人民法院刑事判决书载明：夏伟因赌博罪于2008年7月25日被阜阳市颍东区人民法院判处管制六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。13、视听资料载明：被告人黄湫媚、夏伟供述录像。14、情况说明载明：公安机关对韩某某等涉案情况继续侦查的说明。对于被告人黄湫媚辩解其不是购买毒品犯意的提起者，其仅出资一半，且并不知道案发当天去取毒品的辩解理由，经查，被告人黄湫媚在侦查阶段多次供述，其吸过夏伟带的冰毒后，感觉质量好，就让他帮助联系购买冰毒，经过夏伟联系并商量好价格后，其与夏伟去取邮寄过来的冰毒，在接冰毒的现场被抓获，该节供述与被告人夏伟供述相吻合，且有现场查获的冰毒及视频资料予以佐证，足以认定。因此，被告人黄湫媚的该节辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩解其自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩解理由，经查，被告人黄湫媚对起诉书指控其犯容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪的犯罪事实供认不讳，但其对贩卖毒品罪的主要犯罪事实在庭审中未予如实供述，不属于自愿认罪。因此，被告人黄湫媚的该节辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚如实供述自己与夏伟从广东购买毒品的犯罪事实，依法构成坦白的辩护意见，经查，被告人黄湫媚在侦查阶段关于该节事实共有四次供述，前三次其能如实供述，但第四次其推翻原来的供述，依法不能构成坦白。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚如实供述司法机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留吸毒两项罪行，依法构成自首的辩护意见，经查，案发前公安机关是以被告人黄湫媚涉嫌贩卖毒品罪进行立案侦查，到案后黄湫媚即如实供述了公安机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留他人吸毒的犯罪事实，与公安机关掌握的罪行属不同种罪行，依法构成特别自首，可以从轻处罚。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚向吕某出售冰毒约2克，向苏某出售冰毒约0.5克的事实不清，证据不足，依法不应认定的辩护意见，经查，被告人黄湫媚向吕某、苏某出售冰毒的事实有被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据予以证实，虽然黄湫媚和吕某、苏某在购毒次数、价值方面有细微差别，但其当庭对该节事实和证据并无异议，依法应予认定。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚和夏伟共同贩卖毒品99.99克，数量部分事实不清，证据不足的辩护意见，经查，涉案毒品系当场查获，二被告人系当场抓获，毒品系当面称量，公安机关制作了现场查获视频，对毒品及相关证据进行了固定拍照，且二被告人到案后对共同贩卖毒品的事实及数量供认不讳，并能相互印证，足以认定。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚、夏伟辩护人关于黄湫媚、夏伟符合以贩养吸的情形，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，二被告人主观上有贩卖毒品的故意，客观上有贩卖毒品的行为，其自身又是吸毒者，属于以贩养吸，可酌情予以从轻处罚。因此，被告人黄湫媚、夏伟辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟及其辩护人关于夏伟自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩解理由和辩护意见，经查，被告人夏伟从到案至庭审阶段，能够如实供述自己及其同案犯的犯罪事实，属于自愿认罪，依法可从轻处罚。因此，被告人夏伟及其辩护人的该节辩解理由和辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟辩护人关于夏伟在共同犯罪中起到次要、辅助性作用，依法应认定为从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人黄湫媚系购买毒品的提议者、出资者和具体实施者，起到主要作用，系主犯，被告人夏伟应黄湫媚请托，帮助联系毒品上线、商谈价格及接收毒品，起到辅助性作用，系从犯，依法可减轻处罚。因此，被告人夏伟辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟辩护人关于夏伟协助公安机关抓获同案犯韩某某，依法应认定为立功的辩护意见，经查，被告人夏伟与韩某某系共同犯罪，夏伟如实交代同案犯韩某某的住址、体貌特征、联系方式等信息，属于其应当供述的范围，不应认定其有立功表现。因此，被告人夏伟辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人夏伟曾因赌博罪被判处管制六个月，不属于初犯、偶犯，其辩护人关于夏伟人身危险性较小的辩护意见不能成立，本院不予支持。本案毒品未流入社会，是公安机关及时侦破的结果，且涉案毒品数量较大，社会危害性较大，被告人夏伟的辩护人关于其行为社会危害性较小的辩护意见于法无据，本院不予采信

傅士雄、金瑞芬引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2016）浙0327刑初1476号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉［2016］1236号起诉书指控被告人傅士雄、金瑞芬犯容留、介绍卖淫罪，于2016年11月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员陈德星出庭支持公诉，被告人傅士雄、金瑞芬及其辩护人贺潮、瞿建海到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控：2016年4月下旬开始，被告人傅士雄、金瑞芬招募卖淫女黄某,4在其经营的苍南县宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店内从事卖淫活动，并从中抽成牟利。具体事实如下：1、2016年4月28日21时30分许，被告人傅士雄、金瑞芬容留、介绍黄某,4在宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店二楼小房间内向周某,4提供性服务一次。2、当日22时30分许，被告人傅士雄、金瑞芬容留、介绍黄某,4在宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店二楼小房间内向曹某,4提供性服务一次。2016年9月20日，被告人傅士雄劝服犯罪嫌疑人朱某投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，证人洪某,4、周某,4、曹某,4、黄某,4的证言，受案登记表、立案决定书、检验报告单、行政处罚决定书、扣押清单、搜查笔录、辨认笔录、归案经过、立功材料、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人傅士雄、金瑞芬无视国法及社会公德，以营利为目的，容留、介绍他人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人傅士雄有危险驾驶罪前科，酌情从重处罚；被告人傅士雄、金瑞芬归案后能如实供述犯罪事实，被告人傅士雄有立功表现，根据其犯罪情节及悔罪表现，可以从轻处罚并适用缓刑。辩护人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人傅士雄、金瑞芬在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关建议判处被告人傅士雄、金瑞芬有期徒刑八个月至一年八个月的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人傅士雄犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人金瑞芬犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。三、暂扣于苍南县公安局的被告人傅士雄、金瑞芬违法所得人民币160元、避孕套七个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员林志书二〇一六年十一月二十五日代书记员吴萌萌

王风云敲诈勒索罪一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2019）冀0227刑初24号：河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2018〕147号起诉书指控被告人王风云犯敲诈勒索罪，本院于2018年10月17日作出（2018）冀0227刑初166号刑事判决书，被告人王风云以其无罪为由，提出上诉。唐山市中级人民法院于2018年12月24日作出（2018）冀02刑终893号刑事裁定书，撤销本院（2018）冀0227刑初166号刑事判决，发回重审。本院于2019年1月22日受理后，因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院于2019年2月16日建议本院延期审理，于2019年3月16日建议恢复审理。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员赵玉柱出庭支持公诉，被告人王风云及辩护人叶松涛到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王风云家地、树位于迁西县滦阳镇北范家峪铁矿地表，2010年4月24日铁矿方与被告人王风云丈夫王某1就开矿涉及其家地树补偿签订协议，签订协议后，已经获得地树补偿款。2018年4月初，被告人王风云以非法占有为目的向矿方索取已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人邵某的陈述、证人刘某1、朱某1、刘某2、赵某1等人的证言、迁西县供电分公司举报、投诉处理结果反馈单、迁西福珍全矿业有限公司开矿补偿协议书、征地树明细表、收据、迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿营业执照及采矿许可证等书证、视听资料、被告人王风云的供述与辩解等证据，认为被告人王风云以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。特提起公诉，请依法惩处。被告人王风云辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，称其没有敲诈对方的事实，福珍全是给了15万元，是互相商量给我的土地补偿款，不构成敲诈勒索犯罪。辩护人叶松涛的意见是，一、朱某12010年开采的范家峪铁矿不合法，开矿补偿协议书（2010年4月22日）应认定无效，包括征树补偿在内的相关权利义务不受法律保护，朱某1的补偿行为与福珍全公司无关，福珍全公司2016年取得开矿许可证后，对朱某1的开矿行为没有承继的权利，所以王风云要补偿款合理合法，没有主观占有的故意。二、福珍全公司开矿手续不完备，没有取得“三同时”手续，抽水施工是违反规定的，供电公司因此在有人举报的情况下采取了断电措施。举报违法行为是每个公民的义务，被告人的举报行为应得到国家的表彰。这与福珍全公司补偿被告人15万元补偿款是两个法律关系，不能混为一谈。三、被告人的行为不构成敲诈勒索罪。被告人为福珍全公司出具的收条，之所以写15万元为地下资源补偿款，是福珍全公司让被告人写的，被告人仅是小学三年级文化，不能苛求其知晓地下资源为国家所有，其主观意愿只是获得补偿。当被告人知晓地下资源国有后，屡次找福珍全公司刘某2要求退款遭到拖延拒绝，可见福珍全公司给钱是完全自愿的，被告人主观上不具备非法占有的故意。刘某2私下录音，证明被告人没有采用威胁、要挟、恐吓等手段迫使被害人交出钱财的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或其他权益。被告人的举报行为虽导致福珍全公司停电停工，但供电局断电证明福珍全公司有违法行为存在，违规施工不是合法权益，不应得到法律保护。王风云作为公民报案，是其作为公民应尽的法律义务。综上所述，被告人不构成敲诈勒索罪的形式要件，应认定被告人无罪。经审理查明，被告人王风云家地、树位于迁西县滦阳镇北范家峪铁矿地表，2010年4月24日铁矿方与被告人王风云丈夫王某1就开矿涉及其家地树补偿签订协议，签订协议后，已经获得地树补偿款。2018年4月初，被告人王风云以非法占有为目的向矿方索取已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。另查明，被告人王风云将勒索的人民币15万元全部退赔。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2018年4月21日7时许，邵某报案称迁西县福珍全矿业有限公司被王风云以违规生产为由敲诈该公司15万元；2018年4月23日迁西县公安局决定对迁西县福珍全矿业有限公司被敲诈勒索案立案侦查。2．被害人邵某的陈述，证实其是迁西县福珍全矿业有限公司股东，负责对公司管理人员的监督。2018年4月19日上午公司总经理刘某1汇报范家峪朱某1铁矿在开采过程中，范家峪村民王风云采用截道、向电力局举报等方式，向公司索要地下资源费15万元。整个滦阳镇的采矿证都是公司的，有两种经营模式，第一种是公司自己经营的主体矿，由公司负责出资、管理；第二种是中主体矿，由开矿的矿长投资、管理，但是出的矿石必须交到公司。范家峪朱某1铁矿属于中主体矿，最早是朱某1经营管理的，但是在2015年朱某1就把矿山停了没干，2018年公司启动朱某1矿山，和朱某1达成协议，该矿从2018年开始由公司负责出资、管理，出的矿石交到公司，公司将朱某1该得的利润再返还给朱某1。3．证人刘某1的证言，证实其负责迁西县福珍全矿业有限公司的日常经营、管理等全面工作，涉及资金问题必须请示董事长，经董事长同意才能动用公司的资金。2018年4月初的时候，该公司要启动朱某1铁矿，王风云知道后就要地下矿产资源费15万元，如果不同意，王风云就举报到供电所给朱某1铁矿停电，当时矿山正在抽水，这样会造成很大损失，没有办法才同意给王风云15万元，但是以前朱某1他们干的时候已经给过王风云8万元的地下矿钱了，当时是以树带地一次性征用了，没有承包地。刘某2说钱打到王风云丈夫王某1银行卡了，王风云给打了一个收条。朱某1铁矿以前是朱某1进行开采的，所有投资都是朱某1负责，生产出来的矿石必须交到公司的选厂，2018年1月份，公司要启动公司采矿证范围内的铁矿，包括滦阳镇北范家峪村朱某1铁矿，协议由公司出人负责管理和生产，生产的矿石除去开支剩下的利润都交给朱某1及其他股东。该矿手续不完备，采矿许可证是迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿，三同时手续到期了，公司正在补办，经过向电力局申请，电力部门向范家峪村头道沟铁矿临时供电。2018年4月23日，王风云来公司退矿山资源款，在争辩过程中，公安局来人把她带走了。4．证人朱某1的证言，证实其从2010年大约4月份开始经营范家峪村头道沟铁矿，采矿权是福珍全公司的，协议由其投资和管理，矿石按市场价格交给福珍全公司。协调外围的时候，王某2说王风云家栗树下面的矿线8万元卖给他了，经福珍全公司的人协商，其征的地树和修的路让王某2无偿使用，王风云家栗树下面的矿线归其，开采王某2再给10万元现金。这个铁矿开采涉及到范家峪村一组村民占地占树问题，其和另一个股东张某还有村干部王某3以及全组村民召开了全组村民会议，最终会议就有关开矿占地、占树及对村民产生影响补偿问题与全组村民达成共识，并签订协议，将全组村民的补偿款都给清了。王风云家占栗树12棵及树下地的补偿款应该给9000元，王风云多要，不多给不干，最后给了1万元；可能造成的地下水源影响、运输造成的粉尘和环境影响等问题每人补偿6600元，王风云家一共四口人，给了26400元。当时办的两张林木采伐许可证应该都在福珍全公司。到2015年，市场形势不好就一直停产，2017年福珍全公司要启动矿山，最后达成协议，股东暂时搁置纠纷，由福珍全公司经营管理启动矿山，除去开支剩下的利润，其和福珍全公司得百分之六十，其他股东得百分之四十。近期王风云要树下面的矿石钱，认为王某2给的是王某2给的，其和福珍全干也得给钱，要不就不让干。在抽水的过程中，王风云也找过矿山的管理人员郑某要钱，但是郑某也没答应。后来电力所就把矿山的电停了，王风云承认是她举报的，还说如果不给栗树下面的矿线钱就还举报，让矿山干不成，想要解决就掏15万块钱，不给就不让你们干，接着举报你们。后来福珍全公司的财务室给王风云的银行卡上转了15万元人民币。王风云总往相关部门打电话举报，矿山的三同时手续还没有办下来，电力所就给矿山停电，如果不给王风云钱，王风云还会继续举报，所以被逼无奈给王风云的那15万元。5．证人王某2的证言，证实大概在2010年或2011年前后，范家峪村头道沟铁矿由其经营，其征了王风云家的地，给了王风云8万元钱。朱某1在其家矿山下面开矿，在其征王风云家地之前，朱某1曾征过王风云家的一些树，那些树长在其征的王风云家的地里。6．证人刘某2的证言，证实以前福珍全矿业有限公司所属的朱某1铁矿把王风云家15棵小栗树一次性征了，现在朱某1铁矿要启动生产，王风云又找矿上要所征树底下的矿山资源钱，要15万元，不给就举报不让朱某1铁矿干，最后公司会计郭正贵给王风云打了15万元，王风云打了收条。后来王风云两次打电话要退钱，因为各种原因没有退成。因为王风云反复无常，总在外面瞎说，所以在和她谈事的时候才录音的。7．证人赵某1的证言，证实2018年4月18日那天，王风云给电力部门举报公司在高压塔下面开矿山，不让矿山抽水，以此相威胁要树的地下矿石资源钱15万元。后来通过转账的方式给王某1的信用卡上打了15万元，王风云收到钱后，给打了一张15万元的收条。矿长朱某1已经将王风云家的地树都征了，而且这个矿山在栓子（大名应该叫王某4）干得时候给过王风云家8万元补偿，王风云要地下矿产资源的钱没有道理，矿产资源是归国家所有，不是王风云家所有。8．证人王某5的证言，证实2011年前后，朱某1铁矿刚开始启动时就把王风云家的13棵小栗树征了，一次性补偿的，具体补偿多少不知道。最近朱某1铁矿要启动生产，2018年4月17日前后，因为王风云跟朱某1铁矿要钱的事，朱某1、刘某2、赵某1三人找我，让我领着去王风云家解决这事，王风云跟铁矿要树底下的矿石钱15万元，不给钱就向电力部门举报，具体举报的问题不清楚，最后怎么谈的也不清楚。9．证人王某6的证言，证实福珍全公司在该村的头道沟有一个铁矿，以前是朱某1干着，现在听说好像是福珍全接手朱某1的铁矿了，具体怎么回事不清楚。2018年4月18日上午，其跟着村长王某5、村民朱某1、福珍全公司的刘某2和一个不认识的男的一起去王风云家解决头道沟铁矿的纠纷。王风云向福珍全公司要树下面的矿石钱，并把矿山告到唐山市里了，说王某2给的8万是他应该给的，你们干也得给，别人家一棵树下面的矿钱给了5万，她这十几棵树。后来其出去接了电话，具体怎么商量的也不清楚。10．证人郑某的证言，证实2018年4月9日和4月16日，王风云先后两次到迁西县福珍全矿业有限公司范家峪村朱某1铁矿捣乱，说朱某1铁矿给别人家的地树补偿款多，给他家的少，还给别人家矿石资源钱了，没给她家。她不让矿山抽水，举报矿山上面有高压塔，高压塔下面不允许开采，矿山还往水库里抽水，污染水源。后来听说厂长赵某1和区长刘某2找过王风云解决事情，公司给了王风云15万元钱。11．证人董某的证言，证实2018年4月17日上午9点多，接到一个自称姓王的女士举报，举报：迁西县滦阳镇范家峪村的采矿人员，存在故意破坏供电企业65号塔基座电力设施的行为。据掌握，距65号塔最近的就是朱某1铁矿，这个铁矿是福珍全矿业有限公司下属铁矿。该铁矿在65号塔东南约一二百米，是否有影响还没有结论。同日，给福珍全公司的总经理刘某1打电话要手续，告诉他有人举报的事。福珍全公司提供了安全预评价，别的手续未提供，如果手续不齐，朱某1铁矿就得被停电。目前铁矿没有生产，在抽水呢。12．证人王某1的证言，证实2018年4月份，其妻王风云电话告诉说，福珍全把地下资源款给了。其让王风云把钱退回，王风云同意了。其后来回到家后听说给了王风云15万元，信用卡是其的名字，平时在王风云手中放着。在2010年的时候，朱某1和张某征用范家峪村头道沟给过1万元栗树补偿款外，还有一个6600元的补偿，是什么钱不清楚，其正在外面打工。其家在范家峪村头道沟共有大小13棵栗树，与王某2、王某4父子达成口头协议，征用的是树下地给了8万元。《开矿补偿协议》和《迁西福珍全矿业有限公司范家峪铁矿朱某1施工队征占土地、山场、数目明细表》是其妻王风云签的字。13．证人王某4的证言，证实2010年或2011年左右的时候，其在本村头道沟开过铁矿，铁矿周边有王风云家栗树和地，当时口头协议，其给了王风云8万元钱，把走道涉及的王风云家的栗树和地一次性征用了，王某1和王风云夫妻给打了一张收条，收条没有了。在2011年年底的时候，其又和朱某1达成一份协议，其再给朱某110万元钱，作为道路补偿款，其征的王风云家栗树和地都给了朱某1，当时其父亲王某2也签字了。14．证人纪某的证言，证实其系滦阳镇政府安监生产办公室主任，滦阳镇范家峪村朱某1铁矿在迁西县滦阳镇范家峪村村北头道沟（地名），这个铁矿矿长是朱某1，采矿范围是属于福珍全矿业有限公司。该矿采矿许可证、营业执照等各种手续都齐全。其单位未接到过朱某1铁矿非法采矿、违规向水体排放、倾倒废水等违法行为的举报，也未发现朱某1铁矿有上述违法行为。15．证人王某3的证言，证实其在2000年左右至2012年在范家峪村当过支委和书记，确实有在2010年朱某1和张某征用范家峪村头道沟的地树一事，具体情况不清楚，印象中一组村民开过会。有王风云家的栗树，具体多少棵不清楚。16．证人赵某2的证言，2010年迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿征用过其家在范家峪村头道沟的栗树，是经朱某1和张某征的栗树及树下地，当时是以树带地一次性征用了10多棵栗树，补偿了2、3万多元，朱某1还给一组村民每人6600元环境、水源污染及噪音的费用。范家村头道沟没有承包地，都是树下地。17．证人赵某3的证言，证实2010年迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿征用过其和其父亲家在范家峪村头道沟的栗树，直径30公分的栗树有5、6棵，和小树一共10多棵，补偿了1万多元，其父亲直径30公分的栗树有5、6棵，和小树一共10多棵，补偿了3万多元。朱某1还给一组村民每人6600元环境和水源污染的费用。当时签协议了，甲方是朱某1，乙方是该村一组村民，丙方是范家峪村村委会。王风云家栗树也被征用了，具体数目不清楚，大概连大带小有10多棵。征用的都是树下地，没有承包地。18．证人朱某2的证言，证实其家在范家峪村头道沟有大栗树10棵，中等和小栗树有10多棵，都被朱某1等人一次性征占了，当时朱某1给了树的补偿款，树下地没给钱。王某1家大概有10棵左右，占地面积大约有二三分地。征用的都是树下地，没有承包地。19．证人王某7的证言，证实其家在范家峪村头道沟有大栗树6棵，中等栗树14棵，小栗树有10多棵，大梨树有一棵，都被朱某1等人一次性征占了，当时是以树带地的方式征占的，补偿就给树钱，树下地没给钱。王某1家大概有10棵左右，没有大树，都是小树，占地面积大约有二三分地。征用的都是栗树及树下地，没有承包地。20．证人王某8的证言，证实其2018年4月26日8时40分，其主动到迁西县公安局刑事侦查大队，退还其母亲王风云涉嫌敲诈福珍全公司的15万元。21．迁西县供电分公司举报、投诉处理结果反馈单，证实王女士给供电公司打电话举报滦阳镇范家峪村的采矿人员存在故意破坏供电企业华北电网0065号塔基座电力设施行为，在铁塔不到100米的地方进行采矿，目前已经开采到铁塔下面了，如果供电公司处理不了，就继续向上反映。22．迁西县福珍全矿业有限公司营业执照、采矿许可证，证实位于××县滦阳福珍全铁选厂范家峪铁矿王某2采区于2015年10月18日变更为迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿，采矿权人原为迁西县滦阳福珍全铁选厂，现更名为迁西县福珍全矿业有限公司，2010年即有采矿证。23．调取证据清单及开矿补偿协议书、关于范家峪头道沟地树协议、收据、河北省林木采伐许可证，证实2010年4月，朱某1做为福珍全矿业有限公司范家峪铁矿的施工负责人，与范家峪村村民、范家峪村村委会达成协议，征用的是补偿范围内土地的使用权和征用树木的所有权，栗树补偿为一次性征用补偿，且办理了河北省林木采伐许可证。栗树钱1万元已经补偿给王某1。24．迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿朱某1施工队征占土地、山场、树木明细表，证实朱某1铁矿征用王某1家12棵栗树，补偿1万元。25．关于范家峪头道沟地树协议，证实2010年4月29日，就范家峪头道沟铁矿开发占用一组地树问题达成协议，头道沟矿范围为内地树涉及一部分村民地树已被征用，剩余地树归原地树主所有，将来不在变更。其中，王某1做为一组村民签字。26．范家峪铁矿与王某2协议，证实朱某1、张某与王某4、王某2达成协议，王某4可以使用朱某1矿的运输矿石道路，一次性支付道路补偿费10万元。原由王某4、王某2出资兼并的王某1山场矿石开采权归朱某1矿所有，王某4仅可以做为运输道路。27．接受证据清单及协议书复印件、支款凭单复印件、付款信息单，证实2010年4月22日，朱某1矿与范家峪村民王树文达成协议，征占头道沟朱某1铁矿所需范围内涉及王树文地、树、山场，一次性补偿10万元。28．迁西县公安局刑事大队说明，2019年3月6日迁西县公安局刑事侦察大队民警对王风云进行讯问，王风云拒不配合，无法形成笔录；因执法办案系统出现故障，导致与当时报案人邵某及证人刘某1等人的询问时间不符；案件中涉及到的证人王某9、张某二人均不配合工作，无法形成笔录。29．视听资料，光盘7张，证实被告人王风云敲诈勒索的犯罪过程。30．迁西县福珍全矿业有限公司收据，证实迁西县公安局于2018年4月26日收到王风云案件款15万元。31．迁西县公安局资金往来票据，证实2018年6月8日，迁西县公安局向迁西县福珍全矿业有限公司转账15万元。32．到案说明，证实被告人王风云于2018年4月23日10时许被传唤到案。33．户籍证明信，证明被告人出生日期，已达完全刑事责任能力年龄。34．被告人王风云的供述与辩解，2018年4月初，王风云向朱某1铁矿索要已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。福珍全公司将15万元打到其丈夫王某1的银行卡上，正在商量退钱的过程中，公安机关把我带来了。庭审中，王风云认为其没有敲诈他们，是他们陷害的，福珍全是给了15万元，但是互相商量给的土地补偿款本院认为，被告人王风云以非法强索他人财物为目的，以向供电所打电话举报的方法威胁矿方，勒索矿方人民币15万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人王风云退赔全部赃款，可以从轻处罚。被告人王风云及其辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人王风云在地树已获得补偿的情况下，仍以树木补偿为由索要矿方铁矿资源费用人民币15万元，具有非法占有公私财物的直接故意。被告人在得知矿方违法用电，如单纯向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报，其行为正当合法，但举报前后，被告人以举报方法向矿方索要已经获得补偿的地树补偿款，称如果不给补偿将继续举报，客观方面被告实施了向供电所打举报电话的行为，使矿方担心受到更大损失，产生害怕心理而给付被告人钱款，且数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人及辩护人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。为保护公私财物的所有权不受侵犯，维护他人的人身权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下一、被告人王风云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币叁万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2022年4月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨有保人民陪审员赵淑新人民陪审员蒋玉新二〇一九年四月二十四日书记员李明娜

䎋彦文污染环境一审刑事判决书河北省邯郸市邯山区人民法院刑事判决书（2018）冀0402刑初206号：河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2018）127号起诉书指控被告人王彦文犯污染环境罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员王少华出庭支持公诉，被告人王彦文到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：2016年5月份至6月份期间，被告人王彦文在未取得危险废物经营许可证的情形下，向郭某（另案处理）处销售废旧铅酸电瓶190余吨，郭某通过银行转款的方式支付给被告人王彦文货款1433390元。郭某从被告人王彦文处购买的废旧铅酸电瓶均用于非法练铅。公诉机关提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，以污染环境罪对被告人王彦文定罪处罚。被告人王彦文对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明，2016年5月份至6月份期间，被告人王彦文在未取得危险废物经营许可证的情形下，向郭某（另案处理）处销售废旧铅酸电瓶190余吨，郭某通过银行转款的方式支付给被告人王彦文货款1433390元。郭某从被告人王彦文处购买的废旧铅酸电瓶均用于非法练铅。认定上述事实的证据有：1、同案犯郭某供述，2016年3月份其和陆某甲租了位于原邯郸县河沙镇史东堡村村南养牛场内西边场地拆解废旧电瓶，其跟陆某甲共投资了大概200万元，在练铅厂我负责管理及对外联系业务，陆某甲负责转款。我们没有危险废物经营资质。其从段某甲、王彦文处购买的废旧铅酸电瓶，他们二人知道我们没有危险废物经营资质。从段某甲处以每吨6800元至7200元不等的价格购买废旧铅酸电瓶，从王彦文处以每吨7000元的左右购买的废旧铅酸电瓶。2016年5月18日至2016年6月16日郭某甲尾号8271的银行卡向王彦文尾号3670的银行卡转款1433390元，是其从王彦文处购进废旧铅酸电瓶的货款。摘要一栏中的数字是从王彦文处进购废旧铅酸电瓶的吨数。将废旧铅酸电瓶购买回来后，由工人进行切割、拆解，把电瓶芯放入锅炉内与铁粉一起焚烧，将电瓶盖、烟道灰、电瓶芯熔化冷却后的铅锭向外销售。附郭某甲银行卡交易记录。2、被告人王彦文证实，2016年5月份一个姓郭的给其打电话说要废旧铅酸电瓶，后以每吨7200元的价格卖给姓郭的共5车电瓶，每车大概40吨左右，姓郭的向其支付了140多万的货款。郭某甲尾号8271银行卡向其尾号3670银行卡共计转款1433390元，是姓郭的人支付的废旧铅酸电瓶货款，姓郭的购买废旧铅酸电瓶是炼铅用的。其没有处理危险废物的资质，姓郭的也没有资质。其每吨挣20元左右，共挣了不到4000元。3、沧州科技事务司法鉴定中心沧科司鉴【2016】环字第43号、司法鉴定意见书记载：故邯郸县河沙镇史东堡村南邯郸县富农奶牛养殖专业合作社院内的废旧铅酸电瓶、废旧铅酸电瓶壳、废旧铅酸电瓶盖、炼铅过程中产生的烟道灰及废渣均属于危险废物，危险特性为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）。4、北京市朝阳区大柳树驻军家属委员会出具的证明记载：居委会接到派出所通知，让王彦文到派出所一趟，王彦文接到通知后主动到派出所协助调查。5、邯郸市公安局邯山区分局视频药品安全保卫大队出具的情况说明记载：北京市公安局接到邯山区公安分局的协查请求后，以电话形式将王彦文通知，后王彦文主动到案。另有抓获证明、被告人王彦文户籍证明及社会调查等证据在案佐证。上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据

李某污染环境一审刑事判决书山东省临沂市河东区人民法院刑事判决书（2016）鲁1312刑初245号：临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉［2016］210号起诉书指控被告人李某犯污染环境罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐定娜出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结临沂市河东区人民检察院指控：2014年5月15日，被告人李某在未取得经营许可的情况下，从丁洪启处购买废旧铅酸电池42.6吨，运送至其位于临沂市河东区汤头街道毛官庄村一厂院内准备进行拆解。2014年5月16日，其雇佣工人在该厂院内进行拆解废旧铅酸电瓶，拆解约1吨后，被临沂市环境保护局河东分局查获。针对指控，公诉机关提供了证人证言，书证，被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人李某违反国家规定，处置有毒物质，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人李某系未遂，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定处罚。被告人李某对公诉机关的指控无异议。经审理查明，被告人李某在未取得经营许可的情况下，购买废旧铅酸电池42.6吨，储存于临沂市河东区汤头街道毛官庄村一厂院内准备进行拆解。2014年5月16日，其雇佣工人进行拆解废旧铅酸电瓶约1吨后，被临沂市环境保护局河东分局查获，并扣押废旧铅酸电池29.5吨。根据临沂市环境保护局认定，根据《国家危险废物名录》，经拆解、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池属于ＨＷ49类危险废物。另查明，2014年6月1日，被告人李某主动投案，并如实供述自己的罪行。（一）证人证言（1）证人王某的证言：2014年5月份的一天，李某说他想拆解废旧铅酸电池，让我帮忙开叉车、管理工人。5月16日早上6点多，李某说送电瓶的大车到了毛官庄村村东李某家的院子了，我过去后，开着叉车将电瓶卸下来，估计30吨以上。卸完货后，我联系了三个工人到厂子里拆解电瓶，就是用斧子、刀将电瓶砸开，将电瓶壳子和里面的铅分类出来。因为电瓶里有一部分硫酸水，工人干活的时候都戴着皮手套。他们干了两个多小时，环保部门的联合执法人员就去了。（2）证人张某的证言：2014年5月15日，王某打电话让我到毛官庄拆解电瓶，我第二天去了，刚拆解了两个小时，就被河东环保局的给查了。我的工作就是把电瓶砸开，把里面的铅拿出来。（3）证人闫某的证言：2014年5月中旬的一天早上7：30左右，小王（王某）打电话让我去拆解电瓶，我带着我对象张殿芝一起到汤头街道毛官庄村村东的一个院子内，看到院子里堆着一大堆废旧电瓶，过了一会儿又来了一个拆电瓶的青年，然后小王安排我们三人干活。干了约两小时，共拆了约有2吨电瓶，环保部门的人上门给查了。（4）证人毛某甲的证言：李某是我女婿。2014年5月份，我听说李某非法拆解电瓶，货被环保部门查扣了约30吨，我找毛某乙打听货被扣到哪里了，后让他找人帮忙把货卖了一部分，有10吨左右，卖了九万一千元。（5）证人毛某乙的证言：2014年5月份下旬，毛某甲说李某拆解废旧电瓶被查扣了，还剩了一部分，让我想想办法把乘下的卖了。我就找了辆车到李某院子里把剩下的电瓶运到利升铅业卖了，共12吨左右，每吨7600元，一共卖了91200元，付了车费200元后剩91000元，这些钱我给毛某甲了。（二）视听资料现场照片及查获视频，证明电瓶存在现场情况。（三）书证（1）发破案经过，证明本案案发及立案情况。（2）常住人口信息查询，证明被告人李某的自然人情况。（3）扣押物品清单两份，证明临沂市公安局河东分局扣押李某废旧铅酸蓄电池29.5吨及现金九万一千元。（4）案件移送书，证明本案是由临沂市环保局河东分局移送至临沂市公安局河东分局。（5）临沂市环保局出具的说明一份，证明根据《国家危险废物名录》，经拆解、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池属于ＨＷ49类（其他废物）危险废物，危废代码为900-044-49，此类危险废物的危险特征是毒性。（四）被告人供述和辩解被告人李某的供述和辩解：2014年5月份，我听说别人拆解电瓶怪挣钱，就想着我哥哥李景国的院子可以拆解电瓶。5月14日，我打电话给经常帮别人联系废旧电瓶的丁洪启，让他给我联系一车电瓶。第二天下午14：30分左右，丁洪启说送电瓶的车到了，我找了王某和三个装卸工卸电瓶，共42.6吨，付给丁洪启337800元现金。王某给联系了拆解电瓶的三个工人在5月16日7：30分左右到院子里拆解电瓶，就是用锤子把电瓶砸开，将电瓶里边的铅和电瓶壳子分类出来，电瓶里有硫酸水的就将水倒出来。到10：30分左右，环保部门的执法人员到厂子，拆解电瓶约1吨，环保局扣押了29.5吨。以上证据均经开庭举证、质证，足以认定本院认为，被告人李某违反国家规定，处置有毒物质，严重污染环境，其行为构成污染环境罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人部分犯罪未遂，依法对其从轻处罚；其主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚，对其适用缓刑，令其到所在社区接受矫正，在此期间，被告人应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。因扣押财物未随案移送，可由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人李某犯污染环境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长高金伟人民陪审员孙钦成人民陪审员赵修芳二〇一七年五月二十三日书记员曲宝娟

张某甲犯破坏生产经营罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2016）苏0583刑初435号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕165号起诉书指控被告人张某甲犯破坏生产经营罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，于2016年3月11日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派代理检察员王宇嵘出庭支持公诉。被告人张某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2015年3月25日晚，被告人张某甲因工作纠纷，在昆山市陆家镇ＸＸ橡胶有限公司317测定车间内，故意使用橡胶棍毁坏该车间正在使用的21号测定机的人机界面2台（损失价值人民币9483元），致使该设备不能正常使用。案发后，被告人张某甲明知他人报警而留在现场等待，并如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人张某甲由于泄愤报复，故意毁坏机器设备破坏生产经营，造成财物损失价值人民币9483元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条的规定，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张某甲对被指控的破坏生产经营犯罪事实未提出异议。经审理查明，2015年3月25日晚，被告人张某甲因工作纠纷，在昆山市陆家镇ＸＸ橡胶有限公司317测定车间内，故意使用橡胶棍毁坏该车间正在使用的21号测定机的人机界面2台（损失价值人民币9483元），致使该设备不能正常使用。案发后，被告人张某甲明知他人报警而留在现场等待，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汤某、张某乙、杨某、刘某、张某丙的证言，辨认笔录，证据保全决定书、证据保全清单、橡胶棒（照片），检查笔录，刑事照片，接受证据清单、发票、销售货物清单，价格鉴证结论书，行政处罚决定书、撤销行政拘留决定书，工作记录、抓获经过，身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某甲由于泄愤报复目的，毁坏机器设备破坏生产经营，造成财物损失价值人民币9483元，其行为已构成破坏生产经营罪。被告人张某甲能自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张某甲犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人张某甲犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延。即自2015年4月17日起至2016年8月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周蓉仙人民陪审员戈菊珍人民陪审员马爱辉二〇一六年五月十一日书记员金鑫

江某甲敲诈勒索罪一审判决书江西省铅山县人民法院刑事判决书（2015）铅刑初字第51号：江西省铅山县人民检察院以铅检公诉刑诉（2015）41号起诉书指控被告人江某甲犯敲诈勒索罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2015年3月17日、4月23日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派代理检察员黄晶出庭支持公诉，被告人江某甲，证人江某乙、李某到庭参加诉讼，证人张某甲、叶某甲、姚某、彭某、叶某乙、周某、欧阳某某、熊华民经本院依法通知未出庭作证。期间，本案报经江西省上饶市中级人民法院批准延长审限三个月。2015年8月7日公诉机关因需补充侦查，建议本案延期审理，本院依法同意延期审理，2015年8月31日公诉机关补充侦查完毕，提请本院恢复法庭审理。现已审理终结铅山县人民检察院指控，2010年初，被告人江某甲因自家房屋受铅山县葛仙山乡陈家坞石灰石矿生产影响受损，和陈家坞三组多名村民向葛仙山乡政府反映情况。2010年4月21日，葛仙山乡政府组织企业代表、陈家坞村民代表召开协调会，对陈家坞三组村民房屋受石灰石矿生产造成影响进行处理。2010年7月2日，铅山县政府组织安监局、建设局等部门到陈家坞处理江某甲等人反映的房屋受损信访问题。7月6日，铅山县建筑质量监督站派一名工程师，三名助理工程师到陈家坞实地调查，并于8日出具了《关于葛仙山乡陈家坞村三组村民房屋裂缝现场察看情况说明》，指出矿山放炮产生的震动波对村民的房子整体结构没有影响，村民的房子不属危房，不存在安全隐患，只要稍加修缮就能完好。同时矿方答应出资对破损的玻璃、瓦片进行修补。14日，工作组在陈家坞村委会召开了相关村民的会议，将县建筑质量监督站的说明告知村民，并告知村民若对说明不服，可以向相关部门申请重新鉴定。16日，被告人江某甲和其他几户村民再次到乡政府要求对房屋受损进行赔偿。自2010年6月起，被告人江某甲和其他几名村民多次阻碍矿山生产，给矿山造成较大经济损失。矿石业主聘请物价部门对矿山造成的经济损失进行评估，并向公安机关报案。被告人江某甲因涉嫌破坏生产经营罪于2010年8月6日被刑事拘留，同年9月被取保候审。被告人江某甲认为自己没有违法，于2010年11月开始多次到北京上访。2011年6月，被告人江某甲对葛仙山乡政府要求，受损房屋要求赔偿10万元，自己未违法，要求消除其罪名。葛仙山乡政府答复江某甲，称房屋受损问题由江某甲本人指定鉴定机构进行鉴定，鉴定费用由政府承担，按鉴定结果进行赔偿。对于江某甲涉嫌犯罪，建议江某甲通过司法程序来维护自身权益。2011年7月22日，铅山县人民法院对被告人江某甲犯破坏生产经营罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人江某甲收到法院判决后，便以铅山县人民法院枉法裁判、自己房屋受损为由，多次到北京上访。铅山县人民政府多次组织协调会对被告人江某甲反映问题进行协调，告知其可以通过司法途径维护自身权利，并且邀请司法援助部门为其提供法律咨询和免费法律援助；同时聘请江西神州司法鉴定中心对江某甲的房屋受损进行鉴定，但均被江某甲拒绝。2012年1月—2014年8月期间，被告人江某甲持续进京上访，分别于2013年9月12日、9月17日、9月20日、11月12日、2014年7月7日、8月4日因在中南海周边非法上访被北京市公安局西城分局训诫。在此期间，被告人江某甲在葛仙山乡政府会同公检法等有关部门组织调处时，明确要求葛仙山乡政府一次支付其150000元，并为其购买社会保险的无理赔偿要求。并且在其上访期间，以继续留置北京上访为要挟，数次向前往开展劝返工作的葛仙山乡政府工作人员索要钱财共计人民币19000元。工作人员为了将江某甲劝回铅山县解决问题，缓解信访压力，无奈之下先后支付江某甲16000元。2014年8月29日，葛仙山乡政府向公安机关报案，公安机关遂将被告人江某甲抓获归案。公诉机关起诉认为，被告人江某甲利用自己房屋受损、自己含冤被法院判处刑罚为由，采取制造社会影响，持续进京缠访闹访的要挟手段索要财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中，犯罪既遂16000元，未遂153000元，还有十五年社保的金额即29250元也属犯罪未遂。建议对被告人江某甲判处二年至四年有期徒刑。被告人江某甲辩称：陈家坞石灰石矿离其房屋不到200米，矿山业主作业时放了120箱炸药，还放了一些炮，其房屋被石灰石矿山放炮震坏，要求赔偿；其丈夫李某甲因自家房屋被损坏找矿山业主理论，结果被矿山业主欧阳某仔的儿子打伤，其也因此事被铅山县人民法院以破坏生产经营罪判刑，觉得不公平和冤枉。通过找县里、市里、省里，以上问题都得不到解决，于是就走上访之路来维护自己的权利，其先后共收到政府人民币15000元，其中2014年2月27日葛仙山乡政府主动查找到李某甲的一卡通，以冬春救助的名义打了10000元到账上，另外3000元是2012年11月份村干部彭某给其父母亲，其不知道村干部为什么要拿钱给其父母，还有2000元是十八大召开前期，乡干部轮流在其家里守了二个星期，其当时觉得自己没有犯法，也不知道他们为什么守着，就提出要求他们按一天200元补其工钱，后村干部给了2000元。这些钱是村、乡干部主动给的，其没有向政府索要，也没有实施敲诈行为。2014年8月份，乡干部在协调会上主动说赔偿其150000元，并为其买保险，其没有答应，也没有签字，后被关在看守所，乡政府干部探视时说，让其签字，答应给180000元，其也没有签字。之前是向乡政府提过买社保的问题，当时田、地被破坏，没有保障，只向乡政府提过让他们帮忙买，买不到也就算了。每次去北京上访都是在国家信访局窗口登记上访，没有为国家社会造成不良的影响，不知道中南海在那里，每次登记完后打算买票回家，路过那个地方就被北京公安局的人带走。其一介平民，怎么敲诈得到政府呢，都是政府故意在钱上陷害，以致对其定罪。经审理查明，2009年7月23日，铅山县葛仙山乡陈家坞第三组全体村民李某甲（被告人江某甲丈夫）、李某乙等14人与本村村民欧阳某仔签订了租赁合同，由欧阳某仔承租陈家坞石灰石矿，租期为两年（2009年7月23日至2011年7月23日），每年租金为10000元。2009年9月9日，宜春人晏某与欧阳某仔签订了合伙协议，由晏某负责矿石开采和粉碎工作。2010年初，被告人江某甲和陈家坞三组多名村民多次向乡政府反映该矿山爆破开采、运输矿石等造成的房屋受损、粉尘、噪音、灰尘污染等问题，要求政府解决并提出房屋受损赔偿要求。2010年4月21日，葛仙山乡政府组织企业法人代表、陈家坞村三组村民代表召开协调会，对陈家坞三组村民反映的噪音、粉尘等问题进行协调处理，当时因房屋受损问题涉及面大，房屋受损没有进行鉴定，故当时没有处理。2010年6月，陈家坞三组村民李某甲等十户村民再次到葛仙山乡政府反映其住房被矿山放炮震裂，要求赔偿，同时多次阻拦矿山运输车辆、截断道路，阻止碎石场生产。同年6月30日，李某甲在阻拦运输车辆时与本村村民发生打架，葛仙山乡政府派员进行处理，铅山县公安局根据李某甲轻微伤甲级的鉴定报告和打架的事实情况对欧阳某廷、欧阳某武进行了治安拘留，但李某甲的民事赔偿问题在当时没有得到解决。2010年7月2日，铅山县政府组织县安监局、建设局等部门到陈家坞处理江某甲等人反映的房屋受损信访问题。7月6日，铅山县建筑质量监督站派一名工程师，三名助理工程师到陈家坞实地调查，并于8日出具了《关于葛仙山乡陈家坞村三组村民房屋裂缝现场察看情况说明》，该说明主要内容：“矿山放炮产生的震动波对陈家坞三组村民的房屋整体结构没有影响，以上房屋均不属于危房，不存在安全隐患，只要稍加修缮措施，就能完善”。同时矿方答应出资对破损的玻璃、瓦片进行修补，后未经石灰石矿、陈家坞村和陈家坞三组村民开会协商，陈家坞村支书欧阳某某从矿山业主宴七生处拿了10000元，并说这10000元是矿山赔偿陈家坞村民房屋玻璃、瓦片的，当时组长李某丙不接受这10000元，于是由村民李某乙保管这笔钱至今。7月15日，葛仙山乡政府将铅山县建筑质量监督站的说明告知村民，每户下发了一张“告知书”，并告知村民若对说明不服，可以通过正当途径向相关部门申请重新鉴定，当时江某甲、李某乙情绪比较激动，提出勘察的人没有出示证件。16日，被告人江某甲和其他几户村民再次到乡政府要求对房屋受损进行赔偿。自2010年6月起，被告人江某甲和其他几名村民多次阻碍矿山生产，给矿山造成较大经济损失。矿石业主聘请物价部门对矿山造成的经济损失进行评估，并向公安机关报案。被告人江某甲因涉嫌犯破坏生产经营罪于2010年8月6日被刑事拘留，同年9月被取保候审。被告人江某甲被取保候审后，认为自己没有违法，公安机关不应对其刑事拘留，后于2010年11月开始多次进京上访。2011年6月10日，铅山县人民检察院以铅检刑诉（2011）第47号起诉书指控被告人江某甲犯破坏生产经营罪向本院提起公诉。本院于同年7月22日对被告人江某甲以破坏生产经营罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。宣判后，被告人江某甲以法院枉法裁判、自己房屋受损为由，多次进京上访。铅山县人民政府多次组织协调会对被告人江某甲反映问题进行协调，告知其可以通过司法途径维护自身权利，并且邀请司法援助部门为其提供法律咨询和免费法律援助；同时聘请江西神州司法鉴定中心对江某甲的房屋受损进行鉴定，但均被江某甲拒绝。2012年1月至2014年8月期间，被告人江某甲多次进京上访，分别于2012年12月14日、2013年9月12日、9月17日、9月20日、11月12日、2014年7月7日、8月4日因在中南海周边上访被北京市公安局西城分局训诫共7次。2012年9月26日，被告人江某甲以其房屋被损等为由赴京上访，葛仙山乡及陈家坞村工作人员进京接访，劝说江某甲回家协商解决问题，江某甲提出要乡政府支付3000元作为本次上访的费用，直接把钱给她家人，否则继续留京上访，当时经向乡里汇报后便让陈家坞村干部将3000元给江某甲父母，她父母当时不敢收，后这笔钱就一直没有支付。同年11月2日，被告人江某甲再次以同样的理由赴京上访，葛仙山乡政府、陈家坞村工作人员进京接访，江某甲当时提出要先给予她3000元差旅费和10000元补助，另提出乡政府工作人员上次答应的3000元上访费用还没支付，这次要先支付这3000元，否则继续留京上访，为了让江某甲回家解决问题，当时经向乡里汇报后便让陈家坞村干部彭某拿了3000元给江某甲父母。为了防止江某甲重复上访，陈家坞村干部应江某甲提出自北京回家至11月14日期间按天补她200元工钱的要求，先后向江某甲支付了2000元和1000元，共计3000元。2014年2月两会前夕，江某甲又扬言要上访，乡政府派人去做她的稳定工作，江某甲提出2012年11月上访期间乡政府答应给她的10000元还没兑现，如不解决，她还要进京上访，葛仙山乡政府为了维稳工作，从民政款项中转了1万元给被告人江某甲丈夫李某甲的账户上。2014年7月至8月期间，江某甲以其冤枉被判刑，房屋被损为由继续上访，葛仙山乡工作人员进京接访做劝返调解工作。同年8月28日和29日，葛仙山乡政府、陈家坞村工作人员会同江某甲及其父亲在葛仙山乡政府会议室召开“关于江某甲信访纠纷调处会”，会上，乡政府与江某甲就其上访问题协商给江某甲150000元，并为其购买社保，因按年度购买还是一次性购买社保问题产生分歧，未达成一致意见。2015年5月29日，铅山县公安局委托铅山县鹅湖司法鉴定中心对江某甲家房屋损失情况进行鉴定。经鉴定，被鉴定人江某甲房屋本身在施工过程中未按建筑工程施工规范施工，工程质量存在一定隐患；房屋原基础持力层的稳定状态被扰动（荷载增加），引起房屋基础不均匀沉降；矿山爆破作业使被鉴定人房屋提前和加剧产生墙面及地梁出现不同程度的裂缝。按《鉴定标准》规定，被鉴定人江某甲房屋损伤程度评定为Ｂ级，即“房屋承重结构承载力基本能满足正常使用要求（现阶段），个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。”根据被鉴定人鉴定房屋结构及面积和受损程度，建议赔偿金额为6156元。以上事实有被告人江某甲的供述和辩解；证人张某甲、叶某甲、姚某、彭某、叶某乙、江某乙、李某、周某、欧阳某某、熊华民、李某乙的证言；书证铅民发（2014）39号、铅财社（2014）54号文件复印件，铅山县公安局协助查询财产通知书，铅山县葛仙山乡人民政府提供的会议记录复印件27份及视频资料1份，领条复印件1份，葛仙山乡人民政府的情况说明1份及关于葛仙山乡江某甲上访情况汇报2份，北京市公安局西城分局训诫书复印件7份，证人林某出具的情况说明1份；调解现场照片5张；关于葛仙山乡陈家坞村三组村民房屋裂缝现场察看情况说明1份；鉴定聘请书、铅鹅（2015）建鉴字第18号建筑工程司法鉴定报告书、鉴定意见通知书及鉴定机构、鉴定人员资质复印件各1份；人口信息表及前科证明等证据证实。上述证据均经法庭举证、质证，本院予以确认

刘志平、颜加祥敲诈勒索一审刑事判决书贵州省水城县人民法院刑事判决书（2018）黔0221刑初327号：贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉〔2018〕309号起诉书指控被告人刘志平、颜加祥、彭芝慧犯敲诈勒索罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年6月28日公开开庭审理了本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人刘志平、颜加祥、彭芝慧及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结贵州省水城县人民检察院指控：被告人刘志平、颜加祥自2014年以来，多次组织村民凑钱作为经费，邀约上访；刘志平、颜加祥煽动群众在国家重大会议期间，以甘家沟煤矿开采造成刘志平、颜加祥等8人的房屋受损、水源干枯为由，多次到水城县蟠龙镇政府等相关部门进行上访活动，给水城县蟠龙政府的工作人员施加压力，要求蟠龙镇政府工作人员给予其房屋受损、水源补偿等无礼的要求。2016年12月28日，贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队的鉴定报告显示：刘志平、颜加祥等8户人家房屋开裂与水城县蟠龙镇甘家沟煤矿主平某、副井、风井巷道掘进爆破振动无关，矿区范围内的Ｓ1泉点的干枯与甘家沟煤矿平某巷道掘进爆破振动有关。但自2007年至今，甘家沟煤矿一直不断给蟠龙镇大田村二组村民修建水池并将水管安装至各家各户保障村民用水（包含刘志平、颜加祥等8户人家），蟠龙镇大田村二组大水井等地均有水源足够供应村民饮用，Ｓ1泉点水源不属于个人所有。蟠龙政府及木城居委会多次组织刘志平、颜加祥及甘家沟煤矿进行协商，但最终因双方意见不统一而未达成协议。2017年10月14日（十九大召开前期），刘志平、颜加祥故意外出，由被告人彭芝慧（刘志平的妻子）向蟠龙政府的工作人员提出解决以每户按1.2万元人民币，对12户人家（刘志平、郑某、刘某2、刘某3、颜某1、颜加文、颜加荣、颜某4、颜某2、颜加祥、颜加江、颜某3）水源进行补偿的要求，扬言若蟠龙政府不解决水源补偿问题，刘志平、颜加祥二人就要到北京上访，并称蟠龙政府如果将钱补偿到位的话，二人就不去上访。蟠龙政府为了稳控刘志平、颜加祥、彭芝慧，迫于无奈的情况下，只好答应解决彭芝慧提出的水源补偿的无理要求。经向甘家沟煤矿协商后，由于甘家沟煤矿拿不出钱来进行赔偿，蟠龙镇政府工作人员只好自筹资金进行赔偿。2017年10月14日早上11时许，蟠龙政府工作人员在水城县阿某乡吉源煤矿旁给刘志平做生意的饭馆内彭芝慧支付了现金14.4万元人民币给颜加祥等12户（其中4户为分别某的女儿刘某3、刘志平的妹妹刘某2、颜加祥女儿颜某4、颜加文女儿颜某1，该4人均已外嫁，未在水城县蟠龙镇大田村二组生活居住，且从2010年至今，刘志平、彭芝慧一家长期在水城县阿某乡开饭馆做生意，颜休海、颜加祥长期居住在水城县城区双水街道办水城县人民医院附近）人家水源补偿款，彭芝慧让其儿子写下收条及承诺书，当日下午16时许，刘志平、颜加祥才回到水城县阿某乡家中。2018年2月28日，颜加祥、刘志平两人又再次邀约吉某等人赴京上访，意图再次威协蟠龙政府满足其要求。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘志平、颜加祥、彭芝慧的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，提请对被告人刘志平、颜加祥、彭芝慧以敲诈勒索罪予以惩处。上述公诉机关对被告人刘志平、颜加祥、彭芝慧指控的事实，被告人彭芝慧及辩护人无意义，对指控的罪名有异议，认为土地确实受煤矿开采的影响，水的使用受到影响，要求补偿是合理的，上访行为是维权的方式，不构成敲诈勒索罪。被告人刘志平及其辩护人认为刘志平犯敲诈勒索罪罪名不能成立，没有事实依据，证据不足，被告人因饮水、房屋问题向甘家沟煤矿提出索赔要求，是行驶正当权利，甘家沟煤矿支付144000元是基于蟠龙镇政府协调的结果，被告人刘志平没有采用威胁、要挟的手段。被告人主观上不具有敲诈勒索非法占有的目的。本案中不具有敲诈勒索的受害人。被告人颜加祥及其辩护人认为颜加祥犯敲诈勒索罪罪名不能成立，被告人因饮水、房屋问题向甘家沟煤矿提出索赔要求，是行驶正当权利，信访是信访人的合法权利。甘家沟煤矿支付144000元是基于蟠龙镇政府协调的结果，是双方达成赔偿协议履行，被告人上访，尚不足以水城县蟠龙政府、甘家沟煤矿产生恐惧心理而被迫交出财物。本案属于民事案件不在刑法调整的范围。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：一、定罪部分证据1.书证（1）侦查终结报告书、破案经过证实：本案由水城县公安局侦查破获经过。（2）潘某提供上访材料及火车票证实：潘某准备进京上访及乘坐2018年2月28日成都到北京的火车。（3）吉某上访材料及火车票证实：吉某准备进京上访及乘坐2018年2月28日成都到北京的火车。（4）健康检查笔录及材料证实：刘志平入所体检，无特殊情况，颜加祥除白细胞增高外无明显异常。（5）颜某1、颜某4、刘某3、刘某2分户申请资料证实：颜某1、颜某4、刘某3、刘某2申请分户，独立成户。（6）搬迁证明证实：甘家沟煤矿对大田二组215户村民进行了全面搬迁。（7）甘家沟煤矿Ｓ1泉点水位沉降补偿款领款表及户口簿复印件证实：刘志平、郑某、刘某2、刘某3、颜某1、颜加文、颜加荣、颜某4、颜某2、颜加祥、颜加江、颜某3各领取补偿款1.2万元。（8）银行转账凭证证实：转款14.4万元凭证。（9）甘家沟煤矿报告证实：2017年5月12日，贵州万海隆矿业集团股份有限公司出具报告表示：2017年4月28日，颜加祥、刘志平等十三位农户提出对人畜耕种用水受损的一次性经济补偿的申请，要求赔偿20万元每户的要求，不能接受，但因矿井生产导致水源沉降有一定的责任，故愿意承担200元每户每月的经济补偿，按每年一次的方式进行结算。补偿人员名单需通过镇政府、居委会及公司三方人员认可才视为有效。5月19日出具报告表示：协调会中农户代表提出提供了正常用水后，任何因素造成的断水都将向公司提出赔偿，对此不予认同，不能接受。（10）刘志平、颜加祥等人信访资料及相关部门对信访事项的工作及答复情况资料证实：刘志平、颜加祥自2014年以来多次到多部门信访，均给予了答复。2017年10月召开党十九大之际，刘志平再次以甘家沟煤矿影响以其为首的12户农户水源短缺为由进京上访，与政府玩捉迷藏要挟政府为12户支付水源补助14.4万元（2017年10月10日，刘志平、颜加祥将手机丢在家中，给刘志平妻子彭芝慧交代他要去北京上访，直至2017年10月13日下午，刘志平、颜加祥均未找到，蟠龙镇党委书记黎某从颜加文处了解到刘志平、颜加祥两人在四川广安，欲到北京上访，并要挟镇政府，若于2017年10月14日中午12点前，钱未到位，就立即前往北京上访，后镇政府经过与甘家沟煤矿协商，为维护全县及全省的政治稳定，甘家沟煤矿同意答应刘志平等人无理要求，但甘家沟煤矿的负责人陈某说煤矿因市场疲软暂时无可支付资金，拿不出钱，后先由蟠龙镇党委书记黎某筹款5万元，财政所所长施某筹款6.4万元，木城居委会党支部书记周某1筹款3万元，于2017年10月14日10时许，黎某、周某1、颜加文等人陪同甘家沟煤矿负责人陈某前往刘志平阿某家中，将14.4万元现金交给刘志平妻子彭芝慧），“刘志平公然向镇党委要挟什么时候钱到位，他就立即回来，钱不到就继续上访”（事后得知刘志平提前跑到四川重庆广安潜伏要挟政府）;2018年2月即将召开全国“两会”之际，刘志平再次以甘家沟煤矿采矿影响其耕地耕种要求按照百车河项目给予征用为由进京上访，要求征用其土地并赔付2007年以来的青苗损失。（11）贵州省地质灾害责任告知书、贵州省水城县蟠龙镇马头店、马鞍田、原黄泥田煤矿井某部分村民房屋开裂及地质灾害成因分析论证报告证实：马店头村民颜加荣、颜加文、颜某2、颜加江、颜加祥（颜某5、颜某6）、刘某4、刘志平（刘某2）、张某2等8户房屋均在主平酮、副井、风并巷道掘进爆破振动安全允许距离之外，故马店头村民颜加荣、颜加文、颜某2、颜加江、颜加祥（颜某5、颜某6）、刘某4、刘志平（刘某2）、张某2等8户房屋开裂与水城县甘家沟煤矿主平铜、副井、风井巷道掘进爆破振动无关。矿区范围内的Ｓ1泉点干枯与水城县甘家沟煤矿主平酮巷夕道掘进爆破振动有关。地下采煤活动诱发的滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害造成的土地损害与水城县甘家沟煤矿地下采煤活动有关。（12）收条、承诺书证实：彭芝慧收到煤矿代表陈某14.4万元。承诺收到甘家沟煤矿14.4万后，保证刘志平、颜加祥等人于2017年10月14日下午16时前返回蟠龙老家，并不再因此事外出上访。否则承担所收款项五倍违约金，并承担因此事造成的一切后果。（13）2017年4月13日施某向刘志平转款3万元，2017年8月16日向刘志平转款2万元。（14）记账凭证及发票证实：付接颜加文、刘志平到北京接人费用3万元。（15）十九大期间到四川广安找信访人费用清单及发票证实：蟠龙政府在十九大期间到四川广安找信访人支出4198元。（16）承诺书证实：2016年5月26日作出承诺，认同第二次鉴定的最终结果，如有异议，承诺只能按照司法程序对该鉴定公司提起诉讼，不得再以任何理由和借口向司法机构以外的其它部门或个人主张任何诉求。（17）申请书证实：2017年4月28日，颜加祥、颜加文、刘志平申请镇政府协调甘家沟煤矿解决每户的生活用水补助金额20万元，请求按照相关规定把水源供应每户人用水不受影响；2017年12月19日，颜加祥、刘志平申请对造成的地质灾害的承包耕地征地赔偿。（18）水纪［2014］7号证实：2014年3月，时任蟠龙镇党委书记朱志鹏，因村民上访到京非访，被免去党委书记职务，给予党内警告处分。（19）训诫书证实：2015年5月1日刘志平因到京非访，被水城县公安局蟠龙派出所给予训诫。（20）接处警登记表、立案决定书、拘留证、逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、取保材料证实：水城县公安局于2018年2月20日接到黎某报警，于2018年3月2日立案侦查，于2018年3月4日刑事拘留颜加祥、刘志平、彭芝慧，水城县人民检察院于2018年4月10日批准逮捕颜加祥、刘志平，未批准逮捕彭芝慧。水城县公安局于2018年4月11日执行逮捕刘志平、颜加祥，于2018年4月10日对彭芝慧予以释放变更强制措施为取保候审。2.证人证言（1）陈某证言证实：①经两次鉴定，甘家沟煤矿开采只影响了矿界内的Ｓ１泉点的水位下落。Ｓ１泉点水源并非蟠龙镇大田村二组村民唯一生活水源，蟠龙镇大田村二组还有其它地方有水源可以饮用。２０１１年贵州万海龙矿业股份有限公司收购甘家沟煤矿后一直给蟠龙镇大田村二组村民修建水池，将水抽到水池内，又将水从水池内用水管分到大田村二组各村民家附近供村民饮用。②蟠龙镇政府与甘家沟煤矿都不愿意给刘志平、颜加祥等人进行水源补偿，甘家沟煤矿为了支持配合蟠龙镇政府工作，稳控刘志平、颜加祥等人不再因为水源问题去上访，只好同意蟠龙镇政府去与刘志平、颜加祥等人协商，但因刘志平、颜加祥等人要求往前多补偿５年的水源费用，又提出要么按照每户２０万元对１２户进行一次性补偿，甘家沟煤矿和蟠龙政府针对刘志平、颜加祥等人提出的要求认为不合理，所以没有同意，一直没有协商好，刘志平、颜加祥每次在协商的过程中都会提出新的要求，所以一直没有达成协议。③刘志平、颜加祥扬言如果不按照他们的要求进行补偿就要上访，２０１７年１０月１４日，因马上要召开十九大，蟠龙镇政府黎书记为了稳控刘志平、颜加祥不再去上访，迫于无奈只好答应刘志平、颜加祥的无理要求，刘志平、颜加祥提出以１２户人家每户１.２万元进行补偿，就以他们提供的户口本复印件户籍地址是水城县蟠龙镇大田村二组的户主给他们进行水源补偿。２０１７年１０月１４日，其和蟠龙镇政府工作人员拿钱去给彭芝慧时，彭芝慧也提出要按１２户人家进行补偿，当时彭芝慧说一下提供不全１２户的户口本，为了及时稳控，就喊彭芝慧之后再补１２户人家的户口本复印件。拿了１４．４万元给彭芝慧后，彭芝慧叫其子代写了一份承诺书。（2）颜加文证言证实：2017年国庆期间的一天，刘志平、颜加祥不知去向，蟠龙镇政府的工作人员怕刘志平、颜加祥去上访，就喊其和他们去水城县阿某乡刘志平家饭馆内，蟠龙镇政府的工作人员就问彭芝慧刘志平去哪里了，彭芝慧就说刘志平和颜加样去找有关部门上访找人反映水的事情去了，蟠龙镇政府的工作人员、甘家沟煤矿的工作人员就和彭芝慧在她家饭馆内协商关于水的事情，彭芝慧就说，只要蟠龙政府的人把水的钱给们补偿了，她就把刘志平和颜加祥喊回来，不再去上访，后来协商了之后，最终蟠龙镇政府的工作人员就以每户人家12000元补偿款补偿，当天协商的过程中彭芝慧提出按13户人家的补偿，颜某3和他媳妇的户口是单独在一个户口上的，所以按户算的话就算得到两户，所以就有13户人家，通过协商，颜某3家就只能算一户，最终就以12户人家的计算，当天，蟠龙镇政府的工作人员就将12户人家的水源补偿款数给彭芝慧，一共是14.4万，彭芝慧拿到钱之后，彭芝慧就打电话给刘志平说，水源的问题蟠龙镇政府工作人员己经给处理了，喊刘志平和颜加祥不要到处乱跑了，并喊刘志平和颜加祥第二天下午四点钟以前必须回来，其从彭芝慧手中领了12000元的现金。后来刘志平和颜加祥就回来了。2018年农历正月初的一天，刘志平、颜加祥因为甘家沟煤矿开采影响土地赔偿的问题又去北京上访，在路上就被劝返了。彭芝慧事先应该是和刘志平、颜加祥事先商量好的。是刘志平提出推选刘志平、颜加祥作为代表的。水城县甘家沟煤矿是从2008年就一直抽水到其等6家人家供应给6家人家使用的，平时是用来洗澡，水是可以清洗衣服的，还有喂养牲口我们都是使用水城县甘家沟煤矿抽给我们的水，平时喝倒是自己买桶装矿泉水来喝，现在老百姓家中都流行买桶装的那种矿泉水烧开喝。除了杜家屋脊的水源还有一口颜家大水井有水源可以饮用，距离6家房子杜家屋基的距离差不多远，有人在挑水吃。甘家沟煤矿抽水到刘志平、颜加祥家的。（3）徐单洪证言（水城县国土局蟠龙国土所所长）证实：２０１７年３月底，其收到水城县国土局地质灾害中心关于贵州地质矿产勘查开发局１１７地质大队出具《贵州省地质灾害责任告知书》，大致内容是蟠龙镇大田村的刘志平、颜加文、颜加祥等农户的房屋开裂与开采活动无关，但采矿区范围内的土地开裂以及Ｓ１泉点干枯与煤矿的开采活动有关。第一次鉴定时其还没有到蟠龙工作，所以不清楚。之后刘志平等人就去找时任镇政法委书记周某2要求解决水源补偿一事，周某2组织木城村支书周某1、矿方陈某及刘志平颜加文、颜加祥等人进行协商。第一次协商达成共识，按每户每月２６０元的水源补偿款作为标准进行补偿，第二次矿方拟好协议后，周某2又组织周某1、陈某与刘志平、颜加文、颜加祥等人准备签订补偿协议，但刘志平临时提出要求，要求从甘家沟煤矿建矿以来时间算起进行补偿，矿方表示以鉴定时间起算进行补偿，没有协商成功就没能签订补偿协议。（4）李某证言（木城居委会主任）证实：其知道刘志平等人上访过三次，第一次好像因为甘家沟煤矿开采损毁了他们的房屋，鉴定下来结果是刘志平等人的房屋受损与甘家沟煤矿无关；第二次是在２０１７年十九大召开之前，刘志平与颜加祥一起上访，说房屋受损并导致水流下沉，影响用水，与甘家沟煤矿谈到赔偿问题时没有谈妥，刘志平和颜加祥在十九大召开之前离开蟠龙镇到了四川，刘志平等人关掉手机，无法联系，刘志平通过联系其妻转达要求政府赔偿甘家沟煤矿的开采导致房屋受损并导致水流下沉的损失，如果不答应就要在十九大期间进京上访。政府迫于压力与甘家沟煤矿联系，最后无奈之下甘家沟煤矿支付了１４万多给刘志平，刘志平得到钱后就回到蟠龙了。２０１７年１２月底，刘志平作为代表来找政府反映的问题是甘家沟煤矿开采破坏土地造成无法耕种要求甘家沟煤矿赔偿，后经过协调煤矿同意以每年１３００元／亩的价格先赔偿刘志平等人五年的损失，但刘志平等人要求赔偿十年的损失，没有谈妥。２０１８年农历正月初二刘志平不知道去哪儿了，电话关机。甘家沟煤矿并没有对他们的房屋造成影响，刘志平的要求过高，土地损坏并不是完全致使所有土地无法耕种，刘志平总是借着国家的大型节日或者开会等活动，采取越级进京上访的手段逼迫政府同意要求。刘志平上访行为影响了村委正常工作，造成不良影响，有煽动行为，破坏社会稳定。给政府部门干部和职工带来了很对维稳方面压力，耗费了很多人力物力。Ｓ１水源地就是小地名叫银子洞的一个出水口，大田村二组村民都没有在银子洞这个水源点取水用，这个出水点平时就是用来灌农田的，是后来甘家沟煤矿开始开采，在这个出水口抽水给村民用。甘家沟煤矿开采对刘志平等人饮水实际影响是没有的，因为甘家沟煤矿从开始开采就一直在水源地抽水给大田村二组的村民用水的，后来水源下沉，甘家沟煤矿也换了抽水点一直抽水给村寨里用水的。在刘志平等人上访之前甘家沟煤矿就已经修建了蓄水池的。刘志平一家及其妹妹刘某5、女儿刘某3出嫁后都没有在大田村二组居住，只有颜加祥家在，但颜加祥女儿颜某4出嫁后也未在大田村二组居住。（5）刘某1（蟠龙镇副镇长）证实：２０１７年１２月其开始在蟠龙镇政府分管安全工作，２０１８年１月４日其与木城居委会书记周某1、甘家沟煤矿负责人陈某组织村民刘志平、颜加祥、颜加文等三人在木城居委会协调处理过刘志平等人上访一事。刘志平等人要求矿方从２００８年开始至今赔偿每年每户１３００元青苗补偿费，如果不补偿就要求矿方全部征用他们的土地，矿方只同意从２０１７年起每亩１３００元进行赔偿，其提出按５年时间进行赔偿，但刘志平等人不答应，且刘志平、颜加祥、颜加文等三人说到２０１８年１月６日之前不给处理好就要求上访，后没有协调成功。其认为刘志平、颜加祥、颜加文提出的要求不合法，明显超出法律规定赔偿范围。（6）周某2证言（２０１６年９月任水城县蟠龙镇政法委书记，现任双水街道办政法书记）证实：其知道刘志平、颜加祥上访过三次，第一次是２０１４年刘志平、颜加祥认为水城县蟠龙镇甘家沟煤矿开采造成其住房受损、水源缺乏、土地滑坡去北京上访过一次，第二次在２０１５年左右，第三次是十九大期间，刘志平、颜加祥认为水城县蟠龙镇甘家沟煤矿开采造成其住房受损、水源缺乏、土地滑坡准备去北京上访，其带人去四川找，但没有找到。其组织双方协商过三、四次，２０１６年刘志平等人向蟠龙镇政府提出申请，蟠龙正委托水城县国土局，由水城县国土局找鉴定机构，再由刘志平等人选择鉴定机构对刘志平等人房屋损坏原因作鉴定，第一次鉴定结论是刘志平等人的房屋受损原因不是水城县蟠龙镇甘家沟煤矿开采造成的，刘志平等人对鉴定结论不服，并去北京上访，后蟠龙政府组织双方协商未协商后，刘志平等人提出再次鉴定，结论是刘志平等人房屋损坏原因不是甘家沟煤矿开采造成，只有水源水位Ｓ１水位下沉与甘家沟煤矿开采有关。两次鉴定结论一致，第二次鉴定产生的鉴定费用应该是刘志平等人出，结论告知刘志平等人时，刘志平不签收，还是认为房屋、土地损坏还是甘家沟煤矿开采造成的。甘家沟煤矿只能出３０多万的鉴定费，刘志平、颜加祥又去上访，后来蟠龙政府为了大局考虑，迫于压力下和甘家沟煤矿协商，甘家沟煤矿处于压力情况下因为水源问题又出了１０多万，一家给了１．２万元。（7）罗忠华证言（木城居委会民兵连长）证实：经两次鉴定，刘志平等人房子损坏不是甘家沟煤矿开采造成的，Ｓ１泉水点水位下沉与煤矿开采有关。２０１７年蟠龙政府组织煤矿和刘志平等人协商过，但是没有协商好，后来听说刘志平等人到处去上访，在十九大期间，刘志平等人去上访，蟠龙镇政府迫于压力下拿了十多万给刘志平妻子，刘志平才回来的。其认为如果水城县蟠龙镇甘家沟煤矿没有抽水给刘志平等人饮用水的问题，刘志平等人领钱是合理的，但是水城县蟠龙镇甘家沟煤矿一直是抽水给刘志平等人使用的，其认为刘志平等人是不应该领取钱的，颜某1、刘某2、刘某3、颜某4四个人都已经嫁出去了，又没有长期在居住在蟠龙镇大田村二组，又没有在蟠龙大田村二组生产劳动等情况，其认为更不应该领取这笔钱的。（8）颜昌进证言证实：因房屋受损鉴定与煤矿无关，以刘志平、颜加祥为代表既不去行政复议，也不去起诉，由刘志平、颜加祥到处上访。2017年十九大期间，刘志平、颜加祥两人扬言去北京上访，已经在去北京的路上，如果政府给12户每户1.2万元共计14.4万元的饮水赔偿，刘志平、颜加祥就回来，如果不拿，两人就去北京上访。蟠龙政府工作人员没有办法，就叫施某（时任蟠龙镇财政所所长）等人拿了14.4万元现金给刘志平的妻子彭某（小名，学名被询问人不详），由彭某叫刘志平和颜加祥两人回家，并承诺从今以后不要再上访，付钱当天刘志平和颜加祥就回蟠龙了，还在颜加文家杀鸡庆祝，现是“两会”期间，刘志平和颜加祥又不见了（信访维稳所称的失控），扬言又是因为甘家沟煤矿生产造成刘志平等农户的土地受损未得到赔偿（实际上是甘家沟煤矿已经与一、二组老百姓签定承诺书，承诺到2018年3月31日之前付清所有受损农户赔偿款），时间未到，刘志平、颜加祥又使用老办法扬言又要上访。刘某2、刘某3、颜某1、颜某6四人又不再本地居住，有没有自建的房屋，又不得工作单位或个人门面，纯属于一点边都把不上那种，刻意的分户就是为了得到政府的赔偿或补偿。刘志平家搬到啊戛5／6年了，郑某好像是在2017年3／4月份才与金家丫口学校包包处的蓄水池接通，之前未用，颜加祥直到现在都没有使用金家丫口学校包包处的蓄水池的水过，颜某5搬到水城10年左右了，没有在家居住，颜加文、颜加荣、颜某2、颜加江这四户一直是接通使用金家丫口学校包包处的蓄水池里的水的。（9）周某1证言证实：经两次鉴定，2017年贵州地质矿产勘查开发局117地质大队对其进行重新鉴定，后出具的《贵州省地质灾害责任告知书》，内容包括采矿区范围内的土地开裂及泉点干枯与煤矿的开采活动有关。木城居委组织协调，由于双方对水源干枯补偿费的问题有异议，我们当时协调会都开了四、五次，第一次就针对补偿的标准做讨论，拟定的每月每户260元补偿金，基本谈妥以后，刘志平、颜加文等人又提出要五年的补偿费用一次付清，刘志平、颜加文等人又提出每户要补偿1.5万元。我们又组织双方进行协商最后刘志平、颜加文等人作出让步要求甘家沟煤矿补偿四年每户1.2万元要一次付清，把四年补偿费付清以后从2018年开始按每月每户260元进行补偿。如果甘家沟煤矿再不同意他们的补偿要求就要去上访。2017年在十九大召开的前三天刘志平和颜加祥就说他们要租车去北京上访。其与蟠龙政府的工作人员到刘志平、颜加祥家去但他们己没有在家，只遇见刘志平的妻子彭芝慧及他的儿子在，彭芝慧讲刘志平他们是去北京上访己经到四川了，除非煤矿把他们12户人的水费按四年每户1.2万元共十四万四千（144000）元补偿给他们，而且还要把现金亲自拿到她家去，她就负责把刘志平他们叫回来，彭芝慧定于第二天12时以前必须把钱送到她家否则刘志平他们几个人就联系不上了，第二天10时前其和煤矿及蟠龙镇的工作人员将144000元人民币送到彭芝慧家，她保证负责把刘志平他们喊回来，刘志平的妻子彭芝慧收到钱后第二天14时许就听见刘志平他们回来了。刘某3、刘某2、颜某1、颜某4他们四人婚嫁后就没有在木城居委会居住生活了，也没有房屋，颜某3也未在木城居委会居住，Ｓ1水源点供大田村二组五十余户人用水，当时刘志平他们这12户人都没有饮用此水源点的水，他们都是另外用水管接其他水源点饮用。水源点下沉，甘家沟煤矿又在蟠龙镇木城居委会旁抽水供大田村二组。（10）张宗顺证言证实：煤矿在2007年至2010年是从蟠龙镇大田村二组，小地名叫银子洞的一个出水点抽的水，2010年水城县蟠龙镇甘家沟煤矿在银子洞建新井，银子洞的水就不会出来了，就换在蟠龙大田村活动室旁边来抽了，一直在到现在都是抽给蟠龙镇大田村二组的村民使用的。抽去的水都是可以人吃的，其家平时吃的水就是其抽到水池后又从水池接到其家去吃和使用的。除了煤矿抽水的地点之外，还有颜亨富家房子旁边不远处有一口水井有水可以使用。（11）李学权证言证实：以前我们都没有饮用银子洞水源处的水，都饮用寨子里面水井里出的水，刘志平他们8户人也没有饮用此处水源点的水。（12）张某1证言证实：2008年甘家沟煤矿就请其去抽水给大田组的村民吃，刘志平等8家人已经解决了吃水的问题，煤矿在学校包包处建了一个水池，其从银子洞抽水到这个水池，水池的水管接到大田村二组各家各户，供大家饮用。2010年甘家沟煤矿建新井导致水池水位下降，但还是有水供村民使用的，2010年后，甘家沟煤矿从煤矿的办公大楼旁及木城村委会活动室旁抽水到水池供大田村二组的村民饮用，抽水一直是张忠顺负责，两年前甘家沟煤矿又在学校包包处增加了水泵抽水，供大田村二组和一组的村民饮用，直到现在都是抽着的。另外颜思富家旁有口水井可以饮用。山体滑坡造成的部分房屋存在安全隐患，煤矿都是搬迁赔偿的。其认为甘家沟煤矿已经解决饮水问题，如果因为饮水问题刘志平真的拿了14万是不合理的。煤矿抽的水都是能饮用的，再加上颜思富家旁水井可挑水饮用。（13）潘某证言证实：2018年正月初一晚，刘志平、颜加祥等人到其家，称要去北京上访，2月28日其与刘志平、颜加祥、吉某乘坐火车前往北京，在石家庄被政府工作人员劝返。其认为刘志平、颜加祥等人上访的诉求是不合法的，因为他们每次的诉求都不一样，他们的目的都是通过上访这个方式从甘家沟煤矿和政府得到一定的好处。（14）吉某证言证实：2018年2月11日，颜加文约其去上访，后其与刘志平、颜加祥、颜加江一起到四川，2018年2月27日晚上，其听到刘志平和其媳妇打电话说：“黎书记带着二十万来和他谈被打一事”刘志平说：“叫黎书记回去，这事少了三十万就不要谈”。次日，其与潘某、刘志平、颜加祥乘坐火车去北京，在石家庄被劝返。（15）颜某3证言证实：其没有向政府或煤矿反映过水源问题，但是具体几月份忘记了，其父亲颜加祥给我打电话说：“水被甘家沟煤矿挖落了，向政府反映，政府找甘家沟煤矿解决给的补偿，有一万元钱，你要来签字”。我就说：“你帮我把字签了”。目的就是把补偿水源的钱领走。（16）施某证言证实：2015年5月1日，刘志平、颜加文进京上访，财政所支付给北京保安公司费用每人1.5万元，二人合计3万元。2017年中旬，刘志平以上访要挟蟠龙镇党委书记黎书记将古茶观光步道修建项目承接给他。木城居委会大田一组古茶观光步道修建项目是2017年04月份完工的，验收不合格，当天验收后对刘志平说过要对项目建设中存在的问题进行整改，但刘志平一直没有整改，因为工程项目质量不合格剩余的两万元一直没有支付给刘志平。到了2017年04月至08月这段时间，刘志平经常到黎书记的办公室找黎书记说如果不把剩余的两万元钱支付给他，十九大召开的时候刘志平就要去北京上访，黎书记迫于无奈为了稳控刘志平就安排其把剩余的两万元钱支付给刘志平。在十九大期间，刘志平组织颜加祥外出失联，时任镇政法委书记周某2得到消息刘志平二人在四川广安，准备进京上访，立即组织人员前往四川广安寻找刘志平等人，但没有找到，来回产生费用共计4000余元，随后刘志平的妻子向蟠龙政府说，如果蟠龙政府按照他们的要求马上解决刘志平代表的12户人的水源补偿费用，每户1.2万元共计14.4万元，否则刘志平就要进京去上访，如果拿到钱刘志平等人就马上回来，蟠龙政府为了稳控刘志平进京上访，蟠龙政府黎某书记想到政府又没得这么多钱，情急之下就找甘家沟煤矿的陈某约谈商量，叫甘家沟煤矿先拿出14.4万元来解决，甘家沟煤矿陈某就说他们一下子无法筹齐14.4万元，为了稳控刘志平，陈某又叫蟠龙镇政府先想办法筹钱拿刘志平的妻子先把刘志平喊回来，之后，甘家沟煤矿再想办法把14.4万筹齐之后又打给蟠龙镇政府，随后，蟠龙政府黎某书记想到政府又没得钱，甘家沟煤矿也一下子拿不出这么多钱，随后蟠龙政府黎某书记就凑了5万的现金、其和周某1一起凑了3万元的现金、还是不够，其就找到其二姐施启兰借钱，拿存折去蟠龙信用社支取了6.4万元的现金，最终就凑得14.4万元的现金，其就和周某1、蟠龙政府黎某书记、煤矿的陈某等人一起去到水城县阿某乡刘志平家开的饭馆里面，刘志平的妻子就和蟠龙政府黎某书记说，如果在当天11时之前14.4万元拿给她，她就承诺并保证把刘志平喊回来，如果钱不到位，刘志平等人就要去上访要挟政府，后来蟠龙政府黎某书记为了稳控刘志平等人就把14.4万元喊其数给刘志平的妻子，刘志平的妻子拿到14.4万元后因为不会书写收条和承诺书就喊他儿子（具体名字不知道）当场写了收条。后来陈某就把14.4万元打在其二姐夫的账户上，其就把其和周某1垫付的3万元、蟠龙政府黎某书记就凑了5万取出来还给了他们。其认为刘志平等人领取14.4万元是不合理的，甘家沟煤矿一直是给二组村民解决饮水问题的，我觉得刘志平等人是不该领取这笔钱的，其他村民都没有去上访反映水源问题的，就是刘志平等人一直找理由要挟蟠龙政府并且去上访，并且刘志平的姑娘哪些人都是嫁出去一直没有在蟠龙大田村二组居住的，更不应该算户领钱的。（17）李某证言证实：2017年，刘志平赴京上访，为了稳控刘志平，镇政府就将大田一组的一段观光古道工程拿给刘志平做，验收时，工程没有达到合同要求。（18）颜加江证言证实：刘志平、颜加祥叫其余6户凑钱去找政府反映，2017年下半年，颜加祥拿了12000元给其说是经过他与刘志平去找政府反映后，政府把吃水问题解决了并补偿了每户人家12000元。2018年2月28日，颜加祥打电话给其叫其儿子开车送他们去四川，颜加祥、刘志平说要去北京上访，后其与儿子将颜加祥等人送到四川资阳就回来了。2007年左右，蟠龙镇甘家沟煤矿就从小地名叫出水洞地方抽水给我家、刘志平家、颜加祥家、颜加文家、颜加荣家、刘某6家几家人家使用的，甘家沟煤矿在小地名叫学校包包上建了一个水池，大约在七八年前甘家沟煤矿建新井之后就把出水洞的水整下落了，甘家沟煤矿就换地方抽水到水池内，又用水管将水抽到我们每户人家去供我们使用一直到现在，但是水不太干净，我们都是用来洗衣服和做其他的用，我们吃的水都是从颜亨富家房子旁边的大水井和小地名叫七洞河的地方去拿水来吃的。刘某2是刘志平的妹，七、八年前就嫁人到水城县的观音山四岔路那边去了的，从嫁人后，我就很没见到过人，很少回我蟠龙镇大田村来，人没有住在大田村的；颜某1是颜加文的女儿，是前年嫁人到水城县陡警和蟠龙的交界，小地名叫二道岩去的，也是没有在蟠龙镇大田村居住的；刘某3也叫刘江梅是刘志平家的女儿，三、四年前就嫁人到水城县滥坝的滴水岩去的，嫁出去之后也没有在潘龙镇大田村二组居住的；颜某4是颜加祥的女儿，十多年前就嫁人了，嫁人之后就没居住在蟠龙镇大田村的，现在是住在水城。（19）颜加荣证言证实：其家、颜加祥家、颜加文家、刘志平家、颜加江家、其父亲颜某2家、刘某6家，当时总共是五栋房子因为当时没有在危险区域，所以就没有搬迁。从出水洞的水下沉以后，刘志平提出，其家、颜加祥家、颜加文家、刘志平家、颜加江家、其父亲颜某2家、刘某6家就商量同意推荐刘志平、颜加祥两个人为代表多次到蟠龙镇政府反映几家没有水吃，几家人凑钱给他们两个人出去作花销使用，鉴定下来以后，听刘志平说几家房子周围水源下沉与煤矿开采活动有关，具体是哪个水源点不清楚。刘志平和颜家祥和几户人商量，叫政府将水接通到几户家里面，同时要求政府给我们几户人适当的补偿，我们几户人就同意了。2017年10月份，颜加祥的妻子夏廷珍给了其12000元，说是水源问题给我们解决的费用，除了这12000元，以后每月按200元每户补偿。2017年的时候，具体时间记不清了，刘志平、颜加祥又喊几家凑钱给他们去找政府解决土地问题。煤矿从十多年前从出水洞抽水给大田二组的村民使用，并且用水管将水拉到其家等这几户人家的家门口，后来甘家沟煤矿建新井，导致出水洞水位下沉，后来甘家沟煤矿又从其他地方抽水给大田二组的村民使用，煤矿将水管牵到家门口的，但是其家没有使用，刘志平家是在阿某居住，长期不在大田二组居住。几户人都是吃井水，没有用煤矿抽来的水。其觉得水的渣子太多，所以不想使用，其他几户我不知道是什么原因。颜某1是颜加文家女儿，今年24岁左右，三年前嫁到二道岩那边，基本上在外面打工，过年回来一两次，颜某1在大田二组没有房屋，土地；刘某2是刘志平的妹妹，嫁出去10多年了，嫁到四岔路，没有在大田二组居住，有没有房屋和土地我不知道；（刘江梅）刘某3是刘志平的姑娘，嫁到滴水岩，没有在大田二组居住，刘志平家在阿某做生意，我很少看到她在大田二组出现，她在这边有没有土地我不清楚；颜某4是颜加祥的女儿，在水城县滥坝打工，嫁到蟠龙镇朱家寨，在大田二组有没有土地和房屋我不清楚。颜加祥平时住在水城。（20）颜加福证言证实：红线外的刘志平家、颜加祥家、颜加江家、颜加文家、颜加荣家大概十多户未受煤矿开采影响，红线内的都是赔偿搬迁了的。煤矿开采导致大田二组的饮水水源变小后，煤矿从银子洞用水管抽水给大田二组村民饮用，水管牵到了家里，其家下边就有水井所以没有用抽来的水，其他家有人用来做饭吃的。（21）陈贵方证言证实：2005年左右，还没有建新井，之前农户吃的水是农户自己购买水管到村寨周边抽回来吃，后来村寨周边没有水了。煤矿出资从小地名叫“银子洞”的地方用水管拉通到农户家饮用。2009年建新井后“银子洞”没有水了，煤矿从煤洞里面将水抽出来，在煤矿洞门口修建水池抽水给农户使用。刘志平、颜加祥家所用的水源和大家是一个水源，现在也是同一个水源。刘志平长期居住在啊戛。2015年刘志平、颜加祥去上访过。（22）王某证言证实：煤矿抽水供应本组人畜饮用到现在，没有出现过什么问题。刘志平、颜加祥家离其家一百米左右远。（23）刘某3证言（刘志平之女）证实：2014年10月其结婚后在水城县滥坝镇居住，其父母也没有在蟠龙居住很长时间了，只是经常回去。今年过年前一天其母亲拿了一万贰仟元给其。（24）郑某证言（刘志平母亲）证实：刘志平从大田村二组搬出来差不多快十年了。其领到了一万贰仟元。刘某2嫁到水城县滥坝镇十多年了。刘某3嫁到滥坝滴水岩四年多了。（25）刘江杰证言（刘志平儿子）证实：其帮助彭芝慧写了一份承诺书，彭芝慧领取了14.4万元。承诺书的内容是收到甘家沟煤矿14.4万元，保证刘志平、颜加祥等人于2017年10月14日下午16时前返回蟠龙老家，并不在因此事外出上访，否则本人所收款项五倍违约金由本人承担，并承担因此事所造成的一切后果。2016年刘某3嫁到水城县滥坝镇滴水岩，现住在水城县双水。刘某2十多年前结婚在水城县滥坝四岔路。刘志平多次上访，都是和颜加祥一起。（26）颜某4证言证实：2017年底颜加祥给了其1.2万元说是政府补偿的水钱，其长期居住在水城县董地经济开发区。（27）刘某2证言证实：2017年下旬的一天，彭芝慧打电话叫其领取甘家沟煤矿把大田村吃的水整落了的补偿款1.2万元。其居住在水城县双水街道办滥坝尖山村塘上组，只是偶尔回去。4.被告人的供述与辩解（1）刘志平的供述与辩解证实：2014年水城县蟠龙镇甘家沟煤矿开采导致其房屋受损，就在村里反映再到乡政府反映，后经一家鉴定机构鉴定，结论是其等人房屋开裂和甘家沟煤矿的开采无关，其等人不服鉴定结论，其与颜加祥拿着报告去北京找人看，后来找到一家叫中国维权服务网曝光了报告；2015年10月，将在中国维权服务网曝光了的材料拿回来找政府部门、信访部门及国土等部门反映，反映无果后又去北京国务院办公厅上访反映房屋受损不能居住的问题；第三次去与颜加祥或者颜加文（记不清）去北京反映房屋受损无法居住的问题，被北京工作人员送回水城，回来时蟠龙政府安排人来接的。后由大田一组50多户挑选一家117鉴定机构重新进行鉴定，鉴定结论是水源下落、土地开裂和甘家沟煤矿有关，但其等6户房屋的开裂和甘家沟煤矿的开采无关。其与颜加祥、颜加文就多次去找蟠龙政府的黎书记协商，请求蟠龙政府解决饮水的问题，虽然煤矿已经抽水来饮用但会出现断水的问题。要求从2017年第二次鉴定结果出来之日起开始算，12户人家每月每户补偿260元的标准来计算，补偿时间按2014年至2018年4年的标准，最终以每户1.2万元一户标准给12户作为甘家沟煤矿开采导致水源缺乏的补偿费用，总的费用是14.4万元。2017年10月份，颜加文去找黎书记去商量的，颜加文给我将这14.4万钱是其妻子彭芝慧领的，具体过程不清楚，没有在场。从2009年下半年开始在水城县阿某吉源煤矿旁边开饭馆，其与妻子、儿子从2009年一直住在阿某的，女儿刘某3结婚后居住在水城县滴水岩，去年被其分户，女儿在大田二组没有房屋和土地，也没有在大田二组居住。妹妹刘某2出嫁多年，在大田二组没有房屋和土地，也没有在大田二组居住。其和颜加祥去北京咨询土地受损的问题。煤矿在学校包包建了一个水池，煤矿从出水洞抽水到池子里，然后从池子里将水管拉到大田二组的每个农户家，后出水洞的水干枯了，就不知道煤矿从哪个地方抽水来给村民用，但是寨上办事情的时候都是用这个水，其没有用煤矿抽的水，其他村民家有没有用煤矿抽的水不知道。（2）颜加祥的供述与辩解证实：2012年上半年开始，水城县蟠龙乡甘家沟煤矿开采煤炭放炮，导致其家，刘志平、刘某4、颜某3、颜某2、颜加江、颜加荣、颜加文房屋不同程度开裂受损，2014年4月份，开始向水城县蟠龙乡人民政府反映，后蟠龙乡政府联系鉴定部门对受损房屋进行鉴定，承诺一个月出鉴定结果，为了群众安全蟠龙政府要求八户先搬离原住址，每月支付700元过渡房租金，付了三个月后，鉴定结果是房屋开裂受损及饮水水源下落流失与水城县蟠龙乡甘家沟煤矿开采煤炭无关，属于地质灾害，其等人对该鉴定结果不服，就向村委、乡政府、县国土部门反映，水城县国土部门答复维持贵阳鉴定部门鉴定意见，后向市国土部门、省国土厅反映，后又向县信访局和市信访局反映，结果是维持原判，2015年1月28日，八户商量由其与刘志平去北京国家信访局上访，并每户出资，其与刘志平到北京后找到“中国维权服务网”将此事通过新闻媒体曝光，后其与刘志平又到国家信访局信访，说要回到水城县处理，其与刘志平回到家中继续上蟠龙乡政府及水城县政府反映，2015年9月，其与刘志平坐火车到北京上访，被北京办事处包了专车送回蟠龙乡政府，2016年7月县国土局说可以找煤矿负责人或老板商量重新鉴定，后蟠龙乡政府和煤矿负责人找贵州省117地质队鉴定单位进行鉴定，半年后鉴定结论是饮水水源下落（流失）与甘家沟煤矿开采煤炭有关，地质干枯开裂与甘家沟煤矿开采煤炭有关，房屋开裂受损与甘家沟煤矿开采煤炭无关。后其等人认为没必要找甘家沟煤矿麻烦，直接找蟠龙乡政府，因为水源下落影响12户生活用水，去找蟠龙政府反映，2016年6月，12户与甘家沟煤矿老板陈某协商，从2008年至2017年12月每户每月给260元吃水钱，后与陈某达成口头协议，2008年至2017年9月十年一次性支付每户12000元饮水补偿，从2018年开始甘家沟煤矿支付每户每月260元吃水钱。2017年7月其与刘志平去蟠龙乡政府找黎某书记要钱，说没有钱。2017年10月12日在双水以朵其与刘志平包了一个轿车从水城县到四川省一个县，到了刘志平的朋友家，2017年10月13日其与刘志平在四川玩耍，2017年10月14日早上5时许，从四川出发，当天12时到达六盘水市区，其与刘志平回到刘志平在水城县阿戛乡租住的房屋中，在刘志平家玩耍，期间，刘志平妻子彭某拿了一张“甘家沟煤矿Ｓ1泉点水位沉降补偿款领取表”让其签字零钱，其帮颜加荣、颜某4、颜某2、颜加江、颜某3五户人家代领，其共领取了6户共72000元，颜加文领取了其与颜某1的。因为煤矿开采是政府同意的就找蟠龙政府处理。十年前甘家沟煤矿在小地名叫金家包包的修建了一个大水池，大水池的水是从我们是从银子洞水源点抽过来的。其子颜休海从2015年3月购房在水城县医院附近一直居住水城县双水，其女颜某42007年结婚后一直长期居住水城县双水，刘志平女儿刘江梅2014年嫁到水城县尖山滴水岩村，一直在滴水岩居住，颜益2016年嫁到蟠龙乡二道岩村长期居住在二道岩。刘某22007年嫁到水城县尖山四岔路，长期居住在四岔路。（3）彭芝慧供述与辩解证实：2017年10月十九大期间蟠龙镇黎书记来其家找其，问刘志平去哪里了，其说刘志平去蟠龙找黎书记后就没有回来过就不见了，黎书记问其有什么方法可以联系刘志平，其告诉黎书记要刘志平打电话给其才能联系到。第二天刘志平打电话回来给其，其问刘志平在哪里，刘志平说在四川，告诉其他要去北京上访，其跟刘志平说黎书记已经答应处理水源缺乏的问题，刘志平说只要黎书记把水源缺乏导致饮水困难的钱的问题处理清楚，意思必须要把钱整到位，到位了刘志平就回来，如果钱不到位，刘志平就去北京上访。其把刘志平的话转给黎书记，黎书记问其如何保证刘志平回来，其说其能保证刘志平回来。第二天早上10点钟左右在其开的饭馆里收到的14.4万元，等钱到位以后，其还写了承诺书，收到钱后，刘志平在当天下午两点过钟回到家里。上访费用由6户人出钱。2010年以前，煤矿因为用水缺乏将水抽到公路边，几家都可以用，是用小水管接水过来用，2010年以后是如何抽水的其不清楚，其家就搬到阿某吉源煤矿居住，一直在那边居住没有回来住过，只是寨上有事情的时候刘志平会回大田二组帮忙，两个娃娃其带在阿某读书和生活，老家就只有郑某和刘某6一家居住。向政府反映解决6户人家的饮水缺乏问题，赔偿的是12户人家的原因是每家把户分了就分出12户来了，刘志平将刘某3分户出去的原因一是为了出去打工方便，二是水源赔偿的时候多领点补偿款。刘某2是刘志平妹妹，嫁到老滥坝李家10多年了，在大田二组没有房屋和土地，刘某3结婚出去生活两三年了，在大田二组没有房屋和土地。其知道刘志平到北京上访三次，有两次没有到达北京。5.鉴定意见（1）鉴定文书及资质证实：经鉴定，从手机中检测出信息。（2）鉴定意见通知书证实：公安机关将刘志平、颜加祥、彭芝慧手机中检测出的信息结果告知了三人。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）刘志平提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单证实：公安机关依法提取扣押了刘志平持有的信筏纸18页、纸条3张、本子1本、手机2部。（2）颜加祥提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单证实：公安机关依法提取扣押了颜加祥持有的手机一部。（3）彭芝慧提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单证实：公安机关依法提取扣押了彭芝慧持有的手机一部。（4）现场勘验检查卷证实：现场位于贵州省水城县啊戛镇电光村丫口组刘志平家餐馆。7.视听资料、电子数据（1）讯问视频证实：公安机关依法讯问刘志平、颜加祥、彭芝慧过程合法，所取笔录内容真实客观。二、量刑证据。1.户籍信息证实：颜加祥出生于1967年3月9日，刘志平出生于1979年3月8日，彭芝慧出生于1974年3月6日，作案时均达到刑事责任年龄。2.到案经过证实：三人均系抓获归案，无主动投案情节。3.刑事判决书、释放证明证实：2009年7月24日颜加祥因妨害公务罪被判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。于2008年12月19日因取保候审被水城县人民法院决定予以释放。针对公诉机关指控的犯罪事实、证据，各被告人及辩护人提出的辩护意见，本院依据查明的犯罪事实和被采信的证据，结合法律规定，综合评判如下：（一）被告人刘志平、颜加祥的上访诉请是否基于合理诉求被告人刘志平、颜加祥户籍所在地的原饮用水源因受煤矿开采而不能继续饮用，在此情况下，作为管理部门的蟠龙镇政府已经履行了作为社会管理的者的职责，组织甘家沟煤矿解决了二被告人的饮水问题，二被告人就不应该为此事再纠缠不清，多次上访，两次鉴定报告的结论都证实刘志平、颜加祥等8户人家房屋开裂与水城县蟠龙镇甘家沟煤矿主平某、副井、风井巷道掘进爆破振动无关，在此情况下，二被告人的上访诉请就无合理性。故对辩护人提出二被告是为水源和房屋受损上访是行使合理诉求的行为无事实依据。（二）本案受害者的问题稳定是政府作为社会管理者所追求的，有不稳定因素影响社会秩序安定有序，有关部门将会被追责，在本案中，三被告人利用政府的该职能以及自身管理的制度，迫使政府及被管理者就范，以达到其不合理诉求，本案的受害者便是蟠龙镇政府以及其管理对象甘家沟煤矿，故对辩护人提出本案无受害者的辩护意见不予采信。（三）关于被告人的行为是否具有威胁和要挟受害人性质从审理查明可知，被告人刘志平、颜加祥为了不合理的诉求进京或扬言进京上访，上访的时间选择在国家有重大活动比如全国两会、十九大召开之际，政府作为管理者，上访人因不合理的诉求进京上访，是会被追责的，迫于怕被追责的心理在规定的时间内按被告人的要求将本不属于被告人财物交付给被告人，无论政府及煤矿基于何种原因惧怕被告人的上访行为，被告人占有财产行为不具有合法性，而达到该目的的手段就是利用上访威胁要挟政府。故对辩护人提出被告人的行为不具有要挟性质的辩护意见不予采信本院认为，被告人刘志平、颜加祥以非法占有为目的，对被害人使用要挟的手段，非法占有他人财物14.4万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。三被告人在犯罪中，颜加祥、刘志平系主犯，彭芝慧系从犯，对从犯依法可从轻或减轻处罚。被告人彭芝慧在归案后虽未对犯罪性质、后果未作正确认识，但能如实供述其犯罪事实，仍可认定坦白，依法可对其从轻处罚，对公诉机关建议判处被告人颜加祥、刘志平三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人彭芝慧判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人颜加祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4日起至2021年9月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内向本院交纳。）二、被告人刘志平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4日起至2021年9月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内向本院交纳。）三、被告人彭芝慧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、随案移送作案工具手机四部、纸条三张、十八页信笺纸、一个本子依法予以没收。五、涉案赃款144000元继续追缴，发还受害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员敖选奎人民陪审员罗念人民陪审员熊兴华二〇一九年七月二十九日法官助理万军书记员王明栋

谢林立危险驾驶一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2017）闽0111刑初537号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2017］526号起诉书指控被告人谢林立犯危险驾驶罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院检察员赵希霞出庭支持公诉，被告人谢林立到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年11月16日23时20分许，被告人谢林立酒后驾驶车牌为闽Ａ×××××号小型轿车，上路行驶至福州市晋安区，被公安机关当场查获。经现场进行呼气酒精浓度测试，被告人谢林立血液酒精浓度为163.5ｍｇ／100ｍｌ血液。经抽血检测,被告人谢林立血液酒精浓度为100.49ｍｇ／100ｍｌ,属醉酒驾车。上述事实，被告人谢林立在开庭审理过程中亦无异议，且有现场调查记录、现场查获醉酒照片、公安交通管理行政强制措施凭证、违法犯罪经历查询记录、驾驶证及驾驶证详细信息查询结果、行驶证及机动车详细信息查询结果、身份证及常住人口详细信息查询结果、现场吹气检测单、当事人血样提取登记表、被抽血人家属通知书、鉴定意见通知书、查获经过等书证，证人谢某的证言，福建行建司法鉴定所血样乙醇检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢林立在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢林立归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人谢林立在缓刑考验期内，必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人谢林立犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林美兰二〇一七年九月七日书记员陈琳珊

贵州省锦屏县人民法院刑事判决书(2020)黔2628刑初53号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人王宗明，男，1957年8月13日出生，侗族，小学文化，农民，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因犯滥伐林木罪,于2017年1月16日被锦屏县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一千元；2019年1月26日因矫正期满，锦屏县司法局依法对其解除社区矫正。因涉嫌滥伐林木罪，于2020年6月17日被锦屏县森林公安局取保候审。2020年6月28日经本院决定，由锦屏县公安局执行逮捕，现羁押于锦屏县看守所。公诉机关锦检刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人王宗明犯滥伐林木罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员徐双芝出庭支持公诉，被告人王宗明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：锦屏县“高岑脚”（地名）山场林木属三江镇龙啦村村民廖某所有。2017年，廖某因向被告人王宗明借款无力偿还，与王宗明商量用“高岑脚”山场林木抵偿给王宗明。2019年11月，被告人王宗明在未办理《林木釆伐许可证》的情况下，擅自将该山场林木予以釆伐。2020年4月30日，经锦屏县森林公安局委托林业技术人员对该山场被滥伐林木情况进行鉴定，意见为：釆伐面积1.4亩，釆伐蓄积17.32立方米，釆伐株数为65株，森林类别为地方公益林，树种为杉木。同时查明：案发后，锦屏县森林公安局对涉案木材予以扣押，委托锦屏县林业局变卖得款人民币5820元。2020年5月4日，王宗明主动到锦屏县森林公安局投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为被告人王宗明具有如下量刑情节：有犯罪前科、滥伐的林木属于公益林；具有自首情节、自愿认罪认罚。认定的证据有1.书证：受案登记表、立案决定书、传唤证、到案经过、刑事判决书、扣押物品文件清单、涉案木材变卖成交协议书等相关书证；2.证人龙某、廖某的证言；3.被告人王宗明的供述和辩解；4.鉴定意见；5.现场勘验笔录。建议以滥伐林木罪对被告人王宗明判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。经审理查明，被告人王宗明对指控事实、证据、罪名、量刑建议没有异议，当庭自愿认罪。

广东省连南瑶族自治县人民法院刑事判决书（2020）粤1826刑初35号公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。被告人房生三妹，女，1965年1月26日出生于广东省连南县，瑶族，小学文化，住连南县。因涉嫌犯滥伐林木罪,于2019年11月13日被连南县公安局取保候审，2020年4月10日被连南县人民检察院取保候审，同年4月30日被本院取保候审。连南县人民检察院以南检诉刑诉﹝2020﹞31号起诉书指控被告人房生三妹犯滥伐林木罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员邵英莲出庭支持公诉，被告人房生三妹到庭参加诉讼。被告人房生三妹拒绝法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月28日，被告人房生三妹在未取得林木采伐许可证且未经林业主管部门批准的情况下，雇工人一起砍伐其在连南县香坪镇七星村委犁北寨村“牛王东”山场种植的成材林木后出售给连山的木材老板。经连南县林业局鉴定，被砍伐林木的林种为水源涵养林，树种为杉树、阔叶树，采伐林地面积为11亩，采伐林木蓄积：58.3立方米。被告人房生三妹在砍伐后已及时补种，树苗已成活。案发后，被告人房生三妹自动投案，如实供述自己的罪行。公诉机关认为,被告人房生三妹违反森林管理法规，未取得林木采伐许可证的情况下滥伐自家山场所种林木，采伐蓄积58.3立方米，数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人房生三妹有自首情节，且自愿认罪认罚，及时补种复绿等从轻处罚情节。建议对被告人房生三妹判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、返还清单、情况说明、证明、关于香坪镇七星村犁北寨牛头东山场采伐点林种的说明、广东省生态公益林现场界书、关于生态公益林效益补偿资金发放有关情况的说明、关于申请杉木采伐申请的回函等书证，证人沈某1、沈某2、吴某、沈某3、沈某4、房某1、沈某5、房某2、潘某、陈某、张某的证言，被告人房生三妹的供述，连南县香坪镇七星村犁北寨牛王东山场房生三妹采伐林木现场调查鉴定书，现场勘验、辨认等笔录等证据证实。被告人房生三妹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人房生三妹构成滥伐林木罪。公诉机关的指控成立。被告人房生三妹犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人房生三妹案发后自动补种复绿，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人房生三妹犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币二千元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员谭丽娟二〇二〇年五月十四日法官助理吴锦芬书记员罗娴玥附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

四川省大英县人民法院刑事判决书（2020）川0923刑初72号公诉机关大英县人民检察院。被告人韩旭（曾用名张兵），男，1997年8月28日出生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地四川省射洪市，现住射洪市X镇X村**。因涉嫌抢劫罪，于2020年4月7日被大英县公安局刑事拘留；同月17日被大英县公安局执行逮捕。现羁押于大英县看守所。指定辩护人唐毅东，大英县卓吾律师事务所律师。大英县人民检察院以大检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人韩旭犯抢劫罪一案，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员陈凯出庭支持公诉。被告人韩旭及其指定辩护人唐毅东到庭参加诉讼。现已审理终结。大英县人民检察院指控：2020年4月6日，被告人韩旭在大英县X广场玩耍，因身上无钱用，便产生了抢劫他人钱财的想法。23时许，被告人韩旭便在X广场附近寻找抢劫对象，当韩旭行至X镇X路与X大桥路口时，发现被害人漆某单身一人在步行，即尾随漆某至X镇X路X号路段时，便从被害人的左侧面截住漆某，采取语言威胁等方式，抢得人民币124元（现金24元，微信转账100元），后逃离现场。公诉机关认为，被告人韩旭以非法占有为目的，采取胁迫的方式，抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人韩旭到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人韩旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因被告人韩旭具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人韩旭三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证、变更羁押期限通知书、移送起诉告知书、犯罪嫌疑人基本情况、身份信息、扣押决定书、扣押清单、微信转账记录等书证；被害人漆某的陈述；被告人韩旭的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录、检查笔录、现场勘验检查笔录；量刑方面的证据：到案经过等证据证实。被告人韩旭对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人对公诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人韩旭具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求可从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人韩旭以非法占有为目的，采取威胁的方式劫取他人钱财，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人韩旭的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩旭到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人韩旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人韩旭三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，予以采纳。被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩旭犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，限本判决生效后10日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2023年10月6日止）。二、限被告人韩旭在本判决生效后30日内向被害人漆某退赔经济损失人民币124元。三、扣押在案的作案工具剑一把，予以没收，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蒋立赞人民陪审员孙吉成人民陪审员彭红英二〇二〇年七月十三日书记员李春梅附《中华人民共和国刑法》：第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

黄新华抢劫一审刑事判决书浙江省杭州市拱墅区人民法院刑事判决书（2017）浙0105刑初412号：杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）401号起诉书，指控被告人黄新华犯抢劫罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人黄新华及其辩护人郑贤、欧阳宏到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2017年10月10日延期审理，并于同月13日恢复审理。现已审理终结杭州市拱墅区人民检察院指控，1995年9月21日晚10时许，被告人黄新华伙同孙某、许某、张某（均已判刑）等人，经事先预谋，携带匕首、绳子等作案工具，由黄新华带路至本市拱墅区和睦路63号，由黄新华在外望风，张某骗开房门，孙某、许某、张某进入房间内，持匕首对被害人苏某、徐某进行威胁、捆绑，并殴打被害人苏某。后从该房内搜得现金人民币3100余元、价值人民币800元的传呼机一只、共计价值人民币730元的手表两只、收录机一只、游戏机一只等物品。2017年6月8日，公安机关在广东省东莞市将被告人黄新华抓获归案。公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读被害人苏某、徐某的陈述、罪证赃物起取单、价格鉴定意见书、刑事判决书、抓获经过、户籍材料、被告人黄新华的供述及同案犯孙某、许某、张某的供述等证据，认为被告人黄新华的行为已构成抢劫罪，提请本院依法惩处。被告人黄新华对公诉机关的指控有异议，提出：在案发前，其一个朋友余某与苏某的妹妹谈恋爱，对方同时与其他人交往，其将该情况告诉了孙某。孙某与苏某在案发前系认识了，一起吃过饭，其与孙某曾将苏某送回到苏的住处。案发当日，孙某为了给余某出气，找到其欲找苏某麻烦，其与孙某骑一辆摩托车到了苏某住处，孙某一个人进入苏某住处，其没有进入房屋。孙某出来之后告诉其将苏某及女朋友绑起来了，其表示反对。之后，其回到了单位的宿舍。过了几个小时，其听到有警笛声就离开了杭州。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出证明黄新华抢劫的证据不足，理由：被告人黄新华否认自己实施了抢劫行为，同案人员孙某、许某、张某并没有对黄新华进行辨认，孙某、许某存在串供的可能。经审理查明：1995年9月21日22时许，被告人黄新华伙同孙某、许某、张某（均已判刑）等人，经事先预谋，携带匕首、绳子等作案工具，由黄新华带路至本市拱墅区和睦路63号，由黄新华在外望风，张某骗开房门，孙某、许某、张某进入房间内，持匕首对被害人苏某、徐某进行威胁、捆绑，并殴打被害人苏某。后从该房内搜得现金人民币3100余元、价值人民币800元的传呼机一只、共计价值人民币730元的手表两只、收放机一台、游戏机一只等物品。案发后，被告人黄新华逃离杭州，并改名外逃。2017年6月8日，公安机关在广东省东莞市将被告人黄新华抓获归案。另查明，同案犯孙某、许某、张某于案发后均被抓获归案，涉案的传呼机一只、手表两只、收放机一台、游戏机一只等物品均被公安机关追回，并已发还给被害人。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1、被害人苏某、徐某的陈述，证明：1995年9月21日22时20分许，有人敲门，徐某问对方是谁，对方应答。苏某也问对方是谁，对方反问怎么连他都不认识了，苏某就去开门。二名男子用刀对着苏，并进入房间，另一名男子拿着刀进入里屋找到徐某，苏某也被对方推进了里屋。三名男子将苏某、徐某二人的双手都捆起来，嘴里塞上东西。之后，三名男子在其屋里进行了翻找，撬开了衣柜，抢走了现金3000元及一些硬币、一对手镯、两只手表、一只传呼机、一台收放机、一只游戏机。2、罪证赃物起取单、领结单，证明：公安机关从同案人员及证人处扣押了涉案赃物（已发还给被害人）及作案工具匕首三把等。3、价格评估结论书，证明涉案赃物的价值情况。4、刑事判决书，证明同案犯被判刑的情况。5、抓获经过，证明被告人的归案情况。6、证明及户籍证明，证实被告人的身份情况。7、被告人黄新华的供述及辩解，证明：其一个叫“小苏”的朋友找了个萧山的很有钱的女朋友。有一天，“小孙”告诉其要去抢“小苏”，并叫其一起去，其就同去了。到了“小苏”的住处，其在门口帮“小孙”站着，“小孙”告诉其把“小苏”抢了。当天晚上，其听到警笛声知道警察上门来找了，就离开了杭州，改了姓名，一直外逃了20多年。8、同案犯孙某的供述，证明：1995年9月21日下午，其与黄新华、许某、张某四人在其住处约定一起去抢苏某，四人带着刀子及绳子等作案工具。四人先乘公交车，后乘出租车到了一座房子。大家确认了地点后没有立即动手，到了当晚22时许，孙某、张某、许某三人进入房间，将被害人苏某及一名女子捆起来，并抢了3000多元现金、玉手镯一对、手表二块、游戏机一只、传呼机一只、收放机一台等物品。作案完成后，黄新华在下车的地方等着另外三人，并一起坐车到了孙某的住处，张某、许某各分到一块手表、孙某分得手镯一对、游戏机一只、收放机一台，张某、许某、孙某三人各分得现金700元，黄新华分得900元。其供述得到了同案犯许某、张某供述的印证。以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。关于被告人黄新华及其辩护人对于事实部分的辩解及辩护意见，经查，同案犯孙某、许某、张某的供述均一致证实被告人黄新华参与了本案抢劫行为的事实。该事实亦得到了被告人黄新华在公安机关供述的印证。被告人黄新华的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2020）湘0602刑初318号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人黄英奇，男，2000年7月3日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住所地湖南省岳阳县；因犯诈骗罪，2017年12月12日被本院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三千元；因涉嫌犯抢劫罪，于2019年11月1日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人徐双，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉[2020]11号起诉书指控被告人黄英奇犯抢劫罪、聚众斗殴罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员彭靖仪担任审判长，审判员陈松柏、人民陪审员方萍参加评议的合议庭，书记员刘小会担任庭审记录，于2020年5月29日依法公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉,被告人黄英奇及其辩护人徐双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年11月至2019年4月期间，被告人黄英奇及张某3、宋某、万某、李畅、方子聪、方昕、潘杰、张廉、刘永方、许文、许本韦、朱平、张晨、梁航、吴涛、李某、张小超、谢超（均已起诉）等人先后相互纠集，以岳阳市岳阳楼区五里牌、火车站附近宾馆及租住房为聚集点，部分人员住所地放置“管杀”、钢管、砍刀等凶器，在岳阳城区多次实施抢劫、抢夺、聚众斗殴等违法犯罪行为，逐渐形成以张某3、李某、李畅为主，王豪、宋某、万某、方子聪为重要成员，黄英奇、张小超、刘永方、潘杰、张廉、谢超、许文、许本韦、朱平、张晨、梁航、吴涛、方昕为一般成员的恶势力犯罪团伙。其中，黄英奇参与抢劫1次，抢得手机2台，致一人轻微伤；参与聚众斗殴1次，致一人轻伤。具体犯罪事实如下：一、抢劫罪2018年11月14日凌晨，被告人黄英奇和张某3、宋某（均已起诉）等人商议抢劫他人手机，黄英奇通过ＱＱ联系被害人张某1、张某2，并将二人位置告知张某3、宋某等人，后张某3、宋某、“黑子”（身份不详）来到岳阳市四化建“东方网络会所”，强行将张某1、张某2从该网吧带至岳阳市岳城小学附近一工地，其间张某3、宋某分别用管杀、匕首对张某1砍、刺，致张某1受伤，后将张某1的一台ＯＰＰＯＲ**手机（未鉴定）、张某2一台ＯＰＰＯＡ**手机（未鉴定）抢走，并将该ＯＰＰＯＲ15手机分赃给黄英奇。经岳阳市金盾司法鉴定所鉴定，张某1所受伤情为轻微伤。二、聚众斗殴罪2018年12月26日20时许，宋某、万某、张某3及吕凯伦（身份不详）等人在岳阳市五里牌ＭＵＳＥ酒吧喝酒，宋某见到“仇家”张森（身份不详），遂与张某3、万某等人一同将张森带至酒吧外拳打脚踢，张森趁宋某等人不注意逃跑。次日凌晨2时许，张森的朋友通过微信和宋某约架，宋某、张某3、万某等人邀集被告人黄英奇、李某、“灿灿”（身份不详）等人携带管杀、弩、柴刀、匕首等凶器来到约架地点岳阳市，在百盛商场附近公交站台看到被害人邹某及其七、八位朋友后，宋某、黄英奇一方人员认为邹某等人系对方约架人员，遂持凶器朝对方冲过去，邹某及其朋友四散跑开。邹某跑至百盛商场地下停车场附近被张某3、黄英奇、李某等人追上，张某3、李某等人对邹某拳打脚踢，并持管杀、匕首等砍、刺邹某，致其受伤。经岳阳市巴陵司法鉴定中心鉴定，邹某所受伤情为轻伤二级。2019年10月31日，被告人黄英奇在岳阳市岳阳楼区附近被公安民警抓获归案。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人黄英奇以非法占有为目的，合伙采取暴力、胁迫手段劫取他人财物；又积极参与持械聚众斗殴，致一人轻伤，其行为分别构成抢劫罪、聚众斗殴罪。本案抢劫罪、聚众斗殴罪均系共同犯罪，被告人黄英奇在抢劫罪、聚众斗殴罪中均起次要作用，均系从犯；被告人黄英奇在缓刑考验期内犯新罪。公诉机关提请对被告人黄英奇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条之规定，依法判处。被告人黄英奇对公诉机关指控其抢劫、聚众斗殴的事实供认不讳，对列举的证据无异议，未提出辩解意见。辩护人徐双的辩护意见如下：1、在两笔犯罪中被告人黄英奇均系从犯；2、被告人黄英奇认罪认罚；综上请求法院从轻判决。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人黄英奇犯抢劫罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所岳市公楼接字［2018］7849号、岳阳市公安局岳阳楼分局站前路派出所岳市公楼接字［2019］0258号接报案登记表；岳阳市公安局岳阳楼分局网络安全保卫大队民警李灿辉、许定艳、岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所出具的关于被告人黄英奇的抓获经过、岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所出具的关于被告人黄英奇的到案经过；被害人邹某、张某1、张某2的陈述；证人宋某、张某3、万某、李某、龚某、许某、周某、谢某、王某、徐某等人的证言；岳阳市金盾司法鉴定所岳金盾司鉴所［2018］临鉴字第818号司法鉴定意见书；现场勘验笔录；本院（2017）湘0602刑初570号刑事判决书；被告人黄英奇的供述与辩解及其户籍资料予以证明。本院认为：被告人黄英奇以非法占有为目的，合伙采取暴力、胁迫手段劫取他人财物；又积极参与持械聚众斗殴，致一人轻伤，其行为分别已构成抢劫罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人黄英奇犯抢劫罪、聚众斗殴罪的事实属实，罪名成立。本案抢劫罪、聚众斗殴罪均系共同犯罪，被告人黄英奇在抢劫罪中，参与商议抢劫，并主动通过QQ联系被害人，且分得赃物手机一台，故在犯罪过程中起主要作用，系主犯；公诉机关指控其为从犯的意见以及辩护人发表的其为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄英奇在聚众斗殴罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚；被告人黄英奇认罪认罚，如实供述全部犯罪事实，依法可对其从轻处罚；被告人黄英奇在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款之规定，对被告人黄英奇判决如下：一、撤销湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602刑初570号刑事判决书对被告人黄英奇判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三千元的缓刑部分；二、被告人黄英奇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年五个月；原犯诈骗罪判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月31日起至2024年12月30日止。原判决罚金人民币三千元已缴纳，剩余罚金人民币三千元限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长彭靖仪审判员陈松柏人民陪审员方萍二〇二〇年七月二十二日书记员刘小会

槦栓成生产、销售假药一审刑事判决书河南省林州市人民法院刑事判决书（2017）豫0581刑初799号：林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2017〕452号起诉书指控被告人秦栓成犯生产、销售假药罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员王高飞出庭支持公诉，秦栓成及其辩护人张相周到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2016年起，被告人秦栓成购买布洛芬、胃舒平、地塞米松、环磷酰胺等药品作为原料，在临淇镇蔡家堰村自己家中将以上药物粉碎后分装到空壳胶囊内，再把胶囊分装到纸袋或者塑料瓶中，制成“解放疼痛胶囊”、“解放疼痛胶囊除根”、“解放疼痛散”、“解放胶囊10号”等药品对外销售，至案发时销售额达到一万多元。秦栓成宣称这些药品能够治疗颈椎病、肩周炎、腰间盘突出、骨刺、骨质疏松、风湿性关节炎等各种神经痛疾病。经安阳市食品药品监督管理局认定，上述药品为假药。另查明，被告人秦栓成主动退缴非法所得人民币一万元，林州市公安局从秦栓成家中查获犯罪工具电子秤1台、杆秤1杆、胶囊板4块、现金账1本，假药“解放疼痛胶囊”12袋（40粒／袋）、“解放疼痛胶囊除根”5袋（40粒／袋）、“解放疼痛散”58袋（60克／袋）、“解放胶囊10号”8瓶（40粒／瓶）、腰腿疼丸（外用）23丸。秦栓成经人举报被公安机关查获，到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人秦栓成在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息，林州市公安局搜查证、扣押清单、物证照片、现场检查笔录、询问调查笔录、到案证明，安阳市食品药品监督管理局关于认定解放头疼胶囊等药品为假药的函，涉嫌犯罪案件移送书，缴费票据，证人田某、朱某、李某、闫某、秦某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人秦栓成生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪，林州市人民检察院指控其犯生产、销售假药罪罪名成立，本院予以支持。秦栓成经人举报被公安机关查获，到案后如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚。秦栓成主动退缴非法所得人民币一万元，可酌情从轻处罚。非法所得及查获假药应予没收。关于秦栓成的辩护人所提秦栓成认罪悔罪、主动退缴非法所得、系初犯偶犯并请求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳；所提秦栓成有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综合秦栓成的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦栓成犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年2月2日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、犯罪工具电子秤1台、杆秤1杆、胶囊板4块、现金账1本，假药“解放疼痛胶囊”12袋（40粒／袋）、“解放疼痛胶囊除根”5袋（40粒／袋）、“解放疼痛散”58袋（60克／袋）、“解放胶囊10号”8瓶（40粒／瓶）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵晓明审判员刘义力人民陪审员石启波二〇一七年八月三十一日书记员张瑜

王文军、朱德轩、顾某某、刘冰、郑学超犯合同诈骗罪二审刑事判决书四川省眉山市中级人民法院刑事判决书（2016）川14刑终30号：四川省仁寿县人民法院审理仁寿县人民检察院指控原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、刘冰、郑学超犯合同诈骗罪一案于2014年12月4日作出（2013）仁刑初字第268号刑事判决，原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、郑学超不服判决，提起上诉。本院于2015年5月20日以（2015）眉刑终字第11号刑事裁定，认为原判事实不清，证据不足，发回重审。四川省仁寿县人民法院于2016年2月4日作出（2015）仁寿刑初字第171号刑事判决。原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、郑学超不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市人民检察院指派检察员鄢勇出庭履行职务。原审被告人朱德轩，原审被告人王文军及其辩护人黄新强、彭星华，原审被告人郑学超、原审被告人刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。证实上述事实的证据有刑事案件登记表，企业登记文件及相关书证、证人刘某、全某某等的证言，被告人王文军等的供述等证据。原判认为，原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、顾某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为构成合同诈骗罪；朱德轩、原审被告人郑学超以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为，构成诈骗罪。朱德轩系累犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百三十一条、第六十五条、第六十四条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条的规定，作出判决：一、被告人朱德轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元。合并决定执行有期徒刑二十年，并处罚金100万元。二、被告人王文军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元。三、被告人郑学超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50万元。四、被告人刘冰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元。五、被告人顾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2万元。六、对被告人的犯罪所得予以追缴，返还受害人。原审被告人朱德轩以其不构成合同诈骗罪和诈骗罪为由提出上诉。原审被告人王文军以其不构成犯罪为由提出上诉。其辩护人彭星华以相同理由为其辩护。其另一辩护人以原审被告人王文军不构成合同诈骗罪进行辩护。原审被告人郑学超以原判定罪有误，量刑偏重为由提出上诉。原审被告人刘冰以原判量刑过重为由提出上诉。检察机关建议二审在查明事实基础上依法判决。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。证实上述事实的证据同原判一致

四川中科盈文化旅游开发有限公司、禹涛合同诈骗罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终846号：成都高新技术产业开发区人民法院审理成都高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司犯合同诈骗罪，原审被告人禹涛犯合同诈骗罪、职务侵占罪一案，于2016年11月8日作出（2016）川0191刑初558号刑事判决。宣判后，原审被告人禹涛提出上诉，本院于2017年7月19日作出（2017）川01刑终303号刑事裁定，以原判审理程序不当，裁定撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初558号刑事判决，发回重审。成都高新技术产业开发区人民法院对本案重新开庭审理，并于2018年6月25日再次作出（2017）川0191刑初583号刑事判决。宣判后，原审被告人禹涛不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理。成都市人民检察院指派检察员蔡洁出庭履行职务，上诉人禹涛及其辩护人施杰、王雪，原审被告单位诉讼代表人田朝晖及其辩护人江兴隆到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论作出决定，现已审理终结原判认定，2014年6月，被告人禹涛在担任被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司（以下简称：中科盈公司）总经理期间，明知中科盈公司位于四川省金堂县成阿工业园的成阿新城项目拖欠工程款、原施工单位人员阻拦，致工程总坪、内外装饰项目合同方四川仁寿华南建筑有限公司（以下简称：华南公司）无法施工的情况下，隐瞒真相，与他方四川君羊建设集团有限公司（以下简称：君羊公司）副总经理李某1商谈承包成阿新城7、8、9号楼内饰项目。经查，华南公司于2014年5月21日与中科盈公司签订《成阿新城总承包工程施工合同》，并按约定在2014年5月底及6月中旬支付了共计450万元保证金给中科盈公司，此后华南公司的合同签订人程某称，其经过催要在2014年8月左右获得了退还的100万元保证金。双方商谈后，经中科盈公司实际控制人伍某的同意，于2014年7月25日，禹涛、李某1分别代表中科盈公司、君羊公司，在成都高新区环球中心中科盈公司的办公室签订了成阿新城7、8、9号楼内饰项目施工合同。2014年8月6日，中科盈公司收到君羊公司转来的200万元保证金，随即将该资金用于退还华南公司的部分保证金、支付员工工资、向伍某的关联公司支付利息等。中科盈公司在严重负债且禹涛无法安排君羊公司进场施工的情况下，将骗得的君羊公司保证金挪作他用。2015年4月16日，中科盈公司与君羊公司签订《债务偿还协议书》，双方主要约定：为解决上述纠纷，中科盈公司将仍处于停工状态的成阿新城11号楼2层全部建筑物，以商品房销售方式备案至君羊公司的指定人员；如5月15日前，中科盈公司未归还君羊公司主张的债权293万元（包括本金、损失等），则备案房屋由中科盈公司处置。至今，上述备案房仍无法实现销售并办理产权登记；双方未就该《债务偿还协议书》的解除达成一致。另外，被告人禹涛在中科盈公司于2014年8月6日收到上述200万元保证金后，禹涛向中科盈公司谎称要支付君羊公司利息，利用自己担任总经理的职务便利，安排财务人员向既不是中科盈公司员工，也不是君羊公司员工的梁某转账20万元，并指使梁某将钱款转给禹涛的女友刘某个人使用。君羊公司副总经理李某1得知此情况后，要求禹涛退还。2015年4月12日，禹涛被迫向李某1转账20万元。李某1向公安机关报案后，2015年7月31日，禹涛在广州白云机场被警察挡获。一审认定以上事实的证据有：1、中科盈公司、君羊公司的工商登记资料；2、被告人禹涛的身份信息资料；3、中科盈公司实际控制人伍某的证言；4、中科盈公司姚某（出纳）、陈加伟（会计）、李某2（常务副总）、徐志钢（副总）、尹某（行政专员）、范正银（项目介绍人）等相关证人的证言；5、华南公司与中科盈公司签订的《成阿新城总承包工程施工合同》、代表华南公司签订总承包合同的程某的证言；6、中科盈公司与君羊公司签订的成阿新城内饰工程合同、君羊公司的负责人李某1的陈述；7、保证金收据及银行转账凭证；8、中科盈公司在建成阿新城项目长期停工的承诺书、民事调解书以及该公司因负债被冻结银行账户资料；9、2015年4月16日中科盈公司与君羊公司签订《债务偿还协议书》；10、相关银行交易凭证，证人梁某、刘某的证言，李某1的陈述、伍某的证言、被告人禹涛的供述等。原判认为，被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人200万元保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人禹涛作为被告单位中科盈公司的总经理，在中科盈公司合同诈骗犯罪中具体实施犯罪行为，起较大作用，属单位犯罪中的直接责任人员，也应追究合同诈骗罪的刑事责任。被告人禹涛利用职务便利，将本单位20万元的款项非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第二百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：1、被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元；2、被告人禹涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；3、责令被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司向被害单位四川君羊建设集团有限公司退赔人民币一百八十万元（注：因成阿新城11号楼2层已作商品房销售备案登记的房产尚未办理产权过户登记，故不应重复退赔）。上诉人禹涛提出：1、其接受公司安排签订合同，且无占有对方财产的主观故意，不构成合同诈骗罪。2、涉及职务侵占的相关事实系主动交代，应当认定为自首。上诉人禹涛的辩护人提出：1、现有证据不能证明华南公司和君羊公司进场受阻；2、成阿新城项目一期工程量共计1.5亿元，已实际支付1.2亿元，工程款支付比例达80%，形成一期资产8.1亿元，并非严重资不抵债；3、中科盈公司征得华南公司同意后将涉案工程承包给君羊公司，并未重复发包；4、中科盈公司将君羊公司保证金用于退还华南公司和工程建设，事后也以自有资产解决与君羊公司的债务纠纷，中科盈公司具有合同履行能力，没有非法占有他人财物的主观故意；5、职务侵占中的20万元系中科盈公司向君羊公司支付的利息，禹涛并未占有该款，事后也向君羊公司李某1归还，无占有该20万元的主观故意。辩护人认为原判认定禹涛构成合同诈骗罪、职务侵占罪事实认定及适用法律错误，将经济纠纷错误认定为犯罪行为，请求二审予以改判。原审被告单位中科盈公司诉讼代表人提出，中科盈公司与华南公司、君羊公司签订的合同均真实有效，合同诈骗罪不成立。原审被告单位的辩护人提出，华南公司同意7、8、9号楼再次发包，君羊公司在签订合同前也进行了现场考察，中科盈公司收到保证金是用于整个项目，工程半停滞后一直在努力复工，中科盈公司无非法占有君羊公司财物的主观故意，原判认定中科盈公司构成合同诈骗罪，证据不足。出庭检察员提出：1、在案证据表明中科盈公司在与君羊公司签订合同收取保证金前大量负债，处于资金周转困难、经营项目无力为继的状态，且禹涛向君羊公司保证可以进场后双方才签订合同，收到保证金后，没有将保证金投入到成阿新城项目的工程推进中。中科盈公司在无履行能力的情况下，隐瞒不能进场施工的事实，欺骗君羊公司签订合同骗取保证金，中科盈公司及禹涛均已构成合同诈骗罪。2、禹涛利用作为中科盈公司总经理能够安排付款的职务便利，以及伍某名下有多家公司无法每笔账目都核实的便利条件，以支付利息为名转走20万元资金并占有使用，构成职务侵占罪。二审审理查明，2010年5月，原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司登记设立，2012年2月中科盈公司取得位于四川省金堂县淮口镇的成阿新城项目，该项目计划总投资12亿元。该项目一期基本建成后，由于负债及未能全额支付施工方工程款，项目处于停工状态。2013年10月，伍某通过债务抵偿方式成为中科盈公司实际控制人，2014年4月，上诉人禹涛入职中科盈公司并担任总经理。为复工建设，经伍某同意，禹涛联系华南公司程某，并于2014年5月21日代表中科盈公司与华南公司程某签订《成阿新城总承包工程施工合同》，约定由华南公司承包成阿新城项目的整体总坪、内外装饰工程，华南公司在2014年6月15日前支付工程保证金450万元，如不能按期进场，中科盈公司应在7日内退还保证金并赔偿损失。合同签订后，华南公司向中科盈公司支付保证金450万元，后因原施工方阻止，华南公司未能进场施工，中科盈公司也未能按期退还保证金。因该项目7、8、9号楼预售后未能按期交房，禹涛在征得华南公司代表程某的同意后，2014年7月25日代表中科盈公司与君羊公司李某1签订成阿新城7、8、9号楼内饰工程施工合同。约定在合同签订三日内君羊公司支付保证金200万元。君羊公司于2014年8月6日向中科盈公司支付保证金200万元，后因原施工单位工作人员阻止，未能进场施工。中科盈公司收取以上200万元保证金后，将其中100万元用于归还华南公司保证金。君羊公司李某1多次找禹涛及中科盈公司退还保证金，中科盈公司均未能退还。2015年1月19日，李某1以中科盈公司重复发包工程骗取保证金为由向成都市公安局高新技术产业开发区分局报案，该局于同年1月26日对本案立案侦查。2015年4月16日，君羊公司与中科盈公司就保证金偿还事宜达成协议。协议确认中科盈公司欠君羊公司293万元，因中科盈公司无力现金支付，同意将成阿新城11号楼2层的全部建筑物以销售方式备案给君羊公司指定人员，并无条件配合完成备案手续。中科盈公司不得要求指定人员支付房屋价款。如中科盈公司在5月15日前以现金方式归还君羊公司债权，君羊公司应在收款后10日内配合解除房屋备案登记。若超过5月15日则所有备案房屋由君羊公司自行处置，中科盈公司无权干涉。2015年7月31日，公安机关在广州白云机场将上诉人禹涛抓获。另查明，2014年8月6日，上诉人禹涛利用担任中科盈公司总经理的职务便利，虚构向君羊公司支付利息的事实，安排公司财务人员向梁某账户转款20万元。梁某收取该款后，于次日向禹涛女友刘某账户转款20万元，后刘某将该款使用。李某1向禹涛及中科盈公司追索保证金的过程中，得知禹涛虚构君羊公司收取利息的情况后，向禹涛索要。禹涛于2015年4月12日向李某1账户转款20万元。以上事实，有经一、二审庭审举证质证的以下证据：受案登记表及立案决定书。证实：2015年1月19日，李某1代表君羊公司向公安机关报案，称其于2014年7月与中科盈公司禹涛签订成阿新城项目施工合同，支付保证金200万元。后一直无法进场施工，并了解到禹涛又将项目承包给其他公司。公安机关于2015年1月26日对君羊公司被诈骗案立案侦查。抓获经过。证实：2015年7月31日，广州公安机关在广州白云机场抓获禹涛；2015年9月16日，成都市公安局高新分局传唤伍某到案接受调查。上诉人禹涛的户籍信息。证实：禹涛的身份情况。搜查证、扣押决定书及扣押清单。证实：公安机关于2015年9月9日对保利中心北塔801-809办公区域进行搜查，查获中科盈公司2014年度5月至11月财务凭证、公司章程、劳动合同、商品房预售许可证、收支明细、委托书、合同审批单等物品，依法予以扣押。工商登记资料。证实：中科盈公司2010年5月5日登记设立，公司注册资金1000万元。2013年10月，该公司股东为成都市中金国信投资有限公司，占股80%；杨英能占股20%。成都市中金国信投资有限公司委派伍某、阎玉海参加该公司股东会议，行使股东权利，阎玉海担任中科盈公司执行董事，法定代表人。商品房预售许可证、部分商品房买卖合同及备案登记。证实：2012年11月中科盈公司取得7、8、9号楼预售许可并对外销售；2015年2月取得1-6、10-13、66、77、88号楼预售许可。从金堂县城乡房产管理局提取的成阿新城项目有关资料。证实：（1）中科盈公司开发成阿新城项目土地共计216亩，已开发一期100余亩，大部分主体已封顶，面积19万平方米，已销售280余户，13000平方米左右，但由于管理不善导致项目停工近两年。（2）中科盈公司2014年12月29日《关于成阿新城项目以房抵债实施方案》载明，截止2014年10月，成阿新城项目施工总价暂定1.7亿余元，已支付工程款1.09亿元，项目前期借款2.16亿元，实施以房抵债方案，尚需1.45亿元可使工程竣工，一期项目亏损金额5400万元，若以二期土地拍卖抵偿中科盈公司外债，项目可维持平衡或略有盈利。（3）中科盈公司2015年3月8日向金堂县县委及政府出具的《关于成阿新城项目的工作汇报》，载明成阿新城项目共计完成工程量1.5亿元，实际支付1.2亿元，工程款支付比例达到80%，公司股东实际投入开发资金2.85亿元，新城一期工程资产8.1亿元，二期土地市场价值0.9亿元，合计固定资产9亿元，公司负债3.8亿元。（3）中科盈公司与原施工单位签订的在建房产抵偿协议、承诺书、复工报告，显示中科盈公司与施工单位协商以在建房屋抵偿工程款。《成阿新城总承包工程施工合同》。证实：2014年5月21日，华南公司与中科盈公司签订关于成阿新城项目的总坪、内外装饰工程承包合同。合同约定华南公司在2014年6月15日前支付工程保证金450万元，7月31日退还50%，9月30日退还50%。合同生效后6月30日前进场，如不能按期进场，中科盈公司应在7日内退还保证金并赔偿损失。《建筑装饰工程施工合同》。证实：2014年7月25日，君羊公司与中科盈公司签订关于成阿新城7、8、9号楼内饰工程施工合同。约定在合同签订三日内君羊公司支付保证金200万元。缴纳保证金后20日内，如因中科盈公司原因不能进场，中科盈公司应在七日内退还保证金200万元。如工程顺利实施，2014年8月31日前退还100万元；2014年9月30日前退还50万元，工程竣工后退还剩余50万元。合同暂定价款5000万元。中科盈公司账户流水及公司财务资料。证实：中科盈公司实际收到华南公司保证金450万元、君羊公司保证金200万元。《债务偿还协议书》。证实：2015年4月16日，君羊公司与中科盈公司就保证金偿还事宜达成协议。协议确认中科盈公司欠君羊公司293万元，因中科盈公司无力现金支付，同意将成阿新城11号楼2层的全部建筑物以销售方式备案给君羊公司指定人员，并无条件配合完成备案手续。中科盈公司不得要求指定人员支付房屋价款。如中科盈公司在5月15日前以现金方式归还君羊公司债权，君羊公司应在收款后10日内配合解除房屋备案登记。若超过5月15日则所有备案房屋由君羊公司自行处置，中科盈公司无权干涉。商品房买卖合同备案登记资料。证实：中科盈公司于2015年4月18日将其成阿新城一期11号楼二层1至5号商业用房，以买卖形式登记备案在王亮名下，登记备案房屋计价290余万元。中科盈公司付款审批单及银行凭证。证实经禹涛审核签字，2014年8月6日，中科盈公司以向君羊公司支付利息的方式，向梁某账户转款20万元。工商银行转账凭证。证实：2014年8月7日，梁某账户向刘某账户转款20万元；2015年4月12日，禹涛向李某1转款20万元。中科盈公司涉诉相关资料。证实：中科盈公司在2014年至2015年期间涉及多起诉讼，部分账户被司法机关冻结，成阿新城项目土地被查封。证人李某1的证言。证实：（1）经人介绍，李某1认识了中科盈公司总经理禹涛，禹涛介绍中科盈公司在金堂淮口开发成阿新城项目。2014年7月25日，李某1所在君羊公司与中科盈签订施工合同，由君羊公司承担成阿新城7、8、9号楼内外装饰工程，并约定支付200万元工程履约保证金，20天内进场施工，如未能按期进场施工，全额退还保证金。2014年8月10日，中科盈公司向君羊公司发出进场通知书，8月12日，君羊公司组织施工人员进场时，受到原土建方阻止无法进场施工。联系禹涛后，禹涛表示过几天就和土建方结算，但之后一直没有答复，之后无法联系禹涛，到公司也无法找到禹涛和伍某。后据了解，2014年5月中科盈公司已和华南公司签订成阿新城建筑装饰总承包合同，君羊公司的合同内容也涵盖其中，华南公司交了450万元保证金，因中科盈公司一直未与土建方结清款项，华南公司也无法进场施工。签订合同时，李某1也去现场看过，7、8、9号楼框架已修好，但土建方的设备，外墙架未拆除，不具备施工条件，由于禹涛承诺让土建方撤出，君羊公司便签订了合同。通过中间人也找到了禹涛和伍某退还保证金，伍某表示公司无钱，收取保证金是给公司渡过难关，拿时间换空间，用施工单位保证金周转公司，也表示一直在贷款，愿意退还保证金。之后，君羊公司被迫同意以中科盈公司房屋预售权抵押，并与对方签订了《债务清偿协议书》，但协议书的“补充：本协议签订后原装饰装修合同作废”这句话不是李某1字迹，是事后添加的，不真实。在向禹涛、伍某追要保证金的过程中，得知禹涛以向君羊公司支付资金利息的方式从中科盈公司拿了20万元，李某1要求禹涛支付该款，禹涛于2015年4月向李某1支付了20万元。证人程某的证言。证实：（1）经禹涛推荐，程某挂靠的华南公司与中科盈公司于2014年5月21日签订了《成阿新城总承包施工合同》，并支付了450万元工程保证金。该合同包括7、8、9号楼的内外装饰工程，成阿新城项目除两栋楼外，其他都已封顶，具备施工条件。按照合同约定应在2014年6月30日进场，但中科盈公司一直未发进场通知书，禹涛表示中科盈公司与土建方还有资金未结算完毕，待结算后进场，后华南公司一直未进场。程某追债的过程中遇到君羊集团的李某1，得知禹涛将7、8、9号楼分包给了李某1。合同签订后，禹涛给程某说其一个朋友想做7、8、9号楼的内外装饰，让程某让出来，程某答应了。之前未向公安机关说明7、8、9号楼已经同意禹涛承包给他人，是想通过李某1报案让中科盈公司退还保证金。签订合同时伍某未参与，华南公司进场准备施工时，发现楼盘情况与禹涛所说不一致，程某便要求禹涛签订补充协议，协议的主要内容是在原总包合同的基础上每平方米再增加多少钱。缴纳保证金后一直未进场施工，主要因为原施工方以中科盈公司未支付工程款阻挠进场。后因为下雨，5号楼基桩露出地面，禹涛安排程某去抢修，抢修费用80万元未支付。中科盈公司目前退还保证金100万元。证人伍某的证言。证实：（1）成阿新城项目2010年立项，属灾后重建项目，中科盈公司2010年成立，当时的负责人是杨英能，2012年拿第一期土地并动工，当年取得第一批预售，面积12000平方米。伍某所在晋通公司先后借款6000余万元给杨英能，因杨英能无法偿还，伍某实际控制中科盈公司股权，成为公司大股东。成阿新城项目因涉及诉讼，开发土地被法院查封，但建设可以正常进行。伍某不懂工程建设，杨英能推荐了禹涛，禹涛向其承诺可以找到6000万元解决查封，还可以融资3亿来进行建设，伍某便任命禹涛为中科盈公司总经理，伍某管理公司出纳和印章。之后禹涛介绍了程某所在的仁寿华南公司承建项目总坪、绿化，公司收取450万元保证金，华南公司进场对1、4、5号楼地基作了应急处理，土方回填等，由于后期主体、绿化工程公司无资金，加之原施工方阻挠不让进场，工程停工，华南公司、中科盈公司以及以前承包方都在谈判，金堂县政府也在想办法拿下预售权。因为没有钱，工程难以推动，也融资困难。中科盈公司要求华南公司把1号楼修到完工状态再给钱，但华南公司不进场。之后禹涛拟定了补充协议，根据补充协议，1号楼修完公司要增加1000万元的支出，伍某不同意，但禹涛抢了公章坚持签订了补充协议，但事后也未执行。（2）2014年7月，禹涛又联系了君羊公司来做7、8、9号楼，因着急交房，伍某让禹涛把7、8、9号楼抢出来，伍某同意禹涛与君羊公司签订合同。与君羊公司签订合同时，中科盈公司与华南公司签订的合同未解除。收取华南公司、君羊公司的保证金用于前面施工方的工程款，都是杨英能之前拖欠的工程款，前期工程款支付了很多，包括泸州宏鑫建筑公司、国泰仁和公司、东莞建工集团、泸州宏大建筑公司等。程某的450万元用于这些方面，李某1的200万元，还了程某100万元、支付员工工资、材料商退款等。国泰仁和公司下面一个施工方李莲英收取中科盈公司80%的工程款1200万元后，因欠债太多跑了，该工程款对应7、8、9号楼土建。李的劳务队要求中科盈公司再次支付工程款，公司拒绝，导致后续施工方进场受阻。2014年7月与君羊公司签订7、8、9号楼装饰合同，收取了200万元保证金，按照约定君羊公司应在3个月内进场施工，并退还保证金，由于公司紧张没有按期退保证金。禹涛称君羊公司要收取资金利息，2014年8月伍某同意支付资金利息20万元，后经证实君羊公司未收到该款，而是禹涛转到自己控制的账户。由于资金紧张未能退还保证金，中科盈公司于2015年4月与君羊公司李某1商议将成阿新城11号楼2层以销售备案方式抵押给李某1指定人员，并签署了债务清偿协议，同时终止合同履行。接手中科盈公司时，公司对外债务大概有2亿元。成阿新城项目原来有六个施工方，原施工方完成产值1.5亿元，公司支付了1个亿，接手后又修了1.5万平方米，总产值1.8亿，支付工程款1.2亿元。证人李某2的证言。证实：李某2于2014年4月底至10月20日在中科盈公司担任常务副总，禹涛是该公司总经理，伍某是公司大股东。中科盈公司成阿新城项目在入职前已经停工，欠了大量外债，禹涛称伍某正在筹集资金盘活项目。君羊公司与中科盈公司签订的装饰工程合同是禹涛、徐某和君羊公司李总谈的。君羊公司实地考察后认为不具备施工条件，禹涛向对方保证可以进场施工，君羊公司之后支付了200万元保证金。后君羊公司无法进场施工，中科盈公司也无法退还200万元保证金。华南公司也与中科盈公司签订了施工合同，交了450万元保证金，但无法进场施工。中科盈公司自2014年4月起，所有合同必须送给伍某审核盖章，公司公章由伍某派人管理，所有盖章的合同伍某都知道。证人徐某的证言。证实：中科盈公司与华南公司、君羊公司签订的合同都是禹涛决定的。华南公司签订的总承包合同包括成阿新城项目整个13栋楼、20多万平方米的内外装饰。收取华南公司、君羊公司保证金650万元用于了公司日常开销和员工工资等。君羊公司签订合同中的7、8、9号楼包含在华南公司合同内，也是禹涛决定的。证人王某的证言。证实：经伍某安排，王某负责保管中科盈公司公章。具体经办人先向公司领导提出申请，然后交给领导审批，领导审批同意后，王某加盖公章。审核合同领导是伍某。证人范某的证言。证实：经其从中介绍，李某1与禹涛签订金堂工程的合同，合同约定李某1要支付200万元保证金。李某1于2014年8月5日向禹涛公司支付了200万元保证金，但禹涛公司之后未能按合同履约，事后才知道该工程无法施工。证人尹某的证言。证实：其系中科盈公司行政专员，2014年8月至2015年7月期间代管公司公章。加盖公司公章需经过伍某同意。证人姚某的证言。证实：其系中科盈公司出纳，公司付款程序是财务部提出申请，财务总监刘怡和工程部总监徐某签字，再禹涛签字后付款。支付金额超过10万元以上要请示伍某。2014年8月6日收到君羊公司200万元保证金，其中190万元转到晋通公司支付借款利息，晋通公司是伍某的，也就是伍某的利息。同年8月6日向梁某转账20万元是禹涛让支付的，禹涛说是给君羊公司的利息。但由于未直接支付给君羊公司，姚某让禹涛出具君羊公司委托，禹涛称先付款，事后补委托，但委托一直未补。证人陈某的证言。证实：其系中科盈公司会计，该公司2014年8月收取君羊公司保证金200万元。证人黄某的证言。证实：其系金堂县城乡房产局工作人员，中科盈公司开发位于金堂县的成阿新城项目，项目目前处于停工状态。该项目先由杨英能负责，后抵债转给伍某，伍某融资继续开发项目，但伍某也未融到资金。7、8、9号楼自停工后没有复工。在政府的协调下，开发商和债务人协商，由法院将查封土地解封，为成阿新城办理了预售许可证，将房屋备案在债务人名下。证人梁某的证言。证实：其与中科盈公司无业务联系，2014年中科盈公司向其转款20万元是朋友刘某安排的，帮其接受转款，该款到帐后第二天转给了刘某。听说刘某和禹涛是夫妻关系。证人刘某的证言。证实：2014年8月因经济困难，刘某向禹涛要钱。几天后禹涛要了刘某朋友梁某的工商银行卡，安排向该卡转款20万元。2014年8月7日，梁某将20万元转给刘某。2015年4月12日，刘某陪同禹涛，通过工商银行账户向李某1转款20万元，禹涛称公司给李某1的20万元先给刘某用了，现在必须还给李某1。证人禹某的证言。证实：其系禹涛的父亲，禹涛在2015年4月向家人借款50万元，禹涛称是用于向他人归还工程款。上诉人禹涛的供述。供认：其于2014年4月入职中科盈公司，公司有两个老板，一个是杨英能，一个是伍某。中科盈公司在金堂开发的成阿新城项目位于金堂县淮口镇，处于瘫痪状态。由于杨英能和伍某意见不统一，导致资金链断裂。经股东协商，杨英能退出。公司面临两大问题，一是业主交房问题，项目7、8、9号楼应在2014年5月31日交房，但一直未交，二是工程停工。伍某上任后鼓励重新启动项目，成阿新城项目共有6家施工单位，伍某让禹涛等对工程公司进行清退、结算。禹涛根据伍某要求，先后找了包括程某所在华南公司在内的四、五家来总包项目。伍某决定由华南公司总包，并签订合同。7、8、9号楼原承建方是四川国泰仁和建筑公司，伍某决定重新找一家施工单位完善后续工作，原施工单位的解除工作由伍某去办。禹涛通过范某认识了君羊公司李总，商谈时，伍某给了一个大概的施工合同内容。第二次协商时，在场人有伍某、禹涛、范某等，对方提出要看与原施工方的解除协议，伍某承诺解除协议没有问题，资金也没有问题，让君羊公司抓紧进场施工。后禹涛代表中科盈公司与君羊公司签订合同，并经伍某审核同意后盖章。之后君羊公司支付了200万元保证金。200万元保证金支付了华南公司100万元施工费、拖欠的职工工资及向业主支付了违约金。其中20万元禹涛本人借用，后以归还君羊公司利息的方式，直接还给了李某1。君羊公司的保证金未能归还，后来用成阿新城项目的房子抵给了君羊公司。（2）2014年8月6日公司转给梁某的20万元是伍某安排转账，为什么转款不清楚。认识梁某、与梁某是朋友关系，禹涛曾在2014年8月向梁某借款20万元，还钱时梁某称借了中科盈公司20万元，让禹涛将款直接还给中科盈公司。后经伍某指示，该款以支付君羊公司利息的方式支付给了李某1。以上证据经当庭质证，控辩双方对证据真实性、合法性均无异议，本院予以采信。结合控辩双方的争议焦点，本院综合评议如下：一、关于合同诈骗罪1、原审被告单位中科盈公司是否具有履约能力的问题。出庭检察员认为，中科盈公司在成阿新城项目一期建设过程中已经资不抵债，拖欠原建设单位工程款，导致项目停工。在华南公司已受到阻挠，无法进场施工的情况下，又再次向君羊公司发包工程，导致君羊公司也无法进场施工，证明中科盈公司已无履约能力。辩护人则提出，根据中科盈公司提供的资料，显示该项目一期工程完成工程量1.5亿元，实际支付1.2亿元，工程款支付比例达到80%。公司股东实际投入开发资金2.85亿元，形成一期在建工程资产8.1亿元。以上表明中科盈公司具备合同履约能力。对此争议，本院认为，根据从金堂县城乡房产局提取的成阿新城项目资料，显示成阿新城项目占地216亩，目前已开发一期100余亩，面积19余万平方，且大部分房屋已封顶，并已办理预售，虽发生资金链断裂出现停工的客观事实，但该工程未经审计，无法确定其盈亏情况。同时，该项目二期工程尚未开发，房地产项目也存在融资开发的普遍现象，是否亏损或者盈利存在不确定性，故现有指控证据证实中科盈公司已经严重资不抵债，无履约能力的证据不充分。2、原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛是否存在欺骗行为及履约意愿的问题。出庭检察员认为，中科盈公司及禹涛等人隐瞒无法入场施工的事实，欺骗君羊公司签订合同。辩护人提出，中科盈公司7、8、9号楼装饰工程真实存在，中科盈公司也有发包资格，虽在华南公司签订的合同中已经涵盖与君羊公司签订的工程内容，但在事前已经征得华南公司程某同意，现有证据也不能证明君羊公司进场受到阻挠，故中科盈公司及禹涛未隐瞒真相欺骗君羊公司。对此争议，本院认为，首先，中科盈公司确系成阿新城项目的开发商，涉案工程真实存在，中科盈公司具有对外发包涉案工程的资格。其次，君羊公司以中科盈公司重复发包工程骗取保证金为由报案，但根据查实情况，证人程某证实涉案7、8、9号楼装饰工程对外发包已征得华南公司同意，中科盈公司及禹涛并未对外重复发包。第三、中科盈公司明知华南公司进场受阻后，在与君羊公司签订合同时，对可能出现的原施工单位会阻挠进场施工，君羊公司难以进场的情况有一定隐瞒，但根据上诉人禹涛的供述及伍某的证言、中科盈公司在建房抵押方案、协议、承诺书等证据，证明禹涛入职中科盈公司主要着手公司的复工建设，中科盈公司也在解决与原施工单位资金结算，表明中科盈公司确有复工建设停工楼盘的主观意愿。虽最终发生原施工单位阻挠进场，导致不能履行合同的情况出现，系中科盈公司未能有效解决与原施工单位纠纷的客观原因所致。在项目真实，中科盈公司也具有发包资格且未重复发包的情况下，仅以其隐瞒不能及时进场施工的事实，尚不足以判断中科盈公司有不愿意履行合同的主观意愿。3、关于原审被告单位中科盈公司是否具有非法占有君羊公司财物主观故意的问题。本院认为，中科盈公司收取君羊公司保证金后，确将该款用于公司的日常经营开支，包括归还资金拆借款、人工工资和退还华南公司保证金等，款项使用均属于公司正常经营范畴。中科盈公司与君羊公司于2015年4月就保证金返还事宜达成协议，以其在2015年2月取得预售许可的成阿新城11号楼2层的全部建筑物，以销售方式备案给君羊公司指定人员，证明事发后中科盈公司也在解决与君羊公司的债务问题，并未逃避或者隐匿，现有指控证据不足以证实中科盈公司有非法占有他人财物的主观故意。二、关于职务侵占罪辩护人提出，涉案20万元系中科盈公司向君羊公司支付的利息，禹涛虽占用该款但已向李某1归还，无占有该款的主观故意，其行为不构成职务侵占罪。本院认为，中科盈公司与君羊公司签订履行合同过程中，并未提及中科盈公司需向君羊公司支付资金利息。禹涛利用其职务便利，谎称向君羊公司支付利息，从而占有公司资金20万元。在李某1追索保证金的过程中，中科盈公司及伍某等人才发现其虚构支出事由侵占公司财物，该犯罪行为被发现。禹涛利用职务便利侵占公司财物的行为符合职务侵占罪的构成要件，其事后向李某1支付20万元的行为系犯罪既遂后的退赃行为，不影响对其构成犯罪的认定。该辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人禹涛利用担任原审被告单位中科盈公司总经理的职务便利，虚构支出事由非法占有公司资金20万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应当依法予以处罚。对出庭检察员所提禹涛构成职务侵占罪的意见，本院予以支持。基于前述证据分析，原判认定原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛构成合同诈骗罪事实认定不清，证据不足，原公诉机关指控中科盈公司、上诉人禹涛构成合同诈骗罪不能成立。对出庭检察员所提中科盈公司及禹涛构成合同诈骗罪的意见，本院不予支持。对禹涛及其辩护人所提禹涛不构成合同诈骗罪，中科盈公司诉讼代表人及其辩护人所提中科盈公司不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。对上诉人禹涛所提其主动交代占有单位20万元的犯罪事实，具有自首情节的上诉理由，本院认为，禹涛在归案后虽供述了通过梁某账户取得单位20万元，但辩称该款系向单位的借款，后归还李某1以冲抵君羊公司保证金，之后供述称向梁某账户转款是伍某安排。以上供述内容，与查明的禹涛虚构支付君羊公司保证金利息，通过欺骗方式占有公司资金20万元的事实不符。禹涛在归案后并未如实向公安机关供述其犯罪事实，故不构成自首。禹涛所提其具有自首情节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判审判程序合法，但认定原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛构成合同诈骗罪事实不清、证据不足，依法应予改判。本院经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，第二百条第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决如下一、撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2017）川0191刑初583号刑事判决；二、原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司无罪；三、上诉人（原审被告人）禹涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。本判决为终审判决审判长邓夏审判员傅超审判员欧阳楠二〇一九年六月二十八日书记员陈曦

河南省唐河县人民法院刑事判决书（2020）豫1328刑初318号公诉机关唐河县人民检察院。被告人秦永轩，男，1975年6月27日出生于河南省唐河县，汉族，本科毕业，中共党员，2010年10月起任唐河县林业局人事股股长，居住地唐河县林业局东侧居民区。因涉嫌挪用公款于2020年6月1日被唐河县人民检察院决定逮捕，同年6月4日被唐河县公安局逮捕。辩护人王杰生，河南匡世律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)37号起诉书指控被告人秦永轩犯挪用公款罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员刘涛、李长盟出庭支持公诉，被告人秦永轩及其辩护人王杰生到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年4月17日至2019年5月6日，被告人秦永轩按照唐河县林业局安排，收取了本单位124名职工个人应交的医疗保险金、养老保险金共计2041532.92元，由于林业局应交部分未到位，该款由秦永轩保管。2019年7月4日，秦永轩以营利为目的，在中信银行购买了1424070元的理财产品（乐赢稳健天天利2号），非法获得理财分红16039.3元，用于个人开支。2020年4月17日，秦永轩向唐河县林业局在国库支付局的账户交纳其代收的职工医疗保险金、养老保险金共1980000元。同年5月15日，秦永轩向县林业局财务股上交理财分红17000元，后县林业局财务股代其上缴违法所得16039.3元。案发后，被告人秦永轩主动投案，并如实供述了自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭出示宣读了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人秦永轩身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位公款1424070元归个人进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，同时认为其构成自首，提请本院以挪用公款罪对其定罪处罚。被告人秦永轩对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下观点：1、秦永轩有自首情节；2、案发后已将赃款全部退出，挽回了损失，降低了社会危害性；3、认罪态度好，有明确的悔罪表现。综上，希望在量刑时对秦永轩从轻处理。经审理查明：2010年10月份开始，被告人秦永轩任唐河县林业局人事股股长，负责林业局人事管理、社会保障和企业保障的日常事务。2019年4月，唐河县林业局召开局领导班子会议，会议同意由职工缴纳个人应当承担的养老保险和医疗保险部分，单位负责协调解决单位应当缴纳的部分，并明确职工应缴纳部分的具体工作由局人事股负责，由人事股提供账号，因人事股没有开通对公账户，秦永轩向单位提供了自己在中信银行的个人账号。2019年4月17日至同年5月6日，被告人秦永轩先后收到本单位124名职工医疗保险和养老保险个人应缴纳部分共计2041532.92元，扣除因职工退休等原因向吴隆隆、李智等七人退还的67559.28元，共计1973973.64元，后由于林业局协调部分资金未到位，该款由秦永轩保管。2019年7月4日，被告人秦永轩受利益驱使，用上述款项中的1424070元购买了中信银行的理财产品—乐赢稳健天天利2号，至2020年4月16日，共获得理财分红16039.3元。2020年4月17日，秦永轩向唐河县林业局在唐河县国库支付局的账户缴纳其代收的职工医疗保险金、养老保险金1980000元。同日，秦永轩向林业局财务股上缴17000元，后林业局代其向唐河县纪委上缴违法所得16039.3元。唐河县纪委已将收缴的违法所得16039.3元上缴国库。2020年6月3日，被告人秦永轩主动到唐河县公安局刑警大队投案，民警当天对其进行核酸检测后于次日将其送唐河县看守所羁押。上述事实，有被告人秦永轩的户籍信息证明、到案经过、前科查询证明、任职证明文件、银行卡交易明细、唐河县公安局刑警大队情况说明等书证、证人李越、王某、袁某等人的证言、被告人秦永轩的供述等证据证实。上述证据均经当庭质证，控辩双方均无异议，其证据来源合法，客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人秦永轩身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用代管的公款1424070元归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。唐河县人民检察院指控其犯挪用公款罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于秦永轩犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚；且案发后已将所挪用公款全部退还，未造成实际损失，降低了社会危害性，同时主动向纪检监察机关上缴全部违法所得，辩护人关于以上辩护观点与庭审查明事实相一致，予以采纳，可对其从轻处罚。结合其犯罪数额和社会危害性，经合议庭合议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第九十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人秦永轩犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长牛海利审判员孟蕴审判员惠钦贤二〇二〇年七月三十日书记员李琳

湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2020）鄂0323刑初109号公诉机关竹山县人民检察院。被告人刘某，男，1990年12月13日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，农民，住竹山县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2020年5月28日被竹山县公安局取保候审。被告人肖某，男，1980年10月19日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，农民，住竹山县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2020年5月28日被竹山县公安局取保候审。竹山县人民检察院以竹检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人刘某、肖某犯非法捕捞水产品罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，经征得被告人刘某、肖某同意，依法适用速裁程序，由审判员侯诗海独任审判，于2020年7月3日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员饶正勇出庭支持公诉，被告人刘某、肖某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月28日，竹山县人民政府发布了关于实行禁渔期制度的通告，规定竹山县境内堵河流域禁渔期为每年的3月1日0时至6月30日24时。2020年5月19日13时许，被告人肖某、刘某在堵河流域（竹山县柳林乡公祖段）使用电力电器捕捞工具进行捕捞，由被告人肖某操作捕捞工具,被告人刘某提着塑料桶捡装渔获物。捕捞至当日14时许，被竹山县农业农村局渔业执法人员当场查获，随即扣押逆变器一台（型号:89000H,功率:1290A）,锂电池一块（功率:120AH），电网负一套,渔获物（各种鱼类共214条，重0.6公斤）。案发后，被告人刘某、肖某向竹山县农业农村局各支付破坏生态资源的补偿款2500元。上述事实，被告人刘某、肖某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.物证照片：逆变器、电网、渔获物等;2.书证户籍证明、竹山县人民政府通告等；3.证人李某、邓某的证言；4.勘验、检查笔录；5.视听资料；6.被告人刘某、肖某的供述。

河南省唐河县人民法院刑事判决书（2020）豫1328刑初563号公诉机关唐河县人民检察院。被告人李俊,男,1984年2月8日出生，汉族，初中毕业,农民，户籍所在地河南省唐河县,住唐河县。因涉嫌非法捕捞水产品于2020年7月10日被唐河县公安局刑事拘留,同年7月18日被唐河县公安局取保候审。被告人李海燕，男，1979年7月24日出生，汉族，小学毕业,农民，户籍所在地河南省唐河县，住唐河县。因涉嫌非法捕捞水产品于2020年7月10日被唐河县公安局刑事拘留,同年7月18日被唐河县公安局取保候审。被告人李亢，男，1984年10月15日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省唐河县,住唐河县。因涉嫌非法捕捞水产品于2020年7月10日被唐河县公安局刑事拘留，同年7月18日被唐河县公安局取保候审。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2020）426号起诉书指控被告人李俊、李海燕、李亢犯非法捕捞水产品罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人李俊、李海燕、李亢到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：2020年6月28日上午11时许，被告人李俊、李海燕、李亢携带渔网笼、铁锨等捕鱼工具在唐河县昝岗乡刘马店村白土沟庄南的河沟里内捕鱼,三人将渔网笼下到河桥下面的小口处,然后用铁锨在桥东边的上游撵鱼。三人在捕鱼过程中被唐河县公安局昝岗派出所民警当场查获,并将捕获的二十多斤小鲫鱼当场放生。公诉机关认为，被告人李俊、李海燕、李亢的行为已构成非法捕捞水产品罪，提请本院依法判处。被告人李俊、李海燕、李亢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，均请求从轻处罚。经审理查明：2020年3月1日,唐河且人民政府发布春季禁渔通告.2020年3月1日0时至6月30日24时为禁渔区域为唐河县全县水域。2020年6月28日上午11时许，被告人李俊、李海燕、李亢携带渔网笼、铁锨等捕鱼工具在唐河县昝岗乡刘马店村白土沟庄南的河沟里内捕鱼,三人将渔网笼下到河桥下面的小口处,然后用铁锨在桥东边的上游撵鱼。三人在捕鱼过程中被唐河县公安局昝岗派出所民警现场查获,并将捕获的二十多斤小鲫鱼当场放生。后唐河县公安局大河屯派出所民警将三被告人传唤到案，三人到案后对自己非法捕捞的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人李俊、李海燕、李亢在庭审过程中无异议，且有被告人李俊、李海燕、李亢的户籍信息、前科查询、情况说明一份、证明三份、张贴告示照片1张、被告人李俊、李海燕、李亢的供述和辩解、现场照片、捕获的水产品照片及作案工具照片等证据予以证实。以上证据经庭审质证，其来源合法、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人李俊、李海燕、李亢违反保护水产资源法规,在禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品,其行为已构成非法捕捞水产品罪。唐河县人民检察院指控被告人李俊、李海燕、李亢犯非法捕捞水产品罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李俊、李海燕、李亢到案后均能如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李俊犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月缓刑三个月。二、被告人李海燕犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月缓刑三个月。三、被告人李亢犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月缓刑三个月。（三被告人缓刑考验期限均从本判决确定之日起计算）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长陈卓审判员胡红林人民陪审员姜静雯二〇二〇年十月九日书记员李佳

（2013）刑兴初字第282号苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊非法经营罪一案刑事判决书广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院刑事判决书（2013）兴刑初字第282号：南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2013）209号起诉书指控被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊犯非法经营罪，于2013年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉。被告人苏俊宇及其辩护人罗小清、被告人陈贵村及其指定辩护人曾镜彪、被告人李凤玉、陆秒秒、被告人苏珊珊及其辩护人黄涛到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市兴宁区人民检察院指控，2011年6月，根据与台湾人“蔡总”（另案处理）的协商。被告人苏俊宇在南宁市租赁场所，并办理了广西晋富投资咨询有限责任公司（以下简称“晋富公司”）的工商登记手续和营业执照。经营范围：企业投资理财咨询（除证券、金融、期货外）、房地产投资咨询；销售；日用百货、化妆品。被告人苏俊宇、陈贵村负责“晋富公司”经营管理的全面工作，被告人李凤玉、陆秒秒、苏珊珊为“晋富公司”的业务主管，负责组织公司业务员通过电话营销的形式对外宣传和发展客户。被告人苏俊宇等五人以“晋富公司”的名义，在未经国家证券部门批准、公司员工不具备证券从业资格的情况下，以电话营销的形式向不特定的社会公众招揽需要证券投资信息的客户，利用“晋富”公司开设的（ＷＷＷ.ｇ5999.ｃ0ｍ）互联网股票交易平台向被其招揽来的客户提供证券投资咨询服务和网上股票交易业务，以“保证金”的形式收取吴某某等人的钱款作为股票交易投资款，并与吴某某等人签订“会员合约书”，金额共计人民币673500元，从中牟取非法利益，严重扰乱市场秩序。为证实上述事实，公诉人在法庭上出示或宣读1、接受刑事案件登记表等书证，2、证人证言，3、五被告人的供述，4、勘验、检查笔录、搜查笔录、扣押物品、文件清单，5、辨认笔录，6、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，其中，被告人李凤玉、陆秒秒、苏珊珊在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，，应从轻处罚。提请本院依法判处。被告人苏俊宇及其辩护人、被告人陈贵村及其指定辩护人、被告人李凤玉、陆秒秒、被告人苏珊珊及其辩护人对公诉机关指控其五人犯非法经营罪均无异议。被告人苏俊宇的辩护人、被告人陈贵村的指定辩护人、被告人苏珊珊的指定辩护人提出，被告人苏俊宇、陈贵村、苏珊珊是从犯，建议对被告人苏俊宇、陈贵村、苏珊珊予以从轻处罚。五被告人及辩护人均未向法庭提供证据。经审理查明，2011年6月，台湾人“蔡总”（另案处理）向被告人苏俊宇提议由“蔡总”提供资金及股票网上交易平台，并通过网络监管公司财务和业务推广，由被告人苏俊宇在南宁市租赁场所成立公司，并办理公司的工商登记手续和营业执照。苏俊宇依约成立了南宁市晋富投资咨询有限责任公司（以下简称“晋富公司”），公司确定的经营范围为：企业投资理财咨询（除证券、金融、期货外）、房地产投资咨询；销售；日用百货、化妆品。晋富公司成立后，被告人苏俊宇负责公司的税务等后勤工作，被告人陈贵村负责公司业务开发和员工的业务培训，被告人李凤玉担任公司的业务主管，被告人陆秒秒、苏珊珊担任公司的初级主管，共同负责组织公司业务员培训，组织业务员通过电话营销的形式对外宣传和发展客户。2011年6月至2012年8月间，被告人苏俊宇等五人以晋富公司的名义，在未经国家证券部门批准、公司员工不具备证券从业资格的情况下，以电话营销的形式向不特定的社会公众招揽需要证券投资信息的客户，利用网址为ＷＷＷ.ｇ5999.ｃ0ｍ的互联网络股票交易平台的向被其招揽来的客户提供证券投资咨询服务和网上股票交易业务，晋富公司先后与吴某某等人签订“会员合约书”，并按合约书的约定收取一定数额的“保证金”，并将“保证金”作为吴某某等人的股票交易投资款，以放大十倍的数额进行股票交易。期间，晋富公司收取的“保证金”共计人民币673500元。另查明，被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊于2012年8月24日被公安机关抓获。上述事实有以下证据所证实，（1）接受刑事案件登记表，证实被告人苏俊宇等五被告人非法经营案的案件来源。（2）扣押物品、文件清单，证实公安机关从晋富公司扣押到被告人苏俊宇等人用于收取“保证金”的银行卡、Ｕ盾、联系业务使用的手机、会员合约书及被告人苏俊宇、陈贵村的身份证件。（3）证人谭甲、蒙某某、廖某某、韦甲、韦乙、吴某某、谭乙、陆某某、苏某、梁甲、黄某的证言及辨认笔录，证实上述证人在晋富公司担任业务员，从事向社会推广通过ＷＷＷ.ｇ5999.ｃ0ｍ的互联网络股票交易平台进行股票交易的情况，并指认本案五被告人为公司管理人员或业务主管。（4）证人梁乙、马某某、陈某某的证言及辨认笔录、会员合约书、证实梁乙、马某某、陈某某等人在晋富公司投入“保证金”后，通过放大“保证金”十倍的数额通过晋富公司提供的网络平台进行股票交易，并证实上述证人指认被告人李凤玉、陆秒秒、苏珊珊为晋富公司受理他们业务的人。（5）证人赵某某的证言及辨认笔录，证实其为被告人苏俊宇代办晋富公司的工商营业执照。（6）证人黎某某的证言及辨认笔录、房屋租赁协议，证实被告人苏俊宇向其租赁房屋作为晋富公司的工作场所。（7）晋富公司的工商电脑咨询单、工商营业执照，证实晋富公司成立的时间及经营范围，其经营范围为企业投资理财咨询、房地产投资咨询、销售、日用百货、化妆品等，不具备从事证券、金融、期货业务。（8）“向仕强”的银行账户流水单，证实从被告人苏俊宇处扣押的“向仕强”的银行卡用于收取“保证金”及部分账目来往情况。（9）抓获经过，证实五被告人被抓获的情况。（10）犯罪嫌疑人相互的辨认笔录，证实被告人相互指认对方为犯罪嫌疑人的事实。（11）现场勘查笔录、现场照片，证实晋富公司的内部情况。（12）被告人苏俊宇、陈贵村的台湾居民往来通行证、被告人李凤玉、陆秒秒、苏珊珊的户籍证明，证实被告人苏俊宇、陈贵村为台湾地区居民，并证实五被告人均为承担刑事责任的适格主体。（13）被告人苏珊珊的退款收据，证实被告人苏珊珊家属已代其向公安机关退出非法所得26000元。（14）广西科桂司法鉴定中心司法鉴定书，证实2011年6月至2012年8月间晋富公司与109人签订了《会员合约书》，收取“保证金”合计673500元。（15）晋富公司的《交易规则》、《会员合约书》样本、部分会员的会员合约书、相关股票交易信息资料、部分员工的《劳动合同》、发送信息登记表、客户电话名单、业务培训资料等书证，证实晋富公司向社会吸纳客户，并通过该公司提供的网络平台进行股票交易的事实。（16）被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊的供述与本案认定的事实相吻合，证实五被告人在晋富公司向社会开展股票交易中分别负责公司日常管理、负责业务推广及业务培训、发展客户等工作。上述证据经法庭质，来源客观、真实、合法，且能证实本案事实，五被告人及辩护人对上述证据亦予以认可，本院予以确认本院认为，被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊在参与晋富公司经营管理过程中，违反国家规定，超出公司经营范围，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，五被告人的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊犯非法经营罪成立。在本案查明的事实中，虽然被告人苏俊宇、陈贵村陈述称晋富公司由台湾藉人“蔡总”通过网络直接管理公司经营及财务事务，但被告人苏俊宇是直接办理晋富公司工商登记的人员，日常也在对晋富公司相关事宜进行管理，被告人陈贵村对晋富公司的日常业务的人员培训、开展和推进，亦起到积极作用，被告人苏俊宇、陈贵村在本案中是主犯，被告人苏俊宇、陈贵村的辩护人提出其二人不是本案主犯的意见，本院不予采纳。根据被告人苏俊宇、陈贵村的供述，台湾人“蔡总”是出资成立公司及实际管理、控制公司财务的人，苏俊宇、陈贵村在本案中的作用相对“蔡总”较小，量刑时本院对此情节予以考虑。被告人李凤玉、陆秒秒、苏珊珊在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其三人均予以从轻处罚，对被告人苏珊珊的辩护人提出，苏珊珊为从犯，应从轻处罚的意见，予以采纳。被告人苏俊宇、陈贵村、李凤玉、陆秒秒、苏珊珊犯罪后认罪态度较好，对其五人均酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人苏俊宇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月24日起至2013年10月23日止。）；并处罚金20000元（已缴纳3000元，余款17000元于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳）；二、被告人陈贵村犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月24日起至2013年10月23日止。）；并处罚金20000元（于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳）；三、被告人李凤玉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月24日起至2013年9月23日止。）；并处罚金15000元（于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳）；四、被告人陆秒秒犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月24日起至2013年9月23日止。）；并处罚金15000元（于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳）；五、被告人苏珊珊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月24日起至2013年9月23日止。）；并处罚金15000元（于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长覃芳人民陪审员郭亮人民陪审员曾丽华二〇一三年八月二十三日书记员梁晶晶

䎋某华危险驾驶一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2019）云0627刑初31号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2019］21号起诉书指控被告人王某华犯危险驾驶罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月21日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察员游剑出庭支持公诉，被告人王某华到庭参加诉讼。现已审理终结镇雄县人民检察院指控，2018年10月31日，芒部中队民警在镇雄县芒部镇元孔村路段开展路检路查，当日16时26分许，在元孔村卫生室路段查获被告人王某华驾驶的云Ｃ×××××号“五菱”牌小型面包车，该车核载8人，共承载15名元孔小学学生，该车连同驾驶员共16人，经核查，王某华驾驶小型面包车从事校车业务，且严重超过额定载客达100%，严重超过额定乘员载客。公诉机关认为，被告人王某华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款（三）的规定，构成危险驾驶罪，请求依法判处。被告人王某华对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明，公诉机关指控被告人王某华犯危险驾驶罪的事实属实，被告人王某华对指控罪名、事实、证据未提出异议，当庭认罪、悔罪。上述事实，有公诉机关当庭宣读出示经质证、核实的受案登记表，证人宋某1、宋某2、宋某3、宋某4、王某、杨某、夏某的证言，现场查获照片，乘车人信息登记表，驾驶证、机动车行驶证复印件，驾驶证信息查询结果单，驾驶人信息查询结果单，机动车信息查询结果单，户口证明，抓获经过及被告人王某华的供述等证据证实。上述证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以确认

四川省自贡市大安区人民法院刑事判决书（2020）川0304刑初73号公诉机关自贡市大安区人民检察院。被告人张国富，男，1974年1月12日出生于四川省富顺县，汉族，高中文化，务农，住四川省自贡市大安区。2015年7月7日因驾驶与准驾资格不符的机动车上道路行驶被自贡市公安局大安分局行政拘留七日。因本案于2019年9月26日被自贡市公安局直属分局取保候审，现在其原籍。自贡市大安区人民检察院以大检一部刑诉[2020]8号起诉书,指控被告人张国富犯危险驾驶罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，于2020年7月2日公开开庭审理本案，庭审中张国富撤回认罪认罚具结书，本院依法适用简易程序，于2020年7月13日公开开庭审理。自贡市大安区人民检察院指派检察员杨康、葛秀钰出庭支持公诉，被告人张国富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月5日，被告人张国富驾驶川Ｋ×××××小型面包车搭乘学生上道路行驶。17时18分，当车行驶至自贡市大安区某路时，张国富因驾驶小型面包车非法从事校车业务且超员载客被执勤民警挡获。经核查，该车核定载人数7人，实际载22人，除驾驶员张国富外，其余21人均为小学生。该车超过额定乘员15人、超过额定乘员达214%。公诉机关认为，应当以危险驾驶罪追究被告人张国富的刑事责任，并提交了书证户籍证明、驾驶证、行驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、载客名单、行政处罚决定书、自贡市公安局大安分局牛佛派出所证明、自贡市大安区牛佛镇关家村村委会证明，证人陈某1、陈某2、余某、张某1、张某2、黄某、舒某、谢某的证言，被告人张国富的供述，公安机关受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、挡获说明、ＤＮＡ采集照片、吸毒现场检测报告书、视听资料光盘一张等证据证实。被告人张国富对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，在第二次庭审中对签署的认罪认罚具结书予以认可。公诉机关建议判处被告人张国富拘役四个月，并处罚金五千元。被告人张国富对公诉机关提出的量刑建议无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，川Ｋ×××××小型面包车使用性质为非营运。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的……”之规定，被告人张国富驾驶小型面包车非法从事校车业务，严重超过额定乘员搭载小学生，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人张国富自愿认罪认罚，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张国富犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。（拘役的期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周艳霖二〇二〇年七月十三日书记员黄旭

江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书(2017)苏1012刑初794号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人丁静，曾用名丁俊，男，1971年1月10日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。被告人丁静因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月31日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，同年11月16日被取保候审。辩护人王红，江苏江淮盛律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）771号起诉书指控被告人丁静犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张芹出庭支持公诉，被告人丁静及其辩护人王红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年11月份左右的一天，张某1和孙某（二人均已判决）经事先预谋，约定找张某2（已判决）共同提供赌资（俗称放水）并与其合伙开赌档，找季某参与赌博，并采用作弊的手段让季某输钱，骗取张某2提供的赌资和季某的钱财。后张某1召集了赌客丁某1山（在逃），丁某1山又召集了被告人丁静，将上述计划告知了二人，二人均表示同意。后张某1、孙某向张某2提出共同出资用于赌博，并组织他人赌博，从中抽头渔利，张某2表示同意。2016年11月21日晚上，张某1、孙某、张某2召集了丁某1山、季某及被告人丁静，在扬州市江都区砖桥花木大道附近的一户人家聚众赌博。事先由被告人丁静、丁某1山安装了作弊设备，孙某进行了练习，并约定当天让孙某赢钱。当晚，张某1、张某2各提供赌资人民币（下同）10万元，孙某提供赌资6万元，季某自带赌资1万元，被告人丁静和孙某、丁某1山、季某进行推牌九赌博，按照“满某10%、通吃5%”进行抽头，共计抽头12万余元（未实际获得），其中9万余元又借给季某继续赌博，实际抽头渔利3万余元，由张某1、孙某、张某2三人平分。在上述赌博活动中，夏某、李某（二人均已判决）协助抽头，夏某分得900元，李某分得1000元。赌博结束后，孙某将桌面上的21万余元，扣除自己和张某1的赌资16万元后，将剩余的5万余元与张某1平分。2016年11月22日晚上，张某1、孙某、张某2再次召集了丁某1山、季某及被告人丁静，在扬州市江都区仙女镇新和村丁某2家中聚众赌博，事先由被告人丁静、丁某1山安装了作弊设备，二人进行了练习，并与张某1、孙某商量，为了避免被人怀疑，当天让被告人丁静和丁某1山赢钱，当晚，张某1、张某2各提供赌资10万元，孙某自带赌资，与被告人丁静、丁某1山、季某进行了推牌九赌博，按照“满某10%、通吃5%”进行了抽头，共计抽头渔利13万余元（未实际获得）。此款又借给季某继续赌博。在上述赌博活动中，夏某、李某协助抽头，夏某分得500元，李某分得1500元。赌博结束后，丁某1山将赌博赢得的20余万元交给张某1，张某1扣除自己的赌资10万元和孙某输掉的2余万元后，分给丁某1山5000元，给被告人丁静5000元，剩余的6万余元与孙某平分。数日后，被告人丁静又从张某1、孙某处索得1万元。在上述两次赌博活动中，季某共输钱67万元，后张某1、张某2、孙某让季某写下一张63万元的拮据和一张3.8万元的利息借条。被告人丁静归案后如实供述了上述犯罪事实。涉案赃款1.5万元已退出。上述事实，被告人丁静及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供的被害人季某的陈述笔录；未到庭证人张某1、孙某、张某2、李某、夏某、丁某2等人的证言笔录；被告人丁静的供述与辩解；本院（2017）苏1012刑初446号刑事判决书、行政处罚决定书；借据、借条；抓获经过；户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁静以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁静伙同他人共同故意实施诈骗行为，是共同犯罪。被告人丁静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人丁静已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依法比照既遂犯减轻处罚；被告人丁静归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚；被告人丁静退出赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人丁静是从犯、犯罪未遂、坦白、退赃，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可宣告缓刑，给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人丁静犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分、指控的罪名正确，以被告人丁静是从犯、犯罪未遂、坦白提请减轻、从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人丁静的辩护人提出“被告人丁静是从犯、坦白、犯罪未遂，退赃，具有法定减轻、从轻、酌情从轻处罚情节，建议对被告人丁静减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，符合符合事实和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人丁静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张军人民陪审员潘鑫玉人民陪审员濮建军二〇一七年十二月二十日书记员徐意文书附页：(2017)苏1012刑初794号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。举报投诉方式：刑庭庭长帅立平电话号码：****—8699****本案承办法官张军电话号码：****—8699****法院监察室举报电话：****—8699****

郁硕江滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区南丹县人民法院刑事判决书（2019）桂1221刑初27号：南丹县人民检察院以丹检刑诉（2019）6号起诉书指控被告人郁硕江犯滥伐林木罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院审查于1月9日立案受理后，依法适用普通程序，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。南丹县人民检察院指派副检察长韦全旺、检察官助理韩慧玲出庭支持公诉，被告人郁硕江到庭参加了诉讼。期间，因被告人郁硕江患有严重疾病，无法出庭，本院于2019年1月21日中止审理，同年5月20日恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：2017年1月份，被告人郁硕江在没有办理采伐许可证的情况下，砍伐种植于南丹县芒场镇蛮坝村蛮坝屯“龙邦坡”的林木。经鉴定，被采伐林木蓄积量为15.5185立方米。并向法庭提交书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人郁硕江的行为构成滥伐林木罪，诉请本院依法判处。被告人郁硕江对公诉机关指控的事实和适用的法律无异议。经审理查明：2017年1月份，被告人郁硕江在没有办理采伐许可证的情况下，砍伐种植于南丹县芒场镇蛮坝村蛮坝屯“龙邦坡”的林木。经鉴定，被采伐林木蓄积量为15.5185立方米。2017年4月19日被告人郁硕江主动到南丹县森林公安局山某派出所投案。上述事实，被告人郁硕江在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、到案经过、证人黄某1、黄某2、郁某1、罗某的证言、现场勘验、检查笔录、辨认笔录及照片、鉴定意见、被告人供述、户籍证明、刑事判决书等证据证实，足以认定

黄定永滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区南丹县人民法院刑事判决书（2019）桂1221刑初6号：南丹县人民检察院以丹检刑诉﹝2018﹞201号起诉书指控被告人黄定永犯滥伐林木罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日审查立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于1月21日公开开庭审理本案。南丹县人民检察院指派检察员符龙廷出庭支持公诉，被告人黄定永到庭参加诉讼。现已审理终结南丹县人民检察院指控：2018年9月初，被告人黄定永在未办理砍伐许可证的情况下，雇请工人砍伐位于南丹县芒场镇巴平村村委对面“大队坡”的杉木。经测算，被砍伐的立木蓄积量为20.5031立方米。针对指控事实公诉机关向法庭提交书证、现场勘查笔录、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人黄定永的行为已构成滥伐林木罪。诉请本院依法判处。被告人黄定永对起诉书指控的事实和适用法律无异议。经审理查明：2009年12月7日，黄定永、张某（已故）、罗某3三人与南丹县芒场镇巴某蛮桃屯签订林地、荒山承包合同，由三人承包该屯位于村委对面“大队坡”的林地和荒山，承包年限为20年。2018年9月初，被告人黄定永在未办理林木砍伐许可证的情况下，雇请罗廷忠、罗某2、莫某2、罗某1四人到南丹县芒场镇巴平村村委对面“大队坡”砍伐杉木。经南丹县山口林场林业调查设计队测算，被砍伐林木的立木蓄积量为20.5031立方米。2018年1月30日，被告人黄定永因犯盗窃罪、故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、现场勘查笔录、现场平面示意图及现场照片、辨认笔录及照片、南丹县芒场镇巴平村蛮桃屯林木被采伐情况的鉴定意见及鉴定意见通知书、到案经过、林地、荒山承包合同、南丹县山林所有证、证明及被采伐地点图、刑事判决书、南丹县芒场镇巴平村民委员会证明、证人莫某1、罗某1、莫某2、罗某2、罗某3、罗某4、罗某5、柏某、林某、黄某、苏某的证言、被告人黄定永的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄定永违反国家森林法的规定，没有办理林木砍伐许可证擅自砍伐林木，立木蓄积量为20.5031立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，构成滥伐林木罪，公诉机关的指控成立。被告人黄定永在公安机关对本案进行调查时即向公安机关供述其滥伐林木的事实，可认定为自首，对其可从轻处罚。被告人黄定永在缓刑期间犯新罪，应当撤销缓刑。根据被告人黄定永犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第七十七条第一款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下一、撤销本院（2017）桂1221刑初198号刑事判决第四项中对被告人黄定永宣告缓刑三年的执行部分。二、被告人黄定永犯滥伐林木罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，合并本院（2017）桂1221刑初198号刑事判决书判处黄定永有期徒刑二年六个月，总和刑期三年一个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2021年8月8日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员韦明辉二〇一九年一月二十一日书记员王珣

广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2018）粤0103刑初1224号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人谭凯中，曾用名：谭富仔，绰号“黑鬼”，男，1976年8月7日出生，汉族，文化程度初中，住广东省湛江市霞山区。因本案于2018年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人钟思婷、叶微，国信信扬律师事务所律师。被告人吴健标，绰号“肥标”，男，1982年8月23日出生，汉族，文化程度初中，住广东省恩平市。因本案于2018年6月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于广州市第三看守所。辩护人陈学文，广州金鹏律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2018]914号起诉书指控被告人谭凯中犯非法买卖枪支、弹药罪和非法持有枪支、弹药罪，被告人吴健标犯非法买卖枪支、弹药罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁炯锋出庭支持公诉，被告人谭凯中及其辩护人钟思婷、叶微、被告人吴健标及其辩护人陈学文均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月19日，被告人谭凯中在广东省恩平市中路口附近被告人吴健标的住所内向其购买了仿“六四”式手枪1支（经鉴定，属于以火药为动力发射枪弹的非制式枪支）及配套子弹3颗（经鉴定，属于制式枪弹）。当天晚上，被告人谭凯中回到本市海珠区富力千禧花园****其住所楼下将前述枪支和子弹卖给同案人梁某(另案处理)。同案人梁应新随后去到本市海珠区南泰路泰宁村某出租屋内，将前述枪支和子弹交给同案人李某2（另案处理），并取得购买枪支弹药的费用。当天晚上22时许，同案人梁某通过微信转账的方式向被告人谭凯中转账人民币16000元（其中购枪款9000元）。当天晚上23时许，被告人谭凯中通过微信转账的方式向被告人吴健标支付了购枪款人民币6000元。期间，被告人谭凯中还将从吸毒人员“阿某”（另案处理）处获得的钢笔枪1支（经鉴定，属于以火药为动力发射枪弹的非制式枪支）及配套子弹3颗（经鉴定，属于非制式枪弹）存放在其位于本市海珠区富力千禧花园千禧二街27号1501房的住处内。2018年6月20日，被告人谭凯中在湛江机场被民警抓获，并于2018年6月23日被民警在其位于本市海珠区富力千禧花园千禧二街27号1501房的住所内查获前述钢笔枪1支、子弹3颗等物品。2018年6月28日，被告人吴健标在广东省恩平市西门群芳街3巷4号房被民警抓获。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人谭凯中无视国家法律，非法买卖枪支、弹药，并违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款之规定，应当以非法买卖枪支、弹药罪和非法持有枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人吴健标无视国家法律，非法买卖枪支、弹药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法买卖枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人谭凯中归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人谭凯中犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人谭凯中对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议。其辩护人提出：1.被告人谭凯中归案后如实供述自己的罪行；2.被告人谭凯中没有实施暴力犯罪的预谋，主观恶性小，是因梁某的要求而为其购买枪支、弹药；3.被告人谭凯中法律意识淡薄，归案后已作出深刻认识；4.被告人谭凯中是军事爱好者，将枪支放于家中是作为向朋友炫耀的资本；5.被告人谭凯中系初犯、偶犯；6.被告人谭凯中家庭困难。综上请求对被告人谭凯中从轻处罚。被告人吴健标对公诉机关指控的犯罪事实及定性有异议，辩称涉案枪支是谭凯中放在其家中的。其辩护人提出：1.被告人谭凯中多处口供前后不一，且与梁某口供不能吻合，谭凯中供述涉案枪支为吴健标卖给他的说辞不能采信。2.若枪属于吴健标，由吴买给谭，以下几点合理怀疑未能排除：（1）如果枪是吴健标的，卖枪价应该由吴定，不应由谭定，也不可能以远远低于黑市价；（2）如果枪是吴健标的，应该会保养好枪，不至于生锈；（3）谭凯中还有一把钢笔枪和子弹被查获，供述其曾经试图卖出该枪，且刻意隐瞒钢笔枪的来源，因此，仿“六四”式手枪，属于谭更符合逻辑。（4）谭承认欠吴大约两万元，不能排除6000元是还款的合理怀疑，且吴反映今年5月份谭还在微信上还过两、三千元。谭与梁某之间有关于赌球、六合彩的微信转账往来，与吴健标亦是，涉案的六千元正是夹杂民间借贷、赌球欠款的数目，并非枪支款，谭得款后返还欠款给吴健标符合逻辑；（5）枪支并没有吴健标的指纹。3.吴健标家庭经济情况良好，不具有卖枪的犯罪动机。4.仅凭谭凯中的口供指证六千元为卖枪款，属于孤证，不足以证明为买卖行为。综上，恳请对吴健标涉嫌非法持有枪支罪适用认罪认罚从宽制度从轻量刑。经审理查明：2018年3月19日，被告，被告人吴健标将存放在其广东省恩平市中路口附近的住所内的仿“六四”式手枪1支定，属于以火药为动力发射枪弹的非制式枪支）交给被告人谭凯中。当天晚上，被告，被告人谭凯中回到本市海珠区富力千禧花园****其住所楼下将配套子弹定，属于制式枪弹）和前述枪支卖给同案人梁某(另案处理)。同案人梁应新随后去到本市海珠区南泰路泰宁村某出租屋内，将前述枪支和子弹交给同案人李某2（另案处理），并取得购买枪支弹药的费用。当天晚上22时许，同案人梁某通过微信转账的方式向被告人谭凯中转账人民币16000元（其中购枪款9000元）。期间，被告人谭凯中还将从吸毒人员“阿某”（另案处理）处获得的钢笔枪1支（经鉴定，属于以火药为动力发射枪弹的非制式枪支）及配套子弹3颗（经鉴定，属于非制式枪弹）存放在其位于本市海珠区富力千禧花园千禧二街27号1501房的住处内。2018年4月19日，公安机关在同案人李某2处缴获上述仿“六四”式手枪1支及配套子弹3颗。2018年6月20日，被告人谭凯中在湛江机场被民警抓获，并于2018年6月23日被民警在其位于本市海珠区富力千禧花园千禧二街27号1501房的住所内查获前述钢笔枪1支、子弹3颗等物品。2018年6月28日，被告人吴健标在广东省恩平市西门群芳街3巷4号房被民警抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过，现场勘验检查笔录，刑事案件现场指认笔录、指认现场照片，缴获的“仿六四”手枪、钢笔枪、子弹照片，微信截图、联系人详情手机界面截图，手机号码联系人详情手机界面截图、通讯详单，中国移动通信客户详单，扣押决定书、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的鉴定书，证人李某1、郝某的证言，同案人梁某、李某2的供述及辨认笔录，被告人谭凯中、吴健标的供述及辨认笔录，户籍材料等。以上证据相互印证，经查属实，足以认定。本院认为，被告人谭凯中无视国家法律，非法买卖枪支、弹药，并违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，其行为已分别构成非法买卖枪支、弹药罪和非法持有枪支、弹药罪，依法应予以惩处。被告人吴健标无视国家法律，违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人谭凯中犯非法买卖枪支、弹药罪和非法持有枪支、弹药罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。唯指控被告人吴健标犯非法买卖枪支、弹药罪的定性有误，本院予以纠正。被告人谭凯中归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴健标当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见有理，本院予以支持。被告人谭凯中犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭凯中犯非法买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月20日起至2021年10月19日止。）二、被告人吴健标犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月28日起至2019年12月27日止。）三、依法扣押的涉案物品（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈金超人民陪审员梁锦锋人民陪审员胡杰庄二〇一八年十二月二十五日书记员罗燕娜陈虹艺

颫告人曾冬玉犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2018）湘3127刑初36号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2018）33号起诉书指控被告人曾冬玉犯寻衅滋事罪，于2018年2月27日向本院提起公诉，于2018年3月26日以湘永检公诉刑变诉（2018）2号变更起诉决定书指控被告人曾冬玉犯敲诈勒索罪。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月19日公开开庭审理了本案。永顺县人民检察院检察员田杭、彭浩出庭支持公诉。被告人曾冬玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2007年1月至2015年11月20日期间，被告人曾冬玉的女儿符某离婚案、被告人曾冬玉诉北京国硅投资有限公司租赁合同纠纷案、北京市公安局海淀分局行政处罚决定案等案件依法终结。被告人曾冬玉认为一系列事件系他人有意安排报复陷害，对相应的调解、判决不服而上访。因非正常上访而被行政处罚，进而对行政处罚提起诉讼，又因不服判决、裁定结果继续非正常上访。2011年6月至2017年12月20日期间，被告人曾冬玉在北京天安门广场等重点、敏感区域以抛撒传单等方式非正常上访，并多次被训诫、行政拘留。因被告人曾冬玉多次进京非正常上访，致使永顺县人民政府综治维稳工作滞后。2017年5月25日、6月20日、8月7日、8月19日，曾冬玉以进京非正常上访等手段为要挟，从永顺县人民政府驻京维稳劝返工作组索要现金人民币4.2万元。就此，公诉机关举出了如下证据：报案材料、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、训诫书、判决书、裁定书、上访材料、信访文件、收条、领条、会议纪要、转账凭证、曾冬玉存款明细凭证及房产信息材料等；证人赵某、向某、罗某、刘某的证言；被告人曾冬玉的供述和辩解；曾冬玉抛撒上访材料视频资料、赵某、罗某等人提供的录音录像资料。该院认为，被告人曾冬玉为制造影响、发泄不满，多次进行非正常上访，破坏公共场所秩序，并以进京非访登记等手段为要挟，多次索要政府财物共计人民币4.2万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曾冬玉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均有异议，辩称：1、曾冬玉本来是1960年出生的，在不知情的情况下，其户口被从车坪乡迁至塔卧镇。2、曾冬玉的女儿不是离婚案，是婚姻诈骗案。3、上访是要洗刷冤情，湖南省驻京办工作人员勾结北京市公、检、法，不按程序办案，办的都是冤假错案。因为正常诉求得到不解决，才被迫到天安门、中南海等地上访。4、是北京市公安局海淀区分局民警告诉曾冬玉只有到天安门、中南海去才可以解决问题。5、曾冬玉是抛撒过传单，主要是因为其正常诉求得不到解决，逼迫这么做的。6、2017年5月1日，县驻京办报警了，为什么之前没有报警，是驻京办工作人员勾结北京市公安局，故意打击报复陷害曾冬玉。7、2017年5月25日，6月20日、8月7日、8月19日的钱没有意见，但是所有的钱都是驻京办工作人员硬给曾冬玉的，曾冬玉的目的不是为了要钱，而是为了解决问题。27000元是硬塞给曾冬玉的，不是曾冬玉要的，当时赵某一再哀求曾冬玉，给曾冬玉钱，而且钱也是曾冬玉的儿子答应的，曾冬玉一直没有答应。8、一方面给钱，一方面栽赃陷害，指使人开车撞曾冬玉、碰瓷，这些都是阴谋鬼计，早就想栽赃陷害，作为案子办。这些钱都是被要求写了保证书的，答应好久时间不去天安门、中南海，曾冬玉只保证不去天安门、中南海，但没有保证不去公安部。9、从头到尾都是赵某等人勾结北京市公安局栽赃陷害、打击报复曾冬玉。10、曾冬玉从来没有逃过，为什么是在逃人员。经审理查明，2007年1月至2015年11月20日期间，被告人曾冬玉之女符某离婚案、曾冬玉诉北京国硅投资有限公司租赁合同纠纷案、曾冬玉诉北京市公安局海淀分局行政处罚决定案等案件依法终结。被告人曾冬玉认为符某离婚及其做生意与人发生纠纷等事件系他人有意安排报复陷害，要求北京市地区公安机关立案侦查未果，并对相应民事调解、判决、行政判决、裁定不服而上访。后被告人曾冬玉因进行非正常上访被行政处罚，其遂对相应的行政处罚提起诉讼，又因不服行政诉讼判决、裁定结果而继续进行非正常上访。2011年6月至2017年12月20日期间，被告人曾冬玉单独或者伙同符某在北京天安门广场、中南海周边、最高人民检察院门前、公安部门前等重点、敏感区域以抛撒信访材料等方式非正常上访共计114人次，其中被训诫38次、行政拘留6次。被告人曾冬玉等人长期多次进京非正常上访，致使永顺县人民政府驻京维稳工作滞后。2017年5月25日、6月20日、8月7日、8月19日，曾冬玉以进京非正常上访等手段为要挟，从永顺县人民政府驻京维稳劝返工作组（临时机构）索要得现金共计人民币4.2万元。2017年12月20日16时许，被告人曾冬玉因在公安部门前抛撒信访材料被北京市公安局东城分局东交民巷派出所民警口头传唤到案，后被告人曾冬玉于2017年12月21日被永顺县公安局从北京市东城区看守所带走，次日送至湘西州看守所。上述事实，有以下由公诉机关及被告人曾冬玉提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：（一）公诉机关提供的证据1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书和报案材料（向某、赵某的书面报警材料和湘西州驻京维稳劝返办公室关于曾冬玉的处理打击建议函）、永顺县公安局关于立案情况的说明，证明因被告人曾冬玉多次以到北京天安门、中南海等重点区域非正常上访为手段滋事，要挟敲诈永顺县驻京维稳劝返工作组钱财。向某、赵某和湘西州驻京维稳劝返办公室于2017年5月12日向永顺县公安局书面报警，永顺县公安局于同月21日收到报警材料后依法查处，并于2017年12月8日立案。2、行政判决书、行政赔偿判决书、行政赔偿裁定书、行政裁定书、民事判决书、民事调解书，证明2007年至2015年期间，符某与段某离婚纠纷案、曾冬玉与北京国硅投资有限公司租赁合同纠纷案，符某、符某1、符某2与郭某、杨某、北京国硅投资有限公司生命权、健康权、身体权纠纷案，曾冬玉不服北京市公安局海淀分局行政处罚决定行政诉讼及行政赔偿案、曾冬玉诉北京市公安局海淀分局不履行法定职责及行政赔偿案、曾冬玉不服北京市公安局天安门地区分局行政处罚决定行政诉讼及行政赔偿案、符某要求确认北京市公安局天安门地区分局致伤行为违法及行政赔偿案等案件已依法终结。3、曾冬玉2013年10月前的信访诉求材料，证明被告人曾冬玉认为其女儿符某离婚、家人煤气中毒、做生意与人发生纠纷等不幸事件系他人有意安排，要求北京市地区公安机关立案侦查未果，并对相关的诉讼判决、裁定不服后上访。后曾冬玉因上访而被行政处罚，遂针对行政处罚提起诉讼，并对相应的判决结果不服而继续上访。4、行政处罚决定书、训诫书、工作说明、上访材料，证明2011年6月13日至2017年11月25日期间，被告人曾冬玉单独或伙同符某在北京天安门地区、中南海周边、最高检门前、公安部门前、联合国开发署门前等重点敏感区域以抛撒上访材料等方式非正常上访114人次，其中被行政拘留6次、训诫38次。5、曾冬玉抛撒的上访材料，证明2017年3月22日，被告人曾冬玉在北京市人民检察院接待室外抛撒上访材料478份；2017年12月20日16时许，被告人曾冬玉在公安部门前抛撒上访材料。曾冬玉抛撒的上访材料中多次出现“栽赃陷害”“打击报复”“草菅人命”“官官相护”“助纣为虐”“为虎作伥”“同流合污”“狼狈为奸”“罪大恶极”“祸国殃民”等词语。6、信访工作相关文件、规定等材料，证明2013年开始，进京非正常上访化解、稳控工作已经纳入政府考核，曾冬玉作为中央四部委交办的重点信访人员，长期多次进京非正常上访已经给永顺县人民政府的综治维稳工作造成严重的不利影响，特别是2017年全国“两会”期间仍然进京非正常上访。7、赵某向永顺县公安局提交的曾冬玉从永顺县驻京劝返维稳工作组获得现金的收条、领条，证明2017年5月25日、6月20日、8月7日，曾冬玉三次从永顺县驻京劝返维稳工作组获得现金，每次5000元，2017年8月19日获得27000元。每次获得现金后曾冬玉承诺在一定时间段内不到北京上访。8、中共永顺县委常委会议纪要、关于抽调永顺县驻京维稳劝返组工作人员的报告、关于向某同志任职的通知，证明2015年2月25日，向某被任命为永顺县驻北京维稳劝返工作组组长；2017年1月12日，赵某负责驻京办工作，并抽调向某、罗某、李某从事驻京维稳劝返工作，驻京办经费由永顺县财政给予保障。9、财政直接支付凭证、转账凭证、情况说明，证明2017年1月21日至8月19日，被告人曾冬玉从永顺县驻京维稳劝返工作组获得现金6次，共计6.2万元，该6.2万元中有3万元来源于永顺县塔卧镇人民政府经费，另3.2万元来源于永顺县维稳经费。其中，来源于永顺县塔卧镇人民政府的3万元分别于2017年2月24日、6月7日转入永顺县驻京维稳劝返工作组。10、协助查询财产通知书（回执）及明细凭证、曾冬玉房产信息调查材料，证明截至2018年1月17日，被告人曾冬玉的银行账户存款额共计人民币215937.6元，其中2015年1月6日、11月27日、12月24日共计存入13.288万元定期存款；2016年3月18日、6月5日、7月12日共计存入2万元定期存款、1万元活期存款；2017年5月11日、5月31日、9月17日共计存入4.5万元。2009年9月23日，被告人曾冬玉以其女儿符某的名义购买其现居住的河北省三河市燕郊镇潮白人家小区17号楼1907房。11、曾冬玉抛撒上访材料视频，证明2017年3月22日至24日，被告人曾冬玉在最高人民检察院接待室外连续抛撒上访材料；2017年12月20日16时许，被告人曾冬玉在公安部门前抛撒上访材料。12、证人赵某提供的录像，证明2017年5月25日，曾冬玉从永顺县驻京劝返维稳工作组获得现金人民币5000元，并手写“领条”。13、证人罗某提供的录像，证明2017年5月15日，曾冬玉认为其遭遇的系列不幸事件系他人报复陷害；2017年7月12日录音24分18秒至26分17秒，曾冬玉以非正常信访为要挟，索要永顺县驻京劝返维稳工作组现金；2017年8月7日录音30秒至3分，曾冬玉要求给其儿子也给现金，且表示在中南海、天安门等地区抛撒传单能够制造影响给其他单位施压。上述录音中，曾冬玉表示其非正常信访的主要目的是要解决其信访诉求。14、证人赵某提供的录音，证明2017年5月25日语音030中10分40秒至50秒和语音034中32秒至10分，曾冬玉主动提出要政府给其生活费作为其不到北京非正常上访的条件；2017年8月7日录音5秒至1分30秒，曾冬玉提出给其儿子“一股”作为其不到北京非正常上访的条件，并要求每年给其10万元钱。15、证人向某的证言，证明2016年3月至2017年8月间，曾冬玉多次到北京天安门、中南海等敏感区域进行非正常上访，给永顺县信访维稳工作施加压力，并从永顺县驻京维稳劝返工作组多次拿钱共计7.7万元，尔后曾冬玉承诺在一段时间内不到北京非正常上访，反复如此多次。其中2017年5月25日，曾冬玉明确以到北京非正常上访为要挟手段，向永顺县驻京维稳劝返工作组索要钱财，后永顺县驻京维稳劝返工作组被迫给曾冬玉现金人民币5000元；2017年8月19日，曾冬玉以承诺2017年8月20日至12月20日不到北京非正常上访为条件，在北京市国贸大厦附近从永顺县驻京维稳劝返工作组人员赵某、向某处获得现金人民币27000元。16、证人赵某的证言，证明2016年至2017年12月间，被告人曾冬玉多次到北京天安门、中南海等敏感地区非正常上访，给永顺县信访维稳工作施加压力，并从永顺县驻京维稳劝返工作组多次拿钱共计6.2万元，尔后曾冬玉承诺在一段时间内不到北京非正常上访，反复如此多次。其中2017年5月25日，曾冬玉明确以到北京非正常上访为要挟手段，向永顺县驻京维稳劝返工作组索要得现金人民币5000元；2017年6月20日、8月7日、19日，曾冬玉以到北京非正常上访为要挟手段，向永顺县驻京维稳劝返工作组分别索要得现金人民币5000元、5000元、27000元，且于8月7日提出要求给其儿子每年也要给钱作为其不到北京非正常上访的条件之一。永顺县驻京维稳劝返工作组迫于信访压力和维护社会治安管理秩序、政治安全大局而多次给曾冬玉钱，因为信访考核通报至具体信访人户口所在乡镇。曾冬玉索要得现金中的3万元来源于永顺县塔卧镇人民政府，另3.2万元来源于永顺县维稳经费。17、证人罗某的证言，证明2017年间，曾冬玉多次到北京天安门、中南海等敏感地区非正常上访，给永顺县信访维稳工作施加压力，并从永顺县驻京维稳劝返工作组多次拿钱共计2.3万元，尔后曾冬玉承诺在一段时间内不到北京非正常上访，反复如此多次。其中2017年6月20日、8月7日，曾冬玉以到北京非正常上访为要挟手段，向永顺县驻京维稳劝返工作组索要得现金人民币共计1万元，且曾冬玉于2017年8月7日提出给其小儿子钱是其不到北京非正常上访的条件之一。18、证人刘某的证言，证明2017年全国两会期间，永顺县塔卧镇人民政府工作人员刘某与永顺县驻京办赵某、向某等人到北京开展上访维稳工作时，曾冬玉因非访被送到湖南省信访人员分流地，后赵某等人给了曾冬玉1.5万元，曾冬玉以写收条的方式承诺一段时间内不到北京非访。对于曾冬玉平时的稳控工作，由驻京工作人员具体开展。19、被告人曾冬玉的供述与辩解，证明2017年12月20日16时许，被告人曾冬玉在公安部北门门前以抛撒传单100份的方式非正常上访，尔后曾冬玉被民警传唤至派出所。2013年至2017年12月20日期间，被告人曾冬玉认为其家系列不幸事件系有人刻意安排，且其信访事项终结后，曾冬玉不服处理结果，以在北京天安门地区、中南海周边、公安部门前等敏感区域抛撒传单的方式多次非正常上访，并多次被当地公安机关行政拘留。2016年至2017年8月20日期间，曾冬玉多次获得向某、赵某等工作人员给付的现金，并以写收条的方式承诺在一定时间段内不到北京非正常上访，其中2017年8月19日或20日在北京市国贸大厦附近获得赵某给付的现金27000元，并承诺2017年8月20日至12月20日不到北京非正常上访。在此期间，给付现金系向某、赵某主动提出，给付现金的目的是稳住曾冬玉不到北京天安门、中南海等地上访，且赵某、向某等人录音系想谋害曾冬玉。曾冬玉得知其他地方政府存在给上访人员钱以息访的行为，且2017年6月20日曾冬玉从赵某处得知其非正常上访会对赵某的工作产生不良影响，后曾冬玉提出每年给其小儿子四万元作为其不到北京非正常上访的条件之一。20、户籍证明，证明被告人曾冬玉年满56周岁，系完全刑事责任年龄的人，户籍所在地为永顺县塔卧镇塔卧居委会等个人基本信息。21、到案经过、出所登记表、拘留证，证明2017年12月20日16时许，被告人曾冬玉因在公安部门前抛撒传单被北京市公安局东城分局东交民巷派出所民警口头传唤到案，后曾冬玉于2017年12月21日被永顺县公安局从北京市东城区看守所带走，次日送湘西州看守所。（二）被告人曾冬玉提交的电话录音、视频，证明被告人曾冬玉多次就上访的问题与永顺县驻京办人员交涉的情况，及被告人曾冬玉一直在上访的情况

杨某1敲诈勒索案一审刑事判决书湖南省凤凰县人民法院刑事判决书（2018）湘3123刑初19号：凤凰县人民检察院以凤检刑检刑诉［2018］8号起诉书指控被告人杨某1犯敲诈勒索罪，于2017年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。凤凰县人民检察院委派检察员李涛、丁奇出庭依法履行职务，被告人杨某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1984年以来，被告人杨某1以生活困难、办理伤残证、农转非、办理城镇低保、安排工作、办理房屋产权证等各种理由进京上访，凤凰县人民政府为了维护社会稳定，为其办理了伤残证、农转非、城镇低保等合理诉求，对其无理要求均依法予以答复。但杨某1不满足各级政府给予的解决方案，仍然连年去北京非法上访，严重扰乱北京中南海周边秩序，制造社会不良影响，给当地政府的维稳工作造成了严重压力，索要“息访费”。从2013年11月-2017年上半年，被告人杨某1先后多次向廖家桥镇人民政府索要“息访费”共计人民币64900元。公诉机关认为，被告人杨某1以非法占有为目的，采取持续上访的手段要挟当地政府向其支付“息访费”共计人民币64900元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时，提交了相关证据。被告人杨某1辩解称:①由于生活困难，当地不按政策解决本人诉求，不得已去上访；②受政府干部蒙骗签了“息访协议”，收了“息访费”，不存在要挟政府。因此，本人认为并不构成犯罪，请法院依法处理。经审理查明，杨某1原为廖家桥镇某村一组村民，1969年11月应征入伍，服役期间曾因公负伤，1973年2月退伍返乡后，集体安排当了护林员。八十年代初杨某1因家境困难开始上访，1982年县民政局给予解决了“双定”补助（15元／月）。之后，廖家桥镇政府无偿提供镇企业办40多平方米临街地基让杨某1用来做生意，1988年县民政局出资1300元扶持其建了一栋两层70多平方米住房，开办了南杂店、食品加工及货运等项目，杨某1逐渐有了积蓄，主动退出了“双定”待遇。不久，杨某1因在货运发生事故、加上生意经营不善，几乎花光所有积蓄，生活再度出现困难。2000年杨某1又以生活困难、解决军人伤残费为由赴省、京上访。县民政局、廖家桥镇政府为安抚杨某1，给予一定的经济救助和必要的生活物资帮助；2002年再次办理了“双定”。期间，其母亲原与另外两个儿子杨某2、杨某3在某村共同生活，后因杨某2、杨某3外出务工，其母亲一人独自在某村居住，2004年11月政府为其母亲发放了百岁老人津贴后，杨某1接母亲到廖家桥镇同住。杨某1仍继续上访，且携母一同上访，提出要政府按月发放百岁津贴、解决全家“农转非”和“低保”待遇等诉求。2005年1月其伤残等级评定后发放了伤残抚恤金。2005年上半年解决了“农转非”，全家6口人转为廖家桥镇居委会居民。2005年6月领取母亲当年1-6月份百岁津贴，书写保证不再携母上访，便两次遗弃其母亲，独自上访。2005年9月3日，其母亲在孤独无助中死亡。2006年8月25日杨某1因犯遗弃罪被刑事拘留，同年10月25日本院作出（2006）凤刑初字第88号刑事判决：杨某1犯遗弃罪，判处有期徒刑二年。杨某1提出上诉后，湘西州中院发回重审。2007年7月10日本院作出（2007）凤刑初字第53号刑事判决：杨某1犯遗弃罪，判处有期徒刑二年。杨某1再上诉。2007年10月湘西州中院作出（2007）州刑一终字第39号刑事判决：杨某1犯遗弃罪，免于刑事处罚。同年10月30日杨某1被释放。之后，杨某1一边申诉一边上访，要求“宣告无罪”。2009年8月24日湘西州中院“驳回再审申请”。2011年3月29日湘西州中院作出（2010）州刑再终字第3号刑事裁定：维持（2007）州刑一终字第39号刑事判决。2013年6月省高院已作出（2012）湘高法刑监字第0110号驳回申诉通知书，并报最高院审查同意，依法终结。2013年11月，在党的“十八大”召开期间，杨某1再次来到北京上访，提出办理城镇低保、要求政府安排工作、要求办理房屋产权证等诉求。廖家桥人民政府委派杨某4、麻某某前往北京接访。通过电话联系上杨某1后，杨某1以上访登记为由威胁廖家桥镇人民政府，向廖家桥人民政府索要钱财，廖家桥镇人民政府迫于信访维稳压力，不得已才通过工作人员给予杨某1“息访费”人民币6000元后，杨某1才同意与镇政府干部一起返回凤凰。2014年“两会”期间，廖家桥人民政府因维稳工作需要，安排工作人员麻某某和杨某4去做杨某1的思想工作，要求杨某1不要前往北京非法上访。但杨某1要求政府解决诸多无理要求或者给予1万元“息访费”，廖家桥人民政府迫于维稳压力，答应给予杨某18000元息访费，杨某1才与镇政府干部一起返回凤凰。2014年3月2日，收取了廖家桥人民政府息访费8000元。2014年6月至10月，被告人杨某1又以各种理由频繁到北京中南海周边进行非正常上访，严重扰乱北京中南海周边秩序，被北京公安局西城分局府右街派出所干警查获、训诫5次，后转送至马家楼接济分流中心，由湘西州驻京办工作人员接谈遣返。被告人杨某1频繁赴京“非访”，造成恶劣的社会影响，给当地县委县政府的信访维稳工作带来了严重压力。2014年11月6日，廖家桥镇人民政府在劝阻杨某1上访无效的情况下，迫于信访维稳压力，与杨某1达成协议：由廖家桥镇人民政府每月给予杨某1“息访费”人民币2000元，杨某1承诺不再赴京上访。从2014年11月至2015年4月2日，杨某1共计获得息访费10500元整。2015年4月，被告人杨某1又以工资上涨为由要求增加息访费，否则就要继续去北京上访。迫于信访维稳工作需要，廖家桥镇人民政府只好将“息访费”上调至每月人民币2200元，杨某1向廖家桥镇人民政府写保证书，承诺2015年4月至2016年1月1日期间不再赴京上访。自2016年1月至2016年12月，杨某1每月继续领取“息访费”每月2200元并签署收条。2015年4月至2016年12月，杨某1共获取息访费人民币37400元。廖家桥镇人民政府为促使杨某1安心生产生活，不赴京上访，答应安排其妻肖某某、长子杨某5为镇同治同建监督员（月工资800元）、办理杨某1及其妻子肖某某和次子杨某6三人低保待遇、安排2015年扶贫建房指标一栋，帮助其改建房屋。杨某1当时已表示同意。在此期间，杨某1没有上访。2017年1月，杨某1要求增加“息访费”、办理房屋产权手续等诉求，又多次赴北京上访。2017年2月份杨某1到北京上访，廖家桥政府干部田某1联系杨某1，劝阻其不要上访。杨某1对田某1称其去北京的车费是借来的，要求打钱给他才肯回来。迫于维稳压力，田某1往杨某1的银行卡转账人民币2000元，杨某1收到钱后自行乘车回到凤凰县。没过多久，杨某1前往铜仁市大兴机场准备坐飞机去北京上访，被政府干部劝返。劝返后，杨某1自述购买机票花费800元。迫于维稳压力，政府干部田某1再次给杨某11000元。2017年8月5日，杨某1被依法传唤到案。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据证明：1、书证：接警案件登记表、立案决定书，证明本案案件来源合法。2、传唤证、拘留证及逮捕证，证明被告人杨某1被依法采取强制措施的情况。3、户籍证明，证明被告人杨某1犯罪时已达到应负刑事责任年龄。4、2004年2月68310部队回函，证明被告人杨某1在部队服役期间曾因公负伤，现退役近30年时间伤情发作要求补办评残手续，按照《军人抚恤优待条例》相关规定应由地方民政部门负责审批办理。5、2005年1月凤凰县革命伤残人员登记表，证明被告人杨某1在部队服役期间曾因公负伤，2005年其伤残等级经当地民政部门评定为五级。6、凤凰县民政局《关于对杨某1要求解决城市低保一事复查的答复》（凤民复字［2005］02号）文件，证明杨某1原为廖家桥镇某村一组村民，1969年11月入伍，1973年2月退伍返乡。八十年代初因家境困难开始上访，1982年县民政局给予解决了“双定”补助（15元／月）。廖家桥镇政府免费用镇企业办40多平方米临街地基让其居住和做生意，1988年县民政局出资1300元扶持其建了一栋70多平方米住房，开办了南杂店、食品加工及货运等项目，杨某1主动退出了“双定”待遇。之后，因货运过程中发生交通事故、生意经营不善，生活又出现困难。2000年又赴省、京上访，县民政局、廖家桥镇政府为安抚杨某1，给予了经济救助和必要的生活物资；2002年再次办理了“双定”补助；2005年1月其伤残等级评定后发放了伤残抚恤金；2005年上半年解决了“农转非”，全家6口人转为廖家桥镇居委会居民。因杨某1全家人平月收入远远超出本县城镇居民最低生活保障线，不符合“低保”待遇享受对象。7、保证书，证明2006年8月凤凰县廖家桥镇政府解决了杨某1生活困难，杨某1向廖家桥镇政府书面保证：从此不再去北京上访，在家安心过日子，并表示离开凤凰前与镇政府领导联系。8、2009年8月湖南省民政厅来信来访转办单，证明2009年8月杨某1到省民政厅上访，诉求：解决“低保”。9、2013年6月湖南省高级人民法院（2012）湘高法刑终备字第0054号涉诉信访案件终结告知书，证明杨某1因犯遗弃罪不服湘西州中院（2007）州刑一终字第39号刑事判决，不断申诉上访。省高院已作出（2012）湘高法刑监字第0110号驳回申诉通知书。杨某1仍不服，继续上访申诉，省高院认为杨某1申诉理由不成立，并报最高院审查同意，依法终结。10、凤凰县民政局关于杨某1上访问题结案报告（2014年12月），证明自杨某1上访以来，政府部门于1984年解决了住房和门面；2005年办理了伤残补助金和农转非；2014年11月政府为解决其家庭困难，使其息访息诉，提出只要杨某1答应不去上访，就安排其妻肖某某、长子杨某5为镇同治同建监督员（月工资800元）、办理杨某1及其妻子肖某某和次子杨某6三人低保待遇、安排2015年扶贫建房指标一栋，帮助其改建房屋。杨某1当时已表示同意，其非访问题应予以依法终结。11、湘西州驻京办“关于杨某1到京非访的情况说明”（2份），证明2014年6-10月，杨某1频繁到北京中南海周边进行非正常上访，被北京公安局西城分局府右街派出所干警查获，转送至马家楼接济分流中心，后由湘西州驻京办工作人员接谈遣返。12、北京市公安局西城分局训诫书（5份），证明2014年下半年，杨某1多次在中南海周边进行非正常上访，被北京公安局西城分局府右街派出所干警查获、训诫5次。13、杨某1承诺书、收条，证明①2013年11月7日，杨某1收到廖家桥镇廖家桥村十八大期间息访费人民币6000元。②2014年3月2日，杨某1收到廖家桥镇廖家桥村两会期间息访费人民币8000元。③2014年11月6日，杨某1书面承诺：廖家桥镇政府月给2000元息访费，保证到2015年4月1日前不赴京上访。2014年11月6日、12月1日、2015年1月6日、2月2日、3月3日分别收到廖家桥镇政府息访费2000元。④2015年4月2日收到廖家桥镇政府两会期间息访费500元。⑤2015年4月7日，杨某1书面承诺：廖家桥镇政府月给2200元息访费，保证从2015年4月1日-2016年1月1日不赴省、京上访。2015年4月7日-2016年12月3日，廖家桥镇政府每月付给杨某1息访费2200元。14、杨某1息访费用情况说明，证明2015年12月份及2016年5、6月份的息访费原件丢失。15、2017年接访杨某1开支及差旅费报销单，证明2017年2月-5月，廖家桥镇政府接访杨某1开支26654元。16、湘西州处理信访及群体性办公室文件、凤凰县处理信访及群体性事件办公室文件等，证明闹访、缠访现象问题严重，影响了国家机关正常工作秩序，赴京“非访”人数居高不下，扰乱中南海周边了社会管理秩序，息诉息访化解矛盾纠纷是各级党委政府当前面临一项重要任务，信访维稳工作已作为一项指标对责任单位进行考核，对维稳不力的领导干部、工作人员采取通报、诫勉等方式追究责任。17、证人杨某7、田某1、麻某某、覃某1、段某某、田某2、杨某4的证言，证明杨某1上访以来，政府不断地解决其诉求，促使其安心生产生活，但是杨某1总是不断提出新的诉求和不合理的要求，以赴京上访相要挟，索要“息访费”，从2013年11月-2017年11月，杨某1先后索要“息访费”共计人民币64900元。18、证人龙某某的证言，证明杨某1全家均有收入，不符合“低保”安置条件，不能享受“低保”待遇。19、证人张某某、覃某2的证言，证明杨某1建房用地属于廖家桥镇企业办的集体土地，其要求办理建房用地手续不符合政策规定，故不能办理。20、被告人杨某1的供述与辩解，证明1973年杨某1退伍后，集体安排当了护林员。1984年因生活困难开始上访，廖家桥镇政府就用镇拖拉机站一块集体土地为其建房、做生意，逐渐有了积蓄。2002年生意亏本，花光积蓄，又去上访，要求办理军人残疾证，残疾证解决后又提出要求办理“农转非”，“农转非”解决后又提出要求办理“低保”，民政局答复不符合条件不能办“低保”。杨某1不服，继续赴省京上访，提出要求安排工作，民政局和人社局答复不符合条件不能安排工作。杨某1仍然不服，一直赴省京上访，提出要求解决办理建房土地权证，国土部门答复建房用地属于廖家桥镇企业办集体土地，不符合政策规定不能办理。杨某1仍然不服，坚持赴省京上访。2013年11月政府给息访费6000元。2014年3月给付息访费8000元。2014年11月承诺：镇政府月给2000元息访费，保证到2015年4月1日前不赴京上访。2015年4月承诺：廖家桥镇政府月给2200元息访费，保证不赴省京上访。2017年杨某1以廖家桥镇政府不同意再增加“息访费”为由，再赴京上访。21、交易清单、个人业务存款凭证，证明2017年2月27日开户行为农村商业银行，户名为杨某1，卡号为93052200004413865＊＊＊＊银行卡进账人民币2000元。22、杨某1纪委调查笔录，证明“十八大”、“两会”期间，杨某1在北京向廖家桥镇政府接访干部提出“给钱才回去”条件。“十八大”政府送了6000元，“两会”政府送了8000元。23、讯问同步录音录像，证明侦查机关在审讯被告人杨某1过程中无违法行为。以上证据具备合法性、客观性和关联性，形成证据链，能证明本案的基本事实，本院予以确认本院认为，被告人杨某1为制造社会影响，故意在国家重大节日、活动、重要会议期间进京非访登记，并以此为手段要挟当地政府，勒索“息访费”，共计人民币64900元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2022年8月4日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人杨某1违法所得人民币64900元应依法追缴，发还凤凰县廖家桥镇政府。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长龙晓明审判员吴正先人民陪审员韩志清二〇一八年二月十日代理书记员龙科霖

被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅犯抢劫罪刑事判决书陕西省韩城市人民法院刑事判决书（2013）韩刑初字第00052号：韩城市人民检察院以韩检诉字（2013）09号起诉书指控被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅犯抢劫罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，韩城市人民检察院指派检察员段娟阁出庭支持公诉，被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2012年5月30日晚21时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人冯杰驾驶的牌号为陕ＥＴ2745出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村铁路附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人冯杰现金100余元，所抢现金用于吸毒挥霍。2、2012年6月中旬一天下午16时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人赵亚明驾驶的牌号为陕ＥＴ2924出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村铁路附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人赵亚明现金30元，所抢现金用于吸毒挥霍。3、2012年6月中旬一天晚上21时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人孙武勤驾驶的牌号为陕ＥＴ2740出租车行至韩城市金城街道办事处南关锅厂附近，采取语言威胁的手段抢走被害人孙武勤现金50元，所抢现金用于吸毒挥霍。4、2012年7月16日下午16时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人王民生驾驶的牌号为陕ＥＴ1686出租车行至韩城市金城街道办事处庙后新村附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人王民生现金130余元，所抢现金用于吸毒挥霍。5、2012年7月16日晚上20时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人赵海林驾驶的牌号为陕ＥＴ1623出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村铁路附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人赵海林现金110余元，所抢现金用于吸毒挥霍。6、2012年7月16日晚上22时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人高耀平驾驶的牌号为陕ＥＴ1663出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村救护大队附近，采取持匕首威胁的手段向被害人高耀平索要现金，因有其他车辆经过，被害人高耀平趁机与路过车辆司机搭话，被告人薛新凯遂下车逃离而未能得逞。7、2012年7月27日晚上20时，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人毋建军驾驶的牌号为陕ＥＴ2953出租车行至韩城市金城街道办事处文庙村附近，采取持匕首威胁的手段向被害人毋建军索要现金，因有行人路过，被告人薛新凯遂下车逃离而未能得逞。8、2012年7月份一天晚上20时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人姚振荣驾驶的牌号为陕ＥＴ2756出租车行至韩城市金城街道办事处庙后村老村委会附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人姚振荣现金100余元，所抢现金用于吸毒挥霍。9、2012年8月3日晚上23时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人王海斌驾驶的牌号为陕ＥＴ1600出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村西涵洞附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人王海斌现金230余元，所抢现金用于吸毒挥霍。10、2012年8月4日晚上22时许，被告人薛新凯为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人张中元驾驶的牌号为陕ＥＴ2763出租车行至韩城市姚庄坡底附近，采取持匕首威胁的手段向被害人张中元索要现金，因遭到被害人张中元反抗，被告人薛新凯遂下车逃离而未能得逞。11、2012年6月份一天晚上19时许，被告人屈帆为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人严振民驾驶的牌号为陕ＥＴ1557出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村附近，采取持匕首威胁的手段对被害人严振民实施抢劫，后行至永安酒店附近抢走被害人严振民现金35元，所抢现金用于吸毒挥霍。12、2012年7月下旬一天晚上22时许，被告人屈帆为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人苏四民驾驶的牌号为陕ＥＴ2709出租车行至韩城市金城街道办事处东环路一巷口附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人苏四民现金85元，所抢现金用于吸毒挥霍。13、2012年7月底一天上午11时许，被告人屈帆以乘车为由，骗乘被害人姚博驾驶的牌号为陕ＥＴ1550出租车行至韩城市姚庄坡底，采取持匕首威胁的手段抢走被害人姚博现金80元，所抢现金已挥霍。14、2012年8月4日下午17时许，被告人屈帆为筹集毒资，以乘车为由，骗乘被害人宋平驾驶的牌号为陕ＥＴ2770出租车行至韩城市金城街道办事处文庙村一小巷附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人宋平现金200元，所抢现金用于吸毒挥霍。15、2012年8月7日下午15时许，被告人屈帆以乘车为由，骗乘被害人秦建福驾驶的牌号为陕ＥＴ1535出租车行至韩城市金城街道办事处城关中学附近一巷口，采取持匕首威胁的手段抢走被害人秦建福现金200余元，所抢现金已挥霍。16、2012年8月8日凌晨5时许，被告人屈帆以乘车为由，骗乘被害人吴宪民驾驶的牌号为陕ＥＴ1657出租车行至韩城市金城街道办事处文庙附近，采取持匕首威胁的手段向被害人吴宪民索要现金，因被害人吴宪民逃脱，被告人屈帆遂下车离开而未能得逞。17、2012年8月2日晚上21时许，被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅经事先预谋，由被告人薛新凯、屈帆以乘车为由，骗乘被害人毋水涛驾驶的牌号为陕ＥＴ2735出租车行至韩城市新城街道办事处姚庄村附近，被告人薛新凯、屈帆采取持匕首威胁的手段抢走被害人毋水涛现金150元，被告人张斌、陈毅驾驶一黑色无牌号轿车尾随接应，四被告人逃离现场后将所抢现金用于吸毒挥霍。18、2012年8月3日凌晨1、2时许，被告人屈帆、张斌、陈毅经事先预谋，由被告人屈帆以乘车为由，骗乘被害人陈耀旺驾驶的牌号为陕ＥＴ1560出租车行至韩城市新城街道办事处盘乐村新百户一巷道附近，采取持匕首威胁的手段抢走被害人陈耀旺现金110元，被告人张斌、陈毅驾驶一黑色无牌号轿车尾随接应，三被告人逃离现场后将所抢现金用于吸毒挥霍。另查，被告人张斌于2012年8月9日被公安机关抓获后，于当日积极提供线索，通过电话联系被告人屈帆、陈毅，配合公安机关将被告人屈帆、陈毅抓获。综上，被告人薛新凯抢劫十一起，其中单独抢劫十起，合伙抢劫一起，未遂三起，抢得现金共计900余元；被告人屈帆抢劫八起，其中单独抢劫六起，合伙抢劫二起，未遂一起，抢得现金共计860余元；被告人张斌合伙抢劫二起，抢得现金共计260元；被告人陈毅合伙抢劫二起，抢得现金共计260元。上述事实，被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅在开庭审理过程中均无异议，且有被害人冯杰的陈述、辨认笔录和照片，被害人赵亚明的陈述、辨认笔录和照片，被害人孙武勤的陈述、辨认笔录和照片，被害人王民生的陈述、辨认笔录和照片，被害人赵海林的陈述、辨认笔录和照片，被害人高耀平的陈述、辨认笔录和照片，被害人毋建军的陈述、辨认笔录和照片，被害人姚振荣的陈述、辨认笔录和照片，被害人王海斌的陈述、辨认笔录和照片，被害人张中元的陈述、辨认笔录和照片，被害人严振民的陈述、辨认笔录和照片，被害人苏四民的陈述、辨认笔录和照片，被害人姚博的陈述、辨认笔录和照片，被害人宋平的陈述、辨认笔录和照片，被害人秦建福的陈述、辨认笔录和照片，被害人吴宪民的陈述、辨认笔录和照片，被害人毋水涛的陈述、辨认笔录和照片，被害人陈耀旺的陈述、辨认笔录和照片，被告人薛新凯的辨认笔录和照片，被告人屈帆的辨认笔录和照片，被告人张斌的辨认笔录和照片，被告人陈毅的辨认笔录和照片，提取笔录、告知笔录、检测资质和照片，扣押物品清单和照片，领条，刑事判决书和释放证明书，情况说明，户籍证明，接受刑事案件登记表、发破案经过和抓获经过等相关证据在卷佐证，并与被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅的供述能够印证一致，足以认定本院认为，被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅以暴力、胁迫手段强行劫取他人财物，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪，韩城市人民检察院指控被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅所犯罪名均成立。被告人薛新凯多次抢劫，在伙同他人抢劫过程中参与预谋，积极实施抢劫行为，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，对其应依法惩处。鉴于被告人薛新凯抢劫作案时未满十八周岁；其部分抢劫未遂；到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，故依法应当对其从轻处罚。被告人屈帆多次抢劫，在伙同他人抢劫过程中主动提起犯意，积极实施抢劫行为，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，对其应依法惩处。鉴于被告人屈帆部分抢劫未遂；到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，故依法可以对其从轻处罚。被告人张斌与人结伙抢劫他人财物，对被告人张斌应依法惩处。鉴于被告人张斌在共同犯罪中起次要作用，属从犯；到案后能够积极提供线索，配合公安机关抓获同案犯，有立功表现；且能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，故依法应当对其从轻处罚。被告人陈毅与人结伙抢劫他人财物，对被告人陈毅应依法惩处。鉴于被告人陈毅在共同犯罪中起次要作用，属从犯；到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，故依法应当对其从轻处罚。对被告人薛新凯、屈帆、张斌、陈毅依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第十七条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人薛新凯犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月8日起至2023年8月7日止）。被告人屈帆犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月10日起至2022年8月9日止）。被告人张斌犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月10日起至2016年2月9日止）。被告人陈毅犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月10日起至2016年6月9日止）。二、作案工具匕首五把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长薛建彤代理审判员吴刚代理审判员王萍二〇一三年五月二十二日书记员张延岚

䈘永华失火罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事附带民事判决书（2018）湘1322刑初80号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］70号起诉书指控被告人刘永华犯失火罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人新化县公路管理局，附带民事诉讼原告人简某1、杨某1向本院提起了附带民事诉讼。审理期间，依法报请上级人民法院批准延长审理期限3个月，公诉机关因需要补充侦查建议延期审理1次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。新化县人民检察院指派检察员方东恩、曾燕翔出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人新化县公路管理局的诉讼代理人刘继华、张海飞，附带民事诉讼原告人简某1、杨某1及其诉讼代理人陈玉，被告人刘永华及其辩护人刘友艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：2017年10月29日，被告人刘永华在新化县枫林街道办事处五里亭社区黄泥坳村十六组自家的房屋附近焚烧垃圾时，不慎引燃了被害人简某1摆放在此的废旧轮胎。见此，刘永华就奋力扑救并叫人前来帮忙灭火，但火势仍无法控制，致自家整栋楼房全部被烧毁、附近的Ｓ217线69Ｋ处的公路桥梁一定程度的毁损。经新化县价格认证中心鉴定:被害人简某1的废旧轮胎加工店财产损失为人民币293900元、新化县Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁财产损失为人民币1852500元。公诉机关为证明上述事实，提供了如下证据：户籍证明等书证：证人刘某2等人的证言：被害人简某1、杨某1的陈述；被告人刘永华的供述与辩解；鉴定意见；勘验笔录等。公诉机关认为，被告人刘永华不慎引发火灾，其行为已构成失火罪，要求适用《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款,提请依法判处。附带民事诉讼原告人新化县公路管理局诉称，要求附带民事被告刘永华、简某1连带赔偿经济损失共计人民币185.25万元。其诉讼代理人提交了如下证据：1、责令消除违法行为通知书；2、加固工程设计图；3、加固工程合同；4、加固工程计量支付文件；5、竣工验收书；6、结算发票；7、记账凭证；8、巡查日志。附带民事诉讼原告人简某1、杨某1诉称，要求被告人刘永华赔偿经济损失共计人民币365300元。其诉讼代理人提交了如下证据：1、身份证件；2、火灾事故认定书；3、新化县价格认证中心认定的财产损失293900元；4、鉴定意见通知书；5、价格认证委托物品明细表；6、营业执照。被告人刘永华辩称，他对失火造成桥梁受损及简某1的财产损失没有异议，但简某1的财产损失及桥的损失都评估高了，实际损失没有那么多。此外，简某1乱堆轮胎也要负责任的。其辩护人刘友艳律师的辩护意见是，案发当时刮强风，简某1虽然取得了营业执照，但没有取得对废旧轮胎加工的经营许可，违法乱摆放废旧轮胎都是引起火灾和造成桥梁受损的主要原因，被告人刘永华失火后奋力灭火并受了伤，积极采取了措施；公诉机关提供了新化县价格认证中心作出的价格认证是185.25万元，没有认证人员签名，也不属于法定的鉴定机构，鉴定人员也没有鉴定资质，也没有去实地查看受损桥梁，只是依据中交远洲交通科技集团有限公司的施工设计图和湖南金君工程科技有限公司的《桥梁结构性能检测》盲目作出价格认定，因此，该价格认证不能作为本案的定案依据。刘永华一贯表现好，没有前科劣迹，是在清理自家屋前的茅草失火，失火后积极救火，根据刘永华犯失火罪所造成经济损失的数额，参照玩忽职守罪的立案标准是要达到立案标准的5倍以上，而本案失火的立案标准是50万元，造成的损失没有达到5倍，而且所造成的经济损失与不可抗拒的大风及简某1违法乱堆废旧轮胎都有关联，因此，要求认定情节较轻，适用缓刑。辩护人提交了如下证据：1、案发前简某1堆放轮胎的位置图；2、轮胎翻新行业准入条件；3、废轮胎综合利用行业准入条件；4、五里亭社区居委会出具刘永华体弱多病及平时表现的证明。针对附带民事诉讼原告人新化县公路管理局要求简某1赔偿损失，简某1的诉讼代理人陈玉提出：简某1依法取得了工商执照，属于合法经营，起火原因是刘永华过失所致，桥梁受损是因为刘永华在桥梁的正下方堆放了模板及杨某2放的二副棺材起火焚烧所致，简某1堆放的废旧轮胎数量不多，且与公路桥相距达3米远以上，不足以对桥梁造成损害；关于桥梁损失的鉴定，新化县物价鉴定机构仅能对物价做出评估鉴定，本案是建筑物受损的评估，显然只能由具有特定专业知识和鉴定资质的机构才有条件资格进行鉴定，其次新化县物价部门对桥梁损失的评估，连现场都没有进行察看，仅凭一家建筑企业的修复评估结果而得出桥梁损失的结论，不能作为定案的依据，要求驳回对简某1的诉讼请求。经审理查明，被告人刘永华系新化县枫林街道办事处五里亭社区黄泥坳村十六组村民，其所建房屋位于新化县城郊，系一栋三层砖混结构建筑，第一层是门面，第二层、第三层系住房。该建筑的东侧是后坪，西侧是Ｓ217线公路，南侧是报废车回收站和袁明忠住宅，北侧是娄怀高速。刘永华从2006年开始将第一层门面租给简某1使用。简某1主要从事收购废旧轮胎并加工成橡胶鞋底，于2016年8月29日取得了工商部门颁发的营业执照，名称为新化县简记轮胎店，经营者为简某1，经营范围废旧轮胎回收、销售，没有取得加工废旧轮胎的经营许可。简某1将收购的废旧轮胎堆在所租门面的外面，失火时离Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁最近处是3米。刘永华堆了一些木板在Ｓ217线69Ｋ处公路桥下面。新化县公路管理局在日常巡查中发现刘永华在公路桥下堆放有材料、简某1在公路桥下堆放废旧轮胎，多次责令其清除，下达了责令消除违法行为通知书。2017年10月29日，新化县城是晴天，没有下雨，极大风速是10.9米／秒。当天下午，刘永华因其屋前屋后长的茅草已经干枯，引起屋后的沟坑流水不畅，就清除茅草，并在离堆放废旧轮胎约8米的地方点火烧茅草，导致边上干枯的茅草着火。火苗向废旧轮胎方向蔓延。刘永华见状用木棍打火。因风大，废旧轮胎已经烧起来了。刘永华看到其孙子刘某1就要其去喊轮胎店的员工灭火。轮胎店的员工肖某等人随即赶来灭火，因火势失控已无法扑灭。旁人见到起火打了119火警电话。为了留一条消防车进来的通道，刘永华冒着浓烟搬废旧轮胎，导致右手被烧伤。之后，消防人员赶来将火扑灭。该火导致简某1废旧轮胎加工店的损失共计293900元，导致新化县Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁的直接损失共计1852500元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证明：1、书证1）《户籍证明》证明，刘永华于1952年11月29日出生，已达刑事责任年龄；2）新化县气象局2017年11月3日所作的《气象证明》证明，2017年10月29日新化无雷电活动，无降水现象，极大风速达10.9米／秒；3）《火灾事故调查登记表》、《火灾事故认定书》、《灭火救援出动命令单》、《火灾事故认定说明记录》、《刘永华失火案初步认定结果》证明，2017年10月29日15时25分许，刘永华因焚烧垃圾起火，火势失去控制，引燃周围的可燃物，导致简某1的直接财产损失293900元，Ｓ217线69Ｋ公路桥梁直接财产损失1852500元；4）《营业执照》证明，简某1经营的简记轮胎店取得了营业执照；5）《废轮胎综合利用行业准入条件》证明，对废旧轮胎进行加工，应当取得准入条件，否则不得从事废轮胎加工利用经营活动；6）《巡查日记》、《责令消除违法行为通知书》证明，新化县公路管理局在日常巡查中多次责令刘永华、简某1清除堆在公路桥下的物品，并下达了《责令消除违法行为通知书》。7）《加固工程设计图》、《加固工程合同》、《加固工程计量支付文件》、《竣工验收书》、《结算发票》、《记账凭证》证明，新化县Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁被火烧后进行了加固、验收及所支出的费用；8）到案经过证明，刘永华于2017年10月30日被传唤到案。2、鉴定意见1）新化县价格认证中心于2018年1月8日作出的新价认字［2017］354号的价格认证结论证明，新化县Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁的直接损失认定为1852500元。2）新化县价格认证中心于2018年1月3日作出的新价认补字［2018］001号的价格认证结论证明，简某1废旧轮胎加工店因火灾造成的损失价格为293900元。3、现场勘验等笔录1）火灾现场勘验笔录及照片证明，案发现场的位置及方位，其中Ｓ217线69Ｋ处公路桥梁位于刘永华房屋的西侧，桥梁东侧周围摆放有轮胎堆垛，和桥梁毗邻，轮胎全部过火，桥梁东侧废钢管上方，有橡胶皮的碳化残留，和桥梁侧面相隔约3米，桥梁南侧主梁外侧和底部水泥层有受热痕迹，表层水泥烧损脱落，裸露出钢筋，桥梁东侧下方有竹林的碳化灰烬，桥梁下方摆放有废钢材，木板两副棺材，棺材完全被烧毁，木板部分过火，桥梁护栏处悬挂有一个广告招牌，南侧区域靠近桥墩处有过火痕迹。2）现场提取笔录及火灾痕迹清单，提取部位及碳化残留物的照片证明，2017年12月15日，消防人员依法对简某1轮胎加工店后两堆衣服和茅草燃烧后的碳化残留物进行提取并保存。3）指认笔录的照片证明，刘永华对失火点进行了指认。4、证人证言1）证人刘某1的证言证明，起火当天我到现场时只看到我爷刘永华在现场灭火，他叫我去喊人来灭火。当时起火的部位是我家房屋靠高速公路那边的坪里，堆放轮胎的位置。2）证人刘某2的证言证明，2017年10月29日下午3点左右，我在店里闻到橡胶燃烧的味道，知道是刘永华在烧毛坑，把垃圾烧掉而引起着火了。3）证人杨某2的证言证明，2017年10月29日15时左右，我在刘永华家附近看到起了大火，听杨某1讲是刘永华在屋后烧垃圾起火的。4）证人王某的证言证明，着火当天，在外面的坪里，当时杨某1、刘某2等在坪里，刘永华讲“是我在那里起沟宽，烧垃圾烧到的”。5）证人肖某的证言证明，2017年10月29日下午我所工作的轮胎店着火了。我和简某2、伍某在坪里做事，刘永华的孙子刘某1跑到我们做事的坪里说后面起火了，叫我们赶快去灭火，我们就赶紧去，看到房子左后空地上正在燃起大火，刘永华在用树枝灭火，我们赶紧帮忙，但控制不住火势。当时我们去的时候已经蔓延了好宽看不出着火点。当时也只有刘永华一个人在灭火。6）证人刘某3的证言证明，我爸爸刘永华在搬轮胎的时候手被烧伤了。7）证人刘某4的证言证明，我听说是我爸爸刘永华在房屋右侧烧垃圾引起的。8）证人曾某1的证言证明，起火当天我刚好从新化县城区回维山乡，恰巧经过高速桥，看到轮胎店旁边靠近高速公路的那一侧起火了，火焰已经有一两个人高了，就拨打了119报警电话。5、被害人的陈述1）简某1的陈述证明，他听附近邻居议论说是刘永华烧垃圾引起的火灾。2）杨某1的陈述证明，2017年10月29日下午，我带着孙女回轮胎店，看到屋侧后方冒很大的烟。我见状就说哪个在后面烧这么大的火，把胶全烧了。我喊了几句后，从屋后右侧慌慌张张跑过来房东刘永华孙子刘某1。他见我喊是谁在烧火，他便说“爷爷！”我便问说爷爷去哪里了。他说爷爷提水去了。他说完就走了。我又四处看，没看见刘永华。我见情况紧急就叫我的员工去灭火。可我到前门就没看到我的员工。我到屋侧门去看火的时候，我的三个员工正提水，我看到那些堆放的胶已经大部分着火了，当时风大火大。我叫他们报警。我赶紧把我的两个孙子牵着往外撤离，我住的房子已经着火，不久整栋屋都着火了。好多人在坪里议论，我在离刘永华三四米远的地方听到刘永华在讲当时在烧茅草，但烧不燃，就到家里拿些破旧衣服将火烧起来的。6、被告人刘永华的供述和辩解被告人刘永华对其失火造成简某1的财产损失及Ｓ217线69Ｋ公路桥梁损失的事实予以供认

垗晓彤失火罪一审刑事附带民事判决书长春经济技术开发区人民法院刑事附带民事判决书（2013）长经开刑初字第180号：长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑诉字（2013）第159号起诉书指控被告人林晓彤犯失火罪，向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人赵某某向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春经济技术开发区人民检察院代理检察员谢春东出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人赵某某的诉讼代理人赵云祥；被告人林晓彤到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2013年2月14日凌晨4时许，被告人林晓彤在长春经济技术开发区安华美郡小区1栋Ｂ座2412室租住的房屋内，因家庭琐事与其妻子张翠发生争吵，后在张翠（未定型分裂症患者）声言“如不给买油就跳楼自杀”的逼迫下，出门打出租车到自由大路民丰加油站买了两塑料瓶汽油、一塑料瓶柴油。林晓彤买完汽、柴油后坐电梯回到24楼，将其中两瓶油分别放在走廊电梯口和自家门外地上，将另一瓶油拿进屋，刚开屋门，张翠就抢去一瓶油并打开盖要往屋里倒，林晓彤一看张翠真要放火，就吓唬张翠说也要放火自杀，并把门口装其衣服的纸箱拽入电梯里，张翠跟随至电梯口，与其争吵并要拽回纸箱未果后回屋，被告人林晓彤把一瓶油放到电梯里，把另一瓶油拿到走廊窗户处倒掉，并随手把撕扯中掉到地上的一个靠垫放在电梯门中间，防止电梯门关上，当其进入电梯里时，听到家里嘭的一声，看电梯外冒烟，林晓彤跑回屋门口发现家已着火并见张翠躺在火里不动，林晓彤随即用楼道内的灭火器灭火。邻居报警后，物业保安人员、消防队员及公安民警先后赶到现场，林晓彤也被烧伤，待火被扑灭后发现被害人张翠已死亡。林晓彤后被120急救车送至长春市烧伤医院救治。经长春市公安局司法鉴定中心鉴定：1、张翠系烧死；2、张翠存在窒息征象。经吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定：在大厅纸盒箱残片和林晓彤衬衣上均检出柴油成分。经中华人民共和国公安部鉴定：被告人林晓彤手上提取的棉签擦拭的微量物质、林晓彤内衣和现场提取的纸壳残留物中均检出矿物油成分。公诉机关认为，被告人林晓彤过失引起火灾，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以失火罪追究刑事责任。被告人林晓彤对公诉机关指控失火的事实无异议，其辩解称我买油的时候没有想到我妻子能够点燃，着火后我第一时候采取灭火措施，请求法庭从轻处罚。附带民事诉讼原告人诉称由于被告人林晓彤的犯罪行为造成其妻子张翠烧死在其承租于原告人赵某某的房屋内，后由于消防部门救火给其造成经济损失，现要求判令被告人林晓彤赔偿其经济损失，房屋装修费、屋内设施及物品损失费46028元；公共区域损失：1、大白11250元，2、电路损耗3900元，3、灭火器换药400元，4、电梯检查及维修1600元，共计人民币17150元；殃及邻居损失费3000元；必然遭受的损失共计人民币150000元；5、从2013年4月21日起至案件判决前每月房租费1200元。被告人林晓彤对民事赔偿部分表示同意赔偿。其辩解称由于其本身在看守所羁押没有赔偿能力，但被告人林晓彤表示可以联系其哥哥林晓明对附带民事诉讼原告人在法律规定范围内进行赔偿。经审理查明：2013年2月14日凌晨4时许，被告人林晓彤在长春经济技术开发区安华美郡小区1栋Ｂ座2412室租住的房屋内，因家庭琐事与其妻子张翠发生争吵，后在张翠（未定型分裂症患者）声言“如不给买油就跳楼自杀”的逼迫下，出门打出租车到自由大路民丰加油站买了两塑料瓶汽油、一塑料瓶柴油。林晓彤买完汽、柴油后坐电梯回到24楼，将其中两瓶油分别放在走廊电梯口和自家门外地上，欲将另一瓶油拿进屋，刚开屋门，张翠就抢去一瓶油并打开盖要往屋里倒，林晓彤见张翠真要放火，就吓唬张翠说自己也要放火自杀，并把门口装其衣服的纸箱拽入电梯里，张翠跟随至电梯口，与其争吵并要拽回纸箱未果后回屋，被告人林晓彤把一瓶油放到电梯里，把另一瓶油拿到走廊窗户处倒掉，并随手把撕扯中掉到地上的一个靠垫放在电梯门中间，防止电梯门关上，当其进入电梯里时，听到家里嘭的一声，看电梯外冒烟，林晓彤跑回屋门口发现家已着火并见张翠躺在火里不动，林晓彤随即用楼道内的灭火器灭火。邻居报警后，物业保安人员、消防队员及公安民警先后赶到现场，林晓彤也被烧伤，待火被扑灭后发现被害人张翠已死亡。林晓彤后被120急救车送至长春市烧伤医院救治。经长春市公安局司法鉴定中心鉴定：1、张翠系烧死；2、张翠存在窒息征象。经吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定：在大厅纸盒箱残片和林晓彤衬衣上均检出柴油成分。经中华人民共和国公安部鉴定：被告人林晓彤手上提取的棉签擦拭的微量物质、林晓彤内衣和现场提取的纸壳残留物中均检出矿物油成分。公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭提供如下证据：1、被告人林晓彤供述笔录，证实2013年2月14日凌晨4时许，被告人林晓彤在长春经济经济开发区安华美郡小区1栋Ｂ座2412室租住的房屋内，因家庭琐碎与其妻子张翠发生争吵，后在张翠声言“如果不给买油就跳楼自杀”的逼迫下，出门打出租车到自由大路民丰加油站买了两瓶汽油，一瓶柴油。并最终失火导致被害人被烧死的事实。2、证人高某某证言笔录，证实案发当天，听到24楼道有骂人声，并闻到汽油、柴油味道，打电话报警的经过。3、证人刘某甲证言笔录，证实案发当日早上6点多，听到2412室男的哭喊声，走廊都是烟。4、证人孙某某证言笔录，证实本案被告人与被害人平时状况，女的精神方面不正常，听男的说她有病。5、证人刘某乙、郭某某（经开区消防人员）证言笔录，证实案发时接到火警后于早上6点左右到达现场，房间内有一人躺在地上，一男子座在楼梯上哭，门口有用过的灭火器。6、证人吴某某、张某某（安华美郡保安人员）证言笔录，证实案发当时有业主打来电话说24楼有烟火，并及时赶到现场，看见现场有一男子在喊叫。7、证人金某某证言笔录，证实2013年2月14日早上5点左右，有一穿警服的男子用塑料袋装塑料瓶来买汽油和柴油。8、证人赵某某证言笔录，证实由于火灾导致其家庭财产造成损失的情况。9、情况说明，证实23楼、24楼灭火器被使用了四具。10、报警记录，证实案发当日报警情况。11、房屋租赁合同，证实被告人林晓彤租住赵某某房屋的事实。12、油站销售明细，证实2013年2月14日被告人林晓彤购买柴油及汽油的事实。13、死亡注销登记，证实2013年2月14日张翠因火烧死亡注销户口的事实。14、病程记录，证实2007年9月8日张翠入院治疗，经诊断为未定型分裂症。15、法医鉴定意见及照片、中华人民共和国公安部物证检验报告书，证实经吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定：大厅纸盒箱残片和林晓彤衬衣，两份检材中均检出柴油成分。经中华人民共和国公安部鉴定：被告人林晓彤手上提取的棉签擦试的微量物质与在林晓彤内衣和现场提取的纸壳残留物中均验出矿物油成分。16、长春市公安司法鉴定中心理化检验鉴定书，证实1、从张翠心血中检出碳氧血红蛋白含量为0.95％；2、从所送1、2号检材中均未检出安定、有机磷农药（敌敌畏）、鼠药（毒鼠强、氟乙酰胺）、毒品（甲基苯丙胺）成分；3、从所送3、4号检材均检出甲基苯丙胺成分；4、所送5号检材中未检出柴油成分。17、法医学尸体检验鉴定书，证实1、张翠系烧死；2、张翠存在窒息征象。18、文检鉴定报告，证实被害人张翠死亡原因。19、损毁物品鉴定书，证实被害人赵某某房屋及物品等损失价格共计人民币28440元。20、现场勘察照片，证实案发现场情况及死者情况。21、视听资料，证明2013年2月14日电梯监控录像视频时间段记录如下：05：29：31男（林晓彤）、女（张翠）双方在电梯（男在电梯内、女在电梯外）撕拽。05：29：49男、女分开，男的在电梯内，女的在电梯外向右侧离开。05：29：56男的走出电梯左拐。05：30：10男的拿一瓶装有液体的无盖瓶子从电梯门口仍进电梯内，液体外溢（男的没进电梯）。直接向电梯右侧方向走去。05：30：16男的拿一个类似沙发后背靠垫放在电梯门口的地上后又回去。05：30：29男的拿一瓶装有液体的无盖瓶子进入电梯内把瓶子仍在电梯内的地上液体外溢，与此同时在电梯内整理杂物。05：30：34见火焰、烟雾于走廊和电梯内。男的见状很着急，想办法走出电梯。05：30：40走出电梯，从监控视频中消失。05：31：48从电梯内监控录像中可再次见火焰。公诉机关针对指控的量刑部分，当庭提供如下证据：22、户籍证明，证实被告人被告人林晓彤1968年2月12日出生，犯罪时已满年18周岁，为完全刑事责任能力人，此前无前科劣迹。23、抓获经过，证实被告人林晓彤归案经过。上述证据，被告人林晓彤均无异议，且能够相互印证，本院予以确认。二、民事部分附带民事诉讼原告方提供如下证据：1、房屋租赁合同，证实张翠与赵某某签订了房屋租赁合同，张翠租住赵某某位于安华美郡2412室房屋，月租金1200元。2、长春市安华美郡物业管理有限公司火灾恢复预算，证实本层大白，每平方米25元，450平方米，共计11250元；电路损耗130米，每米30元。共计3900元；3、灭火器换药每具100元，共4具，共计400元；4、电梯检查、维修费用1600元。3、损失赔偿书，证实2312房主蔡永娜向2412室房主赵某某要求的损失赔偿共计人民币3000元。上述证据，均经庭审举证、质证的证据，被告人林晓彤均无异议本院认为，被告人林晓彤过失引起火灾，致一人死亡，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人林晓彤当庭自愿认罪，对被告人林晓彤可酌情从轻处罚。关于民事赔偿部分，因被告人林晓彤的犯罪行为给附带民事诉讼原告人赵某某造成经济损失，依法应予赔偿。关于附带民事诉讼原告人赵某某的诉讼请求：1、房屋装修、室内设施及物品损失费46028元，经查，案发后，长春经济技术开发区分局刑警队委托长春市价格认证中心作出长价认刑字第1310949号价格鉴定意见书载明刑事附带民事诉讼原告人赵某某的房屋因该案造成的经济损失共计人民币28440元，故刑事附带民事诉讼原告人的该项诉讼请求，本院予以保护人民币28440元，超出部分本院不予支持；2、公共区域损失费及殃及邻里损失费共计人民币20150元，经查，长春市安华美郡物业管理有限公司出具的安华美郡小区1栋Ｂ座24层火灾恢复预算17150元及安华美郡小区1栋Ｂ座2312室业主蔡永娜出具的损失赔偿书，因该损失的权利人是长春市安华美郡物业管理有限公司和蔡永娜，附带民事诉讼原告人赵某某要求被告人赔偿主体不适格，且附带民事诉讼原告人未提供相关证据证明已向长春市安华美郡物业管理有限公司和蔡永娜支付赔偿款。故附带民事诉讼原告人赵某某此项诉讼请求本院不予保护；3、关于附带民事诉讼原告人赵某某提出的必然遭受的损失150000元，本院认为，刑事附带民事诉讼案件保护的赔偿范围是以被告人的犯罪行为直接造成的实际损失为限，不包括间接损失。附带民事诉讼原告人赵某某此项诉讼请求属间接损失，不属直接实际损失，故本院亦不能保护房屋损失。4、关于附带民事诉讼原告人赵某某提出的房屋租赁损失费的请求，房屋租赁损失费，应以修复房屋所需合理时间为保护期限，本院酌情保护三个月，即3个月×1200元＝3600元，超出部分，本院不予保护。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款【失火】、第三十六条第一款【赔偿经济损失】、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第二百一十九条之规定，判决如下被告人林晓彤犯失火罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月14日起至2018年2月13日止）。二、附带民事诉讼被告人林晓彤赔偿附带民事诉讼原告人赵某某房屋装修、室内设施及物品损失费28440元，房屋租赁损失费人民币3600元；合计人民币32040元。三、驳回附带民事诉讼原告人赵某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王宏伟审判员张玉辉人民陪审员李明陽二〇一四年四月二十三日书记员梁中杰

张浩波、周高枫非法拘禁一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2019）湘0302刑初1号：湖南省湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检未检刑诉［2018］4号起诉书指控被告人张浩波、周高枫犯非法拘禁罪，向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。本院受理后，依法由审判员范建阳独任审判，于2019年1月9日公开开庭进行了审理。书记员罗茜担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员李思圆出庭支持公诉。被告人张浩波、周高枫及其辩护人李志伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明：2018年9月26日凌晨2时许，被告人周高枫得知被害人王某欲从某娱乐城离职并带走其他员工，遂告知了被告人张浩波。随后，被告人张浩波、周高枫来到被害人王某居住的湘潭市雨湖区车站路某酒店房间，张浩波对王某扇了几个耳光，抢了王某的手机扔在地上；周高枫打了王某几个耳光，用脚踢王某的头部左侧，安排张某某和何某在房间内对王某进行看守防其逃跑。当日凌晨6时许，被害人王某趁张某某和何某不注意时逃出某酒店房间，并拨打电话报警。经湖南融城司法鉴定中心鉴定，被害人王某所受左耳外伤性鼓膜穿孔的损伤，构成轻微伤。当日17时许，被告人张浩波、周高枫经湘潭市公安局雨湖分局雨湖路派出所电话传唤后，主动到案。归案后，被告人张浩波、周高枫共同向被害人王某赔偿经济损失3万元，并取得被害人王某的谅解。上述事实，被告人张浩波、周高枫在庭审中没有异议，且有被害人陈述、证人证言、书证、搜查笔录、搜查现场照片、监控视频截图、鉴定意见、被告人张浩波的供述与辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人张浩波、周高枫非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，具有殴打、侮辱情节，从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张浩波、周高枫均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张浩波、周高枫自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；与被害人达成和解，依法从宽处罚。辩护人提出被告人周高枫有自首、赔偿被害人损失、取得被害人谅解的量刑情节，建议对被告人周高枫从轻处罚的辩论意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第四十二条，第四十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条第一款第（一）项、第二百九十条之规定，判决如下一、被告人张浩波犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年9月27日起至2019年1月26日止。）二、被告人周高枫犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2018年9月27日起至2019年1月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员范建阳二〇一九年一月十七日书记员罗茜

杨某信用卡诈骗一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2015）珠香法刑初字第748号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）565号起诉书指控被告人杨某犯信用卡诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员张亚萍出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年1月13日，被告人杨某在中国银行珠海分行申领了卡号为××××××2331的中银ＶＩＳＡ信用卡后，使用该卡透支消费及取现，自2014年2月12日开始，被告人杨某所持信用卡出现逾期未还款，经中国银行珠海分行工作人员多次催收，被告人杨某超过三个月仍未还款。截止到2014年8月12日，该卡透支本金人民币22406.87元，利息及其他费用人民币10964.13元。2014年9月11日，被告人杨某经公安机关传唤后主动到案，并于次日还清银行全部欠款。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位中国银行珠海分行代表陈某的陈述，抓获经过、到案经过，户籍资料，授权委托书、报案材料、信用卡申请表，交易明细，被告人杨某提交的订购合同、采购单、送货单，中国银行珠海分行银行卡部出具的信用卡透支催收说明及欠款明细，中国银行珠海分行出具的还款说明等证据证实，足以认定

惑孜信用卡诈骗案一审刑事判决书四川省崇州市人民法院刑事判决书（2016）川0184刑初184号：崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2016〕175号起诉书指控被告人郑孜犯信用卡诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派代理检察员邵丹出庭支持公诉，被告人郑孜及其辩护人杨川到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2011年3月24日，被告人郑孜在中国工商银行股份有限公司崇州支行申领卡号62223500＊＊＊＊＊＊＊＊信用卡，信用额度5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，2014年7月25日起发生逾期，崇州支行多次通过电话和发函进行催收，郑孜均未归还。截至2015年6月23日，该信用卡透支本息合计55791.48元，其中本金为37942.75元。2、2012年1月11日，被告人郑孜在兴业银行股份有限公司申领卡号62292286＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，自2013年2月起发生逾期，2014年12月20日后未有还款记录，此后兴业银行多次通过电话、信函及派员等方式进行催收，郑孜均未归还。截至2015年10月13日，该信用卡透支本息合计32122.01元，其中本金为15150.68元。3、2012年1月5日，被告人郑孜在中信银行股份有限公司申领卡号62268800＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，发生逾期，自2014年6月起中信银行多次通过电话、信函及派员等方式进行催收，2015年1月15日后未有还款记录。截至2015年11月6日，该信用卡透支本息合计61640.19元，其中本金为40092.11元。4、2011年7月6日，被告人郑孜在中国光大银行股份有限公司成都分行申领卡号6225916＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，发生逾期，自2012年9月起银行多次通过电话、信函方式进行催收，2014年7月1日后无还款记录。截至2016年3月10日，该信用卡透支本息合计50334.52元，其中本金为44128.47元。综上，案发前被告人郑孜在上述四家银行共透支本金137314.01元，利息、滞纳金等费用共62574.19元。2015年10月29日，被告人郑孜经公安民警传唤到案。2016年7月12日，被告人郑孜亲属代为偿还上述四家银行欠款本息。上述事实，被告人郑孜在开庭审理过程中亦无异议并认罪，辩护人杨川也无异议。有崇州市公安局接受刑事案件登记表和关于被告人郑孜的到案经过说明，四家银行报案材料，被告人郑孜申办信用卡资料，信用卡交易明细，电话催收记录，透支逾期还款催收函，四家银行关于被告人郑孜信用卡欠款结清情况的证明，被告人郑孜的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑孜明知没有还款能力而大量透支信用卡，超过规定期限未归还，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，应当认定为有非法占有目的恶意透支，数额巨大，其行为侵害国家金融管理秩序和银行的财物所有权，构成信用卡诈骗罪。崇州市人民检察院指控被告人郑孜犯信用卡诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人郑孜在犯罪行为虽被发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤到案，符合刑法关于自首的立法本意，视为自动投案，且归案后如实供述犯罪事实，是自首。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，恶意透支数额是指持卡人拒不归还或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”。被告人郑孜恶意透支四家银行本金137314.01元，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。辩护人杨川关于被告人郑孜具有自首情节，已偿还全部透支款息，庭审中自愿认罪，请求对其予以减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人郑孜犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，决定适用缓刑。根据被告人郑孜犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下被告人郑孜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。〔缓刑考验期限从判决确定之日起计算满三年止。罚金限在本判决生效之次日起一个月内缴纳。〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王春审判员陈澍人民陪审员吴磊二〇一六年七月十九日书记员卫翔宇

黄吉明、黄永勇贪污、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、故意伤害一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2017）赣1181刑初99号：德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2017）第94号起诉书指控被告人黄吉明、黄永勇、刘荣涉嫌犯贪污罪、被告人占有福、陈新玲、姜庆明、陈东振涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈新玲涉嫌故意伤害罪于2017年8月2日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，于2017年8月21日就贪污罪组织控辩双方召开庭前会议，公诉人及被告人黄吉明、黄永勇辩护人参与了庭前会议，双方对被告人黄吉明身份、本案定性及相关证据未有异议。于2017年9月15日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派代理检察员黄莎出庭支持公诉。被告人黄吉明及辩护人连立凭、被告人黄永勇及辩护人徐忠卫、被告人刘荣、被告人陈新玲、占有福、姜庆明、陈东振到庭参加诉讼。本案现已审理终结德兴市人民检察院指控：一、贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实江西铜业集团公司（以下简称江铜集团公司）成立于1979年，系全民所有制企业。1997年1月，由江铜集团公司、社会公众股、境外公众股共同出资成立江西铜业股份有限公司（以下简称江铜股份公司），系国家出资企业。2003年7月，由江铜集团公司出资成立了江西铜业集团银山矿业有限责任公司（以下简称银山矿业公司），系全民所有制企业，2008年11月26日，该公司的出资人由江铜集团公司变更为江铜业股份公司。此后该公司的性质转变为国家出资企业。2003年银山铅锌矿关闭破产，由江铜集团公司出资重组成立银山矿业公司，并由江铜集团公司对破产企业的职工进行全员安置，其中部分职工身份置换为江铜集团公司的职工。被告人黄吉明系银山铅锌矿破产而身份置换为江铜集团公司的职工，并被江铜集团公司委托到江铜集团银山矿业公司工作。2013年10月，经江铜银山矿业公司选矿厂党政联席会决定，将被告人黄吉明的工作岗位调整至选矿厂保卫室担任经警职务，该职务负有监督管理厂区门卫、监视管理厂区监控视频，监督看管厂区生产资料及国有资产，严防被盗及维护厂区治安的职责。2016年年初开始，被告人黄吉明，利用自己作为选矿厂经警的职务便利，伙同被告人黄永勇到选矿厂车间内过滤池处窃取铅精矿。被告人黄吉明夜间值班时，当其发现车间工人均已下班，故意放任厂区门卫脱岗或睡岗，并调整厂区内监控视频探头，电话联系被告人黄永勇来到厂区车间，由被告人黄永勇负责在车间内将过滤池中的铅精矿装袋，被告人黄吉明则以经警的身份在车间外附近巡逻，防止他人进入车间。被告人黄永勇将所盗铅精矿装袋用摩托车运至厂外，放置于被告人黄吉明的车中，被告人黄吉明负责将所盗铅精矿运至被告人陈新玲、占有福、陈东振处销赃。2016年3月被告人刘荣加入，与被告人黄永勇一起到车间内将过滤池处的铅精矿装袋并运至厂外。2016年1月至12月，被告人黄吉明、黄永勇、刘荣通过上述方法盗窃铅精矿共计57.699吨，价值929940元。其中被告人黄永勇参与盗窃其中55.699吨，价值901851元；被告人刘荣参与盗窃其中43.101吨，价值690660元。被告人陈新玲明知被告人黄吉明出卖的铅精矿为盗窃所得，仍多次伙同被告人陈东振、占有福以6千元／吨的价格予以收购，再以9千余某／吨的价格二次销赃至被告人姜庆明处。2017年1月至6月，被告人陈新玲、陈东振、占有福收购铅精矿共计25.829吨，分三次销赃至被告人姜庆明处。2017年6月至9月，被告人陈东振退出后，被告人陈新玲伙同被告人占有福收购铅精矿共计13.75吨，经被告人姜庆明介绍销赃至赖某处。2017年9月至12月，被告人陈新玲伙同被告人占有福共收购铅精矿18.12吨，于2016年12月13日被德兴市公安局依法扣押。2016年12月15日，被告人黄吉明到德兴市公安局投案；2017年1月6日，被告人黄永勇被抓获归案；被告人刘荣因涉嫌容留他人吸毒罪被羁押于德兴市看守所而归案；2016年12月13日，被告人陈新玲到德兴市公安局投案；2016年12月13日，被告人占有福、姜庆明被抓获归案；2016年12月30日，被告人陈东振到德兴市公安局投案。2017年4月22日，被告人黄吉明主动提供线索，帮助侦查人员查获犯罪嫌疑人苗某涉案毒品63.1克，构成立功。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、依法扣押的被盗铅精矿等物证；2、归案情况、前科材料、江铜集团公司的营业执照、劳动合同、《江西银山铅锌矿关闭破产职工安置方案》、精矿计算表等书证；3、证人赖某等人证言；4、被告人黄吉明、黄永勇、刘荣、姜庆明、陈新玲、陈东振、占有福的供述与辩解、归案经过、户籍人口信息；5、铅精矿价值鉴定意见；6、现场勘验、辨认、扣押、称重笔录；7、监控视频资料。二、故意伤害的事实2017年2月1日11时许，被害人何某1在德兴市看守所7号监室过道上撞到了正在喝水的在押人员徐某（已判刑），双方为此发生争吵，随即发生打斗。同监室的在押人员江某2（另案处理）、被告人陈新玲、叶某华（已判刑）见状，先后上前与徐某一起围殴何某1。何某1被打倒在地，在押人员王某（已判刑）、江某3（另案处理）也上前对倒地的何某1进行殴打。被害人何某1右肱骨粉碎性骨折，经法医鉴定构成轻伤一级。案发后，被告人陈新玲赔偿被害人一定经济损失，并取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、被害人何某1的陈述及其病历材料、伤情鉴定意见；2、监控视频及截图照片；3、证人李某1、周某的证言；4、看守所出具的情况说明；5、被告人陈新玲的供述与辩解；6、被害人收条及调解意见等证据。公诉机关认为，被告人黄吉明作为国家工作人员，利用职务便利，伙同被告人黄永勇、刘荣里应外合窃取本单位财物，其中被告人黄吉明参与额为929940元，被告人黄永勇参与额901851元，被告人刘荣参与额690660元，数额巨大，三被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人占有福、陈新玲、姜庆明、陈东振明知所收购的铅精矿系犯罪所得，仍予以收购，四被告人掩饰、隐瞒犯罪所得十次以上，且价值总额达到五万元以上，情节严重，四被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈新玲伙同徐某等人故意伤害他人身体，致人轻伤一级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。并提请本院依法判处。被告人黄吉明对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，但认为自己系投案自首，有立功情节，在侦查阶段积极退赃，且愿意缴纳罚金，要求对其从宽处罚。被告人黄吉明辩护人对其身份及公诉机关指控其罪名和事实不持异议。但认为被告人系自首；同时被告人能提供线索帮助公安破获重大毒品案件，应认定为重大立功；同时被告人积极退赃，且当庭表示愿意缴纳罚金，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄永勇对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人黄永勇辩护从对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，认为被告人当庭认罪并如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人刘荣对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人陈新玲对公诉机关指控其罪名和事实不持异议。但认为自己系投案自首；在故意伤害一案中赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，要求对其从轻处罚。被告人占有福、姜庆明对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人陈东振对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，认为自己系投案自首，要求对其从轻处罚。经审理查明：一、贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实江西铜业集团公司（以下简称江铜集团公司）成立于1979年，系全民所有制企业，银山铅锌矿是其下属企业。1997年1月，由江铜集团公司、社会公众股、境外公众股共同出资成立江西铜业股份有限公司（以下简称江铜股份公司），系国家出资企业。2003年7月，银山铅锌矿关闭破产，由江铜集团公司出资重组成立了江铜集团银山矿业有限责任公司（以下简称银山矿业公司），系全民所有制企业，2008年11月26日，该公司出资人由江铜集团公司变更为江铜业股份公司，公司的性质转变为国家出资企业。银山铅锌矿关闭破产，江铜集团公司出资重组成立银山矿业公司后，江铜集团公司对破产企业的职工进行安置。2003年1月6日，江铜集团公司与江西省人力资源有限公司签订劳动保障事务代理协议书，并适用于银山矿业公司等在内的二级单位。江铜集团公司决定用工岗位、要求、待遇等并开具《用工通知单》，江西省人力资源有限公司接到江铜集团公司《用工通知单》后，负责签订劳动合同并开具《劳务派遣介绍信》至用工单位。被告人黄吉明自2003年12月1日起按年限与江西省人力资源有限公司签订劳动合同，并被派遣到银山矿业公司破碎工等岗位工作。2013年10月，经银山矿业公司选矿厂党政联席会决定，将被告人黄吉明工作岗位调整至保卫室担任经警职务。2014年11月，江西省人力资源有限公司据此与被告人黄吉明签订经警岗位的劳动合同，该岗位职务负有监管厂区门卫、厂区监控视频，监管厂区生产资料及国有资产，严防被盗及维护厂区治安的职责。2016年年初开始，被告人黄吉明，利用自己作为选矿厂经警的职务便利，伙同被告人黄永勇到选矿厂车间内过滤池处窃取铅精矿。被告人黄吉明夜间值班时，当其发现车间工人均已下班，故意放任厂区门卫脱岗或睡岗，并调整厂区内的监控视频探头，电话联系被告人黄永勇来到厂区车间，由被告人黄永勇负责在车间内将过滤池中的铅精矿装袋，被告人黄吉明则以经警的身份在车间外附近巡逻，防止他人进入车间。被告人黄永勇将所盗铅精矿装袋用摩托车运至厂外运公路，并装入被告人黄吉明开来的车中，由被告人黄吉明负责将所盗铅精矿运至被告人陈新玲、占有福、陈东振处进行销赃。2016年3月开始，被告人刘荣加入，与被告人黄永勇一起到厂车间将过滤池处的铅精矿装袋并运至厂外运公路。2016年1月至12月，被告人黄吉明、黄永勇、刘荣三人通过上述方法盗窃铅精矿共计57.699吨，经鉴定价值929940元。其中被告人黄永勇参与盗窃其中55.699吨，价值901851元；被告人刘荣参与盗窃其中43.101吨，价值690660元。被告人陈新玲明知被告人黄吉明出卖的铅精矿为盗窃所得，仍多次伙同被告人占有福、陈东振以6千元／吨的价格予以收购，再以9千余某／吨的价格二次销赃至被告人姜庆明处。2017年1月至6月，被告人陈新玲、陈东振、占有福收购铅精矿共计25.829吨，分三次销赃至被告人姜庆明处。2017年6月至9月，被告人陈新玲伙、占有福、陈东振收购铅精矿共计13.75吨，经被告人姜庆明介绍销赃至赖某处。此后陈东振退出合伙，2017年9月至12月，被告人陈新玲、占有福从黄吉明处共收购铅精矿18.12吨存放于德兴市红山小区一仓库内，于2016年12月13日被德兴市公安局依法扣押。2016年12月15日，被告人黄吉明到德兴市公安局投案；2017年1月6日，被告人黄永勇被抓获归案；被告人刘荣因涉嫌容留他人吸毒罪被羁押于德兴市看守所而归案；2016年12月13日，被告人陈新玲到德兴市公安局投案；2016年12月13日，被告人占有福、姜庆明被抓获归案；2016年12月30日，被告人陈东振到德兴市公安局投案。2017年4月22日，被告人黄吉明主动提供线索，帮助侦查人员查获被告人苗某涉案毒品63.1克，构成立功。在本案的侦查阶段，被告人黄吉明、陈新玲、姜庆明、占有福、陈东振退缴了各自违法所得。在本案的审理期间，上述被告人主动缴纳了罚金。二、故意伤害的事实2017年2月1日11时许，被害人何某2在德兴市看守所7号监室过道上撞到了正在喝水的在押人员徐某（已判刑），双方为此发生争吵，随即发生打斗。同监室的在押人员江某2（另案处理）、被告人陈新玲、叶某华（已判刑）见状，先后上前与徐某一起围殴何某1。何某1被打倒在地，在押人员王某（已判刑）、江某3（另案处理）也上前对倒地的何某1进行殴打。被害人何某1右肱骨粉碎性骨折，经法医鉴定构成轻伤一级。案发后，被告人陈新玲赔偿被害人一定经济损失，并取得了被害人的谅解。贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实有下列证据予以证实。1、被告人黄吉明的供述与辩解证实其于2016年12月15日到公安机关投案自首。其1997年技校毕业分配到江铜集团银山矿选矿厂工作。2003年破产下岗后，身份被置换，又重新被招聘到银山矿业公司选矿厂工作，2014年经选矿厂党政联席会研究决定将其工作岗位变更为保卫组经警，并上报公司人力资源部审批，同时其和江西省人力资源有限公司签订劳动合同，其工作岗位变更为经警，主要职责一是督促门卫做好进入选矿厂区人员及车辆登记工作，二是维护好选矿厂的治安；三是在值班期间负责监督看管整个选择选矿厂区国有资产，严防被盗，主要看管铅精矿等矿产品及机器设备和材料库材的材料配件。保卫组两人，其是值晚班晚上9点到第二天上午7点。2016年年初，其在值班巡逻时发现过滤车间的过滤池里有沉淀的铅精矿。2016年春节期间，其和哥哥黄永勇谈及此事，两人商量后决定一起去窃取铅精矿，之后其通过占有福联系到德兴新营的陈新玲收购铅精矿。元月一天其当班的凌晨两点，过虑车间的工人下班了，其打电话给哥哥黄永勇带铲子和蛇皮袋来选矿厂偷铅精矿，并把他带到过虑车间沉淀池处，叫他把池里的矿装到蛇皮袋里，并运到选矿厂门口的外运公路边。黄永勇装矿时，其在外面巡逻把风，黄永勇把矿运出来后，其就骑摩托车到北门加油站，开面包车把矿运到新营水车陈新玲家门口并过称，双方确定每吨6000元的价格，所得赃款由其和黄永勇平分。此后两人这样多次到选矿厂过滤车间沉淀池偷盗铅精矿，每次都是其值班期间，确定时机并把摄像头处理好，还会把晚班工人支走，允许门卫睡觉（按规定是不允许睡觉的），然后打电话给黄永勇，由他装好铅精矿运到路边把矿装到面包车上，其再开车把矿送到陈新玲家院子里。从2016年1、2月，其和黄永勇共偷了大概有5-6吨，这个数字是占有福告诉其的。刘荣刑满出来后，其叫他也参与并听从黄永勇安排。之后每次三人去偷矿都是在其值班的凌晨，且是下雨天居多，没有什么人的时候，其打电话通知他们带上工具来选矿厂偷盗铅精矿，其事先把摄像头处理好，告诉他们进厂避开摄像头的路线。他们两人骑摩托车到选矿厂进行偷矿，其负责巡逻望风。第一次黄永勇和其偷的矿卖给陈新玲，大概5-6吨；后面三人一起偷的矿，是其经手送到陈新玲的仓库，一次是8吨，另两次各10吨；此外2016年9月至11月底，陈新玲存放在红山安置区店面的矿有18吨多，其中三人一起偷盗16吨左右，其和刘荣两人偷盗2吨左右。陈新玲一共收购了其51吨多，这个数字应该三人偷盗的总数，销售得款30多万元，三人平分，有时其会多分几百元，其记得自己分了10万多元，他们每人各分到9万多元。其分得的钱都用于打游戏了。2、被告人黄永勇的供述与辩解，证实2016年初黄吉明说带其去搞点钱。春节后的一天晚上12点钟，黄吉明打电话叫其准备一些袋子，之后其骑踏板车直接到过滤车间矿池去装矿，用铲子将矿装好袋并运到矿外运公路。后黄吉明开面包车过来，其把矿搬上他的车，由他去把东西处理掉（卖掉）。第二天黄吉明就把卖矿的钱拿给其，之后两人多次采用这样的方式偷矿。从2016年1-2月，两人偷矿4吨多。2016年3月，黄吉明叫刘荣也参加，之后不久的一天晚上，黄吉明打电话叫其和刘荣一起去。两人各骑一辆踏板车按照黄吉明事先提供的路线避开摄像头进入厂矿车间的池子边，刘荣带了铲子和袋子，其负责铲矿，刘荣负责装袋，装好后两人骑车送到厂外运公路，再将矿装上黄吉明开来的面包车上。由黄吉明把矿运出去卖。三人从2016年3月至11月一直在偷矿，不多于40吨。每次偷的袋数和重量不一样，有多有少，每次偷来的矿都是黄吉明去卖，卖完后就把钱分给其和刘荣。黄吉明交代两人没有他的电话不能去偷矿，因为黄吉明是银山矿选矿厂经警，负责看管和保卫选矿厂里的矿，选矿厂门卫处及偷矿的过滤车间都有摄像头，他会告诉其怎样避开摄像头的路线，并要处理摄像头，黄吉明打电话叫去偷矿才是安全的。每次作案都是在黄吉明当班时，大部分都是下雨的凌晨，都是接到黄吉明的电话，其和刘荣到指定地点集合，再等黄吉明电话，由黄吉明查看确定铅精矿的过滤车间没有人上班，并把监控摄像头移动处理好后，黄吉明通知两人按照他事先告知的路线进入选矿厂到达过滤车间偷矿。3、被告人刘荣的供述与辩解，证实2016年春节期间，黄吉明叫其参与搞点矿卖钱，届时黄永勇会叫其一起去。2016年3月的一天凌晨，黄永勇打电话叫其带上铲子和蛇皮袋，到选矿厂存矿的池子，黄永勇负责铲矿，其负责装袋，再骑车把矿运到厂外运公路，搬上黄吉明开来的面包车，之后黄吉明把矿运出去卖。三人从2016年3月到11月，每次偷来的矿都由黄吉明去卖，所得款项三人平分。从2016年3月到9月是三个人去偷，其和黄永勇负责偷，黄吉明负责保证安全，每月偷的次数不一样，每次偷的袋数及重量也不等，总共38吨左右。到了2016年9月以后，有时是三人去偷，有时是其和黄吉明两人去偷，其和黄吉明两人去偷的总共2吨样子。三人偷矿的数量16吨左右，总数量应在54吨左右。4、被告人陈新玲的供述与辩解，证实其于2016年12月13日到德兴市公安局投案自首。2016年2、3月份，黄吉明联系占有福到其这儿来卖矿，其让他先拿些铅精矿过来，由陈东振联系“老骚”（姜庆明）拿去化验。化验有价值，其就和陈东振、占有福三人一起合伙收购，其和陈东振出资，占有福出力卸货搬货。第一次在2016年3月份左右，占有福带黄吉明拉矿过来，其和陈东振在家里等，占有福帮忙将铅精矿从面包车上卸在其院子里，其按照商定每吨6000元的价格付款。以后每过几天，黄吉明就会来卖矿，数量不等，一直到2016年3月，他总共卖了5、6吨。后陈东振就联系姜庆明，以每吨9200元的价格卖给姜庆明，货款扣除本钱，其和陈东振、占有福平分。此后其和陈东振在文苑租了个门面放货，黄吉明拉来的货就直接运到那里，到5月货积到10吨左右，又把矿转手卖给了姜庆明。2016年7月黄吉明卖的矿又有10吨左右，其又卖给了姜庆明。2016年9月，因和陈东振产生矛盾，其和占有福把陈东振撇开，两人在红山一个小区内租了一间店面作仓库。从9月至11月底，黄吉明卖给其的铅精矿有18吨多，但这批矿其还没出卖就被公安机关扣押了。黄吉明总共卖给其54吨左右，每次都是深更半夜来，卖的次数越来越多，其就怀疑这个铅精矿的来路不对，但想到这里面利润蛮大的，也就没有挑明来。5、被告人占有福的供述与辩解，证实黄吉明与其认识多年。他曾打电话来问买矿粉的人，其告知陈新玲，后陈新玲叫其一起合伙做（指收购铅精矿），再转卖从中赚取差价，其只负责装货卸货，不出本金。第一次是在陈新玲家里，黄吉明开一辆装了货的面包车过来，其把货搬进陈新玲家里。每次黄吉明开车运货来，其都会去卸货，收到一定数量，就会卖掉，最开始的位置是在陈新玲家，后来放在文苑小区仓库里，最后是放在红山安置小区，没有卖就被公安机关查获了。其是和陈新玲、陈东振一起合伙的，总共从黄吉明手上收了50多吨矿粉，卖了四次大概40吨左右。6、被告人姜庆明的供述与辩解，证实2016年初，陈东振拿了份铅精矿样本让其帮化验一下。化验结果出来，成分还可以。后来陈东振打电话来说他朋友矿运过来了，让其帮忙销售，会给其一点好处，其就把这批货挂靠公司卖给了金德铅业，第一次是按9千元左右1吨收的，其给了陈东振4万元。大概过了一个多月左右，陈东振又打电话来说他朋友又运货来，其带“双胞胎”司机（邱某）过磅卸货，第二次大概有10吨左右，其付给陈东振10万元现金。第三次是5、6月，陈新玲直接跟其联系，其又联系“双胞胎”司机把货运到金德仓库卸货。其给了陈新玲10万左右。第四次2016年8、9月，陈新玲又打电话来要求帮忙卖货，其怀疑是偷来的，不想做，就把铅山的赖某号码介绍给陈新玲，后来听赖某说收了13多吨铅精矿。7、被告人陈东振的供述与辩解，证实其是投案自首的。2016年元月，占有福拿了份铅精矿的样品给陈新玲，并叫其就把这个样品给“老骚”（姜庆明）帮忙化验一下。化验结果出来，“老骚”说可以嫌点，后来其、陈新玲、占有福、“老骚”四个人就开始合伙做这个生意。最开始收的矿是放在陈新玲家门口，2016年1月份，第一次把货卖给“老骚”，卖了4、5吨。之后其和陈新玲在文苑小区租了一个仓库，2016年3月，矿收到一定的量，其就联系“老骚”来拉货，第二次重量大概有10吨到11吨左右，第三次大概是在2016年6月份，收的矿又达到一定数量，又和“老骚”联系，这次卖了大概十一吨左右。第四次是在2016年9月，卖了有十四吨，“老骚”还叫其给他一个建行卡号，对方收矿后没几天就把钱打到其卡上。以后其觉得有问题就没有参与了。8、证人邱某的陈述，证实2016年1月左右，308的“老骚”（姜庆明）打电话叫其到新营水车去装货，当时有两个男的（陈新玲、陈东振）在那等，其装完货，就把车子开到看守所对面过磅，那两个男的也在。过完磅，“老骚”叫其把车子开了银鹿工业园区里面过磅，然后开到一个仓库里卸货。第二次是2016年3月份，水车那个男的打电话叫其到文苑小区一个仓库装货，装完货也是把车子开到看守所对面过磅，“老骚”再叫其把车开到银鹿工业园区里面去卸货。第三次是在6月份，水车那个男的打电话给其，叫其到文苑小区装货，到看守所对面过磅，“老骚”打电话叫其把车开到金德铅业，后在金德铅业过磅房过磅。运费都是“老骚”支付的。其开的是一部蓝色农用车。9、证人贡某的证言，证实其在德兴市虎头岭（看守所对面）有个过磅房，2016年4、5月陈东振等人开了一辆蓝色农用车过来过磅。过了2、3个月，他和朋友又开了一辆农用车来过磅。10、证人杨某的证人，证实其在银山矿从事储运工作。2016年12月13日上午其受单位通知到红山安置小区一仓库将公安机关所扣押的铅精矿运送到选厂的厂房里，经过磅称重铅精矿净重18.2吨，公安人员全程监督。11、证人黎某的证言，证实2016年，陈新玲曾租用红山安置小区的一间仓库堆放材料。12、证人赖某的证言，证实其系上饶永辉实业公司业务员，其公司矿产品主要通挂靠湖北宜城吉泰矿业公司销往金德铅业公司。2016年9月姜庆明说他朋友手上有十来吨高品质的铅精矿问其是否收购，其同意并和姜庆明谈了价格，说好货拿到后验了品位再付货款。第二天其带了一辆红色的东风翻斗车到了德兴，并打电话给姜庆明，姜庆明带了两个人到德兴市一个小区把货运出来，记得是13余吨。之后姜庆明用短信发给其陈东振建行账号，其通过手机银行转了一笔19万元左右的货款给陈东振。13、证人俞某的证言，证实其为宜城吉泰矿业公司副总经理。2016年姜庆明经手卖过三笔铅精矿到其公司，根据公司财物凭证，挂姜庆明、陈新玲往来的有2016年1-2月购铅精矿4.28吨，51484元；一笔是5月购铅精矿11.231吨，152600元；一笔是6月购铅精矿10.318吨，116570元。货款是由财务支付给姜庆明的。14、证人江某1的证言，证实其为银山矿业公司选矿厂保卫室副主任，主持工作。保卫组就其和黄吉明两人，其上白班，黄吉明上晚班。门卫有四人三班倒轮班。2016年9、10月份发现铅精矿回收池有脚印，可能有人偷矿，其也去蹲守过，没有发现问题。15、证人李某2、芦云鹏的证言，证实两人是银山矿业公司的卫门，四人轮岗，工作是由选矿厂保卫组安排，保卫组组长是江某1，另一个绰号叫“三头”（黄吉明）。“三头”都是值晚班。按规定上班期间不能打瞌睡、离岗，但“三头”对门卫没那么严格，值晚班时也会让打下瞌睡或让回去洗澡帮顶下班。在2016年8、9月值晚班时发现黄永勇和刘荣来选厂转悠。16、财务凭证、过磅单、结算单，证实宜诚吉泰公司于2016年2月1日从姜庆明处购得铅精矿4.28吨，分两次支付姜庆明共计货款51484元，姜庆明于2月1日及18日分别向该公司出具3万元及21484元的收条。于2016年3月21日从姜庆明处购得铅精矿10.318吨，并通过现金和转账支付姜庆明货款116570元。于2017年6月7日从姜庆明处购得铅精矿11.231吨，并先后通过转账或现金支付姜庆明或陈新玲共计152600元。其中6月7日转账支付陈新玲2万元；6月20日现金支付姜庆明3万元，姜庆明出具收条；6月21日转账支付姜庆明92600元，转账支付陈新玲1万元。赖某从陈东振处购得铅精矿13.75吨，并支付陈东振191766.48元，宜诚吉泰公司总共收39.579吨。17、扣押物品清单、称重笔录、过磅单地、取样笔录、测试报告、价格鉴定意见，证实侦查机关于2016年12月13日在红山安置小区一仓库内扣押了被告人陈新玲存放于此的铅精矿，经称重为18.12吨，并分六个位置取样送中国建筑材料工业地质勘查中心江西测试研究所进行检测，该所出具了相关金属成分的检测报告。德兴市价格认定监测管理局据此认定所扣押的铅精矿价值为254490元。另银山矿选矿厂被盗后被姜庆明等销往宜诚吉泰公司铅精矿共计39.579吨价值675450元。18、辨认笔录及指认现场照片，证实被告人黄吉明指认被盗铅精矿在单位的存放地点，被告人黄吉明、陈新玲指认了在红山安置小区存放铅精矿的地点。被告人陈新玲辨认出销售铅精矿给自己的系被告人黄吉明，并辨认出同案犯占有福、姜庆明；被告人占有福辨认出出卖铅精矿的人是被告人黄吉明，并辨认出同案犯陈东振；被告人黄吉明辨认出与自己共同盗窃的是黄永勇，并辨认收购铅精矿的被告人陈东振、陈新玲；被告人陈东振辨认出同案犯姜庆明。19、现场勘验检查笔录及照片，证实公安机关对银山选矿厂案发现场的勘验检查情况。20、扣押清单，证实被告人陈新玲退缴了违法所得10万元，被告人姜庆明退缴了违法所得10万元，被告人占有福亲属代其退缴了违法所得5万元，被告人陈东振退缴了违法所得5万元。被告人黄吉明亲属代为退缴了违法所得10万元。21、营业执照、厂党政联席会议记录、劳动合同、编制、保卫组及经警工作职责，证实1979年成立的江铜集团公司系全民所有制公司；1997年成立的江铜业股份公司，系由江铜集团公司出资的国家出资企业；银山矿业公司于2003年成立，系江铜集团的全资子公司，企业性质为国有独资公司；2008年，投资方转变为江铜股份公司，银山矿业公司的企业性质转变为国家出资企业；江西省人力资源有限公司系国有公司。2003年1月6日，江铜集团公司与江西省人力资源有限公司签订劳动保障事务代理协议书。江铜集团公司决定用工岗位、要求、待遇等并开具《用工通知单》，江西省人力资源有限公司接到江铜集团公司《用工通知单》后，负责签订劳动合同并开具《劳务派遣介绍信》至用工单位。2013年10月8日银山矿业公司党政联席会决定将黄吉明调入保卫室（组）任保卫。2014年11月27日江西省人力资源有限公司据此与黄吉明签订在经警岗位用工的劳动合同。银山矿业公司制订保卫组工作职责，被告人黄吉明有看管厂区生产资料及国有资产，严防被盗的职责。22、被告人黄吉明的立功材料（1）看守所干警对黄吉明的谈话笔录，证实2017年4月22日，被告人黄吉明向看守所民警程某反映当日上午其在医务室看病时碰到也去看病的苗某，他说自己是涉嫌贩毒被抓进来并叫其想办法通知他家里转移毒品，并说在他家客厅布艺沙发里有约40克的毒品。故其向民警反应，希望公安及时查处，以免转移。（2）搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、鉴定意见、德兴公安局禁毒大队的回复函，证实该大队接到看守所民警程某转来的犯罪线索函后，立即组织警力，在见证人见证下，在犯罪嫌疑人苗应诚位于德兴市银城街道办银城中路宋家巷202室的客厅沙发内查获用一铁盒包装藏匿的毒品，经鉴定含有甲基苯丙胺成分，经称量毒品净重63.1克。（3）检察机关对黄吉明的笔录，证实当日上午10点多，其到医务室开药，遇到也是银山矿的苗某，他说自己是贩毒被抓进来的。后来他突然就坐在其身边，跟其说他家里还有毒品，在沙发底下，还跑到医生办公桌上拿了一张纸，写了一个他爸爸的手机号码给其，让其打电话给他爸爸转移毒品。其回到监室，想如自己帮他，肯定是罪加一等，于是把纸条销毁了，并把此事告诉了程某所长。其觉得苗某应该是吸毒造成脑子不太清楚，不然他怎么会把这么重要的事情给其讲，从他聊天说话的语气、神态还说不放他出去要喝洗洁精之类的话，其都感觉他头脑不太清楚。（4）证人焦某、刘某的笔录、辨认笔录及犯罪嫌疑人苗某的供述，证实焦某等人曾到苗某处购买过冰毒，苗某亦曾承认贩毒毒品给焦某等人。23、被告人前科材料、归案情况、人口信息，被告人黄永勇于1989年因犯盗窃罪、抢劫罪被本院判处有期徒刑五年。被告人刘荣于2006年因犯盗窃罪被江西省九江县人民法院判处有期徒刑六年；2015年11月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月；2016年12月19日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年。刑期自2016年12月1日至2017年11月30日止。被告人黄吉明于2016年12月15日下午到德兴市公安局刑警大队投案自首；被告人黄永勇于2017年1月6日下午在德兴市幸福家园小区一车库内被公安机关抓获；被告人刘荣因犯容留他人吸毒罪羁押于德兴市看守所而归案。被告人陈新玲于2016年12月13日到德兴市公安局刑警大队投案自首；被告人姜庆明、占有福于2016年12月13日分别在各自家中被抓获；被告人陈东振于2016年12月30日到德兴市公安局刑警大队投案自首。被告人黄吉明出生于1974年6月16日；被告人黄永勇出生于1971年3月2日；被告人刘荣出生于1965年11月6日；被告人陈新玲出生于1981年11月21日；被告人占有福出生于1977年6月1日；被告人姜庆明出生于1972年5月28日；被告人陈东振出生于1977年11月16日。各被告人犯罪时，已成年，均具有完全刑事责任能力。故意伤害的事实有下列证据证实：1、被告人陈新玲的供述与辩解，证实其因涉嫌隐瞒犯罪所得罪于2016年12月13日被羁押于德兴市看守所。2017年2月1日中午11时30分，其在快吃完饭的时候听到徐某和何某1吵起来，大概是何某1在过道撞到了在喝水的徐某，后来两人越吵越凶，就动起手了，徐某先用手推了何某1的脖子，何某1也用手推徐某的脖子，两人就拉扯在一起，等其到边上时，何某1已经被打倒在地，其上去也踹了两脚。后何某1被扶起来就说他右手抬不起来了。当时参与殴打的人有徐某、叶某华、江某3、江某2、王某及其。2、同案犯徐某的供述与辩解，证实其因涉嫌容留吸毒于2016年12月被刑事拘留，羁押于德兴市看守所。2017年2月1日10时50分左右，其吃过饭，拿着水杯在监室放风口喝水，同监室的何某1走过来撞了其一下，也没道歉。双方因此发生争执，其过去踢了何某1一脚，何某1就冲过来，双方扭打起来，江某2也从后面朝何某1头上打几下，还有陈新玲、叶某华等人也过来打何某1，何某1就被打倒在地，其和陈新玲、叶某华、江某2、江某3就朝何某1身上踢（踩）了几脚，后来何某1起来就说自己的手活动不方便，脱臼了。3、同案犯江某3的供述与辩解，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃午饭的时候，看到何某1端着饭在过道上撞到了喝水的徐某，双方发生争吵并打起来，其过去看到几个人在打何某1，何某1已被打倒坐在地上，其也上前踢了何某1两脚，后大伙把何某1扶起来，他就说右手抬不起来，脱臼了。当时参与动手打人的有徐某、叶某华、陈新玲、江某2、王某及其。4、同案犯王某的供述与辩解，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃饭，看到何某1端着饭在过道上撞到正在喝水的徐某，双方争吵起来，之后徐某踢了何某1一脚，何某1想还手被周某拉开了，之后就听到他们在外面打起来了，其出去看到他们都在打何某1，其也上去踹了何某1两脚。后大伙把何某1扶起来，他说右手抬不起来，脱臼了。参与动手打人的有徐某、叶某华、陈新玲、江某2、江某3及其。5、同案犯江某2的供述与辩解、证实2017年2月1日上午10时50分左右，其在监室吃完饭洗碗时，突然看到徐某和何某1打起来，于是其就冲到何某1后面用拳头朝何某1头上打了几下，陈新玲和叶某华也冲过来打何某1，很快何某1就被打倒在地，何某1倒地后，其还朝他屁股踩了一脚。后来李某1和周某就把双方拉开，何某1就说自己的手脱臼了。6、同案犯叶某华的供述与辩解，证实当日中午吃饭的时候，徐某吃完饭喝水时，何某1撞了徐某没说话就走了，双方因此吵起来，徐某朝何某1小腿踢了一脚，何某1就冲上去和徐某打起来，其就冲过去帮徐某。这时陈新玲和江某2已经在帮徐某打，其也上去朝何某1脖子位置打了一拳，后来何某1摔倒在地，其就用脚踢了何某1下半身一脚。后来他起来就说自己的右手抬不起来了。当时参与打人的有徐某、陈新玲、王某、江某2、江某3及其。7、被害人何某1的陈述，证实2017年1月25日其因涉嫌赌博被关进看守所，2月1日1在吃中饭的时候，徐某说其走路时碰到他喝水，并质问其，还冲过来踢了其一脚，双方发生扭打，旁边的人也帮忙打，其就被打倒在地，之后就发现自己的右手不能动了，后一直在看守所治疗。后其从看守所出来，到市人民医院拍片发现是右肩关节脱位并肱骨骨折。当时其只知道徐某和叶某华动了手，调取监控发现有六个人动了手，还有王某和江某3，另外两个人其叫不来名字（江某2、陈新玲）。8、证人李某1的证言，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃午饭时看到何某1在过道上撞到在喝水的徐某，之后两人就吵起来，徐某就踢了何某1一脚，被周某拦住拖开，后徐某又冲出来打何某1，江某3等人也冲上来帮忙，其和周某也赶紧上前拖架，没两下何某1就被打倒在地，他们还用脚踢了几脚。其和周某就把何某1扶起来，何某1说右手脱臼了。徐某、叶某华、陈新玲、江某3、江某2、王某这六个人动手打了何某1。9、证人周某的证言，证实2017年2月1日吃中饭的时候，何某1端起吃饭的碗在过道上碰到了在喝水的徐某，双方发生争吵。后徐某用脚踹了何某1大腿一脚，双方扭打起来，边上的那些人就过来一起打何某1，何某1就摔倒在地上，他们还踹了何某1几脚，其和李某1在劝架，他们就没有再打了，其把何某1扶起来，何某1说他右手脱臼了。10、监控视频光盘及视频截图，证实案发当时，被害人何某1被六人殴打的情况。11、德兴市看守所出具的情况说明，证实2017年2月1日，羁押在7号监室的何某1与同监室的徐某因发生打架，此后看守所狱医也多次对其巡诊，对其治疗。2017年2月1日至2月17日期间，何某1未有二次受伤。12、病历材料及人体损伤程度鉴定书，证实被害人何某1损伤经德兴市人民医院治疗诊断为右肩关节脱位并肱骨大结节粉碎性骨折，经法医鉴定，其损伤构成轻伤一级。13、收条，证实被害人何某1于2017年5月16日收到被告人陈新玲支付的医药费等赔偿费用共计21700元，并对陈新玲表示谅解。以上证据充分证明了各被告人犯罪事实。被告人供述和证人证言、勘验检查笔录、鉴定意见等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据本院认为，根据江西铜业集团公司与江西省人力资源有限公司签订的劳动保障事务代理协议书，被告人黄吉明由江西省人力资源有限公司派遣到银山矿业公司选矿厂工作，并经银山矿业公司选矿厂党政联席会议研究决定，担任选矿厂保卫室经警，负责厂区安全，看管厂生产资料，应以国家工作人员论。被告人黄吉明利用职务之便伙同被告人黄永勇、刘荣共同盗取银山矿业公司铅精矿共计57.699吨，价值929940元，黄永勇参与其中55.699吨，价值901851元，被告人刘荣参与其中43.101吨，价值690660元。三被告人行为构成贪污罪且数额巨大。被告人陈新玲、占有福、姜庆明、陈东振明知铅精矿来路不正系犯罪所得仍予以收购，被告人陈新玲、占有福掩饰、隐瞒犯罪所得价值929940元，被告人陈东振掩饰、隐瞒犯罪所得价值675450元，被告人姜庆明掩饰隐瞒犯罪所得价值437700元，四被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重。被告人陈新玲故意伤害他人身体，致人轻伤一级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控各被告人上述罪名，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人黄吉明主动投案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人黄吉明提供重要线索，帮助公安机关侦破毒品案件，查获犯罪嫌疑人藏匿在家中的毒品达61.8克，构成立功，依法可从轻或减轻处罚，辩护人认为黄吉明构成重大立功的证据不充分，本院不予采纳；被告人主动退缴了违法所得并缴纳了罚金，亦酌情对其从轻处罚，本院综合以上情节对其减轻处罚。被告人黄永勇、刘荣归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，本院依法对两被告人从轻处罚。被告人刘荣在2015年因犯盗窃罪被判有期徒刑十个月，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的本罪，构成累犯，本院依法对其从重处罚。被告人刘荣犯本罪系在所犯容留他人吸毒罪执行期间新发现的漏罪，应与其容留他人吸毒罪数罪并罚。被告人陈新玲在掩饰、隐瞒犯罪所得一案中能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻或减轻处罚；同时被告人退缴了违法所得并缴纳了罚金，本院亦酌情对其从轻处罚，综合以上情节，本院在该罪量刑时对其减轻处罚。被告人陈新玲在故意伤害一案中，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法对其从轻处罚，同时被告人陈新玲赔偿了被害人一定的经济损失并取得被害人谅解，亦酌情对其从轻处罚。被告人陈新玲犯数罪，本院依法对其数罪并罚。被告人陈东振能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚，同时被告人陈东振退缴违法所得并缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚，本院综合以上情节对其减轻处罚。被告人占有福、姜庆明归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，本院依法对其从轻处罚，同时两被告人退缴违法所得并缴纳罚金，亦可酌情对其从处罚。被告人陈新玲、姜庆明、占有福、陈东振当庭认罪、悔罪，且退缴违法所得并缴纳罚金，有悔罪表现，对四被告人宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，故可对四被告人适用缓刑。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百一十二条第一款、第二百三十四条第一款，第二十五条第一款、第九十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下一、被告人黄吉明犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年3月14日止。）二、被告人黄永勇犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘荣犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；与先前其犯容留他人吸毒罪所判有期徒刑一年并处罚金人民币六千元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2021年9月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈新玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币三万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。五、被告人占有福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。六、被告人姜庆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。七、被告人陈东振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。八、各被告人所退缴的违法所得，上缴国库。如不服本判决可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐仁斌人民陪审员周惠涛人民陪审员程细花二〇一七年十月三十一日书记员杨莉

付某某、王某某交通肇事一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第411号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）334号起诉书指控被告人付某某犯交通肇事罪、王某某犯包庇罪，于2014年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员王长美出庭支持公诉，被告人付某某、王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2014年3月18日21时40分许，被告人付某某驾驶豫ＡＷ510Ｙ号小型轿车沿什牛公路自南向北行驶，行至滑县老店镇岳村圆桂模板厂前路段时与前方同向步行的被害人韩某某、韩某甲、韩某乙相撞，造成韩某某当场死亡，韩某甲、韩某乙受轻伤的交通事故。事故发生后付某某驾车逃逸，并让其姐夫王某某顶替其交通肇事罪行。被告人王某某于2014年3月19日到滑县交警大队投案虚假供述自己的交通肇事罪行。付某某于2014年3月28日到滑县交警大队投案。经滑县交警大队认定，被告人付某某负此事故的全部责任。另查明：案发后被告人付某某赔偿被害人韩某某家属人民币420000元，赔偿被害人韩某甲人民币22000元，赔偿韩某乙人民币31000元，取得了被害方的谅解。上述事实，被告人付某某、王某某在开庭审理时亦无异议，且有以下证据予以证实：1、被告人付某某、王某某在侦查阶段的供述；2、被害人韩某乙、韩某甲的陈述；3、证人王某甲、蒋某某、韩某丙、韩某丁、韩某戊、郭某某、董某某、郭某甲、位某某的证言；4、法医学尸体检验鉴定意见书、血醇检验报告单、道路交通事故认定书、法医学人体损伤程度鉴定书；5、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录、道路交通事故现场勘查笔录、交通事故现场图；6、事故现场照片、肇事车辆照片、尸检照片、抽血照片；7、投案证明、公证书、撤诉申请书、交通事故损害赔偿调解书、赔偿凭证、赔偿协议及谅解书，被告人付某某、王某某户籍证明及驾驶证、驾驶人信息查询证明。以上证据已经当庭质证，证据间能够相互印证，已形成完整的证据体系，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

韩某甲交通肇事罪一审刑事判决书{文书名称}（2017）内0123刑初75号：和林格尔县人民检察院以和林院公诉刑诉（2017）72号起诉书指控被告人韩某甲犯交通肇事罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和林格尔县人民检察院检察员王寅生出庭支持公诉,被告人韩某甲到庭参加诉讼。现已审理终结和林格尔县人民检察院指控，2017年3月25日8时许，被告人韩某甲驾驶蒙ＡＮ＊＊＊＊号小型轿车沿和林格尔县巧什营乡大新营村韩全全家门前道路由西向东倒车时，与沿舍必崖乡至巧什营乡道路由南向北行走的行人刘某某发生碰撞，造成刘某某经抢救无效死亡的交通事故。经和林格尔县交管大队认定，韩某甲承担该起事故的全部责任。现双方已达成民事调解协议。和林格尔县人民检察院向本院移送物证、书证、勘验检查笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述与辩解等证据。指控被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请本院，依法判处。被告人韩某甲对公诉机关指控的犯罪事实未提出辩解意见。经审理查明，2017年3月25日8时许，被告人韩某甲驾驶蒙ＡＮ＊＊＊＊号小型轿车沿和林格尔县巧什营乡大新营村韩全全家门前道路由西向东倒车时，与沿舍必崖乡至巧什营乡道路由南向北行走的行人刘某某发生碰撞，造成刘某某经抢救无效死亡的交通事故。经和林格尔县交管大队认定，韩某甲承担该起事故的全部责任。另查明，被告人韩某甲已与原告人自行达成了民事赔偿协议，由韩某甲赔偿被害人家属100000元，并已履行，取得了被害人家属的书面谅解。上述事实有下列证据证实：1、常口信息。证明被告人韩某甲以及被害人刘某某的身份信息。2、驾驶人、机动车信息查询结果单。证明被告人韩某甲持Ｃ1驾驶执照，驾驶证在有效期内；蒙ＡＮ＊＊＊＊号小型轿车所有人为韩某某。3、道路交通事故认定书。证明韩某甲承担此次事故的全部责任；刘某某无责任。4、调解书、谅解书凭证。证明被告人韩某甲已与被害人家属就民事赔偿部分达成调解协议，被告人向被害人家属支付赔偿金，得到被害人家属的谅解。5、勘验、检查笔录。证明事故现场的具体位置以及现场情况。6、尸体检验报告书。证明被害人刘某某的死亡原因。7、证人韩某乙的证言。证明案件的部分事实。8、被告人供述与辩解。证实被告人的供述与公诉机关指控的犯罪事实相一致。上述证据来源合法，均经当庭举证、质证，证实本案事实，本院予以确认本院认为，被告人韩某甲违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人韩某甲在案发后积极赔偿被害人家属经济损失，与被害人家属达成调解，得到了被害人家属的谅解，认罪态度好，确有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人韩某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年审判长陈秉文审判员冯润香人民陪审员刘敏二Ｏ一七年八月十日书记员乔薪岳

吉林省长春市宽城区人民法院刑事判决书（2020）吉0103刑初150号公诉机关长春市宽城区人民检察院。被告人王帅，女，1981年11月14日出生，公民身份证号码：×××，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市宽城区，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月23日被取保候审。长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人王帅犯开设赌场罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员付岩出庭支持公诉，被告人王帅到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市宽城区人民检察院指控：2018年11月至2019年7月23日期间，被告人王帅在长春市宽城区一匡街铁路小区9栋1单元202室内，利用手机、笔记本电脑、计算机等器材，建立微信群纠集玩家通过“吉林快三”、“韩国快三”进行网络赌博。经审计，被告人王帅接受赌博玩家下注资金共计1380362.40元。被告人王帅在开设赌场期间共获利20705.44元。2019年7月23日，公安机关到被告人王帅位于长春市宽城区一匡街铁路小区9栋1单元202室的家中将其传唤到公安机关接受审讯。长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：到案经过，地方常住人口基本信息及电话查询记录、检验结果报告单，指认照片，微信群截图，投注记录和转账记录截图，赌博网站及相关信息的截图，情况说明，银行存取款明细，微信及支付宝转账记录截图，证人王某、闫某、李某的证言，被告人王帅的供述及辩解，审计报告，审讯光盘，腾讯公司微信记录光盘，扣押清单。长春市宽城区人民检察院认为：被告人王帅开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王帅自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，可以依法从宽处理。被告人王帅对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。经审理查明：2018年11月至2019年7月23日间，被告人王帅在长春市宽城区一匡街铁路小区9栋1单元202室其家中，以“吉林快三”、“韩国快三”开奖结果为依据，以押大小、单双的方式，利用微信群“三个笑脸三架飞机”表情（群成员61人）和“HAN三个嘴唇”表情（群成员28人），通过“二妹呀”、“此号作废”、“二妹”、“刘”微信接受投注和返利，组织多人参与赌博，接受下注赌资金额共计人民币1380362.10元，获利20705.44元（按玩家下注的1.5%获利）。上述事实，被告人王帅在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，地方常住人口基本信息及电话查询记录、检验结果报告单，指认照片，微信群截图，投注记录和转账记录截图，赌博网站及相关信息的截图，情况说明，银行存取款明细，微信及支付宝转账记录截图，证人王某、闫某、李某的证言，被告人王帅的供述及辩解，审计报告，审讯光盘，腾讯公司微信记录光盘，扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王帅以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，建立赌博网站并接受赌注，组织赌博活动，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。王帅涉案赌资超过人民币三十万元，应在三年有期徒刑以上量刑，并处罚金。王帅到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于王帅当庭自愿认罪，确有悔罪表现，对王帅宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，能够依法实行社区矫正，可适用缓刑。结合以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算和折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人王帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）二、追缴违法所得人民币20705.44元上缴国库。三、扣押在案的手机四部、电脑一台、计算器一个（以扣押清单为准）等，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姜丽娟人民陪审员赵海英人民陪审员张晔二〇二〇年三月三十一日书记员刘爽

颁某某贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案刑事一审判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2016）黔0322刑初36号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）16号起诉书指控被告人袁某某犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，向本院提起公诉，本院于2016年1月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员王国燕出庭支持公诉，被告人袁某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2015年8月中旬的一天下午，被告人袁某某在桐梓县娄山关镇再思小学路口贩卖了100元的甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）给郑某某。2、2015年9月3日，被告人袁某某在桐梓县娄山关镇再思小学路口贩卖了150元的甲基苯丙胺给郑某某。3、2015年9月3日，被告人袁某某容留吴某某、娄某某、王某在其租住的桐梓县娄山关镇荣兴大厦24楼的房间内吸食毒品。4、2015年9月14日14时许，被告人袁某某容留郑某某、张某某、娄某某、吴某某在其租住的桐梓县娄山关镇荣兴大厦21楼2106号房间内吸食毒品。2015年9月14日22时许，被告人袁某某和吴某某另案处理）、娄某某（另案处理）在桐梓县娄山关镇荣兴大厦21楼2106号房间内被公安机关抓获，并在房间内查获甲基苯丙胺嫌疑物3.95克，在娄某某身上查获甲基苯丙胺嫌疑物0.29克。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，被查获的甲基苯丙胺嫌疑物均出甲基苯丙胺成分。另查明，被告人袁某某的尿液检测结果呈阳性，系吸毒人员。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人供述，证人证言，户籍证明，通话清单，抓获经过，辨认笔录，毒品称量笔录、扣押物品决定书，鉴定意见，现场尿检报告，火车票等证据证明，足以认定

汤毛毛走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2017）黔0322刑初45号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人汤毛毛犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员李某、助理检察员田平安出庭支持公诉，被告人汤毛毛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年6月底的一天，被告人汤毛毛在桐梓县娄山关镇庞家湾组附近贩毒价值200元的毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）零包和2颗甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）给吸毒人员杨斜。2、2016年9月3日，被告人汤毛毛在桐梓县娄山关镇庞家湾组附近贩卖价值600元的毒品冰毒零包和4颗毒品麻古给吸毒人员杨斜。3、2016年9月4日23时许，被告人汤毛毛在桐梓县娄山关镇南街建设银行附近贩卖了价值300元的毒品冰毒零包和2颗麻古给吸毒人员杨斜。4、2016年8月底的一天，被告人汤毛毛在桐梓县娄山关镇黄家嘴许某的廉租房内贩卖价值100元的毒品冰毒和1颗麻古给吸毒人员许某，交易完成后二人在许某的房屋内吸食毒品。5、2016年9月5日20时许，被告人汤毛毛在桐梓县娄山关镇游乐城附近贩卖价值400元的毒品冰毒给吸毒人员许某。2016年9月5日，公安民警在桐梓县娄山关镇工商银行附近将被告人汤毛毛抓获，当场从其身上查获毒品冰毒嫌疑物2包，净重2.7克；毒品麻古嫌疑物3包，净重1.62克。从许某处查获毒品冰毒嫌疑物2包，净重1.30克。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，从送检的毒品嫌疑物中均检出甲基苯丙胺成分。另查明，公安民警对汤毛毛进行尿检，其检测结果为甲基安非他明呈阳性。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明，受案登记表，立案决定书，归案情况说明，前科查询记录，被告人的供述，证人证言，接受证据清单，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及扣押决定书，毒品称量笔录，辨认笔录，通话清单，现场检测报告书，鉴定意见书，情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人汤毛毛明知甲基苯丙胺系毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人汤毛毛犯贩卖毒品罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人汤毛毛多次贩卖毒品给他人，属于情节严重，对其应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑处罚。被告人汤毛毛在公安机关如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项的规定，判决如下一、被告人汤毛毛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2019年9月12日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、扣押在案毒品5.62克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长文彦人民陪审员吴大霞人民陪审员潘朝举二〇一七年四月十二日书记员代鹏程

ꂱ某甲、王某假冒注册商标一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2016）皖0304刑初10号：蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉（2015）375号起诉书指控被告人邱某甲、王某、杨某犯假冒注册商标罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案情复杂，于2016年1月26日转为普通程序审理，并于2016年1年26日、2016年3月14日两次公开开庭审理。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员张翔出庭支持公诉，被告人邱某甲及其辩护人庄敏，被告人王某及其辩护人王文建，被告人杨某及其辩护人沈泽徽到庭参加诉讼。现本案已审理终结蚌埠市禹会区人民检察院指控，安徽隆平高科种业有限公司使用代理商方式进行“隆平206”玉米种的销售，2014年12月11日，被告人邱某甲与“隆平206”玉米种固镇县代理商签订零售市场管理协议，开始进行“隆平206”玉米种的代理销售。2015年3月至今，被告人杨某明知假冒“隆平高科及图”注册商标的包装袋用于包装假冒的“隆平206”玉米种的情况下，仍向被告人王某销售包装袋2000只。其后王某将从杨某处购得假冒注册商标的“隆平206”外包装袋，以及散装玉米种向被告人邱某甲出售。邱某甲从被告人王某处购入成包装的“隆平206”玉米种予以销售，其后又购进6000余斤散装的玉米种及“隆平206”玉米种的外包装袋，邱某甲自行进行分包装后以正品的价格对外销售，共计1630袋，销售金额达8.9万余元。另外，在邱某甲的经营场所查获的尚未销售的假冒注册商标的“隆平206”玉米种共计629袋，货值金额达3万余元。另查明，袁隆平农业高科技股份有限公司享有“隆平高科及图”的商标注册权，有效期自2009年8月7日至2019年8月6日，2014年11月1日授权给安徽隆平高科种业有限公司使用其商标，有效期自2014年11月1日至2017年10月31日。2005年12月30日“隆平高科及图”被国家工商行政管理总局商标局确定为驰名商标。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，提供了被查扣的玉米种、包装袋等物证，出示了商标使用授权书、商标注册证、抓获经过，常住人口基本信息等书证，出示了辨认笔录、搜查材料和扣押清单，宣读了证人张某乙等人证言，被告人邱某甲、王某、杨某的供述及辩解。公诉机关认为，被告人邱某甲、王某、杨某未经注册商标所有人许可，在用一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。被告人杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定从轻或者减轻处罚。被告人邱某甲对起诉书指控的犯罪事实持有异议，认为其从被告人王某处购进散装玉米种只有4000余斤，外包装袋800-1000个，销售给农户只有800多袋，销售金额5万余元。其辩护人对本案的定性不持异议，但对部分犯罪事实有异议，认为2015年6月12日事发当日，有农户存在无票领取的行为，导致退换的“隆平206”玉米种数额存在差异，犯罪数额应该在1000袋以上，金额以5-6万元为宜。此外，被告人邱某甲在事发后及时用真品“隆平206”玉米种对农户进行退换，挽回了农户的损失，可以从轻处罚。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人王某在共同犯罪中属于从犯，应当依法从轻或减轻处罚。被告人王某仅向被告人邱某甲提供2000个外包装袋和6000余斤散装玉米种，违法获利只有300元。获利的大头均由被告人邱某甲获得，被告人王某并未从中获利，在共同犯罪中也只是起次要作用，应当认定为从犯。2、被告人王某系初犯，且自愿认罪，符合适用缓刑的条件。建议法庭对被告人王某在有期徒刑一年以下进行量刑，并适用缓刑。被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实亦无异议，认为被告人杨某只实施销售外包装袋，没有其他行为，社会危害性较低，获利也仅有200或300元。此外，被告人杨某系初犯，当庭认罪态度较好，请求法院对被告人杨某免于刑事处罚，从轻判处罚金。经审理查明：袁隆平农业高科技股份有限公司成立于1999年6月30日，并取得第5977080号“隆平高科及图”注册商标专用权，有效期自2009年8月7日至2019年8月6日，核定使用的商品种类为第31类，包含玉米、小麦、植物种子等。2005年12月30日，国家工商行政管理总局商标局认定第5977080号“隆平高科及图”注册商标为驰名商标。安徽隆平高科种业有限公司成立于2002年5月13日，并于2013年3月29日取得农作物种子经营许可证。2014年11月1日，袁隆平农业高科技股份有限公司授权安徽隆平高科种业有限公司使用第5977080号“隆平高科及图”注册商标，同时授权安徽隆平高科种业有限公司有权对使用“隆平高科及图”注册商标的产品进行真假鉴定，有效期自2014年11月1日至2017年10月31日。安徽隆平高科种业有限公司系“隆平206”玉米种的品种权人，该公司使用代理商方式进行“隆平206”玉米种的销售。被告人邱某甲在安徽省固镇县任桥镇清凉村开办一家经营农药、种子的门市部，2014年12月11日，被告人邱某甲与“隆平206”玉米种固镇县代理商蚌埠市淮河种业有限责任公司签订零售市场管理协议，作为固镇地区“隆平206”玉米种的经销商开始进行“隆平206”玉米种的代理销售。2014年11月至2015年6月，蚌埠市淮河种业有限公司向被告人邱某甲销售的“隆平206”玉米种均为白色包装，价值为363399元。被告人邱某甲参加了固镇县隆平种业2015年兑现期定购启动会、2015年隆平206配套期工作会议等会议，安徽隆平高科种业有限公司在推广会上传授代理商及终端零售商“隆平206”通过查看外包装的条码正反面是否一致等方式鉴别种子的真伪，并印制宣传海报发放给终端零售商在其门店内张贴。被告人王某在宿州市经营种子店。2014年12月份左右，被告人王某以每斤3.6元的价格从宿州市天益青公司购进1万斤左右的金娃娃牌958玉米种，放在宿州市宿怀公路旁的宿州市华仁饲料科技有限公司的4号仓库里，拆开包装后用白色袋子装散装玉米种，每袋有100斤。2015年2、3月份左右，被告人邱某甲来到被告人王某经营的门市部商谈购买玉米种事宜，被告人王某带被告人邱某甲到4号仓库看完散装玉米种后，双方谈妥每斤散装玉米种4元左右，并由被告人王某提供假冒的“隆平206”玉米种的外包装袋。此后，被告人王某联系被告人杨某，告知被告人杨某需要2000个“隆平206”玉米种的外包装袋用来装散装玉米种。被告人杨某与一个叫王奇（音）的河南人联系，以每个1.35元的价格购进2000个假冒“隆平206”玉米种的外包装袋，该包装袋为红色，上面印有“隆平高科及图”的注册商标，标注的选育单位为安徽隆平高科种业有限公司，并印有打印的条形码。被告人杨某收到假冒“隆平206”玉米种的外包装袋后，以每个1.5元的价格销售给被告人王某，并安排车辆将上述假冒“隆平206”外包装袋送给被告人王某，被告人王某收货后将货款3000元交由车辆司机带回给被告人杨某，被告人杨某非法获利300元。后被告人王某以每个1.5元的价格将2000个假冒“隆平206”玉米种外包装袋，连同6000余斤的散装玉米种销售给被告人邱某甲，被告人王某非法获利2500余元。被告人邱某甲在其店面的东边隔壁房间内将散装玉米种装进假冒“隆平206”外包装袋，再用封口机将包装袋封好，每小袋3.2斤，并按照每袋55-58元价格向周边的农户销售。2015年6月12日，固镇县市场监督管理局对被告人邱某甲位于固镇县任桥镇清凉街的经营场所进行现场检查，查获被告人邱某甲尚未销售的假冒“隆平206”玉米种629袋，货值金额34595元。后购买被告人邱某甲销售的“隆平206”玉米种的农户到被告人邱某甲的经营场所进行退换货。固镇县市场监督管理局工作人员负责对农户进行登记造册，“隆平206”玉米种代理商蚌埠市淮河种业有限责任公司对农户退回的“隆平206”玉米种进行真伪鉴别，确认为假冒“隆平206”玉米种后，由被告人邱某甲的妻弟张某乙查看农户提交的先前由被告人邱某甲开具的票据，并负责开具兑换真的“隆平206”玉米种的认购券。经被告人邱某甲签字确认，固镇县市场监督管理局核算，共收回农户退换的假冒“隆平206”玉米种1630袋，价值89650元。2015年6月12日，安徽隆平高科种业有限公司认定固镇县市场监督管理局查扣的被告人邱某甲销售的“隆平206”玉米种包装系伪造该公司“隆平206”玉米种的包装，侵犯了该公司的商标使用权。上述查扣的假冒“隆平206”玉米种现被扣押于固镇县市场监督管理局仓库。另查明：2015年6月14日被告人邱某甲经侦查机关口头传唤到固镇县公安局办案中心接受调查；2015年6月24日侦查机关在宿州市埇桥区恒大御景湾售楼部将被告人王某抓获；2015年7月2日侦查机关在宿州市埇桥区埇桥办事处大河南街143号3室将被告人杨某抓获。被告人杨某退出违法所得300元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：第一组证据：物证、书证1、立案登记表、立案决定书，证实2015年6月15日侦查机关接受固镇县市场监督管理局移送被告人邱某甲涉嫌销售假冒注册商标的商品罪案件材料，经审查后于当日予以立案。2、固镇县市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、关于邱某甲涉嫌销售假冒注册商标的玉米种的调查报告，证实固镇县市场监督管理局在查办邱某甲涉嫌销售假冒注册商标的玉米种时，认为其涉嫌构成犯罪，并于2015年6月14日将该案移送固镇县公安局查处。3、案发经过，证实该案由固镇县市场监督管理局向侦查机关移送，侦查机关经审核后于2015年6月15日予以立案侦查。4、查扣的假冒“隆平206”玉米种、包装袋，证实侦查机关扣押涉案假冒“隆平206”玉米种及包装袋，上述物品扣押于固镇县市场监督管理局仓库。5、固镇县市场监督管理局统一仓库扣押（没收）物品出库单，证实侦查机关从固镇县市场监督管理局统一仓库中提取扣押的假冒“隆平206”玉米种的实物。6、固镇县市场监督管理局现场检查笔录，证实2015年6月12日固镇县市场监督管理局对被告人邱某甲位于固镇县任桥镇清凉街的经营场所进行现场检查、拍照，查获尚未销售的假冒“隆平206”玉米种554袋、75袋和从农户中回收的假冒“隆平206”玉米种1620袋，并认定假冒“隆平206”玉米种包装袋物流码后三位数与条形码后三位数不符。7、固镇县市场监督管理局查封（扣押）决定书、涉案物品清单，证实固镇县市场监督管理局对被告人邱某甲尚未销售的假冒“隆平206”玉米种554袋、75袋和从农户中回收的假冒“隆平206”玉米种1620袋、10袋予以扣押。8、固镇县市场监督管理局证据提取单，证实经被告人邱某甲签字确认，固镇县市场监督管理局核实的农户退回被告人邱某甲销售的假冒“隆平206”玉米种情况，经核算，农户共计退回假冒“隆平206”玉米种1630袋，以及农户兑换真“隆平206”玉米种的数量情况。9、照片打印件十五张，证实固镇县市场监督管理局对被告人邱某甲的经营场所进行检查并扣押假冒“隆平206”玉米种，以及被告人邱某甲妻子张某丙经手退回被告人邱某甲销售的假冒“隆平206”玉米种和执法人员现场监督核实退换假冒“隆平206”玉米种的情形。10、照片打印件二张，证实侦查机关从被告人杨某家中搜出“隆平206”玉米种外包装袋，该包装袋上面标有“隆平高科及图”和“安徽隆平高科种业有限公司”等，被告人杨某对此予以认可。11、照片打印件三张，证实侦查机关在被告人邱某甲家中发现用于封种子的封口机，被告人邱某甲的妻子张某丙对此予以指认。12、情况说明，证实侦查机关在被告人王某租用的4号仓库内发现两台封口机、一台秤，侦查机关对此并未予以扣押，同时对证人张某甲证言中的笔记本亦未扣押。13、营业执照、组织机构代码证，证实袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽隆平高科种业有限公司的企业情况。14、商标注册证、商标驰字（2015）第113号文件、商标使用授权书，证实第5977080号“隆平高科及图”注册商标权利人为袁隆平农业高科技股份有限公司，注册有效期自2009年8月7日至2019年8月6日，且该商标于2005年12月30日被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，袁隆平农业高科技股份有限公司于2014年11月1日将该商标授权安徽隆平高科种业有限公司使用，并且安徽隆平高科种业有限公司有权进行打假维权和产品真假鉴定，有效期限自2014年1月1日至2017年10月31日。15、投诉书、授权委托书、产品鉴定书，证实安徽隆平高科种业有限公司向固镇县市场监督管理局进行打假投诉，并且认定固镇县市场监督管理局查扣被告人邱某甲的“隆平206”包装玉米种为伪造该公司“隆平206”玉米种子的包装，侵犯了其商标使用权。16、安徽隆平高科2014-2015年度“隆平206”零售市场管理协议，证实2014年12月11日，被告人邱某甲与“隆平206”玉米种固镇县代理商蚌埠市淮河种业有限责任公司签订零售市场管理协议，进行“隆平206”玉米种的代理销售。17、销售汇总明细、固镇县隆平种业销售单，证实2014年11月1日至2015年6月14日期间，被告人邱某甲从蚌埠市淮河种业有限责任公司购进白袋“隆平206”玉米种的数量及价格363399元。18、蚌埠市淮河种业有限责任公司签到簿、签到表、证明、安徽隆平高科种业有限公司情况说明，证实被告人邱某甲参加了固镇县隆平种业2015年兑现期定购启动会、2015年隆平206配套期工作会议，2015年蚌埠市淮河种业有限责任公司向被告人邱某甲销售的“隆平206”玉米种均为白色包装，安徽隆平高科种业有限公司系“隆平206”玉米种的品种权人，经袁隆平农业高科技股份有限公司许可使用第1654620号注册商标，安徽隆平高科种业有限公司传授代理商及终端零售商“隆平206”真假包装的识别，并印制宣传海报发放给终端零售商在其门店内张贴。19、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、全国农业植物产地检疫合格证、农作物种子经营许可证、委托书、小麦种子繁殖协议、租赁协议，证实安徽天益丰种业有限公司企业信息、具有农作物种子经营许可，该公司委托孙某在宿州市繁育小麦良种，并租用宿州华仁饲料科技有限公司的4号仓库。20、名片，证实被告人杨某印制皖宿州市万里印刷彩印服务部名片。21、归案经过，证实2015年6月14日被告人邱某甲经侦查机关口头传唤到固镇县公安局办案中心接受调查；2015年6月24日侦查机关在宿州市埇桥区恒大御景湾售楼部将被告人王某抓获；2015年7月2日侦查机关在宿州市埇桥区埇桥办事处大河南街143号3室将被告人杨某抓获。22、常驻人口基本信息，证实三被告人的刑事责任年龄，且三被告人均具备完全刑事责任能力。第二组证据：辨认及搜查、扣押材料1、辨认笔录，证实经被告人王某辨认，被告人杨某是向其销售假冒“隆平206”玉米种外包装袋的上家。2、辨认笔录，证实经被告人邱某甲辨认，确认被告人王某向其销售假冒“隆平206”玉米种。3、固镇县公安局搜查证、接受证据材料清单，证实2015年6月26日侦查机关对被告人王某住所进行搜查，以及侦查机关接受安徽天益丰种业有限公司的营业执照、种子生产许可证等证据材料。4、固镇县公安局扣押决定书、扣押清单，证实2015年6月25日侦查机关扣押被告人王某银行卡8张，现金3495元，手机2部，杂交玉米种半袋10斤1两，其中现金3495元已由被告人王某领回。5、固镇县公安局搜查证，证实2015年7月1日侦查机关对被告人杨某住所及其他有关地方进行搜查。6、固镇县公安局搜查笔录，证实2015年7月1日侦查人员从被告人杨某住处一楼房间内发现48条各种种子外包装袋，其中有红色假冒“隆平206”玉米种外包装袋。第三组证据：证人证言1、证人张某乙的证言，证实我是邱某甲的妻弟。2015年6月12日，我听说邱某甲店里销售的玉米种是假的，好多人去退玉米种，我就赶到邱某甲店里。邱某甲和张某丙在店里，农户要求退换一种“隆平206”玉米种。不久固镇县市场监督管理局的人也赶到现场，我就和固镇县市场监督管理局的人帮忙收回假冒“隆平206”玉米种，然后由固镇县市场监督管理局的人登记造册，我负责给农户开具调换真品玉米种的凭据，在凭据上写明农户信息、注明多少袋玉米种，农户以后就凭这个来换真玉米种，落款处是2014年6月12日，但实际日期为2015年6月12日。经过这样手续退还的“隆平206”玉米种有100多户，共计1600多袋，开出的认购券也有100多张。当天下午从固镇县淮河种业黄武手里拉来真品玉米种，农户就凭着我开的认购卷领相应的玉米种，同时我把认购券收回来。6月12日换回一大部分，第二天早晨又换了100多小袋，结束后我把认购券全部交给固镇县市场监督管理局。有多少未销售的假冒“隆平206”玉米种我不知道，但都被固镇县市场监督管理局查扣了。在退换玉米种时，淮河种业的黄武通过条形码负责鉴别种子的真假。当天退换时农户需要出示购种时的票据。听张某丙说，这些种子是从宿州一个叫王某那里购进的。退换当天邱某甲一开始在店里，后来农户多了，他就走了。邱某乙是邱某甲的侄子。邱某甲与固镇代理商签有购销合同，只有他的店里销售“隆平206”玉米种。2、证人张某丙的证言，证实我与邱某甲系夫妻关系，我们在固镇县任桥镇清凉街道经营一家农资商铺，是邱某甲经营的。邱某甲从宿州购进一批“隆平206”玉米种对外销售，固镇县隆平206代理商黄武发现后就到店里查看，发现这批“隆平206”玉米种是假冒的，农户就到店里退换玉米种。后来市场监督局的人也来了，就开始办理退换手续。农户先拿来假冒种子和之前买种子的收据找我弟弟张某乙，由黄武鉴别种子的真假，张某乙查看收据是不是我们店里的，之后就由张某乙给农户开种子认购券，收回多少假冒种子，张某乙就在认购券上写明农户信息和相应的袋数，是用2014年的认购券开的，农户再到另一个仓库从市场监督局的人手里领真种子，张某乙把开出去的认购券再收回来，把所有退换农户全部退换完以后，市场监督局就把换回来的假冒种子扣押，大概有1600多袋，是6月12日和6月13日换回来的。农户换种子时要凭着我们店里以前卖种子时开出去的票据来换。这批假冒“隆平206”玉米种是邱某甲购进的，我不知道什么时候进的。店里把真种子和假种子放在一起，然后参在一起对外销售。我向侦查机关提供邱某甲原来用作将散装玉米种进行封袋的封口机。3、证人邱某乙的证言，证实我是邱某甲的堂侄子。2015年6月12日，我听说邱某甲销售给农户的种子出了问题，就到店里帮忙发发种子，当时退换种子时有工商局的，公安局的，邱某甲、张某丙，具体退了多少我不记得了。4、证人左某的证言，证实我从邱某甲的店里购买14小袋的“隆平206”玉米种，是邱某甲开的票据，每袋58元，还没来得及种就听说邱某甲卖的玉米种是假的，我就到他店里，隆平公司的人说我的玉米种是假的，我就把玉米种交上去，领14袋真种子回去。5、证人李某甲的证言，证实2015年6月1日我从邱某甲的店里买了10袋“隆平206”玉米种，回家都种下去了。6月12日我听说邱某甲卖的“隆平206”玉米种是假的，我就拿种下去的“隆平206”玉米种剩下的袋子到邱某甲店里，没法调换，工商局和隆平厂家给我登记下来。6、证人田某的证言，证实2015年5月20日我从邱某甲店里买了“隆平206”玉米种20袋，每袋58元，已经种下地9袋，还剩下11袋。后来我听说邱某甲卖假冒的“隆平206”玉米种，2015年6月12日我拿剩下的11袋到他店里，厂家的人看过后说是假冒的，我就换了11袋。我们这一片都在邱某甲店里买，清凉就他一家店卖隆平206玉米种。7、证人刘某的证言，证实2015年6月5日我去邱某甲店里买之前预定的“隆平206”玉米种，每袋58元，一共有18小袋，邱某甲给我开一张票据，上面写明袋数和总价。6月12日我在地里播种，听说邱某甲卖的玉米种是假的，这时我已经种下去9袋，我就拿着9个空袋子和没种的9袋玉米种到邱某甲店里，经过厂家的人鉴定，我买的18袋“隆平206”玉米种都是假的，当时邱某甲不在店里，是他老婆和市场监督局的人一起换的种子。8、证人李某乙的证言，证实2014年10月份，王某找我想借用我家的位于宿州市循环工业园龙腾路2号大院的仓库，我平时不用仓库，就把仓库钥匙给他了，至于他放什么东西我不知道。2015年6月1日，我要收小麦放在仓库，就通知王某把仓库的东西清理一下。6月10日左右，我收麦子后就放到仓库里，那时王某已经把仓库里的东西都清了。9、证人张某甲的证言，证实2013年7月开始，王某要我帮他监督一下别人送到仓库的小麦种子的质量，每月给我500元，我就帮他看看小麦种的质量，有时也帮他找人装卸货。2014年11月左右，王某租宿怀路边的华仁饲料厂4号仓库，我一直做到2014年12月份。2014年12月份，王某给我打电话，要我去4号仓库给一个叫邱某甲的人装装货。当时邱某甲开了一辆白色的小货车，我打开仓库门，看到仓库里有60-70袋玉米种，每袋有100斤左右，我就直接给邱某甲装车了。装了2000-3000斤后邱某甲就离开了，怎么付的货款我不知道。过了一、二十天，王某打电话给我，说邱某甲要把4号仓库所有剩下的货拉走，让我再去帮帮忙。我就在4号仓库帮邱某甲把剩下的货装车，邱某甲拉走了大概有3000-4000斤，两次他共拉走有7000斤左右。装货时没有包装好的“隆平206”玉米种，在王某店里也没有见过红色的“隆平206”玉米种外包装袋。10、证人贾某的证言，证实我与王某原系夫妻关系，2009年离婚后我又在王某的店里帮他干了二年，之后我们就彻底分开了。店里有一个员工，是王某的姐姐，另外王某的仓库需要卸货的话，都会包给张某甲夫妻两人。王某主要就是在埇桥区周边卖麦种、玉米种，至于卖什么牌子我现在不清楚。以前我在店里的时候，他还和固镇的张某丁、邵七有业务往来，账目也是我记得的，我走了之后应该是王某自己做。11、证人薛某的证言，证实我是宿州市华仁饲料科技有限公司的负责人。公司在宿州市宿怀南路有7个仓库。2014年6月25日，我将其中的4号仓库租给了合肥天益丰种业有限公司，是和该公司在宿州的人员孙某签的合同。孙某一开始租的时候说仓库自己用，但听他说后来又转租给他的一个朋友，具体是谁我不知道。12、证人孙某的证言，证实我是安徽天益丰种业有限公司在宿州地区的负责人。2014年12月份左右，王某对我说想使用一下我租用宿州华仁饲料科技有限公司的4号仓库，仓库位于宿州市宿怀路与外环路交叉口附近，王某每月给我500元租金，至于王某租用仓库做什么，我不知道。13、证人张某丁的证言，证实我在固镇县城关镇农资大市场卖种子，店名叫丰乐种业固镇县销售处。我从王某那里买过三次958玉米种，每斤2.6元。第一次是2015年3月14日，有5000斤958种子，第二次是3月24日，也是5000斤958种子，第三次是4月27日，有1900斤。我还从他那里分三次买过“隆平206”玉米种，第一次是2015年3月14日，有3000斤“隆平206”玉米种，第二次是3月24日，也是5000斤“隆平206”玉米种，第三次是4月27日有3000斤“隆平206”玉米种，一共有11000斤“隆平206”玉米种，都是每斤5.2元。都是成袋子包装好的，有20斤一袋装的，也有50斤一袋装的。我听王某前妻贾某讲王某卖给邱某甲2000多个“隆平206”包装袋。14、证人史某的证言，证实我与杨某系母女关系。侦查机关查扣的各类种子外包装袋是杨某搞得，作为样品使用，有谁要的话，杨某就让他看看，再安排发货，这些包装袋是杨某从河南那边弄的。2014年上半年，杨某要求我给一个外地的账户汇过两次钱，每次都汇1100元左右，杨某没有说是什么钱，具体名字不知道。第四组证据：被告人供述和辩解1、被告人邱某甲的供述和辩解，详细交待了我在固镇县任桥镇清凉村开一家经营农药、种子的门市部，有营业执照，没有种子生产经营许可证。我是固镇地区“隆平206”玉米种的经销商，与蚌埠淮河种业有限公司签有协议，固镇地区只能从蚌埠淮河种业有限公司进货，我们经销商不能从其他地方进货，我也没有其他的渠道购买真品。每年公司都组织我们销售商开会，学习种子的种植、辨别真伪，我也参加蚌埠淮河种业公司和“隆平206”玉米种生产厂家的经销商会议，内容包括通过看外包装袋的条码正反面是否一致的方式鉴别种子的真伪。2015年2、3月份，我到宿州市光彩大市场王某的汇丰种业门市部，王某表示有便宜的“隆平206”玉米种，每小袋25元，他给我看样品，包装袋是红色，上面有“隆平206”字样，商标图案也在上面，标注厂家为安徽隆平高科公司，王某说是“隆平206”的散装玉米种，我当时想价格太便宜，不是正品行货，而且外包装正面打印的条码和背面条形码下面的数字不一致，我就知道这种红色包装的“隆平206”玉米种是假东西。但是我想到利润很高就从王某那里买这种假冒“隆平206”玉米种。当时王某也没有给我销售种子的手续。我先从王某那里买了有十几大袋子包装好的“隆平206”玉米种，是我开货车到王某的仓库去拉的，不到400小袋，我把1万元左右货款直接给王某。后来几次王某不让我去仓库了，让我直接到他经营店铺看样品，看好后他安排车发货到我店里。大概进了4、5次货，有70-80大袋子“隆平206”玉米种，每大袋有20小袋，每小袋有3.2斤，按每小袋25元进的，大概价值4万余元。2、3次卖完后我感觉销售不错，就问王某怎么做到，王某主动向我提出给我散装玉米种和包装袋自己搞，让我到宿州汽车站附件买个封口机，之后可以提供散装的“隆平206”玉米种，也可以提供“隆平206”外包装袋，让我回去自己搞。王某也表示散装种子也是“隆平206”玉米种，质量没有问题，我图便宜，就从王某那里买了三、四次散装“隆平206”玉米种，有3000-4000斤，每斤5至7元的价格买散装种子，还有800-1000个左右的红色“隆平206”包装袋，每20个小袋就配一个大包装袋，每个1.5-2元的价格买包装袋。王某把散装种子和包装袋配好后送到我店里。我们都是现金结算，有时我把钱给司机带回去，有时我到宿州市订货时直接给王某，后来我先交一部分定金，货到后我把余款交给司机带回去。我自己在店面东边隔壁的房间内将散装玉米种装进红色“隆平206”包装袋，再用从宿州市光彩大市场买来的封口机将包装袋封好，之后我按照每袋55-58元价格向周边的农户销售有1000小袋，大概6万元左右，剩下的放在店里。从我仓库和经营场所发现的这些包装成“隆平206”的玉米种，都是我自己封散装玉米种的。我买种子时都给农户开票，上面写有农户的名字、种子品种和销售的数量、价格。如果农户一次性买10至15袋，我会送一个礼品，这算下来，每袋能优惠7-8元。退货时，农户拿我开的票和成袋的种子，如果种子种下地了，就拿票和种子的包装袋来退货。退货时有部分农户是从其他地方买的这种红色外包装的“隆平206”玉米种，又拿我原来开给他们的票，到店里退货的，所以造成数量与固镇县市场监督管理局材料反映的2259袋有出入。2、被告人王某的供述和辩解，详细交代了我在宿州市经营汇丰种子店。2014年12月份左右，我以每斤3.6元从宿州市天益青公司购进有1万斤左右金娃娃牌958玉米种，放在宿州市宿怀公路旁任和饲料公司的4号仓库里，拆开包装后我用白色袋子装这些散装玉米种。大概12月份，邱某甲问我可以便宜玉米种，我就带他到仓库里看，谈好每斤4元左右，邱某甲开双排小货车分两次从仓库里拉走有6000-7000斤散装玉米种，第一次邱某甲当场给我1万元左右的现金，第二次邱某甲回去后通过银行转账给我1万元左右，我每斤挣2-3角，大概有1700余元。我自己不分包装“隆平206”玉米种，我卖给邱某甲都是散装的958玉米种，白皮袋子装的，每袋100斤。我还以同样的方式还分三次卖给固镇县的张某丁，有11000斤，每斤5或5.1元，张某丁直接把钱打到我银行卡上，但我没有卖给他包装袋。邱某甲说他散装玉米种没法卖，并指明要“隆平206”玉米种的外包装袋，我知道邱某甲是用来加工假冒“隆平206”玉米种，我就打电话给杨某，问她可能搞到2000个“隆平206”玉米种的外包装袋，当时我就说是用来装玉米种的，她肯定也知道是用来装散装玉米种的，也知道包装袋是怎么样的，说可以搞到。她卖外包装袋给我时没有具体说装什么种子，就是让我随便装什么玉米种都行。后来杨某安排一辆三轮车将外包装袋送给我，有大包装袋，也有小包装袋，是按照大小包装袋1比20搭配的，每个大概1.5元，我将不到3000元现金交给司机带回去给杨某，之后我又以1.5元的价格全部卖给邱某甲，邱某甲给我不到3000元，我在外包装袋上没有挣钱。我卖给邱某甲的包装袋是红色的，上面印有“隆平206”字样，包装袋正反面还印有条形码，我知道这种包装袋是假的。后来邱某甲就自己把散装种子和包装袋一起拿回自己干，怎么干的我不知道3、被告人杨某的供述和辩解，详细交待了2014年5、6月份我去宿州市买玉米种时认识王某，我看他店里有散装玉米种，就问他可要玉米种的外包装袋，他说有需要时打电话给我。2015年2、3月份，王某打电话给我要2000个“隆平206”玉米种的外包装袋，用来装散装玉米种，王某要包装袋肯定是用来装散装玉米种，具体装什么种子我就不问了。我以前通过张茂林认识一个河南姓王的人（音王奇），王奇说是搞印刷的，给我留了号码，说有需要种子包装袋的和他联系。我自己不生产这种包装袋，我就和王奇联系“隆平206”玉米种外包装袋，价格是每个1.35元，当时知道是假冒的，没过多久，王奇就把货发过来，还发过来有二、三十种其他种子外包装袋，留在我家当样品，有人要的话，在我这里看好后我再联系姓王的，这些其他种子外包装袋都被侦查机关从我家里搜出来。我收到王奇的货后，我安排一辆三轮车将假冒“隆平206”玉米种外包装袋送给王某，价格是每个1.5元，王某将3000元货款交给司机带回来给我，我收到钱后通过农行账户将2700元转给王奇。我卖给王某包装袋时没有问他有没有授权，也没有问他装什么种子，我只是卖袋子挣个300元差价。搞种子的都知道“隆平206”玉米种外包装袋，市面上都有这种“隆平206”玉米种外包装袋。外包装袋是红色的，上有“隆平206”字样，还有隆平高科的商标，选育单位是安徽隆平高科种业有限公司，还有隆平高科字样和打印的条形码。我只卖给王某，其他人没有卖。被告人邱某甲及其辩护人在庭审中提交了由被告人邱某甲制作的农户预定登记簿及统计表格，证明根据农户在被告人邱某甲处登记的预定“隆平206”玉米种的数量与2015年6月12日农户退换的“隆平206”玉米种数量存在差异，有部分农户存在无票退换和冒领的行为。经统计，在2015年6月12日存在无票退换的袋数有638袋，冒领的袋数有246袋。公诉人对上述证据的真实性不予认可，并认为预定玉米种的时间应该较早，被告人邱某甲在侦查机关等均未提出这一事实，而且农户预定的数量不能代表被告人邱某甲的实际销售数量。被告人杨某及其辩护人在庭审中提交了证明书、报告单等材料，用以证明被告人杨某家庭经济困难。公诉人认为该组证据材料与本案无关。经过庭审举证、质证，本院认为，被告人邱某甲及其辩护人所提交的农户预定登记簿及统计表格均系其自行记录，且记录的内容为农户在店里预定“隆平206”玉米种情况，并未充分反映被告人邱某甲销售假冒“隆平206”玉米种的数量。此外，本案中已有经固镇县市场监督管理局核算、被告人邱某甲确认的单据等证据对被告人邱某甲销售假冒“隆平206”玉米种的数量予以确定。故本院对上述证据不予认定。至于被告人杨某及其辩护人提交的证据材料，均与被告人杨某的犯罪事实、情节等无关，本院亦不予认定。关于被告人邱某甲及其辩护人提出的被告人邱某甲销售给农户的“隆平206”玉米种应该为800多袋，2015年6月12日事发当日有部分农户存在无票退换、冒领等行为的辩解，经查，2016年6月12日事发当日，固镇县市场监督管理局工作人员负责对农户进行登记造册，“隆平206”玉米种代理商蚌埠市淮河种业有限责任公司对农户退回的“隆平206”玉米种进行真伪鉴别，确认为假冒“隆平206”玉米种后，由被告人邱某甲妻弟张某乙查看农户提交的先前由被告人邱某甲开具的票据，并负责开具兑换真的“隆平206”玉米种的认购券。后固镇县市场监督管理局制作证据提取单并具体核算共收回农户退换的假冒“隆平206”玉米种1630袋，且被告人邱某甲对此予以签字确认。上述事实已有证人张某乙、张某丙、邱某乙等证言，固镇县市场监督管理局证据提取单等书证和查扣的假冒“隆平206”玉米种等物证在案佐证。因此，被告人邱某甲及其辩护人提出的该项辩解，本院不予采纳。关于被告人王某是否向被告人邱某甲销售包装好的假冒“隆平206”玉米种问题，本院认为，首先，侦查机关并无查获相关书证、物证，不能直接印证这一事实。其次，被告人邱某甲供述这一事实，但被告人王某否认该事实，被告人杨某并无涉及该部分内容，被告人供述之间存在矛盾之处。第三，被告人王某否认侦查机关在仓库内查获的封口机归其所有，且侦查机关未将封口机扣押，故不宜认定上述封口机为被告人王某所有。第四，被告人杨某供述其未在被告人王某发现包装好的假冒“隆平206”玉米种，而且证人张某甲证言也印证这一情况。综上，对该事实进行整体判断，不宜认定被告人王某向被告人邱某甲销售包装好的假冒“隆平206”玉米种这一事实。关于被告人的犯罪数额问题。本院认为，被告人杨某向被告人王某提供2000个假冒包装袋，该事实已有被告人杨某、王某的供述予以证实，而且被告人王某将上述2000个假冒包装袋销售给被告人邱某甲进行包装种子，侦查机关又从被告人邱某甲查获了2259袋假冒种子，该证据之间已经形成完整的证据链体系，足以认定三被告人的犯罪数额为2000个假冒包装袋和这些包装袋所形成的2000袋假冒玉米种。按每袋3.2斤计算，2000个包装袋共需玉米种6400斤，该数额与公诉机关指控的散装玉米种数额6000余斤基本相符。因此，三被告人共同犯罪的数额应在2000袋假冒“隆平206”玉米种的范围之内。根据有利于被告人的原则，以每袋55元价格计算，共计11万元本院认为，被告人邱某甲、王某、杨某未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额达11万元，三被告人的行为已构成假冒注册商标罪，应予依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邱某甲实施假冒“隆平206”玉米种行为并将假冒“隆平206”玉米种对外销售，被告人王某积极向被告人邱某甲提供用于生产假冒“隆平206”玉米种所需要的散装玉米种和假冒的包装袋，两被告人在假冒“隆平206”玉米种子经营活动中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨某受被告人王某的要求提供假冒包装袋，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某、杨某归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人销售的假冒注册商标的“隆平206”玉米种在案发后已经基本被收回，并对农户兑换真的“隆平206”玉米种，尚未对社会造成实际的严重危害，故本院认为对被告人可以酌情从轻处罚。被告人生产、销售假冒他人注册商标的商品系玉米种，虽无相关机构认定上述假冒玉米种为伪劣产品，但其实施假冒注册商标罪的行为具有严重的社会危害性。因此不宜对被告人邱某甲、王某适用缓刑。故对被告人王某的辩护人此项意见，本院不予采纳。鉴于被告人杨某的犯罪性质、犯罪事实、认罪态度，而且被告人杨某无违法犯罪前科，对被告人杨某宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，因此，本院认为对被告人杨某可以适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、社会危害性以及认罪悔罪态度等，对被告人邱某甲、王某、杨某，案经院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十二条、第十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条的规定，判决如下一、被告人邱某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月15日起至2016年4月14日止。罚金自判决生效后第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2016年9月18日止。罚金自判决生效后第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人杨某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内一次性缴纳。）四、扣押在案的假冒“隆平206”玉米种依法予以没收。五、被告人杨某退出违法所得300元，予以上缴国库。六、对被告人王某违法所得2500元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂红梅代理审判员周平人民陪审员黄玉二〇一六年三月二十四日书记员孔筠

刘志远、王建峰危险驾驶、妨害公务一审刑事判决书河南省洛阳市洛龙区人民法院刑事判决书（2016）豫0311刑初122号：洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2015〕73号起诉书指控被告人刘志远犯危险驾驶罪、妨害公务罪，被告人王建峰犯包庇罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人刘志远及其辩护人刘雍、被告人王建峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结洛阳市洛龙区人民检察院指控：2015年9月27日凌晨零时20分许，刘志远酒后驾驶陕Ａ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车在洛阳市洛龙区龙门大道洛龙区第一人民医院路口东侧辅助车道倒车时发生交通事故；洛阳市公安局交通警察支队市区事故处理六中队民警范庆生等人赶至现场处理事故时，被告人刘志远以言语威胁、殴打等方式阻碍民警处理交通事故；被告人王建峰在明知被告人刘志远酒后驾驶机动车辆造成交通事故的情况下，多次向交警部门、公安机关作虚假陈述，谎称自己驾驶陕Ａ×××××号小型轿车发生交通事故，意图包庇被告人刘志远。经鉴定，被告人刘志远驾驶车辆时血液乙醇含量为221.6ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为被告人刘志远构成危险驾驶罪和妨害公务罪，被告人王建峰构成包庇罪，依法应予处罚。被告人刘志远当庭对危险驾驶罪供认不讳，辩称自己当时喝多了，有辱骂交警但是没有殴打交警，记录仪的视频也可以证明，所以不构成妨害公务罪。表示已经认识到自己的错误了，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为被告人刘志远没有妨害公务的主观故意，客观上仅是言语威胁和轻微的拉扯行为，没有对民警实施殴打，情节轻微，不构成妨害公务罪；其所犯危险驾驶罪是初犯偶犯，没有造成严重社会危害，且犯罪后认罪态度较好，建议法庭根据教育为主，惩罚为辅的原则对其适用缓刑。被告人王建峰当庭对公诉机关的指控供认不讳，表示自愿认罪。经审理查明：2015年9月27日凌晨零时20分许，刘志远酒后驾驶陕Ａ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车在洛阳市洛龙区龙门大道洛龙区第一人民医院路口东侧辅助车道倒车时发生交通事故，造成该车及绿化带受损；洛阳市公安局交通警察支队市区事故处理六中队民警范庆生等人赶至现场处理事故时，被告人刘志远言语威胁出警民警，并与民警发生拉扯，在110出警车辆赶到现场后，被告人刘志远接受劝说，配合民警进行了血样提取。经鉴定，被告人刘志远驾驶车辆时血液乙醇含量为221.6ｍｇ／100ｍｌ。案发后，被告人刘志远及其家属诚恳向民警范庆生道歉，取得了范庆生的谅解。被告人王建峰在明知被告人刘志远酒后驾驶机动车辆造成交通事故的情况下，多次向交警部门、公安机关作虚假陈述，谎称自己驾驶陕Ａ×××××号小型轿车发生交通事故，意图包庇被告人刘志远。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的供述与辩解，报案材料，范庆生的陈述，证人冯玉龙等人的证言，被告人刘志远、王建峰的户籍证明及现实表现证明，鉴定检验报告书，情况说明，现场勘验笔录，现场图，现场照片，道路交通事故认定书，当事人血样提取登记表，现场执法记录仪相关视频及范庆生书写的谅解书等证据证实，足以认定

颫告人辛某某妨害公务、危险驾驶罪一审刑事判决书甘肃省康乐县人民法院刑事判决书（2015）康法刑初字第35号：康乐县人民检察院以康检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人辛某某犯妨害公务罪、危险驾驶罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。康乐县人民检察院指派检察员赵国庆出庭支持公诉，被告人辛某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结康乐县人民检察院指控：2015年1月29日15时55分，被告人辛某某酒后无证驾驶甘ＡＥ0577号黑色中华牌小轿车行驶至康乐县陈家磨路段时与年某某驾驶的一辆红色丰田牌轿车发生刮擦事故后逃逸。城区中队执勤民警接警后追至二级公路辛家集路口，后县交警大队民警也赶到现场，在找到肇事车辆后辛某某拒不配合，在交警大队民警依法扣押肇事车辆时遭到辛某某的阻拦，并对交警大队民警进行辱骂和撕扯，后县公安局值班组在接到指令后立即赶到现场，在带离辛某某的过程中遭到辛某某和其家属的极力反抗和阻拦，后在康乐县公安局民警劝说下才将辛某某带至县公安局。公诉机关对指控的上述犯罪事实提供了相关证据，认为被告人辛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条一款、第一百三十三条之一之规定，构成妨害公务罪、危险驾驶罪，提请依法判处。被告人辛某某对指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2015年1月29日15时55分，辛某某酒后无证驾驶甘ＡＥ0577号黑色中华牌小轿车行驶至康乐县陈家磨路段时与年某某驾驶的一辆红色丰田牌轿车发生刮擦事故后逃逸。城区中队执勤民警接警后追至二级公路辛家集路口，后县交警大队民警也赶到现场，在找到肇事车辆后辛某某拒不配合，在交警大队民警依法扣押肇事车辆时遭到辛某某的阻拦，并对交警大队民警进行辱骂和撕扯，后县公安局值班组在接到指令后立即赶到现场，在带离辛某某的过程中遭到辛某某和其家属的极力反抗和阻拦，后在康乐县公安局民警劝说下才将辛某某带至县公安局。经甘肃省陇通司法鉴定所鉴定，辛某某血液中检出乙醇，平均含量为124.85ｍｇ／100ｍｌ。上述犯罪事实有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：证明了被告人具有完全刑事责任年龄及抓获经过。2.证人证言：证明了被告人辛某某犯妨害公务的事实；3、被告人的供述与辩解供述了酒后驾车和妨害公务的事实；4、鉴定意见：经甘肃省陇通司法鉴定所鉴定，辛某某血液中检出乙醇，平均含量为124.85ｍｇ／100ｍｌ本院认为，被告人辛某某醉酒驾驶车辆，且故意阻碍公安机关依法执行公务的行为构成了妨害公务罪、危险驾驶罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实有相关证据予以证实，罪名成立，本院予以确认，其量刑建议合理，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条一款、第一百三十三条之一、第七十二条、第六十九条之规定，判决如下被告人辛某某犯妨害某某公务罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金5000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起，十日内通过本院或直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长马建忠审判员马录英审判员汪瑞林二〇一五年六月十日书记员马忠孝

章亮一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2018）湘0104刑初509号：公诉机关以长岳检刑诉［2018］570号起诉书指控被告人黄章亮犯容留卖淫罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案公诉机关指控：被告人黄章亮于2017年8月以来，在长沙市高新区经营名为“寻梦休闲按摩”店，并容留妇女刘某、阮某、贺某、彭某（均已行政处罚）等人在该店内卖淫。2018年3月11日23时许，嫖娼人员范某（已行政处罚）与妇女贺某；嫖娼人员马某（已行政处罚）与妇女彭某分别约定嫖资为人民币160元后，在上述按摩店内发生了以金钱为媒介非法性交易，因公安人员查获而未实际支付嫖资。2018年3月11日晚，被告人黄章亮被抓获后如实供述了上述犯罪事实。被告人黄章亮于2018年5月22日在本院签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人黄章亮容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪。被告人黄章亮具有被抓获后能如实供述自己的罪行，系坦白；初犯；认罪态度好；自愿认罪认罚的处罚情节，建议判处被告人黄章亮二年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人黄章亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人黄章亮犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分,指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄章亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月11日起至2018年9月10日止。）二、扣押在案的违法所得人民币一千零九十元，由扣押机关长沙市公安局高新区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员尧航二〇一八年六月十一日书记员刘莉

王代全故意杀人、盗窃爆炸物一审刑事判决书陕西省镇巴县人民法院刑事判决书（2014）镇巴刑初字第00046号：镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉（2014）38号起诉书指控被告人王代全犯故意杀人罪、盗窃爆炸物罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员程开富、李建平出庭支持公诉，被告人王代全及其辩护人席玉珍到庭参加了诉讼。现已审理终结镇巴县人民检察院指控：1、被告人王代全在与程某某同居期间，因感情纠葛引发矛盾，王代全便意图报复程某某。2014年1月21日晚上，被告人王代全趁程某某外出之机，窜至镇巴县泾洋镇王家院子组程某某的租住房内，用钥匙透开厨房门锁进入厨房，将预先制作的爆炸装置安放在厨房内的电炒锅底部，将引爆导线连接在电炒锅底部的电源线插座上，随后离开了现场。同月23日11时许，程某某回家后到厨房准备做饭时，发现电炒锅底部有异物，经查看系爆炸装置，遂向镇巴县公安局泾洋派出所报案。2、被告人王代全于2013年8月份在镇巴县袁家坝煤矿上班期间，趁煤矿管理存在漏洞之机，先后四次秘密窃取了该矿乳化炸药19管（计3873.88克），电雷管11枚，存放在镇巴县泾洋镇鱼泉村老家的板楼上。2014年1月23日因王代全使用爆炸装置意图杀害程某某未遂，侦查人员于当晚11时许在王代全家中将其抓获，并在其家中查获、收缴未用完的电雷管10枚、炸药18管。经依法鉴定，该炸药及雷管均在有效期内，能用电源起爆并具有当量级爆炸威力。公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百二十七条之规定，以故意杀人罪、盗窃爆炸物罪对被告人王代全定罪处罚，建议对其判处四至七年有期徒刑。辩护人席玉珍提出如下辩护意见：1、被告人具有坦白情节；2、被告人犯故意杀人罪未遂，可以减轻处罚；3、被告人犯盗窃爆炸物罪具有自首情节；4、被告人无前科劣迹，认罪态度好，应酌定从轻。庭审中，被告人王代全对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，1、被告人王代全与泾洋镇大垭村村民程某某同居生活，后因纠纷分手，被告人王代全便意图报复程某某。2014年1月21日晚上，被告人王代全趁程某某外出之机，到程某某在镇巴县泾洋镇王家院子组的租住房内，用钥匙捅开厨房门锁进入厨房，用携带的乳化炸药和电雷管制作爆炸装置安放在厨房内的电炒锅底部，将引爆导线连接在电炒锅底部的电源线插座上，随后离开现场。同月23日11时许，程某某外出回家后准备做饭时，发现电炒锅底部有异物，经查看系爆炸装置，遂到镇巴县公安局泾洋派出所报案。后经鉴定该爆炸装置为用电雷管起爆乳化炸药的爆炸装置，总重量为205ｇ，无电源接连，能用电能（交流电、直流电、静电和雷电）起爆，爆炸威力约103ｇＴＮＴ当量，电雷管为西安庆华民用爆破器材股份有限公司生产。2、被告人王代全于2013年8月份在镇巴县袁家坝煤矿上班期间，主要从事放炮爆破作业，在下井作业时，趁煤矿管理存在漏洞之机，秘密窃取了该矿乳化炸药19管（计3873.88克），电雷管11枚，存放在镇巴县泾洋镇鱼泉村老家的板楼上。2014年1月23日因被告人王代全使用爆炸装置故意杀害程某某未遂，侦查人员于当晚11时许在王代全家中将其抓获，查获、收缴未用完的电雷管10枚、炸药18管。经依法鉴定，该炸药及雷管均在有效期内，能用电源起爆并具有1948ｇＴＮＴ当量爆炸威力。电雷管为西安庆华民用爆破器材股份有限公司生产；炸药为陕西汉阴庆华化工有限公司生产的乳化炸药，且在有效期内。认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、起诉意见书证实本案揭发、侦破有关情况。2、被害人程某某陈述，2014年1月23日中午打开厨房准备做饭时，发现电炒锅下面有一包炸药，导线连接在电炒锅下面。厨房门完好无损，王代全有钥匙，他和王代全系情人关系，分手后，王代全扬言要炸死她。3、证人程某甲、吕某某证言，证实2014年1月23日11时许，他们夫妻二人一起到程某某的租房内玩耍，程某某在做饭的时候发现一白色物品，割开后发现是炸药和雷管，随后他们向公安机关报案。4、证人郭某某证言，证实2013年8月17日左右，郭某某、王代全、唐某某、黄某某四人在袁家坝煤矿从事放炮爆破作业，煤矿管理有漏洞，每次领爆炸物不是一个人去领，领完后并不是当天就下井用完，有时候把爆炸物带到井下，遇到停电、渣未除完等情况，将爆炸物放在井下，并没有退库。5、证人饶某某（袁家坝煤矿法定代表人）、范某某（该矿副矿长）证言，证实他们煤矿在爆炸物管理中没有建立制度、台账，管理有漏洞，代班组长领取炸药后，如果没有使用完未及时交回炸药库。6、证人周某某证言，证实公安机关抓获王代全时，在其家中查获电雷管10枚、炸药18管。7、抓捕搜查视频资料，证实抓捕被告人王代全的过程及在其家中搜查出电雷管10枚、炸药18管。8、现场指认笔录及照片，证实被告人王代全、被害人程某某分别能对作案现场进行准确辨认。9、扣押决定书及照片，证实在被告人王代全家中查获乳化炸药18管、电雷管10枚、作案钥匙1把。10、提取笔录，证实从被害人程某某处提取爆炸装置一套、锁具一套。11、办案说明，证实用被告人王代全作案时用的钥匙和程某某家提取的锁子作试验，钥匙插入锁子二分之一左右时，转动钥匙后锁子即打开。12、四川省安全科学技术研究院爆字（2014）第003号检测报告，证实镇巴县公安局送检的10枚雷管为延期电雷管，是西安庆华民用爆破器材股份有限公司生产，均在有效期内，爆炸威力约10ｇＴＮＴ当量；送检的一个爆炸装置为用电雷管起爆乳化炸药的爆炸装置，总重量为205ｇ，无电源接连，能用电能（交流电、直流电、静电和雷电）起爆，爆炸威力约103ｇＴＮＴ当量，电雷管为西安庆华民用爆破器材股份有限公司生产；送检的18管炸药为陕西汉阴庆华化工有限公司生产的乳化炸药，且在有效期内，爆炸威力约为1835ｇＴＮＴ；全部爆炸物品的爆炸威力约1948ｇＴＮＴ当量。13、调取证据清单及镇巴县物资有限责任公司证明，证实从被告人王代全家中查获的电雷管10枚系赤南镇袁家坝煤矿于2013年5月31日从该公司购买。14、镇巴县公安局镇公（刑）封保通字（2014）01号协助保管通知书，证实从被告人王代全处查获的爆炸装置1套、电雷管10枚、乳胶炸药18管，现保存于镇巴县顺达民爆工程服务有限责任公司。15、现场勘查笔录、方位示意图、平面示意图及照片，证实案发现场环境、方位、概貌。16、户籍证明，证实被告人王代全系完全刑事责任能力人。17、被告人王代全供述与辩解，2000年至2013年在陕北煤矿务工，主要从事爆破作业，期间考取了爆破从业资格证。因感情纠葛，他意图报复程某某，2014年1月21日晚上，他用钥匙打开程某某厨房门，将爆炸装置安装到电炒锅底，连接好引爆导线后离开，意图炸死程某某。2013年8月左右，他在袁家坝煤矿上班期间，利用煤矿井下爆破在装药过程中不清点炸药的漏洞，分四次从煤矿窃取乳化炸药19管，电雷管11枚，存放在镇巴县泾洋镇鱼泉村老家的板楼上。以上证据来源合法，且能够相互印证，应予认定

文县人民检察院与张某1、金某1等盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书甘肃省陇南市中级人民法院刑事判决书（2018）甘12刑终77号：文县人民法院审理文县人民检察院指控原审被告人张某1、金某2、张某2犯盗窃爆炸物罪，原审被告人金某1犯盗窃爆炸物罪、非法持有枪支罪一案，于2018年7月4日作出（2018）甘1222刑初25号刑事判决。宣判后，原审被告人张某1、金某1、金某2、张某2提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人张某1系陇南西联建筑工程公司在文县鹄铁公路草河坝段郭家崖施工现场管理人员，被告人金某2、张某2系工地工程车驾驶员，被告人金某1系工地务工人员。工程爆破作业由陇南久联爆破作业服务有限公司文县分公司（文县永兴民爆专营有限公司）实施。施工中，被告人张某1考虑到爆破后仍有个别较大的石头不便施工，曾向爆破作业人员索要爆炸物欲自行爆破。未果后，便对被告人金某1、金某2、张某2等人言称在爆破作业时伺机盗取点炸药、雷管。2017年9月11日，工地进行第二次爆破作业，被告人金某1发现爆破现场剩余的多半封炸药（17棒），在征得张某1同意后将炸药拿回家中。2017年10月9日，工地进行第三次爆破作业。被告人张某1、金某1和工地施工挖机学徒李某协助爆破人员递送填装爆炸物、堵塞炮眼。期间，被告人金某1借去河边浸泡堵塞炮眼的纸箱（炸药包装箱）之机，两次将纸箱内尚余的各一整封（每封20棒）炸药盗取后拿到张某2、金某2车旁，分别给了张某2、金某2。张某2、金某2将金某1所给炸药藏置于其驾驶车辆驾驶室内。后被告人金某1在装填炮眼现场帮忙干活时让李某递给其一封炸药，李某看了张某1一眼，张某1示意许可后李某将一封炸药（20棒）递给金某1，金某1拿上炸药走到张某2的车旁将炸药交给坐在驾驶室里的张某2，张某2将该封炸药藏在其车驾驶室卧铺的垫子下面。17时许，炸药填装完毕准备实施爆破，爆破人员将一整件炸药和24枚电雷管置放于工地下方路旁一窖洞口。17时40分许，爆破作业完毕，金某1回家路过窖洞口处时盗取4枚电雷管拿回家中，后爆破人员返回存放爆炸物处，发现少了4枚电雷管，寻找未果后爆破人员提出报警，被告人张某1便向文县公安局报案。报案后张某1让金某2将车上的炸药藏好，金某2便将前述金某1窃取后藏置在其本人及张某2车辆驾驶室内的三封炸转移藏匿到爆破现场旁边一帐篷内，并随后告知了张某2，张某2认为炸药藏在帐篷内不安全，又和金某2将三封炸药转移藏匿到路旁草丛中。晚上23时许，现场碎石清理完毕，张某2和金某2将藏在草丛中的三封炸药转移至张某1的×××号本田ＣＲＶ越野车后备箱备胎凹槽内，由张某2驾驶车辆送金某2等人回家，途中张某2和金某2议定由金某2将炸药带回石门沟藏匿。至金某2家门口，金某2和张某2将三封炸药装入一编织袋内由金某2拿回家中。金某2回家后叫醒其父亲金某1商议将带回的炸药予以藏匿，金某1安排金某2将前述其窃取后放在家中的多半封炸药（17棒）放入编织袋，金某1又将盗取的四枚雷管一同放入编织袋。后金某1将装有爆炸物的编织袋转移藏匿到石门沟后山其家养鸡场坎下一石洞内。2017年10月10日，根据金某1交代，文县公安局民警在金某1家养鸡场坎下石窝处查获装有爆炸物的编织袋一个，内装炸药疑似物77棒，电雷管4枚（编号为6670301135424、6670301135427、6670301135429、6670301135432）。工作中，在金某1家养鸡场院内帐篷里查获单筒猎枪一支。经陇南市计量测试鉴定所鉴定，查获的爆炸可疑物净重合计为11.500公斤。经陇南公安司法鉴定中心鉴定，送检的爆炸可疑物检材中均检出硝酸铵成分。经甘肃省公安司法鉴定中心鉴定，查获的单筒猎枪，以火药燃烧为动力，机械性能完好，能正常击发，具有杀伤力。原审认定上述事实的证据有：（一）物证涉案单筒猎枪一支，涉案爆炸物照片。（二）书证受案登记表、立案决定书证明，2017年10月9日18时15分被告人张某1向文县公安局报称陇南久联爆破作业服务有限公司在文县铁楼乡草河坝郭家崖施工现场丢失4枚雷管。次日，文县公安局决定对金某1等人涉嫌盗窃爆炸物立案侦查。同年10月10日9时50分文县公安局铁楼派出所民警在工作中从被告人金某1家养鸡场发现、查获涉案枪支，同年11月10日决定对被告人金某1涉嫌非法持有枪支案立案侦查。人口信息查询单证明了四被告人的出生时间，住址等身份信息，证明了案发时被告人张某1、金某1、金某2、张某2已达完全刑事责任年龄。强制措施凭证证明了对四被告人因本案被采取强制措施经过。扣押清单及文县公安局情况说明、文县公安局爆炸危险物品监管大队证明证实，文县公安局于2017年10月10日从铁楼乡石门沟村后山被告人金某1家养鸡场坎下石窝处查获、扣押涉案炸药4包，其中三包各装20棒，一包装17棒，雷管四枚（编号667031135424、667031135427、667031135429、667031135432）。从被告人金某1养鸡场内帐篷的东北角查获、扣押涉案枪支一支。查获爆炸物炸药77棒，电雷管4枚由文县公安局刑警大队于2017年10月25日移交该大队保存。扣押涉案爆炸物清单物品持有人、见证人、办案民警签名，故未制作提取笔录。陇南久联爆破公司派工单、爆炸物品使用登记表证明，陇南久联爆破公司于2017年8月24日，9月11日，10月9日三次派工为陇南西联建筑公司鸪铁公路草河坝段施工点实施爆破作业。其中10月9日所派爆破员为刘某1、董某，领用炸药84号改性铵油5箱120ＫＧ，85号电雷管100发，编号6670301135400-479。查获经过证明，2017年10月10日文县公安局民警在调查案件时，在金某1家养鸡场内查获猎枪两支，金某1供认其中在帐篷内查获的一支为其所有，系其父遗留。（三）证人证言证人董某（爆破人员）证明，2017年10月9日下午去鸪铁公路工地施工，一共带了120斤炸药，一百枚雷管。吃中午饭时张某1给我和刘某1说，雷管用不完了可以给他们留下几发，被我回绝了。在安装炸药过程中，有我、刘某1、李某、金某1、张某1接触到炸药，最后由金某1用纸壳将炮眼塞上。在爆破前，我从车厢拿了一件炸药和24个雷管，放在了窑洞门口，张某1安排李某看管，引爆完毕，我回到窑洞口时发现4发小的雷管不见了，张某1、李某、金某1也没在现场，我就让张某1给派出所报警。证人刘某1（爆破人员）证明，2017年10月9日我和同事董某到铁楼藏族乡草河坝村郭家崖放炮炸石头，开始我们取了四件炸药，60枚电雷管，安装了56个炮眼，炸药用完了，剩下的4枚雷管张某1盘好后给了董桂琴，因张某1提出将下段路一起安装，董桂琴又从专用车上取下一件炸药，20枚雷管，还有剩余的4枚雷管放在路边，张某1安排李某看管，三次爆炸完回到放雷管的地方，发现四个雷管不见了，我们就让张某1报警，张某1询问了他的工人都说没有拿，后来就报警了。安装炸药时张某1、李某、还有一个姓金的工人给我们帮忙。证人李某（挖机学徒）证明，我在草河坝公路施工现场，张某1叫我看管民爆车上卸下来的炸药和雷管，期间我发现张某1从脚下捡4枚电雷管往右侧衣兜里装，后民爆队放炮的人发现雷管少了四枚就报案了。在施工现场，我还听到张某1向放炮的民爆人员要炸药，民爆人员没给，之后张某1指使我偷炸药，我当时没去，后来就发现张某1指使一个姓金的老汉去偷工地上的炸药，姓金的老汉到工地偷了两封子炸药，用袋子装着，放到河边藏着，然后又上来看见我叫我给他提一封子炸药，我不敢提，于是张某1就叫我给姓金的老汉提一封子，于是我就提了一封子工地上的炸药递给了姓金的老汉，那老汉把我给他的一封子炸药用左面衣服挡着之后朝草河坝方向走去，过了一会儿姓金的老汉空手下来了，姓金的老汉总共拿了工地上三封子炸药。证人朱某（挖机修理工）证明，2017年10月9日晚，我在张某1工地上干完活，催着张某1赶快走，当时张某2给我说先等一下，有东西要装。当时张某2让工地上开工程车的姓金的小伙子赶紧取东西，金师说他一个人拿不成，让张某2和他一起取。他们两人就朝公路靠河边的地方走去了。我看见金师两手各提着一包东西、张某2手里提着一包东西过来了。来了后他们就把三包东西放在车的后备箱放备胎的位置了。在路上，我听见张某2给金师说，你把这东西回去了可要藏好呢，这可危险的很哦。当时金师给张某2说他回去了就埋到鸡圈的鸡粪底下。到了石门沟后，张某2和金师下车后，张某2用一个编织袋将他们放在车后备胎凹槽里的东西装了起来，被金师拿走了。证人刘某2（挖机师傅）证明，2017年10月9日中午乘坐张某1的车去工地的路上，听见张某1说：＂没有人的时候，你们就弄＂，下午六点多的时候，金某2喊我帮他提东西，我见金某2手里各提着一盒塑料袋子，从双桥车旁边向我走来，我提了一包，摸了下里边装的是圆棒棒的东西，感觉是炸药，我把炸药扔到了民工睡觉的帐篷旁边，金某2就捡起我扔下的一袋，和他手里的一袋，一起藏在了帐篷靠左边的床的被子里。证人刘某3证明，我在张某1草河坝工地打炮眼，案发当天一共启爆了三次，爆破结束后，我就到路上往拖拉机上装石头，爆破人员看完爆破现场回来后说掉了4枚雷管，和张某1争论了一会儿后就打电话报警了。证人刘某4证明，案发当天引爆破时，我、刘某3、张某1、金某1、两个炮工在一起，引爆后，有几炮没响，我们6人又去查看，在准备第三次引爆时，刘某3、金某1在放炸药、雷管的地方聊天。爆破完我又跟着炮工查看效果，后炮工先往下走，我后面下来，看到炮工在放炸药的地方，刘某3在往拖拉机上装石头，炮工看到我说4枚雷管不见了，后我准备回家，张某1给我打电话让我问一下刘某3拿没拿雷管，刘某3当时在我旁边，我让刘某3接电话，刘某3说他没拿。证人丁某、张某3证明，我们系文县永兴民爆公司爆破员，按照公司安排我俩于2017年8月24日，9月11日去涉案工地爆破作业，施工现场负责人＂强强娃＂（张某1）问我们索要炸药和雷管，说他们平时可以炸落在路上的大石头，但我们没有给过他。（四）被告人的供述与辩解被告人张某1供述：我是鹄铁公路草河坝至郭家崖段施工现场的代工人员，工地石方由民爆公司专门实施爆破，至2017年10月9日，共进行过三次爆破。考虑到施工中个别大一点的石头需放一两炮，不便请爆破公司的人上来，我曾向爆破人员要过炸药、雷管，想自行爆破，但爆破工没有答应。记得在第一次爆破时我便对在场的张某2、金某1、金某2说：＂趁民爆公司的人不注意时偷点炸药和雷管，路上有石头放一半炮时我们自己放，不用再麻烦民爆公司的人了。＂但第一次没有偷到炸药和雷管。第二次放炮是在9月份，我们和民爆公司的人接线的时候，金某1问我还剩十几棒炸药，民爆公司的人可能忘了，我就给金某1说：＂你拿过去嘛。＂金某1就把炸药拿走了，应该是拿回家了，因金某1给我说过他修鸡场的路要用。2017年10月9日，金某1往工地上拉油，后在给爆破人员帮忙往爆破口送炸药的时候，从挖掘机学徒手中接过一封炸药，私自拿走藏在了张某2的双桥车上，之后在我的授意下，金某1又从工地偷走用过几棒的半封子炸药，一起藏到了张某2的车上了。我看见和我授意金某1偷走工地上的炸药差几棒子两封子。当天，爆破公司的人一共从他们的车上拿下四箱炸药和60枚雷管，用了四箱炸药和56枚雷管。我将乘下的4枚雷管线卷好后夹在胳膊下给了董某。后董某又从车上取下一件炸药和24枚雷管放在下一段路窑洞口处。爆破完后，爆破员董某清点炸药时，发现雷管少了四枚。提出报警，我便向铁楼派出所电话报案了。10月10日下午四、五点左右，在公安局办案中心金某2跟我说他父亲偷出了那四枚雷管。10月9日，金某1给装炸药的人帮忙时，我看到他有偷炸药的动机，我没有阻止，我想有本事就拿，没本事就算了，后金某1说将炸药放到我哥车上了，当时我还给他说让拿走，后金某1说他取了，金某1偷炸药我是知道的，金某1说他偷了两封子炸药。被告人金某1供述：张某1郭家崖工地的挖机用油由我供给。2017年10月9日吃完中午饭，张某1开他的小车拉着我、金某2、张某2、挖机师傅和学徒往草河坝工地走，途中张某1对我们说＂到工地上你们偷点炸药，施工有危险的地方我们就自己放炮炸一下。＂当时车上的人没有回答。后来张某1让我偷炸药的时候，我想在人家手下挣钱，平时关系好，心存帮忙的想法。当天，我给张某2一共给了两封炸药，第一次是我跟着炮工填炮眼，张某1让我拿纸箱去河边浸泡，我看到箱子里剩余有一封子炸药，我问张某1如何处置，张某1让我把炸药藏到河边，我看到张某2站在他的车的驾驶室顶子上，我就把炸药给了张某2让他放在车上。第二次是挖掘机学徒递给我一封炸药，我藏在怀里往工地上走，过一个弯子，张某2车停在那里，我就把炸药给了张某2。挖机学徒给我炸药时张某1在旁边站着。当天我还给金某2给过一封炸药。放完三炮后我就开着三轮车回家，看见路边放着四枚雷管，我就放在自己的三轮车里带回了家。晚上凌晨时分，儿子金某2回来叫我起床，说是张某2送他回来的，有点炸药让我藏一下，我就让他把放在厅房木柜角落塑料筐子里拆开用过几棒的炸药拿出来放在了袋子里，我又把四枚雷管也放在了袋子里。金某2找了个白色编织袋套在装炸药的袋子上，并从厅房割了段专门绑东西的塑料红绳子，我把编织袋口绑好后将炸药放在了广场旁边的石墙下边，回家给金某2说了后，金某2说广场有监控，别人捡去也不安全，我就又将炸药取回藏在石门沟后山我家养鸡场下面的石窝里了。就是10月10日早上带公安局的人找炸药的地方。家中这十几棒炸药是工地第二次爆破的时候遗留在石头堆里的，当时我问张某1咋弄，张某1让我拿回家，说以后工地上用的时候再从我家拿过来。张某1是指使我偷炸药的人，张某2和金某2将我偷来的炸药转移了。鸡场帐篷里的枪是我父亲手里留下来的，拿来吓唬夜猫子。被告人金某2供述：2017年10月9日下午三点多四点的时候，我拉完第三趟石头把车停在施工地上头的路边，父亲金某1提着装炸药的纸箱子来驾驶室一侧，从纸箱里拿出一封炸药说让把炸药放到车上，我打开车门，接过父亲递来的炸药，放在副驾驶一侧的地板上了，父亲就拿着空箱子去河边沾水去了。当天一共放了三炮，在第三炮放完之后，我下去看爆破情况，行至郭家崖下头一煤洞子处，听张某1和炮工说有四枚雷管不见了，说要报案。当时约五、六点钟左右，我在那待了一会儿，张某1把我叫到一边悄悄说＂张某2车上驾驶室卧铺上也放的有炸药，你赶紧去把你们车上的炸药取下来藏到别处去。＂我就去张某2的车上从铺上找到一封炸药，张某2给我说卧铺的垫子下面还有炸药，让我也取下来。我就又返回张某2的车上，在卧铺垫子下面又找到了一封子炸药，并让开挖掘机的刘师傅帮忙把三封炸药放在了民工帐篷旁。后张某2说那地方不安全，就和我把这三封炸药又藏在了修桥工人倒沙处的旁边草丛里。晚上十一点多的时候，张某2开着本田ＣＲＶ车，拉着我一起来到帐篷边，把草丛里藏的三封炸药放在车后放备胎的空隙处，后拉着我、张某1、挖机修理师、挖机师傅，刚走到郭家崖下面一点，项目部的人说交通局、公安局的人来了，不让张某1走，张某1就下车了，我们就继续往回走。后开挖机的刘师也下车了，途中张某2和我商量后决定把炸药放到石门沟的山上去。到我家门口张某2让我去家里找袋子装炸药，我进屋没有找到，出来时看见张某2往一黄色的编织袋里装炸药，我便过去一起装，装好后张某2就开车走了，我把炸药拿回家叫起父亲，父亲让我取出之前他从工地上拿回的一封炸药放到装有三封炸药的编织袋里，我又找了个白色编织袋套在黄袋子外面，并割了一段绳子给我父亲扎袋子口，后我和父亲商量先把炸药放在了停车广场的石墙底下，后我觉得广场处有监控不安全，父亲便说他去藏到我家养鸡场那一片去，说完父亲去山上藏炸药了。晚上1点多，我还给张某2打电话问其是否到家，张某2告诉我路上有警察盘查，要我把炸药藏好。我家养鸡场帐篷放的那支枪是我父亲的，没有看到他使用过。被告人张某2供述：郭家崖工地的负责人是我兄弟张某1，我和金某2在工地开工程车拉运、清理碎石。2017年10月9日下午2点多，爆破公司的人开始装炮，金某1在帮忙塞炮眼，我站在自卸车驾驶室车顶观察山坡上的情况。期间，金某1提着一个装炸药的箱子在车副驾驶侧叫我，我进入驾驶室后打开副驾驶一侧的车门，金某1就从箱子里取出一整封炸药让我放下，我拿上炸药随手放到卧铺靠副驾驶一头，后我又上了车项。金某1拿着空炸药箱到路边的水里去浸湿。过了一会我看见金某1又拿着一个装炸药的纸箱到他儿子车跟前，拿出一封子炸药放在了金某2的车里。放下后，金某1又拿着纸箱到河边浸泡。我拉了趟石头把车停在爆破现场一转弯处，金某1又拿了一个装炸药的纸箱走到我的车跟前，将一整封的炸药交给我，我就放在我驾驶室靠驾驶员一侧卧铺的垫子下面。之后在去电厂打磨完配件回来的路上碰见金某2，金某2给我说：＂我把你车上的一封子炸药取下来放到其他地方了＂我就对金某2说我：＂车上卧铺的垫子下面还有一封子炸药，你也取出放了去。＂过了一会儿我看见金某2就问他放好了吗，金某2说放到修桥人的帐篷里了，我说不行，重新放个地方去，之后我和金某2就将三封炸药，一盘细花线转移至修桥人沙堆旁的草丛里。晚上七点多，民爆公司的人发现雷管丢失了就报案了。晚上十一点多，我开着张某1的ＣＲＶ车和金某2把草丛里的三封炸药放在了后备箱，拉着金某2、挖机修理师小虎、挖机师傅刘某2和张某1往回走。刚走不远项目部的人就把车拦住，因为雷管被盗，不让张某1走，张某1就下车，行至项目部刘某2下车。我就拉着小虎、金某2走了。路上我和金某2商议炸药如何处理，我提出放到金某2家山上养鸡场，金某2也答应了。我便开车把金某2送到石门沟金某2家门口，我和金某2下车取炸药时，我让金某2找个袋子，金某2在家里没找到又出来了，我车上正好有个装青玉米的袋子，袋子上有一个老汉拿着稻子的图案。我把青玉米倒出后让金某2装炸药，小虎可能害怕把他的工具拿走，也下车站在车后面看金某2装炸药，金某2把三封炸药装到袋子里后，我和小虎就回家了。金某1交给我的两封炸药一封粉红的，一封深棕色带黑色的。（五）鉴定意见陇南市计量测试鉴定所计量报告（陇计量检［2017］第091号），证明查获的炸药计量净重共计11.45公斤,其中三袋（20棒）净重分别为2.99公斤,2.95公斤,2.92公斤;一袋（17棒）净重为2.59公斤。陇南公安司法鉴定中心物证检验（陇）公（刑）鉴（理化）字［2017］327号鉴定意见，证明查获炸药中均检出硝酸铵成分。甘肃省公安司法鉴定中心（甘）公（刑）鉴（痕检）［2017］517号检验鉴定意见书，证明涉案单筒猎枪以火药燃烧为动力，枪支机械性能完好，能正常击发，具有致伤性。（六）现场勘验笔录及照片，证明涉案爆炸物被盗现场情况及查获涉案枪支现场基本情况。原审法院认为，被告人张某1、金某1、金某2、张某2明知是爆炸物而伙同实施盗窃，其行为均构成盗窃爆炸物罪，系共同犯罪。被告人金某1违反国家枪支管理规定，非法持有以火药燃烧为动力的单筒猎枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某1授意、唆使他人盗窃爆炸物，被告人金某1直接盗取爆炸物，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某1及其辩护人关于张某1不构成盗窃爆炸物罪、非本案主犯的辩解辩护意见不予采纳。被告人金某2、张某2帮助转移、藏匿被盗爆炸物，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后如实供述其罪行，且供述了办案机关尚未掌握的盗窃涉案炸药的主要犯罪事实，根据其供述及时查获被盗取的爆炸物，未造成严重危害，可从轻处罚。被告人金某1、金某2、张某2当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。四被告人盗窃爆炸物的目的是用于修路，为正常生产之需，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定，可以不认定为＂情节严重＂。被告人金某1犯数罪，依法应并罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百二十七条第一款、第一百二十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第八条、第九条之规定判决：一、被告人张某1犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑四年。二、被告人金某1犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。三、被告人金某2犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑三年。四、被告人张某2犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑三年。五、随案移送的单筒猎枪一支，予以没收。上诉人张某1上诉称：本案应定性为非法储存爆炸物罪，我系初犯、偶犯，取得爆炸物目的是为了修路，节省成本，故主观恶性和社会危害性较小，且孩子年幼，小儿子身患疾病。原判量刑过重，请求二审减轻处罚并判处缓刑。上诉人金某1上诉称：本案盗窃爆炸物的目的是为了用于修路排险，爆炸物被及时收缴，没有造成严重后果，且上诉人能当庭认罪，系初犯、偶犯。原判量刑过重，请求二审从轻处罚。上诉人金某2上诉称：我系从犯，犯罪作用较小，原判对主从犯量刑差别不明显，导致对我量刑过重，请求二审从轻处罚并判处缓刑。上诉人张某2上诉称：我系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小，且能如实供述，当庭认罪，真诚悔罪。且家庭系建档贫困户，妻子有病，母亲残疾，孩子年幼，家人急需照顾，请求二审判处我缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人张某1、金某1、金某2、张某2犯盗窃爆炸物罪、上诉人金某1犯非法持有枪支罪的事实清楚，认定上述事实的证据已经一审当庭宣读出示并质证认定。经本院审查属实，予以确认。上诉人张某1、金某1、金某2、张某2的上诉理由经查：原判认定四上诉人犯盗窃爆炸物罪、金某1犯非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实充分。原判对盗窃爆炸物用于修路、用于生产生活的事实已作出认定，并根据四上诉人在犯罪中的作用，结合其如实供述、当庭认罪，具有坦白等从轻量刑情节已对四上诉人做了从轻处罚。原判定罪准确，对张某1、金某1量刑适当。鉴于金某1与金某2系父子关系、张某1与张某2系兄弟关系，且四上诉人系家庭主要劳动力，金某2、张某2在犯罪中所起作用较小，系从犯，犯罪情节较轻并能认罪悔罪，结合其家庭实际困难，根据社区矫正意见，适用非监禁刑不致再危害社会，可依法对上诉人金某2、张某2适用缓刑。原判未考虑金某1与金某2、张某1与张某2系同一家人和两个家庭生存困难的实际情况，对金某2、张某2未适用缓刑不当。二审根据刑法惩罚与教育相结合的原则和宽严相济的刑事政策予以纠正本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，审判程序合法。原判对张某2、金某1量刑适当，予以维持，但对上诉人金某2、张某2未适用缓刑不当，二审予以改判。上诉人张某1、金某1的上诉意见不予采纳，予以驳回；上诉人金某2、张某2请求适用缓刑的意见予以采纳。经本院研究决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）（二）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第一百二十七条第一款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第三款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款第（四）项、第五条第一款第（二）项、第八条第二款、第九条第一款和第二款之规定，判决如下一、维持文县人民法院（2018）甘1222刑初25号刑事判决的第一、二、五项和第三、四项的定罪部分。二、撤销文县人民法院（2018）甘1222刑初25号刑事判决的第三、四项的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）金某2犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、上诉人（原审被告人）张某2犯盗窃爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长赵玉成审判员张世文审判员王爱军二〇一八年八月二十日书记员马一民

战某某走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书成都市新都区人民法院刑事判决书（2016）川0114刑初358号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第332号起诉书指控被告人刘某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员王文露出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结成都市新都区人民检察院指控：1.被告人刘某某在成都市新都区龙桥镇青桥村家门口，以100元的价格贩卖少许毒品给付某。2.2016年3月中旬的一天，被告人刘某某在成都市新都区龙桥镇青桥村家中，以80元的价格贩卖少许毒品冰毒给叶某某，并容留叶某某、付某在其家中吸食毒品。3.2016年3月28日14时许，被告人刘某某在成都市新都区龙桥镇青桥村家中，以50元的价格贩卖少许毒品冰毒给叶某某，并容留叶某某在其家中吸食毒品。4.2016年3月30日17时许，被告人刘某某在成都市新都区龙桥镇青桥村家中容留叶某某、付某吸食毒品。2016年3月31日，民警根据线索在新都区龙桥镇将被告人刘某某抓获，并当场从其上衣口袋内搜出用铁盒包装的白色晶体状颗粒10小袋（净重3.9克）。随后，民警从被告人刘某某家中搜出吸毒工具一套。经鉴定，从上述白色晶体和吸毒工具中均检出甲基苯丙胺成分。经检测，被告人刘某某和付某、叶某某尿液中冰毒呈阳性。公诉机关认为，被告人刘某某多次贩卖毒品甲基苯丙胺约3.9克，情节严重，被告人刘某某多次为他人吸食毒品提供场所，被告人系一人犯数罪，其行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第六十九条的规定判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明的事实与指控事实一致。上述事实，被告人刘某某在庭审中无异议且认罪，并有受案登记表、到案经过、讯问笔录、询问笔录、检查笔录、扣押物品清单、辨认笔录及照片、贩毒现场示意图及平面图、称量报告及照片、涉案财物保管清单、检验报告、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某某多次贩卖毒品甲基苯丙胺约3.9克，情节严重，被告人刘某某多次为他人吸食毒品提供场所，被告人系一人犯数罪，其行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。成都市新都区人民检察院指控被告人刘某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。综合被告人的犯罪情节、社会危害后果以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一千五百元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2019年9月30日止；罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、公安机关扣押的毒品、吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伦富人民陪审员叶天富人民陪审员朱兆群二〇一六年八月二日书记员骆才华

208号夏礼政、魏在琴生产、销售有毒有害食品一案判决书四川省达州市达川区人民法院刑事附带民事判决书（2019）川1703刑初208号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人夏礼政犯非法种植毒品原植物罪、生产、销售有毒、有害食品罪、指控被告人魏在琴犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事公益诉讼起诉人向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。达州市达川区人民检察院指派检察员王雪出庭支持公诉，附带民事公益诉讼起诉人指派检察员干立琴到庭履行职务，被告人夏礼政及其辩护人廖江辉、被告人魏在琴及其指定辩护人（诉讼代理人）简梦竹到庭参加诉讼。本案现已审理终结达州市达川区人民检察院指控：2018年，被告人夏礼政在达州市达川区何某送其种粮食的地里种植罂粟，将收获的罂粟果交给达川区亭子××××号“魏琴副食店”兼做“卤菜”生意的儿媳妇魏在琴，并告知其该罂粟果系“粟壳”，即以前老人所说的“鸦片壳壳”，放在烧腊里起到增香的作用。2019年，被告人夏礼政再次在何某送其种粮食的地里种植罂粟506株。同年5月3日，公安民警在现场将夏礼政种植的毒品原植物罂粟予以铲除并扣押。2019年5月1日至3日期间，被告人魏在琴将被告人夏礼政种植的罂粟果添加至卤料中卤制肉制品出售约60斤，销售金额约1200元。2019年5月3日，达州市达川区市场监督管理局在其经营的副食店查获卤制的肉制品（卤牛肉、卤猪耳朵、卤肠衣卷、卤猪舌、卤猪头肉、卤板鸭）共计30.42千克，卤料中罂粟壳10粒，红色塑料袋内未使用的罂粟果27粒。经达州市食品药品检验所对上述卤制食品、卤料、卤水进行检验，检出罂粟碱、吗啡、可卡因等成分。为证明上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人夏礼政非法种植罂粟，将收获的罂粟果交给做卤制品生意的被告人魏在琴添加至卤料中，应当以非法种植毒品原植物罪、生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人魏在琴将罂粟果添加至卤料中卤制肉制品出售，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人夏礼政犯非法种植毒品原植物罪，在有期徒刑六个月至一年内量刑，并处罚金；对被告人夏礼政犯生产、销售有毒、有害食品罪，在有期徒刑六个月至八个月内量刑，并处罚金，并数罪并罚；对被告人魏在琴在有期徒刑六个月至一年内量刑，并处罚金，并建议宣告缓刑。诉请本院依法判处。附带民事公益诉讼起诉人诉称，被告人魏在琴明知罂粟果系毒品，仍然将其添加在卤制品中销售获利，其行为影响人民身体健康，侵害社会公共利益。被告人魏在琴应当依法承担民事侵权责任，赔偿损失。特请求:1.依法判决被告人魏在琴在市级以上媒体公开赔礼道歉；2.依法判决被告人魏在琴赔偿支付价款十倍的赔偿金12000元。被告人夏礼政对指控其犯非法种植毒品原植物罪、生产、销售有毒、有害食品罪的事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人夏礼政种植罂粟的目的是将罂粟果送给魏在琴卤制肉制品，故非法种植毒品原植物和生产、销售有毒、有害食品之间系牵连关系，应认定为牵连犯，择一重罪处罚。被告人夏礼政种植毒品原植物的目的并非是制毒或者贩毒，而只是为了给儿媳妇放在卤菜中增香，社会危害性较小；被告人夏礼政年纪较大、家庭经济困难，且案发后至今一直认罪悔罪，请求对其宽大处理，并宣告缓刑。被告人魏在琴对指控其犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人魏在琴有坦白、愿意退赃和赔偿、家庭经济困难的从轻情节，请求对其宣告缓刑。对附带民事公益诉讼起诉书的诉讼请求，被告人魏在琴表示没有异议，并愿意支付12000元的赔偿金，但辩称自己卤制的烧腊其都是亲自尝过的，认为不会危害他人健康。经审理查明：2018年，被告人夏礼政在达州市达川区何某送其种粮食的地里种植罂粟，将收获的罂粟果交给达川区亭子××××号“魏琴副食店”兼做“卤菜”生意的儿媳妇魏在琴，并告知其该罂粟果系“粟壳”（“鸦片壳壳”），放在烧腊里起到增香的作用。2019年，被告人夏礼政再次在何某送其种粮食的地里种植罂粟506株。同年5月3日，公安民警在现场将夏礼政种植的毒品原植物罂粟予以铲除并扣押。2019年5月1日至3日期间，被告人魏在琴将被告人夏礼政种植的罂粟果添加至卤料中卤制肉制品出售约60斤，销售金额约1200元。2019年5月3日，达州市达川区市场监督管理局在其经营的副食店查获卤制的肉制品（卤牛肉、卤猪耳朵、卤肠衣卷、卤猪舌、卤猪头肉、卤板鸭）共计30.42千克，卤料中罂粟壳10粒，红色塑料袋内未使用的罂粟果27粒。经达州市食品药品检验所对上述卤制食品、卤料、卤水进行检验，检出罂粟碱、吗啡、可卡因等成分，检验结论为不合格。上述事实，有经过庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1.受案登记表、立案决定书、达州市达川区市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，证明本案案件来源。2.取保候审决定书、拘留证、逮捕证等强制措施文书，证明对二被告人采取的强制措施合法。3.被告人夏礼政及魏在琴的户籍信息，证明二被告人均系完全刑事责任能力人。4.公安机关出具的情况说明，证明侦查人员未发现食用魏在琴生产、销售的烧腊后有危害人体健康的事件发生。5.归案情况说明，证明二被告人的归案情况。6.现场查获照片，证明现场查获、铲除被告人夏礼政非法种植的罂粟苗的情况。7.提取笔录、扣押决定书、计量笔录及照片，证明被告人夏礼政非法种植的罂粟数量为506株，公安机关已于2019年5月3日对上述罂粟植物依法扣押。8.关于达州市达川区魏琴副食店涉嫌犯罪的情况说明、立案审批表、案件来源登记表、现场调查及抽检笔录等，证明被告人魏在琴所经营的副食店中检查出带茎果实状物质10粒、27颗带茎椭圆状或瓶状卵形果实、19根植物茎，且在该店中的卤制品中查出含有罂粟碱、吗啡等成分，为不合格产品；被告人魏在琴在2019年5月1日至5月3日期间在卤料中加入罂粟果用于增香，三天时间共卤制肉制品约60千克，销售约25千克，获销售收入约1200元。9.公安机关出具的情况说明载明：公安机关对被告人魏在琴于2019年5月24日、5月27日作出的笔录、证人夏某的证言违反规定的原因予以说明并更正。10.情况说明，载明因卤料包、卤水、卤肉制品本身的质地和密度不同，卤肉制品不同种类的浸泡时间和卤制时间不同，所以检验结果不一样。二、证人证言1.证人夏某、廖某、王某的证言，证明劳动节期间（2019年5月1日至3日）被告人魏在琴在位于亭子××××号的副食店卤制并销售烧腊的事实。2.证人何某的证言，证明被告人夏礼政用于种植罂粟的土地曾经是其的土地，但后来其就没有种植该土地了。三、被告人的供述1.被告人夏礼政的供述，证明其2019年种植506株罂粟苗的事实。两年多以前，其在亭子镇回龙街一个摆地摊的人那里买了一颗种子，2018年2月就在亭子镇长艾村8组何某送给其的土地里种下，后来其师傅王某告知其这是罂粟，这个植物的壳壳放在卤菜里可以增香。其知道这个植物是罂粟后，后来收获110余颗果实，除了留下一颗用作种子以外，剩下的其都送给了其儿媳妇魏在琴，并告知魏在琴这是鸦片壳壳，放在烧腊里可以增香。后来为了给其儿媳妇魏在琴卤制烧腊用，2019年其又继续种植了506株罂粟苗。2.被害人魏在琴的供述，证明2019年5月1至3日，其将夏礼政送给其的罂粟壳加在卤料中卤制卤菜，最后销售获利1200余元的事实。2018年9、10月，夏礼政送给其50多颗罂粟果，告知其这个果实是“粟壳、鸦片壳壳”，加在卤水中可以起到增香的作用。为了在劳动节假期多挣点钱，2019年5月1日，其就开始在卤水中加这种果实卤制烧腊，卤制了约30斤烧腊（销售大约20余斤），接下来的两天也继续用该添加了罂粟果的卤水卤制烧腊，5月2日卤制了20余斤烧腊（全部销售完），5月3日卤制了约60斤，才销售几斤就被查获，三天共计获利约1200元人民币。2019年5月3日被查获时，卤料包中的10个罂粟果都是其添加的。四、勘验、检查、辨认笔录1.刑事犯罪现场辨认笔录及照片，证明被告人魏在琴辨认其生产、销售添加有罂粟果的烧腊的地点位于达州市达川区亭子××××号门市内；被告人夏礼政种植毒品原植物（罂粟）的地点位于达州市达川区。2.现场勘验笔录及照片，证明被告人夏礼政非法种植毒品原植物的现场情况、被告人魏在琴生产、销售有毒、有害食品的现场情况。五、鉴定意见1.食品监督抽检抽样单、达州市食品药品检验所出具的检验报告，证明从被告人魏在琴卤制的卤牛肉、卤猪耳等卤制品中均检出吗啡等成分，检验结论均为不合格食品。2.达州市食品药品检验所关于罂粟原植物鉴定结果函等，证明被告人夏礼政种植的毒品原植物符合罂粟的植株特征。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院根据全案事实和证据，综合评判如下：关于被告人夏礼政的犯罪行为是否系牵连犯的问题。辩护人认为，被告人夏礼政为了将个人所种植的罂粟果赠送给被告人魏在琴用于制作卤制品而非法种植罂粟，即将种植的罂粟果用于制作卤制品系目的行为，非法种植罂粟系手段行为，被告人夏礼政所实施的两个行为分别触犯了两个罪名，且系牵连关系，应当择一重罪处罚。经查，被告人夏礼政在2018年非法种植罂粟，罂粟数量未达到法定入罪标准故不构成非法种植毒品原植物罪，但被告人夏礼政将收获的110颗果实中的部分交给被告人魏在琴制作卤制品。被告人夏礼政2018年的行为，为被告人魏在琴生产、销售有毒、有害食品中起到帮助的作用，系在共同犯罪中的帮助犯，应认定为生产、销售有毒、有害食品罪。2019年被告人夏礼政又非法种植506株罂粟，但由于意志以外的原因未能顺利收成，应认定为非法种植毒品原植物罪。牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，而其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。本案被告人夏礼政前后实施的两次犯罪行为，互相没有牵连，故其前后两次行为应分别认定为生产、销售有毒、有害食品罪和非法种植毒品原植物罪，数罪并罚。综上，本案中被告人夏礼政的行为应按照非法种植毒品原植物罪、生产、销售有毒、有害食品罪数罪并罚。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳

李金恒生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2020）豫1302刑初6号：南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉［2019］1301号起诉书指控被告人李金恒犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人李金恒到庭参加诉讼，现已审理终结南阳市宛城区人民检察院指控，2017年11月份，被告人李金恒在经营卤肉店期间从他人手中获取部分带壳的罂粟果实。2018年9月份以来，被告人李金恒为给卤制的卤肉去腥提香，在熬制的卤汤中添加罂粟果实。2019年9月28日，公安机关与食品药品监督管理部门对被告人李金恒经营的卤肉店进行联合检查时，经现场对卤汤抽样检测，罂粟项目检测结果呈阳性。经河南省公安司法鉴定中心检验，从送检的卤肉汤中含罂粟碱11.2μｇ／ｋｇ。现场扣押带壳的罂粟果实经称重，罂粟籽净重为100.1克。经国家林业局森林公安局司法鉴定中心对所查获的罂粟籽进行司法鉴定，鉴定意见为罂粟科罂粟属植物罂粟，种子平均发芽率为75.0%，未进行灭活处理。上述事实，被告人李金恒在庭审中亦无异议，并有1．被告人李金恒的供述；2．证人花某、吴某证人证言；3．现场检测报告书；4司法鉴定意见；5．人口基本信息表、扣押清单、到案经过等证据证实，足以认定。据此，公诉机关认为，被告人李金恒在生产、销售的食品中掺入有毒有害的非食品原料，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人李金恒自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元。被告人李金恒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人李金恒在生产、销售的食品中掺入有毒有害的非食品原料，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李金恒认罪认罚且签字具结，可以酌定从轻处罚。根据被告人李金恒的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下被告人李金恒犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曹聚改二〇二〇年一月十七日书记员姚梦

邹志国、苏某故意杀人一审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）云25刑初86号：云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检公诉刑诉（2016）81号起诉书，指控被告人邹志国犯故意杀人罪，附带民事诉讼原告人杨某1、王某1提起附带民事诉讼一案，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭进行了合并审理。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派代理检察员李元龙、吴明金出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某1、王某1，诉讼代理人李林海，被告人邹志国，辩护人朱爱雄，附带民事诉讼被告人苏某的法定代理人苏国辉、李华珍，附带民事诉讼被告人李超，附带民事诉讼被告人沈某及其法定代理人李晓华、沈国红到庭参加诉讼，附带民事诉讼被告人苏某经本院传票传唤未到庭参加诉讼。现已审理终结云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控：2015年12月5日晚，邹志国因当天与王某4发生矛盾，便打电话邀约其在建水县曲江大桥处打架，并装好两支射钉枪，但邹志国没有赴约。22时30分许，苏某从邹志国家出来，在巷子口见到王某2，二人发生争吵，王某2对苏某进行殴打，苏某挣脱后跑向邹志国家，并大声喊叫：“小王某2他们提刀来了。”邹志国便从房间里拿出装好砂子及子弹用绿色胶布包裹的射钉枪，当王某2提刀冲到邹志国家门口时，被邹志国开枪击倒。后王某2被送往建水县第二人民医院，经抢救无效死亡（殁年16岁）。案发后，邹志国打电话报警并在家中等候公安民警处置，上交射钉枪一支。经鉴定：被害人王某2系枪弹射击致颅脑损伤死亡，被告人邹志国持有的枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人邹志国无视国法，使用非法持有的枪支，故意剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百二十八条第一款、第六十九条之规定，应当以故意杀人罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，数罪并罚。鉴于被告人邹志国作案后投案自首，被害人对本案的发生有一定的过错，应当对邹志国从轻处罚。附带民事诉讼原告人杨某1、王某1要求依法追究被告人邹志国故意杀人的刑事责任的同时，判令被告人邹志国、附带民事诉讼被告人苏某、李超、沈某共同赔偿被害人王某2的死亡赔偿金、丧葬费、办理丧葬支出的必要费用等共计人民币561691.5元。附带民事诉讼原告人向法庭提交了户口证明、身份证明等证据材料。被告人邹志国对公诉机关起诉指控的主要犯罪事实无异议，但当庭辩解认为他不是故意想杀人，王某2先提着刀要冲过来，他才开枪的，他的行为属于防卫过当。辩护人朱爱雄对公诉机关指控被告人邹志国犯罪的主要事实不持异议，但辩护认为:1、被告人邹志国主观上没有杀害他人的故意，本案应定性为故意伤害；2、被告人邹志国的行为系防卫过当；3、本案的发生是由被害人引起的，被害人有重大过错；3、被告人邹志国案发后及时自首，认罪态度好，且积极赔偿被害人家属的经济损失。综上，建议法庭对被告人邹志国减轻处罚。附带民事诉讼被告人李超、沈某，附带民事诉讼被告人苏某的法定代理人苏国辉、李华珍和沈某的法定代理人李晓华、沈国红均辩解认为不应该赔偿。经审理查明，2015年12月5日晚，被告人邹志国和苏某、沈某到建水县曲江大桥旁的冷库玩时，与王某4、王某2、杨某2、王某3等人相遇，因苏某和杨某2发生争吵打斗之事邹志国与王某4发生了矛盾，邹志国与苏某、沈某回到家后，因心中不服气便打电话邀约王某4等人在曲江大桥处斗殴，并准备了两支射钉枪，但邹志国没有赴约。22时30分许，苏某从邹志国家出来到巷子口时见到王某2，王某2对苏某进行了殴打，苏某挣脱后跑向邹志国家，并大声喊王某2他们提着刀来了，邹志国便从房间里拿出用绿色胶布包裹的射钉枪，当王某2持刀来到邹志国家门口时，开枪将其击倒，后王某2被送往建水县第二人民医院，经抢救无效死亡（殁年16岁）。案发后，邹志国打电话报警并在家中等候公安民警处置，并上交射钉枪一支。经鉴定，被害人王某2系枪弹射击致颅脑损伤死亡，被告人邹志国持有的枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。本案的附带民事诉讼部分，因被告人及附带民事诉讼被告人均表示无赔偿能力或不愿意赔偿，经本院主持调解未能达成赔偿协议。本案案发后，被告人邹志国的家属支付了王某2的安葬费人民币40000元、医疗费人民币1627.66元。上述认定的事实,有下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、到案经过、立案决定书，证实2015年12月5日22时39分许，建水县新街村委会高官营村23号的村民邹志国打电话向建水县公安局曲江派出所报案称：曲江文化广场旁有人打架，请派警查处。曲江派出所接报后立即派警赶赴现场调查，在曲江镇文化广场对面的一条巷口发现报警人邹志国手拿一支射钉枪，其自述用枪打伤了一个名叫王某2的人，民警遂将邹志国带回曲江派出所调查，并接受了邹志国所交的射钉枪。经查，王某2被邹志国打伤后送往医院抢救无效死亡，公安机关遂于次日决定立案侦查。2、提取笔录、提取物证照片、扣押笔录、人身安全检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关提取了被害人王某2父母杨某1、王某1和被告人邹志国的血样各一份；提取了邹志国十个手指的指甲及其作案时所穿的外衣一件；在邹志国家房屋后面的厕所内放杂物的墙角处提取了一支黑色铁制的疑似射钉枪（编为1号），枪内装有一颗射钉弹；扣押了被告人邹志国投案时所持的用绿色胶布裹着的射钉枪（编为2号）及射钉弹8颗；扣押了为证人王某3进行人身安全检查时发现的其随身携带的红黑相间的跳刀一把。民警对上述提取情况及物证进行了拍照固定、扣押、编号送检。3、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场示意图、现场照片、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片，证实经勘查，中心现场位于建水县，邹志国家为两层砖混结构建筑，西北墙中段有一道双扇内开门，门口处接一条村巷，村巷北端接曲江路，曲江路西北侧接曲江文化广场。中心现场村巷水泥路面上，邹志国家门框附近可见80ｃｍ×50ｃｍ的血泊，从血泊上擦拭提取了一份血迹；血泊内原物提取了两颗铁砂；血泊东南侧地面上原物提取了一枚拉链和四颗铁砂；血泊东北侧、西北侧、西南侧在360ｃｍ×70ｃｍ范围内可见滴落状、踩踏状、擦拭状等血迹，在此范围内的中段、西北端各擦拭提取了一份血迹。邹某3家东南墙窗子上可见两个弹着点（已分别拍照提取），邹某3家东南墙墙面可见四个弹着点（已分两组拍照提取）被告人邹志国对作案工具和作案现场进行了辨认，确认其投案时携带的枪支系其作案工具，其对现场的辨认与现场勘查等证据相吻合印证。公安机关对勘查过程及辨认进行了拍照固定。4、法医学尸体检验意见书，证实经法医检验鉴定，被害人王某2面部检见多处散在的类圆形挫裂创，创缘不齐有挫伤，右颈部检见两个类圆形挫裂创，创缘不齐有挫伤，解剖检验大脑基底部脑组织及右肺肺尖部肺组织内检见钢珠，根据其损伤特征，分析为枪弹损伤形成；王某2面部散在多处类圆形挫裂创，解剖检验大脑右颞叶蛛网膜下腔出血，左额颞叶、右额颞叶底部、基底部、脑干检见脑挫伤，基底部少量凝血块，脑室内大量凝血块，此颅脑损伤较严重可构成致命伤。综上分析，被害人王某2系枪弹射击致颅脑损伤致死。在检验过程中，提取了胃壁及胃内容物50ｇ、尸体血备检。5、法医物证鉴定书，证实经对上述提取的痕迹物证进行检验鉴定：邹志国家门口360ｃｍ×70ｃｍ范围内的血泊中、滴落状血迹中段、滴落状血迹西北端提取的暗红色斑迹均扩增出ＤＮＡ产物，其基因分型与王某2的基因分型一致；从裹有绿色胶带疑似长枪枪托、枪把、扳机处提取的粘取物均未扩增出ＤＮＡ产物；王某2与杨某1、王某1具有亲生关系。6、枪弹检验鉴定意见，证实经对上述编号送检的疑似枪支进行检验鉴定：1号疑似枪支不能认定为枪支，2号疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有致伤力。7、理化检验报告，证实经对被告人邹志国十个指头的指甲及其作案时所穿外衣的提取物进行检验鉴定，均未检出含射击残留物特征元素颗粒。8、毒物检验鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经对王某2胃壁及胃内容物进行检验，未检测出毒鼠强、有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、有机氯农药、除虫菊酯类农药、常见除草剂、常见安眠药等成分。上述鉴定意见，已通知被告人邹志国、被害人亲属，其均无异议。9、证人苏某的证言，证实案发当晚，他和邹志国、沈某到曲江大桥旁的冷库玩，后因他与杨某2发生争吵打斗而引起邹志国与王某4发生了矛盾，他与邹志国、沈某便去了邹志国家玩。在邹志国家玩的时候，他听见邹志国打电话给王某4，打完电话后邹志国去房间拿出两支射钉枪来，说约了王某4在曲江大桥打架，还叫他和沈某跟着去，但他们不愿意去，邹志国叫不到人就没敢去。晚上10多，他出去上厕所，在邹志国家巷子口见到王某2，王某2便来打他，他挣脱后跑向邹志国家并大声喊王某2他们来砍人了，王某2跟着追进巷子来，邹志国从房间里拿出两支射钉枪，邹志国拿着用绿色胶带裹着的一支，他拿着黑色的一支，对着王某2等人说进来就要开枪了，王某2仍提着刀要冲过来，邹志国就朝王某2开枪，枪响后王某2就倒在地上，他说他要打了，邹志国说那支枪没装药打不响，后来王某3等人从巷子里进来，他们叫不要开枪，之后就过去扶王某2，沈某也帮着扶王某2去坐摩托车送医院，后来邹志国打电话报了警，把黑色那支枪放在楼上，拿着打王某2的那支枪，叫着他和沈某一起去自首，走到巷子口便遇到了警察。10、证人沈某的证言，证实2015年12月5日21时许，他和邹志国、苏某去曲江大桥旁的一个冷库玩，因苏某和杨某2发生争吵打斗而引起邹志国与王某4发生了矛盾，他和邹志国、苏某就去了邹志国家玩。邹志国回去后就打电话给王某4，还从他房间衣柜旁拿出一支绿色的枪并装好子弹，后来他就睡着了。到22时30分左右，苏某从外面跑进房间说王某2他们来了，邹志国就拿着绿色的枪和苏某出去了，后来他在床上听见“砰”的响了一声，就起来跑出去看，见邹志国拿着支绿色的枪指着门口，苏某拿着支黑色的枪站在邹志国旁边，到门口时看见王某2俯卧在地上，之后他与王某3等人把王某2送到巷口的摩托车上，他返回到邹志国家后，听邹志国说人是他用枪打的，已经报警了，要去自首，后来他跟着邹志国走出去，到巷口就遇到了民警。11、证人李超的证言，证实案发当天晚上，邹志国打电话叫他过来，他到邹志国家时看见有两个小伙子和邹志国的爷爷、奶奶、姐姐在，邹志国和他说与一个叫王某4的人发生矛盾，还约在曲江大桥打架，然后他就去上厕所，在厕所里听见有人叫“来了，来了”，一会后就听见枪响，他就没敢出去，后来听见邹志国他们出去了，警察来了，他便出去并来到邹志国家楼上，看见一个房间里有一支射钉枪，他就把那支枪拿去藏在邹志国家后面的厕所里，用一块木板盖着，之后就回家了。12、证人王某3的证言，证实案发当晚他和王某2去文化广场喝啤酒，在路上看见苏某站在邹志国家巷子口，王某2上去打了苏某，苏某便跑去邹志国家，他拿着一把跳刀和王某2也跟着跑过去，他看见苏某进了邹志国睡的房间，出来后苏某和邹志国一人拿着一把枪，站在邹志国家堂屋门口，王某2还没有进邹志国家的大门就被邹志国开枪打倒在地，他就叫来莫某，一起去扶王某2准备送医院，这时沈某从邹志国的房间里出来，帮他们扶王某2上摩托车送医院。13、证人杨某2的证言，证实案发当晚他和王某3到曲江大桥旁的冷库玩，后邹志国、苏某、沈某也来玩，因苏某撒尿冲到他身上，他与苏某发生了争吵打斗，被人劝开后，苏某和邹志国、沈某就先走了，他去了网吧玩。晚上22时多，他在酒吧门口先后遇见王某2、王某3、莫某，后见到苏某从邹志国家巷子口进去，王某2不知从什么地方拿了一把刀追了过去，王某3也跟了过去，过了一两分钟听见枪响的声音，王某3叫他们，说王某2被枪打了，他与莫某就进去巷子里看，见到头上都是血的王某2躺在邹志国家门口的地上，邹志国抬着一支枪站在门内，他们就把王某2扶出巷子用摩托车送去医院。14、证人莫某的证言，证实案发当天22时30分许，他在文化广场旁的酒吧和朋友喝酒时，听见外面“砰”地响了一声，好像是打枪的声音，他便跑出去看，见到了王某3，王某3说王某2在巷子里被人用枪打了，于是他们便进去巷子里看王某2的情况，来到巷子里邹志国家门口时，看见邹志国和另外一个小伙子每人拿着一支枪站在大门里面，这时沈某也跑出来了，之后他和王某3、沈某等人把躺在邹志国家门口的王某2扶出巷子送往医院。15、证人张某的证言，证实案发当天21时许，他在街上遇到莫某及其朋友，莫某约他一起去酒吧喝啤酒，到22时30分左右，他听到外面“砰”地响了一声，有点像打枪的声音，就跑出酒吧去看，并跟着莫某跑进文化广场旁边的一个巷子里，来到巷子底一户人家门口时，看见大门开着，大门里站着两个抬着枪的人，莫某去扶躺在门口的王某2，他也跟着去扶，把王某2抬上摩托车送医院。16、证人王某4的证言，证实2015年12月5日20时左右，他和邹志国因杨某2与苏某打架而发生矛盾。后来他接到邹志国的电话约他到曲江大桥上打架，他和王某2等人先后去了曲江大桥和欧营桥，但没有见到邹志国，在“小猴子”（钟敏）的劝说下，他说算了，还叫王某2他们回家去，不要乱了，他回到家便接到王某3的电话说王某2被邹志国用枪打了，便赶去了医院。17、证人邹某1（被告人邹志国姐姐）的证言，证实案发当晚，她回到家见邹志国和其两个朋友在房间里面玩，她上楼后在房间里面戴着耳机用手机看电视，过了一两个小时她听见吵闹的声音，便下楼去看，邹志国说他用枪打着人了，她就叫邹志国报警。18、证人邹某2的证言，证实案发当天22时许，他听见有些小伙子在巷子口说话，具体说什么听不清，过了一会听见鞭炮响的声音，第二天早上出门见墙上有血。19、被告人邹志国的供述与辩解，证实2015年12月5日21时许，他和苏某、沈某到曲江大桥旁的冷库玩，当时王某4、杨某2、王某3、王某2等人也在那里，后他与王某4因苏某与杨某2发生争吵打斗而发生了矛盾，他便骑车载着苏某、沈某去他家玩。到家后，沈某因喝了酒在他床上睡着，他想想不服气就打电话给王某4，在电话里发生争吵后便约其在曲江大桥打架，然后他到卧室衣柜与墙夹缝里拿出两支射钉枪及射钉弹、砂子，把两支射钉枪装上射钉弹，把裹着绿色胶布的射钉枪装好砂子，黑色的枪没有装，又把枪放在卧室窗子处，但他没有去曲江大桥，还让钟敏（猴子）转告王某4算了。22时30分许，苏某出门办事，过了一会他就听见打架的声音，苏某喊王某2他们提着刀来了，他听后到卧室拿出两支射钉枪，把黑色的枪放在沙发上，抬着绿色的枪站在进大门沙发处，见苏某跑回来，王某2拿着刀朝他家过来，他用枪对着王某2，叫不要进来，但王某2还朝门口来，就对着王某2开了一枪，王某2便倒在了他家门口外面，之后王某3、莫某等人从巷子里进来还叫着不要开枪，沈某也从他家出来并与莫某、王某3他们扶着王某2走了，他们走后他就打电话给派出所报案，把黑色的那支枪放在楼上，听见民警来到，他就拿着绿色那支射钉枪去投案。20、户口证明，证实被告人邹志国、被害人王某2的户籍、年龄及其他身份情况，被告人邹志国作案时已达完全刑事责任年龄，其曾用名为邹自果。21、医疗费收据、收据，证实被害人王某2在医院救治花费人民币1627.66元，被告人邹志国家属支付了王某2的安葬费人民币40000元。上述证据，经本院当庭举证、质证和认证，其来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定，予以确认和采信本院认为，被告人邹志国无视国法，非法持有枪支，且使用枪支故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪、非法持有枪支罪，依法应实行数罪并罚。本案中，被告人邹志国明知持枪对他人射击会发生致人死亡的后果，在被害人王某2持刀准备走近时，故意持枪近距离朝其要害部位射击，表明邹志国主观上具有追求或放任王某2死亡后果发生的故意，其行为符合故意杀人罪的犯罪构成要件。被告人邹志国与他人相约斗殴后准备好枪支并装好射钉弹、砂子，后听闻相约斗殴另一方的王某2到来便主动拿着枪在门口等待，其本身就具有斗殴并伤害对方的主观故意，其行为不具有防卫的性质。被告人邹志国作案后主动拨打公安机关电话报案，并在家中等待公安民警处理，上缴射钉枪一支，到案后能如实供述自己的犯罪事实，其行为属于自首，依法可以从轻或减轻处罚。被害人王某2先持刀追打苏某，其对本案的发生存在一定的过错。被告人邹志国犯罪后果极其严重，依法应予严惩，但鉴于其犯罪后能投案自首，其家属能主动赔偿被害人部分经济损失，被害人王某2对本案的发生也有一定的过错，可依法对邹志国从轻处罚。公安机关扣押的射钉枪一支、疑似射钉枪一支，属作案工具，应依法予以没收。由于被告人邹志国的犯罪行为给被害人王某2造成了经济损失，依法应当承担相应的民事赔偿责任。附带民事诉讼被告人苏某案发时虽拿枪与邹志国共同面对王某2，但其并未开枪，且其所持疑似枪支并不能正常击发，其行为与王某2被枪弹射击致颅脑损伤死亡之间无因果关系；本案现有在卷证据，不能证实附带民事诉讼被告人李超、沈某对被害人王某2实施过侵害行为，李超、沈某与王某2的死亡无因果关系，故附带民事诉讼被告人苏某、李超、沈某，及苏某的法定代理人苏国辉、李华珍和沈某的法定代理人沈国红、李晓华在本案中不应承担民事赔偿责任。被告人邹志国已支付了王某2的安葬费40000元、医疗费1627.66元，附带民事诉讼原告人杨某1、王某1请求的死亡赔偿金依法不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，根据本案的实际情况，本院酌情确认附带民事诉讼原告人杨某1、王某1的其余经济损失为人民币20000元。综上，公诉机关指控被告人邹志国犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人邹志国关于其不是故意想杀人，其行为属于防卫过当的辩解；辩护人朱爱雄关于“邹志国主观上没有杀人的故意，本案应定性为故意伤害，其行为系防卫过当，本案的发生是由被害人引起的，被害人有重大过错，对被告人邹志国应减轻处罚”的辩护意见和量刑建议，与查明的事实、证据和相关法律规定不符，均不能成立，本院不予采纳。辩护人朱爱雄的其余辩护意见和附带民事诉讼被告人、法定代理人的辩解合法成立，本院予以采纳。据此，根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、一百二十八条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十七条第一款、第六十四条、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款之规定，判决如下一、被告人邹志国犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、作案工具射钉枪一支、疑似射钉枪一支依法予以没收。三、由被告人邹志国赔偿附带民事诉讼原告人杨某1、王某1经济损失人民币20000元（不含原已支付的41627.66元），限本判决生效之日起十日内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人杨某1、王某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长何俊审判员李颖訸代理审判员方鱼东二〇一六年八月三十一日书记员宣云婷

江西省南昌市东湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0102刑初777号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人陈铭华，男，1971年7月26日生，汉族，初中文化，无业，捕前住江西省南昌市东湖区。2020年7月4日因本案被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人肖红红，系南昌市法律援助中心指派的律师。南昌市东湖区人民检察院以东检一部刑诉[2020]2785号起诉书指控被告人陈铭华犯贩卖毒品罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。同年10月16日，东湖区人民检察院向本院提交东检一部刑追诉[2020]168号追加起诉决定书，追加起诉被告人陈铭华一次贩卖毒品犯罪事实。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开（视频）开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员李克刚出庭支持公诉，被告人陈铭华及其指定辩护人肖红红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月10日，被告人陈铭华在本市叠山路与象山北路交界处，将一粒甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）和一小袋甲基苯丙胺（冰毒）以人民币600元的价格出售给杨某（另案处理）。同年5月28日，吸毒人员欧某找杨某（另案处理）帮忙购买一粒甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）和一小袋甲基苯丙胺（冰毒），并通过微信转账毒资人民币600元给杨某，杨某遂联系被告人陈铭华购买，并通过微信转账毒资人民币500元给陈铭华。陈铭华在本市东湖区象山北路附近将一粒甲基苯丙胺片剂和一小袋甲基苯丙胺交与杨某，杨某随后将所购毒品转交欧某。同年6月4日，被告人陈铭华在本市叠山路与象山北路交界处，将一粒甲基苯丙胺片剂和一小袋甲基苯丙胺以人民币900元的价格出售给杨某（另案处理）。同年7月3日，被告人陈铭华被公安机关抓获归案。到案后，其如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈铭华三次向他人出售含有甲基苯丙胺成分的毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人陈铭华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈铭华对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其指定辩护人认为被告人陈铭华：1.认罪认罚，依法应从宽处理；2.是吸毒人员，也是毒品犯罪的受害者，酌情从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的主要犯罪事实基本一致，且有证人证言、微信转账记录、抓获经过、被告人陈铭华的辨认笔录、被告人陈铭华的身份信息及供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人陈铭华家属代其退缴毒资人民币二千元，预缴罚金人民币一万元。

江西省南昌市东湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0102刑初960号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人杨遥，男，1995年6月12日出生，汉族，高中文化，无业，住南昌市（户籍所在地江西省南昌县）。因吸毒，于2015年3月10日被南昌市公安局东湖分局行政拘留二日。因涉嫌贩卖毒品罪，于2020年7月23日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年8月7日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人吴鑫，江西华赣律师事务所律师。被告人李孟轩，男，1991年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，住南昌市东湖区（户籍所在地南昌市新建区）。因涉嫌贩卖毒品罪，于2020年7月23日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年8月7日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市东湖区人民检察院以东检一部刑诉[2020]7544号起诉书指控被告人杨遥、李孟轩犯贩卖毒品罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员许峰、助理检察员王峰松出庭支持公诉，被告人杨遥及其辩护人吴鑫、被告人李孟轩、法律帮助律师李小龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2020年5月14日凌晨，被告人杨遥通过昵称“Dr.y”的微信转账人民币1400元向被告人李孟轩购买毒品。被告人李孟轩随即在南昌市东湖区樟树林文化生活公园从微信昵称“跑起来”的男子（另案处理）处购得三粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）和一袋甲基苯丙胺（冰毒），并从中私扣半粒甲基苯丙胺片剂和一点甲基苯丙胺，将剩下的两粒半甲基苯丙胺片剂和一袋甲基苯丙胺交给在樟树林等待的被告人杨遥。2、2020年7月8日晚，被告人李孟轩通过昵称“Ｄ-ｗａｄｅ”和昵称“熊教练130××××8997”的微信转账人民币1000元向被告人杨遥购买毒品。被告人杨遥随即在南昌市东湖区公园后门从外号“云龙”的男子（另案处理）处购得一粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）和一袋甲基苯丙胺（冰毒），并从中私扣半粒甲基苯丙胺片剂和一点甲基苯丙胺，将剩下的半粒甲基苯丙胺片剂和一袋甲基苯丙胺交给在公园门口等待的被告人李孟轩。2020年7月22日，被告人杨遥、李孟轩分别被公安机关抓获归案，如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为被告人杨遥有劣迹，被告人杨遥、李孟轩均具有坦白、认罪认罚等情节，建议判处被告人杨遥、李孟轩有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人杨遥、李孟轩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。被告人杨遥的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称：1、被告人杨遥贩毒数量及金额比被告人李孟轩要少，量刑应相比被告人李孟轩轻；2、被告人系坦白、认罪认罚、初犯，应当从轻，应酌情考虑吸毒情节；3、社会危害性较小，涉案毒品含量低；综上，请求从轻处罚。上述事实，有身份信息、抓获经过、微信截图照片、行政处罚决定书，被告人杨遥、李孟轩的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨遥、李孟轩违反国家对毒品的管制规定，向他人贩卖甲基苯丙胺类毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人杨遥、李孟轩的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨遥、李孟轩有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。关于辩护人提出被告人杨遥量刑应轻于被告人李孟轩、有吸毒酌情从轻情节的辩护意见。公诉机关量刑时已考量二被告人之间贩卖毒品的数量有少量差别，同时将被告人杨遥的吸毒劣迹作为酌定从重情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故该辩护意见，本院不予采纳。但辩护人提出被告人杨遥具有坦白、认罪认罚情节的意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨遥犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2021年5月22日止），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。二、被告人李孟轩犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2021年5月22日止），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。三、追缴被告人杨遥违法所得人民币一千元、被告人李孟轩违法所得人民币一千四百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周玉二〇二〇年十一月十日法官助理袁瑶环书记员史娜娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

林柏冲林某容留他人吸毒一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2016）粤0883刑初279号：吴川市人民检察院以吴检诉刑诉（2016）265号起诉书，指控被告人林柏冲林某犯容留他人吸毒罪，于2016年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员梁水洲出庭支持公诉，被告人林柏冲林某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年2月1日上午，被告人林柏冲林某以其本人身份证登记在吴川市梅录街道富源酒店开了8858号房，由其朋友“亚鸡”住。到2日11时左右，林柏冲林某从家里出来，与其女友林某2一起到富源酒店8858房，“亚鸡”、孙某已在房中。“亚鸡”拿出毒品Ｋ粉和冬虫夏草，孙某、林某2见后就和“亚鸡”一起吸食毒品。同日中午12时左右，“亚鸡”就出去坐车上广州了。2日下午15时多，林柏冲林某离开。到2日晚上23时左右，林柏冲林某又回到富源酒店8858房，当时，孙某、林某2都在房里，林柏冲林某就问他们两人，吸食毒品的感觉怎样，孙某说：“有点爽”。林柏冲林某听后就拿起放在床头柜面上方形茶几托里的Ｋ粉和冬虫夏草与他们一起吸食了。3日凌晨0时多，林柏冲林某、林某、孙某三人被吴川市公安民警查获，民警当场缴获吸毒工具茶托1个、1元面值的人民币2张。经现场检测，林柏冲林某、林某2、孙某的尿液呈Ｋ粉阳性、冰毒阳性。上述事实，被告人林柏冲林某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的，经庭审质证、认证的证人孙某、林某2、李某的证言，检查笔录，现场检查笔录，证据保全决定书，证据保全清单，收缴清单，住宿登记表，随案移送清单，现场勘验检查工作记录，现场照片，辨认笔录，现场检测报告书，行政处罚决定书，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，受案登记表，立案决定书，补充侦查报告书，被告人林柏冲林某及相关人员的户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人林柏冲林某明知他人吸毒而提供场所容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪，应依法惩处。被告人林柏冲林某能当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林柏冲林某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据被告人林柏冲林某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林柏冲林某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月4日起至2016年10月3日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内交纳。）二、对缴获的吸毒工具茶托1个、1元面值的人民币2张予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员刘敏英人民陪审员宁亚梅二〇一六年九月十四日书记员占健

颫告人唐山、余明洋、罗赵洪等犯聚众斗殴罪刑事判决书四川省开江县人民法院刑事判决书（2017）川1723刑初27号：开江县人民检察院以开检刑诉（2016）140号起诉书、开检刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人唐山、余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松犯聚众斗殴罪，被告人刘长平犯聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪，被告人龙磊犯窝藏罪，于2017年2月4日和2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员胥宜飞、李明出庭支持公诉，被告人唐山及其辩护人邓承展、被告人余明洋、罗赵洪、被告人罗中浩及其辩护人吴成俊、被告人吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊到庭参加诉讼。现已审理终结开江县人民检察院指控，一、聚众斗殴犯罪事实：（一）2016年4月24日晚，被告人唐山为庆祝自己生日，邀请被告人余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊以及邓某某、陈某（在逃）、谭某某（另案处理）、“周周”（身份不详）、“伟伟”（身份不详）、将某某、朱某某等数十人在开江县新宁镇名门娱乐会所“Ｖ1”“Ｖ2”包间饮酒、娱乐。与此同时，李某某、朱某1、郝某某、“歪歪”等人在该会所“豪1”包间饮酒、娱乐。25日凌晨0时许，李某某走出包间前往洗手间时，在过道内与“伟伟”相撞，李某某质问“伟伟”为何要撞自己，“伟伟”未予理睬，继续返回“Ｖ1”包间内。随后，李某某、郝某某跟随“伟伟”进入“Ｖ1”包间内，双方继而发生争执，李某某用手掐“伟伟”脖子，程瀚等人见状便上前殴打李某某、郝某某。“歪歪”从“豪1”包间出来后上前帮李某某，亦被余明洋、蒲余等人殴打倒地。李某某被打后持碎啤酒瓶在过道内胡乱挥舞，致邓某某手臂受伤。后因闻讯有人报警，双方人员才离开。后罗中浩驾驶唐山的起亚轿车搭载罗赵洪、吕勇强、陈某前往新宁镇接龙桥村（系唐山提供给罗赵洪居住）取得关公刀、砍刀数把（刀具系唐山出资安排罗赵洪购买），随即返回名门娱乐会所与唐山等人汇合。邓某某被送往开江县人民医院治疗，李某某被送开江县民生医院治疗。龙磊因其女友劝说，先行离开了名门娱乐会所。被告人唐山、余明洋、程瀚、蒲余、刘长平在名门娱乐会所后门与被告人罗赵洪、罗中浩、吕勇强汇合后，共同商议报复李某某一方人员。唐山随后带领本方人员前往县人民医院看望邓某某。在县人民医院门前公路上，余明洋提议购买口罩，以便区分对方人员和避免被认出，唐山随即指派陈某购得口罩分发给在场人员。在此处，唐山看见正骑摩托车前往县人民医院看望朱某1的刁某某，误认为刁某某是受李某某指派前来打探情况，便指使本方人员追赶，刁某某急忙驾车逃离。随后，唐山指使陈某驾车搜寻李某某，陈某随后驾驶罗中浩的白色长安轿车搭载罗赵洪、罗中浩、刘松四处搜寻李某某等。因车辆不够，刘长平从俞某某处借得一辆红色奇瑞轿车，搭载肖某某、朱某某在城内搜寻李某某。4月25日凌晨1时许，陈某等人在开江县民生医院发现李某某，并报告被告人唐山。唐山得讯后，立即驾驶起亚车搭载被告人余明洋、吕勇强、程瀚、蒲余前往，并电话通知被告人刘长平。唐山、陈某两车人员在民生医院汇合后陆续下车，唐山首先上前指认、殴打李某某，随后指挥本方人员砍李某某。余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余等人分别戴口罩手持关公刀、砍刀在医院院坝内追砍李某某。李某某被砍后往医院大厅躲避，朱某1和李某某女友李某2上前用身体护住李某某，被告人刘松见状，强行将朱某1拽开。李某某失去保护后，又跑向一楼洗手间，余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余追上后继续实施刀砍，将李某某砍倒在地。刘长平驾车抵达时，余明洋等人正在追砍李某某，刘长平随即跟随余明洋等人追撵李某某。经鉴定，李某某的损伤程度为轻伤二级。（二）2016年2月18日下午，黄某、杨某某、杨某1、胡某某（四人另案处理）一同前往开江县城“滨江华府”小区，杨某1独自回家拿东西，另外三人在小区门口等候。期间，陈某（另案处理）的女友请求保安帮忙开门，杨某某上前向该女子索要电话号码。陈某到达现场质问杨某某为何调戏其女友，欲殴打杨某某。黄某、胡某某、杨某1见状便上前用拳脚殴打陈某。陈某被打后纠集被告人唐山、罗中浩等人帮忙，唐山、罗中浩持棒球棒、砍刀赶到现场。陈某方人员与杨某1、胡某某、黄某发生打斗后离开现场。事后，杨某1电话邀约陈1前来，黄某、陈1、杨某1，胡某某、杨某某五人在胡某某的租住屋内商量报复陈某等人。尔后，该五人持砍刀、棒球棒等械具在开江县城内搜寻陈某等人。在“台北纯Ｋ”对面小区发现罗中浩的白色长安牌轿车（川ＳＡ923Ｅ）,便蹲守在旁。陈某方人员前来开车时，五人随即持械追打，并对该轿车进行砍砸，后逃离现场。经开江县价格认证中心认定，被砸车辆损失价格为人民币7940元。次日，杨某1用黄某的驾驶证租得一辆黑色日产面包车，胡某某准备了砍刀等械具放在车上，并邀约莫某某（另案处理）前来帮忙。当晚，黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某等人驾车在开江县城及周边区域搜寻陈某方人员，欲再次报复。该六人行至开江县城新宁镇“三源街”时，发现陈某在路边吃夜宵，随即对陈某进行围堵追砍，遇到巡逻的警车方才驾车离开。陈某被打后，又纠集被告人唐山、罗中浩、罗赵洪等人，欲找胡某某等人报复，后多次与胡某某通话，互相挑衅，双方最终约定在开江县讲治镇快速通道入口处斗殴。黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某六人驾车携带砍刀、棒球棒等械具在开江县讲治镇快速通道入口处等候。后陈某、唐山、罗中浩、罗赵洪等人也驾车携带械具赶赴现场。双方见面，随即发生激烈械斗，并驾车互相冲撞。在混战中陈某方人员将黄某的汽车玻璃打碎，致黄某眼部受伤。经广东康怡司法鉴定中心法医鉴定，黄某的损伤程度为轻伤二级。窝藏罪犯罪事实2016年4月25日上午，被告人龙磊从“伟伟”处获知唐山、刘长平等人砍伤李某某的消息。4月26日下午，刘长平与龙磊电话联系后前往宣汉找到龙磊。龙磊在明知刘长平参与了聚众斗殴的情况下，将刘长平带至其奶奶家中睡觉，并为刘长平提供次日三餐饮食。4月28日凌晨，龙磊得知唐山等人被公安机关抓获，随即前往刘长平入住宾馆通风报信，刘长平闻讯后随即离开宣汉。容留他人吸毒犯罪事实2016年6月28日，龙磊、李某3、廖某来到开江游玩。晚饭后，龙磊电话联系被告人刘长平，相约一起吸食氯胺酮（Ｋ粉），由刘长平提供场所。当晚9时许，刘长平前往“台北纯Ｋ”预定了“Ｋ32”房间，龙磊、李某3、廖某随后抵达。刘长平、龙磊又陆续邀请涂某某、聂某某、李某4前往“Ｋ32”房间。在“Ｋ32”房间内，刘长平、龙磊、李某3、廖某、涂某某、聂某某、李某4利用吸管轮番吸食装在果盘中的“Ｋ粉”，后被公安机关当场查获。从“Ｋ32”房间提取的银行卡、吸管内检测出氯胺酮。公诉机关认为，被告人唐山、余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平结伙持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人刘长平容留他人吸食毒品氯胺酮，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人龙磊明知是犯罪的人而为其提供隐蔽处所，帮助其逃匿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人刘长平一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人唐山、吕勇强在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。并提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、人体检查笔录、尿液检测报告、人体损伤程度鉴定意见、监控视频等证据支持公诉。被告人唐山自行辩护称，2016年4月25日那起事件，自己构成故意伤害罪而不是聚众斗殴罪；对公诉机关指控其在讲治快速通道路口斗殴一事，他赶到现场时斗殴已经结束，自己没有参与，请求法庭从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人唐山参与第一起事实的辩护理由是：1、被告人唐山等人伤害李某某的意图明显、对象具体，应构成故意伤害罪而不是聚众斗殴罪。2、唐山没有持械，没有实施伤害李某某的行为。3、被告人唐山如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。对公诉机关指控第二起犯罪事实的辩护理由是：1、在滨江华府门前，唐山是去劝解，而没有参与械斗。2、在讲治快速通道发生的聚众斗殴，唐山是从犯。3、案发后，唐山主动与黄某联系赔偿，弥补了受害人损失。被告人余明洋对公诉机关指控事实无异议，辩护称自己构成故意伤害罪，请求法庭从轻处罚。被告人罗赵洪辩护称，他没有持械斗殴，没有伤害李某某，请求法庭从轻处罚。被告人罗中浩对公诉机关指控罪名和大部分事实无异议，辩护称，他没有在民生医院洗手间持械伤害李某某。辩护人对公诉机关指控第一起事实的辩护理由：1、被告人伤害李某某的目标明确，目的就是伤害李某某，不是破坏公共秩序，因而应构成故意伤害罪。2、被告人罗中浩是被动参与，系从犯，依法应当从轻处罚。3、被害人李某某有重大过错，依法可以减轻被告人的责任。4、被告人罗中浩认罪悔罪态度较好，依法可以酌定从轻处罚。对公诉机关指控第二起事实的辩护理由是：1、罗中浩没有持械。2、罗中浩是因为其车被砸才参与的，应认定为从犯。3、罗中浩对受害人黄某进行了赔偿，弥补了受害人损失。被告人吕勇强对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩护称其罪名应为故意伤害罪。被告人程瀚对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩护称，1、罪名应为故意伤害罪。2、他没有实施对李某某的伤害，属从犯，请求法庭从轻处罚。被告人蒲余对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。被告人刘松对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。被告人刘长平辩护称，1、他没有持械，没有伤害李某某。2、吸毒的场所是公共场所，且自己没有提供毒品和吸毒工具，不构成容留他人吸毒罪。被告人龙磊对指控事实无异议，请求法庭宽大处理。经审理查明，一、聚众斗殴犯罪事实（一）2016年4月24日晚，被告人唐山为庆祝自己生日，邀请被告人余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊以及邓某某、陈某（在逃）、谭某某（另案处理）、“周周”（身份不详）、“伟伟”（身份不详）、将某某、朱某某等数十人在开江县新宁镇名门娱乐会所“Ｖ1”“Ｖ2”包间饮酒、娱乐。与此同时，李某某、朱某1、郝某某、“歪歪”等人在该会所“豪1”包间饮酒、娱乐。25日凌晨0时许，李某某走出包间前往洗手间时，在过道内与“伟伟”相撞，李某某质问“伟伟”为何要撞自己，“伟伟”未予理睬，径直返回“Ｖ1”包间内。随后，李某某、郝某某跟随“伟伟”进入“Ｖ1”包间内，双方继而发生争执，李某某用手掐“伟伟”脖子，程瀚等人见状便上前殴打李某某、郝某某。“歪歪”从“豪1”包间出来后上前帮李某某，亦被余明洋、蒲余等人殴打倒地。李某某被打后持碎啤酒瓶在过道内胡乱挥舞，致邓某某手臂受伤。后因闻讯有人报警，双方人员才离开。此过程中，罗中浩驾驶唐山的起亚轿车搭载罗赵洪、吕勇强、陈某前往新宁镇接龙桥村公租房5单元9楼3号（系唐山提供给罗赵洪居住）取得关公刀、砍刀数把，随即返回名门娱乐会所楼下与唐山等人汇合。邓某某被送往开江县人民医院治疗，李某某被送开江县民生医院治疗。龙磊因其女友劝说，先行离开了名门娱乐会所。被告人唐山、余明洋、程瀚、蒲余、刘长平在名门娱乐会所后门与被告人罗赵洪、罗中浩、吕勇强汇合后，共同商议报复李某某一方人员。唐山随后带领本方人员前往县人民医院看望邓某某。在县人民医院门前公路上，余明洋提议购买口罩，以便区分对方人员和避免被认出，唐山随即指派陈某购得口罩分发给在场人员。在此处，唐山方人员看见正骑摩托车前往县人民医院看望朱某1的刁某某，误认为刁某某是受李某某指派前来打探情况，便指使本方人员追赶，刁某某急忙驾车逃离。随后，唐山指使陈某驾车搜寻李某某，陈某随后驾驶罗中浩的白色长安轿车搭载罗赵洪、罗中浩、刘松四处搜寻李某某。因车辆不够，刘长平从俞某某处借得一辆红色奇瑞轿车，搭载肖某某、朱某某在城内搜寻李某某。4月25日凌晨1时许，陈某等人在开江县民生医院发现李某某，并报告被告人唐山。唐山得讯后，立即驾驶起亚车搭载被告人余明洋、吕勇强、程瀚、蒲余前往，并电话通知被告人刘长平。唐山、陈某两车人员在民生医院汇合后陆续下车，唐山首先上前指认、殴打李某某，随后指挥本方人员砍李某某。余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余等人分别面戴口罩手持关公刀、砍刀在医院院坝内追砍李某某。李某某被砍后往医院大厅躲避，朱某1和李某某女友李某2上前用身体护住李某某，被告人刘松见状，强行将朱某1拽开。李某某失去保护后，又跑到一楼洗手间躲避，余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余追上后继续实施刀砍，将李某某砍倒在地。刘长平驾车抵达时，余明洋等人正在追砍李某某，刘长平随即跟随余明洋等人追撵李某某。经鉴定，李某某的损伤程度为轻伤二级。同时查明，2016年4月28日，开江县公安局民警在达州市达川区某饭店内将唐山、余明洋、罗赵洪、刘松、蒲余抓获。其中，刘松于同年6月4日被开江县公安局取保候审，已羁押1个月7日。2016年5月11日15时，被告人刘长平主动到开江县公安局投案，交待其同年4月25日参与打李某某的事实。次日被开江县公安局刑事拘留，同年6月14日被开江县公安局取保候审；2016年7月14日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被开江县公安局刑事拘留，同月29日被开江县公安局监视居住，共羁押1个月20日。2016年6月30日凌晨1时许，达州市公安局达川区分局南外派出所民警在达川区翠屏街道东环南路“皇家七号”娱乐会所例行检查时，发现程瀚系开江县公安局上网在逃人员，遂将其带回派出所讯问后移交开江县公安局刑侦大队。2016年7月22日凌晨，开江县公安局民警在“名门ＫＴＶ”将被告人罗中浩抓获。2016年7月29日12时40分许，安康铁路公安处安康站派出所民警在达州市火车站出站口将开江县公安局上网追逃的吕勇强抓获。另查明，被告人唐山于2014年8月22日因犯故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑6个月。被告人吕勇强于2014年1月15日因犯贩卖毒品罪被达川区人民法院判处有期徒刑8个月。认定上述事实证据有：受案登记表、立案决定书，证实案件来源。拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书，证实对各被告人采取强制措施情况。户籍信息，证实各被告人的身份情况。到案经过，证实各被告人到案情况。5、开江县人民法院（2014）开江刑初字第81号刑事判决书，证实被告人唐山于2014年8月22日因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑6个月。达州市达川区人民法院（2014）达达刑初字第15号刑事判决书，证实被告人吕勇强于2014年1月15日，因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑8个月。6.达州市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实李某某的损伤程度为轻伤二级。7、现场勘验检查笔录，证实2016年5月12日，开江县公安局民警依法对被告人罗赵洪（骡子）位于新宁镇接龙桥村的房屋进行搜查，在卧室沙发床下发现6把砍刀，在厨房灶台下发现两把砍刀，在阳台发现一把长砍刀及一把刀柄。并将搜查出的工具依法扣押。开江民生中医院案发现场勘验检查笔录，证实民生中医院一楼大厅、大门、大楼东北角洗漱间李某某被伤害现场情况。8、人体检查笔录及照片，证实唐生超、朱某1、郝某某、邓某某受伤情况。9、辨认笔录，证实朱某1分别指认唐山、朱某某、刘长平、将某某、程瀚、余明洋、吕勇强、罗中浩等人在名门ＫＴＶ、民生中医院参与打架的情况。龙磊通过照片，指认出刘长平；通过名门ＫＴＶ监控视频，分别指认出本人、强儿（吕勇强）、小雷（余明洋）。刘长平通过观看名门ＫＴＶ和民生医院监控录像，指认被告人唐山、余明洋、吕勇强、蒲余、罗赵洪、刘长平、刘松、罗中浩及陈某、伟伟、朱儿、莽娃、小熊。郝某某指认陈某、谭某某（莽娃）在名门ＫＴＶ、民生医院参与斗殴。唐山通过观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认出本人、余明洋（小雷）、蒲余在名门ＫＴＶ动手殴打对方人员；余明洋、刘松、刘长平、吕勇强、小豪、罗赵洪、程瀚、小熊、周周、陈某、朱儿、刀儿对李某某实施殴打。余明洋观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认蒲余、余明洋、周周在名门ＫＴＶ内殴打李某某一方人员；余明洋、唐山、程瀚、吕勇强、蒲余、罗赵洪、刘松、洲洲、黑熊、刀儿在民生医院砍打李某某。刘松观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认余明洋在名门ＫＴＶ参与殴打李某某一方人员;余明洋、唐山、吕勇强、罗赵洪、刘松在民生医院参与砍打李某某。蒲余观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认蒲余本人、余明洋、周周在名门ＫＴＶ参与殴打李某某一方人员；蒲余、余明洋、唐山、程瀚、吕勇强、罗赵洪、刘松、刀儿、洲洲参与砍打李某某。10、被害人李某某的陈述，证实4月24日晚上，我、歪歪、周娃、长江、老坎等人在名门ＫＴＶ豪1房间内喝酒，中途我去上厕所，在豪1门口的时候有个娃儿把我撞了一下，转身返回Ｖ1包间去了，我就追到Ｖ1房间，进去后我问那个娃儿为什么要撞我，那个娃儿就跟我争起来，我就掐的他脖子，接着我们双方就打了起来，对方都是唐山达县的朋友，还有开江的小豪，他们就一起过来打我，我被打蒙了，就在包间里拿了个啤酒瓶敲碎后准备用啤酒瓶打对方，当时酒喝麻了，又被打了一顿，我看到周娃被打成熊猫，歪歪也被打了，我越是生气，还要去打对方。对方也在那里气质蛮高，结果被长江等人拉到了，我就将手里的啤酒瓶朝对方扔过去的，也不知道扔到人没有，对方接着就扔了一个烟灰缸过来把我的额头砸到了。我们这方的人将我送到民生医院治疗。我越想越生气，缝完针之后，就起身想出去找对方的人，刚走到医院大门口，长江他们就过来了，将我劝住。又过了一会儿，唐山他们那方十几个人戴着口罩拿着刀、钢棍这些工具冲到民生医院来，唐山看到我后指着我说：“就是他，把他灭了。”唐山发了话后，他们那方的人就追到我砍。朱某1和我女朋友一直试图保护我，但对方还是追到我砍。他们人多，将我追到医院大厅的时候，蝶儿和长江将我护在身后，抵在墙上，对方的人砍不到我就用刀尖戳我，接着，黑熊（刘松）将朱某1强行拉开，不让朱某1保护我，我就往大厅右边的巷道跑，跑到巷道里就被对方砍倒后就昏迷了。在民生医院是唐山带的队，我认识的有黑熊、陈某、莽娃、小豪，还有就是达县那伙娃儿，总共有一二十个人，手里拿的砍刀、关公刀、钢管这些工具。11、证人证言：（1）廖某某证言，证实2016年4月24日唐山过生，请朋友在“名门ＫＴＶ”唱歌，我也去了的，共开了Ｖ1、Ｖ2两个房间，我在Ｖ2房间耍。大概是4月25日凌晨0时许，听到外面有蛮大的吵闹声，我们都出来看，见到过道上站起蛮多人，“河马”（李某某）跟唐山两个毛起了，双方各自都有朋友在场。“河马”手里拿了个啤酒瓶朝唐山这边扔过去，邓某某当时在中间劝，酒瓶一下砸在邓某某左手臂上，当时就出血了，“河马”、唐山双方的朋友有的就朝前面冲，要打架的样子，也有双方认识的人在中间劝，其中就有朱某1、薛某、曾某某、邱某他们在劝，没劝到，双方还是有人在朝对方冲过去，有人就用拳脚打对方，见这种情况，我就和“亚辉（王某）”先走了的。（2）张某某证言，证实2016年4月24日晚9点左右，我在“名门ＫＴＶ”豪1包间唱歌，到12点多钟准备走了，外面发生了打架，我去看了一下。见场面太混乱了，双方都有人朝对方冲，也有人在中间劝，我看见朱某1的头在流血，朱某1的一个朋友的头也在流血。后来我陪朱某1从“名门”离开步行到中医院，朱某1听说他有个朋友受伤在民生医院，我又陪他去民生医院。大概在25日凌晨1点多时，突然至少有7、8个年轻人，面戴口罩、手持关公刀一起去砍朱某1受伤那个朋友。中途，唐山的口罩掉了，我认识唐山，便上前将唐山抱住。唐山他们砍了人就跑了的。（3）顾某某证言，证实2016年4月24日晚，我与朱某1、“河马”、“歪歪”等十多人在“名门ＫＴＶ”豪1包间唱歌。中途，“河马”与另一个房间的唐山等人发生冲突，“歪歪”被唐山一方的人打到在地，朱某1受了伤。我和卷毛随后将朱某1扶下楼，卷毛便陪着朱某1去县医院缝合伤口。之后，“垮儿”给我打电话问朱某1在哪里，我说在县医院。“垮儿”随后骑车去县医院，遇到了唐山等人，被误认为是“河马”一方去打探消息的人员，还追了“垮儿”。我随后也去了县医院，唐山等人当时开的两辆车正停在医院门口。过了一两分钟，唐山等人开起车走了，当时我听说是去砍“河马”，我给卷毛打电话喊他快将“河马”弄走。过了一会儿，卷毛打电话说河马在民生医院被唐山他们砍伤了。（4）邓某证言，证实2016年4月24日晚，我与唐山等人在名门ＫＴＶ的Ｖ1、Ｖ2房间耍，12点左右，河马、周娃冲进Ｖ1房间，把唐山一方的一个达县男子的脖子掐住，小豪与河马耍的好。就将河马拉过来，问是怎么回事。河马将小豪推开。唐山问河马干什么，河马把唐山推了一掌，河马手里拿着敲破了的啤酒瓶准备打架，河马当时好像喝了很多酒，他手上的瓶子被人抢了后，河马又在敲酒瓶子，朱某1跪在地上劝阻河马，但仍然没有劝住。双方的人后来在过道上打了起来。（5）李某2证言，证实她与李某某（河马）系男女朋友。2016年4月24日晚，我在“名门ＫＴＶ”上班，快24时的时候，我听见过道上很吵，一看是在“名门”耍的两伙人在打架，其中一方是我男朋友“河马”他们，另一方是唐山他们。当时我见“河马”额头在流血，我和“小雨”、“周娃”等人就开车把“河马”送到开江县民生医院，对“河马”伤口做了紧急处理。当时“河马”的情绪很激动，还往外面跑准备找唐山报复，被朱某1等人劝住的。我到医院一楼上厕所出来，看到“河马”他们在医院大门口站起，医院门口已经围起蛮多的人，我以为都是“河马”他们一起的人，我就在医院大厅门口坐到耍手机，过了分把钟的样子，我听到唐山喊了一句“砍河马”，对方的人一下就冲了进来，我看到对方的人全部都手持关公刀、砍刀、钢棍，面带口罩，朱某1把对方的人拦到，当时对方人很多，大概有十多个人，一下就冲了进来，“河马”就往后面退，退到医院大厅，朱某1就一直站在“河马”前面，把“河马”和对方的人隔开，我看到这种情况赶忙跑过去也站到“河马”前面把对方的人拦到起，当时“河马”背靠墙站到大厅里面，我站到“河马”的右前方，朱某1站到“河马”的左前方，对方的人把我和“河马”、朱某1三个人围到起，对方的人拿起刀乱在舞，有的人拿起刀从上往下砍，有的人拿起刀在戳。站到我这边的“莽娃”拿的一把关公刀从我右侧侧面往里面夺“河马”，我伸手把“莽娃”夺“河马”的刀抓到起，“莽娃”见我把他的刀抓到了又使劲把刀拉回去的，这个时候一个穿白色Ｔ恤的男娃就舞起关公刀砍到我额头上，我听到对方的人说不要砍其他人，点到“河马”砍，混乱中我伸手一把抓住夺上来的关公刀，抢了过来，我看到我手上有血，我愣了一下，这个时候站在左前方保护“河马”的朱某1被“黑熊”一把拉开了，我和朱某1被对方的人冲散了，“河马”就暴露了出来，对方的人冲上去就追着“河马”砍。“河马”往一楼厕所方向跑，对方的人还拿起刀撵过去的，一边撵一边砍“河马”，朱某1跟着跑过去，我也急忙追过去的，我追到厕所门口的时候，朱某1已经拦到厕所门口的，对方的人在厕所外面，“河马”当时在厕所里面，我看朱某1额头上也在流血，有点拦不住的样子，我也跑到厕所门口把抢过来的刀横到厕所门口，不准对方的人进去，对方的人看到我手上有刀又把刀抢回去的，然后对方的人就跑了的。我看到“河马”身上全是血，就找纸巾把“河马”头部和背心的伤口按到的。对方在民生医院一共来了十多个人，除了唐山和“黑熊”两个人，其余的人都拿了武器的，有拿关公刀的，有拿砍刀的，还有拿钢棍的，而且都戴了口罩。（6）刁某某证言，证实2016年4月24日晚，我与李某某、朱某1等人一起在名门ＫＴＶ豪1房间玩耍，期间，李某某与唐山一方人员发生了冲突，歪歪、周娃被对方打了我就问河马是怎么回事，河马就说被唐山方人打了。当时朱某1劝双方不要生事，但没喊住，朱某1就跪在地上叫河马及对方不要再打了。歪歪从后面绕到唐山那方去，结果被唐山那方的人将他打倒在地。我就和旁边的人将河马抬到“名门”楼下交给河马的几个朋友，后来我骑摩托车到中医院去看歪歪，歪歪当时正在缝针。我又打电话问“老坎”朱某1在哪里，他说朱某1在县医院，我就骑摩托车去县医院，看到唐山一方的人戴着口罩、手持刀具站在县医院急救中心门口。唐山认识我，知道我与朱某1关系好，便大喊：“追那个，可能是对方来搞侦查的”，然后就有三、四个人拿刀追撵我，我便骑摩托车离开的。（7）邓某某证言，证实4月24日晚，我与邱某、廖三娃、张某、乔儿、薛某等人在“名门ＫＴＶ”的Ｖ2房间玩，听见外面吵闹，便出去看，见Ｖ1房间的唐山、长平、黑熊等人正与豪1房间的河马、朱某1等人发生抓扯，我便上前劝阻。当时河马手里拿着一个敲破了的啤酒瓶，情绪非常激动，河马把敲破的瓶子扔出砸在了我的手上，当时就流血了，之后，张某、邱某将我送往了县医院治疗的。（8）曾某某、邱某、薛某、张某的证言，佐证了刁某某、邓某某证言。（9）李某5证言，证实她是龙磊女朋友。4月25日凌晨，我给龙磊打电话让其回家，龙磊说有事走不开。我随后前往“名门ＫＴＶ”，看见唐山、河马正在争吵，旁边的人在劝阻，邓某某手受了伤。我就强行把龙磊拉走，和邓某某一起去了县医院急症室，过了半个小时，我和龙磊一起回了家。（10）朱某1证言，证实2016年4月24日晚，我和狗子、卷毛、河马、歪歪、周娃、曾某、老坎在“名门ＫＴＶ”豪1房间耍，喝了很多酒。唐山过生，有很多人在Ｖ1、Ｖ2房间玩。我看见那个房间有钟某、廖三娃、薛某、唐山，就去敬酒，后来河马在我们房间门口与达县的一个娃儿发生了口角，达县那个娃儿就往唐山他们房间跑，河马追到唐山他们房间去了，我听到河马在外面的吼声，就从房间出来，见河马和对方的几个娃儿打了起来，我就进去把河马一把拉出来。唐山他们那方几个娃儿就冲起过来，我就站在门边把门拦到，想把双方隔开，但是没拦住，河马就和对方的人在相互挑衅，我见控制不到局势了，我就一下跪到门边，河马、歪歪、周娃他们几个就跟我一起跪到。这时，唐山那边不知道是哪个说了一句：“把他灭了”，歪歪听到这句话后就起来冲过去打刚才说灭了我们这句话的那个娃儿，唐山那方达县的5、6个人，就冲出来打的歪歪，我和曾某、老坎、卷毛、江娃、乔儿、薛某、潘某他们在扯架。河马不服气，用手里的啤酒瓶扔对方的人，对方接着就用一个烟灰缸还是酒杯子扔的我们，一下把河马的额头打伤了。后来，我就和卷毛、曾某、狗子一起，打听到我们这边的人在中医院疗伤，我们就一起到的中医院，到中医院后看到只有歪歪在哪里缝针，我又问河马在哪里，他们说河马在民生医院，我和卷毛一起到民生医院去，河马在民生医院的大门口站起的，额头在出血，我就叫先去缝伤口。还没有说几句话，唐山那方的人开着两辆车过来了，下来十几个人，唐山带的头，好多都是之前在名门打我们那群人，手里拿的关公刀，戴的口罩，还有黑熊也在。他们过来后，唐山看到河马后指着河马说：“那就是河马，把河马灭了”，然后那群人就在医院大门口砍的河马，我就去拉，也被砍了几刀。唐山在医院大门口蹬了河马一脚。他们砍河马时，河马就往一边躲，他们就追到砍，从医院大门口追到大厅的时候，我和河马的女朋友两个用身体将河马护在里面，他们砍不到河马，还在用刀找空隙戳河马，黑熊见我们把河马挡到了，就强行将我拉开，河马见我被拉开了，就往厕所方向跑，他们那方的人就追到厕所边的巷道里，将河马砍栽倒在厕所边的地上，唐山那边就有人喊了一句“散”，他们就走了的。卷毛就去喊医生抢救，民生医院的医生说伤得太重了，叫我们将河马送到县医院去的。（11）证人郝某某证言，证实4月24日晚上我和一群朋友在名门ＫＴＶ的“豪1”房间耍，后来就剩下我、朱某1、唐生超和“河马”四个人在包房继续耍。晚上11点钟左右的时候，我出包间碰见“河马”也站在门口，他说有个人把他撞了，那个人进的“Ｖ1”包间，要去看一下。我就与“河马”一起去“Ｖ1”房间去找撞“河马”的那个人，推开房门，看到唐山和他的朋友在里面跳舞。“河马”对着撞他的那个人说：你把我撞了，说都不说一声就走了，两人就争吵起来。然后对方就冲过来打的我和河马。把我打倒在地上，我就没意识了。我醒来的时候，发现我躺在民生医院，医生刚刚把我受伤的头包扎完，我就站起来往医院外面走，刚走到大门口，就看到两个车停在公路边上，然后从车上走下十多个人，每个人手里都拿着关公刀，带着口罩，冲到医院里面来。我看到唐山也从车上下来，他还蛮大声的说了一句：“砍死他们”，“黑熊”说了一句莫砍朱某1。当时河马、朱某1正在大门口，对方的人就拿刀冲过去砍河马，朱某1当时用自己身子就把河马护到起，河马就跑开了，对方的人就追过去砍的河马。这时我也被对方的人打倒在地上，失去了意识。我再次醒来的时候就是在我朋友的车上，我朋友把我送到了县医院。（12）蒋某2的证言，证实新宁镇接龙桥村是我姑姑蒋某3的房子，唐某某在使用，唐某某把房子交给唐山在居住。（13）肖某某证言，证实2016年4月24日晚，我和唐山、刘长平等人在名门ＫＴＶ玩耍时，与河马等人起了冲突，双方发生打斗，我们这方的邓某某受了伤，对方的河马、周娃、歪歪、朱某1受了伤。后来邓某某被送到县医院治疗，其他的人站在县医院对面的公路边的。当时我看见有几个人拿的刀，陈某开车去买的口罩给一人发了一个。他们还商量把河马找到打一顿，我不想去就没拿工具。25日凌晨1点多钟，唐山一群人先后坐的唐山和小豪的车离开了县医院，刘长平在县医院门诊部找川川借了一辆红色奇瑞轿车，我坐的副驾驶，“朱儿”坐的后排。我们开着车在城里转。过了一会，刘长平接了一个电话，说唐山他们在民生医院找到了河马。刘长平随即开车去了民生医院，我看到很多人拿刀在砍河马，唐山说：“给我砍河马，今天哪个来说情都不得行，必须要砍河马”，朱儿和刘长平急忙下车冲到了人群里面去，我慢慢跟过去，河马被砍在民生医院大厅里，朱某1和河马的女朋友正在保护河马，一些拿刀的人就用刀戳河马。黑熊（刘松）跑过去把朱某1拉开，河马失去保护后就往厕所方向跑，这些人又冲到了厕所方向去。后来，不知谁喊了一声“走”，大家就分别坐车走了的。（14）俞某某证言，证实2016年4月24日晚，唐山请了很多人在“名门ＫＴＶ”耍。晚上24点我们切了生日蛋糕后，我就离开了名门。25日凌晨，我返回名门时，看见邱某他们站在名门楼下，邓某某手在流血，我就问是怎么回事。邓某某说河马和唐山在名门打了架，混乱中邓某某被河马用酒瓶子打伤了。我将邓某某送到了县医院处理伤口。过了十多分钟，唐山、刘长平等十五、六个人来到了县医院门诊部对面的公路边。刘长平到县医院门诊部一楼问我：“河马他们那边的人来没来县医院？”，并说“我们和河马约好还要打架”，我说没有看到。刘长平随后就下去和唐山他们会合，之后他们就开的两辆车走。可能车不够，刘长平找我借车，我就将车钥匙给刘长平的。凌晨四时许，我在县医院给刘长平打电话叫他将车开过来送邓某某回家，刘长平说他刚把车子开到民生医院就与河马他们打架了，车在牛山寺。我随后到牛山寺，刘长平、唐山、黑熊、朱儿、小豪以及达县的几名男子在场，唐山说他们在民生医院把河马砍到了。（15）陈某某证言，证实他是民生医院医生。4月25日凌晨1时许，我接到郑医生电话，叫我到一楼接诊，我下去看见有三、四个人在里面，其中有两个伤者。我先给一个伤者看，见他左额头和头顶受了伤，我给他处理后，他就去上厕所。后我给另一个伤者处理伤口，包扎完，又进来一个受伤的人，那个人说他的伤口不用处理。我就站在医院大厅门口。这时我看见有几个人在劝我最先帮忙处理伤口的人，那个人有点激动。过了十多分钟，突然从大门外冲进一群人，手里拿着刀，戴着口罩和墨镜。在大厅里我看见一个女的将我刚才处理伤口的一个伤者护在身后大厅墙边，两个拿刀的男子用长刀捅那个伤者。后来伤者往厕所跑，他们又追过去，我们就往二楼跑了的。（16）贺某某、郑某某证言，佐证了陈某某证言。（17）袁某证言，证实李某某于4月29日从达州市中心医院转院至开江县中医院，其左颞顶骨骨折、鼻骨骨折，全身有十六、七处伤口。颅内可能有损伤。（18）黄某某证言，证实2016年4月25日凌晨1时许，一个叫“中华”的人给蔡某某打电话说朱某1在“名门ＫＴＶ”被打了，叫我们去看一下。我就与蔡某某一起去名门，见“河马”、“周娃”、“歪歪”都已受伤。我们就开车将河马、周娃送到民生医院治疗，过了几分钟朱某1也来了，三人处理完伤口后，就站在民生医院的保安室旁边聊天。过了二十多分钟，有两辆车开进了民生医院，车上下来了大约十个人，戴着口罩，手里拿着砍刀、钢棍。我就往旁边的停车场跑，有一个人持刀追着砍我，我用手去挡，右手手肘被砍伤，随后跑到民生医院三楼，直到那群人离开后才下楼。下楼后，看见河马躺在一楼洗手间旁边，身上很多伤口，地上很多血，随后被送往县医院抢救。（19）谭某某证言，证实2016年4月24日晚上，我们在名门ＫＴＶ唱歌，12点后我有事就离开了。过了一会儿有人给我打电话，叫我马上到县医院集合去与河马打架。我就坐车到县医院，见唐山、骡子、伟伟等人都在那里了。我也没问什么原因要与河马打架，他们已经将刀拿在手上了，期间还有个人骑摩托车过来，唐山说他们是河马那方过来打探消息的。我到了后不知谁去买的口罩，说等会打架将口罩戴起就不好认出来。我将口罩戴好后，陈某就开车拉的我、小豪等人一起去城里到处找河马他们。我们看到河马在民生医院大门口，陈某就给唐山打电话，说在民生医院找到河马了。后来唐山他们就过来的，唐山他们过来后就直接去追砍河马，我也下车在骡子那里拿了一把东洋刀，因为我和河马认识，所以我不是真的想去砍他，但唐山喊我去又不可能不动手，我就拿东洋刀跟在他们后面去追砍河马。在医院大厅，河马被朱某1和他女朋友挡到的，我就拿东洋刀去戳河马，戳了一下，我的刀就被抢了，我就出来上的外面的车，后来就走了的。（20）证人龙磊证言，证实2016年4月24日晚唐山过生日，吃了晚饭后我们就一起到的名门Ｖ1房间唱歌喝酒，到12点过后，有两三个人到我们房间来找伟伟，唐山当时就说他们故意来找麻烦，接着双方就在包间门口打了起来，我就去拉架。后来，我看到邓某某手臂在流血，我就问他是怎么伤到的，当时在场的人说先把邓某某送到县医院去看看伤口，我当时想离开名门，对方以为我也动了手的，还把我颈部掐住，被周围的人拉开了。我离开名门后就去县医院看邓某某，我看到唐山、黑熊、小雷他们也在那里，邓某某当时在缝针，我等到邓某某缝完针就与我女朋友一起回的我们的出租屋。12、被告人供述：（1）被告人唐山供述，证实2016年4月24日是我生日，晚上我们到名门ＫＴＶ的Ｖ1和Ｖ2房间唱歌、喝酒。我将开江的朋友安排在Ｖ2房间的，把达县的朋友伟伟、余明洋（绰号小雷）、刘松（绰号黑熊）、蒲余、罗中浩（绰号小豪）、刘长平（绰号长平）、龙磊（绰号龙儿）、吕勇强（绰号强儿）、程瀚、将某某、朱某某（绰号猪儿）、刀儿、周周、罗赵洪（绰号骡子）、陈某、邓某某安排在Ｖ1房间。中途，“河马”跑到Ｖ2房间来将伟伟抓住，小豪将河马抱住问是怎么回事，接着双方就打起来了，我就去劝架，周娃一拳打在我鼻子上将我鼻子打出血，我就将河马他们往外推，接着达县的朋友就冲出去打的歪歪，我见吴明浩手里拿了一把匕首，就将吴明浩抓住，邱某等人将双方隔开劝住了。后来小豪过来说他的手被河马划了几条口子，今天晚上必须要弄河马。在场的兄弟就说去拿东西晚上弄河马，后听说邓某某也被伤了，情绪很激动就去拿的东西。我们自己有关公刀、砍刀、钢管等工具，是放在罗赵洪那里的。我不知道是谁去拿的工具，我当时开的白色起亚Ｋ5，罗中浩开的白色大众车，另外还借了一辆红色轿车。听说邓某某在县医院缝针，我们就一起到县医院，河马喊“嘎儿”骑摩托车来找我们，被我们这方的人撵走了，大家就说既然他们在找我们，我们就去找他嘛。这时就有人说把口罩买起，发给每个人，我们就开车在城里转。陈某打电话说河马他们在民生医院，我们就开车到民生医院。到了民生医院，我们看见河马在医院大门口，当时河马头已经包扎好了，大家就停车拿起刀、钢管去找河马，我指着河马说“你不是找我们吗”，然后大家就动手追着河马砍，我当时手里没有东西，就蹬了他一脚。河马从大门口跑到医院大厅，后我们又追到厕所边砍河马。当时朱某4、卷毛、朱某1等人在劝架，卷毛将我抱住说“莫砍了，要出事”。我就喊“莫打了”。然后大家就开车走了的。我们当晚的刀都是被小豪拿走了的。接龙桥村的公租房，是我的大姑唐某某给我住的，4月20日前后，我把房屋交给罗赵洪使用。（2）被告人余明洋供述，证实2016年4月24号下午3点多钟，唐山给我打电话说他过生日，叫我和朋友一起到开江来耍。下午4、5点钟，我与“松儿”、“舟舟”和他女朋友、蒲余、伟伟我们六个人一起坐车到开江一个农家乐吃晚饭。我看到还有“刀儿”、“强儿”、“程瀚”、“顶格”四个达县朋友也在那里吃饭。吃完饭唐山就叫我们直接到“名门ＫＴＶ”Ｖ1、Ｖ2房间去，我们去了后坐的Ｖ1。耍到有点晚了，唐山正准备过来和我喝酒的时候，“河马”冲到我们包间和伟伟发生争吵，唐山就过去对“河马”说：“我达县朋友过来给我过生，有啥子事情？”两人说着就推起来了，河马掐唐山的脖子，我看到后就去帮忙用拳头打对方，双方都有很多人，还有些人在拉架。我和唐山两个打的河马，我打了河马脸上三四拳，也被对方的人打了几拳，然后我看见唐山和河马两个脸上都有很多血，这个时候河马拿了两个半截啤酒瓶四处乱舞，将我们这方的人划伤了。河马说：“唐山，你给我记到”，还说了一些类似约起打架的话。这时候有人说报警了，我们马上就从名门ＫＴＶ后门下去的。我们下去的时候，强儿、程瀚、刀儿他们在一辆白色轿车边等，车后备箱开起的，里面全是刀。有人说河马已经把人叫起在找我们，我们马上就在后备箱每人拿了一把刀，我拿的一把关公刀，刀把用红布包裹起的。拿到刀后，大家一起商量如何打架，我提议为了不让人认出来和不伤到自己人，我们这边的人带口罩。唐山就叫他一个兄弟去买的口罩，给我们一人发了一个。后分别上的两个车，我和蒲余、刀儿、强儿、程瀚、顶格一起坐的唐山的车，唐山接了一个电话，就开车带我们到民生医院。在医院门口看见一个头上包着纱布的人，唐山说就是他，我们车上的人拿起刀全部下车朝河马冲过去。冲到河马面前，唐山就推了他两下，我、蒲余、刀儿、强儿、程瀚、顶格就拿刀背打的他。这时我们这边另外一个车的人也拿起刀冲过来砍河马，河马看到我们这么多人就往医院里面跑，我们在后面追打他，他跑到医院大厅的一个墙边被追到了，河马挨到墙站起，他女朋友和他们那边一个叫长江的站到他面前给他挡到，因为怕砍到河马女朋友和长江，我就用关公刀朝河马身体下半部分戳了两刀。当时我看到我对面也有一个人用长刀在朝河马戳。河马又朝医院底楼过道另外一个方向跑，我们跟到追，我用关公刀朝他背上砍了一刀。后来有人喊走了，我们全部跑出去坐的原车走了的，走到一个巷子里，我们把刀放回拿刀那个车后备箱的。（3）被告人罗赵洪供述，证实2016年4月24日晚唐山过生日，在“名门”ＫＴＶ定了Ｖ1、Ｖ2两个包间，喊我过去唱歌喝酒。我去了后在Ｖ1房间里耍，到晚上12点时，切了蛋糕后我就走了，刚下梯子，就听到里面闹起来，有个服务员在说里面打起来了，我就转去看，走到Ｖ1包间对面的过道，就看到蛮多人站在过道上，一方人是唐山他们，另一方我只认识一个叫“河马”的，两方人已经打成一团，中间还有人在拉架，把双方劝开了，我看到邓某某的手臂在流血。小豪就喊我说：“我们去把刀拿过来”，小豪知道我住的地方有刀。然后我、小豪、还有两个达县娃儿，我们四个人一起去我住处拿的刀，当时拿的五把刀，三把关公刀，两把砍刀。接着，小豪开车回到名门楼下，我们这方的人就来拿的刀，具体哪些拿的什么刀我记不得了，反正我是拿的一把关公刀。我们一群大概有十多个人，站到名门后门那里等了一会儿。有人说邓某某在县医院处理伤口，我们一群人就到县医院看的邓某某。我们在县医院的时候，陈某开车离开了一段时间，没过好久，唐山就接到一个电话，接完电话后就喊我们上车，我还是坐的小豪的车，是陈某开的车。从县医院赶到民生医院，我看到河马在民生医院，唐山就喊的大家砍河马，然后我们一群人就冲上去砍的河马。我当时还没动手，刀就被莽娃抢过去了，莽娃就上去砍的河马。有人在中间拦，我手里没拿东西未动手，“河马”朝医院里面跑，他们又追过去。这时有人喊走了。大家都跑回来上车离开的。（4）被告人罗中浩供述，证实今年4月24日，唐山过生日请我去开江县新宁镇名门ＫＴＶ耍，当天晚上唐山还请了刘长平、刘松、陈某、莽娃、骡子、龙磊、朱儿、刀儿、周周、强儿，还有一些达县的娃儿共有十六、七个人，我们在名门ＫＴＶ的Ｖ1房间喝酒、唱歌、还吸食了Ｋ粉。次日凌晨0时左右，豪1包间耍的“河马”和周娃突然冲到包间来，河马说来找个人，这时一个达县的兄弟伙就站了起来，河马用手将他推倒在沙发上，达县那群人就和河马争执起来了，周娃冒了一句“今天晚上这个事情没有结束，哪个来说都不得行”，还把唐山掀了一掌，唐山本来还把河马拉到的，结果听到周娃这么说就气到了，过去朝周娃脸上打了几拳，周娃的脸瞬间就肿起了。过后双方的人都挤到包间外面的过道上，还有很多的人在劝架，场面很混乱，双方被劝架的人隔开了。这时对方的歪歪又冲过来，我们这边有六、七个人就冲上去在过道上把歪歪打倒在地上，对方的朱某1一直站到中间把双方隔开。河马当时喝了蛮多的酒，情绪很激动，他跑到Ｖ1包间把啤酒瓶子敲碎了想过来打我们这边的人，还往我们这方扔了一些酒瓶过来，混乱中把在劝架的邓某某两只手划出血了，好像是达县的一个人甩了一个烟灰缸过去把河马的额头砸到了，后来双方都被拉开了。对方的河马、周娃、歪歪受了伤被弄起走了，估计是去医院处理伤口。我们也从名门出来在后门集合，当时大家都说还要约河马打架，我和陈某、骡子、强儿、还有一个达县的我不认识，我们五个人一起去接龙桥那边的公租房拿的刀，当时是我开的唐山那辆起亚Ｋ5轿车，到了公租房那里，骡子、莽娃，强儿以及达县的一个朋友到楼上拿的刀，刀拿下来后放到后备箱里面的。邓某某当时受了伤在县医院治疗，我们就去医院看邓某某，我也去找医生给我的伤口上了点碘伏。之后我们这方的人都聚集在县医院对面的公路边上，唐山喊陈某去买的口罩分给大家，还让陈某去找河马的位置，我和刘松、陈某、莽娃一起坐的我的车，陈某开的车我坐的副驾驶，后排坐的刘松和莽娃，我不记得我车上还有没有其他人了。我们走到民生医院门口就看到河马他们的一辆五菱面包车停在那里。我们把车开到平桥，陈某跟唐山通了电话，之后我们开车到双河口掉头到达民生医院，唐山他们也到了，大家都下了车，唐山下车指到河马说“就是他”，随后我们这方的人就冲上去砍的河马，我当时提的一把关公刀，在民生医院大门口用关公刀朝河马腿上砍了一刀，河马就往医院里面退，我们一直把河马撵到医院大厅，朱某1和河马的女朋友就站到河马前面保护他，我们砍不到，有人就用的刀尖从侧面捅河马，这个时候刘松上去把朱某1拉开了，河马失去了保护就往一楼厕所那边跑，我们跟上去追到河马砍的，后来不晓得是哪个喊了一声“走”，我们就赶忙从医院退出来坐车跑了的。（5）吕勇强供述，证实2016年4月唐山过生日那天，唐山请我们在开江县城“名门”ＫＴＶ唱歌耍，我们在Ｖ1房间，当时包间人很多估计有十多二十个人，都是唐山的朋友。晚上12点过后，一个叫“河马”的年轻人冲到包间里来找“伟伟”，看上去喝得有点多并且要打伟伟的样子，唐山把河马拉到在劝，跟河马一起进来的还有一个人，后来不晓得为啥子就打起来了。双方就跑到外面过道上，过道上人很多，双方的人都有，还有其他房间的人在劝架。后来双方的人隔开了，当时我们这方的人都说还要打架，提议把打架工具准备好，我和骡子还有几个我不认识的娃儿一起，我们坐的唐山的Ｋ5轿车，一起去的骡子住的地方拿的刀，等我们拿了刀回到名门的时候，对方的人已经走了。我们在名门后门楼下聚集在一起，唐山有一个兄弟受了伤在县医院治疗，我们一群人就坐车到县医院。到了之后，唐山喊一个兄弟去买口罩分给大家，我也拿了一个口罩戴到脸上，还拿了一把四、五十公分长的砍刀在手上，没过好久唐山接了个电话，好像是找到对方在哪里了，我们坐车直接过去的，我还是坐的唐山那辆车。我们到了另外一家医院门口下的车，下了车唐山就指到开始在名门包间和我们发生冲突的河马说“就是他，给我砍他”，我们听到唐山发话了就冲上去砍的河马。在医院门口，我拿的一把砍刀往河马身上砍了一刀，当时我们人很多，河马为了躲避就往医院里面跑的，我们又拿起刀追到医院一楼大厅里，这个时候对方一个叫朱某1，还有一个女的站到河马前面把我们这方的人拦住的，因为有人拦到起，我们不好下手，有的人就拿的刀尖去捅河马，后来我们这方有个人把朱某1拉开，河马失去保护就往一楼厕所那边跑的，我们边追边砍一直把河马追到厕所那里，不晓得哪个喊了一声走，我们就从医院跑出来坐车走了的。（6）被告人程瀚供述，证实2016年4月25日唐山过生，他请了很多人跟他庆祝，我认识的只有龙磊和唐山。晚饭后，我们去名门ＫＴＶ耍，当时唐山安排了Ｖ1和Ｖ2两个房间，达县来的朋友和平时耍的好的都在Ｖ1包间耍，不知是谁还弄了Ｋ粉来的，我那天打了很多Ｋ粉就在包间里跳舞。后来就看到唐山跑到包间外头去了，我也跟过去，见我们这边的人和别的包间的人在外面的过道上打起来了，还有很多人在拉架，混乱中唐山的一个兄弟受了伤，对方也有几个人受了伤。在名门的时候我没有动手，双方被拉开后，我就听唐山说要去打对方的人，还有人说去拿刀之类的话，我当时吸食Ｋ粉多了，脑壳是晕的，就记得这些话。后来有人喊我们从名门的后门下楼，在旁边的巷子里，有人递的一把尼泊尔刀给我，喊我上车，我就上的唐山的车，他们又说唐山有个朋友受伤了在县医院包扎，先去县医院看看，我们就开车去县医院。他们在县医院门口商量些啥子，我也没有听。后来好像是对方的人骑摩托车到我们这里来了，我们这方的人还拿起刀去追了的，之后我们这方有辆车就先走了，后来又有人给我发了一个口罩说等会打架时戴起。又过了一会儿，唐山接了一个电话，唐山就喊我们上车，我就上的唐山的车，他们就将车开到民生医院门口，下车后，唐山就冲在前面，在医院门口指到一个人说“就是他，就是他”，然后我们大家就拿起刀去砍那个人，当时在场的人基本上都拿了刀的。我们从医院门口追到医院大厅，在医院大厅的时候，我们要砍那个人被对方的几个人用身体挡到了，我们这方有个人就将那个人拉开，我们又继续追砍那个人，那个人就往右边巷道里跑，在巷道的厕所边就将那个人砍倒了。后我们这方有人喊走了，我们大家就走了的。（7）被告人蒲余供述，证实2016年4月24日下午，我是和余明洋从达县到开江，在一个农家乐吃的饭，当时在一起吃饭的我只认识余明洋、唐山、“骡子”、“伟伟”。饭后，我们到开江县城“名门ＫＴＶ”去唱歌，我们在Ｖ1包间，后来就听到“伟伟”在过道上和一个人发生争执，我们出去看是怎么回事，就和那个人打起来的，不晓得谁用烟灰缸把对方一个人的脑壳打到了。当时有人在拉架，我们双方散开就走了的。下楼后，唐山说的去砍河马，大家就去拿的工具上的车。在县医院那里时，小雷提出去买口罩，唐山就喊陈某去买的口罩，陈某就用的一个塑料袋子装起过来发给大家的。小雷说一是为了区分自己人，二是为了避免被认出来。唐山就叫陈某他们和我们分开去找河马，找到后打电话，后来陈某先找到河马，他们给唐山打的电话。到了现场之后，唐山和小雷冲在前面，唐山指到河马说那个就是河马，我就去追到河马砍的。在医院砍人的时候，我旁边是周周，他拿的一把细长细长的刀；还有“刀儿”，他拿的什么我没注意。（8）被告人刘松供述，证实那天晚上我在“名门”Ｖ2包间里面耍，听到说外面在打架就跑出来看，见河马他们和唐山那边的人发生争执并打起来了，朱某1在中间拦他们，他额头在流血。这时，河马拿了个敲破了的啤酒瓶子冲起过去要打人，我和邱某、薛某就把他拦到，他强行冲起过去，他们又打起来了，当时有很多人在拉。散开后，我看见“歪歪”躺在地上，当时是两个人把他扶起来弄起走了的。后来，我和邱某、陈某及一个叫不出名字的娃儿坐的“小豪”的车到县医院去看邓某某，唐山和达县那几个也开了两辆车到县医院，刚下车就看见一辆小车和一个摩托车过去，他们说是河马耍得好的，还去追了的，没有追到。过了几分钟东城派出所的民警过来，问我们是啥子事情，我们说没啥事，派出所的民警走了后，达县那几个人有点不服气，说要去找河马他们，我们就开的车到街上转起去找的河马他们。我、陈某还有两个认不到的就坐的“小豪”的车，我们的车在民生医院门口就看见河马他们两个车停在那里的，对方也有蛮多人，我就给陈某说我们走，对方看见我们了就要开起车来追我们。后我们就往交警队附近的桥那边过去把车停到路边并将火熄了的。陈某就给唐山打电话说河马在民生医院，叫他们过来。打了电话后，我们又开起车到民生医院，在门口时，唐山他们开的两个车也到了，就下车拿的砍刀和钢棍冲到医院里面去打的河马他们。我当时手里没有拿东西，进去的时候围到河马在打，朱某1在前面拦，我就去把朱某1拉到的，我没有动手打人。把河马砍到了我们就跑了的，当时达县的那些人就回的达县，其他人不晓得往哪里跑了，我就坐的唐山的车，我们两个开起车往牛山寺方向走的，在那边躲了一会就回去睡的觉，后头听说公安局的在找我们，第二天我和唐山就往达县跑的。（9）被告人刘长平供述，证实他是来投案自首的。唐山和余明洋是两个结拜兄弟，我和“朱儿”、“莽娃”（谭某某）、“骡子”（罗赵洪）是跟到唐山混的，唐山是我们的大哥。“黑熊”（刘松）和唐山是兄弟伙关系，从小耍到大的。2016年4月24日唐山过生，那天晚上我们吃了晚饭后，就一起到的名门ＫＴＶ唱歌，开的Ｖ1和Ｖ2两个房间，晚上12点过后，我听到外面很吵才出来的，见唐山上身没有穿衣服在抽皮带，歪歪已经被打摆在地上了，地上还有碎啤酒瓶渣子，一看就是才打了架的，当时还有蛮多人劝架的。我怕唐山被别人打到，就从后面去把唐山抱到往316房间里推，唐山挣脱开，一皮带打在我脸上喊我滚开些，然后唐山就在过道喊“不认人都不认人，把河马撇了（就是打他的意思）”。唐山出去后就被人拦到的，我被唐山打了后就坐在316房间的沙发上。我到县医院的时候，唐山的车已经停在县医院急诊科门口的，但是车上的人没有下车，小豪的车还没有来，我就去看邓某某的伤情。过了六、七分钟，我听到外面在喊“站到、莫跑”，就出来看，见他们一群人手里拿起刀往城二校方向在追一个骑摩托车的人，他们追了一段路没有追到就返回来站在下面路口，我就下去和他们一起摆龙门阵。过了一会儿，好像是唐山接了一个电话，唐山就喊大家走。达县那些娃儿就上的唐山的起亚车，我就借的川川的红色奇瑞桥车，小熊和朱儿就上的我的车，我们走到五路口的时候，就接到唐山电话叫我到民生医院去。我开车到民生医院时，唐山他们已经在打河马了，我们就下车跟到进去，看到朱某1把陈某抱到的，黑熊在拉朱某1的手，其他人已经跑到民生医院大厅右边的巷道里面去了，河马躲在厕所里面的，河马的女朋友把厕所的门堵到的，接着伟伟就喊走了，大家就拿起刀跑了的。我开起川川的车和小熊、朱儿一起回的普安我的家。后我就喊小熊把车开回去还给川川，小熊开车和朱儿一起走了的。（二）2016年2月18日下午，黄某、杨某某、杨某1、胡某某（四人另案处理）一同前往开江县城“滨江华府”小区，杨某1独自回家拿东西，另外三人在小区门口等候。期间，陈某（另案处理）的女友请保安帮忙开门，杨某某向该女子索要电话号码。陈某到达现场质问杨某某为何调戏其女友，欲殴打杨某某。黄某、胡某某、杨某1见状便上前用拳脚殴打陈某。陈某被打后纠集被告人唐山、罗中浩等人赴现场帮忙，唐山、罗中浩持棒球棒、砍刀赶到现场。陈某方人员与杨某1、胡某某、黄某发生打斗后离开现场。事后，杨某1电话邀约陈1前来，黄某、陈1、杨某1，胡某某、杨某某五人在胡某某的租住屋内商量报复陈某等人。尔后，该五人持砍刀、棒球棒等械具在开江县城内搜寻陈某等人。在“台北纯Ｋ”对面小区发现罗中浩的白色长安牌轿车（川ＳＡ＊＊＊Ｅ）,便蹲守在旁。陈某方人员前来开车，五人随即持械追打，并对该轿车进行砍砸，后逃离现场。经开江县价格认证中心认定，被砸车辆损失价格为人民币7940元。次日，杨某1用黄某的驾驶证租得一辆黑色日产面包车，胡某某准备了砍刀等械具放在车上，并邀约莫某某（另案处理）前来帮忙。当晚，黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某等人驾车在开江县城及周边区域搜寻陈某方人员，欲再次报复。该六人行至开江县城“三源街”时，发现陈某在路边吃夜宵，随即对陈某进行围堵追砍，遇到巡逻的警车方才驾车离开。陈某被打后，又纠集被告人唐山、罗中浩、罗赵洪等人，欲找胡某某报复，后多次与胡某某通话，互相挑衅，双方最终约定在开江县讲治镇快速通道入口处斗殴。黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某六人驾车携带砍刀、棒球棒等械具在开江县讲治镇快速通道入口处等候。陈某、唐山、罗中浩、罗赵洪等人也驾车携带械具赶赴现场。双方见面，随即发生激烈械斗，并驾车互相冲撞。在混战中陈某方人员将黄某的汽车玻璃打碎，致黄某眼部受伤。经广东康怡司法鉴定中心法医鉴定，黄某的损伤程度为轻伤二级。2016年3月16日，被告人唐山赔偿黄某医药费等共计25000元，黄某对唐山、陈某予以谅解。2017年7月11日，罗中浩与黄某、杨某某、陈1达成和解协议，罗中浩与黄某互不赔偿罗中浩车辆被砸和黄某眼睛受伤的费用，黄某对罗中浩出具了书面谅解书。认定上述事实证据有：1、达州市中心医院眼科住院病历、住院证，证实黄某眼睛受伤情况。2、广东康怡司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实广东康怡司法鉴定中心2016年8月17日接受开江县公安局聘请，对黄某眼睛损伤程度进行鉴定，结论是：被鉴定人黄某外伤致左眼球穿通伤、左眼外伤性白内障，评定为轻伤二级。3、开江县价格认证中心关于川ＳＡ＊＊＊Ｅ小轿车受损价格认定结论书，证实川ＳＡ＊＊＊Ｅ轿车于2016年8月的损失价格为人民币7940元。4、赔偿协议、收条、悔过书、谅解书，证实黄某收到唐山等人赔偿款25000元，并对对方的行为予以谅解；罗中浩与黄某达成赔偿协议，黄某对罗中浩予以谅解的情况。5、证人证言：（1）杨某1证言，证实2016年2月的一天晚上7、8点钟的样子，我、黄某、毛子（胡某某）、杨某某一起到滨江华府我家去拿东西，他们三人在楼下等我。我下楼看见陈某将杨某某的衣服抓住，我就问是怎么回事。陈某就问杨某某是否找他女朋友要了电话号码，杨某某当时说没有。陈某就动手准备打杨某某。我、黄某、毛子三人就用拳脚打陈某。陈某被打后就打电话喊的唐山、黑熊等六、七个人开的一辆白色长安牌轿车过来。唐山、黑熊他们拿的棒球棒、砍刀就来打我，杨某某当时好像走了，我头上挨了十多棒，我们不敢还手。唐山他们打完我就走了。我被打后非常生气，就说要去找对方打回来。毛子就拿的棒球棒、砍刀过来，我就打电话喊陈1、飞儿（杨某某）过来。我与陈1、毛子、黄某、飞儿拿的棒球棒、砍刀在开江县城到处找唐山他们。后在台北纯Ｋ对面的巷子里发现了对方之前开来打我们的那辆白色长安牌轿车，我们五人就蹲在那里等他们过来开车。后来陈某来开车，他将火打着就被我们发现了，我们五人就冲上去砍、砸车。陈1开车走了，我们就坐车回的讲治。第二天下午，我拿黄某的驾驶证在开江县城晨光路去租了一辆黑色日产面包车，准备开车去找对方的人。晚上11点左右，我开车接毛子、杨某某、黄某、陈1、莫某某以及毛子喊的几个人过来，毛子准备了两把砍刀、四根棒球棒。我们将工具和人都准备好后，黄某开车在开江县城到处找对方的人，后来在三源中国银行那里看见陈某在吃夜宵，陈1、毛子、杨某某拿工具下车去追打陈某，我当时没有下车，不知道是否打到陈某，陈某就跑了。我们就开车回讲治，在路上，毛子接到陈某的电话约我们到五里桥去打架，我们说不去。后来陆续又接到对方给毛子打电话挑衅约打架。毛子和对方说到讲治来。我们开车到讲治快速路口时，对方的人就开了五、六辆车过来了，有奔驰、宝马、起亚Ｋ5和两辆面包车，起亚Ｋ5是唐山开的。他们冲过来将我们车围住，我们就拿工具下车，他们有两人拿砍刀先将我头砍了一刀，唐山开车将我撞倒在地后还继续开车来撞我。我就朝讲治老街跑，跑了一段路后，黄某开车与陈1、杨某某一起过来，我就上的车。之后黄某说他眼睛伤了，陈1就开车送黄某去开江县人民医院治疗眼睛。（2）黄某证言，证实2016年2月的一天下午，我和杨某某、胡某某（胡斌、毛子）在滨江华府等杨某1回家换衣服。途中，一个二十多岁的女孩找保安帮忙开门，飞儿就说“我去帮你开门”，就与那个女孩走了。过了没多久，飞儿就回来说拿到刚才那个女孩的电话号码了。这时杨某1换好衣服回来，我们正准备走时就过来一个年轻人，之后我们才知道是刚才那个女孩的男朋友陈某。陈某问飞儿是否找他女朋友要电话号码，飞儿说是的，陈某就准备打飞儿，被毛子拦住，毛子打了陈某两耳光，我和杨某1、飞儿也上去推了陈某，还用脚踢了他的。陈某拿电话叫人，毛子喊飞儿去拿打架的工具。过了十多分钟，对方来了一辆白色轿车，从里面下来好几个年轻人，手里拿的棒球棒、砍刀、匕首等工具。这时飞儿去拿工具还没有回来，我、杨某1、毛子就跑到保安室，门没关上，对方的人就冲了进来。毛子应该认识对方的人，被一个人搂到的，后来毛子说那个人是唐山。对方的人冲进来就用棒球棒和砍刀背打我和杨某1，后来保安报了警，对方就跑了的。当天晚上，毛子联系我们说晓得对方的人在哪里。我、毛子、杨某1、飞儿、陈1五人一起到“台北纯Ｋ”对面小区巷子里，当时那里停了一辆没有牌照的白色面包车。我们不确定这辆车是否是对方的，就商量等对方的人来开车确认后再动手打人。后来对方来了一个人开车，毛子认识是对方的人，我们就冲上去，那个人就躲在车里，我们就用毛子分给我们的棒球棒、砍刀等工具砸车，砸了二分钟，对方就开车跑了。我们就坐车回的讲治。2月19日，杨某1来拿我的驾驶证，说准备租辆车再找对方打架。当天晚上23时左右，杨某1开了一辆黑色商务车来接我，车上还有毛子、飞儿、陈1、莫某某及另外三人。我们开车在县城、普安找对方的人，到普安时就换的我开车，转了好几圈都没有找到对方的人，我们车上那几个我不认识的人就下车走了。后来我们在三源中国银行那里，毛子说看见对方的一个人，他们就下车，毛子拿了一把长砍刀，叫我将车开到前面再从马路对面过来与他们夹击。等我过来时，毛子他们就回来了，说将对方打了。毛子上车后叫开车到万博再转一圈，这时遇见巡逻警车，我们就开车往讲治走了的。后来对方的人给毛子打电话，说约到五里桥打架，我们没有去。对方的人又打电话说约到温泉，我们还是没有去。后来毛子就给对方打电话说“有本事到讲治快速路来”。对方同意了。然后我们就到讲治三岔路口下车等对方的人，当时已经是20日凌晨1、2点了，过了大约半个小时，从开江方向来了几辆车，我们估计是对方的车，就拿起工具上去的。对方的人当时还没下车，看见我们过去就开车冲过来，我们躲开之后就用工具砸的车，当时对方是两辆车并排开过来的，其中一辆白色的宝马车离我们比较近，对方开过来撞我们，我们就砸的车，对方没有停车继续向讲治小学方向开的。我追了几步就返回去开车，刚上车，对方过来的第三辆车上有个人下来用棒球棒砸的我车驾驶窗玻璃，把玻璃砸碎了，玻璃碎片溅到我左眼，我左眼当时就睁不开了。我马上开车往讲治小学方向走的，没走多远就看见杨某1、陈1、飞儿三人，我将他们接上车。到讲治小学，我见对方没有追过来，就说我眼睛伤了，叫杨某1开车。后来毛子打电话说对方的人已经走了，叫我们回去接他和莫某某。我们去接上他们后，在甘棠光明找了个医生对杨某1头上的伤进行了缝合。我就喊我姐夫来接我去县医院。到县医院后，医生说他们治不了，我又到达州市中心医院治疗的。（3）陈1证言，证实2016年2月的一天，杨某1给我打电话说他被人打了，伤有点重，叫我到开江县城看他。我就坐出租车到开江县城好吃街毛子租住房，见杨某1、毛子、黄某、杨某某都在。毛子说要找对方打回来，并打电话问对方的位置，后来就说去街上转，在ＫＴＶ附近肯定能找到对方的人。毛子拿了个纸箱放在杨某某的电瓶车上，我们在街上转了一、二个小时，后来在橄榄广场后面的小区找到了对方的车。毛子就将纸箱打开，我看见里面有两、三把砍刀。好像毛子拿了把砍刀，其他人是否拿砍刀我记不清了，我在旁边找了个木棒拿在手里，大家蹲在附近等对方的人，我就在车上坐起的。后来有一个人边打电话边走过来开那辆车，并将车发动后，他们就上去砸车喊对方的人下车，对方的人见我们拿的棒棒、砍刀就将车开起冲出去了，我从车上下来时对方已经开车走了。后来我们就回的讲治。第二天，杨某1给我打电话说他们租了个车要去找对方打回来，我当时不愿去，杨某1叫我去凑人数，不用动手。杨某1开车来接我，当时车上有毛子、杨某1、杨某某、黄某、莫某某。杨某1开车在开江县城到处转找人，后来在三源中国银行那里看见对方一个叫陈某的在吃夜宵，毛子、杨某某、莫某某就拿棒球棒去堵陈某，把陈某打了两棒棒后，陈某就从旁边巷子跑了。陈某被打后给毛子打电话约打架，当时我们在回讲治的路上，双方一直在约打架的地点，后来毛子叫陈某到讲治来找他。我们车快到讲治快速通道路口时，陈某的车就追上来了，有两辆车超过我们将我们拦住，下来几个人拿砍刀和棒球棒朝我们车冲过来，我吓到了就从车上跳下来，对方就拿刀追我，还有人拿东西敲我们车窗玻璃，对方有人喊“山哥，开车撞他”。那个叫山哥的人开车撞我两次没撞到我，第三次撞我时，我翻过公路边的护栏朝讲治小学方向跑了的。黄某开着我们租的车过来，我就上的车。黄某的眼睛受了伤，杨某1就开的车，到甘棠镇光明一个小诊所给杨某1的伤处理后，医生说黄某眼睛的伤要到大医院去看，我们就给黄某姐夫打电话，黄某姐夫就开车接黄某到达县去治疗的。（4）莫某某证言，证实2016年2月19日，杨某1说前一天在滨江华府被打了，等晚上将人找齐后去找对方打回来。后来我们到讲治接陈1，在开江县城接黄某，我们就开着车在城里转。到20日凌晨1点左右，胡斌（胡某某）他们就叫停车叫我们去打一个坐在那里吃烧烤的年轻人，我们下车准备围拢去的时候，对方发现就跑了。我们在城里又转了一会儿就回讲治，当我们走到讲治快速通道入口时被几个没有车牌的车拦住，当时我看见一辆白色起亚Ｋ5、一辆宝马、一辆Ｑ7和一辆面包车，接着一些人手拿棒球棒就下来打我们车和人，白色起亚Ｋ5开车来撞我们，后来对方就走了。我们聚拢时我发现黄某眼睛受了伤，杨某1头上有一伤口在流血。（5）杨某某证言，证实2016年2月的一天，黄某、杨某1、毛子找我出去耍，杨某1说要回“滨江华府”一趟，我们就陪杨某1一起，杨某1上楼回家后，我们就在门卫室等他。过了一会儿，一个年轻女孩来找保安帮忙开门，我就问这个女孩电话号码，加了她的微信，女孩将电话号码留给我就走了。杨某1从家里出来，我们正准备走的时候，那个给我留电话号码的女孩的男朋友就来问我是不是找他女朋友要了电话号码，并准备打我。我们有四个人就将那个男的打了。那个男的挨了打，就打电话找人来帮忙，没多久就来了十多个人，他们拿的棒球棒和砍刀等，冲上来就打我们，我们不敢还手，就退到保安室，对方就走了。我们被打后非常生气，不晓得哪个说要找对方打回来，我就去“美食街”“毛子”住的屋里拿了三、四把砍刀。然后，我、杨某1、黄某、毛子、陈1就在县城找对方。后来我们在“台北纯Ｋ”对面的巷子里发现了对方白天开到“滨江华府”的那辆白色轿车，当时车里没人，我们就躲在周围埋伏起。后来有人来开车，我们就冲上去砸的车，对方将车开走了，我们就坐车回讲治的。第二天，我们又商量找对方，杨某1用黄某的驾驶证租了一辆黑色的商务车，毛子准备了三、四把砍刀和几根棒球棒放在车上，当时有我、杨某1、黄某、毛子、陈1、莫某某和几个我不认识的人。天有点晚的时候，我们准备回讲治了，经过三源街中国银行的时候，看见给我留电话号码的女孩的男朋友在那里吃东西，我们就分别拿好砍刀和棒球棒，分两路准备去包抄那个人，我当时拿的棒球棒与莫某某从清河广场绕过去，其他人从正面去的，我到之后就与对方的另外一个人打起来了，对方的人就跑了。后来我们就开车回讲治。在路上，对方的人一直给毛子打电话约我们到五里桥打架，我们说不去。对方一直打电话挑衅约打架，毛子就喊对方到讲治来。我们开车到讲治快速通道入口就将车停到路边等对方。没过多久对方就过来了，当时有两辆车走在前面，我们估计是对方的车，杨某1、毛子、陈1、莫某某拿的砍刀，我和黄某拿的棒球棒冲上去砸车，对方没有停车直接开车向我们撞过来，并将车开到前面去，我们就追上去，对方又来了几辆车，车上下来的人手里都拿的砍刀和棒球棒。见对方人多，不知谁喊“黄某快去开车”，我就与黄某去开的车。这时对方的人也下车了，拿起砍刀和棒球棒打我们，我和黄某躲在车里，对方就拿工具砸车，将前挡风玻璃砸烂了，玻璃渣子溅到黄某左眼，黄某开起车将其他人接上我们就跑了的。在路上，黄某眼睛在流血，就换杨某1开车，到光明的一个小诊所给杨某1头部缝了几针，陈1又开车送黄某去县医院治疗眼睛，其余人就回的家。（6）证人刘松证言，证实2016年年初的时候，具体时间我记不清了，天气有点冷。陈某跟唐山打电话，说他在滨江华府被人打了，我当时和唐山在一起，接到陈某电话，我、唐山、小豪（罗中浩）就一起过去的。到了滨江华府，陈某说他女朋友被毛子一个耍的好的调戏了而且还动手打了陈某。我们到了之后看到对方是认识的毛子，大家就说这个事情就算了。但是陈某挨了打不服气，当场就用棒球棒打了之前调戏他女朋友的那个娃儿，对方那边就有一个娃儿从身上拿了把尼泊尔刀出来准备砍陈某，我们看到这种情况就把拿刀出来那个娃儿吼到的，我还上去把那个娃儿拉到的，双方才停了下来。然后两边的人都散了，我们这方的人就坐的小豪的车去台北纯Ｋ唱歌耍，将车停到纯Ｋ对面的巷子里。晚上我们从纯Ｋ唱了歌出来，陈某去开小豪的车，我当时在纯Ｋ门口准备回家，结果陈某过来说小豪的车被人砸了。因为车子是小豪屋里的，我们就报的警，当时是西派来出的警，报了警之后我就走了的。过了两天的样子，反正不是小豪被砸车那天，陈某给唐山打电话，说他在三源中国银行吃宵夜的时候，被毛子他们的人打了，我当时和唐山在一起，接到电话就过去找的陈某。我们到了中国银行那里，陈某和他两个耍的好的躲到中国银行里面那个巷子里的，陈某和他耍的好的应该是挨了几下，但是没的好严重。我和唐山喊陈某他们去医院检查一下，陈某不去，过了一会毛子给陈某打电话说还要找陈某打架，毛子一直打电话来挑衅陈某。中途陈某的几个朋友也过来了，那个时候街上还有巡逻的警车，我们就散了的。6、被告人供述：（1）被告人唐山供述，证实2016年年初，陈某的女朋友被讲治的毛子拦住要电话号码，她叫陈某过去，结果陈某被毛子他们打了。毛子他们又将小豪的车砸了，后来双方约在讲治快速通道口打架。前几次我都没参加，最后一次打架时，陈某给我打电话说与毛子他们约好在讲治打架，我穿的睡衣起来开车到讲治去的，我到打架现场时，都已经打完了，我只看见陈某、小豪在那里。天很黑，我没看清其他人，也没看清他们手里拿的什么东西，我没有下车。（2）被告人罗赵洪供述，证实大概是2016年春节后不久的一天晚上，陈某还是小豪给我打电话，说小豪的车被毛子他们砸了。我就到台北纯Ｋ门口，见小豪的车玻璃、车身、后视镜都被砍烂了，就向西城派出所报了警，我就回家了。当晚陈某又给我打电话，说他在中国银行吃夜宵时被毛子他们用棒球棒打了，毛子他们看见巡逻警车来就跑了。我到新转盘找到陈某，毛子还一直给陈某打电话说小豪的车也是他们砸的。陈某和毛子在电话里吵了起来，毛子一直挑衅我们说要约地方继续打架。陈某就打电话给唐山、刘长平、黑熊、莽娃、小豪还有一些我不认识的人过来。我记得有三辆车，唐山开的白色起亚Ｋ5，还有一辆奔驰和一辆奥迪车。我当时坐的奔驰车，车上有黑熊、刘长平、莽娃，另外有一、两个我不认识的人。唐山从起亚车里拿出来几根棒球棒和几根钢棍。其他两辆车是一辆红色轿车和一辆白色轿车，这两辆车上拿出了一些棒棒和刀之类的打架工具。陈某就开始联系毛子那方的人约打架，开始约在五里桥，我们到了后对方没来，后又约到温泉洞子那里，还是没等到对方的人，最后我们就约到讲治快速通道口的。到了讲治快速通道路口，毛子他们的车就停在路边，人都站在车旁，手里拿的关公刀等。我们车上准备的是钢棍、棒球棒，大概有十多根。我就拿了一根棒球棒，莽娃、刘长平一人拿了一根钢棍，黑熊拿的棒球棒，其他人我记不清楚了。唐山当时穿的睡衣没有下车。当时场面很混乱，双方都打起来了，对方还开车来撞我们，打了几分钟的样子，对方就开车跑了，我们就走了的。（3）被告人罗中浩供述，证实2016年春节后的一天晚上，我在台北纯Ｋ玩，陈某给我打电话说在滨江华府被打了，他给我打了三次电话催我过去。我在台北纯Ｋ门口遇见唐山和黑熊，唐山当时说过去看一下，我就与唐山、黑熊一起到滨江华府，陈某说毛子他们耍得好的调戏他女朋友，还打了他。我们过去看到是认识的毛子，唐山就说算了，但陈某挨了打不服气，用棒球棒将之前调戏他女朋友的那个娃儿打了几棒，毛子当时将我、唐山、黑熊拉住的，毛子那方有个人拿把尼泊尔刀想砍陈某，被黑熊大声吼镇住了，后来保安出来说要报警，我们就坐的长安车走了的。我们离开滨江华府就将车停在台北纯Ｋ对面的小区就到台北纯Ｋ去玩。到凌晨1点过出来发现我的车被砸得稀烂，满车都是刀痕，就要去找毛子，但被唐山劝住了。我爸爸看到车后就报了警，西城派出所调出当日的监控，发现是8个人用刀砍的。当天晚上，陈某一个人在中国银行那里吃夜宵，被毛子他们七八个人开着红色长安车找到了，他们有两个人拿棒球棒、其他人拿关公刀去打陈某，陈某挨了两棒棒后遇见巡逻警察，毛子他们才跑了的。陈某给我打电话说毛子在街上找他。我接电话后就到新转盘找到陈某，毛子又打电话过来挑衅，说我的车是他们砍了的，要约个地方继续打架。陈某就打电话喊的唐山、刘长平、黑熊、莽娃、骡子及一些我不认识的人一起过来。当时唐山开了一辆他自己的车，还有一辆奔驰和一辆奥迪车。毛子开始约我们在五里桥打架，我们到了后发现他们没在，毛子又说约到讲治快速通道路口。我、陈某、骡子及陈某喊的两个朋友坐的一辆车，当晚一起去的有三个车，另外两辆车坐的哪些人我就不知道了。到那里后，他们的车停在路边的。我当时手里拿了一根钢管，陈某两个耍得好的拿的棒球棒，因为当时那里很黑，其他人拿的什么我没有看清楚。我们到那里后就直接和对方的人打起来，场面很混乱，把对方的人打跑后，我们就走了的。事后，陈某和他干妈一起去找对方赔钱和解了的。窝藏罪犯罪事实4月25日上午，被告人龙磊从“伟伟”处获知唐山、刘长平等人砍伤李某某的消息。4月26日下午，刘长平与龙磊电话联系后前往宣汉找到龙磊。龙磊在明知刘长平参与了聚众斗殴的情况下，将刘长平带至其奶奶家中睡觉，并为刘长平提供次日三餐饮食。4月28日凌晨，龙磊得知唐山等人被公安机关抓获，随即前往刘长平入住宾馆通风报信，刘长平闻讯后随即离开宣汉。同时查明，2016年5月5日，被告人龙磊主动到开江县公安局投案，交待2016年4月25日在开江县“名门ＫＴＶ”发生打架时在场。当日因涉嫌犯窝藏罪被开江县公安局刑事拘留，同年6月4日被开江县公安局监视居住，已羁押1个月。另查明，被告人龙磊于2015年3月31日因犯盗窃罪被四川省达川区人民法院判处有期徒刑八个月。该起事实，有下列主要证据证实：1、到案经过，证实被告人龙磊到案情况。2、达州市达川区人民法院（2015）达达刑初字第31号刑事判决书，证实被告人龙磊于2015年3月31日因犯盗窃罪判处有期徒刑八个月。3、证人刘长平证言，证实2016年4月25日晚上我怕被抓了，就去邓某某家睡觉，第二天下午的时候，我就给龙儿（龙磊）打电话问他在那里，龙儿说他在宣汉，我就说去找他，龙儿问我是不是参与了昨天晚上打架，我说我当时在场，我怕警察来找我。然后我就坐的车到的达县，从达县转车到的宣汉去找的龙儿，龙儿接到我后就将我带到他奶奶家，我到他那里的时候已经是晚上九、十点钟了，他就请我在他家楼下去吃的面条，吃了面条后就回的他家，我在他家睡了一个多小时后就在宣汉城里找的一家不要身份证的招待所开房睡觉。第二天早上我到龙儿家去洗漱，中午在龙儿家吃的饭。晚饭是龙儿的朋友请我们吃的，晚上11点多钟，龙儿带我到他家附近的宾馆开的房，第二天早上5、6点钟的时候，龙儿到宾馆来喊我说唐山他们被抓了，我就马上起来退房，后来就坐车回的开江，之后又跑到成都去躲了几天。在成都的时候我爸爸打电话叫我回来投案自首，我就来投案自首的。4、被告人龙磊的供述，证实2016年4月26日下午的时候，刘长平给我打电话说来宣汉找我，我就叫他到宣汉城里的开心花园来。刘长平在当天晚上10点多钟到的宣汉县城的开心花园，我就怀疑公安机关在找他，他跑到我这里来躲的，我就问刘长平是不是参与了昨晚打架的事情，他说他当时在那里。我奶奶在宣汉城里的开心花园有套房子，我在开心花园接到刘长平之后带他去吃的面条，之后就将他带到我奶奶家里去睡的。第二天中午是我奶奶做的饭，我们在家吃的，晚上是我一个兄弟伙请吃饭，我将刘长平带到一路的，吃了晚饭后刘长平就跟我一起到的我么爸家，耍到晚上12点多钟的时候，刘长平就在我们开心花园附近的一个宾馆开的房，4月27日早上五点多钟的时候，有人给我发了一条短信说唐山他们被抓了，我就去宾馆告诉的刘长平，刘长平就退房走了的。容留他人吸毒犯罪事实2016年6月28日，龙磊、李某3、廖某到开江游玩。晚饭后，龙磊电话联系被告人刘长平，相约一起吸食氯胺酮（Ｋ粉），由刘长平提供场所。当晚9时许，刘长平前往“台北纯Ｋ”预定了“Ｋ32”房间，龙磊、李某3、廖某随后抵达。刘长平、龙磊又陆续邀请涂某某、聂某某、李某4前往“Ｋ32”房间。在“Ｋ32”房间内，刘长平、龙磊、李某3、廖某、涂某某、聂某某、李某4利用吸管轮番吸食装在果盘中的“Ｋ粉”，后被公安机关当场查获。从“Ｋ32”房间提取的银行卡、吸管内检测出氯胺酮。认定上述事实证据有：1、刘长平电话通话记录，证实刘长平通话情况。2、行政处罚决定书，证实开江县公安局于2016年6月29日，对参与吸毒的刘长平、龙磊、廖某、涂某某、聂某某、李某4作出行政拘留十五日决定。3、现场勘验检查工作记录，证实开江县公安局于2016年6月28日对开江县新宁镇环城西路“台北纯Ｋ”Ｋ32房间进行现场检查，并提取盘子、吸管、银行卡的情况。4、达州市公安局物证鉴定所理化检验报告，证实从送检银行卡和吸管内均检出氯胺酮。5、开江县公安局尿液提取检测笔录、检测照片、报告，证实2016年6月28日，开江县公安局对廖某、李某4、涂某某、龙磊、李某3、聂某某、刘长平进行尿液检测，七人尿液均呈阳性。6、证人证言：（1）龙磊证言，证实2016年6月28日，我与达县的朋友李某3、李某3女友廖某三人在开江县热火朝天吃完饭后，我给刘长平打电话说我有两个达县的朋友来了，喊他找个地方安排我朋友耍一下。之后刘长平打电话说他已经定好了“台北纯Ｋ”Ｋ32房间。我们进去时，房间里已经有三个人了，是刘长平、李某4以及另外我不认识的人，之后又陆续来了几个人。然后在一起唱歌喝酒。中途，我到隔壁Ｋ33房间找我女朋友李某5，离开了约十多分钟。返回Ｋ32房间时，看见有人正在吸食Ｋ粉，我也过去吸食了两条。后来，警察赶到现场，将相关人员抓获。（2）涂某某证言，证实2016年6月28日晚9时许，我打电话问龙磊在做什么，龙磊叫我到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间去耍，我去后，见龙磊、刘长平、聂某某、李某4、李某3和另外一个女孩已经在房间了，房间茶几上放了七、八条Ｋ粉。接着，龙磊、刘长平、聂某某、李某4、李某3和一名女子轮流吸食Ｋ粉。我不知道是谁开的房间，是龙磊喊我去的。（3）李某3证言，证实2016年6月28日下午，我想到开江泡温泉，与龙磊联系后，带着女朋友廖某到了开江。吃完晚饭后，龙磊将我、廖某带到了ＫＴＶ，当时已经有几个人在房间里面，后来我知道其中一个人叫刘长平。然后，所有人在一起唱歌喝酒，中途，有人拿出Ｋ粉放在一个盘子里，旁边有一包吸管，在其他人的劝说下，我也跟着吸食了Ｋ粉。后来，公安民警突然出现，将有关人员抓获，并进行了尿检。（4）廖某证言佐证了李某3证言。（5）聂某某证言，证实2016年6月28日晚，“亮儿”（涂某某）叫我一起到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间玩。我进去时，房间内有七、八个人，大家分别吸食了Ｋ粉。（6）刘某证言，证实2016年6月28日晚10时许，聂某某用李某4的电话喊我到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间喝酒，我去时见房间内有六男一女共七个人。期间，李某3端着一个盘子，盘子内摆放着Ｋ粉，李某3使用塑料吸管用鼻子吸食Ｋ粉。聂某某问我是否吸食，我回答不吸食。随后，聂某某自己去吸食了Ｋ粉。房间内有一个开着的电火炉。（7）李某4证言，证实2016年6月28日晚9时许，刘长平打电话喊我到“台北纯Ｋ”Ｋ32玩。我就与“麻子”一起去的，到Ｋ32房间时，已经有刘长平、龙磊、一名男子、一名女子在场，过了一会，涂某某、刘某、郑某来到了房间。中途，我去了一次厕所，出来时，看到茶几上摆放着一个水果盘，盘子里摆放着Ｋ粉，旁边放着吸管，龙磊用银行卡将Ｋ粉分成一条一条的。除了刘某和郑某，其他人均吸食了Ｋ粉。（8）李某的证言，证实她是台北纯Ｋ收银员。2016年6月28日晚8点多钟，一名男子单独前来，直接说开Ｋ32房间，我就给他开的房间。（9）邓某2的证言，证实2016年6月28日晚我在“台北纯Ｋ”三楼服务，当晚，Ｋ32房间客人差不多是9点钟来的，他们房间要了盘子和烤火炉，用吸管吸食盘子里的Ｋ粉，用烤火炉升温排汗。7、被告人刘长平供述，证实2016年6月28日晚，我接到龙磊电话，说要与其朋友一起到开江吸食Ｋ粉，让我出房钱，龙磊提供毒品，我听后就答应了。随后，我前往“台北纯Ｋ”ＫＴＶ开了“Ｋ32”房间，一个人坐在“Ｋ32”房间，ＫＴＶ服务员拿了一个空水果盘放在茶几上。龙磊和他朋友来了后，龙磊从口袋里拿了一小袋Ｋ粉出来，然后把小袋子里的Ｋ粉全部倒在之前服务员拿来的水果盘里。当时房间里有我、龙磊、龙磊从达县来的两个朋友（一男一女）。龙磊将Ｋ粉倒在水果盘里后，他们三人就用吸管吸食Ｋ粉。我与郑某、李某4通电话，后来李某4、涂某某、郑某先后抵达“Ｋ32”房间。龙磊、龙磊的2个朋友、李某4、涂某某等人吸食了Ｋ粉。后来，公安民警突然出现，将有关涉案人员抓获，我未来得及付房间费。上述证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法、客观真实，且能相互印证，本院予以采信

刴欢欢犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪等梁晶、梁昆林等犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪等罗义、吴伟伟等犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪杨某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省台州市路桥区人民法院刑事判决书浙1004刑初118号：台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2016）106号起诉书指控被告人戴欢欢犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，被告人梁晶犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人梁昆林犯妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人沈力犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，被告人罗义、吴伟伟、徐嗣湫、项健诚、李建、卢某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人杨某犯寻衅滋事罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派代理检察员徐飞、金一民出庭支持公诉，上列十一个被告人及五辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结台州市路桥区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织2009以来，梁志（已判决）和阮移清（已死亡）为开设赌场，获取非法利益，先后网络劳改、劳教释放人员和社会闲散人员，至2010年4月份逐渐形成了以阮移清、梁志为首的黑社会性质组织。陈刚、廖时勇、刘凯、张占峰、金小卫（上述均已判决）等人积极参与该组织，成为该组织的骨干成员，被告人戴欢欢及梁荣、颜妙斌、王海超、徐学文（上述均已判决）等人先后参加该组织，成为黑社会性质组织成员。该组织人员人数众多，内部成员基本固定，等级分明，并在长期违法犯罪活动中组建形成不成文的帮规。要求组织成员听老大的话，对老大忠心；为逃避公安机关侦查，要求组织成员不定期更换手机号码；要求组织成员保持手机畅通，随叫随到；要求组织成员打架一定要赢，打架负伤后由组织领导者负责费用；不能无事生非，出事后由老大负责摆平；统一购买刀具，专人管理枪支。阮移清、梁志领导、指挥黑社会性质组织通过实施一系列违法犯罪活动，为组织争夺势力范围、确定强势地位而为非作恶，在路桥区金清镇称霸一方，并辐射至周边本市新河镇、滨海镇等地，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织实施的行为具体如下：（一）聚众斗殴2011年2月3日晚，董某、陶某甲、董军波（均另案处理）为了防止梁志等人再次冲击赌场，决定增加人手，遂准备了砍刀、钢管，纠集吴某甲、瞿某（另案处理）等人负责望风、护场。2月4日上午，阮移清、梁志为报复，组织被告人戴欢欢及陈刚、金小卫、梁荣、贾文龙、邱士春、林小勇、王海超、潘国鹏、徐学文等人，携带砍刀、气枪等工具，乘车来到温岭市新河镇城西村，持砍刀、气枪冲进董某开设的赌场，与董某一方互砍，后逃离现场。在互殴过程中，董某的别克轿车被砍坏，村民陶某乙背部被砍伤。（二）寻衅滋事2010年7、8月份的一天晚上，梁志为帮助赵敏钢（另案处理）教训赵某乙（另案处理），纠集被告人戴欢欢及陈刚、林波、金小卫、贾文龙、张宏俊（均已判决）等人乘坐多辆轿车，携带砍刀等工具，来到温岭市大溪镇念姆洋村冲击赵某乙的赌场，把赌博人员赶走后开车逃离现场。二、寻衅滋事（一）2014年5月31日上午，被告人梁晶纠集被告人项健诚、罗义、沈力、梁昆林、徐嗣湫、杨某、吴伟伟、赵某甲（已判决）等二三十人驾车窜至路桥区横街镇陈家村马家塘12区9号附近，后被告人梁晶手持气体钢珠手枪，其他人手持关公刀冲击“草上飞”赌场，驱赶赌场人员。被告人戴欢欢在明知被告人梁晶等人要冲击赌场，仍为其提供防刺背心、车等帮助。（二）2015年1月初的一天晚上，被告人梁晶等人因不满吕某（另案处理）等人到罗某（另案处理）的赌场讨要红钱，便纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟、赵某甲（已判决）等人在路桥区金清镇铭泰公司附近驾车追赶吕某的车，将其追赶至温岭滨海派出所附近。期间被告人梁晶手持钢珠气枪朝吕某的车玻璃开枪。（三）2015年1月11日晚上，被告人梁晶得知吕某在路桥区金清镇学前街455号卷烟店后的棋牌室里，后纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢雨航、李建、徐嗣湫、吴伟伟、赵某甲、吴玲辉（另案处理）等人携带砍刀来到该棋牌室，期间被告人梁晶用辣椒水喷吕某，被告人沈力用刀将吕某的后背砍伤（经鉴定，损失程度为轻伤二级），后又将其强行带出棋牌室，开车至其他地方对其进行殴打，之后将吕某放在路上。（四）2015年1月21日晚上，被告人梁晶纠集赵某甲、被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟等人驾车在路桥区金清镇随意追逐吴春创等人，后将其追至金清派出所附近，期间被告人梁晶有手持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。三、聚众斗殴被告人梁晶等人之前因争夺赌场与吕某结怨，后在2015年1月22日晚，双方在均明知对方在寻找己方，并有可能发生对冲的情况下，仍各自纠集人员准备斗殴工具。其中被告人梁晶纠集了被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、卢雨航、徐嗣湫、李建、吴伟伟、赵某甲、吴玲辉等十余人，吕某、陈某丙纠集了刘某、陈某丁、徐某甲、管某、周某、胡某、宋某（均另案处理）等数十人，双方在路桥区金清镇铭泰公司旁上塘农贸市场门前相遇并发生斗殴，双方携带枪支、砍刀、铁棍等工具，互相砍打，最终致使吕某、李建、赵某甲等人受伤，斗殴双方车辆及周边停放的无辜群众的轿车损坏。经鉴定，被告人李建人体损伤程度为轻伤一级、被告人赵某甲人体损伤程度为轻微伤。涉案的马六轿车损失价值人民币22263元，纳智捷轿车损失价值人民币为3686元，浙Ｊ×××××雪佛兰轿车损失价值为人民币5578元。四、妨害公务2014年5月31日上午，台州市公安局路桥分局金清派出所在得知被告人梁晶等人在参与持械冲击横街“草上飞”赌场后来到路桥区金清镇金林路车世界洗车店后，指令民警李灵聪等人赶到该洗车场追查抓捕涉案人员，被告人梁昆林在明知警察要对其进行检查的情况下，仍驾驶一辆讴歌越野车强行冲撞警车后逃跑，致使浙Ｊ×××××警的大众朗逸警车损坏。五、开设赌场2015年1月份，罗某（另案处理）伙同被告人梁晶等人在路桥区金清镇联盟村16队的小店，以“六明”的方式，开设赌场，聚众赌博。罗某系赌场股东并负责赌场抽头，林某（另案处理）为赌场提供场地，被告人梁晶为赌场提供护场帮助。期间，赌场共开设了12、13天左右，每天抽头获利至少2千元。六、容留他人吸毒（一）2015年1月份期间，被告人梁晶在温岭市时代广场河滨花园2幢1单元2802号房间里，容留卢雨航吸食冰毒2次，容留沈力吸食冰毒2次。（二）2015年2月份至3月份期间，被告人戴欢欢在路桥区路北街道前蔡小区1幢303室的暂住处，容留徐嗣秋吸食冰毒2次，容留李建吸食冰毒1次。七、贩卖毒品2015年1月14日晚上，被告人沈力在明知王剑（另案处理）要贩卖毒品的情况下，主动帮助王剑介绍买毒人詹某（另案处理），后王剑在路桥区路北街道松塘村三友大厦旁以人民币300元的价格将毒品卖给詹某。为证实上述指控，公诉机关向本院移送了相关证据。公诉机关认为，被告人戴欢欢的行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，被告人梁晶的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人梁昆林的行为已构成妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人沈力的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，被告人罗义、吴伟伟、徐嗣湫、项健诚、李建、卢某的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人杨某的行为已构成寻衅滋事罪，其中被告人沈力在贩卖毒品犯罪中系从犯，被告人徐嗣湫有立功情节。综上，公诉机关诉请本院依法予以惩处。被告人戴欢欢对起诉指控其犯参与黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪没有异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人戴欢欢属于该黑社会性质组织中最底层人员；聚众斗殴系被纠结者，仅负责开车；寻衅滋事其中冲击赵某乙赌场这节被告人戴欢欢未到现场，且该节事实未造成严重后果未达到情节恶劣，不应认定该节构成犯罪，对参与梁晶等人冲击横街赌场这节，被告人戴欢欢虽提供帮助，但未直接参与，应当认定为从犯；被告人戴欢欢当庭认罪，犯罪较轻，请求对该被告人所犯罪行予以从轻处罚。被告人梁晶对指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪没有异议并当庭自愿认罪。辩解第4节寻衅滋事犯罪其未携带气体钢珠手枪；容留他人吸毒看到沈力吸毒仅1次。其辩护人提出，开设赌场中被告人梁晶虽起到护场作用，但未在现场，作用较轻应当认定为从犯；第2节寻衅滋事被告人梁晶等人追逐目的是殴打吕某而不是以追逐他人为目的，不构成犯罪；第3节寻衅滋事直接致害人是被告人沈力，被告人梁晶主观上只是想教训吕某，量刑时应当予以区分；第4节寻衅滋事认定被告人梁晶持枪证据不足，不构成犯罪；认定被告人梁晶容留沈力吸毒2次证据不足；被告人梁晶归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，请求对该被告人所犯罪行予以从轻处罚。被告人徐嗣湫对起诉指控没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人徐嗣湫具有立功、坦白、自愿认罪、在共同犯罪中作用相对较小的情节，请求对该被告人从轻或减轻处罚。被告人项健诚对起诉指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出，聚众斗殴中被告人项健诚被动到场，到现场后未下车参与斗殴，情节显著轻微，不属于首要分子或积极参加者，虽参与聚众斗殴行为，但不构成聚众斗殴犯罪；第1节寻衅滋事被告人项健诚仅持刀守在车旁，也未领到防弹衣，第3节寻衅滋事被告人项健诚未殴打吕某，第2、4节寻衅滋事被告人项健诚坐在车上充人数，故被告人项健诚在寻衅滋事犯罪中地位低，作用小，请求从轻处罚；被告人项健诚系初犯，具有如实供述、无前科的情节，平时为人孝顺，请求对该被告人寻衅滋事罪从轻处罚。被告人沈力、罗义、吴伟伟、李建、梁昆林、卢某、杨某对起诉指控均没有异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2009以来，梁志（已判决）和阮移清（已死亡）为开设赌场，获取非法利益，先后网络劳改、劳教释放人员和社会闲散人员，至2010年4月份逐渐形成了以阮移清、梁志为首的黑社会性质组织。陈刚、廖时勇、刘凯、张占峰、金小卫（均已判决）等人积极参与该组织，成为该组织的骨干成员，被告人戴欢欢及梁荣、颜妙斌、王海超、徐学文（均已判决）等人先后参加该组织，成为黑社会性质组织一般成员。该组织人员成员众多，内部成员基本固定，等级分明，管理严密，并在长期违法犯罪活动中逐渐形成不成文的帮规。要求组织成员听老大的话，对老大忠心；为逃避公安机关侦查，要求组织成员不定期更换手机号码；要求组织成员保持手机畅通，随叫随到；要求组织成员打架一定要赢，打架负伤后由组织领导者负责费用；不能无事生非，出事后由老大负责摆平；统一购买刀具，专人管理枪支。阮移清、梁志领导、指挥黑社会性质组织通过实施一系列违法犯罪活动，为组织争夺势力范围、确定强势地位而为非作恶，在路桥区金清镇称霸一方，并辐射至周边温岭市新河镇、滨海镇等地，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。上述事实，被告人戴欢欢在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯梁志、金小卫、陈刚、林波、王海超、林小勇、徐学文、潘国鹏、邱士春、颜妙斌、刘凯、繆时勇、梁卫军、郭程骛等人的供述、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织实施的犯罪具体如下：（一）聚众斗殴2011年2月3日晚，董某、陶某甲、董军波（均另案处理）为防止梁志等人再次冲击赌场，决定增加人手，遂准备了砍刀、钢管，纠集了吴某甲、瞿某（另案处理）等人负责望风、护场。2月4日上午，阮移清、梁志因2月3日冲击赌场时未准备充分导致手下被砍伤，为挽回面子，报复对方，遂组织被告人戴欢欢及陈刚、金小卫、梁荣、贾文龙、邱士春、林小勇、王海超、潘国鹏、徐学文等人，携带砍刀、气枪等工具，开车来到温岭市新河镇城西村，持砍刀、气枪冲进董某开设的赌场，与董某一方互砍，后逃离现场。被告人戴欢欢负责开车接送斗殴人员。在互殴过程中，董某的别克轿车被砍坏（损失价值人民币1615元），村民陶某乙腰背部被砍伤（未达轻伤）。上述事实，被告人戴欢欢在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯梁志、金小卫、陈刚、王海超、林小勇、徐学文、潘国鹏、邱士春、郭程骛、梁荣等人的供述、证人董某、陶某甲、瞿某、吴某甲的证言、被害人陶某乙的陈述、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（二）寻衅滋事2010年7、8月的一天晚上，梁志为帮助赵敏钢（已判决）教训赵某乙（另案处理），纠集被告人戴欢欢及陈刚、林波、金小卫、贾文龙、张宏俊（均已判决）等人乘坐多辆轿车，携带砍刀等工具，来到温岭市大溪镇念姆洋村冲击赵某乙的赌场，把赌博人员赶走后开车逃离现场。期间，被告人戴欢欢到过纠集地点并根据指令负责接送他人，后因故未能到达冲击赌场现场，事后被告人戴欢欢接运过冲击赌场回来的参与人员。上述事实，被告人戴欢欢对事先参与预谋及事后接回冲击赌场的人员均有供述，且有同案犯梁志、金小卫、林波、张宏俊、贾文龙、陈刚、王海超、徐学文、赵敏钢的供述、证人陈某甲、赵某乙的证言、现场照片和车子照片等证据证实，诸证据能相互印证，足以认定。被告人戴欢欢的辩护人提出该节事实不构成犯罪的意见，与事实和法律不符，本院不予采信。二、寻衅滋事（一）2014年5月31日上午，被告人梁晶纠集被告人项健诚、罗义、沈力、梁昆林、徐嗣湫、杨某、吴伟伟及赵某甲（已判决）等二三十人驾车窜至台州市路桥区横街镇陈家村马家塘12区9号附近，被告人梁晶手持气体钢珠手枪，其他人手持关公刀等道具冲击“草上飞”赌场，驱赶赌场人员。被告人戴欢欢明知被告人梁晶等人要冲击赌场，仍为其提供防刺背心、车辆等帮助。本节事实，被告人戴欢欢、梁晶、沈力、罗义、徐嗣湫、项健诚、吴伟伟、梁昆林、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人叶某、戴某、代某、黄某甲、陈某乙、张某的证言、同案犯赵某甲的供述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片、汽车租赁合同及营业执照复印件、枪支鉴定书、管制刀具认定书、监控视频等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（二）2015年1月初的一天晚上，被告人梁晶等人因不满吕某（另案处理）等人到罗某（已判决）的赌场讨要“红钱”，便纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲等人在台州市路桥区金清镇铭泰公司附近驾车追逐吕某的车，将吕某追赶至温岭市滨海派出所附近。期间被告人梁晶手持气体钢珠手枪朝吕某的车玻璃开枪。本节事实，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吕某的陈述、同案犯赵某甲的供述、证人戴欢欢的证言、辨认笔录、枪支鉴定书等证据证实，诸证据能相互印证，足以认定。（三）2015年1月11日晚上，被告人梁晶得知吕某在台州市路桥区金清镇学前街455号卷烟店内的棋牌室，后纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢雨航、李建、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等人携带砍刀来到该棋牌室，期间被告人梁晶用辣椒水喷吕某，被告人沈力用刀将吕某的后背砍伤（经鉴定，损失程度为轻伤二级），后又将其强行带出棋牌室，开车至其他地方对其进行殴打，之后因发现吕某受伤严重在联北村路边将其放掉。本节事实，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴玲辉的供述、被害人吕某的陈述、证人李某甲、朱某、刘某、陈某丙、陈某丁、戴欢欢的证言、辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（四）2015年1月21日晚上，被告人梁晶纠集被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等人驾车在台州市路桥区金清镇追逐吕某等人开的车，后将其追至金清派出所附近。期间被告人梁晶手持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。本节事实被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴伟伟、吴玲辉的供述、被害人吕某的陈述、证人陈某丙、陈某丁的证言、辨认笔录、枪支鉴定书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。对于被告人梁晶及辩护人提出被告人梁晶未持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。经查，被告人梁晶在追逐期间有持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪，有被害人吕某的陈述证实当时听到一声枪响，证人陈某丙、陈某丁的证言证实梁晶朝吕某的车开了一枪，同案犯吴玲辉的供述证实梁晶当时持气体钢珠手枪朝吕某的车射击，证据间能相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人的意见与事实不符，本院不予采信。三、聚众斗殴被告人梁晶等人因争夺赌场利益与吕某结怨，2015年1月22日晚，双方在均明知对方在寻找己方，并有可能发生对冲的情况下，仍各自纠集人员准备斗殴工具。其中被告人梁晶纠集被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、卢雨航、徐嗣湫、李建、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等十余人，吕某、陈某丙纠集了刘某、陈某丁、徐某甲、管某、周某、胡某、宋某（均另案处理）等数十人，双方在路桥区金清镇铭泰公司旁上塘农贸市场附近相遇并当街开车冲撞，互持砍刀、棍棒等工具斗殴，使吕某、李建、赵某甲等人受伤，斗殴双方车辆及周边停放的无辜群众俞某的雪佛兰轿车受损。经法医鉴定，被告人李建的损伤程度为轻伤一级、赵某甲的损伤程度为轻微伤。经鉴定，被告人梁晶一方的马自达六轿车损失价值22263元、纳智捷大七越野车损失价值3686元，俞某的雪佛兰轿车损失价值5578元。上述事实，被告人梁晶、沈力、罗义、项健诚、梁昆林、卢某、徐嗣湫、李建、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴玲辉的供述、证人吕某、宋某、陈某丙、管某、周某、陈某丁、徐某甲、胡某、刘某、俞某、黄某乙、吴某乙的证言、辨认笔录、调取证据清单、监控视频、照片、法医学人体损伤程度鉴定书、价格鉴定结论书、情况说明等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人项健诚的辩护人提出被告人项健诚晚上十点被叫起属于被动参与，且到达现场后未下车持刀和对方互砍，不属于首要分子或积极参加者，不构成聚众斗殴罪。经查，被告人项健诚明知被告人梁晶等人要找吕某一方斗殴，仍在晚上十点多跟随梁晶等人从温岭驾车至路桥金清镇，并在金清镇上转了几圈寻找吕某等人，上述事实被告人项健诚没有异议，且有其他同案犯供述能够印证，在发生斗殴后，被告人项健诚称除了其因车门开不了未下车外，梁晶车上其他人都下车和对方互砍，对被告人项健诚是否下车，有同案犯梁晶、罗义、卢某、梁昆林、吴玲辉的供述证实梁晶车上的人有下车持刀和对方互砍，同案犯李建的供述证实梁晶车上的人除了自己未持刀，其他人都持刀下车和对方互砍，诸证据相互印证，足以认定。被告人项健诚的辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予采信。四、妨害公务2014年5月31日上午，台州市公安局路桥分局金清派出所在得知被告人梁晶等人在参与持械冲击横街“草上飞”赌场后来到台州市路桥区金清镇金林路车世界洗车店，指令民警李灵聪等人赶到该洗车场追查抓捕涉案人员，被告人梁昆林在明知警察要对其进行检查的情况下，仍驾驶一辆讴歌越野车强行冲撞警车后逃跑，致使浙Ｊ×××××警号大众朗逸警车损坏（损失价值7877元）。上述事实，被告人梁昆林在开庭审理过程中亦无异议，并有证人肖某、陈某戊、徐某乙、王某的证言、情况说明、调取证据清单、监控视频、证明、工作证复印件、照片等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。五、开设赌场2015年1月，罗某伙同被告人梁晶等人在台州市路桥区金清镇联盟村16队的小店，以“六明”的方式，开设赌场，聚众赌博。罗某系赌场股东并负责赌场抽头，林某（另案处理）为赌场提供场地，被告人梁晶为赌场提供护场帮助。期间，赌场共开设了10余天，每天抽头获利至少2千元。上述事实，被告人梁晶在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某、陈某己、沈某、李某乙、陈某庚、林某、徐某丙、罗义、沈力、项健诚、李建、徐嗣湫、吴伟伟、卢某、赵某甲的证言、辨认笔录等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。六、容留他人吸毒2015年1月期间，被告人梁晶在温岭市时代广场河滨花园2幢1单元2802号房间里，单独容留卢雨航、沈力各吸食冰毒1次，容留卢某、沈力等人一起吸食冰毒1次。本节事实，被告人梁晶及辩护人对罪名及容留卢某吸食冰毒2次，容留沈力吸食冰毒1次的事实没有异议，有证人陈某辛并、沈力、卢某、项健诚、梁昆林的证言、辨认笔录、搜查证及搜查笔录、接受证据清单、房屋租赁协议复印件等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人提出仅看到沈力吸毒1次。经查，被告人梁晶容留沈力吸食冰毒2次，有被告人梁晶供述证实1月23日左右看见沈力吸毒1次，1月24日看见卢某吸毒1次，1月26日看见卢某吸毒1次；证人沈力的证言证实其吸毒被梁晶看到2次，一次是1月22日，另一次是1月26日晚上和徐嗣湫、卢某三人一起；证人卢某的证言证实其吸毒有2次被梁晶看到，一次是1月24日，另一次是1月26日晚上和沈力、徐嗣湫一起，诸证据相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人提出的意见，与事实不符，本院不予采信。七、贩卖毒品2015年1月14日晚上，被告人沈力在明知王剑（已判决）要贩卖毒品的情况下，主动帮助王剑介绍买毒人詹某（另案处理），后王剑在台州市路桥区路北街道松塘村三友大厦旁以人民币300元的价格将毒品卖给詹某。上述事实，被告人沈力在开庭审理过程中亦无异议，并有证人詹某的证言、同案犯王剑的供述、辨认笔录、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。2015年1月27日，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、梁昆林被公安机关抓获归案，同年2月17日，被告人杨某被公安机关抓获归案，同年3月4日，被告人李建、吴伟伟、赵某甲、徐嗣湫被公安机关抓获归案，同年3月11日，被告人戴欢欢被公安机关抓获归案。另查明，被告人戴欢欢在本案审理过程中，自愿赔偿本案被告人梁晶等人对无辜群众造成的经济损失1500元。本案事实，除上述经本院确认的证据证明外，还有本案十一名被告人的户籍证明、前科及行政劣迹材料、情况说明、接警单、照片、车辆档案信息材料、扣押决定书、扣押清单抓获经过、立功材料、批准延长羁押材料、赔偿款票据等证据。上述证据经庭审质证，本案被告人均无异议，并能与本案其他证据相互印证，本院予以确认本院认为，被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织，并参与黑社会性质组织犯罪中的部分持械聚众斗殴、寻衅滋事行为；目无法纪，为他人寻衅滋事犯罪提供较大帮助，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人戴欢欢犯容留他人吸毒罪，经查被告人戴欢欢容留徐嗣湫、李建一起吸食毒品1次，单独容留徐嗣湫吸食毒品1次，未达到容留他人吸毒罪构罪标准，本院不予认定。辩护人提出公诉机关指控被告人戴欢欢参与冲击赵某乙赌场该节寻衅滋事犯罪证据不足的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人梁晶纠集多人持械聚众斗殴；目无法纪，多次纠集多人持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为牟取非法利益，为他人赌场提供护场帮助；为他人吸毒提供场所，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，依法实行数罪并罚。被告人梁晶辩解其中一节寻衅滋事未持有气体钢珠手枪射击及辩护人提出被告人梁晶不属于纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，容留沈力吸毒仅一次的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人梁昆林在明知民警在执行公务的情况下，仍采用暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务；目无法纪，结伙持械聚众斗殴；结伙持械追逐他人，情节恶劣，其行为已分别构成妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人沈力结伙持械聚众斗殴；目无法纪，多次结伙持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反国家毒品管理法规，明知他人贩卖毒品仍为他人提供帮助，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，依法实行数罪并罚。被告人罗义、项健诚、徐嗣秋、吴伟伟，结伙持械聚众斗殴；目无法纪，结伙多次持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人项健诚的辩护人提出被告人项健诚虽参与聚众斗殴，但不属于首要分子或积极参与者而不构成聚众斗殴罪，与事实不符，本院不予采纳。被告人李建、卢雨航结伙持械聚众斗殴；目无法纪，结伙持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人杨某目无法纪，结伙持械冲击赌场，追逐赌博人员，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人戴欢欢归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，其中聚众斗殴犯罪、冲击赵某乙赌场这节寻衅滋事犯罪中作用相对较小，依法从轻处罚。辩护人提出被告人戴欢欢参与梁晶等人冲击横街赌场该节寻衅滋事犯罪中作用较小，应认定为从犯的意见与事实不符，本院不予采纳，但提出被告人戴欢欢当庭认罪，在共同犯罪中作用相对较小而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人梁晶如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴、开设赌场、容留他人吸毒犯罪当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人梁晶在开设赌场犯罪中作用较小，应认定为从犯；在寻衅滋事犯罪中不是直接砍伤吕某之人，应当与直接致害人量刑上予以区分的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳，但提出被告人梁晶具有如实供述、当庭认罪的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人沈力如实供述寻衅滋事、贩卖毒品犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，在贩卖毒品犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人梁昆林当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人徐嗣湫如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，有立功情节，依法从轻处罚。辩护人提出被告人徐嗣湫具有坦白、认罪、立功、在共同犯罪中作用相对较小的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人罗义、项健诚、李建、卢某、吴伟伟如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人项健诚具有如实供述、无前科、在共同犯罪中作用较小的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。综合考虑十一名被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一、二款、第二百九十四条第一、四、五款、第三百零三条第二款、第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人戴欢欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2020年5月10日止）。二、被告人梁晶犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2026年7月26日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人沈力犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人罗义犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑六年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年3月27日止）。五、被告人吴伟伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2021年3月3日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。六、被告人梁昆林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年11月27日止）。七、被告人卢宇航犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年9月27日止）。八、被告人李建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑五年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2020年10月3日止）。九、被告人项健诚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑五年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年8月27日止）。十、被告人徐嗣湫犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2020年5月3日止）。十一、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈鹏代理审判员陈秀人民陪审员陈孔健二〇一六年四月二十五日代理书记员陈珈瑶

黄仁河抢劫一审刑事判决书广东省珠海市金湾区人民法院刑事判决书（2014）珠金法刑初字第53号：珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉（2014）0031号起诉书指控被告人黄仁河犯抢劫罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市金湾区人民检察院指派代理检察员孙晓红出庭支持公诉，被告人黄仁河到庭参加了诉讼。现已审理终结珠海市金湾区人民检察院指控：（一）抢劫犯罪事实1.2011年1月15日晚11时30分许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市××沙镇××桥附近，采用持铁棍威胁的方式，抢走被害人李某诺基亚牌5530型手机一部，在威胁被害人刘某甲交出夏普牌手机时遭到刘某甲反抗，被告人林某甲和黄仁河遂逃离现场。经鉴定，诺基亚牌5530型手机价值人民币1235元，仿夏普牌手机价值人民币405元。2.2011年2月5日13时许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市斗门区乾务镇珠峰大道与乾湾路交界处，将驾驶珠江牌ＺＪ125型男装红色摩托车的被害人杨某逼倒在地，后将该摩托车抢走。经鉴定，该摩托车价值人民币3100元。3.2011年2月5日晚22时许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市××沙镇××巴士××附近，采用持刀威胁、殴打的方式，劫取被害人谭某、潘某的挂包各一个，内有手机一部、松下数码相机一台、现金约人民币260元、公共汽车ＩＣ卡二张、农业银行Ｕ盘一只、红包二十余只、身份证一张、银行卡二张、钥匙一串。经鉴定，松下数码相机价值人民币920元，其余物品无法估价。4.2011年2月6日晚上9时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××沙镇得一超市门前抢夺被害人林某乙的手袋，林某乙发现后紧紧拉住手袋不放，被告人林某甲驾驶摩托车将林某乙拖倒在地并拖行约3米远，后林某乙将手松开，被告人林某甲和黄仁河将手袋抢走，林某乙左手、臀部、膝关节等多处被擦伤。包内物品有白色ＩＣＯＯＭＰ5一部、身份证一张、钥匙一串、现金人民币400元。经鉴定，ＩＣＯＯＭＰ5价值人民币430元。（二）抢夺犯罪事实1.2011年1月13日晚9时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××××附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人陈某的手袋一个，内有现金人民币50元、身份证一张、银行卡两张、手机一部、港澳通行证一本。2.2011年1月16日13时30分许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××区城××白藤××路逸鸿花园附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人邹某的手提包一个，包内有现金人民币300余元、诺基亚牌7230型手机一部、身份证一张、银行卡一张等。经鉴定，诺基亚牌7230型手机价值人民币774元。3.2011年2月5日晚10时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市平沙镇邮局对面永恒手机店附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人梁某的挂包一个，内有现金人民币300余元和手机一部。4.2011年2月7日10时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市南屏镇广昌社区其昌街路口巴士站，由被告人黄仁河动手抢走被害人樊某挂包一个，内有现金人民币500余元、诺基亚牌6300型手机一部、身份证一张、银行卡一张、社保卡一张。经鉴定，诺基亚牌6300型手机价值人民币395元。5.2011年2月9日20时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市南屏科技园东信和平有限公司大门口附近，由被告人黄仁河动手抢走沈某的手袋。被抢的手袋内有诺基亚1650型手机一部，钱包一个，钱包内有现金人民币40元，钥匙一串。经鉴定，诺基亚1650型手机价值人民币100元。6.2011年2月11日凌晨0时10分许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××街合欢超市附近，由被告人黄仁河抢走刘某乙的手包。被抢手包内有现金人民币85元、诺基亚Ｎ79手机一部、索爱Ｋ800ｉ手机一部和一张乘车ＩＣ卡。经鉴定，诺基亚Ｎ79型手机价值人民币1621元，索爱Ｋ800ｉ手机价值人民币576元。公诉机关认为，被告人黄仁河以非法占有为目的，伙同他人多次使用暴力手段强行劫取他人财物，并乘人不备强行夺取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条之规定，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人黄仁河归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。书面建议以抢劫罪对被告人黄仁河判处十年以上、十二年以下有期徒刑，并处罚金；以抢夺罪对被告人黄仁河判处二年以上、三年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法惩处。被告人黄仁河对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人黄仁河在2011年1月、2月期间，在珠海市金湾区、斗门区等辖区内，伙同林某甲多次实施抢劫、抢夺犯罪行为，具体犯罪事实如下：（一）抢劫犯罪事实1.2011年1月15日晚11时30分许，被告人黄仁河和林某甲驾驶摩托车来到珠海市××沙镇××桥附近，见被害人李某、刘某甲坐在石凳处，遂决定抢劫二人财物。林某甲手持铁棍上前指着刘某甲，威胁其交出财物，被告人黄仁河则上前抢走李某的诺基亚牌5530型手机一部。林某甲在继续逼迫刘某甲交出财物时遭到刘某甲反抗，林某甲和刘某甲对打几下后，与被告人黄仁河逃离现场。后刘某甲在现场找回遗留在地上的仿夏普牌手机。经鉴定，被抢的诺基亚牌5530型手机价值人民币1235元；仿夏普牌手机价值人民币405元。2.2011年2月5日13时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车来到珠海市斗门区乾务镇珠峰大道与乾湾路交界处，见被害人杨某驾驶一辆珠江牌ＺＪ125型红色摩托车行驶在路上，遂决定抢劫杨某的摩托车。林某甲驾驶摩托车将正在驾车的杨某逼倒在路边，被告人黄仁河下车将摩托车劫走。经鉴定，被抢的摩托车价值人民币3100元。3.2011年2月5日晚22时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车来到珠海市××沙镇××巴士××附近寻找作案目标，发现被害人谭某、潘某坐在一辆电动车上，被告人黄仁河遂下车强行抢走谭某、潘某的挂包，谭某、潘某的朋友黎某见状即上前制止，被被告人黄仁河用拳头打中头部，林某甲此时从车上拿出一把西瓜刀进行威胁，被害人谭某、潘某和黎某均不敢上前，被告人黄仁河随即和林某甲逃离现场。被害人谭某被抢的挂包内有手机一部、松下牌相机一台、现金人民币约100元、公交汽车ＩＣ卡一张、Ｕ盘一只，被害人潘某被抢的背包内有身份证一张、银行卡两张、钥匙一串、公交汽车ＩＣ卡一张、现金人民币约160元。经鉴定，松下牌相机价值人民币920元，其他物品无法估价。4.2011年2月6日晚上9时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××沙镇得一超市门前寻找作案目标，发现被害人林某乙及其朋友吕某在马路上行走，遂决定由被告人黄仁河动手抢林某乙的手袋。林某乙发现后紧紧拉住手袋不放，林某甲遂驾驶摩托车将林某乙拖倒在地并拖行约3米远，林某乙被迫放手，被告人黄仁河和林某甲逃离现场。林某乙左手、臀部、膝关节等多处被擦伤，其被抢走的手袋内有ＩＣＯＯＭＰ5一台、身份证一张、钥匙一串、现金人民币400元。经鉴定，ＩＣＯＯＭＰ5价值人民币430元。（二）抢夺犯罪事实1.2011年1月13日21时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河经过珠海市平沙镇庆乐西路聚贤居旁边公路时，被告人黄仁河见到被害人陈某在路上行走，遂决定对其实施抢夺。当林某甲驾驶摩托车靠近陈某时，被告人黄仁河乘陈某不备抢走其手袋，陈某立即呼救。林某甲听到陈某呼救声后，知道被告人黄仁河抢了他人财物，但仍按照被告人黄仁河的指示加速驾车逃离现场。陈某被抢手提袋内有现金人民币50元、身份证一张、银行卡两张、手机一部、港澳通行证一本等。该手机无法估价。2.2011年1月16日13时30分许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××区城××白藤××路逸鸿花园路旁，见被害人邹某肩背一手提袋在路上行走，遂决定实施抢夺。林某甲驾驶摩托车靠近邹某，被告人黄仁河则乘邹某不备抢走其手提袋。被抢手提袋内有现金人民币300余元、诺基亚牌7230型手机一部、身份证一张、银行卡一张等。经鉴定，诺基亚牌7230型手机价值人民币774元。3.2011年2月5日22时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市平沙镇邮局附近，发现被害人梁某途经该处后，遂决定实施抢夺。林某甲驾驶摩托车靠近梁某，被告人黄仁河则乘梁某不备抢走其手提袋，被抢手提袋内有人民币300余元和手机一部。该手机无法估价。4.2011年2月7日10时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市南屏镇广昌社区其昌街路口巴士站，见被害人樊某正在该处候车，遂决定实施抢夺。林某甲驾车靠近樊某，被告人黄仁河则动手抢走樊某的挂包，被抢挂包内有现金人民币500余元、诺基亚牌6300型手机一部、身份证一张、银行卡一张、社保卡一张。经鉴定，诺基亚牌6300型手机价值人民币395元。5.2011年2月9日20时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市南屏科技园东信和平有限公司大门口附近，乘被害人沈某不备抢走沈某的手袋。被抢的手袋内有诺基亚牌1650型手机一部，钱包一个，钱包内有现金人民币40元，钥匙一串。经鉴定，诺基亚牌1650型手机价值人民币100元。6.2011年2月11日凌晨0时10分许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××街合欢超市附近，乘被害人刘某乙不备抢走刘某乙的手包。被抢手包内有现金人民币85元、诺基亚牌Ｎ79型手机一部、索爱牌Ｋ800ｉ型手机一部和一张乘车ＩＣ卡。经鉴定，诺基亚牌Ｎ79型手机价值人民币1621元，索爱牌Ｋ800ｉ型手机价值人民币576元。综上，被告人黄仁河抢劫4次，涉案数额为人民币6750元；抢夺6次，涉案数额为人民币4741元。另查明，公安机关经侦查掌握被告人黄仁河有作案嫌疑，于2011年3月7日对其上网追逃，被告人黄仁河于2011年9月26日到广东省廉江市公安局塘蓬派出所投案自首，公安机关于同日对其采取监视居住措施，并于2011年9月29日对其撤销网上追逃。后被告人黄仁河在监视居住期间潜逃，公安机关于2012年2月24日再次对其上网追逃，并于2013年10月14日在广东省××镇将其抓获归案。又查明，同案人林某甲因本案的4宗抢劫犯罪以及3宗抢夺犯罪，被本院数罪并罚判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。上述事实，有以下证据证实：1.被害人李某、刘某甲、杨某、谭某、潘某、林某乙、刘某乙、沈某、陈某、邹某、梁某、樊某的陈述；2.被告人黄仁河的供述；3.证人林某甲、郭某、黎某、吕某的证言；4.辨认笔录及照片；5.搜查笔录；6.扣押、处理、发还物品、文件清单；7.到案经过、关于黄仁河投案自首说明；8.现场勘验检查笔录、示意图及照片；9.现场及物证照片；10.上网追逃人员登记表、撤销／删除表；11.被告人黄仁河的户籍证明材料；12.被害人提供的销售单、发票、保某；13.被害人受伤的相片及门诊收费收据；14.关于无法查找作案工具铁棍等办案说明；15.广东省中级人民法院（2011）珠中法刑终字第201号《刑事判决书》；16.珠价鉴（2011）240、241、243、244、246、247、256号《涉案财产价格鉴定结论书》、斗价鉴（2011）125号《涉案财产价格鉴定结论书》。上述证据，均经庭审举证、质证，证据间能互相印证，本院予以确认本院认为，被告人黄仁河伙同同案人，以非法占有为目的，当场使用暴力手段强行劫取被害人财物，或驾驶机动车强抢被害人财物，因被害人不放手而采取强拉硬拽的方法至被害人倒地受伤，后劫得被害人财物，其行为已触犯我国刑律，构成抢劫罪；同时，其伙同同案人以非法占有为目的，乘人不备夺取被害人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人黄仁河的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人黄仁河归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。同时，其归案有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人黄仁河在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款和第六十九条的规定，判决如下被告人黄仁河犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。总和刑期有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2025年10月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈立涛代理审判员许金人民陪审员陈颖珊二〇一四年三月十八日书记员谢吉常

769王大社放火罪一审刑事判决书苏州市吴中区人民法院刑事判决书（2018）苏0506刑初769号：苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕739号起诉书指控被告人王大社犯放火罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员杨隽出庭支持公诉。被告人王大社及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结苏州市吴中区人民检察院指控，2018年1月8日10时许，被告人王大社持事先准备的汽油至苏州市吴中区金山浜小区宏基物业办公楼找经理，被保安张某、朱某阻拦在一楼楼梯口。被告人王大社打开汽油瓶欲再次冲上二楼被保安阻拦后，将瓶内部分汽油倾倒在自己胸前衣服上并掏出打火机点燃胸前衣物，导致在场的保安张某、木渎派出所联防队员翟某、王大社的女儿王某等人的衣物及楼道口的墙面、地面、电线被引燃。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人王大社的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，应以放火罪追究刑事责任。被告人王大社归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人王大社对起诉书指控的事实和定性均无异议。辩护人提出，被告人王大社有坦白情节，犯罪目的是想引起重视以解决劳动争议，是初犯，认罪悔罪，请求予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年1月8日10时许，被告人王大社持事先准备的装在一雪碧瓶内的汽油（约500ｍｌ）至苏州市吴中区金山浜小区宏基物业办公楼找经理，被保安张某、朱某阻拦在一楼楼梯口。后被告人王大社打开汽油瓶欲冲上二楼被保安阻拦，即将瓶内部分汽油倾倒在自己胸前衣服上，并掏出打火机点燃胸前衣物，致在场的保安张某、木渎派出所联防队员翟某、王大社的女儿王某等人的衣物及楼道口的墙面、地面、电线被引燃，后即被扑灭。以上事实，被告人王大社在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、朱某、徐某、翟某、陈某、王某、许某等人的证言笔录，现场勘查笔录、现场图及照片，发破案经过及抓获经过，司法鉴定意见书，被告人王大社的户籍证明等证据予以证实，足以认定

湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2020）鄂0192刑初622号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人胡余，男，1987年1月7日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，原系武汉东湖新技术开发区大中华酒楼保安，暂住武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市）。因吸食毒品，2016年1月被荆州市公安局荆州区分局强制戒毒两年。因吸食毒品，2017年9月被荆州市公安局荆州区分局强制戒毒两年。2020年6月8日因本案被抓获，同日因涉嫌放火罪被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人胡余被控放火一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2020年11月3日以武东湖检一部刑诉（2020）638号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月17日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人胡余不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年6月8日11时许，被告人胡余为发泄情绪欲实施放火行为，先到本市洪山区中国石化润达加油站购买一铁质油桶及散装92号汽油若干，后携带装有汽油的油桶，来到其工作的本区雄楚大道的大中华酒楼大厅A区，将汽油泼洒至酒楼大厅的桌子上和地面上，后被酒店工作人员阻止，被告人胡余随即离开现场。2020年6月8日12时许，被告人胡余在大中华酒楼员工宿舍被公安机关抓获。上述事实，被告人胡余、在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，大中华酒楼员工王某的报案材料、证言及辨认笔录，证人钱某、雷某、冯某的证言及辨认笔录，证人卢某、曹某、胡某的证言，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，对案笔录、对案照片、现场图片，微信聊天记录，湖北省人民医院法医鉴定所鄂人医精鉴所【2020】精鉴字第133号胡余放火案鉴定意见书，现场检测报告书、现场尿液检验结果告知笔录，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局吸毒成瘾/吸毒严重成瘾认定书，大中华酒楼监控视频、胡余在中国石化润达加油站买油桶视频，被告人胡余的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡余故意实施放火行为，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人胡余已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。根据被告人胡余的犯罪事实、情节和当庭自愿认罪认罚的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第二十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人胡余犯放火罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2022年11月7日止。）二、扣押在案的作案工具油桶一个、打火机一个、香烟两包予以没收；扣押在案的小米手机一部由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王友二〇二〇年十一月十七日书记员王琛书记员余思奇

林科峰滥用职权、受贿一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2017）鄂2802刑初351号：被告人林科峰滥用职权、受贿一案，本院于2017年3月15日作出（2016）鄂2802刑初256号刑事判决书。因利川市人民检察院提出抗诉，且被告人林科峰不服提出上诉，恩施土家族苗族自治州中级人民法院于2017年9月15日作出（2017）鄂28刑终107号刑事裁定书，裁定撤销上述判决并将本案发回本院重审。故本院依法另行组成由审判员李清华担任审判长，人民陪审员黄美才、冉某参加的合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员谢柏香、易鑫出庭支持公诉，被告人林科峰及其辩护人廖月中到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结利川市人民检察院指控：（一）滥用职权2008年至2012年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任利川市全和国有资产经营有限公司（以下简称全和国资公司）总经理以及利川市民政局局长期间，超越职权，违法决定其无权决定的事项或违反规定处理公务，致使公共财产共计损失人民币462.21万元。其具体事实如下：1、2008年4月至2011年8月，被告人林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自决定共四次向非财政预算单位的利川市摄影家协会拨款31万元。其中于2008年4月至2009年6月期间，擅自向利川市摄影家协会违规批准拨付工作经费2万元，于2011年6月擅自违规向利川市摄影家协会拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元，于2011年8月擅自违规向利川市摄影家协会拨付印刷费26万元。2、2010年8月9日，被告人林科峰为规避中办发【2007】11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和国资公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了虚假的《土家印象投资建设协议》，该协议约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临竣工时，陈某1先后于2010年12月22日和2011年1月14日向全和国资公司汇入400万元、600万元。陈某1将此1000万元作为竞标供销社片区开发的保证金，后因故未能中标，要求全和国资公司按照前述协议的约定，退还其1000万元本金及利息和项目管理费。经过协商，全和国资公司退还陈某1的1000万元本金，并被迫依协议支付利息人民币111.24万元。3、2010年12月18日，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理期间，林科峰代表全和国资公司与重庆铭雨酒店管理（集团）有限公司（以下简称铭雨公司）董事长雷某1签订《利川宾馆承包经营合同》，该合同约定：双方同意将利川宾馆的改造工程以ＢＴ形式交与乙方进行组织施工，同时将经营权承包给乙方。2010年12月20日，被告人林科峰代表全和国资公司与重庆铭雨酒店管理（集团）有限公司董事长雷某1签订《利川市宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，约定：该工程按ＢＴ模式实施，铭雨公司负责筹集改造工程所需资金和建设过程中的组织和管理，全和国资公司负责项目的建设管理，工程建成后按约定程序由铭雨公司移交全和国资公司，并由全和国资公司按约定支付回购价款。在项目实施过程中，雷某1以资金压力大，融资成本高为由，请求全和国资公司提前支付部分资金。2011年4月6日，被告人林科峰未经全和国资公司董事会决议，也未请示相关领导，擅自与雷某1签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》（以下简称《ＢＴ建设回购补充协议》）约定：全和国资公司“同意按工程进度提前支付部分回购款”；铭雨公司“用于酒店建设的银行贷款的利息于2011年12月1日后由甲方支付并转接贷款余额”，已支付利息及相关费用由全和国资公司补付。随后，被告人林科峰擅自以土家印象房地产作抵押，帮助铭雨公司于4月26日从利川市农村商业银行贷款940万元；按照《ＢＴ建设回购补充协议》提前支付部分回购款的约定，2011年4月26日至11月23日，经被告人林科峰签字同意，全和国资公司共向某5公司支付工程款2910万元。同年11月23日，被告人林科峰又擅自与雷某1签订了《补充协议》，明确了“用于酒店建设的贷款”系指包含前述940万元在内的三笔贷款共计1440万元，应由全和国资公司偿还贷款和支付利息，并确定贷款用途以双方核实为准。在项目实施过程中，被告人擅自签订的前述两份《补充协议》篡改了《ＢＴ建设收购合同》确定的ＢＴ模式核心条款，削减了铭雨公司的融资责任，造成合同各方的权利义务关系混乱：（一）按照《ＢＴ建设收购合同》第3.1.1项约定，建筑安装工程费用实行预算总价包干，并对包干总价另行签订补充协议。该工程自始至终没有核定工程总价，从而也没有签订关于包干总价的协议。（二）按照《ＢＴ建设收购合同》第7.1.11项约定，全和国资公司应委托监理公司和组织专班对工程进行监理。由于被告人擅自改变为按工程进度付款，监理人员无法正常履职。（三）按照《ＢＴ建设收购合同》第8.2.7项约定，全和国资公司对项目因技术变更、核定增减工程量及新增建设内容、签订计量和涉及费用变化项目，应进行审核及报批。在工程建设中，全和国资公司未履行该项职责。（四）按照《ＢＴ建设收购合同》第7.1.13项约定，全和国资公司应聘请有资质的审计机构进行跟踪监督。在工程建设阶段，没有相关审计机构进行跟踪监督。在工程建设阶段，没有相关审计机构进行适时的跟踪审计。鉴于以上重大因素，导致该项目工程总价没有编制、工程基础资料不全、工程量及财务数据变动频繁，直接造成工程造价盲目扩大。被告人于2011年12月16日调离财政局局长岗位时，该工程的建设项目已经完工，改造后的铭雨大酒店于2011年底试营业。正因为被告人推翻了《ＢＴ建设收购合同》确定的ＢＴ模式（建设----移交），擅自签订的两份补充协议约定了支付铭雨公司贷款及利息的条款，导致全和国资公司被迫按照被告人约定支付940万元贷款的利息170.36万元及工程超期付款利息126.11万元，以上共计造成损失人民币296.47万元。4、2012年3月10日，利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，市人民政府拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，该告知书载明了拟征土地位置，明确规定自公告书公布之日起的对新建、扩建和维修房屋不予补偿。同月20日，市民政局决定在经信局下属的原正大工艺厂门市处设立新桥社区服务中心（该工艺厂门市在前述征收的土地范围内）。同年4月初，民政局将工程以12万元发包给龚发超。4月23日，林科峰主持召开党组会，研究将正在装修的新桥社区服务中心变更为救助站。会上，林科峰不顾党组成员张某2提出该地已经规划为大道、应另行选址的建议，决定继续改建救助站，并于5月底完工。2012年6月24日，林科峰主持召开党组会时，又决定将救助站地下室改建为功能用房，并于7月与龚发超签订了金额为11.3万元的合同，后又追加2000元。以上共计开支23.5万元。2012年12月，该救助站被拆迁。（二）受贿2006年至2011年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理期间，利用职务上的便利，非法收受雷某1为其支付的利某1小额贷款公司股金人民币300万元，为他人谋取利益；以借为名，索取兰某2人民币25万元。其具体事实如下：1、2007年10月26日，被告人林科峰利用职务上的便利，以借为名，要求兰某2（利川市财政局发包的天佛莼菜标准化厂房工程承包人）给陶某1的账户转入人民币25万元，次日陶某1用此款支付了被告人林科峰之女林某2在南京购买的商品房首付款。截止案发，被告人林科峰没有归还该25万元。2、2010年11月，雷某1筹备在利川市成立利某1小额贷款有限责任公司，并在市工商局取得了企业名称预先核准。应雷某1之邀，被告人林科峰亲自协调办理公司成立的相关事宜，且有意以其母亲兰某1的名义入股。在筹集3000万元注册资金的过程中，被告人林科峰签字于2011年4月26日给铭雨公司拨付工程款660万元；擅自以土家印象房地产作抵押，于同一天帮助铭雨公司从利川市农村商业银行贷款940万元。雷某1于2011年4月28日完成利某1小额贷款公司的注册验资，其中兰某1名下的300万元股金由雷某1提供。截止案发已逾四年，被告人林科峰未归还雷某1个人300万元，也未向利某1小额贷款公司缴纳任何股金，兰某1名下的股份也未变更。被告人林科峰没有任何可信的筹资渠道和筹集股金的实际行动。为掩盖犯罪事实，被告人林科峰向利川市利某1小额贷款公司提交了《关于认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》：“本人认筹的利川市利某1小额贷款公司股份300万元，因本人目前资金困难，无力筹集，力争在三年内筹齐。在股金未筹齐上交公司之前，本人不享受股东的任何权利，不享受分红。三年后如果仍然不能筹集起来交给公司，本人所认筹的300万元股份，由公司自行处理。”此份《说明》标注的形成时间为2011年5月6日，经司法鉴定应形成于2014年2月前后。公诉机关就起诉指控的事实向本院移送了书证、证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼全和国资公司总经理以及民政局局长期间，滥用职权，造成公共财产损失462.21万元，情节特别严重；其利用职务上的便利为他人谋取利益，索取人民币25万元，收受股金300万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实及罪名有异议，提出如下辩护意见：1、自己是正确履职，没有滥用职权；2、自己向兰某2借的25万元已经还给了兰某2，二人之间是借贷关系，不是索贿；3、利某1小额贷款公司的300万元股金与本人及家人无关，“说明”是自己与雷某1双方的真实约定，自己未交钱入股，未参与管理，未领取工资、分红，不构成受贿。其辩护人廖月中提出如下辩护意见：1、给利川市摄影家协会拨款31万元并没有违反预算法的规定，被告人决定拨款31万元并不是滥用职权、超越职权。即使被告人存在滥用职权，也没有达到刑法规定的追究刑事责任的立案标准。2、土家印象的投资项目，被告人没有滥用职权，也没有造成公共财产重大损失，全和公司作为一个公司，应当是一个民事主体，它就应当有盈利、有亏损，全和公司与陈某1签订相关合同和协议应当是受合同法调整。3、利川宾馆的改造工程，被告人没有滥用职权，因为签订相关合同无需董事长同意，用土家印象房地产作抵押并不是被告人擅自作主，是通过土家印象有限公司第二次董事会讨论决定的，不是被告人的个人行为。造成给付铭雨公司贷款的利息及工程超期利息共计296.47万元的原因并非是两份补充协议签订后直接导致的。4、东某救助站建设工程，被告人不知道利川市救助站原址属于城区规划道路征收范围，且该决定系局党组研究决定的，不是被告人的个人行为。损失没有达到滥用职权罪的金额，且这23.5万元中有11万元是建设新桥社区服务大厅时开支的，是否合法，谁决定的，公诉方没有调查相关证据，故这11万元不能作为指控的损失。5、指控被告人收受兰某2人民币25万元的事实不清、证据不足。兰某2借给被告人的25万元，被告人已与李某1、刘某3一起到衢州通过将钱某在卡上，再将卡和密码交给兰某2的方式还给了兰某2，依法不能认定。6、指控被告人收受雷某1股金300万元，被告人主观上没有收受他人财物的故意，客观上没有利用职务之便为贷款公司谋取利益，不能认定其收受股金300万元。被告人针对辩护意见向本院提交了财政预算执行情况和财政预算的决议、财政收支预算方案简表；李某4关于25万元的说明及银行流水、林敏证明、刘某3证明、李某1证明。经审理查明：一、滥用职权2008年至2012年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理以及利川市民政局局长期间，超越职权，违法决定其无权决定的事项或违反规定处理公务，致使公共财产损失人民币153.74万元。其具体事实如下：1、2008年4月至2011年8月，被告人林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自决定共四次向非财政预算单位的利川市摄影家协会拨款31万元。其中，2008年4月至2009年6月期间，擅自向该协会违规批准拨付工作经费2万元，2011年6月擅自违规向该协会拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元，2011年8月擅自违规向该协会拨付画册印刷费共计26万元。2、2010年8月9日，被告人林科峰为规避中办发［2007］11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和国资公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了《土家印象投资建设协议》，该协议约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临竣工时，陈某1先后于2010年12月22日和2011年1月14日向全和国资公司汇入400万元、600万元。陈某1将此1000万元作为竞标供销社片区开发的保证金，后因故未能中标，要求全和国资公司按照前述协议的约定，退还其1000万元本金并支付利息和项目管理费。经过协商，全和国资公司退还陈某1的1000万元本金，并依协议支付利息人民币111.24万元。3、2012年3月10日，利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，市人民政府拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，该告知书载明了拟征土地位置，明确规定自公告书公布之日起对新建、扩建和维修房屋不予补偿。同月20日，市民政局决定在经信局下属的原正大工艺厂门市处设立新桥社区服务中心（该工艺厂门市在前述征收的土地范围内）。同年4月初，民政局将工程以12万元发包给龚发超。4月23日，林科峰主持召开党组会，研究将正在装修的新桥社区服务中心变更为救助站。会上，林科峰不顾他人提出该地已经规划为大道、应另行选址的建议，决定继续改建救助站，并于5月底完工。2012年6月24日，林科峰主持召开党组会时，又决定将救助站地下室改建为功能用房，并于7月与龚发超签订了金额为11.3万元的合同，后又追加2000元。以上共计开支23.5万元。2012年12月，该救助站被拆迁。二、受贿2007年10月26日，被告人林科峰利用职务上的便利，以借为名，要求兰某2（利川市财政局发包的天佛莼菜标准化厂房工程承包人）给陶某1的账户转入人民币25万元，次日陶某1用此款支付了被告人林科峰之女林某2在南京购买的商品房首付款。截止案发，被告人林科峰没有归还该25万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、扣押决定书及扣押物品文件清单。载明雷某1所持有的林科峰出具的“关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明”被依法扣押。2、户籍证明、林科峰任职文件及职责。证实林科峰基本信息，2004年1月31日任利川市财局党组书记、局长；2011年12月16日任利川市民政局党组书记，12月23日任民政局局长；2005年7月5日至2012年3月1日任全和国资公司总经理（李某5担任该公司董事长，系法定代表人）。林科峰在财政局工作期间负责主持全面工作，分管预算外、国库科；在民政局工作期间负责主持全面工作，分管办公室。3、利川市工商行政管理局企业名称预先核准通知书、市政府办公室关于成立利川市全和国有资产经营有限公司的通知、《利川市全和国有资产经营有限公司章程》。证实2005年7月5日市政府成立全和国资公司，董事会由李某5、林科峰、杨某2、张某4、傅大树组成，李某5担任董事长、法人代表，林科峰任总经理，向某1、向某4、牟秉学组成监事会，向某1担任监事长，任期三年，可连选连任，并载明董事长及总经理等人的职责。4、利川市人民政府委派书、关于调整利川市全和国有资产经营有公司董事会成员的请示及批复。证实2012年3月1日撤销刘某1董事长、林科峰总经理及董事职务。5、利某1贷款公司成立之初2400万元来源分析。共计2400万元，其中利莱酒店直接转小额贷款公司2075万，325万雷某1从其他渠道转入小额贷款公司。6、小额贷款公司试点暂行管理办法、利某1贷款公司开业材料、公司章程、任命文件、房屋租赁合同。载明公司及股东情况，其中股东兰某1股金300万元。7、利某1贷款公司相关进账凭证复印件。证实利某1小额贷款公司成立之初进账情况，其中2011年4月26日利川铭雨利莱酒店进账的940万元于27日打入重庆开创建筑劳务有限公司，同日又转入雷某1（6013827611000147258）账户，汇款人刘某5。8、验资注册材料卷。经银行询证，其中兰某12011年4月28日缴入300万元到利川市利铭小额贷款公司26497508099001号账户。利某1小额贷款公司注册资本实收情况为：云某县三峡风大酒店有限公司600万，李某3、高某、雷某2、徐某2、程某2、兰某1、刘某2、欧某各300万，共计3000万元。9、贷款940万元相关合同合约。证实利川市铭雨利莱大酒店有限公司在农村商业银行贷款940万元，2011年4月26日要求支付给交易对手重庆市开创建筑劳务公司，其开户行为利川市银都农村信用社十字街分社。4月27日银行将940万元打入重庆市开创建筑劳务公司账户。10、《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》及重庆铭雨实业公司、程某1的说明。证实该报告于2011年11月26日经林科峰签字同意，内容为2011年6月8日贷款的500万元已于7月6日从十字街信用社划到利莱酒店项目部，此笔贷款认定用于该利莱酒店项目建设；2011年4月20日贷款940万元，已于4月27日从十字街信用社划到重庆市开创建筑劳务公司，从划转走向看，未直达利莱酒店项目部，不能认定该笔贷款用于利莱酒店项目建设，因此该笔贷款本息应由铭雨公司自己负责，与全和国资公司无关。11、重庆铭雨公司以及程某1说明。利莱酒店扩建工程补充协议签订后，该公司派遣程某1与全和国资公司会计、主任到银行查阅2个银行的贷款及支付情况，当时结论未告知利莱酒店及程某1，公司及程某1都不清楚。工程结算时全和国资公司只认可中国银行的本金及利息，未认可重庆农村商业银行的本金及利息。12、资产负债、损益表。证实利莱小额贷款公司的账户情况，所有利润在账上没有分红。13、《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关情况的说明》。载明2011年5月6日兰某1给利川利某1小额贷款公司关于所认筹股份的说明，内容为“本人认筹的利川利某1小额贷款公司股份300万元，因本人目前资金困难，无力筹集，力争三年内筹齐。在股金未筹齐上交公司之前，本人不享受股东的任何权力，不享受分红。三年内如果仍然不能筹集起来交给公司，本人所认筹的300万元股份，由公司自行处理”，雷某1在该说明上签署意见为“经股东会研究，同意股东兰某1的申请，如果三年内未筹齐，将股份转让。2011年6月18日”。14、铭雨利莱酒店开户信息及还款凭证。载明利川铭雨利莱酒店于2015年5月14日还清2011年4月26日所借的利川农村信用社贷款940万元（到期日2016年4月26日）。15、铭雨利莱大酒店有限公司章程及账户明细。证实该酒店公司章程及酒店银行账户明细。16、关于940万元贷款的借款合同、抵押合同及相关材料。载明2011年4月20日利川铭雨利莱大酒店以抵押贷款方式在利川农村商业银行贷款940万元，林科峰以土家印象房地产作抵押担保并在担保合同上签字。该款于2011年4月27日转入重庆市开创建筑劳务公司，未用于酒店建设。17、《利川宾馆承包经营合同》。载明2010年12月18日利川市全和国资公司（林科峰代表甲方）与重庆铭雨酒店管理集团有限公司（雷某1代表乙方）签订了《利川宾馆承包经营合同》，合同约定：双方同意将利川宾馆的改造工程以ＢＴ形式交与乙方进行组织施工，同时将经营权承包给乙方。承包费：甲方按营业收入的8.6%提承包费，正式开业后每半年向甲方交纳承包金。甲方负责对利川宾馆土建、设备、装修等全面改造，且达到四星级标准。乙方负责窗帘和酒店用品等的投入不低于400万元（项目见附件）。乙方根据国家旅游饭店星级标准和甲方要求按ＢＴ模式组织施工。ＢＴ方式按由乙方负责先垫投入，甲方回购期为一年。ＢＴ方式合同自本合同签订之日30日内生效。甲方每年消费金额不低于800万元。18、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》。载明2010年12月20日林科峰与雷某1在财政局二楼签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，甲方法定代表人刘某1。2011年4月6日又签订《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》改变了原ＢＴ模式，提前回购，11月23日又签订了《补充协议》对贷款进行了确认。双方认可的“ＢＴ模式”是指乙方按本合同的约定负责项目投融资（融资需甲方配合时甲方必须提供方便）、工程建设全过程的组织和管理。在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方指定的经营单位后，乙方按ＢＴ回购价款收回投资。19、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》。其内容为：（1）甲方（利川市全和国资公司）为降低建设成本，减轻乙方（重庆铭雨酒店管理集团有限公司）筹资压力，根据甲方资金状况，同意按工程进度提前支付部分回购款。（2）计算利息方式：利莱大酒店全部工程款甲方不计付利息给乙方。乙方用于酒店建设的银行贷款的利息于2011年12月1日后由甲方支付并转接贷款余额；乙方已支付利息由甲方补乙方及办理抵押贷款费用：评估费、审计费、登记费用补给乙方。（3）为确保公平、公正，由甲方聘请有资质的审计机构进行跟踪监督和工程决算审计，审计结果作为决算依据，乙方必须全力协助和配合。审计结果经过双方认可后按审计结果支付乙方的回购款，甲方同意在工程竣工验收合格后半年内审计结束和结清全部回购款。（4）为确保双方认真履行协议，甲方同意用所建腾龙丽晶广场酒店和大北门商品房销售收入作为保证，双方共同管理两处房产开立的销售收入银行账户，以确保按期支付回购款。本合同与原合同不一致的地方。以本补充协议为准，本补充协议与原合同具有同等效力。《补充协议》，其内容为：（1）2011年4月6日补充协议第二条所列用于利莱酒店建设的贷款，系指2011年4月26日在信用社贷款人民币940万元及2011年7月6日和2011年10月8日在中国银行分别贷款人民币400万元、100万元，合计贷款人民币1440万元，其具体贷款额度和实际用途以双方核实为准。（2）甲方偿还贷款方式及支付利息方式：甲方按乙方所签贷款合同约定的分期还款时间分期将应还款项每笔提前3个工作日支付给乙方，由乙方归还银行。利息支付方式：乙方已付利息及贷款发生的三项费用，甲方在工程验收合格后10个工作日内支付；自2011年12月1日起的利息支付，甲方按乙方所签贷款合同的时间提前3个工作日支付给乙方，由乙方偿还银行。（3）本协议与原合同和2011年4月6日补充协议具有同等约束力。20、借款及结算表。载明2010年9月29日至2013年6月4日全和国资公司预付铭雨利莱工程借款5481.89万元。21、市委专题会议纪要［2010］13号。载明2010年8月6日《关于研究利川宾馆、清源宫改造经营有关工作的专题会议纪要》的内容。22、国资公司文件及章程、企业法人营业执照。证实2009年11月17日刘某1被任命为全和国资公司董事长；2012年3月1日蒋代成为全和国资公司董事长，张某1为总经理，同时撤销刘某1董事长、林科峰总经理职务。23、铭雨利莱酒店改造工程预算表。载明铭雨利莱大酒店工程预算金额为人民币3000万元。24、铭雨利莱酒店改造立项、招投标相关文件。载明铭雨利莱酒店工程改造、招投标相关情况。25、利息结算表。载明940万元贷款的利息为170.364556万元、逾期还款利息126.108045万元，两项合计296.472601万元。26、关于940万元贷款的抵押物资料及抵押合同、借款合同、承诺书等相关材料。载明2011年4月18日林科峰签署承诺书，同意将土家印象的房产证、土地证借给铭雨利莱大酒店用于向利川市农村信用社借款940万元，4月20日林科峰在抵押合同上亲笔签字。27、全和国资公司与铭雨公司关于利息支付的函件。证实双方经审计决算支付情况报告，以及就争议的940万元贷款的利息由谁负责双方往来的函。28、市长办公会议纪要。2014年7月7日市长办公会议纪要，原则上同意按照三个合同的约定，由全和国资公司支付重庆铭雨公司管理集团利息296.47万元，同时清理酒店开业至2013年承包费，收回所借土家印象土地证及房产证。29、财务账据。载明2015年5月20日全和国资公司支付铭雨公司296.47万元，同时收取铭雨公司承包费263.47735万元（1月6日通知1月20日办理结算）。30、“两办”通知。载明2007年3月18日中共中央、国务院办公厅《关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》（中办发［2007］11号）规定：今后一律不再审批党政机关新建、改扩建包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或者场所建设项目，也不得安排财政性资金用于部门、地方所属的现有这类设施或者场所的维修改造。各级党政机关要积极推进所属接待设施或者场所经营管理的社会化进程，实现所属部门彻底脱钩。党政机关和财政拨款事业单位办公楼项目建设投资，统一由政府预算内投资安排，不得使用银行贷款，不得让施工单位垫资等。31、利川宾馆及清源宫改造工程领导小组名单及《土家印象建设协议》。载明利川宾馆及清源宫改造工程领导成立了五个组（无时间），其中总协调组林科峰任组长。2010年8月9日全和国资公司（甲方林科峰）与陈某1（乙方）签订了《土家印象投资建设协议》，约定总投资1200万元。签订协议之后10日内汇入1000万元，其余在工程竣工前汇入。同时约定陈某1有意以自然人参与桃花片区开发竞标，若中标，同意与甲方进行联合开发，双方联合开发条件及利益分配方式届时再进行商定。甲方必须在乙方资金到位之日起四个月内全部还清乙方所有投资款。若乙方中标桃花村片区开发权，所投入清源宫建设资金在四个月还款期限内不计息和不收项目管理费。若未中标，甲方向乙方支付资金利息及项目管理费，其具体支付办法是：乙方从第一笔资金到达甲方账户之日起到甲方全部偿还乙方投入资金止按月利率1.8％向甲方收取投资款利息，并一次性支付按所投入资金总额的5%收取项目管理费。若逾期未还清乙方所有投入资金时，乙方按月息3％向甲方收取利息。32、财务凭据。载明陈某1分别于2010年12月23日、2011年1月16日汇入400万元、600万元到全和国资公司。2011年7月12日归还陈某11000万元（林科峰签批按协议归还）。全和国资公司于2011年9月1日支付陈某1土家印象ＢＴ模式收益60万元（林科峰签批根据合同及主要领导同意先支付陆拾万元），11月30日支付土家印象ＢＴ模式费用51.24万元（领款事由：2010年8月9日与利川全和国资公司签订的土家印象投资建设协议履行完毕，超期占用费和项目管理费不收取，放弃索取。附合同，林科峰签字同意），两笔共计111.24万元。33、全和国资公司银行存款。证实全和国资公司银行资金状况、往来情况，包含陈某11000万元及还款本金及利息往来账户情况。2011年1月1日上年结转，全和国资公司帐上有1037.709454万元。34、供销片区开发相关资料。2011年4月2日利川市全和国资公司、土地储备中心发布招商公告及说明，省外一级、省内三级资质的房地产开发企业或社会自然人均可报名参加招商，要求报名时交1000万元先期拆迁保证金，原则上按最先打入保证金、且经审定认为拆迁方案可行者中标，中标7日内打齐1.2亿元保证金，逾期未打满1.2亿元保证金视为违约，报名时所交纳的1000万元保证金不予退还。未取得先期拆迁资格的，不计利息退还1.2亿元保证金。35、关于研究2011年城市建设项目工作的会议纪要。载明2011年3月17日市长办公会议研究了供销社片区开发项目等事项，原则上同意采取招商方式引入开发商，开发商按打入1.2亿元保证金后先期进行拆迁。拆迁期间国土部门可同时评估、挂牌出售。挂牌后如果开发商未能最终获得该地块开发权，由新的土地竞得人按挂牌规则交清首期应付款项和原开发商支付的前期费用，并按年息18%的标准承担其拆迁期间的利息。交清全部应交款后方可进行开发。36、清源宫（土家印象）改建工程明细表。载明清源宫建造工程明细情况，共计3026.141316万元，其中付ＢＴ模式费用（陈某1）利息111.24万元。37、借款、还款、支付明细凭据。载明陈某1于2010年12月23日和2011年1月14日分两次打入全和国资公司400万元和600万元的相关票据。全和国资公司于2011年7月12日将1000万元借款归还给陈某1。又于2011年9月1日向陈某1支付借款1000万元的利息60万元以及2011年11月16日支付借款1000万元的利息51.24万元的相关票据，共计111.24万元。38、《招投标法实施条例》。证明招投标过程中的相关规定。39、《市人民政府关于同意利川市主城区控制性详细规划的批复》（利某2函［2012］92号）。载明《利川市主城区控制性规划》于2011年启动编制，2012年6月向市政府报送审批，8月2日批复实施。原救助站位于《利川市主城区控制性规划》范围内，在滨江北路东段上，滨江北路东段建设时被拆除。40、雷某3《关于利用原正大工艺厂东某桥头门市建设救助站的情况说明》及建设时的照片。载明救助站原状况及改扩建后的状况。41、《土地征收告知书》、《会议记录》。证实2012年3月10日利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，明确规定自公告书公布之日起对新建、扩建和维修房屋不予补偿。在此之后，林科峰不顾《土地征收告知书》和在局党组会议上相关领导提出的建议，坚持在此改建救助站，救助站建成不久便拆除。42、救助站工程实施相关合同、账据。证实竣工验收及付款情况，利川市救助站工程于2012年3月31日由龚华超承包开工改建，8月1日竣工，2012年8月18日经民政局党组验收合格正式交付使用。2014年1月27日龚华超领取办公房改建维修款23.5万元。2012年4月20日龚华超与利川市民政局签订利川市救助站第一期工程《合同协议书》，价款12万，开工时间3月31日-5月1日，同年7月1日又签订第二期工程《合同协议书》，金额11.3万元；8月30日又签订《补充协议》，金额2000元。43、《中华人民共和国预算法实施条例》。该条例第37条规定：政府财政部门应加强对预算拨款的管理，并遵循下列原则：1、按照预算拨款，即按照批准的年度预算和用款计划拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，不得擅自改变支出用途；2、按照规定的预算级次和程序拨款，即根据用款单位的申请，按照用款单位的预算级次和审定的用款计划，按期核拨，不得越级办理预算拨款；3、按照进度拨款，即根据用款单位的实际用款进度和国库库款情况拨付资金。44、利川市文联、摄影家协会的文件及摄影家协会章程、组织机构代码证等。载明2012年4月6日经改选文联批复摄影家协会任职人员名单。其中朱群英任主席，林科峰、罗某1、何某、陈某2等人任副主席，陈某2兼任秘书长，吴某、赵某等人任副秘书长。45、利川市财政局预算股《关于拨付利川市摄影家协会经费的情况说明》及《利川市摄影家协会关于请求解决“时代杯”全国摄影大赛接待费用的请示》、《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”获奖作品画册印刷费的请示》及《预算指标通知单》、“时代杯”中国利川全国摄影大展合作协议》以及相关支付凭证。证明从2008年至2011年，利川市财政局累计拨付利川市摄影家协会78万元，其中（1）经林科峰签批财政拨付年初预算待分配“社团补助资金”5万元；2008年4月2日拨付工作经费1万元；2009年6月1日拨付工作经费1万元；2011年6月20日拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元。（2）拨付年初预算待分配“旅游发展专项资金”63万元。其中，于2010年5月25日经时任常务副市长的刘某1签批拨付全国摄影大赛参赛经费20万元；于2011年8月26日经林科峰签字拨付“时代杯”获奖作品画册印刷费26万元；于2011年10月17日经刘某1签字拨付“时代杯”全国摄影大赛管理费和宣传费17万元。刘某1签字拨付的共计37万元是根据利川市人民政府与中国摄影家协会签订的“时代杯”中国.利川全国摄影大展合作协议而拨付的。46、摄影家协会账务明细。证明林科峰所拨付款项已进入摄影家协会账户。47、兰某2借款单、支票及兰某2、陶某1银行往来票据、林某2购房凭据。证实兰某2于2007年10月26日领取天佛莼菜厂房工程款30万元，同日在利川市工商银行分两次取现25万元，同日在利川建设银行将25万元现金存入账号27×××29（持卡人陶某1）账户。此后陶某1用此卡刷卡22.0951万元，加上其垫付现金1万元，共计支付房款23.0951万元。48、李某1在农业银行的开户信息、账号62×××15、62×××16、62×××79的明细清单及存款、取款凭条。载明（1）户名为李某1的62×××15账号于2010年3月27日在浙江衢州开户（100元），同日由林敏经手在利川腾龙支行向该账户存现25万元。后李某1于2011年6月28日在利川支行在62×××15账户上取现6万元，于2011年7月1日由62×××15账户向62×××16账户转支3.2万元、向62×××79账户转支15.916万元，共计转支19.116万元。至此，李某162×××15账户上的25万元已全部支取或转走；（2）李某12010年3月10日、3月22日从其尾号5989账号分别取现的18.5万元、1.4万元是其尾号为8015卡上存现25万元现金的部分资金来源。49、兰某2借用浙江省建工集团有限公司资质修建《天佛莼菜标准化厂房》项目的相关资料。证明2006年8月15日全和国资公司与浙江省建工集团有限公司签订《协议书》，全和国资公司申请的《关于申请下达天佛莼菜标准化厂房基建计划的报告》，由利川市发改局于2007年11月15日审批通过，项目总投资500万元，建筑面积5000平方米，工期150天。其中2007年10月26日经林科峰签字同意给浙江建工五建公司利川项目部暂借30万元。（二）证人证言1、关于给利川市摄影家协会拨款的证人证言（1）证人何某证言。主要内容为：其于2007年至2010年任利川摄影家协会秘书长，2011年至2014年任协会副主席，2014年年底找利川摄影家协会借款3万元用于购买出版号。自己辞去副主席职务后协会的事务没有参与，画册至今没有印刷出版，原因他不清楚。（2）证人赵某证言。主要内容为：其系利川市摄影家协会副秘书长、理事。2011年“时代杯”中国摄影大赛结束以后准备把获奖作品印刷成画册，于是他在财务上预借了15万元准备用于画册出版，后来经过协会研究决定自行购买刊号出版画册。听说何某也预借了3万元用于购买刊号，但具体情况不清楚。（3）证人罗某1证言。主要内容为：他是摄影家协会副主席，负责财务和各项活动的组织，之前林科峰任协会副主席，牵头处理协会日常事务。2011年8月利川市摄影家协会给市财政局写了申请解决“时代杯”画册印刷的请示报告，利川市财政局为利川市摄影家协会拨款26万元，这件事他是钱到账后才知道。2、关于“土家印象”工程证人证言（1）证人陈某1证言。主要内容为：他于2010年到利川来考察利川宾馆的投资项目，与林科峰认识，因对宾馆不感兴趣，不想在利川投资，但是林科峰和其他领导想他在利川投资，让他投资其他项目，当时林科峰私底下给他介绍了桃花片区（供销片区）开发项目，还带他参观了利川北门开发得比较成功的地产项目，说大北门项目就是财政局及国资公司与时代公司联合开发的。随后要求他打5000万保证金到全和公司账户，考虑到风险性比较大，比较犹豫，一直没有打钱到全和公司账户。林科峰以及国资公司领导就一直给他打电话，希望他来投资桃花片区。经过协商，私下与林科峰达成了保证陈某1能中标开发桃花片区作为回报的意见，同时他们之间签订一个土家印象建设投资虚假协议，在该协议中陈某1要求他能够中标开发桃花片区，就不收取投入土家印象建设资金的利息和项目管理费；如果不能中标开发桃花片区，就约定全和公司应于他的资金进入全和国有资产管理有限公司之日起到全部偿还投入的资金为止，按月利率1.8%收取投资利息，并一次性支付投入资金总额的5%的项目管理费。和林科峰商量好后，由向某1起草了土家印象投资建设协议，并将打款金额协商至1000万元，于是在2010年8月9日在土家印象对面指挥部办公室与林科峰签订了虚假的《土家印象投资建设协议》。签订该协议只是一个幌子，他是不可能去投资土家印象建设的，因为财政局及国资公司已经把土家印象改造工程搞得即将结束了，实际是一个假协议，他连土家印象是个什么项目都不清楚。签订协议的目的：一是林科峰许诺，如果桃花片区不中标，按照这个协议可以给他补偿一些利益；二是全和公司也想借用他来规避中央关于禁止修建楼堂馆所的相关政策。于2010年12月22日和2011年1月14日分两次共将1000万元打入全和公司账户。所投资的1000万元实际上并没用于土家印象建设，因为打钱时土家印象已经快完工了。在利川市政府对桃花片区的两次招商中，经全和公司同意，陈某1都未打1000万元的先期拆迁保证金。按照相关招投标的规定，进行土地开发先期缴纳的保证金是没有利息的，所以在后来陈某1因为没有中标而要求全和公司给他投入的1000万元支付利息和项目管理费的时候，林科峰一开始并不想给他支付利息和项目管理费，但是陈某1给林科峰说，全和公司根本就没有权力对利川桃花片区进行招投标，最后经过协商，林科峰等人还是按照协议按1.8%的月利率给他支付了111.24万元的利息。（2）证人余某1证言。主要内容为：他与陈某1合伙做工程，负责出纳工作，按照陈某1安排从他账户上分两次给利川全和国资公司共计打入1000万元保证金。（3）证人向某1证言。主要内容为：2007年改非后其工作仍在全和国资公司，参与铭雨利莱改造项目、土家印象改造项目以及丽晶广场改造的前期工作。2010年林科峰准备对土家印象（原清源宾馆）进行改造，考察之后回来组织国资公司成立专班开始对土家印象进行改造，林科峰认为是一个改造项目，所以没有正式报建和立项，林科峰说他给市领导口头汇报过，市领导同意，并且要求在2011年完工。刚开始时自己没有参与，后来林多次打电话才去，项目采用边设计、边施工、边修建的方式，在建设过程中多次出现建了改、改了建的情况。由于手续不完备，住建局下达停工通知。2010年8月谭志平书记就土家印象改造项目召开市委常委专题会，并发了会议纪要：同意该工程建设，但是要按照项目建设程序办理相关手续。由于项目要在2011年元旦之前竣工，加上项目已经动工几个月了，办手续存在很大难度。在这种背景下，全和公司对外发布招商公告，之后重庆的陈某1与国资公司谈判参与土家印象改造的事情，至于陈某1是如何介入进来的，他不清楚，他只是参加和陈某1的前期谈判，主要负责现场施工、管理。市内材料采购由他和罗某1、蒋某1三个负责。全和公司与陈某1签订ＢＴ模式的目的是：市政府会议纪要要求按照国家政策履行手续，而国家禁止修建楼堂馆所，所以目的是规避土家印象项目建设过程中的政策规定。陈某1没有具体参与土家印象的改造建设，其主要意图在于参与利川供销片区开发。（4）证人蒋某1证言。主要内容为：土家印象维修工程业主是全和国公司，2010年6、7月开工，2010年12月底完工。该工程没有设计图纸、一边设计一边施工，由总设计师应朝明会同设计师张漫把设计方案做好后交给向某1审核，同意以后就施工，出现问题再重新设计重新施工。自己不认识陈某1，陈某1没有在土家印象维修工程投入资金。后来在土家印象开业后，听向某1或罗某1他们说有什么ＢＴ模式，才知道陈某1往国资公司账户打入了1000万元。（5）证人罗某1证言。主要内容为：2010年3、4月份，林科峰召开公司班子会，说市里决定把土家印象改造成市里餐饮接待单位。后来成立了5个专班负责改造具体事宜，2010年4、5月份开始改造，项目采用边设计、边施工，导致反复拆、建、规划不合理的现象发生。该工程于2011年元旦之前完工，资金全部来源于全和国资公司。自己是通过雷某1认识的陈某1，在土家印象项目政府现场会召开之前，陈某1就开始和全和公司谈参与土家印象改造及供销片区开发。谈判过程只参加一次，当时是林科峰、向某1在和陈某1谈，之后，全和公司就和陈某1签订了协议，陈某1主要目的是参与供销片区开发。之后陈某1分两次打入1000万元到全和公司。陈某1参与供销片区竞标，没有按照公告打入1000万元保证金，而是将之前投资建设土家印象的1000万元作为保证金。（6）证人徐某1证言。主要内容为：恩施州同欣监理公司利川分公司于2010年7月左右进驻土家印象维修工程工地任监理员，同时还在铭雨利莱酒店工程担任监理。他和公司派驻蒋某1作为业主代表进驻进行现场管理。该工程是一个“三无”工程，无相关图纸、无资质和手续。在一次会议上其提出过，有林科峰、向某1、罗某1、蒋某1参加，林科峰说，土家印象不是三无工程，是“三边工程”，边设计、边施工、边报建，现在还没有相关资料提供给监理公司。后来国资公司只提供了一套消防方面的资料，土家印象维修工程也没有搞竣工验收，因此监理公司没有相关监理资料及档案（只有自己记录的工作日志）。同时铭雨利莱酒店工程也是“三无”工程，住建局还下达违规整改通知书，自己把问题向公司老总冉崇文汇报后，冉总决定同欣公司退出铭雨利莱的监理，然后在2011年3月左右同欣监理公司就从铭雨利莱酒店退回了。其不认识陈某1，工程至始至终都没有一个叫陈某1的人参与。3、关于支付铭雨利莱酒店296.47万元利息的证人证言（1）证人张某1的证言。主要内容为：2011年12月16日到财政局工作，2014年7月7日市长办公会研究了关于铭雨利莱酒店改建工程相关情况，市领导听取汇报后，原则上同意按照相关协议由全和公司向重庆铭雨酒店支付利息296.47万元，同时清理结算铭雨利莱酒店开业至2013年承包经营费，收回所借土家印象土地证及房产证。（2）证人罗某2证言。主要内容为：2013年至今任国资局局长，2013年11月13日至2014年8月14日任全和国资公司副总经理。其任职期间解决铭雨利莱酒店遗留问题时在档案中才发现经林科峰签字同意的“关于利莱大酒店贷款核实情况报告”，由于该报告是国资公司单方面意见，酒店方面未出具认可意见，该笔资金最终去向不清。根据林科峰与雷某1签订的两个补充协议，经利川市政府研究决定，利川市全和公司被迫支付铭雨利莱酒店940万元贷款的利息296.47万元，同时清算铭雨酒店开业至2013年年底承包经营费，收回抵押的土家印象土地使用证及房产证。（3）证人熊某、蒋某2证言。主要内容为：2011年11月26日二人受林科峰安排与重庆铭雨公司副总程某1一起到十字街信用社查询了利莱大酒店500万元和940万元贷款的情况，2011年6月8日贷款的500万元已划到利莱酒店项目部，2011年4月20日贷款的940万元已于2011年4月27日划到重庆开创建筑劳务有限公司账户，并复印了相关进账、转账信息，将核查情况写了份《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》，该报告明确说明“此笔贷款（指940万元贷款）本息应由该公司自己负责”后交给林科峰。该报告只是供林科峰参考，之后林科峰并未安排他们进一步核实。（4）证人邓某、杨某1证言。主要内容为：2011年4月12日铭雨利莱大酒店的雷某1及程某1到利川农村信用社申请贷款940万元，并拿土家印象的房地产作为抵押。经过贷款审核，2011年4月20日与铭雨利莱大酒店签订了借款合同，并同时签订了抵押合同（林科峰作为土家印象抵押人签订的抵押合同），2011年4月26日信用社放款支付给第三方重庆开创建筑劳务有限公司940万元，根据银行监会“三个办法一个指引”要求受托支付给第三方，必须给实际用款人。根据借款单位利川铭雨利莱大酒店有限公司提供的借款用途，重庆市开创建筑有限公司是承包建筑方，所以将这笔款支付给了重庆开创公司。按照借款合同还款期限为2016年4月20日，但是该公司于2015年5月14日已经还清本息。（5）证人雷某12015年9月22日的证言。主要内容为：其任利川铭雨利莱酒店和利川铭雨小额贷款公司董事长兼总经理。2010年12月18日，她在利川市财政局与全和公司总经理林科峰签订了《利川宾馆承包经营合同》，约定甲方（全和公司）将利川宾馆以ＢＴ形式交与乙方（铭雨酒店管理集团）进行组织施工，两天后即12月20日她代表铭雨酒店管理集团与林科峰签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式的投资建设与转让收购合同》。之后铭雨酒店集团集中力量对利川宾馆进行改造，并且在利川注册了利川铭雨利莱酒店公司，之后重庆铭雨酒店集团作为工程总承包方组织施工建设，后来按照利川市纪委要求对工程进行招投标，将工程发包给其他企业施工，这样她们由总承包方实际变成了代表业主的管理方。后来由于资金短缺，融资成本大，在施工过程中林科峰主动提出希望全和公司能够帮忙解决一部分资金，一方面缓解他们公司融资压力，另一方面可减少全和公司的利息支出，因为按照原ＢＴ合同她们的垫资利息是银行的1.4倍。随后于2011年4月6日与林科峰签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》，约定由全和公司按照工程进度提前支付部分回购款，全和公司转接贷款余额，不再支付铭雨公司用于酒店建设的银行利息，以及融资利息。由于酒店建设融资困难，雷某1向林科峰求助，林科峰提供了土家印象的房产证和土地使用权证给她们公司作抵押，在2011年4月20日，她们向利川市农村商业银行贷款人民币940万元。从账务上看，这940万元是打在集团公司名下的雷某1母亲名义成立的重庆开创劳务公司的账上，然后由重庆开创公司直接转到她私人账务，再转到利某1小额贷款公司的账户上。具体不清楚940万元是否用于利莱酒店建设，以实际账务划转为准。虽然这笔贷款未直接汇入利川铭雨利莱酒店，但她们公司在铭雨利莱酒店建设项目中一直在投入，在贷款之前也借钱垫资投入，因此这笔贷款应该要支付利息。2015年5月全和公司向某5公司支付了296.47万元利息。（6）证人程某1证言。主要内容为：四个合同签订情况以及用土家印象抵押贷款940万元的情况。这940万元未打入利莱酒店，而是直接打入集团名下的重庆开创劳务公司，原因是当时未能确定建筑方，而银行要求必须直接支付给建筑方，然后由重庆开创劳务公司直接转到公司董事长账户。2011年11月26日全和公司总经理林科峰派全和公司蒋某2、熊某和程某1一起到利川农村商业银行去查账，当时就查到了资金打入重庆开创劳务公司。蒋某2、熊某回去后写了报告并汇报给了全和公司总经理林科峰。全和公司认为这笔贷款未用于酒店建设，但是酒店建设一直在进行，铭雨公司一直在向某5利莱酒店的工程注入资金。所以他认为全和公司认为这笔贷款没有用于酒店建设是没有道理，同时没有收到这笔贷款未认可材料，他本人及公司就不存在认可这份报告的问题。（7）证人刘某1证言。主要内容为：其在2009年11月至2012年3月任利川市人民政府副市长期间，财政局和全和国资公司属于他分管。根据市里的安排，清源宫维修改造工程由利川市财政局和全和国资公司负责，具体负责人是财政局局长兼全和公司总经理林科峰。自己接手分管财政局和全和公司以后，发现利川宾馆和清源宫已经在动工建设，而且发现林科峰没有办理相关规划和建设审批手续，因此要求四大家组织召开这两个工程的专题工作会议。2010年8月6日市委召开专题会议，要求依法严格规划审批并合理合规进行建设，具体操作都是林科峰在负责。2010年12月18日林科峰代表全和公司签订的《利川宾馆承包经营合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，刘某1并不清楚这个这两个合同的相关情况。他接手分管时两个宾馆改造工作已经开始，当时铭雨公司没有签订任何合同，他到任后才要求召开四大家专题会议，会议之后全和公司才开始补齐相关材料和签订合同。当时全和公司与重庆铭雨公司签订这个ＢＴ合同时，要求全和公司将拟定的合同报政府法制办，经法制办审核通过后再交到他手里审定。当时法制办审核后将这份合同退回了全和公司要求他们重新拟定，但后来全和公司并没有再次报送合同到法制办审核，因此他也不清楚合同的具体情况。这是林科峰私下与重庆铭雨公司签订的合同，按照规定，甲方应由他，也就是全和公司董事长签字才是合法的。刘某1不知道《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》这两份协议的存在，是林科峰背着他签订的，纯属林科峰的私人行为，不是市委、政府的行为，自己也从未给林科峰授予过这方面的权利，更不知道林科峰用土家印象的土地使用证和房产证作抵押，在利川市农村信用社给利川铭雨利莱大酒店有限公司贷款940万元这件事，林科峰也没有给他请示汇报过。《土家印象投资建设协议》是林科峰个人背着他签订的，纯属林科峰私人行为，不是市委、政府的行为，林科峰也没请示汇报过，他个人也没有给林科峰授予这方面的权利。也不认识陈某1。没有经过董事会的授权，林科峰没有这方面的权利。全和公司退还陈某1的1000万元投资并支付111.24万元的利息这事刘某1也不知道，林科峰也没有向他请示汇报过。《关于请求解决首届中国利川全国摄影家大赛运行费用的请示》时间为2010年4月2日；《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”全国摄影大赛管理费、宣传费的请示》时间为2011年6月9日，这两份关于请求解决经费的请示，共计37万元，利川市人民政府已按照签订的合作协议支付完毕。除此之外，没有与中国摄影家协会及利川市摄影家协会约定任何其他款项，也没有签批其他请示拨付经费。《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”获奖作品画册印刷费的请示》，时间为2011年8月11日；《利川市摄影家协会关于请求解决“时代杯”摄影大赛接待费用的请示》，时间为2011年5月10日；《关于请求拨付2009年工作经费的请示》，时间2009年5月26日；《利川市摄影家协会关于请求拨付2008年工作经费的请示报告》，时间为2008年4月2日。以上关于解决摄影家协会经费的请示上没有刘某1签字，林科峰也没有向他的请示和汇报过。纯属林科峰的个人行为，如果请示过他，肯定会签批他的名字，而不是林科峰的名字。这也不是市委、政府的行为。作为分管领导，他没有给林科峰授予这方面的职权，林科峰从未请示汇报过此事，如果林科峰擅自签批，就是超越他自己的职权。（8）证人向某2的证言。主要内容为：2007年3月至2015年10月任政府办副主任、法制办主任。任法制办主任期间，利川市铭雨利莱酒店和土家印象的建设过程中利川市财政局和全和公司没有任何人向利川市法制办报送过任何文件。记忆中财政局的罗某1和向某1因为土家印象的事情来找过法制办，主要是来咨询土家印象工程相关合同和协议的合法性，同时希望法制办能够对土家印象的相关协议和合同进行法律上的认可，但当时土家印象已经是建设后期，法制办不可能再来审查土家印象之前已经签好的协议和合同，后来事情就不了了之。财政局和全和公司就没有人再来法制办报送过任何关于铭雨利莱和土家印象工程的相关合同、协议和文件了。4、关于利川市民政局修建救助站的证人证言（1）证人张某2证言。主要内容为：自己是民政局党组成员，2012年利川市民政局决定在本市东某桥头上修建一个社会救助站，党组会上研究修建社会救助站时，自己提出东某点为规划大道，建议换个地方，林科峰没有采纳自己的意见，也没有组织讨论或者核实此情况。最后决定在东某桥头修建社会救助站，该救助站修建好几个月后就被拆迁了。（2）证人雷某3证言。主要内容为：2009年至2014年2月任救助站站长。2012年3月民政局在东某大桥西头修建新桥社区公共服务大厅，但是5月又重新选址。为安置流浪人员，通过分管副局长杨金灼请示召开党组会，将原来拟建的新桥社区公共服务大厅作为救助站和流浪未成年人救助保护中心。5月底建成，救助站搬进去，12月初接到民政局通知，要修建滨江路，救助站在规划大道范围内，要搬离。于是12月9日搬离，2013年4、5月救助站被拆除。修建东某救助站一共花费23.5万元。其中前期修路面一层12万元，改建负一层11.5万元，具体都是雷某3负责，所有合同也是他签字。东某大桥西头救助站在规划范围内还要修建的理由，是局党组和领导的安排。知道这地方属于主城区，具体是否在规划大道范围内，不是很清楚，自己没有去调查核实，党组也没有给他说这件事情，也没有叫他去调查。5、关于受贿25万元的证人证言（1）证人兰某2证言。主要内容为：2003年与林科峰认识并熟悉起来，后来就借用资质在利川做一些工程，林科峰是其所承建的工程项目的主管部门负责人。从这些工程招投标开始直到施工建设以及工程款结算的各个方面，林科峰从来没有为难过自己，给了自己一些关照和帮助。大概在2007年下半年，当时天佛莼菜标准化厂房工程快要竣工验收了，就在自己结到工程款的当天，林科峰打电话说有急事要用钱，要自己往一个账号里转25万元，然后约在一个地方见面，见面后林科峰给了一个写有账号及名字的纸条，自己当天就把这25万元存到林科峰提供的账号里了。鉴于和林科峰多年的关系，再加上正在做的工程发包方是全和国资公司，就没有问林科峰这钱是干什么就直接同意了，这个账号不是林科峰的名字，好像是一个女性名字，不认识这个人。经其辨认，中国建设银行利川市支行2007年10月26日存款凭条（户名陶某1、金额25万元、代理人兰某2等）是其亲自到利川建行办理的。林科峰叫其存的这25万元钱，至始至终都没有给过其任何说法。当天给纸条叫其打钱时可能说过借用之类的话，但把钱某进去后就再也没有提过关于钱的事情。自己存钱以后也没有问过林科峰，至今林科峰也没有还钱。这25万元钱，自己没有给林某1说过，与林某1没有任何关系。工程利润自己已经给林某1给了20万元，没有其他冲抵的任何钱款。（2）证人林某1证言。主要内容为：2007年兰某2承包天佛莼菜标准化厂房工程中标后基于他与林科峰的关系，就找他一起合伙，这个工程他只负责一些村民的协调工作，给兰某2供应水泥，没有书面的东西，兰某2也是口头上说给他一部分利润。这工程也不需要出资，财政按工程进度付款，材料款是向财政预借的资金。工程结束后兰某2要回浙江，就把工程最后一笔工程款给他了，让他去领出来后付完该付的材料款，剩余的工程款是林某1所得的利润，记得是20万元至30万元之间，不超过30万元。（3）证人李某2证言。主要内容为：2006年他任浙江五建第五项目管理公司副经理兼书记，兰某2借用浙江五建资质中标了利川天佛莼菜厂房办公楼工程，李某2任项目经理，还派了一个施工员和一名财务，他只负责工程技术和质量。兰某2是实际承包人。（4）证人陶某1证言。主要内容为：上海英创设计公司和深圳灵创设计公司都是他们家开的，没有其他股东，其夫胡某任法人。2007年下半年，林科峰的女儿在上海读书，林科峰想在上海附近给他女儿买套房子，联系了她，因为他们公司设计的南京滨江新城房价不太高，5000多元／平方米，其助理的哥哥订购了7栋24楼03室，由于一下拿不出这么多钱，刚好在她订购的房子楼下。于是联系了林科峰，林科峰觉得不错，就决定买下这套房子。该房首付款共计23.0951万元，其中在2007年9月17日其丈夫胡某付定金1000元，2007年9月23日其堂哥陶传贵已刷卡9000元，剩余的22.0951万元是2007年10月27日用她的建设银行信用卡分3次（两次10万、一次2.0951万元）刷卡垫付的。林科峰是在陶某1垫付首付款23.0951万元之后两三天左右通过银行转账方式归还的。（5）证人胡某证言。主要内容为：在南京滨江新城他们公司订购了三套房（老板给的优惠价），他买了两套，还有一套是其公司员工帮其哥订购的，后来又不想要了，因为房价不高，就把这信息告诉了林科峰，林科峰觉得不错，就决定买下这套房子，定金1万是以他的名字认购的，首付款23万多元是陶某1刷的卡，林科峰是转账还是给的他们现金，自己记不清楚了。（6）证人林某2证言。主要内容为：2007年在上海财经大学读书，其父亲觉得毕业后可能留在上海工作，想在上海给他买套房子，但是上海的房价太高，就想把房子买在南京，于是在南京浦口区滨江新城购买了140平方米左右的房子，房价不清楚，自己只是在这套房子的购房合同上签字。其他的都是其父亲操作。6、关于小额贷款公司300万元股金证人证言（1）证人雷某1证言。主要内容为：根据《湖北省小额贷款公司试点暂行办法》的要求，小额贷款公司的注册资本不得低于3000万元，发起股东原则不超过20%，单个股东不超过10%。她们公司决定以云某三峡风大酒店作为发起人，持股600万元，剩余由八个自然人分别持有300万元，共计3000万元。因她代表三峡风大酒店作为发起人，已经占有20%的股份，所以李某3（她嫂子），兰某1是顶她的名，兰某1本人以及林科峰并未出资。在利川农村商业银行贷款的940万元通过重庆开创公司转到她私人账户后，汇合其他六个股东转来的资金一起作为了注册资本。当时设立小额贷款公司考虑到还是要有本地人作为股东才好办事，因此找到林科峰，因为林科峰作为财政局长，有一定的社会公共资源，能够提供一定帮助，希望林科峰作为本地人作为小额贷款公司的一个股东，林科峰当时就同意了。后来找林科峰妹夫（在她们公司开车）李某1把林科峰母亲兰某1的身份证拿来，复印了兰某1的身份信息用于注册贷款公司。这情况也是给林科峰通气了的，他当时没说什么。《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》是林科峰打印并出具的，时间是2011年5月6日，贷款公司成立后，她问林科峰她母亲的股份怎么办，林科峰考虑到他是公职人员，所以很谨慎，又想成为股东，但一时又缺资金投入，所以就出具了这个说明。林科峰提交说明以后，2011年6月18日经股东会程某1、雷某2、丁某等人研究，同意股东兰某1的申请，如果三年内未筹齐，将股份转让，一直到现在为止，该股份仍在兰某1名下，他们准备将贷款公司转让。林科峰出说明之后，一直没有向利某1小额贷款公司缴纳任何股金，因此兰某1的股东资格已经丧失。从公司成立，兰某1没有获取过任何股东分红，公司其他股东也没分红。（2）证人程某1证言。主要内容为：利某1小额贷款公司在利川成立，考虑到要有本地人作为股东好办事，雷某1就找到林科峰，因为林是财政局长，有一定的社会公共资源以及关系，能够给利某1小额贷款公司提供帮助和支持。具体是雷某1和林科峰联系，后来雷某1拿来兰某1的身份证，他们就将兰某1作为股东注册了利某1小额贷款公司。实际上兰某1未出资，其出资的钱是雷某1垫支缴纳的300万元。《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》是林科峰打印并出具的。雷某1给他说林科峰在这个问题上很谨慎，林科峰又想成为股东，但一时又缺资金投入，所以林科峰以他母亲兰某1的名义出具了这个说明。林科峰将这个说明交给雷某1，2011年6月18日雷某1召开股东会，经过他、雷某1研究，同意兰某1的申请。一直到现在为止，该股份仍在兰某1名下，由于准备将贷款公司转让出去，所以兰某1到目前为止仍然作为贷款公司名义股东。林科峰出具说明之后，一直没有向利某1小额贷款公司缴纳任何股金。从公司成立，兰某1没有获取过任何股东分红，公司其他股东也没有分红。（3）证人桂某证言。主要内容为：2010年5月利川市成立金融办公室，他任金融办主任。利川市利某1小额贷款公司成立一事是他经手的。当时林科峰还给他打了招呼，引荐了重庆铭雨集团董事长、利某1小额贷款公司董事长雷某1给他认识，说雷某1董事长初来利川投资，希望在利某1小额贷款公司成立一事上得到他的关照。但是林科峰母亲兰某1是利某1公司股东一事，他是在林科峰接受组织调查后才知道。他考虑一方面是基于林科峰是财政局局长身份来说这件事，另一方面是认为林科峰在帮忙推介利川小额贷款公司事业的发展，认为是很正常的事情。（4）证人刘某2证言。主要内容为：自己是利某1小额贷款公司股东之一，出资300万是直接打到雷某2的账户上的，贷款公司法人是雷某1，先是雷某1在负责经营，后来招聘丁某为执行总经理，具体事务就由丁某负责。股东基本上是集团内部人员，还有一部分是雷某1信任的人。开董事会是半年一次，基本上所有股东能够到。不认识兰某1。（5）证人欧某证言。主要内容为：利某1小额贷款公司筹建时是程某1和雷某2在负责，后面是丁某任执行总经理，法人是雷某1，自己出资300万成为股东、董事会成员，股东会每半年召开一次。自己不认识兰某1，没看见兰某1参加股东大会。（6）证人李某3证言。主要内容为：2010年其小姑子雷某1成立贷款公司借用其身份证凑了一个名额，自己只是将其身份证借给小姑子几天，其他的情况不清楚，也没提过分红的事情。（7）证人高某证言。主要内容为：自己出资300万元入股利某1小额贷款公司，其他的不清楚。所有的公司股东中自己不认识程某2和兰某1，其他的都认识。（8）证人常某1证言。主要内容为：她在利某1小额贷款公司任出纳，兰某1的工资是她盖章（私章是雷某2给她的）领取后交给相关时段的会计（吕某1、李某7、常某2），没有盖章的月份应该是相关时段的会计代兰某1签的字，自己不认识兰某1。（9）证人常某2证言。主要内容为：利某1贷款公司工资发放对象是公司高管、八个股东、公司聘用员工。他是按照领导要求制作工资表，工资表上有兰某1，但兰某1没在公司来领取过工资，不认识。兰某1和李某3的工资都是公司出纳常某1领取出来，然后交给雷某2、有时是徐某2，自己没经过手。听说领取出来后是处理一些不好处理的费用。（10）证人吕某1证言。主要内容为：兰某1和李某3从来没到公司领过工资，她们的工资都是常某1代领，由他和常某1交给雷某2或者丁某，雷某2或者丁某使用后，将票据拿来由他或者常某1确认金额后冲销该款。票据已销毁。（11）证人徐某2证言。主要内容为：自己出资100多万元，雷某1给其垫资100多万元，凑齐300万元股金成为利某1贷款公司股东，虽然任监事一职，但主要任务是参与铭雨利莱酒店的筹建工作，没有参与贷款公司的经营活动。只作为股东参加股东会议。利某1贷款公司虽然盈利900多万元，但由于公司注册资本只有3000万元，注册资本比较少，金融办一直在要求增资，所以利某1贷款公司一直没有分红。不认识兰某1，她没有参加过股东会议。（12）证人兰某1证言。主要内容为：林科峰是她大儿子，自己没有在利某1小额贷款公司入过股，至于利某1公司股东为什么有她的名字她不清楚。二女婿李某1找她借过身份证和毕业证，但没说借去做什么。自己没有在利某1贷款公司领取过工资，最近几十年也没有使用过印章。林科峰出具《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》的事他不清楚，林科峰也没给她说过。（13）证人李某1证言。主要内容为：林科峰是他妻子林敏的大哥。林科峰曾介绍他到铭雨利莱酒店去开车，去了后又说要避嫌，就没去成。给铭雨利莱工作人员借过她岳母兰某1的身份证和毕业证。（14）证人雷某2证言。主要内容为：铭雨利莱公司向利川市农村商业银行贷款940万元，但资金具体流向不清楚，程某1是公司财务总监，他应该比较清楚。自己在利某1小额贷款公司出资300万元成为股东，盈利的900多万元都在公司账上，没有分红，具体以账务为准。公司注册资本较少，金融办一直在要求增资。今年由于各方面原因，准备转让，在办理转让手续，所以一直没有分红。贷款公司除她弟媳李某3和兰某1外，其他的都是实际出资人，李某3和兰某1的出资都是雷良鸣出的。她看过兰某1给公司的一份材料，说是三年内凑不起资金的话，就放弃股东权利，未交足本金之前不享受股东权益。兰某1和李某3的工资由公司作为费用，她们本人实际未领取。兰某1的印章是公司雕刻的，每次发工资是出纳盖的，签字可能是会计或者出纳代签的。李某3的也是这样处理的。由于业务费用开支多了不能计入成本，在经营过程中产生的一些不好入账报销的开支，主要是由丁某经手，会计审核通过后，丁某到出纳手里报账，雷某2每月对开支的单据进行审核，之后单据就不再保存。（15）证人丁某证言。主要内容为：2011年11月至2015年5月担任利某1小额贷款公司执行经理。每次通知召开股东会时，雷某1说兰某1的资金没到位，是她垫起的，不通知兰某1开会。直到离开公司都没有看到兰某1本人。李某3是雷某1的嫂子，她的出资是雷某1出的，至于兰某1的出资，自己不清楚。但是公司股东会上雷某1说过，兰某1给公司写过一份材料，说是三年内凑不起资金的话，就放弃股东权利，未交足本金之前不享受股东权利。兰某1和李某3股东身份是存在的，制工资表时都有她们，但他们的工资由公司处理，交给公司主管账务的领导手里，听说是处理一些不好处理的费用。兰某1的印章是公司雕刻的，放在出纳手里。直到他离开公司，兰某1的股份都没有变更。（三）被告人的供述与辩解被告人林科峰有多次供述，其主要内容如下：（1）他在任利川市财政局局长、党组书记期间，不应该上利川市“铭雨利莱”酒店改造工程、“土家印象”装修工程以及“丽晶广场”改造工程这三个项目，但认为是职责范围内的工作，初衷是国家的资源得到合理利用，并不希望造成今天这种局面。在此期间存在违纪违规的行为，给国有资产造成了损失，但是否属于滥用职权的犯罪行为不清楚；（2）2007年9月在南京给其女儿林某2买了一套140平米的房子，总价76万，首付23万元，合同是陶某1和林某2一起去签订的，钱是买之前他两次到上海共计给陶某125万元，陶帮忙付的，多余的2万元陶某1还给他了。钱的来源是找林某1借的20万元，找李某8借了一些，其他是自己存款。2003年在劳动局任局长时认识了兰某2，兰某2相继在他后中承包了一些工程。找兰某2借这25万时，兰某2没有做工程，要么就是工程结束了，专门避嫌，没有找兰某2做工程时去借钱，以免别人认为他是以借为名找兰某2要钱。支付首付款的前几天找到兰某2，说有事情要急用25万元，兰某2答应给他借25万元，随后二人到利川建设银行去给陶某1转款，陶某1的名字和账号是他给兰某2的，兰某2到银行柜台去具体办理，自己在银行外面等，兰某2转完款后把转款凭据给了林科峰。2010年下半年他和李某1、刘某3一起开的李某8的轿车到浙江衢州去给兰某2还的钱。找兰某2借钱是因为私交比较好，没有出具借条，就口头上说有钱了尽快还。不通过自己账户还款的原因是不想让其他人知道自己和兰某2之间的经济往来，不想别人在银行账务上看到他和兰某2有大额的资金往来。（3）因清源宫以前由民宗局管理，对外发包，连租金都收不起来，经商议民宗局将清源宫交给全和国资公司管理，经请示谭志平书记，市委政府召开专题会讨论清源宫和利川宾馆改造问题，会议精神是全和国资公司不进行直接经营，同时完善相关手续，尽快建成旅游接待地。于是全和国资公司对清源宫进行了改造。为规避中央关于禁止修建楼堂馆所的相关政策，于是全和国资公司公开对清源宫和利川宾馆同时发布招商公告，万州的陈某1表示愿意投资1200万元进行清源官的改造，在未请示领导情况下，与陈某1签订了《土家印象投资修建协议》，约定对土家印象按ＢＴ模式进行投资，同时把参与桃花村供销社片区开发作为附加条件，如果供销社片区没有中标，投入清湖宫的资金按月利率1.8%收取利息（陈某1的目的是开发供销社片区，而不是清源宫改造，并未参与清源宫改造，实际是由全和公司做的），在陈某1向全和国资公司打入1000万元后，林科峰经请示市领导，同意开发供销片区。之后公开招商，提出条件：与全国公司联合开发，要求报名时打入1000万元保证金，中标后7天内打入1.2亿，未中标只退保证金不付资金利息。最后报名的只有陈某1，因陈某1在清源宫改造项目中已打入1000万元，就没有要求陈某1再打保证金。洽谈好后正准备签协议时，副市长郑凯不同意，说招商无效，市政府决定重新招标，因陈某1已打入1000万元，就给负责招商的部门出具证明，陈某1就没有再打入1000万元，这1000万元是不需要付利息。结果陈某1未中标。陈某1就要求退出模式，并要求支付利息和项目管理费，后经多次谈判，达成了只支付利息不支付项目管理费，随后向陈某1支付了111.24万元的利息及1000万元的本金；（4）2009年由于利川宾馆亏损严重，市里决定划归全和国资公司，决定将宾馆出租，经过公开招租由蔡育斌中标，并投资改造，在其累计投入1000多万元后，由于资金链断裂，成了烂尾楼，于是全和国资公司出面与蔡育斌终止合同，经市里决定重新以招商方式解决利川宾馆问题，并公开招商。公告一个多月以后。重庆铭雨酒店管理公司老总雷某1到利川来，希望租赁利川宾馆进行改造。为规避国家政策，不允许使用国有资金修建楼堂馆所，为了通过发改委审批和立项，经过协商决定将利川宾馆以ＢＴ模式方式租赁给重庆铭雨集团进行经营，即：重庆铭雨集团先行对利川宾馆进行投资改造，完工后由国资公司回购，然后全和国资公司再将酒店的经营权租赁给重庆铭雨公司。2010年12月20日全和公司与重庆铭雨公司签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与收购合同》，约定由重庆铭雨公司先行投资建设，一年后由国资公司回购。达成协议后重庆铭雨公司在利川注册了利川市铭雨利莱酒店管理有限公司。随后利川市铭雨利莱酒店管理有限公司就向发改委立项，相关报批程序由市领导安排履行。同时组织项目专班进行施工建设，并组织招投标，将相关工程进行发包。2011年开工不久，雷某1找到林科峰提出资金紧张，要求全和公司提前支付工程款，于是召集全和国资公司监事向某1、法律顾问陈建平等人与雷某1等人进行谈判，谈判结果是全和公司同意铭雨公司按工程进度提前支付回购款，林科峰代表甲方与铭雨公司于2011年4月6日签订了补充协议，合同签订后全和公司陆续支付了几百万元给铭雨公司用于酒店建设。在快要竣工时，双方就贷款进行了核实后，又签订了一个补充协议。其内容：铭雨公司要求国资公司对2011年4月26日在利川市信用社贷款人民币940万元，2011年7月6日和2011年10月8日在中国银行分别贷款人民币400万元、100万元计付利息，具体额度和实际用途以双方核实为准。林科峰安排国资公司熊某、蒋某2会同铭雨公司副总程某1三人组成专班对铭雨公司对上述贷款进行了核实。经过核实，认定中国银行的500万元实际用于了铭雨利莱酒店建设，利川市信用社贷款的940万元没有用于铭雨利莱酒店建设，熊某和蒋某2还出具了审核报告。林科峰在审核报告中看到这940万元贷款转到重庆开创公司账户，这940万元不予认定，至于这940万元贷款实际用途他不清楚。最终全和公司是否支付了以上三笔贷款的利息，自己不清楚。但在利川市信用社贷款的940万元，是他同意并决定将国资公司资产土家印象作为抵押给铭雨公司作担保，贷款用途是用于铭雨利莱酒店建设；（5）2010年，雷某1通过林科峰的妹夫李某1借了林科峰母亲兰某1的身份证办理了利某1小额贷款公司的相关手续，也就是借兰某1的名义作为利某1小额贷款公司的股东，出资300万元进行公司的注册登记。他问雷某1为什么要借其母亲兰某1的名义作为利某1小额贷款公司的股东来进行注册登记，雷某1说公司要在利川注册成立就要在利川本地找一个股东，再就是他们熟悉些。实际上兰某1、林科峰及其他亲属都未在利某1小额贷款公司有过出资、参与经营以及分红，只是假借其母亲名义进行小额贷款公司的注册登记。在利某1小额货款公司注册成立以后，考虑到自己作为国家党政机关工作人员，同时又代表全和公司与雷某1在合作改造利川宾馆，彼此之间有着利益牵连，很可能被怀疑是以入干股的形式获取不正常利益，那样就说不清楚了，为了还原事实真相，就以母亲兰某1的名义写了一个“说明”，“说明”以兰某1的名义签名，利某1小额贷款公司也签字认可。这份说明一式两份，自己手里的这份不见了，利某1贷款公司应该还保存有这份说明。到现在为止利某1小额贷款公司名义上还有兰某1的股份，因为已经过了三年时间，自己一直在催促利某1小额贷款公司把兰某1名义上的股份换掉，但是利某1小额贷款公司一直没有办，他们准备转让公司时一并更换；（6）2011年12月至今担任利川市民政局局长，利川市社会求助站位于利川市东某大桥桥头，系原利川市正大工艺厂改制遗留资产，面积200平方米，原被牟方禄非法占用，后通过谈判，个人决定民政局给牟方禄5000元至8000元钱（具体数额记不清了）的补偿，牟才搬出。之后民政局投入10万元一次性包干给龚华超建设新桥社区服务大厅，快要完工时，胡福先检查时说建社区服务大厅太小，经民政局党组研究，决定将即将完工的社区服务大厅改为救助站。经党组研究增加经费1万元，后又扩建增加12.5万元，记得是2012年7月社会救助站完工，总投资23.5万元。没有经过招投标，但是经过党组多次会议研究，有会议记录，召开会议时是否有不同意见或者建议他不记得了；（7）财政预算单位提出年初预算报财政局汇总，然后由财政局报人大审核批准，下达正式的预算，然后财政局根据各单位的用款计划分期拨付；预算的追加也要年底由人大追认，人大不认可要收回资金；专项资金由各单位写出报告，财政局根据专项事业的需要，按进度拨付。非财政预算单位的资金来源有两个途径：一是预算追加，年底经人大追认；二是在市里其他有关专项资金中安排，拨付流程是由用款单位经市委市政府认可的专项工作需要，向市财政局写出报告申请拨款，然后经财政局局长签字根据工作进度拨付。实际工作中非财政预算单位有专项资金的可以拨付，没有的就不可以拨付。常务副市长签字权限没有具体的限额。授权给林科峰审批签字的权限是2万元（包括2万）利川市摄影家协会是文联下面的社团组织，非财政预算单位，自己2006年至2015年3月任该协会副主席。2010年，利川市政府与中国摄影家协会签订协议举办“时代”杯中国利川全国摄影大赛，举办之后，2011年8月协会给市财政局写了申请解决“时代”杯画册印刷费的请求报告，打电话给刘某1副市长请示，刘某1同意后林科峰签字同意，然后给协会拨付26万元。自己拨付这26万元是违反了拨款的规定和程序，主要是没有刘某1副市长的签字。（四）鉴定意见广东南天司法鉴定所文书司法鉴定意见书粤南【2015】文鉴字第749号：载明检材《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》上的印刷体文字、“兰某1”、“雷某1”签名文字与其标称时间“2011年5月6日”及“2011年6月18日”分别不符，均应形成于2014年2月前后。在审理中，被告人及其辩护人向本院提交了如下证据：1、利川市第七届人民代表大会第二次会议关于利川市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算的决议；2、利川市2008年财政收支预算方案简表；3、利川市第七届人民代表大会第三次会议关于利川市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的决议；4、利川市2009年财政收支预算方案简表；5、利川市财政局二Ｏ一一年总预算方案、利川市2011年财政收支预算方案简表；6、25万元的说明及银行流水、林敏证明、刘某3证明、李某1证明。上述证据，本院予以确认。对公诉机关指控的事实及被告人、辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于被告人及其辩护人提出林科峰给利川市摄影家协会拨款31万元不是滥用职权的辩护意见。根据利川市财政局预算股《关于拨付利川市摄影家协会经费的情况说明》及《预算指标通知单》等资金拨付的相关凭据，利川市政府副市长刘某1、摄影家协会副主席罗某1、副秘书长赵某等人的证言，能够证明林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》第三十七条及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自向非财政预算单位利川市摄影家协会拨款31万元。林科峰在供述中自己也承认，拨付给摄影家协会的26万元违反了拨款的规定和程序，主要是没有刘某1副市长的签字。林科峰擅自向摄影家协会拨款31万元属于超越其职权范围，构成滥用职权罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（二）关于被告人及其辩护人提出利川市人民政府支付陈某1人民币111.24万元不是被告人滥用职权的结果的辩护意见。经查，被告人林科峰为规避中办发［2007］11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了《土家印象投资建设协议》，并在协议中约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临近竣工时，陈某1分两次向全和国资公司汇入人民币共1000万元。后因陈某1未能中标供销社片区开发，遂要求全和国资公司按前述协议退还本金1000万元并支付利息及项目管理费。利川市人民政府基于林科峰擅自与陈某1签订的协议被迫支付给陈某1的利息111.24万元，是林科峰随意地使用权力的直接结果，行为与结果之间具有刑法上的因果关系，林科峰的行为构成了滥用职权罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（三）关于被告人及其辩护人提出全和国资公司支付铭雨公司940万元贷款的利息170.36万元及工程超期付款利息126.11万元共计人民币296.47万元不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，2011年4月26日，被告人林科峰以土家印象房地产作抵押，为铭雨公司从利川市农村商业银行贷款940万元用于酒店建设。同年11月23日与铭雨公司签订《补充协议》，约定包括940万元贷款在内的三笔贷款共计1440万元，由全和国资公司偿还贷款和支付利息，同时约定其具体贷款额度和实际用途以双方核实为准。同年11月26日，被告人林科峰安排全和国资公司工作人员熊某、蒋某2与铭雨公司副总经理程某1共同对1440万元贷款的用途进行了核实，熊某、蒋某2在核实后出具了《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》，提出1440万元贷款中有500万元用于了全和国资公司利莱酒店建设，但有940万元贷款没有用于酒店建设，提出这940万元贷款本息应由铭雨公司自己负责的方案，并报告给了林科峰，在该报告上林科峰签字同意。2013年5月30日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于铭雨利莱酒店竣工决算的请示》中建议：国资公司提供的940万元贷款问题按照合同约定不予认定为该工程使用；对于铭雨利莱酒店一直主张的垫支资金利息按《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》明确约定不计付利息。同年7月2日，铭雨公司在向全和国资公司《关于恳请解决铭雨利莱大酒店该改扩建工程相关遗留问题的函》中认为：全和国资公司未按照补充协议的约定履行价款的支付义务，其行为已经构成了违约；铭雨公司保留单方解除补充协议的权利，并保留按照《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》执行的权利。同年7月8日，全和国资公司在向某5公司《关于铭雨利莱大酒店改扩建工程遗留问题的回复》中指出：1、关于铭雨利莱大酒店改扩建工程的工程款，全和国资公司已向某5公司支付完毕；2、铭雨公司主张按商业银行贷款利率的基础上增加0.4倍的标准计算回购款中的资金占用费缺乏基础；3、《补充协议》属有效协议，铭雨公司不能单方面解除两次补充协议；4、铭雨公司于2011年7月6日、10月8日在中国银行分别贷款400万元和100万元的本息，已全部由全和国资公司偿还，故因酒店建设发生的其余银行贷款本息理应由铭雨公司偿还。2014年5月5日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于“铭雨利莱大酒店改扩建工程结算遗留问题的请示”的请示》中就资金占用、审计差额、延长租赁期等问题提出建议，同时认为铭雨公司提出的利息损失没有合同依据，不予采纳。同年5月8日，全和国资公司在向某5公司《关于铭雨利莱大酒店改扩建工程结算遗留问题的回复》中坚持认为，铭雨公司提出的利息损失没有合同依据，不应该由全和国资公司承担。同年5月28日，吴和琼律师在向全和国资公司《关于终结铭雨利莱大酒店改扩建工程遗留问题的法律建议》中指出，“铭雨公司2011年4月26日在信用社贷款940万元，从资金走向看，该笔贷款用于铭雨利莱酒店建设的依据不足，但是，全和国资公司在2011年11月23日《补充协议》中对此笔贷款予以了确认，故对该笔贷款计息有一定合同依据。”同年6月30日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于终结铭雨利莱酒店改扩建工程遗留问题的请示》中指出，“2014年5月16日，政府办、审计局、法制办、国资公司、酒店方及双方律师就审计遗留问题再次协商，最终认定在贷款利息的支付和未能按期回购违约垫支利息进行清算有合约条款和法律依据，我们计算贷款利息170.36万元，回购超期资金利息按同期商业银行贷款利率计算98.06万元，合计268.42万元，与酒店方相差28.05万元。建议接受酒店方的计算利息296.47万元（在主合同有明确界定）。”2014年7月7日，经利川市人民政府市长办公会研究，同意按照全和国资公司与铭雨公司签订的《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同补充协议》约定，由全和国资公司向某5公司支付利息296.47万元。全和国资公司于2015年5月20日向某5公司支付了该笔利息。经核实，在市长办公会决定之前，940万元贷款利息的争议并未通过民事诉讼解决，也未征求过被告人林科峰及相关贷款用途核实人员的意见。综上分析，公诉机关指控940万元贷款利息170.36万元，按补充协议全和国资公司不应支付给铭雨公司，被告人林科峰在未经董事会决议和未请示董事长的情况下擅自签订相关协议，虽有滥用职权的行为，但该利息的支付与其职务行为并不具有刑法上的因果关系，林科峰在任时坚持不予支付，且全和国资公司与铭雨公司就该940万元贷款的争议在双方往来函件中也明确不予支付；就公诉机关指控的工程超期付款利息126.11万元，因全和国资公司并未按协议履行，故依照协议应支付该笔款项，同时支付该款项并非被告人林科峰滥用职权所致。因全和国资公司与铭雨公司就涉案940万元的争议实质为合同法律关系，双方之间的纠纷完全可以通过诉讼途径予以救济，且被告人林科峰在全和国资公司任职期间对该笔贷款的用途已尽到谨慎注意义务，故被告人林科峰代表全和国资公司与铭雨公司签订合同的行为与支付940万元贷款的两笔利息296.47万元之间并无刑法上的因果关系，故林科峰对此并不构成滥用职权罪。据此，被告人林科峰及其辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。（四）关于被告人及其辩护人提出被告人对救助站进行改扩建是民政局党组研究决定的，不是林科峰的个人行为，不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，2012年4月23日，利川市民政局召开局党组会议，在会上党组成员张某2提出东城点是因为已经规划为大道，老民政局还是作为试点为宜。被告人林科峰身为民政局局长，不认真履行职责，不注重调查研究，未尽到注意义务，在此时应知即将改建的救助站所处位置为市里土地征收范围，仍然盲目建设，导致该救助站仅仅使用6个月后即被搬迁、拆除，给国家造成直接经济损失11.5万元，该行为构成了滥用职权。但对建设新桥社区公共服务大厅支出的12万元不应纳入损失范畴，因实施该建设工程时林科峰并不知道该地被规划为大道，故林科峰对此不构成滥用职权。对上述辩护意见，本院不予采纳。（五）关于被告人及其辩护人提出林科峰向兰某2借款25万元已经偿还，不是受贿的辩护意见。经查，兰某2于2003年与林科峰认识后，先后借用资质在利川承建了一部分工程项目，林科峰是这些工程项目的主管部门负责人。2007年10月26日，林科峰以急事需要用钱为由，要求兰某2向自己提供的户名为陶某2的银行卡账号上打入人民币25万元。在兰某2向该账号存入25万元后，林科峰没有向兰某2出具借条或欠条，也未还款。后林科峰为了掩盖受贿的事实，安排其妹妹林敏在利川给李某1尾号为8015的卡中转存25万元，然后称已将该卡和密码交给了兰某2。但从本案证据可以证实，李某1尾号为8015的卡上存入的25万元，已由李某1分别于2011年6月28日取现6万元、7月1日转支19.1160万元，卡中的钱已被取完。上述事实，有李某1相应银行卡的开户信息、交易明细及凭据等书证及证人兰某2的证言可以证实，足以认定。被告人利用职务之便，索取他人财物，其行为构成了受贿罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（六）关于公诉机关指控被告人收受雷某1利某1小额贷款公司股金人民币300万元及被告人的辩护人提出林科峰主观上没有收受雷某1股金300万元的故意，客观上没有利用职务之便为利某1小额贷款公司谋取利益，不能认定为受贿的辩护意见。从本案的证人利某1小额贷款公司法定代表人雷某1、执行总经理丁某、出纳常某1、会计常某2、吕某1的证言可以证实，在利某1小额贷款公司成立后，召开股东会时，因为兰某1入股的资金是雷某1垫支的，兰某1的资金没有到位，所以没有通知兰某1参加股东会。虽然公司自成立之后股东一直没有分红，但除了由雷某1垫支股金的兰某1和李某3外，其余的股东都在公司领取工资，兰某1、李某3的工资是由出纳领取后交给相关时段的会计用于公司开支了，兰某1自始至终都未享受到作为利某1小额贷款公司股东的权利，且本案缺乏证据证实雷某1主观上有向林科峰行贿的故意。故公诉机关指控被告人林科峰收受雷某1股金人民币300万元的证据不足，本院不予支持。对被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳综上所述，本院认为，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理以及民政局局长期间，滥用职权，致使公共财产遭受人民币153.74万元损失，情节特别严重，其行为构成了滥用职权罪。被告人林科峰利用职务上的便利，索取他人人民币25万元，数额巨大，其行为构成了受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人林科峰收受雷某1股金人民币300万元，因证据不足，本院不予支持。被告人林科峰犯数罪，应当实行并罚。被告人林科峰违法所得人民币25万元依法予以没收，上缴国库。被告人林科峰在审理中检举揭发他人犯罪行为，查证属实，从现有证据分析，宜认定为有立功表现，故可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项，第六十四条，第六十八条，第六十九条，第九十一条，第九十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项，《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十二条，第十三条，第十七条，第十八条，第十九条第一款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下一、被告人林科峰犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年8月26日止，所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、依法追缴被告人林科峰违法所得人民币25万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李清华人民陪审员黄美才人民陪审员冉瑞兵二〇一八年二月二十四日书记员魏艳丽

ᱪ秋桂盗伐林木一审刑事判决书江西省浮梁县人民法院刑事判决书（2017）赣0222刑初152号：被告人汪秋桂被控盗伐林木一案，浮梁县人民检察院于2017年11月9日以浮检公诉刑诉［2017］141号起诉书向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。浮梁县人民检察院指派检察员蒋纪东出庭支持公诉，被告人汪秋桂到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年3月29日，被告人汪秋桂携带油锯来到景德镇市枫树山林场浮西分场55林班2小班，盗伐松树24株、杉树3株，并将砍伐的林木裁制成110根原木段堆放在砍伐现场。2017年3月30日，枫树山林场浮西分场护林人员在巡山时发现上述原木后报案。经景德镇市森立资源监测中心鉴定，被告人汪秋桂砍伐的松树、杉树蓄积共计3.5393ｍ3。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证油锯，书证受案登记表、立案决定书、林权证、扣押决定书、扣押笔录、发还清单、归案情况说明、常住人口信息表，证人艾某、汪某、余某、周某的证言，辨认笔录及辨认照片、采伐现场勘验笔录，盗伐山场现场勘察技术鉴定等证据证实，足以认定

张世坤非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、盗伐林木罪；刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼盗伐林木罪一案一审刑事判决书吉林省珲春林区基层法院刑事判决书（2019）吉7505刑初27号：吉林省珲春林区人民检察院以珲林检一部刑诉（2019）3号起诉书指控被告人张世坤犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、盗伐林木罪；被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼涉嫌犯盗伐林木罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。吉林省珲春林区人民检察院指派检察员李长龙出庭支持公诉。被告人张世坤及其辩护人关秀云、刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人张世坤于2018年10月下旬，以方便养牛为目的，使用油锯在珲春市哈达门乡雪岱山村其牛棚附近，砍伐黄菠萝树三株，并将砍伐后的黄菠萝树造段后堆放在牛棚边。之后张世坤指使珲春市哈达门乡三道沟村村民孙连友使用油锯，将砍伐后的三株黄菠萝树伐根伪造成一株黄菠萝树伐根的现场。案发后，被告人张世坤主动到公安机关投案，并如实供述了自己非法砍伐三株黄菠萝树的犯罪事实。经延边州森林调查规划院鉴定，案发现场位置位于珲春林业局三道沟林场三道沟经营区80林班16小班内，林木权属为国有，被砍伐的树种为黄菠萝树，株数为三株，黄菠萝树属国家Ⅱ级重点保护植物，三株黄菠萝树的立木蓄积为0.2061立方米。被告人张世坤于2016年7月中旬，以盖牛棚缺木料为由，指使被告人刘长杰、潘双杰、邵桂和三人使用油锯、拖拉机，擅自进入到珲春市哈达门乡雪岱山村西山林区内砍伐林木，并将砍伐的人工落叶松43棵，用于盖牛棚使用。经延边州森林调查规划院鉴定，盗伐林木现场位置位于珲春林业局三道沟林场三道沟经营区70林班16小班内，林木权属为国有，立木蓄积为2.4707立方米，盗伐林木价值为1180元人民币。被告人张世坤于2017年春，以砍烧柴为目的，指使被告人刘长杰、韩长礼、张某（另案处理）使用油锯、拖拉机，擅自进入到珲春市哈达门乡雪岱山村西山林区内砍伐林木，并将砍伐的25棵林木用于烧柴取暖。经延边州森林调查规划院鉴定，盗伐林木现场位置位于珲春林业局三道沟林场三道沟经营区80林班3小班内，林木权属为国有，立木蓄积为2.8110立方米，盗伐林木价值为1575元人民币。被告人张世坤于2017年8月中旬，以给自家盖房子为目的，指使珲春市三道沟村村民邵某（另案处理）、葛某（另案处理）、赵某（另案处理）、庄某（另案处理）使用油锯,擅自进入到珲春市哈达门乡雪岱山村马营村北林区内砍伐林木，并将砍伐后的人工落叶松33棵用于盖房子使用。经延边州森林调查规划院鉴定，盗伐林木现场位置位于珲春林业局三道沟林场三道沟经营区70林班18小班内，林木权属为国有，立木蓄积为0.7416立方米，盗伐林木价值为259元人民币。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了物证：国产罗意威牌6680型油锯一把、西德牌油锯一把、拖拉机一辆、斧子一把；证人孙某、魏某、张某证言；受案登记表、立案决定书、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、返还清单；涉林案件鉴定报告；被告人指认笔录、公安机关现场勘查笔录、现场照片、扣押作案工具等笔录；认罪认罚具结书；被告人张世坤、刘长杰、潘双杰、邵桂和、韩长礼的供述与辩解；被告人张世坤检举揭发材料；吉林省珲春森林公安局林业行政处罚决定书；户籍信息、无前科劣迹情况证明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人张世坤以非法占有为目的，违反国家森林保护法规，非法砍伐国家重点保护植物黄菠萝树三株、非法砍伐国有林木的行为应当以非法采伐国家重点保护植物罪、盗伐林木罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人张世坤起主要作用，是主犯。被告人张世坤犯罪后自动投案，如实供述了自己的主要罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。到案后被告人张世坤自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼擅自进入国有林区内，砍伐国有林木的行为应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。在盗伐林木共同犯罪中，被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼到案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。被告人张世坤、刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼在开庭审理过程中均无异议。被告人张世坤的辩护人认为：同意公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议；张世坤具有法定的从轻、减轻、从宽处罚情节本院认为，被告人张世坤以非法占有为目的，违反国家森林保护法规，非法砍伐国家重点保护植物黄菠萝树三株、非法砍伐国有林木的行为构成非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、盗伐林木罪；被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼擅自进入国有林区内，砍伐国有林木的行为构成盗伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。在盗伐林木共同犯罪中被告人张世坤起主要作用，是主犯；被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张世坤犯罪后自动投案，如实供述了自己的主要罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人张世坤有揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻或者减轻处罚；到案后被告人张世坤自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘长杰、邵桂和、潘双杰、韩长礼在庭审中能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人提出的同意公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议；张世坤具有法定的从轻、减轻、从宽处罚情节的辩护意见本庭予以采信。综上，对被告人张世坤依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘长杰依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人邵桂和依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人潘双杰依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人韩长礼依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人张世坤犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币11000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人刘长杰犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；三、被告人邵桂和犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；四、被告人潘双杰犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；五、被告人韩长礼犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；六、作案工具油锯两台、拖拉机一辆、斧子一把，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范军审判员朴哲权审判员刘银铎二〇一九年九月二十七日书记员金海今

葛宁合同诈骗罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院刑事判决书（2017）新2123刑初81号：托克逊县人民检察院以托检公诉刑诉［2017］74号起诉书指控被告人葛宁犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2017年5月15日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克逊县人民检察院指派助理检察员谢振鹏出庭支持公诉，被告人葛宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结托克逊县人民检察院指控：:1、2015年3月初，被告人葛宁以资金周转不开为由，向桑某借款100000元，并向桑某出具借条，后因长时间未偿还本金，在桑某的催要下，葛宁将一本房屋所有权人为葛宁的房产证抵押给桑某，借款到期后，葛宁失踪。经托克逊县房产管理局核实桑某所持有葛宁抵押的房产证系伪造。2、2016年3月30日，被告人葛宁找到受害人冯某并向其借款100000元，冯某提出需要有抵押才同意借款，葛宁将一本房屋所有权人为张春艳的房产证及一辆×××号牌汽车抵押给冯某，并由张春艳与受害人冯某签订房屋买卖合同和车辆买卖合同。葛宁向冯某出具了一张100000元的借条，借款期限为2016年3月30日至2016年4月29日。借款到期后葛宁失踪，经托克逊县房产管理局核实冯某所持有葛宁抵押的房产证系伪造。3、2016年6月6日，被告人葛宁通过其朋友岳某认识受害人林媛，葛宁先后两次向林媛借款，共计100000元。第一次借款50000元，葛宁向林媛出具借条，在借条上署名借款人为＂葛宇＂，并将一本房屋所有权人为葛宁的房产证抵押给林媛。后因葛宁不在托克逊县，葛宁授权其朋友岳某以其名义向林媛借款50000元，并出具借条，借款到期后，葛宁失踪，经托克逊县房产管理局核实林媛所持有葛宁抵押的房产证系伪造。另查，被告人葛宁通过不法分子伪造三本房屋所有权证（经核实，均为假证），并利用该三本房屋所有权证抵押，取得受害人桑某、冯某、林媛的信任，骗取三受害人的钱款。案发后，被告人亲属已向受害人冯某退还50000元和向受害人林媛退还100000元。三受害人均出具谅解书，请求对被告人予以从轻处罚。上述事实，被告人葛宁在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有登记号为200006706的房屋所有权证三本，受案登记表，户籍信息证明，被告人归案情况说明，谅解书，借条，结婚证，房屋买卖合同，车辆买卖合同，托克逊县房产管理局的证明，银行流水明细，电子回单，证人岳某的证言，受害人桑某、冯某、林媛的陈述，被告人葛宁的供述笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人葛宁以非法占有为目的，利用伪造的房屋所有权证作抵押获取受害人的信任，骗取受害人的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人葛宁为骗取他人财物，向非法分子提供信息伪造房屋所有权证三本，其行为构成伪造国家机关证件罪。托克逊县人民检察院指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人葛宁一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人葛宁归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人亲属已赔偿受害人部分经济损失，并获得三受害人的谅解，对被告人可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人葛宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元；被告人葛宁犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金12000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2023年1月10日止）。二、依法追缴被告人葛宁的违法所得十五万元发还给被害人（被害人桑某100000元，被害人冯某50000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向吐鲁番地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长洪春风审判员西克然木·热依丁人民陪审员艾比布拉·克依木二〇一七年七月四日书记员徐伟波

掋连进贪污罪、滥用职权罪等一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2012）温乐刑初字第1592号：乐清市人民检察院以乐检渎诉（2012）3号起诉书指控被告人王连进犯贪污罪、滥用职权罪、受贿罪，于2012年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院检察员林某1出庭支持公诉。被告人王连进及其辩护人谢作坚、林燕东到庭参加诉讼。现已审理终结乐清市人民检察院指控：（一）贪污事实:1、2008年5月，被告人王连进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，从叶某5处购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，王连进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。2010年上半年的一天，王连进送给金某1（另案处理）1万元钱，要求将张某2名义购买的违章房屋改成其丈夫张某1名义建立拆迁档案。金某1明知是现搭的违章房屋，收受了这1万元钱并同意王连进的要求，认定该违章房屋的建造年限为98后。2010年7月底，由王连进经办、金某1复核，王连进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。经评估，2010年8月27日，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。2、2001年下半年，被告人王连进在时任温州中国鞋都产业园区管理委员会副主任朱成武（另案处理）的指使下，伙同金某4云（另案处理），利用从事拆迁安置工作的便利，为不存在拆迁情况的王某伪造了虚假的拆迁安置资料。2002年2月1日，办理了拆迁货币补偿安置协议、营业房拆迁补偿协议等手续，从中国鞋都产业园区管理委员会骗取了拆迁补偿费合计192567元，并以4000元／平方米的价格增购面积27平方米安置营业房。经评估，2002年2月期间安置营业房公开市场价格平均单价为9000元／平方米。27平方米安置房协议增购价与市场价差额为135000元。（二）滥用职权事实：温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2007年下半年至2011年1月份，被告人王连进明知鞋都办拆迁补偿安置政策规定对鞋都三期拆迁公告（2006年下半年）之后新建、改建、扩建的违章建筑一律自行拆除，不给予增购和补偿，却伙同鞋都办拆征科工作人员金某1、金某6、陈金钗等人，逾越职权，违反规定对李某1、金某3、姜某、谢某、毛某、黄某1、叶某1、黄某2胜、叶某2、康某、徐某、叶某3华、黄某3、伊某1等人对2030.73平方米违章建筑予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用393608元，并协议以每平方米2912元的价格给予增购安置房2030.73平方米（均未摸文定位）。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米。其行为给国家造成安置房差价损失3021726元。（三）受贿事实：1、2005年10月份，在时任鞋都办拆征科科长戴某1的带领下，金某6、王连进、陈金钗等人对双屿镇湾底路19号鹿城双屿拉丝厂入户丈量。丈量后，金某6等人以虚增双屿拉丝厂拆迁面积为由，以虚增面积回购款名义向鹿城双屿拉丝厂负责人项某索要钱款，项某予以答应。之后鞋都办将鹿城双屿拉丝厂拆迁档案移交给鹿城区进城口改建工程指挥部，由鹿城区进城口改建工程指挥部负责项某拆迁安置。2006年9月，在鹿城双屿拉丝厂建筑物被拆除之后，经项某请求，鹿城区进城口改建工程指挥部工作人员和鞋都办工作人员王连进、金某6等人对鹿城双屿拉丝厂600余平方米拆迁面积复丈，复丈增加了项某厂房拆迁面积21.99平方米。2007年，鹿城区进城口改建工程指挥部根据鞋都办丈量及共同复丈结果，对鹿城双屿拉丝厂拆迁面积予以分割安置。此后，金某6等人多次联系项某，继续以虚增面积回购款索要钱款。2008年12月25日，项某将金某6等人索要的款项27万元以银行转账方式送给金某6等人。被告人王连进分到44200元，陈金钗分到44200元，余款由金某6、戴某1、翁某（另案处理）三人平分，每人60000元左右。2、2006年3月，金某6、王连进、戴显坤等人对温州市文武印务有限公司厂房进行丈量。之后，王连进通过虚增拆迁厂房拆迁面积，要求郭三豹妻子周某获得补偿后，将面积虚增部分的补偿款送给她。被告人金某6等人获知后，也一起参与此事。同年8月，郭三豹厂房以虚增后的面积进行评估获得拆迁补偿后，金某6等人要求周某将面积虚增部分的补偿款送给他们，周某同意后将144000元存入被告人金某6建行卡上，王连进从中分到36000元。余款为金某6、戴某1、翁某等人均分。对于以上指控事实，公诉机关提供了机构设立文件、立项及拆迁政策文件、拆迁档案、领条、银行明细查询表、收据、证明、户籍证明、证人李某1、金某3、叶某2、伍某1、姜某、谢某、叶某4等人的证言，归案情况说明、被告人王连进的供述和辩解、同案犯金某1、金某6、陈金钗、叶某5的供述和辩解；房地产估价报告等证据。公诉机关认为，被告人王连进身为在受国家机关委托代表国家行使职权的组织中从事公务的人员，在鞋都三期拆迁安置工作中，利用职务便利，在拆迁范围内购买拆迁公告之后新建、改建的建筑物，虚构拆迁事实，侵吞国家安置房差价268920元，伙同他人伪造拆迁安置材料，骗取国家安置补偿费及安置房差价合计327557元；逾越职权，违反规定认定违章房屋建造年限，对拆迁公告之后新建、改建、扩建房屋予以补偿安置工作，造成国家安置补偿款损失393608元，安置房差价损失3021726元，合计3415334元；利用职务上的便利，在拆迁过程中伙同他人索取拆迁户财物共计414000元，其中个人分得80200元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥用职权罪、贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人王连进应予数罪并罚。被告人王连进能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王连进对起诉书指控的事实没有异议，但辩解起诉书指控第一起事实中房子是其本人购买，还没有拿到安置房，没有侵吞公款；第二起事实中其没有分到钱，只是代为保管，故对起诉书指控贪污罪的定性有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、关于贪污罪部分，第一起事实中被告人王连进购买的非法建筑未交付，其没有以侵吞的手段贪污公共财物，被告人的行为不符合贪污罪的构成要件，且起诉书计算差价有误，故就算认定被告人犯贪污罪，也应认定为未遂；第二起事实中，被告人只是替朱某1武保管涉案款项，被告人未实际收受，故被告人无论在主观上还是客观上都没有占有该笔财物。2、关于滥用职权罪部分，对起诉书指控的事实及罪名定性没有异议。被告人在共同犯罪中只是受领导指派，作用较轻，应认定为从犯；且涉案安置房未落实，损失没有实际产生，请求酌定从轻处罚。3、对受贿罪部分，鉴于被告人在归案后主动将自己的非法所得以及代为保管的款项全部退还，社会危害性小，请求酌定从轻处罚。经审理查明：温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，经鹿城区人民政府同意，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2006年下半年，鞋都办发布拆迁公告，对于拆迁公告之后的新建、改建、扩建的违章建筑，按照规定不予增购和补偿。被告人王连进时任鞋都办拆征科工作人员，负责房屋面积丈量工作。（一）贪污事实1、2008年5月，被告人王连进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，从叶某5处购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，王连进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。在送给其同事时任鞋都办拆征科金某1（另案处理）1万元钱后，该违章建筑年限被认定为98年后，并以其丈夫张某1名义建立了拆迁档案。2010年7月底，由王连进本人经办、金某1复核，王连进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。2010年8月27日三期安置房公开市场比准价格为平均单价人民币5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实其系鞋都办拆征科下设的拆迁安置办公室临时工，主要工作职责是：对拆迁户入户丈量、对丈量数据进行登记并绘制房屋丈量图，经办拆迁户与温州中国鞋都产业园区管委会签订拆迁安置协议，整理拆迁档案，并进行归档，为拆迁户办理领取营业房临时过渡费和房屋退购手续。2008年4、5月份，其通过叶某5购买上庄某13号房屋西首原来锅炉边的一座新搭建的违章建筑，面积90平米，总价7万元。其和叶某5随便丈量了一下房屋面积，制作了丈量草图，正式图卡上陈某1、金某6的签名系后来补签。就将这套违章建筑以其女儿张思婉名义空挂在环山路2-2号。公示之后，通过科长金某1帮忙，把档案中拆迁户的名字改成其老公张某1。为此，其送了金某1现金1万元。2010年7月底，由其经办、金某1复核，其以老公张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912／元每平米的价格从鞋都办增购安置房90平米，但一直未领到拆迁违章建筑获得的搬迁费。其与叶某5的协议金额实际应是7万元，不是13万元，时间是2008年，其写早点是为了增加腾空费和把抽签顺序提前一些。（2）同案犯金某1的供述和辩解，证实王连进以其丈夫张某1名义购买上庄某1临编7-2号90平米违章建筑。因同事关系，在没有现场查看的情况下，其直接将该违章建筑年限认定为98后，过了几天，经其复核，鞋都办与张某1签订了协议，给予增购和补偿。因此事王连进送其1万元。（3）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2008年5月的一天，其带王连进到上庄某13号房屋西首原锅炉旁边的一个于2007年12月份新搭建的建违章建筑边，两人随便丈量了房屋面积。后其跟她说这处违章当90平米卖给她，于是王连进跟其讨价还价后确定总价7万元。后来王连进付清7万元房款，协议内容是王连写好让其签的。（4）证人张某1的证言，证实2008年间，其妻子王连进说以女儿张某2的名义买了一处违章建筑，2010年又说改在其名下。产权调换协议名字不是其签的，应该是王连进操作的。（5）证人张某2的证言，证实大概2008年间，听母亲王连进说过她以其名义从别人处买过一处违章建筑，后来大概2010年又听母亲说起将该处房子挂在父亲张某1名下。（6）张某1的拆迁档案，证实2010年7月王连进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。（7）房地产评估报告，证实2010年8月27日三期安置房公开市场比准价格为平均单价人民币5900元／平方米。2、2001年下半年，被告人王连进在时任温州中国鞋都产业园区管理委员会副主任朱成武（另案处理）的指使下，伙同金某4云（另案处理），利用从事拆迁安置工作的便利，为不存在拆迁情况的王某伪造了虚假的拆迁安置资料。2002年2月1日，办理了拆迁货币补偿安置协议、营业房拆迁补偿协议等手续，从中国鞋都产业园区管理委员会骗取了拆迁补偿费等合计人民192567元，其中拆迁货币补偿款人民币85570.27元，营业房临时过渡费68116.6元，违约金38880元，并以4000元／平方米的价格增购面积27平方米安置营业房。2012年9月27日王连进被洞头县人民检察院暂扣人民币201404.6元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2001年，鞋都产业园区管委会拆征科科长戴显坤来到金冬云和其办公室，称管委会副主任朱某1武想要给自己搞个安置店面，让她们操作一下。几天后，朱成武要求其和金冬云套用已办理拆迁安置手续的大码路14号拆迁户伍某2的拆迁安置材料，以王某的名字办理拆迁安置材料。其明知朱某1武以其朋友王某的名义欲骗取营业房，亦知道拆迁的有关政策，仍伙同金某4云按照朱某1武的要求伪造了拆迁安置档案，并办理了拆迁货币补偿安置协议、营业房拆迁补偿协议等手续。拆迁相关协议由王某签字并公证后，拆迁协议由朱某1武取走，领款凭证其交给财务陈金钗，王某并未取走补偿款。次日，朱某1武叫其、金某4云、戴某1到他的办公室，将拆迁补偿款85000余元交给其，并对三人进行分工，其负责在建设银行开户，将该笔钱转为其名下并保管密码，金某4云保管存单，戴某1管理这笔钱的用处，讲好等营业房安置后这笔钱由4个人分。后来戴某1从拆迁补偿款中拿了2万元，金某4云也拿了2万多元。2006年和2009年，拆迁办两次安置给王某临时周转房，均由金某6用于出租，租金共4万余元。此外，2001年9月至2009年2月的营业房临时过渡费、2004至2008年管委会向王某支付的违约金，除去第一笔的营业房临时过渡费2400元其没有经手外，其他资金均由其存入其建行卡中。该建行卡中除了上述欠款外，还有其自己的储蓄，故没有对应的金额。金某4云调走后，多次向其要求分配该钱款。2005年金某4云与其将该85570元的存单及利息分为3张存单转存。2009年4月25日，其将身份证交给金某4云，将上述21000元的存单取现。（2）证人金某6的证言，证实2000年至案发，其一直在温州中国鞋都产业园区管委会拆征科工作。在经办拆迁安置过程中，其发现一个叫王某的拆迁档案系套用拆迁户伍某2的拆迁档案，二者的图纸、营业执照及门牌号均相同。拆征科科长戴某1告诉其是管委会副主任朱某1武提的篮子。管委会向拆迁户发放的营业房临时过渡费，都是由王连进经手的。王某将2楼住房向管委会退购后，可获拆迁补偿款8万余元。同时可从管委会获得27平方米的营业房，在未取得营业房前可以从管委会获得营业房的临时过渡费补助。2006年左右和2009年左右，管委会为营业房拆迁户安排了营业房临时周转房，均委托给王连进管理，其两次从王连进处租赁下来后再转租，租金共4万元。（3）证人王某的证言，证实其系朱某1武的妹夫。2002年左右，朱某1武称在双屿中国鞋都弄了一套拆迁房，因身为管委会副主任，拆迁安置材料均需经其审批，怕影响不好遂要以其名义跟管委会签订拆迁安置协议，其只需要签字即可，安置赔偿的相关事宜均与其无关，其表示同意。当天，其签订了拆迁安置协议并进行了公证。拆迁安置协议及领款凭证均被朱某1武拿走。其和朱某1武在双屿无房产。其在该次事件中，仅仅是应朱某1武要求在拆迁安置协议书、3张领款凭证上签字，从未拿过钱。拆迁档案中的另外6张营业房临时过渡费的领款凭证都不是其本人亲笔签名。该拆迁安置的具体进展情况，其均不知悉。（4）证人朱某2的证言，证实内容与王某一致。但朱某2称当时其亦在场，协议书及领款凭证上出现的“朱某2”名字，均由自己亲笔签名。（5）证人潘某,4的证言，证实其系双屿街道建工委拆迁安置科科长，全面负责拆迁安置科的工作。王某的营业房拆迁补偿协议书是2002年2月签订的，属于温州中国鞋都一期营业房拆迁安置的被拆迁户，现在安置的营业房正在建设中，2013年营业房建好后才能交付。（6）同案犯金某4云的供述和辩解，证实2002年左右的一天，管委会副主任朱某1武要求其、王连进，套用已办理拆迁安置手续的拆迁户伍洪榜的大码路14号的拆迁安置材料，以王某的名字为拆迁户，骗取一个20多平方米安置店面，剩下的面积作货币补偿。她俩就按照朱某1武的要求伪造了拆迁安置档案并在总面积不变的情况下将营业房的面积从17平方米增加为27平方米，并办理了拆迁货币补偿安置协议、营业房拆迁补偿协议等手续。2002年2月4日，管委会向王某支付了2笔拆迁货币补偿款共计85570.27元及首期营业房临时过渡费1笔2400元。上述款项支付手续系王连进经办、其复核，并由朱某1武签署同意支付意见后支付。后来朱某1武将拆迁货币补偿款85570.27元交由其和王连进二人保管，并告知二人该拆迁补偿款待营业房安置后，由朱、戴、王、金某5分配，但未提及营业房过渡费如何处理。其以为朱某1武是为了帮其朋友王某骗取安置营业房，该85570.27元的拆迁货币补偿款是王某为了感谢他们帮忙而给予的报酬。2005年，其与王连进将该85570元的存单及利息分为3张存单转存。2009年4月25日，其联系王连进要求按照其应得份额分配该拆迁补偿款。后王连进将上述21000元的存单取现，将本金21000元，利息2041元均交给其，扣除利息税后，其共得现金人民币22681元。（7）个人定期帐户信息及银行凭证，证实2002年2月6日，王连进帐户存入85570.27元，存期为1年。2005年2月6日，上述存款被取出，本息合计89892.03元（已扣除税金）。2005年2月6日，王连进在建设银行温州分行中山支行办理3份定期储蓄存单，金额分别是64570.27元、4321.76元，21000元。其中21000元存单于2009年4月25日支取，本息合计22778.25元。另2张存单于2008年2月11日领取，本息合计69746.91元、4668.18元。2005年2月6日王连进个人帐户取出3笔钱款，分别是22681.44元，4667.73元，69740.29元，存期1080天。（8）金某4云签字的收据，证实2009年4月25日，金某4云收取王连进现金人民币23041元。（9）戴某1签字的收据，证实2004年8月30日、11月30日时任管委会拆征科科长的戴某1收取王连进现金人民币各1万元。（10）王某与伍某2拆迁安置档案材料、领款凭证、记账单、证实王连进等人从中国鞋都产业园区管理委员会领取了拆迁补偿费等费用192567元，经手人签名均为王连进，并以4000元／平方米的价格增购面积27平方米安置营业房。王连进记录了拆迁安置补偿费用的收支情况。（11）拆迁货币补偿协议书、公证书，证实王某将违章建筑53.93平米交由管委会拆除，并可获85570.27元货币补偿款。王某及其妻子朱某2在补偿协议书签字。（12）营业用房拆迁补偿协议书、公证书，证实王某违章营业房27平米，可根据该协议以每平方米4000元的优惠价格认购鞋都安置房1号地块底层营业房。交付日期为2004年3月1日。如逾期交付，每日按已付款总额的万分之五支付购房款。王某在协议及公证书上签字。（13）缴费通知单，证实2002年2月4日，鞋都拆迁办公室通知王某预交营业房第一期预交款54000元。（14）暂扣款凭证，证实2012年9月27日王连进被洞头县人民检察院暂扣201404.6元。（15）房地产估价报告，证实经评估，确定2002年2月鞋都牛岭拆迁安置1期工程1-3号安置房工程1层营业用房的公开市场价格为单价人民币9000元／每平方米。（二）滥用职权事实2007年下半年至2011年，被告人王连进明知鞋都办拆迁补偿安置政策规定对鞋都三期拆迁公告（2006年下半年）之后新建、改建、扩建的违章建筑一律自行拆除，不给予增购和补偿，却伙同鞋都办拆征科工作人员金某1、金某6、陈金钗等人，逾越职权，违反规定对李某1、金某3、姜某、谢某、毛某、黄某1、叶某1、黄某2胜、叶某2、康某、徐某、叶某3华、黄某3、伊某1等人2030.73平方米违章建筑予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用391175元。具体分述如下：1、2007年6、7月份，金某6（另案处理）向叶林进（另案处理）购得位于潘岙村上庄路3-2号，面积136.41平方米新搭建的违章房屋，然后由金某6、王连进入户丈量，同时金某6要求被告人王连进以李某1（金某6岳父）的名义建立拆迁档案。随后，金某6告诉金某1该违章建筑是他亲戚的，要求给予关照。同年10月份，金某1将该违章房屋建造年限认定为98后。2008年1月，由王连进经办、金某1复核，金某6以李某1的名义与鞋都办签订产权调换协议，以2912元／平方米的安置用房评估价从鞋都办增购安置房136.41平方米，同时以现金方式领取拆迁补偿费合计22253元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年6月份的一天，其和拆征科同事到潘岙村上庄路3-2号丈量时，就知道该处违章建筑是新搭建的，因为2007年2月丈量时，该处还是空地。因金某6已告诉其该违章是他所购，其没有提反对意见，和金某6一起丈量，面积为136.41平方米。2008年1月份，经其经办，金某6与鞋都办以2912元的价格增购安置房136.41平方米。并获得了2万多元的补偿款。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实其购买拆迁公告后的新建违章建筑是从潘岙村叶某5那买来的，位于上庄路3-2号，面积136.41平方米，挂在其丈人李某1名下。2007年6、7月份其和王连进一起去丈量，由王连进制作了拆迁户登记表及图卡。登记表里显示丈量时间2007年3月2日不属实，而且当时金某1还没有到拆征科来，丈量人这一栏里其和金某1的签名应该是后补的。2007年10月，金某1将该违章建筑建成时间鉴定为2000年后。2008年1月，经王连进经办，金某1复核，其以李某1的名义与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元／每平方米的安置用房评估价增购安置房136.41平方米，同时获得提前奖励6821元、搬迁费700元，一次性补偿14732元，共计22253元。当时其他同事均知道该违章建筑是在拆迁公告后新建，按照工作要求，不应给予丈量、增购和补偿。因为同事之间互相有面子，王连进和金某1给予办理了签订协议，结算费用。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实2007年6、7月份，金某6以李永尧名义购买上庄路3-2号违章建筑。因为金某6面子给予关照，其将这套违章建筑认定为98年以后，并经其复核同意，鞋都办与李某1签订了拆迁补偿安置协议。（4）同案犯叶某5的供述和辩解，证实其按金某6的要求新搭建了5间一屋的房子。大概2007年7月的一天，金某6、王连进等人在其的指领下来潘岙村上庄路3号边进行了丈量，丈量后金某6告诉其面积有136平方米左右，后其将这处违章建筑卖给了金某6，金某6挂在丈人名下。（5）证人李某1的证言，证实其女婿金某6于2008年1月拿产权调换协议和拆迁领款凭证给自己签名，但其没领取相关拆迁费用。实物安置申请书不是自己签名。（6）李某1的拆迁档案，证实金某6以李某1的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定鞋都办以2912元／平方米的价格给予李某1增购安置房136.41平方米。同时金某6领取了拆迁补偿费合计22253元。（7）房地产评估报告，证实2008年1月，三期安置房公开市场价格为平均单价人民币4400元／平方米。2、2007年6、7月份，叶某5在金某6的授意下，在上庄某1新搭建一处违章房屋，面积60多平方米，然后金某6与王连进一起丈量，同时金某6要求王连进以金某3（金某6姐夫）的名义建立拆迁档案，之后，金某6为了将来在安置中得到更好的套型，要求王连进在制图和建档时，帮忙把面积虚增到114.97平方米，并承诺以后如果卖掉，给王连进一些钱，王连进予以答应。在年限认定前，金某6告诉金某1这套房子是自己买的，要求关照。同年10月，金某1将该违章房屋建造年限认定为98后。2008年1月份，由王连进经办、金某1复核，金某6以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房114.97平方米。同月，金某6以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年7月，叶某5带其等人到上庄某1临编7-1号丈量，其看到这房子是新建的，丈量前其问金某6登记在谁名下，金某6让其登记金某3。丈量时其发现金某6报给其的丈量数字与其目测估计有很大出入，怀疑金某6丈量时虚报了面积，但因为与他是同事关系不想直接指明，又怕以后承担责任，所以其就没有在调查登记表上签名，丈量结果为114.97平米。2007年10月，金某1对该房屋进行年限鉴定，2008年1月，其经办与金某3签订产权调换协议、核算一次性补偿等名项费用。按照政策这房子不能予以丈量，制作图卡时金某6向其提出如果将来卖掉分一部分钱给其。但后来一直没卖，他就没给其钱。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实2007年7月初的一天，叶某5告诉其新搭建些违章建筑要卖给其，让其去丈量。其和王连进对该违章进行丈量，面积只有60多平米，但其为了将来安置中得到更好的套型，将丈量的数据虚增至114.97平米。2007年10月，金某1将新建违章建筑年限鉴定为2000年后。2008年1月份，经王连进经办，金某1复核，金某3与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元／每平方米的安置用房评估价增购安置房114.97平方米，同时获得提前奖励5749元、搬迁费700元，一次性补偿12417元，共计18866元。王连进知道是新建的违章房，丈量前其也给她说过这房子量过来给其亲戚的情况告诉了王连进，在制作图卡时面积从60多平米虚增到115平米，当时王连进提出，虚增这么多面积，以后如果卖掉，要分部分钱给她，其答应卖掉的话分一些钱给她。但金某3拆迁情况登记表没有她的签名，至于为什么不签名，其不清楚，可能知道其在丈量时虚增了很多面积，她怕领导知道所以没在上面签名。因这套违章建筑一直没有转卖，所以其也就没有送钱给王连进。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实其去现场看过上庄某1临编7-1号违章建筑，房子很新，属拆迁公告后现搭现建的违章建筑，在测绘图上显示的空地。但金某6跟其打过招呼，说是他自己买的房子要其照顾下，将该违章建筑认定为98后，并经其复核同意，鞋都办与金某3签订了拆迁补偿安置协议。（4）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年7月份的一天，其在金某6的授意下在上庄某1地块搭建了60多平米的违章建筑。在其指领下金某6和王连进过来丈量，当时这块违章建筑和原先136平米建筑一起以总价16万元卖给金某6，后来听说金某6将该违章建筑面积虚增到110多平米，挂在他姐夫名下。（5）证人金某3的证言，证实其小舅子金某6曾用其的名义同鞋都办增购了安置房。2008年1月初的一天，金某6拿着产权调换协议和拆迁领款凭证让其签名，其就按他的意思签名了。补偿款也是金某6拿其的身份证去领的，其不知道金某6实物安置申请书要求将拆迁面积114.97平米分为2套予以安置的事，上面签名不是其的笔迹。（6）金某3的拆迁档案，证实金某6以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房指标114.97平方米。另外，金某6以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。3、2007年9、10月份，戴某1（另案处理）、金某6共谋合伙倒卖违章房屋，赚取差价，并让叶某5跟他们一起参与倒卖，赚的钱平分。之后由叶某5安排伍某1将上庄某14号南首3间石棉瓦顶违章建筑改建成瓦片顶，面积为136.1平方米，同年11月，金某6、戴某1等人购买该违章房屋以及伍某1于2000年左右在上庄某11号北首违法搭建的面积28.2平方米的棚屋，并与被告人王连进、陈金钗等人进行丈量，然后倒卖给金某6朋友叶某2。同月，金某6告诉金某1该违章房屋是叶某2购买，金某1将棚屋建造年限认定为98前，将改建的违章房屋建造年限认定为98后。同年12月，由王连进经办、金某1复核，鞋都办与叶某2签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某2增购安置房指标164.3平方米。叶某2从鞋都办领取了拆迁补偿费合计96428元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实上庄某11号北首为棚屋，2006年拆迁摸底时就存在，4号南首违章建筑在当时还没有搭建。2007年11月的一天，金某6叫其和陈某1一起到上庄某1入户丈量，那天叶某5和他们去现场并说房子是林锡浩搭的，丈量时金某6说这处违章建筑已经卖给他朋友叶某2了，让其直接把拆迁户的名字登记为叶某2，经丈量上庄某11号北首的棚面积为28.2平方米，4号南首违章面积为136.1平方米。其因为同事面子所以给予丈量、经办产权调换签订协议、结算拆迁往来款。2008年1月，金某6到其办公室分别给了其和陈金钗面值1千元的超市卡，她们都予以收下。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实戴某1曾让其合伙倒卖违章建筑，赚取差价，其拉叶某5一起作这个生意，赚的钱平分。2007年11月的一天，叶某5说林锡浩家的违章建筑愿意卖掉，让其下去丈量，于是其让戴某1、王连进、陈某1一起下去丈量，结果上庄某11号北首的棚面积为28.2平方米，南首新建违章面积为136.1平米，他们都知道136.1平方米是新建的违章，因为平时大家多次来过这地方，金某1鉴定了年限。2007年12月，经王连进经办、金某1复核，鞋都办与叶某2签订产权调换协议。后在叶某2与鞋都签订协议时其让叶某2送给陈金钗、王连进各一张1000元的超市卡。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实2007年11月，金某6说他朋友叶某2购买上庄某1伍某1的一个违章建筑，让其尽量予以照顾。因为金某6打过招呼，其违反规定，将28.2平米的棚认定为1998年，136.1违章建筑年限认定为2000年后。2007年12月，经其复核鞋都办与叶某2签订产权调换协议，结算各项拆迁费用。（4）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年下半年，金某6让其、戴某1与他三人一起做倒卖违章建筑牟利的生意。于是其就叫林锡浩（妻伍某1）新搭建一些违章建筑转卖。2007年12月份的一天，在其指领下，金某6、戴某1和王连进等人去丈量，上庄某11号南首和北首（棚）共计164多平方米。这28平米的棚屋是2001年就已经存在，136多平米是在2006年拆迁大会之后现搭现建的按规定不能给予丈量、补偿和安置，是其和金某6、戴某1几个人合谋利用权力予以丈量、安置和补偿。（5）证人叶某2的证言，证实2007年11月份，通过朋友金某6介绍，其向叶某5购买面积164.3平方米的违章建筑。其与叶某5签了房屋买卖协议后，又与鞋都办签订了产权调换协议。其从鞋都办领取过渡费、提前腾空费等共计有3万多元，共六张领款凭证计38744元。其买了两张价值1000元左右的消费卡给金某6，让金某6交给科里两个女同志。（6）证人伍某1的证言，证实2007年6、7月份，叶某5让其在原来上庄某14号张某3解旁边违章棚的南首空地上新搭建空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑。于是其和叶某5一起搭建了两间（其一间半，叶某5半间）。2007年12月左右的一天，鞋都办王连进、金某6等人来把其上庄某21号南首、北首的违章棚都进行了丈量，之后金某6告诉其说棚面积164.3平方米。后来给了其17.6万元钱，收钱后叶某5还让其丈夫林锡浩在一份房屋买卖协议书上签名，其才知道金某6把这些违章棚买过去后又转卖给了叶某2。（7）证人陈某1的证言，证实上庄某11号南首和北首建筑物，北首是个棚，南首是3、4间空心砖墙体，瓦片顶结构的建筑物，从新旧判断是丈量前几天搭建的。（8）叶某2的拆迁档案及有关协议书，证实鞋都办与叶某2签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某2增购安置房164.3平方米（未摸文定位）。叶某2从鞋都办领取了拆迁补偿费合计96428元。4、2007年12月份，金某1在金某6、戴某1的劝说下，同意合伙倒卖鞋都三期拆迁中违章房屋以赚取安置房差价，并商定好赚钱三人平分。他们通过叶某5做村民汤某1女婿吴某的工作，由吴某将汤某1家里的猪棚改建成空心砖墙体和瓦片顶。2008年1月份，金某1带领金某6、戴某1、王连进等人对汤某1家猪棚新改建成的违章房屋违规进行丈量，面积为120平方米左右。金某6等人将之购买，从中分割出90.1平方米面积转卖给姜某，同时金某6要求被告人王连进以姜某的名义建立了拆迁档案。2008年1月底，金某1将该违章房屋年限认定为2000年后。同年2月初，由王连进经办、金某1复核，姜某与鞋都办签订产权调换协议，以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.1平方米，并领取拆迁补偿费合计12133元。2007年12月份，因谢某向金某6要求购买90平方米左右的违章房屋，金某6通过叶某5做汤某3的工作，由汤某3现搭违章房屋，然后由拆征科予以丈量，建立拆迁档案，给予其增购安置房，汤某3从中拿出30平方米左右免费送给金某6作为交换条件。2008年2月份，金某1、金某6、戴某1等人对汤某3违章房屋进行丈量，面积为130.33平方米，然后，金某6从中拿出30.04平方米，加上汤某1家猪棚多出的面积近30平方米，再虚增30多平方米面积，共计90.94平方米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图卡，然后将谢某的拆迁情况登记表拿给被告人王连进让其建档，并讲明其中有30多个平方米是从汤某3处购买的，同时把汤某3的丈量面积减掉。王连进对谢某的违章房屋面积有怀疑，但在戴某1提出给她1万元钱后，就建立了谢某违章房屋面积90.94平方米的拆迁档案。同时，建立了汤某3违章房屋面积100.29平方米的拆迁档案。同月，金某1将汤某3违章房屋以及谢某名下的违章房屋年限均认定为2000年后。2008年4月，由王连进经办、金某1复核，鞋都办分别与谢某、汤某3签订了产权调换协议，并结算往来款项。谢某以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.94平方米，并领取拆迁补偿费合计12241元。同时，汤某3以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.29平方米，并领取拆迁补偿费用合计16573元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年11月，其在汤某1家丈量时该地还是猪棚，面积约120平米，但2008年1月，戴某1又带他们去丈量时已被改建为空心砖墙、瓦片顶的违章建筑了。他们仅对违章建筑的部分进行丈量，金某6说是卖给他朋友姜某的，其碍于同事面子给予丈量登记、并经办协议签订、款项结算等。谢某的违章建筑是汤某3现场现建了130.33平米，他们予以丈量后金某6说汤某1卖给姜某剩余部分和上庄巷25号汤某330.04平米一起卖给他的朋友谢某。其看调查表发现有戴某1、金某1的签名，制图人是金某6，面积是90.94平米，其一看就知道有问题，因为两家加起来也只有60平米，其中30平米肯定是虚增的。但碍于同事面子，其也没有反对，而建立档案，经办了汤某3、谢某的产权调换协议和拆迁款项结算。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实2008年1月底的一天，叶某5让他们汤某1家丈量，其和戴某1、王连进下去丈量了90.1平米（剩余部分没有丈量），后来卖给了姜某，丈量时其跟王连进说这个违章建筑已经卖给其朋友姜某，让她把拆迁户名字登记为姜某。2008年1月底，金某1将该处违章年限鉴定为2000年后，同年2月初，经王连进经办，金某1复核，鞋都办同姜某签订产权调换协议、结算往来款项。姜某以2912元的单价从鞋都办增购安置房90.1平方米，并从鞋都办领取合计12133元补偿费。这次赚的钱与后来从谢某那赚的钱一起结算的，加起来约19万元，其从中提取1万元送给王连进。汤某1改建的猪棚被他们卖一部分给姜某后，剩下20多平米，而谢某要求购买90平米左右的违章建筑，于是叶某5让汤某3搭违章建筑，他们去给她丈量，汤某3同意免费送30平米左右给其。2008年2月，他们将汤某1猪棚多出的面积20多平米加上汤某3处免费拿过来的30来平米，再虚增30多平米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图，并让金某1和戴某1在丈量人一栏签名，然后让王连进建档，并说其中30多平米是从汤某3那里买的，让她把汤某3的丈量面积减掉，王连进对谢某的违章建筑面积有怀疑，但在戴某1提出给她一万元钱后，就建立了档案。2008年2月，金某1对该违章建筑作了年限鉴定。2008年4月，经王连进经办、金某1复核，鞋都办与谢某签订了产权调换协议，并结算各项拆迁费用。谢某以2912元单价从鞋都办增购90.94平米，领取补偿款共12241元。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实金某6和戴某1让其一起合伙进行购买违章建筑转卖后赚取差价。2008年1月份，金某6、戴某1、王连进去汤某1家丈量，面积为120多平米。该处违章专卖后，剩下30平米没卖掉。2008年2月底，金某6拿了一张拆迁情况登记表给其签字，说从上庄路25号汤某3拿了些拆迁面积和猪棚剩余面积凑一套卖给谢某，其看图卡是90.94平米。其又违规将谢某的这套违章房屋认定为98年后，并经其复核同意同谢某签订调换协议，给以安置补偿。（4）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年12月的一天，2008年1月的一天，其叫金某6过来丈量汤某1家改建过的猪棚。当时金某6、戴某1、王连进等人到上庄巷29号对面，量后说有110多平米，金某6将其中取出90多平米卖给他朋友姜某。2008年2月左右，金某6说他朋友谢某想买90平米左右的违章建筑，其让汤某3搭建违章建筑。汤某3就在汤某1和叶某1家之间的通道上又搭了一些违章建筑。后金某6、金胜利、戴显坤等人到上庄路25号丈量，面积有130多平米，丈量后汤某3无偿送了30多平米给金某6，加上汤某1处违章转卖后剩余的不到30平米，后来听说金某6虚增30左右平米，凑足了90平米左右卖给了谢某。剩余的100多平米由拆征科给了汤某3拆迁补偿和安置。（5）证人姜某的证言，证实2007年底，其通过朋友金某6，向叶某5购买了90.1平方米违章建筑，其付钱给叶某5后到鞋都办签订了安置房产权调换协议，并从鞋都办领取安置补偿费共计12133元。（6）证人吴某的证言，证实2007年12月份的一天，叶林让其做岳父汤某1工作，将猪棚改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子，面积约110多平方米，位置是潘岙村上庄巷29号右首对面，到2008年2月的一天，叶某5给了其5万元钱，但叶某5又从中拿走2000元。（7）证人颜某的证言，证实其有帮叶某5、吴某将汤某1的猪棚搭建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，造价约1万多元，2008年2月的一天，叶某5给了其2万多元现金。（8）证人谢某的证言，证实其经金某6介绍，于2008年3月左右从一农民处购得拆迁房。然后与鞋都办签订产权调换协议，其从鞋都办领取补偿款共计12241元。2011年下半年，金某6叫其如果有关部门调查，就说是从中介以每平方米1000元的价格从林锡浩处买来的。（9）证人汤某3的证言，证实2008年2月的一天，叶某5找到其，让其搭点违章建筑起来，他会叫鞋都办工作人员过来丈量的，但要免费送几十平方米给拆征科的人，其就同意了，后其在上庄路25号房屋南首道坦及在汤某1和叶某1家之间过道上新搭建了130多平方米的红砖墙、旧瓦顶结构的违章建筑，搭好后几天，叶某5带着鞋都办工作人员过来丈量，之后当天晚上，叶某5到其家向其提出免费拿30平米左右给鞋都办的人，其同意。2008年4月份的一天，叶某5带着其到鞋都办签订产权调换协议，其才知道鞋都办给其增购和补偿的违章建筑面积是100.29平方米。（10）拆迁档案及收据，证实姜某、谢某、汤某3与鞋都办签订了产权调换协议，并领取拆迁补偿费用。5、2007年8、9月份，陈金钗（另案处理）为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，让叶某5为其在鞋都三期拆迁范围内搭建违章房屋，叶某5表示同意。之后，叶林进在潘岙村上庄林里3号东首空地上为陈金钗搭建了一处面积为105.57平方米的违章房屋。同年10月初，金某6、王连进、陈金钗等人对该违章房屋进行丈量，丈量之后，经陈金钗要求，被告人王连进以陈金钗老公叶某8上的名义建立拆迁档案。同年10月底，金某1将该违章房屋建造年限认定为98后。同年12月，由王连进经办、金某1复核，鞋都办与叶某8上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某8上增购安置房105.57平方米。2008年1月，经王连进经办、金某1复核，叶某8上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年10月，叶某5搭建了一处违章建筑卖给陈金钗。其、金某6、陈某1、陈金钗就去丈量，其虽然明知是叶某5新搭建起来卖给陈金钗的，但碍于同事面子予以丈量，制作图卡。后陈金钗据此增购一套安置房并获得补偿。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实2007年10月初的一天，叶某5说自己搭建了一处违章建筑给陈金钗，于是其、陈某1、王连进、陈金钗在叶某5的指领下，对上庄林临编7-3号新建违章建筑进行丈量，其确认是前几天搭建的，但因是卖给陈金钗的，其出于同事面子没有提反对意见，予以丈量，2007年10月，金某1对该违章建筑建造年限认定于2000年后，然后签订协议，结算补偿费。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实2007年10月初，陈金钗以其丈夫叶某8上名义从叶某5处购进上庄某1临编7-3号违章建筑，陈金钗对其打过招呼，其在年限鉴定时，明知是现搭现建的违章建筑，但考虑到同事面子给予鉴定为2000年后，这样就能获得增购和补偿。（4）同案犯陈金钗的供述和辩解，证实2007年10月，其让叶某5留心，自己想买点违章建筑。过了一个月份左右，金某6叫其去叶某5家现搭现建的105平米违章建筑进行丈量，并谈好价格9万元。2007年12月底，其让老公叶某8上与鞋都办签订产权调换协议，领取补偿费合计17681元。丈量时，陈某1、金某6拉皮尺，王连进制图卡、其负责核算数据。按规定，这个违章建筑不能予以丈量。这套房子后其转手卖给钱某，其拿到44余万元，净赚了37万元左右。（5）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年10月，鞋都办工作人员陈金钗告诉其，自己想从村民手中购买违章建筑，后其在上庄某13号原其侄子吴志定的承包地上搭建了4间1层空心砖墙体，然后通知了陈金钗、金某6、王连进、陈某1、陈金钗等人过来丈量，有100多平米，其和陈金钗谈的价格是9万元。（6）证人叶某8上（陈金钗夫）的证言，证实2007年12月，其和妻子陈金钗从叶某5处购进一处拆迁房，面积105平方米，价格商定为9万元。2007年12月底，其到鞋都办签订产权调换协议，并领取现金补偿款17000多元。（7）证人钱某的证言，证实2010年7、8月份，其从叶某8上手中购买了一套房子，价格是7000元，向叶某8上支付48.8万元（鞋都办的钱还没交）。原先不知道是现搭现建的违章建筑。（8）叶某8上的拆迁档案，证实鞋都办与叶某8上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某8上增购安置房105.57平方米。2008年1月，叶某8上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。6、2007年12月份，叶某5在上庄巷32号对面搭建了5间1层空心砖墙体违章建筑，并要求金某6和王连进予以丈量，然后出售给他人。金某6与王连进明知该违章建筑是现搭现建的，仍予以丈量，面积为100.83平方米，并准备予以安置补偿。2008年4月份左右的一天，王连进向叶某5提出将该违章建筑卖给其弟媳毛某，叶某5表示同意，二人商定购买价格为13万元。2008年5月，由王连进经办、金某1复核，王连进帮毛某与鞋都办签订了产权调换协议，以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.83平方米，并领取了拆迁补偿费合计16632元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年12月份的一天，叶林进叫拆迁科人员到潘岙村村民戴某2家中丈量，当天其就和金某6去丈量，发现这房子是新建的违章建筑，但考虑到叶某5是村干部很多工作需要他配合，他们就予以丈量，面积是100.83平米，是叶某5搭起来的，后其弟媳妇毛某想买一套安置房，其就与叶某5谈妥以13万元的价格予以购买。后于2008年5月19日鞋都办与毛某签订产权调换协议，并领取1.6万多元的补偿费。（2）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年下半年，其在其哥叶周林的承包地上搭建了5间一层空心砖墙体（上庄巷32号对面），王连进叫其把这个房子便宜卖给他的亲戚毛某，双方讲好价格13万元。（3）同案犯金某6的供述和辩解，证实2007年12月，叶某5让他们征拆科到上庄巷32号对面没有编号的房子丈量，他们明知是新搭建的，也没有提出反对意见，经丈量面积为100.83平米，后听说这处违章卖给了王连进的亲戚毛某。（4）同案犯金某1的供述和辩解，证实2007年12月，其、戴某1、金某6、王连进、陈金钗对上庄巷32号对面毛某购买的违章建筑予以丈量，当时他们发现明显是现搭现建的，但考虑到叶某5是潘岙村干部，拆迁需要叶某5帮助。丈量后在年限鉴定时，其发现该处违章建筑已经登记在毛某名下，其当时认为毛连玉肯定是戴某2的亲戚朋友，所以将该违章建筑认定为2000年后，并复核签订协议、结算拆迁费用。但其不知道是鞋都办拆迁科人员购买。（5）证人毛某的证言，证实2008年4月左右，王连进说有一处违章建筑可以安置，对方说要13万元，后其就由王连进出面，购买了此处违章建筑，后办理了产权调换协议，领取了补偿费共计16632元。（6）毛某的拆迁档案及收条，证实毛某与鞋都办签订了产权调换协议，以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.83平方米，并领取了拆迁补偿费合计16632元。7、2007年6月，上伊村前岙路5号伊国华在房屋前面道坦上新搭建违章房屋，鞋都办拆征科由金某1带领王连进、金某6、陈金钗、戴某1等人在进行入户丈量时，发现其尚未搭建完成，屋顶瓦片只覆盖部分。当时按照规定，金某6等人没有予以丈量。伊某1通过上伊村书记麻金巧出面说情，要求对道坦中现搭的违章建筑予以安置、补偿。之后，金某1、金某6、王连进等人对该违章建筑进行了丈量，面积为145.6平方米。2010年7月金某1将该违章房屋建造年限认定为98后。2011年4月，由被告人王连进经办、金某1复核，鞋都办与伊某1签订调换协议，鞋都办以2912元／平方米的价格给予伊某1增购145.6平方米安置房，并多支付拆迁补偿费合计23005元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年6月，金某1带其、金某6、陈金钗、戴某1等人到上伊村伊某1、伊某2家，发现道坦新搭建了违章建筑，按照规定不予丈量，但后来伊某1等人要求他们对道坦中的违章建筑重新丈量，否则不予腾空丈量，上伊村书记麻金巧也来讲情，后来他们就对该违章建筑予以丈量，搭建的面积为186.97平米，建筑建造年限由金某1认定，2011年4月由其经办、金某1复核与对方签订产权调换协议，结算补偿费用。（2）同案犯金某1的供述和辩解，证实拆迁公告后，上伊村前岙路伊国华、伊胜辉在房屋前道坦搭建违章建筑，2007年6月，其组织戴某1、金某6、王连进、陈金钗、陈某1等工作人员入户丈量时，该违章建筑还未搭建完成，屋顶瓦片只覆盖部分，当时规定不能予以丈量。后来鞋都办要求腾空房子，伊某1等人要求对道坦中的违章建筑重新丈量，否则不予腾空丈量，上伊村书记麻金巧也来讲情，后来他们就对该违章建筑予以丈量，同时其将该违章建筑年限认定为98后，予以补偿，并以每平米2912元增购安置房。为草图中1部位，面积145.6平米。（3）证人伊某1的证言，证实2006年下半年，鞋都办召开了动迁大会，会后为了在拆迁中获得营业房指标，2006年11月左右，其向双屿工商所申请有营业执照。同年年底，在其前岙路5号房屋的道坦上现搭现建了违章建筑。2007年6月，鞋都办工作人员对该处进行丈量，拆迁面积为950平米左右。因其母亲对建造时间认定不同意一直不同意被拆除。2010年上半年被强制拆除。2010年下半年，其打报告给鞋都办对前岙路5号的拆迁面积进行分割，其中其母亲伊胡花分得60平米，其和弟弟伊某2各分得450平米左右。2011年4月，其和鞋都办签订拆迁协议并结算了拆迁费用，2011年5月，其从鞋都办安置获得双屿住宅九组团7幢502室。参与丈量的人有王连进、陈某2、陈金钗其他人记不起来，年限认定的是金某1，签订协议是王连进，结算费用是陈金钗负责开支票。后搭建的违章建筑包括登记调查表中的部位1。图中标出的1-1是其现搭现建的违章部位，1-2是2003年其父亲在2003年在道坦里搭建的部位。其中1-1部位面积计145.6平米，1-2面积计41.37平米。（4）伊某1拆迁档案，证实鞋都办与伊某1签订调换协议，并支付了拆迁补偿费23005元。8、鞋都三期拆迁公告之前，上伊村村民黄国琴在上伊路77号对面搭建了一处402.83平方米铁皮顶结构的猪棚。按照鞋都三期拆迁政策，对铁皮顶建筑物不给予增购和补偿。2007年下半年，黄某3对猪棚进行改建，在原来的铁皮顶里另搭建了水泥板屋顶。同年11月，金某1带领金某6、王连进、陈金钗等人进行入户丈量，在发现该违章建筑系铁皮顶新改建时，因拆迁户的要求和上伊村书记麻金巧的说情，而予以丈量，建立拆迁档案，该猪棚的拆迁面积分割给黄某3儿子伊某3、儿媳应某、女儿伊某4、伊某5四人，金某1将该违章房年限认定为98后。2008年6月，由被告人王连进经办，鞋都办与黄某3的子女伊某3、伊某4、伊某5、应某签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予伊某3等四人现行违章面积共增购安置房指标402.83平方米。同月，伊某3等四人从鞋都办领取了违章面积拆迁补偿费合计71312元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实黄某3猪棚在2006年拆迁大会前是红砖墙体、铁皮顶结构。2007年11月她们入户丈量时，发现在铁皮顶下另外用水泥预制板搭了一个屋顶，当时丈量的人是金某1带科室人员去的。猪棚面积为402.83平米，黄某3将增购安置房指标送给其儿子伊某3、儿媳应某、女儿伊某5和伊某4。建造年限由金某1认定，2008年6月其经办、金某1复核，与他们签订了产权调换协议，结算补偿费用等工作。（2）同案犯金某1的供述和辩解，证实黄某3的违章建筑在2000年航拍图上不存在，也就是说是98后搭建的，原来用来养猪的，上面是铁皮顶，按照规定不予以补偿安置，在他们去丈量时，黄某3刚刚对该猪棚进行了改建，在铁皮顶里搭建了一层水泥板，当时他们予以丈量了。丈量的人有其、戴某1、金某6、王连进、陈金钗、陈某1。当时上伊村书记麻金巧来说情，说黄某3是他的亲戚，希望能给予照顾，加上为了拆迁工作能顺利进行，所以就予以丈量增购补偿。（3）证人伊某3的证言，证实约在1996年，其母亲在上伊村上伊路77号搭建了红砖墙体、铁皮顶结构的违章建筑约400平米。丈量时其没有在场，其只知道签订产权调换协议的工作人员是一名女工作人员。因上伊村上伊路77号被拆迁，鞋都办同其、其老婆应某、其姐伊某4、其妹伊某5协议向鞋都办以2912元每平米的价格购买安置房402.83平米，共计获得拆迁费用71305元。（4）黄某3拆迁档案，证实鞋都办与黄某3的子女伊某3、伊某4、伊某5、应某签订了产权调换协议并支付了拆迁补偿费71305元。9、2007年1月份，双屿镇上伊村村民康杨宝与徐松林将上伊村南山路10号和12号拆迁公告之前搭建的违章房屋2间1层抬建至2层。抬建后，第二层被有关部门拆除。同月23日，金某6、王连进、陈金钗等人一起对南山路10号、12号入户丈量。将已经被捣毁的第二层已被拆除的违章房屋，面积153.3平方米，也予以计算进去。同年10月，金某1明知违章房屋已被拆除，但仍将建造年限认定为98后。2008年3月，由被告人王连进经办，鞋都办与康某、徐某签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办对以2912元／平方米的价格给予康某、徐某违章房屋增购安置房153.3平方米，康某、徐某领取违章房屋拆迁补偿费合计24221元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实上伊村南山路10号康杨宝和南山路12号徐某拆迁大会前就已搭建了2间一层的违章建筑，2间共用一个铁皮顶，2007年1月她们去丈量时，已被改建成2间2层的红砖墙体、瓦片顶结构的违章建筑。而且上面第二层已经被规划或者土地部门捣毁，她们丈量时只是按照第一层的墙脚量了一下，上面第二层没有丈量。其记得当时去丈量的人有其、金某6、陈金钗、陈某1等人，其他人记不清楚了。后建造年限查证结果由金某1认定，2008年3月由其经办、金某1复核，与他们签订了产权调换协议、结算补偿费用等工作。（2）同案犯金某1的供述和辩解，证实上伊村南山路10号康杨宝和南山路12号徐某在其担任拆迁科长前已经丈量，规划部门已作年限认定为98后，但在签订合同前，其有到现场看到这两户拆迁户的拆迁房屋是棚屋改建的，并被有关部门拆除了，而其套用98后的年限认定鞋都办是要给予增购安置的，其是直接根据规划部门的结论给予复核产权调换协议、结算拆迁费用的。其到现场看到，当时一层还有二层已被有关部门拆除了。当时有上伊村双委来说情，为了拆迁工作顺利进行，就直接根据规划部门的结论对该两处违章建筑复核产权调换协议、结算拆迁费用。（3）证人康某的证言，证实约在2004年，其和徐松林在上伊村村委会办公楼西首搭建了2间一屋相邻的违章建筑，为红砖墙体、铁皮顶结构。2007年1月，为了在拆迁中获得更多的补偿，其和徐某商量后，对原来违章建筑进行改建、扩建，抬建成2间2层的红砖墙体、瓦片顶结构的违章建筑，建成几天后，鞋都办工作人员就过来进行丈量，2008年3月，其和鞋都办签订拆迁协议并领取了拆迁相关费用。来丈量的是两名女性工作人员，另外还有2-3名男性工作人员，工作人员对违章是新建是明知的。（4）康某、徐某拆迁档案，证实鞋都办对以2912元／平方米的价格给予康某、徐某违章房屋增购安置房153.3平方米，康某、徐某领取违章房屋拆迁补偿费合计24221元。10、2007年11月，叶正华在上庄路3号边搭建了267.04平方米的违章房屋。金某6、王连进、陈金钗等人予以丈量。同年12月，金某1将该违章房屋建造年限认定为98后。2008年3月，由被告人王连进经办，鞋都办与叶某3华签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办对以2912元／平方米的价格给予叶某3华现行违章面积共增购安置房267.04平方米，叶某3华领取现行违章拆迁补偿费合计34180元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2007年11月左右，叶某6的儿子叶某3华在仓库边搭建了200多平米的违章建筑，当时由戴某1带其、金某6、陈金钗等人丈量。档案里的时间不是2007年2月份，而是2007年11月份，建造年限结果由金某1认定。2008年3月由其经办、金某1复核，与他签订了产权调换协议、结算补偿费用等工作。（2）同案犯金某1的供述和辩解，证实叶某3华的违章建筑是叶某6仓库边的晒谷坦里，面积有180多平米的违章建筑，当时丈量的时候其还没有到拆征科，具体是哪些人去丈量其不知道，后来其在对该户进行年限认定时，到现场发现其拆迁面积除了分割自仓库的店面之外，其余安置面积都是在拆迁公告之后新建的违章建筑，但其为了拆迁工作顺利进行，还是认定为98后，并复核同意产权调换协议、结算拆迁费用。（3）证人叶某6的证言，证实2007年11月，其儿子叶某3华在上庄路一间仓库边搭建了250多平米的空心砖墙体、五孔板顶的违章建筑。2007年11月下旬的一天，其打电话给戴某1，叫他帮忙关照一下，第二天，戴某1和鞋都办拆征科的工作人员就过来对其的仓库和叶某3华搭建的违章建筑进行丈量，丈量之后，其要求鞋都办将其的仓库面积平均分割，拆迁户分别登记为其、叶某7和叶某3华，2008年3月左右，其、叶某7、叶某3华分别与鞋都办签订拆迁协议，并领取了拆迁费用。拆迁情况登记表中面积2、3、4、5是叶某3华现搭现建的违章建筑，合计267.04平米，领取补偿费34181.12元。（4）叶某3华拆迁档案，证实叶某3华与鞋都办签订了增购安置房协议，并领取了拆迁补偿费。11、2007年12月，时任双屿镇潘岙村村委会委员叶林进对潘岙村林里1号叶建梅拆迁公告前已建成的房子进行改建、扩建，将其中2间2层房子抬建至3层，2间1层抬建至2层，并将道坦上的简易棚改建成旧瓦顶结构，三处违章房屋面积共158.55平方米。同月，在被告人金某1的带领下，金某6、王连进、陈金钗等人对林某21号入户丈量，丈量之后，违章房屋面积被分割给黄某1（叶某4的丈夫）、叶某1（叶某4的姐夫）、黄某2胜（由叶某5出售获得）三人。其中黄某138.4平方米，叶某153.49平方米，黄某2胜66.66平方米。同年底，金某1将林某21号违章房屋年限均认定为98后。2008年1月，由被告人王连进经办，鞋都办与黄某1签订产权调换协议，2008年2月，鞋都办与黄某2胜、叶某1签订产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予黄某1、叶某1、黄某2胜增购安置房158.55平方米，黄某1、叶某1、黄某2胜从鞋都办共领取拆迁补偿费合计25650元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实叶某1家在2006年拆迁大会前有2间2层的房子，在南首道坦搭建了一个简易棚（石棉瓦顶），在林某21号北首搭建了2间1层砖混结构（水泥板顶）结构的违章建筑。后来在2007年12月份，叶某5带他们去叶某1家丈量，发现叶某1将原来2间2层的房子抬建至3层，将道坦中的简易棚改建成旧瓦顶结构，并将2间1层砖混的违章建筑抬高至2层，他们都予以丈量。共计改建违章面积158.55平米，后均予以安置及补偿。（2）同案犯叶某5的供述和辩解，证实2007年11月，叶某4找其说自己想搭点违章建筑安置，于是其让黄某4帮她改建、扩建，其中搭建的2间第3层给黄某4（当时黄某4叫其挂在黄某2胜名下），搭建费用由黄某4出，叶某4同意后。于是黄某4叫人将叶某1的2间2层抬建至3层，将道坦中搭建的简易棚改建成旧瓦顶，将2间1层砖混的违章建筑抬高至2层。随后其联系金某6、王连进、陈金钗、戴某1、金某1等人进行丈量，改建违章面积为150多平米，当时其要求拆迁科王连进将叶某1家的2间第3层登记在黄某2胜名下，叶某4要求将其他二处分别登记在叶某1、黄某1名下。（3）同案犯金某1的供述和辩解，证实叶某林某21号其中有现搭现建的违章建筑38.4平米，可以看出属于拆迁公告后新建的，其他违章建筑房屋属于比较早的违章建筑，其当时没有看出来是现搭现建违章建筑。为了拆迁顺利进行，其就对现搭现建的38.40平米认定为98年后建造的。（4）同案犯金某6的供述和辩解，证实2007年12月份，叶某5带其、王连进、陈金钗、金某1等人去叶某1家丈量，发现原来2间2层的房子抬建至3层，将道坦中的简易棚改建成旧瓦顶结构，并将2间1层砖混的违章建筑抬高至2层，他们都予以丈量。共计改建违章面积158.55平米，后均予以安置及补偿。因其自己从叶某5那买过两次违章建筑，都得到安置，所以虽然知道是违章建筑，也予以丈量。（5）证人叶某4的证言，证实2007年12月初，叶某5来找其，商定由他帮其搭建违章建筑，其中人工费和材料费等由叶某5出，并由叶某5联系鞋都办的工作人员来丈量。之后，叶某5对林某21号进行扩建、改建，其中将叶某11994年建造的2间2层抬建至3层，将2003年道坦中搭建的简易棚改建成旧瓦顶，将其2005年搭建2间1层砖混的违章建筑抬高至2层。完工后几天，鞋都办的工作人员便过来丈量，对扩建改建的违章建筑均予以丈量。其和叶某5按照事先的约定，要求鞋都办工作人员对林某21号的建筑物进行分割，分别登记在黄某1、叶某1和黄某2胜（叶某5要求的）名下。2008年1月，鞋都办与黄某1签订拆迁协议并结算拆迁费用。整个现搭增加的面积为158.55平米。当时来丈量的人员有5、6人，其中有两名女工作人员。（6）黄某1、叶某1、黄某2胜拆迁档案，证实黄某1、叶某1、黄某2胜与鞋都办签订了增购安置房协议，并从鞋都办领取拆迁补偿费。（三）受贿事实1、2005年10月份，在时任鞋都办拆征科科长戴某1的带领下，金某6、王连进、陈金钗等人对双屿镇湾底路19号鹿城双屿拉丝厂入户丈量。丈量后，金某6等人以虚增双屿拉丝厂拆迁面积为由，以虚增面积回购款名义向鹿城双屿拉丝厂负责人项某索要钱款，项某予以答应。之后鞋都办将鹿城双屿拉丝厂拆迁档案移交给鹿城区进城口改建工程指挥部，由鹿城区进城口改建工程指挥部负责项某拆迁安置。2006年9月，在鹿城双屿拉丝厂建筑物被拆除之后，经项某请求，鹿城区进城口改建工程指挥部工作人员和鞋都办工作人员王连进、金某6等人对鹿城双屿拉丝厂600余平方米拆迁面积复丈，复丈增加了项某厂房拆迁面积21.99平方米。2007年，鹿城区进城口改建工程指挥部根据鞋都办丈量及共同复丈结果，对鹿城双屿拉丝厂拆迁面积予以分割安置。此后，金某6等人多次联系项某，继续以虚增面积回购款索要钱款。2008年12月25日，项某将金某6等人索要的款项27万元以银行转账方式送给金某6等人。被告人王连进分到44200元，陈金钗分到44200元，余款由金某6、戴某1、翁某（另案处理）三人平分，每人60000元左右。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2005年10月份，戴某1带着其、金某6、陈金钗、陈某1到项某家丈量，量时金某6和陈某1拉皮尺测量，其登记拆迁户基本信息，制作图卡，在制作图卡时，其知道金某6等人报给其的测量数据肯定有虚增部分，但其还是根据这些虚增的数字制作了图卡,戴某1让其在现场丈量宽松的基础上再增加120平方米，于是其就在制作图卡的时候将丈量来的房子数据加长、加宽把这120平方米增加到项某拆迁情况登记表及图中。随后将虚增了120平米拆迁面积的拆迁登记表等材料交给进城口指挥部。在知道项某结算费用之后，戴某1、金某6在办公室经常打电话给项某，让早点把虚增面积的钱给他们，大概到2008年12月的一天，陈金钗给了其44200元，并说这笔钱是项某给的，在分钱前其听见戴某1和金某6说陈某1不要给了，翁某有无分到钱其不清楚。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实2005年下半年，受进城口工程建设指挥部委托，鞋都办对项某的厂房进行拆迁丈量，之前戴某1提出通过虚增拆迁面积的方式获得赚点钱，大家表示同意，在丈量前戴某1说项某已经同意了。2005年9月的一天，戴某1、其、翁某、王连进、陈金钗等人到项某的厂房进行丈量。在现场，他们如实记录丈量信息。丈量后，王连进根据戴某1的要求，重新制作了项某拆迁情况登记表及图卡，虚增了120多平米面积，之后他们将伪造的材料移交进城口指挥部。2006年10月左右，项某认为原来丈量的面积有误，要求重新丈量，结果重新丈量后，给他增加了20多平米，在项某的厂房得到补偿安置后，其、戴某1多次打电话给项某，要求将虚增面积的补偿款送给他们，项某一直拖着不给。直到2008年下半年的一天，项某才同意给他们钱，项某通过银行给其的农行卡转账27万元，其给陈金钗转账8.84万元，并要她分一半给王连进，其、戴某1、翁某三个人平分，每个人6万元左右。这27万元是戴某1操作算出来的。（3）证人项某的证言，证实2005年10月的一天，鞋都办拆征科工作人员来其厂房入户丈量，参与丈量的有戴某1、金某6、陈某1、王连进、还有一位女同志。在量的时候其提出“量量宽松点”，其看他们丈量时比较宽松。在丈量后其去找戴某1问双屿拉丝厂的拆迁相关政策，戴某1问其是否愿意卖掉拆迁面积，经过考虑其没有答应，于是戴某1又说在丈量时量多了，多出来的部分要其拿钱跟他们买的，总共要20多万元。到了2006年6、7月份，温州市鹿城区进城口改建工程指挥部对其厂地上建筑进行拆除。后其自己拿皮尺根据墙脚进行重新丈量，对比图纸后，其发现戴某1不仅没有给其虚增面积，还把其的拆迁面积丈量少了。后其要求重新丈量，经重新丈量其双屿拉丝厂的面积增加了20多平米。2007年5月份，其与温州市鹿城区进城口改建工程指挥部签订拆迁协议并领取了首笔拆迁补偿款，之后戴某1、金某6就经常打电话给其，催促其将之前答应给戴某1的钱给他们，其本来不愿意给他们钱的，但经不住他们一而再、再而三的催促，其在拆迁协议签订之后半年后，其约戴某1在安澜亭前建设银行付钱，当时和其碰面的除了戴某1外，还有金某6和另外一个男子，其将20多万元交给戴某1，之后戴某1写了一张收条给其，收条其没有保存，具体是转账还是现金给记不清楚了。（4）证人陈某3的证言，证实2006年下半年，项某提出鞋都办的部分丈量面积不准确，要求进城口指挥部给予重新丈量，于是其和进城口指挥部工作人员李某2对项某提出异议的部位，根据已拆除的建筑物的墙脚进行复丈，经复丈，进城口指挥部给项某有异议的部位增加了20多平米。2007年上半年，进城口指挥部对项某进行现房安置，大概有十来套。（5）证人陈某4的证言，证实进城口指挥部是直接根据鞋都办丈量数据确定拆迁户的拆迁面积，并根据法律和政策予以相应的安置。（6）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据，证实项某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（7）银行明细表查询表，证实项某于2008年12月25日汇入金某6银行卡内27万元。金某6于2008年12月29日转账给陈金钗8.84万元。2、2006年3月，金某6、王连进、戴显坤等人对温州市文武印务有限公司厂房进行丈量。之后，王连进通过虚增拆迁厂房拆迁面积，要求郭三豹妻子周某获得补偿后，将面积虚增部分的补偿款送给她。被告人金某6等人获知后，也一起参与此事。同年8月，郭三豹厂房以虚增后的面积进行评估获得拆迁补偿后，金某6等人要求周某将面积虚增部分的补偿款送给他们，周某同意后将144000元存入被告人金某6建行卡上，王连进从中分到36000元。余款为金某6、戴某1、翁某等人均分。另查明，2012年8月31日王连进主动上交90200元暂扣款用于退赃。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王连进的供述和辩解，证实2006年3月，戴某1、其等五六人对温州文武印务有限公司厂房进行丈量，丈量过程中拆迁户说的比较客气，所以将厕所等几处不应丈量也量了过来，准备回单位再剔除，后戴某1、金某6及周某来让其照顾，于是其将不应该计算面积但已丈量的部分也制作入拆迁情况登记表及图中，增加了100多平米。2006年6月份鞋都办与郭三豹达成拆迁安置协议，2006年8月，其经办结算拆迁费用，之后金某6通过建设银行往其的户头打进了36000元，说钱是周某给其的。其收下了这笔钱。（2）同案犯金某6的供述和辩解，证实2006年3月，其与戴某1、翁某、王连进、陈金钗等人对温州文武印务有限公司厂房进行入户丈量。过了几天，王连进因为打错电话，把自己虚增该厂房面积的事告诉了翁某，他们就去问王连进，王连进就说先弄起来，钱弄来大家分，2006年6月，鞋都办以虚增面积与文武印务有限公司郭三豹达成拆迁协议，后王连进打电话给周某，要她将虚增面积的补偿款送给他们，同年8月份，周某给其建行账户转账14.4万元。分给王连进3.6万元，剩下由其、戴某1、翁某、陈金钗平分，每人分到2.7万元。（3）证人周某的证言，证实2006年3月，鞋都办工作人员戴某1、金某6、陈某1、王连进等人来其厂丈量，其要他们照顾量的宽一点，丈量之后，王连进打电话给其，说已经把其家面积量的宽松一点了，但具体多量了多少面积没告诉其。2006年7、8月份一天，王连进打电话说翁某、戴某1都知道其家拆迁面积没这么多，王连进告诉其家多丈量了170平米左右，按照补偿单价及过渡费多要14万多元。2006年8月份的一天，其将14万多元钱打到金某6的账号。他们如何分其不清楚。（4）温州市文武印务有限公司拆迁档案，证实温州市文武印务有限公司拆迁的档案情况。（5）暂扣款凭证，证实2012年8月31日王连进主动上交90200元暂扣款用于退赃。（6）户籍证明、工作证明，证实被告人王连进于2001年6月至2011年6月在温州中国鞋都产业化项目建设办公室工作，任拆征科科员。庭审中，关于贪污罪部分，被告人王连进及其辩护人认为被告人购买的违章建筑未安置落实，差价部分计算有误，该部分即使认定也应是贪污未遂；被告人只是代为保管第二节事实中的涉案款项，未实际分到，据此提出被告人的行为不符合贪污罪构成要件的辩解和辩护意见。经查，被告人王连进身为鞋都办拆征科工作人员，在拆迁过程中，伙同他人利用职务便利实施一系列欺骗行为，为自己或他人违规建立拆迁档案，侵吞拆迁补偿费等公款，符合贪污罪的构成要件。第一起贪污事实中，被告人于2010年下半年签订安置补偿协议，市场价应以当年的评估价为标准，故安置房增购价和市场价差额认定为268920元并无不当。第二起贪污事实中，被告人王连进利用职务便利共同参与骗取国家财物，对共同分赃也未提出异议，并保管相关贪污款项，成立贪污罪的共犯，故对被告人王连进及其辩护人关于贪污罪不成立的辩解和辩护意见，本院不予采纳。但是本案涉案拆迁安置房尚未摸文，亦未实际交付，因此，两起贪污事实中安置房拆迁增购价和市场评估价之间的差价部分403920元，应认定为被告人王连进贪污未遂，对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。关于滥用职权罪部分，被告人的辩护人认为被告人在共同犯罪中作用较轻，应认定为从犯，且涉案安置房未落实，损失没有实际产生，请求从轻处罚。经查，被告人王连进在鞋都三期拆迁工作中，积极参与安置房丈量、面积核算、建立拆迁档案、费用结算等主要过程，并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯，故辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。基于拆迁安置房未实际交付，拆迁增购价和市场评估价之间的差价损失，未实际发生，因此该差价部分不作为损失计算，辩护人据此要求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于受贿罪部分，辩护人提出被告人王连进在归案后主动退还非法所得，请求酌情从轻处罚的辩护意见。经查，2012年8月31日王连进主动上交90200元暂扣款用于受贿退赃，故其已全部退清受贿赃款。辩护人提出对受贿罪酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳

李治霖、展云霞贪污一审刑事判决书贵州省水城县人民法院刑事判决书（2017）黔0221刑初344号：贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉〔2017〕323号起诉书指控被告人展云霞、李治霖犯贪污罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2018年2月2日第一次公开开庭审理本案，在开庭审理过程中，公诉机关提出申请补充侦查、延期审理，本院决定延期审理本案。2018年5月10日，公诉机关提出追加起诉，建议本院第二次延期审理，本院再次决定延期审理。2018年8月15日，因本案必须以另一刑事案件的审理结果为依据，而另一刑事案件尚未审结，故本院根据《中华人民共和国刑事诉讼》第二百零六条的规定，决定中止审理。在中止审理的原因消失后，本院于2019年2月20日第二次公开开庭审理了本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员杨律出庭支持公诉，被告人展云霞及其辩护人敖显能、张益，被告人李治霖均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结贵州省水城县人民检察院指控：2015年12月至2016年2月期间，贵州省钟山经济开发区双某社区服务中心开展南干线延伸段项目征地拆迁工作中，双龙社区服务中心石龙村支部组织委员李治霖、双某社区服务中心环境部征地拆迁组工作人员展云霞利用职务便利，以虚报地上附着物的方式骗取国家拆迁补偿资金人民币7.81万元。具体如下：2015年12月，贵州钟山经济开发区双某社区服务中心（以下简称双某社区）实施南干线延伸段（石某一组）项目过程中，展云霞带队对李治霖父亲李某位于六盘水市红桥新区民政救助站后的6.8974亩土地及地上附着物进行丈量登记。根据钟山经济开发区（红桥新区）建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案，该地块上种植的梨树，以树种种植密度56棵／亩计算，应补偿梨树386棵，按照方案中零星树木补偿标准100元／棵的初挂标准，应得补偿款为人民币3.86万元。但李治霖以自己长期协助双某社区开展征地拆迁工作较艰苦，且该块土地上的梨树栽种多时间长为由，要求展云霞将该地块上实际均未达到初挂的梨树，全部都按照盛挂（补偿标准300元／棵）填表造册。展云霞按李治霖的要求，拟按桃树盛挂187棵、桃树初挂46棵、梨树盛挂121棵、梨树初挂32棵，地上附着物补偿金额合计人民币10.02万元的虚假方案进行上报，李治霖不同意，展云霞便让李治霖找双龙社区分管征地拆迁的副主任尹某1（另案处理）处理。后尹某1安排展云霞在原有地上附着物的基础上，为李治霖增加1万元以内的地上附着物补偿金额。后展云霞又为李治霖虚报地上附着物，增加补偿金额1.8万元，并将上述虚假方案填入李某的《红桥新区土地丈量记录》表上，并签字确认，由李治霖在村组签字处冒签村委委员赵某1以及村民组长袁某之名进行上报，骗取国家拆迁补偿资金人民币7.81万元，该款项被李治霖非法占有。案发后，被告人李治霖已退缴赃款7.81万元。贵州省水城县人民检察院追加起诉：2014年11月，贵州省钟山经济开发区双某社区服务中心开展六盘水师范学院第二期工程项目（以下简称师院二期项目）征地拆迁工作中，双某社区服务中心环境部征地负责人展云霞滥用职权，明知石龙村二组王家麻窝的丁小会、刘玉柔柔、陈艳、邓云、王元富、尹成举、黄从高7户的房屋建筑物系违章建筑，仍为上述7户房屋虚增房屋附属房面积，虚报获取国家征地拆迁补偿资金共计人民币440391元。具体如下：2009年3月26日，钟山区人民政府发布《六盘水市钟山区人民政府关于加强石龙石桥组团土地管理严禁违法建设违法占地的通告》明确原钟山区辖区内的双龙村为石某石桥组团，该组团已列入六盘水市城市总体规划，严禁违法抢搭抢建。2010年4月26日，六盘水市人民政府下发《市人民政府关于严禁在市中心城区违法占地违法建设的通告》，明确严禁在市中心城区违法占地、违法建设（简称“两违”）。2013年至2014年4月期间，双龙社区中心的“两违”组因丁小会、刘玉柔柔、陈艳、邓云、黄从高、王元富、尹成举7户在石龙村二组王家麻窝修建的建筑物系违章建筑予以拆除部分建筑物并下达《六盘水市中心城区违法建筑拆除通知书》。2014年12月15日，经时任双某社区中心党委书记冯某1（另案处理）、双某社区中心副主任尹某1（另案处理）同意后签发《中共贵州钟山经济开发区双某社区党委办公会议纪要》（［2014］8号），其中内容：“第三项、研究双龙五组村民张家全、石龙二组（师院二期）房屋拆迁补偿款事宜，议定：（一）由尹某1主任牵头，严格按照开发区纪工委监察室的监察建议处理，并将中心复核结果报监察室。（二）根据我中心11月3日印发的公告内容，本着维护群众利益的原则，凡是积极主动配合中心征地拆迁工作的，其房屋没有在航拍图上显示的，按附属房征收，最高补偿500元／每平方米”。2015年3月初，冯某1授意展云霞按照700元／平方米左右标准对丁某、刘某柔柔等7户的房屋进行补偿。2015年3月16日，展云霞在丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、王某2、尹某3举、黄某27人房屋未进行补偿公某情况下，将丁某的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了124.86平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额49944元；将刘某柔柔的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了102.56平方米，虚增面积按照300元／平方米标准进行补偿，虚增金额30767元；将陈某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了104.47平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额52228元；将邓某的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了300.895平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额150447元；将王某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了149.18平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额59672元；将尹某3举的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了147.37平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额73685元；将黄某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了59.125平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额23650元。后展云霞在造好的7户《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》上复审处签字后，将《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》和《红桥新区征地地上附着物补偿明细表》以及7人的《红桥房屋丈量记录》、《房屋图片》、《附属房公某》、公某的照片、被补偿人身份证复印件等资料送给尹某1、冯某1审核，经二人签字后，共计支付丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、王某2、尹某3举、黄某2等人征地拆迁补偿款共计1741952元，其中展云霞虚增房屋面积获得的补偿资金440391元人民币。被告人展云霞明知以丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、黄某2、王某2、尹某3举名义修建的建筑物属于“两违”建筑，同时根据国务院公布实施的《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院第590号令）和《贵州钟山经济开发区（红桥新区）建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案》（钟某1发［2011］36号）中对“违法建筑依法拆除，不予补偿安置”的规定，滥用职权为“两违”房屋虚增附属房面积，为丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、黄某2、王某2、尹某3举7户“两违”建筑虚报征地补偿款，共计440391元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人户籍信息、到案经过、钟山经济开发区组织人事部文件、红桥新区土地丈量记录、银行流水、红桥新区征用双龙社区石龙村土地付款明细表等书证，证人尹某1、王某1、袁某等人的证言，被告人展云霞、李治霖的供述与辩解等证据，认为被告人展云霞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百九十七条第一款的规定，构成贪污罪、滥用职权。被告人李治霖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，构成贪污罪。诉请本院依法判处。被告人展云霞对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人李治霖对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人敖显能、张益提出的辩护意见是：展云霞行为不构成贪污犯罪，在滥用职权罪中属从犯。经审理查明，2013年至2015年，被告人展云霞在贵州钟山经济开发区双某社区服务中心（以下简称双某社区）工作期间，对该辖区内违章建筑的拆迁及地上附着物的补偿工作，不按照国家规定，违法补偿拆迁户，导致国家遭受损失51.8491万元。被告人李治霖在担任村党支部委员期间，利用职务上配合双某社区服务中心开展征地拆迁工作的便利，向工作组人员展云霞、尹某4要求虚增地上附着物的数量，套取国家补偿款7.81万元。具体事实如下：一、2009年3月26日，钟山区人民政府发布《六盘水市钟山区人民政府关于加强石龙石桥组团土地管理严禁违法建设违法占地的通告》明确原钟山区辖区内的双龙村为石某石桥组团，该组团已列入六盘水市城市总体规划，严禁违法抢搭抢建。2010年4月26日，六盘水市人民政府下发《市人民政府关于严禁在市中心城区违法占地违法建设的通告》，明确严禁在市中心城区违法占地、违法建设（简称“两违”）。2013年至2014年4月期间，双龙社区中心的“两违”组因丁小会、刘玉柔柔、陈艳、邓云、黄从高、王元富、尹成举7户在石龙村二组王家麻窝修建的建筑物系违章建筑予以拆除部分建筑物并下达《六盘水市中心城区违法建筑拆除通知书》。2014年12月15日，经时任双某社区中心党委书记冯某1（另案处理）、双某社区中心副主任尹某1（另案处理）同意后签发《中共贵州钟山经济开发区双某社区党委办公会议纪要》（［2014］8号），议定由尹某1主任牵头，严格按照开发区纪工委监察室的监察建议处理，并将中心复核结果报监察室。即本着维护群众利益的原则，凡是积极主动配合中心征地拆迁工作的，其房屋没有在航拍图上显示的，按附属房征收，最高补偿500元／每平方米。2015年3月初，冯某1就授意被告人展云霞按照700元／平方米左右标准对丁某、刘某柔柔等7户的房屋进行补偿。2015年3月16日，被告人展云霞在未进行补偿公某情况下，就将丁某的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了124.86平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额49944元；将刘某柔柔的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了102.56平方米，虚增面积按照300元／平方米标准进行补偿，虚增金额30767元；将陈某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了104.47平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额52228元；将邓某的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了300.895平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额150447元；将王某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了149.18平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额59672元；将尹某3举的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了147.37平方米，虚增面积按照500元／平方米标准进行补偿，虚增金额73685元；将黄某2的《红桥房屋丈量记录》中附属房面积虚增了59.125平方米，虚增面积按照400元／平方米标准进行补偿，虚增金额23650元。后展云霞在造好的7户《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》上复审处签字后，将《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》和《红桥新区征地地上附着物补偿明细表》以及7人的《红桥房屋丈量记录》、《房屋图片》、《附属房公某》、公某的照片、被补偿人身份证复印件等资料送给尹某1、冯某1审核，经二人签字后，共计支付丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、王某2、尹某3举、黄某2等人征地拆迁补偿款共计1741952元。上述征地拆迁工作中，被告人展云霞因填报虚增房屋面积致使公共财产44.0391万元人民币多补偿给征地拆迁户。二、2015年12月，贵州钟山经济开发区双某社区服务中心（以下简称双某社区）在实施南干线延伸段项目中，按照项目要求，需征用位于六盘水市红桥新区石龙村的部分土地。当月，被告人展云霞作为双龙社区征地拆迁工作组人员带队对石龙村的土地进行丈量登记，被告人李治霖作为村支部委员协助征地拆迁工作组参与工作。在征地拆迁工作组人员对民政救助站后李治霖一家的耕地（登记户名系李治霖的父亲李某）进行丈量时，李治霖就以父亲李某的名义参加该地块的丈量并代表父亲李某与展云霞协商补偿标准。通过对该地块的丈量，实际面积为6.8974亩，地上附着物若干。根据《钟山经济开发区建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案》的规定，该地块上种植的地上附着物，应以树种种植密度56棵／亩，每颗100元的初挂标准计算。后在双某社区征地拆迁工作组与李治霖商量计算该地块上附着物时，展云霞将该地块上的树木按照二分之一盛挂，二分之一初挂计算。因李治霖觉得计算的结果不满意，当日未能签字确认。一两天后，李治霖又来到展云霞的办公室协商地上附着物的事宜，展云霞就将该地块上的树木按照三分之二盛挂，三分之一初挂计算，合计可补偿款人民币100200元，李治霖仍不同意。随后，李治霖就找到社区领导尹某1（另案处理），以自己是村支部委员，又长期协助双某社区开展征地拆迁工作较艰苦，及该地块栽种的树木多、时间长为由，要求增加地上附着物的数量来计算，以便能多获得补偿款。尹某4就在办公室指示展云霞给李治霖一家的地上附着物赔偿多点，展云霞就将该地块上的树木按照桃树盛挂187棵、梨树盛挂121棵、苹果树盛挂34棵、桃树初挂46棵、梨树初挂32棵，葡萄树初挂34颗、苹果树初挂27棵计算，填入李某《红桥新区土地丈量记录》表上后，由李治霖代父亲李某签字，并冒充村委委员赵某1以及村民组长袁某之名签字，后展云霞签字确认进行上报。通过上述登记的李某《红桥新区土地丈量记录》表，李治霖共套取得国家拆迁地块上的附着物补偿资金人民币11.82万元。按照《钟山经济开发区建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案》的规定计算，该地块上的附着物应为386棵，共计应补偿李治霖一家人民币3.86万元，扣除应正当补偿的金额，李治霖非法获得补偿款人民币7.81万元。案发后，被告人李治霖已退缴赃款7.81万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证查证属实的下列证据证实：（一）书证1、户籍信息证实：展云霞，女，1969年8月21日生，案发时已达到刑事责任年龄。李治霖，男，1974年8月22日生，案发时已达到刑事责任年龄。2、展云霞任职文件及相关会议纪要证实：展云霞1989年毕业后分配到老鹰山煤矿工作，贵州钟山经济开发区组织人事部文件（2011年1月21日），决定展云霞负责石桥片区办事处综合科工作。钟山经济开发区双某社区情况说明：2012年6月，原石桥片区办事处划分成石桥片区办事处和双龙片区办事处。展云霞从原石桥片区办事处分配到双龙片区办事处工作。双龙社区办事处会议纪要（2012年6月22日），展云霞主要负责资料组工作，同时兼负征地拆迁工作。展云霞在2012年6月到双某社区服务中心任职，2012年6月至2013年7月在资料组工作，2013年7月到2016年1月在征地组工作。双某社区服务中心会议纪要，2014年8月4日成立征地拆迁工作小组，展云霞是第四组负责人，负责南山养护楼、师院二期高压线铁塔改迁项目。3、李治霖任职说明及相关会议纪要证实：李治霖于2008年9月到贵州钟山经济开发区双龙社区服务中心石龙社区村民委员会担任石龙村一组小组长，2013年12月至今担任石龙社区村党支部委员会委员，负责征地拆迁工作。4、六盘水市机构编制委员会文件证实：贵州钟山经济开发区双某社区服务中心、石桥社区服务中心于2012年11月14日经市机构编制委员会研究同意成立，均为财政全额预算管理的正科级事业单位，隶属于贵州钟山经济开发区管理委员会。5、钟山经济开发区双某社区服务中心《情况说明》、《证明》。证实：展云霞，2014年11月11日任社区环境部负责人，负责征地组、资料组和“两违”组的相关工作。6、贵州钟山经济开发区工作委员会文件（钟工发［2014］59号）、双某社区服务中心机构设置方案。证实：双某社区环境部同时需要完成经济开发区工管委交办的征地拆迁和“两违”管控工作。7、征地拆迁工作流程图、情况说明。证实：双某社区征地拆迁工作流程及补偿流程。8、双某社区服务中心环境部工作管理制度。证实：双某社区服务中心环境部的工作管理制度规定了“两违”管控及责任追究。9、六盘水师范学院关于公租房建设征地拆迁的委托函。证实：六盘水市师范学院发函至钟山区经济开发区管委会，石龙村197亩土地用于师院公租房建设，公租房征地拆迁工作委托钟山经济开发区管委会实施。10、六盘水市人民政府关于严禁在市中心城区违法占地违法建设的通告、六盘水市钟山区人民政府关于加强石某石桥组团土地管理严禁违法建设违法占地的通告。证实：双某社区征地拆迁相关工作应按拆迁安置政策文件进行实际丈量计算进行补偿。11、中华人民共和国国务院令第590号。证实：对违反城乡规划进行建设的，依法予以处理。市、县级人民政府作出房屋征收决定前，应组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑，应当给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。12、六盘水市人民政府关于印发六盘水市城市房屋拆迁管理办法的通知。证实：拆除违法建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿安置，拆除未超过批准期限的临时建筑应当给予适当补偿。13、六盘水市建设用地管理若干规定、贵州省城乡规划条例、城乡规划法摘要、建筑法。证实：贵州省对城乡规划有明确的规定六盘水市对建设用地管理制定了若干规定，建设用地及城乡规划有严格的审批条件和程序。14、房屋集中安置实施细则。证实：安置人口要同时满足的条件中规定原居住的合法房屋被拆迁。15、钟某1发［2010］38号、钟某1发［2011］36号文件。证实：钟山经济开发区征地拆迁工作领导小组对辖区内房屋作最后认定，并在拆迁范围内的适当位置将拟拆迁的房屋名单进行公某，作为房屋拆迁补偿安置。16、六盘水党办发［2015］9号。证实：六盘水市违法用地违法建设责任追究暂行办法。17、双龙社区服务中心会议纪要［2014］46号、公告。证实：2014年11月3日，冯某1主持召开会议，议定双龙社区服务中心严格按照钟山经济开发区（红桥新区）钟经发［2010］38号、钟经发［2011］36号、钟经发［2012］14号、钟经发［2012］31号、钟经发［2012］44号等相关征地拆迁政策及规定给予拆迁户补偿和安置，凡是不在航拍图上显示的房屋，将作为“两违”建筑进行清理整治。18、贵州钟山经济开发区双龙社区党委会议纪要（2014）5号、会议记录。证实：2014年11月11日，双某社区服务中心党委书记冯某1召开会议，议定双某社区服务中心征地拆迁公告实施方案。19、双某社区服务中心收文登记簿。证实：双某社区服务中心于2015年2月5日收到《违法建设责任追究暂行办法》的通知，于2014年12月2日收到“关于收到群众举报双某社区服务中心师院二期项目征拆过程中将违法建筑进行丈量补偿”，于2014年12月4日收到钟某1监建［2014］4号、钟某1监建字［2014］5号监察建议，2014年12月8日收到钟某1监建［2014］6号监察建议。20、钟某1监建字［2014］4号监察建议及函复。证实：贵州钟山经济开发区监察室建议双龙社区对石龙村二组长冲子（师专二期工程）开展征地拆迁工作的意见，即丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、黄某3、王某2、张某4、尹某3举等人房屋均未在航拍图上有记录，应严格按照新区征拆有关规定不给予补偿安置。21、双龙社区服务中心关于执行开发区监察室（2014）2号监察建议的情况说明、钟经监建字［2014］2号、3号监察建议。证实：双龙社区已收到钟山经济开发区监察室的监察建议。22、双某社区违章建筑档案一览表。证实：张某4、邓某、陈某2、王某2等人名义修建的违章建筑被拆除并建立违章建筑档案的情况。23、双龙社区被拆迁房屋公某。证实：王元富、陈大权、尹致勇、赵强、陈艳名义修建的违章建筑被双龙社区以被拆迁房屋进行公某。24、记账凭证、付款汇总表、补偿明细表、丈量表、房屋照片、公某照片、身份证复印件、航拍图。证实：展云霞制作《红桥新区征用双龙社区石龙村土地地上附着物付款汇总表》、《红桥新区征地地上附着物补偿明细表》、《丈量记录》、《附属房公示》、公示照片、《红桥新区征用双龙社区石龙村土地地上附着物付款汇总表》的事实。25、贵州钟山经济开发区双龙社区党委会议纪要（2014）8号、会议记录。证实：展云霞在征地拆迁工作中，补偿拆迁已超过双龙社区房屋征收的补偿标准。26、航拍图、陈某2、邓某、丁某、王某2、黄某2、尹某3举、刘某柔柔被拆迁房屋照片。证实：王某2、刘某柔柔、黄某2、尹某3举、丁某、陈某2、邓某等人的房屋系违章建筑，航拍图未标注属补偿范围。27、王某3等7人违章建筑获取补偿款财物资料证实：展云霞、李治霖作为工作人员均签字履行职务的事实。28、李某地上附着物补偿明细表、土地丈量记录表证实：李治霖一家获得地上附着物补偿款的事实。29、现场核实李某地上附着物照片证实：李某土地上附着物未达到盛挂标准的事实。30、李某银行流水清单证实：补偿款于2016年1月30日，转款到户名李某账户（账号：2869210001020101746399）的事实。31、钟山经济开发区（红桥新区）建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案（钟经发［2010］38号）证实：相关树木的补偿标准及规定。32、扣押决定书及清单、移送决定书及清单证实：涉案赃款被扣押及随案移送的事实。33、钟山经济开发区双龙社区服务中心办理《房屋拆迁》流程图证实：双某社区办理征地拆迁、支付补偿款及登记存档的相关规定。34、红桥新区征用石龙村土地付款汇总表、明细表证实：红桥新区南干线延伸段项目土地安置补助附属物费用的事实。其中，李治霖一家获得补偿款413805元，附着物补偿款118200元的事实。35、《双某社区服务中心环境管理部工作管理制度》证实：征地拆迁现场实物调查必须由三方面的人员组成，被征地承包经营人到场及签字，被征地所在村组干部到场及签字，征地拆迁办工作人员到场及签字的规定。（二）证人证言1、证人尹某1的证言。证实：2015年3月展云霞拿王某2、刘某柔柔、黄某2、尹某3选、丁某、陈某2、邓某这7户房屋的补偿款资料给尹某1签字付款，在签字时尹某1没有认真审核过资料，根据规定这几户人不应当得补偿。2015年12月，李治霖、展云霞向尹某1汇报李治霖家地上附着物的情况，后尹某1让展云霞给李治霖增加地上附着物补偿款的事实。2、证人冯某1的证言。证实：2015年3月冯某1安排尹某1和展云霞去进行航拍图和师院二期公租房项目拟征用石某二组的房屋进行比较，航拍图上没有显示王某2、刘某柔柔、黄某2、尹某3选、丁某、陈某2、邓某的房屋，但没有安排按两违建筑处理。在收到监察建议后，还安排尹某1、展云霞按700元左右一个平米的标准造表，并签署了《红桥新区征用双龙社区石龙村土地地上附着物付款汇总表》，同意支付丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、王某2、尹某3举、黄某2等人补偿款的事实。3、证人郭某1的证言。证实：郭某1在任钟山经济开发区副主任期间，分管过社区拆迁征地工作，其要求在征地拆迁工作要严格按照钟某1发［2011］36号等规定执行。4、证人谢某的证言。证实：在2013年至2014年10月在双某社区服务中心挂职，任副主任。在分管期间，知道丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、黄某3、王某2、尹某3举等人的房屋只能按附属房征收，最高可补偿每平方米500元。5、证人尹某2的证言。证实：2014年以后以航拍图为依据，图上显示的视为合法的建筑物，无显示的视为违章建筑。6、证人吕某1的证言。证实：其在双某社区负责文件收发，收到过钟某1监建字［2014］4／5／6号监察建议及举报材料，将文件材料都拿给了冯某1看还按冯某1的批示转给展云霞看。7、证人黄某1的证言。证实：2014年9月，张某1按照展云霞提供的丈量资料把丁某、刘某柔柔、邓某、王某2、陈某2、尹某3举、黄某3和张某4家房屋按主体房进行公某，其准备按主体房补偿丁某、刘某柔柔、邓某、王某2、陈某2、尹某3举、黄某3和张某4家，这时展云霞给其讲有人举报，这几家人的合同不要慌签。2014年12月收到监察建议后，这8户不能赔偿，因是两违建筑，2015年3月16日，展云霞对其和张某1说冯某1书记给她讲在500元一平的基础上加200元，按照附属房补偿，张某1就按展云霞提供的丈量表计算补偿金额并制作了相关资料，这几户的补偿公某时间改在一个星期前进行公某，其与展云霞、代朋分别签字后拿给展云霞找领导签字的事实。8、证人张某1的证言。证实：2015年3月16日，展云霞对其说书记讲在500元一平的基础上加200元，按附属房补偿，其按展云霞提供的丈量表计算补偿金额并制作了《红桥新区征地地上附着物补偿明细表》（户主名字分别为：王某2、尹某3举、丁某、刘某柔柔、邓某、陈某2，合计：1656006元）和《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》，同时制作了这6户的公某表，将公某时间改在一星期前进行公某，其在制作好的资料上签字后分别拿给黄某1、展云霞、代朋签字，后将相关资料拿给展云霞去找领导签字的事实。9、证人熊某的证言。证实：2012年6月至2014年2月，其在双某社区任两违组的负责人，经其辨认，其巡查时，没见过航拍图上及公某照片上未显示王某2、尹某3举、丁某、刘某柔柔、邓某、陈某2，修建的房屋，该几户属违章建筑。10、证人高某的证言。证实：2013年8月参与拆迁工作，除了刘某柔柔家外，王某2、黄某2、尹某3选、丁某、陈某2、邓某、张某4都下达过《六盘水市中心城区违法建筑拆除通知书》的事实。11、证人赵某1的证言。证实：航拍图上王某2、刘某柔柔、黄某2、尹某3选、丁某、陈某2、邓某家房屋是在师院项目一期前后修建的，张某4家有显示的部分是在2012年之前修建的，未显示的均是2012年以后修建的，属违章建筑。2015年3月的一天，展云霞打电话说王某2、刘某柔柔、尹某3选、丁某、陈某2、邓某资料做好，让赵某1通知拆迁户领取补偿款的事实。12、证人陈某1的证言。证实：石龙村二组王家麻窝赵德举家土地上修建房屋，是黄某2以侄儿黄某3名字申报，修建期间被双龙社区服务中心“两违组”处理过，后获得补偿款的事实。13、证人冯某2的证言。证实：在担任双某社区两违组副组长期间，知道张某4、邓某、陈某2、王某2、尹某3选、丁某等人的房屋是违章建筑的事实。14、证人郭某2的证言。证实：郭某2对李某土地丈量表签字，但未实地参与丈量土地的事实。15、证人王某1的证言。证实：李某土地丈量记录表上简图是其画的，但是上面的补偿数据由资料组计算填写，按照标准该地块上的梨树未达到盛挂的事实。16、证人郭某3的证言证实：李某家的丈量表也是展云霞拿给本人签的事实。17、证人赵某1的证言。证实：赵某1未参与李某家土地的丈量，丈量记录表上的名字不是其本人所签，也没有委托李治霖要代为签字的事实。18、证人袁某的证言。证实：李治霖的父亲李某在石某一组民政救助站背后，有一块六七亩土地被征地，是2015年11月份双某社区服务中心征地拆迁组展云霞带队丈量的，李治霖是石某村征地拆迁小组的丈量组长也是被征地农户。当时李治霖家的地上有梨树还有一些风景树，记录表上的附着物不属实，地上只有梨树和杂木树，看上去达不到初挂的标准，附着物是按照亩数套算出来的，未授权给任何人代其签字的事实。19、证人张某2的证言。证实：李治霖家民政救助站后面的土地和我家是挨着的，丈量人员说我家的梨树只能全部按照未挂来计算。李治霖家栽种的梨树和我家时间只相差1个月，丈量底表上的附着物种类是不真实的，该地块没有葡萄树、苹果树，梨树也未达到初挂标准的事实。（三）被告人的供述与辩解1、被告人展云霞供述。证实：2013年至2015年展云霞在双某社区资料组工作期间，负责资料组及征地拆迁工作。2015年3月未按相关文件的规定，将丁某、刘某柔柔、陈某2、邓某、王某2、尹某3举、黄某27人房屋未进行补偿公某情况下，按照700元／平方米左右标准对丁某、刘某柔柔等7户的房屋进行补偿。2015年12月，展云霞根据李治霖的要求及尹某1的安排为其虚增地上附着物数据进行虚报，使李治霖虚获得征地附着物补偿款118200元的事实。2、被告人李治霖供述。证实：2011年至今，我任双某社区服务中心石某社区支部宣传委员，主要是负责村民纠纷调解、征地拆迁工作。村委对征地拆迁工作主要是核实丈量组丈量土地实际面积和地上附着物的数据后，在丈量表上签字确认。我家在石某一组民政救助站背后50米处有一块地，这块地虽然是以我父亲的名义登记的，但是实质上是我父母亲和我们兄弟姐妹四个人共计六个人的土地。2015年在丈量这块土地过程中，双某社区服务中心丈量组的展云霞、王某1等人在场，我受我父亲李某的委托，代表他作为土地的所有权人在场。土地面积丈量出来后，我们就开始清点地上附着物，当时这块地上种的除了2棵桃树外，其余都是梨树，因为梨树的数量较多，就按照亩数来套算树木的补偿款。当时就按每亩56棵，一部分初挂，一部分未挂计算，我要求全部按照盛挂的标准来赔偿，展云霞不同意，所以就没有谈妥。一两天后，我就到展云霞的办公室找她处理我家地上附着物的事，展云霞就说按照亩数套算下来，只能按照一半盛挂，一半初挂来来计算，可以补偿100200元，如果这样处理不行的话，让我自己去找尹主任。我不同意她的算法就去尹某1主任，说我在配合社区征地拆迁工作时经常开自己的私车办公，支出的费用承受不起，工作很艰苦，希望能多给我计算点地上附着物。尹某1就将展云霞喊到办公室，问了情况后，让她在原来计算的基础上，再给我增加万把块钱。我和展云霞离开尹某1办公室后，我就要求展云霞只要计算达到11万多元的补偿款就行。在展云霞的办公室处理好后，我就在丈量记录表上签了我父亲李某的名字，按了手印，村组人员赵某1、袁某是我代签的。后来，我家这块土地获得地上附着物补偿款是118200元的事实。（四）其他综合证据1、立案决定书、取保候审决定书。证实：本案于2017年6月8日立案，李治霖、展云霞于2017年6月9日取保候审。2、李治霖、展云霞到案经过。证实：李治霖系2017年5月15日被办案机关通知到案了解尹某3江一案的相关情况，后办案机关对调取的相关土地补偿资料进行分析，发现李治霖父亲李某名下地上附着物与同期获得补偿款农户地上附着物相比，悬殊较大，于同月28日再次通知李治霖到案进行核实。次日，李治霖交代获取国家补偿款的事实。同月31日，展云霞到案接受调查，交代虚报李某土地附着物数量，使李治霖一家多获得国家补偿款的事实。3、贵州省代收罚款收据。证实：2017年6月13日李治霖已退缴违法所得人民币78100元的事实。4、犯罪记录说明。证实：李治霖、展云霞二人在此之前无犯罪前科及受过党政纪处分。上述证据，经庭审举证、质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，且能相互印证，本院予以确认。对被告人、辩护人及公诉机关的意见，本院评判如下：关于公诉机关指控：“被告人展云霞犯贪污罪、滥用职权罪，应数罪并罚”的意见。经查，展云霞在带队开展征地拆迁丈量工作过程中，未采用相关测量设备，通过用眼估算，对李某位于六盘水市红桥新区民政救助站后的土地及土地附着物进行了丈量登记。一开始按照二分之一初挂、二分之一盛挂的标准计算，但是李治霖不同意，之后，展云霞提出按照三分之二盛挂、三分之一初挂的标准计算，李治霖仍不同意。后展云霞出于为尽快推进工作的目的，按照主任尹某1的要求，为李治霖重新计算地上附着物，增加至11.82万元补偿金额，双方签字确认。从而，使李治霖多获得国家拆迁补偿款7.81万元，该款项被李治霖占有。上述事实有地上附作物补偿明细表、土地丈量记录表，现场核实李某地上附作物图片，钟山经济开发区（红桥新区）建设项目征地及房屋拆迁补偿安置方案，红桥新区征用石龙村土地付款汇总表、明细表，证人尹某1的证言，被告人展云霞、李治霖的供述等证据予以证实。本院认为，展云霞未与李治霖协商共谋侵占公共财产的故意，客观上未与李治霖共同非法占有公共财产。被告人展云霞的行为是国家机关工作人员违反法律规定的权限和程序开展工作，致使公共财产遭受损失，属国家机关工作人员滥用职权的行为，符合滥用职权罪的构成要件，不应构成贪污罪。故对公诉机关指控展云霞伙同李治霖共同贪污，本院不予认定。同时，被告人展云霞身为钟山经济开发区双某社区征地拆迁工作人员，在负责师院二期项目征地拆迁工作中，不按照《国有土地上房屋征收与补偿条令》和《贵州钟山经济开发区建设项目征地拆迁及房屋拆迁补偿安置方案》的规定开展工作。为推进项目实施，在双某社区主任、副主任的工作安排下，明知陈某2、邓某、丁某、王某2、黄某2、尹某3举、刘某柔柔等人的房屋补偿面积不足，就用虚增房屋面积、虚增地上附着物的方式制作虚假的《红桥房屋丈量记录》、《红桥新区征地地上附着物付款汇总表》、《红桥新区征地地上附着物补偿明细表》给双某社区副主任、主任签字确认，并支付相应的钱款，致使公共财产遭受损失。公诉机关指控被告人展云霞贪污7.81万元的犯罪事实，应当与指控滥用职权犯罪中，造成违法补偿房屋拆迁款合并计算，其致使国家遭受的损失应是51.8491万元。故对公诉机关指控被告人展云霞犯贪污罪、滥用职权罪的意见，本院认定其只构成滥用职权一罪。关于公诉机关指控：“被告人李治霖犯贪污罪”的意见。经查，在案证据证实，被告人李治霖以父亲的名义，代表土地补偿户与征地拆迁工作组人员协商土地附着物补偿的相关事宜，利用其双龙社区下辖村党支部委员的身份，并以在配合双某社区服务中心开展征地拆迁工作很辛苦的理由，向工作组人员展云霞要求虚增地上附着物的数量获得利益，后又用上述理由向双某社区副主任尹某1提出多补偿的要求。被告人李治霖明知道自己家的地上附着物不符合补偿标准，还利用其协助国家工作人员参与征地拆迁工作的身份，多次要求虚增地上附着物数量获取公共财产，其行为属利用其特殊身份向征地补偿机关提出超出实际补偿数额，后在与展云霞和双某社区副主任尹某1的滥用职权下，获取了公共财物7.81万元的事实。本院认为，被告人李治霖具有村党支部委员的身份，负责全面配合贵州钟山经济开发区双某社区服务中心征地拆迁工作，其利用职务上的便利，向双某社区服务中心提出工作组人员要求虚增地上附着物数量，后在展云霞等人滥用职权的情况下，获得国家补偿款7.81万元。其行为，符合贪污罪的构成要件。关于被告人展云霞的辩护人提出：“展云霞行为在滥用职权罪中属从犯”的意见。经查，在案证据证实，被告人展云霞的行为均是在开展工作过程中，受双某社区副主任、主任的安排，被告人展云霞不严格执行《国有土地上房屋征收与补偿条令》和《贵州钟山经济开发区建设项目征地拆迁及房屋拆迁补偿安置方案》的规定，违反法律规定的权限和程序滥用职权，致使公共财产遭受重大损失共计51.8491万元。本院认定，被告人展云霞在滥用职权过程中，其行为虽在客观上帮助双某社区副主任、主任滥用职权，但展云霞未与双某社区副主任、主任共谋，主观上无共同犯罪的故意，不构成共同犯罪，被告人展云霞的行为不构成从犯，应在其参与造成的损失范围内承担责任。故对辩护人的意见，不予采纳本院认为，被告人展云霞身为国家机关工作人员，利用职务便利，违反法律规定的权限和程序，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失的行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控被告人展云霞犯贪污罪部分应当属滥用职权犯罪，涉案贪污赃款应当属滥用职权犯罪造成的损失，公诉机关指控被告人展云霞犯罪的事实清楚，证据确实充分，故本院认定被告人展云霞构成滥用职权罪。造成的损失应当与前述指控贪污犯罪的数额合并计算，共计51.8491万元。鉴于被告人展云霞在归案后能如实供述其罪行，具有坦白情节；在庭审中认罪、悔罪态度较好，滥用职权所造成的损失，已有部分被追回。加之，犯罪所造成的经济损失是在上级领导滥用职权犯罪的共同作用下所造成，其犯罪情节轻微。本院综合考虑本案被告人展云霞的犯罪情节、手段及社会危害性，认为对被告人展云霞不需要判处刑罚。被告人李治霖在双某社区服务中心工作人员开展征地拆迁工作中，利用职务上的便利，向工作组人员要求虚增地上附着物的数量，获取国家补偿款7.81万元的行为构成贪污罪。公诉机关指控被告人李治霖犯贪污罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。鉴于被告人李治霖归案后能如实供述罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；庭审前，被告人李治霖已将贪污所得钱款退缴，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三十七条的规定，第六十一条、第六十二条、第九十三条、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（四）项、第一百六十条之规定，判决如下一、被告人李治霖犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人展云霞犯滥用职权罪，免予刑事处分；三、已退缴的贪污款项人民币78100元，发还受害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖笛人民陪审员张玉琴人民陪审员宋培江二〇一九年十一月二十五日法官助理李兴水书记员朱仲玲

佛山市康利来投资管理有限公司、赖家润单位行贿一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2017）粤0605刑初2057号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2017］2106号起诉书指控被告单位康某公司、被告人赖家润犯单位行贿罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派代理检察员唐兴宇出庭支持公诉，康某公司的诉讼代表人何锦辉，赖家润及其辩护人万炯熙、朱绮云均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年，被告单位康利来公司开发其位于佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲村委会浔峰洲路地段的一块国有工业用地，被告人赖家润受康某公司负责人罗某（另案处理）安排跟进相关事项。赖家润请托原南海区国土城建和水务局综合技术科副科长李某（另案处理）、原南海区大沥镇招商和三旧改造局副局长冯某（另案处理）处理该地块功能转换手续。2011年至2013年期间，被告单位康某公司申请对该地块转换为商服用地、商住用地功能。后该地块最终成功公开拍卖出让，康某公司获得土地出让金7000多万元。期间，为促成李某、冯某二人顺利办理上述手续，赖家润按与李某、冯某的协定，送给李某、冯某好处费共计131万元。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告单位康某公司和被告人赖家润的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位康某公司、被告人赖家润对公诉机关的指控均无异议。被告人赖家润的辩护人以被告单位康某公司实际上没有获得任何不正当利益，赖家润系被动行贿、归案后如实供述自己的罪行、有悔罪表现为由，请求对赖家润免予刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告单位康某公司、被告人赖家润单位行贿的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人赖家润的辩护人提出的被告单位康某公司实际上没有获得任何不正当利益和赖家润系被动行贿的辩护意见。经查，根据赖家润在侦查阶段的供述和证人李某、冯某的证言，虽然好处费的具体金额确实是李某主动提出的，但在这之前赖家润已经有承诺如果能够促成土地使用功能转换，其会给李某、冯某好处费，故赖家润并非被动行贿，另外康某公司实际上是否因行贿而谋取了不正当利益，并不影响行贿罪的成立。赖家润的辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳本院认为，被告单位康某公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人赖家润作为直接责任人员，其行为均已构成单位行贿罪。赖家润归案后如实供述自己的罪行，且考虑到相关的行贿金额确实是受贿方主动提出的，综上，依法对康某公司和赖家润从轻处罚并对赖家润适用缓刑，采纳赖家润的辩护人的相关辩护意见。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告单位佛山市康利来投资管理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十万元（罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人赖家润犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄丛西人民陪审员李桂莲人民陪审员李龙飞二〇一七年七月二十八日书记员杜思雨

被告人关某某寻衅滋事一审刑事判决书陕西省周至县人民法院刑事判决书（2016）陕0124刑初120号：周至县人民检察院以周检诉刑诉［2016］115号起诉书指控被告人关某某犯寻衅滋事罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周至县人民检察院指派代理检察员安天旭出庭支持公诉，被告人关某某到庭参加了诉讼。现已审理终结周至县人民检察院指控，2015年7月3日，被告人关某某与何某某（已判刑）纠集“文某某”（另案处理）等人分别驾驶车辆，对被害人石某某驾驶的陕Ａ2Ｗ278号大众牌途观车进行跟踪，途径南横线、焦油路、八姚路，行驶至终台路八一村南边时，“文某某”驾驶一辆白色无牌照的切诺基将石某某驾驶的途观车撞停，而后关某某驾驶的雪弗莱轿车及切诺基轿车内下来几名男子，手持砍刀、木棍对石某某驾驶的车辆进行打砸。石某某从车内跑出后，破坏车辆的几名男子对石某某用砍刀进行殴打致伤，随后何某某、关某某、“文某某”等人驾驶白色雪弗莱轿车、陕Ａ619ＳＰ白色凯迪拉克轿车逃离现场。随后由于“文某某”受伤在户县森工医院救治，何某某给“文某某”9000余元。经鉴定，被害人石某某头部、右耳部、左手部及左大腿部累计损伤属轻伤二级，腰部损伤属轻微伤。经估价鉴定，被害人时宏伟所驾驶的陕Ａ2Ｗ278号车辆的直接财产损失总计53788元。为证实指控的事实，公诉机关当庭出示了勘验、辨认等笔录、鉴定意见、视听资料、受案登记表、抓获经过、户籍证明、诊断证明、车辆维修清单及票据、证人李某某、赵某某、齐某某、司某某、王某某等人的证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人关某某的行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人关某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议并当庭自愿认罪。经审理查明，何某某（已判刑）因琐事与被害人石某某发生纠纷，后于2015年7月3日纠集被告人关某某、“文某某”（另案）等人分别驾驶车辆，对被害人石某某驾驶的陕Ａ2Ｗ278号大众牌途观车进行尾随，途径南横线、焦油路、八姚路，当行驶至终台路八一村南边时，“文某某”驾驶一辆白色无牌照的切诺基将石某某驾驶的途观车撞停，后被告人关某某驾驶的雪弗莱轿车及切诺基轿车内下来几名男子，手持砍刀、木棍对石某某驾驶的车辆进行打砸，被害人时宏伟从车内跑出后，破坏车辆的几名男子对石某某用砍刀进行殴打致伤，随后被告人关某某、“文某某”等人驾驶白色雪弗莱轿车、陕Ａ619ＳＰ白色凯迪拉克轿车逃离现场。经鉴定，被害人石某某头部、右耳部、左手部及左大腿部累计损伤属轻伤二级，腰部损伤属轻微伤。经鉴定，被害人时宏伟所驾驶的陕Ａ2Ｗ278号车辆的直接财产损失总计53788元。案发后，何某某家属与被害人达成了赔偿协议，被告人何某某赔偿被害人石某某医疗费20000元，赔偿被害人石某某车辆损失80000元，被害人石某某对何某某等人的行为表示谅解。认定上述事实的证据有受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、扣押清单、在逃人员信息登记表、石某某手绘图、周至县人民医院急诊病历、凯迪拉克轿车信息、刑事判决书、释放证明书、维修清单、发票、物证砍刀一把、口罩一个、视频资料、（陕）公（周）鉴（法伤）字［2015］72号法医学人体损伤程度鉴定书、评估鉴定意见书、现场勘查笔录、现场照片、辨认笔录、照片、提取笔录、照片、证人李巧艳、赵刚刚、曾晓女、齐六琴、司选良、关新、付国强、刘英、苏晓雄、程周水、杨稳曹、杜有成、何刊社、魏广社、王梦瑶、赵斌的证言、被害人石某某的陈述、同案犯何某某、姬辕、赵晗的供述、被告人关某某的供述等证据。上述证据均经庭审举证，证据之间均能相互印证，具有客观性、合法性、关联性，足以证实案件事实

柴某故意伤害一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2016）鄂0102刑初331号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人柴某犯故意伤害罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派助理检察员姚怡出庭支持公诉，被告人柴某及其辩护人朱浩壬均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月28日17时20分，被告人柴某驾驶一辆车牌号为鄂Ａ×××××的红色本田轿车途经本市江岸区丹水池路145号丹南社区卫生服务站门口时，因薪酬纠纷与被害人陈某乙发生冲突，被告人柴某持刀将被害人陈某乙的左手砍伤，后驾车逃离现场。经法医鉴定，陈某乙的损伤程度均为轻伤二级。2015年12月4日，被告人柴某因吸食毒品由武汉市公安局江汉区分局决定行政拘留十五日。2015年12月16日，公安人员赴武汉市江汉区拘留所将被告人柴某押解到案。在本院审理过程中，被告人柴某及其家属与被害人陈某乙自愿达成和解协议，由柴某的家属代为赔偿被害人陈某乙各项经济损失共计人民币23000元，该款项已给付。在诉讼过程中，被害人陈某乙自愿撤回刑事附带民事诉讼，并请求司法机关不追究被告人柴某的刑事责任。上述事实，被告人柴某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陈某乙的陈述；证人周某、任某、蔡某、陈某甲的证言；检查笔录；辨认笔录；鉴定意见书；刑事判决书、行政处罚决定书；监控录像截图；武汉弘济骨科医院住院病历、出院记录、病情诊断书；收条、谅解书；公安机关出具的抓获经过、破案经过、情况说明；被告人柴某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人柴某持凶器故意伤害他人身体，致1人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。武汉市江岸区人民检察院指控被告人柴某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人柴某及其家属能积极赔偿被害人的经济损失，并得到了被害人的谅解；且在本院审理期间，能自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人柴某的辩护人提出“被告人自愿认罪、悔罪、赔偿被害人损失并取得谅解”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人柴某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2016年8月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高波代理审判员马鑫人民陪审员朱惠二〇一六年四月二十六日书记员杜高杰

颫告人林利犯贩卖、运输毒品罪一审刑事判决书海南省三亚市中级人民法院刑事判决书（2017）琼02刑初32号：海南省三亚市人民检察院以三检公诉刑诉〔2016〕30号起诉书及三检公诉刑补诉〔2016〕2号补充起诉书指控被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，分别于2016年11月15日、12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年12月21日、12月29日两次公开开庭审理了本案。海南省三亚市人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人林利及其辩护人吴开诚到庭参加诉讼。现已审理终结海南省三亚市人民检察院指控：2011年以来，被告人林利为了牟取非法利益，从张勇经（已判刑）处购买氯胺酮（俗称Ｋ粉）等毒品，然后交由李虎、曾明、曾祖德、钟杰杰（均已判刑）等人将毒品打包分装贩卖给崔某某、麦某某等人。具体事实如下：1.2012年5、6月一天，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市商品街十巷路口向曾祖德购买了50克氯胺酮。2.2012年7月份一天，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮。后曾祖德、钟杰杰按照林利的安排乘车至海口找到张勇经接收了2000克氯胺酮，并带回三亚交给林利进行贩卖。3.2012年9月17日中午，崔某某拨打被告人林利贩毒用的电话联系购买毒品。之后，在三亚市第一市场武装部门口，向林利购买50克氯胺酮。当晚，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮并约定在海口交易。次日下午，张勇经、林利共向李华杰提供的账户上转款51000元之后，李华杰指使伍培玲将2000克氯胺酮贩卖给张勇经，后由张勇经在海口市皇马大酒店林利住的房间内，将上述毒品贩卖给林利。4.2012年9月19日晚，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市一方百货门口路边向李虎、林端购买50克氯胺酮。5.2012年9月23日中午，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品。之后，在三亚市荷里活酒吧门口，向李虎、钟杰杰购买50克氯胺酮。6.2012年9月25日晚，麦某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买氯胺酮。之后，钟杰杰、李虎和麦某某、苏某在三亚市解放四路民航酒店旁李虎驾驶的本田ＣＲＶ汽车（车牌琼Ｂ24ＸＸＸ）内进行毒品交易时被当场抓获。侦查人员从车上起获白色粉末状可疑物品3包（经鉴定，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分）。后在三亚市榕根社区抓获林端、曾明，次日在三亚市技工学校抓获曾祖德。2012年9月25日23时许，公安侦查人员在林利存毒地点三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一房间衣柜底层一挎包中间夹层内起获白色粉末状可疑物品7包（经鉴定，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%）；在挎包外侧一层起获白色粉末状可疑物品28包（经鉴定，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分）等物品。2016年1月30日被告人林利被三亚市公安边防支队侦查人员抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见，现场勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。据此认为，被告人林利无视国家法律，贩卖、运输氯胺酮4050克，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林利对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；2.林利具有坦白，自愿认罪、悔罪表现，请法院依法从轻处罚。经审理查明：被告人林利为了牟取非法利益，从张勇经（已判刑）处购买毒品后，再由李虎、曾明、曾祖德、钟杰杰（均已判刑）等人将毒品打包分装贩卖给崔某某、麦某某等人。具体事实如下：1.2012年5、6月一天，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市商品街十巷路口向曾祖德购买了50克氯胺酮。2.2012年7月份一天，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮，后曾祖德、钟杰杰按照林利的安排乘车至海口找到张勇经接收了2000克氯胺酮，并带回三亚交给林利进行贩卖。3.2012年9月17日中午，崔某某拨打被告人林利贩毒用的电话联系购买毒品，之后，其在三亚市第一市场武装部门口，向林利购买50克氯胺酮。当晚，被告人林利给张勇经打电话联系购买2000克氯胺酮并约定在海口交易。次日下午，张勇经、林利共向李华杰提供的账户上转款51000元之后，李华杰指使伍培玲将2000克氯胺酮贩卖给张勇经，后由张勇经在海口市皇马大酒店林利住的房间内，将上述毒品贩卖给林利，林利将该毒品带回三亚进行贩卖。4.2012年9月19日晚，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市一方百货门口路边向李虎、林端购买50克氯胺酮。5.2012年9月23日中午，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品。之后，在三亚市荷里活酒吧门口，向李虎、钟杰杰购买50克氯胺酮。6.2012年9月25日晚，麦某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买氯胺酮。之后，钟杰杰、李虎和麦某某、苏某在三亚市解放四路民航酒店旁李虎驾驶的本田ＣＲＶ汽车（车牌琼Ｂ24ＸＸＸ）内进行毒品交易时被当场抓获，侦查人员从车上起获白色粉末状可疑物品3包（经鉴定，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分）。后在三亚市榕根社区抓获林端、曾明，次日在三亚市技工学校抓获曾祖德。2012年9月25日23时许，公安侦查人员在三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一房间衣柜底层一挎包中间夹层内起获白色粉末状可疑物品7包（经鉴定，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%）；在挎包外侧一层起获白色粉末状可疑物品28包（经鉴定，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分）等物品。2016年1月30日被告人林利被三亚市公安局边防支队侦查人员抓获归案。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：物证三亚市公安局边防支队扣押物品清单。证实扣押到一辆车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ越野车、手机五部、缴获毒品一批、毒资人民币2860元。2.书证（1）三亚市公安局边防支队出具的抓获经过。证实2016年1月30日，在三亚市回新村路口处福音医院后侧一处公墓旁边的一个简易板房内将林利抓获。（2）常住人口基本信息。证实林利犯罪时系成年人。（3）提取尿液尿检笔录、尿检报告。证实对林利进行尿液检测，氯胺酮检测结果呈阳性。（4）中国工商银行牡丹灵通卡历史明细清单。证实：户名林靖的卡号为6222022201102259ＸＸＸＸ00银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转出21000元；张勇经的卡号为622202220100258ＸＸＸＸ银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转出30000元；伍培玲的卡号为6222022201102221ＸＸＸＸ银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转入51000元，其中一笔是21000元，一笔是30000元。（5）手机通话清单。证实：（张勇经的手机1520895ＸＸＸＸ的通话清单反映2012年9月17日至18日和林利的手机1887680ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ有多次通话。（钟杰杰的手机1878996ＸＸＸＸ的通话清单反映2012年7月19日至20日与林利的手机1887680ＸＸＸＸ及张勇经曾经用的手机号码1830894ＸＸＸＸ有多次通话。（崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至6月期间与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ通话49次；2012年5月至9月期间与林利的手机1887680ＸＸＸＸ频繁通话，其中：2012年9月17日13时59分38秒、14时17分48秒有两次通话，通话地点均为三亚市榕根路；2012年9月19日21时至22时与1387644ＸＸＸＸ有多次通话；2012年9月23日13时至13时40分与1387644ＸＸＸＸ有多次通话。④麦某某的手机1838958ＸＸＸＸ在2012年9月25日22时至23时与林利马仔贩毒用的手机1387644ＸＸＸＸ有多次通话。⑤曾明的手机1361756ＸＸＸＸ在2012年5月至9月期间，与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ频繁通话。⑥曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ在2012年5月至9月期间，与曾明的手机1361756ＸＸＸＸ、林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ频繁通话。⑦李虎的手机1387556ＸＸＸＸ与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ频繁通话。⑧林利用于贩毒的手机1387644ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至9月期间，与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ频繁通话。⑨林利的手机1887680ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至9月期间，与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ、崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ频繁通话，其中：2012年9月17日13时59分38秒、14时17分48秒有两次通话，通话地点均为三亚市榕根路；在2012年8月到9月期间，与从张勇经身上扣押到的1520895ＸＸＸＸ号码有频繁通话。⑩林利用于贩毒的手机1512076ＸＸＸＸ通话清单。反映该号码与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ、崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ频繁通话。（6）海南省高级人民法院（2015）琼刑一终字第73号刑事判决书。证实：张勇经因贩卖毒品罪被判无期徒刑，曾祖德因贩卖、运输毒品罪被判有期徒刑十年，李虎、曾明因贩卖毒品罪被判有期徒刑二年八个月，林端、钟杰杰因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑二年六个月。3．现场勘验、检查笔录、搜查笔录、称量笔录及扣押清单（1）海南省三亚市公安局边防支队出具的现场勘查笔录、现场相片、称量笔录、搜查笔录、扣押清单。证实：在三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一个房间衣柜底层搜出一个挎包，挎包中间夹层内搜出白色粉末状毒品疑似物7包约重345.9克；在挎包外侧一层搜出白色粉末状毒品疑似物28包约重102.0克。（2）海南省三亚市公安局边防支队出具的现场勘查笔录、现场相片、称量笔录、搜查笔录及五份扣押清单。证实：在李虎的车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ汽车上，从驾驶室手刹下搜出白色粉末状毒品疑似物1包，在副驾驶室前侧储物架内搜出白色粉末状毒品疑似物1包，在驾驶室地板上搜出20元纸币包装的白色粉末状毒品疑似物1包，3包共约重8.1克。扣押车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ汽车1辆。4．鉴定意见（1）中华人民共和国公安部公物证鉴字［2012］5805号物证检验报告及海南省三亚市公安司法鉴定中心琼三公司鉴（毒）［2012］100号毒化检验书。证实从三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家缴获的毒品：①从哈玉福家左侧第一个房间衣柜一个挎包中间夹层内搜出白色粉末状可疑物品7包，编号为Ｃ-1至Ｃ-7，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%；②从哈玉福家左侧第一个房间衣柜一个挎包侧袋内缴获可疑物品28包，编号为Ｃ-8至Ｃ-35，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分。（2）海南省三亚市公安司法鉴定中心琼三公司鉴（毒）［2012］102号毒化检验书。证实从李虎驾驶琼Ｂ24ＸＸＸ汽车内缴获可疑物品3包，编号为Ｄ-1至Ｄ-3，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分。5．证人证言（1）王某某（女，汉族，44岁，住海口汇泰大厦Ｂ904房，张勇经的女朋友）的证言。证实：2012年9月26日凌晨0时20分许，公安干警在海口市国贸金贸西路3—8号汇泰大厦即我和我的男朋友张勇经共同居住的房间（Ｂ904）查获了一批毒品，有用玻璃瓶装约有200多瓶、“Ｋ粉”及一些丸状的毒品。这些东西是张勇经的，他什么时候存在放Ｂ904房我不知道。我有一张工商银行卡交给张勇经用来转账，张勇经一直到现在都没有还给我。我有时跟张勇经通电话时，听张勇经说过他和“小利”在一起，但我没有见过小利本人。（2）证人崔某某的证言。证实：2012年9月26日凌晨1时30分左右，我在三亚市国际饭店的后门胜利路上被抓获。被抓获时，公安民警从我的裤子口袋中缴获5包Ｋ粉，这些毒品是向林利和他的马仔购买的。我是在2012年初的时候，在酒吧的包厢玩，经朋友介绍，认识了林利，因为他和我都吸食ｋ粉，他就告诉我说，我要是吸ｋ粉的话就可以找他要，并且他给我留了1887680ＸＸＸＸ的电话。我有时候拨打他1887680ＸＸＸＸ的电话,他故意不接，就用1387644ＸＸＸＸ、1363762ＸＸＸＸ等号码打给我，我向他要货（指购买毒品），他就让他的马仔送货，后来我知道了就直接打他马仔贩毒用的1387644ＸＸＸＸ、1363762ＸＸＸＸ等号码,直接和他的马仔联系购卖毒品。我向林利和他的马仔购买过很多次毒品，但我记得清楚的有四次：第一次是在2012年9月17日左右的一天14时20分左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利1887680ＸＸＸＸ的电话说：“我在三亚市第一市场的武装部门口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，他开他那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，一人来到第一市场的武装部门口,从驾驶室的车窗中给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第二次是在2012年9月20日左右的一天20时左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1387644ＸＸＸＸ，是林利的弟弟林端接的电话，我说：“我在三亚市一方百货门口路边，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，林利的一个回族的马仔开林利那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，和林端两人来到三亚市一方百货门口路边，林端从副驾驶室的车窗中给了我一个外面用香烟盒包裹的约香烟盒大小的透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第三次是在2012年9月22日左右的一天21时30分左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1387644ＸＸＸＸ，是林利的一个小马仔接的电话，我说：“我在三亚市政府二办旁的荷里活酒吧门口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，林利的一个回族的马仔开林利那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，和林利的那名小马仔俩人来到荷里活酒吧门口，林利的那名小马仔从副驾驶室的车窗中给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第四次是在2012年5、6月份左右的一天中午12时左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1363762ＸＸＸＸ，是林利另外一个小马仔接的电话，我说：“我在三亚市商品街十巷路口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，刚才接电话的那个马仔就搭乘一辆摩托车来到三亚市商品街十巷路口（商品街大道处），他给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2000元人民币。我有两个电话号码，一个是1397618ＸＸＸＸ，另一个是1387674ＸＸＸＸ。我不贩卖毒品，毒品是我和我朋友一起吸食的。经崔某某辨认，林利就是2012年9月的一天在三亚市第一市场武装部门口贩卖50克Ｋ粉给他的人；林端就是2012年9月20日左右在三亚市一方百货门口贩卖50克Ｋ粉给他的人；李虎就是2012年9月22日左右在三亚市政府二办旁荷里活酒吧门口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔；钟杰杰就是2012年9月22日左右在三亚市政府二办旁荷里活酒吧门口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔；曾祖德就是2012年5、6月份左右在三亚市商品街十巷路口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔。（3）证人麦某某的证言。证实：2012年9月25日22时许，在三亚市河西区星河花园3栋我租住的房间，我和朋友苏某一起聊天，聊天时候我不记得是谁先提出买点Ｋ粉来吸寻找刺激，我就拿起我的手机（1838958ＸＸＸＸ）给我的朋友联系，希望可以找到毒品，我连续给我三个朋友打电话寻找毒品，也不知道是哪个朋友将我电话号码给了卖毒品的男子，不久一个男子用手机联系我，该男子问我要多少钱的货，我回答要人民币200元的货。该男子说叫我到三亚市河西区金泉星河花园去等，很快会送过来，我就和苏某在三亚市河西区金泉星河葱绿园小区里面找那个男子拿货，没有找到，我就再次拨打1387644ＸＸＸＸ电话，对方说自己已经在金泉星河花园了，我在金泉星河花园外面转一圈也没找到该男子，我又再次拨打1387644ＸＸＸＸ电话，这时一辆琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车不停打喇叭，苏某走向琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车。苏某先上车坐到汽车第二排，我也上车，上车后发现，该汽车驾驶员（李虎）我熟悉，我就和他打招，苏某看到我和驾驶员熟悉，就说认识就多给一点了，驾驶员说这些都是包装好的不能多给。这时一辆电动车撞到我们坐着的轿车，驾驶电动车男子跟卖毒品的男子说不好意思刮到你的轿车了。卖毒品的男子回答说没事。驾驶电动车的男子不停说不好意思，把你轿车刮了几道痕。这时卖毒品男子开驾驶室的门想去看看到底有刮到没有，突然我们全部被抓住了，后来我才知道驾驶电动车男子是警察。当时在琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车副驾驶位置还有一位男子。经麦某某辨认，钟杰杰就是2012月9月25日送毒品给她们的男子之一；李虎是2012月9月25日开车送毒品给她们的男子。（4）证人苏某的证言与证人麦某某的证言基本一致。经苏某辨认，钟杰杰就是2012月9月25日在金泉星河小区送毒品给她们时坐在副驾驶座上的男子；李虎就是2012月9月25日开车送毒品给她们的回族男子。（5）证人李某的证言。证实：2012年9月25日23时许，其在三亚市凤凰镇回新社区回新三小组“阿长”的家中时，看见警察在“阿长”的房里搜出的毒品Ｋ粉，其知道这些毒品是林利的。因为林利他贩毒，是“阿长”的朋友，他经常进出“阿长”的房间，有时还在房间里过夜。“阿长”的房间有阿长、林利、李虎、钟杰杰等进过。经李某辨认，哈玉福就是外号叫“阿长”的男子；林利就是经常出入阿长房间的人。（6）证人蒲某某的证言。证实：其丈夫叫哈玉福，外号叫阿昌，2012年9月25日23时左右，公安机关的人员进其家里，在第一个房间的衣柜里搜到一包毒品（Ｋ粉），在其房间里的衣柜上面搜到一把枪。其不知道这些东西从哪里来，平时进出其家的人很多，都是认识其老公的人。其现也不知道老公在哪里。（7）林某（女，回族，14岁，三亚市凤凰镇回新村）的证言。证实其一直居住在其阿姨蒲某某的家（三亚市凤凰镇回新社区回新三小组89号），其姨夫叫阿长，经常有林利、林端、李虎、阿崖等人来其姨家住。6．同案犯的供述（1）同案犯张勇经的供述。证实我是2012年9月25日23时50分左右，在海口市国贸秀吧酒吧门口被公安机关抓获的，在我居住的海口汇泰大厦Ｂ904房及我驾驶的湘Ｇ80ＸＸＸ车内搜出了Ｋ粉、麻古、摇头丸、神仙水、冰毒、压盖器等物品。2010年初，我因为赌球认识了李华杰，知道李华杰在贩毒，就向李华杰购买毒品Ｋ粉、神仙水进行贩卖，我向李华杰购买毒品时，有时通过银行转账有时给付现金。我知道林利在三亚贩毒，我将向李华杰购买的毒品卖给林利赚取差价，林利一般是10天左右就打电话跟我购买Ｋ粉。2012年9月17日晚上，林利（1887680ＸＸＸＸ）给我（1520895ＸＸＸＸ）打电话说要购买2条“烟”，我让林利到海口拿货，林利到海口后入住皇马假日酒店。18日下午，我给李华杰（1887618ＸＸＸＸ）打电话购买2条“烟”也就是2000克Ｋ粉，李华杰说没有时间，他会让他女朋友送货，并要求我将毒资转到他卡上，我按李华杰的要求用尾号为3526工行卡将毒资30000元人民币转到李华杰的尾号为6628工行卡上，因林利9月初跟我购买2条“烟”，共计64000元，林利当时只付了10000元，后通过银行转账33000元，还欠我毒资21000元，我就让林利转了21000元到李华杰的卡上，抵欠款，我与林利共向李华杰账户上转了51000元。下午18时左右，李华杰的女友伍培玲到海口鑫源温泉酒店停车场在我驾驶的湘Ｇ80ＸＸＸ车上，将2条“烟”交给我，我从自己的挎包里拿出一个黑色塑料袋交给伍培玲（里面有3包Ｋ粉，每包100克，共300克）让她交给李华杰。之后，我与林利、林端及另外一名林利的马仔一起吃晚饭，然后一起回到皇马假日酒店林利他们住的房间内（房间号不记得了），将2条“烟”也就是2000克Ｋ粉，卖给林利。以每克32元，共计64000元，并约好等林利卖出毒品后再付款。我与林利交易毒品的方式不定，有时是我驾车带毒品到三亚给林利，有时林利到海口跟我购买毒品。7月初，李华杰卖给我2条“烟”。价钱是51000元，我就打电话给林利，林利自己没上来，而是派两名男子上来拿了2条“烟”，然后就离开了，具体的交货时间和地点想不起来了，这次卖给林利的2条“烟”是64000元，一条烟是指1000克Ｋ粉。林利一般十天左右就打电话向我买“烟”，基本上每次都是买2条。为了避免公安机关侦查，我经常换电话号码，我近期使用号码1520895ＸＸＸＸ与林利联系，林利的电话号码1887680ＸＸＸＸ。我有两个工行银行卡，一张尾号为2828是以我女友王某某名义开户的，另一张尾号为3526是以我自己名义开户的。为了逃避侦查常换电话号码，我记得常用电话号码为1387608ＸＸＸＸ、1520894ＸＸＸＸ、1520895ＸＸＸＸ，其他也不记得了。经张勇经辨认，林利就是长期与其购买毒品的人。林端是与林利一起到海口购买毒品的人。（2）同案犯林端的供述。证实：林利是我哥，他没有什么职业，平常是靠贩卖毒品Ｋ粉为生。他是2010年7月份开始贩卖毒品。贩卖的是Ｋ粉，都是向海口“小伟”（张勇经）购买。2012年9月17日晚上11时30分左右，我哥林利问我要去海口吗？我说去，我要去海口找女朋友玩。于是我们包一辆私车从三亚去海口，第二天晚上19时我们吃完饭后，“小伟”、我哥和我及我哥的另一个朋友一起回海口皇马酒店的房间（房间号不记得）里，在房间里我看到“小伟”拿一包用黑色塑料袋包着的东西给我哥，我哥林利打开来闻了一下，说就这样的货，我没有看到那包用黑色塑料袋包着的东西，但我知道他们在进行毒品交易。2012年9月19日20时许，我坐李虎（败类）开的广本ＣＲＶ（车牌号是琼Ｂ24ＸＸＸ），回来三亚市内，当时我坐在驾驶位的后面座位，在路上时车内有1部电话（号码1387644ＸＸＸＸ）响，李虎就问我认不认得来电号码（1397618ＸＸＸＸ）。我说认得是我朋友“阿文”的号码。李虎就让我接，接通后我告诉“阿文”我是林端。“阿文”问我哥在哪里。我说我不懂，我帮你打电话问他。“阿文”说不用了，已经打过电话给我哥了。于是我就问李虎：“阿文刚才不是打电话给我哥了吗？”李虎说：“对，利哥已经交待过了，你问他在哪里？”于是我问“阿文”在哪里。“阿文”告诉我他在一方百货。我便让他在那里等着。李虎把一包芙蓉王香烟丢给我，让我等一下给“阿文”。然后我和李虎一起开车往一方百货，到那里后我用我手机（1387666ＸＸＸＸ）打“阿文”电话告诉他我到了。他问我们开什么车。我告诉他我们开着我哥的那车。他说看到了。后走到我们车右边后排车门边上，问我东西呢。我告诉他在车的后排座位上。他就自己开车门把包芙蓉王香烟拿走，然后他要把钱交给我，但我说别给我，你给李虎，他拿回去给我哥就行了，他就自己把钱放在车前排的座位中间盒子上，总数约2000多元人民币。这次我知道他们贩卖的是毒品。我哥曾把毒品放在我的房间，阿崖、阿村都到我家取过毒品，他们来我家取毒品，都是我哥安排好，我哥事先告诉他们电脑桌的锁匙在哪里，他们到我家后直接到我的房间，取上毒品就走。我都不管他们的事，就是有几次他们来晚了，我们家大门锁了，我哥打电话给我让我下楼开门给他们，我就下去帮他们开门让他们进来。帮林利贩卖毒品的人有“阿崖”、“阿村”、“亚贵”、李虎也叫“败类”、“小长脚”也叫“阿山”。他们怎么分工，我不知道，但我知道李虎是专门开车的。经林端辨认，钟杰杰就是帮助林利贩卖毒品的马仔“阿崖”；李虎就是帮助林利贩卖毒品的马仔“败类；曾祖德就是帮助林利贩卖毒品的“阿贵”。（3）同案犯李虎的供述。证实：我是林利的马仔，我帮他贩毒。林利是我们的老板，手下有林端、“亚贵”（曾祖德）、“阿春”、“阿崖”（钟杰杰）等人负责送Ｋ粉，也就是氯胺酮。我是负责驾驶那部本田ＣＲＶ越野车（车牌号：琼Ｂ24ＸＸＸ）送他们去送东西。吸毒人员要向林利购买毒品，通常都是拨打1387644ＸＸＸＸ的手机号码，他们在电话里面约好时间和地点、数量、价格等，之后他们打电话给我，我就驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车去接他们，他们就去存放Ｋ粉的地方去取Ｋ粉（有时他们也会提前放在ＣＲＶ越野车，直接去贩卖），拿到Ｋ粉之后，我再驾车送他们去和购买毒品的人员进行交易。贩卖Ｋ粉的钱是有他们收取之后再统一交给林利。打包的事一般是林利兄弟自己做的，有时我和钟杰杰去送货林利不在，都是林端从房间拿货给我和钟杰杰的。我帮林利送货有一个多月，基本每天都送，一天多时送十几次。2012年9月25日晚上22时左右，我和“阿崖”在三亚市回新村“亚山”家玩，这时我看到“阿崖”接到一个电话（专门联系贩卖毒品的手机，号码1387644ＸＸＸＸ），接完电话之后，“阿崖”就叫我开车出去送东西，所以我就驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车载着阿崖，沿着解放四路从回新村出去，到了解放四路口与金鸡岭路口（三亚民航）的时候，“阿崖”就叫我停在旁边。拿出林利交给他们专门联系贩毒的手机（手机号码1387644ＸＸＸＸ）拨打了一个电话，我听到“阿崖”和对方说出了我们的车牌号，说完之后，我们就在车内等对方来，过了一会，我就看到有2名女孩子走到琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车旁边，然后打开车门直接上车，待她们上车之后，我看到其中一名着黑色衣服的女孩子是我认识的，就和她聊了起来。在聊的时候，“阿崖”就从车内副驾驶位上的储物盒内拿出了1包Ｋ粉交给她们，我认识的女孩子就说量有些少，能否多点，都是熟人了？我对她说这都是老板包好的，我准备和该女孩子继续聊天的时候，就看到有一部摩托车刮到了ＣＲＶ越野车的左前方位置，我下车查看时就被公安机关抓获了。我记得被抓前几天（具体的时间我想不起来了），林端打电话让我开车到三亚榕根社区他家那条马路上接他去贩卖Ｋ粉。我接上林端后，林端让我先开车到河东路港门村附近。到了地方之后，林端就从车内副驾驶位上的储物盒内拿出了1包Ｋ粉，然后下车，过了一会，林端就回来了，手里拿着一叠钱。他又叫我开车到一方百货附近，林端在车上打了一个电话，他电话里说他已经到了，并问对方在哪里？很快，我就看到一名叫“阿文”的男子朝我们车的方向走过来，然后在副驾驶位置停下，林端拿了1包Ｋ粉交给“阿文”，“阿文”拿了一叠钱交给林端，然后我们就离开。还有也是在被抓前几天前（具体时间我也想不起来了），我也是驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车载着“阿崖”到三亚市政府二办附近，将Ｋ粉贩卖给那名叫“阿文”的男子，“阿文”也是交给了“阿崖”一些钱，然后我们就离开了。我替林利开车，可以免费拿些Ｋ粉来吸食，有时我身上没有钱了，林利也会给我几十元人民币买烟抽，买水喝。经李虎辨认，林利是指使他贩卖毒品的；林端就是与其一起参与贩卖毒品的人；曾祖德是与其一起参与贩卖毒品的“阿贵”；钟杰杰就是在2012年9月25日晚22时许与其一起贩卖毒品的“阿崖”；麦某某就是2012年9月25日晚上向他购买Ｋ粉的女子。（4）同案犯曾明的供述。证实：我外号叫“阿高”，我帮林利将毒品放在我的保安宿舍内，但是我没有亲手去贩卖。2012年7月（具体日期忘记了），林利用他的电话（1887680ＸＸＸＸ）打我的电话（13617567ＸＸＸＸ）告诉我说他想把他的毒品存放到我宿舍内，然后他的马仔会来找我要毒品，我当时就同意了。他每次进了毒品后打电话给我，我从小区后门接到毒品然后自己拿到宿舍里面去放，林利总共给了我4至5次毒品，其中有2次是1公斤的，剩下的每次都是2公斤的，到了2012年8月（具体时间忘记了）林利就不在将毒品放在我宿舍了。我将毒品放在我宿舍内的储物柜内，林利将毒品交给我后，会嘱咐我将1公斤的毒品打包成每5克1小包，林利给了我一个秤毒品的秤和很多透明状的包装袋，我先是将一个透明的小塑料包装袋放在电子秤上，将透明的小塑料包装袋的袋口打开，然后将大包袋（装1公斤的毒品袋）内的毒品倒一点到1张扑克牌上，一般电子秤显示有4.9克多时我就封好包了，我就会将毒品秤出5克后，就放在一个透明的包装袋内装好。我打包好后就放在储物柜内，然后林利的马仔每天晚上就会到我宿舍找我要100克的毒品，有时贩卖的快，就会再来我宿舍拿，如果我不在宿舍，他们就会打电话给我问钥匙在哪里，我告诉他们后他们就自己开门到我宿舍内拿走毒品。我只是出于和林利是朋友关系，碍于面子，他让我将毒品放在我宿舍，我就答应了。我自己不参与贩卖，都是林利的马仔从我宿舍拿走毒品后去贩卖，林利有几个马仔我不清楚，去我宿舍拿毒品的有2个人，一个叫“亚贵”（曾祖德），一个叫钟杰杰。林利的毒品好像是从海口购买的，具体是向谁购买的我不知道。经曾明辨认，曾祖德就是林利的马仔“阿贵”；钟杰杰就是林利的马仔“阿崖”。同案犯曾祖德的供述。证实：我外号叫“阿贵”，是三亚市技工学校的学生。从今年5月份开始帮助林利贩毒，直到今年（2012年）7月中旬我去上学后才不帮林利贩毒的。2012年5月初，我到三亚找朋友“阿崖”玩，期间他包我吃喝等一切费用，过了4、5天，“阿崖”介绍一名林利的男子给我认识，说林利是他的老板，接着告诉我他是帮林利贩卖Ｋ粉的，他平时的开销都是林利给的，之后又过了十多天，林利对我说，“阿崖”送货比较忙，你有空的话就一起帮下忙。当时我想老是花林利的钱，觉得过意不去，就答应了，就这样我开始和“阿崖”以及另外2个男子一起帮林利贩卖毒品。我和“阿崖”以及另外2名男子共用1部专门贩卖毒品的手机，号码是1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ，每次林利有毒品要送货的时候，就通过这个电话叫我们带上Ｋ粉并告诉要收取的金额到指定的地点去等。等我们到达指定的地点就打林利的电话（1887680ＸＸＸＸ），告诉他已经到位，然后林利再联系买家到我们所在的位置进行交易，到后面就不通过林利了，我们直接用这部手机和买主进行交易。在我帮林利贩卖毒品2个月内，我们4人每天都送毒品卖给别人，多的时候每天送十来次，少的时候每天送5、6次。林利每次给我们2大包和10小包Ｋ粉，这些毒品卖得快只要2、3天，卖得慢要4、5天，当我们4人谁送完最后一包，就用专门贩卖毒品的电话打给林利叫他送毒品来，同时把卖得的钱交给林利。记得在2012年5、6月左右，我曾在商品街十巷路口贩卖毒品给崔某某，但量是多少，记不住了。因为林利有个朋友叫“阿高”在丽园春晓小区当保安，林利将毒品放在“阿高”住的房间里，“阿高”从不送毒品，他只负责看管毒品，平时也是由他将货（毒品）打包好后我们去他房间找他拿的。林利有个弟弟叫林端，他知道林利贩毒，也知道我们是帮林利贩卖，平时也和我们在一起。林利贩卖的毒品都是从海口一个外号叫“伟哥”（张勇经）的人那里购买的。因为平时林利都会给海口的这个“伟哥”打电话说要货（毒品），并曾经让我和“阿崖”（钟杰杰）、“阿春”包车到海口去找“伟哥”拿过货（毒品）。我能记得有2次。分别是今年的7月份先是和“阿崖”去过一次，然后又跟“阿春”去了一次，但具体时间我不记得了；这两次帮林利拿的都是Ｋ粉（氯安酮）。我和“阿春”去海口拿回毒品，林利接我们直接到丽园春晓进行打包放好。2012年7月份的一天，林利打电话给阿崖，叫他和我到海口去拿毒品。当晚20时许，我和阿崖乘坐一辆林利联系的海南马自达牌的小轿车一起到海口市国贸附近的阿伦故事酒吧外，一名叫伟哥的男子拿出一个购物袋交给阿崖，然后我们坐同一辆车返回三亚。到市内月川桥邮政局附近时，阿崖将购物袋交给林利。阿崖当时的电话1878996ＸＸＸＸ。还有一次是2012年7月份还是8月份的一天，林利包的一辆海南马自达小轿车就到商品街十巷来接我和“阿春”一起去海口。大约23时许，我们快下海口高速路时我就打了一个电话（1387644ＸＸＸＸ）给林利（1887680ＸＸＸＸ）说我们快到了，林利说好的，就挂电话了，紧接着就发了“伟哥”的电话号码给我，并让我到了给“伟哥”打电话。然后我（1387644ＸＸＸＸ）就给“伟哥”打了一个电话（电话号码不详）告诉他我们已经到海口了，他（伟哥）就让我们直接到国贸的酒吧后再打他电话。过了有15分钟左右我们到了国贸的“阿伦”酒巴处我就打电话给他（伟哥），然后他（伟哥）就让我下车走过红绿灯，我下车后一走过红绿灯就看见前面的一辆蓝色小轿车在打闪光灯并说看见我了，并让我到车内的后排座位上东西拿（毒品），于是我走过去打开车后门将放在车后座上的一个纸袋拎出来后关上车门就走了。大约是次日凌晨4时许我们回到吉阳镇时，林利就开着他的那辆紫色ＣＲＶ小轿车过来接我们，直接回到我们放货（毒品）的地点（三亚市凤凰路丽园春晓小区），并将拿回来的货（毒品）进行打包，有100克、50克、20克、10克。是毒品Ｋ粉（氯安酮）；大约有2公斤。我是帮林利贩毒的，林利拿毒品给我们送给那些向我们购买毒品的人，主要贩卖氯胺酮（Ｋ粉）。到2012年7月中旬，我帮林利贩毒，心里害怕，就和林利、“阿崖”断了联系回乐东老家，后我就上技校上学了。经曾祖德辨认，林端就是帮助林利贩卖毒品的人；钟杰杰就是帮助林利贩卖毒品的“阿崖”；林利就是其帮助贩卖毒品的老板；张勇经就是“伟哥”。同案犯钟杰杰的供述：我的外号“阿崖”，我帮林利贩毒，林利是我们的大哥，我是小弟，也就是马仔，帮林利贩毒的还有林端、曾祖德。2012年4、5月份时，我还有林利的弟弟叫林端和曾祖德、李虎都帮助林利贩卖毒品，贩卖的是Ｋ粉。我们只负责送货和收钱，收到的钱都是和林利一天结一次账，全部给林利，有时候林利也会给我100、200元零花钱。在2012年6、7月份，我和曾祖德几乎每天都为林利送Ｋ粉，每天送8至10次，到2012年8、9月，我和李虎一起送Ｋ粉，我也知道贩毒是犯法的，但我没有钱花，所以就帮林利贩毒，林利包吃包住外，还给点零花钱。我送毒品用的手机是林利给的，号码是1387644ＸＸＸＸ和1512076ＸＸＸＸ，平时谁送货，谁就带这个手机。林利贩卖的是Ｋ粉，是从海口拿过来的。因为大约在两个月前的一天下午6时许，林利在三亚市榕根路边给我说，叫我和曾祖德去海口取回1包Ｋ粉，并告诉我一个电话号码（号码记不得开了），叫我们去海口以后打电话，就会有人拿货给我，并给我700元，我就租了1辆车，来回是600元，到海口以后，按照林利给我的电话，我就用我的电话（1878996ＸＸＸＸ）打过去，对方是1名男子，叫我去秀英区，具体地点我现在想不起来了，我过去以后，就有1名男子拿了1包Ｋ粉给我，我们就直接回三亚了，在榕根路路边，把这包Ｋ粉交给了林利。这个男子在我被抓后，他也一起被警察带到公安机关讯问。我猜林利的毒品就是这人购买的，这人就是伟哥。因为我知道伟哥来过三亚2次，其中1次是在英雄谷包厢里，当时林利介绍给我们“这是海口的伟哥。”还有1次是在8月20日，当天是回族的开斋日，伟哥从海口下来后就和林利他们去龙悦酒店玩了1晚。伟哥这两次下来之前，林利存的毒品都没有了，而伟哥一来，林利的手中又有大量的Ｋ粉。林利平均10到15天进1次毒品。2012年9月22日左右，有1名男子用号码为1397618ＸＸＸＸ打我电话（手机号码1387644ＸＸＸＸ）说要50克的Ｋ粉，并说他已在三亚市政府二办旁的荷里活酒吧门口。因为当时我在第三市场，就打电话告诉林利说有人要50克的Ｋ粉，过了一会林利就送过来约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克Ｋ粉给我，“败类”（李虎）驾驶那部车号为琼Ｂ24ＸＸＸ的本田ＣＲＶ越野车，我坐在副驾驶位上，两个人一起到荷里活酒吧门口，我从副驾驶座的车窗那里把50克Ｋ粉交给那名要Ｋ粉的男子，那名男子给了我2250元（22张面额100元，1张面额50元），我和“败类”就离开了。2012年9月25日下午18时许，林利开一部车牌号琼Ｂ24ＸＸＸ的ＣＲＶ越野车到我和“败类”（李虎）住的地方（商品街十巷贵景春酒店）下来，说车里有20个东西（我们的专用术语，就是指有20克毒品），之后就走了。“败类”就开着这部车和我一起去贩卖毒品，我们去三亚市第三市场坐着。大约晚上8点多的时候，有1名男子打我的电话（1512076ＸＸＸＸ）说想要10克的货,我就答应了，过了大约10多分钟，那名男子说在友谊路的红绿灯处，“败类”和我一起开车到友谊路的红绿灯处，要货的那名男子就上了我们的车，我就从副驾驶座前面的抽屉里拿了2包Ｋ粉（共10克）给他，他给了我400元就下车走了，我们就驾车又返回第三市场，到了以后，过来1名“败类”的男性朋友，这个人我不认识，“败类”就交给他1包Ｋ粉（5克），但是没有要钱。过了一会，1名女子打我的电话（1512076ＸＸＸＸ）说她的两个女性朋友想要200元的货（就是1包），叫我们去民航酒店旁边的路边等，我们到了以后，大约是晚上22时30分，这时有2名女子走过来，我就示意他们上车，她们上来以后，“败类”就问其中一名女子，怎么是你呀，就把1包Ｋ粉交给那名女子，那名女子拿到手里，觉得有点少，就对“败类”说能不能多给点，“败类”就说都是包装好的，那名女子还没有付钱，你们的人就过来把我们抓了。我们贩卖的都是一包一包用白色的塑料包装好的，每包大约5克。是氯胺酮，就是俗称的Ｋ粉。林利的Ｋ粉是从海口拿过来的。因为大概在2个月以前，具体时间我不记得了，林利叫我去海口找张勇经拿过1次Ｋ粉。我只记得有1次我到林利家，当时林利家里没有人，我是到林利告诉的地点，找到他藏的钥匙，然后用钥匙打开他家的门，去了4楼他告诉我的房间里面自己拿了20克的Ｋ粉。还有几次是我去林利家后打电话给林利的弟弟林端，然后林端从楼上拿下来20克Ｋ粉给我。我被抓获时，告诉干警曾祖德可能在三亚市技工学校读书，钟杰杰大概是在2012年7月中旬离开我们回乐东老家的。经钟杰杰辨认，林利就是指使他贩卖毒品的人；林端就是林利的弟弟林端；张勇经就是“伟哥”；麦某某就是2012年9月25日向他购买毒品的人；曾明就是和他一起贩卖毒品的“阿高”；李虎就是和他一起贩卖毒品的“败类”；曾祖德就是和他一起贩卖毒品的“阿贵”被告人的供述与辩解被告人林利的供述与辩解。证实：我叫林利，男，1983年5月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省三亚市榕根村二路26号，现住海南省三亚市回新村八连。2016年1月30日7时30分许，当时我正在三亚市回新村八连的公墓旁边一个一层的板房内休息的时候，公安干警把我和我的朋友当场抓获，随后带着我们一起搜查了回新村的回新网吧及回辉村的阿彪家后，就被带回派出所继续调查了。我很后悔，我不应该贩卖毒品，触犯法律，我知道错了，我贩卖毒品Ｋ粉。我从小伟（张勇经）那里拿的。公安机关从哈玉福家搜出来的那些Ｋ粉就是从张勇经那里拿到的毒品，具体有多少，我记不住了。我从张勇经给我的毒品中拿了50克Ｋ粉卖给了三亚的“阿文”，只记得是我自己把毒品给他的。但收了他多少钱、时间、地点，我都忘记了，剩下的除自己吸食外，余下的就放在哈玉福家。我只知道“阿文”，男，20来岁，三亚口音。林靖是我妹妹，我在使用林靖的1张工商银行卡，但记不住卡号（622202220102259ＸＸＸＸ）。林靖和张勇经没有经济往来，我通过林靖的工商银行卡向张勇经转账还我之前欠他的钱。我和哈玉福租了个房间，我就把毒品放在那个房间了，方便我吸食毒品。我和哈玉福、李虎是朋友，他们在回新村，我经常去回新村里玩，喝酒打牌，有时候玩的晚了，不方便回家。然后我看到哈玉福家里有间空房，就跑去和他租了，没有签租赁合同。我租的是他家一楼走进房门左手边的第一间。我不知道哈玉福家被搜出仿真枪这个事，我在哈玉福家都没见过枪。我没有通过1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ这两个号码指挥钟杰杰、曾祖德、曾明、李虎等人贩卖毒品。车牌号为琼Ｂ24ＸＸＸ的深紫色本田ＣＲＶ是我一个外地朋友的，外号叫“阿甘”。我和他在酒吧认识的，有一次和他借车，他就把车给我了。我不知道该车车牌信息“未注册”、发动机号及车架号被人打磨的情况。这辆车在2012年5月至10月间的实际使用人是我，有时候也给李虎他们用，我就是简单代步，没有用该车来进行贩毒。公安机关2012年从哈玉福家的左手边第一间房内搜出的毒品都是我的，我只记得我放了Ｋ粉，但是记不住数量了。除了我以外，没有人在哈玉福家存放毒品了。2012年案发至2016年1月被抓获期间，我都藏在三亚市回新村内。经林利辨认，其辨认出林端、李虎、曾明、崔某某，但不能辨认张勇经、曾祖德、钟杰杰、伍培玲、李华杰。以上证据，来源合法，客观真实，证据之间均能相互印证，并具有法律证明效力，应予以确认本院认为，被告人林利无视国家法律，明知是毒品而非法贩卖、运输氯胺酮4050克，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其贩卖数量大，并利用未成年人贩卖、运输毒品，依法从重处罚。公诉机关指控被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以确认。关于辩护人提出林利具有坦白、悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人林利归案后，虽在侦查阶段没有如实供述自己及同案犯的犯罪事实，但在庭审中对起诉书指控的事实没有异议且如实交待自己及同案犯的犯罪事实，具有自愿认罪、悔罪情节，可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，应予采纳。为严明国法，打击毒品犯罪行为，依据被告人林利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、六款、第二十五条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条之规定，判决如下被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付春燕审判员何艳审判员李力二〇一六年十二月三十日书记员陈阿灵

赵彦红、刘涛组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2013）万刑初字第404号：太原市万柏林区人民检察院以并万检公刑诉（2013）300号起诉书指控被告人赵彦红、刘涛犯介绍卖淫罪，于2013年6月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞、贺薇出庭支持公诉，二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结太原市万柏林区人民检察院起诉书指控，2012年9月至2013年1月间，被告人赵彦红、刘涛通过电话、互联网ＱＱ聊天等方式，为张某某、杨某某联系嫖客，介绍张某某、杨某某多次向他人卖淫，被告人赵彦红、刘涛从中获利2万余元。破案后，公安机关扣押了赃款人民币4900元及用赃款购买的奇瑞轿车一辆。太原市万柏林区人民检察院向本院提交了抓获经过，被告人供述和辩解，书证，证人证言，扣押物品清单等证据，认为被告人赵彦红、刘涛的行为构成介绍卖淫罪，被告人刘涛系累犯，应从重处罚。请求依法判处。被告人赵彦红对公诉机关指控的事实和罪名无辩解。针对公诉机关的指控，被告人赵彦红的辩护人辩称，被告人赵彦红在介绍他人卖淫的同时自己也从事卖淫行为，其为他人介绍嫖客的行为不构成介绍卖淫罪；被告人赵彦红系初犯，法律观念淡薄，建议判处缓刑。被告人刘涛对公诉机关指控的事实和罪名无辩解。针对公诉机关的指控，被告人刘涛的辩护人辩称，对指控罪名没有异议；被告人有自首和主动配合公安机关抓获同案犯的立功情节，可从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人赵彦红、刘涛系同居关系。二人同居期间于2012年9月至2013年1月间，通过电话、互联网ＱＱ聊天等方式，多次为张某某（女，1996年12月31日出生）、杨某某（女，1996年2月21日出生）联系嫖客，并由被告人刘涛驾驶用赃款购买的奇瑞二手轿车用于接送张某某、杨某某向他人卖淫。被告人赵彦红、刘涛从中获利2万余元。破案后，从二被告人处扣押赃款人民币4900元，用赃款购买的奇瑞轿车一辆。上述事实,有公诉机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：1.太原市公安局直属分局刑侦大队抓获经过，证实2013年1月5日，公安万柏林分局刑事侦查大队直属二队在工作中发现嫌疑人刘涛、赵彦红有涉嫌介绍卖淫嫌疑。2013年1月6日，公安人员在万柏林区窊流路附近将刘涛抓获，经审查，其交待了同伙赵彦红的暂住处，并带领公安人员在赵彦红暂住处指认将赵彦红抓获。二人交待了多次介绍卖淫的行为。2.证人证言。证人张某某证言，证实2012年12月17日下午，我在南屯村上网，一个网名叫＂相信自己＂的男人加我为网友，我ＱＱ签名上写的是学生兼职，单次400，包间800，联系电话134ＸＸＸＸＸＸＸＸ。我和＂相信自己＂聊了几句，中间赵彦红告诉我该怎么说，随后＂相信自己＂打来电话，我和他说好了价钱，约好在科技大学门口见面。刘涛和赵彦红开车送我至科技大学，后我和＂相信自己＂打车去了南屯小旅馆，在旅馆我和那个男的发生了关系后就睡着了，醒来发现我的手机和那个人都不见了。我身上没钱就去旅馆老板那里上网联系刘涛。刘涛与赵彦红一起过来，我告诉他们钱没拿上，他们说报强奸案吧，路上他们告诉我让我报案时说身上有1000元现金，手机价值800余元，强奸过程让我自己编。在这之前赵彦红、刘涛多次介绍我去卖淫。证人杨某某证言，证实2012年9月中旬的一天，刘涛带我去和平北路天秀苑浴池卖淫，价钱是刘涛谈的，我不知道。刘涛、赵彦红多次介绍我去卖淫。证人赵某某证言，证实2012年12月17日下午，我通过网络认识了一名女孩，并和他在科技大学见了面，交给另一个女孩200元定金。之后我和这个女孩去南屯村一旅馆发生关系，之后她睡着了，过了一会我穿上衣服走了。价钱是另一女孩谈的，钱也给了另一女孩。证人苏某某证言，证实2012年9月中旬的一天，刘涛给我介绍了一个小女孩，我把她带到和平北路天秀苑开了房间发生了性关系，事后我们在彭西一巷一起吃了饭。4.扣押物品清单，证实扣押奇瑞轿车一辆，人民币4900元。5.对卖淫女张某某、杨某某及嫖客赵某某、苏某某行政处罚的决定书。6.被告人刘涛前科犯罪证明材料，证实被告人刘涛2006年6月28日因犯盗窃罪被山西省平遥县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年5月28日刑满释放；2009年4月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年八个月，2010年5月8日刑满释放。7.被告人赵彦红、刘涛的供述

王军强、王顺涛引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省仙居县人民法院刑事判决书（2019）浙1024刑初29号：仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉［2019］22号起诉书指控被告人王军强、王顺涛犯介绍卖淫罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派副检察长项凤华出庭支持公诉。被告人王军强、王顺涛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年4月初，被告人王军强利用手机并先后雇佣被告人王顺涛及王某（已判）招揽嫖客，至同年6月15日，成功介绍李某3、张某、刘某卖淫共200余次。被告人王军强从中抽取50%的介绍费，总计3万余元。其中由被告人王顺涛或王某介绍的嫖客，被告人王军强给予其每次50元的好处费，被告人王顺涛总计获得报酬5000余元，王某总计获得报酬2000余元。被告人王军强个人违法所得23000元许。2018年6月15日，被告人王军强、王顺涛在本县银丰宾馆门口的车上被公安民警抓获到案。上述事实，被告人王军强、王顺涛在审理中亦无异议，并有同案人王某供述，证人李某1、李某2、陈某、张某、庄某、刘某证言，微信聊天记录截图，微信零钱明细，辨认笔录及照片，归案经过，前科查询，前罪刑事判决书，假释证明书等证据经当庭质证所证实，足以认定本院认为，被告人王军强伙同被告人王顺涛等人介绍他人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王军强、王顺涛系累犯，依法予以从重处罚；被告人王军强、王顺涛到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王顺涛在参与的介绍卖淫中起积极作为，不能认定为从犯，对公诉机关认为被告人王顺涛系从犯的意见，本院不予采纳，但考虑被告人王顺涛在共同犯罪中作用相对被告人王军强要轻，量刑时考虑相对被告人王军强从轻。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王军强犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押1个月8日，即自2018年11月6日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人王顺涛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押1个月8日，即自2018年11月6日起至2019年6月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）三、追缴被告人王军强违法所得人民币二万三千元、追缴被告人王顺涛违法所得人民币五千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨海松人民陪审员吴济华人民陪审员吴卫明二〇一九年三月二十八日代理书记员叶飘飘

軄中华、吴波生走私普通货物、物品一审刑事判决书广西壮族自治区防城港市中级人民法院刑事判决书（2016）桂06刑初98号：广西壮族自治区防城港市人民检察院以防检刑诉〔2016〕84号起诉书指控被告人黄中华、吴波生犯走私普通货物、物品罪一案，于2016年12月16日向本院提起公诉，本院于2016年12月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区防城港市人民检察院指派代检察员何馨出庭支持公诉，被告人黄中华及其辩护人梁永余、被告人吴波生及其辩护人周士棋、刘连忠到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区防城港市人民检察院指控，2015年3月份，被告人黄中华、吴波生商量合伙为他人“保货”，将走私到中国东兴市的洋酒运到南宁。2015年9月25日，吴波生联系好国内老板后，由黄中华雇请司机黄某1、黄某4、颜某将洋酒运到南宁，在仓库卸货时被缉私民警抓获，共缴获洋酒1210瓶，经计核，偷逃税款共计113321.56元。2015年4月10日，黄中华雇请司机黄世存驾车到东兴市东兴镇大田村一非设关地码头运输走私酒到广州，在防城区那梭炮台村附近被防城港市治安警察支队查获，黄某4弃车逃逸。车上共装载奔富葡萄酒462瓶，经计核，偷逃税款共计18937.72元。公诉机关就指控的上述事实，向本院提交了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人黄中华、吴波生违反海关法规，逃避海关监管，走私洋酒入境，偷逃应缴税额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，应当以走私普通货物、物品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄中华、吴波生均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人黄中华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人提出：1、本案走私的关键环节即将酒从越南走私到中国被告人没有参与，被告人的作用相对较轻；2、被告人黄中华参与走私货物偷逃税款刚超过起刑点；3、被告人黄中华归案后认罪态度好，具有坦白情节，并自愿认罪。建议本院从轻判处。被告人吴波生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人提出：1、被告人吴波生归案后认罪态度好，有坦白情节，愿意改过自新；2、吴波生犯罪数额较小；3、其在共同犯罪中是主犯，但所起作用有别于其他被告人，作用相对较小。要求本院从轻判处。经审理查明，2015年3月份，被告人黄中华、吴波生商量合伙为他人“保货”，将走私到中国东兴市的洋酒运到南宁，吴波生出资2万元，黄中华负责安排接货、雇请司机、看路等具体事宜。2015年9月25日，吴波生联系好国内老板后，由黄中华雇请司机黄世保、黄某4、颜基波到东兴市东兴镇大田村一非设关码头装载走私入境的洋酒，黄某1、黄某4、颜某驾车将洋酒运到南宁，在仓库卸货时被缉私民警抓获，共缴获洋酒1210瓶，经计核，偷逃税款共计113321.56元。2015年4月10日，黄中华雇请司机黄世存驾车到东兴市东兴镇大田村一非设关地码头运输走私酒，在防城区那梭炮台村附近被防城港市治安警察支队查获，黄某4弃车逃逸。车上共装载奔富葡萄酒462瓶，经计核，偷逃税款共计18937.72元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实:（一）物证、书证1、抓获经过、到案情况说明，证实被告人黄中华于2016年2月25日在东兴市国贸市场附近被抓获；被告人吴波生于2016年4月16日在深圳市罗湖区凤凰路京达宾馆19Ｂ被抓获。2、查获的红酒的证明、价格鉴定结论书、立案决定书、呈请立案报告书、呈请拍卖无主物品报告书、拍卖无主物品决定书、扣押物品、文件清单，证实2015年4月10日，防城港市公安局治安警察支队民警在防城区那梭镇炮台村一民宅依法查获涉案的比亚迪Ｓ6桂Ｐ×××××越野车一辆，驾驶员逃逸，车上装载有涉嫌非法经营的奔富葡萄酒红酒一批。3、搜查笔录、扣押清单，清单记录，证实海关缉私分局民警在见证人的见证下，依法对黄中华的人身以及其驾驶的车辆进行搜查，搜出ｉｐｈｏｎｅ6手机一部，Ｖｉｖｏ手机一部，ＮＯＫＩＡ手机一部，银行卡2张，工作手册一本，并对上述物品依法予以扣押。依法对在2015.9.25走私洋酒案件中查获的1138瓶ＨｅｎｎｅｓｓｙＶｓｏｐ洋酒，72瓶ＲｅｍｍｙＭＡＲＲＴＩＮＶｓｏｐ洋酒，2张纸片、1部白色ＳＡＭＳＵＮＧ手机、1部黑色ＳＡＭＳＵＮＧ手机、1部白色手机、1部ＭＥＩＺＵ手机、1部Ｃｏｏｌｐａｄ手机依法予以扣押。4、户籍证明，证实被告人黄中华、吴波生犯罪时已经达到负完全刑事责任年龄。（二）现场勘验笔录、辨认笔录及相关照片1、现场勘验检查笔录及照片、指认现场照片，证实被告人黄中华及其所雇请的司机对涉案运输工具黄海越野车、比亚迪越野车、众泰越野车、运输洋酒的村口、道路、码头等进行了指认。2、辨认笔录，证实被告人黄中华与吴波生，被告人黄中华与其所雇请的司机、司机与接货人员之间进行了辨认，均能够辨认出其在笔录中所讲到的人员。（三）鉴定意见1、价格鉴定结论书，证实2015.9.25走私洋酒案中，涉案走私货物的国内市场批发价为人民币334480元。2、涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书，证实2015.9.25查获的涉嫌走私的货物核定偷逃税款共计人民币113321.56元；2015年4月10日查获的涉嫌走私的货物核定偷逃税款共计人民币18937.72元。以上鉴定意见已经告知被告人黄中华、吴波生。（四）证人证言1、证人黄某3、黄某4、颜某的证言，证实他们接受黄中华的雇请，分别驾驶驾驶众泰、比亚迪、黄海等牌的越野车到东兴大田码头装载了走私洋酒，运往南宁市，到南宁市仓库后交由李某等人卸货，李某、农某等人正在卸货时被查获。黄某4还证实其在2015年4月份的时候被防城港治安支队查获过，当时其弃车逃跑，车上装的全都是奔富红酒，打算运往广东交货。黄某3、颜某听黄中华讲过是与吴波生一起合伙做走私酒生意。2、证人农某的证言，证实2015年9月25日晚，其与李某、劳某等人一起在南宁接黄某3、黄某4、颜某运来的走私洋酒，三人在南宁仓库正在卸货的时候被海关查获。黄某3等人开的越野车分别是黄海越野车、众泰越野车和比亚迪越野车。（五）被告人的供述与辩解1、被告人黄中华的供述，证实2015年3月份，其和吴波生聚在一起商谈合伙以保货的方式做走私酒的生意，吴波生出了几万元的资金占20%的股份，其负责雇请车辆和帮忙拉运走私酒的人。2015年9月25日，其和吴波生一起为一走私老板保一批走私酒到南宁，其雇请黄某3、黄某4、颜某等人分别驾驶驾驶众泰、比亚迪、黄海等牌的越野车来到东兴大田码头各装载了走私酒运往南宁市，到南宁市后交由李某等人在南宁的仓库卸货，李某等人正在卸货时被海关查获。2、被告人吴波生的供述，证实2015年3月份，黄中华和其商谈合伙以保货的方式做走私酒的生意，其出了2万元的资金占20%的股份，黄中华负责雇请车辆和帮忙拉运走私酒的人以及看路。2015年7、8月份，其联系上了王某并以每件酒160元的保价开始帮王某运走私洋酒。2015年9月25日，黄中华和其一起为王某保一批走私酒到南宁，其联系好货源后，黄中华就雇请司机驾车装载走私酒运往南宁市，到南宁市后交由李某等人在南宁的仓库卸货，李某等人在卸货时被海关查获。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认本院认为，被告人黄中华、吴波生违反海关法规，逃避海关监管，将境外白兰地、红酒等酒类走私入境，偷逃应缴税额较大，其行为构成走私普通货物、物品罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄中华、吴波生均是“保货人”，直接参与走私活动，均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。在共同犯罪中，被告人黄中华是作用较大的主犯且参与的犯罪数额较被告人吴波生多，在量刑上对两被告人有所区别。被告人黄中华、吴波生归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄中华、吴波生的辩护人关于被告人的犯罪事实、地位作用及认罪态度等辩护意见成立，本院予以采纳，决定对黄中华、吴波生从轻处罚。扣押在案的被告人黄中华的三部手机系其在作案时联系所用，是作案工具，依法予以没收；从其所驾车上查扣的银行卡，无证据其用于犯罪，也不能证实银行卡中是否有余额，依法退还所有人；扣押在案的车辆及其他手机，不能证实是被告人所有、手机是否与本案有关联，不宜在本案中处理，由东兴海关缉私分局依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄中华犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2017年3月25日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人吴波生犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2017年1月15日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；三、扣押在案的被告人黄中华的三部手机（ｉｐｈｏｎｅ6、Ｖｉｖｏ、ＮＯＫＩＡ各一部），依法予以没收；四、查扣在案的酒，由东兴海关缉私分局依法处理；五、扣押黄中华的银行卡两张、扣押在案的车辆、手机，由东兴海关缉私分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长赵日友审判员李肖连审判员李振生二〇一七年一月十三日书记员韦小琦

张建东、尚岩香窝藏、包庇一审刑事判决书河北省涿州市人民法院刑事判决书（2018）冀0681刑初359号：河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2018〕354号起诉书指控被告人张建东、尚岩香、贾高飞、刘博伟犯包庇罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员朱秋安出庭支持公诉，被告人张建东、尚岩香、贾高飞、刘博伟到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2018年1月10日1时许，张某1（已判决）驾驶车牌号为冀Ｆ×××××的小型轿车在本市沿华阳路由西向东行驶至华阳桥东侧时与孙少朋相撞，孙少朋因抢救无效死亡，张某1驾车逃逸，经认定张某1负此次事故全部责任。事故后，张某1找到被告人张建东，让张建东帮助其找人顶包，张建东电话通知被告人贾高飞询问是否有人愿意顶替张某1，贾高飞遂询问被告人刘博伟、尚岩香是否愿意替张某1顶包，张建东带着贾高飞、刘博伟、尚岩香与张某1商谈冒名顶替肇事人一事，尚岩香同意替张某1顶包，并与张某1签订协议。2018年1月12日，尚岩香到涿州市公安局事故科投案称自己为交通肇事案肇事人，同日被涿州市公安局行政拘留。公诉机关认为被告人张建东、尚岩香、贾高飞、刘博伟的行为构成包庇罪，提请依法判处。被告人张建东、尚岩香、贾高飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示认罪。被告人刘博伟辩称：其认罪，希望对其从轻处罚。公安机关给其打电话其就过去了，其认为构成自首。经审理查明：2018年1月10日1时许，张某1（已判决）驾驶车牌号为冀Ｆ×××××的小型轿车在本市沿华阳路由西向东行驶至华阳桥东侧时与孙少朋相撞，孙少朋因抢救无效死亡，张某1驾车逃逸，经认定张某1负此次事故全部责任。另查：事故后，张某1找到被告人张建东，让张建东帮助其找人顶包，张建东电话通知被告人贾高飞询问是否有人愿意顶替张某1，贾高飞遂询问被告人刘博伟、尚岩香是否愿意替张某1顶包，张建东带着贾高飞、刘博伟、尚岩香与张某1商谈冒名顶替肇事人一事，尚岩香同意替张某1顶包，并与张某1签订协议,张某1微信转账给尚岩香2万元钱。2018年1月12日，尚岩香到涿州市公安局事故科投案谎称自己为交通肇事案肇事人，同日被涿州市公安局行政拘留。另查：肇事司机张某1因犯交通肇事罪于2018年5月20日被涿州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。上述事实，公诉机关当庭提供以下证据予以证实：1、涿州市公安局受案登记表、行政转刑事审批表、抓获经过、破案经过，证实案发后被告人张建东、贾高飞、刘博伟被依法传唤到案；被告人尚岩香到涿州市公安局交警大队事故科投案谎称自己是肇事司机并被行政拘留，后因涉嫌包庇罪被依法刑事拘留。2、被告人张建东的供述及辨认笔录，证实2018年1月10日上午，其的叔伯兄弟张某1来怡景华庭售楼处找其，张某1说他1月10日凌晨在出交通事故了，撞了一个人，问其能不能找人帮他顶包，其说帮他问问。第二天上午其电话里给贾高飞说其弟弟有个交通事故想找人顶包，让他帮忙找找看有没有人愿意做。贾高飞电话里说有人愿意顶包。其就开车拉着贾高飞还有他带的两个其不认识的人来到张某1说的涿州市清凉寺区塔西村村口找张某1。其碰见张某1后其就下车了，张某1上了其的车。张某1在车上跟贾高飞他们谈了大约20多分钟，怎么谈的其不清楚。谈完张某1就下车了，其就开车拉着贾高飞他们三人走了。后来贾高飞电话里给其说找的人不想去顶包了，其就让贾高飞劝了劝那人，那人又同意了。1月11日下午，张某1又去其公司找其，其打电话让贾高飞他们来其办公室，张某1和他们谈好后，就签了一份协议。协议内容其不清楚，签完协议张某1就走了。后来他们怎么商量的其就不知道了张某1也没有再找其说过这件事。张某1出事故开的什么车其不清楚，其知道他有一辆黑色现代轿车。其帮张某1是因为张某1是其叔伯弟弟。当时其给他联系的贾高飞，后来张某1跟贾高飞联系的，具体谁顶包的其不清楚，应该是贾高飞带着那两个人中的一个。其当时在其村里盖了楼，贾高飞是其公司的售楼人员。当时事故科民警把顶包的人拘留了。当时张某1只说出事故撞人了，没说被撞人的情况，大概过了十多天他跟其说被撞的人死了。其觉得事情就大了，就劝张某1去公安机关自首。其没有去公安机关反映此事。其知道其这是犯罪行为。经辨认，其能辨认出贾高飞就是帮着找顶替张某1交通肇事案的犯罪嫌疑人；能辨认出刘博伟就是帮助尚岩香顶替张某1交通肇事案的犯罪嫌疑人；不能辨认出尚岩香。3、被告人尚岩香的供述及辨认笔录，证实其在涿州市怡景华庭售楼处打工，其之前向公安机关说谎了。2018年1月10日凌晨1时左右在涿州市发生的交通事故，其不是驾驶悬挂ＦＶＡ181车牌小型轿车逃逸的肇事司机。其猜测司机是张某1。2018年1月11日中午11点左右，开发商张某2给其怡景华庭售楼处经理贾高飞打电话说找人顶包的事，他们电话里说什么其没听清。贾高飞挂电话后跟其还有刘博伟、贾某1、武某、王某等上班的人说这个楼盘开发商张某2有个朋友发生了交通事故需要找人顶包，问上班的这几个人谁愿意干，其感觉没什么事，想赚些钱，就主动跟贾总说想干。然后张某2就带着其和贾高飞、刘博伟去找张某2的朋友张某1，见了面，张某1说有个交通事故，把人撞了，现场的监控看不出人长什么样子，事故科的关系也都找好了，现在想找人替他顶包，让其这边说多少钱，其跟贾高飞、刘博伟商量了一下，就和张某1说不拘留的话30000元钱，拘留七天以内是50000元钱，超过七天的话每天追加10000元，张某1必须保证此次事故未对当事人造成伤残或死亡。然后其三个说回去考虑一下，其、贾高飞、刘博伟回到售楼处，三人商量起草了一个协议，内容包括钱数，还有一些别的条款。当时其和贾高飞在屋里桌子边站着，一部分条款是其当时跟刘博伟说的，刘博伟打字，还有一部分是其三人一起商量的，主要是其想到一部分，问怎么写之后，他们两人给其提一些意见，然后感觉合适了就往上写。但后来想了想，觉得事情不太靠谱，其三人就一起出去吃饭，贾高飞在路上给张某2打电话说觉得这事不能干。其三人觉得张某1说的他的关系不太靠谱，毕竟其三人也不认识他。其三人正在吃饭，张某2给贾高飞打电话说要见其等人，其三人就回到售楼处，张某2也过来了，其三人跟张某2说这事不能干，张某2说给问问，说有事的话就别去了，没事的话其想去就去。然后张某2给其问了，说没事。其跟贾高飞就把协议打出来了，后来张某1到了售楼处，又和其说关系都找好了，其这边就把之前打好的协议打印出来，其和张某1就在协议上签了字。协议在贾高飞手里。贾高飞在北京有家，家里有妻子还有一岁多的孩子，所以其主动说去干这件事，其签的协议。贾高飞没有从中得利。签协议时，张某1跟其说对方当事人在涿州市医院治疗，家属强烈要求转到北京。其当时知道协议中说的是什么事，其感觉就是张某1把人撞了，让其给他顶包。签协议时，张某2在场，张某1微信分两次，每次转10000元，共计给其转了20000元钱，其微信存着他的微信名是“张某1大哥”。这些钱在其微信钱包里，当天其用了9000元还了其的兴业信用卡，余额还有10949元。2018年2月9日，张某1让其把这20000元钱退给他，当时其家人在场就给他凑了10000元通过微信转账方式给了他，剩下10000元再从其手机微信钱包剩下的10000元还他。其之前在民警对其询问时陈述的事故过程是张某1教其说的，他开着别的车拉着其把行车路线走了一遍。张某1在1月12号那天上午10点左右，带其去香邑溪谷东边的一个工地看了看事故车辆。车辆左前方大灯后边的机盖损坏了，凹陷进去了，前保险杠下坠了，挡风玻璃左侧碎了，左侧后视镜坏了，当时其看这辆车时没有牌照。事故中的伤者现在已经死了，其是1月22日知道的，是事故科民警去拘留所提审其给其送达事故认定书时告诉其的。其听到伤者死亡的消息时其心里非常害怕，当时懵了，就没跟公安机关承认其不是司机的事实。其在2018年1月27日因涉嫌窝藏、包庇罪被刑事拘留的。其知道在发生交通事故后逃逸，受害人死亡构成刑事案件。其知道其的行为是违法的。经辨认，其能辨认出张建东为张某2；能辨认出张某1就是在怡景华庭售楼处与其签订顶包补偿协议让其顶包的男子。4、被告人刘博伟的供述及辨认笔录，证实张某1在2018年1月10日凌晨一点在涿州市撞了人。2018年1月11日早上，贾高飞在怡景华庭售楼处接到张某2电话，之后贾高飞说张某2的弟弟张某1开车撞人了，贾高飞就跟其、尚岩香、贾某1简单说了一下，贾高飞说张某2需要找个有驾驶证的人去顶替张某1，事后有金钱补偿。贾高飞问谁愿意去，但当时贾高飞不建议大家去。后来尚岩香主动说他想去，贾高飞就约了张某2见面。2018年1月11日当天，其和贾高飞带着尚岩香到售楼处楼下见的张某2。见到张某2后，贾高飞问什么情况，张某2说他也不清楚具体细节，说开车带其等人去找当事人。张某2就带着其、贾高飞、尚岩香去口找到一个人，之后张某2就下车了。那人上车后介绍了自己，说叫张某1，昨天晚上他开车在华阳桥撞了一个骑电动车的人。其问他人撞的什么样，他说当时他感觉挺厉害的，觉得人够呛能活。张某1说在涿州市医院找人打听了一下，人问题不大，但是被撞人的家属强烈要求转院到北京，现在人在北京住院。然后张某1问谁是计划去顶包的，尚岩香就说是他。张某1就跟尚岩香说司机最多就是治安拘留十五天，这事不让尚岩香白进去，他找人帮着办这事，尽量不会让尚岩香进去。张某1问其三人多少钱合适，商量了半天，张某1说拘留七天给50000元钱，超过七天，多拘留一天多加10000元，其说回去商量一下，张某1就下车了，张某2就上车拉着其三人回售楼处了。其三人回到售楼处，又叫上贾某1，商量写一个协议，协议内容主要是张某1对尚岩香顶包司机被拘留后在金钱上补偿的事，还有就是张某1保证不被刑事拘留、保证伤者不死亡、保证不判刑，还有尚岩香被刑事拘留后张某1给办取保等。贾某1没提意见。其正在拟定协议时顺便上网查了下交通肇事逃逸案例。看完案例其等人心里都比较害怕，贾高飞说算了吧，掺和这事出了事把自己都搭进去了。尚岩香也不想干了。其拟定的协议在电脑打完就存在电脑里了。贾高飞就给张某2打电话找了个理由说害怕，不去顶包了。张某2说没什么害怕的，他再打听打听，拿点钱让其等人过年。过了会儿，张某2给贾高飞打电话说让其、贾高飞、尚岩香去售楼处西边平房找他，张某2和张某1都在，其、尚岩香、贾高飞、张某2、张某1五人还在说顶包的事，张某1说顶包一点事没有，就是被拘留了也能把人捞出来，让其这边放心。其和贾高飞没说话，都看着尚岩香，后来尚岩香就都答应了，说上楼去打印协议，其去电脑那里把协议打出来了，张某2和张某1都看过后，签字时其和贾高飞还在跟尚岩香说你想好了啊，尚岩香说想好了，张某1和尚岩香就签字摁手印了。后来尚岩香被拘留了。被撞的人死了，是四天前晚上贾高飞给其说的，贾高飞说是张某1给他说的。本来尚岩香就是替张某1顶包的，其不敢到公安机关说明情况，怕处理尚岩香。其知道交通肇事致人死亡要负刑事责任。尚岩香在协议上签字摁手印时，其没有阻止他，其就是让他想好再签。签完协议，其、贾高飞、尚岩香就去上班了，张某2和张某1去哪了其不清楚。签完协议，张某1给尚岩香微信转了20000元钱。其和贾高飞从中没有得利。其没有见过事故中的肇事车。签完协议第二天，也就是2018年1月12日，尚岩香去的事故科。其不知道他怎么去的事故科。后来其见过张某1，但没有再提过尚岩香顶包的事。其知道其这是包庇行为。顶包就是尚岩香顶替张某1开车撞人逃逸的事。张某2真实姓名叫张建东，是中赢房地产开发有限公司老板，怡景华庭售楼处是他的。顶包协议是尚岩香提出来要写的，当时他说写个协议有保障。协议是尚岩香从网上搜的，他让我在电脑上打字，涉及到钱数的条款尚岩香会问一下其和贾高飞，其给尚岩香说这是你自己的事，你觉得多少合适，他说他不知道，后来其三人就合计得出了补偿金额。后来尚岩香说别顶包进去了出不来，其三人又加了条他人身保障的条款。经辨认，其能辨认出张建东；能辨认出张某1就是在怡景华庭售楼处与尚岩香签订顶包协议的人。5、被告人贾高飞的供述及辨认笔录，证实其在怡景华庭售楼处当售楼经理，张某1发生交通事故，他为逃避责任就让尚岩香给他顶包，这件事其也参与了。2018年1月11日上午，其到售楼处上班，怡景华庭小区开发商张某2电话里给其说他一朋友出了交通事故，想花钱找人顶包，让其帮找顶包的人。其就问售楼处上班的人有没有愿意去顶包的，尚岩香说想去。其就带着尚岩香、刘博伟跟着张总去塔西村村口见到了张某1，张某1说他前天晚上开车把人撞了，他自己跑了，没什么大事，自己不方便出面，想找人顶包，报酬不会少，顶包的驾驶人最多也就是治安拘留十来天，还问其这边要多少钱。然后张某1又说如果顶包的司机被拘留了，拘留七天他给50000元钱，超过七天，多拘留一天他就多加10000元钱。尚岩香有意想顶包，其三人说回去考虑一下，其、尚岩香、刘博伟就回售楼处了。回到售楼处，其又把其弟弟贾某1叫来一起商量这事，贾某1说最好别干，不是好事。后来贾某1就没参与这事。其、尚岩香、刘博伟在售楼处一起商量起草一份补偿协议，主要是围绕保证尚岩香人身安全来说的，还有顶包补偿金额问题。其中几条是其三人商量后写上去的，然后尚岩香同意就往上写，其余条款是尚岩香说刘博伟从电脑上打出来的。刘博伟针对顶包这事专门在电脑上起草了一份补偿协议，当时只是保存在了电脑里，没有打印出来。中午吃饭时，其跟尚岩香、刘博伟说这事不能干，该挣的钱挣，不该挣的钱不挣。其就给张某2电话里说这事不干了。下午张某2又给其打电话说找尚岩香聊聊这事，张某2、张某1、刘博伟、其当时都在场，在售楼处西边的平房，张某2和张某1跟其三人谈了半天，尚岩香决定干这事，刘博伟就把补偿协议打印出来，张某1和尚岩香就在协议上签了字。张某1手机微信转给尚岩香20000元钱，之后张某1就带着尚岩香走了，后来的事其就不知道了。1月12日，其听张某1说尚岩香被拘留了。顶包就是顶替张某1去承担交通肇事的法律责任。被撞的那人现在已经死了，上周一或周二那天晚上张某1给其打电话说的，让其别担心，他说会处理好这事的，让其告诉尚岩香沉住气，这几天就会把事情处理好。其知道在交通肇事中致人死亡要承担刑事责任。其也是哥们义气，想为朋友隐瞒，所以没有向公安机关说实情。张某1给其打完电话，其就把被撞人死亡的事告诉了刘博伟。其与尚岩香是朋友关系，都是山西运城的老乡。尚岩香是怡景华庭售楼处销售人员。其之前不认识张某1，就是通过这次的事才认识的他。张某1和尚岩香的协议在其这，其可以提供给公安机关。尚岩香手机被拘留后，开始是张某1拿着，后来张某1给了其。没有人强行要求尚岩香去顶包，是他自己主动要去干这件事。经辨认，其能辨认出张建东；能辨认出张某1就是在怡景华庭售楼处与尚岩香签订顶包协议的人。6、证人张某1的证言，证实2018年1月10日凌晨一时许，其驾驶黑色北京现代小型轿车（发生事故时悬挂冀Ｆ×××××，原车号牌是冀Ｆ×××××）沿本市华阳路准备回家，行驶到华阳桥东侧时，其当时犯困，低头点烟时，其感觉车前侧撞到东西了，其胆小，撞完后其没有停车就直接向东行驶，把车停到中医院后面的胡同里，就找了个旅馆睡觉去了。1月10日上午9点多，其从涿州指尖网站看到了一条信息，地点就是其驾车发生事故的地方，还有现场照片，照片显示被撞的人还扶着路中心栏杆站着。其就打车去事故现场转了一圈，之后其就想找人顶替，其就去了大沙坎村怡景华庭售楼处找其大哥张建东，和他说了其发生事故的经过，说其撞了个人，想让他帮其找个有驾驶本的人顶替一下。之后张建东就约其在口见面，张建东就开车带着贾高飞、尚岩香还有一个小伙到了口，之后张建东就下车了，其上车问了一下谁是顶替的，尚岩香说他是，其说不会让他白顶包，其就把事故经过简单说了下，问他们要多少钱，他们说回去考虑一下，让其等信，说完，张建东就拉着他们走了。当天下午，其去售楼处找张建东，张建东把贾高飞、尚岩香叫到他办公室，还有一个小伙子，尚岩香答应替其顶包，贾高飞、尚岩香还有那个小伙子拿着一份协议书，协议书主要内容就是关于补偿尚岩香金钱方面的事，拘留7天给尚岩香50000元。补偿协议和金额都是尚岩香他们提出来的。其在协议上签了字，然后当场给尚岩香微信转了20000元钱，剩下的钱其跟尚岩香说解决完事故其再给他付清。之后其就带尚岩香到事故现场转了一圈，并说了事故的具体过程。1月12日下午，其带着尚岩香到事故科投案。是张建东找的贾高飞，贾高飞找的尚岩香。被撞的人是1月22日死亡的。其的微信号就是其手机号“158××××8808”，微信名称“一笑而过”。其给尚岩香的转账记录其删除了。尚岩香的微信号应该就是他的手机号其没有给贾高飞和另一名小伙好处，后来其知道小伙叫刘博伟。张建东是怡景华庭售楼处老板。7、证人贾某1的证言，证实贾高飞是其亲哥哥，刘博伟和尚岩香是其老乡，其四人都在售楼处上班。2018年1月11日早上，贾高飞接了个电话，然后就到屋里对上班的员工说张某2的一个朋友开车把人撞了，想找人替他顶罪，张某2说了，多少钱都无所谓，问谁愿意去。然后贾高飞又说他就这么一说，谁愿意去自己看着办。尚岩香问贾高飞张某2说没说给多少钱，贾高飞说具体钱数他也不知道。随后，贾高飞、尚岩香、刘博伟就出去了，直到快中午饭才回到售楼处。其问他们干什么去了，刘博伟说是跟张某2去谈那个撞人的事去了，尚岩香想去替人顶罪。其说这不是什么好事，最好别去。其又把事情的利害关系说了一下，贾高飞就对尚岩香说不行就别干了，该挣的钱挣，不该挣的钱不挣。贾高飞就给张某2打电话说不干了这事。打完电话后，贾高飞说他跟张某2说过了，这事不干了。后来其就干自己的工作去了，后来发生的事其就不知道了。张某2是怡景华庭小区的开发商。8、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单，双方协议，证实尚岩香与张某1签订了顶包协议，约定了金钱补偿、尚岩香人身保障等内容。9、涿州市公安局立案决定书、行政处罚决定书、道路交通事故认定书、道路交通事故现场图、询问笔录、居民死亡医学证明、在院证明书、讯问笔录、尚岩香机动车驾驶证复印件，证实事故发生后，尚岩香顶替张某1到公安机关投案，事故科认定尚岩香全责，尚岩香被给予行政处罚，事故中被撞人已死亡。后肇事司机张某1到公安机关投案，供述了尚岩香为其顶包的事实。10、涿州市公安局市区刑警队情况说明，证实经查询，被告人张建东、尚岩香、贾高飞、刘博伟无违法犯罪记录。11、被告人户籍证明信、违法犯罪登记三联单，证实四被告人的身份信息。12、涿州市人民法院（2018）冀0681刑初94号刑事判决书，证实肇事司机张某1因犯交通肇事罪于2018年5月20日被涿州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。以上证据，来源合法，经当庭举证、质证，予以确认

高建华徇私枉法刑事判决书陕西省绥德县人民法院刑事判决书（2017）陕0826刑初48号：被告人高建华涉嫌犯徇私枉法罪一案，2017年1月20日陕西省榆林市中级人民法院指定本院审理。陕西省绥德县人民检察院以绥检诉刑诉［2017］29号起诉书指控被告人高建华犯徇私枉法罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月6日公开开庭进行了审理。绥德县人民检察院指派检察员李毛毛、崔泰齐出庭支持公诉，陕西驼城律师事务所律师张照普作为被告人的辩护人出庭辩护，被告人高建华到庭参加了诉讼。于2017年7月17日再次公开开庭进行了审理。绥德县人民检察院指派检察员马铭、李毛毛出庭支持公诉，陕西驼城律师事务所律师张照普作为被告人的辩护人出庭辩护，被告人高建华到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月18日晚19时01分许，杨军（另案处理）驾驶无号牌（事发时悬挂宁ＡＢ3650号牌）黑色本田雅阁小轿车在靖边县长城路交通警察大队北边巷内接张乐乐（另案处理）。待张乐乐在副驾驶位置坐好后，杨军启动车辆向前行驶时因观察不周碾压了路边的一名小孩（后经抢救无效死亡），后杨军驾车离去。当晚23时许，张乐乐看到微信朋友圈传播“黑色本田雅阁车碰撞小孩后逃逸”的视频后，发现肇事者是杨军，就把视频发给了杨军。4月19日早上7时许，杨军看到张乐乐发的视频后确认自己就是该起交通事故的肇事者，便打电话约在靖边县公安局交通警察大队事故中队工作的朋友即被告人高建华见面。8时许，二人见面后杨军说有件大事要找个地方给高建华说，但因高建华的同事给高建华打电话让其到单位开会，高建华便开车把杨军和杨军约好的张乐乐接上，将二人送到靖边县春夏秋冬大酒店后自己来到单位。事故中队中队长刘培峰就微信圈传播的“黑色本田雅阁车碰撞小孩后逃逸”一案组织开会，并分配任务展开全面调查，其中高建华和另外两名民警负责排查、走访群众，寻找目击证人和肇事车辆副驾驶座位上坐着的女人。同日中午11时许，正在走访排查的被告人高建华再次接到杨军的电话，杨军让其到春夏秋冬大酒店说有要事相告。高建华便给刘培峰说有个朋友一直给他打电话，自己怀疑和这起交通肇事案件有关。刘培峰便让高建华去了解一下情况。高建华到了春夏秋冬大酒店510号房间后，杨军先咨询了交通肇事的刑事政策，后告诉高建华自己就是事故中队正在办理的肇事案件的肇事司机。高建华便示意张乐乐回避，期间，杨军告诉高建华自己想找人顶罪，高建华认为顶罪的事情希望不大，让杨军去自首。但杨军还是打电话找来了田强（另案处理），希望田强顶罪，田强最后同意替杨军顶罪。在杨军、田强、张乐乐协商顶罪的过程中，在场的高建华提醒顶罪的漏洞很多，而且田强和张乐乐相互不认识。后田强、张乐乐等人就协商着说把张乐乐和田强的见面说成偶遇，为了防止顶罪事宜被揭露，杨军带着田强重新走了一遍肇事前后的路线，等二人走完路线回来后，田强打电话叫来了田东（另案处理）和李彦新安顿生意上的事情。同日下午14时许，杨军、高建华、张乐乐、田强等人商量好顶罪的事情后，高建华安排自己和杨军先去交警队，让其他人到延安给受害者家属送钱。期间高建华在得知杨军就是肇事者后，两次跟其领导刘培峰通了电话说案子破了，但一直未告诉刘培峰肇事司机是杨军。等高建华带杨军到交警大队后，杨军说肇事司机是田强，他会打电话叫田强来自首。高建华此时仍然没有告诉刘培峰肇事者是杨军。等田强来到交警大队被带到办案工作区进行第一次询问时，高建华在明知田强为杨军顶罪的情况下仍然参与了对田强的询问工作。2016年4月19日事故中队办案民警对田强交通肇事一案立案侦查，并对其采取了刑事拘留的强制措施（未执行）。后靖边县公安局对肇事案件重新调查，2016年4月21日发现田强替杨军顶罪的事实，同日对杨军交通肇事一案立案侦查，杨军后被吴堡县人民检察院决定不起诉。田强、张乐乐、田东也因包庇杨军先后以包庇罪立案侦查，后三人均被吴堡县人民检察院决定不起诉。公诉机关就指控被告人高建华的犯罪事实向法庭提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、试听资料等证据。公诉机关认为，被告人高建华作为司法工作人员，徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以徇私枉法罪追究其刑事责任。被告人辩称，自己对犯罪行为无异议，只是自身法律意识淡薄，一时糊涂，表示悔罪，希望法庭给他机会，从轻处罚，他的行为是否构成犯罪，依法认定。辩护人的辩护意见：一、公诉机关起诉书指控的被告人高建华徇私枉法罪不能成立，被告人高建华的行为虽然涉嫌了该罪名，但其行为并没有导致有罪的人不受追诉，也没有导致无罪的人受到追诉，没有徇私枉法的故意，依法不构成本罪；本罪是在刑事诉讼当中才能成立，被告人的这些行为均发生在案发初期的头几天，侦查机关尚未正式立案，谈不上是在刑事诉讼当中，而本案被告人告知了杨军顶罪的后果，其行为只是知而不报；被告人身份虽然是司法工作人员，但其主要职责是排查，并不具备对犯罪嫌疑人枉法裁判的职能和职责。二、被告人的行为属于一般违法行为，不构成犯罪，被告人的行为只是知而不报，没有积极主动地出谋划策，被告人的行为即使涉嫌犯罪，其情节极其轻微，也没有造成后果。被告人曾劝说杨军自首，并告知了顶罪的后果，杨军没有听取；还让杨军安慰受害人家属，并取得被害人家属的谅解；被告人一贯表现、悔罪态度良好；被告人的行为虽然涉嫌犯罪，但尚不足以构成犯罪。且整个案件过程中，包括杨军、田强等均经检察机关决定不起诉。三、案发后被告人能够主动到案如实陈述，具有法定从轻情节。建议给被告人悔过的机会，免予刑事处罚。被告人向法庭提交了杨军涉嫌交通肇事罪一案中受害人家属的谅解书、被告人的荣誉证书两组证据。经审理查明，2016年4月18日晚19时01分许，杨军驾驶无号牌（事发时悬挂宁ＡＢ3650号牌）黑色本田雅阁小轿车在靖边县长城路交通警察大队北边巷内接张乐乐。待张乐乐上车在副驾驶位置坐好后，杨军启动车辆向前行驶时，因观察不周碾压了路边的小孩刘依璇（经抢救无效死亡）后，并未察觉的杨军驾车离去。当晚23时许，张乐乐看到微信朋友圈传播“黑色本田雅阁车碰撞小孩后逃逸”的视频后，发现肇事者是杨军，就把视频转发给了杨军。4月19日早上7时许，杨军看到张乐乐转发的视频后确认自己就是该起交通事故的肇事者，便打电话约在靖边县公安局交通警察大队事故中队工作的朋友即被告人高建华见面。8时许，二人见面后杨军称有件大事要找个地方给高建华说，但因高建华的同事给高建华打电话让其到单位开会，高建华便开车把杨军和杨军约好的张乐乐接上，将二人送到靖边县春夏秋冬大酒店后自己来到单位。事故中队中队长刘培峰就微信圈传播的“黑色本田雅阁车碰撞小孩后逃逸”一案组织开会，并分配任务展开全面调查，其中高建华和另外两名民警负责排查、走访群众，寻找目击证人和肇事车辆副驾驶座位上坐着的女人。同日中午11时许，正在走访排查的被告人高建华再次接到杨军的电话，杨军叫高建华到春夏秋冬大酒店来有要事相告。高建华便给刘培峰说有个朋友一直给他打电话，自己怀疑和这起交通肇事案件有关。刘培峰便让高建华去了解一下情况。高建华到了春夏秋冬大酒店510号房间后，杨军先咨询了交通肇事的刑事政策，后告诉高建华自己就是事故中队正在办理的肇事案件的肇事司机。高建华便示意张乐乐回避，期间，杨军告诉高建华自己想找人顶罪，高建华认为顶罪的事情希望不大，让杨军去自首。但杨军还是打电话叫来了田强，希望田强为自己顶罪，田强最后同意替杨军顶罪。在杨军、田强、张乐乐协商顶罪额过程中，在场的高建华提醒顶罪的漏洞很多，而且田强和张乐乐相互不认识。后田强、张乐乐等人经过协商，把张乐乐和田强的见面说成是偶遇，为了防止顶罪事宜被揭露，杨军带着田强重新走了一遍肇事前后的路线，等二人走完路线回来后，田强打电话叫来了田东和李彦新安顿自己在生意上的事情。同日下午14时许，杨军、高建华、张乐乐、田强等人商量好顶罪的事情后，高建华安排自己和杨军先去交警队，让其他人到延安给受害者家属送钱。期间高建华在得知杨军就是肇事者后，两次与其领导刘培峰通了电话说案子破了，但一直未告诉刘培峰肇事司机是杨军。等高建华带杨军到交警大队后，杨军说肇事司机是田强，他会打电话叫田强来自首。高建华此时仍然没有告诉刘培峰肇事者是杨军。当田强来到交警大队被带到办案工作区进行第一次询问时，高建华在明知田强为杨军顶罪的情况下仍然参与了对田强的询问工作。2016年4月19日事故中队办案民警对田强交通肇事一案立案侦查，并决定对田强采取刑事拘留的强制措施（未执行）。后靖边县公安局对肇事案件重新调查，于2016年4月21日发现田强替杨军顶罪的事实，同日对杨军交通肇事一案立案侦查，经过交警部门事故认定，确定了杨军负该起事故的全部责任，后杨军涉嫌交通肇事罪被吴堡县人民检察院决定不起诉。田强、张乐乐、田东也因包庇杨军先后以包庇罪立案侦查，后三人均被吴堡县人民检察院决定不起诉。另查明，高建华系靖边县公安局交通警察大队事故中队民警。以上事实有下列经庭审举证、质证并认证的证据证实：第一部分证明被告人高建华的基本情况及采取强制措施的相关证据：1．户籍信息，证明被告人高建华生于1979年4月14日，作案时达到刑事责任年龄。2．国家林业局森林公安局文件、靖边县人事和劳动社会保障局文件，证明2004年4月16日高建华由沙石峁林业派出所调至靖边县交警大队工作。2005年11月30日国家林业局森林公安局授予在靖边县公安局沙石峁森林警察大队工作的高建华警衔。3．监视居住决定书，证明2016年4月22日高建华因涉嫌窝藏、包庇杨军被靖边县公安局指定居所监视居住。4．拘留文书、取保候审文书，证明被告人高建华因涉嫌徇私枉法犯罪于2016年5月6日被靖边县人民检察院刑事拘留，同年5月12日被取保候审。同年11月25日被靖边县人民法院取保候审。5．提讯证、权利义务告知书，证明侦查阶段的过程和程序合法。第二部分证明发、破案经过的证据：1．移送案件通知书、立案决定书，证明2016年5月5日靖边县公安局将高建华徇私枉法一案移送靖边县人民检察院。同日靖边县人民检察院决定对此案立案侦查。2．陕西省榆林市人民检察院商请指定管辖复函、榆林市中级人民法院刑事决定书，证明2017年1月5日榆林市人民检察院同意该案由绥德县人民检察院提起公诉，绥德县人民法院审理。2017年1月20日因本案社会影响较大，被告人高建华系靖边县政法干警，靖边县人民法院不宜行使管辖权，榆林市中级人民法院将本案指定由绥德县人民法院审理。3、到案经过，证明2016年4月18日犯罪嫌疑人杨军驾车在靖边县交警队北巷内将一女孩撞伤后离开现场，在对杨军的同乘人员张乐乐审查过程中，发现我局民警高建华也可能对杨军肇事一事知情，将此事汇报领导，2016年4月21日早上10时许靖边县公安局警务督察队民警将高建华电话通知到警务督察队核实情况，后警务督察民警将高建华移交到刑警队，4月21日13时许。刑警大队对高建华进行询问，2016年4月22日靖边县公安局对高建华采取指定监视居住强制措施，2016年5月5日靖边县公安局将高建华涉嫌徇私枉法罪一案移送靖边县人民检察院，经靖边县人民检察院检察长批示，同日开始初查，并对被告人高建华涉嫌徇私枉法罪立案侦查，同时决定对高建华刑事拘留，5月6日由靖边县公安局对高建华执行刑事拘留。第三部分证明案件事实的证据：1、拘留证，证明2016年4月19日靖边县公安局因田强涉嫌交通肇事罪决定对其刑事拘留，但未执行。2、立案决定书，证明2016年4月19日靖边县公安局决定对田强交通肇事一案立案侦查。3、调取证据通知书及回执，证明2016年5月9日靖边县人民检察院向靖边县公安局交通警察大队调取了2016年4月19日田强被第一次讯问的视频资料。2016年5月16日靖边县人民检察院向靖边县公安局调取了被告人高建华的分配任职文件。4、关于“4.18”交通肇事逃逸案件侦破部署会议情况的说明，证明靖边县公安局交警大队事故处理中队中队长刘培峰对侦破“4.18”交通肇事逃逸案件的具体分工部署，被告人高建华负责走访、排查事故现场附近的群众，寻找有价值的线索。5、田强的证言，证明杨军是我两姨侄儿子，2016年4月19日中午ｌ点多，杨军给我打电话让我到春夏秋冬酒店510房间，我就直接去了。到了房间后杨军告诉我他交通肇事了，把一个小孩碰了，当时他没感觉到把人碰了。我问被碰小孩现在的情况，杨军说小孩没事在延安住院治疗。然后杨军就问我能不能替他承担一下。我说只要被撞的小孩没事，我就去。这个时候高建华说被撞的小孩没事，我也不会有多大的事。我想着交警队的人都说没事，估计我替杨军顶罪也就没事，所以我才决定把这个事情替杨军承担下来。之后我联系了朋友的车准备和杨军去肇事现场走一遍路线，走的时候高建华问我接我的人是否可靠，我说可靠，我和杨军坐上车后什么也不说就行了。车来了以后，我和杨军去熟悉路线，用了二十来分钟我们走完了肇事前后的路线，回到酒店。我让杨军先上酒店房间，我在楼下给我哥田东打了电话让他来春夏秋冬酒店，我又给我的朋友打了几个电话，安顿一下生意的事情。打完电话我回到酒店房间，这时候田东和李彦新已经到了房间。我一进房间高建华就问我路线看的怎样，我说我都记住了。然后高建华就说他和杨军先去交警队，田东和李彦新去延安安抚家属，我和张乐乐再对一下细节，一会杨军打电话叫我去交警队时我再去。杨军说他那有钱让田东带着，杨军和高建华走后。田东和李彦新也走了，我和张乐乐在房间对了三、四分钟细节后也走了。我在房间等了有二三十分钟后，杨军给我打电话让我去交警大队事故中队。我去了后做了假证，包庇了杨军。杨军最先提出让我替他顶罪。其实我去见杨军时高建华和杨军已经商量好了，我也没想到我去了后杨军是让我替他顶罪，我当时想杨军有工作，我们从小一起长大的，肇事也不是大事，就答应了杨军的请求。是高建华让我和张乐乐对细节的，当时高建华说我和张乐乐互相不认识，让我们之间留个电话，加个微信。我说既没有通话记录，又没有微信聊天记录，所以留不成。最后我就说编造个偶遇。高建华知道我和杨军出去走路线，因为他一直在场听我们商量着了。高建华在酒店接听过一个电话，但具体说什么我不清楚。我和杨军商量顶罪的事高建华没有制止过。我们在商量时高建华让我们都对接好，要有漏洞就麻烦了。我和杨军商量顶罪的事时，高建华没离开过房间。2016年4月19日我去了交警队后，是高建华和交警队的另外一个人给我做的讯问笔录。6、杨军的证言，证明我原来在公安机关的供述大部分属实，有的记得不是很准确，可能有出入了。我原来的供述好像说在2016年4月19日早上7点多我和高建华一见面在车上就告诉他在4月18日晚上微信传播的“黑色广本碰撞小孩后逃逸”的肇事者是我，事实上应该是在当天中午11点多我们再次见面时我才告诉他肇事者是我。4月18日晚上，张乐乐给我发了视频，我看后不敢确认是我，到了第二天早上，我才确定肇事者是我。当天7点多我给高建华打了电话，让他在环保局附近接上我，然后我给高建华说有事想找个地方和他说说。他问什么事，我说要找个地方说了。这时他的电话响了，接听后他说单位忙着了。然后我就让先接上张乐乐，让高建华把我和张乐乐送到春夏秋冬酒店，他就去上班了。之后我给他打了几个电话他都没接，一直到中午大概十一点他接了我的电话，我让他到酒店510房间来，有事和他商量。他来了以后，我首先咨询了他关于交通肇事的一些刑事政策，他问我4月18日晚上微信传播的“黑色广本碰撞小孩后逃逸”是不是跟我有关系，我就告诉他这个事发生在我身上了。他就劝我自首，但是，我当时考虑到媒体、社会舆论、工作性质等方面，心理压力大，就想着有没有其他解决办法。我想起车是我两姨叔叔田强的，就给他打了电话，让他来酒店找我。田强来了后，我给他说了肇事的事，田强说我工作性质特殊，他没工作，这个事情他替我承担。之后我就和田强对接肇事相关的情节去了。我首先和田强坐着送田强到酒店的那辆车（司机不知道是谁），沿着我发生肇事时所走的路线走了一趟，高建华和张乐乐在宾馆等我们。田强还有生意要安顿就给田东和李彦新打了电话，等我和田强走路线回来，田东和李彦新也就到了房间。接着我就和高建华去了交警队，田强和张乐乐在酒店对接肇事细节，田东和李彦新去延安安抚家属去了。我肇事后给高建华打电话是因为我们是邻居，从小一起长大，关系好。还有高建华在事故中队工作，对交通肇事比较了解，我也好咨询他。我和田强商讨顶罪的事时，高建华说顶替有点难，让我去自首。但因为我们一起长大，他也没有强烈阻止我们安排顶罪的具体事宜，只是见我们具体商量怎么做时，他躲进了卫生间。在我和田强商量顶罪的事时，高建华没有提过意见，他有时在一旁坐着，有时就直接去了卫生间。对田强顶替我的事，我和田强商量的过程中高建华在现场，所以他知道了，但我们商量具体细节时，他会有意回避。顶替我是田强提出来的，具体如何安排顶替的详细细节是我、田强、张乐乐一起商量的，高建华只是知道田强顶替我这件事了。我们商量的过程中高建华接听过几个电话。我和高建华到交警队后，交警队的一个人问我肇事者在哪里，高建华说一会就过来，然后我就给田强打了电话，田强就过来了。当时高建华没有对交警队的那个人说肇事者就是我。我在二询问室等着，高建华和其他民警对接工作去了，具体他是如何安排的，我也不知道。2016年4月19日中午11点以后，高建华来到春夏秋冬酒店510房间后，说过让张乐乐回避。张乐乐回避后，我和高建华协商顶包的事。在我和田强协商顶罪的过程中高建华说过话，但原话我记不清了。我和田强走路线是我提出来的。我和高建华离开房间去交警队的时候，高建华说让我和他先去交警队，张乐乐和田强随后叫去交警队，李彦新和田东去延安慰问家属。高建华没有参与协商田强替我顶罪的事。7、张乐乐的证言，证明2016年4月18日晚7点多，杨军和我开车肇事后，我在晚上11点多看到微信里转发的视频，得知肇事者是杨军，并将这个视频转发给杨军。第二天早上，杨军和高建华在博爱医院巷口接上我后，高建华接了个电话说要开会了，然后就把我和杨军送到春夏秋冬大酒店门口，高建华就离开了。我和杨军在酒店一直议论这个事情如何处理，杨军给高建华打了几个电话一直没有打通。大概十一点多到十二点左右，高建华来到房间后坐在沙发上，没有明说但意思是当着我的面不好说，让我回避了，杨军说没事，但是我领会到应该让我回避了，所以我就去了卫生间。大概过了二十分钟左右，杨军叫我出来，我就问高建华这事怎么办。高建华说我坐车的关系不大。之后杨军打了一个电话，过了一会田强来了，杨军给田强说自己是肇事者。因为我和田强不认识，杨军让我和田强对接一下细节，否则田强什么也不知道。高建华说我和田强互不留存电话，不添加微信，他一听就漏洞百出，顶罪的事不可能，要不就让我们相互留电话，加微信。我说人家一看就是刚加的微信，肯定不行。高建华也同意我的说法。最后商量成田强去茶庄喝茶时在巷子里遇见我，我就坐上田强的车，结果发生肇事了。就这样商量好后，杨军和田强准备出去看路线，田强给一个人打电话让把车开过来。然后高建华就问田强接他们的人是否可靠，田强说没事，他们就出去了。我和高建华在房间，他还安顿我今天在宾馆见面的事不要给任何人提起。过了十几分钟，杨军和田强回来了，过了一会又来了两个人，田强给那两人安顿生意上的事。这时杨军问了高建华一个问题，但我想不起来了。高建华让我们分两步走，他和杨军去交警队，再让田强投案自首，同时让那两个人去医院送医疗费安抚家属，还给我说到时交警队的人给我打电话，让我去就行了，然后他们都走了。我和田强在房间又对了一遍细节。之后我丈夫接上我一起在交警队门口等，后来接了孩子回家，到了四点半左右，交警队的给我打电话让我去交警队。我想不起来最先是谁提出让田强替杨军顶罪，我知道的时候他们已经在商量顶罪的事了。我和田强对细节时，高建华提出我们对的细节漏洞百出，他一听就对不上去。还有就是杨军和高建华去交警队时给我和田强安顿让我们再对一下细节。我们在商量田强为杨军顶罪的事情时，高建华没有离开过房间，也没有制止过。到交警队后，工作人员对我询问快结束时高建华进来了，对我说让我看好把字一签，然后他就出去了。8、证人刘培峰的证言，证明刘培峰系高建华的同事，靖边县交警大队事故中队中队长。2016年3、4月份杨军和政法委的人到我们单位考评，我认识了杨军。2016年4月18日晚上大概9点多，我从微信上看到肇事的视频，就打电话问了值班民警怎么回事，最后陈锦荣给我详细汇报了一下情况，随之调查该案。第二天早上八点左右，我就微信上传的“黑色广本撞人后逃逸”的交通肇事召开了会议并展开全面调查，我让高建华、张汉强等人负责走访事故现场附近，寻找肇事车上副驾驶坐着的那个女人的相关信息。当天十点多，我、高建华、张汉强在排查的过程中，高建华接了个电话，然后就给我们说肇事有点情况他出去一下，开了张汉强的车。下午一点多，我给高建华打电话问有没有情况，高建华说有点情况，然后我就到了单位。大概两点左右，高建华打电话问我在哪，能不能去他办公室一趟。我就叫上陈锦荣过去，看见杨军也在了，杨军说昨晚肇事的是他二叔田强。我说让肇事者来交警队，杨军说人一会过来。大概过了二三十分钟，肇事者来了，我就出去看了下情况。我和陈锦荣把那个人（田强）带到办案工作区，我有事先离开了。当天下午五点多，把张乐乐和田强问完话，我和其他人到大队给领导汇报，陈锦荣等人在办立案的有关手续。我给领导汇报时，领导觉得可能存在问题，就让刑警队介入。最终在调查张乐乐的过程中，我们和刑警队民警发现杨军可能才是真正的肇事嫌疑人，而不是田强。同时调取了张乐乐的微信记录和对张乐乐进行讯问，我们发现高建华可能存在问题，刑警队就对高建华展开了调查。在交警队第一次讯问田强的民警是谁，我当时不知道，后我通过调取单位视频资料才知道是陈锦荣和高建华。高建华在刑警队调查之前，没有给我汇报过肇事司机是杨军而不是田强，我没有讯问过田强，但因为我们正式民警少，能在讯问笔录上签字的也就我、高建华、陈锦荣。田强被讯问完，我正好过去了，就顺便把名字一签。9、证人陈锦荣的证言，证明陈锦荣系高建华的同事，对田强的第一次讯问是我和高建华，是我要求他坐我跟前作为讯问人员的，但对田强还没问完话，高建华就出去了。我问完给我们队长刘培峰汇报，我就顺便让他签了字。对田强的讯问都是我问的并做记录，高建华没有对田强正式的问过关于交通肇事的事情。我当时没有怀疑田强，4月20日晚上刘培峰告诉我肇事者可能是杨军，我才知道顶罪的事。陈锦荣所作的其他证明与刘培峰一致。10、被告人高建华的供述与辩解：我和杨军小时候是邻居，从小就认识。我参与办理过交通肇事案的前期调查工作。我是在微信朋友圈看到这起交通肇事，但当时我并不知道肇事者是杨军。直到2016年4月21日晚上我通过杨军的妻子胡晓梅才知道肇事者是杨军。4月19日早上7时许，我在家，杨军给我打电话说有事同我说，但电话上说不清楚，要见面说。我开车在环保局附近接上杨军，我问到底什么事，杨军说事情大了，要找个地方说了。他让我开车到博爱医院巷口接上一个女人，说是他朋友，并让我将他们送到春夏秋冬大酒店。这个时候我接到队长刘培峰的电话说让我开会，我就把他们送到酒店后上班了。我到了单位，同事给我们分配了工作任务，让我就4月18日晚上发生的黑色广本碰撞一名小孩的交通事故展开调查，并安排我和另外两名同事负责现场走访寻找副驾驶上坐着的女人。在走访期间，杨军给我打了几次电话让我去酒店。然后我就给队长刘培峰说一个朋友神神秘秘的一直给我打电话，我感觉跟这个肇事案子有关系了，刘培峰就让我去看看。我到了酒店5楼的一个房间，看见杨军和那个女人在房间。杨军问我昨天的肇事案子我知道不，我说正在查着了。他还问我能查出结果不，我说已经有线索了。我问他为什么问这个，他说肇事者是他两姨二叔。我说让肇事者尽快投案，杨军说他二叔想私了。我说不可能。杨军和那个女人进了卫生间，我在房间里翻看手机，过了二十分钟左右，杨军和那个女人出来，并给他二叔打了电话，还说有事可以咨询我。一会后杨军的二叔来了，我问他怎开的车，他说昨天开车确实没有看见小孩。我让他尽快自首。杨军还问了小孩的伤势，我说重了，在延安抢救。杨军二叔的说车在南关的一个小宾馆停放着。我说要自首人和车必须都到，随后杨军和其二叔去找车了，我和那个女人在房间等。期间我下楼给同事送了回钥匙，还给刘培峰打了两个电话，说案子破了，肇事者一会来自首。刘培峰让我们一会直接去单位。过了一会，杨军和他二叔回到酒店，还有一个姓李的男子也来到了房间，并问这个事到底如何处理，我说要投案自首，而且给伤者医疗费。随后我和杨军先到事故中队，他二叔安顿生意上的事。到了事故中队，我们见到刘队长，刘队长问肇事者哪了，杨军说一会就过来。接着杨军的二叔、大叔都到了我们单位，刘队长安排陈锦荣对杨军二叔做笔录。我去处理我自己的事去了。我没有参与过杨军二叔替杨军顶罪的事。第一次供述我没有说实话。田强替杨军顶罪的事，我在4月19日就知道了。2016年4月19日中午11点多我到春夏秋冬酒店五楼的房间后，杨军问起头天晚上的肇事，并说他就是肇事者。我让他赶紧自首，可杨军说考虑到他的工作及和张乐乐的关系，想找人替他顶罪。我说根本顶不了。杨军就给人打电话，过了一会来了一个男的，杨军说这是他二叔田强，他想让田强给他顶罪了，我还给田强说不敢顶，弄不好你也犯法了。田强说他没工作不怕。我还一直给田强和杨军讲刑事政策，让他们不敢顶，即使顶漏洞也很多，很容易被发觉。但是他们都不听我说，而且我一直抱着顶不了的心态，坐在一旁翻手机。过了一会，杨军和田强出去指肇事路线，我和张乐乐在房间呆着各自玩手机，也没有交流。过了四五十分钟，杨军和田强回来了，随后田强的哥哥田东，还有另外一个男子也来到了房间，田东还一直劝不敢顶罪。这期间我也劝他们不敢顶罪，但杨军、田强不听。就因为顶罪这个事他们一直在协商，他们协商期间我给刘培峰打电话说案子破了，但我没说肇事者是谁。在扬军、田强、张乐乐、田东商量顶罪的事时，我在一边坐着看手机，也在纠结，要不要给领导汇报说肇事者找到了就是杨军。因为我和杨军是朋友，碍于情面，我没有制止住他和田强顶罪的事。我带着杨军到我们单位后没有告诉刘培峰杨军就是肇事者，田强来后，杨军告诉刘培峰田强就是肇事者我也没有阻止过，我只是听他们交谈，没有插话。杨军没有给过我好处。我没有参与过田强为杨军顶罪的相关询问，因为我们单位有办案资格的人少，当时人员少，同事问完话让我签字，我没看内容就签了。我在第二次供述中有些细节不属实，4月19日中午11点多我到了春夏秋冬酒店，刚进去杨军就告诉我肇事者是他，问我怎么办，不知我还是杨军让张乐乐去了卫生间，张乐乐在卫生间大概呆了二十分钟。杨军就给我说他肇事的情况。还有就是在协商田强为杨军顶罪的事情上，我也参与了。当时杨军说他是肇事者，但受不住媒体、社会的舆论，又怕影响两个家庭，问我该怎么办。我让他自首，他说能不能找人替他顶罪，我说这不可能。但最后找来了田强，也不知道杨军给田强怎么说的，反正田强答应了顶罪。我说如果顶罪里面漏洞很多，张乐乐和田强都不认识，要不就让他们互相留电话加微信。张乐乐说刚加上的微信一下就被人家发现，田强就说要不说成偶遇。等把偶遇的事商量好以后，田强问肇事车在哪，杨军说在南关他家对面的一个宾馆。田强说他连肇事路线也不知道，杨军就说带他去看路线。他们走了以后，我和张乐乐交流了几句，她怕丈夫知道，我说你是坐车的，没事，这种事情别让其他人知道，不然对谁也不好。杨军和田强看路线回来，已经下午两点了，我让杨军尽快和我去单位，上班时间到了。杨军说他要找刘培峰保护个人隐私，我说让其他人尽快去给伤者送医疗费，剩下的事让他们考虑好。我的意思就是顶罪的事大了，让他们考虑好。我给刘培峰打电话但没给他说肇事者是杨军，主要是我和杨军关系太好，我也想庇护杨军了。在交警队对田强的第一次讯问是我和陈锦荣，因为当时我只是坐在陈锦荣旁边，所以刘培峰最后签的字。我在公安机关没说实话是因为面子上过不去，承认了怕影响自己的工作。让张乐乐回避是我的意思。杨军想了很久，一直想找个合适的人，最后才给田强打了一个电话。田强来了后杨军提出让田强替他顶罪。我听杨军、田强、张乐乐协商肇事的具体细节时，发现他们说的漏洞很多，就插话说他们都不认识，顶罪的事漏洞很多，估计提醒他们了，所以他们才商量的留电话、加微信。我没有让他们核对肇事细节，我只说这个事情大了，让他们考虑好，但估计他们理解成考虑好核对肇事细节了。我没有讯问田强是因为我懂得我明知田强是顶罪的人，怕把自己牵扯进去，所以就基本没说话。是陈锦荣要求我坐在他跟前，问完话陈锦荣也没有让我签字，刘培峰没有参与过对田强的问话。我没对陈锦荣和刘培峰说过田强替杨军顶罪的事。4．视听资料（见光盘），证明2016年4月19日被告人高建华参与了对田强的第一次讯问。第四部分证明因涉嫌交通肇事罪杨军被追诉的证据以及因涉嫌包庇罪田强、张乐乐、田东被追诉的证据：1．杨军的身份信息。证明杨军的身份情况。2．杨军被立案的文书，证明2016年4月21日靖边县公安局决定对杨军交通肇事一案立案侦查。3．田强、张乐乐、田东等人被立案的文书，证明2016年4月20日靖边县公安局决定对杨军被窝藏、包庇案立案侦查。2016年4月22日靖边县公安局决定对田东、李彦新涉嫌伪证案立案侦查。4．拘留证，证明2016年4月21日因杨军涉嫌交通肇事罪杨军被靖边县公安局刑事拘留。5．扣押决定书，证明2016年4月22日肇事车辆黑色本田小轿车被依法扣押。6．道路交通事故认定书，证明2016年4月27日靖边县公安局交通警察大队道路交通事故认定书靖公交认字【2016】第18号认定，2016年4月18日19时发生的交通肇事由杨军承担事故的全部责任。7．杨军的讯问笔录，证明杨军是“4.18”交通肇事案的真正肇事者，其和田强商量顶罪的过程，其和田强协商顶罪时张乐乐和高建华都在现场。8．张乐乐的询问／讯问笔录，证明张乐乐第一次在事故中队做了虚假证明，其证明田强是肇事者。第二次供述中称肇事者是杨军。第三次供述中证明高建华知道田强为杨军顶罪的事，并证明高建华提出让张乐乐和田强之间加微信，并让该二人对一下细节。9．田强的讯问笔录，证明田强的第一次供述称自己是肇事者，第二次供述称杨军是肇事者，自己替杨军顶罪了。10.田东的询问／讯问笔录，证明田东的第一次询问称田强是肇事者，自己与田强未见过面。第一次供述称肇事者是杨军，李彦新也知道田强替杨军顶罪的事，自己在酒店见过高建华，但不知道高建华是干什么的。11.高建华的询问笔录，证明2016年4月19日高建华听杨军说田强是肇事者，自己劝田强自首。直至4月20日其才知道肇事者是杨军。12.李彦新的讯问笔录，证明2016年4月19日田东给李彦新打电话告诉其杨军肇事了，其也知道田强替杨军顶罪的事，其和田东给被害人家属送了钱。在酒店，知道田强替杨军顶罪的事的人有田东、交警队的一个人，还有一个女的。13.刘培峰的询问笔录，证明事故中队因田强涉嫌交通肇事罪把拘留手续都办好了。其他与侦查卷二中证言一致。14.提取笔录，证明靖边县公安局侦查人员从张乐乐手机上提取到张乐乐和杨军的微信记录。时间段位2016年4月19日7时11分至18时48分。内容为肇事后二人的微信聊天，其中杨军提到和交警队的朋友见面。在交警队给张乐乐打完电话后，杨军提到“建华在了”，并让张乐乐题外话一句都别说。15.辨认笔录，证明田东对高建华、张乐乐进行辨认。16.不起诉决定书，证明杨军构成交通肇事罪，因取得被害人家属的谅解，且有自首情节，2016年9月8日吴堡县人民检察院决定对杨军不起诉。田强、张乐乐、田东构成包庇罪，因该三人犯罪情节轻微，是初犯、偶犯，主观恶性小，且杨军取得被害人家属的谅解，2017年3月6日吴堡县人民检察院决定对田强、张乐乐、田东不起诉本院认为，被告人高建华身为司法工作人员在从事案件的侦查过程中，在明知杨军交通肇事涉嫌犯罪，但碍于同杨军系朋友关系，不向领导如实汇报，帮助杨军隐瞒肇事事实，欲使杨军不受追诉，侵犯了司法机关的正常管理活动，已构成徇私枉法罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称，被告人的行为并没有导致有罪的人不受追诉，也没有导致无罪的人受追诉，没有徇私枉法的故意，依法不构成本罪，经查，被告人高建华主观上明知杨军有罪，客观上为了使其不受追诉而实施了包庇行为，故辩护人的该辩护意见与事实不符，该辩护意见本院不予采纳；辩护人辩称，本罪需在刑事诉讼当中才能成立，而本案没有正式刑事立案侦查，只是排查没有进入刑事诉讼阶段，被告人没有构成本罪的职责，且被告人曾劝说杨军自首，并告知了顶罪的后果，杨军没有听取，被告人的行为只是知而不报，故被告人的行为不构成犯罪。本案被告人徇私枉法的目的是为了使杨军不受刑事追诉，而刑法上的追诉不仅包括使其不受侦查、起诉、审判，也应当包括不受刑事立案等全部刑事诉讼活动。杨军交通肇事案发后，被告人高建华身为公安交通警察，在履行侦查职责过程中明知杨军涉嫌犯罪，仍为了使其不受追诉，而故意隐瞒事实进行包庇，其行为已构成犯罪，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人高建华的犯罪情节轻微，并能如实供述基本犯罪事实，确有悔罪表现，且杨军交通肇事案及田强、张乐乐、田东包庇案，均被检察机关决定不起诉，未造成严重后果，故依法可以对被告人高建华免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款、第九十四条、第三十七条的规定，判决如下被告人高建华犯徇私枉法罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴继军审判员王小东人民陪审员马瑞娟二〇一七年八月三日书记员郝朵

寕业、李铁锋等单位行贿、行贿案二审刑事判决书云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云23刑终70号：楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院指控被告单位云南金诺房地产开发有限公司、被告人毕业犯单位行贿罪，被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德犯行贿罪一案，于2016年5月11日作出（2016）云2301刑初64号刑事判决。楚雄市人民检察院于2016年6月1日提出抗诉，原审被告人李铁峰、李嘉乾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。楚雄州人民检察院指派检察员杜勇出庭履行职务，原审被告单位云南金诺房地产开发有限公司诉讼代表人李鸿雁、原审被告人毕业及其辩护人吴云、原审被告人李铁锋及其辩护人马啸宇、原审被告人胡明德及其辩护人李峻、原审被告人李嘉乾到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，一、被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德在筹备牟定化湖世居（原盛世春秋）项目时，四人于2011年8月2日签订了合作协议书，四人同意共同合作开发牟定县化湖世居（原盛世春秋）项目，并明确了四被告人的投资比例，项目前期产生的现金协调费由李铁锋、胡明德垫付交由毕业负责支配并协调与政府各部门诸多关系，项目成功后计入公司开发成本，若项目不成功由毕业负责全款交回李铁锋、胡明德。后在化湖世居（原项目名称盛世春秋）的筹备过程中，为在获取该项目用地的土地使用、项目开发权时，能够获得时任牟定县委书记姜某某的帮助和支持，经四人合伙商定，由被告人毕业出面，被告人李铁锋垫付现金34万元，分别于2011年6月的一天，在牟定县政府姜某某的干部周转房内，行贿姜某某现金人民币10万元；2011年8月的一天，在昆明建设路云师大家属楼姜某某家楼下，将现金人民币24万元装在两个鞋盒里行贿给姜某某。共计两次行贿姜某某人民币34万元。被告人毕业、李嘉乾在筹备牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获取该项目用地的土地使用、项目开发权时获得时任牟定县委书记姜某某的帮助和支持，于2011年7月的一天，共同行贿给姜某某现金人民币2万元。2011年12月23日被告人毕业以昆明艾毕欧生物技术有限公司法定代表人的身份与牟定县人民政府签订了牟定县盛世家园开发建设项目招商合作协议，2012年5月4日项目公司更改为云南金诺房地产开发有限公司，原项目名称更名为化湖世居。被告人李铁锋、李嘉乾、胡明德于2012年5月5日退出合作协议，由被告人毕业一人开发化湖世居（原盛世春秋）项目。被告人毕业于2012年8月23日注册了云南金诺房地产开发有限公司，毕业任该公司法定代表人。同年12月31日该公司将贿送姜某某的款项36万元退还李铁锋、李嘉乾。二、被告人毕业在筹备牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任楚雄州委常委、楚雄州委宣传部部长、牟定县县委书记姜某某的帮助和支持，以公司名义分别于2011年9月，在牟定县委姜某某的办公室内行贿姜某某现金人民币1万元；2012年1月份的一天，在楚雄市预备役高炮团姜某某的宿舍内行贿姜某某现金人民币1万元；2012年3月，在北京国家行政学院内，行贿姜某某现金人民币1万元。共计三次行贿姜某某现金人民币3万元。被告单位云南金诺房地产开发有限公司在开发牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任楚雄州委常委、楚雄州委宣传部部长、牟定县县委书记姜某某对公司的帮助和支持，由公司总经理、被告人毕业，于2012年9月，在楚雄新天龙酒楼，行贿姜某某现金人民币1万元；2012年11月，在楚雄市预备役高炮团姜某某的宿舍内行贿姜某某现金人民币10万元；2013年2月，在楚雄市预备役高炮团姜某某的宿舍内行贿姜某某现金人民币1万元；2013年9月，在楚雄市预备役高炮团姜某某的宿舍内行贿姜某某现金人民币1万元；2014年1月15日，在昆明市第一人民医院行贿姜某某现金人民币1万元。共计五次行贿姜某某现金人民币14万元。三、被告人毕业在筹备牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任牟定县人民政府县长彭某某的帮助和支持，于2012年春节前，以公司名义在楚雄市鹿城花园彭某某的家中，行贿彭某某现金人民币10万元。被告单位云南金诺房地产开发有限公司在开发牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任牟定县人民政府县长彭某某对公司的帮助和支持，由公司总经理毕业于2013年春节前，在楚雄市鹿城花园彭某某家中，行贿彭某某现金人民币10万元。四、被告人毕业在筹备牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任牟定县人民政府副县长张某某的帮助和支持，以公司名义于2011年11月在牟定张某某的家中，行贿张某某现金人民币16万元。五、被告单位云南金诺房地产开发有限公司在开发牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任牟定县委常委、县委办公主任席某某的协调和帮助，2012年10月由公司总经理毕业在牟定明通园小区门口，行贿席某某现金人民币6万元。六、被告单位云南金诺房地产开发有限公司在开发牟定化湖世居（原项目名称盛世春秋）的过程中，为获得时任牟定县人民政府副县长樊某某对公司的帮助和支持，由公司总经理毕业于2012年至2013年期间，先后三次行贿樊志栋共计现金人民币2万元。上述事实，被告单位云南金诺房地产开发有限公司，被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德在开庭审理过程中亦无异议，并当庭表示自愿认罪，且有户口证明、法人身份证明、营业执照、合作协议、解除合作协议、项目招商协议合作书、合作补充协议书、更改项目申请、政府文件、出让合同、挂牌成交确认书、收款收据、干部任免文件、指定管辖函、证人证言、刑事判决书、裁定书、案件移送函、立案决定书、楚雄市检察院情况说明、证人证言及被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德供述等证据在案为证，足以认定。原判认为，被告单位云南金诺房地产开发有限公司为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿共计97万元，构成单位行贿罪，应依法惩处。被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德为谋取不正当利益，订立合伙协议，共同出资，在公司筹备阶段向他人行贿的行为，构成单位行贿罪。应依法惩处。公诉机关对被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿的行为，构成行贿罪的指控不成立。公诉机关出示的证据合作协议证实了四被告人为开发楚雄州牟定县盛世春秋项目签订了合作协议，约定项目协调费用在项目成功后计入公司开发成本，若不成功由毕业负责将支出的款项退还李铁锋、胡明德，此协议内容与四被告人供述相互印证，能够证实四被告人向他人行贿的动机并不是个体意志的体现，而是体现了单位意志。且被告人毕业提交的证据记账凭证、收条证实四被告人行贿的现金已由被告单位云南金诺房地产开发有限公司报销，并退还了垫付此款的被告人李铁锋，故实现的是单位利益，而非个人利益。根据《金融犯罪座谈会纪要》规定：以单位的分支机关或者内设机构、部门的名义实施犯罪，违法所得亦归分支机关或者内设机构、部门所有的，应认定为单位犯罪。可见，是否属于民法意义上的法人不是判断能否构成单位犯罪的唯一标准。该案中四被告人行贿时公司尚在筹备阶段，但后陆续实施了单位登记注册、经营，行贿获取的不正当利益也归注册的云南金诺房地产开发有限公司，实现的是单位利益，故其公司筹备阶段的行贿行为动机显然体现单位意志。其次根据我国公司法的相关规定，公司设立成功后，公司发起人以设立中公司名义对外从事公司设立必要行为时，其行为法律后果应当由成立后的公司直接承担。该案中公司已有效成立，筹备阶段获取的不正当利益确也已归公司，故公司应对筹备阶段实施的行贿行为承担单位行贿犯罪的刑事责任，这也与公司设立中的民事责任承担理念一脉相承。故该案应以单位行贿罪定罪处罚。庭审中四被告人及辩护人均提出公诉机关指控四被告人的行为构成行贿罪不成立，因其是四被告人签订了合作协议去做化湖世居（原盛世春秋）这个项目，协议上明确约定了在公司筹备阶段向领导贿送的现金是以团体的名义贿送，后来由毕业一人做这个项目，其余三人退出合作，成立后的公司也把钱退还了三被告人，故四被告人的行为属于单位行贿的辩解及辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人毕业的辩护人提出被告人毕业在侦查机关立案侦查前主动交待犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人胡明德的辩护人提出公诉机关认定被告人胡明德参与行贿姜某某24万元证据不足，其余三被告人在贿送姜某某24万元时，胡明德没有参与协商，故不应对胡明德定罪处罚的辩解及辩护意见，审查后认为，四被告人签订的合作协议系四人真实意思表示，被告人胡明德明知协议内容中规定项目前期产生的协调费由李铁锋、胡明德垫付后交毕业负责支配协调与政府部门的关系，且四被告人在第一次行贿姜某某10万元时，被告人胡明德也积极参与，在第二次行贿姜某某24万元时，胡明德虽未在场，但事后被告人胡明德亦收取了被告人毕业退还的行贿款项，故被告人胡明德对此亦应承担刑事责任。辩护人提出的辩护意见，不予采纳。被告人毕业在未受到讯问，未被采取强制措施前，主动交待了侦查机关尚未掌握的犯罪事实，属于自首，可从轻或减轻处罚。被告人毕业参与行贿数额为97万元，被告人李铁锋、胡明德参与行贿数额为34万元，被告人李嘉乾参与行贿数额为36万元。公诉机关提出的量刑意见过高，不予采纳。鉴于被告人李铁锋、李嘉乾、胡明德仅是在筹备阶段参与行贿并未获取不正当利益，三被告人犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。被告人胡明德在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑数罪并罚。鉴于被告人胡明德前罪属过失犯罪，且现犯单位行贿罪情节较轻，社会危害后果不大，数罪并罚后仍可对其适用缓刑。根据被告单位云南金诺房地产开发有限公司，被告人毕业、李铁锋、李嘉乾、胡明德在本案中所起的作用及犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第一款、第三十七条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告单位云南金诺房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币400000元；二、被告人毕业犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元；三、被告人李铁锋犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金100000元；四、被告人李嘉乾犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元；五、撤销富源县人民法院（2011）255号判决书中对被告人胡明德宣告缓刑的决定；六、被告人胡明德原犯重大事故责任罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，现犯单位行贿罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年；七、随案移送的涉案款60000元，依法予以没收。楚雄市人民检察院楚市检公诉刑诉抗（2016）4号刑事抗诉书认为：1、判决定性不准，导致适用法律错误，楚雄市人民检察院指控毕业、李铁峰、李嘉乾、胡明德的行为是行贿犯罪，而非单位行贿罪，一审判决认定四原审被告人的行为是为谋取不正当利益，订立合伙协议，共同出资，在金诺房地产公司筹备阶段向他人行贿的行为，构成单位行贿罪是定性错误。2、量刑不当，李铁峰、李嘉乾、胡明德三人行贿的数额相差不大，均属从犯，地位和作用相当，李铁峰、李嘉乾具有坦白情节，胡明德认罪态度不好，拒不承认行贿姜某某24万元的事实，且系在缓刑考验期间发现判决宣告前还有其他犯罪没有判决的情况，属于漏罪，而一审判决李铁峰、李嘉乾单位行贿罪有期徒刑6个月，缓刑1年，胡明德犯单位行贿罪免予刑事处罚，一审判决对李嘉乾、胡明德的量刑显然不当，出现同罪不同罚的情形。原审被告人李铁峰上诉提出：1、一审判决严重失衡导致不公平，其与胡明德在本案中的事实是一样的，一审对胡明德判免于刑事处罚，对其却判有期徒刑6个月，罚金10万元；2、遗漏了自首情节，毕业和他一样是在讯问前主动交待事实，毕业被认定为自首，而他只认定为坦白；3、判决结果过于随意，李嘉乾已被羁押近6个月就判了6个月，而胡明德撤销缓刑，再执行缓刑，判决不公。原审被告人李嘉乾上诉提出：1、一审判决严重失衡导致不公平，其与胡明德在本案中的事实是完全一样的，一审对胡明德判免于刑事处罚，对其却判有期徒刑6个月，罚金10万元；2、本案中毕业是整个过程的独立引导和实施者，亦是最后通过行贿获取不正当利益的非法受益者，一审没有依法对行贿获取的经济利益及财产没收，而对项目筹备期认为是从犯的当事人又判又罚；3、毕业和他一样是在讯问前主动交待事实，毕业被认定为自首，而他只认定为坦白；4、其没有前科、系初犯，因其已被羁押近6个月就此定罪量刑不合道理。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，证据经原审确认，本院据以定案本院认为，原审被告单位云南金诺房地产开发有限公司在筹备及开发牟定“化湖世居”（原项目名称“盛世春秋”）的过程中，为获取该项目用地的土地使用、开发权，多次向国家工作人员行贿共计97万元，构成单位行贿罪；并应对云南金诺房地产开发有限公司总经理、主管人员毕业、公司项目前期筹备人及项目合伙人、项目前期直接责任人员李铁锋、李嘉乾、胡明德以单位行贿罪追究刑事责任。四原审被告人行贿时公司尚未成立，但四原审被告人为开发牟定县盛世春秋项目签订了合作协议，约定项目协调费用在项目成功后计入公司开发成本，若不成功由毕业负责将支出的款项退还李铁锋、胡明德，获得开发权后毕业陆续实施了公司登记注册、经营，行贿获取的不正当利益也由公司承继，行贿实现的是单位利益，故其公司筹备阶段的行贿行为动机体现单位意志，行贿获取的不正当利益也归属于注册的云南金诺房地产开发有限公司，四原审被告人行贿的现金已由云南金诺房地产开发有限公司报销，并退还了垫付此款的李铁锋，实现的是单位利益，故本案应当以单位行贿罪追究四原审被告人的刑事责任。抗诉机关提出原判定性不准，导致适用法律错误，原公诉机关指控毕业、李铁峰、李嘉乾、胡明德的行为是行贿犯罪，而非单位行贿罪，一审判决认定四原审被告人的行为是为谋取不正当利益，订立合伙协议，共同出资，在金诺房地产公司筹备阶段向他人行贿的行为，构成单位行贿罪是定性错误的抗诉理由不成立。抗诉机关提出原判量刑不当，李铁峰、李嘉乾、胡明德三人行贿的数额相差不大，均属从犯，地位和作用相当，李铁峰、李嘉乾具有坦白情节，胡明德认罪态度不好，拒不承认行贿姜某某24万元的事实，且系在缓刑考验期间发现判决宣告前还有其他犯罪没有判决的情况，属于漏罪，而一审判决李铁峰、李嘉乾单位行贿罪有期徒刑6个月，缓刑1年，胡明德犯单位行贿罪免予刑事处罚，一审判决对李嘉乾、胡明德的量刑显然不当，出现同罪不同罚情形的抗诉理由，以及原审被告人李铁峰、李嘉乾提出一审判决严重失衡导致不公平，其与胡明德在本案中的事实是完全一样的，一审对胡明德判免于刑事处罚，对李铁峰、李嘉乾却判有期徒刑，并处罚金10万元不公平的上诉理由，经查，毕业参与行贿数额为97万元，李铁锋、胡明德参与行贿数额为34万元，李嘉乾参与行贿数额为36万元，鉴于李铁锋、李嘉乾、胡明德在公司筹备阶段参与单位行贿的作用次于毕业，可酌情从轻处罚。李嘉乾于2015年7月1日取保候审，在取保候审期间经侦查机关和公诉机关多次传唤，仍不到案接受讯问，认罪态度不好，不交纳罚金，无悔罪表现，不符合适用缓刑的条件。胡明德在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑数罪并罚，鉴于胡明德前罪属过失犯罪，且现犯单位行贿罪情节较轻，认罪认罚，仍可对其适用缓刑。抗诉机关抗诉和原审被告人李铁锋、李嘉乾提出的原判量刑不均的理由予以采纳。李铁锋、李嘉乾提出毕业和他们一样是在讯问前主动交待事实，毕业被认定为自首，而他们只认定为坦白的上诉理由，经查，毕业在侦查机关立案侦查前主动交待犯罪事实，同时也供述了自己伙同李铁峰、李嘉乾、胡明德行贿的犯罪事实，侦查机关是掌握了李铁峰、李嘉乾、胡明德的犯罪事实后才对三人进行讯问的，原判认定毕业自首符合法律规定，故李铁锋、李嘉乾提出有自首情节的上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，审判程序合法，但判处不当。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（二）项的规定，判决如下一、维持楚雄市人民法院（2016）云2301号刑初64号刑事判决第一、二、三、四、五、七项，即被告单位云南金诺房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币400000元（已缴纳）；被告人毕业犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（已缴纳）；被告人李铁锋犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金100000元（已缴纳）；被告人李嘉乾犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元；撤销富源县人民法院（2011）255号判决书中对被告人胡明德宣告缓刑部分；随案移送的涉案款60000元，依法予以没收；二、撤销楚雄市人民法院（2016）云2301号刑初64号刑事判决第六项，即被告人胡明德原犯重大事故责任罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，现犯单位行贿罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年；三、上诉人（原审被告人）胡明德原犯重大事故责任罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，现犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金100000元。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元（已缴纳）。原审被告人毕业、李铁峰、胡明德的缓刑考验期自本判决确定之日起计算。本判决为终审判决审判长夏绍兴审判员李存新审判员王中强二０一六年九月二十六日书记员马康坦

四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2020）川0114刑初281号公诉机关成都市新都区人民检察院。被告人刘家双，男，1959年11月23日出生，汉族，小学文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：四川省三台县。因涉嫌强奸罪，于2019年9月5日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年9月19日被成都市公安局新都区分局执行逮捕，2020年4月9日被成都市新都区人民检察院取保候审。指定辩护人李刚，四川信诺达律师事务所律师。成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人刘家双犯强奸罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉。被告人刘家双及辩护人李刚到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月至案发，被告人刘家双租住在成都市新都区出租房内，期间发现院内2楼租客王某有智力障碍，遂预谋实施强奸。2019年9月5日8时许，刘家双见王某独自一人进入院外公用厕所后，遂尾随其后进入，并在厕所内的墙边欲与王某发生性关系，因被王某亲属发现未能得逞，随后王某亲属将刘家双挡获并移送警察处理。经鉴定，王某患有中度精神发育迟滞，对其2019年9月5日遭遇性侵犯时评定为缺乏性防卫能力。公诉机关认为，被告人刘家双与中度精神发育迟滞、性防卫能力削弱的被害人发生性关系，应当以强奸罪追究被告人刘家双的刑事责任。被告人刘家双已经着手实施强奸犯罪，由于其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。请依法判处。被告人刘家双在庭审过程中否认其犯罪事实和罪名，但在庭审结束前又承认其强奸犯罪的事实。被告人刘家双的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，辩护人提出被告人刘家双系初犯，且本案系犯罪未遂，请求对被告人刘家双从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年9月5日8时许，被告人刘家双在成都市新都区租住房内，发现患有智力障碍的王某独自一人进入院外公用厕所，遂欲对王某实施强奸。被告人刘家双尾随王某进入公厕内，欲与王某发生性关系，因被王某亲属发现未能得逞，随后王某亲属将刘家双挡获并移送警察处理。经鉴定，王某患有中度精神发育迟滞，对其2019年9月5日遭遇性侵犯时评定为缺乏性防卫能力。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、辨认笔录及照片、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、现场勘验笔录及照片、视听资料、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定。

刘某某强奸罪一案一审刑事判决书黑龙江省依兰县人民法院刑事判决书（2014）依刑初字第15号：依兰县人民检察院以依检刑诉（2013）246号起诉书指控被告人刘某某犯强奸罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。依兰县人民检察院指派检察员宁岩出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：2012年夏天至2013年9月14日间，被告人刘某某在明知被害人张某甲（女，1998年1月6日出生，系中度精神发育迟滞患者，限定性防卫能力）是弱智少女的情况下，以金钱引诱为手段，分别在依兰县江湾镇五家子村自己家中、村委会院里男厕所内、学校男厕所内多次对张某甲实施奸淫。被告人刘某某于2013年9月16日被公安机关在其家中抓获。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证依兰县公安局出具的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现等；证人张某甲乙的证言笔录；被害人张某甲的陈述笔录；被告人刘某某的供述和辩解笔录；哈尔滨市第一专科医院司法鉴定意见；依兰县公安局现场勘查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某明知张某甲系不能真正表达自己意志的弱智少女，而违背张某甲意志多次与其发生性关系，其行为已构成强奸罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人刘某某在庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人刘某某犯强奸罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年9月16日起至2019年9月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范清禄审判员张安克审判员吕守方二〇一四年一月九日书记员齐莹

켈2013）南刑初字第14号刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2013）南刑初字第14号：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2012）664号起诉书指控被告人邹××犯合同诈骗罪，于2012年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员赵哲出庭支持公诉，被告人邹××到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：2008年7月17日凌晨4时许，被告人邹××伙同杨××（已判刑）经预谋，驾驶一辆车牌号为贵Ｊ×××××的货车到本市后，将车牌更换为贵Ａ×××××。同日7时许，杨××到柳州市航银路27号的银山停车场内的柳州市恒达货运信息部打听是否有货物需要运输，在得知广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部有一批货物要运往广州后，杨××即持事先由邹××找人伪造的“孙××”身份证、驾驶证和伪造的车牌号为贵Ａ×××××的货车行驶证进行拉货登记，杨××在该信息部出具的介绍信上的“承运司机签字”处假冒孙××签名，留下临时用的手机号码，在该信息部工作人员带领下，持介绍信并开着悬挂假冒贵Ａ×××××的货车到位于柳州市柳邕路张公岭货运市场×档××号被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部，杨××假冒孙××的名义与该公司商谈货运事宜，并在货运单上假冒孙××签名。当日18时，邹××、杨××凭借货运单将需运往广州的汽车配件、药品等货物装车完毕后驾车拉往贵州省，途中二人将车牌有更换为贵Ｊ××，在货物拉到贵州省福泉市后关闭通讯号码，尔后逃匿。经评估鉴定，被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部托运的货物价值人民币288084.4元。被告人邹××于2011年10月20日在贵州省福泉市主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据，并认为被告人邹××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（四）项，应当以合同诈骗罪追究被告人邹××的刑事责任，且被告人邹××诈骗数额巨大。提请本院依法惩处。被告人邹××对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，车牌为贵Ｊ××的东风货车系被告人邹××于2007年4月10日向吴某某购买，但未办理过户手续。车牌为贵Ａ×××××的大货车的车主系孙××，该车的发动机号码为ＹＣ4110ＺＱ，车辆识别代码为ＬＧＧＧ6ＤＧＭ24Ｌ017886。被告人邹××与同伙人杨××发现车牌为贵Ａ×××××的大货车与被告人邹××车牌为贵Ｊ××的车辆的车型一样后，即以办理托运为由，骗取了孙××的身份信息后，伪造了孙××的身份证、驾驶证（该伪造的二证件的照片均为杨××）及车牌号为贵Ａ×××××的车辆行驶证（该伪造的行驶证登记车主系孙××，车辆识别代码为ＬＧＧＧ6ＤＧＭ24Ｌ017886，发动机号为ＥＧ246401309）进行拉货登记。2008年7月18日凌晨4时许，被告人邹××伙同杨××驾驶贵Ｊ××的东风货车来到广西柳州市，并将车牌更换为伪造的贵Ａ×××××。2008年7月18日7时许，被告人邹××伙同杨××将车停在柳州市军威停车场后，杨××到位于柳州市航银路27号的银山停车场内的柳州市恒达货运信息部打听是否有货物需要运输。在得知被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部有一批货物要运往广州后，被告人杨××即持伪造的“孙××”身份证、驾驶证和伪造的车牌号为贵Ａ×××××货车的行驶证进行拉货登记，并在该信息部出具的介绍信上的“承运司机签字”处假冒孙××签名，留下临时用的手机号码。被告人邹××伙同杨××在该信息部工作人员带领下，持柳州市恒达货运信息部出具的介绍信，并开着悬挂假冒贵Ａ×××××车牌的货车到位于柳州市柳邕路张公岭货运市场Ｃ档25号被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部。杨××假冒孙××的名义与该公司商谈货运事宜，并在货运单上假冒孙××签名。当日18时许，被告人邹××伙同杨××凭借货运单将需运往广州的汽车配件、药品等货物装车完毕后，将货物拉往贵州省。在途中，被告人邹××伙同杨××将车牌又更换为贵Ｊ××。被告人邹××与杨××将货拉到贵州省福泉市后，将通讯号码关闭，尔后逃匿。经评估鉴定，被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部给被告人邹××及其同伙杨××承运的货物价值为人民币288084.4元。杨××于2008年11月6日14时30分许在厦门火车站因网络通缉被厦门铁路公安处厦门车站派出所抓获。被告人邹××于2011年10月20日向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并于同日被取保候审，于2012年10月5日被刑事拘留。在本案审理期间，被告人邹××家属代其交纳了人民币7000元（该款暂存于本院），用于赔偿被害单位。上述事实有下列证据证实：1.被害单位的报案陈述，证实被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部负责人唐××向公安机关报案，陈述在上述时间、地点被骗走货物的事实。2.辨认笔录，证实被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部负责人唐××对杨××、作案车辆辨认并予确认的情况。3.柳州市恒达信息部工作人员林××证言，证实2008年7月18日一个留小平头的男司机（经查系杨××）到信息部称其有车可以拉货，遂审查了那人的证件。见是“孙××”的名义，照片也是这个司机的，其用电脑查询孙××的信息，发现没有错（户籍信息没有照片）后，即带这个司机到唐××的金皇货运部柳州分部，提供了介绍信，后来唐××与这个叫孙××的司机商谈运输事宜。过了3天后，其接唐××电话通知，那个司机手机关机，且货也没有到达广州，才知道货物被骗了。4.证人吴某某的证言，证实贵Ｊ××大货车原系其父亲吴某某购买，2007年3月份左右转让给余福贵（经查系邹××冒名），但因余福贵一直不找其办过户，所以该车到现在仍未办理过户手续。5.货运单，证实杨××假冒孙××名义与被害单位确认运输合同关系后，从被害人骗走货物的清单。6.介绍信复印件，证实柳州市恒达信息部以杨××提供的名为“孙××”的身份材料，出具了介绍信给杨××去与唐××商量托运事宜，杨××假冒孙××名义与唐××协商并签订运输合同（即货运单）。7.杨××使用的假冒孙××名字的身份证、驾驶证、行驶证复印件，证实被告人邹××的同伙人杨××假冒他人名义与金皇货运部柳州分部负责人唐××确定运输合同关系。8.孙××基本信息，证实真实的孙××的身份情况。从而证实被告人邹××及其同伙人杨××使用的“孙××”的身份证的照片与孙××户籍照片不是同一个人，该身份证上的照片系杨××本人的照片。9.车牌号为贵Ａ×××××车辆的基本信息，证实该车牌号的车辆所有人为孙××。另证实被告人杨××提供的用于签订运输合同的行驶证中发动机号码与该信息中的发动机号码不一致。10.车牌号为贵Ｊ×××××车辆的档案资料及出售该车辆款项往来资料，证实该车的基本情况及吴某某已将该车辆出售给邹××，尚未到车辆管理部门变更登记的情况。11.监控录像及照片，证实贵Ｊ×××××案发后将运输合同所记载的应运往广州的货物拉回贵州的情况。12.现场指认照片，作案车辆指认照片，证实杨××对作案地点、作案车辆进行了辨认后予以确认的情况。13.辨认笔录及邹××户籍证明，证实同伙人杨××及原车辆所有人吴某某对邹××的照片行了辨认后予以确认系作案的同伙及购买贵Ｊ××车辆的人的情况。14.价格鉴定结论书，证实本案赃物的价值。15.破案经过，证实被告人邹××归案的情况和归案时间。16.被告人邹××的归案后对上述事实进行了供述，并与本案其他证据材料相吻合。17.身份证明，证实被告人邹××的身份情况。18.本院（2009）南刑初字第313号刑事判决书，证实被告人邹××的同伙人因本案被判刑的情况。以上证据，均经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人邹××以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义，隐瞒真相的方法，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（四）项，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邹××犯合同诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人邹××与同伙人作用相当，作用相当，不区分主从犯。被告人邹××犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月5日起至2016年10月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人邹××家属代为交纳的人民币7000元，赔偿给被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长齐颂梅人民陪审员黄柳明人民陪审员杨玲二〇一三年一月十八日书记员李紫晴

张素霞诈骗、拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省郸城县人民法院刑事判决书（2018）豫1625刑初671号：郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉〔2018〕547号起诉书指控被告人张素霞犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郸城县人民检察院检察员刘芳出庭支持公诉。被告人张素霞及其辩护人崔新亚、被害人李某1、李某2、陈某等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）诈骗罪2016年1月16日，被告人张素霞谎称方远国际花园Ａ区10号楼5号别墅是自己的房产，把虚假的房产证明交给李某1，骗取李某1125万元借款，2016年4月28日又向李某1借款30万元，该两笔款项至今未还。2016年5月，被告人张素霞谎称方远国际花园西区108号楼四层西户是自己的房产，可以卖给李某2，先后骗取李某2303003元。（二）拒不执行判决罪2017年5月3日郸城县人民法院判决被告人张素霞、郭建彬（另案处理）偿还陈某借款3700000元，并与2017年7月8日向张素霞送达了执行通知书，张素霞一直没有履行还款义务，2018年3月18日郸城县人民法院对张素霞做出司法拘留、罚款处罚后，被告人张素霞仍拒不履行法院生效的判决。公诉机关提供了相关证据，认为被告人张素霞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张素霞对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、拒不执行判决罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人辩称，对指控的拒不执行判决、裁定罪认罪、认罚。对诈骗罪的指控不认可，认为自己不构成诈骗罪。辩护人的意见是，认为不构成诈骗罪。对指控的拒不执行判决、裁定罪无异议，但被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，应当从轻处罚。经审理查明（一）诈骗罪第一起：2016年1月16日，被告人张素霞谎称方远国际花园Ａ区10号楼5号别墅是自己的房产，把虚假的房产证明交给李某1，以借款的名义借款骗取李某1125万元，2016年4月28日又以借款的名义骗取李某130万元。该款至今未偿还。上述事实有以下证据证实：1、户籍证明、假房权证一份，证明被告人的身份及该登记名字为张素霞的（2015）字第6050025号的假房权证上的信息情况。2、银行转账凭条、两份借条及微信聊天记录，证明被害人李某1交付给被告人125万元及30万元的情况，以及被告人用房权证抵押借款和买房子的情况。如2017年9月8日张素霞称，要办下星期一才能办手续，我确定落实好时间给你（李某1）说。……不是不办好，刚开始办你给的身份证名下了，电脑上批不下来只能过户。3、不动产登记资料查询结果证明，证明张素霞位于方远国际花园Ａ区10号楼、郸城（房权证）2015字第××号在郸城县不动产登记中心无房屋信息记录。4、被害人李某1陈述，我和张素霞是“干亲家”，2015年的时候张素霞给我说做生意急用钱，把他的一本房产证抵押给我，当时我想着有这个房产证我也不担心了，截止到2016年1月份的时候张素霞共从我这借了125万元，2016年1月16日张素霞给我写了125万的借条，2016年4月份张素霞又以做生意的名义向我借了30万，借条中约定10日还清，后来一直联系不上，查询房产证是伪造的。我没有听说她在白马盖的有房子。5、证人陈某证言，当时张素霞说从李某1那里借的钱，并且可以把她位于方远小区东区Ａ10-5号的一套别墅抵押给李某1。有一次张素霞打电话说她在外地做生意，她从李某1那里又借了30万，让我替她先把钱拿着，然后让我再给李某1写个借条，张素霞让我先在借条上签上自己的名字，等她回来后再在借条上签上自己的名字，我当时想着反正张素霞给李某1抵押的有房产证，所以我就在这个30万元的借条上签了我自己的名字，后来张素霞回来后也在上面签了名字。6、证人张某证言，张素霞给李某1这个房产证的时候我当时在场，我记得这个房产证上的房子位于郸城方远国际花园的东区一套别墅，具体哪一栋记不住了。因为当时张素霞向李某1借钱的时候，其中有30万元是李某1从我这里借的，所以当时张素霞给李某1用房产证抵押的时候我也在场，后来才知道这个房子不是张素霞的。7、被告人张素霞供述与辩解，2016年的时候我从李某1那里借的有钱，我给他写的有借条，写的就是借他125万元，这些钱主要是投资到开发白马的房子上了，后来因为开发这个工地也没有挣到钱，开发的房子也都顶账的，但李某1的钱没有还他，一共就借125万元，我没有另外给李某1写30万元的借条。借李某1的钱我没有抵押，我不知道他提交的房产证是从哪里来的。以上证据经开庭质证、认证，查证属实，足以认定。第二起：2016年5月，被告人张素霞谎称方远国际花园西区108号楼四层西户是自己的房产，可以卖给李某2，先后骗取李某2303003元。上述事实有以下证据证实：1、张素霞的户籍证明。2、不动产登记资料查询结果证明：方远小区西区无108幢楼。3、李某2提供的转账记录及微信聊天记录，证明张素霞告诉李某2：到时候给你合同和房产证上都有是分期，还是全款。不明白给你办好住里面在好了吗，中间费用我出。给你弄不成见面或者发信息都喊我龟孙，我给你办不成以后就这样喊我，我坑骗你个三、二十万就发我吗？以后方远给我留个房间。….会有绝对会有，骗你是狗熊。明天下午房子可以签字，律师全权代理（我）去签吧。不会害你的，你放心好了。别问了，给你办好就行了。房子明天下午去给你办了，别转不开脑筋，明天下午房子尽量想办法给你办好。房子过好你装修最多一个月就可以住。就以前我给你说的那套，105号楼，105个平方，游泳池旁。尽量搞两万，用一天就是一万一千，要随时给你转过去。这套房子有手续，给你说实话出事我就让我兄弟埋地里了。我把房子手续给你送去。等下我把方远合同给你放个地方，退一万步说我即使还不了钱，房子给你。那时间我买的三十九万，现在最低得四十五万元了吧。你上金曼国际美容院拿房子合同，进入店就说张素霞让我来拿东西的。还有一套89号楼，也是三楼，你去看看位置…。这些均证明了被告人虚构事实或者隐瞒真相，使李某2陷入处分财产的认识错误的过程。4、被害人李某2陈述，2016年5月份我准备在郸城县方远小区买一套房子，当时张素霞说她在方远小区入的有股份，通过她买房子可以便宜一点。我交给张素霞18万元付了一套房子的首付，过了几天后因为还款压力太大，我就找张素霞让她帮我把房子退了，后来她就帮我把我买房子付的18万元从方远小区售房部要了回来。张素霞把18万元要回来后，她对我说她需要钱投资生意想借我10万元钱，我同意后她就直接退我了8万元，她当时还给我打了一张10万的借条，并答应我如果以后我需要用钱就把钱还给我。到了2017年6月17日张素霞通过微信和我联系，说准备还欠我的10万元，但是她现在手里没有钱，她当时说：“她正在和别打官司，别人欠她的钱，她准备执行别人的房子，以后房子卖了可以卖300多万。”张素霞说她在方远小区西区108号楼四楼西户还有一套房子，那套房子价值58万元，她还说房子的房产证被她兄弟在地里埋着，她让我再给她二十多万她就可以把那套房子抵给我。我同意买张素霞说的那套房子后，张素霞就用好几个微信号和支付宝账户加我好友，让我通过支付宝或者微信给她转账，我因为手里钱不多，我找到钱后就给张素霞通过微信或者支付宝转账过去，6月份和7月份这两个月我陆续一共给张素霞转了24万元，过了一个多月我就给张素霞打电话催问她什么时候能把房子给我，她每次都推脱有事，等他忙完事情她就和我一起去房管局办过户手续。后来我通过朋友打听张素霞在方远小区根本没有房子，而且她还欠别人了很多钱，躲着不敢回家，我现在也找不到张素霞在什么地方。5、被告人张素霞的供述，2016年的时候李某2让我帮她在方远小区买套房子，当时李某2给了我18万元的首付款，后来我把这18万元交给了方远小区售楼部，但是没过几天李某2给我说她不想买房子了，于是我就把这18万元从方远小区售楼部里要了回来给了李某2，然后我因为生意上用钱就又借了李某210万元钱。2017年6、7月份我又向李某2借了大概20万左右（具体数额我记不清了），后来我还不上我欠李某2的借款，我就想用我在方远小区105号楼201抵给李某2，但是我这套房子是分期买的，我没有房产证，当时李某2让我把这套房子过户给她的时候，我没有该房子的手续没法过户，我就准备用我朋友陈莉位于方远小区98号楼5层西户的房子准备给李某2抵账，后来不知道什么原因陈某的那套房子被郸城县人民法院拍卖了，我就没有把陈莉的那套房子抵给李某2。大概到了2017年10月份我一直没有钱还给李某2，李某2说要去公安局告我，我就还了李某25万元钱，剩下的二十多万我还没有还给李某2。陈莉是我一个朋友，她以前在在方远小区住，现在他的房子被法院拍卖了，我也不知道她现在什么地方。我之所以把陈莉的房子抵押给李某2是因为我听说陈莉准备卖这套房子，所以当时我想着我能给陈莉说好，我把陈莉这套房子买下来，所以基于这个想法我就把陈莉的这套房子抵押给了李某2，后来我还没顾上给陈莉说买她这套房子的时候就听说她的这套房子已经被法院拍卖过了，后来我也没有告诉李某2。以上证据经开庭质证、认证，查证属实，足以认定。（二）拒不执行判决罪2017年5月3日郸城县人民法院（2016）豫1625民初3426号民事判决已生效，责令被告人张素霞、郭建彬（另案处理）偿还陈某借款3700000元。在该判决的执行过程中，郸城县人民法院于2017年7月24日向张素霞送达了执行通知书、报告财产令。张素霞2018年1月28日提交了财产报告书，但未如实报告财产，亦一直没有履行还款义务。经查询被告人有少部分存款和在广州善同影视文化传媒有限公司的部分股权变动情况并未申报。2018年3月18日郸城县人民法院对张素霞采取罚款、拘留等强制后，被告人张素霞仍拒不执行法院的生效判决。上述事实有以下证据证实：1.书证（1）郸城县人民法院（2017）豫1625执889号案移送侦查函。（2）郸城县人民法院（2016）豫1625民初3426号民事判决书、执行案件立案登记表，证实该判决于2017年5月27日已生效，判令被告人张素霞、郭建彬偿还被害人陈某借款本金370万元及利息和案件受理费等。（3）执行申请书、郸城县人民法院当事人送达确认书，证实被害人已申请执行及被告人确认的送达地址为方远东区，电话为153××××0315等信息。（4）郸城县人民法院（2017）豫1625执889号执行通知书、报告财产令、邮寄送达回执、财产报告书，证明2017年7月8日和11日郸城县人民法院作出了执行通知书及报告财产令，并于2017年7月11日寄出，2017年7月24日退回；2018年1月28日被告人张素霞书写了财产报告书；（5）执行单位反馈信息，2017年7月11日冻结张素霞名下存款885.22元。（6）罚款决定书邮寄送达回执，证明2018年1月22日寄出的罚款决定书于2018年1月24日被退回。（7）提讯笔录，证实在2018年3月19日提讯被告人时，被告人有少部分存款没有申报，也没有履行义务。且当即可以履行20000元而没有履行。并保证2018年5月30日前可以偿还给陈某30万元。（8）执行决定书及公告，已将张素霞纳入失信被执行人名单。（9）股权分配协议及营业执照，证明2017年8月28日广州善同影视文化传媒有限公司与张素霞签订股权分配协议，该公司注册资本10万元有张素霞25％的股权。2、被告人供述与辩解，我没有钱，所以没有履行。对于我在郸城县城郊乡营业所的部分存款我没有印象了。我现在可以履行2万元，到2018年5月30日前还给陈某30万元，2018年12月30日前还给她100万元，下余200多万元保证在2019年12月底全部还清。我名下有一辆豫Ｐ×××××的奔驰车已经顶给陈某拉，宝马抵押给辛小顺了。［（2016）豫1625民初1769号生效民事判决，认定被告人张素霞在2016年5月12日欠辛小顺850万元。］上述证据经庭审质证、认证，足以认定

云南省泸西县人民法院刑事判决书（2020）云2527刑初114号公诉机关泸西县人民检察院。被告人王波，男，1985年2月7日生，彝族，初中文化，农民，云南省泸西县人，住泸西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。泸西县人民检察院以泸检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人王波犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。泸西县人民检察院指派检察员钱越超、田子怡出庭支持公诉，被告人王波到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年6月，被告人王波因赌博欠下巨额债务，便起意诈骗他人财物，遂用其父王某坐落于泸西县的房屋信息非法制作了两份假的房产证，虚构该房产的产权系其本人所有。于同年6月25日、7月26日，以假房产证作为抵押物，分别向资晶伟、李某各借款19万元。该款被其非法占为己有，并继续用于赌博和个人消费。为逃避受到追究，便到广西壮族自治区北海市昆明市地方躲避。上述事实，被告人王波在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、借条、借款协议、收条、客户存款回执、房产权证、辨认笔录及照片，认罪认罚具结书，被害人资晶伟、李某的陈述，证人王某、段某、刘某的证言，被告人王波的供述等经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人王波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额达人民币38万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人王波犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王波到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题>的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2025年12月18日止）二、继续追缴涉案被骗财物。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王宏庆人民陪审员戴勇强人民陪审员窦磊报二〇二〇年四月八日书记员陈克丽

湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2020）鄂0683刑初130号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人翟辉，男，1988年11月19日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地襄阳市襄城区，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月15日被抓获，同月17日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人唐树胜，湖北鸣天律师事务所律师。被告人包春艳，男，1978年3月15日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无职业，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人陈勋，湖北三国律师事务所律师。被告人段旭鹏（别名段喜），男，1984年6月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地襄阳市樊城区，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月26日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人刘庆，湖北法正大律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉[2020]18号起诉书指控被告人翟辉、包春艳、段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，向本院提起公诉。襄阳市中级人民法院于2020年1月16日指定本院予以管辖。本院依法组成合议庭，利用网络云庭并征求三被告人及辩护人同意，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人施云峰出庭支持公诉，三被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。关指控。（一（一）参加黑社会性质组织在以樊某2荣、王某2（均已判刑）为首的黑社会性质组织中，被告人翟辉在组织积极参加者郝学伞（已判刑）等人为组织利益而开设的龙虎赌场内入股，系该组织一般参加者；被告人包春艳在该龙虎赌场内记账，为组织服务，系该组织的一般参加者；被告人段旭鹏在该龙虎赌场内入股，并为该赌场提供的场地，为组织服务，系该组织的一般参加者。（二）开设赌场罪1.2016年4月至2017年10月，郝学伞与樊某2荣商量，多次在襄阳市中央公园、七里河屠宰场、、铁路医院后仓库等地开设龙虎赌场，期间拉拢被告人翟辉、段旭鹏等人入股经营，雇佣被告人包春艳负责记账，邓明（已判刑）负责监台，孙冰（已判刑）负责发牌，郝学奎（已判刑）负责刷POS机，每场组织至少20人进行赌博，从中非法获利。其中翟辉在该赌场入股80余场次，违法所得3万余元；段旭鹏在该赌场入股45余场次，违法所得2万余元，另段旭鹏为该赌场提供位于的场地，每场收取2000元的场地费，共收取场地费3万余元；包春艳在该赌场上班70余场次，每场领取300元工资，违法所得2.1万余元。2.2016年11月中旬，王某2及郝学伞、文某（已死亡）等人在襄阳市樊城区前进路同乡汇酒店内开设龙虎赌场，郝学伞负责拉拢股东占股，文某负责赌场管理，王某2、王某3（已判刑）、李某（已判刑）和被告人翟辉等人在该赌场内入股，每场参赌人员至少20人，每场赌资至少10万元。赌场连续开设7天左右，后因发生命案而停止。公诉机关为证实被告人的犯罪事实，当庭宣读、列举了被害人杨某、王某1、马某等人陈述，证人孙某、罗某、樊某1等人的证言，襄阳市公安局樊城分局《释放通知书》，接警登记表，现场照片、银行卡照片、POS机照片等物证，银行交易流水，辨认笔录、指认笔录、现场勘验检查笔录，襄阳市樊城区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，抓获经过，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏和同案人郝学伞等人的供述与辩解，三被告人的户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏参加黑社会性质组织，开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究三被告人的刑事责任；三被告人均触犯数罪，应当数罪并罚，违法所得的一切财物应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物应当予以没收；三被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人翟辉犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金。被告人包春艳犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年五个月至一年十个月，并处罚金。被告人段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年三个月至一年八个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年六个月至一年十一个月，并处罚金。被告人翟辉、包春艳对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二被告人的辩护人辩称二被告人系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，有坦白情节，请求从轻处罚。被告人段旭鹏对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1、对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，被告人在赌场开设期间未使用暴力胁迫手段，情节轻微，自愿认罪认罚且签字具结，具有坦白情节，请求从轻处罚；2、被告人不构成参加黑社会性质组织罪，不符合参加黑社会性质组织罪的特征。查明。（一（一）参加黑社会性质组织事实在以樊某2荣、王某2为首的黑社会性质组织中，被告人翟辉在组织积极参加者郝学伞等人为组织利益而开设的龙虎赌场内入股，系该组织一般参加者；被告人包春艳在该龙虎赌场内记账，为组织服务，并由该组织为其发放工资，系该组织的一般参加者；被告人段旭鹏在该龙虎赌场内入股，并为该赌场提供的场地，为组织服务，系该组织的一般参加者。（二）开设赌场事实1.2016年4月至2017年10月，郝学伞与樊某2荣商量，多次在襄阳市中央公园、七里河屠宰场、、铁路医院后仓库等地开设龙虎赌场，期间拉拢被告人翟辉、段旭鹏等人入股经营，雇佣被告人包春艳负责记账，邓明负责监台，孙冰负责发牌，郝学奎负责刷POS机，每场组织至少20人进行赌博，从中非法获利。其中翟辉在该赌场入股80余场次，违法所得3万元；段旭鹏在该赌场入股45余场次，违法所得2万元，另段旭鹏为该赌场提供位于的场地，每场收取2000元的场地费，共收取场地费3万元；包春艳在该赌场上班70余场次，每场领取300元工资，违法所得2.1万元。2.2016年11月中旬，王某2及郝学伞、文某等人在襄阳市樊城区前进路同乡汇酒店内开设龙虎赌场，郝学伞负责拉拢股东占股，文某负责赌场管理，王某2、王某3、李某和被告人翟辉等人在该赌场内入股，每场参赌人员至少20人，每场赌资至少10万元。赌场连续开设7天左右，后因发生命案而停止。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某、王某1、马某等人陈述，证人孙某、罗某、樊某1等人的证言，襄阳市公安局樊城分局《释放通知书》，接警登记表，现场照片、银行卡照片、POS机照片等物证，银行交易流水，辨认笔录、指认笔录、现场勘验检查笔录，襄阳市樊城区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，抓获经过，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏和同案人郝学伞等人的供述与辩解，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏参加黑社会性质组织、开设赌场，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。公诉机关指控被告人翟辉、包春艳、段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪罪名成立。三被告人服从樊某2荣、王某2或该组织骨干成员的管理，分别在赌场内入股或记账，系该组织的一般参加者；三被告人在共同实施开设赌场的犯罪过程中，均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三名被告人均系一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人翟辉、包春艳的辩护人辩称，二被告人系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，有坦白情节，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚的意见与查明的事实、证据及法律规定相符合，本院予以采纳。被告人段旭鹏的辩护人辩称的第1点意见与查明的事实、证据及法律规定相符合，本院予以采纳；其辩称的第2点意见，经查认为：樊某2荣通过请客、送礼等手段拉拢、腐蚀公安机关个别民警，从而建立起自己的关系网，并以此向襄阳地下赌场收取“治安费”，承诺负责赌场“安全”，使其在襄阳地下赌场业的影响日渐增强。樊某2荣与王某2结识后，相互勾结，逐步形成由王某2开设赌场，樊某2荣收取“治安费”负责赌场安全的组织。为保持组织运转、扩充实力，樊某2荣笼络叶猛、叶某、江某、万某等社会闲杂人员或刑满释放人员，与王某2安排的肖某等人共同实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。被告人翟辉、包春艳、段旭鹏等人明知以樊某2荣、王某2为首的组织实施的是违法犯罪活动，仍然在赌场里投资占股或为赌场提供场地及记账等行为，服从樊某2荣、王某2或骨干成员的管理，为该组织服务，系该组织的一般参加者。综上，以被告人樊某2荣、王某2为组织领导者的犯罪组织已同时具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的黑社会性质的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征，对被告人翟辉、包春艳、段旭鹏应以参加黑社会性质组织罪定罪。被告人段旭鹏的辩护人辩称的被告人段旭鹏不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人翟辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2021年5月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年4月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人包春艳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人翟辉违法所得人民币3万元、被告人包春艳违法所得人民币2.1万元、段旭鹏违法所得人民币5万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长袁兵审判员孙俊波审判员李有保二〇二〇年六月二十二日书记员胡峰

福建省云霄县人民法院刑事判决书（2020）闽0622刑初13号公诉机关福建省云霄县人民检察院。被告人方凯坚，男，1982年8月8日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌非法经营于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。辩护人何晓悦，福建建云律师事务所律师，云霄县法律援助中心指派。辩护人郑木生，福建高轩律师事务所律师。被告人方建安，男，1962年7月29日出生于福建省云霄县，汉族，文盲，务工，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌非法经营于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，2020年7月28日变更为取保候审。现在家。辩护人何达钦，福建建云律师事务所律师，云霄县法律援助中心指派。被告人方凯坚、方建安被控非法经营一案，福建省云霄县人民检察院于2020年1月6日以云检诉刑诉〔2019〕290号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2020年4月23日，7月31日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员汤启慧、代理检察员杨旺顺出庭支持公诉，被告人方凯坚及其辩护人何晓悦、郑木生，被告人方建安及其辩护人何达钦到庭参加诉讼。期间，因被告人方凯坚的辩护人申请调取新的证据，本院决定延期审理，扣除审限一个月；因不能抗拒的原因，使案件无法继续审理，本院于2020年1月23日裁定中止审理，同年4月17日恢复审理。现已审理终结。云霄县人民检察院指控，2017年年初，被告人方凯坚向被告人方建安租赁方建安位于云霄县的旧房用于藏放假烟。2017年8月19日，省市县联合打假队在该旧房查获成品烟“软珍品云烟”24件（25条／件）、半成品烟支18件（其中“硬中华”7件、“白沙”11件，10ｋｇ／件）。经鉴定，现场查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经认定，被查获的假烟价值人民币305697元。案发后，被告人方建安于2019年6月29日主动到云霄县公安局接受调查；被告人方凯坚于2019年10月29日被云霄县公安局抓获归案。以上事实，公诉机关提供了户籍证明等书证、鉴定意见、现场勘验笔录及照片、视听资料、证人郑某等人的证言、被告人方凯坚、方建安的供述与辩解等证据为证，认为方凯坚、方建安的行为构成非法经营罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，方凯坚起主要作用，是主犯；方建安起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。方建安在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。方建安自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人方建安有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金。被告人方凯坚在一审宣判前对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见：其系从犯，属初犯、偶犯，积极缴纳罚金，具有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。被告人方建安及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见：其系从犯，属初犯、偶犯，具有自首、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金等情节，建议对其减轻处罚。经审理查明，2017年年初，被告人方凯坚向被告人方建安租赁方建安位于云霄县的旧房用于藏放假烟。2017年8月19日，省市县联合打假队在该旧房查获“云烟（软珍品）”牌成品卷烟24件（25条／件）、半成品烟支18件（其中“中华（硬）”牌7件、“白沙”牌11件，均为10ｋｇ／件）。经鉴定，现场查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经认定，被查获的卷烟价值人民币305697元。案发后，被告人方建安于2019年6月29日主动到云霄县公安局接受调查；被告人方凯坚于2019年10月29日被云霄县公安局抓获归案。在本案审理过程中，被告人方凯坚、方建安通过其家属向本院预缴罚金人民币30000元、10000元。上述事实有经庭审质证、确认的福建省云霄县烟草专卖局云假烟专（2017）移字第0217号案件移送函、扣押物品清单、查获制假物品移交清单、现场检查笔录及照片、现场路线图、平面图，云霄县莆美镇阳下村民委员会出具的证明、云集建（96）字第611246号集体土地建设用地使用证、房屋出租合同、户籍证明，到案经过、前科（劣迹）查询表、本院预缴罚金票据；视频资料（光盘）；辨认笔录、现场勘验笔录及照片；云霄县价格认定局云价认定（2017）337号关于云烟成品烟等价格认定结论书、福建省烟草质量鉴定检测站卷烟鉴别检验报告；证人方某1、郑某、张某、方某2、方某3、陈某、林某的证言；被告人方凯坚、方建安的供述和辩解等证据证实，足以认定。

福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2020）闽07刑终124号原公诉机关福建省武夷山市人民检察院。上诉人（原审被告人）方国太，男，1979年2月18日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，户籍地福建省云霄县。曾因犯非法经营罪于2009年10月29日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。福建省武夷山市人民法院审理武夷山市人民检察院指控原审被告人方国太犯生产、销售伪劣产品罪一案，于二○二○三月十七日作出（2020）闽0782刑初7号刑事判决。宣判后，原审被告人方国太不服，提出上诉。本院受理后，因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，于二○二○年四月二十日裁定中止审理，于二○二○年六月十一日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅上诉状，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年8月，陈初亮（已判决）在武夷山市通过购买茶叶认识熊进仁（已判决），后双方商议由陈初亮支付熊进仁67000元，让熊在当地寻找偏僻厂房用于生产假烟，许诺给熊进仁高额报酬，让熊管理该生产点等。同年9月，熊进仁通过袁世平（已判决）联系到占国华（已判决），向占国华租赁位于武夷山市××乡××村××号××房，并告知占国华系用于生产假烟，熊进仁先后支付租金、补偿金等共计52000元给占国华；联系到武夷山市××乡××村闲置的“联祥沥青厂”用于存放生产出来的假烟；购买供工人使用的摩托车，负责厂里开销等。同年10月9日，陈初亮安排车辆运送被告人方国太和张小勇、方锦铭、何俊卿、程关红（均已判决）及生产假烟的机器到武夷山市。工厂开工后，方国太负责在生产点望风。同年10月19日，陈初亮通知熊进仁运输原料的车辆被查获，熊进仁遂与袁世平将生产出的假烟藏匿到武夷山市洋庄乡坑口村长涧127号的仓库并逃离，后该假烟被群众发现并报案。公安、执法部门在藏匿地查获8594条假烟，在生产点查获烟草生产专用机械1套、滤嘴棒30件（1万支／件）、水松纸15盘、盘纸17盘（1公斤／盘）。2018年11月6日，福建省烟草质量监督检测站出具《卷烟鉴别检验报告》，经检验，涉案香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。同年11月9日，福建省烟草专卖局出具《涉案烟草专卖品价格证明书》，认定：涉案香烟价格为275.56元/条，涉案滤嘴棒价格为685.53元/万支，涉案卷烟纸（盘纸）价格为22.71元/公斤。涉案香烟价值共计2368162.64元，涉案滤嘴棒价值共计20565.9元，涉案卷烟纸（盘纸）价值共计386.07元。2019年8月15日，被告人方国太被公安机关抓获归案。认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人张某、谢某、程某等人的证言，鉴定聘请书、聘请鉴定物品清单、《卷烟产品鉴别检验委托协议书》《卷烟鉴别检验报告》《涉案烟草专卖品价格证明书》《假冒伪劣烟草专用机械鉴别检验委托书》《鉴别检验报告》、散支烟过磅清单、《武夷山市烟草专卖局涉嫌犯罪案件情况的调查报告》，移送财物清单、厂房租赁协议、身份证复印件，现场勘查笔录、现场照片、监控录像，提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单，被告人方国太、陈初亮等的供述、辨认笔录等证据证实。原判认为，被告人方国太明知他人以假充真，生产假冒伪劣卷烟，为获取报酬，仍为他人提供望风帮助，涉案金额共计2389114.61元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。涉案假冒伪劣卷烟尚未销售，构成犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。方国太归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；具有前科，属酌定从重处罚情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第六条之规定，判决：一、被告人方国太犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二、扣押在案的烟草生产专用机械1套、假烟、滤嘴棒等，予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人方国太的上诉理由：其未获得利益，仅是望风，一审判决对其量刑较制烟技师及提供制假场所的房东更重，请求二审法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月9日到10月19日，上诉人方国太与他人在福建省武夷山市××乡××村××厂房等地共同生产伪劣卷烟共计6610.68条，货值金额1821638.98元，后被当场查获的犯罪事实清楚，认定证据来源合法，内容客观、真实，且均经原审庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，上诉人方国太与他人共同生产假冒伪劣卷烟，涉案卷烟货值金额达1821638.98元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪，且系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。原判认定上诉人方国太帮助他人共同实施生产伪劣卷烟犯罪事实的证据确实、充分，定性准确，但原判认定生产伪劣卷烟的数量、货值金额错误，依法应予纠正，上诉人方国太请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）、（三）项之规定，判决如下：一、维持福建省武夷山市人民法院（2020）闽0782刑初7号刑事判决第二项，即扣押在案的烟草生产专用机械1套、假烟、滤嘴棒等，予以没收，由扣押机关依法处理。二、撤销福建省武夷山市人民法院（2020）闽0782刑初7号刑事判决第一项，即被告人方国太犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）方国太犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年5月14日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）本判决为终审判决。审判长周滨审判员郑福晋审判员陈福华二〇二〇年七月十日法官助理叶丽花书记员江德鹏本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

颫告人李某某盗伐林木一审刑事判决书陕西省洛南县人民法院刑事判决书（2016）陕1021刑初29号：洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人李某某犯盗伐林木罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员李春安依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月27日至11月18日，被告人李某某携带手锯等作案工具，先后潜入洛南县国营古城林场李塬工区碾盘沟林坡、西塬村垫子沟林坡，盗伐油松树17株。经洛南县林业设计队高级工程师鉴定，被盗伐的林木折合蓄积2.7712立方米。在侦查阶段，被告人李某某如实供述了其盗伐林木的犯罪事实，被盗伐的林木已被森林公安机关追回退还给洛南县国营古城林场，并赔偿了洛南县国营古城林场经济损失1500元，洛南县国营古城林场对被告人李某某的犯罪行为表示谅解，请求对被告人李某某从轻处罚。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有洛南县森林公安局受案登记表、洛南县国营古城林场出具的报案材料、洛南县森林公安局民警李兴辉、明惠民出具的抓获经过、证人刘某某、王某甲、张某某、何某某的证言、洛南县森林公安局制作的现场勘验笔录及李某某盗伐林木现场勘查照片、辨认笔录及现场辨认照片、李某某盗伐垫子沟林坡现场照片、洛南县森林公安局扣押清单及所扣押的手锯一把、洛南县森林公安局发还清单、洛南县林业设计队高级工程师王某乙、高某某出具的洛林调鉴字（2015）第6号洛南县高耀镇西塬村西坡组碾盘沟梁采伐林木现场鉴定意见书、中华人民共和国Ｃ610900110381号林权证、洛南县国营古城林场出具的证明和谅解书、常住人口基本信息、被告人李某某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某违反国家森林保护法规，未经林木所有权人同意，擅自采伐他人所有的林木，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某某犯盗伐林木罪的事实成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某在侦查阶段能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且被盗伐的林木已被追回退还给洛南县国营古城林场，并已赔偿洛南县国营古城林场的经济损失，取得了洛南县国营古城林场的谅解，故可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯盗伐林木罪，判处拘役二个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月19日起至2016年6月18日止），并处罚金2000元。二、随案移送的作案工具手锯一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵宝君二〇一六年四月二十日书记员张永云

郭镇运、郭华演走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书广东省高级人民法院刑事判决书（2017）粤刑终337号：广东省汕尾市中级人民法院审理广东省汕尾市人民检察院指控原审被告人郭镇运、郭华演犯制造毒品罪，郭镇运犯窝藏罪一案，于2015年11月19日作出（2014）汕尾中法刑一初字第153号刑事判决，宣判后，原审被告人郭镇运、郭华演不服，均提出上诉。本院经审理于2016年3月4日作出（2016）粤刑终83号刑事裁定，撤销原判，发回重审。汕尾市中级人民法院依法另行组成合议庭，重新公开开庭审理了本案，于2016年12月19日作出（2016）粤15刑初70号刑事判决。宣判后，原审被告人郭镇运、郭华演不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月16日在汕尾中院公开开庭审理了本案。广东省人民检察院指派检察员程建平、涂洁出庭履行职务。上诉人郭镇运、郭华演及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结原审判决认定：2014年3月期间，被告人郭镇运提供其位于陆丰市甲西镇新绕村的家给被告人郭华演与同案人郭某2（另案处理）等人作为制毒场地。2014年4月6日下午17时许，公安机关在陆丰市甲西镇新绕村郭镇运的家里抓获郭镇运、郭华演、郭某2，现场查获潮湿结晶状物2袋、用塑料瓶盛装的液体5瓶，同时缴获搪瓷铁锅、过滤筛、塑料盒等制毒工具一批。经汕尾市公安司法鉴定中心鉴定，缴获的潮湿结晶状物2袋净重计1588.3克、缴获的液体5瓶共重计4528克，均检出甲基苯丙胺成分。另查明，2014年3月，被告人郭镇运明知同案人郭某2是涉嫌毒品犯罪通缉犯，仍然为其提供住处，帮助其逃避公安机关的抓捕。原审判决认定上述事实的证据有:1.陆丰市公安局禁毒大队受案登记表证明：2014年4月6日下午17时许，陆丰市公安局禁毒大队在陆丰市甲西镇新绕村郭某3家（郭镇运家）抓获涉毒的郭某2、郭镇运及郭华演等人，在现场房间内右侧的睡床及衣柜中查获疑似冰毒2袋、液体冰毒5塑料瓶。2.陆丰市公安局禁毒大队《搜查笔录》、现场图及现场照片证明：2014年4月6日17时55分至18时30分，陆丰市公安局禁毒大队对陆丰市甲西镇新绕村郭镇运家进行搜查，经搜查，在郭镇运家的床下查获疑似结晶毒品1袋（约1000克）、搪瓷铁锅、漏网各一个；从木柜内查获的疑似结晶毒品一袋（约500克）、塑料盒一个、可疑液体毒品五瓶。查获物品经现场拍照并由郭镇运签名确认，已被扣押。3．广东省汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字［2014］161号《刑事化验检验报告》证明：在陆丰市甲西镇新绕村郭镇运家房内查获疑似毒品二袋及五瓶，送检检材和样本：（1）潮湿结晶状物1袋，净重计1064.00ｇ，用塑料封口袋包装；（2）潮湿结晶状物1袋，净重计524.30ｇ，用红色塑料袋包装；（3）淡黄色液体1瓶，重计1732.0ｇ，用塑料瓶盛装；（4）褐色液体1瓶，重计1543.0ｇ，用塑料瓶盛装；（5）淡黄色液体1瓶，重计620.0ｇ，用塑料瓶盛装；（6）褐色液体1瓶，重计413.0ｇ，用塑料瓶盛装；（7）液体1瓶，重计220.0ｇ，用塑料瓶盛装。经鉴定，送检1-7号检材中均检出甲基苯丙胺成分。4.广东省汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字［2014］569号《刑事化验检验报告》证明：在陆丰市甲西镇新绕村郭镇运家房内查获疑似毒品二袋及五瓶，送检检材和样本：（1）结晶状物1袋，净重计726.0ｇ，用塑料封口袋包装；（2）结晶状物1袋，净重计285.0ｇ，用塑料封口袋包装。经鉴定，送检（1）、（2）号检材中均检出甲基苯丙胺成分，含量分别为80.01ｇ／100ｇ、76.59ｇ／100ｇ。5.扣押手机照片及通话记录证明：郭镇运与郭某2、郭某3等人在案发期间的通话情况。6.郭华演的手机通讯录及信息证明：郭华演的手机号码158××××8753于2014年3月8日发送给159××××6237的短信内容：“两瓶矿泉水我要去拿了”，3月18日13时至23时许与手机号码为158××××1840的信息往来内容有:“在这里,方打电话给你有没有”“看一下有没有桶拿一个过来装我们那些”、“那些我全都搬到外面放了”、“今天过来搞定他明天就不用做了,他们说最晚明天收走全部”。7.陆丰市公安局《现场检测报告书》证明：郭镇运于2014年4月7日3时35分经甲基安非他明类毒品快速诊断检测板检测尿液，结果呈阳性。8.陆丰市公安局禁毒大队出具的说明证明：（1）同案人郭某3已于2014年7月8日被陆丰市公安局上网追逃；同案人郭某2因涉及其他犯罪而另案处理。（2）现场查获2袋潮湿冰毒重量分别为1064.00克、524.30克，为做常见毒品定量分析,1064.00克潮湿冰毒经晾干后成结晶状重量为726克，524.30克潮湿冰毒经晾干后成结晶状重量为285克；查获2袋潮湿冰毒经晾干后成结晶状共重1011.00克,已送汕尾市公安司法鉴定中心进行常见毒品定量分析。（3）本案缴获的可疑毒品包装袋2袋及5塑料瓶，经送指纹鉴定,未显现出有比对价值的手印。（4）本案现场缴获的手机因严重损坏,无法进行恢复数据。（5）根据郭华演所交代的手机号码使用人“蔡某”的信息，经调取与其所述相近的蔡某照片，组织成辨认照片提供给郭华演辨认，与郭华演所述的“蔡某”不一致，因不能查清该号码使用人的真实身份，暂未能进一步进行查证。9.证人郭某1的证言：我与郭某3、郭镇运是兄弟关系，我是他们的胞兄。郭镇运在汕尾城区和我二弟郭凡收购废品，我父亲生病时，我叫郭镇运回家照顾父亲两个月直至农历2014年2月份我父亲去世。案发那套房子在我父亲去世前由他本人居住，郭镇运回来也住在那里，郭某3也有回去。老家就这么一套房子，没有说分给谁，平时是三个小弟郭某3、郭镇运、郭镇溪他们回来了才在那里住的。我知道郭某3吸食毒品，才叫他帮我收购废品，希望他能戒除，对于他是否有制贩毒品行为不是很清楚;郭镇运一直比较老实，我没有发现他有吸毒和参与过制贩毒品的行为。我不清楚老家房子里缴获的毒品及制造工具是谁的。10.证人郭某2的证言：2014年4月6日下午，我因在甲西新绕村郭某3的家中吸食冰毒,而被公安局抓来问话的，同时被一起抓来的还有郭镇运、郭华演。我和郭华演吸食冰毒的房间是郭汉铅的,郭汉铅两个月前死后,那房子平时是郭某3在居住,前几天郭镇运回来过清明节在那里居住,我去吸毒的时候没有见过郭某3。公安机关在郭镇运的房子内的床底下发现的一袋冰毒以及在木柜内发现的一袋冰毒和五瓶液体是郭某3于2014年4月4日晚7时许拿回来放在那里的，当时我一个人在郭镇运的房子里坐,郭某3驾摩托车回家,从摩托车内拿出一大袋冰毒和几瓶装有液体的矿泉水瓶放在床底下和木柜内。我曾经在郭某3家中见过郭某3用液体制造冰毒。我只是在旁边看,没有参与制造冰毒,我不知道郭镇运是否知道冰毒放在床底和木柜内。我今天吸食的冰毒是放在桌子上的,应该是郭某3放在那里的,一共两小袋,我把其中一袋放在我上衣内袋里,后被公安扣押了。经混合照片辨认，郭某2辨认出郭某3。11.另案被告人郭某3供述:在我位于甲西镇新饶村十巷6号家里缴获的毒品是郭某2的,之前郭某2在他自己家里制造毒品,后来因为他父母从汕尾回来要入住,他就把当时制造出来的“晶母”、搪瓷锅、塑料盒等制毒工具先搬到隔壁细婶空着的房屋里,当时是我和郭某2两个人将那些毒品及工具搬过去的。过了几天,郭某2开始在细婶家制造冰毒,并叫同村的郭华演来帮忙制造冰毒。春节后,郭某2和郭华演在制造过程中发现没有煤气了就叫我将我自家用的大粒煤气给他用。过了几天,郭某2问我冰毒半成品共6条不见了怎么回事,我说不知道,为此我们吵了一架。我一气之下跑到甲东镇戒毒和打工去了,不久,我小弟郭镇运到甲东镇找我要家里的钥匙,我把钥匙给了郭镇运。约一个星期后,我回到家里时发现房子里摆放着“油”、搪瓷锅、铁筛、塑料盒、过滤纸、煤气炉等物品,我知道郭某2是想在我家制造毒品,就叫他不要在我那里做,郭某2答应说好。我第二次回家时看到屋里放着的塑料盒正在冷却结晶的液体。第三次回去时,郭某2正在用那些工具做毒品。我去村口小店里找了五、六个塑料瓶,拿回来后帮忙将塑料盒里的“晶母”装在塑料瓶里,我装了一瓶后因有事就先走了。我以前在郭某2家里帮他制造过三次冰毒,我每次都是帮忙将开水装到喷瓶里，喷洒装过“晶母”的塑料盒,将盒里残留的废水清洗出来,在锅里加热的“油”里加入盐,过滤等工作是郭某2在做。我和郭某2一共制成了一、二十个（克）冰毒,是否贩卖出去我不清楚。郭某2拿了三次钱给我,一次是100元,另两次是200元,共500元。12.抓获经过及相关情况说明证实：郭镇运、郭华演、郭某2被抓获的情况，其中郭某2为毒品犯罪在逃人员。13.陆丰市公安局甲西派出所出具的户籍证明：被告人郭镇运、郭华演的基本身份情况。14.被告人郭镇运供述：2015年4月6日下午5时许，公安民警到甲西镇新饶村我的住处突击检查，抓获一名通缉犯郭某2,并在我家橱柜里和我睡的床底下搜出冰毒，我和郭某2及同在我家的同村村民郭华演一同被带到公安机关。我村里很多人都说郭某2是因为贩毒被通缉的,也见到便衣来村里找过郭某2，我曾叫他去自首但是他没有听。我与他是堂兄弟,他来我家居住,我不可能拒绝的。郭华演说跟他父亲吵架，就过来我家吃面,他们在我家吸食的毒品是郭某2拿出来的。被查获毒品的房子案发时是我在居住,平时是郭某3在住，我们家的钥匙平时都是藏放在窗口的，我们自己家里人知道，平时我们进出都是在那里拿钥匙的。我住的这段时间晚上都去网吧，早上才回去，晚上谁在我家里就不知道。我没有制造冰毒，对窝藏郭某2的事实没有意见。经混合照片辨认，被告人郭镇运指认出郭华演、郭某2。16.被告人郭华演供述：2014年4月6日下午5点多，我在村里步行到郭某3家找他,镇雄没在家,他小弟郭镇运及堂兄阿方在那,于是我们三人就吃方便面并闲聊。6点多,阿方拿出一小袋冰毒准备吸时，公安人员就进来把我们抓获了。从郭某3家搜出的毒品是谁的我不知道，我没有制造毒品。我手机信息箱里存的手机号是蔡某的，发送的信息是我让蔡某拿塑料桶来装药水，是什么药水我不知道，“搬东西”是指搬铁锤、千斤顶。经混合照片辨认，被告人郭华演辨认出郭镇运、郭某2。原审判决认为，被告人郭镇运、郭华演违反国家对毒品的管理制度，非法制造毒品甲基苯丙胺，数量大，其行为已构成制造毒品罪；郭镇运明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪，依法应予数罪并罚。在制造毒品共同犯罪中，郭镇运、郭华演起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第三百四十七条第二款第一项、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，作出判决：（一）被告人郭镇运犯制造毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（二）被告人郭华演犯制造毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（三）本案缴获的毒品及制毒工具予以没收，依法由公安机关销毁。原审被告人郭镇运上诉提出：1、重审判决只凭其向郭某3拿了老屋的钥匙，就认定其参与制造毒品系证据不足，老屋钥匙平时都是藏在窗口的，郭某3关于其拿了家里钥匙后就发现屋内有毒品及制毒工具的供述，是孤证，依法不能采信；2、在案人员郭某2、郭某3、郭华演均没有指认其参与制造毒品；3、其在案发十多天前发现家里藏有毒品，但事先没有同任何人商量提供场所制毒，仅属于知情不报，包庇他人；4、对于其窝藏郭某2的行为构成包庇毒品犯罪分子罪不持异议。综上，重审法院认定其制造毒品的事实不清，证据不足，请求二审撤销原判，还其公正。原审被告人郭华演上诉提出：1、其被抓时只是在郭镇运家聊天，并没有在制造毒品，也没有证据证明其知道床底下藏有毒品；2、关于制毒原料及工具的来源，郭镇运供述是郭某2朋友的，郭某2供述是郭某3的，郭某3供述是郭某2的，上述三人均没有供述制毒原料及工具与其有关。综上，认定其参与制造毒品没有事实依据，请求二审依法改判。辩护人提出：认定郭华演有制造毒品行为的事实不清、证据不足，理由是：1、缴获制毒原料及工具的地点系郭镇运居住的房屋，与郭华演无关；2、没有任何人供述制毒原料及工具与郭华演有关；3、郭某3对于郭华演帮郭某2制造过毒品的指认系孤证；4、被抓获时郭华演等三人并没有在现场制毒；5、郭华演手机里的信息并不能证明郭华演和他人合伙制造毒品。综上，请求依法判决郭华演无罪。广东省人民检察院检察员的出庭意见：1、重审判决认定郭镇运构成制造毒品罪定性有误，没有证据证实郭镇运与郭某2曾就制造毒品进行过商议；现场缴获的毒品及制毒工具都较为隐蔽，并非正在制造毒品的过程中被缴获。2、郭镇运在使用祖辈房屋期间，明知郭某2将毒品及制毒工具放置在其屋中，仍提供场所，符合窝藏毒品罪的构成要件，应以该罪名来认定其罪行。3、认定郭华演构成制造毒品罪的事实不清，证据不足：缴获毒品及制毒工具的场所并非郭华演长期居住，缴获当时并非正在制造毒品；郭华演手机短信内容虽有敏感字眼，但只能作为一种涉毒推测，不能直接说明其有制毒行为；言词证据方面，仅有郭某3一人的指证，没有得到其他证据的印证。综上，一审判决认定郭镇运犯制造毒品罪定性错误，应改判为窝藏毒品罪，认定郭华演制造毒品罪证据不足，建议依法改判。庭后，出庭检察员出具书面补充意见认为，郭镇运明知郭某2因贩卖毒品被通缉仍为其提供隐藏处所的行为，符合包庇毒品犯罪分子罪的构成要件。经审理查明：2014年3至4月间，上诉人郭镇运明知郭某2（已判刑）因涉嫌贩卖毒品犯罪被公安机关通缉，仍为其提供隐藏处所，帮助其躲避公安机关的抓捕。2014年4月6日下午17时许，公安机关在陆丰市甲西镇新绕村郭镇运住处抓获郭镇运、上诉人郭华演以及郭某2，现场查获2袋潮湿结晶状物的甲基苯丙胺共计1588.3克（经晾干后成结晶状共重1011克）、用塑料瓶盛装的液体甲基苯丙胺5瓶共计4528克，同时缴获搪瓷铁锅、过滤筛、塑料盒等工具一批。上述事实有现场勘查笔录、搜查笔录、扣押清单、刑事化验检验报告、证人证言、抓获经过、上诉人郭镇运关于其明知郭某2因贩毒被通缉仍允许郭某2在其住处逗留的供述、上诉人郭华演关于其案发当天是到郭镇运住处吸毒的供述等证据证实。针对检辩双方所提意见，根据本案事实和证据，对于认定上诉人郭镇运是否构成制造毒品罪、窝藏罪，上诉人郭华演是否构成制造毒品罪，综合评判如下：1、关于上诉人郭镇运是否构成制造毒品罪，经查，现场照片显示，毒品及制毒工具分别藏于柜子内及床下，均处于静止和隐蔽的存放状态，现场未呈现制造毒品状态；郭某3及郭镇运的供述仅说明，郭镇运发现老屋内有毒品后容许郭某2存放，没有证据证明郭镇运与郭某2有事先或事中合谋为郭某2制造毒品提供场所。据此，现有证据未能形成完整的证据体系，不足以证实郭镇运为郭某2提供了制毒场地，且郭某2因涉嫌本案制造毒品事实而被判刑的一审判决判项，已为本院二审判决所撤销。综上，认定郭镇运犯制造毒品罪的证据未能达到确实、充分的证明标准。上诉人郭镇运关于其不构成制造毒品罪、出庭检察员所提认定郭镇运犯制造毒品罪定性错误的意见成立，予以采纳。2、关于上诉人郭镇运是否构成窝藏罪，经查，郭镇运始终稳定供述，其明知郭某2因贩毒被警方通缉，仍同意郭某2在其住处停留、吸毒甚至暂住；郭某2被抓获时正在郭镇运住处吸毒。郭镇运的这一行为，因窝藏对象的特殊性，依法构成包庇毒品犯罪分子罪，一审认定郭镇运构成窝藏罪系定性不当，予以纠正。出庭检察员庭后所提郭镇运的上述行为符合包庇毒品犯罪分子罪构成要件的意见成立，予以采纳。3、关于上诉人郭华演是否构成制造毒品罪，经查，郭某3仅指认郭华演在细婶家帮助郭某2制毒，制毒地点并非发现涉案毒品的老屋；郭华演的手机短信内容有涉毒指向，但内容过于隐晦，发送对象未能查明，证明力弱。综上，认定郭华演犯制造毒品罪的证据未能达到确实、充分的证明标准，应当以证据不足为由，宣告郭华演无罪。上诉人郭华演及其辩护人所提郭华演不构成制造毒品罪、出庭检察员所提认定郭华演制造毒品罪证据不足的意见成立，予以采纳

陈某犯窝藏、包庇罪、包庇毒品犯罪分子罪等一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2015）湖安刑初字第429号：浙江省安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）395号起诉书指控被告人陈某犯包庇毒品犯罪分子罪、贩卖毒品罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省安吉县人民检察院指派代理检察员张冰妍出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结经审理查明：一、2014年5月15日下午，被告人陈某在毒品犯罪分子叶某（已起诉）的短信授意下，在安吉县ｘｘ镇ｘｘ路ｘ幢2单元405室其租房内将叶某存放的毒品甲基苯丙胺（冰毒）约27克扔进抽水马桶予以冲毁。同月17日，被告人陈某因吸毒被查获时，主动交代了上述犯罪事实。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦未提出异议，并有证人叶某、冯某、黄某、潘某的证言，抓获经过、相关起诉书、相关行政处罚决定书、电子设备勘验工作记录及照片、现场检测报告书、行政案件询问笔录等书证，被告人陈某的供述等证据证实，足以认定。二、2014年4月底某晚，毒品犯罪分子叶某与李ｘ谈妥交易的数量、价格、地点后，被告人陈某帮助叶某送甲基苯丙胺约0.3克至安吉县递铺镇穆王家苑李莉的租房交货，并收取人民币300元后交叶某。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦未提出异议，并有李莉、叶某的证言，辩认笔录及照片，被告人陈某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某明知他人是毒品犯罪分子仍帮助其毁灭罪证，予以包庇，其行为已触犯刑律，构成包庇毒品犯罪分子罪，系自首，依法可予从轻或减轻处罚。被告人陈某明知是毒品而帮助他人予以贩卖，其行为亦触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立。被告人陈某系犯数罪，依法应予并罚。案发后，被告人陈某如实供述，悔罪态度尚可，在审理时当庭自愿认罪，可予从轻处罚。据此，根据被告人陈某的犯罪性质、情节、危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第三百四十七条第一、四款、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人陈某犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑六个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳至本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨卫星人民陪审员朱媚人民陪审员陈莹二〇一五年七月二十五日书记员别峰

睨某甲挪用公款罪一审刑事判决书江西省新干县人民法院刑事判决书（2016）赣0824刑初8号：新干县人民检察院以赣干检刑诉（2015）114号起诉书指控被告人杨某甲犯挪用公款罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月22日公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员林凤清出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2006年下半年至2015年5月，被告人杨某甲担任新干县大洋洲镇某村小组组长期间，利用协助大洋洲镇政府负责本村小组危房改造、移民帮扶和新农村建设等工作之便，在2011年下半年的一天，被告人杨某甲与袁某甲、袁某乙、杨某乙和杨某丙商量好，分别以袁某甲等四人的名义申报领取危房改造补助款，在2012年2月份由政府财政部门发放后，村小组并未将该款缴入财物帐用于新农村建设，而是由被告人杨某甲从杨某乙和杨某丙一卡通帐户各取出1万元危房改造补助款共计2万元放在自己身边保管，袁某甲和袁某乙每人各保管1万元危房改造补助款。2012年8月份，被告人杨某甲私自、擅自将其账外保管的危房改造补助款1万元交给其聂盈用于支付其儿子杨某瑞在新干一中读高中的房租。从2006年至今，国家每年都向大洋洲镇某村小组拨付一定金额的大中型水库移民后期扶持资金（以下简称“移民后期扶持资金”）以解决泉江村小组内移民的生产生活困难。2008年至2013年期间，新干县扶贫和移民办公室按照规定以项目扶持的形式将移民后期扶持资金转到该村小组原出纳袁某甲在建设银行的账户上。2011年年底，袁某甲不再担任村小组出纳，被告人杨某甲便直接将袁某甲存放移民后期扶持资金的建设银行存折放在自己身边保管，并私自、擅自于2013年6月22日、12月9日、12月18日、2014年1月23日从该存折上分别支取移民后期扶持资金2.9万元、4.99万元、4万元、2.21万元，共计人民币14.1万元，之后，被告人杨某甲将其中66369.27元用于公务开支，将其中40600元挪给自己个人使用，剩下34030.73元则仍然放在自己身边保管尚未被使用。被告人杨某甲挪用中4.06万元移民后期扶持资金的具体犯罪事实如下：1、2013年12月份，被告人杨某甲私自、擅自从袁某甲的建设银行存折中挪出移民后期扶持资金后，使用其中的移民后期扶持资金1万元归还其于2012年8月份挪给自己儿子付房租的危房改造补助款1万元；2、2013年农历年底，被告人杨某甲私自、擅自将其挪出的移民后期扶持资金0.4万元用于自家购置沙发及茶几；3、2014年8月份，被告人杨某甲私自、擅自将其挪出的移民后期扶持资金1万元借给其侄女杨某丁用于支付购房款；4、2014年8月份，被告人杨某甲的儿子杨某瑞开始在抚州临川中学复读，被告人杨某甲私自、擅自将挪出的移民后期扶持资金1.06万元用于其子交学费、房租；2015年2月份，被告人杨某甲再次私自、擅自将其挪出的移民后期扶持金0.6万用于其子交房租。2015年7月份，经新干县大洋洲镇纪律检查委员会调查发现，被告人杨某甲存在挪用政府补助资金的行为，被告人杨某甲才将其私自、擅自挪用的4.06万元移民后期扶持资金连同其另外保管的款项一并退回到村小组在大洋洲镇经管站的账户上。上述事实，被告人在开庭审理过程中不持异议，并有1、中国建设银行取款凭条、中国建设银行新干支行2111869980110107691活期存折交易记录、后期扶持项目资金拨款申请表、谭家坊村委会2011、2012年危房改造发放表、新干县农村信用合作联社交易明细查询、中国农业银行现金缴款单、大中型水库移民后期扶持项目计划、新干县大洋洲镇人民政府《关于印发大洋洲镇进一步规范村组财物管理的通知》、新干县农业局《关于进一步加强“村（组）账乡代理”工作的通知》、有关农村危房改造和大中型水库移民后期扶持的规范性文件、案件来源及归案经过、关于认定杨某甲犯罪金额的情况说明、村委会证明、常住人口信息、新干县大洋洲镇纪律检查委员会关于杨某甲挪用移民补助资金的情况说明；2、证人聂某某、杨某丁，袁某丙、袁某甲、杨某乙、杨某丙、袁某乙、袁某丁的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某甲身为其他依照法律从事公务的人员，利用其协助人民政府从事移民管理工作的职务便利，挪用移民后期扶持资金4.06万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人杨某甲犯挪用公款罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人杨某甲挪用特定款项移民资金归个人使用，依法应从重处罚，但鉴于案发后，被告人如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节，并有悔罪表现，积极退缴了全部赃款，对其依法可以从轻处罚。经本院委托社区矫正机构审前社会调查，被告人杨某甲符合非监禁刑适用条件，对其适用缓刑不致再危害社会，可考虑对其宣告缓刑。根据被告人犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害性，综合考虑对其量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及法释（1998）9号《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人杨某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张斯良审判员邹凤人民陪审员杨坚华二〇一六年三月十七日书记员傅莲莲

邓清金、潘淑霞、余小燕贩卖毒品、容留他人吸毒、非法持有毒品案一审刑事判决书福某省石狮市人民法院刑事判决书（2016）闽0581刑初1037号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）1016号起诉书指控被告人邓清金、潘淑霞犯贩卖毒品罪，被告人余小燕犯容留他人吸毒罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。石狮市人民检察院又于2016年7月25日以狮检公刑补诉（2016）1号补充起诉决定书指控被告人余小燕犯容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪，向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员尤鑫洋出庭支持公诉，被告人邓清金、潘淑霞、余小燕和辩护人柯志欣、冯春波到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控，（一）容留他人吸毒1.2015年8月至2016年1月间，被告人余小燕先后三次在石狮市香江路其租住的吉祥公寓612房间，容留被告人潘淑霞吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2.2016年1月，被告人余小燕在石狮市香江路吉祥公寓612房间，先后二次容留陈某、王某林吸食毒品甲基苯丙胺。（二）贩卖毒品1.2015年12月的一天，被告人潘淑霞在石狮市九二路东段某设银行附近路边，以人民币800元的价格贩卖10克毒品甲基苯丙胺给李某某（另案处理）。2.2016年1月的一天，被告人潘淑霞在石狮市香江路吉祥公寓612房间，以人民币400元的价格贩卖4克毒品甲基苯丙胺给被告人余小燕。3.2016年4月，被告人余小燕在石狮市吉祥公寓612房间，先后二次贩卖毒品甲基苯丙胺给陈某、王某林。2016年1月27日，公安人员在石狮八七路工商银行附近抓获被告人潘淑霞。被告人潘淑霞被抓获后协助公安人员通过电话联系被告人邓清金购买毒品。被告人邓清金在石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204室其住处，以人民币200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺0.29克给被告人潘淑霞，后被公安人员当场抓获，公安人员另从被告人邓清金处扣押毒品甲基苯丙胺11.69克。次日凌晨，被告人潘淑霞协助公安人员在石狮市767酒店对面一公寓三楼抓获被告人余小燕。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、检验报告、辨认笔录、通话视频及被告人供述等证据，认为对被告人邓清金、潘淑霞应以贩卖毒品罪追究其刑事责任，对被告人余小燕应以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人潘淑霞有立功表现，可从轻或减轻处罚。提请本院对三被告人依法判处。被告人邓清金在法庭上辩解其没有贩卖毒品给潘淑霞，对公安机关从其住处扣押的毒品甲基苯丙胺11.69克没有异议，但辩解是要自己吸食。其辩护人提出指控被告人邓清金贩卖毒品给潘淑霞的证据不足，罪名不能成立。被告人潘淑霞在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人余小燕在法庭上对公诉机关指控其三次容留潘淑霞吸毒的事实没有异议，辩解其没有容留陈某、王某林吸毒，也没有贩卖毒品给陈某、王某林。其辩护人提出：1.指控被告人余小燕贩卖毒品给陈某、王某林及容留陈某、王某林吸毒的主要证据之间相互矛盾，未达到刑事证明标准，其指控不能成立。2.被告人余小燕对指控其容留潘淑霞吸毒如实供述，主动认罪，且系单亲母亲，某议法庭予以从轻处罚。经审理查明，（一）容留他人吸毒1.2015年8月至2016年1月间，被告人余小燕先后三次在其租住的石狮市香江路吉祥公寓612房间，容留被告人潘淑霞吸食毒品甲基苯丙胺。2.2016年1月间，被告人余小燕先后二次在其租住的石狮市香江路吉祥公寓612房间，容留陈某、王某林吸食毒品甲基苯丙胺。（二）贩卖毒品1.2015年12月的一天，被告人潘淑霞在石狮市九二路东段中国某设银行附近路边，以人民币800元的价格贩卖10克毒品甲基苯丙胺给李某某（已判刑）。2.2016年1月的一天，被告人潘淑霞在石狮市香江路吉祥公寓612房间，以人民币400元的价格贩卖4克毒品甲基苯丙胺给被告人余小燕。2016年1月27日，公安人员在石狮八七路工商银行附近抓获被告人潘淑霞。被告人潘淑霞被抓获后，协助公安人员在石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204室抓获被告人邓清金。公安人员从被告人邓清金住处扣押毒品甲基苯丙胺11.69克。次日凌晨，被告人潘淑霞协助公安人员在石狮市767酒店对面一公寓三楼抓获被告人余小燕。被告人余小燕在本案取保候审期间，因再次涉嫌毒品犯罪于2016年7月8日凌晨被抓获。上述事实，公诉机关提供以下证据证实：1.书证（1）工作说明，证实各被告人的归案经过及本案的侦破过程。潘淑霞归案后协助抓获邓清金和余小燕。（2）户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书，证实各被告人的身份情况；潘淑霞于2014年2次因吸毒被石狮市公安局行政处罚；余小燕于2015年1次因吸毒被晋江市公安局行政处罚。李某某因犯贩卖毒品罪被本院判处刑罚。（3）呈请控制下交付报告书，证实潘淑霞归案后配合公安机关抓获邓清金。（4）通话清单，证实邓清金持有的手机号码13559587712与潘淑霞持有的手机号码13559630472于2016年1月份有多次通话记录。潘淑霞与余小燕持有的手机号码13295950037于2016年1月15日至16日有多次通话记录。（5）医院病历、小孩照片，证实余小燕于2015年5月5日顺产一名男婴。（6）毒品实物缴交收据，证实本案上缴毒品甲基苯丙胺11.69克（在邓清金处扣押）、0.29克（在潘淑霞处扣押）（7）住房合约书及付款凭证，证实余小燕于2014年2月26日开始租赁吉祥公寓612室。2.证人证言（1）证人李某某证言，证实2015年12月中旬，其用微信联系“黑云”（经辨认系潘淑霞）问她有没有东西（指冰毒），她问其要干嘛，其说自己吃。她说问一下，其又说能不能拿到每克50元的毒品。过了一会，她微信回复1克至少80元，当时其没钱就没买。又过了几天，其又与潘淑霞联系要买10克东西，她说可以，约在九二路东段某设银行附近路边见面。潘淑霞拿了一包10克的冰毒给其，其给她800元。潘淑霞卖冰毒给其前知道其在卖冰毒，其曾告诉潘淑霞因为生活所迫卖冰毒，让她帮帮其，她还劝其别卖了。潘淑霞说过，她的冰毒是去找朋友那里买的，她自己从中赚一点差价。（2）证人陈某证言，证实：①1月份的一天中午，其和王某林到余小燕的吉祥公寓612房间，看到余小燕房间桌子上面有吸毒工具，还有一些冰毒，其与王一起吸食。②2月份的一天晚上，听说余小燕前段时间被派出所抓了，其与王某林到吉祥公寓612找到余。电脑桌上放着一些冰毒和吸毒工具。其问余可以吸一点吗？余说可以。其与王某林各吸几口冰毒。（3）证人王某林证言，证实①2016年1月份的一天下午，其和陈某到吉祥公寓612房间找余小燕。其看到房间桌上摆放冰毒和吸毒工具。陈某吸几口，其也吸食一些冰毒。②2016年2月份的一天晚上，其和陈某到吉祥公寓612号余小燕家中。其看到电脑桌上摆放冰毒和吸毒工具，陈某自己吸食一些，其也吸食一些。（4）证人徐某锋（吉祥公寓的房东）证言，证实余小燕自2014年2月26日开始租赁吉祥公寓612房间，并有签订租赁合约。3.鉴定意见泉州市公安局物证鉴定所出具的《检验报告》，证实本案送检的3包毒品检材均检出甲基苯丙胺。4.检查、辨认、称重等笔录（1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片，证实公安机关于2016年1月28日5时，对石狮市嘉禄路绿馨小区2号楼204房间进行搜查，扣押2部手机、2包疑似冰毒的白色颗粒状物品，电脑桌上两张面值100元的人民币、一个改装的带有吸管的矿泉水瓶及7张纸张，纸张上记载一些化学名称、化学公式以及关于吡啶的说明等。（2）称量笔录（附称重照片），证实从邓清金房间内扣押的两包疑似冰毒净重分别为10.57克、1.12克。从潘淑霞处扣押的一包疑似冰毒净重0.34克。（3）扣押笔录（附扣押决定书、清单）、发还清单，证实从潘淑霞处查获一包疑似冰毒白色颗粒状物品，扣押1部手机。人民币200元发还给潘淑霞。（4）辨认笔录（附头像及身份说明），证实：①李某某辨认出“黑云”系潘淑霞；②余小燕辨认出“小云”系潘淑霞；③潘淑霞辨认出“肥利”系李某某，“老的”系邓清金；④邓清金辨认出“云啊”系潘淑霞；⑤徐明锋辨认出余小燕。（5）辨认笔录（附作案地点照片），证实：①余小燕辨认容留他人吸毒的地点是石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间；②潘淑霞辨认出被余小燕容留吸毒的地点是石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间；③邓清金辨认其居住地点是石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204房间。（6）现场笔录、现场检测报告书、尿检照片，证实邓清金经冰毒试剂尿检呈阳性。潘淑霞、余小燕经冰毒、摇头丸试剂尿检呈阳性。5.视听资料证实潘淑霞于2016年1月27日在公安机关控制下打电话与邓清金，通话内容如下：潘：“喂，在哪里？”邓：“在家里。”潘：“我现在过去？”邓：“来了再说。”6.被告人供述（1）被告人余小燕供述，①这个月初（指2016年），“小云”（经辨认系潘淑霞）到其吉祥公寓612房间，其问她哪里可以买冰毒。她打了电话以后，说单买1克要200元，买5克算500元。因为其只有400元，潘淑霞拿着其的400元出去买冰毒。过了一会儿，潘淑霞回到其住处，拿了一包冰毒给其，其和潘淑霞倒出一点冰毒吸食。②二三个月前的一天，潘淑霞来其住处，其和潘淑霞一起吸毒。这次吸的冰毒，其不记得是潘淑霞带来的，还是其自己的。③半年前刚认识潘淑霞时，潘淑霞来其住处，其拿出朋友之前留下的冰毒，两人一起吸。因为其和潘淑霞都有吸毒，其不认识卖冰毒的，其叫她帮忙买冰毒，其可以免费请她吸。其知道她买冰毒比较便宜，也许可以从中赚差价。2016年1月28日，其到767对面一家公寓三楼朋友的房间玩，后来潘淑霞来找其。她来没多久，警察就把他们抓了。（2）被告人潘淑霞供述，有关贩毒方面，证实：①半个月前的一天，在余小燕住处，余小燕问其有没有地方买冰毒，说要4克。其向他人以400元买了5克。其拿着冰毒到余小燕住处，从5克冰毒中倒出约1克放在自己身上，剩下的4克给余小燕，收她400元。②2015年12月中旬的一天，“肥利”（经辨认系李某某）打电话给其要买10克冰毒，其到他人处拿了10克冰毒。其和李某某在九二路东段某设银行附近，把10克冰毒给李某某，李某某给其800元。有关到余小燕住处吸毒方面，证实：①2015年8月左右，其到余小燕住处位于石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间，余小燕拿出一包冰毒，两人一起吸。②2015年12月中旬的一天，其到余小燕住处，余小燕拿出一包冰毒，两人一起吸。③半个月前的一天，其向他人买了5克冰毒，将其中4克拿给余小燕后，余小燕倒出一点冰毒，两人一起吸。（3）被告人邓清金供述，证实于2016年1月27日，“云啊”（经辨认潘淑霞）打电话给其，问其方不方便，她要来找其，其就说要就过来，然后她就来了。其在住的石狮市嘉禄路绿馨小区2号楼204房间和潘淑霞一起吸冰毒，吸完后潘淑霞向其讨要一些冰毒带回去吸。其就让她自己倒一点，然后她就自己倒了一点冰毒。她离开打开房门时，民警冲进来把他们抓住。当场从潘淑霞身上搜出一小包冰毒，从其房间内搜出两包冰毒，现金200元和一个用矿泉水瓶做的简易吸毒工具。两包冰毒是其用来自己吸的。以上证据经法庭举证、质证，证据能互为印证，可作为定证据，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人余小燕于2016年1月间先后二次容留陈某、王某林吸毒的事实，经查，吸毒者陈某、王某林证言所述在关于到被告人余小燕住处吸毒的时间、地点、毒品摆放位置等细节能互为印证，指控的事实可以认定。被告人余小燕辩解称不认识此两人，却有通话清单证实被告人余小燕与陈某有电话联系的事实，故被告人余小燕及其辩护人对此辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于公诉机关指控被告人余小燕先后二次贩卖毒品给陈某、王某林的事实，经查，①关于指控第一次贩毒，证人陈某、王某林均称2016年4月初的一天晚上21时许，陈某通过手机13159021021和余小燕联系（她的电话号码记不清楚，只记得尾数是0037）购买毒品。但在案证据表明，陈某和余小燕在此时间段内的通话清单未能体现陈某主叫余小燕；②关于指控第二起贩毒，证人陈某称是余小燕通过微信与其联系毒品交易。证人王某林称是4月份一天下午及晚上23时许，余小燕用（号码尾数是0037）的电话打陈某的13159021021的手机联系毒品交易。二名证人所述陈某与余小燕联系该次毒品交易的方式不一致，且缺乏陈某与余小燕之间于该时间段内的通话记录或微信联系记录予以佐证。综上，证人陈某、王某林的证言与在案的客观证据存在矛盾，并且被告人余小燕自归案后直至庭审中对此指控均予以否认，故此指控尚属证据不足，不能成立。被告人余小燕及其辩护人对此辩解及辩护意见予以采纳。关于公诉机关指控被告人邓清金贩卖毒品甲基苯丙胺0.29克给潘淑霞的事实，经查，虽然被告人潘淑霞归案后直至庭审中都指认被告人邓清金有贩毒给她，但其供述结合其他证据分析存在矛盾之处：一是两人事先电话联系虽是在公安机关控制下进行通话，但通话内容未涉及毒品交易事项；二是潘淑霞在供述向邓清金买毒品的细节上有反复，如当场查扣的200元的性质是购毒款或部分购毒款部分欠款或全部是欠款，毒品是邓清金用电子称重给其或自己倒；毒品的重量是1克或0.29克等等；三是邓清金系当场被抓，但扣押物品中没有电子称；四是综合考虑毒品交易一般市场价格及被告人潘淑霞在本案中贩卖给他人的毒品价格，起诉书指控被告人潘淑霞以200元的价格购买0.29克毒品显然异常。结合被告人邓清金自归案后直至庭审中始终否认有贩毒给潘淑霞的辩解，故本指控属事实不清，证据不足，不能成立。被告人邓清金及其辩护人的辩护意见予以采纳

被告人吴某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2015）晋刑初字第3401号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2015）2857号起诉书指控被告人吴某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉。被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控，1.2015年2月份的一天，被告人吴某在石狮市子芳路“华泰”宾馆其入住的房间内，提供毒品甲基苯丙胺（冰毒）并容留陈德道在该房间内吸食。2.2015年3月16日22时许，被告人吴某在石狮市“华泰”宾馆其入住的617房间内，提供毒品甲基苯丙胺并容留陈德道在该房间内吸食，后以人民币350元的价格贩卖1包重0.99克的甲基苯丙胺给陈德道时，被公安机关当场抓获，并从其身上扣押到3.61克甲基苯丙胺、0.05克甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）及其用于联系毒品交易事宜的手机1部。案发后，上述查扣的毒品均已被上缴至晋江市禁毒委员会办公室。另，被告人吴某归案后协助公安机关抓获涉嫌犯容留他人吸毒罪的犯罪嫌疑人袁益开（已被移送至晋江市人民检察院审查起诉）。上述事实，被告人吴某在庭审中亦无异议，且有证人陈德道的证言；袁益开的供述；书证公安机关出具的受案登记表、抓获、侦破经过、工作说明，调取证据清单，扣押决定书、清单、笔录及照片，称量笔录及照片，毒品实物缴交收据，辨认笔录及照片，检验报告，手机通话记录，微信聊天记录，尿液检验笔录及照片，现场检测报告书，公安行政处罚决定书，晋江市公安局起诉意见书，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为。被告人吴某违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品而予以贩卖甲基苯丙胺4.65克；且为他人吸食毒品提供场所，其行为分别构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某一人犯两罪，应数罪并罚；其归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；其归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，且经查证属实，具有立功表现，可从轻处罚；其有吸毒劣迹，可酌情从重处罚；涉案毒品尚未流入社会，危害性相对较小，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2016年6月16日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、扣押到的作案工具手机1部（未随案移送）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张园二〇一五年十月十九日书记员吴陈斌

王某甲,秦某盗窃一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2015）渝北法刑初字第00127号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人王某甲、秦某犯盗窃罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员陈跃峰出庭支持公诉，被告人王某甲、秦某到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：一、2014年9月至10月期间，被告人王某甲、秦某共谋盗窃后，先后到重庆市渝北区ＸＸ支路、ＸＸ二路、ＸＸ街道、ＸＸ前街以及江北区五里店等地，趁无人之机，采取用螺丝刀撬坏车窗玻璃的方式，先后将多名被害人停放在前述路段路边的汽车的车窗撬坏，从各车内盗取财物共计价值16664元。具体事实如下：1、2014年9月16日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ支路附近，趁夜晚无人之机，先后将被害人李某某、刘某、王某丙、罗某、张某甲、谭某某等人停放在路边的汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人张某甲的渝Ａ55Ｍ50白色起亚轿车内的一个装有10000元的棕色高仿ＬＶ钱包、零钱200元盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21白色吉利汽车内的价值250元的七喜牌笔记本电脑、价值488元的完美讯联手机、价值168元的天语手机、价值488元的优购Ｘ3手机、价值530元的优购Ｍ6手机、价值480元的畅想未来手机等财物盗走。（3）将被害人李某某的渝Ａ731Ｊ2长安悦翔车内的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包（均未能鉴定价值）等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。2、2014年10月1日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ街道ＸＸ支路ＸＸ花园小区大门附近，趁无人之机，将被害人田某某、贺某、何某、滕某等人停放在附近的汽车车窗撬坏，将被害人田某某停放在此处的一辆渝ＡＲＣ675尼桑牌轿车车内的一台价值750元的ＳＯＮＹ相机盗走。其他被撬车辆内因无财物，盗窃未果。3、2014年1Ｏ月2日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ前街附近，趁无人之机，用螺丝刀将被害人王某乙停放在该处的一辆渝Ａ15Ｐ93莲花牌Ｌ3轿车车窗撬坏，将其放在车内的一个价值350元的哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件等财物盗走。4、2014年10月7日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ路一路附近，采取上述方式，先后将被害人徐某某、沈某某、杨彬、赵某某、崔某某、郭某、周某、骆某某、杨某甲、封某、熊某某、冯某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人沈某某的渝Ａ190Ｒ0的比亚迪Ｓ6轿车内一个包装有人民币200元的红包、两包玉溪香烟等财物盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21汽车内的行车记录仪的价值40元的32Ｇ内存卡盗走。（3）将被害人杨某甲的渝ＡＮＱ652福克斯牌轿车内的一个价值53元的ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。5、2014年10月11日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市江北区ＸＸ店ＸＸ车站附近，趁无人之机，用螺丝刀分别撬坏被害人陈某甲、明某等人停放在路边的汽车车窗。将被害人陈某甲的琼ＢＦ3236比亚迪牌轿车内的一部价值721元的ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机等财物盗走。将被害人明某的渝ＢＥ2711长安铃木轿车车内的一个价值100元的苹果4代ＭＰ3等财物盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。6、2014年10月15日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ酒店附近，采取上述方式，将被害人朱某某、胡某、陈某乙、谢某某、陈某丙、倪某某、蔡某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬开，其中，将被害人朱某某停放在该处的渝ＡＨＭ874长安轿车后备箱一台价值1846元的联想Ｂ490Ｓ笔记本电脑盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。二、2014年9月23日，同年10月11日，被告人王某甲先后在重庆市渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店，趁无人之机，分别将被害人曹某、杨某乙停放在渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店充电站附近的摩托车盗走，共计价值6809元。具体事实如下：1、2014年9月23日晚，被告人王某甲与夏某（另案处理）到重庆市渝北区ＸＸ二路ＸＸ步行街附近，见被害人曹某停放在此处的渝ＣＷＱｌｌ9“新动力”牌摩托车钥匙未拔走，趁无人之机，将被害人曹某的价值2400元的摩托车盗走。之后，由被告人王某甲驾驶使用。2、2014年10月11日晚，被告人王某甲到江北区ＸＸ店充电站附近，趁无人之机，采取破坏锁具，连接电源线点火的方式，将被害人杨某乙停放在此的一辆价值4409元的渝ＢＭＺ730哈利爱俊达摩托车盗走。2014年10月17日，公安人员分别将被告人王某甲、秦某捉获归案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。已追回部分赃物，发还给被害人。上述事实，被告人王某甲、秦某在开庭审理过程中亦无异议。并有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书；抓获经过；被告人王某甲、秦某的户籍信息表；被告人王某甲、秦某的供述和辩解；被害人张某甲、罗某、李某某、曹某、田某某、王某乙、沈某某、杨某甲、陈某甲、明某、杨某乙、朱某某的陈述；证人夏某的证言；搜查笔录；提取笔录；扣押物品、文件清单；刑事案件现场指认笔录及照片；价格鉴证结论书；收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、秦某以非法占有为目的，秘密窃取公民私人所有的合法财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人王某甲、秦某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人秦某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人王某甲、秦某共同将盗窃的10200元及一个高仿的ＬＶ钱包退赔给被害人张某甲；将盗窃的七喜牌笔记本电脑一台、完美讯联手机、天语手机、优购Ｘ3手机、优购Ｍ6手机、畅想未来手机各一部及32Ｇ内存卡退赔给被害人罗某（均已退赔）；将盗窃的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包退赔给被害人李某某；将盗窃的一台ＳＯＮＹ相机退赔给被害人田某某（已退赔）；将盗窃的一个哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件退赔给被害人王某乙（均已退赔）；将盗窃的200元人民币及两包玉溪香烟退赔给被害人沈某某；将盗窃的一个ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源退赔给被害人杨某甲（已退赔）；将盗窃的一部价值ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机退赔给被害人陈某甲（已退赔）；将盗窃的一个苹果4代ＭＰ3退赔给被害人明某（已退赔）；将盗窃的一台联想Ｂ490Ｓ笔记本退赔给被害人朱长宏。四、责令被告人王某甲将盗窃的一辆“新动力”牌摩托车退赔给被害人曹某；将盗窃的一辆哈利爱俊达摩托车退赔给被害人杨某乙（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员鄢寒秋二〇一五年二月五日书记员张银凤

徐占友等人受贿、合同诈骗、行贿、介绍贿赂罪一审刑事判决书吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2016）吉0322刑初622号：吉林省梨树县人民检察院以梨检刑诉（2015）第428号起诉书指控被告人徐占友犯受贿罪、滥用职权罪，被告人薛志新犯行贿罪、合同诈骗罪，被告人张弘犯介绍贿赂罪，被告人付梅犯合同诈骗罪一案，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院于2016年5月20日作出（2015）梨刑初字第451号刑事判决书，以被告人徐占友犯受贿罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元;被告人薛志新犯行贿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元;被告人付梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元;被告人张弘犯介绍贿赂罪，免予刑事处罚;被告人徐占友受贿款34785元，予以没收，上缴国库;责令被告人薛志新、付梅退赔违法所得款人民币529413.13元，予以没收，上缴国库。宣判后，被告人徐占友、薛志新、付梅均提出上诉，四平市中级人民法院以本案事实不清，证据不足，将本案发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员高喜平出庭支持公诉，被告人徐占友及其辩护人范丽东、被告人薛志新及其辩护人朱凤涛、被告人张弘、被告人付梅及其辩护人王丹波、王中权到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省梨树县人民检察院指控：2014年2月至2014年10月间，被告人徐占友在任四平市铁东区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记及四平市铁东区土地房屋征收领导小组成员兼领导小组办公室主任，主管四平市铁东区18号地块拆迁工作期间，利用职务上的便利，接受被告人张弘请托并收受被告人张弘转送被告人薛志新的贿赂款3万元及三星手机一部（价值人民币4785元）。被告人徐占友收受贿赂后，在明知被告人薛志新的位于四平市铁东区18号地块的企业不符合补偿规定，在没有资产评估报告的情况下，违规进行审批，并在复核中不履行职责，致使薛志新骗取拆迁补偿款529413.13元，给国家造成重大经济损失。2014年2月至2014年10月间，被告人薛志新、付梅利用伪造的四平市工商行政管理局铁东分局经营场所变更证明，编造虚假的四平市万芳机械设备有限公司2013年度利润情况专项审核报告、资产评估明细表、职工工资补偿测算情况后，被告人薛志新与四平市铁东区房屋征收经办中心签订《吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书》，骗取补偿款529413.13元。案发后，被告人徐占友、薛志新、张弘、付梅被依法传唤到案。被告人徐占友退回全部赃款。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人徐占友、薛志新、张弘、付梅供述、证人王某1等人证言，书证等证据。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人徐占友身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物并为他人谋取利益，不履行职责，致使公共财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百九十七条之规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任；被告人薛志新为了谋取不正当利益而给予国家工作人员财物，伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以行贿罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人张弘向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，应当以介绍贿赂罪追究其刑事责任；被告人付梅伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐占友、薛志新、张弘供认公诉机关指控的犯罪事实。被告人付梅不供认公诉机关指控的犯罪事实。被告人徐占友的辩护人的辩护意见是：1、被告人徐占友不构成滥用职权罪。被告人薛志新共收到补偿款一共是529413.13元，包括资产评估308119元、附属物补偿18600元、净利润损失补偿90000元、工人工资补偿112694.13元。首先，资产评估的308119元。本案中，评估报告中所列的机器设备等资产均是由薛志新自行拆除、搬迁的，该机器设备等资产均属于薛志新所有，补偿评估的数额又是由四平市铁东区房屋征收经办中心委托四平天诚信资产评估有限公司在公平、客观、准确的基础上实地勘察之后出具的评估结果，而公诉机关没有证据证明资产评估明细表中所列的机器设备等资产状况是不真实、不存在的；也没有证据证明四平市铁东区房屋征收经办中心委托四平天诚信资产评估有限公司对该资产进行评估是不真实、存在瑕疵的。故资产评估的308119元应当予以补偿。按照《四平市棚户区改造项目18＃地块征收补充方案》第十一条这308119元是应该得到的。被告人薛志新涉嫌骗取的款项应为净利润损失补偿、工人工资补偿和附属物补偿，共计221294.13元，即被告人徐占友不认真履行职责，致使公共财产、国家财产遭受损失的数额是221294.13元，未达到滥用职权的立案标准，因此，徐占友不构成滥用职权罪。2、被告人徐占友收受他人贿赂，虽然已构成受贿罪，但鉴于徐占友能够坦白如实交代自己的罪行，积极退还赃款赃物，并当庭提供了四平市万芳机械设备有限公司拟征收资产评估报告书,建议对其判处免予刑事处罚。被告人薛志新的辩护人的辩护意见是：1、被告人薛志新具有投案自首情节，应依法减轻处罚。2、起诉书指控薛志新合同诈骗数额为52.94万元不成立，只能认定9万元。3、被告人薛志新认罪态度好，确有悔罪表现，且属初次犯罪，无任何前科劣迹，主观恶性不大，建议对被告人薛志新宣告缓刑。被告人付梅的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人付梅犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足。1、从主观要件上看，没有证据证明付梅与薛志新有合谋骗取拆迁补偿的主观故意。公诉机关指控被告人薛志新在办理自家企业动迁补偿的过程中所实施的合同诈骗行为都是薛志新独立实施的，不存在付梅与薛志新合谋实施指控的犯罪行为的事实。公诉机关也没有提供证据证明被告人付梅与被告人薛志新是如何合谋的，如何提起犯意的。2、从客观要件上看，现有证据证明付梅没有参与公诉机关指控“与吉某1一起做的财务报表给吉成会计事务所”；“伪造职工工资补偿测算表”等行为。被告人薛志新供述，财务报表是他本人编制的，付梅没有参与。证人唐某1等人的证言也证实不了付梅在财务报表上签字的行为。关于本案涉案数额公诉机关认为全案补偿款52万元应全部认定为诈骗数额的观点，与本案事实不符，有失公平。本次审理中并没有新的有罪证据。请法院按照证据不足、事实不清，有利于被告人的原则，宣告付梅无罪。本院经审理查明：（一）、2014年2月至同年11月间，被告人徐占友在任四平市铁东区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记及四平市铁东区土地房屋征收领导小组成员兼领导小组办公室主任，主管四平市铁东区18号地块拆迁工作期间，利用职务上的便利，接受被告人张弘请托并收受被告人张弘转送的被告人薛志新的贿赂款3万元及三星手机一部（价值人民币4785元）。案发后，被告人徐占友、薛志新、张弘被依法传唤到案。被告人徐占友退回全部赃款。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、归案情况，证明被告人徐占友、张弘、薛志新被侦查机关依法传唤到案。2、任职证明，证明2009年12月24日，经铁东区委决定徐占友同志任区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记。3、存款凭条，证明2014年9月13日，徐占友卡号为4340610840033788的卡内存入人民币30000元。4、徐占友受贿的三星手机照片、发票、保修凭证，证明当时购买三星手机时的价格为4785元。5、铁东区房屋征收经办中心土地房屋征收验收单及收据，证明2014年11月5日，被告人薛志新收到18号—2地补偿款529413.13元。6、四平市工商行政管理局铁东分局出具的证明，证明我分局没有出具过关于四平市万芳机械设备有限公司经营场所变更的证明。7、扣押决定书、扣押财物清单，证明2015年6月17日，梨树县人民检察院扣押了被告人徐占友人民币34785元。8、四平市铁东区人民政府办公室关于成立四平市铁东区土地房屋征收领导小组的通知，证明四平市铁东区人民政府成立铁东区土地房屋征收领导小组，徐占友为领导小组成员，领导小组下设复核组和办公室，复合组成员由区监察局、区财政局、区土地局、区城建局业务干部组成。办公室主任由徐占友兼任。具体征收实施单位为铁东区房屋征收经办中心。复核组的具体工作职责：1、审查土地房屋征收协议的真实性，2、审查协议内容的正确性。3、审查协议的合法性。4、遇有特殊情况，应召开会议研究决定。5、建立复核台账，及时登记统计，建立复核档案。6、对已签的房屋征收补偿协议提出意见或建议，确保签署的协议规范化。7、根据需要，向纪检部门提供相关材料。复核小组须对征收人员与被征收人员达成征收协议进行现场复核，监督征收标准，预防违法违纪行为发生，并承担监督责任。领导小组办公室具体职责之一是负责对房屋征收项目进行合法性审查；负责对区房屋征收经办中心进行管理和监督。9、证人王某2证言，证实我是18号—2Ａ组组长，我们组负责18号—2地块征收工作，具体负责掌握了解我们组所有的征收拆迁工作，及时向领导汇报，对我所经办的被征收人资料进行验收和审核。我们是谁签字谁负责。在补偿企业时，分五大块，第一是房产的价值补偿，第二是资产的价值补偿，第三是土地的价值补偿，第四是人员工资的价值补偿，第五是营业损失的补偿，企业向我们提供房屋产权所有证，营业执照、税务登记，工商执照、组织机构代码证，我们对企业提供的资料进行审查，并到现场进行勘察。我们到现场主要是查看企业厂房、设备、工人数量、经营状况，之后我们按照《国有土地房屋征收评估办法》选定评估公司，并委托这些中介机构对企业提供的房产、资产、人员工资等进行评估，评估完之后确定各项补偿金额，企业法人同意后，我进行签署房屋验收单，组里内勤孙某1填合同，双方无异议，我们征收中心的工作人员与他们签订协议，之后我们把形成的资料档案，交到复核组，由复核组对协议进行审核，审核无误后，复核组每个人签字盖章，之后把协议返还征收中心，由征收中心负责支付补偿款。复核组共五个人，有徐占友，徐某1、潘某1、陈某1、何某1。复核组的职能是审查协议的真实性，合法性，要对我们所提交的资料进行审查，然后复核组每个人进行签字，确认后，拿到中心支付补偿款。协议上必须有五个人签字，缺一不可。我们审查企业的营业执照、税务登记、组织机构代码证及房产资料、企业法人的户口、身份证。在审查工商执照时，我们看企业名称、法人代表、经营场所、经营期限。四平市万芳机械设备有限公司是在我们的征收范围内。当时我发现四平市万芳机械设备有限公司的营业执照上生产地点是在叶赫镇，但大约10多天他们把变更手续拿来了。之后我们对他们的资产进行评估，对人员进行评定，让他们出具利润审计报告，对他们的附属物进行评估，拿到这些评估结果之后，由我填写土地房屋验收单交到内勤进行签署协议。公告发布和征收补偿方案出台后，房屋的扩建、改建、新建、改变用途、户籍的迁入以及发放营业执照和企业变更，应该停止。当时没有看到四平市万芳机械设备有限公司变更后的营业执照，10、证人王某1证言，证实2013年9月我任四平市铁东区房屋征收经办中心副主任至今，房屋征收经办中心的职责是按照国家政策及征收补偿方案与被征收人协商洽谈补偿工作，还有签合同，补偿款支付，具体按照四平市铁东区人民政府办公室2014年3号文件规定。薛志新的万芳农机制造厂经工商部门确认该企业未年检，营业执照已被吊销，这样的企业经营不应该给予补偿。11、被告人徐占友供述，我于2010年1月份任住建局党委副书记，纪检书记，主管纪检、党务，2012年分管园林绿化，2014年初分管拆迁。在18号—2地块的拆迁工作中，我分管征收中心、我还是土地征收领导小组及复核小组成员，另外兼领导小组办公室主任。复核小组的工作职责是审查土地房屋征收补偿的真实性，确定协议所记载内容是否与事实相符，复核时要将协议与实物对应，进行现场勘查、审查协议的合法性，协议是否符合该地块征收补偿方案。领导小组办公室的工作职责是负责对房屋征收项目进行合法性审查，负责对区房屋征收经办中心进行管理和监督。征收中心的工作职责是组织工作人员走访、宣传、登记、普查、签订协议，最后发放补偿款。在18号—2地块的征收中，四平市万芳机械设备有限公司得到补偿款52万多元。我是通过张弘认识的这个公司法人代表薛志新，当时薛志新通过张弘来找我，想多得点拆迁费。大约是在2014年7、8月份，我们征收中心把企业组的征收工作接手以后，张弘给我打电话，说他战友的企业在这拆迁范围内，让我帮忙一下，后来张弘、薛志新到征收办公室，张弘把薛志新给我引见了，并说让我关照关照，简单寒暄几句以后，我就把他们引荐给我们征收人员了，我跟征收人员说：这是我朋友张弘，薛志新是他战友，他的企业在我们征收范围内，在不违背原则时关照关照。后来签协议的时候，薛志新对补偿不满意，之后我就给张弘打电话，我对张弘说这已经不错了，之后张弘与薛志新沟通后我们按照拟定的协议内容把协议签了，按照合约补偿52万元。当时对万芳机械设备有限公司资质情况审核了营业执照、税务登记、组织机构代码和企业身份的文件。之后按照企业提供的明细到相关部门做评估、审核的核准工作。上述工作完成以后，王某2把他的评估、审核情况和一些相关工作上会讨论，由我、王某1、王某2和组里的其他人员讨论，无异议后签协议，协议签完之后由复核组审查，复核组审查通过之后，将文件返还征收中心，由征收中心发放补偿款。我们当时是仅凭一张变更证明就证明该企业厂址变更了，没有到工商局核对，我在复核的时候也没有认真审查，也没有提出到工商局核查其真实性。2014年8、9月份，张弘受薛志新之托送给我一部手机和30000元现金。手机我现在使用，30000元钱我在2014年9月23日存入建行了，张弘给我手机和30000元钱是求我帮薛志新的厂子在动迁的时候照顾照顾。我就在征收人员面前说，让他们关照一下，征收人员能够领会我的意思，补偿的时候走上线。在复核的时候我也没有认真审查。复核组有五个人，组长是徐某1，我本人，还有潘某1，陈某1，何某1。中心财务拨付补偿款的依据就是我们复核组审查过的补偿协议，动迁初期我们向社会公布相关政策的同时，也向工商、房产、公安和国土下达通知，工商部门不能办理营业执照，房产部门不能办理产权证，公安部门不能办理户口迁入，国土部门不能办理集体土地使用证。四平市万芳机械设备有限公司在2014年７月１日出具厂址变更证明被我们采纳主要是因为这个企业占楼位，需要马上拆迁，这个厂子确实在生产，还有就是张弘找过我，让我帮忙。在征地拆迁过程中，我对征收补偿协议和一些相关的手续在审核时不认真，不细致，给国家造成经济损失。我在审查时不仔细，不认真核对，与他们给我送礼有关系。无工商执照的企业不能按照正常企业给予补偿，营业执照过期的我们都没有给予补偿。我作为领导小组办公室主任，对房屋经办中心报上来的材料不真实，给国家造成损失存在监管不力的责任。12、被告人张弘供述，2014年8、9月份，薛志新有一个厂子在18号—2动迁范围内，他就让我找四平市铁东区住建局的副书记徐占友，看看动迁的时候能不能多得点补偿款，之后我就给徐占友打电话，电话中就简单和他说了一下，约了个时间，就和薛志新到了拆迁指挥部，我把薛志新引荐给了徐占友，介绍了一下情况，并说帮帮忙，多给点拆迁款。大约在9月份的一天下午，薛志新到我单位后给我打电话让我下楼到他车里后，薛志新拿出一个塑料袋并说里面是一部4000多元的三星手机和30000元现金，给徐大哥表示点心意。我下班以后就给徐占友打电话并把30000元钱和一部手机给他送去了，说这是薛志新给他拿点礼物。薛志新这个企业得到了50多万元补偿款。给徐占友手机和钱时，拆迁款还没有发放到位。我是替薛志新送礼，帮他联系这个事。13、被告人薛志新供述，我知道张弘认识徐占友，徐占友还管拆迁这个事，我就给张弘打电话，让他帮帮忙，在我拆迁时多给我点拆迁费，之后我和张弘见到了徐占友。9月份，具体哪天我忘了，是在我和张弘找完徐占友之后，款没下来之前，一天下午，我就把手机和30000元钱装在方便袋里了给张弘送去，并说这是给徐大哥的。张弘把钱和手机给完徐占友后，张弘告诉我了（二）、2014年2月至同年11月间，被告人薛志新、付梅利用伪造的四平市工商行政管理局铁东分局经营场所变更证明，编造虚假的四平市万芳机械设备有限公司2013年度利润情况专项审核报告、资产评估明细表、职工工资补偿测算情况后，被告人薛志新与四平市铁东区房屋征收经办中心签订《吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书》，骗取补偿款202694.13元。案发后，被告人薛志新、付梅被依法传唤到案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、归案情况，被告人薛志新、付梅被侦查机关依法传唤到案。2、吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书，证明薛志新以四平市万芳机械设备有限公司名义与四平市铁东区房屋征收经办中心签订了补偿协议，补偿款为529413.13元。3、薛志新伪造的2014年7月1日，四平市铁东区工商分局出具的经营场所变更证明：证明四平市万芳机械设备有限公司原经营场所设在四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，因公司经营需要于2008年租赁位于四平市铁东区城东乡立业村一社自然人杨某1个人房屋经营，已经工商管理部门允许，营业执照未办理经营场所变更手续。4、2014年7月1日，四平市万芳机械设备有限公司给梨树吉成会计师事务所出具的经营场所变更说明，证明四平市万芳机械设备有限公司原经营场所设在四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，因公司经营需要于2008年租赁位于四平市铁东区城东乡立业村一社自然人杨某1个人房屋经营，已经工商管理部门允许，营业执照未办理经营场所变更手续。5、2014年10月15日，铁东区人资源和社会保障局关于对四平市万芳机械设备有限公司职工工资补偿测算情况的说明，证明测算金额，根据以上资料该企业按19人测算补偿金，测算补偿总金额为112694．13元。6、2014年9月12日，四平市铁东区房屋征收经办中心出具的关于四平市万芳机械设备有限公司职工人数的情况说明，证明四平市万芳机械设备有限公司提供了工人工资表和劳动合同书，计30人。经征收工作人员近二个月的现场确认，该企业职工流动性比较大，核实其职工人数为19人。上有徐占友、王某2、郝某1、陈某1、关某1、刘某1、莫某1、王某1签字。7、四平天诚信资产评估有限公司出具的四平市万芳机械设备有限公司资产评估明细表，证明四平市万芳机械设备有限公司资产价值合计为308119．00元。8、2014年5月28日，法人代表张某1出具的授权委托书，证明四平市拆迁办公室，我单位四平市万芳机械设备有限公司现委托薛志新，男，前往贵处办理因市统一企业搬迁事宜。上有公司公章和张某1名章。9、租房协议书，证明杨某1与薛志新签订了租房协议，上有张某1签字和名章。租赁期限为10年，自2010年7月1日至2019年7月1日止。10、企业法人营业执照、税务登记证号、组织机构代码证、企业机读档案变更登记资料，均证明四平市万芳机械设备有限公司变更后住所为四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，法人代表为张某1。股东为张某1、王锋。11、四平市工商行政管理局铁东分局提供的个体户信息及经营者信息，证明四平市铁东区万芳农机制造厂，经营者为薛志新，经营场所为铁东区六中西路。12、2003年8月5日设立登记申请书等相关手续及2009年2月变更的相关手续，证明四平市万芳机械设备有限公司设立及变更的情况。13、2015年6月9日，四平天诚信资产评估有限公司出具的证明材料及资产评估明细表、照片，证明关于四平市铁东区房屋征收经办中心委托我公司征收评估一事，其被评估业务从2014年6月初开始进行，其中四平市万芳机械设备有限公司是于2014年10月31日排的文字号：2014年157—7，评估值308119．00元，未发正式报告，因为不具备发放报告条件，发出的评估明细表（预评估）不具备法律效力，只能以出具的正式报告为准。14、2015年5月29日，梨树天成会计师事务所出具的关于四平市万芳机械设备有限公司审计情况说明，证明四平市万芳机械设备有限公司因征地拆迁补偿事项由四平市铁东区房屋征收经办中心，于2014年10月10日委托我所对其2013年度的利润情况进行审计，审计过程由该公司提供营业执照、税务登记证、法人身份证、经营场所证明复印件、会计簿及凭证以及由法人、会计签字（盖章）的会计资料承诺函。当时到我所送账簿的有四平市铁东区房屋征收经办中心负责该户的王某2及公司财务负责人付梅。15、交通银行零售客户交易明细清单，证明2014年11月5日转入张某1卡529413．13元，同日卡卡转账529413.13元；2014年11月5日卡卡转入薛志新卡529413.13元，同日取现30000．00元，2014年11月11日转出499400.00元（由代理人付梅代理并转入付梅卡内）16、证人张某1证言，证实我和薛志新是同学。2003年8月份，我们合伙经营过四平市万芳机械设备有限公司，但在2004年9月份左右我们就分开了。我当时是法人代表，我提出来不干了，薛志新就同意了，他说他要接着干，资产就不分了，把投资钱给我，当时给我现金20000元或50000元，我记不清了，在以后的二年里，薛志新又给我20多万元，加在一起不到30万元。但当时我说营业执照是我的，我得带走，让他自己到工商局另起营业执照，这样我们就分开了。在2009年2月份，我在四平市工商局做的变更手续，把地址变更为四平市铁东区叶赫满族镇，股东也发生了变化，薛志新的股东变成了我妻子王锋，在变更手续里写了薛志新收到20万元的收据，但实际上公司资产都在薛志新那里，就不用给他钱了，只是在变更工商手续过程中需要这些手续。在变更工商手续中，我告诉了薛志新，把他在四平市万芳机械设备有限公司里的股权转让给了王锋，另外在分手的时候我就说过，以后这个公司就与他没有什么关系了，他自己另起工商执照。委托书不是我单位出具的，而且这个委托书的公司法人签名、公章、法人名章都不是我公司的，我根本没有出具过。租房协议也都不是我签写的，我根本不认识杨某1。四平市万芳机械设备有限公司员工明细表中的员工都不是我单位的。在2014年春天薛志新向我借过公章和法人名章。2014年11月左右的一天下午，薛志新给我打电话说有笔钱，让我帮助到交通银行取一下，他的厂子动迁了，写的我名，叫我在交行办理一张交行的卡，我办完后，他拿了一张支票，在交行存到我的卡里，存入后，我立即就给他转到他在交行的卡里，我记得是52万多元。17、证人杨某1证言，证实我有一个环宇涂料有限公司，位置在六中道西，是个人企业，我是企业法人，房子和厂子都是我个人的。薛志新租的房子就在院内，现在正在拆迁。薛志新是在联合化北边搬入我家的。租房时间是2010年左右，第一年没有签租房协议，第二年税务机关要土地税，补签了个协议。侦查人员给我出示的协议不是我当年和薛志新签的，我当年和薛志新签的协议找不着了，这个协议是2014年10月份左右签的，是我租给薛志新的场房要动迁，他找我帮忙，薛志新弄了个协议让我签的，但是这份协议我们根本没有履行。签署协议时，就我和薛志新在场，协议中张某1签字是薛志新后加的，我和薛志新签署的租房协议里根本没有张某1，张某1也没在场。薛志新为了要政府拆迁补偿款，才弄了个协议让我帮着签了一下。我就是帮薛志新个忙。18、证人唐某1证言，证实2014年夏天，薛志新来到我的嘉合财务代理中心，说他们公司要拆迁，委托我给他公司做一下账目，讲好价钱是3000元，我让薛志新提供一些公司的资料，三天以后我就把账目做完了，交给薛志新。薛志新提供的材料主要是他们公司购买原材料、销售的材料和单位费用材料。薛志新提供的材料是四平市万芳机械设备有限公司的。19、证人宋某1证言，证实我单位没有给委托单位出具四平市万芳机械设备有限公司的评估报告，没有出具评估报告书，资产评估明细表是无效的。因为资产评估明细表只是拿给委托单位，让他们去和拆迁的单位去协商所评估的价格，如果委托单位和拆迁单位协商好了，价格行，委托单位告诉我们，我们才能出具评估报告书，否则，资产评估明细表是无效的。20、证人郑云侠证言，证实2014年10月10日，四平市铁东区房屋征收经办中心委托我所对铁东区10号地块征收范围内的四平市万芳机械设备有限公司2013年度的利润情况进行专项审计。当时四平市铁东区房屋征收经办中心具体谁打的电话我记不清了，打电话说想要对一个企业审计，我们要求他们提供审计资料。过几天，拆迁办一个姓王的，叫什么我记不清了，客户叫付梅，提供的账本和会计凭证，我们和四平市铁东区房屋征收经办中心签订了专项审计业务约定书，四平市万芳机械设备公司给我所提供会计资料时还提供了会计资料承诺书。资产负债表、损益表、现金流量表是四平市万芳机械设备有限公司提供的，当时没有公章，财会人员、法人代表都没有盖章签字，我让加盖的法人代表章、四平市万芳机械设备有限公司公章，财会人员付梅在我所签的字。21、证人吉某1证言，证实2014年，具体时间记不清了，我顺便到薛志新他们公司去的，而且付梅当时拿出一本简单的帐（自己家的账），付梅问我这个算不算账，我说这个也算也不算，其他的我们也没有说什么。22、被告人薛志新供述，2003年开始，我和同学张某1及我妈妈在四平市化纤厂那开了一个四平市万芳机械设备有限公司，由我和张某1出资，我妈负责销售，张某1是法人代表，股东就我们俩人，公司主要生产灭茬机，2004年他就不干了。2008年7、8月份公司动迁了，我搬到四平市第六中学附近，承租一个叫杨某1的厂房，面积3000平方米左右，生产灭茬机。我没有变更营业地址，我只是成立了一个四平市铁东区万芳机械制造厂，个体户，负责人是我，主要生产还是灭茬机。我记得是2008年或者2009年在工商局注册的，没有到税务机关办理税务登记。2014年10月市政府动迁，我是以四平市万芳机械有限公司的名义动迁的，得到政府的拆迁安置补偿款52万多元。我没有财务账，我提供给拆迁办的四平市万芳机械设备有限公司的工人名单不真实，有一半不是我厂子的工人。我提供给吉成会计事务所的四平市万芳机械设备有限公司的相关财务材料都是我编的，目的是骗点拆迁费。以四平市万芳机械有限公司的名办理拆迁手续是因为我的四平市万芳机械制造厂没有税务登记和企业代码证等手续。四平市万芳机械设备有限公司没有往四平市第六中学附近变更营业地址，我的变更手续中四平市铁东工商分局的公章，我是在墙上看到一个私刻公章的小广告，我按广告上的电话打给他，花200元刻的公章，刻完后他给我打电话，我们约定到人民剧场，他骑摩托车给我送来的。经营场所变更证明是我在一个打字复印社打的字，我盖的章。当时刻章的人在我盖完章后就收回去了。其他手续都是我办理的。我的小企业各种手续不全，无法得到政府的补偿，只有这样办理，才能得到政府补偿款。当时签订租房协议我是乙方，甲方是杨某1，法人代表是张某1。张某1是我写的，名章我记得是我向张某1借的之后盖上去的。2014年11月份，政府拆迁的人打电话，让我去办理打款手续，我去办理的，拆迁办给我一张转账支票，让我办理一张四平市交通银行卡，我拿着支票到交行，办理了一张卡，然后就把钱存上了。23、被告人付梅供述，我家企业的名称叫四平市万芳机械制造厂，地点是在铁东六中西路附近租的房子。动迁时是以四平市万芳机械设备有限公司的名义办的，因为我家的企业各种手续不全，动迁办不给办理，我爱人薛志新找的他同学张某1，用他的营业执照和各种手续办理的动迁手续，是冒用四平市万芳机械设备有限公司的名。我在我家企业没什么职务，就是闲余时间，到单位帮帮忙，开开资，薛志新进原材料，我付款。给梨树县吉成会计事务所的财务各种报表是我和薛志新他舅舅家的姐姐吉某1一起做的，是以四平市万芳机械设备有限公司的名义做的。因为我家没有财务，数据都是我提供给吉某1的，但是这些数据由吉某1整理后，我和薛志新送到吉成会计师事务所的。我报给吉成会计师事务所账目不真实，财务报表的数字不真实，我家根本没有那么大的销售额和利润。申报单位也不是我家的，我们共得到52万余元的动迁补偿款。这么做就是为了多得点动迁费用。综上证据，本案系被告人徐占友、薛志新、付梅不服一审判决上诉至四平市中级人民法院，后以事实不清、证据不足发回本院重新审判。在审理期间，本院两次向公诉机关送达了补充证据材料函，但公诉机关在法定期限内未向本院提交任何新的证据材料，从审理查明的证据看，四平市铁东区政府的拆迁补偿方案并没有明确对四平市万芳机械设备有限公司拆迁的资产补偿308119元，附属物补偿18600元，合计326719元是否属于合理赔偿金额，虽被告人薛志新、付梅冒用了四平市万芳机械设备有限公司的名义办理了拆迁补偿手续，但其开办的四平市铁东区万芳农机制造厂实际上是属实存在的，拆迁机关也是针对该厂的实际情况进行调查核实后计算出的补偿金额，并经过四平天诚信资产评估有限公司出具了资产评估报告书，就目前拆迁补偿实践中看，对该部分损失给予补偿也符合情理。根据本案事实，对被告人薛志新、付梅的诈骗数额应认定为202694.13元为宜。公诉机关指控认定的诈骗数额有误，应予纠正。对被告人徐占有、薛志新、付梅的辩护人提出的诈骗金额不应认定52万余元的合理意见予以采纳

向志林受贿、行贿一审刑事判决书湖南省桃源县人民法院刑事判决书（2016）湘0725刑初262号：桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2016］248号起诉书指控被告人向志林犯受贿罪、行贿罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员熊斌出庭支持公诉，被告人向志林到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2012年下半年至2015年上半年期间，被告人向志林利用其桃花源镇政府征拆办聘用工作人员职务之便，伙同戴某（已判刑）收受他人贿赂人民币（下同）14.5万元，向志林分得7.25万元；为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员贿赂共计41万元。一、受贿2013年初，桃花源镇政府为加大桃花源古镇建设拆迁力度，决定由戴某分管拆迁工作。2013年上半年至2015年上半年，戴某伙同被告人向志林利用职务上的便利，帮助原湖南凌风律师事务所律师田某1（现湖南和讯律师事务所律师）获得桃花源镇法律顾问业务，多次收受田某1现金共计14.5万元，向志林分得7.25万元。向志林于2015年8月10日主动向侦查机关退还涉案款项7.5万元。上述事实，被告人向志林在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提供出示并经庭审质证、认证的桃花源政府与向志林劳务雇用合同、工资表、2013至2015年桃花源镇项目建设及征地拆迁组工作安排表等书证，同案人戴某的供述，证人田某1、聂某、罗某等人的证言，桃花源镇政府支付田某1律师费的记账凭证、发票，常年法律顾问合同，本院（2015）桃刑初字第228号刑事判决书，补充立案决定书，桃源县人民检察院扣押决定书，扣押财物、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，以及被告人的供述与辩解等证据证明，足以认定。二、行贿2013年上半年，被告人向志林与戴某、田某2（均已判刑）商量，由向志林出面承揽工程，由戴某、田某2帮助其获取工程并在工程管理中提供帮助，由向志林从工程利润中给二人分好处费。2013年上半年至2015年上半年，向志林多次给戴某、田某2现金共计41万元。具体事实如下：1、2013年9月至2014年9月间，被告人向志林在完成承揽的桃花源拆迁倒房工程后，先后三次给戴某现金8万元，给田某2现金1万元。2、2013年上半年至2015年上半年，被告人向志林在完成承揽的桃花源拆迁户宅基地三通一平工程后，先后五次给戴某现金20万元，给田某2现金12万元。上述事实，被告人向志林在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提供出示并经庭审质证、认证的证人戴某、田某2、聂某、罗某、李某的证言，桃花源镇滨江路、缘溪路等路网建设征拆房屋拆除工程协议书，2014年路网建设征拆倒房结算表，2014年倒房房屋面积统计表，桃花源大开发路网建设征拆户倒房工程协议书，桃花源镇319国道改线征拆户宅基地三通一平工程承包合同、319国道改线征拆户宅基地三通一平工程预算表、工程验收清单，319国道汤家山三组征拆户宅基地土方回填工程协议书，桃花源镇常吉高速互通征拆户宅基地三通一平工程承包合同，桃花源镇319国道改线桃花大道、高速互通口征拆户安置三通一平工程承包合同，桃花源镇项目建设征拆安置户通电、通水名册及决算表，桃花源古镇游客接待中心征拆户安置点宅基地三通一平工程承包合同（一、二期），相关工程预算表、工程验收清单、桃花源政府支付向志林工程款的记账凭证、湖南省农村信用社结算业务凭证、行政事业单位往来结算收据，建筑业统一发票，本院（2015）桃刑初字第228号、227号刑事判决书，常德市中级人民法院（2016）湘07刑终23号刑事裁定书，以及被告人向志林的供述与辩解等证据证明，足以认定。另查明，2015年7月27日，桃源县人民检察院反贪污贿赂局以被告人向志林涉嫌与他人共同受贿电话通知其到案，向志林到案后不仅如实供述了上述已立案的受贿案件事实，且还主动供述了检察机关尚未立案的上述行贿案件事实。公诉机关及本院还提交并出示了经庭审质证、认证的补充立案决定书、指定居所监视居住决定书，桃花源旅游管理区社区矫正工作领导小组办公室调查评估意见书，证明案件侦办经过与对被告人采取强制措施的情况，以及经社区矫正机构审前社会调查，被告人向志林平时表现一般，再犯罪风险率不高，其亲友和所在社区愿意对其予以帮教和监管，并建议对其予以社区矫正的情况本院认为，被告人向志林利用其国家机关聘用工作人员职务之便，伙同其他国家工作人员收受他人贿赂现金共计14.5万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金共计41万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同受贿犯罪中，向志林的犯意及行为受戴某支配，起辅助作用，系从犯，且已退还其受贿所得赃款，对其所犯受贿罪应予从轻处罚；向志林经办案机关电话通知到案，不仅如实供述了上述已立案的受贿犯罪事实，且还主动供述了检察机关尚未立案的上述行贿犯罪事实，对其所犯二罪均成立自首，均可从轻处罚；但其犯有数罪，应予数罪并罚。鉴于向志林无犯罪前科，且犯罪情节轻微，具有悔罪表现，再犯罪可能性较小，适用缓刑对其居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。办案机关扣押在案向志林现金7.5万元，其中7.25万元系向志林受贿所得的退赃款，应依法予以追缴，上缴国库；余款2500元，在向志林缴纳罚金后，由办案机关退还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（一）项、第三款，第三百八十九条第一款，第三百九十条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，六十七条第一、二款，第六十九条，第七十二条第一、三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第七条第一款，第十九条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人向志林犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳十二万元，余款八万元限于本判决生效后30日内缴纳。）二、扣押在案的向志林退赃款人民币72500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊军人民陪审员曾志刚人民陪审员刘龙二〇一七年二月二十三日代理书记员廖小丽

陶某某玩忽职守一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2015）雨法刑初字第442号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2015）453号起诉书指控被告人陶某某犯玩忽职守罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年12月11日将该案转为普通程序审理。依法组成由审判员田阳担任审判长，审判员夏文成、人民陪审员谢建林参加的合议庭，于2016年3月7日公开开庭审理了本案。代理书记员黄圆担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉。被告人陶某某及其辩护人周某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：根据国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》；财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知；湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知等文件精神，由某某市经信委牵头，会同某某市财政管理局负责申报某某市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作。被告人陶某某作为市经信委具体负责上述工作的产业政策科科长，在某某市某某电解锰业有限公司（以下简称某某公司）申报2012年度某某市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金项目的摸底筛选，申报资料初审，产能现场核查，现场检查验收等环节，没有严格按照上级相关文件规定，认真履行工作职责，违反操作规程，工作严重不负责任，致使某某公司在不符合奖励条件的情况下，通过伪造的申报材料，违法获得淘汰落后产能中央财产奖励资金120万元，主要事实经过如下：1、2011年12月被告人陶某某在对某某市申报2012年工业行业淘汰落后产能计划进行摸底、审查筛选的过程中，与某某市某某区经济科技信息化局（以下称区经科信局）副局长宋某某、某某市某某区某某政府经济办工作人员黄某甲等人到某某公司现场核查时，该公司副总经理傅某某求在介绍企业情况时，告诉陶某某，2010年3月份，某某公司因发生安全事故停产，此后又因市场不景气，一直没恢复生产，待市场好转后企业还是打算继续生产的情况。陶某某在明知某某公司不符合《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的规定：在申报计划前，企业三年内必须处于正常生产状态的奖励条件的情况下，没有严格审查把关，仍然将该公司列入了2012年度湘潭市的申报计划，并于2012年元月将某某公司等15家企业申报计划，上报到了省经信委、省财政厅。2、2012年2月份，被告人陶某某在对某某公司申报淘汰落后产能中央财政奖励资金的申报资料进行初审的过程中，违反《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》和《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》等文件的规定，没有对全部复印件申报资料的真实性、完整性进行审查。陶某某由于没有按照相关文件要求核对相关证照的原件，从而没有发现某某公司排污许可证已经过期的事实；由于没有查看某某公司相关财务账目，从而没有发现申报资料中提供的该公司2009年至2011年度纳税、缴纳电费、产量产值的数据与原始财务账目严重不符的情况。并且在申报资料中缺失设备购置凭证、项目建设图纸、部分完税凭证、电费清单等资料的情况下，就通过了市经信委对某某公司申报资料的初审并上报到了省经信委。3、湖南省节能评价中心核查组在对某某公司进行检查的过程中，被告人陶某某没有向检查组如实反映某某公司2010年3月发生事故后一直没有恢复生产的情况。此外，核查组在审查某某公司申报资料时，发现该公司缺失设备购置凭证、项目建设图纸、2010年3月后的完税凭证等资料，遂要求企业补充完善或者出具证明。2012年7月13日，某某公司通过时任某某区某某镇长赵某某和经济办黄某甲出面找宋某某帮忙，由区经科信局出具了内容分别为：某某公司因职工冲击办公室，已将2010年、2011年纳税凭证及其他原始财务票据损毁；某某公司因办公场所搬迁遗失975万元设备投资凭证、某某公司因办公场所搬迁遗失6000吨电解金属锰生产线建设图纸的三份证明。被告人陶某某向市经信委分管产业政策科的副主任叶某某谎称自己已经核实了证明的情况，叶便在三份证明上分别签名盖章，致使某某公司顺利通过核查。4、2012年10月24日，湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2012］11号《关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能没标任务的通知》明确要求：相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、产生线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。被告人陶某某在淘汰落后产能项目验收的过程中，违反上述规定，没有到某某公司对淘汰的落后产能主体设备、生产线的拆除、废毁情况进行现场检查和验收，而是让某某政府经济办工作人员黄某甲从省经信委产业政策处的工作网站上直接下载并打印《2012年企业淘汰落后产能验收意见表》，并让申报企业某某公司相关人员在企业意见栏内签字盖章后，报送到市经信委产业政策科。被告人陶某某在验收意见表市州意见栏内签署“同意验收”的意见并加盖市经信委公章后上报省经信委。而某某公司应当于2012年10月底前拆除废毁的6300千伏安电解金属锰生产线及主体设备至今尚未拆除废毁。2013年4月，市财政局依据市经信委的该验收意见表等相关资料，拨付了120万元财政奖励资金到某某公司银行帐户，雨湖区某某镇政府以“项目服务费”的名义收取了96万元，某某公司获得了24万元财政奖励资金。案发后，湘潭市某某政府依法退缴了96万元违法所得。为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人陶某某的行为已构成玩忽职守罪，提请本院依法惩处。被告人陶某某辩解称：其在工作中确实存在玩忽职守的行为，但没有达到够罪的程度，造成120万国家财政的损失，属于多因一果。其辩护人周某某认为：1、陶某某的行为不能直接导致120万国家财政的损失，根据文件规定，陶某某所在部门负责申报工作，财政部门负责资金工作，陶某某所在部门完成申报后，再由湖南省节能评价技术研究中心进行独立核查，根据该核查结果由财政部门下拨资金，由此可见损失的形成是多因造成的，不能全部归责陶某某一人。2、对起诉书指控所列的第3点，独立调查组在对某某公司进行检查过程中没有向陶某某询问过某某公司是否生产的情况，这从本案其他相关当事人的证词中也能证实此事。且根据独立调查组的工作方式和程序也不能向陶某某询问，且核查组也到过现场，是否停止生产他们自己也能看出。3、根据湖南省财政厅2012年12月17日《湖南省财政厅关于下达2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》湘财建指（2012）118号文件附后件（2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金分配明细表），已经确定某某公司获得120万元的财政奖励资金，而陶某某签署“同意验收”意见的时间为2012年12月23日。另外根据《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》的确定，某某公司120万元的财政奖励资金是2013年3月25日拨付的，而陶某某签署“情况属实”是在2013年4月12日，从上可看出某某公司获得奖励在前，签署意见在后，显然两者没有必然的因果联系。4、根据两高《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释（2012）18号）第八条规定：本解释规定的“经济损失”是指渎职犯罪或与渎职犯罪有关的犯罪立案时已经实际造成的财产损失。本案湘潭市某某镇在立案之前已退还了96万元，也就是说在立案时本案实际造成的损失为24万元，不构成玩忽职守罪的立案标准。综上，认为被告人陶某某不构成玩忽职守罪。经审理查明：根据国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》；财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知；湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知等文件精神，由某某市经信委牵头，会同湘潭市财政管理局负责申报湘潭市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作。被告人陶某某作为市经信委具体负责上述工作的产业政策科科长，在湘潭市某某电解锰业有限公司（以下简称某某公司）申报2012年度湘潭市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金项目的摸底筛选，申报资料初审，产能现场核查，现场检查验收等环节，没有严格按照上级相关文件规定，认真履行工作职责，违反操作规程，工作严重不负责任，致使某某公司在不符合奖励条件的情况下，通过伪造的申报材料，违法获得淘汰落后产能中央财产奖励资金120万元，主要事实经过如下：一、2011年12月被告人陶某某在对湘潭市申报2012年工业行业淘汰落后产能计划进行摸底、审查筛选的过程中，与湘潭市雨湖区经济科技信息化局（以下称区经科信局）副局长宋某某、湘潭市雨湖区某某镇政府经济办工作人员黄某甲等人到某某公司现场核查时，该公司副总经理傅某某求在介绍企业情况时，告诉陶某某，2010年3月份，某某公司因发生安全事故停产，此后又因市场不景气，一直没恢复生产，待市场好转后企业还是打算继续生产的情况。陶某某在明知某某公司不符合《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的规定：在申报计划前，企业三年内必须处于正常生产状态的奖励条件的情况下，没有严格审查把关，仍然将该公司列入了2012年度湘潭市的申报计划，并于2012年元月将某某公司等15家企业申报计划，上报到了省经信委、省财政厅。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知、湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知证实：由某某市经信委牵头，会同湘潭市财政局负责申报湘潭市2012年工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作以及具体的奖励条件和标准。2、湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2011］3号《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》证实：各地报送2012年工业行业淘汰落后产能计划由市经信委牵头，财政局会签，并报送市人民政府同意后，报送省淘汰落后产能工作领导小组办公室。各级政府、各有关部门要严格把关，确保淘汰落后产能目标任务的真实性、准确性和可行性。3、2012年1月16日，湖南省财政厅经建处、省经信委产业处、省发改委能源局湘财建便函［2012］5号《关于抓紧上报2012年淘汰落后产能奖励资金申请和2011年项目淘汰及资金使用情况的通知》证实：2012年湘潭市淘汰落后产能奖励资金的申请条件。4、关于2010年3月12日某某电解锰发生事故后处理情况及相关书证材料、关于申报2012年工业行业淘汰落后产能计划请示、湖南省湘潭市2012年度淘汰落后产能企业名单汇总表证实：陶某某将不符合条件的某某电解锰列入了申报名单中。5、证人黄某甲的证言：证实2011年底，某某镇经济办根据区经信局的要求，报了2012年度申报淘汰落后产能中央财政奖励资金摸底表到区经信局，他们报了三家企业，其中一家是某某公司，不久市经信委的陶科长和区经信委的宋局长，他们一起到三家企业进行考查，听处了厂方的介绍，但没有查看相关的证照和财物资料。当时，某某公司已停产很久，某某公司责任接待的傅某某求跟陶某某他们介绍说企业在2010年3月发生了安全事故，死了三个人，之后一直没有恢复生产的情况。6、证人傅某某求的证言：证实他是某某公司的副总经理，11年底12年初，他们公司申报淘汰落后产能中央财产奖励资金后不久，市经信委的陶某某科长他们到我们公司来了一趟，是我和黄某甲带他们到厂里看的，主要是看设备，当时厂里停产快两年了，设备上都有很多灰尘，能看出很久没有生产了，陶问了厂里的情况，他介绍说某某公司是2004年投产的，第一期投资建设的产能是4200吨，2009年技改后达到了5000吨，厂里每年的产量是根据市场的情况决定的，行情好时就生产，不好就停产。2010年3月，厂里发生了一起安全事故，死了三个人，所以厂里就一直停产了，等行情好时还是要恢复生产，厂里整个电解锰的生产线不会拆除，有些设备还要用，只会搞技改，他介绍这些情况的时候，陶某某、黄某甲都在场。7、证人徐某某的证言：证实他是某某公司的法人代表，有一次某某镇的赵某某镇长打电话把他叫到他办公室跟他说，想以他们某某电解锰的名义，争取一笔中央淘汰落后产能资金下来，要从他们公司帐上过一下，希望他配合，事成后按20%的比例分钱给他，他对赵镇长说可以配合，但公司的生产设备不能淘汰，以后还要恢复生产，赵镇长说不要你管什么事，也没有麻烦，后来具体事情是镇政府的会计来搞的，我们这边的会计负责配合他们。8、证人赵某某的证言：证实网上提交申报名单后，是经信局的陶某某和区局的宋某某来核实情况，当时他没有跟陶某某讲过某某公司发生安全事故停产的情况，但在省里核查组对某某公司进行检查时，发现部分申报材料不全，黄某甲在跟陶某某衔接时向陶某某解释了资料缺失的原因，是因为某某公司2010年3月发生安全事故，所以缺失相关纳税凭证和电费交纳凭证的资料，陶某某要黄某甲到区经信局开具了相关证明。事后黄某甲向他作了汇报。9、证人宋某某的证言：证实他是某某区经信局的副局长。2010年3月，某某公司发生安全事故后一直处于停产状态，没有进行生产的情况。10、证人叶某某的证言：证实他是某某市经信委的副主任。2012年淘汰落后产能的计划申报，由市经信委产业政策科组织各县市经信部门申报企业，进行摸底、审核、汇总。科长口头向他汇报审核的情况。他会签同意，再由财政部门会签。申报企业是否符合条件由经信部门把关，财政部门只会签申报文件。这项工作由市经信委陶某某具体负责，他不参与。11、证人杨某甲的证言：证实他是某某市经信委政策产业科的工作人员，雨湖区的企业直接在市经信委申报，同时证实2012年申报工作是由陶某某一人完成的。12、证人黄某乙、饶某某、杨某乙的证言：证实2012年3月，某某公司发生安全事故后，厂里没有恢复生产的情况。13、被告人陶某某供述：他直接受理并对申报材料进行初审的主要是市属财政的企业和雨湖区等范围内的企业，主要是全市的造纸、铁合金、水泥等三个行业的淘汰落后产能资料的初审和上报。对申报企业的摸底工作是他们安排下去，由县市区负责摸底的，他们科室对愿意申请淘汰的企业组织材料申报。他一共到某某公司去过三次。第一次是和区经信局的宋局长去的，对企业进行了初步审查，主要是看企业是否存在，有没有相关的生产线和设备，是否愿意淘汰。第二次是和省经委的张迎建副处长等人一起去的，主要是核实企业是否符合行业标准和要求。第二次是和省财政厅委托的现场检查专家组去的，这次主要是陪同他们去的。二、2012年2月份，被告人陶某某在对某某公司申报淘汰落后产能中央财政奖励资金的申报资料进行初审的过程中，违反《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》和《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》等文件的规定，没有对全部复印件申报资料的真实性、完整性进行审查。陶某某由于没有按照相关文件要求核对相关证照的原件，从而没有发现某某公司排污许可证已经过期的事实；由于没有查看某某公司相关财务账目，从而没有发现申报资料中提供的该公司2009年至2011年度纳税、缴纳电费、产量产值的数据与原始财务账目严重不符的情况。并且在申报资料中缺失设备购置凭证、项目建设图纸、部分完税凭证、电费清单等资料的情况下，就通过了市经信委对某某公司申报资料的初审并上报到了省经信委。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、真、假湘潭市经济委员会潭经发［2004］18文件二份证实：黄某甲和李某某为达到申报的条件伪造市经委文件将某某公司原4200吨的批复改为6000吨的批复。2、承诺书：证实湘潭市某某公司承诺，根据国务院关于进一步淘汰落后产能的工作要求承诺在2011年12月28日前将该生产线淘汰。3、某某电解锰公司2009年度、2010年度、2011年度的资产负债表、利润表、2009年6月至2011年12月的电费明细表证实：为达到申报的要求，黄某甲、李某某伪造了上述资料。4、有效期为2011年4月1日至2013年12月份的湘潭字第Ａ—036号湖南省排放污染物许可证（副本）复印件、湘潭市环境保护局排污许可证办证情况说明证实：为达成申报要求，李某某伪造了上述许可证的事实。5、废铁处理销售合同证实：为达到申报要求，李某某伪造了将设备作废品处理给他人的假合同。6、某某公司2009年－2011年电费汇总表、2009年－2011年产品产量汇总表、2009年－2011年销售汇总表、2009年－2011年上缴税金汇总表证实：为达到申报要求，黄某甲伪造了上述材料的情况。7、证人黄某甲的证言：证实大约2012年1、2月左右，赵镇长告诉她可以做申报材料了，有什么不懂的可以跟经信委的陶科长联系，因为某某公司2010年3月份发生了一起安全事故，此后未恢复生产，2009年企业虽然在生产，但产能达不到要求，所以相关的申报材料都是虚假的，是她与某某公司的李某某商量后一起做出来的。8、证人宋某某的证言：证实他们区经信局主要是配合市经信局进行初步摸底，他们不对这些企业的情况和申报材料进行初审，初审工作由市经信委产业政策科负责。9、证人李某某的证言：证实2012年初，他们老板徐某某跟她和公司副总打招呼，说某某镇镇政府要以某某公司的名义申报淘汰落后产能中央财政奖励资金，要我们配合某某镇镇政府的人员，按他们的要求做好相关申报资料，材料都是黄某甲指导她做的。10、被告人陶某某供述：某某公司的申报材料是直接报到他们科审查再报到省里去的，当时科里只有他一个人，所以他对材料的审查就是按照审查材料是否完整、符合逻辑，没有对申报材料的复印件和原件一致性进行核查，他们主要是根据某某公司提供的申报材料认定该公司近三年进行正常生产状态的。三、湖南省节能评价中心核查组在对某某公司进行检查的过程中，被告人陶某某没有向检查组如实反映某某公司2010年3月发生事故后一直没有恢复生产的情况。此外，核查组在审查某某公司申报资料时，发现该公司缺失设备购置凭证、项目建设图纸、2010年3月后的完税凭证等资料，遂要求企业补充完善或者出具证明。2012年7月13日，某某公司通过时任雨湖区某某镇镇长赵某某和经济办黄某甲出面找宋某某帮忙，由区经科信局出具了内容分别为：某某公司因职工冲击办公室，已将2010年、2011年纳税凭证及其他原始财务票据损毁；某某公司因办公场所搬迁遗失975万元设备投资凭证、某某公司因办公场所搬迁遗失6000吨电解金属锰生产线建设图纸的三份证明。被告人陶某某根据区经信办提供的资料在未经核实的情况下向市经信委分管产业政策科的副主任叶某某作了汇报，叶便在三份证明上分别签名盖章，致使某某公司顺利通过核查。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、三份假的证明材料证实：为了应付申报中省里的检查，雨湖区经信局在黄某甲出具的三份虚假材料上盖章认可，分别说明某某电解锰公司因职工冲击办公室2010年、2011年纳税凭证及部分其它原始财物票据损毁；说明某某在公司搬迁过程中遗失总计金额975万元的设备投资凭证；说明某某遗失6000吨电解锰生产线建设图纸。该三份材料由市经信局在证明上盖章并签署同意区局意见的情况。2、证人杨某丙的证言：证实他是湖南省某某组组长，2012年他接受湖南省节能评价技术研究中心的聘请作为检查组组长，代表该中心对2011年湘潭市的淘汰落后产能申报企业进行现场验收，查看淘汰设备是否按要求进行了拆除，对2012年的淘汰落后产能申报企业是否符合中央财政奖励标准进行现场核查工作。核查的时间是2012年7月份，某某市经信委的陶科长，财政局的蒋科长负责陪同。当时，他们到企业看了企业的生产线的设备以及变压器是符合奖励标准的。在要求申报企业提供申报资料时，发现缺失相关的纳税凭证、电费缴费凭证和设备购置凭证和生产线的建设图纸。他将该情况向研究中心的时主任作了汇报，时主任请示省经信委和财政厅后讲，由县级以上经信部门出具证明材料可以认可。他将该情况和申报企业讲了，后来，申报企业找区经信局出具了三份证明，市经信局在三份证明上签署了意见，我们就是根据这些资料进行了检查。因为他们当时检查的时间短，对证明材料的真实性由出具证明的部门负责，他们只进行形式检查。3、证人黄某甲的证言：证实上述三份证明材料系自己伪造，然后跟赵某某一起找宋某某盖的章。4、证人李某某的证言：证实上述三份证明材料是她按照黄某甲的要求打印、盖章的。5、证人宋某某的证言：证实2012年7月份的一天，赵某某和黄某甲带着三份打印好的证明材料到了他的办公室，赵镇长讲某某公司上报的材料需要完善，如果缺失这些凭证找区经信局写个证明，证明这些凭证缺失了也可以，请他帮忙予以支持，以区局的名义出示证明，黄某甲就拿出三份加盖某某公司的证明材料，他看了这三份证明材料，他知道2010年3月份以后，某某公司没有恢复生产，不可能有这些凭证，但出于帮忙的考虑对这三份材料盖了章。6、证人叶某某的证言：证实这上述三份证明材料是陶某某拿给他的，陶说按照省里的要求申报企业资料缺失的，需区经信部门出具证明材料，市经信委签署盖章后省里可以认可。他同意了加盖市经信委的公章。7、被告人陶某某供述：检查组在检查中发现部分材料不齐，检查组说可以由企业提出申请县以上经信部门予以证明，并由市一级经信部门签署意见盖章认可，可作为企业资料缺失的补充，后来区经信局出具了证明并盖章后，我们市局也签署了意见和盖章。某某公司缺失相关资料，具体原因我们无法确认，区局对企业的情况肯定更清楚，既然区里出具了证明，为了满足现场核查的需要，我们也在相关资料上签署了同意上报的意见，并盖章确认。四、2012年10月24日，湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2012］11号《关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能没标任务的通知》明确要求：相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、产生线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。被告人陶某某在淘汰落后产能项目验收的过程中，违反上述规定，没有到某某公司对淘汰的落后产能主体设备、生产线的拆除、废毁情况进行现场检查和验收，而是让某某镇政府经济办工作人员黄某甲从省经信委产业政策处的工作网站上直接下载并打印《2012年企业淘汰落后产能验收意见表》，并让申报企业某某公司相关人员在企业意见栏内签字盖章后，报送到市经信委产业政策科。被告人陶某某在验收意见表市州意见栏内签署“同意验收”的意见并加盖市经信委公章后上报省经信委。而某某公司应当于2012年10月底前拆除废毁的6300千伏安电解金属锰生产线及主体设备至今尚未拆除废毁。2013年4月，市财政局依据市经信委的该验收意见表等相关资料，拨付了120万元财政奖励资金到某某公司银行帐户，雨湖区某某镇政府以“项目服务费”的名义收取了96万元，某某公司获得了24万元财政奖励资金。案发后，湘潭市某某镇政府依法退缴了96万元违法所得。在本院审理过程中，被告人陶某某向本院支付24万元作为弥补国家损失。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室11号文件关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知及关于检查2012年和报送2013年工业行业淘汰落后产能目标任务的补充通知：证实要求申报计划的相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、生产线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。2、2012年湖南省淘汰落后产能财政奖励项目现场核查表、企业淘汰落后产能验收意见表、湖南省财政厅关于下达2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知及资金分配明细表、湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表及资金分配明细表、湘潭市财产预算追加通知单：证实湘潭市某某电解锰有限公司申报落后产能后中央拨付120万元金额的情况。3、2015年5月22日某某电解锰公司现场照片：证实某某电解锰一直未按政策要求拆除生活设备的情况。4、银行流水：证实中央奖励资金120万元打到某某公司帐上，某某镇镇府从中划走96万元的情况。5、证人徐某某的证言：证实他获得中央财政奖励资金后没有对生产设备进行淘汰或者拆除。以及付了96万元到镇政府帐上的情况。6、证人蒋某某的证言：证实当时职工安置、企业转产、化解企业债务等栏没有填写，但是我们要求市经信委提供了某某公司《企业淘汰落后产能意见表》，确认某某公司生产线已经废毁，还要求某某公司提供了电解锰生产线转产的决定等方案，我们根据市经信委和某某公司提供的以上材料，我们才在《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》上签署了意见，并拨付了120万元的奖励资金。7、证人刘某某的证言：证实《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》“现场核查证明资料清单”栏里签署的意见是“无”，原因是缺失相关的资料。同时证实核查他们没有去现场，因为他们中心检查项目多，精力顾不过来，150万元以下的项目一般不到现场核查。8、证人黄某甲的证言：证实2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表，这份表格是陶某某通过电子邮件把空白表格发给我，我再和李某某商量后在电脑上填写出来的，然后打印出来，应该是李某某在企业负责人签字栏签了徐某某的名字，并盖了某某公司的公章后，我再将珍格送给陶某某的。这次陶某某没有到某某公司现场核查设备拆除、废毁的情况，表格上的内容都是我们自己填的，实际上某某公司的生产线至今也没有拆除和废毁。9、被告人陶某某亦有供述在卷佐证。为证实全案事实，公诉机关还出示了下列综合证据：1、陶某某的干部履历表、湘潭市机构编制委员会文件：证实被告人陶某某案发前系国家机关工作人员，2011年8月26日，陶某某被任命为湘潭市经济和信息化委员会产业政策科科长。2、常口信息：被告人陶某某的身份情况。3、某某镇政府退缴96万元电子转账凭证、湖南省非税收入一般缴款书：证实2015年6月4日，雨湖区人民检察院扣押某某镇政府转来的96万元现金的情况。4、湘潭市某某电解锰有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证：证实湘潭某某电解锰有限公司为有限责任公司，法定代表人为徐某某。5、到案经过：2015年9月7日，湘潭市雨湖区人民检察院根据已掌握的事实，将被告人陶某某传唤到该院进行讯问的情况本院认为，被告人陶某某作为国家机关工作人员玩忽职守，致使国家财产遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪。对被告人陶某某及其辩护人周某某提出的造成国家损失的原因属于多因一果的辩解辩护意见，从中央关于淘汰落后产能中央财政奖励资金发放的相关规定来看，确实存在几个环节，如果每个环节能够认真履行职责，都不可能造成国有资产的流失，对其多因一果的辩护意见，本院予以支持。对辩护人周某某提出根据法律规定，本案立案前某某镇政府已归还96万元，本案立案时本案实际造成的损失为24万元，据此不构成玩忽职守罪的辩护意见，本院认为，在某某镇政府退还96万元以前侦察机关就已对某某公司涉嫌相关犯罪的行为进行了立案，所以该辩护意见不符合法律规定，对其辩护意见本院不予支持。案发后，被告人陶某某认罪态度好，如实供述其犯罪事实；积极弥补国家损失。支付某某公司未退还的24万元违法所得。综合本案的情节及被告人的悔罪表现，依法可以判处免予刑事处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下被告人陶某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。二、本案已追缴的违法所得120万元，由办案机关上缴国库。三、追缴湘潭市某某电解锰业有限公司违法所得24万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长田阳审判员夏文成人民陪审员谢建林二〇一六年十二月二十日代理书记员黄圆

李某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2017）吉0182刑初243号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2017）237号起诉书指控被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员张树彬出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加了诉讼，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，2012年10月21日，被告人李某某驾车发生交通事故将符文彬撞死，后经榆树市人民法院判决李某某赔偿符文彬家属人民币二十五万余元，李某某于2014年将肇事车辆以人民币37000元的价格变卖，李某某向法院谎称其卖车价格为24000元，扣除车辆扣押期间的停车费15000元后，将9000元上交法院执行，隐瞒的13000元财产，用于个人花销。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、证人证言、案件执行卷宗、执行和解协议及谅解书、破案报告及嫌疑人到案情况、户籍信息证明等证据，并认为被告人李某某隐瞒财产，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。鉴于被告人系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2012年10月21日，被告人李某某驾车发生交通事故致被害人符文彬死亡，后经榆树市人民法院判决，李某某赔偿被害人家属人民币25万余元。李某某于2014年9月6日将肇事车辆以人民币37000元的价格变卖，李某某向法院谎称其卖车价格为24000元，扣除车辆扣押期间的停车费15000元后，将9000元上交法院执行，隐瞒的13000元财产，用于个人花销。另查明，被告人李某某在案件执行阶段，因未按规定向本院报告财产，于2014年11月25日被行政拘留15日。现已赔偿被害人家属经济损失人民币159000元，并得到被害人家属的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、移送案件函及立案决定书证实，2016年1月11日榆树市人民法院将此案移送榆树市公安局。公安机关于2016年1月28日对此案立案侦查。2.到案情况及破案报告证实，2017年3月13日李某某主动到公安机关投案。3．车辆买卖协议证实，2014年9月6日李某某将发动机号Ｕ71189786Ａ货车卖给王某甲，车价款37000元。4．执行和解协议、谅解书、收条及结案通知书证实，2017年3月13日李某某支付王某乙赔偿款145000元，之前支付赔偿款14000元，共计支付赔偿款159000元。王某乙、符某某对李某某予以谅解。此执行案件执行完毕。5．民事判决书证实，因交通事故人身损害赔偿纠纷一案，2013年1月15日本院判决李某某赔偿王某乙、符某某人民币257514.95元。6．本院执行案卷宗证实，王某乙、符某某向本院申请执行。本院于2013年12月29日向李某某送达了执行通知书、报告财产令。2016年12月30日扣押李某某玉米6000斤。2014年11月25日因李某某未按规定申报财产，被行政拘留15日。7．在逃人员登记信息表证实，李某某因拒不执行判决、裁定，刑拘在逃，签发日期为2016年4月13日。8．收据证实，2012年10月27日李某某支付停车费15000元。9．公民户籍信息证明证实，被告人李某某的身份情况。在辖区内无前科劣迹。（二）证人证言1．证人符某某证言证实，法院判决李某某赔偿我家27万多元钱，一共给了14000元，他把肇事车卖了37000元，就给了我们9000元钱。现在我们和解了，在法院执行的和解，一共又赔了我们145000元。我不要求追究他的刑事责任了。2．证人赵某甲证言证实，李某某是我姐夫，他家有4.5亩水田，在2012年承包给我了，承包十五年，承包费43200元。3．证人赵某乙证言证实，李某某是我姐夫。2014年4月份李某某出完车祸后把他家3亩旱田承包给我了，承包二年，承包费3000元。4．证人王某甲证言证实，2014年9月6日我在李某某手里买了一辆货车，车号×××，当时花了37000元。5．证人王某乙证言证实，我丈夫符文彬被李某某开车撞死了。现我们和解了，通过法院执行局和解的，当天给了我们145000元，加上以前给的，一共是159000元。我对和解没有异议，我们不追究李某某的刑事责任了。（三）被告人的供述被告人李某某供述，我来公安机关投案。2012年10月21日我开我的×××号货车行驶到城发乡新义村的水泥路上时，把符文彬驾驶的摩托车撞了，符文彬送医院后死了。法院判我赔偿付文彬家257514.95元。2012年年末我还给他家5000元。2014年法院让我把扣押的货车提出来，并告知我如果卖车，卖车款要上缴法院。之后我就把这台货车提出来了，当时花了提车费15000元，我在2014年9月6日我把车卖给了保寿的王某甲，卖了37000元，我实际得了22000元，我对法院说车就卖了24000元，扣除15000元就剩下9000元了，我就把这9000元钱交给法院了。我向法院隐瞒了13000元的卖车款，之后我就没有再偿还符文彬家。这13000元钱让我自已留下花了。后来我赔偿了符文彬家，一共赔偿了159000元。对方已经收到钱了，对我谅解了，不再追究我的责任了。上述证据，经庭审举证、质证，被告人李某某均无异议，可以做为本案的定案依据予以确认

唐继落一审刑事判决书河南省范县人民法院刑事判决书（2017）豫0926刑初185号：自诉人赵学明以被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月25日向本院提起控诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。自诉人赵学明、被告人唐继落均到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人赵学明诉称，范县人民法院2016年3月9日作出的（2015）范民初字第01410号民事判决书已经发生效力，判决任新霞于判决生效后十日内偿还自诉人赵学明借款本金68552元、利息15081元，唐继落和赵国玉对上述借款本金承担连带清偿责任。自诉人于2016年9月12日向范县人民法院申请强制执行，范县人民法院于2016年9月12日作出了（2016）豫0926执713号执行案件受理通知书。在执行过程中，赵国玉已经偿还34000元，被告人唐继落拒不向法院报告财产，也不履行担保义务，拒不履行判决内容。故此，自诉人特依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条的规定，起诉至本院，请求以拒不执行判决、裁定罪从重追究被告人唐继落的刑事责任。自诉人为支持其诉讼主张，当庭出示了下列证据：1、自诉人的身份证复印件，证实自诉人的身份情况。2、本院立案决定书、（2015）范民初字第01410号民事判决书，证实本院立案和判决情况。3、本院对被告人唐继落因拒不履行已生效的法律文书被拘留的决定书和执行回执。4、本院财产查询反馈汇总表证实对被告人的银行存款、证券及车辆查询情况。5、本院（2016）豫0926执73号执行通知书、送达回证证实本院于2016年9月20日依法向被执行人唐继落送达执行通知书，限其在送达之日起3日内向申请人赵学明偿还支付借款本金68552元及迟延履行期间加倍债务利息。6、本院（2016）豫0926执713号报告财产令证实本院责令唐继落如实申报当前财产情况。7、本院执行局人员于2017年6月19日在范县拘留所对被告人唐继落的询问笔录，8、范县公安局不予受理通知书。9、范县龙王庄镇龙王庄村村委会的证明及地籍调查表、宗地草图、界址标示，证明唐继落有宅基地及该宅基地上建有临街门市房。以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互之间有关联性，均能互相印证，能证明本案的犯罪事实，本院予以确认。针对自诉人的控诉，被告人唐继落对自诉人提供的证据无异议。表示已通过家人代其偿还全部欠款，当庭提供了还款证明、谅解书等证据。经审理查明，2016年3月9日本院作出的（2015）范民初字第01410号民事判决书已经发生效力，判决任新霞于判决生效后十日内偿还自诉人赵学明借款本金68552元、利息15081元，唐继落和赵国玉对上述借款本金承担连带清偿责任。判决生效后，自诉人于2016年9月12日向范县人民法院申请强制执行，范县人民法院于2016年9月12日作出了（2016）豫0926执713号执行案件受理通知书。案件进入执行程序后，执行人员向被告人送达了执行通知书，责令其申报财产状况。在本院执行过程中，赵国玉已经偿还34000元，被告人唐继落拒不向法院报告财产，也不履行偿还义务，拒不履行判决内容。2017年6月11日，因被告人唐继落拒不执行判决被本院行政拘留15日。采取拘留措施后，被告人唐继落仍拒不履行支付义务，后自诉人向公安机关提起控告，公安机关不予受理。本院审理过程中，被告人唐继落偿还了自诉人赵学明经本院判决书确认的欠款34500元，取得了赵学明的谅解本院认为，被告人唐继落在人民法院发出执行通知后，在限期内有能力履行法院发生法律效力的判决确定的给付义务，而拒不履行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人赵学明控诉被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪的罪名成立，本院予以支持。被告人唐继落在案发后认罪态度较好，具有悔罪表现，主动偿还自诉人欠款，得到自诉人的谅解，且被告人唐继落，系初犯，可对其从轻处罚。根据被告人唐继落犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判员范甫娟二〇一七年六月二十九日书记员董净宇

程永超过失致人死亡案刑事判决书贵州省高级人民法院刑事判决书（2014）黔高刑一终字第244号：贵州省遵义市中级人民法院审理遵义市人民检察院指控原审被告人程永超犯故意伤害罪一案，于2014年8月15日作出（2014）遵市法刑一初字第53号刑事判决。原审被告人程永超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：被告人程永超与被害人袁某刚（殁年44岁）系朋友关系。2014年3月25日21时许，程永超在遵义市汇川区董公寺镇“时光倒流”酒吧内喝酒唱歌时，见袁某刚等人前来酒吧玩耍，便与袁某刚喝酒聊天。期间，程永超酒后持刀朝袁某刚右大腿处捅刺一刀，后袁某刚被程永超、袁某亮等人送往医院抢救无效死亡。经鉴定，袁某刚系被单刃锐器刺伤右股部致右股动脉断裂致失血性休克死亡。案发后，程永超之妻黄某某赔偿了袁某刚之妻杨某某经济损失人民币45万元，杨某某对程永超的犯罪行为表示谅解。一审法院根据上述事实及证人证言、被告人供述、书证、物证、现场勘查笔录和鉴定意见等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定，判决被告人程永超犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。宣判后，原审被告人程永超不服，以“系过失致人死亡，有自首情节”为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。经审理查明：原判认定上诉人程永超于2014年3月25日晚，在遵义市汇川区董公寺镇“时光倒流”酒吧内持刀致死被害人袁某刚的犯罪事实清楚。据以认定的证据，有证人程某某、袁某亮、文某、王某某等人所作的证实案发时看见程永超扶着大腿流血的袁某刚并对其说“对不起，不是故意的”等证言，证实程永超家属赔偿袁某刚家属经济损失并取得谅解的《赔偿协议》、《收条》、《谅解书》等书证，载明袁某刚伤情及死亡原因的鉴定意见及尸检照片，载明现场血迹情况的现场勘查笔录及照片等，程永超对持刀致死袁某刚亦供认不讳，所供与上述证据能相互印证。以上证据已在一审判决书中分项列述，并均经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院审理中，程永超及其辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决认定事实及所列证据予以确认。关于上诉人程永超及其辩护人所提“有自首情节”的上诉理由和辩护意见，经查，本案没有证据证实程永超案发后有主动报案行为，也没有证据证实程永超明知他人报案而在抢救现场等待公安人员抓捕，且程永超在公安机关的第一次讯问中也未作如实供述，故其行为不构成自首。程永超及其辩护人所提该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人程永超应当预见自己酒后与被害人袁某刚开玩笑时持刀比划可能会发生刺中袁某刚并致袁伤亡的后果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生袁某刚大腿被刺而死亡的结果，其行为构成过失致人死亡罪，应依法惩处。原判认定程永超犯故意伤害罪不当，程永超及其辩护人所提“系过失致人死亡”的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。程永超案发后积极抢救被害人、积极赔偿被害人家属经济损失并取得被害人家属谅解，其认罪、悔罪态度较好，可对其从轻处罚。原审法院审判程序合法，但适用法律不当，应依法改判。根据程永超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销贵州省遵义市中级人民法院（2014）遵市法刑一初字第53号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）程永超犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2019年3月25日止）。本判决为终审判决审判长钟利代理审判员赵洪波代理审判员舒竑二〇一四年十二月一日书记员刘蕾蕾

潍坊市坊子区人民法院刑事判决书（2019）鲁0704刑初303号公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。被告人殷刚，男，1967年8月27日生于山东省安丘市，汉族，初中文化，潍坊兴泽金属有限公司职工，现住山东省安丘市大汶河旅游开发区。2018年10月30日因涉嫌犯挪用资金罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年12月6日被潍坊市坊子区人民检察院批准逮捕，2019年1月11日被潍坊市坊子区人民检察院取保候审。辩护人王**，山东双和律师事务所律师。潍坊市坊子区人民检察院以坊检一部刑诉[2019]255号起诉书指控被告人殷刚犯挪用资金罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉，被告人殷刚及其辩护人王**到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年8月至2017年10月20日，被告人殷刚与李某（已判决）串通，利用李某在潍坊恒安热电有限公司任出纳，负责保管银行承兑汇票的职务便利，由李某多次挪用该公司银行承兑汇票交由被告人殷刚，被告人殷刚通过潍坊兴泽金属材料有限公司托收、由他人贴现等方式，赚取贴票费、借款给他人使用收取利息。被告人殷刚与李某共计挪用资金数额为人民币1490万元，至案发，尚有571万元的银行承兑汇票未归还。另查明：被告人殷刚系被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪。再查明，被告人殷刚协助公安机关抓获公安部上网逃犯刘某2。上述事实，被告人殷刚在法庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的书证受案登记表、被告人照片、户籍证明、抓获经过、电话查询记录、前科证明、潍坊恒安热电有限公司提供的客户余额表、客户明细账、殷刚提供的银行交易明细、证明、办案说明、刑事报案书、身份证复印件、法律意见书、有关银行承兑复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照等复印件、中国银行国内支付业务收款回单复印件、劳动合同书及企业养老金缴费记录复印件、社会保险基金专用票据复印件等、情况说明、承兑汇票明细表、有关银行承兑汇票复印件、客户明细账、客户余额表、记账凭证、收据等复印件、应收五岳账款、应收票据汇总表、五岳热力有限公司与恒安热电有限公司承兑汇票往来情况、刘某1、殷某的银行交易明细、被挪用银行承兑汇票收付及入账情况、企业信息、税务登记表、净入库查询、应收票据明细表及相应记账凭证、付款通知单、收据、银行承兑汇票、托收凭证复印件、审计报告、举报证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过；证人张某1、冯某、张某2、刘某1、殷某、郭某、刘某2、李某、辛某的证言；被告人殷刚的供述与辩解等证据证实，足以认定。

高某、王某等犯贪污罪、挪用资金罪一审刑事判决书山东省寿光市人民法院刑事判决书（2015）寿刑重字第5号：寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2014）643号起诉书指控被告人高某、王某、孙某、丁某犯贪污罪、挪用资金罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院于2014年12月16日作出（2014）寿刑初字第714号刑事判决，以被告人高某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年。被告人孙某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年。被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年。被告人丁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月。四被告人不服一审判决，均提出上诉，潍坊市中级人民法院于2015年4月23日发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派代理检察员周亚男出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人李宗习、被告人王某及其辩护人刘璐、被告人孙某及其辩护人李金元、被告人丁某及其辩护人李玉华到庭参加诉讼。在本院审理过程中，寿光市人民检察院于2015年7月23日建议对本案延期审理，并于同年8月23日提请恢复法庭审理。经潍坊市中级人民法院批准，本案延长期限三个月。寿光市人民检察院于2016年2月23日再次建议对本案延期审理，并于同年3月23日提请恢复法庭审理。现已审理终结寿光市人民检察院指控：一、贪污罪：2004年，被告人高某在任山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司董事长兼总经理期间，利用职务之便，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某，在国有公司改制过程中（由国有公司改制为国有控股公司），隐匿公司222万余元公款。2004年11月，该四人将所隐匿财产15万元私分据为己有，其中高某、丁某实得4.8万元，王某、孙某实得2.7万元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。二、挪用资金罪：1、2006年8月，被告人高某在任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼总经理期间，利用职务便利，挪用本公司资金200万元用于青州市泰达汽车销售有限公司注册验资使用。2、2006年9月，被告人高某在任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼总经理期间，利用职务便利，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某共同挪用本公司资金100万元，投资入股于青州市泰达汽车销售有限公司，进行个人营利活动。至2010年5月，高某、王某各分红346362元，孙某、丁某各分红241403元。3、2010年6月，被告人孙某在任潍坊科达化工工程设计有限公司出纳期间，利用职务便利，挪用本公司资金100万元，借给丁斌进行生产经营活动。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人高某、王某、孙某、丁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二百七十二条之规定，构成贪污罪、挪用资金罪，提请依法判处。被告人高某对指控的贪污罪的事实提出起诉书指控其私分15万元公款的事实不存在的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其挪用的数额是200万元的辩解意见。其辩护人提出起诉书指控被告人高某构成贪污罪不能成立;指控被告人高某挪用资金300万元数额有误，应为200万元；指控四被告人的分红数额证据不足，与事实不符；被告人高某犯挪用资金罪情节轻微的辩护意见。被告人王某对指控的贪污罪的事实提出该笔钱是公司发给其的奖励，不是贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其起次要作用的辩解意见。其辩护人提出被告人王某不构成贪污罪，亦不构成职务侵占罪;被告人王某在挪用资金的行为上，起辅助作用，系从犯;被告人王某在未被采取强制措施之前如实供述全部犯罪事实，系自首;被告人王某归案后认罪态度较好，系初犯，已全部退赃的辩护意见。被告人孙某对指控的贪污罪的事实提出其没有贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实未提出辩解意见。其辩护人提出被告人孙某的行为不构成贪污罪；指控的四被告人挪用资金1000000元的事实，因按被告人实际使用的数额认定挪用资金200000元；被告人孙某有立功表现，属于从犯，认罪态度较好，已全部退赃的辩护意见。被告人丁某对指控的贪污罪的事实提出其没有贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其从公司借了20万元的辩解意见。其辩护人提出被告人丁某的行为不构成贪污罪；挪用资金罪的事实应按被告人实际使用的200000元认定；被告人有自首情节，在共同犯罪中系从犯，赃款已全部退回的辩护意见。经审理查明：1、2006年8月份，被告人高某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼经理期间，利用职务之便，挪用本公司资金人民币100万元，用于青州市泰达汽车销售有限公司注册验资使用。该款于同年9月份归还。2、2006年9月份，被告人高某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼经理期间，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某，利用职务之便，共同挪用本公司资金人民币100万元，作为该四人在青州市泰达汽车销售有限公司的投资入股，进行个人营利活动。该款于2010年6月份归还。3、2010年6月份，被告人孙某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司出纳期间，利用职务便利，挪用本公司资金人民币100万元，借给丁斌进行生产经营活动。至2011年12月份该款已全部归还。2015年1月份，被告人孙某向潍坊市看守所检举犯罪嫌疑人孙国旗故意伤害致人死亡的犯罪行为，已查证属实。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1、证人证言（1）王玉强证实，2006年其欲注册成立青州市泰达汽车销售有限公司，经营奇瑞4Ｓ店。因缺少资金，其向高某提出合伙注册，每人出资一半，按比例分红，其负责管理和经营，高某表示同意。2006年8月份，公司注册时所需要的200万元资金都是由高某筹集的。在公司注册验资以后，其于同年9月把验资款转入公司账户，并从公司账户转出100万元退还给高某，剩余100万元作为股金用于公司的日常经营。后高某与科达公司的王某、丁某、孙某一起到公司，高某说在公司入股的100万元实际是他们四个人共同出资的。2010年初，高某提出要退股，接着高某与王某、丁某、孙某一起到公司来对账，算出应得的分红。因其投入过多，无空闲资金，其称过几个月再把100万元本金及分红返还，并按借款支付利息。2010年上半年其把100万元本金及分红和相应的利息共计1617114元支付给了孙某。（2）李文杰（潍坊文杰工程技术有限公司经理）证实，潍坊文杰工程技术有限公司和青州市泰达汽车销售有限公司没有业务关系。2006年8月份，潍坊科达化工工程设计有限公司通过其公司向青州市泰达汽车销售有限公司转款100万元，不久，青州市泰达汽车销售有限公司又通过其公司把这100万元钱归还给了潍坊科达化工工程设计有限公司。（3）曲志壮证实，2006年8月份，其没有投资青州市泰达汽车销售有限公司，当时高某称表弟王玉强等人要在青州市成立一家汽车销售公司，青州市有招商引资优惠政策，因其系青岛人，故用其名字作为出资人可以作为招商引资项目，享受招商引资的优惠政策。后王玉强到青岛拿其身份证，用完后通过特快专递把身份证邮寄给其。其不知道具体怎么操作的。（4）丁斌证实，潍坊科达化工工程有限公司的出纳员孙某是其亲姨。2010年5、6月份，其经营的正昊包装制品厂出现资金短缺，其向孙某借款100万元用于工厂的生产经营。至2011年12月份，其先后多次将100万元全部归还。（5）丁荣霞证实，其于2009年至2011年底在正昊包装制品厂工作，老板是丁斌。其个人与孙某之间没有经济往来。但孙某通过其银行卡转款给正昊包装制品厂使用过，钱都用于正昊包装制品厂的生产经营了。后来在丁斌的安排下，其分别于2010年7月20日归还孙某20万元、于2010年7月27日归还孙某32.5万元、于2011年1月13日归还孙某20万元、于2011年4月22日归还孙某20万元，2011年12月15日通过她的农行帐户62×××14归还孙某10万元。至此孙某借给正昊包装制品厂的100万元钱都还清了。2、书证（1）从中国农业银行、潍坊银行提取的银行卡取款凭条、存款凭条、存单等证实，2010年5月31日青州市泰达汽车销售有限公司将1617114元支付给孙某及各被告人取款的情况。（2）从中国农业银行提取的银行卡取款凭条复印件证实，2010年6月1日孙某从其帐户给丁荣霞帐户转款100万元以及丁荣霞从2010年7月20日至2011年12月15日分多次还款100万元的详情。（3）记账凭证、收款收据、转账支票、进账单、现金支票、验资报告等复印件证实，高某从山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司挪用100万元资金通过李文杰的潍坊文杰工程技术有限公司转给青州泰达汽车销售有限公司用于青州泰达汽车销售有限公司注册验资的资金来往详情。（4）记账凭证、收款收据、转账支票、进账单、现金支票等复印件证实，青州市泰达汽车销售有限公司200万元的注册资金的来源及去向，其中2006年8月24日以曲志壮名字分别存入青州市泰达汽车销售有限公司验资户115万元、35万元，2006年8月25日以王玉强名字存入验资户50万元。（5）扣押决定书、扣押清单、收款收据证实，案发后各被告人退赃情况。（6）山东海化集团有限公司文件、股东会决议、营业执照、公司股权变更申请书、公司变更登记申请书等证实，山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司的性质及变更情况。（7）山东海化集团有限公司文件、身份证明、人口信息证实，四被告人的年龄及任职情况。（8）侦查机关办案人员出具的证明证实，被告人王某在侦查机关对其询问时如实供述侦查机关未掌握的挪用资金罪的事实、被告人丁某投案自首的事实。（9）破案证明、孙某的讯问笔录、犯罪嫌疑人孙国旗的供述、立案决定书、拘留证证实，被告人孙某检举犯罪嫌疑人孙国旗故意伤害致人死亡的犯罪行为，经查证属实，有立功表现。3、被告人的供述与辩解四被告人的供述已记录在案本院认为，被告人高某、王某、孙某、丁某利用职务之便挪用公司资金，用于营利活动，数额较大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的挪用资金罪的主要事实和罪名成立，但指控被告人高某挪用资金人民币300万元的事实不能成立，应认定为200万元；指控四被告人犯贪污罪，因证据不足，该项指控不能成立。被告人丁某系自首，可以从轻处罚。被告人王某在侦查机关对其询问时，如实供述侦查机关尚未掌握的挪用资金罪的事实，以自首论，可以从轻处罚。被告人孙某、丁某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人高某、孙某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人孙某有立功表现，可以从轻处罚。对四被告人及其辩护人提出不构成贪污罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对被告人高某及其辩护人提出挪用资金的数额是200万元的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对被告人王某的辩护人提出被告人系自首的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人提出的该系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对被告人孙某的辩护人提出被告人有立功表现、属从犯，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。对被告人丁某的辩护人提出被告人系自首、从犯的辩护意见，本院予以采纳。对被告人孙某、丁某的辩护人提出挪用资金罪的事实应按其实际使用的20万元认定的辩护意见，本院不予采纳。本院为保护集体财产不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下一、被告人高某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年7月9日止。）二、被告人孙某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月。（已执行完毕。）三、被告人王某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月。（已执行完毕。）四、被告人丁某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。（已执行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长董凤丽审判员张治中审判员王伟霞二〇一六年六月二十一日书记员赵秀杨

盗窃、容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院刑事判决书（2016）桂0405刑初125号：梧州市长洲区人民检察院以梧长检诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人张某犯容留他人吸毒罪一案，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月9日公开开庭审理了本案，梧州市长洲区人民检察院指派检察员黎卓全出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月14日22时许，被告人张某使用刘某身份证入住梧州市某酒店某房。次日凌晨3时许，被告人张某容留黄某、陀某、廖某、欧某（均另案处理）在某房内与其共同吸食毒品，后被公安机关当场查获。公安人员当场扣押了用于吸食毒品的人民币2张、毒品2小包（净重1.09克）。经鉴定，上述毒品均检出氯胺酮。经对上述5名吸毒人员尿液进行检测，均呈阳性。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证、书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某违反国家对毒品的管理制度，提供场所容留他人（4人）吸食毒品，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人张某犯容留他人吸毒罪的罪名成立。被告人张某有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人归案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，依法从轻处罚。为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2017年2月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交）。二、公安机关依法扣押的2小包毒品净重1.09克氯胺酮、吸毒所用的人民币2张，其中1张1元、1张10元，1只白色音箱、1张白色卡片，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员梁东二〇一六年九月九日书记员黄晴

껄晟生非国家工作人员受贿罪，行贿罪二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2015）穗中法刑二终字第318号：广州市南沙区人民法院审理广州市南沙区人民检察院指控原审被告人黄某生犯受贿罪、行贿罪一案，于2014年12月29日作出（2014）穗南法刑初字第118号刑事判决。广州市南沙区人民检察院不服，提出抗诉。广州市人民检察院支持抗诉。原审被告人黄某生不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院检察员李雄彪出庭履行职务，上诉人黄某生及辩护人陈满平、杨文彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：一、被告人黄某生于1992年7月至2001年2月在广州黄埔供电局从事设计工作；2001年3月至2008年6月在广州南方电力建设集团有限公司（该公司系1999年由广州供电局职工共同出资组建的广州南方电力建设有限公司更名而来的非国有公司，以下简称“南电集团”）被聘任为业务员、2002年10月起任业务拓展部业务开拓及招投标分部主管；2008年6月至2009年11月任广州南方电力建设集团电力设计有限公司副总经理（该公司系南电集团出资设立的非国有公司，以下简称“南电设计公司”）；2009年11月至2010年5月任南电集团业务管理部主持工作的副主任、广东合鸿达投资管理有限公司电建事业部负责人（该公司系2009年成某，受南电集团等37家股东委托对上述37家公司进行管理的非国有公司，以下简称“合鸿达公司”）；2010年5月至2011年9月任合鸿达公司电建事业部部长；2011年9月至2012年9月任广州南方电力集团北区建设有限公司（该公司股东为广州南方电力建设有限公司、广州电力工业局北区供电局工会委员会等非国有公司，以下简称“北区公司”）总经理；2012年9月至案发任广州南方电力集团南区建设有限公司（以下简称“南区公司”）总经理。黄某生在上述公司工作期间，其人事档案存放在广州供电局，但工资、福利、行政关系、党组织关系均在其本人所在部门或公司。二、被告人黄某生伙同同案人杨某收受他人所送款项共计253.5万元，其中个人单独收受223.5万元；与同案人共同收受30万元，其个人分得20万元，后又退给同案人20万元的事实如下：1、2003年10月至2008年5月间，被告人黄某生在南电集团业务部任部门主管期间，利用职务便利，多次收受与南电集团下属公司有业务往来的广州穗明工程总承包有限公司（以下简称“穗明公司”）法定代表人、总经理丁某贿送的现金33万元，为该公司在承接电力工程项目中谋取利益。2、2008年12月间，被告人黄某生在南电设计公司任副经理期间，利用其职务形成的便利条件，为穗明公司在电力工程项目招投标中谋取利益，而收受该公司法定代表人、总经理丁某贿送的现金15万元。3、2008年12月至2009年8月，被告人黄某生在南电设计公司任副经理期间，利用负责电力工程设计审批的职权，在该公司设计的电力工程图纸上，标注江苏省中仁电气有限公司（以下简称“中仁公司”）、浙江省温州市环宇集团有限公司（以下简称“环宇公司”）生产的电器产品，为上述二公司谋取利益，从而伙同同案人杨某先后收取中仁公司法人代表兼总经理陈某乙给付的现金12万元，环宇公司广州地区销售总经理吴某给付的现金18万元，其个人分得20万元，后又将20万元退还给了杨某。此外，黄某生个人还分别收取陈某乙、吴某给付的现金4.5万元、6万元。4、2011年11月至2012年9月间，被告人黄某生在北区公司任法定代表人、总经理期间，向有业务往来的广州市穗鑫建筑工程承包有限公司（以下简称“穗鑫公司”）法定代表人、总经理关某索贿20万元，后又多次收受关某贿送的现金80万元、价值35万元的购物卡、价值18万元的沉香饰品及10万元旅游费等财物，为该公司在承包电力工程项目中谋取利益。5、2012年9月，被告人黄某生任北区公司的法定代表人、总经理期间，收受广州市光大电力工程有限公司董事长刁某贿送的现金2万元，为该公司完成电力输送及承接高压配电工程谋取利益。三、2011年11月至2012年9月间，被告人黄某生任北区公司总经理期间，为通过广州白云供电局局长谢某的推荐承接广州供电局有限公司配网基建工程等电力工程项目，以达到为北区公司及其个人谋取不正当利益的目的，先后多次向谢某贿送现金80万元及价值15万元的购物卡。四、2012年11月27日，被告人黄某生被广州市越秀区人民检察院带回调查，同日被立案侦查并被刑事拘留，同年12月4日被广州市越秀区人民检察院决定取保候审。2013年4月26日黄某生因涉嫌受贿、行贿再次被广州市南沙区人民检察院立案侦查，并于同日被刑事拘留。案发后，黄某生的家属代其向广州市南沙区人民检察院退款60万元、向广州市越秀区人民检察院退款10万元。原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的破案报告、立案决定书、情况说明以及广东省暂时扣留、冻结财物收据，企业注册基本资料、企业法人营业执照、企业国有资产占有产权登记表、组织机构代码证、企业法人申请变更登记事项、公司章程、股东决定、《广州供电局有限公司提供的关于广州供电局与多经公司关系的说明》、《关于成立广州南方电力建设有限公司的通知》、《关于成立合鸿达公司的通知、南电集团出具的情况说明》、企业关系说明及业务管理部职责说明，证明、干部任免审批表、任命通知、工作简历、劳动合同、职务任免通知，电力工程承发包合同、项目合同、产品介绍、电力工程设计施工图纸、设计图、供用电方案协议、高压施工委托书、工程预（结）案书、工程总价表、审核汇总表等，记帐凭证、支出明细表、公司往来明细及工程款发票，沉香手链的照片，证人丁某、熊某、黄某、陈某乙、吴某、杨某、麦某、陈某丙、曾某、周某、关某、钟某、卢某、廖某、李某、刘某丙、赖某、刁某、谢某的证言，被告人黄某生的供述等作为认定上述事实的证据。原判决认为，被告人黄某生身为公司的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，且数额巨大，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪；黄某生为谋取不正当利益，贿赂国家工作人员，且情节严重，其行为构成行贿罪。黄某生一人犯数罪，依法应数罪并罚。黄某生归案后，能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；黄某生在案发后其家属代其退出部分赃款，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条的规定，判决：一、被告人黄某生犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币三十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八年，总和刑期有期徒刑十四年六个月，并处没收财产人民币三十五万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处没收财产人民币三十五万元。二、扣押在广州市南沙区人民检察院的被告人黄某生受贿款人民币六十万元、扣押在广州市越秀区人民检察院的被告人黄某生受贿款人民币十万元，予以没收、上缴国库；继续追缴被告人黄某生受贿款人民币一百五十三万零五千元予以没收、上缴国库。宣判后，广州市南沙区人民检察院抗诉认为：1、原审判决忽略了广州供电局委派被告人黄某生到南电集团、南电设计公司任职的原始证据，据此不认定黄某生是受广州供电局委派到南电集团、南电设计公司工作，确有错误。2、原审判决仅因南电集团、南电设计公司的工商登记显示不包含国有资产，而不认定黄某生的职务活动属于从事公务，确有错误。黄某生属于委派型国家工作人员，故原审法院认定黄某生犯非国家工作人员受贿罪部分显属适用法律错误。广州市人民检察院支持原公诉机关广州市南沙区人民检察院的抗诉意见，认为：原审法院认定被告人黄某生的行为构成非国家工作人员受贿罪，与法律规定和事实不符。上诉人黄某生及辩护人提出如下意见：1、原审判决认定黄某生犯非国家工作人员受贿罪，适用法律正确，检察机关的抗诉理由没有事实和

钟某犯受贿罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2016）粤0303刑初1115号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2016）1052号起诉书指控被告人钟某犯受贿罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员刘炜锋出庭支持公诉，被告人钟某及其辩护人方壮毅到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人钟某在担任深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深圳振业集团”）成本管理部总经理及深圳振业集团西安振业房地产开发有限公司（以下简称“西安振业公司”）董事长期间，利用职务上的便利，非法收受梅中宝（另案处理）人民币113万元、陈仁东（另案处理）港币20万元，为二人谋取利益。具体事实如下：收受梅中宝人民币113万元的事实2012年8月，深圳市振业集团开始筹备长沙振业城房地产项目园林绿化工程的招标事宜。从事园林绿化工程承包的梅中宝一直跟踪该项目的进展，为了能承接到长沙振业城的园林绿化工程并获取更大利润，梅中宝找到时任深圳振业集团成本管理部总经理、集团招投标上组成员的被告人钟某，希望其在该工程招投标的过程中给予帮助。梅中宝请求被告人钟某在审核深圳振业集团湖南分公司报送的振业城一期园林景观工程造价预算时，不要压低大苗（乔木）采购价，同时希望将小区的绿化工程和道路工程放在同一招标文件中进行统一招标。梅中宝表示如顺利承接上述工程，将给予被告人钟某工程总造价2%至3%的感谢费，被告人钟某同意帮忙。后被告人钟某在审核深圳振业集团湖南分公司报送的绿化工程造价预算时，按照梅中宝的要求，未压低大苗（乔木）的采购价，并将道路工程一并列入到绿化工程内进行招投标。在招标环节中，被告人钟某将招标的方法和抽签结果提前透漏给梅中宝。梅中宝获得该消息后，先后联系了深圳市翠绿洲环境艺术有限公司、深圳日昇园林有限公司、深圳文科园林股份有限公司等三家入围的投标单位，商量挂靠事宜。2013年6月，在被告人钟某的帮助下，梅中宝挂靠的深圳市翠绿洲环境艺术有限公司顺利中标，中标金额为人民币5752万元。为了感谢被告人钟某在工程造价核定以及招标过程中的帮忙，梅中宝按事先约定，分别于2013年、2014年分四次送给被告人钟某共计人民币113万元的好处费，其中：2013年9月，梅中宝在本市福田区红荔路花卉世界自己的办公室送给被告人钟某好处费人民币40万元；2013年11月，梅中宝在本市福田区红荔路花卉世界自己的办公室送给被告人钟某好处费人民币30万元；2014年4月，梅中宝在本市福田区红荔路花卉世界自己的办公室送给被告人钟某好处费人民币30万元；2014年9月，梅中宝在本市福田区红荔路花卉世界自己的办公室将好处费人民币13万元通过钟某新转交给了被告人钟某。收受陈仁东港币20万元的事实2014年，深圳振业集团在西安开发建设的二期项目泊公馆Ｂ组团准备招投标。2014年上半年的一天，做装饰工程的陈仁东找到时任西安振业公司董事长的被告人钟某，请求被告人钟某在泊公馆项目上予以关照，希望由他挂靠的公司承接该项目的铝合金门窗、外墙装修等工程，同时希望以后如果中标，在工程进度款支付等方面给予支持，被告人钟某表示同意。为此，陈仁东约被告人钟某吃饭，并在吃饭途中将一个事先装有港币20万元的信封给了被告人钟某。随后，被告人钟某利用职务上的便利，推荐陈仁东挂靠的深圳市中装建设集团股份有限公司进入西安振业公司的数据库，最终陈仁东挂靠的公司成功承接到泊公馆相关项目。为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据：1、书证：履历表及任职决议、振业集团提供的关于钟某成本管理部总经理的任职文件及成本管理部部门职责及岗位说明书、集团党委会议纪要、企业法人营业执照、股本结构表、西安振业房地产开发有限公司股本结构说明、关于钟某在组织审查期间的表现、关于长沙振业城一期园林景观工程招标文件、中标通知书、湖南振业房地产开发有限公司园林、绿化工程施工合同、长沙振业城一期园林景观施工协议书、振业集团关于西安振业泊墅二期Ｂ组团铝合金门窗工程开标定标的专题办公会议纪要、西安振业公司分包工程施工合同、立案决定书身份信息等；2、证人证言：证人梅中宝等人的证言；3、被告人供述与辩解：被告人钟某对自己收受他人好处供认不讳；4、视听资料：审讯录像光盘。公诉机关认为，被告人钟某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为应当以受贿罪追究刑事责任。被告人钟某有自首、立功情节，可以从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人钟某在法庭上对指控其犯受贿罪的基本事实及证据无异议，承认控罪。辩护人在法庭上为被告人钟某作如下辩护：1、被告人钟某没有国家工作人员身份，其行为界定为非国家工作人员受贿罪较为妥当。担任深圳振业集团成本管理部总经理的钟某不具有国家工作人员身份。理由是：其所在的企业非国有企业，所从事的工作不属于“从事公务”。本案中，被告人钟某收受梅中宝人民币113万元财物时担任的是深圳振业集团成本管理部总经理，只是一个内设部门的主管，不是刑法意义上的“国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司从事公务的人员”。被告人钟某担任西安振业公司董事长也不具有“国家工作人员身份”。被告人钟某从母公司到子公司任职，是由两家公司自主决定的，体现的是两家公司独立的经营决策权，并未体现任何国家机关的意志。实际上，被告人钟某只是根据振业集团的统一部署，管理西安公司的全面事务而已。《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》不应作为本案的认定依据。2、被告人钟某属于被动收受他人财物，没有为请托人谋取不正当利益，没有给深圳振业集团造成财产损失，犯罪情节较轻。3、被告人钟某有自首情节，归案后，积极退赃，真诚认罪悔罪。4、被告人钟某有立功情节。5、被告人钟某属初犯、偶犯，主观恶性不深，再犯可能性已经消除，可酌情从轻处罚。请求法庭对其减轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人钟某受贿的事实客观、真实；上述证据来源合法，内容客观、真实，且经当庭质证，予以采信。另查明，被告人钟某主动揭发深圳振业集团董事长李永明收受他人巨额贿赂的事实，受贿人及行贿人均已承认该事实。本案争议焦点是被告人钟某是否具有“国家工作人员”身份。结合全案证据及庭审中控辩双方意见，现综合评判如下：1、被告人钟某应认定为国家工作人员。公诉机关提交的证据足以证实，深圳振业集团是一家国有参股上市公司，西安振业公司是深圳振业集团的全资子公司。被告人钟某担任深圳振业集团成本控制部总经理、西安振业公司董事长是集团办公会、集团党委会任命，以深振业总字［2009］180号《集团办公会议会议纪要》、深振业党字［2013］36号《集团党委会会议纪要》等文件确定。另查明，深圳振业集团干部选拔任用事项由党政联席会议讨论决定，集团办公会的性质相当于党政联席会议；2013年11月之后，该司的干部选拔任用事项的决策机构由集团办公会调整为集团党委会。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》的相关规定，经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家工作人员。因此，被告人钟某应认定为国家工作人员。辩护人有关被告人钟某身份的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳本院认为，被告人钟某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物人民币113万元、港币20万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人钟某犯受贿罪基本事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人钟某主动投案，并如实供述自己的收受他人贿赂的事实，是自首，可以减轻处罚。被告人钟某有揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功，可从轻处罚。被告人钟某归案后，其亲属积极退缴全部赃款，有悔罪表现，酌情从轻处罚。辩护人提出的其他辩护意见有事实及法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人钟某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月22日起至2017年3月21日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、退缴的赃款人民币一百一十三万元、港币二十万元全部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长刘玉霞人民陪审员朱国萍人民陪审员丰凡二〇一六年九月十二日书记员邹碧琴

羿玉奎故意伤害一审刑事判决书黑龙江省依安县人民法院刑事附带民事判决书（2017）黑0223刑初52号：依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2017）47号起诉书指控被告人羿玉奎犯故意伤害罪，于2017年4月27日向本院提起公诉，本院于2017年4月27日立案受理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年7月3日公开开庭进行了合并审理。依安县人民检察院指派检察员姜晓宇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2及诉讼代理人胡金萍、赵井奎、赵景武、被告人羿玉奎及辩护人朱一均到庭参加诉讼。现已审理终结依安县人民检察院指控：2016年11月7日15时许，在依安县新屯乡复兴村王某1家，被告人羿玉奎和被害人赵某3因琐事发生争吵。尔后，赵某3回到家中取出一把木把尖刀回到王某1家，在王某1家院内与正要回家的羿玉奎相遇。赵某3手持尖刀与羿玉奎厮打在一起，赵某3用刀扎羿玉奎下腹正中、左腰各一刀。随后，羿玉奎在赵某3背后将其摁倒在地并握住赵某3拿刀的右手将赵某3的腿部多处扎伤。羿玉奎在打斗中亦多处受伤。赵某3在被送往医院途中死亡。经鉴定：赵某3系因腘动、静脉破裂失血而死亡；羿玉奎所受损伤程度为轻伤二级。公诉机关以1.物证木把单刃尖刀一把（照片）；2.书证：户籍证明、现实表现、到案经过等；3.证人羿某1、肖某、王某1等人的证言；4.被告人羿玉奎的供述和辩解；5.法医学尸体检验鉴定意见书、齐齐哈尔依安公安司法鉴定中心鉴定书、齐齐哈尔市公安司法鉴定中心法庭科学ＤＮＡ鉴定书；6.现场勘验及辨认笔录等证据证明上述指控事实，认为被告人羿玉奎故意伤害他人身体致人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。并建议判处羿玉奎十年以上有期徒刑。附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2等人作为被害人赵某3的家属，主张以故意杀人罪追究被告人羿玉奎的刑事责任，并提出判处羿玉奎死刑立即执行的量刑意见。同时认为本案系羿某1和羿玉奎共同将被害人伤害致死，要求对刀上的指纹进行鉴定，进而追究羿某1的刑事责任。此外，要求被告人赔偿经济损失人民币727660.54元（诉求实际合计人民币691660.52元）。其中包括：1.医疗费400.02元；2.衣服及祭品费用3600元；3.车某和穿衣费500元；4.处理丧葬事宜亲属饭费5000元；5.死亡赔偿金221900元（或以最新标准计算）；6.丧葬费24440.5元（或以最新标准计算）；7.被扶养人生活费167820元；8.尸体存放费48000元；9.交通费20000元；10.精神损害抚慰金200000元。被告人羿玉奎对公诉机关指控其犯故意伤害罪有异议，辩解称自己伤害被害人赵某3的行为属于正当防卫或防卫过当。同时表示愿意赔偿附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2的合理损失，但无能力给付。辩护人朱一对公诉机关指控被告人羿玉奎犯故意伤害罪有异议，认为公诉机关指控证据不足，并提出被告人不具有希望或放任自己行为造成被害人伤害的主观故意，且被告人的行为与被害人死亡之间无因果关系。综上，主张被害人的死亡属于意外事件，被告人的行为不构成犯罪。此外，还提出被害人在本案中具有重大过错。其对附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2赔偿请求中的医疗费、丧葬费和死亡赔偿金予以认可，对其他请求项目不予认可，主张应根据被害人过错大小按比例确定被告人的赔偿责任。辩护人朱一为证实被告人羿玉奎在本案中亦受到损伤并经治疗，提交了以下证据：1.齐齐哈尔医学院附属第二医院病案一份；2.黑龙江省医疗门诊费票据复印件二张；3.黑龙江省医疗住院费票据复印件一张；4.齐齐哈尔医学院附属第二医院住院病人费用汇总清单复印件一份。经审理查明：被告人羿玉奎系依安县新屯乡复兴村5组的屯长。2016年11月7日13时许，依安县新屯乡复兴村居民王某1邀请被害人赵某3（男，殁年56岁）、羿玉奎、羿某1、刘某1、刘某2、黄某1、郑某等人在其家西屋就餐，王某1父亲王某2亦同桌就餐。席间赵某3、羿玉奎等人均饮酒。王某1妻子赵某4和赵某3妻子肖某等人在外屋帮厨。除羿玉奎和赵某3外，其余人员在饭后皆陆续离开。赵某3与羿玉奎交谈中让羿玉奎将其申报为该村贫困户，羿玉奎称赵某3不符合申报条件，并指责是赵某3将村里报贫困户的事情告诉了同村居民解某1。赵某3对此予以否认，并打电话给解某1，想让解某1向羿玉奎说明此事，但羿玉奎拒绝与解某1通话，并坚称系赵某3所为。二人为此发生争执，期间赵某3妻子肖某曾劝赵某3回家，但赵某3不听。当日下午15时许，赵某3回家取出一把木把单刃尖刀（刀长27ｃｍ，刃长15.5ｃｍ）后返回王某1家，在王某1家院内与正欲离开的羿玉奎相遇并厮打在一起。厮打过程中羿玉奎下腹及左腰被赵某3用刀扎伤，羿玉奎握住赵某3持刀的右手将赵某3的双腿等处扎伤。王某2见二人发生厮打且羿玉奎将赵某3按在了地上，上前拽起压在上面的羿玉奎未果后，招手喊来在路上行走的羿某1。羿某1上前将赵某3手中的尖刀抢下后扔进黄某1家南菜园的玉米堆上。羿玉奎和赵某3先后从地上站起来，羿玉奎捂住伤口站立在附近，赵某3沿王某1家门前的屯间路向西行走至复兴村5组的水泥路时倒在地上。赵某4喊来肖某，并打电话叫来村医生李某1、刘某2和王某1等人。李某1到现场后拨打了120急救电话，并在刘某2、王某1、赵某4等人的帮助下对赵某3腿部的伤口进行了包扎。之后赵某3和羿玉奎被送往依安县人民医院进行救治，赵某3在被送往医院途中死亡。经尸体检验：死者赵某3左顶结节处有2.5×2.0ｃｍ头皮呈暗红色改变，该处后方2.0ｃｍ有1.0×0.3ｃｍ头皮擦伤。左顶部左耳尖上11.0ｃｍ有0.7×0.5ｃｍ头皮擦伤。顶部正中头皮有2.1×0.15ｃｍ横行暗红色改变。右顶结节前侧有1.5×0.3ｃｍ头皮擦伤。左外耳廓前侧耳屏上方有0.3×0.15ｃｍ擦伤。右耳根上部有1.4×0.3ｃｍ创口，该创口外侧有0.4×0.1ｃｍ创口。左某外侧桡骨头上方4ｃｍ有3.0×2.0ｃｍ、2.0×2.0ｃｍ皮下出血。肘关节内侧有0.5×0.4ｃｍ擦伤。尺骨茎突上方有1.5×1.3ｃｍ皮下出血。左手背第5掌骨近中段处有0.7×0.1ｃｍ擦伤。左手小指尺侧近远侧指间关节处有1.7ｃｍ创口，下创缘向下方有0.9ｃｍ豁裂。左大腿前侧髌骨上缘上方5.5ｃｍ有1.2×0.3ｃｍ横行创口，该创内侧3.2ｃｍ有内下外上斜行2.3×0.6ｃｍ创口（该创距足底53.5ｃｍ），合拢后创口长2.5ｃｍ，深约6.5ｃｍ。该创上方2.4ｃｍ、下方2.5ｃｍ分别有0.5×0.2ｃｍ、0.3×0.1ｃｍ深达皮下创口。左小腿内侧中上三分之一处有近横行4.0×1.0ｃｍ创口（该创距足底30.0ｃｍ），合拢后创口长4.1ｃｍ，深约12.0ｃｍ。左足背有4.0×3.0ｃｍ皮下出血。右大腿前外侧中下三分之一交界处有2.0×0.4ｃｍ创口，深约4.5ｃｍ。经法医鉴定：1.死者赵某3尸体双腿部创口特征为创缘整齐，创周无挫伤，创角一钝一锐，创壁光滑，创腔内无组织间桥，符合锐器伤特征，致伤工具推断为单刃刺器；2.死者赵某3被上述单刃刺器作用于左小腿部致腘动脉、静脉破裂。结合现场血迹及死者衣着侵染的血迹认定，该人系因腘动脉、静脉破裂失血而死亡；3.根据赵某3所受损伤部位及分布、作用方向、损伤程度，再结合案情介绍及现场勘验，综合分析认为，该人死亡系他人所为（他杀）。此外，羿玉奎的颜某、腹部及右手部开放性外伤、左侧腮腺实质性损伤诊断成立，所受损伤程度评定为轻伤二级。经法庭科学ＤＮＡ比对鉴定：1.送检棉签（1-4）上检出的血的ＳＴＲ与羿玉奎的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.24×1024；2.送检棉签（5-7）、鞋、裤子、尖刀（刀尖）上检出的血的ＳＴＲ与赵某3的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.86×1021；3.送检尖刀（刀把）上检出混合型ＳＴＲ，不排除来源于赵某3和羿玉奎。2016年11月7日，羿玉奎被送到齐齐哈尔市医学院附属第二医院进行救治，同年11月8日被公安机关监视居住。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证木把单刃尖刀一把（照片）证实：被告人羿玉奎扎伤被害人赵某3时使用的作案工具情况，该刀刀把为木制，全长26厘米，刃长15厘米。（二）书证1.急诊急救出车记录证实：2016年11月7日16时03分，依安县中医院接到急救电话后，派救护车前往依安县新屯乡复兴村进行抢救。当日16时29分时，救护车收治了两名患者。当时羿玉奎右手刀伤，左侧肋下刀伤等。赵某3的呼吸、心跳均停止，临床诊断死亡，医生立即采取抢救措施，但送往依安县人民医院后赵某3仍无心跳和呼吸，心电图显示已死亡。2.通话记录单证实：2016年11月7日15时43分至当日15时45分期间，被害人赵某3手机150××××5218与解某1手机139××××8811之间存在多次通话。3.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队依安中队情况说明证实：现场勘验所提取的尖刀，因尖刀的整体材质和污损情况，不具备鉴定指纹的条件。4.户籍证明证实：被告人羿玉奎和被害人赵某3的自然身份。（三）证人证言1.证人肖某的证言证实：其系被害人赵某3的妻子。2016年11月7日早上，依安县新屯乡复兴村王某1（王伟）家杀鹅并安排大伙吃饭。其和邻居老杨太太（大名不清楚）去王某1家帮着杀鹅。当日13时许，刘某3（刘某2）、羿玉奎（羿某2）、赵某3、黄某2子（黄某1）、老郑头（郑某）、羿国（羿某1）这六个喝酒的人在王某1家里屋吃饭，其与刘某3媳妇、老辛大嫂、老杨太太、老郑太太、王某1媳妇在外屋厨房吃饭。外屋几个人吃的快，吃完饭就开始收拾了。其回家喂完家禽后又回到王某1家帮忙收拾其余没弄完的鹅和小鸡。其听见里屋吃饭的丈夫赵某3对羿玉奎说：“我没有低保，别人有儿子的都有低保了，我有俩姑娘，你给我办个低保”。羿玉奎说：“你比别人强，能办上低保吗？别人得了癌症都没办上低保呢，你能办上吗？”。赵某3就说：“我也得癌症了”。之后羿玉奎就说赵某3告诉解大发（解某1）什么事了，赵某3不承认，二人因为这事情吵吵起来了。其见双方说话都不客气，就进屋喊赵某3回家睡觉去。赵某3不走，还在那里与羿玉奎争辩，之后就挺生气的从王某1家出来了。其见赵某3抄近路从东面的土路回家，其就从西面好走点的水泥路回家。当走到距家还有100米左右的地方时，其看见赵某3又从家里出来，沿东面的近路走的。其以为赵某3又去打麻将呢，就喊赵某3别走，想让他在家睡一觉，但赵某3还是骂骂咧咧的走了。其进屋给鹅弄了点水，之后就听见王某1媳妇喊其，说他们俩干起来了。其就又从水泥路往王某1家走。刚拐弯上路，其就看见羿玉奎抱着肚子在王某1家院门前站着，羿某1在旁边站着，赵某3在地上躺着。其又走了几步后，赵某3就起来向西走了大概100米左右后倒在了地上。当时赵某3喊：“媳妇，我要喝水，我渴”。这时候其来到赵某3近前，看见赵某3的鞋都让血沁湿了，两只腿都在出血。王某1媳妇就给王某1和刘某3打电话，刘某3又给村大夫李某1（李某3）打电话。李某1来后，大伙将赵某3的裤子脱了，其看见赵某3一条腿上有两个刀口，另一条腿上有一个刀口。李某1给赵某3的大腿包扎一下，紧接着刘某3拨打了120急救电话。刘老江开车拉着赵某3、羿玉奎、王某1前往依安县人民医院，其和王某1媳妇坐另外一辆车跟在后面。当走到洪发村时120急救车到了，众人又将二人放在急救车上送往人民医院抢救，之后赵某3就死了。其家院里有一把菜刀，屋里有两把菜刀，还有一把杀羊扒皮用的刀，但不知道赵某3放哪了。那把杀羊的刀是木把单刃的，长约十几公分。赵某3和羿玉奎的关系还可以，没有啥矛盾，有时候在一起喝酒，平时也会因为鸡毛蒜皮的小事争吵，但没打起来过。赵某3和羿玉奎的人品和为人处事都挺好，办事什么的也都不错。2.证人羿某1的证言证实：被告人羿玉奎系其兄弟。2016年11月7日13时40分许，王某1打电话让其去家里吃饭。其到王某1家时，羿玉奎、赵某3、王某1、刘某2、黄某1还有刘某2父亲正在喝酒聊天，当时已经喝了一杯酒了。其吃了大约40多分钟后就去接站了，刘某2的父亲也回家了。接完站其又去了王某1家取手套，当时几人已经喝完酒了，老郑头也已经走了。这时候刘某2就叫王某1和赵某3去烘干塔看玉米的水，赵某3不去，王某1就和刘某2走了，其也跟着出来。之后其接到媳妇电话让其回家杀鸭子，其就往家走。走了大约100多米后，其就听见后面有人吵吵，回头看见赵某3和羿玉奎在王某1家南边四轮车那里一个追一个跑，因为距离远且有板杖子隔着，也分不清谁跑谁追。其就往回走，王某1媳妇在那里喊打起来了，王某1的父亲也在那里向其这边招手喊：“快点过来，他俩打起来了”。其赶到近前时，看见赵某3面朝上，头朝北平躺在地上，右手拿着一把尖刀，刀尖朝上还有血，羿玉奎用左腿膝盖压着赵某3胸部，左手握着赵某3右手的手脖子压在地上，右手按着赵某3的左肩膀。其赶紧用左手把赵某3手掰开，用右手的拇指和食指夹着刀把的最上面将刀拿下来扔到王某1邻居老黄家的园子里了。这时候，羿玉奎见其把刀扔掉就站了起来，手捂着左侧腹部让其找大夫包扎，赵某3也站了起来往西边走。赵某3走到西边路口转弯的地方向南大约20米的地方就倒下了。这时赵某3媳妇也到了，其听见王某1媳妇喊：“三哥，你别吓唬我”。王某1媳妇给屯医生李某1（李某3）、王某1和刘某2打电话，告诉他们赶紧来。李某1先到的，刘某2、王某1随后也到了。大伙让李某1先给赵某3包扎伤口，羿玉奎也让其去帮忙。后来刘某2打电话叫来一辆车，后来用刘某2的车将羿玉奎、赵某3一同送往依安县人民医院了。再后来就听说赵某3死了，其把羿玉奎转到齐齐哈尔市附属第二医院了。打仗时其没在现场，不知道二人为什么打起来的。赵某3和羿玉奎平时没什么矛盾，有时候也在一起喝酒，偶尔吵吵两句。赵某3手里的刀是木把的剃骨刀，长约30公分。其赶到二人近前时只注意到羿玉奎的右手、腹部和脸上有伤，赵某3起来就走了，其没注意到有啥伤。3.证人赵某4的证言证实：2016年11月7日，其家杀鹅找关系都不错的赵某3、羿玉奎、刘某2等人到家里吃饭。当天赵某3、羿玉奎、刘某2还有丈夫王某1在里屋吃的，期间赵某3和羿玉奎都喝了白酒和啤酒。吃到下午15时许，王某1和刘某2去烘干塔验水了，屋里还剩下赵某3和羿玉奎。其听赵某3在饭桌上跟羿玉奎说办低保的事儿，羿玉奎让赵某3跟书记说，并答应书记同意了就给其报上去。赵某3说只要羿玉奎将其报上去他就能办下来。二人在屋里吵吵这个事情，赵某3媳妇让赵某3回家，但赵某3不走。后来赵某3生气走了，大约十多分钟羿玉奎也走了。其出去喂鹅时，看见赵某3沿东边的道回家了。过了几分钟，当羿玉奎到院子要骑电动车走的时候，赵某3回来了，其感觉二人要打起来，就赶紧去东院黄某1家喊人，但黄某1喝多了没喊起来。其从黄某1家出来的时候，羿玉奎就喊其“小凤，快报120，他已经捅我好几刀了”。然后其往二人近前走，发现赵某3媳妇在他家后面园子里，其就喊：“三嫂，他俩打起来了，你赶快过来”，然后赵某3媳妇也往这面来。其到二人近前时，看到羿玉奎半蹲着压在赵某3身上，羿某1也在近前，羿玉奎脸上有个口子，脸上和左侧肋部出血了。羿玉奎随后站了起来，赵某3站起来后往西走，走了大约五六十米就躺在了地上。赵某3媳妇也朝这面走来，其问赵某3媳妇赵某3怎么了，赵某3媳妇说死那了，其和赵某3媳妇就走到赵某3近前。然后，其就给村大夫打的电话，并让赵某3媳妇回家取钱去医院看病。其帮着照看赵某3时，就见赵某3在那里哼哼。大约七八分钟，大夫到了后就给赵某3的伤口包扎了一下，其在帮着包扎过程中看到赵某3的两条腿上各有一处刀伤，裤子被划开了，肉也划开了。羿玉奎的伤没包扎上，大夫就拨打了120急救电话。120急救车来之前，其打电话叫回来王某1和刘某2，然后用刘某2的车将羿玉奎和赵某3送往依安县里。当车走到洪发村4队的时候遇到了120急救车，然后众人就将二人放在了120车上。到依安县人民医院后发现赵某3已经死了，有人就报警了。赵某3和羿玉奎平时没啥矛盾，二人在其家吃饭期间，其没见他们带刀。4.证人王某1的证言证实：2016年11月7日13时许，其请赵某3、羿玉奎、刘某2等人在家里吃饭。吃了大约一个小时左右，其就和刘某2去烘干塔测水了。屋里其他人接着吃，当时二人已经各喝了半斤白酒和一瓶啤酒。大约过了一个小时，其媳妇打电话说赵某3和羿玉奎干仗了，让其回去。其和刘某2回到家里时看到羿玉奎在其家西南角的路口捂着肚子站着。其问羿玉奎怎么了，羿玉奎说让赵某3用刀给攮了，里面啥样也不知道。赵某3在羿玉奎站着地方的南面道上躺着，李大夫也在赵某3身边，然后其和刘某2把赵某3的裤子给脱了下来，李大夫给赵某3伤口包扎上了。之后刘某2和120联系，120的车到新屯乡了，众人就把赵某3和羿玉奎整到刘某2的车上去迎120的车。后来在太和村附近遇到了120的车，将赵某3和羿玉奎整到120车上后，其和刘某2跟着去了依安县人民医院。到医院后，发现赵某3已经死了，然后刘某2就报警了。事发一个多月前的一天下午五六点钟，其在同村的于山家里吃饭。韩某（韩伟地）跑进于山家里说与赵某3打起来了，赵某3拿刀追他。其和于山就出屋，在院门口遇见了赵某3，当时赵某3手里就拿着一把长约20多厘米棕色的农村杀羊扒皮用的单刃尖刀，其和于山就把赵某3劝住了。后来才知道赵某3因为找韩某帮忙收豆子，韩某没时间，再具体因为什么就不知道了。赵某3那天追韩某时拿的刀与公安机关在现场找到的那把刀样式是一样的，不清楚是不是同一把刀。5.证人王某2的证言证实：2016年11月7日下午，其儿子王某1请赵某3（赵某5）、羿玉奎（羿某2）、郑某、刘某2、黄某1在家里西屋吃饭。其先吃完就下桌去东屋呆着了，因为耳背，其没听见他们说话，也不知道几点散的。等其从东屋出来时，西屋吃饭的人就剩下羿玉奎和赵某3了，其老伴和儿媳妇在后厨干活。然后，其看到赵某3先出的屋，不久羿玉奎也出去了。羿玉奎在其家院里推自己的车时，赵某3又回来了。其听不见赵某3和羿玉奎具体说了什么，只透过窗户看见二人滚到了一起，都躺在了地上。其从屋里出去后看见赵某3在地上，羿玉奎趴着压着赵某3，其没看清赵某3当时什么状态，也没看到谁手里有刀。其就过去从背后用手抓着羿玉奎的两侧肩膀拉了一下，但没拉动。其看见羿某1在东边道上大约100米左右的地方往西走，就向羿某1招了一下手，喊其过来。羿某1来后将羿玉奎抱走了。其看见羿玉奎脸上和双手上都有血。赵某3是自己站起来往西边南北水泥路上走的，其见赵某3两个裤子的位置向外流血，后来倒在了水泥路上。6.证人刘某2的证言证实：2016年11月7日14时许，其与羿玉奎、羿某1、赵某3、黄某2（黄某1）、父亲刘某1、王某1父亲一起在王某1家吃饭。期间赵某3和羿玉奎都喝酒了。吃了一会儿后，其父亲和王某1的父亲先走了，随后羿某1也走了。其和王某1吃完饭就去烘干塔了。二人走后就剩下赵某3、羿玉奎还有黄某2继续喝酒吃饭。当天15时52分，其接到二姐赵某4电话说干仗了，让其赶紧回去。之后其和王某1赶回去了。回到5队屯子的水泥路上时，其看见赵某3躺在道口上，羿玉奎距离赵某3三四十米捂着肚子也在那。在现场的还有村里的李大夫，李大夫让其去迎一下120车，之后其找的李某4出租车。出租车来之前，其与李大夫一起给赵某3的伤口简单包扎了一下，其看见赵某3双腿的膝盖上侧有口子，都出血了。期间，其记得赵某3说了句渴了，要喝水，别的没注意。李某4到了以后一看这种情况就没拉，之后其就开着自己的微型车拉着赵某3和羿玉奎、王某1往依安县走，其告诉王某1和赵某3说话，让赵某3有意识。当车走到新屯乡洪发村时，遇到了120车。将人整到120车上后，其与王某1又坐着李广东的车去的依安县人民医院。到医院后，医生对赵某3和羿玉奎进行救治，之后说赵某3不行了，其就报警了。一个多月前的一个晚上，其与王某1在于山家时，韩某跑进屋里说赵某3拿刀追他。其和王某1就出去在于山家门口遇到赵某3，赵某3手里拿着一把长约20多公分的木把单刃尖刀，其和王某1就劝赵某3。后来听说是因为赵某3找韩某干活的事。7.证人李某1的证言证实：其户口上的名字叫李某1，但大家都叫其李某3，是依安县新屯乡复兴村的大夫。2016年11月7日16时许，王某1的媳妇给其打电话说羿玉奎被赵某3捅了。放下电话后，其就赶往打仗现场，当时只有王某1媳妇在赵某3身边站着向其招手。其到近前看见赵某3头朝南脚朝北有点侧躺在地上，腿上和裤子上都是血，双眼微闭面色有些发黄，还没有死。其处理不了便拨打了120急救电话，打完电话后王某1、刘某2也来了。其赶紧让王某1、刘某2、王某1媳妇把赵某3的裤子脱下来，大伙费了好大的劲儿才脱到膝盖。其看到赵某3左右膝盖上面各有一处伤，伤口向外翻着。其就用绷带给包扎起来。包扎完之后其提议用刘某2的车送县里迎一下120车。后来其在刘某2的车上看到了羿玉奎，羿玉奎脸上和手上都有血，肚皮上、左侧肋巴下各有一处伤。大家伙将赵某3往车上抬的时候，赵某3说了两句要喝水，其他再也没说别的。8.证人黄某1的证言证实：平时大家都管其叫黄某2子。2016年11月7日13时许，王某1请其和赵某3、羿玉奎（羿某2）、羿某1、郑某、刘某2等人在家里吃饭。坐席的顺序为羿玉奎坐在正北，右手边依次是王某1、赵某3、郑某、其、刘某2的父亲、王某2（王某3）、羿某1、刘某2。吃饭的时候大多数人都喝酒了，但没注意谁喝谁没喝。其喝了两杯白酒后就被媳妇叫走了。其走的时候，羿玉奎、赵某3、王某1、刘某2等人还在王某1家。公安人员到其家调查时，其才知道赵某3死了。其不知道赵某3和羿玉奎有啥矛盾，吃饭的时候也没注意听他们唠什么。9.证人李某2的证言证实：其系依安县120急救车的工作人员。2016年11月7日16时03分接到救援电话后，司机许国庆开车拉着其和宋连波医生还有护士一起到新屯乡往北的地方，在半路上接到了一辆车送来的两名男性患者，时间是下午16时29分。一名伤势较重的叫赵某3，另外一名伤势较轻的叫羿玉奎，二人均为刀伤。羿玉奎是自己上的救护车。赵某3被抬上救护车后，几人对赵某3进行了抢救，但当时已经无生命特征，用的药在车上都有记录。到医院后，对赵某3做了心电图，确认已经死亡。此外，对羿玉奎也进行了相应的救护。在救护车上羿玉奎和赵某3之间没有语言交流。10.证人韩某的证言证实：案发一个多月前，赵某3找其帮忙割黄豆。由于当时其答应给别人家帮忙就没去。过了一天，其帮人干完活儿往家走路过赵某3家，其见到赵某3后说过几天打黄豆时再过来帮忙。赵某3说不用其帮忙、这是来磕碜他来了等，并用扁担怼了其胳膊一下，其就推赵某3一下，赵某3坐在地上后，其就去二姑家了。这时候刘某2打电话叫其小心点，赵某3正拿刀在找其呢，并说赵某3喝酒了，不让其和赵某3一样的。其出门后看见刘某2和王某1在于山家院门前往回拉赵某3，其就想偷偷遛墙根回家。刘某2又来电话说赵某3去其家了，还劝说其不要和赵某3一样的。赵某3媳妇还到其二姑家告诉其别出去，一会儿赵某3就回去了。其当时没回家，直到后来看见赵某3被媳妇拉回家才回的家。第二天，其去了赵某3家，赵某3笑着让其以后别和他说话。其问赵某3扬不扬黄豆，赵某3说没酒扬不了。后来其就帮着赵某3扬黄豆了。11.证人解某1的证言证实：其与赵某3和羿玉奎都是屯邻。2016年11月7日，赵某3给其打电话问干什么呢，并说办扶贫的事儿羿玉奎说是他说的，赵某3想让其澄清一下。其让赵某3把电话给羿玉奎，并说其帮赵某3把这事说一下。赵某3说羿玉奎不接电话，其说不接就拉到吧，你俩都喝酒了，一会儿回家睡觉吧，说完就把电话挂了。赵某3的手机号是150××××5218，其手机号是139××××8811。（四）被告人供述和辩解1.2016年11月8日，被告人羿玉奎第一次供述称：2016年11月7日13时许，其与王某1、刘某2、郑某、黄某1、赵某3、刘某1、王某2等人在王某1家西屋吃饭。期间就王某2没喝酒，其余人都喝酒了。吃了大约一个多小时，有事儿的人都走了，剩下其和黄某1、赵某3。其记得当时外屋有王某1媳妇和赵某3媳妇在收拾。赵某3和其说想报贫困户，并说只要报就能整上。其说赵某3根本整不上，因为赵某3家条件挺好。赵某3继续和其说整贫困户。其问赵某3是不是跟解某1（谢乐朋）说了报贫困户的事儿了，解某1都给村里打电话问了。赵某3还问其三叔羿广昌咋整上贫困户了，其回答是因为其三婶得了乳腺癌正常报的。赵某3说其没有跟解某1说过这事，但其就认为是赵某3说的。然后赵某3嘴里就嘟嘟囔囔的说话，说啥也听不清楚，随后转身出去了，黄某1也走了。这期间，赵某3媳妇喊赵某3回家，但赵某3那时并没走。后来其去院里取电动车也准备回家，这时赵某3走到电动车前。其看见赵某3外侧右面的衣服兜里有刀把，但吃饭的时候赵某3兜里并没有刀。其就问赵某3说因为这点事还杀人呢，并让赵某3捅其两刀（意思因为这点不值当的事，还至于动刀啊）。赵某3就拿刀捅其左侧腹部两刀，其就围着电动车跑了两三圈，其把电动车推倒了也没挡住赵某3。赵某3还要用刀捅其，其用右手把刀握住并要抢刀。赵某3没撒手，其就把赵某3按在地上，赵某3跪在地上背对着其，其从后面用右手握住赵某3拿刀的右手，二人就厮巴在一起了，赵某3就盘坐在地上，其从后面压着赵某3，抢刀时其看到扎在赵某3左腿膝盖附近两刀，但其记不清楚具体咋扎的，扎了几下，刀一直也没抢下来。厮巴完其没注意刀整哪去了，其记得二人厮巴时王某2好像在场看见了，其曾喊王某1的媳妇赶紧报110。再之后其看见赵某3起来后往西边走，这时候羿某1也来了。其让羿某1赶紧打电话找村大夫李某3。其站着用手捂着伤口往西走，然后看见赵某3倒在了地上。这时李某3来了就给赵某3包扎腿上的伤，其就在距离赵某3二三十米的地方站着。后来刘某2开车来了，拉着其和赵某3、王某1往县医院走。当车走到洪发村附近时就碰见120的急救车。赵某3是被人抬上120的车，其是自己上去的。在急救车上医生就开始抢救赵某3，等到了人民医院时，医生说赵某3已经死了。其就被抬到医院手术室抢救，后来被转到齐齐哈尔市的医院。其没见过赵某3拿的那把刀。案发一个多月前，其听说赵某3曾因韩某没帮他干活拿刀撵过韩某，二人干仗了。2.2016年11月24日，被告人羿玉奎第二次供述称：被害人赵某3的伤是其在与赵某3抢刀时形成的。抢刀时赵某3右手拿刀，其握着赵某3拿刀的右手，其从身后用身体压着赵某3，赵某3坐在地上，其记得扎到赵某3两刀，一刀扎到赵某3左腿膝盖上方10厘米左右位置。还有一刀扎到赵某3腿部，但记不清具体扎到左腿什么位置。二人打仗前，赵某3一共让其接过两次解某1的电话。第一次是其与赵某3、黄某1在王某1家屋里时，赵某3给解某1（谢大发）打电话并让其接电话，用意是证实解某1要办贫困户的事不是赵某3告诉的，但其没接。第二次是在王某1家院门前二人打仗的地方，其与赵某3相遇时电话已经接通了，赵某3把电话给其让其接，意思还是要证明那事情不是他告诉解某1的，其也没接。当时就见到赵某3兜里的刀把了，于是就和赵某3说：“三哥，这点事还要杀人呢，你还捅我两刀啊？”。二人打仗时，刀一直在赵某3手里了，其没抢下来。3.2016年11月27日，被告人羿玉奎第三次供述称：其之前交代的事情都属实。被害人赵某3的伤是其在与赵某3撕扯抢刀过程中形成的，记不清楚具体怎么造成的。其所受的伤是赵某3形成的。4.2016年12月10日，被告人羿玉奎第四次供述称：其之前和公安机关供述的内容都属实，厮打的其他过程也想不起来了。如果赵某3家属的要求合理，其愿意积极赔偿，以减轻对其的处罚。5.2017年3月15日，被告人羿玉奎第五次供述称：2016年11月7日13时许，其在王某1家吃饭唠嗑过程中，因为报贫困户的事儿和赵某3发生了口角。赵某3气囔囔地先走了，过了几分钟其就准备回家。其刚走到院门口放电动车的地方时，王某1的媳妇就喊其，让其赶紧走。其正准备取电动车时，赵某3就走到电动车近前了。赵某3外衣右侧兜里有一把刀，其看到了刀把，赵某3让其接解某1的电话，但其没有接。其就问赵某3说：“三哥，因为这点事还杀人呢？你捅我两刀吧”。然后，赵某3说：“我杀了你”，拿刀就捅其左侧腹部两刀。其围着电动车跑了两三圈，把电动车推倒了也没挡住赵某3。赵某3还要用刀捅其，其用右手把刀握住就要抢刀，赵某3没撒手，其也没撒手。其把赵某3按倒在地上，赵某3跪在地上背对着其，其从后面握住赵某3拿刀的手就厮巴在一起了。赵某3跪在地上，其就压着赵某3。其用右手握着赵某3拿刀的右手，后来厮巴抢刀时，其看到扎到赵某3左腿两刀，大致在膝盖上下的位置，具体扎哪记不清楚了。其喊王某1媳妇赵某4赶紧报110，然后就记不清楚了。之后其看见赵某3起来往西走，这时候其看见羿某1来了，其跟羿某1说赶紧给村大夫李某3打电话。其站着捂着伤口也往西走，然后就看见赵某3倒在了地上。在齐齐哈尔市住院时，其听说羿某1将刀扔到院子里了。其没看见刀什么样，对刀没有辩认能力。（六）鉴定意见1.齐齐哈尔市依安公安司法鉴定中心（齐安）公（刑技）鉴（法病）字（2016）36号法医学尸体检验鉴定书证实：经尸体检验发现，死者赵某3头面部、颜某、左某、肘关节、尺骨茎突上方、左手、左右腿、左脚等部位存在不同程度损伤。其双腿部创口特征为创缘整齐，创周无挫伤，创角一钝一锐，创壁光滑创腔内无组织间桥，符合锐器伤特征，推断为单刃刺器作用形成；赵某3被上述单刃刺器作用于左小腿部致腘动、静脉破裂。结合现场血迹及死者衣着侵染的血迹认定，该人系因腘动、静脉破裂失血死亡；根据该人所受损伤部位及分布、作用方向、损伤程度，再结合案情介绍及现场勘验，综合分析认为赵某3死亡系他人所为（他杀）。2.齐齐哈尔市依安公安司法鉴定中心（齐安）公（刑技）鉴（法临）字（2016）41号鉴定书证实：伤者羿玉奎颜某、腹部及右手部开放性外伤和左侧腮腺实质性损伤的诊断成立，其所受损伤程度评定为轻伤二级。3.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法物）字（2016）992号法庭科学ＤＮＡ鉴定书证实：1.送检棉签（1-4）上检出血的ＳＴＲ与羿玉奎的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.24×1024；2.送检棉签（5-7）、鞋、尖刀（刀尖）上检出的血的ＳＴＲ与赵某3的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.86×1021；3.送检尖刀（刀把）上检出混合型ＳＴＲ，不排除来源于受害人赵某3和羿玉奎。4.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法物）字（2016）1020号法庭科学ＤＮＡ鉴定书证实：赵某3和妻子肖某是赵某2生物学父母的相对机会为99.99%。（七）现场勘验、辨认笔录1.依安县公安局黑（依）公（刑技）勘（2016）Ｋ2302230100222016110009号现场勘验检查记录证实：案发现场位于依安县新屯乡复兴村5组王某1家东南侧通道上。中心现场位于王某1家与黄某1家南菜园间通道南侧。在通道地面上，距黄某1家菜园西围墙0.05米，距南围墙南边缘向西延长线0.84米处有红砖，在红砖西侧面上，距地面0.15米处在0.08米×0.1米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为1号）。距黄某1家菜园西围墙向南延长线0.8米，菜园南墙向西沿长线南1.4米处，在0.7米×0.8米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为2号）。距黄某1家菜园西围墙向南沿长线1.73米，菜园南墙向西沿长线南2.68米处，在0.7米×1米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为3号）。距黄某1家菜园西围墙向南延长线2.16米，菜园南墙向西沿长线南1.8米处，在0.3米×5米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为4号）。在黄某1家菜园内玉米堆上，距南围墙6.1米，距西围墙7.3米处有一把木把单刃尖刀。刀全长0.27米，刀身长0.155米，刀把长0.115米，刀身最宽0.03米。黄某1家菜园南侧是东西向屯间路，土路面，路南北宽4米，中心现场西50米是南北向水泥路。在屯间路上，距水泥路3米，距屯间路北边缘2.5米，在0.5×0.8米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为5号）。距水泥路0.9米，距屯间路北边缘4.6米处，在0.3米×0.6米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为6号）。在水泥路东路肩上，北距屯间路27.5米，距韩文英家菜园西围墙2米处，在1米×1.2米范围内有血迹（照相后棉签提取，编为7号）。该血迹东1.6米处有一双黄棉鞋，左脚鞋面及鞋内侵染大量血迹，右脚鞋面侵染少量血迹（照相后棉签提取，编为8号）。该双鞋南1.7米处有一捆玉米杆上有一条裤子，裤腿上侵染大量血迹（照相后棉签提取，编为9号），裤呈向外翻卷状，带有一条皮腰带。2.肖某辨认笔录证实：肖某能准确辨认出现场勘验所获取的尖刀即为自家由赵某3保管的木把单刃尖刀，并说明了该刀为赵某3平时在家使用，已用了四五年的时间，其本人对该刀也非常熟悉。3.羿玉奎辨认笔录证实：羿玉奎表示因当时只注意刀是一个木制的把，没有完全看到尖刀的全貌，且当时只顾着厮打，没有注意也没有看清刀的样子，所以不能辨认出二人争夺的尖刀。（八）其他证据现实表现、到案经过证实：被告人羿玉奎无违法犯罪记录。案发当日，羿玉奎因受伤被人送往依安县人民医院救治，随后转院至齐齐哈尔医学院附属第二医院治疗。2016年11月8日，公安机关对羿玉奎进行监视居住，2016年11月26日变更为刑事拘留。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。综上，对辩护人朱一出示证据证实被告人羿玉奎在案发后受伤住院治疗的事实予以认定。另查明：被害人赵某3系黑龙江省依安县新屯乡复兴村居民，其近亲属有妻子肖某、长女赵某1、次女赵某2。附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2的直接经济损失共计人民币260780.02元，包括：1.医疗费400.02元（120门诊费）；2.死亡赔偿金236640元；3.丧葬费22018元；4.亲属交通费和住宿费1722元。上述事实有依安县新屯乡复兴村民委员会证明、户口簿复印件、居民身份证复印件、死亡医学证明、诊断书、黑龙江省医疗门诊费票据、黑龙江省增值税普通发票、车票等证据证实，本院予以确认本院认为：被告人羿玉奎在与被害人赵某3厮打过程中，使用暴力故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被害人赵某3家属主张以故意杀人罪追究被告人的刑事责任，且认为羿某1参与伤害被害人，要求对尖刀上的指纹进行鉴定，进而追究羿某1的刑事责任。因从案件的起因、厮打经过、被告人实施的伤害手段及被害人受伤部位等事实足以认定被告人无杀害被害人的主观故意。此外，公安机关已书面说明尖刀因材质和污损原因不具备鉴定指纹条件，且本案无证据证实羿某1参与伤害被害人，故对被害人家属的上述主张不予支持。被告人主张其行为构成正当防卫或防卫过当。经查，除被告人的供述外，本案无其他证据证实被告人是在被被害人连续扎伤腹部和左腰后继而在防卫过程中将被害人扎伤的事实，且被告人不能提供防卫正当性、必要性和紧迫性等相关证据，故对其辩解意见不予采纳。辩护人主张公诉机关指控被告人犯罪的证据不足，提出被告人没有希望或放任造成被害人伤害的主观故意，被告人的行为与被害人死亡之间无因果关系，故本案被害人的死亡属于意外事件。经查，被告人供认其系在与被害人抢刀未果的情况下与被害人厮打时将被害人腿部扎伤。证人王某2、赵某4和羿某1证实了二人发生厮打及被告人控制了被害人持刀的手腕的事实。此外，经尸检发现被害人的头面部、颜某、左某、肘关节、尺骨茎突上方、左手、左右腿、左脚等部位均存在不同程度损伤。上述证据足以认定被告人在厮打中具有伤害被害人的主观故意，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。被害人在与被告人发生争执后，持刀返回王某1家继而与被告人发生厮打，被害人的行为对于引发犯罪具有重大过错，对辩护人提出的被害人对案件的发生具有重大过错的辩护意见予以采纳。被告人故意伤害他人身体，致人死亡，依法应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。被告人使用管制刀具对被害人实施伤害，酌情从重处罚。被害人在本案中具有重大过错，可酌情对被告人从轻处罚。被害人家属提出的量刑意见不当，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2诉求中的尸体存放费、衣服和祭品费用、车某、穿衣费、处理丧葬事宜亲属饭费均已包含在丧葬费中，不应重复计算，故不予支持。三附带民事诉讼原告人诉求中的被扶养人生活费，因无医疗机构、劳动及民政等相关行政管理部门出具的有关肖某病情、丧失劳动能力和无生活来源的证明，故不予支持。三附带民事诉讼原告人诉求中的精神损害抚慰金不在附带民事诉讼范围内，故不予支持。三附带民事诉讼原告人诉求中的交通费，本院仅支持有证据证实的亲属奔丧费用（含住宿费）。对医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等合理的诉讼请求予以支持。被害人具有重大过错，被告人应按照过错比例承担相应的赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第二十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第二款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第二款之规定，判决如下一、被告人羿玉奎犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月26日起至2028年11月25日止。）二、被告人羿玉奎赔偿附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2人民币208624.02元，此款于判决生效后十日内给付。三、驳回附带民事诉讼原告人肖某、赵某1、赵某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长任玉来审判员刘杨人民陪审员魏易斯二〇一七年七月二十五日书记员付金龙

残斌等妨害信用卡管理罪一审刑事判决书鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书（2015）鄂刑二初字第7号：鄂尔多斯市人民检察院以鄂检公诉刑诉［2015］39号起诉书指控被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪、被告人杨帅、刘波、折永刚，任某某犯非法经营罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员王庆华，代理检查员王胜男出庭支持公诉。被告人宋某甲及其指定辩护人梁丰、被告人宋杰及其指定辩护人宋宏斌、被告人刘某甲及其辩护人张铁军、被告人越某甲及其辩护人敖乌云、被告人杨帅及其辩护人闫冉、被告人刘波及其辩护人折美兰、被告人折永刚及其辩护人严桂琴、被告人任某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结鄂尔多斯市人民检察院指控：—、被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实2010年至2013年期间，被告人宋某甲以办理电话卡、保险等名义向57人借用身份证件，并利用上述身份证明，以及伪造的房产证明、个人收入证明等资料，向中国银行鄂尔多斯分行、中国建设银行鄂尔多斯分行、中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行、中国交通银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行等9家银行申请信用卡238张。在向上述银行申请信用卡的过程中，被告人宋杰、越某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而帮助宋某甲向他人借用身份证明、填写银行卡申请资料等；被告人刘某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而帮助宋某甲填写信用卡申请资料、接听银行回访电话等。被告人宋某甲使用上述信用卡，以虚构交易的方式刷卡透支，将透支款用于放高利贷、投资经营和个人消费。后因投资失败、放出的高利贷无法收回，被告人宋某甲无法偿还各银行的透支款，遂将与信用卡绑定的手机号停用，并将其投资经营的砖厂虚假转让他人，逃避还款义务。截至案发，被告人宋某甲尚有8981031.95元透支款未偿还，其中利用27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支2654599.96元未偿还；利用67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行透支1184312.16元未偿还；利用60张信用卡在中国银行鄂尔多斯分行透支2630705.43元未偿还；利用48张信用卡在包商银行鄂尔多斯分行透支996243.07元未偿还；利用13张信用卡在中信银行鄂尔多斯分行透支623681.65元未偿还；利用4张信用卡在上海浦东发展银行透支46144.51元未偿还；利用14张信用卡在交通银行鄂尔多斯分行透支654462.15未偿还；利用4张信用卡在中国民生银行呼和浩特分行透支182991.56元未偿还；利用1张信用卡在中国邮政储蓄银行鄂尔多斯分行透支7891.46元未偿还。（二）被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某犯非法经营的事实：被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某利用ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，向宋某甲等人直接支付现金。其中,2011年至2012年期间，杨帅明知王某甲（另案处理）刷卡套现，而将耀隆商贸准格尔旗公司的ＰＯＳ机借给王某甲使用，帮助宋某甲套取现金，金额为480.08万元；2012年至2013年期间，被告人刘波使用东胜区独唯男装店、东胜区独衣男装店的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为263.524297万元。被告人刘波每笔收取1%左右的手续费；2012年至2013年期间，被告人折永刚使用东胜区索雅岚木地板经销部的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为204.0464万元。被告人折永刚每笔收取1%左右的手续费；2010年至2012年期间，被告人任某某使用鄂尔多斯市众利达汽贸有限责任公司的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为166.1351万元。2014年7月2日，被告人宋某甲、宋杰被抓获归案；2014年7月3日，被告人刘某甲被抓获归案；2014年9月12日，经鄂尔多斯市公安局东胜区分局口头传唤，被告人越某甲、杨帅、刘波、折永刚、任某某主动到公安机关配合调查。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人宋某甲以虚假的身份证明骗领信用卡，并恶意透支，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款四项、第二款的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋杰、刘某甲、越某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而提供帮助行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款三项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，被告人宋杰、刘某甲、越某甲与被告人宋某甲在妨害信用卡管理罪范围内是共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；被告人宋某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人宋杰、刘某甲、越某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人杨帅、折永刚、刘波、任某某违反国家规定，使用ＰＯＳ机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人宋某甲对起诉书指控的罪名与事实提出异议，当庭辩称自己在公安阶段供述不属实，因其讲义气独自承担责任。其认为自己不构成信用卡诈骗，而是妨害信用卡管理。宋某甲辩称自己使用的多数信用卡都是持卡人本人办理，办理过程中，自己帮助他们提供了假的房产证明和收入证明，办理成功后自己向他们借用，被借用人自己对使用虚假证明开领信用卡完全知情；借用别人身份证办理信用卡时其向弟弟宋杰、越某甲等人明确要求要告知被借者借身份证的真实用途，并非起诉书指控的以办理电话卡和保险的名义借用身份证；因为鄂尔多斯经济危机才导致未能按时还款，自己与建设银行、包商银行达成还款协议，并没有逃避银行债务的行为；信用卡套现的资金都用于投资砖厂，并未放高利贷，砖厂转让给周某甲是为了更好的经营不是转移资产逃避债务。其辩护人提出：宋某甲认罪态度好，主观恶性小，宋某甲对自己利用他人信用卡套现800多万元的主要犯罪事实供认不讳，案发前主动将所持有的信用卡交到公安机关，没有隐瞒其套现的事实，构成坦白；其利用信用卡套现的目的是经营与投资，并不以非法占有为目的，也没有肆意挥霍；本案受害人银行存在监管漏洞、滥发信用卡的过错的辩护意见。被告人宋杰对起诉书指控的罪名与事实没有异议，但当庭辩称在公安机关的供述部分不属实，即自己替被告人宋某甲向他人借身份证都如实告知被借用人借身份证的真实目的，没有编造办理电话卡、保险的谎言的辩解意见。其辩护人提出宋杰构成坦白，在公安机关的几次供述完全一致；主观恶性不大，完全受被告人宋某甲指示，系从犯；犯罪情节轻微，没有挥霍诈骗得来的钱财的辩护意见。被告人刘某甲对起诉书指控的罪名与事实提出异议。其辩称自己并未向他人借过身份证，自己仅帮助填写过个别申请单，接听一到二次回访电话，其所在公安机关的供述都不属实，是案发前宋某甲要求自己做有罪供述的。其辩护人提出刘某甲在办理信用卡过程中起辅助作用，其作用远小于葛某某、周某甲、周海庆等人，而上述人员并未受到起诉，刘某甲对信用卡知识了解有限，未意识到自己的行为是犯罪；此外被告人具有多种从轻、减轻情节，在本案中没有借用他人身份证的行为，仅接听了一到二次回访电话和递交了部分资料，属从犯；归案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，系初犯，主观恶性小；家庭特殊，家中有年幼的孩子和年迈的父母需要照顾，恳请法院从宽处罚的辩护意见。被告人越某甲对起诉书指控的妨害信用卡管理罪的罪名与犯罪事实没有异议。其辩护人提出被告人越某甲具有自首情节、在共同犯罪中系从犯、主观恶性小等从轻、减轻处罚情节，建议法院对被告人越某甲宣告缓刑。被告人杨帅对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人对公诉机关指控杨帅涉嫌非法经营罪有异议，认为被告人不构成犯罪。被告人杨帅只知道王某甲（另案处理）用自己的信用卡刷卡套现，对王某甲给其他人刷卡套现的行为并不知情，且杨帅并不认识被告人宋某甲、宋杰等人，王某甲给宋某甲、宋杰套取现金并未征得杨帅的同意。王某甲给他人刷卡套现行为已经超出杨帅犯罪故意的范围，因而杨帅不构成非法经营罪。如认定杨帅有罪的情况下，应考虑杨帅具有从轻、减轻处罚情节。被告人刘波对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出刘波具有自首情节、系初犯、偶犯、认罪悔罪，积极上缴违法所得等从轻减轻情节的辩护意见。被告人折永刚对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出被告人折永刚具有自首情节、系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极上缴违法所得、家中尚有年迈的父母和幼小的孩子需要照顾，希望法庭考虑家庭特殊判处被告人缓刑的辩护意见。被告人任某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明：—、被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实2007年被告人宋某甲到鄂尔多斯市东胜区打工，先后在银座洗浴城、豪邦ＫＴＶ做服务生，后经人介绍到众利达汽贸公司工作并开始大量办理信用卡套取现金。从2010年至2013年，被告人宋某甲以办理电话卡、保险的名义向宋杰、刘某乙等38位亲友借用身份证，并通过宋杰、葛某某向刘某丙、葛连成等14位亲友借用身份证，通过越某甲向越某乙、越红星等8位亲友借用身份证,共计使用63人身份证从各银行申领信用卡。在此过程中，宋某甲负责从各大银行领取信用卡申请表，然后在位于鄂尔多斯市东胜区三中附近的平房内由其本人填写并指导要求其妻子刘某甲、弟弟宋杰、连襟越某甲，弟媳葛某某按照自己伪造的对应的财产证明、工作单位、家庭住址帮助填写银行信用卡申请表，并为每一张申请表办理一张电话卡。其中宋杰帮助填写信用卡申请表80张左右、刘某甲帮助填写信用卡申请表60张左右、越某甲帮助填写信用卡申请表20张左右。后由宋某甲及其宋杰、越某甲、刘某甲将信用卡申请表送到各银行网点，当申请材料通过审核后银行将信用卡以ＥＭＳ方式邮寄到申请表上填写的地址，被告人宋某甲通过在邮局上班的亲属吴明明直接提前取到快件。收到信用卡，接受电话回访时根据信用卡申请单上的性别分别由被告人宋某甲、宋杰或者被告人刘某甲、葛某某以信用卡申请人名义开卡。通过上述方式共计向中国银行鄂尔多斯分行、中国建设银行鄂尔多斯分行、中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行、中国交通银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行等9家银行申请信用卡238张。被告人宋某甲使用上述信用卡，以虚构交易的方式刷卡透支，将透支款用于放高利贷、投资经营和个人消费。后因投资失败、放出的高利贷无法收回，被告人宋某甲无法偿还各银行的透支款，遂将与信用卡绑定的手机号停用，并将其投资经营的砖厂虚假转让他人，逃避还款义务。其中利用27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支2654599.96元未偿还；利用67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行透支1184312.16元未偿还；利用60张信用卡在中国银行鄂尔多斯分行透支2630705.43元未偿还；利用48张信用卡在包商银行鄂尔多斯分行透支996243.07元未偿还；利用13张信用卡在中信银行鄂尔多斯分行透支623681.65元未偿还；利用4张信用卡在上海浦东发展银行透支46144.51元未偿还；利用14张信用卡在交通银行鄂尔多斯分行透支654462.15未偿还；利用4张信用卡在中国民生银行呼和浩特分行透支182991.56元未偿还；利用1张信用卡在中国邮政储蓄银行鄂尔多斯分行透支7891.46元未偿还。综上，被告人宋某甲使用自己及其妻子刘某甲、弟弟宋杰、连襟越某甲的身份证明以及借用的59张身份证明申领信用卡238张，从9家银行透支8981031.95元未偿还。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明中国建设银行鄂尔多斯分行、中国银行鄂尔多斯分行，中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、交通银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行到鄂尔多斯市公安局东胜区分局报案称宋某甲、宋杰等人涉嫌信用卡诈骗，鄂尔多斯市公安局东胜区分局受理案件并对宋某甲、宋杰等人涉嫌信用卡诈骗案立案侦查。2、中国建设银行鄂尔多斯分行等9家银行的信用卡申请资料（包括申请表、身份证复印件、资信证明、房产证等）、信用卡消费记录、透支欠款情况、催款记录，证明以宋某甲、宋杰等27人名义申请的27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支本金2654599.96元；以周某乙、唐天数等42人申请的67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行，共透支本金1184312.16元；以宋杰、宋某甲等63人名义申请的60张中国银行的信用卡共计透支本金2630705.43元；以刘某丁、葛连成等44人申请的48张包商银行信用卡共透支本金996243.07元；以郝玉莲、刘某乙等名义申请的13张中信银行信用卡共透支本金623681.65元；以越某甲、宋某甲、宋杰、周海庆等4人名义申请的浦发银行信用卡透支本金46144.51元；以宋某甲、宋杰、越某甲等14人申请的交通银行信用卡共计透支本金654462.15元；以刘某甲、越某甲等名义申请的4张民生银行信用卡，透支本金182991.56元；以宋杰名义申请的邮政储蓄银行信用卡透支金额7891.46元的事实，上述款项未偿还。3、包商银行鄂尔多斯分行提供的承诺书5份，证明被告人宋某甲、宋杰、越某甲对本人及其刘某乙、吴明明、葛银锁、周某甲、越某乙等人在包商银行鄂尔多斯分行的信用卡欠款愿意承担还款责任。4、证人白某某、林某某、王某乙、周某乙、马某甲、代某某、越某乙、韩某甲（越某乙的妻子）、包某某、韩某甲（包某某妻子）、刘某丁、韩某乙、唐某甲、唐某乙、马某乙、刘某戊、唐某丙的证言，证明宋某甲、宋杰、越某甲、葛某某等人以办理手机卡、买保险等理由借走他们身份证。5、证人葛某某（系宋某乙妻）的证言,证明在宋杰、宋某甲的请求下，其以办理电话卡的名义借用12人身份证,连同本人的身份证交给宋某甲、宋杰，并且帮助宋某甲、宋杰填写过一至二次信用卡申请材料。6、证人刘某乙（刘某甲的妹妹）的证言，证明其帮助宋某甲填写过二至三份信用卡申请资料，同时证明刘某甲、周海庆、周某丙、宋杰等人也帮助宋某甲填写过信用卡申请资料。7、证人周某丙（宋某丙舅家的儿子）证言，证明被告人宋某甲用其身份证申请过五张信用卡，申请材料系其本人填写，但其不知道信用卡已经申领成功，信用卡实际由宋某甲使用。同时证明刘某甲、周海庆、葛某某也帮助宋某甲填写信用卡申请资料。8、证人宝某某（宋某甲的妹夫）的证言，证明宋某甲委托其将一个黑色的电脑包送到公安机关，里面装的是一堆信用卡及Ｕ盾。9、鄂尔多斯市公安局东胜区分局扣押决定书及扣押清单，证明案发后公安机关从被告人宋某甲处扣押涉案Ｕ盾12个，信用卡219张，从周某丙处扣押信用卡6张，共计扣押信用卡225张。10、证人潘某某的证言，证明2011年刘某甲给潘某某高利放款50万元。11、砖厂转让协议及公证书、收据一张，证明2013年9月4日宋某甲与德某某、周某甲签订砖厂转让协议，宋某甲以220万元的价格将权属为自己的砖厂转让于德某某、周某甲。12、证人周某甲的证言，证明宋某甲以办理电话卡的名义借走自己及其家属身份证复印件，同时证明宋某甲为了逃避银行的追缴，将名下的砖厂虚假转让给他，实际并没有给宋某甲支付对价，公证文书的内容实际也是虚假的。13、证人德某某、张某甲等人的证言，证明被告人宋某甲为了防止投资的砖厂被银行或者公安机关追缴，与他们签订了砖厂转让协议，实际协议是虚假的。14、证人郭某某的证言，证明经任某某介绍，宋杰用其身份证复印件申请信用卡，其填写了中国银行、工行、包商行、建行、农行的信用卡申请资料，其拿到了包商行和工行的信用卡，后期自己才知道其他银行的信用卡由宋杰持有。15、证人刘某丙的证言，证明经任某某介绍，宋杰用其身份证复印件办理建设银行、包商银行、中国银行信用卡的经过，并且宋杰未经刘某丙同意私自扣留刘某丙建行信用卡使用的事实。16、被告人宋某甲的供述，证明其使用自己及宋杰等人的身份证，以办理手机卡等名义，向他人借用身份证明，共用63张身份证明向银行申请信用卡，为了申请信用卡，自己伪造了假房产证、假收入证明等资料，并为每一个身份证办理一个电话卡，在申请信用卡的过程中，宋杰、越某甲、刘某甲等人在知道上述身份证明用于办理信用卡的情况下帮助填写申请资料、办理开卡手续等，所申请的信用卡均由其使用，所透支资金用于放贷、投资砖厂和个人投资消费。为了逃避向银行还债，将砖厂虚假转让给周某甲。2013年7月份银行催收，为避免引起银行工作人员的怀疑，自己让越某甲、宋杰、周某丙和银行签了还款计划书。同时还证明宋杰帮其填写信用卡申请资料、向银行送资料、办理开卡、套现；刘某甲帮助填写申请资料、向银行送资料、开卡、还款；越某甲帮助填写资料、送申请表、套现。宋某甲对于侦查机关查明的其向九家银行的透支本金8981031.95元无异议。17、被告人宋杰的供述，证明宋某甲让其以办理手机卡的名义借用12人的身份证资料，宋某甲还借了其他人的身份证资料，被告人宋某甲伪造了房产证复印件、工资收入等申请信用卡，信用卡由宋某甲使用，其帮助实施了部分套现行为。2013年4、5月份因无法偿还透支的信用卡，就将在银行预留手机号码关机，逃避催收。同时证明刘某甲等人也帮助宋某甲填写信用卡申请资料。18、被告人刘某甲供述，证明宋某甲借用他人身份证申请信用卡用于套现，后宋某甲隐匿资产逃避偿债，刘某甲、宋杰、越某甲在宋某甲的指使下帮助填写信用卡申请表、开卡。宋杰等人知道宋某甲是冒用他人名义办信用卡。几人在宋某甲指导下填写申请单，女性的由自己送到银行，其他的由宋某甲、宋杰送到银行。申请单上单位的公章是假的（众利达除外），申请单上签字是私自代签的。19、被告人越某甲的供述，证明宋某甲让其以办理保险或手机卡的名义帮助借身份证、填写信用卡申请材料、办理开卡、并帮助宋某甲刷卡套现10万左右。20、侦破报告、归案情况说明，证明公安机关将被告人宋某甲、宋杰、刘某甲抓获，三被告人系被动归案，以及被告人越某甲经公安机关口头传唤后，主动到公安机关接受调查的经过。21、鄂尔多斯市公安局东胜区分局协助查封通知书及鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价刑鉴字（2014）409号价格鉴定结论书，证明公安机关将宋某甲位于科尔沁右翼中旗的兴海砖厂查封，被查封砖厂经鉴定价值109.87万元。22、认购协议书、收据、抵顶协议一份，证明任国强用位于鄂尔多斯市东胜区民族街盛世名苑1号楼二单元1402室房屋抵顶欠被告人宋杰的48万元，宋某甲自愿用该套房屋退赔给本案受害单位，因该套房屋尚未完工，不具备评估鉴定条件，故未进行鉴定。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。（二）被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某犯非法经营的事实：被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某利用销售点终端机具（ＰＯＳ）机，以虚构交易的方式，向宋某甲、宋杰等人直接支付现金。其中,2011年11月至2012年6月，被告人杨帅明知王某甲（另案处理）刷卡套现，而将耀隆商贸准格尔旗公司的ＰＯＳ机借给王某甲使用，通过王某甲宋某甲使用该ＰＯＳ机套取现金480.08万元；2012年3月至2013年2月，被告人刘波使用由自己实际经营的东胜区独唯男装店、东胜区独衣男装店的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金263.524297万元，被告人刘波每笔收取1%左右的手续费；2012年12月至2013年3月，被告人折永刚使用东胜区索雅岚木地板经销部的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金204.0464万元，被告人折永刚每笔收取1%左右的手续费；2010年11月至2012年10月，被告人任某某使用鄂尔多斯市众利达汽贸有限责任公司的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金166.1351万元。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人杨帅签字确认的耀隆商贸准格尔旗公司信用卡交易记录单及其供述，证明经自己的同意，王某甲使用耀隆商贸准格尔旗分公司的ＰＯＳ机为他人非法套现。其向王某甲提供公司财务章、法人章、空白的转账支票以方便其套现时使用，王某甲套现4800800元。2、被告人刘波签字确认的东胜区独衣、独唯服装店内使用的信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的独衣、独唯服装店内ＰＯＳ机共计刷卡套现2635242.97元，其收取套现金额1%左右的手续费。3、被告人折永刚签字确认的索雅岚店信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的索雅岚木地板店内ＰＯＳ机共计刷卡套现2040464元，其收取套现金额1%左右的手续费。4、被告人任某某签字确认的众利达汽贸有限公司信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的众利达汽贸有限公司的ＰＯＳ机共计刷卡套现166.1351万元。5、证人康某某（系众利达汽贸有限公司会计）的证言，证明康某某在任某某指示下，为宋某甲在众利达汽贸有限责任公司套现、转账的事实经过以及宋某甲刷卡在众利达汽贸购买了一辆价值20多万元的车，剩余的钱给公司高利放款了，金额有80-90万元。6、证人刘某己（系任某某的妻子）的证言，证明2010年到2011年宋某甲经任某某同意向该公司放款赚取利息，后宋某甲通过该公司的ＰＯＳ机刷信用卡的形式向该公司放款，该公司支付2.5%的利息。除了在公司购买价值27万元的汽车一辆外，其余在该公司刷卡套取的金额都用于向该公司放款。7、证人张某乙（耀隆商贸总公司副总）证言，证明该公司准旗分公司办理过一台ＰＯＳ机，但没有发生过业务，后来通过杨帅得知王某甲使用准旗分公司ＰＯＳ机刷卡套现。8、证人王某甲的证言，证明2011年为了在鄂尔多斯银行办理ＰＯＳ机，联系杨帅用耀隆商贸准格尔公司的手续申请了一台ＰＯＳ机，并借用。王某甲告知杨帅借用ＰＯＳ机是为了刷卡套现，杨帅将ＰＯＳ机、法人手章、公司公章、财务帐，及一本空白转账支票交给王某甲。王某甲用该ＰＯＳ机给宋某甲、宋杰刷卡套现481万余元，未收取费用。9、被告人宋某甲的供述，证明被告人宋某甲及宋杰在众利达汽贸公司、耀隆商贸准格尔旗公司、海之蓝女装、索雅岚木地板、独唯男装、耀隆商贸准格尔旗分公司等商家套取现金，商家向其收取每笔50元、或套现金额1%-2%不等的手续费。10、被告人宋杰的供述，证明其帮助宋某甲在独一男装店、海之蓝女装店、独唯男装店等商家刷卡套现，商户向其收取1%-1.8%不等的手续费。11、被告人刘某甲的供述，证明宋某甲办理信用卡并套现的过程，与宋杰、宋某甲的供述相互印证,及其自己帮助宋某甲偿还信用卡欠款的经过。12、被告人越某甲的供述，证明其帮助被告人宋某甲刷卡套现10万元左右。13、鄂尔多斯市公安局东胜区分局扣押决定书、扣押清单，证明案发后东胜区公安分局从任某某处扣押现金2万元、从刘波处扣押现金3万元、从折永刚处扣押现金2万元。14、东胜区人民法院刑事判决书及鄂尔多斯市伊金霍洛监狱释放证明，证明任某某因贩卖毒品罪于2003年1月15日被东胜区人民法院判处有期徒刑3年，2005年9月18日被释放。15、归案情况说明，证明被告人杨帅、折永刚、刘波、任某某均是公安机关口头传唤后，主动到公安机关接受调查。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认

常某1妨害信用卡管理罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2019）内0602刑初590号：鄂尔多斯市东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2019〕565号起诉书指控被告人常某1犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员赵某、王某出庭支持公诉，被告人常某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年2月至2015年9月，被告人常某1在被害人常某2、白某1、杨某、白某2、刘某1、刘某2、常某3不知情的情况下，利用其通过窃取或者骗取等方式获取的上述人员的身份证复印件及伪造的收入证明、车辆行驶证、房产证等信用卡申请资料，从中国银行鄂尔多斯分行、中国农业银行鄂尔多斯分行以及华夏银行鄂尔多斯市分行共骗领11张信用卡供自己使用，并造成其中10张信用卡逾期，详细情况如下：1.造成被害人常某2的中国银行信用卡逾期34871.69元；2.造成被害人白某1的中国银行信用卡逾期41833元；3.造成被害人杨某的中国银行信用卡逾期25691元，华夏银行信用卡逾期10727.7元；4.造成被害人刘某1的中国银行信用卡逾期18885.7元，华夏银行信用卡5733.12元；5.造成被害人刘某2的中国银行信用卡逾期20036元，华夏银行信用卡逾期5850元；6.造成被害人白某2的华夏银行信用卡逾期11528.57元；7.造成被害人常某3的农业银行信用卡逾期610元。同时，被告人常某1海帮助刘某（另案处理）、赵某某（另案处理）、郝某某（另案处理）、王某（另案处理）在秦某某、何某某、张某某、韩某某、石某、张某某、迈某某、张某某、杨某某不知情的情况下，利用伪造的收入证明、车辆行驶证、房产证等信用卡申请资料，从中国银行鄂尔多斯分行骗领9张信用卡并交由上述四人使用。综上，被告人常某1共骗领信用卡20张，造成其中10张逾期共计175766.78元。2019年3月13日，被告人常某1在乌兰察布市集宁区被民警抓获归案。据此事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，予以证实。公诉机关认为，被告人常某1使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，并在使用过程中造成部分信用卡逾期，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项及第一百九十六条之规定，构成妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪。被告人常某1对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议且未作辩解。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，有经当庭出示并经举证、质证无异议的银行流水信息及情况说明、个人信用报告、户籍证明、报案材料、侦破报告、抓获经过、（2015）达刑初字第297号、（2016）内0602刑初356号、（2017）内0602刑初403号刑事判决书、信用卡扣押清单、被害人陈述、证人证言、被告人常某1的供述及同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人常某1使用虚假的身份证明、资信证明骗领信用卡，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪；使用骗领的信用卡消费并造成部分信用卡逾期，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人常某1犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人常某1到案后能自愿认罪，并如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人常某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五万元。数罪并罚决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2025年9月13日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人常某1违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵芳代理审判员贾皓代理审判员张彦军二〇一九年十一月二十九日书记员吴逸昕

太原铁路运输法院刑事判决书（2020）晋7102刑初9号公诉机关太原铁路运输检察院。被告人郑建国，男，1965年7月15日出生，汉族，大学本科，原系临汾市某医院党委委员、副院长，户籍所在地山西省临汾市尧都区，现住址山西省临汾市。因涉嫌利益输送，于2019年11月8日被留置；因涉嫌受贿罪、行贿罪，于2020年5月8日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第三看守所。辩护人骆世明，广东闻彰律师事务所律师。辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。太原铁路运输检察院以太铁检刑刑诉（2020）7号起诉书指控被告人郑建国涉嫌犯受贿罪、行贿罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，后于2020年6月28日转为普通程序，分别于2020年7月16日、2020年9月28日公开开庭审理了本案。太原铁路运输检察院指派检察员刘志军、曹奡出庭支持公诉，被告人郑建国及其辩护人骆世明、徐华杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、1999年底至2018年底,郑建国在担任临汾某医院副院长期间,利用职务上的便利,在职务晋升、职工录用、工程承揽、工程款结算等方面为他人谋取利益,收受该院后勤保障科原副科长李某1、某公司临汾直属分公司项目经理齐某某等八人财物共计78.4万元。赃款已扣押并随案移送。分述如下：1.1998年9月至2018年底,郑建国利用职务上的便利,为该院后勤保障科原副科长兼采购李某1在职务晋升等方面提供帮助,先后20次收受李某1共计42.4万元。2.2009年5月至11月,郑建国利用职务上的便利,接受同学王某某的请托,为郭某某、李某2在职工录用方面提供帮助，收受郭某某、李某2通过王某某送给其共计6万元。3.2011年7月至9月,郑建国利用职务上的便利,接受遆某某的请托,为其在职工录用方面提供帮助，收受遆某某1万元。4.2003年,郑建国利用取务上的便利,接受某公司临汾直属分公司项目经理齐某某的请托,为该公司在项目施工、工程款结算等方面提供帮助，先后2次收受齐某1共计4万元。5.2006年至2018年,郑建国利用职务上的便利,为个体施工人员时某某在装修工程承揽等方面提供帮助，先后12次收受时某某共计17万元。6.2006年至2014年春节前,郑建国利用职务上的便利,接受个体印刷户张某的请托,为其在印刷品承揽、结算等方面提供帮助,先后5次收受张某共计5万元。7.2014年初至2014年5月,郑建国利用职务上的便利,接受某宾馆副总经理孙某某的请托,为该宾馆在客房出租方面提供帮助，收受孙某某3万元。二、1998年8月，被告人郑建国为谋求职务提拔和工作支持,请托时任临汾某医院院长秦某某提供帮助。1994年春节至2017年春节期间，郑建国先后39次送给秦某某共计52.5万元。1998年9月，郑建国被任命为临汾市某医院副院长。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了关于被告人郑建国到案经过的情况说明、自首情况的说明、事业单位法人证书、被告人、证人的身份证明材料、任职及分工文件、聘用合同书、李某1采购后勤物资情况说明及采购结算汇总、临汾市某医院住院楼合同及结算情况、付款凭证等资料、时某某与临汾市某医院历年工程结算材料、2007年至2015年临汾市尧都区某纸行结算汇总、业务凭证结算清单、上缴涉案款银行回单、证人李某1、郭某某、李某2、王某某、遆某某、姚某某、齐某1、齐某2、时某某、张某、孔某某、孙某某、张某某、祁某某、秦某某等人的证言、被告人郑建国的供述及交代材料等证据。公诉机关认为，被告人郑建国身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益并非法收受财物78.4万元，数额巨大；为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物52.5万元,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款,应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人郑建国受贿事实具有自首、行贿事实具有坦白等从轻、减轻处罚情节，且自愿认罪认罚。建议对其判处四年有期徒刑，并处罚金人民币三十万元。被告人郑建国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中以其能真诚认罪悔罪、工作期间表现较好等理由为由，提出调整量刑，并可判处缓刑的请求。被告人的第一辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书遗漏郑建国退赃事实，公诉机关所提量刑建议未考虑该从轻情节；二、郑建国向秦某某行贿不是为了谋取职务提拔，不属于“为谋取不正当利益”，量刑时应予考虑；三、郑建国行贿犯罪具有“在被追诉前主动交待行贿行为”的情节，且其供述对查办其他案件起了重要作用，故应该在量刑上给予更大幅度；四、郑建国还具有受贿罪自首、行贿罪坦白、认罪认罚情节，并能够真诚悔罪，其同时罹患抑郁症，没有再犯罪的危险。被告人的第二辩护人除同意第一辩护人的上述意见外，还补充提出如下辩护意见：一、郑建国1994年的家庭收入低于行贿数额，客观上无行贿可能性，现只有被告人供述和秦某某证言，故对行贿数额存疑；二、认罪认罚具结书中的量刑意见未充分听取犯罪嫌疑人、辩护人的意见，违反了《人民检察院办理认罪认罚案件监督管理办法》第五条的规定。综上，二辩护人均请求将被告人数罪并罚的量刑调整为三年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金人民币二十万元。经审理查明：被告人郑建国案发时的任职单位，名称曾为临汾某附属医院，2002年5月27日整体划归临汾某学院，后依次更名为临汾某学院第一附属医院、临汾市某医院。单位性质属于事业单位。被告人郑建国于1984年8月参加工作，1993年调入临汾地区某医院工作，1995年1月9日任医院办公室主任；1998年9月2日任医院副院长（具体负责办公室、后勤保障科及基础设施改造建设工程等工作）。2011年9月至2016年2月期间，郑建国同时兼管医院党务工作；2013年，郑建国主持医院党务工作；2018年1月16日，郑建国任医院党委委员。一、受贿事实1999年底至2018年底,被告人郑建国在担任副院长期间,利用职务上的便利,在职务晋升、职工录用、工程承揽、工程款结算等方面为他人谋取利益,收受该院后勤保障科原副科长李某1、某公司临汾直属分公司项目经理齐某某等八人财物共计人民币78.4万元。分述如下：1.1998年9月至2018年底,被告人郑建国利用职务上的便利,为该院后勤保障科原副科长兼采购李某1在职务晋升等方面提供帮助。1999年至2018年，被告人郑建国先后20次收受李某1现金共计42.4万元。2.2009年5月至11月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受同学王某某的请托,为郭某某、李某2在职工录用方面提供帮助，收受郭某某、李某2通过王某某送给其现金共计6万元。3.2011年7月至9月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受遆某某的请托,为其在职工录用方面提供帮助。2011年9月，被告人郑建国收受遆某某现金1万元。4.2003年,被告人郑建国利用取务上的便利,接受某公司临汾直属分公司项目经理齐某1的请托,为该公司在项目施工、工程款结算等方面提供帮助。2003年9月至2004年9月，被告人郑建国先后2次收受齐某某现金共计4万元。5.2006年至2018年,被告人郑建国利用职务上的便利,为个体施工人员时某某在装修工程承揽等方面提供帮助，该期间被告人郑建国先后12次收受时某某现金共计17万元。6.2006年至2014年春节前,被告人郑建国利用职务上的便利,接受个体印刷户张某的请托,为其在印刷品承揽、结算等方面提供帮助。2010年春节前至2014年春节前，被告人郑建国先后5次收受张某现金共计5万元。7.2014年初至2014年5月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受某宾馆副总经理孙某某的请托,为该宾馆在客房出租方面提供帮助。2014年4月，被告人郑建国收受孙某某现金3万元。二、行贿事实1993年，被告人郑建国通过时任原临汾地区某医院院长的秦某某调入该院工作。被告人郑建国为感谢秦某某在对其职务提拔、工作中给予的支持、关照及后续职务提拔，1994年至2017年间，先后39次送给秦某某人民币52.5万元。分述如下：1.1994年至1998年每年春节前，被告人郑建国均去秦某某家里送给其现金5000元，共计现金2.5万元。2.1998年8月，被告人郑建国为谋求临汾某医院副院长一职，送给秦某某现金5万元。1998年9月被告人郑建国被聘任为临汾某医院副院长。3.1999年至2005年每年春节，被告人郑建国给秦某某送现金1万元，7次共计现金7万元；2006年至2017年每年春节送现金2万元，每年中秋节送现金1万元，24次共计现金36万元。4.2007年，秦某某母亲去世，被告人郑建国送给其现金1万元人民币。2012年，秦某某儿子结婚，被告人郑建国送给其现金1万元。另查明，被告人郑建国在被留置期间如实供述了监察机关尚未掌握的全部受贿事实，如实供述了监察机关已掌握的行贿事实，委托其亲属退缴受贿款78.4万元,现已随案移送本院。在本案审理期间，被告人郑建国委托其亲属交纳了人民币三十万元，表示愿意接受财产刑处罚。本院认为，被告人郑建国身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益并非法收受财物78.4万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人郑建国为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物52.5万元,其行为已构成行贿罪。公诉机关的指控成立。对其第一辩护人所提辩护意见一，庭审中，公诉人宣读公诉意见及量刑建议时，当庭说明对被告人的退赃情节已予考虑。经查，被告人郑建国退赃事实属实，本院量刑时亦对该情节进行考量；对其所提辩护意见二，郑建国为谋取职务提拔或在工作中获得支持、帮助的便利而多次向秦某某行贿，属于在组织人事管理活动中谋取竞争优势的情形，应当认定为“谋取不正当利益”，故对该辩护意见不予采纳；对其所提辩护意见三，《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚”，该规定中“被追诉前”应当是立案决定的作出，本案监察机关立案审查调查在前，被告人交代在后，不属于被追诉前主动交代情形；监察机关出具的证明材料证实其供述对查办其他案件起到重要作用，并非关键作用，故对该辩护意见不予采纳。对其第二辩护人所提补充辩护意见一、被告人郑建国供述的行贿目的、时间及数额与被行贿人秦某某交代的能够相互印证，在案证据亦证明郑建国与秦某某职务上存在隶属关系，郑建国向秦某某行贿期间获得职务提拔、工作中获得支持、关照的事实，故对该辩护意见不予采纳；对其所提补充辩护意见二，庭审中已对认罪认罚具结书签署的真实性、自愿性进行核实，该具结过程符合法律程序，故对该辩护意见不予采纳。对二辩护人均提出的被告人郑建国还具有自首、坦白、认罪认罚多个量刑情节并存的辩护意见，与查明的事实相符，故对该辩护意见予以采纳;对于被告人郑建国及其二辩护人均提出的可适用缓刑，郑建国受贿、行贿时间跨度长、收受贿赂人数多，次数多，受贿职权范围涉及所主管的各部门，对其职务行为的廉洁性造成不良影响，故对其不宜适用缓刑，对该辩解、辩护意见不予采纳。综上，对被告人及其二辩护人调整量刑，并可适用缓刑的请求不予采纳。被告人郑建国在被留置期间如实供述了监察机关尚未掌握的本人受贿的犯罪事实，应认定为自首，且退缴全部受贿款，依法可对其受贿犯罪从轻、减轻处罚。其到案后能如实供述自己的行贿罪行，对其行贿犯罪依法可以从轻处罚。其能自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综合全案，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第九十三条、第六十七条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第七条第一款、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑建国犯受贿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。罚金已缴纳）。二、随案移送的被告人郑建国退缴的违法所得人民币七十八万四千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周建宏审判员于丽娟审判员胡静二〇二〇年九月二十八日书记员高璐

胡静松受贿一审刑事判决书贵州省兴义市人民法院刑事判决书（2017）黔2301刑初487号：贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉［2017］501号起诉书指控被告人胡静松犯受贿罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月30日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员黄波出庭支持公诉，被告人胡静松及其辩护人邹帮慧到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结贵州省兴义市人民检察院指控：2008年以来，被告人胡静松利用其担任黔西南州交通局高等级公路管理处（以下简称州高管处）处长，组织管理贵州顶效开发区南下建设有限公司（以下简称南下公司，系州高管处独资设立的国有独资企业）的职务便利，以及兼任南下公司总经理组织安排分包、拨付工程款等的职务便利，多次收受个体工程老板桂某、倪某、刘某贿赂共计人民币206.83844万元（以下币种均为人民币），并为桂某、倪某、刘某三人谋取利益。上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实，以被告人胡静松的行为构成受贿罪，提请本院判处。被告人胡静松对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1、胡静松于2013年8月退还桂某的12万元不应认定为其受贿的数额；2、虽然胡静松收受了行贿人桂某等人的贿赂，但未违反规定为三人谋取不正当利益，也未给国家造成损失；3、胡静松有自首情节；4、胡静松积极退缴赃款129.4万元；5、胡静松归案后如实供述，当庭自愿认罪。经审理查明：1993年6月25日，兴义顶效经济技术开发区管理委员会决定成立顶效开发区南下建设集团公司。1993年7月10日，南下公司成立，股东有江某、彭某、朱某、吴某1。2006年11月20日，被告人胡静松担任州高管处处长。2006年12月9日，江某等人与州高管处签订股权转让协议书，将持有的南下公司的股权全部转让给州高管处。2006年12月30日办理了公司变更登记，股东为州高管处，法定代表人变更为胡静松，胡静松为公司执行董事兼总经理。2012年8月22日，南下公司免去胡静松法定代表人职务。2014年3月28日免去胡静松执行董事职务。2015年6月23日，黔西南州交通运输局免去胡静松州高管处处长职务。2008年以来，被告人胡静松利用其担任州高管处处长，组织管理南下公司的职务便利，以及兼任南下公司总经理组织安排分包、拨付工程款等的职务便利，多次收受个体工程老板桂某、倪某、刘某贿赂共计人民币206.83844万元，并为桂某、倪某、刘某三人谋取利益。2013年8月，胡静松在提拔考察期间被举报，担心被查处，退还桂某12万元。中共黔西南州纪律检查委员会（以下简称州纪委）于2017年4月14日对群众反映的胡静松的相关违纪问题进行审查，胡静松在接受审查期间，主动并全部交代收受桂某、刘某、倪某等人贿赂的问题。桂某于2017年6月1日将胡静松退还的12万元上交州纪委；同日，彭某代胡静松上交违纪资金37.4万元到州纪委。胡静松的家属分别于2017年7月11日、7月12日、8月18日将共计80万元退缴到兴义市人民检察院。兴义市人民检察院已将该日，胡静松的家属将37.43844万元退缴到我院。具体事实如下：一、2008年至2012年，被告人胡静松利用其担任州高管处处长组织管理南下公司的职务便利，及兼任南下公司总经理组织安排分包和安排拨付工程款等的职务便利，帮助桂某顺利承接了兴义市砂马公路大修、车榔段工程、水箐至楼下桥二期工程、糯东抢险工程楼下至红岩段、顶效那叠至赵家渡、顶效至红星、顶效至那年公路路面工程和马岭河景区小青山停车场及公路连线油化项目工程、乌沙、顶效安保工程、拱桥至红椿安保工程等工程，使桂某顺利获得上述工程的工程款，并于2008年中秋节的前一天、2010年1月底的一天、2010年初的一天、2010年中秋节前的一天、2011年1月的一天、2012年1月的一天分别收受桂某人民币2万元、30万元、10万元、6万元、10万元、7万元，共计65万元。胡静松在提拔考察公示期间被举报，担心被查处，于2013年8月的一天在南下公司楼下退给桂某12万元。上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：（一）书证1、调取证据通知书、报账票据汇总表、记账凭证、建筑业统一发票、工程竣工决算表证实：南下公司承建了小寨至马岭厚沥青面层，合兴至双山厚沥青面层，查白至打邦厚沥青面层，那叠至赵家渡一标、二标厚沥青面层工程。工程结算金额为1039608元。桂某系南下公司项目经理。2、调取证据通知书、关于下达兴义市砂马公路车榔超限检测点车道路面硬化工程施工计划任务的通知、工程量清单、工程项目中期支付申请表；关于成立水箐至楼下桥公路（Ｋ60＋600-Ｋ73＋530）大修工程项目经理部的通知、关于下达砂马公路水箐至楼下桥公路（Ｋ60＋600-Ｋ73＋530）段油面大修工程施工任务的通知、南下公司内部任务协议书、工程量清单、廉政合同、水箐至楼下桥油路大修（二期）工程项目经理部申请使用“ＧＸＨ2001型废旧沥青改性技术”进行施工请示报告、批复、验收会议纪要、补充会议纪要、工程竣工决算汇总表、中国建设银行进账单、工程施工合同、决算拨款单、关于成立普安楼下至红岩公路抢修工程项目经理部的通知、会议纪要、普安县楼下至红岩公路泥结碎石大修工程竣工验收会议纪要、公路工程（合同段）交工验收证书、关于顶效开发区2010年农村公路“建管养运”一体化试点安保工程验收会议纪要、安保工程施工合同、借款申请、建设工程施工合同、工程竣工决算、会议纪要、记账凭证证实：2009年至2011年期间，南下公司从州高管处及其它发包人处承接到以上项目工程，南下公司明确桂某为项目工程的项目副经理以及施工班组。南下公司工程项目部与桂某签订项目工程的内部任务协议书，由桂某实施工程。工程款拨付凭证上单位负责人审核一栏签名为胡静松。3、黔西南州监察局查询存款通知书、银行流水及取款凭证证实：桂某的资金来源与流向。4、南下公司承建项目统计表证实：桂某于2008年承接了砂马公路大修车榔段、2009年水箐至楼下桥大修工程二期、2010年承接普安楼下至红岩公路、马岭景区工程、顶效那叠至赵家渡、至红星、至那年工程、册亨丫他工程、2011年承接兴义市巴结至马拉公路工程、沙马公路大修、中修工程、2012年承接了电力公司道路柏油工程、乌沙安保工程、晴隆县碧痕至箐口工程。（二）证人证言桂某证言：2008年至2012年期间，我以个人名义承接公路工程项目来做。我在南下公司承接的工程情况是：2008年承接了兴义市砂马公路大修车榔段；2009年承接了水箐至楼下大桥大修工程（二期）；2010年承接了普安县糯东抢险工程（楼下至红岩），工程造价200万元左右；同年承接了马岭景区工程；2010年承接了册亨县丫他路面安保工程；2011年承接了顶效那叠至赵家渡公路工程（沥青路面）、顶效至红星、顶效至那年公路工程；同年承接了乌沙镇安保工程、顶效公路安保工程；2011年承接了砂马公路Ｋ105＋570-Ｋ106＋480段大修工程、砂马公路Ｋ110＋270-Ｋ111＋170段中修工程；2012年承接了晴隆县碧痕至箐口段工程的一部分；2012年承接了砂马大修工程、中修工程过程中，我向南下公司出售沥青混合料。在承接工程的过程中，2008年至2012年期间我分6次送给南下公司总经理胡静松共65万元人民币。第一次是2008年中秋节前的一天，我与胡静松电话联系后，到海事局宿舍胡静松家楼下，我把一个装有2万元现金的黄色牛皮纸信封拿给胡静松。当时胡静松是州高管处处长、南下公司总经理，我在承接兴义砂马公路车榔段2008年大修的1.3公里的工程之前找到胡静松，希望胡静松给我个机会试一下，胡静松就安排了这个工程给我做。我送这2万元钱给他就是表示感谢。第二次是2010年1月底，我电话联系胡静松后，到海事局宿舍胡静松家楼下，我将一个装有30万元的黑色塑料袋拿给他。我送这30万元给胡静松，就是为了感谢胡静松安排水箐至楼下桥大修（二期）工程给我做。另外当时这个工程也还在实施期间，拿这30万元给胡静松，也是希望在工程的验收和工程款拨付胡静松能关照。第三次是2010年春节前的一天，我电话联系胡静松后，到海事局宿舍胡静松家楼下，将一个装有10万元现金的黑色塑料装拿给他。我送这10万元给胡静松，是感谢胡静松之前安排水箐至楼下桥大修（二期）工程给我做，也希望胡静松协调拨付工程款给我，同时也想通过送这10万元钱和胡静松搞好关系，希望在胡静松管辖范围内承接更多工程。第四次是2010年中秋节前的一天，我到海事局宿舍大院，将一个装有6万元现金的黑色塑料袋拿给胡静松。我送这6万元给胡静松，是感谢胡静松安排普安糯东抢险工程给我做，这个工程是8月初开始实施的，后面补充的手续，胡静松在工程实施前就指定叫我来承接这个工程。第五次是2011年1月份的一天,我打电话联系胡静松后，到海事局宿舍胡静松家楼下，将一个装有10万元现金的礼品袋拿给他。我送这10万元给胡静松，是感谢胡静松当年安排顶效那叠至赵渡、顶效至红星、顶效至那年公路等项目工程给我做，这些工程是通过南下公司承接的，还有就是感谢胡静松拨付我之前承接工程的工程款，同时也想通过送这10万元钱和胡静松搞好关系，希望在胡静松管辖范围内承接更多工程。第六次是2012年1月份的一天,我打电话给胡静松后，到了御景园小区地下停车场，我将一个装有7万元现金的黑色塑料袋的礼品袋拿给胡静松。送钱主要是感谢胡静松安排我以南下公司资质承接了乌沙、顶效的安保工程。最后就是感谢胡静松在我承接上述工程拨付的一些尾款。因为胡静松和我父亲都属于黔西南州交通系统的，他们都有工作往来，所以我从小就认识胡静松。有的工程是我知道消息后就去找到胡静松，希望承接工程；有的是胡静松直接联系我，让我去做南下公司的工程。实际上我承接南下公司的工程都是通过胡静松同意的，因为胡静松是南下公司的总经理，他不同意的话，我承接不了南下公司的工程。南下公司从业主方承接到工程后，就针对这个工程成立工程项目部，由南下公司派人担任项目经理和技术人员，然后再由工程项目部和我签订内部承包协议。然后南下公司扣除了必要的费用（利润、永费、管理费、材料费用等）,剩下的就是我自己的了。我都是以我个人名义或者是施工班组的身份签署相关协议承接工程的。我承接上述南下公司的工程过程中，我和工程业主力和监理都没有任何往来。我承接的上述南下公司的工程都已经竣工结算了。如果是州高管处发包给南下公司承接的项目，我在拨付工程款的时候，就直接找到胡静松拨款，因为胡静松是高管处处长兼任南下公司总经理。如果业主方是其他单位，那就等到业主方拨款到南下公司，然后我也是找到胡静松，由南下公司和我计量结算。2013年的8月的一天，就是胡静松提拔副县级的时候被人举报的那段时间，胡静松打电话约我到南下公司楼下停车场见面，见面的时候胡静松就拿了12万元人民币给我。（三）被告人供述和辩解胡静松供述：桂某总共分6次送给我65万元，后面我退还给他12万元。第一次是在2008年中秋节前的一天，桂某在神奇东路海事局我家楼下送给我2万元人民币。他送钱给我是因为我安排他承接砂马公路1.3公里车榔段大修工程，这个工程是州高管处发包的，由南下公司承接，我当时是高管处处长和南下公司的总经理，我就直接安排桂某实际承接了这个工程。第二次是2010年1月份的一天，桂某在州海事局的我家楼下送给我30万元人民币。桂某感谢我安排水箐至楼下桥大修二期工程给他做，同时也希望我能够顺利拨付工程款给他。第三次是2010年2月的一天，桂某在州海事局宿舍大院我家楼下送给我10万元人民币。送钱的原因：一是水箐至楼下桥大修二期工程资金短缺，桂某希望我协调尽快给他拨付工程款；二是就是当时这条路上发生扯皮的事情，希望我去帮助他协调解决。第四次是2010年中秋节前的一天，桂某约我在州海事局宿舍我家小区楼下等他，我和桂某见面后，桂某送给我6万元人民币。2010年7、8月份的时候，普安至楼下红岩公路抢修工程要启动了，我问桂某是否想做，桂某表示愿意做该工程，之后为了完善相关手续，我们公司也通过会议纪要的形式明确该工程拿给桂某做。所以，桂某得到这个工程做以后，为了表示感谢才送这6万元给我，也希望我继续能够关照他顺利拨付工程款。第五次是2011年年初的一天，桂某在州海事局大院我家楼下送给我10万元人民币。送钱的原因是因为我同意桂某用我们南下公司的名义在外承接工程，桂某还希望我能够拨付之前承接工程的工程款。第六次是2012年年初的一天，桂某在御景园小区我家楼下送给我7万元人民币，感谢我安排他做了拱桥至红椿的安保工程，还有我同意桂某借我们南下公司资质承接了乌沙、顶效的安保工程。最后就是之前我安排桂某承接上述工程顺利拨得的一些尾款，桂某对我表示感谢。2013年8月份的一天晚上，我在南下公司楼下退还给桂某12万元人民币。因为当时我从正科级提拔副县级，我被列为考察对象后，但是最终公示名单上没有我的名字，我担心被人举报，我就拿了12万元人民币退给桂某。二、2010年至2014年间，被告人胡静松利用其担任州高管处处长组织管理南下公司的职务便利，以及兼任南下公司总经理组织安排分包、安排拨付工程款等的职务便利，帮助倪某承接了南下公司兴义市坝佑经七舍至捧乍油路改造工程第一期（垃圾场至七舍段）、兴义市坝佑经七舍至捧乍油路改造工程第二期（七舍至捧乍段）、兴义至巴结公路中修工程、兴仁县坪寨至沟边通村公路改造工程（新元至沟段）、兴仁县沙兴路路面大修工程等工程，使倪某顺利获得上述工程的工程款。2010年11月份至2016年，胡静松先后9次收受倪某送的现金共计96万元，具体事实为：（一）2010年11月份的一天，胡静松在兴义市印象咖啡会所收受倪某送的现金5万元；（二）2010年底的一天，胡静松在兴义市北京路金凯园酒楼楼下收受倪某送的现金6万元；（三）2011年年初的一天，胡静松在州高管理处其办公室收受倪某送的现金2万元；（四）2011年4、5月的一天，胡静松在海事局其家楼下收受倪某送的现金19万元；（五）2012年年初的一天，胡静松在汕昆高速兴义西出口处收受倪某送的现金20万元；（六）2012年6、7月的一天，胡静松在兴义市东南环线一路边自己的车上收受倪某送的现金17万元；（七）2013年年初的一天，胡静松在兴义市东南环线一路边自己的车上收受倪某送的现金14万元；（八）2014年年初的一天，胡静松在清镇市倪某家附近收受倪某送的现金5万元；（九）2013年8月份，胡静松在干部提拔考察公示期间被举报，担心被查处，遂在兴义市御景园其家楼下将32万元交给倪某暂时保管。2016年年初的一天，倪某将32万元拿给胡静松，并额外送给胡静松现金8万元。上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：（一）书证1、胡静松考察材料证实：2013年5月30日，黔西南州交通运输局党组集体研究确定该局副处级后备干部建议人员，该局召开民主推荐会议推荐，其中胡静松被选为近期可提拔使用的干部。中共黔西南州委组织部干部考察组于2013年8月6日赴该局对胡静松等人进行考察，在考察过程中，州纪委收到胡静松一个方面问题的举报，已转省纪委信访室，未回复意见。2013年8月9日，在中共黔西南州委组织部的领导干部任前公示中，无胡静松的名字。2、调取证据通知书、中标通知书、成立兴义市坝佑经七舍至捧乍油路改造工程项目经理部的通知、施工协议、施工合同、会议纪要、记账凭证、借据、结算清单支付报表、中国建设银行客户专用回单证实：南下公司承接兴义市坝佑经七舍至捧乍油路改造工程项目后于2010年9月将该工程发包给倪某施工，倪某领取工程款的事实。凭证上记载2012年8年之前南下公司的单位负责人处签名的是胡静松，之后是王某。3、调取证据通知书、中标通知书、沙兴公路大修工程竣工验收会议纪要、沙兴公路段大修工程合同协议书、劳务协作合同、记账凭证、借据证实：南下公司承接沙兴公路段大修工程项目后，2012年8月将该工程发包给倪某施工，倪某领取工程款的事实。4、调取证据通知书、调取证据清单、普安县楼下河大桥抢险工程应急引道工程合同协议书、工程竣工决算表证实：倪某与南下公司签订普安县楼下河大桥抢险工程应急引道工程合同，由倪某负责施工，以及竣工决算情况。5、兴仁县戛纳至马店通村公路（硬化）工程施工合同、投标函、中标通知书、施工合同竣工验收会议纪要、记账凭证、借据、中期支付证书、中国建设银行客户专用回单、工程管理人员组成情况证实：2011年南下公司通过投标从兴仁县交通局承接到兴仁县戛纳至马店通村公路工程，倪某担任该项目的副经理及领取工程款情况。6、兴义至巴结公路中修养护工程施工合同、记账凭证、会议纪要、决算拨款单证实：兴义至巴结公路中修养护工程实际是倪某在实施该工程。7、兴义至鲁布格公路修养护工程施工合同、竣工验收申请书、工程交工证书、劳务协作合同、借据、记账凭证证实：南下公司从兴义市公路局承接兴义至鲁布格公路修养护工程工程后，将该工程承包给倪某，由倪某来施工以及工程款拨付情况。8、关于下达兴仁县坪寨至沟边通村公路改造工程（新元至沟段）施工任务的通知、中标通知书、施工合同、工程竣工验收会议纪要、中期支付证书、记账凭证证实：南下公司通过投标兴仁县坪寨至沟边通村公路改造工程，后中标。该工程由倪某实施。9、南下公司承接项目统计表证书证实：倪某于2010年承接了七舍至捧乍油路改造工程（垃圾处理厂至七舍）第一合同段、2011年承接了七舍至捧乍油路改造工程（第二期）第一合同段、兴义市七舍镇新场坝至大山上公路工程、兴仁县坪寨至沟边通村公路改造工程、兴仁县戛纳至马店通村公路工程、兴义至巴结公路养护工程、沙兴公路大修工程、沙兴线大修工程、2012年承接兴鲁公路中修养护工程、2013年承接普安县楼下河大桥抢险工程应急引道工程。（二）证人证言倪某证言：2000年至2011年，我带工程班组给贵阳市路桥公司做公路工程；2010年至2013年带工程班组给南下公司做公路工程；2013年开始挂靠公司自己承接公路工程至今。2002年至2010年我带班组帮贵阳路桥公司做工程。2010年贵阳路桥公司从黔西南州撤回贵阳，贵阳路桥公司的经理何某说可以推荐我帮南下公司做工程。之后何某把我介绍给了胡静松。2010年至2013年我一直帮南下公司做工程，做的工程主要有：2010年底，兴义市八环地垃圾场至七舍肖家寨通乡油路9公里路基及路面工程。南下公司派出张某及李某两名技术员作现场技术指导和质量监督，并负责与业主兴义市交通局对接。南下公司从工程总价中提取13％后，工程由我包工包料自负盈亏，我从南下公司结算的总价是600万元左右；2011年，兴义市七舍至捧乍通乡油路约9公里的路基及路面工程，这个工程材料、技术等由南下公司负责，我只负责做工，然后按工程单价从南下公司领取劳务费，南下公司蔡某是项目经理，郑某是现场技术员，这个工程总价是600万元左右；2011年底，兴仁县嘎纳至马店通村硬化路路基及路面工程，工程总价300万元左右，南下公司按总价的9.6％提取管理费后由我包工包料自负盈亏，南下公司张某是项目经理，李某是现场技术员；2012年下半年，兴仁县新源至沟边通村硬化路路面及路基工程，4公里多，工程总价290多万元，南下公司按工程总价的8％提取管理费后由我包工包料自负盈亏，南下公司张某是项目经理，李某是现场技术员；2012年4月份，兴仁县沙兴路路面大修工程，我是采取班主方式进场，我们的工程款是500万元左右，大约提取13％作为工程管理费，王某是项目经理，潘某是技术总工。2013年下半年挂靠江西冲创工程公司，修建兴仁县马场至米良通村硬化道路，里程5至6公里，业主是兴仁县交通局，经审计核算，全额拨付工程款390多万元。在承接工程的过程中，我分九次送给胡静松96万元人民币。我第一次送钱给胡静松是2010年11月的一天，我约胡静松到兴义民航酒店对面的一个咖啡会所吃饭。吃饭结束后，我就从身上携带的皮包里拿出事先准备好的现金5万元送给胡静松。胡静松推辞了一下就收下了。第二次送钱给胡静松是在2010年年底的一天，我把车开到在北京路立交桥农行对面的那个酒店楼下，胡静松上车后我就开着车兜了一圈。在车上，我和他谈了一些工程上的事情，同时说了一些感谢他拿工程给我做的话。然后我就拿出事先准备好的6万元现金递给胡静松。第三次是在2011年农历春节前的一天，我到胡静松位于南环路南下公司的办公室，拿出事先准备好装有2万元现金的牛皮纸信封放在胡静松办公桌上，之后我就离开了。第四次是在2011年4、5月的一天，我开车到胡静松家位于神奇东路州交通局宿舍楼下，因为这次送胡静松的钱数额比较大，怕被监听和发现。然后我就开车往前走，胡静松应该感到我是送钱给他。他就开着车一直跟着我走，我把车开到水井大队，然后我找一个停车场把车停好，胡静松也把车停在了我车的旁边，确认周围没有人后，我就从我车里拿出事先准备好的装有19万元现金的黑色塑料袋放在胡静松车上。第五次是在2012年春节前的一天，我打电话给胡静松，没多久，胡静松就开着一辆白色的越野车来到西站口，然后我就从我车里拿出事先准备好装有20万元现金的蓝色塑料资料盒递给胡静松，然后大家就各自离开了。第六次是在2012年6、7月份的一天，我打电话给胡静松，约他到马岭峡谷路口往飞机场方向走一段的路边停车带见面，胡静松到后，我把提前准备好的装有17万元现金的黑色塑料袋递给胡静松，我和他谈一些工程方面的事情，就各自开车离开了。第七次是2013年春节前的一天，我打电话给胡静松，说我在马岭河峡谷往兴义机场大约一公里处等他，胡静松到我的车，然后我们聊了一会儿后，我就将事先准备好装有14万元现金的黑色塑料袋递给胡静松，胡静松没有说什么就收下了。第八次是2014年春节前的一天，我在清镇老家，胡静松打电话说他在贵阳出差，想到清镇我家看看。他到清镇后，我就在我家旁边找到一个餐馆吃饭，吃完饭后，我给胡静松说，我做的工程本来还要再给他考虑点钱的，但一些工程尾款还没有结得，请他帮助我追一下尾款。胡静松说可以，后来我就对胡静松说我有点东西给他，胡静松就上了我的车，然后我就将事先准备好的装有5万元现金的黑色塑料袋递给胡静松，他没有说什么就收下了。2014年8月的一天，我都没有在黔西南州做工程了，胡静松打电话给我，叫我来兴义一趟。我就从清镇开车到兴义，这时他家已经搬到桔山御景园住了。我到胡静松家楼下，胡静松就提着一个装有东西的黑色塑料袋上了我的车，然后叫我开车往马岭河峡谷方向走。我就开车往峡谷方向走，胡静松就说这久风声有点紧，怕被调查，把我送他的钱先放在我这儿，等风声过后如果他用钱时再到我这儿拿。我开车转了一圈后，把胡静松送到他家楼下。他走后，我打开黑色塑料袋，发现里面装有现金32万元。可能是他想如果组织上找我调查他的问题，就说我送他的钱已经全部还了吧。当时我还做得有工程，就拿到工程上开支了。2016春节前的一天，胡静松打电话给我，叫找来兴义一趟，说现在黔西南州有一些工程要实施，叫我来看看。我挂完电话后，心里想，胡静松虽然没有提到还钱，但之前他把我送他的钱放了32万元在我这儿，是不是想叫我把这32万元还给他，又叫我到兴义去看项目，因为我之前同他合作还是很好的，给他钱他就给我项目做的。所以我就从平时家里的备用金拿出40万元钱用黑色塑料袋装起，从清镇赶往兴义送给胡静松。一是还他的32万元。另外，我考虑到他还可能拿工程给我做，想对他表示下，按之前的约定，我应该还要给胡静松大约8万元。2010年，贵州路桥公司领导介绍我给胡静松认识后，我给胡静松说过，如果他拿工程给我做，我会按工程总价的3％给他。我都是大致按3％这个比例来送他钱的，在实际送钱过程中不是每一次送钱都严格按3％来送。我大致算过胡静松给了我3000多万元的工程做，按3％的比例要给他90多万元好处费，所以这次才会拿8万元送给他。我到兴义后，打电话给胡静松，说我在马岭河峡谷的外环线上等他。胡静松开车到后，我到他的车上，他说望谟桑郎有一条路要修，要投资1000多万元，问我可不可以做。我说可以，但要先看看再说。胡静松说他想辞职同我合伙做点事情，但组织上不同意他辞职。我下车后从我的车后尾箱里拿出准备好的装有40万元现金的黑色塑料袋递给胡静松，然后我们就各自离开了。大约过了一个星期，我同胡静松就到望谟桑郎看他说的哪个工程，看完工程后，我觉得那个工程利润低，加上不好结账，我手里没那么多资金，垫不起，我身体也不好，我就没有去做那个工程了。因为胡静松是南下公司经理，对公司实施项目拿给谁做有决定权。我送钱给他是因为他利用权力拿工程给我做，还有我之前给他承诺过，只要他拿工程给我做，我会给他好处费。还有送钱给他希望他及时拨付工程款。（三）被告人供述和辩解胡静松供述：我分9次共收受过倪某现金96万元。第一次是2010年10月的一天，倪某在兴义桔山大道旁边的印象咖啡会所送给我现金5万元。因为我安排倪某做兴义市坝佑经过七舍至捧乍油路改造工程第一期工程（垃圾场至七舍段），他得做工程后为感谢我才送钱给我。第二次是2010年12月的一天，倪某在北京路立交桥旁边的金凯园楼下送给我现金6万元。一是感谢我顺利拨付了兴义市坝佑经过七舍至捧乍油路改造工程第一期工程（垃圾场至七舍段）的工程款，二是倪某希望和我拉进关系，希望今后在工程上得到我关照。第三次是2011年年初的一天，倪某在州高等级公路管理处三楼我办公室送给我现金2万元。这次是倪某感谢我在之前的工程中为其提供的帮助，还想继续跟我搞好关系，希望我能够在工程上和拨款上能够关照他，帮他协调工程上的事情。第四次是2011年6月的一天，倪某在兴义水井大队附近的一个农家乐送给我现金19万元。倪某这次送我钱主要是感谢我顺利为其拨付了兴义市坝佑经过七舍至捧乍油路改造工程（垃圾池至七舍段）的工程款，还有就是安排了兴义市坝佑经过七舍至捧乍油路改造工程（七舍至捧乍段）工程给他承接。第五次是2012年年初的一天，倪某在兴义西高速公路出口处送给我现金20万元。这次是感谢我顺利为其拨付兴义市坝佑经过七舍至捧乍油路改造工程（七舍至捧乍段）部分工程款。第六次是2012年6、7月的一天晚上，倪某在兴义东南环线的路边送给我现金17万元。倪某是感谢我之前安排工程给他做，同时也协调安排倪某承接沙兴线大修工程并且拨得工程款了。第七次是2013年年初的一天，倪某在兴义市东南环线附近的路边送给我现金14万元。是倪某拨得上述工程款后送给我的，是为了感谢我。第八次是2014年年初的一天，倪某在清镇市其家附近送给我现金5万元。送钱是希望我尽快协调拨付他在南下公司承接工程的工程尾款给他，还有我还是高管处处长，倪某希望以后在工程承接上继续关照他。第九次是2013年8月左右，我因为正科级提拔副县级考察期间，虽列为考察对象，但又没有公示，我担心被举报就拿了32万元在兴义市御景园我家楼下退给倪某，并请他帮我放好。2016年初的一天，我打电话联系倪某叫他过来和我合作一起做点事。倪某赶到兴义并联系我，我们在马岭河峡谷方向的东南环线见面，倪某拿了现金40万元给我。多送这8万元是兑现他所说的工程尾款拨得后给我的好处费的承诺，这8万元就是他第九次送给我的钱。三、2010年年初至2015年，被告人胡静松利用其担任州高管处处长组织管理南下公司的职务便利，以及兼任南下公司总经理组织安排分包和安排拨付工程款等的职务便利，帮助刘某先后承接了南下公司发包的砂马公路大修工程、沙兴线油路大修工程、兴仁高武改线工程、望谟县下油迈至纳王村公路改造工程、普安县Ｇ320三板桥国道改建工程等工程，以及帮助刘某顺利获得上述工程的工程款，并先后5次收受个体工程老板刘某贿赂共计45.83844万元。具体事实为：（一）2010年年初的一天，胡静松在南下公司其办公室收受刘某送的现金2万元；（二）2010年中秋前的一天，胡静松在兴义市神奇东路海事局其家门口收受刘某送的现金1万元；（三）2013年年初的一天，胡静松在南下公司其办公室收受刘某送的现金2万元；（四）2014年年初的一天，胡静松在兴义市御景园小区其家中收受刘某送的现金6万元；（五）2015年3月，胡静松以接受刘某为其开具银证账户炒股的方式收受刘某送的34.83844万元。上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：（一）书证1、调取证据通知书、调取证据清单、砂马公路大修工程合同、沙子岭至兴仁公路高武该县工程合同、兴仁高武改线工程合同、望谟县下油迈至纳王村公路改造工程合同、普安县Ｇ320县江西坡至三板桥国道改建工程合同、记账凭证、会议纪要、借据、工程量清单、支付申请、支付证书、决算拨款单、实际拨款情况表内部工程施工责任书、特种转账贷方凭证证实：经南下公司总经理胡静松、总工朱某以及其他部门召开会议决定，同意刘某实际实施上述工程，刘某与南下公司签订施工劳务合同，并领取工程款。2、唐某银行转账情况表、华创证券公司银证账户交易记录证实：2015年3月份，刘某用其妻子尾号为7066的工行卡及身份证为胡静松在兴义市北京路华创证劵公司办理炒股账户的事实，开户后的资金账号为71×××50，存入资金458384.4元。资金账号2015年3月至2016年12月间的股票买卖情况，2016年通过银行转存方式存入3万元。3、南下公司出具的情况说明证实：刘某2007年承接了高峰经清水河到小石脑子公路一标段、沙马公路清水河旅游线、2008年承接沙马公路大修工程、高武检测站卸货场工程、沙兴线油路大修工程、清水河加宽车道工程、兴贞公路超限检测站工程、红椿码头公路工程、2009年兴仁公路高武占改线工程、2011年承接兴义市至乌拉公路大修工程、2013年承接望谟县油迈至纳王通村工程、2014年承接普安Ｇ320三板桥段国道改建工程。（二）证人证言刘某证言：刘某在南下公司经理胡静松的帮助下，顺利接到砂马公路大修工程、沙兴线油路大修工程、兴仁高武改线工程、望谟县下油迈至纳王村公路改造工程、普安县Ｇ320三板桥国道改建工程等工程。为了感谢胡静松的帮助，从2010年年初至2015年期间，刘某先后4次送给胡静松现金11万元，并提供其妻子唐某的银行账户给胡静松炒股，其通过银行转账的方式向这个账户上转入30.4万元，并且当时卡上有余额4.53844万元，这些钱全部送给胡静松，被胡静松用于炒股。（三）被告人供述和辩解胡静松供述：当时胡静松任南下公司经理，个体工程承包商刘某为了能承接南下公司的工程找到他，希望他能给予帮助，胡静松同意。通过胡静松的帮助，刘某先后承接了南下公司发包的砂马公路大修工程、沙兴线油路大修工程、兴仁高武改线工程、望谟县下油迈至纳王村公路改造工程、普安县Ｇ320三板桥国道改建工程等。胡静松先后分四次收受刘某现金共11万元。2015年3月，与刘某商量后，胡静松拿了14万元给刘某，刘某以唐某的银行卡为其开具银证账户用于炒股，刘某向这个银行账户分两次存入现金共14万元，转入30.4万元，当时卡上余额为4.53844万元。这些钱中以现金方式收受刘某的11万元被其用于日常开支，其余的钱用于炒股。同时，本案还有经举证、质证，被告人及其辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：1、扣押决定书、扣押物品文件清单，电汇凭证、收款收据证实：兴义市人民检擦院反贪污贿赂局于2017年7月11日、2017年7月12日依法扣押胡静松的涉案赃款共计40万元，将40万元转到该院收款账户。兴义市人民检擦院公诉部门在2017年8月18日依法扣押胡静松的涉案赃款共计40万元，将40万元转到该院收款账户。2、户籍证明证实：胡静松生于1969年10月31日等基本身份情况，且已达刑事责任年龄。3、州纪委出具关于胡静松接受组织审查的情况说明证实：我委于2017年4月14日对群众反映胡静松的相关违纪问题进行审查，胡静松在接受审查期间，主动交代收受桂某、刘某、倪某等人贿赂的问题。其认错态度较好，并配合追缴相关违纪违法资金49.4万元，其中2017年6月1日，工程老板桂某将胡静松退还的12万元违纪资金上交州纪委违纪资金账户；2017年6月1日，彭某代胡静松上交违纪资金37.4万元到州纪委违纪资金账户。4、到案经过、退赃情况说明及收据证实：2017年5月15日，黔西南州人民检察院将胡静松受贿案线索交由兴义市人民检察院办理，次日指定兴义市人民检察院管辖，同日经兴义市人民检察院检察长决定初查。2017年5月26日，兴义市人民检察院决定对被告人胡静松立案侦查，同日对其刑事拘留。经讯问，胡静松如实交代其犯罪行为。2017年6月1日，彭某代替胡静松向州纪委退缴赃款37.4万元；桂某向州纪委缴纳赃款12万元。2017年7月11日，胡静松家属代胡静松向兴义市人民检察院退缴赃款20万元，2017年7月12日，胡静松家属代胡静松向兴义市人民检察院退缴赃款20万元。2017年8月18日，胡静松家属代胡静松向兴义市人民检察院退缴赃款40万元。2017年12月12日，胡静松的家属将40万元退缴到我院。2017年12月25日，胡静松的家属将37.43844万元退缴到我院。5、南下公司注册资料、变更资料、收购材料证实：南下公司原来属于民营企业，成立于1993年7月10日，股东有江某、彭某、朱某、吴某1，法定代表人江某。2006年12月9日，江某等股东与黔西南州高等级公路管理处签订南下公司股权转让合同。2006年12月30日南下公司变更登记，法人代表变更为胡静松，股东为州高管处，出资1000万元，胡静松为公司执行董事兼总经理。2012年8月22日，南下公司免去胡静松担任公司法定代表人的职务，2014年3月28日免去胡静松担任公司执行董事的职务，由王某担任公司执行董事及法定代表人。2015年12月25日，南下公司股东同意将州管处占公司100%的股份无偿转让给黔西南州畅达交通有限责任公司，并与黔西南州畅达交通有限责任公司签订转让合同。2015年12月25日，南下公司申请将股东变更为黔西南州畅达交通有限责任公司，王某继续担任法人代表。6、胡静松任免职及工作材料证实：2006年11月20日，经黔西南州人事局党组决定，同意胡静松担任州高管处处长。2015年6月23日，经黔西南州交通运输局党组会议讨论决定，免去胡静松州高管处处长职务，调整胡静松到州高速公路建设征地拆迁办负责工作。7、南下公司出具的情况说明、承接项目统计表证实：刘某、桂某、倪某三人在我司实际承接工程已经全部竣工结算。但因我公司管理不善，档案资料管理及财务人员变动混乱，公司很多工程合同、内部协议、内包合同未及时归档，造成部分资料现无法查找，所以无法提供刘某、桂某、倪某三人在我司承接项目工程的完整资料。8、证人张某（系南下公司高级工程师任公司总工程师）证言：我1987年交通学校毕业被分配到兴仁交通局工作，1996年被抽调至顶兴公路指挥部工作，1998年借用结束后从兴仁交通局辞职到南下公司上班，当时的南下公司是一家民营企业。2006年，南下公司被州交通局授权州高管处收购后，我依然留在南下公司工作任工程科长。2013年我任南下公司安全生产科科长，2016年任南下公司总工程师，期间，还担任了南下公司承接到的部分工程项目的项目经理。南下公司承接到工程后会针对承接到的这个工程设立项目经理部，经理部的职责主要是对工程的测量、进度、质量等方面进行管理以及协调工地上出现的其他事件。项目经理的工作职责主要是代表南下公司同进入工地的施工班组签订相关的施工协议。我在刘某、桂某、倪某三人承接的南下公司的大部分工程中担任过挂名的项目经理，有些工程是经公司领导同意后工程队直接用我的名字挂的。刘某、桂某的工程我没有参与过管理，倪某的工程我或多或少参与过管理工作。我实实在在担任项目经理并全程参与的就只有倪某做的垃圾处理厂到七舍一标段这个工程。倪某做垃圾处理厂到七舍一标段工程时，胡静松事先直接定好了倪某施工队，只是打招呼让我和倪某签订相关的施工协议，同时在倪某实施工程期间，胡静松也跟我打过招呼让我尽快协调业主方和监理方，把工程款拨付给倪某。刘某、桂某、倪某三人在南下公司承接的有我挂名的工程，我参与过的基本上胡静松都跟我打过招呼，我没有参与的胡静松就没有找我说了，但他应该去找其他负责管理的项目经理打招呼了，因为南下公司的工程交给哪个施工班组来做，是事先胡静松都定好了的。刘某、桂某、倪某三人都没有什么资质，都是以个体老板的身份来和我们南下公司签订相关协议承接工程的，其他能做这些工程的施工队还有很多，但我们南下公司的工程大部分都是交给刘某、桂某、倪某三人来做的。有一些小工程是其他的工程老板承接的。南下公司在承接到工程后会成立这个工程的工程项目部，南下公司核算工程成本之后，由工程项目部同刘某、桂某、倪某三人谈判确定工程价格，在工程价格经过核算并确定后南下公司就会跟他们签订相关的工程合同。南下公司在扣除管理费、利润和税费后，就将剩下的工程款拨付给做工程的老板，如果南下公司提供了原材料，还要扣除相应的材料费用。按照相关的规定，刘某、桂某、倪某三人是不能承接实施南下公司的工程项目的，他们也没有相应的资质，而且不管是签订内部承包协议或劳务协议，严格来说都算是一种转包行为，而转包行为在工程领域是不允许的。9、证人王某（系州高管理处副处长兼南下公司总经理）证言：2011年下半年，我从兴义市交通局借调到州高管处工程科工作，同时也兼任南下公司所承建项目的项目经理。2012年8月份，任南下公司的法人代表。2016年10月份，任州高管处的副处长。南下公司是黔西南州交通局授权州高管处全额投资的一个国有企业。南下公司承接的项目有两种：一是由州交通局或者高管处通过下计划直接安排给南下公司的项目；二是南下公司参与市场招投标和竞争得到的工程项目。南下公司在承接到工程后会成立工程项目部，项目部同施工班组进行工程施工谈判，在确定工程价格后就签订内部协议或者合同，再由这些施工班组针对工程全部施工，还有就是由南下公司购买原材料同施工班组签订劳务承包合同，施工班组用这些原材料实施工程。胡静松在担任南下公司总经理期间，在刘某、桂某、倪某三人承接南下公司工程期间，我当时作为上述三人承接的部分项目的项目经理，胡静松跟我打过招呼，要求我在他们承接南下公司工程和拨付工程款时提供方便及关照。一般这三人在承接工程前胡静松都会跟我推荐他们三人，让他们三人和我及公司的其他项目经理进行工程价格的谈判，在他们提出工程价格后，只要不超出公司核定的成本价格我们就代表公司和他们签署相关施工协议，在他们承接的工程要求拨付款的过程中，我们都尽量及时给他们签字及拨付工程款。胡静松在2012年8月由主管部门下文不再担任南下公司的总经理后由我接任南下公司的法人代表及总经理，但因为我当时不熟悉公司的经营业务，所以胡静松在2012年8月不担任公司总经理以后一直都在南下公司带我熟悉业务，直到2013年的6、7月份。之后胡静松就只担任州高管处的处长，在胡静松带我熟悉业务期间和不在南下公司工作以后都为刘某、桂某、倪某三人承接南下公司工程和拨付工程款的事情跟我打过招呼，让我关照这三人，给刘某、桂某、倪某三人一些方便，让他们继续承接南下公司的工程项目，并及时拨付他们三人的工程款。在我任南下公司工程项目部经理的时候，刘某、桂某、倪某三人和我代表的南下公司签订工程施工协议的时候，胡静松基本上都打过招呼。我任南下公司总经理及法人代表期间，这三人所做的工程所做的南下公司的工程也基本上按照胡静松的要求在他们承接工程及拨付工程款时给予了相应的关照和方便。刘某、桂某、倪某三人都没有什么资质，都是以个体老板的身份来和我们南下公司签订相关协议承接工程的。南下公司有一些小工程是其他的工程老板承接的，只是刘某、桂某、倪某三人在南下公司承接工程要多一些。南下公司在承接到工程后会成立这个工程的工程项目部，南下公司核算工程成本之后，由工程项目部同刘某、桂某、倪某三人谈判确定工程价格，在工程价格确定后就签订相关的工程合同，南下公司在扣除管理费、利润和税费后，就将剩下的工程款拨付给做工程的老板。在我的印象中刘某没有挂靠过南下公司承接工程、倪某挂靠南下公司承接过兴仁的一些工程，桂某挂靠南下公司承接过顶效、乌沙的一些工程。按照相关的规定，刘某、桂某、倪某三人是不能承接实施的南下公司的工程项目的，因为不管是签订内部承包协议或劳务协议，这三人都没有相应的资质。10、证人郑某（南下公司工程师任公司副总经理）证言：2006年州交通局授权州高管处全资收购了南下公司，我留在了南下公司工作，2006年12月任南下公司计划经营部副部长，2008年任安全生产科科长，2015年代理了南下公司的总工程师，2016年10月份任南下公司的副总经理，从2006年至今我都兼任了南下公司承接工程后成立的项目部的项目经理。南下公司项目经理部的工作职责主要是负责公司工程项目的全盘工作，包括测量、计价支付、征地拆迁、工程相关资料的整理、审核、验收等工作，项目经理的工作职责主要是根据公司的会议及安排代表公司和施工班组签订相的施工协议。刘某、桂某、倪某三人在南下公司承接的工程大部分我都参与过的，一部分是作为项目经理参与的他们的工程，另一部分是作为安全生产科的科长参与的他们的工程，并对他们三人所实施的工程进行管理监督、协调业主方监理方及时拨付工程款。胡静松虽然没有直接跟我明确的说过，但刘某、桂某、倪某三人到南下公司来承接工程都是由胡静松指定的，他们三人来找到我协调工程的时候，胡静松都会跟我打个招呼，让我关照一下他们。因为胡静松当时是我的上级，我都按照胡静松的安排给刘某、桂某、倪某三人在工程结算和拨付工程款时及时签字，让他们能够及时的拨付到工程款。其他能做这些工程的施工队还有很多，但我们南下公司的工程大部分都是交给刘某、桂某、倪某三人来做的。南下公司承接到项目后，胡静松就会在会上有意向性的推荐施工班组来做这些工程项目，基本上推荐的都是刘某、桂某、倪某三人的施工班组，之后就由项目经理代表南下公司去和施工班组签订相关的施工合同，工程款的拨付，有的时候由胡静松自己协调，有的时候由胡静松安排项目经理去协调，在南下公司扣除相应的费用后剩下的工程款就拨付给施工班组。按照相关的规定，刘某、桂某、倪某三人是不能整体承接实施的南下公司的工程项目的，他们也没有相应的资质，而且不管是签订内部承包协议或劳务协议，严格来说都算是一种转包行为，而转包行为在工程领域是不允许的。11、光盘6张及全程同步录音录像工作说明、通知单证实：兴义市检擦院侦查人员讯问被告人胡静松的起止时间、地点、光盘数量、讯问次数等事实。12、被告人胡静松供述：2005年10月至2015年7月，我任州高管理处处长。2006年12月至2012年8月兼任南下公司法人代表、总经理。在2012年8月之后我不任南下公司的法人代表和总经理后，但我还是州高管处处长，南下公司的工作仍然是由高管处负责，加上交通局领导也有要求要做好工作衔接，所以我带了王某大半年的时间。2015年7月后我就到州高速公路指挥部征拆办公室任常务副主任至今。州高管处是属于自收自支，企业管理的事业单位，归黔西南州交通局管理，主要是负责我州境内收费公路通行费征收及路政管理、公路养护。公路养护是指通过日常养护、小修、中修、大修等养护工程保障公路畅通。在公路养护中，中修、大修要通过州交通局立项下文明确后给下属的南下公司承接养护工程，大型的工程就通过招投标进行。南下公司原来属于民营企业，是江某、彭某、朱某、小兰、吴某2几个人合伙成立的，当时是江某在实际负责。2005年我向当时的黔西南州交通局局长张某汇报，当时南下公司有公路、港口、码头工程三级总承包资质，而且在南环路有4亩地，建好的办公楼有3000多个平方。而且我们高管处负责公路收费，账上也有钱，很划算。然后张成刚授意由我去和南下公司江某谈，谈了将近一年。2006年12月由州交通局报州政府审批后，进行资产评估，后由我们高管处用国家的超限费来购买南下公司，当时的价格是608万元。州交通局决定由我任南下公司法定代表人。我任南下公司法定代表人期间，负责南下公司全面工作，南下公司承接工程主要有几种：第一种是州交通局立项下文明确后给南下公司的养护工程（中修、大修）；第二种是承接县市交通局发包的养护工程，这些工程都是形式上走招投标程序，实际是南下公司找几家去围标；第三种是没有资质的工程老板挂靠在南下公司，南下公司收取1%至5%的管理费。我任州高管处处长、南下公司法人代表、总经理期间，我和桂某、刘某、倪某有不正当的经济往来，我收受这三个人送给我大概206万元人民币。我没有担任南下公司总经理之后，当时我还是州高管处处长，还有就是我带王某接手工作的时间大概有大半年，我都是给接任南下公司总经理的王某打招呼帮助刘某和倪某二人承接南下公司工程及拨付工程款。王某在我给他说过以后，就违规安排刘某、倪某二人承接相关工程，同时在工程款拨付的时候为他们提供帮助。刘某、倪某二人是没有承接我们南下公司工程的资质。同样的，我当时安排桂某承接我们南下公司的工程也是违规的，桂某也没有承接我们南下公司工程的资质，还有就是刘某、倪某、桂某三人在我们公司承接的工程有部分是先施工后补手续的。这些都是违规的体现

靎平受贿罪2016刑初75一审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2016）粤01刑初75号：广州市人民检察院以穗检公二刑诉［2015］163号起诉书指控被告人李平犯受贿罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院遵照广东省高级人民法院指定管辖决定书立案受理，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案，广州市人民检察院指派检察员李雄彪出庭支持公诉，被告人李平及其辩护人李志刚、陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结广州市人民检察院指控：一、2000年，被告人李平利用其担任深圳市建设局副局长的职务便利，为深圳市兴派建筑工程有限公司（以下简称为兴派公司）法定代表人姚某某（另案处理）在成立兴派公司并获取工民建施工二级资质中提供帮助，收受姚某某贿送的人民币60万元，并据为已有。二、2002年，被告人李平利用担任原深圳市地铁有限公司总经理的地位所形成的便利条件，为兴派公司法定代表人姚某某成立混凝土搅拌站和为兴派公司增加市政二级资质等方面谋取不正当利益，收受姚某某贿送的港币20万元，并据为已有。三、1997年至2015年期间，被告人李平利用其担任原深圳市建设局副局长、深圳市人民政府秘书长等职务便利，为兴派公司法定代表人姚某某，在成立兴派公司、获得工民建施工二级资质、增加市政二级资质和成立混凝土搅拌站等事项中提供帮助，先后共21次收受姚某某贿送的红包共计人民币23万元，港币105万元，并据为已有。四、2014年上半年，被告人李平利用其担任原深圳市人民政府秘书长的职务便利，为兴派公司法定代表人姚某某，在购买深圳市农科集团开发的一个楼盘两套房子中提供帮助，收受姚某某贿送的人民币60万元，并据为已有。五、2014年底，被告人李平利用其担任原深圳市建设局副局长、原深圳市建设局局长等职务便利，为兴派公司法定代表人姚某某，在参与深圳市地铁公司的一个横岗上盖项目工程招标过程中提供帮助，收受姚某某贿送的港币20万元，并据为已有。综上所述，被告人李平先后收受姚某某的贿赂共计人民币143万元和港币145万元。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言以及被告人供述等证据，认为被告人李平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条的规定，构成受贿罪。被告人李平主动交代有关犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人李平对起诉书指控其犯受贿罪的事实基本不持异议，请求法庭考虑其有自首情节、全部退赃、认罪态度较好，对其从宽处理。其辩护人认为：1、1997年至2015年期间，李平先后21次收受姚某某贿送的红包共计人民币23万元、港币105万元，并非纯粹的钱权交易，情节较轻，其中有三笔25万元港币是李平退休之后收受的，没有为姚某某谋取利益，可否考虑扣除。2、李平帮助姚某某买房收受人民币60万元，发生在李平退休之后，也没有为姚某某谋取不正当利益，李平的主观恶性较小、犯罪情节轻微。3、2002年，李平帮助姚某某成立混凝土搅拌站和为兴派公司增加市政二级资质谋取不正当利益，收受港币20万元一事，其犯罪情节比较轻微。4、2014年底，李平为姚某某参与地铁公司上盖项目工程招标过程中提供帮助，收取港币20万元一事发生在其退休之后，犯罪情节比较轻微。5、李平在办案机关未获得其犯罪线索的情况下，主动向检察机关投案自首，全部退赃，认罪态度一直较好，未有生活腐化、贪图享乐的情形。综上，请求法庭对被告人李平从轻、减轻处罚。经审理查明：1997年至2015年间，被告人李平利用先后担任深圳市建设局副局长、深圳市地铁有限公司总经理、深圳市建设局局长、深圳市人民政府秘书长等职务便利，为他人谋取利益，非法收受深圳市兴派建筑工程有限公司（以下简称为兴派公司）法定代表人姚某某（另案处理）的贿赂共计人民币143万元和港币145万元。具体犯罪事实如下：一、1997年至2015年间，被告人李平利用上述职务便利，为兴派公司法定代表人姚某某在成立兴派公司、获取相关资质、工程招标等事项中提供帮助，先后二十一次收受姚某某逢年过节贿送的红包共计人民币23万元、港币105万元。二、2000年，被告人李平在担任深圳市建设局副局长期间，为兴派公司法定代表人姚某某成立兴派公司并获取工民建施工二级资质中提供帮助，收受姚某某贿送的人民币60万元。三、2002年，被告人李平在担任深圳市地铁有限公司总经理期间，为兴派公司法定代表人姚某某成立混凝土搅拌站和为兴派公司增加市政二级资质等事项中提供帮助，收受姚某某贿送的港币20万元。四、2014年上半年，被告人李平利用上述职务便利，为姚某某购买深圳市农科集团开发的一个楼盘两套房产提供帮助，收受姚某某贿送的人民币60万元。五、2014年底，被告人李平利用上述职务便利，为兴派公司法定代表人姚某某参与深圳市地铁有限公司横岗上盖项目工程招标过程中提供帮助，收受姚某某贿送的港币20万元。另查，案发后，被告人李平向办案机关退缴了全部受贿所得赃款。上述事实，有下列公诉机关在法庭上出示或者宣读，并经庭审质证，本院予以确认的证据证实：1．被告人李平的户籍资料、干部履历表、干部任免审批表、干部职务变动登记表等，证实被告人李平的身份情况、职务任免情况。2．广东省纪委关于案件线索移送并指定管辖的函、广东省检察院交办案件决定书、广州市检察院立案决定书、破案报告，证实本案的案发、立案以及被告人李平的归案情况。3．广州市人民检察院反贪污贿赂局侦查一处出具的关于犯罪嫌疑人李平归案经过的说明，证实侦查机关在协助省纪委调查李平和社会人员王某甲涉嫌违法犯罪线索的过程中，李平主动交代了办案机关未掌握的收受姚某某等人财物的犯罪事实，依法认定李平具有自首情节移送审查起诉。4．广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实办案机关扣押了被告人李平退缴的款项人民币481万元、港币202万元。5．深圳市住建局关于兴派公司资质申请有关事项的情况报告，附件包括关于成立兴派公司的批复、深圳住建局资质审批办文系统电子档及有关审批记录、深圳市建筑企业资质就位申请审批程序通知、深圳市建筑企业资质评审工作流程、申请建筑企业资质办事指南、有关机构职能分工和人员名单等，证实被告人李平在帮助兴派公司成立和申请工民建施工二级资质，成立混凝土搅拌站等事项中利用了职务之便。6．证人王某乙的证言，证实2000年，兴派公司向深圳市建设局递交成立公司的审批材料后，时任深圳市建设局副局长的李平要其在审批过程中给予关照。7．证人杨某的证言，证实2002年，李平要其为兴派公司提高市政二级资质的审批过程中给予关照。8．证人姚某某的证言，证实从1997年到2015年，其每年春节或中秋节都会以红包形式送钱给李平，一共送了23万元人民币、105万港币；从2000年到2014年，其为成立兴派公司并获取施工资质、承揽工程，送给李平人民币60万元、港币40万元；2014年，其为了买房，送给李平人民币60万元。其送钱给李平的目的是李平能够利用职务为其谋取利益、提供帮助。9．被告人李平的供述，证实其对起诉书指控其受贿的犯罪事实供认不讳，能与上述证据证明的事实相吻合本院认为，被告人李平身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人李平的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李平到案后如实交代了办案机关未掌握的犯罪事实，以自首论，可以从轻处罚。被告人李平归案后主动退缴全部受贿所得赃款，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人李平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李平犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，有期徒刑刑期自2015年5月28日起至2020年5月27日止。罚金于本判决发生法律效力后从被告人李平扣押在案的款项中执行）。二、扣押被告人李平退缴的赃款人民币143万元、港币145万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长平文林审判员李晓刚审判员蔡丽君二〇一六年十二月二十四日书记员郭俊琳

䈘永中寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪刘某甲、伍建军等故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省汉川市人民法院刑事判决书（2016）鄂0984刑初3号：汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2015）436号起诉书指控被告人刘永中犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，被告人刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙犯故意毁坏财物罪，于2015年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员张铁军出庭支持公诉，上述七名被告人及二名辩护人均到庭参加了诉讼。经孝感市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控：一、寻衅滋事2013年2月10日凌晨0时许，本市福星开发区居民夏某丙家朋友聚会赌博，被告人刘永中想在赌场当“皇帝”未能得逞，遂邀约李某（另案处理）等十余人，携带砍刀到夏某丙家中赌博，由刘某庚（另案处理）以丢车钥匙的方式借故闹事，李某等人持砍刀将夏某丙家的厨师王某乙砍伤。经鉴定，被害人王某乙的损伤程度为轻伤。故意毁坏财物汉川市“汉海国际”项目的拆迁工程中，因彭某乙、周某乙两家补偿问题未达成协议，多次协商后仍未能拆迁，承接拆迁工程的被告人刘永中遂于2015年5月29日晚，电话联系被告人刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙等人，指使被告人刘某甲、余某、刘某丙邀约肖晗、陈千（另案处理）等40余人，蒙面并持械到“汉海国际”工地旁，踹门、翻墙进入彭某乙、周某乙二人房屋内，将屋内人员全部赶出后用挖机强行将房屋拆除。经鉴定，彭某乙受损房屋价值197686元；周某乙受损房屋价值232744元。庭审中，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见等证据，认为被告人刘永中随意殴打他人，情节恶劣；故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十五条之规定，应当以寻衅滋事罪和故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙故意毁坏他人财物，数额巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人刘永中的辩护人李雄才在庭审中提出如下辩护意见。1、起诉书指控被告人刘永中等人故意毁坏财物罪的定性不准，应认定为滥用职权罪。理由为，汉川市仙女山街道办事处欢乐街规划路上的房屋征收与补偿主体是汉川市人民政府，汉海国际是汉川市人民政府行政委托确定的房屋征收部门，武汉彦红公司作为汉海国际授权的政府性拆迁工作的房屋征收实施单位，被告人刘永中系武汉彦红公司在汉川的负责人，因此，在汉川市人民政府与被告人刘永中之间产生了另外一种法律关系，即在欢乐街规划路的房屋征收与补偿工作中，被告人刘永中是受国家机关委托，代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。被告人刘永中组织他人的强拆行为是滥用职权的职务行为，其行为造成重大经济损失，应认定为滥用职权罪。2、被害人彭某乙、周某乙的经济损失得到了充分赔偿、补偿，二被害人对被告人刘永中的行为表示谅解。3、在寻衅滋事犯罪中，被告人刘永中赔偿了被害人王某乙的经济损失，被害人王某乙对被告人刘永中的行为表示谅解。4、被告人刘永中均如实供述上述两笔犯罪事实。综上，建议对被告人刘永中从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人王勇在庭审中提出如下辩护意见。1、被告人刘某甲的行为应认定为滥用职权罪。理由与辩护人李雄才的理由一致。2、被告人刘某甲具有自首情节。3、被告人刘某甲系从犯。4、二被害人的经济损失得到了全额补偿，二被害人对被告人刘某甲等人的行为表示谅解。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事2013年2月9日晚（除夕），本市福星开发区居民夏某丙家朋友聚会赌博（摇骰子猜单双），被告人刘永中想在赌场当“皇帝”未能得逞，遂邀约李某（另案处理）及同伙十余人，携带砍刀到夏某丙家中“闹场子”。被告人刘永中之弟刘某庚（另案处理）以丢车钥匙的方式下赌注，赌场“老爷”不敢“揭碗”，双方发生争执。被告人刘永中指使李某等人持砍刀将夏某丙家的厨师王某乙砍伤。经鉴定，被害人王某乙的损伤程度为轻伤。2015年12月20日，被告人刘永中与被害人王某乙案外就民事赔偿问题自愿达成调解协议，被告人刘永中履行了协议义务，被害人王某乙对被告人刘永中的行为表示谅解，请求对被告人刘永中从轻处罚。二、故意毁坏财物2012年12月5日，汉川市城乡规划局对汉川市仙女山街道办事处欢乐街旧城改造进行了统一规划，“汉海国际广场”南侧规划路（属于公共交通路段）的房屋按规划进行拆迁，纳入拆迁的居民住房包括彭某乙、周某乙（房屋产权登记户名为其父亲周国良）两家。2014年4月18日，汉川市人民政府召开市长碰头会议，会议纪要（2014）1号主要意见：“位于汉川市仙女山街道办事处的“汉海国际广场”南侧规划路的房屋拆迁及建设由湖北汉海地产有限公司（以下简称汉海公司）实施，市政府给予汉海公司一定的拆迁补偿”。2014年5月，汉海公司及仙女山街道办事处欢乐街社区分别委托武汉彦红拆迁还建有限公司（以下简称彦红公司）对规划路涉及的房屋进行征收和补偿拆迁，被告人刘永中作为彦红公司在汉川的负责人具体实施该项工作。汉海公司与彦红公司协议规定：“彦红公司应在规定的时间内促使各被拆迁户按照汉海公司认可的拆迁还建补偿方案与汉海公司签订房屋拆迁就地还建补偿协议。协议签订后，凭被拆迁户提供的有效产权证明及被拆迁户出具的领条在汉海公司领取补偿费用。彦红公司保证严格执行法律和国务院拆迁条例等相关法律规定，因彦红公司原因造成他人人身、财产等伤害的，由彦红公司承担一切责任”。2015年4月20日，市政府再次召开专题会议，会议纪要（2015）8号主要意见：“根据（2014）1号会议纪要精神，务必保证汉海公司引进的几个世界500强企业入住汉川的招商项目于2015年10月1日正式开业营运。对规划路的拆迁和还建，由城区改造领导小组办公室牵头，仙女山街道办事处配合，对该项目拆迁面积进行复核，并提出拆迁还建比；仙女山街道办事处作为责任主体，负责协调督办企业做好规划路拆迁群众的安置工作”。因住户彭某乙、周某乙两家要价超过补偿方案标准，补偿问题未能与拆迁方达成协议，多次协商后仍未能拆迁，被告人刘永中遂于2015年5月29日晚，指使被告人刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙等40余人，翻墙进入彭某乙、周某乙二人房屋内，将屋内人员全部赶出后用挖机强行将房屋拆除。经鉴定，彭某乙受损房屋价值197686元；周某乙受损房屋价值232744元。另查明，案发后被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。汉海公司、彦红公司与被害人彭某乙、周某乙案外达成调解协议，被害人彭某乙、周某乙的经济损失得到了全部赔偿、补偿，被害人彭某乙、周某乙对七被告人的行为表示谅解，请求对七被告人从轻处罚。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某乙、彭某乙、周某乙的陈述，证人彭某甲、赵某、张某乙、岳某、周某甲、刘某丁、胡某甲、魏某、肖某甲、吴某、何某、荣某、陈某、甘某、夏某甲、夏某乙、张某丙、马某、刘某戊、刘某己、黄某、向某、肖某乙、王某甲、龙某、晏某甲、晏某乙、祝某、戴某、钟某、胡某乙、晏某丙、冷某、刘某庚、李某、夏某丙、夏某丁、夏某戊、夏某己的证言，七被告人的供述，与强拆相关的照片，汉川市公安局调取证据清单、接受证据材料清单、扣押清单汉川市规划局关于涉案规划路现状调查图，欢乐街规划路动迁办公室及仙女山街道办事处欢乐街社区致动迁户的公开信，汉川市欢乐街规划路房屋征收补偿安置方案，汉川市人民政府市长碰头会议纪要（2014）1号，汉川市人民政府专题会议纪要（2015）8号，汉川市人民政府办公室关于仙女山街道办事处城区改造实施方案（汉川政办发（2012）53号），汉川市物价局、汉川市政府投资管理中心文件（川价房（2012）2号）汉海公司与彦红公司签订的拆迁费用协议书，汉川市仙女山街道办事处关于欢乐街规划路拆迁及道路建设的报告，彭某乙、周国良房屋登记档案资料，现场勘验笔录，辨认笔录，汉川市物价局价格认证意见书，汉川市公安司法鉴定中心法医学检验鉴定意见书，鉴定意见通知书，本院（2001）川刑初字第130号、（2009）川刑初字第77号、（2011）川刑初字第138号、（2012）鄂汉川刑初字第00385号刑事判决书，南昌铁路公安局南昌公安处南昌西车站派出所关于被告人刘永中归案情况说明，南昌铁路公安局南昌看守所寄押被羁押人收据，汉川市公安局城关水陆派出所关于被告人张某甲、刘某甲、刘某乙、伍建军、余某、刘某丙到案经过的说明，汉海公司情况说明，与本案民事部分的调解协议书、谅解书、收条、付款凭证，七被告人户籍资料等证据证实，足以认定。关于辩护人李雄才、王勇对第二笔犯罪事实的定性问题。经查，被告人刘永中为获取一定的商业利益，与汉海公司签订拆迁协议，是一般市场化的民事行为，被告人刘永中及其他被告人等人的强拆行为超出汉海公司的委托范围，该强拆行为系个人行为，不能认定为职务行为，故不能认定为滥用职权罪。被告人刘永中及其他被告人故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为应当认定为故意毁坏财物罪。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于辩护人李雄才、王勇在庭审中提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采信本院认为，被告人刘永中随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘永中、刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙共同故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人刘永中在故意毁坏财物的共同犯罪中系犯意的提出者，犯罪活动的决策者、组织者、指挥者，系主犯，应当依其在共同犯罪中的地位、作用处罚。被告人刘某甲、伍建军、张某甲、刘某乙、余某、刘某丙均起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人伍建军系累犯，应当从重处罚。被告人刘永中、张某甲具有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙具有自首情节，可以从轻、减轻处罚。被告人刘永中、伍建军、张某甲、余某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘永中在寻衅滋事的犯罪中赔偿了被害人王某乙的全部经济损失，取得了被害人王某乙的谅解，可以对被告人刘永中酌情从轻处罚。在故意毁坏财物的犯罪中，被害人彭某乙、周某乙的经济损失得到了全部赔偿、补偿，被害人彭某乙、周某乙对七被告人的行为表示谅解，可以对七被告人酌情从轻处罚。被告人刘永中犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十六条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第八条的规定，判决如下被告人刘永中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月18日起至2019年1月17日止。）二、被告人刘某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年5月31日起至2017年5月30日止。）三、被告人伍建军犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年8月7日起至2017年8月6日止。）四、被告人张某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年6月12日起至2017年6月11日止。）五、被告人刘某乙犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）六、被告人余某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）七、被告人刘某丙犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长成海澜审判员颜新国人民陪审员张茂利二〇一六年四月一日书记员黄学华

汪安故意毁坏财物一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2018）湘1124刑初521号：道县人民检察院以道检公诉刑诉（2018）501号起诉书指控被告人汪安犯故意毁坏财物罪，2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨岚担任审判长，人民陪审员柏劲松、魏玉莲参加的合议庭，于2018年10月19日在第二审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员尹俊出庭支持公诉，被告人汪安到庭参加诉讼。本案现已审理终结道县人民检察院指控：2008年8月8日，被害人邓某昌与道县寿雁镇汪家村签订土地承包合同，由邓某昌承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩用于发展种植业，租金每亩每年20元，租期40年。2018年3月3日，被告人汪安与部分汪家村村民以没有领到土地租金为由要去邓某昌的果园闹事，当晚汪安在村里一家家喊人到村广场开了会。3月4日早上，汪安骑着摩托车吹哨子喊喇叭叫村民聚集去邓某昌的果园闹事，15时许，汪安组织唐福兰、何玉莲等100余名村民拿着锄头、柴刀到邓某昌的果园吵闹并砍了约60颗桃树。3月5日上午9时许，汪安又在村里喊喇叭聚集村民，10时许，汪安组织100余名村民到邓某昌的果园吵闹，由汪安带头村民共砍了约30颗桃树。经清点，二次共砍了92颗桃树。经物价鉴定，被害人邓某昌被损毁的果树当地市场合理价格水平为21400元。案发后，被告人汪安于2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验笔录、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人汪安纠集多人故意毁坏他人财物，数额较大，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人汪安曾被判处有期徒刑，刑满释放后不满五年又应当判处有期徒刑，是累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条第一款的规定，对被告人汪安依法判处。被告人汪安对起诉书指控其犯故意毁坏财物罪等事实无异议，没有提出辩解意见。经审理查明：2008年8月8日，邓某昌、汪某江与道县寿雁镇汪家村民委员会签订了《土地承包合同》，由邓某昌、汪某江承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩，承包期限为40年，即自2008年8月至2048年底止。租金为每亩每年20元，分两次付清全部租金，第一次付款时间为2008年8月，付清前20年的4万元租金，第二次付款时间为2028年底，付清后20年的全部租金。合同签订后，邓某昌、汪某江于2008年8月16日向汪家村民委员会缴纳承包费4万元，之后在承包的抛荒地上种植了果树。2018年3月3日，被告人汪安与部分汪家村村民以土地租金低且没有收到租金为由要去邓某昌的果园闹事。3月4日上午，被告人汪安驾驶摩托车吹口哨并用手提喇叭喊话，聚集了100余名村民到了邓某昌的果园吵闹，要求邓某昌给付并增加土地租金，未逞。15时许，被告人汪安组织唐福兰、何玉莲等100余名村民拿着镰刀、锄头、柴刀等工具又到了邓某昌的果园吵闹，并砍毁了部分桃树。道县公安局寿雁派出所接报警后，即赶到现场进行处置。被告人汪安不听劝阻，手持镰刀带头到桃树地里砍毁桃树，随后还向村民喊话，叫村民第二天9点集合到果园将果树全部砍掉。3月5日上午11时许，被告人汪安与汪家村50余名村民手持镰刀等工具再次聚集到邓某昌的果园闹事，并砍毁部分桃树。案发后，经清点，邓某昌的果园被砍毁桃树共计92颗。经物价鉴定，被损毁蜜桃树的直接经济损失为21400元。在本案审理过程中，经本院主持调解，被告人汪安与被害人邓某昌就附带民事赔偿事项达成调解协议，由被告人汪安赔偿被害人邓某昌因蜜桃树被毁坏所造成的经济损失共计人民币21400元，已取得被害人邓某昌的谅解。另查明，被告人汪安因组织村民砍毁果树，于2018年4月8日被治安拘留15天，2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案。被告人汪安曾因犯故意伤害罪，2015年5月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗伐林木罪，2016年12月12日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。证明上述事实的证据有：1、被害人邓某昌的陈述，证实被告人汪安与汪家村的一些村民以土地租金低且没有收到租金为由多次到其果园闹事以及砍毁其种植的蜜桃树等事实；2、汪某按、汪某云、于某等人的证言，均证实被告人汪安喊喇叭组织汪家村村民集合去邓某昌的果园闹事以及被告人汪安带头砍果树等事实；3、卢某盛、曹某焱等人的证言，均证实2018年3月4日下午接报警后即赶到现场处警，当时在果园的土路上已经聚集有100多名村民，手里拿着柴刀、镰刀、锄头等工具。在处警过程中，卢某盛被村民打伤，但民警一直在与村民做解释工作，汪安气焰很嚣张，喊话叫村民第二天9点集合到果园将果树全部砍掉；4、现场勘验笔录、现场图及照片，证实邓某昌果园里的果树被砍毁的情况及方位概貌；5、价格认定结论书，证实被害人邓某昌种植的蜜桃树被损毁的直接经济损失，按当地市场合理价格水平为人民币21400元；6、到案经过，证实被告人汪安因组织村民砍毁果树，于2018年4月8日被治安拘留15天，2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案，4月22日被刑事拘留；7、调解协议书，证实被告人汪安与被害人邓某昌就附带民事赔偿达成调解协议，由被告人汪安赔偿被害人邓某昌因桃树被毁坏所造成的经济损失共计人民币21400元，取得了被害人谅解；8、《土地承包合同》、收条等相关资料，证实邓某昌、汪某江与道县寿雁镇汪家村签订土地承包合同，由邓某昌、汪某江承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩用于发展种植业等事实；9、道县人民法院（2016）湘1124刑初662号刑事判决书，证实被告人汪安曾因犯故意伤害罪，2015年5月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯盗伐林木罪，2016年12月12日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；10、户籍资料，证实被告人是完全刑事责任人等身份信息；11、被告人的供述与辩解，被告人汪安对纠集多人到邓某昌的果园闹事以及砍毁桃树等事实供认不讳。上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认

广东省南雄市人民法院刑事判决书（2019）粤0282刑初243号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人戴书怀，男，汉族，1982年8月30日出生，初中文化，农民，户籍地广东省南雄市***************。因本案于2018年8月13日被刑事拘留，同月17日被取保候审。辩护人杨丽萍，南雄市法律援助处律师。被告人戴书南，绰号“南林”，男，汉族，1968年3月15日出生，中专文化，个体户，户籍地广东省广州市荔湾区，现住南雄市*************号。因本案，于2018年8月6日被刑事拘留，同月9日被取保候审。辩护人曾水徽，广东秦唐律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。被告人戴绍明，绰号“长金”，男，汉族，1978年10月12日出生，专科毕业，户籍地广东省韶关市南雄市***************，现住广东省佛山市顺德区******************。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同月13日被取保候审。辩护人邓秀兰，南雄市法律援助处律师。被告人戴新桂，绰号“含毛”，男，汉族，1969年11月5日出生，小学文化，农民，户籍地广东省韶关市南雄市**************号。因本案于2018年8月7日被刑事拘留，同月13日被取保候审。辩护人李远明，广东粤雄律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。被告人戴支财，绰号“东狗”，男，汉族，1950年3月28日出生，初中文化，农民，户籍地广东省韶关市南雄市**************号。因本案于2018年8月7日被刑事拘留，同月9日被取保候审。辩护人邓芸，广东秦唐律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉[2019]238号起诉书指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财犯故意毁坏财物罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派检察员吴良珍出庭支持公诉，被告人戴书怀及辩护人杨丽萍、被告人戴书南及辩护人曾水徽、被告人戴绍明及辩护人邓秀兰、被告人戴新桂及辩护人李远明、被告人戴支财及辩护人邓芸到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月5日清明节当天下午约14时，戴支财接到戴书怀的电话通知去村大厅开会，共同商议如何把本村“长岭”山岭（已被邹某某种了果树）要回来，该村的戴书怀、戴绍明、戴书南、戴十多名村民也参加了会议，会议中谈及到“长岭”种植果树的问题侵犯了本村村民利益，最后在场人员一致认为应该先把种植在“长岭”的果树砍掉，再来与相关政府以及人员来解决此事。随后，部分村民自行回家拿了柴刀和镰刀等工具，各自前往“长岭”山岭，到达“长岭”后，戴支财在山岭上给大家指了指位置，确定争议土地的界线，而后戴书怀、戴绍明、戴书南、戴新桂等人开始砍未经本村村民同意而种植在本村土地上（以戴支财指认的位置为准）的果树，戴支财也动手砍了两棵果树，同时上述的其他人员均都不同程度的利用自己事先准备好的工具砍了果树，约十分钟后，村民们听到有人报警，在场人员便停止砍果树行为，纷纷离开现场。经物价部门认定，被砍的五十九棵果树共计造成损失人民币13275元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的供述；2.被害人邹某某的报案笔录；3.证人戴某某1、戴某某2、戴某某3、何某某、戴某某4、尹某的证言；4.戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财、戴某某1、戴某某3、邹某某的辨认笔录；5.户籍证明；6.违法犯罪记录查询情况说明；7.到案经过；8.刑事谅解书、收条；9.林权争议调解协议书、情况说明；10.雄价认鉴［2018］49号价格认定结论书；11.山岭承包合同及收据、集体山权所有证、百块山岭转让合同书、林权证及图片；12.现场勘验笔录及照片；13.视频资料等。公诉机关认为，被告人戴书怀、戴新桂、戴支财、戴绍明、戴书南无视国家法律，故意损坏他人财物，价值13275元，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人戴书怀主动投案自首并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人戴书怀对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人杨丽萍的辩护意见是：1.戴书怀主动投案，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其到案后积极认罪悔罪，当庭自愿认罪，也愿意赔偿被害人的损失，请法庭对其从轻处罚；3.其系初犯、偶犯，法律意识淡薄，可酌情从轻处罚；4.请法庭考虑戴书怀家庭情况。综上，请求对戴书怀判处有期徒刑七个月以下，并判处缓刑。被告人戴书南对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人曾水徽的辩护意见是：1.戴书南到案后如实供述自己的犯罪事实，到案后积极认罪悔罪，当庭自愿认罪，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其愿意按照价格鉴定结论金额对被害人进行赔偿；3.其主观恶性小，社会危害不大；4.被害人对本案发生有一定过错，被害人侵犯了北门村小组的集体利益。综上，请求对戴书南免于刑事处罚。被告人戴绍明对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人邓秀兰的辩护意见是：1.请法庭核实戴绍明是否构成自首；2.戴绍明到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚；3.其系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以酌情从轻处罚；4.其主观恶性较小，社会危害不大，法律意识淡薄，初衷是维护集体利益，采取了不正当维权方式；5.其愿意赔偿被害人，且涉案金额较小，犯罪情节轻微；6.请法庭考虑戴绍明特殊的家庭情况。综上，请求对戴绍明从轻或者免除处罚。被告人戴新桂对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人李远明的辩护意见是：1.戴新桂在本案中起次要作用，属于从犯；2.其到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚；3.其愿意赔偿被害人的损失。综上，请求对戴新桂从轻或者免除处罚。被告人戴支财对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人邓芸的辩护意见是：1.戴支财具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其主观恶性小，是为了维护集体利益一时冲动；3.其犯罪情节轻微，未造成严重后果；4.其愿意赔偿被害人的损失；5.其系初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，请求对戴支财从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的上述事实客观、真实；上述证据来源合法，且经当庭质证，本院予以确认。另查明，被告人戴支财、戴绍明、戴书怀分别于2018年8月7日、8月9日、8月13日到南雄市公安局投案自首，到案后均如实供述了犯罪事实。本院认为，被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财无视国家法律，故意毁坏他人财物，数额较大，价值人民13275元，五被告人的行为均已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，五被告人均积极实施了故意毁坏果树的行为，本案不作主从犯划分，故辩护人关于戴新桂是从犯的意见，不予支持。被告人戴支财、戴绍明、戴书怀案发后主动到公安机关投案自首，到案后均如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，对三被告人的辩护人关于三被告人构成自首的辩护意见，予以支持。被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财到案后能如实供述自己的罪行，系初犯，无犯罪前科，对其适用缓刑不致再危害社会，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。辩护人请求对戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳，但辩护人请求对戴书南、戴绍明、戴新桂免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据罪责刑相适应原则及根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人戴书南犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人戴新桂犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人戴支财犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人戴书怀犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人戴绍明犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长钟治优人民陪审员戴涓人民陪审员刘媛媛二〇二〇年一月二十二日法官助理杨璐书记员彭思纯

熊杰诈骗一审刑事判决书贵州省平塘县人民法院刑事判决书（2017）黔2727刑初19号：贵州省平塘县人民检察院以平塘检公诉一刑诉（2017）16号起诉书指控被告人熊杰犯诈骗罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月4日第一次开庭审理本案，平塘县人民检察院检察员王友、王玲出庭支持公诉，被告人熊杰及其辩护人吴吉学到庭参加诉讼。在庭审过程中，公诉机关要求补充侦查，建议延期审理，合议庭同意延期审理一个月。平塘县人民检察院补充侦查后，于2017年5月31日，以平塘检公诉一刑变诉（2017）1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，于2017年6月27日第二次开庭审理本案，平塘县人民检察院指派检察员王友、王玲出庭支持公诉，被告人熊杰及其辩护人吴吉学到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，1994年，平塘县农业综合开发领导小组办公室（以下简称“农发办”）决定征用平塘县新舟村第三村民组土地实施“400头瘦肉型商品猪养殖示范场及综合服务体系建设”项目（以下简称“养殖示范场”）。经申请，平塘县人民政府同意县农发办征收该组村民土地266平方米作为该项目建设用地，县农发办投入10万元农发资金创建养殖示范场，并委托其职工被告人熊杰领办经营，由县农发办自负盈亏。1998年7月，县农发办为了扩大养殖规模，经申请，并经县国土局同意，养殖示范场在原来266平方米用地的基础上补办了163平方米用地手续。1999年，原县农发办与原县扶贫办合并，成立县扶贫农发办公室。1999年12月，被告人熊杰因养殖场经营不下去，其本人提出申请，要求终止领办经营养殖场，提前回单位上班。后经县扶贫农发办公室主任办公会研究，同意熊杰的申请，并研究将养殖示范场权属变更为平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司（以下简称“县扶贫开发公司”）。2000年1月，县扶贫开发公司与原县农发办签订权属变更协议，并对养殖示范场进行了资产清算，后县扶贫开发公司支付养殖示范场权属变更费用（包括429.46平方米土地补征费用）共计人民币18.5万元，原农发办收回农发资金10万元，并补给被告人熊杰自行垫支的建设费用8.5万元，后该养殖示范场权属变更为县扶贫开发公司所有。经县扶贫开发公司向县国土资源局申请，于2000年3月进行了国土登记，登记面积为429.46平方米。虽然权属变更，但该养殖示范场一直被被告人熊杰占用经营。2014年，平塘县人民政府开始在县城新区进行棚户区改造，要对新舟村进行拆迁，养殖示范场也在拆迁范围内，被告人熊杰为了能在此次拆迁过程中获得养殖示范场的征地补偿款，便通过涂改方式变造了该土地的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，伪造了平府复（1995）5号平塘县人民政府文件，将上述公文、证件的复印件提交到平塘县国土资源局欲办理国有土地使用证，欲将养殖示范场变为自己的私有财产。未果后，熊杰便擅自伪造了平某（2004）198号国有土地使用证，后被告人熊杰将伪造的的国有土地使用证、变造该土地的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的复印件，以及征收本人房屋意见书等相关材料一并提交给平塘县城镇建设指挥部。其间，指挥部工作人员多次找到被告人熊杰商讨征地补偿事宜，被告人熊杰提出：“拆迁房屋必须整条街道拆除，不同意单独拆迁其一户；政府需按其伪造的国有土地使用证上的576.25平方米的2.5倍土地进行调换，且地段必须在同一街面；要求政府赔偿其门面租金共计60万元；对其房屋门面按1:1比例赔偿”等过高要求，政府才未与其达成拆迁补偿协议，并且导致拆迁工作无法进行。后因指挥部工作人员审查发现被告人熊杰提供的相关材料为虚假材料，其骗取国家土地补偿款的目的未能得逞。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，平某（2004）198号国有土地使用证上“平塘县人民政府土地登记专用章”及“平塘县国土资源局”两枚印章与平塘县国土资源局提供的真实印章不是同一枚印章所盖。经都匀东达土地估价事务所评估，被告人熊杰欲骗取征地补偿款权属为县扶贫开发公司所有的429.46平方米的国有土地，按照国有土地规划工业工地测算，该宗地市场单价186元／平方米，总价值人民币7.988万元。而按照被告人熊杰伪造该土地的国有土地使用证，变造的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证等手续测算，则该宗地征地补偿款将按照3160元／平方米对被告人熊杰进行赔付，即429.46平方米土地的赔偿款共计135.7万元。指控被告人熊杰的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，因意志以外的原因未能得逞，系未遂，案发后，被告人主动到有关部门陈述自己的犯罪事实，系自首，依法具有从轻、减轻处罚情节，要求依法判处。被告人熊杰部分认可起诉书指控的犯罪事实，认为公诉机关指控的犯罪数额不符，应该以每平方米186元的拆迁补偿计算犯罪数额为由进行辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、对于认定数额的计算标准，不能以3160元每平方米进行计算，应按186元每平方米进行计算；2、被告人熊杰具有自首情节；3、被告人熊杰的行为系犯罪未遂，请求对被告人熊杰从宽处理。经审理查明，被告人熊杰于1991年到平塘县农业综合开发办公室工作，2004年调到平塘县平湖镇农业服务中心工作，现为平塘县平舟镇（原平湖镇）农技服务中心工作人员。1994年，平塘县农业综合开发领导小组办公室（以下简称“农发办”）征用平塘县原平湖镇新舟村第三村民组土地实施“400头瘦肉型商品猪养殖示范场及综合服务体系建设”项目（以下简称“养殖示范场”）。经平塘县人民政府同意县农发办征收该组村民土地266平方米作为该项目建设用地，县农发办投入10万元农发资金创建养殖示范场，由农发办工作人员被告人熊杰领办经营，由县农发办自负盈亏。1998年7月，县农发办为了扩大养殖规模，在原来266平方米用地的基础上增加了163平方米。1999年，原县农发办与原县扶贫办合并，成立县扶贫农业开发办公室（以下简称“扶贫办”）。1999年12月，被告人熊杰因养殖场经营不下去，其本人提出申请，要求终止领办经营养殖场，提前回单位上班。经县扶贫办主任办公会研究同意被告人熊杰的申请，并研究将养殖示范场权属变更为平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司（以下简称“县扶贫开发公司”）。2000年1月，县扶贫开发公司与原县农发办签订权属变更协议，并对养殖示范场进行了资产清算，由县扶贫开发公司支付养殖示范场权属变更费用（包括429.46平方米土地补征费用）共计人民币18.5万元，原农发办收回农发资金10万元，并补偿给被告人熊杰自行垫支的建设费用8.5万元，将该养殖示范场权属变更为县扶贫开发公司所有。经县扶贫开发公司向县国土资源局申请，由被告人熊杰经办，于2000年3月进行了国土登记，登记面积为429.46平方米，国有土地登记证存放于被告人熊杰处。虽然权属变更，但该养殖示范场一直被被告人熊杰使用。2008年被告人熊杰再次领办养殖示范场，2013年结束领办，2014年回单位上班。2014年，平塘县实施棚户区改造，要对新舟村进行拆迁，养殖示范场也在拆迁范围内，被告人熊杰为了能在此次拆迁过程中获得养殖示范场的征地补偿款，便通过涂改方式变造了养殖示范场的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，伪造了平府复（1995）5号平塘县人民政府文件，将上述公文、证件的复印件提交到平塘县国土资源局办理国有土地使用证，欲将养殖示范场变为自己的私有财产，因其他原因未能办理。后被告人熊杰擅自伪造了平某（2004）198号国有土地使用证，并将伪造的国有土地使用证、变造的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的复印件，以及征收本人房屋意见书等相关材料一并提交给平塘县城镇建设指挥部要求拆迁补偿。因被告人熊杰要求过高，政府未与其达成拆迁补偿。后指挥部工作人员审查发现被告人熊杰提供的相关材料为虚假材料，向有关部门反映，被告人熊杰被立案侦查。另查明，被告人熊杰在实施诈骗过程中，因意志以外的原因未能得逞，系未遂；案发后，在公安机关立案前，被告人熊杰如实向有关部门供述了自己的犯罪事实，应视为自首。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，平某（2004）198号国有土地使用证上“平塘县人民政府土地登记专用章”及“平塘县国土资源局”两枚印章与平塘县国土资源局提供的真实印章不是同一枚印章。经都匀东达土地估价事务所评估，被告人熊杰欲骗取征地补偿款权属为县扶贫开发公司所有的429.46平方米的国有土地，该涉案宗地按国有土地规划工业用地测算，该宗地市场单价186元／平方米，总价值人民币7.988万元，扣除土地出让金2.3964万元，该宗土地价值人民币5.5916万元；按商业用地计算，该宗地市场单价3160元／平方米，总价值人民币135.7万元。庭审结束后，本院与公诉机关在被告人熊杰的指认下对现场进行辨认，现场建筑物已全部拆除，已建好新的建筑物，原现场已不能确认。本案在审理过程中，控辩双方对涉案宗地价格采用何种计算标准存在分歧。上述事实，有下列经庭审查明证据证实：接受刑事案件登记表；立案决定书；2、证人方某、李某、邓某、邹某、林某、刘某、余某、石某的证言；3、平塘县农业综合开发领导小组办公室关于“四百头瘦肉型商品猪养殖示范场”文件；4、养殖示范场权属变更协议及国有土地登记台账；5、都匀东达土地估价事务所土地估价意见书；6、贵州警官职业学院司法鉴定中心印某同一司法鉴定意见书；7、平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司营业执照及注册登记证书；8、被告人熊杰变造的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证；9、被告人熊杰伪造的平某（2004）198号国有土地使用证；10、国土资源局移送的养殖示范场项目相关资料；11、扣押物品、文件清单；12、养殖示范场照片；13、被告人熊杰的任职情况登记表；14、被告人熊杰在纪委监察机关谈话记录；15、现场辨认笔录；16、被告人熊杰的户籍证明本院认为，被告人熊杰隐瞒事实真相，采用伪造、变造国家机关公文的手段，骗取国家拆迁补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，因意志以外原因未能得逞，系未遂。公诉机关指控被告人熊杰犯诈骗罪（未遂），罪名成立。本案中，控辩双方对宗地估价价格持不同观点，公诉机关认为应当按照商业用地拆迁补偿计算标准计算犯罪数额，被告人熊杰及其辩护人认为应当按照涉案宗地划拨用途即工业用地拆迁补偿标准计算犯罪数额。庭审查明，2014年平塘县实施棚户区改造，拆迁补偿分为房屋、附属设施等分类别进行补偿，原则上按平塘县拆迁补偿相关标准认定诈骗数额较为客观，但从被告人熊杰提供的宗地原貌照片来看，其实施诈骗的拆迁补偿宗地含房屋、圈舍、空地，现宗地原貌已被新的建筑物所覆盖，无法按平塘县拆迁补偿相关标准测算补偿金额。结合涉案宗地当年征用土地的用途是兴建养殖示范场，应按工业用地标准计算诈骗数额较为适当，即认定被告人熊杰诈骗数额为5.5916万元。公诉机关依据商业用地计算诈骗数额为135.7万元，提供不出相关的法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人熊杰通过伪造、变造国家机关公文、印章的行为实施诈骗，数额巨大，但因意志以外的原因未能得逞，系未遂，依法应承担相应的刑事责任。被告人熊杰及其辩护人提出诈骗数额计算标准过高及被告人熊杰有自首情节且系犯罪未遂，依法具有法定从轻、减轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。综合被告人熊杰的犯罪性质、犯罪情节、危害后果以及犯罪后表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人熊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘德才审判员赵海人民陪审员李玉顺二〇一七年七月五日书记员罗金玉（代）

李贺彬、么秀红贪污一审刑事判决书河北省邯郸市丛台区人民法院刑事判决书（2018）冀0403刑初12号：邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2017）294号起诉书指控被告人李贺彬、么秀红、巩运宾、连红杰、冯振江犯贪污罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，五被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2014年4月至2015年5月间，本市达康路与北仓路交叉口东南角停车场老板被告人连红杰伙同邯郸供电公司员工被告人么秀红、李贺彬、巩某，利用被告人么秀红、李贺彬、巩某职务上的便利给租用其停车场的“老妈厨房”饭店私接电线进行窃电，收取该饭店电费后私分。2015年5月被告人连红杰将该停车场管理权交给被告人冯振江，被告人冯振江与被告人么秀红协商继续窃电，按比例分配，直至2015年11月被邯郸供电公司查获。被告人李贺彬、么秀红分得人民币63800元，被告人巩运宾分得人民币25300元。经认定，上述被告人的窃电行为给国家造成的电量损失价值共计人民币17万余元。其中2014年4月至2015年4月，电量损失价值为人民币10万余元，2015年5月至2015年11月，电量损失价值为人民币7万余元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李贺彬、么秀红、巩运宾、连红杰、冯振江之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究刑事责任。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议。被告人李贺彬、巩运宾、连红杰、冯振江的辩护人分别提出李贺彬、巩运宾、连红杰、冯振江系从犯。被告人李贺彬的辩护人辩称李贺彬犯罪数额应认定为31900元。被告人么秀红的辩护人辩称么秀红提供同案犯住址和联系方式，属立功。被告人连红杰的辩护人辩称连红杰系自首。经审理查明，2014年4月，本市达康路与北仓路交叉口东南角停车场老板被告人连红杰为谋取私利，与身为邯郸供电公司员工的被告人么秀红预谋利用么秀红职务便利，给租用其停车场的“老妈厨房”饭店私接电线进行窃电，连红杰收取该饭店电费后二人按比例分配，被告人么秀红遂让被告人李贺彬（么秀红同事）为“老妈厨房”私接电线。为避免窃电行为被查处，被告人李贺彬让负责该片区用电检查的被告人巩某（李贺彬同事）帮忙照顾，承诺每月给被告人巩某2000元好处费，被告人巩某答应不再检查“老妈厨房”用电情况。2015年5月被告人冯振江负责停车场经营管理后继续延用连红杰的方法进行窃电，收取“老妈厨房”电费，按先前约定给么秀红好处费，直至2015年11月被邯郸供电公司查获。被告人李贺彬、么秀红分得人民币89100元后，从中分给被告人巩运宾人民币25300元。经认定，上述被告人的窃电行为给国家造成的电量损失价值共计人民币17.8万余元。其中2014年4月至2015年4月电量损失价值为人民币10.58万余元，2015年5月至2015年11月电量损失价值为人民币7.26万余元。另查明，被告人连红杰于2015年12月23日到公安机关投案。上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、身份证明1、工商资料载明，邯郸供电公司为国有企业。2、低压用户抄表服务协议、电力客户营销业务委托服务合同、劳务派遣协议及劳动合同证明，2011年至2016年3月间，被告人李贺彬、么秀红、巩运宾均系邯郸供电公司劳务派遣工。（二）、被告人供述１、被告人连红杰供述，2013年5月，其在本市达康路与北仓路交叉口建成停车场，后因租用其停车场的“老妈厨房”饭店用电量大，停车场电表无法支持饭店正常运转，其为谋取私利计划为“老妈厨房”私接电线，遂找到邯郸供电公司员工么秀红帮忙，后么秀红安排李贺彬找人给“老妈厨房”饭店偷接了电。经测算后商定，其从“老妈厨房”饭店每月收取7000元电费，给么秀红5000元好处费，后涨到每月6000元。其于2014年4月至2015年4月向“老妈厨房”收取电费，后交由冯振江负责。２、被告人么秀红供述的连红杰让其帮“老妈厨房”饭店偷电，其通过同事李贺彬找人偷接电，每月分取好处费的情节与被告人连红杰所供情节基本一致。另供被告人李贺彬找负责该区域用电检查的被告人巩运宾帮忙，每月给巩运宾2000元好处费，巩运宾答应不再去该区域检查，并在检查时提前通知李贺彬。2014年4月至2015年5月，连红杰、冯振江共给其好处费89100元。３、被告人李贺彬供述的么秀红让其为“老妈厨房”偷接电，并找被告人巩运宾帮忙规避用电检查，其和么秀红每月分取好处费，并从其中拿出2000元好处费给巩运宾的情节与被告人连红杰、么秀红所供情节基本一致。４、被告人巩运宾供述的李贺彬每月给其2000元好处费，其答应不去检查“老妈厨房”的用电情况，并在检查时提前通知李贺彬的情节与被告人么秀红、李贺彬所供情节基本一致。５、被告人冯振江供述，2015年5月至11月，其在负责停车场经营期间继续延用连红杰的办法向“老妈厨房”收取电费，并给么秀红好处费。（三）、证人证言１、证人陈某（停车场会计）证明，连红杰让其给么秀红转账共计48100元。２、证人尹某（停车场工作人员），2014年4月连红杰安排其和冯振廷每月收取“老妈厨房”电费。2015年5月至11月，冯振江安排其到“老妈厨房”收取电费，并给么秀红转账共计41000元。３、警察赵某、刘某证明，被告人连红杰于2015年12月23日到公安机关投案。（四）、书证及鉴定意见1、电费收据及“老妈厨房”支付电费情况表载明，自2014年4至2015年11月，“老妈厨房”共向被告人连红杰、冯振江经营的停车场支付电费共计190407元。其中，2014年4月至2015年4月支付电费100407元；2015年5月至2015年11月支付电费90000元。2、国网河北省电力公司邯郸供电公司关于“老妈厨房”盗窃电量的鉴定意见为2014年4月至2015年11月，“老妈厨房”实际盗窃电量价值为17.8万余元。其中，2014年4月至2015年4月，该用户实际盗窃电量价值为10.58万余元；2015年5月至2015年11月，该用户实际盗窃电量价值为7.26万余元。3、银行转账记录载明，陈某、尹某共向么秀红账户转账89100元；么秀红、李贺彬共向巩运宾账户转账25300元。４、扣押财物清单载明，案发后，被告人巩运宾退缴赃款25300元、被告人李贺彬退缴赃款31900元、被告人么秀红退缴赃款89100元、被告人连红杰退缴赃款101307元。５、电费及违约使用电费发票载明，被告人冯振江补缴电费90601元，缴纳违约使用电费271804元。关于本案是否区分主从犯问题，经查，五被告人在共同犯罪中只是分工不同，所起作用相当，无明显的主、从之分，故被告人李贺彬、巩运宾、连红杰、冯振江辩护人所提从犯意见，本院不予采信。关于被告人李贺彬的犯罪数额问题，经查，被告人李贺彬伙同他人窃取电量价值为17.8万余元，其分得赃款是31900元，应以其实际窃取电量价值认定其犯罪数额，故辩护人所提李贺彬犯罪数额为31900元的辩护意见，本院不予采信。关于被告人么秀红是否有立功表现的问题，经查，被告人么秀红到案后揭发同案犯共同犯罪事实，提供同案犯住址等基本情况，公安机关将同案犯抓获，是其归案后应当如实供述的内容，不符合立功的构成要件，辩护人所提么秀红有立功表现的辩护意见，不予采信

钱某某贪污罪一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2017）皖0504刑初376号：马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉［2017］359号起诉书指控被告人钱某某犯贪污罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院于立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员黄迎涛出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人金凤涛、操群到庭参加诉讼。现已审理终结马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人钱某某在担任马鞍山师范高等专科学校经济与社会管理系（思政课教学部）主任期间，利用负责该系相关校企合作、财物管理的职务便利，采取收入不入账的方式共计侵吞人民币163442.9元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，以证实所指控的犯罪事实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第六十七条第三款之规定，指控被告人钱某某的行为构成贪污罪，且认为其具有坦白情节，提请法院依法判处。被告人钱某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人认为：1、在被告人钱某某贪污的款项中有部分是用于因公招待的费用，这些费用没有予以扣除，请法庭在量刑时予以考虑。2、被告人钱某某具有坦白情节，且贪污款项已全部退还学校，可以从轻处罚。经审理查明：被告人钱某某在担任马鞍山师范高等专科学校经济与社会管理系（思政课教学部）主任期间，利用负责该系相关校企合作、财物管理的职务便利，采取收入不入账的方式侵吞人民币163442.9元。一、2016年期间，被告人钱某某在负责马鞍山师范高等专科学校与南京元山网络科技有限公司校企合作过程中，将该公司应当支付给该校的实习管理费人民币84608元予以侵吞。二、2015年至2016年，被告人钱某某在负责马鞍山师范高等专科学校与杭州奥纳企业管理咨询有限公司校企合作过程中，将该公司应当支付给该校的实习管理费人民币41534.9元予以侵吞。1、2015年初，杭州奥纳企业管理咨询有限公司将应付马鞍山师范高等专科学校的实习管理费人民币27180元支付给钱某某个人，钱某某扣除相关教师报酬后将应上交学校财务的人民币14813元截留后予以侵吞。2、2016年初，杭州奥纳企业管理咨询有限公司将应付马鞍山师范高等专科学校的实习管理费人民币46741.9元支付给钱某某安排的第三方（徐进账户），钱某某扣除相关教师报酬后将应上交学校财务的人民币26721.9元截留后予以侵吞。三、2015年底，被告人钱某某在负责马鞍山师范高等专料学校与杭州携创人才开发有限公司校企合作过程中，让该公司将应当支付给学校的实习管理费人民币48000元汇至被告人钱某某指定的账户，钱款到账后，除部分用于支付相关教师报酬外，30000余元被钱某某截留后予以侵吞。四、2016年元月，被告人钱某某在负责马鞍山师范高等专科学校与上海晓庄信息技术有限公司校企合作过程中，将该公司应当支付给该校的实习管理费人民币5000元截留后予以侵吞。五、2013年上半年，被告人钱某某利用负责马鞍山师范高等专科学校经济与社会管理系财物管理的职务便利，将其本人购买的联想牌笔记本电脑一台予以公款报销。经马鞍山市价格认证中心鉴定，该电脑价值人民币2300元。上述贪污款项被告人钱某某通过业务支付单位已退还至马鞍山师范高等专科学校账户。被告人钱某某于2017年7月5日被中共马鞍山市纪律检查委员会移交给马鞍山市人民检察院处理，其到案后如实供述了涉嫌贪污的犯罪事实。上述事实，被告人钱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证笔记本电脑一台；书证中共马鞍山市纪律检查委员会移送函，户籍证明，干部任免审批表，组干二［2012］48号文，马师［2013］58号文，马鞍山师范高等专科学校系部创收经费管理办法（修订），委托书及证明，订单式人才培养协议书，实习生顶岗实习补充协议书，银行账户交易流水，经管系2013级新闻专业综合指导费发放表，经管系2013、2014级文秘专业综合指导费发放表，经管系2013级网新专业综合指导费发放表，餐饮费结算记录，借条，实习管理费情况说明，杭州奥纳企业管理咨询有限公司营业执照，杭州银行电子回单，中信银行个人账户明细查询，电商专才学生实习补充协议书，2014年、2015年杭州奥纳企业管理咨询有限公司发放教师实习管理费明细表，ＱＱ聊天记录，实习管理费发放表，校企合作协议，汇款凭证影印件，湖北省增值税普通发票，校方管理费汇总，工业和信息化部领域急需紧缺人才培养工程授权合作院校协议，上海魔课网络科技信息中心营业执照，上海魔课网络科技信息中心出具的情况说明及记账凭证，上海晓庄信息技术有限公司提供的支付汇总，校企合作协议书，马鞍山师范高等专科学校经管系文秘专业实习管理费汇款说明，实习生顶岗实习补充协议书，校企合作协议的再补充协议书，马鞍山市人民检察院协助查询存款／汇款通知书及中国民生银行个人对账单，国家税务局通用手工发票，私营企业基本注册信息查询单，情况说明，省委巡视高职高专第九组巡视公告，2017年2月-7月经管系缴款情况说明，关于给予钱某某开除党籍开除公职处分的决定，归案经过；证人陈某1、高某1、徐某、汪某、水某、张某1、高某2、王某1、丰某、刘某1、刘某2、孟某、王某2、温某、曹某、陈某2、潘某、但某、席某、张某2、吴某、陈某3、甄某、张某3、甘某、张某4、周某、凌某的证言；被告人钱某某的供述；价格鉴定意见等证据证实，足以认定。关于辩护人当庭所发表的第1点辩护意见，既无证据证明，亦与法相悖，本院不予采纳。理由如下：依马鞍山师范高等专科学校关于公务招待的相关管理规定，不管从形式上还是内容上来看，被告人钱某某相关用餐费用都不能认定为公务招待。且依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，是不予扣除的。故对辩护人所提此节辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人钱某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，价值人民币163442.9元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钱某某到案后如实供述自己的罪行，并当庭表示认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；且涉案贪污款项已全部退回被害单位马鞍山师范高等专科学校，亦可酌情从轻处罚，故对辩护人当庭所发表的与此相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人钱某某的犯罪性质、情节及社会危害程度，结合相关社会影响评估报告，对被告人钱某某适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。案经审判委员会讨论，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人钱某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币145000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长谢烈涛人民陪审员卜乡香人民陪审员姚军二〇一八年一月二十五日书记员陆兆丽

詬某某交通肇事一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2016）宁0302刑初43号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2016）41号起诉书指控被告人马某某犯交通肇事罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派代理检察员姚鹤出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2015年9月18日12时许，被告人马某某驾驶宁ＣＧ8510号灰色“东风”牌小型客车，由东向西行驶至吴忠市利通区金积镇油粮桥村七队马某乙家门口处时与由西向东被害人马某甲骑行的自行车相撞，造成被害人马某甲当场死亡、两车受损的道路交通事故。案发后，经吴忠市公安局利通区分局交警大队道路交通事故责任认定，被告人马某某负事故的主要责任，被害人马某甲负事故的次要责任。被告人马某某让他人报警，并在现场等候处理，未逃离现场。案发后，被告人马某某的近亲属与被害人马某甲的近亲属自行达成和解协议，由被告人马某某的近亲属赔偿被害人马某甲的近亲属各项经济损失共计156000元，被害人马某甲的近亲属对被告人马某某表示谅解。上述事实，被告人马某某在开庭审理过程中无异议。并有吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证人马某丙的证言，吴忠市公安局物证鉴定所（吴）公（刑）鉴（尸体）字（2015）95号马某甲尸体检验意见书，吴忠市公安局利通区分局交警大队尸体处理通知书，吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单，道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，吴忠市公安局利通区分局交警大队道路交通事故责任认定书，接报警案件信息表，机动车及驾驶人信息查询结果，机动车行驶证，当事人自行解决道路交通事故协议书、收条、谅解书，吴忠市公安局利通区分局交警大队出具的破案经过，被告人马某某的常住人口详细信息，被告人马某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人马某某无视国家法律，违反道路交通安全法，驾驶机动车辆上道路行使，发生交通事故，致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已触犯刑法，构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人马某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人马某某在交通肇事后，保护现场，并向公安机关报告，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人马某某当庭自愿认罪，积极赔偿被害人马某甲近亲属各项经济损失共计156000元，取得被害人马某甲近亲属的谅解，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。为了维护国家法律，保障正常的交通管理秩序，保护公民的生命安全、人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人马某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员谢丰丞二〇一六年二月一日书记员高小丹

蔡国新组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2018）粤1971刑初3019号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉［2018］2791号起诉书指控被告人蔡国新犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈杰民出庭支持公诉，被告人蔡国新及其辩护人李柳娟、黄文炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控称，被告人蔡国新在2008年至2014年期间,与蔡某（另案处理）、蔡国平（另案处理）以经销亮碧思香港有限公司相关产品为由,组织了以刘某2道（另案处理）、陈某3（另案处理）为首的“荣誉团队”长期以东莞市金地格林小城格林某8栋3Ｏ4房、东莞市南城区景湖春晓27栋Ａ单元Ａ1Ｏ01房等高档小区为据点,组织团队会议和培训,组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,进行扰乱经济社会秩序的传销活动。其中蔡某是蔡国平的上线，蔡国平是蔡国新的上线，蔡国新是刘某2道、陈某3两人的领导者,由刘某2道、陈某3组织“荣誉团队”,其下线层级最长达4级,有高某、陈某1、刘某3、唐某3、刘某1、宁某2、宁某3、张某3等三十多名下线成员。2014年3月21日9时，被害人商某到公安机关报案，后公安机关对蔡国新进行网上追逃。2018年7月3日，被告人蔡国新在东莞市大岭山镇被公安民警抓获归案。公诉机关就其指控的犯罪事实向本院提交了证人黄某1、黄某2、商某、邱某、崔某、陈某1、吴某、杨某1、杨某2、洪某、唐某1、何某、唐某2、张某1、陈某2、周某、黄某3、郭某、王某、朱某、张某2、谷某、宁某1、刘某1、李某、邓某的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，书证到案经过，银行交易明细，亮碧思资料一批，租户资料、租户合同、业主授权书，通话记录清单，刑事判决书，同案人蔡国平、刘某2道、陈某3的供述及辨认笔录，被告人蔡国新的供述等证据材料，并诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪对被告人蔡国新定罪处罚，并结合被告人蔡国新的犯罪情节、认罪态度等，提出对被告人蔡国新适用判处九个月至一年九个月有期徒刑的量刑建议。被告人蔡国新庭审中对公诉机关指控的罪名不持异议，当庭自愿认罪，但提出自己有自首愿望。被告人蔡国新的辩护人当庭提出如下辩护意见：第一、被告人蔡国新没有积极发展会员，其发展的下线是刘某2道，其他下线则是刘某2道自行发展的；第二、被告人蔡国新系初犯；第三、被告人蔡国新有自首愿望。综上，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人蔡国新犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认

徐小邓组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事判决书（2019）桂0503刑初14号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2018〕258号起诉书指控被告人徐小邓犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉。被告人徐小邓到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人数数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。被告人徐小邓于2016年4月份经由臧某（在逃）介绍，在北海市交纳人民币69800元加入以“资本运作”为名的传销组织，在北海市海城区银海区范围内直接或间接发展了潘某1、潘某2、汪某2等人为下线。至案发时，徐小邓发展的下线层级达到三级，发展的下线人数已达到29人，已晋升为Ａ1老总级别。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人徐小邓组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐小邓对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的受案登记表、抓获经过、户籍证明、办案说明、银行流水单、传销体系图等书证，证人潘某1、汪某1、罗某等人的证言，被告人徐小邓的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人徐小邓组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织参与传销活动人员累计已达29人且下线层级达到三级，并达到Ａ1老总级别，被告人徐小邓的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐小邓归案后能如实供述其犯罪事实，并当庭认罪，依法可从轻处罚。根据被告人徐小邓的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条之规定，判决如下被告人徐小邓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2019年9月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶大敬人民陪审员吴宗富人民陪审员梁少雄二〇一九年六月二十七日法官助理钟倩倩书记员张维颖

戴某甲、戴某乙聚众斗殴一审刑事判决书湖南省邵阳市双清区人民法院刑事判决书（2019）湘0502刑初100号：湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2019）85号起诉书指控被告人戴某甲、戴某乙犯聚众斗殴罪，于2019年4月29日向本院提出公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人戴某甲及其辩护人肖步云，被告人戴某乙及其辩护人刘众军到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵阳市双清区人民检察院指控，2018年10月26日下午，被告人戴某甲前往双清家苑工地结算工资，因未能与包工头达成一致，遂阻止被害人何某与徐某、陈某等人继续施工，何某等人与戴某甲发生肢体冲突，被在场的工地管理人员劝开。工地管理人员报警并要何某等人乘电梯离开，戴某甲遂打电话给被告人戴某乙，称在工地被人打，何某与徐某、陈某等人来到工地一楼收拾工具装车，戴某甲走楼梯来到一楼。戴某乙、戴海军（另案处理）等人到工地后，戴某乙问戴某甲是谁打人，戴某甲指着何某。戴某乙等人从地上捡起钢管、木方、铝合金窗架等材料打向何某、徐某、陈某三人，何某用铝合金钢尺，徐某、陈某捡起工地材料阻挡，何某手持钢尺打伤戴某乙。徐某、陈某抵挡一阵后趁机逃脱，戴某甲、戴某乙等人围着何某打，直到工地管理人员前来制止。经鉴定，戴某乙损伤程度评定为轻伤一级，何某损伤程度评定为轻伤二级，戴某甲损伤程度评定为轻微伤。公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人戴某甲、戴某乙纠集多人持械进行斗殴，破坏公共秩序，并致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。戴某甲、戴某乙均系首要分子。提请本院依法判处。被告人戴某甲辩称何某不是他打伤的，但表示自愿认罪，并请求法院对其从轻处罚。辩护人肖步云提出的辩护意见是：一、戴某甲的行为不具备聚众斗殴罪的犯罪构成要件，本案应定性为故意伤害罪，因为戴某甲主观上没有藐视国家的法纪和社会公德，企图通过实施聚众斗殴活动来寻求刺激或者追求卑鄙欲念的满足的犯罪动机，戴某甲侵害的客体只是何某的身体健康权，不是侵犯社会公共秩序，同时戴某甲等人的行为不具备持械聚众斗殴的客观方面要件；二、戴某甲应认定为具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、戴某甲认罪态度好，动员家属多次与被害人协商赔偿事宜，并已达成和解协议并已实际履行，依法可从轻处罚。综上，建议法院对戴某甲在两年以下有期徒刑幅度内量刑并宣告缓刑。被告人戴某乙辩称他到现场后阻止何某，不让他离开，是何某方先动的手，他被打伤后，就从地上捡起木棍，把何某打伤。但表示自愿认罪，并请求法院对其从轻处罚。辩护人刘众军提出的辩护意见是：一、公诉机关指控戴某乙构成聚众斗殴罪的案件定性不当，本案应定性为故意伤害罪，理由如下：1、双清公安分局报送的批捕材料，当时定性是故意伤害罪，被害人何某当时也是犯罪嫌疑人之一；2、不管本案两被告人还是被害人何某，以及其他参与打架的人员，他们都是农民工，都是上有老下有小的青年劳动者，与通常参与聚众斗殴的社会闲散人员等有显著区别；3、从侵犯的客体来看，聚众斗殴侵犯的客体是社会公共秩序和他人身体健康，重点是社会公共秩序，本案中，侵犯的客体主要是他人身体健康；4、从犯罪的目的和动机来看，聚众斗殴罪主要是逞强、派恶，本案的起因是讨要工钱，戴某乙等人参与打架，是因为戴某甲在工地挨了打，他们去帮忙讨要说法，最终双方发生肢体冲突，其行为并没有扰乱社会秩序的故意；5、本案定性为聚众斗殴罪不符合立法本意，既然公诉机关认定何某方属正当防卫，本案属单方伤害案件，应定性为故意伤害罪。二、戴某乙应认定为自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、戴某乙系从犯，可以从轻或者减轻处罚。四、戴某乙和何某已达成刑事和解协议并已实际履行，并取得了何某的谅解。综上，请求法院对戴某乙从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年10月26日下午，被告人戴某甲前往双清家苑工地结算工钱，因未能与包工头瓮世荣达成一致，遂口头阻止被害人何某与徐某、陈某等人继续施工，何某等人与戴某甲发生争吵并发生肢体冲突，后被在场的工地管理人员劝开。工地管理人员报警并要何某等人乘电梯离开，戴某甲遂打电话给被告人戴某乙，称在工地被人打，工钱也没有了。何某与徐某、陈某等人来到工地一楼收拾工具装车，戴某甲走楼梯来到一楼。戴某乙、戴海军（另案处理）等人到工地后，戴某乙问戴某甲是谁打人，戴某甲指着何某。戴某乙等人从地上捡起钢管、木方、铝合金窗架等材料打向何某、徐某、陈某三人，何某用铝合金钢尺，徐某、陈某捡起工地材料阻挡，何某手持钢尺打伤戴某乙。徐某、陈某抵挡一阵后趁机逃脱，戴某甲、戴某乙等人将何某打倒在地，直到工地管理人员前来制止。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定:戴某乙系钝性外力作用致右额面部皮肤软组织挫裂伤、右顶枕部头皮挫裂伤、双上肢皮肤软组织挫伤，损伤程度评定为轻伤一级；何某左手第一掌骨基底部粉碎性骨折、左侧锁骨肩峰端骨折，其损伤程度评定为轻伤二级；戴某甲所受左手皮肤裂伤、头皮挫伤，其损伤程度评定为轻微伤。另查明，2019年1月7日13时许，戴某甲、戴某乙接到民警电话后，主动至派出所接受处理。本案在本院审理过程中，经本院主持调解，2019年5月23日，戴某甲、戴某乙和何某达成刑事和解，戴某甲、戴某乙赔偿何某医药费等各项经济损失共计人民币70000元，何某对戴某甲、戴某乙的行为表示谅解，并自愿放弃对戴某甲、戴某乙提起刑事附带民事诉讼。上述事实，被告人戴某甲、戴某乙在开庭审理过程中亦不持异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、医院诊断报告单、到案经过、照片、户籍资料、刑事和解协议、领条、谅解书，证人陈某、瓮世荣、刘某1、刘某2、唐某、刘某3、刘某4等证言，被害人何某的陈述，鉴定书，辨认笔录，提取笔录等证据证实本院认为，被告人戴某甲因为在讨薪的过程中与被害人何某等人发生肢体冲突，自认吃了亏，便电话纠集被告人戴某乙对何某等人实施报复，并致何某轻伤，其行为均构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，应予变更。被告人戴某甲、戴某乙的辩护人提出不应认定戴某甲、戴某乙构成聚众斗殴罪，本案应定性为故意伤害罪的辩护意见本院予以采纳。戴某甲、戴某乙在故意伤害共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。关于戴某乙的辩护人提出戴某乙在共同犯罪中应认定为从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见。经查，戴某乙在故意伤害共同犯罪中有纠集人员的行为，并殴打何某，其行为积极主动，起主要作用，应认定为主犯。辩护人所提该辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。犯罪以后，戴某甲、戴某乙在被公安机关采取强制措施前，主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可从轻或者减轻处罚。当庭自愿认罪，且积极赔偿，和被害人达成刑事和解，并取得了对方的谅解，依法亦可从轻处罚。辩护人就此提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人戴某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月7日至2019年9月6日止。）二、被告人戴某乙犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月7日至2019年9月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书之后第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王亚平人民陪审员刘泳伶人民陪审员刘芳二〇一九年六月二十九日法官助理刘博书记员周璟

南通市崇川区人民检察院诉被告人吴吉磊犯销售假药罪、敲诈勒索罪吴小欢、吴吉勇等人犯生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2018）苏0602刑初609号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2018）68号起诉书指控被告人吴吉磊犯生产假药罪、敲诈勒索罪，被告人吴小欢、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安犯生产、销售假药罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员金建伟出庭支持公诉，被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安、被告人吴小欢及其辩护人周悦到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控称：2018年6月中旬，被告人吴吉磊、吴小欢、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安经事先预谋，将散装白酒加入药材、酱油制成“风湿药酒”，购买六合维生素丸冒充“苗药”（“断根药”），在菜市场摆摊，由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称其销售的“苗药”能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至吴吉磊处，吴吉磊身着苗族服饰向购买者宣传“苗药”药效，再以六合维生素丸冒充“苗药”销售。2018年6月16日上午，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安窜至本市崇川区新桥菜市场东门（本市小石桥花苑东门南侧附近），由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将被害人李某带至吴吉磊处。吴吉磊身着苗族服饰在李某手部虎口涂上药水，谎称该药水可以活血化瘀，并用六合维生素丸冒充“苗药”，谎称该药可以根治李某的疾病，诱骗李某服下13粒六合维生素丸，后向李某索要人民币7800元药费，并以之前涂在李某手部虎口位置的药水没有解药手会腐烂相威胁，要求李某支付药费。李某后因害怕同意支付药费，至中国工商银行新桥支行ＡＴＭ机取款人民币7800元交给上述人员。经南通市食品药品监督管理局认定，查扣的“风湿药酒”等产品按假药论处。公诉机关认为，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安违反药品管理法规，明知是假药而进行生产、销售，应当以生产假药罪追究被告人吴吉磊的刑事责任，以生产、销售假药罪追究被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安的刑事责任。被告人吴吉磊在销售假药的过程中，被被害人识破后，采用言语威胁的方式，逼迫被害人交付钱款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案中部分犯罪事实是共同犯罪，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安均是主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴吉磊判决前犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴吉磊在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴吉磊当庭对指控其犯生产假药罪不持异议，但辩解称其销售假药时没有威胁被害人李某，认为其不构成敲诈勒索罪。被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安当庭对指控的罪名及犯罪事实均供认不讳，未提出辩解。被告人吴吉磊的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴吉磊系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好。2、被告人参与生产、销售的假药未对人身造成损害，被害人的损失被追回，犯罪情节较轻。建议法庭对吴吉磊从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月中旬，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安经事先预谋，将散装白酒加入药材、酱油制成“风湿药酒”，购买六合维生素丸冒充“苗药”（“断根药”），在菜市场摆摊，由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称其销售的“苗药”能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至吴吉磊处，吴吉磊身着苗族服饰向购买者宣传“苗药”药效，再以六合维生素丸冒充“苗药”销售骗取钱财。2018年6月16日上午，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安窜至本市崇川区新桥菜市场东门（本市小石桥花苑东门南侧附近），由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将被害人李某带至吴吉磊处。吴吉磊身着苗族服饰在李某手部虎口涂上药水，谎称该药水可以活血化瘀，并用六合维生素丸冒充“苗药”，谎称该药可以根治李某的疾病，诱骗李某服下13粒六合维生素丸，后向李某索要人民币7800元药费，并以之前涂在李某手部虎口位置的药水没有解药手会腐烂相威胁，要求李某支付药费。李某虽意识到受骗但因害怕手会腐烂遂同意支付药费，吴吉磊安排杨超超陪李某至中国工商银行新桥支行ＡＴＭ机取款人民币7800元。被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安于2018年6月18日被抓获归案。到案后，被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关在上述人员入住的宾馆房间内查扣了作案使用的“风湿药酒”、六合维生素丸、宣传单等物品。被害人李某的损失已全部追回并发还。经南通市食品药品监督管理局认定，查扣的“风湿药酒”等产品按假药论处。上述事实，有公诉人举证的公安机关制作的搜查笔录、清单；扣押决定书及清单；住宿记录；称量笔录、照片、录像；被害人李某的陈述；辨认笔录；南通市食品药品监督管理局出具的关于“风湿药酒”等产品定性说明；被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安的供述和辩解；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息、前科劣迹材料等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认

李云从生产、销售假药罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2019）皖0621刑初298号：濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2019］70号起诉书指控被告人李云从犯生产、销售假药罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察闵某飞出庭支持公诉，被告人李云从及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人王东洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人李云从无药品经营许可证。2018年3、4月份，李云从到濉溪县百善镇前营村等地向当地老年人推销“蜂療疚”等药品并夸大疗效，其中销售“蜂療疚”违法所得共计人民币100元。同年4月8日，濉溪县市场监督管理局在李云从经营的濉溪县开发区云从食品养生保健经营部扣押“蜂療疚”4盒及李云从炮制的“追风透骨酒”7瓶等。经安徽省食品药品监督管理局、淮北市食品药品监督局认定,“追风透骨酒”、“蜂療疚”均按假药论处。另查明：2018年11月26日，被告人李云从到濉溪县公安局治安管理大队投案，并如实供述上述主要事实。上述事实，被告人李云从在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，前科情况核查证明，江苏省睢宁县人民法院刑事判决书，刑满释放证明，营业执照，药品经营许可证，濉溪县开发区云从食品养生保健经营部基注册信息查询单，现场检查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等三种产品定性的请示，淮北市食品药品监督管理局关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等产品定性问题的批复，安徽省食品药品监督管理局关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等产品定性问题的批复，关于请求协助调查产品合法性的函及回复，证人赵元顺赵某1品赵某2华王某英叶某兰黄某玉等人的证言及被告人李云从的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人李云从违反国家药品管理法规，明知是假药仍予以生产、销售，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李云从主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。李云从曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法从重处罚。辩护人关于李云从系自首的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李云从犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、扣押在案的“追风透骨酒”七瓶、“蜂療疚”四盒，依法予以没收；被告人李云从的违法所得人民币一百元依法予以追缴，并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员魏言莉二〇一九年六月二十一日书记员刘肖风

喻某某寻衅滋事一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2017）赣0983刑初411号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2017）412号起诉书指控被告人喻某某犯寻衅滋事罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序审理，实行独任审判，公开开庭进行了审理。高安市人民检察院指派检察员刘晓倩出庭支持公诉。被告人喻某某到庭参加诉讼。现已审理终结高安市人民检察院指控，2015年11月12日下午1时许，被告人喻某某和黄某1因土地租赁产生纠纷，黄某1的弟弟黄某3、表弟邓某用手打了喻某某。喻某某吃了亏，就打电话到谌浩（外号谌九，在逃），随后刘某1、陈某、付建、张某1、罗某、刘某3、张某2、王某等人分乘两部小车带柴刀、尖刀赶到新街陶瓷城华鸿宾馆现场。喻某某看到刘某1等人过来后，就从他们车上拿了一把砍刀去砍黄某3，被黄某3躲开一刀砍在了华鸿宾馆门上，两个人扭到在一起。后陈某、张某1、罗某、付建拿刀去追邓某，在寰宝陶瓷厂门口追到邓某，并将其砍倒在地上，经法医鉴定邓某为轻伤二级。案发后，喻某等人赔偿了被害人邓某损失人民币70000元，邓某对被告人喻某某等人的行为表示谅解。以上事实，被告人喻某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某的陈述、证人黄景光、黄某1、黄某2、刘某1等人的证言、高安市公安司法鉴定中心（2015）临鉴字第748号临床法医学鉴定书、现场照片、抓获经过、谅解书及收条、常住人口信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人喻某某随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人喻某某的犯罪事实和罪名成立。被告人喻某某自愿认罪，并已赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。为维护社会公共秩序，对被告人喻某某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人喻某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年6月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员聂建萍二〇一七年九月二十七日书记员吴丹

（2015）甘刑初字第892号被告人袁某行贿罪一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2015）甘刑初字第892号：大连市城郊地区人民检察院以大城郊检刑刑诉〔2015〕13号起诉书指控被告人袁某涉嫌行贿罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月16日公开开庭进行了审理。大连市城郊地区人民检察院指派副检察长王跃东、代理检察员杨德扬出庭支持公诉。被告人袁某到庭参加了诉讼。现已审理终结大连市城郊地区人民检察院指控，2013年1月13日，付某（另案处理）经与被告人袁某共谋，经被告人袁某介绍，找到时任辽宁省大连某监狱某监区教导员刘某（另案处理），请求刘某帮助将其丈夫服刑人员杨某分配至大连地区的监狱服刑，并在其服刑期间提供照顾。刘某答应了付某和被告人袁某的请托事项，收受付某给予的人民币60000元。2015年5月，刘某因畏惧司法机关调查，将60000元人民币退还给付某。公诉机关向本院提供了被告人袁某的供述与辩解；证人杨某等人的证言；书证银行交易流水等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人袁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪。提请本院依法惩处。被告人袁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2013年1月12日，付某（另案处理）与被告人袁某共谋，经被告人袁某介绍，找到时任辽宁省大连某监狱某监区教导员刘某（另案处理），请求刘某帮助将其丈夫服刑人员杨某分配至大连地区的监狱服刑，并在其服刑期间提供照顾。刘某答应了付某和被告人袁某的请托事项，收受付某给予的人民币60000元。2015年5月，刘某因畏惧司法机关调查，将60000元人民币退还给付某。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的证人董某、杨某、付某、刘某的证言，被告人袁某的供述与辩解，书证情况说明、羁押人员信息、银行卡交易明细及相关传票、户籍信息、大连市甘井子区人民法院刑事判决书、大连市中级人民法院刑事裁定书等证据在卷佐证，足以认定

亚估行贿一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑初252号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2018］146号起诉书指控被告人刘亚估犯行贿罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年3月14日公开开庭审理了本案，广东省深圳市人民检察院指派检察员闫玉玲出庭支持公诉，被告人刘亚估及辩护人韦李红到庭参加诉讼。现已审理终结广东省深圳市人民检察院指控：2011年，被告人刘亚估在佛山市高明区涉嫌与国家工作人员共同贪污以及行贿犯罪被佛山市高明区人民检察院立案侦查。2013年，被告人刘亚估在被取保候审期间通过周某1（另案处理）的介绍找到时任广东省委第六巡视组组长刘某（另案处理），希望利用刘某的职务便利和影响力为其说情，以达到不起诉或轻判的目的。2013年下半年的一天，周某1与刘某约在广州市珠江新城某酒楼见面后，带被告人刘亚估前往该处与刘某见面，刘某听取了被告人刘亚估介绍案情后，答应了其请托请求。见面结束时，被告人刘亚估将准备好的人民币20万元及茶叶等礼品送给刘某。2014年6、7月的一天，刘某电话告知周某1称该案情况复杂，要找有关领导说情并疏通关系，周某1便将刘某的意思转告被告人刘亚估。数日后，被告人刘亚估在深圳将一个装有100万元港币的资料袋托周某1送给刘某。随后，周某1前往广州，将上述100万元港币转送给刘某。刘某接受被告人刘亚估的请托后，多次向佛山市高明区司法机关过问该案，干预案件的办理，但未果。2014年8月，佛山市高明区人民法院以贪污、行贿罪判处被告人刘亚估有期徒刑六年三个月。为证明指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘亚估为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。诉请本院依法判处。被告人刘亚估认为其行为不构成犯罪，辩称涉案款项是刘某向其索要的，不是其主动送给刘某，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘亚估不具有谋取不正当利益的目的，没有行贿的主观故意，但具有坦白的法定从轻情节。经审理查明：2011年，被告人刘亚估在佛山市高明区涉嫌与国家工作人员共同贪污以及行贿犯罪被佛山市高明区人民检察院立案侦查。2013年，被告人刘亚估在被取保候审期间通过周某1（另案处理）的介绍找到时任广东省委第六巡视组组长刘某（另案处理），希望利用刘某的职务便利和影响力为其说情，以达到不起诉或轻判的目的。2013年下半年的一天，周某1与刘某约在广州市珠江新城某酒楼见面后，带被告人刘亚估前往该处与刘某见面，刘某听取了被告人刘亚估介绍案情后，答应了其请托请求。见面结束时，被告人刘亚估将准备好的人民币20万元及茶叶等礼品送给刘某。2014年6、7月的一天，刘某电话告知周某1称该案情况复杂，要找有关领导说情并疏通关系，周某1便将刘某的意思转告被告人刘亚估。数日后，被告人刘亚估在深圳将一个装有100万元港币的资料袋托周某1送给刘某。随后，周某1前往广州，将上述100万元港币转送给刘某。刘某接受被告人刘亚估的请托后，多次向佛山市高明区司法机关过问该案，干预案件的办理，但未果。2014年8月，佛山市高明区人民法院以贪污、行贿罪判处被告人刘亚估有期徒刑六年三个月。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据证明：1、指定管辖决定书：证明广东省人民检察院于2017年11月3日指定本案由深圳市人民检察院审查办理。2、佛山市高明区人民检察院佛明检刑诉［2013］239号起诉书：证实该院于2013年7月15日以贪污罪、行贿罪对刘亚估提起公诉。3、佛山市高明区人民法院（2013）佛明法刑初字第256号刑事判决书及佛山市中级人民法院（2014）佛中法刑一终字第388号刑事裁定书：证明佛山市高明区人民法院于2014年8月20日以贪污罪、行贿罪判处刘亚估有期徒刑六年三个月，刘亚估上诉后，佛山市中级人民法院在2014年12月4日裁定驳回上诉，维持原判。4、办案说明：证明侦查机关按照有利于被告人的原则，以2014年6、7月份港币折算人民币的最低价计算，100万元港币折算为人民币79.274万元。5、深圳市中级人民法院（2017）粤03刑更447号刑事裁定书、深圳市中级人民法院（2019）粤03刑更419号刑事裁定书：证实经深圳监狱提出减刑建议，经审查刘亚估在服刑期间确有悔改表现，故分别于2017年5月17日、2019年3月29日裁定对其减去有期徒刑七个月、有期徒刑六个月。6、中山市人民检察院反贪污贿赂局出具的关于被告人刘亚估到案经过的说明：证实中山市第一市区人民检察院在办理周某1介绍贿赂案的过程中，于2016年9月14日派员前往深圳监狱对被告人刘亚估进行了询问，刘亚估如实交代了其向刘某行贿的事实。中山市人民检察院于2017年7月24日决定以涉嫌行贿罪对被告人刘亚估立案侦查。7、证人周某1的证言：2013年下半年的一天，我堂哥周某2打电话给我，说他的远房老表刘亚估被检察院立案了，要我找找刘某看能不能帮忙，我答应了。我和刘亚估、刘某约在广州珠江新城一个茶庄见面，并叮嘱刘亚估要带“见面礼”给刘某。见面后刘某看了材料，有帮忙的意愿，但没有马上表态，说这个事情比较复杂，他到时找高明的领导了解一下情况。快走的时候，刘亚估去他车上拿来一个礼品袋，上面是茶叶，里面还有送给刘某的钱，刘亚估后来告诉我是20万元。一两个星期后刘某说他已经跟高明的领导说过了，并让我和他一起去高明。在回来的路上，刘某说这个案子还是比较麻烦的。又过了三四个月，刘某打电话说这事不好弄，难度比较大，但他会继续找相关领导沟通说情，疏通关系。我当时一听就知道怎么回事了，毕竟有这么一件大事求肯定是要花钱的。我就把情况告诉周某2，周某2也告诉了刘亚估。两三天后，刘亚估将一个大资料袋给我，说里面有100万元港币是给刘某的。过了几天，我将这个装着100万元港币的资料袋送给了刘某，刘某收下了并说刘亚估的事他会尽力帮忙的。但直到2014年7月份，刘亚估被高明司法机关传去之后便再没放出来，我再打电话给刘某，才知道刘亚估被抓了。8、证人刘某的证言：证实的内容与周某1的证言基本一致，还证实其为了刘亚估的事情有找佛山市高明区的领导，也见了高明区检察院、法院的领导。9、证人周某2的证言：证实的内容与周某1的证言基本一致，还证实周某1告诉其,说刘某打电话给他,说刘亚估这个案子很复杂很麻烦,找人找关系可能要100万元,其就跟刘亚估说了。10、证人谭某、郭某（佛山市高明区区委及检察院的领导）的证言：证实刘某为了刘亚估的案件有找过其二人，其二人没有答应刘某的要求。11、证人关某（原刘亚估案件的承办法官）的证言：证实其在审理刘亚估一案过程中没有人找其打招呼，案件判决是依法作出的，没有受到案外因素的干扰。12、被告人刘亚估的供述与辩解：我因涉嫌行贿、贪污被高明区检察院立案侦查，取保候审期间其担心会被判刑，所以找了周某2、周某1帮忙。周某1帮我约到刘某一起在广州吃饭。饭后我主动把我案件的情况讲了给刘某听，刘某说我这个案子是个小案，没问题的，他可以去协调，到时我的案件可以退回检察院做不起诉、无罪处理，我之前退给检察院的赃款170多万元也可以退回给我。我听了之后非常开心。刘某还暗示我，说找人协调需要经费，我就表态说没问题，到时我会感谢刘厅，等检察院把钱退回来，这些钱就全部交给刘厅处理,刘某说可以，现在需要先拿一点经费，具体没说需要多少。我就下去停车场，到我车的尾箱把之前准备送给刘某的礼品袋（里面装着一盒铁观音、两条软中华香烟和一瓶ＸＯ洋酒）拿了出来，还用塑料袋装了现金人民币20万元一并放进礼品袋送给了刘某。因为案件一直拖了几个月也没有处理结果，我有点急。期间我有打过几次电话给刘某，不过他都没接，所以我就通过周某1询问刘某关于我案件处理的进展，周某1反馈回来都是刘厅说案子正在处理,没问题，让我放心。到了大概2014年6、7月份的时候，我再打电话给刘某问他案件处理的进展,他说案件很快就可以结案了,让我不用担心。过了一两天，刘某就主动打电话给我,说很快要结案，让我拿点经费给他，我当时对案件是不是能够不处理心里将信将疑,我只是想如果按刘某之前所答应的那样，案子可以不处理，我再按之前的约定把退回来的170多万给他。所以我就回复他说现在资金紧张，现在没钱。刘某就挂了电话。大概过了两三天,周某1就打电话给我传话，说刘厅提出现在要经费，我说现在案子拖了这么久都没见怎么处理，我现在暂时没有钱。然后又过了几天，周某2也打电话给我，说周某1打了电话给他,也是表达说案子快要结了，刘厅现在要经费也是合情合理的。我考虑了一下，这个案子按刘某的说法很快就要结了,托人找关系办事肯定也免不了要花钱，比起坐牢花钱毕竟是小事，想想还是答应了。于是我就打电话给刘某,问他案件什么时候可以结，他说很快了。我又问需要多少钱经费,他只是说要100万元，没指明是人民币还是港币。我自己就想着给刘某100万元港币就可以了，大概过了一个星期,我就准备好了100万元的港币现金。我就打电话给周某1，刚好他也在深圳和别人吃饭，我就过去找他，把装着港币的档案袋交给了周某1，我还说这个是100万元港币，让他转交给刘某，周某1说好，他会办好这个事，具体周某1是怎么给的我就不清楚。过了几天,他给我打电话说钱已经给了刘厅了，案件没问题。没过多久，2014年7月底，高明法院打电话通知我要第二次开庭，我有点紧张，我还打了电话问刘某怎么办，他说开庭就去吧，没事的。但那天开完庭我就被收押了，直到判决后来监狱服刑。上述证据经庭审质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人刘亚估为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人刘亚估的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘亚估曾因犯贪污、行贿罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前被发现还有本罪没有判决，依法应当数罪并罚。经查，被告人刘亚估在被追诉前主动交代行贿行为，依法可以从轻处罚；被告人及其辩护人提出涉案款项是刘某主动索要的，刘亚估系被索贿。经查，刘亚估为逃避法律制裁，找刘某帮忙，其主观上具备行贿目的，至于具体数额由谁提出，并不违背刘亚估的意愿，结合其行贿的动机、认罪态度等情节，量刑时予以综合考量。对辩护人所提辩护意见合理部分本院予以采纳。另查，被告人刘亚估因在服刑期间确有悔改表现曾被本院裁定减刑，但在刑罚执行期间因本案被数罪并罚，根据《最高人民法院》，原减刑裁定自动失效。鉴于其服刑期间有悔改表现，本院在对其决定执行刑期时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下被告人刘亚估犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯贪污罪、行贿罪被判处有期徒刑六年三个月，没收犯罪所得人民币1870136.16元，上缴国库。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，没收犯罪所得人民币1870136.16元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月28日起至2021年4月21日止，已扣减先行羁押的三个月六日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长俞宙审判员姜君伟审判员吴南二〇一九年六月十九日书记员李永康（兼）

王硕、廖廷礼非法捕捞水产品罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2018）浙0782刑初1673号：义乌市人民检察院以义检刑诉［2018］1608号起诉书指控被告人王硕、廖廷礼犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员朱勤出庭支持公诉，被告人王硕、廖廷礼到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年3月31日16时许，被告人王硕、廖廷礼至义乌市范围）以电瓶电鱼的方式进行捕鱼，期间被告人王硕背电瓶电鱼，被告人廖廷礼将因电击上浮的鱼类捞至其所提的水桶中，非法捕获鲫鱼、麦穗鱼等鱼类共计2.275千克。现被告人王硕的作案工具电瓶一只、竹竿两根、被告人廖廷礼的作案工具红色水桶一只已被公安机关扣押在案。上述事实，被告人王硕、廖廷礼在庭审过程中亦无异议，且有证人王某的证言，扣押决定书、扣押清单及照片，浙海渔政24号文件，义政通4号文件，义乌市禁渔区示意图，现场笔录及照片、称量笔录及照片，到案经过，被告人王硕、廖廷礼的供述，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王硕、廖廷礼违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人王硕、廖廷礼到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王硕犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人廖廷礼犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、扣押在案的被告人王硕的作案工具电瓶一只、竹竿两根、被告人廖廷礼的作案工具红色水桶一只予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈珊珊二〇一八年八月十三日代书记员吴菁

廚某辉等人盗伐林木案一审刑事判决书贵州省黎平县人民法院刑事判决书（2015）黎刑初字第190号：黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉（2015）176号起诉书指控被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光犯盗伐林木罪、盗窃罪、指控被告人吴某强犯盗窃罪、指控被告人吴某成犯盗伐林木罪，于2015年10月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理了本案。黎平县人民检察院检察员潘敬东出庭支持公诉，被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某强、吴某成到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2015年4月14日，被告人滚某辉邀约被告人贾某光、石某伟、潘某光、吴某强到黎平县双江镇贵迷村“高大”坡盗伐黔东南鑫森林业开发有限责任公司（以下简称：鑫森公司）的林木，在盗伐6株杉树后，发现山上还有其他人砍倒的杉木，于是5人将山上其他人砍倒的杉木12株盗走拉到黎平县永华木业出售。经黎平县林业局技术人员鉴定，共盗伐杉木6株，折合活立木蓄积1.1393立方米；盗窃得的杉原木材积4.56立方米，经黎平县价格认证中心鉴定，盗窃得的杉木价格为人民币4738元。2.2015年4月15日，被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某成到黎平县双江镇贵迷村“高大”坡盗伐鑫森公司的林木，共盗伐得四车（三轮车）杉原木拉到黎平永华木业出售。经黎平县林业局技术人员鉴定，共盗伐杉木原木材积为3.507立方米，折合活立木蓄积5.3064立方米。案发后，六被告人所盗伐、盗窃林木的赃款已经退还给被害单位。上述事实，被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某强、吴某成在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审质证的证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书等诉讼程序证据证实：公安机关办案程序合法。（2）户籍证明证实：被告人滚某辉，贾某光、石某伟，潘某光，吴某强、吴某成作靠时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。（3）鑫森公司控告书证实：因滚某辉等4人到其公司林地盗窃木材50余株而向公安报案的事实。（4）调取证据通知及清单即调取黎平永华木业的送货检尺单证实：2015年4月22日滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某强盗伐、盗窃得的木材材积4.56立方米出售给永华木业的事实，得款共计4240元；滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某成将盗伐的木材材积3.507立万米出售永华木业的事实，共得赃款3261元的事实。（5）林权证复印件证实：黎平县双江镇贵迷村“高大”坡的林木所有权和使用权人属于鑫森公司。（6）领条证实：鑫森林公司于2015年7月22日己领到“高大”坡被盗和盗伐木材追赃款7501元。2、证人证言（ｌ）证人姜某秋证言证实：鑫森公司“高大”坡的林木被人偷砍了50株左右，听公司护林员吴某清说贵迷村滚某辉等人干的，于是向公安机关报案的事实。（2）证人吴某龙证言证实：2015年4月14日、15日，他发现其责任田的一侧的林木被人砍了，后看见滚某辉等人拿油锯和开三轮车等在哪儿。（3）证人吴某清证言证实：吴某龙在2015年4月15日看见滚某辉、石某伟、吴某成、卜红连等人开摩托车和三轮车，还带着油锯往“高大”坡去的事实。（4）证人许某君证实：2015年4月14日、15日，有3、4个人开着两辆三轮车拉了8方左右的杉原木到永华木业工厂出售，但没有见到采伐证。3、被告人的供述与辩解（1）被告人滚某辉的供述：我原是鑫森公司的护林员，该公司还拖欠我一年多的工资3700元未有支付，多次追讨没有得，心里觉得不舒服，这样在2015年4月14日，我邀约贾某光、石某伟、潘某光、吴某强到“高大”坡去偷砍树，先砍了6根，后发现那里有16株砍好的杉木，于是就从中拿了ｌ2株加工好运到双江李老板的木材加工厂出售，共有4车4立方米多的材积；先前砍的6根没有运走。2015年4月15日，我和贾某光、石某伟、潘某光，吴某成又到“高大”坡盗伐杉木，共砍伐得4车3立方米多的杉树原木，也卖到李老板的木材加工厂，卖得的钱都平分了。（2）被告人贾某光的供述：2015年4月ｌ4日上午11时左右，滚某辉说鑫森公司还欠他工资未付，邀约我去砍鑫森公司的树，卖得钱作为补偿。当天中午我和滚某辉、潘某光、石某伟、吴某强五人就一起开车并带油锯到“高大”坡去砍树，先砍了6株杉树后，发现那里有16株砍倒的杉树，先前砍的6根就不要了，于是就从砍倒16株中拿走12株加工后卖到双江李老板的木材加工厂，得4方多共4200元；4月15日，我、滚某辉、潘某光、石某伟、吴某成又到“高大”坡偷砍衫树（站着的活树）得3方多，卖给李老板的木材加工厂，得共3100元，所得钱已经平分。（3）被告人石某伟的供述：2015年4月14日，滚某辉叫我去帮忙拉木材，到山上后，滚某辉说鑫森公司还欠他工资未付，心里很气愤，叫我们来偷砍鑫森公司的木材，这样我就和滚某辉、贾某光、潘某光、吴某强五人一起砍，开始砍了几根，但没有要，就拉了别人砍好的树，共拉的四车到双江李老板的木材加工厂出售，得4方多。4月15日，滚某辉又打电话喊我去偷树，当天有我、滚某辉、贾某光、潘某光、吴某成一起去，这次都是新砍的树，砍得四车也出售到了李某明的木材加工厂，得3000多元，出售所得款已经平分。（4）被告人潘某光的供述：2015年4月14日，滚某辉邀约我、贾某光、石某伟、吴某强到“高大”坡偷砍鑫森公司的树，我们砍得六根后，但没有搬走，而是搬走了别人已经砍倒的木材，共拉了四车到双江镇李老板的木材厂出售，卖得4000多元，第二天滚某辉、我、贾某光、石某伟、吴某成又到“高大”坡偷砍得四车的杉树，共出售得3000多元，得款已经平分。（5）被告人吴某强的供述：2015年4月14日上午11时左右，滚某辉邀约我到“高大”坡去砍树，中年ｌ3时左右，我、滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光五人到“高大”坡去，开始砍了6株，过后发现那里有16株已经砍倒的杉木，且有点干了，方便搬运，于是就将已经被别人砍倒的杉木其中12株拉到双江镇李老板的木材加工厂去出售了，出售得4200元，这钱已经平分。（6）被告人吴某成的供述：2015年4月15日早上，滚某辉邀约我到“高大”坡去砍树，中午我、滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光五人到“高大”坡去偷砍鑫森公司的杉木，共砍了四车的杉木，得3.5立方米左右木材，出售到李某明的木材加工厂，出售后除去伙食费，每人分得620元。4、鉴定意见1.黎平县林业局技术鉴定意见书、现场检尺及价格鉴定意见证实：2015年4月14日被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某强在黎平县江镇贵迷村“高大”坡盗伐杉木6株共计活立木蓄积ｌ.1393立方米；盗窃12株林木材积4.56立方米。2015年4月ｌ5日被告人滚某辉、贾某光、石某伟、潘某光、吴某成在双江镇贵迷村“高大”坡盗伐杉木28株，共计林木活立术蓄积5.3064立方米。2.黎平价格认证中心鉴定结论证实：被告人滚某辉，贾某光、石某伟、潘某光、吴某强在黎平县江镇贵迷村“高大”坡盗窃杉原木巳出售至李某明木材加工厂，共计4.56立方米，共计价格4738元。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：案发的现场位于黎平县江镇贵迷村“高大”坡，同时经被告人相互指认本案的被告人均系参与作案人的事实

云南省丘北县人民法院刑事判决书(2019)云2626刑初293号公诉机关丘北县人民检察院。被告人何继辉，男,1973年8月4日生,云南省丘北县人，小学文化,农村居民,家住丘北县。因本案于2019年5月23日被丘北县森林公安局刑事拘留，因丘北县人民检察院不予批准逮捕，于2019年6月7日被取保候审并释放，于2019年9月12日被依法逮捕，现羁押于丘北县看守所。辩护人张春文，云南圆合圆律师事务所律师。丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2019）310号起诉书指控被告人何继辉犯盗窃罪、滥伐林木罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日依法适用简易程序并独任审判，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员李艳梅出庭支持公诉，被告人何继辉及辩护人张春文均到庭参加诉讼。现已审理终结。丘北县人民检察院指控，2016年4月，被告人何继辉将丘北县小组“老虎冲”（地名）他人伐倒的4棵杉松树擅自请工加工成原木，后运到泸西销售给张某1。经鉴定，被伐林地地块位于丘北县小组，小地名为老虎冲，采伐树种为云南油松，何某4耕种过地内林木伐桩4个，立木蓄积7.4206立方米，材积为4.5637立方米，森林类别为生态公益林地，事权等级为省级公益林，林种为防护林。经价格认定，被盗4棵云南油松价格为人民币2510元。2019年2月，被告人何继辉帮何某10拉砖、拉砂盖房子，因何某10没有钱支付给何继辉，欠下何继辉16000元钱，就用丘北县温浏乡纳别村小组对门山自家栽种的一片杉木树以13600元钱抵给何继辉。2019年4月15日，何继辉在没有办理林木采伐手续的情况下擅自砍伐，后部分木材被何继辉分别于2019年5月2日、5月11日运到丘北县北门桥旁销售给朱某，得币7940元。经鉴定，现场被伐林木蓄积25.9立方米，伐桩327个，伐区面积为1121平方米（1.7亩），被伐林木树种为杉木，森林类别为商品林。上述事实被告人何继辉及辩护人均无异议，且有当庭质证并确认的物证照片、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科劣迹查询证明、到案经过、林权证、证明、记录单据、提取笔录、提取物品清单、通话内容记录、通话记录、土地承包经营权证；证人何某1、何某2、何某3、李某1、张某1、何某4、何某5、李某2、何某6、何某7、李某3、张某2、何某8、何某9、张某3、张某4、杨某、赵某、李某4、张某5、张某6、何某1、李某5、朱某证言；被害人韦某1陈述；被告人何继辉供述；鉴定意见及通知书、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实。上述证据由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互形成锁链，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人何继辉以非法占有为目的，擅自请工将被他人砍伐的林木加工后出售，数额较大，其行为已构成盗窃罪；在未办理任何采伐手续的情况下，擅自砍伐其购买的林木25.9立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人何继辉犯盗窃罪、滥伐林木罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。应对被告人何继辉数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，即“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”第三百四十五条第二款“违法森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。云南省规定15立方米以上为数量较大，故对被告人何继辉犯盗窃罪应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；犯滥伐林木罪应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人何继辉案发后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳，关于被告人何继辉符合缓刑条件的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关量刑建议恰当，本院予以支持据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百四十五条第二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人何继辉犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，合并为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。刑期自判决执行之日起计算。（判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月12日起至2020年11月25日止。）二、作案工具油锯一把予以没收，上缴国库。赃款2510元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，递交上诉状正本四份，副本四份。审判员黄会银二〇一九年十二月二日书记员罗思楠盗窃罪量刑经过：确定起点刑为七个月，认罪认罚减少基准刑10%，计算结果为6个月。

漠某、熊某等与蒋松成、杨景辉寻衅滋事、妨害公务、危险驾驶一审刑事附带民事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2016）湘1229刑初102号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检刑诉（2016）88号起诉书指控被告人杨景辉、吴吉亮犯寻衅滋事罪、妨害公务罪；被告人梁巨刚犯妨害公务罪、危险驾驶罪；被告人蒋松成、吴前进犯妨害公务罪向本院提起公诉。诉讼过程中，刑事附带民事诉讼原告人张某、熊某、李某1、龙某向本院提起附带民事诉讼，要求被告人蒋松成、梁巨刚、杨景辉、吴前进、吴吉亮赔偿损失。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派检察员李世才及书记员杨珊出庭支持公诉，刑事附带民事诉讼原告人张某、熊某、李某1，被告人蒋松成及其辩护人易建军、被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进均到庭参加诉讼。刑事附带民事诉讼原告人龙某未到庭参加诉讼，现已审理终结靖州县人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2015年10月27日15时许，蒋松成的母亲穆某乘坐了从靖州县城至新厂镇汽运客车，途中与售票员刘某因购买车票而发生争执，导致穆某心脏病复发而住院治疗。后杨某1（已起诉）与被告人杨景辉、吴吉亮等十余人到医院看望穆某。蒋松成为答谢杨某1等十余人看望其母亲，于当日17时许在靖州县渠阳镇“玖佰年”酒店请杨某1等人吃饭。席间，大家喝了酒。吃完晚饭后，蒋松成与被告人杨景辉、吴吉亮及杨某1、姚某1、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4（均已起诉）等十余人一起来到靖州县“名豪”ＫＴＶ唱歌。23时许，蒋松成、杨某1等人唱完歌到前台大厅结账时与ＫＴＶ工作人员发生争执。后吴某4将服务员打印出的消费清单从蒋松成手上抢走扔在收银台上，接着伸手将收银台上的电脑显示屏抓起扔在收银台上。站在一旁的姚某1遂将前台上的一个装饰物双手抓起摔在地上，吴某2用脚将前台上的摆饰招财猫踢脱在地。被告人杨景辉见这个招财猫的底座没踢掉，就走过去将这个底座抓起砸到地上。跟着吴某4又伸手从服务员手中抢过消费清单将其撕毁，站在收银台内的吴某1将总台上的验钞机抓起摔在了地上。蒋松成一直在劝阻，因劝阻不了，非常生气，拿起先前吴某4摔过的电脑显示屏砸在收银台上后继续劝阻，让他们不要砸东西，要求他们离开。但吴某3拿起收银台文件架向收银台内摔去，又将收银台上的电话机往地上摔去，再到花盆旁将一件关公装饰物扔向总台。吴某1与被告人杨景辉二人又走向墙边，将几盆花盆踢烂，再去捡起之前他摔在地上的关公装饰物砸向总台内。被告人吴吉亮将大厅内摆放的一个花盆用脚踢烂。在蒋松成等人的劝阻下，砸东西人员离开大厅。后经鉴定，被损坏的物品价格共计人民币4000元。就指控的事实，公诉机关向法庭提供证据如下：1、报案、受案登记表、出警经过、案发现场监控视频制作说明、部分被损物品价格及修复相关材料等书证；2、证人姚某1、吴某1、吴某2、杨某1、吴某4、吴某3、杨某2、朱某、姚某2、吴某5、胡某、康某、唐某、阳某、李某2、周某、陈某、余某、王某、刘某、穆某、蒋松成、梁巨刚、吴前进的证言；3、被告人杨景辉、吴吉亮的供述与辩解；4、指认记录、辩认笔录、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；5、价格鉴定意见书；6、视频资料。二、妨害公务罪在蒋松成等人的劝阻下，砸东西人员离开大厅下楼时，接警的靖州县公安局110民警张某、熊某、李某1、龙某四人也正好来到该大厅进行处置。张某等民警对被毁坏的现场进行勘查后，并通知在现场的被告人蒋松成与杨某1（已起诉）等人到公安局接受调查处理，但蒋松成、杨某1等人不愿配合，继而发生了争执，还言语挑衅民警。在争执的过程中，杨某1朝民警张某脸上打了一巴掌，被告人蒋松成便喊了一声“打”，这时被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、吴前进、梁巨刚及杨某1、姚某1（已起诉）等人对110出警的四位民警拳打脚踢，在出警民警躲闪的过程中，被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、吴前进、梁巨刚等人追着张某、熊某等出警人员进行拳打脚踢，将四人打伤后逃离现场。在殴打的过程中，张某持有的装有15发子弹的九二式手枪弹夹丢失。后经查证，该弹夹经蒋松成的手交给吴前进，由吴前进放在ＫＴＶ大厅外楼梯口处的消防栓内。案发后经鉴定，熊某左侧鼻骨粉碎性骨折，全身软组织挫伤，构成轻伤二级。张某全身软组织挫伤，构成轻微伤。2016年2月16日，被告人蒋松成在怀化市河西区滨江新村被公安民警抓获，后被告人吴前进、吴吉亮、杨景辉、梁巨刚分别到靖州县公安局投案，五被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。就指控的事实，公诉机关向法庭提供证据如下：1、报案、受案登记表、户籍证明、到案经过、出警经过、案发现场监控视频制作说明、合同民警聘用合同书、公安局证明、刑侦队说明等书证；2、证人姚某1、吴某1、吴某2、杨某1、吴某4、吴某3杨某2、朱某、姚某2、吴某5、胡某、康某、唐某、阳某、李某2、周某、陈某、余某、王某、刘某、穆某的证言；3、被害人张某、李某1、龙某、熊某的陈述；4、被告人蒋松成、梁巨刚、杨景辉、吴前进、吴吉亮的供述与辩解；5、指认记录、辩认笔录、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；6、人体损伤程度鉴定意见书；7、视频资料。三、危险驾驶罪2015年4月14日晚，被告人梁巨刚与朋友冯某等人在靖州县欧尚会所唱歌时喝了酒。当晚24时许，被告人梁巨刚驾驶自己的无车牌号普通二轮摩托车准备回家，当行驶到靖州县梅林路靖宝市场路段时，与同方向停放在道路边上的湘Ｎ×××××中型自卸货车相撞，造成梁巨刚受伤，两车受损的交通事故。2015年4月15日Ｏ时22分许，接到交通事故报警的公安民警在进行现场勘查后，对因事故受伤已送往人民医院的被告人梁巨刚进行了血样抽取。经鉴定，被告人梁巨刚血液中乙醇含量为2.2164ｍｇ／ｍｌ，属醉酒驾驶。2016年5月13日，被告人梁巨刚接到公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述了自己的罪行。就指控的事实，公诉机关向法庭提供证据如下：1、普通二轮摩托车的物证（照片）；2、报警案件登记表及受案登记表、到案经过、户籍信息、血样提取登记表及照片、驾驶证查询信息及二轮摩托车车辆信息等书证；3、证人肖某、冯某的证言；4、被告人梁巨刚的供述与辩解；5、鉴定意见书、道路交通事故认定书；6、交通事故情况记录、现场勘验笔录及照片。公诉机关认为，被告人杨景辉、吴吉亮伙同他人任意损毁公私财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进伙同他人以暴力阻碍人民警察依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人梁巨刚在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。在各自的共同犯罪中，被告人蒋松成、杨景辉起主要作用系主犯，被告人吴前进、吴吉亮、梁巨刚起次要作用系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第二十七条第一、二款的规定。被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚判决宣告以前一人犯二罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款的规定。提请依法判处。附带民事诉讼原告人张某要求被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进赔偿治疗费8106.21元、护理费10000元、交通费2000元、住院伙食补助费及营养费10000元、康复费20000元，共计50006.21元。针对诉讼请求未提交证据。附带民事诉讼原告人熊某要求被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进赔偿司法鉴定费700元、后期治疗费10000元、交通费2000元、住院伙食补助费及营养费3600元、护理费10000元、误工费6500元、伤残赔偿金62390元，共计95190元。针对诉讼请求未提交了司法鉴定费发票、怀化市正兴司法鉴定所司法鉴定意见书、住院病历等证据。附带民事诉讼原告人李某1要求被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进赔偿治疗费5027.18元、交通费600元、住院伙食补助费及营养费3600元、误工费及康复费5773元，共计15000.18元。针对诉讼请求未提交证据。附带民事诉讼原告人龙某要求被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进赔偿治疗费2815.72元、交通费400元、住院伙食补助费及营养费800元、护理费2000元、误工费及康复费5985元，共计12000.72元。针对诉讼请求未提交证据。被告人蒋松成对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律没有提出异议。被告人蒋松成的辩护人易建军辩称，公诉机关指控蒋松成的主要犯罪事实没有异议。蒋松成主观恶性小，到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，有悔改之意，故请求法院对蒋松成从轻处罚。被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律没有提出异议。经审理查明一、公诉机关指控被告人杨景辉、吴吉亮犯寻衅滋事罪、妨害公务罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。二、公诉机关指控被告人蒋松成、吴吉亮、梁巨刚、吴前进妨害公务罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。另查明，熊某的伤残程度已达到十级伤残，司法鉴定费发票为700元，在怀化市第二人民医院靖州医院住院54天康复出院。张某、李某1、龙某针对诉讼请求未提交证据予以证实。且在本院判决的（2016）湘1229刑初62号刑事判决书中已确认姚某1、吴某1、吴某2、杨某1及其亲属积极赔偿被害人张某、李某1、龙某、熊某的经济损失人民币70000元（吴某1、杨某1赔偿20000元，姚某1、吴某2赔偿15000元），与被害人达成刑事和解协议并获得谅解。本案在审理过程中，被告人杨景辉、吴吉亮及其亲属积极赔偿被害人张某、李某1、龙某、熊某的经济损失人民币80000元（杨景辉、吴吉亮赔偿40000元），与被害人达成刑事和解协议并获得谅解。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据证明：1、报案、受案登记表，证明本案的立案情况。2、户籍证明，证明各被告人的基本身份信息及达到刑事责任年龄。3、到案经过、刑侦队情况说明，证明被告人蒋松成2016年2月16日在怀化市河西区滨江新村被公安民警抓获，被告人杨景辉于2016年3月23日到公安机关主动投案，被告人吴吉亮于2016年3月16日到公安机关主动投案，被告人梁巨刚于2016年5月16日到公安机关主动投案，被告人吴前进于2016年5月11日到公安机关主动投案。4、出警经过，证明出警民警张某、李某1、龙某、熊某分别陈述接警后依法出警，并在执行公务当中，被蒋松成、杨某1等人围攻，致使四人不同程度受伤。5、案发现场监控视频制作说明及监控视频资料，证明监控视频的制作来源及案发现场的相关情况。6、部分被损物品价格及修复相关材料，证明“名豪”ＫＴＶ被砸坏的部分被损物品购买价格及部分被毁物品雇人修复的相关支出情况。7、靖州县委常委会纪要、合同民警聘用合同书、靖州县公安局证明，证明李某1、龙某、熊某系靖州县公安局经公开招聘的巡特警公务人员。8、刑事判决书，证明1995年12月26日梁巨刚因盗窃罪被贵州省黎平县人民法院判处有期徒刑五年。9、被害人张某、李某1、龙某、熊某的陈述，证明2015年10月27日23时许，接靖州县公安局指挥中心电话通知，说佳慧超市四楼名豪ＫＴＶ有人闹事，民警张某、李某1、龙某、熊某一起出警，到现场看到名豪ＫＴＶ大厅的东西都被砸烂了，ＫＴＶ的经理说是他报的警，蒋松成说他负责并答应到派出所处理，当来到电梯口时又返回去了，而且不愿去派出所。接着，所有的人围着被害人进行言语挑衅，李某1就打电话联系增援，张某就说你们想围攻吗？杨某1就朝张某打了一巴掌，蒋松成喊了一声“打”，在场的人员一起追逐着张某等民警一顿拳打脚踢，将其打倒在地，造成熊某被打成轻伤，张某、李某1、龙某被打成轻微伤。10、证人胡某、康某、唐某、阳某、李某2的证言，证明2015年10月27日23时许，在名豪ＫＴＶ包厢唱歌的一伙中年人唱完歌后到前台结账时，与名豪ＫＴＶ工作人员发生争执，并动手砸店里的许多东西，民警来了才被制止。这一伙中年人在与民警谈如何处理此事时，又围着四名民警一顿拳打脚踢的事实。11、证人杨某2、朱某、姚某2、吴某5的证言，证明2015年10月27日23时许,蒋松成、姚某1、吴某1、吴某2、杨某1、吴某4、吴某3、杨某2、朱某、姚某2、吴某5、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进等20余人在名豪ＫＴＶ包厢唱完歌，蒋松成、吴某4到前台去结账，在结账过程中，蒋松成、吴某4、杨某1等人与名豪ＫＴＶ工作人员发生争执，蒋松成、姚某1、吴某1、吴某2、吴某4、吴某3、杨景辉、吴吉亮等人在砸柜台上的物品及大厅里摆放的花盆。而后，民警来了并予以制止，民警要蒋松成与名豪ＫＴＶ老板一起去派出所处理，蒋松成又与民警争吵，杨某1打了民警一巴掌，接着，姚某1、吴某1、吴某2、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进等人围着四名民警拳打脚踢的事实。12、证人周某、陈某、余某的证言，证明名豪ＫＴＶ被砸坏的部分被损物品购买价格及部分被毁物品雇人修复的相关支出情况。13、证人王某的证言，证明2015年10月27日下午，吴某4打电话给名豪ＫＴＶ老板王某订包厢唱歌的事实。14、证人姚某1的证言，证明2015年10月27日晚上11点，姚某1与蒋松成等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，吴某4在前台结账的时候和工作人员吵了起来，与其一起唱歌的人中有几人在砸东西，民警处置时，又对民警拳打脚踢的事实。15、证人吴某1的证言，证明蒋松成和吴海松在前台结账的时候，吴某1与姚志、杨景辉等人在大厅打砸物品以及蒋松成、梁巨刚对公安人员殴打的事实。16、证人吴某2的证言，证明2015年10月27日晚上11点多钟，吴某4和蒋松成在名豪ＫＴＶ前台付账时，与ＫＴＶ服务员吵了起来，杨景辉与其他人将招财猫的底部砸到地上和砸其它东西。蒋松成因劝阻不了拿起前台上的一个电脑显示屏往地上摔，“110”民警来大厅后，蒋松成对其中一个公安人员讲“你当官不能当一辈子”，杨某1用手朝那个公安人员打了一巴掌，吴某2等人就围上去打那个公安人员，蒋松成、杨某1和姚志打得最凶。17、证人杨某1的证言，证明2015年10月27日晚上8点钟左右，与蒋松成等17、8人到靖州县名豪ＫＴＶ唱歌，大概到晚上11点钟左右，蒋松成到ＫＴＶ大厅结账发生争吵，吴某4等人在砸东西，蒋松成开始在劝他们不要砸东西，突然他也拿起前台上的电脑显示器狠狠的摔下，蒋松成把人劝出大厅，“110”民警来了之后，蒋松成和一个公安民警吵了起来，当晚一起唱歌的人就围着这个公安人员拳打脚踢。18、证人吴某4的证言，证明吴某4和蒋松成在名豪ＫＴＶ前台结账，因发生争争执，吴某4便伸手去拿前台上的电脑显示屏砸了泄愤，但没有砸，吴某4见工作人员没有免单，便将前台工作人员手中的消费清单抢了扔在地上，蒋松成把前台显示屏砸到地上，其他人也在大厅乱砸东西。后来看到蒋松成和公安人员在争吵，杨某1用右手朝那个公安人员打去，一起来唱歌的人就开始打这个公安人员，蒋松成、杨某1、姚志打得最凶。19、证人吴某3的证言，证明2015年10月27日晚上11点多钟，蒋松成、吴某4在名豪ＫＴＶ前台和工作人员发生了争执，吴某3与其他一起唱歌的人砸东西的事实。20、现场勘查笔录、现场图及照片，证明案发中心现场位于靖州县渠阳中路靖天国际四楼名豪ＫＴＶ大厅的方位、状况、概貌等。21、辨认笔录、指认笔录，证明公安将案发时的视频截图打印后，经被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进辨认，指认出截图中人员是其本人；经被告人杨某1、吴某4、吴某2、吴某1、姚某2、姚某1、吴某5辨认，辨认出蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进系在场人员。22、（靖）公（刑）鉴（伤）字［2015］1201Ａ号、（靖）公（刑）鉴（伤）字［2015］1201Ｂ号、（靖）公（刑）鉴（伤）字［2015］1201Ｃ号、（靖）公（刑）鉴（伤）字［2015］1201Ｄ号法医人体损伤程序鉴定意见书、靖价认鉴［2015］234号价格鉴定意见书，证明熊某的损伤程度为轻伤，张某、李某1、龙某的损伤程度为轻微伤，名豪ＫＴＶ被损坏的物品损失为4000元。23、被告人蒋松成的供述与辩解，证明2015年10月27日晚上11点多钟蒋松成等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，准备结账走人，来到名豪ＫＴＶ前台，吴某4因结账和工作人员发生了争执，吴某4把前台的一个烟灰缸扔到地上，其他人也开始在大厅乱砸东西，蒋松成为劝阻不要乱砸东西，将放在收银台的东西往前台上砸，其他人才停下来。接着蒋松成便与工作人员谈赔偿问题。没过多久，3、4名公安民警来到名豪ＫＴＶ收银台，公安民警问名豪ＫＴＶ工作人员发生了什么事，蒋松成便对公安民警解释，公安民警说要带人去公安局处理，但杨某1等人不肯走，还把公安民警围在一起，接着和公安民警吵了起来，杨某1就用右手朝这个公安人员的脸上打了一巴掌，然后蒋松成与其他的人就围着这个公安人员拳打脚踢。蒋松成见到一个公安人员手中拿起枪，就冲过去双手压住拿起枪那个公安人员右手前臂不准其开枪，之后，我就劝其他人不要打了，过了几分钟，蒋松成等人便一起离开大厅走了。24、被告人杨景辉的供述与辩解，证明2015年10月27日晚上11点多钟杨景辉等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，吴某4因与前台发生争执，在前台上面拿起一个很圆的东西就朝地上扔，吴某1走到前台里面砸了键盘，姚某1在前台上面拿起一个招财猫往地上砸，刚子也从前台上面拿起一个招财猫往地上砸。公安民警来后，蒋松成、杨某1等人就和公安人员站在靠包厢那边的墙柱下讲话，蒋松成和公安人员讲话的声音越讲越大，蒋松成还讲“你当官当不了一辈子、就要打打你”之类的话，没讲几句杨景辉就看到杨某1突然朝其中一个年纪较大的公安人员打了一巴掌，这个时候杨景辉等人便都将4名公安人员围在一起对他们拳打脚踢，杨景辉朝年纪较大的公安人员踢了一脚，有民警准备拿枪出来，被蒋松成双手箍起年纪较大民警的腰，两人在互相挣扎，一个年纪比较年轻的公安人员就在大门口打电话请求支援，杨景辉等人便一起走了。25、被告人吴吉亮的供述与辩解，证明2015年10月27日晚上11点多钟，吴吉亮等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，吴某4在总台结账时与工作人员发生争执，吴某4将结账单撕毁后喊“砸”，姚某1从前台上拿了一个装饰物往地上砸、吴某1跑到前台里面砸东西、吴某2朝前台上的一个装饰物踢了一脚、杨景辉站在靠墙的位置踢花盆、吴某3站在前台前面拿起一个花盆朝前台砸了过去、吴吉亮将大厅左边墙边上的一个花盆踢倒了、吴某1将另外一个花盆踢烂、杨景辉将大厅门口摆起的两个花盆踢烂。公安民警来后，蒋松成等人围在靠包厢那边的墙柱那里讲话，蒋松成跟一个年纪较大的公安民警吵了起来，并讲：“当官当不了一辈子”，姚某1还用两只手张开故意挡着公安人员摄像，过了几秒钟，杨某1突然朝年纪比较大的公安人员打了一巴掌，之后蒋松成等人便围着这四名公安人员拳打脚踢，吴吉亮便冲上去朝年纪较大的公安人员踢了一脚，蒋松成、杨某1又把那个年纪较大的公安人员追打到进大厅左边靠墙角的位置，其他人继续对那个年纪较大的公安人员拳打脚踢，之后蒋松成、杨某1又在厅中央追打年纪较大的公安人员，将那个公安人员从沙发的位置一直追打到靠包厢墙柱的位置，蒋松成、梁巨刚用手箍起那名年纪较大的公安人员的脖子，蒋松成、梁巨刚的手不停的在那名年纪比较大的公安人员那里搜东西，过了一下蒋松成从那名年纪较大的公安人员腰那里拿了一个弹夹出来走到一边，刚走到一边蒋松成就将弹夹递给了吴前进，吴前进顺手将弹夹插到裤兜里面，沿着前台往大厅里面走，吴吉亮便与吴前进走出大厅，后吴前进又返回大厅。26、被告人梁巨刚的供述与辩解，证明2015年10月27日晚上11点多钟，梁巨刚等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，在前台，不知什么原因，吴某3、吴某4以及10多个不认识的男的在砸大厅的花盆以及前台上的东西。在民警来了之后，杨某1、蒋松成与一个年纪较大的民警吵了起来，杨某1动手打了那个年纪较大的民警，其他人将年纪较大的民警追打到进大厅左侧靠墙角位置，梁巨刚冲上去朝年纪较大的民警踢了一脚，其他人还在墙角位置继续打年纪较大的民警，梁巨刚看到一个年纪比较小的民警在靠沙发的位置，便冲上去对着他的肩膀打了一拳，打了之后梁巨刚等人便将110民警追打到靠墙柱的位置，之后又打了几分钟的样子，就散了，梁巨刚看到支援的公安人员来了，便从电梯大门左侧的一个楼梯走下去了。27、被告人吴前进的供述与辩解，证明2015年10月27日晚上11点多钟吴前进与蒋松成、吴吉亮、杨景辉、刚子等人在名豪ＫＴＶ唱完歌，吴某4和蒋松成在总台结账时与工作人员发生争执，蒋松成签了的单子被吴某4撕了，吴某1在前台里面砸东西乱丢，吴某3拿起一个花瓶往前台上砸，蒋松成因阻止不了砸东西就发火了，拿起前台的一个电脑显示屏往前台的地上砸，在离开的时候，杨景辉走到进大厅的左侧位置，踢倒了一个花盆。下楼的时候，遇到出警的110民警来处理砸东西的事。之后吴前进等人又返回来到大厅，蒋松成、杨某1与民警越吵越凶，杨某1用右手打了一个年纪较大的民警一巴掌，紧接着吴前进等人便围上去对出警的所有民警拳打脚踢，蒋松成、杨某1等人又将年纪比较大的民警追着打，打到之前我们最开始动手打民警的位置，蒋松成用左手递给吴前进一个弹夹，吴前进看到是弹夹后便直接沿大厅走了出去，到电梯门口时，见到左边还有一个门，吴前进便走进那个门里面，将弹夹放进消防栓里面，放好之后吴前进又回到大厅里面，因心里也很害怕，就和吴吉亮、梁巨刚从电梯左侧的大门走楼梯到一楼离开了。28、刑事和解协议、收条、谅解书，证明被告人杨景辉、吴吉亮及其亲属赔偿被害人张某、李某1、龙某、熊某的经济损失80000元、达成刑事和解并得到了被害人的谅解，被害人请求本院对被告人杨景辉、吴吉亮从轻判处的事实。29、社区矫正评估报告，证明靖州县司法局出具了对被告人杨景辉、吴吉亮适用社区矫正的调查评估意见书。30、怀化市第二人民医院靖州医院熊某住院病历，证明熊某在医院住院54天后康复出院。31、司法鉴定费发票、怀化市正兴司法鉴定所司法鉴定意见书，证明熊某的伤残程度已达到十级伤残，司法鉴定费发票为700元。32、（2016）湘1229刑初62号刑事判决书，证明姚某1、吴某1、吴某2、杨某1及其亲属积极赔偿被害人张某、李某1、龙某、熊某的经济损失人民币70000元。对公诉机关提供的证人刘某、穆某的证言，因该证据与本案无关联性，本院不予采纳。三、公诉机关指控被告人梁巨刚犯危险驾驶罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据证明：1、报警案件登记表、受案登记表，证明本案的立案情况。2、户籍证明，证明被告人梁巨刚的基本身份信息及达到刑事责任年龄。3、到案经过，证明2016年5月13日被告人梁巨刚接到公安机关电话通知后主动到案。4、扣押的雅迪牌普通二轮摩托车的物证（照片），证明2015年4月15日，公安机关将梁巨刚醉酒后驾驶的雅迪牌普通二轮摩托车依法扣押以及本案物证的来源。5、驾驶证查询信息、摩托车车辆信息，证明梁巨刚具有准驾车型为Ａ2的驾驶证，其醉酒后驾驶的普通二轮摩托车车架号为Ｌ5ＸＴＣＪＰＢＩＢ6675855。6、血样提取登记表及照片，证明梁巨刚在靖州县人民医院抽取血样进行检测的情况。7、证人肖某的证言，证明2016年4月15日0时许，一辆摩托车撞在其停放在靖州县梅林路靖宝市场路边的湘Ｎ×××××的中型自卸货车车箱尾部的横梁上，摩托车驾驶员面部受伤。8、证人冯某的证言，证明2016年4月14日23时许，梁巨刚在靖州县欧尚会所喝了啤酒后，骑着摩托车离开。9、道路交通事故认定书，证明梁巨刚酒后驾驶机动车在道路上行驶，未观察前方道路态势确保安全通行，负事故的主要责任。10、鉴定意见书，证明经血液酒精含量检测，梁巨刚血液中乙醇含量为2.2164ｍｇ／ｍｌ，属醉酒驾驶。11、交通事故情况记录、现场勘验笔录及照片，证明案发现场的概貌、方位及相关情况。12、被告人梁巨刚的供述与辩解，证明2016年4月14日23时许，其喝酒后驾驶二轮摩托车往靖州县铺口乡官团村方向行驶，行至靖宝市场路段时，撞在一辆货车的尾部。13、同步录音录像，证明公安机关对梁巨刚进行讯问时无刑讯逼供行为本院认为，被告人杨景辉、吴吉亮伙同他人任意损毁公私财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进伙同他人以暴力阻碍人民警察依法执行职务，且致使一人轻伤、三人轻微伤，其行为已构成妨害公务罪；被告人梁巨刚违反国家交通管理规定，醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进暴力袭击并妨害人民警察执行公务，应从重处罚；被告人梁巨刚有前科，酌情从重处罚；在寻衅滋事犯罪中，被告人杨景辉、吴吉亮系从犯，应从轻处罚；在妨害公务犯罪中，被告人蒋松成起主要作用系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进起次要作用系从犯，应当从轻处罚；被告人蒋松成到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；在寻衅滋事、妨害公务犯罪中，被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；在危险驾驶犯罪中，被告人梁巨刚经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己危险驾驶的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人杨景辉、吴吉亮赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人杨景辉、吴吉亮、梁巨刚判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。对公诉机关提出被告人杨景辉具有主犯的量刑情节，经查，被告人杨景辉在伙同他人任意损毁公私财物及暴力阻碍人民警察依法执行职务中起的作用较小，态度不明显，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故对公诉机关认为被告人杨景辉具有主犯的量刑情节因与本案事实不符，本院不予支持；对公诉机关提出的其他被告人所具有的量刑情节，理由成立，本院予以支持。本院委托靖州县司法局对被告人杨景辉、吴吉亮进行社区矫正评估调查，靖州县司法局建议对被告人杨景辉、吴吉亮适用社区矫正。被告人杨景辉、吴吉亮符合缓刑条件，可以宣告缓刑。对被告人蒋松成的辩护人提出的被告人蒋松成所具有的量刑情节，理由成立，本院予以采纳。关于对附带民事诉讼原告人张某、李某1、龙某提出的要求被告人蒋松成、杨景辉、吴吉亮、梁巨刚、吴前进赔偿损失诉讼请求，因附带民事诉讼原告人张某、李某1、龙某没有提交相关证据予以证实其损失金额，且已得到其他侵害人相应的赔偿，故本院不予支持；对附带民事诉讼原告人熊某提出的伤残赔偿金因不属刑事附带民事诉讼的赔偿范围，且已得到其他侵害人相应的赔偿，本院亦不予支持。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百七十七条第一、五款、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国民法通则》第五条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条第一款、第一百五十五条第二款之规定之规定，判决如下一、被告人蒋松成犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年四个月，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2017年6月15日止）。二、被告人杨景辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。三、被告人吴吉亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。四、被告人梁巨刚犯妨害公务罪，判处拘役六个月，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行拘役七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后三日内向本院缴纳）。五、被告人吴前进犯妨害公务罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。六、驳回附带民事诉讼原告人张某、熊某、李某1、龙某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长夏文强人民陪审员简跃义人民陪审员刘炀二〇一六年十一月十四日书记员袁娟

朱玉金、朱美足寻衅滋事一审刑事判决书湖北省罗田县人民法院刑事判决书（2019）鄂1123刑初25号：罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉（2019）23号起诉书，指控被告人朱玉金、朱美足、朱美春犯寻衅滋事罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员方亚平出庭支持公诉，被告人朱玉金、朱美足、朱美春到庭参加诉讼。现已审理终结罗田县人民检察院指控，案发前，被害人冯某1等五人合法取得罗田县九资河镇麒麟畈村菱角堂处土地使用权，并委托被害人冯某2前对该地进行平整建房。2015年6月至2018年7月，被告人朱美足、朱玉金因对该地使用权归属问题存在异议，多次伙同被告人朱美春在施工现场采取搭棚、剪钢筋等手段阻止施工，先后多次被有关部门批评制止。2018年7月，被告人朱玉金，朱美足、朱美春共谋商定，由朱美足负责组织人手及提供资金，采取到施工现场切割钢筋等手段，再次阻止被害人冯某2前建房施工。同年8月2日晚，被告人朱美足谎称自建房需切割钢筋，骗取氧焊工丁某的信任，并伙同被告人朱美春租赁魏某的依维柯客车，从罗田县凤山镇赶往九资河镇施工现场。与在此处等候的被告人朱玉金汇合后，被告人朱美足指使丁某对房屋钢筋进行切割，被告人朱玉金、朱美春在旁望风，钢筋切割完后，被告人朱美足、朱美春及丁某乘坐魏某驾驶的车辆返回罗田，被告人朱玉金清理现场遗留的足迹及车胎迹后返回家中。经鉴定，被切割的钢筋价值为1.2951万元。对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、归案说明情况等书证；证人魏某、丁某的证言；被害人冯某2前的陈述；被告人朱玉金、朱美足、朱美春的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人朱玉金、朱美足、朱美春三人任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任。被告人朱玉金、朱美足在参与共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱美春在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱玉金对起诉指控其割钢筋的事实没有异议，但对指控的部分事实与罪名有异议，认为其不构成犯罪，理由如下：1、公诉机关指控的被害人冯某1等五人合法取得罗田县九资河镇麒麟畈村菱角堂处的土地使用权不是事实，被告人不认识起诉书指控的被害人冯某1等五人；2、被告人是保护自己的私有山林竹园和宅基地，其行为均有

朱海东、朱小维寻衅滋事一审刑事判决书河北省涞水县人民法院刑事判决书（2019）冀0623刑初26号：涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人朱海东、朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮犯寻衅滋事罪，被告人朱海军、朱金龙犯故意伤害罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月13日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员李国权、闫慧英、张萌、付蕊出庭支持公诉，被告人朱海东及其辩护人薛仲臣、被告人朱小维及其辩护人吕学军、被告人张亚超、被告人史小宁及其辩护人王猛、被告人朱金龙及其辩护人赵三圣、被告人李晓亮、被告人朱海军及其辩护人赵金刚到庭参加诉讼。现已审理终结涞水县人民检察院指控：一、被告人朱海东认为外地大货车过多导致本地大货车拉砂石料运费降低，欲提高本地大货车运费，于2018年5月23日下午召集本地拉砂石料的大货车司机在娄村镇西营房村公路边密谋策划，并纠集被告人朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮等人于2018年5月23日、5月24日、5月26日，在涞水县抛撒钉子，使用此方法扎坏途径此地拉砂石料大货车的轮胎，致使多辆大货车的车胎被扎，企图垄断拉砂石料大货车运输价格，影响了当地运输市场秩序，造成了较为恶劣的社会影响，六被告人的行为具有恶势力犯罪特征。其中，2018年5月23日15时许，被告人朱海东通过电话和微信组织召集本地拉砂石料大车司机在西营房村公路边集合，密谋策划如何处理运费过低问题，参与人员有朱海东、朱金龙、李晓亮、张亚超、朱小维、史小宁、李某、杨某1等人。由朱海东提出扎外地大车轮胎。后朱海东指使李晓亮等人用钢筋焊钉子，李晓亮等人先在张亚超的汽修厂用钢筋焊制钉子，后到西营房村邢某父亲家借用其焊机焊制钉子。当晚22时许，被告人朱海东、张亚超、朱金龙、朱小维、史小宁等人开车到陵园路口和南水北调安阳桥等处抛撒自制钉子。后因自制焊钉扎轮胎效果不好，朱海东、张亚超又到于某的建材店购买了一些燕尾钉，朱小维、张亚超等人用三角铁切割制作了一些钉子，之后朱海东、张亚超、朱金龙、朱小维等人于当晚再次开车到陵园路口和南水北调桥等处抛撒钉子。致使当晚侯某2、罗某、郭某、林某等人的多辆大货车轮胎被扎。2018年5月24日，被告人朱海东指使张亚超、朱小维等人用三角铁切割制作钉子，并组织、鼓动在当晚继续实施，当晚朱小维、史小宁等人在陵园路口、西营房路口等处抛撒钉子，致使当晚汪某等人大货车轮胎被扎。2018年5月26日，被告人朱海东借用杨某2切割机制作三角铁钉子，当晚朱海东等人在安阳桥和水北路口等处抛撒钉子，致使当晚汪某、张某1、王某、罗某、郭某、杨某1等人多辆大货车轮胎被扎。经涞水县价格认证中心认定，被扎坏的汽车轮胎价格共计人民币27255元。二、2018年5月2日9时许，在上，被告人朱海军在倒车时与骑电动车的卢和新发生剐蹭，二人发生争吵至撕扯。后卢和新的丈夫刘某1赶到现场后与朱海军发生争吵。同年5月3日5时许，刘某1来到被告人朱海军在涞水县娄村乡三义村嘉豪洗浴的家中欲找朱海军理论，后与被告人朱海军、朱金龙等人发生争执致厮打，打斗过程中被告人朱海军、朱金龙将刘某1打伤。经涞水县公安局物证鉴定室鉴定，伤者刘某1的身体损伤属于轻伤二级。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人朱海东、朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，构成寻衅滋事罪；被告人朱海军、朱金龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪，提请本院依法追究各被告人的刑事责任。被告人朱海东及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人辩护提出，本案不构成恶势力犯罪，被告人朱海东系初犯、偶犯，到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，愿意积极赔偿被害人损失，建议法院对其从轻处罚。被告人朱小维对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称2018年5月23日当晚其只是参与制作钉子，没有去抛撒钉子，辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但辩护提出，本案不构成恶势力犯罪，各被告人系为了生计，没有组织性和安排性；物价鉴定均是以被害人陈述作出，缺乏客观性；被告人朱小维系从犯，初犯，平时一贯表现良好，到案后如实供述，认罪态度较好，建议法院对其从轻处罚。被告人张亚超对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其自愿认罪，愿意赔偿被害人损失，希望法院对其从轻处罚。被告人史小宁对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩护人辩称被告人史小宁第一次只是参与了开会商议，但是没有去具体实施，第二次也只是负责开车，系从犯；本案不构成恶势力犯罪，对社会秩序没有恶劣影响；被告人认罪悔罪，无前科，建议法院对其从轻处罚。被告人朱金龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩护人辩护提出本案不属于恶势力犯罪，朱金龙只参与了一次抛撒钉子行为，并非组织者，系从犯；物价鉴定存在诸多瑕疵，被告人朱金龙到案后如实供述，系初犯，平时一贯表现良好；故意伤害部分，被告人系因亲情参与到打斗中，应为从犯；被害人有先行过错，民事部分已经赔偿并取得了被害人谅解，建议法院对其从轻处罚。被告人李晓亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，希望对其从轻处罚。被告人朱海军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩护人辩护提出，被告人朱海军到案后如实供述，认罪态度好，被害人具有先行过错，民事部分已经达成赔偿协议，并取得了被害人的谅解，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事罪以被告人朱海东为首的被告人朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮等人认为外地大货车过多导致本地大货车拉砂石料运费降低，欲提高本地大货车运费。2018年5月23日下午，被告人朱海东召集本地拉砂石料的大货车司机在娄村镇西营房村公路边密谋策划，并纠集被告人朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮等人，分别于2018年5月23日、5月24日、5月26日，在涞水县抛撒钉子，使用此方法扎坏途径此地拉砂石料大货车的轮胎，致使多辆大货车的车胎被扎，企图垄断拉砂石料大货车运输价格。其中，2018年5月23日15时许，被告人朱海东通过电话和微信组织召集本地拉砂石料大车司机在西营房村公路边集合，密谋策划如何处理运费过低问题，参与人员有朱海东、朱金龙、李晓亮、张亚超、朱小维、史小宁、李某、杨某1等人。由朱海东提出扎外地大车轮胎。后朱海东指使李晓亮等人用钢筋焊钉子，李晓亮等人先在张亚超的汽修厂用钢筋焊制钉子，后到西营房村邢某父亲家借用其焊机自制钉子。当晚22时许，被告人朱海东、张亚超、朱金龙、朱小维、史小宁等人开车到陵园路口和南水北调安阳桥等处抛撒自制钉子。后因自制焊钉扎胎效果不好，朱海东、张亚超又到于某的建材店购买了一些燕尾钉，朱小维、张亚超等人用三角铁切割制作了一些钉子，之后朱海东、张亚超、朱金龙、朱小维等人于当晚再次开车到陵园路口和南水北调桥等处抛撒钉子。致使当晚侯某2、罗某、郭某、林某等人的多辆大货车轮胎被扎。2018年5月24日，被告人朱海东指使张亚超、朱小维等人用三角铁切割制作钉子，并组织、鼓动在当晚继续实施。当晚张亚超、朱小维、史小宁等人在陵园路口、西营房路口等处抛撒钉子，致使汪某、侯某2等人大货车轮胎被扎。2018年5月26日，被告人朱海东借用杨某2切割机制作三角铁钉子，当晚朱海东等人在安阳桥和水北路口等处抛撒钉子，致使当晚汪某、张某1、王某、罗某、郭某、杨某1等人多辆大货车轮胎被扎。经涞水县价格认证中心认定，被扎坏的汽车轮胎价格共计人民币27255元。综上，六被告人的行为侵犯了正常的社会生产、经营秩序，影响了当地运输市场稳定，造成了较为恶劣的社会影响，具有恶势力犯罪特征。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人朱海东的供述与辩解，证实：2018年5月份，因外地大车太多导致拉砂石料的本地大车运费太低，为提高运费价格，2018年5月23日下午，其组织三义村大车队微信群里的人到西营房岗上开会商议运费过低一事。当时参与开会的人有朱金龙、韩某、刘某2、史小宁、刘某3、朱小维、兰彦雨、李晓亮、张亚超、李某、双全、二林等。当时韩某提议说谁要是去拉就扎谁车胎，后李晓亮和张亚超就说扎外地大车的车胎，开会的人就你一言我一语的开始响应。张亚超和李晓亮说他们去焊钉子，后来就散了。5月23日当晚，兰小宇开车拉着其去了西营房村，其看到李晓亮和李某在焊钉子，后来朱小维去了也焊了几个钉子，用三个钢筋棍焊在一起，六个尖儿。当时现场有朱金龙、史小宁、兰小宇、朱小维、张亚超、李某、李晓亮等，钉子焊好后，就去了陵园路口和安阳桥限宽处撒钉子。其开始和杨二林在一起，在京赞路上转悠，看到涿州的车就通知下面的人撒钉子。但是刚开始时焊的钉子效果不好，扎不了车，后其与张亚超一起买了燕尾钉，张亚超和朱小维一起切的角铁，做好后又回到安阳桥和陵园路口撒钉子。后在微信群里听说成功扎了一辆，在陵园路口见到张亚超和朱小维，也听说扎成功了两辆，之后就回家了。5月24日，其没有参与撒钉子，但是在微信群里说让张亚超组织做钉子和撒钉子。后来还去了一次，其和双全、兰小宇借了一台切割机，拉着机器去张连坤家，朱小维和张连坤切的角铁。晚上其和朱小维、双全、朱金龙、兰小宇等一起到安阳桥和水北村一个砂石料厂门口撒的钉子。2、被告人朱小维的供述与辩解，证实：其是大车车主，平时主要在娄村的料场拉料。本村很多人都养着大车，朱海东建了一个微信群，通过微信群给大家联系拉料的活儿。因为外地大车太多，导致运费降低，朱海东给大家开了会决定在马路上扔自制的钉子、角铁，破坏外地大车轮胎，把外地大车赶走。其一共参与了两次制作、抛撒钉子的行为。第一次是开会当天晚上，其接到朱海东通知，也看到了三义村大车队群内的消息，去了西营房村口的一个地方。其和李某、朱海东、双全都焊钉子了，当晚，朱海东指使其和张亚超在陵园路口看着车，有大车下山就通知朱海东。朱海东他们在路上扔钉子。后来因为焊的钉子不好用，当晚朱海东又组织人们在张亚超的修理厂切了一些角铁，其也制作了一个，制作好后其和朱海东、朱金龙、小宇去陵园路口扔了角铁。第二天其和张亚超、李某、史小宁、刘晓培去的陵园路口和西营房村路口附近撒钉子，是张亚超指挥其去的这两个地方，刘某2和张亚超扔的钉子，后张亚超带其和李某去水东桥上扔了几个角铁。3、被告人张亚超的供述与辩解，证实：其养着大车，附近养大车的有一个微信群，名字叫三义村运输队，群主是“东子”。2018年5月23日下午两三点钟，“东子”把微信群里养大车的车主叫到西营房村马路边上，一起商议运费太低涨运费的事。“东子”当时提议说弄点钢筋棍扎外地大车的车胎，当时决定让其弄，因没材料就散了。后来李晓亮和双全去买了钢筋棍，其从微信群里看到李晓亮和双全在焊钉子。当天晚上，其到西营房后看到还在焊钉子，钉子焊好后，群里的人都拿着钉子去陵园路口扔钉子，但由于当时焊的钉子不结实，大家又回到西营房村。当时东子提议割角铁，后三义村的朱金龙和朱小维就拿着切割机和角铁到其厂里切了角铁。后其开车拉着朱海东去陵园路口扔了十来个角铁。朱海东指示其在安阳路口看路，朱海东和二林在“金满水上乐园”给其指示有无来车，然后安排朱金龙、小宇、朱小维、双全在安阳大桥处撒钉子。当晚，其还在群里说用彩钢的燕尾钉比较好，后其和朱海东一起买了多半盒燕尾钉也撒在了陵园路口，当时看到扎了有五六辆车，后就散了回家了。5月24日上午，小宇给其拿过去一截角铁，下午朱海东给其打电话让其将拿过去的角铁做成钉子，其做了几个，后来朱小维去了就开始切角铁，后史小宁、刘某2到了后，他们就拿着钉子去撒了。因为要去给别人修车，其没有去。当天晚上小宇去找其撒钉子，其和李晓亮、李某到涞水吃饭，没有去。另经播放其手机中的微信群内的录音可证实，5月24日晚上朱海东说晚上八点左右有活动，后证实当晚刘某2、朱小维、史小宁参与了撒钉子。4、被告人史小宁的供述与辩解，证实：其养着一辆大车拉砂石料，2018年5月份撒钉子的事情其参与过两次。第一次是开会当天，其当时只是参与了开会，后就一直在焊钉子的那待着，朱金龙、朱海东等人拿着钉子去撒的，其他人还有谁记不清了。当时说焊的钉子不好用，扎不住车胎，后来大家又去了张亚超的汽修厂，其看到朱小维在切三角铁，切好后他们就又去撒钉子了，兰彦宇开着其车去的，朱海东将人们分成了两组，一组去陵园路口，一组去安阳桥，其和李晓亮在路边待着，没去撒去。第二天下午朱海东让其去张亚超那，其到后看到张亚超、刘某2、朱小维、李晓亮，朱小维正在做钉子，后其开车拉着上述人员去陵园路口，张亚超、刘某2撒了七八个钉子大家就回去了。5、被告人朱金龙的供述与辩解，证实：其参与了一次撒钉子的行为，就是开会当天撒了一次。因为那段时间外地大车太多，运费降低，5月23日下午朱海东组织大家在西营房村岗上路边开会，主要商量怎么整治外地车，不让他们拉料。因为商量时其喝多了，具体怎么商量的其不知道，其再回去后听见朱海东说在路上扔钉子扎外地大车的车胎。后朱海东让朱小维焊钉子，焊完后朱海东让人们带着钉子去陵园，其和朱海东、朱小维、张亚超去了，其撒钉子了。后来因为焊的钉子不行，扎不住车胎，大家又去了张亚超的汽修厂，有人提议割角铁，后其和朱小维找了台切割机带到张亚超的汽修厂，朱小维和张亚超切割的角铁，切完后，朱海东让其去安阳桥撒钉子，其看到一辆大车被扎后就回家了。后来没有参与过。6、被告人李晓亮的供述与辩解，证实：其家附近有石料厂，很多人都开大车跑运输，朱海东组织了一个微信群，给大家统一安排活儿。因为外地车太多，导致运费低，朱海东对此不满意，组织群里的人在西营房路边开会商议怎么解决此事，当天去了很多人，朱海东说扎外地大车车胎。会后安排其和双全买钢筋做钉子。当天下午其和双全到张亚超的汽修厂做了一个钉子，因为不会用那的焊机，后其从朋友家借了一台焊机，还拍了双全做钉子的视频发到群里。后来三义村的朱小维去了后开始做钉子。做好后朱海东指挥人们去撒钉子。其没去撒。晚上听群里说第一批没有扎破车胎，后在群里看到朱海东组织人们去张亚超处割三角铁，后三义村的人又把钉子撒到了路上，后来听说大车车胎被扎了。当时朱海东、朱金龙、张亚超和三义村的人都去撒钉子了。第二天朱海东给其打电话让其去张亚超那，其没有去，当晚和张亚超、李某一起去涞水“心愿烧烤”吃的饭。7、被害人汪某的陈述，证实：其养着两辆大车，车牌号分别是冀Ｂ×××××和冀Ｂ×××××。主要路径就是从顺合石料厂到水北路和保野路交叉路口。2018年5月24日和5月26日两天晚上，两辆大车被扎了五条车胎。被扎车胎上有用钢筋焊的钉子、角铁磨的钉子和做彩钢用的燕尾钉。五条轮胎有在万泰石料厂门口被扎的，也有在南水北调桥北边五六百米处被扎的。车胎都是新的，每条1600元，其中只有一条补过一次花了300元。8、被害人侯某1的陈述，证实：2018年5月24日凌晨1点30分左右，其车牌号为冀Ｂ×××××的大车从顺合石料厂装好车走到一个下坡拐弯的地方时，突然前轮跑偏差点翻车，其赶紧刹车，下车后发现左前轮和右前轮车胎分别被“燕尾螺丝”钉和角铁制作的钉子扎破；2018年5月26日凌晨两点左右，其开车拉着货走到安阳村口处时又有一条车胎被类似燕尾钉的螺丝扎破。被扎的车胎大概有八成新。9、被害人张某1的陈述，证实：其养着一辆前四后四的大货车，雇佣司机从京赞路边的天宏石料厂往涿州拉石料。2018年5月26日晚上十点钟，司机打电话称车胎被扎了两条，每条上都扎着一个类似三角铁的钉子，车胎直接就报废了。被扎的车胎系其刚换的新的，用了才十几天。10、被害人王某的陈述，证实：2018年5月26日23时，司机给其打电话称在西营房村龙山皇家园陵至顺合矿区的路上，其两辆车车胎被三角铁扎坏了，一共扎了三条车胎，其中两条是“固德”牌，一条是“劲步”牌，被扎的有九成新。三条胎加上救援费一共花了四千五百元。11、被害人罗某的陈述，证实：其养大车跑运输，路线是从北龙泉福宝矿业拉料后走京赞路通过南水北调桥到水北路口。2018年5月23日晚上，司机到水北村路口后发现左前胎和右后胎被三角铁扎坏了，当时在料场补上了；26号晚上,司机开车路过水东村那个大拐弯的时侯又有三条胎被扎了，其中两条补上了，另一条直接换了新的。车胎是“朝阳”牌，七成新。12、被害人郭某的陈述，证实：其养着一辆前四后八的大货车，往涞水镇水北村路口附近拉料。2018年5月23日被扎了两条轮胎，5月26日被扎了三条轮胎，都是在西营房陵园至水北南水北调桥这段路被扎的，都是被三角铁还有用大螺丝钉扎的。13、被害人林某的陈述，证实：2018年5月24日凌晨2、3点左右，在娄村乡顺合料场到万泰料场路上，其大货车被扎坏了两条车胎，一条胎是三角铁扎的，一条胎是用拧在一起的钢筋扎的。扎坏后没法用了，直接换的新的，车胎都是新换的，用了不到一个月的时间。14、被害人杨某1的陈述，证实：2018年5月26日23时许，其大货车行驶在娄村至西营房村的京赞路上时，一个车胎被三角铁扎破。其平时养大车，也在“三义村大车队”微信群里，2018年5月23日中午，朱海东打电话通知其到西营房变电站附近马路边开会，开会时朱海东提出在拉料的路上撒钉子，后来5月24日至5月26日朱海东等人就在微信群里讨论撒钉子的事。15、证人李某的证言，证实：其是养大车的，也在朱海东建的“三义村大车队”群里，平时朱海东给大家联系活儿。一天中午，朱海东在群里召集大家到西营房岗上开会，商量运费低的事。当时其也去了。到了下午朱海东就在群里说去给外地大车撒不倒钉，说去亚超的汽修厂做钉子。其下班后天黑了等到了张亚超汽修厂，他们做了钉子已经去撒了，后其在利达宾馆门口待着，没有去撒钉子。后来第二天和又隔了一天朱海东他们又去撒钉子了。16、证人吕某的证言，证实：其系万泰石料厂的厂长，2018年5月份左右，万泰石料厂附近拉石料大车轮胎频繁被三角铁、自制钢钉等物扎胎，造成京赞路堵车。17、证人杨某2的证言，证实：2018年5月份左右朱海东曾向其借过切割机。18、证人席某的证言，证实：其系顺合料场调度员，2018年5月中旬，有几天晚上在涞水县娄村路上大货车轮胎频繁被扎，听大车司机说有人故意在马路上抛撒自制的三角铁，严重影响了交通，给公司造成不小损失。19、证人邢某的证言，证实：2018年5月份左右，李晓亮和李某、张亚超一起来到其父亲家用其父亲家的焊机焊了钉子，李晓亮拿着焊机焊，李某、张亚超俩人就围着帮忙。李晓亮说拉料运费太低，焊这个扔马路上扎大车轱辘。其没有参与，也没有给其报酬。20、证人于某的证言，证实：几个月前张亚超和朱海东到其经营的建材店购买过燕尾钉。21、证人张某2的证言，证实：2018年5月份的一天晚上，其给杨某1开车的时候从顺合石料厂拉了石料往水北村送，大车左前轮车胎被切割过的三角铁扎破。22、涞水县公安局扣押决定书及扣押物品清单各一份，证实：涞水县公安局于2018年7月10日将张亚超的两部手机予以扣押。23、涞水县公安局调取证据通知书及调取证据清单各六份，证实：涞水县公安局于2018年8月15日从侯某1处调取车胎被扎照片及自制三角钉1个；涞水县公安局于2018年10月10日从罗某处调取自制三角钉1个；涞水县公安局于2018年8月10日从张某1处调取自制三角钉2个；涞水县公安局于2018年10月10日从王某处调取自制三角钉2个；涞水县公安局于2018年10月10日从郭某处调取自制三角铁钉2个。24、被告人朱海东、朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮等人户籍证明信，证实：六名被告人的主体身份。25、中国共产党涞水县娄村满族乡委员会关于娄村镇李晓亮等人基本情况的说明，证实：六被告人的政治面貌，被告人李晓亮、朱海东、史小宁系中共党员，朱金龙系中共预备党员，张亚超、朱小维系群众。26、石亭刑警中队情况说明三份，证实：汪某未能提供被告人作案用的角铁、燕尾钉等物品；杨某1已将“三义村大车队”微信群内的聊天记录删除，并退群，不能提供聊天记录；邢某的电焊机和杨某2的切割机均已变卖，无法提取。27、保定市接处警综合单和事件单各两份，证实：2018年5月24日21时许，有人报警称在有人故意放扎轮胎的东西；在2018年5月25日凌晨1时许，有两个报警电话称在娄村陵园车胎被扎；在2018年5月26日23时至5月27日早晨7时许，有三个报警电话称京赞路北水东路段有人故意在路上撒钉子扎车胎。28、涞水县价格认证中心价格认定结论书：涞价认字【2018】070号。证实：被扎破的轮胎价值共计27255元。29、现场勘验检查笔录，证实：大车轮胎被扎现场情况。30、辨认笔录。（1）朱小维辨认笔录3份。证实：朱小维分别辨认出自制的钉子和“刘某4”、史小宁。（2）李晓亮辨认笔录，证实：李晓亮分别在12张不同照片中辨认出自制的钉子。（4）张亚超辨认笔录4份，证实：张亚超分别辨认出自制的钉子和“小宇”、李某、“双全”。（5）朱金龙辨认笔录2份，证实：朱金龙辨认出自制的钉子和“小明”系李某。（6）史小宁辨认笔录3份，证实：史小宁辨认出自制的钉子和“刘某2”、兰彦宇。（7）朱海东辨认笔录4份，证实：朱海东辨认出自制的钉子和李某、孙某、“兰小宇”。31、电子数据光盘，北京国盾信息中心司法鉴定所司法鉴定意见书，证实：朱海东等人在微信群的聊天记录已固定为电子数据。32、被告人朱海东、朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮的前科证明，证实：六名被告人案发前均无违法犯罪记录。33、石亭刑警中队出具的抓获经过，证实：被告人朱海东、张亚超、朱小维、李晓亮、史小宁均系被抓获归案，被告人朱金龙系被传唤到案。34、被告人朱海东、朱小维、史小宁、朱金龙的辩护人提交的娄村乡三义村村委会证明各一份，证实：被告人朱海东、朱小维、史小宁、朱金龙平时表现良好。二、故意伤害罪2018年5月2日9时许，在上，被告人朱海军在倒车时与骑电动车的卢和新发生剐蹭，二人发生争吵至撕扯。后卢和新的丈夫刘某1赶到现场后与朱海军发生争吵。次日5时许，刘某1来到被告人朱海军在涞水县娄村乡三义村嘉豪洗浴的家中欲找朱海军理论，后与被告人朱海军、朱金龙等人发生争执致厮打，打斗过程中被告人朱海军、朱金龙将刘某1打伤。经涞水县公安局物证鉴定室鉴定，伤者刘某1的身体损伤属于轻伤二级。另查明，被告人朱海军、朱金龙与被害人刘某1就民事部分达成和解协议，赔偿款已履行完毕，并取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关出示，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人朱海军的供述与辩解，证实：2018年5月2日其在福山营娄村快递点门口倒车时被北水东村的一名妇女刮了一下，并与那名妇女产生了冲突，后其报了警。那名妇女的老公来了后用砖头将其车的右侧反光镜砸了。次日早晨5时许，其跟妻子正在家中睡觉，听到外面有动静，其妻子先出去的，后听到外面有吵闹声，其出去后看到那名妇女的老公刘某1在吧台边站着，说5月2日其打了他媳妇，给其要5万元钱。后刘某1从背后拿出一把斧子向其砍了一下，其拿出一把扎枪与刘某1发生撕扯。后金某电话通知朱金龙和朱海东，其电话通知了杜某并报了警。朱金龙与朱海东赶到现场后，其与朱金龙、金某、朱海东与刘某1发生打斗，刘某1用扎枪扎了朱海东左腿两下，后朱海东扑在刘某1身上，其与朱金龙就把刘某1按倒在地上，其骑在刘某1的腰上按着他，朱金龙用镐柄打了刘某1臀部几下。后其妻子和朱海东、杜某将朱金龙拉开，派出所的就来了。2、被告人朱金龙的供述与辩解，证实：2018年5月3日5时许，其母亲金某电话告知其家里有人拿着刀闹事，其赶到后见一男子拿着扎枪和刀在门口站着，后其叔朱海东也赶到现场，父亲朱海军、母亲金某也出来了，双方争执了几句后发生了打斗，那名男子拿着扎枪和刀追着其打，其与对方抢刀时被剌了一下，后那名男子用扎枪扎了其叔朱海东腿一下，其与朱海东、朱海军将那名男子手里的东西抢过来，其父亲朱海军骑在他身上将他按在地上，其用镐柄打了那名男子屁股两下，后来其母亲也打了几下，但是打在哪记不清了。3、被害人刘某1的陈述，证实：2018年5月3日早上，其去朱海军家协调前一天其妻子被朱海军打伤一事。朱海军妻子开门后就骂其，朱海军出来后拿着拖鞋扇其头部，后从里屋拿出来一把扎枪，其也从腰里拿出了一把瓦刀与朱海军打了起来。其将扎枪夺过来以后来到院子里，几分钟后，朱海军儿子，朱海军弟弟都赶到现场，后其与朱海军、朱海军妻子、朱海军儿子、朱海军弟弟发生了打斗，朱海军的弟弟跳起来打其时自己摔倒了，后其用扎枪扎了朱海军弟弟两下，朱海军的弟弟将其抱住，后将其摔倒。摔倒后朱海军用膝盖顶了其右胸部,后又骑在其后背上，胸部压在水泥地上，之后其就晕过去了。身上其他地方的伤应该是昏了以后他们打的,具体谁打的不知道。4、证人金某的证言，证实：2018年5月3日5时许，其正在睡觉时，刘某1到其家要找朱海军要钱，说前一日朱海军打了他妻子正在住院，朱海军出来后，刘某1从后腰拿出一把小斧子，朱海军用拖鞋扔了刘某1，回去拿了一把扎枪与刘某1打了几下，后扎枪被夺走，其跟朱海军回屋后报了警。后其给朱金龙和朱海东打了电话。朱金龙和朱海东到后，其与朱海军、朱金龙、朱海东一起与刘某1又发生了冲突，过程中刘某1用扎枪扎了朱海东左腿两下，后刘某1被按倒在地上，朱海军就坐在刘某1的身上，朱金龙就用镐柄打刘某1的腿，其也打了刘某1的头部和臀部，后刘某1就趴在地上不动了，派出所的就来了。5、证人朱海东的证言，证实：2018年5月3日5时许，金某给其打电话说有个北水东的男的拿着刀和扎枪要杀了朱海军，其赶到现场后，那个男的拿着刀和扎枪正在院里胡乱的扎呢，后推了金某一个跟头，其与朱海军、朱金龙、金某与那个男的就都打到了一起，具体怎么打的记不清了，那个男的用扎枪扎了其左腿两个口子，金某从地上拿起一根铁管就打那个男的，之后那个男的就躺下了，派出所的就来了。6、证人杜某的证言，证实：2018年5月3日5时许，朱海军电话告知其说有人要砍他，等其赶到朱海军家后，看到朱海军坐在那个男的身上，朱海军的妻子金某用镐柄打那个男人的屁股，朱海东和朱金龙在一边站着，后来派出所的就去了。7、证人卢和新的证言，证实：2018年5月2日9时许，其与朱海军因倒车发生矛盾，朱海军用拳头打了其肩膀和胸部几拳。第二天5月3日早上5时许，其丈夫刘某1去朱海军家解决这件事，刘某1被打伤。8、被告人朱海军、朱金龙的户籍证明信，证实：二被告人的主体身份。9、被害人刘某1的户籍证明信，证实：被害人刘某1的身份信息。10、涞水县公安局调取证据通知书、调取证据清单，证实：涞水县公安局于2018年5月3日从朱海军处调取视频光盘一张。11、涞水县公安局娄村派出所出具的情况说明及涞水县娄村满族乡人民代表大会主席团出具的证明材料一份，证实：朱海军系娄村镇人大代表成员，公安机关已将案情通报娄村镇党委及娄村镇人大主席团。12、涞水县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书四份，分别证实：伤者刘某1的身体损伤属于轻伤二级；伤者朱海东的损伤属于轻微伤；伤者朱海军的左上臂损伤属于轻微伤；伤者朱海军项部擦伤和右上肢擦伤不构成轻微伤。13、行政处罚决定书，证实：因刘某1于2018年5月3日5时许将朱海军、朱海东打伤一事，2018年6月24日刘某1被涞水县公安局行政拘留十日。14、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、提取痕迹、物证登记表3份，证实：案发时的现场状况，涞水县娄村派出所于2018年5月3日现场提取扎枪两根，瓦刀一个，镐柄两根。15、涞水县公安局娄村派出所出具的情况说明，证实：因笔误将文号为涞公（娄）调证字（2018）0020号的《调取证据通知书》中刘某1写成了张某3，张某3与刘某1系同一人。16、涿州市医院ＣＴ诊断报告单，证实：涿州市医院ＣＴ诊断刘某1右侧第3、4、5肋骨骨折。17、视听资料：案发现场监控录像光盘一张。证实：2018年5月3日刘某1被打伤的经过。18、朱海军前科证明、四川省平昌县人民法院刑事判决书、通江县人民法院刑事判决书、四川省至诚监狱释放证明书（存根），证实：被告人朱海军于1993年11月15日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑三年，1999年10月28日因犯脱逃罪被判处有期徒刑五年，2004年8月11日被刑满释放。19、涞水县公安局娄村派出所出具的证明，证实：被告人朱金龙之前无违法犯罪记录。20、涞水县公安局娄村派出所出具的到案情况说明，证实：被告人朱海军、朱金龙系被传唤到案。21、和解协议、谅解书，证实：被告人朱海军、朱金龙与被害人刘某1就民事部分已达成赔偿协议，被害人对被告人表示谅解，不再追究对方刑事责任本院认为，被告人朱海东纠集被告人朱小维、张亚超、史小宁、朱金龙、李晓亮为达到赶走外地大货车提高运费的目的，采用在道路上抛撒自制钉子的方式任意毁损他人财物，情节严重，六被告人的行为构成寻衅滋事罪；被告人朱海军、朱金龙故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，二被告人的行为构成故意伤害罪，涞水县人民检察院指控罪名成立。被告人朱海东召集各被告人预谋抛撒自制钉子，组织各被告人在不同地点抛撒自制钉子，在共同犯罪中起主要作用。六被告人连续在三天之内实施犯罪行为，但对社会秩序尚未造成严重破坏即被抓获，符合扫黑除恶“打早打小”精神。被告人张亚超、朱小维、史小宁、朱金龙、李晓亮积极参与犯罪行为，在共同犯罪中只是分工不同，所起作用相对较小，但不构成从犯，对各辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见不予采纳。被告人张亚超、朱小维不仅参与制作钉子，还积极实施抛撒行为，且二被告人均参与犯罪行为两次；被告人朱金龙积极参与制作及抛撒钉子的犯罪行为，且又实施故意伤害犯罪，应对其数罪并罚；被告人史小宁虽参与商议犯罪行为，但只是为犯罪提供车辆，开车带被告人朱小维等人实施抛撒行为，起的作用相对较小；被告人李晓亮为制作焊钉提供便利，但并未实施具体的抛撒行为，且参与犯罪行为一次；综上，鉴于被告人朱金龙、李晓亮参与寻衅滋事犯罪次数较少，被告人史小宁参与程度较小，依法对三被告人酌予从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的物价鉴定存在瑕疵，作价轮胎没有实物只是依照被害人陈述作出的辩护意见，经查，涞水县价格认证中心系国家依法设立，物价认定依照法定程序作出，认定结论合法、有效，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人朱海东、张亚超、朱金龙的供述能够证实2018年5月23日晚上被告人朱小维也实施了抛撒钉子的行为；被告人史小宁、朱小维的供述亦能够证实5月24日晚上张亚超参加了抛撒钉子的行为。对被告人朱小维、张亚超当庭提出的相关辩解意见不予采纳。鉴于被告人朱海东、张亚超、朱小维、史小宁、朱金龙、李晓亮之前均无违法犯罪记录，到案后均能够基本如实供述犯罪事实，认罪态度较好，对各被告人酌予从轻处罚，对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人朱海军、朱金龙故意伤害他人身体，成立共同犯罪。被告人朱金龙在共同犯罪过程中积极参与，对被害人实施殴打，对辩护人提出的被告人朱金龙构成从犯的辩护意见不予采纳。被告人朱海军曾因犯罪被判处过刑罚，对其酌予从重处罚。鉴于二被告人到案后均能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，被害人具有一定过错，民事部分与被害人已达成和解协议，并取得了被害人的谅解，可对二被告人酌予从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条、第二十五条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人朱海东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2022年5月15日止。）二、被告人朱小维犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年7月9日止。）三、被告人张亚超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年7月9日止。）四、被告人朱金龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2020年2月22日止。）五、被告人史小宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年3月6日止。）六、被告人李晓亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2019年7月9日止。）七、被告人朱海军犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2019年4月22日止。）八、涞水县公安局依法扣押未随案移送的张亚超手机两部予以没收，由涞水县公安局依法执行。九、涞水县公安局依法提取未随案移送的扎枪二根、瓦刀一把、镐柄二根依法予以没收，由涞水县公安局依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李艳秋审判员张建华审判员石晶晶二〇一九年四月一日书记员宋琳

侯某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2016）桂0312刑初200号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2016）196号起诉书指控被告人侯金红侯某犯容留他人吸毒罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员沈明洪出庭支持公诉，被告人侯金红侯某到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，2016年6月17日凌晨1时许，被告人侯金红侯某和吸毒人员莫某、周某、卢美容卢某开车至桂林市琴潭汽车站旁的官桥村，由侯金红侯某找人购买了100元的甲基苯丙胺（俗称冰毒），后四人开车至桂林市临桂区两江镇市场内。侯金红侯某下车到泽源宾馆开房，并通过微信支付的方式支付房费60元，之后上述四人一起在上述宾馆305号房间内，使用吸毒工具“冰壶”轮流吸食甲基苯丙胺，后被公安民警发现并将被告人及上述吸毒人员抓获，同时缴获一包白色晶体，吸毒工具锡纸、打火机、“冰壶”。经现场甲基安非他明胶体经法进行检测，上述四人尿检均呈阳性。经桂林市公安局物证鉴定所鉴定，从305号房间内查获的白色晶体检出甲基苯丙胺。上述事实，被告人侯金红侯某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证溜冰壶、锡纸、打火机，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，公安机关出具的提取痕迹、物证登记表，证据保全清单、收缴物品清单，扣押清单，随案移送清单，接受证据材料清单，随按移送清单，被告人的户籍证明，证人吕某的证言及手机微信照片，证人莫某、周某、卢美容卢某的证言，公安机关制作的现场勘查检查笔录、现场方位、平面示意图、现场照片，辨认笔录和照片，现场检测报告书及照片，当面称重记录及照片，桂林市公安局物证鉴定所桂市公（刑）鉴（毒品）字（2016）294号检验报告及临公鉴通字（2016）00312鉴定意见通知书（副本），广西临桂县公安局临公行罚决字（2016）00763号、000764号、00765号、00766号行政处罚决定书，视听资料监控视频光碟一张，被告人的供述及辩解等证据证实。上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认本院认为，被告人侯金红侯某为他人吸食毒品提供场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出，被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可从轻处罚的公诉意见，本院予以采纳。为维护社会的管理秩序和人们的身体健康，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人侯金红侯某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月26日起至2016年11月25日止），并处罚金人民币三千元（限于判决生效后五日内缴纳）；二、随案移送作案工具溜冰壶、锡纸、打火机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员唐妍二〇一六年十月九日书记员蒋高

张洪波、江盼引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书湖北省谷城县人民法院刑事判决书（2018）鄂0625刑初5号：谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2017］310号起诉书指控被告人张洪波、江盼、张丽犯容留、介绍卖淫罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员涂乾蓉、代理检察员阮先锋出庭支持公诉，被告人张洪波、江盼、张丽及江盼的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结谷城县人民检察院指控，2016年下半年以来，徐磊先后在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置卖淫窝点，雇用张洪波、江盼、张丽等人，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年3月上旬以来，张洪波在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年4月中旬以来，江盼在谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年2月中旬以来，张丽在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。公诉机关认为，被告人张洪波、江盼、张丽为他人卖淫提供场所，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条的规定，应当以介绍、容留他人卖淫罪追究其刑事责任。三被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人江盼当庭认罪，有悔罪表现。2、被告人系从犯，应从轻或减轻处罚。3、现有证据不能证明容留卖淫女人数是10人以上、非法获利是5万元以上，不能认定情节严重。经审理查明，2016年下半年，湖北省老河口市王家井6号居民徐某2（男，另案处理）、租用谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店8705、8615、8503等房间从事容留他人卖淫活动。2017年2月，被告人张丽受徐磊的委托来到谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店7楼卖淫窝点从事接待、安排、收取嫖资等事项，同年3月被告人张洪波也来到该窝点负责宣传、联系嫖客等事项，期间，容留多名女性多次从事卖淫活动，卖淫收费标准分别为550元、700元、850元、1300元等。2017年4月上旬，被告人张丽按照徐磊的要求以自己的名义登记租用谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店402、403、509、511等房间伙同张洪波、徐某2继续从事卖淫活动。4月下旬，被告人江盼受其老板谭国林（江西省乐安县湖溪乡东堆村水背组人，另案处理）的委托来到谷城县与被告人张洪波、张丽共同从事容留他人卖淫活动，期间，容留多名女性多次从事卖淫活动。卖淫收费标准分别为550元、700元、850元、1300元等。2017年5月7日，谷城县公安局治安大队民警接群众举报后，在谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店内现场抓获三被告人及嫖客、卖淫女各二人。上述事实，在庭审中三被告人亦无异议，并有书证，扣押清单，银行查询记录，商户交易明细查询表，记账本，徐磊、谭国林、张洪波、江盼、张丽在谷城县城关镇汾阳路35号尚一特连锁酒店四楼、五楼容留介绍卖淫的现场视频截图照片，微信宣传容留介绍卖淫的照片、手机微信转账收款照片，入住登记信息，龚某账户银行流水，证人刘某1、程某1、侯某、任某、肖某、徐某1、李某1、程某2、罗某、杨某、马某、莫某、李某2、龚某、刘某2的证言，辨认笔录，提取笔录，账页，三被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定

潘某某、潘福望组织卖淫一审刑事判决书贵州省三都水族自治县人民法院刑事判决书（2016）黔2732刑初65号：三都县人民检察院以三检刑诉［2016］47号起诉书指控被告人潘某某、潘福望犯组织卖淫罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，三都县人民检察院指派检察员陆围竟出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人潘阳珊、被告人潘福望及其辩护人吴兴宇到庭参加诉讼。现已审理终结三都县人民检察院三检刑诉［2016］47号起诉书指控，被告人潘某某、潘福望在外打工期间，共同预谋组织卖淫女从事卖淫谋利，后被告人潘某某叫被告人潘福望先回三都县城租房、招募卖淫女等前期工作。2015年8月份，被告人潘福望回到三都县城，9月20日租到一栋四楼砖混结构民房，2015年10月中旬开始，被告人潘福望在该民房内以“洗头按摩”名义先后组织“欧某”等多名卖淫女在该发廊内从事卖淫活动。2016年1月26日，被告人潘某某跟被告人潘福望接手发廊，并支付给被告人潘福望垫付的房子租金共11000元，后在被告人潘福望的协助下，继续组织张某1、刘某2等多名卖淫女在发廊内从事卖淫活动，期间再支付5000元租金给被告人潘福望。被告人潘某某、潘福望组织卖淫过程中，根据卖淫的不同形式分别按次收取30元、100元提成。2016年3月20日至4月15日期间，共收得嫖资27000元。2016年4月15日，三都县公安局民警将被告人潘某某及其在发廊内正在进行性交易的卖淫女张某1及其嫖客谭某,4抓获。被告人潘福望在接到三都县公安局电话通知后，于2016年4月21日下午14时50分许，主动到三都县公安局投案。被告人潘某某、潘福望的上述行为均已构成组织卖淫罪，特提起公诉，请依法判处。二被告人在本案中都是主犯，被告人潘福望系累犯，但有自首情节。建议对二被告人在有期徒刑五年以上六年以下幅度内量刑。被告人潘某某辩称，发廊里小姐跟嫖客的性关系是小姐与嫖客谈价钱，分成比例是小姐提出的，我没有限制她们的自由。我认为公诉机关指控我犯组织卖淫罪不对。是卖淫女自己相互介绍来的，我只是提供场所给卖淫女，嫖客也是自己上门来嫖娼的，我的行为应属于容留卖淫行为。辩护人潘阳珊为其辩护称，本案中，被告人潘某某仅是提供场所容留卖淫女卖淫后向卖淫女收取一定的分成而已。没有规定相对的作息时间、公示有关制度、统一收费，也没有对女工进行编号管理，其间更没有对性交易进行指挥、调度、控制安排、协调管理。卖淫女与嫖客的性交易及价格是她们与嫖客之间决定的，卖淫女来去自由，不受任何管制束缚。所以，被告人潘某某的行为不构成组织卖淫罪，其行为符合容留卖淫罪构成要件，应当认定为容留卖淫罪。被告人潘某某系初犯、偶犯，社会危害性小，归案后认罪态度诚恳，再投放到社会中去不致再危害社会，且被告人潘某某身体肋骨断裂有钢板、大小便失禁等伤病，请求人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人潘福望辩称，潘某某叫我帮他在三都县城找房子开发廊，我没有招募、组织多名卖淫女卖淫的行为。我法律意识淡薄，自己的行为构成什么罪名我不清楚，请求给予从轻处罚。辩护人吴兴宇为其辩护称，本案中，二被告人的供述均证实是被告人潘某某单方指派被告人潘福望帮忙租房子开设发廊，顺便帮忙联系几个小姐先撑起发廊；从被告人潘福望和证人张某1的供述陈述来看，在被告人潘某某接手发廊以后，被告人潘福望并不知道发廊从事卖淫活动；证人谭某,4证实是他直接向失足妇女谈价（嫖资），当时被告人潘某某在门口，但他没有跟潘某某说一句话。所以，公诉机关认定被告人潘福望“租房和招募卖淫女，从事卖淫活动以谋取利益”是错误的，起诉书指控被告人潘福望构成组织卖淫罪证据不足，指控的犯罪不能成立。经审理查明，被告人潘某某、潘福望在江苏省南通市打工期间，共同预谋在三都县城以开设发廊为名从事容留卖淫女卖淫活动以谋取利益，后被告人潘某某叫被告人潘福望先回三都县城联系租房、以洗头按摩为由联系卖淫女等前期工作。2015年8月份，被告人潘福望回到三都县，于2015年9月20日以每月租金3500元的价格跟徐有云（岑忠跃之妻）租用位于三都县三合街道建设东路“城东旅馆”背后巷子内的一栋一底三楼共四层砖混结构民房，并支付了半年租金21000元。2015年10月中旬开始，被告人潘福望在该民房内以“洗头按摩”名义开设发廊，先后有外号叫“欧某”等多名卖淫女在该发廊内从事卖淫活动。2016年1月26日，被告人潘某某到三都县城，跟被告人潘福望接手发廊，并支付给被告人潘福望垫付的房屋租金共11000元，后在被告人潘福望的协助下，继续容留张某1、刘某2、张某1某等多名卖淫女在发廊内从事卖淫活动，期间被告人潘某某再支付5000元租金给被告人潘福望。被告人潘某某、潘福望在容留卖淫过程中，根据卖淫的不同形式分别按次收取（快餐）30元、（包夜）100元提成。2016年3月20日至4月15日期间，共收得嫖资27000元。2016年4月15日23时45分许，三都县公安局民警在日常检查工作中发现该卖淫窝点，于是将被告人潘某某及其在发廊内正在进行性交易的卖淫女张某1及其嫖客谭某,4抓获。公安机关扣押到被告人潘某某人民币2000元及违法行为人张某1人民币100元（共计2100元）。被告人潘福望在接到三都县公安局电话通知后，于2016年4月21日下午14时50分许，自动到三都县公安局投案，交待了自己基本的犯罪事实。认定上述事实，有以下证据证实：1、公安机关的受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查情况；2、证人张某1陈述，我听说三都有地方卖淫，于2016年2月23日来三都，然后找到“四通宾馆”（与凤凰宾馆）对面巷子发廊店，这个发廊店是外号叫“瘟神”和“潘某”两个老板开的，平时都是“瘟神”管理，有时候“潘某”也来，都是“瘟神”不在的时候“潘某”来一会，等“瘟神”回来，“潘某”就走了，平时我们卖淫得的钱都交给“瘟神”。在卖淫期间，生活上都是“瘟神”给我们买菜。与我在这个发廊店卖淫的有叫“飞飞”、“张某2”两个小姐，最多时有6、7个，但我不认识她们。我们小姐在发廊店里面卖淫所得的钱，我们小姐得百分之七十，老板得百分之三十，发廊是打着发廊的旗号，实际是卖淫嫖娼的地方，没有（给客人）洗头专用的脸盆，也没有专用的按摩床，洗发水是我们小姐自己买的。每次卖淫之后我们就拿（分成的）钱给老板，有时候客人拿钱给老板，我们卖淫完了老板就拿钱给我们。今天（4月16日）凌晨我和一男子准备发生性关系时被公安民警抓获，我所得的100元已被收缴；3、证人张某1的辨认笔录，证实经过对四组不同排列的照片进行辨认，确认刘某2是一同在“凤凰宾馆”对面巷子发廊里卖淫的小姐；确认被告人潘某某是该发廊老板，绰号叫“瘟神”；确认张某1某是在发廊里一起卖淫的人，外号叫“张某2”；确认被告人潘福望是该发廊的老板，绰号叫“潘某”；4、证人张某1的现场指认笔录及照片，证实经张某1指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃（徐某）的私宅；5、证人刘某2陈述，2016年3月初的一天，我到三都县城与自称是凯里人的“五姐”玩，她把我带到“凤凰宾馆”对面的一个小巷子的发廊，看到她们卖淫找钱快，就参与她们一起卖淫到现在。我刚到时，那里有包括“五姐”和我在内五个小姐在卖淫，另外三个我不认识，我到三都一个星期左右，“五姐”就离开了，那三个女子也陆陆续续离开。后来又有一些卖淫女来的来、走的走，一般一两天就走了，有时候人多，有四五个，有时候人少，有一两个，大约一个星期前，又有两个卖淫女先后离开发廊。该发廊店没有洗头按摩设备，大部分客人来了都说是“按摩”，客人选好卖淫女后，到二楼我们都是随便给客人按摩一下，然后发生性关系，但也有个别来只是按摩，没有发生性关系。我都是做“快餐”，一次100元。我认识发廊老板是个叫“瘟神”的男子，老板为我提供食宿，“瘟神”不在时，“潘某”替“瘟神”管理。我将嫖资的百分之三十交给老板，剩下的百分之七十归我，客人把嫖资给我们，我们就直接把嫖资的分成交给老板，如果是客人把嫖资给老板，老板每天跟我们结算一次。我卖淫所得的嫖资基本上都给“瘟神”，有时“瘟神”不在，就把嫖资分成交给“潘某”。我们小姐每次在二楼卖淫老板是知道的。目前和我一起在“瘟神”开设的发廊卖淫的有叫“张某2”、“小娥”。昨天（4月15日）晚上我独自离开发廊到街上吃夜宵，今天凌晨约1时我回到发廊，发现一个人都没有，我没敢在里面过夜，就到外面旅社休息。今天早上约8时我再次回到发廊，只看到“张某2”，她告诉我：“昨天晚上和我们一起卖淫的‘小娥’正在卖淫时被公安民警抓走了，老板也被抓走了。”我害怕，就准备收拾东西回家，公安民警就来到了，把我和“张某2”一起传唤到派出所来了；6、证人刘某2辨认笔录，证实刘某2对四组不同排列照片进行辨认后，确认“张某2”实名张成某，确认“小娥”实名张某1，此二人是与自己一起在“凤凰宾馆”对面巷子里发廊卖淫的人；确认外号叫“瘟神”的人，实名潘某某，是发廊的老板；确认外号叫“潘某”的人，实名潘福望，自己在发廊里卖淫也交嫖资给过此人；7、证人刘某2现场指认笔录及照片，证实经刘某2指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃（徐某）的私宅，大门朝东面小巷子开；8、证人张某1某陈述，因为找不到钱，就想通过卖淫来挣钱比较快，听别人说这里（发廊）有卖淫的，所以我就于一个星期前来“蒋家旅馆”后面、“四通宾馆”（与凤凰宾馆平排）对面小巷子的发廊卖淫。我都是与客人在发廊里做“快餐”，是客人自己到发廊店来的，我们卖淫“快餐”收费是100元，我们给老板30元，自己得70元。我在发廊里卖淫，“瘟神”和“潘某”是知道的。因为我们在“瘟神”和“潘某”租的发廊里面从事卖淫，所以我们要按比例交钱给他们，钱都是当天交给发廊。平时我们住和吃都在发廊里，都是“瘟神”负责，有时候“瘟神”拿钱给我们买菜，有时候他自己买菜回来，我们谁有空谁就煮饭吃。发廊里“潘某”不常在，都是“瘟神”在的时间多些。发廊老板没有扣留我们任何身份证件。该发廊没有按摩、洗头设备，我没有经过正规按摩培训，都是乱捏。避孕套是我们小姐自己购买的。有出去包夜的，但我们都不愿意出去，怕不安全。和我一起在那里卖淫的还有“张某1某”、“刘某1”，以前还有其他小姐，前两天她们走了；9、证人张某1某辨认笔录，证人张某1某对四组不同排列照片进行辨认后，确认外号叫“瘟神”的人，实名是潘某某，是发廊的老板；确认在发廊里外号叫“潘某”的人，实名是潘福望；确认实名张某1，与自己一起在发廊里卖淫；确认“刘某1”实名刘某2，是与自己一起在发廊里卖淫的人；10、证人张某1某现场指认笔录及照片，证实经张某1某现场指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃的私宅，该宅是一栋四层砖混结构平房，大门朝东面小巷开；11、证人谭某,4陈述，2016年4月15日23时许，我一个人走到汽车站后面那里乱逛，之后在“四通宾馆”对面看到一没有名字的发廊店门口站一个小姐，我就过去问那小姐：“好多钱？”那小姐说：“100元。”我在门口看到除了那小姐之外还有一个约30岁的男子，我没有跟他说话（今天他也一起被带到公安派出所来），然后那小姐就带我到她们发廊二楼的房间，里面有一张床，进去后那小姐就把门关了，我拿了一张100元面值的人民币给她，她从她的包里拿出避孕套，之后我们准备发生性关系时，公安人员就进来带我们到公安机关调查了；12、证人谭某,4辨认笔录，证实经谭某,4对分别为男女的两组不同排列的照片进行辨认后，确认当晚站在发廊门口的男子是潘某某；确认准备与之发生性关系的女子是张某1；13、证人谭某,4现场指认笔录，证实经谭某,4现场指认，确认2016年4月15日晚上（16日凌晨）自己嫖娼的发廊现场位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后巷子岑忠跃的私宅（二楼的一个房间），该宅是一栋四层砖混结构平房；14、证人徐某陈述，2015年9月13日（具体时间记不清楚），我接到一个陌生男子电话说看到我贴在我老房子（地点位于“城东旅馆”后面）门口的“房屋出租”广告，他想来看看房子，我就到那里等他，那男子约30岁，短头发。经双方说价议定，整栋房子出租每月租金3500元，他当时先给我1000元定金。大概过了三、四天，那男子打电话给我叫我去要房租，我到我老房子那里后那男子当面给我20000元（加先前1000元定金，共21000元），说是半年租金，谈好出租时间按2015年9月20日算起，我们是口头协议，没有合同或其他凭证和收条。当时我问那男子租房子做什么，他说是自己家人住的，后来我也没有去看他租房是用来做什么？我家房子是四层的砖房，一楼是一个门面和一个小厨房，二、三、四楼各是两个房间；15、证人徐某辨认笔录，证实经对一组12张不同排列的照片进行辨认，确认租房子并付给租金的男子是被告人潘福望；16、被告人潘某某供述，我还在江苏省南通市打工时，想在三都县城开一家发廊从事容留他人卖淫，于是就电话联系（本寨子人）潘福望叫他帮忙在三都县城租房子和找卖淫女。当月他就答复我房子已经租好了，我于2016年1月26日来到三都县城“城东旅馆”背后小巷子潘福望帮我租的房子，当时已有两个卖淫女在那里从事卖淫了，我于当天接手容留他人在那里从事卖淫嫖娼至今已经两个多月。我在江苏省打工未到三都时是潘福望在经营，我接手后潘福望已经退出，接手后刚开始时，我讲每个月给3000元给他叫他帮忙管理，后来他来比较少了，我说他哪天来就算哪天，按每天100元给他。但至今我还没有付这个钱给潘福望，潘福望他也没有问。所租那栋房子是一栋四层的砖房，一楼是门面，二至四楼各有两个房间，每个房间各有一张床铺，二楼房间用于从事卖淫嫖娼，三楼是小姐住，四楼是我住。嫖客都是自己来的，嫖资都是卖淫女与嫖客自己协商的，有时是嫖客与卖淫女谈好后嫖客直接把嫖资给我，有时是卖淫女与嫖客发生性关系后卖淫女从嫖客那里收取嫖资，然后卖淫女再交给我，我发廊店从卖淫女卖淫所得的嫖资里分三成的钱，每次“快餐”（在发廊内发生一次性关系）收费100元，我发廊提30元，卖淫女拿70元，“包夜”（指卖淫女与嫖客到外面开房发生一夜的性交易）的嫖资是400元，我发廊店从中分成100元，卖淫女得300元，嫖资的结算一般都是当天吃晚饭后我与卖淫女结算当天的分成。卖淫女的食宿、水电开支由发廊负责。我从接手发廊到2016年3月20日期间，共抽取嫖资提成16000元左右。2016年3月20日至2016年4月14日，卖淫女从事卖淫收取的嫖资及生活开支等我都记录在两个笔录本上，卖淫女总收的嫖资是27700元，其中，2016年4月14日当天共收得700元嫖资我未收取。我收取的嫖资是有记帐的，从开这个发廊店以来大概纯收入17000元嫖资，除了公安机关扣押的2000元外，其余的我都用完了；17、被告人潘某某的辨认笔录，证实经被告人潘某某对不同排列的四组照片分别进行辨认后，确认在发廊店内嫖娼后被抓获的男子是谭某,4；在发廊内与嫖客谭某,4卖淫的是张某1；在发廊内卖淫的还有刘某2、张某1某；18、被告人潘某某现场指认照片，证实开设发廊的门店外部景观情形；19、被告人潘福望供述，2015年9月的一天，潘某某从江苏省南通市（他在那里打工）打电话给我说：“我准备在三都开一家发廊，你先帮我租房子，顺便帮联系几个小姐先把发廊撑起，先帮看管，我在江苏结好帐就下来。”这样，我就联系后在三都县城“凤凰宾馆”对面的巷子里租到一栋三楼一底的砖房，共是四层的房子，一楼是一个10平方米的门面及一个小厨房，二、三、四楼都各有两个房间，并垫付了半年的租金21000元（每月租金3500元），租房子是与房东协商后交了租金但没有写租房合同。然后我在门口贴了“招女工、会洗头、按摩”的广告，并留有我的电话号码，大概在10月中旬的一天，有个叫“欧某”的来问我：“刚开的？要不要人了？”，我说：“要”，然后“欧某”就留在店里，之后开始接客人按摩，客人都是自己来的，客人来了都在一楼问按摩多少钱？“欧某”说50元，与客人说好价后，然后他们到二楼去了。客人来都说是要按摩，具体小姐和客人上二楼去是真的按摩还是卖淫或者是其他服务我不知道。“欧某”接完一个客人后下来都会给我25元的分成。约过20天后，“欧某”问我你店里要不要人了，我说要。之后“欧某”就先后联系来了六个小姐（卖淫女），她们接客人后客人直接把钱给女工，女工下来后才把25元至30元不等的分成给我，因为小姐她们在发廊接客按摩，还在发廊里吃饭，我们发廊店要收取分成来维持店里的日常开支。因为发廊来的客人少，那些小姐呆的时间不长，有的三四天、有的四五天就走了。直到2016年1月下旬后，“欧某”帮联系到一个“张某1”的小姐来到店里接客按摩，张某1来约两天后潘某某从江苏省来了，我把发廊店所有的事情交给潘某某管理，我就做我的事情了。潘某某回来之前跟我说：“之前你帮我管理发廊期间所有盈利亏损属于你自己”。潘某某经营期间，他不在的时候我来帮他管理一下，协助他，做法和从前一样，在客人和女工到二楼进行按摩下来后给我30元，等潘某某回来后我就把钱交给他。后来“欧某”又先后联系来刘某2、张某1某两个小姐，她们两个在发廊的时间相对比较长。我垫付的钱，潘某某来后已还给我16000元，还欠5000元。在潘某某经营期间，陆陆续续来了几个小姐，在店里接客按摩几天就走了，呆的时间比较长的有“欧某”、张某1、张某1某、刘某2，平时都叫她们外号，她们的家庭住址、联系电话等情况我不知道。发廊没有取什么店名，也没有营业执照及相关手续。“欧某”我不知道她的学名，也不知道她是哪里人，没有她的联系方式，她已经出去了。2016年4月16日我得到公安机关口头传唤，因当时我在榕江县买棺材，到今天（2016年4月21日）我回来就直接到公安机关配合调查；20、扣押物品清单二份，证实公安机关扣押到被告人潘某某人民币2000元、鑫励牌暗红色（记帐）笔记本和风景画（记帐）小笔记（记帐）本各一本；扣押到违法行为人张某1（嫖资）人民币100元；21、现场勘验笔录，证实该发廊位于三合镇（街道办事处）建设东路“城东旅馆”背后小巷潘某某租用的一民房内。该房为一幢四层砖混结构楼房，坐西向东，东侧（隔过道）为“城东旅馆”，西侧为税务局宿舍小区，南侧为民房，北侧为民房；22、现场草图、现场方位示意图、现场照片，证实作案（发廊）现场位置、外部景观、内部设备等情形；23、公安机关关于被告人潘福望的到案经过，证实被告人潘福望因有事在外，在得到公安机关电话通知后于2016年4月21日14时50分自行到公安机关接受调查的事实；24、公安机关2016年4月22日扣押物品清单，证实扣押到被告人潘福望手机一部（经潘福望提出申请，退给其弟潘永要代其保管）。25、三都县公安局（2016）第33号、第34号、第35号、第36号《行政处罚决定书》，证实三都县公安局对违法行为人谭某,4、张某某、张某、刘某2作出行政拘留处罚决定；26、三都县人民政府2008年6月19日颁发的08061901号房屋所有权证复印件，证实该作案发廊房屋所有权人是徐某；27、被告人潘某某户籍证明，证实被告人潘某某1986年5月12日生，住址是三都水族自治县中和镇幸福村寨罗一组30号；28、被告人潘福望户籍证明，证实被告人潘福望1984年11月23日生，住址是三都水族自治县中和镇幸福村寨罗二组56号。以上证据已经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，能证实被告人潘某某、潘福望犯容留卖淫罪的事实，本院予以认定本院认为，被告人潘某某、潘福望无视国家法律，以非法营利为目的，经协商后在三都县城租房子以“洗头按摩”为名开设发廊店容留卖淫女卖淫，从中谋取不正当利益，其行为已构成容留卖淫罪，应当以容留卖淫罪追究被告人潘某某、潘福望的刑事责任。公诉机关指控被告人潘某某、潘福望犯组织卖淫罪的罪名不当，应予变更。二被告人经协商后先由被告人潘福望租房子联系卖淫女容留卖淫收取提成，之后被告人潘某某接着容留卖淫，被告人潘福望仍继续参与容留卖淫，二被告人的行为属于共同犯罪，应当以共同犯罪论处，不分主从。被告人潘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人潘某某的辩护人关于被告人潘某某仅是提供场所容留卖淫女卖淫后向卖淫女收取一定的分成，没有规定相关的作息时间、统一收费，也没有对性交易进行调度、控制安排等，卖淫女的性交易及价格是她们与嫖客之间决定，卖淫女来去自由，所以，被告人潘某某的行为符合容留卖淫罪构成要件的辩护意见，本院予以采信。被告人潘福望在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人潘福望在得到公安机关电话通知后自动到公安机关接受调查，供述了自己基本的犯罪事实，是自首，依法可予以从轻处罚。被告人潘福望的辩护人认为，从被告人供述和相关证人陈述看，在被告人潘某某接手发廊以后，被告人潘福望不知道发廊从事卖淫活动的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人潘某某、潘福望开设发廊容留卖淫所得非法收入27000元，已被收缴2000元，仍有25000元应予以继续追缴。据此，根据被告人潘某某、潘福望在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条、第六十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人潘某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人潘福望犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四千元。（其刑期自本判决执行之日起计算，本判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月21日起至2017年8月20日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、公安机关扣押并随案移送的被告人潘某某非法所得的人民币2000元及违法行为人张某的人民币100元，共计2100元，依法予以没收，上缴国库。四、对被告人潘某某、潘福望违法所得未上交的25000元，继续予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒙锡渊代理审判员韦慧昌人民陪审员常贵福二〇一六年十一月一日书记员杨胜鹏

常某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2019）粤0608刑初331号：广东省佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人常某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员邓其龙出庭支持公诉，被告人常某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，常某于2018年3月始至2018年10底，从周某处承包了广东省佛山市高明区杨和镇杨和鹭明花园10＃-12＃水电工程（此工程由广东建星建造集团有限公司分包给赵某，赵某再转包给周某），此工程建设已于2018年10月底竣工。期间，周某先后支付了常某1146400元工程款（包含工人工资），赵某支付了常某64490元工程款（包含工资）。但是，常某在收到周某和赵某支付其的共计1210890元工程款后，仅支付了此工程建设中部分工人的部分工资，尚拖欠了65名工人约90万元工资。后常某于2018年11月左右即离开广东省佛山市高明区，逃匿辗转至山东、浙江等地。期间，佛山市高明区人力资源和社会保障局通过电话、短信、微信等方式联系常某，通知常某回来配合调查，于2018年12月5日下发劳动保障监察限期改正指令书，分别于2018年12月13日、2018年12月18日两次发布欠薪公告，责令常某回来配合调查并支付拖欠工资。但常某在收到通知后，逃匿而拒不配合接受调查，拒不支付尚拖欠的工人工资约90万元。2019年1月底，以上拖欠的工人工资大部分已由广东建星建造集团有限公司垫付。公诉机关认为，被告人常某无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。建议对被告人常某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人常某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人常某的供述和辩解，证人周某的证言及辨认笔录，花名册复印件、承诺书复印件、接受证据材料清单，身份证复印件、对账单、工程款汇总、工程款明细表、接受证据材料清单，抓获经过，佛山美的项目支付常某工程款汇总，劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告，劳动保障监察限期改正指令书，广东建星建造集团有限公司（常某）拖欠工人工资汇总表，明细表，关于追究恶意欠薪当事人的电话联系登记表，手机短信、彩信通知截图，情况说明，涉嫌犯罪案件移送书、关于广东建星建造集团有限公司（常某）欠薪逃匿案件的情况说明、移案审批表、建星建造集团有限公司（常某）拖欠工人工资汇总表、投诉书、企业法人营业执照、常某身份证、劳动保障违法案件立案审批表、劳动保障监察调查询问笔录和身份证复印件（肖某、赵某、黄山、陈某、周某、杨某1、任某、杨某2）、（颜某锋、刘某、闫家彬、潘某）执法证和监察证、闫家彬与常某微信记录和通知及指令书送达、常某承诺书、公告和手机通知图片、网上公告、考勤表、员工身份证、银行卡复印件、垫付申请书、建星公司垫付常某拖欠工人工资核实表、收据、承诺书、委托书、工资单、当事人向公安提交材料证据清单，申请书，工人工资核实表、收据、承诺书、身份证复印件，工人身份证、委托书、银行卡，微信截图、汇款电子回单，抓获经过，四川省人口信息（户籍）证明，无犯罪记录证明等证据予以佐证，足以认定本院认为，被告人常某无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人常某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人常某归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，认罪态度好，故本院依法对其予以从轻处罚。被告人常某提出其适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人常某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2019年9月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员陈爱琳二〇一九年六月二十六日书记员何晓颖

薛某1职务侵占一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2018）鲁0811刑初994号：济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕987号起诉书指控被告人薛某1犯职务侵占罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张书伟出庭支持公诉，被告人薛某1及其辩护人孔凡盛等到庭参加了诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2017年初，济宁市任城区安居街道办事处针对“新105国道”工程开展实施征地补偿工作，该工程涉及辖区内薛屯村部分土地。被告人薛某1利用担任薛屯村党支部书记的职务便利，在土地测量、统计工作中，将该村西北处应归村集体所有的土坑测量后登记在自己名下，并以个人名义申报补偿款。2017年6月份，被告人薛某1利用发放补偿款的职务便利，将该土坑补偿款120524.2元冒领后占为己有。至案发，该款仍未退还。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人薛某1的供述和辩解，证人李某、刘某等19人的证言，补偿实施方案、土地测绘图、记账凭证、户籍信息等书证。公诉机关认为，被告人薛某1利用担任村党支部书记进行土地测量、统计以及补偿款发放等工作的职务便利，将村集体财产120524.2元非法占有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院予以处罚。被告人薛某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，辩解其2018年9月18日系主动到安居街道纪委反映问题，应认定为自首。被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、本案的引发有特别的历史原因和偶然性，被告人自己分得及通过置换方式种植的土地均在该涉案土坑周围，被告人从1998年起即对该土坑进行了改造和利用，导致2017年征地时其产生错误的认识，将涉案土坑登记在自己名下，被告人的犯罪行为有很大的偶然性，其主观恶性较小；2、济宁市任城区监察委出具的到案情况说明称“被调查人薛某1对抗调查、未主动供述自己的犯罪问题”，但卷宗材料中并无相关的记载，故该情况说明不能作为定案的证据。2018年9月18日被告人系主动到安居街道找相关领导反映自己征地补偿的问题，虽有一定的辩解，但不能否认其主观上接受政府调查的心理状态，应属主动投案。且在当日的讯问笔录中均如实供述了自己的犯罪事实，并表示愿意积极配合调查，应认定被告人有自首情节。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年初，济宁市任城区安居街道办事处针对“新105国道”工程开展实施征地补偿工作，该工程涉及辖区内薛屯村部分土地。薛屯村西北角有一被村民长期用于挖土使用形成的土坑，与被告人薛某1的承包地相邻，被告人薛某1在未与薛屯村签订任何租地合同和未经任何部门、组织允许的情况下，将该土坑进行挖掘改造用于个人使用。在“新105国道”占地补偿工程中，被告人薛某1利用担任薛屯村党支部书记的职务便利，在进行土地测量、统计时，将上述该村西北角处应归村集体所有的土坑测量后登记在自己名下，并以个人名义申报补偿款。2017年6月份，被告人薛某1利用发放补偿款的职务便利，将该土坑的补偿款120524.2元领取后占为己有。2018年10月11日，被告人薛某1亲属代其退还赃款120524.2元。上述事实，被告人薛某1在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、刘某、靳某、薛某2、薛某3、薛某4、薛某5、薛某6、薛某7、薛某8、薛某9、杨某、薛某10、薛某11、薛某12、葛某1、薛某13、葛某2、葛某3的证言，济宁市任城区监察委员会出具的到案情况说明、关于薛某1到安居纪工委的情况说明、新105国道（安居段）补偿实施方案、专题会议纪要、占地统计表、土地测量图、105国道改道租地及地上附着物补偿款明细表、记账凭证、转账支票、收款收据、西二环薛屯村地上附着物分表、农村信用社记账凭证及拨付明细、农村商业银行补偿款发放明细表、薛某1银行账户交易明细、记账凭证、报销审批单、党员群众签字证明、薛某1提供的说明材料、被告人的户籍信息及个人简历等证据证实，足以认定

薛及秋非法占用农用地、职务侵占、强迫交易一审刑事判决书河北省霸州市人民法院刑事判决书（2018）冀1081刑初501号：霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人薛及秋犯非法占用农用地罪、职务侵占罪、强迫交易罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员杨玉彪出庭支持公诉，被告人薛及秋到庭参加了诉讼。现已审理终结霸州市人民检察院指控。一、非法占用农用地罪2014年11月份，被告人薛及秋伙同张某3、张某4、高某、李某3、徐某（以上五人另案处理）、孙某（现在逃）等人未经霸州市国土资源局批准，擅自圈占霸州市辛章办事处策城一村土地用于建设万松公墓。经霸州市国土资源局实地勘测，被告人薛及秋等人共圈占霸州市辛章办事处策城一村土地59.787亩，实际毁坏耕地面积13.329亩。二、职务侵占罪2013年9月份，被告人薛及秋代表霸州市辛章办事处策城一村村委会与廊坊市三利木业有限公司（以下简称三利公司）签订征地协议书，三利公司征用策城一村部分集体土地，并将补偿费用支付村委会。2014年1月14日，被告人薛及秋伙同张某3、高某、张某4、靳某（另案处理）以虚构的李某4、王某1、蔡某2三人名义，领取补偿款人民币64万元后予以私分，被告人薛及秋分得人民币14万元。案发后赃款已退还。三、强迫交易罪2013年9月至2014年4月期间，被告人薛及秋伙同张某3等人，在为三利公司征地过程中，欲以村委会与村民签订土地反包协议的方式，将村民张某2、张某1、李某1承包的土地回收，在与张某2、张某1、李某1协商未果的情况下，将该三名村民的土地共计15.55亩土地提供给三利公司，三利公司给予该三人的土地补偿款62.2万元被村委会用于日常支出。被告人薛及秋伙同张某3、张某4等人的行为符合“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于“恶势力”犯罪的特征，属恶势力犯罪。霸州市人民检察院针对指控的上述事实，提供了被告人薛及秋的供述与辩解，同案犯张某3、张某4、徐某、高某、李某3、靳某的供述，被害人张某1、张某2、李某1的陈述，证人蔡某1、刘某、李某2、于某的证言，相关书证等证据。同时认为被告人薛及秋的行为已经构成非法占用农用地罪、职务侵占罪、强迫交易罪，提请依法判处。被告人薛及秋对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议。经审理查明。一、非法占用农用地罪2014年11月份，被告人薛及秋作为霸州市辛章办事处策城一村村委会主任，伙同张作乐（该村党支部书记）、张作禄、高志会、李书明、徐树本（以上五人另案处理）、孙某（现在逃）等人未经霸州市国土资源局批准，擅自圈占霸州市辛章办事处策城一村土地用于建设万松公墓。经霸州市国土资源局实地勘测，被告人薛及秋等人共圈占霸州市辛章办事处策城一村土地59.787亩，实际毁坏耕地面积13.329亩。二、职务侵占罪2013年9月份，被告人薛及秋代表霸州市辛章办事处策城一村村委会与廊坊市三利木业有限公司（以下简称三利公司）签订征地协议书，三利公司征用策城一村部分集体土地，并将补偿费用支付村委会。2014年1月14日，被告人薛及秋伙同张某3、高某、张某4、靳某（另案处理）以虚构的李某4、王某1、蔡某2三人名义，领取补偿款人民币64万元后予以私分，被告人薛及秋分得人民币14万元。案发后赃款已退还。三、强迫交易罪2013年9月至2014年4月期间，被告人薛及秋伙同张某3等人，在为三利公司征地过程中，欲以村委会与村民签订土地反包协议的方式，将村民张某2、张某1、李某1承包的土地回收，在与张某2、张某1、李某1协商未果的情况下，将该三名村民的土地共计15.55亩土地提供给三利公司，三利公司给予张某2、张某1、李某1三人的土地补偿款62.2万元被村委会领取。被告人薛及秋伙同张某3、张某4等人的行为符合“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定的“恶势力”犯罪特征，被告人薛及秋系恶势力犯罪。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、非法占用农用地罪1、被告人薛及秋在公安机关的供述，证实2014年11月份，策城一村村委会与孙某签订协议共同建设万松公墓。后来因为资金短缺，又加入了其跟张某3、李树明、高某、张某4、徐某，王某2、王福玉等人共同建设万松公墓，公墓占地约60亩，是村里的一片荒地。当时因为占地问题，霸州市国土资源局找过让停工，后来其与几个股东商量先把公墓建设好再慢慢补手续，就把公墓盖起来了。2、同案犯张某3、张某4、徐某、高某、李某3的供述，证实2014年11月份，薛及秋及张某3、张某4、徐某、高某、李某3、王某2、王福玉等人投资入股合伙建设万松公墓的基本情况。3、证人蔡某1、刘某、李某2的证言，证实其在公墓主管、负责的工作情况。4、视听资料、照片，证实万松公墓的建设及占地情况。5、相关书证，霸州市国土资源局移送的案件材料，公墓签订的协议书，证实薛及秋等人在策城一村擅自圈地59.787亩建设公墓，实际毁坏耕地13.329亩的事实。二、职务侵占罪1、被告人薛及秋在公安机关的供述，证实其与张某3、张某4、高某、靳某以虚构李某4、王某1、蔡某2三人名义，领取三利公司土地补偿款64万元后予以私分的事实，其分得土地补偿款14万元。2、同案犯张某3、张某4、高某、靳某的供述，证实2014年1月份，薛及秋与其四人商量利用虚假村民的名义将三利公司征地中多出来的道路等补偿款64万元私分的情况。其中薛及秋分得14万元。3、相关账户流水、账目，证实三利公司土地补偿款打款账户及流水情况。4、辛章办事处委员会出具的薛及秋个人情况说明，证实薛及秋自2009年4月至2018年8月任职霸州市辛章办事处策城一村村委会主任的情况。5、公安机关发还清单，证实被告人薛及秋退还赃款人民币14万元。三、强迫交易罪1、被告人薛及秋在公安机关的供述，证实三利公司向策城一村征地过程中，张某1、张某2、李某1三人不同意转让承包地。村委会与张某1三人多次协商不成，就直接以村委会的名义与三利公司签订了整体土地转让协议，其中包括张某1三人的承包地。三利公司给予张某1等三人的土地补偿款直接打入了村委会账户，用于了村委会的日常支出。2、同案犯张某3、张某4的供述，证人靳某的证言，证实在张某1、张某2、李某1不同意转让承包地的情况下，薛及秋及张某3、张某4直接将该三人土地上报三利公司，以村委会的名以与三利公司签订协议整体转让土地，三利公司给付的张某1等三人土地补偿款划入村委会账户，用于村委会日常支出，并未支付给张某1三人。3、被害人张某1、张某2、李某1的陈述，证实其承包地在其三人不同意转让的情况下，承包地里的庄稼被人打了除草剂，报案后也一直没有处理结果。后来在其不同意转让承包地的情况下，承包地就被策城村委会强行圈占后卖给三利公司建设厂房。因为惧怕村委会的势力，其三人也没有敢向有关部门反映这个问题。4、记账凭证，交款通知单，村委会收据，村两委会记录，征地协议书、相关图纸等书证，证实三利公司整体承包策城村土地并支付的土地承包款中包括张某1三人的承包地，以及村委会制作的与其他村民签署的反包协议内容。5、公安机关出具的抓获经过，证实被告人薛及秋到案情况。6、被告人薛及秋的户籍信息，证实被告人薛及秋的身份情况本院认为，被告人薛及秋伙同他人，违反土地管理法规，非法占用耕地，改变被占土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪；被告人薛及秋伙同他人，利用职务上的便利，将村集体财产非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪；被告人薛及秋作为村委会直接负责的主管人员伙同他人，以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人薛及秋一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人薛及秋在庭审过程中自愿认罪，退赔所侵占赃款，依法可酌情从轻处罚。结合其犯罪性质、情节、危害后果、认罪悔罪态度及在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二百七十一条第一款、第二百二十六条第（五）项、第三百三十一条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人薛及秋犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯职务侵占罪判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、扣押在案的赃款退还霸州市辛章办事处策城一村。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吴胜利审判员王艳梅人民陪审员王建国二〇一八年十一月八日书记员张虹娇

胡晓挪用公款罪一审刑事判决书陕西省西安市中级人民法院刑事判决书（2017）陕01刑初8号：西安市人民检察院以西检诉二刑诉（2016）89号起诉书指控被告人胡晓犯挪用公款罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月3日公开开庭审理了本案。西安市人民检察院检察长张民生，检察员孙成群、李琦出庭支持公诉，被告人胡晓及其辩护人陈少芳、魏林歧到庭参加诉讼。现已审理终结西安市人民检察院指控，2012年4月，被告人胡晓在担任西微所副所长期间，私自决定以西微所名义与任某签订借款协议，约定西微所向任某出借3500万元。后西微所财务部部长鲁某（另案处理）按照被告人胡晓的指示将该所银行账户资金2500万元和银行承兑汇票贴现的977.4万元及任某预付的22.6万元利息款，共计3500万元借给任某等人用于渭南经开区恒利小额贷款有限公司注册验资。同年5月26日，任某将3500万元归还给了西微所，同时支付利息77万元。被告人胡晓和鲁某商定，将49.45万元利息款由二人私分，其中胡晓分得24万元，鲁某分得25.45万元，余款27.55万元交西微所单位账户。为证实上述犯罪事实，公诉人当庭出示了相关证据，并认为被告人胡晓的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应以挪用公款罪追究胡晓的刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人胡晓对起诉书指控其犯挪用公款罪的事实和罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人胡晓犯挪用公款罪的事实和罪名亦无异议。唯辨称被告人胡晓具有自首情节，案发后退缴了全部赃款，且胡晓此次犯罪系初犯，恳请法庭对被告人胡晓减轻处罚。经审理查明：西微所原隶属于机械工业部，1997年6月被告人胡晓被任命为西微所副所长。2002年5月西微所经转企改制划归陕西省科技厅主管，属国有独资企业，被告人胡晓仍担任该所副所长，分管财务、检测中心等工作。2012年3月，渭南市新时代农业发展有限公司法定代表人任某与李某1、殷某、董某某等人拟投资设立渭南经开区恒利小额贷款有限公司（以下简称恒利小贷公司）。为了筹集注册资金，任某经西微所副总工程师邵某介绍认识了时任西微所副所长的被告人胡晓，任某向胡晓提出从西微所借款3500万元用于恒利小贷公司注册验资，并承诺给予该所高于银行利息的回报，胡晓表示同意并安排西微所财务部部长鲁某（已另案起诉）具体办理。同年4月1日，被告人胡晓个人决定以西微所的名义和渭南市新时代农业发展有限公司签订借款协议，约定西微所出借3500万元给渭南市新时代农业发展有限公司用于成某公司注册验资，期限30日，利息35万元。当日，任某等人先期支付鲁某20万元利息款。由于西微所当时银行账户资金不足3500万元，鲁某遂决定将该所977.4万元未到期的银行承兑汇票在长安银行韩城市支行贴现，并与任某约定汇票贴现费用由任某等人承担。同年4月6日，恒利小贷公司出资人李某1向鲁某转款46万元，用于支付15万元汇票贴现费用及部分利息款。同年4月9日，鲁某按照被告人胡晓的指示，将该所银行账户资金2500万元和977.4万元银行承兑汇票贴现款及任某等人预付的部分利息款共计3500万元转入李某1个人银行账户，用于李某1、殷某、董某某同渭南市新时代农业发展有限公司成立恒利小贷公司注册验资。同年5月24日，任某等人注册公司验资完毕后将3500万元退还给鲁某，同时支付26万元借款逾期利息款。鲁某将其中3477.4万元公款归还西微所后，经被告人胡晓和鲁某商议，将收取任某等人支付的总计77万元利息款中的27.55万元交西微所单位账户，余款49.45万元由二人私分，其中胡晓分得24万元，鲁某分得25.45万元。另查明，2015年11月25日，被告人胡晓向西安市人民检察院投案，如实供述了其伙同鲁某挪用本单位公款的犯罪事实。案发后，被告人胡晓退交了其全部非法所得24万元。上述事实，有以下证据证明：1、案件侦破经过、立案决定书、交办案件决定书、取保候审决定书，证明2015年11月25日，被告人胡晓及西微所财务部部长鲁某向西安市人民检察院投案，如实交代了其二人共同挪用单位公款3500万元的犯罪事实。同年12月1日，陕西省人民检察院决定对胡晓涉嫌挪用公款一案立案侦查并交由西安市人民检察院办理，同日，被告人胡晓被决定取保候审。2017年1月13日本院决定对被告人胡晓取保候审。2、营业执照、组织机构代码证、西微所基本情况说明，证明西微所1965年7月自北京市整体内迁西安市建所，隶属于机械工业部。1999年转企改制后，划归陕西省科技厅管理，系国有独资企业。3、机械工业部任免通知、中共陕西省委科学技术工作委员会情况说明、西微所员工简历，证明1997年6月被告人胡晓被任命为西微所副所长，分管财务、检测中心等工作。4、证人鲁某的证言，2012年3月，任某等人通过西微所副总工程师邵某介绍认识了副所长胡晓，任某想从西微所借些钱用于公司注册验资，胡晓安排他和任某具体商谈。交谈中，他知道任某是渭南市人，其他三个股东分别是董某某、殷某、李某1。任某说他们四个人成立小额贷款公司需要5000万元注册验资，希望西微所能借些钱给他们，并承诺给西微所高于银行贷款利息的回报。谈完后，他将情况向胡晓作了汇报，胡晓表示可以做并安排他去渭南考察。后来他和邵某一起去了趟渭南市，感觉到任某说的情况属实。回到西安，他将考察情况向胡晓汇报后，胡晓让他具体办理。当时西微所账上闲置资金大约有2500万元，任某让他想办法多凑一些钱，他想起单位还有970万元左右的银行承兑汇票没有到期，可以贴现成现款。任某说愿意承担贴现费用。后来经朋友介绍，他通过长安银行韩城支行将汇票贴现成960万元左右的现款，对方扣了15万元的贴现费用。准备好3500万元后，他和任某协商借款协议的事，在商讨利息过程中，他和胡晓商量多要一些利息，将来给单位按照略高于银行贷款利息支付一部分，剩余的钱由他们两人私分。2012年4月1日，胡晓以西微所的名义和任某签订了借款协议。当天，任某以现金形式付给他20万元利息。过了几天，任某给他浦发银行卡转了46万元，这46万元包括银行利息和支付汇票贴现的费用。单位其他领导不知道他和胡晓借钱给任某的事情。2012年4月9日，他从中信银行账户将3500万元转到任某指定的账户，同年5月24日，任某将3500万元转到他妻子白某某长安银行账户上，他再将钱还回单位的账户。钱还回来后他给胡晓做了汇报。2012年6月初，任某又给他支付了26万元逾期使用的利息。他将收取的所有利息给单位交了20余万元，给胡晓分了20余万元，剩下的钱他自己拿了。5、证人任某（渭南市新时代农业发展有限公司法定代表人、恒利小贷公司董事长）的证言，2012年上半年，他计划成立一家小额信贷公司，公司注册资本金是5500万元，但他当时只有2000多万元。后来他通过朋友介绍认识了西微所的邵某，他给邵某说了借钱的想法，邵某说他们单位有一笔钱闲置着，但借钱的事情要单位领导决定。过了几天，他和小贷公司的股东董某某、李某1一起去西微所，邵某把他们带到胡晓的办公室，他和胡晓谈想借款设立小贷公司的事情。胡晓说只要能保证资金安全就可以借，胡晓让他和鲁某具体谈操作的事情。他给鲁某说验资资金的缺口大约是3500万元，验资成功之后就能把资金还回来，并承诺支付高于银行同期利率的利息。不久，鲁某和邵某来渭南市实地考察，说西微所账上有2500万元和1000万元的承兑汇票，1000万元贴现的费用要由他们来承担，他都答应了。他和西微所签订借用3500万元借款合同之后，鲁某就将3500万元转到他们四个股东的账户，他们将这钱用于小额贷款公司验资。通过验资后，他将这3500万元转到了鲁某指定的账户上还给了西微所。他借用这3500万元分三次给鲁某支付了利息，2012年4月1日，他让殷某支付给鲁某20万元，4月6日，他让李某1转给鲁某46万元，这46万元中含贴现费用和利息。6月3日，他们又支付给鲁某26万元逾期使用借款的利息。6、证人邵某（西微所副总工程师）的证言，2012年清明节前，他同学说有一个叫任某的朋友要成立贷款公司，但缺少资金用于验资，让他给想想办法。后来他找到他们西微所的副所长胡晓，将任某想向单位借款的情况给胡晓谈了一下，胡晓说在保证资金安全的情况下可以考虑。第二天，他把任某、董某某和另外两个不认识的人领到胡晓办公室。当时任某向胡晓表明了来意，胡晓将鲁某叫到办公室，让任某他们具体和鲁某谈。次日，他和鲁某一起去渭南市考察借款的真实性和任某的实力。过了几天他问胡晓任某的事情进展的怎么样了，胡晓说让鲁某具体在办。7、证人李某1的证言，2012年5月份，他和殷某、董某某、任某四个人发起设立恒利小贷公司，他入股的钱是任某提供的，他只是一个挂名股东。他曾经在西微所给渭南市新时代农业发展有限公司借款3500万元的协议上签过字，但后来他退出了恒利小贷公司。8、证人殷某的证言，他的朋友任某在2012年的时候要成立一个小额贷款公司，想让他参与，他曾陪着任某去西安市西微所谈借钱成立公司的事。他只知道西微所给他们借了3500万元，他在借款协议上签过字，但他后来觉得小额贷公司风险大就退出了。9、证人莫某（时任西微所所长）的证言，西微所副所长胡晓一直分管财务部等部门工作。西微所的财务实行一支笔制度，10万元以下的开支按正常程序由他签字支出，10万元以上的开支必须经过集体讨论决定才能支出。胡晓和鲁某从没有向他汇报过3500万元的借款事宜，胡晓个人没有权力决定将单位公款借给外单位和个人使用。10、证人陈某（西微所党委书记），苟某某、荆某某（西微所副所长），谭某某（西微所总工程师）的证言，均证明从未参加过将单位公款外借的集体讨论，对胡晓、鲁某对外出借公款的事情不知情。11、证人贾某（西微所财务部出纳）的证言，她从2011年7月开始在西微所担任财务部出纳，财务部部长鲁某是她的直接领导。鲁某经常在不提供任何请款单和领导审批签字的情况下，让她填写转账单据或拿着单位的印章自己去银行转账。2012年3月30日，鲁某从她这里拿走了11张银行承兑汇票，共计977.4万元。12、证人赵某（西安乐群商贸有限公司法定代表人）的证言，2012年上半年的一天，鲁某说要谈一笔生意，需要借用他的银行账户转一笔钱，之后他到浦发银行北大街分行办了一张银行卡。卡办好后，他的卡里转入了2500万元。过了几天，鲁某打电话让他把这2500万元转到鲁某个人名下浦发银行的账户。又过了一个多月，鲁某说要用他的账户把这笔钱转回来。之后，他按照鲁某的要求把这2500万元转到了西微所账户。13、证人薛某（长安银行韩城市支行副行长）的证言，2012年3月底的一天，西安恒丰银行的林某某让她帮忙将约1000万元的银行承兑汇票贴现，她就给和长安银行有业务关系的韩城市嘉兴再生物资有限公司法定代表人雷某2某打电话，请雷某2某帮忙。雷某2某安排公司的会计雷某1和银行的工作人员具体办理。后来长安银行将扣除贴现利率后的969万余元打入嘉兴再生物资有限公司，该公司再将款项打入指定的账户上。14、证人雷某1（韩城市嘉兴再生物资有限公司会计）的证言，2012年3月底的一天，公司老板雷某2某说长安银行韩城市支行副行长薛某想用他们公司的账户给朋友帮忙贴现，让他具体和薛某联系。随后他找到薛某，薛某介绍说西安有一个人手里有900余万元的银行承兑汇票需要贴现，并说贴现的相关费用让他们自己商量。2012年4月初，长安银行将900余万元的银行承兑汇票贴现，扣除利息后将余款打入他们公司在长安银行的账户。同日，他按照对方提供的账户转账962.4万元。15、借款协议，证明2012年4月1日胡晓以西微所名义与渭南市新时代农业发展有限公司签订借款协议，约定西微所向渭南市新时代农业发展有限公司出借3500万元用于成某公司验资，期限30天，借款利息35万元。协议中盖有双方单位公章，且有胡晓、任某、殷某、董某某、李某1等人的签名。16、西微所银行日记账、记账凭证、承兑汇票领取记录、银行记账回执、陕西方正会计师事务所有限责任公司审计报告，证明2012年4月5日西微所向西安乐群商贸有限公司法定代表人赵某转款2500万元及2012年3月30日鲁某从西微所财务部出纳贾某处拿走总计金额977.4万元的11张银行承兑汇票。2012年5月30日、6月1日鲁某分别以赵某、陕西中泰石油工程有限公司、西安乐群商贸有限公司、西安海通机械制造有限公司、西安中星环保设备有限公司的名义向西微所账户转入3477.4万元。17、鲁某、赵某个人银行交易明细单、韩城市嘉兴再生物资有限公司银行交易明细单、银行业务凭证，证明2012年4月1日韩城市嘉兴再生物资有限公司向鲁某银行账户转入962.4万元。2012年4月5日赵某个人银行账户收到2500万元，同年4月9日该款转入鲁某银行账户。当日，鲁某即将共计3500万元转入李某1中信银行账户用于李某1、殷某、董某某与渭南市新时代农业发展有限公司成某公司注册验资。2012年4月6日鲁某收到任某等人支付的46万元贴现费用及部分借款利息。18、收条，证明2012年4月1日、6月3日，鲁某分别收到任某等人支付的利息款共计46万元。19、西微所记账凭证、收据，证明鲁某以西微所收取西安乐群商贸有限公司违约金的形式向西微所财务转入27.55万元利息款。20、胡晓个人银行交易明细单、指认笔录，证明胡晓分得24万元利息款后存入个人名下银行账户的事实。21、西安市政府非税收入一般缴款单，证明案发后胡晓向西安市人民检察院退缴24万元赃款的事实。22、被告人胡晓的供述，2012年3月的一天，他们西微所副总工程师邵某说有一个朋友想成立小贷公司需要资金验资，因此想从西微所借点钱。第二天，邵某带着四个人到他办公室，说这些人就是成立小额贷款公司的朋友，其中一个叫任某的是牵头人，想让西微所借给他们一笔钱用于验资，他让所财务部部长鲁某跟任某具体商谈。鲁某和这几个人谈了后，给他汇报说这事情可以做，没有风险，而且支付的利息远高于银行的利率。他听完鲁某的汇报之后，认为只要能控制风险，就将钱借给任某等人使用，这样做既能给所里创造效益，也能给他和鲁某分些钱。当时鲁某给他说所里账户上有科研、生产流动资金2500万元和970多万的承兑汇票可以用，一共凑足了3500万元。他对鲁某说就按照3500万元的额度借给对方使用。后来他还以西微所的名义与任某等人签订了借款协议，约定了借款期限和利息。之后，鲁某向他汇报说任某等人将3500万元归还给了西微所。他和鲁某商定按照略高于银行贷款利息支付给西微所，其余利息款他和鲁某私分了，他分得了20余万元。上述证明案件事实的证据业经庭审举证、质证，证据确实、充分，并可相互印证，本院予以确认本院认为，被告人胡晓身为国有企业工作人员，利用其担任西微所副所长的职务便利，挪用本单位公款3477.4万元供他人进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，依法应予惩处。西安市人民检察院指控被告人胡晓犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，应予支持。其辩护人关于被告人胡晓系自首，案发后退缴了全部赃款，且属初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，依法可对被告人胡晓减轻处罚。为保护国有财产不受非法侵害，保障国家工作人员职务行为的廉洁性，根据被告人胡晓犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第九十三条第二款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人胡晓犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。二、扣押在案的赃款24万元予以没收，由扣押机关西安市人民检察院依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省高级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李洪涛审判员张曼慧审判员王龙二〇一七年四月十日书记员张宇

高某某一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2018）冀0424刑初218号：成安县人民检察院以成某县院公诉刑诉（2018）179号起诉书指控被告人高某某涉嫌聚众斗殴罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成安县人民检察院指派检察员苑芳出庭支持公诉，被告人高某某、辩护人王志军到庭参加诉讼，现已审理终结成安县人民检察院指控，1、2013年6月16日，付起因与王某1发生矛盾，双方约定在成某县有所为路有所为商务酒店门前聚众斗殴。当日下午14时40分许某带领张某1、张某2等二百余人持砍刀、铁叉、木棍等凶器来到有所为商务酒店门前。与此同时，王某1团伙骨干成员高某1亮将正在有所为小区周边赌场放哨的高某某及高某2、高某3等人召回至有所为商务宾馆，高某某与高某2、高某3驾驶装载有高某1亮事先准备好打架用钢管的面包车，回到有所为商务酒店后停放在门前，高某某与高某3、高某2以及在宾馆大厅内等待斗殴的王某1一方人员段金刚、董某、王某2、高某4等人从面包车后备箱内取出钢管等凶器与付起一方人员发生械斗，斗殴过程中高某某腰部被付起一方人员打伤，后高某某等人向西逃离现场。聚众斗殴中段金刚右臂被付起一方人员砍伤；胡某1指使任某1驾驶胡某1的现代越野车对付起一方人员碰撞碾压，导致付起一方江某4、江某1、江某2、江某3四人受伤。经法医鉴定，段金刚、江某4、江某1构成重伤，江某2、江某3二人构成轻伤。经邯郸物证司法鉴定中心鉴定，段金刚的伤残等级被评定为陆级伤残，江某4的伤残等级被评定为捌级伤残，江某1的伤残等级被评定为玖级伤残。2、2012年底至2013年6月15日期间，王志加伙同王汕、赵波、郭永青、王直明、李纪国等人合股在成安县有所为小区北区物业楼二楼开设赌场，招揽人员聚众赌博，在此期间，王某1团伙成员高某1亮招揽高某某及高某5、高某2、陈某、高某3、高某4、闫鸿天等人在赌场外为赌场放哨，赌场以每天二百元不等向高某某发放“工资”。高某某在该赌场放哨两个多月，非法获利一万元左右。3、2013年6月中旬至10月底，成安县有所为北区物业楼赌场倒闭后，王志加纠集高永亮、郭永青、王直明及李纪国、刘青昌先后在磁县南豆公村张宪龙家、李合平家、大马庄村沈建家、太平村任良江家、胡某2家开设赌场。赌场开设期间，王某1以每天200元工资让高某1亮组织高某某及高某5、高某2、高某7、王某7、高某6、陈某、高某4、李某2等人在赌场放哨。高某某在赌场放哨两个月左右，非法获利一万元左右。公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十二条之规定，以开设赌场罪、聚众斗殴罪追究高某某的刑事责任。被告人高某某辩称对起诉书指控第一、二起无异议，但在起诉书指控的第三起中，其只在磁县赌场放哨一天，其他赌场没有参与。辩护人王志军提出的辩护意见是，1、被告人有自首情节；2、被告人在聚众斗殴一案中所起作用较小，主观恶性不大，且属受害人之一，犯罪情节较轻；3、被告人在开设赌场一案中所起作用较小；4、被告人主观恶性不大，且系初犯、偶犯，建议从轻判处。经审理查明，1、2013年6月16日，付起因与王某1发生矛盾，双方约定在成某县有所为路有所为商务酒店门前聚众斗殴。当日下午14时40分许某带领张某1、张某2等二百余人持砍刀、铁叉、木棍等凶器来到有所为商务酒店门前。与此同时，王某1团伙成员高某1亮将正在有所为小区周边赌场放哨的高某某及高某2、高某3等人召回至有所为商务宾馆，高某某与高某2、高某3驾驶装载有高某1亮事先准备好打架用的钢管的面包车，回到有所为商务酒店后停放在门前，高某某与高某3、高某2以及在宾馆大厅内等待斗殴的王某1一方人员段金刚、董某、高某4等人从面包车后备箱内取出钢管等凶器与付起一方人员发生械斗斗殴过程中高某某腰部被付起一方人员打伤，后高某某等人向西逃离现场。聚众斗殴中段金刚右臂被付起一方人员砍伤；江某4、江某1、江某2、江某3四人被王某1一方致伤。经法医鉴定，段金刚、江某4、江某1构成重伤，江某2、江某3二人构成轻伤。经邯郸物证司法鉴定中心鉴定，段金刚的伤残等级被评定为陆级伤残，江某4的伤残等级被评定为捌级伤残，江某1的伤残等级被评定为玖级伤残。2、2012年底至2013年6月15日期间，王志加伙同王汕、赵波等人合股在成安县有所为小区北区物业楼二楼开设赌场，招揽人员聚众赌博，在此期间，王某1团伙成员高某1亮招揽高某某等人在赌场外为赌场放哨，赌场以每天二百元不等向高某某发放“工资”。高某某在该赌场放哨两个多月，非法获利一万元左右。3、2013年6月中旬至10月底，成安县有所为北区物业楼赌场倒闭后，王志加纠集高永亮等人先后在磁县南豆公村张宪龙家、李合平家、大马庄村沈建家、太平村任良江家、胡某2家开设赌场。赌场开设期间，王某1以每天200元工资让高某1亮组织高某某等人在赌场放哨。高某某在赌场放哨两个月左右，非法获利一万元左右。以上事实由公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。一、高某某涉嫌聚众斗殴案：1、同案犯高某4供述，2013年6月份的一天，下午一点多的时候，我和高某5、高某2（林某）、高某3从沙某家里到有所为赌场上班。我听见对讲机里有人喊：“站岗放哨的都回来。”我回到有所为商务酒店里的时候见到大厅里人很多，老扁、高某1亮在大厅里站着，还有高某5、陈某、老扁小弟，大厅里的人在议论有人来打架。后我们见到对方的人从东某朝有所为酒店走，对方的人手里有拿着砍刀的，还有拿着叉子的。老扁对我们在场的人说：“人已经来了，你们看着弄吧”。然后，老扁就和高某1亮等三四个人上楼去了。老扁的小弟去高某1亮的车上拿东西，高某某、金刚拿着铁管某，还有两、三个我不认识的人也拿着铁管某和对方的人打。我见到金刚的胳膊上流血了，一辆北京现代越野车在从东某撞了一个人，被撞的人手里拿着一把关某刀。我们这方有老扁的七八个小弟，有一个叫金刚的，别人不认识，还有我、高某2、高某某、高某3参与打架了。2、同案犯高某3供述，2013年6月份的一天早上九点左右，高某1亮对我说，今天付起带着人过来了。我就开面包车带上高某2、小钻、高某某往西走。在车上，我听到后面有声音。我看了看，见到车里放着十几根铁管。走到半路的时候，高某1亮给我打电话：“你赶紧把咱的人都接回来。付起带着人来了。”我就掉头接上高某2、小钻。我刚把银灰色面包车开到了有所为宾馆西侧的路北的非机动车道上，我就见到酒店东边桥上来了很多人，手里拿着砍刀、叉子，从有所为酒店里面跑过来了五六个人，其中有金刚、还有几个人我不认识。这几个人跑到车跟前喊：“拿东西”。我不知道是谁开的后备箱，并从车里往外拿铁管了。我从地上捡起来一根铁棍子。对方的人拿着砍刀到我的跟前砍我，我就用铁棍子挡了几下。我见人都往西跑，我也跟着跑。我们老扁一方大概有十多个人拿东西与对方较近接触并对打了，其中有我、高某2，还有金刚和老扁村里的几个人。3、同案犯王某5供述，2013年6月，具体是哪天我记不清了，付起带着好多人来成某找老扁打架。我们这方铁军、左二的、志涛、开放、我拿东西和对方交手打了。打完架后，听任某1说是胡某1指使任某1开车撞的人。4、被告人高某某供述，2013年6月份的一天下午大概14点左右，那天下午我和小钻在外面放哨，高某3开着高某1亮的面包车接上我们，说有人过来找王某1定点打架，让我们赶紧过去。我上车后发现车的后备箱里放了大概有十几根钢管，事后听说是高某1亮准备好用来打架的，到有所为商务酒店门前，不知是谁喊道拿钢管，我从车上拿了一根钢管下车，刚一下车对方有一百多人拿着砍刀、钢叉等工具从东边桥冲到了我们面前，我们这方的十几个人就赶紧沿便道往西跑了，在逃跑的过程中对方有人把我的左后腰部戳伤了，我感觉对方是拿钢叉戳伤的我，我没有拿钢管打对方，之后就跟我们村的几个人一块回邯郸了。5、另有同案犯段某、胡某1、高某1亮、闫鸿天等人供述与上述供述相互印证。6、成安县公安局物证鉴定室法医学人体损失程度鉴定书，江某4的损伤属于重伤，江某1的损伤属于重伤，江某2的损伤属于轻伤二级，江某3的损伤属于轻伤一级，段金刚的损伤属于重伤二级。经邯郸物证司法鉴定中心司法鉴定，江某1的伤残等级为玖级残，江某4的伤残等级为捌级残，段金刚的伤残等级为陆级。7、高某2、高某1亮、任某2辨认笔录，王某3车辆信息，高某某户籍证明。8、成安县公安局刑事科学技术室制作现场勘验检查工作记录及照片说明，地点为成某县工业区有所为路成某广播电视台至有所为小区门口路段。成某县有所为商务酒店门前聚众斗殴现场方位示意图及勘验检查现场图；9、有所为商务酒店大厅内监控视频截图、新颖饼屋监控截图，高某某伤情照片等书证在案佐证。二、高某某涉嫌开设赌场案（一）有所为北区1、同案犯闫鸿天证明，我跟着临漳的老四来到成某县有所为老扁开设的赌场内上班，老扁让我跟着亮的，听亮的安排，然后我就在该赌场放哨，我知道的有四个放哨地点，我经常和高某某、高某3在有所为小区西边的小学门口放哨。跟着高某1亮的有我和高某某、高某3、小超、小虎、林某、小辉、高某4、张某4、星光。高某1亮负责给我们发工资。2、同案犯高某3供述，2013年6月份，具体时间记不清楚了，我村的高某1亮给我打电话让我跟着他到成某县有所为小区赌场内放哨、开车，除我外，还有高某6、高某2、高某4、高某5、高某某（大名高某某）及陈某、张某5、虎的、小钻，都是高某1亮手下，平时都由高某1亮给我们安排工作。我知道的放哨地点有四个，分别是在成某县电视台的十字口，四环路与邯大路交叉口，有所为小区西边的学校，有所为小区门口。高某1亮每天给我200元工资。3、同案犯陈某供述，2013年4月份高某1亮让我去成某县有所为小区赌场上班，该赌场在成安县有所为小区北区广场北侧的一栋楼的二楼，是老扁和成某一个叫王某4的人开的，高某1亮安排我在有所为小区往西走的一个十字路口放哨，当时我和高某某在一块放哨，高某1亮给我们每人每天二百元工资。4、同案犯高某4供述，我在老扁开设的有所为赌场放哨两天，跟随高某1亮的除了我，还有高某3、高某2、陈某、张某4、高某某、小钻，高某1亮给我们安排放哨的地点。5、被告人高某某供述，2013年3、4月份的时候，具体时间记不清了，我经本村的高永亮介绍来到了成安县有所为小区北区里面的楼里，赌场是王某1开的，赌场是每天下午大概2点多左右开局，到晚上11点、12点左右散场。高某1亮安排我和成某陆涛手下的一个年轻男子每天在成安县交叉口的地方放哨，我们发现警车或者其他异常情况了就用对讲机给赌场里面的人汇报。我在赌场放哨了有两个多月，每天高某1亮给我200元工资，到2013年6月份王某1和别人打架之后赌场停业我们就不干了。6、另有同案犯高某1亮、高某6、王某1、郭某、段某等供述相互印证。7、郭某、王某3、段某、高某1亮辨认笔录及照片。成安县公安局刑事科学技术室对成安县有所为小区北区内物业楼中开设赌场场所的现场勘验检查笔录、照片及平面图。8、高某某的辨认笔录及照片，王某5、任某2、赵某2、王某6、高某2、高某1亮辨认笔录。（二）磁县张某3家、李会平家，大马庄村沈某，太平村任良江家、胡某2家1、同案犯王某7供述，2013年10月份左右，我在磁县老扁开的赌场跟随高某1亮上班，我在这个赌场放哨有十几天，和我一起放哨的有高某2、高某4、高某3、高某5、李某2、高某某、高某6，都是高某1亮的手下。每天工资200元。2、同案犯李某2供述，2013年7月15日，高某2介绍我去磁县大马庄赌场上班，跟随高某1亮在大马庄村赌场放哨的有我、高某某（高某某）、高某3、高某2、高某5、王某7、高某4、高某7、高某6和张某6，工资是给我们按一天200元。3、同案犯高某2供述，2013年夏天，高永亮让我来成安县政府街有所为小区里的一个物业楼内的赌场内上班，后高某1亮又喊来了高某3、高某4、高某5、高某某、王某7、高某8也来放哨。后因和付起打架，有所为赌场就不干了，到2013年大概8、9月份，高永亮又喊上我说老扁赌场在磁县南豆公村、大马庄、太平村三个村子里的民宅里开的，这次跟着高某1亮放哨的还是之前跟着高某1亮的那些人，工资是一天给我200元或者100元。4、被告人高某某供述，有所为赌场不干了之后，王志加又带着他手下的人把赌场搬到了马头大马庄村、南豆公村，人员还是之前在有所为赌场里的人，赌场还是每天下午2点左右开局，到晚上大概11、12点左右，高某1亮还是带着我们村的这些人在赌场放哨，当时在高某1亮手下放哨的有我、高某2、高某5、高某3、高某4，还有谁记不清了。高某1亮还是每天给我200元工资，我在这个赌场放哨大概有两个月左右就不干了，连同我在有所为赌场和这个赌场挣的钱，一共不到2万元。5、另有同案犯王某1、郭某供述相互印证。6、郭某、高某1亮辨认笔录及照片、现场勘验检查工作记录、照片及方位图等证据在案佐证

刘蒙、曹某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪一审刑事判决书浙江省象山县人民法院刑事判决书（2015）甬象刑初字第487号：浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2015）465号起诉书指控被告人刘蒙、曹某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院于同年7月23日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员李莹出庭支持公诉，被告人刘蒙及其辩护人鲍灵巧、被告人曹某及其辩护人奚利宏到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省象山县人民检察院指控：（一）聚众斗殴。2014年4月28日晚，俞海艇（已判决）因开设赌场事宜与许龙、李巧玲（均已判决）等人发生矛盾，继而被许龙一方的范凯（另案处理）、马俊（已判决）等人殴打。俞海艇为报复同许龙等人相约打架。许龙同为其赌场抽庄风的被告人刘蒙等人商量后，由被告人刘蒙等人纠集被告人曹某及马俊、王闯闯、王某（均已判决）等十余人，驱车先至象山县丹西街道白石村附近马路边。俞海艇及其朋友陈高锋（另案处理）纠集张飞、赖中科、杨阳、黄帆、励如良、马先赞（均已判决）等十余人后驱车至该处。被告人刘蒙、曹某及马俊、王闯闯等人持砍刀、钢管与俞海艇的人进行互殴。此次斗殴造成浙Ｂ×××××号丰田花冠牌轿车被损价值人民币12820元、浙Ｂ×××××号现代牌越野车被损价值人民币10114元。（二）开设赌场。2014年4月初至5月，许龙、李巧玲（均已判决）等人先后在象山县丹城南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，组织赌博人员以赌牌九的方式进行赌博。李巧玲负责管理赌场，被告人刘蒙及俞海艇、赖中科（均已判决）等人在赌场中抽庄风、放高利、吃红钿，被告人曹某及马俊（已判决）等人为赌场站岗望风。在此期间，赌场非法获利共计人民币20000余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人刘蒙作为首要分子持械聚众斗殴，被告人曹某作为积极参加者持械参与聚众斗殴，致他人车辆毁损，又伙同他人开设赌场，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条，均应当以聚众斗殴罪、开设赌场罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。被告人刘蒙系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人刘蒙、曹某在开设赌场犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人刘蒙到案后能如实供述自己的罪行，被告人曹某到案后能如实供述自己聚众殴斗的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。被告人刘蒙对起诉书指控的事实和证据均无异议。被告人刘蒙的辩护人认为，被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起次要作用，是从犯，且被告人刘蒙到案后能如实自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曹某对起诉书指控的事实和证据均无异议。被告人曹某的辩护人认为，被告人曹某到案后如实供述自己的聚众斗殴犯罪事实，依法可以从轻处罚。经审理查明：（一）聚众斗殴事实2014年4月27日晚，俞海艇（已判决）因赌场纠纷被许龙（已判决）一方的人员殴打，俞海艇即与陈高锋（另案处理）等人商量报复，并与被告人刘蒙及许龙等人相约在火葬场进行聚众斗殴。后俞海艇及陈高锋通过赖中科（已判决）联系他人提供刀具并纠集赖中科及张飞、杨阳、励如良、刘洋、林琦、黄帆、马先赞（均已判决）等十余人，被告人刘蒙及许龙纠集被告人曹某及梁某（另案处理）、马俊、王某、王闯闯（已判决）等十余人，先后携带刀具并驱车至象山县丹西街道白石村的通往石浦的老公路。次日凌晨，双方人员在白石村的乐业汽修厂上面的十字路口处碰到后，被告人刘蒙、曹某及马俊、张飞、杨阳等人下车即持携带的关公刀、砍刀等冲向对方进行互殴，在斗殴中造成浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车及浙Ｂ×××××号的现代牌越野车等毁损。经鉴定，浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车被损价值人民币12820元，浙Ｂ×××××号的现代牌越野车被损价值人民币10114元。2014年4月28日，象山县公安局在浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车及浙Ｂ×××××号的现代牌越野车内缴获供犯罪使用的工具关公刀3把、斧头2把、砍刀6把、爆竹1枚（已没收）。被告人刘蒙、曹某马到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人郑某的证言，证实了2014年4月28日0时许，他看到一帮人在象山河路与老丹石路交汇处砸一辆车子，大概有十多人在场，用铁棒、马刀、关公刀砸的，然后他就报警的事实。2.证人谷某的证言，证实了2014年4月26、27日，张飞打电话要向她借车三四天，就答应了，后将她的浙Ｂ×××××号的现代牌越野车出借给了张飞。后来打电话给张飞夫妇，都无法联系上的事实。3.证人潘某的证言，证实了2014年4月26日，刘蒙向他经营的远翔汽车租赁服务部租赁了一辆浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车，该车是他表弟蒋平放着出租的事实。4.同案犯范家杰的供述和辨认笔录，证实了2014年4月某日晚，他和马俊等人在李巧玲开设的赌场内，俞海艇和赖中科与李巧玲发生争吵，他和马俊等人上前帮忙并殴打了俞海艇。后刘蒙过来了，他听到刘蒙将此事打电话告知许龙，许龙说要把对方打服，刘蒙就打电话与对方约地方火拼。刘蒙驾车将他们带到象山县丹西街道的白石菜场，“小伟”、许龙、李巧玲都驾车过来了，刘蒙和许龙在车里商量后，许龙就走了，这个事情由刘蒙负责。后刘蒙和“小伟”驾车去找斗殴工具，并纠集了其他人，当时在场的还有马俊、“光头”、王闯闯、曹某等人。然后，他们先驾车至火葬场没有发现对方的人，又驾车至象山县丹西街道白石村老路的十字路口，对方的人电话告知过来了，他们遂把车停放在旁边，刘蒙叫他们全部下车拿好斗殴工具，他当时拿了一根钢管，其他人有拿马刀等工具，他们就躲在草丛中。后他们看到对方来了几辆车，就冲了过去，对方的一辆黑色的车子掉到旁边的沟里，他和王闯闯、曹某等人在砸该辆车。后他在砸车子的时候将钢管掉地上，对方的人冲过来，他就从曹某的手里夺了刀，冲上去与对方互殴，经辨认，被告人曹某就是参与聚众斗殴的人的事实。5.同案犯许龙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，刘蒙打电话说俞海艇在场子里被刘蒙等人打了。他就和王某分别开车到路下林村附近与刘蒙等人碰面了解了情况，后来俞海艇电话打来要火拼，他予以同意。刘蒙说这个事情其会弄好的，他就说好的，等会有什么事情打电话给他。后刘蒙电话告知他说刀具不够，他遂让刘蒙至吕阿辉处拿。他与李巧玲驾车离开而到南庄上吴牌楼地方等消息，刘蒙等人和他保持联系并汇报行踪。后来刘蒙打电话说跟对方搞起来了，人没有受伤，就是车子被砸毁了一辆，这边砍了对方一辆车，砍伤两个人，刘蒙自己被车撞了一下。后王某把刘蒙等人接过来碰面，说具体什么事情第二天再说就分开了，以及经辨认，被告人刘蒙就是参与聚众斗殴的人的事实。6.同案犯马俊的供述和辨认笔录，证实了2014年5月1日前几天的一天晚上，俞海艇到丹峰小区场子里来，后被他们给打了。后来对方电话打来说不肯罢休，要火拼。后刘蒙开车载着他们先到白石村菜场附近与其他人碰面，后又开车去拿刀。随后两辆车子往石浦老路去殡仪馆那边开，但没有找到对方，又原路返还到白石村上面的老路十字路口，车子就停在水泥厂那边。这边人都下车后站在路边草丛里，看到有七八个人戴着头套。后来对方的车子开过来，有几辆车直接冲过去了，其中一辆黑色越野车倒在旁边的水沟里，戴头套的人就拿刀去砍那辆越野车，对方的人从车里出来对砍。看前后都有车子，他与“光头”就跑了，后看到刘蒙手里拿着钢管与对方二三人对砍，对方还有一辆车子在乱撞，他与“光头”一起过去帮忙把刘蒙拉走往路下林方向跑了，后许龙打电话向他询问斗殴情况，他说还好并有人接过他的电话向许龙说没有丢许龙的脸，后来是王某过来把他们接回去，以及经辨认，俞海艇就是打电话与刘蒙相约火拼的人，被告人刘蒙就是指挥并参与聚众斗殴的人的事实。7.同案犯赖中科的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他和俞海艇至丹峰小区一幢居民楼，俞海艇与许龙老婆李巧玲因开赌博场子没有打电话给俞海艇而发生争吵，六七个外地人上来就打了俞海艇，他和俞海艇就离开了。后俞海艇与陈高锋商量要与对方火拼，俞海艇打电话跟对方约好到九顷那边火拼，他和陈高锋等人均表示同意。陈高锋、俞海艇联系了人，并通过他联系了砍刀等工具，一起开车先到九顷地方会合，电话联系后往白石村方向开，英菲尼迪与现代越野车并排开在前面。开到白石附近，看到左上方有四五辆车子停着，车子外面站着很多人，基本上每个人都拿着砍刀戴着面罩。当时车子没停直接往白石方向冲过去，现代越野车不小心冲到水沟里出不来，陈高锋说回去看一下，回去时看到现代越野车已经被砍了，对方人已经冲上来，这时不知是谁在对方人群里放了一个鞭炮，然后就散开了。陈高锋看到对方一辆白色现代车，就开着英菲尼迪车追上去撞了一下，后来又掉头把对方一辆停着的丰田花冠轿车顶到路旁的树堆里，他们这方叫去的人用刀把丰田花冠轿车给砍了。后来对方人都走了，他们也一起开车离开的事实。8.同案犯王闯闯的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和朋友在荣鑫宾馆房间玩，刘蒙打电话把他叫出去，后他坐刘蒙的车子到象山县丹西街道白石村菜场与许龙、“光头”、“阿赞”、王某等人会合后，刘蒙就到许龙的车里去商量打架的事情了。后来刘蒙叫大家上车出发，他坐王某开的车，两辆车先是沿老路开到火葬场、再开到九顷三岔路口，都没有找到对方打架的人，后调头开到白石村老路和工业园区的路口，车上人除了王某外其他人都下车了，“小龙”开着一辆白色轿车带了5个人左右也过来了，大家开始拿砍刀和铁棍，他拿了一把长一米左右的黑色铁质砍刀，有一部分人还戴上了黑色头套，大家跟着刘蒙站在路边等对方。大概过了几分钟，对方三四辆车子从殡仪馆方向开过来，刘蒙拿着铁棍冲过去砸对方车子，他和其他人跟在刘蒙后面，因为对方车子开得很快，刘蒙被对方车子撞了一下，他在后面为躲闪那辆车子而跳到路边的草丛里，与一个不认识的人就躲在草丛里。当时对方一辆越野车陷进沟里了，这边刘蒙、“光头”、“阿赞”等人就上去砍那辆现代越野车，接着对方10多人下车来砍，双方人员对砍了一会都冲散了，他接着上了刘蒙的车子。刘蒙开车往工业园区方向去，没开出多远就看到对方一辆宝马车，刘蒙就开车直接对着宝马车头撞过去，撞了一下，对方又有一辆黑色车子开过来直接撞，把他们的车子撞到路边，对方车上的人拿砍刀下来砍，刘蒙叫大家下车跑，后来是王某过来把他们接走的事实。9.同案犯王某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月27日晚八九点钟，他在车里与许龙聊天时，刘蒙打电话给许龙说在场子里把俞海艇给打了。后许龙打电话向吕阿辉借车，又打电话给王闯闯说有点事。他开着吕阿辉的黑色丰田轿车与王闯闯一起跟着许龙的车子来到路下林地方与他们会合，当时在场的还有曹某、马俊、“光头”等人，后一起开车溜了一圈没有发现对方，又开回乐业汽修厂上面的老路，然后刘蒙让车里的人都下车，拿着刀躲在旁边的草丛里。他与梁某是驾驶员没有下车。大概过了五分钟左右，对方车子从殡仪馆往白石方向开过来，这边的人就拿着刀冲出去，他和梁某也把车开出去，对方看到就开车来撞。对方三辆车开过去后，看到其中一辆车子掉到沟里去了，这边的人就围上去拿刀砍那辆车子，对方的人都从车里下来拿着刀跟这边的人对砍，还听到鞭炮声。后来看到对方一辆车子在追梁某的车子，也开车追上去，但没有去撞，后一直开到莱薰路延伸段地方与许龙他们见面。后来又去接了刘蒙他们回来，以及经辨认，被告人刘蒙、曹某就是参与聚众斗殴的人的事实。10.同案犯梁某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一个晚上，刘蒙打电话说要跟别人打架，问他能不能叫到人，又说车辆借用一下。后来他与“阿旺”一起开白色现代轿车到路下林村地方与刘蒙他们碰头了，有两个戴黑色头罩的男子坐到车后座，开车跟着刘蒙等人到白石村乐业汽修厂上面的十字路口那里左转上面停好，刘蒙让大家都下车了。他与“阿旺”坐在车里，看到刘蒙他们十多个人躲在路边的草丛里，有的拿钢管、有的拿木棍、有的拿砍刀，其中有五六个人戴着头套。过了一会对方有好几辆车子冲过来，其中一辆掉旁边的沟里去了，刘蒙他们就冲出去砸那辆车子。他发动车子往工业园区方向跑了，这时对方一辆车子追上来，直接用车头撞车尾，撞了两下，后来就跑掉了，以及经辨认，被告人刘蒙就是叫他参与聚众斗殴的人的事实。11.同案犯俞海艇的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和赖中科至丹峰小区一幢居民楼内，他与李巧玲因李巧玲开赌博场子没有打电话给他而发生争执，四五个外地人上来就打了他。后他与陈高锋在英菲尼迪车上商量要与对方火拼，打电话跟“大龙”约好到九顷那边火拼。陈高锋与他联系了人，并通过赖中科联系了砍刀等工具，一起开车先到九顷地方会合。他坐在陈高锋驾驶的英菲尼迪车副驾驶座，陈高锋驾车经过珠水溪到白石村，“大龙”他们二十多人戴着头套、拿着砍刀冲出来砍，陈高锋就开车往对方人撞过去，但没有撞到人，“大龙”他们的人在后面砍这边的车子。接着陈高锋调头回去，看到对方一辆白色车子往工业园区方向开去，陈高锋就驾驶英菲尼迪车追上去撞了二下，后来又掉头在白石村与工业园区的一个路口把对方一辆停着的黑色车子撞到路旁，对方车上的人跑了，他们这方就有人上去砍那辆车子。后来大家散了离开，以及经辨认，被告人刘蒙就是参与聚众斗殴的人的事实。12.同案犯刘洋的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，俞海艇、陈高锋因俞海艇在“大龙”老婆场子里被人打了而一起商量要打回来。后来杨阳打来电话说要跟“大龙”他们去火拼，并让他去接二个朋友。他驾驶俞海艇的宝马牌轿车接人后到九顷村口的公园附近与别人会合，后来共五辆车子一起直接往白石村方向开，在白石村一个十字路口的地方，对方十多个人戴着头套拿着砍刀来砍车子，英菲尼迪牌轿车直接往对方撞过去，他驾驶宝马牌轿车也跟着撞过去，但没有撞到人，对方人散到旁边去了。停下后发现后边的车子没有跟上，转头发现这边的黑色现代牌越野车与桑塔纳轿车撞在一起，现代牌越野车掉到旁边的水沟里，对方的人围着砍越野车和桑塔纳轿车。英菲尼迪牌轿车及宝马牌轿车都掉头开回去了，这时对方从上面冲下来一辆白色车子，英菲尼迪牌轿车就冲上去追了。他驾驶宝马牌轿车到现代牌越野车旁边的时候，现代牌越野车及桑塔纳轿车里面的人都拿着刀出来跟对方互砍，他车后座的人也拿着刀下车了，坐副驾驶室的那个人没有下车，向对方扔了一个鞭炮，对方就逃跑了。这时英菲尼迪牌轿车回来了，看到“安徽流氓”开一辆黑色车子过来停在他面前，车上人下来拿刀砍宝马牌轿车的引擎盖，英菲尼迪牌轿车就直接撞向那辆黑色车子，对方人就逃跑了，这边的人下车就往那辆黑色车子上面砍。后来大家都回去了的事实。13.同案犯林琦的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他接到杨阳电话后帮杨阳借来了刀具，后几个人一起打的到九顷三叉路地方与杨阳见面，与杨阳一起坐在现代越野车后座。后这边五辆车子直接往白石村方向开，两辆越野车开在最前面，在开到一个十字路口的时候，乘坐的车子陷到旁边的水沟里了，这时对方冲出来十多个人拿刀砍现代越野车，当时都躲在车里不肯出来，后来这边的桑塔纳车撞上现代越野车，桑塔纳车里跳出来张飞、励如良等四五个人拿刀过来砍对方，后看到对方的一辆黑色丰田车被这边的越野车撞到一边去了，同车里的人也都拿着刀出来了，与杨阳各拿着一把关公刀去追对方，后来对方的人跑了。回来时看到这边的人围着那辆黑色丰田车在砍的事实。14.同案犯励如良的供述，证实了2014年4月27日晚上九点左右，张飞电话联系后开车到步行街鸿园宾馆门口把他和马先赞接走，说去跟“大龙”火拼。车子开到九顷三叉路地方与陈高锋、杨阳等人会合后，张飞给他和马先赞一人一把关公刀。一共有五辆车子从石浦老路往白石村方向开，最前面的是现代越野车，后来看到那辆现代越野车倒在路边的水沟里，对方有好几个人在砍那辆越野车，杨阳他们拿着砍刀和对方对砍，张飞、马先赞等人下车后拿着关公刀冲上去帮杨阳砍对方，他下车后拿着关公刀冲了几步，由于害怕就扔刀转身跑了并躲在路边的草丛里，后是黄帆过来接他乘车离开的事实。15.同案犯张飞的供述及辨认笔录，证实了2014年4月27日晚，俞海艇和许龙等人相约在火葬场火拼，后刘洋电话联系他说有事情并让他多叫几个人，他遂驾车带了励如良等人按照刘洋的要求到象山县丹西街道九顷村的三岔路口附近和俞海艇、陈高锋等人会合。次日凌晨，他驾车跟着一辆宝马牌轿车和一辆现代牌越野车至丹西街道白石村附近的三叉路口，看到对方的人拿着砍刀、钢管围着现代牌越野车砸并追砍他们，以及经辨认，俞海艇及陈高锋就是参与聚众斗殴的人的事实。16.同案犯杨阳的供述，证实了2014年4月底的一个晚上，刘洋打电话给他并让他叫几个人到步行街的弘园宾馆去，他就打电话给黄帆，让黄帆跟他一起去。后刘洋又打电话叫他到九顷三叉路去，他打的到后上了一辆停在路边的现代越野车。等了一会，几辆车子过来会合后就出发去找对方的人。车队开到白石村一条石子路路口地方，乘坐的现代越野车不知为什么掉到水沟里去了，接着对方十多个人拿着砍刀和棍子从路两边过来砍车子，砍了大概一分钟不到，后来一看没有人就下车了。看到对面这边的宝马车开过来，往宝马车跑过去时被撞了一下，后来昏沉沉的坐上了宝马车，上车后看到对方一辆黑色车子开过来，因头昏不知道外面发生了什么。等再看外面时对方的黑色车子已经被撞倒在路旁的树丛里，这边的英菲尼迪车子在旁边，接着下车拿刀在对方车子挡风玻璃位置砍了一刀，后坐车跑了的事实。17.同案犯马先赞的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和励如良在步行街的棋牌室，他接到张飞电话说过来找他有事情，后他与励如良一起上了张飞来接他们的车子，车里放着关公刀、七分管等东西，上车后张飞说跟人火拼去。车子开到九顷三叉路口的地方停下来，与好几辆车子碰头了。后来这边车子排成一队沿着殡仪馆这条老路往白石村方向开，最前面是一辆现代越野车，突然前面的现代越野车在白石村地方冲到旁边水沟里去了，接着从旁边冲出来很多人，这些人拿着刀围着现代越野车砍。他们车里的人下车并拿着关公刀冲过去，他和励如良也都拿着关公刀冲过去，他冲出去没几步，发现后面没有人，对方又人多，就把刀扔了往后面逃的事实。18.同案犯黄帆的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他接到杨阳电话说有事情并让他带点家伙到九顷去，他又打电话给陈彬并让陈彬一起去，后他从寝室里拿了两把大鲨刀上了来接的一辆轿车，并到建设路爱心园旁边接了陈彬，车子开到九顷三叉路地方大家会合。这边一共五辆车子，开在最前面的是现代牌越野车和英菲尼迪牌越野车，车子开到白石村乐业汽修厂上面的那条老路地方，看到路上横着一根毛竹，路两边草丛里站着十多个人，都戴着口罩拿着砍刀。现代牌越野车撞过去后冲向旁边水沟了，对方就冲上去用刀砍现代牌越野车，该越野车里的杨阳及其他人就拿着砍刀跳出来与对方对砍。后面跟着的桑塔纳轿车撞上现代牌越野车后，桑塔纳轿车里的励如良及其他人也都下来拿刀砍对方的人，接着英菲尼迪车子开过去撞对方，对方的人都跑开了。他坐在车里往外扔了一个鞭炮。后又开过来一辆丰田花冠小车，英菲尼迪轿车直接把丰田花冠轿车撞到一边，英菲尼迪车里下车的几个人冲上去把丰田花冠车给砸了。后他听到励如良在喊他的名字，他就把励如良拉上车走了的事实。19.现场勘查、照片、证据保全决定书、清单、宁波市暂扣物品专用票据、发还凭证，证实了民警接报警后到达现场，发现在白石石块路上有两辆被损毁的车辆，一辆浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车，一辆浙Ｂ×××××号的现代牌越野车，地面有散落的刀具，在两辆车里发现并缴获了关公刀、砍刀、斧头、爆竹、手机、人民币等物品以及浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车、浙Ｂ×××××号的现代牌越野车归还情况的事实。20.管制刀具认定意见书、被损物品价格鉴定结论书，证实了现场发现并被保全的9把砍刀为管制刀具，浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车被损毁价值共计人民币12820元，浙Ｂ×××××号的现代牌越野车被损毁价值共计人民币10114元的事实。21.公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证实了被告人刘蒙的犯罪前科及劣迹情况以及同案犯许龙、俞海艇、赖中科、张飞、杨阳、刘洋、林琦、王某、马先赞、励如良、黄帆、王闯闯等人因犯聚众斗殴罪被刑事处罚的事实。22.到案经过，证实了被告人刘蒙、曹某的到案情况的事实。23.户籍证明，证实了被告人刘蒙、曹某的身份情况的事实。24.被告人刘蒙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底某日晚，范凯打电话告诉他范凯在赌场殴打了俞海艇，他遂电话告知许龙，许龙说知道了并让他到象山县丹西街道城西路附近会合。后他到了城西路附近看到范凯、马俊、王闯闯等人都站在那里，许龙和李巧玲驾驶一辆黑色的别克牌轿车过来，他和范凯就上车和许龙商量要不要和俞海艇等人聚众斗殴，许龙决定要和对方打过，并让他和范凯负责和对方进行聚众斗殴，许龙在外面等他们的消息。他和曹某、范凯、王闯闯、马俊等人携带刀具并驾车至象山县丹西街道白石村附近，他们手持砍刀、关公刀钢管等工具站在马路等对方，后对方的一辆现代牌越野车直接冲向他们并掉到了旁边的沟里，他和范凯、王闯闯等人持械砸该越野车并和对方的人进行互砍。后他跑回来开车时，对方的人将他们的车撞到了路边，他就下车逃跑。后他们和许龙碰面并向许龙说了打架的情况，许龙让他联系其他人并询问是否受伤，以及经辨认，被告人曹某及范凯、赖中科就是一起参与聚众斗殴的人的事实。25.被告人曹某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月某日晚，刘蒙打电话让他到象山县丹东街道的大脚板洗浴中心，他过去后看到刘蒙在一辆黑色轿车内，车内还有两个人和两根钢管，刘蒙递给他一根钢管并让他到时候听指挥往上冲，他就知道要去打架了。后他们驾车至火葬场没有发现对方的人，又驾车至象山县丹西街道白石村老路的十字路口，刘蒙让他们下车准备好工具并打电话给对方。刘蒙打完电话后就叫他们一部分人躲在路旁草丛中，一部分人站在路边，后对方来了三四辆车直接冲向刘蒙，其中一辆黑色的越野车掉在水沟里，刘蒙遂叫他们冲上去和对方互殴，他们也从草丛中冲出来，对方的人也拿着刀朝他们冲过来进行斗殴，以及经辨认，被告人刘蒙就是让他去聚众斗殴的人并看到被告人刘蒙在聚众斗殴过程中砸对方的车辆的事实。对于被告人刘蒙的辩护人提出被告人刘蒙在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人刘蒙的供述与被告人曹某的供述、同案犯许龙、马俊、王闯闯、范家杰、王某等人的供述、辨认笔录等证据能够相互印证，证实了被告人刘蒙及许龙与俞海艇等人相约在火葬场进行聚众斗殴。后被告人刘蒙及许龙纠集被告人曹某及梁某（另案处理）、马俊、王某、王闯闯（已判决）等十余人，先后携带刀具并驱车至象山县丹西街道白石村的乐业汽修厂上面的十字路口处与俞海艇等人聚众斗殴，且被告人刘蒙等人下车即持携带的关公刀、砍刀等冲向对方进行互殴的事实。故被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起到了组织、指挥的作用，是首要分子，应认定为主犯。故被告人刘蒙的辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。（二）开设赌场事实2014年4月初至4月下旬，许龙、李巧玲（均已判决）等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，并雇佣被告人刘蒙等人为该赌场抽头，雇佣马俊（已判决）等人在该赌场内为赌博人员提供高利率借款并为该赌场站岗放哨，雇佣被告人曹某及王闯闯（已判决）等人为赌场站岗放哨。期间，该赌场抽头获利共计人民币20000余元，被告人刘蒙从中非法获利共计人民币5000余元，被告人曹某从中非法获利共计人民币2000余元，马俊从中非法获利人民币2000余元。2014年4月下旬，俞海艇、赖中科（均已判决）明知许龙等人开设赌场，仍在该赌场内为赌博人员提供高利率借款并在该赌场内抽庄风、吃红铀。期间，该赌场抽头获利共计人民币10000余元，俞海艇、赖中科从中非法获利人民币7000余元。被告人刘蒙到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人梁某的证言，证实了李巧玲等人在象山县丹西街道墙头镇丁家村等地开设赌场长达半个月，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，刘蒙等人为该赌场抽头并在该赌场内为赌博人员提供高利率借款，且有人为该赌场站岗放哨的事实。2.证人王某的证言，证实了2014年4月，许龙电话联系他并让他至许龙、李巧玲开设的赌场帮忙，接送赌博人员并在赌场内帮忙为赌博人员提供高利率借款，李巧玲负责管理赌场，刘蒙、马俊在赌场内帮忙为赌博人员提供高利率借款，还有其他人员在赌场内抽头、站岗放哨的事实。3.同案犯王闯闯的供述，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙、李巧玲等人在象山县墙头镇丁家村等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲让他为该赌场站岗放哨，刘蒙、马俊、王某等也在该赌场帮忙，为该赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨的事实。4.同案犯李巧玲的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，她也经常出现在该赌场观察赌场的经营情况，刘蒙、马俊等人以及俞海艇、赖中科在该赌场抽庄风并为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场抽庄风、提供高利率借款的人的事实。5.同案犯许龙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初，他与他人合伙先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，他的妻子李巧玲代表他管理该赌场，他雇佣刘蒙、马俊、王闯闯等人在该赌场抽庄风、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，期间该赌场抽头获利共计人民币20000余元。俞海艇、赖中科也在该赌场抽庄风和为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场抽庄风的人的事实。6.同案犯俞海艇的供述和辨认笔录，2014年4月初，许龙、李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲管理该赌场并安排刘蒙、马俊等人在该赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，他和赖中科经李巧玲同意在该赌场抽庄风、吃红铀、为赌博人员提供高利率借款，他和赖中科从中非法获利人民币7000余元，以及经辨认，被告人刘蒙就是被李巧玲安排在赌场抽庄风和提供高利率借款的人的事实。7.同案犯马俊的供述和辨认笔录，证实了2014年4月，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，并雇佣他和刘蒙等人为赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款及为该赌场站岗放哨，他从中非法获利人民币2000余元。俞海艇和赖中科也在该赌场抽庄风和为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场负责发放高利率借款并有时向为赌场护场及站岗放哨人员支付工资的人的事实。8.同案犯赖中科的供述及辨认笔录，证实了2014年4月，他和俞海艇在许龙、李巧玲等人开设在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道丹峰小区等地的赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款，期间该赌场抽头获利共计人民币10000余元，他和俞海艇从中非法获利人民币7000余元。李巧玲安排人员在该赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款的人的事实。9.同案犯范家杰的供述，证实了2014年4月，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲负责管理赌场，许龙让他在赌场为赌博人员提供高利率借款和站岗放哨，曹某一直为赌场站岗放哨，曾一起和曹某站岗放哨十余天的事实。10.被告人刘蒙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，组织他人进行聚众赌博。许龙让他在该赌场帮忙，为该赌场抽庄风，并安排曹某等人为该赌场站岗放哨，范家杰帮李巧玲在赌场为赌博人员提供高利率借款，马俊、范凯等人也在赌场帮忙，俞海艇、赖中科在赌场内为赌博人员提供高利率借款、抽庄风。该赌场抽头获利人民币20000余元，他从中非法获利人民币5000余元，以及经辨认，被告人曹某就是在赌场站岗望风的人、赖中科就是在赌场坐脚抽庄风的人、许龙就是开设赌场的人、李巧玲就是负责管理赌场的人、范家杰就是在赌场为赌博人员提供高利率借款的人的事实。11.被告人曹某的供述和辨认笔录，2014年4月初，刘蒙让他至象山县墙头镇丁家村等地为许龙开设的赌场站岗放哨，并从中非法获利人民币2000余元，以及经辨认，被告人刘蒙就是让他至赌场站岗放哨并发给他工资的人的事实本院认为，被告人刘蒙结伙持械聚众斗殴，且被告人刘蒙系首要分子，又以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。被告人曹某结伙持械聚众斗殴，且被告人曹某系积极参加者，又以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中是首要分子，被告人曹某在共同聚众斗殴犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人刘蒙的辩护人提出被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关认为被告人刘蒙、曹某在判决宣告以前犯数罪，依法均应当数罪并罚和被告人刘蒙因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人刘蒙、曹某辩护人认为被告人刘蒙、曹某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚和被告人刘蒙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚以及被告人曹某到案后如实供述自己的聚众斗殴的犯罪事实，依法可以对被告人曹某犯聚众斗殴罪予以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人曹某对其犯开设赌场罪能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴。对被告人刘蒙依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人曹某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘蒙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2019年7月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年一个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2018年7月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘蒙的违法所得人民币5000元、被告人曹某的违法所得人民币2000元，予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄振贤人民陪审员郑根条人民陪审员池月娥二〇一五年八月三日书记员毕妍妍

郭艳中、刘秀川盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得二审刑事判决书河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书（2016）豫12刑终194号：三门峡市湖滨区人民法院审理三门峡市湖滨区人民检察院指控原审被告人郭艳中犯盗窃罪、原审被告人刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年8月24日作出（2016）豫1202刑初221号刑事判决。三门峡市湖滨区人民检察院不服，提出抗诉，原审被告人郭艳中、刘秀川不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市人民检察院指派检察员袁航、李扬出庭履行职务，原审被告人郭艳中、刘秀川及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结原审查明：1、2016年2月17日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路时代广场公寓Ａ座门口，将被害人马某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值290元。2、2016年2月17日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路时代广场公寓Ａ座门口，将被害人张某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值280元。3、2015年12月9日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面黄委会门口西公交站牌后面，将被害人冯某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。4、2016年2月28日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路与六峰路千禧量贩门口，将被害人王某的电动车电瓶偷走，低价卖给被告人刘秀川。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值330元。5、2015年12月28日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面黄委会招待所门口人行道上，将被害人武某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值370元。6、2015年12月12日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面公交站牌后面，将被害人崔某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。7、2015年10月1日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路与六峰路5路公交站后面人行道上，将被害人焦某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值410元。8、2016年1月28日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口南边，将被害人苏某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值450元。9、2016年3月1日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人卫某的三轮电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值160元。10、2015年9月24日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路虹桥家电门口西侧，将被害人杨某（女）的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值290元。11、2016年2月29日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人梁某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。12、2015年10月11日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区六峰路与和平路交叉口客香来门口，将被害人尚某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值240元。13、2015年11月26日凌晨1时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人刘某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值330元。14、2016年1月22日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人张某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值270元。15、2015年12月10日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人李某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值250元。16、2015年10月3日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区大岭路汇方医院旁边蛋糕房门口，将被害人潘某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值370元。17、2015年10月4日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路南方家私门口，将被害人焦某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。18、2015年10月17日晚，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路大大商厦门口，将被害人杨某（男）的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值420元。认定证据有被告人郭艳中、刘秀川供述；被害人梁某、焦某1、卫某、杨某（男）、杨某（女）、崔某、武某、王某、冯某、马某、尚某、刘某、焦某2、潘某1、李某2、张某1、张某2、苏某陈述；证人李某1证言；公安机关破案报告、抓获经过、扣押物品清单、随案移交物品清单；价格认定结论书；辨认笔录；案发现场监控视频及二被告人的户籍证明等，事实足以认定。原判认为，被告人郭艳中以非法占有为目的，多次盗窃公私财物，共计价值5380元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘秀川明知是犯罪所得赃物仍多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人在短时间内多次实施犯罪行为，主观恶性、社会危害性较大，对其应从严惩处。依法判决：被告人郭艳中犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。被告人刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元。三门峡市湖滨区人民检察院抗诉称，原判对被告人郭艳中在法定刑以上量刑，适用法律错误，量刑畸重。三门峡市人民检察院认为原判认定事实清楚，证据充分，定性正确，对原审被告人刘秀川量刑适当，但对郭艳中适用法律错误，量刑错误。原审被告人郭艳中上诉称，自己认罪态度好，原判量刑重。当庭对原判认定事实无异议，认为原判量刑重。原审被告人刘秀川上诉称，自己不知电瓶是偷的，原判量刑重。辩护人发表辩护意见称，原判对刘秀川量刑偏重，理由是，1.盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪是上下游犯罪，对郭艳中的量刑应高于对刘秀川的量刑。2.刘秀川主观恶性小，系初犯。3.刘秀川具有坦白情节。4.刘秀川家属已积极赔偿，弥补被害人的损失，取得谅解等，请求对原审被告人刘秀川改判缓刑。二审庭审中，检察员、上诉人、辩护人对原判认定的事实和证据均无异议，本院予以确认。另查明，在二审审理中，原审被告人刘秀川亲属向本案被害人退赔5380元，各被害人表示对刘秀川从轻处理。认定证据有被害人马某、张某1、冯某、王某、武某、崔某、焦某1、苏某、卫某、杨某（女）、梁某、尚某、刘某、张某2、李某2、焦某2、杨某（男）、潘某2出具的收条、三门峡市公安局湖滨分局案件侦办大队情况说明、三门峡市公安局东城派出所证明。原审被告人郭艳中、刘秀川、辩护人、检察员对上述证据均无异议，本院予以确认。三门峡市湖滨区人民检察院关于原判对被告人郭艳中在法定刑以上量刑，适用法律错误，量刑畸重的抗诉理由及原审被告人郭艳中关于原判量刑重的上诉理由，经查，刑法第二百六十四条规定，盗窃数额较大的，或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审被告人郭艳中多次盗窃公私财物，共计价值5380元，盗窃数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原判适用法律错误，量刑不当。该抗诉意见及上诉理由成立。原审被告人刘秀川关于自己不知电瓶是偷的上诉理由，经查，刘秀川多次供述自己感觉郭艳中拿来的电瓶有问题，亦未按照有关规定实名登记等，因为想赚钱，所以就收了。郭艳中供述其他废品收购站因为害怕电瓶来路不正都不收自己的电瓶，只刘秀川这里收，而且刘秀川从未问过自己电瓶来历，感觉刘秀川应该知道电瓶来路不正。原审被告人刘秀川该上诉理由不能成立。原审被告人刘秀川及其辩护人关于原判量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，刑法第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。原审被告人刘秀川明知是犯罪所得赃物仍多次予以收购，掩饰、隐瞒犯罪所得价值5000元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认为刘秀川行为情节严重，判处有期徒刑三年，适用法律错误，量刑不当。该上诉理由及辩护意见成立本院认为，原审被告人郭艳中多次盗窃公私财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。原审被告人刘秀川明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人郭艳中、刘秀川归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人刘秀川亲属代为退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。二原审被告人短时间内多次犯罪，主观恶性、社会危害性较大，可酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据充分，但量刑不当，应予改判。三门峡市湖滨区人民检察院抗诉意见、原审被告人郭艳中上诉理由、刘秀川部分上诉理由、辩护人部分辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、撤销三门峡市湖滨区人民法院（2016）豫1202刑初221号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）郭艳中犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；上诉人（原审被告人）刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭艳中的刑期自2016年3月5日起至2018年3月4日止；被告人刘秀川的刑期自2016年7月18日起至2017年9月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）本判决为终审判决审判长李立宏审判员邓彬审判员杨凯民二〇一六年十一月二十八日书记员王婷

肓波交通肇事罪一审刑事判决书浙江省台州市路桥区人民法院刑事附带民事判决书（2017）浙1004刑初857号：台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2017）764号起诉书指控被告人邓波犯交通肇事罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告陆某向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员苏某，附带民事诉讼原告的委托代理人陆珍阳，被告人邓波到庭参加诉讼，现已审理终结台州市路桥区人民检察院指控，2017年4月28月21时48分许，被告人邓波驾驶悬挂浙Ｊ×××××号牌（系套牌）的小型轿车行驶至台州市路桥区前路段），与被害人陆某驾驶三轮车发生碰撞，造成被害人陆某受伤及车辆受损的道路交通事故。事故发生后，被告人邓波驾车逃逸。经鉴定，被害人陆某损伤程度为重伤二级。根据台公交直三认字（2017）第108号道路交通事故认定书，被告人邓波负事故的全部责任。2017年8月1日，被告人邓波被公安机关抓获归案。上述事实，被告人邓波在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人陆某的陈述；2、接警单；3、道路交通事故现场勘验检查笔录及照片；4、监控视频照片；5、法医学人体损伤程度鉴定书；6、辨认笔录；7、车辆技术检验报告；8、道路交通事故认定书；9、机动车信息、驾驶人信息查询结果单；10、情况说明；11、抓获经过；12、户籍证明；13、前科材料。诸证据真实、合法，足以认定。附带民事诉讼原告陆某起诉要求被告人邓波赔偿因交通肇事行为导致其住院期间产生的损失，具体为：医疗费53866元、住院期间误工费9240元、护理费9240元、住院伙食补助费6000元、交通费2000元，合计人民币80346元。伤残赔偿金及出院后的误工费、护理费、营养费、后续治疗费待鉴定后另行计算。被告人邓波称愿赔偿附带民事诉讼原告合理的经济损失。经审理查明，附带民事诉讼原告陆某受伤后于2017年4月28日至2017年6月27日在台州市恩泽医院住院治疗60天，期间花费医疗费53866元。另查明，因附带民事诉讼原告陆某尚未治疗终结，未进行伤残等级、误工时间、护理时间等鉴定。上述事实，有入院记录、住院病历、检查报告单、手术记录、住院费用清单、医疗费发票、出院记录及双方当事人的陈述等证据所证实

周鲁焕交通肇事罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事附带民事判决书（2017）浙0602刑初757号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2017）622号起诉书指控被告人周鲁焕犯交通肇事罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。同日，附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2及附带民事诉讼原告人王某分别向本院提起附带民事诉讼，要求被告人周鲁焕、附带民事诉讼被告人周建康、中国太平洋财产保险股份有限公司诸暨支公司（以下简称太保诸暨支公司）赔偿经济损失。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。在审理过程中因发现本案具有不宜适用简易程序审理之情形，遂转为普通程序，并再次公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、被告人周鲁焕及其辩护人暨附带民事诉讼被告人周建康的委托代理人黄建琪、附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司的委托代理人虞笔锋到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2017年5月7日，被告人周鲁焕驾驶一辆号牌为浙Ｄ×××××的雷克萨斯牌小型轿车，从绍兴市越城区世茂广场驶往金帝银泰城。19时12分许，沿环城东路由北向南行驶至环城东路与西施山路交叉口南侧人行横道时，疏于观察路面情况，遇行人通过人行横道未停车让行，与由东向西步行通过人行横道的被害人谢某3时、王某发生碰撞，造成被害人谢某3时经医院抢救无效于同月18日死亡、被害人王某受伤的重大交通事故。经法医鉴定，被害人谢某3时符合交通事故致颅脑损伤死亡。根据绍公交认字2017第00053号《道路交通事故认定书》认定，被告人周鲁焕负事故的全部责任，被害人谢某3时、王某无责任。肇事后，被告人周鲁焕电话报警并留在事故现场等待公安机关前来处理，后在事故现场被带至绍兴市公安局交警支队高新交警大队接受调查。案发后，未赔偿被害人及其家属损失。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周鲁焕违反交通管理法规，造成一人死亡、一人受伤的重大交通事故，且负事故的全部责任，应当以交通肇事罪追究刑事责任。被告人周鲁焕在犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条的规定判处。附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2诉称：被告人周鲁焕交通肇事的违法行为致其亲属谢某3时死亡，且被告人周鲁焕负事故的全部责任。肇事车辆在太保诸暨支公司投保了交强险和商业险。现请求:1.判令被告人周鲁焕赔偿附带民事诉讼原告人护理费3686.64元、死亡赔偿金944740元、精神抚慰金50万元、丧葬费20万元、被抚养人生活费120272元、处理事故人员误工费5万元、交通费1万元、住院伙食补助费360元、火化费用8305元，合计人民币1815474.27元；2.判令附带民事诉讼被告人周建康对上述款项承担连带赔偿责任；3.判令附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司在交强险和商业险范围内承担保险责任。附带民事诉讼原告人王某诉称：被告人周鲁焕交通肇事的违法行为致其受伤，且被告人周鲁焕负事故的全部责任。肇事车辆在太保诸暨支公司投保了交强险和商业险。现请求：1.判令被告人周鲁焕赔偿医疗费、误工费、护理费、精神损害抚慰金等合计人民币129050.76元，后当庭变更为请求赔偿医疗费10095.1元、住院伙食补助费1590元、交通费5000元，合计人民币16685.1元，其他损失在治疗终结后再另行主张权利；2.判令附带民事诉讼被告人周建康对上述款项承担连带赔偿责任；3.判令附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司在交强险和商业险范围内承担保险责任。为证明上述主张，附带民事诉讼原告人向本院提交了入院记录、出院记录、长期医嘱单、临时医嘱单、收费票据、费用清单、结婚证、户口登记表，户口本、死亡证明书、遗体火化证明、保险单等证据。被告人周鲁焕对起诉书指控的犯罪事实及其行为已构成交通肇事罪均无异议，请求从轻处罚。对附带民事诉讼原告人提出的诉讼请求亦无异议，并表示愿意赔偿相应的经济损失。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人周鲁焕在案发后主动报警，并在现场等待交警前来处理，到案后亦能够如实陈述案件事实，属自首，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人周鲁焕案发后除了拨打110，还拨打了120，对两被害人实施了充分的救助。3.被告人周鲁焕及其家属同意在保险公司理赔的基础上，额外赔偿被害人家属12万元，应当酌情从轻处罚。4.被告人周鲁焕能够当庭自愿认罪，应当酌情从轻处罚。综上，请求对被告人周鲁焕从轻处罚，并适用缓刑。附带民事诉讼被告人周建康对附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2因其亲属谢某3时死亡而提出的诉讼请求提出以下意见：1.原告方诉讼请求过高。2.被告方在死者抢救治疗过程中已经支付了医疗费59366.52元，要求在本案中一并予以处理。3.护理费的合理金额为1843.32元；死亡赔偿金只认可5年，即236185元；精神损害抚慰金、被扶养人生活费不应支持；丧葬费应为28192.50元；关于处理事故人员的误工费认可1390.32元；交通费过高；住院伙食补助费无异议；火化费已包含在丧葬费中。4.因为车辆已经投保了交强险和商业险，足以对被害人进行赔偿。对附带民事诉讼原告人王某因其受伤提出的诉讼请求，其医疗费中有783.50元是伙食费，系重复计算；交通费过高。另外被告方已垫付了王某的医疗费55787.03元要求一并处理。附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司辩称，对于附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2因谢某3时死亡提出的各项诉讼请求，保险公司核算医疗费是56874.16元，其中有1298元伙食费、833.16元非医保用药应予以剔除，护理费和伙食费因为死者全程都在ＩＣＵ内，在医疗费中已经产生医护人员护理费，不存在其他护理费。伙食费因死者并无进食的可能性，在医疗费中已产生相应营养液等费用，故也不应予以支持。其他死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、处理交通事故的误工费都与周建康的答辩意见一致，被扶养人生活费不应予以支持，火化费属于丧葬费，处理交通事故的交通费也应包括在丧葬费内。对于附带民事诉讼原告人王某因受伤提出的诉讼请求中，保险公司核算被告方垫付的医疗费为53678.72元，对其本人家属垫付的无异议，其中应扣除伙食费、停车费及非医保用药9528.57元，其中有部分是用于治疗高血压的药物。住院伙食补助费、交通费要求过高，由法院酌情认定。经审理查明，2017年5月7日，被告人周鲁焕驾驶一辆号牌为浙Ｄ×××××的雷克萨斯牌小型轿车，从绍兴市越城区世茂广场驶往金帝银泰城。19时12分许，沿环城东路由北向南行驶至环城东路与西施山路交叉口南侧人行横道时，疏于观察路面情况，遇行人通过人行横道未停车让行，与由东向西步行通过人行横道的被害人谢某3时、王某发生碰撞，造成被害人谢某3时经医院抢救无效于同月18日死亡、被害人王某受伤的重大交通事故。经法医鉴定，被害人谢某3时符合交通事故致颅脑损伤死亡。经交警部门责任认定，被告人周鲁焕负事故的全部责任，被害人谢某3时、王某无责任。肇事后，被告人周鲁焕电话报警并留在事故现场等待公安机关前来处理，后在事故现场被带至绍兴市公安局交警支队高新交警大队接受调查，并如实供述了上述驾车肇事的犯罪事实。被害人谢某3时、王某受伤后即被送至绍兴市人民医院救治，被害人谢某3时经医院抢救无效于同月18日死亡，共住院治疗11天，花去医疗费58068.52元（已扣除伙食费1298元）。被害人王某二次住院治疗合计52天，共花去医疗费64338.63元（已扣除伙食费1543.5元）。案发后，被告人周鲁焕已垫付被害人谢某3时医疗费（含伙食费）59366.52元，垫付被害人王某医疗费（含伙食费）55787.03元。另查明，被害人谢某3时（生于1940年5月1日）与附带民事诉讼原告人王某（生于1949年1月20日）系夫妻，生有一子即附带民事诉讼原告人谢某1、一女即附带民事诉讼原告人谢某2。经查，肇事车辆车主为附带民事诉讼被告人周建康，并在太保诸暨支公司投保有机动车交通事故责任强制保险及商业第三者责任保险，保险期限均自2016年7月10日起至2017年7月9日止，交强险责任限额合计122000元，其中死亡伤残赔偿限额11万元，医疗费用赔偿限额1万元，财产损失赔偿限额2000元。商业第三者责任险限额为100万元。另核定，附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2因亲属谢某3时死亡造成的经济损失为：医疗费58068.52元、死亡赔偿金236185元、丧葬费28192.5元、护理费1699.28元、伙食补助费330元、处理事故人员误工费2317.2元（按5人3天计算）、交通费1000元，合计人民币327792.5元。附带民事诉讼原告人王某因受伤造成的经济损失为：医疗费64338.63元、住院伙食补助费1560元、交通费1000元，合计人民币66898.63元。在二被害人治疗抢救期间，被告人周鲁焕及其家属已支付谢某3时的医疗费59366.52元（含伙食费1298元），支付王某医疗费55787.03元（含伙食费760元）。在本案审理期间，被告人周鲁焕与被害人谢某3时家属已成和解协议：被告人周鲁焕同意除保险公司直接赔偿被害人家属各项经济损失以外，另行补偿被害人家属人民币12万元，款已付清；被害人家属对被告人周鲁焕的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人提交，并经法庭质证、认证的证人谢某2的证言、被害人王某的陈述、被告人周鲁焕的供述、道路交通事故认定书、交通事故尸体检验报告、交通事故车辆鉴定报告、监控录像、交通事故现场勘查笔录、交通事故现场图、现场照片、公安交通管理行政强制措施凭证、发还凭证、驾驶证及行驶证复印件、车辆及驾驶人查询结果、接警单、抓获经过说明，户籍证明、入院记录、出院记录、长期医嘱单、临时医嘱单、收费票据、费用清单、结婚证、户口登记表，户口本、死亡证明书、遗体火化证明、保险单、协议、收条、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人周鲁焕违反交通运输管理法规，造成一人死亡、一人受伤的重大交通事故，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周鲁焕犯罪后能自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚；其驾驶机动车在人行横道上致行人死亡，可酌情从重处罚；系初犯，并积极赔偿、补偿被害人家属的经济损失，且已获谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，被告人周鲁焕及其辩护人依据被告人具有上述从轻处罚情节，请求对被告人周鲁焕从轻处罚的意见，本院均予以采纳。但被告人周鲁焕驾驶机动车在人行横道上致行人死亡，据此，不应对其适用缓刑。辩护人请求对被告人周鲁焕适用缓刑的意见，本院不予采纳。由于被告人周鲁焕交通肇事的犯罪行为致被害人谢某3时死亡、王某受伤，附带民事诉讼原告人因此造成的经济损失，被告人周鲁焕应承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人对此提出的诉讼请求，其合理部分，理由正当，本院予以支持。因被害人谢某3时已年满75周岁，其死亡赔偿金应按5年计算，有关其妻子的被扶养人生活费亦不应予以赔偿，附带民事诉讼原告人对此提出的诉讼请求，本院不予支持。被害人谢某3时虽被送入重症监护室救治，但按常理其家属仍需在医院进行探视、护理，故附带民事诉讼原告人主张的护理费、住院伙食补助费支出的合理部分，本院予以支持，本院核定以1人标准护理为宜。附带民事诉讼原告人已另行主张住院伙食补助费，故其医疗费中的伙食费应予剔除。附带民事诉讼原告人提出的丧葬费、处理事故人员误工费、住院伙食补助费的计算有误，本院依据有关规定予以调整。附带民事诉讼原告人要求赔偿的交通费，未提供相应的证据予以证实，但因该项损失系其必要的支出，故本院根据被害人谢某3时、王某的救治及治疗情况，酌情予以核定。附带民事诉讼原告人主张的火化费用，因该费用已包含在丧葬费中，不应再另行主张，其该项诉讼请求，本院不予支持。太保诸暨支公司提出被害人的医疗费中应扣除非医保及高血压用药的主张，因其未提供相关的证据予以证明，又无事实依据，对太保诸暨支公司的该项主张，本院不予支持。虽王某的医疗费票据中含有停车费项目，但该费用未包含在该医疗费票据的合计金额中，故太保诸暨支公司提出停车费应在医疗费中扣除的主张，与实际情况不符，本院不予采纳。精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，附带民事诉讼原告人的该项请求，本院不予支持。因肇事车辆已在附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司投保了机动车交通事故责任强制保险及第三者责任保险，故附带民事诉讼原告人的损失应由附带民事诉讼被告单位太保诸暨支公司在交通事故责任强制保险及第三者责任保险限额内承担直接赔偿责任。被告人周鲁焕在案发后已赔付的款项应由太保诸暨公司赔付给被告人周鲁焕。附带民事诉讼被告人周建康系被告人周鲁焕之父，其虽系肇事车辆的车主，但其将肇事车辆交给有驾驶资格的儿子被告人周鲁焕使用，并无过错，且肇事车辆已投保，足以对被害人进行赔偿。故附带民事诉讼原告人要求周建康承担连带赔偿责任的主张，于法无据，本院不予支持。附带民事诉讼原告人王某以其尚在治疗之中，其他损失要求在治疗终结后另行主张权利，并提出变更诉讼请求，本院予以准许。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百一十九条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，判决如下一、被告人周鲁焕犯交通肇事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年六月六日起至二0一八年五月五日止）；二、附带民事诉讼被告人周鲁焕应赔偿附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2经济损失合计人民币327792.5元，扣除已赔偿的59366.52元，余款人民币268425.98元，由附带民事诉讼被告单位中国太平洋财产保险股份有限公司诸暨支公司赔付给附带民事诉讼原告人王某、谢某1、谢某2；三、附带民事诉讼被告人周鲁焕应赔偿附带民事诉讼原告人王某经济损失合计人民币66898.63元，扣除已赔偿的55787.03元，余款人民币11111.6元，由附带民事诉讼被告单位中国太平洋财产保险股份有限公司诸暨支公司赔付给附带民事诉讼原告人王某；四、附带民事诉讼被告单位中国太平洋财产保险股份有限公司诸暨支公司应赔付给被告人周鲁焕人民币115153.55元；上述二、三、四项应付款项，附带民事诉讼被告单位中国太平洋财产保险股份有限公司诸暨支公司于本判决生效后三十日内付清。五、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏兴君人民陪审员钟海炎人民陪审员章定安二０一七年十二月二十六日书记员李奕

钟某1故意伤害一审刑事判决书湖南省湘阴县人民法院刑事判决书（2019）湘0624刑初210号：湘阴县人民检察院以湘阴检未检刑诉〔2019〕26号起诉书，指控被告人钟某1犯故意伤害罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，因被告人犯罪时系未成年人，于2019年11月15日不公开开庭审理了本案。湘阴县人民检察院指派检察员朱恒威出庭支持公诉，被告人钟某1到庭参加诉讼。现已审理终结湘阴县人民检察院指控，2010年2月21日凌晨1时许，被告人钟某1与同案人柳泽亚、柳锦标、吴应龙、钟广、吴威阳、吴文兴、钟猛（均已判决）、钟旦（批捕在逃）在湘阴县夜宵店宵夜，期间被害人吴某1来到该店。因柳泽亚与吴某1有过节，为泄愤，柳泽亚、柳锦标、吴威阳纠集上述人员教训吴某1。吴某1见状迅速离开，柳泽亚、柳锦标、吴威阳、吴应龙、钟某1等人骑摩托车分头追赶至湘阴县三塘镇白雪村二组吴某1家，与被害人吴某1及其父亲发生打斗。在打斗过程中，吴应龙持刀对吴某1连刺数刀，吴某1经抢救无效死亡。经鉴定，吴某1死亡原因为双刃刺器多次刺击胸背部致急性失血性休克和血气胸而死亡。属他杀。2019年8月6日被告人钟某1被抓获到案。该院以被告人钟某1的行为构成故意伤害罪，其系共同犯罪中的从犯，犯罪时已满十六未满十八周岁，且认罪认罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款的规定，予以判处。并建议在有期徒刑三年至四年之间量刑。被告人钟某1对起诉书指控的事实及定性没有异议，认为其系未成年人犯罪，且系从犯，认罪认罚，请求减轻处罚。且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言。（1）证人吴某2的证言。他系被害人吴某1的父亲，证明2010年2月20日晚，他与吴某3、吴某4、吴某5四人在他家客厅打麻将，当晚11时50分许，他儿子吴某1（即被害人）骑摩托车回来，并喊“爸爸，有人要打我，快来！”。他到地坪上，看到柳泽亚、柳锦标两兄弟及其他几个男子，有人要求吴某1赔礼道歉，这群人上前围着吴某1打，吴某1用铁锤打了柳锦标头部一下。钟猛等几个人对他进行殴打，他妻子杨某将吴某1拖到客厅反锁大门，后来他进家中看见吴某1躺在客厅已经休克了，身上在流血。经打120救护车送吴某1到屈原职工医院，后因病情危急送长沙湘雅三医院，到2月21日7时许，吴某1经抢救无效死亡。（2）证人吴某3、吴某4、吴某5的证言。三人证明2010年2月20日晚在吴某2家打麻将，当晚快12时听到吴某2的儿子在外面喊“爸爸，后面有人打我”，吴某1到屋里找到一木把铁锥出去，他们到地坪看到有十多人围着吴某1打，有个高个子年青伢子拿了刀，后来吴某1的母亲杨某拖吴某1到屋内，关门后，外面一群人还把大门玻璃踢烂了。吴某1受伤后被120送到屈原管理区的医院抢救，后转长沙的医院，次日早晨经抢救无效死亡。（3）证人黄某、吴某6的证言。证明2010年2月20日晚黄某在邻居吴某2（也系其弟弟）家看吴某3等四人打麻将，后回家睡觉了。到晚上12时许黄某、吴某6（吴某2哥哥）在外面喊快起来，有人打架，起来后二人看到了吴某1被外面多人打伤的情况。（4）证人杨某的证言。她系被害人吴某1的母亲，证明2010年2月20日晚她家里有以做人在打牌，她睡觉后被吵醒，起来后看到儿子吴某1被四五个年轻伢子打得倒在地上动弹不得，的她拉开几个伢子，将吴某1拖到客厅，将大门反锁，那几个伢子还不罢休，将她家大门玻璃打烂。（5）证人吴某7的证言。他系吴某1的伯伯（吴某2的哥哥），证明他听吴某2讲过吴某1在四川打工时与柳锦标、柳泽亚兄弟中的一个产生过矛盾，打过架，柳氏兄弟可能要来报复。到2010年2月20日晚，他在家睡觉时听到外面大吵大叫，还听到打玻璃的声音，他出来后看到七八个人骑三台摩托车跑，有他认识的柳锦标、柳泽亚兄弟等人，到次日听说吴某1死了。（6）证人钟某2、田某、吴某8、戴某的证言。证人钟某2、田某、吴某8证明2010年2月20日晚与同学吴某1（即被害人）在本县东塘镇戴某的溜冰场溜冰后，准备到夜宵店吃夜宵，遇上柳泽亚、柳锦标等一伙人，吴某1与柳泽亚以前在四川打工时有过矛盾，他们见形势不对，提前骑摩托车离开。后来听说吴某1在家中被打伤，次日死亡的情况。2.同案人吴应龙、柳泽亚、柳锦标、钟广、吴威阳、吴文兴、钟猛的供述。七同案人对2010年2月20日晚伙同被告人钟某1等人在本县东塘镇吃夜宵时，遇到与柳泽亚曾有过结的被害人吴某1，便商量伺机泄愤报复，骑摩托车追到吴某1家中，对吴某1进行殴打，吴应龙持水果刀将吴某1连刺几刀，吴文兴、吴威阳等与吴某1父亲吴某2予以打斗，后吴某1被刺后经抢救无效死亡的事实供认不讳。3.被告人钟某1的供述。他对2010年2月20日晚伙同同案人吴应龙、柳泽亚、柳锦标、钟广、吴威阳等在本县东塘镇吃夜宵时，遇到与柳泽亚曾有过结的被害人吴某1伺机泄愤，骑摩托车追到吴某1家中，对吴某1进行殴打，钟猛等人与吴某1父亲吴某2予以打斗，他们还踢了踢了吴某1家的房门逃离现场，后他被抓获到案的事实供认不讳。4.现场勘查笔录、方位图及照片、搜查笔录及证明。5.湖南省湘阴县公安司法鉴定中心出具的法医学尸体检验鉴定书。证明被害人吴某1的死亡原因为双刃刺器多次刺击胸背部致急性失血性休克和血气胸而死亡。属他杀。6.湖南省岳阳市中级人民法院（2010）岳中刑一初字第36号刑事附带民事判决书。证明本案同案人吴应龙、柳泽亚、柳锦标、钟广、吴威阳已经岳阳市中级人民法院作出判决，对本案事实已予以确认，就附带民事部分一并作出处理。7.抓获经过。证明被告人吴文兴系被抓获到案。8.被告人钟某1的常住人口信息。本院予以认定本院认为，被告人钟某1伙同他人故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。本案系共同犯罪，被告人钟某1在参与伤害被害人的共同犯罪行为中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人钟某1在实施犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人，予以减轻处罚；被告人钟某1归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，系坦白，且能认罪认罚，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人钟某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年8月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯共军审判员李灿辉人民陪审员熊方二〇一九年十一月十五日书记员曾乐

费朝建、邹鸿雁非法捕捞水产品罪一审刑事判决书四川省沐川县人民法院刑事判决书（2019）川1129刑初52号：四川省沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉（2019）47号起诉书指控被告人费朝建、邹鸿雁犯非法捕捞水产品罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。沐川县人民检察院指派检察员张贵华出庭支持公诉，被告人费朝建、邹鸿雁及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年4月24日22时许，被告人费朝建在其位于沐川县杨村乡新坝村10组家中邀约被告人邹鸿雁、余某1到杨村乡××组小地名“筒车坝”处的茨岩河以电鱼的方式捕鱼。费朝建提供电鱼工具，背电瓶和拿电鱼的竹竿进行电鱼。邹鸿雁拿电鱼的网子进行电鱼和捞鱼，余某1提口袋负责装鱼。三人通过电鱼方式捕获的河鱼2.07千克被依法收缴。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，并自愿缴纳生态修复费用。公诉机关认为，被告人费朝建、邹鸿雁违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用的方法捕鱼，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。在本案中被告人费朝建、邹鸿雁基于共同的故意而实施犯罪，系共同犯罪。被告人费朝建起组织、指挥作用，是主犯；被告人邹鸿雁起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人费朝建、邹鸿雁如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人费朝建、邹鸿雁自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人费朝建管制四个月，判处被告人邹鸿雁管制三个月。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据证实。被告人费朝建、邹鸿雁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人费朝建的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出的辩护意见是被告人费朝建具有初犯、坦白、认罪认罚、已支付了生态修复费用。被告人邹鸿雁的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出的辩护意见是被告人邹鸿雁系从犯，具有坦白情节，且犯罪行为的危害后果不大。经审理查明，2019年4月24日22时许，被告人费朝建在其位于沐川县杨村乡新坝村10组家中邀约被告人邹鸿雁、余某1到杨村乡××组小地名“筒车坝”处的茨岩河以电鱼的方式捕鱼。费朝建提供电鱼工具，背电瓶和拿电鱼的竹竿进行电鱼。邹鸿雁拿电鱼的网子进行电鱼和捞鱼，余某1提口袋负责装鱼。三人通过电鱼方式捕获的河鱼2.07千克被依法收缴。二被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，并已缴纳生态修复费用4500元。上述事实有经庭审质证、确认的物证捕鱼工具，书证受案登记表、立案决定书、到案经过及情况说明、户籍证明、扣押决定书及清单、随案移送清单、接受证据材料清单及证据、禁渔通告及宣传照片，现场勘验笔录及照片、称重笔录及照片，鉴定意见，禁渔通告音频、现场查获视频、公告视频等视听资料，证人余某1、余某2、张某、徐某证言，被告人费朝建、邹鸿雁供述与辩解等证据证实，足以认定

刘红友、胡洪明非法捕捞水产品一审刑事判决书安徽省黄山市徽州区人民法院刑事附带民事判决书（2019）皖1004刑初67号：黄山市徽州区人民检察院以徽检刑诉〔2019〕74号起诉书及徽检民公［2019］34100400005号刑事附带民事公益诉讼起诉书指控被告人刘红友、胡洪明犯非法捕捞水产品罪，同时在禁渔期、禁渔区实施非法捕捞行为，损害生态环境，侵害社会公共利益，于2019年12月3日、6日向本院提起公诉和刑事附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。黄山市徽州区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人刘红友、胡洪明到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市徽州区人民检察院指控：2019年4月21日下午4时许，被告人胡洪明打电话邀约被告人刘红友电鱼，当晚7时许，两人各自携带电瓶、电鱼杆、捞网、防水雨裤、头灯等电鱼工具，分别骑摩托车从黟县前往黄山市徽州区杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近（老205国道）的河道边，并商定在此处电鱼，两人使用各自携带的电鱼工具电鱼约半小时后，刘红友被杨村乡人民政府工作人员和洽舍派出所民警当场抓获，胡洪明逃离现场，4月23日，胡洪明主动到洽舍派出所投案。被告人刘红友通过电鱼的方式捕获渔获物8.8斤，共375尾，经黄山市徽州区价格认证中心认定，价格为人民币264元。被告人胡洪明通过电鱼方式捕获的渔获物在其逃跑时掉落河中，具体数量价值无法认定。被告人刘红友、胡洪明非法捕捞水产品的水域属徽州区丰乐河山口至胡川百米桥段（含浮溪河、桃源河、梅川河）水域，该段水域为禁渔区，禁渔时间为每年的4月1日至9月30日。被告人刘红友、胡洪明到案后如实供述其非法捕捞水产品的犯罪事实，并积极配合侦查机关调查取证。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为被告人刘红友、胡洪明违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具、方式非法捕捞水产品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪依法追究其刑事责任。刘红友具有坦白情节、胡洪明具有自首情节，且均认罪认罚，可以从轻、从宽处罚，提请本院依法惩处。同时被告人刘红友、胡洪明在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具、方式非法捕捞水产品，损害生态环境，侵害社会公共利益，应共同承担环境侵权民事责任，即共同承担因侵权造成渔业资源损害及渔业资源恢复费用5922.09元。被告人胡洪明、刘红友对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，对刑事附带民事公益诉讼人提出的诉讼请求亦无异议。经审理查明：2019年4月21日下午4时许，被告人胡洪明打电话邀约被告人刘红友电鱼。当晚7时许，两人携带电瓶、电源逆变器、电鱼杆、捞网、防水雨裤、头灯等工具，分别骑摩托车从黟县前往黄山市徽州区杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近（老205国道）的河道边，并商定在此处电鱼。两人使用各自携带的电鱼工具电鱼约半小时后，刘红友被杨村乡人民政府工作人员和洽舍派出所民警当场抓获，胡洪明逃离现场。4月23日，胡洪明主动到洽舍派出所投案。被告人刘红友通过电鱼的方式捕获石斑鱼等小河鱼8.8斤，共375尾，经黄山市徽州区价格认证中心认定，价格为264元。被告人胡洪明通过电鱼方式捕获石斑鱼等小河鱼在其逃跑时掉落河中，具体数量价值无法认定。被告人胡洪明、刘红友非法捕捞水产品的水域属徽州区丰乐河山口至胡川百米桥段（含浮溪河、桃源河、梅川河）水域，该段水域为禁渔区，禁渔时间为每年的4月1日至9月30日。经新安江丰乐河渔业资源损害评估专家组出具的专家评估意见，被告人胡洪明、刘红友非法捕捞水产品的行为对丰乐河杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近段渔业资源造成损害，需恢复费用5922.09元，此项恢复费用用于采购鱼苗进行增值放流。截止目前，被告人胡洪明、刘红友没有对丰乐河杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近段渔业资源造成损害进行修复。上述事实，被告人胡洪明、刘红友在开庭审理过程中亦无异议，且有物证塑料背篓二个、电瓶二个、电源逆变器二个、电鱼杆二套、背包一个、连体雨裤一件、头灯一个、小河鱼若干;证人曹朝晖、江某、蒋某等人的证言，被告人胡洪明、刘红友的辨认笔录，现场勘验笔录及勘验图和照片、扣押笔录及扣押决定书和扣押清单及扣押照片、搜查笔录及照片和扣押清单，黄山市徽州区价格认证中心《关于涉案小河鱼的价格认定结论书》，专家组《关于刘红友使用电鱼的方法进行捕捞对丰乐河杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近段渔业资源损害的评估意见》及相关专家的资质证明，书证户籍信息、归案经过、安徽省农业委员会《关于对明光等8市（县、区）申请实施禁渔的批复》、黄山市徽州区人民政府《关于开展2018年国有水域禁渔工作的通告》、正义网公告等证据证实，足以认定本院认为：被告人胡洪明、刘红友违反保护水产资源法规，在禁渔期共同使用禁用的工具、方法非法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，胡洪明、刘红友虽不宜区分主从犯，但二被告人所起作用不同，在量刑时应有所区别。案发后，胡洪明自动到案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；刘红友归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；二被告人均认罪认罚，依法均可以从宽处罚；庭审中，二被告人自愿认罪，态度较好，且愿意缴纳生态恢复费用，均可酌情从轻处罚。二被告人非法捕捞水产品，对丰乐河杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近段水域渔业资源造成破坏，损害了生态环境，侵害社会公共利益，亦承担相应修复责任。对刑事附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求予以支持。根据胡洪明、刘红友的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款及第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条第一款、第十五条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释〉》第十五条、第二十条之规定，判决如下一、被告人胡洪明犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月，缓刑七个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘红友犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月，缓刑七个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、作案工具：塑料背篓二个、电瓶二个、电源逆变器二个、电鱼杆二套、背包一个、连体雨裤一件、头灯一个，予以没收；四、扣押于黄山市公安局徽州分局洽舍派出所石斑鱼等8.8斤，予以追缴，由扣押机关黄山市公安局徽州分局洽舍派出所负责处理；五、被告人胡洪明、刘红友于本判决生效后十日内支付丰乐河杨村乡山口村石川组覆盆子基地附近段水域渔业资源造成损害所需要恢复费用5922.09元。由黄山市徽州区农业农村局代为履行恢复渔业生态。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡频审判员王南华审判员张娜人民陪审员陈蓉人民陪审员汪廷芳人民陪审员江红莲人民陪审员吴玉莹二〇一九年十二月二十一日书记员吴娇

王某甲、韩某职务侵占一审刑事判决书河南省洛阳市西工区人民法院刑事判决书（2016）豫0303刑初138号：河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉〔2015〕246号起诉书指控被告人王某甲、韩某、丁某甲、张某甲犯职务侵占罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于2016年3月16日作出（2016）豫0303刑初14号刑事判决。宣判后，王某甲、韩某不服提出上诉。河南省洛阳市中级人民法院依法组成合议庭审理了本案，认为原判部分证据不足，于2016年6月3日作出（2016）豫03刑终174号刑事裁定，决定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员沈宇静出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人王某甲、韩某系天安财产保险股份有限公司（以下简称天安保险公司）的工作人员。2014年9月至12月份期间，该二人先后伙同被告人丁某甲、张某甲采用伪造保险事故进行虚假理赔的方式骗取保险金149374.25元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月21日，被告人王某甲与山某1通电话时得知其兄山某3骑摩托车发生事故。2014年9月23日，王某甲伪造了王某驾驶鲁Ｍ×××××号宝马轿车与山某3相撞的交通事故，并借用王某丙的手机向天安保险公司报案。后王某甲将山某3的住院资料及伪造的道路交通事故认定书等理赔资料交给被告人韩某，并许诺事成之后分给韩某好处费。韩某明知系虚假事故，仍将王某甲提供的虚假理赔资料审核通过，骗取天安保险公司保险赔偿金30374.25元。2、2014年11月14日，陈庆生驾驶豫Ｃ×××××号轻型货车（未投保任何险种）在偃师市岳滩镇前马郡村村口与张某乙驾驶的摩托车相撞，造成张某乙、吕某受伤的交通事故。后该车实际使用人刘某找到王某甲，让其想办法帮忙减少损失。王某甲遂找到被告人张某甲，提出用张某甲在天安保险公司投保的豫Ｃ×××××号普通货车报假案，许诺事成后给张某甲好处费。张某甲同意后，王某甲伪造了张某甲投保的豫Ｃ×××××号车辆发生交通事故的道路交通事故认定书等理赔资料，并通过刘某取得张某乙、吕某的住院资料，后将上述材料交给被告人丁某甲。丁某甲在明知该理赔资料系伪造的情况下，为了获得保险金偿还王某甲欠其债务，在王某甲的安排下将该理赔资料交给被告人韩某，并支付给韩某15000元。韩某明知系虚假事故，仍将王某甲提供的虚假理赔资料审核通过，骗取天安保险公司保险赔偿金82600元。3、2014年12月9日，李某（另案处理）驾驶豫Ｃ×××××号双排货车（未在天安保险公司投保）在偃师市××都路中石化加油站西口与行人黄太章发生交通事故。王某甲、丁某甲赶到事故现场后，该三人商定用丁某甲的豫Ｃ×××××号白色大众途观车顶替该起交通事故肇事车辆。后王某甲向天安保险公司报案，伪造了虚假理赔资料，由丁某甲将该虚假资料交给被告人韩某，并支付给韩某6000元。韩某在明知该事故系虚假事故，仍将王某甲提供的虚假理赔资料审核通过，骗取天安保险公司保险赔偿金36400元。另查明，2015年11月2日，被告人丁某甲主动到公安机关投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人王某甲、韩某家属主动退赔，被告人丁某甲、张某甲自愿退赃。被害单位天安保险公司的上述损失已全部得到赔偿。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：被告人王某甲、韩某、丁某甲、张某甲户籍及现实表现证明、报案材料、委托书、抓获经过、天安保险公司机动车辆保险单出险抄件、机动车商业险赔款计算书、机动车交强险赔款计算书、交通事故认定书、道路交通事故损害赔偿调解书、机动车行驶证复印件、机动车驾驶证复印件、身份证复印件、银行卡复印件、收条、诊断证明、出院证、电子回单（收／付款）、情况说明、受理道路交通事故案件登记表、道路交通事故当事人陈述材料、银行账户明细、谅解书、营业执照、证明、劳动合同、车辆信息查询单、机动车交通事故责任强制保险、商业车险保险单抄单、证人王某、陈某、刘某、郭某1、山某1、山某2、山某3、丁某、郭某2、牛某、孙某、李某等人证言、王某甲、韩某、丁某甲、张某甲供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人王某甲、韩某作为保险公司的工作人员，伙同被告人丁某甲、张某甲利用自己职务上的便利，伪造保险事故进行虚假理赔，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，建议判处四被告人五年以下有期徒刑或者拘役。被告人王某甲、韩某、丁某甲、张某甲对起诉书认定的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人李双现提出的辩护要点是，1.被告人王某甲伪造鲁Ｍ×××××宝马轿车发生交通事故获得的30374.25元赔偿金中的13500元，不属犯罪所得。因该车一直由王某甲使用，且在天安保险公司投保有车损险。在伪造撞人事故前，该车被冰雹砸坏、不小心剐蹭已多次发生保险事故，且未获得赔偿。即使不伪造交通事故，通过正常理赔手段，该13500元也应由天安保险公司赔付，故该13500元应从犯罪所得中扣除；2.王某甲有坦白情节且积极退赃，当庭认罪、悔罪。建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人张万里提出的辩护要点是，本案犯罪数额应认定为较大；韩某积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解；韩某认罪、悔罪，可从轻处罚。建议判处一年零六个月以下有期徒刑或宣告缓刑本院认为，被告人王某甲、韩某作为保险公司的工作人员，伙同被告人丁某甲、张某甲利用其职务上的便利，伪造保险事故进行虚假理赔，骗取保险金，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王某甲、韩某能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，且其家属主动退赔，可以从轻处罚。丁某甲主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，且其在共同犯罪中作用相对较小，又自愿退赃，依法可以从轻处罚。张某甲能够如实供述主要犯罪事实，在共同犯罪中作用相对较小，且自愿退赃，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，根据查明的事实、证据予以甄别，决定是否采信，并在量刑时予以综合考虑。王某甲、韩某的辩护人提出对二人适用缓刑的量刑意见，理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百八十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人王某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月5日起至2016年12月4日止）。被告人韩某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月5日起至2016年10月4日止）。被告人丁某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。被告人张某甲犯职务侵占罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长车继敏助理审判员史宜助理审判员郭清华二〇一六年九月六日代书记员张秋花

江西省石城县人民法院刑事判决书（2019）赣0735刑初85号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人赖帮仁，男，1962年2月12日生于江西省石城县，汉族，高中文化，石城县盐业公司职工，家住江西省石城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。辩护人刘雪峰，江西南芳律师事务所律师。被告人黄小荣，女，1974年8月23日生于江西省石城县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市石城县，现住石城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月9日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。江西省石城县人民检察院以石检刑诉[2019]75号起诉书，指控被告人赖帮仁、黄小荣犯开设赌场罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人赖帮仁及其辩护人刘雪峰、被告人黄小荣到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年1月至2018年2月期间，被告人赖帮仁以营利为目的，在被告人黄小荣位于石城县琴江镇兴隆村廓头街的房屋二楼设立据点，由赖帮仁自己坐庄，以香港“六合彩”开码结果为依据，雇请被告人黄小荣为其接受他人投注报码并进行赔付。在此期间，黄小荣协助赖帮仁接受赌资共计人民币244500元，赖帮仁从中非法获利80550元。案发后，赖帮仁向公安机关退缴了违法所得，该款已由公安机关上缴国库。石城县人民检察院委托石城县司法局对被告人赖帮仁、黄小荣进行调查评估，石城县司法局评估意见是：建议对被告人赖帮仁、黄小荣适用社区矫正。2019年5月22日，被告人赖帮仁在辩护人刘雪峰的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。2019年5月22日，被告人黄小荣在值班律师董某的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人赖帮仁、黄小荣在开庭审理过程中均无异议，且有证人邓某1、邓某2、李某、黄某1、温某、陈某1、赖某、黄某2、曾某、张某、陈某2的证言，被告人黄小荣某信交易记录及截图，被告人赖帮仁的记账记录、被告人黄小荣的记账本，江西省政府非税收入票据，石城县司法局调查评估意见书，认罪认罚具结书，二被告人归案情况说明及户籍证明等证据证实，足以认定。

广东省云浮市云安区人民法院刑事判决书（2019）粤5303刑初174号公诉机关云浮市云安区人民检察院。被告人谢鉴钊，男，1976年8月4日出生，汉族，初中文化，农民，住云浮市云安区。2019年5月13日因本案被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。指定辩护人廖永坚，广东广俊律师事务所律师。云浮市云安区人民检察院以云安区检公诉刑诉〔2019〕164号起诉书指控被告人谢鉴钊犯赌博罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。云浮市云安区人民检察院指派检察员罗展豪出庭支持公诉，被告人谢鉴钊及指定辩护人廖永坚到庭参加诉讼。现已审理终结。云浮市云安区人民检察院指控，2018年10月开始，被告人谢鉴钊为以营利为目的，在手机上下载“闲来广东麻将”软件并购买房卡开设网络虚拟房间，然后通过在微信群、“吹牛”软件群聊拉人、复制房号给他人等方式拉人进入房间，让他们以一元一分自摸的方式打麻将赌博，并通过微信、支付宝等进行赌资结算交易，谢鉴钊从中每盘抽取水钱3元至5元不等。从2018年10月至2019年5月期间，谢鉴钊招揽多人在“闲来广东麻将”软件上开设的房间参与赌博，谢鉴钊抽头渔利数额共计36668.75元。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了证人证言，手机微信交易记录截图、支付宝交易记录截图，辨认笔录，被告人的供述等证据，据此认为被告人谢鉴钊的行为已构成赌博罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定判处。被告人谢鉴钊对公诉机关指控的事实作了供述，自愿认罪认罚，但辩称其抽头渔利数额为16000元。指定辩护人认为：1.对公诉机关指控被告人谢鉴钊的行为构成赌博罪没有异议。2.被告人谢鉴钊是初犯、偶犯。3.被告人谢鉴钊能如实供述罪行，自愿认罪认罚。因此，请求法庭对被告人谢鉴钊从轻处罚。经审理查明，2018年10月开始，被告人谢鉴钊为以营利为目的，在手机上下载“闲来广东麻将”软件并购买房卡开设网络虚拟房间，然后通过在微信群、“吹牛”软件群聊拉人、复制房号给他人等方式拉人进入房间，让他们以一元一分自摸的方式打麻将赌博，并通过微信、支付宝等进行赌资结算交易，谢鉴钊从中每盘抽取水钱3元至5元不等。从2018年10月至2019年5月期间，谢鉴钊招揽多人在“闲来广东麻将”软件上开设的房间参与赌博，谢鉴钊抽头渔利数额共计16000元。以上事实，被告人谢鉴钊在开庭审理过程中亦无异议，且有随案移送的证据证实，足以认定。关于被告人谢鉴钊认为其抽头渔利数额为16000元的意见，经查属实，本院予以采纳。关于指定辩护人认为被告人谢鉴钊是初犯、偶犯，能如实供述罪行，自愿认罪认罚等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人谢鉴钊无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人谢鉴钊犯赌博罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谢鉴钊归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢鉴钊犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。罚金限在判决生效后30日内缴交。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年1月12日止）。二、扣押在案的作案工具红米手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长何志东人民陪审员叶灿明人民陪审员谢允二〇一九年十二月十三日书记员李伟霖附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

战某某、叶某某犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书陕西省横山县人民法院刑事判决书（2016）陕0823刑初77号：横山县人民检察院以横检诉刑诉（2016）73号起诉书指控被告人刘某某、叶某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。横山县人民检察院指派检察员韩某某、王某某出庭支持公诉。被告人刘某某、叶某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结横山县人民检察院指控，1、被告人刘某某、陈某某与陈某民间借贷纠纷一案，横山县人民法院作出（2014）横民初字第01040号判决书。判决发生法律效力后经陈某申请立案执行。横山县人民法院在执行过程中查封并拍卖了刘某某之妻陈某某名下的横山县采油厂小区房产一套，并责令限期腾房，刘某某以房产拍卖便宜、不认同物价部门评估的鉴定结论为由，拒不执行横山县人民法院的判决、裁定。2、被告人刘某某和陈某某与雷某某民间借贷纠纷一案，横山县人民法院作出（2014）横民初字第01356号判决书，该判决发生法律效力后经雷某某申请立案执行。横山县人民法院书面告知刘某某申报其财产状况等，刘某某以没有钱为由，拒不申报财产，也未履行横山县人民法院作出的生效判决。3、被告人刘某某、叶某某与雷某某民间借贷纠纷一案，横山县人民法院作出（2014）横民初字第01355号判决书，该判决生效后经雷某某申请立案执行。横山县人民法院书面告知被告人刘某某、叶某某申报其财产状况等义务，被告人刘某某、叶某某以没有钱为由，拒不申报财产。执行过程中叶某某与雷某某达成协议，由叶某某以98箱30年青花瓷白酒抵偿其与刘某某所欠雷某某的20万元本息。后叶某某只履行40箱，横山县人民法院移送公安机关立案侦查后，叶某某之妻将剩余58箱给雷某某兑付，并取得雷某某谅解。4、被告人刘某某、陈某某与张某某明民间借贷纠纷一案，横山县人民法院作出（2015）横民初字第00115号判决书，判决生效后经张某某明申请立案执行。执行过程中因刘某某拒不履行生效法律文书中确定的义务，被横山县人民法院司法拘留十五日，后仍未履行横山县人民法院作出的生效判决。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述等证据。认为二被告人之行为触犯我国刑法之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，提请公诉。建议对被告人刘某某在二至三年有期徒刑幅度内量刑，对被告人叶某某在一年至二年有期徒刑幅度内量刑。第一次庭审，被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辨称其不构成犯罪，因别人欠其的钱要不回来，其确实拿不出钱；其不腾房是因房屋评估程序有问题，价格太低；其曾给各被害人以物抵债，但是他们不要。经第二次庭审，被告人刘某某自愿认罪，称其已履行判决所确定内容，取得各被害人谅解，请求从轻处罚。被告人叶某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，称其已偿还欠款，得到被害人谅解，请求从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人刘某某及其妻陈某某与陈某民间借贷纠纷一案，我院于2014年7月3日作出（2014）横民初字第01040号判决书，判决由刘某某、陈某某偿还陈某借款35万元本息，并承担案件受理费。该判决于2014年7月19日缺席宣判，于当月29日向刘某某、陈某某邮寄送达，2014年8月15日判决生效。2014年8月26日以（2014）横法执字第00461号执行通知书责令刘某某、陈某某履行判决所确定的清偿义务。2014年5月20日以（2014）横法执字第01040号裁定书，裁定将陈某某所有的位于横山县南大街古城西路北侧横山县采油厂院内南楼1幢四单元601室房产查封。经委托评估，该房产价值人民币73.9922万元。2015年5月27日在陕西东信拍卖有限公司房地产司法强制拍卖会上买受人王某乙以56.3万元竞价成功，并将购房款打入我院执行局账户。我院于2015年7月1日发出执行公告，责令刘某某及其他居住人于当月15日前腾房。刘某某因室内装潢及附属物未予评估而拒不腾房。为此，我院又对该房屋装修及附属物价值委托评估价值人民币11.52万元。被告人刘某某以房产拍卖便宜、不认同评估机构的鉴定结论为由拒不腾房。我院于2016年8月7日将本案移送公安机关立案侦查。横山县公安局于2015年10月13日决定立案。另查明，被告人刘某某及其妻陈某某同陈某于2016年9月23日达成调解，用陈某某所有的被我院查封的上述房产一套抵偿所欠陈某全部债务并已交付，取得陈某谅解，该案已执结。2、被告人刘某某及其妻陈某某与雷某某民间借贷纠纷一案，我院于2014年9月12日以（2014）横民初字第01356号判决书确定由刘某某、陈某某清偿雷某某30万元本息并承担案件受理费义务。我院于2014年9月18日宣判，次月8日确认生效并经雷某某申请于当月15日立案执行。2014年10月15日作出（2014）横法执字第00574号执行通知书，于2014年11月17日书面告知刘某某和陈某某，要如实申报其财产状况等，被告人刘某某拒不申报财产且以没有钱为由，未履行生效判决。我院于2015年9月1日将本案移送公安机关立案侦查，横山县公安局于2015年12月11日决定立案。另查明，我院在执行过程中先行提取被告人刘某某在横山县林业局的部分绿化工程款。2016年10月28日被告人刘某某及其妻陈某某同雷某某达成调解，以现金12.161万元、20箱30年青瓷酒、2000元物业押金条一支及陈某甲在西安市海荣御城台北湾小区16号楼住房一套（该房所剩按揭款由雷某某偿还）抵偿所欠雷某某全部债务并已交付，取得雷某某谅解，该案已执结。3、被告人刘某某、叶某某与雷某某民间借贷纠纷一案，我院于2014年9月12日以（2014）横民初字第01355号判决书确定由被告人叶某某清偿欠雷某某20万元本息，被告人刘某某承担连带清偿责任，案件受理费由二被告人承担。该判决于2014年9月18日、22日分别向被告人刘某某、叶某某宣判送达，叶某某拒签。判决确认生效并经雷某某申请后我院于2014年10月15日立案执行，同日作出（2014）横法执字第00573号执行通知书，2014年11月17日向被告人刘某某、叶某某书面告知，要求二被告人如实申报其财产状况等，被告人刘某某、叶某某未如实申报财产，也未履行我院作出的生效判决。2015年8月24日，被告人叶某某与雷某某达成协议，由叶某某于2015年9月9日前以98箱30年青花瓷白酒抵偿其与刘某某所欠雷某某的20万元本息。后叶某某履行了40箱后以再没有该酒为由拒不兑现协议内容。我院将本案移送公安机关立案侦查，横山县公安局于2015年12月7日决定立案，次日将叶某某刑事拘留。后叶某某妻子杨某某将剩余58箱白酒兑付给雷某某，并取得雷某某谅解，该案已执结。4、被告人刘某某及其妻陈某某与张某某明民间借贷纠纷一案，我院于2015年1月26日以（2015）横民初字第00115号判决书确定由刘某某、陈某某清偿欠张某某明45万元本息，并承担案件受理费。该判决于2015年1月27日宣判，次月16日经确认生效并经张某某明申请后我院于2015年2月25日立案执行，同日作出（2015）横法执字第00260号执行通知书。2015年3月3日张某某明提出保全申请，请求对位于西安开发区海荣御城小区户名在陈某甲（刘某某妻弟）名下的房屋、对位于榆林信天游小区户名在贺某某（刘某某继母）名下的的房屋予以查封，并于当月6日申请参与刘某某与陈某民间借贷纠纷一案执行中财产的分配。期间，刘某某共向张某某明支付1.5万元现金和重59.6克金手镯一支。2015年7月15日刘某某因拒不履行生效法律文书确定的义务，被我院司法拘留十五日。刘某某再未履行生效判决所确定的内容。2015年9月1日我院将该案移送横山县公安局立案侦查，该局于2015年12月11日决定立案。另查明，立案后，刘某某和陈某某同张某某明达成调解，以20万元现金及90箱30年青瓷酒抵偿其所欠张某某明全部债务，取得张某某明谅解，该案已执结。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：共同证据：1、户籍信息，证实被告人刘某某1973年4月1日出生。2、购房合同复印件，证实西安市未央区海璟台北湾16号楼一单元2606房屋，买受人为陈某甲。3、证人孙某甲、刘某某证明，证实西安市未央区海璟台北湾16号楼一单元2606房屋，实际购买人为刘某某、陈某某。4、家装订货单，证实2013年8月16日陈某某在“辉宏家居”订购价值为1400元的家具、购买艺源玻璃茶几一个350元，安装地址均为台北湾16号楼一单元2606。5、玛雅房屋钥匙凭条，证实凭条上登记业主名字为陈某某，房产地址为海璟台北湾16号楼一单元2606。6、证人刘某丙、李某丙证明，证实榆林信天游小区5楼2单元1102房屋，实际购买人为刘某某和陈某某。7、建房指标转让协议书，证实2012年11月12日出让人刘某丁与受让方刘某某就横山采油厂集资房屋达成建房指标转让协议，见证人张某某明。8、购房款收据，打款凭证，证实前后分两次共交纳购房款13万元，交款人均为刘某某。9、榆林信天游小区选房排队登记表，证实刘某某在榆林信天游小区选择5号楼二单元1102号房，并签字确认。10、被告人刘某某供述，证实其和陈某是邻居。2012年、2013年先后以二分利息共向陈某贷款35万元，共给陈某结了36000元利息后再未偿还。后陈某将其诉至法院，2014年7月3日，横山县人民法院以（2014）横民初字第01040号判决书判决其偿还陈某贷款本金及利息。其只剩下石油小区的一套房子，现在被法院强制执行拍卖了，其不认同物价部门评估的鉴定结论，没有将其房内的装修及地下室、车库进行评估。法院在拍卖时未将房子装修及地下室、车库一起拍卖，因为这些都是与房屋连体的，本应拍更多的钱。这样评估下来相当于其的房子拍卖的便宜了，其向横山县人民法院书面提出执行异议，要求对其房屋及装修材料、地下室、车位全面评估。法院拍卖后通知其于2015年7月15日前迁出住宅，但其没有立即腾房。其认为其不构成拒不执行法院判决、裁定罪，房子其现在也给了，就是要给其评估一个合理的价格。另证实，其欠雷某某30万元，约定利息是三分。其和叶某某共同所有价值10来万元的路工设备一套半、5亩樟子松、2亩侧柏、2亩快柏、160箱青瓷酒，以上财产其都给法院申报了，而且雷某某和张某某明也知道这些财产，当时他们都不要。其给雷某某说过其在横山县林业局承揽的绿化工程的工程款还有10万左右没有结回，并让雷某某拿上抵账。其没有转移该款项，也没有转移过其他财产。另证实，其欠张某某明的45万元，利息贰分半。榆林市信天游小区5号楼二单元1102室房子是其父亲的，交房款都是用的其父亲的钱。父亲年龄大不给办按揭，就用其继母贺某某的名字办的按揭；西安市未央区海璟台北湾16号楼一单元2606室房子买的时候用的就是陈某甲的名字，购房钱是其交的。因其贷陈某甲70万元，陈某甲不同意其买，让其给他还钱，其执意要买，最后就办成了陈某甲的名字。等其把钱还了房子再过的其名下，要是还不了，房子就是陈某甲的，给他抵30万元，房子的按揭现在也是陈某甲打着了。第一宗犯罪事实的证据:1、受案登记表、移送公安机关侦查函、关于陈某与刘某某、陈某某民间借贷纠纷一案的移送报告，证实本案来源。2、立案决定书，证实横山县公安局立案情况。3、到案经过，证实被告人刘某某被抓获到案。4、呈请侦查终结报告书，证实本案案情及侦破过程。5、（2014）横民初字第01040号判决书、情况说明，证实于2014年7月3日作出判决由刘某某、陈某某偿还陈某借款35万元本息。该判决于2014年7月19日缺席宣判，于当月29日向刘某某、陈某某邮寄送达。6、申请书、法律文书生效情况确认表、立案审批表、执行案件立案审查、流程管理信息情况、廉政监督卡，证实判决生效，我院经陈某申请对该案立案执行情况。7、（2014）横法执字第00461号执行通知书、权利义务告知书、公开执行告知书、被执行人报告财产通知书及送达回证、情况说明，证实我院书面告知刘某某、陈某某申报财产等义务，并责令其履行（2014）横民初字第01040号判决书所确定内容。8、执行笔录，证实执行人员对刘某某、陈某某执行情况。9、民事裁定书，证实我院将陈某某所有的位于横山县南大街古城西路北侧横山县采油厂院内南楼1幢四单元601室房产查封。10、价格评估委托书、鉴定书，证实上述房产经我院委托评估价值人民币739922元。11、人民法院司法鉴定、评估、拍卖等决定书，拍卖成交确认书，证实我院委托相关机构对上述房产拍卖，买受人王某乙以56.3万元竞价成功。12、执行公告，证实我院责令刘某某及其他居住人限期腾房。13、谅解书、（2014）横法执字第00461号执行裁定书，证实刘某某、陈某某以上述查封房产一套抵偿所欠陈某全部债务，取得陈某谅解，案件已执结。14、证人王某乙，证实2015年5月27日其在东信拍卖公司的拍卖会上以56.3万元价格拍得横山采油小区南楼一幢四单元601房，其还交了28150元佣金。刘某某不腾房，无法交付其使用。另证实自称是刘某某的人打电话辱骂过其。15、被害人陈某陈述，证实刘某某、陈某某贷其35万元拒不偿还，其诉至法院经审判到立案执行以及刘某某、陈某某的财产状况。第二宗犯罪事实的证据:1、受案登记表、移送公安机关侦查函、关于雷某某与刘某某、陈某某民间借贷纠纷一案的移送报告，证实本案来源。2、立案决定书，证实横山县公安局立案情况。3、到案经过，证实被告人刘某某被抓获到案。4、呈请侦查终结报告书，证实本案案情及侦破过程。5、横山县人民法院（2014）横民初字第01356号民事判决书、情况说明，证实本院2014年9月12日作出由刘某某、陈某某清偿雷某某30万元本息的判决，于当月18日向刘某某、陈某某送达。6、申请书、法律文书生效情况确认表、立案审批表、执行案件立案审查、流程管理信息情况、廉政监督卡，证实该判决确认生效，经雷某某申请我院于2014年10月15日立案执行。7、（2014）横法执字第00574号执行通知书、送达回证，证实我院责令刘某某、陈某某清偿所欠雷某某30万元本息，相关执行文书于2014年11月17日向刘某某、陈某某送达。8、执行笔录，证实刘某某愿意以酒、树苗、羊毛裤、工程设备等抵债。本院告知其应与被害人主动达成抵偿协议，如被害人不同意，其只能自行变卖履行。9、谅解书、（2014）横法执字第00574号执行裁定书，证实刘某某、陈某某已清偿所欠雷某某全部债务，取得雷某某谅解，该案已执结。第三宗犯罪事实的证据：1、受案登记表、移送公安机关侦查函、关于雷某某与刘某某、叶某某民间借贷纠纷一案的移送报告，证实本案来源。2、立案决定书，证实横山县公安局立案情况。3、到案经过，证实被告人刘某某、叶某某被抓获到案。4、呈请侦查终结报告书，证实本案案情及侦破过程。5、户籍信息，证实被告人叶某某1969年2月27日出生。6、横山县人民法院（2014）横民初字第01355号民事判决书、情况说明，证实判决由叶某某清偿雷某某20万元本息，刘某某承担连带清偿责任，案件受理费由二被告人承担。该判决于2014年9月18日向刘某某送达，当月22日向叶某某送达拒签。另证实，经委托评估，被我院查封的陈某某名下的横山县石油小区房屋装修及附属设施鉴定价值为人民币11.52万元。7、申请书、法律文书生效情况确认表、立案审批表、执行案件立案审查、流程管理信息情况、廉政监督卡，证实我院对该判决确认生效，经雷某某申请于2014年10月15日立案执行。8、横山县人民法院（2014）横法执字第00573号执行通知书，证实本院责令叶某某清偿欠雷某某20万元本息，刘某某对上述债务承担连带清偿责任；并承担案件受理费及执行费。9、横山县人民法院（2014）横法执字第00573-2号执行裁定书、协助执行通知书及送达回证，证实本院依法扣留被执行人叶某某、刘某某在横山县林业局的2012年、2014年绿化工程款，并请横山县林业局协助执行，该裁定书向刘某某、叶某某送达。10、横山县人民法院（2014）横法执字第00573-3号执行裁定书，证实执行异议人贾某甲、张某甲、周某丁分别请求解除扣留榆林东阳绿地景观有限责任公司、陕西亚细亚园林绿化工程有限公司、陕西远程绿化工程有限公司在横山县林业局的工程款。经本院办案人员调查、听证后于2015年6月19日裁定中止对上述公司在横山县林业局2012、2014年绿化工程款及上述工程的押金的执行。并于2015年7月10日向雷某某送达，2015年6月19日向贾某甲送达。11、谅解协议、收条、（2014）横法执字第00573号执行裁定书，证实被告人叶某某以98箱30年青瓷酒抵偿所欠雷某某的20万元本息，另承担案件受理费2150元，上述内容全部兑现，得到雷某某谅解。本案已执结。12、证人孙某甲的证言，证实叶某某以98箱30年青瓷酒清偿欠其丈夫雷某某20万元本息，于2015年12月21日全部兑付，不再追究叶某某的责任。13、被害人雷某某的证言，证实叶某某贷其20万元，刘某某是保人。经法院调解，叶某某以98箱30年青瓷酒给其准账，先给了其40箱，剩余未履行。14、被告人叶某某供述，证实2012年其向雷某某贷款20万元，被刘某某拿去。后未按时偿还被诉至法院并判决其和刘某某承担连带清偿责任。2015年8月24日其与雷某某达成协议，以98箱青瓷白酒折抵欠款20万元本息。先兑付40箱，下剩58箱于2015年12月21日兑付。第四宗犯罪事实的证据：1、受案登记表、移送公安机关侦查函、关于张某某明与刘某某、陈某某民间借贷纠纷一案的移送报告，证实本案来源。2、立案决定书，证实横山县公安局立案情况。3、到案经过，证实被告人刘某某被抓获到案。4、呈请侦查终结报告书，证实本案案情及侦破过程。5、横山县人民法院（2014）横民初字第00115号民事判决书、情况说明，证实由刘某某、陈某某清偿欠张某某明45万元本息并承担案件受理费4025元。2015年1月27日向刘某某送达该判决。6、立案审批表、执行案件立案审查、流程管理信息情况、廉政监督卡、法律文书生效情况确认表，证实判决经确认生效，经张某某明申请于2015年2月25立案执行。7、保全申请书、参与分配申请，证实张某某明请求查封陈某甲（刘某某妻弟）名下、贺某某（刘某某继母）名下房屋；申请参与陈某与刘某某一案执行中财产的分配。8、（2015）横法执字第00260号执行通知书、权利义务告知书、公开执行告知书、被执行人报告财产通知书及送达回证，证实我院告知刘某某、陈某某如实申报财产等义务并责令其履行上述判决所确定内容。9、执行笔录，证实被告人刘某某称其收到执行通知书后共付给张某某明1.5万元现金和重59.6克作价2.5万元的金手镯一个。其房子已装修加上地下室市场价应在130万元左右，法院拍卖50多万元其就拒不腾房。10、谅解书、横山县人民法院（2015）横执字第00260号执行裁定书，证实被告人刘某某以30箱青瓷酒、20万元现金抵偿所欠张某某明45万元本息并履行完毕，取得张某某明谅解，该案已执结。11、证人张某甲证言，证实其从刘某某转接了在盘峰山上的绿化工程，付给刘某某转让费3万元，承包合同是由其和林业局签的。工程投资了10万元。工程实际是由贾某甲管理，其分三次把10万元给的贾某甲。12、证人贺某某证言，证实其系刘某某继母。其名下榆林市信天游小区5号楼二单元1102室房子是其与刘某戊花钱买的。以上证据来源合法，且证据间相互关联、彼此印证，足以认定。对公诉机关提供的其他证据，与本案不具关联性，不作认定本院认为，被告人刘某某、叶某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，妨害司法秩序，侵犯了人民法院裁判的权威性，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究二被告人刑事责任。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。第一次庭审中被告人刘某某辨称其不构成犯罪。经查，本院依法对被告人刘某某共同所有的在陈某某名下位于横山南大街石油小区内1幢四单元601号房产委托评估价格为739922元，经强制拍卖以563000元被买受人王某乙竞价成功，但被告人刘某某认为未对其室内装修及附属设施进行评估，导致拍卖价格太低，拒不腾房。本院又委托评估机构对该房室内装修及附属设施予以评估，被告人刘某某仍拒不腾房；其有财产可供执行，虽被害人起初不同意以物抵债，但其仍可通过自行变卖等途径偿还各被害人欠款，故该辩解观点不能成立。鉴于被告人刘某某在一审宣判前履行全部执行义务，取得了各被害人的谅解，经第二次庭审后自愿认罪；被告人叶某某在立案后立即履行全部执行义务，亦取得被害人谅解，且当庭自愿认罪，对二被告人可酌情从宽惩处。社区矫正机关对被告人叶某某进行调查评估，认为其社会危害性不大，且有符合法律规定的具保人为其提供担保，可对其适用社区矫正。本院为维护司法秩序及人民法院裁判的权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月8日起至2016年11月22日止）。二、被告人叶某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李万海审判员吴涛人民陪审员马世平二〇一六年十一月九日书记员王晓荣

毛晓傅寻衅滋事一审刑事判决书云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书（2018）云0111刑初1539号：云南省昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）1523号起诉书指控被告人毛晓傅犯寻衅滋事罪，于2018年11月20日向本院提起公诉，同时一并提交了官检量建（2018）1258号量刑建议书。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年12月3日在本院第十一审判庭依法公开开庭审理了本案，昆明市官渡区人民检察院依法指派检察员常宏敏、书记员韩卓伦出席法庭支持公诉，被告人毛晓傅到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年8月11日23时30分许，被告人毛晓傅和朋友酒后乘坐出租车，后无故与出租车司机范金仓发生纠纷，随后范金仓报警。昆明市公安局官渡分局关上派出所辅警杨某、付某所先行赶赴现场了解情况，在此过程中，被告人毛晓傅无故对被害人杨某、付某所进行辱骂，对被害人杨某进行殴打，将被害人杨某手中的执法记录仪打掉在地上，将随后赶赴至现场的辅警丁某所打伤。经鉴定，被害人杨某、丁某所的伤情均为轻微伤。另查明，被告人毛晓傅家属与被害人杨某、丁某所于2018年8月28日自愿达成赔偿协议，由被告人毛晓傅自愿赔偿二被害人医疗费、误工费、护理费、营养费、交通费及执法记录仪损失共计9600元，二被害人自愿出具书面谅解书表示对被告人毛晓傅的行为予以谅解，并请求司法机关对被告人毛晓傅予以从轻处罚。对上述认定事实及起诉指控罪名，被告人毛晓傅在开庭审理过程中均无异议且当庭自愿认罪，并有有关物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、被害人报案及陈述、鉴定意见等证据予以证实，足以认定

被告人彭小勋等8人寻衅滋事二审刑事判决书山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2017）晋05刑终417号：泽州县人民法院审理泽州县人民检察院指控被告人彭小勋、刘磊、杨智、胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫犯寻衅滋事罪一案，于2017年11月9日作出（2017）晋0525刑初72号刑事判决。本院受理本案后，经阅卷，讯问被告人，认为本案事情清楚，决定不开庭审理本案，现已审理终结原审经审理查明，2014年3月，孙某某通过石家庄ＸＸ汽车服务有限公司ＸＸ分公司（以下简称ＸＸ分公司）从中国银行ＸＸＸＸ中心支行贷款30万元购买一辆白色宝马740小轿车，其已支付首付款741000元。后因孙某某没有偿还能力，ＸＸ分公司垫付其剩余购车贷款173518.65元。期间，因孙某某与佟某某存在经济纠纷，佟某某持有该宝马车，佟某某以26万元价格转让给解某某，2015年11月26日解某某以37万元价格转让给鲁某某，2015年12月3日鲁某某以40万元价格转让给王某。2016年2月，ＸＸ分公司通过车载ＧＰＳ得知该车在晋城，派人将车开回河北，对该车过户时得知被司法机关查封，后将该车以38万元价格转让给陕西ＸＸＸ二手车有限公司，陕西ＸＸＸ二手车有限公司ＸＸ分公司以44.6万元价格转让给陈某某1。2016年6月，王某通过宝马车内置的车载ＧＰＳ发现该宝马车在陕西省铜川市，但无法将车开回，便花5万元联系了河南一个要债公司追回该车。2016年10月12日上午8时许，要债公司的人在铜川市发现该车后，将驾驶宝马车的陈某某2控制在车内，同时夺下陈某某2的手机，将车开走，车开到ＸＸ县境内后，将陈某某2放下，后将宝马车开到河南省郑州市附近。当天王某叫上郭某某1、丁某、张某到了河南，给宝马车换了牌照，由丁某驾驶、张某乘坐，王某、郭某某1乘坐另一辆车返回晋城。当天上午，胡翔斐得知转让给陈某某1的宝马车被抢后，当即向总公司作了汇报。胡翔斐、刘磊、胡鑫三人驾驶一辆白色奥迪Ａ5小轿车，彭小勋驾驶一辆棕色奥迪Ｑ7越野车，白雪、段旭成、李晓乐等人驾驶一辆黑色奔驰Ｅ260小轿车，杨智驾驶一辆红色别克君越小轿车，在总公司车载ＧＰＳ的指引下，查找车辆。期间，彭小勋等人通过临时搭建的“ＸＸＸ村长”微信群商量追车事宜。18时许，在ＸＸ高速公路ＸＸ收费站发现该车后，彭小勋安排白雪等人驾驶奔驰Ｅ260小轿车在ＸＸ收费站等候，查看是否还有其它宝马车经过，其和杨智驾车在ＸＸ高速公路上追逐、拦截宝马车，白雪等人未发现其它宝马车经过，便驾车追赶。19时许，行驶至ＸＸ高速公路ＸＸ收费站附近时，彭小勋驾驶奥迪Ｑ7越野车在宝马车前面突然停车，将其后面的宝马车逼停，白雪驾驶奔驰小轿车停在宝马车的右前方，防止宝马车从右侧逃脱。胡翔斐等人接到通知后从ＸＸ收费站站外到达宝马车停车处，确认该宝马车就是被抢车辆后，让宝马车上的被害人张某、丁某、郭某某2下车，被害人拒不下车，刘磊、段旭成、李晓乐、胡鑫、胡翔斐等人分别手持棒球棍、电警棍、甩棍、方向盘锁等工具对该宝马车的挡风玻璃进行打砸，对上前阻拦的被害人王某、王某某1进行殴打。张某等人趁机下车逃走，被刘磊、杨智追打。最终导致张某等人不同程度受伤，宝马车玻璃损坏。经山西省泽州县公安司法鉴定中心鉴定，张某被致右顶叶硬膜外血肿，损伤程度构成轻伤一级；右侧顶骨骨折，构成轻伤二级；右颞顶部头皮创，额面部多处挫檫伤，口腔粘膜创，两枚牙齿折断松动，四肢多处软组织挫伤，损伤程度均构成轻微伤。丁某之损伤程度构成轻微伤。经泽州县价格认证中心认定，被损坏宝马车玻璃价值为人民币13361元。本案在审理过程中，被害人张某于2017年6月6日提起附带民事诉讼，要求八被告人连带赔偿医药费等损失208503.93元。在原审法院主持下，双方当事人于2017年8月1日达成赔偿协议，八名被告人共同赔偿张某医药费、误工费、住院伙食补助费、营养费、护理费、后续治疗费等共计20万元，张某出具了谅解书。认定上述事实的主要证据有：1、被告人彭小勋的供述：2016年10月12日上午10时左右，ＸＸ分公司的销售经理刘磊打电话说，公司卖出去的一辆宝马车连人带车都找不到了，通过ＧＰＳ显示那辆车往陕西ＸＸ方向走了，他让我开车往ＸＸ那边去找那辆车。当我开车到ＸＸ服务区时ＸＸ分公司的胡鑫给我打电话说，那个宝马车的车主找到了，车主说被几个河南人把车抢了，在陕西和河南交界的地方让车主下了车，让我开车去郑州找那个车，我快到郑州时，西安公司的同事白雪给我打电话说，他们开着一辆奔驰车出来找车，他让我等他们，大约过了十分钟，白雪开着车就到了，我们商量了一下，白雪和小乐在收费站继续等，我和段旭成开Ｑ7继续往ＸＸ方向走，在去往ＸＸ方向的高速上发现了那辆宝马车，之后我就压低了车速把宝马车压在我的车后面。当时我们公司的奔驰车也跟在那辆宝马车的后面，我们在ＸＸ收费站附近逼停了宝马车，因为后面堵了很多车，交警让我往前开，我又把车开到了收费站的左边把车停在那里，段旭成下了车，之后我就看见胡鑫、刘磊、段旭成、胡翔斐在和几个人撕扯着打架，我看情况不对就拨打110报警，接着几个高速交警上前把他们拉开，之后交警让他们四个人上了我的车，没过多长时间我们就被派出所的民警带走了。我们当时出来的时候为了方便联系临时建立了一个微信群，里面大约有十几个人，我们在路上就是通过这个微信群互相联系商量着怎么追车。2、被告人刘磊的供述：2016年10月12日上午9点多，胡翔斐给我打电话说公司之前卖出去的一辆白色宝马车被抢走了，可能因为经济纠纷，让我去帮忙。然后我就到公司开上公司的一辆奥迪Ａ5拉着胡翔斐和胡鑫往西安方向走。在车辆行驶过程中，我们得知总公司也派人拦截这辆车，当时总公司派的彭小勋开着一辆奥迪Ｑ7，段旭成、赵某、白雪、李晓乐他们开着一辆奔驰轿车，杨智和杨智的朋友开着一辆别克轿车。在路上我们和彭小勋联系，得知宝马车事先在山西省ＸＸ市做过抵押，可能会去山西ＸＸ，这样我开车往晋城方向走。后来公司告诉我们那辆宝马车在ＸＸ，彭小勋、段旭成、杨智他们开着三辆车往ＸＸ方向走，我们在ＸＸ收费站口等着。晚上8点多，彭小勋打电话说他们把车逼停在ＸＸ收费站附近，让我们赶快过去，我从车上拿了一根棒球棍，胡翔斐拿了一个方向盘锁，胡鑫拿了一个换轮胎用的铁撬棍下了车，我们走到宝马车跟前的时候，李晓乐、段旭成他们已经围住了宝马车，通过对比车架号发现这辆车就是我们要找的车，我们让宝马车上的人下车，他们不开车门，我们在场的人就敲车玻璃，当时我也敲了两下，后来宝马车的玻璃被我们敲破，宝马车内的人突然跑了下来，当时我就用棒球棍从后面打了一个人一下，那个人就倒在地上，他又爬起来跑，我和杨智就去追，我往前追了十几米，由于自己跑不动了，杨智从我手中拿走棒球棍接着追，当时我看见杨智用棒球棍打了那个人，具体什么部位由于天黑我没有看清，我追过去时那个人已经倒在地，我踢了那个人几脚，那个人头上流血，然后把那个人拉起来往宝马车那边拽，后来对方的人都过来了，还有交警也过来了，对方当着交警的面打了我们，并把段旭成的手机摔坏了。3、被告人杨智的供述：2016年10月12日上午9点多，我接到彭小勋的电话，他说一辆宝马车被人抢走了，让我上高速找一下，我就开上公司的红色别克车拉着我的朋友去了ＸＸ，中间彭小勋告诉我宝马车可能去了山西，下午6点多我到了ＸＸ。之后又听彭小勋说车的最后定位是在郑州，我就开车往河南方向走，快到焦作收费站时彭小勋又让我在那等。过了十几分钟，有人在微信里说一辆白色宝马740轿车过来了，彭小勋让我们先跟着它，彭小勋开的Ｑ7在宝马车的前方，压着宝马车，我的车在后面护着，距离ＸＸ收费站2公里处时，彭小勋的车把宝马车别停了，当时堵了几分钟，后来又走开了，到了ＸＸ收费站，彭小勋的车从右前方把宝马车拦停。之后车里的人就慢慢都下来，然后我听有人喊就是这个车，我们的人有人拿棒球棍，有人拿甩棍砸宝马车的玻璃，让车上的人下车，对方人害怕就下车逃跑，我们就上去追。当时刘磊追了个人，在追的过程中刘磊摔倒了，把棒球棍给了我让我继续追，我追了几十米，看到那个人在翻中间隔离带护栏时滑了下来，我过去看见他头上流了很多血，刘磊过来踢了他几脚，并且从我手里拿过棒球棍又打了那个人几棍，我和刘磊把那个人架到了收费站的岗楼，接着我就开车跑了。4、被告人胡翔斐的供述：2016年10月12日早上8点，我开着自己的奥迪轿车去给一个朋友帮忙结婚，上午8点半左右，东家借的娶亲车队的头车还没有去，经过打听后知道他们借的头车就是经我手从公司卖出去的宝马车，之后我就给西安总公司打电话，问现在宝马车的位置，但迟迟等不到答复，就把自己的车留在朋友结婚的地方，自己打车回了分公司。接着我叫了公司的刘磊和胡鑫，三人开着公司的奥迪Ａ5往西安总公司走。途中陈某打来电话，说他叔叔被人挾持到了ＸＸ，对方把车抢走了，我让刘磊打电话向公司汇报，然后我就按公司的安排往ＸＸ方向去找，另外得知总公司安排了两路出去找车，途中我们相互联系着。我们在ＸＸ收费站等，大约晚上7、8点，总公司的段旭成联系我说他们把那辆宝马车截停了，就在收费站里没多远，我当时拿着方向盘锁先跑过去，拿手机照着查看车架号，确认就是被抢的那辆车，我用手敲了几下车窗，让里面的人下车，他们不下车，我们中间有人把宝马车的玻璃砸了，宝马车上的下车就跑，当时有路政人员在场，让我们把车开走，我就上车开着宝马车往收费站方向走，还没有过收费站，对方过来了十几个人，拦着车不让我们走，我就用方向盘锁把宝马车锁上，交警让我们上了奥迪Ｑ7。5、被告人白雪的供述：12号上午我去公司上班时，同事何雄飞跟我和赵某、李晓乐、段旭成说，ＸＸ分公司卖出去的一辆宝马车被人开跑了，让我们四个人开奔驰车去追。在路上，公司的人说宝马车可能去ＸＸ，让我们到ＸＸ和公司的其他人汇合，后来又让我们去ＸＸ方向追，大约6点，在焦作西收费站发现一辆宝马车，就让Ｑ7和别克去追，我和李晓乐接着等，看有没有其它宝马车，大约15分钟左右，我们的人确定就是那辆车，让我往ＸＸ收费站赶。到了收费站，他们已经把宝马车拦截下了，我将车停在宝马车的右侧，李晓乐拿了一根甩棍下车了，当时我和彭小勋、赵某没有下车，其他人都下车了，开始砸车玻璃，副驾驶的一个人开车门跑了，驾驶室的人被我们的人围着打，把那个人打跑了，我们的人上了宝马车，我就开着奔驰车过了收费站，把车停在收费站的出站口，不让其它车出收费站。6、被告人段旭成的供述：2016年10月12日早上，我们公司销售出去的一辆白色宝马车被人抢走了，安排我们四辆车分别去追。当天晚上7点多我们在晋城市的一个高速路口将那辆宝马车拦下来，他们不下车，也不理我们，我们的人就把那辆宝马车驾驶员方向的侧面玻璃和前挡风玻璃砸破了，当时宝马车上的人下车就跑，我们这边的人就去追，当时我没有去追，我上到我们开的奥迪Ｑ7车上报了警，之后对方来了很多人，打了我们，还把我的手机摔了。7、被告人李晓乐的供述：事发当天，我们公司之前卖出去的一辆宝马车在ＸＸ市给人结婚时被抢走了，然后公司把我们员工派出去追车，白雪开着公司的奔驰车拉着我和段旭成、赵某四个人上高速朝着ＸＸ方向追，后来追赶到ＸＸ收费站时，我们的车把宝马车逼停拦截住，我们让宝马车上的人下车，对方不理会，然后我们的人就拿甩棍、电警棍、棒球棍等工具，把那辆宝马车砸了，宝马车上的人下车就跑，我们的人去追赶，后来把对方的一个男子打伤了。当时在高速路上因为我们拦车堵车的行为，导致ＸＸ收费站堵车。我当时拿着一根甩棍砸宝马车的车窗，也参与了追车、堵车。8、被告人胡鑫的供述：2016年10月12日胡翔斐打电话说公司之前卖出去的一辆宝马车可能被同行弄走了，胡翔斐叫上我和刘磊开着公司的奥迪Ａ5往ＸＸ方向追。然后彭小勋安排了三路车，同时往ＸＸ方向追车。下午3点左右，我们的车都陆续来了，分布在晋城市区的收费站拦截。等到下午5点左右，公司的人告诉我们发现宝马车在郑州，然后赵某、胡翔斐和刘磊开车接上我去了ＸＸ收费站，负责在ＸＸ收费站拦截，其它车到河南跟踪宝马车。晚上7点左右，我们接到电话说车被拦住了，然后我拿了一根小撬棍，刘磊拿了一根棒球棍，胡翔斐拿了一个方向盘锁，当时胡翔斐核对了车架号，确认就是这辆宝马车，司机不开车门，李晓乐拿着甩棍开始砸车玻璃，段旭成拿着什么记不清了，也在砸车玻璃，砸烂玻璃后，李晓乐和别克车的那两个人把宝马车的司机拉下来，当时场面很混乱，我和胡翔斐开上宝马车就往收费站闸道开，没有开过收费站就被交警拦下了。后来我们看到对方的人多了，就都坐上车，当时段旭成拿手机报警，对方一个人上前夺下他的手机就摔了。9、赵某的陈述：2016年10月12日，公司同事和我们说，我们公司ＸＸ分公司卖出去的一辆抵押车被人抢走了，让我们去追回这辆车，我就和白雪、段旭成、李晓乐一起开着一辆奔驰车往ＸＸ方向走，在路上有人在微信群里说，抢车的人可能是山西晋城的，我开着车就往晋城走，到了ＸＸ后和公司的其他人见了面。后来宝马车的ＧＰＳ显示在ＸＸ，我驾驶奥迪Ａ5准备去郑州，因为导航错了路，就让我们在ＸＸ收费站等待。晚上7点多，我们的人在微信群里说快到收费站了，刘磊、胡翔斐、胡鑫三个人下了车去收费站那边，我一个人在车上等，等了十几分钟不见他们回来，就下了车过到了收费站，看见我们公司的一辆黑色奔驰车已经过了收费杆，堵在车道里没有走，收费杆后面就是那辆宝马车，第二辆是我们公司的奥迪Ｑ7，后面还堵着几辆车，我过去后，看见刘磊一手拿着棒球棍，另一只手拽着一个头上流血的人走到收费站，我们的人问那个人是谁去陕西抢的车，那个人说不知道，这时对方过来了十几个人，当时把段旭成的手机摔了，有人踢了胡翔斐几脚，另外还有人要打我，我害怕就跑到奥迪Ａ5车上，后来李晓乐上了车，我拉着李晓乐先走了。10、证人冯某某的证言：2016年10月中旬的一天，我和朋友杨智开着一辆红色别克车到山西ＸＸ找杨智公司的一辆白色宝马车，在晋城市ＸＸ收费站附近见了那辆车，之后杨智他们公司的人与开宝马车的人发生了纠纷，当时杨智让我开车在收费站外等他，过了十几分钟后，杨智回到车上，我们两个人就返回了渭南市，杨智去干什么了我不清楚。2016年11月25日，杨智给我打电话，让我和他一起到公安局把当时的事情说清楚，我和杨智就一起到泽州县公安局。11、被害人王某的陈述：2015年12月3日鲁某某将一白色宝马740轿车转押给我，我给了鲁某某40万元转押费。2016年2月5日我发现这辆车不见了，当时我到派出所报案，民警说属于经济纠纷没有受理。由于转押车内置有卫星定位，2016年6月份我发现宝马车在陕西ＸＸ市出现了，我在铜川市公安局报警，公安也不管，让我到法院起诉。2016年10月10日我联系到郑州一家要债公司，给了他们5万元答应把车找回来。2016年10月12日中午11点多，要债公司打来电话说车找到了，让我到ＸＸ接车，当天下午2点多，我叫着朋友张某、丁某、郭某某1去到郑州，将车牌照换成ＸＸＸＸＸＸＸ往回走，在ＸＸ收费站宝马车被拦下，七、八个人打我们，这些人手里拿着砍刀、棒球棒、镐把等东西，把宝马车的车窗玻璃打破，并把人拖下车来，我过去和他们讲理，我的背部被棒球棒打了两下、被甩棍打了一下，接着我公司的人陆续赶过来十几个人，等交警控制住现场后，郭某某1和我的朋友分别把丁某、张某送去医院。12、被害人张某的陈述：2016年10月12日我的朋友王某让我和他去郑州接一辆宝马车回晋城，回来的时候丁某开着宝马车，快到ＸＸ收费站时，我们的车被一辆奥迪Ｑ7逼停了，之后就来了六、七个人围着宝马车，让我们下车，我们弄不清原因就没有理会他们，王某的父亲过来质问那些人，我看见一个年轻男子用棒球棍朝王某的父亲头部打了三下，王某的父亲就跑了，那些人就开始砸车玻璃，我们害怕就下车跑，刚下车就被那些人用什么东西打了头部，我没跑多远又被打了头部，因为头晕没跑几步就倒在地上，对方的人对我拳打脚踢，有两个人就架着我来到收费站岗亭，架我的两个人肯定参与追我并打我了。13、被害人丁某的陈述：之前我听王某说抵押在他们公司的一辆宝马车被偷了，2016年10月12日中午14时许，王某给我打电话让我去河南帮他把那辆被盗的宝马车开回晋城。在回来的路上我感觉有辆黑色奥迪车有意挡着我不让我超车，到了ＸＸ收费站附近被那辆奥迪车逼停，后面一辆奔驰车紧贴在我的车后面，从车上下来8、9个年轻人，有些人手里拿着棒球棒、镐把喊着要看车架号，我赶紧把车门锁了，有人拿棒球棒砸车玻璃，张某开门往下跑，那些人就追着他打，我也下车，我的头被人用棒球棒敲了一下，我就往国道方向跑，后面还有人拿着镐把在我身上乱打，我跑到晋张一级路时，发现后面没人追了，就给郭某某1打电话，他开车把我送到心脑血管医院，在急诊室看见张某也受伤了。14、被害人王某某1的陈述：事发当天我和朋友郭某某2去郑州办事，我儿子王某给我打电话说之前丢的那辆宝马车弄回来了，我怕出什么事让他在路上等我，后来一起往回走。过了最后一个隧道不远，前面一辆越野车把我们的车逼停了，我让郭小明上了宝马车，到了ＸＸ收费站，我前面的宝马车又被逼停，有五六个年轻人围着宝马车，我下车过到宝马车跟前，对方有个人拿着棒球棒朝着我胳膊和头上打了两下，我赶紧跑了。15、被害人郭某某2的陈述：那天中午王某某1让我和他去郑州看家具，返回来在焦作收费站他让我等等他儿子，后来我们三辆车相跟着往回走，快到ＸＸ大桥时，中间的宝马车被一辆奥迪Ｑ7逼停了，王某某1让我坐到宝马车副驾驶位置，快到ＸＸ收费站时又被逼停了，从车上下来几个年轻人手里拿着棒球棍和甩棍，让我们下车，我们也不敢下车，对方的人就用棍棒砸车玻璃，有人用棍棒透过车窗朝我身上乱打，我们就开门下车跑，在我跑的过程中，我的左臀部被那些人打伤了。16、证人陈某某1的证言，证明从ＸＸＸ二手车公司购买宝马车的事实。17、证人陈某某2的证言，证明当天早上7点多驾驶宝马车在一个婚庆公司门口准备扎花车，被人推进车内按在车地板上，有人拿衣服盖住我的头，把手机拿走，两个人踩着我的腿和背，车被人开走，到了ＸＸ境内的一个村边将我放下。18、证人王某某2（石家庄ＸＸ汽车服务有限公司经理）的证言，证明石家庄ＸＸ汽车服务有限公司为宝马车主贷款作担保、垫付贷款、派人将宝马车从ＸＸ开到ＸＸ以及将车转让给陕西ＸＸＸ二手车公司的事实。19、证人刘某（ＸＸＸ二手车公司副总）的证言，证明某某某公司得知卖出去的宝马车被抢后，安排彭小勋派人去找车的事实。20、证人郭某（ＸＸ高速公路有限公司员工）的证言，证明2016年10月12日晚上7点左右，在巡逻过程中发现有人在高速路上拦车打架，收费站的绿色通道被堵了，晚上9点左右才散了。21、证人鲍某某的证言内容同上。22、证人曹某某（ＸＸ收费站工作人员）的证言，证明当天晚上7点半左右，收费站的7号通道被堵，一辆宝马车停在通道内缴费的位置，前面一辆奔驰车已经通过收费站了，但是挡在7号通道不走，宝马车后面停着一辆奥迪Ｑ7越野车，周围聚集了20多个年轻人在互相谩骂、争论，当时有很多交警和路政人员在劝阻，那些人都不听劝。我担心发生意外，就通知监控室把7号通道关闭了，大约9点左右，那些人才被派出所的民警带走，7号通道恢复正常。23、货物进口证明书、进口机动车辆随车检验单，保险费发票，机动车行驶证，分期付款抵押合同、国内支付业务付款回单，债权转让及受让协议，车辆转押协议，债权（抵、质押权）转让协议书等，证明宝马车的购买、转让情况。24、山西ＸＸ高速公路有限公司ＸＸ收费站情况说明，山西省高速公路管理局ＸＸ路政大队情况说明，山西省公安厅交警总队高速支队一大队情况说明，证明发生纠纷、堵车等情况。25、晋城市公安局110接警记录单、泽州县公安局ＸＸ派出所接处警、值班登记表、报案材料，证明案件的来源情况。26、到案经过三份，证明被告人杨智于2016年11月28日主动到泽州县公安局投案；被告人李晓乐于2016年12月5日到泽州县公安局投案。27、现场勘验笔录、现场图及照片说明、辨认笔录及照片，证明案发现场情况。28、山西省泽州县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人张某的损伤程度，一处构成轻伤一级，一处构成轻伤二级，多处构成轻微伤；丁某的损伤程度构成轻微伤。29、泽州县价格认证中心价格认定结论书，认定宝马车玻璃损失价格为13361元。30、赔偿协议书、收款收据、谅解书，证明被告人与被害人张某达成赔偿协议、被害人收取赔偿款、出具谅解书的事实。经质证，被告人杨智辩解称，自己未对被害人张某动手，其他被告人对上述证据均无异议，原审法院予以认定。原审法院认为，被告人彭小勋、刘磊、杨智、胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫以所在公司销售给他人的车辆被抢走为由，在高速公路上追逐、拦截该车辆，妨碍正常的交通秩序，造成公共场所秩序严重混乱；损毁财物价值较大，情节严重；随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣，该行为符合我国刑法关于寻衅滋事罪的构成要件，系共同犯罪，公诉机关指控成立，原审法院予以支持。被告人彭小勋在追车过程中通过临时搭建的“ＸＸＸ村长”微信群，组织、策划、指挥追车行动，在高速路上开车堵截宝马车，导致公共场所秩序严重混乱，财物损毁，后果严重，系主犯；被告人刘磊、杨智积极参与犯罪，直接造成严重的危害后果，在共同犯罪中起重要作用，系主犯。对于主犯应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。结合司法机关对被告人胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫可适用社区矫正的调查评估意见，可对其适用缓刑。被告人杨智虽然主动到公安机关投案，但其否认打伤被害人张某的事实，而被告人刘磊和被害人张某可以证实其有殴打被害人张某的行为，其对主要事实避重就轻，不能认定为自首。被告人李晓乐具有自首情节，可以从轻处罚。各被告人当庭自愿认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可从轻处罚，辩护人的主要辩护意见原审法院予以采纳。为了维护社会管理秩序，保护公民人身和财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决：一、被告人彭小勋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年7月12日止）；被告人刘磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年7月12日止）；被告人杨智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2018年6月27日止）；被告人胡翔斐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人白雪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人段旭成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人李晓乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；被告人胡鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、对作案工具方向盘锁一把、电棍一根予以没收。彭小勋上诉理由：上诉人有自首情节，坦白、当庭自愿认罪情节，原审没有认定上诉人彭小勋的自首情节错误；上诉人是为了追回车辆，属于激情犯罪，主观恶性小，且并未组织、策划、指挥追车行动，不是主犯，原审认定上诉人为主犯错误；原审并未考虑受害人过错，赔偿、谅解等从轻情节，对上诉人量刑过重。刘磊上诉理由：上诉人刘磊系自首，原审未认定上诉人的自首情节错误；原审未充分考虑受害人过错、赔偿、谅解等情节，量刑过重。胡翔斐上诉理由：原审未认定上诉人胡翔斐的自首情节错误，且未充分考虑受害人过错、赔偿、谅解等情节，量刑过重。杨智上诉理由：原审未认定杨智的自首情节错误。胡鑫上诉理由：原审未认定上诉人胡鑫的自首情节错误，且未充分考虑受害人过错、赔偿、谅解等情节，量刑过重。二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致本院认为，被告人彭小勋、刘磊、杨智、胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫认为陕西ＸＸＸ二手车有限公司ＸＸ分公司销售给他人白色宝马740轿车被人抢走，受公司指派追回该车，便在高速上对该车围追、拦截，严重扰乱了交通秩序，造成安全隐患。在拦截该车之后，被告人刘磊、段旭成、李晓乐、胡鑫、胡翔斐持械打砸该车辆，并对上前阻拦的王某、张某、丁某等殴打，造成被告人张某一处轻伤一级，一处轻伤二级，多处轻微伤，丁某轻微伤，损坏车辆价值13361元的后果。各被告人的行为破坏了公共秩序，侵犯了他人的身体健康权，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，系共同犯罪，应予刑罚处罚。上诉人（原审被告人）彭小勋、刘磊、胡翔斐、杨智、胡鑫均提出其系自首的上诉理由。经审查认为，在共同犯罪中，主动投案，并如实供述各共同犯罪被告人的全部犯罪事实，构成自首。根据各被告人的供述及公安机关出具的到案经过，可以证实各被告人由于在高速公路上围追堵截，造成较大安全隐患，已被高速交警控制。交警要求其不要下车，等待派出所民警到达现场。民警到达现场后将被告人彭小勋、胡翔斐、刘磊、段旭成、胡鑫、白雪带回ＸＸ派出所审查，故以上被告人不符合主动投案的条件，不构成自首。至于被告人杨智提出的其系自首的理由，经审查，被告人杨智虽系主动投案，但是归案后未如实供述其殴打他人的犯罪事实，不构成自首。上诉人（原审被告人）彭小勋、刘磊、胡翔斐、胡鑫均提出原审并未考虑受害人过错的上诉理由。经审查，本案中涉案宝马车系由于经济纠纷几经转让之后，由受害人王某以40万元价格从他人处购买。各被告人认为涉案车辆被他人抢走，没有通过合法途径解决，在高速公路上围追堵截车辆，并对他人进行殴打，致他人轻伤，车辆损坏的后果。根据在案证据无法证明受害人在本案中的过错，故对于该上诉理由，本院不予支持。至于各上诉人提出具有积极赔偿受害人，并取得谅解的情节，在原判量刑中已经予以考虑，并酌情从轻处罚，本院不再重复支持。上诉人（原审被告人）彭小勋上诉提出其不是主犯的上诉理由。经审查，根据证人刘某（某某某二手车销售公司副总）证言、被告人供述，可以证实被告人在公司指派下追车，没有主动邀约他人实施犯罪的行为。根据全案证据，无法证实造成本案的主要犯罪结果（一人轻伤、两人轻微伤、车辆损毁价值13361元）的犯罪行为是受到他人指使或指挥。多名被告人在拦截住车辆后，积极主动参与了砸车、打人的行为，在整个犯罪中均系积极主动参与犯罪，共同造成了本案的主要犯罪后果，不宜区分主从。根据彭小勋、刘磊、杨智在犯罪中的情节，可以对其酌情从重处罚，但原审认定彭小勋、刘磊、杨智系主犯不当。对于彭小勋上诉提出其不是主犯的理由，予以支持。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第六十四条、第六十七条、第七十三条之规定，判决如下一、维持泽州县人民法院（2017）晋0525刑初72号刑事判决第一项中关于被告人胡翔斐、白雪、段旭成、李晓乐、胡鑫的判决，即：被告人胡翔斐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人白雪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人段旭成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人李晓乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；被告人胡鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、维持泽州县人民法院（2017）晋0525刑初72号刑事判决第二项内容，即：二、对作案工具方向盘锁一把、电棍一根予以没收。三、撤销泽州县人民法院（2017）晋0525刑初72号刑事判决第一项中关于被告人彭小勋、刘磊、杨智的判决，即：一、被告人彭小勋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年7月12日止）；被告人刘磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年7月12日止）；被告人杨智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2018年6月27日止）。四、被告人彭小勋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年3月12日止）；被告人刘磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2018年3月12日止）；被告人杨智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2018年3月27日止）。本判决为终审判决审判长杨小斌审判员秦树杰审判员王婵二〇一七年十二月二十日书记员上官郁倩

⧜伟驰、孔德平聚众斗殴、开设赌场、故意毁坏财物一审刑事判决书江西省鄱阳县人民法院刑事判决书（2018）赣1128刑初437号：江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2018）499号起诉书指控被告人姜伟驰犯聚众斗殴罪、开设赌场罪、故意毁坏财物罪，被告人孔德平犯聚众斗殴罪，被告人何涛、王捷飞犯开设赌场罪一案，于2018年12月17日向本院提起公诉。本院于2018年12月17日立案受理。本院于2019年1月23日召开了庭前会议。鄱阳县人民检察院指派检察员占某1，被告人姜伟驰及其辩护人万红星、被告人孔德平、被告人何涛及其辩护人卢锋、被告人王捷飞及其辩护人赵志华到庭参加会议。本院依法组成合议庭于2019年2月20日公开开庭进行了审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员占某2出庭支持公诉，被告人姜伟驰及其辩护人万红星、被告人孔德平及其指定辩护人桂凝、被告人何涛及其辩护人卢锋、被告人王捷飞及其辩护人赵志华到庭参加诉讼。现已审理终结江西省鄱阳县人民检察院指控：2017年开始至案发时，被告人姜伟驰经常纠集多人混迹于鄱阳县县城城北一带，多次实施打架斗殴、开设赌场等违法犯罪活动。姜伟驰仿照“四平青年”电影的桥段，在微信上创建“二龙湖”微信群，群内有成员姜伟驰、胡某、程某、张某1、李某、江某、蒋某（姜伟驰老婆）、徐某（胡某老婆）以及其他姜伟驰朋友等人。具体犯罪事实如下：（一）姜伟驰、孔德平涉嫌聚众斗殴罪的犯罪事实2017年12月24日下午，被告人姜伟驰与朱某5因债务发生口角，双方互相放狠话约定在朱家桥打架。当晚8时许，姜伟驰打电话给被告人孔德平、胡某（外号“梵严”）、康宏（另案处理），让他们到新天地一起找朱某5收账。姜伟驰在给胡某打电话过程中，问其和谁在一起，胡某告诉姜伟驰是和程某（外号“老四”，另案处理）、张某1、江某、李某在一起上网，并且将手机外音打开，姜伟驰通过手机叫程某、胡某等人赶往新天地。康宏接到姜伟驰电话后，就同一起泡脚的张某2、李斌（外号“红毛”，另案处理）赶往新天地，邓涛正好开车经过新天地。在等朱某5期间，姜伟驰叫康宏、李斌从旁边的垃圾桶拿了两把钢管菜刀放在康宏的车上，并且姜伟驰问是否有打架用的钢管、刀之类的工具，程某便回家取了一把尼泊尔刀。在未等到朱某5之后，众人便乘坐姜伟驰、康宏、邓涛的汽车到周边寻找朱某5，途经原消防大队门口时，孔德平看见朱某5、朱某1站在马路边上，姜伟驰便开车绕过绿化带将车停在对面马路边上，康宏、邓涛的车也跟着停在路边，下车后数十人横穿马路冲向朱某5等人，其中孔德平、李斌手持钢管菜刀，程某手持尼泊尔刀，对朱某5等人进行殴打，孔德平与朱某3互相拉扯钢管菜刀，程某用刀背拍打朱某5，被害人朱某1在一旁进行劝阻程某，在拉扯中朱某1被程某割断手指。听到有人报警后，姜伟驰等人便驾驶汽车准备逃离现场，朱某5和朱家桥村民遂前去追姜伟驰等人，将孔德平拉下车进行殴打，致使孔德平身上多处受伤。经鉴定朱某1的损伤程度为轻伤二级。（二）姜伟驰、何涛、王捷飞涉嫌开设赌场罪的犯罪事实2018年3月23日中午，被告人姜伟驰、何涛、王捷飞三人在世纪城小区商量开个麻将场子，约定王捷飞得百分之四十，姜伟驰、何涛各得百分之三十，由姜伟驰、王捷飞纠集人员参与赌博，何涛负责在现场放炮子（高利贷）。之后三人便开车前往锦绣润达小区找胡某，姜伟驰和胡某讲放在他家里打牌，胡某表示同意。当天下午，姜伟驰便将一台麻将机运往胡某家。3月24日和25日下午，王捷飞纠集朱某5、毛某、朱某7等人，姜伟驰纠集王某、高飞到胡某家打麻将，何涛在现场放贷给朱某5、王捷飞、毛某等人，由姜伟驰、王捷飞、何涛提供食物、水、香烟等物品，三人让虞某在现场负责抽水，每胡一把牌抽取一百元，两晚共抽取两万余元。（三）姜伟驰涉嫌故意毁坏人财物罪的犯罪事实2017年10月19日17时许，被告人姜伟驰的妻子蒋某与彭某1、彭某2在世纪城小区“和兴房产店”门口因开车让路问题发生纠纷，继而引发打架，蒋某便将此事告诉被告人姜伟驰，姜伟驰电话联系何涛、胡某一起赶往现场。胡某便同在一起上网的程某、李某、张某1赶往世纪城，姜伟驰看到蒋某被人打倒在地，便叫程某、张某1等人砸了“和兴房产店”。程某便从地上捡起一块砖头砸碎该店玻璃门，然后程某、张某1、李某进入店内对店内物品进行打砸，程某、张某1、李某砸完之后走出店门，姜伟驰仍不解气，对程某、张某1、李某说：“再砸”，三人便再次进入店内，对店内电脑、茶几、鱼缸、饮水机等再砸了一遍。因被砸物品无实物、无规格型号，鄱阳县价格认定监测管理局暂不予受理价格鉴定。2018年3月25日晚，被告人姜伟驰、王捷飞、何涛在胡某家赌博时被鄱阳县公安机关传唤到案。2018年5月21日，被告人孔德平在鄱阳镇杨梅桥家中被鄱阳县公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实，确认被告人姜伟驰与朱某5因债务纠纷发生争吵，互相放狠话找对方打架之后，被告人姜伟驰纠集孔德平等数十人手持凶器殴打他人，致使一人轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究被告人姜伟驰、孔德平的刑事责任。被告人姜伟驰、何涛、王捷飞为他人赌博提供场地、食物等，纠集多人聚众赌博，抽头渔利数额累计两万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人姜伟驰、孔德平、王捷飞刑事责任。被告人姜伟驰纠集三人以上公然毁坏他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究被告人姜伟驰的刑事责任。被告人王捷飞到案后，如实供述，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白。在聚众斗殴、开设赌场案件中，被告人姜伟驰、孔德平、何涛、王捷飞就各自所犯案件与他人分别构成共同犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，被告人姜伟驰系组织、策划者，被告人孔德平系积极参加者，两人均在聚众斗殴案件中起主要作用，均应当认定为主犯；被告人姜伟驰、何涛、王捷飞在开设赌场案件中作用大小相当，不宜区分主从犯。被告人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人姜伟驰符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中对恶势力犯罪的认定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人姜伟驰辩称如下：1.对起诉指控其犯聚众斗殴罪的罪名持异议，对起诉指控的基本事实不持异议，其与朱某5有债务纠纷，因其急需用钱，但朱某5不还，其就叫人去找朱某5，双方并没有约架；2.对起诉指控其犯开设赌场罪的主要事实及罪名均无异议，仅对起诉指控开设赌场抽头渔利二万元的事实存有异议，其认为抽头渔利仅有一万余元；3.对起诉指控其犯故意毁坏财物罪的事实及罪名均持异议，其妻子蒋某被彭某1、彭某2（和兴房产店的老板）殴打致流产，其到了现场后，就将其妻子送往医院，并未指使程某、张某1、李某对和兴房产店进行打砸；4.其建立微信群“二龙湖”并非模仿电影“四平青年”，仅仅是觉得好玩，该群中人员主要是其朋友和家人，群里未涉及到任何违法犯罪活动，其所实施本案中所指控的犯罪行为亦有其他原因，对起诉指控其为恶势力犯罪持异议。被告人姜伟驰未向法庭提供证据。被告人姜伟驰的辩护人提出了如下辩护意见，1.被告人姜伟驰的行为不构成聚众斗殴罪，主要理由如下：（1）被告人姜伟驰主观上没有报复他人、争霸一方的故意，客观上也没有实施互相殴斗的行为；（2）被告人姜伟驰仅仅是与朱某5因债务发生纠纷，但是双方没有约架；（3）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者毁损、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，本案系因债务纠纷而起，在不能认为被告人伤害行为为寻衅滋事的基础上，根据罪责刑相适应的原则，更不宜认定被告人姜伟驰的行为构成聚众斗殴罪。2.被告人姜伟驰所实施的故意毁坏财物行为系因其怀孕的妻子被殴打所引起，被害方有重大过错，同时所被毁坏的财物价值很小，且取得了被害方的谅解，故此可以认定被告人姜伟驰所实施的故意毁坏财物的行为情节显著轻微，可以不认为是犯罪。3.对起诉指控被告人姜伟驰犯开设赌场罪的罪名不持异议，但认定开设赌场抽头渔利二万元的证据不足，应当作有利于被告人的解释，认定为一万余元。4.起诉指控被告人姜伟驰属于恶势力犯罪的证据不足，理由如下：（1）被告人姜伟驰与他人没有形成一定的组织，被告人姜伟驰所建立的微信群仅仅是用于正常的朋友间交流，未涉及任何的违法犯罪活动；（2）被告人姜伟驰所实施的伤害行为、故意毁坏财物行为均是因民间纠纷引起，不属于恶势力犯罪中“为非作恶、欺压百姓”的违法犯罪行为。5.被告人姜伟驰的伤害行为已经取得了被害人朱某1的谅解，可以从轻处罚。被告人姜伟驰的辩护人为支持其辩护意见向法庭提供了一组被告人姜伟驰妻子蒋某的入院记录、检验报告单、彩超检查报告单、病历检查报告单、医务鉴定证明书，证明蒋某于2017年10月19日17时许与彭某1、彭某2发生打架，并在打架后于当日到鄱阳县人民医院住院治疗，于2017年10月20日经诊断为因外伤导致流产。被告人孔德平对起诉指控其犯聚众斗殴罪的罪名持异议，对起诉指控的基本事实不持异议，其是其舅舅姜伟驰打电话叫他过去的，当时姜伟驰叫他去拿钱，根本没说打架的事，双方并没有约架，在现场其仅仅是拿了刀，没有打人。被告人孔德平未向法庭提供证据。被告人孔德平的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人孔德平的行为不构成聚众斗殴罪；2.被告人孔德平在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人孔德平系坦白，可以从轻处罚。被告人孔德平的辩护人未向法庭提供证据。被告人何涛对起诉指控的罪名及基本事实不持异议，对起诉指控抽头渔利二万余元有异议。被告人何涛未向法庭提供证据。被告人何涛的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控被告人何涛犯开设赌场罪的罪名及基本事实不持异议，但对起诉指控抽头渔利为二万元有异议；2.对三位被告人应当区分主从犯，其中被告人何涛在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；3.被告人何涛当庭对起诉指控的罪名及主要事实不持异议，依法应当认定为坦白，可以从轻处罚；4.被告人何涛开设赌场行为仅二天，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。被告人何涛的辩护人未向法庭提供证据。被告人王捷飞对起诉指控的罪名及事实不持异议，当庭供述其和姜伟驰提议组织人员进行赌博，为参赌人员提供食品，并抽头，何涛在场子里放钱，总共搞了二天，其中3月23日晚上抽头渔利一万余元，其分得4000元，3月24日晚上抽头和第一天差不多，但是还没分钱就被公安机关当场查获了。被告人王捷飞未向法庭提供证据。被告人王捷飞的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控被告人王捷飞犯开设赌场罪的罪名及事实没有异议；2.被告人王捷飞尚在公安机关一般性排查时就主动交代自己的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻处罚；3.被告人王捷飞所实施的犯罪行为社会危害性较小，且系初犯，主观恶性较小，请求法庭对其从轻处罚。被告人王捷飞的辩护人未向法庭提供证据。经审理查明：2017年开始至案发时，被告人姜伟驰经常纠集多人多次实施打架斗殴、故意毁坏财物违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：（一）姜伟驰、孔德平犯聚众斗殴罪的犯罪事实2017年12月24日下午，被告人姜伟驰与朱某5因债务发生口角，被告人姜伟驰在电话里就问朱某5是不是想挨打，朱某5不服气就在电话里回复姜伟驰说：“我在家里，你打过来试试。”姜伟驰就叫朱某5叫人，双方在新天地见，但朱某5仍然说自己在家里等着。当晚8时许，姜伟驰打电话给被告人孔德平、胡某（外号“梵严”）、康宏（另案处理），让他们到新天地一起找朱某5收账。姜伟驰在给胡某打电话过程中，问其和谁在一起，胡某告诉姜伟驰，其和程某（外号“老四”，另案处理）、张某1、江某、李某在一起上网，并且将手机外音打开，姜伟驰通过手机叫程某、胡某等人赶往新天地。康宏接到姜伟驰电话后，就同一起泡脚的张某2、李斌（外号“红毛”，另案处理）赶往新天地。在等朱某5期间，姜伟驰叫康宏、李斌从旁边的垃圾桶拿了两把钢管菜刀放在康宏的车上，并且姜伟驰问是否有打架用的钢管、刀之类的工具，程某便回家取了一把尼泊尔刀。在未等到朱某5之后，众人便乘坐姜伟驰、康宏、邓涛的汽车到周边寻找朱某5，途经原消防大队门口时，孔德平看见朱某5、朱某1站在马路边上，姜伟驰便开车绕过绿化带将车停在对面马路边上，康宏、邓涛的车也跟着停在路边，下车后数人穿横穿马路冲向朱某5等人，其中孔德平、李斌手持钢管菜刀，程某手持尼泊尔刀，对朱某5等人进行殴打，孔德平与朱某3互相拉扯钢管菜刀，程某用刀背拍打朱某5，被害人朱某1在一旁进行劝阻程某，在拉扯中朱某1被程某割断手指。听到有人报警后，姜伟驰等人便驾驶汽车准备逃离现场，朱某5和朱家桥村民遂前去追姜伟驰等人，将孔德平拉下车进行殴打，致使孔德平身上多处受伤。经鉴定朱某1的损伤程度为轻伤二级。（二）姜伟驰、何涛、王捷飞犯开设赌场罪的犯罪事实2018年3月23日中午，被告人姜伟驰、何涛、王捷飞三人在世纪城小区商量开个麻将场子，约定王捷飞得百分之四十，姜伟驰、何涛各得百分之三十，由姜伟驰、王捷飞纠集人员参与赌博，何涛负责在现场放炮子（高利贷）。之后三人便开车前往锦绣润达小区找胡某，姜伟驰和胡某讲放在他家里打牌，胡某表示同意。当天下午，姜伟驰便将一台麻将机运往胡某家。3月24日和25日下午，王捷飞纠集朱某5、毛某、朱某7等人，姜伟驰纠集王某、高飞到胡某家打麻将，何涛在现场放贷给朱某5、王捷飞、毛某等人，由姜伟驰、王捷飞、何涛提供食物、水、香烟等物品，三人让虞某在现场负责抽水，每胡一把牌抽取一百元，两晚共抽取两万余元。（三）姜伟驰犯故意毁坏财物罪的犯罪事实2017年10月19日17时许，被告人姜伟驰的妻子蒋某与彭某1、彭某2在世纪城小区“和兴房产店”门口因开车让路问题发生纠纷，继而引发打架，蒋某便将此事告诉被告人姜伟驰，姜伟驰电话联系何涛、胡某一起赶往现场。胡某便同在一起上网的程某、李某、张某1赶往世纪城，姜伟驰看到蒋某被人打倒在地，便叫程某、张某1等人砸了“和兴房产店”。程某便从地上捡起一块砖头砸碎该店玻璃门，然后程某、张某1、李某进入店内对店内物品进行打砸，程某、张某1、李某砸完之后走出店门，姜伟驰仍不解气，对程某、张某1、李某说：“再砸”，三人便再次进入店内，对店内电脑、茶几、鱼缸、饮水机等再砸了一遍。因被砸物品无实物、无规格型号，鄱阳县价格认定监测管理局暂不予受理价格鉴定。2018年3月25日晚，被告人姜伟驰、王捷飞、何涛在胡某家赌博时被鄱阳县公安机关传唤到案。2018年5月21日，被告人孔德平在鄱阳镇杨梅桥家中被鄱阳县公安机关抓获归案。另查明，2018年3月18日，被告人姜伟驰与被害人朱某1达成刑事和解，由姜伟驰方赔偿被害人朱某1损失共计人民币28万元，被害人朱某1对被告人姜伟驰的行为予以谅解。2018年6月25日，被告人姜伟驰方与被害人彭某2（和兴房产店）达成刑事和解，取得了被害人彭某2的谅解。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）证明被告人姜伟驰、孔德平犯聚众斗殴罪的证据1.证人证言（1）证人朱某2的证言，证明：2017年12月下旬一天晚上，其上完网开车往朱家桥方向走，开到老消防大队门口的时候，有很多朱家桥村民站在那里，其停车后，听很多人说“三猴”的手断了，他们就把“三猴”放在其车上，其就马上开车去人民医院了。（2）证人朱某3的证言，证明：2017年12月24日晚，其和朱忠林、朱水意、李智等朱家桥人在凯旋唱歌，包厢内的人说朱某5和姜伟驰打架，其和李智就往朱家桥走。走到消防大队的时候，看见朱某5和两三个人站在路边，姜伟驰带着十几个人从马路对面冲过来，那群人就拿着刀打朱某5，其就上前拦住一个人，用手抓住他的刀，当时有一个人用匕首指着朱某3，叫朱某3放手。姜伟驰就对是十几个人说“走，有人报警了”，然后姜伟驰他们就跑到马路对面开车逃跑，朱家桥的四五个人就去追他们，期间听到有人喊“三猴手断了”，有一个人被朱家桥的人拉下了车，被打了一顿。姜伟驰那方几乎都是拿着各式各样的工具，有的拿匕首，有的拿钢管菜刀（一米多长的钢管上焊了一把菜刀），有的拿短刀。朱某1的手指被砍断了，肯定是对方的人砍的，只有对方拿了刀。（3）证人许某1（朱某1的妻子）的证言，证明：2017年12月份的一天晚上，朱某5就开车带着其、其女儿、朱某1、“牛”从人民医院往朱家桥去，在路上其听到姜伟驰在电话里骂了朱某5，车子在消防大队门口停下来，朱某5看见有熟人在，就和朱某1、“牛”下车和他们聊天，之后其听到外面很吵，打开车窗看见一群人王马路对面跑，另一群人在后面追，跑的一群人开车走了，其中有一人没有跑走被拉下来。当时其不知道为什么追，后来知道是他们把朱某1的手指弄断了。（4）证人朱某4的证言，证明：2017年12月24日21时30分许，其女婿朱某5、女儿许某1、朱某5女儿朱思蕊从人民医院回来，其把朱思蕊抱回了家，其看见老消防大队聚集了几个人在讲话，朱某5把车停好就走到对面去了。过了30分钟左右，许某1说“三猴”被人用刀剁断了手指，朱某5身上被人打破了皮。（5）证人朱某5的证言，证明：2017年12月24日下午17时许，姜伟驰打电话让其还两万元，其表示吃饭后再联系。之后其接到自称是姜伟驰弟弟的电话，与其很狂的说要过来拿钱，其当时心里不开心挂了电话之后再给姜伟驰打电话，姜伟驰语气也不好的回复说是他叫弟弟去拿钱的，二人就在电话里吵了几句。后来姜伟驰打电话给其问其在哪里，其回复说“在家里，有量就过来打我试试看”，姜伟驰说叫好人在新天地等着。当时其以为只是吵嘴，没有想到姜伟驰真的叫人去其家里找其，心里也没有很在意。之后其开车带着朱某1、“牛”（朱某1的朋友）、其老婆到其丈母娘家里拿东西，车载消防大队门口等其丈母娘的时候，其看到马路对面停了三部车，车上下来十几个人向他们冲过来，有的人手里拿着水管菜刀和小型砍刀，有人从后备箱拿出水管菜刀，姜伟驰指着其就说“朱某5、朱某5”，冲在最前面的是“老三”，“老三”拿着手中水管菜刀的刀面打其的左边脸上，其他人也用刀和钢管打其，把其打倒在地，朱某1一直拦着他们让其走，其听到朱某1叫了一声，就看到朱某1的手指断了，附近朱家桥邻居就大喊“剁了人，剁了人”。姜伟驰就说“走”，对方十几个人就往马路对面跑，其这边的人就去追，把“老三”从车上拉了下来打了一顿。其这边只有其、朱某1、“牛”、其老婆许某1在，其他十几名男子是其丈母在那边喊过来的。2.同案行为人的供述（1）胡某的供述，证明：2017年12月24日晚上，胡某、张某1、江某、程某、李某在壹号网吧上网，胡某接到姜伟驰电话后，五人赶往新天地。在新天地，看到康宏、姜伟驰、孔德平、张某2等人在场，姜伟驰问程某有没有带刀，程某便回家取刀。众人分乘三部轿车前往朱家桥，途中得知是姜伟驰与朱某5发生矛盾，相约打架。到朱家桥后，孔德平发现了朱某5，李斌、孔德平手持钢管菜刀、程某持尼泊尔弯刀殴打朱某5。（2）张某2的供述，证明：2017年12月份一天晚上，张某2和康宏、李斌在万足堂足浴泡脚，康宏接到姜伟驰电话后，三人赶往新天地。在新天地，张某2看到姜伟驰、孔德平、胡某、程某等人在场，并且看到一旁垃圾桶内放有一把钢管长刀。姜伟驰说等朱某5，在未等到朱某5之后，众人分乘三部轿车前往朱家桥，在朱家桥看到朱某5之后，众人一起冲向对方，其中孔德平拿着一把钢管长刀，程某和一个不认识的男子各拿一把匕首，殴打朱某5之后，乘车逃离现场。（3）康宏的供述，证明：2017年12月份的一天晚上，康宏与张某2、李斌在万足堂足浴泡脚，李斌接到姜伟驰电话后，三人前往新天地与姜伟驰、孔德平、胡某等人汇合。在新天地，姜伟驰叫康宏将放在垃圾桶内的两把钢管菜刀放在康宏的车上。人员集合后，众人乘坐三部轿车前往朱家桥方向，康宏随姜伟驰来到原消防大队门口停车，全部下车后殴打朱某5，其中孔德平、李斌两人各拿一把钢管菜刀，程某持一把鬼手短刀。（4）程某的供述，证明：2017年12月24日晚上，程某在与胡某、张某1、李某、江某上网时，胡某接到姜伟驰电话，让他们赶往新天地。在新天地与姜伟驰、康宏、孔德平、张某2等人汇合后，程某从姜伟驰的谈话中得知是与朱某5发生债务纠纷，姜伟驰与朱某5相约打架。姜伟驰提出有没有打架工具，有人说孔德平车上有两把刀，程某说自己家里有一把刀，康宏手里有一把刀，姜伟驰便让程某回去拿。众人开车往朱家桥方向行驶，途中看到朱某5等十几人站在路边，众人便下车冲向朱某5等人，其中孔德平、李斌各拿着一把钢管焊接的菜刀与对方拉扯，程某用刀背拍打朱某5的头部，对方一男子的手指被程某的刀划伤。（5）李某的供述，证明：2017年12月份的一天晚上九点左右，其接到胡某的电话后就从黄家洲路口走到新天地沸腾火锅旁，当时其看到桌球室楼下站着一伙人，停了几部车，其中就有姜伟驰、张某1、江某、老四、老三、胡某、康宏、“红毛”、张某2、还有几个不认识的男子，其就问张某1准备弄什么事，张某1说“大头”欠姜伟驰的钱不还，还装“混样”，并说他现在就在朱家桥等我们。等了一会，姜伟驰就说走，然后我们就全部上车，当时我、张某1、“红毛”上了康宏的白色ＳＵＶ，看到车后座椅插着一把长刀，康宏就开车跟着前面的一部车往朱家桥去。在路上的时候，康宏说，等一下到朱家桥的时候，大家都注意一点，那里可能人多，打不过就跑，张某1和“红毛”就说好。到了朱家桥村口，康宏就将车停放在朱家桥村口对面的消防大队旁边，其看到“红毛”、老三从康宏车上一人拿了一把很长的钢管刀下来，这时姜伟驰就指着朱家桥村口两名男子说就在那里，当时“老四”拿着一把尼泊尔砍刀并喊了一句“杀”冲在前面，其他人跟着老四冲了过去，老四就拿刀背砍“大头”头部，姜伟驰就用手打“大头”，“大头”一旁的男子就一直在拖老四，叫老四不要打了，没有一会朱家桥村里就冲了好多人出来，老三和红毛就拿着钢管刀与对方对打了起来，因为老三的刀被一名男子扯住了，张某1和姜海威等人就帮老三扯刀。其看到大头这边的男子一直用手护住大头，老四就用刀砍到了那名的男子的手，那名男子就用手抓住另外一只手，一直在“啊、啊”的大喊大叫。这时姜伟驰就说快走。当时其上了康宏的车，老三也准备上车的时候，被朱家桥的人扯了下去，当时康宏直接开车走了。到了黄家洲集合，当时就说老三被人拉了下去，还说对面有人手指被老四砍了下来，后来我们就各自回家了。（6）张某1的供述，证明：2017年12月的一天晚上，当时其和程某、胡某、江某在壹号网吧上网。没一会胡某就接到电话，其听到胡某说好，这里四个人，然后胡某就叫我们不要玩游戏了。说哥哥来电话了，胡某开了外音，其听到姜伟驰在电话里说，你们现在到新天地桌球室来。然后他们就打了一部的士到了新天地，其看到那里停放三部桥车，分别是姜伟驰的奥迪Ａ4，康宏的白色现代ＳＵＶ，白色福特，姜伟驰和康宏、老三等人站在旁边。康宏就和说朱某5欠钱不还，刚刚姜伟驰打电话给他，他说不还钱，要找人弄死我们去，并说现在在朱家桥等我们，我们毕竟都是街上混的，都爱面子，听到朱某5说这样的话，当时我们也很气不过。姜伟驰就问老四带了家伙没有，程某就说带了一把刀，姜伟驰说之前不是给了你两把吗，还有一把呢，程某就说一把放在家里。程某就叫小鹏骑摩托车带他回去拿刀。这时姜伟驰就说朱某5那里有四五个人，等下看到他们之后，你们就冲上去打他们，我们当时说好的。姜伟驰又叫小黑把他放在垃圾桶内的刀拿出来，然后小黑就从旁边的垃圾桶内将两把钢管菜刀拿出来放在康宏的后备箱。等了一会，程某就和小鹏一起回来了，又带了一把尼泊尔刀过来。这时姜伟驰就和我们说上车走，我记得我坐的是康宏的车，当时车上有我、程某、红毛、小黑。去的路上红毛就从身上拿了一把匕首出来在我们面前晃了一下，程某笑了下，然后从身上也拿了一把尼泊尔刀出来晃了下，我觉得他们是告诉我们他们带了家伙。后来到了朱家桥路口停好车后，我们就下了车，我看到老三在康宏车上拿了一把钢管菜刀，程某拿了一把尼泊尔刀，红毛拿着匕首。这时我们看到对方来了十几个人，朱某5站在最前面，程某冲过去了用刀朝朱某5头上劈砍，但是被朱某5躲开了，姜伟驰也冲过去打朱某5，朱某5捡起一块砖头与程某、姜伟驰打了起来。我们也跟着冲了过去，我、胡某和对方一个男子扭打起来，当时老三看到我们被打了，就拿着刀朝那名男子挥砍，但刀被对方拉住了。红毛就一直在那里与对方扭打在一起。后面听到有人说警察来了，我们就开始跑。等我上车的时候，康宏开车加油门开始走，但老三被对方了拉了下来，当时没有管那么多，就直接走了。等我们到黄家洲的时候，我听他们说刚刚程某砍朱某5的时候，被朱某5那边的人拿手挡住了，好像砍到对方的手。（7）江某的供述，证明：2017年12月份的一天晚上19时左右，我和胡某、程某、（外号老四）、小鹏、张某1在壹号网吧上网，胡某接到电话，就叫我们不要玩了，并说姜伟驰来电话了。他就将电话开了外音，当时我听到姜伟驰在电话叫我们现在去新天地台球室去找白嘴。然后我们打了一部的士到新天地桌球室楼下，看到停放了三部轿车，围着七八个人，其中有张某2、康宏、姜伟驰。我们就走到姜伟驰身边，并问他什么事，姜伟驰就说刚刚和白嘴打电话叫他还钱，他说不还，还说在朱家桥到我们过去。说完之后，姜伟驰就问我们带没带家伙，程某就拿了一把尼泊尔弯刀出来，说他带了一把刀。这时姜伟驰就说到了那里看到他们就给我打，万一人多我们就跑。等了一会，姜伟驰就我们上车，我、程某、小鹏、张某1就上了康宏的车。刚上车我们就看到康宏车后座放着一把很长的钢管刀，这时一个平头男子又将一把钢管长刀放进了车，他自己也上了车。在车上的时候，程某把刀拿出来晃了一下，然后就收了起来。我记得康宏还和我们说打架的时候小心点，白嘴是朱家桥人，现在又在朱家桥等我们，如果对方人多就快点跑。到了朱家桥村口，我们就全部下车了，姜伟驰就指着前面说就在那里，我看到白嘴和一名男子在那里。我听到程某说了句杀，就拿着尼泊尔刀朝白嘴砍了过去，旁边一男子就拦着程某不让他砍。白嘴那里也冲出十几个人来，然后老三和平头男子也从康宏车上拿了钢管长刀下来，并冲了过去与对方打起来，我们也全部冲了过去拦住对方。没一会看到对方来了很多人，姜伟驰就喊了句走，我们就朝姜伟驰这边跑，我看到白嘴已经倒在地上，旁边一男子好像也受伤了。当时我、张某1、胡某都上了姜伟驰的车，后来发现老三没有上车。然后我们全部到黄家洲路口，下车后我们就打听老三的事，我们打听到老三被城北派出所带走了，对方有一名男子被程某砍断了两根手指。3.被害人朱某1的陈述证明：2017年12月24日晚八九点，我和我堂哥朱某5、堂嫂三人开车从人民医院回我嫂子家，到检察院左拐就停车，我和朱某5下车了，看见老消防大队门口有几个朱家桥的年轻人在聊天，我们就走过去和他们一起聊天，后来陆陆续续来了一些人。过来五分钟左右，我看见一辆白色的轿车从我面前开过去，然后掉头停在马路对面，后面跟着其他的车，从车上下来五六个人，手上拿着砍刀朝我们冲过来，开始一直打朱某5，把朱某5打倒在地上，我就上前拉住他们，我开始是抱着一个人，但是我抱不住，我就去抱另外一个人，后来不知道什么情况，对方的人就开始跑向他们停车的地方，我们有几个人就去追了他们。我当时突然看到我左手上全是血，左手食指不见了，我就蹲在地上哭，当时在场的朱鹏安、朱鹏安的舅子、朱某2就送我到人民医院救治。4.被告人的供述与辩解（1）被告人姜伟驰的供述与辩解，证明：2017年12月24日18时许，其给朱某5打电话，让朱某5还欠他的二万元。朱某5说话很难听，其就问朱某5在哪里，朱某5说到朱家桥来拿。后来姜伟驰又打电话给朱某5，朱某5说在新天地台球室。其就打电话给孔德平（绰号“老三”），叫他陪其到新天地找朱某5拿钱。到新天地之后，没有看到朱某5，打他电话也不接，其很生气，就打电话让康宏和胡某（绰号“梵言”）过来，康宏带着张某2、“红毛”过来，并且还拿了一根铁棍和一把长刀，胡某带着江某、张某1、“老四”过来，邓涛不知道是谁叫来的。其就一直打电话给朱某5，但是他一直没有接。姜伟驰、康宏、邓涛各开一部车准备到胡某家里去，途经老消防大队门口时，孔德平说看见了朱某5，于是就掉头把车开到马路对面停下，其就看见孔德平在康宏的车后备箱拿了一把钢管焊的菜刀，“老四”拿了把短刀，他们下车后就往对面跑，等我走到的时候看到孔德平、“老四”等人与对方打了起来，对方有朱某5、朱某1（外号“三猴”）、“阿胜”，还有几个不认识，后来看见朱某1躺在地上。没多久朱家桥冲了十几人出来，这些人我都没看清楚，我们就开车跑，当时不知道孔德平没有上车，听说他被朱家桥的人打了。当时康宏到新天地的时候车上带了一根钢管和一把钢管焊的菜刀，他开始把工具拿下来放在新天地台球室楼下的垃圾桶旁，之后就又把菜刀拿上了康宏的车，钢管没有要。（2）被告人孔德平的供述，证明：2017年12月24日21时许，姜伟驰打电话给我，说：“朱某5欠我钱不好，还骂人，你陪我去朱家桥收账”，他到杨梅桥接我时，我看见车后座还有两个不认识的小伙子，之后我们一直开车往城北凯旋方向开，途中我听到姜伟驰给朱某5打电话，让朱某5还他两万元钱，朱某5说没有，让他到朱家桥村口，包你没命回去。姜伟驰打完电话之后就直接去朱家桥，到人民北路老消防大队门口的时候，我们看见朱某5和五六十人站在马路边上，姜伟驰就掉头绕过绿化带停车在马路上边上，我们四个人就全部下车，一下车就被朱家桥五六十个人围住了，姜伟驰喊了一声跑，他和那两个小伙子就上车了，我被朱家桥的人抓了下来，被他们按在地上打。5.鉴定意见（鄱）公（司）鉴（临床）字［2017］1067号法医学人体损伤程度鉴定书一份（卷四Ｐ40-51），证明：被害人朱某1的损伤程度为轻伤二级。附：朱某1损伤照片、鉴定人和鉴定机构资格证书；朱某1入院手术资料。6.辨认笔录（1）姜伟驰辨认笔录，证明：姜伟驰从第一组照片中辨认出5号就是孔德平，从第二组照片中辨认出5号就是胡某，从第三组照片中辨认出2号就是康宏。（2）胡某辨认笔录，证明：胡某从第一组照片中辨认出1号是程某，外号“老四”；从第二组照片中辨认出2号是康宏；从第三组照片中辨认出5号是“老三”，也就是孔德平；从第四组照片中辨认出7号是“红毛”，也就是李斌；从第五组照片中辨认出4号是张某2。（3）张某2辨认笔录，证明：张某2从第一组照片中辨认出8号就是姜伟驰，从第二组照片中辨认出7号就是李斌，从第三组照片中辨认出7号就是邓涛，从第四组照片中辨认出5号就是“老三”，也就是孔德平，从第五组照片中辨认出5号就是“梵言”，也就是胡某，从第六组照片中辨认出2号就是康宏，从第七组照片中辨认出1号就是“老四”，也就是程某。（4）朱某5辨认笔录一份，证明：朱某5在第一组照片中辨认出10号是姜伟驰，从第二组照片中辨认出7号是“老三”，不认识第三组找的人。7.书证谅解书一份，证明：2018年3月18日姜伟驰与朱某1达成谅解协议，姜伟驰赔偿朱某128万元，朱某1对姜伟驰予以谅解，请求司法机关不再追究其法律责任。（二）证明被告人姜伟驰、何涛、王捷飞犯开设赌场罪的证据1.书证行政处罚决定书十份，证明：何涛、王某、朱某5、毛某、朱某3、朱某2、詹某、许某2、朱某6、陈某因参与赌博活动被鄱阳县公安局行政处罚。2.证人证言（1）证人虞某的证言，证明：2018年3月24日下午，姜伟驰打电话叫我出来，在他车上说他、王捷飞、何涛弄了一个场子，叫我去抽水，当时我就答应了，姜伟驰还和我说抽到5000元就折起来放在一起，我答应后他就打电话给王捷飞，问王捷飞怎么抽，王捷飞说每把和牌抽100元。我随姜伟驰来到锦绣润达小区，我们进入胡某家后，我看见王捷飞、毛某、朱某5、一个中等身材男子在打麻将，是在打五十一番的鄱阳翻金麻将，后来加注到一百一番，旁边有朱某2、朱某3在“飘钱”，这时王捷飞就叫我帮忙抽头子钱，姜伟驰叫我听王捷飞的，当晚一共抽了11000多元，打完牌之后姜伟驰、何涛、王捷飞把我叫我一间房间，我把抽到的钱给了他们，不知道是给了姜伟驰还是何涛，拿钱的人就给了我500元抽烟，给了800-1000元给胡某，剩下的钱他们三人分了。2018年3月25日下午，姜伟驰打电话又叫我去抽水，当天有王捷飞、朱某5、毛某、王某在打牌，同样是在打五十一番的鄱阳翻金麻将，后来加注到一百一番，旁边还有一个我不认得男子在“报梦”，朱某2和朱某3在“飘钱”，陈某、姜伟驰、占贤会等人在旁边大厅打十三水的扑克牌，刚好抽到10000元，我交给了何涛，何涛数了1000元给我，给了姜伟驰1000元，让他转交给胡某，给了王捷飞1100元买烟、水、饮料费用，最后剩下的钱他们三人准备分，这时候公安局的人就过来了。何涛在现场还放了炮子，3月24日放了2万元给朱某5，放了2-3万元给毛某，放了1-2万元给王捷飞，放了3-4万元给高飞。3月25日放了1-2万元给朱某5，放了1-2万元给毛某，放了1万元给王捷飞，具体金额我都记不清楚。何涛放炮子一般都是一万元里面抽200元出来。（2）证人胡某的证言，证明：姜伟驰、王捷飞、何涛找到胡某，姜伟驰、王捷飞提议放在胡某家里开设赌场，3月24日与25日两天进行了赌博，姜伟驰、王捷飞、何涛负责提供水、食物等，何涛还放款，虞某负责抽水。（3）证人朱某5的证言，证明：朱某5等人前往胡某打麻将是王捷飞召集的，打了两晚的麻将，期间朱某5向何涛借了三万元现金。（4）证人毛某的证言，证明：毛某等人前往胡某家打麻将是王捷飞召集的，期间的食物、水是姜伟驰提供，虞某和何涛负责抽水，并且毛某向何涛借了6000元，朱某5、王捷飞也向何涛借了钱，都是当场扣下200元作为利息。（5）证人王某的证言，证明：王某是由姜伟驰召集来打麻将，期间朱某5、王捷飞向何涛各借了一万元。（6）证人朱某2的证言，证明：2018年3月24日下午两点多，我和朱某5在一起玩，他说去打牌，我说跟他一起去玩玩，然后我们去了饶州饭店后面的锦绣润达小区，朱某5带我进小区大门右手边第一个单元楼27层的一间房间内，当时只有房子的主人（不知道叫什么名字）在，我们在房间里玩了半个小时左右，毛某、“强叻”、“飞哥”、姜飞（外号“鸡架子”）等人陆陆续续就到了，当时房里有十几个人，朱某5就和毛某、“强叻”、“飞哥”、姜飞（外号“鸡架子”）一起打起麻将，他们打90元一番的鄱阳翻金麻将，打麻将的人和在旁边看的人都会飘钱，但是每个打牌的人面前最多飘500元。陈某提议说打“十三水”我就和陈某、詹某、许利金四个人一起打“十三水”，陈某坐庄，坐500元的庄，我们三个人每个人最少压50元，玩了几把之后，都觉得没意思，就继续看他们打麻将，到了晚上7点多钟我就一个人开车走了。2018年3月25日中午我打电话问朱某5在哪里，朱某5说他在城北，我和他碰头，之后他说要去打麻将，我说我也去，接着我就坐上他的车一起到锦绣润达小区那个房子，我和朱某5到的时候只有房子的主人在，之后毛某、“强叻”、“飞哥”等人又陆陆续续来了，然后朱某5又和毛某、“强叻”、“飞哥”一起打起了麻将，这时房间里有十几个人，都围在牌桌旁看他们打麻将，也会有人飘钱，我也飘了几次，每次都是飘100，没有固定飘哪个人。下午的时候朱家桥村的朱某6也去了，到了饭点，我和朱某6就出去吃饭了，吃完饭后回来看他们打麻将，九十点钟就被公安机关带走了。这个赌场是房东和其他几个人开的，他们当中有一个人负责抽水收钱，胡了大牌的时候就会抽100元。经辨认，王某就是“强叻”，王捷飞就是“飞哥”，虞某就是负责抽水钱的人，胡某就是房东，其中有汪某、姜伟驰、汪涛。（7）证人朱某3的证言，证明：昨天晚上8点多，我打电话给占某3，问他在哪里，他说锦绣润达小区六栋的27楼打麻将，然后我就一个人开车去到了该小区，因为我前一天晚上到过这里，到了之后我看到房间里十几个人，当时只有王捷飞、王某、毛某、朱某5是坐在桌子上打鄱阳翻金麻将，一百元一番，最大只能飘六百元，其余的有坐在沙发上玩的，也有在看电视的。我玩了一会儿后，我就拿钱放在桌子上漂（就是拿钱放在其中一个在桌上打麻将人的位置上），我赢了ｌ100元钱，接着我就在房间内玩了一会，在他们打麻将的人散场后，我就准备离开，这时公安民警就冲到房间里了。看了照片之后我知道这个房子主人是胡某，虞某在抽水，有人胡牌就会给他一百元。（8）证人詹某的证言，证明：朱某5、王捷飞、“许明明”、毛某、还有一个叫不来名字的人在打鄱阳翻金麻将，底注50元至100元，另外也会加注，俗称为“飘”，可以飘100元至300元。在现场我看到一个胖胖的男子在抽取渔利，有和牌了就给他钱，有专门的人提供晚饭、水、香烟、槟榔等，现场有一个“放炮子”的，我看见他给了一万元给王捷飞。（9）证人朱某6的证言，证明：2018年3月24日下午3点左右，我和姜飞（外号“鸡架子”）一起来到饶州饭店后面的小区27楼，当时王捷飞、毛某、朱某5、何涛也在，姜飞就和王捷飞、朱某5、毛某打鄱阳翻精麻将，是100元一番，可以“飘”300元至500元不等，后来陆续来了一些人，一直待到晚上十一点就回去了。3月25日下午，朱某2给我打电话，朱某2说去饶州饭店后面的小区打牌，我就直接去了，现场有二十几个人，有我、詹某、王某、“发发”、姜伟驰、“黑皮”、朱某2、王捷飞、毛某、朱某3、占贤会、徐利金、虞某、陈某、朱某5、何涛等。当时王某、王捷飞、毛某、朱某5在麻将，他们在打100元一番的鄱阳翻精麻将，最高可以有五十多翻，可以“飘”300元至500元，旁边有朱某2、陈某、姜伟驰在“飘”钱。朱某5出去接了个电话，我替他打了两把，他了分了200元，虞某在现场负责抽成，一般胡了打牌，他就会从中抽100元，肯定要给房东钱，毕竟打牌的人抽烟、喝水，弄的房子乱七八糟的，场地费、卫生费肯定要的，具体给多少就不知道了，我看见王捷飞、朱某5向何涛各借了一万元，后来看见朱某5还了何涛一万元。其他的人都是现场玩的。（10）证人陈某的证言，证明：朱某5打电话给其叫其去陪他打牌，他们就去了锦绣润达小区。当天王捷飞、朱某5、毛某、王某等人在打麻将，朱某5输了三千元，其不知道朱某5是否借钱赌博。昨天下午15时许，朱某5又叫其去老地方玩，其到的时候看见有很多人，中朱某5、毛某、王某、王捷飞在麻将桌上打麻将，其余的人要么看打牌，要么玩手机。他们打的是鄱阳翻精麻将，不是很清楚打多大的，每个人可以“飘”100元至300元。24日朱某5赢了一万元，并将钱放在了其身上，其不知道别人的输赢情况。赌场里有矿泉水、红牛、槟榔，有人点饭，其不知道是谁买的，也没有注意有没有人抽取渔利，不知道是否有人“放炮子”，其觉得应该会付打扫费之类的给房主。（11）证人许某2的证言，证明：2018年3月25日下午3点左右，我在新天地碰到朱某5和陈某，我就随他们到锦绣润达小区胡某家里打麻将，我们去的时候还没有多少人。过来一个小时，王某、王捷飞、毛某、朱某5就开始打鄱阳翻精麻将了，他们是打50元一翻的，可以“飘”钱，朱某2、姜伟驰、朱某3就在旁边“飘”钱，我就在旁边玩，一直到晚上20点左右，吃了饭就没有打了，后来公安机关传唤我们接受调查。3月24日也在同一地方打麻将，还打十几分钟“十三水”，打麻将的有王捷飞、毛某、朱某5、“鸡架子”、高飞，打“十三水”的人有詹某、朱某2、陈某和我。没有人在现场抽成，没有人放高利贷，会收场地费，但是赢的人给多少不知道。（12）证人徐某的证言，证明：2018年3月25日下午晚上7点多钟，我老公胡某送了外卖给我吃，并跟我说外面人多，不要出去，我就一直在房间内看电影，8点钟，占某4带着东西就来了，我们就一直在房内吃东西，后来警察就到了我家。外面有好多人，我认识姜伟驰、何涛、占某4的老公、“矮子”，其他人就不认识，他们就在我家里聊天，没看到他们赌博。3月24日我一直到晚上凌晨1点左右回的家。（13）证人朱某7的证言，证明：2018年3月25日下午18时许，我接到了我朋友王捷飞的电话，叫我去锦绣润达小区6栋27楼最右边一个房间玩，一个人过去了，是18号何涛给我开的门，我就看到里面有很多人，其中2号王某，9号王捷飞、10号毛某、17朱某5四个人在麻将桌上打牌，其他的人有些在围观，有些则在旁边玩手机，我看到这四个人在打鄱阳翻精麻将，100元一番，并且他们还会拿钱到各自的面前飘，飘的钱是100元—600元不等。我发现每个人和了牌之后，都会主动的拿100元钱给14号虞某，站在旁边的也有一些人飘钱，我记得有5号姜伟驰、8号朱某2飘了钱，其他人我都没有印象了。当时14号虞某是提供香烟、饮料等给打麻将的人吃，并且后来14号虞某还叫了饭菜给大家吃，吃完了是19号屋主胡某打扫卫生的，听说14号虞某会给几百元钱给19号屋主胡某，作为打扫卫生的费用。他们一直在打麻将，一直打到了晚上22时许结束，民警就冲了进来。（14）证人占某3的证言，证明：2018年3月25日下午5点多，我打毛某电话问他在哪里，我告诉我在锦绣润达小区6栋27楼玩，我就和詹某开车一起去玩，到了之后看见毛某、“强呢”、“白嘴”、“王捷飞”四人在打鄱阳翻精麻将，底注是20元或者50元，沙发上还有十二三个人看电视和玩手机，晚上有人拿了饭菜上来就吃饭，一直打到晚上9点多钟，然后就一直聊天，10点左右公安民警就来了。（15）证人汪某的证言，证明：2018年3月25日19时许，我打电话给何涛，问他在哪里，何涛说在玩，我就知道是在饶州饭店后面的小区里玩，因为前一天何涛也是在那，后我坐我朋友孔某的车去了饶州饭店后面的小区6栋27楼2702房子，当时我看到该房子的大厅看见有王捷飞等四个人在围在麻将桌上打麻将，还有几个人在旁边“飘”钱，我就到该房的一房间玩手机去了。过了两个小时候，你们民警就来了。当时有二十个人左右，我认识的有姜伟驰、何涛、孔某、王捷飞、朱某5，打麻将的人我只认识王捷飞，其他的都不认识。前天打牌的人我只认识朱某5。（16）证人占某4的证言，证明：2018年3月25日晚上，我买了点油炸到徐某家中，我去了之后看见大厅的沙发上坐满了人，麻将桌上也围了一圈人，我就直接去徐某房间去了，之后公安机关民警就过来了。（17）证人孔某的证言，证明：2018年3月25日晚上7点钟左右，汪某给我打电话，让我过去玩，我在新天地接到汪某，就到那个小区27楼2702室，进去后发现有四个人在打麻将，打的是100元一翻，还有几个人在旁边看，有人在玩手机，一直到晚上十点左右就收工了。我没有看到有人抽头子钱。3.被告人的供述与辩解（1）被告人姜伟驰供述与辩解，证明：2018年3月22日。何涛给我打电话，说到我家里来找我。过来一段时间，何涛打电话叫我下楼，我下楼看见何涛和王捷飞一起过来的，王捷飞说这段时间输了好多钱，要不我们三人开个麻将场子，我当场答应了，王捷飞说等场子搞好了给我打电话。当天下午18点左右，王捷飞打电话给我说人叫到了，但是从别的场子叫来的，先让开两天，等过两天混熟了，我们三个人再一起开，并商量王捷飞得百分之四十，我和何涛得百分之三十，我说可以。3月23日下午，胡某打电话给我说王捷飞要带人到他家里打麻将，问我能不能买到麻将机，我叫了一辆三轮车到我朋友“建仂”那里运了一台麻将机到胡某家里。3月24日下午，我带虞某去胡某家抽水，到了之后看见有人在打鄱阳翻金麻将，打麻将的人有“鸡架子”、毛某（外号“师傅”）、朱某5、王捷飞、王某、“牛Ｂ”，还有何涛、汪某、陈某、“老夏”、“牛Ｂ”、孔某、胡某、徐芝兰等人在场，王捷飞就叫虞某抽水，100元一把，我让虞某听王捷飞的，我就到房间里去玩了，到了傍晚，王捷飞叫我给胡某打电话，让他回来时买条软中华香烟过来，胡某买烟回来后，王捷飞叫虞某给了烟钱给胡某，他们让我请他们吃饭，我说这么多人我请不起，我就花了300元请他们吃快餐。晚上11点左右，王捷飞给了1700元钱给我，我拿了800元给胡某，拿了500元给虞某，具体抽了多少钱我不知道。3月25日下午1时许，我一个人去胡某家，看见胡某和他老婆以及何涛在家中，过了一会，王捷飞、王某、朱某5、毛某、虞某、“老夏”、“小黑”、孔某、陈某、“牛Ｂ”、“包子”、何涛、汪某等人陆陆续续地来了，其中王捷飞、王某、朱某5、毛某（“师傅”）就一起打麻将，虞某在抽水，过程中有人“看猪”（就是翻倍，进钱和出钱都要翻倍），有人“飘钱”（就是加注，不仅给胡的钱，还要给飘的钱）、有人“报梦”（“放统”的时候轮流打牌），我就到房间去玩了，我晚上没有吃饭，他们叫了外卖到胡某家来吃，吃过晚饭继续打麻将，打完麻将之后，王捷飞、何涛、虞某就在房间里，我后来进去了，看见床上放了一叠钱，我估计是当晚抽水的钱，刚进去民警就过来了，当时还没有分钱。（2）被告人王捷飞供述与辩解，证明：2018年3月23日中午1时许，何涛就打电话给我叫我还他两万元钱，我就开车去七条巷和他当面解释。我和何涛说最近打麻将输了钱，过几天再还他，何涛和我说在别人那里打牌总是输钱没什么意思，他来问问姜伟驰有没有牌打。何涛和姜伟驰通话后，我和何涛就开车去世纪城找他，送完姜伟驰老婆去上班之后我们三人就商量开场子的事，姜伟驰说地方和麻将他来弄，何涛也答应拿钱到场子里面放炮子，姜伟驰说他可以叫到高飞、王某，问我能不能约到打麻将的人，我说我可以自己打麻将，还可以叫两个左右的人打麻将，接着我们三人就准备去胡某家。同时约定姜伟驰、何涛、王捷飞各得百分之三十，百分之十留给我做人，但是我最后钱是我得了，没有拿去做人。3月24日中午的时候，姜伟驰打电话给我，叫我约人到胡某家打麻将，还说高飞和王某会来，叫虞某抽点费用出来买烟和水，并告诉胡某家在锦绣润达小区，我就打电话叫朱某5和毛某来打麻将，毛某没空就叫詹贤辉来。打完电话我就开车到锦绣润达，我和何涛、朱某5上楼，上楼看见“鸡架子”（姜飞）在，之后，姜伟驰带着虞某、高飞过来，还带了一条金圣青花瓷香烟、一箱红牛、一箱矿泉水、几包槟榔。我就和朱某5、“鸡架子”（姜飞）、詹贤辉开始打鄱阳翻金麻将，当时我们商定100元一个子，可以飘100-600元，姜伟驰就说放在胡某家打牌要抽些钱出来，就叫虞某抽水，姜伟驰说先打个2000元出来，我们谁胡了牌就给100元给虞某，后来毛某来了，说要报梦，后来王某也来了，我就让给王某打了。朱某5把向何涛借的两万元输光了，我就上桌和“明哥”（高飞）、“鸡架子”（姜飞）、王某打麻将，一直到23点左右就结束了，期间是何涛叫人去买了饭，还给了1000元给胡某买了一条软中华香烟，虞某拿的钱。收工后，姜伟驰大概给了800元给胡某作为场地费，可能给了虞某几百元。3月23日谈的是何涛在现场放过炮子，一天200元利息，每借一万都会扣下200元作为利息，也就是说拿到手的是9800元。我知道3月24日何涛借了两万元给朱某5，借了四万给高飞，借了三万给毛某，借了我一万。3月25日，我向何涛借了两万，还了5000元，毛某还了前一天的三万元，后又借了两三万，朱某5还了前一天借的一万，后来又借了一万。我们打牌时，姜伟驰、朱某2、朱敏锋、朱某3会飘钱。朱某5、毛某、朱敏锋是我叫去的，“明哥”（高飞）、王某、虞某是姜伟驰叫去的，“发发子”是何涛叫的，毛某带了詹贤辉，朱某5带了陈某和几个朱家桥的人，还有一些在场的人都是打电话后过来的，具体是谁不知道。我、姜伟驰、何涛三人说好了，抽水钱的钱三人平分，3月24日抽到1万元左右，是姜伟驰分配的，给了虞某几百元，给了胡某800元，剩下的钱我、姜伟驰、何涛三人平分，我当时分到4000多元。3月25日也是抽了1万元左右，是何涛拿着钱分，当时还给我1100元买烟、水、饮料费用，给了虞某1000元，剩下的钱准备分的时候就被抓了。（3）被告人何涛的供述与辩解，证明：何涛、姜伟驰、王捷飞组织人员进行赌博，并抽头渔利，何涛在赌博时放钱给人，虞某负责抽水。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）姜伟驰指认笔录，证明：姜伟驰从一组21人的照片中辨认出2号、9号、10号、12号、17号是参与打麻将的人，19号是提供场地的胡某；（2）王捷飞指认笔录，证明：王捷飞从一组21人的照片中指认出1号是前天打牌的人，2号是和我一起打麻将的王某，5号是叫我去打牌的姜伟驰，8号是前天在赌场打牌的人，10号是和我一起打麻将的毛某，14号是负责抽水的虞某，6号是桌边“飘”的朱某6，16号是前天赌场打牌的人，17号是和我一起打麻将的朱某5，18号是“放炮子”的何涛，19号是提供场地的房主；（3）虞某指认笔录，证明：虞某在一组21人的照片中指认出在3月24日有9号王捷飞、10号毛某、2号王某、17号朱某5打麻将，17号朱某5向18号何涛借了一万元现金；在3月25日有9号王捷飞、10号毛某、2号王某、17号朱某5打麻将，8号朱某2、11号朱某3在旁边飘钱，9号王捷飞向18号何涛借了一万元现金，5号就是带他过去的姜伟驰，9号就是叫我抽头子钱的王捷飞。（4）胡某指认笔录，证明：胡某在一组21人的照片中指认出6号、10号、9号、17号是参与打麻将赌博的人，14号是现场抽钱的人，18号可能是放炮的人，8号、11号是旁边飘钱的人；（5）朱某5指认笔录，证明：朱某5在一组21人照片中指认出2号、9号、10号是和他一起打麻将的人，18号是何涛，19号是房东。（6）王某指认笔录，证明：王某在一组21人照片中指认出9号王捷飞、10号毛某、17号朱某5是打麻将的人，6号朱某6、8号朱某2、11号朱某3是“飘钱”的人，14号虞某是抽头子钱的人，2号胡某是打麻将的房东，5是我笔录中说的姜伟驰，18号是笔录中说的何涛，21号是和我24日一起打牌的“鸡架子”。（7）詹某指认笔录，证明：詹某在一组21人照片中指认出2号、9号、10号毛某、17号朱某5、是打麻将的人，8号朱某2、16号陈某是和我打牌的人，14号是抽取渔利的人，18号是放炮子的人，19号是赌场房屋的主人。（8）占某3指认笔录，证明：占某3在一组21人照片中指认出2号是“强呢”，9号是王捷飞、10号是毛某、17号是“白嘴”，19号是房东。（9）孔某指认笔录，证明：孔某在一组21人照片中指认出2号、9号、10号、17号是打麻将的四个人。（10）现场检查笔录，证明：2018年3月25日接到匿名举报在锦绣润达小区6栋2702室有人聚众赌博，公安民警对该房间进行检查，发现有21人在胡某家，大厅有一个麻将机，对两幅麻将进行扣押。附：现场照片三张（三）证明被告人姜伟驰犯故意毁坏财物罪的证据1.书证（1）中止鉴定告知书等材料，证明：司法鉴定中心因鉴定材料无法补充而中止对蒋某伤情鉴定。（2）和解协议书，证明：蒋某与彭某2双方达成和解协议，双方互不追究对方的法律责任和经济责任。（3）价格认定不予受理通知书等材料，证明：因被砸物品无型号、无实物，鄱阳县价格认定监测管理局不予受理该起委托价格鉴定。（4）和兴房产店被砸现场照片四张，证明：和兴房产店被砸坏台式电脑、玻璃门、桌子等物品。2.证人证言（1）证人胡某的证言，证明：2017年下半年的一天下午，我和“小鹏”、张某1在“壹号网咖”上网，当时我接到了姜伟驰的电话，姜伟驰在电话中叫我到湖城学校后门去。我就准备去湖城学校后门，小鹏和张某1就问我去哪里，我说我哥哥（姜伟驰）叫我到湖城学校去，小鹏和张某1就说也要去。之后我、小鹏、张某1三人就往湖域学校后门跑，我跑一半就跑不动了，然后我就慢慢走过去，小鹏和张某1二人比我先到湖城学校后门，我到的时候看见姜伟驰站在路边的一家房屋中介店门口，旁边还有很多的人站着，当时店门是关起来的，店门口的玻璃已经被砸破了，姜伟驰对我们说：“把里面的砸了。”然后小鹏和张某1、程某就进入店里砸东西，好像是里面的电脑给砸了，但是我没有进去砸。姜伟驰、小鹏和张某1砸完之后就逃离了现场。我当时不知道为什么，后来我听姜伟驰的妈妈说过，那天是因为姜伟驰的老婆蒋某开着一辆奥迪Ａ4经过湖城学校后门的时候，因为前方中介店门停了一辆车，蒋某的车开不过去，蒋某就到中介店里让别人把车移一下位置，店里面的人不但不移车，还骂蒋某，后来蒋某和对方吵了起来，对方的一男两女还打了蒋某，姜伟驰赶到现场后就叫我们过去砸那家店。（2）证人蒋某的证言，证明：2017年10月19日17时20分左右我驾驶一辆大众途观牌汽车经过湖城学投佣门（靠近世纪城Ａ去一侧）前面的马路，前面一辆奧迪Ａ4汽车停在路中间挡住了路，那名女司机却下车进带一家房产店内做事去了，我在车上等了几分钟，我就下车和对方的女司机说，麻烦把车挪一下，对方那名女司机叫我车往后退出去。我当时就和对方那名女司机吵起来了，于是造成交通堵塞，于是边上的人都叫她把车停边上，我把我的汽车往前开了并停好之后，我就下车返回那家房产店（经查店名叫和兴房产）门口，开始那名奥迪女司机在门口和我吵起来了，后面又来了一个短头发的女子和我吵起来了，接着那名短头发女子就到店里去了。我在和兴房产店门口就和那名奥迪女司机互相甩手推对方，那名奥迪女司机先用手推的我，推了一下之后，我和她互相用手扯住对方头发，我们两人就扯在一起了。这时那名短头发的女子从店里出来用手推了我的身体上（具体什么位置我记不清楚），我就被她推倒在地上去了，然后那个短头发女子和那个长头发女子都开始打我，我在这期间和短头发女子说，你们最好不要打我，我是孕妇。接着何涛就来了，站在旁边的一名男子就抓住何涛了，过了一会，我老公姜伟驰就来了，看见我躺在地上，就和对方叫起来了，短头发的女子见状就从店内拿了一个锁大门的锁过来，准备砸我，我的腰部位置被那名短头发女子砸了一下，接着她还想砸我的头部，何涛就用手挡了一下，我和对方那两名女子在店门口打起了起来，对方那名男子就到店里面去了，姜伟驰也到店里面去了，然后那两名女子也松手，从后门离开现场了。我当时一直在外面，我就到自己车上去了。过了一会我妈妈到了现场，和我一起去到鄱阳县人民医院检查去了。（3）证人何涛的证言，证明：2017年下半年一天下午15时许，姜伟驰打电话给我说，他妻子蒋某在湖城学校南门前面被人打了，叫我去看看。我开车到了一个卖二手房的门口，看见蒋某躺在地上，有个妇女坐在蒋某的肚子上，用拳头捶打蒋某，另一个妇女拉住蒋某的头发，用一把锁打蒋某的头部，我上前说：“你们干什么”，那两名妇女说因为让车的事情，蒋某骂了他们，这时从房产店里走出来一个男子，拉住我说是误会，那两名女子还要打蒋某，后被我和那个男子拦住了。后来城北派出民警和姜伟驰妈妈就来了。姜伟驰叫我送蒋某去医院，回来的时候，听说那个二手房的店被人砸了。3.实施故意毁坏财物行为人的证言（1）证人程某的证言，证明：2017年10月份一天下午17时左右，当时我、胡某、小鹏、张某1在湖城绿洲一家网吧上网，胡某接到电话，就和我们说有事现在走。我们就下机到楼下拦了一部出租车，上车后胡某就叫司机往世纪城方向开，然后就和我们说蒋某刚刚在世纪城被人打了，肚子的小孩也被人打掉了，我们就赶到那里去，等下看到打蒋某的人就打他，我们当时没有说话。等了世纪城的时候，我看到姜伟驰情绪非常激动，嘴里一直在喊“打死他吗逼”，旁边一中年男子一直拦着姜伟驰。我们就走到姜伟驰身边，姜伟驰就和胡某说话，具体说什么没有听见。后来姜伟驰用手指了下前面的二手房中介店铺，说给我砸了这家店。然后我就在地上捡起一块砖头朝前面的二手房中介公司店铺玻璃大门砸了好几下，都没有砸破店铺玻璃。当时旁边围了很多人，其中有一名中年男子就叫我们不要砸了，但是我没有听，就继续朝玻璃大门砸，胡某就叫我朝玻璃角砸，然后我就朝大门角砸了一下，当时玻璃就全部裂开了，之后用砖头朝玻璃中间砸了下，这时玻璃裂开掉了下来。当时张某1、小鹏就冲了进去，我也跟着进去了，我们就将店铺内的电脑屏幕、笔记本、饮水机全部砸掉了。砸完之后，我们准备出来，但是姜伟驰觉得不解气，又叫我们进去砸，然后我们就又进去砸了一通，我们听到围观的群众说警察来了，我们就跑了。（2）证人李某的证言，证明：2017年10月份下午17时左右，我、老四、张某1、胡某、还有一名不认识的男子在湖城绿洲小区附近游荡，当时胡某接到姜伟驰的电话，胡某就和我们说姜伟驰的老婆蒋某在世纪城被人打了，叫我们到世纪城去。然后我们打了一部出租车到世纪城去（那名不认识的男子没有去）。到了世纪城后，我们看见姜伟驰和一名中年男子拉扯，情绪非常激动，周围都围着很多人。我们就走到姜伟驰身边，姜伟驰看到我们来了，就用手指着二手房中介店铺说，给我把店砸了。当时张某1用脚踢了几下玻璃门没有踢开，旁边的人就说算了不要砸了。这时老四就从旁边捡起一块砖头朝大门砸了下，当时玻璃大门就全部碎掉了，我、张某1、老四就冲了进去，我们将桌子上的电脑屏幕和一些东西全部推倒在地。砸了下后，我们就往外走，姜伟驰就看到我们往外走，可能觉得不解气，就对我们说再砸，然后我们又回到店里，将店里的东西全部推到，反正店里的东西基本被我们砸坏了。我们走出来后，姜伟驰和我们说等他电话，我们就走了。砸完之后，听姜伟驰说对方将蒋某打流产了。我们平常都叫姜伟驰哥哥，他有什么事情也会叫我们去，我们也会听他的。（3）证人张某1的证言，证明：2017年7／8月份的一天下午18时左右，当时我、程某（外号老四）、小鹏在壹号网吧上网，没一会程某就和我说，刚刚姜伟驰打电话过来说他老婆被他打了，叫我们到世纪城去，还问了他这里有几个人。到了之后，我看到胡某、姜伟驰还有四五个不认识的男子站在一家二手房中介公司门口，旁边围着很多看热闹的人。我们就走到姜伟驰身边，程某就问姜伟驰现在怎么办，姜伟驰就说他老婆被对方打流产了，直接将店给我砸了。程某就在地上捡起一块砖头朝二手房中介玻璃大门砸了好几下，当时没有砸破，胡某就叫程某朝大门边上砸，程某砸了几下，大门就全部裂开了。姜伟驰就说走，进去给我砸，然后我、程某、胡某、还有姜伟驰的朋友就冲了进去，我们就拿店里的凳子朝店里的电脑、饮水机等物品砸，中途看热闹的人叫我们不要砸了，我们没有听，我们听到有警车的声音就跑了。4.被害人的陈述（1）被害人彭某2的陈述，证明：2017年10月19日下午17时多，其妹妹彭某1将车停在店门口，与另外一辆车的女司机因为挪车的事发生了争吵。其妹妹和对方那个女司机二人就越吵越厉害，由于当时其在店里面，她们二人在外面吵，接下来其在店里面听见外面的声音不对，就到店门口去看，其看见彭某1和对方那个年轻女司机二人躺在地上，对方是躺在地上，其妹妹是用手摁住对方的肩膀，其赶紧上前去说快报警，其就上前帮助妹妹摁住对方那名女司机的肩膀。然后其妹妹就去找手机报警。过了没一会，对方来了一个上身穿黑色衣服的年轻男子，他来了之后就说，打什么架。接着又来了一个上身穿灰色衣服的年轻男子，他直接上前想打其和其妹妹，他上前用手打了其妹妹的头部和脖子，还用脚踹了一下其妹妹，其见状就抓一下对方那名女性司机的头发。后面旁边就来了很多人来拉架。其和我妹妹、还有那名男性客户就回到店中，这时对方那名上身穿灰色衣服的年轻男子，又冲进店中，那名男性客户就拦住他，一个邻居大姐就叫她们快走，其和其妹妹就离开店中了。后面通过店内视频看到，三名年轻男子将其店内的玻璃门砸破，并将店内的东西砸了。经过事后查看，其店内的一块玻璃门、两台电脑、两台笔记本电脑、一台打印机、两个水壶、一个茶桌、一个陶瓷水泵摆件、一个招财猫等物品都被损坏了。（2）被害人彭某1的陈述，证明：2017年10月19日下午17时许，我开车（白金色奥迪Ａ4Ｌ，车牌为赣Ｅ×××××）行驶在鄱阳镇湖城学校南门门口的路上，我的车行是自西往东。当我的车子开到我姐姐彭某2开的店（和兴房产）门口的时候，对面方向驶来了一辆白色途观轿车（车牌为赣Ｅ×××××），因为当时的交通比较堵，我们两人的车都堵在了那里。我们互相不让对方，僵持了有两分钟。都在车上坐着，之后我的一个客户江新楠打电话给我说，他刚刚看见我了。叫我写个收条给他，因为当时我的车上没有纸和笔，我就下车到我姐姐彭某2的店里去取纸和笔了，拿好了纸和笔之后，我就上车坐在车里，然后对方车辆（白色途观）的司机（一个女的）就下车骂我，骂我“死妇女”、“开车了不起啊”、“有种你别走，我让你的店开不了”之类的话。我就和对方说：“你后面明明可以挪，你干吗不挪一下呢”，因为当时我车后有三辆停着的电动车。对方的女司机就说：“你不挪不要紧，你给我等着”。我就说我不走，然后我就将车子停到我姐姐的店门口，然后我就进到店里打收条了。当我在我姐姐店里打收条的时候，对方的女司机又站在我姐姐的店门口骂我，后面我也站在店门口还嘴骂她了。然后对方的女司机就对我说：“你敢打我不？”。我就说你敢打我不？然后那个女司机就冲到我面前并用手在我的胸前推了一下，然后我也用手在她的肩膀上推了一下，然后那个女司机抓到我的头发，我也就抓到她的头发，我们互相拉扯在一起，然后我们两个就侧面摔倒在地上，摔倒了之后我就爬起来用双手按住那个女司机的肩膀，不让她起来。我姐姐彭某2看见了之后，也过压位—那个女司机的肩膀，我姐姐压住了之后，我就起来准备打电话报警，但是没有找到我的手机，我找到了我姐姐的手机，但是我不知道她手机的密码，我姐姐彭某2就放开了那个女司机，然后我姐姐就打电话报警，大概过了一、两分钟之后，一个年轻的男子就到了现场，那个年轻的男子从车上冲下来就用力掐住我的脖子，就骂我。后面那个男的就被其他的人拉开了，拉开了之后，那个女司机就冲上来一只手拉住我的头发，一只手就打我的头和颈脖子，并用脚在我的肚子上踢了三脚。这个时候，那个穿米白色衣服的男子也冲上来一起打我，哪个男的就用拳头打我的头部和颈脖子。后面其他在场的人就将我们拉开了，并叫我离开。然后我就拉住我的姐姐彭某2离开了现场。大概二十分钟之后，我和我姐姐彭某2回到了店里（和兴房产），发现店已经被砸了，店大门的玻璃被砸碎了、三台电脑和一台复印机摔在地上、桌子、椅子之类的东西都被砸了。5.被告人姜伟驰的供述与辩解，证明：2017年10月一天下午5点左右，我接到我老婆蒋某的电话，她说她在世纪城小区附近被人打了，因为我离世纪城较远，我马上就给何涛打电话让他过去看一下，我又给胡某打电话让他过去。之后我就开车往世纪城赶，等我到世纪城和兴房产店门口的时候，我看见两个妇女正把蒋某按在地上打，何涛和另外一男子纠缠在一起，我准备过去拉那两名妇女，也被那名男子抱住了，这时其中一个短头发的妇女从店里拿出一把Ｕ型锁对这蒋某的头部砸去，但是被何涛用手挡住了。我和何涛用手把那名男子推倒在沙发上，我还打了那名男子手部几拳，胡某和我家人来了不少人，蒋某在外面喊肚子痛，我就先出了店门。打完之后，两名妇女就走进将兴房产店里把门关了起来，这时不知道是谁用一块砖头把和兴房产店玻璃门砸破了，我就进去店里追那两名妇女，没追到我就返回店里的时候，发现店里一台电脑和一个玻璃鱼缸被打破了。我老婆后来说是因为停车的事情发生纠纷。6.现场勘查笔录，证明：案发地为和兴房产店，被砸坏玻璃门、台式电脑、打印机等物品。7.视听资料、电子数据监控视频，二手房中介店监控视频截图，证明：江某、张某1、程某、李某均指认截图中打砸物品的三人为张某1、程某、李某。（四）综合性书证1.受案登记表三份、立案决定书两份，证明：公安机关接到举报对姜伟驰等人开设赌场、打架斗殴、损坏财物等情况受理登记，并对该案立案侦查。2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书等文书，证明：公安机关依法对姜伟驰、何涛进行刑事拘留，经本院批准，对孔德平、姜伟驰、何涛执行逮捕，依法对王捷飞刑事拘留并取保候审。3.常住人口信息表四份、归案情况说明两份，证明：姜伟驰是1994年1月13日出生，何涛是1990年6月24日出生，王捷飞是1990年8月3日出生，孔德平是1990年10月25日出生，四人在案发时均已满刑事责任年龄；姜伟驰、何涛、王捷飞在案发现场传唤归案，孔德平是在其杨梅桥村家中抓获归案。4.违法犯罪记录查询两份，证明：公安机关经系统查询，未发现姜伟驰、王捷飞有违法犯罪前科。5.行政处罚决定书两份，证明：何涛2015年5月26日因阻碍公务人员执法被鄱阳县公安局行政拘留五日，2016年12月19日因故意殴打他人被鄱阳县公安局行政拘留七日并处罚款五百元。6.刑事判决书一份，证明：孔德平2014年1月10日因犯故意伤害罪被鄱阳县人民法院判处管制二年。（五）证明被告人姜伟驰系恶势力犯罪的证据（1）被告人姜伟驰的供述与辩解，证明：其和胡某、李某、程某等人是一起玩的朋友。在社会上都说其是他们的老大。后来，他就建了一个名为“二龙湖”的微信群，因为网上有个视频叫“四平青年”，里面有个团伙叫“二龙湖”，别人说其神态都像这个视频里的“二龙湖”张浩，所以很多朋友都叫其二龙湖浩哥，他们一起玩的人就把群名称取成了“二龙湖”，这个群只是一个普通的群，各种各样的人都有，有其朋友，女朋友、老婆、战友之类的，但是这个群里的人都把通讯录名称统一改成了“二龙湖-ＸＸ”。（2）证人程某的证言，证明：其辍学后在鄱阳街上找了份工作，和姜伟驰接触的比较多，经常和他一起玩。他们一起玩的人分几批的，姜伟驰有他自己的朋友，像何涛、胡某之类的；另外张某1、江某、李某这些人经常在一起。其和姜伟驰打过两次架，一次是在朱家桥，一次是砸了二手房产店，因为大家玩的蛮好，姜伟驰平时也是带着他们。姜伟驰说话的分量重一点，因为他在社会上玩的时候长，年纪也比他们大，姜伟驰叫他们去打架的话，大家都会去。他们这些玩的人有一个群，这个群名是“二龙湖”，群主是姜伟驰。群里面的人都改了备注，格式是“二龙湖-ＸＸ”，其备注是“二龙湖-老四”。群里有姜伟驰、胡某和他老婆、张某1、江某、李某，还有很多是姜伟驰的朋友。（3）被告人孔德平的供述，证明：我和姜伟驰是亲戚关系，我叫姜伟驰为母舅。我和姜伟驰玩的不是很多，有时候姜伟驰去收账的时候会叫我一起，和姜伟驰一起玩的人我认识不多，我只认识程某、胡某，但是不是很熟。姜伟驰与程某、胡某经常玩，而且和朱某5也玩得很好，他们都是打来打去又和好的。姜伟驰他们那伙人有个群叫“二龙湖”，但是我没有加入这个群，因为我不是和他们一起玩的，我只是和姜伟驰是亲戚关系，他叫我帮忙我就会过去。2017年12月24日晚上打架那次我只认识姜伟驰、胡某、程某、康宏。（4）证人胡某的证言，证明：我和姜伟驰、程某、张某1、江某、李某等人在一起玩，但是我和张某1、江某在一起玩的时间多一点，姜伟驰还有其他的朋友玩。我和何涛、王捷飞不熟悉，就是见过一两次，他们两个都是姜伟驰的朋友。大家都是一起的玩的，可能姜伟驰的年龄大一点，有的事情说的有道理，我们也会放在心里考虑。姜伟驰实施的三次违法犯罪行为，每次都叫了我，但是我不知道他为什么要找我帮忙，有时候我要找他借钱，所以他找我帮我，我就不好拒绝，帮忙之后没有给我什么好处，就是放麻将在我家给了七百元用来打扫卫生。我们没有特定的聚集地点，一般约到哪里就是去哪里。我们平时在外没有什么统一的称号，只是有个微信群叫“二龙湖”，江某拉我进群的，当时群名称就是“二龙湖”。好像是姜伟驰看了一部“四平青年”的电影，里面有个地方叫二龙湖，姜伟驰就组了一个二龙湖的群。（5）证人张某2的证言，证明：我和姜伟驰算是朋友关系吧，玩的时间不多。和姜伟驰玩的人分两种，一种是相互平等的朋友关系，我和他就是这种朋友关系，何涛、康宏、孔德平和姜伟驰都是朋友关系。还有一种就是跟着姜伟驰的人，这些人比朋友矮一辈，姜伟驰叫他们弟弟，这些人我知道有胡某、“老四”、“小鹏”等人。朋友是平等的，有什么事情是看面子的，弟弟就是跟着姜伟驰的，比朋友矮一辈，姜伟驰平时带着他们，叫他们去做什么就去做什么。比如在老消防大队打架时我们这些朋友是不会动手打人的，但是姜伟驰的弟弟就要动手。按照习惯，哥哥肯定会照顾弟弟的，平时有什么事情都会替弟弟出头。我不知道姜伟驰和他弟弟们有什么统一的称号，反正我称呼姜伟驰就是叫名字，我没有听说过“二龙湖”这个名称。（6）证人江某的证言，证明：我和姜伟驰是朋友关系，平时都是跟着姜伟驰玩的，出去玩或者有什么事情就会叫我过去。跟着姜伟驰玩的人还有胡某、程某、张某1、李某。我们五个人是姜伟驰的弟弟，平时称呼姜伟驰为哥哥，张某2他们是姜伟驰的朋友，他们叫姜伟驰名字的，他们这些人很早就出来混社会了，比我们这些人要早很多。我们这些人不会主动去接触姜伟驰的这些朋友，除非有什么事情，姜伟驰让我们自己去和他朋友联系，我们才会主动去联系他的朋友。我是2017年年初的时候跟着姜伟驰玩的，主要是城北这边玩，没事的时候就到湖都饭店旁边的“壹号网吧”上网，平时就带着我们唱歌、去酒吧、吃饭。如果他有什么事情，都会叫我一起过去，像朱家桥打架、砸房产店都是姜伟驰叫我们过去的。姜伟驰一般都是通知胡某，然后胡某再告诉我们。姜伟驰平时请我们吃吃喝喝，偶尔带我们到打牌的地方玩，帮别人买买东西，别人赢了钱给我们一两百。另外没有钱了，找姜伟驰借钱，他也会给我们，虽然说是借钱，但是他不会找我们要，我们也不还。姜伟驰只给我们定了一个规矩，就是不能吸毒，他说如果吸毒的话就不要跟着他了。一开始的时候，我和姜伟驰只是认识，偶尔在一起玩，后来和他玩多了，觉得姜伟驰对我们蛮好的，跟着他玩可以接触到之前接触不到的东西，而且他在社会上混的也还可以，跟着他在外面混也不会有人欺负我们。姜伟驰带着我们，我们不好直接叫他名字，我们就开始叫他驰哥，后来因为姜伟驰向别人介绍我们的时候说我们是他弟弟，叫多了我们就直接叫姜伟驰哥哥。我们这些人还加了一个群，群名叫“二龙湖”，群主是姜伟驰，但是我们在外面不会说自己是二龙湖的，都是说跟着姜伟驰的。张某1喜欢在手机备注，他会把我们的联系方式改成“二龙湖-ＸＸ”之类的，但是我、胡某、程某、李某不会改备注。这个群开始不是叫二龙湖，当时有个电影叫“四平青年之二龙湖浩哥”别人都说姜伟驰像电影的主角张浩，所以姜伟驰就把我们的聊天群改成了二龙湖。群里有姜伟驰、张某2，还有我们五个人。以上证据均庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。针对各被告人、法定代理人及其辩护人提出的辩解理由与辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人姜伟驰及其辩护人，被告人孔德平及其辩护人所提被告人姜伟驰、孔德平的行为不构成聚众斗殴罪，应当认定为故意伤害罪的意见。经查，根据被告人姜伟驰的供述，证人朱某5的证言可以证实，被告人姜伟驰因债务问题与朱某5在电话中发生争吵，继而双方互放狠话。姜伟驰电话中让朱某5叫人在新天地等，朱某5就说在朱家桥等着姜伟驰过来。之后，被告人姜伟驰就纠集了孔德平、康宏、程某、张某1、李某等人，并携带刀具到朱家桥找到了朱某5，姜伟驰方与朱某5方发生了打架，其中孔德平、李斌手持钢管菜刀，程某手持尼泊尔刀殴打朱某5方，并导致了朱某1轻伤二级。从上述事实看，被告人姜伟驰、孔德平主观上有找朱某5打架斗殴的故意，客观上也实施了纠集多人持械殴打朱某5方，并致朱某1轻伤二级的行为，被告人姜伟驰的行为符合聚众斗殴罪的构成要件，应当以聚众斗殴罪追究被告人姜伟驰、孔德平的刑事责任。对被告人姜伟驰及其辩护人，被告人孔德平及其辩护人所提的该点意见，不予采纳。2.关于被告人王捷飞的辩护人所提应当认定被告人王捷飞具有自首情节的意见。经查，根据受案登记表、检查笔录及现场照片等证据，可以证实公安机关已经有明确的犯罪线索，确定被告人姜伟驰等人组织人员在鄱阳县锦绣润达小区6栋2单元2702胡某的房子里用打麻将的方式进行赌博，被告人姜伟驰等人抽头渔利。在明确了犯罪嫌疑人的基础上，鄱阳县公安局于2018年3月25日对鄱阳县锦绣润达小区6栋2单元2702胡某的房子进行检查，确定被告人姜伟驰、何涛、王捷飞等人组织人员用打麻将的方式进行赌博，并抽头渔利。鄱阳县公安局于当日在现场将被告人姜伟驰、何涛、王捷飞传唤到案。根据上述事实，本院认为被告人姜伟驰、何涛、王捷飞的行为不符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题意见》中“在司法机关尚未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的，应当认定为自动投案的情形”的规定，依法不认定被告人王捷飞构成自首。对辩护人所提的该点意见，不予采纳。同时，对被告人姜伟驰、何涛亦不认定具有自首情节。3.关于被告人姜伟驰及其辩护人，被告人何涛及其辩护人所提被告人开设赌场抽头渔利没有二万元，应当认定为一万余元的意见。经查，根据被告人王捷飞在公安机关及其当庭供述，证人虞某等人的证言，可以证实，2018年3月24日被告人姜伟驰、何涛、王捷飞开设赌场抽头渔利一万元，被告人王捷飞按照其和姜伟驰、何涛的约定，分得4000元（占40%的股份）；2018年3月25日，抽头渔利与第一天差不多。综合二天的抽头渔利的金额，可以认定被告人开设赌场抽头渔利的金额为二万余元，对公诉机关指控的抽头渔利二万余元的事实，予以支持。对被告人姜伟驰及其辩护人，被告人何涛及其辩护人所提的该点意见，不予采纳。4.关于被告人姜伟驰所提其未指使程某、张某1、李某对“和兴房产店”进行毁坏财物的意见。经查，根据证人程某、张某1、李某、胡某的证言等证据，均证实系被告人姜伟驰叫程某、张某1、李某打砸的。被告人姜伟驰所提的该点意见与本院审理查明确认的事实不一致，不予采纳。5.关于被告人姜伟驰的辩护人所提被告人姜伟驰犯故意毁坏财物罪的行为显情节著轻微，可以不认为是犯罪的意见。经查，被告人姜伟驰确系在其妻子蒋某与彭某1、彭某2发生打架后，指使程某、李某、张某1对“和兴房产店”财物进行故意毁坏。但是被告人姜伟驰在其妻子与他人发生打架后，没有选择合法正当的程序来解决纠纷，而是纠集他人实施私力报复，且被告人姜伟驰对其指使程某、李某、张某1对“和兴房产店”财物进行故意毁坏拒不供人，主观恶性较大，社会危害性较大。被告人姜伟驰的行为并不符合《刑法》第十三条“犯罪情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪”的规定。对辩护人所提的该点意见，不予采纳。6.关于被告人姜伟驰及其辩护人所提被告人姜伟驰不应当认定为恶势力犯罪的意见。经查，根据被告人姜伟驰的供述，被告人孔德平的供述，证人胡某、程某、张某1、李某的证言，可以证实被告人姜伟驰经常纠集胡某、程某、张某1、李某等人以暴力等手段实施了聚众斗殴、故意毁坏财物、开设赌场犯罪行为，扰乱了社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，被告人姜伟驰作为纠集者，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中对恶势力犯罪的认定。对公诉机关指控被告人姜伟驰系恶势力犯罪的意见，予以支持。对辩护人所提的该点意见，不予采纳本院认为，被告人姜伟驰与朱某5因债务纠纷发生争吵，被告人姜伟驰在互放狠话之后纠集孔德平等数人手持凶器同朱某5方进行殴斗，致使朱某1轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究被告人姜伟驰、孔德平的刑事责任。被告人姜伟驰、何涛、王捷飞纠集多人聚众赌博，为他人赌博提供场地、食物等，抽头渔利数额累计两万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人姜伟驰、何涛、王捷飞的刑事责任。被告人姜伟驰纠集三人以上公然毁坏他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究被告人姜伟驰的刑事责任。被告人姜伟驰犯数罪，应当以聚众斗殴罪、开设赌场罪、故意毁坏财物罪数罪并罚。公诉机关指控的上述事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予以支持。在聚众斗殴罪中，被告人姜伟驰与被告人孔德平系共同犯罪。被告人姜伟驰系聚众斗殴的纠集者，系首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孔德平持械参与斗殴，系积极参加者，亦为主犯。被告人姜伟驰、孔德平在被抓获归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姜伟驰积极赔偿了朱某1损失，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。在开设赌场罪中，被告人姜伟驰、何涛、王捷飞系共同犯罪，被告人姜伟驰、何涛、王捷飞在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。对被告人何涛的辩护人所提的应当区分主从犯，认定何涛为从犯的辩护意见，予以采纳。被告人姜伟驰、何涛、王捷飞在被抓获归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王捷飞主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王捷飞的家属在宣告判决前主动预缴罚金，本院予以认可。在故意毁坏财物罪中，被告人姜伟驰拒不认罪，不构成坦白。被告人姜伟驰方与被害人彭某1、彭某2达成刑事和解，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。被告人孔德平于2014年1月10日因犯故意伤害罪被鄱阳县人民法院判处管制二年，现再犯聚众斗殴罪，酌情从重处罚。被告人何涛于2015年5月26日阻碍执行职务被行政拘留五日，2016年12月19日因殴打他人被行政拘留七日并罚款五百元；现再犯开设赌场罪，酌情从重处罚。被告人姜伟驰系参加恶势力犯罪，依法从严惩处。综上，根据被告人姜伟驰、孔德平、何涛、王捷飞的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二百七十五条、第六十九条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人姜伟驰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人姜伟驰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；被告人姜伟驰犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2022年9月26日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人孔德平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2021年5月20日止。）三、被告人何涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2019年3月25日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人王捷飞犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2019年8月10日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长康火星审判员王健运审判员冯林彬二〇一九年三月十二日书记员朱艳伟

吴正国拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2019）皖0705刑初120号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人吴正国犯挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员张强、闵应峰出庭支持公诉，被告人吴正国及其辩护人孙金良到庭参加诉讼。本案因补充侦查延期审理了一次。现已审理终结安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。经审理查明：一、挪用资金事实2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字［2011］60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还：1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。二、拒不执行判决、裁定事实被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行：1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。上述事实，有以下经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：一、被告人的供述与辩解被告人吴正国对于起诉书指控其挪用资金和拒不履行判决的基本事实能够予以供认，但辩解其对宝山公司资金有统筹使用的权利，不构成挪用资金罪；未履行判决是因为没有履行能力。二、书证1、受案登记表证实，本案的案发、立案情况，由华亚公司和铜陵市铜官区人民法院移送报案。2、人员资料证实，被告人吴正国的基本情况，其作案时已达刑事责任年龄。3、到案经过二份证实，被告人吴正国经公安机关通过电话传唤自行到公安机关接受讯问。4、企业基本注册信息查询单证实，宝山公司成立于2003年6月10日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人吴正国；宝山建筑公司成立于1993年8月，系有限责任公司（自然人投资或控股），2013年6月24日法定代表人由吴正国变更为吴某2，2015年6月12日法定代表人由吴某2变更为吴正国，2016年3月30日法定代表人由吴正国变更为查峰；天佑公司成立于2013年8月19日，系有限责任公司（自然人投资或控股），股东有姜某（执行董事兼总经理）、吴某2（监事）。5、《联盟二期周边剩余{铜土储字（2011）60号}地块回购房源确认协议书》证实协议具体内容。6、华亚公司与宝山公司签订的《联合开发协议》及二份补充协议证实，双方合作开发联盟二期工程的具体内容及权利义务。7、瞿某1提供的借款借据、租赁合同（复印件）徽商银行账户明细、铜陵盛博汽车服务有限公司还款费用清单1份、盛博车贷汽车租赁合同（复印件）1份；蔡某提供的银行交易明细等材料证实，2017年被告人吴正国购、租路虎汽车消费的相关事实。8、涉案相关人员及公司的银行卡、银行账户交易流水、对账单等证实，相互间的资金往来情况。9、裴某提供的借条及银行流水证实，借款日期2015年8月29日，借款人吴正国借到裴某人民币100万元整。10、铜陵市建投公司付2000万回购款给建海公司凭证、建海公司代宝山公司付2000万工程款明细、凭证证实，吴正国挪用回购款的明细。11、宝山建筑公司与金洋小贷公司借款合同、转账凭证、吴正国及宝山公司出具的同意继续担保承诺书、法院判决书等书证证实，被告人吴正国借金洋小贷公司500万元，后由裴某代还，并能证实借款是用于宝山公司关联开发公司誉馨广场建设的流动资金。12、铜陵市铜官区人民法院移送侦查函及所附的民事判决书、执行法律文书等书证证实，原铜陵市狮子山区人民法院（2014）狮民二初字第00160号、00162号、00541号生效民事判决书确定吴正国偿还借款或承担违约金的的民事责任，进入执行阶段后依法向吴正国送达了执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书，因吴正国拒不履行铜陵市铜官区人民法院以其涉嫌构成犯罪移送公安机关处理。13、以房抵债协议、执行案件和解计划以及执行笔录证实，吴正国与汇融小贷公司、通源融资担保公司达成和解情况。14、吴正国、姜某、宝山公司、宝山建筑公司法院执行案件情况表、铜陵市铜官区人民法院关于被执行人吴正国案件一览表（2015年之后）各1份证实，被告人吴正国涉多起执行案件尚未执行。15、刑事判决书证实，被告人吴正国曾因犯交通肇事罪，于2010年6月29日被原铜陵市铜官山法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。三、证人证言1、证人南某、李某的证言证实，他们认为宝山公司私自刻了华亚公司联盟项目部印章使用，侵占了华亚公司的钱，当时借款2000万要求吴正国用于联盟工程建设，其未将借的钱用于联盟工程，用到个人消费还债。2、证人夏某证言证实，其是宝山公司主办会计，13年7月到宝山公司上班的，当时公司已经不行了，外面欠债较多。周某1是出纳，14年9月来的。当时宝山建筑公司、宝山公司和天佑公司都是其和周某1在搞财务，三家公司都是在一起，负责人都是吴正国，天佑公司本身没有做过业务，当时注册这个公司只是为了办贷款。宝山公司有十几个对公账户，因为宝山公司和宝山建筑公司在外涉及的诉讼案件较多，公司账户经常被查封，我们更换了法人，公司的账基本不走对公账户。我们的工作就是盯着公司账户是否有钱进来，如果有钱就赶紧转出去，最开始是先转到姜某的账户，后来姜某账户被法院查封。一旦公司账户有钱进来，如果吴正国事先安排了就转到他指定的账户，如果吴正国没说转到哪我们就先把钱转到我或周某1的账户。天佑公司没有提供过建筑材料，是空壳，走账用的。其名下有一张工行卡是吴正国在使用，是前几年吴正国让我帮他开户的，他自己的银行账户都用不了。还有一张徽商银行卡是自己在使用，主要是给公司员工发工资的。2017年1月26日警诚公司转账230万元，天佑公司转账213万元到我账户，这两笔共计443万肯定都是吴正国让人转进来的，转出去也是吴正国安排好的。朱锦武是铜陵八宝房地产公司的，这个120万元好像是股权转让的钱；给丁某转的25万元应该包括年薪和一些借款；给我自己转的15万元是我的工资、年终奖和公司偿还借款；转给周某1的60万元不知道是什么钱。另外有42万元给吴正国自己用了。周某2（承建的）是普济圩的一个工程，转给周某2的钱是普济圩的工程款。联盟项目二期部资金只有建投公司一个来源。如果吴正国真的用自己的钱付过联盟二期项目部的工程款，相关支付凭证或者账目只有他自己清楚，我们不知道这些情况。3、证人周某1证言证实，其2014年9月至2017年7月在宝山公司、宝山建筑公司、天佑实业公司任出纳，这三家公司都是吴正国掌控，其进入时公司财务状况很差，很多账户被法院查封，我和会计一项重要工作就是盯着公司账户是否被封或者账户是否有钱进来。自己进入公司时联盟二期项目已经开始前期工作，主要承建公司是建海公司。联盟二期项目部吴正国主要负责。天佑公司在联盟二期项目中没起到实际作用，只是宝山公司走账到天佑公司，具体原因不清楚。其个人有一张铜陵农商行卡在给公司使用，在夏某那里，尾号7618，16年开户后一直公司使用，公司水电费之类小钱会用这张卡。2017年1月26日，宝山建筑转账60万元到其徽行尾号4677账户，第二天夏某就和丁某把钱转走了，转哪去不知道。17年2月9日夏某账户转账59万元到其尾号7618农商行账户，不记得是什么钱，如果是大笔的钱很快就会转走，一般都是夏某告诉其转给谁，偶尔是吴正国交代把钱转给谁。17年1月27日（除夕）其给吴正国的宝马汽车买了保险，用的是夏某的银行卡（信用卡），这辆车尾数196，丁某在开。我还操作过几次还这辆宝马车的贷款，但是多少钱忘了。吴正国和姜某在一起的工资是一万多元，每次打到姜某卡上。用来发工资的卡就是我农商行尾号7618的卡。4、证人刘某、瞿某1、蔡某、闫某的证言证实，吴正国16年通过车贷公司抵押贷款、分期付款的方式购买皖Ｇ×××××路虎车给妻子姜某使用，为此付给刘某购车款20多万、付给蔡某租金10万元、付给瞿某1租金2万元（还欠32万元）。5、证人王某1（男，汇融小贷公司总经理）证言证实，吴正国、姜某及宝山建筑公司曾经分别找我们公司借款，其中吴正国借款100万，姜某和宝山建筑分别借款250万元，借款时间在2013年，借款之时借款人肯定要到场。到期后吴正国、姜某及宝山建筑均未偿还借款，我们公司就向原狮子山区人民法院起诉了，2014年法院作出了判决，判决文书号是160号、161号和162号，判决作出后他们依然分文未还。后我们就申请了执行，大约是2014年和2015年，但法院未执行到财产，吴正国曾代表他们三方向我们公司多次作出承诺分期还款，但到现在（谈话时间为2018年9月6日）都没有履行。后达成的以房抵债和解协议涉及到房产过户，最终履行时间为2019年12月31日。6、证人魏某（男，通源融资担保公司法务部部长）证言证实，2013年2月青云公司向铜陵皖江农商行借款200万元，借期1年，我公司作为担保人为借款提供连带担保责任，吴正国、姜某等人及铜陵福盛汽车销售服务有限公司为我公司提供反担保，这几方都签署了《反担保连带责任担保合同》，吴正国、姜某等人都是本人到场，他们知晓合同内容。借款到期后青云公司未偿还借款，14年5月我公司代青云公司代偿了农商行上述欠款本息1390521.70元。后来我公司起诉了吴正国、姜某等反担保人，2015年3月原狮子山区法院作出判决，进入执行程序是2017年3月，进入执行程序后法院未能执行到任何财产。后吴正国与通融担保公司达成执行和解协议，直至今天（2019年10月10日）未能履行。7、证人吴某1证言证实，其是建投公司资产部部长，负责资产运营，我公司付款给华亚公司、建海公司的流程是，华亚公司提出申请，报铜官区（原狮子山区）建设局审核，报建投公司，按照合同约定进行支付。联盟二期项目的合同是原狮子山区政府和华亚公司签订的，建投公司代表市政府进行投资，区政府代表支付进行项目管理。约2014年10月之前的资金都是按照流程直接付给华亚公司。后因该项目施工单位员工上访，反映华亚公司没有将资金支付到项目建设上，工人拿不到工资，材料供应商拿不到货款。市、区政府从保证项目建设、资金安全角度，决定对项目资金由区政府实行监管，与华亚公司设立监管户。后因华亚公司及宝山公司诉讼问题，法院对监管户进行了查封，资金不能支付，经国开行和华亚公司同意，区政府与项目施工单位建海公司设立了共管户，将项目资金从国开行付至共管户。17年1月26日经与法院协商，临时使用建海公司共管户，我公司向建海公司共管户支付了两笔一千万的资金，付款流程和上述类似。这两千万包括所有我们支付给华亚公司、建海公司及后来天佑公司，资金用于项目建设，华亚公司开具的收据必须是“回购款”，区政府对资金的走向进行跟踪，符合付款条件才确认支付。8、证人瞿某2证言及付款明细证实，其是铜官区住房和城乡建设局副局长，分管保障房建设，联盟二期项目属于保障房建设。17年1月26日建投公司向建海公司付款2000万元（另有100万元是协调建投公司付农民工工资款）。这个2000万元是华亚公司开具收据后我们签字，然后报市建投公司审核后才能付出去。项目刚开始时这些钱是直接付给华亚公司的，后来华亚公司账户被查封，无法支付项目建设的各项费用，经市建投公司与铜官区政府协商，国开行同意要求建海公司设立监管账户，用来接收付给华亚公司的回购款。建投公司付给建海公司的这2000万元一到账，建海公司账户也被封了，农民工讨要工资，区政府只好协调建投公司另支付100万元到天佑公司账户上，保证支付农民工工资。但不管这些回购款是付给建海公司还是天佑公司，实际上款项都是付给华亚公司的回购款。为确保回购款实际用于项目，我们要求华亚公司项目部提供资金支付明细，资金付到项目施工单位，保证资金不被挪用。9、证人王某2的证言证实，其2011年至2014年春节前在金洋小贷公司工作，2013年11月22日宝山建筑公司借金洋小贷公司500万元，委托我从我本人账户转给宝山建筑公司，500万元到宝山建筑公司账后五分钟又转给我账户2090458.54元，肯定是还我们公司的钱，具体什么钱我不记得了，我个人与宝山建筑公司、吴正国没有资金往来。10、证人胡某的证言证实，2013年夏，吴正国借国元典当公司500万元，是其个人借款，吴正国名下的宝山公司、宝山建筑公司以及通源担保公司做了担保，2013年11月29日吴正国用宝山建筑公司账户还国元账户290万元，吴正国这笔500万元已还清。11、证人丁某的证言证实，宝山公司打给她的钱是吴正国答应的年薪20万及宝山公司还她的钱或报销的钱。12、证人吴某2的证言证实，其在宝山建筑公司、天佑公司的股份都是挂名，宝山建筑公司的股权属于其叔叔吴正国，其对银行账户上的200多万元不知情，肯定和公司业务有关，或者是吴正国授意公司财务人员转账的。13、证人郝某的证言证实，2013年12月3日，吴正国借其130万，实际转账124.8万元，他说用于家兴隆小区建设，后来他还不上，我就把利息算上，要他重新写借条160万，他还在上面盖了华亚公司联盟项目部印章担保。后我到法院起诉胜诉了。14、证人孙某的证言证实，其是联盟二期项目的施工方，完成了施工90%。2017年1月26日我们收到建投公司2000万元的工程款，宝山公司给我们出一个说明，让我们将其中的1135万元打到他们指定的账户上。这三笔钱我们都付出去了。合同工程款暂定一亿元，工程量完成了90%，吴正国应该付我们公司9000万元，实际上他们只付了3700多万元，还不包括宝山公司应退还的150万保证金。15、证人尹某1、尹某2、代某、赵某、鲍某、徐某、吴某3、吴某4、曹某、潘某、俞某、章某、张某、汪某、叶某、高某的证言证实，他们与吴正国、姜某及宝山公司的经济往来情况，吴正国打给他们的款项或是联盟二期的工程款、货款，或是挂靠宝山公司做的工程款，或是欠他们的个人款项，吴正国还欠他们其中多人款项未还。16、证人王某3、吴某5同的证言证实，华亚联盟二期项目部印章使用都要经过吴正国同意，平时放在项目部保险柜，由王某3保管。17、证人姜某的证言证实，其和吴正国2007年结婚。不知道其在法院有无进入执行程序的诉讼案件。2013年前后其找汇融小贷公司借过钱，好像借了250万元，也不知道这笔钱是否还了，借这笔钱好像是给宝山公司用的，2015年9月16日原狮子山区人民法院（2015）狮执字第00772号《送达回证》上的受送达人不是我本人签字，吴正国没有向其告知相关判决执行情况。关于2013年2月5日青云公司向铜陵皖江农商银行借款200万元，通源公司作为保证人，姜某、吴正国、康健等人为通源公司提供反担保一事，姜某表示当时青云公司借了钱，但自己没借，她当时是青云公司法定代表人，在此之前法定代表人是丁小红，丁小红上了法院黑名单，当时丁小红和吴正国关系不错就劝其把法定代表人变更到姜某名下，当时只是帮朋友忙，不知道有没有为通源公司做反担保，也没有接到这个案件的法院执行通知。近几年自己的银行账户都被法院封了不能使用，因为法院执行案件，其和吴正国是夫妻关系，需要承担连带责任。皖Ｇ×××××路虎车最近两年吴正国给自己在开，去年10月这辆车转给了盛博车贷公司，其去了盛博车贷公司，签订了抵押和租赁车辆的合同，但这辆车仍是我在使用，每月租金一万多元，吴正国付给租赁公司，主要用于平时送孩子上学，吴正国有时也用，这辆车现在应该在租赁公司名下。联盟二期项目部以前给我和吴正国发过工资，两个人的工资加起来每月一万多元，我们的工资都是发在银行卡上，因为账户法院不停查封，所以领工资的银行卡也是不停的换。2009年左右我在宝山公司做财务工作，这几年没有在宝山公司上班了，自己在美容院打工每月工资2000多块钱。我领取工资不知道需要向法院报告，使用路虎汽车也没有向法院报告，我名下有一辆皖Ｇ×××××汽车几年前被法院查封了，现在谁在开不知道。18、证人裴某证言证实，吴正国是其表哥，14年8月29日吴正国向其借款100万元，是从其工行个人账户转到吴正国个人账户，借款用途没有说，吴正国的公司与我没有资金往来，后这笔借款吴正国于15年2月转账给我30万，16年2月转账65万，都是转到其个人账户。除这100万以外我帮吴正国担保了几笔他的借款，还帮吴正国还了他欠金洋小贷公司500万元借款。二笔加起来吴正国欠我600多万元，他只还了我145万元。19、证人周某2的证言证实，2017年2月6日吴正国转给他20万元，是退他2012年挂靠宝山建筑公司干普济圩农场危房改造项目的保证金（他当时打了保证金给宝山公司），吴正国还差其30万元保证金。周某2并提供了交纳保证金的相关书证予以证明。四、鉴定意见铜陵金健会计师事务所铜陵联盟二期（家兴隆小区）项目资金使用情况审计鉴定报告（铜金健审［2017］第177号）1份及鉴定意见通知书1份，证实联盟二期（家兴隆小区）建设资金收取、使用去向情况，2017年9月30日前宝山公司、宝山建筑公司、天佑公司收到联盟二期（家兴隆小区）项目资金49660000元，支出合计49580555.91元，其中2015年3月18日、2016年2月1日、2016年2月5日分别转账给裴某50万、30万和65万，共计145万元；2017年2月6日转账给周某220万元；2017年2月7日转账三笔共120万元给朱锦武的事实。针对控辩双方争议焦点，本院评判认为：根据华亚公司与宝山公司签订的联合开发协议及补充协议，二公司合作之前的项目费用由华亚公司承担，合作之后的全部投资及费用由宝山公司承担，并且宝山公司还要支付华亚公司1亿元。既使吴正国为该项目筹集资金应按照合作协议的约定由华亚公司监督使用，并应由宝山公司承担相应责任；在案证据证实吴正国挪用的285万元是联盟二期项目的建设资金政府回购款，不是被告人吴正国投入的资金，吴正国挪用该资金归还的款项与联盟二期项目无关。被告人及辩护人关于吴正国不构成挪用资金罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳

俁奕林挪用资金罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2016）粤1972刑初1076号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕1068号起诉书指控被告人翁奕林犯挪用资金罪、合同诈骗罪、盗窃罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因存在不宜适用简易程序的情形，依法转换为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人翁奕林到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，被告人翁奕林原系位于东莞市虎门镇博涌社区的被害单位东莞腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称腾兴公司）销售顾问，负责向顾客销售汽车以及代收购车款。期间，翁奕林因沉溺于网上赌博，为偿还赌债以及筹措赌资，翁通过挪用为腾兴公司代收的购车款、冒用腾兴公司名义与客户签订合同收取购车款以及盗窃腾兴公司汽车的方式非法获利。具体犯罪事实如下：一、挪用资金的犯罪事实自2014年10月份开始，翁奕林多次利用职务上的便利，挪用为腾兴公司代收的购车款用于赌博和偿还赌债：2015年3月11日，翁奕林将1辆售价47.1万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车低价以36万元销售给熊某。翁奕林将代收的16万元购车款用于赌博和偿还赌债。2015年3月1日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以33万元销售给陈某。翁奕林将代收的5万元购车款挪走用于赌博，将代收的3万元购车款用于归还宋某、邱某、陈某的账面亏空。2015年3月31日，翁奕林将1辆售价50.2万元的雷克萨斯牌ＮＸ300型汽车低价以47.7万元销售给邓某。翁奕林将代收的5.5万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还陈某的账面亏空。2015年4月14日，翁奕林将1辆售价35.93万元的雷克萨斯牌ＮＸ200型汽车低价以35.38万元销售给雷某。翁奕林将代收的4.45万元购车款挪走用于赌博。2015年5月11日，翁奕林将1辆售价48.7万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给叶某。翁奕林将代收的5万元购车款用于归还雷某的账面亏空。2015年4月16日，翁奕林将1辆售价47.5万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给沈某1。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还梁某的账面亏空。2015年4月24日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以35.1万元销售给刘某1。翁奕林将代收的5.4万元购车款挪走用于赌博，将代收的11.8万元购车款用于归还杜某的账面亏空。2015年4月4日，翁奕林将1辆售价36.5万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车销售给李某1。翁奕林将代收的12万元购车款用于归还沈某1的账面亏空，将代收的21.5万元购车款用于归还刘某1的账面亏空。2015年6月30日，翁奕林将1辆售价48万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给杨某。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博。另翁奕林还以相同作案手段挪走王某1的2.5万元购车款，挪走宋某、邱某、陈某的3万元购车款，挪走梁某的8万元购车款，挪走杜某的5.8万元购车款。上述购车款均被翁奕林用于赌博，但均已归还。截至案发，翁奕林未还的实际数额为57.65万元。二、合同诈骗的犯罪事实2015年3月1日，翁奕林在没有真实车辆售卖的情况下，冒用腾兴公司的名义，私下与被害人李某2签订购车协议。翁奕林从李某2处骗取30.1万元购车款后，将其中3万元用于归还王某1的账面亏空，将其中27.1万元用于归还熊某的账面亏空。三、盗窃的犯罪事实翁奕林于2015年7月2日从腾兴公司离职。同月5日7时许，翁奕林返回腾兴公司收拾行李。期间，翁奕林趁机从销售顾问办公室内盗走1把汽车钥匙，并到楼顶停车场将1辆雷克萨斯牌ＮＸ200Ｔ型汽车（价值36.218万元）盗走。得手后，翁奕林将该车驾驶到虎门镇兴利二手车行进行质押，得款9万元。破案后，已缴回被盗汽车并发还腾兴公司。2015年8月5日18时30分许，翁奕林在广州市番禺区大石镇富丽城购物广场被当地公安机关抓获。公诉机关并向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人翁奕林的行为已构成了挪用资金罪、合同诈骗罪、盗窃罪。提请本院依法惩处。被告人翁奕林对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对犯挪用资金罪、盗窃罪没有异议，但辩称其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人翁奕林原系位于东莞市虎门镇博涌社区的被害单位东莞腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称腾兴公司）销售顾问，负责向顾客销售汽车以及代收购车款。期间，翁奕林因沉溺于网上赌博，为偿还赌债以及筹措赌资，翁通过挪用为腾兴公司代收的购车款以及盗窃腾兴公司汽车的方式非法获利。具体犯罪事实如下：一、挪用资金的犯罪事实自2014年10月份开始，翁奕林多次利用职务上的便利，挪用为腾兴公司代收的购车款用于赌博和偿还赌债：2015年3月11日，翁奕林将1辆售价47.1万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车低价以36万元销售给熊某。翁奕林将代收的16万元购车款用于赌博和偿还赌债。2015年3月1日，被害人李某2到腾兴公司买车，与翁奕林达成协议，以48.1元的价格购买1辆雷克萨斯牌ＲＸ270型精英版汽车，并先后付给腾兴公司30.1万元。翁奕林将其中3万元用于归还王某1的账面亏空，将其中27.1万元用于归还熊某的账面亏空。2015年3月1日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以33万元销售给陈某。翁奕林将代收的5万元购车款挪走用于赌博，将代收的3万元购车款用于归还宋某、邱某、陈某的账面亏空。2015年3月31日，翁奕林将1辆售价50.2万元的雷克萨斯牌ＮＸ300型汽车低价以47.7万元销售给邓某。翁奕林将代收的5.5万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还陈某的账面亏空。2015年4月14日，翁奕林将1辆售价35.93万元的雷克萨斯牌ＮＸ200型汽车低价以35.38万元销售给雷某。翁奕林将代收的4.45万元购车款挪走用于赌博。2015年5月11日，翁奕林将1辆售价48.7万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给叶某。翁奕林将代收的5万元购车款用于归还雷某的账面亏空。2015年4月16日，翁奕林将1辆售价47.5万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给沈某1。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还梁某的账面亏空。2015年4月24日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以35.1万元销售给刘某1。翁奕林将代收的5.4万元购车款挪走用于赌博，将代收的11.8万元购车款用于归还杜某的账面亏空。2015年4月4日，翁奕林将1辆售价36.5万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车销售给李某1。翁奕林将代收的12万元购车款用于归还沈某1的账面亏空，将代收的21.5万元购车款用于归还刘某1的账面亏空。2015年6月30日，翁奕林将1辆售价48万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给杨某。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博。另翁奕林还以相同作案手段挪走王某1的2.5万元购车款，挪走宋某、邱某、陈某的3万元购车款，挪走梁某的8万元购车款，挪走杜某的5.8万元购车款。上述购车款均被翁奕林用于赌博，但均已归还。截至案发，翁奕林未还的实际数额为88.6万元。二、盗窃的犯罪事实翁奕林于2015年7月2日从腾兴公司离职。同月5日7时许，翁奕林返回腾兴公司收拾行李。期间，翁奕林趁机从销售顾问办公室内盗走1把汽车钥匙，并到楼顶停车场将1辆雷克萨斯牌ＮＸ200Ｔ型汽车（价值36.218万元）盗走。得手后，翁奕林将该车驾驶到虎门镇兴利二手车行进行质押，得款9万元。破案后，已缴回被盗汽车并发还腾兴公司。2015年8月5日18时30分许，翁奕林在广州市番禺区大石镇富丽城购物广场被当地公安机关抓获。以上事实，被告人翁奕林在开庭审理过程中没有异议，且有经法庭举证、质证的到案经过，户籍证明，刑事判决书，营业执照，员工基本信息卡，劳动合同，离职申请审批表，离职交接结算表，授权委托证明书，证明，扣押清单，发还物品清单，银行流水，交易明细，存根复印件，赌博网站截图，销售合约，收款收据，刷卡存根，转账汇款对帐单，网上银行电子回单，放款承诺函，信用卡交易查询，承诺书，业务联系单，电子回单，说明材料，进口车辆电子信息，车辆盘点单，车钥匙领用登记表，涉案财产价格核定表，接受证据清单，借据，账户明细清单，身份证复印件，借条，车辆买卖协议书，被害单位员工李亚锋、乐天强的陈述，证人熊某、董某、李某2、陈某、邓某、雷某、叶某、沈某1、刘某1、李某1、杨某、梁某的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，被告人翁奕林的供述和指认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人翁奕林利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，其行为已构成了挪用资金罪；被告人翁奕林还以非法占有为目的，使用秘密方法窃取他人财物，数额巨大，其行为又已构成了盗窃罪，依法应予惩处，并数罪并罚。公诉机关指控被告人翁奕林犯挪用资金罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪不妥，本院予以纠正。经查，被告人翁奕林是腾兴公司的销售顾问，负责向顾客销售汽车。李某2到腾兴公司买车，翁奕林作为销售顾问与李某2达成购车协议后，李某2先后向腾兴公司支付了购车款30.1万元。之后，翁奕林利用职务上的便利，挪用了腾兴公司收到李某2的30.1万元。因此，被告人翁奕林犯罪的对象是腾兴公司，而非李某2，且翁奕林对腾兴公司犯罪是利用职务上的便利挪用该公司资金归个人使用，故翁奕林的行为属于挪用资金罪，不属于合同诈骗罪。鉴于被告人翁奕林认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下一、被告人翁奕林犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元。总和刑期七年六个月，并处罚金2万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2022年8月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人翁奕林在本判决生效之日起十日内退赔腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司88.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈灿钟人民陪审员梁焕弟人民陪审员伍乃仁二〇一六年九月二十七日书记员徐淑媚

何某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区荔浦县人民法院刑事判决书（2016）桂0331刑初93号：广西壮族自治区荔浦县人民检察院以荔检刑诉（2016）87号起诉书指控被告人何某犯容留他人吸毒罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。荔浦县人民检察院指派检察员李锟出庭支持公诉。被告人何某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年2月8日，被告人何某以营利为目的，在荔浦县新坪镇桂东村大塘坳自家土岭上修建了一层水泥房，并将其装修成两间ＫＴＶ娱乐包厢，作为容留他人吸毒的场所。2016年3月1日晚，郭某、谭某（二人均另案处理）分别花费4800元、3000元人民币到何某所经营的ＫＴＶ处开设包厢，然后容留钟某、陈某、覃某等三十三人吸食毒品氯胺酮（俗称ｋ粉）。次日凌晨1时许，公安民警将何某以及正在包厢吸食毒品的谭某、郭某等三十五名吸毒人员当场抓获，并当场查获了15.69克氯胺酮和吸毒工具条盘6个、吸管28根。公诉机关并提供了条盘、吸管等物证、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书等书证、证人丘某、谭某、郭某等四十名证人的证言、被告人何某的供述和辩解、检验报告、现场勘查笔录、辨认笔录等认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人何某容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何某对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。经审理查明：2016年2月8日，被告人何某以营利为目的，在荔浦县新坪镇桂东村大塘坳自家土岭上修建了一层水泥房，并将其装修成两间ＫＴＶ娱乐包厢，作为容留他人吸毒的场所。2016年3月1日晚，郭某、谭某（二人均另案处理）分别花费4800元、3000元人民币到何某所经营的ＫＴＶ处开设包厢，然后容留钟某、陈某、覃某等三十三人吸食毒品氯胺酮（俗称ｋ粉）。次日凌晨1时许，公安民警将何某以及正在包厢吸食毒品的谭某、郭某等三十五名吸毒人员当场抓获，并当场查获了15.69克氯胺酮和吸毒工具条盘6个、吸管28根。何某共获得赃款人民币7800元。另查明，案发后，被告人何某主动退出赃款人民币7800元。上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，并且有公安机关提取的毒品氯胺酮、条盘6个、吸管28根、当面称量记录及照片、抓获经过及说明、户籍证明、广西壮族自治区检察机关暂扣押款专用票据、证人丘某、谭某、郭某等四十名证人的证言、被告人何某的供述、检验报告、鉴定意见及鉴定意见通知书、上交查获毒品登记单、行政处罚决定书、现场勘查笔录、示意图、现场照片、辨认笔录及指认照片、视频资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成了容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的量刑幅度内追究其刑事责任。被告人何某归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，被告人何某主动退出赃款人民币7800元，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人何某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2017年2月2日止。罚金已缴纳）。二、被告人何某犯罪所获赃款人民币七千八百元予以没收，上缴国库（此款已交到荔浦县人民检察院，由荔浦县人民检察院上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黎振坤二〇一六年六月十七日书记员莫智敏

杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2019）浙0106刑初590号公诉机关杭州市西湖区人民检察院。被告人邱平，男，1985年7月13日出生，汉族，大专文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司实际控制人，住杭州市萧山区。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，2018年9月29日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人吴贤德，浙江求德律师事务所律师。辩护人金涛，浙**浙律师事务所律师。被告人兰洋，男，1983年12月25日出生，汉族，大学本科文化程度，原杭州江兰科技服务有限责任公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2018年12月7日被刑事拘留，2018年12月29日被取保候审，2020年1月20日再次被取保候审。经本院决定，于2020年6月19日被依法逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。辩护人祝陈煜，浙江赐晟律师事务所律师。被告人温学军，男，1971年1月17日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司参与经营者，住杭州市萧山区。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，2018年11月30日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人祝伟伟，浙江汉朔律师事务所律师。被告人缪圣淼，男，1981年1月12日出生，汉族，小学文化程度，杭州重塑金融信息服务有限公司法定代表人，住福建省周宁县。因犯聚众斗殴罪于2012年9月19日被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年，2013年6月13日刑满释放。因本案于2018年9月28日被刑事拘留，2018年11月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人夏雨农、桑智毅，浙江之江律师事务所律师。被告人徐振华，男，1981年11月17日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司参与经营者，住杭州市萧山区。因本案于2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月30日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人王蓉、孔燕，浙江王建军律师事务所律师。被告人倪永庆，男，1970年2月3日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司法定代表人，住杭州市萧山区。因本案于2018年11月29日被刑事拘留，2018年12月24日被取保候审，2019年12月24日再次被取保候审。辩护人沈凌杰，浙江杭天信律师事务所律师。被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆犯非法吸收公众存款罪和被告人缪圣淼犯包庇罪一案，由杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）591号起诉书于2019年9月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2019年10月22日、12月11日两次召开庭前会议，2020年5月14日依法公开开庭审理了本案，杭州市西湖区人民检察院指派检察员徐川、检察员助理黄星达出庭支持公诉，被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆及其辩护人吴贤德、金涛、祝陈煜、祝伟伟、夏雨农、王蓉、沈凌杰到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，并经公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。杭州市西湖区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2017年5月，由被告人兰洋主导开发的杭州重塑金融信息服务有限公司（以下简称重塑公司）所属“车蚁金服”ＡＰＰ平台上线。后平台的办公地点几经变更，案发前重塑公司平台的实际办公地点位于本市西湖区。2017年8月18日，徐青（另案处理）收购“车蚁金服”平台，并找来被告人倪永庆担任重塑公司的法定代表人，为此徐青支付被告人倪永庆人民币100万元（以下均为人民币）。此后，“车蚁金服”平台在未取得有关部门依法批准的情况下，在平台上发布年化收益5%至16%不等的理财产品，并通过互联网媒介向公众公开宣传，向不特定的个人吸收公众存款。徐青控制平台期间，被告人兰洋担任平台C**，负责平台的运营、推广，被告人温学军负责注册空壳公司用于制作虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金，并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户。2017年12月17日，经被告人徐振华介绍，徐青与被告人邱平达成“车蚁金服”平台转让协议，由被告人邱平收购“车蚁金服”平台，双方于2017年12月28日完成交接。被告人邱平控制平台后，继续沿用原平台模式向不特定公众吸收存款，而徐青、被告人兰洋则通过两人实际控制的杭州江兰科技服务有限责任公司（以下简称江兰公司）为“车蚁金服”平台提供网络推广等服务，并收取服务费用，直至平台资金链断裂。2018年6月6日，经被告人徐振华介绍，被告人邱平与王江（另案处理）达成转让协议。2018年6月7日，王江指使被告人缪圣淼担任重塑公司法定代表人，参与平台管理。王江控制平台后，被告人邱平仍继续参与平台的运作，被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金的归集转账工作。截止2018年8月9日，“车蚁金服”平台共向10947人吸收公众存款693411976.02元，造成集资参与人损失222675230.60元。各被告人的具体犯罪事实如下：1.2017年12月28日至2018年8月9日，被告人邱平向不特定公众非法吸收公众存款595118936.59元；2.2017年8月18日至2018年8月9日，被告人兰洋向不特定公众非法吸收公众存款692483612.08元；3.2018年6月7日至2018年8月9日，被告人缪圣淼向不特定公众非法吸收公众存款107817967.80元；4.2018年6月7日至2018年8月9日，被告人徐振华向不特定公众非法吸收公众存款107817967.80元；5.2017年8月18日至2017年12月27日，被告人温学军向不特定公众非法吸收公众存款97364675.49元；6.2017年8月18日至2017年12月24日，被告人倪永庆向不特定公众非法吸收公众存款92218391.05元。二、包庇罪2018年7月30日，因“车蚁金服”平台资金链断裂，被告人缪圣淼遂与王江等人商议由被告人缪圣淼为王江顶包事宜，后收取“好处费”100万元。在民警讯问被告人缪圣淼时，被告人缪圣淼做虚假证明，称自己系平台的收购人、大股东，对王江为平台实际控制人的犯罪事实予以包庇。公诉机关指控认为，被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人缪圣淼还构成包庇罪。对此指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据及被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。被告人邱平对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1.对事实没有异议，但应当区分邱平在2017年12月28日至2018年3月14日、2018年6月7日至8月9日两个时间段作用并不一样；2.依据审计报告，在邱平涉案期间，造成损失应扣减51352707.47元，该款项系从邱平控制、非吸的资金池中转入王江、缪圣淼涉案时期的借款人账户，以供借款人还款、集资参与人提现；3.已经兑付的180万元承兑汇票和萧山区御金台2**、294号商铺和车位一个，系邱平主动提出退赃，且具有自首情节，请求减轻或从轻处罚。被告人兰洋对起诉书指控的罪名没有异议。认为其于2017年12月24日离职，故自2017年12月24日至2018年4月10日期间的非吸金额不应计入在其名下。其辩护人提出：2017年12月24日，兰洋从重塑公司离职，非吸时间应截止到2017年12月24日止。自2017年12月24日至2018年4月10日江兰公司与重塑公司签订服务合同时，该时间段内兰洋并未参与非吸，且在春节期间出国。在此之后系江兰公司和重塑公司发生的正常业务往来，此间的非吸金额也不应计算为兰洋的犯罪金额。此外，兰洋积极退赃2136万元，有自首情节，应当从轻或减轻处罚，请求适用缓刑。被告人温学军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人指出：对罪名没有异议。温学军于2017年12月24日离职，非吸时间应截止到2017年12月24日。此外，1.温学军负责注册空壳公司系在徐青控制平台期间；2.温学军只是提供了资金公司和账户，用于买房办证；3.依据审计报告，在王江、缪圣淼涉案时期，借款人账户中有徐青控制的资金池转入资金28429354.10元，以供借款人还款、集资参与人提现，故起诉书认定温学军非吸实际造成的损失应扣减28429354.10元；4.温学军具有坦白情节，并认定为从犯；5.位于萧山区，系金某婚前个人财产。被告人缪圣淼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.对起诉书指控的罪名没有异议；2.缪圣淼系受王江雇佣，在2018年6月7日至8月9日王江控制平台期间，其中在2018年6月7日至7月31日时间段内的部分账户实际由邱平所控制，该部分非吸金额应从中扣除，不应计入缪圣淼的犯罪数额；3.被告人邱平的供述提到，缪圣淼是重塑公司的法定代表人、参与公司管理、实际控制人，这和起诉书认定缪圣淼只是挂名法人、实为王江顶包存在矛盾；4.缪圣淼应当认定为从犯，其自愿认罪且具有退赃情节，应当从轻或减轻处罚。被告人徐振华对起诉书指控的罪名无异议，认为在王江阶段，涉及邱平的非吸金额不应计算在内。其辩护人提出：对起诉书指控的罪名没有异议。2018年6月7日平台转让之后，王江、邱平均参与平台管理。在王江控制平台和资金池期间，从借款人账户流入资金池的金额为5000余万元，其他资金系邱平控制时期的资金流入。徐振华帮助王江制作提供虚假标的到2018年7月中旬为止，此后就没有再制作提供虚假标的。不是徐振华负责提供虚假标的所吸收的资金应从起诉书指控的犯罪金额中扣除。此外，徐振华不是组织者、领导者，徐振华也非股东和实际控制人，应认定为从犯，具有自首情节，应当从轻或减轻处罚。被告人倪永庆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人指出：1.依据审计报告，在王江、缪圣淼涉案时期，借款人账户中有徐青控制的资金池转入资金28429354.10元，以供借款人还款、集资参与人提现，故起诉书认定倪永庆非吸造成的损失应扣减28429354.10元；2.倪永庆在重塑公司只是挂名法人，应依法认定为从犯。倪永庆积极退赃100万元，有自首情节，系初犯并当庭认罪，请求减轻处罚，适用缓刑。经本院审理查明：一、非法吸收公众存款事实经审理查明：2015年11月30日，戚宜强出资成立重塑公司。2017年4月26日，重塑公司股东变更为兰洋、程某（系为稻普控股集团有限公司代持）。2017年5月，由被告人兰洋主导开发的“车蚁金服”ＡＰＰ上线，重塑公司在未经审批的情况下，以车贷为名，开展非法吸收公众存款活动。1.徐青实际控制阶段。2017年7月底8月初，稻普控股集团有限公司将重塑公司转让给徐青（另案处理）。2017年8月18日，重塑公司法定代表人变更为倪永庆，股东变更为杭州传贤实业有限公司（法定代表人金孝祥）（以下简称传贤公司）、杭州今秋实业有限公司（法定代表人金某）（以下简称今秋公司）。传贤公司、今秋公司系被告人温学军借用金某、金孝祥名义开设。此后，“车蚁金服”ＡＰＰ平台在未经金融监管部门批准的情况下，发布年化收益5%-16%不等的“车蚁金服2号供应链”理财产品，并通过互联网媒体向公众进行公开宣传，向不特定的个人吸收存款。在徐青控制平台期间，徐青负责资金管理，系实际控制人；被告人兰洋担任平台Ｃ**，负责平台运营、推广；被告人温学军负责注册空壳公司用于制造虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金，并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户；被告人倪永庆受徐青所雇佣，担任公司法定代表人，收取好处费100万元，并出借银行卡作为资金归集账户。2.邱平实际控制阶段。2017年12月17日，经被告人徐振华介绍，徐青和被告人邱平达成“车蚁金服”ＡＰＰ平台转让协议，将平台以5250万元转让给被告人邱平。该协议通过传贤公司、今秋公司股权变动方式，由金孝祥、金某和张某2、巫树天出面签订，协议约定金某、金孝祥将其在今秋公司、传贤公司的股权，分别转让给张某2、巫树天。2017年12月28日，双方完成交接手续。平台转让后，该平台由被告人邱平实际控制，继续沿用上述模式向不特定公众非法吸收存款。而徐青、被告人兰洋则通过两人实际控制的江兰公司为“车蚁金服”平台提供网络推广等服务，并收取服务费用，直至平台资金链断裂。江兰公司由被告人温学军（替徐青代持）、兰洋出资于2017年7月设立。2018年4月10日，江兰公司和重塑公司签订《服务合同》约定，重塑公司委托江兰公司进行人员面试、网络推广、系统研发、互联网技术指导等，合同期限为2018年4月9日至2019年3月8日止。截止2018年7月，两公司尚有业务往来。3.王江实际控制阶段。2018年6月6日，经被告人徐振华介绍，被告人邱平与王江（另案处理）达成平台转让协议，将平台转让给王江。该协议通过传贤公司、今秋公司股权变动方式，由张某2、巫树天和缪圣淼、嘉丰新能源（上海）有限公司（实际控制人张某3，系王江借用该公司名义签订协议）（以下简称嘉丰公司）出面签订，将张某2、巫树天在传贤、今秋两公司的股权转让给缪圣淼、嘉丰公司。随后王江指使被告人缪圣淼担任重塑公司法定代表人。2018年6月7日，重塑公司法定代表人变更为缪圣淼。王江控制平台后，被告人缪圣淼参与平台管理，被告人邱平仍继续参与平台的运营，被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金归集的转账工作。2017年6月至2018年8月，被告人邱平、兰洋等人以重塑公司名义，共向10947名社会不特定人员非法吸收存款693411976.02元，集资参与人提现475622711.16元，损失217789264.86元，其中：艾桂林等6720人获利4885965.74元；阿基红等4033人损失222675230.60元；艾鑫森等194人无损益。具体如下：1）2017年8月18日至2018年8月9日，徐青、被告人兰洋涉案时期非法吸收公众存款692483612.08元，集资参与人提现475235076.15元，造成集资参与人损失217248535.93元；2）2017年12月28日至2018年8月9日，被告人邱平涉案时期非法吸收公众存款595118936.59元，集资参与人提现428683024.83元，造成集资参与人损失166435911.76元；3）2017年8月18日至2017年12月27日，被告人温学军涉案时期非法吸收公众存款97364675.49元，集资参与人提现46552051.32元，造成集资参与人损失50812624.17元；4）2018年6月7日至2018年8月9日，王江、被告人徐振华、缪圣淼涉案时期非法吸收公众存款107817967.80元，集资参与人提现172549900.87元，造成集资参与人损失-64731933.07元。5）2017年8月18日至2017年12月24日，被告人倪永庆涉案时期非法吸收公众存款92218391.05元，集资参与人提现41464289.08元，造成集资参与人损失50754101.97元；另查明，在王江、被告人缪圣淼涉案时期，通过被告人邱平、徐青控制的资金池账户流入借款人账户********.57元，以供集资参与人提现，其中邱平控制的资金池51352707.47元、徐青控制的资金池28429354.10元。综上，被告人邱平对集资参与人造成损失115083203.53元、被告人温学军对集资参与人造成损失22383270.07元、被告人倪永庆对集资参与人造成损失22324747.87元、被告人缪圣淼、徐振华对集资参与人造成损失15050128.5元、被告人兰洋对集资参与人造成损失217248535.93元。上述向10947名集资参与人的吸收存款、提现、损失中包含被告人兰洋在车蚁金服平台出借993435.64元、提现630145.66元、损失363289.98元。非法吸收集资参与人的损失资金22267.52万元流向车蚁金服平台，平台流入借款人23009.56万元、日常开支2587.84万元、获利出借人488.59万元，借款人账户中有王江控制的资金池3799.05万元、徐青控制资金池3238.68万元、被告人邱平控制的资金池18023.06万元。在本案侦查过程中，公安机关依法查封、扣押、冻结了各被告人及其关联涉案公司的部分银行账户存款、期货余额、房产、车辆等涉案资产，并对相关涉案人员的退赃款予以扣押。案发后，杭州市公安局西湖区公安分局于2018年8月16日立案侦查。2018年8月29日，被告人邱平经电话传唤后归案；2018年9月28日，被告人缪圣淼在宁德市东侨区盈丰佳园小区楼下被抓获；2018年10月25日，被告人徐振华经电话传唤后归案；2018年10月26日，被告人温学军在萧山区被抓获；2018年11月28日，被告人倪永庆经电话传唤后归案；2018年12月6日，被告人兰洋经电话传唤后归案。2019年2月26日，杭州市公安局西湖区分局侦查终结。上述事实，有公诉机关和被告人温学军的辩护人提交的并经庭审质证的下列证据证实：1.集资参与人黄山康等人的陈述证实部分集资参与人以网上签订合同方式，通过“车蚁金服”平台参与集资遭受损失的事实。2.证人证言（1）陈某1的证言，证实其是2017年9月4日到公司，2018年6月30日离职。重塑公司有一个“车蚁金服”ＡＰＰ的平台，没有资金的第三方监管。公司的实际控制人是邱平，另外还有一个代运营公司的老总兰洋，他之前是公司的ＣＥＯ。2018年6月份，邱平和嘉丰公司达成合作，把车蚁金服卖给了对方，对方派了缪圣淼来做公司的法定代表人。江兰公司是给车蚁金服做代运营的，其主要向兰洋和邱平汇报工作。平台的钱就是通过渠道推广到应用市场，然后让客户注册平台后充值投资标的，客户充值的钱会通过“宝付支付”这个第三方支付平台转给借款方公司。其感觉邱平提供的借款方公司有虚假的担保公司，另外借款方公司像是成立的空壳公司，这些公司成立的目的就是自融。公司资金管理这块，是邱平让出纳王某1在管理的，公司需要用钱的时候，都是王某1打过来的。到了2018年4月兰洋让其管理公司，还说提拔其做ＣＥＯ。（2）邓某的证言，证实2018年6月底，缪圣淼让其去重塑公司帮忙，于2018年7月底离开，公司的实际控制人是邱平。公司主要业务就是在平台上发标的募集资金，然后把资金借给需要贷款的企业或个人，从中收取一定的服务费用。兰洋做代运营。（3）郑某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年6月初到7月中旬，其在徐振华那里帮忙操作网银把钱打入指定的账户。借款协议其看过几份，就是借款公司的名字、金额、利率、法律条款、最后就是公司的公章、担保公司的公章。这些公章由徐振华自己敲或者我们自己敲。邱总打电话给其主要就是有一份文件需要盖章，他让其把这份文件交给徐振华。还有一个叫老王的男子经常打电话给其，问其这些标的的进度情况。经辨认，老王就是王江，邱总就是邱平。（4）陈某2的证言，证实从2018年3月8日至7月31日，其在重塑公司上班，负责标的的录入并且把标的挂到平台上。2018年5、6月缪圣淼来了，好像是公司的老板。公司做的是Ｐ2Ｐ投资，旗下有一款车蚁金服的手机ＡＰＰ，投资者可以下载软件并进行投资。公司主要在软件上发布“车蚁2号供应链”的相关产品。标的的投资天数有15天、30天不等，收益率从5%到16%。（5）张某1的证言，证实其于2018年3月至7月在今秋公司上班，实际控制人是邱平。工作就是别人注册好的公司资料交给其，其把这些资料输入电脑，接着把登记好的资料交给姚某1，由他去银行为这些公司开设新的账户或变更对公账户。（6）姚某1的证言，证实2018年3月，其帮邱平提供的公司去银行变更对公账户或者新开账户，这些公司的资料都放在小张的柜子里，邱平和小张让其去变更或者开设哪些公司的银行账户。（7）姚某2的证言，证实其从2018年4月1日到2018年7月30日在今秋公司工作，邱平是公司的老板。（8）汪某的证言，证实2018年4月，其入职重塑公司，公司旗下有一款“车蚁金服”ＡＰＰ供投资人投资。重塑公司的法定代表人在2018年6月变更成了缪圣淼。（9）张某2的证言，证实2017年12月至2018年5、6月期间，邱平让其代持今秋公司的股东，公司的原股东是金某。今秋公司法定代表人变更给其的时候，其还替传贤公司代签了一个法定代表人变更的协议，就是将倪永庆变更为巫树天，巫树天也是代持传贤公司的股份。过了一段时间，邱平让其把法定代表人进行变更给了姓缪的人。其还办了银行卡给邱平使用。（10）李某1的证言，证实2017年9月20日至2018年7月底，其在重塑公司工作，公司就是做Ｐ2Ｐ业务的，公司旗下还开发了一款“车蚁金服”的ＡＰＰ，投资者可以在该软件上进行投资。主要工作是上标，刚上班的时候总经理是兰洋，后变成了陈某1。还有一个邱总偶尔会过来，到了6月份的时候，总经理变成了邓某。公司没有风控部门，公司结算主要就是把投资人募集的资金打给借款公司，还有把借款公司的还款连本带息返还给投资人。（11）陈某3的证言，证实2017年4月其入职重塑公司，最后公司的法定代表人是缪圣淼。2018年6月27日，缪圣淼、邓某来跟陈某1作了交接。之后公司就是缪圣淼和邓某两个人在管理。缪圣淼平时不太管事情，其感觉他都是听邓某的。重塑公司做Ｐ2Ｐ理财业务，通过公司开发的“车蚁”平台做线上理财，2017年6月8日，车蚁平台正式上线，在线上发布理财标的，投资人进行投资，然后按照合同约定返还本息。（12）张某3的证言，证实2018年3月其成立了嘉丰公司。2018年5月份，王江打算收购重塑公司，希望其能够给他站台。2018年6月初的时候，王江派了一个女的拿走了嘉丰公司的公章。王江要其站台就是希望能够有上市公司背景的公司收购。股权收购协议约定，嘉丰公司收购传贤公司100%的股权，缪圣淼收购另一家公司，这样嘉丰公司在重塑公司占股40%、缪圣淼占股60%，该次收购协议我们没有履约。2018年7月初的时候，联系王江要求撤股，后来王江就把嘉丰公司在重塑公司的股权撤股了。缪圣淼是其通过王江才认识的，其知道的是王江在对接重塑公司。（13）徐某的证言，证实2017年8、9月份，徐振华带着吴某来找其一起做平台中介的事情。经介绍收取了徐青给其的转让费300万元，其中大约八九十万元，我们三个人合伙成立杭州纽恩网络科技有限公司（以下简称纽恩公司）。纽恩公司曾经为叶福才实际控制的“浙江途跃网络科技有限公司（以下简称途跃公司）”做过Ｐ2Ｐ软件“票哒哒”，开发款叶福才没有支付。2017年11月，邱平找到徐振华希望收购一家Ｐ2Ｐ平台，通过其找到徐青谈收购的事情。当时在场的有兰洋、温学军、徐青、徐振华、吴某。邱平说他收购Ｐ2Ｐ平台就是为了融资。2017年12月份，车蚁金服就转让给邱平了，最后的成交价是5250万元。事后徐青给其打了160万元的中介费，徐振华说邱平给了260多万元的中介费，这笔钱是三个人分掉了。（14）吴某的证言，证实2017年12月份，其和徐某、徐振华等人成立了一家纽恩公司，成立公司的钱来源于“车蚁金服”的中介费。在徐振华、徐某的牵线下，邱平在2017年12月份从徐青手上收购了车蚁金服。2018年6月份的时候，其通过徐振华又认识王江，他想在杭州收购一家Ｐ2Ｐ平台，就来找徐振华谈。大概在2018年4、5月份，王江说邱平需要有上市背景的公司来收购，王江为此特地通过关系找了一家洲际油气的上市公司，在2018年6、7月份王江完成了收购。（15）孙某的证言，证实其是杭州鸡蛋网络科技有限公司负责人。为邱平做了151家企业（其中包含杭州季云实业有限公司等）的代记账工作（151家公司由邱平提供，报税基本上以0申报为主）。（16）王某1的证言，证实2018年4月2日至2018年8月初其在重塑公司任出纳职务，工作就是邱平通过电话和微信指示其打款。（17）蓝某的证言，证实2017年11月3日，其在兰洋的招揽下入职重塑公司，担任运营部经理。运营部主要负责上标、维护公司微信公众号、车蚁金服ＡＰＰ内对投资人的贴息、抽奖、返现之类的活动。重塑公司做线上Ｐ2Ｐ投资，“车蚁金服”平台于2017年6月上线，运作模式是公司先把投资标的挂到平台上，然后投资人通过手机“车蚁金服”ＡＰＰ购买理财产品，系统自动生成合同，按照约定返本付息。公司业务操作是先由业务部提供借款合同给公司运营部，运营部根据标的的类型商定运营策略，把借款合同拆分后挂到平台上。和其对接的人叫姚某1，标的是否真实其不清楚，开始上标是李某1在做，后来兰洋说让运营部来做上标的事情，兰洋说这些标的的风险不需要审核。车蚁金服平台的投资客户并不特定，有钱就可以投资。平台通过第三方ＡＰＰ进行推广，有今日头条的推送、苹果和安卓的应用市场进行推广以及电台进行宣传。从其入职到2018年3、4月份，公司的总经理是兰洋。2018年3、4月份到6月中旬总经理是陈某1。2018年6月中旬之后，邓某和缪圣淼来公司和陈某1交接，到6月下旬就是向邓某汇报了。（18）施某的证言，证实其是在2017年8月份到2018年3月份在重塑公司上班，职务是会计，老板是徐青，还有一个温总，温学军是公司的副总，平时就是去注册一些公司。温学军平时会问其公司在银行内如何开户等财务上的问题。兰洋是做运营的，江兰公司由兰洋负责并帮重塑公司做推广，推广费有几百万元。其还帮徐青做杭州简融商务服务有限公司（以下简称简融公司）的账目和杭州延展实业有限公司（以下简称延展公司）的报税。简融公司、延展公司的实际控制人是徐青，他通过简融公司、延展公司购买了萧山南和城4幢1单元22-24层写字楼。在2018年农历新年之前平台就转让给邱平了。（19）王某2的证言，证实2016年下半年，其和徐青、温学军合伙购买了南和城的商用房。当时房产证做在金某、简融公司、延展公司名下。2017年12月份的时候，徐青和温学军就把贷款还掉了（包括其那份的钱，目前其没有支付）。（20）程某的证言，证实2017年4月至8月，其担任重塑公司的法定代表人。其在稻普控股集团有限公司一个分公司做副总，当时稻普公司的老总余学富想开发一个车贷软件就找到了兰洋来负责开发，所以从戚宜强处买来了重塑公司，重塑公司没有实际经营。其帮公司代持90%的股份，兰洋占股10%，后来兰洋带人开发了“车蚁金服”Ｐ2Ｐ软件。（21）金某的证言，证实2017年6、7月份的时候，温学军借用其和金孝祥的身份证去注册了今秋公司、传贤公司和延展公司，公司资料都是温学军拿去的，有无实际经营不清楚。其名下南和城的房子是向银行贷款买的，到了2017年12月份的时候温学军说可以把贷款还掉了，温学军没有说钱的来源。2018年4、5月份的时候，温学军又在南和城买了一套房子，登记在其名下。（22）周某1的证言，证实其和徐青在2015年办理离婚手续，2016年徐青借用其身份证注册了简融公司。（23）赖某的证言，证实2018年6月份的时候，徐振华让其和郑某帮他银行转账。用来转账的公司一开始和叶福才的公司有重合。过了一段时间后，徐振华拿来一批新的公司让其以后把钱归集到新的公司里面，这些公司包括：南京天渠农产品销售有限公司、扬州企和电气自动化有限公司等。其转账听徐振华的要求办理。（24）周某2的证言，证实2018年4-6月份，其找车蚁金服平台借钱，让车蚁金服打了300万元，后来又找徐振华借了20万元。徐振华好像是在管理车蚁金服，找车蚁金服借钱都是徐振华打的钱。车蚁金服的标的借款公司都是徐振华找的虚假标的公司，光购买这些公司的营业执照就花了几百万元。缪圣淼是车蚁金服的法定代表人，徐振华好像是车蚁金服的介绍人，车蚁金服就是徐振华的表哥徐青和兰洋做起来的，后来邱平经徐振华介绍，将这个平台转让给了王江、缪圣淼等人。从车蚁金服吸存的钱好像都是徐振华在管理，所有账户的网银都掌握在徐振华手里。（25）张某4的证言，证实2018年农历春节前，张某4、陆续、邱平三人在杭州大华饭店谈网络小额贷款的执照办理问题，陆续给邱平看了他手机里面的一个四川省金融办同意成立网络小额贷款公司的文件。陆续提出先给1000万元的费用，把自己的账号给了邱平。邱平说和陆续不熟，要把钱先转给其，再转给陆续。2018年2月份，邱平将每笔500万元，总共两笔钱打到其尾号8972的农行卡上。其把450万元转给了陆续指定的杜建磊、把100万元转给了陆续指定的黄飞、把200万元转给了自己的弟弟张文，因为陆续曾向张文借了200万元。（26）陆续的证言，证实为邱平办理网络小额贷款执照和第三方支付牌照，收到张某4打给其的450万元。（27）李某2的证言，证实王江是中海万悦实业集团有限公司实际控制人，上海财虎金融信息服务有限公司等公司是中海万悦实业集团有限公司的子公司。（28）王某3的证言，证实其是杭州品众互动商务服务有限公司财务总监。2017年下半年，公司和重塑公司签订了广告服务合同，负责在搜索平台（今日头条、ＯＰＰＯ信息流、魅族信息流）进行宣传推广。知道对方是做Ｐ2Ｐ理财的公司，推广费总共172万元，当时不清楚这属于赃款，认为这是其公司与重塑公司的正常业务往来费用。3.物证、书证（1）股权转让协议、服务合同，证实2018年6月6日，张某2、巫树天将其在今秋公司、传贤公司的股权转让给嘉丰公司、缪圣淼。2018年4月10日，重塑公司与江兰公司签订服务合同，江兰公司为重塑公司提供人员招聘面试、网络推广、系统研发和互联网技术指导服务，合同期限从2018年4月9日至2019年3月8日，合同签字双方为邱平、徐青。（2）邱平手机截图，证实邱平手机内有平台标的的内容，从2018年6月中旬开始，标的基本都是在浙江省外。（3）调取证据通知书、清单、工商登记资料，证实南京天渠农产品贸易有限公司、南京赛胜建材销售有限公司、宁波盛泰宝昌贸易有限公司、扬州企和电气自动化有限公司、浙江开牵贸易有限公司的成立情况。浙江开牵贸易有限公司有一个员工是张某2（邱平以张某2的名义收购的重塑公司，据邱平交代其实际控制浙江开牵贸易有限公司）。（4）审计报告，证实集资参与人的人数、金额、资金去向等情况。其中：1.2017年6月至2018年8月，集资参与人整体情况；2.各涉案人涉案时期集资参与人充值提现情况；3.重塑公司开发的“车蚁金服”平台，在平台上发布投资理财信息。“车蚁金服”平台资金通过重塑公司在宝付支付平台开立的账户收付。借款到期，借款人将资金还款至重塑公司银行账户；4.2017年6月6日至2018年8月9日，宝付支付平台资金充值1400471128.36元，提现1399444650.77元，其中10947名集资参与人充值693411976.02元、提现475622711.16元、充值提现差额217789264.86元。南京天渠农产品贸易有限公司等85家借款人借款923262426元未还、张某2、王声明等2人借款528225.59元未还；5.邱平资金池账户有：张某2、杭州江泉广告有限公司、浙江海塘贸易有限公司、邱某、浙江开牵贸易有限公司、浙江犇亿控股有限公司、浙江犇亿资产管理有限公司（以下简称犇亿公司）；王江资金池有：南京赛胜建材销售有限公司、扬州顺春农业发展有限公司、南京润洪源贸易有限公司、南京壅世朗建材销售有限公司、南京意品行农产品销售有限公司；徐青资金池有：延展公司、今秋公司、传贤公司、杭州大翰实业有限公司、杭州季云实业有限公司、倪永庆；6.车蚁金服平台主要资金流向：收入45894135.55元、支出207579048.99元、收支差-161684913.44元；7.资金池账户查证情况：Ａ、徐青资金池净流入192546894.08元、净流出192745048.55元；Ｂ、邱平资金池净流入229129703.79元、净流出228954316.58元；Ｃ、王江资金池净流入38176352.90元、净流出38150627.59元；8.借款人借还款情况、借款人资金查证情况、重塑公司账户资金查证情况、2017年5月1日至2019年2月20日，被告人邱平等六人和重塑公司及其借款人、资金池账户往来情况、重塑公司主要资金来源、去向。（5）重塑公司工商登记资料，证实重塑公司于2015年11月30日成立，法定代表人、股东为戚宜强，注册资本1000万元。2017年4月26日，法定代表人变更为程某，股东变更为程某、兰洋。2017年8月18日，法定代表人变更为倪永庆，股东变更为今秋公司、传贤公司。2017年12月25日，法定代表人变更为巫树天。2018年6月7日，法定代表人变更为缪圣淼。经营范围不含吸储。（6）浙江中国装饰有限公司装饰装修施工合同，证实2018年6月26日，犇亿公司委托浙江中国装饰有限公司对杭州滨江正泰二、三层房屋进行装修的事实。（7）张某1的邮箱照片，证实张某1169×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱中显示的邮件名，例如“20标3.13”等。（8）鸡蛋网络客户告知书、业务对账单、房屋租赁合同，证实2018年6月起，杭州鸡蛋网络科技有限公司将南和城4幢1单元22楼2201、2202、2203租赁给重塑公司，同时该公司为重塑公司处理151家公司的工商、税务操作。（9）姚某1的调取证据通知单、清单，证实2018年9月14日，民警从姚某1处调取了电脑主机3台，车蚁金服的借款协议及各借款公司的工商注册信息等资料。（10）浙江开牵贸易有限公司金华银行交易明细，证实该账户为邱平时期的资金池账户。（11）股权转让协议照片，证实2017年12月17日，张某2、巫树天以收购重塑公司股权的方式收购重塑公司。2017年12月28日双方签订交接协议完成交接。（12）重塑公司对公账户明细、张某2个人账户明细及其他相关人账户、资金池账户明细，证实资金账户来往情况。（13）重塑公司与江兰公司银行交易记录汇总单，证实2018年4月18日至2018年7月2日，重塑公司支付江兰公司的业务款共计11244296元，备注内容一般为某某推广，刷量等。（14）借款合同，证实2018年6月24日，被告人缪圣淼和周某2签订借款合同，借款320万元。（15）张某4银行流水，证实2018年2月11日，邱某转给张某4500万元；2018年2月12日，邱某转给张某4500万元，共计1000万元。（16）借条，证实2018年4月14日，陆续向张文借款200万元。（17）张文银行流水，证实2018年2月12日，张某4转给张文200万元及其他账户来往情况。（18）杜建磊银行流水，证实2018年2月11日，张某4转给杜建磊450万元。4.户籍证明、刑事判决书、释放证明证实被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的身份情况，具备完全刑事责任能力；证实被告人缪圣淼于2012年9月19日因聚众斗殴罪被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑1年，于2013年6月13日刑满释放。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）重塑公司在天亿大厦的搜查笔录，证实2018年9月3日，公安机关对重塑公司在西湖区三墩镇天亿大厦1908室的办公地进行搜查，现场查获到电脑主机三台、重塑公司印章一枚、银行付讫章、公司人员资料、股东会议资料、银行卡、验资报告、印鉴材料、发票等。（2）南和城搜查笔录，证实2018年9月11日，公安机关对今秋公司在南和城4号楼1单元2203室的办公地点进行搜查，在该办公地点的保险柜搜查到大量银行卡、U盾、存折、银行回单等物。（3）检查笔录、扣押笔录，证实2018年8月29日，公安机关对邱平的人身进行检查，搜查到黑色苹果手机、金色华为手机，并予以扣押。扣押温学军的苹果X手机一部。2018年11月29日，公安机关从倪永庆处扣押得苹果手机一部，扣押兰洋苹果手机一部、银行卡一张。（4）电子勘验笔录，证实2018年8月27日，公安机关对重塑公司位于阿里云服务器上的后台进行远程勘验，提取其数据库。6.抓获经过，证实被告人邱平、兰洋、徐振华、倪永庆经电话传唤后归案；被告人温学军、缪圣淼被抓获归案。7.被告人的供述和辩解（1）被告人邱平的供述1）被告人邱平于2018年8月29日的供述，供述其是重塑公司在2017年12月27日至2018年6月6日的实际控制人。公司有一个“车蚁金服”平台，于2017年5月上线，之后就是由借款公司向平台提供借款标的，由平台上线挂标，形成理财产品。理财产品的利息在年化12%左右，平台通过网络向社会宣传公司的理财产品，从中收取3%的服务费。重塑公司开展Ｐ2Ｐ没有取得银监会的许可，投资人不特定。放标情况分阶段：第一个阶段是到2017年12月27日其接收之前，平台上所有的标的都是徐青提供的；第二阶段是2017年12月27日其接手之后，徐青向平台投放的标的都算是其的，其向徐青支付借款金额年化2%的服务费，其也陆续在平台上开始投放标的；第三个阶段是2018年6月6日嘉丰公司和缪圣淼接手之后，其除了一些坏账的借款还在继续放标，其他是嘉丰公司和缪圣淼他们在放标。支付的平台转让费5250万元大部分由其操作转款，小部分由王某1操作。这些钱分很多笔陆续打过去的，一部分来源是其用自己实际控制的杭州安意粮油食品有限公司、杭州世达广告有限公司（后改名杭州安熠实业有限公司）、杭州浙安意会展有限公司、杭州江泉广告有限公司，还有从朋友公司那里借过来的标的，总共加起来7、8家的样子，以这些公司的名义在平台上挂标，吸收投资款，吸收进来的投资款全部用于支付向徐青收购的收购款；一部分是平台的营收；还有一部分就是借款客户的保证金。证实被告人邱平对利用车蚁金服平台实施非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。2）被告人邱平在2018年9月14日的供述，供述重塑公司旗下有一个车蚁金服投资平台。2017年7月至12月，徐青是该平台实际控制人，2017年12月至2018年6月，其是实际控制人，2018年6月6日之后，缪圣淼是法定代表人，嘉丰公司、王江是股东。徐青作为实际控制人的时候，徐青大概投放了1.8亿-2亿左右标的，融资了大概1亿元左右资金，大概造成了9000万元的未兑付资金。其作为实际控制人的阶段，总共投放了多少钱的标的记不清楚了，融资了大概7000万元至8000万元，大概造成了8000万元的未兑付金额。嘉丰公司期间，总共投放了1.8亿元的标的，融资了大概6200万元，造成了6200万元的未兑付金额，平台总计未兑付金额2.3亿元左右。其控制阶段标的分了两部分，一个部分是徐青给的标的，还有一部分是自己的标的。其控制阶段发标的钱，一部分投入了其自己的项目里面，大概有7000万元左右，其中6000万元投在犇亿公司里面，主要做楼宇运营。还有1000万元去重庆办了一本第三方支付的证照。其购买车蚁金服平台的5250万元是通过在平台上挂标筹集出来的，当时把这个钱分成了很多笔，通过张某2的个人银行账户打款给金某、金孝祥的个人银行账户。其是今秋公司的实际控制人，这家公司是重塑公司的控股公司，占股60%，公司没有实际经营项目，就是为了代持重塑公司。员工有姚某1、王某1、姚某2、张某1。徐青给其的资料包括公司的营业执照、技术资料、开户许可证、法人身份证复印件等，大概有50家左右，其中有一半是实际经营的，还有一半是没有实际经营的。变更、新开户公司的用途就是用于车蚁金额的发标，没有实际经营的公司发标就是假标，用于公司的自融。其通过ＱＱ邮箱将标的发给重塑公司负责发标的人，发送标的的人有其和张某1两个人。证实被告人邱平系车蚁金服实际控制人，该平台部分标的为假标，公司设立资金池，融资资金用于自己实际控制公司及发标过程。3）被告人邱平于2018年10月18日的供述，供述之前其一直在跟王江谈平台转让的事情，王江以嘉丰公司的名义谈的。在签订合同的前一天，他提出来要加缪圣淼进来。6月6日签订平台转让协议。在签订合同的第二天就完成了工商变更，法定代表人变成了缪圣淼，占比60%股份，嘉丰公司占比40%。徐振华是介绍人，王江是他介绍的，其陆续给了徐振华300万元。合同签订之后，其没有给过王江、缪圣淼一分钱，应该是他们支付给其1000万元的平台转让金，但是直到平台发生兑付困难的时候，这笔钱他们都没有支付。对方收购了公司之后的运营还是由其来做，管理跟决策都是他们缪圣淼跟邓某做的，财务是其在管理。财务报销、平台发标、标的的风险管理都是由他们决定的。发标募集公司的银行卡账户和Ｕ盾都是在他们自己手上，所以钱都是王江他们自己拿走了。王江他们整理好客户的资产单，一般来说资产单上有客户信息，然后准备好借款合同，对方将这些内容的电子版发到其的一个公司邮箱里，然后我们把这些里面的东西转发给公司的运营部门，由运营部门负责把标挂到公司的平台上，募集资金从6月6日签订合同之后至7月底，一直都有他们的标的，在平台上发的数记不清了，金额大概在6200万元左右。一般其都是联系王江的，有时候他会让徐振华发给我们。借款的公司在南京、深圳，一般来说平台上杭州的借款公司是其发的，外地标都是对方在我们平台上发的。标的内容就是公司借款，风险是由对方负责审核，真假我也不清楚。外地的标在6月份之后有一部分是徐青在平台上发的。一开始其接手平台的时候，标的都是让徐青找的，他收取3%的服务费。徐青一直没有把部分钱还给其，所以其负责期间就把徐青的标在平台上一直轮，把新借款人的钱还给之前的借款人。7月份平台出现兑付的困难，其让王江他们把钱还给平台，他们陆续还了1400万元左右，还有4800万元没有归还。在2018年7月中旬左右，其就没有让王江他们在平台上发标了。王江等人在平台上发标的资金流向都是通过宝付支付第三方平台直接打到对方公司的账户上。对方还的话把钱打给开迁贸易有限公司的对公账户，这家公司是其在控制的，其把钱再还给投资人。缪圣淼在公司里是有办公室的，6月之后他经常来开会，人事变动他也是有权利可以拍板的。其跟徐青谈平台转让协议的时候，中间人是徐振华，徐青、温学军、兰洋都是清楚的。兰洋后来成立了一个江兰公司，在今年（2018）3、4月份的时候开始负责给车蚁平台做代运营、推广宣传，费用的话就是平台存量资金每增加1000万元，就付给他100万元，但是其之前付了100万元保证金、800万元运营费用，这些钱是每个月都有的，转到江兰公司的对公账上。证实2018年6月6日，被告人邱平和王江双方签订车蚁金服平台转让协议。转让后被告人邱平仍然参与平台的运营、推广、财务管理。江兰公司负责平台的推广。被告人徐振华系平台转让的介绍人，被告人邱平给了被告人徐振华300万元。4）被告人邱平于2018年10月30日的供述，供述2017年11月初，徐振华向其介绍说他的堂哥徐青手上有一个车蚁金服平台，其有意向就去和徐青谈收购的事情，当时在场的还有兰洋、温学军、徐振华。其从平台里拿了300万元给他，算作好处费，其中有40多万元是其向徐振华购买两个公司的钱，一个是浙江咸康，另一个是上海伏光贸易。徐振华和王江也是朋友关系，王江在平台上发的标的，一开始也是徐振华发的，发了一段时间就变成一个叫阿雨的人发给其了。在2017年12月份收购了重塑公司，兰洋继续在公司里干了几个月，他就辞职了。我们的运营外包就包给兰洋的江兰公司。证实平台收购、发标过程、被告人兰洋在公司任职时间以及江兰公司负责运营的事实。5）被告人邱平于2019年1月30日的供述，供述其是2017年12月从徐青这边将平台转让过来，但是徐青正式将平台转交给其是2018年3月14日，这之前是徐青他们管理平台。支付的5250万元平台转让费是平台上的钱，通过邱某和张某2的台州银行卡提现后，将这笔钱打给倪永庆的台州银行卡和工商银行卡，但是倪永庆的卡是徐青在使用的，徐青再将钱还给重塑公司的对公账户上。第三方支付牌照的事情是徐振华说起，后来认识了一个叫张某4的人，他说他可以帮我们搞定这个牌照，然后从四川省金融办了解到，办理这个业务需要第三方发起，就用了父亲邱某、还有从徐振华那里买来的两家公司去申请，也就是浙江咸康和上海伏光贸易有限公司。2018年2月份，通过邱某的农村信用社城南支行的卡向张某4打了1000万元用于前期费用和打点关系，这1000万元也是从车蚁金服上借来的。证实平台收购款项来源和第三方支付牌照费用开支情况、过程。6）被告人邱平于2019年4月23日的供述，供述2017年12月份左右，其和徐振华聊起第三方支付需要省级金融办的审批和中国人民银行审核，于是就联系张某4询问第三方支付牌照的事，过了几天，张某4给的答复是有认识的人。2018年2月份，张某4给其看了一张互联网小额贷款受理函的图片，说这是四川省金融办的受理函，如果想要办第三方支付牌照的话，需要先办理互联网小额贷款的这本证书，以办理费、关系费为由向其索要了1000万元。车蚁金服当时的资金还是徐青控制的，所以邱平让徐青将资金转到其父亲邱某的农村信用社的银行卡里，随后分别向张某4的农行卡转了两次500万元。之后也经常催过张某4询问情况，张某4就一直在拖，期间还要求公司法定代表人变更为其指定的一个叫周健的人，因为最后办理好后，大概要8500万元左右，张某4担心其不付钱。2018年4月份的时候，在网上查到注册第三方支付牌照需要1亿元人民币的验资，当时拿不出那么多钱，而且这事张某4没事先说过。就跟张某4提出要退出，张某4也同意了，说1000万元要先拖欠着，等牌照办好转让出去后，转让费里面分邱平一些，其看有的赚，就同意了。一直等到2018年8月29日自己被抓，从来没见过张某4讲到在金融办的熟人。证实办理第三方牌照支付费用、联系过程。7）被告人邱平于2019年7月10日的供述，供述杭州安熠实业有限公司是其之前在做粮油生意时候的一家公司，其在运营粮油公司时候向平台借过1153000元人民币，这个钱还没有还给平台。借用别人银行卡走账的资金，很大一部分用于提前支付投资人提前兑付的要求了，怕这个消息被所有投资人知道，就先将钱转到第三人的银行卡账户里，用的是股权转让的说法。证实“车蚁金服”平台部分资金流向。8）被告人邱平于2019年7月23日的供述，供述犇亿公司的法定代表人是其父亲邱某，但邱某不参与公司的管理，其只是借用了邱某的身份证。犇亿公司于2018年初成立，做的是经营楼宇租赁业务。犇亿公司与杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司（以下称天星龙公司）签订房屋租赁合同是2018年4月1日，当时江干区天星龙大厦Ａ幢裙楼4-5层（面积7500平方米左右）是天星龙公司租赁给杭州壹昊家信息科技有限公司（以下称壹昊家）的，因为壹昊家没有按期支付天星龙公司租金和物业费，壹昊家也想把这个地方转租掉，我们替壹昊家归还了欠天星龙的款项，谈妥了相关具体的协议。壹昊家当时拖欠了天星龙房租及物业费，所以天星龙公司当时没有把押金还给壹昊家，后来我们帮壹昊家还清了欠款，这个押金就成了犇亿公司在天星龙公司的押金。我们支付了2018年4月1日至2018年9月30日6个月的房租，总共是2658297.5元，是通过犇亿公司打给天星龙公司的。租赁的房屋基本上都装修好了，能直接使用，花了五六百万的装修款。犇亿公司资金都是其从车蚁金服平台上发标募集而来的。天星龙公司和杭州天俊物业管理有限公司就是管理公司跟物业公司，但是老板好像是同一个人。证实犇亿公司系被告人邱平实际控制公司，并利用该公司租赁经营的相关事实。（2）被告人缪圣淼于2019年4月23日的供述，供述2018年6月6日，王江带着其去了江干区的立木咖啡店签字，担任公司的法定代表人。在其不知情的情况下，王江还让其担任了今秋公司的法定代表人。后来知道今秋公司是重塑公司的控股企业，占股60%，其变成了重塑公司的大股东。2018年6月7日的十几天之后，陈景树或王江让其过来杭州取重塑公司、今秋公司、传贤公司三家公司的工商注册资料、公章等，领取之后王江让其找邱平盖章，盖的是重塑公司的公章，好像是什么推广协议，其用手机拍了几张照片给王江，王江同意之后其才在协议上盖章的。之后王江让其把这三家企业的工商注册等材料交给了一个叫周某2的人。大概到了6月20多号的时候，王江他们让其来杭州上班，邓某是陈景树他们找来做经理的，其是王江推出去在外面站台的，其实王江是公司的真正实际控制人。证实被告人缪圣淼对伙同他人实施非吸的犯罪事实供认不讳。（3）被告人徐振华的供述和辩解1）被告人徐振华于2018年10月25日的供述，供述2017年11月份左右，邱平打算成立一家小额贷款公司，需要两家公司作为股东，其就帮忙找了浙江咸康金融服务外包有限公司、上海伏光贸易有限公司。重塑公司名下有一家车蚁金服的P2P平台，是徐青在经营的。2017年年底，邱平和徐青签订股权转让合同。2018年5月份，邱平从银行转账一次性打款315万元到其光大银行的个人账户，其中265万元是其介绍费、50万元是他向其收购了两家公司支付的收购费。收到50万元钱之后，其拿了8万元的介绍费，剩余的42万元打给这两家公司的人了。邱平收购平台后，运营他自己管的。2018年6月邱平把平台转让掉，其就帮他找到了王江。邱平和王江又谈了几次，他们最后签订了股权收购协议后，嘉丰公司和缪圣淼开始在平台发标，逐步替换掉之前邱平在平台上挂的标。满标之后，融资款就打到放在其这里的公司的对公账户，之后邱平再指示其打给王江提供给其的公司账户，一部分是打给了邱平提供的公司账户，大约有1000万元，邱平说是拿去兑付投资人的本息，王江也同意的。一部分是邱平同意之后，其打款给王江提供的公司账户。还有一部分打给个人的，有一个个人账户打款300万元，是这个人向缪圣淼借钱的，是从打给王江提供的银行账户里的钱支出。还有200万元是打给租户的，还有给两个员工的工资2万元，其自己的出差报销1万元。邱平提供给其的账户有十家，记得是各打了一次。公司名字想不起来，王江提供的有3到5家，打款很多次，总计4000万元。其通过其租来的2到3家公司的3到5个账户，把钱打给上述公司。所有嘉丰公司挂标融资进来的钱都是汇集到这3、5个账户里，这2、3家公司是其之前做票据的，手上的资源都是皮包公司。其从租户手上以每年1.8万元至2万元的价格向他们租了这些公司。嘉丰公司开始挂标以后，王江让其帮他去收一些公司用于发标。其就帮他找了一百家左右的公司，形式就跟刚才一样，用于王江发标，租金有200万元。这些借款公司都是其租来的，协议也是邱平发给其的模板，这些公司都不是真实的，所以标的也不是真实的。做标就是邱平提供给我们一份模板，我们把公司的名字地址营业执照上的信息填到模板里，这个工作就是其和郑某去做。之后把表格打印出来，盖上对应公司的公章，扫描通过ＱＱ邮箱传给邱平就上标了。2018年1月，嘉丰公司那边逐步把这些公司的资料和公章都拿走了。打款是重塑公司通过几个公司账户打到其租的公司账户，等邱平确认之后打电话，让其把钱打到指定的公司，其就安排郑某和赖某通过网银操作打款。其通过王江的介绍认识了缪圣淼和嘉丰公司的人，只知道邱平将平台转让之后，缪圣淼是法定代表人，王江一分钱都没有支付给邱平。平台被收购之后，资金控制权还是在邱平手里。但是邱平通过其打给王江的资金，这笔资金的控制权就是在王江的手里。证实被告人徐振华为平台转让介绍人，收取好处费，参与提供虚假标的公司，安排郑某和赖某操作网银将钱再打给王江提供的公司账户的事实。2）被告人徐振华于2018年10月26日的供述，供述100多家公司都是其从网上租来的。2018年7月份，经邱平和王江商定同意将1000万元打回给邱平，其就将这笔钱打到了邱平提供的10个账户里。郑某、赖某等人的工资都是其经过王江同意后，直接从手上控制的公司内打了工资到郑某等人的个人账户内。2018年6、7月份的时候，这些公司给其的光大银行打过钱，用途是支付租这些公司的租金，其收到钱后马上转账到卖这些公司的个人账户内了。证实在王江阶段，被告人徐振华参与非吸，部分款项来往情况。3）被告人徐振华于2019年1月4日的供述，供述徐青给徐某打过一笔中介费，其大概分到40万元，还有邱平给的265万元的中介费也是其和徐某、吴某平分的，我们三人开办了纽恩公司，原来的笔录没有说是不想牵连他们。纽恩公司给途跃公司开发了“票哒哒”软件。其朋友吴某在票哒哒跟微米在线平台上做事情的，手里有一批公司的，当时要发标的时候其向吴某借过公司用来走账，钱没有过去。证实被告人徐振华收取好处费的去向，开发“票哒哒”软件给途跃公司。（4）被告人温学军的供述1）被告人温学军于2018年10月26日的供述，供述2017年6月份，徐青在兰洋的牵线搭桥下买下了重塑公司，这是一家主要做Ｐ2Ｐ业务的公司，公司旗下有一个叫车蚁金服的ＡＰＰ。徐青为了控股重塑公司，让其老婆金某注册了今秋公司、小舅子金孝祥注册了传贤公司，然后徐青用这两家公司去代持重塑公司的股份。兰洋原来是重塑公司的小股东，徐青收购公司之后，兰洋就成了公司运营方面的负责人。买萧山南和城的房子房的钱原先是跟浙财公司借了800万元，然后用楼向浦发银行滨江支行做抵押，贷款了800多万元把钱还掉，又用简融公司的楼向浙商银行萧山支行贷款了650万元，其中300万元用于装修。一直到2018年农历新年之前，其向徐青借了1200万元，把银行的贷款还掉了。钱是打到延展公司和简融公司的公司账户里面的。延展公司和简融公司的U盾公司资料都交给徐青了。证实被告人温学军注册今秋公司、传贤公司提供给徐青用来代持重塑公司的股份，兰洋在徐青收购公司后负责运营。被告人温学军向徐青借款1200万元用于归还其购买萧山南和城的房子的贷款。2）被告人温学军于2018年10月27日的供述，供述当时买杭州萧山区御金台的商品房的时候，徐青给了其一张银行本票，总共是2200万元，其把这张本票给了房产公司后，房产公司复印了下又还给其了，他们只是走了一个帐，相当于房产公司老板把欠徐青的钱给还上了。2017年12月份，邱平购买这个房子把钱打到了其浦发银行的账户上，注明了购房款。其转给了兰洋1400万元、转给了倪永庆100万元，转给了徐青6**多万元，余下100万元算作是其代持的好处费。徐青和兰洋成立江兰公司，其占股49%，实际上其是帮徐青代持的，江兰公司正式运营车蚁金服平台、百亿猫平台是2017年12月底的时候。证实购买杭州萧山区御金台的商品房过程、款项的去向以及江兰公司股权组成情况。3）被告人温学军于2018年11月20日的供述，供述2017年4、5月份的时候，徐青让其帮他去注册一批公司，其就找了很多代办公司的中介，注册了大概六七十家公司。到了2017年底的时候，徐青把平台转让给了邱平，因为当初这些企业是其注册办理的，所以徐青就让其来负责交接这批公司，徐青就让其把这批公司也一起转让给邱平，徐青把这批公司的工商注册资料还有公章等物品交给其，其再将这批公司的股东找到，然后邱平自己找了一批人来担任公司的新股东，签完字之后，邱平再将工商资料交给中介，中介会去办理企业的股东变更，其交给邱平的就是工商注册资料、公章，公司账户的U盾是徐青交给邱平的。徐青把延展公司的账户拿去之后用作了资金归集账户。证实被告人温学军参与非吸并供述其注册公司的事实。4）被告人温学军于2018年11月30日的供述，供述重塑公司由今秋公司和传贤公司持股，今秋公司法定代表人是其老婆金某，传贤公司法定代表人是金孝祥，徐青是公司实际控制人，金某和金孝祥是帮忙代持股的。延展公司的法定代表人是金某，是当初为了购买南和城房子注册的，其把延展公司的资料包括网银Ｕ盾给了徐青。归集账户就是有大笔的资金汇入到这个账户，其也是去财务室听他们说起的。自融就是平台发标将投资人的钱归集到自己的账户上。听说深圳金融办给百亿猫发了整改通知，要求整改自融现象，自融这批公司跟延展公司在资金上有牵连。车蚁金服有没有自融现象不清楚。证实徐青是重塑公司实际控制人，延展公司为徐青控制的资金归集账户，存在自融现象。（5）被告人倪永庆的供述与辩解1）被告人倪永庆于2018年11月29日的供述，供述2017年7、8月份的时候，徐青让其担任重塑公司的法定代表人，公司是一个Ｐ2Ｐ的理财公司。之前隐瞒了100万元好处费的细节，2018年2月份，就有100万元打到其尾号1760的工商银行卡上。徐青控制重塑公司的时候，实际控股的是金某担任法定代表人的那家公司，温学军是金某老公，温学军和徐青看起起来像合作关系，也像上下级关系。证实2017年7、8月份徐青找被告人倪永庆担任重塑公司的法定代表人，并将100万元打到倪永庆的银行卡，被告人倪永庆提供银行账户用于非吸。2）被告人倪永庆于2019年2月25日的供述，供述2017年8、9月份，其在台州银行萧山支行办理了一张台州银行卡交给徐青使用。2018年3、4月份，徐青台州银行卡给其，让其去银行跟一个叫张某2的人对接，他把钱存到其的银行卡内。张某2是邱平那边的人，张某2取现，然后将这笔钱转到其台州银行卡内，徐青再通过网银转给邱平。其还帮温学军在台州银行萧山支行开了延展公司的户名，还有张某2取出现金后，其再存到延展公司的对公账户里。证实被告人倪永庆参与非吸、收取好处费的过程。（6）被告人兰洋的供述1）被告人兰洋于2018年12月6日的供述，供述重塑公司于2015年之前注册，法定代表人是戚宜强，2017年3月稻普控股集团有限公司将这家公司收购了，大股东换成了程某，占股88%，其占股12%。当时这家公司主要是做Ｐ2Ｐ车贷业务，在2017年5月上线了“车蚁金服”ＡＰＰ。2017年7月底，稻普控股集团有限公司将重塑公司以200万元的价格卖给了徐青，法定代表人由倪永庆担任。倪永庆不参与公司的日常管理。其是公司的ＣＥＯ，主要工作是公司的日常管理，负责工作技能的提升和培训、工作业绩的考核，发放的员工工资需要给其查看，同意之后跟徐青说，徐青就会指示公司财务打款。另外就是公司日常办公用品报销审核、负责人员的招聘。其负责线上渠道，徐青和温学军负责线下跟资产端。2017年12月底，徐青将这家公司以5250万元的价格转让给邱平（徐青的弟弟徐某和徐振华是介绍人），邱平购买“车蚁金服”的钱很有可能是从平台拿出来的。2018年1月底，其从重塑公司离职。重塑公司及其旗下的“车蚁金服”APP都没有国家金融机构发放的金融许可牌照，我们通过例如今日头条APP、抖音APP等宣传给网络上的用户。投资人群体不特定，都是网上的一些随机用户。稻普公司将重塑公司卖给徐青后，徐青就是重塑公司的实际控制人。徐青将公司卖给邱平后，徐青让温学军打到其尾号1225的招商银行卡内1450万元左右。徐青控制公司期间，他跟温学军两个人负责寻找标的，然后提供给公司的一个上标人员，这个上标人员就把标的上到“车蚁金服”APP。后来听徐青说，温学军在借身份证，应该是要大量注册空壳公司，这些空壳公司都以每家5000元的价格卖给邱平了。江兰公司成立于2017年7月21日，法定代表人之前是江莉，后来变成其，主要定位是软件跟渠道推广。公司创立时，其占股51%，徐青占股49%，不过徐青的股份是温学军代持的。当时创办的时候，是徐青和温学军去弄的，只是后来的经营管理都是其负责的，温学军不参与公司的日常管理。江兰公司还跟重塑公司签了一个推广合同，帮车蚁金服进行推广，车蚁金服每增加1000万元就给江兰公司一定推广费。邱平控制期间，重塑公司的推广由江兰公司负责，当时是徐青跟邱平对接的。记得邱平说过，重塑公司还有部分推广费定金在江兰公司的账上，但是徐青说那是卖系统给邱平的钱，不是定金。证实被告人兰洋参与非吸、制作车蚁金服平台A**以及其帮助重塑公司进行业务推广、收取费用和重塑公司股权变动转让的事实。2）被告人兰洋于2019年4月29日的供述，供述温学军给其转账的1449余万元是卖掉平台后其的分成。2018年1月2日和2月12日，延展公司给其打了一共100万元，这是徐青发的年终奖。江兰公司为重塑公司做推广服务，共收到重塑公司1100万元左右，其个人向江兰科技借款有586万元，由江兰公司打入其本人账户内。证实被告人兰洋收取的费用2136万元的来源情况。（7）同案犯徐青的供述和辩解1）徐青于2018年9月28日的供述，供述车蚁金服平台是重塑公司的一个软件平台，兰洋是小股东，他对这个公司比较了解，想和其一起经营这个公司。2017年7月底8月初的时候，兰洋带其到公司去考察了一下，这个公司的是做汽车质押生意，然后在车蚁金服平台上发布车的标的。公司整体转让的费用是两百七八十万元，不到300万元，转让费用包括车蚁金服平台上未还款的，以及公司的一些固定资产。考察完了之后，其和兰洋、温学军三个人一起商量，当时其在经营百亿猫的平台，知道这个行业比较难经营，兰洋比较了解又极力推荐，其对他也是比较信任，于是就决定收购重塑公司。我们拿到手的车蚁金服平台上的标的全部是结清楚、没有任何债权债务，账目全部是清楚交接的。公司的法定代表人是倪永庆，借用他的身份，他不参与实际经营。我们正式接手平台是2017年8月份，决定改变车蚁金服平台标的的内容，由之前的车贷换成企业贷，其和温学军对企业进行评估（执照、征信、法人信息），一般以不超过三个月为期限，以年化百分之7到10收入利息，另外向放标企业收取年化百分之3到5的服务费，签订三方协议，出资人是车蚁金服的投资人，借款人是借款企业，中介人是重塑公司，这样整个程序就完成了。重塑公司没有吸存的资质，也没有国家银监会的许可。车蚁金服上标，是其和温学军把企业的借款合同、公司执照、法人的身份证、征信等信息发给公司、然后公司有专门的人负责整理信息，把借款企业的一些信息，包括法人的身份证号码、电话号码这些信息隐掉、之后就发布到车蚁金服平台上。投资人要投资，首先投资人要绑定个人身份信息以及银行卡信息、投资人在车蚁金服平合上看到我们发布的标的，根据自己情况进行投资，投资人的资金是先到我们公司在上海富友支付公司的账户上，然后财务将投资人的资金转到借款公司的账户上。借款周期到期之后，借款企业将本金、利息打回到重塑公司对公账户上，另外将服务费打到重塑公司的另外一个对公账户上，然后再由财务将投资人的本金利息打到富友平台上，投资人可以自行提款。我们经营重塑公司期间，车蚁金服上标是其和温学军提供的，兰洋也会提供一些标的，一般标的上的借款企业有贸易公司和汽配公司。重塑公司对外宣传是兰洋在操作的，所有的宣传费用都是通过公司的账户支付的，具体操作上标的流程是兰洋负责的。2017年10月，其、温学军、兰洋和邱平谈转让的事情，财务交接的时间就是工商变更的时间，也就是2017年12月25日。我们谈的时候温学军、兰洋、邱平包括中间人徐某都是在场的，邱平要求公司的员工都要保留，我们要负责推广打广告，直到达到1.5亿元的在贷金额并保持稳定运营，才将5250万元的转让费支付给其。这5250万元邱平是完全支付的，其中1800万元用于经营期间的工资、租金，还有3450万元由其、温学军、兰洋按照股份比例分掉了。证实徐青受让重塑公司的过程，以及被告人兰洋、温学军参与非吸的方式、分工和转让给邱平的情况。2）同案犯徐青于2018年12月13日的供述，供述在控制重塑公司期间有去注册过空壳公司，这批公司都是没有实际经营的，是温学军去弄的。这批公司的用途就是在车蚁金服上面发标，这批公司的U盾、网银账户掌握在其手上。这批公司注销了一部分，还有一部分连同公司资料、网银账户、U盾一起转让给了邱平。重塑公司持股的股东为今秋公司和传贤公司，这两个公司的法人都是温学军找来的。倪永庆平时在萧山南和城那边上班的，就是打打杂，跑跑腿之类的，他在担任法定代表人之前知道重塑公司是做P2P的，车蚁金服这个软件他也是知道的，事先其跟他说过的，他也是考虑过之后才愿意担任这个法定代表人的，事后其给了他100万元的好处费。江兰公司成立起来就是为了做P2P等公司的业务推广，兰洋占股51%，其占49%。49%的股份中有一半是温学军的，平时都是兰洋在公司中负责管理，车蚁金服的推广就是外包给江兰公司来做的。平台转让的中间人是徐某和徐振华，他们知道了其在做Ｐ2Ｐ平台要卖就介绍邱平过来了，其给了徐某介绍费200万元。把平台卖给邱平，温学军、兰洋肯定是知道的，我们三个是一起商量的，包括要把平台做到1.5亿元的存量再卖也是兰洋提出来的。证实同案犯徐青利用注册虚假空壳公司进行吸储、倪永庆担任法定代表人情况、江兰公司的股份及为重塑公司进行推广服务、徐某和徐振华作为中间介绍人转让平台等事实。8.查封、扣押、冻结涉案财产的相关证据（1）银行账户、存兑汇票1）房产租赁合同，证实犇亿公司向杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司租赁凤起路天星龙大厦裙楼一层部分、四层、五层，租赁期间为2018年4月1日至2028年8月31日，支付押金1329879.25元；犇亿公司向正泰量测技术股份有限公司租赁滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼第2、第3、第4层；犇亿公司租赁江干区尚铁大厦A座1层至4层局部等事实。2）宋杰的证言，陈述2018年4月，邱平的犇亿公司和其公司签订了天星龙大厦A幢裙楼的租赁合同，并且支付了4至9月份的租金260万元或270万元，后面的租金就没有支付。邱平承接了原来杭州壹昊家信息科技有限公司的房子，就把该公司缴纳的130万元左右的押金当作邱平缴纳的押金了。邱平租下房子后找了公司来装修，已经完成90%左右，后来因为他没有支付剩余的租金，10月底解除了合同。我们就把他的房子转租给其他公司，因为邱平还欠了一个月的租金，其公司就把押金作为补偿款。3）赵建华的证言，陈述2018年3月份，犇亿公司租赁了正泰测量的1号楼的2-4层，并支付了第一期的租金。之后他们找了装修公司来装修，但是最后他们欠了装修款和农民工的工资，其公司帮垫付了工资和部分装修款。4）赵峰的证言，陈述其是浙江中国装饰有限公司副总，所在的装修公司与犇亿公司签订了正泰大楼二楼至四楼的装修合同，共计825万元，后因弱电系统增加了28万元。后犇亿公司拖欠装修款，由正泰公司帮忙垫付了工资款和买下了装饰物。5）查倩的证言，陈述其是杭州世联卓群房地产咨询有限公司公寓业务部总监，公司和深圳世联集房资产管理有限公司是深圳世联行地产顾问股份有限公司的子公司，深圳世联集房资产管理有限公司与杭州尚铁大厦的房东签订了租赁合同，后把尚铁大厦1-4楼转租给了犇亿公司，租期为2018年4月1日至2027年8月28日。犇亿公司支付了第一期的租金共计360万元（三个月一收），押金支付了520万元。租赁之后有装修公司进场，但后来停掉了，没有完全装修好。6）汤陈的证言，陈述2018年4月份，邱平让其帮助他的犇亿公司跑工程。犇亿公司投资了天星龙大厦、杭州尚铁大厦、浙江正泰测量技术股份有限公司的租赁项目。其中浙江正泰测量技术股份有限公司的那幢楼宇是我们和浙江中国装饰有限公司合作的，前期支付了277万元，但是因为项目搁置，正泰测量提出他们帮助支付农民工工资，但是项目归他们，所以浙江中国装饰有限公司在扣除相关费用的情况下退还了180万元的装修款。后来邱平出事，我听说用来投资的钱是“车蚁金服”平台拿来的。其曾找过天星龙大厦和深圳世联集房资产管理有限公司，要他们退还押金，但是他们不愿意退还押金。犇亿公司于2018年3月成立，法定代表人是邱平的父亲邱某，实际老板是邱平。上述证据证实犇亿公司系被告人邱平实际控制的公司，该公司租赁部分房产，进行装修、交付押金等事实，据此公安机关冻结了在杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司在浙商银行xxxxxxxxxxxx账户存款、杭州天俊物业管理有限公司在平安银行11×××01账户存款、深圳世联集房资产管理有限公司在招行xxxxxx********和工行40×××87的账户存款、深圳世联行地产顾问股份有限公司招行75×××06的账户存款。7）承兑汇票扣押笔录、决定书及清单、托收凭证，证实从汤陈处扣押承兑汇票180万元，已托收兑付转入犇亿公司被冻结账户。8）王某3的证言、情况说明，陈述2017年下半年，杭州品众互动商务服务有限公司和重塑公司签订了广告服务合同，负责在搜索平台（今日头条、ＯＰＰＯ信息流、魅族信息流）进行宣传推广。审查了重塑公司的营业执照、资金存管协议合作协议、验资报告等，知道对方是做Ｐ2Ｐ理财的公司。推广费总共172万元，当时不清楚这属于赃款，认为这是其与重塑公司的正常业务往来费用。证实公安机关冻结杭州品众互动商务服务有限公司在交通银行xxxxxxxxxxxx的账户存款。9）协助冻结财产通知书、情况说明，证实公安机关冻结了重塑公司在工行羊坝头支行12×××93账户存款、重塑公司在杭州银行留下支行33×××73账户存款、南京赛胜建材销售有限公司在光大银行南京长乐路支行76×××80账户存款、被告人倪永庆在工行钱江支行62×××14账户存款、犇亿公司在农行笕桥支行19×××50账户存款、徐青在宝城期货有限公司账户余额、徐青在国海良时期货有限公司账户余额、徐青在宏源期货有限公司账户余额、邱某在平安银行62×××90账户存款、被告人邱平在农行62×××17账户存款、张某2在平安银行62×××11账户存款、途跃公司在平安银行15×××19账户存款、延展公司在杭州联合农村商业银行20×××07账户存款、杭州季云实业有限公司在兴业银行35×××88账户存款、缪某在工行62×××18账户存款、厦门优托邦网络科技有限公司在招商银行59×××01账户存款（推广费）、上海内涵网络科技有限公司在建设银行31×××33账户存款（推广费）。（2）房产1）浙江省商品房买卖合同、地下车位转让协议、收款收据、本票复印件；2）斯如佳的证言，陈述2017年12月13日，温学军来御金台的售楼部以2149万余元购买商铺，同日又以30万元买了地下一层的普通车位一个；3）被告人温学军于2018年10月27日的供述，供述2017年12月份，邱平因购买这个房子把钱打到了我浦发银行的账户上，注明了购房款；4）同案犯徐青于2018年12月13日的供述，供述御金台商铺是因为开发商老板欠平台20**万元左右还不出钱，最后就以这个商铺作为抵押了，平台转让后给了邱平后，也一并将债务转让给邱平，因为之前商铺的所有人写的是温学军，所以邱平将2300万元左右的房款打给了温学军；5）被告人邱平于2018年10月18日的供述，供述杭州御金台商铺开始是温学军买的，当初12月份的时候，徐青说这个商铺是别人向平台借钱，现在钱还不上了抵给平台的。在2018年3、4月份，其从车蚁平台上把钱套出来，然后用邱某的台州银行或者工商银行卡一共转了2200万元到温学军的卡里，但是一直没有办理过户手续，在2018年6月份的时候，其和温学军、徐青一起到开发商那里完成了交房手续，签字是温学军，实际上商铺是其的。以上证据证实被告人温学军以2149万余元购买平澜路292、294号商铺及以30万元购买地下车位一个，权利属于被告人邱平，购房款来源于平台。6）协助查封通知书回执；7）同案犯徐青的供述，供述在2016年左右，南和城房产是其和温学军、王某2合伙全款买下的，后来我们再将房子抵押，将之前的借款还清。平台转让给邱平以后，邱平将平台转让款打给其后，其陆续将银行贷款还掉。因为贷款是放给延展公司、简融公司、金某的，所以通过以上账户和金某账户还掉的。王某2一分钱都没有出。8）被告人温学军的供述，供述南和城的房子的房产证其中一本做在其老婆金某名下，三本做在延展公司名下，五本做在简融公司名下。王秋杰、周某1就是代持股东和房子没有关系，这个房子就是徐青花钱买的，其和王某2都没有出钱；供述南和城写字楼的租金一年大概有160万元至170万元，徐青在今年四月份的时候，将80万元的租金打到了其银行卡内。其用拿到南和城80万元的租金和邱平给其购买御金台代持的100万元，在2018年5月购买了南和城3-2-2202室房产，登记所有人是金某。以上证据证实公安机关对萧山区蜀山街道南和城4-1-2402（户名金某）、3-2-2202（户名金某）、4-1-2403（户名延展公司）、4-1-2303（户名延展公司）、4-1-2301（户名延展公司）、4-1-2302（户名简融公司）、4-1-2401（户名简融公司）、4-1-2202（户名简融公司）、4-1-2201（户名简融公司）、4-1-2203（户名简融公司）予以查封。9）协助查封通知书回执，证实公安机关对被告人徐振华在萧山区城厢街道汇宇育秀园6号楼2单元601室的房屋予以轮候查封。10）协助查封通知书回执；11）商品房买卖合同。以上证据证实公安机关对被告人兰洋名下余杭区五常街道西溪风情花园澄宫苑5-3-602房屋予以查封。12）协助查封通知书回执、房屋拆迁安置协议书、商品房购销合同、发票、不动产权属信息查询记录、结婚证；13）被告人温学军的供述以及金某账户银行往来明细。被告人温学军供述，当初因为买南和城房子要去浦发银行贷款，其老婆就办了一张浦发银行卡，放款也是放到这张卡里，该银行卡在徐青手里，由徐青一直在用。萧山勇进公寓房子是金某的婚前财产。以上证据证实被告人温学军和金某于2001年10月登记结婚。已查封的萧山区，户名金某，该房产系金某于2000年5月拆迁安置房，于2008年8月19日登记发证。证实被告人邱平资金池流入金某银行卡资金2400万元，其中500万元转入延展公司账户、1900万元用于偿还南和城贷款，存在转入后即转出的事实。14）协助查封通知书回执；15）周某1的证言、同案犯徐青的供述及住房查询记录。周某1陈述，2015年其和徐青离婚，离婚时将萧山区新塘街道商城花园73幢分给其所有，后来将该房卖掉，换了两套汇宇和庭的房子，一套给徐青父亲住，还有一套和庭14-1-101房因其名下有房，所以先登记在徐青名下，到了2018年儿子徐启航回国，就把所有人登记在了徐启航名下。徐青供述，萧山区新塘街道和庭14幢1单元101的房子是其于2017年下半年购买，因准备将该套房屋作为儿子的婚房，其在2018年5、6月份的时候，将产权人从其名下转到儿子徐启航名下。以上证据证实公安机关对徐启航名下的萧山区新塘街道和庭14-1-101房屋予以查封。（3）车辆车辆的扣押笔录、决定书、清单，证实2018年10月27日，公安机关对被告人温学军的浙Ａ×××××奔驰牌轿车一辆及车钥匙一个予以扣押。（4）退赃款1）扣押决定书、笔录、清单，证实被告人倪永庆退缴违法所得100万元；2）扣押决定书、笔录、清单，证实被告人兰洋退缴违法所得2136万元；3）扣押决定书、清单，证实其他涉案人员退缴违法所得如下：徐某退缴135万元、徐青退缴200万元、周某2退缴120万元、张某4退缴250万元；4）缴费凭证，证实本院审理期间，被告人徐振华向本院退缴20万元。上述证据本院予以确认。二、包庇事实经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的下列证据证实：1.缪某的证言，证实缪圣淼有个手机落在其这里，里面有缪圣淼的短信还有录音。缪圣淼打电话让其去办一张工商银行卡，结果在7月31日、8月1日总共收到97万元。2.录音材料，证实名为“新录音”的录音显示：王江等人在教缪圣淼如何应对民警的提问。参与讨论的人有缪圣淼、王江、陈某某、李某某。王江教缪圣淼说“我是实控人，我想做实控人，但是人财物都在他那里，我只是在学习”。某人说“笔录做完，只要笔录牵涉到你王总的，你一概不签”。缪圣淼说“反正最重要的一点就是，不要牵扯到王总这边”。王江教缪圣淼说“他要是问你实控人是谁，你受谁指使、你后面还有没有人，你就说没有”。3.被告人缪圣淼的供述，证实其受王江指使在公安机关作虚假供述，包庇王江并收取好处费100万元的事实。被告人缪圣淼在公安机关开始阶段供述如下：王江不参与平台的运营，其在使用平台来的资金的时候没有和嘉丰公司的张某3或者王江商量，张某3和王江也没有在平台上发过标的募集资金。后供述如下：其之前的笔录里面没有几句实话，都是王江他们教其说的，王江是公司实际控制人。其是王江推出去在外面站台的，其、王江、陈xx、陈x四人商量怎么解决这个事情，王江他们教其如果公安问起来怎么回答，之前笔录中就是按照王江教其的说了，还编造了什么在上海的财务、提供资产包的人，都是假话。其把当时商量的过程、跟王江打电话或者跟陈xx打电话的内容都录音下来了，这个手机在其弟弟缪某那里。他们给其弟弟卡里打了97万元加上陈崇森先给了其3万元，共计100万元。上述证据本院予以确认。关于被告人邱平的辩护人提出，应扣减部分损失以及邱平具有退赃、构成自首等情节，经查和查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。关于被告人兰洋及其辩护人提出，兰洋于2017年12月24日离职，非吸时间应截止到2017年12月24日止，之后的非吸金额不应计算为兰洋的犯罪金额以及适用缓刑的辩解意见。经查，根据江兰公司与重塑公司签订的服务合同及交易明细显示，在2018年7月两公司尚有推广费往来。被告人兰洋自述其在2018年1月辞职和上述辩解意见存在矛盾，且并无依据证明。依据证人陈某1证言：“2018年4月兰洋让其做公司ＣＥＯ”、“江兰公司就是平台的代运营公司”、“主要向邱平和兰洋汇报工作”；证人蓝某的证言：“2017年11月3日，在兰洋的招揽下入职重塑公司，担任运营部经理”、“从其入职到2018年3、4月份，公司总经理是兰洋”；证人施某证言：“兰洋是做运营的，江兰公司由兰洋负责并帮重塑公司做推广”；被告人邱平的供述：“2018年3、4月开始给车蚁金服做代运营，负责宣传推广”、“2017年12月其收购重塑公司，兰洋继续在公司里干了几个月”等均可证实被告人兰洋尚在实际参与非吸。同时，徐青和被告人兰洋系江兰公司的实际控制人，也是案涉非吸平台的前手，被告人兰洋主观上明知平台从事非吸业务，还在帮助平台进行推广运营，故对于被告人兰洋及其辩护人提出的意见不予采纳。对于辩护人提出适用缓刑的意见，不符合法律规定的适用条件，不予采纳。关于被告人温学军及其辩护人提出，温学军的非吸时间应截止到2017年12月24日止、温学军有坦白情节、为从犯、萧山区系金某婚前个人财产等辩解意见。经查，被告人邱平和徐青的转让协议于2017年12月28日完成交接，故被告人温学军参与非吸时间应计算到2017年12月27日。被告人温学军于2017年12月24日离职并无依据。被告人温学军在徐青阶段，提供注册空壳公司、代持股权，并提供实际控制的公司作为资金归集账户，起到主要作用，不构成从犯。依据房屋拆迁安置协议书、商品房购销合同、发票、不动产权属信息查询记录、结婚证等相关证据，勇进公寓4-301房产系金某婚前个人财产，房屋产权也取得于案发前，审计报告表明金某银行卡的资金收入后立即转出，用于还贷，故应当对上述房产予以解除查封。对于辩护人提出被告人温学军具有坦白情节的意见，经查，被告人温学军归案后如实供述罪行，对辩护人的意见予以采纳。关于被告人缪圣淼的辩护人提出，缪圣淼系受王江雇佣，在王江控制平台期间，部分账户实际为邱平所控制，该部分非吸金额不应计入缪圣淼的犯罪数额，且缪圣淼具有退赃行为以及认为邱平的供述和起诉书的认定存在矛盾等辩解意见。

澐军尉、施国英等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2017）沪0114刑初1747号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检金融刑诉［2017］31号起诉书指控被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员张2出庭支持公诉。被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠及辩护人张红云、毛晓东、刘泽军、杨振裕、熊志平到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结公诉机关指控，2015年5月起，被告人徐军尉在未经有关部门依法批准的情况下，经营兴喜实业公司、兴喜金融公司，并在上海市开设长城大厦、真北路、安亭、青浦、金山、崇明等6处门店，聘用多名员工采用散发传单、门店广告并承诺每年8%至16%的高额固定回报的方式，向不特定公众销售理财产品，先后招揽100余名投资者，非法募集资金人民币2400余万元（以下币种相同），至案发尚有1400余万元未归还。其间，被告人施国英担任总经理全面负责公司运营，其在职期间公司共吸收资金1900余万元。被告人张锦担任副总经理负责理财业务，其在职期间公司共吸收资金2200余万元。被告人徐洁华担任财务负责日常财务管理，其在职期间公司共吸收资金2400余万元。被告人胡丽珠担任安亭门店业务员，非法吸收资金600余万元。2017年1月10日，被告人徐军尉、胡丽珠经通知向公安机关投案，二人到案后如实供述上述犯罪事实。2017年2月8日，被告人施国英、张锦、徐洁华主动向公安机关投案，施国英、徐洁华到案后如实供述了犯罪事实，张锦供述了主要犯罪事实。为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人张1、江某某、潜某某等人的证言，投资人何永德等人的证言，上海市公安局嘉定分局出具的现场勘查工作记录、相关照片、工作情况，上海司法会计中心出具的鉴定意见书、司法会计意见及附件，有关的投资人调查表、协议、付款凭证等材料、银行交易明细、刑事判决书、工商登记材料及被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为：被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张锦辩称误认为兴喜公司有吸收资金的资质，但公司实际没有许可证，张锦具有犯罪的故意；本案的证据亦足以证实，张锦对安亭门店有管理的权力，该部分金额应计入其犯罪数额。根据现有证据尚不足以证实，徐军尉等人有非法占有资金的故意，故其行为不构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪，徐军尉系主犯，施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠系从犯，对于从犯应当减轻处罚；徐军尉系累犯，应当从重处罚；五名被告人均具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，但希望法庭考虑各被告人投案的主动性、供认犯罪的程度，在量刑时予以体现。建议判处被告人徐军尉4年以上6年以下有期徒刑，判处施国英3年以下有期徒刑，判处张锦2年以上4年以下有期徒刑，判处徐洁华、胡丽珠3年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人徐军尉对指控的事实、罪名无异议，还表示相关的投资人利率、业务提成等，系其提出并与施国英、张锦商议确定。其辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为本案虽造成亏空，但该部分基本都是用于公司日常经营、投资等，故徐军尉的行为不构成集资诈骗罪；其没有拒不到案，在采取强制措施前即交待了犯罪事实，属于自首。被告人施国英对指控的事实、罪名无异议，还表示张锦作为兴喜公司副总经理，负责吸收资金的业务，含对安亭门店的宣传、培训、跟客户沟通等方面的管理。其辩护人认为，施国英属于受聘管理兴喜公司后勤行政等事务，不直接参与吸收资金，其具有从犯、自首等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张锦对指控的基本事实不表异议，辩称自己不清楚企业取得金融业务资质所需要的审批流程，误以为自己是在一家合法的公司工作，在本案中缺乏犯罪的故意，此外，其没有参与兴喜公司安亭门店的具体业务管理，但其当庭供认自己没有看到过金融监管部门为兴喜公司颁发过许可证，徐军尉对其说过安亭门店管不管都可以，其的确对安亭门店的业务汇总表进行查阅，并审核了业务员提成等，该部分事项属于其职责范围。其辩护人认为，张锦对公诉机关指控的罪行无异议，虽有一定辩解，但属于如实供述，故可认定为自首，其又系从犯，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人徐洁华对指控的事实、罪名无异议，还表示各门店包括安亭门店的业务、提成等报表都需上报给张锦。其辩护人认为，徐洁华系财务，没有发展客户投入资金，属于作用较小的从犯，又具有自首情节，建议对其判处拘役并适用缓刑。被告人胡丽珠对指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，胡丽珠系从犯，对于公司违法性的认知有限，主观恶性较小，本身亦投入一定资金，建议对其判处缓刑。经审理查明，被告人徐军尉于2015年3月设立兴喜金融公司，后又通过股权受让方式取得上海颐芮投资管理（集团）有限公司经营权，并将该公司更名为兴喜实业公司。兴喜金融公司、兴喜实业公司（以下统称兴喜公司）的经营负责人均为徐军尉，管理人员亦基本相同，并被徐军尉主要用于对外吸收资金。2015年上半年起，徐军尉在上海市普陀、嘉定、青浦、金山、崇明等区开设兴喜公司长城大厦、真北路、安亭、青浦、金山、崇明等门店，在未经许可的情况下，通过员工散发传单、门店广告等形式对外宣传，并以兴喜公司的名义，签订协议、销售理财产品，承诺年息8%至16%左右的固定回报，向不特定公众吸收资金，招揽投资人计100余人，募集资金计2400余万元。上述资金被徐军尉等人主要用于归还投资人本息、员工工资及提成、店面费用、广告宣传、办公用品、对外出借投资等，至案发尚有投资人本金1000余万元未予归还。其间，徐军尉全面负责资金的募集、使用以及公司的运营等事宜，又聘任被告人施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠等人作为管理或业务人员。其中，被告人施国英担任公司总经理，在徐军尉的安排下进行公司的运营管理，其任职参与非法吸收资金数额计1900余万元。被告人张锦担任公司副总经理，在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理，其任职参与非法吸收资金数额计2200余万元。被告人徐洁华担任公司财务，在徐军尉的安排下进行日常财会管理，其任职参与非法吸收资金数额计2400余万元。被告人胡丽珠担任安亭门店业务员，参与非法吸收资金数额计600余万元。2017年1月10日，被告人徐军尉、胡丽珠经通知至公安机关，到案后如实供述了犯罪事实。同年2月8日，被告人施国英、张锦、徐洁华经通知至公安机关。施国英、徐洁华到案后如实供述了犯罪事实。张锦到案后供述了基本犯罪事实，但对自己的行为性质及是否直接参与安亭门店的业务管理提出辩解。证实上述事实的证据有：1、投资人何永德等人的证言、相关的协议、调查表、付款凭证等材料证实，投资人出借资金及收到本息的情况等。2、证人江某某、张1、潜某某的证言证实，江某某系兴喜公司出纳、张1系兴喜公司安亭门店副主管、潜某某系安亭门店业务员，上述人员受聘后在兴喜公司从事出纳工作或销售理财产品等业务的事实。3、上海司法会计中心出具的司法会计鉴定意见书、司法会计意见及附件证实，被告人徐军尉经营的兴喜公司吸收投资人资金的数额、主要用途等事实，以及被告人施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠任职期间参与吸收投资人资金的数额。4、有关的工商登记材料证实，兴喜实业公司、兴喜金融公司的设立、股东、经营范围等情况，以及被告人徐军尉系上述两家公司的法定代表人。5、公安机关出具的勘查工作记录证实，上海市公安局嘉定分局于2017年2月8日对上海市中山北路ＸＸＸ号长城大厦2605室兴喜公司实施勘查的情况，并从财务人员徐洁华、江某某使用的电脑中将有关本案的文件予以提取。6、有关的现场照片。7、有关的刑事判决书证实，被告人徐军尉的前科情况。8、有关的工作情况证实，本案案发及各被告人到案的经过。9、五名被告人的户籍信息及供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠未经许可，通过对外宣传并承诺固定回报等方式，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张锦对其在兴喜公司担任副总经理并参与向社会不特定对象吸收资金没有异议，但称自己不清楚企业取得金融业务资质所需要的审批流程，误以为自己是在一家合法的公司工作，缺乏犯罪的故意。经查，本案的证据足以证实，兴喜公司不是金融机构，亦未取得金融监管部门的许可，故该公司不具有从事吸收公众存款等金融业务的资质。又查明，张锦受聘担任兴喜公司副总经理超过一年，并在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理。综合张锦任职的时间、职责及具体的行为，且其本人亦供认未发现金融监管部门对兴喜公司颁发过金融业务许可证，足以认定其有参与非法吸收公众存款的主观故意。被告人张锦还辩称，其没有对安亭门店的业务进行直接管理，但又供认自己参与审核兴喜公司包括安亭门店的业务数据及业务员提成等。经查，被告人徐军尉、施国英、徐洁华的供述与被告人张锦侦查、审查起诉阶段的供述等证据相互印证，足以证实被告人张锦在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理，参与公司含安亭门店的业务员提成、理财产品利率的确定、审核等事项。被告人张锦的上述辩解与事实、法律不符，本院不予采纳。公诉机关认为，被告人徐军尉系累犯，应当从重处罚。控、辩双方认为，在共同犯罪中，徐军尉起主要作用系主犯，施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠起次要、辅助作用，系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚；五名被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以支持。结合各被告人的具体作用、犯罪手段，以及本金兑付情况等，本院对施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠减轻处罚，并采纳辩护人关于对徐洁华、胡丽珠可适用缓刑的建议，但对施国英可适用缓刑的辩护观点不予支持。现为严肃国法，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人徐军尉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2022年1月9日止。）二、被告人施国英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2019年5月7日止。）三、被告人张锦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2019年8月7日止。）四、被告人徐洁华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人胡丽珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、违法所得予以追缴。被告人徐洁华、胡丽珠回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴颂华人民陪审员吴蔚人民陪审员范彩琴二〇一八年九月五日书记员徐洋洋

告人张某某犯滥伐林木罪一审民事判决书福建省尤溪县人民法院刑事附带民事判决书（2016）闽0426刑初268号：尤溪县人民检察院以尤检林刑诉（2016）23号起诉书指控被告人张某某犯滥伐林木罪，于2016年7月21日向本院提起公诉，同时又以尤检林刑附民诉（2016）17号刑事附带民事起诉书向本院提起附带民事诉讼，要求被告人张某某公益植树1亩。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员黄小莒出庭支持公诉，被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人张某某为牟利和自用，于2016年1月以人民币3000元的价格向张明楚购买其位于尤溪县西城镇三山村“瓦窑架”（也叫“瓦淫岬”）山场自留山内的92株杉木。期间，被告人张某某在未办理林木采伐手续的情况下，用柴刀先将其购买的杉木进行环剥树皮，以让杉木枯死变干，便于日后砍伐和搬运。过半个月左右，被告人张某某携带油锯、柴刀擅自到“瓦淫岬”山场将其购买的已剥树皮的杉木砍倒44株并造材，后其驾驶闽ＧＤＣ769号小货车将滥伐的杉木运二车共4.22立方米至沙县南阳金财木竹综合加工厂出售给余金财，得款人民币3165元，山场尚遗留已生产造材的杉木6.9860立方米。后因案发，被环剥树皮已枯死的48株杉木，被告人张某某未能继续砍伐。案发后，公安机关将遗留在山场内已生产造材的杉木予以扣押并变卖，变卖木材款为人民币8458.83元。经尤溪县林业局技术人员检量鉴定，尤溪县西城镇三山村“瓦淫岬”山场杉木被砍伐44株，立木蓄积为16.4584立方米。环剥树皮已枯死未砍伐的杉木48株，立木蓄积为9.6646立方米。2016年3月30日，被告人张某某自动向公安机关投案。案发后被告人张某某退出非法所得人民币3165元。本案在审理过程中，被告人张某某于2016年7月21日缴纳补植复绿保证金550元。被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某在开庭审理过程中对上述犯罪事实和刑事附带民事诉讼请求亦无异议，且有物证作案工具油锯、柴刀及闽ＧＤＣ769号小货车、被滥伐林木照片等；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、自留山证、证明、福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证、行政村村名变更证明、扣押清单，发返清单等书证；证人张某甲、余某甲、陈某甲等人的证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录、照片、鉴定意见及被告人张某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某违反森林法规定，未经林业行政主管部分批准并核发林木采伐许可证，擅自采伐其自己购买的林木立木蓄积26.123立方米（其中滥伐林木未遂9.6646立方米），数量较大，被告人张某某的行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某的犯罪行为，对国家生态造成了相应的损害，其在承担刑事责任的同时，还应承担生态损害的民事责任。公诉机关提出的附带民事诉讼请求成立，予以支持。被告人张某某在实施滥伐林木的过程中由于意志以外的原因未能将山场中环剥树皮已枯死的48株杉木砍倒，立木蓄积9.6646立方米，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯予以从轻处罚。被告人张某某犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某缴纳补植复绿保证金、退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人张某某的悔罪表现，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款、《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、二十三条、第六十七第一款、第六十一条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款和第一百一十七条第二款的规定，判决如下一、被告人张某某犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起三日内缴纳。）二、公安机关扣押在案的林木变卖款8458.83元，予以没收，上缴国库。三、被告人张某某退出的非法所得人民币3165元予以追缴，上缴国库。四、公安机关扣押在案的作案工具油锯、柴刀各一把，予以没收。五、被告人张某某应公益植树1亩。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林景光审判员陈新鑫人民陪审员刘斌二〇一六年九月一日书记员刘尔威

黄志勇行贿一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑初135号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2018］14号起诉书指控被告人黄志勇犯行贿罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员宋易出庭支持公诉，被告人黄志勇及其辩护人练贤君、余科宏均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2010年6月30日，被告人黄志勇和惠州市惠城区小金口街道办丰文坳村民小组签订村企合作协议，约定共同开发村里土地，开发“东坡古镇”房地产项目。由于协议中有部分土地没有建设用地指标（该部分土地以下统称该地块），无法进行开发建设。黄志勇经了解得知惠州市里无法调整到该地块的建设用地指标，需要省国土厅协调才能调整到该地块的建设用地指标。时任广东省国土资源厅土地利用管理处处长的吴某1负责全省农用地转用以及用地指标置换的审批，被告人黄志勇找到吴某1，希望吴某1利用职务上的便利，帮助被告人黄志勇协调省市相关职能部门的关系，尽快为其调整建设用地指标。吴某1表示会尽力协调。为此，被告人黄志勇分两次送给吴某1共计25万元人民币现金的好处费，第一次10万元，第二次ｌ5万元。吴某1收取了25万好处费后，该地块迅速顺利调整得到建设用地指标。2016年11月10日被告人黄志勇主动到广东省封开县人民检察院投案，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认定上述事实的证据有：1．书证：指定管辖决定书、立案决定书、到案经过、惠州市雨香花置业有限公司企业档案、辞职书、被告人户籍信息资料、村企合作开发协议、涉案地块的相关请示文件和批复文件、广东省国土资源厅内设机构职责细化及岗位设置文件、吴某1干部履历表及任职文件、办案说明、银行交易记录等；2．证人证言：证人吴某1、骆某、周某、吴某2、郑某、莫某的证言；3．被告人黄志勇的供述与辩解；4．视听资料：同步录音录像讯问光盘。公诉机关认为，被告人黄志勇无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，应当以行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，诉请本院依法判处。被告人黄志勇认罪，对指控的犯罪事实没有异议；其辩护人提出黄志勇系初犯、偶犯；其主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首；其已无再犯罪的危险。请求法院依法判决。经审理查明:2010年6月30日，被告人黄志勇和惠州市惠城区小金口街道办丰文坳村民小组签订村企合作协议，约定共同开发村里土地，开发“东坡古镇”房地产项目。由于部分土地没有建设用地指标，无法开发建设。黄志勇了解到惠州市无法调整该地块的建设用地指标，需要省国土厅的协调。时任广东省国土资源厅土地利用管理处处长的吴某1负责全省农用地转用以及用地指标置换的审批，黄志勇找到吴某1，希望吴某1利用职务上的便利，帮助协调省市相关职能部门的关系，尽快为其调整建设用地指标。吴某1表示会尽力协调。为此黄志勇分两次送给吴某1共计25万元人民币现金的好处费，第一次10万元，第二次ｌ5万元。吴某1收取25万元好处费后，该地块迅速顺利调整得到建设用地指标。2016年11月10日被告人黄志勇主动到广东省封开县人民检察院投案，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并当庭宣读或出示，经庭审质证、认证属实的下列证据予以证实：一、书证1、立案决定书：证实封开县人民检察院于2016年11月18日对黄志勇行贿一案立案侦查。2、指定管辖决定书：证实2016年11月9日广东省人民检察院将黄志勇行贿一案指定由肇庆市人民检察院审查办理，同日肇庆市人民检察院将该案指定由封开县人民检察院审查办理。3、取保候审决定书：证明封开县人民检察院于2016年12月15日对黄志勇取保候审，保证人为张某。4、封开县人民检察院出具的到案经过、办案说明：证明黄志勇涉嫌行贿案线索系2016年11月9日由肇庆市人民检察院交办。2016年11月10日黄志勇主动向封开县人民检察院投案自首，如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实。该院根据黄志勇的要求，在惠州市惠城区江北22号亿嘉国际大酒店对黄志勇进行问话，于2016年11月18日受理该线索并开展初查，同日以涉嫌行贿罪对犯罪嫌疑人黄志勇立案侦查。同年12月15日该院对其采取取保候审强制措施。5、被告人黄志勇人的口信息查询资料:证明其基本身份情况。6、认罪认罚具结书：证明被告人黄志勇已于2017年12月21日自愿签署了认罪认罚具结书。7、惠州市雨香花置业有限公司的相关资料：证实惠州市雨香花置业有限公司于2010年4月1日成立，注册资本叁佰万元人民币，其中戴华广出资225万元，黄志勇出资75万元，2013年1月25日，戴广华将所持有的20%股份转让给惠州市豪大实业有限公司。公司法定代表人黄志勇，所属行业为房地产开发经营，经营范围为房地产开发。8、村企合作开发协议:证明2010年6月30日甲方惠城区小金口街道办丰文坳村民小组与乙方惠州市雨香花置业有限公司签订合作开发协议书，甲方拥有集体用地面积约26万平方米（具体面积以国土局办证为准）交由乙方合作开发房地产项。9、涉案地块的相关请示及批复文件:①惠城国土资［2011］212号《关于惠州市惠城区2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的请示》，该批次拟使用惠城区小金口街道办白石村委会集体土地10.6223公顷（现状地类为农用地5.22公顷（耕地1.8966公顷、园地2.62公顷、其他农用地0.7034公顷），建设用地4.3148公顷、未利用地1.0875公顷），拟作为惠城区城市建设用地。②惠市国土资［2012］720号《关于惠城区2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的请示》，该批次拟使用惠城区小金口街道办白石村委会集体土地10.6223公顷，拟作为惠城区城市建设用地。③粤国土资（建）报［2013］6号《广东省国土资源厅关于审核惠州市惠城2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的请示》，该批次农用地转用和土地征收实施方案符合国务院批准的农用地转用和土地征收方案有关要求，根据土地管理法律法规和国土资发［2006］320号文的有关规定，现将有关材料呈上，请省人民政府予以审核同意。④粤国土资（建）字［2013］493号《广东省国土资源厅关于惠州市惠城区2011年底第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》，同意将上报的农用地转用方案和征收土地方案。10、广东省国土资源厅内设机构职责细化及岗位设置:证明土地利用管理处主要职责是拟定节约集约用地和建设用地使用权储备、供应、流转等政策并监督指导实施；拟定地价政策，监督管理土地市场秩序，指导土地定级、基准地价、标定地价指定于公布；承担建设用地报批工作；协助做好征地补偿标准裁决工作。规划处主要职责是编制实施国土、土地利用等综合规划；会同有关部门编制管理土地利用年度计划；承担与国土资源相关规划的审查、审核工作；对建设项目用地进行土地规划审核和预审；承担国土资源综合统计工作；提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议。11、干部履历表、任职通知等:证明吴某1的任职履历情况。12、银行交易记录，证明黄志勇名下卡号为62×××79的账户于2010年12月30日卡取支出人民币17万元，2011年1月25日卡取支出人民币20万元，2011年3月4日卡取支出人民币20万元，均为莫某作为代理人代理黄志勇进行取款。二、证人证言1、证人吴某1的证言，综合主要内容如下：我于2006年9月任广东省国土厅资源厅土地利用管理处副处长，2009年11月起任广东省国土资源厅土地利用管理处处长，2012年12月起任广东省国土资源厅规划处处长，2015年9月起任湛江市委常委，2015年11月起任湛江市委常委，市政府党组成员。我曾帮助黄志勇加快审批他公司申报的土地指标置换关系，他为了表示感谢，送了我人民币25万元，我收下了。黄志勇是在惠州搞房地产的老板，在2010年的一天，时任省政府办公厅综合一处处长张春新约我到广州君利酒店吃饭，介绍我认识黄志勇，说是他亲戚，黄志勇说他想在惠州市跟当地村里合作投资建设“东坡古镇”的房地产项目，但是合作的地属于农用地，需要将其他用地的建设用地指标置换，申请已经报给惠州市政府审批，到时惠州市政府会上报省国土厅，希望我能加快审批，我说好的。等黄志勇的报批申请到省国土厅。我当时是厅土地利用处处长，掌握着全省农用地转建设用地的审批权，我给经办的通知打了招呼，让他们加快处理黄志勇的请示。过了没过久，经办的通知跟我说请示材料不全，我就打电话让黄志勇尽快补齐相关材料和手续，后来黄志勇补齐了材料，他的请示就迅速顺利获得审批通过了。“东坡古镇”房地产项目的用地指标置换审批事项我只记得是由惠州市政府上报的惠城区用地，具体是哪一批次、哪一宗土地记不得了，以相关资料为准。按照工作规定，70公顷以上需报国务院审批的业务才需要处长审批，70公顷以下副处长签批就可以了，除非副处长不在就由处长签批。当时黄志勇的用地应该没有超过70公顷，所以不一定经过我审批，但是我肯定有给经办同志打招呼，让他们加快审批速度。“用地指标”其实也是农用地转建设用地审批，就是将本来属于Ａ块地的建设用地指标置换给属于农用地的Ｂ块地，从而使Ｂ块地获得建设用地指标，盘活了土地。在省国土厅审批“东坡古镇”的房地产项目的用地指标置换过程中，惠州市政府或者是惠州市国土局没有有关人员向我打招呼帮忙加快审批。黄志勇是分两次送钱给我的。我记得黄志勇第一次送钱给我是在办理审批的过程中，黄志勇请我到君利酒店吃饭，饭后黄志勇让他的手下将一个礼品袋放我车上，说希望我多多照顾。等他们离去后我打开袋子一看，发现里面是茶叶和现金，我点了一下，总共是10万元人民币，都是100元面额的人民币，用黑色塑料袋装着放在礼品袋里。审批完后，大概在2012年上半年的一天，我正好到惠州出差，就给黄志勇打了电话，问他有没有空聚一下，黄志勇说他在出差，他让上次在广州一起吃饭的那个手下来见我。当晚，他的手下来到我住的康帝酒店，跟我聊了一下，走时留了个礼品袋放在我房间，并说了些感谢的话就走了。等他走后，我打开袋子一看，发现里面是茶叶和现金，我点了一下，总共是15万元，都是100元面额的人民币，用黑色塑料袋装着放在礼品袋中。这25万元我都用来买房了。第一次给我钱的时候除了我、黄志勇和他的手下三个人，没有其他人在场；第二次只有黄志勇的手下和我，没有其他人在场。黄志勇之所以送钱给我，是为了感谢我利用担任省国土资源厅土地利用处长的职务权力，帮助他顺利获得农用地转建设用地审批，从而尽快进行房地产开发，获取利益，并希望我能继续利用职权关照他们。除了上述经济往来关系外，我和我的家庭与黄志勇没有其他经济往来关系，没有合作做过生意或者投资，没有债券债务关系。2、证人骆某的证言：2010年元旦至2015年4、5月份我在惠州市联集团有限公司担任发展部经理，2015年6月至今我在惠州市盛越房地产有限公司担任开发部经理、我认识黄志勇，他是惠州市联公司董事长，我曾在他公司担任发展部经理。三联公司没有在惠州开发项目，但曾经想开发惠城区小金口白沙堆丰文凹村地块作一个名为“东坡古镇”的房地产项目，但直到我离开三联公司，三联公司只是和该村签订了《村企合作协议》，但并未取得该地块，后来三联公司资金链断了，所以就暂停开发该项目了。三联公司有意在开发房地产项目，于是就先跟该村签订了合作协议，但由于该地块没有用地指标，所以三联公司就不能开发，后来三联公司通过协调关系调整该地块有了用地指标，尽管如此，直至我离开三联公司，政府都没有把该地块挂网拍卖。当时是黄志勇找到时任广东省国土资源厅土地利用处处长吴某1帮忙调整到地块的用地指标的，黄志勇直接和吴某1联系，而调整用地指标资料是我负责的。我和吴某1之间没有经济往来，但我知道黄志勇和吴某1之间有经济往来。大概在2010年或2011年时，黄志勇曾交代我分两次共准备了人民币25万元人民币现金送给吴某1，第一次是10万元，第二次是15万元。第一次是2010年或2011年下半年的一天，我们公司老板黄志勇打电话给我说“东坡古镇”用地指标搞定了，叫我准备好人民币10万元现金，接着黄志勇和我开黄志勇的保时捷卡宴到广州约了吴某1在他家附近吃饭，饭后在饭店的露天停车场，黄志勇叫我将准备好的10万元拿到吴某1的别克ＧＬ商务车上，吴某1收下了。这10万元人民币现金是我到公司财务莫姐那里拿的，这些钱是百元面额，给吴某1的时候是用报纸装好，用礼品袋装的。过了两个月左右，黄志勇又打电话说要送点钱给吴某1，这次我从财务莫姐那里拿了15万元，黄志勇让我把钱拿到惠州市康帝酒店交给吴某1，我到了康帝酒店就联系吴某1，在楼下露天停车场见面后，我就把15万元人民币现金交给吴某1，钱是百元面额，用报纸包着，用礼品袋装。这25万元都是黄志勇的钱，公司是黄志勇开的，只有他一个老板，所以这些钱都是黄志勇自己的。吴某1没有将25万元退还给我。我不清楚吴某1有没有讲这25万元退还给黄志勇。3、证人周某的证言：我2008年底到惠州市国土局惠城区分局信访室工作，2011年至今在惠城区国土局建设用地股工作，这个股负责工业用地挂牌，村企合作用地的挂牌，个人用地业务等业务，也就是办理建设用地相关手续。我主要负责做村企合作留用地挂牌出让方案和相关材料，有时人手不够，也会做股领导交办的建设用地报批等其他工作。我刚到建设用地股时，张蔚忠任建设用地股长，现在在规保股，吴某2当时担任建设用地副股长，现在是报批办主任，主要负责建设用地手续报批，现在的建设用地股股长是廖瑞存，没有副股长。惠州市惠城区2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收事实方案相关报批材料是我经手准备的，是关于惠城区2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用的，这个批次的用地没有建设用地指标，才需要准备这些材料，然后呈报到省国土厅审批决定是否分配或者调整用地指标给该批次用地，我主要负责收集各方面材料，汇总后先报到惠州市国土局，再由惠州市国土局报告省国土厅审批。类似这种申请就算符合条件也不一定批准，批不批是不确定的。因为省国土厅每年给每个市的用地指标有限制，而且也不多，不是每个申请都会批准，以会有一些批不下来的，有些材料不全会被退回来，退回再上报就会拖很长时间。该批次用地指标申请差不过两年才批下来。4、证人吴某2的证言：1999年至2013年我在惠州市惠城区国土资源分局建设用地股工作，2009年任副股长，2013年至今担任建设用地报批办公室主任。建设用地股主要工作是负责用地审批，如宅基地审批，个人住宅审批，城市建设用地农用地转用报批等。我担任副股长期间主要配合股长工作，还有审核用地审批材料。惠城区建设用地农用地转用意思就是一个项目用地没有建设用地指标，需要通过农用地转用的方式申请用地指标，一般农用地转用是市政府要发展一个项目，就会先由国土局完善建设用地前期手续，主要是规划保护股、地籍股、征地中心、信息测绘股、监察负责各方面的材料，最后材料汇总到报批办由我们整理上报，需要补充材料的由我们负责补充。惠州市惠城区2011年度第二十二批次城市建设用地农用地转用和土地征收事实方案相关报批材料是我同事周某做的，经我审核上报的。该批次用地是2010年末启动的，这个项目用地是惠州市的重点项目，是在惠城区办的，大概有4万平方左右建设用地，10万平方左右农用地，这块地属于城镇建设用地范围，经过市、省审批是可以直接农用地转用为建设用地的。但是2011年国务院出台了关于规定广东省中心城区建设用地的规定，该项目用地就被划归到惠州市中心城区城市建设用地范围了，而这个中心城区范围土地的农用地转用和征收指标是需要国务院批准的，每年只能申请一次。也是2011年我们经过层级上报到国务院经过批准明确了惠州市中心城区城市建设用地范围农用地转用的用地指标，这个是具体到某个地块的，里面没有该项目地块，所以该项目农用地转用是没有指标的。我是在做好相关材料上报后过了好几个月才知道情况。因为中心城区土地是由惠州市国土局直接管辖的，惠州市国土局报批办就定好方案，通过置换的方式从中心城区内经过国务院批准的农用地转用指标里面调整了等额的指标给该项目用地。后来由我们重新做好相关请示材料上报。用地指标调整方案按我理解应该是需要先和省国土厅用地处沟通协调，经过他们同意，惠州市国土局才会这样调整用地指标。以前也从来没有这样调整过，作为第一例这样调整的，市国土局应该会先和省国土厅沟通。直到今年，省国土厅才出台文件将用地指标怎样调整规范化了。像这种中心城区内农用地转用调整用地指标的申请报上去省国土厅就当时来看是不一定批准的。因为中心城区农用地转用用地指标是由国务院批准的，要改变国务院批准的用地指标要不要经过国务院同意谁都不知道，能不能批准也不知道，心里都没有底。从当时来看，这个要批准应该是比较麻烦的，应该要协调请示上级多方面部门的。所以我们报上去就没再管了。省国土厅关于该批次项目用地没有和我们区国土局打招呼，有没有和市国土局沟通我不清楚。5、证人郑某的证言：我是2000年至2016年在土地利用处工作的，吴某1在2009年11月至2012年12月期间任处长。他任处长期间，副处长有我，夏登兵当过一到两年副处，科长吴某3、郭某、朱某等人。这期间土地利用的审批流程是这样的：全省各地的用地报批件报上省国土厅之后，先由窗口部门收件，然后再转给土地利用处，土地利用处收到报批件后，先由吴某1根据各承办人工作量将报批件分派给具体承办人办理，承办人具体审查用地报批件，然后报给分管副处长或者处长审核，接着上报到主管厅领导，最后报告省政府审批，省人民政府同意后就批复下去。具体承办人有吴某3、郭某、朱某等科长，还有从各地市国土局抽调的人。用地报批件分派给具体承办人是由吴某1指定。如果是批次用地就是主办人审查通过后，经分管副处长审核后报厅领导签发省政府。如果是项目用地就由处长审核，主办人审查完后就给处长审核，不需要经过副处长。不过这是内部分工，没有具体文件要求，吴某1作处长时由他来确定分工的。批次用地指的是土地利用总体规划确定的城镇建设用地规模范围内的用地，主要适用于房产开发，城镇基础设施建设等，是由各地每年按批次报上来。项目用地主要是指交通运输、水利、能源、军事矿山等法定可以单独选址用地。我们土地利用处多的话每年有1000多个批次，少的话每年有几百个。在吴某1任省国土厅土地利用处处长期间，在审批过程中，有时候吴某1会催我们加快审批某些批次用地。因为时间过去那么久，而且批过的地很多，所以吴某1向我就哪个批次用地打招呼我不记得了。一个用地报批件到省国土厅批复时间很难确定，要看具体报批事项，正常一两个月就能批复，如果报批件有问题需要修改，可能要一两年。吴某1是我的领导，只要他交代和打招呼，在我这里我都会加快审批的。6、证人莫某的证言：我之前在黄志勇的三联集团有限公司（以下简称三联公司）担任财务人员。三联公司有四个财务，我担任财务兼出纳。主要负责存取现金等。黄志勇是公司实际老板，公司的事都由黄志勇说了算。公司需要开支就由黄志勇直接交代财务人员去存取，有时黄志勇个人需要用钱，也会把他个人的银行卡交给我叫我帮他取钱，然后让他手下骆某来我取钱，一般来说去银行去大额现金需要黄志勇提前预约，但实际上黄志勇有无预约我不清楚。我按黄志勇提出的取现数额要求直接去银行柜台办理取现手续，由我签署莫某代黄志勇或黄志勇字样取走现金。我在银行取钱时凭证上显示黄志勇的名字。2010至2012年期间，骆某从我手上取过我从黄志勇名下账户取出的大额人民币现金，具体金额我记不清楚。都是从德威大厦附近的两间工商银行柜台取的，其中从惠州市政府附近的工商银行取走大额现金次数比较多。都是一百元一张，一万元一捆。我不清楚这些钱用在什么地方，黄志勇没有告诉我。三、被告人黄志勇的供述和辩解，综合主要内容如下：1993年10月，我独资成立惠州市联实业发展有限公司，我任董事长，2006年公司开始发展房地产业务，2009年改名为惠州市联集团有限公司（以下简称“三联公司”）。大概在2010年或2011年时，我分两次一共送了人民币25万元给时任广东省国土资源厅土地利用管理处处长吴某1。第一次送给他10万元，第二次送给他15万元。大约2010年或2011年的时候，我在朋友饭局上认识了吴某1，后来我在广州约吴某1吃饭，跟他说三联公司准备在惠州开发“东坡古镇”的房地产项目，但意向地块没有用地指标，而惠州市的领导说没办法调整用地指标，叫我们到省里想办法。我问吴某1能不能帮忙，他答应了，饭后我送了他两条中华烟和一瓶ＸＯ洋酒。不久我打电话给吴某1，他说会尽快协调。过了一个月左右，吴某1打电话给称用地指标已经帮我调整好了，但需要工作“费用”，我知道吴某1向我伸手要钱，就回复他说没问题，我“识做”的。后来我让骆某向公司财务准备好百元面额的人民币10万元，用纸袋装好。过了几天，我和骆某一起开车去广州，约了吴某1在他家附近吃饭。饭后我叫骆某跟着吴某1到车库，把钱放在他的车上。再过了两个月左右，吴某1打电话给我，说他来了惠州出差，住在康帝酒店，问我在哪里，我说我刚好出差在外地，吴某1跟我说他家房子在装修，手头有点紧，问我方不方便给他10多万元，我知道这不是借，而是向我要钱，我就叫骆某准备号人民币15万元拿到康帝酒店送给吴某1，他收到钱后还给我打了电话说“东西”拿到了。这25万元吴某1没有退还我，这钱本来就是好处费，感谢他帮我调整到了用地指标。这25万元是我吩咐骆某在公司财务拿的，我的钱平时都以银行卡方式放在公司财务那里由财务人员代办保管，平时我用钱都吩咐下属直接在三联财务拿，我是公司董事长，公司财务的钱也是我的钱，财务人员从我银行卡里取出25万元后交给骆某送给吴某1，因此我送给吴某1的钱是我个人的钱。我个人、家庭、公司与吴某1及其家庭没有债权债务关系，没有合伙做生意，也没有财务挂在吴某1及其家庭成员名下。吴某1及其家庭成员也没有财产挂在我个人、家庭成员及公司名下。公司开发的“东坡古镇”项目位于惠州市惠城区小金口白沙堆丰文凹村，我们将该地块调成建设用地指标后，因房地产不太景气，所以我们公司就暂停开发该项目了。这个地块我们还没有购买下来，招拍挂程序还没有进行。一般与村集体开发房地产项目是要把开发意向先报给区政府，区政府批准后，区政府就拿相关土地出来招拍挂，如果某一公司拍到地块，在拍到地块10天内就要跟村里签订《村企合作协议》，只有签了《村企合作协议》才能进行项目开发。但因为那时候我公司当时已经和丰文凹村签订了《村企合作协议》，如果再由我公司能得到用地指标，就算其他公司参与，该地块就很大机率会由我公司拍下来，既然我们已经早就签好协议了，所以该地块就有很大机率有我公司负责开发，但因为当时该地块没有用地指标，我公司暂时不能开发，于是我就找到吴某1，叫他帮忙调整好用地指标，有了用地指标，我公司就可以顺利进行该地块的开发了。调整用地指标的事情有办好，过了很久，大概一年多，省国土厅才批复了用地指标，是通过将其他地块的用地指标调整到合作地块的。吴某1没有跟我说过他是怎么帮我协调用地指标的，我记得他只是跟我说过她和惠州市国土局的领导打过招呼，看能不能帮我调整到用地指标，具体是哪个领导没有跟我说，我也没有问他。我名下有惠州市联集团有限公司、惠州市雨香花置业有限公司、惠州市联文化传播有限公司等公司，《村企合作协议》是以雨香花置业有限公司的名义签订的。送完25万元给吴某1后，我们就没有联系了，因为我们不是朋友关系，只是因为调整用地指标的事情才交往的，后来吴某1到湛江市做领导了我都不知道有这回事。四、电子资料：同步录音录像光碟3张

何锡广行贿一审刑事判决书广东省中山市中级人民法院刑事判决书（2018）粤20刑初52号：中山市人民检察院以中检诉刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人何锡广犯行贿罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市人民检察院指派检察员陈文英出庭支持公诉。被告人何锡广及其辩护人柳军到庭参加诉讼。现已审理终结中山市人民检察院指控:2014年上半年，被告人何锡广获知佛山市顺德人梁某与他人承租的佛山市南海区大沥镇东秀村碧华股份合作经济社辖区内，一面积为22991.3平方米地块急需办理建设用地规划许可证以用于商业开发后，便与梁某商议由被告人何锡广负责疏通关系帮助办理该地块土地许可证，并约定何锡广以每亩人民币17万元收取费用。随后，被告人何锡广通过朋友陈某1的父亲即时任广东省交通战备与信息动员办公室主任陈某2（另案处理）的帮助，顺利取得了该地用地许可。被告人何锡广在按约定收取梁某人民币500余万元费用后，于2015年4月以给予陈某1分成名义贿送陈某2好处费人民币100万元。2017年8月29日，被告人何锡广被中山市第一市区人民检察院从佛山市纪律检查委员会带走接受调查。公诉机关当庭宣读或出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，以证实所指控的事实。公诉机关据此认为，被告人何锡广为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为构成行贿罪。被告人何锡广如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人何锡广对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：被告人何锡广自动投案，归案后如实供述罪行，有自首情节，且属在被追诉前主动交待行贿行为；被告人何锡广将贿款交给陈某1后，陈某1并未交给陈某2，故何锡广行贿陈某2未遂；被告人何锡广系初犯，未造成国家和社会利益受损，且其家庭需要照顾。综上，辩护人请求对被告人何锡广从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明:2014年上半年，被告人何锡广获知梁某与他人承租的位于佛山市南海区大沥镇东秀村碧华股份合作经济社内，一块面积为22991.3平方米的集体所有土地急需办理建设用地许可以用于商业开发后，与梁某商议由被告人何锡广负责疏通关系帮助办理该地块建设用地规划许可证，并约定何锡广以每亩人民币18万元收取费用。随后，被告人何锡广通过陈某1的父亲即时任广东省交通战备与信息动员办公室主任陈某2（另案处理）的帮助，顺利取得了该地用地许可。被告人何锡广在按约定收取梁某人民币约500万元后，于2015年4月以给予陈某1分成的名义贿送陈某2人民币100万元。2017年8月29日，被告人何锡广接办案人员电话通知到案接受调查。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人梁某的证言:2014年初，我和关某1从别人手上转租了一块面积大约为34亩的土地。该地块位于佛山市南海区大沥镇东秀村碧华股份合作经济社辖区，没有办证。我们接手这块地后，想快点开发投入运营，所以急切想完善手续办理土地证，新建仓库用于出租。有一次,我跟朋友吃饭时认识了何锡广。他表示可以帮我们解决这个问题。何锡广提出可以帮忙办理转功能及相关用地手续，但是事情办成之后，他要收取每亩人民币18万元的好处费。我跟关某1商量后同意了。之后，便由何锡广帮我们办理这34亩土地的手续问题。其间，何锡广让我准备一些申报资料。2014年底，关某1接到村里通知去缴纳办理土地证的费用，我就知道何锡广帮我们办成了相关用地手续。虽然土地办证的事情已经完成，但是经过我自己核算，我觉得这块地的前期办证费用、给何锡广的好处费以及今后需要投入的资金超过了我的承受能力，所以我就跟关某1提出要退出这块地的开发，关某1同意了。与此同时，何锡广也打电话给我，说用地手续的事情办成了，让我按每亩地人民币18万元支付他好处费，总计约人民币600多万元。我就跟何锡广说按照之前的约定，应该在半年时间内完成用地手续，现在已经超时，要扣除一部分，何锡广没有表示异议。我跟关某1讲了后，关某1就把准备给予何锡广的好处费共计人民币600多万元分几次转账给了我。而我让公司分几次支付给了何锡广，金额为470万元至500万元之间。2.证人关某1的证言：2014年初，我朋友李锦标说他向南海区大沥镇东秀村碧华股份合作经济社租了一块面积约34亩的集体土地想开发物业出租，但因为一直拿不到土地指标，所以办不了土地证。李锦标问我有没有兴趣从他那里接手那块土地。考虑到那块地的地理位置很好，又在建设用地规划范围内，如果能够办到土地证，建成铺位出租，肯定能赚钱。我跟生意伙伴梁某讲了这块地的情况后，他同意跟我一起合作租下来开发铺面出租。接下来，李锦标把他跟碧华股份合作经济社的租赁合同转让给了我，我以个人的名义重新跟碧华股份合作经济社签订了一份租期为23年的租赁合同。签好租赁合同之后，我就让梁某去问问朋友能否拿到土地指标去办理土地证。过了不久，梁某跟我说，他找到一个朋友可以帮我们拿到土地指标去办理土地证，但对方要按18万元每亩的价格收取好处费，我答应了。2015年，我们收到通知缴纳土地出让金和税费，一共缴纳了约300万元，那块地办到了商业用地土地证。得知可以缴纳土地出让金之后，我就让梁某凑钱，当时他说手头比较紧张，想退出这个项目合作，我也同意了。梁某还提出要支付费用给那个帮忙拿土地指标的人。于是我就通过我个人或者我朋友的账户支付了610余万元给梁某。至于梁某是怎么支付好处费给对方的，一共支付了多少钱，我就不清楚了。3.证人陈某1的证言：2012年，我通过钟某的介绍认识了何锡广。在交往过程中，何锡广、钟某知道我父亲陈某2是省交战办主任，而省交战办可以安排落实战备用地指标，用于办理土地证并建设战备仓库等。我们三人商量想找一些土地开发建设战备仓库，决定由何锡广去找土地项目，之后由我负责通过我父亲落实战备用地指标并办理相关手续。后来，钟某去杭州做生意了，项目上的事情主要由何锡广和我跟进。何锡广曾经讲过，项目赚到钱后，我占50%，他和钟某各占25%。过了一段时间，何锡广说他们村里有一块100多亩的集体土地可以开发建设仓库出租。当时，我还找了人去投资，但最终没有做成。我们想着另外找项目去做。我还跟父亲陈某2说，我和何锡广想在南海找一些项目，希望他介绍南海区政府的一些领导给我们认识。随后，他帮我联系了时任南海区政府副区长蔡某。我和何锡广到蔡某办公室找到他，他介绍我们认识了南海区国土局副局长关某2。2014年6月，何锡广联系到了南海区大沥镇的一个老板。该老板有一块30多亩的土地，符合规划条件，但一直没有土地指标。何锡广与对方沟通，对方同意让我们帮忙去办证，事成后，我们按10万元每亩的价格收取手续费。我们将资料直接交给关某2。我们多次约他出来吃饭，他说我们递交的资料符合要求，但不在当前批次，还要等等。在这个过程中，我也有跟我父亲讲过办土地证这件事，事成后我大概能得到100万元的好处。2014年12月，我们就顺利拿到了那块地的使用权证，后来何锡广收取了那个老板支付的手续费大概人民币210万元。2015年上半年的一天，何锡广打电话叫我去南海。我开车到何锡广指定的地点，见到了何锡广妻子杨某。我坐她的车到银行取款。取款后，杨某交给我一个黑色旅行袋。当时她告诉我里面是100万元。拿到钱后，我有告诉我父母。我将其中的50万元用于供房，拿了10万元给我母亲，用其中8万元给我岳父买了一辆小汽车，剩下的30多万元用于炒股。4.证人陈某2的证言：我于2006年1月开始担任广东省交通战备办公室主任，直至2016年7月退休。2014年初，我帮助佛山南海区落实了约600亩的国防用地指标。我儿子陈某1知道我主政的省交战办与南海区政府有很多战备土地指标和战备公路项目的合作，跟南海区政府的领导比较熟悉，便多次提出他和何锡广、钟某三人想在南海区做些项目，请我跟南海区的领导打招呼，介绍些业务给他们，我答应了陈某1的要求。同年6月，陈某1说南海区大沥镇有个老板有块20多亩的土地，需要土地指标和办理转工业用地性质。该老板提出让他们帮忙协调一下南海区政府和国土部门办理相关手续，并说事后按每亩10万元给好处费，我答应陈某1帮忙去协调。我先打电话给南海国土分局局长李某，说我的小孩想搞个物流园大概20多亩土地，想拿点指标并把土地性质转成工业用地，请他们国土局帮忙解决一下。李某当时在电话里说很复杂，还要找领导协调，可能时间会久一点。大概过了几个月，这个事情一直没有进展，这期间陈某1也多次跟我说，这20多亩土地指标和转工业性质的事情进展很慢，主要由南海国土局一个姓关的局长负责，希望我能帮忙协调一下。过了不久，南海区有个姓蔡的委员过来省交战办协调南海区的战备指标和战备道路的问题。当时谈完公事之后，我跟蔡委员说了陈某1他们办理这20多亩土地指标和转工业用地性质的事，请他支持一下。当时蔡委员答应了，让陈某1他们尽快走程序。回去后，我跟陈某1说了这个事情，让他加快办理流程。但当时陈某1还是说关局长不好打交道，事情一直没有进展。过了一段时间，我去北京找国土资源部协调南海区政府战备土地指标的事情，刚好南海区政府派了关局长过去北京，当时我们都住在广东大厦。当晚，关局长到我房间接洽第二天怎么去国土资源部协调土地指标的事情，我就借机跟他谈了我儿子想在南海区这边拿20多亩土地指标和转工业用地性质的事，关局长表示没问题。过了一个多月，陈某1跟我说关于20多亩土地指标和转工业用地性质的事情都办好了。2015年3、4月份，陈某1告诉我工业用地使用权证已经办下来了，他们总共收取了210万元的好处费。因为这件事是我出面协调，陈某1说他能分得好处费的一半，即人民币100万元。陈某1拿到钱后，我和妻子叮嘱他不要乱花，做点正事。陈某1将其中50万元用于偿还房子的银行贷款，10万元给了我妻子用于家庭开支，10万元给他岳父买了一辆小汽车，另外30万元陈某1拿去花了。5.证人蔡某的证言：2011年1月至2016年9月，我担任南海区政务委员兼国土城建和水务局局长。因为工作关系，我认识广东省交通战备办公室主任陈某2。2014年下半年，陈某2曾经打电话给我，说他儿子陈某1和几个朋友在南海区有一块面积约30亩的集体农用地需要建设用地指标去办理土地证，让我帮忙协调一下，先从南海区政府的土地指标中调整给他儿子的那块土地，事后他可以多安排一些战备用地指标给我们区政府，当时我答应陈某2帮忙跟进一下。过了几天，陈某2的儿子陈某1和一名男子来到区政府找到我。之后，我交待时任南海区国土局副局长关某2，让他跟进落实这件事，尽快将这块土地的申请用地指标手续上报给佛山市国土局审批，完善办证手续。6.证人杨某的证言：2015年上半年的一天，我丈夫何锡广跟我说，陈某1第二天来南海找我，到时让我去银行取一笔钱给陈某1。于是我打电话给银行预约取现。第二天，陈某1就来到南海找我。我从银行提取现金100万元交给了陈某1。7.有涉案地块土地使用权档案及租赁合同等相关书证在案。8.有经证人杨某确认的相关银行账户取款凭证在案。9.有陈某1的相关银行账户交易流水清单及凭证在案。10.有陈某2的干部任免审批表等任职资料在案，证实陈某2的任职情况。11.有被告人何锡广的户籍资料在案。12.中山市第一市区人民检察院反贪污贿赂局出具的到案经过及说明：2017年8月29日，被告人何锡广接该局侦查人员电话通知后到中共广东省纪委工作谈话点接受调查。在调查过程中，何锡广未供述相关犯罪事实。同日，中山市第一市区人民检察院决定对何锡广涉嫌行贿罪一案立案侦查，并于同日对其采取指定居所监视居住强制措施。归案后，何锡广陆续交待了涉案行贿相关事实。13.被告人何锡广的供述：2012年，我通过钟某的介绍认识了陈某1，得知陈某1的父亲陈某2是广东省交通战备办公室主任。2013年，我所在的南海平洲平南村有一块面积约120亩的集体土地，于是我就想着向村委会租下那块土地，并从陈某1父亲那里拿到一些战备用地指标用于土地建设仓库出租。我跟陈某1说了这件事，问他有没有办法拿到土地指标。陈某1说他认识一些老板，可以想办法拿到土地指标办证，于是我就跟陈某1说，如果事情办成了，大家一起赚钱。后来，陈某1介绍了一个姓翁的老板过来看过那块土地。当时翁老板觉得那块地的位置不错，说可以想办法去办证。谈好之后，我考虑到承租那块土地也要经过公开招投标，就开始协调村委会的关系，前后花费了人民币80多万元。就在准备对外公开招租前，翁老板却说他拿不到土地指标去办证，于是我只好放弃投标，白白损失了80多万元。经过那件事情之后，我慢慢了解到土地指标和办理土地证的一些情况。我和陈某1又想着能否找一些需要指标办理土地证的地块来操作一下，从中赚钱。2014年上半年，我得知梁某有一块面积约30亩的土地想建设仓库用于出租，因为申请不到土地指标，没能办到土地证。了解到这些情况之后，我和钟某、陈某1商量，三个人一起合作去操作这件事，由陈某1通过他父亲去争取土地指标，并协调南海区政府的有关领导，我负责跟梁某沟通，并递交相关资料跑手续。事情办好赚到钱后，陈某1占50%，我和钟某各占25%。之后，我开始跟梁某沟通，提出我可以帮他办到土地证。我们商定按18万元每亩的价格收取费用。而我跟陈某1和钟某说，事成之后，我们按10万元每亩的价格向对方收取费用。在我跟梁某沟通的过程中，陈某1也在跟他父亲沟通这件事。有一天，陈某1说他父亲已经跟南海区政府分管国土的副区长沟通过了，让我们直接过去找那位副区长。于是，陈某1从广州来到南海找我，我们一起去南海区政府找到蔡某副区长。当时在蔡某办公室见面之后，我和陈某1就向他了解办理土地证的手续，蔡某说土地办证的事情可以去找国土局副局长关某2。于是我和陈某1去国土局找到关某2，向他了解土地办证的手续。认识关某2之后，我就让梁某把那块土地资料拿给我，去找关某2。关某2在他电脑里查过之后，说那块地符合规划要求，但土地指标比较紧张，前面有很多人排队申请，估计我们还要等一等。之后，我把这个情况告诉陈某1，陈某1说会跟他父亲讲，让他父亲去协调南海区政府那边的领导。过了一段时间，我再去找关某2，他对我的态度明显比之前客气、热情了很多。我向关某2提出，能不能把其他指标优先落实到这块土地上，先帮我们办理土地证，关某2就叫我先递交资料。我就让梁某准备好资料递交给南海国土局。过了几个月，关某2打电话跟我说那块土地指标已经拿下来了，让我上网查一下土地公示情况。我上网查到梁某那块土地已经公示了，并且准备要缴纳出让金，于是我就通知梁某去缴纳相关费用。很快，那块地顺利办到使用权证了。之后，梁某分六七次共给了我人民币500多万元。前面几次拿到钱之后，我记得都没有存到银行，用于我个人经营橡胶木生意和归还一些债务，直到梁某支付了一半费用之后，我才跟陈某1和钟某说，梁某一共支付了300万元左右的费用，扣除之前平南村那块土地的投入费用，剩余200多万，按之前说好的比例计算，陈某1应该分得100多万元。因为陈某1之前欠我一些钱，我就从这部分费用里面扣除了，于是就拿了100万元给陈某1，拿了60多万元给钟某。其中给陈某1的100万元是我叫我妻子拿现金给他的。陈某1是如何通过他父亲的关系去跟南海区政府的领导沟通的我没有问他。但是蔡某和关某2是通过陈某1的父亲陈某2介绍认识后我们才能去找他们帮忙的。在办这件事的过程中，陈某2是在背后协调南海区的领导，陈某1是在面上跟我一起去办这个事，陈某1实际上代表他父亲，所以分钱给陈某1也就是分钱给陈某2本院认为，被告人何锡广为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。被告人何锡广如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人何锡广自动投案，归案后如实供述罪行，有自首情节，且属在被追诉前主动交待行贿行为的意见。经查，侦查机关出具的到案经过及说明，证人陈某2、陈某1等人的证言均证实侦查机关事先已掌握何锡广涉案的行贿事实。2017年8月29日，侦查人员通知何锡广到案接受调查。在调查过程中，何锡广未供述相关犯罪事实。同日，中山市第一市区人民检察院因本案对何锡广立案侦查，并于当日对其采取指定居所监视居住强制措施。其后，何锡广陆续交待了涉案行贿事实。据此，何锡广接受调查时办案机关已掌握其犯罪线索。何锡广到案后未直接供认相关罪行，直到检察机关立案侦查后才供认涉案的行贿事实，故其行为不构成自首，亦不属于在被追诉前主动交待行贿行为。但在其后的侦查过程中，被告人何锡广能如实供述罪行，依法可从轻处罚。关于辩护人提出被告人何锡广将贿款交给陈某1后，陈某1并未交给陈某2，故何锡广行贿陈某2未遂的意见。经查，被告人何锡广确将贿款100万元直接交给陈某1。但陈某1将收款的情况告知了陈某2，陈某2对此事知情。故何锡广通过陈某1向陈某2行贿的事实足以认定，其行贿行为已经完成，构成既遂。关于辩护人提出被告人何锡广如实供述罪行，无前科的意见，经查属实，予以采纳，对被告人何锡广依法可以从轻处罚。关于辩护人所提被告人何锡广的家庭需要其照顾，请求对其适用缓刑的意见。经查，被告人的家庭情况并非对其从轻处罚的理由，根据被告人何锡广的犯罪数额、情节及对其犯罪行为应处的量刑幅度，不符合适用缓刑的条件。综上，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第六十七条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人何锡广犯行贿罪，判处有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前在指定居所监视居住的期限折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2022年8月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长周绍庄审判员李志金审判员吴楚凡二〇一八年十月十六日书记员李仲明

上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2020）沪0114刑初317号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人卢唯(自报)，男，1991年5月28日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人崔碧，上海旭泽律师事务所律师。被告人任远航(自报)，男，1993年4月20日出生，汉族，户籍所在地四川省崇州市。辩护人吕嘉宁，上海志道律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］271号起诉书指控被告人卢唯、任远航犯合同诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰、被告人卢唯、任远航及辩护人崔碧、吕嘉宁到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5、6月起，王文刚(已判刑)设立普利公司，租赁上海市嘉定区江桥镇华江路XXX号歆翱商务大厦302室作为经营场所，招募业务组长、业务员、行政、财务等人员，以提供展览、拍卖等服务的名义，通过电话、微信并采用“话术”等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，由业务人员接待，经鉴定师鉴定藏品后，使客户误以为藏品价值不菲且经展览等方式能被高价收购，骗取客户签订合同并支付展览、拍卖等服务费用。其间，被告人卢唯担任公司业务组长，管理组下组员及联系、接待客户；被告人任远航受雇主要负责回访签约客户，每月领取固定报酬，在明知公司存在违法犯罪的情况下，仍按照领导指示予以配合。其中，被告人卢唯参与诈骗被害人吕振华、卢春光、杨秀元等人钱款，金额共计人民币6.88万元(以下币种相同)。被告人任远航参与诈骗被害人高强、刘光权等30余人钱款，金额共计80余万元。2019年3月20日，公安机关经侦查抓获王文刚等人，扣押了部分赃款，部分同案人员到案后退赔了部分赃款。2019年11月29日，公安机关经上网追逃将被告人卢唯抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。同年12月27日，被告人任远航经电话通知后至公安机关投案，到案初期虽曾对行为性质有所辩解，但基本供认了参与的主要犯罪事实。上述事实，被告人卢唯、任远航在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高强、刘光权等30余人的陈述，同案犯王文刚、张凯莉、沈芝琳、陈凤、陈瑞等人的供述，证人徐刚等多人的证言，公安机关制作的搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、受案登记表、工作情况，有关的微信及支付宝记录、相关照片、银行交易明细、POS机签购单及信息、收据、服务合同、服务协议附件、工商登记材料、刑事判决书及被告人卢唯、任远航的户籍信息、供述等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人卢唯、任远航伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中卢唯数额较大，任远航数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人卢唯在参与的共同犯罪中系主犯。控、辩双方认为，被告人任远航在参与的共同犯罪中系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚；任远航具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人卢唯能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以采纳。结合两名被告人参与作案的次数、违法所得退赔及退缴情况等，本院在量刑时一并予以考虑，并采纳控、辩双方的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人卢唯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。)二、被告人任远航犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年9月26日止。(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、违法所得予以追缴，发还各被害人(详见清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长吴颂华人民陪审员徐祖荣人民陪审员王玉祥二〇二〇年四月三十日法官助理徐洋洋书记员程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。

汪红星拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省商丘市梁园区人民法院刑事判决书（2019）豫1402刑初465号：商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2019）61号起诉书指控被告人汪红星犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人汪红星到庭参加诉讼。现已审理终结商丘市梁园区人民检察院指控：2014年5月份左右，被告人汪红星与被害人陈某签订了一份钢材买卖合同，合同约定：汪红星购买一批钢材，陈某为汪红星垫资150万元，并约定汪红星在钢材价格的基础上每吨给陈某4元钱，汪红星保证三个月内一次性还给陈某全部欠款，最迟不能超过三天，闫召堂为汪红星提供担保。截止2015年1月份，陈某与汪红星经过对账，汪红星尚欠陈某货款人民币145万元，后来经过陈某多次催要，汪红星仅还陈某人民币60万元，于2016年3月份，陈某将汪红星诉至商丘市梁园区人民法院，经商丘市梁园区人民法院调解汪红星偿还陈某货款85万元，月息2分，直到将此款还清为止，闫召堂承担连带清偿责任。现汪红星已全部归还陈某欠款及利息共计人民币130万元，陈某对汪红星表示谅解。公诉机关向法庭提供了被告人汪红星供述、有关书证、被害人陈某的陈述等相关证据证实。认为被告人汪红星的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。请求依法判处。被告人汪红星对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2014年5月份左右，被告人汪红星与被害人陈某签订了一份钢材买卖合同，合同约定：被告人汪红星购买一批钢材，被害人陈某为被告人汪红星垫资150万元，并约定被告人汪红星在钢材价格的基础上每吨给被害人陈某4元钱，被告人汪红星保证三个月内一次性还给被害人陈某全部欠款，最迟不能超过三天，闫召堂为被告人汪红星提供担保。截止2015年1月份，被害人陈某与被告人汪红星经过对账，被告人汪红星尚欠被害人陈某货款人民币145万元，后来经过被害人陈某多次催要，被告人汪红星仅还被害人陈某人民币60万元。于2016年3月份，被害人陈某将被告人汪红星诉至商丘市梁园区人民法院，经商丘市梁园区人民法院调解被告人汪红星偿还被害人陈某货款人民币85万元，月息2分，直到将此款还清为止，闫召堂承担连带清偿责任。案发后，被告人汪红星已全部归还陈某欠款及利息，并已得到被害人陈某的谅解。上述事实，被告人汪红星在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人汪红星供述、被害人陈某的陈述、羁押证明、无前科证明、法院移交材料、收条、谅解书、户籍证明、抓获经过，有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定

朱联周拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省孟州市人民法院刑事判决书（2017）豫0883刑初188号：自诉人付银枝诉被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定一案，于2017年3月30日向本院提起刑事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人付银枝、被告人朱联周到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人诉称：自诉人付银枝与被告人朱联周民间借贷纠纷一案，孟州市人民法院于2016年1月5日依法作出（2015）孟民二初字第00459号民事判决书，判决被告朱联周于判决生效后五日内偿还原告付银枝借款110000元及利息。判决书效后，被告人朱联周未按该判决书所确定的内容履行相关义务。2016年2月19日自诉人付银枝依法向孟州市人民法院申请执行，孟州市人民法院受理后依法向朱联周送达了执行通知书、执行裁定书、报告财产令。但被告人朱联周既不报告财产，也不按执行通知书内容履行相关义务。自诉人付银枝通过孟州市人民法院依法向孟州市公安局提出控告要求追究被告人朱联周拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，但孟州市公安局不予立案。自诉人付银枝认为，被告人朱联周对人民法院的判决裁定有能力执行，而拒不执行，情节严重，依法应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，而孟州市公安局不予追究，现依法向孟州市人民法院提起刑事自诉，要求以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。本院另查明，本案在审理过程中，被告人履行了部分判决义务。上述事实，被告人朱联周在庭审过程中亦无异议。并有书证：移送公安机关侦查函、不予立案通知书、关于被告人朱联周涉嫌拒不履行判决、裁定罪的报告、执行案件立案审批表、申请执行书、孟州市人民法院（2015）孟民二初字第00459号民事判决书、执行裁定书、执行案件受理通知书、送达回证、执行通知书、报告财产令、执行笔录、保证书、罚款决定书；被告人朱联周的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人朱联周对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人付银枝诉被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人朱联周在一审宣告判决前，履行了部分执行义务，可以酌情从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金2000元。罚金限判决生效后立即交清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员李保全二〇一七年三月三十一日书记员张欣欣

广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书(2018)粤0515刑初510号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人黄杏燕，女，19XX年X月x日出生于广东省饶平县，汉族，文化程度大专，玩具厂法定代表人，户籍登记所在地汕头市澄海区。2017年9月22日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被取保候审。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2018]438号起诉书指控被告人黄杏燕犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序于2018年9月5日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员王伟杰出庭支持公诉，被告人黄杏燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：黄杏燕与其丈夫陈某甲(已判决)前系夫妻关系(2016年9月9日协议离婚)，两人自2011年开始在澄海区凤翔街道凤新工业区经营澄海区工艺厂(下简称玩具厂)，黄杏燕登记为该厂的法定代表人，并参与该厂经营管理。因经营不善，2016年9月份开始，玩具厂拖欠该厂李某甲等33名工人8月份工资未能支付。2016年国庆节放假期间，玩具厂的生产经营物资被搬走，被告人黄杏燕及陈某甲将该厂关闭逃匿，并断绝和工人联系，致使该厂李某甲等33名工人2016年8、9月份被拖欠工资共计217084元。2016年10月3日,玩具厂李某甲等33名工人发现情况后集中到澄海区凤翔街道人社所和澄海区人社局劳动监察大队反映工资被拖欠情况，劳动监察大队遂向群和玩具厂负责人发出要求接受调查或配合处理欠薪案件的公告。2016年10月7日，经澄海区劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解，责令被告人黄杏燕及陈某甲在2016年10月31日前必须一次性付清所拖欠李某甲等工人工资，但至2016年10月31日，被告人黄杏燕及陈某甲均不予就达成的劳动仲裁调解书如约履行且故意规避联系。2016年11月3日，被拖欠工资的25名工人到汕头市信访局上访，同日，澄海区人社局将该案移送到本院申请强制执行，本院联系被告人黄杏燕及陈某甲未果发出公告责令其及时支付所拖欠李某甲等工人工资。至2016年12月6日，被告人黄杏燕、陈某甲未在指定的时间内到法院配合处理上述欠薪问题，本院将该案移送至汕头市公安局澄海分局查处。2016年12月14日澄海公安分局立案侦查时，被告人黄杏燕及陈某甲仍未支付所拖欠李某甲等33名工人工资217084元。2016年l2月16日，同案人陈某甲被抓获归案。2017年9月22日，被告人黄杏燕到公安机关投案。经本院依法拍卖黄杏燕享有权利的登记在陈某甲名下的房产，2017年3月30日，申请执行人李某甲等33人与被执行人汕头市澄海区工艺玩具厂工资争议劳动仲裁纠纷一案，被执行人汕头市澄海区工艺玩具厂已付还申请执行人李某甲等33人的工资，本案执行完毕。上述事实，被告人黄杏燕开庭时没有异议，并有同案人陈某甲的供述，被害人李某甲等33名群和玩具厂工人的陈述，汕头市澄海区人社局劳动监察大队、凤翔街道人社所、汕头市信访局、澄海区人民法院出具的有关证实、仲裁调解书、公告等书证材料，汕头市公安局澄海分局调取的通话记录、银行账户查询资料，汕头市公安局澄海分局制作的现场照片、现场图、辨认笔录，汕头市公安局澄海分局出具的被告人到案经过及调取的被告人的身份户籍材料，汕头市公安局澄海分局向本院调取的执行凭证等证据证实。上述证据，均经开庭举证质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人黄杏燕无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人黄杏燕自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且其行为尚未造成严重后果，在提起公诉前已支付劳动者的劳动报酬，考虑到被告人黄杏燕对工厂的生产经营的参与程度及在本案中的作用，其犯罪情节较轻，依法可免除刑事处罚。公诉机关指控被告人黄杏燕所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人黄杏燕犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员庄旭二〇一八年九月五日书记员许洁附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

莋某某合同诈骗一案一审判决书黑龙江省宾县人民法院刑事判决书（2016）黑0125刑初130号：黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉［2016］93号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院于2016年4月22日立案，依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被害人张某某、被告人王某某及其辩护人刘松到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人王某某在宾县宾西镇经营哈尔滨华行膨化食品有限公司。2015年9月4日，王某某在黑龙江吉庆蛋白油脂有限公司经理张某某（男，47岁）处以人民币3200元／吨价格订购大豆100吨，并约定9月25日给付货款。2015年9月8日，张某某为华行公司送去大豆51.32吨（价值人民币164224元），9月25日，张某某去索要货款时发现华行公司已拆除机器设备，王某某已经逃匿去向不明。经侦查，被告人王某某于2016年1月9日在山东省青岛市火车站被青岛铁路公安处抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃逸，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人悔罪态度，建议判处王某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，如果退赔得到谅解，可以请合议庭酌情予以从轻处罚。被告人王某某对以上事实供认不讳，无辩解。对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对定罪部分没有异议，就量刑部分，被告人无前科劣迹，系初犯，庭审中如实供述案件事实，认罪态度好，其家属能代替其赔偿被害人损失，恳请法院对其适用缓刑。经审理查明，被告人王某某在宾县宾西镇经营哈尔滨华行膨化食品有限公司（以下简称华行公司）。2015年9月4日，王某某在黑龙江吉庆蛋白油脂有限公司（以下简称吉庆公司）经理张某某（男，47岁）处以人民币3200元／吨价格订购大豆100吨。2015年9月8日，张某某为华行公司送去价值人民币164224元大豆51.32吨。9月25日，张某某去索要货款时发现华行公司已拆除机器设备，王某某已经逃匿不知去向。被告人王某某于2016年1月9日在山东省青岛市火车站被青岛铁路公安处抓获。案后，被告人王某某家属主动退赔张某某经济损失164224元，张某某对王某某表示谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、宾县公安局案件来源、到案经过：案发情况及被告人王某某到案情况。2、借据：2015年4月1日，王某某经营的华行公司欠吉庆公司大豆款110万元。2015年9月16日，王某某欠吉庆公司大豆款16.4224万元。3、黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司预收账款明细：2015年9月8日销售给王某某大豆价款164224元。4、哈尔滨华行膨化食品有限公司往来明细：2014年9月1日至2015年3月1日，华行公司共欠吉庆公司货款1100003.48元。5、被告人王某某的户籍证明及现实表现：被告人王某某已达刑事责任年龄；无前科劣迹。6、哈尔滨华行膨化食品有限公司营业执照：该公司法定代表人为王某某。7、哈尔滨华行膨化食品有限公司原料明细（吉庆）：华行公司在吉庆公司进货，2015年9月9日进货大豆51.32吨，价值164224元，同时证明2013至2015年拖欠吉庆公司货款1264224元。8、哈尔滨华行膨化食品有限公司在哈尔滨宾洲村镇银行开立基本存款账户：哈尔滨宾洲村镇银行账户6212288801700077281余额为0；对公账户0163101220000035587余额为85.16元。9、增值税发票：2015年9月28日，华行膨化食品有限公司出售膨化大豆粉40吨给天津九州大地饲料有限公司，价值人民币139454元。10、哈尔滨华行膨化食品有限公司销售出库单：2015年9月16日，华行公司出售豆粉给北农大、鸡西两地。11、黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司大豆销售流程说明、大豆购销合同、情况说明：与王某某合作过程中，从未要求提供过资产证明及发票，有以往大豆购销合同为证。该公司自2013年9月与华行公司大豆购销经济业务，截止2015年7月，华行尚欠货款1100000元，有预收账款明细账为证。12、宾县公安局工作纪实：王某某自称在山东经营其他项目，经查，该合伙人为崔靖鹤，侦查人员与其通话，崔称：2015年曾经通过杨建华结识了王某某，三人曾合作在日照市租房开办大豆膨化公司并办理工商执照，王某某将宾县膨化公司拆除的一台旧膨化设备运往日照，安装在三人合伙的公司，但没有钱投资生产，三人的公司已经解散。13、哈尔滨宾洲村镇银行最高额个人担保借款合同：2015年6月16日王某某以哈尔滨华行膨化食品有限公司名义贷款600万元，借款用途为农资储备，以私有房产为抵押；同日，王某某妻子周影以私有房产为抵押，在该银行贷款410万元。14、证人谭某某的证言：我是黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司销售经理。2014年我公司开始向哈尔滨华行膨化食品有限公司供应大豆，分批签订合同，20日内免息，超过20日给货款的利息。到2015年3、4月份欠我们公司110万元，到了2015年8月份还欠我们货款也不给利息。2015年9月4日王某某来公司再次订100吨大豆，3200元每吨，按惯例签合同他不签，说让我们先送一车再签。2015年9月8日我公司送了51.31吨大豆，价值16.4224万元，我送的这车大豆，王某某接收的，让他出条，他就是不出，说把这批货销售出去再打条，在订这100吨大豆时说好9月25日前付这100吨大都款30万元。我们一直让他出条，他拖到9月16日才来我公司出条，还让我们送大豆，我到公司看办公室搬东西走了，我就没敢送。到了9月25日去要钱的时候，我发现王某某公司就剩几个老年人看院，工人都没了，王某某也找不到了，打电话也不接，我们才发现受骗了。除了欠这笔16万多的，他还欠110万元大豆款。15、证人张某某的证言：我给王某某的公司看了三个月的院子，我是从2015年9月18日开始干的，元旦前回来不干的。我去的时候公司的机器设备都没有了。给我开了一个月的工资，不开工资，没水、没电、没烧的，我就不干了。我去之前不知道有没有人租，我去以后没人来租或者买，来的人都是要账的，我们也不认识。16、证人周某某的证言：我是王某某前妻，2015年9月5日离婚的，最后一车在吉庆进的大豆是我检的斤，膨化成饲料卖了，卖给谁不知道。我们协议离婚，外债归他，孩子归我，没有家产。他把卖饲料收回的货款都还债了，还谁不知道。17、证人蔺某某的证言：2015年7月16日王某某借款15万元，出具欠条一张，至今未还。18、被害人张某某的陈述：我是黑龙江省吉庆大豆蛋白油脂有限公司总经理。2013年就开始和王某某合作，我们公司为他提供大豆原料，他用于生产膨化大豆粉。开始合作我们就一直是签合同，送货，陆续付款，按照合同日期，过了20天后在付不上款的，按照双方口头约定给月利息2.5分，我们公司的销售经理谭振龙负责这项业务。今年9月8日王某某又来我公司要求订大豆100吨，每吨3200元，送货后答应9月25日给货款30万元。9月8日给王某某送了51.32吨大豆，送完以后谭振龙让王某某签合同，王某某不签。9月16日王某某给我打了一张16.4224万元的借据，这次借条和以往不一样，没有加盖公章。直到今年9月25日我公司销售经理谭振龙和我汇报，发现王某某的公司已搬家，设备已拆除，人也跑了。然后我和谭振龙分别给王某某打电话催要货款，王某某总是说最近没有钱，让等着。要求和他见面，他不见面，一直拖到现在。他手机号139ＸＸＸＸＸＸＸＸ、153ＸＸＸＸＸＸＸＸ现在都不用了。19、被告人王某某的供述与辩解：我是宾西镇华行膨化食品有限公司总经理，我从2013年就和黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司合作。吉庆给我们公司提供大豆原料，我公司做膨化大豆做猪饲料。2015年4月1日出的110万的借据是我以前借他的钱，到那天算的账，结的利息，重新出的借据，并且从这天以后又结到2015年9月1日的利息没改这张借据。2015年9月16日出的16.4224万元的借据是我公司最后一次进吉庆公司大豆的货款。2015年9月4日我和张某某商量给我公司送100吨大豆，3200元每吨，约定9月25日还钱。2015年9月8日给我送了51.86吨大豆，欠货款16万多元。收到大豆后，我生产卖了，让我个人花了。9月25日时停产了，就有一个看门老头，设备拆了，我逃避债务去山东了，去考察市场了

李某某合同诈骗、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省嘉祥县人民法院刑事判决书（2017）鲁0829刑初217号：嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周生明出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人段咏、高奎到庭参加诉讼。嘉祥县人民检察院分别于2018年1月5日、2018年5月2日建议延期审理，2018年2月5日、2018年6月1日建议恢复审理。经山东省济宁市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结嘉祥县人民检察院指控：一、涉嫌合同诈骗罪2016年4月至11月间，被告人李某某以嘉祥县华强棉花经营有限责任公司（下称华强棉花公司）、山东华强粮食物流有限公司（下称华强粮食公司）、嘉祥汇海商贸有限公司（下称嘉祥汇海公司）、济宁久益农贸有限公司（下称济宁久益公司）等公司的名义，以棉花仓储、购销为由，在履行合同过程中，先后骗取厦门国贸集团股份有限公司（下称厦门国贸公司）、北京全国棉花交易市场集团有限公司（下称棉花交易市场公司）、中储棉花网络（北京）股份有限公司（下称中储棉花公司）、单县佳汇纺织有限公司（下称单县佳汇公司）、石河子市创锦棉业有限公司（下称石河子创锦公司）的棉花、货款，诈骗总价值人民币（币种下同）65013975.8元。分述如下：1、2016年4月30日，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司签订仓储保管合同，为厦门国贸公司储存棉花，并以嘉祥汇海公司的名义支付保证金1994216元。2016年6月4日至7月7日，厦门国贸公司在华强棉花公司储存细绒棉45批次共计1952.129吨，后被告人李某某将其中的1938.892吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成厦门国贸公司经济损失22367415.62元。案发后，被告人李某某赔偿厦门国贸公司140万元及价值836160元的地产棉62.4吨。2、2016年9月1日，被告人李某某以华强棉花公司的名义与棉花交易市场公司签订合作协议书，为棉花交易市场公司储存棉花，并以济宁久益公司、山东祥泰棉业有限公司（下称山东祥泰公司）、山东永润棉业有限公司（下称山东永润公司）、济宁淇威棉麻有限公司（下称济宁淇威公司）的名义支付保证金13925419.61元。2016年9月以来，棉花交易市场公司在华强棉花公司储存细绒棉75批次共计3217.351吨，后被告人李某某将其中的3145.466吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成棉花交易市场公司经济损失34284488.4元。3、2016年11月，被告人李某某以华强棉花公司的名义与中储棉花公司签订仓库合作协议书，为中储棉花公司储存棉花，并以济宁久益公司的名义支付保证金2364449.1元。2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司在华强棉花公司储存细绒棉10批次共计380吨，后被告人李某某将其中的250.019吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成中储棉花公司经济损失1442735.84元。4、2016年10月21日，被告人李某某以华强粮食公司的名义与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元。2016年11月4日至21日，石河子创锦公司将295.18吨细绒棉运至华强粮食公司，被告人李某某分5次支付230万元货款后逃匿，造成石河子创锦公司经济损失2387458.4元。5、2016年11月8日至11日，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元。2016年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司后逃匿，造成单县佳汇公司经济损失4531877.5元。二、涉嫌虚开增值税专用发票罪2015年6月至12月间，被告人李某某以华强棉花公司、济宁市鲁鑫粮食经营有限公司（下称济宁鲁鑫公司）的名义，以向潍坊市瑞鼎纺织品有限公司（下称潍坊瑞鼎公司）、开封市喜扬化工产品销售有限公司（下称开封喜扬公司）、青岛帛隆纺织品有限公司（下称青岛帛隆公司）销售皮棉、玉米为由，为上述公司虚开增值税专用发票97张，税额合计1225365.4元。分述如下：1、2015年6月29日，被告人李某某以华强棉花公司的名义，以向潍坊瑞鼎公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票21张，税额合计266913.99元。2、2015年9月21日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票32张，税额合计404155.84元。同年10月15日、10月17日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票27张，税额合计339265.46元。3、2015年12月24日，被告人李某某以华强棉花公司的名义，以向青岛帛隆公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票17张，税额合计215030.11元。2016年12月23日，被告人李某某到公安机关投案。为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大；在没有真实货物交易的情况下，多次为他人虚开增值税专用发票，虚开税款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百零五条第一、三款之规定，应当以合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任，数罪并罚。认定被告人李某某系自首。对于公诉机关指控其犯合同诈骗罪，被告人李某某对与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订棉花仓储及购销合同，在履行合同过程中私自将涉案棉花销售的基本事实予以供述，对与石河子创锦公司、单县佳汇公司签订棉花购销合同，案发前未全部履行，拖欠石河子创锦公司货款和单县佳汇公司棉花的基本事实亦予以供述，但辩解其主观上没有骗取各被害公司财物的故意，亦没有获得货款后逃匿的行为，认为其私自销售被害公司棉花的行为构成侵占罪，拖欠石河子创锦公司货款和单县佳汇公司棉花的行为属于经济纠纷。对于公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪，被告人李某某对经他人介绍为潍坊瑞鼎公司、开封喜扬公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票的基本事实予以供述，供述其明知没有真实货物交易而为开封喜扬公司开具增值税专用发票，该行为构成虚开增值税专用发票罪，但辩解为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票时，因疏忽大意没有向介绍人核实交易的真实性，应属于违法代开，不确定是否构成犯罪。被告人李某某还辩解其案发后主动投案，系自首。辩护人提出的主要辩护意见是：一、公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪证据不足。1、公诉机关指控的五起合同诈骗事实，均以被告人李某某获得货款后逃匿作为认定实施合同诈骗的行为方式，因厦门国贸公司报案，被告人李某某于2016年12月2日后暂时躲避，并非非法占有财物后逃匿，而是因产生害怕心理，同时为了整理、收集相关的合同资料以提交公安机关。2、被告人李某某不具有非法占有的目的，没有挥霍涉案资金，其不能将销售货款支付给各被害公司，属于民事违约行为。3、被告人李某某与石河子创锦公司和单县佳汇公司签订及履行合同均在厦门国贸公司华强库棉花被售卖案发前夕，李某某已不可能完全履行合同，但其没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗，拖欠货物或货款属于民事违约行为。4、退一步讲，厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司将涉案棉花交由被告人李某某保管，李某某在保管期间将棉花变卖，客观上又不能将销售货款支付给被害公司，符合侵占罪的犯罪构成。二、公诉机关指控被告人李某某经他人介绍为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票事实不清、证据不足，李某某的行为属违法代开发票。三、被告人李某某案发后主动投案，如实供述基本事实，应认定为自首，李某某对罪名的辩解不影响自首的认定。经审理查明：一、合同诈骗的事实嘉祥县华强棉花公司于2002年成立，主要经营棉花及棉纺织品的收购、加工、销售、仓储，法定代表人为李某1。华强棉花公司建有棉花储存仓库，是中国储备棉管理总公司的收储仓库和全国棉花交易市场的交割（监管）仓库。自2014年以来，华强棉花公司实际由李某1之子即本案被告人李某某控制经营。2016年4月至11月间，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订仓储保管合同或合作协议，为三公司储存棉花。期间，被告人李某某以嘉祥汇海、济宁久益等公司的名义，在隐瞒华强棉花公司（仓库）与嘉祥汇海、济宁久益等公司存在关联关系的情况下，与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订代理拍储协议或棉花购销合同，以代理竞拍储备棉、棉花购销等方式，由厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司提供融资质押合作服务，通过全国棉花交易市场购买棉花，并将棉花存储在华强棉花公司仓库。此后，被告人李某某陆续将厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司存储在华强棉花公司仓库的棉花私自予以销售，造成厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司直接经济损失总计54355037.22元。分述如下：（一）2016年4月30日，嘉祥县华强棉花公司与厦门国贸公司签订仓储保管合同，为厦门国贸公司提供仓储服务，指定由被告人李某某代表华强棉花公司履行合同。同年5月16日，被告人李某某以其实际控制经营的嘉祥汇海公司的名义与厦门国贸公司通过传真方式签订代理拍储协议，由嘉祥汇海公司指定要购买的国储棉捆号，委托厦门国贸公司通过全国棉花交易市场平台代拍国储棉，嘉祥汇海公司按照约定的货款比例支付保证金，拍储后在约定期限内向厦门国贸公司付清货款并提货，付款提货之前棉花货权归厦门国贸公司，以厦门国贸公司名义存入仓库。同年5月20日至6月27日，厦门国贸公司按照嘉祥汇海公司指定的国储棉捆号，与中国储备棉管理总公司签订储备棉购销合同9批次计15份，购买储备棉2100余吨，所购棉花均系中国储备棉管理总公司此前即存储在华强棉花公司仓库内的储备棉。同年5月10日至6月12日，被告人李某某以嘉祥汇海公司的名义向厦门国贸公司支付保证金9次共计1994216元，作为厦门国贸公司代理嘉祥汇海公司竞拍国储棉的保证金。在签订和履行代理拍储协议过程中，被告人李某某向厦门国贸公司隐瞒了嘉祥汇海公司和华强棉花公司（仓库）均由其控制经营的事实。同年6月4日至7月7日，厦门国贸公司按照与华强棉花公司的保管合同在华强棉花公司仓库办理储存细绒棉45批次共计1952.129吨。同年7月前后，被告人李某某在未付货款未变更货权的情况下，未经厦门国贸公司同意，陆续将其中1938.892吨棉花予以销售，并采取将棉花空心码垛等方式应对厦门国贸公司工作人员查库。同年11月30日，厦门国贸公司查库人员发现库存棉花短少，12月1日，被告人李某某与其父李某1、其妻李某2、其母任某某出具承诺函，承诺分期赔偿厦门国贸公司经济损失，于同日向厦门国贸公司支付140万元，同时抵偿价值836160元的地产棉62.4吨，并约定次日再支付260万元。但次日厦门国贸公司人员即无法联系到被告人李某某，厦门国贸公司当日向公安机关报案。本案造成厦门国贸公司直接经济损失20131255.62元（棉花购入金额24361631.62元扣减保证金1994216元、货款1400000元、抵偿棉花价值836160元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、刑事报案书、授权委托书及证人赵某1的证言，证明厦门国贸公司员工赵某1于2016年12月2日报案至嘉祥县公安局纸坊派出所，同年12月5日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）营业执照、法定代表人身份证明书，证明厦门国贸公司的企业信息。（3）仓储保管合同、入库单，证明2016年4月30日，厦门国贸公司与华强棉花公司签订棉花等纺织品仓储保管合同，保管期限自2016年4月30日至2017年12月31日，保管方指定联系人被告人李某某。2016年6月4日至7月7日，厦门国贸公司共向华强棉花公司入库新疆棉45批次、8370件，共计1952.129吨。（4）代理拍储协议，证明2016年5月16日，厦门国贸公司与嘉祥汇海公司签订代理拍储协议及协议的内容。（5）国家储备棉购销合同15份及出库单，证明厦门国贸公司通过全国棉花交易市场向中国储备棉管理总公司购买储备棉的数量、金额、捆号，及涉案棉花拍卖前即由中国储备棉管理总公司存储在华强棉花公司仓库。（6）厦门国贸公司华强库棉花损失一览表，证明厦门国贸公司存放在华强棉花公司中的棉花损失情况，合计1938.892吨，购入金额为24361631.62元。（7）厦门国贸公司出具的收到“嘉祥汇海商贸有限公司”委托代理拍储保证金一览表，证明2016年5月10日至6月12日，厦门国贸公司收到嘉祥汇海公司保证金9次，共计1994216元。（8）承诺函，证明2016年12月1日，被告人李某某及李某1、李某2、任某某向厦门国贸公司作出承诺，保证将挪用棉花全部归还，并自愿为华强棉花公司承担连带担保责任。2、证人证言（1）证人王某1、赵某1、朱某（均系厦门国贸公司工作人员）的证言及证人王某2（厦门国贸公司济南代办处经理）的自述材料，证明厦门国贸公司与华强棉花公司从2015年初就有业务联系。2016年6月以来，厦门国贸公司将中标的中国储备棉管理总公司拍卖的棉花在华强棉花公司共存放了45批次、8370件，合计1952.129吨。同年11月30日，朱某等人到华强棉花公司仓库查库时发现棉花码放异常，后王某2、王某1赶到华强库发现棉花空心码垛，棉花大批量短少，华强库负责人李某某承认将棉花私自卖掉，双方协商后，李某某同华强棉花公司法人代表李某1、李某2等人一起出具了承诺函，承诺归还货款，并于同年12月1日转款140万元，还用华强库内的62.4吨无批号的棉花作补偿，并答应第二天给260万元，但第二天就联系不上李某某了，遂到公安机关报案。至案发时，厦门国贸公司在华强库内剩余棉花13.237吨，共计损失1938.892吨棉花。《厦门国贸集团股份有限公司收到“嘉祥汇海商贸有限公司”委托代理拍储保证金一览表》中的保证金由嘉祥汇海公司转入厦门国贸公司，是谁安排转入的不清楚，是李某某介绍嘉祥汇海公司委托厦门国贸公司购买棉花。（2）证人王某3（华强粮食公司工作人员、嘉祥汇海公司法定代表人）的证言，证明嘉祥汇海公司是被告人李某某用王某3的名义注册成立的公司，由李某某控制运营。3、嘉祥县价格认定中心出具的价格认定结论书，证明被告人李某某抵偿给厦门国贸公司的62.4吨嘉祥本地皮棉，总价值836160元。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（二）嘉祥华强棉花公司与棉花交易市场公司签订有《全国棉花交易市场与指定交割（监管）仓库合作协议书》，是棉花交易市场公司指定交割（监管）仓库，由被告人李某某作为业务负责人。2016年9月1日，华强棉花公司与棉花交易市场公司签订当年度合作协议书，继续提供仓储服务。同年7月21日，被告人李某某以济宁久益公司的名义与棉花交易市场公司的子公司交易市场电子商务公司签订国家储备棉代理购买合作协议，由交易市场电子商务公司提供融资购买国储棉，济宁久益公司在交易市场交易系统自主竞卖，支付竞卖保证金，由交易市场电子商务公司与中储棉管理总公司签订储备棉购销合同，并支付全部货款。济宁久益公司在规定期限内向交易市场电子商务公司付清货款并提货，付款提货之前棉花货权归交易市场电子商务公司，存入交易市场指定交割（监管）仓库。同年7月，交易市场电子商务公司通过全国棉花交易市场平台代拍国储棉18批次共计820.694吨。2016年8月10日、8月12日、8月23日、9月2日，被告人李某某以济宁淇威公司的名义，通过棉花交易市场公司交易平台，分别竞拍国家储备棉8批次共计342.501吨、5批次共计214.277吨、5批次共计213.463吨、10批次共计427.68吨。与上述竞拍批次相对应，同年8月15日、8月17日、8月29日、9月8日，被告人李某某以济宁淇威公司的名义与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，济宁淇威公司支付保证金，由棉花交易市场公司提供融资质押合作服务，向中储棉管理总公司支付全部货款，棉花货权转为棉花交易市场公司所有。2016年9月23日，被告人李某某以山东永润公司的名义，通过棉花交易市场公司交易平台竞拍国家储备棉5批次共计213.822吨。同年9月27日，被告人李某某以山东永润公司的名义与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，山东永润公司支付保证金，由棉花交易市场公司提供融资质押合作服务，代山东永润公司向中储棉管理总公司支付全部货款，棉花货权转为棉花交易市场公司所有。2016年9月27日，被告人李某某以山东祥泰公司的名义，与棉花交易市场公司、中国工商银行股份有限公司北京金融街支行签订商品融资质押监管协议，约定将山东祥泰公司竞拍购买的国储棉14批次共计597.604吨质押给工商银行，交由棉花交易市场公司存储监管，实际由工商银行向山东祥泰公司提供融资质押服务，棉花交易市场公司在监管期间向工商银行承担连带担保责任。2016年11月24日，被告人李某某以山东祥泰公司的名义，与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，以出售山东祥泰公司竞拍购买的8批次共计344.723吨国储棉的形式，实际由棉花交易市场公司提供融资质押服务，货权转为棉花交易市场公司所有。按照相关协议、合同的约定，被告人李某某以济宁久益公司、山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司的名义，向棉花交易市场公司支付保证金（首付款）共计13925419.61元。上述济宁久益公司、济宁淇威公司、山东永润公司、山东祥泰公司所竞拍购买的国储棉，均系中国储备棉管理总公司此前即存储在华强棉花公司仓库内的储备棉。在签订、履行相关代理购买合作协议、商品融资质押监管协议和棉花购销合同过程中，被告人李某某违反了《全国棉花交易市场与指定交割监管仓库合作协议书》和相关代理购买合作协议、融资质押协议的约定，隐瞒了华强棉花公司（棉花仓库）与济宁久益公司、济宁淇威公司、山东永润公司、山东祥泰公司的实际关联关系。2016年7月至10月间，被告人李某某在未变更棉花货权、未经棉花交易市场公司同意的情况下，将上述棉花中的3131.826吨以嘉祥汇海公司、济宁久益公司、嘉祥焦城棉花公司、华强粮食公司的名义销售给其他公司或个人。此外，被告人李某某还将华强棉花公司仓库内存放的太康县万利源棉业有限公司出售给棉花交易市场公司的13.62吨棉花私自销售。上述3145.446吨棉花被私自销售，造成棉花交易市场公司直接经济损失32781045.76元（棉花购入金额46706465.37元扣减保证金13925419.61元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）刑事报案材料，证明2016年12月2日，棉花交易市场公司工作人员前往华强棉花公司查库，同年12月4日向嘉祥县公安局报案。（2）《全国棉花交易市场与指定交割（监管）仓库合作协议书》、保证函、公司股东会决议（附2015／2016年度国家储备棉轮出交易办法、实施细则），证明2016年9月1日，华强棉花公司与棉花交易市场公司签订协议书，是棉花交易市场公司指定交割（监管）仓库。合作协议书第二十一条第十项约定：乙方即华强棉花公司承诺，签署协议时已将与其有关联关系的所有企业名单报甲方即棉花交易市场公司备案。未获甲方书面同意，乙方擅自接受与其存在关联关系并参与甲方业务的企业存储商品的，视为乙方严重违约。（3）全国棉花交易市场华强库棉花损失一览表（附中国储备棉管理总公司储备棉出库单、棉花购销合同、情况说明），证明棉花交易市场公司存放在华强棉花公司的棉花损失合计13638件、3145.446吨，购入金额46706465.37元。（4）全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表，证明棉花交易市场公司收到山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司、济宁久益公司保证金19次，共计13925419.61元。（5）全国棉花交易市场交易商入市协议书、入市登记表及山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司的营业执照，证明山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司具有在全国棉花交易市场的交易资格。（6）全国棉花交易市场关于华强库案件所涉业务相关情况的说明、国储棉代理购买合作协议、全国棉花交易市场资金服务申请表、融资需求申请书、资金业务审批表、质押申请单、出质通知书、三方商品融资质押监管协议，证明济宁久益公司、山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司与棉花交易市场公司的融资质押合作模式。其中，济宁久益公司与棉花交易市场公司的子公司交易市场电子商务公司签订的国家储备棉代理购买合作协议第四条第一项约定：储备棉放在交易市场未认可的仓库内，或久益公司与储备棉承储仓库之间存在关联关系但未向交易市场报备时，交易市场有权拒绝提供融资服务；全国棉花交易市场资金服务申请表记载，查询交易商与华强仓库无关联关系，在业务受理中也未发现交易商与仓库存在关联关系。2、证人证言（1）证人李某3的证言，证明棉花交易市场公司与华强棉花公司自2012年起开始合作。2016年，棉花交易市场公司与华强棉花公司签订仓储保管协议，在华强棉花公司存储棉花，一部分棉花是棉花交易市场公司及子公司中标购买的国储棉，另一部分是山东祥泰公司等公司中标购买的国储棉，因为资金问题借贷银行资金，把棉花质押给银行，与银行及棉花交易市场公司签订三方监管协议，银行委托棉花交易市场公司进行监管。2016年12月2日，棉花交易市场公司工作人员到华强棉花公司进行查验，李某1和被告人李某某等人失去联系，次日听说厦门国贸公司储存在华强棉花公司的棉花已被私自售卖，遂到公安机关报案。《全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表》是棉花交易市场公司财务部门统计的。该部分保证金是对应存放在华强棉花公司被私自卖掉的棉花所收取的，由山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司、济宁久益公司转入，但不清楚是谁安排转入的。保证金的含义是，山东祥泰等公司竞拍国储棉资金不足，先交部分保证金，余款由棉花交易市场公司补足后交中国储备棉管理总公司，棉花被质押给棉花交易市场公司或者其子公司。（2）证人杜某1（山东永润公司法定代表人）、杜某某（山东祥泰公司法定代表人）、孙某某（嘉祥鲁旗棉业有限公司法定代表人）的证言，证明被告人李某某支付代拍手续费，借用山东永润公司、山东祥泰公司的名义从全国棉花交易市场竞拍棉花。（3）证人蔡某（华强粮食公司工作人员）的证言，证明被告人李某某借用蔡某的身份证注册成立济宁淇威公司，实际由李某某控制经营。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（三）2016年11月，华强棉花公司与中储棉花公司签订仓库合作协议书，为中储棉花公司提供仓储服务。同期，被告人李某某以济宁久益公司的名义与中储棉花公司联系合作，约定由中储棉花公司提供配资采购服务，从中棉集团廊坊储运有限公司购买棉花15批次共计638.71吨，并推荐把棉花存放在华强棉花公司仓库。同年11月18日，被告人李某某以济宁久益公司的名义支付保证金2364449.1元，中储棉花公司向中棉集团廊坊储运有限公司代付全部货款，在济宁久益公司付清货款及相关费用前棉花货权归中储棉花公司。2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司陆续将细绒棉10批次共计380吨运输至华强棉花公司仓库。期间，被告人李某某在未变更货权、未取得中储棉花公司同意的情况下，将其中250.019吨棉花私自销售，造成中储棉花公司直接经济损失1442735.84元（棉花购入金额3807184.94元扣减保证金2364449.1元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）立案调查申请，证明2016年12月5日，中储棉花公司工作人员在华强棉花公司仓库发现棉花短少，遂向公安机关报案。（2）营业执照，证明中储棉花公司的企业信息。（3）中储棉花公司出具的情况说明、购销合同、棉花买卖合同，证明中储棉花公司从中棉集团廊坊储运有限公司购买棉花，并以购销合同的形式向济宁久益公司提供融资合作。（4）《中储棉花网络（北京）股份有限公司合作仓库合作协议》，证明中储棉花公司与华强棉花公司签订合作仓库合作协议，华强棉花公司为中储棉花公司存放业务棉。（5）中储棉花公司合作仓库入库确认单、华强棉花公司出库单和菏泽市棉麻公司巨野棉麻站出具的证明，证明2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司在华强棉花公司入库存放棉花10批、1676件，约380吨；同年12月5日，中储棉花公司从华强棉花公司出库棉花567件，转运至菏泽市棉麻公司巨野棉麻站仓库。（6）中储棉花网络（北京）股份有限公司华强库棉花损失一览表（附中国储备棉管理总公司储备棉出库单），证明中储棉花公司存放在华强棉花公司中的棉花损失1109件，250.019吨，购入金额3807184.94元。（7）中储棉花公司所受华强库涉案棉花保证金一览表，证明2016年11月8日，中储棉花公司收到济宁久益公司保证金3笔，共计2364449.1元。2、证人王某4（中储棉花公司工作人员）的证言，证明2016年11月，中棉集团廊坊储运有限公司与中储棉花公司联系，称济宁久益公司想购买15批棉花，但是资金不足，就推荐中储棉花公司配资代为采购。当时济宁久益公司推荐把棉花存放在华强棉花公司仓库。中储棉花公司考虑华强棉花公司仓库为国家储备棉代储库和全国棉花交易市场交割库，同意济宁久益公司打款30%作为保证金，中储棉花公司全款支付给中棉集团廊坊储运有限公司采购棉花，货权属于中储棉花公司，棉花运输至内地后存放在华强棉花公司仓库。中储棉花公司与华强棉花公司签订了合作协议，将10批次1676件棉花存放在华强棉花公司仓库。棉花交易市场公司人员在查库时发现可疑情况通知中储棉花公司，中储棉花公司查验发现棉花被盗卖，库内尚剩余4批次567件棉花，后将剩余棉花转运至菏泽市棉麻公司巨野站。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。此外，上述查明的（一）、（二）、（三）起事实，还有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人李某1（被告人李某某之父）的证言，李某1是嘉祥华强棉花公司的法定代表人，公司主要经营棉花的收购、加工、销售、仓储。2014年下半年李某1将公司交给其子被告人李某某，李某1不再参与经营管理，实际经营人是李某某。2016年11月底，厦门国贸公司工作人员查库时发现存放在华强棉花公司仓库的棉花被卖掉，李某1、李某某、李某2等人签订承诺函，承诺赔偿厦门国贸公司损失。厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司储存在华强棉花公司仓库的棉花是被李某某私自卖掉的，李某1、任某某、李某2未参与盗卖。（2）证人李某2（被告人李某某之妻）的证言，2016年12月初的一天，李某2被要求与被告人李某某及李某1等人在承诺函上签字，李某某说其私自变卖了厦门国贸等公司存放的棉花。华强棉花公司的法定代表人是李某1，实际经营人是李某某，李某某系公司总经理。李某某还是华强粮食公司的法定代表人，这个公司的主要业务是粮食、棉花的运输。李某1经营华强棉花公司期间欠下很多债务，都是由李某某负责偿还的。李某某安排李某2负责两个公司资金的进出，走李某2和出纳李某4的账户，日常开支由李某4、赵某2负责。公司资金有一大部分还了银行贷款及利息、个人高息借款及利息，以及几个公司的开支。李某某说是他自己偷卖了棉花，别人没有参与此事。（3）证人高某（华强棉花公司工作人员）的证言，证明嘉祥华强棉花公司的主要业务是棉花的储存，是中储棉总公司的棉花储备库，法定代表人是李某1，实际经营人是被告人李某某。华强粮食公司和华强棉花公司在一起办公，公司财务都在一块。华强棉花公司出售的棉花有一部分不是本公司的，有厦门国贸公司储存的棉花，还有全国棉花交易市场监管的其他几个交易商的棉花，是李某某安排的出库。2016年12月3日或者4日，李某某失去联系，公司电脑、出入库单据被拉走。（4）证人窦某（华强粮食公司工作人员）的证言，华强棉花公司的法定代表人是李某1，实际经营人是被告人李某某，李某某还经营华强粮食公司、嘉祥汇海公司、嘉祥县焦城棉花有限公司、济宁久益公司。华强棉花公司仓库存放了国家储备棉，2016年5月以来被拍卖给厦门国贸公司、棉花交易市场公司等几家公司，被拍卖后，这些棉花仍然在华强库里面存放。2016年6、7月份，华强棉花公司就开始将仓库里已经拍卖的国储棉向其他公司销售，是李某某安排的。（5）证人刘某1（济宁久益公司实际经营人）、杜某2（济宁久益公司法定代表人）的证言，证明济宁久益公司原系华强棉花公司李某1注册的空壳公司，2015年12月14日，刘某1接手济宁久益公司并变更工商登记，让其表哥杜某2担任法定代表人，但接手后也未实际经营业务。2016年初，被告人李某某说用济宁久益公司经营业务，资金走公司账户，这样有益于公司开展业务。之后李某某用济宁久益公司的名义与其他公司签订合同，并用济宁久益公司的账户接受资金往来。每次李某某需要签合同或盖章就到济宁久益公司的财务上去盖，但具体李某某做什么业务刘某1不清楚。与中储棉花公司的业务是李某某安排刘某1与中储棉花公司业务员王某4联系的，通过传真签订的合同，由中储棉花公司配资购买棉花。《全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表》中显示的济宁久益公司的9笔汇款及《中储棉花网络（北京）股份有限公司所收华强库涉案棉花保证金一览表》中显示的济宁久益公司的3笔汇款，均是李某某使用济宁久益公司的名义购买棉花时交给对方公司的保证金。2、被告人李某某的供述，李某某对与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订棉花仓储及购销合同，在履行合同过程中私自将涉案棉花销售的基本事实均予以供述。其供述华强棉花公司的法定代表人是其父亲李某1，李某某在2014年之后接手该公司，李某某还实际经营焦城棉花有限公司、济宁市鲁鑫粮食有限公司、华强粮食公司、嘉祥汇海公司、济宁淇威公司、柒号物流有限公司，并借用济宁久益等公司的名义经营业务。2012年华强棉花公司具备了国家储备棉储备库和全国棉花交易市场交割库的资质。2016年5月份，李某某用嘉祥汇海公司的名义，通过厦门国贸公司代拍国储棉，双方用传真方式签订了代理拍储协议。李某某还用自己经营的济宁淇威公司和借用的山东祥泰公司、山东永润公司、济宁久益公司与棉花交易市场公司、中储棉花公司进行业务，不论合同、协议形式如何，实际上都是以棉花作质押，由棉花交易市场公司、中储棉花公司提供融资购买棉花，相关的合同、协议都是通过传真进行签约。2016年7月份前后，李某某开始安排将厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司存储在华强棉花公司的棉花私自卖掉，销售给周边的企业，想着把棉花卖了之后再支付货款，这样做是因为公司负债大，为了偿还债务和企业运营。所收货款一部分用于支付厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司的保证金、货款及其他公司的贸易货款，一部分用于公司经营开支，一部分用于偿还个人借款、银行贷款等。期间，担心相关公司人员来查库时发现，李某某就安排人把棉花重新码垛，就是找库房的一个角落处码放棉花，码放时只需在两个面上堆放棉花，依托两个墙面，中间形成空心。2016年11月底，厦门国贸公司的朱经理等人到华强棉花公司来检查仓库，发现存放的棉花被倒库了，就向公司领导作了汇报。厦门国贸公司要求李某某、李某1及李某2在承诺函上签字，并出具还款计划书，实际上私售棉花是李某某自己决定和实施的，其他人均未参与。李某某为厦门国贸公司筹集资金时，棉花交易市场公司也发现了棉花被转卖的情况，李某某没有能力同时偿还两家公司的棉花款，就在家里躲了几天没有和对方见面，后来就收集了之前储存、销售棉花的合同资料等，主动去经侦大队投案。厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司收取保证金一览表中的保证金均是由李某某安排支付的，其中嘉祥汇海公司、济宁淇威公司是李某某自己控制的公司，山东祥泰公司、山东永润公司、济宁久益公司是借用这些公司账户走账。亦有证人张某1、张某2、李某4、赵某2、曾某、张某3、张某4、夹某、胡某、薛某、刘某2、李某5、宋某、包某、崔某、杨某、王某5、赵某3、赵某4、孟某、李某某3的证言、审计报告、棉花购销合同、账户查询明细、网上银行电子回单、记账凭证等在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。除上述事实外，公诉机关还指控：（一）2016年10月21日，被告人李某某以华强粮食公司的名义与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元。同年11月4日至21日，石河子创锦公司将295.18吨细绒棉发运至华强粮食公司，被告人李某某分5次支付230万元货款后逃匿，造成石河子创锦公司经济损失2387458.4元。为证实此起犯罪事实成立，公诉机关提供了石河子创锦公司的刑事报案材料、营业执照、棉花购销合同、账户交易明细回单、出疆棉公路运输申请暨核查表、证人张某5（石河子创锦公司工作人员）的证言及被告人李某某的供述和辩解。经查，2016年10月21日，被告人李某某经营的华强粮食公司与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元，合同约定华强粮食公司于同年10月21日支付定金140万元，余款于11月5日前支付。公诉机关提供了账户交易明细回单，用以证明为履行该份棉花购销合同，华强粮食公司于同年10月27日向石河子创锦公司汇款20万元、10月28日汇款30万元、11月1日汇款90万元、11月22日汇款40万元、12月1日汇款50万元，共计230万元；但账户交易明细回单还显示，在同年11月4日华强粮食公司还向石河子创锦公司汇款20万元、11月8日汇款100万元、11月9日汇款804378.2元，对于此三笔汇款，石河子创锦公司向本院提供了同年10月12日与华强粮食公司签订的另一份棉花购销合同及该份合同付款明细表、收付款入账凭证，用以说明此三笔汇款是华强粮食公司履行的10月12日签订的购销合同，该份合同于同年10月12日至11月11日由华强粮食公司分7次汇款共计3454378.2元履行完毕，并非用以支付涉案的2016年10月21日签订的购销合同棉花款。从相关证据可以看出，华强粮食公司与石河子创锦公司的棉花购销合同在案发前尚处于分批履行过程中，石河子创锦公司于同年11月4日至21日分批向华强粮食公司发运棉花，华强粮食公司分批付款，直至厦门国贸公司华强库棉花被售卖案发后的12月1日，华强粮食公司还向石河子创锦公司支付货款50万元，且同期还在履行10月12日与石河子创锦公司签订的棉花购销合同，而在12月1日之后，被告人李某某因厦门国贸公司案发，其客观上已无法继续履行与石河子创锦公司的合同。因此，综合相关证据，本院认为，公诉机关提供的证据不足以证实被告人李某某主观上有骗取石河子创锦公司货物的故意，指控被告人李某某实施此起诈骗作案证据不足，本院不予支持。对被告人李某某辩解其没有骗取石河子创锦公司货物的故意及辩护人提出的被告人李某某对石河子创锦公司没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗的辩护意见，本院予以采纳。（二）2016年11月8日至11日间，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元。2016年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司后逃匿，造成单县佳汇公司经济损失4531877.5元。为证实此起犯罪事实成立，公诉机关提供了受案登记表、棉花购销合同、网上银行电子回执单、证人王某6、窦某、顾某的证言及被告人李某某的供述和辩解。经查，2014年7月，单县佳汇公司与李某某经营的华强棉花公司开始进行棉花购销业务。2016年11月8日、10日、11日，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元，单县佳汇公司业务员王某6亦知道该三家公司均由李某某控制经营。同年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司。而从在案的中储棉花公司与济宁久益公司签订的购销合同、中储棉花公司出具的情况说明、菏泽棉麻公司巨野棉麻站出具的证明、出疆棉公路运输申请核查表、货权转移书、证人王某6的证言及被告人李某某的供述可以证明，指控的单县佳汇公司与华强棉花公司2016年11月8日的棉花购销合同涉及棉花批号“65167161085”、11月10日的合同涉及棉花批号“65167161103、65167161112”、11月11日的合同涉及棉花批号“65670161003、004、006、007、008、009、010、011、014”均系李某某于同年11月间以济宁久益公司名义从中储棉花公司购买的新疆棉花，其中部分棉花到货后已发运给单县佳汇公司。在中储棉花公司华强库棉花案发后，“批号65670161003、004、007、011、65167161103、65167161112”中的部分棉花被中储棉公司从华强库转运至巨野棉麻站，“批号65670161007（11月30日新疆运输核查）、008（11月30日、12月3日新疆运输核查）、009（12月3日新疆运输核查）、010（12月2日、3日新疆运输核查）、011（12月3日、7日新疆运输核查）、014（12月7日新疆运输核查）”中的部分棉花尚处于由新疆向内地发运途中，该情况与被告人李某某提出的新疆棉花发货慢，导致无法按时向单县佳汇公司交货，以及厦门国贸公司华强库棉花案发，其已无法继续履行合同的辩解相符。公诉机关提供的证据还显示，除指控的3份未全部履行的购销合同之外，2016年11月1日、11月14日华强粮食公司与单县佳汇公司还签订有棉花购销合同，且均已全部履行。因此，综合相关证据，本院认为，公诉机关提供的证据不足以证实被告人李某某主观上有骗取单县佳汇公司货款的故意，指控被告人李某某实施此起诈骗作案证据不足，本院不予支持。对被告人李某某辩解其没有骗取单县佳汇公司货款的故意及辩护人提出的被告人李某某对单县佳汇公司没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗的辩护意见，本院予以采纳。二、虚开增值税专用发票的事实2015年6月至12月间，被告人李某某以华强棉花公司、济宁市鲁鑫粮食经营有限公司（下称“济宁鲁鑫公司”）的名义，以向潍坊市瑞鼎纺织品有限公司（下称“潍坊瑞鼎公司”）、开封市喜扬化工产品销售有限公司（下称“开封喜扬公司”）、青岛帛隆纺织品有限公司（下称“青岛帛隆公司”）销售皮棉、玉米为由，为上述公司虚开增值税专用发票97张，税额合计1225365.4元。分述如下：（一）2015年6月29日，被告人李某某经黄某从中介绍，以华强棉花公司的名义，以向潍坊瑞鼎公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票21张，税额合计266913.99元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、嘉祥县国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书（附调查报告、涉税案情一览表等资料），证明本案由嘉祥县国税局于2016年10月24日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）潍坊瑞鼎公司银行账户活期存款对账单、华强棉花公司账户明细、李某1银行账户交易明细、中国工商银行网上银行电子回执单、黄某账户交易明细、华强棉花公司记账凭证，证明2015年6月29日，潍坊瑞鼎公司向华强棉花公司4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099.11元，共计2320099.11元；同日华强棉花公司向李某1账户4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099.11元，共计2320099.11元；同日李某1账户向黄某账户4次汇款600000元、600000元、600000元、470497.11元，共计2270497.11元；同日，潍坊瑞鼎公司收到黄某4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099元，共计2320099元。（3）山东增值税专用发票（21张，记账联），证明2015年6月29日，华强棉花公司向潍坊瑞鼎公司开具增值税专用发票21张，每张金额97770.72元，税额12710.19元，价税合计110480.91元；21张价税合计2320099.11元，税额合计266913.99元。（4）国家税务总局潍坊市寒亭区税务局出具的说明，证明华强棉花公司向潍坊瑞鼎公司开具的21张增值税专用发票已经在税务机关认证。（5）潍坊市公安局立案决定书、潍坊瑞鼎公司企业信息、在逃人员登记表，证明涉案人韩某某负案在逃。2、辨认笔录，证明被告人李某某于2017年6月2日进行照片辨认，确认系黄某从中介绍为潍坊瑞鼎公司开具增值税发票。3、证人黄某的证言，2015年夏天，潍坊的客户韩某某问能不能开点增值税专用发票，就是帮他虚开发票抵扣税款，说给点好处费。黄某联系的华强公司的李某某和金嘉、利民公司，让他们帮黄某开的发票，给他们开票费。因为税务局要求有资金才能开发票，潍坊瑞鼎公司通过银行转账给三家公司付虚假的“货款”，和三家公司没有真实交易，都是虚开的发票。4、被告人李某某的供述，2015年6月，李某某通过曾经做过皮棉贸易的嘉祥县马村镇的黄某介绍，以华强棉花公司的名义，为潍坊瑞鼎公司开具增值税发票，价税合计232万余元，李某某得到好处费四、五万元，实际两公司之间并无真实的货物交易，正常的价税款项通过双方公司账户走的流水，又通过李某1、黄某的账户回流至潍坊瑞鼎公司。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（二）2015年9月21日，被告人李某某经曾某从中介绍，以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票32张，税额合计404155.84元。同年10月15日、17日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票27张，税额合计339265.46元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、涉嫌犯罪案件情况调查报告，证明开封市国家税务局稽查局调查发现开封喜扬公司涉嫌虚开增值税专用发票，于2016年9月27日将案件移交公安机关处理。（2）私营企业基本注册信息查询、税务登记信息，证明开封喜扬公司的企业信息。（3）山东增值税专用发票（32张，记账联），证明2015年9月21日，济宁鲁鑫公司向开封喜扬公司开具增值税专用发票32张，每张金额97152.88元，税额12629.87元，价税合计109782.75元；32张价税合计3513048元，税额合计404155.84元。（4）开封喜扬公司银行账户交易记录、济宁鲁鑫公司客户收付款入账通知、记账凭证、赵某2银行账户交易明细，证明2015年10月29日-30日，开封喜扬公司向济宁鲁鑫公司6次分别汇款1000000元、1000000元、499900元、390000元、300000元、323148元，共计3513048元；10月29日，开封喜扬公司向李某2汇款500000元；合计4013048元。同年10月29日至30日，济宁鲁鑫公司向李某2账户6次汇款1000000元、1000000元、500000元、390000元、300000元、320000元，共计3510000元。同年10月29日至30日，赵某2账户收到李某2账户7次分别汇款560100元、440000元、1000120元、1000000元、390000元、300000元、323248元，共计4013468元。同年10月29日至30日，开封喜扬公司收到赵某27次分别汇款300000元、700000元、1000000元、1000000元、390000元、300000元、323148元，共计4013148元。（5）山东增值税专用发票（27张，记账联），证明2015年10月15日、17日，济宁鲁鑫公司向开封喜扬公司开具增值税专用发票27张，其中26张每张金额99823.01元，税额12976.99元，价税合计112800元；其中1张金额14336.28元，税额1863.72元，价税合计16200元；27张价税合计2949000元，税额合计339265.46元。（6）开封喜扬公司银行账户交易记录、济宁鲁鑫公司活期存款账户历史明细、济宁鲁鑫公司记账凭证、赵某2银行账户交易明细，济宁银行网上银行电子回单，证明2015年12月28日至31日，开封喜扬公司向济宁鲁鑫公司4次分别汇款1370000元、1000000元、539000元、40000元，共计2949000元。同年12月28日，济宁鲁鑫公司向赵某2账户2次分别汇款1000000元、370000元，共计1370000元；12月28日至29日，济宁鲁鑫公司向李某4账户2次分别汇款1000000元、539000元，共计1539000元；12月31日，济宁鲁鑫公司向李某2账户汇款40000元。同年12月28日，赵某2账户收到李某4账户2次分别汇款1000000元、370000元，共计1370000元。2015年12月28日至31日，开封喜扬公司收到赵某24次分别汇款1370000元、1000000元、539000元、40000元，共计2949000元。（7）济宁鲁鑫公司出具的证明，证明赵某22015年1月1日至12月31日期间在济宁鲁鑫公司担任业务员；李某42015年1月1日至12月31日期间在济宁鲁鑫公司担任现金出纳。2、证人证言（1）证人刘某3（开封喜扬公司法定代表人）的证言，开封喜扬公司系由高某某于2015年提出注册，高某某与刘某3、刘某3之父刘某某2在通许县工商局注册成立，由刘某3担任法定代表人，刘某3对该公司的经营情况不知情。（2）证人翟某的证言，2015年刘某某2提出让翟某担任开封喜扬公司的一般纳税人，但翟某未参与公司账目管理。（3）证人赵某2的证言，证明2015年7月至2016年12月间，赵某2在华强粮食公司工作期间，李某某曾使用赵某2的银行卡办理过转账业务。（4）证人李某4的证言，证明2015年12月至2016年9月间，李某4在华强粮食公司工作期间，李某2曾使用李某4的银行卡代发过工资，并办理过转账业务。3、被告人李某某的供述，济宁鲁鑫公司实际由李某某经营，2015年9月，嘉祥县马村镇的曾某让李某某帮着开增值税专用发票，给李某某提费用，后李某某按照曾某提供的受票方开封喜扬公司的信息，以济宁鲁鑫公司的名义，为开封喜扬公司开具增值税发票两次共50多张，商品名称玉米，价税合计600余万元，税款70余万元，实际两公司之间并无真实的货物交易，开封喜扬公司把价税金额转入济宁鲁鑫公司账户，然后又通过李某2、李某4、赵某2的个人账户再转给开封喜扬公司提供的账户。庭审中被告人李某某对此起作案亦予以认可，供述曾某已告知其没有真实的货物交易，其明知是为他人虚开增值税专用发票。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（三）2015年12月24日，被告人李某某经赵某5从中介绍，以华强棉花公司的名义，以向青岛帛隆公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票17张，税额合计215030.11元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、嘉祥县国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书（附调查报告、涉税案情一览表等资料），证明本案由嘉祥县国税局于2016年10月24日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）私营企业登记信息查询结果、税务登记表，证明青岛帛隆公司的企业信息。（3）华强棉花公司账户明细、中国工商银行网上银行电子回单、华强棉花公司记账凭证、李某1银行账户交易明细、赵某5活期存款账户明细查询、青岛帛隆公司银行账户交易明细，证明2015年12月21日，华强棉花公司收到青岛帛隆公司5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、284107.5元，共计1869107.5元。同日，华强棉花公司向李某1账户5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、284107.5元，共计1869107.5元。同日，李某1账户向赵某5账户5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、244856.5元，共计1829526.5元。同日，赵某5账户向青岛帛隆公司转账汇款5次390000元、400000元、390000元、395000元、290000元，共计1865000元。（4）山东增值税专用发票（17张，记账联），证明2015年12月24日，华强棉花公司向青岛帛隆公司开具增值税专用发票17张，每张金额97298.67元，税额12648.83元，价税合计109947.5元；17张价税合计1869107.5元，税额合计215030.11元。（5）青岛市国家税务局稽查局出具的青岛帛隆公司涉案增值税专用发票汇总表，证明华强棉花公司向青岛帛隆公司开具的17张增值税专用发票已经在税务机关认证。2、被告人李某某的供述，2015年12月前后，李某某通过赵某5介绍，以华强棉花公司销售皮棉的名义，为青岛帛隆公司开具增值税发票，价税合计180余万元，李某某得到4万元左右好处费，实际两公司之间并无真实的货物交易，货款又以李某1的账户转账回流至青岛帛隆公司。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。此外，被告人李某某合同诈骗及虚开增值税专用发票的事实还有下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人李某某的身份情况。2、公安机关出具的到案经过，证明2016年12月23日，被告人李某某主动到嘉祥县公安局投案。3、协助冻结通知书，证明华强棉花公司账户被查封的情况。4、企业信息（嘉祥县工商信息中心提供），证明涉案企业的信息情况：（1）嘉祥县华强棉花经营有限责任公司，法定代表人李某1，营业期限2002年2月1日至2042年2月1日，股东（发起人）李某1（执行董事兼总经理）、任某某（监事），原股东（发起人）有李某某1（李某某）；（2）济宁市鲁鑫粮食经营有限公司，法定代表人任某某（执行董事兼总经理），营业期限2009年3月5日至2039年3月4日，股东（发起人）李某7（监事）、李某2，原股东（发起人）有李某1；（3）山东华强粮食物流有限公司，法定代表人李某某，营业期限自2014年6月17日（长期），股东（发起人）李某某（执行董事兼总经理）、付某（监事），原执行董事兼总经理是李某1；（4）济宁久益农贸有限公司，法定代表人杜某2，营业期限自2015年5月20日（长期），股东（发起人）狄某、杜某2，财务人王某某1，原股东（发起人）有任某某、李某1（执行董事兼总经理）；（5）嘉祥汇海商贸有限公司，法定代表人王某3，营业期限自2014年3月6日（长期），股东（发起人）王某3、李某6。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。关于被告人李某某辩解其主观上没有骗取厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司财物的故意，亦没有获得货款后逃匿的行为，以及辩护人提出的被告人李某某不具有非法占有的目的，没有挥霍涉案资金，也没有在获得货款后逃匿，指控被告人李某某犯合同诈骗罪证据不足的辩护意见。本院认为，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订仓储保管合同或合作协议，为三被害公司提供仓储服务，又以其实际控制经营的嘉祥汇海、济宁淇威公司或借用的济宁久益、山东祥泰、山东永润公司的名义，与三被害公司签订代理拍储协议、融资质押协议或棉花购销合同，由三被害公司提供融资购买被告人李某某指定批号的棉花，且涉案棉花此前即存放在华强棉花公司仓库或者购买后被推荐存放至华强棉花公司仓库，在此过程中，被告人李某某向三被害公司隐瞒了华强棉花公司（棉花仓库）与嘉祥汇海、济宁淇威、济宁久益、山东永泰、山东永润公司存在的实际关联关系，违反了交割（监管）仓库合作协议书、代理购买合作协议、融资协议中的交易公司与棉花储存仓库存在关联关系应进行报备的约定，致使被告人李某某获得了绕开三被害公司的指示或授权而私自处置库存棉花的便利。之后，被告人李某某在仓储期间违反相关仓储保管合同、仓库合作协议的约定，在未收到三被害公司开具的出库单或获得同意的情况下，陆续将三被害公司的涉案库存棉花私自销售，并采取将棉花空心码垛等方式应对被害公司工作人员查验，且至今未将销售货款支付给三被害公司，应认定被告人李某某在签订、履行合同中使用了欺骗手段，且具有非法占有的目的。对被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。但对于公诉机关指控被告人李某某获得货款后逃匿，因合同诈骗中的逃匿一般是指收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿，本案在卷证据尚不足以证实被告人李某某案发后有携带财物潜逃或隐藏转移财产的行为，故对公诉机关的该项指控，本院不予支持。关于被告人李某某辩解私自销售厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司库存棉花的行为构成侵占罪以及辩护人提出的相同辩护意见。本院认为，侵占罪的行为人是将代为保管的他人财物非法占为己有，且拒不退还，与合同诈骗罪的行为人均具有非法占有的目的，但侵占罪的行为人是基于委托关系取得对财物的占有，在保管期间产生非法占有目的将财物据为己有，合同诈骗罪的行为人则是在签订、履行合同过程中，采取一定的欺骗手段取得财物，进行处置或占有。本案被告人李某某即是在签订、履行合同过程中，采取隐瞒交易关联关系、私自出库销售、以空心码垛应对查验的欺骗手段，取得被害公司财物，并非法予以处置，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李某某辩解为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票时，因疏忽大意没有向介绍人核实交易的真实性，应属于违法代开，以及辩护人提出的指控被告人李某某为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票事实不清、证据不足，其行为属于违法代开发票的辩护意见。本院认为，被告人李某某以华强棉花公司名义为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票的事实清楚，开具的增值税专用发票已经在税务机关进行认证，相关银行账户交易明细、记账凭证可以证明潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司与华强棉花公司通过公司账户和个人账户进行资金“空转”操作，之间不存在真实的货物交易，证人黄某证明系为潍坊瑞鼎公司虚开发票，被告人李某某在侦查阶段对为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票的事实亦予以供述，因此，公诉机关指控被告人李某某为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票的事实清楚，本院予以支持。对被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人李某某以营利为目的，为他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关的指控成立。被告人李某某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述基本犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。被告人李某某所提其构成自首的辩解和辩护人提出的相同辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百零五条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2032年12月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人李某某退赔厦门国贸集团股份有限公司经济损失人民币二千零一十三万一千二百五十五元六角二分，退赔北京全国棉花交易市场集团有限公司经济损失三千二百七十八万一千零四十五元七角六分，退赔中储棉花网络（北京）股份有限公司经济损失一百四十四万二千七百三十五元八角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭爱民审判员王勇人民陪审员王建英二〇一八年十二月三日书记员周丽芳

王志发诈骗罪一审刑事判决书吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2018）吉0382刑初89号：吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2018）83号起诉书指控被告人王志发犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月8日公开开庭进行了审理。双辽市人民检察院检察员王有学出庭支持公诉，被告人王志发到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省双辽市人民检察院指控，2015年年底，被告人王志发从网上买来空白房照，让赵某（另案处理）填写内容后，为了给其儿子结婚和种地用钱，拿到田某处抵押借款6万元，期间王志发给田某母亲500元、用四亩地让田某种一年顶1000元，剩余的5.85万元，王志发拒不偿还，不知去向，后被公安机关抓获。吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.物证：私有房屋所有权证；2.书证：房屋抵押担保协议、案件来源、发破案经过等；3.证人证言：证人王某1、王某2的证言；4.被害人陈述：被害人田某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人王志发的供述与辩解。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人王志发以非法占有为目的，采取虚假手段，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志发对公诉机关指控的罪名无异议，但对诈骗数额有异议，其辩解意见是：2015年冬天，我儿子结婚钱不够，我就去田某处借了7000元钱，没用抵押。第二次，我去借钱，田某和我说让我做个假房照作抵押，我花了200元做了一个假房照，用假房照在田某处借款13000元，我实际两次借款一共到手18000元。后期我还不上了，借款人不干了，我不明白法律，就在67000元的条子上签字了。我借款是2万元，起诉书指控我诈骗5.85万元我不承认。经审理查明，2015年年底，被告人王志发从网上买来空白房照，让赵某（另案处理）填写内容后，为了给其儿子结婚和种地用钱，拿到田某处抵押借款6万元，期间，被告人王志发给田某母亲500元、用四亩地让田某种一年顶1000元，剩余的5.85万元，王志发拒不偿还，不知去向，后被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源、到案经过、抓捕经过、发破案经过，证明2017年11月11日，双辽市公安局柳条派出所接到举报，称服先镇天兴村田某被人诈骗6万元钱。接到报警后，民警立即赶到双辽市看守所找田某核实材料，该人反映于2016年7月15日被王志发使用假房照骗走6.7万元钱。2017年11月22日，崂山公安分局民警将被告人王志发抓获。2、临时羁押证明，证明被告人王志发因诈骗罪于2017年11月23日临时羁押在青岛市第一看守所，2017年11月26日出所。3、房屋抵押担保协议、借条，证明2016年7月15日，被告人王志发使用房照向田某抵押借款67000元，双方签订了房屋抵押担保，王志发给田某出具借条的事实。4、私有房屋所有权证、双辽市服先镇乡建办证明，证明被告人王志发抵押在田某处借款所使用证号为0022056的房屋所有权证不是服先镇乡建办发的，该房照为虚假房照。5、无前科劣迹证明，证明被告人王志发无前科劣迹。6、公民户籍信息证明，证明被告人王志发的户籍信息情况。7、证人赵某的证言，证明2014年秋收后的一天，王志发去我家找我，我记得他当时拿了一个挺破的房照，他让我帮他在这个空白的房照上填写内容，他说他填不上，我就照着那本挺破的房照把这个空白房照给填写上内容了，填写完王志发就拿走了。8、证人孙某的证言，证实我要揭发王志发诈骗案，王志发是双辽市服先镇安乐村人，2015年王志发用假房照在双辽市服先镇天兴村田某个人手里抬款6万元，到现在一直没还。这件事是田某亲自跟我说的。9、证人王某2的证言，证实2014年夏天，王志发找到田某说自己种地用钱，想借6万元钱，我对象田某就同意了，然后在家里做的借款手续。王志发当时用一本房照作抵押，做了房屋抵押担保协议，还写了一个借条。田某将6万元现金给了王志发。在之后的两年时间里，王志发一直没有还钱，快到两年的时候，我和田某找到王志发重新做的手续，这时加上了7千元的利息。后来王志发也没有还钱，到了2016年年底就联系不上他了。我怀疑王志发抵押借款的房照是假的。10、证人王某1的证言，证明我是王志发的儿子，我于2015年年底结婚。我结婚之前我爸向田某借了2万元钱，直接扣了1千元的利息，到手1.8万元，每个月还2千。借钱后我爸还了几个月利息，我爸还让我送过两次，一共还了多少我不知道，但是连续每个月还2千，还了将近一年。我爸和我说过他给田某打了6万元的欠条。2017年，田某要钱，我爸让我把我家的一块一等地，一共四亩地让给田某种，2017年他种了一年。11、证人郑某的证言，证明2015年春天，我与王志发在田某家签订了一份借款合同，当时不是我借钱给王志发，而是田某借钱给王志发。当时我和田某关系好，没有什么具体原因，田某让我做我就做了，和我也没有什么关系，具体拿了多少钱我记不清了，应该有两三万，当时王志发还用一本房照做的抵押。合同当时就给田某了，合同写没写利息我不记得了。我和田某在一起的时候，没看见过王志发来还过钱。后来田某让我向王志发要钱，每次王志发都没有钱给。2015年11月13日我在田某那里看见王志发还向田某借过一次钱，具体是多少我就不知道了。12、被害人田某的陈述，证明2014年春天，王志发找到我，说孩子结婚有外债，寻思多包点地种，想借6万元钱，我就同意了。我们在我家做的借款手续，我将6万元现金交给王志发，当时他用一本属他名字的房照作抵押，做了房屋抵押担保协议，还给我写了借条。在之后的两年时间里，王志发一直没有还钱，在2016年7月15日，我找到王志发在我家重新做的手续，加了7千元的利息。后来王志发也没有还钱。2016年年底我就联系不上他了，后来我才注意看他放在我这里的房照和我家的不一样，我就怀疑是假的。王志发把自己的那四亩地给我种一年，顶1千元钱。他还过我妈500元钱。王志发以前也管我借过2.3万元，但是没过多久就都还上了，当时我认为他挺讲究的，所以才又借给他6万元钱。13、被告人王志发的供述与辩解，证明我于2015年冬天在服先镇田某处分两次一共借了2万元钱，当时扣除一个月利息实际到手1.8万元。当时我与郑某做的手续，实际钱是田某出的。当时我用了一本属我名字的假房照做的抵押，房照是花200元钱在办假证处联系买的。我拿着空白房照找赵某让他帮我填上，他问我干什么，我说有用，这样他就给我写上了。2016年夏天重新做了一份合同，我与田某签的，因为钱一直是田某的，签了一份房屋抵押合同，我给田某出具了6.7万元欠条。我实际并没有从田某手里拿6万元现金，就是拿1.8万元，开始没还上，接下来每个月还2千，我记得应该还了有1.6万元，后来就还不上了，田某怕我还不上就多写了，我也没办法，都是他写完直接让我签的字，我就签了。之后，那时我手里没有钱，所以我就没还过他钱。我俩电话联系，用我家一块四亩的一等地给他种，一年顶1千元钱。本院对被告人王志发与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：关于被告人王志发诈骗的数额问题。经查，被告人王志发用伪造的假房照作抵押在被害人田某处借款，后因被告人王志发没有偿还，便与田某于2016年7月15日重新签订房屋抵押担保协议和借条，借款金额为人民币6.7万元。其中，有0.7万是利息。被告人田志发始终否认借款金额是6万元，辩称自己借款的数额是2万元，扣除利息实际得到1.8万元，并陆续给付利息。自己给田某出具借据金额是6.7万元，是因为自己欠田某钱，不懂得法律才签字的。对被告人王志发的辩解，被害人田某予以否认，且有借条和房屋抵押担保协议予以证实，故对被告人王志发的辩解，不具有客观真实性，本院不予采信。因为被告人王志发给付田某母亲500元钱，并将自己的四亩土地让田某耕种一年，抵顶借款1千元，故此0.15万元应从被告人王志发诈骗的数额中予以扣除。故公诉机关指控被告人田志发诈骗的数额为5.85万元的公诉意见有理，应予支持。综上，根据上述证据足以认定被告人王志发诈骗的犯罪事实本院认为，被告人王志发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王志发不能将赃款返还给被害人，给被害人造成了一定的经济损失，根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王志发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2020年11月23日止（扣除在青岛市第一看守所临时寄押4日）。二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长崔凤宝审判员顾旭玫人民陪审员林世丹二〇一八年六月二十八日书记员林琳

孟明明妨害公务一审刑事判决书中华人民共和国云南省瑞丽市人民法院刑事判决书（2014）瑞刑初字第118号：瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2014］116号起诉书指控被告人孟明明犯妨害公务罪，于2014年10月24日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年12月3日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派检察员刘玉芹、代理检察员岩旺出庭支持公诉，被告人孟明明，翻译人员翁雷到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年7月7日09时35分许，在瑞丽市口时，看到被告人孟明明偷越国境进入姐告，正准备上前进行边防检查时，孟明明突然逃跑，巡逻人员追至姐告国门商业广场后，孟明明为逃脱，遂挥舞一把黑色跳刀进行威胁，期间将巡逻人员朱某左后肩、左胳膊划伤，损伤程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人孟明明在非法入境后，手持匕首以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，造成依法执行公务的武警受伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任，适用三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的法定刑。被告人孟明明犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月。提请本院依法判处。被告人孟明明对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。经审理查明，2014年7月7日上午，瑞丽边防检查站姐告分站巡逻人员在瑞丽市姐告边境沿线执勤巡逻任务。09时35分许，巡逻人员巡逻至恒顺便道口，看到被告人孟明明偷越国境进入姐告，正准备对其进行边防检查，孟明明突然向姐告国门方向逃跑。巡逻人员追至姐告国门商业广场时，孟明明为逃脱，拿出随身携带的一把黑色跳刀向巡逻人员挥舞以进行威胁，其间将巡逻人员朱某的左后肩、左胳膊划伤。经鉴定，朱某此次所受损伤为轻微伤。上述事实，被告人孟明明在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、国籍确认证明、抓获经过及到案经过、移交函、移交清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现场辨认笔录及照片、病情证明书、司法鉴定意见书及鉴定意见通知书、证人证言、被告人供述与辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定

妨害公务一审刑事判决书中华人民共和国上海市长宁区人民法院刑事判决书（2017）沪0105刑初608号：上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉［2017］531号起诉书指控被告人多贺谦太郎犯妨害公务罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月6日公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉，被告人多贺谦太郎，辩护人刘斌、张中瑞及翻译人员俞素贞、孙盛囡到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理，现已审理终结上海市长宁区人民检察院指控：2017年5月27日18时30分左右，上海市公安局长宁分局周家桥派出所民警俞某某在本市长宁路1661弄附近进行交通整治执法活动。期间，民警俞某某发现被告人多贺谦太郎驾驶电动自行车驶入该处机动车道，遂将其查获。为逃避民警处罚，被告人多贺谦太郎驾车逃离，并将俞某某带倒在地，造成俞某某右小腿及右前臂皮肤挫伤。经上海科鉴投资管理有限公司司法鉴定所鉴定，该损伤已构成轻微伤。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人俞某某的陈述，证人李某某的证言，上海市公安局长宁分局调取证据清单、现场执法视频，上海市公安局验伤通知书、上海科鉴投资管理有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，护照，人民警察证，公安机关出具的到案情况说明等证据材料。公诉机关据此认为被告人多贺谦太郎在人民警察执行公务的过程中，暴力抗拒执法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应以妨害公务罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。被告人辩称其既没有抗拒阻碍民警执法的主观故意，也没有实施以暴力或威胁方法阻碍民警执法的客观行为，不构成妨害公务罪。辩护人提出：1、侦查阶段的被告人供述笔录因没有对应的日文文本，被告人虽签字但对笔录中的中文含义并不理解。2、被告人对案发现场民警的手势存在误解，在被民警拽住后突然加速是因被告人极度紧张害怕而致，并非有意而为之。3、民警俞某某倒地受伤是因追逐被告人而致，并不是被告人驾驶电动自行车带倒所造成的，且俞某某案发时尚未对被告人的违法行为开始进行处罚，故依法执行公务尚无从谈起。总之，被告人在主观上没有抗拒执法的故意，客观上亦未实施抗拒执法的行为，故被告人的行为不构成犯罪。经审理查明：2017年5月27日18时30分许，上海市公安局长宁分局民警俞某某在本市长宁路1661弄附近查处交通违法行为。期间，民警俞某某发现被告人多贺谦太郎驾驶电动自行车在该处机动车道内行驶，遂对其进行拦截。被告人多贺谦太郎为逃避处罚，驾车逃离时将俞某某带倒在地，造成俞某某右小腿及右前臂皮肤挫伤。经鉴定，该损伤已构成轻微伤。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人俞某某的陈述、证人李某某的证言、上海市公安局长宁分局调取证据清单及现场执法视频证实，2017年5月27日傍晚，民警俞某某和李某某在本市长宁路1661弄附近进行交通整治执法活动。当日18时30分许，被告人多贺谦太郎驾驶电动自行车由西向东行驶在长宁路1661弄附近的最右侧机动车道上（和旁边的非机动车道用隔离栏隔开），俞某某发现后站在该机动车道上（靠近隔离栏一侧）对其进行拦截，并示意被告人靠边，被告人看到民警指示后先减速，待行驶至俞某某身边时，突然加速从俞某某左侧空隙穿过去后欲逃离，俞某某立即伸手抓住被告人的胳膊，但被告人甩开俞某某手后立刻加速，俞某某见状又追赶抓住被告人驾驶的电动自行车，但因被告人突然加速，导致俞某某被带倒在地。后被告人驾驶电动自行车行驶十余米后被民警抓获。2、上海市公安局验伤通知书及上海科鉴投资管理有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书证实，俞某某右小腿及右前臂皮肤挫伤，该损伤已构成轻微伤。3、人民警察证证实俞某某系上海市公安局长宁分局民警。4、护照及公安机关出具的到案情况说明证实被告人的身份及到案情况。5、被告人多贺谦太郎在侦查阶段所作的多次供述均供称，案发时其怕车子被警察扣掉罚钱，想逃避警察的检查，就突然加速准备从警察的左侧空隙穿过去，没想到警察会拦其，由于当时车速较快，就把警察带倒在地上了。此外，被告人对其供述笔录的个别字句进行了更正，所有笔录均载明有翻译人员的翻译本院认为，被告人多贺谦太郎在人民警察依法执行公务的过程中，暴力抗拒执法，其行为已构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院认为，首先，被告人在侦查阶段所作供述均有翻译人员的翻译，甚至被告人还对其笔录中的个别字句进行了更正，故被告人对于笔录的内容应当是知情和理解的。其次，民警在道路上查处交通违法行为即是执行公务，执行公务并非仅指对违法行为进行处罚。最后，现场执法视频、被害人俞某某的陈述及证人李某某的证言共同证实俞某某是在追赶抓获逃避处罚的被告人时被对方电动自行车带倒在地致伤。因此，被告人不仅具有妨害公务的主观故意，而且也实施了妨害公务的具体行为，符合妨害公务罪的犯罪构成，故对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。为维护国家机关工作人员的正常公务活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十七条第一款之规定，判决如下被告人多贺谦太郎犯妨害公务罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2017年11月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周宜俊审判员刘华锋人民陪审员乔秀珍二〇一七年十月三十日书记员朱蔡英

碁建刚受贿罪一审刑事判决书浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2015）杭桐刑初字第539号：浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2015）455号起诉书指控被告人袁建刚犯受贿罪、滥用职权罪、贪污罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐庐县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人袁建刚及其辩护人徐东到庭参加诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控：（一）受贿1、2008年至2015年5月期间，被告人袁建刚利用职务上的便利，多次非法收受姚某1所送予的价值人民币8.2万元的财物以及4500英镑、1000欧元，并为姚某1承包经营桐庐县供销合作总社下属的桐庐烟花爆竹经营有限公司谋取利益，具体如下：（1）2008年初春节前，被告人袁建刚收受姚某1送予的价值人民币3000元的超市购物卡。（2）2009年初春节前，被告人袁建刚收受姚某1送予的价值人民币2000元的超市购物卡。（3）2010年1月左右，被告人袁建刚收受姚某1送予的价值人民币5000元的杭州银泰购物卡。（4）2010年9月，被告人袁建刚收受姚某1送予的3000英镑。（5）2011年5月，被告人袁建刚收受姚某1送予的500英镑。（6）2011年12月，被告人袁建刚收受姚某1送予的1000欧元。（7）2012年5月，被告人袁建刚收受姚某1送予的价值人民币1万余元的ＬＶ手提包1只。（8）2012年12月，被告人袁建刚收受姚某1送予的1000英镑。（9）2013年2月9日，被告人袁建刚收受姚某1送予的人民币5万元。（10）2014年初，被告人袁建刚收受姚某1送予的人民币1万元。（11）2015年初春节前，被告人袁建刚收受姚某1委托姚某3送予的价值人民币2000元的超市购物卡。2、2010年至2015年，被告人袁建刚利用职务上的便利，多次非法收受杭州桐庐百岁坊素食品有限公司实际经营人姚某4送予的财物共计价值人民币136万元，并为姚某4实际经营的农业企业、专业合作社与桐庐县供销合作总社业务联系中，在荣誉评比、项目申报、资金扶持等方面谋取利益，具体如下：（1）2010年4月至2012年5月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币100万元给姚某4，先后收取25个月的利息共计人民币75万元；2012年5月至2014年1月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币200万元给姚某4，先后收取20个的利息共计人民币120万元。2014年1月至2015年5月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币100万元给姚某4，袁建刚先后收取16个月的利息共计人民币48万元。被告人袁建刚先后收取利息共计人民币243万元，扣除24%年利率，实际收受贿赂人民币81万元。（2）2013年7、8月份，姚某4通过浙富大厦负责人夏某送予被告人袁建刚人民币30万元，袁建刚予以收受。（3）2014年5月，被告人袁建刚以其女儿袁舒婕名下位于桐庐县横村镇桐千路1638号店面为姚某4的桐庐畲香茶叶专业合作社在桐庐农村合作银行贷款人民币200万元做抵押担保，并以月利率2%的标准向姚某4收取担保费，一个月后降为月利率1.5%，至2015年5月，共计收取担保费人民币31万元，扣除一般担保公司担保一年最高收费标准（担保金额3%）人民币6万元，被告人袁建刚实际收受贿赂人民币25万元。（二）滥用职权2013年7月，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司作为龙头企业，联合桐庐怡合素食品专业合作社、桐庐康源菜竹专业合作社、桐庐盛源石笋专业合作社、桐庐胜峰竹业专业合作社共五家单位，联合申报了2013年农业综合开发追加新增供销合作总社新型合作示范项目（又称杭州桐庐百岁坊素食品有限公司产销对接项目）。在该项目的申报过程中，时任桐庐县供销合作总社党委委员、主任的被告人袁建刚，在明知杭州桐庐百岁坊素食品有限公司没有供销系统股份，不符合项目申报条件，仍违反相关规定和工作职责要求，违规帮助杭州桐庐百岁坊素食品有限公司及相关专业合作社申报该项目，致使上述5家单位联合申报的杭州桐庐百岁坊素食品有限公司产销对接项目申报成功，并获得国家补贴财政资金投资指标1200万元。截至2015年2月，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司、桐庐怡和素食品专业合作社、桐庐盛源石笋专业合作社共获得国家专项资金补贴536万元。案发后，桐庐盛源石笋专业合作社向桐庐县人民检察院退缴人民币20万元。（三）贪污2008年2月农历春节期间，时任桐庐县供销合作总社党委委员、副主任的鲁某违反公车使用规定，驾驶桐庐县供销合作总社的浙Ａ×××××号小型普通客车，在桐庐县发生交通事故，致使被害人俞某1等人受伤；后鲁某在正常保险理赔之外，个人另行支付给被害人俞某1赔偿款人民币5万元。被告人袁建刚在得知此事后，指使鲁某虚开发票到桐庐县供销合作总社账上报销。后鲁某虚开金额总计人民币58475元的发票3份，经被告人袁建刚签字后，到桐庐县供销合作总社账上予以报销。为证明指控事实，公诉人出举了：1、户籍证明、干部任免通知、事业单位法人证书、公司变更登记情况、项目立项请示、资金拨付单、发票、记账凭证、协议等书证；2、证人姚某4、姚某1、吴某、张某2、项某、姚某2、夏某、赵某1等人的证言；3、被告人袁建刚及同案犯鲁某的供述和辩解等证据。综上，认定被告人袁建刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，并非法收受他人财物，为他人谋取利益；且身为受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重，其行为分别构成受贿罪、滥用职权罪、贪污罪，提请本院依法判处。被告人袁建刚对其犯有受贿罪没有异议。辩解：1、没有收受姚某4贿赂。借款给姚某4，实际收到的利息不是243万元，而是207万元；其中200万元借款时间是2012年5月至2013年1月；姚某4是做资金生意，姚某4让其筹钱放到李本富处拿2分利息。夏某给的30万元，其认为是夏某的钱。关于房子抵押的事，是姚某4提出向其借款，当时是贷出来借给他用，银行利息由姚某4支付，另外再付2分利息，后改成1.5分，这25万元不构成受贿。2、2014年初收受姚某11万元是其主动向纪委交代的；2010年春节前，其没有收过姚某15000元银泰购物卡；2011年5月没有收过500英磅；2012年12月没有收过1000英磅；2013年春节没有收过姚某1财物；2010年9月只收了1000英磅；2011年12月只收了800欧元。另外2013年姚某1患病住院，其送钱给姚某1，没有为姚某1谋取利益。3、其不知道鲁某驾车发生交通事故，也没有人告知，更没有指使鲁某虚开发票到单位报销，不构成贪污罪。4、产销对接项目全权委托分管的鲁某负责，其不知具体的申报情况，认为不构成滥用职权罪。辩护人提出，1、起诉书指控“袁建刚知道鲁某额外补偿被害人5万元，指使鲁某虚开发票报销”的事实不清，主要证据是鲁某的供述及姚某2的证言，但两人之间有利益利害关系；再则，袁建刚没有占有财物。2、起诉指控袁建刚收受姚某1财物，除被告人袁建刚承认的部分外，其余不成立，同时应在受贿数额中扣除被告人袁建刚送给姚某1的财物数额。收受姚某4所送“利息”，不构成受贿，因为姚某4向他人借款利息要高于向被告人借款的利息；收受夏某的钱，与袁建刚的职务行为无关，房产买卖获利，虽与姚某4有关，但时间上，对接项目与这笔钱没有关联。房产抵押收取“担保费”，实际不存在“担保费用”，是姚某4急于用钱，需要袁建刚帮忙借款，故不构成受贿。3、滥用职权也不成立。袁建刚在“对接项目”中，只做3件事，签字请鲁某阅办；陪姚某4找过县财政局的项某；在请示报告中签了字。这些行为均不成立滥用职权。经审理查明：桐庐县供销合作总社系财政补助事业单位。主要职责服务三农，富民强社。2007年3月28日，被告人袁建刚任中共桐庐县供销合作总社委员会书记。2014年1月10日任正局级调研员。该事实有经庭审质证的户籍证明、干部任免通知、事业单位法人证书、且织机构代码证等证实。一、受贿（一）桐庐烟花爆竹经营有限公司系桐庐县供销合作总社所属企业。2008年至2015年5月期间，被告人袁建刚利用职务上的便利，共收受姚某1所送的现金、购物卡计价值人民币8.2万元，以及4500英镑、1000欧元，共折计人民币137144.45元，为姚某1在承包经营桐庐烟花爆竹经营有限公司过程中谋取利益。具体如下：1、2008年春节前，被告人袁建刚收受姚某1所送的价值人民币3000元的超市购物卡。2、2009年春节前，被告人袁建刚收受姚某1所送的价值人民币2000元的超市购物卡。3、2010年1月1日左右，被告人袁建刚收受姚某1所送的价值人民币5000元的“杭州银泰”购物卡。4、2010年9月上旬，被告人袁建刚收受姚某1所送的3000英镑（袁某到英国读书），折合人民币31367.55元。5、2011年4月下旬至5月上旬，被告人袁建刚（在英国读书的女儿回来），收受姚某1所送的500英镑，折合人民币5368.38元。6、2011年12月上旬，被告人袁建刚要出国到欧洲（英国），收受姚某1所送的1000欧元，折合人民币8494.16元。7、2012年5月中下旬，被告人袁建刚收受姚某1所送的价值人民币1万余元的ＬＶ手提包1只。8、2012年12月下旬，被告人袁建刚收受姚某1所送的1000英镑（袁妻去英国参加袁某毕业典礼），折合人民币9914.36元。9、2013年2月9日，被告人袁建刚收受姚某1所送的人民币5万元。10、2014年初，被告人袁建刚收受姚某1所送的人民币1万元。11、2015年初春节前，被告人袁建刚收受姚某1委托姚某3所送的价值人民币2000元的超市购物卡。认定上述事实的证据有：被告人袁建刚在侦查期间的有罪供述与证人姚某1关于向被告人袁建刚行贿的证言内容相符，并有证人姚某3证言、2007年9月7日，桐庐烟花爆竹经营有限公司与姚某1签订的经营承包合同（承包期限5年）、调整年承包款的协议、桐庐烟花爆竹经营有限公司选聘经营者有关资料、姚某1交通银行信用卡（卡尾号5915）消费记录、农村合作金融机构综合业务系统存款分户明细查询单、出入境记录查询结果等佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。庭审中，被告人袁建刚否认大部分收受财物事实，并称纪委、检察机关办案人员存在指供、诱供情况。经查，被告人袁建刚在检察侦查期间的多次有罪供述，与证人姚某1的证言相印证，即收与送的时间、动因、钱财种类和数额、主要地点等基本相符，且有农村合作金融机构综合业务系统存款分户明细查询单、姚某1交通银行信用卡消费交易记录、出入境记录查询结果等客观证据补强印证，足以认定。关于被告人袁建刚辩解，其也送过姚某1钱，也即部分收受的财物是否“礼尚往来”，袁建刚送给姚某1的财物是否应在犯罪额中扣除？经查，姚某1证言证明，姚某12013年、2014年2次因病住院，袁建刚前往探望时每次送给姚某1人民币一二千元；2014年姚某1女儿考上大学，袁建刚送给姚某1人民币5000元。对比姚某1送给被告人袁建刚的财物数额，差额巨大，也超出当地正常水平、风俗习惯等条件下的“礼节上的有来有往”，故被告人袁建刚收受姚某1所送财物，应属受贿犯罪。同时，袁建刚送给姚某1的财物数，也不能在受贿数额中扣除。被告人袁建刚的辩解及辩护人的辩护意见，均不予采纳。（二）2010年至2015年，被告人袁建刚利用职务上的便利，多次非法收受杭州桐庐百岁坊素食品有限公司实际经营人姚某4送予的财物共计价值人民币80余万元，并为姚某4实际经营的农业企业、专业合作社与桐庐县供销合作总社业务联系中，在荣誉评比、项目申报、资金扶持等方面谋取利益，具体：2010年4月至2012年5月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币100万元给姚某4，先后收取利息共计人民币70余万元；2012年5月至2014年1月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币200万元给姚某4，先后收取利息共计人民币120万元。2014年1月至2015年5月，被告人袁建刚以月利率3%的标准借款人民币100万元给姚某4，袁建刚先后收取利息共计人民币40余万元。被告人袁建刚先后收取利息共计人民币230余万元，扣除24%年利率，实际收受贿赂人民币70余万元。2013年7、8月份，经被告人袁建刚介绍，姚某4与夏某合作，在杭州同仁豫实业有限公司所有的房产转让交易中获利之后，姚某4通过夏某送给被告人袁建刚人民币10万元，被告人袁建刚予以收受。认定上述事实的证据有：1、被告人袁建刚供述证明，县总社与姚某4经营的合作社有业务往来及采取借款收取姚某4高额利息的经过情况，与证人姚某4关于以借款支付利息方式，给被告人袁建刚高额利息好处的证言相符。2、证人吴某、程某、叶某、王某证言证明，各自借款给姚某4，姚某4通常支付借款的月息1.5分至2分。3、被告人袁建刚关于姚某4通过夏某购买桐庐供电局杭州同仁豫实业有限公司转让之前从桐庐浙富大厦有限公司所购房产，从中收到夏某所给钱款的供述，与证人姚某4、夏某的证言相符，并有证人赵某1证言、钱某、浙富大夏房产买卖合同、转让协议等材料佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。（三）2014年5月，被告人袁建刚以其女儿袁舒婕名下位于桐庐县横村镇桐千路1638号店面，为姚某4的桐庐畲香茶叶专业合作社在桐庐农村合作银行贷款人民币200万元做抵押担保，同时姚某4、毛某2、姚某7提供保证担保，并以月利率2%的标准向姚某4收取担保费，1个月后降为月利率1.5%，至2015年5月，共计收取担保费人民币31万元，扣除一般担保公司担保一年最高收费标准（担保金额3%）人民币6万元，被告人袁建刚实际收受姚某4人民币25万元。认定上述事实的证据有：被告人袁建刚供述与证人姚某4证言相符，并有抵押借款合同、抵押财产清单、房产证、借款借据等资料佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。被告人袁建刚及辩护人认为，收受的利息款、担保费及夏某所送的钱财，不构成受贿罪。关于涉案利息款：辩护人认为，姚某4向他人借款所支付的利息存在高于被告人借款利息的情况，且根据最高人民法院2015年6月出台的《关于审理民间借贷案件用法律若干问题的规定》，本案被告人收取的利息，不属于高利息。审理认为，认定受贿犯罪事实，是否收受了他人财物，不等同于认定“高利贷”“高利息”。姚某4向他人借款、支付利息及上述司法解释，无法改变既成事实，也不影响对本案行为性质的认定。被告人袁建刚利用职务之便为姚某4谋取利益，采用借款方式，向姚某4收取明显偏离或高于当时正常借款利率的利息之行为，是以借款付利息为形式，掩盖其权钱交易本质的一种手段，应以受贿论处。关于利息数额，以袁建刚供述与姚某4证言印证一致的数额，予以认定。关于夏某交给袁建刚的贿赂款，经庭审查明，其中人民币10万元系姚某4通过夏某送给被告人袁建刚。故对起诉指控的该节受贿事实，予以更正。关于以“担保费”方式收受姚某4的钱款，因该担保费明显高于正常标准，且系被告人袁建刚主动提出，其本质仍属于权钱交易，故辩护人对该事实提出的意见，不予采纳。二、滥用职权2013年7月，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司（姚某4经营）作为龙头企业，联合桐庐怡合素食品专业合作社、桐庐康源菜竹专业合作社、桐庐盛源石笋专业合作社、桐庐胜峰竹业专业合作社共五家单位，联合申报了2013年农业综合开发追加新增供销合作总社新型合作示范项目（又称杭州桐庐百岁坊素食品有限公司产销对接项目）。在该项目的申报过程中，被告人袁建刚在明知杭州桐庐百岁坊素食品有限公司没有供销系统股份，不符合项目申报条件，仍违反相关规定和工作职责要求，帮助杭州桐庐百岁坊素食品有限公司及相关专业合作社申报该项目，致使上述五家单位联合申报的杭州桐庐百岁坊素食品有限公司产销对接项目申报成功，并获得国家财政资金投资指标1200万元。截至2015年2月，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司、桐庐怡和素食品专业合作社、桐庐盛源石笋专业合作社套取国家财政资金投资扶持（专项资金补贴）人民币536万元。案发后，检察机关从被告人袁建刚处扣押人民币4891元。认定上述事实的证据有：1、被告人袁建刚及时任桐庐县供销合作总社副主任的鲁某、时任桐庐县供销合作总社企业管理科科长的李某供述证明，2013年7月，袁建刚、鲁某、李某明知姚某4经营的杭州桐庐百岁坊素食品有限公司联合桐庐怡合素食品专业合作社等单位，不符合申报国家财政专项资金补贴人的条件，仍在各自工作中，帮助姚某4经营的公司作为龙头企业进行项目申报，直至2015年2月，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司等单位非法获得国家财政资金补贴。4、证人姚某4证言证明，其从浙江省供销社业务处陈某处得知，2013年浙江有2个补报国家供销合作总社产销对接项目指标，省级农业龙头企业带动3个以上合作社，共同实施生产加工销售，供销系统要在这龙头企业中占有一定股份。桐庐百岁坊素食品有限公司没有供销系统股份，也不是农业龙头企业。为申报该项目，其向鲁某汇报，鲁某说这事要向袁建刚汇报、商量。其又去找袁建刚，袁建刚说他会与鲁某商量的。之后，供销社还为此专门成立一个项目工作小组，几家专业合作社是大家推荐、供销社确定的。申报资料中，桐庐供销发展公司35%股份、采购合同等，是伪造的假材料。5、证人张某2、俞某2、贾某1证言证明，杭州桐庐百岁坊素食品有限公司和其他4家专业合作社，因不符合申报产销对接项目条件，而采用弄虚作假方式申报，以获取国家财政资金补助。6、证人柴某证言证明，为了申报2013年产销对接项目，其将桐庐胜峰竹业专业合作社工商登记资料交给张某2，其合作社与百岁坊素食品有限公司虽有业务往来，但业务量不符合申报要求。其也不清楚实施方案上造假的工商登记资料是谁修改的。7、证人廖某证言证明，其桐庐康源菜竹专业合作社参与申报供销社产销对接项目，通过变更工商资料造假方法，进行申报。8、证人项某证言证明，2013年农业综合开发供销总社新型合作示范产销对接项目是部门项目，由供销社自行负责审核。申报过程中，袁建刚与其联系过，其在一个立项请示文件上会签，并按要求出具了县财政配套资金的承诺函。袁建刚来会签时未提供项目的相关资料文件，这项目已付500余万元，鲁某在支付资金时来与其联系。9、证人陈某证言证明，其为省供销合作总社业务处副处长，负责农业综合开发供销系统项目申报等工作。2013年六七月，其联系桐庐供销社鲁某，让鲁某对照申报指南，并与姚某4的公司联系，是否符合农业龙头企业产销对接项目申报条件，并将相关文件下发给供销社，龙头企业必须是供销社系统的企业，股份要35%以上等等。由供销社审核把关，如符合就尽快申报（8月30日前）。10、申报2013年农业综合开发供销合作总社新型合作示范产销对接项目的有关文件（通知）及浙江省供销合作社联合社、桐庐县供销合作总社及农业综合开发办公室《关于申报杭州桐庐百岁坊素食品有限公司产销对接项目的请示》及相关文件资料证明，申报企业的条件、程序等，申报项目相关材料取得国家财政资金投资扶持。11、财政资金报账申请单、统一收款收据、资金拨付单等证明，国家财政资金已支付共536万元，由杭州桐庐百岁坊素食品有限公司、桐庐怡和素食品专业合作社、桐庐盛源石笋专业合作社领取。12、归案经过、行政事业单位资金往来票据证明，被告人袁建刚到案过程、暂扣案款数额。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。针对被告人及辩护人的意见，本节争议焦点就是被告人袁建刚对于姚某4的杭州桐庐百岁坊素食品有限公司不符合项目申报条件是否明知？审理认为，从在案证人姚某4、项某证言，鲁某、李某供述，结合在案书证，可以认定被告人袁建刚应当知道杭州桐庐百岁坊素食品有限公司没有供销系统股份，不符合项目申报条件。故被告人及辩护人的意见，不予采信。三、贪污2008年2月农历春节期间，时任桐庐县供销合作总社副主任的鲁某违反公车使用规定，驾驶桐庐县供销合作总社的浙Ａ×××××号小型普通客车，在桐庐县发生交通事故，造成被害人俞某1等人受伤；后鲁某在正常保险理赔之外，个人另行支付给被害人俞某1赔偿款人民币5万元。被告人袁建刚得知此事后，同意鲁某采用虚开发票到桐庐县供销合作总社账上报销。后鲁某虚开金额总计人民币58475元的发票3份，经被告人袁建刚签字后，到桐庐县供销合作总社账上予以报销。该赃款，鲁某已退缴。认定上述事实的证据有：1、被告人袁建刚供述证明，鲁某公车私用发生车祸，开发票报销的事，是事后才知道的。所有发票都应经其签字才能报销，但他们签，我也签了，这是对经办人和分管领导的信任。2、同案犯鲁某供述证明，2008年正月，私开公车发生事故后，另外赔了受害方5万元，后袁建刚让其开票报销5万元。其虚开了几张土特产发票，分次报销得5万余元。3、证人姚某2证言证明，当时其是财务科长兼会计。鲁某公车私用发生事故，受害人到单位来找驾驶员，其知道有此事。袁建刚告知，单位给他补点钱，鲁某用土特产发票报销，发票经其签字、袁建刚签字报账，袁建刚平时对财务审核是非常仔细的，要看清单。经其辨认，2008年5月27日土特产19144元，7月8日21000元，7月24日18331元，这3张没有附清单的发票，应该是因为那次车祸补偿鲁某的钱。4、证人俞某2证言、翁立杜证言证明，为鲁某虚开了土特产发票。5、证人毛某1证言证明，2008年正月，鲁某开单位车撞了人，其以驾驶员名义帮鲁某处理事故，其当时是供销社专职司机。受害人知道是公车，鲁某怕闹下去对其影响不好，所以额外赔付了五六万元，单位领导都知道这件事。6、交通事故认定书、损害赔偿调解书、记帐凭证、浙江省货物销售统一发票、浙江增值税普通发票、桐庐县供销合作总社财务审批和管理办法证明浙Ａ×××××号轿车发生交通事故及事故处理情况，鲁某提供相关土特产发票报销取得本单位款项的事实。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人袁建刚身为从事公务的国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大；作为受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重；利用职务上的便利，明知鲁某发生交通事故造成他人损害应由个人承担的赔偿费用，仍在鲁某提供的虚开发票上签字予以报销，骗取公共财物，数额较大，其行为分别构成受贿罪、滥用职权罪、贪污罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁建刚受贿赃款未退缴，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十九条、第十二条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人袁建刚犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一十万元，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2025年8月16日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、继续追缴被告人袁建刚受贿赃款（含侦查机关扣押的款项）人民币1187144.45元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林高良人民陪审员徐国干人民陪审员夏凤乔二〇一六年七月十五日书记员陈亚平

靎子东非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书广东省普宁市人民法院刑事判决书（2014）揭普法刑初字第536号：普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2014）594号起诉书指控被告人李子东犯非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员蔡顺民出庭支持公诉，被告人李子东到庭参加诉讼。现已审理终结普宁市人民检察院指控：一、非法买卖枪支罪2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币12000元向同案人罗××（另案起诉）购买1支气枪。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币500元向同案人罗××购买1支气手枪。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币5000元向同案人罗××购买1支猎枪及29发子弹。经鉴定，该枪是以火药为动力，为12号猎枪，具有枪支性能。2013年8月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币7500元向同案人罗××购买1支气枪。经鉴定，该枪具备枪支基本件，是以压缩气体为动力，该枪形物在当前状态下无法正常发射。上述枪支、弹药于2014年4月30日15时许，在被告人李子东经营的“顺盛汽车美容中心”被公安机关查获。二、非法持有枪支罪2013年8月份的一天，同案人罗××将1支气枪交给被告人李子东使用，李子东将该枪放于其经营的“顺盛汽车美容中心”内。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年8月份的一天，被告人李子东的员工刘××（另案处理）将1支气枪交给李子东使用，李子东将该枪放于其经营的“顺盛汽车美容中心”内。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。三、非法持有毒品罪2014年4月30日15时许，公安机关在被告人李子东的“顺盛汽车美容中心”内住宿处，查获其非法持有的冰毒4小包共重18克（经鉴定，检出甲基苯丙胺成分）、大麻重3.2克（经鉴定，检出大麻酚、四氢酚成分）、摇头丸2粒（经鉴定，检出3，4-亚甲二氧甲基苯丙胺成分）以及吸毒工具吸管、玻璃瓶管等物。普宁市人民检察院向法庭提供了查获枪支、毒品的照片，提取笔录，扣押物品清单，枪支、弹药鉴定书，刑事化验检验报告书，证人证言，同案人的供述及被告人的供述等证据，认为被告人李子东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第一百二十八条第一款、第三百四十八条的规定，已构成非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪。提请本院依法判处。被告人李子东辩称公诉机关指控买卖的4支枪支是同案人罗××所有，他没有向罗××购买该4支枪支；对公诉机关指控其犯非法持有枪支、非法持有毒品的犯罪事实无异议。经审理查明：一、非法买卖枪支事实2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币12000元向同案人罗××（另案起诉）购买1支气枪。经鉴定，该枪以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币500元向同案人罗××购买1支气手枪。经鉴定，该枪以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年7月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币5000元向同案人罗××购买1支猎枪及29发子弹。经鉴定，该枪以火药为动力，为12号猎枪，具有枪支性能。2013年8月份的一天，被告人李子东在普宁市池尾街道其经营的“顺盛汽车美容中心”内，以人民币8000元向同案人罗××购买1支气枪。经鉴定，该枪具备枪支基本件，以压缩气体为动力，但该枪形物在当前状态下无法正常发射。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.经被告人李子东辨认无误的枪支、子弹及查获地点的照片。2.提取笔录、扣押物品清单，证明：2014年4月30日，侦查机关在被告人李子东经营的“顺盛汽车美容中心”二楼阁楼住房内提取、扣押到枪支6支及子弹29发。3.枪支、弹药鉴定书，证明：经检验，认定的第一枪支是以压缩气体为动力，具有枪支性能；第二枪支是以压缩气体为动力，具有枪支性能；第三枪支是以火药为动力，为12号猎枪，具有枪支性能；第四枪支是以压缩气体为动力，该枪形物在当前状态下无法正常发射。4.证人杨××的证言，证明：2014年4月30日下午，她到朋友李子东洗车场，刚好公安机关在车场查获一些枪支和刀具，具体是谁的她不清楚。5.证人刘××的证言，证明：2014年4月30日下午，公安机关在其打工的洗车场二楼查获的枪支中，有一支80公分长单管黑色气枪是他的，其余是老板李子东的。6.同案人罗××在侦查机关的供述，证明：侦查机关查获的6支枪支中，有4支是他卖给李子东的。2013年7月份的一天，他在网上看到一款带有瞄准器的气枪，价钱12000元，李子东看后说好并拿12000元给他，他在网上与对方讨价后支付11800元，对方将枪邮寄给他后他将枪交给李子东；同年7月份的一天，他在洗车场没事时就将在流沙大桥上购买的1支黑色气手枪拿出来玩，李子东看后拿500元向他购买该气手枪；同年7月份的一天，他与李子东上山打猎，他告诉李子东其有1把可以打山猪的猎枪，第二天李子东以人民币5000元向他购买该把猎枪和29发子弹；2013年8月份的一天，他以人民币7500元向“阿波”购买1把带消声器的气枪，并以人民币8000元卖给李子东。7.被告人李子东在侦查机关的供述，证明：侦查机关查获的6支枪支中，有4支是他向其员工罗××购买的。2013年7月份的一天，他叫罗××帮他购买1支带有瞄准器的气枪，并拿12000元给罗××，隔一二天后罗××就拿1把带有瞄准器的气枪给他；同年7月份的一天，他在洗车场看到罗××拿1把黑色气手枪在玩，他觉得不错就以500元向罗××购买该气手枪；后有一次闲聊时罗××说猎枪可打山猪并拿1把猎枪和29发子弹到洗车场，他以5000元向罗××购买该猎枪；同年8月份的一天，他拿8000元给罗××向“阿波”购买1把带消声器的气枪。8.被告人李子东的户籍证明及前科材料，证明：李子东于1985年1月5日生，2004年2月10日因犯非法持有枪支罪被普宁市人民法院判处有期徒刑一年，同年11月22日刑满释放。关于被告人李子东辩称其没有向罗××购买4支枪支的问题，经查，认定李子东非法买卖4支枪支，有提取笔录、扣押物品清单、证人证言、同案人罗××、被告人李子东在侦查机关的供述等证据证实，侦查机关于2014年4月30日在被告人李子东经营的“顺盛汽车美容中心”查获6把枪支，证人刘××证实查获的枪支中除1支黑色气枪是他的，其余是老板李子东的；同案人罗××供述查获的枪支中有4把是其向他人购买后卖给罗××，其供述买卖枪支的时间、地点、价钱、枪支形状、性能等，与李子东的供述相一致，上述证据能相互印证，足以认定。故被告人李子东的上述辩解意见，不予采信。二、非法持有枪支事实2013年8月份的一天，同案人罗××将1支气枪交给被告人李子东使用，李子东将该枪放于其经营的“顺盛汽车美容中心”内。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。2013年8月份的一天，被告人李子东的员工刘××（另案处理）将1支气枪交给李子东使用，李子东将该枪放于其经营的“顺盛汽车美容中心”内。经鉴定，该枪是以压缩气体为动力，具有枪支性能。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.经被告人李子东辨认无误的枪支及查获地点的照片。2.提取笔录、扣押物品清单，证明：2014年4月30日，侦查机关在被告人李子东经营的“顺盛汽车美容中心”二楼阁楼住房内提取、扣押到枪支6支及子弹29发。3.枪支、弹药鉴定书，证明：经检验，上述认定的2支枪支是以压缩气体为动力，具有枪支性能。4.证人刘××的证言，证明：2014年4月30日下午，公安机关在其打工的洗车场二楼查获的枪支中，有一支80公分长单管黑色气枪是他的，其余是老板李子东的。5.证人罗××的证言，证明：查获6支枪支中，除4支是他卖给李子东外，1支气枪是2012年他在普宁市洪阳镇宝镜院山上打鸟时拿走两名学生的。2013年8月份，他用该枪打鸟后拿到洗车场，并将枪拿给李子东，李子东同意后就将枪拿去放在房间。另1支是工友刘××拿给李子东的。6.被告人李子东的供述，证明：查获6支枪支中，除4支是向罗××购买外，其余2支中1支紫色枪柄气枪是2013年8月份罗××交给他的，另1支气枪是员工刘××于2013年8月份拿给他的。三、非法持有毒品事实2014年4月30日15时许，公安机关在被告人李子东的“顺盛汽车美容中心”内住宿处，查获冰毒4小包共重18克（经鉴定，检出甲基苯丙胺成分）、大麻重3.2克（经鉴定，检出大麻酚、四氢大麻酚成分）、摇头丸2粒重0.5克（经鉴定，检出3，4-亚甲二氧甲基苯丙胺成分）以及吸毒工具吸管、玻璃瓶管等物。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.经被告人李子东辨认无误的毒品、吸毒工具及查获地点的照片。2.提取笔录、扣押物品清单，证明：2014年4月30日，侦查机关在被告人李子东经营的“顺盛汽车美容中心”二楼阁楼住房内提取、扣押到冰毒4小包共重18克、大麻重3.2克、摇头丸2粒重0.5克以及吸毒工具吸管、玻璃瓶管等物。3.刑事化验检验报告书，证明：经检验，查获的白色晶体状毒品可疑物18克检出甲基苯丙胺成分；绿色树叶状毒品可疑物3.2克检出大麻酚、四氢大麻酚成分；浅黄色药片状毒品可疑物0.5克检出3，4-亚甲二氧甲基苯丙胺成分。4.现场检测报告书，证明：经检测，李子东尿液含甲基安非他明。5.被告人李子东的供述，证明：侦查机关查获的毒品是他于2014年2月份向一叫“惠来鸿”的男子购买来自己吸食的

坎红锋非法持有、私藏枪支、弹药、故意毁坏财物一审刑事判决书广东省乐昌市人民法院刑事判决书（2016）粤0281刑初251号：乐昌市人民检察院以乐检公诉刑诉［2016］208号起诉书指控被告人李红锋犯非法持有枪支罪、故意毁坏财物罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。乐昌市人民检察院指派检察员邱伟京出庭支持公诉，被告人李红锋到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2014年9月中旬左右，被告人李红锋想在乐昌市ｘｘｘ镇Ｓ248省道ｘｘｘ村委会ｘｘｘ村口处自建一个出售化肥农药的商铺，便向乐昌市ｘｘｘ村委会村干部提出，因该处的一个垃圾池和一块计生宣传牌有交通隐患，其想拆除上述建筑物并在附近重新建一个垃圾池。经村干部口头同意后，李红锋于2014年9月23日，在拆除垃圾池及计生宣传牌时，擅自一并将乐昌市ｘｘｘ镇政府在该处所建的候车亭拆除。经乐昌市物价局价格认证中心鉴定：被损候车亭鉴定价格为人民币16390元。ｘｘｘ镇ｘｘｘ村委会ｘｘｘ号李红锋住宅外其停放的汽车上查获疑似12号猎枪子弹10发、气枪子弹96发、弹簧17根、光学瞄准镜1件、疑似枪管2根、枪支击发装置部件9件、枪支机体部件14件、枪支其他部件6件、金属扳手2件、铁钳1件、锉刀1把、各规格砂轮片15片；在其住宅一楼西侧饭厅沙发角柜内查获猎枪子弹15发、12号猎枪弹壳7粒、气枪子弹50发、12号猎枪弹子弹部件6粒、钢珠若干；在二楼西南角房间内查获12号猎枪弹壳7粒、木质枪托1件、枪管2根；在二楼西北角房间内查获木质枪管托1件、钢珠若干；在三楼东侧房间内查获弹簧12根、枪管1根、枪托3件、枪支机体部件15件；在该住宅北侧后院鸡栏查获改装气枪1支、松树牌双管猎枪1支、半成品猎枪1支。经广东省韶关市公安司法鉴定中心韶公（司）鉴（痕）字［2014］103号鉴定书认定：送检的二支枪形物品均是枪支，其中一支以压缩空气为动力完成发射，为制式气枪，另一支以火药为动力完成发射，为制式双管猎枪；送检的半成品枪形物一件、弹簧29个、金属管状物31件、疑似枪把形物品6件、其他金属零件18件均是枪支零部件；送检的子弹形物品25发、金黄色子弹形物品6发均具备弹药性能；铅弹146粒是气枪铅弹。经侦查员检查组装，发现查获的半成品猎枪枪形物与金属管状物中中部下方安装有绿色激光指示器的金属管状物可组合成一支完整的枪形物品，后经韶公（司）鉴（痕）字［2016］46号鉴定书认定：送检的枪形物品为木质枪托，钢质枪管，扳机与击针联动良好，具备枪支的基本结构；枪管中下部安装有一具绿色激光指示器；可装填12号猎枪子弹，以火药为动力完成发射，具备枪支性能，为制式单管猎枪。上述事实，被告人李红锋在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表和立案决定书，抓获经过，户籍证明，违法犯罪查询情况说明，接受证据材料清单，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证人李某1、李某2、张某、邓某、陈某、沈某的证言，被告人在侦查机关的供述与辩解，被损候车亭价格鉴定结论书，枪支、弹药鉴定书，现场勘查笔录、图和照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李红锋无视国家法律，违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支、以压缩气体为动力的其他非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，且属情节严重；被告人李红锋还故意损坏公共财物，数额较大，其行为又构成故意毁坏财物罪。被告人犯有两罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚。为维护国家对枪支弹药的管理制度和公共安全，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第二百七十五条，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第六十二条，及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项，第八条第二款的规定，判决如下被告人李红锋犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一六年七月十八日起至二Ｏ二0年七月十七日止）审判长曾伟洪代理审判员彭淑贞人民陪审员刘枚二〇一六年十二月二十七日书记员邱绎人

胡志明诈骗、虚开发票二审刑事判决书湖北省咸宁市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂12刑终29号：湖北省崇阳县人民法院审理湖北省崇阳县人民检察院指控原审被告人胡志明犯诈骗罪、虚开发票罪一案，于2017年12月11日作出（2017）鄂1223刑初172号刑事判决。原审被告人胡志明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月12日公开开庭进行了审理。咸宁市人民检察院指派检察员阮建出庭履行职务，上诉人胡志明及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结原审判决认定，2015年11月26日，被告人胡志明以武汉众友帮实业有限公司的名义与山东省青州市奥森植保机械有限公司（下称奥森公司）签订经销合作协议书，约定奥森公司授权被告人胡志明在湖北地区经销自走式喷杆喷雾机，每台销售价格不低于85000元。被告人胡志明从奥森公司以每台25000元的价格购买了32台3ＷＰ-600Ｌ喷雾机，联系崇阳县农机经销商廖某，称销售该喷雾机可领取补贴款，在廖不同意销售的情况下，又说可免费送给农户使用，但每台喷雾机领取的补贴款35000元要归自己，并许诺事成后每台给予廖某1000元好处费。廖某表示同意，并在崇阳县找到了庞某、甘某等32名农户，将喷雾机送给农户使用。为了便于办理补贴手续，被告人胡志明到武汉市找到农机经销商徐某，指使其为自己虚开销售喷雾机给农户的增值税普通发票，并承诺每虚开一张发票给1500元的好处费。徐某以每台喷雾机85000元的销售价，以具备国家农机补贴结算资质的湖北兴隆鸿远农业机械有限公司和湖北华中方程农业设备有限公司的名义，虚开销售喷雾机的发票共计32份，虚开的销售金额共计2720000元。胡志明将虚开的发票给廖某后，廖某到崇阳县农机管理局办理了农机补贴手续。2016年2月，廖某领取了32名农户共计1120000元的国家补贴款，廖某在扣除32000元的好处费和80000元的运费后，将余款给了胡志明。被告人胡志明扣除货款800000元、支付虚开发票费用48000元后，非法获利160000元。原审认定上述事实的证据有：受案登记表、到案经过、经销合作协议书、营业执照、出库单、山东增值税普通发票、银行流水凭证、农机补贴确认通知书、农业机械补贴申请表、农机购置补贴机具入户核查表、湖北省增值税普通发票、农户的工商银行存折复印件、崇阳县公安局暂扣款物票据、户籍资料等书证，证人廖某、徐某、宋某、李某、甘某、雷某、熊某、刘某、曾某、沈某1、陈某、沈某2、万某、胡某、柳某、黄某等人的证言，被告人胡志明的供述等。原审认为，被告人胡志明明知每台喷雾机国家农机补贴是35000元，通过每台25000元价格购得32台，以非法占有每台10000元国家农机补贴的目的，采取虚开发票的方式，骗取国家农机补贴款320000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人胡志明某开发票的行为又构成虚开发票罪，择一重罪判处。被告人胡志明有自首情节，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决：一、被告人胡志明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。二、被告人胡志明非法所得160000元，依法予以追缴。上诉人胡志明上诉及其辩护人提出，1.一审判决认定事实部分错误。其多次供述以每台喷雾机34000元的价格卖给廖某，告诉廖某此批产品可以领取国家农机补贴，办理农机补贴是廖某负责联系和操作的，其未参与。廖某汇给其的钱款是其销售农机的货款；2.涉案农机产品是合法经营资质的厂家生产并经省级推广鉴定合格的农机产品，指导价为每台85000元，其开具每台85000元的发票金额，是根据生产厂家的指导价及合同要求办理，虽以每台25000元的价格购进，但系厂家扣除了销售成本及售后服务的价格。该农机补贴价格是公告公开的，涉案农机产品产生了实际交易行为，每台也只领取了35000元的补贴款，完全符合国家补贴政策，不具有非法性，其主观上也没有非法骗取国家补贴款的故意，其行为不构成诈骗罪；3.其所开发票并未用于骗取出口退税或抵押税款，并没有造成国家损失，虚开发票必须构成“情节严重”才构罪，相关司法解释并未对“情节严重”作出明确规定，同时其开具每台农机产品85000元的发票金额，完全是根据生产厂家的指导价及生产厂家的合同要求办理，主观上没有虚开发票的意图，其行为不构成虚开发票罪；4.生产厂家制定的该类农机产品的指导价虚高，核定补贴标准的相关职能部门未进行认真审核和实地调查，最终导致核定的补贴标准虚高，其作为生意人，利用了政策上的漏洞，虽然不道德，但不违法。综上，请求宣告其无罪。出庭履行职务的检察员提出，1.一审判决认定胡志明对廖某说可将农机免费送给农户使用，承诺每台给1000元手续费的事实，除了廖某的多次稳定证词外，胡志明在2016年12月19日和26日的两份供述均能印证廖某所证情节；2.胡志明不属于国家农机补贴的对象，不具备申领农机补贴的资格。从领取农机的农户证明的情况看，大部分农机不适用当地农户的农业生产而闲置，胡志明送给农户农机根本不是农户的真正使用需要，而是出于骗取农机补贴的目的，不符合国家农机补贴的政策意图，其行为具有一定的社会危害性；3.胡志明通过虚开农机销售发票骗取国家农机补贴，同时构成诈骗罪和虚开发票罪，属牵连犯，应从一重罪即诈骗罪判处。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审认定被告人胡志明犯诈骗罪、虚开发票罪的事实清楚，证据确实、充分，原判所列举的证据均经一审庭审举证、质证，二审开庭核实，证据来源合法，所证内容客观真实，本院予以确认。另查明，案发后，胡志明退缴违法所得160000元，有崇阳县公安局暂扣款物票据证明。针对上诉人胡志明及其辩护人的上诉理由和辩护意见，根据审理查明的事实和法律规定，本院综合评判如下：1.关于上诉人胡志明及其辩护人提出原审认定事实错误，其不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。农机具购置补贴是国家对农民个人、农场作业服务组织购置和更新大型农机具给予的部分补贴。农民在购买与农业生产相关的机械设备时，可以获得一定比例的补贴。补贴款领取的对象应该是购机的农户或者从事农业生产的组织。本案中，胡志明不符合申领农机补贴的资格，其通过他人虚构农机销售的事实，以农户的名义申领补贴款，套取补贴款占为己有，有证人廖某、徐某、甘某等人的证言证明，上诉人胡志明曾有供述，供述的情节与上述证人所证情节相印证。其伙同他人虚构销售农机的事实，非法套取国家农机补贴款，主观上具有非法占有目的，其行为应构成诈骗罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于上诉人胡志明及其辩护人提出，胡志明不构成虚开发票罪的上诉理由和辩护意见。经查，《刑法》第二百零五条之一规定的虚开发票罪是指为了牟取非法经济利益，违反国家发票管理规定，虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的发票的行为。《最高人民检察院、公安部》第二条规定，虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）虚开发票100份以上或者虚开金额累计在40万元以上的。上诉人胡志明在没有真实销售的情况下，指使他人虚开农户购买农机增值税普通发票，金额共计2720000元，由廖某骗领国家农机补贴款的事实，有证人廖某、徐某的证言及上诉人胡志明的供述证明，其行为符合虚开发票罪的构成要件，构成虚开发票罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人胡志明以非法占有为目的，虚构农机销售的事实，采取虚开发票的方式，骗取国家农机补贴款320000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人胡志明某开发票的行为同时构成虚开发票罪，其虚开发票罪与诈骗罪系手段和目的行为的牵连犯罪，应择一重罪即诈骗罪判处。上诉人胡志明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，其积极退赃，可酌情从轻处罚。上诉人胡志明及其辩护人提出胡志明不构成诈骗罪和虚开发票罪的上诉理由和辩护意见均与审理查明的事实不符，本院不予采纳。原审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但根据上诉人胡志明的犯罪事实和情节以及案件的具体情况，可对其免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第三十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持崇阳县人民法院（2017）鄂1223刑初172号刑事判决第二项追缴违法所得部分，即被告人胡志明非法所得16万元，依法予以追缴；二、撤销崇阳县人民法院（2017）鄂1223刑初172号刑事判决第一项中对被告人胡志明的定罪量刑部分，即被告人胡志明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金50000元；三、上诉人胡志明犯诈骗罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长沈朝明审判员裴红杰审判员王益民二〇一八年六月二十一日书记员熊珺

搴勇林、黄中杰非法捕捞水产品一审刑事判决书江西省石城县人民法院刑事判决书（2016）赣0735刑初92号：江西省石城县人民检察院以石检公刑诉（2016）88号起诉书，指控被告人吴勇林、黄中杰、黄晓辉犯非法捕捞水产品罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人吴勇林、黄中杰、黄晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年6月23日11时40分许，被告人吴勇林、黄中杰、黄晓辉在路过江西省石城县琴江河的琴江镇古樟村晏子前下游10米处的河道时，看见河里有很多鱼。吴勇林便向黄中杰、黄晓辉提出：“我家里还有一个‘春雷’（指大爆竹），要不要拿来炸鱼。”黄中杰、黄晓辉当即表示同意。吴勇林便返回家里拿来了一个“春雷”，黄晓辉用随身携带的打火机将“春雷”点燃扔进河道里，“春雷”当即在河水中爆炸，炸死了好多鱼。黄晓辉、黄中杰脱掉衣服下到河道里捞鱼时被巡逻的公安民警当场抓获。经称重，被告人黄晓辉、黄中杰从琴江河中捞起被炸死的鲤鱼重3.26公斤。另查明，琴江河于2014年7月22日由农业部办公厅以农办渔（2014）47号文件公布为“赣江源斑鳢国家级水产种质资源保护区”。保护区总面积1201公顷，其中核心区面积463公顷，实验区面积738公顷。核心区水域范围为赣江源（琴江河）睦富大桥至燕首大桥；核心区上游部分为第一实验区，位于高田镇遥岭村至睦富大桥；核心区下游部分为第二实验区，位于燕首大桥至大由乡黄泥塘。上述事实，被告人吴勇林、黄中杰、黄晓辉在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吴某的证言，石城县公安局扣押物品清单，赃物照片，农业部办公厅农办渔（2014）47号文件复印件，石城县农业和粮食局关于“赣江源斑鳢国家级水产种质资源保护区”的情况说明，石城县人民政府竖立于琴江河沿岸的关于禁止在琴江河捕渔的通告牌和标识牌照片，归案情况说明，常住人口登记表等证据证实，足以认定

翟树某非法捕捞水产品一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第2518号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）2542号起诉书指控被告人翟树某犯非法捕捞水产品罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员梁准强出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年5月24日14时许，被告人翟树某携带1套自制电鱼机去到佛山市南海区九江镇西江铜鼓滩段，使用自制电鱼机在江边电鱼，由王参军、王乐协助翟树某把电到的鱼捞起、放进水桶里。15时许，公安人员在江边当场抓获翟树某，起获1套自制电鱼机、10斤电到的鱼和1只水桶等物。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任；被告人如实供述自己的罪行，可依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定从轻处罚。被告人对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人翟树某非法捕捞水产品的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人翟树某违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关所控罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人翟树某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2014年10月23日止）。二、起获的作案工具电鱼机1套、水桶1只，予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李江婧二〇一四年九月十七日书记员何键

邱一鸣寻衅滋事一审刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2019）湘1321刑初429号：双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2019］415号起诉书指控被告人邱一鸣犯寻衅滋事罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、向银玉参加的合议庭，于2019年11月28日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录，双峰县人民检察院指派检察员贺志宏出庭支持公诉，被告人邱一鸣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结双峰县人民检察院指控：2015年以来,以金缘国、谭天赠（均已判决）等人为首纠集曾响、彭礼渤（均已判决）等人经常在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在双峰县青树坪镇、三塘铺镇、甘棠镇等一带多次实施寻衅滋事违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,系恶势力犯罪团伙。被告人邱一鸣是该恶势力犯罪团伙的成员之一。2016年5月11日18时许,刘伟凡听说牌号为湘Ｋ×××××的货车（车辆所有人邓某）在双峰县海螺公司排队装熟料时插了队,以此为由威胁该货车司机朱遇泅出不了青树坪,要把朱遇泅的货车砸烂。然后打电话给金缘国,要金缘国叫人把货车砸了。金缘国就纠集彭礼渤,并电话联系曾响帮忙喊人,曾响就通过电话联系纠集了邱一鸣等五六人去帮金缘国砸车,金缘国、彭礼渤和邱一鸣等人分乘两车在青树坪镇十字路口汇合后,继续驾车行驶到三塘铺镇××枫树××加油站附近。20时许,邱一鸣、金缘国等人看到牌号为湘Ｋ×××××的货车停在加油站停车坪内,就全部下车,拿出事先准备好的砍刀等工具冲向该货车,将货车的车门、车窗砸坏。民警谢才博等人经过该处对邱一鸣等人的行为进行制止的过程中,被人用刀子划伤手。经鉴定,湘Ｋ×××××货车损失价值为人民币3975元。湖南省双峰县人民检察院向本院提供认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、判决书、租赁合同、被损车辆照片等书证;2.证人朱某、张某等人的证言;3.被害人邓某的陈述;4.同案犯金缘国、曾响等人的供述;5.辨认笔录;6.被告人邱一鸣的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人邱一鸣伙同他人任意毁损公私财物,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项,犯罪事实淸楚,证据确实充分,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邱一鸣因犯贩卖、运输毒品罪,2019年6月10日被湖南省娄底市中级人民法院判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金人民币三万元,在刑罚执行完毕前,发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,系一人犯数罪,应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条;在寻衅滋事共同犯罪中,被告人邱一鸣系主犯,应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。诉请依法判处。被告人邱一鸣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪悔罪，请求人民法院从轻判处。经审理查明：2015年以来,以金缘国、谭天赠（均已判决）等人为首纠集曾响、彭礼渤（均已判决）等人经常在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在双峰县青树坪镇、三塘铺镇、甘棠镇等一带多次实施寻衅滋事违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,系恶势力犯罪团伙。被告人邱一鸣是该恶势力犯罪团伙的成员之一。2016年5月11日18时许,刘伟凡听说牌号为湘Ｋ×××××的货车（车辆所有人邓某）在双峰县海螺公司排队装熟料时插了队,以此为由威胁该货车司机朱遇泅出不了青树坪,要把朱遇泅的货车砸烂。然后打电话给金缘国,要金缘国叫人把货车砸了。金缘国就纠集彭礼渤,并电话联系曾响帮忙喊人,曾响就通过电话联系纠集了邱一鸣等五六人去帮金缘国砸车,金缘国、彭礼渤和邱一鸣等人分乘两车在青树坪镇十字路口汇合后,继续驾车行驶到三塘铺镇××枫树××加油站附近。20时许,邱一鸣、金缘国等人看到牌号为湘Ｋ×××××的货车停在加油站停车坪内,就全部下车,拿出事先准备好的砍刀等工具冲向该货车,将货车的车门、车窗等砸坏。民警谢才博等人经过该处对邱一鸣等人的行为进行制止的过程中,被人用刀子划伤手。经鉴定,湘Ｋ×××××货车损失价值为人民币3975元。2016年5月23日，张某代为赔偿邓某人民币3000元；同年5月28日，刘伟凡赔偿邓某人民币1000元；邓某对刘伟凡的行为表示谅解。被告人邱一鸣因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年12月13日被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。湖南省娄底市娄星区人民法院于2019年2月15日作出（2018）湘1302刑初749号刑事判决，对被告人邱一鸣犯贩卖、运输毒品罪,判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金人民币三万元,邱一鸣不服该判决上诉后，湖南省娄底市中级人民法院于2019年6月10日作出（2019）湘13刑终251号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、立案决定书、逮捕证、起诉意见书等法律文书证明，本案收、立案经过及案件的侦破情况。2、娄底市娄星区人民法院（2018）湘1302刑初749号刑事判决书、娄底市中级人民法院（2019）湘13刑终251号刑事裁定书证明，被告人邱一鸣曾因犯非法拘禁罪,于2016年11月7日被邵阳市邵东县人民法院判处有期徒刑一年，于2017年8月8日刑满释放；被告人邱一鸣又因犯贩卖、运输毒品罪，于2019年2月15日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金人民币三万元,邱一鸣不服该判决上诉后，湖南省娄底市中级人民法院于2019年6月10日裁定驳回上诉，维持原判。3、被损车辆图片、行驶证证明，湘Ｋ×××××江淮牌重型自卸货车车主是邓某；图片显示该车辆被打砸后损坏的情况。4、收据证明，邓某于2016年5月28日出具：“今收到刘伟凡车辆赔偿款1000元，作一次性了结”。5、谅解书证明，邓某愿意谅解刘伟凡。6、双峰县三塘铺派出所情况说明证明，2016年5月11日晚9点20分，在三塘铺大枫树加油站邓某的大货车湘Ｋ×××××被人用刀砍坏，前期工作如下：①经调查，无牌丰田车已经查实。②获取丰田车在2015年5月11日的活动轨迹，并在电子卡口调取到二名嫌疑人的头像，经讯达汽车租赁公司老板张某辨认，由于卡口像片不清晰，张某无法辨认出来，而出租车的男子，经张某辨认系邱一鸣、邵东人。③遗留在丰田车上的二台手机，187××××4756、152××××9773的通话详单已调取。④调取了案发地的监控录像。⑤调取双峰县至青树坪华国地段的卡口录像。7、租赁合同证明，邱一鸣于2016年5月11日在大众汽车租赁有限公司租赁湘Ｅ×××××棕色小车一辆。8、协议、领条证明，2016年5月23日，邓某、张某签订协议：张某为顺达出租车公司老板，将湘Ｅ×××××从派出所领出，自愿垫付邓某大货车被砸损失3000元，邓某、张某双方没有异议。9、鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定通知书证明，2016年5月19日双峰县价格认证中心双价认鉴（2016）114号，关于湘Ｋ×××××江淮牌重型自卸货车的损失价格鉴定，该车辆被损价格3975元。10、辨认笔录证明，张某辨认出邱一鸣就是2016年5月11日在其租赁公司租赁湘Ｅ×××××棕色ＲＡＶ4越野车的“胖子”；金缘国辨认出2016年5月份参与打砸大枫树加油站货车的“胖子”邱一鸣；曾响辨认出邱一鸣是参与大枫树加油站砸车的“胖子”。11、被害人邓某的陈述证明，今天晚上八点多钟，他将货车停放在海螺公司生活区对面的中国石化加油站停车坪，车头朝外，他与尹练到加油站对面的邓鑫洲家里说点事，坐在邓鑫洲家门口与邓鑫洲聊天。聊了几分钟，他突然听到加油站里面有很大的声音，他就跑过去，看到有一台黑色的奥迪小车与一台棕色的丰田ＲＡＶ4越野车停放在加油站旁边的马路旁，车头朝甘棠方向，有八、九个人，每人手里拿着两把砍刀朝他货车驾驶室乱砍，他过去对那些人说干什么，他刚说完，就有四个人手拿砍刀准备过来砍他，他就往甘棠方向跑。过了一会，有一辆银色的小轿车停在那辆棕色的丰田ＲＡＶ4后面，那些砍他车的人看到有车来了，就开始跑，其中有几个坐上奥迪车朝甘棠方向跑，有几个跑步朝青树坪方向跑，当时，对方没将棕色丰田ＲＡＶ4越野车开走。过了五、六分钟，黑色的奥迪小车调头过来将车停在丰田越野车旁边，从车上下来5个小伙子准备将丰田越野车开走，当时，有两个个子比较高的三十多岁的年轻人正好站在丰田越野车后面（事后他得知这两个人分别是三塘铺派出所副所长谢才博、民警陈希传），民警看见那五个小伙子准备将车开走，就上去阻拦，在阻拦的时候，有一个个子比较瘦小的小伙子趁机溜上丰田越野车驾驶座上，准备开车走，谢所长就马上来到副驾驶座上，抢那个小伙子手上的钥匙，那个小伙子拿匕首朝谢所长右手手心处划了几刀。他的货车是一辆红色的江淮牌货车，车牌号是湘Ｋ×××××，是一台新车。他的货车前挡风玻璃、驾驶室两侧的玻璃，驾驶室上的门被损坏。12、证人张某的证言证明，他在邵东县建设北路开办迅达汽车租赁公司，他的公司于2016年5月11日租了一辆丰田ＲＡＶ4出去，车牌号是湘Ｅ×××××，租车的是邱一鸣（外号胖子），并签订了合同。13、证人朱某的证言证明，2016年5月11日18时许，他开着朋友邓某的货车到双峰海螺公司装熟料。当晚20时许，熟料装满了，他开着货车来到海螺公司南门过磅，有一个男子来到他旁边对他说他插了其的队，叫他出不了青树坪，要把他的货车砸烂。那个男子说完就走到旁边打电话去了，他过完磅后，就开着货车来到海螺公司大门口，接上邓某，来到三塘铺镇××村旁边的中国石化加油站加油，加满油后，他将邓某的货车停放在加油站旁边，车头朝着公路，他将车子停好后，邓某的朋友尹练开个车子过来了，他就与邓某、尹练一起来到朋友邓鑫周家玩，邓鑫周家就在加油站斜对面。他们坐在邓鑫周家屋前坪聊天，聊了一会，他看见有八、九个人手持砍刀对着邓某的货车乱砍，邓某、尹练就马上上去查看，他怕邓某吃亏，就在邓鑫周家里找棍子，找了几分钟都没找到，他再走到邓某的货车旁边时，发现邓某的货车驾驶室被砍烂，持砍刀砍车的人全部跑了。那些持砍刀砍货车的人有一辆丰田ＲＡＶ4越野车停放在货车旁边的公路上，被三塘铺派出所民警扣到了。14、同案人曾响的供述证明，2016年5月份的一天，金缘国给他打电话说要他去搞个事情，他说他有事来不了，有几个朋友正好从长沙回来，要金缘国联系那些朋友。他打电话给在青树坪的邱一鸣，说有个朋友要帮忙去搞个人，要其叫几个人去帮下忙，“胖子”说正好有四五个人跟其在一起。他又打电话给金缘国，告诉金缘国“胖子”的电话及开着一辆丰田ＲＡＶ4，要金缘国打电话联系。之后听“胖子”说在青树坪十字路口见的面，然后在三塘铺镇大枫树附近砸了一辆车，后来还跟赶来的派出所的民警发生了冲突，有个民警还被金缘国、“胖子”这群人中的一个人用杀猪刀划伤了手，车子被派出所的人扣去了。“胖子”是邵东人，真名是邱一鸣。15、同案人金缘国的供述证明，2016年5月11日晚上19时许，他和彭礼渤住在青树坪镇起陆大酒店，接到刘伟凡的电话说，其今天在海螺公司排队运输熟料时和一台货车发生矛盾，对方正在大枫树加油站那里等着，要他赶快帮忙叫些人去砸他们的车子。他将事情告诉彭礼渤，要彭礼渤陪他一起去，然后他又打了曾响的电话要曾响陪他去，但曾响说其在邵东，有几个朋友正回青树坪，其帮他联系下，要这些朋友帮他去砸车子。这几个朋友让他们在青树坪镇十字路口等，过了几分钟，他和彭礼渤就开着“二哥”借给他的无牌奥迪车到了十字路口等，等了几分钟后和一台棕色丰田ＲＡＶ4越野车碰了头，ＲＡＶ4车人坐了5、6个人，因曾响并没有告诉他对方的名字，他就对ＲＡＶ4车上的人说，兄弟你们有刀子吗？对方告诉他座位下面有4、5把砍刀，然后他们到了大枫树加油站，看见一台前四后八轮的大货车，车牌号是湘Ｋ×××××，停在加油站里面，他一下车，就从ＲＡＶ4车上拿了一把砍刀，ＲＡＶ4车上的人也都拿了刀子，他第一个走到货车前面，拿着砍刀对着货车的挡风玻璃砸了3、4下后，又拿着砍刀对着货车的大灯砸了2、3下左右，ＲＡＶ4车上的人见他砸车了，也全都拿起手中的砍刀对着货车一顿猛砸，砸了几十秒钟左右，货车的两个车主就来了，他拿着刀子走了过去，拦住不准过来，车主见他拿着刀子，也不敢说什么，将车子砸完之后他和彭礼渤就上了奥迪车，其他人上了ＲＡＶ4准备离开，此时三塘铺派出所的两个人正好开着一辆民用车经过大枫树加油站，货车司机见他们上车准备走，就立马将货车从加油站中开出来，挡住他们的奥迪车和ＲＡＶ4，派出所的民警就来抓ＲＡＶ4上的人，坐在ＲＡＶ4上的人还用刀子划伤了三塘铺派出所民警的手，民警的手被划伤之后，ＲＡＶ4车上的人也都慌了，就全部往他的奥迪车上跑，等他们都上了他的车后，他就开着奥迪车强行绕过了货车开着车子往三塘铺方向去了。16、被告人邱一鸣的供述证明，2016年下半年的一天，他接到“响伢吉”的电话，说他有个兄弟出了事情，要他去帮忙打架，“响伢吉”开着黑色奥迪小车，他开车跟着其到了青树坪起陆大酒店的地下停车场，“响伢吉”在停车场内拿了四、五根钢管给他们五个人，然后又开车到三塘铺，在大枫树加油站，“响伢吉”跟他们说去砸那台货车，然后他们所有人都对货车进行打砸，他拿着钢管在货车的挡风玻璃上砸了一下。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人邱一鸣伙同他人任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人邱一鸣行为积极，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邱一鸣到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人邱一鸣因犯贩卖、运输毒品罪,被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金人民币三万元,邱一鸣不服该判决上诉后，经湖南省娄底市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被告人邱一鸣在判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照刑法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下被告人邱一鸣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；合并湖南省娄底市娄星区人民法院（2018）湘1302刑初749号刑事判决中对被告人邱一鸣犯贩卖、运输毒品罪,判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金人民币三万元,决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2031年6月12日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟国辉人民陪审员赵冬莲人民陪审员向银玉二〇一九年十一月二十八日代理书记员李武

童焱明非法持有毒品一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2017）鄂0102刑初158号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉［2017］165号起诉书指控被告人童焱明犯非法持有毒品罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员张春出庭支持公诉，被告人童焱明及其辩护人钟哲均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年5月31日15时许，黄某（另案处理）在本市江岸区台北路38号2楼，将一袋物品（内有塑料袋装红色片剂的毒品疑似物5包）交给被告人童焱明，被告人童焱明用支付宝分4次向黄某转款共计人民币32000元，后被公安人员抓获。后公安人员在被告人童焱明家中房内床边的角落里查获其从黄某处购买的塑料袋装红色片剂的毒品疑似物5包，在该房间茶几上查获塑料袋装红色片剂的毒品疑似物1包。经鉴定，上述物品均为毒品甲基苯丙胺，共计重88.29克。上述事实，被告人童焱明及其辩护人钟哲在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的抓获经过、破案经过及情况说明；证人黄某的证言；扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、搜查笔录、辨认笔录、告知笔录；毒品检验鉴定书、湖北省公安机关上交毒品入库登记单；物证照片、身份材料等书证；视频资料；被告人童焱明的供述及亲笔供词等证据证实，足以认定

雷某某犯非法持有毒品罪一审刑事判决书四川省广汉市人民法院刑事判决书（2017）川0681刑初239号：广汉市人民检察院以广检公刑诉（2017）191号起诉书指控被告人雷某某犯非法持有毒品罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员刘妍独任审判，公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员刘胜伟出庭支持公诉，被告人雷某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广汉市人民检察院指控：2017年5月11日15时许，被告人雷某某因形迹可疑被民警盘查，民警当场从其身上查获疑似毒品甲基苯丙胺和疑似毒品甲基苯丙胺片剂各三袋，净重共计11.05克。经鉴定，上述疑似毒品中均检出甲基苯丙胺成分。被告人雷某某非法持有毒品甲基苯丙胺11.05克，其行为已构成非法持有毒品罪，请依法判处。公诉机关为证实以上指控事实的成立，当庭出示了以下证据：受案登记表，立案决定书，抓获经过及说明，当场盘问检查笔录，扣押决定书及扣押清单，称量封存笔录，涉案毒品照片，理化检验报告，行政处罚决定书，尿检报告，前科刑事判决书及释放证明书，被告人雷某某的供述及被告人户籍信息表等证据。被告人雷某某对起诉书指控的事实及公诉人出示的证据均未提出异议，当庭自愿认罪。被告人未向本院提交证据。本院经过审查后认为，公诉机关提交的以上证据符合刑事证据关于证据合法性、客观性和关联性要求，能够作为认定本案事实的依据，对公诉机关提供的证据，本院应予采信，作为本案定罪量刑的证据。经审理查明：2017年5月11日15时许，公安民警在广汉市雒城镇南昌路一段2号小区进行走访时，被告人雷某某因形迹可疑被民警盘查，民警当场从其身上查获疑似毒品甲基苯丙胺和疑似毒品甲基苯丙胺片剂各三袋，净重共计11.05克。公安机关对查获的上述毒品予以了扣押。经鉴定，在上述疑似毒品中均检出甲基苯丙胺成分。被告人雷某某被挡获后，经毒品尿检，呈阳性。2017年5月11日，雷某某因吸食毒品，被广汉市公安局行政拘留10日。另查明：被告人雷某某因犯盗窃罪于2011年4月28日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，2012年2月24日刑满释放本院认为，被告人雷某某违反国家毒品相关规定，非法持有毒品甲基苯丙胺以及甲基苯丙胺片剂共计11.05克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定，构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人雷某某犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对被告人雷某某应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑罚。被告人雷某某归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，决定从轻处罚。被告人雷某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。根据法律规定，查获的涉案毒品甲基苯丙胺以及甲基苯丙胺片剂共计11.05克属违禁品，应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人雷某某犯非法持有毒品罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人雷某某已先行羁押14天，即自2017年9月1日至2018年1月17日止。）上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。二、扣押在案的毒品甲基苯丙胺以及甲基苯丙胺片剂共计11.05克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份审判员刘妍二〇一七年九月四日书记员陈维垚

被告人谢某某破坏生产经营一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2013）雨刑初字第00107号：马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉（2013）89号起诉书指控被告人谢某某犯破坏生产经营罪，于2013年4月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2013年5月23日依法适用简易程序公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员陈燎源出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年期间，马鞍山市新天地置业有限公司在马鞍山市经济开发区湖东南路与阳湖路交叉口东南角建造“凡尔赛公馆”，该地点建造公馆具有完整的建设工程规划手续，该公馆所占有的土地原系本市雨山区佳山乡东湖村集体所有土地，该土地早在2007年已被市政府征迁，被告人谢某某所居住的本市雨山区佳山乡东湖村青邮队的房屋补偿费、土地补偿费、人员安置费等款项早于2007年6月补偿到位并发放至东湖村委会，谢某某应得的征迁补偿费合计为人民币171219.34元，该村委会多次通知谢某某领取，但谢某某仅以借款方式陆续从该笔征迁补偿费中支取了人民币29000元，尚有人民币142219.34元拒不领取。2011年下半年至2012年2月间，被告人谢某某多次在“凡尔赛公馆”的施工工地上阻碍工程机械施工，并在该施工工地中搭建窝棚和菜地，声称“那块地”是他家的，不准施工人员靠近，否则赔偿巨额损失，致使该地段的施工不能正常进行，一定程度上影响了“凡尔赛公馆”的施工进度。2012年2月11日，被告人谢某某看见“凡尔赛公馆”施工工地在定位放线打桩，木桩旁设有插旗定位防移动，该定位放线桩系市测绘院使用ＧＰＳ全球卫星定位系统测量标注出界址点的坐标点，施工放线时，必须以定位桩上铁钉为原点来拉线画地基开挖标示线，木桩打入土地后须立即用混凝土浇铸以防发生偏移。被告人谢某某见状将该施工工地上的6根定位放线桩拔毁，造成其中的5栋建筑物定位失效，均需重新进行定位测量，造成直接经济损失价值人民币8595元，进一步影响了“凡尔赛公馆”的施工进度，破坏该工程建设。上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中基本无异议，并有书证接受刑事案件登记表，报案材料，被告人的户籍材料，到案经过，调取证据清单，东湖村及谢某某的补偿证明，情况说明；被告人谢某某的供述；证人许某甲、王某某、阮某某、李某某、邱某某、卞某某、郑某、孙某某、许某乙的证言；价格鉴定意见书；现场勘查笔录；刑事摄影照片等证据证实，足以认定本院认为：被告人谢某某出于谋取利益的个人目的，多次在施工现场阻碍他人生产经营，并拔毁施工工地正在使用的定位木桩，造成施工单位的直接经济损失达人民币8595元，其行为已构成破坏生产经营罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人谢某某当庭能如实供述其基本犯罪事实，并自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，判决如下被告人谢某某犯破坏生产经营罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月21日起至2013年6月20日止。）如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长章文兰审判员施雪梅人民陪审员周萍二〇一三年六月八日书记员彭燕

椏俊海故意杀人罪一审刑事判决书黑龙江省林区中级人民法院刑事判决书（2015）黑林刑初字第3号：黑龙江省人民检察院林区分院以黑检林分诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人夏俊海犯故意杀人罪一案，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省人民检察院林区分院指派检察员宋伟出庭支持公诉，被告人夏俊海及其辩护人相来珍到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省人民检察院林区分院指控：被告人夏俊海与被害人夏某甲系兄弟关系。2015年2月18日（除夕）20时许，夏俊海与夏某甲等亲属在夏某戊家中吃饭，夏某甲因父亲夏某戊不换尿湿的裤子而对其训斥，夏俊海不满夏某甲对父亲无礼行为，二人发生争吵并欲动手被在场亲属拉开，而后夏俊海在父亲家中越想越生气，就到父亲家厨房柜下拿出自己放置的剔肉用的尖刀，准备约夏某甲和其谈谈，并产生如果夏某甲不认错就将夏某甲杀死的想法。当晚21时16分许，夏俊海打电话约夏某甲到桦南林业局85号楼北的空地见面。二人见面后，因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并相互殴打，夏俊海遂用尖刀刺夏某甲左胸部一刀。夏某甲被刺后逃跑，夏俊海随后紧追未赶上。夏俊海步行回到桦南林业局23号楼父亲家楼下，将尖刀扔在此楼西侧垃圾堆旁，而后到该小区24号楼的“乐购超市”买烟后，又将刀捡起藏在桦南林业局东城家园88号楼3单元自家楼下单元门东侧砖缝里，之后返回23号楼父亲家中。当晚23时许吃年夜饭时，夏某甲的儿子夏广程发现无法联系到夏某甲，夏俊海也未提及其用刀捅夏某甲一事。饭后夏俊海于次日零时许先后多处寻找夏某甲，后在桦南林业局贮木加工厂东约80米处南侧通道绿化树旁找到夏某甲。而后打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医师诊断夏某甲入院时已死亡。经桦南县公安局法医鉴定，夏某甲生前系被他人用单刃锐器刺伤胸部致心脏破裂、大失血死亡。夏俊海于2015年2月19日4时许，向桦南林业地区公安局投案自首。检察机关对上述指控向本院提供了相应证据。检察机关认为，被告人夏俊海因家庭琐事，持刀杀死被害人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人夏俊海系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。检察机关当庭量刑建议：鉴于被告人夏俊海的近亲属与被害人夏某甲的近亲属达成刑事附带民事和解协议，夏某甲的近亲属对夏俊海的行为予以谅解，可对夏俊海予以从轻处罚。被告人夏俊海对起诉书指控无异议，但称其最初供述要杀死其弟弟夏某甲是想让法院对其重判。辩护人的辩护意见：1.夏俊海的行为应当定性为故意伤害罪；2.夏俊海系自首；3.夏某甲对本案的发生发展存在过错；4.被告人夏俊海案发前一贯表现良好，从无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；5.夏俊海已经与被害人近亲属达成和解协议，并予以赔偿，得到谅解；6.因家庭矛盾引发犯罪可以对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年2月18日（除夕）20时许，被告人夏俊海与其同胞弟弟夏某甲等亲属在桦南林业局23号楼其父亲夏某戊家中聚餐后，夏某甲因其父夏某戊将裤子尿湿未更换而训斥其父，致夏俊海不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。夏俊海在父亲家厨柜下拿出尖刀并携带，于当日晚21时许，打电话约夏某甲到桦南林业局85号楼北侧空地，二人因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并互殴，夏俊海用携带的尖刀刺夏某甲左胸部一刀，夏某甲被刺后跑走，夏俊海追赶未果，后将尖刀藏至自家楼下单元门东侧砖缝里，返回父亲家中。次日零时许，夏俊海前往多处寻找夏某甲，后在桦南林业局贮木加工厂东面约80米处南侧甬道旁找到夏某甲，并打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，因夏某甲被夏俊海用尖刀刺伤胸部，致心脏破裂、大失血，入院时已死亡。夏俊海于次日4时许，向桦南林业地区公安局投案自首。上述事实，有检察机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：检察机关提交的证据1.被告人夏俊海作案使用单刃木柄尖刀一把。2.桦南林业地区公安局扣押物品、文件清单二份及照片证明：公安机关扣押夏俊海所持有的手机系金立牌黑色直板串号为867388000734336，及该手机内通话信息情况；扣押夏俊海作案所用单刃木柄尖刀刀长26.5ｃｍ，刀身有“上海”字样及“☆☆☆”图形等特征；扣押夏某甲遇害时所穿黑色皮夹克、黑色灰格羊绒衫、灰色外裤、黑色布面棉鞋及红色袜子。3夏俊海使用的黑色直板金立牌手机一部（串号867388000734336）。4.被告人夏俊海、被害人夏某甲户籍证明证实二人身份情况。5.中国移动通信集团黑龙江有限公司桦南分公司客户详单及桦南林业地区公安局工作说明证明：2015年2月18日21时16分50秒，夏俊海用其手机号码182ＸＸＸＸＸＸＸＸ拨叫夏某甲所用手机号码135ＸＸＸＸＸＸＸＸ，通话时长19秒，为夏某甲最后通话记录。6.桦南县人民医院0021207号诊断证明证实：2015年2月19日夏某甲因左胸部刀刺伤，入院时无呼吸，无心跳，无意识，瞳孔无反射，死亡。负责医师为汤某某。7.证人巩某某证言证实：2015年2月18日大年三十，家人都在桦南林业局23号楼3单元403室其老公公夏某戊家过年。饭后，见夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲冲进卧室对夏某戊喊了几句，致夏俊海对夏某甲不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。次日早3点半，夏某乙给她打电话告知，夏俊海和夏某甲打仗，夏某甲已送太平间。8.证人孔某某证言证实：2015年2月18日大年三十，家人都在桦南林业局23号楼3单元403室其老公公夏某戊家过年。饭后，见夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊大声训斥了几句，致夏俊海对夏某甲不满，二人发生争吵，后被拉开。她将夏某甲推出门外，夏某甲即离开。次日早4点多，夏某乙给她打电话告知，夏俊海和夏某甲打仗，夏某甲已送太平间。9.证人夏某乙证言证实：2015年2月18日晚，其与大哥夏俊海、二哥夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室父亲夏某戊家聚餐，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊喊了几句，夏俊海便与夏某甲发生争吵，后被亲属拉开。次日1时许，夏俊海打电话将夏某乙、夏某丙、夏某丁找到桦南林业局贮木加工厂对面，夏某乙见到夏俊海和夏某甲时，夏某甲躺在夏俊海怀里，衣服、旁边地上有血，将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生让准备后事。夏某乙陪夏俊海到公安机关自首。10.证人夏某丙证言证实：2015年2月18日晚，其与大哥夏俊海、二哥夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室父亲夏某戊家聚餐，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊喊了几句，夏俊海便与夏某甲发生争吵，后被亲属拉开，夏某甲就回到自家。次日1时许，夏俊海打电话将夏某丙、夏某乙、夏某丁找到桦南林业局贮木加工厂对面，夏某丙见到夏俊海和夏某甲时，夏某甲躺在地上，衣服、旁边地上有血，将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生让准备后事。同时证实夏俊海与夏某甲没有其他矛盾。11.证人夏某丁证言证实：2015年2月18日晚，其与父亲夏俊海、二叔夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室爷爷夏某戊家聚餐后，众人劝夏某戊更换尿湿的裤子时，夏某丁即离开夏某戊家。次日1时许，夏俊海打电话找夏某乙，夏某乙让夏某丁开车载夏某丙一起到桦南林业局贮木加工厂对面，见到夏俊海和夏某甲，夏某甲躺在夏俊海怀里，夏某乙、夏某丙将夏某甲抬上车送往桦南县人民医院进行抢救。12.证人任某某证言证实：2015年2月18日晚9点多钟，夏某甲被他人打电话找出去，次日早夏某己告知她去医院，在医院太平间见到夏某甲时确认夏已死亡，听说是被夏俊海用刀捅死的。13.证人汤某某证言证实：2015年2月19日2点半左右，汤某某在桦南县人民医院值班，有两男一女抬着伤者夏某甲，请求医生抢救，经检查，伤者脸上发白，瞳孔无反射，无呼吸、心跳，前胸心脏部位衣服都是血，掀开衣服，在前胸心脏部位有一小刀口，无活动出血，告诉家属准备后事，同时进行抢救，经抢救伤者仍无任何反应，已经死亡。14.桦南林业地区公安局到案经过证实：2015年2月19日4时许，夏俊海至公安机关投案称，2015年2月18日21时30分许，其因家庭矛盾在桦南林业局贮木加工厂南侧100米空地，用随身携带的尖刀将夏某甲胸部捅伤，夏某甲伤后逃走，其追赶未果返回家中，次日零时许，经查找发现夏某甲在贮木加工厂东100米处人行道南侧，将夏某甲送至桦南县人民医院抢救时已死亡。夏俊海指引公安人员在桦南林业局88号楼下3单元门东侧砖缝处，提取刺夏某甲所用尖刀。15.被告人夏俊海供述和辩解：2015年2月18日晚8点来钟，其与夏某甲、夏某乙等亲属在其父亲夏某戊家吃过饭后，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲冲进屋对其父训斥，致其不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。其在父亲家厨柜下拿出尖刀，于当晚21时许，用其手机（号码为182ＸＸＸＸＸＸＸＸ）拨叫夏某甲手机（号码为135ＸＸＸＸＸＸＸＸ），约夏某甲到桦南林业局85号楼北侧空地，二人因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并相互殴打，夏俊海用尖刀刺夏某甲左胸部一刀，夏某甲被刺后向北跑去，夏俊海追赶十余步后返回，将尖刀藏至自家楼下单元门东侧砖缝里，后返回父亲家中。次日零时许，其前往桦南林业局职工医院等地寻找夏某甲，最后在桦南林业局贮木加工厂向东的道对过找到躺在树旁的夏某甲，喊夏某甲已经没有反应，见夏某甲前胸的衣服全是血，地上也是血，便打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生说夏某甲因心肌缺血已经没呼吸救不过来，4时许，其到公安局投案。16.七台河市公安局刑事技术大队（七）公（刑技）鉴（法物）字（2015）45号鉴定证实：送检1号检材为现场地面血迹提取纱布，2号检材为木把尖刀刀身上可疑斑迹，3号样本为夏俊海ＤＮＡ采集卡，4号样本为夏某甲血纱。经检验，2号检材未检出ＳＴＲ多态性分型。鉴定意见为，送检现场地面血迹提取纱布上检出人血，15个ＳＴＲ多态性分型与受害人夏某甲相同，似然比为4.16×1020。17.桦南县公安局刑事技术大队（黑南）公（刑技）鉴（法病）字（2015）森-1号法医学尸体检验鉴定及照片证实：经检验，被害人夏某甲尸检时上着黑色皮夹克，左胸部可见斜行长5.5ｃｍ破口，内着黑色灰格羊毛衫，左胸部与外衣对应处可见长4.0ｃｍ破口，左乳头下6.5ｃｍ处可见3.5×0.2ｃｍ斜行创口，创角上钝下锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔无组织间桥，深达胸腔，心包见2.0ｃｍ创口，心脏左心室见2.0ｃｍ破裂创口。经论证，夏某甲胸部创口符合单刃锐器刺击形成。鉴定意见为，死者夏某甲生前被他人用锐器刺伤胸部，致心脏破裂、大失血死亡。18.桦南林业地区公安局刑事技术大队现场勘验笔录证实：现场位于桦南林业局贮木加工厂大门南侧一空地内，该空地为桦南林业局堆放积雪地点，东、南、北侧挡有铁皮护栏，南北两侧各有一个出入口，北侧出入口与北环路中间处为人行路面，由此向东120米处地面上发现一20厘米长不规则血迹，对该处血迹予以提取。19.辨认笔录三份及对应照片证明：夏俊海对杀害夏某甲的地点及夏某甲死亡地点进行辨别、指认；对其藏匿尖刀的现场即桦南林业局88号楼3单元门东侧砖缝，进行辨别指认，公安机关对尖刀予以提取扣押；夏俊海对尖刀进行辨认、确认的过程。20.桦南林业地区公安局桦林公（刑）调证字（2015）1号调取证据通知书及附监控录像光盘证实：案发后被告人夏俊海曾到桦南林业局职工医院寻找夏某甲。辩护人提交的证据1.被告人夏俊海近亲属与被害人夏某甲近亲属达成的附带民事诉讼和解协议书，共赔偿人民币十二万元整，附带民事诉讼原告方已撤诉。2.被告人夏俊海近亲属给付被害人夏某甲妻子任某某丧葬费收条

碫告人顾丽志故意杀人一审刑事判决书黑龙江省鸡西市中级人民法院刑事判决书（2016）黑03刑初5号：黑龙江省鸡西市人民检察院以鸡检诉二刑诉［2016］4号起诉书指控被告人顾丽志犯故意杀人罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭审理了本案。鸡西市人民检察院指派检察员王明宇出庭支持公诉，被告人顾丽志及其辩护人葛继武到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省鸡西市人民检察院指控：1997年9月12日上午9时许，被告人顾丽志在位于鸡东县兴农镇二道岭检查站前的被害人高某甲（男，殁年67岁）家西瓜地内帮忙看瓜，高某甲与儿媳顾某甲（顾丽志的姐姐）因西瓜上霜一事发生口角，高某甲用手中的鞭子抽打顾某甲，顾丽志上前与高某甲吵骂，高某甲又用鞭子抽打顾丽志，顾丽志即持刀刺中高某甲胸背部及左手臂四刀后逃离现场，高某甲当场死亡。经鉴定：高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉，造成大失血而死亡。经侦查，被告人顾丽志于2014年12月29日被公安机关在湖南省长沙市抓获。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了相关证据，依据以上事实和证据，公诉机关认为，被告人顾丽志故意非法剥夺他人生命，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款之规定，其行为触犯了1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人顾丽志犯罪时未满十八周岁，根据1997年《中华人民共和国刑法》第十四条第一款、第三款之规定，应对其从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二之规定，提起公诉。被告人顾丽志当庭对案件事实不予否认，但辩解其当时无故意杀人的故意，作案工具是从被害人高某甲手中抢来的，认为其行为不构成故意杀人罪，是过失犯罪。被告人顾丽志辩护人提出的辩护意见：一、本案应定故意伤害罪，不应定故意杀人罪。1、被告人和被害人为亲属关系，无矛盾，不具有故意杀人动机。2、被告人用刀捅被害人是出于本能自卫，不具有剥夺被害人生命的主观故意。3、本案证据无法判断导致被害人死亡的致命伤是第几刀，应考虑被告人的主观故意内容、事情的起因和经过及具体情节综合认定本案的罪名。二、被告人具有诸多的法定、酌定从轻、减轻处罚的情节。综上，被告人顾丽志构成故意伤害罪。被告人在本案中具有上述诸多的法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，故辩护人请求法庭对顾丽志予以减轻处罚。经审理查明：1997年9月12日上午9时许，被告人顾丽志在位于鸡东县兴农镇二道岭检查站前的被害人高某甲（男，殁年67岁）家西瓜地内帮忙看瓜，高某甲与儿媳顾某甲（顾丽志的姐姐）因西瓜上霜一事发生口角，高某甲用手中的鞭子抽打顾某甲，顾丽志听见吵骂声，从瓜地窝棚出来，与高某甲吵骂，阻止高某甲抽打顾某甲，高某甲又用鞭子抽打顾丽志，顾丽志即持刀刺中高某甲胸背部及左手臂四刀后逃离现场，在逃离过程中将所持刀具丢弃，高某甲当场死亡。经鉴定：高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉，造成大失血而死亡。经侦查，被告人顾丽志于2014年12月29日被公安机关在湖南省长沙市抓获。另查明，案发后，顾丽志家属分两次给付被害人高某甲妻子黄某某人民币6万元，黄某某、被害人儿子高某乙、高某丙出具了谅解书，其他近亲属均表示不再追究被告人顾丽志责任。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、报案材料、工作说明、案件来源、受理刑事案件登记表、接受刑事案件登记表、重大刑事案件立案报告书。证实被害人妻子于某某（又名黄某某）于2004年6月9日报案，公安机关予以立案。2、被告人详细信息及常住人口信息表。证实被告人顾丽志犯罪时已满16周岁，未满18周岁，已达到刑事责任年龄。3、抓获及破案经过。证实侦查员通过排查被告人顾丽志父母原籍亲属情况，锁定被告人顾丽志已改名“顾某乙”，侦查员于2014年12月29日，在长沙将顾丽志抓获，此案告破。4、被告人顾丽志指认现场拍照。证实案发后作案工具去向。5、在逃人员登记信息表、在逃人员等级\撤销表。证实案发后被告人顾丽志被上网追逃，2014年12月29日被抓获。6、扣押物品清单、被告人顾丽志自书说明及收条。证实被告人顾丽志被抓获时随身携带的现金六万元，由顾某丙保管。7、赔偿协议、谅解书、工作说明。证实被告人家属赔偿被害人妻子黄某某1万元，取得了谅解。8、通话记录。证实侦查机关通过顾丽志、马某甲、盖某某通话记录锁定被告人顾丽志位置并予以抓获。9、鸡东县公安局刑警队2015年1月13日出具的工作说明。证实：（1）原始卷宗丢失，无法查清作案工具去向。（2）侦查机关审讯被告人顾丽志光盘制作过程。10、鸡东县公安局刑警队2015年1月22日出具的工作说明。证实无法找到黄某某笔录中所提的司机。11、鸡东县公安局刑警队2015年2月2日出具的工作说明。证实1997年卷宗材料由兴农派出所所长王某某处理，因该人退休多年，现无法联系。12、鸡东县公安局刑警队2015年2月10日出具的工作说明。证实：（1）1997年案发时，案件由案发地派出所处理。（2）案发后被告人顾丽志将作案凶器尖刀丢弃，无法查找尖刀去向。（3）因上网追逃系统1999年实行，1997年案发后未将被告人顾丽志上网追逃。13、鸡东县公安局刑警队2015年6月17日出具的工作说明。证实鸡东县公安局工作人员拨打孟某某电话，该人称不认识盖某某，没有为他人办理户口。14、鸡东县公安局刑警队2015年7月14日出具的工作说明。证实提取顾某丁提供的欠条、收条过程。15、鸡东县公安局刑警队2015年10月28日出具的工作说明。证实现场勘查照片为原始照片。16、鸡东县公安局刑警队2015年10月28日出具的工作说明。证实通话记录是鸡西市公安局局行动技术支队利用网上协作，调取电子版，因此无山东省德州市相关签名和盖章。17、鸡东县公安局刑警队2015年11月2日出具的工作说明。证实无法查询到被害人高某甲户籍和销户信息。18、鸡东县公安局刑警队2016年1月5日出具的工作说明。被告人顾丽志2014年12月29日在长沙市被抓获押解回鸡东，2014年12月31日被拘留于鸡东县看守所。19、注销证明及户口复印件。证实被告人顾丽志化名“顾某乙”户口被注销。（二）证人证言1、证人黄某某（又名于某某，被害人妻子）依法所作的证言。证实1997年9月12上午9时许，高某甲和顾某甲在自家瓜地吵起来，高某甲拿鞭子打顾某甲，顾丽志和高某甲吵吵，并用刀捅了高某甲左侧腋窝一刀，之后顾丽志就跑了，其没有追上顾丽志，返回瓜地看见高某甲已经死了。尸检之后给高某甲穿衣服时看见高某甲前胸有两处刀伤。刀是单刃杀猪刀，长35厘米左右、铁把，平时放在瓜地窝棚里，案发当天高某甲没有进入窝棚。案发后顾丽志家赔偿1万元钱。2、证人顾某甲（被告人姐姐）依法所作的证言。证实1997年9月12日9时许，其和顾丽志在兴农镇二道岭的西瓜地窝棚看西瓜，其公公高某甲因为西瓜上霜，与其吵起来，顾丽志听见声音从窝棚出来，高某甲拿着鞭子打其，二人抢鞭子时其倒地上了，起来时看见高某甲仰面躺地上，其和黄某某没有追上顾丽志。回瓜地看见高某甲已经死了，听黄某某说是顾丽志拿刀把高某甲捅了。顾丽志拿的刀是其拿到瓜地的，30多厘米长、铁把单刃尖刀。案发前，其把刀放在窝棚里菜板上，顾丽志出窝棚时能看见刀，高某甲没有进过窝棚。3、证人顾某丁（被告人父亲）依法所作的证言。证实顾丽志十六岁离家，与高某甲家和解后，听黄某某说顾丽志拿刀捅了高某甲一刀。4、证人顾某丙（被告人妹妹）依法所作的证言。证实案发后两家达成和解，顾家赔偿黄某某1万元钱。5、证人马某甲（被告人母亲）依法所作的证言。证实案发后两天，顾丽志在自家地里，向马某乙要了四、五百元钱，当时知道顾丽志和高某甲打仗，不知道高某甲死了。6、证人盖某某（被告人表哥）依法所作的证言。证实2009年夏天顾丽志到乐陵市探亲，盖某某通过孟某某给顾丽志办理了名叫“顾某乙”的户口，办理新身份时知道顾丽志在东北负案在逃。（三）被告人供述。被告人顾丽志在侦查机关共有七次供述，所供事实与当庭供述及公诉机关指控的事实一致，且与其它证据可相互印证。（四）鉴定意见1、黑龙江省鸡东县公安局刑事技术鉴定书。证实被害人高某甲左侧胸部距左乳头斜向右下方6ｃｍ有一处3.5×1.5ｃｍ的横形创口（1创），创缘整齐，创壁光滑，创角左钝右锐，创腔深达胸腔。左上肢前臂内侧有一处7×0.2ｃｍ的斜形创口（2创），创缘整齐，深达皮下，双下肢无异常。左侧背部距腋后线起点向下13ｃｍ有一处4×1.5ｃｍ的斜形创口（3创），创缘整齐，创壁光滑，创角上顿下锐，深达胸腔。距左肩胛骨下角向下13ｃｍ有一处4×1ｃｍ的斜形创口（4创）。创缘整齐，创壁光滑，创角上顿下锐，创腔斜向下方。剖检可将1创将心包刺破，心脏无异常。左侧胸腔有500毫升血液，左肺萎缩，左肺下叶有一处3ｃｍ长的斜形贯穿创口，肺动脉横断2／3。该尸体多出创口为单面刃刀所形成。左肺创口为3创所形成。高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉造成大失血而死亡。2、黑龙江省公安厅刑事技术总队法庭科学ＤＮＡ鉴定书。证实顾某丁、马某甲是“顾某乙”生物学父母的相对机会为99.99℅。（五）现场勘察及辨认笔录1、现场勘察笔录。证实1997年9月12日9时许，鸡东县公安局刑侦科内勤接到兴农派出所报案后县公安局技术科痕检员刘峰、王艳国、法医常万青等在兴农派出所马德军、马福昌的配合下，对现场进行了勘察。现场位于鸡东县兴农镇辖区内，中心现场位于高某甲家西瓜地内，西瓜地位于鸡勃公路南侧，鸡勃公路42公里200米处，该西瓜地垄向为东西向，地内可见大量西瓜。位于地内、距地西边缘30ｍ，距地北边缘12ｍ处，头北足南仰卧有一具尸体，尸体的东侧30ｍ、西瓜地北侧边缘南侧12.5ｍ处地面上有一35ｃｍ×30ｃｍ的血泊，尸体的东侧50ｃｍ，西瓜地北侧边缘的南侧13ｍ处地面上有一木质鞭杆，该鞭杆长62ｃｍ、粗端直径2ｃｍ、细端直径1.5ｃｍ，其中细端可见有断折痕迹，尸体的西侧1ｍ，西瓜地北侧边缘的南侧13.5ｍ处地面上有一鞭杆，鞭杆稍上系有一长1.35ｍ的鞭绳，该鞭杆长46ｃｍ，粗端直径1.5ｃｍ，细端直径1.3ｃｍ，其中粗端可见有断折痕迹，将尸体东西两侧鞭杆断折处进行对接比对可见两鞭杆为同一整体所分离的。勘察后，对现场进行了绘图、丈量、拍照，并对现场两鞭杆进行提取。2、辨认笔录辨认人黄某某、顾某丙、顾某丁、马某甲、顾某甲通过十张男性免冠照片辨认出被告人顾丽志。（六）辩护人当庭提交的证据1、被告人顾丽志的户口、邻居自书证言。证实被告人案发时其年龄已满十六周岁，未满十七周岁。2、谅解书及收条。证实被告人顾丽志家属赔偿被害人妻子黄某某5万元，黄某某表示谅解，请求法院对顾丽志从轻、减轻处罚。上述证据，经当庭举证、质证、认证，证据来源合法，证据间能够相互印证、形成链条，本院予以确认本院认为，被告人顾丽志故意非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人顾丽志犯故意杀人罪的罪名成立。被告人顾丽志犯罪时未满十八周岁，应当从轻处罚。本案由家庭矛盾引发，被害人有一定过错，且被告人对被害人妻子黄某某给予6万元赔偿，部分近亲属出具了谅解书，其他近亲属表示不追究被告人民事和刑事责任，因此，对被告人酌定从轻处罚。关于被告人和辩护人提出的意见，经查，根据本案证人黄某某和顾某甲的证言，可以证实案发前作案工具尖刀在瓜地窝棚的菜板上，顾丽志能够看到尖刀位置，且被害人高某甲案发前没有进过窝棚，被告人提出是从高某甲手中抢来的尖刀，其为过失犯罪，与事实不符，于法无据，不予采纳。被告人顾丽志用尖刀刺中被害人左侧胸背部三刀，左上肢一刀，其案发时已年满十六周岁，能够意识到该行为会造成被害人死亡的后果，对于辩护人提出其构成故意伤害罪的意见，不予采纳。对于辩护人提出的其具有酌定从轻处罚的情节，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十二条、第十四条第一款、第三款、第五十一条第一款、第五十二条、第五十四条之规定，判决如下被告人顾丽志犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2029年12月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马立平审判员李荣杰代理审判员刘洋二〇一六年六月二十八日书记员于振红

岳某胜非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初32号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2017〕31号起诉书指控被告人岳某胜犯非法持有毒品罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年3月7日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员线嫕、代理检察员张天敏出庭支持公诉，被告人岳某胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控，2016年10月31日12时许，被告人岳某胜在盈江县弄璋镇南多村委会老通法村民小组被民警抓获，民警当场从被告人岳某胜身穿黑色裤子左边裤包内查获用白色塑料瓶装的粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.9克；从其身上查获人民币32.5元；从其家二楼卧室床上枕头内查获外用透明塑料袋包裹内用蓝色塑料袋装的片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重9.7克。被告人岳某胜归案后如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实。上述事实，有物证、书证、被告人供述和辩解予以证实，被告人岳某胜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪，且系累犯、毒品再犯，应从重处罚，建议判处六个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人岳某胜对公诉机关指控事实无异议。经本院审理查明，2016年10月31日12时许，被告人岳某胜在盈江县弄璋镇南多村委会老通法村民小组被民警抓获，民警当场从被告人岳某胜身穿黑色裤子左边裤包内查获用白色塑料瓶装的粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.9克；从其身上查获人民币32.5元；从其家二楼卧室床上枕头内查获外用透明塑料袋包裹内用蓝色塑料袋装的片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重9.7克。本案查获的毒品均系被告人岳某胜所有。公诉机关当庭宣读和出示了随案移送的以下几组证据材料：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人岳某胜的户口证明、（2015）盈刑初字第26号刑事判决书、刑满释放证明书、强制隔离戒毒决定书；3.电话记录、抓获经过；4.搜查证、搜查笔录、现场照片；5.现场检测报告书（被告人岳某胜吗啡、甲基安非他明检测结果均为阳性）、现场检测照片；6.扣押清单、涉毒物品入库清单、资金往来结算票据；7.称量、取样记录及照片；8.德公司鉴（毒品）字［2016］1647号德宏州公安司法鉴定中心检验报告、盈公（刑）鉴通字［2016］50号鉴定意见通知书；9.被告人岳某胜的供述和辩解等证据。经质证，被告人岳某胜对公诉机关出示的证据无异议，上述证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人岳某胜无视国家对毒品的管制法规，明知是毒品海洛因、甲基苯丙胺而非法持有，且毒品数量较大（查获甲基苯丙胺9.7克、海洛因0.9克）的行为，已触犯我国刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人岳某胜的罪名成立，本院予以支持。被告人岳某胜曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。鉴于被告人岳某胜归案后认罪态度较好，有悔罪表现，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人岳某胜被查获的人民币无证据证实属犯罪所得，本院不宜处理。根据被告人岳某胜的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人岳某胜犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2017年12月30日止。罚金自本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被查获的甲基苯丙胺9.7克、海洛因0.9克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李玫审判员范正婷人民陪审员郑维伦二〇一七年三月二十日书记员思宣羽

周小金、车小云犯开设赌场罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1474号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1505号起诉书指控被告人周小金、车小云犯开设赌场罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，2016年8月9日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员林志秋出庭支持公诉，被告人周小金、车小云及辩护人戴胜平、周燕青到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2011年4月份开始，被告人周小金伙同赵某、张某、朱某乙（均已判）等人在瑞安市汀田街道凤岙山的老人活动中心、半山腰坟地、山脚下等地开设赌场，召集他人以扑克牌九的形式进行赌博，按庄家赢钱额的5%抽取头薪，同时雇佣他人接送赌客、望风、打皮等，其中被告人车小云负责望风。该赌场开设20余日，共抽取头薪30余万元。对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人周小金、车小云的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，被告人周小金系累犯，被告人车小云系从犯，两被告人均属漏罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条之规定予以惩处。被告人周小金辩称，与赵某等人开设赌场属实，但赌场开设时间只有五、六天，抽取头薪没有30万元；被告人车小云辩称，没有为赌场望风，也没有去过赌场，没有从赌场中分到钱。辩护人戴胜平的辩护意见是，1、起诉书认定被告人周小金开设赌场的时间及抽取头薪金额证据不足，证人证言有相互矛盾的地方，头薪金额应该没有30万元。2、被告人周小金前罪也是开设赌场，属于同一种罪，并罚时要尽量从轻。3、被告人周小金的认罪态度比较好，供述是稳定的。综上，建议对其从轻处罚。辩护人周燕青的辩护意见是，起诉书指控被告人车小云犯开设赌场罪证据不足，证人证言不能形成证据链条，证实被告人在赌场望风的股东只有赵某，周小金没有证明，被告人车小云是被谁雇佣不明确。本案其他参赌人员的证言都是主观上推测，没有实际的证据予以证明。综上，本案属于证据不足。经审理查明，2011年4月份开始，被告人周小金伙同赵某、张某、朱某乙（均已判）等人在瑞安市汀田街道凤岙山的老人活动中心、半山腰坟地、山脚下等地开设赌场，召集他人以扑克牌九的形式进行赌博，按庄家赢钱额的5%抽取头薪，同时雇佣他人接送赌客、望风、打皮等，其中被告人车小云负责望风。该赌场开设20余日，共抽取头薪30余万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人周小金的供述，供认和赵某、张某合伙在汀田凤岙山边的庙里摆了一个赌牌九的赌场，赌场每天有二、三十个赌客，赌场只有摆五、六天就停了，抽取头薪只有五、六千元，还不够费用。辨认笔录，辨认出赵某、张某。2、证人证言：（1）证人赵某的证言，证实2011年4月份，周小金找到我说要和我一起在汀田凤岙山这里摆一个赌场，张某也参加，后来我们就在瑞安市汀田凤岙山的老人活动中心那里摆设赌场，周小金还说朱某乙在瑞安关系好，跟公安的人熟，让他罩着赌场，就给朱某乙股份。周小金、张某、朱某乙他们还叫来朱某甲、车小云、梁某乙等人到赌场帮忙打皮、望风等，赌场每天开两场，每场有赌客二、三十人至三、四十人，后来我叔叔去世便在赌场摆设二十几天后退出，赌场每天花费15000余元，抽取的头薪都用在开销上，共抽取头薪30余万元。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金、车小云及朱某乙、张某、朱某甲等。（2）证人张某的证言，证实和周小金、赵某等人合伙摆设赌场，赌场每天的开支有好几千元，自己并无实际获利，仅参与七、八天，每天抽取头薪一、两千元，共抽取头薪1万余元，当时周小金、赵某说朱某乙在瑞安关系好，跟公安的人熟，给朱某乙一些股份，赌场还叫来本地人帮忙搬凳桌，外地人帮忙望风和打皮。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金及朱某乙、赵某等。（3）证人朱某甲的证言，证实自己去周小金、赵某等人摆设的赌场内赌博十余天，赌场从2011年4月份开始，摆了几个月，每天摆二场，每场都有二、三十人，赌场股东有七、八个人，周小金、赵某、朱某乙以及一个胖胖的本地人都有在赌场中抽头薪。（4）证人周某的证言，证实于2011年4月份，听说周小金开一个赌场，我跟他关系很好，就打电话问周小金，他说有，并叫我过去赌博为赌场捧场，还告诉我赌场的具体位置，因我没事做就去他们开设的赌场里赌博十几天，赌场有人负责抽取头薪，车小云、梁某乙帮助赌场望风，每天抽取头薪一、二万元。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金、车小云及张某、赵某等人。（5）证人刘某甲的证言，证实2011年4月初和朋友一起去周小金、朱某乙、赵某、张某等人摆设的赌场里赌博，赌场摆设时间起码两个多月，赌客每天三、四十人，每天抽头二、三万元。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金及朱某乙、赵某、张某等人。（6）证人陈某甲的证言，证实2011年4月份，老乡朱某乙打电话说他跟别人在瑞安华表山上开一个赌牌九的赌场，坐庄的人很有钱，可以随便下注，我本来不想去，朱某乙叫我去捧场，不好拒绝，我就去朱某乙、周小金、张某等人摆设于汀田凤岙山下的老人活动中心、凤岙山上一坟地等处的赌场里赌博，梁某乙、车小云、朱某甲在赌场抽取头薪、望风，赌场摆设两个月左右的时间，每天抽取头薪二、三万元。刑事辨认笔录，辨认出赵某、张某、朱某甲、梁某乙、被告人周小金、车小云。（7）证人邓某的证言，证实2011年4、5月份去周小金、朱某乙、赵某、张某摆设的赌场内赌博二十多天，赌场有明确的分工，总共开设一个多月，每天抽取头薪至少二万元，其中车小云、朱某甲在赌场负责放哨望风。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金、车小云及朱某乙、赵某、朱某甲。（8）证人刘某乙的证言，证实2011年3、4月份去周小金、朱某乙、赵某、张某摆设于汀田凤岙老人活动中心、凤岙山上、凤岙山脚坟场等地的赌场赌博，赌场有负责帮忙的人，其中车小云、朱某甲负责抽取头薪，每场赌客有四、五十人，每天抽取头薪上万元，共摆设三、四个月。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金、车小云及朱某乙、张某、赵某、朱某甲。（9）证人黄某的证言，证实听说朱某乙、周小金等人在汀田一带摆设赌场，其中朱某甲负责抽取头薪，车小云负责放哨，赌场摆设两个多月，每天抽取头薪七、八万元。刑事辨认笔录，辨认出朱某乙、朱某甲。（10）证人梁某甲的证言，证实2011年4月份，老乡朱某乙打电话给我说他跟本地人合伙在凤岙那边搞一个赌场，让我们去捧场，打电话给陈某甲，让他们过去捧场，接着我和陈某甲去朱某乙、周小金、张某等人摆设于汀田凤岙山下老人活动中心的赌场内赌博，赌场摆设三个月左右，朱某甲在赌场抽取头薪，车小云等人在赌场望风，赌场一天抽取头薪二、三万元。刑事辨认笔录，辨认出朱某乙、朱某甲。（11）证人姜某的证言，证实2011年4月份，和几个老乡去周小金、朱某乙、张某等人开设的位于汀田凤岙山边即戒毒所后面的赌场里赌博，赌场有人帮忙负责望风、搬东西等，赌场每天有赌客二、三十人，每盘下注有二至四万，自己去赌了二十多次，每天开设二场，每场抽取头薪七、八千元，实际还多一些，接送赌客的车里还存放着几把砍刀。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金及朱某乙、张某。（12）证人陈某乙的证言，证实2011年4月份去朱某乙、周小金、赵某、张某摆设于汀田凤岙那里的赌场里赌博，赌场有负责帮忙的人十来个，分别是打皮、望风、看场、开车接送赌客，赌场每天有赌客二、三十人，并看到有人拿砍刀在赌场里走来走去。刑事辨认笔录，辨认出被告人周小金及朱某乙、张某、赵某、朱某甲。3、刑事判决书，证实被告人周小金、车小云前科处刑情况以及正在服刑。4、押回重审函、常住人口基本信息，证实两被告人是在服刑期被押回和两被告人的身份情况。上述证据来源合法，内容真实确信，并能相互印证，足以认定本案事实。被告人周小金辩解开设赌场时间只有五、六天，抽取头薪没有30余万元的意见，被告人车小云辩解没有为赌场望风，也没有去过赌场的意见以及辩护人戴胜平、周燕青提出本案证据不足的辩护意见与上述证人证言相互矛盾，均不予采信

赵吉义、吴平平开设赌场一审刑事判决书安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2018）皖0221刑初204号：法律援助律师：汪贤文，安徽汪贤文律师事务所律师。安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉［2018］204号起诉书指控被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青犯开设赌场罪于2018年9月17日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2018年9月30日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员邱某、代理检察员陶某1出庭支持公诉，被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青，辩护人王海燕、沈楚雄、丁翔、王庆、汪贤文到庭参与诉讼。现已审理终结安徽省芜湖县人民检察院指控：被告人赵吉义、吴平平、马安胜为非法获利，与张某1、张某2、章某1、孙某、王某1（均已判决）等人，于2017年1月底至4月10日期间，在芜湖县红杨镇万福行政村十甲周小区被告人戴阳青、戴阳菊与赵仕宏（另案处理）经营的棋牌室、棋牌室旁预制场后的空地上、预制场后面的山上空地、十甲周农村深处的一块空地，提供场所、赌具供他人以“摇单双”的形式参与赌博约八十场，通过设置“沾光点子”、单双限注、股东坐庄的方式非法获利约三十万元。在开设赌场期间，被告人赵吉义与张某2占股百分之四十，被告人吴平平与章某1、孙某占股百分之二十，各被告人按占股比例筹集坐庄的本金及分红。其间，被告人马安胜根据王某1的安排，为王某1在赌场中坐庄，参与该赌场二十余天后退出，开设赌场约二十场。被告人叶萍果在该赌场中“摇宝”，被告人戴阳青、戴阳菊与赵仕宏提供场地、赌具供赌场所用，从每局坐庄的获利中获取十至二十元的好处费。被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳青分别非法获利10000余元、7000余元、2000余元、4000余元、20000余元。被告人赵吉义被公安机关抓获归案，被告人戴阳菊被公安机关传唤到案，被告人吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳青主动投案，各被告人到案后均如实供述犯罪事实。案发后被告人吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳青分别退出非法所得7000元、2000元、4000元、3000元。上述事实，被告人赵吉义、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪；被告人吴平平表示自愿认罪，但认为其只是参与赌博，没有起到主要作用。且有书证：户籍信息、前科情况说明、公安行政处罚决定书、刑事判决书、暂收条、抓获经过、归案经过、情况说明、芜湖市第三人民医院病程记录、入院记录、出院记录、病情说明、庭审笔录等；证人章某1、孙某、张某1、张某2、王某1、李某、倪某、陶某2、石某、琚某、吴某、胡某、汪某、章某2、程某、王某2的证言；被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，证据之间能够相互印证，形成证明体系，足以认定。被告人赵吉义的辩护人提出的辩护意见：赌博活动实际上是在赵仕宏的经营场所发生，场地、赌具均是赵仕宏提供，并不是被告人赵吉义提供，其抽头渔利金额和赵吉义等人输赢盈余亏空金额并不直接相关；参与的场次也没有起诉书指控的80余次，数额应当综合认定为十六、七万元；被告人赵吉义的行为符合赌博罪的特征，不符合开设赌场罪的特征；被告人赵吉义在其中所起的作用较小、获利较少，仅获利一万元，属于从犯；被告人赵吉义如实供述，系坦白，其获利少、受教育程度低对法律后果认识有限，在取保候审期间，安分守法，其家庭困难，自身患有疾病，一直在住院、服药治疗。综上，建议对被告人赵吉义在一年左右量刑，并适用缓刑。被告人吴平平的辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控被告人吴平平犯开设赌场罪的事实不持异议。被告人吴平平应属于从犯；被告人吴平平具有全部退赃、初犯、自愿认罪、自首，等法定和酌定的从轻减轻情节。综上，请求给其一个改过自新的机会，对其适用缓刑。被告人马安胜的辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控被告人马安胜犯开设赌场罪事实和定性不持异议。被告人马安胜受王某1邀集、安排，仅参与了部分犯罪活动并及时退出，系从犯；有自愿认罪、自首、全部退赃等从轻和减轻情节。建议适用缓刑。被告人戴阳青的辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人戴阳青开设赌场罪的罪名不持异议。被告人戴阳青具有以下法定和酌定从轻、减轻情节，依法可以从轻或者减轻处罚1、自首；2、系从犯；3、退出部分违法所得；4、无犯罪前科；5、被告人本人患有高血压病，其丈夫壹级伤残，还有年迈的婆婆，全家均需要其照料。辩护人请求法院本着教育为主，惩罚为辅的原则，给予被告人戴阳青一个改过自新的机会，建议对其宣告缓刑。针对各辩护人的辩护观点，本院综合评判如下：一、关于本案定性。开设赌场罪相对于赌博罪来说，时间上具有持续性和稳定性，地点相对较为固定，相对有组织性，有分工，并提供赌具。具体到本案，时间从1月持续至4月，地点固定在芜湖县红杨镇的几个地方，股东按比例出资和分红，并且提供赌具、有专人“摇宝”、卖香烟、望风、维持秩序，给“摇宝”人员与提供场地人员分发好处费等，完全符合开设赌场的特征，因此，被告人赵吉义的辩护人关于本案应定性为赌博罪的辩护观点，本院不予采纳。二、关于场次及非法获利情况。非法获利含从赌场上获得的所有非法收入，含用于赌场开支及所支付相关人员的好处费等。综合同案各被告人供述及证人证言，能够证实作案次数约八十场、赌场总共获利约三十万元。被告人赵吉义的辩护人关于本案场次以及非法获利的辩护意见，本院不予采纳。三、关于主从犯划分。股东是赌场出资人，有话语权和控制权，且根据出资比例分红，当然是主犯。在开设赌场期间，被告人赵吉义与张某2占股百分之四十，被告人吴平平与章某1、孙某占股百分之二十，各被告人按占股比例筹集坐庄的本金及分红。故被告人赵吉义的辩护人以及被告人吴平平及其辩护人关于赵吉义、吴平平属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。四、其他关于被告人赵吉义坦白，被告人吴平平全部退赃、初犯、自愿认罪、自首，被告人马安胜系从犯、自愿认罪、自首、全部退赃，被告人戴阳青系从犯、自首、无前科、退出部分违法所得等的辩护意见，符合本案事实，本院依法采纳本院认为：被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青为非法获利，提供场所及赌具供他人赌博，情节严重，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立，本院予以支持。在开设赌场犯罪过程中，被告人赵吉义、吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青与他人具有共同的犯罪故意，且均有具体行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处；其中，被告人赵吉义、吴平平在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵吉义、戴阳菊到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳青主动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳青分别退出赃款7000元、2000元、4000元、3000元，依法可酌情从轻处罚。根据被告人吴平平、马安胜、叶萍果、戴阳菊、戴阳青的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院决定对其宣告缓刑。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下一、被告人赵吉义犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人吴平平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人马安胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人叶萍果犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人戴阳菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人戴阳青犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长徐旭征人民陪审员胡之宏人民陪审员曹方平二〇一八年十月十五日书记员余韵

被告人刘某甲交通肇事罪刑事一审判决书辽宁省义县人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽0727刑初150号：辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉（2016）127号起诉书指控被告人刘某甲犯交通肇事罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。在本案审理过程中，附带民事诉讼原告人王某甲向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年1月17日公开开庭进行了合并审理。辽宁省义县人民检察院指派检察员刘奎金、高长俭出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某甲及其代理人岳玉环、被告人暨附带民事诉讼被告人刘某甲、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司的委托代理人张国臣到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结辽宁省义县人民检察院指控，2016年5月7日19时20分许，被告人刘某甲驾驶辽ＮＤ7657号小型轿车沿宝锦线公路由南向北行驶至129公里＋800米义县留龙沟乡王家店村路段时，与前方同方向王某乙驾驶的畜力车相撞，造成被害人王某乙当场死亡，吴某甲受伤后经抢救无效死亡，牲畜受伤后死亡，双方车辆损坏的道路交通事故。后经义县交警队认定，被告人刘某甲负事故的主要责任。被告人刘某甲经传唤到案。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、被告人刘某甲供述与辩解；2、被害人吴某甲陈述；3、证人王某甲、李某某、沈某某证言；4、被告人刘某甲户籍证明、被害人王某乙、吴某甲户籍证明、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过、道路交通事故现场图及照片、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单、刘某甲驾驶证复印件、机动车行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车交通事故责任强制保险单、当事人血样提取登记表、告知书及尸体处理通知书、价格认定报告书；5、阜新方正法医司法鉴定所酒精含量检验报告书、义县公安局交通警察大队义公交认字（2016）第00091号道路交通事故认定书；6、道路交通事故现场勘查笔录。公诉机关认为被告人刘某甲违反交通运输管理法规，发生重大事故，致二人死亡，并负事故主要责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处。附带民事诉讼原告人王某甲诉称，附民原告人王某甲系被害人王某乙、吴某甲之子。因本案原告要求被告赔偿因交通事故给原告造成各项经济损失共计719581.33元。其中要求赔偿医疗费56454.79元、陪床费160元、复印费23.2元、停尸费11520元、租室解剖费200元、驴损失1.5万元、车损失1000元、误工费2700元、护理费5492.34元、交通费2000元、丧葬费53458元、死亡赔偿金（王某乙229083元、吴某甲241140元）、伙食补助费1350元、精神抚慰金10万元。被告人暨附带民事诉讼被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议并当庭自愿认罪。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求尽力赔偿。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司辩称，肇事车辆在保险公司投保了交强险和商业三者险不计免赔30万元，对合法请求在交强险分项内承担赔偿义务，超过部分在商业三者险70%内承担赔偿义务，间接损失不承担赔偿义务。经审理查明，2016年5月7日19时20分许，被告人刘某甲驾驶辽ＮＤ7657号小型轿车沿宝锦线公路由南向北行驶至129公里＋800米义县留龙沟乡王家店村路段时，与前方同方向王某乙驾驶的畜力车相撞，造成被害人王某乙当场死亡，吴某甲受伤后经抢救无效死亡，牲畜受伤后死亡，双方车辆损坏的道路交通事故。后经义县交警队认定，被告人刘某甲负事故的主要责任。被告人刘某甲经传唤到案。另查明，被告人刘某甲驾驶的肇事车辆辽ＮＤ7657号轿车在附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司分别投保了机动车交通事故责任强制保险及第三者商业责任险（不计免赔），其中机动车交通事故责任强制保险赔偿限额共计为122000元，包括医疗费用赔偿限额为10000元、死亡伤残赔偿限额为110000元、财产损失赔偿限额为2000元；第三者责任保险赔偿限额为300000元。上述交通事故发生在保险期限内。被害人王某乙当场死亡，后经鉴定因交通事故致颅脑及颈椎损伤当场死亡。被害人吴某甲受伤后于2016年5月7日到辽宁医学院附属第一医院入院治疗，经诊断为复合外伤、硬膜下血肿、胸部闭合性损伤、多发性肋骨骨折、创伤性湿肺、腹部闭合性损伤、骨盆骨折、骶骨骨折等，后经抢救无效死亡。同年7月12日经锦州辽希司法鉴定中心尸体检验，1、吴某甲符合交通事故损伤后肺动脉血栓栓塞致呼吸循环衰竭死亡。2、此次交通事故死者所受损伤与死亡后果有连带关系。被害人吴某甲住院27天。附带民事诉讼原告人王某甲系二被害人之子。被害人王某乙、吴某甲系农村常住居民,二人分别于1954年12月28日出生、1956年10月16日出生；附带民事诉讼原告人王某甲于1987年12月1日出生，系农村常住居民。附带民事诉讼原告人王某甲因被害人王某乙、吴某甲死亡造成的经济损失为医疗费56454.79元、死亡赔偿金470223.00元（王某乙12057元×19年＝229083元＋吴某甲12057元×20年＝241140元）、一头驴15000元、交通费500元、丧葬费（2人）53458元，陪床费160元、复印费23.20元、停尸费11520元、租室解剖费200元、误工费891.81元（27天×33.03元）、护理费5492.34元（27天×101.71元×2人）、伙食补助费1350元（27天×50元）共计615273.14元。2017年1月18日被告人刘某甲的哥哥刘伟与本案附带民事诉讼原告人王某甲自行达成赔偿协议书，内容为：被告人刘某甲同意一次性赔偿王某甲经济和精神损失人民币154555元（此款已给付）；法院判决保险公司赔偿乙方损失数额达不到国家规定赔偿标准，不足部分王某甲放弃向刘某甲请求赔偿的权利。同日，附带民事诉讼原告人王某甲出具谅解书，内容为王某甲对被告人刘某甲表示谅解，不再追究刘某甲的交通肇事罪的刑事责任和民事责任，并建议法庭对刘某甲宽大处理。同日，附带民事诉讼原告人王某甲撤回对刘某甲的民事诉讼请求。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、户籍证明证实，被告人刘某甲、被害人王某乙、吴某甲的自然身份情况；2、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过证实，案件来源及侦破过程，被告人刘某甲传唤到案情况；3、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单证实，义县公安交通警察大队将被告人刘某甲的机动车、机动车行驶证予以扣留情况；4、被告人刘某甲驾驶证复印件、机动车行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、保险单证实，被告人刘某甲持有效的机动车驾驶证在道路上驾驶辽ＮＤ7657号轿车及肇事车辆投保情况；5、义县公安局交通警察大队道路交通事故认定书证实，被告人刘某甲负此起事故的主要责任，王某乙负此起事故的次要责任，当事人吴某甲无责任；6、证人王某甲证言证实，其父母王某乙、吴某甲因交通事故死亡时间、地点和经过；7、证人李某某、沈某某证言证实，事故发生经过；8、被害人吴某甲陈述证实，其乘坐丈夫王某乙驾驶畜力车在回家途中被车撞的经过；9、义县人民医院法医司法鉴定所尸体检验意见书及尸检照片、尸体处理通知书及告知笔录证实，经鉴定王某乙因交通事故致颅脑及颈椎损伤当场死亡；10、锦州辽希司法鉴定中心法医司法鉴定意见书、尸体处理通知书及告知笔录证实，1、吴某甲符合交通事故损伤后肺动脉血栓栓塞致呼吸循环衰竭死亡。2、此次交通事故死者所受损伤与死亡后果有连带关系；11、当事人血样提取登记表、阜新方正法医司法鉴定所酒精含量检验报告书证实，被送检刘某甲血液中酒精含量为0ｍｇ／100ｍｌ;12、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、道路交通事故现场勘验照片证实，义县公安局交通警察大队在发生交通事故后对现场进行勘察及事故发生现场的情况；13、价格认定报告书证实，价格认定标的母驴一头市场价格为15000元；14、被告人刘某甲的供述与辩解证实，事故发生时的具体时间、地点、经过等情况，与庭审查明事实一致。附带民事诉讼原告人王某甲提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、诊断书、住院病志、门诊收费收据、住院收费收据、费用清单、收据证实，被害人吴某甲住院治疗及支付医疗费等具体金额的情况；2、收据二张证实，被害人吴某甲因尸检产生的停尸费和解剖室租赁费情况；3、户口簿复印件、身份证复印件、义县留龙沟乡留龙沟村民委员会证明证实，死者王某乙、吴某甲家庭成员情况。被告人暨附带民事诉讼被告人刘某甲提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、刑事附带民事赔偿协议书、谅解书、收条证实，被告人刘某甲与原告人王某甲自行达成和解协议，取得了王某甲谅解，王某甲收到赔偿款情况。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、保险代抄单两份证实，肇事车辆辽ＮＤ7657投保交强险和商业险具体情况。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人刘某甲违反道路交通安全法规，发生交通事故，致二人死亡，并负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。事故发生后，被告人刘某甲被传唤到案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人能够主动垫付费用并得到被害人近亲属谅解，可酌情对其从轻处罚。综合以上情节，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，可依法对其适用缓刑。关于附带民事诉讼部分，附带民事诉讼原告人王某甲因交通事故造成经济损失共计人民币615273.14元。被告人刘某甲的违法行为给附带民事原告人造成的经济损失，被告人应负民事赔偿责任。因被告人刘某甲驾驶的肇事车辆辽ＧＲ5830号轿车在附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司分别投保了机动车交通事故责任强制保险及第三者商业责任险（不计免赔）30万元，故应先由附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司在机动车交通事故责任强制保险各分项限额内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲人民币12.2万元，不足部分（615273.14-122000.00）按照70%的责任比例由商业三者险在限额内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲人民币30万元。关于附带民事诉讼原告人主张的交通费结合被害人伤情、住院时间，本院酌定500元为宜；关于附带民事诉讼原告人主张的车的损失，未能提供证据予以佐证，本院不予支持；关于附带民事诉讼原告人主张的精神损害赔偿金，因无法律依据且不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，故本院不予支持。对附带民事诉讼原告人所诉超出部份，因原告人王某甲与刘某甲达成协议放弃请求赔偿权利，且撤回了对刘某甲民事起诉请求，该请求是在法律允许的范围内对自己权利的处分，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司北票支公司于本判决生效后十日内在交强险限额内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲经济损失人民币122000元；在商业险限额内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲经济损失人民币300000元；三、驳回附带民事诉讼原告人王某甲的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李庆华审判员尹明人民陪审员王丽二〇一七年一月二十二日书记员齐亮

江苏省盐城市大丰区人民法院刑事判决书(2020)苏0982刑初436号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人翟某某，女，住江苏省盐城市大丰区。被告人翟某某因涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2020年5月15日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年8月13日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。辩护人程志兴，江苏元齐律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕452号起诉书指控被告人翟某某犯非法种植毒品原植物罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察官顾兴俊出庭支持公诉，被告人翟某某及其辩护人程志兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2019年11月底的一天，被告人翟某某在盐城市大丰区西团镇众心村3组G15大丰高速服务区西区围墙外种植罂粟，至2020年5月3日被盐城市大丰区公安局查获铲除。经清点，被告人翟某某种植罂粟合计1135株。经盐城市农业科学院司法鉴定所鉴定,所送检翟某某种植的植株为罂粟。被告人翟某某在公安机关一般性排查询问时，主动供述自己的犯罪事实。指控的证据有：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、检查笔录、抽样记录和视听资料。公诉机关认为，被告人翟某某违反国家对毒品原植物的管制规定，非法种植毒品原植物罂粟，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人翟某某在公安机关一般性排查询问时，主动供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人翟某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人翟某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，并当庭表示认罪认罚。被告人翟某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人翟某某在公安机关主动供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人翟某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；3.被告人翟某某系初犯、偶犯，平时表现良好，且未造成严重的危害后果，可以酌情从宽处理。经审理查明：2019年11月底的一天，被告人翟某某在盐城市大丰区西团镇众心村3组G15大丰高速服务区西区围墙外种植罂粟，至2020年5月3日被盐城市大丰区公安局查获铲除。经清点，被告人翟某某种植罂粟合计1135株。经盐城市农业科学院司法鉴定所鉴定,所送检翟某某种植的植株为罂粟。另查明：2020年5月3日，被告人翟某某在公安机关一般性排查询问时，主动供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人翟某某在庭审中亦无异议，并有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发暨归案情况说明、接处警工作登记表、违法犯罪记录查询结果单、现场照片等书证；证人吴某、徐某的证言；被告人翟某某的供述和辩解；鉴定意见盐城市农业科学院司法鉴定所司法鉴定意见书；盐城市大丰区公安局制作的扣押笔录、检查笔录、抽样记录等证据证实，足以认定。

朱某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2019）豫1681刑初258号：项城市人民检察院以项检公诉刑诉（2019）157号起诉书指控被告人朱某某犯非法种植毒品原植物罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人朱某某，指定辩护人张红到庭参加诉讼。现已审理终结项城市人民检察院指控：2018年年底，被告人朱某某在项城市高寺镇娄堤店村其家东边菜园内种植罂粟。2019年3月18日10时左右，项城市公安局高寺派出所民警在踏查铲毒行动中查获朱某某种植的罂粟，在村干部和朱某某的见证下将罂粟铲除，进行清点，朱某某种植罂粟原植物总计1200株。经项城市农业科学研究所鉴定，朱某某种植的原植物可认定为罂粟苗。上述事实，被告人朱某某在庭审过程中亦无异议；并有书证户籍证明、查获经过、清点记录、现场照片；证人证言；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱某某明知是罂粟而予以种植1200株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。指定辩护人提出的辩护意见中关于被告人系初犯、偶犯，认罪态度好的观点有事实依据，予以采纳。被告人朱某某坦白认罪，且已满七十五周岁，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第十七条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下被告人朱某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈矿二〇一九年四月二十五日书记员高灿

何尚敏、泮振宇一审刑事判决书浙江省台州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙10刑初27号：浙江省台州市人民检察院以台检诉二刑诉（2017）第5号起诉书指控何尚敏、泮振宇、陈英省、章正田、邵三家、马传浪、王旭、陈长友犯走私普通货物罪于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员孙婷婷出庭支持公诉。被告人何尚敏及其辩护人方雪富、被告人泮振宇及其辩护人陈英堂、被告人陈英省及其辩护人陆德将、陆浩东、被告人章正田及其辩护人王卫菊、被告人邵三家及其辩护人李志仲、被告人马传浪及本院通过台州市法律援助中心指派的辩护人徐敏华、被告人王旭及本院通过台州市法律援助中心指派的辩护人滕佳曦、被告人陈长友及本院通过台州市法律援助中心指派的辩护人徐萍到庭参加诉讼。现已审理终结台州市人民检察院指控，2016年12月初，被告人何尚敏、泮振宇、章正田、陈英省、邵三家、马传浪等人经事先商量决定通过购买的“海运8号”油船出海走私成品油进境销售并按股份赚取运费。12月8日，被告人泮振宇驾驶“海运8号”油船至事先约定北纬27°10′、东经122°15′的公海海域，加油650吨，于12月9日晚上返回三门健跳码头。被告人何尚敏、陈英省、章正田、邵三家、马传浪、王旭等人在岸上接应，在将该航次走私入境的成品油往油库卸油过程中被健跳边防派出所现场查获。在本次走私过程中，被告人何尚敏联系船员并负责筹集、支付油款；被告人泮振宇在船上指挥油船出海加油以及通知何尚敏支付油款等事项；被告人章正田提供油库用于成品油入境后的装卸；被告人王旭为油款支付提供账户；被告人邵三家联系的被告人陈长友与被告人何尚敏、章正田、王旭等人一起出资176.85万元入股购买上述走私入境的成品油。经台州海关监管通关科计核，该航次偷运进境的650吨成品油偷逃税款为1555729.5元。2017年2月3日，被告人王旭到台州海关缉私分局自首。公诉机关出示相关证据以证实上述事实，认为被告人何尚敏、泮振宇、陈英省、章正田、邵三家、马传浪、王旭、陈长友之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，应以走私普通货物罪追究刑事责任。陈长友系从犯，王旭有自首情节。特提请依法判处。各被告人除了马传浪对指控的偷逃税款额提出异议外，对起诉指控的犯罪事实均无异议，均要求对其从轻处罚。被告人何尚敏的辩护人辩称，一、事实方面。1、起诉认定走私柴油数量650吨证据不足。因为侦查机关扣押清单和赃物销售合同均证实走私柴油为598.16吨。2、起诉认定涉案偷逃税款计税价格按每吨3900元证据不足。因为该成交价格仅有被告人的供述，没有其它证据予以佐证。应按拍卖价格3570元进行核税。二、量刑方面。1、在共同犯罪中已到案的各被告人作用相当，起决定性作用的是在逃犯“杨某”。因“杨某”既是犯意的提起者，又是走私物品的出资人和收购人，各股东共同商量，按照各自职责积极参与。且何尚敏在“海运8号”船中股份仅有9.375%。2、走私燃料油所造成的社会危害主要是国家税款的流失，而本案走私物品刚到码头就被查获扣押，既未流入市场也未造成国家税款损失。3、被告人何尚敏认罪态度好，又系初犯。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人泮振宇的辩护人辩称，1、泮振宇参与船上指挥工作并不是多拿分红而仅按日领取工资，按其所占的油船股份、支付的油款，在本案中不应处在第二被告的位置。2、泮振宇归案后如实供述罪行，悔罪态度明显，且系初犯，又身患严重疾病。请求对其从轻处罚。被告人陈英省的辩护人辩称，1、起诉指控其在岸边接应证据不足。2、在共同犯罪中系从犯，且归案后认罪态度较好，又系初犯。请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人章正田的辩护人辩称，1、起诉认定走私柴油数量650吨证据不足。因为侦查机关扣押清单和赃物销售合同均证实走私柴油为598.16吨。2、本案每个罪犯不具备共同的主观故意，相互之间不牵制、彼此独立，因此犯罪数额按各自出资购买的柴油数量计算，即章正田出资购买的柴油为100吨，所偷逃的税额属较大。3、在共同犯罪中，章正田系从犯，归案后认罪态度较好。请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人邵三家的辩护人辩称，1、本案走私物品刚到码头就被查获扣押，既未流入市场也未造成国家税款损失。2、在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪，又系初犯。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人马传浪的辩护人辩称，马传浪对本案的其他被告人走私柴油事先并不知情，不具有犯罪故意，应宣告其无罪。如果构成犯罪，法庭应考虑到涉案柴油已被扣押，未造成国家税收损失，且在共同犯罪中系从犯。被告人王旭的辩护人辩称，1、本案走私行为属未遂，2、王旭在共同犯罪中系从犯，案发后又能自首，且涉案柴油已全部被扣押未流入社会。请求对其从轻处罚。被告人陈长友的辩护人辩称，1、陈长友只有与邵三家购买柴油的故意，但没有共同走私柴油的故意。故其犯罪数额应按其出资的26万元购买柴油部分计算犯罪数额。2、陈长友在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪，又系初犯。请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年12月初，“杨某”（身份不明，在逃）向被告人何尚敏提出租赁被告人何尚敏、泮振宇、章正田、陈英省、邵三家、马传浪等人购买的“海运8号”油船走私柴油并支付运费，为确保安全要求船东亦出部分资金共同走私柴油。被告人何尚敏与被告人泮振宇、章正田、陈英省、邵三家、马传浪等人商定对“杨某”的提议予以认可，并作了具体分工。即由“杨某”负责联系卖家和交货地点、接头暗号及走私进来的柴油由其销售或由出资人自行处置；被告人何尚敏联系船员并负责筹集、支付油款；被告人泮振宇在船上指挥油船出海加油以及通知何尚敏支付油款等事项；被告人章正田提供油库用于成品油入境后的装卸；船东按股份赚取运费，出资人按出资比例分享利润。后被告人邵三家联系了被告人陈长友等人出资购油。被告人何尚敏出资58.6万元、泮振宇出资15万元、章正田出资39.3万元、王旭（系何尚敏的驾驶员）出资37.95万元、陈长林出资26万元、“杨某”出资76.65万元，共筹资253.5万元用于购买走私柴油。被告人王旭为油款支付提供账户。同年12月8日，被告人泮振宇会同雇佣的船员驾驶“海运8号”油船至“杨某”事先约定北纬27°10′、东经122°15′公海海域，购得走私柴油650吨，并通知被告人何尚敏支付了油款253.5万元后，于12月9日晚上运到三门健跳亚达码头边油库，在卸油过程中被健跳边防派出所现场查获，同时将在岸上接应的被告人何尚敏、陈英省、章正田、邵三家、马传浪、王旭等人抓获。后侦查机关扣押得走私柴油602.133吨。经计核，该航次偷运进境的成品油偷税款为1486801.02元。2017年2月3日，被告人王旭到台州海关缉私分局自首。另查，“海运8号”系被告人何尚敏、泮振宇、章正田、陈英省、邵三家、马传浪等人于2015年共同购买，其中被告人陈英省占50%、马传浪占12.5%、何尚敏、泮振宇、章正田、邵三家等4人各占9.375%。该船因欠船款而未办理船舶过户手续，并被宁波海事法院诉讼保全，扣船期间船舶的安全、管理由何尚敏负责。认定上述事实的证据有：1、作案工具“海运8号”油船、手机9只、卫星电脑电话1只、ＡＩＳ船舶定位设备（型号ＦＡ-1502）一只、沃涂牌导航仪一只证实，涉案走私柴油的运输工具、走私柴油交易的具体地点以及和上家联系使用的工具。2、书证（1）案件移交清单、查封决定书、扣押决定书、清单及笔录证实，案发情况和扣押作案工具及走私物品的情况。（2）侦查机关从“海运8号”油船上扣押的由被告人泮振宇和船员蔡私明书写两张记载着经纬度和对方船单编号的纸片证实，涉案走私柴油加油的具体地点和联系方式。（3）油库租赁协议书证实，2016年12月5日，被告人章正田以泮振宇名义与三门成功燃料油经营部签订了租用三门健跳亚达码头边油库的协议。（4）手机通话记录清单证实，所扣押的船上卫星电话与被告人何尚敏、邵三家、泮振宇等人及各被告人在作案期间的通话记录。（5）所扣押的被告人泮振宇手机内照片、通话记录截屏证实，2016年12月8日晚8时30分许泮振宇开始用手机拍摄加油的情况，至10时06分加油结束，总计加油780升（即650吨）；邵三家通过彩信将陈长友的农行卡照片发送给泮振宇等事实。（6）查获走私柴油的现场照片证实，涉案的“海运8号”船舶内外包括导航仪航行轨迹、数据、三门亚达（公司）码头、油库、油罐、成品油、油管照片及走私进境的柴油通过油管输往台州泰亨燃料油科技有限公司油库的事实。（7）涉案银行交易明细清单、凭证证实，各被告人出资购买走私柴油的资金金额、交易情况。（8）“海运8号”船舶的相关材料及宁波海事法院民事调解书、诉讼保全裁定书证实，涉案的“海运8号”油船的船舶情况及权属状况。（9）取样笔录及油品检验报告、先行变卖决定书、油料收货证明及说明证实，涉案走私柴油的质量、变卖给中石油公司台州分公司所得款项等情况。（10）涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书证实，涉案走私柴油经计核共偷逃税款1555729.5元。（11）证人、各被告人的身份信息以及章正田、马传浪、王旭的前科刑事判决书。3、证人石某、蔡某、林某、魏某证言及辨认笔录证实，其四人是何尚敏聘请到“海运8号”船上做船员，听船老大泮振宇指挥，于2016年12月8日从三门出发，到了指定海域，泮振宇与对方油船联系上并让岸上人付了油款后加好走私柴油600余吨，于同月9日返回到三门码头卸油时被边防派出所抓获。4、证人奚某证言证实，涉案油库系其所有，经章正田介绍，于2016年12月5日将油库出租给泮振宇等人。5、证人毛某、王某、章某、刘某、夏某的证言证实，毛某在三门信用社的账户、王某在农行的账户均出借给王旭使用；章某在农行的账户出借给章正田使用；刘某称为了两条中华香烟、夏某称为了一千元好处费分别帮一个陌生男子在农行开了一个账户。6、证人张某、陈某的证言证实，张某按其丈夫泮振宇的要求将15万元钱汇入何尚敏的账户；陈某按丈夫章正田的要求将20万元汇入王某的账户。7、证人黄某,4证言证实，因朋友何尚敏要求于2016年12月9日到码头帮其拉油管卸油。8、各被告人供认不讳的供述。上述证据经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，被告人何尚敏、泮振宇、陈英省、章正田、邵三家、马传浪、王旭、陈长友伙同他人违反海关法规，逃避海关监管，非法走私成品油入境，偷逃应缴税款数额巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。鉴于涉案走私物品当场被扣押，造成的国家税款损失已被追回，故对各被告人均予以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人何尚敏、泮振宇、陈英省、章正田，邵三家等人起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人马传浪、王旭、陈长友起次要或辅助作用，系从犯，并自愿认罪，且王旭案发后能自首，依法对被告人马传浪、王旭、陈长友予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人何尚敏、泮振宇、陈英省、章正田归案后认罪态度较好，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；考虑到在共同犯罪中章正田相对于何尚敏、泮振宇、陈英省作用较小，所得的船舶股份事出有因，故对其适用缓刑。被告人邵三家当庭自愿认罪，并考虑到在共同犯罪中未出资购买走私柴油等情节，且在“海运8号”船中所占股份比例较小，依法予以从轻处罚，并适用缓刑。关于辩护意见，经审理认为，1、关于本案走私柴油数量问题。认定走私柴油数量共计650吨并支付了油款253.5万元的事实，有书证扣押的被告人泮振宇手机内照片、通话记录截屏，支付油款的银行交易明细清单及凭证，扣押赃物清单、油料收货证明及侦查机关出具的说明，各被告人的供述等证据互相印证，足以认定。故部分辩护人对起诉指控的走私柴油数量提出异议与事实不符，不予采信。2、关于本案走私柴油偷逃税款问题。根据《中华人民共和国海关计核涉嫌走私的货物、物品偷逃税款暂行办法》第十六条之规定，计税价格应当以走私货物的成交价格为基础审核确定。据此，台州海关监管部门计核本案走私柴油以走私成交价格的253.5万元为本案的计税价格，所得出的偷逃关税25350元和增值税594379.5元并无不当；鉴于本案走私柴油虽购买时为650吨（780升），但因卸油等过程中损耗，故偷逃税款中消费税的计税价格从有利于被告人原则出发按侦查机关实际扣押得602.133吨计算为867071.52元。被告人马传浪及部分辩护人就此提出异议的合理部分予以采信。3、关于共同犯罪问题。本案各案犯事先预谋，有着共同的走私柴油犯罪故意，并按分工积极实施走私柴油入境，依法应认定为共同犯罪。故被告人章正田、陈长友的辩护人称本案各案犯没有共同故意，犯罪数额应按各自出资购买的柴油数量计算犯罪数额与事实和法律不符，不予采信；亦与其称章正田、陈长友系从犯的辩护意见自相矛盾。4、本案主从犯问题。（1）被告人何尚敏在“杨某”提议走私柴油后，积极纠集各被告人参与，并联系船员和负责筹集、支付油款，且其既系“海运8号”船的股东，又出资58.6万元购买走私柴油，其在共同犯罪中的作用与在案的各被告人相比最大。故其辩护人认为何尚敏作用与在案各被告人的作用相当，与事实和法律不符，不予采信。（2）被告人泮振宇积极参与预谋走私柴油后，并参与联系油库，然后按分工指挥“海运8号”船出海走私柴油及通知何尚敏支付走私柴油的油款，且既系“海运8号”船的股东，又出资15万元购买走私柴油，其在共同犯罪中的作用略比何尚敏小，但比在案的其余被告人均较大。故其辩护人认为泮振宇不应排在第二被告人的位置与事实和法律不符，不予采信。（3）被告人陈英省积极参与预谋走私柴油，且在“海运8号”船中占股份最多，对该船舶是否参与走私柴油具有决定作用；被告人章正田积极参与预谋走私柴油和参与联系油库，且既系“海运8号”船的股东，又出资39.3万元购买走私柴油；被告人邵三家积极参与预谋走私柴油，并纠集陈长友参与走私柴油，在被告人章正田出资20万元油款后又动员章追加出资油款19.3万元。因此被告人陈英省、章正田、邵三家在共同犯罪中系主犯。现该三被告人的辩护人认为其当事人系从犯，与事实和法律不符，不予采信。5、本案既未遂问题。对于行为人携带、运输走私货物、物品“绕关走私”的，只要走私货物、物品到达国（边）境线的，应当认定为走私既遂。本案中，各被告人走私的柴油从公海已进入我国境内，依法应认定为既遂。故被告人王旭的辩护人认为本案系未遂的理由与法不符，不予采信。6、各被告人及其辩护人的其余辩护意见成立，要求从轻处罚予以采信。但被告人何尚敏、陈英省的辩护人要求对其当事人适用缓刑的意见与法不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何尚敏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2020年12月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人泮振宇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2020年6月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三，被告人陈英省犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2019年12月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人章正田犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人邵三家犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人马传浪犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人王旭犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人陈长友犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。九、扣押的走私柴油由扣押机关依法拍卖后，所得款项上缴国库。十、作案工具卫星电脑电话一只、ＡＩＳ船舶定位设备（型号ＦＡ-1502）一只、沃涂牌导航仪一只予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱康华审判员黎利荣人民陪审员俞颖二〇一七年七月二十五日本件和原件核对无异代书记员严亚飞

杜银笔故意杀人一审刑事判决书湖北省荆州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）鄂10刑初47号：荆州市人民检察院以鄂荆检刑诉〔2016〕47号起诉书指控被告人杜银笔犯故意杀人罪，向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人胡福华、胡某1、胡某2、王某1、邓某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对二案进行了合并审理。荆州市人民检察院指派检察员邹德军出庭支持公诉，被告人杜银笔及其辩护人暨诉讼代理人徐涛、附带民事诉讼原告人胡福华及诉讼代理人平厚慧到庭参加诉讼，现已审理终结湖北省荆州市人民检察院指控：自2007年以来，被告人杜银笔与被害人王某2一直保持不正当男女关系。2016年3月8日上午10时许，二人在监利县朱某镇“平原”旅社会面，因杜银笔未兑现为王某2购买礼物的承诺，王某2声称要断绝交往，并将自己的手机扔在房间地上后离开，杜银笔捡起该手机后发现一条暧昧的微信消息。当日下午15时许，被告人杜银笔来到监利县容城镇天府路被害人王某2工作的“舒娥休闲”会所一楼员工休息室，找到王某2并质问其微信内容，双方继而发生争执，杜银笔认为王某2不顾自己多年的情感和财物付出，恼羞成怒，掏出随身携带的匕首朝王某2的前胸部连捅两刀，并用匕首划伤王某2的脸部后逃离现场。被害人王某2经120医生抢救无效死亡。被告人杜银笔于次日凌晨在湖南省岳阳市被民警抓获。针对上述指控，公诉机关列举了相关物证、证人证言、现场勘查笔录、法医鉴定意见及被告人供述等证据，提请本院以故意杀人罪追究被告人杜银笔的刑事责任。附带民事诉讼原告人胡福华、胡某1、胡某2、王某1、邓某1要求被告人杜银笔赔偿丧葬费23660元、死亡赔偿金541020元，被扶养人生活费509376元。被告人杜银笔对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人辨称：1.被告人杜银笔系激情犯罪；2.被告人杜银笔归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。经审理查明，2016年3月8日上午10时许，被告人杜银笔与被害人王某2在监利县朱某镇“平原”旅社会面，二人因购买礼物的事发生争执，王某2将自己的手机扔在房间地上后离开，杜银笔在该手机上发现一条微信消息。当日下午15时许，杜银笔来到监利县容城镇天府路“舒娥休闲”会所一楼员工休息室，找到王某2并质问其微信内容，双方发生争执打斗，杜银笔掏出随身携带的匕首朝王某2的前胸部连捅两刀，并用匕首划伤王某2的脸部后逃离现场。被害人王某2经抢救无效死亡。杜银笔于次日凌晨在湖南省岳阳市被公安机关抓获。另查明，附带民事诉讼原告人胡福华、胡某1、胡某2、王某1、邓某1的直接经济损失为丧葬费23660元。上述事实有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1.被害人王某2户籍证明,被告人杜银笔户籍证明,证实二人身份。（荆）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2016］847号《法医物证鉴定书》证实,死者为王某1和邓某2共同的生物学女儿（即王某2），从遗传学角度已经得到科学合理的确信。2.公（监）勘［2016］040号《现场勘验检查笔录》证实,中心现场位于监利县天府号东25号舒娥养生会所一楼，房间内靠东墙窗户下方的中间沙发椅上床单上有滴落血迹，靠北墙沙发上棕色皮包表面有擦拭血迹。房间地面上女尸头朝东脚朝西，头部下方有一摊40×46厘米血迹，尸体脚穿黑色袜子，未穿鞋，尸体脚部以西地面发现一双女式棕色皮鞋。房间靠南墙摆放电动麻将桌上有玻璃杯二个。现场提取床单1张、地面血迹1处、棕色皮包1个、玻璃杯1个、女式棕色皮鞋1双。3.（监）公（刑）鉴（法尸）字［2016］004号《法医学尸体检验意见书》证实,王某2系上腔静脉破裂引起急性失血性休克而死亡。4.（荆）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2016］222号《法医物证鉴定书》证实,在洗脚椅上卫生纸上血痕、现场地面血迹、棕色皮包上血迹、会所内躺椅垫单上血痕中均检出人血，且与玻璃罐头瓶经20个ＳＴＲ分型检验均未排除王某2，支持为王某2所留。5.公安机关于2016年3月9日从杜银笔处扣押手机两部，ＯＰＰ手机为杜银笔所有，ＶＩＶＯ手机为王某2所有。6.公安机关从监利中百仓储钟表柜调取2016年3月8日下午销货计数单一张，证实当日卖出一把“三刃木”牌小刀。证人郑某的证言能够相印证。7.公安机关从湖北移动监利分公司调取137××××3778（杜银笔）、151××××2665（代凤姣）、152××××4985（王某2）三手机的机主资料及三月份通话清单,该清单证实各当事人在案发过程中通话的事实。8.被告人杜银笔供述，我和王某2有八年的交往。前几天王某2和我约好说三八节要给她买金戒指。2016年3月8日早晨9点左右，我给王某2打电话约在朱某见面，我从家里骑电动车来到朱某，在朱某一桥那一个旅社开了一个房，我们在房里见面，她要我送她2000块钱的金戒指，我说今年年前赌博输了钱，喂鸭子又亏了，现在手里只有1300块钱，先给她1000块钱，等到3月13日过生日那天再补上，她躁不过，说作为一个男人1000块钱都舍不得，再不接我电话了，和我的关系到此为止，并把她的白色直板步步高手机摔在门口，关上门走了。我在房间里呆了一会，打开门，捡起地上她摔的手机，回到房间翻看她的手机微信，结果我听到王某2给人发的一段微信语音：“我明天到广州来，你来接我到你的厂里上班去。”我心里不舒服。下午2点多钟，我坐车来到县城，到中百商场进大门方向右边侧门进地下超市的一个柜台花了60多块钱买了一把银白色折叠单刃刀，用刀削了两个苹果吃。大概下午3点多钟，我去王某2工作的“舒娥休闲”会所一楼靠右边的小房里找王某2，还有一个做饭的女的在。我问她手机上的微信是怎么回事，她说没什么事，我说没事那你还要到别人的厂里去上班，她说都有七八年了，我气不过用右手扇了她两耳光，踢了她胸部一脚，过了几分钟，进来两个女的，帮她圆话。王某2就起身用手刷了我两三耳光，用脚踢我的裆部。我没还手，还说算扯平了。她又用手朝我脸上乱打，用脚踢我，然后坐回床上。我看她这么绝情，就想搞死她，我掏了那个折叠刀，直接朝她的左胸部连捅两刀，又朝她的左脸划了两下，人床上起身后马上倒到床上，我收起折叠刀装右边裤兜里就走出店门，听到店里有人讲要报警。我在县人民医院二门诊部那坐到朱某的的士车回到朱某一桥那的旅社，把电动车骑回家，大概5点钟左右，我碰到我老婆代凤姣，说：“我把那女的杀了。”她问我杀了哪个，我说就是你怀疑我来往的那个女的，她要我到派出所自首，我说今天不想自首，我要到岳阳去跟我堂弟杜建明说清楚。我用代凤姣的手机给王某2店里的一个同事邓某3打电话问情况，他说人送到医院里了。我从家里出来在白螺江堤边时，我把刀扔到江里了。我到岳阳找到杜建明，说把以前和我好的一个女的搞死了，在他这过一夜，明天回去自首。他劝我回去自首。他用他的身份证在一个宾馆的三楼开了一个房，后来警察在房间里把我和杜建明抓获了。抓我的时候，从我身上搜出两部手机，一部ＯＰＰ手机是我的，一部ＶＩＶＯ手机是王某2的。《辨认笔录》证实，杜银笔从23张辨材照片中辩认出第一组第一把刀为其作案用刀具的正面特征，第五组第一把刀为反面特征。9.证人邓某3证实，2016年3月8日下午3点半钟，王某2和一男的坐在一楼休息室的床上争吵，烧饭的姚阿姨在旁边劝架，说是为节日买东西的事，王某2说被那男的踢了胸口一脚，她就踢了那男的小腿一脚。过了二、三分钟，王某2又踢了那男的一脚，那男的起身把王某2按在床上，掐着她的脖子，我和姚阿姨拉那男的，那男的从牛仔裤口袋内搜出一把小刀，朝王某2脸部乱划，王某2用手挡时，手被划伤了，那男的用刀划了几下，王某2左边脖子在流血，躺在床上，那男的就出大门走了，舒娥打电话报警了。后来下午四五点钟的时候，我在容城派出所接受询问时，接到一个陌生电话，对方是一个男的声音，我问是不是王某2的朋友，对方问我王某2怎么样了，我说人不行了，在医院里，就挂了电话。《辨认笔录》证实，邓某3从11张辨材照片中辩认出6号杜银笔为捅伤王某2的男子。10.证人姚某证实,2016年3月8日下午二三点钟左右，王某2在休息室里吃饭。进来一个男的，拿出一部手机，要王某2看里面的内容，问王某2为什么要摔手机，说他现在手上只有1000元钱，如果王硬要，就去买戒指，说完就向王的脸部打了几拳，王解释说对方只是她认得多年的朋友，邓某3也认得，男的朝王某2脸部蹬了一脚，刘某进来劝架，王某2叫邓某3跟这个男的解释，邓某3说王跟那人只是多年的普通朋友，就出去了。过了会，王起身朝这个男的踢了两脚，男的也站起来，我就劝这个男的，过了会，王又起身扇了男的两耳光，男的就把王按在沙发上，我拉男的，看见王某2手上有血，就跑到外面喊人，男的也冲出来朝外面跑掉了。《辨认笔录》证实，姚某从11张辨材照片中辩认出10号杜银笔为杀害王某2的男子。11.证人刘某证实，2016年3月8日下午3点多钟的时候，我听到有人在一楼休息室争吵。我下休息室看到一个男的用脚踢王某2，帮我们烧饭的婆婆在旁边劝架，我也劝了下就出去了。我进来看见王某2在打这个男的，男的没有还手，我就劝王某2算了，他们就没打了，当时在场的还有58号技师。我就出来了，过了会，又听见里面喊不打了，又过了会看见这个男的走了。我听到休息室有人喊杀人了，老板下来后报警了。12.证人舒某证实，刘某叫我说王某2被人杀了。我下楼后看到员工休息的房间里王某2躺在地上，我回到二楼拿手机打电话报警，又打电话叫了救护车。13.证人常某证实，2016年3月8日上午9点左右，一名客人到朱河旅馆里开钟点房间休息，他是中午1点钟左右走的。《辨认笔录》证实，常某从12张辨材照片中辩认出10号杜银笔就是开房的客人

潭建友故意杀人一审刑事判决书广东省揭阳市中级人民法院刑事判决书（2014）揭中法刑一初字第10号：揭阳市人民检察院以揭市检刑诉（2014）2号起诉书指控被告人彭建友犯故意杀人罪，于2014年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市人民检察院指派检察员罗帆帆出庭支持公诉，被告人彭建友及其辩护人彭应举到庭参加诉讼。现已审理终结揭阳市人民检察院指控：被告人彭建友因妻子陈某甲有外遇，于是到被害人陈某甲工作的地方捉奸。2013年5月6日11时许，彭建友从重庆乘车到普宁市流沙南“某某酒店”员工宿舍Ｃ幢310房间找陈某甲，因彭建友发现陈某甲有1部新手机，质问陈某甲引发打架。彭建友先用电线勒陈某甲的脖子，松手后见陈某甲要呼喊，又用枕头按压陈某甲的头面部，致使陈某甲死亡。经法医鉴定：死者陈某甲符合捂口鼻、扼颈致机械性窒息而死亡。上述指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人彭建友的供述、证人证言、物证、书证、ＤＮＡ鉴定书、法医学尸体检验报告书、现场勘验笔录和现场照片等证据证实。揭阳市人民检察院指控认为，被告人彭建友的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人彭建友对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人辩护称，彭建友不具备故意杀人罪所必须具备的主观要件，不应定性为故意杀人罪，应定性为故意伤害（致人死亡）罪；被害人存在过错；彭建友能够如实供述，悔罪态度较好。请求对彭从轻处罚。经审理查明，被告人彭建友因妻子陈某甲有外遇，于是到陈某甲工作的地方捉奸。2013年5月6日11时许，彭建友来到普宁市流沙南“某某酒店”员工宿舍Ｃ幢310房间找陈某甲，因彭建友发现陈某甲有1部新手机，质问陈某甲并引发打架。彭建友先用电线勒陈某甲的脖子，松手后见陈某甲要呼喊，又用枕头按压陈某甲的头面部，致使陈某甲死亡。经法医鉴定：死者陈某甲符合捂口鼻、扼颈致机械性窒息而死亡。诉讼中，彭建友的家属赔偿了被害人家属34100元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人陈某乙的证言。陈系被害人陈某甲的胞姐，证实陈某甲与彭亮于2008年结婚。2012年，由于经济问题，两人产生分歧矛盾，陈某甲被彭亮打了一顿。陈某甲一气之下，来到普宁开店做生意，彭亮和女儿在老家，之后彭亮经常叫陈某甲把店关了回老家，但陈某甲没有理会，两人感情不好，处于分居状态。2013年过完年，陈某甲带女儿到普宁住，到了4月份，彭亮也到普宁，叫陈某甲回老家，陈某甲不同意。彭亮住到4月中旬便带女儿回老家。2013年5月6日15时许，她打电话给陈某甲，但陈某甲没有接电话。16时40分，她接到陈某甲手机发来的信息，内容为：“我到外面忙有事呵。”她就多次打陈某甲的电话，但仍旧没人接电话。21时41分，她又接到陈某甲手机发来的信息，内容为：“我中午去了杭州有点走得急，没有带冲电器过几天就回来没有跟你说。我手机马上就没电了。”她又打电话过去，但陈某甲的手机已经关机了。5月7日，她整天都在打陈某甲的手机，但手机关机。经向亲戚朋友的了解，陈某甲并没有去杭州找朋友。她母亲说5月6日上午陈某甲有打电话回家，当时跟母亲说要去开门，但不清楚是开商铺的门还是开宿舍的门，通话的内容也没有异常。5月8日15时许，彭亮打电话问陈某甲的手机怎么关机了，她说正在外面忙，回去再说。17时许，她叫丈夫欧阳某某一起到普宁国际商品城看陈某甲有没有在开店，隔壁商铺的人说陈某甲从5月6日起就没有开店。她叫欧阳某某到陈某甲的宿舍查看，她则回自己的宿舍看陈某甲存放的证件和几百元钱是否被带走。经查看，陈某甲的证件和现金都在。过一会，欧阳某某跑过来说陈某甲死在宿舍房间里，他们随后报警。她之后去看“某某酒店”的监控视频，发现2013年5月6日11时14分，有1个拿着折叠雨伞的男子步行上到“某某酒店”宿舍Ｃ幢三楼，也就是陈某甲居住的那层楼。这个男子在酒店后面车场经过监控摄像头时拿雨伞遮挡住脸部，但当天没有下雨，而且走到宿舍楼Ｃ幢二楼时有探头在二楼查看，这男子行走的姿势和体貌特征跟彭亮很相似。通过对12张混杂相片进行辨认，陈辨认出彭建友就是陈某甲的丈夫。陈还辨认出陈某甲的玉手镯1只、银手镯1只、手机2部、金珠1粒。2.证人欧阳某某的证言。欧阳证实2013年5月8日18时，他妻子陈某乙说陈某甲的手机关机打不通，叫他拿钥匙到310房间陈某甲的住处看一下。他就到三楼用钥匙打开陈某甲的310房，看见床上有1堆衣服，床上被子下好像有人在睡觉。他就将被子掀开，发现陈某甲全身裸体，脸朝下躺在床上一动不动，身上的皮肤已经变紫色。他认为陈某甲已经死亡，就马上打110报警。欧阳还证实，他最后一次看见陈某甲在2013年5月5日晚上10时。陈某甲的丈夫叫彭建友。陈某甲在重庆上网时认识1个叫方某的网友，两人的关系发展到暧昧，后被彭建友发现。彭建友打了陈某甲，陈某甲在2012年11月来到普宁市开服装店，方某也到普宁市帮陈某甲开服装店装修。陈某甲和方某同居了1个月，后来他们就分开了。3.证人付某甲的证言。付证实他的别名叫方某，与陈某甲认识后，于2012年11月与陈某甲一起在普宁小商品城开服装店。他在“某某酒店”员工宿舍与陈某甲一起住了一个多月，后陈某甲回家过年，他独自在陈某甲的房间住了一个多月，直到快过年才离开。过年后陈某甲回到普宁，服装店于2013年1月18日开张。在开张前几天，陈某甲说她丈夫到了普宁，叫他别打电话过去。2013年4月20日，陈某甲和她姐姐陈某乙到杭州买衣服，陈某甲共买了3万多元的衣服，这笔钱是他先付的。后陈某乙提前两天回普宁，他和陈某甲到嘉善住了1天。4月29日晚上，他与陈某甲发生性关系。次日，陈某甲回到普宁后，说她丈夫每天都打电话叫她将店转手等。到了5月6日凌晨1时许，陈某甲打电话说她丈夫5月5日整天都没有打电话，估计5月6日又会冲上来。5月6日上午10时30分，他与陈某甲通了1个电话，结束时间是10时39分。11时19分，陈某甲发了1条短信说“他上来了”。之后他就再没有与陈某甲联系，直到5月8日陈某乙打电话说陈某甲死在房中。4.证人吴某的证言。吴证实，她最后一次见到陈某甲是在2012年5月5日晚上。5月8日晚上6时许，欧阳某某告诉陈某乙，陈某甲死在房中，之后还报警。她提出去看监控。“某某酒店”宿舍Ｃ幢二楼平台的监控显示，在5月6日中午11时多，有1名拿雨伞，穿灰色西服，背着挎包的男子，这个男子应该就是陈某甲的丈夫彭建友。彭建友在2013年春节后来普宁与陈某甲住了约半个月，4月份又来住了约十天。方某是陈某甲在网上认识的网友，他们两人发生过性关系，2012年11月份，方某来普宁与陈某甲一起在Ｃ幢6楼房间中住了二十多天。2013年4月底，陈某甲和陈某乙两人去杭州采购衣服，后陈某乙提前一两天回来，陈某甲在杭州与方某有见面。2012年夏天，陈某甲还在重庆时，彭建友怀疑陈某甲外面有男人，两人发生吵架，彭建友打了陈某甲，陈某甲也向彭建友承认与方某交往，双方发生过性关系。通过对12张混杂相片进行辨认，吴辨认出彭建友就是陈某甲的丈夫。5.证人周某的证言。周证实她最后一次见到陈某甲是在2013年5月5日晚上9时许。5月8日18时许，她听见欧阳某某说陈某甲死在房间里，之后欧阳某某就打电话报警。她与吴某一起来到“某某酒店”视频监控室查看监控录像，一会儿，警察赶到监控室调录像。监控录像显示，2013年5月6日11时14分左右，1名手里拿着1把紫色雨伞的男子走上楼梯，这个男子从停车场走到Ｃ座入口的过程中，一直用雨伞遮住。当这个男子走到二楼时，雨伞被收起来，她才看清楚这名男子穿着棕色西装，内穿1件黄色Ｔ恤，身上背着1个挂包，脚穿1双黑色皮鞋。她和吴某、陈某乙看完后，确认这名男子就是陈某甲的丈夫彭亮。通过对12张混杂相片进行辨认，周辨认出彭建友就是陈某甲的丈夫彭亮。6.证人杨某某的证言。杨系被害人陈某甲之母，证实彭建友和陈某甲结婚后感情不好，因为彭建友怀疑陈某甲有外遇，经常为此事吵架，而且只要吵架就会打起来。2012年9月份，陈某甲被彭建友打了1次比较严重，就到了普宁。陈某甲曾对她说，其曾对彭建友说，如果还要好好生活，就不要再吵闹了，要不然就离婚，而彭建友不同意离婚。7.证人藤某某的证言。藤系被告人彭建友之母，证实彭建友与陈某甲刚结婚时，感情很好，直到2012年上半年，因为陈某甲经常在房间里上网聊天，又不打理家务，他们就吵架、打架。2012年10月24日，陈某甲离家外出，到2013年春节回家几天后又离家。彭建友在春节后带女儿与陈某甲到广东住了十几天，之后彭建友带女儿回重庆，但陈某甲没有回来。藤还证实，公安机关在她家二楼厨房里搜到的2个手镯中的玉手镯是陈某甲的。8.证人金某某的证言。金证实，他在普宁市流沙南街道东埔村菜市场金星幼儿园门口的路边摆地摊，有卖一种塑料边框透明玻璃的眼镜，他摆地摊周边没有人卖眼镜。他不记得2013年5月6日是否有1名穿西装外套的男子来向他买过眼镜。9.证人谢某某的证言。谢证实，她住在“某某酒店”宿舍Ｃ幢307号房。2013年5月6日凌晨1时许回到宿舍，早上7时许上床睡觉，直到17时许才醒来。她没有听到310房间有异常声响。10.证人阳某的证言。阳证实，她住在“某某酒店”宿舍Ｃ幢306号房。2013年5月6日凌晨1时许回到宿舍睡觉，直到15时许才起床。她没有听到310房间有何声响。11.证人朱某某的证言。朱证实，她住在“某某酒店”宿舍Ｃ幢309号房。她没有听到310房间有什么声音。12.受案登记表、立案决定书、破案经过及证实材料。证实2013年5月8日，普宁市公安局城南派出所接到欧阳某某报案称，陈某甲死在流沙南街道“某某酒店”员工宿舍Ｃ幢310房。公安机关于当日立案侦查。根据“某某酒店”监控视频录像，陈某甲的丈夫彭建友在该酒店出现的时间与陈某甲死亡的时间一致，且有重大的作案动机，故将其列为重大嫌疑人。5月10日1时许，公安机关在普宁市流沙北街道侨联宾馆抓获彭建友。经审讯，彭建友供述其杀害陈某甲的犯罪经过。13.现场勘验检查工作记录。证实普宁市公安局刑侦大队技术中队于2013年5月8日19时35分至23时25分对流沙“某某酒店”员工宿舍Ｃ幢310房进行现场勘查。Ｃ幢310房间门朝北开，门锁完好。房间内靠东墙由北至南依次有1个鞋柜、2个床头柜（北侧的床头柜上放有1袋鱼块，南侧的床头柜上放有1个电磁炉和1把雨伞）和1张电脑桌（电脑桌桌面放有音箱、1个空的红色钱包、2个水杯、1个笔记本及一些零食等）、东墙墙壁上有1段网线和1个布娃娃，布娃娃背部缝线撕开。房间东南侧有1张床，床上盖有被子，被子面上堆有衣物和2个布娃娃（2个布娃娃背部缝线都撕开）。揭开被子可见1具女性尸体全身赤裸头东脚西俯卧在床上，尸体手臂、后背及大腿上可见毛发。翻开尸体可见尸体口鼻部位及枕头上有血迹，尸体下体部位床单有斑痕。房间西南侧是卫生间，卫生间里面西墙上挂着1件睡衣，地面上有1个塑料盆，盆内泡有床单和衣物，卫生间南墙窗户外有1个“黄金叶”烟盒。房间靠西墙有2张椅子，其中南侧的椅子上放有1个空的白色挂包、1条腰带和1副折叠起来的十字绣，北侧的椅子上放有1件女式上衣和1件女式短外裤。房间靠北墙由西至东依次有1个双开门衣柜（衣柜柜门全开，柜内放有衣物和2个空的挂包，衣柜顶部放有1个音箱包装箱、2个空的行李袋，1个装衣物的编织袋和1个装衣物的黑色塑料袋）、1张梳妆台（梳妆台2个抽屉都抽开着，其中西侧的抽屉锁舌伸出，东侧的抽屉没有锁头；梳妆台桌面放有1串钥匙、1个电热水壶及一些化妆品、化妆包；梳妆台前地面放有1个空的行李袋、1个水壶和1个烟灰缸，烟灰缸内有3个金色“黄金叶”烟头，4个白色“520”烟头和4个黄色未知品牌烟头）和1个电视柜。公安机关制作了现场方位图和现场示意图，提取了毛发3根、床单斑痕1处、枕头套1个、烟头11个、雨伞1个、烟盒1个。14.搜查笔录、提取笔录、扣押清单。证实：（1）公安机关于2013年5月11日11时至11时15分在普宁市“某某酒店”员工宿舍310房间提取并扣押了乳白色电线插排1副；（2）2013年5月13日11时50分至12时15分，公安机关依法对重庆市秀山县彭建友的家进行搜查，在二楼的厨房入门左侧的墙上发现一些包粽的叶子下面有1个红色塑料袋，里面装有玉手镯1只、银色手镯1只、小米牌手机1部、黑色“ＬｉｎｇＭｉｎ”手机1部、金色珠子1粒。之后，公安机关提取并扣押了上述物品。15.相片。公安机关拍摄了被告人彭建友作案的现场、丢弃作案工具地点、赃物及证人陈某乙、付某甲提供的手机短信的相片，并经彭建友辨认，确认无误。16.揭阳市公安司法鉴定中心出具的（普）公（司）鉴（法尸检）字（2013）075号《法医学尸体检验鉴定》。鉴定意见：死者陈某甲符合捂口鼻、扼颈致机械性窒息而死亡。17.揭阳市公安司法鉴定中心出具的揭公（司）鉴（ＤＮＡ）字（2013）05012号《ＤＮＡ鉴定书》。证实经ＳＴＲ位点检验结果显示：（1）陈某甲与杨某某符合单亲遗传关系；（2）陈某甲的阴道拭子检见的混合基因分型包含陈某甲和付某甲的基因分型；（3）现场烟头1、2、3、8、11检见的基因分型均与彭建友的基因分型一致；（4）陈某甲肛门拭子、左乳头拭子、右乳头拭子、现场烟头5、6、9、10、现场床单可疑血迹、现场床上枕头套上可疑血迹检见的基因分型均与死者的基因分型一致；（5）粘取的现场床上枕头套两侧无血痕部位检见的混合基因分型包含陈某甲和彭建友的基因分型；（6）现场烟头7检见一未知名男性有效基因分型；（7）现场雨伞提绳部位检见一未知名男性有效基因分型；（8）陈某甲背部毛发、左手臂毛发、右大腿毛发、左右手指甲擦拭物、现场烟头4、现场排插电线擦拭物均未检见有效基因分型。18.普宁市物价局价格认证中心出具的普价认鉴（2013）603号《涉案财产价格鉴定结论书》。鉴定结论：价格鉴定标的（旧小米2手机和旧国产黑色聆韵牌手机）在价格鉴定基准日的鉴定价格为人民币1200元。19.普宁市物价局价格认证中心出具的普价认鉴（2013）604号《关于涉案财产不予价格鉴定的函》。证实因鉴定标的（玉手镯、银手镯、金珠）不符合价格鉴定条件，不予价格鉴定。20.手机通话清单。证实被告人彭建友的手机、被害人陈某甲的手机的通话记录，能够与彭建友的供述相印证。21.户口证明。证实被害人陈某甲、被告人彭建友的户籍登记情况及彭建友没有犯罪记录。22.汇款凭证。证实被告人彭建友的家属赔偿了被害人陈某甲家属34100元。23.被告人彭建友的供述。彭供述称，他与陈某甲于2008年结婚，婚后的感情不错。2012年，他发现陈某甲经常背着他上网与异性聊天。经过调查，他发现陈某甲与1名男子好上了，还曾与这名男子去开房发生过性关系。他找陈某甲理论，因为这件事他们还打过架。他想要与陈某甲离婚，但没有陈某甲背叛他的证据，怕提出离婚后陈某甲会要了他所有的财产，所以他一直想捉奸，找到陈某甲背叛他的证据。当时打完架后，陈某甲跑回娘家，他去了3次想接她回家，但她都不同意。2012年10月24日，他又到丈母娘家，才知道陈某甲已到广东省普宁市。2013年春节，陈某甲回到重庆老家过年。春节过后，他与陈某甲及女儿一起到普宁市，住在“某某酒店”员工宿舍六楼，后来他回到重庆。之后，他还到普宁找过陈某甲3次，陈某甲也从六楼搬到三楼的310房间居住。他每次到普宁都是先到“某某酒店”周围及美佳乐超市附近查看陈某甲有没有与其他男人在一起，然后才与陈某甲联系。2013年4月28、29、30日那几天，他多次打电话给陈某甲，她总是借口忙。他感觉陈某甲可能又去找那个男人。5月6日上午10时左右，他从重庆老家来到普宁。他买了1把雨伞，以便捉奸时可以用伞隐蔽。他先去普宁商品城，发现陈某甲的服装店没有开门，就来到“某某酒店”，当时大约是上午11时，他到“某某酒店”后，先走到酒店右边的幼儿园门口买了1副黑色镜框、透明镜片的眼镜，戴上眼镜后，他走进酒店的停车场，把雨伞打开，直接走进宿舍楼。因陈某乙住在二楼，他怕陈某乙知道他来，告诉陈某甲，所以他上楼时用雨伞遮住，直到在二楼上三楼的楼梯间才把雨伞收起来。当他来到310房间时，房门是关着的，便敲门，刚开始没有人应答，他就继续敲，陈某甲在里面问是谁，他说是彭亮。陈某甲说她在上厕所，叫他等一下。他在门口抽了1支烟，快抽完时，陈某甲来开门，他把烟头扔在房间门口，然后走进去。陈某甲很生气地问他又来干什么，他说来看她。他进房间后，先到厕所洗澡，之后和陈某甲在床上聊了一下，然后与她发生了性关系，当时他有戴安全套。事后，他发现陈某甲没有以前激情，好像在敷衍，就问她是不是还与那个男人联系。陈某甲很生气，说他疑神疑鬼，像老太婆一样，边说边起来穿衣服。当陈某甲拿起红色的手提包时，他看见包里有1部没见过的黑色手机，就问她怎么又买新手机，是不是和那个男人还在联系。陈某甲听后更生气，他就想去哄她，伸手去抱她。陈某甲可能以为他要打她，就一脚把他踹到地上，然后走到电视机旁拿了1把菜刀。他以为陈某甲拿菜刀要砍他，就顺手在地上拿了1条带插座的电线，把她的脖子套住，用力一勒，他与陈某甲一起摔倒在地。他担心陈某甲起来反抗，就用右手按住一边的电线，左手用力勒。他勒了一会儿，看到陈某甲的脸色不对劲，就松开，一松开，陈某甲就用手来抓他，他的脸部的上唇部位被她的指甲抓破皮。他很生气，就用力拉电线勒陈某甲的脖子。她就无力反抗。他勒了约1分钟后又松开，把电线丢在地上，把陈某甲的身体翻一下，让她躺着，然后和她说话，她没有回答。他看到陈某甲的脸上慢慢恢复正常，她缓过来后就想喊，他怕别人听到，就马上在床头拿了1个枕头朝她的脸压下去，用力按。刚开始陈某甲的1只手在挣扎，他就继续用力按下去，大约按了一两分钟，她的手不挣扎了，他就把枕头拿开，看见她的嘴里流出一些白沫，鼻孔流了一点鼻血。他用纸巾擦掉白沫和鼻血，把陈某甲的身体移到床中间，让她躺着。陈某甲已经没有力气喊，他让她躺在床上休息了约二十分钟。他坐在旁边看着陈某甲，她又缓过来，慢慢爬起来，趴在窗口处。他认为陈某甲趴在窗口要向外面喊人，就马上抱着她到腰部，用力把她往床中间甩，用双手把她的头部按下去，让她面朝下，然后再拿枕头朝她整个头部按下去。在按的过程中，他看见陈某甲的肚子忽涨忽缩，连续几下，他以为她要反抗，就使劲再压下去，直到她身体没有动弹，才把枕头拿开，把她的身体翻过来，然后坐在凳子上观察，但她一直没有动弹。他发现陈某甲已经没有心跳，颈动脉也没有反应，才知道她已被杀死，就到厕所拿了1条毛巾，擦洗了陈某甲的身体和阴部。接着他把陈某甲的身体摆在床中间，俯卧向下，把她戴的2个手镯脱下来，把被子盖在她身上，盖过头部。接着，他在陈某甲的衣柜里翻找他以前买的首饰，把衣柜里面的衣服拿出来扔在床上的被子上，但没有找到首饰。他再去翻陈某甲的红色手提包，把里面的2部手机和1200元现金拿出来，与2个手镯一起放到他的挂包里。当时陈某乙打了2个电话到陈某甲的手机上，他没有接，用陈某甲的手机发了1条信息给陈某乙，谎称陈某甲在外面有事，后来他又用陈某甲的手机发信息给陈某乙，谎称陈某甲去杭州。21时许，他离开现场，把眼镜和雨伞丢掉。5月7日上午，他坐车回重庆老家。把2部手机和2个手镯藏在重庆秀山县的家里，1200元被他花掉。对证据的分析与认定：认定本案被告人彭建友因婚姻纠纷激化而杀死被害人陈某甲的证据有：欧阳某某、陈某乙、吴某、周某等证人证实了报案经过；公安机关在作案现场提取到作案工具电线排插；法医尸体检验鉴定证实陈某甲符合捂口鼻、扼颈致机械性窒息而死亡；ＤＮＡ鉴定证实在现场的枕头套、现场的烟头检见彭建友的基因分型；公安机关在重庆市秀山县彭建友的家里提取到的手机2部、手镯2个、金珠1粒，经彭建友及陈某甲的胞姐陈某乙辨认，确认为陈某甲的物品；公安机关在陈某乙的手机里提取到从陈某甲手机发出的短信，经彭建友辨认，确认系其所发；ＤＮＡ鉴定及证人付某甲、陈某乙、吴某的证言证实陈某甲与付某甲有婚外的性关系；彭建友供述的作案原因、作案手段、作案经过与现场勘验情况、提取的作案工具及赃物、法医尸体检验鉴定、ＤＮＡ鉴定意见及证人证词相吻合。上述证据能够形成有效证据链，而且证据取证合法，并经当庭示证、质证，足以认定彭建友因婚姻纠纷激化而杀死陈某甲的事实本院认为，被告人彭建友无视国家法律，故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪，应依法惩处。本案系婚姻纠纷引发，被害人陈某甲有外遇，对激化矛盾具有一定的过错，对彭建友实施加害行为具有一定的影响，而彭建友归案后能够如实供述，其家属赔偿了陈某甲家属的经济损失，有悔罪表现，故对彭建友可予从轻处罚。彭建友的辩护人辩护称本案应定性为故意伤害（致人死亡）罪。经查，彭建友对自己的行为可能造成陈某甲死亡的后果采取放任态度，属于故意杀人，故该辩护意见不予采纳。辩护人辩护称陈某甲存在过错，彭建友能够如实供述，认罪态度较好，要求从轻处罚。经查，该辩护意见理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款之规定，判决如下被告人彭建友犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林东雄审判员谢秀娥审判员杨树城二〇一四年三月二十一日代书记员黄桥镇

四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2019）川1703刑初107号公诉机关四川省达州市达川区人民检察院被告单位：四川荣瑞房地产开发有限公司，住所地：四川省达州市通川区西外阳平路**恒阳骊都******。法定代表人：罗成国，系公司董事诉讼代表人：李兴仁，男，生于1956年12月16日，汉族，住四川省达州市通川区。系公司职工。被告人罗成国，男，生于1958年3月17日，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省达州市通川区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月2日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，经达州市达川区检察院批准，于2017年1月6日被达州市公安局达川区分局逮捕。2017年3月7日，达州市达川区检察院决定对其取保候审，达州市公安局达川区分局于次日执行。辩护人王正龙，四川远创律师事务所律师被告人柳凯，男，生于1962年9月11日，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省达州市通川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月2日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，经达州市达川区检察院批准，于2017年1月6日被达州市公安局达川区分局逮捕。2017年3月7日，达州市达川区检察院决定对其取保候审，达州市公安局达川区分局于次日执行。辩护人苟桂林，四川远创律师事务所律师。达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2019）81号起诉书指控被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司、被告人罗成国、柳凯犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员王锡梅担任审判长，与审判员周玉洁、人民陪审员鲁仕莉组成合议庭，于2019年6月20日召开庭前会议，2019年8月9日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员唐成出庭支持公诉，被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司诉讼代表人李兴仁、被告人罗成国及其辩护人王正龙、被告人柳凯及其辩护人苟桂林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2007年9月3日，被告人罗成国、柳凯等人成立四川荣瑞房地产开发有限公司（以下简称“荣瑞公司”），从事房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理。2012年1月10日至2014年12月，被告荣瑞公司在修建“荣瑞南滨”房地产项目时，因资金短缺，公司法人罗成国、股东柳凯等人通过股东决定：由罗成国、柳凯负责对外筹集资金。随后，被告人罗成国、柳凯以公司名义通过朋友、熟人介绍，以借条（罗成国、柳凯共同签名并加盖公司印章）的形式形成融资，并按本金的2%-5%月息支付利息，向社会不特定对象吸收资金。经四川同德会计师事务所有限公司（以下简称“同德公司”）出具鉴定意见，荣瑞公司法定代表人罗成国及股东柳凯向不特定人员17余人共吸收资金人民币1789.4545万元，已归还本金245.4545万元，2011年2月至2016年2月荣瑞公司向投资参与人支付利息共计人民币774.0044万元。公诉机关当庭举证：受案登记表、立案决定书、人口信息表、公司营业执照、借款统计表、利息支付凭证、证人刘某1、罗某1等人的证言、被害人于某、周某等人的陈述、被告人罗成国、柳凯的供述、鉴定意见书等相关证据。公诉机关认为，被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司不具备从事吸收公众存款业务资质，由公司法人罗成国、股东柳凯以公司名义通过朋友、熟人介绍等方式向社会不特定对象17人，吸收资金共计人民币1789.4545万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人罗成国、柳凯分别为公司的法人、股东，为公司生产经营，非法吸收公众存款共计1789.4545万元，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人罗成国、柳凯到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请依法判处。被告单位荣瑞公司对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人罗成国对公诉机关指控的罪名及事实无异议，已经偿还了大部分款项，而且有能力继续偿还，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、程序上存在问题（1）侦查机关剥夺了被告人罗成国、柳凯对《鉴定意见》申请重新鉴定的权利。鉴于罗成国、柳凯对该鉴定意见不服申请重新鉴定未获批准，其享有的诉讼权利被剥夺，建议合议庭不采信该《鉴定意见》；（2）法院作出《按撤诉处理决定书》之后，公诉机关未在撤回起诉后三十日内作出不起诉决定；（3）公诉机关没有新的证据和事实，于2019年4月9日再次起诉被告单位荣瑞公司和罗成国、柳凯，违背了《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十条的规定；（4）侦查机关在收集证据时对部分证人未告知诉讼权利义务；（5）本案补充侦查的次数超过《刑事诉讼法》的规定；2、本案主要证据《鉴定意见》缺乏真实性、客观性、其结果也不准确，不应采信；3、荣瑞公司修建灾民住房，其法定代表人罗成国和股东柳凯向亲戚朋友借款属民间借贷性质，不应认定为非法吸收公众存款，并且所借的款项已经清偿。被告人柳凯对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出已经偿还了大部分款项，而且有能力继续偿还，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议，对于金额同意被告人罗成国辩护人的意见；2、对于赵文胜与荣瑞公司、罗成国、柳凯达成的《民事调解书》存在不合理之处，应为无效；3、荣瑞公司、罗成国、柳凯目前已经偿还了大部分款项，而且有能力继续偿还，请求从轻处罚。经审理查明，2007年9月3日，被告人罗成国、柳凯等人成立四川荣瑞房地产开发有限公司，从事房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理。2012年1月10日至2014年12月，被告四川荣瑞房地产开发有限公司在修建“荣瑞南滨”房地产项目时，因资金短缺，公司法人罗成国、股东柳凯等人决定：由罗成国、柳凯负责对外筹集资金。随后，被告人罗成国、柳凯以公司名义通过朋友、熟人介绍，以借条的形式（罗成国、柳凯共同签名并加盖公司印章）融资，并按本金的2%-5%月息支付利息，向社会不特定对象吸收资金人民币1789.4545万元，已归还本金245.4545万元，支付利息共计人民币774.0044万元。具体情况如下：1、集资参与人朱某于2012年1月10日、2010年10月19日、2011年5月13日分别投入资金50万元、10万元、20万元，共计投入80万元。三被告人于2011年3月19日退还资金10万元、于2011年10月14日退还资金20万元，共计退还资金30万元，期间支付利息136.2万元；2、集资参与人蒋登轩于2009年3月11日投入资金5万元，三被告人于2011年6月15日退还资金5万元，期间支付利息6.75万元；3、集资参与人肖勇(已死亡)分别于2012年1月6日、2011年1月20日投入资金25.4545万元、10万元，共计投入35.4545万元。三被告人分别于2014年3月25日、2014年3月26日、2013年6月21日退还资金0.4545万元，35.75万元、10万元，共计退还资金35.4545万元，期间支付利息共计53.2255万元。4、集资参与人王大明分别于2012年2月14日、2012年2月23日、2012年5月9日投入资金7万元，14万元、6万元，共计36万元。三被告人期间支付利息39.56万元；5、集资参与人冯某分别于2012年8月22日、2014年10月15日投入资金20万元、50万元，共计70万元，三被告人于2014年3月21日退还资金20万元，期间共支付利息43.6万元；6、集资参与人于某于2012年9月27日、2013年2月1日、2013年6月29日2013年10月21日投入资金15万元、10万元、10万元、10万元，共计45万元，三被告人期间支付利息31.85万元；7、集资参与人董宗芬于2012年10月21日投入资金22万元，三被告人期间支付利息25.3万元；8、集资参与人张成分别于2012年11月13日、2013年1月18日、2013年10月21日投入资金10万元、10万元、45万元，共计65万元。三被告人支付利息42.5万元；9、集资参与人万某分别于2013年1月9日、2013年9月9日投入资金50万元、30万元，共计80万元。三被告人分别于2014年5月16日、2015年12月31日退还资金资金25万元、30万元、共计55万元，期间共支付利息64.6989万元；10、集资参与人李均于2013年6月27日投入资金11万元，三被告人期间支付利息9.12万元；11、集资参与人赵文胜分别于2013年7月21日、2013年8月12日各投入资金200万元，共计400万元。三被告人期间共支付利息126万元；12、集资参与人刘继波于2013年9月22日投入资金50万元，三被告人于2014年3月21日退还资金50万元，期间支付利息18万元；13、集资参与人周某分别于2014年3月18日、2014年1月10日投入资金500万元、200万元，共计700万元。三被告人期间支付利息96万元；14、集资参与人杜泽均于2014年11月8日投入资金20万元，三被告人期间支付利息15万元，15、集资参与人邹义荣于2014年11月30日投入资金50万元，三被告人期间支付利息2万元；16、集资参与人王正平于2014年12月26日投入资金70万元，三被告人期间支付利息61.6万元；17、集资参与人颜芝兴于2013年8月7日投入资金50万元，三被告人于2014年3月5日退还资金50万元，期间支付利息17.5万元。另查明，三被告人于2018年10月18日向王正平支付25万元，于2019年7月17日、2018年12月11日向杜泽均分别支付4万元、3万元，于2018年11月12日向于某支付5万元。我院于2014年11月13日作出（2014）达达民初字第3183号民事调解书，三被告人与赵文胜达成调解协议，后我院于2016年4月23日作出（2015）达达执字第208-2号执行裁定书，将被告单位荣瑞公司开发的荣瑞南滨项目的20套房屋以4877040元的价格赵文胜抵偿债务，该裁定书目前尚未执行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：第一组：诉讼文书证据1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、拘留证、逮捕证等强制措施文书，证实被告人采取的强制措施情况。第二组：书证1、扣押清单，证实公安机关对四川荣瑞房地产开发有限公司账本74本、荣瑞南滨账本2本进行了扣押。2、被告人罗成国、柳凯的人口信息，证实被告人的信息，具有完全刑事能力。3、四川荣瑞房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码、公司章程，证实2007年9月3日，被告人罗成国、柳凯等人成立四川荣瑞房地产开发有限公司，从事房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理。4、银行开户信息及交易流水，证实资金的流动情况。5、补充侦查报告书，证实达州市神州会计事务所认为荣瑞南滨公司账务为虚假账务，无法审计，拒绝审计。6、利息支付凭证，证实2011年至2016年2月支付借款及利息支付情况，截止2016年6月16日，累计向58人借款；借款本金共计68143500元，已还本金20907306元，尚欠本金4723余万元。7、四川省荣瑞房地产开发有限公司司法会计鉴定报告，证实2011年2月至2016年2月，四川荣瑞房地产开发有限公司法人罗成国及股东柳凯向不特定人员17余人共吸收资金人民币1789.4545万元，已归还本金245.4545万元，2011年2月至2016年2月四川荣瑞房地产开发有限公司向投资参与人支付利息共计人民币774.0044万元。截止2016年2月29日，荣瑞公司账面支出金额为12247234.34元。第三组证人证言1、证人刘某2的证言，证实①刘某2是四川荣瑞房地产开发有限公司会计；②四川荣瑞房地产开发有限公司向外融资向大约48人借款累计6500万元，归还了大约2100万元，归还的本金包括购房款在内，还下欠4500多万元的本金未归还，从2011年至今实际支付利息5800万元左右，最后确定向46人借款，共计4700余万元，经统计，下差本金金额为64236194元。2、证人刘某3的证言，证实①刘某3系四川荣瑞房地产开发有限公司股东；②四川荣瑞房地产开发有限公司资金来源是罗成国及柳凯共同向外筹集资金。3、证人郝某的证言，证实①郝某是荣瑞南滨项目承建商下面承建劳务的；②其介绍过周云力给荣瑞公司借款。4、证人罗某1的证言，证实①罗某1系罗成国的弟弟；②在工地停工时候，罗成国让其在外面找朋友给公司借钱，③其介绍过于某与王大明给罗成国。5、证人罗某2的证言，证实①罗某2是罗成国的侄儿，也是公司会计，②四川荣瑞房地产开发有限公司的基本账户是中国银行，一个商品房按揭账户是工商银行，民工保证工资的账户是建行账户，针对客户刷卡交易的账户是建行账户；③公司销售了181套房子，抵给廖政18套房子及2楼商业用房800平方米、草街子社区2楼办公室300平方米左右，抵押给万学碧31套住房，抵得庞启超2涛住房；6、证人张某的证言，证实①其找人借款是因为看见工地上发不出公司，罗成国没有让其对外宣传融资、借款；②其介绍过王姐帮荣瑞公司借过钱，王姐介绍过邓明春借过钱。第四组被害人的陈述1、集资参与人朱某的陈述及银行转账流水凭证，证实①其与罗成国系朋友关系，②2012年借出50万元现金，约定月息3分，但是扣除2个月利息，银行转账为47万元；2013年9月22日，借给罗成国50万元，扣除2个月利息，转款47万元；③罗成国出具借条100万元，并把商品房抵押给他。银行转账流水凭证，显示94万元。2、集资参与人王大明的陈述及借条复印件2份，证实其与罗成国是朋友关系，借款27万元，约定月息4%，都是写在借条上的，后来其妹妹王晓兰又借出20万元，3、集资参与人冯某的陈述及借条复印件一份、购买房屋合同复印件，证实其给荣瑞公司借款70万元，约定利息为3分，其中30万元抵押了一套房子，4、集资参与人董宗芬的陈述及借款抵押担保合同，证实通过其老公朋友认识罗成国与柳凯，借出22万元现金，约定月息5分；5、集资参与人张成的陈述及借条复印件1份，证实其通过罗成国弟弟罗某1介绍的，给荣瑞公司借出65万元，约定月息4分，后于2014年5月又约定月息3分，6、集资参与人万某的陈述及借条复印件一份，证实其与罗成国是朋友关系，共借出80万元，没有约定利息，约定分红。，7、集资参与人赵文胜的陈述，证实其通过其姨姐夫赵成介绍认识罗成国与柳凯，借出400万元现金，约定月息3分。8、集资参与人刘继波的陈述，证实2013年9月借给荣瑞公司50万元，约定利息3分，本金已经归还，利息支付了两个月。9、集资参与人周某的陈述及借条、借款合同、转账凭证复印件各两份，证实其通过朋友介绍罗成国，向荣瑞公司借款700万元，约定月息3分。10、集资参与人杜泽均的陈述及收条复印件2份，证实其通过朋友认识罗成国，借款金额为20万元，是分两次，一次15万元，一次5万元。约定月息2分。11、集资参与人邹义成的陈述，证实①其通过朋友介绍认识罗成国与柳凯，借款金额为85万元，约定月息4分。②荣瑞公司没有让其在外面宣传，只是在外面借钱。12、集资参与人王正平的陈述及及借条复印件一份、银行转账凭证，证实其系荣瑞公司的法律顾问，借出70万元现金，约定的月息3分的利息。13、集资参与人颜芝兴的陈述，证实其与罗成国是朋友关系，罗成国和柳凯让其帮他们在外面借钱，其以私人名义通过朋友在外借款600万元，（分别是2012年9月6日100万元，2012年10月12日100万元、2012年12月15日100万元，2013年3月14日100万元，2013年5月15日50万元，2013年5月22日50万元，2013年9月9日100万元），其向出借人打的借条，每次借钱三方都是在场，承诺的5分的月息，荣瑞公司又以在建房子作了抵押的。期间荣瑞公司支付利息400万元。在荣瑞南滨项目停止后，其帮罗成国还了几百万的本金。第四组被告人的供述1、被告人罗成国的供述，证实①其系荣瑞公司的法定代表人，公司现在开发的项目是达川区草街子社区六小区“荣瑞南滨”项目。在公司注册登记时，章程上注明其占40%，柳凯占25%、刘某3占35%。但是在其合伙协议上约定的分红其占40%。柳凯和刘某3各占30%。其任公司总经理，柳凯和刘某3任副总，会计为罗小洋，出纳兼办公室主任为李宗仁，负责房产销售是刘季华，系刘某3侄儿，负责施工安全是罗某1，系其兄弟，还有工程师郭广军也负责施工，还有一个姓刘的会计。②其与柳凯在和刘某3签订合伙协议，明确有其和柳凯负责筹集资金，只要资金用到项目上刘某3就认账。③其与柳凯在对外借钱的时候，都是通过熟人介绍。在谈的过程中商定借款金额和利息，利息一般都是月息3分至6分不等，借到钱后都是其与柳凯出具借条，并签字。资金都是进入其银行卡，回到公司后，就将借钱的来源、利息、对方的联系方式在财务李主任处登记。④支出款项要进行做账，在场人签字。对于借款，也需要李主任填写相关的凭证做账，李主任签字后由刘季华签字，然后是柳凯签字，最后是其签字。李季华是代表刘某3处理事情。支付利息有时是其打款，有时是李主任打款，之前都按月支付利息，后面资金链断了之后，就由其与柳凯给对方出具借条，然后回到公司李主任登记。⑤其在利息不能支付的情况下，就将利息打成借条，故账面反映出借款6800多万元，具体的金额公司提供利息表为准⑥朱某的借款金额为400万元，约定利息3分，是出具了借条的；蒋登轩借款金额为5万元，财务错误统计为50万元，这5万元已经归还；肖勇借款25万元，已经归还，鉴定为354545万元，多出来的钱是付给他的利息，公司已经本金归还了，并且支付了50多万元的利息；王大明借款金额为36万元，实际借款27万元，多的钱也是我给的利息按本金借出了，最后就是36万元，支付的利息已经超过其本金数额；冯某实际借款50万元，鉴定是70万元，是因为已经归还20万元的本金，支付利息150万元，但是50万元借条还在冯某手上；于某借款45万元；董宗芬借款22万元，张成借款65万元，万某借款为110万元，鉴定是80万元，已经支付85万元本金及63万元利息；李均借款19万元，但是鉴定只有11万元；赵文胜借款400万元；刘继波在利息表上显示融资50万元，周某利息表上显示700万元，实际借款500万元，有200万元左右的利息；杜泽均实际借款20万元，当时以签房屋销售合同的名义借款，实际是支付利息的方式借款；邹义荣利息表上显示是50万元，实际借款50万元，85万元的借据是因为当时给邹义成出具的两张借条，其中50万元被丁远尚拿走了，但是没有出具收条，还有35万元是利息条子；王正平是公司法律顾问，借款70万元；颜芝兴借款550万元，已经归还460余万元，鉴定结论是50万元。2、被告人柳凯的供述，证实①其系荣瑞公司股东之一，占20%的股份。荣瑞公司的法定代表人是罗成国，还有罗成国、刘某3两个股东。公司现在开发的项目就是“荣瑞南滨”项目，其工作就是协助罗成国。②借款是因为在修建荣瑞南滨项目上缺乏资金，需要支付工程款、资金利息、工程项目的开支等等。有人愿意借款，其与罗成国就去谈金额及利息。③向亲戚朋友及通过熟人介绍借款，利息在3分-8分左右，都是出具了借条了，在借条上由罗成国与其签字确认。④赵文胜借款400万元，利息3分，共支付利息300万元左右，还把房子抵押了给他了；周某借款300万元左右，利息3分，本金没有归还，利息归还了200万元。针对被告人罗成国、柳凯提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人罗成国、柳凯提出“四川荣瑞公司所吸收的集资参与人资金，公司已经归还了大部分款项并愿意继续还款，请求从轻处罚”之辩解意见。经查，根据四川同德会计师事务所有限公司《鉴定意见报告》，荣瑞公司法定代表人罗成国、股东柳凯向17名集资参与人共吸收资金人民币1789.4545万元。2011年2月至2016年2月期间，四川荣瑞房地产开发有限公司已向投资参与人归还本金245.4545万元，支付利息共计人民币774.0044万元。鉴定完毕后，三被告人另向集资参与人支付了37万元。根据2014年《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中“集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”的规定，三被告人向集资参与人朱某、王大明、董宗芬、万某、杜泽均、王正平支付的利息及本金的数额均已经超过其投资的本金，可以认定为本金已经归还完毕。综上所述，对被告人罗成国、柳凯提出“四川荣瑞公司所吸收的集资参与人资金，公司已经归还了大部分款项，可以酌情对其二人从轻处罚”之辩解意见，本院予以采纳。2.关于被告人罗成国辩护人提出“侦查机关剥夺了被告人罗成国、柳凯对《鉴定意见》申请重新鉴定的权利，建议合议庭不予采信该《鉴定意见》”之辩护意见。经查，被告人罗成国、柳凯在检察院审查起诉阶段、本院庭前会议阶段均未提出重新鉴定申请，也未向本院提供证实其二人曾在侦查阶段向侦查机关申请重新鉴定的证据材料。公诉机关移交本院所有卷宗中也无证据佐证二被告人曾向侦查机关提出重新鉴定申请。在庭审中，二被告人当庭表示“对本案《鉴定意见》无异议，对于非法吸存的金额无异议，对于还款的金额以实际还款金额为准”。综上所述，证实侦查机关剥夺二被告人申请重新鉴定的权利证据缺失，二被告人当庭均表示对《鉴定意见》无异议。故此，本院对该辩护意见不予采纳。3.关于被告人罗成国辩护人提出“达川区检察院撤诉案件未依法作出不起诉决定、重复起诉、补充侦查超出法定次数，程序违法”之辩护意见。经查，被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司、被告人罗成国、柳凯犯非法吸收公众存款罪一案，公诉机关于2017年9月1日向本院提起公诉。2017年12月6日，本院根据《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百二十三条第三款的规定，决定该案按人民检察院撤诉处理。因该案系本院依职权作出处理，非公诉机关主动撤回起诉，故辩护人引用《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十条规定主张公诉机关“未依法作出不起诉决定”而程序违法的理由不能成立。2019年11月14日，公诉机关因新证据再次向本院提起公诉，本院依法受理。公诉机关举示了罗成国的补充供述、借款人邹义荣、于某等人证言、鉴定报告、借据等新证据，这些证据能够更为精准地证实被告单位、被告人非法吸收公众存款的犯罪金额、吸收不特定对象人数，退还集资参与人集资款数额等案件事实，故辩护人引用《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十条规定主张公诉机关再次起诉而程序违法的理由不能成立。因公诉机关系以新的案件提请公诉，故公诉机关就新旧案件分别退侦查机关补充侦查两次，符合《刑事诉讼法》第一百七十五条的规定。综上所述，对被告人罗成国辩护人提出“公诉机关撤诉案件未依法作出不起诉决定、重复起诉、补充侦查超出法定次数，程序违法”之辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人罗成国辩护人提出“侦查机关在收集证据时对部分证人未告知诉讼权利义务，程序违法，不应采信朱军等4人的证人证言”之辩护意见。经查，2019年2月11日至2月22日期间，侦查机关对朱某等6名证人进行询问时，侦查人员未向证人朱某、万某、汪某、冯某等4名证人出示《证人诉讼权利义务告知书》，询问证人朱某、汪某、冯某3位证人时是以“讯问”的形式制作的笔录。虽然侦查机关对证人询问程序及询问笔录制作存在瑕疵，但是询问笔录的内容能够反映出对证人的告知请况，且这6名证人的证言能够与被告人供述、鉴定结论等其他关联性证据互相印证，不影响本院对6名证人证言真实性的认定。故对罗成国辩护人提出“侦查机关在收集证据时对部分证人未告知诉讼权利义务，程序违法，不应采信朱军等4人的证人证言”之辩护意见，本院不予采纳。5.关于被告人罗成国辩护人提出“鉴定的基础资料和条件均不具备，且同德公司超出鉴定范围对案件定性，应当对《鉴定意见》不予采信”之辩护意见。经查，侦查机关委托四川同德会计事务所作出的《鉴定意见》，系对截止于2016年2月29四川荣瑞房地产开发有限公司非法吸收公众存款的本金、对应的利息、账面的支付情况开展的专项司法会计鉴定。四川同德律师事务所具有鉴定的资质，且作出鉴定论结的基础系公安机关提供的荣瑞公司的会计凭证、荣瑞公司银行账号交易明细、荣瑞公司相关人员银行账号交易明细等材料，所以具备鉴定的条件和基础。另外，本案的鉴定意见也不具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条规定的情形，且本案被告单位、被告人均当庭表示对该鉴定意见认可，故同德公司是否超出鉴定范围对案件定性并不影响该鉴定意见作为本案定案根据。综上所述，对被告人罗成国辩护人提出“鉴定的基础资料和条件均不具备，且同德公司超出鉴定范围对案件定性，应当对《鉴定意见》不予采信”之辩护意见，本院不予采纳。6.关于被告人罗成国辩护人提出“荣瑞公司修建灾民住房，其法定代表人罗成国和股东柳凯向亲戚朋友借款属民间借贷性质，被告单位和被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪”之辩护意见。经查，被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司于2007年9月3日成立，法定代表人为罗成国，其经营范围为房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理。其股东为罗成国、刘某3、柳凯。在修建“荣瑞南滨”项目，因资金短缺，公司法人罗成国、股东柳凯等人商议，由罗成国与柳凯负责对外筹集资金。随后罗成国、柳凯以公司名义以借条的形式（罗成国、柳凯共同签名并加盖公司印章）通过朋友、熟人介绍进行融资，向社会不特定对象17人吸收资金1789.4545万元，并按2%-5%支付利息。被告人罗成国、柳凯通过“口口相传”的形式，将需要吸收资金的信息向社会公众扩散，具有“公开性”；被告人罗成国、柳凯向投资参与人约定月息2%-5%不等，具有“利诱性”；被告人罗成国、柳凯通过“亲友”集资，而“亲友”又向他们的朋友、亲戚、熟人等吸收资金，被告人罗成国与柳凯也是知情并放任的，故应当认定为向“社会不特定对象”吸收资金，具有“社会性”；被告单位荣瑞公司不具备吸收公众存款业务资质，由其法定代表人罗成国、柳凯以公司名义通过朋友、熟人介绍等方式向社会不特定对象吸收资，用于“荣瑞南滨”项目的修建，具有“非法性”。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（三）项、第三条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》关于对单位犯罪的认定问题“单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。”故被告单位荣瑞公司构成非法吸收公众存款罪。《刑法》第一百七十六条第二款规定“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，依照前款的规定处罚”，被告人罗成国作为公司法人，被告人柳凯作为公司股东，二被告人为公司生产经营，对外融资，构成非法吸收公众存款罪。综上所述，对被告人罗成国辩护人提出“荣瑞公司修建灾民住房，其法定代表人罗成国和股东柳凯向亲戚朋友借款属民间借贷性质，被告单位和被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪”之辩护意见，本院不予采纳。7、关于辩护人提出的借款已归还的辩护意见，其提供的证据不足证实借款已经全部清偿，故对其已经归还完毕的辩解意见，本院不予采纳。8.关于被告人柳凯辩护人提出“赵文胜与三被告人达成的调解协议属于无效协议”之辩护意见。本案依法对三被告人犯非法吸收公众存款罪一案进行审理，调解协议的效力问题不属于本案审理范畴，本院对此不予评判。本院认为，被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司不具备从事吸收公众存款业务资质，由公司法定代表人罗成国、股东柳凯以公司名义通过朋友、熟人介绍等方式向社会不特定对象17人，吸收资金共计人民币1789.4545万元，数额巨大，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人罗成国、柳凯分别为公司的法定代表人、股东，为公司生产经营，非法吸收公众存款共计1789.4545万元，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人罗成国、柳凯到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。二被告人已经归还大部分款项，积极配合退赔被害人剩余损失，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，第六十二条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条第二款第（一）、（四）项之规定，判决如下：一、被告单位四川荣瑞房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万；二、被告人罗成国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人柳凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、对被告单位告四川荣瑞房地产开发有限公司吸收公众存款未退还本金部分予以追缴，用于退赔被害人的本金（所支付的利息可予折抵本金）；五、对向被害人支付的折抵本金后的资金予以追缴，用于退赔被害人的本金。（所支付的利息可予折抵本金）；六、公安机关扣押的物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长王锡梅审判员周玉洁人民陪审员鲁仕莉二〇一九年十二月三十一日书记员宋月华

⏸有国非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2017）豫1282刑初676号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉〔2017〕412号起诉书指控被告人司有国犯非法买卖爆炸物罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员李超明、崔艳丽出庭支持公诉，被告人司有国到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控，2016年11月1日中午11时许，在河南省博爱县高速口附近，被告人司有国伙同秦守富（另案处理）以21000元的价格将3000枚雷管卖给孙新庆（另案处理）。当日中午1时许，孙新庆将这3000枚雷管拉到河南省孟津县高速口附近，以23400元的价格卖给郭现圈（另案处理）。当日下午4时许，郭现圈将这3000枚雷管拉到河南省灵宝市函谷关高速通道，以33000元的价格卖给梁向恩。当日下午6时许，梁向恩在灵宝市区被公安人员抓获，3000枚雷管被查获。经河南省三门峡市公安局治安管理支队民警做爆炸性实验，此雷管具有爆炸性。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：被告人司有国及同案犯秦守富、孙新庆、郭现圈、梁向恩的供述和辩解；辨认笔录、指认现场笔录及照片；侦查实验报告；书证户籍证明、抓获经过、车辆行驶路线信息等。公诉机关认为，被告人司有国伙同他人非法买卖爆炸物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百二十五条，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人司有国对指控事实及罪名不持异议。经审理查明，2016年11月1日中午11时许，在河南省博爱县高速口附近，被告人司有国伙同秦守富（另案处理）以21000元的价格将3000枚雷管卖给孙新庆（另案处理）。当日中午1时许，孙新庆将这3000枚雷管拉到河南省孟津县高速口附近，以23400元的价格卖给郭现圈（另案处理）。当日下午4时许，郭现圈将这3000枚雷管拉到河南省灵宝市函谷关高速通道，以33000元的价格卖给梁向恩（另案处理）。当日下午6时许，梁向恩在灵宝市区被公安人员抓获，3000枚雷管被查获。经河南省三门峡市公安局治安管理支队民警做爆炸性实验，此雷管具有爆炸性。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：书证户籍证明、抓获经过、破案报告证实了被告人司有国的年龄、身份及到案情况；书证扣押物品清单、行车轨迹图等，证人司某、路某等人的证言，辨认、指认笔录等证实了被告人司有国伙同他人非法买卖爆炸物的事实；爆炸物品实验报告证实送检雷管具有爆炸性；4、被告人司有国及同案犯梁向恩、郭现圈、孙新庆、王松伟、秦守福等人的供述和辩解，能够与上述证据相互印证。以上证据确实、充分，足以认定

彦锋、李关政非法采矿、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省渑池县人民法院刑事判决书（2017）豫1221刑初582号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2017〕303号起诉书指控被告人范彦锋、赵松周、李关政、李邦群、李红星、刘楠、李润峰、范亚锋、刘保宪犯非法采矿罪、非法买卖、运输、储存爆炸物罪，向本院提起公诉。本院2017年12月6日受理，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、郭建新出庭支持公诉，被告人范彦锋及辩护人董朝卿、被告人赵松周及其辩护人张韶华、被告人李关政及其辩护人刁复兴、被告人李邦群、被告人李红星及其辩护人张建设、被告人刘楠及其辩护人李娜、被告人李润峰、被告人范亚锋及其辩护人李怀敏、被告人刘保宪及其辩护人邓玉中到庭参加诉讼。现已审理终结渑池县人民检察院指控：一、非法采矿罪：1、2013年以来，被告人范彦锋从朱卫强手中购买位于在渑池县仁村乡南坻坞村桥西314省道路北铝石矿井。后在未办理采矿产许可证等证件的情况下，其伙同范亚锋、刘保宪组织工人进行非法开采，并安排范亚锋、刘保宪负责铝石矿的日常管理。范彦锋先后将开采的铝矿石卖给刘某得款317.8万元，卖给范建峰得款72.5万元，卖给李某1得款20万元，卖给陈某得款12.7万元，卖给贾某得款77.9万，卖给王某3得款13.5万元，销售得款共计500万余元。2017年8月16日，经河南省地质勘查开发局测绘地理信息院技术鉴定，范彦锋等人非法采矿开采铝土矿矿量为13332.44吨。二、非法买卖、运输、储存爆炸物罪：2、2017年4月的一天，被告人范彦锋联系李关政购买雷管用于非法采矿，在渑池县怡苑小区东门交给李关政13000元现金。后李关政以10000元价格从雷转正（另案处理）处购买2000枚火雷管（每枚5元），在渑池县东转盘超限站处将2000枚雷管卖给范彦锋（每枚6.5元），李关政从中非法获利3000元。范彦锋将雷管运至自己矿上使用，剩余约200枚雷管被渑池县公安局扣押，经雷管爆炸性实验鉴定，雷管爆炸性良好。3、2017年6月的一天，被告人范彦锋联系赵松周购买雷管用于非法采矿，并在渑池县文化小区交给赵松周15000元现金。赵松周收取现金后，以13600元价格从韩志强（另案处理）处购买2000枚雷管（每枚6.8元），后赵松周在渑池县农宅小区东门将2000枚雷管卖给范彦锋（每枚7.5元），赵松周从中非法获利1400元。范彦锋将雷管运至自己矿上使用，剩余约2000枚雷管被渑池县公安局扣押，经雷管爆炸性实验鉴定，雷管爆炸性良好。4、2017年6月的一天，被告人范彦锋为非法采矿，联系被告人李润峰购买30件炸药，支付现金3万元钱，后将自己的面包车交给李润峰。李润峰联系李光明（另案处理）、小鹏（另案处理）欲购买30件炸药并支付现金3万元钱。后李光明、小鹏又联系被告人刘楠购买炸药并支付现金3万元钱购买炸药。刘楠与被告人李红星联系并支付1.5万元购买炸药。李红星联系被告人李邦群购买炸药。李邦群介绍李红星认识小陈（另案处理），通过小陈帮忙联系购买炸药。后李红星经李邦群、小陈安排在渑池县平板桥一旅社见到卖炸药的一陌生人，李红星将1.5万元现金通过李邦群交给卖炸药的人。李红星驾驶汽车跟随卖炸药的人到义马高速路口北拉取20件炸药（每件24公斤，共480公斤），并将20件炸药拉至渑池县仁村乡坻坞村交给李光明、李润峰等人，李润峰将其中10件（共240公斤）炸药交给范彦锋，范彦锋将炸药运至自己矿上使用。案发后，剩余炸药约23公斤被渑池县公安局扣押。经鉴定，炸药中检测出铵离子和硝酸根离子，炸药具有爆炸性。5、2017年春天一天夜里，被告人范彦锋将非法购买的炸药、雷管储存在陈村乡西段村范亚锋家中，后安排范亚锋用自己的皮卡车将炸药雷管运输至仁村乡范彦锋铝矿上。后伙同刘保宪将炸药雷管储存在矿井下使用。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等相应证据予以证实，认为，被告人范彦锋、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、范亚锋、刘保宪非法买卖、运输、储存爆炸物，情节严重，应当以非法买卖、运输、储存爆炸物罪追究范彦锋的刑事责任；以非法买卖爆炸物罪追究李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰的刑事责任；以非法运输、储存爆炸物罪追究范亚锋的刑事责任；以非法储存爆炸物罪追究刘保宪的刑事责任。被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，造成矿产资源破坏价值500万余元，情节特别严重，有应当以非法采矿罪追究该三人的刑事责任。在共同犯罪中，范彦锋是主犯，范亚锋、刘保宪是从犯。被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪犯数罪，应当数罪并罚。范彦锋、刘楠分别协助公安机关抓捕同案犯一名，是立功，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。庭审中被告人范彦锋自愿认罪，辩称范亚锋、刘保宪给自己帮忙，不存在非法采矿；鉴定1万余吨铝石不属实，自己卖给刘某等人的铝石没有指控那么多，其中部分交预付款后没拉足石头、部分重复；购买炸药等系用于生产。其辩护人认为1、范彦锋矿井位于天坛煤业范围内，且向与其有合作关系的东元矿产品公司交纳一定管理费，不宜认定为非法采矿；涉案矿井经范彦锋等人多年开采等，鉴定意见未必真实；范彦锋卖给刘某等人铝石时有的款付了铝石没拉，应结合相关证据予以认定。2、指控范彦锋指使范亚锋运输炸药、雷管并伙同刘保宪储存的事实不清、证据不充分。3、范彦锋有自首、两次立功情节，其主观恶性不大，事故发生后积极参与救援，本案未造成严重后果，庭审认罪、悔罪等，建议从宽处罚。被告人赵松周、李关政对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪。赵松周辩护人认为，赵松周卖给范彦锋的雷管已被扣押，未造成严重后果，其有自首情节，认罪悔罪等，建议从宽处罚。李关政辩护人认为，1、鉴于公安机关把扣押赵松周与李关政卖给范彦锋的雷管后虽提取6枚送检，但只爆炸性实验了1枚，指控李关政所卖爆炸物具有爆炸性的证据不足；2、李关政通过雷转正联系购买雷管后卖给范彦锋，系从犯，建议从宽处罚。被告人李邦群自愿认罪，辩称李红星把钱给小陈并与小陈去拉炸药，自己只是牵线。被告人李红星自愿认罪，辩称是小陈拉自己等到义马后，自己给刘楠联系说炸药弄好了，刘楠让送到渑池交给他；自己只是把刘楠给的15000元转手给了李邦群卖炸药的伙计，自己不认识李光明。其辩护人认为，李红星在本案中起居间介绍、帮助作用，系从犯；有坦白情节，主观恶性较小，建议从宽处罚。被告人刘楠对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪，称自己不认识李润峰，没开其车拉炸药。其辩护人认为，1、依据相关司法解释，介绍买卖爆炸物的，以买卖爆炸物的共犯论处，此种拟制共犯与事先预谋、有意思联络、共同实施的真正共同犯罪有所区别；2、本案中范彦锋为非法采矿联系李润峰购买炸药，李润峰又联系李光明、小鹏，后李光明联系刘楠，刘楠又联系李红星，最终李红星联系卖炸药的人并将炸药交给李光明，李光明交给李润峰，李润峰给范彦锋，期间刘楠既不是炸药的买家、使用者，也不是炸药的卖家，只是居间促成交易，且未牟利，起辅助作用，应当认定为从犯，另本案未造成严重社会危害，刘楠主观恶性较小，有立功、坦白情节，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人李润峰对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪。被告人范亚锋辩称自己开始确实替弟弟范彦锋顶罪了。矿是范彦锋的，自己平时就是帮其矿上买点菜等，有时去矿上开自己的装载机装装车，不参与管理，也没有股份、分红。其辩护人认为，1、无证据证明范亚锋是矿井的决策者或主要执行人；有人证明范亚锋在矿上招呼并不能认定其管理、出资，故范亚锋不构成非法采矿罪。2、指控范亚锋运输、储存爆炸物的事实不清、证据不足，指控该罪名不能成立。被告人刘保宪辩称自己是打工的，没有管理矿。其辩护人认为，1、刘保宪受雇为范彦锋提供劳务，未获取高额工资，依据相关司法解释不应以非法采矿罪论处。2、指控刘保宪储存爆炸物的时间、地点、数量不明，其没有任何支配、使用权，未实施储存爆炸物的行为。经审理查明：一、非法采矿事实2013年以来，被告人范彦锋个人出资以150万元价格从朱卫强手中购买了位于渑池县仁村乡南坻坞村桥西314省道路北一铝石矿井。后其在未办理采矿产许可证等任何证照的情况下，组织、招募工人非法开采铝石，并安排、指使被告人范亚锋（范彦锋哥哥）、刘保宪参与该无证铝石矿井的日常生产经营，其中范亚锋主要负责购买矿上部分生活用品并有时用其放在矿上的装载机装卸矿石等，其未领取工资；刘保宪主要负责招呼工人吃饭、井下巷道支棚、记录矿上部分花销账目等并挣取少量工资。范彦锋先后将非法开采的铝矿石卖给刘某得款317.8万元，卖给范建峰得款72.5万元，卖给李某1得款20万元，卖给陈某得款12.7万元，卖给贾某得款77.9万，卖给王某3得款13.5万元，销售得款共计500余万元。期间，范彦锋控制并实际支配该无证矿井卖矿石所得款项，用于矿上日常生产经营开销、扩大生产等，经有关部门多次巡查、关停，范彦锋仍未关停，时断时续组织非法采矿，且多在晚上开采、出售矿石。2017年7月16日，该无证井井下发生火灾，渑池县公安局民警会同相关部门赶往现场，范亚锋、范彦锋、刘保宪在现场积极配合并参与救援工作。2017年8月16日，经河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院鉴定，范彦锋等非法采矿开采铝土矿矿量经估算为13332.44吨。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的渑池县公安局治安管理大队出具的受案登记表，中国工商银行、中国农业银行、河南渑池农村商业银行出具的范彦锋等人的转账交易明细，刘某提交的账本条复印件；证人杜某、崔某、伍某、王某1、于保民、蒋某、罗某、范某1、王某2、孙某、丁某、张某、赵某、刘某、范某2、李某1、陈某、贾某、王某3、郭某、杨某、李某2、上某等人的证言；被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪的供述与辩解；河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院出具的范彦锋等非法采矿造成矿产资源破坏价值技术鉴定报告等证据在案证实，足以认定。二、非法买卖、运输、储存爆炸物事实被告人范彦锋为上述无证矿井非法采矿所需，个人出资多次非法购买炸药、雷管、导火索等，具体如下：1、2017年4月的一天，范彦锋请被告人李关政帮忙联系购买雷管用于非法采矿，并在渑池县怡苑小区东门交给李关政买雷管款13000元。后李关政以10000元价格从雷转正（另案处理）处购买火雷管2000枚（每枚5元），在渑池县东转盘超限站处以每枚6.5元转卖给范彦锋，从中赚取差价，非法获利3000元。范彦锋将该批雷管运至自己矿上并存放在井下巷道内供采矿使用。2、2017年6月的一天，范彦锋联系被告人赵松周帮忙购买雷管用于非法采矿，并在渑池县文化小区交给赵松周买雷管款15000元。后赵松周以13600元价格从韩志强（另案处理）处购买雷管2000枚（每枚6.8元），在渑池县农宅小区东门以每枚7.5元转卖给范彦锋，从中赚取差价，非法获利1400元。范彦锋将该批雷管运至自己矿上并存放在井下巷道内使用。3、2017年6月，被告人范彦锋为非法采矿，联系被告人李润峰帮忙购买30件炸药（每件1000元），并支付现金3万元，李润峰遂联系李光明、小鹏（二人另案处理）帮忙购买30件炸药并向其支付范彦锋给的3万元，后李光明、小鹏联系被告人刘楠帮忙购买炸药并支付其3万元，刘楠又与被告人李红星联系并支付买炸药款15000元，李红星联系被告人李邦群帮忙购买炸药，李邦群介绍李红星认识小陈（另案处理、身份不详）并通过其帮忙联系购买炸药。后李红星经李邦群、小陈安排在渑池县平板桥一旅社见到卖炸药的一陌生男子，李红星通过李邦群将15000元买炸药款交给该陌生男子。交易当天，李红星跟随卖炸药的人到义马高速路口北拉取20件炸药（每件24公斤，共480公斤），并拉至渑池县仁村乡坻坞村交给李光明、李润峰等人，李润峰将其中10件（共240公斤）炸药用范彦锋之前提供的面包车转交给范彦锋，范彦锋将炸药运至矿上并存放在井下巷道内使用。4、2017年的一天夜里，范彦锋将非法购买的几编织袋炸药等储存在渑池县陈村乡西段村范亚锋老院内，后安排范亚锋开车将其运至仁村乡自己的无证矿上。范亚锋伙同刘保宪将该炸药卸下并储存在矿井下使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的渑池县公安局扣押决定书及清单、照片，提取笔录，公安机关查收民爆物品登记表，渑池县永生爆破有限公司证明，交款票据；证人黄正平、黄某等人的证言；被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰的供述与辩解；三门峡市公安局检验报告、爆炸物品爆炸性实验报告；赵松周辨认韩志强，李润峰辨认刘楠，刘楠分别辨认李光明、李润峰、李红星，李关政辨认雷转正，范彦锋分别辨认李关政、李润峰的笔录与照片等证据在案证实，足以认定。另查明，（1）2017年8月2日渑池县公安局在范彦锋涉案无证矿井下扣押其通过李润峰购买用剩下的疑似炸药23.18公斤、通过李关政、赵松周购买的疑似铁质雷管2192枚（无编号，其中通过赵松周购买的未使用）及从他处购买的导火索352米，并登记移交渑池县永生爆破有限公司，后取样送检。经三门峡市公安局鉴定，送检疑似爆炸物中检出铵离子和硝酸根离子，具有爆炸性；疑似雷管爆炸性良好；导火索燃烧稳定，性能良好。2017年9月12日，渑池县永生爆破有限公司将上述物品予以销毁。（2）范彦锋、范亚锋归案后，开始并未如实供述涉案主要犯罪事实。2017年8月7日、8月9日、8月11日、8月17日、8月18日、8月24日，赵松周、李润峰、刘楠、李关政、李红星、李邦群先后被公安机关抓获归案。其中，范彦锋提供线索并协助公安机关抓获李关政，刘楠提供线索并协助公安机关抓获李红星。范彦锋无证井炮工范朝贵、黄正平因涉嫌非法储存爆炸物被公安机关上网追逃。（3）本院受理期间，被告人赵松周退缴违法所得1400元，被告人李关政退缴违法所得3000元。另有涉案九被告人的户籍证明、身份信息及刑事判决书、行政处罚决定书；渑池县公安局出具的到案经过、抓获经过，破案报告等本案的综合证据亦经庭审质证，本院确认其证明效力。对于被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪、李关政、李红星、刘楠及其各自辩护人所提辩解、辩护意见，评析如下：1、关于非法采矿，在案范彦锋、范亚锋、刘保宪的供述及杜某等人的证言、相关书证等证实，涉案矿井无任何手续，经常被有关部门查，陆陆续续开采，且白天不敢干，多在晚上偷着放炮、出矿石，范彦锋一人是实际控制人、老板，负责全面生产、联系销售，并支配所得卖矿石款，范亚锋、刘保宪均系受雇佣为范彦锋非法采矿提供部分劳务，且均未参与利润分成或领取高额工资，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，该一般不以犯罪论处，故被告人范亚锋、刘保宪及其辩护人认为其不构成非法采矿罪的相关辩解与辩护意见理由正当，予以支持；但范彦锋辩护人认为范彦锋亦不构成非法采矿罪的辩护意见与查明事实不符，且于法无据，不予采纳。2、关于范彦锋非法开采矿产品的价值，本院认为应当根据销赃数额认定，结合在案范彦锋等人的供述及从范彦锋处购买铝石的刘某、拉铝石部分货车司机等人的证言及刘某记账凭证等，足以认定范彦锋将其陆续非法开采的铝石卖给刘某等人得款500余万元的事实存在，并能够相互印证，且有相关鉴定意见予以佐证，故被告人范彦锋及其辩护人认为卖铝石款没有指控那么多的该相关辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。3、关于范亚锋、刘保宪是否参与非法运输、储存爆炸物，经查，范彦锋在侦察机关供述曾将非法购买的炸药放在其与范亚锋位于陈村乡西段村老家的院里，后安排范亚锋开车运至矿上搬到井下；范亚锋亦供述2017年一天夜里范彦锋给其打电话称弄了点炸药（编织袋装）要放在老家房里，自己同意了，过了一段时间后的一天晚上，自己按范彦锋安排开车将该炸药运到矿上，并与刘保宪一块卸下，刘保宪招呼运到井下存放，炸药有三、四袋，导火索有一盘；刘保宪也供述自己平时在矿上，2017年的一天后半夜，范亚锋开车将几袋炸药（用编织袋装，每袋约20公斤）运到矿上，二人将炸药卸下并抬到井暗道口，后用于采矿。上述供述基本一致，且能够相互印证，证明范亚锋帮助范彦锋运输、储存爆炸物，刘保宪帮助参与搬卸爆炸物、储存的事实。故被告人范亚锋、刘保宪辩护人认为该事实不清、证据不足的相关辩解与辩护意见与查明事实不符，不予支持。4、关于涉案扣押李关政卖给范彦锋雷管的鉴定，该系案发后公安机关依法扣押并取样送检，程序合法，李关政辩护人认为现有证据不能证明其具有爆炸性的相关辩护意见理由不足，不予采纳。5、关于赵松周、李关政、李红星、刘楠辩护人所提该各被告所起作用较小，经查，赵松周、李关政系为谋取非法利益帮助范彦锋联系买卖雷管，其均不是涉案爆炸物的实际购买、出资、使用人，只是帮助范彦锋买卖爆炸物,起辅助作用，可以认定从犯；范彦锋通过李润峰购买炸药一场，李润峰系受邀帮范彦锋联系购买爆炸物，后其通过李光明等联系刘楠，刘楠又让李红星帮忙，李红星让李邦群等帮忙联系卖炸药的人，最终完成交易，均未牟利，均起居间介绍等次要、辅助作用，应以非法买卖爆炸物共犯论处，但可以认定从犯。李关政、李红星、刘楠辩护人认为其均系从犯的相关辩护意见予以采纳。可同为从犯，考虑上列被告人各自作用大小，量刑时予以区别。6、关于范彦锋、赵松周辩护人认为范彦锋有两次立功、二人均有自首情节，经查，2017年7月16日涉案无证井发生火灾后，范彦锋虽主动报告乡政府等部门并积极参与救援、配合公安机关调查，但其归案后并未如实供述指控的主要犯罪事实，而是在公安机关掌握后才如实供述主要罪行，不符合自首的构成要件；其协助抓获同案犯李关政已被检方支持，除此之外，现有证据不能证明范亚锋还具有其他立功情节，且其及辩护人亦未提供相应证据。被告人赵松周系被公安机关抓获归案，并非自动投案，依法亦不构成自首，故该辩护意见理由不足，不予采纳本院认为，被告人范彦锋、范亚锋、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、刘保宪违反国家爆炸物品管理法律规定，非法买卖、运输、储存爆炸物，用于非法采矿，均系情节严重，其中被告人范彦锋非法买卖、运输、储存爆炸物，其行为已构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪；被告人李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰非法买卖爆炸物，其行为均已构成非法买卖爆炸物罪；被告人范亚锋非法运输、储存爆炸物，其行为已构成非法运输、储存爆炸物罪；被告人刘保宪非法储存爆炸物，其行为已构成非法储存爆炸物罪。公诉机关指控上列各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人范彦锋违反矿产资源法规定，在未取得采矿许可证等情况下，擅自开采铝矿石，销售矿产品价值500余万元，情节特别严重，其行为又构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立。但指控被告人范亚锋、刘保宪犯非法采矿罪的证据不足，所控罪名不能成立。被告人范彦锋犯数罪，应当数罪并罚。在非法买卖、运输、储存爆炸物共同犯罪中，范彦锋为非法采矿多次非法出资购买并运输、储存爆炸物，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚.被告人赵松周、李关政受范彦锋委托帮助其购买爆炸物、被告人刘楠、李红星、李邦群、李润峰居间介绍帮助范彦锋购买爆炸物;被告人范亚锋、刘保宪受范彦锋安排、指使参与运输、储存爆炸物，均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人范彦锋、刘楠分别协助公安机关抓获同案犯一名，均系立功，依法可以从轻处罚。被告人范彦锋归案后及庭审能如实供述非法采矿及非法买卖、运输、储存爆炸物主要犯罪事实，被告人赵松周、李关政、刘楠、李红星、李邦群、李润峰归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚,审理期间赵松周、李关政已退缴各自违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人范彦锋、李关政、刘楠曾因故意犯罪被处理过，量刑时予以考虑。综上，结合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度、各被告人在共同犯罪中的作用大小、认罪态度，本院决定对被告人范彦锋从轻处罚，对被告人赵松周、李关政、范亚锋、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、刘保宪均减轻处罚。犯罪分子的违法所得应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下一、被告人范彦锋犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金200000元，剥夺政治权利一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2032年7月16日止;罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人李关政犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑六年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2024年2月16日止）被告人赵松周犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑六年三个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2023年11月6日止）被告人李邦群犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2022年2月23日止）被告人李红星犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2022年2月17日止）被告人刘楠犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2021年8月10日止）被告人李润峰犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2021年8月8日止）被告人范亚锋犯非法运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年5月16日止）被告人刘保宪犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2021年5月28日止）二、被告人范彦锋非法采矿的违法所得，依法予以追缴；被告人赵松周、李关政退缴在案的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵峰审判员杨红伟人民陪审员陈蕾二〇一七年十二月二十六日书记员车雯雯

林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗生产、销售假药罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2015）深罗法刑一初字第170号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）55号起诉书指控被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王浩出庭支持公诉，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗及温某某辩护人万亚妹到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：陈志峰（另案处理）在深圳市罗湖区坳下村14栋一楼经营深圳市安堂大药房有限公司莲塘坳下一分店，并聘请被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗负责销售。自2014年3月份开始，该药房开始采购药品放置店内销售。2014年12月1日，被告人林某霞、温某瑶在深圳市华安堂大药房有限公司莲塘坳下一分店向他人销售疑似假药“五夜神”时，被民警当场查获。民警随即对该药房进行搜查，共缴获疑似假药“五夜神”3盒、“领头阳”四包。2014年12月2日，民警将被告人温某某、陈某哗抓获归案。经深圳市药品监督管理认定，缴获得疑似假药“五夜神”、“领头阳”属于应当批准而未经批准生产、进口的药品，系假药。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、物证：涉案假药；2、书证：搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，分支机构营业执照，情况说明，被告人陈某哗、温某瑶、林某霞、温某某的身份资料；3、证人证言：钟某某、朱某某、魏某、陈某证言；4、被告人供述与辩解：林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗供述与辩解；5、鉴定意见：深圳市药品监督管理局关于假药有关情况说明函；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录及照片。公诉机关认为，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗的行为已构成销售假药罪。建议对上述四被告人均判处拘役四个月以下刑期，并处罚金，诉请本院依法判处。被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪，请求从轻处罚。对公诉机关的量刑建议无异议。被告人温某某的辩护人认为：一、被告人温某某坦白，依法可以从轻处罚；二、主观恶性较小，犯罪情节较轻微，应当减轻处罚或者免除处罚；三、本案被查获药品未流入市场，未造成实质危害结果；四、被告人温某某是初犯、偶犯，认罪态度较好，悔罪表现明显。请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控的被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信本院认为，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗违反国家法律，销售应当经批准而未经批准生产、进口得药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关对被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗受聘销售假药，起辅助作用，均是从犯，可以从轻处罚。被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。关于被告人温某某辩护人认为被告人温某某罪轻的辩护意见，与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪行为及犯罪情节相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某霞犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2015年1月31日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人温某瑶犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2015年1月31日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人温某某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2015年2月1日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈某哗犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2015年2月1日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、缴获的上述涉案假药“五夜神”3盒、“领头阳”4盒，予以没收，由扣押机关依法销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王燕群人民陪审员丰凡人民陪审员朱国萍二○一五年一月二十六日书记员王雨婷

捰某犯过失致人死亡罪一审刑事判决书沈阳市浑南区人民法院刑事判决书（2016）辽0112刑初263号：沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉［2016］246号起诉书指控被告人印某犯过失致人死亡罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员黄天明出庭支持公诉，被告人印某到庭参加诉讼。本案现已审理终结沈阳市浑南区人民检察院指控：2015年8月11日9时许，在沈阳市浑南区桃仙大街美地庄园小区院内，被告人印某驾驶辽Ｋ8ｘｘ号丰田牌吉普车由北向南行驶至Ｆ21号楼附近路口处，与由东向西驾驶电动自行车的被害人马某相撞，致被害人马某受伤经医院抢救无效死亡。经沈阳市公安局交通警察支队浑南大队认定，被告人印某负此事故的主要责任，被害人马某负此事故的次要责任。被告人印某于案发现场等待公安机关处理。沈阳市浑南区人民检察院认为：被告人印某过失致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑，因其自愿认罪，且已对被害人家属进行赔偿，取得被害人家属谅解，故建议判处被告人印某有期徒刑六个月至一年。被告人印某对沈阳市浑南区人民检察院的指控无异议。辩护人辩称，本案中被害人存在一定的过错，并且被告人印某在案发后已经积极赔偿被害人家属，其无前科劣迹，认罪态度诚恳，应当从轻处罚；根据相关法律规定，被告人印某可以适用缓刑，故请求法院判处被告人印某三年以下有期徒刑，并依法宣告缓刑。经审理查明，2015年8月11日9时许，被告人印某驾驶辽Ｋ8ｘｘ号小型越野客车在美地庄园小区院内由北向南行驶时，与马某驾驶无牌照两轮电动车由东向西行驶相撞，造成马某受伤经抢救无效死亡的后果。被告人印某留在事故现场等待公安机关处理事故。经沈阳市公安局交通警察支队浑南大队认定，被告人印某在小区内驾驶机动车未确保安全、超速行驶的行为是造成此事故的主要原因，被害人马某未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶无牌照机动车的行为是造成此事故的次要原因。另查明，被害人马某的父亲已于其死亡前死亡，其母亲为贾某，被害人马某未婚，其非婚生子为马某甲。被告人印某与贾某、马某甲自行达成调解协议，被告人印某一次性向贾某、马某甲支付死亡赔偿金、赡养费、抚养费、丧葬费等各项费用共计人民币135万元，贾某、马某甲对被告人印某表示谅解，并请求法院对其从轻判处，发生一切后果由其自行承担责任，与法院及被告人印某无关

肱建红过失致人死亡一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2018）浙0402刑初147号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2018）143号起诉书指控被告人邱建红犯过失致人死亡罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员杨佳瑜出庭支持公诉。被告人邱建红到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人邱建红在小区内驾驶汽车转弯时，因疏忽大意未充分注意车辆周围情况，致一人死亡，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人邱建红具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人邱建红对指控的事实无异议。经审理查明：2017年9月19日傍晚，被告人邱建红驾驶浙Ｆ×××××号小型轿车在本市南湖区石榴坊小区内，在车辆转弯过程中因疏忽大意撞倒被害人韩某，致其经抢救无效死亡。事故发生后，被告人邱建红主动拨打电话报警，并在现场等候处理。经鉴定，被害人韩某符合遭车祸头部及肢体外伤，右尺桡骨远端骨折重度颅脑损伤、蛛网膜下腔出血，左侧颞叶脑挫裂伤，并创伤性休克而死亡。嘉兴市公安局交通警察支队直属二大队作出的交通事故认定书认定，邱建红负事故的全部责任。被告人邱建红与被害人亲属达成赔偿协议，被害人家属出具书面谅解书。以上事实，有经庭审质证的证人刘某、杜某的证言，驾驶证、行驶证及相关信息查询单，身份证及户口薄，死亡医学证明书，殡葬书，现场勘查笔录及照片，司法鉴定意见书，技术鉴定报告，交通事故处理相关书证，交通事故认定书，强制措施凭证，视听资料，接警单，到案经过，赔偿协议，收据，谅解书等证据予以证实本院认为，被告人邱建红在小区内驾驶汽车时因疏忽大意致一人死亡，情节较轻，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱建红具有自首情节，依法从轻处罚。被告人邱建红积极赔偿并取得谅解，酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节，被告人邱建红的认罪、悔罪态度，可依法适用缓刑。被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人邱建红犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长郑敏人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一八年四月十日书记员赵珍燕

传志全玩忽职守一审刑事判决书云南省祥云县人民法院刑事判决书（2016）云2923刑初204号：祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉（2016）190号起诉书指控被告人张志全犯玩忽职守罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派代理检察员李斌出庭支持公诉，被告人张志全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年至2016年间，祥云县米甸林业工作组（站）受祥云县林业局委托,依法查处违反《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《森林防火条例》等与林业相关的法律、法规的违法行为,给予相应的行政处罚。被告人张志全与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所签订了《天然林保护工程二期森林管护合同》,受聘为米甸天然林工程保护管理所护林员,2012年7月1日至2013年2月、2013年12月至案发时,张志全负责对插朗哨村委会周家箐的14504亩国家级公益林、991亩商品林进行管护。管护区域为89林班、90林班、92林班、93林班和96林班,管护界限东至大龙潭梁子,南至大箐沟箐,西至宾川交界,北至宾川、大姚交界。插朗哨村委会老鹰崖（位于92林班）属于其管护区域。另，祥云县米甸镇林业站与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所系两块牌子一套人员，共同行使保护米甸镇辖区内森林资源的职能。依据《祥云县天然林资源保护工程二期护林员聘用管理考核办法》、《祥云县森林资源管理和考核办法》、《天然林保护工程二期森林管护合同》的相关规定，护林员负有预防、制止辖区内盗伐滥伐林木、毁林开垦、蚕食法定林地、随意侵占林地等违法犯罪行为的职责,护林员每月出勤不少于26天,每天巡山护林时间不低于8小时,森林防火期护林员必须全月全勤,护林员每天必须认真做好巡山记录。被告人张志全在担任祥云县米甸镇天然林保护工程管理所天保护林员期间,不认真履行管护职责,未按要求出勤巡山,对其管护区域内防护林被滥伐的行为未能及时发现和制止,且在发现破坏森林资源违法行为时未向米甸镇天然林保护工程管理所报告,导致插朗哨村委会老鹰崖的林木被大量破坏,其中,候桂兰损毁大树的林木蓄积为19.3812立方米,损毁幼树1520株;陈某损毁大树的林木蓄积为5.8738立方米,损毁幼树45株;夭福荣损毁大树的林木蓄积为33.2895立方米,损毁幼树166株;罗某1损毁幼树106株;夭福生损毁大树的林木蓄积为50.018立方米,损毁幼树313株。冉志军（又名染志军）损毁大树的林木蓄积为47.6012ｍ3，损毁幼树677株。以上人员共计损毁大树的林木蓄积为156.1637立方米,损毁幼树2827株,以上被损毁的林木均为生态公益林。2016年6月20日，被告人张志全经电话通知后主动到案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人张志全在开庭审理过程中亦无异议并当庭表示自愿认罪，且有立案文书；取保候审文书；户口证明；毁坏林地及林木调查报告；损毁林地及林木调查记录数据、现场位置图及现场照片；祥云县天然林保护工程二期森林管护合同；祥云县林业局关于罗某2、孙某、罗某3、夭德亮户的林权证复印件；祥云县米甸镇天然林保护工程管理所、米甸镇林业站、祥云县林业局证明；祥云县天然林资源保护工程二期护林员聘用管理考核办法、祥云县森林资源管护人员管理和考核办法、森林资源管护人员管理规定、督察制度；祥云县林业局林业行政处罚委托书；归案情况说明；祥云县米甸镇林业站证明；情况说明；被告人张志全的供述与辩解；证人侯某1、陈某、夭福荣、罗某1、夭福生、染志军、毛某、白某1、王某、李某1、阮某、白某2的证言；森林管护人员工资领报花名册；现场勘查记录及照片等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人张志全与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所签订合同,受聘为天然林保护工程管理所的护林员,其属于从事公务的人员。被告人张志全在担任祥云县米甸镇天然林保护工程管理所护林员期间,不正确履行职责,导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定,构成玩忽职守罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张志全犯玩忽职守罪成立，本院予以确认。被告人张志全经电话通知后主动到案,到案后如实供述犯罪事实,可认定其有自首情节,可以对其从轻或者减轻处罚。被告人张志全自愿认罪，态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，可对被告人张志全适用缓刑。根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人张志全犯玩忽职守罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴建荣人民陪审员刘光琼人民陪审员任志华二〇一七年二月二十二日书记员胡玥玥